печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юристами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштыв банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ч. 1 ст. 191 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , щодо клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 у гривнях та № НОМЕР_4 у доларах США;

- оригіналів кредитної справи по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 18/081-КН від 12.07.2007 у повному обсязі (заяв на отримання кредиту, кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів іпотеки, додатків та додаткових угод до них, довіреностей, та інших документів);

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту;

- протоколів засідань кредитного комітету щодо надання згоди на видачу кредиту (траншів);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 у гривнях, № НОМЕР_4 у доларах США та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з дати їх відкриття по 20.07.2017;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових, поточних та всіх інших рахунках (квитанцій, платіжних дорученнь, розпорядженнь, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);

- інформації про погашення заборгованості за даним кредитам та відсотків по них з моменту надання кредиту до 20.07.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунках № НОМЕР_3 у гривнях, № НОМЕР_4 у доларах США та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з дати їх відкриття по 20.07.2017;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 у гривнях, № НОМЕР_4 у доларах США та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.07.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/42061/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1