Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4881/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року місто Київ

Слідчий суддя суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 20.11.2014 р., -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , діючи як представник власника майна ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з майна, а саме: томи №№ 21, 22, 23, 29, 35, 36, 40, 41 з податковими накладними, договорами, рахунками-фактурами, актами прийому-передачі та іншими документами, що належить ТОВ, який був накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 09.04.2015 р. у справі № 758/4144/15-к

Клопотання мотивоване тим, що зазначеною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс» за адресою: м.Київ, вул.Куренівська, 18, офіс 506. Обшук у вказаному приміщенні проводився на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.04.2015 р. по кримінальному провадженню № 0000093 від 20.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами TOB «Капітал-Тех-Сервіс» та TOB «Лібеті Стайл». Під час обшуку було вилучено, зокрема, і вищевказане майно, з клопотанням про арешт якого і звернувся слідчий за погодженням прокурора. Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходив з того, що у вищевказаних вилучених документах може зберігатися інформація щодо замовлення та реалізації ТМЦ, для чого необхідно провести експертне дослідження з метою ідентифікації реального місця придбання, реальних постачальників та покупців вищевказаних ТМЦ, тобто вона має ознаки речового доказу, але на час накладення арешту таким визнаний не був. На даний час з моменту вилучення вищевказаного майна минуло вже 2 роки, але вилучено майно продовжує утримуватись при матеріалах кримінального провадження та не передається власнику. Вважає, що в його утриманні відпала потреба, а тому є всі підстави для скасування арешту.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, посилаючись на вказані у клопотанні обставини, вказавши, що за час перебування документів у слідчого могла бути проведена відповідна експертиза та за цей час слідчий міг би визначитись, чи є вилучені документи речовими доказами. Додав, що на теперішній час Товариство має намір звернутись до господарського суду щодо правовідносин, що виникли у Товариства, але перебування у слідчого оригіналів документів позбавляє даного суб`єкта господарювання звернутися з позовом.

Слідчий та прокурор, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з наданих документів, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 09.04.2015 р. у справі № 758/4147/15-к було розглянуто клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000093 від 20.11.2014 р., та накладений арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене та вилучене при обшуку від 07.04.2015 р., а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лібеті Стайл», ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс», ТОВ «НВП «Трансенергобуд», ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс», ТОВ «Глобал Менеджмент корпорейшн», ТОВ «Монтаж-Систем-Груп», ТОВ «СБ-Радар» щодо замовлення та реалізації товарно-матеріальних цінностей, які підшиті в томах та скріплені печаткою «Для довідок», в т.ч. 1) том № 21 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»; 2) том № 22 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур, договорами ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»; 3) том № 23 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур, договорами ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»; 4) том № 29 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур, договорами ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»; 5) том № 35 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур, договорами ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»; 6) том № 36 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, довіреностями, рахунками фактур, договорами, специфікаціями, актами звірок ТОВ «НВО «Трансенергобуд» та ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»; 7) том № 40 з договорами, рахунками фактурами, видатковими накладними, додатковими угодами, довіреностями, актами здачі-приймання робіт ТОВ «Монтаж-Систем-Груп», ТОВ «Ліберті Стійл», ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»; 8) том № 41 з договорами, рахунками фактурами, видатковими накладними, додатковими угодами, довіреностями, актами здачі-приймання робіт ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс».

Згідно наданих документів, клопотання органу досудового розслідування про арешт майна було розглянуто за відсутності власників цього майна.

Статтею 174 ч.1 КПК України встановлений перелік осіб, які мають право заявити клопотання про скасування арешту: підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Крім того, ч.2 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Як вбачається з наданих документів, вищевказане майно було вилучено при санкціонованому ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 27.03.2015 р. за адресою: м.Київ, вул.Куренівська, 18, офіс 506., де знаходиться офісне приміщення ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс».

Слідчий та прокурор, достеменно знаючи про розгляд питання про скасування арешту майна ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс», накладеного в рамках № 0000093 від 20.11.2014 р., не надали документів на спростування доводів власника майна, в т.ч. постанову про визнання цього майна речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, стороною обвинувачення не підтверджено обставин того, що у органа досудового розслідування є потреба в перебування зазначених вище документів, що належать Товариству, під арештом.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, в судовому засіданні встановлені правові підстави для скасування арешту з вищевказаного майна, вказаного в клопотанні про його скасування, оскільки достовірно встановлено, що у застосуванні цього заходу кримінального провадження відпала потреба.

Між тим, як вбачається з ухвали слідчого судді від 09.04.2015 р., в томі № 40, арешт з якого просить скасувати власник майна, крім документів ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс», знаходяться також і фінансового-господарчі документи ТОВ «Монтаж-Систем-Груп» та ТОВ «Ліберті Стійл». В зв`язку з чим, клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки скасуванню арешту підлягають лише документи ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс».

Вказані обставини дають суду підстави зробити висновок, що клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі, тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 20.11.2014 р. задовольнити частково.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 09.04.2015 р. у справі № 758/4144/15-к в межах кримінального провадження № 0000093 від 20.11.2014 р., а саме в частині арешту фінансово-господарських документів ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс»:

1) том № 21 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»;

2) том № 22 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур, договорами ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»;

3) том № 23 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур, договорами ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»;

4) том № 29 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур, договорами ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»;

5) том № 35 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, видатковими накладними, довіреностями, товарно-транспортними накладними, рахунками фактур, договорами ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»;

6) том № 36 з податковими накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, довіреностями, рахунками фактур, договорами, специфікаціями, актами звірок ТОВ «НВО «Трансенергобуд» та ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»;

7) том № 40 з договорами, рахунками фактурами, видатковими накладними, додатковими угодами, довіреностями, актами здачі-приймання робіт - в частині, що стосується ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс»;

8) том № 41 з договорами, рахунками фактурами, видатковими накладними, додатковими угодами, довіреностями, актами здачі-приймання робіт ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн плюс».

Копію ухвали скерувати: до СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 для виконання, до Київської місцевої прокуратури № 7 для відома.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1