У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/2289/17-к
пр. 1-кс/336/415/2017
25 травня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000649 від «15» лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчим слідчого відділення Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , опероуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонере товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
банківські виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 15.02.2017 по 10.05.2017, з наданням відомостей по контрагентам, призначення платежів, дат і розшифровок проведення операцій, номерів документів та призначених платежів, повних данних платників та одержувачів грошових коштів в електронному та паперовому носіях інформації;
оригіналів банківської справи по рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
фото та відеоматеріалів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 15.02.2017 по 10.05.2017.
За поданням зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 27.04.2017 приблизно о 14.00 годині ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний намір на незаконний збут наркотичного засобу, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , яка отримала грошову винагороду у розмірі 400 гривень, у вигляді грошового переказу через термінал оплати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , від ОСОБА_16 , якому було доручено проведення оперативної закупки, отримавши вказівки від ОСОБА_15 , направилася на автомобілі ЗАЗ 110207 державний номер НОМЕР_4 до одинадцятого під`їзду буд. АДРЕСА_2 , де заклала пачку з-під цигарок синього кольору «LM» з фальгованим згортком, у якому був завернутий паперовий згорток, з поліетиленовим згорток з кристалічною речовиною білого кольору, у сміттєву урну. Після чого, продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_14 , подзвонила на номер мобільного оператора НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_15 та повідомила про місце перебування наркотичного засобу.
В подальшому ОСОБА_16 , отримавши вказівки від ОСОБА_15 про місцезнаходження наркотичного засобу, направився до одинадцятого під`їзду буд. АДРЕСА_3 , де у сміттєвій урні виявив пачку з-під цигарок синього кольору «LM» у якій перебував фальгований згорток, у якому був завернутий паперовий згорток, у якому перебував поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка за висновком експерта Запорізького НДЕКЦ при МВС України №7-666 від 28.04.2017 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, маса якого складає 0,0927г, котрий у подальшому ОСОБА_16 видав співробітникам поліції.
Так, 27.04.2017 року в ОСОБА_17 придбав наркотичний засіб, при цьому перераховував гроші за допомогою терміналу на банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , що містить інформацію щодо руху по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з вказанням вхідного залишку, номера та власників рахунків на які переводились грошові кошти, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з вказанням вихідних залишків, за період з 15.02.2017 по 10.05.2017 з можливістю отримання зазначеної інформації у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації.
У зв`язку із викладеним у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.
Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів та їх перерахування (зняття) відповідно до фактичних обставин справи.
Також, речі і документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчим слідчого відділення Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , опероуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонере товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
банківські виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 15.02.2017 по 10.05.2017, з наданням відомостей по контрагентам, призначення платежів, дат і розшифровок проведення операцій, номерів документів та призначених платежів, повних данних платників та одержувачів грошових коштів в електронному та паперовому носіях інформації;
оригіналів банківської справи по рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
фото та відеоматеріалів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 15.02.2017 по 10.05.2017,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 25 липня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1

25.05.17