Справа № 521/3560/17
Номер провадження:1-кс/521/1218/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням №0000497 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 07.02.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеський області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в якій вони просять прийняти міри до громадянина на ім`я ОСОБА_8 , який шахрайським шляхом заволодів майном належних їм підприємств, а саме: рухомим та нерухомим в особливо великих розмірах, а також грошовими коштами. Сума матеріального збитку буде зазначена при проведенні слідчих дій.

У подальшому, 20.02.2017 до Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_9 щодо долучення його у якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження № 0000497 від 07.02.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурорів по даному кримінальному провадженню здійснюються прокурорами Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме: допитом потерпілого ОСОБА_9 він вказав, що він з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю, а саме: є засновниками ТОВ «Вадіта» () та ТОВ «Буковина» ()

ТОВ «Буковина» () належить нерухоме майно, а саме: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ «Вадіта» ) належить нерухоме майно, а саме: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Одеська область, м. Білгород-дністровський, смт Затока, а також комплекс будівель та споруд база відпочинку «Солнечная-1», (Шабівська сільська рада, Білгород-дністровський район, Одеська область).

Крім того, ТОВ «Вадіта» з 2007 року здійснювало діяльність на Деревообробному комбінаті будівля військового містечка НОМЕР_1 за адресою: ( АДРЕСА_2 ).

В 2012 році ВТБ банк ініціював щодо ТОВ «Вадіта» процедуру банкрутства у зв`язку з непогашенням кредитних зобов`язань у зв`язку із чим у підприємства виникла ряд господарських спорів з банком.

В подальшому, для надання юридичної допомоги знайомі ОСОБА_6 порадили їй для вирішення юридичних питань пов`язаних з діяльністю підприємства ОСОБА_12 . Для цього ОСОБА_12 приблизно у червні 2013 року було надано нотаріально засвідчену довіреність на представництво інтересів кожного з засновників.

ОСОБА_12 здійснював юридичне супроводження підприємств, надавав юридичні послуги з представництва інтересів юридичних осіб у різних інстанціях в т.ч. у судах, займався роботою з документами підприємств та повністю увійшов в довіру всіх засновників.

Печатка підприємств ТОВ «Вадіта» та ТОВ «Буковина» постійно знаходилась у ОСОБА_12 , він отримував пошту підприємства тощо.

Влітку 2016 року від бухгалтера ТОВ «Вадіти» ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та іншим співзасновникам стало відомо, що права власності на майно ТОВ «Вадіта», що їм належали загалом в розмірі 100%, невідомим для них шляхом та без їх згоди було передано до іншого підприємства ПП «Вікторія-Н» (), до вони ніякого відношення не мають.

Зі слів потерпілих, вказані дії ОСОБА_12 вчиняв, шляхом підроблення підписів в рішенні загальних зборів засновників ТОВ «Вадіта» від 08.09.2014 відповідно до якого, вказане підприємство увійшло до складу ПП «Вікторія-Н». Крім того, було підроблено акт прийому-передачі всього належного ТОВ «Вадіта» майна від 08.09.2014 так само підприємству ПП «Вікторія-Н» засновниками якого були ОСОБА_12 та його дружина. Після злиття двох вказаних підприємств засновниками ПП «Вікторія-Н» стали ОСОБА_5 ,, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_14 у різних частинах.

В подальшому потерпілим стало відомо, що ОСОБА_12 знову підробив підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 вже як засновників ПП «Вікторія-Н» у рішенні засновників ПП «Вікторія-Н» від 25.04.2016 відповідно до якого, частки ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 були продані ОСОБА_7 та ОСОБА_14 у співвідношенні 30% до 70 % відповідно.

В подальшому ОСОБА_12 сфальсифікував рішення засновників ПП «Вікторія-Н» від 05.01.2017 відповідно до якого ОСОБА_14 без відома ОСОБА_7 виключила її зі складу засновників та передала всі права управління підприємством ОСОБА_12 та його дружині ОСОБА_15 .

В подальшому ОСОБА_12 , діючи у власних інтересах, рішенням загальних зборів ПП «Вікторія-Н» від 13.01.2017 вирішив припинити підприємство ПП «Вікторія-Н» шляхом його реорганізації (приєднання) до створеного ним підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Квестус», в тому числі шляхом безоплатної передачі всього майна ПП «Вікторія-Н»: бази відпочинку «Сонячна», бази відпочинку «Сонячна-1» земельних ділянок на яких вони розташовані та будівель Деревообробного підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, переліченими діями, з підробленням ряду офіційних документів, поза увагою потерпілих, було здійснено незаконне заволодіння майном ТОВ «Вадіта», чим заподіяно майнову шкоду кожному з його засновників - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251), згідно протоколу зборів № 10 від 14.09.2014 реорганізувалось у «Вікторію-Н» і все своє майно передало до статутного капіталу «Вікторії-Н».

Також встановлено, що нібито у 2012 році від ОСОБА_9 була виписана довіреність на ОСОБА_15 і ОСОБА_12 на права надання інтересів ТОВ «Буковина».

Однак, довіреність була видана 06.06.2012 року, а зі слів самого потерпілого ОСОБА_9 вони з ОСОБА_12 і ОСОБА_15 ще не були знайомі.

В матеріалах кримінального провадження є архівна довідка, видана на ім`я представника: ТОВ «Буковина» про те, що підприємства припинило свою діяльність у зв`язку з реорганізацією.

Вказані вищевикладені обставини знайшли своє підтвердження в матеріалах кримінального провадження, а саме: допитах потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_4 , копіях вищевказаних документів, витягах з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

Таким чином, з метою встановлення законності підстав внесення даних в реєстраційні документи стосовно перерозподілу майна та складу засновників ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251), а також з метою проведення в подальшому почеркознавчих експертиз документів, які стосуються зазначених обставин та недопущення вчинення подальших можливих злочинних дій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні: Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 21 та в подальшому будуть слугувати доказами скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_16 погоджено з прокурором Одеської області ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0000006, внесеного до ЄРДР від 11.11.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_18 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та іншим уповноваженим особам, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого, прокурора до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буковина», код ЄДРПОУ (31525251) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні: Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 21.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10.03.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1