печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7839/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.03.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_4 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. участі за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб у вказаній злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, зокрема у заволодінні за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном - коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 069 194 000 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та інших статей КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у липні 2013 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності керованої злочинної організації, придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також встановлено, що у липні-серпні 2013 року колишні акціонери АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 продали частину своїх акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були підконтрольні ОСОБА_5 .

Злочинна діяльність вказаних осіб, зокрема в частині виведення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвела до того, що постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 107 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 відкликано його банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації.

При цьому встановлено, що зазначені грошові кошти було незаконно виведено з банку шляхом здійснення низки перерахувань на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, одна із вказаних підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_10 .

На даний час у ході досудового розслідування необхідно вилучити оригінали документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як докази фіктивності підприємства, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої та інших експертиз.

Відомості, що містяться в документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , буде використано як доказ злочинної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.03.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_4 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. участі за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб у вказаній злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральному прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральному прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або іншому слідчому, прокурору за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, а саме: оригінали матеріалів податкової справи та звітів з 01.01.2013 по 10.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1