Справа №638/3611/16-к
Провадження №1-кс/638/752/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 березня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України..

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, з початку березня 2015 року до нього звернувся ОСОБА_6 , який йому відомий як генеральний директор генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, на електронну адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 були направлені умови участі в форумі, де вказано що ціна за одного делегата становить 7550 дол. США, а двух 9980 дол. та було прийняте рішення про участь двох делегатів від вищевказаного підприємства.

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 був надісланий рахунок фактура №СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна США». Також ОСОБА_5 повідомив, що йому стало відомо, що крім нього ОСОБА_6 запропонував участь у вищевказаному форумі підприємцю з м. Харкова на ім`я ОСОБА_7 , який перерахував гроші на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі близько 250000 грн., що відкрито на ім`я ОСОБА_6 , однак до теперішнього часу ні ОСОБА_6 , ні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали взяті на себе зобов`язання по організації економічного форуму.

В ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що дійсно 21.03.2015 року частково через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а частково через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківську карту № НОМЕР_5 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 він перерахував гроші в сумі 149996 грн. та 97954 грн. відповідно за участь в міжнародному економічному форумі Україна США, який повинен був відбутись в період з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р., однак до теперішнього часу ні вищевказану послугу, ні гроші не отримав.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: осіб, що були ошукані ОСОБА_6 ; факту надходження грошових сум та підстави їх списання; встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , що відкрито на ім`я ОСОБА_6 .

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про відкриті/закриті карткові та інші рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_8 , з вказанням стану рахунку та залишку коштів за період з 01.01.2015 року по день винесення Ухвали; документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 ; реєстри руху грошових коштів за період з 01.01.2015 року по день винесення даної Ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_5 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії; інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_5 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2015 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 року по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1