Справа № 462/2232/17
У Х В А Л А
18 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 03.05.2017 року до Залізничного ВП надійшла заява ОСОБА_4 , щодо порушення кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння його грошовими коштами у сумі 15000 грн., які він перерахував у якості плати за двигун на банківську картку, належну ОСОБА_5 .

З`ясовано, що 23.03.2017 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення на інтернет-сайті «OLX.UA», шляхом обману та зловживання довірою, в якості отримання оплати за продаж двигуна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 15000 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти були переведені на рахунок банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ФОП ОСОБА_6 та переведені у готівку за допомогою банкомату, який розташований у м. Львові.

У ході досудового розслідування проведено обшук у офісному приміщенні, що розміщений на першому поверсі адміністративного корпусу ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , який орендує ОСОБА_6 . У ході обшуку виявлено та вилучено банківську карту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою міг користуватися зловмисник під час вчинення інших кримінальних правопорушень.

Отримання банківських документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаному рахунку № НОМЕР_2 знаходиться лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримавла, вважаю, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити дані копії їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_7 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_7 ) на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити дані копії їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню, не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.