№ 760/3991/17
(№1-кс/760/3817/17)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002135 від 27.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002135 від 27.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0002135 від 27.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи 27.02.2017 року близько 16:30 год. використавши номер мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслали на мобільний телефон ОСОБА_5 смс-повідомлення про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Також у тексті містилась інформація про те, що для розблокування карткового рахунку необхідно зателефонувати на номер телефону НОМЕР_2 .
В подальшому, невстановлені особи, ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом використання номера телефону НОМЕР_2 , представившись представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали інформацію про реквізити карткового рахунку, що надало змогу використати отриману інформацію в подальших цілях.

В подальшому, 27.02.2017 року невстановлені особи, використовуючи отримані реквізити карткового рахунку ОСОБА_5 , використовуючи мережевий ресурс оплати послуг через інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказали з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлений картковий рахунок грошові кошти у сумі 1 671,5 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином встановлено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховувались без належних законних підстав, а це може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме аналізу руху коштів по рахунку підприємства.

Слідчий зазначав. що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 року по 01.03.2017, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 року по 01.03.2017, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1