Провадження № 1-кс/761/7225/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0013787 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0013787 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 26 квітня 2012 року Банк відкрив у «МЕІINL BANK AG», Австрія кореспондентські рахунки № НОМЕР_1 у доларах США та № НОМЕР_2 в євро з метою здійснення міжбанківських операцій та інших операцій, не заборонених законодавством України на підставі Загальних положень та умов, розміщених на офіційному сайті «МЕІINL BANK AG», Австрія (додаток 3).
26 квітня 2012 року на підставі Заяви-розпорядження про відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (додаток 4) було відкрито в балансі Банку рахунки: НОМЕР_3 в доларах США та НОМЕР_4 в євро.
01 липня 2015 року за результатами перевірки складено Акт перевірки матеріалів справи по відкриттю кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Австрія та аналізу руху коштів за період з 29 березня 2012 року по 01 липня 2015 року.
З початку відкриття рахунку, а саме в період часу з 26 квітня 2012 року по 01 липня 2015 року, руху коштів за кореспондентським рахунком № НОМЕР_2 в євро не було.
Поповнення та списання з кореспондентського рахунку Банку №АТ00463694 в доларах США за той же період часу, здійснювалися на підставі платіжних документів, використовуючи міжнародну платіжну систему СВІФТ.
За період з 26 квітня 2012 року по 01 липня 2015 року на кореспондентський рахунок Банку, відкритий в доларах США було зараховано коштів на загальну суму 48 397 387 доларів США 38 центів та списано таку ж суму.
Кошти, зараховані в вище зазначеній сумі в доларах США складаються з:
-32 000 000 доларів США - здійснено 17 операцій з поповнення рахунку в період з 20 червня 2012 року по 06 грудня 2013 року шляхом перерахування коштів з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в «DeutscheBankTrustCompanyAmericas» USA
-15 000 000 (п`ятнадцяти мільйонів) доларів США - здійснено 2 операції за рахунок отриманих міжбанківських кредитів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно угод № 55451 від 21 червня 2012 року та №55501 від 21 червня 2012 року, відповідно до Генеральної угоди від 23 квітня 2004 року б/н; Генеральної угоди від 23.04.2004 року б/н укладеної між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
1 397 387 доларів США 38 центів - здійснено 53 операцій з поповнення рахунку шляхом отримання процентів по залишку на кореспондентському рахунку Банку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 , Австрія зі ставкою 2% у період з 21 грудня 2012 року по 04 квітня 2014 року з наступних рахунків: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_9 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_13 НОМЕР_15 , НОМЕР_13 НОМЕР_16 .
Кошти, які були списані з кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 в доларах США на загальну суму 48 397 387 (сорок вісім мільйонів триста дев`ятсот сім тисяч триста вісімдесят сім) доларів США 38 центів складаються з:
5 500 000 (п`яти мільйонів п`ятиста тисяч) доларів США поповнення кореспондентських рахунків, відкритих Commerzbank AG, Germany за№ НОМЕР_17 (дві операції на загальну суму 2 000 000,00 (два мільйони) доларів США та «DeutscheBankTrustCompanyAmericas» USA» за № НОМЕР_18 (4 операції на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйонип`ятсот тисяч) доларів США) з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У період часу з 31.01.2013 року по 06.12.2013 року здійснено 19 операцій на загальну суму 3 380 552, 61 доларів США, як проплата платежів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі платіжних доручень в іноземній валюті, а саме: TANCHEMLIMITED, OMTRONLIMITED, MOBCOLimited, QUICKCOMLIMITED.
Водночас, 20 листопада 2014 року з коррахунку №АТ00463694 в доларах США в «МЕІINL BANK AG», Австрія на рахунок НОМЕР_19 на підставі меморіального ордеру списано 39 516 137 (тридцять дев`ять мільйонів п`ятсот шістнадцять тисяч сто тридцять сім) доларів США 36 центів. Підтверджуючі документи, які свідчили би про законність списання зазначеної вище суми коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутні, призначення платежу невідоме.
Під час проведення перевірки було виявлено, що з рахунку банку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Австрії в березні 2014 року було списано кошти на загальну суму 1 516 137, 36 доларів США без розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_20 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0013787 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: угоду від 23 квітня 2004 року б/н; Генеральну угоду від 23.04.2004 року б/н укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Договори про відкриття рахунків за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_9 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_13 НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , виписка по рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 , НОМЕР_23 , НОМЕР_9 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 НОМЕР_15 , НОМЕР_21 за період часу з 26 квітня 2012 року по 29.03.2017 року, Договір про відкриття рахунку № НОМЕР_17 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , Germany за № НОМЕР_17 , виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 за період часу з 26.04.2012 по 29.03.2017 рік; Договір про відкриття рахунку за № НОМЕР_18 в ІНФОРМАЦІЯ_7 », виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_18 за період часу з 26.04.2012 року по 29.03.2017 рік; виписку по рахунку НОМЕР_19 за період часу з 26 квітня 2012 року по 29.03.2017 рік; Договір про відкриття рахунку № НОМЕР_19 ; посадові обов?язки ОСОБА_5 , копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , посадові обов?язки ОСОБА_6 , копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 , договори укладені з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: