справа № 712/9173/712
провадження № 1кс/712/4179/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 21 липня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0005867 від 15.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005867 від 15.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2017 до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам про те, що невстановлена особа 07.07.2017 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я гр. ОСОБА_4 1998 р.н. Сума матеріальної шкоди встановлюється. (ЄО 37010 від 15.07.2017).

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 1998 р.н., так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформації неможливо, та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до карткового рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 1998 р.н.,має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця карткового рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 1998 р.н., а саме: про рух грошових коштів в період з 01 червня 2017 року по теперішній час, по карті/рахунку : № НОМЕР_1 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта : № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону, фотозображення особи власника вищевказаної карти, місце реєстрації банківської карти/рахунку : № НОМЕР_1 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область); вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку: № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700 та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 01 червня 2017 року по теперішній час; інформацію про IP адресу, MAC-адресу терміналів, дату та час з`єднання абонента з банком при підключенні фінансового номеру оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати IP адресу, MAC-адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки: : № НОМЕР_1 , в період з 01 червня 2017 року по теперішній час.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прошу розглянути дане клопотання без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1