КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4354/17
Провадження № 1-кс/552/1290/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про арешт майна. В клопотанні просив слідчого суддю накласти заборону (арешт) на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств: ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП», ТОВ «ІРЕН НОВА», ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825), відкритих в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

02.12.2016 року в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛАЙТПАУР» (), ТОВ «ОНІКС СИГМА (), ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (), ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (), ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ» (), ТОВ «ІРЕН НОВА» (), ТОВ «БІГСТАР» (), ТОВ «ПРАЙД ІНВЕСТКОМ ГРУП» (), ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (), ТОВ «ОЛІГРЕС» (), ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (), ТОВ «ТОЛМІН» (), ТОВ «ПАРМА ЛОГІСТІК ГРУП» (), ТОВ «СІТРО-ГРУП» (), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (), ТОВ «ПРОКСІ ГРУП» () в подальшому - ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (), ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (), ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (), ТОВ «АТЛАНТИК» (), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (), ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (), ТОВ «АЛЕКРІ» ().

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних із акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційного центру», задіяні ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), розрахунковий рахунок якого відкрито в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованій за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4.

Вивченням отриманої інформації щодо зазначених юридичних осіб, встановлено, що підприємствами реального сектору економіки перераховуються грошові кошти на розрахункові рахунки ряду підприємств, в тому числі розрахунковий рахунок ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672): № НОМЕР_1 українська гривня, відкритий в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за різні групи видів товарів, робіт, послуг, які у подальшому з безготівкових коштів конвертуються у готівкові.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з того, що на даний час з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вказаному рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на кошти, які знаходяться на рахунках підприємств: ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672): № НОМЕР_1 українська гривня, відкритого в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованій за адресою: м.Київ вул.Андріївська, 4 без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, на момент оголошення ухвали слідчого судді виписку банку про рух грошових коштів (з вказанням з якого або на який рахунок проводилось перерахування, з зазначенням назв та організаційної форми відповідних підприємств, підстав перерахування, призначень платежів, дати та часу перерахування, тощо) з 01.01.2015 року по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку, а у подальшому письмово, у 15-ти денний термін повідомляти СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, про факти надходження коштів на вищезазначений рахунок за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1