Провадження 1-кс/127/5663/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
25.07.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_2 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_5 та Барнаульським шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29. Я
В подальшому встановлено, що між військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить брату директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1 881 768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП « ОСОБА_5 » не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, об`єктивно необхідних для постачання товару; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за адресою відсутнє) в сумі 1 057 663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.

Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_7 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошовій кошти в сумі 940 000,00 грн., які 22.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у виді безвідсоткової фінансової зворотної допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в подальшому були перераховані на ряд суб`єктів господарювання, а саме: 26.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 100 023, 29 грн., 27.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ) в сумі 860 000,00 грн., 27.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 55 909,32 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судово економічної експертизи (яка проводиться виключно на підставі оригіналів документів), проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та виїмки оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , моб. тел.. юриста НОМЕР_11 ) що відображають:

фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договору про надання безвідсоткової фінансової зворотної допомоги №22-08/14 від 22.08.2014, а також всіх наявних додаткових угод, платіжних доручень, податкових накладних, інших документів що відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), а саме договору щодо постачання обладнання, матеріалів, інструментів №2785/14 від 27.05.2014, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 );

фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме договору щодо поставки автошин №047049 від 01.09.2011, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме договору щодо поставки шин, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що відображають:

фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договору про надання безвідсоткової фінансової зворотної допомоги №22-08/14 від 22.08.2014, а також всіх наявних додаткових угод, платіжних доручень, податкових накладних, інших документів що відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), а саме договору щодо постачання обладнання, матеріалів, інструментів №2785/14 від 27.05.2014, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 );

фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме договору щодо поставки автошин №047049 від 01.09.2011, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме договору щодо поставки шин, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя