Справа № 439/1414/16-к

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю
13 лютого 2017 року Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
13.02.2017 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд надати у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , тимчасових доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне: інформацію про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) картки за № НОМЕР_1 , та руху коштів по цій картці ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 17.06.2016 по даний час, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій; інформацію які саме банківські рахунки має власник даного карткового рахунку, які номера рахунків, час і місце їх відкриття, вид платіжних карток а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках (дата народження та місце проживання власника карткового даного рахунку) в період з червня 2016 по 10.02.2017.
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 24 червня 2016 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18 червня 2016 року невстановлена слідством особа шляхом обману, під приводом продажу деталей до автомобіля, вчинила шахрайські дії, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в розмірі 1885 грн.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 16 червня 2016 року у вечірній час в інтернет мережі на сайті ОLХ ОСОБА_5 знайшов оголошення, щодо продажу бувших у використанні елементів кузова для його автомобіля. Знайшовши одне із повідомлень, у якому вказувалися контактні дані продавця по імені ОСОБА_6 , а саме номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зателефонувавши на номер телефону від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 поспілкувався із продавцем, який в подальшому скинув фото деталей йому на імейл. В телефонній розмові ОСОБА_5 домовився за ціну, яка становила 6000 гривень, однак продавець попросив ОСОБА_5 перерахувати лише завдаток для того щоб він був впевнений в здійсненні покупки на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_7 . Після цього 18.06.2016 року о 13.10 год. через термінал «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 перерахував кошти.
Слідчий у клопотанні вказує, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 знаходиться в філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а в ході досудового розслідування не встановлено відомостей про те, що до зазначених вище шахрайських дій не причетні службові особи філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то є достатні підстави вважати, що існують ризики щодо реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи, що відомості про рух коштів по банківських рахунках по картці № НОМЕР_1 становить банківську таємницю, і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин.
Крім цього, інформація, яка підлягає витребуванню із Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів може бути доказом у справі та існує загроза її зміни чи знищенню працівниками банку, тому слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, в обґрунтування пояснили, що для розслідування даного кримінального правопорушення необхідні дані, про власника банківського рахунку ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , тому просять клопотання задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
1.Інформацію про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) картки за № НОМЕР_1 , та руху коштів по цій картці ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 17.06.2016 по даний час, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
2.Інформацію які саме банківські рахунки має власник даного карткового рахунку, які номера рахунків, час і місце їх відкриття, вид платіжних карток а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках (дата народження та місце проживання власника карткового даного рахунку) в період з червня 2016 по 10.02.2017р.
Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1