Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/45/17
Провадження № 1-кс/723/321/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2017 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання слідчого СВ Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури, Чернівецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому слідчий Сторожинецького ВП ГУНП посилається на те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка с.Нижні Петрівці, Сторожинецького району Чернівецької області, виконуючи обов`язки контролера касира операційного відділу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Нижні Петрвці, Сторожинецького району Чернівецької області по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_6 в період часу з жовтня 2015 року по червень 2016 року провела видаткові операції, для чого роздрукувала з АБС заяви на видачу готівки по даному рахунку, вчинила підпис за вкладника та привласнила кошти.

Крім цього ОСОБА_5 тим самим способом:

-13.04.2016 року по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на суму 6300 гривень;

-13.04.2016 року по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на 11950 гривень;

-15.04.2016 року по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на суму 2730 гривень;

-18.04.2016 року по рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на суму 3000,00 гривень;

-16.05.2016 року по рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на суму 6080,00 гривень;

-16.05.2016 року по рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_12 було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на суму 16700,00 гривень;

-16.05.2016 року по рахунку № НОМЕР_9 . що належить ОСОБА_13 було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на суму 6600,00 гривень;

-31.05.2016 року по рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_14 було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на суму 1960,00 гривень;

-в період з жовтня 2015 року по травень 2016 року по рахунку № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_15 було проведено видаткові операції та привласнено кошти на загальну суму 13105,00 гривень;

-19.11.2015 року по рахунку № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 було проведено видаткові операції та привласнено кошти на суму 3800,00 гривень. Відкрито депозит № НОМЕР_13 на який перераховано 940,00 грн. з поточного рахунку ОСОБА_16 . В подальшому списання пенсії на депозитний рахунок ОСОБА_5 не проводилось, а починаючи з 29.02.2016р. щомісяця при зарахуванні на поточний рахунок пенсії, нею роздруковувалась з АБС заява на видачу готівки на всю суму пенсії (950,00 грн.), вчинявся підпис за вкладника та кошти використовувались на власні потреби;

-22.04.2016 року по рахунку № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_17 було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на суму 1260,00 гривень;

-починаючи з15.02.2016 року по рахунку № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_18 було проведено 4 видаткові операції та привласненол кошти на загальну суму 11700,00 гривень;

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.191 КК України, 29 липня 2016 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні, яке проводилось із врахуванням вимог частини 4 ст.163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи та при дотриманні вимог ч.2 цієї ж статті, слідчий підтримав подане ним клопотання. Фіксація судового засідання, за допомогою технічних засобів, під час розгляду клопотання, не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось, що узгоджується із вимогами ч.1 ст.107 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60, 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність » банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

По вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити обставини кримінального правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчому інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого, узгоджене з прокурором, задовольнити.

Надати слідчому Сторожинецького відділу поліції ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, , які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса : АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-заяви на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 в період з жовтня 2015р. по травень 2016р.,

-заяви на видачу готівки від 13.04.2016 року по депозитному рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 ,

-заяви на видачу готівки від 13.04.2016р. по депозитному рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_8 ,

-заяви на видачу готівки від 15.04.2016р. по депозитному рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_9 ,

-заяви на видачу готівки від 18.04.2016 р. по депозитному рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 ,

-заяви на видачу готівки від 16.05.2016 р. по депозитному рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_11 ,

-заяви на видачу готівки від 16.05.2016 р. по депозитному рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ОСОБА_12 ,

-заяви на видачу готівки від 16.05.2016 р. по депозитному рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_13 ,

-заяви на видачу готівки від 31.05.2016 р. по депозитному рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_14 ,

-заяви на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_15 в період з жовтня 2015р. по травень 2016р.,

-про рух коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_16 ,

-заяви на видачу готівки починаючи з 29.02.2016 по депозитному рахунку № НОМЕР_13 відкритого на ім`я ОСОБА_16 ,

-заяви на видачу готівки від 22.04.2016 р. по депозитному рахунку № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_17 ,

-заяви на видачу готівки від 15.02.2016, 22.03.2016, 20.04.2016 та 30.05.2016 по депозитному рахунку № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_19 ;

-детального звіту про рух коштів по зняттю, поповненню, перерахунку по вказаних рахунках.

Надати слідчому Сторожинецького відділу поліції ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 можливість вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів, слідчому Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: