Справа № 369/5313/17
Провадження № 1-кс/369/1328/17
УХВАЛА
Іменем України
22.05.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002151, від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у період часу із 07.04.2017 по 08.04.2017, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала під приводом купівлі автомобіля на картковий рахунок грошові кошти у розмірі 700 доларів США, однак товар так і не отримала, у наслідок чого, шахрайськими діями їй було заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 07.04.2017, на у мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж автомобілю марки «Фольцваген Гольф», Польської реєстрації 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , за ціною 2800 доларів США. На вказаному сайті також було зазначено відомості про продавця, а саме: ім`я: ОСОБА_5 , контактні номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зв`язавшись за вказаними номерами телефонів із продавцем, від нього ОСОБА_4 , дізналася про те, що вартість розмитненого автомобіля буде становити 5430 доларів США. Дана пропозиція зацікавила її та вона вирішила придбати вказаний автомобіль. З метою придбання автомобіля про який йдеться ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 200 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465). Як їй пояснив чоловік, який ніби то продавав вказаний автомобіль, це грошові кошти, які необхідні йому для того, щоб пригнати транспортний засіб із Польщі в Україну.

Потім, 08.04.2017, ОСОБА_4 , зателефонував чоловік, який повинен був продати їй зазначений автомобіль та повідомив її про те, що для його розмитнення йому необхідно ще 500 доларів США. У зв`язку із цим, він попросив потерпілу, щоб вона зазначені грошові кошти перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465). Цього ж дня, ОСОБА_4 , вказані грошові кошти перерахувала на зазначений рахунок.

Після цього, чоловік, із яким спілкувалась ОСОБА_4 , та якому вона перераховувала грошові кошти на зв`язок так і не вийшов. Автомобіль їй не передав та грошові кошти сплачені за його придбання не повернув.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у АТ «Ощадбанк» (МФО №300465), а також рух коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з 06.04.2017 по 22.05.2017.

Це дасть змогу підтвердити надходження грошових коштів на рахунок який невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовувала для отримання грошових коштів за оплату витрат, пов`язаних із придбанням та розмитненням автомобілю, який ніби то продавала, а також дасть змогу у подальшому встановити хто саме та де саме знімав вказані грошові кошти, отримані на вищезазначені рахунки шахрайським шляхом.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що АТ «Ощадбанк» (МФО №300465) володіє документами та інформацією, що має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО №300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, а саме до: документів на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу із 06.04.2017 по 22.05.2017, з можливістю їх вилучення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників АТ «Ощадбанк» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в АТ «Ощадбанк» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО №300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, а саме до: документів на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу із 06.04.2017 по 22.05.2017, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1