Справа № 288/231/17
Провадження № 1-кс/288/42/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
28 лютого 2017 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про арешт майна,
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:

СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
Слідчий СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області, про накладення арешту:

- на автомобіль марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 , який на даний час знаходиться на майданчику Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, що за адресою: смт. Попільня, вул. Фомічова,6,Попільнянського району Житомирської області.

- на причіп (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 , який на даний час знаходиться на майданчику Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, що за адресою: смт. Попільня, вул. Фомічова,6,Попільнянського району Житомирської області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що 25 січня 2017 року, о 18 годині 30 хвилин, до чергової частини Попільнянського ВП Коростишівського відділу ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , жителя с.Мала Рача Радомишильського району Житомирської області, про те, що невідомі особи в с. Паволоч вчиняють відносно нього неправомірні дії.

Виїздом на місце пригоди СОГ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області, на чолі з відповідальним по ВП ОСОБА_7 , слідчий ОСОБА_3 , СКР ОСОБА_8 , ПС ОСОБА_9 , було встановлено, що ОСОБА_6 працює водієм в ТОВ «Софія Ойл» (м. Київ,Києво Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Південна,7), займається доставкою дизельного палива по території України.

В ході досудового слідства встановлено, що 25 січня 2017 року, за вказівкою керівництва ТОВ «Софія Ойл», ОСОБА_6 завантажив о 11 годині 30 хвилин автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 , з причепом (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 , дизельним паливом в кількості 37890 літрів в м. Коростень, на нафтобазі ПП «Інтекс КОМ», і на дану кількість дизельного пального ПП «Інтекс КОМ» було виписано товарно-транспортну накладну №25/1 від 25 січня 2017 року на доставку дизельного палива в м. Рівне.

По телефону від менеджера ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_10 , ОСОБА_6 отримав повідомлення про те, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 замовив доставку дизельного палива в кількості 13555 дм? в с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області, де знаходиться фермерське господарство та повідомила, що розвантаження палива має відбутися лише після того, як вище вказаний чоловік перерахує кошти за поставлене пальне в загальній кількості 13555 дм?, однак будь-які супроводжуючі документи на відпуск 13555 дм? дизельного пального та банківські реквізити для перерахунку коштів за дизельне пальне ТОВ «Софія Ойл» водію ОСОБА_6 не видавались.

Через деякий час після прибуття водія ОСОБА_6 в с. Паволоч, Попільнянського району, чоловік на ім`я ОСОБА_11 перестав виходити на зв`язок з мобільного телефону з номером НОМЕР_3 і злив дизельного пального не відбувся.

26 січня 2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028, за частиною третьою статті 190 КК України, а саме про те, що невідома особа представившись на ім`я ОСОБА_11 , вступивши в змову з працівниками ТОВ «Софія Ойл», здійснили доставку дизельного палива в с.Паволоч та маючи на меті заволодіти коштами жителів с. Паволоч ввели останніх в оману, після чого заволоділи коштами в сумі 98 тис. гривень,не надавши дизельне паливо.

Залучені та допитані в якості потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 пояснили, що вони домовились із чоловіком на ім`я ОСОБА_11 про оптову доставку дизельного палива в загальній кількості 7000 дм? по ціні 14 гривень за літр на загальну суму 98000 гривень. В інформації про ціну 14 гривень за літр дизельного пального вони впевнились, переглянувши в Інтернеті сторінку на сайті ТОВ «Софія Ойл».

Після того, як дизельне паливо було доставлено водієм ОСОБА_6 дані особи здійснили оплату 25 січня 2017 року 98000 гривень на рахунки АТ «Ощадбанку» та ПАТ КБ «Приватбанк», а саме на рахунки АТ «Ощадбанку» НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_21 , в сумі 40000 гривень, та НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_22 , в сумі 39800 гривень, а також оплату на рахунок НОМЕР_6 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_23 в сумі 18200 гривень.

Будучи додатково допитані в якості потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 пояснили, що коли до них в с.Паволоч приїхала директор ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_24 зі своїм захисником і почали потерпілих звинувачувати в тому, що їх ошукали невідомі особи і ТОВ «Софія Ойл» немає відношення до цього, оскільки такої ціни дизельного пального в сумі 14 гривень за 1 літр немає, то вони з мобільного телефону показали ОСОБА_24 сторінку на сайті, де розміщені оголошення ТОВ «Софія Ойл» і там значилась ціна дизельного пального за 1 літр 14 гривень. З даного приводу ОСОБА_24 потерпілим особам нічого не змогла пояснити. Через декілька годин після того, як вони показали ОСОБА_25 оголошення ТОВ «Софія Ойл» про ціну дизельного пального 14 гривень за 1 літр, зайшовши і подивившись дане оголошення, побачили, що там вже стояла зовсім інша ціна за 1 літр дизельного пального.

Крім того, після того, як водій ОСОБА_6 відмовився зливати в с. Паволоч дизельне пальне в кількості 7000 літрів і потерпілі почали вимагати в нього супроводжуючі документи на дизельне паливо, то ОСОБА_6 показав лише товарно-транспортну накладну №25/1 від 25 січня 2017 року на 37890 літрів, яке мало доставлятись в м. Рівне, Інших документів на дизельне паливо в водія не було. Потім водій ОСОБА_6 власноручно в бланк товарно-транспортної б/н почав вносити дані про дизельне пальне в кількості 13555 літрів, хоча коли він приїхав, то потерпілі з ним обговорювали, що вони купують 7000 літрів дизельного палива.,

Проаналізувавши всі обставини доставки дизельного пального, а саме те, що: згідно товарно-транспортної накладної №25/1 від 25 січня 2017 року доставка дизельного пального в кількості 37890 літрів мала здійснюватись в м. Рівне; товарно- транспортна накладена б/н на дизельне виписувалась на чистому бланку в с. Паволоч, після того, як потерпілі почали вимагати показати документи на пальне; ціну за 1 літр дизельного палива 14 гривень, яка була розміщена на сайті з рекламою ТОВ «Софія Ойл» і те, що дана ціна була змінена на іншу після того, як потерпілі показали сторінку в Інтернеті ОСОБА_24 , можна дійти висновку про спільні дії працівників ТОВ «Софія Ойл» з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 направлені на шахрайські дії по заволодінню грошима потерпілих.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , власником вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 , є ТОВ «Софія Ойл», зареєстроване в м. Київ, КиєвоСвятошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Південна, 7.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , власником спеціалізованого напівпричіпа паливоцистерни, марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 , є ТОВ «Український лізинговий фонд», зареєстроване в м. Київ, проспект Оболонський, 35 А, оф. 301.

Згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_9 власником спеціалізованого напівпричіпа паливоцистерни, марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 , є ТОВ «Софія Ойл», зареєстроване в м. Київ, КиєвоСвятошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Південна, 7.

Автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 , з причепом (спеціалізований напівпричіп паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 , завантажений дизельним паливом в кількості 37890 літрів, відповідно до наданих документів працівниками ТОВ «Софія Ойл» та вилучений в ході проведеного огляду місця події 24 лютого 2017 року та на даний час знаходиться на майданчику Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, що за адресою: смт. Попільня, вул. Фомічова,6, Попільнянського району Житомирської області.

Автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 , з причепом (спеціалізований напівпричіп паливо цистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 визнано 26 січня 2017 року речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дизельне паливо в кількості 7000 літрів, що знаходиться в паливо цистерні марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 визнано 24 лютого 2017 року речовим доказом у кримінальному провадженні, а також винесено постанову про відібрання зразків для експертного дослідження для встановлення його якості. Тобто дизельне пальне є тимчасово вилученим майном і дане майно визнано речовим доказом по провадженню.

Враховуючи можливість використання, як доказів вилучених речей, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на автомобіль та причеп (спеціалізований напівпричіп паливо цистерна).

Обґрунтуванням слідства накладення арешту є достатність підстав вважати, що автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 , з причепом (спеціалізований напівпричіп паливо цистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 , який завантажений дизельним паливом та дизельне паливо визнані речовими доказами у кримінальному провадженні є майном, що підшукане, використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, яке передбачене частиною третьою статті 190 КК України і відповідає вимогам пункту 1 частини другої статті 167 КПК України.

Крім того, після відібрання зразків дизельного палива для експертного дослідження є велика ймовірність того, що якщо дизельне пальне буде передане ТОВ «Софія Ойл» та відбудеться його підміна і дане дизельне пальне втратить ознаки речового доказу по провадженню і це перешкодить встановленню істини по справі. Метою накладення арешту на 7000 літрів дизельного пального є те, щоб забезпечити можливість відшкодування збитків потерпілим по кримінальному провадженню, попередити підміну дизельного палива, і дана кількість дизельного пального з урахуванням показів потерпілих співрозмірна по вартості, яка була розміщена ТОВ «Софія Ойл» в мережі Інтернет сумі 98000 гривень.

Тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на автомобіль марки «SCANIA», модель «R420», д. н. з. НОМЕР_1 . та причіп (спеціалізований напівпричіп паливо цистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P», д. н. з. НОМЕР_2 , який завантажений дизельним паливом.

Клопотання про арешт майна розглядається за участю власника автомобіля, який заперечував проти задоволення клопотання.
Клопотання про арешт майна, розглядається без участі представника власника причіпа (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) ТОВ " Український лізинговий фонд", який про час та місце слухання справи належним чином повідомлений, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, оглянувши додані матеріли, слід вказати на наступне.
Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, згідно з якою тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до пункту 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У клопотанні слідчого про арешт майна, крім іншого, повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Всупереч цих вимог, у поданому клопотанні не зазначені підстава та мета накладення арешту, як цього вимагає стаття 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Також при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен враховувати, що вартість майна, яке належить арештувати має бути співмірною з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Суд звертає увагу, що слідчий неодноразово звертався до суду з аналогічними клопотаннями, однак доказів щодо перерахунку коштів сумі 98000 гривень на рахунок ТОВ «Софія Ойл», що є власником автомобіля не було надано.
Відповідно до статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Керуючись статтями 131,132, 170-173, 309, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1