Дата документу 01.03.2017

Справа № 334/1261/17
Провадження № 1-кс/334/375/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0004744 від 31.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2016 оку до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 1 343 гривні.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що 28.07.2016 року, в мережі Інтернет, на сайті «OLX.ua» ОСОБА_5 відшукала оголошення про продаж двох дитячих велосипедів моделі «giant animator» вартістю 700 гривень та «giant puddin» вартістю 650 гривень. Також, в оголошенні були вказані номери мобільних телефонів продавця ОСОБА_6 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Зв`язавшись з продавцем вказаних в оголошенні велосипедів, ОСОБА_5 повідомили про те, що остання повинна перерахувати грошові кошти в розмірі 1 350 гривень за придбання велосипедів на банківську картку банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та після цього ОСОБА_5 буде висланий товар, а саме дитячі велосипеди моделі «giant animator» та «giant puddin».
Після цього, 28.07.2016 року ОСОБА_5 за допомогою послуг терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова, буд. 25 А, здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів в розмірі 1 350 гривень зі своєї банківської картки банку КБ ПАТ «Приват Банк» на банківську картку банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 . Однак, після перерахування грошових коштів, товар ОСОБА_5 не був надісланий, грошові кошти не були повернуті, продавець не виходив зв`язок.
Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 1 350 гривень.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, по банківській картці банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2016 року по теперішній час, а саме:
- інформації про повні наявні відомості про власника картки КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- інформації щодо руху коштів по вищевказаній картці банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 за період часу з моменту оформлення даної банківської картки по теперішній час. Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.
За даним фактом 31.07.2016 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004744, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання щодо отримання та вилучення інформації, яка перебуває у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, по банківській картці банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2016 року по теперішній час, а саме:
- інформації про повні наявні відомості про власника картки КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- інформації щодо руху коштів по вищевказаній картці банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 за період часу з моменту оформлення даної банківської картки по теперішній час. Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.
Клопотання слідчого оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

Судом установлено, що 31.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0004744 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначені документи, які перебувають у володінні КБ ПАТ «Приват Банк»,у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004744 від 31.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю іі вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», з наступним надісланням її на адресу: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191, Дніпровський відділ Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ( для слідчого ОСОБА_3 ), а саме:
- інформації про повні наявні відомості про власника картки КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- інформації щодо руху коштів по вищевказаній картці банку КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 за період часу з моменту оформлення даної банківської картки по теперішній час. Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.
Зобов`язати керівників ПАТ КБ «Приват Банк» надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з можливістю її вилучення.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1