Справа № 214/2234/17
1-кс/214/603/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року Саксаганського районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання про проведення обшуку, подане слідчим Саксаганського ВП КВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 24.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Саксаганського ВП КВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про проведення обшуку, відповідно до якого просить дозволити проведення обшуку об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності, за місцем проживання останнього, з метою відшукання та вилучення особистих записів, як приватної особи так і директора ТОВ «Ді.Жі.Ті», або документації ТОВ «Ді.Жі.Ті», що стосується фактів передачі від фізичних чи юридичних осіб на підставі будь-яких правочинів або без таких на користь ОСОБА_5 чи ТОВ «Ді.Жі.Ті» транспортних засобів для їх подальшого розміщення на території спеціального майданчику за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, що мають значення речових доказів по справі.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000516 від 24.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, за заявою директора Дніпровської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про проведення з`ясування за фактом самовільного розміщення транспортних невстановленими особами на території спеціального майданчику за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, що належить МВС України та обслуговується Дніпровською філією ДП МВС України «Інформ-Ресурси», без документального оформлення та сплати відповідних внесків.

Відповідно до вимог ст.214 ч.ч.1-4 КПК України відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу МВС України від 10.09.2008 року №437 «Про припинення діяльності дочірнього підприємства ДП МВС України «Ресурси«Дніпро-Ресурси» було перетворено в самостійну юридичну особу державне підприємство МВС України «Дніпро-Інформ-Ресурси», що належить до сфери управління МВС України, при цьому, в подальшому, з метою створення належних умов зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на території м. Кривого Рогу, що належить до переліку надаваних послуг державним підприємством МВС України «Дніпро-Інформ-Ресурси», було вкладено договір від 07.05.2013 року«Про організацію зберігання за законом тимчасово затриманих транспортних засобів» з підрядною організацією ТОВ «Ді.Жі.Ті», юридична адреса: м. Кривий Ріг, пл. Шахтарської Слави, 5 (колишня назва пл. Дзержинського), в особі директора Товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , з подальшим вкладанням ряду додаткових угод щодо продовження терміну дії вищевказаного договору до 31.12.2015 року.

В подальшому, відповідно до наказу МВС України від 21.07.2008 року №347, було заснованеДП МВС України «Інформ-Ресурси» що, належить до сфери управління МВС України, предметом діяльності якого,аналогічним чином, є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, до числа предметів якої належить надання послуг зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках. При цьому, відповідно до наказу МВС України від 26.08.2015 року №1023 «Про припинення державного підприємства МВС України «Дніпро-Інформ-Ресурси», діяльність вказаного державного підприємства була припинена та визнано правонаступництво за ДП МВС України «Інформ-Ресурси». Відповідно до положення «Про Дніпровську філію ДП МВС України «Інформ-Ресурси», затвердженого директором якого 14.09.2015 року та ряду інших нормативних документів було створено вказаний відокремлений підрозділ.

На теперішній час орган досудового розслідування або адміністрація ДП МВС України «Інформ-Ресурси» не володіє інформацією про існування будь-яких рішень відповідних судів, яким би було врегульовані відносини правонаступника припиненої юридичної особи ДП МВС України «Дніпро-Інформ-Ресурси» - ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з ТОВ «Ді.Жі.Ті», директором якого є ОСОБА_7 , відповідно до раніше вкладених договорів та додаткових угод до них.

При цьому встановлено, що відповідно до наказу по Дніпровській філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 25.05.2016 року №40 «Про прийняття на роботу» та договору «Про повну матеріальну відповідальність» від 25.05.2016 року ОСОБА_5 був прийнятий на роботу як вільнонайманий працівник до Дніпровській філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на посаду начальника дільниці спеціального майданчику як основного місця роботи та продовжував обіймати посаду директора ТОВ «Ді.Жі.Ті».Даний випадок органом досудового розслідування як конфлікт інтересів, що відповідно до ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», в понятті суперечністі між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об`єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень, не розглядається, оскільки, на теперішній час, у встановленому Законом порядку не доведено фактів вчинення ОСОБА_5 протиправних дій.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом, допитаний в якості представника потерпілого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 дав показання про те, що 31.01.2017 року, сумісно з співробітниками Східного офісу Держаудитслужби, з метою проведення державного фінансового аудиту стану фінансової та господарської діяльності начальника дільниці Дніпропетровської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» БушуєваІ.В прибув на спеціальний майданчик за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, що обслуговується Дніпропетровською філією ДП МВС України «Інформ-Ресурси», де в ході перевірки було виявлено та задокументовано ряд порушень, що були відображені в змісті відповідного акту та виражались в фактичному зберіганні начальником дільниці ОСОБА_5 , що одночасно є директором ТОВ «Ді.Жі.Ті», на території спеціального майданчику транспортних засобів без їх документального оформлення та сплати відповідних внесків на загальну суму понад 356 400 гривень.

З даного приводу, будучи допитаним в якості свідка у даному кримінальному провадженні начальник дільниці Дніпровської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (до моменту звільнення28.02.2017 року) та одночасно директор ТОВ «Ді.Жі.Ті» ОСОБА_5 дав показання про те, що від дачі будь-яких показань щодо своєї діяльності «за сумісництвом» він відмовляється при цьому вказавши, що визначені актом як такі, що безпідставно та без документального оформлення, транспортні засоби, що на теперішній час перебувають на території спеціального майданчику за вищевказаною адресою до ТОВ «Ді.Жі.Ті» не мають жодного відношення, оскільки відповідальному зберіганні ТОВ «Ді.Жі.Ті» не знаходяться, вказавши на виключний перелік транспортних засобів на території спеціального майданчику, які належать йому особисто. При цьому задокументовано, що в подальшому останній звернувся з відповідними заявами про їх видачу на адресу керівництва Дніпровської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», однак має місце факт звернення ОСОБА_5 до керівництва спеціального майданчику щодо видачі майна, що не зазначене останнім як свідком в ході допиту, як особистого, у тому числі з наданням адміністрації Дніпровської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» рішення суду минулих років про накладення арешту на рухоме майно з його передачею на зберігання до ТОВ «Ді.Жі.Ті» в особі директора ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, слідча версія полягає в тому, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ді.Жі.Ті» в період договірних відносин з ДП МВС України «Дніпро-Інформ-Ресурси» в 2013-2015 роках, а також, одночасно перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ді.Жі.Ті» та начальника дільниціДніпровської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» в 2016 році, використав надані йому повноваження для розміщення та території спеціального майданчику належного МВС України в особі юридичної особи ДП МВС України «Дніпро-Інформ-Ресурси» та його правонаступникаДП МВС України «Інформ-Ресурси», що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, ряду транспортних засобів, що не є тимчасово затриманими співробітниками поліції (міліції) з метою реалізації ТОВ «Ді.Жі.Ті» господарської діяльності без документального оформлення таких дій та сплати відповідних внесків з метою особистого збагачення, що завдало істотної матеріальної шкоди Дніпровській філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», при цьому останній переховує від органів досудового розслідування документацію, що могла б свідчити про факт передачі від фізичних чи юридичних осіб на підставі будь-яких правочинів або без таких на користьТОВ «Ді.Жі.Ті» визначених транспортних засобів, зокрема з метою затягування досудового розслідування за вказаним фактом, уникнення цивільно-правової або ж за наявності підстав кримінальної відповідальності.

При цьому, 13.04.2017 року, відповідно до поданих клопотань, слідчим суддею Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_8 було надано право проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем юридичного та фактичного знаходження ТОВ «Ді.Жі.Ті» за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Шахтарської Слави, 5.

Однак, в ході проведення обшуків за вищезгаданими адресами, що мали місце 20.04.2017 року, віднайти будь-які документи або речі, що мають значення для кримінального провадження не виявилось за можливе, при цьому варто звернути увагу, що в приміщенні ТОВ «Ді.Жі.Ті» взагалі відсутня будь-яка документація, а за зазначеним ОСОБА_5 «місцем проживання» відсутні умови для проживання та квартира має нежилий вид.

Додатково опитаний за даного приводу ОСОБА_5 показав, що окрім зазначеної адреси має факт його проживання сумісно з сім`єю за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_5 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Таким чином, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення або їх спростування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення його особистих записів,як приватної особи так і директора ТОВ «Ді.Жі.Ті», абодокументаціїТОВ «Ді.Жі.Ті», що стосується фактів передачі від фізичних чи юридичних осіб на підставі будь-яких правочинів або без таких на користь ОСОБА_5 чи ТОВ «Ді.Жі.Ті» транспортних засобів для їх подальшого розміщення на території спеціального майданчику за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, що мають значення речових доказів по справі та можуть зберігатися за місцем проживання, що має суттєве значення у кримінальному провадженніта надати органу досудового розслідування можливість для досягнення цілей кримінального провадження.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення або їх спростування, дозволити проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення його особистих записів, як приватної особи так і директора ТОВ «Ді.Жі.Ті», або документації ТОВ «Ді.Жі.Ті», що стосується фактів передачі від фізичних чи юридичних осіб на підставі будь-яких правочинів або без таких на користь ОСОБА_5 чи ТОВ «Ді.Жі.Ті» транспортних засобів для їх подальшого розміщення на території спеціального майданчику за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, що мають значення речових доказів по справі та можуть зберігатися за місцем проживання, що має суттєве значення у кримінальному провадженні та надати органу досудового розслідування можливість для досягнення цілей кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання останнього підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Відповідно до вищезазначеного клопотання слідчим виконані всі вимоги ч. 3 ст. 234 КПК України, тобто зазначені відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалу кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності, за місцем проживання останнього, з метою відшукання та вилучення особистих записів, як приватної особи так і директора ТОВ «Ді.Жі.Ті», або документації ТОВ «Ді.Жі.Ті», що стосується фактів передачі від фізичних чи юридичних осіб на підставі будь-яких правочинів або без таких на користь ОСОБА_5 чи ТОВ «Ді.Жі.Ті» транспортних засобів для їх подальшого розміщення на території спеціального майданчику за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, що мають значення речових доказів по справі.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні слідчим надані та досліджені судом у судовому засіданні витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до нього за №0000516 від 24.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, копія картки первинного обліку інформації, яка надійшла по телефону від 24.02.2017 року, копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.02.2017 року, копія акта обстеження фактичної наявності тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальному майданчику, копія відповіді на запит від 02.03.17 року, копія договору про організацію зберігання за законом тимчасово затриманих транспортних засобів від 07.05.2013 року, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , копія акта комісійного обстеження території та боксів спецмайданчика дл ятимчасово затриманих транспортних засобів ДФ ДП МВС УКраїни "Інформ-Ресурси" за адресою: вул. Волгоградська, 11-А м. Кривого Рогу від 03.03.2017 року, копія протоколу допиту предстаника потерпілого від 24.03.17 року, копія заяви від 24.03.17 року, копія ухвали у справі № 216/4696/13к від 19 червня 2013 року, копії ухвал у справі № 214/2234/17 від 12 квітня 2017 року, копії протоколів обшуку від 20.04.17 року, копія пояснень ОСОБА_5 від 21.04.17 року, копія інформаційної довідки з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якої квартира АДРЕСА_6 , належить ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності,

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити повністю.

Дозволити провести обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності, за місцем проживання останнього, з метою відшукання та вилучення особистих записів, як приватної особи так і директора ТОВ «Ді.Жі.Ті», або документації ТОВ «Ді.Жі.Ті», що стосується фактів передачі від фізичних чи юридичних осіб на підставі будь-яких правочинів або без таких на користь ОСОБА_5 чи ТОВ «Ді.Жі.Ті» транспортних засобів для їх подальшого розміщення на території спеціального майданчику за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, що мають значення речових доказів по справі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді, особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутністю іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий суддя ОСОБА_1