печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2856/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002360 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
18 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх співучасники залучили ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру. Постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ); Благодійна організація благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ); Благодійна організація благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ).

Реєстраційні справи зазначених підприємств перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурора ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002360 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю здійснення виїмки копій документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме:

- Реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом заснування нової юридичної особи;

- статутиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- реєстраційних карток про внесення змін до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- всіх інших документів, що містяться в реєстраційних справах

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2856/17-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1