печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 ,, а саме до:

- другого оригіналу довіреності від 22.12.2014, посвідченої від імені ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 (ІдН НОМЕР_2 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАК 649329, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №2081, з можливістю її вилучення;

- другого оригіналу довіреності від 10.03.2015, посвідченої від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_9 (ІдН НОМЕР_4 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 785102, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №351, з можливістю її вилучення;

- другого оригіналу довіреності, посвідченої ним 24.02.2015 від імені ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 , викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАВ 658413, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №144 та копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю їх вилучення;

- другого оригіналу довіреності від 05.12.2015, посвідченої від імені ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_6 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАС 545098, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій від № 2007, з можливістю її вилучення;

- копій документів, за якими приватним нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено особи довірителів ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення;

- реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 за 2014 - 2015 роки, з можливістю ознайомлення із реєстраційними записами №2081 (за 2014 рік), 351 та 2007 (за 2015 рік) та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 2081 (за 2014 рік), 351 та 2007 (за 2015 рік) вказаних документів, та здійснення їх копії.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_13 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_14 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_15 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_17 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в жовтні 2014 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не установлена), ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

В ході проведення досудового слідства, за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_13 , вилучено підроблені паспорти серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та дублікати карток фізичних осіб платників податків, виданих ІНФОРМАЦІЯ_12 про одержання ОСОБА_6 ідентифікаційного номеру, ОСОБА_11 ідентифікаційного номеру, ОСОБА_8 , ідентифікаційного номеру.

Відповідно до інформації, наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 24.02.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було посвідчено наступні довіреності:

- 22.12.2014 - довіреність від імені ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 (ІдН НОМЕР_2 ) з правом розпорядження рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАК 649329, зареєстровану в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №2081;

- 10.03.2015 довіреність від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_9 (ІдН НОМЕР_4 ) з правом розпорядження рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 785102, зареєстровану в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №351;

- 05.12.2015 довіреність від імені ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_6 ) з правом розпорядження рахунками, викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАС 545098, зареєстровану в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під № 2007.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до другого оригінала довіреності від 22.12.2014, посвідченої від імені ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 (ІдН НОМЕР_2 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАК 649329, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №2081; другого оригінала довіреності від 10.03.2015, посвідченої від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_9 (ІдН НОМЕР_4 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 785102, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №351; другого оригінала довіреності від 05.12.2015, посвідченої від імені ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_6 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАС 545098, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій від № 2007, а також до копій документів, за якими приватним нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено особи довірителів ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) та отримати тимчасовий доступ до Реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 за 2014 - 2015 роки, з можливістю ознайомлення із реєстраційними записами №2081 (за 2014 рік), 351 та 2007 (за 2015 рік) та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 2081 (за 2014 рік), 351 та 2007 (за 2015 рік) вказаних документів, та здійснити їх копії.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_25 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002060, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з:

- другим оригіналом довіреності від 22.12.2014, посвідченої від імені ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 (ІдН НОМЕР_2 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАК 649329, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №2081, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- другим оригіналом довіреності від 10.03.2015, посвідченої від імені ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_9 (ІдН НОМЕР_4 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 785102, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №351, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- другим оригіналом довіреності від 05.12.2015, посвідченої від імені ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_6 ) з правом розпорядження рахунками, викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАС 545098, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій від № 2007, з можливістю його вилучення (вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії);

- копій документів, за якими приватним нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено особи довірителів ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення;

- тимчасовий доступ до Реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 за 2014 - 2015 роки, з можливістю ознайомлення із реєстраційними записами №2081 (за 2014 рік), 351 та 2007 (за 2015 рік) та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 2081 (за 2014 рік), 351 та 2007 (за 2015 рік) вказаних документів, та здійснити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63585/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1