Справа № 676/1932/17
Номер провадження 1-кс/676/553/17
У Х В А Л А
19 квітня 2017 року м. Кам`янець-Подільський
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 16.10 год. 02 квітня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 500 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 01 квітня 2017 року в мережі «Інтернет» знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про здачу квартир в оренду в м. Кам`янець-Подільському і зателефонував його автору за номером НОМЕР_1 , який вказаний в даному оголошенні. Зателефонувавши до невідомої особи, яка представилась ОСОБА_5 , потерпілий в якості авансу за оренду квартири перерахував 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , однак в подальшому телефон за яким телефонував потерпілий був поза зоною досяжності, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали. Потерпілий звернувся в відділення банку та встановив, що власником банківської карти № НОМЕР_2 на яку від перерахував кошти є ОСОБА_6 .
З метою встановлення достовірних даних щодо встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про власника рахунку та по операціях з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 02 квітня 2017 по 13 квітня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.
Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримав з мотивів наведених в ньому, просить слідчого суддю його задоволити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі до інформації про власника рахунку та операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів, із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 02 квітня 2017 року по 13 квітня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця, тобто з 19 квітня 2017 року по 19 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали представником слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1