Справа № 288/243/17
Провадження № 1-кс/288/46/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2017 року. смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Попільня внесене в кримінальному провадженні № 0000028 від 26 січня 2017 року, старшим слідчим Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим встановлено що, 25 січня 2017 року, о 18 годині 30 хвилин до чергової частини Попільнянського ВП Коростишівського відділу ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жителя Житомирської області Радомишльського району с.Мала Роча, про те, що невідомі особи в с.Паволоч вчиняють відносно нього неправомірні дії.

Виїздом на місце пригоди СОГ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області, на чолі з відповідальним по ВП - ОСОБА_6 , слідчий - ОСОБА_3 , СКР - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , було встановлено, що ОСОБА_5 працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), займається доставкою дизельного палива по території України. Так, 25 січня 2017 року, за вказівкою керівництва зазначеної фірми, він завантажив автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL- Р», д.н.з. НОМЕР_2 , дизельним паливом в м. Коростень, на нафтобазі ПП « ОСОБА_9 ». Далі він отримав по телефону від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 , повідомлення про те, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 замовив доставку дизельного палива в кількості 13555 дм3 в с.Паволоч Попільнянського району Житомирської області, де знаходиться фермерське господарство та повідомила, що розвантаження палива має відбутися лише після того, як вище вказаний чоловік перерахує кошти за поставлене пальне в загальній кількості 13555 дм3. Однак, прибувши в с.Паволоч Попільнянського району, чоловік на ім`я ОСОБА_11 перестав виходити на зв`язок. Розвантаження не відбулося.

В подальшому, в ході допитів місцевих жителів с.Паволоч, серед яких потерпіла ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , стало відомо, що 10 місцевих жителів с.Паволоч по телефону домовились із чоловіком на ім`я ОСОБА_11 про оптову доставку дизельного палива в загальній кількості 7000 дм3, на загальну суму 98000 гривень. При цьому, за домовленістю по телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , місцеві жителі здійснили оплату 25 січня 2017 року 98000 гривень на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_13 , в сумі 40000 гривень та НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_14 , в сумі 39800 гривень, а також оплату на рахунок НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 в сумі 18200 гривень. Однак, водій вище вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 , прибувши з вантажем до с.Паволоч, не отримав підтвердження перерахунку коштів від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відмовився розвантажувати паливо.

Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою жителів с.Паволоч, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 98000 гривень, тобто коштами у великому розмірі.

26 січня 2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028, за частиною третьою статті 190 КК України.

Повна інформація про кінцевого отримувача коштів, а саме оплату на рахунок НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 в сумі 18200 гривень, знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 .

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про кінцевого отримувача неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника рахунку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що містить банківську таємницю, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію, слідчий просить надати старшому слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП капітан поліції ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за її дорученням тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:- руху коштів (виписки) по рахунках клієнту ОСОБА_15 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації; - руху коштів (виписки) по рахунку за № НОМЕР_5 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації; - копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № НОМЕР_5 ; - фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_5 , з можливістю виготовлення копій; - фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_5 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

В клопотанні слідчий з метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначає про необхідність розгляду клопотання без присутності осіб, у володіння яких знаходиться зазначена інформація та вказує, що виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання, з огляду вимог частини четвертої статті 163 КПК України, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Сторона кримінального провадження, старший слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою АДРЕСА_3 та вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи містять охоронювану законом таємницю та сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду вимог частини третьої статті 163 КПК України.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням старшому слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме: - руху коштів (виписки) по рахунках клієнту ОСОБА_15 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації; - руху коштів (виписки) по рахунку за № НОМЕР_5 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації; - копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № НОМЕР_5 ; - фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_5 , з можливістю виготовлення копій; - фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_5 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо та слідчим доведено, що вказана інформація знаходиться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання старшого слідчого Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 частково.

Надати старшому слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- руху коштів (виписки) по рахунках клієнту ОСОБА_15 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації;

- руху коштів (виписки) по рахунку за № НОМЕР_5 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації;

- копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № НОМЕР_5 ;

- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_5 , з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_5 за період з 25 січня 2017 року по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення - до 16 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1