пр. № 1-кс/759/377/17
ун. № 759/1729/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про передачу речових доказів на реалізацію у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 26.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про передачу речових доказів на реалізацію, а саме: сировини врожаю 2016 року загальною вагою 456 620 кг.

Клопотання обґрунтоване тим, що від імені директора ТОВ «Лоджинплюс» () ОСОБА_5 укладено договір поставки №1811-16 від 18.11.2016, контракт №22-11/16 від 22.11.2016, контракт №24-11/16 від 24.11.2016, контракт №23-12/16 від 23.12.2016 на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента Zaitt International trading DMCC (ОАЕ) та розпочато відвантаження товарів на експорт.

Допитана як свідок ОСОБА_5 , в Святошинському районному суді м. Києва в рамках справи пр. №1-кс/759/247/17; ун. №759/1029/17 повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» () не має, про факт реєстрації підприємства на її ім`я їй невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала

У період з 13.12.2016 по 06.01.2017 від ТОВ «Лоджинплюс» до митного оформлення в митному режимі «експорт» (митні пости «Миколаїв» та «Херсон») подано 8 митних декларацій сільськогосподарської продукції, а саме: шрот з насіння соняшнику насипом, макуха соняшникова та ячмінь не для сівби на загальну суму понад 4 млн. доларів США.

Таким чином, ТОВ «Лоджинплюс» () є власником ТМЦ (макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 року), походження та подальша реалізація якого має ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку невстановлених осіб.

На підставі ухвали Святошинського районного суд м. Києва 13.01.2017 р. у справі № 759/592/17 накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Лоджинплюс» (), а саме: макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 загальною вагою 11 000 000 кг., вартістю 1 595 000 доларів США, яке перебуває у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 4, про що складено протокол про виконання ухвали суду про арешт майна від 17.01.2017 р. та передано вищезазначене майно на відповідальне зберігання директору ПП «Будівельна Інвестиційна Група» () ОСОБА_6 , про що складено протокол передачі майна на відповідальне зберігання від 17.01.2017.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 6 ст. 100 КПК України, п. 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104, п.п. 9. 16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 року № 1340, речові докази у виді продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються за рішенням слідчого судді для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, або знищуються, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан.

Судом встановлено, що відповідно до листа ПП «БІГ» № 44 від 14.01.2017 р. на виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 13.01.2017 р. у справі 759/592/17, станом на 10 год. 00 хв. 17.01.2017 р. на складі ПП «Будівельна інвестиційна група» знаходиться 2 558 630 кг жмиха соняшнику, в тому числі отриманого від ТОВ «Лоджин плюс» 456 620 кг (а.с. 43).

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів викладене у клопотанні, у зв`язку чим воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про передачу речових доказів на реалізацію у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 26.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на реалізацію речових доказів, а саме: макухи з насіння соняшнику, насипом, виготовленої із сировини врожаю 2016 року загальною вагою 456 620 кг., на які 13.01.2017р. ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі 759/592/17 накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1