Справа №295/491/17
УХВАЛА
Іменем України

17.01.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000084 від 07.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, буд.15, кв.72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр.Воронцова, 77/273).

В клопотанні слідчим вказано, що СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 07.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в квітні 2016 року директором ДО «Комбінат «Рекорд» (далі Комбінат) був призначений позаштатний радник голови Державного агентства резерву України ОСОБА_4 .

Державна організація «Комбінат «Рекорд» зареєстроване Виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області 28.07.1997 №3179, юридична адреса підприємства: м. Житомир, вул. Вільський шлях (вул. Вільська), буд 281.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 року між Державною організацією «Комбінат «Рекорд» (, юридична та фактична адреса: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Вільський шлях, 281. Засновано Державним агентством резерву України, бюджетна установа, надалі по тексту ДО «Комбінат «Рекорд») та ТОВ «УРС Груп» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, буд.15, кв.72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр.Воронцова, 77/273) на підставі проведеної переговорної процедури закупівлі було укладено договір №14/12-16 про надання послуг за державні кошти. Згідно умов вказаного договору ТОВ «УРС Груп» (Підрядник) на замовлення ДО «Комбінат «Рекорд» (Замовник) зобов`язується надати послуги, а саме «послуги з поточного ремонту зливо-наливної естакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281», строк виконання послуг складає до 31 грудня 2016 року з моменту підписання договору. Згідно умов Договору Підрядник зобов`язаний виконати роботи з надання послуг на об`єкті якісно і в строк та представити Замовнику Акт приймання виконаних робіт Форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних послуг Форми КБ-3 протягом 3 днів з дня виконання їх до приймання. Вартість робіт, що є предметом договору становить 1 433 363,00 грн., в т.ч. ПДВ (20 %) 238 839,83 грн., оплата робіт за договором здійснюється не пізніше п`яти днів з моменту підписання акту виконаних робіт у вигляді Форми КБ-2в та Форми КБ-3. З відкритих джерел інформації з Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів, отримано відкриті дані про використання коштів державного та місцевого бюджетів розпорядником: 29.12.2016 року ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти в сумі 1 433 363 грн. переможцю конкурсних торгів ТОВ «УРС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за призначенням платежу оплата за надані послуги з поточного ремонту зливно-наливної естакади, акт КБ-3 від 28.12.2016, Договір №14/12-16 від 14.12.2016.

Згідно інформації, яка стала відома з пояснень в.о. головного бухгалтера ДО «Комбінат РЕКОРД», встановлено, що до 31.12.2016 року по даний час, послуги з поточного ремонту зливно-наливної естакади згідно договору №14/12-16 не надані в повному обсязі, та станом на 04.01.2017 обладнання (насоси), яке має встановлюватись Підрядником, не встановлено.

В ході огляду місця події, за місцезнаходженням ДО «Комбінат «Рекорд» , за адресою: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Вільський шлях 281, який проводився за Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.01.2016 року, об`єктом якого була зливно-наливна естакада ДО «Комбінат «Рекорд», встановлено, що роботи по договору №14/12-16, а саме: «послуги з поточного ремонту зливо-наливної естакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281» фактично не виконані.

Відповідно до Закону України від 24.01.1997 № 51/97-ВР «Про державний матеріальний резерв», ДО «Комбінат «Рекорд» являється режимним об`єктом, так як основною діяльністю вказаної організації є приймання, зберігання, освіження, заміна та відпуск матеріальних цінностей (нафтопродуктів) Державного резерву України. ДО «Комбінат «Рекорд» фінансується з Державного бюджету України, підпорядковується та входить до системи організацій Державного агентства резерву України, охорона якого здійснюється відомчою воєнізованою охороною.

З огляду на зазначене встановлено, що ТОВ «УРС ГРУП» у своїй діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на який 29.12.2016 року ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти в сумі 1 433 363 грн.

З огляду на вищезазначене, на вищевказаному розрахунковому рахунку можуть знаходитись державні грошові кошти, які перераховані ДО «Комбінат «Рекорд» на ТОВ «УРС ГРУП» на підставі фіктивних документів, під час проведення безтоварних операцій, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене з метою збереження державних коштів, не допущення їх привласнення, шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки юридичних осіб, які підконтрольні фігурантам кримінального провадження, зняття вказаних грошових коштів з рахунків, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на кошти, що містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, буд.15, кв.72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр.Воронцова, 77/273).

Дослідивши клопотання та долучені до нього копії з матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено без виклику в судове засідання представника Державної ТОВ «УРС ГРУП» (), а також службових осіб ТОВ «УРС ГРУП» () відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки, у разі повідомлення власників майна про наміри накласти арешт на їх майно, вони можуть його знищити, пошкодити або вчинити дії по відчуженню.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частина 11 ст. 170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В силу ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що кошти на банківських рахунках, на які просить накласти арешт слідчий, є доказом вчинення кримінального правопорушення і можуть підлягати спеціальній конфіскації, оскільки вказані кошти можуть використовуватись для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для реально-діючих суб`єктів господарської діяльності по ланцюгу постачання, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. ст. 170, 171 КПК України для задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «УРС ГРУП» ().
Керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідий суддя, -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти, що містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, буд.15, кв.72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр.Воронцова, 77/273)

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: