Справа № 761/1587/17
Провадження № 1-кс/761/1330/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернулась старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до клопотання СУ ФР ОВПП ДФС України у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68 проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 2015 років, шляхом проведення низки процедур державних закупівель щодо будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, за результатами проведення яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювали документальне оформлення господарських операцій з названими суб`єктами без реального їх виконання.

Внаслідок зазначеного вчинено розкрадання державних коштів на суму 37 835 502 грн.

Крім того, розслідуванням встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 у Київській регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який використовувався у 2011 - 2013 роках для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за фіктивно поставлені товари.

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у банківських документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладених діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2011 - 2013 років на паперовому носії із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства, на яке перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- завірені копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до даної системи;

- установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 23 лютого 2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1