печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу,
В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001860 від 09.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7322), у період з березня 2012 року по березень 2014 років вчинено низку правочинів з видачі довіреностей від імені ОСОБА_7 іншим особам громадянам України, на представництво його інтересів та на розпорядження транспортними засобами, серед яких наступні:
-19.03.2013 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7 на представника ТОВ ГреспоВайт () в особі директора ОСОБА_8 щодо розпорядження транспортним засобом Mercedes-Benz S-600, 2003 р.в., р.н.з. НОМЕР_1 , терміном дії на 5 років, бланк ВТС 725453, номер у реєстрі нотаріальних дій: 290, реєстраційний номер: 39220583.
-28.02.2014 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7
на представників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо розпорядження автомобілем марки «Mercedes-Benz G-500», 2008 р.в., р.н.з. НОМЕР_2 , терміном дії на 10 років, бланк ВТР 748302, номер у реєстрі нотаріальних дій: 258, реєстраційний номер: 40732993;
-28.02.2014 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7
на представників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо розпорядження автомобілем марки «Mercedes-Benz S-600», 2012 р.в., р.н.з. НОМЕР_3 , терміном дії на 10 років, бланк ВТР 748303, номер у реєстрі нотаріальних дій: 259, реєстраційний номер: 40733094;
-05.03.2014 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7
на представництво його інтересів у всіх державних та недержавних органах ОСОБА_13 , ідн: НОМЕР_4 , терміном дії на 1 місяць, бланки: ВТР 748307, ВТР 748313, номер у реєстрі нотаріальних дій: 266, реєстраційний номер: 40747376;
-11.03.2014 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_7
на представництво його інтересів у всіх державних та недержавних органах ОСОБА_14 , ідн: НОМЕР_5 , терміном дії на 1 місяць, бланк: ВТР 748324, номер у реєстрі нотаріальних дій: 284, реєстраційний номер: 40761003.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 2132/2133/17-32/5011-5030/17-32 від 29.05.2017 встановлено, що:
- підписи у довіреностях від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 від 28.02.2014, зареєстрованих у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (далі реєстр) за № 258 та № 259, а також підписи в реєстрі проти реєстраційних номерів № 258 та № 259, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою;
- підпис від імені ОСОБА_7 у довіреності на ім`я ОСОБА_14 від 11.03.2014, зареєстрованій у реєстрі за № 284 виконано не ОСОБА_7 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_7 ;
-підписи від імені ОСОБА_7 у довіреності на ім`я ОСОБА_8 від 19.03.2013, зареєстрованій у реєстрі за № 290 виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою;
- підписи в реєстрі проти реєстраційних № 266 та № 284, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.
За інформацією Державної фіскальної служби України від 24.06.2016 транспортні засоби серед яких автомобілі «Mercedes-BenzS 600», НОМЕР_6 , р.н.з. НОМЕР_3 та «Mercedes-Benz G 500», НОМЕР_7 , р.н.з. НОМЕР_2 06.03.2014 під керуванням ОСОБА_11 та ОСОБА_9 перетнули державний кордон України в напрямку на виїзд через пункт пропуску № 807141800 Гоптівка-Нехотеєвка (Харківська обласна митниця українсько-російської ділянки кордону). На теперішній час місцезнаходження зазначених транспортних засобів, на які накладено арешт, не встановлено.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи упродовж 2010-2012 років на посаді Голови Національного банку України, користувався послугами охорони. Трудові відносини охоронців були оформлені з Національним банком України.
Так, відповідно до постанови Правління Національного банку України
від 15.07.2011 № 238 «Про внесення змін до структури та чисельності Загону відомчої охорони об`єктів, розташованих у м. Києві, Національного банку України» з метою забезпечення належної охорони об`єктів Національного банку України створено восьму команду охорони у структурі Загону відомчої охорони об`єктів Національного банку України, розташованих у м. Києві,.
Охоронцями-водіями автотранспортних засобів восьмої команди Загону відомчої охорони об`єктів Національного банку України працювали: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 15.08.2011 15.02.2013; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 05.11.2012 21.02.2014; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 13.10.2011 15.02.2013; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період 14.03.2012 21.02.2014.
Окрім того, встановлено, що дружина ОСОБА_9 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , також у період 13.03.2013 05.03.2014 працювала охоронцем восьмої команди Загону відомчої охорони об`єктів Національного банку України, розташованих у м. Києві.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів особових справ наступних службових осіб: ОСОБА_9 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вилучення оригіналів окремих документів з особових справ, які містять рукописні тексти та власноручні підписи, виконані вищевказаними особами, що зберігаються у Національному банку України, з метою їх надання експертам Київського НДІСЕ для подальших експертних досліджень.
Указана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
У рамках цього кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ, на предмет проведення експертних досліджень ідентифікації підписів, виконаних у зазначених вище нотаріально посвідчених довіреностях від імені ОСОБА_7 іншими особами.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду,
за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно положень ст.ст. 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали особових справ наступних службових осіб: ОСОБА_9 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі оригінали окремих документів з особових справ, які містять рукописні тексти та власноручні підписи, виконані вказаними особами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є предметом експертного дослідження, приймаючи до уваги достатні підстави того, що вони знаходяться в Національному банку України, розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучення їх оригіналів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ «АСВІО БАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , прокурору групи прокурорів прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_18 та за дорученням старшого слідчої групи іншим слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та службовим особам Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів особових справ наступних колишніх працівників восьмої команди Загону відомчої охорони об`єктів, розташованих у м. Києві, Національного банку України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зберігаються у Національному банку України, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів окремих документів з особових справ, які містять рукописні тексти та власноручні підписи, виконані вищевказаними особами для здійснення їх належного огляду, а також подальшого надання експертам Київського НДІСЕ для проведення необхідних експертних досліджень.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам Національного банку України, надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/37580/17-к;
примірник № 2 слідчому ОСОБА_4
копія Національному банку України.
Слідчий суддя