№ 539/2345/16-к
№1-кс/539/358/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2016 року м. Лубни
ВСТАНОВИВ:
Ст.слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у головному офісі за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з серпня по жовтень 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконували свої службові обов`язки при приймання виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів по вул. Монастирській та вул. Я. Мудрого в м. Лубни Полтавської області, внаслідок чого фактично роботи було виконано з використанням тротуарної плитки іншої товщини, ніж зазначено в проектній документації.
Виконавцем робіт з капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_2 до буд. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , відповідно до договорів на виконання робіт №№ 149-15, 169-15 від 08.10.2015 являється фізична особа підприємець ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . За виконану роботу з капітального ремонту тротуарів ФОП ОСОБА_5 з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на суму 166 166,00 гривень.
ФОП ОСОБА_5 здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходиться адміністративне, складські та виробничі приміщення для виготовлення та зберігання тротуарної плитки. Також, відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце знаходження юридичної особи також по АДРЕСА_5 , директором якої являється ОСОБА_8 (ймовірно батько ОСОБА_5 ). Основні напрямки діяльності товариства це виробництво будівельних матеріалів, зокрема: фігурних бетонних елементів мощення тротуарів, площ, доріг (тротуарна і дорожна бруківка, поребрик, бордюри, бетонні елементи для оформлення парків, клумб тощо).
Враховуючи той факт, що по АДРЕСА_7 , де проводився капітальний ремонт тротуарів, розташована значна кількість комерційних установ (магазини, банки, ювелірні салони та інші) існує значна вірогідність того, що з метою приховування слідів злочину на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) також могли надходити грошові кошти від власників вищевказаних комерційних установ за облаштування їх прибудинкової території, яка одночасно являється тротуарами, капітальний ремонт яких проводився за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до листа Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за № 3574/10/16-18-08-22 від 25.07.2016 року встановлено перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у фінансових установах станом на 25.07.2016 року, які взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_7 та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.
Прохає задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки по рахунку р/р НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період; Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; Клопотання розглядати без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації;
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити частково.
Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_6 , рапорт, договір, рахунокфактуру, виписку з рахунку, суд приходить до висновку, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, з метою отримання об`єктивних даних, перевірки факту надходження коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за роботи, що вже були оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , а саме виписку по рахунку р/р НОМЕР_5 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.
Разом із тим, суд не вважає мотивованим клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів платіжних документів, оскільки це розрахункові документи, що містять письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.
Однак, з клопотання слідчого вбачається, що метою доступу є ознайомлення з документами щодо отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " коштів на свої рахунки, а не здійснення ним проплат.
Крім того, невмотивованим вбачається і період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року, оскільки події, на які посилається слідчий, відбулися вкінці 2015 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання ст.слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.
Строк дії даної ухвали закінчується 05.09. 2016 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1