Справа № 495/101/17
№ провадження 1-кс/495/694/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2017 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2017 року старший слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000124 від 06 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке 21 березня 2016 року закінчено зі зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Так, дорученням Т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області від 14 липня 2015 року про проведення досудового розслідування групі слідчих у кримінальному провадженні №0000021 призначено групу слідчих, старшим якої призначено слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітана юстиції ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року з метою викриття та припинення злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження 24 вересня 2015 року було проведено ряд затримань осіб у порядку ст. 208 КПК України, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також було проведено обшуки за адресами їх мешкання та транспортних засобів.

Слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні капітаном юстиції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда під час проведення 24 вересня 2015 року у проміжок часу з 16 год. 05 хв. по 19 год. 45 хв. обшуку помешкання громадянина ОСОБА_6 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , окрім іншого було вилучено грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, які були належним чином упаковані, про що зазначено у протоколі обшуку. По закінченню проведення слідчої дії вилучене під час обшуку майно, в тому числі грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, були передані старшому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021 від 14 липня 2015 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_4 .

Однак ОСОБА_4 в порушення «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів не передав для зберігання ані уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, ані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а залишив їх зберігати у закріпленому за ним сейфі, що знаходився у його робочому кабінеті разом з іншим майном, вилученим під час проведення слідчих дій.

31 жовтня 2015 року слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 лейтенант ОСОБА_7 за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 прибула до службового кабінету ОСОБА_4 для проведення слідчої дії огляду вилученого майна. Проте, знаходячись в кабінеті ОСОБА_4 , останній надав складений ним раніше протокол огляду вилученого

24 вересня 2016 року майна, в тому числі грошових коштів у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, в електронному вигляді, та вказав, щоб ОСОБА_7 змінила реквізити (посаду, звання, ПІБ) на свої, після чого в подальшому роздрукував протокол слідчої дії та постанову про визнання речовим доказом оглянутого майна від імені слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 лейтенанта ОСОБА_7 , на яких остання поставила власні підписи, при цьому детального огляду майна ОСОБА_7 не здійснювалося. По закінченню слідчої дій, оглянуте майно, визнане речовими доказами, в тому числі грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів ОСОБА_4 помістив до свого сейфу.

25 березня 2016 року досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, закінчено зі зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом. Проте, речові докази у вказаному кримінальному провадженні грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів ані уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, ані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ані до інших підприємств, установ, організацій, фізичних чи юридичних осіб ОСОБА_4 на відповідальне зберігання не було передано, натомість були використані останнім на власні потреби, у зв`язку з чим, в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживанням службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року, 09 лютого 2016 року із кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування, за підозрою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, яке зареєстроване у ЄРДР за №0000004 від 09 лютого 2016 року.

Водночас, відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року, 09 лютого 2016 року із кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування, за підозрою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, яке зареєстроване у ЄРДР за №0000005 від 09 лютого 2016 року.

З реєстру матеріалів кримінального провадження №0000021 від 14.07.2015 та інших матеріалів провадження вбачається, що як оригінали кримінального провадження №0000004 та №0000005, так і матеріали наглядових проваджень за вказаними кримінальними провадженням перебувають наразі у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими здійснювалось підтримання державного обвинувачення у даному провадженні.

Зазначені матеріали мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки містять або можуть містити документи, що можуть бути використані як докази вчинення ОСОБА_4 розтрати грошових коштів речових доказів у кримінальному провадженні у особливо великих розмірах, зокрема: протоколи обшуку, огляду місця події, огляду вилученого майна, передачі його на відповідальне зберігання, постанови про визнання вилученого майна, у тому числі і грошових коштів, речовими доказами, визначення слідчим ОСОБА_4 порядку їх зберігання, розписки про приймання цього майна на зберігання тощо.

Оскільки на даний час слідство військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 не володіє відомостями, що містяться у матеріалах кримінальних та наглядових проваджень №0000004 та №0000005 та суттєво впливають на подальший план проведення слідчих дій, після ознайомлення з відповідними матеріалами у порядку тимчасового доступу до них, може виникнути нагальна необхідність у вилученні оригіналів тих документів, які стосуються вилучення, фіксації, дослідження, передачі та прийому на зберігання речових доказів - грошових коштів в сумі 54807 доларів США, 1875 євро та 10 фунтів стерлінгів із залишенням в матеріалах кримінальних та наглядових проваджень №0000004 та №0000005, матеріалах наглядового провадження №0000021.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність звернутися до суду в порядку, передбаченому статтею 159 КПК України.

Таким чином, іншим шляхом, аніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, наразі встановити обставини кримінального провадження, що підлягають доказуванню, неможливо.

Поряд з тим, враховуючи той факт, що ОСОБА_4 постійно контактував, у тому числі з питань розгляду кримінального провадження №0000004 та №0000005 у суді з співробітниками прокуратури Кіровоградської області, дізнавшись від них про факт розслідування військовою прокуратурою даного кримінального провадження та розгляду даного клопотання слідчим суддею, може вжити заходів, спрямованих на уникнення від відповідальності та викриття його протиправних дій, то наразі є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, задля тимчасового доступу до яких подається дане клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Вказані матеріали кримінальних та наглядових проваджень, можуть містити відомості, які мають значення для кримінального провадження та на теперішній час зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000124, необхідно надати можливість вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС представництва ВБ в Кіровоградській області УВБ СБУ майору ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме можливість ознайомлення з матеріалами кримінального та наглядових проваджень за №0000004 від 09.02.2016 року та №0000005 від 09.02.2016 року з можливістю здійснення їх копій в повному обсязі, матеріалами наглядового провадження за кримінальним провадженням №0000021 від 14.07.2015 року з можливістю здійснення їх копій в повному обсязі.

Ухвала діє строком до 24.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя