Справа №766/9074/17
н/п 1-кс/766/7401/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000025 слідчого СВ УСБУ України в Херсонській області капітана ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000025 від 18.05.2017 р. слідчого СВ УСБУ України в Херсонській області капітана ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вилучення оригіналів та (або копій у разі відсутності оригіналів) вказаних документів, а саме:

1) реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

2) реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ;

3) паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

4) документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 07.07.2017, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 18.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 14 ч. 1 і ст. 258 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у січні-травні 2017 року невстановлена особа мешканець м. Херсон, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Херсон, на даний час перебуває у м. Донецьк, тимчасово окупованому терористичною організацією ДНР, має судимість за ст. 109 ч. 1 КК України) з метою організації та вчинення терористичного акту.

18.05.2017 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області надійшла заява громадянина ОСОБА_8 про те, що він, використовуючи он-лайн сторінку в соціальній мережі «Вконтакте» (логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на початку березня 2017року познайомився з користувачем « ОСОБА_9 », який повідомив, що він з Херсона, але на даний час проживає у м. Донецьк. На початку травня 2017 ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 підірвати вибуховий пристрій чи замінований автотранспортний засіб біля будівлі одного з відділів національної поліції у м. Херсоні.
В ході розслідування отримані докази здійснення ОСОБА_7 організаційних та керівних функцій під час готуванням до вчинення терористичного акту у м. Херсоні, його наміри та мотиви, здійснення дій по фінансовому забезпеченню готування (з метою приготування до вказаного злочину ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 8 500, 00 гривень, а також пообіцяв матеріальну винагороду) та вчинення злочину, а також встановлено місце вчинення запланованого ОСОБА_7 злочину.

Так встановлено, що грошові кошти в сумі 8500, 00 гривень ОСОБА_7 перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В той же час, з метою перерахувань коштів, призначених для організації готування до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_7 використовував платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видані на ім`я громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 .

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також руху грошових коштів по відповідним рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що, згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Посилаючись на те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаних вище рахунків, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000025 від 18.05.2017 р. слідчому СВ УСБУ України в Херсонській області капітану ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБу в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та можливість вилучення копій вказаних документів, а саме:

1) реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

2) реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ;

3) паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

4) документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 07.07.2017, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1