печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
05.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 23.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР була заява Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно якої встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи майном вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", завдавши збитків у особливо великих розмірах на загальну суму, приблизно 43,5 млн. грн.
Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у яких можуть міститись відомості, які будуть використані для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та їх належно завірених копій, у разі відсутності оригіналів належно завірених копій із обґрунтуванням відсутності оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- оригінали пропозиції, листів-заявок та заявок до біржових контрактів аграрної біржі №442АБ від 21.03.2014 та №443АБ від 21.03.2014 які укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінали пропозиції, листи-заявки та заявки до договорів переуступки права вимоги по форвардним договорам, які були укладені 22.08.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- належним чином завірені копії особових справ начальників всіх відділів (управлінь) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які працювали на підприємстві з 2013 по 2015 рр;
- належним чином завірений список всіх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 по 2015 рік із зазначенням посади, прізвища, ім`я та по батькові, дати призначення на посаду, дати звільнення з посади, дати народження, ідентифікаційного коду та місця проживання кожної особи;
- належним чином завірені копії наказів на призначення начальників всіх відділів (управлінь) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2015 рр., копії їх посадових інструкцій та копії їх паспортів;
- належним чином завірені копії наказів на призначення працівників відділу (управління) реалізації з 2013 по 2015 рік, копії їх посадових інструкцій та копії їх паспортів;
- належним чином завірені копії наказів на призначення працівників відділу (управління) закупівлі з 2013 по 2015 рік, копії їх посадових інструкцій та копії їх паспортів;
- належним чином завірені копії наказів на призначення працівників фінансового (управління) відділу з 2013 по 2015 рік, копії їх посадових інструкцій та копії їх паспортів;
- належним чином завірені копії порядків, інструкцій всіх відділів (управління) які діяли за період 2013 по 2015 рр. на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені копії всіх порядків документальної роботи, порядку реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна та продуктів його переробки або інших документів та інструкцій якими регулюється порядок заключення договорів на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продаж-купівля зерна за період з 2013 по 2015 рр.,
- оригінали листів ознайомлення з порядками документальної роботи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порядками реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна та продуктів його переробки або іншими документами та інструкціями якими регулюється порядок заключення договорів на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продаж-купівля зерна за період з 2013 по 2015 рр., а у випадках коли при ознайомлені працівники підписувалися на самому документі з яким ознайомлюються, то оригінал такого документу;
- оригінали доручень, вказівок та розпоряджень які видавалися Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2015 рр. стосовно укладення угод (договорів) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригінали документів (свідоцтво про державну реєстрацію підприємства або Виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців контрагента, статут контрагента, реєстрація платника єдиного податку, довідка від банківської установи, документи щодо прав особи на підписання договору тощо), які збирали ініціативні підрозділи або працівники відносно підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до порядків документальної роботи, порядків реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна та продуктів його переробки або інших документів та інструкцій які регулюють порядок заключення договорів на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перевірки контрагента та подальшого заключення з ним договорів (угод або контрактів);
- оригінали довіреностей які надавали представники або інші уповноважені особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою засвідчення своїх повноважень;
- належним чином засвідченні виписки із програми «1С» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо створення документів (договорів, угод, пропозицій, заявок тощо) по взаємовідносинам із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2013 по 2015 рр., із зазначенням особи яка створювала (заповнювала) документи або була їх виконавцем, зазначення дати, часу, а також ідентифікації ключа з якого заходили та створювали такий документ.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19466/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1