печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8467/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003053 від 28.10.16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2014 року постановою правління Національного банку України №75/БТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер НОМЕР_1 ) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов`язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів. Крім цього, сама суть програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягала у необхідності залучення додаткових фінансових засобів для стабілізації роботи банку, а не навпаки.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.02.2014 №75/БТ, 24.02.2014 внесли зміни до умов кредитування за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії від 09.09.2013 № 111К-01Ю, укладеного між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в частині збільшення ліміту кредитування до 205 млн. грн., та перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транш у рамках цієї кредитної угоди в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн., а також внесли зміни до умов кредитування за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії від 23.10.2013 № 113К-01Ю, укладеного між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині збільшення ліміту кредитування до 205 млн. грн., та перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транш у рамках цієї кредитної угоди в сумі 59 млн. 300 тис. грн. В свою чергу, протягом наступного дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усю отриману у якості кредиту суму в розмірі 59 млн. 300 тис. перерахував на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за які в подальшому останнім закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.14 виведено за кордон шляхом перерахування на рахунки іноземних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Панама) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, стороною обвинувачення у законний спосіб отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до руху коштів по поточному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 2600.4.023509.001 відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідженням руху коштів по вказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що після надходження на нього 30.09.2013 грошових коштів, згідно кредитної угоди № 38 від 30.12.13, частина з них в сумі 48 000 000 грн. в день отримання була перерахована на рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в свою чергу перерахувало грошові кошти в сумі 38 496 035,12 грн. на рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке в свою чергу перерахувало їх на рахунок СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_9 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належить СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оскільки лише встановивши кінцевого вигодобувача грошових коштів, які видані банком як кредит, можливо зробити висновок про існування намірів на їх заволодіння та ким саме

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003053, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що відображають рух коштів по банківським рахункам, розрахункові документи, платіжні доручення, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 (у всіх валютах рахунку), які належать або належали СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття по 10.02.17; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по 10.02.17;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів при видачі СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по 10.02.17;

- всіх наявних документів СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також зазначенням ІР адреси з якої відбувалось з`єднання;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з дня відкриття рахунків по 10.02.17;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та СТ з ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8622/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1