Справа № 464/5467/17
пр.№ 1-кс/464/1449/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 серпня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 31.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий ОСОБА_2 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, внесене до ЄРДР 31.07.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області №818/13-01-21-06 від 31.07.2017, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2016 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відобразили реалізацію товарів від останніх СГД без подальшого реального руху товарів, внаслідок чого до бюджету не сплачено податку на додану вартість на загальну суму 1 150 000 грн. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 31.07.2017, здійснювало розрахунки по фінансово-господарських операціях через рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). Враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.
Ст.слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 згідно довіреності від 23.05.2017 у судовому засіданні щодо вирішення клопотання покладається на розсуд суду.
Заслухавши пояснення ст.слідчого, представника банку, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть підтверджувати проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, суд,-
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 абостаршому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_5 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 31.07.2017;
- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 31.07.2017, в паперовому та електронному вигляді;
-оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 31.07.2017;
-оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та іншихданих;
-оригіналі вкредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них;
- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1