Єдиний унікальний номер 725/1320/14-к
Номер провадження 1-кс/725/203/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2014 Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000808 від 16.08.2013 року, яке подане слідчим відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органів внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органів внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тис. грн., чим спричинено інтересам держави тяжких наслідків.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .

В подальшому ЧРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 грн.

Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.

З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 грн. податку на додану вартість.

Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 грн., у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно з роз`ясненням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_5 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_5 або його родичі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний час працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка являється виконавцем робіт по будівництву житлового будинку в АДРЕСА_1 , з метою перевірки законності використання бюджетних коштів виділених на вказане будівництво. Під час її проведення виникла необхідність у проведенні зустрічних перевірок із вище переліченими підприємствами. Однак, ОСОБА_5 відмовляється від надання вказаних документів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 та здійснює всі дії для того, що не надати їх для перевірки.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в приміщенні, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , де фактично здійснюють свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до установчих документів, договорів, проектів, робочої документації корегування проектів, відомостей, платіжних доручень, прибутково-касових ордерів, чекових книжок, касових книг, печаток, товарно-транспортних накладних, електронних носіїв інформації, видаткових накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, відомостей про нарахування та отримання заробітної плати та інших документів пов`язаних із фінансово-господарською діяльністю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 та надати дозвіл на вилучення а саме: установчих документів, договорів, проектів, робочої документації корегування проектів, відомостей, платіжних доручень, прибутково-касових ордерів, чекових книжок, касових книг, печаток, товарно-транспортних накладних, електронних носіїв інформації, видаткових накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, відомостей про нарахування та отримання заробітної плати та інших документів пов`язаних із фінансово-господарською діяльністю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1