Справа №592/4504/17
Провадження №1-кс/592/2159/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001501, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 07.04.2017 р. по 08.04.2017 р. з двох банківський карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованих на ім`я ОСОБА_3 , невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 12 000 грн., чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму. (ЖЄО № 18075 від 18.04.2017 р.)

18.04.2017 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 , який пояснив, що 07.04.2017 року його невістка у власних справах перебувала в м. Київ. З її слів ОСОБА_3 стало відомо, що під час спроби зняття грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в одному із банкоматів м. Києва, розташованому в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банкомат повідоми в про те, що банківські операції за її рахунком тимчасово зупинені. Забравши карту, невістка пішла у власних справах. За кілька хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з інформацією про те, що операції з картковим рахунком тимчасово припинені банкоматом. Інфо-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 ». В подальшому невістка зателефонувала на вказаний номер, де їй повідомили про те, що дійсно мають місце технічні проблеми, до неї звернулися за ім`ям по-батькові, повідомили залишок рахунку, тож остання була цілком впевнена в тому, що розмовляє дійсно з представником банку. Крім того, їй повідомили про те, що у разі термінової потреби у грошових коштах, вона може надати номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-кого із знайомих та родичів. Оскільки раніше траплялися такі випадки з переказом коштів невістка надала номер банківської карти ОСОБА_3 . З її слів, співробітник банку повідомив анкетні дані власника карти, чим підтвердив впевненість в тому, що вона дійсно розмовляє зі співробітником банку.

В подальшому на номер телефону ОСОБА_3 НОМЕР_3 , через систему зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почали надходити смс повідомлення з кодами, перше з яких надійшло о 20.09 з номеру НОМЕР_4 . Отримуючи коди останній передавав їх своїй невістці по телефонному зв`язку.

18.04.2017 року, о 08.30 год. ОСОБА_3 вирішив зняти грошові кошти з емітованої на його ім`я картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та з`ясував, що залишок на рахунку становить 5 грн.

Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », я довідався про те, що 07.04.2014 р. з банківської карти № НОМЕР_6 о 20.49 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 на номер карти НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти в сумі 8230.00 грн., а з банківської картки № НОМЕР_5 08.04.2017 року о 15.39 год. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 на номер карти НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти в сумі 4875.00 грн.

Встановлено, що частина грошових коштів, а саме 55 грн. о 15 год. 44 хв. 08.04.2017 року була перерахована на поповнення мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , інформацію про те, у яких терміналах, з якими imei працювала сім-карта з абонентським номером НОМЕР_9 , з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв`язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання, з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, історію поповнень із зазначенням способу, дати та точного часу, інформації щодо використання послуги переказу грошових коштів з мобільного рахунку на банківські картки із зазначенням дати та точного часу, суми, платіжних реквізитів отримувача грошових коштів, ІР адрес, з яких здійснювалося користування вказаною послугою, у період з 07.04.2017 р. по дату виконання ухвали.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про те, у яких терміналах, з якими imei працювала сім-карта з абонентським номером НОМЕР_9 , з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв`язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання, з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, історію поповнень із зазначенням способу, дати та точного часу, інформації щодо використання послуги переказу грошових коштів з мобільного рахунку на банківські картки із зазначенням дати та точного часу, суми, платіжних реквізитів отримувача грошових коштів, ІР адрес, з яких здійснювалося користування вказаною послугою, у період з 07.04.2017 р. по дату виконання ухвали.

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 16.05.2017 року.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1