Справа № 296/541/17
У Х В А Л А

23 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області з ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні винесене по матеріалах запиту компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 55-1-0308-2016 погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що До СУ ГУ НП в Житомирській області з ГСУ Національної поліції України в порядку ст. 554, ст. 558 КПК України надійшов запит компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 55-1-0308-2016, порушеної 29.06.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.159 Кримінального кодексу Російської Федерації, яка перебуває у провадженні відділу по розслідуванню злочинів на обслуговуваній території (відділ поліції «Центральний») слідчого управління Управління Міністерства внутрішніх справ Росії по м. Тула.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 серпня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса : АДРЕСА_2 , ІНПП: НОМЕР_1 , ОДРН: НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ІПН/ІНР: НОМЕР_3 ) був укладений договір № 1/8 від 08 серпня 2013 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося постачати та передавати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося приймати та сплачувати нерудні будівельні матеріали гранітний щебінь та пісок з відсіву дроблення гірських порід (Товар) на умовах, передбачених даним договором. Сума договору складає 63 191 248 рублів.

Невід`ємною частиною договору 1/8 від 08 серпня 2013 року є специфікації, як визначають строки і розміри постачання:

- Специфікація № 1 від 08 серпня 2013 року з постачання щебеню гранітного у кількості 5 000 т, вартістю 6 860 000 рублів виконана в повному обсязі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 6 860 000 рублів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило товар (щебінь) на вказану суму;

- специфікація № 2 від 08 серпня 2013 року з постачання піску з відсіву дроблення гірських порід у кількості 5000 т, вартістю 5 150 000 рублів виконана в повному обсязі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 5 150 000 рублів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання товару (піску з відсіювання дроблення гірських порід) на вказану суму;

- специфікація № 3 від 09 вересня 2013 року з постачання щебеню гранітного у кількості 5000 т, вартістю 6 860 000 рублів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 6 860 000 рублів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку товару на суму 4 389 542 рублів 50 копійок;

- специфікація № 4 від 09 вересня 2013 року з постачання щебеню гранітного у кількості 10 000 т, вартістю у 13 720 000 рублів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 6 860 000 рублів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку товару на суму, вказану у специфікації;

- специфікація № 5 від 09 вересня 2013 року з постачання піску з відсіву дроблення гірських порід у кількості 10 000 т, вартістю у 10 300 000 рублів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 10 300 000 рублів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку товару на суму 8 584 086 рублів 95 копійок;

- специфікація № 6 від 09 вересня 2013 року з постачання піску з відсіву дроблення гірських порід у кількості 10 000 т, вартістю 10 300 000 рублів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 5 150 000 рублів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку товару на суму, вказану у специфікації;

- специфікація № 7 від 19 серпня 2013 року з постачання піску кварцового у кількості 1 932 т, вартістю 1 331 148 рублів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 1 331 148 рублів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку товару на суму 693 816 рублів 11 копійок;

- специфікація № 8 від 19 серпня 2016 року з постачання піску намивного у кількості 13 850 т, вартістю 8 670 100 рублів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 8 670 100 рублів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку товару на суму 8 670 100 рублів;

Таким чином, з моменту вступу договору в силу, тобто з 08 серпня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставки товару для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 34 267 613 рублів 37 копійок, тим самим заподіявши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на вказану вище суму.

В ході проведення досудового розслідування було витребувано документацію, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило в період з 2013 року до 2015 року нерудні будівельні матеріали (гранітний щебінь та пісок) у наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

За вказаних обставин, існує необхідність в отриманні оригіналів наступної документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 :

- договорів, угод, контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатків (специфікацій) до них, зокрема по контракту № 1302 від 13 лютого 2014 року ;

- документації з приводу підтвердження передачі товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти прийому-передачі, тощо), зокрема по контракту № 1302 від 13 лютого 2014 року ;

- документації з приводу підтвердження оплати зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорам, зокрема по контракту № 1302 від 13 лютого 2014 року;

- документації яка підтверджує діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: копії ліцензії, сертифікату, іншої дозвільної документації на здійснення діяльності.

Можливість здійснення виїмки пов`язане із подальшою необхідністю проведення огляду зазначеної вище документації, призначення ряду судових експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій із використанням оригіналів вилученої документації.

Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінальної справи, оскільки вони можуть вказувати на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проведення досудового розслідування та підлягають доказуванню.

Відповідно до законодавства Російської Федерації, вилучення вищевказаних документів здійснюється на підставі постанови про проведення виїмки та не потребує погодження прокурора, що здійснює нагляд та рішення суду.

В той же час, частиною 1 статті 562 КПК України, передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Романівського відділення поліції Новоград-Волинського Відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У відповідності із положенням ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Підстави задоволення клопотання визначенні в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулась сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст. 554, ст. 558, ст. 562 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Романівського відділення поліції Новоград-Волинського Відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) наступної документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме :

- Договорів, угод, контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатків (специфікацій) до них, зокрема по контракту № 1302 від 13 лютого 2014 року;

- документації з приводу підтвердження передачі товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти прийому-передачі, тощо), зокрема по контракту № 1302 від 13 лютого 2014 року;

- документації з приводу підтвердження оплати зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорам, зокрема по контракту № 1302 від 13 лютого 2014 року;

- документації яка підтверджує діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: копії ліцензії, сертифікату, іншої дозвільної документації на здійснення діяльності.

Ухвала діє протягом місяця з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1