Справа № 405/2634/17

"25" травня 2017 р. м. Кропивницький
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Знам`янка, Кіровоградської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ч. 5 ст. 191 КК України, за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_4 ,
прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_4 .
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру про те, що він, відповідно до наказу № 94/ос від 01.04.2014 призначений на посаду начальника бази паливно екіпірувального господарства ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», посадова інструкція якого затверджена начальником Локомотивне депо Знам`янка РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Так, відповідно до розділу 2 «Завдання та обов`язки» вказаної інструкції на ОСОБА_4 покладені наступні завдання та обов`язки:
- керування роботами з приймання, зберігання і відпускання палива і нафтопродуктів на базі за встановленим порядком;
- забезпечення дотримання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складання встановленої звітності;
- контроль за правильністю експлуатації і справність виробничих будинків і складських споруд, наявність і справність протипожежних засобів;
- забезпечення розроблення перспективних та поточних ремонтів, розроблення планів ремонтів обладнання бази палива, правильне технічне обслуговування і своєчасний ремонт обладнання, розроблення і впровадження заходів щодо зниження трудових і матеріальних витрат під час приймання, транспортування, зберігання і видавання палива і нафтопродуктів, скорочення норм простою рухомого складу та автотранспорту під час навантажувально-розвантажувальних робіт.
- організація приймання і здавання відпрацьованих нафтопродуктів, проведення інших робіт з економії паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів;
- забезпечення кількісного і якісного зберігання підзвітних матеріальних цінностей, бере участь у проведенні інвентаризації;
- проведення роботи по метрологічному забезпечуванню згідно вимоги ЦТЕХ/0055 «настанова про порядок проведення метрологічного нагляду у процесі обліку нафтопродуктів на підприємствах та організаціях залізничного транспорту України»;
- здійснення контроль за вимірюванням матеріальних ресурсів;
- здійснення розстановки кадрів. Координує роботу підпорядкованого персоналу;
- організація і проведення технічного навчання з метою підвищення рівня технічних і економічних знань працівників;
- контроль дотримання працівниками трудової і виробничої дисципліни;
- подання пропозицій щодо заохочення працівників, які відзначились, або про накладання і дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни;
- контроль облік усіх запасів палива, мастил, піску по прибутку і видатку у повній відповідності з діючими наказами та інструкціями;
- здійснення своєчасного виявлення нестач палива, мастил та піску, оформлення комерційними актами для списання і пред`явлення претензій на покриття збитків;
- організація своєчасного і вірного складання і подання у встановленому порядку оперативної, технічної і статистичної звітності.
Крім того, відповідно до типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.12.2015 укладеного з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей належних ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», ОСОБА_4 зобов`язано:
а) бережливо ставитися до переданого йому для зберігання чи інших цілей матеріальних цінностей підприємства, установи, організації і вживати заходів до запобігання шкоди;
б) своєчасно повідомляти власника або уповноважений орган про обставини, що загрожують забезпеченню повного збереження дорученого йому майна;
в) вести облік, складати і представляти в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки доручених йому матеріальних цінностей;
г) брати участь в проведенні інвентаризації доручених йому матеріальних цінностей.
Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника бази паливно екіпірувального господарства ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України постійно обіймає посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою.
Проте, перебуваючи на вказаній посаді, будучи службовою особою ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, у порушення своїх службових обов`язків, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вступив в злочину змову з підпорядкованими працівниками ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а саме: комірником паливно екіпірувального господарства ОСОБА_6 , роздавальниками нафтопродуктів паливно екіпірувального господарства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та машиністом піскоподавальної установки 2 розряду паливно екіпірувального господарства ОСОБА_11 вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.
Так, у січні 2016 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , попередньо узгодивши свої злочинні дії з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 почали здійснювати заволодіння паливно-мастильними матеріалами, які закуповувались та призначались для використання у процесі господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а саме з метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 систематично кожного дня починаючи з 01.01.2016 по 10.05.2016 почали документально відображати використання паливно-мастильних матеріалів - дизельного пального.
Відповідно до злочинної домовленості, комірниця ОСОБА_6 , будучи матеріально відповідальною особою на паливно екіпірувальному господарстві за дотриманням порядку обліку, зберігання, використання відпуску та списання палива і нафтопродуктів, приймання на склад, зберігання та видачу наявних на складі матеріальних цінностей - дизельного пального, всупереч інструкції комірника, з метою приховання факту вчинення злочину шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до «Товарної книги кількісного руху нафтопродуктів» форма 31-НП) та «Журналу реєстрації вимірювання нафтопродуктів» форма 7-НП) паливно екіпірувального господарства, створювала безпідставний відпуск дизельного пального за добу на виконання господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Так, ОСОБА_12 , документально було створено безпідставний відпуск дизельного пального за період з 01.01.2016 по 10.05.2016, який становить 104,918т, а саме за січень місяць 2016 15,459т на суму 211377,17 грн., за лютий 2016 15,611т на суму 218401,22 грн., за березень 2016 34,985т на суму 430511,78 грн., за квітень 2016 23,586т на суму 279464,58грн., за травень 2016 15,277т на суму 198405,11 грн.
У подальшому ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, разом з машиністом піскоподавальної установки 2 розряду паливно екіпірувального господарства ОСОБА_11 за попередньою домовленістю з роздавальниками нафтопродуктів паливно екіпірувального господарства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які будучи матеріально відповідальними особами за зберігання матеріальних цінностей, якими являються паливно-мастильні матеріали, всупереч до вимог робочої інструкції здійснювали видачу дизельного пального ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а саме: шляхом відкачування через колонки видачі палива, які знаходились на території паливно екіпірувального господарства до автомобілю марки Мерседес-Бенц 312-Д, д/з НОМЕР_1 або автомобілю марки «PeugeotBoxer», д/з НОМЕР_2 належних ОСОБА_4 та до автомобілю марки «RENAULT TRAFIC», д/з НОМЕР_3 , належного ОСОБА_11 , які в свою чергу були обладнанні пластмасовими ємностями для зливу в них дизельного пального. Після безпідставного відпуску дизельного пального ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , отримане дизельне пальне вивозили за територію паливно екіпірувального господарства ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та в подальшому реалізовували мешканцям м. Знам`янка та Кіровоградської області.
Так, роздавальниками нафтопродуктів паливно екіпірувального господарства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , безпідставно здійснено відпуск дизельного пального за період з 01.01.2016 по 10.05.2016, а саме за січень місяць 2016 15,459т, за лютий 2016 15,611т, за березень 2016 34,985т, за квітень 2016 23,586т, за травень 2016 15,277т.
Крім цього, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . 11.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.04.2016 працівниками УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд на території паливно екіпірувального господарства ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: Кіровоградська область м. Знам`янка вул. Свердлова, 22 де встановлено, що на території розташований склад для зберігання мастила, 10 наземних ємностей для зберігання паливно мастильних матеріалів, насосна станція, підземні ємності для зберігання паливно мастильних матеріалів, під`їзді залізничні колії №№ 19 та 20, побутовий корпус. Між коліями в районі насосної станції знаходяться колонки для видачі палива та мастила. На момент огляду біля вказаних колонок знаходився автомобіль марки «PeugeotBoxer», д/з НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , за кермом якого знаходився ОСОБА_14 .
Під час огляду даного транспортного засобу у його вантажному відсіку знаходились дві пластикові ємності розмірами 1000х1000х1000 мм в металевому каркасі. Дані ємності були заповнені рідиною жовтуватого кольору з запахом дизельного палива. З горловини однієї з ємностей через бокові двері вантажного відсіку був вставлений заправний «пістолет» з якого текла рідина з запахом дизельного пального. В ході проведення огляду вказаний пістолет був вимкнений та подача рідини з різким запахом дизельного пального була припинена, відпуск рідини з різким запахом дизельного пального здійснювався роздавальником нафтопродуктів ОСОБА_10 . Загальна кількість рідини з різким запахом дизельного пального, яка знаходилась в двох ємностях, які знаходились в автомобілі PeugeotBoxer», д/з НОМЕР_2 складала 2190 тон.
Таким чином, працівниками УСБУ в Кіровоградській області в ході огляду задокументовано факт привласнення дизельного пального об`ємом 2190 тони, що належить ПАТ «Українська залізниця».
Таким чином, ОСОБА_4 , являючись службовою особою, з метою власної наживи та незаконного збагачення, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, які перебували у його прямому підпорядкуванні у період часу з 01.01.2016 по 10.05.2016 вчинив заволодіння майном ПАТ «Українська залізниця» на загальну суму 1338159,86 грн., тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Вказаними діями, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.
26.04.2017 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено заступником прокурора Кіровоградської області до чотирьох місяців, тобто до 01.07.2017 року.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, в зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .
Необхідність в раніше обраному відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжному заході домашньому арешту не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення ОСОБА_4 дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися.
Прокурор під час розгляду клопотання зазначив про необхідність продовження строку тримання особи під домашнім арештом, оскільки по оголошеній підозрі існують ризики, яких не можливо запобігти шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Захисник в судовому засіданні вважав, що відсутні підстави для продовження даного запобіжного заходу цілодобово, а тому просив застосувати особисте зобов`язання, оскільки його підзахисний не порушує умови домашнього арешту.
Підозрюваний підтримав позицію захисника, зазначивши, що бажає влаштуватися на роботу.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Так, згідно ч.6 ст.181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.
Частинною 3 ст.199 КПК України визначено, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою мають бути вказані обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовження строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині 3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою (ч.5 ст.199 КПК України).
27.03.2017 року ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід домашній арешт строком до 27.05.2017 року.
26.04.2017 строк досудового розслідування заступником прокурора Кіровоградської області продовжено до 4-х місяців, тобто до 01.07.2017 року.
Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри за ч.5 ст.191 КК України, причетність ОСОБА_4 до неї, що підтверджується наданими матеріалами клопотання, які містять протокол ОМП, висновки експертів, посадову інструкцію, типовий договір тощо (а.к.21-27,28-48,63-65,66-67).
У той же час, слідчим суддею відзначається, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
При цьому, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.
Так, у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 року ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою.
Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України.
До того ж, слідчим суддею встановлено існування наступних ризиків, передбачених:
- п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчать про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду;
- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним впливати на свідків, які в судовому засіданні ще не допитувалися.
Інші ризики матеріалами клопотання не доведені.
Викладене у своїй сукупності, свідчить, що заявлені ризики, передбачені п.п.1 та 3 ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися, завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом наразі неможливе у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, а саме оголосити кінцеву підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження, а тому необхідність в раніше обраному відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжному заході домашній арешт не відпала, та вказує про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами означеного кримінального провадження по відношенню до ОСОБА_4 існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а інший, більш м`який запобіжний захід (особисте зобов`язання), на думку слідчого судді не забезпечать запобігання встановленим ризикам та виконанню підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Водночас, слідчий суддя оцінює суворість можливого покарання ОСОБА_4 та визнає за реальну небезпеку можливість його ухилення від правосуддя у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, у тому числі із визначенням певного періоду, протягом якого, останній повинен перебувати дома, оскільки під час обрання запобіжного заходу, останній не працював, хоча мав таку можливість, на даний час будь яких документів про можливе працевлаштування не надав.
Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в подальшому триманні підозрюваного під домашнім арештом, а тому вважаю за необхідне продовжити строк домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.07. 2017 року.
Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_4 з 25.05.2017 року до 01.07.2017 року, який полягає в забороні для нього залишати цілодобово будинок АДРЕСА_1 .
Покласти на ОСОБА_4 на строк до 01.07.2017 року наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та в подальшому до суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, у якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, визначених слідчим.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Дата закінчення дії даної ухвали слідчого судді визначити до 01.07.2017 року.
Ухвалу передати до Знам`янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області для виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1