УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів (в разі відсутності оригіналів - завірених копій) установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в відділідержавної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), із подальшою можливістю їх вилучити.
Із клопотання вбачається, що що в період 2015-2016 років службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.
Установчі, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в відділідержавної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даного підприємства, основні напрямки його діяльності, підтверджують перебування службових осіб на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій, містять вільні зразки підписів службових осіб підприємства, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також відомості щодо зміни складу засновників вказаного підприємства.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів (в разі відсутності оригіналів - завірених копій) установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в відділідержавної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), із подальшою можливістю їх вилучити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 вересня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1