Постанова №4-463/11

Іменем України

02 лютого 2011 р. м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі подання старшого слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки документів, які складають банківську таємницю, в рамках кримінальної справи № 12, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №12, порушена 23.04.2009 р. у відношенні директора ТОВ «Фледж»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 15, 191 ч. 5 КК України.

Ст. слідчий в своєму поданні, узгодженим з першим заступником прокурора Одеської області, з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового слідства, встановлення істини по справі, просить суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, які складають банківську таємницю в Філії ЗАТ «ОТП Банк»м. Одеса (МФО 328986), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носії по поточному рахунку №2796 ( долар США, євро, українська гривня ) в приходній та витратній частинах, з датами, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів за період з 02.10.2008 р. по 10.03.2009 р., посилаючись на те, що вказані документи можуть виступати у якості речових доказів по кримінальній справі, а також з метою підтвердження фінансово господарських взаємовідносин та фактичних розрахунків між ТОВ «Фледж»та ПП «Сінгіна».

Згідно з висновком наданої копії акту позапланової перевірки ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ТОВ «Фледж»№ 45/23-210/34381140 від 01.04.2009 р. /а.с.7-17/ та наданими копіями пояснень ОСОБА_2 /а.с.18-20/, убачається, що ТОВ «Фледж»було завищено суму бюджетного відшкодування по декларації за січень 2009 р., та ТОВ «Фледж»мало фінансово господарські взаємовідносини з ПП «Сінгіна»(ЕДРПОУ 35304340), директором якого ОСОБА_3 в Філії ЗАТ «ОПТ Банк»(МФО 328986) 02.10.2008 р. відкритий поточний рахунок №2796 (долар США, євро, українська гривня).

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 12, розглянувши матеріали подання № 4-463/11 з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового слідства, встановлення істини по справі, суд, враховуючи вищевказані обставини по справі, вважає що подання підлягає задоволенню, так як воно законне та обґрунтоване, по справі надані передбачені законом обґрунтування для проведення виїмки документів, які складають банківську таємницю в в Філії ЗАТ «ОТП Банк»(МФО 328986).

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 22, 114, 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банк та банківську діяльність», суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які складають банківську таємницю в Філії ЗАТ «ОТП Банк»(МФО 328986), а саме : відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носії по поточному рахунку №2796 ( долар США, євро, українська гривня), що належить ПП «Сінгіна»(ЕДРПОУ 35304340), в приходній та витратній частинах, з датами, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів за період з 02.10.2008 р. по 10.03.2009 р.

Копію постанови направити прокурору Одеської області, надати ст. слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1 для організації виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: