Справа № 462/1023/17
У Х В А Л А
01 березня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
17.01.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 16.01.2017 о 18.00 год. невідома особа, під приводом продажі мобільного телефону марки "Самсунг" увійшовши в довіру до ОСОБА_3 заволоділа його грошовими коштами у розмірі 11500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2017 о 18.00 год. невідома особа, під приводом продажі мобільного телефону марки "Самсунг" увійшовши в довіру до ОСОБА_3 заволоділа його грошовими коштами у розмірі 11500 грн., які він переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні виписки по рахунку № НОМЕР_1 ; отриманні копій документів на основі яких відкрито даний рахунок; отриманні фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку. Окрім цього, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за допомогою даного банківського рахунку невстановлені слідством особи, неодноразово до даного випадку вчиняли аналогічні кримінальні правопорушення та продовжують вчиняти їх по теперішній час, а відтак вказану вище інформацію (виписку по рахунку та фотоматеріали з банкоматів) необхідно отримати за весь час існування вказаного банківського рахунку.
Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що невідома особа отримувала кошти, які ОСОБА_3 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 та могла ними розпоряджатись.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи я увійшовши в довіру до ОСОБА_3 заволоділа його грошовими коштами у розмірі 11 500 грн. та встановлення факту аналогічних правопорушень відносно інших громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 ; копій документів на основі яких відкрито даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 за весь період існування вказаного рахунку (з дня відкриття по час виконання ухвали); копій документів на основі яких відкрито даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку з дня відкриття по час виконання ухвали, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.