н/п 1-кс/640/3811/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 17.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення належним чином завірених копій Розподілів виділених бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2013-2016 роки (додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (пункт 7.2 глави 7) по розпоряднику бюджетних коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та належним чином завірених копій Планів використання бюджетних коштів та Довідок про зміни до планів використання бюджетних коштів по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013 -2016 роки, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4
Під час досудового розслідування встановлено наступне, протягом 2013-2016 років ОСОБА_7 , будучи службовою особою, займаючи посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_8 - директором ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади, в порушення вимог п.38 ст.2 Бюджетного кодексу України, без складання та затвердження відповідної бюджетної програми, без наявності відповідного рішення сесії сільської ради, відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.02.2016 №08-20/12, безпідставно надав фінансову підтримку ПП « ОСОБА_6 », на суму 175 000 грн., нібито для покриття різниці у тарифах на водопостачання та водовідведення для населення. При цьому директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_7 , протягом 2013-2015 років заволодівала вказаними коштами та безпідставно завищувала вказані тарифи для населення шляхом включення до їх складу витрат підприємства, пов`язаних із надання послуг з водовідведення та водопостачання для комерційних структур, розташованих на території с.Руська-Лозова Дергачівського району Харківської області: ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які всупереч вимог п.4.1 Правил «Використання систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання в населених пунктах України», Наказу №190 від 27.06.2006 Міністерства з питань ЖКГ, п.9.1 ДБН А.2.2-3-2004 ПП « ОСОБА_6 » незаконно, без згоди та відома власника комунального майна були підключені до систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання с. Руська-Лозова, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) сільському бюджету на вказану суму.
Допитаний у якості свідка, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , пояснив, що на балансі сільської ради перебуває майно територіальної громади, серед якого: 3 водонапірні башти, 3 свердловини, системи водопостачання, системи водовідведення, поля фільтрації, сміттєвоз, екскаватор, а також нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , четвертий під`їзд, які на підставі договору оренди, який був укладений попереднім сільським головою, орендуються ПП « ОСОБА_6 », НОМЕР_10 , директором якого є ОСОБА_8 . Остання використовує вказане майно в особистих цілях, з метою збагачення, фактично надходжень від його використання територіальна громада не отримує, незаконно використовує водні ресурси, надаючи їх в користування приватним суб`єктам господарської діяльності за матеріальну винагороду, без документального оформлення вказаних відносин, здійснює відкачку нечистот з вказаних суб`єктів господарської діяльності, які зливає в очисні споруди, що перебувають на балансі селищної ради. Окрім того, під час проведення перевірки, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » незаконно отримувало від селищної ради безповоротну матеріальну допомогу, що заборонено діючим законодавством. Внаслідок чого актом ревізії встановлено нестачу матеріальних цінностей в сумі 170 000,00 гривень. Таким чином, діями службових осіб ПП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_13 спричинені матеріальні збитки на загальну суму 300 000,00 гривень. В теперішній час вказана діяльність продовжується, чим спричиняється матеріальна шкода територіальній громаді.
Свідчення викладені під час допиту ОСОБА_10 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Так, до матеріалів долучений акт № 08-20/12 від 05.07.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_14 , з якого вбачається, що ПП « ОСОБА_11 » безпідставно отримано в ІНФОРМАЦІЯ_15 грошові кошти під виглядом фінансової підтримки на суму 175 000, 00 грн., чим завдано шкоду сільському бюджету на відповідну суму.
Окрім того, 20.02.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , в якому останній повідомляє нові обставини скоєння кримінального правопорушення та клопоче провести низку невідкладних слідчих дій.
Так, ОСОБА_10 повідомляє, що до нього, як представника потерпілого, постійно звертаються мешканці багатоповерхових будинків по АДРЕСА_1 , які скаржаться на погану якість води, що подається до їх домівок з водонапірної башти, яку орендує ПП « ОСОБА_6 », а саме: вода, яка постачається має іржавий колір, неприємний запах, залишки сміття, тобто належний санітарно-епідеміологічний стан забору та подачі води не підтримується, нормативи щодо якості постачаємої води не дотримуються.
При цьому представник потерпілого, звертає увагу, що незаконні дії посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » з водопостачання та водовідведення можуть призвести до епідеміологічної катастрофи у районі.
Допитана у якості свідка мешканка с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області ОСОБА_12 , повідомила наступне, що у вказаному селі вона мешкає протягом 40 років. В селі існує централізована система водопостачання і водовідведення. До 2007 року постачання та водовідведення води здійснювала ОСОБА_13 , яка була розташована у вказаному селі. У 2007 році фабрика припинила своє існування, системи постачання води і водовідведення перейшли у комунальну власність сільської ради. Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_6 » був укладений договір передачі в оренду вказаному підприємству нерухомого майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі і систем подачі води і водовідведення, і з 2007 року подачею та водовідведенням води почало займатися приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 », директором якого є ОСОБА_8 , жителька с. Руська Лозова. Тарифи на подачу води і водовідведення, ОСОБА_8 постійно необґрунтовано піднімає. У період з 2013 по 2016 рік, підприємству ПП « ОСОБА_6 » систематично з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_17 виділяються грошові засоби для покриття різниці в тарифах для всіх категорій населення, але, незважаючи на це тарифи необґрунтовано продовжують рости. Грошові кошти за послуги по воді, передаються в ПП « ОСОБА_6 » громадянами села готівкою. На скільки їй відомо, тарифи для населення, які надає ПП « ОСОБА_6 » необґрунтовано завищені. Тарифи завищені у зв`язку з тим, що підприємство ПП « ОСОБА_6 », яке в даний час володіє виключним правом на надання послуг з водопостачання та водовідведення, незаконно, без яких-небудь договірних відносин, надає дані послуги господарським суб`єктам, які розташовані в районі водонапірної башти і полів фільтрації. ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_8 , незаконно подає воду і здійснює водовідведення різним підприємствам, за що незаконно отримує матеріальну винагороду від них, а ті витрати, які пов`язані з подачею даними підприємствам води і водовідведення, в тому числі і використання для цих цілей електроенергії, необґрунтовано закладаються в тарифи для населення і тарифи постійно зростають. Таким чином, витрати, які пов`язані з подачею води для суб`єктів підприємницької діяльності, необґрунтовано закладаються ОСОБА_8 в тарифи для населення. На підставі вищевикладеного, можна прийти до висновку, що ОСОБА_8 заволоділа бюджетними коштами, виділеними сільською радою для покриття різниці в тарифах для всіх категорій населення, і використовувала їх для потреб підприємства ПП « ОСОБА_6 », які виникли з незаконним постачанням води суб`єктам господарської діяльності. При цьому ОСОБА_12 відмічає, що якщо сказати своїми словами, то ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_8 незаконно без яких-небудь договірних відносин подає воду комерційним структурам, грошові кошти, які отримує від них, за надання послуг, кладе собі в кишеню, але при цьому несе витрати (електроенергія, знос устаткування тощо), які не погашає з особистих незаконно отриманих коштів, а погашає за рахунок населення, простих громадян, необґрунтовано підвищуючи тарифи.
27.03.2017 винесено постанову про залучення в якості спеціаліста фахівця-економіста ОСОБА_14 , з метою проведення вивчення документів кримінального провадження. На вирішення спеціалісту були поставлені наступні запитання: Наявність підстав для здійснення ПП « ОСОБА_6 » діяльності з надання послуг водопостачання та водовідведення; Встановлення ПП « ОСОБА_6 » тарифів з надання послуг водопостачання та водовідведення в 2013 2016 роках; Дотримання ІНФОРМАЦІЯ_18 чинного законодавства при визначенні обсягів фінансування для ПП « ОСОБА_6 ». Надходження бюджетних коштів, їх отримання та використання ПП « ОСОБА_6 » в 2013 2016 роках; Дотримання ПП « ОСОБА_6 » чинного законодавства при формуванні доходів та витрат з надання послуг водопостачання та водовідведення в 2013 2016 роках, правильність розрахунку різниці в тарифах по вказаних послугах у разі їх відшкодування органом місцевого самоврядування; Дотримання ПП « ОСОБА_6 » чинного законодавства при здійсненні водовідведення та водопостачання ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
05.05.2017 спеціалістом-економістом ОСОБА_14 заявлено клопотання про надання матеріалів для проведення перевірки, а саме: оригінали Розподілів виділених бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2013-2016 роки (додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (пункт 7.2 глави 7) по розпоряднику бюджетних коштів ПП « ОСОБА_6 », які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналів Планів використання бюджетних коштів та Довідок про зміни до планів використання бюджетних коштів по ПП « ОСОБА_6 » за 2013 -2016 роки в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий вказав, що на підставі викладеного, на виконання клопотання спеціаліста-економіста необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Розподілів виділених бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2013-2016 роки (додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (пункт 7.2 глави 7) по розпоряднику бюджетних коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Планів використання бюджетних коштів та Довідок про зміни до планів використання бюджетних коштів по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013 -2016 роки, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Розподілів виділених бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2013-2016 роки (додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (пункт 7.2 глави 7) по розпоряднику бюджетних коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Планів використання бюджетних коштів та Довідок про зміни до планів використання бюджетних коштів по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013 -2016 роки, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2017 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1