УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Як вбачається, з клопотання старшого слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000134 від 10.06.2016 р., за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Так, у клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014 року невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб здійснено неодноразові заходи на тимчасово окуповану територію України на морському судні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме до АР Крим (Україна) м. Керч, без повідомлення та дозволу відповідних служб України та подальший вихід з вказаних території із останнім пунктом призначенням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із клопотання слідчого вбачається, що згідно відповіді на доручення з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та допиту оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 , встановлено, що агентом судна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМО9412323 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, як зазначається старшим слідчим у клопотанні, також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 15.05.2014 року звертався до Регістра Судноплавства України стосовно проведення огляду судна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМО9412323 на предмет видачі свідоцтва для разового його перегону Керч Севастополь та 07.04.2016 року звертався до Регістра Судноплавства України стосовно проведення огляду судна на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, як вказано, в клопотанні, згідно допиту заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 встановлено, що останній являється представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині, що стосується судна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМО9412323, яке знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, як зазначається, в клопотанні, згідно договору субагентування № 19/12/14 від 19.12.2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » предметом якого являється субагентування судна «Melwill» в портах України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти за субагентування судна «Melwill» в портах України. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили грошові кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Беліз).

Слідчий вказує в клопотанні, що згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

Також, слідчий зазначає, що на даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 00000134, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 27.11.2014 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Старший слідчий в клопотанні зазначає, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.
На підставі вищевикладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до документів, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, зазначених в клопотанні.
Заслухавши старшого слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000134 від 10.06.2016 р., за фактом здійснення в період 2014 року невстановленими особами за попередньою змовою неодноразових заходів на тимчасово окуповану територію України на морському судні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до АР Крим (Україна) м. Керч, без повідомлення та дозволу відповідних служб України та подальший вихід з вказаної території із останнім пунктом призначення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно наявної в матеріалах, якими обґрунтовано клопотання, копії рапорту о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , на виконання доручення по кримінальному провадженню № 0000134 розпочатого 10.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушеннями передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України під час проведення заходів щодо судна «Melwill» має ІМО 9412323, MMSI: 214181404, позивний: ERND, прапор Молдова, AIS тип: Cargo встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, як указано у вищевказаному рапорту, встановлено, що за адресою знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 знаходяться документи, які підтверджуватимуть факти незаконного переміщення судна «Melwill».
Так, згідно наданих в обґрунтування доводів клопотання матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, старшим слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 27.11.2014 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000134старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану ОСОБА_8 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.08.2016