Справа № 194/231/17
Провадження № 1-кс/194/37/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2017 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2016 року за № 0000468 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, а також 30 березня 2017 року в судовому засіданні слідчий подав уточнене клопотання, узгоджене з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2016 року за № 0000468 за ч. 1 ст. 203-2 КК України було внесено відомості про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує гральний заклад ТОВ «СПОРТ-ЛОТО».

22 березня 2017 року, працівниками Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в період часу з 20 години 58 хвилин до 22 години 31 хвилин, під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 22 березня 2017 року, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , 3, АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено 8 системних блоків, 8 моніторів, службову документацію та грошові кошти в сумі 1419 грн.

Постановою слідчого від 22 березня 2017 року вилучене майно, службова документація та гроші в сумі 1419 грн. були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий та прокурор вважають, що посадові особи ТОВ «СПОРТ-ЛОТО» порушують вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий в уточненому клопотанні просить постановити ухвалу про арешт майна, документів та грошових коштів, вилучених під час обшуку 22 березня 2017 року, вприміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , яке належить: квартира АДРЕСА_5 - фізичній особі ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 - фізичній особі ОСОБА_7 , та яке орендує ТОВ «СПОРТ-ЛОТО» в особі директора ОСОБА_8 , де посадові особи ТОВ «СПОРТ-ЛОТО» здійснювали діяльність, спрямовану на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, чим порушували вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, а саме: 8 системних блоків, 8 моніторів, маршрутизатор, 5 флешнакопичувачів та грошові кошти в сумі 1419 грн.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав, вказавши, що під час обшуку було вилучено й інші документи, але він просить накласти арешт саме предмети та гроші, вказані в клопотанні, тому що саме все це майно та грошові кошти є предметом злочинної діяльності, так як воно в комплексі використовувалося для здійснення забороненого виду грального бізнесу, а також зазначив, що згідно уточненого клопотання не просить накласти арешт на вилучену під час обшуку службову документацію.

Прокурор в судовому засіданні, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно та грошові кошти.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, при цьому судом було вжито належних заходів щодо забезпечення його своєчасного та належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

У відповідності з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відомості про зазначений в клопотанні факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2016 року за № 0000468.

В судовому засіданні слідчим та прокурором доведено, що маються достатні докази, які вказують на наявність здійснення діяльності з елементами азартних ігор в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , яке належить: квартира АДРЕСА_5 - фізичній особі ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 - фізичній особі ОСОБА_7 , та яке орендує ТОВ «СПОРТ-ЛОТО» в особі директора ОСОБА_8 , а саме: - копія договору доручення № 1730/02 від 12 листопада 2016 року з додатком до нього; - протоколи допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 20 березня 2017 року, згідно яких свідки зазначили, що грали у вказаному закладі в азартні ігри за гроші, які передавали оператору - касиру через спеціальне віконце; - протокол обшуку від 22 березня 2017 року, під час якого були виявлені та вилучені монітори, системні блоки, інша оргтехніка, службова документація та грошові кошти.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені під час обшуку майно, документи та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, тому клопотання є обгрунтованим.

У зв`язку з чим, прийнаючи до уваги вищевикладене, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст.ст.167, 170-173 КПК України, а також ту обставину, що без використання спеціальних знань, тобто проведення експертного дослідження в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню не можливо встановити наявність або відсутність в діях посадових осіб ТОВ «СПОРТ-ЛОТО» порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», а об"єктивно та неупереджено вказане вище експертне дослідження можливо провести саме до повернення вилученого майна, з наданням його експерту саме у тому стані, в якому воно перебувало на момент вилучення, з забезпеченням збереження наявного програмного забезпечення, а також достатніх підстав, які вказують на те, що вилучені документи та грошові кошти здобуті злочинним шляхом, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з врахуванням співрозмірності обмеження права власності під час здійснення кримінального провадження, з метою запобігання розпорядження вилученим майном, зокрема його відчуження або знищення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або спеціальної конфіскації, необхідно накласти арешт на наступне вилучене майно, а саме: - системний блок «Simens», S/N: YK7K072767; - системний блок «Simens», S/N: YK7K072167; - системний блок «Simens», S/N: YK7K072968; - системний блок «Simens», S/N: YK7K072907; - системний блок «HP», S/N: CZC6415R0D; - системний блок «HP», S/N: CZC6402CX1; - системний блок «HP», S/N: HUB62200C6; - системний блок «HP», S/N: HUB62200CT; - монітор «HP», S/N: CN493904FJ; - монітор «HP», S/N: CNN84509LB; - монітор «HP», S/N: 370944-001; - монітор «HP», S/N: 370944-001; - монітор «HP», S/N: 375315-001; - монітор «HP», S/N: CNP504X5JB; - монітор «HP», S/N: CN491002RK; - монітор «HP», S/N: CNK45219PZ; - маршрутизатор «ZTE», S/N: ZTERRTXG8200615; - USB-флешнакопичувач «Apacer»; - USB-флешнакопичувач «Apacer»; - USB-флешнакопичувач «Verbatim»; - USB-флешнакопичувач «Toshiba»; - USB-флешнакопичувач «ADATA»; - грошові кошти в сумі 1419 грн., (без зазначення кількості, номіналу, серії та номерів вилучених купюр, так як в протоколі обшуку від 22 березня 2017 року не було зазначено серії та номери вилучених купюр, а також згідно постанови слідчого від 22 березня 2017 року речовими доказами було визнано гроші в сумі 1419 грн. без зазначення їх ідентифікаційних ознак - кількості, номіналу, серії та номерів вилучених купюр).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, документи та грошові кошти, вилучені 22 березня 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні, яке належить: квартира АДРЕСА_5 - фізичній особі ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 - фізичній особі ОСОБА_7 , та яке орендує ТОВ «СПОРТ-ЛОТО» в особі директора ОСОБА_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , 3, 4, а саме на: - системний блок «Simens», S/N: YK7K072767; - системний блок «Simens», S/N: YK7K072167; - системний блок «Simens», S/N: YK7K072968; - системний блок «Simens», S/N: YK7K072907; - системний блок «HP», S/N: CZC6415R0D; - системний блок «HP», S/N: CZC6402CX1; - системний блок «HP», S/N: HUB62200C6; - системний блок «HP», S/N: HUB62200CT; - монітор «HP», S/N: CN493904FJ; - монітор «HP», S/N: CNN84509LB; - монітор «HP», S/N: 370944-001; - монітор «HP», S/N: 370944-001; - монітор «HP», S/N: 375315-001; - монітор «HP», S/N: CNP504X5JB; - монітор «HP», S/N: CN491002RK; - монітор «HP», S/N: CNK45219PZ; - маршрутизатор «ZTE», S/N: ZTERRTXG8200615; - USB-флешнакопичувач «Apacer»; - USB-флешнакопичувач «Apacer»; - USB-флешнакопичувач «Verbatim»; - USB-флешнакопичувач «Toshiba»; - USB-флешнакопичувач «ADATA»; - грошові кошти в сумі 1419 грн.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , який здійснює повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню.

Згідно ст.175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1