Справа № 760/5693/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002155 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002155 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві з Департаменту боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми Національної поліції України надійшли матеріали, щодо виявлення вказаним органом спільно з ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10 мобільним прикордонним загоном, факту вербування та переміщення через державний кордон України, з метою подальшої сексуальної експлуатації громадян України на території Турецької Республіки, у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 в період часу з 2014 року по теперішній час.

Слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь у м. Мінську проводиться досудове розслідування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.08.2013 року по 12.01.2013 року та з 26.12.2013 по 26.12.2013 ОСОБА_4 перебувала у м. Стамбул Республіки Туреччина, де надавала послуги інтимного характеру за грошове винагородження. Згідно з показаннями ОСОБА_4 , її заняття проституцією на території Туреччини організувала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 ». На ресурсі глобальної мережі «Інтернет» за адресою www.kizlarintr.com ОСОБА_6 реєстрував анкети жінок і розміщував їх фотознімки для клієнтів. В анкетах розміщувалась пропозиція щодо надання жінками послуг інтимного характеру за грошове винагородження. В свою чергу жінки передавали ОСОБА_6 половину грошей, отриманих ними за надання послуг сексуального характеру. Окрім ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 послуги інтимного характеру за грошове винагородження надавали ще 5 жінок, серед яких знаходилась жінка, яка представилась ОСОБА_4 як « ОСОБА_7 », уродженка Запорізької області, громадянка України. ОСОБА_7 надавала ОСОБА_6 послуги у підшукуванні жінок для заняття проституцією на території Туреччини. За кожну жінку, підшукану ОСОБА_8 , остання отримувала від ОСОБА_6 грошове винагородження в розмірі 500 доларів США.

В період з початку 2014 року по 15.02.2016 року ОСОБА_4 постійно користувалася послугами ОСОБА_9 в підшукуванні жінок, які б надавали за грошове винагородження послуги інтимного характеру на території Туреччини в її інтересах. Фотознімки жінок ОСОБА_7 відсилала ОСОБА_4 користуючись програмою моментального обміну даними «Viber». Після чого ОСОБА_4 проводила відбір жінок по фотокарткам, після чого ОСОБА_7 повідомляла відібраним жінкам контактні номери ОСОБА_4 .

За кожну підшукану жінку ОСОБА_7 отримувала від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 500 доларів США, які направлялись ОСОБА_10 шляхом грошових переказів із використанням міжнародних платіжних системам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на її ім`я в Туреччину та Україну від імені ОСОБА_4 , в тому числі 10.06.2014, 06.04.2015 та 13.08.2015 р.

Окрім цього, встановлено, що грошові кошти від повій з Турецької Республіки на ім`я ОСОБА_11 надходять з використанням систем грошових переказів «Moneygram» та «WesternUnion».

Проведеною перевіркою встановлено, що в м. Запоріжжя функціонують наступні філіали банків, де можна скористатись послугами зазначених вище систем грошових переказів:

«Moneygram», а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 - АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 - АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 - АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 - АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 - АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 - АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 - АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 АДРЕСА_10 , ПАТ акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 - АДРЕСА_11 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 - АДРЕСА_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 - АДРЕСА_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 - АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 - АДРЕСА_16 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 - АДРЕСА_17 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 - АДРЕСА_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО - НОМЕР_36 , АДРЕСА_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 - АДРЕСА_20 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 - АДРЕСА_21 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 - АДРЕСА_22 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 - АДРЕСА_23 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 - АДРЕСА_24 .

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 - АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 - АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 - АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 - АДРЕСА_25 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 - АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 - АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 - АДРЕСА_8 , ПАТ акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 - АДРЕСА_11 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 - АДРЕСА_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 - АДРЕСА_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 - АДРЕСА_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 - АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 - АДРЕСА_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 АДРЕСА_27 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 - АДРЕСА_17 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 - АДРЕСА_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО - НОМЕР_36 , АДРЕСА_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_54 АДРЕСА_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 - АДРЕСА_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_56 - АДРЕСА_29 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 - АДРЕСА_21 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 - АДРЕСА_22 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ЄДРПОУ НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 АДРЕСА_30 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 - АДРЕСА_24 .

Слідчий наполягає на тому, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , відкритих у вказаних платіжних системах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідним є отримання дозволу на тимчасовий доступ до даних, які включають в себе інформацію руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам клієнтів громадянки України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_36 та громадянки республіки Білорусь ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів, в тому числі шляхом переказів системами « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та «Moneygram» за період 01.01.2014 року по теперішній час в паперовому та у електронному вигляді, документів які містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у вищезазначених банківських установах.

В зв`язку з вищенаведеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається з загальнодоступних джерел інформації, особливістю функціонування електронних систем грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є здійснення таких переказів БЕЗ відкриття відповідних рахунків в цих системах, а лише шляхом оформлення окремих транзакцій із зазначенням реквізитів платника, отримувача та відповідного ідентифікатора платіжної операції.

Таким чином, клопотання слідчого є необгрунтованим в частині зазначення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: