Справа № 216/1359/17
Провадження 1-кс/216/830/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
27 березня 2017 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірену належним чином копію договору про надання послуг між ФОП " ОСОБА_5 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 28.05.2016 року до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те що ФОП " ОСОБА_5 ", в березні 2016 року, шахрайським шляхом під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ,
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_14 , встановлено, що між нею та ФОП " ОСОБА_22 " укладався кредитний договір № 401699536 від 03.04.2016 року у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
- договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 від 03.04.2016 року з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження договірних відносин між ФОП " ОСОБА_5 " та адміністрацією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, підтвердження договірних відносин між ФОП " ОСОБА_5 " та адміністрацією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та враховуючи, що вище зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо отримати відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск).
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору про надання послуг укладеного між ФОП " ОСОБА_5 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх копій завірених належним чином у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1