154/1681/17
1-кс/154/474/17

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 червня 2016 року м. Володимир-Волинський
ВСТАНОВИВ :
З клопотання вбачається, що 19.06.2017 року, надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо вчинення, достовірно невідомою на даний час особою, яка проживає у місті Володимирі-Волинському, Волинської області, шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , жительки м. Новоград-Волинський, Житомирської області, що полягали в розміщенні на інтернет ресурсі «ОЛХ» неправдивої інформації щодо здачі в оренду квартири. В подальшому невстановлена особа, шляхом довіри заявниці, заволоділа коштами останньої в сумі 700 грн., котрі були перераховані нею на картрахунок, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , користується рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та подальше перерахування грошових коштів з даної картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для відображення рух коштів, встановлення місця вчинення злочину, встановлення особи, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп`ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до інформації, що відображає: рух коштів у сумі 500 грн. 11.06.2017 року, з № НОМЕР_2 перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів 11.06.17 року, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп`ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 11.06.2017, а також рух коштів картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з дня активізації рахунку по даний час (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку), котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
Надати слідчому Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 чи за дорученням ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до інформації, що відображає: рух коштів у сумі 500 грн. 11.06.2017 року, з № НОМЕР_2 перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів 11.06.17 року, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп`ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 11.06.2017, а також рух коштів картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з дня активізації рахунку по даний час (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку), котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчому Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 чи за дорученням ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду ОСОБА_1