Справа № 591/1667/17
Провадження № 1-кс/591/1242/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів на рахунку, за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_1 , у період з 1 вересня 2016 року по 31 березня 2017 року, а також копії документів, які стосуються відкриття даного рахунку із зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття коштів, поповнення цих рахунків, а також копій ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо); деталізованих даних про рух коштів на рахунку, за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_2 , у період з 1 вересня 2016 року по 31 березня 2017 року, а також копії документів, які стосуються відкриття даного рахунку із зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття коштів, поповнення цих рахунків, а також копій ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо); деталізованих даних про рух коштів на рахунку, за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_3 , у період з 1 вересня 2016 року по 31 березня 2017 року, а також копії документів, які стосуються відкриття даного рахунку із зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття коштів, поповнення цих рахунків, а також копій ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо).

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 17 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000082 від 17 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 17.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку, за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_1 , у період з 1 вересня 2016 року по 31 березня 2017 року, а також копії документів, які стосуються відкриття даного рахунку із зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття коштів, поповнення цих рахунків, а також копій ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені).

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку, за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_2 , у період з 1 вересня 2016 року по 31 березня 2017 року, а також копії документів, які стосуються відкриття даного рахунку із зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття коштів, поповнення цих рахунків, а також копій ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені).

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку, за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_3 , у період з 1 вересня 2016 року по 31 березня 2017 року, а також копії документів, які стосуються відкриття даного рахунку із зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття коштів, поповнення цих рахунків, а також копій ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені).

Строк дії даної ухвали до 06.05.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1