Справа № 405/4068/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за№0000080, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №0000080 від 31.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та внесення неправдивих відомостей до установчих документів вказаних товариств.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у квітні 2012 року в наслідок зловживання службовим становищем службовими особами наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за попередньою змовою, що виразилося у підготовці, підписанні та поданні підроблених протоколів зборів учасників до Державного реєстру реєстраційних карток на внесення змін про відомості юридичних осіб, що міститься в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та внесення змін до установчих документів вказаних підприємств, було вчинено розтрату майна зазначених товариств корпоративних прав на користь наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що завдало значних матеріальних збитків засновнику та керівнику ОСОБА_3 .

Крім цього у квітні 2012 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції з використанням банківського рахунку ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перелік фірм контрагентів, за допомогою яких дані особи перераховують кошти товариства захопленого злочинним шляхом, встановлення повного кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий стверджує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю їх вилучення.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №0000080 від 31.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та внесення неправдивих відомостей до установчих документів вказаних товариств.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 29.05.2013 року та 10.11.2015 року було відкрито рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про необхідність вилучення вказаних в клопотанні речей та документів в оригіналах, оскільки вони необхідні для проведення судово почеркознавчої експертизи, яка 01.08.2017 року була призначена слідчим в даному кримінальному провадженні.
Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за№0000080, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 рахунку № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 ,що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 29.05.2013 по 01.08.2017 року

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 ,що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 10.11.2015 по 01.08.2017 року;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_8 , що діяли в період часу з 29.05.2013 по 01.08.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_9 , що діяли в період часу з 10.11.2015 по 01.08.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_8 ;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_9 .
Строк дії ухвали до 10.09.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1