печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:
30.03.2017 року прокурор відділу Генеральної прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді особистого зобов`язання, що полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, просить продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_4 р.н., покладених на нього судом обов`язків, посилаючись на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

З клопотання та доданих в його обґрунтування матеріалів вбачається наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 03.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.Встановлено, що ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки Голови Правління публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Центр» (Далі ПАТ КБ «Центр», тобто будучи службовою особою, в кінці вересня 2016 року, перебуваючи в приміщенні указаної банківської установи за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 8-А, діючи умисно, не виконав ухвалу від 07.09.2016 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 по справі № 757/43591/16-к про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПАТ КБ «Центр» № НОМЕР_1 та не наклав арешт на вказані кошти.Так, наказом № 39-К від 26.05.2016 ОСОБА_4 призначено з 27.05.2016 на посаду заступника Голови Правління ПАТ КБ «Центр».05.08.2016 рішенням Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» № 67, а 08.08.2016 наказом № 97-К ОСОБА_4 призначено виконуючим обов`язки Голови Правління ПАТ КБ «Центр».04.10.2016 наказом № 122-К ОСОБА_4 призначено Головою Правління ПАТ КБ «Центр».Відповідно до п. 12.1 Статуту ПАТ КБ «Центр» Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формулювання фондів (капіталів), необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи. Пунктом 12.2 Статуту передбачено, що до компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних збрів та Наглядової ради. Відповідно до Статуту Банку передбачено, що якщо посада Голови Правління вакантна тимчасове виконання обов`язків Голови Правління покладається на одного з членів Правління за рішенням Наглядової ради. Особа, на яку тимчасово покладається обов`язки Голови Правління, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, Статутом Банку та положенням про Правління, в тому числі, але не виключно, діяти без довіреності від імені Банку та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.У відповідності до Статуту ПАТ КБ «Центр» до компетенції Голови Правління належить: вчиняти від імені Банку правочини та здійснювати всі юридично значимі дії;приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Банку,в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Банку;встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Банку згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, представництв в межах організаційної структури, затвердженої Правлінням Банку, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку;заохочувати працівників Банку за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;розпоряджатись майном та коштами Банку відповідно до законодавства, Статуту Банку та Положення про Правління.

Таким чином ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки Голови Правління ПАТ КБ «Центр» був службовою особою в указаній банківській установі.

07.09.2016, за результатами розгляду клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у судовій справі № 757/43591/16-к, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та ЗУ «Про банки та банківську діяльність, винесено ухвалу про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Центр» МФО 380742, юридична адреса: м. Київ, проспект Науки, 54-Б.

Статтею 124 Конституції України передбачено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Пунктом 5 ст. 532 КПК України передбачено, що ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення, а статтею 533 указаного кодексу визначено, що ухвала суду, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.Положенням статті 175 КПК України визначено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Крім цього, статтею 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках здійснюються виключно за рішенням суду про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Так, 23.09.2016, на виконання вказаних вище вимог нормативно-правових актів, за фактичним місцем розташування ПАТ КБ «Центр» за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 8-А, старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 оголошено для виконання ухвалу від 07.09.2016, слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , по справі № 757/43591/16-к, про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПАТ КБ «Центр» № НОМЕР_1 , яку зареєстровано в книзі обліку вхідної кореспонденції за номером 1102.Однак, виконуючи обов`язки Голови Правління ПАТ КБ «Центр» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, всупереч інтересам правосуддя в частині забезпечення повного і своєчасного виконання судового рішення, прямо відмовився виконати ухвалу суду, що набрала законної сили та 29.09.2016 листом №449/03 повідомив слідчого Головне слідче управління Національної поліції України про відмову у виконані ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2016 року.

Таким чином, виконуючий обов`язки Голови Правління ПАТ КБ «Центр» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, умисно не виконав ухвалу суду, що набрала законної сили.

01.02.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Ленінград, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 білорусу, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в ході розслідування доказами, а саме:

- ухвалою Печерського районного суду міста Києва; листом ОСОБА_4 № 449/03 від 26.09.2016 року; статутом Публічого акціонерного товариства «Комерційний Банк «Центр»; наказом № 39-К від 26.05.2016 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника Голови Правління ПАТ КБ «Центр»; рішенням Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» № 67 від 05.08.2016, наказом № 97-К від 08.08.2016 про призначення ОСОБА_4 виконуючим обов`язки Голови Правління ПАТ КБ «Центр»; наказом № 122-К від 04.10.2016 про призначення ОСОБА_4 . Головою Правління ПАТ КБ «Центр»;Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 06.02.2017, справа № 757/6367/17-к до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та зобов`язано останнього прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду.На підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначено до 31.03.2017 року включно.

В ході досудового розслідування встановлено наявність підстав для продовження строку виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а саме:підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності;вчинити інше кримінальне правопорушення;може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_4 перебуває на посаді Голови Правління ПАТ КБ «Центр» та має безпосередній доступ до всієї інформації та документів товариства;незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки останні працюють у ПАТ КБ «Центр», перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні, у зв`язку з чим ОСОБА_4 має безпосередній вплив на них, який може реалізувати за допомогою погроз, шантажу з метою переконання останніх змінити свої показання, які вони раніше надали слідству. Крім того, на даний у час у кримінальному провадженні не встановлені всі свідки, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження на яких може незаконно здійснити вплив ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності та перешкоджання швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню;перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про покладення обов`язків на підозрюваного неможливе, у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю виконати наступне:

- отримати та дослідити висновок почеркознавчої експертизи;отримати та дослідити висновок комп`ютерно технічної експертизи, які мають важливе значення для судового розгляду;допитати працівників ПАТ КБ «Центр», які мають відношення до отримання та виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , по справі № 757/43591/16-к, про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПАТ КБ «Центр» № НОМЕР_1 ;допитати представників Національного банку України щодо процедури та порядку накладення арештів на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах України;провести огляд всіх речей та документів, вилучених під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження;вирішити питання про призначення інших судових експертиз під час розслідування вказаного кримінального провадження;виконати вимоги ст. 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У засіданні прокурор просив задовольнити клопотання .

Підозрюваний ОСОБА_4 проти продовження строку покладених на нього обов`язків не заперечував.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, підозрюваного ОСОБА_4 по суті порушеного у клопотанні питання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Метою та підставами застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 покладення на нього передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України процесуальних обов`язків, став висновок слідчого судді про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, доведеність слідством наявності таких ризиків, як можливість з боку підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню шляхом впливу на свідків та можливістю знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Судовим розглядом встановлено, що обставини та підстави з часу оголошення підозри не змінились, обґрунтованість підозри встановлена судовими рішеннями, а виходячи з встановленого судом .

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора.

Судовим розглядом встановлено, що обставини та підстави з часу оголошення підозри та покладення на підозрюваного ОСОБА_9 обов`язків не змінились, обґрунтованість підозри встановлена судовими рішеннями, а виходячи із встановлених судом обставин ризики не зменшились.

Метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього про процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: знищити, сховати або спотворити будь-які із речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків підлягає продовженню на 2 місяця в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 194, 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,, обраного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2017 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Ленінград, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 білоруса, громадянином України з покладанням нього процесуальних обов`язків: 1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом, визначити до 29 травня 2017 року включно включно.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа буде передана до суду, на прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1