Справа № 462/850/17
У Х В А Л А
16 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003228 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 06.06.2017 невідома особа шляхом обману під приводом бронювання будинку для відпочинку у смт. Затока Одеської області, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1800 гривень
В ході проведення досудового розслідування,а саме допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 05.06.2017 у зв`язку із бажанням відпочити у смт. Затока Одеської області, вона в Інтернет за допомогою сайту «ОЛХ» вирішила пошукати житло, котре б можна було забронювати для відпочинку на липень місяць. Саме там і знайшла оголошення № НОМЕР_1 із фотознімком будинку, який розташований у смт. Затока, ст. Бугаз, вартість котрого становила 1800 гривень за добу та відповідно був наявний номер телефону особи на імя ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Зателефонувавши на цей номер, вказаний ОСОБА_6 надав інформацію щодо умов будинку. Враховуючи, що ОСОБА_4 сподобалися умови, котрі були відображені на фотознімках, вона вирішила забронювати вказаний будинок на період часу із 17 по 27 липня 2017 року та попросила скинути номер рахунку на котрий можна б було перекинути завдаток. Відповідно, їй прийшло смс-повідомлення із наступним рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 ОСОБА_7 .
Вже, 06.06.2017 перебуваючи по АДРЕСА_1 за допомогою терміналу ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1800 гривень на вищевказаний рахунок.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) і надати можливість вилучити їх у приміщенні приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.