Справа № 524/4227/17
Провадження №1-кс/524/1127/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2017 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001921 від 26.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивоване тим, що 25.05.2017 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.05.2017 невстановлена особа під приводом продажу товару, через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 385 грн., які ОСОБА_5 перерахував на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий просив надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з початку відкриття рахунку по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Однак, на думку слідчого судді клопотання слідчого в частині визначення періоду, за який необхідно отримати інформацію, є не обґрунтованим, а відтак слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12.05.2017 по 16.06.2017включно.
За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001921 від 26.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001921 від 26.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12.05.2017 по 16.06.2017включно, з фіксацією таких реквізитів: рахунок карти, дата, час, рух грошових коштів, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16.06.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1