Справа № 182/4143/17
Провадження № 1-кс/0182/1494/2017
У Х В А Л А
Іменем України
21.08.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів пов`язаних із внесенням завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів, документів стосовно здійснення закупівель робіт і послуг, проведення конкурсних торгів по замовленню робіт та послуг за кошти державного та місцевих бюджетів, зокрема пропозиції учасників торгів, звіти, протоколи розкриття, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та іншу документацію, у яких підрядником (переможцем) або учасником конкурсу виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також додаткових угод, специфікацій, платіжних документів, рахунків, накладних, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, дефектних актів та інших документів стосовно виконання таких робіт і послуг та укладених на їх виконання договорів; проектно-кошторисної документації з додатками і змінами; документів щодо використання грошових коштів, отриманих згідно договору, а саме укладених договорів щодо ремонту приміщень та техніки підприємства, договорів купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів та інших матеріалів, договорів оренди приміщень, трудових та інших договорів, додаткових угод до них, специфікації, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням таких договорів та інших документів; первинні бухгалтерські та господарські документи.

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000005 від 06.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 189 КК України.

Протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: Капітальний ремонт дитячого ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Кривий Ріг. За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 29.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено відповідний договір №154 на загальну суму 8 752 615,20 грн. 25.08.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів на суму 2 625 784,56 грн. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті.

Згідно документації конкурсних торгів та проектно-кошторисної документації до об`єкту будівництва, в ході проведення робіт виконавець повинен здійснювати улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 10 см. Виїздом на місце проведення будівельних робіт встановлено, що фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів, які улаштовуються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 7-8 см. Також фактично не здійснюється улаштування підстильних шарів основи з піску, що передбачено проектно-кошторисної документацією.

Згідно наявної інформації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед початком будівельних робіт на вказаних об`єктах, вступили між собою в злочинну змову, домовившись про те, що при проведенні робіт фактично буде влаштований тонший шар цементно-бетонних покриттів, при цьому в актах виконаних робіт форми КБ-2В буде внесена товщина шару 10 см. Зайво отримані таким чином бюджетні кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують на розрахункові рахунки фірм з ознаками фіктивності і таким чином незаконно конвертують бюджетні кошти в готівку, частина якої буде передана посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування були проведені слідчі (розшукові) дії: тимчасові доступи та інші слідчі (розшукові) дії, з метою вилучення речей і документів, встановлення обставин вчинення злочину, які не забезпечують повною мірою отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні злочину, оскільки не вдалося встановити всі деталі скоєння численних кримінальних правопорушень та кола всіх причетних до його скоєння осіб і злочинна група продовжує безкарно свою діяльність.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, швидкого, ефективного, неупередженого та всебічного досудового розслідування кримінального провадження за вище вказаними фактами, а також встановлення усіх обставин, кола осіб, що причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Стаття 159 КПК України встановлює загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання слід розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Однак разом з тим, суд наразі не вбачає необхідності надання дозволу на вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Керуючись ст. 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Частково задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам, включеним до групи прокурорів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів пов`язаних із внесенням завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів, документів стосовно здійснення закупівель робіт і послуг, проведення конкурсних торгів по замовленню робіт та послуг за кошти державного та місцевих бюджетів, зокрема пропозиції учасників торгів, звіти, протоколи розкриття, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та іншу документацію, у яких підрядником (переможцем) або учасником конкурсу виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також додаткових угод, специфікацій, платіжних документів, рахунків, накладних, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, дефектних актів та інших документів стосовно виконання таких робіт і послуг та укладених на їх виконання договорів; проектно-кошторисної документації з додатками і змінами; документів щодо використання грошових коштів, отриманих згідно договору, а саме укладених договорів щодо ремонту приміщень та техніки підприємства, договорів купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів та інших матеріалів, договорів оренди приміщень, трудових та інших договорів, додаткових угод до них, специфікації, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням таких договорів та інших документів; первинні бухгалтерські та господарські документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1