Справа № 212/4329/17
1-кс/212/1004/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

20 липня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001851 від 03.07.2017 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу документів, -

В С Т А Н О В И В :

до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001851 від 03 липня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000404 від 07 лютого 2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч. 1, 191 ч. 2 КК України, слідчим виявлені ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч. 2 КК України, вчиненого службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , якими 23.02.2017 року незаконно звільнено провідного економіста планово-економічного відділу ОСОБА_5 , що має дитину віком до 3 років, чим грубо порушено законодавство про працю.
Зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників вищезазначеної юридичної особи здійснюється згідно ідентифікаційних номерів.
Підприємством здійснюється виплата заробітної плати - поповнення зарплатних карток працівників з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 . Згідно змісту розрахункового листка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код по ДРФО, тобто ідентифікаційний номер ОСОБА_5 , НОМЕР_3 .
В ході розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин, зокрема - з метою встановлення обставин працевлаштування, перебування у трудових відносинах та оплати праці ОСОБА_5 коштів, обставин їх зняття в банкоматах, встановлення осіб, які їх знімали, адрес зняття коштів, встановлення місця фактичного перебування останньої у період, що передує її звільненню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 (код по ДРФО: НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2016 року по 01.03.2017 року, на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (код по ДРФО: НОМЕР_3 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото- відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищезазначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.12.2016 року по 01.03.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, в електронному вигляді.
Представник Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення всіх важливих обставин в ході розслідування кримінального правопорушення.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що надані письмові докази та доводи слідчого не підтверджують достатність підстав вважати, що речі та документи, до який планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Таким чином, оскільки слідчим не доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і не доведено обставин, за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, в задоволенні даного клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

в задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні № 0001851 від 03.07.2017 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1