печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розгляду кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.04.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий посилався на таке: Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» () в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «НАТ-ГАЗ 2007», ТОВ «Вояж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал» шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Слідством встановлено, що ТОВ «Техніка Мрії» та ТОВ «Нат Газ-2007» значну частину кредитних коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», фактично відразу після їх отримання, перераховано на банківські рахунки ТОВ «РОМУЛ ЛТД» () № НОМЕР_1 , ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН» () № НОМЕР_2 , ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» () № НОМЕР_3 , ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство) № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (МФО 300216) за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 23.04.2014 № 234/БТ «Про віднесення ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» до категорії неплатоспроможних 24.04.20124 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 31 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію та у подальшому на ліквідацію ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК». Термін здійснення процедури ліквідації ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» продовжено до 23.07.2017.

Таким чином, у ліквідатора ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «РОМУЛ ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» грошових коштів, їх подальшого використання, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Отже, в органу досудового розслідування з метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати кредитних коштів, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «РОМУЛ ЛТД» (), ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН» (), ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» (), ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» (), ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство), відкритих у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (МФО 300216).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розгляду кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки національної поліції України ОСОБА_12 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх засвідчених належним чином копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у ліквідатора ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», МФО 300216, за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27, клієнтів ТОВ «РОМУЛ ЛТД» (), ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН» (), ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» (), ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» (), ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів та відтисків печатки, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційний номерів (РНОКПП) керівників/засновників, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків ТОВ «РОМУЛ ЛТД» () № НОМЕР_1 , ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН» () № НОМЕР_2 , ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» () № НОМЕР_3 , ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство) № НОМЕР_5 , а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «РОМУЛ ЛТД» () № НОМЕР_1 , ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН» () № НОМЕР_2 , ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» () № НОМЕР_3 , ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство) № НОМЕР_5 , а також інших рахунках указаних підприємств, що відкривались/використовувались, у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «РОМУЛ ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД», а також інших рахунків указаних підприємств що відкривались/використовувались, у період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «РОМУЛ ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» операцій з цінними паперами у період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

- документів (виписок, роздруківок) про рух грошових коштів по рахунках: ТОВ «РОМУЛ ЛТД» () № НОМЕР_1 , ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН» () № НОМЕР_2 , ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» () № НОМЕР_3 , ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство) № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», а також по інших рахунках указаних суб`єктів підприємництво діяльності, що відкривались/використовувались, у вказаній банківській установі в період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежу, суми коштів, валюти, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

- договорів з усіма додатками щодо встановлення на комп`ютерній техніці користувачів ТОВ «РОМУЛ ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» програм управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку (готувались у банку) при оформленні відповідного доступу системи «Клієнт-Банк» та подальшій зміні поточних даних для користування зазначеними рахунками;

- інформацію щодо ІР-адрес, номерів телефонів, з яких відбувалося управління ТОВ «РОМУЛ ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (з`єднання з банківською установою).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/11018/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Слідчий суддя