Справа № 283/65/17-к
провадження №1-кс/283/19/2017
У Х В А Л А
20 січня 2017 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000889 від 20.12.2016 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:
17.01.2017 року слідча СВ МалинськогоВП Користишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000889 від 20.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.12.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом придбання телефону через мережу Інтернет шляхом укладення усного договору купівлі-продажу заволоділа грошовими коштами в розмірі 2830,00 грн., які потерпілий перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди на зазначену суму.

З цією метою виникла необхідність у встановленні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначаенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, місце проведення перерахунків та інформацію про системи, які використовувались для здійснення операцій.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

анкетних даних особи, на чиє імя оформлений банківський рахунок НОМЕР_1 ;

інформацію про рух коштів від контрагента ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_1 за період з 15 грудня 2016 року по 16 грудня 2016 року.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: