Провадження №1-кс/127/7364/17
01 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме до документів та відомостей, в тому числі тих, які становлять нотаріальну таємницю, у друкованому, рукописному та електронному вигляді і зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 ..
У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і фізична особа ОСОБА_7 використовуючи допомогу та сприяння іншихюридичних осіб та фізичними осіб-підприємців, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ЮЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.
Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_5 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 1019286 гривень.
Своїми протиправними діяннями зазначені вище особи та їх спільники вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.
На підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду від 27.06.2017 слідчими слідчого відділу прокуратури Вінницької області 03.07.2017 в порядку ст.ст.234, 235 КПК України проведено ряд обшуків, у ході яких виявлено факти незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами і грубі порушення законодавства про працю. Зазначені відомості внесені до ЄРДР.
Одночасно встановлено, з метою приховування та легалізації прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 укладають із третіми особами договори іпотеки, купівлі-продажу, дарування, позики, поруки, розписки, в т.ч. розписки-згоди, довіреності, тощо.
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , з метою приховування дійсних доходів отриманих від «тіньової» реалізації ювелірних виробів із дорогоцінних металів укладали із третіми особами договори позики (при цьому, зазначені договори позики переукладаються щорічно, оскільки кінцевий термін їх погашення не перевищує одного року) предметом яких є банківський метал - золото в перерахунку на тройські унції.
З метою мінімізації ризиків невиконання договірних зобов`язань ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і гонта ОСОБА_8 укладають договори позики, а також договори поруки до них і розписки-згоди на укладення договору позики у письмовій формі та нотаріально посвідчують достовірність підписів. З цією метою подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовують послуги приватного нотаріуса Тростянецького нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Тростянчик Тростянецького району Вінницької області, проживає за адресою АДРЕСА_1 .
ОСОБА_4 здійснює професійну діяльність за адресою АДРЕСА_2 .
Зазначені вище документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відображають реальні обсяги використання дорогоцінних металів, а також вказують на суму коштів, яку отримали ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 в ході здійснення протиправної діяльності. Їх приховування або знищення може негативно вплинути на хід досудового розслідування.
Слідство зверталось з запитом на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 надати відомості щодо укладених цивільно-правових договорів, угод, наданих довіреностей, доручень та інших документів, які укладались фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 з іншими фізичними або юридичними особами.Однак нотаріус ОСОБА_4 інформацію про наявність чи відсутність документів, які цікавлять слідство, до управління юстиції не надала. У зв`язку з цим викликати в судове засідання нотаріуса ОСОБА_4 та повідомляти їй про речі та документи, які цікавлять слідство,недоцільно.
З метою повного і всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до службових документів (в рукописному, друкованому та електронному вигляді, зокрема і шляхом використання службової комп`ютерної техніки) приватного нотаріуса ОСОБА_4 за період з 01.12.2014 по 01.08.2017, які стосуються правочинів між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та іншими особами, і зберігаються за адресою АДРЕСА_2 .
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме до документів та відомостей, в тому числі тих, які становлять нотаріальну таємницю, у друкованому, рукописному та електронному вигляді і зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 ..
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме до документів та відомостей, в тому числі тих, які становлять нотаріальну таємницю, у друкованому, рукописному та електронному вигляді і зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме: договорів купівлі-продажу, іпотеки, позики, поруки, розписок (в т.ч. розписок-згод), інших документів, укладених у письмовій формі, сторонами яких виступають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 та треті особи (юридичні чи фізичні);відомостей про факт посвідчення достовірності підписів, а також нотаріального посвідчення достовірності договорів купівлі-продажу, іпотеки, позики, поруки, розписок (в т.ч. розписок-згод), інших документів, укладених у письмовій формі, сторонами яких виступають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 та треті особи (юридичні чи фізичні), які зберігаються у реєстрах реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 , в т.ч. шляхом надання доступу до зазначених реєстрів;документів та відомостей про вчинення інших правочинів, відносно яких вчинено нотаріальні дії, сторонами яких виступають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 та треті особи (юридичні чи фізичні);документів на підставі яких вчинялись та реєструвались нотаріальні дії, сторонами яких виступають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 та треті особи (юридичні чи фізичні), з можливістю вилученняїх належним чином завірених копій
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /