№ 1-«кс»/522/7755/17

УХВАЛА

Іменем України

04 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей та документів, які вилучені 26.04.2017 та 27.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси № 522/20851/16-к, №1-«кс»/522/7514/17 від 26.04.2017 в адміністративних приміщеннях ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» () за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора 1.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з кінця 2011 року по лютий 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , невстановленими службовими особами Державної митної служби України та іншими невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, організував вчинення особливо тяжких та інших злочинів, пов`язаних з створенням фіктивних підприємств, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, підробленням та використанням завідомо підроблених документів.
Так, у період з середини вересня 2011 року по кінець 2013 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими співучасниками у відповідності до розробленого злочинного плану організував придбання або створення суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» (), ТОВ «Цикловаст» (), ПП «Фірма «Армада Плюс» (), ТОВ «ГазУкраїна-2020» (), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (), а також інші невстановлені суб`єкти підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення на нафтобазах зон митного контролю митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України, перевезення цих нафтопродуктів залізничним та автомобільним транспортом; реалізації незаконно ввезених нафтопродуктів на внутрішньому оптовому ринку, документального оформлення цих фіктивних операцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконної реалізації нафтопродуктів.
Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 у період з січня 2012 року по грудень 2013 року ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені особи підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.
У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими співучасниками організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а саме: Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Швейцарії, Нідерландів, Греції, Італії, Туркменістану, Великобританії, Сербії, Узбекистану, Казахстану, Естонії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Татарстану, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, США, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне тощо).
У той же час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення невстановленими особами підроблених митних декларацій, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порти Ізмаїл та Рені, а також до ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» в митному режимі «транзит», хоча згідно інформації ДП «Укрзалізниця» ці нафтопродукти були перевезені по території України розміщені на нафтобазах підприємств нафтотредерів, які їх придбали у ТОВ «ГазУкраїна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.
У наслідок протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, які виразились в фіктивному підприємництві, підробленні та використанні завідомо підроблених документів державі завдано збитків в розмірі 7 763,7 млн. грн. у вигляді несплати податків, зборів та платежів (акцизний податок, податок на додану вартість, екологічний податок) ТОВ «Цикловаст» в розмірі 429, 2 млн. грн. та ТОВ «Зовнітрансгаз» в розмірі 7 334,5 млн. грн.
Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_5 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.
Окрім того, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено ряд договорів із компаніями-нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема договір № 13/181 від 18.07.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD» та договір № 21/11/13-РТ-РВ від 21.11.2013 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd». Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на митну територію від вищевказаних компаній-нерезидентів, як давальницька сировина, розміщувались на митних складах, надалі автомобільним транспортом доставлялись на територію ПАТ «Одеський НПЗ». Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільний транспортом до портів Рені та Ізмаїл, звідки морськими судами, відправлялась за кордон, зокрема через портовий термінал, ТОВ «Лагуна-Рені» (ЄДРОПОУ 31180219). Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняними покупцями. При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Згідно листа № 3306/15-7061 від 05.03.2014 Південної митниці Міндоходів службовими особами митного поста «Одеса-порт» 25.02.2014 на території ПАТ «Одеський НПЗ» проведено перевірку фактичної наявності товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки.

В результаті співставлення даних документального обліку кількості ввезених для переробки товарів (бензинів, дизпалива, не включаючи нафти сирої), а також продуктів їх переробки ( бензинів, дизпалива підвищено якості), та які за даними обліку повинні знаходитися на заводі (всього 304953444 кг), з отриманими даними про наявну фактичну кількість зазначених товарів в резервуарному парку нафтопереробного заводу (всього 33217432 кг) встановлено, що наявна загальна фактична кількість ввезених для переробки на митній території України вказаних товарів, а також продуктів їх переробки майже в 9 разів менша від даних документального обліку щодо кількості зазначених вище нафтопродуктів, що повинні були знаходитися в резервуарах заводу на момент перевірки.

26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси № 522/20851/16-к, №1-«кс»/522/7514/17 від 26.04.2017, проведено обшук адміністративних приміщень ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» () за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Шкодова Гора 1, які знаходяться на 2-му поверсі будівлі справа при підйомі на поверх. В ході обшуку зазначених приміщень у кабінеті ведучого спеціаліста в шафах виявлені та вилучені прошиті та пронумеровані особисті листки по обліку кадрів з додатками на наступних осіб:

1. ОСОБА_14 в кількості 52 арк.;

2. ОСОБА_15 в кількості 30 арк.;

3. ОСОБА_16 в кількості 45 арк.;

4. ОСОБА_17 в кількості 44 арк.;

5. ОСОБА_18 в кількості 26 арк.;

6. ОСОБА_19 в кількості 41 арк.;

7. ОСОБА_20 в кількості 40 арк.;

8. ОСОБА_21 в кількості 36 арк.;

9. ОСОБА_22 в кількості 40 арк.;

10. ОСОБА_23 в кількості 18 арк.;

11. ОСОБА_24 в кількості 55 арк.;

12. ОСОБА_25 в кількості 27 арк.;

13. ОСОБА_26 в кількості 45 арк.;

14. ОСОБА_27 в кількості 56 арк.;

15. ОСОБА_28 в кількості 55 арк.;

16. ОСОБА_29 в кількості 46 арк.;

17. ОСОБА_30 в кількості 36 арк.;

18. ОСОБА_31 в кількості 49 аркушів.

Того ж дня о 21 год. 00 хв. у зв`язку необхідністю проведення обшуку у значній кількості приміщень, закінченням робочого дня на підприємстві, а аткож у зв`язку із відсутністю технічної можливості потрапити в інші службові приміщення підприємства (відсутністю ключів від кабінетів) обшук призупинено. Приміщення відділу перепусток, розташоване в цьому ж адміністративному приміщенні на другому поверсі навпроти відділу роботи з персоналом ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» опечатано білим аркушем паперу, на якому знаходяться відтиски печатки «Для документів» СУ ГУ НП в Одеській області та підписи слідчого і понятих.

Обшук продовжено 26.04.2017. В ході обшуку адміністративних приміщень за адресою, зазначеною в ухвалі слідчого судді, встановлено, що обшукуване приміщення заходиться на 2-му поверсі будівлі зліва при підйому на 2-й поверх. Дане приміщення, що належать ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», складається з 4-х кабінетів: два кабінети належать відділу промислової безпеки, один кабінет відділу бюро пропусків, один санвузол. В ході обшуку службового кабінету відділу бюро пропусків виявлено та вилучено: список керівників, спеціалістів та службовців станом на 03.04.2014 на 5 аркушах. Вилучений документ направлений на зберігання до СУ ГУНП в Одеській області.

Інших речей та документів, вказаних в ухвал слідчого судді обшуком не виявлено та вилучалось. 27.04.2017 о 15 год. 20 хв. проведення обшуку закінчено.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які вилучені 26.04.2017 та 27.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси № 522/20851/16-к, №1-«кс»/522/7514/17 від 26.04.2017 в адміністративних приміщеннях ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» () за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора 1, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені 26.04.2017 та 27.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси № 522/20851/16-к, №1-«кс»/522/7514/17 від 26.04.2017 в адміністративних приміщеннях ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» () за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора 1, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме:

прошиті та пронумеровані особисті листки по обліку кадрів з додатками на наступних осіб:

1. ОСОБА_14 в кількості 52 арк.;

2. ОСОБА_15 в кількості 30 арк.;

3. ОСОБА_16 в кількості 45 арк.;

4. ОСОБА_17 в кількості 44 арк.;

5. ОСОБА_18 в кількості 26 арк.;

6. ОСОБА_19 в кількості 41 арк.;

7. ОСОБА_20 в кількості 40 арк.;

8. ОСОБА_21 в кількості 36 арк.;

9. ОСОБА_22 в кількості 40 арк.;

10. ОСОБА_23 в кількості 18 арк.;

11. ОСОБА_24 в кількості 55 арк.;

12. ОСОБА_25 в кількості 27 арк.;

13. ОСОБА_26 в кількості 45 арк.;

14. ОСОБА_27 в кількості 56 арк.;

15. ОСОБА_28 в кількості 55 арк.;

16. ОСОБА_29 в кількості 46 арк.;

17. ОСОБА_30 в кількості 36 арк.;

18. ОСОБА_31 в кількості 49 арк.;

19. Список керівників, спеціалістів та службовців станом на 03.04.2014 на 5 аркушах.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя