Справа № 569/1229/17
УХВАЛА

31 січня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання вказав, що 23.11.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1237 грн.
24 грудня 2016 року, за заявою ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008879. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено номер рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме № НОМЕР_4 на який невстановленій особі перераховано потерпілим грошові кошти в сумі 1237 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
* документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з 10.11.2016 по 30.11.2016 року , а саме про переказ та зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 з зазначенням відомостей про власника вищезазначеного розрахункового рахунку (картки);
* відомості про зняття грошових коштів надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1