провадження № 1-кс/243/500/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0002554 від 20.08.2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
20.06.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з проханням надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

?до банківської справиособи,на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки(фотознімок особи), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше;

?до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з20.04.2016 по 15.05.2016. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.04.2016 по 15.05.2016, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції.

З клопотання вбачається, що в період часу з 20.04.2016 по 10.05.2016, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився по АДРЕСА_2 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 21700 гривень, які останній перерахував через Інтернет програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , в якості оплати за товар.

Вказані відомості 20.08.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та відомостей необхідно для встановлення даних, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Вислухавши слідчого та прокурора, яка підтримала клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- Витяг з кримінального провадження №0002554, згідно якого до ЄРДР 20.08.2016 року, правова кваліфікація ст.190 ч.1 КК України, внесені відомості, що в період часу з 20.04.2016 по 10.05.2016, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився по АДРЕСА_2 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 21700 гривень, які останній перерахував через Інтернет програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , в якості оплати за товар;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.02.2017 року, відповідно до якого останній показав, що 20.04.2016 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 він знайшов оголошення про продаж деталей для авіамоделізму. Зателефонувавши продавцеві за вказаним на сайті номером мобільного телефону НОМЕР_3 , він домовився про покупку необхідних деталей. Вказаний товар продавець погодився відправляти на умовах повної передплати. Погодившись на такі умови, ОСОБА_5 переказав необхідну суму (21700 грн.) на вказаний продавцем рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . По теперішній час необхідний товар не надійшов, у зв`язку із чим вимагав повернення грошей у продавця, - на початку 2017 року ОСОБА_6 компенсовано лише 4000 грн.;

- Копії платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2016 року, 28.04.2016 року та 10.05.2016 року, згідно до яких на картку НОМЕР_2 переказано грошові кошти в розмірі 2700.00 грн., 1500.00 грн., 11500.00 грн. та 6000.00 грн.;

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно реєстрації юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0002554 від 20.08.2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з подальшою можливістю їх вилучення у паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

?до банківської справиособи,на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки(фотознімок особи), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше;

?до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з20.04.2016 року по 15.05.2016 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.04.2016 року по 15.05.2016 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції.

Термін надання відомостей ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21.07.2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1