Справа № 646/4746/17
№ провадження 1-кс/646/3404/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.07.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000073 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , про всі банківські рахунки, які були відкриті на ім*я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про рух грошових коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 р. невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 2025 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , що він є пенсіонером та отримує пенсію через банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 28.12.2016 йому на його номер мобільного телефону № НОМЕР_2 прийшло смс- повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на вказану карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшла пенсія в сумі 1970,33 грн. В цей же день він відправився до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_2 , де гроші з карти зняти не зміг, тому що його банківська карта була заблокована. Він подзвонив на «гарячу» лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , де оператору повідомив про те, що в нього заблокована пенсійна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому оператор запитала в нього останні цифри його банківської картки, які він назвав - « НОМЕР_4 ». Після чого оператор повідомила йому про те, що його банківська карта заблокована службою безпеки банку, тому що «було вторгнення шахраїв, і завдяки службі безпеки банку, вдалося заблокувати його карту». Далі оператор запитала в нього, де він буде замовляти нову карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 або в них, на що він відповів по АДРЕСА_3 . Далі оператор запита в нього його прізвище, ім`я, по батькові, які він назвав і повідомив рік свого народження. Через кілька днів він знову подзвонив на «гарячу» лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у оператора запитав, як він зможе отримати пенсію з банківської карти, на що оператор відповіла, що гроші будуть переведені на нову банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, і при цьому оператор назвала суму, яка буде переведена - 2025 грн. Коли він прийшов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в м. Попасна, по вул. Спортивній за новою банківською карткою, то виявив, що гроші в сумі 2025 грн. не були переведені зі старою банківської карти на нову. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надали виписку по рахунку, в якій було зазначено, що сума 2025 грн. з його банківської картки була 28.12.2016 переведена на якийсь рахунок, використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті злочинних дій співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яких він підозрює у вчиненні вказаного правопорушення, йому завдано матеріального збитку на суму 2025 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 були перераховані 28.12.2016 о 15.54 годині за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Допитана у якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що влітку 2014-2015 року друг її чоловіка ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 , звернувся до неї з проханням відкрити для нього декілька банківських карток у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_4 пішла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на пр-т. Гагаріна та відкрила приблизно п`ять банківських карток на своє ім`я, а також підключила послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого її чоловік ОСОБА_8 передав відкриті банківські картки ОСОБА_9 чи Рашаду. Після передачі банківських карток на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , якій належить ОСОБА_4 , почали приходити повідомлення про зачислення грошей на банківські картки, а також їй телефонували з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просили підтвердити переказ коштів з її банківських рахунків на інші невідомі їй рахунки, що вона і робила.
Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки інформація про переказ грошових коштів 28.12.2016 о 15:54 годині з з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , , а саме:

- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкрити гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , а також рух грошових коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.
- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.), які були відкрити гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту відкриття до теперішнього часу.
- Інформація, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту відкриття до теперішнього часу.

- IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту відкриття до теперішнього часу.
- Номера IMEI пристрів, через які було здійснено вхід до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту відкриття до теперішнього часу.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1