Провадження № 1-кс/761/7087/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0002911 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що 17.03.2016, приблизно о 18:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з колото-різаними ранами тіла. Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що у 2010 році познайомився з ОСОБА_5 , та з того часу у них були близькі дружні відносини. ОСОБА_5 користувався номером телефону НОМЕР_2 . Так як з 15.03.2016 ОСОБА_5 не виходив на зв`язок, то 17.03.2016 він прибув за місцем проживання останнього ( АДРЕСА_1 ). Оглянувши прилеглу до будинку територію він виявив відсутність автомобіля «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_5 . По приїзду працівників поліції, та з дозволу останніх, він оглянув квартиру АДРЕСА_1 , в якій знаходилось тіло ОСОБА_5 , та виявив відсутність наступних речей: мобільного телефону iPhone 6S 64GB, сірого кольору; MacBook Air; фотоапарату «Canon»; одного комплекту ключів від вищевказаного автомобіля; ключів від зазначеної квартири; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , 100 доларів США та банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились у гаманці. За результатами перегляду відеозапису з камер відеоспостереження встановлених в під`їзді будинку АДРЕСА_2 , встановлено, що 15.03.2016, о 02 год. 12 хв., ОСОБА_5 зайшов до будинку разом з невстановленою особою, яка о 03 год. 23 хв. вийшла сама з вказаного під`їзду. Крім цього, в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що 15.03.2016, о 08 год. 56 хв., підозрювана особа у вчиненні вбивства ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належала ОСОБА_5 , здійснила транзакцію за допомогою банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Також, в ході розслідування встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 . З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку, та фотознімків і відеозаписів здійснених банкоматами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні транзакцій з використанням банківської картки № НОМЕР_4 з 15.03.2016 по дату здійснення тимчасового доступу. Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0002911, з метою: встановлення власника банківської картки № НОМЕР_4 ; встановлення особи, яка використовувала банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 для здійснення транзакцій; встановлення суми використаних грошових коштів, що містились на банківській картці № НОМЕР_4 та напрямків їх використання з 15.03.2016 по дату здійснення тимчасового доступу. Окрім цього, з метою недопущення перешкоджання встановлення істини у справі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, так як зміна інформації у вказаних документах може призвести до тяганини на досудовому слідстві, втрати важливих доказів підтвердження вини винних осіб, а завчасне повідомлення про намір тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення може призвести до внесення у документи неправдивої інформації працівниками Банку, тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які планується вилучити. В зв`язку з викладеним виникла необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0002911 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_4

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , чи за його дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих власником банківської картки № НОМЕР_4 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунку;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 15.03.2016 по 01.04.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття чи перерахування грошових коштів з поточних рахунків, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з 15.03.2016 по 01.04.2016, а також фотознімків та відеозаписів осіб, які вчиняли транзакції за допомогою зазначеної банківської картки з 15.03.2016 по 01.04.2016;

- номери телефонів, на які власнику карткового рахунку, чи його уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: