1Справа № 335/8345/17 1-кс/335/5585/2017
25 липня 2017 року м. Запоріжжя.
02.03.2017 року до СУ ГУНП в Запорізькій області від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ надійшов рапорт в порядку ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» про те, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з комерційними структурами намагаються здійснити заходи щодо привласнення грошових коштів зазначеного підприємства.
Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.03.2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (резидент України) в особі директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Республіка Польща) було укладено контракт на поставку акумуляторних батарей акумуляторних батарей виробництва Франції ІНФОРМАЦІЯ_6 . Поставка продукції для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучі у змові з представниками комерційних структур намагаються поставити на адресу станції не ті акумуляторні батареї, яка вказані у документації конкурсних торгів та технічній документації.
Представниками компаній " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для участі у конкурсних торгах, було надано комітету конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пакет документів, серед яких були листи страхових гарантій та самі страхові гарантії надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вищевказаним компаніям.
Документи, щодо взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та компаній " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") і «SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 1050845 від 29.08.2016, укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з усіма додатками та доповненнями, актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час; договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 1052730 від 05.01.2017, укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з усіма додатками та доповненнями, актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час; документи, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює операції зі страхування на території України; журнал реєстрації договорів (або інша докуентація) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому внесені відомості про укладення вищевказаних договорів № 1050845 від 29.08.2016 та № 1052730 від 05.01.2017; журнал (або інша документація) вихідної кореспонденції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому внесено відомості про видачу листів на адресу компаній " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") і «SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 »; усе наявне листування між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") і «SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2016 по теперішній час; вільні зразки підпису заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 у кількості не менше 15 документів підписів кожного за період з 2016 року по теперішній час; рішення про обрання заступником голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ; копія статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чинного з 01.01.2016 по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 1050845 від 29.08.2016, укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з усіма додатками та доповненнями, актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час;
-договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 1052730 від 05.01.2017, укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з усіма додатками та доповненнями, актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час;
-документи, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює операції зі страхування на території України;
-журнал реєстрації договорів (або інша докуентація) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому внесені відомості про укладення вищевказаних договорів № 1050845 від 29.08.2016 та № 1052730 від 05.01.2017;
-журнал (або інша документація) вихідної кореспонденції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому внесено відомості про видачу листів на адресу компаній " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") і «SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-усе наявне листування між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") і «SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2016 по теперішній час;
-вільні зразки підпису заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 у кількості не менше 15 документів підписів кожного за період з 2016 року по теперішній час;
-рішення про обрання заступником голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;
-копія статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чинного з 01.01.2016 по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1