КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1361/17
Провадження № 1-кс/552/421/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000313, від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. У ході слідства з`ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.
Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.
Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.
На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000313 від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання, щодо вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів первинних фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського обліку, інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з приводу складського зберігання зерна, відпуску та переоформлення зерна, яке було завантажено в залізничні вагони №95398913, №95694477, №95389946, №95361630, №95377370, №95751426, №95669263, №95753810, №95371878, №95531760, №95651261, №95619144, №95638821, №95830089, №95451969, №95757456, №95325023, №95635165, №95679288, №95524773 (з/д станція Губиниха) та, відповідно, до залізничних накладних №47142831 від 07.11.2016, №47022371 від 04.11.2016, №45476272 від 24.09.2016, було транспортовано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.07.2016 по 22.12.2016, зокрема: складських свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), товарно-транспортних накладних, актів прийняття зерна, письмових звернень власника з приводу відпуску та переоформлення зерна, доручень на право отримання зерна, актів приймання-передачі зерна, журналів зважування вантажів (форма №ЗХС-28), реєстрів форми №ЗХС-3, №ЗХС-4.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Виконання ухвали доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали до 16.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1