1Справа № 335/7574/17 1-кс/335/5116/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000350 від 26 жовтня 2017 року, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця АРК, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, мотивуючи свої вимоги тим, що відповідно до наказу начальника Головного управління Держаної фіскальної служби в Запорізькій області № 5-о від 11.01.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту Головного Управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області (далі ГУ ДФС в Запорізькій області).

На початку червня 2016 року, більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , стосовно якого є окреме кримінальне провадження, виник умисел на отримання неправомірної вигоди від фізичної особи-підприємця (далі ФОП) ОСОБА_7 з використанням свого службового становища, та наданої їм влади працівників правоохоронного органу.

З цією метою, головний державний ревізор-інспектор відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_5 , маючи умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з головним державним ревізором-інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_6 , стосовно якого є окреме кримінальне провадження, 07.06.2016, приблизно о 13 годині 00 хвилин, перебуваючи поблизу пожежної станції на вулиці Крупській у м. Мелітополі Запорізької області, спільно з ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 , якого цього ж дня, приблизно о 11 годині 00 хвилин, запросив на зустріч, шляхом телефонної розмови

Під час зазначеної зустрічі 07.06.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , стосовно якого є окреме кримінальне провадження, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 відкрив новий магазин за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище і надану владу працівника правоохоронного органу, з метою одержання неправомірної вигоди, повідомив останньому про необхідність сплати неправомірної вигоду у розмірі 15 000 гривень за вжиття ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заходів направлених не забезпечення не проведення перевірок фінансово-господарської діяльності на предмет дотримання вимог податкового законодавства під час діяльності вказаного магазину протягом періоду з червня по серпень 2016 року. При цьому, ОСОБА_5 , у присутності та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , стосовно якого є окреме кримінальне провадження, діючи умисно, із корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище і надану владу працівника правоохоронного органу, з метою одержання неправомірної вигоди, попередив ОСОБА_7 , що у разі відмови надавати вказану неправомірну вигоду, ним та ОСОБА_6 буде вжито всіх можливих заходів направлених на перешкоджання ведення підприємницької діяльності ОСОБА_7 . ОСОБА_7 будучи фізичною особою підприємцем, сприймаючи погрози та вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як реальні, був змушений погодиться на висунуті вимоги правоохоронців щодо надання їм неправомірної вигоди у сумі 15 000 гривень.

Після цього, 03.08.2016, приблизно о 14 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , стосовно якого є окреме кримінальне провадження, із корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище і надану владу працівника правоохоронного органу, з метою одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у приміщенні службового кабінету №318 Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС в Запорізькій області, за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Кірова, буд.31, за участі ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 15 000 гривень за не проведення перевірок фінансово-господарської діяльності на предмет дотримання вимог податкового законодавства вказаного магазину останнього та невжиття заходів направлених на перешкоджання ведення підприємницької діяльності ОСОБА_7 протягом періоду з червня по серпень 2016 року.

Кримінальне провадження № 0000183 зареєстровано в ЄРДР 08.06.2016.

19.09.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.10.2016 матеріали кримінального провадження № 0000183 відносно ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368 КК України виділено в окреме провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 26.10.2016.

26.10.2016 кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України зупинено у зв`язку з переховуванням підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду.

У зв`язку з викладеним 26.10.2016 ОСОБА_5 оголошено в розшук (ОРС (СОРоз) №2192 від 25.11.2016).

Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства.

Відповідно до інформації УСБУ в Запорізькій області, ОСОБА_5 04.08.2016 о 17 годині 10 хвилин виїхав з материкової території України до тимчасово окупованої території АР Крим через пункт пропуску КПВВ «Чонгар».

Окрім того, допитана в якості свідка начальник відділу фактичних перевірок контролю за проведенням розрахункових апаратів, управління аудиту ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_8 повідомила, що 04.08.2016 з нею зв`язалась жінка ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та повідомила, що ОСОБА_5 виїхав до Російської Федерації та не збирається повертатися на територію України.

Відповідно інформації КП «Житломасив» Мелітопольської міської ради від 26.09.2016 співробітник зазначеного підприємства та старший по будинку по АДРЕСА_3 , на виконання листа старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , двічі виходили за місцем проживання ОСОБА_5 21 та 22 вересня 2016 р., однак двері їм ніхто не відчинив.

Відповідно наказу начальника ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_11 від 30.09.2016 №1-с, до ОСОБА_5 за прогул без поважних причин 04, 05, 08.08.2016 та на підставі подання Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ ДФС в Запорізькій області від 29.08.2016 застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено та є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Факт перебування ОСОБА_5 на території АР Крим також, листами Управління СБУ в Запорізькій області № 59/3/2-2045нт від 24.10.2016, №59/28/263 дск від 31.03.2017, №59/28/384 дск від 30.04.2017 та №59/28/455 дск від 30.05.2017.

Таким чином, в органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 ухилився від слідства та суду саме з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З урахуванням обставин, що ОСОБА_5 перебуває у розшуку понад 6 місяців та матеріали кримінального провадження містять достатні відомості щодо перебування підозрюваного на тимчасово окупованій території України, наразі наявні підстави для здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування відповідно до вимог глави 241 КПК України.

На даний час здійснення будь-яких необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з підозрюваним, в тому числі стосовно встановлення його точного місцезнаходження, унеможливлене.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на наявність достатніх доказів скоєння ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів, а також враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого не з`являється, перебуває на території АР Крим, якає тимчасово окупованою, виникла необхідність застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення та сторони захисту дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Кримінальне провадження № 0000183 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.06.2016.

19.09.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.10.2016 матеріали кримінального провадження № 0000183 відносно ОСОБА_5 були виділені в окреме провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 26.10.2016.

26.10.2016 кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України зупинено у зв`язку з переховуванням підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

26.10.2016 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Крім того, на переконання слідчого судді, надані докази, що підтверджують обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Частина 1 ст. 297-4 КПК України зобов`язує слідчого суддю прийняти рішення про відмову в задоволенні клопотання лише у разі недоведеності того, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування з метою ухиленні від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Разом з цим, Законом України № 1950-VIII від 16.03.2017 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження», який набрав чинності 14.04.2017, внесено зміни до п. 201 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України та зазначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія АР Крим є тимчасово окупованою територією.

Таким чином, з урахуванням обставин, що ОСОБА_5 перебуває у розшуку понад 6 місяців та матеріали кримінального провадження містять достатні відомості щодо перебування підозрюваного на тимчасово окупованій території України, наразі наявні підстави для здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування відповідно до вимог глави 241 КПК України.

З повідомлень УСБУв Запорізькій області випливає, що ОСОБА_5 знаходиться тимчасово окупованій території України.

Як свідчать подані матеріали, органом досудового розслідування здійснено всі можливі заходи щодо повідомлення ОСОБА_5 про хід досудового розслідування та необхідність явки підозрюваного до органу досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на встановлені слідчим суддею під час розгляду клопотання обставини, доходжу висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.297-1, 297-4 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000350 від 26 жовтня 2017 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що у разі, якщо перестали існувати підстави для проведення спеціального досудового розслідування останнє має здійснюватися згідно з загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала прийнята у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 29 червня 2017 р.

Повний текст ухвали виготовлений 30 червня 2017 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1