У Х В А Л А
Іменем України
29 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №0000130 від 06.06.2014р. за ч.1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 3 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000130 від 06.06.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, № НОМЕР_2 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 13.06.2014 року, № НОМЕР_3 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 20.12.2016 року, № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 30.01.2014 року по 10.12.2014 року , № НОМЕР_5 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, № НОМЕР_6 (англійський фунт стерлінгів) за період з 01.01.2013 року по 10.12.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебитових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та якими перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0000130 від 06.06.2014 року та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000130 від 06.06.2014 року, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000130 від 06.06.2014р. та долучених до нього документів, в тому числі з витягу по кримінальному провадженню, в якому не вказано жодних юридичних осіб та їх причетність до легілізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та інших дій, які містять ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, не вбачається, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР.
Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання, а тому відмовляє у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №0000130 від 06.06.2014р. за ч.1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: