У Х В А Л А
02 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24 листопада 2016 року у справі № 757/51596/16-к, -
в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 60000170 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Кримінальне провадження розслідується за фактом створення та придбання низки підприємств ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «Будмонтаж» (код за ), ТОВ «ТД Меліс» (код за ), ТОВ «Зевс-Юг» (код за ), ТОВ "Релайт ЛТД" (код за ), ТОВ "Мірамікс Груп" (код за ). 14)13 "Линдае" (код за ), ТОВ "Вест ГолдБізнес" (код за ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки.
Своє клопотання представник ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» мотивує тим, що згідно Ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 24 листопада 2016 року у справі № 757/51596/16-к задоволено клопотання сторони обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні про арешт тимчасово вилученого майна.
Вище зазначеною ухвалою накладено арешт на олію у кількості 21 369,739 (двадцять одна тисяча триста шістдесят дев`ять сімсоттридцять дев`ять) кубічних метрів, яка виявлена та вилучена 09-15.11.2016 під час проведення обшуку за місце знаходженням ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, що булла визнана речовими доказами у кримінально мупровадженні № 0000170. Зобов`язано службових осіб ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» належним чином здійснювати зберігання олії у кількості 21 369,739 (двадцять одна тисяча триста шістдесят дев`ять сімсот тридцять дев`ять) кубічних метрівв резервуарах №№ 1,2,3.4.5,6.7,10,12.13.14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33.34, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45 з метою уникнення можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.
В судовому засіданні представник ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» ОСОБА_3 , підтримав вищезазначене клопотання та додатково суду пояснив, що в кримінальне провадження розслідується за фактом створення та придбання низки підприємств ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «Будмонтаж» (код за ), ТОВ «ТД Меліс» (код за ), ТОВ «Зевс-Юг» (код за ), ТОВ "Релайт ЛТД" (код за ), ТОВ "Мірамікс Груп" (код за ). 14)13 "Линдае" (код за ), ТОВ "Вест ГолдБізнес" (код за ). В своїх поясненнях просив звернути увагу суду, що в вище зазначеному кримінальному провадженні жодній особі про підозру слідством не повідомлено, та органом досудового розслідування не встановлено те, що тимчасово вилучені 21 369,739 (двадцять одна тисяча триста шістдесят дев`ять сімсот тридцять дев`ять) кубічних метрів олії є власністю юридичних осіб, вказаних в ухвалі суду, а сааме ТОВ «Будмонтаж» (код за ), ТОВ «ТД Меліс» (код за ), ТОВ «Зевс-Юг» (код за ), ТОВ "Релайт ЛТД" (код за ), ТОВ "МіраміксГруп" (код за ). 14)13 "Линдае" (код за ) чи ТОВ "Вест Голд Бізнес" (код за ).
Представник вважає, що ПАТ «Іллічівський олійно жировий комбінат» та вказані юридичні особи не пов`язані цивільно-правовоими угодами чи господарськими договорами, відповідно до умов яких дані підприємства, в тому числі на правах оренди, концесії, сервітуту, сумісної діяльності використовують будь-які речові об`єкти, які мають назву термінал, що знаходиться за адресою Одеська область, вул. Транспортна 45, або речові об`єкти, в яких можливо зберігати олію.
У вказаному кримінальному провадженні ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим, ні особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або не осудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, ні юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. З часу винесення ухвали слідчого судді про накладення арешту жодній службовій особі ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» не було пред`явлено та вручено повідомлення про підозру. На даний час СУ ФР ОВПП ДФС відсутні докази причетності ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» до вчинення кримінальних правопорушень. Органами досудового розслідування не було встановлено факту заподіяння шкоди, яка б у подальшому булла підставою для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження. На день подання даного клопотання відпала потреба у подальшому застосуванні заході в забезпечення кримінального провадження і накладений арешт підлягає скасуванню.
В судовому засіданні Слідчій лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , зазначив, що майно 21 369,739 (двадцять одна тисяча триста шістдесят дев`ять сімсот тридцять дев`ять) кубічних метрів олії, на яке накладено арешт згідно Ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 24 листопада 2016 року у справі № 757/51596/16-к є доказом злочину та може підлягати конфіскації з метою відшкодування завданих державі збитків.
Додатково зазначив, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено, що за вказаною адресою знаходяться вертикальні резервуари різної місткості для зберігання олії, офісні приміщення, лабораторія, диспетчерський пункт з якого здійснюється керування завантаженням-розвантаженням олії з/в резервуари та інші приміщення. Слідством до цього часу не встановлено власників арештованого майна. Так як у слідства відсутні документи за допомогою яких можна встановити власників олії її походження,
Згідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя вивчивши клопотання про скасування арешту, заслухавши в судовому засіданні пояснення представника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» ОСОБА_3 , заперечення слідчого лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , оглянувши матеріали справи за № 761/42855116-к, провадження № 1-кс/761/26280/2016 щодо клопотання представника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна вважає, що вищезазначене клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так як встановлено судом слідством на час розгляду даного клопотання не встановлено власника арештованого майна 21 369,739 (двадцять одна тисяча триста шістдесят дев`ять сімсот тридцять дев`ять) кубічних метрів олії, на яке накладено арешт згідно Ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 24 листопада 2016 року у справі № 757/51596/16-к. На даний час Органами досудового розслідування в цій кримінальній справі не було пред`явлено та вручено повідомлення про підозру жодній особі.
Представником ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» ОСОБА_3 , в судовому засіданні не надані докази що власником арештованого майна є ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», який він педставляє. На думку суду відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» він не є власником або володільцем арештованого майна, а тому не може звертатися з даним клопотанням до суду.
Виходячи з вищенаведеного на підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання представника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24 листопада 2016 року у справі № 757/51596/16-к відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .