печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6431/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
03 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном будівлями літ. АДРЕСА_1 , які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об`єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як наслідок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », упродовж грудня 2007 січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.

Так, 06.12.2007 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та НАК ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язувалось передати НАК ІНФОРМАЦІЯ_3 належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 простих векселів на суму 43 727 596 грн.

При цьому, статутний фонд ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 21.06.2007 було збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " зазначеної суми на рахунок підприємства. Проте одразу, у день їх перерахування за вказані кошти було придбано прості іменні акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають ознаки фіктивності, тобто є неліквідні (незабезпечені), а грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності повернулись на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припинено підприємницьку діяльність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державну перереєстрацію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його видачі.

У ході досудового розслідування, з метою підтвердження факту фіктивності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення джерел походження коштів а також їх подальшого використання виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку цього підприємства№ НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_3 ,адреса: АДРЕСА_2 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з дати відкриття по дату його закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» порахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_2 з дати його відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 фінансового моніторингу банківських операцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по рахунку № НОМЕР_2 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6431/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_9 .

Слідчий суддя ОСОБА_1