Справа №522/2311/17 Провадження№1-кс/522/1995/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчогоСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу, тобто можливість ознайомитися (з правом вилучення) із матеріалами, що становлять банківську таємницю та які знаходиться у володінні 604-го відділення Одеського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

відомості, відображені на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в українській гривні, відкритих КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 11.08.2006 р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні №0000463 від 27.01.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині липня 2006 р. ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з корисливих спонукань вступили в попередню злочинну змову між собою, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: на заволодіння готівковими коштами громадян (вкладників), внесених ними у кредитну спілку, яку вони мали намір створити.

Для досягнення вищезазначеної мети, ОСОБА_5 разом з невстановленими слідством особами, розробили злочинний план, згідно з яким вони повинні були зробити наступне:

oВиготовити підроблені документи, які надають право створення юридичної особи й фінансової установи;

oЗа допомоги цих документів утворити кредитну спілку з необхідною кількістю відокремлених підрозділів (філії та відділень), в якій посаду Голови правління мав обійняти ОСОБА_5 ;

oІз використанням підроблених документів отримати у ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідні свідоцтва та ліцензії на право зайняття діяльністю, пов`язаною із наданням громадянам фінансових послуг (на даний час це - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

oОтримати повний контроль над кредитною спілкою (фактично стати її власниками, приймаючими потрібні їм рішення щодо розпорядження коштами КС) за рахунок розставляння на ключових постах, пов`язаних із надходженням та руху коштів (наглядова рада, кредитний комітет, начальники відділень, головний бухгалтер) як свої родичів, так і відданих їм людей;

oПротягом тривалого часу заволодівати коштами тих членів кредитної спілки (вкладників), які вносили до каси КС готівку за депозитними договорами;

oУ подальшому (після того, як фінансовий стан кредитної спілки мав суттєво погіршиться у зв`язку із заволодінням ними коштами вкладників), з метою приховування слідів скоєного ними злочину, знищити більшу частину як первинної бухгалтерської, так і іншої документації, яка повинна була підтверджувати дійсний розмір прибутків та видатків кредитної спілки за весь час її діяльності;

Згідно з розробленим планом, заволодіння коштами вкладників КС повинно було здійснюватися шляхом укладання фіктивних кредитних договорів.
При цьому під час практичної роботи кредитної спілки ОСОБА_5 разом з невстановленими слідством особами повинні були знаходити тих, хто, не будучи у змові з ними і не будучи обізнаними з усім злочинним планом та які маючи відповідну гарантію від вищезазначених осіб щодо знищення у подальшому усіх документів, підтверджуючих отримання кредиту або надання їм прибуткового касового ордеру про начебто погашення кредитної заборгованості (як варіант у разі неможливості знищення цих документів), погодився б на те, щоб:

?стати членом цієї кредитної спілки за власними або за підробленими особистими документами;
?укласти кредитний договір, не маючи наміру виконувати його умови ані щодо виплати відповідних відсотків за користування кредитом, ані щодо повернення взятих в кредит готівкових коштів;

?за обумовлене з ОСОБА_5 винагородження передати йому отримані готівкові кошти;

?до знищення у подальшому усіх документів, підтверджуючих отримання ними кредиту - ігнорувати листи-попередження щодо погашення заборгованості за кредитним договором, які на адресу зазначених осіб повинні були надсилали начальники відокремлених підрозділів кредитної спілки, що не були обізнані стосовно злочинних намірів ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб;

Укладений з такою особою кредитний договір та наданий їй у подальшому прибутковий касовий ордер, маючі ознаки справжніх (реквізити сторін, підписи, печатка тощо), вочевидь мали стати фіктивними на тій підставі, що:

oдоговір укладався без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, тобто без наміру повернення кредитних коштів (у разі, якщо він укладався за підробленими документами, - ще й тому, що у якості позичальника підписувалася не та особа, чиє прізвище зазначалося в кредитному договорі);

oприбуткові касові ордери про начебто погашення кредитної заборгованості не мав відповідного грошового підтвердження та відповідної «проводки» у бухгалтерських документах (тобто зазначені у таких прибуткових касових ордерах грошові кошти до кредитної спілки не надходили);

Як Голова правління КС ОСОБА_5 , повинен був здійснювати загальне керівництво, контролюючи при цьому безперешкодне проходження фіктивних кредитних договорів (як у головному офісі, так і у відокремлених підрозділах кредитної спілки) та отримання по них коштів.

Ставши до реалізації свого злочинного плану та створивши і зареєструвавши за завідомо підробленими документами кредитну спілку, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи тривалий час, із корисливих спонукань, маючи єдиний злочинний намір на заволодіння коштами вкладників цієї кредитної спілки у особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій та бажаючи їх настання, шляхом зловживання службовим становищем, систематично займалися розкраданням готівкових коштів з каси кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому до заволодіння коштам вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучались невстановлені слідством особи, які не були у змові з ОСОБА_5 та іншими щодо системного заволодіння коштами вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Отримавши від Голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 особисті гарантії щодо: a) або неможливості у подальшому встановлення факту отримання цією особою кредиту через знищення відповідних документів; b) або надання у подальшому документу, який мав би підтвердити факт нібито погашення цією особою кредитної заборгованості (фіктивний прибутковий касовий ордер), зазначена невстановлені особи виконали наступне:

oстали членами цієї кредитної спілки за власними (або за підробленими) особистими документами;

oвід свого імені (або від імені інших осіб) уклали фіктивний кредитний договір, не маючи наміру виконувати їхні умови ані щодо виплати відповідних відсотків за користування кредитом, ані щодо повернення взятих в кредит коштів;

oотримали в касі кредитної спілки готівкові кошти (використовуючи у якості підстави для їх отримання фіктивні кредитні договори) та, за обумовлене з ОСОБА_5 винагородження, передали їх йому;

У ході досудового розслідування була виявлена та долучена до матеріалів кримінального провадження певна кількість кредитних договорів та інших документів, пов`язаних з укладанням кредитних договорів (особові справи).

Як встановлено слідством, не всі кредитні договори мають офіційне підтвердження погашення кредитної заборгованості. Це, у свою чергу, дає підстави вважати, що деякі з них були укладені за вищезазначених обставин і по суті є фіктивними, оскільки укладались без наміру погашення кредитної заборгованості та з передачею отриманих кредитних коштів ОСОБА_5 .

У той же час, не виключена можливість й того, що кредитна заборгованість за частиною з цих кредитних договорів погашалася шляхом перерахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 (в українській гривні), відкритий юридичною особою кредитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 604-му відділенні Одеського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищезазначене дає суттєві підстави вважати, що інформація та документи стосовно цього банківського рахунку (сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження), має суттєве значення для подальшого розслідування та встановлення істини у провадженні.

У зв`язку з цим слідство вважає за необхідне отримати відомості, відображені на паперових носіях, щодо руху грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 11.08.2006 р., по теперішній час, платіжні доручення, чеки та інші документи), що перебувають у володінні 604-го відділення Одеського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, - є банківською таємницею.

Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її.

Однак, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні №0000463 від 27.01.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні 604-го відділення Одеського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 004627 від 28.12.2016), прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 або співробітнику Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області (за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитися (з правом вилучення) із матеріалами, що становлять банківську таємницю та які знаходиться у володінні 604-го відділення Одеського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

відомості, відображені на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в українській гривні, відкритих КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 11.08.2006 р. по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

08.02.2017