Справа № 367/9005/13-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11 грудня 2013 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Кафтанова В.В.,

при секретарі Аксьонової Я.М.

за участю прокурора Соколовського В.В.,

за участю слідчого Власенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Ірпеня, в якому просить накласти арешт на незавершене будівництво та земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером № :01:097:0038, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 105-К, що перебуває у власності ТОВ «Тренд Компані». А саме позбавити осіб, які несуть в силу закону цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, можливості відчужувати дане майно, розпоряджатися ним та використовувати його; накласти арешт на незавершене будівництво та земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером № :01:118:0058, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. 11- лінія., 4, що перебуває у власності ТОВ «Тренд Кампані». А саме позбавити осіб, які несуть в силу закону цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, можливості відчужувати дане майно, розпоряджатися ним та використовувати його.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представники ТОВ «Тренд Компані» в судове засідання не викликались, слідчий в судовому засіданні довів, що існує реальна загроза підміни чи знищення документів, тому, суд виходячи із положення ч. 2 с. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності вищевказаних осіб.

Суд, вислухавши думку прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000266, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, 10.07.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 32, розташованої на 7 поверсі секції 2 в будинку по вул. Жовтневій № 105-К в м. Ірпені з громадянкою ОСОБА_2 із забезпечувальним платежем у розмірі 265 037 гривень 49 копійок, загальною площею квартири 51,71 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_2 перерахувала на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вище зазначений забезпечувальний платіж.

24.09.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 33 розташованої на 7 поверсі секції 2 в будинку по вул. Жовтневій №105-К в м. Ірпінь з громадянином ОСОБА_3 із забезпечувальним платежем у розмірі 48 216 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 40,18 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_3 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

За умовами договорів до 30 травня 2013 року ТОВ «Давір-Фінанс» зобов'язувалось збудувати будинок, ввести його в експлуатацію, передати громадянам квартири та укласти договір купівлі продажу квартир. Натомість, станом на 22.10.2013 року будівельні роботи не ведуться та збудовано лише 4 поверхи будівлі із запланованих 4 секцій. На протязі року будівельні роботи не ведуться.

30 липня 2013 року ТОВ «Давір-Фінанс» в особі генерального директора ОСОБА_4 продало обіцяну громадянам земельну ділянку з кадастровим номером № :01:097:0038 та незавершене будівництво розташоване на ній, що за адресою: м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 105-К, ТОВ «Тренд Компані» в особі генерального директора ОСОБА_5 за ціною 243 478 гривень та 3 369 122 гривень відповідно. При цьому, уклавши договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2207 та договір купівлі-продажу незавершеного будівництва № 2213 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 37 розташованої на 7 поверсі секції 1 в будинку по вул. 11-лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_7 із забезпечувальним платежем у розмірі 263 000 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 56,41 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_7 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вище зазначений забезпечувальний платіж

19.09.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 13 розташованої на 3 поверсі секції 1 в будинку по вул. 11-лінія № 4 в м. Ірпінь з громадянином ОСОБА_8 із забезпечувальним платежем у розмірі 338 480 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 56,41 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_8 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вище зазначений забезпечувальний платіж.

24.03.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 17 розташованої на 5 поверсі секції 2 в будинку по вул. 11 Лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_9 із забезпечувальним платежем у розмірі 214 400 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 35,84 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_10 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

30.08.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 18 розташованої на 5 поверсі секції 2 в будинку по вул. 11-Лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_11 із забезпечувальним платежем у розмірі 199 680 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 33,28 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_11 перерахувала на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

09.01.2013 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартир № 13 та № 14 розташованих на 4 поверсі секції 2 в будинку по вул. 11-Лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_12 із забезпечувальними платежами у розмірі 196 761 гривень та 182 707 гривень відповідно, загальною площею квартир 35,84 та 33,28 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_10 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначені забезпечувальні платежі.

31.10.2012 року ТОВ «Давір-Фінанс» уклало попередній договір купівлі-продажу квартири № 8 розташованої на 3 поверсі секції 2 в будинку по вул. 11- Лінія № 4 в м. Ірпінь з ОСОБА_13 із забезпечувальним платежем у розмірі 354 496 гривень 00 копійок, загальною площею квартири 57,58 кв. м. Згідно наданих квитанцій ОСОБА_13 перерахувала на поточний рахунок ТОВ «Давір-Фінанс» вищезазначений забезпечувальний платіж.

За умовами договорів до 30 вересня 2013 року ТОВ «Давір-Фінанс» зобов'язувалось збудувати будинок, ввести його в експлуатацію, передати громадянам квартири та укласти договір купівлі продажу квартир. Однак, станом на 22.10.2013 року будівельні роботи не ведуться та збудовано лише частково. На протязі року будівельні роботи не ведуться.

05 серпня 2013 року ТОВ «Давір-Фінанс» в особі генерального директора ОСОБА_4 продало обіцяну громадянам земельну ділянку з кадастровим номером № :01:118:0058 та незавершене будівництво розташоване на ній, що за адресою: м. Ірпінь, вул. 11-та лінія, № 4, на користь ТОВ «Тренд Компані» в особі генерального директора ОСОБА_5, за ціною 2 570 150 гривень та 2 683 150 гривень відповідно. При цьому, уклавши договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2263 та договір купівлі-продажу незавершеного будівництва № 2

269 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином в діях генерального директора ТОВ «Давір-Фінанс» ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушенням та враховуючи те, що ТОВ «Тренд Компані» набуло права власності на вищевказані земельні ділянки у результаті вчинення генеральним директором ТОВ «Давір-Фінанс» кримінального правопорушення, а також доходи отримані від їх продажу генеральним директором ТОВ «Давір Фінанс» є результатом вчинення кримінального правопорушення. Крім, того накладення арешту на земельні ділянки, розташованих за адресою може вирішити питання про забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили та неможливістю подальшого відчуження третій особі.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170-175 КПК, України суд ,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на незавершене будівництво та земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером № :01:097:0038, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 105-К, що перебуває у власності ТОВ «Тренд Компані», а саме: заборонити посадовим особам ТОВ «Тренд Компані» відчужувати дане майно, розпоряджатися ним та використовувати його.

Накласти арешт на незавершене будівництво та земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером № :01:118:0058, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. 11- лінія., 4, що перебуває у власності ТОВ «Тренд Кампані», а саме: заборонити посадовим особам ТОВ «Тренд Компані» відчужувати дане майно, розпоряджатися ним та використовувати його.

Строк дії ухвали визначається в термін 15 днів з дня винесення ухвали.

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Київської області на протязі 5 діб.

Суддя: ОСОБА_14