Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1283/17

Справа № 711/3381/17

04 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю: прокурор ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду 03.05.2017р. з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам, в період часу з 01.11.2016р. по 03.05.2017р.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких 04.11.2016р. невстановлені особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 3200грн., які належали ОСОБА_5 .

За даним фактом 01.03.2017р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудових слідчий дій, встановлено, що ОСОБА_5 04.11.2016р. на сайті оголошень «ОЛХ» замовив автозапчастини та перерахував за них грошові кошти на банківську карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , попередньо домовившись про це за абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , анкету-заяву на відкриття цього рахунку з фотокарткою його власника, а також повні дані про утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку, а також відеоряд про проведеним операціям обготівкування по зазначеному рахунку при знятті коштів в період часу з 01.11.2016р. по 03.05.2017р., а тому слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати ряд обставин кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
Разом з тим, предметом доказування в рамках кримінального провадження є події, які відбувались в період часу з 04.11.2016р., тому вважаю за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації саме в межах періоду з 04.11.2016р. по 03.05.2017р..
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Також варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зі змісту зазначеної норми закону, в контексті положень ч.2 ст.9 та ч.7 ст.99 КПК України, процесуальним законом не передбачено покладання обов`язку на володільця документів самостійно виготовляти його копії для надання стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині покладання обов`язку на володільця документів виготовити їх копії задоволенню не підлягає, оскільки суперечить положенням кримінально-процесуального закону.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та містять наступну інформацію :

-розширена виписка про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.11.2016р. по 03.05.2017р., який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;

-анкетазаява на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);

-відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів за 04.11.2016р. починаючи з 12 год.50 хв. по 18 год.00 хв.

У разі згоди головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), провести тимчасовий доступ до вищезазначених документів у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 04 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1