УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000236 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року група невстановлених осіб організувала та незаконно переправила громадян Сирійської Арабської Республіки, Республіки Ірак та інших іноземних громадян через державний кордон України в зоні діяльності аеропорт «Одеса», шляхом використання візових документів, оформлених на підставі запрошень на отримання візи для в`їзду в Україну виданих особам, які повідомили органам міграційної служби завідомо неправдиві відомості.

Метою переправлення вищезазначених осіб на територію України є оформлення через корумповані зв`язки в органах ДМС України громадянства та видачі паспортів громадянина України.

В матеріалах провадження наявна інформація про те, що з метою легалізації незаконно переправлених осіб, останнім на підставі підроблених документів та документів, які містять неправдиві відомості, оформлено "фіктивні" шлюби із громадянками України, у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так встановлено іноземців, яких легалізовано на території України, шляхом укладення "фіктивних" шлюбів, а саме:

- актовий запис про шлюб № 379 від 12.04.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (заява №304/10-50 від 09.03.2016);

- актовий запис про шлюб № 884 від 25.06.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (заява №1101/08-50 від 25.06.2016 - місячний строк реєстрації шлюбу скорочено на підставі довідки, виданої 23.06.2016 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Одеси);

- актовий запис про шлюб № 493 від 06.05.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (заява №450/10-50 від 05.04.2016);

- актовий запис про шлюб № 682 від 07.06.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (заява №645/10-50 від 05.05.2016);

- актовий запис про шлюб № 2694 від 13.10.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 . відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (заява №2640/12.3-53 від 10.09.2015);

- актовий запис про шлюб № 378 від 12.04.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (заява №312/10-50 від 10.03.2016);

- актовий запис про шлюб № 68 від 23.06.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_16 , відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (заява №75/04-43 від 23.06.2016 - місячний строк реєстрації шлюбу скорочено на підставі довідки ЛКК №151, виданої 23.06.2016 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »);

- актовий запис про шлюб № 653 від 25.06.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_20 , відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (заява №780/11-50 від 25.06.2016 - місячний строк реєстрації шлюбу скорочено на підставі довідки ЛКК №297, виданої 24.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_22 );

- актовий запис про шлюб № 3346 від 08.12.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (заява №3299/12.3-53 від 06.11.2015);

- актовий запис про шлюб № 2049 від 28.08.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (заява №2482/12.3-53 від 28.08.2015 - місячний строк реєстрації шлюбу скорочено на підставі довідки ЛКК №523, виданої 27.08.2015 ІНФОРМАЦІЯ_27 );

- актовий запис про шлюб № 2051 від 28.08.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (заява №2480/12.3-53 від 28.08.2015 - місячний строк реєстрації шлюбу скорочено на підставі довідки ЛКК №528, виданої 27.08.2015 ІНФОРМАЦІЯ_27 );

- актовий запис про шлюб № 782 від 05.05.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (заява №626/12.3-53 від 31.03.2015);

- актовий запис про шлюб № 449 від 23.04.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (заява №377/10-50 від 22.03.2016);

- актовий запис про шлюб № 488 від 05.05.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (заява №428/10-50 від 31.03.2016);

- актовий запис про шлюб № 1977 від 06.11.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 та ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (заява №1965/12.4-53 від 02.10.2015);

- актовий запис про шлюб № 1735 від 07.10.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 та ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (заява №1720/12.4-53 від 02.09.2015);

- актовий запис про шлюб № 2318 від 16.09.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (заява №2238/12.3-53 від 07.08.2015);

- актовий запис про шлюб № 1006 від 09.06.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (заява №919/12.3-53 від 07.05.2015);

- актовий запис про шлюб № 494 від 06.05.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (заява №443/10-50 від 05.04.2016);

- актовий запис про шлюб № 74 від 19.01.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , та ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (заява №3663/12.3-53 від 17.12.2015);

- актовий запис про шлюб № 20 від 03.02.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_48 , відносно ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_49 та ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (заява № /04-50 від 03.02.2016 - місячний строк реєстрації шлюбу скорочено на підставі висновку ЛКК №16, виданого поліклінікою ІНФОРМАЦІЯ_51 );

- актовий запис про шлюб № 839 від 23.06.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_52 та ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (заява №1075/10-50 від 23.06.2016 - місячний строк реєстрації шлюбу скорочено на підставі висновку ЛКК №57, виданого поліклінікою ІНФОРМАЦІЯ_51 );

- актовий запис про шлюб № 1783 від 10.10.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (заява №1710/12.4-53 від 02.09.2015);

- актовий запис про шлюб № 3612 від 29.12.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_55 та ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (заява №3553/12.3-53 від 26.11.2015);

- актовий запис про шлюб № 594 від 24.05.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (заява №540/10-50 від 22.04.2016);

- актовий запис про шлюб № 386 від 13.04.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (заява №330/10-50 від 12.03.2016);

- актовий запис про шлюб № 1787 від 13.10.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_59 та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (заява №1827/12.4-53 від 12.09.2015);

- актовий запис про шлюб № 593 від 24.05.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_61 та ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (заява №538/10-50 від 21.04.2016);

- актовий запис про шлюб № 2711 від 15.10.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_63 та ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (заява №2657/12.3-53 від 11.09.2015);

- актовий запис про шлюб № 2306 від 22.12.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_65 та ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (заява №2307/12.4-53 від 20.11.2015);

- актовий запис про шлюб № 1928 від 30.10.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_67 та ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (заява №1924/12.4-53 від 24.09.2015);

- актовий запис про шлюб № 1957 від 04.11.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_69 та ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (заява №1956/12.4-53 від 30.09.2015);

- актовий запис про шлюб № 574 від 20.05.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_71 та ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_72 (заява №519/10-50 від 19.04.2016);

- актовий запис про шлюб № 2294 від 19.12.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_73 та ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_74 (заява №2240/12.4-53 від 12.11.2015);

- актовий запис про шлюб № 1789 від 13.10.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (заява №1775/12.4-53 від 08.09.2015);

- актовий запис про шлюб № 1451 від 11.09.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_76 та ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (заява №1476/12.4-53 від 07.08.2015);

- актовий запис про шлюб № 87 від 26.01.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , та ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (заява №2909/12.2-53 від 25.12.2015);

- актовий запис про шлюб № 8 від 12.01.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , та ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_81 (заява №2390/12.4-53 від 04.12.2015);

- актовий запис про шлюб № 233 від 23.02.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_82 та ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_83 (заява №75/12.3-53 від 19.01.2016);

- актовий запис про шлюб № 182 від 16.02.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , та ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_85 (заява №243/09-50 від 16.02.2016 - місячний строк реєстрації шлюбу скорочено на підставі довідки ІНФОРМАЦІЯ_86 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_87 );

- актовий запис про шлюб № 261 від 27.02.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_88 та ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_89 (заява №124/12.3-53 від 26.01.2016);

- актовий запис про шлюб № 165 від 16.02.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_90 та ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_91 (заява №31/12.3-53 від 13.01.2016);

- актовий запис про шлюб № 183 від 16.02.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_92 та ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_93 (заява №71/12.3-53 від 15.01.2016).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в головному ІНФОРМАЦІЯ_94 знаходяться документи (заяви, медичні довідки, копії паспортних документів, тощо), на підставі яких вищезазначеними іноземними громадянами укладено шлюб, з метою їх легалізації на території України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_89 тимчасовий доступ та можливість вилучити в головному ІНФОРМАЦІЯ_94 ( АДРЕСА_1 ), оригінали документів, які стали підставою для реєстрації укладення шлюбів (заяви, медичні довідки, копії паспортних документів, тощо) стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ;

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ;

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ;

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ;

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ;

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ;

- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ;

- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_97 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.12.2016