Справа № 538/473/17
Провадження № 1-кс/549/84/17
УХВАЛА
14 липня 2017 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0000770 від 06.10.2016 про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

06 жовтня 2016 Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000770 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.10.2016 р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами мешканки м.Заводське Лохвицького району ОСОБА_4 , в сумі 1900 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкриті в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки інформація щодо володільця циього карткового рахунку, руху по ній грошових коштів є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч.2 ст.163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.10.2016 вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій невстановлена слідством особа незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 1900 грн., які вона на вимогу цієї особи перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по них, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей в період часу з 06.10.2016 по 09.10.2017 включно.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити частково.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчим Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошей, за період часу з 06.10.2016 по 09.10.2016.
3. Зобов`язати уповноважени осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 06.10.2016 по 09.10.2016 включно:
- інформацію щодо руху грошей по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію за допомогою якої операції відбулося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію;
- куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), та вказати його номер і кому саме він належить;
- фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти,.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 13 серпня 2017 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1