Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4390/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 23.08.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів в ПАТ «Кребоданк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 1-а, а саме: кредитний договір №7182/2017 від 22.03.2017 року; графік погашення заборгованості від 22.03.2017 року; додаток до кредитного договору №7182/2017 від 22.03.2017 року; графік платежів; копію паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 ; копію витягу з реєстру платників єдиного податку; копію довідки про подану декларацію №274/10/14-02-13-01-18 від 24.01.2017 року; копію довідки про подану декларацію №273/10/14-02-13-01-18 від 24.01.2017 року; договір застави серії НМА 996644 від 23.03.2017 року; акт оцінки майна, що передається в заставу; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна; копію квитанції №ПН 340 та №ПН 333 від 23.03.2017 року про сплату ОСОБА_5 грошових коштів; договір добровільного страхування наземного транспорту №184/17-Тз/Хр від 22.03.2017 року; заяву страхувальника; графік внесення страхових платежів; акт огляду транспортного засобу; копію полісу №АК/583398 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; договір добровільного страхування життя на випадок смерті в результаті нещасного випадку №114 КРА 4606056 в двох примірниках; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; анкету-заяву №7182/2017; копії квитанції №21918823 від 20.03.2017 року та №21979304 від 22.03.2017 року про сплату ОСОБА_5 грошових коштів; договір купівлі-продажу №18328 від 21.03.2017 року; рахунок на оплату №571 від 20.03.2017 року; копію квитанції №15920872 від 23.03.2017 року про сплату ОСОБА_5 грошових коштів; копію заяви ОСОБА_5 про сімейний стан; заяву на переказ готівки на рахунок у ПАТ «Кредо банк»; заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна; заяву про реєстрацію обтяження рухомого майна; опитувальник клієнта - фізичної особи; згоду на обробку персональних даних; повідомлення про само зайнятість особи; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000505 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, використовуючи можливості ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб та їх особистих зв`язків, здійснив виготовлення підроблених документів з неправдивими анкетними даними для протиправного використання з метою заволодіння чужим майном. Даним документом є паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 01.07.2015 року Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_7 за безпосередньої участі ОСОБА_6 , 26.08.2015 року у Миколаївській міській раді здійснили реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 та систематично здійснювали підробку офіційних документів податкової звітності на ім`я ФОП ОСОБА_5 , в яких відображені неправдиві дані про нібито доходи даного приватного підприємця.
В березні 2017 року, використовуючи напрацьовані особисті зв`язки, за сприянням інших осіб у вигляді надання позитивних рекомендацій у відділенні комерційного банку ПАТ «Кредобанк» в м. Херсоні, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 подали до ПАТ «Кредобанк» в м. Херсоні завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_5 та отримали погодження заяви по кредитуванню на придбання нового автомобіля «VW Passat», 2015 року випуску. 22.03.2017 року між ПАТ «Кредобанк» та ОСОБА_5 , від імені якого по підробленим документам виступав ОСОБА_6 , укладено кредитний договір №7182/2017 щодо надання кредиту в сумі 1077916,74грн. для придбання автомобіля «VW Passat», 2015 року випуску. 23.03.2017 року між ПАТ «Кредобанк» та ОСОБА_5 , від імені якого по підробленим документам виступав ОСОБА_6 , укладено договір застави №НМА 996644, який засвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_8 щодо заборони відчуження транспортного засобу до повної сплати суми кредиту, при цьому відомості про такі дії за ініціативою банка-кредитора внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з метою забезпечення виконання умов договору кредитування.
Після отримання у володіння вказаного автомобіля, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 08.04.2017 року, без законних на те підстав, в порушення встановленого законом порядку, з використанням особистого електронного ключа доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватному нотаріусу м. Києва ОСОБА_10 , зняли раніше накладене обтяження (заборону відчуження) із зазначеного автомобіля та 11.04.2017 року розпорядилися автомобілем «Volkswagen Passat», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , на власний розсуд - продали його ОСОБА_11 , заволодівши шляхом обману грошовими коштами останнього у невстановленій на даний час сумі.
23.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28.07.2017 року у відділенні ПАТ «Кребоданк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 1-а, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що підтверджують факт надання кредиту для купівлі-продажу транспортного засобу «VW Passat», 2015 року випуску, в ході якого вилучені перелічені вище оригінали та копії документів. На даний час у органу досудового розслідування є розумна підозра вважати, що вказані документи є доказом злочину та можуть містити в собі сліди його вчинення, за такого накладення на них арешту необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені в ТОВ «Юг-Авто» в м. Херсоноригінали та копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.08.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів в ПАТ «Кребоданк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 1-а, а саме:
- кредитний договір №7182/2017 від 22.03.2017 року;
- графік погашення заборгованості від 22.03.2017 року;
- додаток до кредитного договору №7182/2017 від 22.03.2017 року;
- графік платежів;
- копію паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 ;
- копію витягу з реєстру платників єдиного податку;
- копію довідки про подану декларацію №274/10/14-02-13-01-18 від 24.01.2017 року;
- копію довідки про подану декларацію №273/10/14-02-13-01-18 від 24.01.2017 року;
- договір застави серії НМА 996644 від 23.03.2017 року;
- акт оцінки майна, що передається в заставу;
- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
- копію квитанції №ПН 340 та №ПН 333 від 23.03.2017 року про сплату ОСОБА_5 грошових коштів;
- договір добровільного страхування наземного транспорту №184/17-Тз/Хр від 22.03.2017 року;
- заяву страхувальника;
- графік внесення страхових платежів;
- акт огляду транспортного засобу;
- копію полісу №АК/583398 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
- договір добровільного страхування життя на випадок смерті в результаті нещасного випадку №114 КРА 4606056 в двох примірниках;
- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- анкету-заяву №7182/2017;
- копії квитанції №21918823 від 20.03.2017 року та №21979304 від 22.03.2017 року про сплату ОСОБА_5 грошових коштів;
- договір купівлі-продажу №18328 від 21.03.2017 року;
- рахунок на оплату №571 від 20.03.2017 року;
- копію квитанції №15920872 від 23.03.2017 року про сплату ОСОБА_5 грошових коштів;
- копію заяви ОСОБА_5 про сімейний стан;
- заяву на переказ готівки на рахунок у ПАТ «Кредо банк»;
- заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна;
- заяву про реєстрацію обтяження рухомого майна;
- опитувальник клієнта - фізичної особи;
- згоду на обробку персональних даних;
- повідомлення про само зайнятість особи;
- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12