У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.01.2017 Справа №607/13008/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух коштів по даних рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу із 16 серпня 2012 року до 01 серпня 2016 року включно, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Заслухавши старшого слідчого СУ, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати чужого майна службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яке було ввірене їй. шляхом зловживання її службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що 09 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайоннного суду про внесення відомостей у ЄРДР за фактом розтрати директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому було встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір складського зберігання №11 від 03.11.2014 року.

Згідно даного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зобов`язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки, зберігання і відвантаження, а Поклажодавець, тобто ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання. У зв`язку з виконанням умов договору Приватне сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 05.11.2014 року по 03.12.2014 року поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 12 207 10 кг. або 1220,7 тон. на вимогу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажив останньому із зернового складу зерно сої в кількості 279 840 кг або 279,84 тон. На зберіганні у зернового складу залишилось 940 860 кг зерна сої. На підтвердження факту отримання на тимчасове зберігання зерна сої, яке було їй ввірене, ОСОБА_6 підписала, завірила печаткою та видала складські квитанції за № 71 від 10.12.2014 серії АФ071675, № 70 від 10.12.2014 серії АФ№ 071674, № 68 від 10.12.2014 серії АФ№ 071672, № 66 від 01.12.2014 серії АФ№ 071670 та № 65 від 01.12.2014 серії АФ№ 071669.

Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір складського зберігання №14 від 11.11.2014 року.

Згідно цього договору, «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» зобов`язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки зерна, відвантаження зерна на визначених цим договором умовах і встановлений строк (термін) або за першою вимогою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернути його у стані передбаченому цим договором та законодавством, а ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад)прийнято на зберігання від Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 1 734 750 кілограм в заліковій вазі, що підтверджується реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом. Частково зерно кукурудзи зерновим складом було переоформлено (відвантажено) Поклажодавцю.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 в порушення умов укладеного договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року, у визначені строки не повернула із зберігання (відмовила у поверненні) Поклажодавцю (власнику) зазначене зерно кукурудзи та привласнила його.

Неодноразово службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавця), зверталось до керівника Зернового складу, ОСОБА_6 з вимогами повернути із зберігання (відвантажити) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 266 580 (двісті шістдесят шість тисяч п`ятсот вісімдесят) кілограм в заліковій вазі.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує для розрахунку за надані послуги із контрагентами наступні рахунки, які відкриті у банківських установах, а саме: Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що на даний час виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів на підставі яких були відкриті наступні рахунки, а також рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, які були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як оплата за поставлену продукцію, а саме сою. а також встановити подальший рух даних коштів, тобто фактичне їхнє викорстання. крім цього дані документи надатуть можливість підтвердити або спротсувати факт надходження грошових коштів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кому вони були реалізовані, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух коштів по даних рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу із 16 серпня 2012 року до 01 серпня 2016 року включно, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1