печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001706 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації розміщеної у засобах масової інформації майно наявне у керівників місцевих прокуратур Київської області, а саме, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не відповідає рівню їх офіційних доходів та могло бути отримано в якості неправомірної вигоди.

Так, слідством встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу квартир: від 26.05.2010 ВМТ № 194615, від 26.05.2010 ВМТ № 194617, від 11.06.2010 ВМТ № 194636 укладених колишніми та діючими працівниками органів прокуратури з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_3 ) ряд квартир за адресою: АДРЕСА_2 , перейшли у право власність останніх.

У слідства є достатньо підстав вважати, що вищезазначене майно було отримано в якості неправомірної вигоди.

Досудовим слідством встановлено, що сплату коштів забудовнику за вищезазначеними квартирами здійснив благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 фундація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПУО НОМЕР_4 ).

Відповідно до банківських документів 17.11.2008 Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано з банківського рахунку № НОМЕР_5 Райффайзен банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_6 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) кошти у сумі 450 тис. грн. Призначення платежу для придбання житла згідно договору № 2-10/87/34 та № 2-10/86.

У зв`язку з чим, у слідства є підстави вважати, що до даного злочину можливо причетні керівники та засновники місцевого благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування та інформації про причетність працівників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПУО НОМЕР_4 ) до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також про рух коштів на рахунку, тощо.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), рахунку № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001706 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обліково-реєстраційних справ, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;

- анкети клієнта банку по рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку співробітниками банківської установи;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначеного рахунку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти її переведення та документів щодо купівлі-продажу з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів по рахунку з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківському рахунку № НОМЕР_5 , номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих власником рахунку № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках відкритих на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПУО НОМЕР_4 ) - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34117/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1