УХВАЛА
07 листопада 2016 року м. Хмельницький
Зметою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АДРЕСА_1 , документів, в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано кошти, про особу, на яку оформлена така картка, та стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 12.09.2016 по 15.09.2016 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаних рахунків.
Документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу якого: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задоволити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) карток (банківських рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 час та дату активації картки, у разі деактивації картки, докумнетів, на підставі яких вона виконана;
- виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 12.09.2016 по 15.09.2016 року, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: