№ 666/452/16-к
Провадження № 1-кс/666/208/16
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

11.03.2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 25.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000322 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10.03.2016 року слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000322 від 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, фотозображення особи з банкоматів при зняті грошових коштів по кожній операції за період з 24.01.2016 року по теперішній час; фото зображення особи, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 25.01.2016 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.01.2016 року близько 13.00 невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 26000 гривень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000322 від 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 24.01.2016 близько 10.00 годин їй зателефонувал невідомий чоловік, який

повідомив, що її зятя заарештували за зберігання наркотичних речовин. Після ОСОБА_5 повідомила, що вона розмовляла по мобільному з працівником міліції, який повідомив, що для вирішення питання про не притягнення зятя до відповідальності необхідно заплатити грошові кошти. В ході розмови чоловік повідомив, що необхідно підійти до найближчого терміналу та терміново перевести грошові кошти. Так 24.01.2016 знаходячись по вул. Миру с. Раденськ Цюрупинського району Херсонської області через термінал №ТS211957 здійснила два грошових перекази на 26000 гривень о 13.06 годині, годині на номер рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В результаті чого шахраї заволоділи її грошовими коштами в розмірі 6000 гривень.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації та документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненої крадіжки (шахрайства), загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 25.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000322 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, фотозображення особи з банкоматів при зняті грошових коштів по кожній операції за період з 24.01.2016 року по 11.03.2016 року; фото зображення особи, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали до 10.04.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1