У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0009012 від 28.11.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009012 від 28.11.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2016 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 з вимогою прийняти заходи до невстановленої особи, яка на території Приморського району розповсюджує наркотичні засоби.
СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009012 від 28.11.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.11.2016 приблизно о 19 годині 30 хвилин, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 добровільно видав співробітникам Приморського ВП сірниковий коробок, в якому знаходиться поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, який придбав шляхом «закладки» через поповнення гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на 250 гривень.
Згідно відповіді Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за абонентським номером НОМЕР_1 встановлений електронний гаманець № НОМЕР_2 , за яким, зареєстрована картка № НОМЕР_3 .
Встановлено, що номер « НОМЕР_3 » є номером платіжної картки, зареєстрованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України № 1581 від 01.12.2016 року речовина рослинного походження масою 1,0 г у наданому на експертизу полімерному згортку є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в висушеному стані становить 0,91 г.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з абонентського номера № НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з текстом «Фен 0,5 300», «микс 1- 180», «шишки 1- 250», «МДМА 1 450».

Також, установлено, що номер « НОМЕР_3 » є номером платіжної картки, зареєстрованій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку ОСОБА_4 перераховував грошові кошти за незаконне придбання наркотичних засобів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером платіжної картки: НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.10.2015 року по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу, із зазначенням повних анкетних даних особи, у володінні якої знаходиться банківська картка, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення її в завірених належним чином копіях на паперовому та електронному носіях. У разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата, надати відповідну фото та відео фіксацію.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 13.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.12.2016