печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
19 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку до якого випущена та надана платіжна карта № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України та інших, а також за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на початку квітня 2016 року ОСОБА_5 вступив у злочину змову з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера) та автоматизованих систем банківських установ з метою отримання та підробки конфіденційної інформації, що становить банківську таємницю, та використовуючи шкідливі комп`ютерні програми неодноразово робили спроби втрутитися в комп`ютери та автоматизовані системи банківських установ, але не змогли подолати систему банківського захисту. Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановленими особами протягом 14-15.07.2016 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, шляхом обману по підробленим паспортам заволоділи депозитними коштами вкладників банківських установ, які виплачуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму понад 590 000 грн., що є особливо великим розміром.

18.08.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено платіжну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

З метою встановлення наявності грошових коштів на рахунку, тобто майна підозрюваного, на яке в майбутньому може бути накладено арешт, а також, враховуючи те, що у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття рахунку (юридична справа) можуть містити ознаки підробки та необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз як об`єкти дослідження, виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку, до якого випущена та надана платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які можуть довести обсяг легалізації (відмивання) коштів здобутих незаконних шляхом не вбачається можливим, та з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 або іншим членам слідчо-оперативної групи за дорученням тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку до якого випущена та надана платіжна карта № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

номер банківського рахунку, до якого випущена та надана платіжна карта № НОМЕР_1 , справу з юридичного оформлення зазначеного рахунку в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, доручення, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по зазначеному рахунку з 01.01.2013 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банкоматів чи пост-терміналів тощо;

всі наявні фото/відео матеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких проходило зняття готівки з рахунку, що обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62874/16-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1