Справа № 204/1908/17
Провадження № 1-кс/204/423/17
УХВАЛА
Іменем України
03 квітня 2017 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000078 від 09.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановила:
31 березня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000078 від 09.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа отримала кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Тим самим, 06.06.2013р. до Дніпропетровського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся клієнт з метою оформлення готівкового кредиту та надав документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ; довідку ІПН № НОМЕР_3 ; свідоцтво ЄДР серії НОМЕР_4 ; довідку з ДПС про доходи ПП « ОСОБА_5 ».
На підставі вищевказаного був укладений картковий кредитний договір № 004-03507-060613 із замовленим лімітом 98000грн.
22.10.2015 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні показання: що 30.12.2013р. по телефону з ОСОБА_5 зв`язався представник комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням про погашення кредиту нібито узятого ним в цьому банку в червні 2013р. У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 ніяких кредитів в даному банку не брав, яких-небудь договорів або інших документів з представниками даного банку не укладав і не підписував, останній домовився про зустріч з адміністрацією банку і в той же день приїхав в одне з відділень - відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В ході бесіди з представником служби безпеки банку - ОСОБА_6 , потерпілому було повідомлено, що нібито він 06.06.2013р. уклав кредитний договір №004-03507-060613. ОСОБА_5 заявив, що ніколи не брав у цьому банку кредит, ніяких договорів для його отримання не укладав і нікому не доручав від свого імені укладати. При розгляді по суті, ОСОБА_6 приніс у кабінет, де проходила бесіда, частину ксерокопій кредитної справи, а саме: копій документів на ім`я ОСОБА_5 , (паспорта, ІПН, свідоцтва про реєстрацію підприємця, приватної особи), заяви на відкриття поточного рахунку, дозволу на використання персональних даних, анкети позичальника, договору про страхування. При огляді даних ксерокопій ОСОБА_5 було встановлено, що для укладення кредитного договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа скористалася копіями документів потерпілого (паспорта та ІПН), однак, при цьому вніс в них зміни - в паспорт були вклеєні фотографії невідомої особи і недостовірна інформація про місце реєстрації. Також недостовірні дані були внесені у свідоцтво про реєстрацію ФОП. На всіх перерахованих документах рукописний текст «копія вірна» та підписи від імені ОСОБА_5 виконані не ним, а невідомою особою. Також всі підписи і рукописні записи на ксерокопіях документів з кредитної справи виконані не потерпілим, а невідомою мені особою. 04.01.2014р. ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою за даним фактом. Тоді ж йому був виданий талон-повідомлення про прийняття заяви № 4.
В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно оформлення карткового кредитного договору №004-03507-060613, які становлять банківську таємницю та вилучити їх - неможливо, а також встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення. Вилучення в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 документів із указаними відомостями може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані вище документи могли бути внесені зміни.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
На даний час з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення чи підписував ОСОБА_5 документи для оформлення кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникає необхідність в отриманні оригіналів кредитної справи №004-03507-060613 з усіма додатками.
Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 може бути особою, заінтересованою у результатах кримінального провадження, у зв`язку з чим існує реальна загроза знищення або приховування вказаних документів, в зв`язку з слідчий звертається до суду із вказаним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи знаходяться або можуть знаходитись у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, у клопотанні слідчим не було обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказано, яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.
Також, як вбачається з наданого слідчій судді клопотання, у наданому клопотанні, а також долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені п.2 ч.5 ст.163 КПК України.
З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,
постановила:

У задоволення клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000078 від 09.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1