У Х В А Л А

03 грудня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого Жуковської Н.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000267 від 11.01.2013 року забанкр ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.4, 190 ч.2, 219 ч.4, 191 ч.5 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

03 грудня 2013 року слідчий слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, 13.02.2008 року між ТОВ «АІС-Лізінг» - лізингодавцем і ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз»- лізингоодержувачем, був укладений договір фінансового лізінгу №281 по якому лізінгоодержувачу будо передано в лізинг 10 транспортних засобів загальністю 5721300,00 грн. Фактично передача автомобіля у користування відбулася 04.03.2008р., 22.03.2008р., 11.03.2008р., 14.04.2008р., 06.06.2008р., за адресою м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 307. З листопада 2008р. лізингоотримувач перестав здійснювати оплату лізингових платежів та при цьому отримання автомобілі лізингодавцю не повернули, таким чином службові особи ТОВ «Хай-Рейз Констаршнз» - зловживаючи своїм службовим становищем привласнили вказані автомобілі.

01 грудня 2010 року між ТОВ «Еко-Лідер» та ТОВ «Хай-Рейз Констракшенз» (надалі ХРК) (код ЕДРПУ 33832730, що зареєстроване за адресою: 68003, Одеська область, м.Іллічівськ, вул..1-го Травня, буд.3, кім.501), був укладений договір №08/10 про надання послуг з виконання робіт спеціальною технікою. Відповідно до умов даного договору ТОВ «Еко-Лідер» надавало ТОВ «ХРК» послуги з виконання робіт, а останні зобовязувалось оплатити послуги. З червня 2011 року по серпень 2011 ТОВ «Еко-Лідер» надав ТОВ «ХРК» послуги за які останні не розрахувався, у звязку з чим утворився борг. Рішенням господарського суду Одеської області від 10.02.2012 року у справі №14/17-4874-2011 стягнено з ТОВ «ХРК» на користь ТОВ «Еко-Лідер» 76.713,18 грн. 21.05.2012 року загальними зборами учасників ТОВ «ХРК» було прийнято рішення про реорганізацію підприємства шляхом виділу та передачі усіх ліквідних активів новому підприємству.

28.08.2012 протоколом №09/2012 загальними зборами учасників ТОВ «ХРК» було затверджено розподільчий баланс та передачу майна новоствореній юридичній особі. 30.08.2012 була зареєстрована нова юридична особа, створена внаслідок виділу Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Формула» (, зареєстроване: 39627, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, вул..Московська, будинок 6, кімната 409). За розподільчим балансом до нової юридичної особи було передано активів на суму 122 313000,00 грн, у тому числі основних засобів на суму 121.798.051,57 грн. За ТОВ «ХРК» було залишено активів на суму 26.329.000 грн., 28.12 2012 Господарським судом Одеської області відкрите провадження по справі №5017/3842/2012 про визнання ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» банкрутом.

22 липня 2013 до СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області, надійшов лист народного депутата України ОСОБА_2, з якого слідує, що на його адресу надійшло звернення виборців щодо низки порушень закону з боку посадових осіб Будівельної компанії «Хай-Рейз Конштракшнз» (м.Одеса) та посадових осіб органів місцевого самоврядування та державного контролю Одеської області. Зокрема стало відомо про те, що, посадовими особами ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (код 33832730) були безпідставно отримані та до теперішнього часу не повернуті державні кошти у розмірі 79.634.255,60 грн., перераховані товариству Державним підприємством «Іллічівський морський торгівельний порт». Так, 19.04.2011 року між ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» у особі начальника порту ОСОБА_3 та ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_4, укладено договір підряду №313-ОТ, згідно з яким ПІДРЯДНИК мав здійснити будівельні роботи з реконструкції причалу №29. Вартість робіть визначена в загальній сумі 97.561.704 грн. Договір підряду був укладений на підставі рішення конкурсного комітету ДП «ІМПТ» від 21.03.2011 року, відповідно до якого переможцем торгів визнано ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз». 20.05.2011 року ДП «Іллічівський морський торгівельний порт», відповідно до умов п.3.4 договору підряду, перераховано на поточній рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» аванс в розмірі 15% на загальну суму 14.634.255,6 грн., 23.05.2011 та 30.05.2011 між ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» у особі начальника порту ОСОБА_3 та підрядником незаконно, всупереч вимогам ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» укладено додаткові угоди, відповідно до яких змінені істотні умови договору підряду від 19.04.2011 року №313-ОТ щодо порядку здійснення оплати, а саме збільшено розмір передплати авансу з 15 до 100 відсотків загальної вартості матеріалів та робіт за договором. На виконання умов додаткових угод портом, без прийняття фактично виконаних робіт, перераховано на рахунки ТОВ «ОСОБА_5 Констракшнз» суму коштів в розмірі 79.634.255,60 грн. Рішенням господарського суду Одеської області від 19.09.2012 року по справі №27-29/17-2550 2011 ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» зобовязали повернути гроші ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» в сумі 79.634.255,60 грн. 21.05.2012 року загальними зборами учасників ТОВ «ХРК» було прийнято рішення про реорганізацію підприємства шляхом виділу та передачі усіх ліквідних активів новому підприємству. 28.08.2012 протоколом №09/2012 загальними зборами учасників ТОВ «ХРК» було затверджено розподільчий баланс та передачу майна новоствореній юридичній особі. 30.08.2012 була зареєстрована нова юридична особа, створена внаслідок виділу Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Формула» (, зареєстроване: 39627, Полтавська обл., місто Кременчук, автозаводський район, вул. Московська, будинок 6, кімната 409). За розподільчим балансом до нової юридичної особи було передано активів на суму 122 313000,00 грн, у тому числі основних засобів на суму 121.798.051,57 грн. 28.12 2012 Господарським судом Одеської області відкрите провадження по справі №5017/3842/2012 про визнання ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» банкрутом.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим, в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені законом (а саме ст. 160 п.п. 4 - 7 КПК України) для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентов по розрахунковим рахункам ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» і фактично розкриттю відомостей, які можут становити банківську таємницю (ст.162 ч.1 п.5), а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище обставин.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення або з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_6

03.12.2013