Справа № 461/5503/17
Провадження № 1-кс/461/5572/17
УХВАЛА
іменем України
15.08.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному проваджені Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема:

- оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків відкритих КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заява на відкриття та обслуговування електронного підпису, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках відкритих КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів;

- документів про видачу готівкових коштів з рахунків КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року;

- руху коштів по карткових рахунках відкритих головним лікарем КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року;

- руху коштів по карткових рахунках відкритих головним бухгалтером КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області - ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року;

- руху коштів по карткових рахунках відкритих швеєю-медичним реєстратором КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригіналів відомостей для перерахування на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати та інших виплат за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що 23.09.2016 року в СУ ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_7 , про те, що впродовж 2010-2016 років службові особи КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи умисел на розтрату чужого майна, яке було їм ввірене, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом порушення порядку оплати праці працівникам та нарахування на заробітну плату, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду заявниці.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема:

- оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків відкритих КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заява на відкриття та обслуговування електронного підпису, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках відкритих КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів;

- документів про видачу готівкових коштів з рахунків КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року;

- руху коштів по карткових рахунках відкритих головним лікарем КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року;

- руху коштів по карткових рахунках відкритих головним бухгалтером КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області - ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року;

- руху коштів по карткових рахунках відкритих швеєю-медичним реєстратором КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригіналів відомостей для перерахування на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати та інших виплат за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцького району Львівської області, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_2 або старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу Національної поліції або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.09.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1