07.07.2017
Справа № 642/7970/16-к
Провадження №1кс/642/1172/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
7 липня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004363 від 09 грудня 2016 року, за фактом зайняття гральним бізнесом, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого та злочин за ч.1 ст.203-2 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

6 липня 2017 року старший слідчий Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначено, що В провадженні Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за № 0004363 від 09 грудня 2016 року, за фактом зайняття гральним бізнесом, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого та злочин за ч.1 ст.203-2 КК України.

Матеріали перевірки згідно рапорту оперуповноваженого Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України приєднані до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004363 від 09 грудня 2016 року, за фактом зайняття гральним бізнесом, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Відповідно до ст. 11 КК України,злочин за ч.1 ст.203-2 КК України відноситься до особливо тяжкого, за який передбачене покарання у вигляді штрафу до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» зазначено, що в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до п. 18 ст. 7 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» за N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, зазначено, що ліцензуванню у тому числі підлягає такий вид господарської діяльності, як випуск та проведення лотерей.
Крім цього, законом визначено поняття безліцензійна діяльність. Це провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на: 1) принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом: встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом; визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов; визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та видів господарської діяльності згідно із статтею 7 цього Закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії; 2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що її видав; 3) принципі дотримання законності шляхом того, що: запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом. 8. Ліцензійні умови можуть визначати вичерпний перелік видів місць провадження діяльності, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської діяльності. Місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об`єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності або який використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб`єкта господарювання). Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування). Крім цього статтею 9 частиною 9 зазначеного закону визначено наступне. Вимоги ліцензійних умов до суб`єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають: 1) вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб`єкта господарювання вимогам ліцензійних умов щодо: відомостей про місця провадження господарської діяльності із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності (повністю або частково стосовно зазначеного у заяві) або операцій, що за ним провадитимуться.
05.07.2017 виїздом слідчої оперативної групи за адресою: м. Харків, пр. Слави 12 встановлена наявність дії грального закладу, в якому маються відвідувачі, обладнання та співробітники.

На вимогу співробітника поліції Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надати дозвільні документи для здійснення грального бізнесу, а саме за адресою: м. Харків пр. Слави 12, у приміщеннях, на яких є напис «Золота подкова» виявилося, що будь-які дозвільні та ліцензійні документи за вказаною адресою відсутні. Представники грального бізнесу послалися ліцензію видану їм від підприємства «Українська національна лотерея».

Однак, відповідно до листа, Міністерства фінансів України та самої ліцензії зазначено, що термін дії ліцензії Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотереї для підприємства «Українська національна лотерея» скінчився 30.03.2014.

Таким чином відомостей, що до правомірного здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотереї за адресою: м. Харків пр. Слави 12слідчому, який виїжджав за вказаною адресою у складі слідчої оперативної групи, не надано.

Оглядом приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вилучено: : 1.) системний блок марки «DELL 445T24j»2.) системний блок марки «dell 10zwj14j»3.) системний блок марки «dell 6hfgg4j»4.) системний блок марки «dell bxqfg4j»5.) системний блок марки «dell 7x04m4j»6.) системний блок марки «logic power»7.) системний блок марки «fujitsu Siemens c2636i-k1108 AIIO ZAXX»8.) системний блок марки «DELL GLMFG4J» 9.) системний блок марки «DELL FSVfg4j»10.) системний блок марки «DELL GMXFG4J».

05.07.2017 вилучені системні блоки визнано в якості речових доказів та по ним до ХНД ІСЕ призначено проведення комплексної судової комп`ютерно технічної, товарознавчої та експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Таким чином співробітники, які ведуть господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 порушують діюче законодавство, а саме Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» за N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23 та ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та скоюють злочин, передбачений ч.1 ст.203-2 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним у органа досудового розслідування достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконна господарська діяльність, пов`язана із гральним бізнесом та знаходяться ігрові автомати і різноманітна документація, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім того, орган досудового розслідування вважає, що власники або орендарі приміщень за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути причетними до скоєння аналогічних злочинів, а несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину у кримінальному провадженні буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними.

Основними доказами по даному кримінальному правопорушенню є саме предмети злочину-речові докази, які виявлені та вилучені саме в ході огляду.

Іншим чином встановити істину у кримінальному провадженні, окрім як провести огляд, не виявляється можливим.

Вказані речі мають істотне значення у кримінальному провадженні, та що у разі не накладення арешту на вказане майно може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків що можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З метою відшкодування збитків, завданих діями осіб, які незаконно займаються гральним бізнесом, необхідно накласти арешт на їх майно, керуючись вимогами ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України слідчий просить накласти арешт на речі, вилучені, під час огляду 05.07.2017 в період часу з 23:15 години по 23:50 години, за адресою: м. Харків пр. Слави 12 на : 1.) системний блок марки «DELL 445T24j»2.) системний блок марки «dell 10zwj14j»3.) системний блок марки «dell 6hfgg4j»4.) системний блок марки «dell bxqfg4j»5.) системний блок марки «dell 7x04m4j»6.) системний блок марки «logic power»7.) системний блок марки «fujitsu Siemens c2636i-k1108 AIIO ZAXX»8.) системний блок марки «DELL GLMFG4J» 9.) системний блок марки «DELL FSVfg4j»10.) системний блок марки «DELL GMXFG4J».

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст.,234 , 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання арешт майна задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл накласти арешт арешт на речі, вилучені, під час огляду 05.07.2017 в період часу з 23:15 години по 23:50 години, за адресою: м. Харків пр. Слави 12 на : 1.) системний блок марки «DELL 445T24j»2.) системний блок марки «dell 10zwj14j»3.) системний блок марки «dell 6hfgg4j»4.) системний блок марки «dell bxqfg4j»5.) системний блок марки «dell 7x04m4j»6.) системний блок марки «logic power»7.) системний блок марки «fujitsu Siemens c2636i-k1108 AIIO ZAXX»8.) системний блок марки «DELL GLMFG4J» 9.) системний блок марки «DELL FSVfg4j»10.) системний блок марки «DELL GMXFG4J».

Слідчий суддя