Справа № 640/971/17
н/п 1-кс/640/1286/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
20.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилученням належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме:
-договорів, укладеною особою, документів наданих нею банківській установі для відкриття, закриття рахунків (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
-карток зі зразками підписів та відбитками печаток;
-регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді);
-платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки, фотоматеріалів з банкоматів у момент зняття кошів з карт вказаної особи;
-інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_6 звернувся до СУ ГУНП в Харківській області з заявою щодо вчинення відносно нього вимагання грошових коштів у сумі 30 000 грн. групою службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що лікування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є безкоштовним, але у зв`язку з недостатнім бюджетним фінансуванням, аптека вказаного закладу не в змозі забезпечити безкоштовно всіх хворих необхідними медичними препаратами та матеріалами.
Рішення щодо забезпечення хворого медичними препаратами та матеріалами за рахунок державного бюджету приймає медичний консиліум установи, беручи до уваги соціальний стан хворого.

26.01.2017 ОСОБА_6 було госпіталізовано з діагнозом «пошкодження передньої хрестоподібної зв`язки правого колінного суглоба» до відділення вертебрології ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лікарем ОСОБА_6 було призначено лікаря ортопеда-травматолога відділення вертебрології ОСОБА_7 .

26.01.2017 ОСОБА_6 підписано бланк документу, у якому зазначається, що він добровільно, за власні кошти, здійснив придбання медикаментів та засобів медичного призначення, необхідних для його лікування з додатком відповідного переліку.

Проведення операції з ендоскопічного відновлення ПХС правого колінного суглобу ОСОБА_6 було призначено на 02.02.2017 завідувачем відділенням вертебрології ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який і мав би виконувати операцію.

30.01.2017 завідувач відділенням вертебрології ОСОБА_8 дав вказівку лікарю ОСОБА_7 отримати у інженера першої категорії підрозділу «наука» ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 рахунок на оплату № 47 від 27.01.2017 на суму 36 578,0 грн. з зазначенням платежу «набір фіксаторів для пластики передньої хрестоподібної зв`язки» та віддати його хворому ОСОБА_6 для оплати. У графі «покупець» в даному документі вказано: « ОСОБА_6 », у графі «постачальник»: «ФОП ОСОБА_5 », поточний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ».

ОСОБА_7 передав даний документ ОСОБА_6 , зазначивши, що це рахунок на розхідні матеріали, ОСОБА_6 мав його лише оплатити, не отримуючи особисто оплачені товари.

ОСОБА_9 неодноразово на свою власну електронну поштову адресу отримувала та роздруковувала подібні рахунки на прохання ОСОБА_8 , передавала їх ОСОБА_7 .

Слідчий вважає, що в ході досудового розслідування необхідно встановити подальший рух кошів, які сплачують хворі ФОП ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , для чого необхідно встановити підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) за весь час існування вказаних рахунків(з дати відкриття рахунків по теперішній час), з метою перевірки законності здійснення фінансових операцій за вказаними рахунками, встановлення підстав перерахувань та знятті коштів з вказаних рахунків, встановлення осіб, які відкривали рахунки в банку та отримували готівкові кошти з цих рахунків за дорученням, або маючи право підпису відповідних фінансових документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме регістри бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилученняналежним чином завірених копій документів, а саме: договорів, укладеною особою, документів наданих нею банківській установі для відкриття, закриття рахунків (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); карток зі зразками підписів та відбитками печаток; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки, фотоматеріалів з банкоматів у момент зняття кошів з карт вказаної особи; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а саме не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001001 від 19.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які відображають підстави руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) у період з 27.01.2017 по 30.01.2017, а саме до: регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді).

Дозволити слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які відображають підстави руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) у період з 27.01.2017 по 30.01.2017, а саме до: регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.03.2017 року.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1