АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-п/774/574/17 Справа № 201/9787/17 Слідчий суддя - Суддя-доповідач - ОСОБА_1
Категорія: ст. КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2017 року м. Дніпро
Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за поданням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про вирішення питання підсудності матеріалів обвинувального акту у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205. ч. 2 ст. 205 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :
Як вбачається з наданих матеріалів, до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з прокуратури Дніпропетровської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205. ч. 2 ст. 205 КК України.
Як вбачається з ухвали, поставлено питання територіальної підсудності матеріалів кримінального провадження, який надійшов до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська не в межах його юрисдикції, оскільки кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , вчинені на території Індустріального району м. Дніпра, а тому матеріали кримінального провадження підлягають переданню до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про направлення кримінального провадження до іншого суду на підставі ч.1 ст.34 КПК України.
Заслухавши суддю-доповідача, вивчивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ч.1 ст.32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, в межах якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення всстановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчнео досудове слідство.
Згідно п.1 ч.1 ст.34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної юрисдикції.
Як вбачається з обвинувального акту, дійсно, місцем вчинення протиправних дій, які інкримінуються ОСОБА_5 , де розташовано Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстрації служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області та де відбувалась зміна реєстрації юридичних осіб, що були придбані ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, відноситься до території Індустріального району м. Дніпра.
Відповідно до ст.. 205 КК України, фіктивне підприємство, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, характеризується обов`язковою наявність об`єктивної сторони злочину, що виражається в одній із двох дій, а саме створення юридичної особи будь-якої організаційно - правової форми суб`єкта підприємницької діяльності та придбання такої юридичної особи.
Під створенням суб`єкта підприємницької діяльності у ст.. 205 КК України слід розуміти вчинення дій, результатом яких має стати юридичне засновування нової, раніше існуючої організації, котра нібито переслідує мету одержання прибутку. До таких належать зокрема розробка і прийняття установчих документів, оголошення підписки на акції створюваного акціонерного товариства, подання установчих документів до органів, які здійснюють державну реєстрацію суб`єктів підприємництва, власне державне реєстрація юридичної особи, відкриття банківських рахунків, постановка на облік у податкових органах, отримання дозволу на виготовлення штампів та печаток.
Під придбанням суб`єкта підприємницької діяльності визначається набуття права власності на майно юридичної особи як у цілому, так і в тій частині, яка дозволяє фактично керувати діяльністю даного підприємства а також зміна складу учасників суб`єкта підприємництва заснованого на колективній формі власності.
Таким чином, як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_5 надав необхідний перелік документів для проведення змін державної реєстрації юридичних осіб до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області яке знаходиться за адресою пр.. Слобожанський, 42 м. Дніпро, де в подальшому було проведено зміни юридичних осіб, а саме ТОВ «Тенос», засновником та керівником якого став ОСОБА_5 та ТОВ «Платінум Інвест Сервіс», засновником та керівником якого став ОСОБА_6 , необізнаний в злочиних намірах ОСОБА_5 .
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 підлягає направленню до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32, 34 Кримінального процесуального кодексу України колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А :
Подання Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про вирішення питання підсудності задовольнити.
Кримінальне провадження №0000032 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205. ч. 2 ст. 205 КК України, направити за підсудністю до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська для здійснення судового провадження у встановленому законом порядку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді:

____________________ ____________________ ___________________

ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2