Справа № 694/997/17 Провадження №1-кс/694/190/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
22.08.2017 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Звенигородка клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Звенигородського ВПГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам ГУ НП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі яких проведено реєстраційні дії зі зміни засновників (учасників), керівника та адреси реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення оригіналів вказаних документів.
Досудовим слідством встановлено, що 30.06.2017 до чергової частини Звенигородського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , працюючого виконувачем обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який повідомив про те, що невідомі особи намагаються провести рейдерське захоплення підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою завідомо підроблених документів.
Встановлено, що 29.06.2017 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких 75 відсотків акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переходить у власність ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправно намагаються заволодіти майном даного підприємства.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано виконувача обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який надав покази, про те, що в червні 2005 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав 62 відсотки акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформував уставний фонд, шлях внесення майна, вартістю 1 850 000 грн., які він передав по акту прийму - передачі. У 2008 році компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була виключена із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у 2015 - 2016 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно рішення суду повністю погасила заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 840 000 грн. і 280 000 грн. за прострочку платежів. Після цього будь-яких зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не залишилось, внесене вказаним товариством майно залишилось в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав за це майно кошти.
В подальшому, 29.06.2017 під час моніторингу сайгу Єдиного реєстру судових рішень, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлене заочне рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.05.2017, згідно якого судом визнається дійсним договір купівлі - продажу від 12.04.2005, укладений між ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого 75 відсотків акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переходить у власність ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щодо вказаного рішення та вказаного договору може пояснити, що вказаний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладався. Що стосується рішення суду, то про нього вони взнали лише 29.06.2017, про час та місце судового розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто не повідомляв.
Таким чином є підстави вважати, що невстановленими особами було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, з метою заволодіння всім рухомим і нерухомим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказаний арешт наданий час не скасований.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, па підставі яких нотаріусом було вчинено вказані реєстраційні дії. необхідно дослідити документи нотаріуса ОСОБА_5 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Звенигородського ВПГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам ГУ НП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі яких проведено реєстраційні дії зі зміни засновників (учасників), керівника та адреси реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя