печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001842, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, впродовж 2016 року за попередньою змовою з працівниками митних органів України та Державної прикордонної служби України група осіб здійснює незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту підакцизної продукції.

Так, досудовим розслідування встановлено, що організатори схеми функціонування незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів, використовуючи свої невстановлені на даний час зв`язки із числа співробітників митних органів, організовують та забезпечують переміщення на територію України тютюнових виробів у митному режимі «імпорт 72 ЕЕ».

У подальшому тютюнові вироби доставляються на ліцензійні склади розміщення товарів для магазинів безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», розташовані на території КП МА «Київ» (Жуляни).

Після цього, вказані тютюнові вироби перевантажуються в інші транспортні засоби для нібито транспортування до магазину безмитної торгівлі в м. Одеса. Однак, такі транспортні засоби під супроводженням співучасників злочинної схеми, в порушення маршруту руху, прямують до державних кордонів з метою реалізації зазначеної продукції без проведення обов`язкових митних процедур, або відвантажуються на території складських приміщень особами, причетними до функціонування вказаного протиправного каналу переміщення тютюнових виробів, з метою їх вивезення з території зони митного контролю з порушенням встановленого порядку.

Крім того встановлено, що під час виїзду транспортних засобів з тютюновими виробами з ВМО-1 представник ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» подає митну декларацію, в якій зазначає митний режим «Транзит 81 АА». Пунктом призначення є ВМО-5 (Одеська митниця ДФС). Після отримання відомостей від керівництва ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» про те, що транспортний засіб, відправлений в митному режимі «Транзит 81 АА», знаходиться під митним контролем в Одеській митниці ДФС, представник ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» направляє на ВМО-5 електронну декларацію вже в митному режимі «Імпорт 72 АА».

При цьому учасники злочинної схеми при співучасті працівників Одеської митниці ДФС без фактичного в`їзду на територію митниці, декларуючи товар в митному режимі «Імпорт 72 АА», мають відскановані копії товаросупровідних документів з печатками митного органу призначення, що свідчить про функціонування злочинної схеми при співучасті працівників митних органів. Крім того, в базі даних ДФС стан декларації рахується як «завершення переміщення вантажу», хоч фактично вантаж навіть не в`їжджав на територію Одеської митниці ДФС.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 19.07.2016, з метою врятування майна, яке має значення доказів у даному кримінальному провадженні, проведено невідкладний обшук автомобіля DAF з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 та причепом/напівпричепом з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 , на проведення якого у подальшому було отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2016, у ході якого було виявлено та вилучено, з поміж інших речей та документів, тютюнові вироби, які нібито були доставлені в м. Одесу та розмитнені в митному режимі «Імпорт 72 АА», та в момент проведення обшуку транспортувалися у напрямку Волинської області для відвантаження на складські приміщення та безпосередньої реалізації фізичним особам із порушенням порядку реалізації таких підакцизних товарів.

14.03.2017-15.03.2017 в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 11, корпус 1, в приміщеннях, які фактично використовуються у господарській діяльності ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» (), виявлено та вилучено речі та документи не передбачені ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/13365/17-к, а саме:

1.Іноземна печатка з відтиском «CZECH REPUBLIC MAGIOLLA TRADING S.R.O.» - 1 шт.

2.Печатка з відтиском «ЕЙБІ ДЕВ» ідентифікаційний код 39612124 -

1 шт.

3.Печатка з дерев`яною ручкою з відтиском «орган з оцінки відповідальності № UA.TR.061» ідентифікаційний код 36728608 1шт.

4.Грошові кошти «Євро» на загальну суму 5400 Євро.

5.Грошові кошти «гривні» на загальну суму - 58 970 гривень;

6.Грошові кошти «долари США» - 25 983 долари США;

7.Конверт гірчичного кольору в якому містяться наступні документи: Memorandum and Articles of Association of Asia Capital Overseas Limited виконаний на англійській мові на 28 арк та додатки до нього на англійській мові (сертифікати та ін. у кількості ) на 100 арк;

8.Печатка з відтиском «GENERAL CHEM TRADING Ltd, Reg. no. C46623 **** MALTA»;

9.Печатка з відтиском «J. Dunkan Healtbcore International Inc. 19899 Wilmington ****** USA »;

10.Печатка з відтиском «Innogene Aps, Alhambravej 3, DK-1826 Frederiksberg C Denmark, Cvr.no.29 18 01 56, Phone: +45 3326 0119 Fax +45 3326 0116»

11.Печатка з відтиском «Global Business Lund AB, reg.no. , Lund, Sweden»;

12.Печатка з відтиском «MEDILEX SERVICES CORP. CORPORATE SEAL*PANAMA»;

13.Печатка з відтиском «Innogene Aps, Alhambravej 3, DK-1826 Frederiksberg C Denmark, Cvr.no.35 83 50 83, Phone: +45 3326 0119 Fax +45 3326 0116»;

14.Печатка з відтиском «SALERNO-CONSULTADORIA LDA»;

15.Печатка з відтиском «E-MAILED»;

16.Печатка з відтиском «FAKTURA INDLAGT»;

17.Печатка з відтиском «KREDITNOTA»;

18.Печатка з відтиском «ORIGINAL»;

19.Печатка з відтиском «COPY»;

20.Печатка з відтиском «ФО-П ОСОБА_6 »;

21.Цигарки марки «PROTO» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

22.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

23.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

24.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

25.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

26.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок;

27.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок;

28.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок;

29.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

30.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

31.Цигарки марки «ASHIMA» без акцизних марок у кількості 5 упаковок, в кожній з яких міститься 10 пачок в яких по 20 цигарок у кожній.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на зазначених вище документах та предметах, які були вилучені під час проведення вищевказаного обшуку, міститься інформація, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, вони зберегли на собі сліди вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а грошові кошти є доходами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, виходячи з наступного.

За вимогами п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особи допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вимогами ч. 11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що вищезазначені речі і документи відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність передбачених п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстав для арешту вказаних речей і документів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській обл. ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на на майно, яке вилучено 14.03.2017-15.03.2017 в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 11, корпус 1, а саме:

1.Іноземна печатка з відтиском «CZECH REPUBLIC MAGIOLLA TRADING S.R.O.» - 1 шт.

2.Печатка з відтиском «ЕЙБІ ДЕВ» ідентифікаційний код 39612124 -

1 шт.

3.Печатка з дерев`яною ручкою з відтиском «орган з оцінки відповідальності № UA.TR.061» ідентифікаційний код 36728608 1шт.

4.Грошові кошти «Євро» на загальну суму 5400 Євро.

5.Грошові кошти «гривні» на загальну суму - 58 970 гривень;

6.Грошові кошти «долари США» - 25 983 долари США;

7.Конверт гірчичного кольору в якому містяться наступні документи: Memorandum and Articles of Association of Asia Capital Overseas Limited виконаний на англійській мові на 28 арк та додатки до нього на англійській мові (сертифікати та ін. у кількості ) на 100 арк;

8.Печатка з відтиском «GENERAL CHEM TRADING Ltd, Reg. no. C46623 **** MALTA»;

9.Печатка з відтиском «J. Dunkan Healtbcore International Inc. 19899 Wilmington ****** USA »;

10.Печатка з відтиском «Innogene Aps, Alhambravej 3, DK-1826 Frederiksberg C Denmark, Cvr.no.29 18 01 56, Phone: +45 3326 0119 Fax +45 3326 0116»

11.Печатка з відтиском «Global Business Lund AB, reg.no. , Lund, Sweden»;

12.Печатка з відтиском «MEDILEX SERVICES CORP. CORPORATE SEAL*PANAMA»;

13.Печатка з відтиском «Innogene Aps, Alhambravej 3, DK-1826 Frederiksberg C Denmark, Cvr.no.35 83 50 83, Phone: +45 3326 0119 Fax +45 3326 0116»;

14.Печатка з відтиском «SALERNO-CONSULTADORIA LDA»;

15.Печатка з відтиском «E-MAILED»;

16.Печатка з відтиском «FAKTURA INDLAGT»;

17.Печатка з відтиском «KREDITNOTA»;

18.Печатка з відтиском «ORIGINAL»;

19.Печатка з відтиском «COPY»;

20.Печатка з відтиском «ФО-П ОСОБА_6 »;

21.Цигарки марки «PROTO» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

22.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

23.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

24.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

25.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

26.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок;

27.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок;

28.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок;

29.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

30.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки;

31.Цигарки марки «ASHIMA» без акцизних марок у кількості 5 упаковок, в кожній з яких міститься 10 пачок в яких по 20 цигарок у кожній.

Ухвала підлягає негайному.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя