УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/10628/16-к
Провадження № 1-кс /712/4744/16
16 вересня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002242клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 проте, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 в період часу з 22.09.2009 по квітень 2010 заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_4 . До матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято від ОСОБА_4 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_4 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн., оригінал розписки заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про отримання від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,00 грн., оригіналу розписки ОСОБА_6 про отримання від ОСОБА_4 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_6 про отримання від ОСОБА_4 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесено кошти отримані від гр. ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю роздруківки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у фінансових установах.
В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів: роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_18 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_19 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 з 01.01.2009 по теперішній час із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 , або на іншу особу за її дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1