В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, встановлено, що на території Київської області діє злочинна група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших, які використовували реквізити та поточні рахунки юридичних осіб із ознаками фіктивності, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж товарно матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), у липні 2014 року, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (№775-ІV від 1.05.2003р., зі змінами та доповненнями), в невстановленому місці, здійснив фіктивне підприємництво за винагороду, а саме, згідно реєстраційних документів, за грошову винагороду став засновником ТОВ «БК «Акто Моноліт» з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували реквізити ТОВ «БК «Акто Моноліт», ТОВ «Смайлтон», ТОВ «Стайлтон», ТОВ «Демо-Груп», ТОВ «Гелеонбуд», ТОВ «БК «Гранд Моноліт», ПП «Романа-Мобіл», ТОВ «Формес-Т», ТОВ «Холдер-Лімітед», ТОВ «Культекс» (код ЄДР 39566927) та інших фіктивних підприємств для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат для ТОВ "Камянка Глобал Вайн", ТОВ "Мегалайн глобал Юкрейн", ТОВ «Мегалайн Капітал Груп», ТОВ «Моноліт Плюс», ТОВ «ВКФ Салд», ТОВ «Універсалбуд» та інших.
Разом з тим встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності вже здійснили та продовжують здійснювати операції для формування незаконного податкового кредиту для суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призвело та в подальшому призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Вказані підприємства звітуються використовуючи одну IP-адресу, що підтверджуючи їх фіктивність, пов`язаність та те, що вказані піддприємства підконтрольні одній групі осіб.
У подальшому, під час досудового розслідування кримінального провадження, у ході проведення обшуків, у тому числі за адресою здійснення діяльності відділення ПАТ «КБ «ІнвестБанк» встанволено, що грошові кошти на рахунки зазначених вище ФСПД та фізичних осіб-підприємців, перераховуються від підприємств ТОВ «Далтер ЛТД» (код ЄДР 39693528), ТОВ «Спец-Інтехкомплект» (код ЄДР 39849341), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код ЄДР 38918618), ТОВ «Мастгруп» (код ЄДР 39686484), ТОВ «Гранд Білд» (код ЄДР 40161818), ТОВ «ЗНВКІФ «Альтаір Стандарт» (код ЄДР 38735850), ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДР 33943393) з призначенням платежів: оплата за акції прості іменні, які вільно обертаються на організованому ринку, оплата за твора згідно договору переуступки права вимоги. Вказані взаємо-розрахунки проводяться без урахування ПДВ, тобто відбуваються приховано, та відображаються лише роздруківці про рух коштів по рахунках зазначених підприємств.
Також встановлено, що ТОВ «ФК «Укрфінсистем» виступало торговцем боргових забов`язань між ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 та між ТОВ «Мастгруп», ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 .
Проте, згідно протоколів допиту в якості свідків ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_16 останні вказали, що не мають відношення до реєстрації їх в якості фізичних осіб-підприємців та до здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності.
А ОСОБА_17 , яка зареєстрована в якості фізичної особи-підприємця та відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «КБ «ІнвестБанк» - 16.02.2016 року, померла в 2014 році, згідно відповідної довідки з АДБ.
20.10.2016 керівнику ТОВ «ФК «Укрфінсистем» ОСОБА_21 особисто вручено ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ФК «Укрфінсистем», щодо проведених фінансово-господарських операцій із ТОВ «Мастгруп», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 та між ТОВ «Мастгруп», ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , на що 11.11.2016 отримано відповідь, що документи передано на зберігання адвокату ОСОБА_22 , тому надати можливість тимчасового доступу до них не представляється можливим.
Вище вказані факти свідчать, що діяльність зазначених вище осіб здійснюється приховано, оскільки підприємства реєструються на підставних чи померлих осіб, перерахунок коштів по рахунках здійснюється без офіційного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків, що можливо відслідкувати лише за наявності виписок про рух коштів по рахунках зазначених вище суб`єктів господарювання, оригінали укладених документів приховуються від органів досдоуого розслідування та інше.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФК «Укрфінсистем» звітується до органів ДФС в електронному вигляді із використанням IP-адреси доступу до мережі інтернет НОМЕР_2 , провайдером надання полсуг для якої являється ТОВ «Воля-Кабель».
Так згідно листа ТОВ «Воля-Кабель» від 05.01.2017 року, доступ до мережі Інтернет зі використанням IP-адреси: НОМЕР_2 , надавався за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності щодо якої відсутнє.
17.08.2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук у результаті якого вилучено ряд документів, печаток, чекових книжок та інших об`єктів, які маюйть значення для кримінального провадження.
Слідчий зазначав, що вказані речі та документи оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження, в зв`язку з чим у органа досудового розслідування постала необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а решт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зважаючи на викладене вище, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, враховуючи те, що речі та документи вилучені під час проведення обшуку були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, в зв`язку з чим вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
-Печатка, в чорному пластиковому корпусі ПП «Аудиторська Фірма «Таврія-Аудит» (код 25136858, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в чорному пластиковому корпусі ПП «Аудиторська Фірма «Таврія-Аудит» №2 (код 25136858, Україна, Автономна республіка Крим, м. Сімферополь). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в чорному пластиковому корпусі ПП «ІТ Комора» №1 (код 36683608, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в чорному пластиковому корпусі ТОВ «Компанія Топ Бізнес» (код 38958509, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в синьому пластиковому корпусі ТОВ «Фінансова Компанія «Укрфінсистем» (код 38918618, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в синьому пластиковому корпусі ТОВ «Фінансова Компанія «Укрфінсистем» (код 38918618, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в червоному пластиковому корпусі ТОВ «Бі-Мар» (код 40174216, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в фіолетовому пластиковому корпусі ПП «ВКФ «Золоте Яблуко» (код 22945014, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в фіолетовому пластиковому корпусі ПП «ІТ Комора» (код 36683608, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в чорному пластиковому корпусі ТОВ «Профінфайненс» (код 38907014, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в синьому пластиковому корпусі ТОВ «Профінфайненс» (код 38907014, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в синьому пластиковому корпусі ТОВ «Т-Аудит» (код 37270538, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в синьому пластиковому корпусі ТОВ «Асекуро» (код 40174373, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в чорному пластиковому корпусі ТОВ «ДВД Україна» (код 34808393, Україна, м. Київ). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Печатка, в чорному пластиковому корпусі ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_3 , Україна, смт. Миропіль, Романівський район, Житомирська область). Відтиск вказаної печатки відповідає зображенню цього ж відтиску на її корпусі;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: «Альянс Консалт». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: «ТОП Бізнес». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: «Укрфінсистем». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: «Авуар Інвест». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: «Навігатор». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: « ОСОБА_24 ». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: « ОСОБА_25 ». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: «Праймері». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Електронний брилок темно-синього кольору, із налеєним аркушем паперу на якому міститься надпис: «Синергія». При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Флеш-Накопичувач чорного кольору «SanDisk», Extreme, 64 Gb;
-У подальшому об`єктами огляду являлися поліетиленові пакети, у яких містяться документи та чорнові записи у ході огляду яких встановлено:
-Чекова книжка ПП «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит», для отримання готівки за №№ ЛИ3355126 до ЛИ3355150, по рахунку № НОМЕР_4 ;
-Чекова книжка ТОВ «Синергія», для отримання готівки за №№ ЛЗ6479251 до ЛЗ6479275, по рахунку № НОМЕР_5 ;
-Чекова книжка ТОВ «Альтіма Стандарт», для отримання готівки за №№ ЛИ7684951 до ЛИ7684975, по рахунку № НОМЕР_6 ;
-Чекова книжка ТОВ «ФК «Укрфінсистем», для отримання готівки за №№МА9230026 до МА9230050, по рахунку № НОМЕР_7 ;
-Чекова книжка ТОВ «ФК «Укрфінсистем», для отримання готівки за №№МА1236201 до МА1236225, по рахунку № НОМЕР_8
-Чекова книжка ТОВ «Т-Аудит», для отримання готівки за №№АЕ3105151 до АЕ3105175, по рахунку № НОМЕР_9 ;
-Чекова книжка ТОВ «Альтіма Стандарт», для отримання готівки за №№ЛЕ3105651 до ЛЕ3105675, по рахунку № НОМЕР_10 ;
-Чекова книжка ТОВ «Т-Аудит», для отримання готівки за №№ЛИ9880276 до ЛИ9880300, по рахунку № НОМЕР_11 ;
-Електронний брилок темно-синього кольору. При натискані на кнопку, що знаходиться на брилку на екрані висвітлюється надпис із набірки цифрових знаків, яка постійно змінна;
-Флеш накопичував сірого кольору без розпізнавальних знаків;
-Оптині носії у кількості 4-х штук;
-Простий вексель на 567017,11 грн., Серії АА №2570343 ТОВ «Трейд-Ком Ін.»;
-Бланк простого векселя Серії АА №2411651, не заповнений;
-Бланк простого векселя Серії АА №2411652, не заповнений;
-Бланк простого векселя Серії АА №2411653, не заповнений;
-Бланк простого векселя Серії АА №2411654, не заповнений;
-Бланк простого векселя Серії АА №2411655, не заповнений;
-Бланк простого векселя Серії АА №2097832, не заповнений;
-Бланк простого векселя Серії АА №2570348, не заповнений;
-Бланк простого векселя Серії АА №2097836, не заповнений;
-Бланк простого векселя Серії АА №2097757, не заповнений;
-Пусті аркуші паперу із мокрим відтиском печатки «ПАТ «Таскомбанк» Київське відділення №53»;
-Договір №765 від 20.07.2016, «Виконавець» КП Центр Маркетингу» Шевченківського району м. Києва, «Замовник» ТОВ «Альтіма Стандарт» на 2 арк.;
-Рахунок на оплату №665 від 20.07.2016, «Постачальник» КП Центр Маркетингу» Шевченківського району м. Києва, «Покупець» ТОВ «Альтіма Стандарт» на 2 арк.;
-Акт надання послуг №665 від 22.07.2016, Постачальник» КП Центр Маркетингу» Шевченківського району м. Києва, «Покупець» ТОВ «Альтіма Стандарт» на 1 арк.;
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_26 на 1 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр.-ки ОСОБА_27 на 2 арк.
- Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_28 на 1 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_29 на 1 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр.-ки ОСОБА_30 на 1 акр.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_31 на 1 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_32 на 1 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр.- ОСОБА_33 на 1 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр.- ОСОБА_34 на 1 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_35 на 2 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_36 на 1 арк.
-Копія довіреності від 24.02.2015 на 2 арк.
-Копія договору про відступлення права вимоги №21/08-у від 21.08.2015, первісний кредитор ТОВ «Тректорія-ПР», новий кредитор «Промобіл» на 3 арк.
-Копія договору про переведення боргу від 20.08.2015, первісний боржник ЗАТ «Укрбудтрансгаз», новий боржник «Харківський комбікормовий завод», кредитор ТОВ «Тректорія-ПР» на 2 арк.
-Копія договору про відступлення права вимоги №14/04 від 14.04.2015, первісний кредитор ТОВ «Тректорія-ПР», цесіонарій «Укрбуттрансгаз» з додатками на 5 арк.
-Копія договору про відступлення права вимоги №31-08-15/1 від 31.08.2015, первісний кредитор «Спектор-Рост» на 3 арк.
-Копія договору про переведення боргу від 31.08.2015, первісний боржник ЗАТ «Укрбудтрансгаз», новий боржник «Харківський комбікормовий завод», кредитор ТОВ «Спектор-Рост» на 2 арк.
-Копія договору про відступлення права вимоги №02/04 від 02.04.2015, первісний кредитор ТОВ «Спектор-Рост», цесіонарій «Укрбуттрансгаз» з додатками на 5 арк.
-Копія договору про відступлення права вимоги №05/09-01 від 07.09.2015, первісний кредитор ТОВ «Собстар-Ком», новий кредитор «Лайтмікс» на 3 арк.
-Копія договору про переведення боргу від 25.08.2015, первісний боржник ЗАТ «Укрбудтрансгаз», новий боржник «Харківський комбікормовий завод», кредитор ТОВ «Собстар Ком» на 2 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_37 на 2 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_20 на 2 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр- ОСОБА_38 на 3 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_39 на 2 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр. ОСОБА_40 на 2 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр.-ки ОСОБА_15 на 2 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр.- ОСОБА_41 на 2 арк.
-Копія паспорту та і.к. гр.-ки ОСОБА_18 на 2 арк.
-Виписка з ЄДР ТОВ «Профінфйненс» АД №473651 на 1 арк.
-Виписка з ЄДР ТОВ «Профінфйненс» АД №473653 на 1 арк.
- Виписка з ЄДР ТОВ «Профінфйненс» АД №473655 на 1 арк.
-Виписка з ЄДР ТОВ «Профінфйненс» АД №496179 на 1 арк.
-Виписка з ЄДР ТОВ «Профінфйненс» №28/2-329 на 1 арк.
-Протокол №3 загальних зборів ТОВ «Профінфайненс» від 11.10.2013 на 2 арк.
-Протокол №2 загальних зборів ТОВ «Профінфайненс» від 27.09.2013 на 2 арк.
-Протокол №1 загальних зборів ТОВ «Профінфайненс» від 18.09.2013 на 2 арк.
-Протокол №56 загальних зборів ТОВ «Компанія управління активами «Холдинг Груп» від 11.10.2013 на 1 арк.
-Протокол №55 загальних зборів ТОВ «Компанія управління активами «Холдинг Груп» від 18.09.2013 на 1 арк.
-Наказ №1 від 18.03.2015 ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Наказ №05-К від 10.12.2015 ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Наказ №04-К від 10.12.2015 ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Наказ №03-К від 05.02.2014 ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Наказ №02-К від 05.02.2014 ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Наказ №01-К від 18.09.2013 ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Копія паспорта гр. ОСОБА_42 на 4 арк.
-Наказ №01-К від 18.09.2013 ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
- Договір про співробітництво №21/05/ГС/16-ю від 11.09.2016 між ТОВ «Юридичне Бюро «Стайлінг» та ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Договір про співробітництво №25/05/ГС/13-ю від 20.09.2016 між ТОВ «Юридичне Бюро «Стайлінг» та ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Договірбанківського рахунку №20 від 26.02.2014 ТОВ «Профінфайненс» на 4 арк.
-Договір банківського рахунку №2185 від 26.02.2014 ТОВ «Профінфайненс» з додатками на 6 арк.
-Договір банківського рахунку №818Р-11ЮКБ від 17.02.2014 ТОВ «Профінфайненс» з додатками на 15 арк.
-Договір банківського рахунку №818Р-11Ю від 17.02.2014 ТОВ «Профінфайненс» з додатками на 9 арк.
-Копія заяви про безоплатну передачу частки ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Договір №1/13 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 11.10.2013 ТОВ «Профінфайненс» на 1 арк.
-Статут ТОВ «Профінфайненс» від 2014 на 13 арк.
-Статут ТОВ «Профінфайненс» від 2013 на 21 арк.
-Податковий розрахунок см доходу, нарахованого на користь фізичних осіб ТОВ «Профінфайненс» за 4 квартал 2016 на 2 арк.
-Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Профінфайненс» від 11.12.2015 на 1 арк.
-Податковий розрахунок см доходу, нарахованого на користь фізичних осіб ТОВ «Профінфайненс» за 2 квартал 2015 на 1 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Профінфайненс» за 2015 на 3 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Профінфайненс» за 2014 на 3 арк.
-Фінансовий звіт ТОВ «Профінфайненс» на 31.12.2014 на 1 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Профінфайненс» за 2013 на 3 арк.
-Фінансовий звіт ТОВ «Профінфайненс» на 31.12.2015 на 1 арк.
-Фінансовий звіт ТОВ «Профінфайненс» на 31.12.2013 на 1 арк.
-Звіт про діяльність громадської організації ГО «Інститут геополітичного виміру» за 2015 на 3 арк.
-Податковий розрахунок см доходу, нарахованого на користь фізичних осіб ГО «Інститут геополітичного виміру» за 4 квартал 201 на 1 арк.
-Довіреність від 15.11.2016 ГО «Інститут геополітичного виміру» на 1 арк.
-Реєстраційна заява ГО «Інститут геополітичного виміру» від 17.11.2016 на 4 арк.
-Акт надання послуг №171 від 31.07.2016 виконавець «Цукротехсервіс-ЛТД`Ю Замовник ФОП ОСОБА_43 на 1 арк.
-Акт надання послуг №011/15-1/4 від 29.02.2016, виконавець ФОП ОСОБА_23 , замовник ГО «Інститут геополітичного виміру» на 1 арк.
-Статут ТОВ «Українські залізничні магістралі» від 16.06.2009 на 13 арк.
-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Українські залізничні магістралі» від 22.02.2002 на 1 арк.
-Наказ №1-к від 22.03.2002 ТОВ «Українські залізничні магістралі» на 1 арк.
-Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартістьТОВ «Українські залізничні магістралі» на 1 арк.
-Довіреність від 01.01.2016 вартість ТОВ «Українські залізничні магістралі» на 1 арк.
-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Українські залізничні магістралі» на 1 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Українські залізничні магістралі» на 3 арк.
-Довіреність від 07.12.2015 ТОВ «Українські залізничні магістралі» на 3 арк.
-Реєстраційна заява платника податку на додатку вартість ТОВ «Українські залізничні магістралі» від 09.12.2015 на 3 арк.
-Виписка з ЄДР ТОВ «Асекуро» на 1 арк.
-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Асекуро» від 10.12.2015 на 1 арк.
-Наказ №1-к від 14.12.2015 ТОВ «Асекуро» на 1 арк.
-Статут ТОВ «Асекуро» від 14.12.2015 на 13 арк.
-Договір банківського рахунку ТОВ «Асекуро» від 16.12.2015 з додатками на 12 арк.
-Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах №3240/15 від 17.12.2015 на 3 арк.
-Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 14.12.2015 ТОВ «Асекуро» на 1 арк.
-Фінансовий звіт ТОВ «Асекуро» на 31.12.2016 на 1 арк.
-Фінансовий звіт ТОВ «Асекуро» на 31.12.2015 на 1 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Асекуро» за 2016 на 2 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Асекуро» за 2015 на 2 арк.
-Акт прийому-передачі документів ТОВ «Асекуро» від 12.01.2016 на 2 арк.
-Договір позички №08-4/ОР/15-ГН від 03.01.2015 ОСОБА_44 та ТОВ «Альтіма Стандарт» на 3 арк.
-Договір №145 купівлі-продажу цінних паперів від 03.01.2013 між ТОВ «Страхове товариство «Авеста Страхування» та ТОВ «Авуар Аудит» на 2 арк.
-Договір б/н купівлі-продажу цінних паперів від 25.12.2012 між ТОВ «Страхове товариство «Авеста Страхування» та ТОВ «Авуар Аудит» на 3 арк.
-Договір б/н купівлі-продажу цінних паперів від 03.01.2013 між ТОВ «Страхове товариство «Авеста Страхування» та ТОВ «Авуар Аудит» на 3 арк.
-Договір №144 купівлі-продажу цінних паперів від 25.12.2012 між ТОВ «Страхове товариство «Авеста Страхування» та ТОВ «Авуар Аудит» на 3 арк.
-Маршрутні листи ТОВ «Укрфармагруп» за вересень 2016 в кількості 20 шт.
-Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ1203/02 покупець ТОВ «Альтіма Стандарт», продавець ТОВ «Авуар-Аудит» на 3 арк.
-Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ1203/01 від 12.03.2015 покупець ТОВ «Альтіма Стандарт», продавець ТОВ «Авуар-Аудит» на 3 арк.
-Договір доручення БД1203/01 від 12.03.2015, довіритель ТОВ «Авуар-Аудит», повірений «Брок Неон» на 4 арк.
-Звіт про виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ1203/01 від 12.03.2015 покупець ТОВ «Альтіма Стандарт», продавець ТОВ «Авуар-Аудит» на 2 арк.
-Копії векселів на 31 арк.
-Договір застави майнових прав на депозитний вклад №1993-21ю/1 між Пат «Південкомбанк» та ТОВ «Альтіма Стандарт» на 4 арк.
-Договір купівля-продажу цінних паперів №БВ-1/140514/9-1 від 14.05.2014, продавець ТОВ «Альтіма Стандарт», покупець ТОВ «Компанія з управління активами «Спільні Інвестиційні Пректи» на 2 арк.
-Протокол №2014/02/04 загальних зборів учасників ТОВ «Альтіма Стандарт» на 1 арк.
-Протокол №2013/02/05 загальних зборів учасників ТОВ «Альтіма Стандарт» на 1 арк.
-Копії реєстраційних, банківських та установчих документів HAYWORTH SERVICESLIMITEDна 166 арк.;
-Тарифи на депозитарні послуги установи ТОВ «Бюро Інвестиційних Технологій» з підписами та печаткою HAYWORTH SERVICESLIMITED на 2арк.;
-Заява на відкриття рахунку у цінних паперах на 1 арк.;
-Згода-повідомлення на обробку персональних даних у базі персональних даних системи депозитарного обліку ТОВ «Бюро Інвестиційні Технології» на 1 арк.;
-Анкета-опитувальник HAYWORTH SERVICESLIMITED на 3 арк.;
-Лист HAYWORTH SERVICESLIMITED на ім`я Депозитарної установи ТОВ «Бюро Інвестиційних Технологій» на 1 арк.;
-Картка зразків підписів та відбитку печатки HAYWORTH SERVICESLIMITED на 1 арк.;
-Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з підписом та печаткою зі сторони HAYWORTH SERVICESLIMITED у двох екземплярах на 12 арк.
-Лист ТОВ «Компанія Топ Бізнес» код ЄДРПОУ 38958509 від 26.05.2014 на 1-арк.
-Акт прийому передачі та рахунок фактури до нього між Товариство з обмеженою відповідальністю «Твій час» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія топ бізнес» від 28.04.2014 на 1-арк
-Акт надання послуг та рахунок-фактура до нього між «Центр Сертифікації ключів «України» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія топ бізнес» від 28.04. 2014 на 1-арк.
-Рахунок №71/01-14 від 26.03.2014
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.10.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618)адресоване ОСОБА_45 (ін НОМЕР_12 ) на 1 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.10.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «Космо плюс» на 1 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.10.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Миколаїв» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №7/30 від 01.10.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №7/30-1 від 01.10.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-Партнер» (код 39987221) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.10.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Харків» (код 39179986) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №6/30 від 01.10.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №6/30-1 від 01.10.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-Партнер» (код 39987221) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 30.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «АТЛ-Автосервіс» (код 39696432) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №5/30 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №5/30-1 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-Партнер» на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.10.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Хмельницький» (код 39167792) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №4/30 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №4/30-1 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-Партнер» на 4арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 30.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Івано-Франківськ» (код 39341448) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №3/30 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №3/30-1 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-Партнер» на 4арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 30.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Чернігів» (код 39728309) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №2/30 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №2/30-1 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-Партнер» на 4арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 30.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Дніпропетровськ» (код 39138892) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №1/30 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №1/30-1 від 30.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-Партнер» на 4арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «Т.Л. Транс» (код 36941226) на 1 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «Комо плюс» (код 34365616) на 1 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Дніпропетровськ» (код 39138892) на 1 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Чернігів» (код 39728309) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №10/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №10/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «Робіка» (код 24577508) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №9/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №10/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Київ» (код 39105631) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №8/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №10/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Житомир» (код 39165402) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №7/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №7/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Полтава» (код 39170737) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №6/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №6/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Харків» (код 39179986) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №5/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №5/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «АТЛ- Автосервіс» (код 39696432) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №4/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №4/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Черкаси» (код 39735667) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №3/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №3/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Хмельницький» (код 39167792) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №2/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №2/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 16.09.2015 між ТОВ «Е-ПОС», ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Фвано-франківськ» (код 3934148) на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №1/16 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №1/16-1 від 16.09.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Т.Л. Авто» (код 36702953) на 2арк.;
-Договір відступлення права вимоги №ВПВ-01072015 від 01.07.2015 між ФОП « ОСОБА_46 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ «ФК «Укрфінсистем» адресоване ТОВ «ТЛА Фвано-франківськ» (код 3934148) на 3 арк.;
- Акт приймання-передачі документів на підтвердження права вимоги до Договору відступлення права вимоги №ВПВ-01072015 від 01.07.2015 на 2арк.;
-Договір поставки №10 від 03.12.2013, постачальник ФОП « ОСОБА_47 », покупець ОКП «Буквина-фарм» на 2 арк.;
-Видаткова накладна №ПП-000206 від 28.12.13,постачальник ФОП « ОСОБА_47 »,покупець ОКП «Буковина-фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №ПП-0000015 від 09.01.14,постачальник ФОП « ОСОБА_47 »,покупець ОКП «Буковина-фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №ПП-0000016 від 13.01.14,постачальник ФОП « ОСОБА_47 »,покупець ОКП «Буковина-фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №ПП-0000046 від 14.01.14, постачальник ФОП « ОСОБА_47 », покупець ОКП «Буковина-фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №ПП-000086 від 23.01.14, постачальник ФОП « ОСОБА_47 », покупець ОКП «Буковина-фарм» на 1 арк.;
-Видаткова накладна №ПП-000097 від 24.01.14, постачальник ФОП « ОСОБА_47 », покупець ОКП «Буковина-фарм» на 1 арк.;
-Видаткова накладна №ПП-0000187 від 10.02.14, постачальник ФОП « ОСОБА_47 »,покупець ОКП «Буковина-фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №ПП-0000282 від 27.02.14, постачальник ФОП « ОСОБА_47 »,покупець ОКП «Буковина-фарм» на 1арк.;
-Акт звіряння взаємоних розрахунків за період 01.01.2014-26.06.2015 на 1 арк.;
-Копії паспорта на ім`я ОСОБА_46 на 2арк.;
- Копія свідоцтва платника єдиного податку Серія Б, № 083625, ОСОБА_46 на 1 арк.;
-Виписка з ЄРДПУ ФОП ОСОБА_46 на 1 арк.;
-Опитувальник клієнта ТОВ «ФК «Укрфінсистем» - ФОП від 26.06.2015 на 3арк.;
-Договір № ВПВ-0107/15-3 від 01.07.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Синтез» (код 20091016) на 4арк.;
-Акт приймання-передачі документів на підтвердження права вимоги до Договору відступлення права вимоги №ВПВ-0107/15-3 від 01.07.2015 на 2арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.07.2015 від ТОВ «Синтез», адресоване ОКП «Буковина-Фарм» на 1 арк.;
-Договір №03/2009-3 від 02.03.2009 між ОКП «Буковина-Фарм» та ТОВ «Синтез» на 2арк.;
-Видаткова накладна №12 від 03.01.2014, постачальник ТОВ «Синтез», покупець ОКП «Буковина-Фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №248 від 22.01.2014, постачальник ТОВ «Синтез», покупець ОКП «Буковина-Фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №12 від 03.01.2014, постачальник ТОВ «Синтез», покупець ОКП «Буковина-Фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №250 від 22.01.2014, постачальник ТОВ «Синтез», покупець ОКП «Буковина-Фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №249 від 29.01.2014, постачальник ТОВ «Синтез», покупець ОКП «Буковина-Фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №432 від 05.02.2014, постачальник ТОВ «Синтез», покупець ОКП «Буковина-Фарм» на 1арк.;
-Видаткова накладна №433 від 05.02.2014, постачальник ТОВ «Синтез», покупець ОКП «Буковина-Фарм» на 1арк.;
-Акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.;
-Опитувальник клієнта юридичної особи від 11.06.2015 на 7арк.;
-Лист вих.№9 від 17.05.2015 відомість про кінцевого беніфеціарного власника на 1 арк.;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Синтез» (код 20091016) на 1 арк.;
-Копія відомості з ЄРДПОУ ТОВ «Синтез» (код 20091016) на 1 арк.;
-Завірена копія наказу №5 від 07.03.15 про призначення директора ТОВ «Синтез» на 1 арк.;
-Завірена копія протоколу №5 збору учасників ТОВ «Синтез» на 1 арк.;
-Завірена копія статуту ТОВ «Синтез» на 1 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.07.2015 від ТОВ «Синтез», адресоване ОКП «Буковина-Фарм» на 1 арк.;
-Договір відступлення права вимоги №ВПВ-0107/15-2 від 01.07.2015 між ТОВ «КампусКоттонклаб» (код 23721570) та ТОВ «ФК «Укрфінсистем» на 3 арк.;
-Акт приймання-передачі документів на підтвердження права вимоги до Договору відступлення права вимоги №ВПВ-0107/15-2 від 01.07.2015 на 2арк.;
-Договір купівлі-продажу №16/13-КП/ІФ від 22.04.2013, продавець «КампусКоттонклаб», покупецьОКП «Буковина-Фарм» на 1арк.;
-Опитувальник клієнта юридичної особи від 17.06.2015 на 9арк.;
-Довіреність №2/15-ІФ від 25.12.2014 на 1арк.;
-Копія статуту ТД «КампусКоттонклаб» (код 23721570)
-Опис документів на 1 арк.
-Наказ №27 від 1.02.1996 про прийняття на роботу до ТД «КампусКоттонклаб`на 1 арк.
-Довідка АА№176796ТД «КампусКоттонклаб`на 1 арк.
-Лист про відомості про кінцевого беніфіціарного власника на 1 арк.
-Копія свідоцтва ТД «КампусКоттонклаб»(код 23721570) на 1 арк.
-Акт звірки за 01.01.2014- 17.06.2015 на 1 арк.
-Договір №ВПВ-0107/15-1 від 01.07.2015 фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Аромаінтеройл» (код 39115880) на 4 арк.;
-Опитувальник клієнта юридичної особи від 23.06.2015 на 7арк.;
-Лист від 24.06.15 про відомості про кінцевого беніфіціарного власника на 1 арк.
-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Аромаінтеройл» (код 39115880) на 2арк.
-Лист від 11.08.2014 №05-03-15/27 на 1 арк.
-Завірена копія статуту ТОВ «Аромаінтеройл» на 11арк.;
-Акт приймання-передачі документів на підтвердження права вимоги до Договору відступлення права вимоги №ВПВ-0107/15-1 від 01.07.2015 на 2 арк.;
-Акт звіряння взаємних рахунків від 30.08.2015 на 1арк.;
-Договір відступлення права вимоги №08/05/15-БФ від 08.05.2015 на 2 арк.;
-Видаткова накладна №19 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл», отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №20 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №21 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №22 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №23 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №24 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №25 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №26 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №27 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №28 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Видаткова накладна №29 від 1.10.2013 постачальник ТОВ «Аромаінтеройл»,отримувач ОКП «Буковина-фарм» 2 акр.
-Договір №27-0913 від 27.09.2013 поставки товара.» 2 акр.
-Акт приймання-передачі документів на підтвердження права вимоги до Договору відступлення права вимоги №ВПВ-0107/15-2 від 01.07.2015 на 1 арк.;
-Акт звіряння взаємних рахунків від 30.06.2015 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі документів на підтвердження права вимоги до Договору відступлення права вимоги №ВПВ-0107/15-3 від 01.07.2015 на 1 арк.;
-Акт звіряння взаємних рахунків від 30.06.2015 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі документів на підтвердження права вимоги до Договору відступлення права вимоги №ВПВ-010720 від 01.07.2015 на 1 арк.;
-Акт звіряння взаємних рахунків від 30.06.2015 на 1 арк.;
-Договір про переведення боргу №1 від 23червня 2015 на 4 арк.;
-Договір відступлення права вимоги №103 від 06.02.2015 на 2 арк.;
-Договір відступлення права вимоги №102 від 06.02.2015 на 2 арк.;
-Акт взаємозаліку зустрічних вимог від 23.01.2015 на 2 арк.;
-Договір про відступлення права вимоги за Кредитним договором «Договір зростання» №104./12-КЛ від 10.08.2012 від 23.01.2015 на 5 арк.;
-Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ1/150123/2-1 від 23.01.2015 на 1арк.;
-Акт прийому-передачі цінних паперів за договором №БВ1/150123/2-1 від 23.01.2015 на 1арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «Аквабілайн» на 1 арк.;
-Копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «Аквабілайн» від 18.02.2015 на 1 арк.;
-Копія наказу №1 від 23.02.2015 ТОВ «Аквабілайн» на 1 арк.;
-Копія паспорту гр. ОСОБА_48 на 1 арк.;
-Опитувальник клієнта юридичної особи від 23.06.2015 на 7арк.;
-Статут ТОВ «ОЄВ Груп» (39304909) на 12арк.;
-Опитувальник клієнта юридичної особи від на 5арк.;
-Статут ТОВ «Ілтонн» (38900485) на 14арк.;
-Опитувальник клієнта юридичної особи від на 6арк.;
-Статут ТОВ «БалкІнвест» (37059919) на 12арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «БалкІнвест» на 1арк.;
-Довідка від 21.01.15 №20-03-08/18-КЗ на 1 арк.;
-Протокол загальних зборів №11-02 від 11.02.2013 на 1 арк.;
-Копія паспрта гр. ОСОБА_49 на 4арк.;
-Звіт до договору відступлення права вимоги а кредитним договором «договір зростання» №104/12-КЛ (кредитна лінія) від 10.08.2012 року від 16.05.2014 «ТОВ «ФК «Укрфінсистем» на 1арк.;
-Акт №1 про вексельний платіж від 20.05.2014, отримувач ТОВ «ФД «Інвестиційний союз» (34849834), платник ТОВ «ФК «Укрфінсистем» на 2арк.;
-Копія Простого векселя серія АА 2669224 від 20.05.2014 на 1арк.;
-Акт прийому-передачі векселів від 20.05.2015 ТОВ «ФД «Інвестиційний союз» (34849834),ТОВ «ФК «Укрфінсистем» на 1арк.;
-Договір про відсторонення права вимоги за Кредитним договором «Договір зростання» №104/12-12 КЛ 10.08.2012, від 16.05.14 з додатком на 7арк.;
-Додаткова угода від 20.045.14 до Договір про відсторонення права вимоги за Кредитним договором «Договір зростання» №104/12-12 КЛ 10.08.2012 на 1 арк.;
-Копія договору про відступлення права вимоги №04 від 06.11.13 на 1 арк.;
-Копія Акту прийманняпередачі документів від 27.11.13 на 3 арк.;
-Платіжне доручення №01 від 06.11.14 на 1 арк.;
-Пояснювальна записка на 1арк.;
-Копія договру зростання від 10.08.2012
-Повідомлення про відступлення прав вимоги від 29.11.2013 №01-4/1984-1 на 2арк.;
-Лист ТОВ «ФД «Інвестиційний союз»на 5 арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «ФД «Інвестиційний союз» на 1арк.;
-Копія довідки АА №903370 ТОВ «ФД «Інвестиційний союз» на 1 арк.;
-Копія протоколу №1 від 20.12.2006 про створення ТОВ «ФД «Інвестиційний союз» на 1 арк.;
-Копія наказу №1 від 21.12.2006 про призначення директора ТОВ «ФД «Інвестиційний союз» на 1 арк.;
-Копія статуту ТОВ «ФД «Інвестиційний союз» на 13арк.;
-Копія статуту ТОВ «Українська фінансова мережа» (34295209) на 22арк.;
-Копія договору про відступлення права вимоги №04 від 06.11.2013 на 8арк.;
-Звіт по договору про відступлення права вимоги від 31.03.2014 на 1арк.;
-Додаткова угода від 10.06.14 до договору про відступлення права вимоги від 31.03.2014 на 4арк.;
-Електронне повідомлення №21-1904/14 від 24.04.2014 на 4 арк.;
-Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором від 31.03.2014 на 4 арк.;
-Копія протоколу №5 засідання кредитного комітету від31.03.2014 на 1арк.;
-Копія протоколу №11 засідання наглядової наради від 31.03.2014 на 1 арк.;
-Копія звіту про фінансовий стан на кінець дня 31.12.2012 ПАТ КБ «Інтербанк» на 3арк.;
-Положення про правління банкуПАТ КБ «Інтербанк» на 16арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ № НОМЕР_14 ПАТ КБ «Інтербанк» на 1 арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ № НОМЕР_15 ПАТ КБ «Інтербанк» на 1 арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ № НОМЕР_16 ПАТ КБ «Інтербанк» на 1 арк.;
-Копія статуту ПАТ КБ «Інтербанк» на 44арк.;
-Копія про спстережну раду ПАТ КБ «Інтербанк» на 16арк.;
-Копія статуту ПП «Альфа-Л» з додатками на 25арк.;
-Виписка з ЄРДПОУ ПП «Альфа-Л» на 3арк.;
-Звіт по договору про відступлення права вимоги від 13.02.2014 на 1арк.;
-Звіт по попередньому договору про укладення договору купівлі-продажу від 13.02.2014 на 1арк.;
-Звіт по договору про відступлення права вимоги від 13.02.2014 на 1арк.;
-Копія з ЄДР ПАТ «Прайм-банк»
-Договірвід 13.02.2014 про відступлення права вимоги за кредитним договором №1515/0712-1 від 04.06.13 від 31.03.2014 на 5арк.;
-Звіт по попередньому договору про укладення договору купівлі-продажу від 13.02.2014 на 1арк.;
-Попередній договір №257 про укладення договорів купівлі продажу, продавцьЗінькевич ВВ, покупець «ТОВ «ФК «Укрфінсистем» від 13.02.14, на 1 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «ТЛА Хмельницький» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №9/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №9/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ПП «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «ТЛА Житомир» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №8/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №8/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ПП «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Томі-інвест» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №7/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №7/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Томі-інвест» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №6/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №6/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ПП «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Томі-інвест» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №5/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №5/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ПП «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Томі-інвест» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №4/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №4/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ПП «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Томі-інвест» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №3/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №3/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ПП «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Томі-інвест» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №2/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №2/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ПП «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 22.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Томі-інвест» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №1/07 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №1/07-1 від 22.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ПП «Фарммаркет» (30477829) на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ПП «Фарммаркет» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №24/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №24/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ПП «Фарммаркет» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №23/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №23/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ПП «Фарммаркет» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №22/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №22/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ПП «Фарммаркет» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №21/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №21/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ПП «Фарммаркет» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №20/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №20/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Т.Л. Транс» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №19/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №19/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Ріст» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №18/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №18/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Робіка» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №17/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №18/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «Шанс» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №16/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №16/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «ТЛА Віннниця» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №15/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №15/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «ТЛА Полтава» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №14/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №14/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «ТЛА Одеса» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №13/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №18/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «ТЛА Київ» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №12/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №12/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «ТЛА Житомир» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №11/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №11/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2015 між ТОВ «Е-ПОС» (код 37979769), ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код 38918618) адресоване ТОВ «ТЛА Черкаси» на 1 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №10/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №10/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №9/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №9/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №8/30 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Е-ПОС» на 3арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №8/30-1 від 01.12.2015, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «АТЛ-партнер» на 4 арк.;
-Договір про переведення боргу №2 від 07.10.15 з додатками на 6арк.;
-Договір про надання фінансових послуг факторингу №2 від 07.10.15, фактор ТОВ «ФК «Укрфінсистем», клієнт - ТОВ «Фін груп стандарт» на 6арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «АсторТрейд» на 2арк.;
-Копія довідки вих.№01-14.4/902 від 28.03.2014 на 1арк.;
-Копія наказу №3 від 18.03.2014 ТОВ «АсторТрейд» на 2арк.;
-Копія статуту ТОВ «АсторТрейд» на 1арк.;
-Копії паспорта гр. ОСОБА_50 на 2арк.;
-Копія договору поставки товару від 03.06.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «Шанс» на 4арк.;
-Копія договору поставки товару №01062015/4 від 01.06.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «ТЛА Вінниця» на 4арк.;
-Копія договору поставки товару №020615В від 02.06.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «ТЛА Вінниця» на 4арк.;
-Копія договору поставки товару №З/АТЛ від 01.06.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «ТЛА Вінниця» на 4арк.;
-Копія договору поставки товару №01062015/9 від 01.06.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «ТЛА Полтава» на 4арк.;
-Копія договору поставки товару №010615П від 01.06.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «ТЛА Полтава» на 4арк.;
-Копія договору поставки товару №7АТЛ від 03.06.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «ТЛА Полтава» на 4арк.;
-Копія договору поставки товару №01062015/6 від 01.06.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «ТЛА Одеса» на 4арк.;
-Копія договору поставки №240415 від 24.04.15, постачальник ТОВ «АТЛ», покупець ТОВ «ТЛА Київ» на 7арк.;
-Копія виписки ТОВ «АТЛ-Партнер» (39987221) на 1арк.;
-Опитувальник ТОВ «АТЛ-Партнер» (39987221) на 7арк.;
-Копія статуту ТОВ «АТЛ-Партнер» (39987221) на 11 арк.;
-Копія витягу з ЄРДПОУ ТОВ «АТЛ-Партнер» (39987221) на 5арк.;
-Копія протоколу №1 від 01.09.2015 загальних зборів ТОВ «АТЛ-Партнер» (39987221) на 1арк.;
-Копія наказу №1 від 01.09.2015ТОВ «АТЛ-Партнер» (39987221) на 1 арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «Фін груп стандарт» (39699121) на 1арк.;
-Копія відомостейз ЄРДПОУ ТОВ «Фін груп стандарт» (39699121) на 1арк.;
-Копія наказу №2 від 25.06.2015ТОВ «Фін груп стандарт» на 1 арк.;
-Копія протоколу №1 від 11.03.2015 загальних зборів ТОВ «Фін груп стандарт» на 1арк.;
-Копія протоколу №2від 24.06.2015 загальних зборів ТОВ «Фін груп стандарт» на 1арк.;
-Копія протоколу №3 від 03.07.2015 загальних зборів ТОВ «Фін груп стандарт» на 1арк.;
-Копії паспорта гр. ОСОБА_51
-Незаповнені бланки ТОВ «Фін груп стандарт» з підписом на 3арк.;
-Опитувальник на 7арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «Аквабілайф» (39653679) на 1арк.;
-Копія відомостей з ЄРДПОУ ТОВ «Аквабілайф» (39653679) на 1 арк.;
-Копія протоколу №1 від 18.02.15 ТОВ «Аквабілайф» (39653679) на 1 арк.;
-Копія наказу №1 від 23.02.2015ТОВ «Аквабілайф» (39653679) на 1 арк.;
-Копії паспрта гр. ОСОБА_52
-Незаповнені бланки ТОВ «Аквабілайф» з підписом на 3арк.;
-Опитувальник на 7арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «Е-ПОС» (37979769) на 1арк.;
-Копія статутуТОВ «Е-ПОС» на 13арк.;
-Копія витягу з ЄРДПОУ ТОВ «Е-ПОС» на 6арк.;
-Копія наказу №2/15 від 24.04.15ТОВ «Е-ПОС» на 1арк.;
-Копія протоколу №21 від 23.04.15позачергових зборів учасниківТОВ «Е-ПОС» на 1 арк.;
-Опитувальник на 7арк.;
-Опитувальник ТОВ «Т.Л. Авто» на 7арк.;
-Копія наказу №117-к від 29.12.12ТОВ «Т.Л. Авто» на 1арк.;
-Копія витягу з ЄРДПОУ ТОВ «Т.Л. Авто» на 5арк.;
-Копія статуту ТОВ «Т.Л. Авто» на 16арк.;
-Копія протоколу №41/21 від 23.04.12 зборів учасниківТОВ «Е-ПОС» на 1 арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «Т.Л. Авто» (36702953) на 1арк.;
-Опитувальник ТОВ «Фарммаркет» на 7арк.;
-Копія статуту ТОВ «Фарммаркет» на 11арк.;
-Копія виписки з ЄРДПОУ ТОВ «Фарммаркет» на 1 арк.;
-Копія витягу з ЄРДПОУ ТОВ «Фарммаркет» на 4 арк.;
-Копія наказу №11-к від 20.10.15 ПП «Фарммаркет» на 1 арк.;
-Копія рішення №10-15 від 19.10.2015 на 1 арк.;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_17 «Соц.страх Т-аудит ТОВ» з 01.04.2015 по 30.06.2015 року на 1 арк;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_17 «Соц.страх Т-аудит ТОВ» з 01.07.2015 по 30.09.2015 року на 2арк;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_18 «Т-аудит ТОВ» з 01.07.2015 по 17.09.2015 року на 3арк;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_18 «Т-аудит ТОВ» з 01.04.2015 по 30.06.2015 року на 3 арк;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_18 «Т-аудит ТОВ» з 01.01.2015 по 31.03.2015 року на 2арк;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_18 «Т-аудит ТОВ» з 17.09.2015 по 11.11.2015 року на 1арк;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_18 «Т-аудит ТОВ» з 01.09.2014 по 30.09.2014 року на 1арк;
-Довіреність від імені HAYWORTH SERVICESLIMITED з перекладом на 7 арк.;
-Копія довіреності від імені HAYWORTH SERVICES з перекладом на 7 арк.;
-Реєстраційні, банківські та установчі документи HAYWORTH SERVICES на 90арк.;
-Копії реєстраційних, банківських та установчих документів HAYWORTH SERVICES на 54 арк.
-Лист №01-01-25/903 рішення аудиторської палати від 11.08.2016 на 2-арк.
-Заява про виключення з Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов`язкового аудиту ПП «АФ «Таврія Аудит`від 17.08.2016 на 2-х арк..
-Заява на відкриття рахунку ( ОСОБА_54 ) від 08.02.2016 на 3-х арк.
-Свідоцтво №800 від 25.06.2015 про професійне удосконалення професійних знань аудиторів на 1-арк.
-Свідоцтво №1374 від 27.11.2014 про професійне удосконалення професійних знань аудиторів на 1 арк.
-Свідоцтво № НОМЕР_19 від 1.11.2012 про професійне удосконалення професійних знань аудиторів на 2-арк.
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 04.12.2014.Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит». На 2-арк.
-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 23.12.2014. На запит ОСОБА_55 на 3-арк.
-Наказ №1-В від 15.09.2016 га 1-арк.
-Наказ №3 від08.12.2015 про звільнення ОСОБА_56 на 1-арк.
-Наказ №4 від 23.12.2015 про призначення ОСОБА_57 на посаду аудитора ПП «АФ «Таврія Аудит`на1-арк.
-Наказ №2 від 04.12.2014 щодо ОСОБА_58 на 1-арк.
-Наказ №1 від про знімання з себе обов`язків директора ОСОБА_59 « АФ «Таврія-Аудит».на 3-арк.
-Наказ № 10-ок. від 20.12.2013 щодо ОСОБА_60 на 2-арк.
-Протокол №1/1 від 04.12.2014 Загальних зборів засновників Приватного підприємців «Аудиторська Фірма «Таврія-Аудит» на 1-арк .
-Протокол №1 від04.12.2014 Загальних зборів засновників Приватного підприємців «Аудиторська Фірма «Таврія-Аудит`на 2-арк.
-Протокол №4 від 19.12.2013 Загальних Зборів Учасників на 2-арк.
-Рішення засновників ПП «Аудиторська фірма`Таврія-Аудит» №2 від 20.02.2012 на 1-арк.
-Рішення Засновника №1 ПП «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 22.02.2011 на 1-арк.
-Договір №1 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» місто Миколаїв,04.12. 2014 на 1-арк.
-Договір №2 «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит`місто Миколаїв,04.12. 2014 на 1-арк.
-Договір №3 «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» місто Миколаїв,04.12. 2014 на 1-арк.
-Лист від УкрСИббанк до КП ПП АФ Таврія-Аудит на 1-арк.
-Договір №377/1 між КП «Центр Маркетингу» та ПП «Аудиторська фірма`Таврія-Аудит» від 05.12.2015 на 2-арк.
-Договір №377 між КП «Центр Маркетингу» та ПП «АФ`Таврія-Аудит» від 04.12.2014 на 2-арк.
-РішенняШевченківська районна у м.Києві Рада№702VIIсесія Vрішення від 25.06.2009 на 1-арк.
-Виписка Серія ААВ №664221 з Єдиного Державного Реєстру Юридичних Осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне Підприємство «Аудиторська фірма`Таврія-Аудит» від 13.01.1998 на 1-арк
-Виписка №122206 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне Підприємство «Аудиторська Фірма`Таврія-Аудит» на 1-арк.
-Свідоцтво №145682 Про державну реєстрацію юридичної особи від 27.10.2008 на 1-арк.
-Довідка АА №683714 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1-арк.
-Повідомлення про взяття на облік Страхувальника Приватне підприємство « Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 03.11.2008. на 1-арк.
-Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків . ПП «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 04.11.2008 на 1-арк.
-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 21.02.2012 на 1-арк.
- Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ПП «Аудиторська фірма «Таврія-аудит* від 3.11.2008 на 1-арк.
-Довідка про взяття на облік платника податків Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 01.03.2012 на 1-арк.
-Реєстраційна картка на проведення державної змін до установчих документів юридичної особи Аудиторська фірма «Таврія-аудит» від 04.12.2014 на 6-арк.
-Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу,яку містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 04.12.2014 на 4-арк.
-Статут приватного підприємства «Аудиторська фірма`Таврія-аудит» від 04.12.2014 на 10-арк.
-Статут приватного підприємства «Аудиторська фірма «Таврія-аудит» від 12.11.2011 на 9-арк.
-Статут приватного підприємства «Аудиторська фірма «Таврія-аудит» від 20.10.2012 на 7-арк.
-Страховий сертифікат до договору страхування відповідальності аудитор №3111118 від 04.12.2015 на 2-арк.
-Договір №3111118 страхування відповідальності аудиторів між ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» від 04.12.2015 на 6-арк.
-Лист від Українська страхова компанія «Гарант-авто» Кримська дирекція від 19.12.2013 на 1-арк.
-Ліцензія №584609 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2011 на 1-арк.
-Витяг з реєстру платників єдиного податку від 31.05.2012 на 1-арк.
-Свідоцтво платника єдиного податку №714225 ПП «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 18.05.2012 на 1-арк.
-Бланк Запит про отримання з реєстру платників єдиного податку на 1-арк.
-Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування на 2-арк.
-Свідоцтво платника єдиного податку №714225 ПП «Аудиторська фірма «Таврія-аудит» від 18.05.2012 на 1-арк.
-Членський билетторгово-промишленная палата Крыма №43/209 ЧП «АФ «Таврия-Аудит» від 15.02.2013 на 1-арк.
-СвидетельствоТоргово-промышленная палата Крыма от 14.02.2013 на 1-арк.
-Виписка №664221 Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 20.02.2012 на 2-арк.
-Заява учасника Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Таврія-Аудит» від 04.12.2014 на 1-арк.
-Копії документів на ім`я ОСОБА_61 на 3-арк.
-7 простих векселів серії АА за №№2570120, 2570145, 2570146, 2570147, 2570148, 2570149, 2570150;
-33 простих векселя серії АА за №№1470955, 1470956, 1470957, 1470958, 1470959, 1470960, 1470961, 1470962, 1470963, 1470964, 1470965, 1470966, 1470967, 2570196, 2570197, 2570198, 2570199, 2570200, 2570201, 2570202, 2570203, 2570204, 2570205, 2570206, 2570207, 2570208, 2570209, 2570210, 2570211, 2570212, 2570213, 2570214, 2570215;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку №341 за квітень 2012 року ТОВ «Авуар-інвест» на 1 арк.;
-14 простих векселів серії АА за №№ 2240244, 2240245, 240246, 2240247, 2240248, 2240249, 2240250, 2240238, 2240239, 2240240, 2240241, 2240242, 2240243, 1931851;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3411 за квітень 2012 року ТОВ «Навігатор Н» на 1 арк.;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3521 за квітень 2012 року ТОВ «Навігатор Н» на 1 арк.;
-43 простих векселя серії АА за №№ 2570301, 2570302, 2570303, 2570304, 2570305, 2570306, 2570307, 2570308, 2570309, 2570310, 2570311, 2570312, 2570313, 2570314, 2570315, 2570316, 2570317, 2570318, 2570319, 2570320, 2570321, 250322, 2570323, 2570324, 2570325, 2570326, 2570327, 2570328, 2570329, 2570330, 2570261, 2570262, 2570263, 2570279, 2570280, 2570280, 2570281, 2570282, 2570283, 2570284, 2570285, 2570286, 2570287, 2570288;
-Простий вексель серії АА 0355268 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «ФІК «Промислові інвестиції», що підлягає сплаті в ВАТ «УПБ» по рахунку № НОМЕР_27 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355265 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «ФІК «Промислові інвестиції», що підлягає сплаті в ВАТ «УПБ» по рахунку № НОМЕР_27 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355264 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «ФІК «Промислові інвестиції», що підлягає сплаті в ВАТ «УПБ» по рахунку № НОМЕР_27 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355263 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «ФІК «Промислові інвестиції», що підлягає сплаті в ВАТ «УПБ» по рахунку № НОМЕР_27 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355248 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «ФІК «Промислові інвестиції», що підлягає сплаті в ВАТ «УПБ» по рахунку № НОМЕР_27 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355376 на суму 2 000 000,00 грн. (два мільйони) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 1563455 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 1563454 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355378 на суму 2 000 000,00 грн. (два мільйони) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 1563457 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 1563464 на суму 2 000 000,00 грн. (два мільйони) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355269 на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355374 на суму 5 000 000,00 грн. (п`ять мільйонів) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355366 на суму 1 200 000,00 грн. (один мільйон двісті тисяч) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 0355377 на суму 2 000 000,00 грн. (два мільйони) виданий векселедавцем ВАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брокерський Дім «Фінанс Капітал», що підлягає сплаті в ВАТ «Ерде Банк» по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.;
-Простий вексель серії АА 2240295 на суму 500 000,00 грн. (п`ятсот тисяч) виданий векселедавцем ТОВ «Альтіма Стандарт» (код за ЄДРПОУ 3278602) для ТОВ «Брок Неон», що підлягає сплаті в ПАТ «Терра Банк» по рахунку № НОМЕР_29 на 1 арк.;
-14 простих векселів серії АА за №№1470787, 1470788, 1470789, 1470790, 1470791, 2240291, 2240292, 2240293, 2240294, 2240296, 2240297, 2240298, 2240299, 2240300;
-26 простих векселів серії АА за №№2570138, 2570139, 2570140, 2570151, 2570152, 2570153, 2570154, 2570155, 2570156, 2570157, 2570158, 2570159, 2570160, 2570161, 2570162, 2570163, 2570164, 2570165, 2570166, 2570167, 2570168, 2570169, 2570170, 2570134, 2570135, 2570136;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 352 ТОВ «Альянс консалт» за квітень 2012 року на 2 арк.;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 341 ТОВ «Альянс консалт» за квітень 2012 року на 1 арк.;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 209 ТОВ «Альянс консалт» за квітень 2012 року на 1 арк.;
-19 простий вексель серії АА за №№1318422, 1318421, 1318424, 1318425, 1318426, 1318427, 1318428, 1318429, 1318430, 1318431, 1318432, 1318433, 1318434, 1318435, 1318436, 1318437, 1318438, 1318439, 1318440;
-Копія протоколу №22/10/12-1 загальних зборів учасників ТОВ «Праймерітехноресурс» від 22 жовтня 2012 року на 1 арк. в 2-ох екземплярах;
-Копія наказу №/12-к від 01 листопада 2012 ТОВ «Праймерітехноресурс» на 1 арк. в 2-ох екземплярах;
-Копія протоколу №27042012 ПАТ «СКПД» від 27 квітня 2012 року на 1 арк.;
-Довідка №517898 з ЄДРПОУ для ПАТ «СКПД» на 1 арк.;
-Копія наказу №4-к від 28 квітня 2012 року ПАТ «СКПД» на 1 арк.;
-Роздруківки з чорновими записами на 8 арк.;
-Договір про відступлення права вимоги №070416 від 07 квітня 2016 р., укладений між ТОВ «Альтіма Стандарт» та ТОВ «Фін Груп Стандарт» на 3 арк.;
-Договір про відступлення права вимоги №060416 від 06 квітня 2016 р., укладений між ТОВ «Альтіма Стандарт» та ТОВ «Фін Груп Стандарт» на 3 арк.;
-Договір про відступлення права вимоги №050416 від 05 квітня 2016 р., укладений між ТОВ «Альтіма Стандарт» та ТОВ «Фін Груп Стандарт» на 3 арк.;
-Договір про відступлення права вимоги №040416 від 04 квітня 2016 р., укладений між ТОВ «Альтіма Стандарт» та ТОВ «Фін Груп Стандарт» на 3 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «Фін Груп Стандарт» на 1 арк.;
-Копія відомостей з ЄДРПОУ ТОВ «Фін Груп Стандарт» на 1 арк.;
-Копія наказу №2 від 25 червня 2015 року про призначення директора ТОВ «Фін Груп Стандарт» на 1 рак.;
-Копія протоколу засідання загальних зборів учасників ТОВ «Фін Груп Стандарт» від 03 липня 2015 року на 1 арк.;
-Копія протоколу засідання загальних зборів учасників ТОВ «Фін Груп Стандарт» від 24 червня 2015 року на 1 арк.;
-Копії сторінок паспорту ОСОБА_62 на 3 арк.;
-Лист на ім`я ТОВ «Фін Груп Стандарт» без підписів та печаток на 8 арк.
-Акт прийому-передачі послуг №16 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Рахунок фактура №СФ-0002189 від 21 жовтня 2016 р. на 1 арк.;
-Рахунок фактура №СФ-0002190 від 21 жовтня 2016р. на 1 арк.;
-Акт здачі-приймання наданих послуг від 30 жовтня 2016 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФОП ОСОБА_64 на 1 арк.;
-Рахунок-фактура №524 від 03 жовтня 2016 р. на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №15 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №14 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №13 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №12 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №11 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №10 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №9 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №8 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №7 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №6 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №5 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт № ОУ-0002066 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 рак.;
-Рахунок-фактура № СФ-0001768 від 20 жовтня 2015 р. на 1 арк.;
-Рахунок-фактура № СФ-0001771 від 20 жовтня 2015 р. на 1 арк.;
-Акт здачі-приймання наданих послуг від 26 жовтня 2016 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФОП ОСОБА_64 на 1 арк.;
-Рахунок-фактура №429 від 26 жовтня 2016 р. на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №2 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі послуг №1 до Договору оренди приміщення від 01.07.2015 р., укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФО ОСОБА_63 на 1 арк.;
-Акт № ОУ-0011776 прифому-передачф послуг Інтернет згідно договору БЦ 1224 на 1 арк.;
-Рахунок-фактура № ВК-0000596 від 14 травня 2015 р.;
-Акт прийому-передачі 6938 від 27.05.2015 року, де постачальник ОСОБА_65 , покупець - БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі від 27.05.2015 року на отримання ЕЦП БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» на 1 арк.;
-Договір №ЕЦП-2705/15-1 про надання послуг з отримання ключів ЕЦП Акт прийому-передачі 6938 від 27.05.2015 року, де постачальник ОСОБА_65 , покупець - БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» від 27 травня 2015 року на 3 арк.;
-Згода на обробку персональних даних ОСОБА_66 від 27 травня 2015 року на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП ОСОБА_23 ) на 1 арк.;
-Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №2 від 30 квітня 2015 р., де постачальника ПП «Піар Комора», покупець - БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» на 1 арк.;
-Довідка видана Міністерством Юстиції України ОСОБА_67 №61/01-14 від 17.03.2015 на 1 арк.;
-КопіялистаБО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» в адресу ПАТ «Укргазбанк» №12/03/15 від 23.02.2015 на 1 арк.;
-Договір №17/10/16-ПР про надання послуг від 17 жовтня 2016 року, укладений між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФОП ОСОБА_68 на 3 арк.;
-Акт прийому-передачі наданих послуг №1 до Договору про надання послуг №17/10/16-ПР від 17 жовтня 2016 року на 1 арк.;
-Копія довіреності, виписана від імені ОСОБА_69 на ОСОБА_70 на 1 арк.;
-Лист БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» від ФОП ОСОБА_71 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі благодійної допомоги від 15 січня 2016 року між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та НДСЛ «Охматдит» на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1 від 14 січня 2016 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Буква Логістік» на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №1 від 14 січня 2016 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Буква Логістік» на 1 арк.;
-Лист №2 від МиссииУкраинскойПравославной церкви социальнойпомощидетям в адресу між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» на 1 арк.;
-Накладная №1435 от 29 апреля 2016 г. между між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ФЛП ОСОБА_72 на 1 арк.;
-Лист 1435 от 29 апреля 2016 г. від ФЛП ОСОБА_72 в аресуБО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» на 1 арк.;
-Счет №29 от 27 апреля 2016 г. между між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ФЛП ОСОБА_72 на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП ОСОБА_72 ) на 2 арк.;
-Витяг з реєстру платників єдиного податку (ФОП ОСОБА_72 ) на 2 арк.;
-Список згрупованих поштових переказів електронних на 2 арк.;
-Видаткова накладна № РН-0000019 від 29 жовтня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Автотранс АВ» на 1 арк.;
-Рахунок-фактура № СФ-0000104 від 29 жовтня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Автотранс АВ» на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ТОВ «Автотранс АВ») на 2 арк.;
-Витяг з реєстру платників єдиного податку (ТОВ «Автотранс АВ») на 1 арк.;
-Лист від Міністерства оборони України в адресу БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» на 1 рак.;
-Лист від ОСОБА_73 в адресу БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» від 27.10.2015 на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП ОСОБА_74 ) в двох екземплярах на 4 арк.;
-Витяг з реєстру платників єдиного податку (ФОП ОСОБА_74 ) в двох екземплярах на 2 арк.;
-Рахунок-витрата по рахунку № НОМЕР_32 від 2 червня 2015 р. на 1 арк.;
-Акт виконаних робіт №1 від 29 травня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та Видавництвом «Міленіум+» на 1 арк.;
-Рахунок-фактура № РФ-15 від 27 травня 2015 р. на 1 арк.;
-Лист від Видавництва «Міленіум +» в адресу БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» на 1 арк.;
-Акт надання послуг №143 від 27 травня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Айті Лан» на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №167 від 25 травня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Айті Лан» на 1 арк.;
-Накладна №1/5 від 26.05.2015 від імені СПД ОСОБА_75 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_76 на 1 арк.;
-Видаткова накладна № Р-ПП000003515 від 14 травня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ПП «МюзікФекторі» на 1 арк.;
-Рахунок-фактура №ПП000003515 від 14 травня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ПП «МюзікФекторі» на 1 арк.;
-Видаткова накладна № РН-0000074 від 29 квітня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ПП «ТД «Водолєй» на 1 арк.;
-Рахунок-фактура № СФ-0000116 від 28 квітня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ПП «ТД «Водолєй» на 1 арк.;
-Лист БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» в адресу ПП «ТД «Водолєй» на 1 арк.;
-Рахунок №Счт/ML-0001654 від 28.04.2015 в двох екземплярах на 4 арк.;
-Видаткова накладна Рнк/ML-0001190 від 05.05.2015 в двох екземплярах на 2 арк.;
-Видаткова накладна Рнк/ML-0001329 від 05.05.2015 в двох екземплярах на 2 арк.;
-Видаткова накладна Рнк/ML-0001149 від 28.04.2015 в двох екземплярах на 2 арк.;
-Видаткова накладна Рнк/ML-0001191 від 05.05.2015 в двох екземплярах на 2 арк.;Видаткова накладна Рнк/ML-0001438 від 27.05.2015 на 1 арк.;
-Видаткова накладна Рнк/ML-0001509 від 04.06.2015 в двох екземплярах на 2 арк.;
-Рахунок №Счт/ML-0001654 від 28.04.2015 в трьох екземплярах на 3 арк.;
-Видаткова накладна Рнк/ML-0001149 від 28.04.2015 на 1 арк.;
-Видаткова накладна Рнк/ML-0001438 від 27.05.2015 на 1 арк.;
-Довіреність ТМЦ №000002 від 28 квітня 2015 р. на 1 арк.;
-Накладна №1/4 від 25.04.2015 від імені СПД ОСОБА_75 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_76 на 1 арк.;
-Рахунок №1/4 від 23 квітня 2015р. СПД ОСОБА_75 на 1 арк.;
-Акт надання послуг №108 від 21 квітня 2015 р. на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №67 від 31 березня 2015 р. на 1 арк.;
-Видаткова накладна №13 від 21 квітня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Квазар-Мікро» на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №3 від 06 квітня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Квазар-Мікро» на 1 арк.;
-Видаткова накладна №50 від 03 квітня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФОП « ОСОБА_77 » на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №41 від 25 березня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ФОП ОСОБА_78 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_79 на 1 арк.;
-Договір про поставку зброї спеціального призначення від 14.04.2015 року між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та Військово-морськими збройними силами України з додатками на 7 арк.;
-Довіреність від 06 квітня 2015 р. від імені Військово-морських збройних сил України на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі транспортного засобу від 24 березня 2015 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату від 24 березня 2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ОСОБА_80 на 1 арк.;
-Лист №25/03/15-1 від 25.03.2015 на ім`я ОСОБА_81 на 1 арк.;
-Копія довідки №3709 про визначеня класифікаційних даних ФОП ОСОБА_82 на 1 арк.;
-Копії довідок-рахунків та водійського посвідчення у двох екземплярах на 2 арк.;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_82 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва платника єдиного внеску ОСОБА_82 на 1 арк.;
-Копія витягу з Єдиного державного реєстру юр.тафіз. Осіб-підприємців ОСОБА_82 на 1 арк.;
-Договір підряду №10 від 29.04.2015 р. між БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» та ТОВ «Фірма «Колорит И К» з додатками на 14 арк.;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ю.о. ТОВ «Фірма «Колорит И К» на 1 арк.;
-Копія ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції України ТОВ «Фірма «Колорит И К» з додатком на 2арк.;
-Копія витягу з єдиного реєстру ПДВ ТОВ «Фірма «Колорит И К» на 1 арк.;
-Акт приемки выполненных строительных работ за 2015 год между БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ТОВ «Фірма «Колорит И К» на 11 стр.;
-Акт приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 год между БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ТОВ «Фірма «Колорит И К» на 14 стр.;
-Справка о стоимости выполненных строительных работ и затраты за ноябрь 2015 г. между БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ТОВ «Фірма «Колорит И К» в двух экземплярах на 4 стр.;
-Акт №1 приемки выполненных строительных работ за октябрь 2015 год между БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ТОВ «Фірма «Колорит И К» на 8 стр.;
-Справка о стоимости выполненных строительных работ и затраты за октябрь 2015 г. между БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ТОВ «Фірма «Колорит И К» на 2 стр.;
-Акт №1 приемки выполненных строительных работ за июнь 2015 год между БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ТОВ «Фірма «Колорит И К» в трёх экземплярах на 24 стр.;
-Справка о стоимости выполненных строительных работ и затраты за 2015г. между БО «ВБФ «Братство.Єдність.Взаємодопомога» и ТОВ «Фірма «Колорит И К» на2 стр.;
-Расчёт общепроизводственных расходов к акту №3 на территории воинской части 1594 Николаевской области город Очаково в казарменном помещении первого отряда, строение №69 военный городок №68 на 5 стр.;
-Итоговая ведомость ресурсов Объект: территория воинской части 1594 Николаевской области город Очаково в казарменном помещении первого отряда, строение №69 военный городок №68 (расходы по принятым нормам) на 13 стр.;
-Лист військової частини №1195 від 18.09.2015 на 1 арк.;
-Дефектный акт на территории воинской части 1594 Николаевской области город Очаково в казарменном помещении первого отряда без подписи и печати на 9 стр.;
-Договорная цена на строительство территория воинской части 1594 Николаевской области город Очаково в казарменном помещении первого отряда, строение №69 военный городок №68 без подписей и печатей на 2 стр.;
-Расчёты №№ 1-4 Прямые затраты и общепроизводственные расходы: строительные работы/монтажные работы, тыс.грн. без подписей и печатей на 2 стр.;
-Системный расчёт №П-929 Средства на командирование работников строительных организаций на объект строительства без подписей и печатей на 2 стр.;
-Итоговая ведомость ресурсов без подписей и печатей на 25 стр.;
-Локальная смета на строительные работы №2-1-1 на территории воинской части 1594 Николаевской области город Очаково в казарменном помещении первого отряда, строение №69 военный городок №68без подписей и печатей на 27 стр.;
-Расчет общепроизводственных расходов по локальной смете №2-1-1 на территории воинской части 1594 Николаевской области город Очаково в казарменном помещении первого отряда, строение №69 военный городок №68без подписей и печатей на 10 стр.;
-Пояснительная записка Территория воинской части 1594 Николаевской области город Очаково в казарменном помещении первого отряда, строение №69 военный городок №68без подписей и печатей нана 2 стр.;
-План-график выполнения и финансирования работ без подписей и печатей на 2 стр.;
-Схемы и фотографии электронного моделирования казарменных помещений на 7 стр.;
-Копія ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції України ТОВ «Фірма «Колорит И К» з додатком на 1 арк.;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Фірма «Колорит И К» на 1 арк.;
-Копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Фірма «Колорит И К» на 1 арк.
-Чекова книжка ТОВ «Альтіма Стандарт» за №№ від ЛЕ3105651 до ЛЕ31056075 по рахунку № НОМЕР_10 відкритому у Київській філії ПАТ «Терра Банк» відділення №13 в м. Києві;
-Прості векселя серії АА за №№ 2097757; 2097836; 2411651; 2411651; 2411652; 2411653; 2411654; 2411655; 2570348; 2097832;
-Договір на 3 арк. відступлення права вимоги №2 від 05 жовтня 2016 року між первісним кредитором ФОП ОСОБА_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та новим кредитором ФОП ОСОБА_83 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 );
-Заява на 1 арк. про безоплатну передачу (відступлення) частки ТОВ «Профінфайненс» в розмірі 5% від ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_44 ) завірена нотаріусом ОСОБА_85 ;
-Копія генеральної довіреності від «ІсоНет Експорт Корп.» для ОСОБА_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_45 ) на 5 арк.;
-Довідка видана ТОВ «Альтіма стандарт» від ПАТ «Південком Банк» про наявність рахунків на 1 арк.;
-Довідка видана ТОВ «Альтіма стандарт» від ПАТ «КБ «Стандарт» про наявність рахунків на 1 арк.;
-Свідоцтво ТОВ «Альтіма стандарт» засноване «ІсоНет Експорт Корп.» на 1 арк. в 8 екземплярах;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 13.01.2014 року на 1 арк.;
-Наказ №1 від 12 липня 2010 року про призначення директора ТОВ «Альтіма стандарт» - ОСОБА_87 на 1 арк. та копії сторінок паспорту та ідентифікаційного на 3 арк.;
-Наказ №1-к від 08 січня 2008 року про призначення директора ТОВ «Альтіма стандарт» - ОСОБА_88 на 1 арк. та копії сторінок паспорту та ідентифікаційного на 2 арк.;
-Наказ №2-к від 23 вересня 2008 року про призначення директора ТОВ «Альтіма стандарт» - ОСОБА_89 на 1 арк.;
-Копії сторінок паспорта ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк. та ідентифікаційний НОМЕР_46 на 1 арк.;
-Копії сторінок паспорта ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 арк. та ідентифікаційний НОМЕР_47 на 1 арк.;
-Копії сторінок паспорта ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 6 арк. та ідентифікаційний НОМЕР_48 на 1 арк.;
-Копія тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк. та копія громадянина РФ на 6 арк.;
-Договір банківського рахунку № НОМЕР_49 /п-1 про відкриття рахунку для ТОВ «Альтіма стандарт» у ПАТ «Радикал Банк» на 3 арк. та додаткова угода на 2 арк.;
-Договір банківського рахунку № НОМЕР_49 про відкриття рахунку для ТОВ «Альтіма стандарт» у ПАТ «Радикал Банк» на 3 арк. та акт прийому-передачі програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» на 3 арк.;
-Договір застави майнових прав на депозитний вклад №1993-21Ю/1 між заставодержателем ПАТ «КБ «Південкомбанк» та заставодавцем ТОВ «Альтіма стандарт» на 8 арк. та додаткова угода №1 на 1 арк.;
-Договір про відкриття кредитної лінії №20/КЛ-0913 між ПАТ «КБ «Стандарт» та ТОВ «Альтіма стандарт» на 9 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у ТОВ «Страхове товариство «Авеста страхування» на 1 арк.;
-Договір №4065Р-21Ю банківського рахунку між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ТОВ «Альтіма стандарт» на 10 арк.;
-Договір №2834 на проведення незалежної оцінки корпоративних прав між ТОВ «Альтіма стандарт» та ТОВ «Кредитне брокерське агентство» на 2 арк.;
-Договір №3009/11 про надання консультаційних послуг між ТОВ «Альтіма стандарт» та ТОВ «Авуар-аудит» на 4 арк.;
-Договір позички №04-4/ОР/13-ГН між ОСОБА_94 та ТОВ «Альтіма стандарт» на 2 арк.;
-Договір позички №03-4/ОР/09-ГН між ОСОБА_94 та ТОВ «Альтіма стандарт» на 2 арк.;
-Договір позички №02-4/ОР/09-ГН між ОСОБА_94 та ТОВ «Альтіма стандарт» на 2 арк.;
-Договір позички №0-4/ОР/09-ГН між ОСОБА_94 та ТОВ «Альтіма стандарт» на 2 арк.;
-Договір №35676776 про надання послуг з обробки даних між ТОВ «Український сертифікаційний центр» та ТОВ «Альтіма стандарт» на 11 арк.;
-Договір №111020111 про визнання електронних документів між ДПІ у Шевченківському районі та ТОВ «Альтіма стандарт» на 8 арк.;
-Протокол №18/4 загальних зборів учасників ТОВ «Альтіма стандарт» від 18 квітня 2012 року на 4 арк.;
-Протокол №1/11 загальних зборів учасників ТОВ «Альтіма стандарт» від 18 квітня 2012 року на 4 арк.;
-Договір №01/09/16-1 про надання логістичних послуг від 01.09.2016 між виконавцем ТОВ «Вайнон» та замовником ТОВ «ПРОФІНФАЙНЕНС» на 3 арк.
-Акт здачі-приймання робіт від 20.09.2016 між виконавцем ТОВ «Вайнон» та замовником ТОВ
-«ПРОФІНФАЙНЕНС» на 1 арк.
-Договір про надання логістичних послуг від 01.09.2016 між виконавцем ТОВ «ПРОФІНФАЙНЕНС» та замовником ТОВ «Укрфармгруп» на 4 арк.
-Акт здачі-приймання робіт №1 від 30.09.2016 між виконавцем ТОВ «ПРОФІНФАЙНЕНС» та замовником ТОВ «Укрфармгруп» на 1 арк.
-Договір №01/09/16-1 про надання логістичних послуг від 01.09.2016 між виконавцем ТОВ «Вайнон» та замовником ТОВ «ПРОФІНФАЙНЕНС» на 4 арк
-Акт здачі-приймання робіт від 30 вересня між виконавцем ТОВ «Вайнон» та ТОВ «ПРОФІНФАЙНЕНС» на 1 арк.
-Договір №1/10 про надання логістичних послуг від 01.10.2016 між виконавцем ТОВ «Редлейн» та замовником ТОВ «Укрфармгруп» на 4 арк
-Акт здачі-приймання робіт між виконавцем ТОВ «Редлейн» та замовником ТОВ «Укрфармгруп» від 21.10.2016 на 1 арк.
-Договір №1 банківського владу юридичної особи в національній валюті від 27.03.2014 між ПАТ «Інтербанк» та ТОВ «Компанія Топ Бізнес» на 3 арк.
-Заявки по розміщенню Матеріалів АБ «Укргазбанк» на 6 арк.
-Рахунок №195/01-14 від 05.05.2017 платника БО «Благодійний фонд «ЕКО-КРАЙ» на 1 арк.
- Договір про задоволення вимог іпотекодержателя між іпотекодержателем ОСОБА_95 та іпотекодавцем ПП «Піар Комора» на 3 арк.
-Статут Благодійної організації «Благодійний фонд «Еко-край» на 10 арк.
-Договір № 0107 про надання інформаційних послуг з питань бухгалтерського обліку від 03.11.2016р між ПП «АФ «Таврія-Аудіт» та ФОП ОСОБА_96
-Договір № 4кф/136 про надання послуг від 16.08.2016 замовник ПП Таврія-Аудит та виконавець ОСОБА_97
-Договір № 0108/2016_БП про надання бухгалтерських та консультативних послуг 01.08.2016 між ТОВ «АЙ ТІ ЛІБЕРТАС» та ПП «АФ «Таврія-Аудит»
-Договір №3808 про надання послуг у сфері інформатизації від 19.02.2015 між замовником ПП «АФ «Таврія-Аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_96
-Договір про надання бухгалтерських та консультативних послуг №2702/15 від 27.02.2015 між ПП «Піар Комора» та ПП «АФ «Таврія-аудит»
-Договір № 0302/15-БП від 03.02.2015 між ТОВ «Підприємство «Таврида Електрик Україна» та ПП «АФ «Таврія-аудит»
-Акт виконання робіт за рахунком С-05 від 30 серпня 2016 року між ПП «АФ «Таврія-аудит» та ТОВ «Е-ПРЕСА» на 2-х арк..
-Акт № ОУ-0000935 29.12.2017 року здачі-прийняття робіт (надання послуг) від замовник ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавець ФОП ОСОБА_96 на 1 арк.
-Акт № ОУ-0000900 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.09.2017 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_96 на 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/11 від 30.06.2017 між замовником ТОВ «АЙ ТІ ЛІБЕРТАС» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк
- Акт № ОУ-0000865 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2017 між замовником ТОВ «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_96 на 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/10 від 01.05.2017 між замовником ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/9 від 28.04.2017 між замовником ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № ВБП 0105/15-1/4.17 від 28.04.2017 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.
-Акт № ОУ-0000830 здачі-прийняття робіт (надання послуг) з рахунком № СФ-0001132 від 03.11.16 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та ФОП ОСОБА_96 від 31.03.2017 на 2 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/8 від 31.03.2017 між замовником ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № ВБП 0105/15-1/3.17 від 31.03.2017 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/7 від 28.02.2017 між замовником ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт № ОУ-0000857 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ТОВ «ОМЛ» від 28.02.2017 на 1 арк. та рахунок № СФ-0000866 від 27.02.17 на 1 арк до нього.
-Акт надання послуг № ВБП 0105/15-1/2.17 від 28.02.2017 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» га 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/6 від 31.01.2017 між замовником ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № ВБП 0105/15-1/1.17 від 31.01.2017 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.
-Акт надання послуг №0108/2016+БП/5 від 31.12.2016 між замовником ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/4 від 30.11.2016 між замовником ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № АС1124/0019 від 24.11.2016 між замовиком ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ТОВ «Компанія «Актив-сервіс» на 1 арк. та до нього рахунок № АСз-7963 від 17.11.2016 на арк..
-Акт № 1204 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) від 23.11.2016 між виконавцем ФОП ОСОБА_98 та замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк. та до нього рахунок №1204 від 23.11.2016 на 1 арк.
-Акт №416736 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.11.2016 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та ТОВ «Хостінг Україна» на 1 арк. та до нього рахунок № 1-2976086 від 21.11.2016 на 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/3 від 31.10.2016 між замовником ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/2 від 30.09.2016 між ТОВ «Ай ті лібертас» та виконавцем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № 0108/2016_БП/1 від 31.08.2016 між ТОВ «Ай ті лібертас» та ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) за Договором №4кф/136 від 16.08.2016 від 21.08.2016 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_99 на 2 арк.
-Акт виконання робіт від 31.12.2016 за рахунком С-05 від 10.06.2016 між ТОВ «Київська Бухгалтерська Служба» та ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт здачі-прийняття наданих послуг від 20.07.2016 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_100 на 1 арк.
-Акт №279 здачі-прийомки виконаних робіт від 23.03.2016 між виконавцем ФОП ОСОБА_98 та замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № 1109 від 07.12.2015 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем КП «Центр маркетингу» Шевченківського району м.Києва» на 1 арк та до нього рахунок №1109 від 02.12.2015 на 1 арк.
-Рахунок-фактура №1 від 01.12.2015 платник ПП «АФ «Таврія-аудит» та продавець ПрАТ «БАСК АСКА» на 1 арк.
-Акт виконання робіт від 05.11.2015 за рахунком С-25 від 04.11.2015 між ТОВ «Київська Бухгалтерська Служба» та ПП «АФ «Таврія-аудит» на 2 арк.
-Акт № ОУ-0024592 від 28.10.2015 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_102 на 1 арк та до нього рахунок-фактура №ВС-0024592 від 10.07.2015 на 1 арк
-Акт здачі-приймання наданих послуг від 31.07.2015 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавчем ФОП ОСОБА_100 на 1 арк
-АКТ № ОУ-0023261 здачі-приймання робіт від 9.07.2015 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавчем ФОП ОСОБА_103 на 1 арк та до нього рахунок-фактура №ВС-0023261 від 09.04.2015 на 1 арк
-Рахунок-фактура № КНС-25136858 від 08.06.2015 та акт прийому передачі від 09.06.2015 між ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» та ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт прийому-передачі від №8142 від 09.06.2015 між ПП «АФ «Таврія-аудит» та ФОП ОСОБА_65 на 1 арк. та до нього рахунок №КНС-25136858 від 08.06.2015 на 1 арк
-Акт здачі-приймання надання послуг від 03.06.2015 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавчем ФОП ОСОБА_104 на 1 арк та до нього рахунок-фактура №376 від 03.06.2015 на 1 арк.
-Акт здачі-прийому робіт № ОУ-8073 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавчем ФОП ОСОБА_101 на 1арк та до нього акт №ОУ-8071 від 30.04.215 на 1 арк
-Акт від 14 2015 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та виконавцем ФОП ОСОБА_100 на 1 арк та до нього рахунок-фактура №361 від 14.05.2015 на 1 арк.
-Акт № ОУ-0000846 здачі-приймання робіт від 20.02.2015 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та ТОВ «ОМЛ» на 1 арк. та до нього рахунок-фактура №СФ-0000772 від 12.02.2015 на 1 арк.
-Видаткова накладна №РН-000275 від 29.12.2014 між постачальником ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС» та одержувачем ПП «АФ «Таврія-аудит» на 1 арк.
-Акт надання послуг № 1190 від 05.12.2014 між замовником ПП «АФ «Таврія-аудит» та КП «Центр маркетингу» Шевченківського району м. Києва» на 1 арк.
-Рахунок за оплату №1190 від 04.12.2014 між КП «Центр маркетингу» Шевченківського району м.Києва» на 1 арк
-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ПП «АФ «Таврія-аудит» на 23 арк.
-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ПП «АФ «Таврія-аудит» від 19.05.2015 на 8 арк.
-Податкова декларація платника єдиного податку-юридичної особи ПП «АФ «Таврія-аудит» від 24.04.2015 на 3 арк.
-Податкова декларація платника єдиного податку-юридичної особи ПП «АФ «Таврія-аудит» від 02.03.2015 на 3 арк.
- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ПП «АФ «Таврія-аудит» від 24.04.2015 на 1 арк.
-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПП «АФ «Таврія-аудит» від 02.03.2015 на 3 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1