Дело № 1-п152282911
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2011 года ОСОБА_1
Местный Приморский районный суд города ОСОБА_1 в составе:
председательствующего судьи - Коваленко В.Н.
при секретаре - Сугак А.В.
с участием прокурора - Федорова В.Н.
защитников- Меняйлик А.А.
ОСОБА_2
ОСОБА_3
ОСОБА_4
ОСОБА_5
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ст.28 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.3 ст.212 ч.3, ст.358 ч.3, ст. 209 ч.1, ст. 209 ч.2 УК Украины, ОСОБА_7, в совершении преступлений, предусмотренных ст.28 ч.3, ст. 205 ч.2, ст. 28 ч.3 ст.212 ч.3 УК Украины, ОСОБА_8, в совершении преступлений, предусмотренных ст.28 ч.3, ст. 205 ч.2, ст. 28 ч.3 ст.212 ч.3 УК Украины, ОСОБА_9, в совершении преступлений, предусмотренных ст.28 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.3 ст.212 ч.3 УК Украины, ОСОБА_10, в совершении преступлений, предусмотренных ст.358 ч.1, ст.358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_11, в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, ОСОБА_12, в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, ОСОБА_13, в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, ОСОБА_14 в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины,-
Органами досудебного следствия ОСОБА_11 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, при следующих обстоятельствах.
В начале 2006 года (более точной даты в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным) ОСОБА_6 организовал схему незаконной деятельности по содействию предприятиям в минимизации ими налоговых обязательств, которые подлежат уплате в бюджет, обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Для функционирования указанной схемы ОСОБА_6 в августе 2006г. дал указания своему знакомому ОСОБА_9 организовать создание и приобретение предприятий в г. Николаеве, при этом посвятил последнего в свои преступные планы.
Так, ОСОБА_9, выполняя указания ОСОБА_6, в августе 2006г. в г. Николаеве познакомился с ОСОБА_15, который предоставлял услуги по регистрации предприятий. ОСОБА_9, не посвящая ОСОБА_15 в свои преступные планы, поручил ему за денежное вознаграждение создать три предприятия на лиц. не имеющих намерения на осуществление финансово-зяйственной деятельности указанных предприятий, передав тем самым указания ОСОБА_6
В это же время, ОСОБА_15 познакомился с ОСОБА_11С, которой за нежное вознаграждение в размере 300 долларов США предложил создать и зарегистрировать на своё имя общество с ограниченной ответственностью «Леб-сервис» (далее ООО «Леб-сервис»), то есть оформить создание указанного предприятия.
ОСОБА_11С, осознавая противоправность своих деяний, а именно то, что данное предприятие создается для прикрытия незаконной деятельности других юридических и физических лиц, и допуская, что в результате деятельности этого фиктивного предприятия может быть причинён ущерб государственным или иным интересам, действуя умышленно, преследуя свои корыстные цели, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия и руководить им, на предложение ОСОБА_15 согласилась.
Продолжая свои противоправные действия, 14.08.06г. ОСОБА_11С, находясь в помещении частного нотариуса Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_16, совершила действия, направленные на создание ООО «Леб-сервис», а именно, подписала заранее подготовленные ОСОБА_15 документы для государственной регистрации ООО «Леб-сервис»: решение учредителя №1 от 14.08.06г., устав ООО «Леб-сервис», договор-поручение от 14.08.06 о предоставлении интересов ОСОБА_11 по вопросам регистрации предприятия, предоставив эти документы нотариусу, для предусмотренного законодательством нотариального заверения.
В последующем, на основании подписанных ОСОБА_11 учредительных документов, 18.08.06 ООО «Леб-сервис» взято на налоговый учёт в государственной налоговой инспекции в Центральном районе г. Николаева за №14037639, а 28.08.06г. ему выдано свидетельство № 19772577 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость.
Таким образом, ОСОБА_11 стала фактическим учредителем и директором ООО «Леб-сервис», при этом намерения осуществлять заявленную в уставе финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия не имела.
Также с целью открытия расчетных счетов ООО «Леб-сервис» в Филиале ООО КБ «Столица» в г.Николаеве и в Филиале «Николаевской дирекции» AT «Индекс-Банк», 31.08.06г., ОСОБА_11, находясь в помещении частного нотариуса Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_17, подписала две карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «Леб-сервис».
Продолжая свои действия, направленные на открытие расчетных счетов для «Леб-сервис», 26.10.06г. ОСОБА_11С, находясь в помещении частного нотариуса Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_16, подписала карточку с образцами подписи и оттиска печати указанного предприятия для ООО «Финростбанк».
Вместе с тем, ОСОБА_11, достоверно зная о том, что осуществлять заявленную в уставе ООО «Леб-сервис» финансово-хозяйственную деятельность и работать в должности директора предприятия не будет, оставила у ОСОБА_15 документы и печать ООО «Леб-сервис», а он в свою очередь, согласно предварительной договоренности, передал их ОСОБА_9, за что получил от последнего обещанное денежное вознаграждение в размере 800 долларов США, из которых 300 долларов США ОСОБА_15 передал ОСОБА_11 После чего, ОСОБА_9 передал уставные документы и печать ООО «Леб-сервис» ОСОБА_6, который оплатил все расходы, связанные с созданием указанного предприятия.
Регистрация ООО «Леб-сервис» в органах государственной власти, получение необходимых реквизитов - название, юридического адреса, данных директора предприятия и образцов его личной подписи, индивидуального налогового номера плательщика налога на добавленную стоимость, открытие расчетных счетов в банковских учреждениях, дало возможность ОСОБА_6 и лицам использовать текущие счета этого предприятия и его печать для осуществления незаконной деятельности.
В дальнейшем, ОСОБА_11 решения о выходе из состава учредителей «Леб-сервис» и увольнения с должности директора не принимала, хотя фактически в деятельности предприятия она не участвовала, документы финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, расчётными счетами предприятия не руководила. В свою очередь ОСОБА_6, используя реквизиты и банковские счета ООО «Леб-сервис», при пособничестве иных лиц, документально оформлял несуществующие операции на получение и продажу товарно-материальных ценностей, услуг, работ, после чего, данные документы предавались заказчикам услуг для их отображения в бухгалтерском и налоговом учете, с целью незаконного формирования налогового кредита, занижения своих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, за что контрагенты ООО «Леб-сервис» перечисляли денежные средства на его расчетный счёт.
Действия ОСОБА_11 квалифицированы органами досудебного следствия по ч.2 ст. 205 УК Украины по признакам: фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству.
В ходе судебного разбирательства подсудимая ОСОБА_11 заявила ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности за совершение инкриминируемого ей преступления на основании п.«г» ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011г., мотивируя ходатайство тем, что она впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести и является инвалидом третьей группы.
ательства подсудимая ОСОБА_11 заявила ходатайство об ее освобождении от уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ей пеступлений на основании п.«г» ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011г., мотивируя ходатайство тем, что она впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести и является инвалидом третьей руппы.
Прокурор полагает преждевременным рассмотрение вопроса о применении акта амнистии, защитники ОСОБА_18, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, а также подсудимые ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 поддержали заявленное ходатайство.
Выслушав мнения участников судебного разбирательства, суд приходит к выводу, что ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению.
Как установлено в судебном заседании, ОСОБА_11 впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести и является инвалидом третьей группы.
В силу п.4 ч.1 ст.6 УПК Украины уголовное дело подлежит прекращению вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние.
Согласно п. «г» ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011г., лица, которые на момент вступления в законную силу этого Закона в установленном порядке признаны инвалидом первой, второй или третьей группы, подлежат освобождению от уголовной ответственности вследствие акта амнистии.
В соответствии со ст.44 УК Украины лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности на основании закона Украины об амнистии.
При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению на основании п. «г» ст.1, ст.6 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011г., п.4 ч.1 ст.6 УПК Украины, ст.44 УК Украины.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь Законом Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 г., ст. 6 УПК Украины, ст.44 УК Украины, -
Ходатайство подсудимой ОСОБА_11 об освобождении от уголовной ответственности вследствие акта амнистии - удовлетворить.
Освободить ОСОБА_11 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины, вследствие акта амнистии - на основании п. «г» ст.1, ст.6 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011г., ст.44 УК Украины, прекратив производство по делу в силу п.4 ч.1 ст.6 УПК Украины.
Меру пресечения ОСОБА_11 в виде подписки о невыезде отменить.
На постановление в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области.
Судья: