Справа № 583/1104/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" травня 2017 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на обшук за матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 26.04.2017 року за ознаками ч.3 ст. 185, ч.4 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:
18.05.2017 р. до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстроване за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: документації та чорнових записів, які стосуються викрадання грошових коштів із банківських рахунків клієнтів «Ощадбанку» та переводу їх на інші банківські рахунки «Ощадбанку», а саме платіжних доручень, чеків, виписок з рахунків, тощо; документації в яких ставила свої підписи ОСОБА_7 та робила записи для подальшого проведення почеркознавчої експертизи; комп`ютерної техніки, за допомогою якої вона могла здійснювати операції по банківських рахунках заявників з метою викрадення їх грошових коштів; флеш-накопичувачів, на яких може зберігатися інформація в електронному вигляді, щодо викрадення грошових коштів із банківських рахунків заявників; грошових коштів отриманих злочинним шляхом; чекової книжки, яка належить ОСОБА_8 , з використанням чеку якої ОСОБА_7 зняла грошові кошти в сумі 121 000 грн., викрадені з рахунку Охтирського Свято-Троїцького монастиря ОСОБА_7 .. Дана документація та предмети можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

В судове засідання слідчий Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Вивчивши матеріали справи, я як слідчий суддя вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000288 від 26.04.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2014-2017 років працівник ТВБВ №10018/050 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» головний спеціаліст (менеджер по роботі з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу) ОСОБА_7 надавала банківські послуги Охтирському Свято-Троїцькому монастирю, проводячи операції по їх банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в даному відділенні банку, протягом 2014-2017 років, здійснила крадіжку грошових коштів із вказаного рахунку в сумі 347 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій стороні на вищевказану суму.

Крім цього, в 2014 році працівник ТВБВ №10018/050 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» головний спеціаліст (менеджер по роботі з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу) ОСОБА_7 надавала банківські послуги ОСОБА_9 , а саме проводячи банківські операції по відкритим на ім`я ОСОБА_9 депозитним рахункам №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , викрала грошові кошти в сумі приблизно 5000 доларів США, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 викрадала грошові кошти з банківського рахунку Охтирського Свято-Троїцького монастир № НОМЕР_1 шляхом переводу грошових коштів на інші банківські рахунки відкриті в ТВБВ № НОМЕР_8 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» №№ НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , що підтверджується свідченнями ОСОБА_10 та наданою випискою з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 у філії Сумське ОУ АТ Ощадбанк, а потім їх знімала, шляхом підробки платіжних доручень чи чеків, та розпоряджалася ними на власний розсуд.

Грошові в сумі приблизно 5000 доларів США з депозитних рахунків №№ 1377; 7; 214; 6; 214; НОМЕР_7 ОСОБА_9 були викрадені ОСОБА_7 27.02.2014 шляхом закриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 - відкритого у в ТВБВ №10018/050 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» в 2012 році та зняття з нього вказаних грошових коштів без відома ОСОБА_9 . Даними грошовими коштами ОСОБА_7 також розпорядилася на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 тривалий час проживала разом із своїм чоловіком ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . Дане домоволодіння відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстроване за ОСОБА_6 .

Також встановлено, що за даною адресою ОСОБА_7 може зберігати документацію та чорнові записи, які стосуються викрадання грошових коштів із банківських рахунків «Ощадбанку» заявників та переводу їх на інші банківські рахунки «Ощадбанку», а саме платіжних доручень, чеків, виписок з рахунків, тощо; документація в якій ставила свої підписи ОСОБА_7 та робила записи для подальшого проведення почеркознавчої експертизи; комп`ютерну техніку, за допомогою якої вона могла здійснювати операції по банківських рахунках заявників з метою викрадення їх грошових коштів; шлеш-накопичувачі, на яких може зберігатися інформація в електронному вигляді, щодо викрадення грошових коштів із банківських рахунків заявників; грошові кошти отримані злочинним шляхом; чекову книжку, яка належить ОСОБА_8 , з використанням чеку якої ОСОБА_7 зняла грошові кошти в сумі 121 000 грн., викрадені з рахунку Охтирського Свято-Троїцького монастиря ОСОБА_7 .. Дана документація та предмети можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

Суд також враховує ту обставину, що відповідно ч.2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду.

Таким чином, з огляду на положення ст. 214 КПК України, вважаю, що, суд може надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,виключно в межах конкретного кримінального провадження.

В зв`язку з цим та враховуючи, що для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини, які підтверджують наявність ознак кримінального правопорушення, а також беручи до уваги, що жодна з проведених слідчих дій не забезпечить повноту, всебічність та неупередженість у проведенні досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, дійсно є необхідність у обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по місцю проживання чоловіка ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ч.4 ст. 185КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно отриманих грошових коштів та відповідних документів, які можуть служити засобами для розкриття вищевказаного кримінального правопорушення і виявлення винних у цьому осіб, або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстроване за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: документації та чорнових записів, які стосуються викрадання грошових коштів із банківських рахунків клієнтів «Ощадбанку» та переводу їх на інші банківські рахунки «Ощадбанку», а саме платіжних доручень, чеків, виписок з рахунків, тощо; документації в яких ставила свої підписи ОСОБА_7 та робила записи для подальшого проведення почеркознавчої експертизи; комп`ютерної техніки, за допомогою якої вона могла здійснювати операції по банківських рахунках заявників з метою викрадення їх грошових коштів; флеш-накопичувачів, на яких може зберігатися інформація в електронному вигляді, щодо викрадення грошових коштів із банківських рахунків заявників; грошових коштів отриманих злочинним шляхом; чекової книжки, яка належить ОСОБА_8 , з використанням чеку якої ОСОБА_7 зняла грошові кошти в сумі 121 000 грн., викрадені з рахунку Охтирського Свято-Троїцького монастиря ОСОБА_7 . Дана документація та предмети можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.
Проведення обшуку доручити у кримінальному провадженні № 0000288 від 26.04.2017 року, а саме: слідчому СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , процесуальним керівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала надає право проникнути у домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах, які позначенні як копії.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1