ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/866/17
провадження № 1-кс/201/852/2017
УХВАЛА
18 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,
ВСТАНОВИВ:
18 січня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004754 від 17.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.10.2015 по 21.10.2015 не встановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку у розмірі1 626 533,25 гривень.
Вході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надавалось окреме доручення співробітникам кібер поліції ДКНП, та встановлено, що окрім ОСОБА_4 , аналогічний злочин вчинено і відносно ОСОБА_5 . Не встановлені особи, шляхом перевипуску SIM карти оператора мобільного зв`язку, отримали доступ до онлайн бангкінгу «Приват24», та зняли грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 на загальну суму 755 924,41 гривню.
У подальшому, грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були перераховані на інші картки, та зняті.
Так, в ході проведення досудового розслідування та надання ряду запитів було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 , закріплений у якості ідентифікатора для входу до онлайн банкінгу «Приват-24» гр. ОСОБА_4 був відновлений у центрі обслуговування ПрАТ «МТС» м. Дніпропетровська та отриманий гр. ОСОБА_7 , 1996 р.н., а грошові кошти гр. ОСОБА_4 , які знаходились на рахунку № НОМЕР_2 були незаконно переведені на картки емітовані ПАТ КБ «ПриватБанк»: 248539; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
Також, в свою чергу 15.07.2015 абонентський номер НОМЕР_8 закріплений у якості ідентифікатора для входу до онлайн банкінгу «Приват-24» гр. ОСОБА_6 був відновлений у центрі обслуговування ПрАТ «МТС» м. Дніпропетровська та отриманий гр. ОСОБА_8 , 1994 р.н., а грошові кошти гр. ОСОБА_6 , які знаходились на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 були незаконно переведені на наступні рахунки: № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
Вході подальшого проведення досудового розслідування був встановлений ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 .
Проаналізувавши матеріали кримінального провадження, та після проведення ряду тимчасових доступів до банківських таємниць та інформації інтернет провайдерів, проведення допитів, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 .
На теперішній час для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та становлення всіх осіб, причетних до його вчинення, а також відшукання речових доказів, та грошових коштів, які були злочинним шляхом викрадені у потерпілих, в тому числі комп`ютерного обладнання; оптичних і флеш носіїв інформації, на яких можуть міститись документи, або відомості щодо потерпілих; пластикових карток, роутерів; розрахункової документації, щодо отримання грошових коштів з рахунків потерпілих; документів на відкриття карткових рахунків; чорнових записів, блокнотів; мобільних телефонів та сім-карток; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які підтверджують злочинну діяльність відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0004754, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку у приміщенні квартири ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів злочинних дій, а саме: комп`ютерного обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, інші портативні комп`ютери), мобільні телефони, смартфони, сім-карти, цифрових, оптичних та інших носіїв інформації, на яких можуть міститись документи, або відомості щодо потерпілих; пластикових карток, оформлених на вказаних осіб; роутерів; розрахункової документації, щодо отримання грошових коштів з рахунків потерпілих; документів на відкриття карткових рахунків; чорнових записів, блокнотів; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які підтверджують злочинну діяльність відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0004754, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1