ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/787/17
Провадження 1-кс/201/828/2017
УХВАЛА
16 січня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000032 від 15.01.2017, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відомості щодо якого 15.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17.11.2016 по 24.11.2016 службові особи ТОВ «Дніпропетровська товарно-транспортна компанія» (), шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Контур-5» на загальну суму 1 120 000,00 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду.

Так, 17.11.2016 між ТОВ «Дніпропетровська торгово-транспортна компанія» та ТОВ «Контур-5» () укладено договір поставки №19-11/16, згідно умов якого ТОВ «ДТТК» зобов`язалося поставити на ТОВ «Контур-5» цукор кристалічний в мішкотарі.

На виконання договору 24.11.2016 ТОВ «Контур-5» платіжними дорученнями № 762, 763, 764, 765 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок якого ТОВ «ДТТК» № НОМЕР_1 в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» в сумі 1 120 000, 00 грн. Однак ТОВ «ДТТК» умови договори не виконало, товар не поставило.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що йому стало відомо, що ТОВ «Дніпропетровська торгово-транспортна компанія» створена як фіктивне підприємство, діяльність якого спрямована на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. При цьому безперешкодне здійснення фіктивних операцій, незаконну діяльність цього підприємства забезпечують службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на рахунку якого ТОВ «ДТТК» № НОМЕР_1 в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» знаходяться перераховані ТОВ «Контур-5» грошові кошти у сумі 1 120 000, 00 грн.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 12.08.2016 юридичною особою ТОВ «Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія» () в ПАТ «АКБ «Конкорд», МФО 307350 та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 12.08.2016 юридичною особою ТОВ «Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія» () в ПАТ «АКБ «Конкорд», МФО 307350 та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку.

Оголошення даної ухвали та пред`явлення до установи банку для виконання, а саме в ПАТ «АКБ «Конкорд», надати слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1