Справа № 591/695/17
Провадження № 1-кс/591/944/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, про накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуку у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000428 від 19.12.2016 майна зазначеного в клопотанні. Окрім цього, в своєму клопотанні слідчий зазначає , що у зв`язку з тим, що слідчі дії щодо вилучення зазначеного майна відбувалося на території іншого району області у період часу 06.03.2017, можливості звернутися до слідчого судді з вказаним клопотанням протягом 48 годин не вдалося, оскільки 08 березня 2017 року є вихідним днем. Відтак, просить суд врахувати вказані причини, як поважні, та поновити строки звернення сторони обвинувачення з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Представник особи, у володінні якого перебувають вказані документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений, причини неявки суду невідомі.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, суд дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 19.12.2016, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року посадові особи ПП «Харківспецбудмеханізація-7», вступивши у злочинну змову зі службовими особами Служби автомобільних доріг в Сумській області Державного агентства автомобільних доріг України, привласнили грошові кошти направленні на ремонт та утримання автомобільної дороги «Суми-Полтава». Фактичне виконання робіт здійснювалось працівниками Клементівської ДЕД ДП «Сумський облавтодор». Таким чином, привласнення бюджетних коштів здійснювалось шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, які складаються між Службою автомобільних доріг та ПП «Харківспецбудмеханізація-7».

Попередня сума збитків становить приблизно 5,5 млн. грн., що складає 10% від загального обсягу бюджетних коштів, передбачених на експлуатаційне утримання доріг державного значення «Суми-Полтава» та «Суми-Юнаківка».

08.02.2017 ухвалою Зарічного районного суду м. Суми надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування філії «Клементівська ДЕД» ДП «Сумський облавтодор» за адресою Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, 106 з метою пошуку та вилучення оригіналів документів, які безпосередньо стосуються проведеного тендеру, виконання робіт та проведених розрахунків щодо ремонту та утримання дороги «Суми-Полтава» протягом 2016 року. 06.03.2017 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи зазначені в клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 167 КПК України вказане вище майно має ознаки речових доказів та є вилученим майном під час обшуку 06.03.2017 року.

Згідно ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Статтею 117 КПК України передбачено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Ухвала слідчого судді, суду про поновлення чи відмову в поновленні процесуального строку може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З огляду на викладене, суд вважає, що слідчим строк звернення до слідчого судді з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майна пропущено строк з поважних причин.

На підставі викладеного, керуючись ст. 117, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Поновити процесуальний строк для звернення з клопотанням про накладення арешту на документи вилучені під час обшуку 06.03.2017 р.

Накласти арешт на документи вилучені під час обшуку 06.03.2017 за місцем фактичного розташування філії «Клементівська ДЕД» ДП «Сумський облавтодор» за адресою Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, 106, а саме:

1.Договір по наданню послуг із стоянки та зберігання автомобілів та механізмів в закритому приміщенні на території філії «Климентівська ДЕД» ДП «Сумський облавтодор» № 20-с від 01.06.2016.

2.Договір по наданню послуг із стоянки та зберігання автомобілів та механізмів в закритому приміщенні на території філії «Климентівська ДЕД» ДП «Сумський облавтодор» № 26-с від 01.09.2016.

3.Договір по надаванню транспортних послуг № 28-тр від 17.06.2016.

4.Договір по надаванню транспортних послуг № 29-тр від 01.07.2016.

5.Довідка про виконані роботи від 19.06.2016 на подорожній лист № 689.

6.Довідка про виконані роботи від 21.06.2016 на подорожній лист № 697.

7.Довідка про виконані роботи від 26.06.2016 на подорожній лист № 737.

8.Довідка про виконані роботи від 25.06.2016 на подорожній лист № 735.

9.Довідка про виконані роботи від 23.06.2016 на подорожній лист № 717.

10.Довідка про виконані роботи від 28.06.2016 на подорожній лист № 740.

11.Довідка про виконані роботи від 30.06.2016 на подорожній лист № 750.

12.Довідка про виконані роботи від 07.07.2016.

13.Довідка про виконані роботи від 08.07.2016 на подорожній лист № 808.

14.Довідка про виконані роботи від 09.07.2016 на подорожній лист № 817.

15.Довідка про виконані роботи від 19.07.2016 на подорожній лист № 819.

16.Довідка про виконані роботи від 11.07.2016 на подорожній лист № 826.

17.Довідка про виконані роботи від 12.07.2016 на подорожній лист № 838.

18.Довідка про виконані роботи від 13.07.2016 на подорожній лист № 847.

19.Довідка про виконані роботи від 14.07.2016 на подорожній лист № 857.

20.Довідка про виконані роботи від 15.07.2016 на подорожній лист № 869.

21.Довідка про виконані роботи від 18.07.2016 на подорожній лист № 882.

22.Довідка про виконані роботи від 19.07.2016 на подорожній лист № 887.

23.Довідка про виконані роботи від 20.07.2016 на подорожній лист № 892.

24.Довідка про виконані роботи від 21.07.2016 на подорожній лист № 904.

25.Довідка про виконані роботи від 20.07.2016 на подорожній лист № 888.

26.Довідка про виконані роботи від 26.07.2016.

27.Довідка про виконані роботи від 27.07.2016.

28.Довідка про виконані роботи від 28.07.2016.

29.Довідка про виконані роботи від 29.07.2016.

30.Довідка про виконані роботи від 28.07.2016.

31.Довідка про виконані роботи від 01.08.2016.

32.Довідка про виконані роботи від 02.08.2016.

33.Довідка про виконані роботи від 02.08.2016.

34.Довідка про виконані роботи від 12.08.2016.

35.Довідка про виконані роботи від 18.08.2016.

36.Довідка про виконані роботи від 16.08.2016.

37.Довідка про виконані роботи від 19.08.2016.

38.Довідка про виконані роботи від 12.08.2016.

39.Довідка про виконані роботи від 11.08.2016.

40.Довідка про виконані роботи від 13.08.2016.

41.Довідка про виконані роботи від 15.08.2016.

42.Довідка про виконані роботи від 17.08.2016.

43.Довідка про виконані роботи від 18.08.2016.

44.Довідка про виконані роботи від 08.08.2016.

45.Довідка про виконані роботи від 09.08.2016.

46.Довідка про виконані роботи від 10.08.2016.

47.Довідка про виконані роботи від 11.08.2016.

48.Довідка про виконані роботи від 13.08.2016.

49.Довідка про виконані роботи від 15.08.2016.

50.Довідка про виконані роботи від 18.08.2016.

51.Довідка про виконані роботи від 19.08.2016.

52.Довідка про виконані роботи від 23.09.2016.

53.Довідка про виконані роботи від 31.08.2016.

54.Довідка про виконані роботи від 19.08.2016.

55.Довідка про виконані роботи від 20.08.2016.

56.Довідка про виконані роботи від 22.08.2016.

57.Довідка про виконані роботи від 23.08.2016.

58.Довідка про виконані роботи від 30.08.2016.

59.Довідка про виконані роботи від 31.08.2016.

60.Довідка про виконані роботи від 31.08.2016.

61.Довідка про виконані роботи від 15.09.2016.

62.Довідка про виконані роботи від 15.09.2016.

63.Довідка про виконані роботи від 02.09.2016.

64.Довідка про виконані роботи від 02.09.2016.

65.Довідка про виконані роботи від 02.09.2016.

66.Довідка про виконані роботи від 02.09.2016.

67.Довідка про виконані роботи від 01.09.2016.

68.Довідка про виконані роботи від 01.09.2016.

69.Довідка про виконані роботи від 12.10.2016.

70.Довідка про виконані роботи від 13.10.2016.

71.Довідка про виконані роботи від 17.10.2016.

72.Довідка про виконані роботи від 19.10.2016.

73.Довідка про виконані роботи від 10.10.2016.

74.Довідка про виконані роботи від 24.10.2016.

75.Довідка про виконані роботи від 22.10.2016.

76.Довідка про виконані роботи від 21.10.2016.

77.Довідка про виконані роботи від 27.10.2016.

78.Акт № ОУ-000776 здачі-приймання робіт.

79.Акт № ОУ-000513 здачі-приймання робіт.

80.Акт № ОУ-000520 здачі-приймання робіт.

81.Акт № ОУ-000523 здачі-приймання робіт.

82.Акт № ОУ-000513 здачі-приймання робіт.

83.Акт № ОУ-000545 здачі-приймання робіт.

84.Акт № ОУ-000557 здачі-приймання робіт.

85.Акт № ОУ-000569 здачі-приймання робіт.

86.Акт № ОУ-000579 здачі-приймання робіт.

87.Акт № ОУ-000578 здачі-приймання робіт.

88.Акт № ОУ-000601 здачі-приймання робіт.

89.Акт № ОУ-000610 здачі-приймання робіт.

90.Акт № ОУ-000697 здачі-приймання робіт.

91.Акт № ОУ-000636 здачі-приймання робіт.

92.Акт № ОУ-000640 здачі-приймання робіт.

93.Акт № ОУ-000606 здачі-приймання робіт.

94.Акт № ОУ-000689 здачі-приймання робіт.

95.Акт № ОУ-000708 здачі-приймання робіт.

96.Акт № ОУ-000714 здачі-приймання робіт.

97.Акт № ОУ-000727 здачі-приймання робіт.

98.Акт № ОУ-000715 здачі-приймання робіт.

99.Акт № ОУ-000719 здачі-приймання робіт.

100.Акт № ОУ-000752 здачі-приймання робіт.

101.Акт прийняття виконаних будівельних робіт від 28.10.2016.

102.Видаткова накладна № РН-0000072 від 19.07.2016.

103.Видаткова накладна № РН-0000087 від 05.08.2016.

104.Видаткова накладна № РН-0000115 від 26.09.2016.

105.Довіреність №27 від 19.07.2016.

106.Довіреність №44 від 02.08.2016.

107.Довіреність №93 від 02.08.2016.

108.Товарно-транспортна накладна №903 від 26.07.2016.

109.Товарно-транспортна накладна №902 від 26.07.2016.

110.Товарно-транспортна накладна №908 від 27.07.2016.

111.Товарно-транспортна накладна №919 від 28.07.2016.

112.Товарно-транспортна накладна №930 від 29.07.2016.

113.Товарно-транспортна накладна №926 від 29.07.2016.

114.Товарно-транспортна накладна №909 від 27.07.2016.

115.Товарно-транспортна накладна б/н від 01.08.2016.

116.Товарно-транспортна накладна б/н від 01.08.2016.

117.Товарно-транспортна накладна №940 від 14.08.2016.

118.Товарно-транспортна накладна №977 від 02.08.2016.

119.Товарно-транспортна накладна №949 від 02.08.2016.

120.Товарно-транспортна накладна №948 від 02.08.2016.

121.Товарно-транспортна накладна №958 від 03.08.2016.

122.Товарно-транспортна накладна №960 від 03.08.2016.

123.Товарно-транспортна накладна №967 від 04.08.2016.

124.Товарно-транспортна накладна б/н від 05.08.2016.

125.Товарно-транспортна накладна б/н від 05.08.2016.

126.Товарно-транспортна накладна б/н від 06.08.2016.

127.Товарно-транспортна накладна б/н від 08.08.2016.

128.Товарно-транспортна накладна б/н від 08.08.2016.

129.Товарно-транспортна накладна б/н від 06.08.2016.

130.Товарно-транспортна накладна №968 від 05.08.2016.

131.Товарно-транспортна накладна №964 від 04.08.2016.

132.Товарно-транспортна накладна №954 від 03.08.2016.

133.Товарно-транспортна накладна б/н від 06.09.2016.

134.Товарно-транспортна накладна б/н від 06.09.2016.

135.Товарно-транспортна накладна б/н від 17.09.2016.

136.Товарно-транспортна накладна б/н від 17.09.2016.

137.Товарно-транспортна накладна б/н від 11.11.2016.

138.Товарно-транспортна накладна б/н від 11.11.2016.

139.Товарно-транспортна накладна б/н від 11.11.2016.

140.Товарно-транспортна накладна б/н від 10.11.2016.

141.Товарно-транспортна накладна б/н від 09.11.2016.

142.Подорожні листи №№ 930,926,919,903,909, 902, 903, 1208,1231, 1516, 1511, 1514, 1501, 1515.

143.Змінні рапорти роботи машини №№ 888 від 20.07.2016, 904 від 21.07.2016, 892 від 20.07.2016, 887 від 19.07.2016, 882 від 18.07.2016, 869 від 15.07.2016, 857 від 14.07.2016, 847 від 13.07.2016, 838 від 12.07.2016, 826 від 14.07.2016, 819 від 10.07.2016, 817 від 09.07.2016, 808 від 08.07.2016, 800 від 07.07.2016, 717 від 23.06.2016, 735 від 25.06.2016, 737 від 26.06.2016, 740 від 28.06.2016, 750 від 30.06.2016, 689 від 19.06.2016, 697 від 21.06.2016, 1392 від 10.10.2016, 1486 від 27.10.2016, 1443 від 19.10.2016, 1420 від 17.10.2016, 1410 від 13.10.2016, 1403 від 12.10.2016, 1182, 1192,1272,1191, 944, 949, 973, 972, 940, 948,982,967,938,947, 960, 972, 978, 983, 958, 954, 964, 968, 1002, 1013, 1019, 1021, 1034, 1046, 1080, 1091, 1169, 1033, 1045, 1054, 1075, 1092, 1118, 1170, 966, 1050, 962, 968, 1027, 1030, 1035, 1143, 1065, 1079, 1090, 1103, 1116, 1117, 1165, 1172 б/н від 29.07.16, 28.07.2016, 27.07.2016, 26.07.2016, 21.10.2016, 21.10.2016, 22.10.2016, 24.10.2016, 25.10.2016.

144.Довідка про залік взаємних заборгованостей від 15.11.2016.

145.Рахунок-фактура № СФ-0000004 від 03.08.2016.

146.Роздруківка операцій по рахунку.

147.Роздруківка картки рахунки: 361.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер