Справа № 204/3136/17
Провадження № 1-кс/204/635/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі клопотання представника приватного акціонерного товариства «Лекс Холдинг» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -
В С Т А Н О В И В:
26 травня 2017 року до суду надійшло клопотання представника приватного акціонерного товариства «Лекс Холдинг» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна. В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084, зареєстрованому 10.02.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для реєстрації відомостей про вказане кримінальне правопорушення стала заява ПАТ «ВТБ Банк» про те, що в липні 2013 року службові особи ПрАТ «Лекс Холдинг», не маючи на меті виконати взяті на себе зобов`язання, на підставі кредитного договору № 57 від 08.07.2013 р. отримали у ПАТ «ВТБ Банк» кредитні кошти, якими в подальшому заволоділи, після чого розпочали процедуру банкрутства підприємства з метою вивести із забезпечення заставне та іпотечне майно, чим завдали банку майнової шкоди на загальну суму 73 894 800,00 доларів США. Окрім того, слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, зареєстрованому 10.02.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України. Підставою для реєстрації відомостей про вказане кримінальне правопорушення стала інформація про те, що невстановлені особи, начебто в інтересах ПАТ «ВТБ Банк», намагалися незаконно, шляхом підробки документів, з метою отримання шахрайським шляхом можливості незаконного відчуження нерухомого майна ПрАТ «Лекс Холдинг», зняти заборони на нерухоме майно, які були зареєстровані на підставі ухвали Господарського суду м. Києва від 07.09.2016 р. у справі № 910/15441/16 про банкрутство ПрАТ «Лекс Холдинг». В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24.02.2017 р. у справі № 204/1058/17 було задоволено клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 та накладено арешт на нерухоме майно ПрАТ «Лекс Холдинг» (), розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, 12, а саме: нежилий будинок - торгівельно-розважальний комплекс (літ. А), загальною площею 46780,50 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), буд. 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0; інше - торговельно-офісна будівля (літ. А1), загальною площею 10540,80 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), буд. 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0. Постановою від 22.05.2017 р. прокурора прокуратури м. Києва, яким здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях № 0000084 та № 0000031, вказані досудові розслідування об`єднані в одне провадження під спільним номером 0000031. ПрАТ «Лекс Холдинг» вважає за необхідне звернутись до суду із цим клопотанням щодо скасування арештів, накладених в межах відповідного кримінального провадження на належне підприємству майно, з огляду на зміну обставин, з якими було пов`язане накладення відповідних арештів. ПрАТ «Лекс Холдинг» було раніше здійснено помилкове звернення з клопотанням про скасування арешту до Шевченківського районного суду м. Києва, за місцезнаходженням органу досудового розслідування. Проте суд, своєю ухвалою від 24.05.2017 року відмовив у задоволенні даного клопотання, та роз`яснив, що розгляд даних клопотань має здійснюватися саме тим судом, що наклав вказаний арешт. ПрАТ «Лекс Холдинг» є законним власником нерухомого майна, на яке ухвалою слідчого судді накладено арешт. ПрАТ «Лекс Холдинг», як власник нерухомого майна, на яке накладено арешт, вважає, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, що випливає з наступного. Як вбачається з ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24.02.2017 р. у справі № 204/1058/17, накладення арешту на нерухоме майно ПрАТ «Лекс Холдинг» мало на меті унеможливлення знищення, перетворення, відчуження відповідного майна третім особам або отримання шахрайським шляхом можливості незаконного його відчуження. Такі припущення були слушними на час накладення арешту з огляду на існування між ПрАТ «Лекс Холдинг» і ПАТ «ВТБ Банк» конфлікту з приводу виконання ПрАТ «Лекс Холдинг» як позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором № 57 від 08.07.2013 р. Натомість, на теперішній час правовідносини між ПрАТ «Лекс Холдинг» і ПАТ «ВТБ Банк» змінилися, внаслідок чого ПрАТ «Лекс Холдинг» не повинне відшкодовувати ПАТ «ВТБ Банк» будь-яку шкоду, в тому числі за рахунок належного йому нерухомого майна, відповідне майно підлягає звільненню з-під обтяжень у формі іпотеки на користь ПАТ «ВТБ Банк», а ризик незаконного розпорядження належним ПрАТ «Лекс Холдинг» зник. Так, між ПАТ «ВТБ Банк» та компанією «ВТБ Банк (Дойчланд) АГ» (Німеччина) 27.03.2017 р. було укладено договір про продаж і відступлення прав вимоги за кредитом, за умовами якого будь-які та всі права вимоги кредитора за кредитним договором № 57 від 08.07.2013 р. та договорами забезпечення, у тому числі права вимоги на одержання грошових коштів (включаючи, але не обмежуючись, права на одержання основної суми боргу (кредиту), процентів, комісій, штрафів, пені), передані від ПАТ «ВТБ Банк» на користь компанії «ВТБ Банк (Дойчланд) АР». Одночасно із цим, між ПАТ «ВТБ Банк», ПрАТ «Лекс Холдинг» та компанією «ВТБ Банк (Дойчланд) АГ» було укладено договір про внесення змін № 14 від 27.03.2017 р. до кредитного договору № 57 від 08.07.2013 р., яким відповідний кредитний договір викладено в новій редакції, зокрема змінено період кредитування, умови, порядок та строк його повернення. Зокрема сторонами погоджено користування позичальником кредитом до 26.03.2018 р. Відповідно до Постанови старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 від 25.05.2017 р. про закриття кримінального провадження, об`єднане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 (з яким були об`єднані в одне провадження матеріали кримінального провадження № 0000084) було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення. З огляду на закриття кримінального провадження, в межах якого і було накладено вказані арешти майна, належного ПрАТ «Лекс Холдинг», наразі відсутні будь-які підстави для збереження стану існування даного арешту. Відтак, він підлягає негайному скасуванню судом. У зв`язку з викладеним представник приватного акціонерного товариства «Лекс Холдинг» - ОСОБА_5 звернулась до суду з даним клопотанням та просила скасувати повністю арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24.02.2017 р. у справі № 204/1058/17 на нерухоме майно ПрАТ «Лекс Холдинг» (), розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, 12, а саме: нежилий будинок - торгівельно-розважальний комплекс (літ. А), загальною площею 46780,50 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), буд. 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0; інше - торговельно-офісна будівля (літ. А1), загальною площею 10540,80 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), буд. 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0.
Представник заявника адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
В судовому засіданні представник приватного акціонерного товариства «Лекс Холдинг» - ОСОБА_4 підтримав клопотання і просив його задовольнити, скасувавши арешт на нерухоме майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, оскільки підстави для його застосування на теперішній час відсутні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши пояснення представника заявника та прокурора, приходжу до наступних висновків.
Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частина 2 ст. 170 КПК України встановлює, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24 лютого 2017 року (справа № 204/1058/17; провадження № 1-кс/204/274/17) було задоволено клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4, подане в рамках кримінального провадження № 0000031, та накладено арешт на нерухоме майно ПрАТ «Лекс Холдинг» (), розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, 12, а саме: нежилий будинок - торгівельно-розважальний комплекс (літ. А), загальною площею 46780,50 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), буд. 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0; інше - торговельно-офісна будівля (літ. А1), загальною площею 10540,80 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), буд. 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0.
Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження від 25 травня 2017 року, об`єднане кримінальне провадження № 0000031, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, - було закрито за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000031 вбачається, що вказане кримінальне провадження закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24 лютого 2017 року (справа № 204/1058/17; провадження № 1-кс/204/274/17) вбачається, що арешт на нерухоме майно ПрАТ «Лекс Холдинг» був накладений для збереження речових доказів по справі, а саме об`єктів нерухомості, оскільки вони були об`єктом кримінально-протиправних дій, з метою унеможливлення знищення, перетворення або відчуження третім особам вказаного майна.
Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Оскільки об`єднане кримінальне провадження № 0000031, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, було закрито постановою старшого слідчого від 25 травня 2017 року на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що в подальшому застосуванні арешту майна на нерухоме майно ПрАТ «Лекс Холдинг» відпала потреба.
На підставі викладеного, враховуючи, що на теперішній час кримінальне провадження № 0000031, в рамках якого було накладено арешт на вказане майно, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, приходжу до висновку про відсутність підстав для подальшого арешту вказаного майна, у зв`язку з чим клопотання представника приватного акціонерного товариства «Лекс Холдинг» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання представника приватного акціонерного товариства «Лекс Холдинг» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24 лютого 2017 року (справа № 204/1058/17; провадження № 1-кс/204/274/17), на нерухоме майно ПрАТ «Лекс Холдинг» (), розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, 12, а саме: нежилий будинок - торгівельно-розважальний комплекс (літ. А), загальною площею 46780,50 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), буд. 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0; інше - торговельно-офісна будівля (літ. А1), загальною площею 10540,80 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський район), буд. 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1