Справа № 592/9017/17
Провадження № 1-кс/592/4244/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
21 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.03.2017 р. за №0000099 за ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами групи пов`язаних підприємств, підконтрольних одній особі, шляхом використання підроблених документів про походження лісоматеріалів та подальшого відправлення пиломатеріалів на експорт, заниження об`єкта оподаткування, у т.ч. через не відображення операцій з фактичного обсягу придбання деревини в бухгалтерському та податковому обліках, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Суми) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ).

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) протягом 2017 року здійснювало постачання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ, код НОМЕР_5 ) вимикачів вакуумних з комплектом адаптації, реклоузерів вакуумних. Згідно аналітичної довідки від 18.08.2017 р. стало відомо, що за даними, наявними у Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вимикачі вакуумні з комплектом адаптації, реклоузери вакуумні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте податкові накладні на придбання зазначеного обладнання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зареєстровано.

Для проведення вказаних незаконних операцій використовувалися рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_6 (840), які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_6 (840), які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена річ.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_6 (840), які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2017 р. по 21.08.2017 р.; матеріалів юридичних справ; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 р. по 21.08.2017 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1