пр. № 1-кс/759/2701/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0005421 від 22.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу перебуває кримінальне провадження, № 0005421 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказував, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 05.04.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх переказу з банківських рахунків ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФОП ОСОБА_5 .

Згідно отриманих даних встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з метою відслідкування руху коштів та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказував, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших фізичних осіб.

Слідчий вказував, що відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Слідчий вказував, що крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у протиправній діяльності ОСОБА_5 тому є необхідність вилучення документів, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання грошових коштів з рахунку, виписок про рух коштів по рахунку.

Слідчий вказував, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ( за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу) про тимчасовий доступ до речей та документів вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно банківського рахунку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку, а саме:

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-Банкінг, on- ІНФОРМАЦІЯ_3 , remote banking, ІНФОРМАЦІЯ_4 , home banking, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-а також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступному рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

-А також у разі наявності інших рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки по них.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1