Дата документу 20.02.2017 Справа № 554/1566/16-к
Провадження № 1-кс/554/1542/2017
У Х В А Л А

20 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000644 від 19.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст.358, ч.2 ст. 364-1 КК України, і погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644 від 19.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст.358, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування установлено факт внесення невстановленою особою завідомо недостовірних даних до гарантійного листа від 12.03.2012, підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_5 стосовно того, що через касу підприємства (ТОВ ВКФ «Горизонт») отримано від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , суму в розмірі 4 000 000,0 грн. за продаж будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівель гаражів по вул. Київська, 5 в м. Кременчук (прибутковий ордер б/н від 12.03.2012), та ТОВ ВКФ «Горизонт» зобов`язується переоформити об`єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис, котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт»» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_5 , а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_5 .

Згідно акту зведеного виконавчого провадження № 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016, встановлено, що звернуто стягнення на належне боржнику майно будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 . Арештоване майно передавалося на реалізацію за стартовою ціною лоту та за ціною після проведення уцінок. Торги, які проводилися Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України не відбулися у зв`язку з відсутністю купівельного попиту та зареєстрованих учасників.

Єдиним стягувачем, який погодився отримати нереалізоване майно виявився ОСОБА_7 , який заявою вх. № 57/0429/7 від 06.01.2015 погодився отримати нереалізоване майно, як погашення боргу згідно виконавчого листа Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області № 524/7766/14-ц від 28.10.2014 про стягнення коштів з ТОВ ВКФ «Горизонт» в сумі 4104579,56 грн. Відповідно до постанови ВП 45303236 від 26.01.2016, будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 передано у власність ОСОБА_7 (стягувач).

29.01.2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 в супереч накладеного арешту на все майно ТОВ ВКФ «Горизонт» в тому числі і будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 здійснено реєстрацію права власності вищезазначеного майна за ОСОБА_9 . Саме ж звільнення майна боржника з під арешту працівниками відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Полтавській області відбулося 04.02.2016.

29.01.2016 ОСОБА_9 на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна передав Будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, буд. 5 до статутного фонду ТОВ «АЛВІГА». Відповідно до даного акту майно за ТОВ «АЛВІГА» по довіреності отримав ОСОБА_10 .

Цього ж самого дня, 29.01.2016 року ТОВ «Алвіга» передало в іпотеку вказане нерухоме майно у забезпечення свого грошового зобов`язання перед фізичною особою ОСОБА_11 на загальну суму 7650000,00 грн.

Відповідно до проведеного 16.05.2016 року тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «АЛВІГА» було встановлено, що 08.02.2016 відповідно до нотаріально посвідченої заяви (приватний нотаріус ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 вийшов із складу учасників ТОВ «АЛВІГА» за власним бажанням, майнових, матеріальних, фінансових та будь яких інших претензій до ТОВ «АЛВІГА» та інших учасників не має. Хоча єдиним учасником ТОВ «АЛВІГА» являвся ОСОБА_9 . В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_8 29.02.2016 здійснені реєстраційні дії стосовно «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» на підставі наданого рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «Алвіга», яке підписане ОСОБА_9 , який відповідно даних Державної прикордонної служби України 10.02.2016 перетнув кордон України та до цих пір не повертався. На даний час єдиним учасником та директором ТОВ «АЛВІГА» являється ОСОБА_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , якому належить 100 % статутного капіталу товариства. Всі нотаріальні дії стосовно внесення реєстраційних змін займався приватний нотаріус ОСОБА_8 .

Окрім того, в ході проведення тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської справи ТОВ «Алвіга» (), встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 4 від 01.04.2016 грошові кошти в сумі 120 000,00 грн. були перераховані на пластикову картку ОСОБА_8 .

Також в ході допиту нового директора ТОВ Алвіга ОСОБА_12 , встановлено, що його знайомий ОСОБА_9 , попрохав його, щоб він був директором ТОВ «Алвіга» та запевнив, що йому не прийдеться нічого робити, замість його буде робити інша особа по довіреності, та за це він буде отримувати, як директор кожного місяця по 3000 грн. Після чого він оформив нотаріально посвідчену довіреності на ім`я ОСОБА_13 , від останнього він кожного місяця отримував грошові кошти в розмірі 3000 грн. Жодних документів, які б стосувалися укладення договорів оренди, актів виконаних робіт по оренду, здійснення оплати за комунальні послуги він не розробляв та не підписував. В пред`явленому документі, «Апеляційна скарга На ухвалу слідчого суді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 16.02.2016 року про арешт майна» в графі «Директор ТОВ «Алвіга» ОСОБА_12 25.03.2016 року» стоїть підпис схожий на його. Можливо даний документ він підписав один раз коли підписував пачку документів які надав мені ОСОБА_14 . Дані документи які надав ОСОБА_14 він підписував та після чого поставив на них відбиток печатки ТОВ «Алвіга». В кожен документ який він підписав не вчитувався.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення співучасті у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до вчинення даних кримінальних правопорушень, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, які зазначені в переліку клопотання, та які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Крім того, слідчий у судовому засіданні пояснив, що необхідність проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «АЛВІГА», ОСОБА_12 , обумовлюється тим, що в ході проведення досудового розслідування зібрані дані стосовно того, що ОСОБА_12 являється лише формальним директором ТОВ «Алвіга», тобто він являється лише підписантом, а господарською діяльністю займаються інші особи, що встановлено допитом останнього в якості свідка. Враховуючи той факт, що останній в ході проведення допиту зазначив, що він являється лише підписантом, але установчі документи та кругла печатка товариства знаходиться у нього, що дає підстави вважати, що ОСОБА_12 приймає активну участь у здійсненні господарської діяльності товариства, та приймає участь стосовно пошуку клієнтів яким можна продати будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки з кінця 2016 року за ТОВ «Алвіга» зареєстровані всі об`єкти нерухомості, що за даною адресою.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння особи, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «АЛВІГА», , за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Небесної Сотні (Пролетарська), буд. 22/13.

У судовому засіданні встановлено, що 19.02.2015 року до ЄРДР внесені відомості за №0000644 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190, ч. 1 ст.358, ч.2 ст. 364-1 КК України та згідно витягу зазначені дані про внесення невстановленою особою завідомо недостовірної інформації до гарантійного листа нібито підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_5 , в результаті чого будівля виробничого корпусу швацького цеху та будівлі гаражів за адресою: м.Кременчук, вул.Київська, 5, були неправомірно переоформлені на ім`я ОСОБА_6 .

Разом з клопотанням надано копію гарантійного листа від 12.03.2012, за яким підтверджено, що 12.03.2012 ТОВ «ВКФ «Горизонт» через касу підприємства отримало від ОСОБА_6 4 млн. грн. за продану будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів по вул.Київській, 5 в м.Кременчуці та зобов`язалось переоформити цей об`єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім`я ОСОБА_6 .

Як вбачається з копії рішення Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області від 11.09.2014 року, позовні вимоги ОСОБА_7 задоволено та стягнуто з ТОВ ВКФ «Горизонт» 4100943,56 грн. та 3654,00 грн. на користь ОСОБА_9 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи №511 від 12.06.2015 встановлено, що підпис, котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт»» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_5 , а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_5 .

Згідно копії свідоцтва №235 від 29.01.2016 вбачається, що приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 посвідчено, що ОСОБА_9 належить на праві власності майно, що складається з: будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим надано до суду копію постанови про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу від 26.01.2016 року, копію акту ЗВП 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016 року, копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52298648 від 29.01.2016 року, копію акту прийому-передачі нерухомого майна від 29.01.2016 року, копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52305928 від 29.01.2016 року, копію постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 14.02.2016 року, копію постанови про звільнення майна боржника з-під арешту від 14.02.2016 року, копію договору купівлі-продажу приміщення шляхом продажу на аукціоні від 21.01.2013 року, копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №87510 від 21.01.2013 року, копію свідоцтва про право власності, виданого ТОВ «Алвіга» на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.08.2012 року, копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №1360716 від 19.02.2013 року, копію плану громадського будинку, копію заяви ОСОБА_9 від 08.02.2016 року, копію рішення №1 Єдиного учасника ТОВ «Алвіга» від 26.02.2016 року, копію паспорту, копію висновку №416 судово-економічної експертизи від 03.06.2016 року, копію висновку №6260/6261/10775/11156/11157 від 27.01.2017 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 28.11.2016 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 28.11.2016 року, копію виписки по особовому рахунку за період з 01.06.2014 року по 07.06.2016 року, копію особового рахунку за період з 11.06.2014 року по 07.06.2016 року, копії листів з ДФС про надання інформації на запити слідчого.

Так, з наданих до суду матеріалів слідує, що фактично відбулось відчуження майнового комплексу за вказаною адресою. Але згідно пояснень допитаного в якості свідка ОСОБА_15 вбачається, що останнім особисто було передано приватному нотаріусу ОСОБА_8 бланк ТОВ «ВКФ «Горизонт», на якому був підпис директора ОСОБА_5 та відтиск печатки вказаного підприємства. Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.02.2016 останній пояснив, що майном ТОВ «ВКФ «Горизонт» намагаються заволодіти шляхом обману та підробки документів наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , яких потерпілий вважає причетними до кримінального правопорушення. Також зазначив, що підпис на гарантійному листі йому не належить, а грошові кошти на рахунок підприємства у розмірі 4 млн. грн. ніколи не надходило, пояснив і щодо обставин розгляду судової справи про стягнення за рішенням Автозаводського районного суду м.Кременчука від 11.09.2014 грошових коштів з ТОВ «ВКФ «Горизонт».

Зазначені у клопотанні доводи підтверджуються наданими слідчим до суду матеріалами кримінального провадження.

Відповідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав № 79290062 від 31.01.2017 року дані стосовно нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 відсутні.

Відповідно до копії паспорту ОСОБА_12 встановлено, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для забезпечення кримінального провадження та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце безпідставне заволодіння майном шляхом обману, а також підробки документів, у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Отже, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали кримінального провадження, що були надані до суду, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині відшукання та вилучення «комп`ютерної техніки, на якій виготовлялася документація, пов`язана з незаконним переоформленням будівлі ТОВ ВКФ «Горизонт» та носіїв інформації, на яких може зберігатися дана документація», зважаючи на ту обставину, що слідчим не конкретизовано, яке значення саме ці речі можуть мати для кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо відшукання та вилучення «документів, які стосуються ведення господарської діяльності ТОВ «Алвіга», оскільки вказані документи прямо не стосуються вказаного вище кримінального правопорушення, що виходить за межі розслідування кримінального провадження, яке здійснюється щодо діяльності ТОВ ВКФ «Горизонт».

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку помешкання єдиного учасника та директора ТОВ «АЛВІГА» , ОСОБА_12 , а саме будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у користуванні останнього, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: прибутково касового ордеру від 12.03.2012 на суму 4000000,0 грн., договору про отримання авансу за будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ ВКФ «Горнизонт», документів які стосуються діяльності ТОВ ВКФ «Горизонт» (реєстраційні документи), чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ ВКФ «Горизонт», чисті аркуші паперу з підписами директора ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_5 , документи які стосуються розгляду цивільних справ за участю ОСОБА_9 та ТОВ ВКФ «Горизонт» стосовно вирішення спірних питань по будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів, що по вул. Київська, 5 в м. Кременчук Полтавської області, (листи з рекомендованими повідомленнями, повістки, рішення судів, довіреності на представлення інтересів), договір від 11.06.2014 про відступлення права вимоги ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 , акт прийому-передачі документів від 11.06.2015 до договору відступлення прав на вимогу від 11.06.2015, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00 № 128640 від 26.03.1992, копію паспорту НОМЕР_1 , виданого Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.11.1999 на ім`я ОСОБА_5 , вимоги ОСОБА_6 про повернення коштів внаслідок нікчемності правочину, заява ОСОБА_6 посвідчена 11.06.2014 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_17 , серія ВТР №827067, зареєстрована в реєстрі №1567, поштової квитанції про надіслання вимоги від 11.06.2014, документи щодо переоформлення права власності будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів, за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1