Справа № 395/587/17 Провадження № 1-кс/395/93/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
02 червня 2017 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , адвоката - представника ТОВ «Укрлото Дніпропетровськ» ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000629 від 13 грудня 2016 року, в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку сторін, -

ВСТАНОВИВ:
До чергової частини Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла 13.12.2016 року заява від ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 створено незаконний ігровий зал «УкрЛото».

У 2016 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої досудовим слідством особи виник злочинний умисел на здійснення діяльності направленої на зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме проведення азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями грошових ставок, що дає змогу отримати грошовий виграш, і результат яких повністю або частково залежить від випадковості, проведення азартних ігор на гральних автоматах і організацію видачі грошових призів в організованій ним мережі гральних закладів на території міста Новомиргорода.

Так, з метою реалізації злочинного наміру невстановлена особа діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання незаконного прибутку в 2016 році, згідно домовленості з власником ОСОБА_7 строково орендував тимчасову споруду у вигляді торгівельного павільйону площею 30 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, отримавши доступ до зазначеного приміщення, невстановлена особа розмістила у ньому належне йому обладнання для проведення азартних ігор, та використовувала у даний період ігрові автомати, які отримала у користування від представників ПП «Укрлото - Дніпропетровськ», встановила та налагодила для їх подальшого використання з зазначеною метою у орендованому нею приміщенні розташованому по АДРЕСА_1 .

Крім цього в цей же період і з цією ж метою зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме здійсненню грального бізнесу невстановлена особа підшукала і найняла в якості обслуговуючого персоналу мешканців м. Новомиргорода ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому вказаним особам невстановлена особа про свої злочинні наміри не повідомляла та в попередню змову з ними не вступала, а з метою прикриття своїх дійсних намірів повідомила їм, що вони будуть працювати адміністратором та охоронником гральних автоматів державної лотереї.

При прийнятті на роботу вказаних працівників були визначені їх посадові обов`язки, у які входило: контроль за здійсненням пропускного режиму в ігровий зал клієнтів; отримання від клієнтів, які грали на автоматах грошових коштів та видача грошових коштів клієнту при виграші (сума грошових коштів на які клієнти могли грати в азартні ігри на електронних автоматах програмувалась адміністратором за допомогою комп`ютерної техніки та через мережу «Інтернет» після отримання відповідної суми готівкою від клієнта); передача отриманої виручки за робочу зміну

Таким чином, невстановлена особа з 2016 року в орендованому приміщенні, розташованому по АДРЕСА_1 підозрюється в організації зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, тобто діяльністю з організації та проведення азартних ігор з метою отримання власного незаконного прибутку, та у період з 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по даний час в зазначеному приміщенні невстановлена особа здійснювала надання послуг з проведення азартних ігор на гральних автоматах, для участі в яких відвідувачі грального закладу вносили грошові ставки, що давало їм змогу отримувати грошові виграші.

31.05.2017 року було проведено обшук згідно ухвали Новомиргородського районного суду від 24.05.2017 року, під час якого з приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 було вилучено гральне обладнання, за допомогою якого здійснювалося надання зазначених незаконних послуг, документів та носіїв інформації, а також грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, а саме: шість комп`ютерних блоків серії: YKSB 041885, YKSB 098051,YKSB 015400,YKSB 041240,YKSB 009207,YKSB 059782 та два комп`ютерних блока марки «FRIME», вісім флеш носіїв до кожного комп`ютерного блоку на 16 GB, сім моніторів серії: G15N009643, ITOZ Berlin 00008038, B 15 N 024250, B 15 N 023076, B 15 N 026170, B 15 N 023080, Eplus 20018736, G 15 N007654, сім клавіатур за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та клавіатуру чорного кольору. Крім цього було вилучено грошові кошти в сумі 7445 грн. купюрами по 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень та 5 гривень, 7 зошитів з записами, CD диск зеленого кольору, диск зменшених розмірів білого кольору та зі стенду було вилучено копії документів.

31.05.2017 року перелічені речі та предмети були визнанні за даним кримінальним провадженням речовими доказами та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

У клопотанні ставиться питання про те, щоб накласти арешт на вищезазначене майно, яке перебуває на зберіганні у кімнати зберігання речових доказів Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області, оскільки виникла необхідність у призначенні та проведенні експертизи щодо цього вилученого ігрового обладнання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні категорично заперечував проти задоволення вказаного клопотання.
Суд заслухавши сторони, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

У відповідності до ст.131 ч.2 п.7 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За правилами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання, застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірно обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Судом встановлено, що до клопотання слідчого додані докази, які вказують на те, що майно, зазначене у клопотанні слідчого, а саме шість комп`ютерних блоків серії: YKSB 041885, YKSB 098051,YKSB 015400,YKSB 041240,YKSB 009207,YKSB 059782 та два комп`ютерних блока марки «FRIME», вісім флеш носіїв до кожного комп`ютерного блоку на 16 GB, сім моніторів серії: G15N009643, ITOZ Berlin 00008038, B 15 N 024250, B 15 N 023076, B 15 N 026170, B 15 N 023080, Eplus 20018736, G 15 N007654, сім клавіатур за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та клавіатуру чорного кольору, грошові кошти в сумі 7445 грн. купюрами по 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень та 5 гривень, 7 зошити з записами, CD диск зеленого кольору, диск зменшених розмірів білого кольору, копії документів, які були вилучені зі стенду, мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, тому накладення арешту є необхідним для збереження речового доказу та проведення щодо вказаного майна експертизи, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на це майно.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання в.о. слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000629 від 13 грудня 2016 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: шість комп`ютерних блоків серії: YKSB 041885, YKSB 098051,YKSB 015400,YKSB 041240,YKSB 009207,YKSB 059782 та два комп`ютерних блока марки «FRIME», вісім флеш носіїв до кожного комп`ютерного блоку на 16 GB, сім моніторів серії: G15N009643, ITOZ Berlin 00008038, B 15 N 024250, B 15 N 023076, B 15 N 026170, B 15 N 023080, Eplus 20018736, G 15 N007654, сім клавіатур за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та клавіатуру чорного кольору, грошові кошти в сумі 7445 грн. 7 зошитів з записами, CD диск зеленого кольору, диск невеликих розмірів білого кольору, які перебувають на зберіганні у Новомиргородському ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області за адресою: вул. А.Гурічева, 25 м.Новомиргород, Кіровоградської області.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Кіровоградської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

копія Справа № 395/587/17 Провадження № 1-кс/395/93/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
02 червня 2017 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , адвоката - представника ТОВ «Укрлото Дніпропетровськ» ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000629 від 13 грудня 2016 року, в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку сторін, -

ВСТАНОВИВ:
До чергової частини Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла 13.12.2016 року заява від ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 створено незаконний ігровий зал «УкрЛото».

У 2016 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої досудовим слідством особи виник злочинний умисел на здійснення діяльності направленої на зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме проведення азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями грошових ставок, що дає змогу отримати грошовий виграш, і результат яких повністю або частково залежить від випадковості, проведення азартних ігор на гральних автоматах і організацію видачі грошових призів в організованій ним мережі гральних закладів на території міста Новомиргорода.

Так, з метою реалізації злочинного наміру невстановлена особа діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання незаконного прибутку в 2016 році, згідно домовленості з власником ОСОБА_7 строково орендував тимчасову споруду у вигляді торгівельного павільйону площею 30 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, отримавши доступ до зазначеного приміщення, невстановлена особа розмістила у ньому належне йому обладнання для проведення азартних ігор, та використовувала у даний період ігрові автомати, які отримала у користування від представників ПП «Укрлото - Дніпропетровськ», встановила та налагодила для їх подальшого використання з зазначеною метою у орендованому нею приміщенні розташованому по АДРЕСА_1 .

Крім цього в цей же період і з цією ж метою зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме здійсненню грального бізнесу невстановлена особа підшукала і найняла в якості обслуговуючого персоналу мешканців м. Новомиргорода ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому вказаним особам невстановлена особа про свої злочинні наміри не повідомляла та в попередню змову з ними не вступала, а з метою прикриття своїх дійсних намірів повідомила їм, що вони будуть працювати адміністратором та охоронником гральних автоматів державної лотереї.

При прийнятті на роботу вказаних працівників були визначені їх посадові обов`язки, у які входило: контроль за здійсненням пропускного режиму в ігровий зал клієнтів; отримання від клієнтів, які грали на автоматах грошових коштів та видача грошових коштів клієнту при виграші (сума грошових коштів на які клієнти могли грати в азартні ігри на електронних автоматах програмувалась адміністратором за допомогою комп`ютерної техніки та через мережу «Інтернет» після отримання відповідної суми готівкою від клієнта); передача отриманої виручки за робочу зміну

Таким чином, невстановлена особа з 2016 року в орендованому приміщенні, розташованому по АДРЕСА_1 підозрюється в організації зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, тобто діяльністю з організації та проведення азартних ігор з метою отримання власного незаконного прибутку, та у період з 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по даний час в зазначеному приміщенні невстановлена особа здійснювала надання послуг з проведення азартних ігор на гральних автоматах, для участі в яких відвідувачі грального закладу вносили грошові ставки, що давало їм змогу отримувати грошові виграші.

31.05.2017 року було проведено обшук згідно ухвали Новомиргородського районного суду від 24.05.2017 року, під час якого з приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 було вилучено гральне обладнання, за допомогою якого здійснювалося надання зазначених незаконних послуг, документів та носіїв інформації, а також грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, а саме: шість комп`ютерних блоків серії: YKSB 041885, YKSB 098051,YKSB 015400,YKSB 041240,YKSB 009207,YKSB 059782 та два комп`ютерних блока марки «FRIME», вісім флеш носіїв до кожного комп`ютерного блоку на 16 GB, сім моніторів серії: G15N009643, ITOZ Berlin 00008038, B 15 N 024250, B 15 N 023076, B 15 N 026170, B 15 N 023080, Eplus 20018736, G 15 N007654, сім клавіатур за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та клавіатуру чорного кольору. Крім цього було вилучено грошові кошти в сумі 7445 грн. купюрами по 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень та 5 гривень, 7 зошитів з записами, CD диск зеленого кольору, диск зменшених розмірів білого кольору та зі стенду було вилучено копії документів.

31.05.2017 року перелічені речі та предмети були визнанні за даним кримінальним провадженням речовими доказами та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

У клопотанні ставиться питання про те, щоб накласти арешт на вищезазначене майно, яке перебуває на зберіганні у кімнати зберігання речових доказів Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області, оскільки виникла необхідність у призначенні та проведенні експертизи щодо цього вилученого ігрового обладнання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні категорично заперечував проти задоволення вказаного клопотання.
Суд заслухавши сторони, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

У відповідності до ст.131 ч.2 п.7 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За правилами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання, застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірно обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Судом встановлено, що до клопотання слідчого додані докази, які вказують на те, що майно, зазначене у клопотанні слідчого, а саме шість комп`ютерних блоків серії: YKSB 041885, YKSB 098051,YKSB 015400,YKSB 041240,YKSB 009207,YKSB 059782 та два комп`ютерних блока марки «FRIME», вісім флеш носіїв до кожного комп`ютерного блоку на 16 GB, сім моніторів серії: G15N009643, ITOZ Berlin 00008038, B 15 N 024250, B 15 N 023076, B 15 N 026170, B 15 N 023080, Eplus 20018736, G 15 N007654, сім клавіатур за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та клавіатуру чорного кольору, грошові кошти в сумі 7445 грн. купюрами по 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень та 5 гривень, 7 зошити з записами, CD диск зеленого кольору, диск зменшених розмірів білого кольору, копії документів, які були вилучені зі стенду, мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, тому накладення арешту є необхідним для збереження речового доказу та проведення щодо вказаного майна експертизи, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на це майно.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання в.о. слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000629 від 13 грудня 2016 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: шість комп`ютерних блоків серії: YKSB 041885, YKSB 098051,YKSB 015400,YKSB 041240,YKSB 009207,YKSB 059782 та два комп`ютерних блока марки «FRIME», вісім флеш носіїв до кожного комп`ютерного блоку на 16 GB, сім моніторів серії: G15N009643, ITOZ Berlin 00008038, B 15 N 024250, B 15 N 023076, B 15 N 026170, B 15 N 023080, Eplus 20018736, G 15 N007654, сім клавіатур за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та клавіатуру чорного кольору, грошові кошти в сумі 7445 грн. 7 зошитів з записами, CD диск зеленого кольору, диск невеликих розмірів білого кольору, які перебувають на зберіганні у Новомиргородському ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області за адресою: вул. А.Гурічева, 25 м.Новомиргород, Кіровоградської області.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Кіровоградської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1 .