Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3503/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
13 липня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках Фермерського господарства «КОЛОС» (), заборонивши всі видаткові операції по ним, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_5 - в Державній казначейській службі України (МФО 899998); № НОМЕР_6 - в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629); № НОМЕР_7 - в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
В обґрунтування клопотання вказала, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2015 року між ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про надання консультаційних послуг, за умовами якого ФОП ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання надати консультаційні послуги (в тому числі допомогу та сприяння) щодо укладання договорів оренди (суборенди) єдиного масиву земель сільськогосподарського призначення строком від 4 до 10 років, які розташовані на території Первомайської та Бармашівської сільських рад Жовтневого району Миколаївської області та мають загальну площу не менше 440 га, щодо державної реєстрації таких договорів та фактичної передачі товариству у користування земельних ділянок. На виконання умов вказаного договору ФОП ОСОБА_5 посприяв укладенню договорів суборенди між ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» та ФГ «КОЛОС» від 02.11.2015 року в кількості 64 договори на загальну площу землі 344,8074 гектарів (строком на 4 та 10 років) та підписанню актів приймання-передачі земельних ділянок.
В свою чергу, у зв`язку з отриманням ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» у користування вказаних земель між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» було складено три акти приймання-передачі наданих консультаційних послуг, та останнім здійснено оплату за надані послуги в загальній сумі 10 802 927,07 грн. трьома платежами 23.10.2015 року, 23.11.2015 року та 19.01.2016 року на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).
В подальшому протягом 2016 року ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» вело господарську діяльність на суборендованих землях, однак 05.04.2017 року отримало повідомлення від ФГ «КОЛОС» про розірвання 38-ми договорів суборенди землі (з 64-х укладених), з 27.03.2017 року у зв`язку з припиненням договорів оренди з ФГ «КОЛОС» з ініціативи власників землі. Однак згідно з відомостями Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначені 38 договорів оренди (між ФГ «КОЛОС» та власниками землі) припинено на підставі додаткових угод за згодою сторін, що, на думку потерпілого, свідчить про розірвання цих договорів фактично за ініціативою ФГ «КОЛОС» в особі його голови ОСОБА_6 . Крім того, 27.03.2017 року зазначені ділянки пайщиками передані в оренду ФГ «РУСАН», засновником та головою якого є ОСОБА_5 .
Вказаними діями ФОП ОСОБА_5 та ФГ «КОЛОС» завдано збитки ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» на суму 8 483 083,29 грн., з яких 7 497 678,73 грн. - сума коштів за консультаційні послуги по розірваних договорах суборенди та 985 404,59 грн. виробничих витрат щодо обробітку та внесення добрив у землі, права оренди на які перейшли до ФГ «РУСАН».
У зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що дії ФОП ОСОБА_5 та голови ФГ «КОЛОС» ОСОБА_6 щодо укладання договору про надання консультаційних послуг та договорів суборенди землі вчинені з метою заволодіння коштами ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» без дійсного наміру виконувати взяті на себе договірні зобов`язання, що додатково підтверджується фактом отримання в оренду цих земель ФГ «РУСАН» одразу після розірвання аналогічних договорів з ФГ «КОЛОС».
Беручи до уваги, що грошові кошти, отримані ФОП ОСОБА_5 від ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» та розміщені на банківських рахунках, є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення та набуті кримінально-протиправним шляхом, то відповідно до ст. 98 КПК України, вони є речовим доказом. Вказані грошові кошти можуть бути розміщені на рахунках як ФОП ОСОБА_5 , так і пов`язаних суб`єктів господарювання - ФГ «РУСАН» (єдиним засновником та керівником якого є ОСОБА_5 ) і ФГ «КОЛОС» (засновниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а керівником ОСОБА_6 ).
За даними ГУ ДФС в Миколаївській області ФГ «КОЛОС» відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_5 в Державній казначейській службі України (МФО 899998); № НОМЕР_6 в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629); № НОМЕР_7 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Накладення на них арешту слідчий обґрунтовує необхідністю збереження грошових коштів, які на них розміщені, як речових доказів та з метою конфіскації майна як виду покарання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо банківських рахунків якої розглядається питання накладення арешту.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів кримінального провадження вбачаютьсярозумні підозри вважати, що на банківських рахунках ФГ «КОЛОС» () знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому грошові кошти, які знаходяться на них, відповідають критеріям, що передбачені ст. 98 КПК України.
Необхідність накладення арешту пов`язана з наявністю ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківських рахунків ФГ «КОЛОС» ().
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках Фермерського господарства «КОЛОС» (), а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_5 - в Державній казначейській службі України (МФО 899998); № НОМЕР_6 - в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629); № НОМЕР_7 - в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними та здійснювати видаткові операції до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8