Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/562/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2017 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження - начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юриста 1-го класу ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання, погоджене начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю документів, що знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме акту позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (справа № 27-08), висновку від 23.03.2017 за результатами позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , документів, які підтверджують перерахування коштів для відшкодування завданих збитків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 з ОСОБА_8 на загальну суму 13450,00 грн., договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 з ОСОБА_7 на загальну суму 13362,50 грн. та ощадної книжки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , чек POS-термінала, на якому зафіксовано зняття відсотків по закритому депозитному рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1000.00 грн., чек POS-термінала на якому зафіксовано зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 13450, 00 грн., ощадної книжки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_5 , пояснень ОСОБА_5 , які вона надавала під час позапланової ревізії, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000054, відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:
В ході розслідування було встановлено, що за дорученням начальника СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_10 від 31.01.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 за заявою (повідомленням) начальника філії-Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що в 2014 році ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернувся в ТВБВ НОМЕР_2 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в смт. Салькове, Гайворонського району, для оформлення депозитного договору на суму 160000 гривень, де контролер-касир ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, оформивши фіктивні ощадні книжки та не розмістивши на депозитний рахунок кошти, привласнила їх, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2017 року за №0000054.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ревізійного відділу Кіровоградської філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено позапланову перевірку вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 . Перевірка була розпочата 06.02.2017 року та закінчена 07.03.2017 року.

За результатами позапланової перевірки встановлено, що контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 було здійснено привласнення коштів клієнтів, чим завдано збитків банку на загальну суму 188212,50 грн., а саме: ОСОБА_6 160000,00 грн., ОСОБА_7 13362,00 грн., ОСОБА_9 400 грн., ОСОБА_8 14450,00 грн.

Привласнення коштів контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснювала шляхом не оприбуткування прийнятих від вкладників коштів та не відображення вказаних коштів в АБС. При цьому контролер-касир ОСОБА_5 у підтвердження здійснення відкриття депозитних рахунків видавала депозитні книжки з відповідними записами нібито прийнятої готівки на депозит, видачі відсотків, поповнення депозитів, або ж видавалися договори не діючого зразка, роздруковані на шаблоні та договори, заключені в особі контролера-касира ОСОБА_5 .

Вищезазначені кошти, які громадяни приносили для відкриття депозитних рахунків контролер-касир ОСОБА_5 привласнювала та розпоряджалася ними на свій розсуд.

Вислухавши доводи старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юриста 1-го класу ОСОБА_2 , які у судовому засіданні підтримали подане клопотання, дослідивши клопотання, вважаю, що наведені у ньому передбачені ст. 159, та п. 7 ст. 162 КПК України обставини дають підстави для висновку, що слідчим доведено наявність підстав для надання дозволу для тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме: акту позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (справа № 27-08), висновку від 23.03.2017 року за результатами позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , документів, які підтверджують перерахування коштів для відшкодування завданих збитків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 з ОСОБА_8 на загальну суму 13450,00 грн., договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 з ОСОБА_7 на загальну суму 13362,50 грн. та ощадної книжки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , чек POS-термінала, на якому зафіксовано зняття відсотків по закритому депозитному рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1000,00 грн., чек POS-термінала на якому зафіксовано зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 13450,00 грн., ощадної книжки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_5 , пояснень ОСОБА_5 , які вона надавала під час позапланової ревізії.

Крім того, у зв`язку з тим, що на даний час існує реальна загроза зміни документів, які планується одержати, вважаю за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись вимогами п.7 ст.162, ст.163, 164 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Гайворонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з правом вилучення оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме: акту позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (справа № 27-08), висновку від 23.03.2017 року за результатами позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , документів, які підтверджують перерахування коштів для відшкодування завданих збитків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 з ОСОБА_8 на загальну суму 13450,00 грн., договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 з ОСОБА_7 на загальну суму 13362,50 грн. та ощадної книжки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , чек POS-термінала, на якому зафіксовано зняття відсотків по закритому депозитному рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1000,00 грн., чек POS-термінала на якому зафіксовано зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 13450,00 грн., ощадної книжки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_5 , пояснень ОСОБА_5 , які вона надавала під час позапланової ревізії.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 26.04.2017