печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2493/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000205 за підозрою громадянина ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2016 року, в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході огляду міжнародного поштового відправлення «проста бандероль», яке надсилалось з Колумбії транзитом через територію Німеччини до України на ім`я ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) виявлено приховану від митного контролю наркотичну речовину, що знаходилась в автозапчастині. Згідно висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС (висновок № 8206/94-94-58-03-1 від 21.10.2016 року), у вищевказаному поштовому відправленні міститься речовина «кокаїн», який, згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із змінами та доповненнями), віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ Список № 1).

03.11.2016 року громадянин ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », отримав вказане міжнародне поштове відправлення за посвідченням водія на ім`я « ОСОБА_9 ».

Крім того, встановлено, що для координування своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 використовував номери банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000205, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті ОСОБА_6 , а також можливо іншими невстановленими особами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2012 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді.

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у вказаній банківській установі, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаного суб`єкту господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000205, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих ОСОБА_6 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2012 року по 17.01.2017, в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за період з 01.01.2012 року по 17.01.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2012 року по 17.01.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2012 року по 17.01.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2493/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1