н/п 1-кс/766/6731/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.07.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене у ході обшуку 22.06.2017 проведеного слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області, за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тау якому фактично мешкає ОСОБА_6 та в ході проведеного особистого огляд гр-на ОСОБА_6 , а саме:

- банківську картку "Приват Банк" № НОМЕР_1 та гроші в сумі 5028грн.

- статут ПП "Експорт КСЛ" на 10 аркушах, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, витяг з державного реєстру юридичних осіб, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, рішення засновника № 1 від 26.09.2011, три копії довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, договір доручення на надання послуг про декларування товарів та транспортних послуг № 130, статут ПП "Експорт КСЛ" на 4 аркушах, довіреність ВТА 258613, довіреність ВТА 258614, податкові накладні за 2011,2012,2013 роки загалом на 16 аркушах, 5 копій паспорта громадянина України на ОСОБА_7 , копія рішення засновника № 1 від 26.09.2011, наказ № 1від 26.09.2011, копія заяви до ПФУ, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, довідник рахунків, копія рішення засновника № 1 від 26.09.2011, сторінка замовлень рахунків, поштові повідомлення 3 штуки, податкова накладна та акт виконаних робіт №ІС 00004264, довідка про відкриття рахунків, довідка про взяття на облік платника податків, копія про взяття на облік платника податків.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002534 від 12.05.2017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами КЗ «Розвиток спорту» Херсонської міської ради та службовими особами ДП «Дієппе Україна», ПП «Максимум V» бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ДП «Дєппе Україна» та ПП «Максимум V» начебто проведено ремонтно будівельні роботи спортивного комплексу «Корабел» КЗ «Розвитку спорту`на загальну суму понад 1 млн. 500 тис. грн.

Разом з цим, службовими особами КЗ «Розвиток спорту» ХМР(код) не проведено обов`язковий тендер, натомість предмет закупки подріблено на частини, що призвело до порушення вимог законодавства та неправомірного освоєння бюджетних коштів.

Також, встановлено що актів виконаних робіт та відомостей ресурсів на проведення вищевказаних робіт службовими особами КЗ «Розвиток спорту» Херсонської міської ради та ДП «Дієппе Україна», ПП «Максимум V» внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт та фактичного їх проведення.

Так, згідно даних ДПІ у м. Херсоні встановлено, що ДП «Дієппе Україна» () перебуває на загальній системі оподаткування. За період 2016 2017 року на підприємстві рахується всього два робітника, включно з директором. За виходом адреси реєстрації підприємства встановлено, що за юридичною адресою останнє відсутнє. Згідно до реєстраційних даних, підприємство займається торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин. Вищевказані дані можуть свідчити, про те що у ДП «Дієппе Україна» відсутня матеріально технічна база, яка необхідна для проведення ремонтних робіт.

Відповідно даних Запорізької ОДПІ ГУ ДФС в Запорізькій області - ПП «Максимум 5» (, зареєстроване: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, б. 2) перебуває на загальній системі оподаткування, з 2015 року по сьогоднішній день керівником підприємства являється ОСОБА_8 .

Відповідно даних ГУ Пенсійного фонду України в Запорізькій області, за період 2014 2017 років на підприємство не подавало звітності щодо нарахування та сплати ЄСВ на найманих працівників, востаннє надавалась звітність за січень 2013 року, лише щодо двох працівників. За виходом адреси реєстрації підприємства встановлено, що за юридичною адресою останнє відсутнє. Згідно до реєстраційних даних, підприємство займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Вищевказані дані можуть свідчити, про те що у ПП «Максимум V» відсутня матеріально технічна база, яка необхідна для проведення ремонтних робіт.

В ході слідства допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який в ході допиту зазначив, що фактичного відношення до здійснення діяльності ПП «Максимум V» він не має., будь яких договорів та первинних документів на проведення ремонтно - будівле них робіт з КЗ «Розвиток спорту» ХМР, ним не складалось та не підписувалось. При цьому, ОСОБА_8 зазначив, що ПП «Максимум V» ним зареєстровано за грошову винагороду, яку ним отримано від гр. ОСОБА_6 , реєстраційні документи на підприємство та печатку ним передано вказаній особі, після проведення реєстраційних дій. Крім того, згідно показів ОСОБА_8 , зазначена особа протиправно реєструвала від його імені й інші підприємства.

Слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тау якому фактично мешкає ОСОБА_6 та проведений особистий огляд гр-на

ОСОБА_9 ході обшуку вилучено речі та документи на вилучення яких не було надано дозвіл ухвалою слідчого судді про проведення обшуку :

- банківську картку "Приват Банк" № НОМЕР_1 та гроші в сумі 5028грн.

- статут ПП "Експорт КСЛ" на 10 аркушах, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, витяг з державного реєстру юридичних осіб, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, рішення засновника № 1 від 26.09.2011, три копії довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, договір доручення на надання послуг про декларування товарів та транспортних послуг № 130, статут ПП "Експорт КСЛ" на 4 аркушах, довіреність ВТА 258613, довіреність ВТА 258614, податкові накладні за 2011,2012,2013 роки загалом на 16 аркушах, 5 копій паспорта громадянина України на ОСОБА_7 , копія рішення засновника № 1 від 26.09.2011, наказ № 1від 26.09.2011, копія заяви до ПФУ, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, довідник рахунків, копія рішення засновника № 1 від 26.09.2011, сторінка замовлень рахунків, поштові повідомлення 3 штуки, податкова накладна та акт виконаних робіт №ІС 00004264, довідка про відкриття рахунків, довідка про взяття на облік платника податків, копія про взяття на облік платника податків.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені предмети та документи під час проведення обшуку є предметом кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що обшук в ході якого було вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було проведено в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002534 від 12.05.2017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами КЗ «Розвиток спорту» Херсонської міської ради та службовими особами ДП «Дієппе Україна», ПП «Максимум V» бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом з тим, на погляд слідчого судді, вилучені в ході обшуку речі не мають відношення до вказаного кримінального провадження та не були зазначені в переліку речей з метою відшукання яких надавався дозвіл на проведення обшуку, тобто не є доказами по кримінальному провадженню. Більш того, до клопотання не надано доказів того, що вказане майно було оглянуто та визнано речовими доказами за кримінальним провадженням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Зобов`язати слідчого повернути власнику тимчасово вилучене майно, вилучене у ході обшуку 22.06.2017 проведеного слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області, за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та у якому фактично мешкає ОСОБА_6 та в ході проведеного особистого огляд гр-на ОСОБА_6 , а саме:

- банківську картку "Приват Банк" № НОМЕР_1 та гроші в сумі 5028грн.

- статут ПП "Експорт КСЛ" на 10 аркушах, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, витяг з державного реєстру юридичних осіб, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, рішення засновника № 1 від 26.09.2011, три копії довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, договір доручення на надання послуг про декларування товарів та транспортних послуг № 130, статут ПП "Експорт КСЛ" на 4 аркушах, довіреність ВТА 258613, довіреність ВТА 258614, податкові накладні за 2011,2012,2013 роки загалом на 16 аркушах, 5 копій паспорта громадянина України на ОСОБА_7 , копія рішення засновника № 1 від 26.09.2011, наказ № 1від 26.09.2011, копія заяви до ПФУ, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, довідник рахунків, копія рішення засновника № 1 від 26.09.2011, сторінка замовлень рахунків, поштові повідомлення 3 штуки, податкова накладна та акт виконаних робіт №ІС 00004264, довідка про відкриття рахунків, довідка про взяття на облік платника податків, копія про взяття на облік платника податків.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1