печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання доручень Прем`єр-міністра України ОСОБА_5 від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 № 27062/3/1-15 ІНФОРМАЦІЯ_3 провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої встановлено, зокрема, факти невиконання договорів про поставку зерна майбутнього врожаю 2014 року.

Так перевіркою встановлено, що відповідно додаткової угоди від 11.03.2013 № 2 до Контракту № 416, укладеною між ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited, згідно з якою платником по Контракту № 416 є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому всі інші умови контракту залишаються без змін.

Станом на 31.05.2015 в обліку Корпорації обліковується дебіторська заборгованість по контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_6 за додатковою угодою від 05.03.2014 б/н до Контракту № 388 на суму 4 566 026,58 доларів США.

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 02.02.2015 у справі № 910/14522/14 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , про визнання недійсним акту про зарахування зустрічних однорідних вимог, позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено повністю та визнано недійсним акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №3 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 06.04.2015 у справі № 910/17794/14 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1. Neslot Limited. 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання недійсним акту про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №2, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited, судом позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено повністю та визнано недійсним правочин акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №2, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 16.02.2016 у справі № 910/4214ґ/15-г за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до (третя особа) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення 15 661 665, 90 доларів США, позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено частково та на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited стягнено заборгованість у розмірі 12 232 009, 92 доларів США.

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 16.02.2016 у справі № 910/19978/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 421 152, 34 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнено заборгованість з компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited в загальній сумі 421 152, 34 доларів США.

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 25.02.2016 у справі № 910/4213/15-г за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 17 426 335, 91 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнено заборгованість з компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited в загальній сумі 17 426 335, 91 доларів США.

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 18.01.2016 у справі № 910/6148/15-г за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 6 920 885, 50 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнено заборгованість з компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited в загальній сумі 6 920 885, 50 доларів США.

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 14.06.2016 у справі № 910/18039/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення 6 192 984, 33 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнено заборгованість з компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited в загальній сумі 6 192 984, 33 доларів США.

Згідно з рішенням Господарського суду м Києва від 16.02.2016 у судовій справі № 910/2312/15-г за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 12 493 843, 05 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнено заборгованість з компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited в загальній сумі 12 493 843, 05 доларів США.

Згідно з рішенням Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 у справі № 910/13045/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 2 012 485, 70 доларів США, апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято до провадження.

Орган досудового розслідування вказує, що документи, які містяться в вищезазначених справах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази. У зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечувала. Разом з тим, зазначила що справа № 910/13045/15 за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення 2 012 485, 70 доларів США перебуває в провадженні суду, оскільки постановою Київського апеляційного господарського суду її було повернено на новий розгляд в суді першої інстанції та на даний час процесуальне рішення по вказаній справі не прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 та містяться в наступних судових справах:

- № 910/14522/14 за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , про визнання недійсним акту про зарахування зустрічних однорідних вимог;

- № 910/17794/14 за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1. Neslot Limited. 2. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 3. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання недійсним акту про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №2, укладених між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited;

- № 910/4214/15-г за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до (третя особа) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення 15 661 665, 90 доларів США;

- № 910/19978/15 за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 421 152, 34 доларів США;

- № 910/4213/15-г за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 17 426 335, 91 доларів США;

- № 910/6148/15-г за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 6 920 885, 50 доларів США;

- № 910/18039/15 за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення 6 192 984, 33 доларів США;

- № 910/2312/15-г за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 12 493 843, 05 доларів США.

- № 910/13045/15 за позовом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Limited про стягнення 2 012 485, 70 доларів США.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35222/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1