Справа № 609/100/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" лютого 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 10 січня 2016 року невідома особа шахрайським способом, під приводом вирішення питання із працівниками поліції про уникнення кримінальної відповідальності його племінника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Залужжя Шумського району в сумі 20000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено слідчим ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 10 січня 2016 року о 08.09 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 . Та повідомив ОСОБА_5 , що він знаходиться в у відділенні поліції, тому, що скоїв ДТП, та для залагодження питань з потерпілим йому потрібні гроші в сумі 20 тис. грн.

10 січня 2016 року о 09.22 год, ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_7 , кошти в сумі 15 тис. гривень.(Номер рахунку він отримав від особи на ім`я « ОСОБА_6 », який продиктував його через мобільний телефон).

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно їх вилучити.

Прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Шумського району ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

13 січня 2016 року слідчим СВ Шумського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за вказаним вище фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що стверджується витягом .

Враховуючи, що 13 січня 2016 року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 , особи злочинців не встановленні, вважаю, що тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до інформації , яку просить слідчий СВ ОСОБА_4 в клопотанні .

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_7 , з вказанням повної та детальної інформації про одержувачів грошових коштів, де вони були видані; анкетні дані осіб, які їх отримали; де були зняті дані кошти, у разі наявності фотознімків із банкоматів надати можливість їх вилучити, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1