Справа № 761/1354/16-к
Провадження № 1-кс/761/861/2016
У Х В А Л А
Іменем України
19 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0015346 відкритого 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме квартири АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 91) .

Своє клопотання слідчий мотивує наступним. 19.12.2015 до відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 від 18.12.2015 про те, що 16.12.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також нежитловим приміщенням в будинку АДРЕСА_4 , які належать Компанії «ФРОТІГЕН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 168242), чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 101 504 480,00 грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в 2005-2007 роках він, діючи від імені компанії ФРОТІГЕН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 168242), уклав договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , нежитлових приміщень (гаражу) за адресою АДРЕСА_4 , відповідно до яких ця компанія набула право власності на них. Всього за придбання вказаних об`єктів нерухомості покупцем було сплачено 4 312 000 доларів США. Власником компанії ФРОТІГЕН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 168242) є ОСОБА_6 . Фактичне володіння квартирами та нежилими приміщеннями на підставі довіреностей здійснював її батько - ОСОБА_7 , який до серпня 2014 року проживав у вказаних квартирах разом з своєю новою дружиною - ОСОБА_8 та їх сином ОСОБА_9 . Вказані особи не були зареєстровані у цих квартирах. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 помер. Право власності на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та нежилі приміщення в будинку АДРЕСА_4 зареєстровано за корпорацією ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршалові острови, реєстраційний № 78486), що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав № 51119485 від 29.12.2015 р., № 51267333 від 30.12.2015 р. та № 51269275 від 30.12.2015 року. На момент звернення до суду з цим клопотанням жодній особі не було повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні. Право власності на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та нежилі приміщення в будинку АДРЕСА_4 зареєстровано за корпорацією ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршалові острови, реєстраційний № 78486), що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав № 51119485 від 29.12.2015 р., № 51267333 від 30.12.2015 р. та № 51269275 від 30.12.2015 року. Обставини укладення договорів купівлі-продажу вказують на те, що корпорація ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршалові острови, реєстраційний № 78486) не є добросовісним набувачем цього майна. На момент звернення до суду з цим клопотанням жодній особі не було повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та нежилі приміщення в будинку АДРЕСА_4 є речовими доказами у кримінальному провадженні, як об`єкт кримінально протиправних дій отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вказані квартири та нежилі приміщення вже були предметом незаконного відчуження з метою їх легалізації, а отже існують достатні підстави для розумних підозр щодо можливості подальшого їх відчуження. Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 зберігається колекція антикваріату та витворів мистецтва (картин), квартири мають оздоблення та вбудовані меблі з цінних порід деревини, які можуть зникнути у разі якщо право їх використання не буде обмежено. На даний час квартири належать юридичній особі у зв`язку із чим право їх використання може бути обмежено. За таких обставин з метою запобігання перетворенню квартир, а також зникненню або знищенню колекції антикваріату та витворів мистецтва (картин), цінного оздоблення та вбудованих меблів, які знаходяться в них, при накладені арешту необхідно також тимчасово позбавити корпорацію ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршалові острови, реєстраційний № 78486) права розпоряджатися ними та права використовувати їх. При цьому позбавлення корпорації ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршалові острови, реєстраційний № 78486) права використовувати квартири та нежилі приміщення має поширюватися і на осіб, яким вказане право було передано корпорацією ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршалові острови, реєстраційний № 78486) за правочином чи в інший передбачений законодавством спосіб.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_3 підтримали внесене клопотання, просили його задовольнити в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0015346 відкритого 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Органом досудового розслідування здійснюється розслідування дій невстановлених осіб щодо заволодіння шахрайським шляхом квартирами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 .
Як свідчать матеріали клопотання на день розгляду клопотання про арешт майна підозра у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялась.
Майно на яке вимагається накладення арешту зареєстровано за Корпорацією «ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД», що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (дата формування 12.01.2016р.).
? Відповідно до ч. 6 ст. 170 КК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
Частиною 7 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Надані слідчим матеріалами, пояснення ініціатора клопотання та процесуального керівника в судовому засіданні свідчать про те, що наявні достатні підстави вважати, що нерухоме майно є предметом злочину.
Відомостей про те, що майно перебуває у власності добросовісного набувача отримано не було.
Також слідчим у судовому засіданні, в розумінні положень ч. 7 ст. 170 КПК України належним чином мотивовано необхідність заборонити корпорації ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД користуватися зазначеною у клопотанні квартирою.
З іншого боку слідчим не не надано доказів про наявність прав у інших осіб на користування квартирою, а тому клопотання в частині поширювання заборони і на осіб, яким вказане право було передано корпорацією ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршалові острови, реєстраційний № 78486) за правочином чи в інший передбачений законодавством спосіб задоволенню не підлягає.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить корпорації ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршаллові острови, реєстраційний № 78486), а саме квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 91).

Заборонити ФОРМЕЙД ТРЕЙД ЛТД (Республіка Маршаллові острови, реєстраційний № 78486) користуватися та розпоряджатися квартирою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 91).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя