Справа 127/495/17
Провадження 1-кс/127/279/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
10.01.2017, слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 000523 від 25.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ - НОМЕР_1 ) та ряд інших СГД, зокрема 1111 « ОСОБА_5 » (код ЄДРОПОУ - НОМЕР_2 ), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО - НОМЕР_4 ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_5 ), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_6 ), СПД ФО ОСОБА_10 (код ДРФО - НОМЕР_7 ), СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО - ), СПД ФО ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_8 ), СПД ФО ОСОБА_13 (код ДРФО - НОМЕР_9 ) упродовж 2015 року, з метою здійснення експорту лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського союзу, подавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 , завідомо підроблені офіційні документи, згідно яких вищевказаним СГД, видано відповідні сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій.

Також установлено, що лісоматеріали, які експортувалися вказаними СГД за кордон, придбано упродовж 2015 року у ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_10 ).

Разом з цим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків упродовж 2015 року із вищевказаними СГД.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, діючи в інтересах юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - листів, відповідно до яких ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажило лісоматеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду інших ІНФОРМАЦІЯ_7 , що слугувало підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_8 про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, чим завдано шкоди державним інтересам.

Проведеним у ході досудового слідства тимчасовим доступом документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, які упродовж 2015 року подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОГГУ НОМЕР_1 ), 1111 « ОСОБА_5 » (код ЄДРОПОУ - НОМЕР_2 ), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО - НОМЕР_3 ), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_4 ), СПД ФО ОСОБА_14 (код ДРФО - НОМЕР_5 ), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_6 ), СПД ФО ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_7 ), СПД ФО ОСОБА_11 , СПД ФО ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_8 ), СПД ФО ОСОБА_13 (код ДРФО - НОМЕР_9 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, було виявлено, що причетним до вище вказаного злочину може бути ОСОБА_15 , який в переважній більшості фігурує як уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в вилучених вище документах. Крім того, ОСОБА_15 у вказаних документах фігурує, як покупець лісо продукції в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спростовується останніми. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наказу Мінекономіки від 16.06.2016 №988, починаючи з 26.07.2016 застосовано спеціальну санкцію згідно ст. 37 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД, за порушення цього або пов`язаних з ним законів України, що може свідчити про фіктивність даного товариства та причетності до його створення гр. ОСОБА_15 .

В ході здійснення пошукових дій було отримано інформацію, із загально доступних джерел сусвітньої мережі «Інтернет», а саме номера мобільних телефонів якими користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Вінниці, прож.: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »- НОМЕР_11 .

Таким чином виникла необхідність у дослідженні даних про з`єднання абонента «lifecell» - НОМЕР_11 , про його місцеперебування відносно базових станцій встановлених оператором мобільного зв`язку на території України, а також даних про осіб, за якими вказаний абонентський номер зареєстрований, що дасть можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення інших обставин, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування.

Обґрунтуванням отримання інформації відносно вказаних абонентів за період з 01.01.2015 по теперішній час є те, що органам досудового розслідування достовірно невідомо періоду з якого особи, що можуть бути причетними до злочину, почали використовувати абонентські номери операторів мобільного зв`язку та підтримували між собою зв`язок із використанням цих сім-карт з метою подачі бухгалтерських документів підтверджуючих походження продукції.

Зазначені відомості по номеру абонента НОМЕР_11 , перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_12 )

На підставі викладеного та враховуючи, що відомості про тип, дату, час, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентом - НОМЕР_11 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, керуючись ст.ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; головний офіс: АДРЕСА_5 ), в друкованому та електронному вигляді, інформації про тип, дату, час, тривалість з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентом НОМЕР_11 за період з 01.01.2015 по 15.12.2016, а також, в разі наявності, контрактної угоди відомостей про абонента.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя