Справа № 202/1678/17
Провадження № 1-кс/202/579/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 березня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпропетровськаГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2016 року за № 0001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), інших комунальних підприємств у період 2015-2016р.р. здійснили розтрату бюджетних коштів за рахунок завищення ціни товарів/робіт/послуг та виводу постачальником/підрядником ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) бюджетних коштів через низку підприємств з ознаками «фіктивності».

Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) здійснювало реконструкцію дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якої виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ).

Проведення робіт з реконструкції дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які виводило бюджетні кошти через підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), які фактично не могли поставити товар/послуги, так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) протягом 2015-2016 років та по теперішній час здійснює ремонтно-будівельні роботи, замовниками яких виступають комунальні підприємства. Отримані бюджетні кошти за виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виводить в повному обсязі в тіньовий сектор економіки.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунок № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, пов`язаної з розтратою бюджетних коштів, першочергове значення мають оригінали всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

06 березня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06 березня 2017 року.
Слідчий у вищезазначеному клопотанні просив тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) рахунку № НОМЕР_11 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, й інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001061, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001061: слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) рахунку № НОМЕР_11 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, й інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 09.03.2017 року; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 09.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 07 квітня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1