печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
14.03.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000012.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000012 від 20.01.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, та за фактами злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що генеральний директор АТ «ЕНВІЖН - УКРАЇНА» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером товариства ОСОБА_6 та невстановленими особами, групою осіб в період з 27.06.2013 по 19.09.2013, перебуваючи в офісному приміщенні АТ «ЕНВІЖН- УКРАЇНА» шляхом необґрунтованого формування податкового кредиту з податку на додану вартість АТ «ЕНВІЖН - УКРАЇНА» за сумнівними операціями, проведеними із суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «БІЗНЕС - ОСК» (), ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП» (), ПП «ОРГСПЕЦСЕРВІС» (),ТОВ «ПРОМРЕМТОРГ - 12» () умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість в сумі 7 418 040,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів більше ніж у 5000 (12 934рази) перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами.

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що акціонерами АТ «ЕНВІЖН -УКРАЇНА» було прийнято рішення про реструктуризацію бізнесу та його переведення на іншу підконтрольну юридичну особу - ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА» ()з метою уникнення майнової відповідальності та не відшкодуванням збитків завданих Державному бюджету,.

Такі висновки сторони обвинувачення підтверджується спільним листом від 22.08.2014 №674/0/7-14, направленим в адресу ПрАТ «МТС УКРАЇНА», та угодою про зміну сторін від 01.07.2014, які містять відомості, що всі права та зобов`язання АТ «ЕНВІЖН -УКРАЇНА» приймає на себе ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА» у тому числі і оплату коштів за надані послуги, безпосередньо АТ «ЕНВІЖН - УКРАЇНА». Вказані документи доказують прямий умисел акціонерів товариства на уникнення відповідальності та ухилення від відшкодування завданих Державі збитків.

Окрім цього, кошти за виконання договірних зобов`язань укладених між АТ «ЕНВІЖН -УКРАЇНА» та ПрАТ «МТС УКРАЇНА» від 30.05.2013 № Т792Т2831, від 12.08.2013 № Т792Т2827, що є предметом доказування у кримінальному проваджені є дійсними на теперішній час та постійно надходять на рахунки ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА».

Таким чином, безготівкові кошти, які зберігаються на поточних банківських рахунках ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА» є доказами та можуть бути використані для відшкодування завданих збитків.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000012 від 20.01.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3ст. 212, ч. 1 ст. 366, та за фактами злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Крім того, кошти, розміщені на рахунку ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА» є предметом конфіскації, яка передбачена ч. 3 ст. 212 КК України. Таким чином, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА», що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА()№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9 в частині видатку коштів, окрім видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, та повідомивши правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1