ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6252/16-к
провадження № 1-кс/201/3819/2016
УХВАЛА
29 квітня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на арешт грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:
29 квітня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000013 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Полидор» (код 39894237), ТОВ «Корнфід» (код 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (код 33689668), ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.205 КК України.

ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: ПП «Агро-14» (код 39239772) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489) відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ПП «Травіан» (код 35232459) відкрито рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156) відкрито рахунки №№ НОМЕР_13 , ПП «Андол Проміс» (код 39934075) відкрито рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) відкрито рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , про що свідчать витяги з АІС «Податковий Блок» державного рівня.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки, відкриті ПП «Агро-14» (код 39239772), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304) в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті ПП «Агро-14» (код 39239772), №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті ПП «Травіан» (код 35232459),) № НОМЕР_13 , відкритий ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті ПП «Андол Проміс» (код 39934075), №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті ТОВ «АПК Граунд Північ» (код 39817304); зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати; зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку негайно, з моменту оголошення ухвали; зобов`язати службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки..

Прокурор в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, 2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Однак, прокурором в зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також прокурор зазначаючи цивільний позов, як мету накладання арешту на зазначене майно копії позовної заяви до клопотання долучено не було.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на арешт грошових коштів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1