Справа № 740/1355/16-к
Провадження № 1-кс/740/215/16
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
13 квітня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 24.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001812, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.04.2016 року слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що 24.10.2015 року до Ніжинського MB УМВС з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 22.10.2016 р. невідома особа ,шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3900 грн., які вона перерахувала через термінал на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за купівлю кави, але товару не отримала.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона 22.10.2015 р. знайшла оголошення на інтернет-сайті про продаж кави та зателефонувала на номер телефону ,вказаний в оголошенні, та домовилась з продавцем про купівлю кави. Далі вона за проханням продавця перерахувала кошти в сумі 3900 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , але товару не отримала, а зв`язок з продавцем припинився.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про осіб на яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків в період часу з 22.10.2015 року по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.10.2015 року по час надання інформації.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про осіб на яких відкрито вказані рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках, а також зображення осіб, які відкривали рахунки та в подальшому ним користувались, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину та обґрунтування слідчого вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах, можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до І1АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення особи (в друкованому чи електронному вигляді), яка була зафіксована під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 22.10.2015 року по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.10.2015 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

1)Копії заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

2)Фото осіб, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

3)Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.10.2015 року по час надання інформації;

4)Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 22.10.2015 року по час надання інформації;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1