Справа№751/8915/16-к
Провадження №1-кс/751/2802/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2016 років здійснювало поставку харчових добавок на адресу СГД, що мають ознаки фіктивності. Проведеним дослідженням Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в подальшому зазначеними підприємствами отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не реалізовувався, а відбувалася зміна товарної номенклатури на відповідну суму поставки. Вказане свідчить про проведення безтоварних операцій, що призвело до втрат бюджету у період 2014 2015 років в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ).
Згідно зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних встановлено, що на адресу ПП « ОСОБА_6 » було реалізовано харчові домішки, в той же час, як згідно ЄРПН, в подальшому останнім було реалізовано на адресу своїх покупців рекламні послуги та промислові товари, тобто відбулася зміна номенклатури товарів, що свідчить про відсутність реальної поставки ТМЦ.
Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ПП « ОСОБА_6 » має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становлять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (валюта українська гривня);
- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 по 23.11.2016 включно;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 по 23.11.2016 включно;
- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк»,
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1