н/п 1-кс/766/8162/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 відносно:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я:

? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , по кожній операції за період з 01.08.2016 по 30.08.2016;

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , по кожній операції за період з 01.09.2016 по 20.09.2016;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , по кожній операції за період з 01.09.2016 по 30.09.2016;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , по кожній операції за період з 01.09.2016 по 10.10.2016;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , по кожній операції за період з 20.09.2016 по 15.10.2016;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , по кожній операції за період з 25.09.2016 по 20.10.2016;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , по кожній операції за період з 20.09.2016 по 20.10.2016;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 по кожній операції за період з 25.09.2016 по 20.10.2016;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.10.2016;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.10.2016;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.10.2016;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 15.11.2016;

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 30.11.2016;

? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 30.11.2016;

? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 30.11.2016;

? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 по кожній операції за період з 20.10.2016 по 10.12.2016;

? ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 по кожній операції за період з 20.10.2016 по 10.12.2016;

? ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 по кожній операції за період з 01.03.2017 по 10.04.2017;

? ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 по кожній операції за період з 01.03.2017 по 10.04.2017;

? ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 по кожній операції за період з 01.03.2017 по 10.04.2017;

? ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 по кожній операції за період з 01.03.2017 по 10.04.2017, -

у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, у тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_34 », номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів);

- справ з юридичного оформлення рахунків відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за підозрою ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_49 та ОСОБА_50 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_51 та ОСОБА_47 у період часу з 2016-2017 роки скоювали крадіжки шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та представлялись їм співробітниками служби безпеки банків та під приводом розблокування їх банківських карток дізнавались реквізити карток та у подальшому здійснювали переказ грошових коштів з карткових рахунків потерпілих на інші заздалегідь відкриті рахунки, з яких у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані вчинили вказані злочини відносно наступних потерпілих, а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 16.08.2016, сума 2930 грн.;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 06.09.2016, 5400 грн.;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 17.09.2016, сума 8000 грн;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 30.09.2016, сума 4000 грн.;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 дата зняття коштів 02.10.2016, сума 1200 грн.;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 № НОМЕР_34 , ІНН НОМЕР_7 , дата зняття коштів 04.10.2016, сума 2025 грн.;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 05.10.2016, сума 1470 грн.;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 № НОМЕР_35 , ІНН НОМЕР_9 , дата зняття коштів 06.10.2016, сума 3311 грн.;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_36 , картка ІНФОРМАЦІЯ_37 , дата зняття коштів 13.10.2016, сума 3840 грн.;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 21.10.2016, сума 2100 грн.;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 21.10.2016, сума 5600 грн.;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів, 22.10.2016, 2500 грн.;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_13 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_37 , дата зняття коштів 24.10.2016, сума 18000 грн.;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_14 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 26.10.2016, сума 11000 грн.;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_15 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 26.10.2016, сума, 2600 грн.;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_16 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 № НОМЕР_38 , дата зняття коштів 27.10.2016, сума 8160 грн.;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_17 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 29.10.2016, 13700 грн.;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_18 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 дата зняття коштів 29.10.2016, сума 2100 грн.;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_19 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 01.11.2016, сума 4000 грн.;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНН НОМЕР_39 , картка ІНФОРМАЦІЯ_39 , дата зняття коштів 02.11.2016 близько 15:20, сума 8000 грн.;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_20 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 дата зняття коштів 03.11.2016, сума 1900 грн.;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_21 , карта ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 04.11.2016, сума 2100 грн.;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 № НОМЕР_40 , ІНН НОМЕР_22 , дата зняття коштів 05.11.2016, сума 2060 грн.;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_23 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 дата зняття коштів 06.11.2016, сума 9000 грн.;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_24 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 07.11.2016, сума 10800 грн.;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_25 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 08.11.2016, сума 6300 грн.;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_26 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 10.11.2016, сума 3600 грн.;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_27 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 дата зняття коштів 14.11.2016, сума 2100 грн.;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_28 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 дата зняття коштів 18.11.2016, 18000 грн.;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_29 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 28.11.2016, сума 2200 грн.;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_30 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 21.03.2017 близько 15:52, сума 1150 грн.;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_31 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 21.03.2017, сума 1000 грн.;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_32 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 дата зняття коштів 21.03.2017, сума 2500 грн.;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_33 , картка ІНФОРМАЦІЯ_35 , дата зняття коштів 21.03.2017, сума 4800 грн.

21.06.2017 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області надав дозвіл на вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по вищевказаним рахункам, строк дії ухвали до 21.07.2017. Станом на теперішній час вказану інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав.
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення інкримінованих їх злочинам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 відносно:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я:

? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , по кожній операції за період з 01.08.2016 по 30.08.2016;

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , по кожній операції за період з 01.09.2016 по 20.09.2016;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , по кожній операції за період з 01.09.2016 по 30.09.2016;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , по кожній операції за період з 01.09.2016 по 10.10.2016;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , по кожній операції за період з 20.09.2016 по 15.10.2016;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , по кожній операції за період з 25.09.2016 по 20.10.2016;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , по кожній операції за період з 20.09.2016 по 20.10.2016;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 по кожній операції за період з 25.09.2016 по 20.10.2016;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.10.2016;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.10.2016;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 30.10.2016;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 10.11.2016;

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 по кожній операції за період з 01.10.2016 по 15.11.2016;

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 20.11.2016;

? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 30.11.2016;

? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 30.11.2016;

? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 по кожній операції за період з 10.10.2016 по 30.11.2016;

? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 по кожній операції за період з 20.10.2016 по 10.12.2016;

? ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 по кожній операції за період з 20.10.2016 по 10.12.2016;

? ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 по кожній операції за період з 01.03.2017 по 10.04.2017;

? ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 по кожній операції за період з 01.03.2017 по 10.04.2017;

? ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 по кожній операції за період з 01.03.2017 по 10.04.2017;

? ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 по кожній операції за період з 01.03.2017 по 10.04.2017, -

у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, у тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_34 », номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів);

- справ з юридичного оформлення рахунків відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 02.08.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/11694/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________