Справа № 216/2672/16-к
У Х В А Л А

про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів

27.05.2016 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № № 0003472 від 19.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0003472 від 19.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.12.2015 року до чергової частини Ц-Міського ВП поштою з Криворізького ВП було отримано письмову заяву гр. ОСОБА_5 , в якій повідомлено, що 29.10.2015 року працівники банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи належним останньому майном, а саме нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування під час допиту гр. ОСОБА_5 в якості потерпілого було встановлено, що 22.03.2013 року був укладений іпотечний договір №3-03/2013-MK-UAH-3 від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на отримання грошових коштів в сумі 1 200 000 гривень строком на 18 місяців, що укладався у Дніпропетровському ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Предметом іпотеки являлась споруда, нежитлова будівля, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником буд. АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 . Власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є давнім товаришем ОСОБА_5 .

Згідно укладеного іпотечного договору №3-03/2013-MK-UAH-3 від 22.03.2013 року, на протязі 18 місяців сплачувались грошові кошти в сумі 80 805 гривень, щомісяця до 20.01.2014 року, в подальшому з настанням фінансових труднощів «Торговий Дім «Днестр» перестав сплачувати заборгованість справно, таким чином за 2013 рік було сплачено 808 505 гривень, за 2014 рік 200 000 гривень, та на вересень 2015 року заборгованість в сумі 1 200 000 гривень була сплачена в повному обсязі. Згіно іпотечного договору, окрім заборгованості в указаному розмірі, необхідно було сплатити процентну ставку за користуванням грошовими коштами та штрафні санкції загальною сумою приблизно 470 000 гривень.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що після того я він перестав сплачувати грошові кошти на сплату заборгованості перед банком у розмірір 470 000 гривень, йому неодноразово телефонували співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попереджали про те, що у разі несплати заборгованості, предмет іпотеки, у вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 буде продано за невелику ціну, з метою погашення заборгованості перед банком, на що ОСОБА_6 відповідав, що на данний момент не має можливості сплачувати грошові кошту, у зв`язку з настанням кризисного становища, та прохав зробити реструктуризацію іпотечного договору, але були отриманні відмови.

14 грудня 2015 року ОСОБА_5 надійшов лист-повідомлення, у котрому було вказано, що 29.10.2015 року об`єкт нерухомості, що являється предметом іпотечного договору, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проданий без торгів, в рахунок сплати заборгованості перед суб`єктом господарювання, без роз`яснення будь-яких відомостей. В наслідок незаконних дій суб`єкта господарювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий незаконно розпорядився нерухомим майном ОСОБА_5 , останньому були спричинені матеріальні збитки в розмірі 5 000 000 гривень.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Ц-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його письмовим доручення іншим співробітникам поліції, на тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим вилученням вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завірені копії наступних документів:

- Іпотечного договору 3-03/2013-MK-UAH-3 від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

Договору поруки 3-03/2013-MK-UAH-П від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , І.Н. НОМЕР_2 ;

Рішення про продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

Інструкції на підставі котрої було вирішене питання про продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

Договіру на підставі котрого був здійснений продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

Документіції, щодо суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_7 », котрий купив нерухоме майно вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя ОСОБА_1