справа №619/4434/16-к
провадження №1-кс/619/887/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 12. 2016 року
Дергачівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
26 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ФО-П « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, 22.12.2016 року о 6:00 год. від оператора 102 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, щодо повідомлення невідомого, що на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», напроти повороту на Дендра-Парк, з лівої сторони в напрямку руху в бік м. Довжанського, на відстані трьох метрів від дороги було виявлено труп невідомого чоловіка, віком 35-40 років, який лежить на спині, в одній майці, без іншого одягу, із значними тілесними ушкодженнями на обличчі.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено особу невідомого чоловіка яким є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, гр. ОСОБА_5 являвся фізичною особою-підприємцем та мав рахунок № НОМЕР_1 (код ЄДР НОМЕР_2 ) в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .
Встановлення усіх осіб, які вчинили вищевказаний злочин та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, про використання підприємством системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, про рух грошових коштів по поточному рахунку, ознайомлення із документами, що містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, перевірки вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 у період з відкриття рахунку до теперішнього часу.
З метою встановлення осіб, які причетні до вказаного вище діяння, що можливо лише шляхом отримання інформації про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, про використання підприємством системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, про рух грошових коштів по поточному рахунку, ознайомлення із документами, що містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, перевірки вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку..
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
1.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 та можливість їх вилучити, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку підприємства ФО-П « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;
інформації, про використання підприємством ФО-П « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ФО-П « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
3. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6