Справа № 308/2792/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою в АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12 травня 2016 року між ФОП ОСОБА_3 та директором Закарпатської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ЗД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір підряду № 318-16, предметом якого є виконання робіт з реконструкції виробничих приміщень ЦОП АДРЕСА_2 (пункт 1 договору). Відповідно до п.2, договірна ціна складає 1000000 (один мільйон) гривень. Згідно п.3 договору, роботи повинні розпочатись з 01 червня 2016, а закінчитись 30 грудня 2016 року.

24 травня на підставі рахунку №1-17/16 від 12 травня 2016 платіжним дорученням №3178 від 24 травня 2016, ЗД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авансовий платіж у розмірі 700000 (сімсот тисяч) гривень. Призначення платежу «Аванс на виконання робіт з кап. АДРЕСА_2 » згідно договору №318-16 від 12.05.2016, рахунок №1-17/16 від 12.05.2016р. Без ПДВ, НПЗП, без ПДВ.

Водночас, відповідно до інформації, наданої ЗД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роботи на вказаному об`єкті не проводяться, акти виконаних робіт підрядником не надані.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_3 яким відкрито рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Допитаний в межах кримінального провадження в якості свідка ОСОБА_3 дав покази про те, що зареєструвався як фізична особа-підприємець у квітні 2016 року на прохання свого знайомого ОСОБА_4 , якого знає вже тривалий час. Всі реєстраційні документи, печатку та чекову книжку ним було передано ОСОБА_4 . Також, на ОСОБА_4 ним у нотаріуса було оформлено довіреність згідно якої ОСОБА_4 набув права вчиняти будь які дії від його імені.

Також, ОСОБА_3 дав показання, що ніяких документів ним не підписувалось, і взагалі він не здійснював будь-яких робіт як приватний підприємець у тому числі не надавав ніяких послуг.

З метою перевірки показів ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні було призначено почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експерта від 02.03.2017 №4/40 підписи від імені ФОП ОСОБА_3 на рахунку №1-17/16 від 12 травня 2016 та договорі підряду №318-16 від 12 травня 2016 виконані не громадянином ОСОБА_3 , а іншою особою.

Згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_5 від 20.01.2017 у справі №308/499/17 було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації, що знаходиться в електронній системі банку та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_3 , за період часу з 01 квітня 2016 року по 18 січня 2017 року

У ході огляду виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.16 по 18.01.2017 встановлено, що даний рахунок відкрито ФОП ОСОБА_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно виписки встановлено, що на даний рахунок ЗД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано:

- 24.05.2016 року 700000 (сімсот тисяч) грн. (призначення платежу аванс на виконання робіт з кап. АДРЕСА_2 Договір №318-16 від 12.05.2016р., Рахунок №1-17/16 від 12.05.16.Без ПДВ);

Крім того за період з 01.04.16 по 18.01.2017 на даний рахунок надійшло ще 6 платежів платником (кореспондентом) яких є ЗД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 535986 (п`ятсот тридцять п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят шість) грн.

Загалом на рахунок ФОП ОСОБА_3 у період з 01.04.2016 по 12.01.2017 ЗД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 1235986 (один мільйон двісті тридцять п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят шість) грн. з яких 1182500 (один мільйон сто вісімдесят дві тисячі п`ятсот) грн. було знято готівкою через касу банку.

Приймаючи до уваги вище наведене, з метою встановлення достовірних даних та істини по справі, у ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані відомостей щодо особи, яка здійснила відкриття рахунку № НОМЕР_1 (паспортних даних, ідентифікаційного коду, при наявності фотографії), всіх документів, які надають право іншим особам здійснювати операції із використанням рахунку № НОМЕР_1 та до документів наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були подані до банку всіма особами з метою здійснення операцій із коштами на рахунку № НОМЕР_1 у тому числі для здійснення безготівкових операцій та зняття готівки.
Разом з тим встановлено, що 19.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міжрайонного суду ОСОБА_6 від 09.08.2016 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою в АДРЕСА_4 , у ході якого було вилучено оригінали документів, а саме:

-юридичну справу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ужгородське відділення № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 , у якій знаходились документи: оригінал довіреності від 23.05.2016 на бланку НВТ 045097, якою ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_4 вчиняти дії від його імені; договір банківського рахунку №03-3/2-3496-16 від10.05.2016; копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_3 ; опитувальник для фізичної особи/фізичної особи-підприємця; копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_4 ; заява про відкриття поточного рахунку; картка із зразками підписів.
- документи, які були подані до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всіма особами з метою здійснення операцій із коштами на рахунку № НОМЕР_1 у тому числі для здійснення безготівкових операцій та зняття готівки, а саме:
- платіжне доручення №1 від 20.07.2016 на суму 941,16 грн.;
- платіжне доручення №2 від 20.07.2016 на суму 160,00 грн.;
- платіжне доручення №1 від 27.07.2016 на суму 402,00 грн.;
- платіжне доручення №2 від 27.07.2016 на суму 43930,80 грн.;
- грошовий чек МА3874105 від 24.05.2016;
- грошовий чек МА3874106 від 25.05.2016;
- грошовий чек МА3874108 від 07.06.2016;
- грошовий чек МА3874111 від 24.06.2016;
- грошовий чек МА3874112 від 12.07.2016;
- грошовий чек МА3874113 від 27.07.2016.
Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000088 було допитано дружину ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка показала, що її чоловік дійсно є зареєстрованим приватним підприємцем. Однак, він ніяку діяльність як приватний підприємець не здійснював. Всі його документи, у тому числі і печатка, знаходились у ОСОБА_8 , який вів повністю всі документи замість її чоловіка, який фактично не працював у зв`язку із хворобою. Так, у 2015 році ОСОБА_4 їздив до Німетчини на заробітки, звідки приїхав у вересні 2015 року. Після цього він практично ніде не працював і всього декілька разів протягом 2016 року робив сантехнічні роботи, де саме не знає. ОСОБА_8 знає вже тривалий час, так як він працював разом з її чоловіком на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони підтримували дружні стосунки. Також, ОСОБА_9 є хресним їх сина.

Встановлено, що 27.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міжрайонного суду ОСОБА_10 №308/7517/16-к в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000024 було проведено обшук житла ОСОБА_11 , за адресою в АДРЕСА_5 , у ході якого було вилучено оригінали документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме:

-Оригінал свідоцтва ФОП ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 - на 1 арк.;

-Копія листа із переліком рахунків ФОП ОСОБА_4 з 15.08.2015 року на 1 арк.;

-Копія картки платника податків Фоп ОСОБА_4 від 10.09.2013 року на 1 арк.;

-Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8 на представництво інтересів від 19.06.2014 року на 1 арк.;

-Оригінал Витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 від 24.06.2014 року на 1 арк.;

-Оригінал повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_4 від 22.07.2009 року на 1 арк.;

-Оригінал розписки про отримання звіту до ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2010 рік на 1 арк.;

-Оригінали податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2011, 2012, 2013, 2014 роки ФОП ОСОБА_4 ;

-Копія свідоцтва про сплату податків з фізичних осіб від 19.06.2014 року №57, від 20.06.2014 року №56;

-Оригінал квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.06.2014 року № на суму 7,00 грн від 24.06.2014 року № на суму 170,00 грн. ФОП ОСОБА_4 ;

-Оригінал договору банківського рахунку № 03-3/2-4373-14 від 19.06.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_4 ;

-Оригінал квитанції від 19.06.2014 року №14_6 на суму 45,00 грн за чекову книжку на ФОП ОСОБА_4 ;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за І, ІІ квартал 2015 року оригінали;

-Оригінал звіту про суму нарахованого доходу застрахованих осіб та суму нарахованого єдиного внеску за 2015 рік ФОП ОСОБА_4 та таблиці до нього на 2 арк.;

-Податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за І квартал 2015 року;

-Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік від 09.02.2015 року;

-Звіт про суму нарахованого доходу застрахованих осіб та суму нарахованого єдиного внеску за 2014 рік ФОП ОСОБА_4 оригінал із додатками на 2 арк.;

-Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік від 07.11.2014 року;

-Папка з фінансовими документами ФОП ОСОБА_4 на 136 арк.;

-Папка з фінансовими документами ФОП ОСОБА_4 на 9 арк.;

-Книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_4 на 96 арк.;

-Декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за І квартал 2016 року.

Факт виявлення під час обшуку у житлі ОСОБА_11 вищевказаних документів підтверджує покази дружини ОСОБА_4 .

Згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_6 у справі №308/7681/16-к від 03.06.2016 року на виявлені та вилучені в ході обшуку проведеного 27.07.2016, в житлі ОСОБА_11 було накладено арешт.

Вищевказані документи було долучено до матеріалів кримінального провадження №0000024 в якості речових доказів. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчено та 22.09.2016 року направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 з обвинувальним актом для розгляду по суті.

На даний час колегією суддів ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі головуючого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснюється розгляд вказаного обвинувального акта по суті, номер судової справи - 308/9906/16-к.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження №0000088 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000024, досудове слідство у якому закінчено та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 з обвинувальним актом для розгляду по суті, і на даний час розглядається колегією судді ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі головуючого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , номер судової справи - 308/9906/16-к, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000088, містять фактичні данні і можуть бути використані як докази. Крім того, встановлення осіб, якими було здійснено зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий ФОП ОСОБА_3 можливе виключно за допомогою проведення почеркознавчої експертизи документів, на підставі яких було здійснено зняття готівкових коштів із даного рахунку, а саме грошових чеків МА3874105 від 24.05.2016; МА3874106 від 25.05.2016; МА3874108 від 07.06.2016; МА3874111 від 24.06.2016; МА3874112 від 12.07.2016; МА3874113 від 27.07.2016.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 знаходяться документи, які мають доказове значення для даного кримінального провадження та іншим способом довести обставини вчинення злочину неможливо, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ІНФОРМАЦІЯ_9 надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000024, досудове слідство у якому закінчено та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 з обвинувальним актом для розгляду по суті, і на даний час розглядається колегією судді ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі головуючого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , номер судової справи - 308/9906/16-к, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою в АДРЕСА_1 , із залученням судового експерта для проведення почеркознавчої експертизи предметом дослідження якої є грошові чеки на підставі яких було здійснено зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкрито ФОП ОСОБА_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю використання під час проведення експертизи вільних зразків почерку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що містяться у матеріалах даної судової справи, а також зняття належним чином завірених копій з документів, що долучені до судової справи 308/9906/16-к в якості речових доказів, а саме:

1.юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ужгородське відділення № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 , у якій знаходяться оригінал довіреності від 23.05.2016 на бланку НВТ 045097, якою ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_4 вчиняти дії від його імені; договір банківського рахунку №03-3/2-3496-16 від10.05.2016; копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_3 ; опитувальник для фізичної особи/фізичної особи-підприємця; копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_4 ; заява про відкриття поточного рахунку; картка із зразками підписів.
- документів, які були подані до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всіма особами з метою здійснення операцій із коштами на рахунку № НОМЕР_1 у тому числі для здійснення безготівкових операцій та зняття готівки, а саме:
- платіжне доручення №1 від 20.07.2016 на суму 941,16 грн.;
- платіжне доручення №2 від 20.07.2016 на суму 160,00 грн.;
- платіжне доручення №1 від 27.07.2016 на суму 402,00 грн.;
- платіжне доручення №2 від 27.07.2016 на суму 43930,80 грн.;
- грошовий чек МА3874105 від 24.05.2016;
- грошовий чек МА3874106 від 25.05.2016;
- грошовий чек МА3874108 від 07.06.2016;
- грошовий чек МА3874111 від 24.06.2016;
- грошовий чек МА3874112 від 12.07.2016;
- грошовий чек МА3874113 від 27.07.2016;
2.Оригінал свідоцтва ФОП ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 - на 1 арк.;

3.Копія листа із переліком рахунків ФОП ОСОБА_4 з 15.08.2015 року на 1 арк.;

4.Копія картки платника податків Фоп ОСОБА_4 від 10.09.2013 року на 1 арк.;

5.Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8 на представництво інтересів від 19.06.2014 року на 1 арк.;

6.Оригінал Витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 від 24.06.2014 року на 1 арк.;

7.Оригінал повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_4 від 22.07.2009 року на 1 арк.;

8.Оригінал розписки про отримання звіту до Пенсійного фонду України за 2010 рік на 1 арк.;

9.Оригінали податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2011, 2012, 2013, 2014 роки ФОП ОСОБА_4 ;

10.Копія свідоцтва про сплату податків з фізичних осіб від 19.06.2014 року №57, від 20.06.2014 року №56;

11.Оригінал квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.06.2014 року № на суму 7,00 грн від 24.06.2014 року № на суму 170,00 грн. ФОП ОСОБА_4 ;

12.Оригінал договору банківського рахунку № 03-3/2-4373-14 від 19.06.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_4 ;

13.Оригінал квитанції від 19.06.2014 року №14_6 на суму 45,00 грн за чекову книжку на ФОП ОСОБА_4 ;

14.Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за І, ІІ квартал 2015 року оригінали;

15.Оригінал звіту про суму нарахованого доходу застрахованих осіб та суму нарахованого єдиного внеску за 2015 рік ФОП ОСОБА_4 та таблиці до нього на 2 арк.;

16.Податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за І квартал 2015 року;

17.Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік від 09.02.2015 року;

18.Звіт про суму нарахованого доходу застрахованих осіб та суму нарахованого єдиного внеску за 2014 рік ФОП ОСОБА_4 оригінал із додатками на 2 арк.;

19.Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік від 07.11.2014 року;

20.Папка з фінансовими документами ФОП ОСОБА_4 на 136 арк.;

21.Папка з фінансовими документами ФОП ОСОБА_4 на 9 арк.;

22.Книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_4 на 96 арк.;

23.Декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за І квартал 2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1