Справа № 680/712/16-к
№ 1-кс/680/107/16
УХВАЛА
12.09.2016смт. Нова Ушиця

Слідчий суддя Новоушицького районного суду Хмельницької області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Новоушицького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:
05 серпня 2016 року до Новоушицького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 01.08.2016 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості авансу за покупку автозапчастини, яку він не отримав.

05 серпня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

Іншими способами встановити особу та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 та довести обставини переказу та зняття грошових коштів певною особою не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, перевіривши та дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що для всебічного, повного, неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлення осіб, які його вчинили та встановлення всіх обставин події правопорушення необхідно дати тимчасовий доступ до інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 162, 163 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоушицького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та надати інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

- П.І.П клієнта, місце знаходження клієнта, роздруківки руху грошових коштів з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів,

- Фото з банкоматів щодо зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 01 серпня 2016 року по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію у електронному та паперовому вигляді, яку надати для СВ Новоушицького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає оскарженню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного майна.

Суддя ОСОБА_1