У Х В А Л А

"06" квітня 2017 р. Справа153/428/17

Провадження1-кс/153/96/17-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП

у Вінницькій області капітана поліції - ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :
05 квітня 2017 року слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 11 березня 2017 року невстановлена особа під приводом купівлі тракторного причепа, шахрайським шляхом здійснила зняття коштів в сумі 8468 грн., з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

21 березня 2017 відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України та до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, вказані відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091.

Як слідує з показань потерпілого ОСОБА_4 гроші в сумі 8468 були зняті з його кредитної картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Органам досудового розслідування необхідно встановити рух коштів, місце в якому вони були зняті, персональні дані особи, яка здійснювала зняття коштів, а також її особистий рахунок.

Згідно пп. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Таким чином, з метою встановлення руху коштів, місце в якому вони були зняті, персональні дані особи, яка здійснювала зняття коштів, а такої її особистий рахунок, у органів досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно п. 1, 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи, за рішенням суду.

Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового слідства не представляється можливим, тому слідчий змушений звернутись до слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області із даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що в роздруківці щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 може міститись інформація, що має значення для розкриття злочину, встановлення істини по справі та прийняття законного рішення. Окрім того, дана інформація має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 роздруківки щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , в період часу з 10 березня 2017 року до 02 квітня 2017 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 роздруківки щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , в період часу з 10 березня 2017 року до 02 квітня 2017 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до зазначених документів та надати можливість їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2017 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1