Справа № 592/1892/17
Провадження № 1-кс/592/935/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 13.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 13.06.2016 з Сумської місцевої прокуратури до СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2016 за № 0000079, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами рапорту заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 стосовно внесення керівництвом Сумського обласного КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до фінансово-бухгалтерської документації відомостей щодо роботи в закладі працівників, які фактично були відсутні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

25.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000198 за рапортом прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про те, що директор Сумського обласного КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких на банківські картки гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 нараховувалася заробітна плата, яка в подальшому знімалася невстановленими особами в банкоматах у м. Суми за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

28.11.2016 кримінальні провадження за № 0000079 та за № 0000198 об`єднані в одне провадження.

Так, допитані під час досудового слідства гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що протягом 2009 року дійсно працювали тренерами-викладачами в обласному КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку 2010 р. їх викликав директор ОСОБА_7 та повідомив, що у зв`язку з недостатнім фінансуванням їх посади були скорочені, але запропонував залишитися у «резерві», на що брати Молоноси погодилися, при цьому на вимогу ОСОБА_7 передали останньому зарплатні банківські картки. Протягом 2010 -2016 років ні ОСОБА_8 ні ОСОБА_9 занять чи тренувань не проводили, грошові кошти не отримували, офіційно повідомлені про звільнення у вересні 2016 року.

Допитаний ОСОБА_10 пояснив, що з 04.07.2016 року він перебуває на посаді заступника директора в ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиноборств, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . До його обов`язків входить складання різних наказів, табелю нарахування заробітної плати, ведення документації та інше. Відповідно до наявних наказів з 01.07.2016 по 01.09.2016 гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебували у відпустці. Він особисто складав табелі нарахування заробітної плати на підставі розкладу занять, який був складений колишнім заступником директора ОСОБА_11 та затверджений директором ОСОБА_7 . Відповідно до наявної в приміщенні закладу документації гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є тренерами з кікбоксингу, проводили зайняття в м. Охтирка в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Особисто з вказаними особами він не знайомий.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що в м. Охтирка в ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_1 тренуваннями займаються два тренери - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Допитана директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 пояснила, що в приміщенні школи не проводилися тренування обласної ДЮСШ секції з кікбоксингу, особи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їй не знайомі.

Допитана в якості свідка заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 пояснила, що спортивна зала школи використовується лише працівниками шкільного закладу, де проводяться шкільні та позашкільні зайняття. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є випускниками даної школи, однак вони не ведуть в приміщенні шкоди ніяких гуртків.

Аналізом отриманих в ході обшуку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.12.2016 р. документів встановлено, що в період часу з 01.10.2010 по 30.09.2016 р. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 нараховувалася заробітна плата в різному обсязі, а також кошти за відпустки. Однак заяви про надання відпусток від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 написані кульковою ручкою різним почерком, підписи візуально викликають сумніви в їх справжності. Також виникають сумніви щодо перебування на робочому місці інструктора-методиста ОСОБА_16 , оскільки останній не одноразово здійснював виїзди за кордон у період часу з 01.01.2010 по теперішній час, але отримував заробітну плату як працівник ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, встановлено, що заробітну плату ОСОБА_16 повинен був отримувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та інших посадових осіб до підроблення офіційних фінансово-бухгалтерських документів закладу з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 повну інформацію щодо:

- власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_3 , з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття;

- продовження, заміни банківських пластикових карток чи закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .
- виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунка № НОМЕР_3 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.09.2010 по 30.09.2016, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів;

- відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, в яких знімалися грошові кошти по вказаним розрахунковим рахункам з зазначенням номерів терміналів, банкоматів, їх адреси розташування, дати та час зняття грошових коштів

тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати о/у УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо:

- власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_3 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття;

- продовження, заміни банківських пластикових карток чи закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.09.2010 по 30.09.2016, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів;

- відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, в яких знімалися грошові кошти по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням номерів терміналів, банкоматів, їх адреси розташування, дати та час зняття грошових коштів,

а також до документів, які містять вищевказану інформацію, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в друкованому вигляді приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1