печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документіву кримінальному провадженні, відомості про яке 19.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003959, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст.14 , ч. 2 п. 3 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України, та просив надати слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України в порядку ст. 40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , зокремасудових справ з розгляду скарг і клопотань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

№ 757/23448/16-к, суддя ОСОБА_6 ;

№ 757/43670/16-к, суддя ОСОБА_7 ;

№ 757/49506/16-к суддя ОСОБА_1 ;

№ 757/62905/16-к, суддя ОСОБА_8 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, посилався на те, що у період 2014-2015 року жителі міста Києва ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші особи, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, організували стійку озброєну банду з метою нападу на окремих осіб, заволодіння чужим майном, житлом та грошовими коштами громадян. Діяльність організованої злочинної банди була спрямована на незаконне заволодіння житлом, майном та грошовими коштами громадян із числа неблагополучних, одиноких і соціально незахищених верств населення.

Для досягнення поставленої мети, організаторами банди розроблено злочинний план, на виконання якого її учасники здійснювали підшукання осіб, які володіли цінною житловою нерухомістю у м. Києві, вивчали їхні родинні та соціальні зв`язки, задля усунення можливих перешкод в подальшому, схиляли неблагополучних осіб до надмірного вживання алкоголю чи наркотичних речовин, викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі, утримуючи примусово в ізоляції, залякували та застосували фізичне насильство, вимагали і примушували до укладення завідомо невигідних цивільно-правових зобов`язань, а також позбавляли життя громадян, шляхом їх умисного вбивства, наслідком чого був перехід права власності на майно членам організованої банди з отриманням грошової винагороди.

У такий спосіб членами банди протягом 2014-2016 років організовано та здійснено ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням житлом та майном жителів м. Києва.

У ході досудового розслідування встановлено причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 до діяльності організованої злочинної групи, співучасті у скоєнні шахрайських дій пов`язаних із заволодінням житлом та майном громадян в особливо великих розмірах.

11 травня 2016 року у робочому кабінеті заступника начальника відділу управління карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2016, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено документи, що стосуються заволодіння незаконним шляхом квартир у мешканців м. Києва, копії довіреностей та договорів купівлі-продажу квартир, записи з номерами мобільних телефонів фігурантів у кримінальному провадженні, оптичні носії інформації та інше. Крім цього у кабінеті ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти і вироби з металу жовтого кольору, а саме: 104 508 доларів США, 610 Євро, 1000 грн., на які ІНФОРМАЦІЯ_10 20.05.2016 накладено арешт.

У період 2016 року ОСОБА_5 неодноразово звертався зі скаргами до ІНФОРМАЦІЯ_1 про скасування арешту на вилучене у нього майно, надаючи при цьому суду документи, які можуть містити завідомо неправдиві відомості про походження грошових коштів та їх використання, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим виникла необхідність оглянути матеріали судових справ з розгляду скарг і клопотань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій необхідних документів

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003959, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме : судових справ з розгляду скарг і клопотань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

№ 757/23448/16-к суддя ОСОБА_6 ;

№ 757/43670/16-к, суддя ОСОБА_7 ;

№ 757/49506/16-к суддя ОСОБА_1 ;

№ 757/62905/16-к, суддя ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Підготовлено в двох примірниках
Прим. 1 - справа № 75717183/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя