Справа № 591/5571/16-к
Провадження № 1-кс/591/525/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 17.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Володілець інформації про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлений належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання володілець інформації не з`явився, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомленого володільця інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 за фактом можливих протиправних дій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюючи податкову перевірку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", свідомо не включили в акт податкової перевірки порушення податкового законодавства, що були виявленні під час здійснення перевірки, внаслідок чого заподіяні збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету у сумі більш 200 тис. гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу № 540 від 22.07.2016 проведено документальну планову виїзну перевірку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2013 по 30.06.2016 року.

Для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснення, документальне підтвердження по виконанню зовнішньоекономічних контрактів, зовнішньоекономічні контракти, виписки банку по розподільному та поточно-валютним рахункам, платіжні доручення, повідомлення S.W.I.F.T. стосовно розрахунків по зовнішньоекономічних контрактам, митні декларації та (або) акти виконаних робіт CMR по зовнішньоекономічним контрактам, пояснення по виконанню всіх зовнішньоекономічних контрактів, а також інформацію про виконання контрактних зобов`язань за договорами позики укладеними

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нерезидентами, виплатами відсотків та тіло позики.

Зазначена інформація може буди отримана слідством лише шляхом тимчасового доступу та вилучення відповідних документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Суд погоджується з доводами прокурора відносно того, що з метою встановлення об`єктивної істини по справі, осіб, які вчинили даний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Вилучення документів зумовлене необхідність використання в якості доказів, ризиком їх втрати.
З метою додержання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання доступу, в тому числі з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Отже, прокурором доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини.
Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та прокурорам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ):
виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 01.07.2013 по 30.06.2016;
пояснення, документальне підтвердження по виконанню зовнішньоекономічних контрактів, зовнішньоекономічні контракти, виписки банку по розподільному та поточно-валютним рахункам, платіжні доручення, повідомлення S.W.I.F.T. стосовно розрахунків по зовнішньоекономічних контрактам, митні декларації та (або) акти виконаних робіт CMR по зовнішньоекономічним контрактам, пояснення по виконанню всіх зовнішньоекономічних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про виконання контрактних зобов`язань за договорами позики укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нерезидентами, виплатами відсотків та тіло позики.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер