Справа №274/233/17
Провадження № 1-кс/0274/75/17
У Х В А Л А

25.01.2017 року м. Бердичів.

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого у межах кримінального провадження № 001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , прокурору та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу Республіки Польща в порядку, передбаченому Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угодою між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання пункту 3 статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 10.01.2011, та зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу, наданих ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , для реєстрації перебування громадян Європейського Союзу у Польській Республіці. Прокурор вказує , що в провадженні СВ Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 07-04-15 від 07.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Китай, м. Шанхай), остання зобовязується поставити у визначені договором строки та умови матеріали для виготовлення автомобільного скла вартістю 100000 доларів США.
Згідно платіжного доручення від 15.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі Товариство) перерахувало в якості предоплати кошти в сумі 29760 доларів США на розрахунковий рахунок фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Шанхай, Китай.
27.04.2015 на поштову адресу Товариства надійшло повідомлення від представника фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про зміну електронної адреси для подальшого листування та необхідності зміни банківського рахунку фірми постачальника сировини.
У звязку з цим, 29.04.2015 сторонами укладено доповнення № 1 до вказаного контракту, згідно якого змінено банківські реквізити фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зокрема зазначений новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Однак 19.05.2015 на вимогу представника китайської фірми укладене доповнення № 2 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015, в якому знову змінені банківські реквізити фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Отримавши підтвердження готовності відправки вантаж, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 26.05.2015 згідно платіжного доручення від 25.05.2015 перерахувало кошти в сумі 69440 доларів США на рахунок, зазначений у доповненні № 2 від 19.05.2015 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015.
Проте, 27.05.2015 в ході телефонної розмови керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з представником фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що жодні зміни до адрес електронної поштової скриньки та реквізитів банківських рахунків не вносились, відповідно кошти в сумі 69440 доларів США на рахунки фірми не надходили.
Таким чином, діями невстановленої особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено майнову шкоду у розмірі 69440 доларів США.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю.
Слідчий суддею знаходить можливим розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи , що не суперерчить ст. 163 КПК України

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до наданих слідчому судді документів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З огляду на наведене клопотання прокурора про доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю для подальшого звернення до компетентного органу Республіки Польща з клопотанням про надання правової допомоги є підставним і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166,562 КПК України, Договором між Україною і Республікою Польща „Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 року, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати прокурору Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу Республіки Польща в порядку, передбаченому Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угодою між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання пункту 3 статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 10.01.2011, та зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу, наданих ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , для реєстрації перебування громадян Європейського Союзу у Польській Республіці.
Встановити строк дії ухвали до 24.02.2017 року .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя