н/п 1-кс/640/6393/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" серпня 2017 р. . Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
03.08.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) у першому відділенні Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: експрес-накладних, ТТН, декларації на пересилання поштових відправлень в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ліцензій, розподілу обов`язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків; робочих справ, що місять повні анкетні дані з розшифровкою (П.І.Б., дата народження, місце прописки та мешкання, копії паспортів) представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом, видачу вантажу та оформлення документів, згідно експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень при наданні послуги накладна плата, одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 за пособництва фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , шляхом приховування реальних обсягів отриманого доходу від оптово-роздрібної реалізації господарчих товарів, у тому числі, імпортного походження, у період 2015 - 2016 років, ухилився від сплати єдиного податку на суму 1575000 грн., податку на додану вартість на суму 3000000 грн., а всього податків на загальну суму 4575000 грн., у результаті чого, до державного бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для здійснення незаконної діяльності використовують Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а пересилка товарно-матеріальних цінностей здійснюється через 1 (перше) відділення Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
У зв`язку із зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, отримання інформації, щодо відправників та одержувачів вантажів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів, у тому числі, при наданні послуги «накладна плата», згідно експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень одержувачем, або відправником у яких вказано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та провести їх вилучення у першому відділенні Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, і можливість їх вилучення, які перебувають у першому відділенні Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник першого відділення Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз, тощо, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
З урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, наданими до клопотання документами не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2017 по 31.06.2017, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню на теперішній час не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів а саме: експрес-накладних, ТТН, декларації на пересилання поштових відправлень в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ліцензій, розподілу обов`язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків; робочих справ, що місять повні анкетні дані з розшифровкою (П.І.Б., дата народження, місце прописки та мешкання, копії паспортів) представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом, видачу вантажу та оформлення документів, згідно експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень при наданні послуги накладна плата, одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016, які перебувають у володінні першого відділення Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати перше відділення Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів а саме: експрес-накладних, ТТН, декларації на пересилання поштових відправлень в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ліцензій, розподілу обов`язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків; робочих справ, що місять повні анкетні дані з розшифровкою (П.І.Б., дата народження, місце прописки та мешкання, копії паспортів) представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом, видачу вантажу та оформлення документів, згідно експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень при наданні послуги накладна плата, одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет-магазини ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2017.
Роз`яснити першому відділенню Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1