Справа №522/2700/17
1-кс/522/8826/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2017 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_5 , спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_6 , протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.
Вказана лісова продукція перевозилася автомобілями СКАНІЯ (чорного кольору) водій ОСОБА_7 та МАЗ (білого кольору) водій ОСОБА_8 . Навантажувалися автомобілі біля тракторного стану в с. Пасат, Балтського району, Одеської області.
Також встановлено, що з ОСОБА_5 розрахунок відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ПриватБанку в сумах 50 000 100 000 грн., за один перерахунок.
Крім цього, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_6 , також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції, а «покриває» їх незаконні дії директор ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_9 , який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
21.04.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні, в якому проживає ОСОБА_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
19.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному житловому приміщенні під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- Договір оренди земельної ділянки № 16 у прошитому стані на 10 аркушах;
- Квитанціїна оплатуна 6 аркушах;
- Блокнот з написом «WorkBook»на 88 аркушах;
- Блокнот з написом «Classic Race Office NOTEBOOK» на 75 аркушах;
- Лист формату А-4 з рукописними та друкованими записами на 1 аркуші;
- Лист формату А-4 з рукописними та друкованим записом «Накладна» на 1 аркуші;
- Лист формату А-4 з рукописними та друкованими записами «21.04.2017» на 3 аркушах;
- Картки обліку особи, яка здійснює операції з товаром на 6 аркушах;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємців на 5 аркушах;
- Банківські документи з банку Хрещатик на 5 аркушах;
- Квитанція № 17325573 та № № 17325574 на 2 аркушах;
- Протокол № 513_2/3 на 1 аркуші;
- Протокол № 111_2/3 на 1 аркуші;
- Протокол № 486_2/3 на 1 аркуші;
- Договір купівлі продажу лісо продукції від 28.09.2015 року на 3 аркушах;
- Лист формату А-4 з друкованим записом «Реквізити для перерахування коштів із-за кордону в евро» на 5 аркушів;
- Лист формату А-4 з друкованимзаписом «Картка реквізитів» на 2аркуші;
- Товарно-транспорна накладна № 003874 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003857 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003907 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003909 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003455 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003473 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003549 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003562 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003645 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003428 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 299930 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 299929 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 338591 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 261525 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003941 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003736 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003389 на 1арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003987 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003916 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003905 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003990 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003948 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003902 на 3арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003533 на 1арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003976 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003089 на 2 арк.;
- Товарно-транспорнанакладнаб/н 02 червня 2016 року на 1арк.;
- Товарно-транспорнанакладнаб/н 02 червня 2016 року на 1арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003729 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003805 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003853 на 2 арк.;
- Накладнаб/н від 17.10.2016 на 1арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003904 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003903 на 2аркушах та додатки на 20 аркушах;
- Товарно-транспорна накладна № 003118 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003155 на 2 арк.;
- Договір купівлі-продажу від 03.01.2017 на 2 аркушах;
- Договір купівлі продажу необробленої деревини № 512/_ від 27.05.2016р. на 3 аркушах;
- Цивільно-правові договори від 01.01.2015 р. з копіями паспортів на 22 аркушах;
- Договір № 5 від 27.01.2017 р. на 2 аркушах;
- Папка з документами про сплату податків на 20 аркушах;
- Квитанції від 16.02.2016 на 4 аркушах з актом виконаних робіт № ВНБЕ-0042 від 16.02.2017р. на 1 аркуші;
- інші документи (товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти звіряння більш детальний огляд, яких буде проведено про що буде складений відповідний протокол вищезазначені документи поміщенні у пакет № 2 та скріплений підписами понятих та слідчого)
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна,, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 19.05.2017 в житловому приміщенні, в якому проживає ОСОБА_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 19.05.2017 в житловому приміщенні, в якому проживає ОСОБА_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.
Поновити строк подачі клопотання про арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 19.05.2017 в житловому приміщенні, в якому проживає ОСОБА_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 19.05.2017 в житловому приміщенні, в якому проживає ОСОБА_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договір оренди земельної ділянки № 16 у прошитому стані на 10 аркушах;
- Квитанціїна оплатуна 6 аркушах;
- Блокнот з написом «WorkBook»на 88 аркушах;
- Блокнот з написом «Classic Race Office NOTEBOOK» на 75 аркушах;
- Лист формату А-4 з рукописними та друкованими записами на 1 аркуші;
- Лист формату А-4 з рукописними та друкованим записом «Накладна» на 1 аркуші;
- Лист формату А-4 з рукописними та друкованими записами «21.04.2017» на 3 аркушах;
- Картки обліку особи, яка здійснює операції з товаром на 6 аркушах;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємців на 5 аркушах;
- Банківські документи з банку Хрещатик на 5 аркушах;
- Квитанція № 17325573 та № № 17325574 на 2 аркушах;
- Протокол № 513_2/3 на 1 аркуші;
- Протокол № 111_2/3 на 1 аркуші;
- Протокол № 486_2/3 на 1 аркуші;
- Договір купівлі продажу лісо продукції від 28.09.2015 року на 3 аркушах;
- Лист формату А-4 з друкованим записом «Реквізити для перерахування коштів із-за кордону в евро» на 5 аркушів;
- Лист формату А-4 з друкованимзаписом «Картка реквізитів» на 2аркуші;
- Товарно-транспорна накладна № 003874 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003857 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003907 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003909 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003455 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003473 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003549 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003562 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003645 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003428 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 299930 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 299929 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 338591 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 261525 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003941 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003736 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003389 на 1арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003987 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003916 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003905 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003990 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003948 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003902 на 3арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003533 на 1арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003976 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003089 на 2 арк.;
- Товарно-транспорнанакладнаб/н 02 червня 2016 року на 1арк.;
- Товарно-транспорнанакладнаб/н 02 червня 2016 року на 1арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003729 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003805 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003853 на 2 арк.;
- Накладнаб/н від 17.10.2016 на 1арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003904 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003903 на 2аркушах та додатки на 20 аркушах;
- Товарно-транспорна накладна № 003118 на 2 арк.;
- Товарно-транспорна накладна № 003155 на 2 арк.;
- Договір купівлі-продажу від 03.01.2017 на 2 аркушах;
- Договір купівлі продажу необробленої деревини № 512/_ від 27.05.2016р. на 3 аркушах;
- Цивільно-правові договори від 01.01.2015 р. з копіями паспортів на 22 аркушах;
- Договір № 5 від 27.01.2017 р. на 2 аркушах;
- Папка з документами про сплату податків на 20 аркушах;
- Квитанції від 16.02.2016 на 4 аркушах з актом виконаних робіт № ВНБЕ-0042 від 16.02.2017р. на 1 аркуші;
- інші документи (товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти звіряння більш детальний огляд, яких буде проведено про що буде складений відповідний протокол вищезазначені документи поміщенні у пакет № 2 та скріплений підписами понятих та слідчого).
Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1