печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 22.01.2014 про перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів України, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, а також про організацію умисних вбивств останніх, вчинених способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

До предмету розслідування у даному провадженні належать, окрім іншого, обставини вчинення масових вбивств та заподіяння вогнепальних поранень учасникам акцій протесту у центрі Києва у період січня-лютого 2014 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи абонента, який використовував номер телефону НОМЕР_1 , у зв`язку із чим є необхідність в отриманні відомостей про вказану особу, з метою проведення слідчих та процесуальних дій за його участі, оскільки вказана особа може мати відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо інакше як подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з`єднання номерів телефонів НОМЕР_1 і шляхом аналізу відомостей про з`єднання з вказаних номерів установлено, що його власник був клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що, зокрема, підтверджується надходженням на нього упродовж зазначеного періоду sms-повідомлень з номера телефону банку, номер ідентифіковано як «PUMB».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на це, існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, вказував у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер: НОМЕР_1 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому у період часу з 01.01.2013 по 08.06.2017 банківські рахунки та платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій за якими на його мобільний номер надходили sms-повідомлення з номеру банка, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) у період часу з 01.01.2013 по 08.06.2017, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому у період часу з 01.01.2013 по 08.06.2017 банківські рахунки та платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій за якими на його мобільний номер НОМЕР_1 надходили sms-повідомлення з номеру банка, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) у період часу з 01.01.2013 по 08.06.2017 з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме:договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_1 ; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двохпримірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1