Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2027/2017 У Х В А Л А
04.05.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В
Шляхом співставлення цін та вартості обладнання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з цінами та вартістю, за якою дана продукцію реалізована для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що ціна на вищезазначене обладнання завищена на 3,9 млн. грн.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1. Інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по р/р № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.16 по 01.01.17;
2. Юридичної (банківської) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Миколаївська область м. Вознесенськ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
3. Платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.16 по 01.01.17.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що саме вивчивши документи зазначеного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде встановлено остаточних отримувачей вищевказаної суми грошей.
За такого у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, які відкривали та користувались вказаним банківським рахунком та мають відношення до вчинення вказаного злочину.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення зазначеного злочину, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим уповноваженим особам (слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за письмовим дорученням слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі і електронних, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до банківської справи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Вознесенськ Миколаївської області) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 а саме:
1.Інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по р/р № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.16 по 01.01.17;
2.Юридичної (банківської) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Миколаївська область м. Вознесенськ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
3.Платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.16 по 01.01.17.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1