Справа № 182/3517/17
Провадження № 1-кс/0182/1201/2017
У Х В А Л А
Іменем України
07.07.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю в друкованому вигляді про рух коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП «ФОП ОСОБА_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.05.2017 року до 25.05.2017 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти до поточного рахунку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 23.05.2017 року в денний час, невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області , де шляхом обману в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сформовано завідомо неправдиве платіжне доручення № 12, а підставі якого було перераховано грошові кошти . Сума спричиненого збитку встановлюється.

В ході проведення судового розслідування було встановлено, що 23.05.2017 року шахрайським шляхом з використанням електронної обчислюваної техніки та шляхом віддаленого керування комп`ютером, не санкціоновано втрутилися в роботу системи « Клієнт Банк» , що встановлено на комп`ютері підприємства ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де сформували завідомо не правдиве платіжне доручення № 12 від 23.05.2017 р, на підставі якого грошові кошти у сумі 61,000 грн, перерахували на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ФОП « ОСОБА_4 ». Підприємством ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не має ніяких зобов`язань з ФОП « ОСОБА_5 » .

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, які містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП «ФОП ОСОБА_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.05.2017 року до 25.05.2017 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти до поточного рахунку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи та докази, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, ст.. 60,62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській, на підставі доручення слідчого на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП «ФОП ОСОБА_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.05.2017 року до 25.05.2017 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти до поточного рахунку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1