Справа № 583/442/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" березня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка кримінальне провадження №0000054 від 28.03.2014 року за клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кандалакша Мурманської області Російської Федерації, громадянина України, освіта середня, що не працює, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
1) 02.02.1994 року Охтирським міським судом Сумської області за ст. 141 ч.2 КК України до виправних робіт на строк 1 рік з утриманням 20% заробітку;
2) 12.01.1996 року Охтирським міським судом Сумської області за ст. 140 ч.3 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки з конфіскацією ю майна;
3) 05.10.2000 року Охтирським міським судом Сумської області за ст.81 ч.3 КК України до виправних робіт на строк 2 роки з утриманням 10% заробітку;
4) 08.08.2011 року Охтирським міськрайонним судом Сумської області за ст. 190 ч.1 КК України звільнений від кримінальної відповідальності за ст.46 КК України;
5) 08.08.2011 року Охтирським районним судом Сумської області за ст.190 ч.1 до громадських робіт строком 240 годин;
6) 02.12.2011 року Охтирським міськрайонним судом Сумської області за ст.ст.185 ч.2, 389 ч.2, 70 КК України до позбавлення волі на строк 2 роки 10 днів
судимості не зняті та не погашені в установленому законом порядку, суд , -
В С Т А Н О В И В:

30.12.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.27 ч.5, ст. 203 ч.1 КК України, а 24.02.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на ст.205 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 наприкінці липня 2013 року, перебуваючи в м. Охтирка Сумської області, достовірно знаючи про відсутність у нього майна, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Злочинна діяльність ОСОБА_4 , полягала у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) та подальшого надання за винагороду іншим особам використовувати вказане підприємство для прикриття незаконної діяльності.

В кінці липня 2013 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_4 особисто звернувся до ОСОБА_5 з проханням надати послуги з реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Сільхоз-Торг 2000» (далі - ТОВ «Сільхоз-Торг 2000») ОСОБА_5 , будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_4 погодився надати вказані послуги.

З метою надання ОСОБА_5 , права представляти інтереси засновника ТОВ «Сільхоз-Торг 2000», ОСОБА_4 26.07.2013 особисто звернувся до приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу ОСОБА_6 для нотаріального посвідчення довіреності на ім`я ОСОБА_5 ОСОБА_6 , будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_4 , посвідчив вказану довіреність та зареєстрував її в реєстрі за № 1283. Зокрема, згідно вказаної довіреності, ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси у відповідних органах юстиції, державного реєстратора при реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Сільхоз- Торг 2000», сплачувати встановлені платежі, подавати від його імені заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки, документи, розписуватися, заповнювати реєстраційні картки, зареєструвати ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» у відповідних органах (у відповідного державного реєстратора) за одержати свідоцтво (виписку) про державну реєстрацію ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» та установчі документи, поставити ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» на облік в органах державної податкової служби України, у пенсійному фонді, державних статистичних органах, фондах зайнятості і страхування, фонді страхування від нещасних випадків на виробництві, отримати дозвіл на виготовлення печатки і штампів, одержувати печатки і штампи, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з цією довіреністю.

В подальшому, ОСОБА_5 підготовив наступні документи для здійснення державної реєстрації ТОВ «Сільхоз-Торг 2000»: рішення засновника №1 ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» від 26.07.2013 року, статут ТОВ «Сільхоз-Торг 2000», реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма 1), які підписав ОСОБА_4 .

Вказані документи 26.07.2013 особисто ОСОБА_4 подав державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Охтирського міськрайонного управління юстиції Сумської області ОСОБА_7 . Того ж дня, ОСОБА_7 , будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_4 , провів державну реєстрації ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» (код 38637299) за адресою: Сумська область, м. Охтирка, провулок Кириківський, 27, офіс 3. Після проведення державної реєстрації ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» 01.08.2013 ОСОБА_5 отримав у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Охтирського міськрайонного управління юстиції Сумської області ОСОБА_7 виписку з Єдиного державного реєстру та один примірник оригіналів установчих документів, про що є відмітка в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма 1 ), які передав ОСОБА_4 .

Після реєстрації ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» (код 38637299), ОСОБА_4 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансовою характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні установчі документи підприємства передав невстановленим слідством особам, що надало їм змогу вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_4 , як директора ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» (код 38637299) необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, міжнародні товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстрах номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документах, сертифікати про походження товару, акти закупівлі сільськогосподарської продукції, видаткові накладні, заяви декларації), а також засвідчувати копії сертифікатів про походження товарів, видаткових накладних, довідок про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, актів закупівлі сільськогосподарської продукції, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності, та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому невстановлені особи використали печатку, статутні документи та реквізити ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» (код 38637299) для здійснення незаконних експортних операцій та незаконного одержання доходів.

При створенні ТОВ «Сільхоз-Торг 2000», ОСОБА_4 , який не має відповідної освіти, досвіду підприємницької та управлінської діяльності, не мав реального наміру займатись фінансово-господарською діяльністю на вказаному підприємстві, а мав на меті створення даного товариства з метою прикриття незаконної діяльність інших осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_4 , який створив суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

Статтею 3 Господарського кодексу України встановлено, що під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Статтею 56 ГК України встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу. Відповідно до ст. 57 ГК України, суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом. Згідно ст. 89 ГК Україні управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства. Стаття 55 ГК України визначає, що однією з ознак фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є реєстрація (перереєстрація) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово - господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Статтею 1 Закону України «Про господарські товариства» господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об`єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом. Статтею 24 цього ж Закону визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Після створення ОСОБА_4 ТОВ «Сільхоз-Торг 2000», невстановлені особи, діючи всупереч положенням ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має вчинятися у формі, встановленій законом, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, ст. 207 ЦК України, якою передбачено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законами або іншими актами цивільного законодавства та скріплюється печаткою, ст. ст. 626, 629 ЦК України, якими передбачено, що договір є домовленістю двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків та договір є обов`язковим для виконання сторонами, ст. 179 ГК України, згідно якої, при укладанні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству, ст. 180 ГК України, відповідно до якої господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов, використовували ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» з метою прикриття своєї незаконної діяльності, шляхом уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та інші фіктивні первинні документи.

В судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності та пояснив, що дійсно здійснив фіктивне підприємництво, створив в липні 2013 року суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, вина ОСОБА_4 в скоєнні даного злочину підтверджується іншими доказами, зібраними в ході досудового слідства та перевіреними в судовому засіданні:

-письмовими поясненнями нотаріуса ОСОБА_6 від 08.02.2017 року, який посвідчував довіреність ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 право здійснення реєстраційних дій від його імені. Згідно показів ОСОБА_4 звернувся до нього особисто. Інші особи до нього з цим питанням не зверталися;

-копією реєстраційної справи ТОВ «Сільхоз-Торг 2000» від 08.05.2017, згідно якого вилучені документи, які подавалися для здійснення державної реєстрації та нотаріально посвідчена довіреність, видана ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 на представлення інтересів у відповідних органах при реєстрації ТОВ «Сільхоз-Торг 2000».

Таким чином, дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Суд проаналізував матеріали справи, вислухавши пояснення ОСОБА_4 , думку прокурора який клопотання підтримав, вважає, що провадження в справі необхідно закрити і звільнити ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності з таких підстав

Відповідно до вимог ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Так, інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, відноситься, згідно зі ст. 12 КК України, до категорії невеликої тяжкості. З моменту вчинення злочину минуло більше 2 років, що повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, а тому ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Під час досудового розслідування підстав та обставин для зупинення та переривання перебігу давності, незастосування давності, зазначених в ст.49 КК України, не встановлено.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти звільнення від кримінальної відповідальності з цих підстав не заперечує.

Потерпілі від кримінального правопорушення відсутні. Шкода кримінальним правопорушенням не завдана.

А отже, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч.1 ст. 205 КК України, підлягає задоволенню, а кримінальне провадження підлягає закриттю.

Запобіжний захід ОСОБА_4 , не обирався.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 286-288 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000054 від 28.03.2014 року відносно ОСОБА_4 за ч.1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області через Охтирський міськрайонний суд Сумської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1