Справа № 710/204/17 1-кс/694/61/17
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.04.2017 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, а саме просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або інспектору Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за дорученням слідчого, до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме :

а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

в) до роздруківки руху коштів з 03.02.2016 по 05.03.2016 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків грошових коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів та анкетних даних фізичних осіб із зазначенням номеру карткового рахунку, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди СДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливим проведенням їх вилучення у філії Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .

г) відеозаписів та фотозображень камер відео спостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки із 05.02.2016 по 05.03.2016.

Згідно клопотання 09.02.2016 року в м. Шпола Черкаської області невстановлена особа скориставшись довірою ОСОБА_5 за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 та мобільним телефоном НОМЕР_2 заволоділа коштами в сумі 2700 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму..

11 лютого 2016 року СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме : а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №; НОМЕР_1 б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із 05.02.2016 по 05.03.2016.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Таким чином із матеріалів кримінального провадження вбачається, що у вказаній події містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату розгляду був повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідність надання інформації про рух коштів по рахунку за період з 05.02.2016р. по 05.03.2016р. у той час як правопорушення було вчинено 09.02.2016р.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ у формі отримання інформації, проте сама суть тимчасового доступу передбачає можливість ознайомлюватися з документами, які є носіями інформації та у разі необхідності копіювати їх або ж вилучати.
Відтак, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на ознайомлення та копіювання відеозаписів та фотозображень камер відео спостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки із 09.02.2016 (дата вчинення правопорушення) по 05.03.2016.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або інспектору Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за дорученням слідчого, до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме :

а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

в) до роздруківки руху коштів з 09.02.2016 по 05.03.2016 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків грошових коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів та анкетних даних фізичних осіб із зазначенням номеру карткового рахунку, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди СДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливим проведенням їх вилучення у філії Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .

Г) до відеозаписів та фотозображень камер відео спостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки із 09.02.2016 по 05.03.2016 з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1