Провадження № 1-кс/537/456/2017
Справа № 537/3046/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по грошовому переказу № 10113163 (перерахування та одержання) за період часу з 24.02.2015 року по 24.03.2015 року, на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій та отримання грошових коштів з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001199 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що в лютому 2015 року, невстановлена особа, шляхом обману під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошима у сумі 30 000 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що хотіла поїхати за кордон працювати разом з своєю донькою ОСОБА_7 . У зв`язку із чим ОСОБА_6 звернулася до знайомого ОСОБА_8 , який займався працевлаштуванням та виступав посередником, останній звів її з ОСОБА_5 з яким ОСОБА_6 зустрілася в м. Київ, після чого обумовили певні питання та він пообіцяв працевлаштувати їх до Ізраїлю в березні 2015 року та повідомив, що дані послуги будуть коштувати по 500 доларів США за кожного, також повідомив, що грошові кошти йому потрібно перевести через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 24.02.2015 року ОСОБА_6 перевела на номер переказу № 10113163 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 14 879 грн., але останній в свою чергу не виконав взятих на себе зобов`язань, зник, перестав виходити на зв`язок і таким чином шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами. Враховуючи те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.
У судовому засіданні начальник СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлений належним чином.
Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення начальника слідчого відділу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування кримінального провадження за №0001199 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, згідно витягу з ЄРДР від 29.07.2016 року №0001199, в лютому 2015 року. невстановлена особа, шляхом обману під приводом надання послуг з працевлаштування закордоном, заволоділа грошима у сумі 30 000 грн., які належать ОСОБА_6 .
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_6 24.02.2015 року здійснила переказ грошових коштів на № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , що підтверджується зокрема протоколом прийняття заяви ГР. ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 26.07.2017 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 31.07.2017 року, квитанцією здійснення термінового переказу № 11 від 24.02.2017 року,
При цьому в обґрунтування клопотання надано документи, а саме: протоколом прийняття заяви ГР. ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 26.07.2017 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 31.07.2017 року, квитанцією здійснення термінового переказу № 11 від 24.02.2017 року, які дають підстави вважати, що необхідні слідству документи мають важливе значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали подані в обґрунтування клопотання дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахунку, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, неможливо, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по грошовому переказу № 10113163 на суму 14 879 грн. (перерахування та одержання), за період часу з 24.02.2015 року по 24.03.2015 року, на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій та отримання грошових коштів з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 07.09.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1