Справа 562/1834/17
У Х В А Л А

25.05.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

23.05.2017 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням у межах кримінального провадження №0000337 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання їй або за її дорученням оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Осторозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Осторозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасового доступу до, інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 13.05.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку за 13.05.2017 року, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, 13 травня 2017 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , 1957 р.н., жителя АДРЕСА_2 про те, що 13.05.2017 року о 16:10 год. невідома особа представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ході телефоної розмови під приводом розблокування картки несанкціоновано зняла грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 в сумі 9934 грн. 85 коп., чим спричинила для останього матеріальний збиток.

Відповідні відомості по даному факту 14 травня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13 травня 2017 року ОСОБА_7 на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблоковано. ОСОБА_7 зателефонував на номер мобільного телефону що був зазначений в смс повідомленні ( НОМЕР_2 ) де йому відповів чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попросив ОСОБА_7 продиктувати номер його банківської карти. ОСОБА_7 продиктувавши номер карти, отримав ще одне смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 , з кодом НОМЕР_4 , який він також продиктував для представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого знову надійшло смс повідомлення із кодом 5429, який він також повідомив, з його рахунку було знято грошові кошти 9850грн.

Згідно з випискою по картковому рахунку встановлено, що операція могла бути проведена через онлайн сервіс переказу коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На даний час у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 13.05.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку за 13.05.2017 року.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просить його задовольнити та розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться дана інформація.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів (інформації) про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 13.05.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку за 13.05.2017 року, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю зробити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 19 червня 2017 року.

Слідчий суддя: