Справа № 727/6273/17
Провадження № 1-кс/727/1934/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0001087 від 09.04.2015 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0001087 від 09.04.2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи 13-го сомато-психіатричного відділення КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу про наявність на робочому місці та виконання старшими медичними сестрами своїх посадових обов`язків, внаслідок чого відбувалось нарахування заробітної плати за фактично не виконану роботу.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перебували на посадах молодших та старших медсестр, лікарів 13-го сомато-психіатричного відділення КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наказів про прийняття на роботу та зобов`язані були відповідно до посадових інструкцій та правил внутрішнього трудового розпорядку заступати на чергування у вказаному відділенні відповідно до графіків чергувань.

Під час ревізії використання бюджетних коштів на оплату праці працівників 13-го сомато-психіатричного відділення КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була проведення на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці в період з 11.04.2007 по 03.05.2017, було встановлено, що фактично вказаних працівників не було на робочому місці під час їх чергування, що підтверджується відомостями з бази даних осіб, які перетнули державний кордон України, а тому фактично вони не виконували свою безпосередню роботи і допустили порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, так як перебували за кордоном.

Однак, табелі обліку робочого часу із недостовірними відомостями про чергування вказаних осіб, були підписані старшою медичною сестрою відділення ОСОБА_12 , яка відповідно до посадової інструкції зобов`язана була вести щоденний табелі відробітку робочого часу працівниками та здійснювати контроль за дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, і при виявленні порушень повідомляти завідувача відділення, в подальшому підписані завідуючою відділенням ОСОБА_13 , начальником відділу кадрів ОСОБА_14 та затверджені головним лікарем ОСОБА_15 .

Внаслідок чого, відділом розрахунків з робітними та службовцями КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі табелів обліку робочого часу, вказаним працівникам було нараховано та виплачено заробітну плату за роботу, яку вони фактично не виконували, на загальну суму 18746,53 гривні, та здійснено перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 6618,33 гривень, чим завдано обласному бюджету матеріальної шкоди на загальну суму 25364,86 гривень.

Крім вказаного, було встановлено, що заробітна плата нараховувалась ОСОБА_5 протягом 2014 року на її картковий рахунок № НОМЕР_1 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 протягом 2011-2012 років на його картковий рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 протягом 2011 року на його картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 з 2012 року по 2015 рік на картковий рахунок № НОМЕР_5 та на картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 протягом 2011 року на їх картковий рахунок № НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 протягом 2014-2015 років на його картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Всі перелічені вище карткові рахунки були відкриті в Чернівецькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, згідно постанови правління Національного банку України № 83 від 05.02.2015, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних та виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 запроваджено тимчасову адміністрацію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка дії за адресою: АДРЕСА_2 , та призначено уповноважену особу ОСОБА_17 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до 1) документів, які містять інформацію щодо: - руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за 2014 рік; - руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_8 за період 2011-2012 років; - руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 за 2011 рік; - руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 за період 2012-2015 років; - руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 за 2011 рік; - руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період 2014-2015 років; із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); 2) матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси). Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до

1) документів, які містять інформацію щодо:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за 2014 рік;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_8 за період 2011-2012 років;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 за 2011 рік;

- руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 за період 2012-2015 років;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 за 2011 рік;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період 2014-2015 років;

із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

2) матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1