УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 грудня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого Солом`янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008776 від 28 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 16.07.2013 в невстановлений час, невстановлена особа з особистого рахунку останньої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зняла гроші у сумі 92 375, 00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_3 зверталась самостійно з письмовим запитом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )про надання інформації стосовно повернення коштів з її рахунку на, що ОСОБА_3 було повідомлено, що поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий на її ім`я - закрито 07.07.2014 з нульовим залишком. Відповідно до вимог Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України14.09.2012 за № 1581/21893. Одночасно проінформовано про видаткові операції по рахунку № НОМЕР_2 , з якого встановлено, що кошти з рахунку було знято гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 8000,00 грн. та 16.07.2013 р. в розмірі 84375,00 грн.

З метою всебічного розслідування обставин кримінального провадження, керуючись ч.2 ст. 93 КПК України,направлено запит уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на витребування наступної інформації та документів:

- завірену копію справи, щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- рух коштів поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- оригінали документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_4 , 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо) для проведення почеркознавчої експертизи, які після проведення зазначеної експертизи будуть поверненні;

- копію доручення № 845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_4 , з поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- внутрішньо нормативний документ, яким регламентовано порядок видачі (зняття) коштів з поточного рахунку ОСОБА_3 іншою особою ОСОБА_4 , який діяв станом з 05.07.2013 по16.07.2013.

- надати інформацію чи працювала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо так, то з якого часу працювала та яку посаду займала, оригіналу особової справи з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов`язками(посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис гр. ОСОБА_4 для проведення почеркознавчої експертизи.

Отримавши відповідь на запит з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що запитувана в запиті інформація, відповідно до ст.60 Закону України «Про банківську діяльність» є банківської таємницею,а доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, досудовим розслідуванням встановлено, до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 16.07.2013 в невстановлений час, невстановлена особа з особистого рахунку останньої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зняла гроші у сумі 92 375, 00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_3 зверталась самостійно з письмовим запитом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )про надання інформації стосовно повернення коштів з її рахунку на, що ОСОБА_3 було повідомлено, що поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий на її ім`я - закрито 07.07.2014 з нульовим залишком. Відповідно до вимог Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України14.09.2012 за № 1581/21893. Одночасно проінформовано про видаткові операції по рахунку № НОМЕР_2 , з якого встановлено, що кошти з рахунку було знято гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 8000,00 грн. та 16.07.2013 р. в розмірі 84375,00 грн.

З метою всебічного розслідування обставин кримінального провадження, керуючись ч.2 ст. 93 КПК України,направлено запит уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на витребування наступної інформації та документів:

- завірену копію справи, щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- рух коштів поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- оригінали документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_4 , 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо) для проведення почеркознавчої експертизи, які після проведення зазначеної експертизи будуть поверненні;

- копію доручення № 845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_4 , з поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- внутрішньо нормативний документ, яким регламентовано порядок видачі (зняття) коштів з поточного рахунку ОСОБА_3 іншою особою ОСОБА_4 , який діяв станом з 05.07.2013 по16.07.2013.

- надати інформацію чи працювала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо так, то з якого часу працювала та яку посаду займала, оригіналу особової справи з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов`язками(посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис гр. ОСОБА_4 для проведення почеркознавчої експертизи.

Отримавши відповідь на запит з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що запитувана в запиті інформація, відповідно до ст.60 Закону України «Про банківську діяльність» є банківської таємницею,а доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського УП Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях та вилучити для проведення судових експертиз а саме:

- завіреної копії справи, щ одо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- руху коштів поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- оригіналів документів, щодо зняття грошових коштів ОСОБА_4 , 05.07.2013 в розмірі 8 000,00 грн. та 16.07.2013 в розмірі 84 375,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ), а саме (чеків, видаткових касових ордерів меморіальних ордерів, тощо);

- копію доручення № 845 від 20.06.2013 року, яка стала підставою (дозволом) для зняття коштів ОСОБА_4 з поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ).

- копію внутрішнього нормативного документу, яким регламентовано порядок видачі (зняття) коштів з поточного рахунку ОСОБА_3 іншою особою ОСОБА_4 , який діяв станом з 05.07.2013 по16.07.2013;

- копії документів з інформацію про те, чи працювала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо так, то з якого часу працювала та яку посаду займала, оригіналу особової справи з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов`язками(посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис ОСОБА_4 проведення почеркознавчої експертизи;

- оригіналу особової справи ОСОБА_4 з наказами на призначення (звільнення), її функціональними обов`язками (посадовими інструкціями, положеннями, трудовими договорами - угодами тощо), а також інші документи на яких присутній почерк та підпис ОСОБА_4 з можливістю їх вилученнядля проведення судових експертиз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: