Справа № 357/105/14-к
У Х В А Л А

13 січня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження cтаршого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0007251 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського МВ надійшла заява начальника відділу оперативної роботи з позичальниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що гр. ОСОБА_5 під час оформлення кредиту 07.04.08 до банку була подана підроблена довідка про його доходи на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

По даному СВ Білоцерківського МВ 04.12.13 розпочато кримінальне провадження № 0007251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не працював. На даний час гр. ОСОБА_5 кредит не сплатив і має непогашену заборгованість по кредиту перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 6 085 744,06 грн.

З метою встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме усіх документів кредитної справи ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав вказане клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також те, що у вищезазначених документах можуть міститись відомості, які підтверджують факт використання гр. ОСОБА_5 завідомо підробленого документу під час отримання кредиту та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилученні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта гр. ОСОБА_5 , а саме: кредитної справи гр. ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення виїмки оригіналів, а саме:кредитної справи гр. ОСОБА_5 , що знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не перевищує 13 лютого 2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Б. І. Кошель