Дата документу 03.01.2017 Справа № 554/8349/16-к

№ 1-кс/554/304/17
№ 554/8349/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.01.2017 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001733 від 07.10.2016 року з правовою кваліфікацією за ст.246, ч.2 ст.364, ч.1 ст.368-2 КК України про арешт майна,-

в с т а н о в и л а:

29.12.2016 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Ініціатор клопотання просить слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку у домогосподарстві ОСОБА_5 28.12.2016 року, а саме грошові кошти: 600 доларів США 6 купюр номіналом 100 доларів США номерні знаки: LB09043535F, LF67600317D,LG09134170B, LG74584945B, LC00773318*, KB44829571R, та 8900 гривень України 6 купюр номіналом 500 гривень України номерні знаки: УИ3885023, СЖ9731186, ЛЗ3072692, ФЗ2401207, ЛИ1622325, МБ7338489, 21 купюру номіналом 200 гривень України номерні знаки: ВЄ8907425, ПБ5455631, ЄЖ5285750, ЕЕ5633261, ЄЩ8982177, ЄД9941489, ЕИ2841650, ЗВ9921612, ПА9913938, ЕИ3355363, КД1142690, КЄ4032637, ВЄ3079132, ЗЄ3468805, ЄЄ4479689, ТБ8950013, ТГ5377451, КЗ7298472, КЛ3815882, ЗЄ3264232, ЗЕ6487638, 2 купюри номіналом 100 гривень України номерні знаки КК5634033, КР4999963, 30 купюр номіналом 502 гривень України, номерні знаки: СГ4647537, ЕИ9485525, СЄ0226466, РЕ3485421, УА3561803, СЄ6911016, ТВ9268767, РЄ466476, РГ0925702, СД1435459, СИ0578774, СТ0048366, УЖ3695098, УМ6741556, СБ2577364, ТБ6583137, УЖ3063871, РА1589837, СЗ4748570, ИН7208243, КГ1683039, СТ3347505, УЄ1855624, ПД2816749, ПА3992975, СВ3670900, КХ2235102, СЕ4328670, СМ0349274, СУ5018683, та ноутбук «Toshiba satellite A200-1AX» темно-синього кольору, 4 флешки «Самсунг» синього кольору, дві з яких в силіконовому чохлі, флешку сірого кольору «Рідата» на ланцюжку з металу сірого кольору з 4 сім-картками (2 МТС, 1- лайф, 1 Ейсендбейс), флеш-карту «Мікро СД» «Самсунг» з адаптером у силіконовому чохлі, флешку чорного кольору без ковпачка, на якій зазначено «Блютуз», 5 флешок «АКМ Коминвест» у картонній упаковці кожна, флешка «АКМ Коминвест» на шнурку чорного кольору, флешка білого кольору «www.eastex-ets.com»у паперовій коробці, 2 флешки «Zhafir» білого кольору на ланцюжку кожна в металевих упаковках, бирки-наліпки зі штрих-кодами номерні з номеру НЯ 000182008 по НЯ 000182039.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання, просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представники власника майна, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечили проти задоволення клопотання, вважаючи, що вилучене у них майно не має відношення до кримінального провадження, а тому арешт на нього накладено бути не може.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001433 від 07.10.2016 року з правовою кваліфікацією за ст.246, ч.2 ст.364, ч.1 ст.368-2 КК України.

Із клопотання слідує, що 07.10.2016 року до Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що в с. Макухівка Полтавського району Полтавської області невідомі особи здійснюють незаконну реалізацію деревини. Виїздом слідчо-оперативної групи Полтавського ВП біля подвіря, де розташована пилорама за адресою:т АДРЕСА_1 , виявлено 129 колод деревини, з яких лише 33 биркованих та на які відсутні первинні документи. Вказана деревина за вказівкою лісничого Чалівського лісництва ОСОБА_9 відпущена старшим майстром лісу Чалівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_7 приватному підприємцю ОСОБА_10 з 24 кварталу виділу 31 ділянки, поза первинним бухгалтерським обліком.

28.12.20.16 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського суду м. Полтави від 22.12.2016 року проведено обшук за місцем проживання бухгалтера Чалівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_2 ., в ході якого у ОСОБА_6 , яка являється дружиною колишнього лісничого Чалівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_9 , виявлено ноутбук «Toshiba satellite A200-1AX», темно-синього кольору та грошові кошти в еквіваленті 600 доларів США та 8900 гривень України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 28.12.2016 року близько 07 години 00 хвилин ранку намагалася пронести через домогосподарство своїх сусідів ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ноутбук «Toshiba satellite A200-1AX», темно-синього кольору та грошові кошти з власного домогосподарства. Перебуваючи на території домогосподарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 пред`явила вміст кишень куртки та штанів та видала речі працівникам правоохоронних органів.

Окрім того, 28.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського суду м. Полтави від 22.12.2016 року проведено обшук за місцем проживання колишнього старшого майстра лісу Чалівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку в домогосподарстві ОСОБА_7 виявлено та вилучено 4 флешки «Самсунг», синього кольору, дві з яких в силіконовому чохлі, флешку сірого кольору «Рідата» на ланцюжку з металу сірого кольору з 4 сім-картками (2 МТС, 1- лайф, 1 Ейсендбейс), флеш-карту «Мікро СД» «Самсунг» з адаптером у силіконовому чохлі, флешку чорного кольору без ковпачка, на якій зазначено «Блютуз», 5 флешок «АКМ Коминвест» у картонній упаковці кожна, флешка «АКМ Коминвест» на шнурку чорного кольору, флешка білого кольору «www.eastex-ets.com»у паперовій коробці, 2 флешки «Zhafir» білого кольору на ланцюжку кожна в металевих упаковках, бирки-наліпки зі штрих-кодами номерні з номеру НОМЕР_1 по НЯ 000182039.

Відповідно до положень ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що власником вилучених грошових коштів та ноутбуку «Toshiba satellite A200-1AX», темно-синього кольору являється ОСОБА_6 , власником 4 флешок «Самсунг» синього кольору, дві з яких в силіконовому чохлі, флешку сірого кольору «Рідата» на ланцюжку з металу сірого кольору з 4 сім-карток (2 МТС, 1- лайф, 1 Ейсендбейс), флеш-карти «Мікро СД» «Самсунг» з адаптером у силіконовому чохлі, флешки чорного кольору без ковпачка, на якій зазначено «Блютуз», 5 флешок «АКМ Коминвест» у картонній упаковці кожна, флешки «АКМ Коминвест» на шнурку чорного кольору, флешки білого кольору «www.eastex-ets.com»у паперовій коробці, 2 флешок «Zhafir» білого кольору на ланцюжку кожна в металевих упаковках являється ОСОБА_7 . Належність бирок-наліпок зі штрих-кодами номерні з номеру НОМЕР_1 по НОМЕР_2 останній заперечив, а тому дані питання повинні бути з`ясовані в ході проведення досудового розслідування.

Так, у судовому засіданні слідчий та прокурор пояснили необхідність накладення арешту на майно у вигляді ноутбук «Toshiba satellite A200-1AX» темно-синього кольору, 4 флешки «Самсунг» синього кольору, дві з яких в силіконовому чохлі, флешку сірого кольору «Рідата» на ланцюжку з металу сірого кольору з 4 сім-картками (2 МТС, 1- лайф, 1 Ейсендбейс), флеш-карту «Мікро СД» «Самсунг» з адаптером у силіконовому чохлі, флешку чорного кольору без ковпачка, на якій зазначено «Блютуз», 5 флешок «АКМ Коминвест» у картонній упаковці кожна, флешка «АКМ Коминвест» на шнурку чорного кольору, флешка білого кольору «www.eastex-ets.com»у паперовій коробці, 2 флешки «Zhafir» білого кольору на ланцюжку кожна в металевих упаковках, бирок-наліпок зі штрих-кодами номерні з номеру НОМЕР_1 по НЯ 000182039, оскільки вони є речовими доказами, зберігають на собі важливу інформацію, яка може мати значення для даного кримінального провадження.

Проаналізувавши дані доводи слідчого та прокурора, вважаю їх такими, що мають значення для кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання підлягає до задоволення із зазначенням способу накладення арешту на майно, а саме із забороною відчуджувати, розпоряджатися та користуватися даним майном.

Разом з тим, приходжу до висновку, що слідчим та прокурором не обґрунтовано необхідність накладення арешту на 600 доларів США та 8900 гривень України, оскільки відсутні дані, які б вказували на отримання даних грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення та воно було на них спрямовано, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

З урахуванням викладеного, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки потреби кримінального провадження виправдовують застосування даного виду кримінального провадження з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись ст.170 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и л а:
клопотання слідчого в ОВС першого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001733 від 07.10.2016 року з правовою кваліфікацією за ст.246, ч.2 ст.364, ч.1 ст.368-2 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку у домогосподарстві ОСОБА_5 28.12.2016 року, а саме на ноутбук «Toshiba satellite A200-1AX», темно-синього кольору та на майно, вилучене в ході обшуку у домогосподарстві ОСОБА_7 28.12.2016 року, а саме 4 флешки «Самсунг», синього кольору, дві з яких в силіконовому чохлі, флешку сірого кольору «Рідата» на ланцюжку з металу сірого кольору з 4 сім-картками (2 МТС, 1- лайф, 1 Ейсендбейс); флеш-карту «Мікро СД» «Самсунг» з адаптером у силіконовому чохлі; флешку чорного кольору без ковпачка, на якій зазначено «Блютуз», 5 флешок «АКМ Коминвест» у картонній упаковці кожна; флешку «АКМ Коминвест» на шнурку чорного кольору; флешка білого кольору «www.eastex-ets.com»у паперовій коробці; 2 флешки «Zhafir» білого кольору на ланцюжку кожна в металевих упаковках; бирки-наліпки зі штрих-кодами номерні з номеру НЯ 000182008 по НЯ 000182039.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 .

Особа, яка не була присутня при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а особою, яка не була присутня у судовому засіданні в цей же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повен текст ухвали виготовлено та проголошено о 10 годині 03 січня 2017 року.