УХВАЛА

21 серпня 2017 року м.Хмельницький
21.08.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанат поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ).
За матеріалами досудового розслідування, 25.08.2014 року близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_3 , отримавши доступ до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 7575 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні кому належить банківський рахунок на який були переведені гроші, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом (дата, час, місце).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 23.08.2014 року по 28.08.2014 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ):
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 24.08.2014 року по 26.08.2014 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_4 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 21 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя