№ 755/3066/16-к
№ 1-кс/755/1203/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
17 березня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 12.12.2015 до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.11.2015 у денний час доби, остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо домовившись з невстановленою особою про купівлю дитячого манежу через сайт «OLX», перерахувавши грошові кошти в розмірі 600 гривень невстановленій особі на банківську картку, в подальшому ні грошей, ні товару не отримала.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.11.2015 остання перебуваючи за місцем проживання, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на сайті «OLX» знайшла оголошення № НОМЕР_3 щодо продажу дитячого манежу, умови купівлі якого в подальшому обговорили шляхом електронного листування. В ході переписки, особа яка продавала манеж, надала номер карткового рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому на який 14.11.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 600 гривень з метою оплати за товар, що підтверджується квитанцією. Після здійснення оплати, була спроба повідомити продавця про перерахування грошових коштів за абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, однак він був вимкнутий. 15.11.2015 ОСОБА_5 , зареєструвавшись під новим логіном, спробувала домовитись про купівлі дитячої коляски, яка продавалась тим же продавцем, що й дитячий манеж, на що продавець висунув вимогу повної передоплати, на питання, яким чином можна оглянути коляску, продавець вказав неіснуючу адресу.
В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що особа жіночої статі, яка представився ОСОБА_7 , використовує картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів та їх вилучення, по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини не явки суду не відомі.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, оперативному співробітнику за дорученням слідчого ОСОБА_3 , слід відмовити, оскільки слідчим повинно бути чітко вказано, прізвище та посада особи для якої буде надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на даний картковий рахунок; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з даного карткового рахунку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку з використанням мережі Інтернет; договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 01.11.2015 по дату винесення ухвали суду.
В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, оперативним співробітником за дорученням слідчого ОСОБА_3 відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: