Справа № 307/3715/15-к
Провадження № 1-кс/307/169/17
УХВАЛА

20 квітня 2017 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 06.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
В проведенні слідчого відділення Тячівського РВ УМВСУ у Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000201 від 06.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що невідомими особами підроблено підпис громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , та на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито валютний кредит спочатку 03.10.2007, на суму 100000 доларів, а потім 19.06.2008, на загальну суму 50000 доларів..
06.02.2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 та розпочато досудове розслідування.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину): ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводить слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснює прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_5
16 лютого 2015 року потерпілий ОСОБА_4 показав, що 11 листопада 2001 року він разом із своїм другом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_2 , уклав установчий договір товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 , і вони стали засновниками даного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак без його присутності та згоди в 2001 році протоколом № 1 «Про обрання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю його було обрано директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому ОСОБА_6 , підробив його підпис і розписався у даному протоколі № 1 як секретар зборів. Однак в подальшому ОСОБА_6 підробив підпис ОСОБА_4 без його відома та згоди і в інших документах а саме: у Протоколі № 1 зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - «Товариства»), від 19 червня 2008 року , Протокол № 1 «Про зміну виконавчого директора» від 03 січня 2005 року. В ході чого із митою використанням цих документів ОСОБА_6 , спочатку 03.10.2007 році заклав нерухоме майно товариства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із усім майном тобто яке поділено між ними, а саме: у ОСОБА_4 45%, а у ОСОБА_6 55%, під кредит та відкрив кредитну лінію. На підставі чого ОСОБА_6 , і отримав у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична особа за законодавством України, що має місцезнаходження АДРЕСА_4 , кредит на суму 100000 доларів у відділенні на скільки йому відомо яке знаходиться у м.Тячів, а потім повторно 19.06.2008 році отримав кредит на суму 50000 доларів. Про це ОСОБА_4 стало відомо на початку 2015 року про те, що 31 грудня 2014 року, на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накладено арешт Тячівською виконавчою службою, та наскільки йому відомо на даний час юридична особа тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має загальну заборгованість перед « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 30 (тридцять тисяч) доларів США тобто по курсу валют (360 000) триста шістдесят тисяч гривень.
07.04.2017, до слідчого відділення Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, надійшло повідомлення з Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , та відділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 про те, що за договором купівлі-продажу кредитного портфелю № б/н від 26.11.2010 та договором відступлення права вимоги № б/н від 26.11.2010 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності ст.ст. 512, 514, 1077-1079, 1082, 1084, Цивільного кодексу України відпустило, а ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло право вимоги, якому перейшли всі права, яке розташоване за адресою АДРЕСА_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у визначенні можливої підробки документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.
А тому в клопотанні слідчий просить надати йому, старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та процесуальним керівникам Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме: договору іпотеки № PM-SME 801/074/2008, кредитного договору № PM-SME 801/032/2007, (надалі- Кредитний договір № 1) укладений між Боржником та Іпотекодержателем 03 жовтня 2007 році, та кредитного договору № CrL-SME 801/074/2008, укладений між Боржником та Іпотекодержателем 19 червня 2008 році, (надалі - Кредитний договір № 2), документів підтверджуючих факт отримання коштів, видаткового касового ордеру, грошового чеку, платіжної відомості, та інших підтверджуючих документів, що були укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , та відділенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 .
Клопотання просить розглянути без представників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , та відділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , оскільки останні можуть знищити або сфабрикувати дану документацію.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи знаходиться у ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_6 , ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, без оригіналів яких не можливе призначити почеркознавчі експертизи, для чого органу досудового розслідування слід надати дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів документів, які містять банківську таємницю (можливість тимчасового вилучення та копіювання вказаної документації), а саме: договору іпотеки № PM-SME 801/074/2008, кредитного договору № PM-SME 801/032/2007, (надалі- Кредитний договір № 1) укладений між Боржником та Іпотекодержателем 03 жовтня 2007 році, та кредитного договору № CrL-SME 801/074/2008, укладений між Боржником та Іпотекодержателем 19 червня 2008 році, (надалі- Кредитний договір № 2), документів підтверджуючих факт отримання коштів, видаткового касового ордеру, грошового чеку, платіжної відомості, та інших підтверджуючих документів, що були укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом ОСОБА_6 , які знаходиться у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , та відділенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , які на даний час знаходиться у ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_6 , для отримання можливості тимчасового вилучення та копіювання вищевказаної документації, для призначення почеркознавчої експертизи..
А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та процесуальним керівникам Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять банківську таємницю, а саме: договору іпотеки № PM-SME 801/074/2008, кредитного договору № PM-SME 801/032/2007, (надалі- Кредитний договір № 1) укладений між Боржником та Іпотекодержателем 03 жовтня 2007 році, та кредитного договору № CrL-SME 801/074/2008, укладений між Боржником та Іпотекодержателем 19 червня 2008 році, (надалі- Кредитний договір № 2), документів підтверджуючих факт отримання коштів, видаткового касового ордеру, грошового чеку, платіжної відомості, та інших підтверджуючих документів, що були укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , та відділенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , які на даний час знаходиться у ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_6 .

Ухвала діє впродовж одного місяця.
У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1