Справа № 522/6667/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 20.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль КІА синього кольору, державний номер НОМЕР_2 , будучи власником торговельної марки «Voltа bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів, розміщених на території України (м. Київ, м. Одеса, м. харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).

Так, протягом 2017 року планується здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків при проведенні операцій з реалізації ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на рахунок кінцевих споживачів (неплатників ПДВ) за готівкові кошти без дотримання вимог податкового законодавства України. Ввезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підприємства з ознаками ризиковості, які в подальшому реалізують податковий кредит через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності (транзити) на рахунок реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_3 за період 2016-2017 років було імпортовано товарів на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.

Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території м. Одеси функціонує магазин за адресою Дальницьке шосе, буд. 19. За вказаною адресою знаходиться офісне та складське приміщення. Реалізація здійснюється через ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , яка з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів використовує картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на її ім`я. На вказану картку здійснюється перерахування грошових кошті за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції «Voltа bikes» через офіційний сайт, проведення платежу проходить на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_5 , який не зареєстрований у якості ФОП. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016-2017 складає 2,7 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_3 проживає спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка задіяна у протиправній діяльності, а саме займається вирішенням питань по валютному обміну та зняттю коштів з вищевказаних карток ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.03.2017 предмети та документи:

- печатка підприємця ОСОБА_3 ;

- печатка ТОВ «Інтрейд»;

- штамп ОСОБА_3 ;

- штамп ТОВ «Інтрейд»;

- системний блок «CHIEFTEC» у корпусі чорного кольору;

- системний блок «Logic Power» у корпусі чорного кольору;

- 18 купюр номіналом у 100 юань кожна;

- 2 купюри номіналом в 10 юань кожна;

- 1 купюра номіналом в 50 юань;

- візитна картка ОСОБА_3 президента Всеукраїнської Асоціації розвитку Електротранспорту і Альтернативної енергетики «Енергія»;

- пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

- пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_12 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

- пластикова картка «Надра банк» № НОМЕР_14 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

- пластикова картка «ТАС» № НОМЕР_18 ;

- пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 ;

- жорсткий диск у корпусі чорного кольору P/N WDBABV0010BBK-00.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.06.2017