ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4605/17
провадження № 1-кс/201/3153/2017
28 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
28 березня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Об`єднаних Арабських Еміратів ввезено на митну територію України машину для виробництва сигарет Mark 8-D (МД №110100000/2015/213190), яку 17.07.2015 експортовано до Російської Федерації (МД №110100000/2015/215947).
13.11.2015 ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська отримано повідомлення від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про не надходження (несвоєчасне надходження) в законодавчо встановлені строки валютних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за контрактом №15/07-2015 від 15.07.2015, що мало місце протягом жовтня місяця 2015 року.
10.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідь на лист від 20.10.2015 отримано від ІНФОРМАЦІЯ_5 копії митних декларацій, документів, що стали підставою для митного оформлення товарів, в тому числі контракт №15/07-2015 від 15.07.2015.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення контролю за встановленими законом строками проведення розрахунків в іноземній валюті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи достатню кількість документів та правові підстави отримання необхідної інформації, не визначили суму грошових зобов`язань за порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, спричинивши тим самим тяжкі наслідки, які виразилися у ненадходженні до Державного бюджету України грошових зобов`язань у значних розмірах.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та проведенні її вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні та визначення розміру збитків нанесених Державному бюджету України.
В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою проведення фінансово-господарської діяльності у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) 05.03.2014 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (долар США), 27.03.2014 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (російський рубль), 26.02.2014 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), 05.03.2014 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (євро), про що свідчить витяг з ІС «Податковий блок».
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області
ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
документів (оригіналів та копій), що містяться у справі по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування і додатків до них, документів по оформленню карт «Ключ до рахунку» (заявки, договори, додатки до них, розписки про отримання), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі по прив`язаним до них картам «Ключ до рахунку», у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чекові книжки, заяв про видачу чекових книжок і ордерів про їх видачу-отримання, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
документів, що були витребувані банком по зовнішньоекономічним контрактам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими були проведені експортно - імпортні операції з ввезення 16.06.2015 на територію України машину для виробництва сигарет Mark 8-D (МД №110100000/2015/213190), яку 17.07.2015 експортовано відповідно до МД №110100000/2015/215947;
журналів в яких зареєстровані валютні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ввезення 16.06.2015 на територію України машину для виробництва сигарет Mark 8-D (МД №110100000/2015/213190), яку 17.07.2015 експортовано відповідно до МД №110100000/2015/215947;
інформації, листів або повідомлень, що були надіслані отримані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) від/до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших банківських установ, державних органів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1