печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3210/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України розслідуються обставини незаконного будівництва об`єкта інженерної і транспортної інфраструктури на території об`єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Київ: Собор Св. Софії та прилеглі будівлі Києво-Печерська Лавра, що спричинило знищення й втрату вказаного об`єкта історичної пам`ятки, тобто за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.11.2010 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з приводу відведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду земельної ділянки орієнтовним розміром 2,200 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об`єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що розташована в АДРЕСА_1 .

На підставі вказаного клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_3 29.11.2010 надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розроблення документації із землеустрою. В подальшому, за результатами виготовлення та розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 28.12.2010 за №525/5337 «Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для будівництва та обслуговування об`єктів інженерної і транспортної інфраструктури на АДРЕСА_1 ».

В подальшому, 27.02.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди з правом викупу земельної ділянки загальною площею 2,1839 га, кадастрові номери :82:007:0032 та :82:006:0088 відповідно, що розташовані у АДРЕСА_1 .

В подальшому, без отримання дозволу на проведення будівельних та земляних робіт відповідного органу охорони культурної спадщини, без отримання попередньої згоди Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на планові наміри забудови, без документів про результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища, без погодження Верховною Радою України, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договори генпідряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) та розпочато будівельні роботи на вказаній земельній ділянці.

Крім того, відповідно до складеного 28.02.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 акту податкової перевірки № 18/26-55-15-02/ НОМЕР_2 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мало фінансово господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на підставі укладеного договору генпідряду № 60/03 від 07.12.2010 та додатків до нього, відповідно до яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надавало послуги з будівництва інженерної і транспортної інфраструктури в районі Паркової дороги в м. Києві. Вищевказані фінансово господарські відносини можуть мати характер безтоварних, носити формальний характер та бути направленими на ухилення від сплати податків.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме стосовно поточного рахунка № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України розслідуються обставини незаконного будівництва об`єкта інженерної і транспортної інфраструктури на території об`єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Київ: Собор Св. Софії та прилеглі будівлі Києво-Печерська Лавра, що спричинило знищення й втрату вказаного об`єкта історичної пам`ятки, тобто за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю стосовно поточного рахунка № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 та вилучити виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів у роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, за період з моменту відкриття рахунку по 19.01.2017).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1