печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення. Так, вищевказаний протиправний механізм втілювався із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даний час необхідно встановити наявність та рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », законність та фактичність укладення договорів з переможцями тендерних закупівель, а також іншими суб`єктами господарювання. Досудовим розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 ,які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ГУ БКОЗ СБУ № 972 від 07.03.2017. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1