печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
04.05.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що група осіб, діюча під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі співорганізаторів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на території м. Києва та Київської області здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Так, у період 2015-2017 років підконтрольними ОСОБА_5 СГД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ) сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.).

Слідчий зазначає, що співробітниками оперативного управлінні ГУ ДФС у Київській області на виконання доручення слідчого встановлено, що підконтрольні ОСОБА_5 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ) використовують наступні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_4 , й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000929, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках та довідки про залишок коштів станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ на рахунках:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 »НОМЕР_6 НОМЕР_13 19.05.2016980українська гривня
ПП « ОСОБА_9 »НОМЕР_9 НОМЕР_14 10.06.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »0015.09.2015980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »0015.09.2015980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »2915.09.2015980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_7 НОМЕР_15 17.09.2015980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_7 НОМЕР_16 18.03.2014980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_7 НОМЕР_17 08.12.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »НОМЕР_10 НОМЕР_18 18.05.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_4 НОМЕР_19 11.09.2015980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_4 НОМЕР_20 11.09.2015980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_5 НОМЕР_21 22.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_5 НОМЕР_22 26.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_5 НОМЕР_23 29.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_5 НОМЕР_24 22.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_2 НОМЕР_25 30.05.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_2 НОМЕР_25 30.05.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_2 НОМЕР_25 30.05.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_8 НОМЕР_26 07.12.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_8 НОМЕР_27 05.10.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_11 НОМЕР_28 06.12.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_11 НОМЕР_29 22.09.2016980українська гривня

у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 04.05.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/24715/17-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий старшому слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1