Справа № 686/3446/17
УХВАЛА
21 лютого 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства « ОСОБА_5 » (далі ПП « ОСОБА_6 ») код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди на загальну суму близько 3 000 000 (три мільйонів) гривень.
З показів ОСОБА_7 встановлено, що до вчиненого злочину причетна ОСОБА_8 , яка була головним бухгалтером на ПП « ОСОБА_6 », яка підробляла підписи директора - ОСОБА_7 , укладала договори від імені ПП « ОСОБА_6 » з банківськими та іншими установами. А також, зі слів ОСОБА_7 до вчинення підробки документів та заволодіння майном підприємства причетні інші особи, як являють родичами ОСОБА_8 . З метою перевірки показів ОСОБА_7 , щодо вчинення відносно неї злочинів, або спростування вказаного, необхідно встановити її місце знаходження на час повідомлення останні про можливі проведення зборів власників підприємства, так як вказує свідок ОСОБА_8 , що ОСОБА_7 знаходилась на робочому місці під час проведення зборів 14.09.2016 та 16.09.2016 і не підробляли протоколи вказаних зборів. Місце знаходження ОСОБА_7 можливо визначити з прив`язкою її мобільного телефону до базових станцій оператора стільникового зв`язку, за номером телефону яким користується ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_2 . Також необхідно перевірити факт вказаний ОСОБА_7 про намір провести інвентаризацію майна підприємства 14.09.2016 бухгалтером ОСОБА_9 (номер мобільного телефону НОМЕР_3 ) та аудиторами, які були присутні під час намагання проведення інвентаризації.
Під час слідства для об`єктивності, всебічності та повноти розслідування факту підробки документів та заволодіння майном необхідно перевірити факти вказані ОСОБА_7 , щодо причетності до вказаних злочинів ОСОБА_8 та перевірити факти вказані ОСОБА_8 , що ОСОБА_7 була присутня на зборах власників, тобто виключає факт підробки документів на які вказує ОСОБА_7 , тому необхідно встановити, чи дійсно мали місце телефонні з`єднання між вказаними особами, місце знаходження вказаних осіб у період вчинення злочину, що дасть підставу використати інформацію про з`єднання номерів мобільних телефон для з`ясування обставин вчинення злочинів та встановити чи вказані особи спілкувались між собою у період часу з 01.08.2016 по 01.01.2017.
Виходячи з вищевикладеного, начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та о/у ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , з можливістю їх вилучення роздруківки дзвінків, з прив`язкою до базових станцій, дати, часу вхідних та вихідних з`єднань, тип з`єднань, тривалість з`єднань та «SMS» з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, з 00:00 год. 01.08.2016 до 00.00 год. 01.01.2017 у представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із номерів сім карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: