У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, час проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожною дня по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали юридичної справи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ри розпорядженні рахунками за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP- адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення;

- оригінали документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 )) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення речових розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012 за фактом здійснення з метою заволодіння майном шляхом обману невстановленими особами в період з 01.11.2010 по 13.09.2012 фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів з банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають ознаки шахрайства, а також за фактом підробки в період 2010 - 2012 роки договору оренди та використання реквізитів ПП « ОСОБА_4 » (СДРПОУ НОМЕР_4 ) подачі до банківської установи підроблених документів з метою проведення фінансових та касових операцій.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.05.2013 на адресу СУ ДПС в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0275/2013/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ОСОБА_7 та СтороженкоД.М.

З узагальненого матеріалу вбачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з використанням рахунків значної кількості суб`єктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку.

Виявлено схему руху грошових коштів, що спрямована на маскування джерела походження коштів. Так, від широкого кола підприємств (близько 560), на рахунки транзитних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», які в пов`язаніі або зареєстровані на громадян іноземних країн (Російська Федерація Узбекистан), надішли значні суми безготівкових коштів у вигляді оплат металоконструкції будівельних матеріалів, металобрухту, сільськогосподарської продукції тощо.

В подальшому, вказані кошти спрямовані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), які є громадянами, відповідної'. Російської Федерації, Узбекистану та Таджикістану, у вигляді фінансової допомоги.

Надалі, акумульовані кошти на поточних рахунках вказаних фізичних осіб, отримані готівкою довіреною особою ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у загальній сумі 1 739, 23 млн гри.:

- в період з 01.08.2012 по 13.09.2012 з рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 607, 32 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 07.07.2011 по 29.07.2011 з рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 20, 19 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 01.11.2010 по 23.02.2011 з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 518, 93 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 22.02.2011 по 07.07.2011 з рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 592, 79 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів».

Таким чином, ОСОБА_10 по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в відділеннях банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) готівкою 1 739, 23 млн. грн., які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств, у тому числі: ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у вигляді фінансової допомоги. Таким чином вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку з використанням підроблених документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня).

Інформація, яка міститься в документах банківської справи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які використовуваться як доказ факту перерахування грошових коштів на рахунки вказаних осіб, що задіяні у схемі конвертації готівки.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені вказаного громадянина, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення ї платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види і взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, час проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожною дня по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали юридичної справи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ри розпорядженні рахунками за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP- адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення;

- оригінали документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 )) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення речових розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.07.2017