Справа № 481/361/17
Провадж.№ 1-кс/481/66/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2017 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 02.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 01.03.2017 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП України надійшли матеріали з Причорноморського управління кіберполіції в Миколаївській області про те, що 03.02.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу торцевої пилки «МЕТАВО» на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1500 грн., які він перерахував на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Зловмисник підтвердив отримання грошових коштів, проте товар ОСОБА_4 не переслав та гроші йому не повернув і більше на телефонний зв`язок не виходив.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2017 року за №0000113 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що документи, які містяться в банківській справі по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 та рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведеної Причорноморським управлінням кіберполіції в Миколаївській області перевірки, встановлено, що 03.02.2017 року ОСОБА_4 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, а саме Інтернет-ресурсом «ОLХ» знайшов оголошення про продаж торцевої пилки «МЕТАВО». В ході спілкування з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпілий погодився здійснити оплату товару в сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що була відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.02.2017 року ОСОБА_4 перерахував 1500 грн. на вказану банківську картку, проте після перерахування грошових коштів продавець вимкнув телефон, товар не направив та грошові кошти не повернув.

При проведенні оперативних заходів, з`ясовано, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував 1500 грн., були зняті відповідні кошти за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Документи, які містяться в банківській справі по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформація по руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку, можуть бути використані для викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

2)в разі наявності, інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за рахунком № НОМЕР_1 ) час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювалися;

3)фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали до 29.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: