Справа № 615/400/17
У Х В А Л А
Іменем України
30 березня 2017 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
28.03.2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , за погодженням з заступником керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документівта можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:
1) рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 09-00 год. 13.03.2017 р. до 09-00 год. 14.03.2017 р., вказавши точний час зняття грошових коштів з картки у вказаному періоді часу;
2) вказати точне розташування банкоматів, з яких знімались грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в м. Валки Харківської області;
3) фото відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 09-00 год. 13.03.2017 р. до 09-00 год. 14.03.2017 р. на території м. Валки Харківської області в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.03.2017 р. до Валківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в ніч на 14.03.2017 р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливу мету, шляхом вільного доступу, здійснив крадіжку банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належала ОСОБА_6 , з якої в подальшому зняв (викрав) грошові кошти в сумі 2400,00 грн.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитано
21.03.2017 р. ОСОБА_6 звернувся до слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з заявою про долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картці/рахунку: НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору за період 01.03.2017 р. 21.03.2017 р., виданої йому 21.03.2017 р. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
При огляді речей 22.03.2017 р., а саме наданої виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.03.2017 р. 21.03.2017 р. на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 були проведені наступні операції у вигляді зняття грошових коштів з 13.03.2017 р. по 14.03.2017 р. були зняті грошові кошти на території м. Валки Харківської області.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що отримання доступу до руху грошових коштів та фото-відеоматеріалів, які здійснювались при кожному знятті грошових коштів по банківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та матиме доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор підтримав клопотання.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано з дотриманням правил підсудності, підлягає розгляду слідчим суддею Валківського районного суду Харківської області.
Клопотання подане слідчим СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
1) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 09-00 год. 13.03.2017 р. до 09-00 год. 14.03.2017 р., з зазначенням точного часу зняття грошових коштів з картки у вказаний період часу;
2) інформації точного розташування банкоматів, з яких знімались грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , в м. Валки Харківської області;
3) фото відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 09-00 год. 13.03.2017 р. до 09-00 год. 14.03.2017 р. на території м. Валки Харківської області.
Відносно вимог слідчого щодо можливості вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, враховуючи, що органом досудового розслідування не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналу вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги в частині клопотання щодо можливості вилучення оригіналів документів не підлягають задоволенню.
Керуючись ст. ст.159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації, шляхом виготовлення копій та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 09-00 год. 13.03.2017 р. до 09-00 год. 14.03.2017 р., з зазначенням точного часу зняття грошових коштів з картки у вказаний період часу;
2) інформації точного розташування банкоматів, з яких знімались грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , в м. Валки Харківської області;
3) фото відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 09-00 год. 13.03.2017 р. до 09-00 год. 14.03.2017 р. на території м. Валки Харківської області.
В частині клопотання щодо можливості вилучення оригіналу документів відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1