УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
3 серпя 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 08.12.2017 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, повідомивши неправдиві відомості про продаж товару, шахрайським шляхом, заволоділа у громадянина ОСОБА_3 грошима в сумі 6750 гривень, які останній перерахував на рахунок «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; 3750 гривень, та «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5167-4900-8055;4059, 3000 гривень.
Враховуючи викладене, виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та поданих невідомою особою при оформлені картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 08.12.2017 року по максимальний строк дії ухвали; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу трансакції, невідомою особою, коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення ( часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити:
1. Завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та поданих невідомою особою при оформлені картки за номером № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .
2. Банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я невідомої особи із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 08.12.2017 року по максимальний строк дії ухвали;
3. Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , в період часу з 08.12.2017 року по максимальний строк дії ухвали, також прошу вказати номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 3 вересня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя