Справа № 186/315/15-к
Провадження № 1-кс/0186/35/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.03.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 02 жовтня 2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч.2 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 02 жовтня 2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч.2 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 02 жовтня 2014 року до ЧЧ Першотравенського МВ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26 вересня 2014 року о 08.00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу була таємно викрадена його заробітна картка ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з якої були зняті грошові кошти у сумі 300 грн, внаслідок чого ОСОБА_4 була спричинена матеріальна шкода на суму 300 грн.

02 жовтня 2014 року до ЧЧ Першотравенського МВ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01 жовтня 2014 року о 02.00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу були таємно викрадені його грошові кошти у сумі 700 грн. шляхом їх зняття з заробітної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_6 була спричинена матеріальна шкода на суму 700 грн.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , було встановлено, що у зв`язку з тим, що заробітну картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на його ім`я не віддавав банкомат, він 01 жовтня 2014 року перерахував свої грошові кошти у сумі 900 грн. зі своєї заробітної картки на заробітну картку свого знайомого ОСОБА_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , після чого, 30 вересня 2014 року, зняв з неї 200 грн. 01 жовтня 2014 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 поїхали на роботу в нічну зміну. 02 жовтня 2014 року, вранці, стало відомо, що з заробітної картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , приблизно о 02.00 годині, 01 жовтня 2014 року були зняті грошові кошти у сумі 700 грн. шляхом проведення операції через мережу інтернет.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що 02 жовтня 2014 року він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому повідомили, що його картка № НОМЕР_1 була 26 червня 2014 року прив`язана до іншого мобільного номеру, а саме: НОМЕР_4 , тобто номеру його знайомого ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка з 26 вересня 2014 року проводила банківські операції з заробітною карткою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ІНФОРМАЦІЯ_3 , роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 - № НОМЕР_3 у період часу з 26 вересня 2014 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, які перебувають у володінні офісу по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 у період часу з 26 вересня 2014 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", офіс якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою;

- інформацію щодо номеру мобільного телефону, який був прив`язаний до даної картки, дату та час (години і хвилини) його прив`язування до картки, номер мобільного телефону, на який 26 червня 2014 року було здійснено зміну при прив`язуванні до даної картки, яким чином це здійснювалося (через менеджера, колл центр, за допомогою банкомату) та ким здійснювалося (володільцем картки чи іншою особою);

- інформацію щодо перерахування з картки на ім`я ОСОБА_4 01 жовтня 2014 року грошових коштів у сумі 670 грн. та 10 грн. з зазначенням дати, часу (години і хвилини), номеру картки, на яку перераховані грошові кошти, даних власника даної картки (з наданням копії паспорту у разі якщо клієнт ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , його мобільного номеру телефону) та яким чином здійснювалося перерахування грошових коштів (за допомогою банкомату, номеру мобільного телефону, якого саме номеру інше).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 березня 2015 року по 08 квітня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1