Справа №766/6968/17
н/п 1-кс/766/8729/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.08.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення (здійснення виїмки) слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за письмовим дорученням слідчого, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання розглянути без участі службових осіб та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 14.03.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з березня по червень 2016 року, з метою ухилення від сплати податків документально оформлювали фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо придбання товарів (робіт, послуг), які носили безтоварний характер у результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2845,77 тис. грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у великих розмірах.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації та перереєстрації, а також отримання зразків підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв`язку з тим, що вони містять зразки підписів та почерку осіб які здійснювали реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Виклик в судове засідання службових осіб та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 унеможливить досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, ознайомившись з цим клопотанням службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть їх змінити або знищити, так як здійснювали перереєстрацію вказаного підприємства.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення (здійснення виїмки) слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за письмовим дорученням слідчого, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 18.09.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1