Справа № 202/5122/17
Провадження № 1-кс/202/1559/2017
УХВАЛА
Іменем України
09 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого 4 ст. 358 КК України.

Прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2015 року до Чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 використала завідомо підроблені документи з метою подальшого проведення державної реєстрації новоутвореної (шляхом заснування) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частину статутного капіталу котрої незаконно, безпідставно сформовано із нерухомого майна, яке перебуває на балансі функціонуючого «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Кременчуцького MB УМВС України в Полтавській області 06.03.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000810.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у праві власності якого перебувала «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391). Останнім часом за життя, приблизно 2-3 роки, з ОСОБА_6 у близьких стосунках знаходилась ОСОБА_5 , яка проживала разом з ним, однак шлюб між ними не укладався. Після його смерті відкрилась спадщина. Заповіт ОСОБА_6 не залишив, тому спадкоємцями першої черги за законом є ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (дівоча фамілія - ОСОБА_9 ).

Потерпіла пояснила, що після смерті її сина, ОСОБА_5 разом з особою на ім`я ОСОБА_10 , використовуючи завідомо підроблені документи намагаються заволодіти нерухомим майном, що перебуває на балансі «База відпочинку спортивно-оздоровчий клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391). Так, 10.10.2014 року вказані особи, використовуючи підроблену довіреність, нібито видану 26.06.2014 року у місті Москва, Російської Федерації, від імені померлого на громадянина Молдови ОСОБА_10 про уповноваження останнього діяти від його імені на свій розсуд, подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 правовстановлюючі документи та зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Вказана довіреність є фіктивною, оскільки ОСОБА_6 у 2014 році перебував у Російській Федерації лише у період з 26 по 29 січня, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тобто, на дату видачі довіреності 26.06.2014 року, ОСОБА_6 в Російській Федерації не перебував, її оформленням займатися не міг, так само і підписувати цей документ.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено протокол № 1 Загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) від 03 липня 2014 року в місті Дніпропетровську, відповідно до якого участь в цих зборах брали ОСОБА_5 та на підставі довіреності від ОСОБА_6 . ОСОБА_11 , які поставили свої підписи в даному протоколі.

Статут Товариства посвідчено цього ж дня - 03.07.2014 року приватним нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , реєстраційний запис №178. Проте згідно інформації, наданої Міністерством юстиції України, доступ до Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя було обмежено з 12.06.2014 року.

10.10.2014 року відбулась державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ). Документи щодо реєстрації подавались самою ОСОБА_5 , про що свідчить її підпис в заяві про реєстрацію вказаного товариства, яка долучена до матеріалів кримінального провадження.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що в період з 2012 року по 2016 рік вона працювала на посаді державного реєстратора відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців ДМУЮ. Так, 10.10.2014 року знаходячись на робочому місці до неї звернулась громадянка ОСОБА_5 із пакетом документів для реєстрації новоутвореної юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391) - надалі за текстом «Товариство». З цією метою громадянкою ОСОБА_5 було надано пакет документів, затверджений законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців», серед яких: заява про реєстрацію зазначеного підприємства від 02.10.2014 року, за підписом заявника ( ОСОБА_5 ), квитанція про сплату адміністративного збору, протокол загальних зборів засновників «Товариства», установчі документи (Статут) за підписом засновників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (в особі уповноваженого представника ОСОБА_11 , що діє на підставі довіреності від 26.06.2014 року), належним чином завірена копія довіреності від ОСОБА_14 на ОСОБА_10 від 26.06.2014 року Вказані вище документи були надані реєстратору особисто заявником, яка представилась ОСОБА_5 , пред`явивши документ, що посвідчував її особу (паспорт).

При цьому, згідно Статуту Товариства, до статутного фонду було включено нерухоме майно «Бази відпочинку спортивно-оздоровчий клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало померлому ОСОБА_6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391) не переходило.

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2015 року ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_5 , подано до ІНФОРМАЦІЯ_7 заяву про реєстрацію прав власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10963391). За результатами розгляду зазначеної заяви, 06.02.2015 року державним реєстратором ОСОБА_16 прийнято рішення про відмову у проведенні відповідних дій.

Прокурор зазначив, що з метою досягнення завдань кримінального провадження, встановлення осіб причетних до скоєного кримінального правопорушення,у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до реєстраційної справи комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 в буд. АДРЕСА_2 .

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до вказаної реєстраційної справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до реєстраційної справи комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 в буд. АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 або іншим співробітникам поліції за дорученням прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів реєстраційної справи комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 в буд. АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк виконання ухвали до 07 вересня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1