Справа № 404/3120/17
Номер провадження 1-кс/404/903/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005148,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно в березні 2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн. з карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період часу з 01.02.2017 року по 04.05.2017 року з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; підтверджуючих документів, які містять інформацію з приводу зміни клієнтом номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_1 ; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2017 року по 04.05.2017 року; фото особи з камер спостереження у відділеннях банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було знято грошові кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю з`ясування важливих обставин по кримінальному провадженню, зокрема руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та використання отриманих даних у подальшому як доказів по справі.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Оскільки відповідно до матеріалів клопотання грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 зникли в березні 2017 року, то тимчасовий доступ до документів по даному рахунку необхідно надати за період з 01.03.2017 року по 04.05.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період часу з 01.03.2017 року по 04.05.2017 року з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; підтверджуючих документів, які містять інформацію з приводу зміни клієнтом номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_1 ; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2017 року по 04.05.2017 року; фото особи з камер спостереження у відділеннях банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було знято грошові кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 20.06.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1