Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5434/17
Провадження № 1-кс/711/1995/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

06 липня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним в кримінальному провадженні №0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Очисні споруди м. Золотоноша реконструкція (ІІІ черга)».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником, з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , як Генпідрядником, з іншої сторони, був укладений договір будівельного підряду №2. Ціна цього договору, після укладення додаткових угод, відповідно п. 3.1 становить 8 441,16073 тисяч гривень, при цьому відповідно п. 4.1, підлягають виконанню в 2014 році роботи на суму 3 775,24559 тис. грн., а в 2015 році - на суму 4 665,91514 тис. грн.

20.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником, з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , як Генпідрядником, був укладений договір будівельного підряду №3. Ціна цього договору, після укладання додаткових угод, відповідно п. 3.1 становить 20 427,07106 тис. грн.

Таким чином, загальна сума на проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)» в 2014 2015 роках, відповідно укладених договорів, склала 28 868,23179 тис. грн.

Відповідно до п. 2.1, Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати на свій ризик власними і залученими силами та засобами будівельно-монтажні роботи та здати Замовнику у встановлений Договором строк закінчення робіт по будівництву об`єкта: «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)», відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов.

Пунктом 3.2 договору передбачено, що договірна ціна, є динамічною і визначається відповідно до поточних цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися в регіоні на момент укладення Договору, а також поточних цін на матеріально-технічні ресурси, які згідно з листом Мінрегіонбуду України № 9/11-750 від 27.05.2009 підлягають реєстрації і приймаються за найменшою ціною, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки. Договірна ціна розраховується у відповідності до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами та доповненнями.

Відповідно п. 3.4 договору загальна вартість робіт включає відшкодування всіх витрат Генпідрядника, плату за: використання техніки, спецтехніки, вантажні - розвантажувальні роботи, механізми та різні пристрої. Використання інвентарних риштувань, електроінструменту, які можуть бути необхідні в процесі виконання робіт. Генпідрядник гарантує, що в ціні Договору враховані всі види та обсяги робіт, необхідні для введення в експлуатацію предмета договору. В іншому випадку Генпідрядник зобов`язаний виконати всі необхідні роботи за власний рахунок.

Пунктом 4.3 договору №2 та п. 4.4. договору №3 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартість згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3).

Генпідрядник також надає (оригінали документів): виконавчу документацію за звітний період; бухгалтерську довідку про вартість використаних матеріальних ресурсів; технічні паспорти; сертифікати; документацію на матеріали та інше, щодо виконаного Генпідрядником обсягу робіт відповідно до наданого Акту; акти прихованих робіт та іншу необхідну документацію.

На виконання зазначених вище договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконаними будівельними роботами по «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)» склало і надало акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В за період грудень 2014 року грудень 2015 року за виконаними будівельними роботами по об`єкту будівництва «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)», на загальну суму 28 866 231,79 гривень.

В зазначені у клопотанні акти, представлені на оплату до ІНФОРМАЦІЯ_1 , поміж іншого, було внесено обладнання, зокрема: шнековий дегідратор АRК, станція виготовлення флокулянту SPP500 з пультом управління та насосом дозатором ВК 035; резервуар промивних вод об`ємом вод 300л-СЕЮ-300; насос промивних вод Grundfos CR3-15, загальна вартість якого складає 6 733 203,60 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що кошти за зазначене вище обладнання були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, під час проведення тимчасового доступу, надало видаткову накладну №РН-0000010 від 29.12.2015, відповідно якого дане підприємство придбало зазначене обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 4 063 599,42 грн.

Крім цього, 23.11.2016 року під час проведення обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено акт приймання-передачі матеріальних цінностей за договором №1405 від 09.12.2015, відповідно якого частина цього обладнання, а саме: станція виготовлення флокулянту SPP500 з пультом управління та насосом дозатором ВК 035; резервуар промивних вод об`ємом вод 300л-СЕЮ-300; насос промивних вод Grundfos CR3-15 було передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи із зазначеного вище аналізу бухгалтерських документів, можна дійти висновку, що господарські операції щодо купівлі-продажу обладнання робився з метою штучного збільшення його вартості, а саме обладнання було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами з приводу придбання зазначеного вище обладнання, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно отриманої із Головного управління ДФС в Черкаській області відповіді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно п.п. 3.3 розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути, зокрема, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 20.12.2014 року по 25.06.2016 року, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 20.12.2014 року по 25.06.2016 року, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) по розрахунковим рахункам в українській гривні № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 20.12.2014 року по 25.06.2016 року, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках, з можливістю виготовлення на паперовому та/або електронному носії вказаних документів та їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1