У Х В А Л А

03.08.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що Напротязі 2013-2015 р.р. службова особа ТВБВ І-А типу № НОМЕР_1 (м. Хуст) філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробляла офіційні документи, а саме: про закриття депозитного договору № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США на 6 міс., переоформленням вкладу за депозитним договором № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США на строк 12 міс, розрахунково - платіжних документів про прийняття та виплату частини коштів і нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_2 (USD згідно договору вкладника ОСОБА_3 1959 р.н. мешканки АДРЕСА_2 , які в подальшому з корисливою метою привласнювала.

Приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність у отриманні всіх оригіналів депозитних договорів укладених Закарпатським обласним управлінням та їх філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вкладником ОСОБА_3 1959 р.н. мешканкою АДРЕСА_2 , а також інших документів які стосуються руху коштів по вказаним договорам, які знаходяться у банку для встановлення всіх обставин справи, необхідно отримати оригінали документів, для проведення подальших слідчих дій та призначення почеркознавчих та технічних екпертиз.

Отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу /

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю їх вилучення з Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів наступних документів та інформації:

-Договору № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_3 ;

-Документів про закриття від 29.10.2013 р. депозитного договору № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 02.08.2013 р. про виплату нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_2 (USD) згідно депозитного договору № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2013 р. у сумі 480,82 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 29.10.2013 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_2 (USD) згідно депозитного договору № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2013 р. у сумі 250,34 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 27.11.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 28.11.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 29.11.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 900,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 01.12.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 02.12.2014 p. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 03.12.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 04.12.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 05.12.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 11.12.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 12.12.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 17.12.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 18.12.2014 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 12.01.2015 р. про виплату частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 25.12.2013 р. про виплату нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 у сумі 127,27 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 13.05.2014 р. про виплату нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 у сумі 640,57 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 25.09.2014 р. про виплату нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 у сумі 150,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 10.10.2014 р. про виплату нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 у сумі 420,00 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 10.10.2014 р. про виплату нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 у сумі 40,24 доларів США;

-Розрахунково - платіжних документів від 12.11.2014 р. про виплату нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 у сумі 113,04 доларів США;

- інформації про посадові (функціональні) інструкції та законодавче обґрунтування працівників ТВБВ І-А типу № НОМЕР_1 (м. Хуст) філії Закарпатське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які виконують функції візування документів в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ):

¦дії користувача (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ»)

¦дії користувача (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»), зокрема, працівників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 при здійсненні банківських операцій, а саме наступної інформації:

- 29.10.2013 р. закриття депозитного договору № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США здійснювали користувач ОСОБА_4 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_5 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення») ;

*02.08.2013 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_2 (USD) згідно депозитного договору № 11666806 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США у сумі 480,82 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_6 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»);

*29.10.2013 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_2 (USD) згідно депозитного договору № 11666806 на вклад «ДЕПОЗИТНИЙ» від 29.03.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США у сумі 250,34 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_4 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_5 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*27.11.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_8 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*28.11.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_8 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*29.11.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 900,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_8 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*01.12.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_8 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

У зв`язку з тим, що 29.11.2014 р. була субота, операція видачі частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 900,00 доларів США у АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 )) відображена за 01.12.2014 р. разом із сумою видачі у розмірі 950,00 доларів США за 01.12.2014 p.

- 02.12.2014 p. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_8 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*03.12.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_9 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*04.12.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_9 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*05.12.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_9 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*11.12.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_9 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*12.12.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_9 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*17.12.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_9 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*18.12.2014 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_9 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*12.01.2015 р. видачу частини коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) у сумі 950,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_9 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

- 25.12.2013 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США у сумі 127,27 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_4 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*13.05.2014 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США у сумі 640,57 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_4 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*25.09.2014 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 на вклад «ДЕПОЗИТНИЙ» від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США у сумі 150,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_4 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_8 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*10.10.2014 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США у сумі 420,00 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_10 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*10.10.2014 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США у сумі 40,24 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_4 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

*12.11.2014 р. виплата нарахованих відсотків з рахунку № НОМЕР_4 (USD) згідно депозитного договору № 16008606 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2013 р. у сумі 19600,00 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США у сумі 113,04 доларів США здійснювали користувач ОСОБА_4 (візи у ланцюжку віз «Ввів документ» та «Візував документ») та користувач ОСОБА_7 (віза у ланцюжку віз «Оплатив документ/каса відділення»).

2.В разі відсутності будь-якого з вказаних документів у Закарпатському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати, надати акти передачі або знищення таких документів, або інші відповідні документи, які підтверджують їх відсутність.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1