Справа № 522/608/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3098/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в головному офісу Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відомостей стосовно факту оформлення платіжної картки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дати відкриття картки, на підставі яких документів вона була відкрита, отриманні роздруківки банківського розрахункового рахунку вказаної платіжної картки та вилучити інформацію, яка відображає фінансові операції по вказаній картки стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2017 року на адресу слідчого відділу УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області від 10.01.2017 № 65/4/109 про те, що 15.12.2016 року у зоні діяльності МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , у приміщенні цеху обробки міжнародної пошти Одеської обласної дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення, що надійшло з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено 52 пігулок, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА. 11.01.2017 року за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 ч 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що митний огляд було проведено співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у приміщенні цеху обробки міжнародної пошти Одеської обласної дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого 52 пігулки було вилучено для проведення дослідження.

У той же час встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 та УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігаються первинне пакування міжнародного поштового відправлення, що надійшло з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому було виявлено 52 пігулки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, та документи щодо відкриття даного міжнародного поштового відправлення, та які мають значення для встановлення обставин скоєння невстановленою особою контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім того під час слідства встановлено, що ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 разом з співмешканцем громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, встановлено, що в користуванні вищевказаних осіб знаходиться платіжна банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформлена на ім`я ОСОБА_3 на яку, згідно отриманої інформації нібито перераховуються грошові кошти від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин.

Номер вказаної банківської картки на теперішній час встановити не надається можливим.

У зв`язку з викладеним під час проведення досудового слідства виникла необхідність у вилученні відомості стосовно факту оформлення платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дату відкриття картки, на підставі яких документів вона була відкрита, отриманні роздруківку банківського розрахункового рахунку вказаної платіжної картки та вилучити інформацію, яка відображає фінансові операції по вказаній картки стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття, яки зберігається в головному офісу Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів у випадку залучення представників банку до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без участі представника банківської установи (без відповідного повідомлення).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити в головному офісу Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відомостей стосовно факту оформлення платіжної картки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дати відкриття картки, на підставі яких документів вона була відкрита, отриманні роздруківки банківського розрахункового рахунку вказаної платіжної картки та вилучити інформацію, яка відображає фінансові операції по вказаній картки стосовно дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.02.2017