У Х В А Л А
Іменем України
08 червня 2017 року місто Київ
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження №0006353 від 01.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :
08 червня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0006353 від 01.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна на частину квартири АДРЕСА_1 , якою володіє підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. номер НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006353, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2015 року за підозрою ОСОБА_5 , який за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи розтратив кошти ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» у розмірі 4 163 000 гривень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 березня 2015 року, ОСОБА_5 , будучи Головою правління ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», використовуючи своє службове становище, надав усну вказівку бухгалтерії ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» розробити та підготувати договір на купівлю програмного забезпечення, надавши при цьому всі необхідні реквізити постачальника обладнання - ТОВ «Укртранс-Груп ЛТД» (), при цьому достовірно знаючи, що вказане товариство не буде виконувати умови договору щодо поставки програмного забезпечення. На виконання вказівки ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , підготувала проект договору підряду №19032015/ПЗ, який цього ж дня, 19.03.2015 року, передала голові правління ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» ОСОБА_5 на підпис. Після цього, ОСОБА_5 , цього ж дня, 19.03.2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі підписаний ним зі сторони ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» договір підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року, для підписання його зі сторони ТОВ «Укртранс-Груп ЛТД» та відповідно створення передумов для розкрадання коштів указаного ПАТ. Цього ж дня, а саме 19.03.2015 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , згідно розподілених злочинних ролей, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розписалась у договорі підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року від імені директора ТОВ «Укртранс-Груп ЛТД» () ОСОБА_6 , підробивши тим самим зазначений договір. Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа, цього ж дня, тобто 19.03.2015 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці передала ОСОБА_5 підроблений договір підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року.

Після цього, 19 березня 2015 року, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», знаходячись у приміщенні ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», розташованого за адресою: м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 11-б, надав вказівку головному бухгалтеру ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» ОСОБА_7 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , здійснити перерахування грошових коштів у розмірі 4 163 000 (чотири мільйони сто шістдесят три тисячі) з рахунку ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» () відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005). При цьому ОСОБА_5 , з метою здійснення перерахування та подальшого розкрадання коштів ПАТ, використовуючи своє службове становище, проставив у рахунку ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» №1 від 19.03.2015 року резолюцію «Прошу сплатити» та завірив її власним підписом. Діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , головний бухгалтер ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , цього ж дня, 19.03.2015 року, перерахувала грошові кошти в розмірі 4 163 000 (чотири мільйони сто шістдесят три тисячі) з рахунку ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «Укргазбанк» МФО 320478 на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» (), відкритий у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), тим самим розтративши належні ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» грошові кошти у розмірі 4 163 000 (чотири мільйони сто шістдесят три тисячі).

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», за адресою: м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 11-б, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на розтрату грошових коштів ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» в особливо великих розмірах, імітуючи виконання умов зазначеного вище договору з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» та факт надання послуг, використовуючи своє службове становище, надав вказівку співробітникам бухгалтерії ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», які не були обізнані про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , виготовити акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про факт виконання робіт ТОВ «Укртрасн-груп ЛТД».

На виконання вказівки ОСОБА_5 , невстановленим досудовим розслідуванням особа з числа працівників бухгалтерії ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою комп`ютерного обладнання, виготовила офіційні документи - акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», у яких було зазначено неправдиві відомості про виконання посадовими особами ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» робіт за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015, які в дійсності виконані не були. Після цього, зазначені акти, у невстановлений досудовим розслідуванням час були передані голові правління ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме головою правління ПАТ «Українська Національна розрахункова картка», продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна грошових коштів указаного в особливо великих розмірах, імітуючи виконання умов зазначеного вище договору та факт надання послуг, достовірно знаючи, що послуги щодо розроблення програмного забезпечення за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року виконані не були, підписав зі сторони ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» завідомо підроблені документи, а саме акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» робіт за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року.

Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі підписані ним зі сторони ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» вищезазначені акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», у яких невстановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, були виконані підписи від імені директора ТОВ «Укртранс-Груп ЛТД» () ОСОБА_6 , а також проставлені дати підписання актів. Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала ОСОБА_5 підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД».

ОСОБА_5 , з метою приховування своїх злочинних дій, надав до бухгалтерії ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» підроблені акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №2, №3 за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання робіт указаним товариством.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою, при зазначених вище обставинах, з використанням завідомо неправдивих офіційних документів договору підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року, актів прийому-передачі виконаних робіт №1 від 20.05.2015 року, №2 від 11.06.2015 року та №3 від 26.06.2015 року за договором підряду №19032015/ПЗ від 19.03.2015 року з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД», шляхом зловживання своїм службовим становищем реалізував свій злочинний план та розтратив кошти ПАТ «Українська Національна розрахункова картка» 4 163 000 (чотири мільйони сто шістдесят три тисячі), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром.

30 травня 2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Жовті Води, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчинені ознаки кримінальних передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході розслідування установлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на праві сумісної приватної власності має володіє квартирою АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта розташованого за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що вказаним об`єктом на праві приватної спільної власності володіє ОСОБА_5 .

В теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , будучи завчасно обізнаним про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт нерухомого свого майна, може вжити заходів щодо його швидкого відчуження на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації та відшкодування спричинених ним збитків (шкоди).
Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 кримінального покарання в частині конфіскації майна та з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків (шкоди), виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, право власності на яке зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_5 .

А тому, є необхідність розглянути вказане клопотання без участі власника майна підозрюваного в кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0006353 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, а саме на частину квартири АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної сумісної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. номер НОМЕР_1 , з метою виконання покарання в частині конфіскації майна та з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків (шкоди), які дають підставу для накладення арешту на майно ОСОБА_5 , з чим слідчий суддя погоджується.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, 30.05.2017 року було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України, яке ОСОБА_5 було отримано 07.06.2017 року, про що свідчить його підпис, у зв`язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України.

При цьому, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

А тому наявні, передбачені КПК України підстави для накладення арешту на нерухоме майно належне підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна та забезпечення відшкодування шкоди, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись, ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження №0006353 від 01.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191; ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. номер НОМЕР_1 , а саме: на частину квартири АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя