27.04.2017 Єдиний унікальний № 371/288/17
Провадження № 1-кс/371/190/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

27 квітня 2017 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю:

цивільного позивача потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

з секретарем ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання потерпілого як цивільного позивача у кримінальному провадженні № 0000638, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 366 ч. 1 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :
Клопотання про арешт майна подано слідчому судді 27 квітня 2017 року.
Слідчий суддя перевірив зміст клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 170 КПК України. До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання.
Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 25 жовтня 2016 року заявник звернувся до Миронівського ВП ГУ НП в Київській області із заявою про складення завідомо неправдивого документу, яким є договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013. По даному факту органом досудового розслідування 26 жовтня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України. 02 листопада 2016 року його визнано потерпілим у кримінальному провадженні, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого, а також допитано як потерпілого.

26 квітня 2017 року він був ознайомлений із матеріалами кримінального провадження. З матеріалів вбачається, що посадовими особами ТОВ «СП «Козин» складено неправдивий офіційний документ, яким є договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське», укладений між ТОВ «СП «Козин» та ОСОБА_2 , та за попередньою змовою із працівниками відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Миронівської райдержадміністрації внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «СП «Маслівське», зокрема було замінено опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії за 2013 рік.
В ході проведення досудового розслідування слідчим було призначено та проведено судово-почеркознавчу експертизу, об`єктом проведення якої став договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське», оригінал якого був засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 та який був поданий до судових інстанцій як предмет позовів.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 2152 від 07 березня 2017 року підпис від імені ОСОБА_2 , зображення якого міститься в графі «Покупець» електрофотокопії договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, виконаний не ОСОБА_2 , а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2 .
Вважає, що протиправними діями представники ТОВ «СП «Козин» спільно з невстановленими особами, діючи в інтересах фактичного кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СП «Козин», вчиняють ряд незаконних дій з метою заволодіння майном та активами ТОВ «СП «Маслівське».
Накладення арешту на корпоративні права товариства та запобігання можливості його відчуження без зупинення здійснення його господарської діяльності дасть можливість органу досудового розслідування провести належне розслідування кримінального провадження, встановити істину по справі шляхом притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, та унеможливить зацікавлених осіб, зокрема службових осіб ТОВ «СП «Козин» вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ст. 206-2 КК України, відносно ТОВ «СП «Маслівське».
Ненакладення арешту на корпоративні права ТОВ «СП «Маслівське» призведе до незаконного відчуження повного (100%) або часткового (контрольного пакету) майна (статутного капіталу), що завдасть майнову шкоду йому як власнику та інтересам громадян, оскільки вказане товариство являється орендарем значної кількості земельних ділянок, не обробіток яких призведе до унеможливлення сплати орендної плати, а також податків до держави.
Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання незаконного відчуження корпоративних прав, а також з метою унеможливлення вчинення відносно даного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України, просив накласти арешт на корпоративні права ТОВ «СП «Маслівське», ідентифікаційний код юридичної особи 38533859, місце знаходження юридичної особи: вулиця Петра Борисенка 51А села Маслівка Миронівського району Київської області, та заборонити Державній реєстраційній службі України та іншим уповноваженим особам здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів товариства.
За положеннями ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні заявник вказав, що має статус цивільного позивача у кримінальному провадженні, звернувся з позовом про відшкодування спричиненої йому майнової шкоди. Заявлені вимоги підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та долучені до матеріалів клопотання документи, виклав обставини кримінального правопорушення, вказав на майно, яке підлягає арешту.
Слідчий навів встановлені досудовим розслідуванням обставини та зазначив, що вважає клопотання обґрунтованим.

Оцінка наданих матеріалів та доводи представників сторін кримінального провадження вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.
Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 вказаної арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 6 даної норми встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до частини 10 вказаної статті арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Встановлено, що 26 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 внесено відомості про кримінальне провадження за ст. 366 ч. 1 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань була заява ОСОБА_2 про факт складення завідомо неправдивого офіційного документа.
Дані обставини підтверджені Витягом з кримінального провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2016 року ймовірно посадовими особами ТОВ «СП «Козин» складено неправдивий офіційний документ: договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське», датований 28.10.2013, укладений між ТОВ «СП «Козин» та ОСОБА_2 , на підставі якого працівниками відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Миронівської РДА внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «СП «Маслівське», зокрема, замінено опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.
В матеріалах кримінального провадження містить два примірники договору купівлі -продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське», зміст пункту 3.1. яких не відповідає один одному.
Договір, який вважає заявник підробленим, містить таке формулювання пункту 3.1. «Право власності на корпоративні права переходить від продавця до покупця в момент проведення повного розрахунку покупця з продавцем згідно п. 2.1 цього договору».
П. 3.1 достовірного договору фактично мав наступну редакцію: «Право власності на корпоративні права переходить від продавця до покупця в момент проведення державної реєстрації змін до статутних документів ТОВ «СП «Маслівське».
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 2152 від 07 березня 2017 року підпис від імені ОСОБА_2 , зображення якого міститься в графі «Покупець» електрофотокопії договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» від 28.10.2013, виконаний не ОСОБА_2 , а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2 .
Згідно п. 2.1 договору купівлі-продажу корпоративних прав вартість частки ТОВ «СП «Козин» в статутному капіталі ТОВ «СП «Маслівське» у розмірі 100 % становила лише 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

Відповідно до п. 7.1 Статуту ТОВ «СП «Маслівське» (нова редакція), затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства № 1/22/07-15 від 22 липня 2015 року, частка ОСОБА_2 у грошовому еквіваленті складає 960000, 00 грн.,що становить 100% статутного капіталу товариства.
Існує ймовірність, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи в інтересах фактичного кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «СП «Козин», вчиняють певні дії з метою заволодіння майном та активами ТОВ «СП «Маслівське».
Ймовірно злочин вчинено в інтересах юридичної особи, оскільки він спрямований на отримання нею неправомірної вигоди або створення умов для отримання такої вигоди.
Вказані обставини підлягають зясуванню в ході досудового розслідування кримінального провадження, яке визнається закінченим, якщо немає необхідності у проведенні ще будь-яких слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збирання, перевірку та оцінку доказів, коли жодна з версій, які виникли, не залишилась неперевіреною, тобто коли виконані вимоги ст. 91 КПК України про встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Встановленим обставинам має бути надана правильна кримінально правова кваліфікація.
В ході досудового розслідування ОСОБА_2 надав показання, з яких слідує, що при укладенні договору купівлі-продажу корпоративних прав він надав розписку, згідно з якоюотримав позику в сумі 1 150 000 доларів США для купівлі вказаних корпоративних прав.Фактично таких коштів він не отримував. Розписка за своєю суттю була додатковою умовою укладання вказаного договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «СП «Маслівське» і її суть полягала в тому, що він взяв на себе зобов`язання до жовтня 2014 року виплатити фактичному кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «СП «Козин» дивіденди від доходу ТОВ «СП «Маслівське» на суму 1 150 000 доларів США, у тому числі шляхом надання послуг підприємствам : ТОВ «СП «Козин», ТОВ «Симиренківське», ТОВ «ТРАНСДЖЕЙНТ 8», ТОВ «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-61», ТОВ «ПЕЧЕРСБКІНВЕСТБУД-1». Свої зобов`язання він виконував, передав кошти, які були обумовлені розпискою. Незважаючи на ці обставини, в провадженні судів перебувають справи, в яких до нього заявлені позовні вимоги про повернення боргу та ін.
В ході досудового розслідування ОСОБА_2 звернувся з позовною заявою про відшкодування спричиненої йому матеріальної шкоди в розмірі 750 000 доларів США.
Постановою слідчого від 20 квітня 2017 року вирішено питання про залучення ОСОБА_2 до кримінального провадження як цивільного позивача.
Дані обставини підтвердженні протоколами допиту ОСОБА_2 як потерпілого, копією цивільного позову та постанови слідчого.
Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Заявник має статус цивільного позивача у кримінальному провадженні та особою, яка наділена правом подати клопотання про арешт майна.
Обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для накладення арешту на корпоративні права ТОВ «СП «Маслівське».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000638, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 366 ч. 1 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права (частку статутного капіталу у розмірі 100 %, що становить 960000 гривень) товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосоподарське підприємство «Маслівське», ідентифікаційний код юридичної особи 38533859, місцезнаходження юридичної особи: вулиця Петра Борисенка 51А села Маслівка Миронівського району Київської області.
Заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Маслівське», ідентифікаційний код юридичної особи 38533859, місце знаходження юридичної особи: вулиця Петра Борисенка 51А села Маслівка Миронівського району Київської області.
Згідно положень статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Час оголошення повного тексту ухвали - 17 година 03 травня 2017 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1