Справа № 703/753/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до рахунків які знаходяться у володінні банків ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Своє клопотання мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальне провадження №0002861 від 26 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2010 року ОСОБА_5 було укладено угоду з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про внесення внесків на загальну суму 28500 гривень строком на 12 місяців, проте по закінченню строку угоди вказана спілка виплату відсотків та депозитного внеску ОСОБА_5 не здійснила.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що з серпня 2008 року в м. Кам`янка Черкаської області він здійснював внески на депозитний рахунок у КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У листопаді 2009 року перевів свій депозитний рахунок з м. Кам`янка Черкаської області у м. Сміла Черкаської області, де продовжував здійснювати внески на рахунок. 25.12.2009 року у Смілянському відділенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним було внесено на депозитний рахунок 5000 (п`ять тисяч) грн. (сума по договору №112д-1/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Надалі він щомісячно здійснював внески на свій депозитний рахунок , а саме: 29.01.2010 10000 (десять тисяч) грн,. 26.02.2010 3000 (три тисячі) грн., 09.04.2010 7000 (сім тисяч) грн. Внески повинні були здійснюватись на депозитний рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_2 в Черкаській філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 та п/р НОМЕР_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також Смілянського відділення п/р НОМЕР_6 в Київській міській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_1 .

В загальній сумі на депозитний рахунок в КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 було внесено 28500 (двадцять вісім тисяч п`ятсот) грн. строком на 12 місяців, тобто до 09 липня 2011 року, під відсотки у розмірі 30% річних. По закінченню терміну договору ОСОБА_5 суму вкладу та відсотки по ньому повернуто не було.

Посилаючись на те, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених рахунків, що знаходяться у володінні банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через наступні рахунки:

- п/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

- п/р НОМЕР_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

які належали кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з роздруківкою часу, сум зарахованих внесків від члена кредитної спілки ОСОБА_5 , номера рахунків, на які вони були перераховані, прізвище, ім`я по батькові особи, яка приймала внесок від ОСОБА_5 та перераховувала на адресу КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », персональні дані власника даного рахунку (чи юридичної особи), анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, призначення платежів, дату отримання та відкриття банківського рахунку, а якщо зняття грошових коштів або подібній до неї перерахованої потерпілим проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 09 липня 2010 по 09 липня 2011 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вказані відомості.

Інформацію про рух грошових коштів по вказаних рахунках прошу надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді на адресу Черкаського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через рахунок: Смілянське відділення п/р НОМЕР_6 в Київській міській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_1 , які належали кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з роздруківкою часу, сум зарахованих внесків від члена кредитної спілки ОСОБА_5 , номера рахунків, на які вони були перераховані, призначення платежів, прізвище, ім`я по батькові особи, яка приймала внесок від ОСОБА_5 та перераховувала на адресу КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », персональні дані власника даного рахунку (чи юридичної особи), анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, а якщо зняття грошових коштів або подібній до неї перерахованої потерпілим проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 09 липня 2010 по 09 липня 2011 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити вказані відомості.

Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку прошу надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді на адресу Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1