УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0016436 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
25.01.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з моменту відкриття по 19.01.2016 року, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації у встановлений судом термін.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28.10.2015 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції у місті Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про те, що ним 28.10.2015 року, близько 14 год. 00 хв., по АДРЕСА_2 , в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено як невідомими особами здійснюється ігрова діяльність. 28.10.2015 року, о 16 год. 00 хв. було проведено огляд місця події, в ході якого було оглянуто нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 , під час огляду приміщення було виявлено комп`ютерну техніку та вилучено системний блок, який в подальшому було направлено на комп`ютерно-технічну експертизу.

Крім того, 13.11.2015 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції у місті Києві звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заявою про те, що ним 13.11.2015 року, близько 19 год. 30 хв. за адресою АДРЕСА_2 , в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено гральний бізнес. Згідно протоколу огляду місця події від 13.11.2015 року, за адресою АДРЕСА_2 , в приміщенні було виявлено комп`ютерну техніку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що на даний час здійснює розповсюдження електронних та паперових лотерей, з цією метою він орендує нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_7 повідомив, що у вказаному приміщенні здійснюється розповсюдження електронних та паперових лотерей від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_7 » був укладений договір № ЛМР-1102015 від 01.10.2015 року, згідно якого ФОП « ОСОБА_7 » здійснює розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно договору №25/09-15 від 25.09.2015 року ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_4 приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 157 кв.м.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що між оператором державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № ЦІ-1-10-2015 від 01.10.2015 року про розповсюдження білетів державних лотерей. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір з ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_4 , №ЛМР 01-10-2015 від 01.10.2015 року про передоручення розповсюдження білетів державних лотерей, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_4 , предметом якого є здійснення розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на всій території України ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_4 . Згідно реквізитів які зазначені у вказаному договорі ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_4 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Ленінським РВ ГУ МВС України у м.Донецьк 15.01.2010 року, р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.10.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об`єкта оподаткування. Згідно п.10.2.3 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» Не підлягають оподаткуванню виграші у державні грошові лотереї. Під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду.
На даний час виникла необхідність в перевірці дотримання вимог відрахувань до Державного бюджету України вказаними товариствами, а також перевірці чи не здійснюється вказаними товариствами зайняття гральним бізнесом під видом розповсюдження державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 передоручив розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », третій особі, а саме ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту відкриття по момент виконання ухвали, - адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначений рахунок та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться відомості, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 29.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України (кримінальне провадження №0016436).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0016436 задовольнити.
Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з моменту відкриття по 19.01.2016 року.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 документи, а саме: деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з моменту відкриття по 19.01.2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1