справа №566/413/17
У Х В А Л А
18 квітня 2017 року Млинівський районний суд
Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000113 від 24.03.2017 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії (проведення виїмки).

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який, внаслідок шахрайських дій невстановлених досудовим розслідуванням осіб зараховано кошти ОСОБА_4 в сумі 5340 гривень.

Зокрема, за даними досудового розслідування встановлено, що 17 березня 2017 року, невідома особа, дистанційно, за допомого мобільного зв`язку, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, згідно оголошення розміщеного на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 5340 грн., належними ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 , чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вищевказану суму. Вказані грошові кошти внаслідок обману потерпілий, шляхом переказу грошових коштів перерахував на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_2 та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, надається якщо є підстваи вважати, що ці речі і документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.6 ч.2 ст. 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється за умови, коли іншим способом довести обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, неможливо.

Наведені у клопотанні факти заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5340 гривень із зарахуванням вказаних коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , підтверджуються документально, а саме квитанцією №111148141 від 17.03.2017 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ( а.с. 4) Показання потерпілого ОСОБА_4 вказують на те, що він, маючи намір придбати автомобіль, знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому містилася інформація про продаж автомобіля. У даному оголошенні містився контактний номер телефону НОМЕР_2 продавця. Цього ж дня, 17.03.2017 р., в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_4 домовився про купівлю автомобіля та погодився перерахувати попередню оплату у сумі 5340 гривень. 17.03.2017 о 12год. 55 хв. ОСОБА_4 перерахував 5340 гривень через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте після перерахування коштів, невідомий чоловік на дзвінки не відповідав та грошових коштів не повернув. Вказані грошові кошти невстановлена особа обернула на свою користь.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Отже, враховуючи, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мобільного телефонного зв`язку та зарахуванням коштів потерпілого на картковий рахунок через операційну систему ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим чином, неможливо.

Таким чином, приймаючи до уваги, що встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по ньому, а також власника рахунку, неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять вказану інформацію, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000113 від 24.03.2017 року задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , або старшим оперуповноваженим СКП Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інспектору СВ Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , на отримання (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) з головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в центральному відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- інформації про рух коштів, перерахованих на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у виді переказу, здійсненого 17.03.2017 в сумі 5340 гривень, починаючи з 17.03.2017 до моменту закінчення дії ухвали включно із зазначенням часу, суми операції та місця куди перераховано грошові кошти (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів,

- повної анкетної інформації про власника картки № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних особи та фотозображення особи, номеру мобільного телефону.
Встановити строк дії ухвали 1 / один/ місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: