УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Шевченкіського районного суду м. Києва, при секретарі ОСОБА_1 , за участі адвоката ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0007157 від 16 червня 2017 року за ч.3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 01.07.2017 року по 01.07.2010 року з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м.Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0007157 від 15.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо вчинення кримінального правопорушення керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Так, відповідно до клопотання, для досягення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та для отримання беззаперечних доказів, в частині, що на момент існування зобов`язання у боржника були кошти на рахунках і він мав змогу їх повернути, але не повернув, необхідно отримати інформацію про рух коштів на поточних та розрахункових рахунках відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та їх баланс за вищевказаний період часу.

В судовому засіданні захисник клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання захисника є обгрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме документів, які містять інформацію про рух коштів на поточних та розрахункових рахунках відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2017 року по 01.07.2010 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_4