УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним. Так, в клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004811 від 23.06.2015 року, за фактом шахрайства.

У клопотанні указано, що на адресу Приморського ВП в м. Одесі надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси про забов`язання уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.05.2015 року. 22.04.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір доручення. За умовами укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повірений) за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (довіритель) прийняло на себе зобов`язання за винагороду здійснювати від імені банка організаційні, юридичні та інші фактичні дії по стягненню простроченої заборгованості (в тому числі суми штрафних санкцій, нарахованих банком за порушення боржниками умов виконання грошових зобов`язань) з фізичних осіб-позичальників або третіх осіб (поручителів, майнових поручителів тощо).

Як вбачається, із клопотання, 12.02.2016 року отримано тимчасовий доступ до кредитних справ, відкритих фізичними особами-позичальниками згідно кредитних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі зазначені кредитні справи досліджено. Серед вказаних кредитних справ виявлено кредитну справу, відкриту згідно кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході дослідження вказаної кредитної справи встановлено, що ОСОБА_3 надавав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдиві відомості з приводу своєї заробітної плати, як директора ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Як указано, у клопотанні, серед зазначених кредитних справ виявлено кредитну справу, відкриту згідно кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході дослідження вказаної кредитної справи встановлено, що ОСОБА_4 надавав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдиві відомості з приводу своєї заробітної плати, як заступника директора ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та неправдиві відомості з приводу своєї заробітної плати та отримані доходи, як менеджер з продажу ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В клопотанні вказано, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених у ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо виниклої кредитної заборгованості відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , із зазначенням номерів кредитних договорів та дати їх укладення. Володільцем вищезазначених документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 або головного відділення в м. Одесі, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається, із клопотання, зазначені документи та відомості необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення збитку нанесеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які отримували кредитні кошти в зазначеній фінансовій установі. Вказані документи в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування відомостями забезпечать повноту збору матеріалів, дозволять встановити істинні мотиви протиправної поведінки, можливі шляхи неправомірних дій із грошовими коштами, які стали предметом злочинного посягання. Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою даних документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим способом довести неможливо, у зв`язку з відсутністю інших відомостей щодо вчинення злочину та відсутністю інших процесуальних джерел отримання зазначених документів, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

Слідча ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчої ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0004811 від 23.06.2015 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно копії рапорту оперуповноваженого відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_7 , здійснено аналіз кредитних справ, відкритих фізичними особами згідно з кредитними договорами укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході аналізу кредитних справ було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , місце роботи: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) період від 09.2008-02.2009 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , можливе місце роботи: ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) період роботи від 05.2007-10.2007.
Слідчий суддя вважає, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчої СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або о/у відділу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо виниклої кредитної заборгованості відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , із зазначенням номерів кредитних договорів та дати їх укладення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або головного відділення в м. Одесі, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій указаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.01.2017