Справа № 185/3838/17
Провадження № 1-кс/185/782/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 18.02.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні старший слідчий Павлоградського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2017 року за № 0000361, порушує питання про надання доступу з можливістю вилучення оригіналів документів до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що 18.02.2017 до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 1980 р.н. про те, що 17.02.2017, близько 04.00 години, двоє невідомих осіб, знаходячись в м. Павлоград Дніпропетровської області, викрали його та незаконно позбавили свободи.
18.02.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361, з попередньою класифікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 розповів, що він офіційно ніде не працює, підробляє таксистом в службі таксі ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , мобільний телефон диспетчера НОМЕР_5 .
Так, 17.02.2017 року близько 03:00 години ОСОБА_4 на власному автомобілі ВАЗ-21099, д/н НОМЕР_6 повіз двох невідомих чоловіків від магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому по вул. Павлоградській м. Лозова до м. Павлограда Дніпропетровської області. Приїхавши до м. Павлоград, вони зупинилися біля невідомого підприємства, де вказані невідомі особи з застосування насилля, помістили ОСОБА_4 в багажник його автомобіля та поїхали в невідомому напрямку. Приблизно через дві години автомобіль зупинився на автодорозі до м. Дніпра, де невідомі наказали йому поміняти пробите колесо на атомобілі, після чого посадивши його на заднє сидіння автомобіля, продовжили шлях до м. Дніпра. Приїхавши на окраїну м. Дніпра, ОСОБА_4 почув, що невідомі хочуть продати його автомобіль, та запропонував заплатити грошові кошти в сумі 1000 гривень, щоб вони не продавали автомобіль. Після їх згоди та телефонного дзвінка додому батько ОСОБА_4 перерахував вказану суму на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить одному з невідомих чоловіків. Близько 13:10 години 17.02.2017 року, приїхавши до м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, невідомі особи повернули ОСОБА_4 ключі від автомобіля, після чого останній на власному автомобілі приїхав до м. Лозова та звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 18.02.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Павлоградського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1