Справа № 591/1727/17
Провадження № 1-кс/591/2328/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000151 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

На даний час виникла необхідність в отриманні та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Акти звірки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 по розрахункам за рентними платежами за користування надрами на території Сумської області. Рішення про розстрочення № 267 від 07.08.2015. Рішення про розстрочення № 266 від 07.08.2015. Рішення про розстрочення № 268 від 07.08.2015. Кредитну угоду № 267 від 07.08.2015. Кредитку угоду № 12 від 07.08.2015. Кредитку угоду № 11 від 07.08.2015. Документи щодо скасування розстрочки. Інтегровані картки платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рентних платежах за користування надрами за період з 01.07.2014 по 31.12.2015 у розрізі районів та податків. Витяги з ІКП щодо сплати рентних платежів за період з 01.07.2014 по 31.12.2015. Інформація щодо загальної суми сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в розрізі податків та місяців за період з 01.07.2014 по 31.12.2015. Інформація про загальну суму податкового боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рентній платі за користування надрами за період з 01.07.2014 по 31.12.2015 у розрізі податків. Рішення керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення коштів платника податків з рахунків у банках у рахунок погашення боргу по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 до 01.06.2017.

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Акти звірки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 по розрахункам за рентними платежами за користування надрами на території Сумської області.

Рішення про розстрочення № 267 від 07.08.2015.

Рішення про розстрочення № 266 від 07.08.2015.

Рішення про розстрочення № 268 від 07.08.2015.

Кредитну угоду № 267 від 07.08.2015.

Кредитку угоду № 12 від 07.08.2015.

Кредитку угоду № 11 від 07.08.2015.

Документи щодо скасування розстрочки.

Інтегровані картки платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рентних платежах за користування надрами за період з 01.07.2014 по 31.12.2015 у розрізі районів та податків.

Витяги з ІКП щодо сплати рентних платежів за період з 01.07.2014 по 31.12.2015.

Інформація щодо загальної суми сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в розрізі податків та місяців за період з 01.07.2014 по 31.12.2015.

Інформація про загальну суму податкового боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рентній платі за користування надрами за період з 01.07.2014 по 31.12.2015 у розрізі податків.

Рішення керівника ГУ ДФС в Сумській області про стягнення коштів платника податків з рахунків у банках у рахунок погашення боргу по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 до 01.06.2017.

Строк дії ухвали встановити до 26 серпня 2017 року.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1