Справа №766/4811/17
н/п 1-кс/766/2984/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на вилучення документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006793 від 28.11.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Так встановлено, що на територій Херсонської області невстановлені слідством особи зареєстрували ряд суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік - 18.11.2014 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП « ОСОБА_4 » не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.
ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взято на облік - 15.09.2015 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП « ОСОБА_5 » не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) взято на облік - 26.06.2014 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП « ОСОБА_5 » не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.
В ході аналізу діяльності вказаних суб`єктів господарювання встановлено, що підприємства до податкових органів за місцем реєстрації не звітує, фінансово господарську діяльність щодо придбання сільськогосподарської продукції не здійснює, що ставить під сумнів законність походження ТМЦ які в подальшому експортуються в адресу нерезидентів
Так слідством встановлено, що на ім`я ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (валюта: 980 Гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , (валюта: 980 Гривня, 840 - долар США), № НОМЕР_8 (валюта: 980 Гривня, 840 - долар США), № НОМЕР_9 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ). На ім`я ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 (валюта: 980 Гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (валюта: 980 Гривня) в Херсонській філій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_21 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_22 ). На ім`я ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 (валюта: 980 Гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_25 (валюта: 980 Гривня) в Фiлiя - Херсонське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_26 ); № НОМЕР_27 (валюта: 980 Гривня) в Херсонській філій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ); № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_30 ); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_34 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_35 )
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційна справа ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У вказаних документах містяться документи, підписані від імені службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надані з метою реєстрації (перереєстрації) підприємства, які в подальшому будуть використані при дослідженні в ході проведення почеркознавчої експертизи. Призначення почеркознавчої експертизи обумовлено необхідністю встановлення осіб, які підписували документи від ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 на вилучення документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя