Справа № 605/313/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"31" липня 2017 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , який просить його задовольнити, -
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення заволодіння чужим майном в даному випадку грошовими коштами шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що 04 липня 2017 року біля 19 год. на її мобільний телефон, номер абонента НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номера абонента НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з її банківського рахунку невідома особа намагалась зняти грошові кошти. Також останній зазначив, що з метою попередження зняття грошових коштів, працівники банку заблокували її рахунок.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що дане кримінальне правопорушення було вчинено в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 04 липня 2017 року.
Враховуючи вищенаведене, а також й те, що інформація про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також відеоспостереження з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за вищезазначений період часу та які перебувають у володінні зазначеного банку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 містять банківську таємницю, а також й те, що особа яка володіла даною банківською карткою (власник) може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаної інформації та відеоспостереження, оскільки таке вилучення являється необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та можливістю встановлення місця знаходження викраденого майна.
Отримані у даної фінансової установи вищезазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год 00 хв. 04 липня 2017 року по банківській картці № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 19 год. 00 хв. 04 липня 2017 року по 24 год. 00 хв. 09 липня 2017 року з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом її копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, з метою встановлення маршруту руху правопорушника, можливого його місця знаходження, беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація та відеоспостереження перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
За наведених вище обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год 00 хв. 04 липня 2017 року по банківській картці № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 19 год. 00 хв. 04 липня 2017 року по 24 год. 00 хв. 09 липня 2017 року з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом її копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 31 серпня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду :підписОСОБА_1