УХВАЛА
Справа № 521/8196/17
Номер провадження:1-м/521/76/17
31 травня 2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , особи, щодо якої ставиться питання про видачу ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №2 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:
ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, Україна, українця, громадянина США, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зі слів, з середньою спеціальною освітою, тимчасово не працюючого, одруженого, раніше на території України не судимого,
розшукованого компетентними органами США для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів на території США передбачених: Титул 18 Кодексу США, розділи 1343, 3551 та інші, змова з метою вчинення шахрайства з цінними паперами; Титул 15 Кодексу США, розділи 78j(b) 78ff; Титул 18 Кодексу США розділи 371, 3551 та інші, вчинення шахрайства з цінними паперами незаконне вторгнення до мережі PR Newswire; Титул 15, Кодексу США, розділи 78j(b) 78ff, Титул 18 Кодексу США розділи 2, 3551 та інші, незаконне вторгнення до мережі Marketwired; Титул 15, Кодексу США, розділи 78j(b) 78ff, Титул 18 Кодексу США розділи 2, 3551 та інші, змові з метою відмивання коштів; Титул 18 Кодексу США, розділи 1956 (h),3551 та інші,
В С Т А Н О В И В:
Працівниками управління СБ України в Одеській області 16.02.2017 об 11:55, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська 2, затриманий ОСОБА_6 , який розшукується компетентними органами США для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення наступних злочинів: змова з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, змова з метою вчинення шахрайства з цінними паперами та незаконним вторгненням в чужі комп`ютерні системи та шахрайство з цінними паперами.
Слідчим СБ України в Одеській області 16.02.2017 складений протокол затримання ОСОБА_6 в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України.
З матеріалів запиту вбачається, що ОСОБА_6 , в період 2010-2015 років увійшов у змову з іншими, щоб займатися незаконною торгівлею акціями відкритих акціонерних компаній на основі закритої ділової інформації, яку викрадено через несанкціоновані комп`ютерні вторгнення (або «хакерство») до комп`ютерних серверів таких інформаційних компаній як PR Newswire, BusinessWire і Marketwired. Ці інформаційні компанії функціонують як сховища, де протягом короткого проміжку часу (вікна) зберігається закрита ділова інформація їхніх клієнтів, перш ніж компанії-клієнти будуть готові її опублікувати. Відповідачі та співучасники змови викрадали закриту ділову інформацію шляхом вторгнення до комп`ютерних серверів інформаційних компаній. Вторгнення відбувалось в проміжок часу, коли компанії завантажували прес-релізи на сервери інформаційних компаній та до того моменту, коли інформація ставала доступною для громадськості. Тоді ОСОБА_6 та співучасники змови здійснювали торгові операції на підставі цієї закритої ділової інформації ще до того, як вона ставала загальнодоступною.
Відповідачі та їхні співучасники ділились на 3 групи: співучасники, які зламували комп`ютерні системи потерпілих інформаційних компаній та викрадали закриту ділову інформацію (разом «хакери»); співучасники, які здійснювали торгові операції на підставі викраденої закритої ділової інформації ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) (разом «трейдери») і співучасники, які спілкувались між хакерами та трейдерами («посередники»). Хакери обманом викрадали неопубліковані прес-релізи в інформаційних компаніях та доставляли релізи трейдерам часто через посередників. Тоді трейдери здійснювали торгові операції на підставі закритої ділової інформації, що мітилась у викрадених прес-релізах. Прибуток від цієї діяльності перевищив 25 мільйонів доларів США. Потім трейдери ділились прибутком з хакерами через банківський рахунок в Естонії.
Крім того, ОСОБА_6 та інші відповідачі, з метою відмивання коштів, відкрили десятки номінальних брокерських рахунків в США, щоб приховати масштаби своїх незаконних торгів. З метою подальшого розвитку своїх злочинів, ОСОБА_6 та інші відповідачі інвестували свої приховані доходи від торгівлі акціями в поточний шахрайський продаж акцій. Щоб надалі приховувати доходи від цих злочинів ОСОБА_6 та інші відповідачі провели мільйони доларів своїх незаконних прибутків через номінальні банківські рахунки США, Україні та Естонії, що підтверджено шляхом перевірки десятків банківських рахунків, брокерських рахунків, електронних листів та телефонних дзвінків ОСОБА_6 та інших відповідачів.
Також, ОСОБА_6 створив обліковий запис електронної пошти, для того, щоб під час перебування у Брукліні, Нью-Йорк, координувати розподіл «хакерської» інформації про цінні папери та здійснювати торгові операції на підставі цієї інформації.
Злочини, вчинення яких інкримінується ОСОБА_6 на території США, відповідають ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 232 КК України, з яких всі злочини, крім передбаченого ч. 3 ст. 232 КК України, є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 1 року.
Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 04.04.2017 відносно ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.
Прокуратурою Одеської області 04.05.2017 закінчено проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_6 до США. За результатами вказаної перевірки, такі обставини відсутні. Разом з тим, у висновку зазначено, що у разі набуття ОСОБА_6 громадянства України, видача його неможлива.
ОСОБА_6 18.05.2017 особисто звернувся до ГУ ДМС України в Одеській області із заявою про набуття громадянства України.
На теперішній час Генеральною прокуратурою України не прийнято рішення щодо видачі ОСОБА_6 до США.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити.
ОСОБА_13 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Строк домашнього арешту обраного ОСОБА_13 , встановлений ухвалою Малиновського районного суду міста Одеси від 04.04.2017 року, спливає 03.06.2017 року.
Питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі до спливу встановленого ухвалою суду строку компетентними органами України не вирішено.
Оцінюючи у сукупності всі обставини, які відповідно до положень ст. 178 КПК України повинен врахувати суд при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що ризики вчинення ОСОБА_6 дій, передбачених ст. 177 КПК України, не відпали.
Вказані вимоги Закону, дають судді підстави для продовження застосування домашнього арешту строком на 2 місяця.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 541, 584, 585 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №2 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяця (60 днів).
Покласти на ОСОБА_6 обов`язки строком на два місяця (60 днів), передбачені ч.5 ст. 194 КПК України:
1) не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, а саме, з
м. Одеси, без дозволу прокурора або суду;
2) повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3) здати на зберігання до прокуратури паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.
Контроль за поведінкою ОСОБА_6 , який перебуває під домашнім арештом покласти на співробітників Малиновського ВП у м. Одесі.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 30.07.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_14