справа № 208/1339/16-к
№ провадження 1-кс/208/942/16
УХВАЛА

22 липня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити проведення виїмку завірених належним чином копій наступних документів: договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю в 2015 наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ) або документи щодо походження зазначених автомобілів; рахунки фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, вантажно-митні декларації , тощо за вказаними вище договорами; договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання щодо продажу та реалізації на території України наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ); рахунки фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо за вказаними вище договорами.
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.07.2015 року на засіданні комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 було затверджено документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі ДК 016-2010 код 29.10.5 автомобілі спеціальної призначенності, інші спеціальні дорожні машини.
Згідно технічного завдання ДКТ замовника передбачалась закупівля 4 одиниць машин дорожніх комбінованих МДКЗ/ або еквівалент на шассі МАЗ-5337 та 1 одиниці автомобіля вантажного прибирального ВАРЗ-МВ1318-06/ або еквівалент на шасі автомобіля Мерседес-Бенз.
Згідно додатку № 4 до ДКТ, машини дорожні комбіновані МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337, повинні бути новими, в стандартному заводському обладнані та виконанні.
Згідно протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій № 34 від 07.08.2015, рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем торгів по вказаному предмету закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), конкурсна пропозиція якого повністю відповідала кваліфікаційним вимогам замовника та була найбільш економічно вигідною з ціною 14 400 000,00 грн.
За результатами проведеної процедури державної закупівлі, 18.08.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір № 325-15 на постачання автомобілів спеціальної призначенності, а саме - машин дорожніх комбінованих МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337 (далі договір).
Згідно п. 3.2. договору, ціна договору відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів становить 14 400 000,00 грн., з урахуванням ПДВ 2 400 000,00 грн.
Згідно п. 4.1. договору розрахунки оплати проводяться покупцем по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок постачальника після підписання сторонами акту приймання-передачі товару, видаткової накладної та встановленого рахунку.
10.09.2015 між сторонами по договору № 325-15 від 18.08.2015 підписаний акт приймання-передачі товару № 2, видаткова накладна № 684 від 10.09.2015 та виставлений в адресу замовника рахунок на оплату № 880 від 10.09.2015 на загальну суму 6 600 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 100 000 грн.
Зі змісту вказаних вище офіційних документів вбачається, що, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а покупець ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв наступні транспортні засоби в кількості 3 одиниці, а саме: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ
модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ).
15.09.2015 року згідно платіжного доручення замовника № 4 від 14.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховані бюджетні кошти у розмірі 6 600 000 грн., з урахуванням ПДВ, на р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбані автомобілі по договору № 325-15 від 18.08.2015.
Згідно аналізу наданої пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі Підприємство) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Дилер) укладено дилерську угоду від 12.03.2012 року, згідно якої підприємство передає, а дилер бере на себе право реалізації продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також здійснення комплексу рекламно-маркетингових заходів спрямованих на просування товару на території України, крім цього дилер бере на себе зобов`язання здійснювати закупку товару з метою подальшої його реалізації, сприяти просуванню торгової марки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
В розділі «цінова політика» зазначено, що ціни на кожен товар (партію товару) обумовлюються в окремій додатковій угоді до дилерської угоди , що укладається між сторонами.
В розділі «обов`язки сторін» зазначено: що підприємство зобов`язується: поставити товар за ціною, термінами та іншими умовами, окремими угодами, обговореним в додатковій угоді до дилерської угоди, узгодженій та підписаній сторонами, дилер зобов`язаний купувати товар виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виключно у підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно наданих сертифікатів відповідності встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є дійсно виробником/або постачальником наступної продукції: машини комбіновані МДКЗ із змінним устаткуванням, нові, перелік модифікацій додається у додатку ( 30 моделей).
Однак, шляхом проведених заходів було встановлено, що фактично власником та імпортером зазначених машин, а саме машини комбіновані МДКЗ із змінним устаткуванням МАЗ 5337А2 - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке згідно вантажно-митних декларації імпортувало вказані автомобілі через кордон України для власних нужд, зазначивши фактичну вартість одиниці товару 466672,75 грн.
Шляхом аналізу податкової та митної звітності встановлено, що фактично первинним власником та імпортером машин комбінованих МДКЗ із змінним устаткуванням МАЗ 5337А2 вартістю 466672,75 грн., кожна, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), яке згідно вантажно-митних декларації імпортувало 20.04.2015 вказані автомобілі через кордон України.
Тобто, державна реєстрація права власності на вказані вище автомобілі на базі МАЗ 5337А2 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року не проводилась, згідно додатків №5 до декларацій з ПДВ вказаних платників податків та реєстру податкових накладних, господарські відносини у 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань постачання вказаних вище автомобілів, відсутні.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що з метою проведення всебічного повного досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.159, ст.160, ст.163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ) та надати слідчому належним чином завірених копій наступних документів: договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю в 2015 наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ) або документи щодо походження зазначених автомобілів; рахунки фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, вантажно-митні декларації , тощо за вказаними вище договорами; договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання щодо продажу та реалізації на території України наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ); рахунки фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо за вказаними вище договорами.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1