печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000961 від 10 жовтня 2016 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281) на рахунках відкритих ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (ЄВРО) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Слідчий посилався на таке: управлінням з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 посилався на те, що на даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000961 від 10.10.2016, за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Українська залізниця» та Міністерства інфраструктури України кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та Міністерства інфраструктури України зловживаючи своїм службовим становищем всупереч служби з метою власного збагачення, спільно з представниками компаній WOG організували можливий механізм заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час маніпулювання об`ємами палива шляхом його позики.

Встановлено, що 09.12.2015 між ПАТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Вог АероДжет» укладено договір №09/12-15 про надання у позику залізничній компанії дизельного палива у об`ємі 20 108,2012 тонн загальною вартістю 344 855 433,64 грн.

У подальшому, усупереч п.4.3 Договору, порушено строк поверненняпалива. Тому, ЦЗВ зобов`язувалась оплатити штраф у розмірі 1% за кожен день прострочення від суми палива, переданої у позику.

Таким чином, у передбачені договором строки, ЦЗВ повернуло лише частину позиченого дизельного палива у об`ємі 4 300 тонни на загальну суму 73 744 914 грн., а остаточний розрахунок здійснено лише 04.04.2016.

З урахуванням викладеного, у квітні 2016 року службові особи ТОВ «Вог АероДжет», звернулись до Господарського суду м. Києва з позовом щодо стягнення з ЦЗВ коштів у виді штрафу на суму 81 233 809,15 грн. за порушення строків повернення позиченої продукції у період з 02.03.2016 по 03.04.2016.

09.06.2016 Рішенням Господарського суду м. Києва задоволено позов Товариства щодо стягнення з філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» коштів в сумі 81 233 809,15 грн. Рішенням Київського апеляційного господарського суду рішення першої судової інстанції залишено в силі.

Крім того, допитано як свідка колишнього директора ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» ОСОБА_6 , який перебував на посаді з липня 2015 року по серпень 2016 року, та уклав відповідні договори поставки палива з ПАТ «Українська залізниця» на суму 5 422 231 470 гривень,

Під час допиту ОСОБА_6 повідомив, що був формально призначений керівником вказаного товариства за грошову винагороду у розмірі 4000 гривень щомісячно. До діяльності вищевказаного підприємства відношення не має і ніяким чином не здійснював керівництво господарською діяльністю, банківські рахунки у вказаному підприємстві не відкривав, доступу до них та змогу розпоряджатися не мав тощо.

Вказане у свою чергу може свідчити про можливе прикриття злочинної діяльності представниками групи «WOG» та підконтрольного ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» спрямованої на привласнення коштів державного підприємства.

Слідством встановлено, що координацію можливої протиправноїдіяльності компаній групи WOG здійснює генеральний директор компанії WOG ОСОБА_7 , а фактичне управління діяльністю ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» здійснює заступник товариства, представник холдингової компанії «Континіум» ОСОБА_8 .

Установлено, що саме ОСОБА_8 здійснював пошук фіктивних директорів товариства, проводив переговори з керівництвом ПАТ «Українська залізниця» під час організації вчинення кримінального правопорушення та в подальшому здійснював передачу неправомірної вигоди службовим особам залізничної компанії.

Також, встановлено, що учасником вказаного протиправного механізму був колишній керівник філії ЦЗВ ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично підписав вказаний договорів позики та в подальшому лобіював відкриття банківських рахунків всупереч інтересам державного підприємства.

В свою чергу, після звільнення ОСОБА_9 , керівником ЦЗВ обрано ОСОБА_10 , який продовжував реалізацію злочинного задуму з привласнення коштів державного підприємства.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_10 спільно з співробітницею ЦЗВ ОСОБА_11 та невстановленими службовими особами Департаменту планування та контролю за закупівлями матеріально технічних ресурсів ПАТ «Українська залізниця» можливо налагоджено механізм отримання протиправної вигоди від ряду постачальників дизельного пального шляхом незаконного надання переваг під час конкурсних торгів та штучної зміни ціни договорів.

Установлено, що частину грошових коштів отриманих внаслідок запровадження вказаного механізму службові особи ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» перераховували на розрахункові рахунки пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код 38390515) та ТОВ «ВОГ Рітейл» (код 37821544) для можливого виведення державних коштів з декларуємого обігу та розподілення між учасниками протиправного механізму.

Окрім того, встановлено, що між «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Трейд Коммодіті» укладено договір поставки від 14.12.2016 на поставку вказаного товару на суму 298 272 999, 17 грн. об`ємом 20 000. тон.

Проте, наступного дня 15.12.2016 року між «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Трейд Коммодіті» укладено додаткову угоду №1 якою внесено зміни в основний договір до п. 2.3, чим змінено суму вказаного договору на 357 927 433,16 грн. та кількість 17 281,450 тон., таким чином, умисно занижено об`єм поставки товару на 2 718,55 тон, вартістю 40 млн. 543 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця».

Так, після проведення конкурсних торгів та підписання відповідних договорів у листопаді-грудні 2016 з ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» та ТОВ «Трейд Коммодіті» на підставі дослідження ДП «Держзовнішінформ» до якого внесенні недостовірні відомості щодо зміни ціни на дизельне паливо, вносились відповідні зміни до договорів поставок і тим самим зменшували об`єми законтрактованного пального.

Крім того, 14.12.2016 направлено вимогу до ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» про надання відповідної інформації та копій документів, протее останніми надано недостовірну інформацію та повідомлено, що фінансово-господарська документація відсутня.

Установлено, що в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281) ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» ()відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (ЄВРО).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Установлено, що ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» () має відкриті наступні рахунки:
-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (ЄВРО), відкриті в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281), на які надходять кошти.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281) на рахунках ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (ЄВРО) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підозрюваного розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке старший слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна та спеціальної конфіскації, що передбачає санкція ч. 2 ст. 364 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» або його представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (ЄВРО) відкритих у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281), в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» () ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (ЄВРО) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» () на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (ЄВРО) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя