УХВАЛА
Справа № 521/3868/17
Номер провадження:1-кс/521/1348/17
20 березня 2017 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.06.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2 500 000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.
З метою забезпечень зобов`язань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне рухоме та нерухоме майно:
-вінзавод, розташований за адресом: АДРЕСА_1 , який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1 568 703 грн.;
-виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування вінзаводу, ринковою вартістю 7 754 906 грн.
За час користування кредитними коштами, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по сплаті відсотків за користування кредитом, у зв`язку з чим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2 350 771, 30 грн.
14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2 350 771 грн. 30 коп. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник злочинний намір на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме вінзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість.
З метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у злочинну змову зі службовими особами ФГ « ОСОБА_5 », вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна хватило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання. Різницю між реальною ринковою вартістю майна та його заниженою вартістю службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали намір привласнити та використати на власний розсуд.
Для реалізації свого злочинного умислу, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » підшукали суб`єктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі службовими особами яких вступили у попередню злочинну змову для проведення завідомо заниженої експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Суб`єкти оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконали та надали звіти в яких вказали завідомо занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.11.2014.
Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_6 » вступивши у попередню злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши тим самим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після того, як придбало вищевказане нерухоме майно у вигляді земельної ділянки та вінзаводу за адресою: АДРЕСА_1 , за загальну суму у розмірі 1 108 218 грн., то обтяжило його шляхом укладення 21.01.2015 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору іпотеки з метою забезпечення зобов`язань за договором про надання банківських послуг, розмір якого становить 20 000 000 грн.
Факт надання ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у заставу нерухоме майно, яке було придбано за вартістю у рази нижче, ніж надані банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у кредит, свідчить про ліквідність цього нерухомого майна, вартість якого становить орієнтовно 20 000 000 грн.
З огляду на вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у витребуванні копій документів та інформації, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном, а також встановлення реальної вартості останнього, шляхом її вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який уклав 21.01.2015 договір іпотеки з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , володіє документами, а також інформацією, у зв`язку з чим, має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Відомості, які знаходяться у документах та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (на підставі чого видано ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредит у сумі 20 000 000, яка оціночна вартість заставного майна, яке було надано банку з метою забезпечення зобов`язань за кредитом та інше), іншими способами, ніж вилучення необхідних документів та інформації, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.
27.10.2016 слідчим суддею Малиновського р/с м.Одеси ОСОБА_8 було винесено ухвалу про надання можливості проведення тимчасового доступу виїмки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою АДРЕСА_3 .
Виїздом на місце за адресою АДРЕСА_3 з метою проведення виїмки, керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зазначено, що основна документація, стосовно кредиту ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається за адресою АДРЕСА_2 .
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 чи за фактичним місцем знаходженням, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 чи за фактичним місцем знаходженням, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , або за дорученням останніх, співробітникам Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 чи за фактичним місцем знаходження, наступне:
Копію договору іпотеки № 25 від 21.01.2015, укладений з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);
Копію договору іпотеки, укладений з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , щодо надання у іпотеку земельну ділянку та вінзавод за адресою: АДРЕСА_1 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);
Копію договору № 01/1370753 від 17.04.2013, укладений з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);
Копії усіх договорів застави, іпотеки та поруки, які укладались з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо забезпечення зобов`язань за договором № 01/1370753 від 17.04.2013 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);
Копії усіх договорів, які укладались з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою забезпечення зобов`язання за якими, укладались договори іпотеки, щодо земельної ділянки та вінзаводу за адресою: АДРЕСА_1 та копії усіх документів на підставі яких вони укладались (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);
Копію звіту експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 10 квітня 2013 року по 01 лютого 2015 року;
інформацію у формі довідки про наявність відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків підприємствами: ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру кожного рахунку, датою відкриття та датою їх закриття.
копії документів, які послугували підставою відкриття та закриття рахунків ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Співробітник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 20.03.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.04.2017 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1