про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 384/336/17
Провадження № 1-кс/384/70/2017
Слідчий суддя
Вільшанського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП
ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,
Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Клопотання погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_1 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_1 з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.
В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої було встановлено, що вона дійсно є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у 2016 році в Вільшанському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала в користування кредитну картку з рахунком № НОМЕР_1 , яку в подальшому передала в користування своєму синові ОСОБА_6 , оскільки він займається перевезенням вантажів та на вказану картку йому надходили кошти з місця роботи. 18.10.2016 року син зателефонував їй та повідомив, що в м. Одеса він через банкомат зняв з рахунку картки № НОМЕР_3 гроші в сумі 3000 гривень для здійснення покупок, але в зв`язку з тим що поспішав, міг випадково втратити чи забути картку в банкоматі. Після цього ОСОБА_5 перевірила за СМС- повідомленням баланс рахунку на вказаній картці та дійсно впевнилась в тому, що з рахунку було знято гроші в сумі 3000 гривень, й на картковому рахунку залишились кошти в сумі 17 000 гривень, про що й повідомила сину, який підтвердив що залишок на рахунку картки повинен бути саме в такій сумі. З метою недопущення незаконних операцій з картковим рахунком ОСОБА_5 заблокувала картку, яку в подальшому відновила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Вільшанка, а 20.11.2016 року їй прийшло СМС - повідомлення про те, що з рахунку картки знято гроші в сумі 971 гривню 99 копійок в рахунок погашення заборгованості по кредитному ліміту, після чого ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Вільшанка, де їй було надано інформацію про, те що з рахунку картки в ніч 18.10.2016 року в банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , було знято гроші в сумі 8 000 гривень кредитного ліміту, та надано фото особи, яка здійснила зняття коштів.
Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що при зверненні ОСОБА_5 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 грн. 99 коп. в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості, відповідно до яких встановлено, що в АДРЕСА_2 , в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_5 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, вказана операція була проведена о 02 годині 21 хвилині 18.10.2016 року.
Отже, обставини викладені в заяві ОСОБА_5 фактично підтверджувались матеріалами кримінального провадження.
На основі зібраних матеріалів по кримінальному провадженню, 25.05.2017 року ухвалою Вільшанського районного суду Кіровоградської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по вказаному ОСОБА_5 картковому рахунку № НОМЕР_3 , з якого були зняті кошти.
16.06.2017 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію по вказаному рахунку та з`ясовано, що з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 гроші у вказаній сумі не знімались та інформація про здійснення такої операції взагалі відсутня.
В ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясовано, що дійсно при зверненні ОСОБА_5 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 гривень 99 копійок в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості відповідно до яких встановлено, що в АДРЕСА_2 , в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_5 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, й вказана операція мала місце в період 02 години 21 хвилин 18.10.2016 року, також ОСОБА_7 повідомив, що дана операція відбулась з грошима кредитного ліміту по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами», який було встановлено на основний номер рахунку а саме на № НОМЕР_1 , й були зняті кошти саме з кредитного ліміту по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами», а основна сума коштів була не задіяна.
На основі отриманих відомостей виникла необхідність щодо вилучення інформації по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Зазначає, що вилучення відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та фотозйомки з банкоматів, в яких здійснювались операції з даною карткою, є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.
Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація за наведених слідчим підстав.
Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 532 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_1 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_1 з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1