печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ВАТ трест ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_8 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_22 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " МФО НОМЕР_23 .

Отже, у ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " МФО НОМЕР_23 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ВАТ трест ІНФОРМАЦІЯ_5 імені ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_3 ), ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_22 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " МФО НОМЕР_23

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_4 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001183, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у електронному вигляді, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " МФО НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- руху грошових коштів ВАТ трест ІНФОРМАЦІЯ_5 імені М.П. Загороднього ( НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ) по рахункам № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_33 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_34 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблицьта копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_35 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблицьта копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_36 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_9 ) по рахункам № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ) по рахункам № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ) по рахунку № НОМЕР_58 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблицьта копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_13 ) по рахунку № НОМЕР_59 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблицьта копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_14 ) по рахунку № НОМЕР_60 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблицьта копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових кошті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_15 ) по рахунку № НОМЕР_61 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_16 ) по рахунку № НОМЕР_62 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблицьта копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ) по рахунку № НОМЕР_63 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_18 ) по рахунку № НОМЕР_64 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_19 ) та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_65 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_20 ) по рахунку № НОМЕР_66 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

- руху грошових коштів ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_21 ) по рахунку № НОМЕР_67 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали;

руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " по рахункам № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11348/17-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1