печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні №0000985, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2017, клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, що має вищу освіту, одружена, пенсіонерка, не судима, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 , на початку червня 2010 року на пропозицію невстановленої слідством особи стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності, в зв`язку із скрутним матеріальним становищем, погодилась, та з цією метою підробила документи ТОВ "Кредитно-фінансовий консалтинг" (), для надання можливості їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , знаходячись по вул. Предславинській в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку пропозицію та, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надала копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол загальних зборів №31 від 05.06.2010 та статут Товариства (який посвідчується приватним нотаріусом).

Крім того ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила, до статутного фонду грошових коштів не передавала та не від кого їх не приймала як засновник, і не збиралася займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи ТОВ "Кредитно-фінансовий консалтинг", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин.

05 червня 2010 року, ОСОБА_4 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписала протокол загальних зборів №31 від 05.06.2010 та статут Товариства (який посвідчується приватним нотаріусом), в приміщенні нотаріальної контори, яка знаходиться по вул. Предславинській в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів №31:

- п. 1. затверджено вихід та виведено зі складу учасників товариства в зв`язку з відчуженням його частки в розмірі 100%, що становить 46 000 грн. відповідно до договору купівлі-продажу (відступлення) частки від 05.06.2010 ОСОБА_4 , яка фактично у складі учасників не була;

- п. 5. - призначено уповноваженою особою щодо здійснення дій по внесенню змін до установчих документів Товариства директора товариства ОСОБА_4 , яка фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

Відповідно до статуту Товариства:

- п. 4.1. товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку Учасниками товариства, однак фактично товариство діяльність не здійснювало і прибутку не отримувало.

На час підписання протоколу загальних зборів №31 від 05.06.2010 та статуту Товариства ОСОБА_4 розуміла, що вона придбає суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "Кредитно-фінансовий консалтинг", оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились про те, що її буде призначено директором товариства і вона в подальшому до діяльності ТОВ "Кредитно-фінансовий консалтинг" не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ "Кредитно-фінансовий консалтинг" будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, заповнила, підписала та подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи), а також подала протокол загальних зборів №31 від 05.06.2010 та статут, в які внесено неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ "Кредитно-фінансовий консалтинг", про зміну складу засновників та призначенням директором товариства ОСОБА_4 .

Підроблення ОСОБА_4 офіційних документів ТОВ "Кредитно-фінансовий консалтинг", які посвідчувалися приватним нотаріусом, який має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, який має права посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем), та за ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності).

В підготовчому судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала та підтвердила, що вчинила їх за викладених в клопотанні про звільнення її від кримінальної відповідальності обставин. Підтримала клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Судом роз`яснені підозрюваній правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав, при цьому ОСОБА_4 наполягала на задоволенні клопотання прокурора та не бажала скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Прокурор вважав наявними всі підстави для задоволення клопотання з викладених в ньому підстав.

Вивчивши клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності, матеріали провадження, вислухавши позиції сторін, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином, передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, а саме злочину, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, що мали місце в червні 2010 року.

Таким чином, на час розгляду даного клопотання минуло понад три роки з дня вчинення злочину.

В матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підозрювана ухилялась від слідства або суду, або дані про вчинення нею нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з червня 2010 року по день розгляду даного клопотання.

Враховуючи викладене суд на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205 КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1