КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6270/14-к
Провадження № 1-кс/552/488/14
У Х В А Л А

06.10.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням до документів, які мають охоронювану законом таємницю. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 07 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досягнуто угоду про купівлю-продаж сої, загальною вагою 31 940 кг на суму 207610 грн. Дана сума перерахована платіжним доручення № 123 від 04.06.2014 року через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте даний товар , як з`ясувала пізніше належить іншій особі. Частина коштів в сумі 96 800 грн. з рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахована на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи , що документи з юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази для доведення способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення його суб`єктів та інших суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

07 червня 2014 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме 03 червня 2014 року невстановлена особа представляючись керівником ПП « 5 континентів» ОСОБА_6 під приводом купівлі-продажу сої шахрайським шляхом заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно платіжного доручення № 1 від 05 червня 2014 року ПП « 5 континентів» перераховано кошти в сумі 96 800 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за місцем своєї реєстрації не знаходиться.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , якій належить зазначений рахунок, інформація про рух коштів по даному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 05 червня 2014 року по 00 год. 00 хв. 16 червня 2014 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання про надання тимчасового доступу з подальшим вилученням документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів з юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05 червня 2014 року по 00 год. 00 хв. 16 червня 2014 року, а саме:

- довідок з даними власника особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_2 , на який ПП « 5 континентів» перераховано грошові кошти в сумі 96 800 грн.;

- довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 05.06.2014 по 16 червня 2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

- у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 05 червня 2014 по 16 червня 2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

- договорів на касове обслуговування;

- карток із зразками підписів та печатки;

- заяви про відкриття рахунку;

- довіреностей;

- актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

- документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

- довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по кожному рахунку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1