Справа № 591/4028/17
Провадження № 1-кс/591/2489/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання у кримінальному провадженні №0000027 від 14.04.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з рахунків № НОМЕР_2 (відкритий 10.04.2017), № НОМЕР_3 (відкритий 28.07.2015), № НОМЕР_4 (відкритий 10.04.2017), відкритих для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з дати їх відкриття по теперішній час, а з рахунку № НОМЕР_6 (відкритий 25.07.2013) для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перерахували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, а також всіх інших наявних документів з даного приводу..

Клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 14.04.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та невстановлені службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою, створили і придбали мережу підприємств з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрували (перереєстрували) їх на себе та підставних осіб, і використали для прикриття протиправної діяльності в економічно-фінансовій сфері. Від імені зазначених підприємств, в т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вказаними особами виготовлялися підроблені документи про господарську діяльність, оформлялися безтоварні фінансово-господарські операції з купівлі-продажу ТМЦ, вносилися до податкової звітності недостовірні дані, які декларувалися в органах ДФС України. Основною метою таких дій була "конвертація" та відмивання коштів, виведених з реального сектору економіки держави та незаконно отриманих, легалізація товарів невідомого походження (переважно агроподуктів), а також формування удаваного податкового кредиту з ПДВ, який використовувався зацікавленими комерційними структурами для ухилення від сплати податків та незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ.У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слічдий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 14.04.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,
п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_4 , заступнику начальника - начальнику 2-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_7 , начальнику 1-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту ОСОБА_15 до документів, що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з рахунків № НОМЕР_2 (відкритий 10.04.2017), № НОМЕР_3 (відкритий 28.07.2015), № НОМЕР_4 (відкритий 10.04.2017), відкритих для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з дати їх відкриття по теперішній час, а з рахунку № НОМЕР_6 (відкритий 25.07.2013) для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 року по 08.08.2017 (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перерахували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, а також всіх інших наявних документів з даного приводу.

Строк дії даної ухвали до 08.09.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1