Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1273/2017 У Х В А Л А
16.03.2017р. слідчий судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. заява, анкета, картка зі зразками підпису службової особи, договір на відкриття рахунку, підстави для перерахування, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, дані щодо руху грошових коштів із зазначенням відповідних контрагентів, підстав та призначення платежів, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2014 по 01.08.2015;
2. юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
3. платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2014 по 01.08.2015,
по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що саме вивчивши документи зазначеного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде встановлено остаточного отримувача вищевказаної суми грошей.
За такого у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, які відкривали та користувались вказаним банківським рахунком та мають відношення до вчинення вказаного злочину.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочину, пов`язаного із фінансуванням терористичних організацій, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам (слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області) за письмовим дорученням слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.заяви, анкети, картки зі зразками підпису службової особи, договору на відкриття рахунку, підстави для перерахування, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, дані щодо руху грошових коштів із зазначенням відповідних контрагентів, підстав та призначення платежів, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2014 по 01.08.2015;
2.юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
3.платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.08.2014 по 01.08.2015
по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ).
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1