У Х В А Л А
Іменем України
09 серпня 2017 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 26.07.2016 р. до Московського ВП ГУ НП в Харківській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти заходи до невідомих осіб, які на підставі підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи квартирою.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що так в липні 2016 р з метою покупки квартири в м. Харкові, через різні інтернет сайти, на яких розміщені оголошення про продаж квартир, він став здійснювати пошуки квартири для подальшого особистого використання. Так на одному з сайтів, на якому саме він не пам`ятає, знайшов оголошення про продаж квартири в Шевченківському районі м Харкові, яка його зацікавила, тому що ціна на зазначену квартиру була нижчою за ринкову, а саме 27.000 тис. доларів США, зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону (номер телефону у мене не зберігся), трубку взяв чоловік, з яким домовилися про зустріч за адресою АДРЕСА_1 . На скільки він пам`ятає 15.07.2016 р, відповідно до загальної домовленості, він приїхав по вище вказаною адресою, щоб подивитися зазначену квартиру. Дану квартиру йому показував чоловік, який представився ОСОБА_6 , при візуальному огляді дана квартира його дуже зацікавила.
Згідно рішення Московського районного суду м. Харкова у складі головуючого судді ОСОБА_11 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Харкові цивільну справу за заявою ОСОБА_12 , заінтересована особа Харківська міська рада, про встановлення факту проживання на момент смерті та факту родинних відносин, задовольнив, та встановив факт родинних відносин за ступенем спорідненості внучатий племінник померлої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 01.07.2016 року державний реєстратор Першої Харківської державної нотаріальної контори, Харківського міського нотаріального округу, ОСОБА_14 , зареєструвала право власності квартири АДРЕСА_2 за ОСОБА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 7-285.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 08.08.2016 року до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , звернулися продавець ОСОБА_12 та покупець ОСОБА_16 , з питань посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Після чого, 08.08.2016 приватний нотаріус ОСОБА_15 посвідчила договір купівлі-продажу вказаної квартири, за №1555 від 08.08.2016.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що у нього був брат ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . У нього був знайомий ОСОБА_18 . Він братові повинен був грошей близько 1000 грн. Він йому запропонував спосіб повернути йому борг. Сказав, що від нього нічого не потрібно, тільки пару раз з`їздити зустрітися з людьми, нічого кримінального немає. На що він погодився. Він його познайомив з ОСОБА_18 , після чого він з ним влітку 2016 року поїхав до офісів, які знаходяться на стороні «Сан Сіті». Там з офісів вийшли двоє незнайомих йому людей, запитали його особисті дані, а також його рідних, а саме його матері, бабусі, тата. Даних людей більше нічого не цікавило. Приблизно через місяць йому подзвонив ОСОБА_18 , і сказав, що потрібно буде проїхатися в центр до нотаріуса. Після чого заїхав за ним і відвіз, де він і зустрівся з вищеописаним громадянином. Після цього він з ним проїхав до державного нотаріуса для того, щоб розписатися в якихось паперах, відповідно до яких став власником нерухомості, а саме квартири. До нотаріуса вони заходили разом. Він йому показав, де розписатися, що він і зробив. Після цього ОСОБА_18 відвіз його назад додому.
Приблизно через місяць, ОСОБА_18 йому знову зателефонував, і сказав, що потрібно з`їздити ще в одне місце, при цьому нічого не пояснював. Після чого він заїхав за ним, і відвіз до метро «23 серпня», де його чекав другий громадянин. З цим громадянином вони проїхали в ЖЕК, як він зрозумів, там потрібна була тільки його присутність, він там начебто ніде не розписувався. Після цього ОСОБА_18 його назад відвіз додому.
Через якийсь час подзвонив ОСОБА_18 і сказав, що потрібно їхати до нотаріуса, після чого заїхав до нього і забрав його з братом. До нотаріуса зайшов він, ріелтор жінка, її він бачив вперше, а також покупець. Ріелтор йому сказала, що зараз буде відбуватися угода купівлі-продажу квартири, після чого чоловік невідомий йому передав пакунок з грошима, який тут же забрала ріелтор. Після чого ОСОБА_18 його з братом відвіз додому. Будинки брат йому сказав, що він йому більше нічого не винен, борг його погашений. Під час операції брат і ОСОБА_18 , чекали нас на вулиці.
У нотаріуса він знаходився так як йому пояснили, що він став власником нерухомості, якої саме не пояснили. Гроші за продаж квартири в кінці він не отримав. Хто така ОСОБА_13 , йому не відомо, родичем для нього вона не являється. На підставі чого він став власником квартири АДРЕСА_2 , він пояснити не може. До Московського районного суду м. Харкова із заявою про встановлення факту проживання на момент смерті і факту родинних відносин з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , він не звертався, підпис у заяві пояснює не його.
Допитана у якості свідка ОСОБА_19 , мати ОСОБА_12 , пояснила що родички ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у них ніколи не було.
Допитаний у якості свідка власник квартири ОСОБА_16 від дачі пояснень на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.
Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_16 шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, здійснювати його відчуження, розпоряджатися та користуватися ним.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.
Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_16 шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, здійснювати його відчуження, розпоряджатися та користуватися ним.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя

09.08.2017