Справа № 591/2150/17
Провадження № 1-кс/591/1434/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000290 від 24.03.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 366-1 КК України за фактом можливих протиправних дій слідчого слідчого відділу Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , які полягали у заволодінні грошовими коштами останнім у сумі 600 грн. шляхом обману ОСОБА_5 , неподання декларації перед призначенням на посаду, а також за фактом внесення до декларації недостовірних даних. У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 24.03.2017 року до чергової частини Роменського ВП надійшли матеріали управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області про те, що 07.03.2017 року мешканка м. Калуш Івано-Франківської області ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн. за придбаний товар у ОСОБА_4 , який заволодів даними коштами шляхом обману. Дане шахрайство було вчинено через мережу Інтернет шляхом розміщення оголошення на сайті ОЛХ з використанням банківської картки НОМЕР_1 .Користувачем вказаної карти являється ОСОБА_4 ..
Для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів по рахунку банківської карти ОСОБА_4 , а також отримати фото (відео) з банкоматів з яких знімались грошові кошти.Ці дані містять відомості про подію злочину (уточнення часу, місця скоєння злочину, розміру збитків та інших обставин). Зазначені дані, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження.
Зазначена інформація може буди отримана слідством лише шляхом тимчасового доступу та вилучення відповідних документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою:
АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що лідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 366-1 КК України за фактом можливих протиправних дій слідчого слідчого відділу Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , які полягали у заволодінні грошовими коштами останнім у сумі 600 грн. шляхом обману ОСОБА_5 , неподання декларації перед призначенням на посаду, а також за фактом внесення до декларації недостовірних даних.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою
АДРЕСА_1 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 та прокурору ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою
АДРЕСА_1 :

-виписки про рух грошових коштів по рахунках банківської карти НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про джерела надходження, контрагентів (із вказанням номерів мобільних телефонів) та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 01.01.2016 по 25.04.2017;

-фото (відео) з банкоматів з яких знімались грошові кошти з вказаної карти за період з 01.01.2016 по 25.04.2017;

-виписки про рух грошових коштів по інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про джерела надходження, контрагентів (із вказанням номерів мобільних телефонів) та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 01.01.2016 по 25.04.2017.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1