Справа № 182/2732/14-к
Провадження № 1-кс/0182/400/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2014 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В.,

при секретарі Степановій О.Ю.

за участю прокурора Карюка Д.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 127-а,

в с т а н о в и в :

11 квітня 2014 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 127-а.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 12.12.2013 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2013 року було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмагістраль» () (далі по тексту - ТОВ «Будмагістраль»), яке зареєстроване за адресою пр. Кірова, 82-г у м. Дніпропетровськ. Рішенням № 1 від 29.03.2013 року на посаду директора був обраний Биченков Д.В.

Биченков Д.В., будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в своїй діяльності керувався статутом ТОВ «Будмагістраль», зареєстрованому 02.04.2013 року за № 0037077 у Державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області.

Так на підставі Закону України «Про здійснення державних закупівель», 11.03.2013 року Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради () (далі по тексту – УЖКГ), розташованим за адресою вул. Електрометалургів, 3 в м. Нікополі Дніпропетровської області, було оголошено про проведення відкритих торгів про будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченка у м. Нікополі Дніпропетровської області) згідно з кошторисом.

Для участі у відкритих торгах по будуванню нежитлових будівель, які проходили з 11.03.2013 року по 15.05.2013 року, Биченков Д.В. в травні 2013 року в невстановленому місці, у невстановлений час, достовірно знаючи про відсутність на балансі підприємства ТОВ «Будмагістраль» необхідної для виконання робіт техніки, умисно склав завідомо неправдиву довідку шляхом внесення до неї даних про наявність у ТОВ «Будмагістраль» основних фондів, а саме: 2 автомобілів ГАЗ, 2 автомобілів КАМАЗ, 1 ґрунтового катка BOMAG, 2 асфальтоукладників , яка є офіційним документом та видав її з іншими документами комісії з конкурсних відкритих торгів по будуванню нежитлових будівель.

На підставі наданих документів, в тому числі довідки про наявність на підприємстві необхідних для виконання замовлення основних фондів, 22.05.2013 року ТОВ «Будмагістраль» було визнано переможцем відкритих торгів та між ТОВ «Будмагістраль» і УЖКГ Нікопольської міської ради 11.06.2013 року був укладений договір № 116/13 про закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Шевченка, в м. Нікополі Дніпропетровській області – згідно з кошторисом на загальну суму 6 382 151,00 грн. державних коштів.

Крім того, на підставі Закону України «Про здійснення державних закупівель», 27.05.2013 року УЖКГ було оголошено про проведення відкритих торгів про будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини пр. Трубників у м. Нікополі Дніпропетровської області – згідно з кошторисом).

Для участі у відкритих торгах по будуванню нежитлових будівель, які проходили з 27.05.2013 року по 22.07.2013 року, директор ТОВ «Будмагістраль» Биченков Д.В. в липні 2013 року в невстановленому досудовим місці, у невстановлений час, достовірно знаючи про відсутність на балансі ТОВ «Будмагістраль» необхідної для виконання робіт техніки, умисно склав завідомо неправдиву довідку шляхом внесення до неї даних про наявність у ТОВ «Будмагістраль» необхідних для виконання замовлення основних фондів, а саме: 2 автомобілів ГАЗ, 2 автомобілів КАМАЗ, 1 ґрунтового катка BOMAG, 2 асфальтоукладників , яка є офіційним документом, та видав її з іншими документами комісії з конкурсних відкритих торгів по будуванню нежитлових будівель.

На підставі наданих документів, в тому числі довідки про наявність на підприємстві необхідних для виконання замовлення основних фондів, 22.07.2013 року ТОВ «Будмагістраль» було визнано переможцем відкритих торгів та між ТОВ «Будмагістраль» і УЖКГ 09.08.2013 року був укладений договір № 153/13 про закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини пр. Трубників у м. Нікополі Дніпропетровській області – згідно з кошторисом на загальну суму 11 711 191,00 грн. державних коштів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно інформації, наданої директором ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН” Риженко Д.М. стосовно навчання у них робітників ТОВ «Будмагістраль» Колесника В.О., Янкового Г.Г. Ягупець В.В., Алмаз І.М., Ауцеграф В.Л., Крюк В.П. та отримання ними кваліфікації для виконання робіт з капітального будівництва, вказані робітники в період з 07.05.2013 по 17.06.2013 року проходили навчання у ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН”, який розташований по вул. Артема, 127-а у м. Дніпропетровськ та отримали кваліфікацію бетонярів.

Але, будучи допитаними в якості свідків Колесник В.О., Янковий Г.Г. Ягупець В.В., Алмаз І.М., Ауцеграф В.Л., Крюк В.П. факт навчання та отримання кваліфікації бетонярів у ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН” категорично заперечують.

Будучи допитаним в якості підозрюваного Биченков Д.В. пояснив, що після проведення тендерів йому з м. Дніпропетровська зателефонувала Івахницька Т.В. та запропонувала знайти робітників для працевлаштування до ТОВ «Будмагістраль». Він знайшов працівників: Колесника В.О., Янкового Г.Г., Ягупець В.В., Алмаза І.М., Ауцеграфа В.Л. та Крюка В.П., які написали заяви про прийняття на роботу, а він витребував у них копії паспортів і індентіфікаційних кодів, фотокарток та передав їх Івахницькій Т.В. у м. Дніпропетровськ. Яким чином працівники проходили навчання йому невідомо, про наявність у них посвідчень бетонярів він не знав. Також заперечував факт прийняття у них відповідних заліків і своєї участі у засіданні кваліфікаційної комісії, підписання протоколу № 896 засідання державної кваліфікаційної комісії від 17.06.2013 року.

Таким чином, оскільки одним з небагатьох можливих способів отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні № 0000140, а також проведення почеркознавчої експертизи являється отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення з метою підтвердження факту скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні, слідчий просить надати можливість доступу до оригіналів вказаних документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження), а саме: журналу теоретичного навчання, протоколу № 896 засідання державної кваліфікаційної комісії від 17.06.2013 року, головою якої був директор ТОВ «Будмагістраль» Биченков Д.В., виписки по особовим рахункам з ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН”, що знаходяться в приміщенні ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН”, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 127-а.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в клопотанні і в наданих матеріалах зазначено достатньо підстав вважати, що документи, право надання доступу до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а також для проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої неможливо за копіями документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 127-а - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалову В.М. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000140) до оригіналів документів, а саме: журналу теоретичного навчання, протоколу № 896 засідання державної кваліфікаційної комісії від 17.06.2013 року, головою якої був директор ТОВ «Будмагістраль» Биченков Д.В., виписки по особовим рахункам з ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН”, що знаходяться в приміщенні ТОВ „Учбово-курсовий комбінат „ПРОФІ-ЛАЙН”, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 127-а.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.05.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко