УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2017 року Шевченківськийрайонний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходятьсяу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,-

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він є менеджером TОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 .

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій - ОСОБА_9 тел. НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_10 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_11 , який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_10 на зв`язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_5 намагався зв`язатись з TОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 по телефону бухгалтера ОСОБА_12 - НОМЕР_4 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою НОМЕР_8 .

В ході слідства була отримана інформація про те, що мобільні номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з яких здійснювали дзвінки особи, які представлялись працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувались в мобільних терміналах з наступними IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 .

Вказана інформація має важливе значення для, викриття винних осіб, встановлення їх теперішнього місця перебування, шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що надасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , а також групі прокурорів, слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо номерів мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адреси базових станцій), з терміналів мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 в період часу з 01.01.2016 по 18.08.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручи тикопію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя