У Х В А Л А Справа № 200/4837/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2882/17
22 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 ,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.
Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що останній 27.10.2016 року, уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання послуг, для отримання кредиту останнім. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направили ОСОБА_8 до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Далі 27.10.2016 року потерпілий перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи введений в оману працівником вказаного магазину ОСОБА_9 , за вказівкою останнього під приводом отримання грошей за отримання ним техніки в кредит, ОСОБА_8 приїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 договір споживчого кредиту №ANWORY130933236 від 05.11.2016 року. Після чого, останній з вказаними кредитними документами поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у останнього члени злочинної групи шляхом погрози застосування до нього фізичної сили заволоділи належною йому побутовою технікою, яку він отримав в кредит не розрахувавшись з останнім. Згідно наданих потерпілим копій документів встановлено, що рахунок, який був відкритий на його ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для погашення ним кредитної заборгованості є НОМЕР_3 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-до оригіналу кредитного договору № ANWORY130933236 від 05.11.2016 року з усіма додатками до нього;
-до інформації про техніку отриману ОСОБА_8 в кредит по вказаному договору (з наданням інформації про марку модель серійний номер побутової техніки);
-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком за період часу з 27.10.2016 року по теперішній час;
-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 по кредитному договору №ANWORY130933236 від 05.11.2016 року на теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1