Справа № 640/2230/17
н/п 1-кс/640/3743/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
16 травня 2017р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів, вхідний та вихідний залишки на рахунках (за кожен банківський день), дату та час здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; до документів, що містять відомості про ІР-адреси, з яких надходили документи про перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових к"22" травня 2017 р.оштів за вищевказаними рахунками - за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 -у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 - у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 - у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів, вхідний та вихідний залишки на рахунках (за кожен банківський день), дату та час здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; до документів, що містять відомості про ІР-адреси, з яких надходили документи про перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів за вищевказаними рахунками - за період з 25.08.2016р. по 22.05.2016р. включно.
Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів, вхідний та вихідний залишки на рахунках (за кожен банківський день), дату та час здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; до документів, що містять відомості про ІР-адреси, з яких надходили документи про перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів за вищевказаними рахунками - за період з 25.08.2016р. по 22.05.2016р. включно, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2017р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1