13.06.2017 Справа № 717/649/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000181 від 16.05.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000181 від 16.05.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 10.05.2017 року , невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_5 , під приводом продажу пральної машини заволоділа його грошовими коштами в сумі 1600 гривень, які він перерахував на рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .
Розглянувши заяву ОСОБА_6 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж пральної машини, вартість якої становила 1600 гривень. В оголошенні також був вказаний номер телефону, за ким він зателефонував і мав розмову із жінкою, яка назвалася ОСОБА_7 жителькою м.Львів., яка сказала, що дійсно продає пральну машину за гроші в сумі 1600 гривень. Із даною жінкою вони домовились по телефону, що 11.05.2017 року вона вишле по « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділення пошти в смт. Кельменці Чернівецької області. Особа, яка представилась ОСОБА_7 10.05.2017 року зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та почала у слухавку плакати при цьому говорила, що її дитина знаходиться у лікарні і їй терміново необхідні гроші за пральну машину в сумі 1600 гривень яку вона зобов`язувалася вислати на його ім`я 11.05.2017 року. ОСОБА_5 повірив невідомій жінці і перебуваючи в приміщення сільського магазину в с. Зелена Кельменецького району через термінал перерахував гроші в сумі 1600 гривень одним платежем на номер рахунку № НОМЕР_1 який йому в телефонній розмові продиктувала невідома жінка на ім`я ОСОБА_8 . Факт перерахунку ним грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок підтверджується квитанцією про сплату №52605. Після переказу грошей в сумі 1600 гривень ОСОБА_5 пральну машину не отримав і з жінкою, з якою розмовляв по телефону контакт втратив.
Документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника та інформацію про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 в зв`язку з такими обставинами слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електроних), що містять у собі інформацію про номер особистого рахунку № НОМЕР_1 на який потерпілий перераховував кошти в сумі 1600 гривень, мають важливе значення, для проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 . з можливістю їх вилучення.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про власника рахунку та про рух коштів по рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2017 року по 15.05.2017 року перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до всіх документів ( в тому числі в електронному вигляді) з інформацією про особу, яка є власником рахунку за карткою № НОМЕР_1 , договору про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 , а також до документів з фото та відео записами, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу, дати проведення фінансових операцій, з яких здійснюволись зняття готівки з рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період з 05.05.2017 року по 15.05.2017 року з можливістю їх копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1