Справа № 638/2788/17
Провадження № 1-кс/638/607/17
УХВАЛА
27.02.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час (час отримання ухвали) із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.09.2016 р., близько 15:00 год., невстановлена особа під приводом продажу товару за допомогою Інтернет-сервісу «ОЛХ» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 .
За даним фактом 18.09.2016 р. було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004555.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 дав показання про те, що 15.09.2016 р., близько 15:00 год., він вирішив придбати шини для свого автомобілю за допомогою Інтернет-ресурсу «ОЛХ», знайшовши відповідне оголошення. Після того, як потерпілий зв`язався з продавцем товару, який його зацікавив, та домовився про купівлю-продаж шин, то переказав грошові кошти в розмірі 3000 грн. на вказаний продавцем розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_3 , оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, в зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ.
Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, тому існує необхідність отримання зазначеної слідчим інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя