УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000415 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 22.08.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вищевказаний ОСОБА_4 , шахрайським способом, шляхом обману, під видом продажу товару на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістивши завідомо неправдиве оголошення про продаж будівельних матеріалів, ОСОБА_4 зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілою, переконав останню у правдивості розміщеного оголошення та вигідності замовлення будівельного матеріалу та надіслав потерпілій реквізити необхідні для попередньої оплати товару, а саме реквізити розрахункового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , згідно виписки по розрахунковому рахунку отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_3 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , 13.05.2016 перерахувала за будівельні матеріали грошові кошти загальною сумою 5 300 гривень на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 , керуючись злочинним корисливим умислом, привласнив всі грошові кошти та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_3 .

Також 15.04.2106 року до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що вищевказаний ОСОБА_4 , шахрайським способом, шляхом обману, під видом продажу товару на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмістивши завідомо неправдиве оголошення про продаж будівельних матеріалів, ОСОБА_4 зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілим, переконав останнього у правдивості розміщеного оголошення та вигідності замовлення будівельного матеріалу та надіслав потерпілому реквізити необхідні для попередньої оплати товару, а саме реквізити розрахункового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , згідно виписки по розрахунковому рахунку отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

-тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 21.12.2016