Кримінальне провадження № 216/3853/16-к
Провадження № 1-кс/216/2066/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000648 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000648 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при посередництві посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх ім`я рухомого майна та не зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_3 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Під час проведення досудового розслідування із допиту ОСОБА_4 з`ясовано, що в березні 2013 року він придбав для себе у власність за 12000 гривень автомобіль марки ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 у ОСОБА_5 , який являється рідним братом його дружини ОСОБА_6 . 12.05.2015 року ОСОБА_5 оформив на ОСОБА_4 генеральну довіреність з правом продажу вказаного автомобіля. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 помер, у зв`язку із чим, ОСОБА_4 вирішив переоформити вказаний автомобіль на своє ім`я. 18.11.2015 року ОСОБА_4 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , де на території Центру зустрів чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував свою допомогу в складанні та видачі довідки-рахунок на автомобіль марки ВАЗ 21063. В той самий день, ОСОБА_4 у приміщенні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ОСОБА_7 для оформлення довідки-рахунок копію свого паспорта, тех. паспорт, ІНН, а також оригінал генеральної довіреності на автомобіль ВАЗ 21063. Після чого, наступного для 19.11.2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 , використовуючи генеральну довіреність від імені померлого ОСОБА_5 , видав ОСОБА_4 довідку-рахунок, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 18.11.2015 року.

Під час досудового розслідування свідкові ОСОБА_4 пред`явлено для впізнання фотознімки осіб, з метою встановлення особи чоловіка, який видав завідомо підроблену довідку-рахунок на автомобіль ВАЗ 21063.

В ході впізнання ОСОБА_4 серед пред`явлених осіб, впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який з 05.12.2014 перебуває на посаді керівника філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відокремлені підрозділи юридичної особи розташовані за адресою АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було зареєстровано автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , однак під час допиту ОСОБА_9 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. Було встановлено що довідку - рахунок також видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час реєстрації та перереєстрації вказаного транспортного засобу «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_5 - оформлення та отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , здійснював ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у зв`язку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_5 було змінено з чорного на білий.

Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії НОМЕР_6 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 було перереєстровано з власника ОСОБА_9 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_9 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.

09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14/1.1-2004 від 01.08.2016, підпис від імені ОСОБА_9 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_9 », «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 р.( про перереєстрацію транспортного засобу у зв`язку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_9 », «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 р. (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , при посередництві ОСОБА_11 , було зареєстровано на ОСОБА_9 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.

Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_5 , з власника ОСОБА_9 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , та реєстраційний номер НОМЕР_9 .

В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_5 було знято з реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

11.07.2016 на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу:

- автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер ТЗ: НОМЕР_11 .

- автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , який знаходиться у міжнародному розшуку по базі «Інтерпол», та значиться викраденим в Угорщіні.

- автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 .

Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання гр. ОСОБА_11 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвір`ї будинку АДРЕСА_7 .

Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 , розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308, зареєстрованому у м. Києві.

Крім того, згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що транспортні засоби з він-кодами НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , взагалі на території України не зареєстровані; вказані транспортні засоби, з підробленими реєстраційними номерними знаками, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами, які були оформлені за допомогою довідок-рахунків, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при посередництві гр. ОСОБА_11 . Окрім цього, слідчим та оперативним шляхами встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 достовірно може бути причетним до здійснення торгівельних операцій з купівлі продажу транспортних засобів іноземного виробництва зі знищеними (зміненими) номерами вузлів та агрегатів, що крім оперативної формації підтверджується витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 19.09.2013 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно інформації наданої приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , з історії реєстру виданих витягів рухомого майна, встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 звертався до вказаного нотаріуса з заявою про отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, стосовно транспортного засобу марки «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 , 2004 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 4397.

12.02.2015 року згідно історії ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МВС України автомобіль марки «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 , який був зареєстрований на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 яка зареєстрована в АДРЕСА_8 , було перереєстровано на громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою м. Кривий Ріг, вул. Конституційна7.

22.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено оригінали документів, у ІНФОРМАЦІЯ_14 , які стали підставою для перереєстрації «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 на громадянина ОСОБА_11 , серед яких в том числі було вилучено свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_17 .

01.08.2016 року було призначено технічну експертизу за вилученим свідоцтвом про реєстрацію, наразі очікується висновок експерта.

03.06.2016 року згідно історії ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МВС України автомобіль марки «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 , було перереєстровано на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та видане нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 та державні номерні знаки НОМЕР_19 .

Є підстави вважати, що зазначений вище автотранспорт - «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 ймовірно має змінені вузли та агрегати, які були оформлені при посередництві гр. ОСОБА_11 , із використанням ймовірно підробленого свідоцтва про реєстрацію, тому з метою встановлення місцезнаходження транспортного засобу «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 , його було оголошено в розшук.

14.08.2016 року о 09.30 годині працівниками патрульної поліції в Хмельницькій області по вул. Трудовій, в м. Хмельницький, було затримано та вилучено автомобіль «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 , р.н. НОМЕР_19 .

Затриманий транспортний засіб «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 , р.н. НОМЕР_19 було поміщено на штрафний майданчик Державного підприємства МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою АДРЕСА_9 , тому слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого , вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які використовувалися при перереєстрації вказаного автомобілю є підробленими, вузли та агрегати вказаного автомобілю змінено, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення трасо логічної експертизи вузлів та агрегатів транспортного засобу, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до автомобілю «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 , р.н. НОМЕР_19 , який було затримано та вилучено працівниками патрульної поліції м. Хмельницького, на підставі подання Криворізьким ВП ГУНП в Дніпропетровській області його в розшук, та який на даний час знаходиться на штрафному майданчику Державного підприємства МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою АДРЕСА_9 , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю його вилучення, до автомобілю «BMW X5» vin code: НОМЕР_15 , р.н. НОМЕР_19 , який було затримано та вилучено працівниками патрульної поліції м. Хмельницького, на підставі подання Криворізьким ВП ГУНП в Дніпропетровській області його в розшук, та який на даний час знаходиться на штрафному майданчику Державного підприємства МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою АДРЕСА_9 .

Встановити строк дії ухвали до 15.09.2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1