Справа № 200/5455/17
Провадження №1-кс/200/3276/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенант юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 00003 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

З 2014 року по теперішній час, громадянин України ОСОБА_3 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: будучи кінцевим бенефіціарним власником комерційних структур резидентів та нерезидентів України, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., отримані від вказаних підприємств в ході здійснення останніми фінансово-господарської діяльності на території України грошові кошти ОСОБА_3 перераховує на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, та використовує їх для будівництва об`єктів житлового та соціального фондів на тимчасово окупованій території АР Крим, з безоплатною передачею частини вказаного нерухомого майна незаконно функціонуючим на зазначеній території правоохоронним органам та органам державної влади країни-агресора.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або слідчому за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме: акти та матеріали перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час; податкові справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариств, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначених товариств за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_9 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення у період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1