печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9716/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управляння спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, яким проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001664 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Розслідуванням встановлено, що мати колишнього Міністра юстиції України ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись пенсіонеркою, будучи зареєстрованою та проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , володіє на праві приватної власності дорого вартісним житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю близько 16 млн. грн.

Також встановлено, що середньорічний дохід ОСОБА_6 з 2006 по 2013 рік складав близько 200 тис. грн., а з 2000 по 2006 рік взагалі не перевищував 3500 грн.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та Державного реєстру іпотек 26.12.2012 ОСОБА_8 згідно договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , передав належний йому на праві власності житловий будинок та земельну ділянку, на якій він розташований, своїм донькам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які 25.06.2013 продали його ОСОБА_7 .

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 25.06.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вчинено нотаріальні дії з реєстрації прав власності на будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу.

Згідно договору купівлі-продажу, наявного у матеріалах реєстрації прав власності на будинок АДРЕСА_2 встановлено, що оплата за вказаний будинок проводиться шляхом безготівкових перерахунку на особовий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , який відкрито у Центральному відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443, код банку 339500), та особовий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , який відкрито у Центральному відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443, код банку 339500).

Для встановлення важливих у кримінальному провадженні обставин придбання житлового будинку, що знаходиться за адресою м. Київ, провулок Реута Михайла, 8 та земельної ділянки на який він розташований, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявних у АТ «ТАСКОМБАНК» даних щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443, код банку 339500).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443, код банку 339500), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у вказаній установі АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код 09806443, код банку 339500), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменти відкриття всіх рахунків до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ТАСКОМБАНК» у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/9716/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія - АТ «ТАСКОМБАНК» у м. Києві

Слідчий суддя