печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
30 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «Діпнет Україна» (38278035), а саме наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «Науково-промислова компанія «Хоум-нет» (36410686), а саме наступні рахунки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Плано» (32060338), а саме наступні рахунки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Трикстер» (35886091), а саме наступні рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «АІС-Плюс» (36133472), а саме наступні рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Фейм» (37727654), а саме наступні рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (39807254), а саме наступні рахунки: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Партнер-2016» (40236717), а саме наступні рахунки: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ «Компанія «Експрес Логістика» (40846621), а саме банківський рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (39984152) а саме банківськи рахунки № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.
У засіданні прокурор підтримав клопотання та просив накласти арешт на вказані грошові кошти, як на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 України.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках: ТОВ «Діпнет Україна» (38278035), а саме рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «Науково-промислова компанія «Хоум-нет» (36410686), а саме рахунки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Плано» (32060338), а саме рахунки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Трикстер» (35886091), а саме рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «АІС-Плюс» (36133472), а саме рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Фейм» (37727654), а саме рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (39807254), а саме рахунки: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Партнер-2016» (40236717), а саме наступні рахунки: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ «Компанія «Експрес Логістика» (40846621), а саме банківський рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (39984152) а саме банківськи рахунки № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1