Справа № 369/2206/17
Провадження № 1-кс/369/459/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській обласної майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0002988 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській обласної майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002988 від 09.08.2016, за фактом розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження Боярського міського голови ОСОБА_5 № 02-14/28 від 26.02.2016 створено робочу групу з проведення перевірки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Клієнт), в результаті якої встановлено, що 30.03.2016 за одноосібним підписом ОСОБА_6 , який на той час виконував обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно платіжного доручення № 481 від 30.03.2016 на суму 37 720 грн, згідно платіжного доручення № 9613 від 18.04.2016 на суму 37 720 грн та згідно платіжного доручення № 614 від 18.04.216 на суму 3 650,32 грн на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ПП « ОСОБА_7 » або Виконавець) перераховано кошти в загальній сумі 79 090,32 грн, з призначенням платежу «оплата за послуги аутсорсинга персоналу згідно договору № 242/01 від 28.03.2016».

Відповідно до умов договору № 242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу (далі Договір), укладеного 28.03.2016 між ПП « ОСОБА_7 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Клієнт) особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_9 . Предметом цього договору, відповідно до п. 1.1 є надання за плату послуг аутсорсингу та аутстаффингу персоналу. Послуга аутсорсингу та аутстаффингу персоналу включає в себе:

-Зарахування до штату та оформлення трудових відносин з співробітниками Клієнта. При необхідності пошук та підбір кандидатів згідно вимог клієнта та зарахування їх до штату виконавця.

-Надання резервних робітників у разі хвороби або відсутності основних працівників;

-Оформлення кадрових процедур та кадрової документації згідно трудового законодавства України.

-Нарахування та виплата заробітної плати співробітникам. При необхідності, відкриття та ведення банківських рахунків для переводу заробітної плати;

-Розрахунок та перерахування податків та зборів до державного бюджету та державних фонів страхування.

-Виплата допомоги по тимчасової втрати працездатності, компенсацій за відпустку, оформлення лікарняних листків, видачу співробітникам довідок.

-При необхідності, медичне страхування співробітників, страхування життя, страхування від нещасних випадків та інше;

-При необхідності, вирішення конфліктних ситуацій з співробітниками.

-Здачу звітності, передбаченої діючим законодавством.

Крім того, відповідно до п. 2.1, умов вищевказаного Договору, загальна вартість цього договору не регламентується і складається з сум актів виконаних робіт. Згідно п. 2.3. Договору, Клієнт та Виконавець засвідчують, що між сторонами досягнута домовленість про мінімальний розмір договірної ціни на місяць за надання послуг, передбачених пунктом 1.1 в сумі визначеної в актах виконаних робіт. Ця сума дорівнює:

-Загальному розміру заробітної плати та інших виплат (передбачені діючим українським законодавством та домовленістю сторін цього Договору). що нараховуються співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов`язань по цьому Договору;

-Сумі податків, зборів та витрат, які пов`язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати;

-Прибуток Виконавця.

Клієнт здійснює оплату послуг Виконавця згідно рахунків, виатсвлених Виконавцем. Оплата наданих послуг здійснюється Клієнтом в триденний термін з дати виписки рахунку (або передачі цього рахунку Клієнту).

Згідно п. 3.1 Договору, клієнт не пізніше ніж через 3 робочих дня після підписання цього Договору обома Сторонами, передає Виконавцю у письмовому вигляді заявку на надання персоналу, в якої Клієнт зобов`язаний вказати спеціальності та посади необхідного йому персоналу, його кількість та рівень заробітної плати, а також максимальний строк трудового договору по кожній спеціальності та посаді. Цю заявку Клієнт зобов`язаний підписати особисто та завірити своєю печаткою.

Пунктом 3.2. Договору передбачено, що Виконавець проводить первинний підбір персоналу, який відповідає вимогам Клієнта. Потім Клієнт ознайомлюється з набраним персоналом. Якщо нарікань віл Клієнта не має, то відібраний персонал підписує з Виконавцем письмові строкові договори на виконання відповідного обсягу робіт. строк трудових договорів з персоналом не можу бути більш, ніж максимальний строк, вказаний в заявці на надання персоналу. Усіх співробітників Виконавець приймає на випробувальний термін троком до 3 календарних місяців. У разі успішного проходження випробувального терміну співробітник приймається на роботу по строковому трудовому договору, який співпадає з максимальним строком трудового договору по кожній спеціальності та посаді, затвердженим Клієнтом. Тільки після укладення письмово строкового договору співробітник має право приступити до своїх обов`язків.

Одночасно із вищевикладеним, допитана як свідок ОСОБА_10 , яка з 09.03.2011 по вересень 2016 року перебувала на посаді головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 , яка з 16.12.2016 року перебуває на посаді головного бухгалтера вказаного комунального підприємства, повідомили, що приватним підприємством « ОСОБА_7 » послуги з аутсорсингу та аутстаффингу персоналу не надавалися. Крім того ОСОБА_10 повідомила, що договір з ПП « ОСОБА_7 », а також платіжні доручення, згідно яких на дане підприємство перераховувалися кошти, підписував одноосібно ОСОБА_9 та рішення про підписання такого договору та перерахунку коштів по цьому договору приймав також одноосібно ОСОБА_9 , у зв`язку із чим, 19.04.2016 новопризначеному виконувачу обов`язків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 вона написала службову записку, в якій зазначила вищеперераховані факти проведення оплат, а також зазначила, що замовлення послуг з керівниками підрозділі та юрисконсультом не обговорювалися.

Також ОСОБА_10 повідомила, що на протязі приблизно 7-10 днів після звільнення, ОСОБА_9 особисто приніс до бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт надання послуг № 25 від 01.04.2016 та акт надання послуг № 26 від 18.04.2016, на яких містяться підписи та відтиски печаток відповідальних осіб від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 », однак вказані акти бухгалтерією не визнаються, оскільки зазвичай, відповідні особи з числа керівників підрозділів, особистим підписом засвідчують факт виконання робіт чи надання послуг, а в даному випадку послуги аутсорсингу та аутстаффингу не надавалися.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації автора підписів, які містяться у договорі № 242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу від 28.03.2016, платіжному дорученні № 481 від 30.03.2016, платіжному дорученні № 613 від 18.04.2016, платіжному дорученні № 614 від 18.04.2016, а також акті надання послуг № 25 від 25.01.2016 та акті надання послуг № 26 від 18.04.2016 для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.
Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не повязані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.
Одночасно із цим, в ході проведення досудового розслідування в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребувано копії документів, що містять підписи в.о. директора вказаного підприємства ОСОБА_9 , а саме копії наступних документів: лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 620 від 23.12.2015, лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 № 628 від 28.12.2015, лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 629 від 28.12.2015, лист до Боярського міського голови № 50 від 03.02.2016, лист до Боярського міського голови № 61 від 09.02.2016, лист до Боярського міського голови № 80 від 17.02.2016, довідка до ІНФОРМАЦІЯ_5 № 90 від 22.02.2016, лист до Боярського міського голови № 106 від 29.02.2016, лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 108 від 29.02.2016, лист до Боярського міського голови № 112 від 01.03.2016, лист до НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 120 від 04.03.2016, лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 121 від 09.03.2016, лист до ОСОБА_14 № 128 від 14.03.2016, лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 129 від 14.03.2016, лист до ІНФОРМАЦІЯ_9 № 192 від 18.04.2016.
Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що містять зразки підпису ОСОБА_9 , оскільки ці документи, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що договір № 242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу від 28.03.2016, платіжне доручення № 481 від 30.03.2016, платіжне доручення № 613 від 18.04.2016, платіжне доручення № 614 від 18.04.2016, акт надання послуг № 25 від 25.01.2016, акт надання послуг № 26 від 18.04.2016, а також документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , зокрема лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 620 від 23.12.2015, лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 № 628 від 28.12.2015, лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 629 від 28.12.2015, лист до Боярського міського голови № 50 від 03.02.2016, лист до Боярського міського голови № 61 від 09.02.2016, лист до Боярського міського голови № 80 від 17.02.2016, довідка до ІНФОРМАЦІЯ_5 № 90 від 22.02.2016, лист до Боярського міського голови № 106 від 29.02.2016, лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 108 від 29.02.2016, лист до Боярського міського голови № 112 від 01.03.2016, лист до НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 120 від 04.03.2016, лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 121 від 09.03.2016, лист до ОСОБА_14 № 128 від 14.03.2016, лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 129 від 14.03.2016, лист до ІНФОРМАЦІЯ_9 № 192 від 18.04.2016 перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.

Одночасно із цим, вищезазначена документація знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути причетними до вчинення злочину у зв`язку із чим можуть змінити або знищити документи, доступ до яких планується отримати, тобто незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням документів, на даному етапі може зашкодити проведенню подальшого досудового розслідування та може призвести до знищення доказів.

На підставі викладеного, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити договір № 242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу від 28.03.2016, платіжне доручення № 481 від 30.03.2016, платіжне доручення № 613 від 18.04.2016, платіжне доручення № 614 від 18.04.2016, акт надання послуг № 25 від 25.01.2016, акт надання послуг № 26 від 18.04.2016, а також документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , зокрема лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 620 від 23.12.2015, лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 № 628 від 28.12.2015, лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 629 від 28.12.2015, лист до Боярського міського голови № 50 від 03.02.2016, лист до Боярського міського голови № 61 від 09.02.2016, лист до Боярського міського голови № 80 від 17.02.2016, довідка до ІНФОРМАЦІЯ_5 № 90 від 22.02.2016, лист до Боярського міського голови № 106 від 29.02.2016, лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 108 від 29.02.2016, лист до Боярського міського голови № 112 від 01.03.2016, лист до НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 120 від 04.03.2016, лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 121 від 09.03.2016, лист до ОСОБА_14 № 128 від 14.03.2016, лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 129 від 14.03.2016, лист до Боярського міського голови № 192 від 18.04.2016, які перебувають у володінні перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1