27.12.2016
солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000367 від 17.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніДепартаменту ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.

Групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 17.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.06.1996 № 51/1, уклали договір переведення боргу від 31.07.2015 №169/7-УТ/15, згідно умов якого протиправно змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, шляхом передачі КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " боргу перед АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за поставлену електричну енергію на загальну суму 19 625 004,84 грн.

В подальшому службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оплату боргу перед АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не здійснили, а одержаними від КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошовими коштами заволоділи та перерахували їх на рахунки товариств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) під виглядом оплати за нібито надані інформаційні послуги та відступлення права вимоги.

Органом досудового розслідування дії службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні засновників, власників, директорів, представників та інших осіб, які уповноважені діяти в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та у вилучені документів щодо реєстрації вказаної юридичної особи, установчих документів підприємства за період його діяльності, рішень органів правління та рішень засновників, реєстраційних карток, тощо.
Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та наказу МЮУ № 238/5 від 10.02.2012 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» вищевказані документи знаходяться в реєстраційній справі юридичної особи.
Відповідно до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих документів, шляхом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їх обов`язків та повноважень відповідно до установчих документів підприємства.
Детектив наголосив, що вказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, а відсутність вказаних документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити всі обставини укладення договорів про переведення боргу та подальшого здійснення фінансово-господарських операцій між АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та зробити їх копії в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/21956/16-к; 1-кс/760/17084/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1