У Х В А Л А

02.03.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 17.09.2014 року відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Так, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, перебуваючи на загальній системі оподаткування, здійснюючи діяльність у сфері роздрібної та оптової торгівлі будівельними матеріалами, та, надаючи послуги вантажних перевезень, шляхом приховування від оподаткування фактичних доходів від здійснення фінансово-господарської діяльності за період 2013 року та 8 місяців 2014 року умисно ухилився від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 3 460 тис. грн.

Слідчий просить суд з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які фактично здійснювали оплату через касу банківських установ на рахунок ТОВ «Аерок» від імені тих фізичних осіб, на яких заводом газоблоки виписувалися ТОВ «Аерок», враховуючи, що іншими способами встановити таких осіб неможливо (лише за ідентифікації підписів на касових документах (квитанціях)), а банківські документи: касові документи, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Тячівського відділення №374 АТ «Укрсиббанк» (МФО: 351005), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 6-А., який відповідно до п.2-6 ч.1 ст.62 Закону України №2121-III «Про банки і банківську діяльність» є утримувачем банківської таємниці, надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000073 старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Тячівського відділення №374 АТ «Укрсиббанк» (МФО: 351005), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 6-А. касових документів (квитанцій), про здійснення оплати фізичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 грошових коштів на ТОВ «Аерок» (, 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, б. 6), які здійснювалися через Тячівське відділення №374 АТ «Укрсиббанк».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000073 від 17.09.2014, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали внесеного клопотання, беручи до уваги те, що слідчим, надано суду достатньо доказів, які б давали підстави вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому зазначене клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Тячівського відділення №374 АТ «Укрсиббанк» (МФО: 351005), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 6-А. касових документів (квитанцій), про здійснення оплати фізичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 грошових коштів на ТОВ «Аерок» (, 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, б. 6), які здійснювалися через Тячівське відділення №374 АТ «Укрсиббанк».

Встановити строк дії ухвали строком на 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1