Справа № 175/3615/16-к
Провадження № 1-кс/175/853/16
Справа №1кс-175/3615/16-к
провадження №175/853/16-к
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

09 вересня 2016 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянув погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2016 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

У клопотанні зазначається, що в провадженні Дніпровського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження № №0000022 від 18.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення економічних інтересів держави, отримані дані щодо можливих порушень вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_3 ) при виготовленні специфічної трубної продукції та організації її вивезення з України до Російської Федерації.

Так, за наявними відомостями, керівництво підприємства протягом останніх років здійснювало проведення переговорів з російськими контрагентами відносно виготовлення на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » труб безшовних холодно формованих з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ, розмірами 12х1х12260 мм, за ТУ 14-3-571-2004 (права власності та користування вказаним інтелектуальним виробом у товариства відсутні), для подальшого їх переправлення до Російської Федерації.

Додатково, за свідченнями фахівців, сертифікат на трубну заготовку з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ (ЄИ-868), який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є підробленим, так, як офіційно в Україні трубну заготовку з вищевказаного сплаву жодне підприємство не виготовляє (умовна закупівля здійснюється через фіктивні підприємства).

При цьому, за попередньою оцінкою спеціалістів, зазначена продукція відноситься до товарів подвійного використання та може використовуватися для виготовлення військової техніки та зброї, продаж якого за межі України здійснюється відповідно до вимог Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого КМУ № 86 від 28.01.2004 року.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме:

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (Українська гривня);

-ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 (Російський рубль), НОМЕР_8 (Українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 (Долар США), НОМЕР_11 (Російський рубль), НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_13 (Українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 (Російський рубль, долар США, ЄВРО, Українська гривня), НОМЕР_16 (Українська гривня);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 (Українська гривня).

Таким чином, оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити розмір грошових коштів перерахованих на рахунки підприємства при здійсненні експортних операцій, встановити обсяг операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при здійсненні експорту продукції в порушення вимог Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.

Також, оригінали документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства,що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи,а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд дослідивши наданні матеріали клопотання, з урахуванням викладеного та беручі до уваги, що слідчим обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -
у х в а л и в :

Задовольнити погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати оперативному співробітнику Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або іншим оперативним працівникам за дорученням прокурора.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1