Справа № 185/3384/17
Провадження № 1-кс/185/674/17
У Х В А Л А

25 квітня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2017 року за № 0000926,
В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- документів що відкриття рахунку № НОМЕР_1 , статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим у Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності, тощо); копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта; заяву на відкриття поточного рахунку;
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) залишок грошових коштів на рахунку; 2) дати проведення фінансової операції; 3) суми фінансових операцій; 4) призначення платежів; 5) номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участі у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 6) відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 7) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 8) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 9) відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 15.03.2017 року невідомі особи під приводом продажу дизельного палива шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належали ПП агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальний збиток. Сума збитку встановлюється.

Слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання доступу до документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- документів що відкриття рахунку № НОМЕР_1 , статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим у Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності, тощо); копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта; заяву на відкриття поточного рахунку;
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) залишок грошових коштів на рахунку; 2) дати проведення фінансової операції; 3) суми фінансових операцій; 4) призначення платежів; 5) номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участі у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 6) відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 7) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 8) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 9) відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1