УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2017 року м. Ужгород
ВСТАНОВИВ:
01.06.2017 року згідно вимог ст. 234 КПК України проведено обшук за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) : АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду №717/12285800/1/1 від 29.05.2017 року 22 відерця прального порошку по 6 кг. білого кольору із написом на іноземній мові, пакувальні плівки розміром по ширині близько 80 см з написом «Persil Соlor» всього 1 штука; 11 пакунків по 10 кг. Прального порошку марки «Blitz», пакувальні плівки в кількості 3 штуки шириною близько 20см., з написом «Ariel»; картонний ящик з етикетками «Ariel», «Persil» та інших видів та найменувань.
Майно, вилучене за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ): АДРЕСА_1 , є засобом (способом), вчинення службовими особами ТОВ «НБІ Трейд» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Так, під час обшуку виявлено та вилучено засоби для прання з маркуванням «Blitz», «Ariel», «Persil Соlor», «Persil».
Відповідно до матеріалів досудового розслідування засоби для прання з маркуванням «Excellent», у подальшому використовувались службовими особами ТОВ «НБІ Трейд» для наклеювання етикеток відомих торгових марок та подальшої реалізації поза обліком на території України за готівку за ринковими цінами без відображення вказаних операцій в реєстрах бухгалтерського обліку та податковій звітності.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вищезазначене майно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, оскільки воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містить відомості про спосіб ведення фінансово-господарської діяльності, який у своєму причинно-наслідковому зв`язку привів до умисного ухилення службовими особами ТОВ «НБІ Трейд» від сплати податків, а відтак є доказом вчинення кримінального правопорушення.
01.06.17 винесено постанову про визнання вищезазначених ТМЦ, вилучених за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ): АДРЕСА_1 , речовими доказами.
Крім того, відповідно до статті 961 КК України, за умови вчинення суспільно небезпечного діяння, за яке передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян застосовується спеціальна конфіскація.
За діяння, визначене ч.3 ст.212 КК України, передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Таким чином, у разі вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України може бути застосована спеціальна конфіскація стосовно майна, яке використовувалось як засіб чи знаряддя вчинення злочину (ч.1 ст. 961 та п.4 ч.1 ст.962 КК України).
Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання.
Фізична особа підприємець ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання. А тому розгляд такого проводиться за його відсутності.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 01.06.2017 року згідно вимог ст. 234 КПК України проведено обшук за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) : АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду №717/12285800/1/1 від 29.05.2017 року 22 відерця прального порошку по 6 кг. білого кольору із написом на іноземній мові, пакувальні плівки розміром по ширині близько 80 см з написом «Persil Соlor» всього 1 штука; 11 пакунків по 10 кг. Прального порошку марки «Blitz», пакувальні плівки в кількості 3 штуки шириною близько 20см., з написом «Ariel»; картонний ящик з етикетками «Ariel», «Persil» та інших видів та найменувань.
Майно, вилучене за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ): АДРЕСА_1 , є засобом (способом), вчинення службовими особами ТОВ «НБІ Трейд» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Так, під час обшуку виявлено та вилучено засоби для прання з маркуванням «Blitz», «Ariel», «Persil Соlor», «Persil».
Відповідно до матеріалів досудового розслідування засоби для прання з маркуванням «Excellent», у подальшому використовувались службовими особами ТОВ «НБІ Трейд» для наклеювання етикеток відомих торгових марок та подальшої реалізації поза обліком на території України за готівку за ринковими цінами без відображення вказаних операцій в реєстрах бухгалтерського обліку та податковій звітності.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Заслухавши пояснення сторін з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що метою накладення арешту є збереження речових доказів та забезпечення кримінального провадження у частині необхідності призначення комплексної (товарознавчої, хімічної) експертизи товарознавчої експертизи, предметом якої є визначення ринкової вартості представлених виявлених ТМЦ та їх хімічний склад, вищезазначене майно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, оскільки воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містить відомості про спосіб ведення фінансово господарської діяльності, який у своєму причинно наслідковому зв`язку привів до умисного ухилення службовими особами ТОВ «НБІ Трейд» від сплати податків, а відтак є доказом вчинення кримінального правопорушення, однак у разі не накладення арешту на них, їх необхідно негайно повернути, згідно ч.5 ст.171 КПК України, особі у якої вони вилучені, що може привести до втрати чи знищення речових доказів, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку наступні речі, а саме: 22 відерця прального порошку по 6 кг. білого кольору із написом на іноземній мові, пакувальні плівки розміром по ширині близько 80 см з написом «Persil Соlor» всього 1 штука; 11 пакунків по 10 кг. Прального порошку марки «Blitz», пакувальні плівки в кількості 3 штуки шириною близько 20см., з написом «Ariel»; картонний ящик з етикетками «Ariel», «Persil» та інших видів та найменувань, виявлених та вилучених за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ): АДРЕСА_1
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1