Справа № 594/288/16-к
Провадження № 1-кс/594/92/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2016 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000385, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати йому тимчасовий доступ до інформації з можливість вилучення матеріалів, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операцію, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 19.09.2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 6000 грн.; - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 ; - інформацію про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000385, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2015 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що 19 вересня 2015 року біля 11.15 год. невідома особа чоловічої статі зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , та повідомила, що її син затриманий і знаходиться в міліції. Також під час розмови невідома особа повідомила, що для вирішення питання про звільнення сина її необхідно перерахувати гроші в сумі 12000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Про вказану подію ОСОБА_5 розповіла своєму синові ОСОБА_6 . В подальшому на вимогу шахрая ОСОБА_7 перерахував гроші в сумі 12000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою терміналу, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Мельниця-Подільська Борщівського району.
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та їх вилучення; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять:
- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 19.09.2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 6000 грн.;
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;
- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;
- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно.

Суддя Борщівського районного суду ОСОБА_1