1Справа № 335/8508/17 1-кс/335/5686/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 03.01.2014 року по 29.09.2016 року невстановлені особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняли системні заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в результаті чого завдали збитків зазначеним особам на суму понад 7000000,00 гривень.
Так, посадові особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно переводили грошові кошти підприємств та фізичних осіб з розрахункових, депозитних та кредитних рахунків на рахунки підконтрольні їм з метою збагачення. Крім того, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ними складалися завідомо неправдиві виписки по рахункам і неправдиві платіжні доручення. Грошові кошти отриманні злочинним шляхом були використанні для придбання товарів і здійснення грошових ставок на ігрових інтернет сайтах, а також конвертовані у готівку.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінали договорів на відкриття та обслуговування рахунків з додатками та оригінали карток із зразками печатки та підписів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; оригінали договорів на відкриття та обслуговування рахунків з додатками, оригінали карток із зразками печатки та підписів, платіжні доручення та меморіальні ордери, заяви на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівкових грошових коштів, виписки ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо облікових записів під якими здійснювались операції, виписки у друкованому та електронному вигляді, по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ; оригінали договорів на відкриття та обслуговування кредитних рахунків з додатками, розрахунки по заборгованостям, оригінали розписки про отримання ПІН-конвертів та ключів карток по рахунках № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), № НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), № НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ), № НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ), № НОМЕР_43 ( НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ), № НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 ), № НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ) та № НОМЕР_53 ; оригінали договорів на відкриття та обслуговування рахунків з додатками, оригінали карток із зразками печатки та підписів, платіжні доручення та меморіальні ордери, заяви на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівкових грошових коштів, оригінали розписки про отримання ПІН-конвертів та ключів карток по рахунках № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; матеріали проведених службових перевірок (звіти) проведених за фактами шахрайства з депозитними рахунками № НОМЕР_10 ( ОСОБА_20 ) та № НОМЕР_12 ( ОСОБА_19 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та/або, за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_21 , інспектору ДКП НП України ОСОБА_22 та інспектору ДКП НП України ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінали договорів на відкриття та обслуговування рахунків з додатками та оригінали карток із зразками печатки та підписів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; оригінали договорів на відкриття та обслуговування рахунків з додатками, оригінали карток із зразками печатки та підписів, платіжні доручення та меморіальні ордери, заяви на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівкових грошових коштів, виписки ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо облікових записів під якими здійснювались операції, виписки у друкованому та електронному вигляді, по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ; оригінали договорів на відкриття та обслуговування кредитних рахунків з додатками, розрахунки по заборгованостям, оригінали розписки про отримання ПІН-конвертів та ключів карток по рахунках № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), № НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), № НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ), № НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ), № НОМЕР_43 ( НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ), № НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 ), № НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ) та № НОМЕР_53 ; оригінали договорів на відкриття та обслуговування рахунків з додатками, оригінали карток із зразками печатки та підписів, платіжні доручення та меморіальні ордери, заяви на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівкових грошових коштів, оригінали розписки про отримання ПІН-конвертів та ключів карток по рахунках № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; матеріали проведених службових перевірок (звіти) проведених за фактами шахрайства з депозитними рахунками № НОМЕР_10 ( ОСОБА_20 ) та № НОМЕР_12 ( ОСОБА_19 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1