№ 760/6276/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20 травня 2015 року між Державного підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений агентський договір № 5/13d-15.

Відповідно до зазначеного агентського договору винагорода ІНФОРМАЦІЯ_3 за посередництво у продажу Укрінмаш 1 млн. патронів 23 мм Збройним силам Об`єднаних Арабських Еміратів (далі - ОАЕ), загальною вартістю 14,82 млн. Дол. США, склала понад 12% від загальної вартості, тобто приблизно 1,95 млн. дол. США.

6 жовтня 2015 року та 14 грудня 2015 року на виконання умов зазначеного вище агентського договору ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано 1,95 млн. дол. США державних коштів на рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний код: НОМЕР_3 , SWIFT: НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 ).

В ході слідства встановлено, що компанія Fuerteventura Inter LP зареєстрована в 2015 році, з незначним статутним капіталом (2 фунта стерлінгів), за адресою масової реєстрації у Великобританії і спеціалізується на торгівлі електротехнічними товарами. Рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який перераховувалися кошти, відкритий громадянином України ОСОБА_5 напередодні проведення фінансових операцій.

Отримані ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти були переведені на рахунки трьох компаній: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Шотландія) в сумі 1,2 млн. дол. США, ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 0,27 млн. Дол. США і ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в сумі 0,17 млн. дол. США, а також на персональний рахунок представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 і НОМЕР_7 ) в сумі 0,23 млн. дол. США.

Підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 був агентський договір № 5/13d-15, в той же час призначення витрат за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 не належало до агентських послуг (платежі за виробниче обладнання, за металеві конструкції, за розміщення палетів). Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_3 не витрачала ніяких коштів, розміщених на її банківському рахунку, на виконання агентського договору № 5 / 13d-15 (витрати на ділові поїздки, зустрічі, оренду автомобілів, авіаперельоти, і т.п.).

При цьому, перерахування коштів в сумі 0,23 млн. дол. США здійснювалося на рахунок LV13RIBR00204130N0000 ОСОБА_7 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 (єдиний реєстраційний номер в реєстрі підприємств: НОМЕР_8 , реєстраційний код:

НОМЕР_9 , SWIFT: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Крім того, сам ОСОБА_7 в своїх поясненнях зазначив, що безпосередньо послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо укладення контракту з потенційним покупцем (Збройними силами Об`єднаних Арабських Еміратів) надавав громадянин Йорданії ОСОБА_8 . Однак, ніяких платежів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь цієї особи зроблено не було.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_2 витрачені державні кошти на агентські послуги, які фактично надані не були. Крім того, зазначені кошти перераховані на рахунок фіктивної компанії - ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка заснована виключно з метою задіяння в злочинній схемі по заволодінню державними коштами та їх подальшої легалізації (відмиванню).

До зазначеної схеми привласнення коштів може бути причетний громадянин України ОСОБА_7 , а також компанії: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зазначене дає підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладення агентського договору з фіктивною компанією-нерезидентом, привласнили 1,95 млн. Дол. США державних коштів, які в подальшому легалізували (відмили), внаслідок чого державі завдано збитків в особливо великому розмірі на зазначену вище суму.

Своїми діями посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 та

ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Детектив зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо подальшого руху коштів, отриманих

Fuerteventura Inter LP від ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ; щодо бенефіціарних власників вказаних компаній необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_10 та місять банківську таємницю щодо ОСОБА_7 .

Зазначені дії необхідні для визначення руху коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_3 і надалі перерахованих на індивідуальний рахунок ОСОБА_7 , як прибутку від виконання агентських договорів протягом 2015 року, а також встановлення осіб, які відкривали такі рахунки у фінансових установах Латвійської Республіки, мали право розпоряджатися коштами на таких рахунках, а також бенефіціарів власників таких рахунків.

Зазначені відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України в якості доказів для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Власником зазначених документів і наявних в них відомостей є латвійський банк ІНФОРМАЦІЯ_10 (єдиний реєстраційний номер в реєстрі підприємств: 5, SWIFT: RIBRLV22, адреса: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ).

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України № 44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній згідно з положеннями цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про допомогу підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої сторони. Згідно ч. 1 ст. 3 зазначеної конвенції, яку запитують, виконує в установленому її законодавством, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідчень чи передачі, які представляють собою речові докази, матеріалів або документів.

Згідно ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цією Конвенції. Згідно п. С) ч. 3 ст. 46 зазначеної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для проведення обшуку. Згідно ч. 17 ст. 46 зазначеної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної Держави-учасниці та за можливості, відповідно до зазначених у проханні процедурами.

Вбачається, що отримання зазначеної інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської Республіки доступу і вилучення (в паперовому та / або електронному вигляді) в латвійському банку ІНФОРМАЦІЯ_10 (єдиний реєстраційний номер в реєстрі підприємств: 5, реєстраційний код: НОМЕР_9 , SWIFT: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ):

- завірених копій документів, які подавалися ОСОБА_7 в указаний банк для відкриття, визначення / зміни умов використання або закриття свого рахунку НОМЕР_11 ;

- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 за період з 01.05.2015 по 01.10.2016, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснюють перерахування коштів на цей рахунок і осіб, на користь яких здійснювалося перерахування грошових коштів з цього рахунку, дат, сум і валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників і одержувачів таких засобів;

- роздруківок розшифрованих отриманих та переданих SWIFT-повідомлень, в яких міститися дані про мову розшифровки, валюти платежу, дату здійснення операції, суму, банку-одержувача, банку-платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів за рахунком НОМЕР_11 , в період з 01.05. 2015 по 01.10.2016;

- документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких ОСОБА_7 або іншими особами здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_11 в цьому банку в період з 01.05.2015 по 01.10.2016;

- завірених належним чином копій документів, які подавалися в цей банк для зняття готівки з рахунку НОМЕР_11 в період з 01.05.2015 по 01.10.2016;

- завірених належним чином копій депозитних і кредитних справ ОСОБА_7 в цьому банку, в тому числі наявних в таких справах договорів, анкет і заяв.

- отримання відомостей про інші банківські рахунки ОСОБА_7 в латвійському банку ІНФОРМАЦІЯ_10 (Латвійська Республіка), які були відкриті і / або використовувалися їм у період з 01.05.2015 по 01.10.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1