н/п 1-кс/640/5750/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
14.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення документів в оригіналах або копії та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно:
?інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку;
?первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 13.06.2017 року до часу отримання ухвали;
?відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 13.06.2017 року до часу отримання ухвали;
?фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.06.2017 року до часу отримання ухвали .
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.06.2017 року із заявою до Київського ВП ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_6 про те, що 13.06.2017 року він здійснив покупку комп`ютерних комплектуючих, а саме: відеокарта MSI GEFORCE GTX 1060 6144 MB T OC (GTX 1060 6GT OCV1) в кількості 2 шт. на електронному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 13.06.2017 року гр. ОСОБА_6 провів оплату товару в повному обсязі. Подзвонивши до інтернет магазину гр. ОСОБА_6 повідомив про сплату товару, на що йому відповіли, що у вечері 13.06.2017 року йому відправлять замовлення і повідомлять номер товарно-транспортної накладної. 14.06.2017 року сайт було заблоковано, телефони вказані на сайті не працюють. По теперішній час замовлення не було виконане, товар замовником не отриманий.
Слідчий вважає, що інформація щодо руху по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які злочинним шляхом отримав ФОП ОСОБА_5 у потерпілого ОСОБА_6 , в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом або в інший спосіб цю інформацію отримати неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інформації, а саме до:
?інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку;
?первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017;
?відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017;
?фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
?інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку;
?первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017;
?відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017;
?фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.09.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1