н/п 1-кс/640/5858/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 19.07.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами з приводу прийняття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість отримати з них копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Слідчий також просив зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами з приводу прийняття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість отримати з них копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 24 січня 2017 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , надійшла заява про вчинене стосовно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, 04 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 а саме мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.
24 липня 2016 року до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про крадіжку застрахованого вантажу мастила на суму 980 тис. гривень вночі 24 липня 2016 року з автомобіля «Renault» д.н.з. НОМЕР_4 під час його перевезення з м. Харкова до м. Ужгорода, коли, автомобіль, нібито, зламався.
За фактом настання страхової події 19 серпня 2016 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено страхову виплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 920 тис. 200 гривень.
Крім того, 17 жовтня 2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про крадіжку застрахованого вантажу присадки і мастила на суму 1 млн. 496 тис. 686 гривень 46 коп. вночі 16 жовтня 2016 року з автомобіля «Renault» д.н.з. НОМЕР_5 під час його перевезення з м. Харкова до м. Києва, коли, автомобіль, нібито, зламався.
Допитаний в якості свідка начальник відділу супроводження регіональної мережі Управління безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 пояснив, що 04 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , з ПрАТ«АСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 а саме мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.
24.07.2016 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) про крадіжку вантажу (масло Total DYNATRANS WS 75W90) із автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_6 , під час перевезення з м. Харкова до м. Ужгород.
Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », застрахований ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором страхування № 720213272.16 від 04.07.2016.
Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріалів, відповідно до договору поставки № 2107 від 19.07.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: АДРЕСА_6 АДРЕСА_7 (вантажоодержувач ПП « ОСОБА_8 »), був укладений договір перевезення № 1201 від 12.01.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
23.07.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) до цистерни автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить за документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_8 ).
Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.
Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_9 , 24.07.2016 близько 00 год. 30 хв, під час руху по маршруту Харків Київ, перебуваючи між с. Іванівка та с. Велика Круча Пирятинського району Полтавської обл., в автомобілі сталася поломка (раптово зникло світло), в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух.
За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », водій-експедитор ОСОБА_9 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.
Прокинувшись о 05 год. 30 хв. 24.07.2016 водій ОСОБА_9 продовжив рух. В 10 год. 00 хв. автомобіль прибув до АДРЕСА_9 , для усунення несправностей. Тут же було виявлено, що кран на секції № 2 відкрито, а пломба відсутня. Так само і на ємкості кришка секції № 2 була відкрита, пломба зірвана і лежала поруч, а сам вантаж відсутній.
За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_9 повідомив поліцію.
Вантаж, що представляв собою наливом масло Total DYNATRANS WS 75W90, об`ємом 5 000 літрів. Вартість товару, відповідно до товаро-супровідних документів: товарно-транспортної накладної № 10 від 23.07.2016, видаткової накладної № 26 від 22.07.2016, становить 980 000,00 грн.
За фактом настання страхової події, 19.08.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведена страхова виплата ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 970 200,00 грн.
Крім того, 17.10.2016 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ) про крадіжку вантажу (присадки і мастила марки XADO і Liqui Moly) із автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_8 , під час перевезення із м Харків до м. Київ.
Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також застрахований ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором страхування №720213272.16 від 04.07.2016.
Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріалів, відповідно до договору поставки № 1110 від 11.10.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: АДРЕСА_6 АДРЕСА_10 (вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), був укладений договір перевезення № 10/5 від 10.05.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
15.10.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) до кузова вантажного автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_8 , що належить за документами ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 . Даний автомобіль використовується в компанії автоперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору оренди № 0110 від 01.10.2016.
Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.
Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_5 ввечері 15.10.2016, під час руху по маршруту Харків Київ, перебуваючи в с. Травневе Валківського району Харківської області в автомобілі сталася поломка, в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух. За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » водій-експедитор ОСОБА_5 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.
Прокинувшись о 06.30 год. 16.10.2016, водій ОСОБА_5 виявив, що пломба на вантажному відсіку автомобіля зірвана, а сам вантаж відсутній.
За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_5 подав заяву до поліції.
Вантаж, що складався із мастил і присадок торгової марки XADO і Liqui Moly в асортименті в кількості 23-х найменувань в товарній упаковці, був упакований на 2-х дерев`яних піддонах по 400 кг товару на кожному.
Вартість викраденого товару, відповідно до товаро-супровідних документів: товарно-транспортної накладної № 32 від 15.10.2016, видаткової накладної № 54 від 15.10.2016, становить 1 496 686,46 грн. (в тому числі ПДВ).
Допитані як свідки водії ОСОБА_9 та ОСОБА_5 підтвердили вищезазначені обставини.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено наступне: допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не укладала, його директор їй не відомий; допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 підтвердив факт працевлаштування на його підприємстві водіїв ОСОБА_13 та Ковтуна. Що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », категорично заперечив будь-яку обізнаність про дане підприємство; допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що на даний час він ніде не працевлаштований. З приводу того, що він є керівником двох підприємств ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з березня 2016 року, де вони розташовані, йому не відомо. Ніяких рішень, у тому числі ніякі документи від імені вказаних двох підприємств він не підписував; водій ОСОБА_5 ніколи не працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Особа на ім`я ОСОБА_6 , який на даний час працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обізнаний про обставини учиненого кримінального правопорушення і має інтерес до досудового розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певної інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак останніми суб`єктами господарювання підготовлені два однакові за змістом відповіді про те, що письмова вимога органу досудового розслідування не містить ухвали суду про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий також зазначив, що виходячи з засад кримінального провадження, а саме з того, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, враховуючи те, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають доказове значення копії документів з приводу прийняття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні лише за умови збереження в них даних такими, як вони є, а отже існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, і розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з приводу прийняття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з приводу прийняття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо); з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.08.2017 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1