печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 19.09.2013 за фактом незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, які зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало в їх віданні, що спричинило збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування установлено, що програмне забезпечення ведення реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України розроблено та поставлено працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якого упродовж 2000-2013 років на підставі відповідних авторських (ліцензійних) договорів, у якості роялті та винагороди безпідставно отримали значні суми коштів, що значно перевищують фактичну вартість програмних продуктів, чим спричинили державі значних матеріальних збитків.

Незаконно отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало у вигляді дивідендів на користь кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), яка є учасником вказаного товариства.

Генеральною прокуратурою України отримано інформацію, що за період 2001 по 2014 роки між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено фінансових операцій на загальну суму 14,8 млн. дол. США пов`язаних з виплатою дивідендів.

Згідно зібраних в ході досудового розслідування доказів встановлено, що кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів, які містять банківську таємницю, щодо вищевказаного банківського рахунку.

У зв`язку із зазначеним, Генеральна прокуратура України на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах

1959 року має намір звернутися із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000345 до компетентних органів Республіки Кіпр, з проханням отримати інформацію та копії документів щодо вказаного банківського рахунку.

Наявні в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії, яка розташована на території Кіпру, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за їх дорученням слідчим слідчої групи на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013, з тимчасовим доступом до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, володільцем якої є « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та інформації щодо руху коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса: АДРЕСА_2 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номерів рахунків і коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховані кошти і звідки і за що отримані кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;

- всіх банківський карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, довіреностей, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вищевказаного рахунку;

- документів про проведення фінансового моніторингу працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій за вказаним рахунком, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок про обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта і т.д. за весь період функціонування рахунку;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами зазначених компаній, із зазначенням часу і дати проведення зазначених з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення рішення;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 за вказаним рахунком з дня відкриття рахунку по день винесення рішення щодо всіх операцій

, з дотриманням встановленої процедури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46525/17-к

Прим. 2 та копія слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 11.08.2017 р.