Справа № 640/279/17
н/п 1-кс/640/1365/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
21.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », к/р НОМЕР_1 в операційному управлінні НБУ, м. Київ МФО операційного управління НБУ, м. Київ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;
відомості щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію тощо;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків, яким ОСОБА_5 здійснювала відрахування з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чи з яких проводились зарахування на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) таких рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до таких рахунків.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 в період часу з 19.30 по 19.40 невстановлена особа, знаходячись поблизу офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів, шляхом нанесення ударів гострим предметом, скоїла умисне вбивство ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого незаконно заволоділа її особистим майном та належним потерпілій автомобілем «Renault Megane», д.н.з. « НОМЕР_8 », який знаходився поряд із офісом.
Причиною смерті ОСОБА_5 , 1981 р.н., згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 стала гостра крововтрата, травма серця.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 перебуває на податковому обліку, як фізична особа-підприємець у ІНФОРМАЦІЯ_6 за основним видом діяльності - «діяльність у сфері права».
Також, згідно вказаної відповіді на ОСОБА_5 як фізичну особу-підприємця у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») маються відкриті банківські рахунки за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
У зв`язку з тим, що на даний час особи причетні до скоєння даного злочину не встановлені, слідчий вважає, що з метою вжиття дієвих заходів щодо якнайшвидшого розкриття особливо тяжкого злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: документів, які були підставою для відкриття (закриття) зазначених рахунків, в т.ч. копії заяви про їх відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) вказані рахунки, та реєстри руху грошевих коштів даних рахунків (відрахування та зарахування) у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення.
Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власників рахунків, яким ОСОБА_5 здійснювала відрахування, чи з яких проводились зарахування на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з можливістю вилучення такої інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;
відомості щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію тощо;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків, яким ОСОБА_5 здійснювала відрахування з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чи з яких проводились зарахування на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) таких рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до таких рахунків.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;
відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію тощо;
відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків, яким ОСОБА_5 здійснювала відрахування з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чи з яких проводились зарахування на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) таких рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до таких рахунків.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1