Справа № 727/733/17
Провадження № 1-кс/727/222/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що службові особи ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-жовтня 2016 року було зараховано на навчання 273 студенти, які є громадянами Індії, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

Після зарахування вказаних студентів, які є громадянами Індії, службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.12.2016 було оголошено державну закупівлю, щодо пошуку комерційної структури, яка здійснить надання послуги щодо залучення громадян Індії в кількості 300 осіб на навчання в університеті, вартістю в 3 млн. грн. На участь в торгах було подано пропозицію ФОП ОСОБА_4 на суму 2964000 грн., з яким 23.12.2016 укладено договір про надання послуг. Також встановлено, що громадянин Індії ОСОБА_4 зареєстрований 19.09.2016 фізичною особою підприємцем.

В ході проведення дослідження, фактів надання послуг ФОП ОСОБА_4 , щодо залучення громадян Індії, було встановлено, що 26.12.2016 ФОП ОСОБА_4 подано до ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт здачі прийняття робіт, в якому зазначено перелік студентів в кількості 273 особи, які є громадянами Індії, та те, що вказані особи залучені ним до навчання в університеті. Даний акт, було перевірено та прийнято до оплати службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, в даному акті, зазначені особи, які протягом вересня-жовтня 2016 року були вже зараховані на навчання, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

Крім цього, встановлено, що 15.12.2015 між ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №432/т.

Згідно вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги з набору іноземних громадян для навчання у ВНЗ з числа іноземних громадян на умовах індивідуального контракту для навчання. Ціна договору становить 2998970 грн.

Пунктом 10.1 вказаного договору визначено, що договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 або до повного виконання зобов`язань сторін.

15.12.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 подано до ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт здачі-прийняття робіт (послуг), згідно якого ОСОБА_4 залучив на навчання до навчального закладу 221 іноземного студента.

На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_3 29.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 2998970 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

Вказує, що для всебічного та об`єктивного розслідування, так, як є загроза знищення оригіналів документів, на підставі яких була проведена державна закупівля та проведена оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2998970 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав, а також необхідність проведення в подальшому почеркознавчої та технічної експертиз документів, з метою встановлення осіб, які підписували акт здачі-прийняття робіт (послуг) від 15.12.2016 та накази про зарахування студентів на навчання за серпень-листопад 2015 року, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: документів, які готувались для проведення державної закупівлі службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору №432/т від 15.12.2016, акту здачі-прийняття робіт (послуг) від 15.12.2016, накази про зарахування студентів на навчання за серпень-листопад 2015 року, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в приміщенні Вищого державного навчального закладу України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно якого: службові особи ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які готувались для проведення державної закупівлі службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору №432/т від 15.12.2016, акту здачі-прийняття робіт (послуг) від 15.12.2016, накази про зарахування студентів на навчання за серпень-листопад 2015 року, які перебувають у володінні Вищого державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів які готувались для проведення державної закупівлі службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору №432/т від 15.12.2016, акту здачі-прийняття робіт (послуг) від 15.12.2016, накази про зарахування студентів на навчання за серпень-листопад 2015 року, які перебувають у володінні Вищого державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а а саме: до документів, які готувались для проведення державної закупівлі службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору №432/т від 15.12.2016, акту здачі-прийняття робіт (послуг) від 15.12.2016, накази про зарахування студентів на навчання за серпень-листопад 2015 року, які знаходяться в приміщенні Вищого державного навчального закладу України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1