печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, діючи у змові з службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, що формували фіктивний податковий кредит, маючи доступ до систем електронного адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили внесення фіктивних даних щодо податкових накладних підприємствам ризикової категорії без належного на те підтвердження, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2016-2017 років здійснювали розірвання (призупинення) угод про подання звітних документів засобами електронного зв`язку суб`єктам підприємницької діяльності.

На даному етапі досудового слідства постає необхідність у отриманні відомостей, щодо розірвання (призупинення) та підключення угод про подання звітних документів засобами електронного зв`язку суб`єктам підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у їх володінні.

Вказані документи з відомостями щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в оригіналах перебувають в приміщенні та у службових ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до копій вказаних документів та їх вилучення.

Документи, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без вилучення оригіналів документів у володільця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо розірвання (призупинення) та підключення угод про подання звітних документів засобами електронного зв`язку суб`єктам підприємницької діяльності.

З урахуванням матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотанняслідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України або ж оперативним підрозділам, що будуть діяти на підставі їх доручення у кримінальному провадженні № 0000029 від 03.06.2016 з можливістю вилучення копій протоколів засідань робочих груп, службових записок, висновків податкової міліції, внутрішніх наказів та контрольних завдань від ДФС України та інших документів на підставі яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )здійснювали розірвання (призупинення) та підключення (поновлення) угод про подання звітних документів засобами електронного зв`язку суб`єктам підприємницької діяльності, які перебувають на податковому обліку в Київській області за період з 01.06.2016 по 30.06.2017, а також копій податкових інформацій що надсилалася до інших територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 по підприємствам що вказувались на засіданнях робочих груп.

ІНФОРМАЦІЯ_1 сформувати з наявних баз даних реєстри з даним щодо зміни статусів договорів про визнання електронних документів підприємств, що виносились на засідання робочих груп за період з 01.06.216 по 30.06.2017, та сформувати з протоколів засідань робочих груп реєстр підприємств що виносились на засідання робочих груп в електронному (форматі excel) та друкованому вигляді та вказати категорію ризику.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/37631/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя