пр. № 1-кп/759/665/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000099 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23.06.2017 року відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, який неодружений, не працює, номер картки фізичної особи платника податків НОМЕР_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 в період 2016-2017 років, діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив внесення за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ» () та повторно вчинив внесення за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб TOB «ОВГ ГРУП» () і TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» (), за наступних обставин:

У травні 2016 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_6 , знаходячись на території міста Києва (точну адресу у ході досудового розслідування не встановлено), зустрівся з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості та документально значитись засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ» (). Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію.

26 травня 2016 року, приблизно об 10 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, находячись в кафе неподалік від станції метро «Олімпійська» в місті Києві (точну адресу у ході досудового розслідування не встановлено), зустрівся з вищевказаною невстановленою особою та реалізовуючи спільний злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу та фізичної особи - підприємця, надав даній невстановленій особі копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 23.03.09 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного податкового номеру № , та отримав на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- наказ № 3 від 27.05.16 TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ» (), який містить неправдиві відомості про призначення ОСОБА_7 на посаду директора Товариства з 27.05.16, хоча в дійсності він такого рішення не приймав;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «ПОЛЮС- КАПІТАЛ» від 26.05.16, відповідно до якого продавець зобов`язується передати належну йому частку в статутному капіталі TOB «ПОЛЮС- КАПІТАЛ» в розмірі 1000 грн, що становить 100 % статутного капіталу Товариства, а покупець ОСОБА_6 зобов`язується прийняти частку та сплатити за неї обумовлену договором суму;

- протокол № 3 загальних зборів засновників TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ» від 26.05.16, відповідно до якого прийнято рішення про затвердження продажу 100 % частки у статутному капіталі Товариства, про розподілення 100 % частки статутного капіталу на користь ОСОБА_7 , про збільшення статутного капіталу Товариства до 315 000 гривень за рахунок внеску від ОСОБА_7 , про продовження діяльності на підставі модельного статуту TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ», про зміну предмету діяльності Товариства, про призначення на посаду директора ОСОБА_7 , про погодження місця знаходження Товариства за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, буд. 26-а, про уповноваження директора Товариства ОСОБА_7 на здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією змін відомостей про Товариство;

-заява Форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ» від 27.05.16, яка містить неправдиві відомості про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну керівника, зміну розміру статутного капіталу Товариства, зміну відомостей про його засновників та зміну відомостей економічної діяльності, хоча в дійсності ОСОБА_6 , такого рішення не приймав;

-опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ» від 30.05.2016 p.;

Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленою особою злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, діючи за вказівкою цієї невстановленої особи, переслідуючи корисний мотив, 26 травня 2016 року, в денний час доби перебуваючи в кафе неподалік від станції метро «Олімпійська» в місті Києві, особисто підписав вищезгадані документи TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ».

У подальшому, 30 травня 2016 року, підписані за наведених обставин ОСОБА_8 документи, були використані та на підставі них здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ», шляхом подачі цих документів невстановленою особою до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Ірпінської міської ради, за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 2-а.

У січні 2017 року ОСОБА_6 , знаходячись на території міста Києва, зустрівся з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду повторно внести завідомо неправдиві відомості та документально значитись засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» (СДРПОУ 38106037), TOB «ОВГ ГРУП» (). Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію.

31 січня 2017 року, приблизно об 10 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, находячись в кафе неподалік від станції метро «Тараса Шевченка» в місті Києві (точну адресу у ході досудового розслідування не встановлено), зустрівся з вищевказаною невстановленою особою та реалізовуючи спільний злочинний намір, направлений на повторне внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу та фізичної особи - підприємця, надав даній невстановленій особі копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 23.03.09 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного податкового номеру № , та отримав на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

-опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» TOB «ОВГ ГРУП» від 31.01.2017 p.;

-заява Форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи TOB «ОВГ ГРУП» від 31.01.17, яка містить неправдиві відомості про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну керівника, зміну розміру статутного капіталу Товариства, зміну відомостей про його засновників та зміну відомостей економічної діяльності, хоча в дійсності ОСОБА_6 , такого рішення не приймав;

- протокол № 1-2017 загальних зборів засновників TOB «ОВГ ГРУП» від 31.01.2017 року, відповідно до якого прийнято рішення про призначення на посаду директора ОСОБА_7 , про розподілення 50 % частки статутного капіталу на користь ОСОБА_7 , про затвердження нової редакції статуту Товариства, про здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією змін відомостей про Товариство;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «ОВГ ГРУП» від 31.01.17, відповідно до якого продавець передає належну йому частку в Статутному капіталі TOB «ОВГ ГРУП» розміром 50 % у власність покупця ОСОБА_9 , який приймає частку та зобов`язується оплатити її вартість в сумі 21 000 гривень;

- акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «ОВГ ГРУП» від 31.01.17, відповідно до якого продавець передає належну йому частку в Статутному капіталі TOB «ОВГ ГРУП» розміром 50 % у власність покупця ОСОБА_9 , який приймає частку вартість якої становить 21 000 гривень;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «ІНВЕСТ- ТУР СТАНДАРТИ» від 31.01.17, відповідно до якого продавець передає належну йому частку в Статутному капіталі TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» розміром 99 % у власність покупця ОСОБА_9 , який приймає частку та зобов`язується оплатити її вартість в сумі 217 800 гривень;

- акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» від 31.01.17, відповідно до якого продавець передає належну йому частку в Статутному капіталі TOB «ІНВЕСТ-ТУР» розміром 99 % у власність покупця ОСОБА_9 , який приймає частку вартість якої становить 217800 гривень.

Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленою особою злочинний намір, направлений на повторне внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, діючи за вказівкою цієї невстановленої особи, переслідуючи корисний мотив, 31 січня 2017 року, в денний час доби перебуваючи в кафе неподалік від станції метро «Тараса Шевченка» в місті Києві, особисто підписав вищезгадані документи TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ», TOB «ОВГ ГРУП».

Згодом, з метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів, ОСОБА_10 31 січня 2017 року, приблизно об 11 годині 00 хвилин, разом з вищевказаною невстановленою особою прибули у приміщення, яке займає приватний нотаріус ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , де невстановлена особа надала ОСОБА_12 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

-статут TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» (), нова редакція 2017 рік, затвердженого зборами учасників TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» від 31.01.17, зареєстрований в реєстрі за номером 428, 429, який містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства, мети та предмета його діяльності, правового статусу, учасників та майна Товариства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_6 не визначав та не приймав;

-статут TOB «ОВГ ГРУП», нова редакція 2017 рік, затвердженого зборами учасників TOB «ОВГ ГРУП» від 31.01.17, зареєстрований в реєстрі за номером 439, 440, який містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства, мети та предмета його діяльності, правового статусу, учасників та майна Товариства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_6 не визначав та не приймав.

У подальшому, 31 січня 2017 року, підписані за наведених обставин ОСОБА_8 документи, були використані та на підставі них здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ», шляхом подачі цих документів невстановленою особою до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича-Павленка, буд. 19, та про юридичну особу TOB «ОВГ ГРУП», до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 97.

При цьому, ОСОБА_6 достовірно усвідомлював про відсутність у нього фінансових ресурсів для створення юридичної особи та внесення часток в статутний капітал вищезазначених підприємств, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після реєстрації TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ», TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» та TOB «ОВГ ГРУП» фінансово-господарську діяльність від їх імені.

Під час підписання зазначених документів, ОСОБА_6 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ», та повторно вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» та TOB «ОВГ ГРУП», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинив такі дії за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за наведених обставин, шляхом підписання, вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та які у подальшому подано для проведення такої реєстрації TOB «ПОЛЮС-КАПІТАЛ» та повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та які у подальшому подано для проведення такої реєстрації TOB «ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ» та TOB «ОВГ ГРУП».

26 червня 2017 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, та звільнення ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.ст. 75, 76 КК України, з іспитовим строком 1 рік, якщо він протягом іспитового стоку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, встановленні ст. 476 КПК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, кримінальних правопорушень невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 205-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Затвердити угоду від 26 червня 2017 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України обвинуваченого ОСОБА_3 звільнити від відбуття покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік, та на підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: