УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 лютого 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000257, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час розслідування встановлено, шо ОСОБА_4 , обіймаючи посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи державним службовцем 3 категорії, займаючи відповідальне становище, наділеного владними, розпорядчими та контролюючими повноваженнями, використовуючи своє службове становище отримує неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Глобинського району.
Зокрема, неправомірну винагороду ОСОБА_4 отримує під виглядом благодійної допомоги на потреби бійців АТО, допомоги сім`ям переселенців або ремонту військової техніки ЗСУ. При цьому, зазначена посадова особа органів державної влади звертається до керівників сільськогосподарських та фермерських підприємств з листами про необхідність перерахування коштів в сумі 2-3 тис. гривень на банківський рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить особисто ОСОБА_4 , та які в подальшому останній використовує на власні потреби.
У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 та листа Національного банку України від 19.04.2001 №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право (примати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці.
На підставі пункту 2 частини 1 статті 62 зазначеного вище Закону - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , доступні лише в ПРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а тому постала необхідність у їх долучені до матеріалів кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.08.2015 року по 31.01.2016 щодо картрахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , всю наявну інформацію, а саме:
-інформацію (регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього) про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
-з якого , або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);
-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_4 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);
чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;
-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аудіозаписи служби « НОМЕР_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1