Справа № 357/3171/17
У Х В А Л А
28 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів кредитного договору № 4228 від 03.10.2013 року

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів кредитного договору № 4228 від 03.10.2013 року.

Клопотання обгрунтоване тим, що до Білоцерківського ВП надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду сдічого судді ОСОБА_4 про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про те, що невідома особа шляхом шахрайства ввівши в оману працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 отримала кредит, який остання не отримувала.

Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між банком та ОСОБА_5 , згідно Договору № 4228 від 03.10.2013 року був укладений кредитний договір, згідно у ОСОБА_5 перед банком мається заборгованість у розмірі 5885,65 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю кредитний договір № 4228 від 03.10.2013 року у Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах, а саме кредитному договорі № 4228 від 03.10.2013 року, відкритому у Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого. Повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про судовий розгляд клопотання, до суду не прибув, заяв про розгляд клопотання у його відсутності чи відкладення розгляду клопотання, до суду не направив.

Слідчим суддею постановлена ухвала про розгляд клопотання у відсутності представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить провести розгляд клопотання у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що кредитний договір № 4228 від 03.10.2013 року заключений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між банком та ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Київському Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, проведення експертиз.

Слідчий суддя враховує, що іншим шляхом, крім розкриття банківської таємниці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримання тимчасового доступу документів до документів кредитного договору № 4228 від 03.10.2013 року є не можливим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до кредитного договору № 4228 від 03.10.2013 року, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- Кредитний договір № 4228 від 03.10.2013 року заключений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між банком та ОСОБА_5 ,

що перебувають у володінні Київському Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналу договору.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області