Справа № 522/4875/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000663 від 23.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0000663 від 23.09.2015 року, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 23.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Слідством встановлено, що з 2016 року по теперішній час на території м. Одеси та Одеської області, група осіб, здійснює незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
В порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативно-розшуковому управлінню ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо становлення осіб (анкетних даних, місця проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів, рухомого та нерухомого майна), які на території м. Одеси та Одеської області, здійснюють незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Оперативно-розшуковим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання вищезазначеного доручення встановлено, що причетними до здійснення на території м. Одеси та Одеської області, незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, можуть бути наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Встановлено, що збір грошових коштів від протиправної діяльності здійснює ОСОБА_4 , які вона в послідуючому зараховує на рахунок (карту) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , безпосередньо на вказані рахунки, перераховуються грошові кошти наркозалежними особами, як сплата за придбані наркотичні та психотропні речовини у ОСОБА_4 та її співучасників. За допомогою вказаних рахунків (банківських карт) в послідуючому ОСОБА_4 перераховує грошові кошти на рахунки (банківські карти) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_9 , яка являється дружиною ОСОБА_8 . Крім того, на протязі березня-червня 2017 року, за вказівкою ОСОБА_8 переказ основних сум грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші злочинні зв`язки здійснюють на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить батьку ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, вказані рахунки використовуються вищезазначеною злочинною групою, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.
Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000663 від 23.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; із зазначенням: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період часу з 16.03.2017 по 08.08.2017; обліково-реєстраційної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу або іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання будь-якими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи, кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів і сплати; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.
Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язані надати доступ та можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів слідчому по кримінальному провадженні №0000663 ОСОБА_2 або за її доручення старшому офіцеру 2 сектору 2 відділу оперативно-розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
08.08.2017