1-кс/754/1305/17
Справа № 754/6913/17
У Х В А Л А
Іменем України
22 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013385 від 09 листопада 2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про залишок коштів, а також рух коштів за вказаним рахунком із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначенням платежів із зазначенням реквізитів проведення операцій (дата, час, рахунки і коди ЄДРПОУ контрагентів, банківські реквізити контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01 грудня 2015р. по день виконання тимчасового доступу, карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємства по вказаному рахунку, довіреностей на право розпоряджатися рахунком або проведення певних операцій по ньому, записів та фотознімків з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів за період з 01 грудня 2015р. по день виконання тимчасового доступу.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0013385 від 09 листопада 2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що в серпні 2016 року службові особи юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час участі у відкритих торгах, предметом яких є : роботи з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка № НОМЕР_3 військової частини А-0987 під штаб в Деснянському районі м. Києва; будівельні роботи з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_4 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. За результатами проведення вказаних процедур закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем, між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договори на проведення вищезазначених робіт № 303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., № 303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж грудня 2015 2017 року, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка № НОМЕР_3 військової частини А-0987 під штаб в Деснянському районі м. Києва; будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_4 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; робіт з капітального ремонту казарм № НОМЕР_5 військового містечка № НОМЕР_6 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., № 303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року на загальну суму 3 680 593,2 грн.), що були укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму більш ніж 2 млн. грн. з фіктивними підприємствами : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), здійснювали привласнення бюджетних коштів.
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Прокурор клопоче про надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення факту привласнення бюджетних коштів шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом отримати доступ до рахунків неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором не доведено необхідність дослідження документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємства по вказаному рахунку, довіреностей на право розпоряджатися рахунком або проведення певних операцій по ньому, записів та фотознімків з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів. Крім того, прокурором не обґрунтовано необхідність проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, оскільки службове підроблення, згідно матеріалів клопотання, полягає в наданні недостовірних відомостей щодо кількості працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке підтверджене наданою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013385 від 09 листопада 2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також рух коштів за вказаним рахунком із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначенням платежів із зазначенням реквізитів проведення операцій (дата, час, рахунки і коди ЄДРПОУ контрагентів, банківські реквізити контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01 грудня 2015р. по 22 червня 2017р.

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 липня 2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: