печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів по рахунках ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.02.2015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів по рахунках ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, по рахунках ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.02.2015 ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , за їх письмовим дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, по рахунках ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (еод ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених відокремлених підрозділів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених відокремлених підрозділів;

- анкет клієнтів банку (зазначених відокремлених підрозділів) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених відокремлених підрозділів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених відокремлених підрозділів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним відокремленим підрозділам співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках зазначених відокремлених підрозділів, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними відокремленими підрозділами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках зазначених відокремлених підрозділів, а саме: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 , відкритому у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків (МФО НОМЕР_11 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 , відкритому у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків (МФО НОМЕР_11 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 , відкритому у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків (МФО НОМЕР_11 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_14 , відкритому філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Харків (МФО НОМЕР_11 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_15 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2012 по 11.05.2017 (в друкованому та електронному вигляді);

- юридичних справ вищевказаних відокремлених підрозділів;

- договорів, укладених вказаними відокремленими підрозділами та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, платіжних доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених відокремлених підрозділів;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені відокремлені підрозділи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/25762/17-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Виконавець: ОСОБА_1 .

16.05.2017