14.07.2017 Справа № 756/8812/17
1-кс/756/1238/17
756/8812/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 11.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки №40/26-15- 14-04-02 від 01.04.2016 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.02.2015 по 30.11.2015, у результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають ознаки «фіктивності», занизили податок на прибуток підприємства на суму 696 427 грн. та податок на додану вартість на суму 773 807 грн., тобто на загальну суму 1 470 234 грн., що є значним розміром.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом відображення в податковій звітності фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у період 2014-2016 років, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 029 135, 74 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що згідно акту перевірки №157/26-15-14-04-05/35900037 від 12.07.2016 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з з 01.12.2015 по 31.12.2015, у результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке має ознаки «фіктивності», занизили податок на додану вартість на суму 776 198 грн., що є значним розміром.

У ході досудового розслідування допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , яка повідомила про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності використовуються наступні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - банківські рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ); банківські рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - банківський рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_21 ), банківський рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 ).

За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення запитуваємої ним інформації та документів, крім того не надано доказів, що саме у володінні зазначених у клопотанні банків знаходяться вище зазначені документи, що органу досудового слідства відмовлено в наданні документів, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,тому у наданні тимчасового доступу до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 11.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1