печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, ОСОБА_5 не пізніше 12.08.2010, перебуваючи у довірливих відносинах із громадянкою України ОСОБА_6 , розробив план вчинення злочину із поступового заволодіння грошовими коштами та іншим майном ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_7 діючи на виконання розробленого плану вчинення злочину, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , з метою створення у останньої впевненості у вигідності передачі йому грошових коштів, які знаходилися в неї у відповідальному управлінні та іншого майна, запропонував їй протягом 2010-2013 років, укласти ряд цивільно-правових договорів, під приводом набуття у її власність та власність її довірителя нерухомого майна, а саме: речового ринку, який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 орієнтовною вартістю 5.500.000 дол. США.; цілісного майнового комплекс нафтобази, яка розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , площею 438,60 кв.м. орієнтовною вартістю 700.000,00 дол США; житлового будинку та земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 орієнтовною вартістю 790.000,00 дол. США, а також корпоративних прав в наступних суб`єктах господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 8.000.000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 8.000.000,00 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 4.400.000,00 Євро; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 5.500.000,00 Євро (за рахунок продажу корпоративних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вказуючи на економічну доцільність та правову обґрунтованість вказаних цивільно-правових договорів.

ОСОБА_4 , перебуваючи в стані омани, в який була введена умисними злочинними діями ОСОБА_7 та не передбачаючи вчинення відносно себе шахрайства в особливо великих розмірах спрямованого на заволодіння вказаними коштами та іншим її майном, протягом вказаного періоду часу уклала ряд цивільно-правових договорів, за якими передала під безпосередній контроль ОСОБА_7 грошові кошти та нерухоме майно на загальну суму приблизно 8.990.000,00 дол. США та 5.400.000,00 Євро, а ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого плану отримав можливість фактичного розпорядження вказаними грошовими коштами та майном, поза волею ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_7 здійснюючи безпосередній контроль над належними ОСОБА_6 грошовими коштами та іншим майном, що вказані вище, розпорядився ним на власний розсуд, поза волею ОСОБА_4 та без її відома.

Таким чином, ОСОБА_7 протягом 2010-2016 років заволодів грошовими коштами та майном ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою в особливо великому розмірі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні №0000981, необхідно, шляхом проведення тимчасового доступу вилучити у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 оригінали та копії наступних документів:

- оригіналу примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, попереднього договору від 13.04.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;

- оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання попереднього договору від 13.04.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;

- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання попереднього договору від 13.04.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;

- оригіналу примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, договору про розірвання попереднього договору від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;

- оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання договору про розірвання попереднього договору від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;

- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання договору про розірвання попереднього договору від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;

- оригіналу примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, Договору купівлі-продажу від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128;

- оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання Договору купівлі-продажу від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128;

- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання Договору купівлі-продажу від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128.

Вказані документи зберігаються на робочому місці приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються на робочому місці приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, попереднього договору від 13.04.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;

- всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання попереднього договору від 13.04.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;

- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання попереднього договору від 13.04.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №2849;

- примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, договору про розірвання попереднього договору від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;

- всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання договору про розірвання попереднього договору від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;

- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання договору про розірвання попереднього договору від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5127;

- примірнику, що залишається у справах приватного нотаріуса, Договору купівлі-продажу від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128;

- оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались сторонами під час укладання Договору купівлі-продажу від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128;

- копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрація нотаріальних дій під час укладання Договору купівлі-продажу від 22.06.2012, зареєстрованого в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №5128.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1