печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000047, -

В С Т А Н О В И В :
17.03.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "АНТАРІЯ КОМПАНІ" (код 39794303) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП" (код 40058627) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ"ТРЕВІС ГРУПП" (код 40173872) № НОМЕР_7 , ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ "БУДІНВЕСТ ПРО" (код 40249380) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ "СОФІ БІЛДІНГ" (код 40324792) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "АРСА КОМПАНІ" (код 40402744) № НОМЕР_15 , ТОВ "ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" (код 40471205) № НОМЕР_16 , ТОВ "ПРОФІТ ГРУП ЛТД" (код 40509652) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , « НОМЕР_19 , ТОВ "БАЙЛЗ ГРУП" (код 40538793) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ "КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС" (код 40554197) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ЛТД" (код 40590408) № НОМЕР_26 , ТОВ "ГРАНД ДЕТАЛЬ" (код 40704548) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ"ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ" (код 40710719) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код 40719418) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (код 40719512) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ "АУРУМ СОФТ" (код 40734614) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ВЕЛС ФАРГО ГРУП" (код 40759670) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ "ФАЙЗЕР КОМПАНІ" (код 40761014) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ "САРГАС 2016" (код 40791211) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ "ІНЖЕКС" (код 40797627) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" (код 40870806) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "СТАР ТК БІЗНЕС" (код 40883380) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" (код 40945111) № НОМЕР_63 , ТОВ "ПРОМКОРП ЮА" (код 40948091) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ "ГРІДЛАЙТ" (код 40951612) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ "РЕДЛІНК" (код 40951883) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" (код 40982970) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , відкритих в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання; Заборонити службовим особам та працівникам вищезазначених підприємств, їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "АНТАРІЯ КОМПАНІ" (код 39794303) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП" (код 40058627) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ"ТРЕВІС ГРУПП" (код 40173872) № НОМЕР_7 , ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ "БУДІНВЕСТ ПРО" (код 40249380) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ "СОФІ БІЛДІНГ" (код 40324792) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "АРСА КОМПАНІ" (код 40402744) № НОМЕР_15 , ТОВ "ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" (код 40471205) № НОМЕР_16 , ТОВ "ПРОФІТ ГРУП ЛТД" (код 40509652) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , « НОМЕР_19 , ТОВ "БАЙЛЗ ГРУП" (код 40538793) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ "КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС" (код 40554197) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ЛТД" (код 40590408) № НОМЕР_26 , ТОВ "ГРАНД ДЕТАЛЬ" (код 40704548) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ"ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ" (код 40710719) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код 40719418) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (код 40719512) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ "АУРУМ СОФТ" (код 40734614) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ВЕЛС ФАРГО ГРУП" (код 40759670) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ "ФАЙЗЕР КОМПАНІ" (код 40761014) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ "САРГАС 2016" (код 40791211) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ "ІНЖЕКС" (код 40797627) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" (код 40870806) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "СТАР ТК БІЗНЕС" (код 40883380) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" (код 40945111) № НОМЕР_63 , ТОВ "ПРОМКОРП ЮА" (код 40948091) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ "ГРІДЛАЙТ" (код 40951612) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ "РЕДЛІНК" (код 40951883) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" (код 40982970) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , відкритих в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627), є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину та набуті злочинним шляхом, розумність та співмірність обмеження права власності Товариств, з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3, 6 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо повідомлення правоохоронних органів усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000047 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "АНТАРІЯ КОМПАНІ" (код 39794303) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП" (код 40058627) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ"ТРЕВІС ГРУПП" (код 40173872) № НОМЕР_7 , ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ "БУДІНВЕСТ ПРО" (код 40249380) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ "СОФІ БІЛДІНГ" (код 40324792) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "АРСА КОМПАНІ" (код 40402744) № НОМЕР_15 , ТОВ "ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ" (код 40471205) № НОМЕР_16 , ТОВ "ПРОФІТ ГРУП ЛТД" (код 40509652) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , « НОМЕР_19 , ТОВ "БАЙЛЗ ГРУП" (код 40538793) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ "КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС" (код 40554197) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ЛТД" (код 40590408) № НОМЕР_26 , ТОВ "ГРАНД ДЕТАЛЬ" (код 40704548) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ"ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ" (код 40710719) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код 40719418) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (код 40719512) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ "АУРУМ СОФТ" (код 40734614) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ВЕЛС ФАРГО ГРУП" (код 40759670) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ "ФАЙЗЕР КОМПАНІ" (код 40761014) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ "САРГАС 2016" (код 40791211) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ "ІНЖЕКС" (код 40797627) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "ПРОМСТРЕЙД" (код 40870806) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "СТАР ТК БІЗНЕС" (код 40883380) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "ІНФОТОРГ КОНСАЛТ" (код 40945111) № НОМЕР_63 , ТОВ "ПРОМКОРП ЮА" (код 40948091) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ "ГРІДЛАЙТ" (код 40951612) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ "РЕДЛІНК" (код 40951883) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ "ТІРЕКС-ПРОМ" (код 40982970) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , відкритих в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, шляхом заборони службовим особам та працівникам товариств, їх представникам за дорученням, використовувати або розпоряджатись вказаними коштами.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000047.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1