Справа № 296/2095/17
УХВАЛА
Іменем України
16 березня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000020 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 16.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлюючи свою участь в діяльності організації т.зв. «Донецька народна республіка», що у відповідності до ст. 1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною, з метою інформаційного та організаційного сприяння її діяльності проти України, розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, до захоплення державної влади, вчинення дій з метою зміни меж території, державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, агітації для схиляння до участі у терористичній організації та сприяння її діяльності, створення та поповнення найманцями терористичних груп та непередбачених законом воєнізованих і збройних формувань, перешкоджання законній діяльності органів державної влади, правоохоронних органів та Збройних Сил України, підбурювання до вчинення терористичних актів, пропаганди і поширення ідеології тероризму, у червні - липні 2014 року в м. Донецьку, спільно з громадянами України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 (стосовно яких розслідувалось кримінальне провадження №0000020 від 03.04.2015 року) створили та організували діяльність інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому у серпні - жовтні 2014 року, маючи за мету проведення антиукраїнської діяльності на користь терористичної організації «ДНР» та т.зв. «Новороссии», до функціонування вказаного ресурсу добровільно долучилися громадяни України: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході досудового розслідування отримано відповідь з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (вих. № 20.1.0.0.0/7-20160613/4392 від 14.06.2016) згідно з якою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 є клієнтами вказаного банку.

Таким чином у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » містяться копії паспортів вказаних громадян, а також інші документи, які можуть бути використані для ідентифікації вказаних осіб та містять інформацію щодо грошових коштів, що надходили на їхні ім`я, та, які, можливо, були використані ними для потреб терористичної діяльності.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення можливих джерел фінансування терористичної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та осіб, які, разом з останніми, можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження вищевказаних осіб шляхом отримання документів, що містять зразки їх почерку та підпису, фото і відео матеріали з їх участю, у слідства виникла необхідність у вилученні наявних матеріалів банківських справ громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 .

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_14 та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 а саме:

- інформацію про наявність банківських рахунків;

- інформації про рух коштів на вказаних рахунках, а також по банківських картах, відкритих до даного рахунку із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем рахунку, в т.ч. про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем про відкриття та обслуговування банківської картки до такого рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку, а також картки до такого рахунку, кредитної картки та перерахування по ньому коштів (копії паспорту та ідентифікаційного коду, юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 16.04.2017 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як володілець речей або документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1