печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу ГПУ ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що між ВАТ КБ «Надра» і ТОВ «Керен» 26.06.2007 і 18.12.2007 укладено кредитні договори № 25/2/2007/840-К/75 і № 25/2/2007/840-К/130 про надання кредитних ліній з лімітом 50 млн. і 11,8 млн. доларів США строком до 26.06.2009.

Для метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором 04.02.2008 між ВАТ КБ «Надра» і ЗАТ «Транспортник» укладено договір іпотеки, за умовами якого ЗАТ «Транспортник» передало банку «Надра» в іпотеку нерухоме майно цілісний майновий комплекс загальною площею 15391,4 кв. м, який розташований по вулиці Дегтярівській, 25-А в м. Києві і складається з 16 нежитлових будівель.

23.05.2012 Відділом примусового виконання рішень ДВС України проведено прилюдні торги з реалізації предмету іпотеки. 30.05.2012 приватним нотаріусом ОСОБА_4 видано свідоцтво про придбання ПАТ КБ «Надра» з прилюдних торгів вищевказаного цілісного майнового комплексу.

Невстановлені особи в 2012 році з метою заволодіння шляхом обману правом власності на чотири нежитлові будівлі (з числа шістнадцяти будівель, які зазначено вище) виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи №2-1810/10 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ «Промторгінвестбуд» до ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), у тому числі рішення від 27.05.2010 в цій справі від імені судді ОСОБА_6 про визнання за ТОВ «Промторгінвестбуд» права власності на 4 нежитлові будівлі, розташовані по АДРЕСА_1 : площею 185,1 кв. м (літера 3ж), площею 388,8 кв. м (літера Ж, ж1 ), площею 49,2 кв. м (літера 1ж), площею 108 кв. м (літера 2ж).

13.08.2012 БТІ м. Києва на підставі вищевказаного підробленого судового рішення зареєструвало за ТОВ «Промторгінвестбуд» право власності на зазначені чотири нежитлові будівлі. Внаслідок зазначеного вище шахрайства ПАТ КБ «Надра» завдано збитків у особливо великих розмірах.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вищевказана нежила будівля загальною площею 49,2 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 і має реєстраційний номер 1, одержана внаслідок вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є необхідність накласти арешт на цю будівлю. В разі незастосування заборони на розпорядження цією будівлею її може бути відчужено, що перешкодить кримінальному провадженню.

Згідно з витягом від 20.04.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежилу будівлю загальною площею 49,2 кв. м, яка розташована за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 25А і має реєстраційний номер 1, зареєстровано за Акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю Вердесто Трейдінг ЛТД (країна реєстрації: Британські Віргінські острови).

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, його представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», державна реєстрація обтяжень здійснюється на підставі рішень судів, що набрали законної сили (п. 1 вказаної статті цього Закону), та, зокрема, ухвали слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження про накладення арешту на нерухоме майно як захід забезпечення кримінального провадження (на підставі статей 131-132, 170 КПК України).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 171, 172 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно нежилу будівлю загальною площею 49,2 кв. м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 і має реєстраційний номер 1, зареєстрована за Акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю Вердесто Трейдінг ЛТД (країна реєстрації: Британські Віргінські острови)., а також заборонити розпоряджатися цією будівлею.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1