1-кс/754/1716/17
Справа № 754/9078/17
У Х В А Л А
Іменем України
17 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 09.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 липня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом проведення виїмки, а саме: інформації про номери банківського рахунку, за якими закріплено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; № поточного рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ; № поточного рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ; № поточного рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ; № поточного рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , а також належним чином завірені копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; № поточного рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ; № поточного рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ; № поточного рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ; № поточного рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 ; роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; № поточного рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ; № поточного рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ; № поточного рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ; № поточного рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 з дати відкрито даних рахунків по дату винесення ухвали суду із зазначенням всіх наявню даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошовю коштів по даному картковому рахунку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0000019 від 09.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , зареєструвавшись, як вимушені переселенці у квартирах АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , № НОМЕР_7 по АДРЕСА_4 ,№ НОМЕР_8 по АДРЕСА_5 та № НОМЕР_9 по АДРЕСА_6 , особисто подавши необхідний пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали статус вимушених переселенців та, відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, оформили щомісячну адресну грошову допомогу але відповідно до цього порядку не вказали наявність у будь-якого з членів сім`ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_7 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідна вся документація для встановлення об`єктивної істини у кримінальному правопорушенні та доведенні вини, а також дасть змогу встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом проведення виїмки, а саме: інформації про номери банківського рахунку, за якими закріплено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; № поточного рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ; № поточного рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ; № поточного рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ; № поточного рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , а також належним чином завірені копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; № поточного рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ; № поточного рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ; № поточного рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ; № поточного рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 ; роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; № поточного рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ; № поточного рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ; № поточного рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ; № поточного рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 з дати відкрито даних рахунків по дату винесення ухвали суду із зазначенням всіх наявню даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошовю коштів по даному картковому рахунку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя