Справа № 761/1428/17
Провадження № 1-кс/761/1195/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про призначення позапланової перевірки у кримінальному провадженні № 220 150 000 000 002 51 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва 16.01.2017 надійшло погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про призначення позапланової документальної перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами ПрАТ «Індар» у період 2014-2016 років.

На обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ПрАТ «Індар», ТОВ «МВВ Інструментс», ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг», ТОВ «НІМФА «Рідан», діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, у період 2014-2016 років заволоділи державними грошовими коштами, виділеними з Державного бюджету на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України.

У подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізували (відмили) зазначені кошти шляхом вчинення фінансових операцій переказів за товар лікарські засоби на рахунки низки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.

За даними розслідування, схема заволодіння грошовими коштами, яку розроблено та реалізовано службовими особами ПрАТ «Індар», полягала у закупівлі останнім очищеної сировини від компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» під виглядом неочищеної, а також інших товарів/робіт/послуг, у тому числі й лікарських засобів, у пов`язаної юридичної особи ТОВ «МВВ Інструментс» за завищеними цінами.

Зокрема, за період, коли ПрАТ «Індар» закуповувало товари без посередників, на користь держави у 2015 році ним сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн. Однак, у 2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.

Також встановлено, що протягом вищевказаного періоду ПрАТ «Індар» перераховувало на користь пов`язаної з ним комерційної структури - ТОВ «МВВ Інструментс» 20 млн. грн., нібито за договором № 1 від 29.10.2015 переведення права вимоги, 2 300 000 грн. - за договором № 1/2016 від 01.06.2016 як надання поворотної фінансової допомоги, 600 000 грн. за договором № 3/2 від 25.02.2015 за послуги реєстрації та 750 000 грн. за договором № 4/3 від 10.03.2015 також за послуги реєстрації.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами ПрАТ «Індар» у період 2014-2016 років.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України процесуальним джерелами доказів є, серед іншого, документи, до яких згідно з ч. 1 ст. 99 КПК відносяться акти перевірок.

З наведеного витікає, що проведення позапланової перевірки спрямоване на збір доказів з метою доведення факту вчинення конкретного кримінального правопорушення та обставин, визначених у ст. 91 КПК.

У силу ч. 2 ст. 91 КПК доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Матеріалами клопотання доведено, що мали місце кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, обґрунтована необхідність проведення перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами ПрАТ «Індар».

На підставі викладеного, керуючись ст. 84, 91, 110 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 220 150 000 000 002 51 позапланову виїзну перевірку дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами ПрАТ «Індар» у період 2014-2016 років.

Проведення перевірки доручити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у строк, що не перевищує 10 робочих днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1