Справа № 359/2370/17
Провадження № 1-кс/359/563/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженню

№ 0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні доручено відділенню поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області.
Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2015 ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно фільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підконтрольною комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на суму 96 657 955,2 грн.

В той же день, 30.12.2015, ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803, 44 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насоснофільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 » з державним підприємством підписував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана особа є довіреною особою ОСОБА_4 . Остання веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Житомир) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації, за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання.

Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Вказана особа є студенткою ІНФОРМАЦІЯ_8 та працює у мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_6 крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів.

Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_6 , встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи вище викладене, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Так, з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб`єктів господарювання з використанням корупційних зв`язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

За результатами аналізу інформації щодо фінансо-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств вигодонабувачів. При цьому, вказані підприємства вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), має банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ,

АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_41 (Українська гривня).

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб`єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_41 (Українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_2 .

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 30.12.2015 до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_2 , оскільки рахунок № НОМЕР_41 (Українська гривня) відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) у вказаній установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливого заволодіння вказаним підприємством та іншими суб`єктами господарювання грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належить державі, та способів їх легалізації.

У цьому зв`язку прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей та документації з можливістю їх тимчасового вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до банківської таємниці, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_11 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_12 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділення відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_21 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку

№ НОМЕР_41 (Українська гривня) за період з 30.12.2015 до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_2 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про руху коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_41 (Українська гривня) за період з 30.12.2015 до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих банківських рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, який знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів, та залишенням належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1