РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Провадження № 1-кп/510/212/17

Справа № 510/567/17

07.06.2017 року м. Рені Одеської області

Ренійський районний суд Одеської області складі:

Головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

обвинуваченого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Рені Одеської області клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному проваджені № 0000472 від 24 квітня 2017 року стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізмаїл Одеської області, громадянина України, який зареєстрований у АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що підозрюваний, на підставі контрактів, укладених із судновласником у період з 10 липня 2013 року по 14 жовтня 2013 року, прийняв на себе обов`язки щодо здійснення вантажних перевезень по річці Дунай на судах «Brigitte K» та «Atlantic Carier» у якості капітана.

Так, ОСОБА_5 , у якості капітана зазначених плавзасобів будучи службовою особою та маючи умисел на скоєння ряду умисних злочинів, був залучений особами, матеріали яких виділено в окреме провадження, до участі у злочинній схемі з незаконної реалізації не розмитнених нафтопродуктів, без сплати до Державного бюджету України обов`язкових податків та платежів, організувати фіктивне вивезення за кордон нафтопродуктів у режимі реекспорт через термінал ТОВ «Лагуна-Рені». Перевантаження нафтопродуктів здійснювали начебто прямим способом, зі спеціалізованого автотранспорту на наливні річкові судна «Atlantic Carrier», «Brigitte К», а також на несамохідну баржу «Tank-57», яка входила у состав каравану.

Відповідно до вказаної злочинної схеми, ОСОБА_5 , у період з 10 липня 2013 року по 14 жовтня 2013 року, засвідчував своїм підписом та відбитками печаток суден « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, щодо завантаження вказаних суден нафтопродуктами, а також засвідчував підписом генеральні декларації на відхід суден та акти здійснення комісійного контролю суден у пунктах пропуску для морського, річкового та паромного сполучення на відхід зазначених суден, які надавались йому особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.

Після фіктивного завантаження суден «Atlantic Carrier» та «Brigitte К», а також несамохідної баржі «Tank-57», яка входили у состав каравану, нафтопродукти вивозились у порт Тульча (Румунія). Фактично ж, на вказані плавзасоби не здійснювалось завантаження нафтопродуктів, а їх судозаходи на причал ТОВ «Лагуна-Рені» відбувались виключно з метою конспірації незаконної діяльності з фіктивного перевантаження нафтопродуктів та надання цій діяльності вигляду законної.

Фактично вказані судна у баласті відходили з причалу ТОВ «Лагуна-Рені» та прямували в район 61 милі, де перебували на якірній стоянці. Після цього капітан ОСОБА_5 отримував від осіб, відносно яких матеріли виділено в окреме провадження, вказівки про прямування в порт Рені до причалу ТОВ «Лагуна-Рені» для наступного начебто навантаження.

Таким чином, будучи службовою особою, уповноваженою зокрема на підписання ряду офіційних документів щодо навантаження на судно та перевезення вантажу, ОСОБА_5 , маючи умисел на службове підроблення, завідомо знаючи про те, що в дійсності вантаж (нафтопродукти) на судна «Atlantic Carrier», «Brigitte К»та несамохідну баржу «Tank-57» не завантажується для вивезення за межі митної території України, засвідчив своїм підписом та відбитком печаток зазначених суден завідомо підроблені документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо завантаження на борт вказаних суден певної кількості нафтопродуктів

Однак, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вчинив злочин невеликої тяжкості, за місцем мешкання характеризується позитивно, вину у вчиненні злочину визнав повністю, а з дня його вчинення минули строки давності, прокурор просить суд звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував та просили звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши пояснення осіб, що приймають участь у розгляді клопотання та розглянувши надані суду матеріали, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дійсно, як встановлено у судовому засіданні, ОСОБА_5 , на підставі контрактів, укладених із судновласником у період з 10 липня 2013 року по 14 жовтня 2013 року, прийняв на себе обов`язки щодо здійснення вантажних перевезень по річці Дунай на судах «Brigitte K» та «Atlantic Carier» у якості капітана.

Так, ОСОБА_5 , у якості капітана зазначених плавзасобів будучи службовою особою та маючи умисел на скоєння ряду умисних злочинів, був залучений особами, матеріали яких виділено в окреме провадження, до участі у злочинній схемі з незаконної реалізації не розмитнених нафтопродуктів, без сплати до Державного бюджету України обов`язкових податків та платежів, організувати фіктивне вивезення за кордон нафтопродуктів у режимі реекспорт через термінал ТОВ «Лагуна-Рені». Перевантаження нафтопродуктів здійснювали начебто прямим способом, зі спеціалізованого автотранспорту на наливні річкові судна «Atlantic Carrier», «Brigitte К», а також на несамохідну баржу «Tank-57», яка входила у состав каравану.

Відповідно до вказаної злочинної схеми, ОСОБА_5 , у період з 10 липня 2013 року по 14 жовтня 2013 року. засвідчував своїм підписом та відбитками печаток суден «Atlantic Carrier» і «Brigitte К» документи, щодо завантаження вказаних суден нафтопродуктами, а також засвідчував підписом генеральні декларації на відхід суден та акти здійснення комісійного контролю суден у пунктах пропуску для морського, річкового та паромного сполучення на відхід зазначених суден, які надавались йому особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.

Після фіктивного завантаження суден «Atlantic Carrier» та «Brigitte К», а також несамохідної баржі «Tank-57», яка входили у состав каравану, нафтопродукти вивозились у порт Тульча (Румунія). Фактично ж, на вказані плавзасоби не здійснювалось завантаження нафтопродуктів, а їх судозаходи на причал ТОВ «Лагуна-Рені» відбувались виключно з метою конспірації незаконної діяльності з фіктивного перевантаження нафтопродуктів та надання цій діяльності вигляду законної.

Фактично вказані судна у баласті відходили з причалу ТОВ «Лагуна-Рені» та прямували в район 61 милі де перебували на якірній стоянці. Після цього капітан ОСОБА_5 отримував від осіб, відносно яких матеріли виділено в окреме провадження, вказівки про прямування в порт Рені до причалу ТОВ «Лагуна-Рені» для наступного начебто навантаження.

Таким чином, будучи службовою особою, уповноваженою зокрема на підписання ряду офіційних документів щодо навантаження на судно та перевезення вантажу, ОСОБА_5 , маючи умисел на службове підроблення, завідомо знаючи про те, що в дійсності вантаж (нафтопродукти) на судна «Atlantic Carrier», «Brigitte К»та несамохідну баржу «Tank-57» не завантажується для вивезення за межі митної території України, засвідчив своїм підписом та відбитком печаток зазначених суден завідомо підроблені документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо завантаження на борт вказаних суден певної кількості нафтопродуктів

Таким чином, обвинувачений засвідчив своїм підписом та відбитком печаток суден, завідомо підроблені документи, складені невстановленими особами та до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо завантаження на борт суден певної кількості нафтопродуктів, а саме:

-генеральну декларацію від 10.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2967,834 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 10.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 13.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2977,651 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 13.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 15.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2935,373 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 15.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 18.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2687,748 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 18.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 21.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2058,718 т. бензину та 933,4 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 21.07.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 12.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2979,939 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 12.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 14.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2974,937 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 14.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 16.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2980,435 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 16.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 18.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2984,006 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 18.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 20.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2977,878 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 20.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 22.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2973,294 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 22.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 24.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2985,450 т. бензину-95, а також акт здійснення комісійного контролю від 24.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 26.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2991,936 т. д/т, а також акт здійснення комісійного контролю від 26.08.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення

-генеральну декларацію від 28.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2983,726 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 28.08.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 30.08.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2977,478 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 30.08.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення

-генеральну декларацію від 01.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2974,216 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 01.09.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення

-генеральну декларацію від 01.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2976,830 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 02.09.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 03.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2590,39 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 03.09.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 04.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2587,181 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 04.09.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 05.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2585,980 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 05.09.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 06.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2584,775 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 06.09.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 07.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2584,775 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 07.09.2013 на відхід суден «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 08.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2582,199 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 08.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 10.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2662,533 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 10.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 12.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2967,335 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 12.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 14.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2663,118 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 14.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 16.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2674,945 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 16.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 18.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2680,849 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 18.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 20.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2679,212 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 20.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 22.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з несамохідною баржею «Tank-57» з вантажем у кількості 2661,079 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 22.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 26.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2781,553 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 26.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 28.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2912,847 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 28.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2912,847 т. дизельного палива у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 30.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2691,857 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 30.09.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2691,857 т. дизельного палива у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 02.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2916,945 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 02.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2916,945 т. дизельного палива у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 04.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2924.944 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 04.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 06.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2760,148 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 06.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 08.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2671,273 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 08.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 10.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2800,050 т. бензину, а також акт здійснення комісійного контролю від 10.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

-генеральну декларацію від 12.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2759,789 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 12.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення;

генеральну декларацію від 14.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» з вантажем у кількості 2692,119 т. дизельного палива, а також акт здійснення комісійного контролю від 14.10.2013 на відхід судна «Atlantic Carrier» у пункті пропуску для морського, річкового та паромного сполучення..

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

На підставі ч. 2 ст. 12 КК України, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23 грудня 2004 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» передбачено, що при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд (суддя) під час попереднього, судового, апеляційного чи касаційного розгляду справи повинен переконатися, що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також, що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК. Тільки після цього можна постановити (ухвалити) у визначеному КПК порядку відповідне судове рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Так, суд приходить до висновку, що діяння, яке інкримінується ОСОБА_5 дійсно мало місце, обвинувачений свою вину визнає у повному обсязі, кримінальне правопорушення було скоєно у період 2013 року тобто, на теперішній час, з моменту його вчинення, минуло три роки.

Враховуючи викладене, суд вважає, що ОСОБА_5 може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження має бути закрито відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 12, 44, 49, ч. 1 ст. 366 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 287, 288, 369, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному проваджені № 0000472 від 24 квітня 2017 року стосовно ОСОБА_5 задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 24 квітня 2017 року закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області через Ренійський районний суд Одеської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_7