УХВАЛА
19 грудня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 28 вересня 2016 року, невстановлена особа, під приводом купівлі планшету марки «Флай», оголошення про продаж якого було подано на інтерна сайті «ОЛХ». шахрайським шляхом заволоділа даним планшетом, який було передано автобусом сполученням «Нетішин - Хмельницький», даній невстановленій особі, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на загальну суму 2000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину та ряду інших аналогічних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прописаний АДРЕСА_1 , який користується сім карточками мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 прописанй АДРЕСА_2 , який користується мобільним телефоном із імей кодом НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та сім карточками мобільних операторів № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прописаний Хмельницька обл.. Ярмолинецький р-н, с Косогірка, який користується мобільним телефоном із імей кодом НОМЕР_9 та сім карточками мобільних операторів № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном із імей НОМЕР_14 , та сім карточками мобільних операторів № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_4 , який користується сім карточками мобільних операторів № НОМЕР_20 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_5 , який користується сім карточками мобільних операторів № НОМЕР_21 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає АДРЕСА_6 , який користується сім карточками мобільних операторів № НОМЕР_22 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_7 , який користується сім картами мобільних операторів № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
Іншими способами встановити осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами та довести причетність певних осіб до вчинення даного злочину не можливо. Дані мобільні телефони і місце їх знаходження не встановлене та тривале невжиття заходів тю встановленню і виявленню мобільного телефону може призвести до його знищення, тому є загроза у його знищенні та не встановленні винних осіб.
На підставі викладеного, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 ), або із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 ): - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, 1МГ1 мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕ1 мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали; - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентських номерів які працюють з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснюватись дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали;
- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ( АДРЕСА_10 ): -роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_19 , з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухваїи; - роздруківок. що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентських номерів які працюють з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки. їх дата, час дзвінків, тривалість розмов. ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки,-а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали;
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_11 ): - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єлнань. абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентськими номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали; - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з абонентських номерів які працюють з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки. їх дата, час дзвінків, тривалість розмов. ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювали сі) дзвінки, у період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали;
- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_12 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ЕОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхілні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали: - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульових з`єднань, абонентів мережі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з абонентських номерів які працюють з мобільними терміналами ІМЕЇ: НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_30 : НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з зазначенням телефонних номерів, на (з які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмо ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 січня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: