1-кс/381/83/17
381/4749/16-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
17 лютого 2017 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0002129 від 28.11.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 17 лютого 2017 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 28.11.2016 до ЧЧ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, що його знайома ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 15.11.2016 уклала договір поставки насіння соняшника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після отримання майна, а саме, насіння соняшника вагою близько 140 т. не розрахувалося за поставлене майно та всіляко уникає зустрічі, чим спричинило матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму близько 1500 000 грн.

Окрім цього, в ході допиту в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 остання повідомила, що 15.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в її особі уклали договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 №15/11/16/БА-012 від 15.11.2015 на поставку насіння соняшника вагою 150 т. Строк поставки до 21.11.2016. Згідно специфікації №1 до договору поставки №15/11/16/БА-012 від 15.11.2015 датою поставки вважається дата відмітки на товарно-транспортній накладній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місце знаходження: АДРЕСА_2 . Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначає якість поставленого товару лабораторним дослідженням. Після поставки товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала повністю оплатити поставлений товар на протязі двох операційних (банківських) днів з дати поставки товару за умов надання постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку на оплату та видаткову накладну. 22.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправило останню партію товару. Після чого зателефонували покупцю, генеральному директору ОСОБА_6 та повідомили про поставку товару, надіслали видаткову накладну та розрахунковий рахунок. Але останній затягував час та просив відстрочки розрахунку. Після спливу строків розрахунку за поставлений товар, ОСОБА_5 знову зателефонувала до генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та запитала, чому досі нема розрахунку за поставлений товар, на що останній відповів, що вибачається за доставленні незручності, оплата буде проведена пізніше. Після цього, ОСОБА_5 , оскільки генеральний директор ОСОБА_6 уникав розмови разом зі своїми знайомими, поїхала за адресою де зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 . Але, прибувши за адресою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявили. Далі поспілкувалися з особами які були присутні на вказаній адресі, які повідомили, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чують вперше, в даному будинку офісного приміщення такого товариства нема. Виявивши відсутність за вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла знову зателефонувала до генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила йому, що вона зараз знаходиться за адресою реєстрації та фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не виявила підприємства. На що ОСОБА_6 повідомив, що зараз не може розмовляти та вимкнув телефон. Окрім генерального директора, ОСОБА_5 спілкувалася з іншими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які також затягують час і не можуть надати змістовної відповіді коли буде сплачено кошти за поставлений товар. Також, потерпіла телефонувала до диспетчера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатися про поставлений товар. Диспетчер повідомила, що поставлений товар, насіння соняшника, було зважене проведений аналіз згідно специфікації №1 та відвантажене замовнику. По даний час оплати за поставлений товар не проведено. Де зараз точне перебування поставленого насіння соняшника потерпілій не відомо. Останнє місце перебування відвантаженого товару це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 зазначила, що вона, починаючи з 2013 року, працює на посаді юрисконсульта в ІНФОРМАЦІЯ_5 автоматизованих систем будівництва, офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона чує вперше. Окрім цього, наскільки їй відомо, офісного приміщення з такою назвою чи подібною назвою взагалі нема в даному будинку. Також зазначила, що 24.11.2016 до них в офіс зверталися представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шукали офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вона повідомила, що офісного приміщення вказаного підприємства за даною адресою немає.

Допитані в якості свідків водії, які перевозили насіння соняшника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначили, що вони дійсно перевозили насіння соняшника загальна вага якого близько 150 тон з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київська обл., Фастівський р-н., с. Дмитрівка до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставили відмітки про отримання вантажу в товарно-транспортній накладній. Загалом виконали шість рейсів. Також зазначили, що перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони помітили, що дана територія охороняється та обладнана камерами відеоспостереження.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_4

На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: копії документів, які містять інформацію про розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , через який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює розрахунки, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 . Інформація, що міститься у вищезазначених документах має значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню № 0002129 та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді.

Органи досудового розслідування вказують, що вказані речі і документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи до яких необхідно надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведна можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей. Тому клопотання підлягає задовленню.
Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0002129 від 28.11.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи залученим для розкриття і розслідування даного злочину: майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю вилучити наступні документи:

1.1копії документів, які містять інформацію про розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , через який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала розрахунок, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку.

1.2довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.11.2016 по теперішній час;
1.3повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1