Справа № 552/2163/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 квітня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В клопотанні вказував, що невстановлені слідством особи створили фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ).
20.01.17 року згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та ухвали Київського районного суду м. Полтави від 22.11.16 вилучено банківські документи по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які становлять банківську таємницю та перебували у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них.
В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.16 по 22.11.16, яку було вилучено в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались кошти громадянином ОСОБА_5 через кореспондентський рахунок № НОМЕР_17 . Також встановлено, що з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти по картці № НОМЕР_18 через кореспондентський рахунок № НОМЕР_19 та картці № НОМЕР_20 через кореспондентський рахунок № НОМЕР_21 .
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », участі в господарській діяльності не приймав і йому не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.
За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з наданням інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток по яким знімались грошові кошти, наданням відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі з 01.01.15 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ), по кореспондентських рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 та банківських картках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за вказаними рахунками та банківськими картками у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити номер такого рахунку (картки), власника рахунку (картки), в тому числі анкетні дані на ОСОБА_5 як платника при переводі коштів з кредитної карти типу _S_21_ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 через кореспондентський рахунок № НОМЕР_17 , зокрема назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідного підприємства або фізичної особи, яким належать рахунки (картки), паспортні дані, реєстраційні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, оригінали заяв на відкриття рахунків (видачі карток), анкети, фотографії осіб власників карток), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.
Виконання ухвали доручити заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
11.04.2017