Справа №522/5156/16-к
Провадження по справі за №1-кс/522/5880/16

УХВАЛА
Іменем України
28 березня 2016 року м. Одеса
Після отримання товарно транспортних накладних від водіїв стало відомо, що замовником та вантажовідправником товару вказано не ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», а ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» та ТОВ «ВІЛЛАР 2014» відповідно. Крім того, ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» по отриманим накладним виступав ще й як вантажоодержувач та експортер товару (за дорученням Gavilon Grain LLC).
Представники ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» для надання відомостей щодо отримання товару, заключили фіктивний договір з ТОВ «ОПЕРА-ТОРГ», так як реальним власником товару є ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», що підтверджується правовстановлюючими документами на нього (договори купівлі продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, підтверджуючі листи від сільськогосподарських підприємств). Крім того, у товарно - транспортних накладних TOB «ЗЕРНОТРАНС» та ТОВ «ВІЛЛАР 2014», по яким здійснювалося розвантаження товару, марка автомобілю, номера, водій, пункт навантаження, маса тари, брутто та нетто збігається з тими, що вказані у товарно транспортних накладних, завіреними печатками ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД» та сільськогосподарськими підприємствами, у яких здійснювалася купівля товару.
ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» проводить розрахунки за поставки товару у готівковій формі з використанням іноземної валюти в особливо великих розмірах, що дало можливість їх менеджеру отримати готівкові кошти для розрахунку за товар який належить ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД». ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» надалі за допомогою «обслуговуючих» конвертаційних центрів отримує «прихід» товару та документи для отримання сертифікатів про походження товарів.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
№ НОМЕР_1 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 04.10.2012 року;
№ НОМЕР_2 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 04.10.2012 року;
№ НОМЕР_3 , валюта рахунку: ЄВРО, дата відкриття: 30.09.2011 року;
№ НОМЕР_4 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 30.09.2011 року;
№ НОМЕР_5 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 21.10.2011 року;
№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 28.03.2011 року;
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 23.05.2011 року,
та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;
має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
№ НОМЕР_1 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 04.10.2012 року;
№ НОМЕР_2 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 04.10.2012 року;
№ НОМЕР_3 , валюта рахунку: ЄВРО, дата відкриття: 30.09.2011 року;
№ НОМЕР_4 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 30.09.2011 року;
№ НОМЕР_5 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 21.10.2011 року;
№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 28.03.2011 року;
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 23.05.2011 року,
та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.03.2016