1Справа № 335/2915/17 1-кс/335/2006/2017
09 березня 2017 року м. Запоріжжя.
В ході досудового слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлені особи займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням прекурсорів в особливо великих розмірах на території м.Запоріжжя з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.
Так, встановлено, що мешканка м.Бердянськ Запорізької області ОСОБА_5 організувала канал незаконного постачання з м.Одеси до зони проведення АТО лікарського засобу «Ефіна» з метою подальшого незаконного переправлення на тимчасово окуповану територію Донецької області, яка підконтрольна терористичному угрупуванню самопроголошеної «ДНР» та подальшого збуту. Таблетки лікарського засобу «Ефіна» містять у своєму складі «псевдоефедрин», який відповідно до постанови КМУ №770 від 06.05.2000 року, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Протягом 2015-2016 років ОСОБА_5 від невстановлених постачальників в м.Одеса отримує через операторів поштового зв`язку, в т.ч. «Нічний експрес», таблетки лікарського засобу «Ефіна» у великих розмірах, які розфасовує та надсилає вказаними службами доставки до населених пунктів в зоні проведення АТО, розташованих поблизу або безпосередньо на лінії розмежування. Вказані пакунки з лікарським засобом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надалі переправляються на непідконтрольну територію за допомогою так званої «Нової пошти ЛНР та ДНР» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який отримує та перераховує грошові кошти добуті злочинним шляхом, використовуючи картки ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху по карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, фотографій особи, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по зазначеним карткам, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху по карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, фотографій особи, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по зазначеним карткам, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09.04.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1