Провадження1кс/712/4573/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 14 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні винесене по кримінальному провадженню № 0004325 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
14 серпня 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004325 від 23.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004325 від 23.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_4 з заявою про те, що невідома особа без його відома зняла із розрахункового рахунку пластикової платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому грошові кошти в сумі 1 387,00 грн.

В подальшому будучи допитаним за обставинами кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що для отримання пенсії він оформив картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а для отримання заробітної плати оформив картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » десь приблизно півроку тому, а саме 02.12.2016. Зазвичай він, після того як зараховується заробітна плата, знімає грошові кошти, щоб мати готівку. Дану карточку оформлював у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Туди він завжди звертається з будь-яких питань, однак 20 травня він звернувся до відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по вулиці Генерала Момота. Саме в цьому відділенні він сплатив за комунальні послуги того дня, а наступного дня з його рахунку вже були зняті кошти в сумі 1387,00 грн. Відбувалось це так, - прийшов та підійшов до неї, дав їй свої квитанції на сплату комунальних платежів, вона все внесла до свого комп`ютера, потім провела карточкою по терміналу, він ввів свій пін-код, вона видала йому чеки та він пішов собі з банку. Наступного дня, це було в неділю 21 травня він поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не міг вже розрахуватись цією карткою в магазині, йому було повідомлено причину відмови як те, що картка заблокована. Потім він попробував зняти гроші з банкомату,що розташований по АДРЕСА_1 , але йому також було повідомлено, причина відмови - картка заблокована. Тому він пішов до відділення банку по АДРЕСА_1 та повідомив що картка заблокована і просив надати пояснення чому. Виявилось, що 21.05.2017 була створена віртуальна картка по його зарплатній карточці та за допомогою додатку Ощадбанку24 були переказані грошові кошти в сумі 1387,00 грн на інший рахунок. Сам він цієї віртуальної картки не створював та гроші нікуди не переказував, даним додатком не користується, телефон прив`язки до його картки також був змінений. Тому він звернувся з написанням заяви про проведення службової перевірки в банк та потім звернувся із написанням заяви про вчинений відносно нього злочин до поліції. На роботі він пішов до відділу бухгалтерії та попросив, щоб йому заробітну плату видавали готівкою в касі.

Встановлено, що фінансовий номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та який був ним закріпив за вказаною карткою був змінений без його відома за невстановлених досудовим слідством обставинах та грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 в сумі 1387, 00 грн були перераховані за допомогою послуги платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 на інший картковий рахунок. Платіжна система Portmone.mobile належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого розкриття вказаного злочину та встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину необхідним є отримання відомостей в даній платіжній системі щодо реєстрації вказаної картки та номеру телефону, який був встановлений як фінансовий до даної картки, подальшого руху коштів з даної картки.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши слідчого та думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення. Постільки слідчий вказує про необхідність проведення судової експертизи, тому суд вважає, що вилучення саме оригіналів документів є доведеним.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей щодо реєстрації 21.05.2016 платіжної картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та номеру телефону, який закріплений як фінансовий за вказаною карткою;

- відомостей щодо подальшого перерахування 21.05.2016 грошових коштів в сумі 1387,00 грн. з картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 чи за її дорученням оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП НП України

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2017 року __________________________________________________________