н/п 1-кс/640/6464/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 07.08.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме ознайомитися з оригіналами документів з можливістю їх копіювання та скопіювати інформацію: інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса НОМЕР_2 , договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору з можливістю вилучення зазначених документів; інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу НОМЕР_2 , з можливістю копіювання розміщеної на ньому інформації.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.
29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання тимчасового доступу до речей і документів, в якому представник потерпілого зазначає, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує систему «1С». Для доступу до серверу, на якому зберігається система «1С» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.11.2016 використовувало ІР-адресу НОМЕР_2 . Вказана ІР-ареса належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний НОМЕР_1 ; юридична адреса АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ). Сервер може знаходитися у однієї з осіб, які здійснюють керування діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у сукупності з інформацією розміщеною на сервері може свідчити про безпосередню участь даної особи у злочинній діяльності, яка велась через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, сама по собі інформація містить дані про фінансову та виробничу діяльність товариства про те, чи закуплявся товариством товар інших виробників, що в подальшому перепродавався іншим суб`єктам господарювання, чи закуплялась сировина необхідна для виготовлення сухих молочних продуктів, какао - порошку, чи були в наявності потужності необхідні для ведення виробничої діяльності, працівники відповідної кваліфікації, інше. Крім того, з наявних у матеріалах кримінального провадження документів (скріншоти, роздруківки з комп`ютерів співробітників із програми 1С) вбачається, що в програмі 1С співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вели облік як офіційних продажів товарів, так і тих, які здійснювались за готівкові кошти без оподаткування, так звана Форма-2, а також облік «відкатів», тобто неправомірної вигоди, якою вони зацікавлювали представників покупців купувати у них неякісну продукцію.
Враховуючи зазначене, з метою перевірки вказаних даних представник потерпілого клопоче звернутися до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса НОМЕР_2 , договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору з можливістю вилучення зазначених документів; інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу НОМЕР_2 , з можливістю вилучення серверу та викопіювання розміщеної на ньому інформації, якщо сервер знаходиться у володінні.
Розглянувши клопотання орган досудового розслідування вважає необхідним отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме вилучити в електронному та паперовому вигляді інформацію та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса НОМЕР_2 , договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору; інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 16.08.2017, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса НОМЕР_2 , договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору; інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 16.08.2017, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2017.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1