УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000913 від 30.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2017 до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шо мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій остання просить вжити заходів, до невстановленої особи, яка у 2014 році знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , філія АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заключила договір «Поруки» підробивши її підпис де ОСОБА_3 виступила поручителем по кредитному договору з ОСОБА_4 .

Досудовим слідством встановлено, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , пояснила, що у березні 2017 року ій стало відомо, що існує кредитний договір «№1266-08 ОФ Н» укладений між її чоловіком ОСОБА_4 і АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 100 000 доларів США, до якого додається договір поруки №1266 від 03.08.2004, де вона вказана як поручитель і в графі поручитель існує запис: « ОСОБА_3 ....» і нижче підпис. Про цей кредитний договір і про договір поруки ій нічого не відомо, в банку при його складанні вона не була присутня, договір вищевказаний поруки не підписувала, хто проставив підпис від її імені їй невідомо.

З вищевказаного приводу, слідчим з метою з`ясування справжності виконаного підпису в договорі поруки №1266 від 03.08.2004 по кредитному договору «№1266-08 ОФ Н» укладеному між ОСОБА_5 и АКИБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » от 03.08.2004, до ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено почеркознавчу експертизу від 12.06.2017.

З метою забезпечення заходів кримінального провадження та приймаючи до уваги, що у володінні АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , а саме в Одеський філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться кредитна справа по кредитному договору «№1266-08 ОФ Н» укладеному між ОСОБА_4 і АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 100 000 /сто тисяч/ доларів США з договором поруки №1266 від 03.08.2004, існує необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаної кредитної справи.

Вказана кредитна справа за кредитнім договором «№1266-08 ОФ Н», знаходяться за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_2 (посвідчення ОДП № 006592 від 12.04.2017), прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , або співробітнику Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області за дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів наявної документації, яка міститься у кредитній справі по кредитному договору «№1266-08 ОФ Н», укладеному між ОСОБА_4 і АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 100 000 /сто тисяч/ доларів США з договором поруки №1266 від 03.08.2004, яка знаходиться у володінні Одеської філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.06.2017