Справа № 216/4518/16-к
Провадження № 1-кс/216/257/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
01.02.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
01.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

04.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протягом вересня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , згідно рішення засновників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 03.02.2015 року призначений на посаду директора. Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.02.2015 року наділений організаційно - розпорядчими, адміністративно - господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів.

Так, в період вересня та жовтня місяця 2015 року громадянин ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора, будучи службовою особою в обов`язки якої входить організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення бюджетних коштів, які були виділені на поточні ремонти, відповідно до договорів: № 081005 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 99; № НОМЕР_2 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 102, № НОМЕР_3 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 141, № НОМЕР_4 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 101, № 081004 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно вніс в офіційні документи, а саме в акти приймання виконаних будівельних робіт хибні відомості щодо вартості проведених робіт, які в подальшому, особисто надав посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 для ознайомлення та підпису.

Під час подальшого досудового розслідування, з метою збору доказової бази ІНФОРМАЦІЯ_5 були допитані службові особи зазначених дошкільних та шкільних закладів Інгулецького району, призначено ряд судових будівельно - технічних експертиз, відповідно до яких встановлено, що фактичні об`єми та вартість ремонтів не відповідають даним актів приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", внаслідок чого спричинені матеріальні збитки, а саме відповідно до договорів:

1) № 081012 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 102 - 36 656,00 (тридцять шість тисяч шістсот п`ятдесят шість гривень);

2) № 081004 з поточного ремонту м`якої покрівлі КДНЗ № 132 54 060,00 грн. (П`ятдесят чотири тисячі шістдесят гривень);

3) № 081005 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 38 540,00 грн. (Тридцять вісім тисяч п`ятсот сорок гривень);

4) № 081011 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 141 28 323,00 грн. (Двадцять вісім тисяч триста двадцять три гривні);

5) № 081007 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 101 32 822,00 грн. (тридцять дві тисячі вісімсот двадцять дві гривні).

Зважаючи на викладене, в результаті злочинних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", замовник робіт, не усвідомлюючи справжню вартість наданих послуг, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконані роботи значно більшу суму.

В результаті злочинних дій директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 завдані матеріальні збитки на загальну суму 190 401,00 гривень.

На даний час органу досудового розслідування невідоме місцезнаходження ОСОБА_4 , як і не можливо встановити осіб, які безпосередньо виконували ремонтні роботи на вищевказаних об`єктах.

Також, під час досудового розслідування у ході тимчасового доступу вилучено податкові розрахунки суд доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015 рік. Так відповідно до даних податкових розрахунків за 2015 рік на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували заробітну плату наступні працівники: з ІНН , що належить директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_6 , що належить головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та наступні ІНН, власників яких досудовим розслідуванням не встановлено: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до повної інформації (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання тощо) власників реєстраційних номерів платника податків (ІНН) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість встановити осіб, які безпосередньо проводили ремонтні роботи на вищевказаних об`єктах, та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000649 право на здійснення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до повної інформації (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання тощо) власників реєстраційних номерів платника податків (ІНН) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ..

Термін дії ухвали встановити до 01.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1