Справа № 387/514/17
Номер провадження по справі 1-кс/387/66/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2017 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Добровеличківського ВП

Новоукраїнського ВП ГУНП

України в Кіровоградській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000398 від 07.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000398 від 07.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 .

Згідно витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення вчинене за наступних обставин: 25.07.2014 в період часу з 18:15 год по 18:25 год, невстановлена особа, скориставшись конфіденційною інформацією банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а саме підбору пін коду та покупки товару/оплати за послуги за допомогою терміналу у АДРЕСА_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 5811, 52 грн., які належали потерпілій ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

В межах проведення досудового розслідування слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по кримінальному провадженню №0000398 від 07.08.2014. Відповідно до змісту клопотання, слідча просила слідчого суддю надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , яка має у вказаному банку поточний рахунок № НОМЕР_1 , а саме: документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток, у тому числі заяв, договорів та інших документів щодо оформлення системи "клієнт - банк" по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформацію про ІР - адреси клієнта та контрагентів, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком 25.07.2014 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , а також при наявності фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів за період часу з 25.07.2014 по 30.07.2017.

В підтвердження обґрунтованості клопотання, слідчим надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , в якому зазначено, що 25.07.2014 в період часу з 18:15 год по 18:25 год невстановлена особа, шляхом підбору пін коду та покупки товару в АДРЕСА_3 , таємно викрала із банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5811, 52 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_4 .. Зазначене підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.08.2014 та копією роздруківки.

Враховуючи вищевикладене, зазначений тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для розслідування кримінального провадження та з метою встановлення винних осіб. З інших джерел доказування дані відомості здобути неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання у повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, поважних причин його неявки суду не надала.

Слідчим суддею з`ясовано, що викладені слідчим обставини підтверджуються протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.08.2014, протоколом допиту потерпілого від 08.08.2014 та копією роздруківки, а також витягом з ЄРДР №0000398 від 07.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи зазначене, суд приходить до висновку, що інформація про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також зазначені документи із можливим відеозаписом, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим було доведено суттєве значення вказаних речей та документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як докази по даному кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до постанови начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області від 01.06.2017 року, наказу про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення №86 від 02.06.2017 року встановлено, що до складу групи по розслідуванню даного кримінального провадження входять: керівник групи слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ; члени групи: слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_5 ; слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , заступник начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_8 , оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , ст. оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел 1. НОМЕР_3 ; тел. 2. НОМЕР_4 ) по кримінальному провадженню №0000398 від 07.08.2014.

2. Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , яка має у вказаному банку поточний рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

2.1. документів щодо дистанційного керування зазначеним рахунком та використання банківських платіжних карток, у тому числі заяв, договорів та інших документів щодо оформлення системи "клієнт - банк" по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 ;

2.2. відомості щодо підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. 2.3. інформації про ІР - адреси клієнта та контрагентів, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком 25.07.2014.

3. Надати дозвіл на отримання відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , та при наявності фото - та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів за період часу з 25.07.2014 по 30.07.2017.

4. Надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " строком на 1 місяць.

Строк дії цієї ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1