Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5572/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000194, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_6 вчинила незаконні реєстраційні дії, що призвело до незаконного заволодіння невстановленими особами рядом об`єктів нерухомого майна на території м. Києва.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

20.04.2017 року на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 13.04.2017 року в офісному приміщенні, яке використовується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення №6, група приміщень №48 та група приміщень №53-А, загальною площею 98,2 кв.м., які належать ОСОБА_9 , проведено обшук в ході якого вилучено речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вважаються тимчасового вилученим майном,

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані речі та документи, які вилучені під час обшуку мають ознаки підробки та виникла необхідність у проведені ряду судових експертиз з метою підтвердження даного факту.

Крім того, дані документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшуканих документах можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до п.2 ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення такого майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вилучені речі відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, оскільки були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 20.04.2017 у офісному приміщенні, яке використовується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення № 6, група приміщень № 48 та група приміщень № 53-А, загальною площею 98,2 кв.м., які належать ОСОБА_9 , а саме:

1) Печатка ТОВ «Як СуперЕстейт» ідентифікаційний код №40803148;

2) Печатка ТОВ «Перова 52-а Естейт» ідентифікаційний код №40957847;

3) Печатка ТОВ «Креатор-Буд Київ» ідентифікаційний код №40980512;

4) Печатка ТОВ «РейтСуперЕстейт» ідентифікаційний код №40769610;

5) Печатка факсимільє ;

6) Ноутбук чорного кольору «Lenovo» G505 S|NCB31850171 ;

7) Блокнот з чорновими записами»

8) Картки «Ключ до рахунку» 4 шт.;

9) Червона

10) Заява ОСОБА_10 на згоду на продаж та підписати № АТ004420;

11) Довіреність 03.06.2016 року НВТ 658-353;

12) Довіреність 03.06.2016 року НАІ 812 593;

13) Заявка на отримання контрольної картки;

14) Договір №37-20/04/16 від 20.04.2016 року;

15) Заявка ОСОБА_10 №НВХ 151219;

16) Заявка ОСОБА_10 №НАК178547;

17) Довіреність 19.02.2015 року НАМ 306048;

18) Свідоцтво про право власності НОМЕР_1 ;

19) Витяг №ЕЕО924391;

20) Свідоцтво про право власності НОМЕР_2 ;

21) Витяг ЕЕО 925090;

22) Свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 ;

23) Витяг №ЕЕО 927226;

24) Свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 ;

25) Витяг №ЕЕМ 774924;

26) Свідоцтво №СТА582859;

27) Витяг №ЕЕО 927224;

28) Заява 18.05.2016 року №НАІ 683032;

29) Свідоцтво №СТА153718;

30) Витяг ЕЕО 925104;

31) Свідоцтво СТА 153719

32) Витяг №ЕЕО925106;

33) Свідоцтво № СТА 528211;

34) Витяг №ЕЕО925252;

35) Свідоцтво №СТА582213;

36) Витяг ЕЕО 925256;

37) Свідоцтво СТА582214;

38) Витяг ЕЕО 923258;

39) Свідоцтво СТА 382748;

40) Витяг №ЕЕО924388;

41) Свідоцтво №СТА582209;

42) Витяг №ЕЕО 925248;

43) Свідоцтво №СТА 582230;

44) Витяг №ЕЕО 925290;

45) Свідоцтво про право власності № НОМЕР_5 ;

46) Витяг № ЕЕО924566;

47) Свідоцтво № НОМЕР_6 ;

48) Витяг№ЕЕО925108;

49) Свідоцтво №582215;

50) Витяг №ЕЕО924556;

51) Чорновик на 1 аркуші з написом Перова «52»;

52) Довіреність ОСОБА_11 №НВТ 784490;

53) Витяг №ЕЕР 906566;

54) Свідоцтво №СТА687204;

55) Свідоцтво № НОМЕР_7 ;

56) Копія наказу №23-1998/14-17-СГ

57) Проект землеустрою №341 від 12.12.2016 року ;

58) Наказ №23-1993/14-17-СГ;

59) Проект землеустрою №342 від 12.12.2016 року;

60) Копія №23-1993/14-17-СГ;

61) Проект землеустрою №338 від 12.12 2016року;

62) Наказ №23-1994/14-17-СГ;

63) Проект землеустрою №340 від 12.12.2016 року;

64) Наказ №23-1984/14-17-СГ;

65) Проект землеустрою КО :03:000;

66) Довіреність №НАІ 351456;

67) Довіреність №НВТ784420;

68) Наказ №23-1986/14-17-СГ;

69) Проект землеустрою;

70) Наказ №231990/14-17-СГ;

71) Проект землеустрою;

72) Наказ №23-1990/14-17-СГ;

73) Проект землеустрою №343 від 12.12.2016 року;

74) Наказ №23-1988/14-17-СГ;

75) Проект землеустрою №337 від 12.12.2016 року ;

76) Наказ №23-2003/14-17-СГ;

77) Проект землеустрою від 23.01.2017 року ;

78) Наказ №23-2008/14-17-СГ;

79) Проект землеустрою №355 від 12.12.2016року;

80) Наказ №23-2006/14-17-СГ;

81) Проект землеустрою№334 від 12.12.2016 року;

82) Наказ №23-2005/14-17-СГ;

83) Проект землеустрою від 23.02.2017року ;

84) Наказ №23-2011/14-17-СГ;

85) Проект землеустрою від 26.01.2017року ;

86) Наказ №23-2010/14-17-СГ;

87) Проект землеустрою №336 від 12.12.2016 року ;

88) Технічна документація Київ 2016 ЯкубовськогоВ.Б.

ДП «Київський науково-дослідницький та проектний інститут землеустрою.2016року»

89) Чорнові записи на 2 аркушах;

Кабінет директора ТОВ « Укрземконтроль» ОСОБА_12 :

90) Довіреність №10/10

91) Журнал обліку роботи академгрупи на 1 семестр2007-2008 рр.;

92) Ноутбук чорного кольору AcerAspireE 1;S|nNXMEUEO43400;

93) Печатка ГО» Фонд Правової допомоги» « Батківазина»;

Із сейфа ,що знаходиться в кабінеті вилучено :

94) Печатка ТОВ «Юридична студія»;

95) Печатка ФОП ОСОБА_13 ;

96) Печатка з відбитком печатки Белогурової;

97) Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 ;

98) Довіреність №НАП118156;

99) Довіреність 576093;

100) Довіреність № 372610;

101) Довіреність №НАО526664;

102) Договір суборенди №СО-01 від 01.03.2016року;

103) Рахунок фактура 07.04.2017року;

104) Технічний паспорт вул. Творча 1/10;

105) Копії документів щодо об`єкту нерухомості за адресою м. Київ вул. Пшенична, 4;

106) Технічний звіт м. Одеса пров.Полуничний,17;

107) Довідка №09 від 15.02.2017 року;

108) Довідка №11 від 17.01.2017 року;

109) Договір №75 від 30.11.2015 року ;

110) Договір№75 від 30.11.2015 року;

111) Договір №1776 від 08.09.2016року;.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , які діють в інтересах ОСОБА_8 , в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання подано з порушенням строків, встановлених КПК України, крім того, зазначили, що обшук було проведено з порушеннями під час якого були вилучені речі, які не були зазначенні в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.

Заслухавши думку прокурора, захисників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000194 від 13.10.2016 року, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України (а.с. 9).

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.04.2017 року задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про проведення обшуку (а.с. 10-13).

Відповідно до постанови про визнання речових доказів від 20.04.2017 року вбачається, що визнано речовими доказами речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 31-б (а.с. 23-28).

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вилучені документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшуканих документах можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди.

Враховуючи те, що прокурором доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 20.04.2017 року у офісному приміщенні, яке використовується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення № 6, група приміщень № 48 та група приміщень № 53-А, загальною площею 98,2 кв.м., які належать ОСОБА_9 , а саме:

1) Печатка ТОВ «Як СуперЕстейт» ідентифікаційний код №40803148;

2) Печатка ТОВ «Перова 52-а Естейт» ідентифікаційний код №40957847;

3) Печатка ТОВ «Креатор-Буд Київ» ідентифікаційний код №40980512;

4) Печатка ТОВ «РейтСуперЕстейт» ідентифікаційний код №40769610;

5) Печатка факсимільє ;

6) Ноутбук чорного кольору «Lenovo» G505 S|NCB31850171 ;

7) Блокнот з чорновими записами»

8) Картки «Ключ до рахунку» 4 шт.;

9) Червона

10) Заява ОСОБА_10 на згоду на продаж та підписати № АТ004420;

11) Довіреність 03.06.2016 року НВТ 658-353;

12) Довіреність 03.06.2016 року НАІ 812 593;

13) Заявка на отримання контрольної картки;

14) Договір №37-20/04/16 від 20.04.2016 року;

15) Заявка ОСОБА_10 №НВХ 151219;

16) Заявка ОСОБА_10 №НАК178547;

17) Довіреність 19.02.2015 року НАМ 306048;

18) Свідоцтво про право власності НОМЕР_1 ;

19) Витяг №ЕЕО924391;

20) Свідоцтво про право власності НОМЕР_2 ;

21) Витяг ЕЕО 925090;

22) Свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 ;

23) Витяг №ЕЕО 927226;

24) Свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 ;

25) Витяг №ЕЕМ 774924;

26) Свідоцтво №СТА582859;

27) Витяг №ЕЕО 927224;

28) Заява 18.05.2016 року №НАІ 683032;

29) Свідоцтво №СТА153718;

30) Витяг ЕЕО 925104;

31) Свідоцтво СТА 153719

32) Витяг №ЕЕО925106;

33) Свідоцтво № СТА 528211;

34) Витяг №ЕЕО925252;

35) Свідоцтво №СТА582213;

36) Витяг ЕЕО 925256;

37) Свідоцтво СТА582214;

38) Витяг ЕЕО 923258;

39) Свідоцтво СТА 382748;

40) Витяг №ЕЕО924388;

41) Свідоцтво №СТА582209;

42) Витяг №ЕЕО 925248;

43) Свідоцтво №СТА 582230;

44) Витяг №ЕЕО 925290;

45) Свідоцтво про право власності № НОМЕР_5 ;

46) Витяг № ЕЕО924566;

47) Свідоцтво № НОМЕР_6 ;

48) Витяг№ЕЕО925108;

49) Свідоцтво №582215;

50) Витяг №ЕЕО924556;

51) Чорновик на 1 аркуші з написом Перова «52»;

52) Довіреність ОСОБА_11 №НВТ 784490;

53) Витяг №ЕЕР 906566;

54) Свідоцтво №СТА687204;

55) Свідоцтво № НОМЕР_7 ;

56) Копія наказу №23-1998/14-17-СГ

57) Проект землеустрою №341 від 12.12.2016 року ;

58) Наказ №23-1993/14-17-СГ;

59) Проект землеустрою №342 від 12.12.2016 року;

60) Копія №23-1993/14-17-СГ;

61) Проект землеустрою №338 від 12.12 2016року;

62) Наказ №23-1994/14-17-СГ;

63) Проект землеустрою №340 від 12.12.2016 року;

64) Наказ №23-1984/14-17-СГ;

65) Проект землеустрою КО :03:000;

66) Довіреність №НАІ 351456;

67) Довіреність №НВТ784420;

68) Наказ №23-1986/14-17-СГ;

69) Проект землеустрою;

70) Наказ №231990/14-17-СГ;

71) Проект землеустрою;

72) Наказ №23-1990/14-17-СГ;

73) Проект землеустрою №343 від 12.12.2016 року;

74) Наказ №23-1988/14-17-СГ;

75) Проект землеустрою №337 від 12.12.2016 року ;

76) Наказ №23-2003/14-17-СГ;

77) Проект землеустрою від 23.01.2017 року ;

78) Наказ №23-2008/14-17-СГ;

79) Проект землеустрою №355 від 12.12.2016року;

80) Наказ №23-2006/14-17-СГ;

81) Проект землеустрою№334 від 12.12.2016 року;

82) Наказ №23-2005/14-17-СГ;

83) Проект землеустрою від 23.02.2017року ;

84) Наказ №23-2011/14-17-СГ;

85) Проект землеустрою від 26.01.2017року ;

86) Наказ №23-2010/14-17-СГ;

87) Проект землеустрою №336 від 12.12.2016 року ;

88) Технічна документація Київ 2016 ЯкубовськогоВ.Б.

ДП «Київський науково-дослідницький та проектний інститут землеустрою.2016року»

89) Чорнові записи на 2 аркушах;

Кабінет директора ТОВ « Укрземконтроль» ОСОБА_12 :

90) Довіреність №10/10

91) Журнал обліку роботи академгрупи на 1 семестр2007-2008 рр.;

92) Ноутбук чорного кольору AcerAspireE 1;S|nNXMEUEO43400;

93) Печатка ГО» Фонд Правової допомоги» « Батківазина»;

Із сейфа ,що знаходиться в кабінеті вилучено :

94) Печатка ТОВ «Юридична студія»;

95) Печатка ФОП ОСОБА_13 ;

96) Печатка з відбитком печатки Белогурової;

97) Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 ;

98) Довіреність №НАП118156;

99) Довіреність 576093;

100) Довіреність № 372610;

101) Довіреність №НАО526664;

102) Договір суборенди №СО-01 від 01.03.2016року;

103) Рахунок фактура 07.04.2017року;

104) Технічний паспорт вул. Творча 1/10;

105) Копії документів щодо об`єкту нерухомості за адресою м. Київ вул. Пшенична, 4;

106) Технічний звіт м. Одеса пров.Полуничний,17;

107) Довідка №09 від 15.02.2017 року;

108) Довідка №11 від 17.01.2017 року;

109) Договір №75 від 30.11.2015 року ;

110) Договір№75 від 30.11.2015 року;

111) Договір №1776 від 08.09.2016року;.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1 .