Єдиний унікальний номер: 343/1428/17
Номер провадження: 1-кс/0343/197/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, за погодженням з прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні за № 0000773 від 05.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
21.08.2017 року слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (як на паперовому так і на електронному носії), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення йому чи за його письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме:
- рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ОСОБА_16 , а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , впродовж періоду з 09.00 год. 04.11.2016 по 09.00 год. 05.11.2016 року із зазначенням назв банків та номерів рахунків, на які перераховані кошти із рахунків ОСОБА_16 , прізвища, імені по батькові фізичних осіб чи назв юридичних осіб, на яких відкрито рахунки, на які перераховано кошти з рахунків ОСОБА_16 , їх місце проживання (перебування);
- місцезнаходження об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підписана ОСОБА_16 та співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 04.11.2016 року біля обіду невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 29264 гривень належними ОСОБА_16 , жителю с. Шевченково, Долинського району, спричинивши останньому матеріальної шкоди.
Відомості про вчинення вказаного правопорушення 05.11.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 04.11.2016 року, близько обіду на мобільний телефон гр. ОСОБА_16 на номер НОМЕР_7 із невідомого номера зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка повідомив про те, що здійснюється перевірка осіб, які можливо виїжджали на окуповану територію і попросили назвати ОСОБА_16 номера телефонів осіб, з якими найчастіше спілкується. ОСОБА_16 назвав номери дружини, дочки та свого товариша. Через деякий час після цієї розмови у нього виникла потреба зателефонувати. Однак, його сім-карта була неактивна. Запідозривши, що до нього телефонували шахраї поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , але не по дорозі встиг зняти зі своїх рахунків кошти в сумі 20 тис. гривень. Однак, з його рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 невідомі особи встигли зняти ( перерахувати на інші рахунки) кошти в сумі 29264 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ОСОБА_16 , а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , впродовж періоду з 09.00 год. 04.11.2016 по 09.00 год. 05.11.2016 року із зазначенням назв банків та номерів рахунків, на які перераховані кошти із рахунків ОСОБА_16 , прізвища, імені по батькові фізичних осіб чи назв юридичних осіб, на яких відкрито рахунки, на які перераховано кошти з рахунків ОСОБА_16 , їх місце проживання (перебування); місцезнаходження об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підписана ОСОБА_16 та співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 .
Надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також дасть змогу встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, передбачені ст. 91 КПК України.
Дана інформація зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 і зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Ця інформація відповідно до вимог п.5 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки вона становить банківську таємницю.
В даний час іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, а в сукупності з іншими доказами по справі, вона може дати змогу встановити винних осіб.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що під час проведення досудового розслідування необхідно встановити дані. Що мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєного злочину, встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, а також повернення грошових коштів потерпілому і що вказана інформація зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а іншим шляхом отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий-суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника процесу , встановив наступне:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , довів, що дані документи зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 та довів, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідний тимчасовий доступ до документів та вилучення.
При таких обставинах суд вважає, що слідчому СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю ( як на паперовому так і на електронному носії), а саме: рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ОСОБА_16 , а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , впродовж періоду з 09.00 год. 04.11.2016 по 09.00 год. 05.11.2016 року із зазначенням назв банків та номерів рахунків, на які перераховані кошти із рахунків ОСОБА_16 , прізвища, імені по батькові фізичних осіб чи назв юридичних осіб, на яких відкрито рахунки, на які перераховано кошти з рахунків ОСОБА_16 , їх місце проживання (перебування); місцезнаходження об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підписана ОСОБА_16 та співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Слідчий-суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,160,162-164 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (як на паперовому так і на електронному носії), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення слідчому СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме:
- рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ОСОБА_16 , а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , впродовж періоду з 09.00 год. 04.11.2016 по 09.00 год. 05.11.2016 року із зазначенням назв банків та номерів рахунків, на які перераховані кошти із рахунків ОСОБА_16 , прізвища, імені по батькові фізичних осіб чи назв юридичних осіб, на яких відкрито рахунки, на які перераховано кошти з рахунків ОСОБА_16 , їх місце проживання (перебування);
- місцезнаходження об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підписана ОСОБА_16 та співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 .
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та/або старшими оперуповноваженими Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1