Номер провадження: 11-сс/785/1323/17
Номер справи місцевого суду: 501/1329/17
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2017 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

адвокатів: ОСОБА_7 , ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 31.07.2017, якою клопотання слідчого про накладення арешту на майно задоволено частково,

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою слідчого судді задоволено частково клопотання т.в.о.слідчого Донченко ОСОБА_9 про арешт на тимчасово вилучене майно, в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85, а саме:

1. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Під`їздна 28 на 5 арк.;
2. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Виноградна, ділянка 17 на 5 арк.,
3. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,
4. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 примірника) на 15 арк.;
5. Заяву на ім`я ОСОБА_10 від 14.07.2017 на 1 арк.,
6. Звіт про оцінку майна № 0 на 19 арк.,
7. Звіт про оцінку майна № 2 на 19 арк.,
8. Звіт про оцінку майна № 5 на 19 арк.,
9. Звіт про оцінку майна № 5 на 18 арк.,
10. Звіт про оцінку майна № 7 на 19 арк.,
11. Звіт про оцінку майна № 6 на 20 арк.,
12. Звіт про оцінку майна № 9 на 18 арк.,
13. Звіт про оцінку майна № 9 на 19 арк.,
14. Звіт про оцінку майна № 8 на 20 арк.,
15. Звіт про оцінку майна № 1 на 19 арк.,
16. Звіт про оцінку майна № 9 на 21 арк.,
17. Звіт про оцінку майна № 0 на 19 арк.,
18. Звіт про незалежну оцінку майна ідентифікатор в базі ФДМУ 1886526_25052017_02578 на 23 арк.
19. DVD диск «Сanon» № 201407 1 шт.;
20. DVDдиск «HP»із написом Ленін 1 шт.;
21. Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;
22. Договір № МЦОД- на 3 арк.,
23. Акт прийому передавання робіт на 1 арк.,
24. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.,
25. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.,
26. Вітяг з Державного земельного кадастру НВ 016 на 1 арк.
27. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.,
28. Копію свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.
29. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № . Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,
31. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,
32. Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,
33. Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,
34. Договір № ЄООД- від 20 червня 2017 року на 1 арк.,
35. Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,
36. Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
37. Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
38. Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,
39. Акт приймання передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,
40. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,
41. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 27.03.2017 на 1 арк.,
42. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 14.07.2017 на 1 арк.,
43. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 11.07.2017 на 1 арк.,
44. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 20.04.2017 на 1 арк.,
45. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.04.2017 на 1 арк.,
46. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 13.02.2017 на 1 арк.,
47. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.10.2016 на 1 арк.,
48. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
49. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
50. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
51. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 14.12.2016 на 1 арк.,
52. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 09.12.2016 на 1 арк.,
53. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 01.12.2016 на 1 арк.,
54. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 29.12.2016 на 1 арк.,
55. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.10.2016 на 1 арк.,
56. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 29.09.2016 на 1 арк.,
57. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 15.09.2016 на 1 арк.,
58. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 26.09.2016 на 1 арк.,
59. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
60. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 28.09.2016 на 1 арк.,
61. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 27.09.2016 на 1 арк.,
62. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
63. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
64. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 24.04.2017 на 1 арк.,
65. Заяву від ОСОБА_15 від 20.07.2016 на 1 арк.,
66. Заяву на ім`я ОСОБА_16 від 01.09.2016 на 1 арк.,
67. Заяву від ОСОБА_17 від 19.07.2016 на 1 арк.,
68. Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,
69. Розписку від ОСОБА_18 від 06.09.2016 на 1 арк.,
70. Бланк розписки на 1 арк.,
71. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № 1327 на 2 арк.
72. Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,
73. Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,
74. Цивільно правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірники) на 2 арк.,
75. Цивільно правовій договір від 01 листопада 2015 на 1 арк.,
76. Копію свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_19 , на 4 арк.,
77. Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 екземпляра) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,
78. Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 екземплярів) на 5 арк.,
79. Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,
80. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,
81. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,
82. Акт приймання передачі приміщення СПД ОСОБА_20 на 1 арк. в 2 екземплярів
83. Товарний чек № D 051544940 на 1 арк.,
84. Договір доручення № на 1 арк.,
85. Накладну на відвантаження № від 11 вересня 2014 на 1 арк.,
86. Вимогу № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,
87. Звичайний базовий платіж на 1 арк.,
88. Візитну картка 3 шт.
89. Поліс № АС/6756590 на 1 арк.
90. Інструкцію про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,
91. Бланки страхових полюсів 4 шт.
92. Довідку № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,
93. Сертифікат інженера БТІ № 002446 від 21 липня 2017 на 3 арк.,
94. Технічний паспорт будинку по АДРЕСА_2 на 5 арк.,
95. Довідку № 2017/1209 на 2 арк.
96. Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 на 7 арк.,
97. Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_4 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_5 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_6 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_7 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_8 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_9 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_10 . Чисті бланки зеленого кольору з написом у нижньому куті «» - 67 шт.;
105. Мобільний телефон « НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 ,
106. Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_3 ,
107. Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,
108. Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»
109. Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,
110. Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?
111. Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,
112. Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,
113. Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,
114. Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,
115. Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,
116. Методичний посібник Lexstatus,
117. Камеру «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B
118. Камеру «Nikvision» sn 59. Ноутбук Acer sn NXEFGEVAB77600
120. Візитну картка нотаріуса ОСОБА_21 .
121. Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,
122. Заяву на ім`я ОСОБА_22 від 09.06.2017 на 1 арк.,
123. Копію сертифікату № 1713164 на 1 арк.,
124. Копію посвідчення про підвищення кваліфікації АК № 01067,
125. Копію свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2708
126. Копію посвідчення № НОМЕР_4 ,
127. Копію сертифікату № 581/16,
128. Копію витягу № 374,
129. Копію сертифікату № 297/17 (3 екземпляра),
130. Копію посвідчення 2816 ПК,
131. Копію сертифіката № 003861
132. Копію сертифіката № 002446
133. Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 2 шт.,
134. Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 4 шт,
135. Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр 12 шт.,
136. Звіт про оцінку майна № 5 на 22 арк.,
137. Звіт про оцінку майна № 4 на 18 арк.,
138. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.,
139. Резюме ОСОБА_23 на 4 арк.,
140. Резюме ОСОБА_24 на 2 арк.,
141. Резюме ОСОБА_25 на 2 арк.,
142. Резюме ОСОБА_26 , на 1 арк.
143. Анкету кандидата на роботу ОСОБА_27 на 11 арк.,
144. Резюме ОСОБА_28 на 2 арк.
145. Резюме ОСОБА_29 на 2 арк.
146. Резюме ОСОБА_30 на 1 арк.
147. Резюме ОСОБА_31 на 3 арк.
148. Копію проїзного документу на автобус 9 арк.
149. Експрес накладна № 9 (2 екземпляра) на 2 арк.,
150. Експрес накладна № 5
151. Рахунок № 06-05 від 06.05.2016
152. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.
153. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.
154. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.
155. Накладні із чеками на 6 арк.,
156. Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп
157. Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.
158. Рахунок на оплату № на 3 арк.,
159. Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,
160. Копію свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,
161. Копію посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,
162. Копію сертифікату № 1432013 на 2 арк.
163. Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,
164. Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,
165. Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,
166. Квитанцію № 06-12 на 2 арк.,
167. Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,
168. Договір № 10012014 на 7 арк.,
169. Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,
170. Рахунок-розшифровка на 6 арк.,
171. Опис документів на 1 арк.,
172. Квитанцію № 4746894 на 1 арк.,
173. Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,
174. Рекламний буклет на 3 арк.,
175. Договір № 890193/14 на 11 арк.,
176. Наряд № 172847 на 1 арк.,
177. Накладну № 450081 на 1 арк.,
178. Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,
179. Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
180. Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
181. Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,
182. Замовлення № 1/697882 на 6 арк.
183. Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;
184. Печатку «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 «Денисова Вікторія Юріївна»;
185. Печатку ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;
186. Печатку ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;
187. Печатку ТОВ «Об`єднання професійних експертів №41210684;
188. Електронний носій (флеш) sport football;
189. Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;
190. Печатку «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;
191. Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;
192. Зошит із записами «Расходы»;
193. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
194. 2 зошити А4 із записами «Office book»;
195. Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;
196. Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
197. Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
198. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
199. Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;
200. Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;
201. Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;
202. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
203. Пусті аркуші А4 з відтиском печатки « ОСОБА_32 » № 2339 11 шт.;
204. Рукописний текст на 2 арк.;
205. Договір № МЦОД у 2 примірниках;
206. Довідку Балтської міської ради 25 шт.;
207. Звіт про оцінку майна № ;
208. Звіт про оцінку майна № 1;
209. Звіт про оцінку майна № 4;
210. Довідку № 2017/1214;
211. Довідку № 2017/1443;
212. Довідку №2017/1214;
213. Обкладинку технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;
214. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_11 . Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
216. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
217. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;
218. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;
219. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
220. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_17 . Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
222. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
223. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;
224. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_19 ;
225. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_20 ;
226. Технічний паспорт на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
227. Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
228. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;
229. Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 33);
230. Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;
231. Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);
232. Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 33);
233. Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282).
В апеляції адвокати просить ухвалу суду скасувати, повернути вилучене майно власнику. Суддя допустив неповноту судового розгляду, з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а висновки суду, що викладені в ухвалі не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Ні слідчим, ні прокурором не доведно, які із кожних вилучених речей, предметів, документів є предметом , засобом чи знаряддям злочину, які набуті злочинним шляхом, є доходами від вчиненого злочину, доказами злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Вилучені речі, предмети, документи, жодним чином не є доказами даного злочину, його знаряддями, не набуті злочинним шляхом, не отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину. Все вилучене майно не є власністю підозрюваних, і взагалі у кримінальному провадженні ніікого не повідомлено про підозру. Вилучені у ході обшуку речі, предмети і документи не мають ознак тимчасового вилученого майна, в тпорушення вимог ч.2 ст. 167 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляцій, адвокатів, які підтримали доводи апеляції та просили про задоволення апеляційної скарги, слідчу яка обґрунтувала своє бачення подій і необхідність задоволення клопотання, вивчивши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з ухвали суду, 27 липня 2017 року слідчий слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна вилученого в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85 за місцем розташування підприємства «LexStatus», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:
1.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Під`їздна 28 на 5 арк.;
2.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Віноградна, ділянка 17 на 5 арк.,
3.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,
4.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 екземпляра) на 15 арк. У 3 примірниках,
5.Заява на ім`я ОСОБА_10 від 14.07.2017 на 1 арк.,
6.Звіт про оцінку майна № 0 на 19 арк.,
7.Звіт про оцінку майна № 2 на 19 арк.,
8.Звіт про оцінку майна № 5 на 19 арк.,
9.Звіт про оцінку майна № 5 на 18 арк.,
10.Звіт про оцінку майна № 7 на 19 арк.,
11.Звіт про оцінку майна № 6 на 20 арк.,
12.Звіт про оцінку майна № 9 на 18 арк.,
13.Звіт про оцінку майна № 9 на 19 арк.,
14.Звіт про оцінку майна № 8 на 20 арк.,
15.Звіт про оцінку майна № 1 на 19 арк.,
16.Звіт про оцінку майна № 9 на 21 арк.,
17.Звіт про оцінку майна № 0 на 19 арк.,
18. Звіт про незалежну оцінку майна ідентифікатор в базі ФДМУ 1886526_25052017_02578 на 23 арк.
19.DVD диск «Сanon» № 201407 1 шт.;
20.DVDдиск «HP»із написом Ленін 1 шт.;
21.Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;
22.Договір № МЦОД- на 3 арк.,
23.Акт прийому передавання робіт на 1 арк.,
24.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.,
25.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.,
26.Вітяг з Державного земельного кадастру НВ 016 на 1 арк.
27.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.,
28.Копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.
29. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № . Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,
31. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,
32.Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,
33. Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,
34.Договір № ЄООД- від 20 червня 2017 року на 1 арк.,
35.Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,
36.Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
37.Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
38. Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,
39. Акт приймання передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,
40. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,
41.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 27.03.2017 на 1 арк.,
42.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 14.07.2017 на 1 арк.,
43.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 11.07.2017 на 1 арк.,
44.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 20.04.2017 на 1 арк.,
45.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.04.2017 на 1 арк.,
46.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 13.02.2017 на 1 арк.,
47.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.10.2016 на 1 арк.,
48.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
49.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
50.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
51.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 14.12.2016 на 1 арк.,
52.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 09.12.2016 на 1 арк.,
53.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 01.12.2016 на 1 арк.,
54.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 29.12.2016 на 1 арк.,
55.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.10.2016 на 1 арк.,
56.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 29.09.2016 на 1 арк.,
57.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 15.09.2016 на 1 арк.,
58.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 26.09.2016 на 1 арк.,
59.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
60.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 28.09.2016 на 1 арк.,
61.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 27.09.2016 на 1 арк.,
62.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
63.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
64.Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 24.04.2017 на 1 арк.,
65.Заява від ОСОБА_15 від 20.07.2016 на 1 арк.,
66.Заява на ім`я ОСОБА_16 від 01.09.2016 на 1 арк.,
67.Заява від ОСОБА_17 від 19.07.2016 на 1 арк.,
68. Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,
69. Розписка від ОСОБА_18 від 06.09.2016 на 1 арк.,
70. Бланк розписки на 1 арк.,
71. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № 1327 на 2 арк.
72.Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,
73. Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,
74. Цивільно правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірника) на 2 арк.,
75. Цивільно правовій договір від 01 листопада 2015 року на 1 арк.,
76. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_19 , на 4 арк.,
77.Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 примірники) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,
78. Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 примірників) на 5 арк.,
79. Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,
80.Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,
81.Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,
82. Акт приймання передачі приміщення СПД ОСОБА_20 на 1 арк. в 2 примірниках,
83.Товарний чек № D 051544940 на 1 арк.,
84. Договір доручення № на 1 арк.,
85. Накладна на відвантаження № від 11 вересня 2014 на 1 арк.,
86. Вимога № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,
87.Звичайний базовий платіж на 1 арк.,
88. Візитна картка 3 шт.
89. Поліс № АС/6756590 на 1 арк.
90. Інструкція про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,
91.Бланки страхових полюсів 4 шт.
92.Довідка № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,
93. Сертифікат інженера БТІ № 002446 від 21 липня 2017 на 3 арк.,
94. Технічний паспорт будинку по АДРЕСА_2 на 5 арк.,
95.Довідка № 2017/1209 на 2 арк.
96. Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 на 7 арк.,
97. Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_4 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_5 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_6 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_7 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_8 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_9 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_10 .Чисті бланки зеленого кольору з написом у нижньому куті «» - 67 шт.;
105.Мобільний телефон « НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 ,
106.Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_3 ,
107.Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,
108.Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»,
109.Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,
110.Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?
111.Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,
112.Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,
113.Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,
114.Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,
115.Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,
116.Методичний посібник Lexstatus,
117.Камера «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B
118.Камера «Nikvision» sn 59.Ноутбук Acer sn NXEFGEVAB77600
120.Візитна картка нотаріуса Груєвой О.В.
121.Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,
122.Грошові кошти:
-Номіналом 500 грн. 122 шт.,
-Номіналом 200 грн. 293 шт.,
-Номіналом 100 грн. - 134 шт.,
-Номіналом 50 грн. 43 шт.,
-50 ЄВРО 1 шт.,
-10 доларів США 2 шт.,
-50 доларів США 2 шт.,
-100 доларів США 1 шт.,
-Номіналом 200 грн. 114 шт.,
-Номіналом 100 грн. 96 шт.,
-Номіналом 500 грн. 10 шт.,
-Номіналом 10 грн. 10 шт.,
123.Заява на ім`я ОСОБА_22 від 09.06.2017 на 1 арк.,
124.Копії сертифікату № 1713164 на 1 арк.,
125.Копія посвідчення про підвищення кваліфікації АК № 01067,
126.Копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2708
127.Копія посвідчення № НОМЕР_4 ,
128.Копія сертифікату № 581/16,
129.Копія витягу № 374,
130.Копія сертифікату № 297/17 (3 екземпляра),
131.Копія посвідчення 2816 ПК,
132.Копія сертифіката № 003861
133.Копія сертифіката № 002446
134.Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 2 шт.,
135.Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 4 шт,
136.Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр 12 шт.,
137.Звіт про оцінку майна № 5 на 22 арк.,
138.Звіт про оцінку майна № 4 на 18 арк.,
139.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.,
140.Резюме ОСОБА_23 на 4 арк.,
141.Резюме ОСОБА_24 на 2 арк.,
142.Резюме ОСОБА_25 на 2 арк.,
143.Резюме ОСОБА_26 , на 1 арк.
144.Анкета кандидата на роботу ОСОБА_27 на 11 арк.,
145.Резюме ОСОБА_28 на 2 арк.
146. ОСОБА_33 на 2 арк.
147. ОСОБА_34 на 1 арк.
148. ОСОБА_35 на 3 арк.
149.Копії проїзний документ на автобус 9 арк.
150.Експрес накладна № 9 (2 екземпляра) на 2 арк.,
151.Експрес накладна № 5
152.Рахунок № 06-05 від 06.05.2016
153.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.
154.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.
155.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.
156.Накладні із чеками на 6 арк.,
157.Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп
158.Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.
159.Рахунок на оплату № на 3 арк.,
160.Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,
161.Копія свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,
162.Копія посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,
163.Копія сертифікату № 1432013 на 2 арк.
164.Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,
165.Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,
166.Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,
167.Квитанція № 06-12 на 2 арк.,
168.Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,
169.Договір № 10012014 на 7 арк.,
170.Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,
171.Рахунок-розшифровка на 6 арк.,
172.Опис документів на 1 арк.,
173.Квитанція № 4746894 на 1 арк.,
174.Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,
175.Рекламний буклет на 3 арк.,
176.Договір № 890193/14 на 11 арк.,
177.Наряд № 172847 на 1 арк.,
178.Накладна № 450081 на 1 арк.,
179.Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,
180.Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
181.Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
182.Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,
183.Замовлення № 1/697882 на 6 арк.
184.Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;
185.Печатка «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 « ОСОБА_36 »;
186.Печатка ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;
187.Печатка ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;
188.Печатка ТОВ «Об`єднання професійних експертів №41210684;
189.Електронний носій (флеш) sport football;
190.Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;
191.Печатка «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;
192.Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;
193.Зошит із записами «Расходы»;
194.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
195.2 зошити А4 із записами «Office book»;
196.Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;
197.Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
198.Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
199.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
200.Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;
201.Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;
202.Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;
203.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
204.Пусті аркуші А4 з відтиском печатки « ОСОБА_32 » № 2339 11 шт.;
205.Рукописний текст на 2 арк.;
206.Договір № МЦОД у 2 примірниках;
207.Довідки Балтської міської ради 25 шт.;
208.Звіт про оцінку майна № ;
209.Звіт про оцінку майна № 1;
210.Звіт про оцінку майна № 4;
211.Довідка № 2017/1214;
212.Довідка № 2017/1443;
213.Довідка №2017/1214;
214.Обкладинка технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;
215.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_11 .Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
217.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
218.Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;
219.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;
220.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
221.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_17 .Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
223.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
224.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;
225.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_19 ;
226.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_20 ;
227.Технічний паспорт на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
228.Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
229.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;
230.Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 33);
231.Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;
232.Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);
233.Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 33);
234.Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282);
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у 2004 році ОСОБА_37 познайомився із ОСОБА_38 , з яким, в подальшому в нього склалися товариські відносини.
Наприкінці липня 2011 року, у ОСОБА_38 разом із його сином ОСОБА_39 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 , шляхом зловживання довірою останнього у великому розмірі під приводом реалізації бізнес-проекту, з будівництва багатоквартирних будинків на території України.
Так, у серпні 2011 року ОСОБА_38 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_37 та попрохав останнього позичити йому 100 000 доларів під реалізацію бізнес проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_25 . При цьому, ОСОБА_38 запевнив ОСОБА_37 щодо вигідності вказаного проекту, та що при завершені будівництва отримає прибуток, який використає, зокрема, для погашення боргу перед останнім.
Довірившись ОСОБА_38 та сприймаючи наміри останнього щодо повернення грошових коштів як дійсні ОСОБА_37 у період часу з 13 серпня 2011 по грудень 2011 року грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США.
В подальшому, переконавшись у дієвості свого злочинного плану, та з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_39 запропонували ОСОБА_37 взяти участь у бізнес-проекті, який полягав у будівництві багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_25 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_38 на даний час не має грошових коштів для завершення будівництва вказаного об`єкту нерухомості, а також запевнив ОСОБА_37 у вигідності, дійсності та реальності вказаного проекту для останнього. За умовами цього проекту, ОСОБА_37 мав передати ОСОБА_38 та його сину ОСОБА_39 грошові кошти, необхідні для завершення будівництва вказаного об`єкту нерухомості, у розмірі половини вартості, а ОСОБА_38 , в свою чергу, мав оформити право власності на вказану земельну ділянку та об`єкт завершеного будівництва за ОСОБА_37 , або повернути грошові кошти. Враховуючи вигідність пропозиції, та те, що ОСОБА_37 тривалий час був знайомий з ОСОБА_38 , а також те, що ОСОБА_40 сприймав вказаний проект як вигідний, а наміри ОСОБА_41 та ОСОБА_39 як дійсні та реальні, останній довірився ОСОБА_42 та погодився на його пропозицію.
Так, в період часу 2011 року по 2014 рік (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_37 , будучи введеним в оману щодо вигідності запропонованого ОСОБА_38 бізнес-проекту та дійсних злочинних намірів останнього, знаходячись у приміщенні ресторану «Роббін Бобін» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 22, передав ОСОБА_38 та ОСОБА_39 грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США.
В свою чергу, ОСОБА_38 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_39 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою останнього, отримали від останнього грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США, що на той момент, згідно курсу Національного банку України по відношенню гривні до долару США склало 2 568 880 (два мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень про що, в подальшому, склав відповідну письмову розписку від 11 листопада 2014 року у якій, що у період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року отримав від ОСОБА_37 грошові кошти у розмірі 263 000 доларів США, за умови повернути їх у строк до 11 листопада 2015 року.
Так, ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , заздалегідь не маючи наміру на виконання домовленостей та реалізацію запропонованого ОСОБА_37 бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_25 та повернення грошових коштів, розпорядилися ними на власний розсуд, а право власності на обіцяні земельну ділянку та житловий будинок, оформили за ОСОБА_39 .
Враховуючи викладене, в період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року, знаходячись, у тому числі, у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_26 , діючи спільно з ОСОБА_39 , зловживаючи довірою, під приводом реалізації бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_25 , заволоділи грошовими ОСОБА_37 в особливо великому розмірі, а саме 3 152 000 (три мільйони сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, якими розпорядилися на власний розсуд.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_25 .
Крім того, згідно аналізу усіх правочинів, здійснених щодо оформлення права власності на земельні ділянки та об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_25 та АДРЕСА_25 у період часу з 2004 року по теперішній час, зокрема переоформлення права власності на вказані об`єкти за третьою особою 08.06.2017, з метою уникнення відповідальності, а також видачі довіреності від потерпілого ОСОБА_44 на третіх осіб, для реєстрації підприємства ООО «Алмалах» посвідчувалися одним й тим самим нотаріусом приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_27 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні нотаріальних справ щодо посвідчення правочинів, вчинюваних за участю на користь ОСОБА_43 та ОСОБА_39 14 липня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_21 , під час якого виявлено та вилучено нотаріальні справи щодо майна, яке має суттєве значення по кримінальному провадженню, відповідно до яких, правочини щодо вказаних об`єктів нерухомого майна здійснено на підставі звітів експертно-грошової оцінки земельної ділянки і майна. Вказані звіти, відповідно до реквізитів, складено у м. Києві 07.06.2017, на підставі договорів, укладених з ОСОБА_39 07.06.2017. Однак, правочини щодо відчуження майна, яке проводилося на підставі вказаних звітів здійснені також 07.06.2017, але в м. Одесі, за участю того ж ОСОБА_45 . Крім того, в матеріалах нотаріальних справ, та взагалі у всіх документах нотаріуса відсутні повні звіти оцінок, що дає підстави вважати, що вказані звіти та висновки є такими, що містять ознаки підробки.
З метою спростування чи підтвердження факту видачі вказаних звітів підприємствами, зазначеними у реквізитах звітів, а саме ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ»() та ТОВ «Об`єднання професійних експертів» () виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних підприємств.
Однак, під час встановлення контактних даних зазначених підприємств встановлено, що вказані підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, та фактично за вказаними адресами не знаходяться. Крім того, будь-яка контактна інформація щодо номерів телефонів відсутня.
На бланку вказаних звітів обох підприємств, у нижньому куті зазначений контактний телефон НОМЕР_5 (стаціонарний номер Одеського регіону).
17.07.2017 слідчим здійснено телефонний дзвінок за вказаним номером. На дзвінок відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_46 та працівником підприємства «LexStatus». На запитання, чи здійснює їх підприємство проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки та майна, остання повідомила позитивно. На питання, чи проводиться вказана оцінка в м. Києві, як це зазначається у реквізитах, ОСОБА_47 повідомила, що вказані підприємства лише зареєстровані в м. Києві, та мають відповідну ліцензію, однак фактично оцінку складають в м. Одесі працівники їх підприємства використовуючи реквізити вказаних підприємств, оскільки їх підприємство відповідної ліцензії не має. Крім того, ОСОБА_47 повідомила, що їх підприємство знаходиться в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85, та що залежно від вартості та необхідності звіт може бути складено впродовж декілька годин без виходу на об`єкт.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посвідчення правочинів за участю Маалуф Салем приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 здійснено на підставі підробленої експертно-грошової оцінки, виготовленої працівниками підприємства «LexStatus» на замовлення приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_21 , яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за місцем розташування підприємства «LexStatus» за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85, з метою відшукання печаток підприємств ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» () ТОВ «Об`єднання професійних експертів» () та інших підприємств, які здійснюють оцінку, документи зі зразками підписів директора та оцінювачем вказаних підприємств, договорів, на підставі яких здійснювалася оцінка, повний звіт експертно-грошових оцінок, замовником яких виступав ОСОБА_39 , комп`ютерної техніки, за допомогою яких вироблялися вказані звіти, електронні носії інформації флеш носії, в тому числі які містять електронний ключ доступу до реєстру ФДМУ інших підприємств, уповноважених здійснювати експертно-грошову оцінку, мобільних телефонів, за допомогою яких останні погоджували свої незаконні дії, у зв`язку з чим, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді с клопотанням про проведення обшуку, яке було розглянуто та задоволено в повному обсязі.
25.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 слідчим проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85 за місцем розташування підприємства «LexStatus», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Під`їздна 28 на 5 арк.;
- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Віноградна, ділянка 17 на 5 арк.,
- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,
- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 екземпляра) на 15 арк. У 3 примірниках,
- Заява на ім`я ОСОБА_10 від 14.07.2017 на 1 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 0 на 19 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 2 на 19 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 5 на 19 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 5 на 18 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 7 на 19 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 6 на 20 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 9 на 18 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 9 на 19 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 8 на 20 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 1 на 19 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 9 на 21 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 0 на 19 арк.,
- Звіт про незалежну оцінку майна ідентифікатор в базі ФДМУ 1886526_25052017_02578 на 23 арк.;
- DVD диск «Сanon» № 201407 1 шт.;
- DVDдиск «HP»із написом Ленін 1 шт.;
- Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;
- Договір № МЦОД- на 3 арк.,
- Акт прийому передавання робіт на 1 арк.,
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.,
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.,
- Вітяг з Державного земельного кадастру НВ 016 на 1 арк.
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.,
- Копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.
- Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23853769
- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,
- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,
- Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,
- Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,
- Договір № ЄООД- від 20 червня 2017 року на 1 арк.,
- Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,
- Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
- Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
- Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,
- Акт приймання передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,
- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 27.03.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 14.07.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 11.07.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 20.04.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.04.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 13.02.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.10.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 14.12.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 09.12.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 01.12.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 29.12.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.10.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 29.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 15.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 26.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 28.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 27.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_14 від 24.04.2017 на 1 арк.,
- Заява від ОСОБА_15 від 20.07.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я ОСОБА_16 від 01.09.2016 на 1 арк.,
- Заява від ОСОБА_17 від 19.07.2016 на 1 арк.,
- Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,
- Розписка від ОСОБА_18 від 06.09.2016 на 1 арк.,
- Бланк розписки на 1 арк.,
- Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № 1327 на 2 арк.
- Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,
- Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,
- Цивільно правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірника) на 2 арк.,
- Цивільно правовій договір від 01 листопада 2015 року на 1 арк.,
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_19 , на 4 арк.,
- Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 примірники) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,
- Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 примірників) на 5 арк.,
- Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,
- Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,
- Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,
- Акт приймання передачі приміщення СПД ОСОБА_20 на 1 арк. в 2 примірниках,
- Товарний чек № D 051544940 на 1 арк.,
- Договір доручення № на 1 арк.,
- Накладна на відвантаження № від 11 вересня 2014 на 1 арк.,
- Вимога № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,
- Звичайний базовий платіж на 1 арк.,
- Візитна картка 3 шт.
- Поліс № АС/6756590 на 1 арк.
- Інструкція про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,
- Бланки страхових полюсів 4 шт.
- Довідка № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,
- Сертифікат інженера БТІ № 002446 від 21 липня 2017 на 3 арк.,
- Технічний паспорт будинку по АДРЕСА_2 на 5 арк.,
- Довідка № 2017/1209 на 2 арк.
- Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 на 7 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_28 на 7 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_29 ,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_30 ,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_31 на 8 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_32 Бна 6 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_32 Ана 6 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_32 Вна 6 арк.,
- Чисті бланки зеленого кольору з написом у нижньому куті «» - 67 шт.;
- Мобільний телефон « НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 ,
- Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_3 ,
- Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,
- Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»
- Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,
- Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?
- Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,
- Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,
- Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,
- Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,
- Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,
- Методичний посібник Lexstatus,
- Камера «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B
- Камера «Nikvision» sn 594186772
- Ноутбук Acer sn NXEFGEVAB77600
- Візитна картка нотаріуса ОСОБА_21
- Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,
- Грошові кошти:
-Номіналом 500 грн. 122 шт.,
-Номіналом 200 грн. 293 шт.,
-Номіналом 100 грн. - 134 шт.,
-Номіналом 50 грн. 43 шт.,
-50 ЄВРО 1 шт.,
-10 доларів США 2 шт.,
-50 доларів США 2 шт.,
-100 доларів США 1 шт.,
-Номіналом 200 грн. 114 шт.,
-Номіналом 100 грн. 96 шт.,
-Номіналом 500 грн. 10 шт.,
-Номіналом 10 грн. 10 шт.,
- Заява на ім`я ОСОБА_22 від 09.06.2017 на 1 арк.,
- Копії сертифікату № 1713164 на 1 арк.,
- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації АК № 01067,
- Копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2708
- Копія посвідчення № НОМЕР_4 ,
- Копія сертифікату № 581/16,
- Копія витягу № 374,
- Копія сертифікату № 297/17 (3 екземпляра),
- Копія посвідчення НОМЕР_6 ,
- Копія сертифіката № 003861
- Копія сертифіката № 002446
- Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 2 шт.,
- Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 4 шт,
- Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр 12 шт.,
- Звіт про оцінку майна № 5 на 22 арк.,
- Звіт про оцінку майна № 4 на 18 арк.,
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.,
- Резюме ОСОБА_23 на 4 арк.,
- Резюме ОСОБА_24 на 2 арк.,
- Резюме ОСОБА_25 на 2 арк.,
- Резюме ОСОБА_26 , на 1 арк.
- Анкета кандидата на роботу ОСОБА_27 на 11 арк.,
- Резюме ОСОБА_28 на 2 арк.,
- Резюме ОСОБА_29 на 2 арк.,
- ОСОБА_34 на 1 арк.,
- ОСОБА_35 на 3 арк.,
- Копії проїзний документ на автобус 9 арк.,
- Експрес накладна № 9 (2 екземпляра) на 2 арк.,
- Експрес накладна № 5,
- Рахунок № 06-05 від 06.05.2016,
- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.,
- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.,
- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.,
- Накладні із чеками на 6 арк.,
- Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп.,
-Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.,
-Рахунок на оплату № на 3 арк.,
-Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,
-Копія свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,
-Копія посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,
-Копія сертифікату № 1432013 на 2 арк.
-Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,
-Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,
-Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,
-Квитанція № 06-12 на 2 арк.,
-Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,
-Договір № 10012014 на 7 арк.,
-Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,
-Рахунок-розшифровка на 6 арк.,
-Опис документів на 1 арк.,
-Квитанція № 4746894 на 1 арк.,
-Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,
-Рекламний буклет на 3 арк.,
-Договір № 890193/14 на 11 арк.,
-Наряд № 172847 на 1 арк.,
-Накладна № 450081 на 1 арк.,
-Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,
-Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
-Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
-Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,
-Замовлення № 1/697882 на 6 арк.
-Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;
-Печатка «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 « ОСОБА_36 »;
-Печатка ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;
-Печатка ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;
-Печатка ТОВ «Об`єднання професійних експертів №41210684;
-Електронний носій (флеш) sport football;
-Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;
-Печатка «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;
-Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;
-Зошит із записами «Расходы»;
-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
-2 зошити А4 із записами «Office book»;
-Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;
-Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
-Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
-Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;
-Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;
-Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;
-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
-Пусті аркуші А4 з відтиском печатки « ОСОБА_32 » № 2339 11 шт.;
-Рукописний текст на 2 арк.;
-Договір № МЦОД у 2 примірниках;
-Довідки Балтської міської ради 25 шт.;
-Звіт про оцінку майна № ;
-Звіт про оцінку майна № 1;
-Звіт про оцінку майна № 4;
-Довідка № 2017/1214;
-Довідка № 2017/1443;
-Довідка №2017/1214;
-Обкладинка технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_11 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
-Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_19 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_20 ;
-Технічний паспорт на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
-Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;
-Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 33);
-Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;
-Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);
-Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 33);
-Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282);
Виявлені під час обшуку печатки, є печатками, які належать іншим суб`єктам господарювання, однак використовуються працівниками «LexStatus» з метою виготовлення підроблених експертно-грошових оцінок, та необхідні для проведення експертного дослідження, щодо ідентичності відтисків вказаних печаткам тим, що містять в експертно-грошових оцінках, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_21 були посвідчені договори купівлі-продажу за участю ОСОБА_39 .
Також, у приміщенні виявлено звіти експертно-грошових оцінок, рецензії на них, кваліфікаційні свідоцтва експертів-оцінювачів та технічні паспорти, на яких використовувалися виявлені та вищевказані печатки. Крім того, вказані документи виконані від імені низки осіб, однак підписи, виконанні від імені конкретної особи на різних документах різняться між собою. Крім того, виявлені пусті чисті фірмові бланки інших суб`єктів господарювання, в тому числі і з відтисками печаток, що свідчить про те, що вказані документи виробляються у цьому приміщенні, а відповідно є підробленими.
Крім того, під час обшуку виявлено оригінали довідок відповідних сільських рад, щодо місця мешкання та реєстрації осіб, Однак, під час обшуку, виявлені ноутбуки, у яких містяться електронні текстові документи, серед яких й відповідні довідки, оригінали яких були виявлені, що свідчить про те, що вони друкуються та виробляються у вказаному офісному приміщенні, та відповідно, є підробленими.
Також, виявлені під час обшуку документи щодо працівників підприємства свідчать про причетність останніх до вироблення підроблених документів.
Вилучені під час обшуку ноутбуки містять інформацію, щодо виготовлення вказаних підроблених документів, а також їх електронні проекти, що підтверджує причетність працівників до підроблення вказаних документів та незаконне внесення відомостей до реєстраційної бази даних ФДМУ.
Крім того, виявлені та вилучені під час обшуку зошити з рукописним текстом містять інформацію щодо незаконної діяльності підприємства, та є зразками підписів та почерку, які необхідні для встановлення виконавця підписів у підроблених документах.
Також, документи щодо діяльності підприємства, мають значення по кримінальному провадженню, оскільки містять інформацію про механізм вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Вилучені під час обшуку мобільні телефони керівника підприємства ОСОБА_48 та працівника ОСОБА_49 містять історію листування між працівниками вказаного підприємства, а також осіб, які зверталися за їх послугами, та з особами, за допомогою яких останні вчиняли вказане кримінальне правопорушення.
Виявлені під час обшуку грошові кошти, згідно виявленим та вилученим під час обшуку договорів про надання послуг, а також рукописних записів є грошовими коштами, отриманими працівниками підприємства, внаслідок вчинення останніми незаконних дій, в тому числі підроблення документів.
Вказані предмети та документи вилучено, та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Вилучені в ході обшуку речі мають істотне значення для подальшого доказування у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просили його задовольнити, належним чином обґрунтувавши свою позицію.
Представники зацікавлених осіб в судовому засіданні заперечували проти клопотання, обґрунтовуючи свою позицію тим, що обшук проводився не в тому приміщенні, з порушенням вимог КПК України, вилучені грошові кошти належить батькові ОСОБА_22 , мобільний телефон ОСОБА_48 куплено за кредит, порушені строки звернення в суд за арештом майна. Свою сумісну позицію ОСОБА_7 і ОСОБА_6 виклали в письмових запереченнях на клопотання.
Слідчий і прокурор не навели суду обґрунтувань, щодо необхідності арешту грошових коштів, вилучених при проведенні обшуку, а представники наполягають на повернення вилучених грошових коштів. У слідчого судді немає ні правових, ні суб`єктивних, ні об`єктивних підстав для накладення арешту грошових коштів, вилучених під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Мала Арнаутська, 85 і слідчим суддею ці кошти були повернуті.
В той же час іншій частині клопотання про вилучені предмети і речі було задоволено і на них був накладений арешт як належно обґрунтоване та доведене.
У відповідності з ч.6 ст.173 КПК України, - «ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено».
Як вбачається з ухвали суду, слідчий суддя, перевіривши наявність достатніх підстав про необхідність арешту майна, обґрунтовано задовольнив частково клопотання слідчого, в накладенні арешту на вилучені речі.

Перевіряючи доводи апеляції, підстави задоволення клопотання, викладені в ухвалі слідчого судді, колегія суддів прийшла до висновку, що слідчий виконуючи свої професійні обовязки обґрунтовано прийшов до висновку про необхідність проведення обшуку і накладення арешту на речі і предмети які були вилучені в ході обшуку. По даним діям встановлені грубі порушення діючого законодавства зі сторони працівників «LexStatus» що дало можливість по результатам обшуку внести відомості в ЄРДР за ст.358 ч.1КК України і обєднати з справою по якій проводиться слідство. Дії слідчого не виходили за мижи рішення слідчого судді який надав дозвіл на проведення обшуку і проведені в належні строки і тільки в приміщеннях«LexStatus».
Дії адвокатів по оскарженню дій слідчого і накладення арешту на вилучене майно, тиск і погрози колегії суддів притягненням до відповідальності пов*язані з бажанням приховати виявленні правопорушення
Надані матеріали свідчать про те, що арешт даного майна має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що підстав для скасування чи зміни оскаржуємого рішення не вбачається..

Керуючись ст.ст. 160, 163, 392,400, 407,422 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді, якою клопотання т.в.о.слідчого Донченко ОСОБА_9 про арешт на тимчасово вилучене майно, в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85, а саме:

1. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Під`їздна 28 на 5 арк.;
2. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Виноградна, ділянка 17 на 5 арк.,
3. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,
4. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 примірника) на 15 арк.;
5. Заяву на ім`я ОСОБА_10 від 14.07.2017 на 1 арк.,
6. Звіт про оцінку майна № 0 на 19 арк.,
7. Звіт про оцінку майна № 2 на 19 арк.,
8. Звіт про оцінку майна № 5 на 19 арк.,
9. Звіт про оцінку майна № 5 на 18 арк.,
10. Звіт про оцінку майна № 7 на 19 арк.,
11. Звіт про оцінку майна № 6 на 20 арк.,
12. Звіт про оцінку майна № 9 на 18 арк.,
13. Звіт про оцінку майна № 9 на 19 арк.,
14. Звіт про оцінку майна № 8 на 20 арк.,
15. Звіт про оцінку майна № 1 на 19 арк.,
16. Звіт про оцінку майна № 9 на 21 арк.,
17. Звіт про оцінку майна № 0 на 19 арк.,
18. Звіт про незалежну оцінку майна ідентифікатор в базі ФДМУ 1886526_25052017_02578 на 23 арк.
19. DVD диск «Сanon» № 201407 1 шт.;
20. DVDдиск «HP»із написом Ленін 1 шт.;
21. Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;
22. Договір № МЦОД- на 3 арк.,
23. Акт прийому передавання робіт на 1 арк.,
24. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.,
25. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.,
26. Вітяг з Державного земельного кадастру НВ 016 на 1 арк.
27. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.,
28. Копію свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.
29. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № . Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,
31. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,
32. Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,
33. Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,
34. Договір № ЄООД- від 20 червня 2017 року на 1 арк.,
35. Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,
36. Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
37. Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
38. Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,
39. Акт приймання передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,
40. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,
41. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 27.03.2017 на 1 арк.,
42. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 14.07.2017 на 1 арк.,
43. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 11.07.2017 на 1 арк.,
44. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 20.04.2017 на 1 арк.,
45. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.04.2017 на 1 арк.,
46. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 13.02.2017 на 1 арк.,
47. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.10.2016 на 1 арк.,
48. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
49. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
50. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.01.2017 на 1 арк.,
51. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 14.12.2016 на 1 арк.,
52. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 09.12.2016 на 1 арк.,
53. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 01.12.2016 на 1 арк.,
54. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 29.12.2016 на 1 арк.,
55. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 04.10.2016 на 1 арк.,
56. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 29.09.2016 на 1 арк.,
57. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 15.09.2016 на 1 арк.,
58. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 26.09.2016 на 1 арк.,
59. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
60. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 28.09.2016 на 1 арк.,
61. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 27.09.2016 на 1 арк.,
62. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
63. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 31.08.2016 на 1 арк.,
64. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_14 від 24.04.2017 на 1 арк.,
65. Заяву від ОСОБА_15 від 20.07.2016 на 1 арк.,
66. Заяву на ім`я ОСОБА_16 від 01.09.2016 на 1 арк.,
67. Заяву від ОСОБА_17 від 19.07.2016 на 1 арк.,
68. Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,
69. Розписку від ОСОБА_18 від 06.09.2016 на 1 арк.,
70. Бланк розписки на 1 арк.,
71. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № 1327 на 2 арк.
72. Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,
73. Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,
74. Цивільно правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірники) на 2 арк.,
75. Цивільно правовій договір від 01 листопада 2015 на 1 арк.,
76. Копію свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_19 , на 4 арк.,
77. Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 екземпляра) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,
78. Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 екземплярів) на 5 арк.,
79. Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,
80. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,
81. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,
82. Акт приймання передачі приміщення СПД ОСОБА_20 на 1 арк. в 2 екземплярів
83. Товарний чек № D 051544940 на 1 арк.,
84. Договір доручення № на 1 арк.,
85. Накладну на відвантаження № від 11 вересня 2014 на 1 арк.,
86. Вимогу № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,
87. Звичайний базовий платіж на 1 арк.,
88. Візитну картка 3 шт.
89. Поліс № АС/6756590 на 1 арк.
90. Інструкцію про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,
91. Бланки страхових полюсів 4 шт.
92. Довідку № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,
93. Сертифікат інженера БТІ № 002446 від 21 липня 2017 на 3 арк.,
94. Технічний паспорт будинку по АДРЕСА_2 на 5 арк.,
95. Довідку № 2017/1209 на 2 арк.
96. Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 на 7 арк.,
97. Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_4 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_5 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_6 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_7 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_8 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_9 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_10 . Чисті бланки зеленого кольору з написом у нижньому куті «» - 67 шт.;
105. Мобільний телефон « НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 ,
106. Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_3 ,
107. Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,
108. Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»
109. Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,
110. Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?
111. Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,
112. Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,
113. Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,
114. Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,
115. Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,
116. Методичний посібник Lexstatus,
117. Камеру «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B
118. Камеру «Nikvision» sn 59. Ноутбук Acer sn NXEFGEVAB77600
120. Візитну картка нотаріуса ОСОБА_21 .
121. Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,
122. Заяву на ім`я ОСОБА_22 від 09.06.2017 на 1 арк.,
123. Копію сертифікату № 1713164 на 1 арк.,
124. Копію посвідчення про підвищення кваліфікації АК № 01067,
125. Копію свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2708
126. Копію посвідчення № НОМЕР_4 ,
127. Копію сертифікату № 581/16,
128. Копію витягу № 374,
129. Копію сертифікату № 297/17 (3 екземпляра),
130. Копію посвідчення 2816 ПК,
131. Копію сертифіката № 003861
132. Копію сертифіката № 002446
133. Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 2 шт.,
134. Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 4 шт,
135. Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр 12 шт.,
136. Звіт про оцінку майна № 5 на 22 арк.,
137. Звіт про оцінку майна № 4 на 18 арк.,
138. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.,
139. Резюме ОСОБА_23 на 4 арк.,
140. Резюме ОСОБА_24 на 2 арк.,
141. Резюме ОСОБА_25 на 2 арк.,
142. Резюме ОСОБА_26 , на 1 арк.
143. Анкету кандидата на роботу ОСОБА_27 на 11 арк.,
144. Резюме ОСОБА_28 на 2 арк.
145. Резюме ОСОБА_29 на 2 арк.
146. Резюме ОСОБА_30 на 1 арк.
147. Резюме ОСОБА_31 на 3 арк.
148. Копію проїзного документу на автобус 9 арк.
149. Експрес накладна № 9 (2 екземпляра) на 2 арк.,
150. Експрес накладна № 5
151. Рахунок № 06-05 від 06.05.2016
152. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.
153. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.
154. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.
155. Накладні із чеками на 6 арк.,
156. Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп
157. Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.
158. Рахунок на оплату № на 3 арк.,
159. Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,
160. Копію свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,
161. Копію посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,
162. Копію сертифікату № 1432013 на 2 арк.
163. Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,
164. Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,
165. Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,
166. Квитанцію № 06-12 на 2 арк.,
167. Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,
168. Договір № 10012014 на 7 арк.,
169. Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,
170. Рахунок-розшифровка на 6 арк.,
171. Опис документів на 1 арк.,
172. Квитанцію № 4746894 на 1 арк.,
173. Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,
174. Рекламний буклет на 3 арк.,
175. Договір № 890193/14 на 11 арк.,
176. Наряд № 172847 на 1 арк.,
177. Накладну № 450081 на 1 арк.,
178. Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,
179. Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
180. Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
181. Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,
182. Замовлення № 1/697882 на 6 арк.
183. Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;
184. Печатку «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 «Денисова Вікторія Юріївна»;
185. Печатку ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;
186. Печатку ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;
187. Печатку ТОВ «Об`єднання професійних експертів №41210684;
188. Електронний носій (флеш) sport football;
189. Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;
190. Печатку «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;
191. Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;
192. Зошит із записами «Расходы»;
193. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
194. 2 зошити А4 із записами «Office book»;
195. Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;
196. Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
197. Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
198. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
199. Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;
200. Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;
201. Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;
202. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
203. Пусті аркуші А4 з відтиском печатки « ОСОБА_32 » № 2339 11 шт.;
204. Рукописний текст на 2 арк.;
205. Договір № МЦОД у 2 примірниках;
206. Довідку Балтської міської ради 25 шт.;
207. Звіт про оцінку майна № ;
208. Звіт про оцінку майна № 1;
209. Звіт про оцінку майна № 4;
210. Довідку № 2017/1214;
211. Довідку № 2017/1443;
212. Довідку №2017/1214;
213. Обкладинку технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;
214. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_11 . Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
216. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
217. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;
218. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;
219. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
220. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_17 . Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
222. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
223. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;
224. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_19 ;
225. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_20 ;
226. Технічний паспорт на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
227. Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
228. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;
229. Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 33);
230. Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;
231. Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);
232. Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 33);
233. Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282).
вилучені під час обшуку залишити без зміни.

Ухвала є кінцевою і подальшому оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_50 .

З оригіналом згідно суддя: ОСОБА_2