Провадження №1-кс/127/5494/17
26 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
У ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили план заволодіння коштами громадян шляхом їх обману під приводом працевлаштування водіями при умові наявності у потерпілих свідоцтв про закінчення закладу перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв. У випадку відсутності у них зазначених свідоцтв, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обіцяли за певну суму коштів вирішити дану проблему та отримати для потерпілих вказані свідоцтва.
Так, в період часу з 13.02.2017 по 21.02.2017, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , попередньо ввівши таким чином в оману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та отримавши від них копії особистих документів, на наявній у них комп`ютерній техніці, підробили свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв на ім`я вищевказаних громадян, бланки яких, згідно висновків експерта за результатами проведення судово-технічних експертиз документів № 3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/17-21 від 06.06.2017 та № 3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/17-21 від 07.06.2017, не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу на території України, а зображення бланків та відбитки печаток та штампи виконані за допомогою кольорового струминного принтера, після чого збули указані підроблені документи потерпілим, за що останні заплатили їм по 1 400 грн. кожен.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , причинивши їм матеріальну шкоду.
У ході досудового слідства потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 звернулися з клопотаннями про приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, а саме: - серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_22 , - серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_19 , - серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 , - серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_27 , - серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , - серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_23 , - серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 ,- серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_26 , - серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 , - серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_28 , - серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , - серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 , - серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , - серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 , - серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , - серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , - серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 та проведення судово-технічної експертизи документів. Надані потерпілими свідоцтва були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Поважними причинами пропущення строку подання клопотання регламентованого ч. 5 ст. 171 КПК України, є те що відповідність вилучених речей ст. 98 КПК України, встановлено під час досудового слідства, внаслідок проведення значного обсягу першочергових слідчих дій під час оглядів, допитів та одночасних допитів свідків та потерпілих. Провести вищевказані слідчі дії в коротші строки не надалось можливим, у зв`язку із періодом вчинення злочину та способу злочинних дій.
Як вбачається із «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, при вирішенні питання подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна з пропущенням строку його подання до слідчого судді, суду, слід керуватись такими нормами. Ст. 171 КПК визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду. Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. Тому у випадку подання клопотання слідчого чи прокурора з порушенням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про повернення цього клопотання прокурору, а не ухвалу про відмову у його задоволенні.
При цьому слід враховувати положення, закріплені у ст. 117 КПК, де визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Отже, якщо разом із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна стороною кримінального провадження подається клопотання про поновлення процесуального строку, слідчий суддя, оцінивши причини пропуску строку як поважні, поновлює їх своєю ухвалою та розглядає клопотання про арешт майна по суті.
З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, а саме: - серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_22 , - серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_19 , - серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 , - серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_27 , - серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , - серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_23 , - серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 ,- серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_26 , - серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 , - серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_28 , - серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , - серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 , - серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , - серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 , - серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , - серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , - серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 , які були добровільно надані працівникам поліції потерпілими ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочинів, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, а саме: - серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_22 , - серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_19 , - серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 , - серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_27 , - серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , - серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_23 , - серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 ,- серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_26 , - серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 , - серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_28 , - серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , - серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 , - серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , - серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 , - серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , - серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 , - серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 , які були добровільно видані працівникам поліції потерпілими ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя