н/п 1-кс/640/6778/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 18.08.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях, а саме: документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , актів інвентаризації, первинної бухгалтерської документації, податкових декларацій та накладних, матеріалів податкових перевірок, переліку майна, активів, зобов`язань та працівників підприємства з моменту його створення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ректор Національного фармацевтичного університету ОСОБА_5 , будучи суб`єктом декларування, вніс завідомо недостовірні відомості у декларації за 2016 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», в тому числі щодо 50% корпоративних прав на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 .
Згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Керівником та підписантом є ОСОБА_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 . Взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що декларацію заповнював юрист університету, про необхідність зазначення відомостей про корпоративні права жінки ОСОБА_6 на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знав, однак про отримання ОСОБА_6 доходів від вказаного підприємства та наявності нерухомого майна, яке використовується в ході здійснення підприємницькою діяльністю, у декларації за 2016 рік зазначив.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що має 50% корпоративних прав на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При заповненні декларації чоловік ОСОБА_5 запитав про наявні доходи від вказаного підприємства та наявності нерухомого майна, яке використовується в ході здійснення підприємницькою діяльністю, а про наявність корпоративних прав не запитував.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , актів інвентаризації, первинної бухгалтерської документації, податкових декларацій та накладних, матеріалів податкових перевірок, переліку майна, активів, зобов`язань та працівників підприємства з моменту його створення.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.08.2017 за №1143/10/20-31-050, у зв`язку зі змінами Податкового кодексу України, з 01.01.2017 ОДПІ здійснює сервісні функції, контроль-перевірочні функції перенесено на рівень ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з чим необхідні документи та відомості щодо діяльності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що зазначені документи та відомості щодо діяльності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні з метою встановлення відомостей щодо здійснення господарської діяльності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку попередніх власників, наявного майна та його вартості, в тому числі статутного фонду підприємства та його активів, факту обізнаності ОСОБА_5 про наявність корпоративних прав ОСОБА_6 , проведення відповідної експертизи, повного та неупередженого розслідування - мають суттєве значення для встановлення істини у даному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , актів інвентаризації, первинної бухгалтерської документації, податкових декларацій та накладних, матеріалів податкових перевірок, переліку майна, активів, зобов`язань та працівників підприємства з моменту його створення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилученні в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів юридичної, реєстраційної справ, податкової та фінансової звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , актів інвентаризації, первинної бухгалтерської документації, податкових декларацій та накладних, матеріалів податкових перевірок, переліку майна, активів, зобов`язань та працівників підприємства з моменту його створення, з можливістю їх вилученні в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2017.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1