Справа № 357/5435/17
У Х В А Л А
24 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
18.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2014 року по 01.06.2015 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, яке мотивоване тим, що до Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області з письмовою заявою звернувся директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 з приводу вчинення шахрайських дій працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо клієнтів підприємства.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 22.04.2015 р. з метою отримання кредиту вона звернулась до ПП « ОСОБА_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де уклала з ПП « ОСОБА_4 » договір та відповідно до квитанції сплатила грошові кошти в сумі 3500 грн. 24.04.2015 р. на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, що на рахунок підприємства необхідно внести кошти в розмірі 2000 грн., при цьому назвала розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 в м.Біла Церква через «i-box» на вказаний рахунок внесла грошові кошти в розмірі 2000 грн. При цьому на екрані «i-box» висвітилось прізвище отримувача - ОСОБА_6 . 26.04.2015 р. ОСОБА_7 зателефонувала знову на офіс, щоб дізнатися, коли все ж таки вона отримає кредит. Жінка по телефону повідомила, що їй до 15.05.2015 р. необхідно внести на картковий рахунок кошти в розмірі 981 грн. 25 коп., а після 15.04.2015 р. після обіду вона отримає кредит.

13.04. 2015 р. ОСОБА_7 знову через «i-box» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_3 , внесла на вищевказану картку кошти в сумі 981 грн. 25 коп.

15.05.2015 р. ОСОБА_7 , не отримавши кредиту, приїхала до офісу ПП « ОСОБА_9 ». Невідома жінка працівник ПП « ОСОБА_4 » повідомила, що їй необхідно проплатити ще чотири платежі на загальну суму 3600 грн. ОСОБА_7 27.04.2015 р. в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по вул.Гоголя, проплатила на рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 3600 грн. 28.05.2015 р. ОСОБА_7 дізналась, що вищевказані працівники підприємства шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомила, що 09.10.2014 р. її чоловік ОСОБА_11 уклав договір на отримання кредиту з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПП « ОСОБА_12 » в особі ОСОБА_6 . В грудні 2014 року, не дочекавшись обіцяних кредитних коштів ОСОБА_10 зателефонувала до ОСОБА_6 , яка повідомила, що їй необхідно сплатити страховку в розмірі 1320 грн. на рахунок № НОМЕР_1 . В м.Узин через «i-box» Узинського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новосельська почала вносити вказані грошові кошти на зазначений рахунок. На екрані висвітилось прізвище ОСОБА_6 ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_6 та остання повідомила, що в їх організації така процедура оплати страховки, після чого ОСОБА_10 внесла на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 1320 грн. В подальшому чоловік ОСОБА_11 ніяких кредитних коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримав. В подальшому в 2015 році ОСОБА_10 заключала кредитні договори з ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 однак кошти так і не отримала.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та пояснила, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи банківського рахунку № НОМЕР_1 знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2014 року по 01.06.2015 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1