01.04.2016 Справа №607/1580/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих на споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 поступило повідомлення сільського голови с. Гаї Шевченківські Тернопільського району ОСОБА_5 про те, що попереднім сільським головою вказаного села ОСОБА_6 було допущено розтрату майна, яке належить селу Гаї Шевченківські Тернопільського району шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 7 серпня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови сільської ради ОСОБА_7 , з однієї сторони, приватним підприємством « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 , з іншої сторони та споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про спільну діяльність. Відповідно до умов договору, сторони зобов`язуються шляхом об`єднання своїх зусиль і майна, що належить сторонам на відповідних правових підставах, спільно діяти для досягнення загальної господарської мети - виконання будівельних робіт на об`єкті незавершеного будівництва школи та дитячого садка з прибудовою та підвалом, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Кошти для виконання будівельно-монтажних робіт, які є предметом даного договору перераховуються споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ПП « ОСОБА_10 » із відкритих рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї-Шевченківські з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із вказаних рахунків, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів та інформації..
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старший слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї-Шевченківські з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 25.03.2016 року, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із вказаних рахунків, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на споживчий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї-Шевченківські з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 25 березня 2016 року, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1