Справа№672/1469/16-к
Провадження №1-кс/672/220/16
УХВАЛА

про задоволення клопотання

12.12.2016 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000031 від 30 січня 2016 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в січні 2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоблоку та перерахунку грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через касу, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2550 грн.

30 січня 2016 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Встановлення особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_4 , операцій, які були проведені на його користь чи за його дорученням, здійснені ним угоди, а також встановленні інших персональних даних власника даного рахунку (дати та місця народження клієнта, серії, номера та дати видачі йому паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, місця проживання та реєстрації, громадянства), має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що така особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення. Вказана інформація знаходиться в документах, поданих клієнтом банку при відкритті рахунку.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні в провадженні слідчого СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000031 від 30 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого в січні 2016 року ОСОБА_4 , за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на сайті «OLX» знайшов повідомлення про продаж мотоблоку. Подзвонивши по телефону № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені, ОСОБА_4 встановив, що вказаний транспортний засіб продає невідома йому особа на ім`я ОСОБА_5 .

В ході розмови, невстановлена в ході слідства особа на ім`я ОСОБА_5 , не маючи наміру продавати вказаний транспорт ОСОБА_4 , повідомила потерпілого про необхідність внесення передоплати в розмірі 2550 грн. в рахунок майбутньої поставки мотоблоку.

При цьому, особою на ім`я ОСОБА_5 потерпілому повідомлено номер рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_6 на який слід було здійснити авансовий платіж за поставку в майбутньому мотоблока.

Цього ж дня о 15 год. 26 хв. 45 сек. через відділення вказаного банку в АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , з метою придбання мотоблока, через касу перерахував грошові кошти в сумі 2550 грн., з яких 2550 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , а 12 грн. 75 коп. знято АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості комісії за прийом готівкового переказу коштів.

Однак, упродовж 2016 року вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_4 не поставлено, а грошовими коштами потерпілого заволоділа невстановлена в ході слідства особа.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття даних про клієнта та рух його коштів можливе за рішенням суду.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює доступ до них іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ( АДРЕСА_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку - власника рахунку № НОМЕР_1 ;

-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код);

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 упродовж 25 січня 2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунку № НОМЕР_1 упродовж 25 січня 2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 упродовж 25 січня 2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку упродовж 25 січня 2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

2. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншому працівнику цього ж відділу поліції.

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 11.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя