Справа № 459/3278/15-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
провадження №1-кс-459/628/2016

24 травня 2016 року слідчий суддя слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001127 від 02.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, 30 червня 2014 року в період часу із 01 год. 45 хв. до 03 год. невстановлена особа чоловічої статі телефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 квартири АДРЕСА_1 до мешканки гр. ОСОБА_5 , та під вигаданим приводом допомоги її сину, вимагала гроші в сумі 4 500 доларів США, після чого о 02 год. 03 хв. 30.06.2014 року невідома особа чоловічої статі знаходячись біля підїзду №1 зазначеного будинку шахрайським способом заволоділа грішми останньої в сумі 4 500 доларів США, близько 03 год. грішми в сумі 5 500 доларів США, та приблизно о 03 год. 30 хв. грішми в сумі 1 000 доларів США та 26 000 гривень, спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 11 000 доларів США та 26 000 гривень, що еквівалентно дорівнює 158 000 гривень.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 02.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у місці позбавлення волі, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_2 , реалізовуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, використовуючи мобільний телефон з сім картою оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_2 , 30.06.2014 близько 01:30 години зателефонував на абонентський номер телефону оператора фіксованого зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 та увійшовши в її довіру, представившись їй слідчим ОВС, шляхом обману, під вигаданим приводом вирішення проблем пов`язаних з дорожньо-транспортною пригодою, яку вчинив її син, дійшов згоди про отримання коштів в сумі 5000 доларів США. Доводячи свій злочинний задум до кінця ОСОБА_6 , зателефонував до своєї дружини ОСОБА_7 , яка підтримуючи стосунки з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з якими в минулому контактував ОСОБА_6 , та за їх допомогою, отримала від ОСОБА_5 30.06.2014 року в період часу з 01:45 до 03:30 години кошти в сумі 11000 доларів США та 26000 гривень, якими заволоділа спільно з ОСОБА_6 , викраденим розпорядилася на власний розсуд.

Враховуючи те, що для відшкодування завданих вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 збитків, постала необхідність у встановленні та накладенню арешту на банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому, вказують, що зазначені документи мають важливе значення, оскільки вони будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п.п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (адреса виконання ухвали АДРЕСА_4 Департамент безпеки по ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_5 (адреса виконання ухвали АДРЕСА_6 Департамент безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») надати в розпорядження слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області відомості про зареєстровані (надані ОСОБА_11 банківській установі) фінансові телефони, банківські рахунки, які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7 , про рух коштів по даних банківських рахунках в період часу з 25.06.2014 року по 01.08.2014 року, а також інформацію про те, коли та де саме, на які банківські рахунки, та які суми коштів в період часу з 30.06.2014 року по 01.08.2014 року через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , який використовував наявні банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або абонентські номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були перераховані кошти з наданням фото, відеоматеріалів в разі їх наявності.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1