Справа № 344/7660/17
Провадження № 1-кс/344/2165/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001885 від 14.05.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001885 від 14.05.2017 року за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » відчужили майно яке розташоване за АДРЕСА_1 та перебувало в іпотеці ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 грудня 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПП)(СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) уклали договір іпотеки № 1580, відповідно до якого зазначене підприємство виступило майновим поручителем товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ) (СДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

У період 2014-2015 року між банком та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори про внесення змін №№1,2,3,4, відповідно, 29.12.2014, 26.02.2015, 28.05.2015, 30.09.2015 р. до іпотечного договору від 28.12.2011 р. № 1580.

В ході укладання договору іпотеки приватним нотаріусом Івано- Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було накладено заборону відчуження переданого в іпотеку майна та внесено відповідні записи до державних реєстрів.

Згідно з п. 3.1 Договору предметом договору є торгово-офісні приміщення загальною площею 1673,1 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2017 році, у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взятих на себе зобов`язань, банком розпочато роботу з погашення боргу по кредитному договору за рахунок переданого в іпотеку майна згідно з договором від 28.12.2011 р.№ 1580.

Однак в ході цієї роботи було встановлено, що записи про перебування в іпотеці торгово-офісних приміщень загальною площею 1673,1 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вилучено невідомими особами в інтересах заставодавця ПП « ОСОБА_5 ».

На даний час, для забезпечення проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз документів у рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів банківських справ, а саме: договору іпотеки №1580, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » виступило майновим поручителем товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), а також, договори про внесення змін №№1,2,3,4, відповідно, від 29.12.2014, 26.02.2015, 28.05.2015, 30.09.2015 р. до іпотечного договору від 28.12.2011 р. № 1580 з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі документи посвідчені відтиском печатки вищевказаної юридичної особи та по них можливе проведення наведених вище експертиз.

В подальшому це надасть можливість встановити особу, яка скоїла правопорушення, або може бути причетною до його скоєння. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки вищенаведені договори з усіма додатковими угодами й додатками до них знаходиться в банківській установі .

Слідча клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчу та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: договору іпотеки № 1580, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » виступило майновим поручителем Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів про внесення змін №№ 1,2,3,4, відповідно від 29.12.2014, 26.02.2015, 28.05.2015, 30.09.2015 р. до іпотечного договору від 28.12.2011 р. № 1580 з усіма додатковими угодами й додатками до них з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1