Справа № 215/546/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000003 від 16.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2017 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що Криворізькою місцевою прокуратурою № 2 за результатами вивчення інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП 09 від 17.06.2016 щодо адміністративної будівлі з боксами, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , внесено завідомо неправдиві відомості відносно укладеного договору № 164 пайової участі замовників, які мають намір забудови земельної ділянки у м. Кривому Розі, в створенні ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.04.2016.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 16.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: службове підроблення.

31.01.2017 року допитаний головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , повідомив, що в Декларації про готовність об`єкта до експлуатації який належить до І-ІІІ категорії складності від 17.06.2016 року №ДП09, знаходяться чисельні невідповідності, а саме: в п.п.8,9 зазначеної декларації вказана інформація про генерального проектувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та головного архітектора проекту ОСОБА_6 , які виконували дані роботи згідно з договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №12/06-П від 20.11.2006 року та наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №12/06-П від 20.11.2006 року, однак згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Далі-Реєстр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочало свою діяльність 28.10.2010 року. У п.13 вищевказаної декларації зазначений державний акт на право постійного користування землею «ІІ-ДП002475 від 01.07.2008 року, який датується пізніше від отриманого дозволу на виконання будівельних робіт №30 від 15.02.2007 року, котрий зазначений у п.11 даної декларації, а отже дані відомості суперечать Положенню про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, що затверджений наказом Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України №273 від 05.12.2000 року, а саме у п. 2.1 даного положення зазначено, що одним із документів, які подаються для отримання дозволу є документ, що посвідчує право власності забудовником, чи право користування земельною ділянкою.

Крім того, у п.10 даної декларації містяться відомості про позитивний висновок експертизи ДПДОС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №1654-1078 від 28.01.2007 року, який складений експертом проекту ОСОБА_7 (сертифікат АЕ№000142), однак відповідно до реєстру атестованих осіб, які отримали відповідний сертифікат, дата видачі сертифіката АЕ№000142 датована 21.05.2012 року.

У п.4 даної декларації зазначена інформація про інженера технічного нагляду ФО-П ОСОБА_8 , яка діяла згідно договору між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФО-П ОСОБА_8 від 10.01.2007 року, однак згідно Реєстру ФО-П ОСОБА_8 розпочала свою діяльність 19.08.2008 року.

Також розробку та виготовлення технічного паспорта адміністративної будівлі з боксами, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у травні 2015 року.

Відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Статтею 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про те чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заключало договори з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та між собою з приводу розробки проекту, технічного паспорту та ведення авторського нагляду по об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 (Далі Проект), встановлення свідків - працівників даних підприємств, що працювали на даних підприємствах та могли бути залученими до виконання вищевказаних робіт (або взагалі не залучались до даних робіт), осіб, які надавали послуги вищевказаним компаніям на підставі цивільно-правових угод з приводу розробки Проекту, чи отримували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти (прибуток) за роботи пов`язані з розробкою Проекту. Крім того, з метою забезпечення майбутнього відшкодування шкоди завданим кримінальним правопорушенням необхідно отримати інформацію про банківські рахунки вищевказаних підприємств. Також у зв`язку з тим, що фактично дані компанії розпочали свою діяльність пізніше, ніж були складені договори про розроблення Проекту, з метою досягнення дієвості досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію саме з вересня 2010 року по 16.01.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: інформація про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за формою 1-ДФ за період з вересня 2010 року по 16.01.2017 року з розшифруванням (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше), які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , звітність у повному обсязі, декларація на прибуток, фінансовий звіт, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 до ДФС з вересня 2010 року по 16.01.2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів та виявлення свідків даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просили задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у частині надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про:

- найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за формою 1-ДФ за період з вересня 2010 року по 16.01.2017 року з розшифруванням (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за формою 1-ДФ за період з травня 2015 року по 16.01.2017 року з розшифруванням (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше),

- те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

а також: до декларації на прибуток, фінансового звіту, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 до ДФС з вересня 2010 року по 16.01.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 до ДФС з травня 2015 року по 16.01.2017 року, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів та виявлення свідків даного кримінального правопорушення.

Щодо надання тимчасового доступу до «звітності у повному обсязі», то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні відсутнє обґрунтування цих вимог, не зазначено до якої конкретно звітності слідчий просить надати доступ та яку інформацію вона містить.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за формою 1-ДФ за період з вересня 2010 року по 16.01.2017 року з розшифруванням (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за формою 1-ДФ за період з травня 2015 року по 16.01.2017 року з розшифруванням (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше);

- те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

а також до декларації на прибуток, фінансового звіту, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 до ДФС з вересня 2010 року по 16.01.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 до ДФС з травня 2015 року по 16.01.2017 року.
В частині клопотання про надання тимчасового доступу до «звітності у повному обсязі» - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: