Справа № 548/399/17
Провадження №1-кс/548/75/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказувалося, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.12.2016 року зі Слобожанського управління кіберзлочинності в Полтавській області до Хорольського ВП надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом через мережу інтернет заволоділа її коштами в сумі 400 грн. В ході проведення перевірки встановлено, що 14.06.2016 року через всеукраїнську мережу інтернет, а саме на інтернет сайті «OLX» гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та мешканка АДРЕСА_1 , знайшла сторінку з продажу дитячого манежу, по інтернету їй надіслали реквізити в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , після чого вона перерахувала передплату в сумі 400 грн. ОСОБА_4 , з продавцем спілкувалась за допомогою свого мобільного телефону № НОМЕР_2 та продавця моб. № НОМЕР_3 , але товар не отримала, та суму грошей їй неповернено, вище вказаний моб. номер на зв`язок не виходив. Матеріальна сума завданих гр. ОСОБА_4 збитків становить 400 грн.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000698 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти перераховані гр. ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_1 емітовану ПАТ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були обготівковані за наступною адресою: АДРЕСА_2 та м. Черкаси, АТМ ТID 2300048 дата та час: 14.06.2016, 13:09:47.

Як зазначає слідчий, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_5 ПК НОМЕР_1 та даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), котрі використовувалися для обготівкування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 ( відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу).

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді слідчий. і звернулася в суд з даним клопотанням.

Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення на підстві наступного.
Вимога слідчого про надання документів (роздруківок) за період із 24.01.2015 року по дату розгляду клопотання суддею.виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 16.03.2017року.

Не підлягає задоволенню і вимога про надання можливості зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію, оскільки слідчий суддя дає дозвіл на доступ до вже створених документів і не має повноважень на зобов`язання створити нові.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати заступнику начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 чи інспектору ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України ОСОБА_6 ,тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_3 з правом вилучення належно завірених копій та містять інформацію:

- про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картковому рахунку:№ НОМЕР_1 виписаний на гр. ОСОБА_5 стянтинівну із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період із 01.05.2016 року по 16.03.2017 року, даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за дату та час, відповідно до якої було зняття грошових коштів саме та що збереглися в системі ( відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу), ІР-адреси входу до системи «Star24» по картковим рахункам ОСОБА_5 .

- про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів та їх контактної інформації (контактні телефони, місце реєстрації (проживання), електронні поштові скриньки), назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 01.05.2016 року по по 16.03.2017 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1