Cправа № 750/3623/17
Провадження № 1-кс/750/942/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003741 від 30.07.2014 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 12.05.2014 року по теперішній час та відомості щодо осіб, які отримували кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003741, порушеному за ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 192 КК України.

30.07.2014 до ЧВП ГУ НП в області, надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій остання просить вжити заходів до ОСОБА_7 , працівника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка 09.12.2013 зловживаючи її довірою, заволоділа грошима в сумі 6750 гривень.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003741 від 30.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Крім того 30.09.2014 року до Чернігівської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_8 щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами з боку працівника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 30.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.08.2015 року ЧВП ГУ НП в області надійшла заява від ОСОБА_9 , щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останньої з боку працівника фірм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006176 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

20.08.2015 року ЧВП ГУ НП в області надійшла заява від ОСОБА_10 щодо, шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої з боку працівника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006177 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Також до ЧВП ГУ НП в області надійшла заява від ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої з боку працівника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006178 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

20.08.2015 року ЧВП ГУ НП в області надійшла заява від ОСОБА_12 , щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останньої з боку працівника фірм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006179 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Постановою в.о. прокурора м. Чернігова 21 серпня 2015 року вище вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0003741 від 30.07.2014 року.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитані в якості потерпілих заявники показали, що вони з метою отримання кредиту в газеті «Оголошення по середам» знайшли адресу організації, яка займається видачею кредитів, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Коли потерпілі прийшли в приміщенні даного офісу, там знаходилась молода дівчина віком 25-28 років, яка представлялася ОСОБА_13 , та роз`яснювала умови кредитування. В подальшому ОСОБА_7 отримувала від потерпілих анкетні дані, та оформляла типові договори, для набрання чинності та підписання яких необхідно внести першо-початковий платіж, розмір якого для кожного з потерпілих був різним. Після чого ОСОБА_7 надавала потерпілим платіжні реквізити, на які останні повинні були сплатити грошові кошти. Зокрема ОСОБА_8 сплатив грошові кошти декількома платежами, один з яких як поточний платіж згідно договору № 003815 від 19.09.2014 в сумі 3000,00 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_14 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією платіжного документу.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, ОСОБА_8 сплатив грошові кошти декількома платежами, один з яких як поточний платіж згідно договору № 003815 від 19.09.2015р. в сумі 3000 грн. на розрахунковий рахунок ПП " ОСОБА_14 " № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що, згідно доводів слідчого, підтверджується копією платіжного документу.

Проте, до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано такого документу, а так само і будь-яких інших документів на підтвердження зазначено вище щодо вказаної особи.

Зважаючи на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1