Справа № 1-кс/593/187/2017
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю
"18" травня 2017 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

Українив Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 18 грудня 2014 року до ЄРДР за №0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду із клопотанням погодженим прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 18 грудня 2014 року до ЄРДР за №0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що: 17.12.2014 року у чергову частину Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 1968 року народження, житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувала на стаціонарний телефон його матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила останній, що він знаходиться в міліції і що за його звільнення необхідно переслати гроші на рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому з метою звільнення сина з міліції, ОСОБА_6 перерахувала на вказаний рахунок гроші в сумі 1000 гривень.

Таким чином, невідома особа, шахрайським способом шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які належать ОСОБА_6 .

За вказаним фактом 17 грудня 2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2014 року близько 11 години 30 хвилин невідома особа зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила останній, що її син затриманий та знаходиться в міліції і йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. За звільнення її сина необхідно переслати грошові кошти в сумі 6000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 . ОСОБА_6 повідомила невідомій особі розмовляючи по телефоні, що таких грошових коштів у неї немає, а має лише 1000 гривень. Почувши це, невідома особа повідомила ОСОБА_6 , щоб вона взяла грошові кошти в сумі 1000 гривень та швидко йшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переказала ці кошти на вищевказаний рахунок. В подальшому з метою звільнення сина з міліції, ОСОБА_6 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за допомогою терміналу « НОМЕР_3 » перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень та отримала чек № НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , необхідно встановити власника рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 перерахувала свої власні кошти, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 ) та отримати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Суд, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яка підтримує клопотання, з мотивів наведених у ньому, з"ясувавши думку прокурора, яка вважає, що вказане клопотання слід задовольнити, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , а також встановити власника рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 перерахувала свої власні кошти, що обслуговується у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 ) та отримати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку , виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступ, а будь-яким іншим способом, окрім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення є неможливо, вважає, що клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з правом вилучення її копій, а саме:
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 12 год. 00 хв. 17 грудня 2014 року по 24 год. 00 год. 20 грудня 2014 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, в рамках досудового розслідування матеріалів, внесеного до ЄРДР за №0000292 від 18 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - підлягає до задоволення.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з правом вилучення її копій, а саме:
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 12 год. 00 хв. 17 грудня 2014 року по 24 год. 00 год. 20 грудня 2014 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , за дорученням слідчого.

Надати дозвіл тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_5 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1