Справа № 559/1532/17
Номер провадження 1-кс/559/493/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"24" липня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступним, в слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000768 від 06.07.2017 розпочатого за ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом, невідомою особою, грошовими коштами в сумі 4853 грн., які належать ОСОБА_4 .

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які були на його картковому рахунку № НОМЕР_1 шляхом проведення безготівкового відрахування із вищевказаного рахунку грошових коштів загальною сумою 4 853 грн.

Так, 30 червня 2017 року ОСОБА_4 прийшов на ринок в м. Дубно з метою придбати продуктів різного роду. Однак заощадження ОСОБА_4 знаходились на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . А тому з метою зняти кошти із своєї картки ОСОБА_5 підійшов до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак на екрані вказаного банкомату ОСОБА_4 було повідомлено про те, що на його картковому рахунку недостатньо коштів для виконання даної операції, так як на балансі картки, станом на 30.06.2017, було лише 46 гривень та 69 копійок, хоча повинно було бути 4 853 грн. згідно квитанції про зняття коштів його дружиною 21 червня 2017 року. Вказані кошти були зняті дружиною ОСОБА_4 за проханням останнього в сумі 2 000 гривень. Виходячи з того, що на квитанції від 21.06.2017 про зняття коштів, зазначений залишок по рахунку № НОМЕР_1 в розмірі 4853 гривні а також те, що ОСОБА_4 в період часу з 21.06.2017 по 30.06.2017, сам не користувався своєю карткою та не бачив щоб нею користувалась його дружна чи будь-хто інший, останній прийшов до висновку, що гроші або були перераховані шахрайським шляхом іншою людиною або ж зникли з рахунку внаслідок ймовірних проблем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та для з`ясування всіх обставин зникнення грошових заощаджень ОСОБА_4 з його банківської картки, останній звернувся того ж дня до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . Там ОСОБА_5 повідомили, що нічим йому не можуть допомогти так як внаслідок вірусної атаки система банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює та запропонували прийти в інший день. В подальшому, прислухавшись до поради працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 05 липня 2017 року прийшов в теж саме відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та взяв виписку по картковому рахунку зарплатної картки яка належить останньому. В даній виписці ОСОБА_4 побачив, що з його картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4 807 гривень за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як ОСОБА_4 ніколи не користувався послугами системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нікому із сторонніх не передавав конфіденційних даних, що стосуються його банківської картки № НОМЕР_1 , останній прийшов до висновку, що його грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.

В зв`язку із необхідністю встановлення номеру банківського рахунку та власника даного банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 а саме з № НОМЕР_1 , встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , деталізованої інформації про рух коштів за період з 20.06.2017 по 06.07.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку в тому числі інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників.

При цьому слідчий зазначає, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку суду, немає. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи які містять персональні дані власника банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_1 та деталізована інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформація про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської зарплатної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської зарплатної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.06.2017 по 06.07.2017 розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000768 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: