У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.01.2017 Справа №607/12527/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000020 від 04.11.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні старший слідчий просить розглядати його без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до документів, які свідчать про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2016 по 16.01.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; особу, за якою значиться зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , рух коштів на ній за період з 01.01.2016 по 16.01.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, у травні 2016 року перемістив з Республіки Німеччина через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечну психотропну речовину- МДМА.

28.05.2016 під час проведення працівниками ДОПП УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 огляду міжнародного поштового відправлення № RG 78 020 135 1DE, яке переміщувалося з Республіки Німеччина через митний кордон України для ОСОБА_5 , у ньому було виявлено приховану від митного контролю кристалічну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

Також, досудовим слідством встановлено, що для оплати придбаної за кордоном особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, ОСОБА_5 використовував картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи наведене та те, що документи які свідчать про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2016 по 16.01.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; особу, за якою значиться зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , рух коштів на ній за період з 01.01.2016 по 16.01.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому в ОВС цього ж підрозділу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до документів які свідчать про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2016 по 16.01.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; особу, за якою значиться зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , рух коштів на ній за період з 01.01.2016 по 16.01.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1