Справа №638/9103/17
1-кс/638/1809/17
У Х В А Л А
іменем України
„22 червня 2017 р. м.Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі прокурора ОСОБА_3
в с т а н о в и в :
Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив в злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та розподіливши між собою злочинні ролі, скоїв кримінальне правопорушення при наступних обставинах:
12.06.2017 о 14 годині 00 хвилини невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_1 , що встановлений у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 та представившись сином ОСОБА_5 ОСОБА_6 , повідомила про те, що він затриманий співробітниками поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, в ході якої спричинив тілесні ушкодження потерпілому хлопцю, який знаходиться в реанімації, після чого передав слухавку чоловіку, який представився слідчим, майором поліції ОСОБА_7 , та повідомив, що постраждалому від дорожньо-транспортної пригоди необхідна грошова допомога у сумі 4000 доларів США, після отримання якої мати потерпілого готова забрати звернення за даним фактом у поліцію. Далі ОСОБА_5 будучи введеною в оману не правдивими відомостями невстановленої особи, надала згоду на передачу грошових коштів у сумі 4 000 доларів США невідомому. Далі невстановлена особа після отримання згоди від ОСОБА_8 попрохала назвати адресу проживання останньої, до якої за грошовими коштами приїде довірена особа, виконання ролі було відведено ОСОБА_4 .
В той же день близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_4 реалізуючи спільний і з невстановленою під час досудового розслідування особою, злочинний умисел, розуміючи протиправність своїх умисних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за рахунок чужого майна відповідно до відведеної йому ролі, прибув за місцем мешкання ОСОБА_5 , та знаходячись в квартирі до якої останнього запросила ОСОБА_5 отримав від неї грошові кошти у сумі 4000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.06. 2017 становить 109 960 гривень 00 копійок, після чого вийшов з квартири. Разом з тим, через деякий час , на стаціонарний телефон ОСОБА_5 , знову зателефонувала невстановлена у ході досудового розслідування особа, яка повідомила, що потерпілий хлопець, якого на автомобілі збив її син помер, та попрохав надати ще грошових коштів. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману не правдивими відомостями невстановленої під час досудового розслідування особою, погодилась передати останні 1100 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.06.2017 становить 30 239 гривень 00 копійок та 4 400 гривень. Після отримання згоди від ОСОБА_5 невстановлена особа повідомила, що за грошима приїде довірена особа. Через 10 хвилин після дзвінка до квартири ОСОБА_5 повернувся ОСОБА_4 , який отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1100 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.06.2017 становить 30 239 гривень 00 копійок та 4 400 гривень та усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння з майном з місця скоєння злочину зник, обернувши вказане майно на свою користь, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 5100 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.06.2017 становить 140 199 гривень 00 копійки та 4 400 гривень. Після візити ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала своєму сину ОСОБА_6 , який повідомив, що з ним все гаразд та в дорожньо-транспортну пригоду він не потрапляв. Після чого ОСОБА_5 за даним фактом звернулась з заявою до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.
Під час досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідка ОСОБА_9 , який у своїх свідченнях повідомив, що 12.06.2017 року, на належний останньому мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , що належить його знайомому ОСОБА_10 , який попрохав про допомогу, яка виражалась у переведенні грошових коштів на картковій рахунок № НОМЕР_3 відкрита на прізвище ОСОБА_11 , які йому принесе знайомий останнього, на дану пропозицію ОСОБА_9 погодився та попрохав під`їхати за адресою: АДРЕСА_2 . Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_9 номер НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_5 , який повідомив, що він від ОСОБА_12 , та чекає його за обговореною адресою. Під час зустрічі ОСОБА_4 передав останньому грошові кошти у сумі 3350 доларів США та 3000 гривень, після чого пішов. У подальшому ОСОБА_9 обміняв у пункті обміну грошові купюри у валюті долари на гривні та перерахував за допомогою терміналуTS800600, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 на картковий рахунок № НОМЕР_6 000 гривень, після чого за допомогою терміналуTS206402, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , перерахував ще 55 300 гривень на вказаний рахунок, після завершення операції ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що кошти він перерахував.
У ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 , якому повідомлено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення-злочину. Під час допиту у якості підозрюваного ОСОБА_4 надав наступні показання, що приблизно 7 червня 2017 року, на мобільний телефон номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 зателефонував раніше незнайомий чоловік, номер якого він не пам`ятає, який представився ОСОБА_14 , також ОСОБА_14 повідомив, що він брат знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_15 , який запропонував ОСОБА_4 роботу, на що останній дав згоду, більш точної інформації ОСОБА_14 з приводу роботи не повідомив, сказав тільки чекати його дзвінка.
Близько 12:00 години 12.06.2017, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_14 і повідомив, що останньому потрібно буде виїхати на АДРЕСА_5 , щоб забрати гроші. Надалі ОСОБА_4 викликав таксі і відправився на вказану адресу, при цьому час від часу йому дзвонив ОСОБА_14 і питав, де він перебуває. По приїзду на АДРЕСА_6 , куди потрібно піднятися і представитися помічником слідчого на ім`я ОСОБА_16 і забрати кошти в сумі 4000 доларів США. Після чого ОСОБА_4 вийшов з таксі і відправився до кв. АДРЕСА_1 , де подзвонив у двері квартири, двері відчинила жінка, яка його впустила до квартири, де жінка відрахувала грошові кошти. В цей час ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_14 і попрохав передати телефон жінці, щоб він міг з нею поговорити. Після розмови, жінка передала останньому згорток з грошима і аркуш паперу з рукописним текстом, що там було написано за словами ОСОБА_4 йому невідомо. Після чого він забрав гроші і вийшов з квартири, коли йому знову зателефонував ОСОБА_14 і сказав перерахувати гроші, та назвати суму, яка складала 4 000 доларів США, після чого ОСОБА_14 наказав далеко не йти і бути в під`їзді. Після чого ОСОБА_14 знову зателефонував і сказав, повернуться до вище зазначеної жінці і забрати ще грошей. ОСОБА_4 повернувся до квартири, де його зустріла вище зазначена жінка і знову передала гроші, отримавши які ОСОБА_4 пішов, коли йому зателефонував ОСОБА_14 і сказав назвати йому суму, тоді останній перерахував і назвав суму, яка складала 1100 доларів США, і 4400 гривень. Після чого ОСОБА_14 сказав, що скине смс-повідомлення з номером телефону хлопця, якому потрібно передати гроші в сумі 3350 доларів США та 4400 гривень, і адресу де потрібно з ним зустрітися. Після чого ОСОБА_4 знаходячись по АДРЕСА_2 , зустрів ОСОБА_9 , якому передав при зустрічі грошові кошти в сумі 3350 доларів США та 3 000 гривень. Після цієї зустрічі ОСОБА_4 отримав на належний йому мобільній телефон смс-повідомлення від ОСОБА_14 , з проханням перерахувати на банківські картки: № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 2500 гривень, № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 10 000 гривень, № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 15 000 гривень, № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 залишок, який становив 10 200 гривень, що останній і зробив за допомогою терміналу, що розташований по пр.Гагаріна у м. Харкові, також ОСОБА_14 попрохав поповнити номера мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 по 200 гривень. Після переказу грошей ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_14 , якому останній повідомив, що гроші передано. При цьому 500 доларів ОСОБА_14 сказав, ОСОБА_4 забрати собі за допомогу. З цих грошей 300 доларів США він відклав, 100 доларів США, оплатив за страховку мобільного телефону Самсунг, який 13.06.2017 року придбала в магазині ОСОБА_21 його дівчина ОСОБА_22 , та покупку аксесуарів в даному магазині. Також 100 доларів США, останній витратив на свої інші потреби.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
-копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
-копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_7 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
-копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_8 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
-копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_9 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора, який вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
- копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_7 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
- копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_8 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
- копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_9 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 11.06.2017 по день отримання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Строк дії ухвали до 22.07.2017.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя :