Справа № 175/1217/17
Провадження № 1-кс/175/337/17
У Х В А Л А
іменем України
07 квітня 2017 року смт.Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт.Слобожанське погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000712 від 07 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначивши, що слідчим відділом Дніпровського ВП (смт.Слобожанське) ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000712, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2015 року за фактом того, що службові особи ТОВ «Галтера», ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» зловживаючи своїм службовим становищем привласнили майно державної форми власності в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області №12/195-1-АО від 28.06.1996 створено ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» шляхом перетворення з державної компанії «Дніпроавіа» та затверджено статут товариства.
У власність ВАТ «АК «Дніпроавіа» передано нерухоме майно згідно з переліком №12/7-4542 від 31.10.2001 року, при цьому до складу вищевказаного переліку штучну злітно-посадкову смугу не включено.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.1996 за актом №421 від 04.12.1996 приймання (передачі) будівель, споруд території військового містечка аеродромних фондів об`єкта №358 від 02.12.1996, штучна злітно-посадкова смуга аеродрому передана Дніпропетровській обласній державній адміністрації, яка в свою чергу на підставі акту №1-99 від 30.12.1998 передала вказане майно Міністерству оборони України.
У подальшому на підставі спільного наказу Міністра оборони України та Міністра транспорту України №446/539 від 11.12.19/24/12.98 Міністерство оборони передало Мінтрансу України за актом №2/99 від 28.12.1998 штучну злітно-посадкову смугу, за актом №2/99 від 28.12.1998, у зв`язку з чим останнє уповноважене управляти цим майном від імені держави.
Акт підписали без зауважень всі члени комісії, у тому числі генеральний директор ВАТ «АК Дніпроавіа» ОСОБА_4 , директор аеропортового комплексу ВАТ «АК Дніпроавіа» ОСОБА_5 , та головний бухгалтер компанії ОСОБА_6 .
На підставі розпорядження №3741-р від 22.08.2008 голови Дніпропетровської районної державної адміністрації визнано право власності на державне майно штучну злітно-посадкову смугу, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеродром, 30-А за ВАТ «АК «Дніпроавіа».
28.08.2008 на підставі вказаного розпорядження Дніпропетровською районною державною адміністрацією видане свідоцтво про право власності на нерухоме майно ВАТ «АК «Дніпроавіа», в тому числі на злітно-посадкову смугу, де зазначено, що формою власності є державна корпоративна із часткою 1/1, аналогічний запис міститься у витязі про реєстрацію права власності на нерухоме майно ВАТ «АК «Дніпроавіа», який видано Дніпропетровським районним комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації».
Разом з тим, з листа ВАТ «АК «Дніпроавіа» №2.29-123 від 13.10.2008 вбачається, що станом на 13.10.2008 100% акцій товариства належало державі в особі Фонду державного майна України.
28.08.2009 на підставі договору купівлі-продажу №КПП-557 пакет акцій ВАТ «АК «Дніпроавіа» в кількості 11 956 480 штук, що становить 94,572% статутного капіталу, перейшов у власність ТОВ «Галтера». Пунктом 11.1.2 зазначеного договору передбачено обов`язок покупця ТОВ «Галтера» забезпечити передачу ВАТ «АК «Дніпроавіа» штучної злітно-посадкової смуги (інвентарний номер 208), радіо-маячної системи РМС СП-80М (інвентарний номер 50059) та земельних ділянок, на яких вони розташовані, у власність Держави для створення на їх базі державного підприємства, який не виконано. Майно у власність Держави не передано.
Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на теперішній час за Публічним акціонерним товариством «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» (, м. Дніпро, Бабушкінський район, Аеропорт цивільної авіації) зареєстровано право власності на майновий комплекс будівлі та споруди Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ», у тому числі на об`єкти права державної власності - штучну злітно-посадкову смугу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4), на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія/номер НОМЕР_1 від 21.04.2011, виданого Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району.
Згідно з даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, розміщеними у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Агентства (smida.gov.ua), за ТОВ «Галтера» зареєстровано117737880 штук простих бездокументарних іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», що становить 99,4555% від статутного капіталу товариства. За даними депозитарної установи ТОВ «Кастодіан гарант» () вказані акції перебувають у депозитарія ПАТ «Національний депозитарій України» ().
В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 30.03.2017 у справі №904/299/16 задоволено позов Фонду державного майна України до ТОВ «Галтера», ТОВ «Кастодіан гарант», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ», та постановлено:
- розірвати договір купівлі - продажу від 28.08.2009р. №КПП-557 пакета акцій ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» за конкурсом у кількості 111 956 480 штук простих іменних акцій, що становить 94,572% статутного капіталу товариства, укладений між Фондом державного майна України та ТОВ «Галтера»;
- зобов`язати депозитарну установу ТОВ «Кастодіан гарант» у 15-денний строк з дати набрання рішенням суду законної сили списати з рахунку у цінних паперах ТОВ «Галтера» пакет акцій ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» у кількості 111 956 480 штук простих іменних, що становить 94,572% статутного капіталу товариства, на рахунок Держави Україна.
Також встановлено, що в ході судового розгляду господарської справи №904/299/16 заходи забезпечення позову шляхом заборони будь-кому вчиняти будь-які дії стосовно акцій ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» не застосовувались. Вказані обставини створюють ризики того, що до набрання рішенням суду у вищевказаній справі законної сили та його виконання на користь Держави Україна,службові особи ТОВ «Галтера» можуть вчинити дії спрямовані на відчуження контрольного пакету акцій (99,4555%) ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» на користь третіх осіб, що призведе до зміни власника всього майна підприємства, в тому числі яке є об`єктами права державної власності та підлягало поверненню Державі згідно з п. 11.1.2 договору купівлі - продажу №КПП-557.
Беручи до уваги викладене слідчий просить, з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також передбачення заборони для особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися ним будь-яким чином та використовувати його, накласти арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» (код ЄДРПОУ емітента 01130549) у загальній кількості 117737880 (сто сімнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч вісімсот вісімдесят) штук, які обліковуються на рахунках в цінних паперах, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Галтера» (адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, ) у депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кастодіан гарант» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, ), депозитарій - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ. вул. Нижній Вал, 17/8; ), або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Галтера» в інших депозитарних установах.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вказане клопотання слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться вказані речі, з метою унеможливлення завчасного продажу, знищення або переховування речей.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000712 від 07 вересня 2015 року, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Клопотання про арешт майна, з яким до суду звернувся слідчий за погодженням з прокурором, відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, спеціальної конфіскації.
Згідно зі ст. 961 КК України,спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спеціальна конфіскація відповідно до ст. 962 КК України застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; були предметом злочину.
З огляду на те, що дії спрямовані на відчуження та розпорядження у будь-який спосіб акціями ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа»,99,4555% власником яких є ТОВ «Галтера», можуть призвести до зміни власника підприємства і переходу всього його майна у власність третіх осіб, в тому числі і протиправно привласнених об`єктів нерухомого майна державної власності, які підлягають спеціальній конфіскації, існує необхідність у накладенні арешту на цінні папери - акції прості без документарні іменні ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» у загальній кількості 117737880 штук, які обліковуються на рахунках в цінних паперах, відкритих ТОВ «Галтера» у депозитарних установах, шляхом заборони вчиняти дії спрямовані на відчуження та розпорядження ними у будь-який спосіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст. ст. 167,170-173 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на цінні папери - акції прості без документарні іменні Публічного акціонерного товариства «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» (код ЄДРПОУ емітента 01130549) у загальній кількості 117737880 (сто сімнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч вісімсот вісімдесят) штук, які обліковуються на рахунках в цінних паперах, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Галтера» (адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, ) у депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кастодіан гарант» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, ), депозитарій - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ. вул.Нижній Вал, 17/8; ), або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Галтера» в інших депозитарних установах.
Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Галтера» (адреса: місто Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 32, ) вчиняти будь-які дії щодо цінних паперів- акцій простих без документарних іменних Публічного акціонерного товариства «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» (код ЄДРПОУ емітента 01130549) у загальній кількості 117737880 (сто сімнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч вісімсот вісімдесят) штук, які обліковуються на рахунках в цінних паперах, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Галтера» (адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, ) у депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кастодіан гарант» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, ), депозитарій - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ. вул. Нижній Вал, 17/8; ) або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Галтера» в інших депозитарних установах, в тому числі, проте не виключно: продавати, дарувати, міняти або іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб.
Заборонити депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Кастодіан гарант» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, ) та депозитарію - Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ. вул.Нижній Вал, 17/8; )здійснювати операції з переведення прав на цінні папери, а також списання цінних паперів/прав на цінні папери емітента Публічне акціонерне товариство «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» (код ЄДРПОУ емітента 01130549) у загальній кількості 117737880 (сто сімнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч вісімсот вісімдесят)штук, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариством з обмеженою відповідальністю «Галтера» (), на будь-які інші рахунки в цінних паперах в межах даних установ, так і в інші депозитарні установи.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1