Справа №766/8776/16-к
н/п 1-кс/766/4771/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання та накласти арешт на майно, яке є власністю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилучені у ОСОБА_4 , а також на майно вилучене під час обшуку, а саме:

-вилучені у приміщенні митного оформлення громадян, які виїжджають з території України (відповідно до план-схеми - вагончик №1) «Картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №508080800/2016/00648 на ім`я ОСОБА_5 », «Митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності на ім`я ОСОБА_5 », копію паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 всього на 3 арк.;

-вилучений в ході освідування ОСОБА_4 зріз з внутрішньої частини правого карману брюк ОСОБА_4 , у які він був одягнений зі слідами світіння спеціальної хімічної речовини;

-вилучений в ході освідування ОСОБА_4 китель ОСОБА_4 , у який він був одягнений зі слідами світіння спеціальної хімічної речовини;

-пачку з під цигарок ТМ «КЕNТ», к якій були виявлені грошові кошти - предмет неправомірної вигоди, яка знаходилась у відрі для сміття;

-вилучені з відра для сміття дві використані вологі серветки;

-купюру номіналом 50 грн. серії ТЕ №4032863, виявлену та вилучену у верхньому ящику робочого столу;

-завірену копію «Журналу розподілу обов`язків особового складу 64-03-13» з якого зроблено копію розстановки особового складу за 26-27 серпня 2016 року на 2 арк.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000193 від 05.08.2016 року за ст. 368 ч. 3 КК України за фактом вимагання працівниками митної служби ГУ ДФС України в Херсонській області неправомірної вигоди за дозвіл на перетин кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим з товарами народного споживання.

В ході досудового слідства встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення «Чаплинка» митного поста «Херсон-Центральний» Херсонської митниці ДФС ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з іншими працівниками Херсонської митниці, які разом з ним входять до складу добового наряду, вимагають неправомірну вигоду від фізичної особи за перетин кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим з товарами народного споживання.

Так, за наявною у ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області інформацією ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, діючи усупереч інтересам служби, вимагає від фізичної особи ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн. (з розрахунку 500 грн. за одну сумку) за надання дозволу на перетин кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим, з товарами народного споживання, які не входять до дозволених для переміщення товарів народного споживання відповідно до Постанови КМУ № 1035 від 16.12.2015 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію».

Так, ОСОБА_4 27.08.2016 у період часу з 04.00 до 06.00, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме в приміщенні митного оформлення громадян та транспортних засобів, які виїжджають з території України КПВВ «Чаплинка», розташованому на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим «Чаплинка», що знаходиться, відповідно до рішення про створення зони митного контролю № 50800/0197 від 14.11.2014, за межами населених пунктів на території Червоночабанської сільської ради Каланчацького району Херсонської області, територіальна автомобільна дорога Т-22-02 «Нова Каховка - Армянськ» від 59,550 км до 59,750 км, одержав від громадянки ОСОБА_5 грошові кошти у якості у якості неправомірної вигоди у розмірі 2000 (дві) тисячі гривень за безперешкодний перетин адміністративного кордону із забороненими для переміщення товарів народного споживання.

Одержанні за вищеописаних обставин готівкові грошові кошти у сумі 2000 грн. ОСОБА_4 обернув на свою користь і розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

27.08.2016, слідчим відповідно до постанови прокурора про здійснення освідування від 18.08.2016 проведено освідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення освідування ОСОБА_4 просвічуванням ультрафіолетовою лампою рук, брюк та кителя, у які був одягнений ОСОБА_4 на долонях правої та лівої руки, внутрішній частині правого карману брюк та на поверхні лівого нагрудного карману кителя ОСОБА_4 виявлено сліди світіння спеціальної хімічної речовини. Зроблено зріз внутрішньої частини правого карману брюк, який вилучено, а також вилучено китель ОСОБА_4 , зроблено змиви із рук ОСОБА_4 .

Також, 27.08.2016 слідчим було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді від 16.08.2016 в приміщеннях, тимчасових спорудах, інших сховищах, що знаходяться на території КПВВ «Чаплинка», у тому числі в службовому приміщенні, де працює ОСОБА_4 , в ході якого виявлені та вилучені наступні речі та предмети, документи:

На другій полці стелажу приміщення митного оформлення громадян, які виїжджають з території України (відповідно до план-схеми - вагончик №1) виявлено «Картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №508080800/2016/00648 на ім`я ОСОБА_5 », «Митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності на ім`я ОСОБА_5 », копію паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 всього на 3 арк.;

В сміттєвому відрі виявлено пачку з-під цигарок ТМ «КЕМТ», у якій виявлено грошові кошти на загальну суму 2000 грн., з них 5 купюр по 200 грн., а саме 1) ЄЩ 8025121, 2)АД 0101473, 3) ЗД 4704949, 4) ВЄ9262236, 5)КМ 3191140 та 10 купюр по 100 гривень: 1) СЄ 9786058, 2) ЗБ 8919735, 3) КН 3985624, 4) КУ9626943, 5)ЕЩ 0893299, 6) КМ 9577574, 7) ЕЖ 6420844 8) ЕЯ 1262554, 9)КЄ 3900208, 10) ВХ7565606 - предмет неправомірної вигоди.

Вказані грошові кошти та пачка від сигарет ТМ «КЕNT» вилучені.

В сміттєвому відрі виявлено дві використані вологі серветки, які вилучені.

У верхньому ящику робочого столу виявлено купюру номіналом 50 грн. серії ТЕ №4032863, яка зі слів присутніх їм не належала. Вказана купюра вилучена.

У приміщенні митного оформлення осіб та транспортних засобів, які в`їжджають з тимчасово окупованої території АР Крим на територію України (відповідно до план-схеми - вагончик №7), виявлено «Журнал розподілу обов`язків особового складу 64-03-13» з якого зроблено копію розстановки особового складу за 26-27 серпня 2016 року на 2 арк., які завірені та вилучені в ході обшуку.

Постановою слідчого від 29.08.2016 зазначені речі було визнано речовими доказами та долучено до кримінального провадження.

Враховуючи той факт, що вищевказані вилучені речі та предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення для підтвердження або спростування фактичних обставин вчинення злочину, слідчому необхідно провести їх експертне дослідження, зазначені грошові кошти являються предметом вчинення злочину, копія журналу розстановки особового складу свідчить про закріплену ділянку роботи 26-27 серпня 2016 ОСОБА_4 , документи про відмову ОСОБА_5 в перетині кордону мають доказове значення неправомірних дій ОСОБА_4 , змиви з рук, зріз з карману та китель залишили на собі сліди вчинення злочину, тому є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та для можливості проведення експертизи, необхідної для прийняття законного процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, без забезпечення схоронності даного майна, прокурор, чи слідчий за його дорученням, у разі зібрання доказів, достатніх для складання обвинувального акта, не матиме змоги виконати свій обов`язок щодо надання доступу до цього речового доказу стороні захисту відповідно до вимог ч.2 ст.290 КК України а також щодо безпосереднього дослідження доказів судом у судовому засіданні під час розгляду справи по суті.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що27.08.2016, слідчим відповідно до постанови прокурора про здійснення освідування від 18.08.2016 проведено освідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення освідування ОСОБА_4 просвічуванням ультрафіолетовою лампою рук, брюк та кителя, у які був одягнений ОСОБА_4 на долонях правої та лівої руки, внутрішній частині правого карману брюк та на поверхні лівого нагрудного карману кителя ОСОБА_4 виявлено сліди світіння спеціальної хімічної речовини. Зроблено зріз внутрішньої частини правого карману брюк, який вилучено, а також вилучено китель ОСОБА_4 , зроблено змиви із рук ОСОБА_4 .

Також, 27.08.2016 слідчим було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді від 16.08.2016 в приміщеннях, тимчасових спорудах, інших сховищах, що знаходяться на території КПВВ «Чаплинка», у тому числі в службовому приміщенні, де працює ОСОБА_4 , в ході якого виявлені та вилучені наступні речі та предмети, документи:

На другій полці стелажу приміщення митного оформлення громадян, які виїжджають з території України (відповідно до план-схеми - вагончик №1) виявлено «Картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №508080800/2016/00648 на ім`я ОСОБА_5 », «Митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності на ім`я ОСОБА_5 », копію паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 всього на 3 арк.;

В сміттєвому відрі виявлено пачку з-під цигарок ТМ «КЕМТ», у якій виявлено грошові кошти на загальну суму 2000 грн., з них 5 купюр по 200 грн., а саме 1) ЄЩ 8025121, 2)АД 0101473, 3) ЗД 4704949, 4) ВЄ9262236, 5)КМ 3191140 та 10 купюр по 100 гривень: 1) СЄ 9786058, 2) ЗБ 8919735, 3) КН 3985624, 4) КУ9626943, 5)ЕЩ 0893299, 6) КМ 9577574, 7) ЕЖ 6420844 8) ЕЯ 1262554, 9)КЄ 3900208, 10) ВХ7565606 - предмет неправомірної вигоди.

Вказані грошові кошти та пачка від сигарет ТМ «КЕNT» вилучені.

В сміттєвому відрі виявлено дві використані вологі серветки, які вилучені.

У верхньому ящику робочого столу виявлено купюру номіналом 50 грн. серії ТЕ №4032863, яка зі слів присутніх їм не належала. Вказана купюра вилучена.

У приміщенні митного оформлення осіб та транспортних засобів, які в`їжджають з тимчасово окупованої території АР Крим на територію України (відповідно до план-схеми - вагончик №7), виявлено «Журнал розподілу обов`язків особового складу 64-03-13» з якого зроблено копію розстановки особового складу за 26-27 серпня 2016 року на 2 арк., які завірені та вилучені в ході обшуку.

Постановою слідчого від 29.08.2016 зазначені речі було визнано речовими доказами та долучено до кримінального провадження.

Враховуючи той факт, що вищевказані вилучені речі та предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення для підтвердження або спростування фактичних обставин вчинення злочину, слідчому необхідно провести їх експертне дослідження, зазначені грошові кошти являються предметом вчинення злочину, копія журналу розстановки особового складу свідчить про закріплену ділянку роботи 26-27 серпня 2016 ОСОБА_4 , документи про відмову ОСОБА_5 в перетині кордону мають доказове значення неправомірних дій ОСОБА_4 , змиви з рук, зріз з карману та китель залишили на собі сліди вчинення злочину, тому є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та для можливості проведення експертизи, необхідної для прийняття законного процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке є власністю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилучені у ОСОБА_4 , а також на майно вилучене під час обшуку, а саме:

-вилучені у приміщенні митного оформлення громадян, які виїжджають з території України (відповідно до план-схеми - вагончик №1) «Картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №508080800/2016/00648 на ім`я ОСОБА_5 », «Митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності на ім`я ОСОБА_5 », копію паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 всього на 3 арк.;

-вилучений в ході освідування ОСОБА_4 зріз з внутрішньої частини правого карману брюк ОСОБА_4 , у які він був одягнений зі слідами світіння спеціальної хімічної речовини;

-вилучений в ході освідування ОСОБА_4 китель ОСОБА_4 , у який він був одягнений зі слідами світіння спеціальної хімічної речовини;

-пачку з під цигарок ТМ «КЕNТ», к якій були виявлені грошові кошти - предмет неправомірної вигоди, яка знаходилась у відрі для сміття;

-вилучені з відра для сміття дві використані вологі серветки;

-купюру номіналом 50 грн. серії ТЕ №4032863, виявлену та вилучену у верхньому ящику робочого столу;

-завірену копію «Журналу розподілу обов`язків особового складу 64-03-13» з якого зроблено копію розстановки особового складу за 26-27 серпня 2016 року на 2 арк.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1