Справа № 592/8113/17
Провадження № 1-кс/592/3903/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України.

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 розпочатому 20.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України.

Зазначає, що ОСОБА_5 , має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АБ «Укргазбанк». З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підозрюваного, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» та надати можливість їх вилучення, а саме: документів, які були надані ОСОБА_5 до АБ «Укргазбанк» для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів); договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чи одержували кошти, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 19.08.2011 р. по 27.07.2017 р.; чеків про зняття готівки та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 19.08.2011 р. по 27.07.2017 р.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 20.01.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000026 зареєстроване кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта», ТОВ «Кратос-С», ТОВ «Енергобізнесальянс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, фактом підроблення печаток та штампів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» ОСОБА_5 у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2017 р. з огляду на час вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: документів, які були надані ОСОБА_5 до АБ «Укргазбанк» для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк»; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чи одержували кошти, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2017 р.; чеків про зняття готівки та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2017 р. у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ АБ «Укргазбанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1