У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000137 від 05.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження за період з 01.01.2016 по 31.08.2016 службові особи С(Ф)Г « ОСОБА_5 » використовуючи розроблену ними схему по ухиленню від сплати податків, умисно занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 633 862,66грн.

Внаслідок чого службові особи С(Ф)Г « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2016 по 31.08.2016 умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 4 633 862,66грн.

С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 21.12.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 та взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 21.12.1994.

Слідчий зазначає, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи обліково-реєстраційної справи С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто знаходяться документи які мають значення для кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього слідчий просить розглянути вказане клопотання без осіб у володінні який перебувають документи, тому що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000137 від 05.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

18.11.2016