Справа № 592/6375/17
Провадження № 1-кс/592/3115/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
13 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному 18.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в :

13.06.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 18.05.2017 Управлінням Служби безпеки України в Сумській області було зареєстровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке було виявлено в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, у встановленому законом порядку, а саме було отримано інформацію щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 КК України.

Підрозділом УСБУ було отримано інформацію про виявлення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 двох осіб з числа вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не маючи законних підстав отримували щомісячну адресну допомогу тимчасово переміщеним особам, чим завдали збитки Державного Бюджету України. При цьому, у вересні та грудні 2016 року, вищевказаним особам надійшли відповідні листи за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням повернути помилково нараховані кошти.

У клопотанні вказано, що станом на сьогоднішній день ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кошти до Бюджету не сплатили, а уповноважені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 до цього часу жодних заходів із забезпечення стягнення не здійснюють, що свідчить про факт їх недбалого ставлення до виконання своїх службових обов`язків, що призвело до нанесення шкоди Бюджету України.

Як зазначає слідчий, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь на запит в якому вказується, що ОСОБА_6 в період часу з 01.12.2015 по 31.10.2016 отримував соціальну допомогу через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 , офіс організації якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вищезазначений розрахунковий рахунок належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вважають органи досудового розслідування, що доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 01.12.2015 по 31.10.2016 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, який належить ОСОБА_6 та отримати інформацію про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Суми.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 18.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Суми.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомитися з ними, зробити їх копію та за необхідністю вилучити), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.12.2015 по 31.10.2016, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1