КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1036/17
Провадження № 1-кс/552/339/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.02.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2017 по 00 год. 00 хв. 11.02.2017 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000403 від 10.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.02.2017 до ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 06.02.2016 близько 11:30 годин громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволодів банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому зняв через банкомат з карткового рахунку грошові кошти в сумі 30000 грн., які належать заявниці.

Тому, з метою розкриття злочину, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_4 для встановлення місце зняття грошових коштів в сумі 32 000 грн. належні останній.

Слідчий суддя заслухавши старшого слідчого ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000403 від 10.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.02.2017 до ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 06.02.2016 близько 11:30 годин громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволодів банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому зняв через банкомат з карткового рахунку грошові кошти в сумі 30000 грн., які належать заявниці.

Враховуючи вимоги ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з номеру картки № НОМЕР_1 із розшифровками, зазначенням реквізитів звідки надійшли грошові кошти, та в яких банкоматах чи терміналах відбувалося зняття грошових коштів, за період часу із 05.02.2017 року по 08.02.2017 року, та надати фотозйомку особи, під час використання банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в банкоматах, та зняття з особового рахунку ОСОБА_4 , грошових коштів в період часу із 05.02.2017 року по 08.02.2017 року. та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла злочин.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2017 по 00 год. 00 хв. 11.02.2017 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 24.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1