печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000558 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_5 ; АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_9 ; ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », М. КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_16 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_23 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364-2, ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваОСОБА_4 , начальнику четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_14 , слідчому групи слідчих прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_17 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 .

2.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_5 .

3.АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_7 .

4.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_9 .

5.ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », М. КИЇВ (МФО НОМЕР_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

6.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_16 .

7.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 .

8.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 .

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_23 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29419/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3