Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 23.12.2016. Зареєстровано: 24.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21.12.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 17.06.2016 за фактом заволодіння кредитними коштами клієнтів ПАТ «КСГ Банк» фізичними особами на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману на суму понад 286 млн. грн. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2014-2015 рр. підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Іральдо» (); ТОВ «Прім-фінком Кс» (); КС «Будинок кредитів» (); ТОВ «Торговий дім «Данза» (); ТОВ «Барінс» (); ТОВ «Донк» (); ТОВ «МДНС» (); ТОВ «Мрія Кредит» () здійснили фінансові операції з перерахування грошових коштів на рахунки 95 фізичних осіб-клієнтів ПАТ «КСГ Банк» на загальну суму понад 286 млн. грн.

У подальшому, фізичними особами-клієнтами ПАТ «КСГ Банк» надано довіреності на представлення їх інтересів та зняття коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У ході допиту клієнтів встановлено, що ними були відкриті банківські рахунки в ПАТ «КСГ Банк», за певну грошову суму.

Прокурор вказує, що до встановлених досудовим розслідуванням осіб звернулась невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » та запропонував грошові кошти за передачу паспорта громадянина України для відкриття рахунків у банківській установі. Оформлення необхідних документів для отримання банківської картки відбувалось у будівлі ПАТ «КСГ Банк» за адресою м. Київ, вул. Володимирська/пров. Рильський, буд 18/2. За виготовлення копій паспорту та правильне заповнення необхідних бланків для відкриття банківських рахунків відповідала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 ». Після отримання банківської картки ПАТ «КСГ Банку» клієнти банку передали їх « ОСОБА_10 », після чого отримали грошові кошти.

Допитані клієнти банку не мають доступу до відкритих на їх ім`я банківських рахунків, а також не мають відношення до фінансових операцій, які здійснювались із використанням, зазначених рахунків. Крім того, клієнти банку не надавали довіреностей на представлення їх інтересів та зняття коштів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені, де зареєстрований та проживає Головний бухгалтер ПАТ «КСГ банк» ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщені, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених грошових коштів, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на проведення обшуку у приміщені, де зареєстрований та проживає Головний бухгалтер ПАТ «КСГ банк» ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: підроблених документів на підставі яких здійснювалося відкриття банківських рахунків, документів, чорнової бухгалтерії, магнітних носіїв інформації, СD-дисків, жорстких дисків, на яких може зберігатись інформація про діяльність підприємств з ознаками фіктивності, їх штампів та печаток, документів, які підтверджують перерахування грошових коштів, чорнових записів, а також засобів зв`язку посадових осіб банку та підприємств з ознаками фіктивності.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...