Справа № 462/2694/16-к
У Х В А Л А
13 травня 2016 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001676 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що під час перебування ОСОБА_4 в період з 01 вересня по 20 листопада 2015 року його на посаді голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому вдалося встановити факт підробки документів, а саме те, що за його депозитним договором сума внеску замість 105000 грн., як зазначено у самому договорі, фактично сума становить лише 103000 грн. ОСОБА_4 при внесені коштів було видано касовий ордер № 014611 від 18.03.2014 року на суму 105000 грн., підписаний касиром КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Однак при перевірці архівних документів у його депозитній справі, ним було виявлено ордер за № 014640 від 18.03.2014 року на суму 103000 грн., підписаний також касиром ОСОБА_5 , однак замість підпису ОСОБА_4 у цьому ордері стояв підпис, ззовні дуже схожий на підпис колишньої голови правління ОСОБА_6 . Тому, на думку останнього, є вагомі підстави вважати, що касовий ордер № 014640 є підроблений. Також ним було виявлено кредитний договір № 2013 0144 від 08.02.2013 року, що укладений між КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на суму 90200 грн. При зверненні до останньої з вимогою повернення коштів кредитній спілці, ОСОБА_8 повідомила що за проханням ОСОБА_6 вона лише підписала вищевказаний договір, однак кредитних коштів не отримувала.

Окрім того, ОСОБА_4 повідомив, що від членів спілки йому стало відомо, що ОСОБА_6 уклала низку кредитних договорів на себе та членів своєї родини, по яких не виконуються боргові зобов`язання.

Встановлено, що місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитних договорів, видаткових та прибуткових касових ордерів, касових книг, звітів тощо, що всі зазначені документи 18.02.2016 року були вилучені ст. слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 в процесі проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0002864 від 04.12.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних документів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2006 року по даний час, та інших наявних документів з цього приводу, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучення цих документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для належної кваліфікації вчиненого діяння.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2006 року до 13.05.2016 року, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до наявних документів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2006 року до 13.05.2016 року, та інших наявних документів з цього приводу, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучення цих документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.