н/п 1-кс/174/68/2017
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
19 серпня 2017 року Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ПП ОСОБА_5 » на підставі ст.163 КПК України, мотивуючи тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що 04.11.2016 до СУ ГУНП звернувся один із засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не погоджуючи з ним своїх дій у встановленому статутом підприємства порядку, передали серверне та інше обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підприємствам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "ПП ОСОБА_5 ", чим завдали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальну шкоду на суму понад 200 000 гривень. Службові особи інтернет - провайдеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", одним із засновників якого, із часткою у статутному фонді у розмірі 45 відсотків, є потерпілий ОСОБА_6 , у період з 2009 року до цього часу, розтратили майно підприємства, а саме офісне та серверне обладнання, мережу кабельного зв`язку та інші матеріальні цінності, передавши їх підприємствам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "ПП ОСОБА_5 " без скликання загальних зборів та узгодження такого рішення із засновниками відповідно до ст.98 Цивільного кодексу України, після чого повідомили клієнтів інтернет-провайдеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про необхідність переукладення договорів про надання інтернет-послуг з підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "ПП ОСОБА_5 ". У результаті дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оборотні активи та основні засоби підприємства було незаконно передано підприємствам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "ПП ОСОБА_5 ", чим спричинено матеріальну шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму понад 9 000 000 гривень.
Вказана подія підтверджується письмовою заявою ОСОБА_6 та допитом в якості потерпілого ОСОБА_6 .
Відповідно рапортів оперативних працівників поліції, до зазначених дій із розтрати майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо причетний один із його засновників та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , його жінка ОСОБА_5 , а також директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 . Встановлено, що серверне обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно передане ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "ПП ОСОБА_5 ", можливо знаходиться у нежитлових приміщеннях на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або за місцем мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
За вказаною адресою, окрім серверного обладнання, можуть зберігатись й фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", "ПП ОСОБА_5 " у яких міститься інформацію щодо передання майна підприємства на користь третіх осіб, офісне та серверне обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інші предмети і документи, які містять інформацію щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначена ділянка належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що в результаті тимчасового доступу до речей та документів, які можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є можливість отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме:
зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, а також документів, які містять вільні взірці почерку;
фінансово-господарських та бухгалтерських документів (або їх копій) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "ПП ОСОБА_5 ": первинних документів (письмових свідоцтв), що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядчі документи та дозволи на проведення таких операцій, грошові документи, облікові регістри у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, кошторисів, декларацій та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету, договорів та додатків (специфікацій) до них між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", "ПП ОСОБА_5 " та іншими суб`єктами господарювання, тощо;
документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення.
Просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, які можуть знаходитись у приміщенні, що займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали телефонограми про розгляд справи у їх відсутність.
Дослідивши письмові матеріали справи та оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.
Відповідно копії виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 /а.с.8/
Відповідно копії відомостей з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , призначена для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, належить на праві комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 /а.с.19/.
Згідно до приписів ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу. Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов`язком держави (ст.ст.3, 8, 55 Конституції).
Реалізація такого заходу забезпечення кримінального провадження як «тимчасовий доступ до речей та документів» повинна відбуватись у суворій відповідності до норм гл. 15 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, тобто, мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК.
Згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Разом з тим, клопотання слідчим належним чином не мотивовано, зокрема не зазначено, яке саме доказове значення по справі можуть мати фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які пов`язані з обчисленням і сплатою податків та обов`язкових платежів до бюджету та документи, які містять вільні зразки почерку і кого саме, яким чином ці обставини стосуються предмета доказування по справі, тобто які саме обставини даного кримінального провадження можуть бути встановлені за допомогою цих документів.
Також, слідчим не вказано, до яких саме договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП ОСОБА_5 йому необхідно отримати доступ, що є предметом даних договорів, період їх укладення, які саме відомості містяться в цих документах і яке значення вони мають для кримінального провадження.
Крім того, слідчим не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.
Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, за адресами: АДРЕСА_1 , або за місцем мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, не надано жодних доказів,що приміщення по АДРЕСА_1 , займає саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також того, що ОСОБА_8 фактично проживає за адресою в АДРЕСА_2 , дані про належність вказаного житла відсутні.
До того ж, є незрозумілим, за якою ж саме із вказаних вище адрес знаходяться речі та документи, оскільки воно зазначено альтернативно, також не конкретизовано, що саме необхідно слідчому для досягнення мети кримінального провадження - вилучення документів чи їх копіювання, ці вимоги зазначені в поданні альтернативно, а визначення вказаних обставин судом, законом не передбачено.
Крім того, відповідно до витягу з ЄРДР, саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено матеріальну шкоду.
Таким чином, клопотання носить формальний характер, належним чином не обґрунтовано, тому підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей та документів відсутні, а у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.110, 131- 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1