Справа № 462/2085/17
У Х В А Л А
13 травня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001758 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 04.05.2017 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5

18.10.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) укладено договір № 02-17-0016 поставки нафтопродуктів, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався поставити покупцю картки на нафтопродукти, а покупець зобов`язався їх прийняти та оплатити на умовах договору.

19.10.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рахунку на оплату №А-1810р6001 від 18.10.2016, виписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) проведено оплату в сумі 572 700 грн.

Однак, незважаючи на проведену оплату, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних карток від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення фактичного часу, сум коштів, призначення платежів та подальшого використання коштів, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів - руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є його дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), необхідністю її вилучення у стислі строки, прошу розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по час виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.