пр. № 1-кс/759/2742/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0006133 від 11липня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

?відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку№ НОМЕР_3 за період з 14.09.2016 по 11.11.2016;
?копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства № НОМЕР_3 ;
?оригінали юридичних справТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки підприємств з правом їх вилучення.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0006133, за фактом підробки документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.
В кінці 2016 року, у невстановленомумісці, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи з корисливихмотивів, з метою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробивдокументикудивніс неправдиві відомості щодо себе.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ОСОБА_5 вказав, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності товариства, банківські рахунки не відкривав.

Кримінальне провадження №0006133 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченогоч. 1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.09.2016 по 11.11.2016.

Згідно баз даних ДФС у м. Києві у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_3 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.09.2016 по 11.11.2016 використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні№ 0006133 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «Стройінком`в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.09.2016 по 11.11.2016, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) шляхом їх вилучення.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів. У зв`язку з чим прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені проваджені №0006133 від 11липня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. о/у ОСОБА_7 , ст. о/у ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю зробити їх копії в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії, стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

?відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Стройінком`упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.09.2016 по 11.11.2016;
?копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства № НОМЕР_3 ;
?юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки підприємств.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя