1-кс/754/1175/17
Справа № 754/6227/17
У Х В А Л А
Іменем України
09 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001909 від 17 лютого 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 15 листопада 2015р. по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001909 від 17 лютого 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16 лютого 2016 р. близько 11.40 год. в м. Києві по пр. Ватутіна, в районі річки «Десенка» невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах.
Відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72кв.м. по АДРЕСА_1 ) №16-1019-03 від 06 червня 2016 р., цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте, відповідно до акту обстеження, на вказаній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства. Відповідно до Товарно-транспортної накладної № 000210 від 01 березня 2017р. та № 759521 від 01 березня 2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем навантаження піску є пр. Генерала Ватутіна в м. Києві. Відповідно до генерального договору № 1 «Про здійснення природоохоронних заходів» від 03 березня 2017 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна. Відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19 листопада 2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна. Згідно листа Департаменту земельних ресурсів КМДА № від 17 березня 2017р., вищезазначена земельна ділянка ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), не надавалася. У зв`язку з цим є підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини піску в особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 02 липня 2017р. відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля підтвердження або спростування факту взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », факту продажу незаконно добутого піску та встановлення розміру матеріальної шкоди.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого 02 липня 2015р., за період часу з 15 листопада 2015р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001909 від 17 лютого 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: