Кримінальне провадження № 629/242/16-к
Номер провадження 1-кп/629/36/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Лозівського міськрайонного суду Харківської області кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, громадянина України, із вищою базовою освітою, працюючого заступником директора ТОВ «ФІРМА «ГОНГ», директором ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» та ТОВ «Дніпропостачання», розлученого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ізяслав Хмельницької області, громадянина України, із неповною середньою освітою, працюючого директором у ТОВ «ФІРМА «ГОНГ» та ТОВ «ПРЕМ`ЄРНАФТОПРОДУКТ», не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. 2, 172 ч. 1, 28 ч. 2, 204 ч. 1, 2 КК України,
в с т а н о в и в:
До Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшли обвинувальні акти, згідно яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 172 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у вчиненні незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та грубому порушенні законодавства про працю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Так, згідно формулювання обвинувачення обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000297 внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 22.10.2015 року, ОСОБА_5 , у грудні 2011 року, знаходячись у м. Дніпропетровськ, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконних прибутків від незаконної господарської діяльності у сфері виготовлення підакцизних товарів у вигляді нафтопродуктів, вступив у попередню змову з ОСОБА_4 про вчинення спільних дій з метою забезпечення незаконної виробничої діяльності в ході незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), грубого порушення законодавства про працю в ході прийому на роботу найманих працівників та подальшого отримання незаконних прибутків від незаконної діяльності. При цьому, дійшовши угоди про співвиконання вчинення вказаних кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за спільним злочинним наміром, розподілили поміж собою ролі та обов`язки.

Так, з метою забезпечення видимості законної діяльності, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з останнім злочинний намір, у грудні 2011 року придбав корпоративні права на ТОВ ФІРМА «ГОНГ», яке зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12.

Продовжуючи підготовку до вчинення злочину, ОСОБА_5 , з метою забезпечення підприємства виробничими потужностями з переробки нафтопродуктів, діючи як фізична особа, згідно з договором купівлі - продажу №1/НПЗ від 12.12.2011 придбав у ТОВ «НВО Сігма-Т» установку первинної переробки нафти, призначенням якої є переробка нафти з метою отримання дизельного палива, бензину, керосину, мазуту, до складу якої входять: цистерни ДС- - 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм - 4 шт, артезіанська скважина - 1 од, технологічна площадка під сировину та готову продукцію - 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна - 1 шт, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний намір та з відома останнього, ОСОБА_5 , діючи як засновник ТОВ ФІРМА «ГОНГ», 03.01.2012 року, згідно з наказом № 01, на підставі протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ ФІРМА «ГОНГ» від 03.01.2012, на посаду директора оформив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був обізнаний зі злочинними намірами засновника ОСОБА_5 та фактично здійснював фінансово-господарську діяльність підприємства.

Згідно з п. 13.8 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», загальні збори учасників товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган Товариства. Виконавчим органом підприємства є директор, яким може бути учасник товариства, а також особа, яка не є учасником Товариства, у цьому випадку він приймається по трудовому договору або контракту, де обумовлюються його права, обов`язки та відповідальність, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим трудовим законодавством. Особа, яка займає посаду директора Товариства обирається на зборах учасників.

Згідно з п.13.9 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком питань, які відносяться до компетенції зборів учасників.

Згідно з п.13.10 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень.

Згідно з п.13.11 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор: а) вирішує питання поточної діяльності Товариства, без доручення представляє інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах, закладах, на усіх державних та іноземних підприємствах та установах; б) укладає договори, видає накази, розпорядження, доручення, здійснює підготовку та складання внутрішніх документів Товариства, висуває від імені Товариства претензії та позови; в) відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки; г) затверджує структуру та штатний розклад; д) здійснює прийом та звільнення персоналу Товариства, встановлює посадові оклади своїм заступникам, та іншому персоналу, приймає рішення про заохочування та притягнення до відповідальності робітників згідно діючого трудового законодавства та укладених трудових договорів (контрактів); є) в установленому порядку розпоряджається коштами Товариства, несе відповідальність за майно, яке знаходиться у нього в користуванні та не має права укладати угоди, продавати, здавати в оренду, обмінювати, надавати в тимчасове та інше користування матеріальні цінності на суму більш ніж 300 000,0 (триста тисяч) грн без письмового узгодження вищого органу Товариства; е) організує підготовку та виконання рішень зборів та подає звіти про їх виконання; ж) забезпечує виконання поточних та перспективних планів та завдань; з) несе відповідальність за своєчасне та достовірне подання звітності; і) вирішує інші питання що не належать до компетенції зборів учасників.

Згідно з п. 13.12 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор без довіреності виконує дії від імені Товариства. Директор приймає рішення стосовно питань віднесених до його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання договорів, угод, заяв, листів, доручень, позовних заяв, скарг, та інших документів Товариства, які оформлюються у письмовій формі, підписуються директором та посвідчуються печаткою Товариства. У відсутність директора цим правом наділяються його заступники за письмовим наказом директора або розпорядженням вищого органу Товариства.

Згідно з п.16.10 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор Товариства постійно здійснює організацію, інструктаж та контроль з питань охорони праці.

Згідно з п.16.13 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», виконання робіт, експлуатація машин та механізмів, технологічних процесів та інших засобів виробництва здійснюється тільки після отримання (якщо це потрібно) у встановленому законом порядку дозволу в органах державного нагляду з охорони праці.

Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної безпеки покладається на директора Товариства або за його наказом на інших посадових осіб Товариства.

Відповідно до наказу директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ» - ОСОБА_4 за №02 від 24.02.2012, ОСОБА_5 прийнятий на посаду заступника директора ТОВ ФІРМА -ГОНГ». З цього часу ОСОБА_5 фактично здійснював керівництво та фінансово-господарську діяльність підприємства.

Реалізуючи спільний злочинний намір, 01.04.2013, згідно з актом приймання-передачі обладнання за договором оренди майна № 1 від 25.03.2013, укладеним між ТОВ ФІРМА «ГОНГ», в особі директора - ОСОБА_4 , та фізичною особою - ОСОБА_5 , останній передав, а ОСОБА_4 прийняв у користування установку первинної переробки нафти, до складу якої входять: цистерни ДС- 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм - 4 шт, артезіанська скважина - 1 од, технологічна площадка під сировину та готову продукцію - 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна - 1 шт, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, у період з 01.04.2013 року до 11.06.2014 року ОСОБА_5 , діючи одночасно як засновник та заступник директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор ТОВ «ПРАЙД-ЮКА», директор ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», а також як фізична особа від імені ТОВ ФІРМА «ГОНГ», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та з відома останнього, не звертаючись до ДП «УкрНДІНП «МАСМА» або територіального управління Держгірпромнагляду у Харківській області з приводу організації виробництва або переробки нафтопродуктів та відходів нафтопродуктів, не отримавши дозволу на виконання робот з виробництва або переробки нафтопродуктів та їх відходів, без реєстрації підприємства в якості платника акцизного збору з нафтопродуктів на території України, разом із ОСОБА_4 налагодили роботу по придбанню у підприємств-виробників відходів паливно-мастильних матеріалів, їх переробки шляхом перегонки, та подальшою реалізацією незаконно виготовленого низькоякісного пального клієнтам підконтрольних ОСОБА_5 ТОВ «ПРАИД-ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД- ОІЛ».

Так, з метою виконання злочинного плану дій, ОСОБА_8 , будучи обізнаним з ринком нафтопродуктів, діючи як директор ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», налагодив господарські взаємовідносини з підприємствами-виробниками, у яких придбавав відходи паливно-мастильних матеріалів за цінами значно нижчими ніж ціни на сертифіковане пальне. За допомогою найманого технічного персоналу ТОВ ФІРМА «ГОНГ», працівники якого не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , а також устаткування з первинної переробки нафти, призначенням якої є переробка нафтопродуктів з метою отримання дизельного палива, бензину, гасу, мазуту, виробляв з відходів паливно-мастильних матеріалів мазут та пічне паливо.
Після цього, указана продукція автомобільними цистернами-бензовозами, що належать ОСОБА_5 на праві власності, доставлялась для зберігання з метою подальшої реалізації до складу паливно-мастильних матеріалів ТОВ «ПРАИД- ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», який розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-н, с.м.т. Ювілейне, вул. Літня, 21.
11.06.2014 під час проведення обшуку території виробництва ТОВ ФІРМА -ГОНГ», розташованого за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, виявлено та вилучено установку первинної переробки нафти, до складу якої входять: цистерни ДС- - 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою, суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм - 4 шт, артезіанська скважина - 1 од, технологічна площадка з 16-ма цистернами для зберігання сировини та готової продукції - 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна - 1 шт. В цистернах виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, обсягом 3873 л.
Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №7753/15-34 від 10.06.2015 виявлена рідина є залишковим нафтопродуктом - нафтовим паливом, мазутом, який відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут» для мазуту М-40 малозольного низькосірчистого, який було вироблено в умовах, що відповідають промисловим умовам виготовлення даного виду продукції.
Згідно з листом Харківської митниці ДФС України №20-70-25-04/00-1/5212 від 17.07.2015, рідина, фізико-хімічні та експлуатаційні показники якої наведені у висновку судово-хімічної експертизи №7753/15-34 від 10.06.2015, у відповідності по вимог УКТЗЕД класифікується в товарній підкатегорії як паливо рідке (мазут), що використовується для цілей, відмінних від специфічних процесів переробки та хімічних перетворень, із вмістом сірки більш як 0,1 мас.%, але не більш як 1 мас.%, та згідно з вимогами ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до категорії підакцизних товарів - паливо пічне побутове.
Отже, ОСОБА_8 , працюючи одночасно заступником директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директором ТОВ «ПРАЙД-ЮКА», директором ТОВ «ПРАИД-ОІЛ», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , будучи обізнаним з положеннями ст. 215 Податкового кодексу України, відповідно до яких нафтопродукти віднесені до підакцизних товарів, з лютого 2012 року по 11.06.2014, незаконно виготовляв підакцизні товари з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, зберігав та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме мазут М-40, який відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001. «Паливо нафтове. Мазут» та не маючи відповідних товаро-супровідних документів, незаконно зберігав зазначене пальне з метою збуту у цистернах, що розташовані на території виробничої ділянки TOB ФІРМА «ГОНГ», розташованої за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, 12-А.
Крім того, ОСОБА_5 , займаючи посаду заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ГОНГ», виконуючи обов`язки директора згідно з п.13.12 Статуту TOB ФІРМА «ГОНГ», будучи наділений правом прийому та звільнення з роботи, керівництва діяльністю підприємства та організації праці, тобто організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ ФІРМА «ГОНГ» - ОСОБА_4 , використовуючи тривалий час на вибухонебезпечному підприємстві найману працю громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , не уклав та не оформив трудові договори, не забезпечив роз`яснення та дотримання вимог правил та інструкцій з охорони праці та використання безпечних засобів під час виконання вибухонебезпечних робіт з указаними громадянами за наступних обставин.
Так, в період з 10.01.2012 року по 10.06.2014 року включно, ТОВ ФІРМА «ГОНГ», яке не отримало у відповідних установах дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення діяльності з переробки відходів, незаконно здійснювало діяльність з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів за допомогою установки для первинної переробки нафти, що розташована за адресою: Харківська область, Лозовський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, 12-А та належить засновнику ТОВ ФІРМА «ГОНГ» - фізичній особі ОСОБА_22 .
За проектною документацією призначенням установки є переробка нафти з метою отримання дизельного палива, бензину, гасу, мазуту. Вона відноситься до вибухонебезпечних об`єктів. При експлуатації, ремонті і технічному обслуговуванні об`єктів, обладнання та приладів установки, пов`язаних з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин виконуються роботи підвищенної безпеки з небезпечними речовинами та інертними газами, роботи в діючих електроустановках, виконуються газонебезпечні роботи і роботи у вибухопожежонебезпечних зонах, роботи, пов`язані з підготовкою цистерн та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин, зливу, очищення, нейтралізації резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів.
ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ГОНГ» та будучи особою, яка зобов`язана дотримуватись правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці» повинен забезпечувати дотримання підлеглими працівниками вимог правил та інструкцій з охорони праці та використання безпечних засобів під час виконання робіт, організовувати роботи згідно з проектами проведення робіт, контролювати дотримання працівниками вимог техніки безпеки під час виконання робіт, видавати наряди-допуски та розпорядження на проведення робіт, які вимагають їх оформлення та не допускати проведення таких робіт без отримання необхідних дозволів, перевіряти перед початком роботи відповідність вимогам безпеки інструментів, механізмів, попереджувальних пристроїв, засобів захисту та іншого обладнання, забороняти їх використання.

Всупереч вищезазначеним вимогам, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, грубо порушуючи вимоги законів про працю та про охорону праці, у період з 10.01.2012 по 10.06.2014 включно, використовуючи фактично найману працю громадян: ОСОБА_9 - в якості керівника виробництва; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - в якості оператора установки з переробки нафтопродуктів; громадян ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - в якості слюсаря; громадян ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - в якості охоронця, в порушення ч. 3 ст. 24 КЗпП України, згідно з вимогами якої укладання трудового договору оформляється наказом або розпорядженням власника або уповноваженого ним органа про зарахування працівника до роботи, фактичні трудові відносини з зазначеними працівниками наказами чи розпорядженнями про прийняття на роботу не оформили, записи у трудових книжках не зробили, не уклали з ними та не оформили у письмовій формі трудові договори, після чого, в порушення вимог ст.13 Закону України «Про охорону праці», не роз`яснюючи вимоги дотримання заходів безпеки, допустили вищезазначених працівників до виконання робіт на вибухонебезпечному виробництві, а потім, в порушення вимог ч.2 ст.30 ЗУ «Про оплату праці», в частині не забезпечення достовірного обліку виконуваної зазначеними працівниками роботи, з метою ухилення від здійснення обов`язкових платежів до соціальних фондів, не забезпечили бухгалтерський облік витрат на оплату праці, чим грубо порушили законодавство про працю в частині використання найманої праці без офіційного оформлення та соціальні права найманих працівників, передбачені ст.ст. 2 ч. 2, 21, 24 КЗпП України.

Згідно формулювання обвинувачення обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000180 внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 16.05.2014 року, ОСОБА_4 , у грудні 2011 року, знаходячись у м. Дніпропетровськ, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконних прибутків від незаконної господарської діяльності у сфері виготовлення підакцизних товарів у вигляді нафтопродуктів, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 про вчинення спільних дій з метою забезпечення незаконної виробничої діяльності в ході незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), грубого порушення законодавства про працю в ході прийому на роботу найманих працівників та подальшого отримання незаконних прибутків від незаконної діяльності. При цьому, дійшовши угоди про співвиконання вчинення вказаних кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за спільним злочинним наміром, розподілили поміж собою ролі та обов`язки.

Так, з метою забезпечення видимості законної діяльності, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з останнім злочинний намір, у грудні 2011 року придбав корпоративні права на ТОВ ФІРМА «ГОНГ», яке зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12.

Продовжуючи підготовку до вчинення злочину, ОСОБА_5 , з метою забезпечення підприємства виробничими потужностями з переробки нафтопродуктів, діючи як фізична особа, згідно з договором купівлі - продажу №1/НПЗ від 12.12.2011 придбав у ТОВ «НВО Сігма-Т» установку первинної переробки нафти, призначенням якої є переробка нафти з метою отримання дизельного палива, бензину, керосину, мазуту, до складу якої входять: цистерни ДС- - 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм - 4 шт, артезіанська скважина - 1 од, технологічна площадка під сировину та готову продукцію - 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна - 1 шт, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний намір та з відома останнього, ОСОБА_5 , діючи як засновник ТОВ ФІРМА «ГОНГ», 03.01.2012 року, згідно з наказом № 01, на підставі протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ ФІРМА «ГОНГ» від 03.01.2012, на посаду директора оформив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був обізнаний зі злочинними намірами засновника ОСОБА_5 та фактично здійснював фінансово-господарську діяльність підприємства.

Згідно з п. 13.8 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», загальні збори учасників товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган Товариства. Виконавчим органом підприємства є директор, яким може бути учасник товариства, а також особа, яка не є учасником Товариства, у цьому випадку він приймається по трудовому договору або контракту, де обумовлюються його права, обов`язки та відповідальність, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим трудовим законодавством. Особа, яка займає посаду директора Товариства обирається на зборах учасників.

Згідно з п.13.9 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком питань, які відносяться до компетенції зборів учасників.

Згідно з п.13.10 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень.

Згідно з п.13.11 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор: а) вирішує питання поточної діяльності Товариства, без доручення представляє інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах, закладах, на усіх державних та іноземних підприємствах та установах; б) укладає договори, видає накази, розпорядження, доручення, здійснює підготовку та складання внутрішніх документів Товариства, висуває від імені Товариства претензії та позови; в) відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки; г) затверджує структуру та штатний розклад; д) здійснює прийом та звільнення персоналу Товариства, встановлює посадові оклади своїм заступникам, та іншому персоналу, приймає рішення про заохочування та притягнення до відповідальності робітників згідно діючого трудового законодавства та укладених трудових договорів (контрактів); є) в установленому порядку розпоряджається коштами Товариства, несе відповідальність за майно, яке знаходиться у нього в користуванні та не має права укладати угоди, продавати, здавати в оренду, обмінювати, надавати в тимчасове та інше користування матеріальні цінності на суму більш ніж 300 000,0 (триста тисяч) грн без письмового узгодження вищого органу Товариства; е) організує підготовку та виконання рішень зборів та подає звіти про їх виконання; ж) забезпечує виконання поточних та перспективних планів та завдань; з) несе відповідальність за своєчасне та достовірне подання звітності; і) вирішує інші питання що не належать до компетенції зборів учасників.

Згідно з п. 13.12 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор без довіреності виконує дії від імені Товариства. Директор приймає рішення стосовно питань віднесених до його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання договорів, угод, заяв, листів, доручень, позовних заяв, скарг, та інших документів Товариства, які оформлюються у письмовій формі, підписуються директором та посвідчуються печаткою Товариства. У відсутність директора цим правом наділяються його заступники за письмовим наказом директора або розпорядженням вищого органу Товариства.

Згідно з п.16.10 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор Товариства постійно здійснює організацію, інструктаж та контроль з питань охорони праці.

Згідно з п.16.13 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», виконання робіт, експлуатація машин та механізмів, технологічних процесів та інших засобів виробництва здійснюється тільки після отримання (якщо це потрібно) у встановленому законом порядку дозволу в органах державного нагляду з охорони праці.

Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної безпеки покладається на директора Товариства або за його наказом на інших посадових осіб Товариства.

Відповідно до наказу директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ» - ОСОБА_4 за №02 від 24.02.2012, ОСОБА_5 прийнятий на посаду заступника директора ТОВ ФІРМА -ГОНГ». З цього часу ОСОБА_5 фактично здійснював керівництво та фінансово-господарську діяльність підприємства.

Реалізуючи спільний злочинний намір, 01.04.2013, згідно з актом приймання-передачі обладнання за договором оренди майна № 1 від 25.03.2013, укладеним між ТОВ ФІРМА «ГОНГ», в особі директора - ОСОБА_4 , та фізичною особою - ОСОБА_5 , останній передав, а ОСОБА_4 прийняв у користування установку первинної переробки нафти, до складу якої входять: цистерни ДС- 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм - 4 шт, артезіанська скважина - 1 од, технологічна площадка під сировину та готову продукцію - 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна - 1 шт, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, у період з 01.04.2013 року до 11.06.2014 року ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ ФІРМА «ГОНГ», за попередньою змовою групою осіб з засновником та заступником директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ» ОСОБА_5 та з відома останнього, не звертаючись до ДП «УкрНДІНП «МАСМА» або територіального управління Держгірпромнагляду у Харківській області з приводу організації виробництва або переробки нафтопродуктів та відходів нафтопродуктів, не отримавши дозволу на виконання робот з виробництва або переробки нафтопродуктів та їх відходів, без реєстрації підприємства в якості платника акцизного збору з нафтопродуктів на території України, разом із ОСОБА_5 налагодили роботу по придбанню у підприємств-виробників відходів паливно-мастильних матеріалів, їх переробки шляхом перегонки, та подальшою реалізацією незаконно виготовленого низькоякісного пального клієнтам підконтрольних ОСОБА_5 ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД- ОІЛ».

Так, з метою виконання злочинного плану дій, ОСОБА_8 , будучи обізнаним з ринком нафтопродуктів, діючи як директор ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», налагодив господарські взаємовідносини з підприємствами-виробниками, у яких придбавав відходи паливно-мастильних матеріалів за цінами значно нижчими ніж ціни на сертифіковане пальне. За допомогою найманого технічного персоналу ТОВ ФІРМА «ГОНГ», працівники якого не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , а також устаткування з первинної переробки нафти, призначенням якої є переробка нафтопродуктів з метою отримання дизельного палива, бензину, гасу, мазуту, виробляв з відходів паливно-мастильних матеріалів мазут та пічне паливо.
Після цього, указана продукція автомобільними цистернами-бензовозами, що належать ОСОБА_5 на праві власності, доставлялась для зберігання з метою подальшої реалізації до складу паливно-мастильних матеріалів ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», який розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-н, с.м.т. Ювілейне, вул. Літня, 21.
11.06.2014 під час проведення обшуку території виробництва ТОВ ФІРМА «ГОНГ», розташованого за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, виявлено та вилучено установку первинної переробки нафти, до складу якої входять: цистерни ДС- - 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою, суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм - 4 шт, артезіанська скважина - 1 од, технологічна площадка з 16-ма цистернами для зберігання сировини та готової продукції - 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна - 1 шт. В цистернах виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, обсягом 3873 л.
Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №7753/15-34 від 10.06.2015 виявлена рідина є залишковим нафтопродуктом - нафтовим паливом, мазутом, який відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут» для мазуту М-40 малозольного низькосірчистого, який було вироблено в умовах, що відповідають промисловим умовам виготовлення даного виду продукції.
Згідно з листом Харківської митниці ДФС України №20-70-25-04/00-1/5212 від 17.07.2015, рідина, фізико-хімічні та експлуатаційні показники якої наведені у висновку судово-хімічної експертизи №7753/15-34 від 10.06.2015, у відповідності по вимог УКТЗЕД класифікується в товарній підкатегорії як паливо рідке (мазут), що використовується для цілей, відмінних від специфічних процесів переробки та хімічних перетворень, із вмістом сірки більш як 0,1 мас.%, але не більш як 1 мас.%, та згідно з вимогами ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до категорії підакцизних товарів - паливо пічне побутове.
Отже, ОСОБА_4 , працюючи директором ТОВ ФІРМА «ГОНГ», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з засновником та заступником директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ» ОСОБА_5 , будучи обізнаним з положеннями ст. 215 Податкового кодексу України, відповідно до яких нафтопродукти віднесені до підакцизних товарів, з лютого 2012 року по 11.06.2014, незаконно виготовляв підакцизні товари з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, зберігав та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме мазут М-40, який відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001. «Паливо нафтове. Мазут» та не маючи відповідних товаро-супровідних документів, незаконно зберігав зазначене пальне з метою збуту у цистернах, що розташовані на території виробничої ділянки TOB ФІРМА «ГОНГ», розташованої за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, 12-А.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ГОНГ», виконуючи обов`язки директора згідно з п.13.11 та 16.10 Статуту TOB ФІРМА «ГОНГ», будучи наділений правом прийому та звільнення з роботи, керівництва діяльністю підприємства та організації праці, тобто організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, за попередньою змовою групою осіб з засновником та заступником директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ» - ОСОБА_5 , використовуючи тривалий час на вибухонебезпечному підприємстві найману працю громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , не уклав та не оформив трудові договори, не забезпечив роз`яснення та дотримання вимог правил та інструкцій з охорони праці та використання безпечних засобів під час виконання вибухонебезпечних робіт з указаними громадянами за наступних обставин.
Так, в період з 10.01.2012 року по 10.06.2014 року включно, ТОВ ФІРМА «ГОНГ», яке не отримало у відповідних установах дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення діяльності з переробки відходів, незаконно здійснювало діяльність з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів за допомогою установки для первинної переробки нафти, що розташована за адресою: Харківська область, Лозовський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, 12-А та належить засновнику ТОВ ФІРМА «ГОНГ» - фізичній особі ОСОБА_22 .
За проектною документацією призначенням установки є переробка нафти з метою отримання дизельного палива, бензину, гасу, мазуту. Вона відноситься до вибухонебезпечних об`єктів. При експлуатації, ремонті і технічному обслуговуванні об`єктів, обладнання та приладів установки, пов`язаних з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин виконуються роботи підвищенної безпеки з небезпечними речовинами та інертними газами, роботи в діючих електроустановках, виконуються газонебезпечні роботи і роботи у вибухопожежонебезпечних зонах, роботи, пов`язані з підготовкою цистерн та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин, зливу, очищення, нейтралізації резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів.
ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ГОНГ» та будучи особою, яка зобов`язана дотримуватись правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці» повинен забезпечувати дотримання підлеглими працівниками вимог правил та інструкцій з охорони праці та використання безпечних засобів під час виконання робіт, організовувати роботи згідно з проектами проведення робіт, контролювати дотримання працівниками вимог техніки безпеки під час виконання робіт, видавати наряди-допуски та розпорядження на проведення робіт, які вимагають їх оформлення та не допускати проведення таких робіт без отримання необхідних дозволів, перевіряти перед початком роботи відповідність вимогам безпеки інструментів, механізмів, попереджувальних пристроїв, засобів захисту та іншого обладнання, забороняти їх використання.

Всупереч вищезазначеним вимогам, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, грубо порушуючи вимоги законів про працю та про охорону праці, у період з 10.01.2012 по 10.06.2014 включно, використовуючи фактично найману працю громадян: ОСОБА_9 - в якості керівника виробництва; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - в якості оператора установки з переробки нафтопродуктів; громадян ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - в якості слюсаря; громадян ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - в якості охоронця, в порушення ч. 3 ст. 24 КЗпП України, згідно з вимогами якої укладання трудового договору оформляється наказом або розпорядженням власника або уповноваженого ним органа про зарахування працівника до роботи, фактичні трудові відносини з зазначеними працівниками наказами чи розпорядженнями про прийняття на роботу не оформили, записи у трудових книжках не зробили, не уклали з ними та не оформили у письмовій формі трудові договори, після чого, в порушення вимог ст.13 Закону України «Про охорону праці», не роз`яснюючи вимоги дотримання заходів безпеки, допустили вищезазначених працівників до виконання робіт на вибухонебезпечному виробництві, а потім, в порушення вимог ч.2 ст.30 ЗУ «Про оплату праці», в частині не забезпечення достовірного обліку виконуваної зазначеними працівниками роботи, з метою ухилення від здійснення обов`язкових платежів до соціальних фондів, не забезпечили бухгалтерський облік витрат на оплату праці, чим грубо порушили законодавство про працю в частині використання найманої праці без офіційного оформлення та соціальні права найманих працівників, передбачені ст.ст. 2 ч. 2, 21, 24 КЗпП України.

25 лютого 2016 року кримінальні провадження з обвинувальним актом № 0000180 за обвинуваченням ОСОБА_4 , у скоєнні злочинів передбачених ст. 28 ч. 2, ст. 172 ч. 1, ст. 28 ч. 2, ст. 204 ч. 1, 2 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000297 за обвинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні злочинів передбачених ст. 28 ч. 2, ст. 172 ч. 1, ст. 28 ч. 2, ст. 204 ч. 1, 2 КК України, об`єднані судом в одне провадження.

Обвинувачений ОСОБА_23 у судовому засіданні пояснив, що у 2012 році був придбаний об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 для первинної переробки нафти. Його намагались запустити в роботу. Завод за всіма дозвільними документами, міг виробляти абсорбент, компонент дизельного палива, але з 2012 року це не вдвалося зробити. Обладнання заводу не може виробляти бензин, дизельне паливо та мазут. Протягом 2014-2015 років були спроби запустити завод, але це не вдалось. Ємкості, які були розміщені на території заводу, здавалися в оренду. Яку рідину завозили орендарі в ємкості йому не відомо. ОСОБА_4 запросили на роботу директором з урахуванням того, що якщо запуститься робота, завод буде працювати в повному обсязі, будуть перспективи розвитку. Вони разом виконували якусь діяльність, але в основному управляв не ОСОБА_4 , а він. За два роки запустити роботу заводу так і не вдалося. На теперішній час завод перебуває в такому ж стані, як і був. В обвинувальному акті зазначено, що немає дозвільних документів на завод, але за весь час слідства ніхто не задав питання щодо наявності цих документів. Існує акт введення в експлуатацію 2003 року, є повна проектна документація, як завод будувався, тестувався, оформлювався та реєструвався. Для запуску виробництва заводу вони завозили суміш відпрацьованих нафтопродуктів марки Б, випарювали з неї воду, але 2-3 відсотка води залишилось. Для подальшого етапу виробництва було потрібно, щоб води в рідині взагалі не було. Так як не всю воду випарили, то ця рідина так і залишилась. Завозили приблизно 20 кубів суміші відпрацьованих нафтопродуктів, планували отримати 10 кубів абсорбенту після повного циклу виробництва, але не отримали, повного циклу не вийшло. Суміш купувалася за гроші ТОВ «Прайд Юка». Для виконання певних робіт він просив місцевих мешканців допомоги в роботі, наприклад, покосити сіно, щось перелити, за що платив їм винагороду. Фіксованої заробітної плати не було. Він особисто просив ОСОБА_9 охороняти об`єкт, який у свою чергу міг попросити когось провести зварювальні, слюсарні роботи. Згідно штатного розпису, у ТОВ Фірма «ГОНГ» працевлаштованих працівників не було. Працівників ТОВ «Прайд Юка» та ТОВ «Прайд оіл» на території виробництва не було. ТОВ Фірма «Гонг» реалізацію підакцизних товарів не здійснювала. Також вона не здійснювала реалізацію товарів, які вона сама виробляла. Обвинувачений пояснив, що він є засновником та заступником директора ТОВ Фірми «ГОНГ». Крім цього на час, зазначений в обвинувальному акті, був також засновником та директором ТОВ «Прайд Юка» та ТОВ «Прайд оіл». Між ТОВ Фірма «ГОНГ» та ТОВ «Прайд юка», ТОВ Фірма «ГОНГ» та ТОВ «Прайд оіл» можливо були відносини щодо зберігання. ТОВ Фірма «ГОНГ» за весь час існування нічого не купило та не продавало. Сировина, яка використовувалась на території ТОВ Фірма «Гонг» для пробних запусків, надавалась ТОВ «Прайд Юка» чи ТОВ «Прайд оил». У 2012-2014 роках обвинуваченому на праві власності належали транспортні засоби та причепи, які можна пристосовувати для перевозки паливно-мастильних матеріалів. Коли був придбаний об`єкт у попередніх власників були дрібні залишки об`ємом 2, 3, 5, 10 кубів різної рідини темного кольору, не виключено, що там міг би бути і мазут. На підприємстві є ємкості, які не використовувались після попередніх власників. Мазут М-40 ТОВ Фірмою «Гонг» не вироблявся та не завозився.
Обвинувачений ОСОБА_4 суду пояснив, що приблизно у квітні 2012 року він попросив товарища ОСОБА_23 влаштувати його на роботу. Він влаштував його директором ТОВ Фірма «Гонг». Усіма питаннями щодо діяльності товариства займався ОСОБА_23 , він в цій роботі нічого не розумів, в процесі виробництва участі не приймав. Постійно на підприємстві він не перебував, тільки за потребою, приблизно один раз на місяць за вказівкою засновника, підписував документи, не читаючи їх.
Потерпілий ОСОБА_12 у судовому засіданні пояснив, що приблизно з 31.12.2013 року до травня 2013 року працював на фірмі «Гонг», прибирав, косив траву, труби скручував. Як такої, роботи на підприємстві не було, випаровували воду з відходів. Графік роботи був наступний: сутки працюють, троє вдома. Вдень на роботі косили траву, замітали, дрова рубали, потім до ранку працювали в якості охорони. За процесом виробництва потерпілий не слідкував. На завод привозили якусь сировину, зливали її, перекачували та кип`ятили. Він дивився за температурою на котлі, яка була приблизно до 300 градусів. Якщо температура знижувалась, топили тим, що варили, але не завжди. Показання, які він давав на досудовому розслідуванні не підтвердив, зазначивши, що протокол допиту він не читав. З термінами, які записані в протоколі допиту, такі як «фракція» та інші, він не знайомий. Потерпілий бачив, що 2-3 рази на завод щось завозили, потім вивозили, що саме, не знає. Платили в середньому 1000 грн за місяць. На заводі випаровували воду з рідини, яку привозили. Що саме за рідина була, він не знає. Якщо давали вказівку, потерпілий слідкував за температурою. В протоколі його допиту зазначено про розподіл фракцій, але даний процес йому не відомий. Із заявою про прийняття на роботу ні до кого не звертався. Ніякої шкоди діями обвинувачених йому не завдано, із заявою про визнання його потерпілим до слідчого не звертався.
Потерпіла ОСОБА_24 в судовому засіданні пояснила, що її повнолітній син ОСОБА_14 з жовтня по грудень 2013 року працював на підприємстві слюсарем. Два місяці йому платили заробітну плату, потім через місяць син сказав, що немає заробітної плати, бо немає якогось виходу, казав щось про банкрутство, і більше на роботу не вийшов. Син розповідав, що він ремонтував насоси, щось перекачував, підігрівав бочки. На території підприємства вона особисто не була. Все знає зі слів сина.
Потерпілий ОСОБА_16 суду пояснив, що він близько місяця на нафтобазі працював охоронцем. Бачив, як привозили 2-3 машини рідини, з якої потім випарювали воду. Він відкривав ворота для проїзду машини, записував її номер. Водій казав, що привозить сировину з м. Дніпра, щоб випарити воду. За час його роботи привозили близько 3 разів приблизно по 30 тон рідини. Випарювали воду цілий день. За процесом слідкували оператори. Зі злів йому було відомо, що він працював у ТОВ Фірма «Гонг». Заяву про прийняття на роботу не писав, трудову книжку не надавав. Працював він не офіційно, вони так домовились. На роботу його приймав ОСОБА_9 , заробітну плату виплачував також він. При ньому ТОВ Фірмою «Гонг» паливо не вироблялось. Він не бачив, щоб з території вивозили паливо. ОСОБА_4 та ОСОБА_25 він не знає. Претензій до керівництва ТОВ Фірма «Гонг» не має. Він не вважає, що були грубо порушені його права.
Потерпілий ОСОБА_26 суду пояснив, що в 2013 році, приблизно протягом року він працював сторожем у ТОВ Фірма «Гонг», відкривав ворота, коли приїздила машина з цистерною, проводив за необхідності ремонт. За місяць приїздила приблизно 1-2 машина. Привозили рідину не менше 20 тон з неприємним запахом болота. На території було приблизно 10 ємностей. Що робили з рідиною, потерпілому не відомо. Заяву про прийняття на роботу не писав, трудову книжку не надавав. З ОСОБА_4 та ОСОБА_23 не зустрічався. Договори з потерпілим не укладались, претензій немає до ТОВ Фірми «Гонг».
Потерпілий ОСОБА_10 суду пояснив, що нафтопереробний завод близько місяця перебував на ремонті. Вони знімали там трубу, побачили, що через огорожу перелізла група з 10 людей в цивільному одязі. Він пішов на зустріч, так як він оператор, спитав про те, хто вони. У нього вихватили з рук телефон та сказали, що це податкова поліція, будуть робити опис. Він їм повідомив, що завод не працює. В цистернах на заводі була чорна рідина щільністю як вода, тягуча, можливо з домішками піску, яка була викачана осенізаторними машинами за допомогою відкачування повітря. Завод за рік працював 3-4 місяці. В основному привозили маслянисту рідину з водою та з домішками піску. Після упарки води отримувалась «мазута», а не «мазут», який виробляють з нафти. За місяць завозили не більше 4 машин, це 25-30 кубів. На рік було 10-12 машин по 25-30 куб. Склад ПММ знаходиться на території огородженій блоками та там знаходиться 12 ємностей, в які перекачували рідину з машин. Далі рідину перекачували в куб ємність, яку нагрівали, під час чого йшло відділення води, яка також йшла на склад ПММ. Рідина, яка залишилась, через ніжній отвір скачувалась в іншу ємкість. Нагрівали куб до 130-150 градусів. У 14 ємкості є мазута в густому стані, яка була там ще при минулих власниках. За час керування ОСОБА_5 , «мазуту» з 14-ої ємкості не використовували. У 15-ій ємкості було приблизно 2-3 куба «мазути», яку вони виробили. Мав бажання офіційно працевлаштуватись, казав про це ОСОБА_27 , але однозначної відповіді не отримав. Заборгованості з оплати праці не має. Претензій до обвинувачених не має.
Потерпілий ОСОБА_9 суду повідомив, що в період приблизно в 2010-2012 роках він працював у державній службі охорони, охороняв підприємство «Сігма-Т». При зустрічі з ОСОБА_25 у 2012 році останній запропонував роботу на заводі. Необхідно було відновлювати обладнання, встановлювати насоси. В планах ОСОБА_25 було запустити завод зі старим та новим обладнанням, після установки нового обладнання та запуску, найняти працівників. Завод був зібраний кустарно ще у 2003 році. Старе обладнання так і залишилось. Після ремонту обладнання, необхідно було його перевірити, для чого завозили сировину. Доки ОСОБА_25 шукав інвесторів, вони займались ремонтом, зберіганням матеріалів, здавався склад ПММ, тобто ємкості, в оренду. Привозили з різних міст збір відходів ПММ, це були відходи з різних виробництв, і навіть не нафтового походження. Привозили на переробку або на зберігання. Для отримання бензинових фракцій нічого не робили. В результаті нагріву будь-якого нафтопродукту може виділитись ефір, розчинник, бензинові, колоїдні фракції. Переробляли з метою перевірки обладнання, а також отримували гроші за переробку. На території нафтобази діяльність також здійснювали орендатори. Працівників він приймав на роботу сам, без згоди ОСОБА_25 , а ОСОБА_4 взагалі не знав про цих працівників. Він працював не офіційно та вважає, що його права не порушені. Моральної та фізичної шкоди йому не було спричинено обвинуваченими. Назви обладнання, яке розташоване на території підприємства потерпілий не знає. На території заводу, який розташований за адресою: вул. Степова, 12 в смт Орілька Лозівського району, не здійснювалось виготовлення паливно-мастильних матеріалів. Також, за час його роботи на даному підприємстві за вищевказаною адресою не зберігались паливно-мастильні матеріали. Додатково пояснив, що була привезена на територію підприємства бочка з рідиною, яка за запахом була схожа на бензин, її використовували для мийки насосів, інструментів тощо.
Згідно показань свідка ОСОБА_28 підприємство «ГОНГ» працювало в с. Орілька, оплату за оренду земельної ділянки проводив ОСОБА_29 . На початку роботи підприємства було створено біля 20 робочих місць. З боку мешканців населеного пункту надходили неодноразові скарги на запах їдкого диму. Підприємство «ГОНГ» працювало з 2008 року не систематично, тільки від наявності сировини та займалось переробкою нафтопродуктів. У період, коли була завезена сировина на підприємство, воно працювало приблизно добу. У повітрі запах газоліну відчувався внаслідок роботи підприємства. В останнє, підприємство «ГОНГ» працювало 2-3 рази в місяць. Працівники заводу не всі були мешканцями с. Орілька. Факту продажу паливо-мастильних матеріалів фірмою «ГОНГ» свідку не відомо. За весь час роботи підприємства «ГОНГ» жодного разу на ньому не вироблялось паливо мастильних матеріалів.
Згідно показань свідка ОСОБА_30 , більше 2-3 років підприємство «ГОНГ» не працює. Під час роботи підприємства у повітрі був їдкий дим. У вечері та вдень до підприємства машини з цистернами завозили сировину.
Свідки ОСОБА_31 та ОСОБА_32 з приводу обвинувачення будь-яких показань не надали.
Інші потерпілі та свідки стороною обвинувачення та стороною захисту для допиту не заявлені, а суд, дотримуючись принципу диспозитивності та змагальності, з власної ініціативи рішень про допит інших осіб не вирішував.
Суд, допитавши обвинувачених, потерпілих та свідків, які заявлені для допиту стороною обвинувачення, дослідивши та оцінивши на предмет належності та допустимості надані стороною обвинувачення докази, приходить до наступних висновків.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно (т. 3 а.с. 125 128), станом на 22.05.2014 року, відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відсутні. Нежитлова будівля операторної за вказаною адресою, на праві приватної власності належить ОСОБА_33 , а також комплекс нежитлових будівель та допоміжних будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_3 , також належить ОСОБА_33 .

11 червня 2014 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 05.06.2014 року, проведено обшук на території та у приміщеннях ТОВ Фірма «Гонг» (т. 3 а.с. 138-140, 161-167), які розташовані за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, смт. Орілька, вул. Степова, буд. 12, 12-А. За наслідками проведення обшуку було опломбовано споруди та обладнання на вказаній території, а також виявлені та вилучені: низка з трьома ключами від приміщень боксу, офісу та лабораторії; відео рекордер «Alhua» модель DVR 3116 №TZA2FN00300295 1 шт; полімерні мішки з сухою сипучою речовиною сірого кольору (пісок) - 64 шт; документи та чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності TOB ГОНГ, одна підшивка на 388 арк.; полімерні пляшки ємністю 1 л, 1,5 л, 2 л з відрізаними верхівками, з маслянистою рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів - 76 шт; апарат АРНС-9 для дослідження властивостей ПММ - 1 шт; апарат НХП ТВЗ для дослідження властивостей ПММ - 1 шт; документи та чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності TOB ГОНГ, одна підшивка на 329 арк; три полімерні пляшки ємністю 2 л кожна, заповнені рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, на яких закріплені бірки з написами: «образец 12.04. 26400 л», «образец примеси при разгонке К-2 22-23 мая»; полімерна каністра ємністю 30 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів - 1 шт; документи та чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ ГОНГ та виробництва паливно-мастильних матеріалів, одна підшивка на 340 арк; полімерна пляшка ємністю 2 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів з біркою, на якій є напис: «остаток Е-4 после отгрузки 31760 7.06.2014»; полімерна пляшка ємністю 2 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів з біркою, на якій є напис: «проба К-1 350-300 5-00 8.06.14»; полімерна пляшка ємністю 2 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів з біркою, на якій є напис: «образец і С 320-230 К-1 7.06.2014»; полімерна пляшка ємністю 5 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів без бірки - 1 шт; металева цистерна №1 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 12 126 л; металева цистерна №2 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 854 л; металева цистерна №3 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 8 702 л; металева цистерна №4 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 1 531 л; металева цистерна №5 ємкістю приблизно 25 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 170 л; металева цистерна №6 ємкістю приблизно 25 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій не виявлено залишків рідини; металева цистерна №7 ємкістю приблизно 25 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 792 л; металева цистерна №8 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 14 191 л; металева цистерна №9 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 1 384 л; металева цистерна №10 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 2 550 л; металева цистерна №11 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 910 л; металева цистерна №12 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 1 148 л; металева цистерна №13 ємкістю приблизно 5 м куб, розташована поблизу перегінних кубів та бесідки, в кінці проммайданчика, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 1 148 л; підземна металева цистерна №14 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована поблизу перегінного куба в кінці проммайданчика, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 16 876 л; металева цистерна №15 ємкістю приблизно 5 м куб, розташована поміж перегінних кубів, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 3 873 л; металева цистерна №16 ємкістю приблизно 5 м куб, розташована поблизу перегінних кубів в кінці проммайданчика, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 2 484 л; металева конструкція, виконана на базі цистерни (перегінний куб), розташована на промисловому майданчику - 2 шт; металеві бочки-охолоджувачі, розташовані на промисловому майданчику - 3 шт; металева ємкість - арбсорбер, розташована поміж майданчиком для зберігання ПММ та промисловим майданчиком - 2 шт; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з металевої бочки в приміщенні боксів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 1 на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни №2 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 3 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 4 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 5 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 7 на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 8 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 9 на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 10 на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 11 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 12 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 13 на промисловому майданчику - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 14 на промисловому майданчику - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 15 на промисловому майданчику - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 16 на промисловому майданчику - 1 пляшка; пломбиратор, яким було опечатані цистерни №№1-16, розташовані на майданчику для зберігання паливно-мастильних матеріалів та на проммайданчику - 1 шт.

Вилучені речі згідно постанови слідчого (т. 3 а.с. 185-189) були визнані речовими доказами, обладнання, цистерни та рідину, яка в них знаходиться передані на відповідальне зберігання працівникам податкової міліції, а зразки рідини, документи та речі, долучені до матеріалів кримінального провадження.

Том 4 кримінального провадження, з 1 по 279 аркуш та з 291 по 388 аркуш, місить документи, чорнові записи, копії технічних паспортів на нежитлові приміщення, які стосуються періоду до грудня 2011 року, тобто поза періодом діяльності обвинувачених, який ставиться їм у провину, а також не підписувалися обвинуваченими. У зв`язку із цим, суд на підставі ст. 85 КПК України, вважає їх недопустимими доказами.

Згідно актів про злив води з ємкостей з 03.05.2012 року по 18.09.2012 року (т. 4 а.с. 280-290), а також відповідно до записів у зошиті (т. 5 а.с. 192) підтверджується факт зливу води з автомобілів та ємкостей.

Відповідно до статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ» затвердженого 14.11.2006 року (т. 5 а.с. 99-111), учасниками Товариства є ОСОБА_34 та ОСОБА_35 . Згідно статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ» затвердженого 02.03.2009 року, без відмітки про державну реєстрацію (т. 5 а.с. 112-126), учасниками товариства зазначені ОСОБА_29 та ОСОБА_36 . Дані статути, на підставі ст. 85 КПК України, судом визнаються недопустимими доказами, оскільки вони не стосуються діяльності обвинувачених.

Докази, які містяться в томі 5 кримінального провадження, з 127 до 176 аркуш, є документами, які стосуються діяльності ТОВ ФІРМА «ГОНГ» до грудня 2011 року, тобто поза періодом діяльності обвинувачених, який ставиться їм у провину, у зв`язку із чим, на підставі ст. 85 КПК України, судом визнаються недопустимими доказами.

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (т. 5 а.с. 177), 25.01.1994 року проведено реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи 22608087, 18.03.2008 року проведено заміну свідоцтва про реєстрацію зі зміною місцезнаходження юридичною особи, а саме на: АДРЕСА_4 .

Суду надана в якості доказів копію договору на електропостачання від 30.03.2010 року між АК «Харківобленерго» та фізичною особою ОСОБА_29 з додатками до нього (т. 6 а.с.127-166), платіжні документи за період з 01.01.2010 року по 18.07.2014 року ОСОБА_29 , особовий рахунок НОМЕР_1 , за спожиту електроенергію (т. 6 а.с. 167-180), довідка АК «Харківобленерго» про нарахування по абоненту НОМЕР_1 за період з 01.2010 по 06.2014 (т. 6 а.с. 180-206), але за наслідками оцінки цих доказів суд їх вважає неналежними, оскільки вони не мають доказового значення тих дій, які вказані в обвинуваченні. Факт використання ТОВ Фірма «ГОНГ» електроенергії у судовому засіданні не оспорювався, але не має доказового значення.

Дослідженням бланків з назвою «Залишки продукції», які заповнені рукописним текстом, містять відомості про назву апаратів, рівень в них, а також маються записи про злиття води до певних ємкостей (т. 6, а.с. 207-250, т. 7 а.с. 1-177), встановлено, що дані документи не місять підписів будь-яких осіб та відтисків печаток, відсутня назва підприємства, бланки мають графу, в якій заповнюється дата зміни, в якій зазначено датою заповнення 2007 рік. Крім цього, не представляється можливим встановити, про яку рідину здійснені дані записи. За таких обставин, суд визнає дані докази неналежними, оскільки не представляється можливим встановити де і ким вони складалися, а також період складання даних документів.

Аркуші з надрукованою таблицею, заповненою надрукованими цифрами та цифрами заповненими рукописним текстом (т. 7, а.с. 178-180), суд вважає неналежними доказами, оскільки їх зміст є незрозумілим.

Згідно експертного висновку № 76-2014 від 01.07.2014 року, було проведено комп`ютерно-технічну експертизу щодо матеріалів кримінального провадження № 0000180, а саме, вилучених під час обшуків відео-рекодеру, відео записуючих пристроїв, жорстких дисків та диску CDRV «Прайд-Юка» із написом талони. Зі змісту вказаного експертного висновку вбачається, що дослідження проводилося ОСОБА_37 та на висновку проставлена печатка з назвою юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-консалтинг». Оскільки експертиза проведена не судовими експертами державних спеціалізованих установ, на підставі ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» до висновку експерта не долучено документів, які б свідчили про наявність у експерта відповідної вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста, про проходження відповідної підготовки в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестацію та отримання кваліфікації судового експерта з певної спеціальності. За таких обставин, суд приходить до висновку, що даний доказ отриманий без дотримання порядку, встановленого ст. 69 КПК України та ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» та визнає його недопустимим доказом.

Відповідно до висновку експерта № 7753/15-34 від 10.06.2015 року (т. 7, а.с. 206-212 ), за результатами проведення експертизи нафтопродуктів, надана на дослідження рідина, яка позначена об`єктом № 1 та відібрана з цистерни № 15 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , є залишковим нафтопродуктом нафтовим паливом, мазутом, який відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001. «Паливо нафтове. Мазут» для мазуту М-40 малозольного низькосірчистого та вироблений в умовах, які відповідають промисловим умовам виготовлення даного виду продукції.

При проведенні експертизи № 7753/15-34 від 10.06.2015 року були використані дані випробувань № 170/п-15 від 02.06.2015 року (т. 7, а.с. 213), які проведені Випробувальним центром ДП «НДІННП «МАСМА». Випробувалася рідина темного кольору, яка доставлена до випробувального центру 22 травня 2015 року. За наслідками випробування зроблено висновок, що представлена рідина темного кольору відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001. «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови» для мазуту М-40 малозольного низькосірчистого.

Оцінюючи дані докази, суд приймає до уваги доводи клопотання сторони захисту щодо визнання висновку експерта № 7753/15-34 від 10.06.2015 року недопустимим доказом (т. 7, а.с. 214-218), оскільки при наданні висновку експерти використовували дані досліджень проведених Випробувальним центром ДП «НДІННП «МАСМА», але в порушення ст. 102 КПК України та ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», суду не надано доказів, які вказують на попередження вказаних осіб про кримінальну відповідальність та про їх освітній та кваліфікаційний рівень. Крім цього, суд приймає до уваги доводи сторони захисту про те, що неможливо встановити яка саме рідина темного кольору була надана на випробування до Випробувального центру ДП «НДІННП «МАСМА», чи є вона однорідною з рідиною, яка досліджувалася експертами під час проведення експертизи № 7753/15-34. Висновок експерта не містить відомостей про те, що з наданого речового доказу, у вигляді зразку рідини з цистерни № 15, частина рідини експертами передана на дослідження до Випробувального центру ДП «НДІННП «МАСМА». За таких обставин, природа рідини темного кольору, яка досліджувалася Випробувальним центром ДП «НДІННП «МАСМА» є невідомою, в якому вигляді вона надана на випробування, в якій тарі, яким чином і ким була упакована дана рідина темного кольору, а також де і коли вона була вилучена, з матеріалів кримінального провадження не вбачається. За таких обставин, суд не приймає до уваги доказ у вигляді висновку експерта № 7753/15-34 від 10.06.2015 року, який в силу ст. 86 КПК України є не допустимим доказом.

Згідно висновку експерта № 7754/15-53 від 23.07.2015 року (т. 7 а.с. 221-225), експертом було визначено середню ринкову вартість мазуту марки М-100, визначити середню ринкову вартість мазуту М-40 станом на 11 червня 2014 року та в період з 01.08.2013 року до 30.06.2014 року, а також пічного палива побутового, не представилося можливим.

Відповідно до висновку експертизи № 7152 від 18.07.2014 року (т. 7 а.с. 226-231), встановити повний компонентний склад наданих на експертизу зразків рідини (об`єктів №№ 1-16), яка вилучена з цистерн №№ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , та встановити чи відносяться вони до нафтопродуктів, не уявляється можливим.

Дослідженням у судовому засіданні висновків експертів № 8117 від 21.08.2014 року, № 8118 від 21.08.2014 року, № 8119 від 21.08.2014 року, № 8114 від 12.08.2014 року, № 8116 від 14.08.2014 року (т. 7 а.с. 232-250, т. 8 а.с. 1-4), встановлено, що предметом дослідження експертів була рідина, яка надана експертам у закритих полімерних пляшках, з паперовою біркою з пояснювальними написами, без будь-яких підписів службових осіб, понятих, без зазначення дати та місця їх вилучення. Крім цього, за наслідками даних експертиз не визначено конкретну приналежність об`єктів до певного типу та марки нафтопродуктів. За таких обставин суд вважає дані експертизи недопустимими та неналежними доказами.

Згідно висновку комісійної комплексної судової експертизи по дослідженню нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів та судово-товарознавчої експертизи № 11819/11820 від 09.12.2014 року (т. 8 а.с. 5-28), об`єкт № 12Д за характеристиками товарної підкатегорії 2707 10 90 00 з УКТЗЕД є «Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам`яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: бензол, для інших цілей». Обєкт № 13Д за характеристиками товарної підкатегорії з УКТЗЕД є «Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів),причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за виключенням тих, щомістять біодизель та відпрацювані нафтопродукти: легкі дистиляти: для інших цілей: бензини спеціальні: інші». Об`єкт № 16Д за характеристиками товарної підкатегорії 2902 20 00 00 з УКТЗЕД є «Органічні хімічні сполуки. Вуглеводні та їх галогенові, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: вуглеводні циклічні: бензол». Визначити ринкову вартість об`єктів, наданих для дослідження не представилося можливим.

Відповідно до висновку комісійної комплексної судової експертизи по дослідженню нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів та судово-товарознавчої експертизи № 11066/11123 від 14.01.2015 року (т. 8 а.с. 29-53), об`єкти №№ 8, 6Д, 15Д, 22Д, 4Д, 18Д, 29Д, 30Д за характеристиками товарної підкатегорії з УКТЗЕД є «Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші, важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для специфічних процесів переробки». Об`єкт № 15 за характеристиками з УКТЗЕД є «Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші, важкі дистиляти». Визначити більш конкретно характеристики за товарною підкатегорією УКТЗЕД об`єктів не представляється можливим.

20 жовтня 2014 року було проведено огляд місця події на території ТОВ «Прайд оіл», за адресою: м. Дніпроопетровськ, вул. Літня, 21, що є територією ТОВ «Прайд оіл», за наслідками якого зафіксовано перебування на території цистерн та іншого обладнання (т. 8 а.с. 59-78).

02 вересня 2014 року проведено огляд місця події на території ТОВ Фірма «Гонг», за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, смт. Оліолька, вул. Степова, 12, 12-А, за наслідками якого оглянуто територію та зафіксовано загальний вид установки переробки ПММ, електронасоси, пульт керування та трубопроводи, загальний вид майданчика для зберігання ПММ, перегонні куби, поміж яких знаходиться цистерна № 15, а також інше обладнання (т. 8 а.с. 81-99).

Згідно договору купівлі-продажу від 05.03.2012 року та витягу з реєстру прав власності, ОСОБА_38 придбав у власність нежитлову будівлю операторної, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (т. 8 а.с. 102-105).

Згідно договору оренди № 141 від 01.06.2012 року (т. 8 а.с. 110), ТОВ Фірма «ГОНГ» прийняла у ОСОБА_38 в оренду, будівлю операторної, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , строком до 31.07.2014 року.

Відповідно до договору використання майна № 19/12 від 19.12.2013 року (т. 8 а.с. 111), ТОВ «Прайд-оіл» передає, а ТОФ Фірма «ГОНГ» приймає у користування металеві ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою: Харківська обл., смт. Орілька, вул. Степова, 12, строком до 19.12.2014 року.

На підставі договору використання майна № 2/1 від 02.06.2012 року (т. 8 а.с. 113) ТОВ «Прайд-юка» передає, а ТОФ Фірма «ГОНГ» приймає у користування металеві ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою: Харківська обл., смт. Орілька, вул. Степова, 12, строком до 31.03.2013 року.

На підставі договорів користування № БП-14 від 01.12.2013 року, договорів оренди № 5/05 від 05.05.2014 року, № 30/4 від 01.04.2014 року, № 510 від 01.05.2014 року (т. 8 а.с. 115-122), ТОВ «Прайд-оил» отримало у користування ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Літня, 21.

Згідно товарно-транспортної накладної від 15.04.2014 року (т. 8 а.с. 125) ТОВ «Прайд-оил» придбано смолу фенольну в кількості 8340 кг.

Видатковими накладними від 11.04.2014 року, 19.05.2014 року, 20.05.2014 року (т. 8 а.с. 126-128) підтверджується оплата ТОВ «Прайд-оіл» товару суміші нафтопродуктів очищених марки Б.

Погодженнями дорожнього перевезення небезпечних вантажів (т. 8 а.с. 136-147), підтверджується погодження перевізнику ФОП ОСОБА_5 на перевезення небезпечних вантажів.

Відповідно до відомостей про зареєстровані транспортні засоби та їх власників (т. 8 а.с. 148-152), ОСОБА_5 , як фізичній особі, належать вантажні транспортні засоби ГАЗ 3307, НОМЕР_3 , цистерна-с; ГАЗ 5312, НОМЕР_4 , цистерна-с; КАМАЗ 5320, НОМЕР_5 , цистерна-с.

Згідно довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (т. 8 а.с. 154-156) ТОВ Фірма «ГОНГ» здійснює діяльність з виробництва продуктів нафтоперероблення, оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, оброблення та видалення небезпечних відходів, оброблення та видалення безпечних відходів, відновлення відсортованих відходів.

Дослідженням статуту ТОВ Фірма «ГОНГ» (т. 8 а.с. 163-177) встановлено, що учасниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_38 , місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_3 . Статутом визначено органи управління товариства та їх повноваження.

Згідно наказу № 02 від 24.02.2012 року ТОВ Фірма «ГОНГ», з 24.02.2012 року на посаду заступника директора товариства призначено ОСОБА_5 .

Відповаідно до штатного розкладу з 01.04.2013 року (т. 8 а.с. 180) та штатного розкладу з 01.06.2013 року (т. 8 а.с. 185), посада заступника директора не передбачена.

До матеріалів справи надано копії відомостей нарахування заробітної плати, платіжних відомостей, табелів обліку робочого часу ТОВ Фірма «ГОНГ» (т. 8, а.с. 224-242), які суд не приймає до уваги, оскільки вони не підписані посадовими особами товариства, а також працівниками.

Також суду надано в якості доказів податкову звітність ТОВ Фірма «ГОНГ» (т. 9 а.с. 1-108), а також видаткові накладні, товарно-транспортні документи, які підтверджують купівлю ТОВ «Прайд-оіл» компонента дизельного палива абсорбенту, дизельного палива, а також суміші нафтопродуктів очищених марки Б, перевезення яких здійснювалося ФОП ОСОБА_5 до м. Дніпропетровськ (т. 9 а.с. 109 126, 130-154, 171-250, т. 10 а.с. 3-36, 46-82, 85-98, 103-138, 144- 219, том 11-15). При цьому, будь-які факти купівлі чи продажу між ТОВ «Прайд-оіл» та ТОВ Фірма «ГОНГ», дані документи не містять.

Стаття 204 ч. 1 КК України передбачає відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів. Частина 2 статті 204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

Предметом даного злочину є інші підакцизні товари, перелік яких визначається ст. 215 Податкового кодексу України. Згідно формулювання обвинувачення, протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 тривали з 01.04.2013 року до 11.06.2014 року. Предметом вказаного злочину в обвинуваченні зазначено мазут М-40, який відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001. «Паливо нафтове. Мазут» та відповідно до листа Харківської митниці ДФС України № 20-70-25-04/00-1/5212 від 17.07.2015 року, рідина, фізико-хімічні та експлуатаційна показники якої наведені у висновку експертизи № 7753/15-34 від 10.06.2015 року, у відповідності до вимог УКТЗЕД класифікується в товарній підкатегорії , як паливо рідке (мазут), що використовується для цілей, відмінних до специфічних процесів переробки та хімічних перетворень та згідно з вимогами ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до категорії підакцизних товарів паливо пічне побутове.

Стаття 215.3.4 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), в редакції від 01.07.2015 року, відносить до категорії підакцизних товарів нафтопродукт з кодом товару згідно УКТ ЗЕД 27101964 - тільки паливо пічне. Більш пізні редакції ПКУ до категорії підакцизних товарів відносили тільки паливо пічне з кодом товару згідно УКТ ЗЕД , , , .

За таких обставин, суд приходить до висновку, що зазначене в обвинувальних актах паливо пічне побутове з кодом УКТЗЕД , протягом періоду з 01.04.2013 року до 11.06.2014 року, не був визнаний ПКУ підакцизним товаром.

Також судом визнано недопустимим доказом висновок експерта № 7753/15-34 від 10.06.2015 року, у зв`язку із чим суд не може використовувати його для прийняття процесуального рішення та посилатися на нього при ухваленні судового рішення.

Крім цього, з об`єктивної сторони даний злочин характеризується умисними діями, які полягають у: 1) придбанні незаконно виготовлених підакцизних товарів; 2) зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів; 3) транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів; 4) збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; 5) незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів, або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або особою, яка раніше була засуджена за даний злочин.

Судовим розглядом було встановлено, та не оспорювалося обвинуваченими той факт, що дійсно ОСОБА_5 було придбано обладнання зазначене в обвинувальному акті, за допомогою якого здійснювалася переробка відходів паливо-мастильних матеріалів, шляхом їх нагріву з метою випарювання води. Крім цього, відходи паливо-мастильних матеріалів завозилися автоцистернами.

Під час судового розгляду, стороною обвинувачення не надані докази, які б свідчили про незаконне виготовлення саме підакцизних товарів, оскільки докази не містять відомостей про те, що обладнання розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , взагалі працездатне та може бути використане для виробництва будь-яких підакцизних товарів. Виявлення на вищевказаній території великої кількості мазуту М-40, не є обов`язковою умовою того, що дані паливо-мастильні матеріали незаконно виготовлені саме за допомогою обладнання розташованого за вказаною адресою. За таких обставин, під час судового розгляду не підтверджено факту виробництва підакцизних товарів, а також зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Доводи сторони обвинувачення про транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів також не знайшли свого підтвердження, оскільки у судовому засіданні не знайшло свого підтвердження сам факт незаконного виробництва підакцизних товарів, а також і його транспортування. У судовому засіданні встановлено, що на територію ТОВ Фірма «ГОНГ» дійсно здійснювали в`їзд та виїзд вантажні автомобілі цистерни, на що вказали потерпілі та свідки, а також не заперечувалося обвинуваченими. При цьому, будь-яких доказів, які б вказували на випадки транспортування незаконно виготовлених товарів, дати та час транспортування, кількість підакцизного товару, напрямки їх транспортування, а також, що метою транспортування був саме збут, суду не надано.

Зазначення у формулюванні обвинувачення того, що обвинувачені незаконно виготовляли підакцизні товари з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, також не підтверджується будь-якими доказами, які б вказували, що обладнання розташоване на території ТОВ Фірма «ГОНГ» за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, смт. Орілька, буд. 12, 12-А, може взагалі виробляти підакцизні товари, а також дане обладнання може забезпечити їх масове виробництво.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що під час судового розгляду не знайшло свого підтвердження належними та допустимими доказами, об`єкт та об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 та 2 КК України, у зв`язку із чим, суд приходить до висновку про відсутність у діяннях ОСОБА_5 та ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, ст. 204 ч. 1 та 2 КК України.

Вирішуючи питання щодо доведеності обвинувачення в частині скоєння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 172 КК України, суд враховує, що статтею 172 ч. 1 КК України передбачена відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв`язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю.

Поняття «інше грубе порушення законодавства про працю» має оціночний характер, і у кожному конкретному випадку воно має встановлюватися виходячи з кількості потерпілих, тяжкості можливих наслідків, тривалості, систематичності порушень, злісності мотивів тощо. Грубий характер порушення законодавства про працю свідчить про серйозність та високий ступінь суспільної небезпечності цього діяння і виступає основною розмежувальною ознакою злочину, передбаченого ст. 172 КК, та адміністративного делікту, передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП.

Згідно формулювання обвинувачення до іншого грубого порушення трудових прав віднесено те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не були оформлені трудові відносини з працівниками в порушення ч. 3 ст. 24 КЗпП України, в порушення ст. 13 Закону України «Про охорону праці» допустили вказаних осіб до виконання робіт на вибухонебезпечному виробництві, а також в порушення ст. 30 ч. 2 Закону України «Про оплату праці» не забезпечили достовірного обліку виконуваної роботи, з метою ухилення від здійснення обов`язкових платежі, не забезпечили бухгалтерський облік витрат на оплату праці.

Допитані у судовому засіданні потерпілі суду повідомили, що вони до правоохоронних органів з приводу порушення їх прав не зверталися, будь-яких претензій до ТОВ Фірма «ГОНГ», а також до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вони не мають. Крім цього, потерпілі зазначили, що не мали намірів укладати з підприємством трудові договори, а також не вважають, що їх трудові права були порушені. Крім цього, суду не надано доказів, які б вказували, що працівники були допущені до вибухонебезпечного виробництва та виконували роботи, які загрожували їх життю. Порушення ТОВ Фірма «ГОНГ» Закону України «Про оплату праці» суд також не відносить до грубого порушення саме трудових прав працівників, оскільки забезпечення належного бухгалтерського обліку не вплинуло на умови праці працівника та на оплату праці. За таких обставин, суд вважає, що дійсно мали місце порушення законодавства про працю, але вони не мали грубий характер, високу ступінь суспільної небезпеки та не мали будь-яких шкідливих наслідків, у зв`язку із чим в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суд не вбачає складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 172 КК України.

З урахуванням вимог ст.ст. 368, 373 КПК України, суд приходить до висновку, що під час судового розгляду стороною обвинувачення не доведено, що в діяннях обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є склад кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч. 2, ст. 204 ч. 1 та 2 КК України та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 172 КК України, у зв`язку із чим суд приходить до висновку про ухвалення виправдовувального вироку.

У зв`язку з ухваленням виправдовувального вироку суд не знаходить підстав для стягнення з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 судових витрат на залучення експертів. Цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлені.

Долю речових доказів суд вважає необхідним вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України, суд також вважає необхідним скасувати арешт, який накладений на майно ОСОБА_5 згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 12.10.2015 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 8, 9 22, 26, 85-89, 91, 92, 94, 100, 174, 368, 370, 373, 374 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Визнати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст.ст. 28 ч. 2, 172 ч. 1, 28 ч. 2, 204 ч. 1, 2 КК України та виправдати його.

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст.ст. 28 ч. 2, 172 ч. 1, 28 ч. 2, 204 ч. 1, 2 КК України та виправдати його.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 12 жовтня 2015 року, скасувавши заборону відчуження на нерухоме майно: установку первинної переробки нафти, до складу якої входять: цистерни ДС- 2 шт, труби димові Д056 0000-30 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою суцільнотягнутих труб діаметром 102х4 мм-4 шт, артезіанська скважина 1 од, технологічна площадка під сировину та готову продукцію 1 шт (16 цистерн), мотопомпа 1 шт, градирня 1 шт, огорожа залізобетонна 1 шт, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул.. Степова, 12.

Речові докази: жорсткі диски від системних комп`ютерних блоків - 7 шт.; штамп Українського медичного центру безпеки дорожнього руху -1 шт.; штамп TOB «Прайд Юка» - 4 шт.; штамп «ЗДОРОВ» - 1 шт.; штамп «АВТОЦИСТЕРНА» - 1 шт.; печатка TOB «Дніпропостачання» -1 шт.; печатка TOB «В Плюс» -2 шт.; печатка ФОП « ОСОБА_5 » -1 шт.; печатка TOB «Прайд Юка» -1 шт.; печатка TOB фірма «ГОНГ» -1 шт.; печатка TOB «Прайд Оіл» -1 шт.; штамп TOB «Ситуз» -1 шт.; штамп TOB «Прем`єр Нафтопродукт» -1 шт.; первинні документи TOB «Прайд Юка» - папки 9 шт.; первинні документи TOB «Прайд Оіл» - папка 19 шт.; первинні документи ПП «Зенін В Е.» - папка 3 шт.; чернетки з прізвищами та телефонами - папка 1 шт.; реєстраційні документи TOB «Прем`єр Нафтопродукт» - папка 1 шт.; блокноти з записами - 7 шт.; чисті бланки Свідоцтва про державну повірку автоцистерни каліброваної - 8 шт.; первинні документи TOB фірма «ГОНГ» - папка 2 шт.; реєстраційні документи TOB фірма «ГОНГ» - папка 1 шт.; первинні документи TOB «В Плюс» - папка 2 шт.; первинні документи TOB «Ситуз» - папка 1 шт.; первинні документи TOB «Дніпропостачання» - папка 1 шт.; пластикові платіжні карти на ім`я ОСОБА_5 - 4 шт.; відео-записуючий пристрій чорного кольору DIGITAL VIDEO REKORDER DVR 3108E1 S/N: TZA1MF09400100 з адаптером - 1 шт.; пластикові пляшки ємністю 0,5 л., 0,75 л., 1,0 л., 1,5 л. з рідиною темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів - 12 шт.; журнал обліку виїзду та в`їзду автотранспорту - на 19 аркушах; відео записуючий пристрій чорного коліру DIGITAL VIDEO REKORDER DH-DVR 3108, R/N: 1.0.01.1807, S/N: TZAILL27000184; разові перепустки на в`їзд та виїзд автотранспорту - 98 штук; зошит з чорновими записами на першому аркуші щодо в`їзду та виїзду автотранспорту - на 96 аркушах; 10 посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці; чорнові записи з даними щодо в`їзду та виїзду автотранспорту - на 7 аркушах; відео записуючий пристрій чорного кольору DIGITAL VIDEO REKORDER DH-DVR 3104, R/N: 1.0.01.01.1800, S/N: TZAILL25700758; рідина білого кольору (прозора) та коричневого кольору, які знаходяться в пляшках поліетиленових обсягом по 1 литру кожна та мають специфічний запах паливних матеріалів - 2 шт.; відео записуючий пристрій чорного кольору DIGITAL VIDEO REKORDER DH-DVR 3116E, R/N: 1.0.01.1977, S/N: TZAILL 08000093; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 3 метри кубічних, що відповідає 3000 літрів» яка знаходиться в цистерні обсягом 25 метрів кубічних, розташованій четвертою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 3 метри кубічних, що відповідає 3000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 25 метрів кубічних, розташованій п`ятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 5 метрів кубічних, що відповідає 5000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 25 метрів кубічних, розташованій шостою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 15 метрів кубічних, що відповідає 15000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 25 метрів кубічних, розташованій сьомою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 25 метрів кубічних, що відповідає 21000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 50 метрів кубічних, розташованій восьмою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 40 метрів кубічних, що відповідає 34000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 50 метрів кубічних, розташованій дев`ятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 15 метрів кубічних, що відповідає 12000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 50 метрів кубічних, розташованій десятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 25 метрів кубічних, що відповідає 21000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 50 метрів кубічних, розташованій одинадцятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина білого кольору (прозора) із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 50 метрів кубічних, що відповідає 42000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 50 метрів кубічних, розташованій дванадцятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина білого кольору (прозора) із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 50 метрів кубічних, що відповідає 42000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 50 метрів кубічних, розташованій тринадцятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 25 метрів кубічних, що відповідає 21000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 50 метрів кубічних, розташованій п`ятнадцятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів:, рідина білого кольору (прозора) із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 50 метрів кубічних, що відповідає 42000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 50 метрів кубічних, розташованій шістнадцятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 20 метрів кубічних, що відповідає 17000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 75 метрів кубічних, розташованій сімнадцятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 20 метрів кубічних, що відповідає 17000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 75 метрів кубічних, розташованій дев`ятнадцятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 50 метрів кубічних, що відповідає 42000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 75 метрів кубічних, розташованій двадцять першою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 5 метрів кубічних, що відповідає 4000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 25 метрів кубічних, розташованій двадцять восьмою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 15 метрів кубічних, що відповідає 12000 літрів, яка знаходиться в цистерні обсягом 25 метрів кубічних, розташованій двадцять дев`ятою за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів повернути у власність ТОВ «Прайд-оіл»;

- зразки речовини, які знаходяться в поліетиленових пляшках ємкістю 0,5 л, вилучені в процесі обшуку з цистерн №№ 4, 5, 6 за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо-мастильних матеріалів - 3 пляшки; зразки речовини, які знаходяться в поліетиленових пляшках ємкістю 1,5 л. вилучені в процесі обшуку з цистерн №№ 7, 8, 9, 10, 11 за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів-5пляшок; зразки речовини, які знаходяться в поліетиленових пляшках ємкістю 1,5 л, вилучені в процесі обшуку з цистерн №№ 12, 13, 16 за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 3 пляшки; зразки речовини, які знаходяться в поліетиленових пляшках ємкістю 0,5 л, вилучені в процесі обшуку з цистерн № 18, 20, 22 за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо-мастильних матеріалів - 3 пляшки; зразки речовини, які знаходяться в поліетиленових пляшках ємкістю 1,25 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 28 за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливо-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки речовини, які знаходяться в поліетиленовій пляшці ємкістю 1,5 л, вилученої в процесі обшуку з цистерни № 29 за рахунком на майданчику, з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка залишити в матеріалах кримінального провадження;

- низка з трьома ключами від приміщень боксу, офісу та лабораторії; відео рекордер «Alhua» модель DVR 3116 №TZA2FN00300295 1 шт; полімерні мішки з сухою сипучою речовиною сірого кольору (пісок) - 64 шт; документи та чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності TOB ГОНГ, одна підшивка на 388 арк.; полімерні пляшки ємністю 1 л, 1,5 л, 2 л з відрізаними верхівками, з маслянистою рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів - 76 шт; апарат АРНС-9 для дослідження властивостей ПММ - 1 шт; апарат НХП ТВЗ для дослідження властивостей ПММ - 1 шт; документи та чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності TOB ГОНГ, одна підшивка на 329 арк; три полімерні пляшки ємністю 2 л кожна, заповнені рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, на яких закріплені бірки з написами: «образец 12.04. 26400 л», «образец примеси при разгонке К-2 22-23 мая»; полімерна каністра ємністю 30 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів - 1 шт; документи та чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ ГОНГ та виробництва паливно-мастильних матеріалів, одна підшивка на 340 арк; полімерна пляшка ємністю 2 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів з біркою, на якій є напис: «остаток Е-4 после отгрузки 31760 7.06.2014»; полімерна пляшка ємністю 2 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів з біркою, на якій є напис: «проба К-1 350-300 5-00 8.06.14»; полімерна пляшка ємністю 2 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів з біркою, на якій є напис: «образец і С 320-230 К-1 7.06.2014»; полімерна пляшка ємністю 5 л з рідиною темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів без бірки - 1 шт; металева цистерна №1 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 12 126 л; металева цистерна №2 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 854 л; металева цистерна №3 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 8 702 л; металева цистерна №4 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 1 531 л; металева цистерна №5 ємкістю приблизно 25 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 170 л; металева цистерна №6 ємкістю приблизно 25 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій не виявлено залишків рідини; металева цистерна №7 ємкістю приблизно 25 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 792 л; металева цистерна №8 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 14 191 л; металева цистерна №9 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 1 384 л; металева цистерна №10 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 2 550 л; металева цистерна №11 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 910 л; металева цистерна №12 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована на майданчику ПММ, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 1 148 л; металева цистерна №13 ємкістю приблизно 5 м куб, розташована поблизу перегінних кубів та бесідки, в кінці проммайданчика, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 1 148 л; підземна металева цистерна №14 ємкістю приблизно 50 м куб, розташована поблизу перегінного куба в кінці проммайданчика, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 16 876 л; металева цистерна №15 ємкістю приблизно 5 м куб, розташована поміж перегінних кубів, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 3 873 л; металева цистерна №16 ємкістю приблизно 5 м куб, розташована поблизу перегінних кубів в кінці проммайданчика, в якій виявлено залишок рідини темного кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів в об`ємі приблизно 2 484 л; металева конструкція, виконана на базі цистерни (перегінний куб), розташована на промисловому майданчику - 2 шт; металеві бочки-охолоджувачі, розташовані на промисловому майданчику - 3 шт; металева ємкість - арбсорбер, розташована поміж майданчиком для зберігання ПММ та промисловим майданчиком - 2 шт, пломбиратор яким було опечатані цистерни №№1-16, розташовані на майданчику для зберігання паливно-мастильних матеріалів та на проммайданчику - 1 шт повернути у власність ТОВ Фірма «ГОНГ»;

- зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з металевої бочки в приміщенні боксів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 1 на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни №2 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 3 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 4 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 5 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 7 на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 8 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 9 на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 10 на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 11 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 12 на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 13 на промисловому майданчику - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 14 на промисловому майданчику - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 15 на промисловому майданчику - 1 пляшка; зразки рідини об`ємом приблизно 0,75 л, упаковані в скляну пляшку ємністю 0,75 л, вилучені в процесі обшуку з цистерни № 16 на промисловому майданчику - 1 пляшка залишити в матеріалах кримінального провадження;

- рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 3 метри кубічних, що відповідає 3000 літрів, яка знаходиться в цистерні №4, обсягом 25 метрів кубічних, розташована на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 0,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, об`ємом 3 метри кубічних, що відповідає 3000 літрів, яка знаходиться в цистерні №5, обсягом 25 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 0,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 5 метрів кубічних, що відповідає 5000 літрів, яка знаходиться в цистерні №6, обсягом 25 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливо мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 0,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 15 метрів кубічних, що відповідає 15000 літрів, яка знаходиться в цистерні №7, обсягом 25 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 25 метрів кубічних, що відповідає 21000 літрів, яка знаходиться в цистерні №8, обсягом 50 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 40 метрів кубічних, що відповідає 34000 літрів, яка знаходиться в цистерні №9, обсягом 50 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина темно коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 15 метрів кубічних, що відповідає 12000 літрів, яка знаходиться в цистерні №10, обсягом 50 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 25 метрів кубічних, що відповідає 21000 літрів, яка знаходиться в цистерні №11, обсягом 50 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина білого кольору (прозора) із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 50 метрів кубічних, що відповідає 42000 літрів, яка знаходиться в цистерні №12, обсягом 50 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина білого кольору (прозора) із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 50 метрів кубічних, що відповідає 42000 літрів, яка знаходиться в цистерні №13, обсягом 50 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 25 метрів кубічних, що відповідає 21000 літрів, яка знаходиться в цистерні №15, обсягом 50 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина білого кольору (прозора) із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 50 метрів кубічних, що відповідає 42000 літрів, яка знаходиться в цистерні №16, обсягом 50 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 20 метрів кубічних, що відповідає 17000 літрів, яка знаходиться в цистерні №18, обсягом 75 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 0,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 20 метрів кубічних, що відповідає 17000 літрів, яка знаходиться в цистерні №20, обсягом 75 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 0,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 50 метрів кубічних, що відповідає 42000 літрів, яка знаходиться в цистерні №22, обсягом 75 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 0,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 5 метрів кубічних, що відповідає 4000 літрів, яка знаходиться в цистерні №28, обсягом 25 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,25 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 15 метрів кубічних, що відповідає 12000 літрів, яка знаходиться в цистерні №29, обсягом 25 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливо - мастильних матеріалів, з якої відібрані зразки рідини, упаковані в полімерну пляшку ємністю 1,5 л; рідина темно - коричневого кольору із специфічним різким запахом паливних матеріалів, обсягом 15 метрів кубічних, що відповідає 12000 літрів, яка знаходиться в цистерні №30, обсягом 25 метрів кубічних, розташованій на майданчику з цистернами для зберігання паливно-мастильних матеріалів, журнал обліку виїзду та в`їзду автотранспорта на 19 аркушах; відео рекордер DIGITAL VIDEO RECORDER Model DH-DVR 3108 R/N 1-0/011807 s/n TZAILL 27000184; разові перепустки на в`їзд; та виїзд автотранспорту - 98 шт; зошит учнівський на 96 аркушів, на першому аркуші є рукописний запис щодо приходу та расходу; вісім посвідчень в обкладинці синього кольору та дві в обкладинці білого кольору про перевірку знань з питань охорони праці, видані TOB ПРАЙД-ЮКА; сім аркушів з написом ВІДОМІСТЬ з рукописними записами щодо руху автомобілів за 2012-2013 роки; відеорекордер чорного кольору DIGITAL VIDEO RECORDER Model DVR 3104 R/N 1.0.01.01.1800 s/n TZAILL 25700758; полімерна пляшка, об`ємом 1 л, з рідиною білого кольору, яка має запах паливно-мастильник матеріалів; полімерна пляшка, об`ємом 1 л, з рідиною коричневого кольору, яка має запах паливо - мастильних матеріалів; відео рекордер чорного кольору DIGITAL VIDEO RECORDER Model DVR 3116E R/N 1.0.01.1977 s/n TZAIML 08000093 повернути у власність ТОВ «Прайд-оіл».

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляція на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення, до апеляційного суду Харківської області через Лозівський міськрайонний суд Харківської області.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1