Справа № 522/6767/17
Провадження № 1-«кс»/522/6220/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення допиту свідка по кримінальному провадженню № 0000059 від 10.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, на теперішній час слідчим відділом УСБУ в Одеській області розслідується кримінальне провадження № 0000059 від 10.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за сприянням невстановленої особи на ім`я " ОСОБА_7 ", за попередньою змовою з керівництвом поштового відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на початку січня 2017 року, вчинено закінчений замах на контрабанду сильнодіючої речовини - нандролону, за попередньою змовою групою осіб в країни Західної Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії та Африки.

Однак, злочин не був доведений до кінця, так як органом досудового розслідування в ході здійснення тимчасового доступу до речей було вилучено сильнодіючу речовину - нандролон з дільниці обробки міжнародної пошти цеху оброблення пошти Одеської дирекції УДППЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Органом досудового розслідування було вилучено дані відправлення на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів у цеху відправлення міжнародної пошти Одеської дирекції УДППЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), які попередньо надійшли на дану адресу з метою подальшого проведення митного оформлення співробітниками митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після проведення фактичної виїмки даних препаратів було здійснено їх огляд. За результатами проведення огляду виявлено препарат на етикетці якого зазначено, що препарат містить речовину - нандролон. Зокрема, у поштових відправленнях було виявлено 35 (тридцять п`ять) флаконів препарату "DURAXYL 100". При цьому, в ході огляду було проведено відбір 3 флаконів даного препарату та направлено на експертизу.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_9

№161-Х від 03.02.2017 надана на експертизу рідина у 3 флаконах із написом "DURAXYL 100" містить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон.

В ході огляду також встановлено, що вантаж відправлено з приховуванням фактичного відправника, в якості якого було вказано фактичного одержувача, а адресою вказана адреса відділення УДППЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Оформлення поштових відправлень свідчить про те, що воно було виконано з порушенням чинного порядку відправлення поштових пересилань, а саме: печатка відділення, митна декларація, а також номер поштового відправлення виготовлені за допомогою печатного пристрою. В той же час вони мають бути заповнені від руки в приміщенні поштового відділення. Крім того, підписи відправників не відрізняються одні від одних та також виготовлені на печатному пристрої. При цьому, відповідно до офіційної інформації Одеської дирекції УДППЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що на даних поштових відправленнях ставився календарний штемпель (печатка), який не перебуває на балансі поштового відділення. На даний час проведено огляд даного календарного штемпеля та встановлено, що він повністю співпадає з календарним штемпелем, відбитки якого проставлені на вказаних поштових відправленнях.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування проведено огляд інформації, яка міститься в програмі «АС АРМ ВЗ» (автоматизоване робоче місце відділення зв`язку) УДППЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", внаслідок якого встановлено, що контактні дані відправника та одержувача вказані некоректно. Однак, найменування RD зазначено у повному обсязі та співпадає з попередньо вилученими поштовими відправленнями. Маса відправлення також зазначена правильно, відповідно до написів на поштових відправленнях. Відповідно до сформованої інформації встановлено, що всі поштові відправлення, які відправлялись за вищевказаними накладними, були сформовані (прийняті) на робочому місці №4. В подальшому встановлено, що робоче місце №4 у дні відправки закріплено за співробітником з прізвищем Стягіна. Однак, дана особа фактично у січні 2017 року не працювала у даному поштовому відділенні та не відправляла поштові відправлення. При цьому, зі слів співробітників відділення № НОМЕР_1 дані поштові відправлення оформлювала заступник начальника відділення ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації ДПС України встановлено, що відправники (одержувачі) посилань, протягом 2016-2017 рр., Україну не відвідували, тобто фактично не могли відправити дані поштові відправлення з м. Одеси.

За отриманою інформацією з Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оформлення вказаних поштових відправлень з нандролоном здійснювала заступник начальника відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції УДППЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 , а начальником даного відділення з 13.09.2016 являється ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлено, що оперативним підрозділом виявлено канал протиправного переміщення через митний кордон України в інші країни з приховуванням від митного контролю та наданням до митного органу недостовірних відомостей про переміщуваний вантаж - лікарських препаратів, які у своєму складі містять сильнодіючу речовину - нандролон. Так, до даного злочину, серед інших, причетні наступні особи:

- громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кишинів Республіки Молдова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою:

АДРЕСА_3 , користується автомобілями "Lexus IS-F"

д.н.з. НОМЕР_2 та "Toyota Camry" д.н.з. НОМЕР_3 ;

- громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Коблево Березанського району Миколаївської області, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою:

АДРЕСА_4 , користується автомобілем "Volkswagen Passat CC"

д.н.з. НОМЕР_4 . При цьому, дана особа може зберігати сильнодіючі речовини за адресою: АДРЕСА_5 ;

- начальник відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Одеси, зареєстрована і проживаюча за адресою:

АДРЕСА_6 ;

- заступник начальника відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка

с. Новотроїцьке Миколаївського району Одеської області, зареєстрована і проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 ;

- громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Княжичі Броварського району Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Попередньо, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що всі вищевказані особи причетні до даного злочину та, внаслідок проведення слідчих дій, отримано інформацію про пакувальників поштових відправлень - невстановленої особи на ім`я " ОСОБА_7 " та ОСОБА_6 .

Відповідно до наявної інформації, невстановлена особа " ОСОБА_7 " і ОСОБА_6 здійснюють пакування і розфасовку поштових відправлень, наклеюють підроблені штрих-кодові ідентифікатори, митні декларації та скан-копію календарного штемпелю поштового відділення та, в подальшому, передають готові поштові відправлення організаторам злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Діючи за попередньою змовою, відповідно до розподілу ролей та участі у запланованих діях, пов`язаних з організацією та вчиненням контрабанди, службові особи " ІНФОРМАЦІЯ_10 " здійснювали заходи спрямовані на прийняття, оформлення та маркування вантажу, порушуючи регламентований порядок пересилання та вносили недостовірні відомості щодо відправника та отримувача. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно задуму та відведеної ролі повинні були здійснювати заходи, направлені на забезпечення безперешкодного митного оформлення, а у разі виявлення "сумнівного вантажу" не втручатись в його пакування та не приймати рішення щодо проведення митного догляду, призначення експертиз тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що покази громадянина Молдови ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, враховуючи те, що громадянин Молдови ОСОБА_11 не має постійного чи тимчасового місця проживання на території України, місця роботи на території України, стійких соціальних зв`язків на території України та постійно проживає на території Республіки Молдова. Крім того, ОСОБА_11 не має знайомих, у яких міг би залишитись, а також коштів на найм житла на території України.

Крім того, ОСОБА_11 має нагальну потребу від`їзду до Республіки Молдова, яку запланував на 08.04.2017. У найближчий час приїжджати в Україну не планує та не має фінансової можливості приїхати ще раз на територію України.

Згідно ч. 1 ст. 225 КПК України, допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні проводиться у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка, його тяжкої хвороби, наявності інших обставин, щ можуть унеможливити його допит в суді або вплинуть на повноту чи достовірність показань.

Надані слідчим матеріали підтверджують існування обставин, які б свідчили про необхідність допиту вказаного свідка у судовому засіданні під час досудового розслідування у відповідності до вимог ст. 225 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 225 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення допиту свідка по кримінальному провадження № 0000059 від 10.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України задовольнити.

Провести в порядку ст.225 КПК України допит свідка громадянина Молдови ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , в судовому засіданні, яке відбудеться 08.04.2017 о 15 год. 00 хв., у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
08.04.2017