Справа № 592/6729/17
Провадження № 1-кс/592/3285/17
УХВАЛА

про арешт майна
30 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 19.05.2017 р.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, розпочатому 20.01.2017 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує у своїй діяльності квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

19.06.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми під час проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні документи:

аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.; рахунок №53 від 13.01.2016 р. платник ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_1 від 13.01.2016 р. платник ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; акт №830 від 31.05.2016 р. виконавець ТОВ «Еліта» (код 31499760) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2303 від 23.03.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р47 від 15.09.2016 р. вантажовідправник ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) в 2 екземплярах на 2 арк.; видаткова накладна №47 від 15.09.2016 р. постачальник ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) в 2 екземплярах на 2 арк.; сертифікат серія СМ №984600 від 21.01.2016 р. експортер ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) в 3 екземплярах на 3 арк.; заява ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) від 21.01.2016 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №6 від 14.01.2016 р. продавець ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; видаткова накладна №18 від 18.01.2016 р. покупець ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ18/004886-В від 07.09.2016 р. власник вантажу ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) та підписами в 4 екземплярах на 4 арк.; роздруківка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за період з 08.04.2016 р. по 20.04.2016 р. на 1 арк.; видаткова накладна №ЕЛ-0002607 від 14.04.2016 р. постачальник ТОВ «Еліта» (код 31499760) на 1 арк.; договір №19 від 22.03.2016 р. постачальник ТОВ «Еліта» (код 31499760) на 2 арк.; договір №029/3938-16 від 11.08.2016 р. постачальник ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 4 арк.; специфікація №1 від 11.08.2016 р. постачальник ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; видаткова накладна №47 від 01.09.2016 р. постачальник ТОВ «Салфер» (код 39579695) в 2 екземплярах на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №47 від 01.09.2016 р. вантажовідправник ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; сертифікат (копія) серія СМ №987434 експортер ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; довіреність від 22.03.2016 р. ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) в 2 екземплярах на 2 арк.; опис від 11.04.2016 р. ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) на 1 арк.; опис від 05.05.2016 р. ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) на 1 арк.; лист №21 від 04.05.2016 р. ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) на 1 арк.; заява ТОВ «Унікомб» (код 39201953) в 3 екземплярах на 3 арк.; рішення №1 від 16.08.2016 р. ТОВ «Промекоторг» в 4 екземплярах на 4 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Промекоторг» на 7 арк.; довіреність №13 від 13.03.2016 р. ТОВ «Харвест-Транс» (код 39715200) в 2 екземплярах на 2 арк.; довіреність №11 від 09.03.2016 р. ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 4 екземплярах на 4 арк.; заява ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 2 екземплярах на 2 арк.; документ, що підтверджує правомочність від 09.03.2016 р. ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 2 екземплярах на 2 арк.; протокол №9 від 09.03.2016 р. ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 2 екземплярах на 2 арк.; статут від 09.03.2016 р. ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 2 екземплярах на 6 арк. кожний.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вище зазначених документів слідчий просив накласти арешт на дане майно.

Відповідно до ст. 170 КПК України,- завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України,- тимчасово може бути вилучене майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України,- тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України,- слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 167 КПК України.

Власник майна був повідомлений про час судового за сідання, але в судове засідання не з`явився.

Арешт майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З урахуванням вищевикладеного, вважаю необхідним накласти арешт на вище зазначені документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.; рахунок №53 від 13.01.2016 р. платник ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_1 від 13.01.2016 р. платник ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; акт №830 від 31.05.2016 виконавець ТОВ «Еліта» (код 31499760) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2303 від 23.03.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р47 від 15.09.2016 р. вантажовідправник ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) в 2 екземплярах на 2 арк.; видаткова накладна №47 від 15.09.2016 р. постачальник ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) в 2 екземплярах на 2 арк.; сертифікат серія СМ №984600 від 21.01.2016 р. експортер ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) в 3 екземплярах на 3 арк.; заява ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) від 21.01.2016 р. на 1 арк.; рахунок-фактура №6 від 14.01.2016 р. продавець ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; видаткова накладна №18 від 18.01.2016 р. покупець ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ18/004886-В від 07.09.2016 р. власник вантажу ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) та підписами в 4 екземплярах на 4 арк.; роздруківка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за період з 08.04.2016 р. по 20.04.2016 р. на 1 арк.; видаткова накладна №ЕЛ-0002607 від 14.04.2016 р. постачальник ТОВ «Еліта» (код 31499760) на 1 арк.; договір №19 від 22.03.2016 р. постачальник ТОВ «Еліта» (код 31499760) на 2 арк.; договір №029/3938-16 від 11.08.2016 р. постачальник ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 4 арк.; специфікація №1 від 11.08.2016 р. постачальник ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; видаткова накладна №47 від 01.09.2016 р. постачальник ТОВ «Салфер» (код 39579695) в 2 екземплярах на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №47 від 01.09.2016 р. вантажовідправник ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; сертифікат (копія) серія СМ №987434 експортер ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; довіреність від 22.03.2016 р. ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) в 2 екземплярах на 2 арк.; опис від 11.04.2016 р. ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) на 1 арк.; опис від 05.05.2016 р. ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) на 1 арк.; лист №21 від 04.05.2016 р. ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) на 1 арк.; заява ТОВ «Унікомб» (код 39201953) в 3 екземплярах на 3 арк.; рішення №1 від 16.08.2016 р. ТОВ «Промекоторг» в 4 екземплярах на 4 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Промекоторг» на 7 арк.; довіреність №13 від 13.03.2016 р. ТОВ «Харвест-Транс» (код 39715200) в 2 екземплярах на 2 арк.; довіреність №11 від 09.03.2016 р. ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 4 екземплярах на 4 арк.; заява ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 2 екземплярах на 2 арк.; документ, що підтверджує правомочність від 09.03.2016 р. ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 2 екземплярах на 2 арк.; протокол №9 від 09.03.2016 р. ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 2 екземплярах на 2 арк.; статут від 09.03.2016 р. ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119) в 2 екземплярах на 6 арк. кожний.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності ОСОБА_4 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1