Cправа № 750/1006/17
Провадження № 1-кс/750/247/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000225 від 12.01.2015 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12.01.2015 по 26.09.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2015 о 06 годині 38 хвилин, невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись родичем потерпілого ОСОБА_6 , під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошима в сумі 20000 гривень, які потерпілий, знаходячись у підземному переході на перехресті проспекту Миру та вул. Івана Мазепи (вул. Щорса) у м. Чернігові за допомогою терміналу перерахував на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній пояснив, що 12.01.2015 року він перебував вдома та приблизно о 06:00 хвилин на домашній телефон хтось зателефонував та слухавку підняла дружина. Потім дружина ОСОБА_7 повідомила, що це телефонує син та просить про допомогу, а саме потрібно 40000 грн. після цих слів дружина передала слухавку ОСОБА_6 . Після цього взявши слухавку та почав розмовляти, при розмові ОСОБА_6 впізнав свого сина ОСОБА_8 та почав з ним спілкуватися. В ході розмови син почав просити 40000 грн., які потрібно перерахувати через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім він сказав, що потрібно підійти до терміналу та далі він пояснить, що потрібно буде зробити, що саме ОСОБА_6 і зробив. Потім нібито син почав питати у ОСОБА_6 який у нього номер мобільного телефону ОСОБА_6 на це запитання останній здивувався, але син сказав, що телефонує з чужого номеру, а при собі свого мобільного телефону не має.

Потім син зателефонував ОСОБА_6 на мобільний телефон з іншого номеру, але ОСОБА_6 його не зберіг. Спілкуючись по мобільному ОСОБА_6 дізнався, що потрібно швидше перерахувати гроші і він побіг до підземного переходу біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а син постійно казав щоб ОСОБА_6 не відключав телефон. Дійшовши до терміналу самообслуговування ОСОБА_6 по вказівці сина почав перераховувати грошові кошти, але у ОСОБА_6 відразу не виходило і він перерахував лише 20000 грн., як сказав по мобільному телефону син. В цей час у ОСОБА_6 вимкнувся мобільний телефон і відразу йому почали телефонувати рідні і казали, що це обман, а син його перебуває вдома.

Свідок ОСОБА_8 показав, що 12.01.2015 приблизно 06:30 год. на мобільний телефон зателефонувала мати ОСОБА_7 та почала казати, що батько ОСОБА_6 взяв гроші та пішов в невідомому напрямку. Тоді мати повідомила що батько поніс гроші до лікарні, щоб допомогти мені. Після цих слів ОСОБА_8 був здивований та сказав, що він перебуває вдома.

Після цього мати розповіла, що нібито ОСОБА_8 зателефонував і йому потрібно терміново гроші бо потрапив до лікарні, також щоб батько взяв 40000 грн. та пішов до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував на платіжну картку. Поспілкувавшись з матерю ОСОБА_8 зрозумів, що це шахраї, тоді він почав телефонувати своєму батьку, але в цей час він розмовляв по мобільному телефону і батько протягом півгодини був на зв`язку з кимось, а йому не відповідав.

Далі було встановлено, що ОСОБА_6 перерахував грошові кошти через термінал який знаходиться в підземному переході на перехресті просп. Миру вул. Івана Мазепи, колишня (вул. Щорса) на номер банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 20000 грн., отримавши при цьому один чек.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12.01.2015 по 26.09.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 03 березня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1