1-кс/754/1251/17
Справа № 754/6642/17
У Х В А Л А
Іменем України
07 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004211 від 03 квітня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004211 від 03 квітня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів для участі в процедурах закупівель за державні кошти. Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює свою діяльність в сфері постачання продуктів харчування в заклади освіти м. Києва та Київської області, при цьому виробником продукції не являється, а закуповує у фірм-посередників. При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не має виробничих потужностей та складських приміщень для зберігання харчових продуктів до шкільних закладів Деснянського району, у зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці достовірності документів, що надаються постачальником на товар та його походження, та встановити контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві НОМЕР_2 :

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві НОМЕР_3 .

Вислухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати доступ до рахунків неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим та прокурором не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до карток по банківських рахунках, довіреностей на право розпорядження рахунками, відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004211 від 03 квітня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та призначення платежів із зазначенням реквізитів проведення операцій (дата, час, рахунок і коди ЄДРПОУ контрагентів, банківські реквізити контрагентів, суми перерахованих коштів) в період з дати відкриття по 07 червня 2017р.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 липня 2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: