Справа № 522/4803/17
Провадження № 1-кс/522/9352/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000188 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На початку 2016 року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення за рахунок незаконного придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою їх збуту на території міста Одеси та Одеської області, розробили детальний план злочинних дій.

Для реалізації злочинного наміру, спрямованого на придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою їх збуту на території міста Одеси та Одеської області, невстановлені особи у невстановленому місті, у невстановлених осіб, незаконно придбають у великій кількості наркотичний засіб «метадон», доставляють за невстановленою слідством адресою, де зберігають з метою подальшого збуту.

Згідно розробленого плану, потенційні клієнти здійснюють телефонний дзвінок на абонентські номери, які належать невстановленим особам та замовляють необхідну кількість наркотичного засобу. При надходженні замовлення від клієнта, невстановлені особи, повідомляють номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які повинні надійти грошові кошти.

Отримавши підтвердження оплати, невстановлені особи дзвонили на мобільний телефон клієнтам та повідомляли клієнтів про точне місцезнаходження наркотичного засобу, який сховали, шляхом закладки на території міста Одеси.

До вказаних кримінальних правопорушень причетні громадяни України: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановленні номери рахунків банківських карт, за допомогою яких виконуються грошові операції, та перерахування грошових коштів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме оплата клієнтами отримання замовлень.

Так в ході досудового розслідування встановлені банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються вказані фігуранти, а саме: банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ; банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_2 ; банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_3 ; банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_4 ; банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_5 ; банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_6 ; банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_7 ; банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_8 ; банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті банківські рахунки.

Інформація по банківським рахункам, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення завірених копій документів, у період часу з 09.00 годин 01.01.2017 до закінчення терміну дії ухвали, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з рахунків, що були відкриті на осіб: ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , а також осіб, які безпосередньо причетні до вказаних злочинів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відображених на електронному (паперовому) носії, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб, а також усіх інших наявних документів;

- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з перелічених банківських карток вищевказаних громадян у період часу з 09.00 годин 01.01.2017 до закінчення терміну дії ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати начальнику 2-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 (ОД № 002366), або старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 (ОДП № 003070).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.06.2017