У Х В А Л А
Іменем України
09 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Шевченківського району міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Шевченківського району міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0012938 від 29.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Інститут) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Управління) укладено договір на виконання функцій замовника №25-1 від 25.06.2013, згідно якого Управління зобов`язується здійснювати контроль відповідності обсягів, строків, якості будівельно-монтажних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, перевіряти акти виконаних робіт (форми КБ-2 та КБ-3) на предмет їх відповідності по об`єкту «Реконструкція рентген-радіологічного відділення Інституту» по АДРЕСА_1 . В подальшому між Інститутом та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства доходів та зборів України (надалі Центр) укладено договір підряду №20 від 23.09.2013 на виконання робіт по зазначеному об`єкту на загальну суму 11 693 978,40 грн. Надалі ДФІ в м. Києві проведено вибіркові контрольні обміри (інвентаризацію незавершеного будівництва) обсягів, фактично виконаних робіт Центром по реконструкції вищевказаного об`єкту та встановлено розбіжність між актами приймання виконаних будівельні робіт (ф. №КБ-2в) та фактично виконаними роботами на загальну суму 604 492,8 грн. Таким чином з`ясовано, що службові особи Центру внесли до офіційних документів (акти ф. №КБ-2в) завідомо неправдиві відомості, завищивши обсяги фактично виконаних робіт, що спричинило збитки у розмірі 604 492,8 грн. Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 ,, щодо можливих порушень чинного законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), при проведенні конкурсних торгів по закупівлі високотехнологічного медичного обладнання при проведенні тендерів. Також, до прокуратури Шевченківського району м. Києва надійшла заява голови правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 щодо можливого присвоєння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетних коштів. Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 відмивають державні кошти за допомогою наступних благодійних організацій: Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). За результатами відпрацювання вказаних організацій ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлені рахунки, які відкриті у банках на вказані організації. В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме: р/р № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осібБлагодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: облікову справу з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № НОМЕР_10 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_10 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0012938 від 29.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме: р/р № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Шевченківського району міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документіву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

- облікову справу Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для відкриття рахунків, договори на відкриття рахунку № НОМЕР_10 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_10 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для підключення до системи Банк-клієнт;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: