УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0007878 від 24.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 50% (10500,00 грн.). Іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 50% (10500,00 грн.) є ОСОБА_4 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 . Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

11 липня 2005 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видане Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 на будівлі господарського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

02 серпня 2005 р. в ІНФОРМАЦІЯ_3 було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44неж-184).

07 лютого 2014 р. директор ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує дублікат Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 на будівлі господарського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м..

11 лютого 2014 р. без достатніх повноважень (перевищення повноважень) ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає наступні рішення: 1) про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) затверджує адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ; 3) затверджує статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) утворює статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 113075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нерухомого майна, належного на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ОСОБА_3 є учасником з часткою у статутному капіталі 50% та призначає директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 - рідного брата другого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4

12 лютого 2014 р. новопризначений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 подає документи на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстраційної служби, і яку 12.02.2014 за номером запису 1 051514 в ЄДРЮОтаФОП зареєстровано. Ідентифікаційний код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 .

Учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень.

З єдиного реєстру вбачається, що ОСОБА_4 є кінцевий бенефіціарний власник (контролер) АДРЕСА_3 , новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28 квітня 2014 р. реєструється право власності на нерухоме майно на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06 травня 2015 р. та 13 травня 2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами дарування безоплатно передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будівлі господарського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 7582,8 кв.м. (на підставі кожного з договорів було передано по ? майна).

04 жовтня 2015 р. змінено директора з ОСОБА_6 (помер восени 2015 р.) на ОСОБА_7 , який за даними реєстру також є голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, вчинення дій направлених на вибуття майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняються дії направлені на ліквідацію проміжного власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07 вересня 2015 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 видано свідоцтво про право власності (серія та номер: НОМЕР_5 ), відповідно до якого власником майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

ОСОБА_4 є засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

В подальшому після набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрим володіє ОСОБА_4 , останній дане майно через належне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вніс під заставу та отримав кошти за кредитним договором невідновлювальної кредитної лінії (чергова сума 100 000 дол. США). При чому вартість заставного майна оцінена в 17 848 205 грн., що значно перевищує розмір отриманої суми кредитних коштів.

Таким чином встановлено, що нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно вибуло з його законного володіння та повноцінного управління власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та перейшло в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », єдиним власником якого є ОСОБА_4 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження у даному кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) (на паперовому носії), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ).
На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, несе в собі інформацію стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни, підстави на це, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак клопотання слідчого зазначеній вимозі закону не відповідає.

Так, слідчим в своєму клопотанні не доведено чому саме на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , так як жодних відомостей, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які посилається слідчий надано не було, та в порушення п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

Також слід зазначити, що з матеріалів наданих до клопотання вбачається, що жодних відомостей про скоєння кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ЄРДР внесено не було, в зв`язку з чим надання тимчасового доступу до документів зазначеної організації є передчасним, та задоволенню не підлягає.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні за №0007878 від 24.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: