Справа №522/1663/17
Провадження № 1-кс/522/1607/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської областіОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської областіОСОБА_5 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на речі та предмети (вантаж), вилучені під час проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, Пирогівський шлях (вулиця Червонопрапорна), № 34 (№ 34-Б)

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеними співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області заходами отримано інформацію про те, що посадові особи та представники ТОВ «Логістік Біпі» код 39997989 вступили у злочину змову з посадовими особами митних органів ДФС, які за незаконну винагороду гарантують під час митного оформлення не проведення оглядів товарів, що в свою чергу призводить до внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів митного оформлення.

У подальшому співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області отримано інформацію, що 17.01.2017 через відділ митного оформлення № 3 МП «Одеса-Порт» Одеської митниці ДФС за митною декларацією ІМ 40 ЕЕ № 305000000/2017/900966 від 17.01.2017 вибув автомобіль RENAULT MAGNUM 460 д/н НОМЕР_1 причепом д/н НОМЕР_2 з вантажем у контейнері № FSCU 6235871, зазначений автотранспорт зареєстрований на ТОВ «Міатранс» під керуванням ОСОБА_6 .

Відповідно до вказаної митної декларації одержувачем вантажу у контейнері № FSCU 6235871 є ТОВ «Логістік Біпі» код. 39997989, заявлений у декларації вантаж: ліхтарі електричні портативні та батарейки, але згідно отриманої інформації вказаний вантаж заявлено до митного оформлення не в повному обсязі, із зазначенням недостовірної інформації щодо вагових характеристик та номенклатури товару.

Зазначений вантаж для здійснення митного оформлення направлявся до митного посту «Мукачево» Закарпатської області.

17.01.2017 зазначений автотранспорт з контейнером прибув на територію бази, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Поджио братів, 11-А, після чого вказану територію не покидав та знаходиться на ній по теперішній час.

Крім того, встановлено, що 18.01.2017 через відділ митного оформлення № 3 МП «Одеса-Порт» Одеської митниці ДФС за митною декларацією ІМ 40 ЕЕ № 305090005/2017/599 від 18.01.2017 вибув вантажний автомобіль д/н НОМЕР_3 причепом д/н НОМЕР_4 з вантажем у контейнері FSCU 8743151.

Відповідно до зазначеної митної ТОВ «Логістік Біпі декларації одержувачем вантажу у контейнері FSCU 8743151 є » код 39997989, заявлений у декларації вантаж: інвентар та обладнання для занять фізкультурою, гімнастикою, легкою атлетикою, іншими видами спорту або для гри на свіжому повітрі: спортивний інвентар для ігор на відкритому повітрі: скейтборд пластиковий (дошка на роликах), але згідно отриманої інформації вказаний вантаж заявлено до митного оформлення не в повному обсязі, із зазначенням недостовірної інформації щодо вагових характеристик та номенклатури товару.

Згідно бази даних ДФС «ЄІС Держмитслужби» встановлено, що вищевказаний автомобіль з контейнером FSCU 8743151, повинен до 28.01.2017 прибути на територію митного поста «Мукачево», однак станом на 24.01.2017 згідно митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 305090005/2017/599 від 18.01.2017 вказаний вантаж під митним контролем до митниці призначення (митний пост «Мукачево» Закарпатської області) не прибув та митні формальності за вказаною митною декларацією ІМ 40 ЕЕ № 305090005/2017/599 від 18.01.2017 не проведені.

За отриманою інформацією зазначений автотранспорт з контейнером FSCU 8743151 в період часу з 21.01.2017 по 22.01.2017 направився до м. Києва, де зазначений вантаж з вказаного контейнеру без проходження митного оформлення було вивантажено в складських приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, Пирогівський шлях (вулиця Червонопрапорна), № 34 (№ 34-Б).

Після чого 23.01.2017 зазначений автотранспорт з вказаним контейнером повернувся до м. Одеси, де був зупинений співробітниками поліції УПП у м. Одесі ДПП, приблизно о 18 год. 10 хв. на стаціонарному посту «23 км.» автошляху Одеса-Київ, під керуванням ОСОБА_7 , під час зупинки в контейнері FSCU 8743151 знаходився вантаж «Будівельні блоки». Відповідно до наданих ОСОБА_7 пояснень встановлено, що вантаж з контейнера FSCU 8743151 (знаходився під митним контролем) ним було втрачено.

Головним державним інспектором першого відділу аналітично-пошукової роботи управління боротьби з митними правопорушеннями Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 , 24.01.2017, відносно вказаного водія автотранспорту складено протокол № 0060-50000-17 про порушення митних правил за ч. 3 ст. 469 МК України.

Як встановлено слідством, згідно з електронною декларацією ІМ 40 ЕЕ № 305090005/2017/599, а також іншою митною документацією, в контейнері FSCU 8743151 задекларовано: спортивний інвентар для ігор на відкритому повітрі: скейтборд пластиковий (дошка на роликах) 636 шт. та меблі металеві: меблі туристичні на металевій основі стіл туристичний складний (каркас метал, поверхня пластик) 878 шт.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення співробітниками ДФС України вищевказаного кримінального правопорушення, за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Логістік Біпі», 27.01.2017 в складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого встановлено наявність незадекларованого товару, а саме виявлено та вилучено:

1)289 картонних коробок з артикулом «AX V2 10 INCH», з назвою «SMART 10 BALANCE WHEEL», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція, чорна сумка;
2)13 картонних коробок з артикулом «K4BS», з назвою «SMART SELF BALANCING SCOOTER», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
3)13 картонних коробок, з них: 9 з артикулом «F9-S» та 4 з артикулом «F9-T», із комплектом в кожній: триколісний електричний самокат, зарядка чорного кольору, інструкція, 2 ключі від замку самокату;
4)21 картонна коробка з артикулом «F1-10 INCH», з назвою «Balance of mini car F1», із комплектом в кожній: гіроборд з кермом, зарядка чорного кольору, інструкція;
5)11 картонних коробок без артикулу, з назвою «THE LIGHTEST ELECTRIC SCOOTER», із комплектом в кожній: чорний самокат із запчастинами, зарядка чорного кольору, інструкція;
6)12 картонних коробок з артикулом «TG8», з назвою «SMART BALANCE SCOOTER», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
7)9 картонних коробок з артикулом «K6T», з назвою «SMART 10 BALANCE WHEEL», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
8)10 картонних коробок без артикулу, з назвою «electric self balance scooter», із комплектом в кожній: одноколісний електричний скейтборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
9)19 картонних коробок з маркуванням «52», із комплектом в кожній: спортивний інвентар з кріслом для сидіння із запчастинами для зборки;
10)2 пінопластових ящика із запасними частинами: всього 10 коліс до гіробордів;
11)22 картонних коробки без артикулу, з назвою «SMART WHEEL NEW», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
12)27 картонних коробок з маркуванням «8.5 inch off road vehicle», з назвою «I`M NOT A ROBOT», із комплектом: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція в кожній;
13)2 картонні коробки без маркування, з назвою «land surf board», із комплектом в кожній: електричний скейтборд, зарядка чорного кольору, пульт дистанційного управління, інструкція;
14)2 картонні коробки без маркування, із комплектом в кожній: електричний скутер з сидінням фірми «UK», зарядка чорного кольору;
15)2 картонні коробки з дитячими велосипедними шоломами, у кількості 48 штук;
16)1 картонна коробка без артикулу, з комплектом: самокат із запчастинами для зборки, батарея, зарядка чорного кольору, 2 електричних кабелі, пульт дистанційного управління, сидіння, 2 ключа від замку, маркування «Robstep X1»;
17)1 картонна коробка без артикулу, з назвою «I DRIVE DRIVE COMFORT», із комплектом: скейтборд електричний, пульт дистанційного управління, зарядка чорного кольору;
18)1 картонна коробка без артикулу із пластмасовими запасними частинами для гіробордів, у кількості 40 штук та 5 пачок з крипліннями;
19)1 картонна коробка без артикулу, із запасними шинами з камерою для гіробордів в кількості 26 шин, з камерами марки «YIDA», 10*1,25, 4 шини марки «YIDA», 10*2 (54-152);
20)1 картонна коробка без артикулу, із запасними частинами, а саме: 10 батарей, 20 мікросхем;
21)6 картонних коробок без маркування, з назвою «PORTABLE E-SCOOTER S1», з комплектом в кожній: електричний самокат, зарядка чорного кольору;
22)48 картонних коробок без артикулу, з комплектом в кожній: гіроборд макри «HT tm», кермо, зарядка чорного кольору, інструкція;
23)2 картонні коробки без артикулу, з комплектом в кожній: електричний двоколісний скутер із сидінням марки «MEAS 1250mm*330mm*620mm».
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, в ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені документи, речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчим у кримінальному провадженні 30.01.2017 прийнято рішення про визнання зазначених речей та предметів (вантажу) речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання ПП «Роял Трейд Імпекс» (код 36343751).

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час для з`ясування митної вартості товару (суми обов`язкових митних платежів), вилученого під час проведення обшуку, виникла необхідність у призначенні товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власник майна викликався через слідчого, проте в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим у кримінальному провадженні 30.01.2017 прийнято рішення про визнання зазначених речей та предметів (вантажу) речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання ПП «Роял Трейд Імпекс» (код 36343751).

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та предмети (вантаж), вилучені під час проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, Пирогівський шлях (вулиця Червонопрапорна), № 34 (№ 34-Б), а також автомобіль марки «RENAULT» д/н НОМЕР_3 з причепом д/н НОМЕР_4 , можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети (вантаж), вилучені під час проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. 289 коробок з артикулом «AX V2 10 INCH», з назвою «SMART 10 BALANCE WHEEL», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція, чорна сумка;
2. 13 коробок з артикулом «K4BS», з назвою «SMART SELF BALANCING SCOOTER», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
3. 13 коробок, з них: 9 з артикулом «F9-S» та 4 з артикулом «F9-T», із комплектом в кожній: триколісний електричний самокат, зарядка чорного кольору, інструкція, 2 ключі від замку самокату;
4. 21 коробку з артикулом «F1-10 INCH», з назвою «Balance of mini car F1», із комплектом в кожній: гіроборд з кермом, зарядка чорного кольору, інструкція;
5. 11 коробок без артикулу, з назвою «THE LIGHTEST ELECTRIC SCOOTER», із комплектом в кожній: чорний самокат із запчастинами, зарядка чорного кольору, інструкція;
6. 12 коробок з артикулом «TG8», з назвою «SMART BALANCE SCOOTER», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
7. 9 коробок з артикулом «K6T», з назвою «SMART 10 BALANCE WHEEL», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
8. 10 коробок без артикулу, з назвою «electric self balance scooter», із комплектом в кожній: одноколісний електричний скейтборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
9. 19 коробок з маркуванням «52», із комплектом в кожній: спортивний інвентар з кріслом для сидіння із запчастинами для зборки;
10. 2 пінопластових ящика із запасними частинами: всього 10 коліс до гіробордів;
11. 22 коробки без артикулу, з назвою «SMART WHEEL NEW», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
12. 27 коробок з маркуванням «8.5 inch off road vehicle», з назвою «I`M NOT A ROBOT», із комплектом в кожній: гіроборд, зарядка чорного кольору, інструкція;
13. 2 коробки без маркування, з назвою «land surf board», із комплектом в кожній: електричний скейтборд, зарядка чорного кольору, пульт дистанційного управління, інструкція;
14. 2 коробки без маркування, із комплектом в кожній: електричний скутер з сидінням фірми «UK», зарядка чорного кольору;
15. 2 коробки з дитячими велосипедними шоломами, у кількості 48 штук;
16. 1 коробку без артикулу, з комплектом: самокат із запчастинами для зборки, батарея, зарядка чорного кольору, 2 електричних кабелі, пульт дистанційного управління, сидіння, 2 ключа від замку, маркування «Robstep X1»;
17. 1 коробку без артикулу, з назвою «I DRIVE DRIVE COMFORT», із комплектом: скейтборд електричний, пульт дистанційного управління, зарядка чорного кольору;
18. 1 коробку без артикулу із пластмасовими запасними частинами для гіробордів, у кількості 40 штук та 5 пачок з крипліннями;
19. 1 коробку без артикулу, із запасними шинами з камерою для гіробордів в кількості 26 шин, з камерами марки «YIDA», 10*1,25, 4 шини марки «YIDA», 10*2 (54-152);
20. 1 коробку без артикулу, із запасними частинами, а саме: 10 батарей, 20 мікросхем;
21. 6 коробок без маркування, з назвою «PORTABLE E-SCOOTER S1», з комплектом в кожній: електричний самокат, зарядка чорного кольору;
22. 48 коробок без артикулу, з комплектом в кожній: гіроборд макри «HT tm», кермо, зарядка чорного кольору, інструкція;
23. 2 коробки без артикулу, з комплектом в кожній: електричний двоколісний скутер із сидінням марки «MEAS 1250mm*330mm*620mm».
А також на автомобіль марки «RENAULT» д/н НОМЕР_3 з причепом д/н НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_4 ..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

01.02.2017