пр. № 1-кс/759/3409/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_5 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

Згідно показів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

В ході проведення огляду банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 встановлено, що 28.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1 667 500 грн.

10.05.2016 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на видаткові частини розрахункового рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_13 ).

В подальшому проведеним оглядом встановлено, що грошові кошти в сумі 1 689 573 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перерахувало на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за нібито поставлені запчастини згідно договору.

В подальшому кошти, які надходять за 18.07.2016 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) перераховуються на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за часткову платау за іменні інвест.сертифікати з гідно Договору № БВ27/05-3/1 від 27.05.2016 року без ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , о/у ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно угоди укладеної з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );

- документи на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття по даний час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1