печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленою особою протягом березня-квітня 2016 року шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа протягом березня-квітня 2016 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до програмного комплексу «WEB-банкінг» ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8800 гривень, ОСОБА_10 в сумі 30000 гривень, ОСОБА_11 , в сумі 25000 гривень, ОСОБА_7 в сумі 50000 гривень, ОСОБА_8 в сумі 5000 гривень, ОСОБА_9 в сумі 60000 гривень, чим спричинила вказаним особам матеріальну шкоду. Грошові кошти із рахунків зазначених фізичних осіб переведено на рахунки ОСОБА_12 , картковий рахунок НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , картковий рахунок НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , картковий рахунок НОМЕР_5 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілі мають відкриті карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ): ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 .

Крім того, по факту незаконного переведення грошових коштів працівниками Служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування, інформація про результати якого має значення для кримінального провадження.

Слід зазначити, що на рахунках фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_10 відображається інформація щодо переведення грошових коштів з рахунку на рахунок, їх подальше зняття тощо.

Крім того, в матеріалах службової перевірки міститься інформація щодо встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до внесення змін до програмного комплексу «WEB-банкінг».

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, що становить банківську таємницю, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленою особою протягом березня-квітня 2016 року шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , а також всіх рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

інформації про «МАС-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,Ю ОСОБА_12 , ОСОБА_15 з 01.03.2016 по 06.09.2016, а також вказані адреси робочого комп`ютера ОСОБА_16

справ з юридичного оформлення рахунків фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , а також всіх рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, доручення, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , а також всіх рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з 01.03.2016 по 06.09.2016 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку фізичних осіб фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , а також всіх рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з 01.03.2016 по 06.09.2016.

інформації щодо підключення та зміни умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB-банкінг» рахунків фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , а також всіх відкритих рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з дати відкриття рахунку по 06.09.2016.

Інформації про «IP та МАС-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,Ю ОСОБА_12 , ОСОБА_15 з 01.03.2016 по 06.09.2016.

Матеріалів службового розслідування, яке проведено по факту незаконного переведення грошових коштів у березні-квітні 2016 року з рахунків фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , а також з рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Посадової інструкції провідного економіста відділу розвитку банківського бізнесу відділення НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та даних щодо ознайомлення з нею ОСОБА_16 .

Особової справи провідного економіста відділу розвитку банківського бізнесу відділення НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та даних щодо ознайомлення з нею ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1