У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/268/17
Номер провадження: 1-кс/511/188/17
03.04.2017 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Роздільна Одеської області клопотання в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2017 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 .
За відсутності клопотання від учасників кримінального провадження, відповідно до вимог ч.1 ст. 107 КПК України, судом прийнято рішення про незастосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання має бути задоволено з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що: 14.03.2015 року до ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 2010 року по 10.03.2015 року посадова особа ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником якого він є, шахрайським шляхом під виглядом закупівлі зерна, заволоділа належаними йому грошовими коштами, в особливо великих розмірах на суму більше 1 000 000 грн.

Під час досудового розслідування установлено, згідно рішення ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 25.02.2010 до складу засновників вказаного підприємства був включений ОСОБА_5 з 50% долею в статутному фонді розміром 1 350 000 грн.
На підставі вказаного рішення до статуту приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (реєстровий номер 1002145 від 25.02.2010), були внесені зміни та до складу засновників крім ОСОБА_7 був включений ОСОБА_5 , та в редакція статуту внесені відповідні зміни, які засвідчені нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими номерами №1242 від 25.02.2010 та №1256 від 26.0.2010.
Згідно відомостей з Єдиного реєстру підприємств та підприємців України підприємство ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 .
Під час досудового слідства встановлено, що директор ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_9 з метою закупівлі зерна, з 2010 по 10.03.2015 отрималагрошові від ОСОБА_5 , кошти в сумі 1850000 доларів США, але до теперішнього часу документівстверджуючих здійснення фінансових операції, пов`язаних з закупівлею тареалізацією зерна не надала, отримані грошові кошти не повернула.
Роздільнянським СВ ГУНП в Одеській області 14.03.2015 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000289 за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області,аргументував тим, що для здійснення своєї господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувало рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , а саме:
1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2)№ НОМЕР_4 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007 р.
Інформація, яка відображає рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_6 » на рахунки інших підприємств за період з 05.09.2007 по 14.03.2015 р, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, документи, які підтверджують надходження готівкових або безготівкових коштів на вказані рахунки, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" містить банківську таємницю.

У поданні в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому що можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, для встановлення фактів зарахування на вказаний рахунок грошових коштів, які ОСОБА_9 отримувала від ОСОБА_5 , подальшого руху вказаних грошових коштів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими засобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати доступ виконувачу обов`язків заступника начальника слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за його дорученням о/у СКП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до документів, які містять охоронювану законом інформацію та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 ,, а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2)№ НОМЕР_4 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015 року;

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 при розпорядженні рахунками:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2)№ НОМЕР_4 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015 року;

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2)№ НОМЕР_4 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015 року;

- документи, які підтверджують надходження готівкових або безготівкових коштів на рахунки:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2)№ НОМЕР_4 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015 року;

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2)№ НОМЕР_4 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015 р.

На виконання ухвали зобов"язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , надати (забезпечити) виконувачу обов`язків заступника начальника слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за її дорученням о/у СКП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до зазначених в ухвалі документів та надати їм можливість вилучити зазначену документацію.

На виконання ухвали попередити керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє на строк до 03 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1