Справа № 546/433/17
Провадження № 1-кс/546/131/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2017 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю: заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

представника власника тимчасово вилученого майна

ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

слідчий СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Решетилівського районного суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про накладення з метою збереження речових доказів арешту на майно, вилучене під час обшуку 20 травня 2017 року в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони ТОВ «Голд Лото Україна» і ОСОБА_7 будь-яким чином розпоряджатися та користуватися вилученим майном.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.04.2017 року за № 0000108 до ЄРДР внесено дані про реєстрацію кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, за фактом надання невстановленою особою послуг у сфері грального бізнесу на території Решетилівського району Полтавської області.

20 травня 2017 року в рамках досудового розслідування під час санкціонованого обшуку в зазначеному вище приміщенні було виявлено та вилучено:

1.Безпровідний маршрутизатор TP-Link модель TL-WR740N (UA)s/n: 216A393005441;

2.Принтер Bixolon Model SRP-350III s/n: REF 1DKA 17010012;

3.Принтер POS SP-POS58 IV s/n: 170177058;

4.Пристрій в корпусі білого кольору із надписами MikroTik RB951Ui-2HnD s/n: 7175063BE576/641;

5.Системний блок із маркуванням ECDG;

6.Системний блок із серійним номером YKJR039717;

7.Системний блок із серійним номером YKJR006157 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № D203136756/0D33193;

8.Системний блок із серійним номером YKJR039995 із встановленою флешкартою пам`яті Apacer D33455;

9.Системний блок із серійним номером YKJR004150 із встановленою флешкартою пам`яті SP D33B29;

10.Системний блок із серійним номером YKJR021108 із встановленою флешкартою пам`яті Kingston DTSE9 об`ємом пам`яті 8 Gb;

11.Системний блок із серійним номером YKJR004717 із встановленою флешкартою пам`яті Kingston DTSE9 об`ємом пам`яті 8 Gb, os: 7512391;

12.Системний блок із серійним номером YKJR004745 із встановленою флешкартою пам`яті SP Silicon Pover 8 Gb;

13.Системний блок із серійним номером YKJR004447 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № C/0D33193;

14.Системний блок із серійним номером YKJR039707 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № D203136755/0D33193;

15.Клавіатура із серійним номером BABXBOERZXHBON;

16.Клавіатура із серійним номером B68B30GQRRP80L;

17.Клавіатура із серійним номером B68B30GQRR272;

18.Клавіатура із серійним номером B68B30GQRRTX8Z;

19.Клавіатура із серійним номером B68B30GQRRJWNB;

20.Клавіатура із серійним номером B68B30GQRS2SX5;

21.Клавіатура із серійним номером B98A40AGASP0D2;

22.Клавіатура із серійним номером B68B30GQRRG00S;

23.Клавіатура із серійним номером 323746-B31/

24.Маніпулятор «миша» із серійним номером 86004781;

25.Маніпулятор «миша» із серійним номером 86002827;

26.Маніпулятор «миша» із серійним номером 7В004625;

27.Маніпулятор «миша» із серійним номером НОМЕР_1 ;

28.Маніпулятор «миша» із серійним номером НОМЕР_2 ;

29.Маніпулятор «миша» із серійним номером НОМЕР_3 ;

30.Маніпулятор «миша» із серійним номером НОМЕР_4 ;

31.Маніпулятор «миша» із серійним номером НОМЕР_5 ;

32.Маніпулятор «миша» із серійним номером НОМЕР_6 ;

33.Маніпулятор «миша» із серійним номером НОМЕР_7 ;

34.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_8 ;

35.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_9 ;

36.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_10 ;

37.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_11 ;

38.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_12 ;

39.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_13 ;

40.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_14 ;

41.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA753720;

42.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA752101;

43.Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA752821;

44.Грошові кошти в сумі 3120 грн.;

45.Блокнот марки «Diary» із рукописними записами.

Зазначене вище вилучене майно та грошові кошти є важливими речовими доказами, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , який є членом слідчої групи в даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав та підтвердив обставини, викладені в ньому, пояснивши при цьому, що на в даному кримінальному провадженні 22 травня 2017 року ним було призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено Полтавському НДЕКЦ МВС України. На дослідження експертам направлені вилучені в ході обшуку десять системних блоків та вісім флеш-карт, а також безпровідний маршрутизатор TP-Link модель TL-WR740N (UA)s/n: 216A393005441 і пристрій із надписами MikroTik RB951Ui-2HnD s/n: 7175063BE576/641. Вважає, що необхідність у накладенні арешту на два вилучених в ході обшуку принтерів відсутня. Щодо арешту вилученого блокнота з написом «Diary» пояснив, що в ньому маються рукописні записи, які стосуються можливого зайняття незаконним гральним бізнесом. Цей блокнот слідчим детально не оглянутий, а тому підтвердження відповідності його критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України, він надати не може. Вилучені монітори, клавіатури та комп`ютерні мишки у разі підтвердження факту зайняття незаконним гральним бізнесом можуть бути визнані предметами вчинення кримінального правопорушення.

Представник ТОВ «Голд Лото Україна» ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечує і в судовому засіданні пояснила, що ТОВ «Голд Лото Україна» в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: вул. Покровська, 8 в с-щі Решетилівка Полтавської області займається законним легальним бізнесом по розповсюдженню державних лотерей, на що має всі відповідні дозволи та ліцензії. Вилучене в ході обшуку 20.05.2017 року майно належить ТОВ «Голд Лото Україна» і використовувалося для законної господарської діяльності. Зазначила, що клопотання слідчим подане в порушення вимог ч.5 ст. 171 КПК України, оскільки майно було вилучене 20 травня 2017 року, а клопотання слідчого зареєстроване 23 травня 2017 року, тобто більш ніж за 48 годин після його вилучення. Крім того заявила, що слідчим ніяким чином не доведена необхідність арешту майна.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, крім накладення арешту на два принтери, підтвердив всі обставини, викладені у клопотанні та в поясненні слідчого, і крім того пояснив, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, метою якого є досягнення дієвості цього кримінального провадження. Вважає арешт майна, зазначеного у клопотанні, необхідним.

Працівник канцелярії Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_8 пояснила, що вона не пам`ятає, якого саме числа надійшло зазначене вище клопотання слідчого до суду. За розпорядженням голови суду реєстрація справ в суді припиняється о 16:30 годині, після чого працівниками канцелярії роздруковується реєстр поштових надходжень та справ, що надійшли протягом робочого дня, і вони передаються безпосереднім виконавцям. Реєстрація поштових надходжень та справ по закінченню робочого дня не допускається. Якщо дане клопотання було зареєстроване відразу після початку робочого дня, не виключено, що фактично воно надійшло до суду напередодні.

Із протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду (а.с. 38) вбачається, що дана справа внесена до системи автоматичного розподілу 23.05.2017 року і цього ж дня о 08:06 годині визначено склад суду.

Слідчий суддя находить, що формально, з урахуванням дати внесення даної справи до системи автоматичного розподілу суду, дане клопотання вважається поданим поза строками, визначеними ч.5 ст. 171 КПК України, одначе не вважає цю обставину підставою для повернення клопотання слідчому чи відмову у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з таких підстав:

так, із змісту клопотання, додатків до нього та пояснення слідчого вбачається, що 04.04.2017 року за № 0000108 до ЄРДР внесено дані про реєстрацію кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, за фактом надання невстановленою особою послуг у сфері грального бізнесу на території Решетилівського району Полтавської області.

Із доданого до клопотання копії протоколу обшуку від 20.05.2017 року вбачається, що під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого-судді Решетилівського районного суду Полтавської області, виявлено та вилучено зазначене вище майно.

Постановами слідчого від 21.05.2017 року майно, вказане у клопотанні, визнане речовими доказами та долучене до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 чт. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатньо доказів, які б вказували на сукупність підстав чи є підставою для розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно у вигляді комп`ютерного обладнання, крім зазначених у клопотанні двох принтерів, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та є доказом злочину.

Відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, і вилучені в ході обшуку грошові кошти, оскільки вони можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Що стосується вилученого під час обшуку блокноту марки «Diary», слідчий суддя зазначає, що в порушення ч. 2 ст. 100 КПК України він слідчим не оглянутий і не описаний в протоколі огляду, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що ініціатором клопотання не доведено відповідність його критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, і не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Вирішуючи питання щодо визначення способу арешту майна, слідчий суддя виходить із положень ч.4 ст. 173 КПК України, де зазначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 20 травня 2017 року в ході обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , :

Безпровідний маршрутизатор TP-Link модель TL-WR740N (UA)s/n: 216A393005441;

Пристрій в корпусі білого кольору із надписами MikroTik RB951Ui-2HnD s/n: 7175063BE576/641;

Системний блок із маркуванням ECDG;

Системний блок із серійним номером YKJR039717;

Системний блок із серійним номером YKJR006157 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № D203136756/0D33193;

Системний блок із серійним номером YKJR039995 із встановленою флешкартою пам`яті Apacer D33455;

Системний блок із серійним номером YKJR004150 із встановленою флешкартою пам`яті SP D33B29;

Системний блок із серійним номером YKJR021108 із встановленою флешкартою пам`яті Kingston DTSE9 об`ємом пам`яті 8 Gb;

Системний блок із серійним номером YKJR004717 із встановленою флешкартою пам`яті Kingston DTSE9 об`ємом пам`яті 8 Gb, os: 7512391;

Системний блок із серійним номером YKJR004745 із встановленою флешкартою пам`яті SP Silicon Pover 8 Gb;

Системний блок із серійним номером YKJR004447 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № C/0D33193;

Системний блок із серійним номером YKJR039707 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № D203136755/0D33193;

Клавіатуру із серійним номером BABXBOERZXHBON;

Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRRP80L;

Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRR272;

Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRRTX8Z;

Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRRJWNB;

Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRS2SX5;

Клавіатуру із серійним номером B98A40AGASP0D2;

Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRRG00S;

Клавіатуру із серійним номером 323746-B31/

Маніпулятор «миша» із серійним номером 86004781;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 86002827;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 7В004625;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 7А004147;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 86003855;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 86002865;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 86002799;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 86004782;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 86004817;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 7В001784;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_8 ;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_9 ;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_10 ;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_11 ;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_12 ;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_13 ;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_14 ;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA753720;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA752101;

Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA752821;

Грошові кошти в сумі 3120 грн.;

У накладенні арешту на принтери Bixolon Model SRP-350III s/n: REF 1DKA 17010012, принтер POS SP-POS58 IV s/n: 170177058 та блокнот марки «Diary» - відмовити.

Клавіатуру із серійним номером BABXBOERZXHBON; Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRRP80L; Клавіатура із серійним номером B68B30GQRR272; Клавіатура із серійним номером B68B30GQRRTX8Z; Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRRJWNB; Клавіатуру із серійним номером B68B30GQRS2SX5; Клавіатуру із серійним номером 98A40AGASP0D2;Клавіатура із серійним номером B68B30GQRRG00S; Клавіатуру із серійним номером 323746-B31/; Маніпулятор «миша» із серійним номером 86004781; Маніпулятор «миша» із серійним номером 86002827; Маніпулятор «миша» із серійним номером 7В004625; Маніпулятор «миша» із серійним номером 7А004147; Маніпулятор «миша» із серійним номером 86003855;

Маніпулятор «миша» із серійним номером 86002865; Маніпулятор «миша» із серійним номером 86002799; Маніпулятор «миша» із серійним номером 86004782; Маніпулятор «миша» із серійним номером 86004817; Маніпулятор «миша» із серійним номером 7В001784; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_8 ; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_9 ; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_10 ; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_11 ; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_12 ; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_13 ; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_14 ; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA753720; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA752101; Монітор Fujitsu Siemens серійний номер YEGA752821- повернути власнику ТОВ «Голд Лото Україна».

Заборонити ТОВ «Голд Лото Україна» будь-яким чином розпоряджатися чи відчужувати це майно.

Безпровідний маршрутизатор TP-Link модель TL-WR740N (UA)s/n: 216A393005441; Пристрій в корпусі білого кольору із надписами MikroTik RB951Ui-2HnD s/n: 7175063BE576/641;

Системний блок із маркуванням ECDG; Системний блок із серійним номером YKJR039717; Системний блок із серійним номером YKJR006157 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № D203136756/0D33193; Системний блок із серійним номером YKJR039995 із встановленою флешкартою пам`яті Apacer D33455; Системний блок із серійним номером YKJR004150 із встановленою флешкартою пам`яті SP D33B29; Системний блок із серійним номером YKJR021108 із встановленою флешкартою пам`яті Kingston DTSE9 об`ємом пам`яті 8 Gb; Системний блок із серійним номером YKJR004717 із встановленою флешкартою пам`яті Kingston DTSE9 об`ємом пам`яті 8 Gb, os: 7512391; Системний блок із серійним номером YKJR004745 із встановленою флешкартою пам`яті SP Silicon Pover 8 Gb; Системний блок із серійним номером YKJR004447 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № C/0D33193; Системний блок із серійним номером YKJR039707 із встановленою флешкартою пам`яті Transcend USB 2.0 на 8 Gb № D203136755/0D33193 та грошові кошти в сумі 3120 грн. залишити на зберіганні в Решетилівському ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя: