Дата документу 19.07.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про арешт майна
19 липня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступник начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_2 , про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.

Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про придбання шляхом обману невстановленими особами права на належну їй квартиру АДРЕСА_5 .
Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використали завідомо підроблений документ шляхом надання 28.05.2015 в м. Гадячі приватному нотаріусу Гадяцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (покупцю) при укладенні та нотаріальному посвідченні договору купівлі продажу нерухомого майна підробленого свідоцтва про право власності на житло (нібито виданого 07.12.1995 року згідно з розпорядженням №1775 від 07.12.1995 року «відділом приватизації житла управління житлово-комунального господарства м. Полтави» на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , право власності на квартиру зареєстроване Полтавським БТІ «Інвентаризатор» за №7-370).

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0000063 від 11.12.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_10 , начальника комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №2» Полтавської міської Ради, щодо незаконного привласнення житла.

Крім того, невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_6 протягом тривалого часу ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру, яка належить територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36), так як власниця ОСОБА_11 відповідно до відповіді Центрального відділу РАЦС померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.

Так, невстановлені слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом підроблення, використання документів, під час укладання 09.10.2015 договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 використали підроблені документи, довідку видану ЖЕО № 2 м. Полтави, «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 07.10.2015, свідоцтво про право власності на житло (нібито виданого 03.12.1999 року «відділом приватизації житла управління житлово-комунального господарства м. Полтави» на ім`я ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 ), шляхом надання в смт. Онуфріївка приватному нотаріусу Онуфріївського району Кіровоградської області ОСОБА_13 та покупцю квартири ОСОБА_14 , при укладенні та нотаріальному посвідченні договору купівлі продажу нерухомого майна, вищевказаної квартири. Відповідно до листа Комунального підприємства ЖЕО №2 №276/02 від 11.02.2016 реєстраційні документи на квартиру, карточка «форми Б», приватизовано ОСОБА_11 23.06.2004.

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0000038 від 02.03.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за зверненням начальника ЖЕО №2 ОСОБА_10 про факт підробки правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності на житло) на квартиру АДРЕСА_6 .
Згідно витягу за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.10.2015 11:28613 власником квартири АДРЕСА_6 являється ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) відповідно до свідоцтва про право власності на житло, без серії та номера, виданого 03.12.1999, видавник Відділ приватизації житла Управління житлового комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, але згідно довідки виконавчого комітету управлінням майном комунальної власності Полтавської міської Ради від 25.04.2016 №01-05/01.1-09/826 квартира АДРЕСА_6 приватизована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане свідчить про те, що 09.10.2015 року невстановлені особи на підставі підроблених правовстановлюючих документів шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_6 та звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_13 , Онуфріївського району Кіровоградської області ( АДРЕСА_8 ), щодо нотаріального посвідчення даного договору та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за покупцем відповідного права власності забезпечили шляхом обману придбання ОСОБА_14 права власності на вищевказану квартиру, в дійсності належної територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36).

У зв`язку з тим, що вказана квартира АДРЕСА_6 є предметом, що був об`єктом злочину, внаслідок її подальшого відчуження можуть бути нанесені збитки потерпілим виникла необхідність у накладенні арешту на вказану квартиру, а саме заборона на її відчуження, на час проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочину та відшкодування шкоди завданої злочином шляхом повернення нерухомого майна власнику чи відшкодування збитків іншим шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступник начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити .
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_6 , яка зареєстрована за ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 19.04.1996 року Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області, адреса: знятий з реєстрації 11.12.2013.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1