18.01.2017 Провадження №1-кс/337/33/2017
ЄУН № 337/156/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0002989 від 25 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство),

В С Т А Н О В И В :

17.01.2017 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову) виписки з розшифровками по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.09.2016 по 30.09.2016 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу та документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Досудовим слідством встановлено, що 25.09.2014 року біля 13 години 30 хвилини невідома особа, шляхом обману, а саме повідомивши ОСОБА_4 про те, що його син побив жінку, яка знаходиться на лікуванні і потрібні для лікування грошові кошти, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які останній перерахував через термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок невідомої особи.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002989від 25 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 25.09.2016 приблизно о 10-00 годині зателефонували на його мобільний телефон НОМЕР_2 . Він почув голос невідомого чоловіка, який представився слідчим ОСОБА_5 і повідомив, що його син затриманий працівниками поліції за те, що він побив жінку, яка знаходиться в лікарні. На лікування жінки і для того, щоб не притягувати сина до кримінальної відповідальності необхідні грошові кошти 2500 доларів США. Він відповів, що у нього є тільки 30000 гривень. Слідчий погодився на вказану суму, запропонував піти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він в телефонному режимі йому назве номер рахунку, на який він повинен перерахувати грошові кошти. Він направився до терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , де о 12:03 годині перерахував на рахунок, який йому по телефону назвав слідчий, а саме: НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9400 гривень. Після чого, він пішов до терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_3 , де о 12:43 годині перерахував на цей же банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень і о 13:03 годині на цей же банківський рахунок НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 9900 гривень.
В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_4 надав три квитанції згідно яких він перерахував через термінали відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 29300 гривень.
Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № НОМЕР_1 на який 25.09.2016о 12:03 за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти у розмірі 9400 гривень, та о 12:43 та о 13:03 годині за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 були перераховані грошові кошти у розмірі 19900 гривень за період часу з 25.09.2016 по 30.09.2016 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та документи особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому просить клопотання задовольнити

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим. В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, наполягала на його задоволенні та просила провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був викликаний в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати копію ( завірену паперову )

-виписки з розшифровками по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.09.2016 по 30.09.2016 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу;

-документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити 14 днів до 01 лютого 2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1