печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінніприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 2016 років у голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Банк) ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов`язаних з Банком суб`єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.
З цією метою ОСОБА_7 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління член Кредитного комітету ОСОБА_8 , заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_9 , Директор Департаменту Казначейства Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_10 , Директора Департаменту ризик-менеджменту Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_11 , Директор Фінансового Департаменту Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_12 , начальник Управління безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 член Кредитного комітету ОСОБА_13 , начальник загального відділу Апарату Правління секретар Кредитного комітету ОСОБА_14 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_15 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_16 , а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.
Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов`язаними з Банком суб`єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_6 і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), вказаним товариствам, в порушення законодавства, було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.
В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівниківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.
Разом з цим, зазначені вище позичальники, які мають ознаки фіктивності перед укладенням кредитних договорів в період квітня-травня 2016 року придбали земельні ділянки, договори купівлі-продажу яких були посвідчені одним нотаріусом, а саме нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Після чого, останні уклали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іпотечні договори, предметом яких виступали вказані земельні ділянки, тобто у забезпечення за наданими кредитами Банком 20.05.2016 було отримано в іпотеку земельні ділянки в Київській області на загальну суму 175,1 млн. грн. (Іванківськийрайон 19,2 га, Макарівський район 12,4 га), що є значно меншою, ніж сума наданих кредитів, та недостатньою для покриття кредитного ризику.
Оригінали договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок необхідні у зв`язку із подальшим їх приєднанням до матеріалів кримінального провадження та призначення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нимають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме:

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1555, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватнийнотаріусКиївськогоміськогонотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1559, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1563, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1551, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1547, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1591, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1611, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1615, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1595, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1599, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1607, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1619, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1603, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1977, виданий 17.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1974, виданий 17.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1980, виданий 17.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1971, виданий 17.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1531, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1535, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1527, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1543, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1539, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1842, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1838, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1830, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1834, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1846, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1826, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1579, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1575, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1571, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1567, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1587, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1583, виданий 29.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1818, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1814, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1810, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1806, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1802, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1790, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1794, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1798, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, серія та номер: 1822, виданий 12.05.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватнийнотаріусКиївськогоміськогонотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1472, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1468, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1464, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1460, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1456, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1452, виданий 28.04.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/49860/17-к

Прим.2-слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя