Справа № 161/8031/17
Провадження № 1-кс/161/3817/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлення, що між фірмою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща) в особі ОСОБА_4 (громадянин Республіки Польща), який є власником та директором даної компанії, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , співзасновником якої також є ОСОБА_6 , у 2015 році укладено зовнішньоекономічний контракт на поставку м`ясопродукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою її подальшої реалізації на території України. На виконання умов вищевказаного зовнішньоекономічного контракту, протягом квітня-серпня 2015 року фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м`ясопродукцію на загальну суму 121 392,11 євро. В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись неможливістю засновників підприємства здійснювати постійний контроль за його діяльністю на зазначеній посаді, керуючись метою отримання кримінальних прибутків, відчужив вищевказану м`ясну продукцію в користь третіх осіб, а виручені за це кошти привласнив, після чого звільнився з посади директора підприємства та зник, завдавши такими діями матеріальної шкоди підприємству в сумі 121 392,11 євро, що становить особливо великий розмір. З показань допитаного в якості свідка ОСОБА_4 та проведеного аудиторського звіту про фактичні результати стосовно окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що вищевказана м`ясопродукція була відчужена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 в користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також було встановлено, що у Публічному акціонерному товаристві комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В судове засідання представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямованих на розтрату ввіреної їм м`ясопродукції, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2015 по 15.06.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2015 по 15.06.2017;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01.01.2015 по 15.06.2017;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01.01.2015 по 15.06.2017.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: