Справа № 444/2472/14-к
Провадження № 1-кс/444/390/2016
УХВАЛА
м. Жовква Львівської області 28 липня 2016 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
24 липня 2014 року в Жовківський РВ ГУ МВС України у Львівській області поступила заява громадянки ОСОБА_4 з приводу підробки акту встановлення і узгодження меж земельної ділянки в с. Мокротин Жовківського району Львівської області.
25 липня 2014 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. передбачених цим Кодексом.
Під час досудового розслідування кримінального провадження допитаний ОСОБА_5 пояснив, що виготовлена технічна документація на земельну ділянку ОСОБА_6 є підробленою, оскільки у графі «підпис» за позначенням « ОСОБА_5 » знаходиться не його підпис. У зв`язку з чим проведено обшук житлового будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання громадянина ОСОБА_7 , з метою відшукання вищевказаного акта. Під час обшуку ОСОБА_7 добровільно видав технічну документацію, в якій міститься акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки.
Водночас, під час додаткового допиту з даного приводу ОСОБА_8 пояснила, що яких-небудь рукописних документів, написаних власноручно вона не має. При цьому на запитання чи користується вона послугами банку щодо кредитних зобов`язань пояснила, що близько шести років користується кредитними послугами банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою проведення почеркознавчої експертизи у свідка ОСОБА_8 на підставі постанови про відібрання зразків для експертного дослідження відібрано експериментальні зразки почерку, які необхідно надати разом із актом встановлення та узгодження меж земельної ділянки. При цьому для об`єктивного проведення вказаної експертизи експерту необхідно надати вільні зразки почерку, які можуть зберігатись в банківських установах, де остання близько шести років назад оформила кредити.
У зв`язку з наведеним, так як в ході досудового розслідування необхідно отримати вільні зразки почерку свідка ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів власноручно написаних та/або заповнених свідком під час оформлення кредиту у вищевказаній установі, які згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, вони можуть бути використаними експертом під час проведення почеркознавчої експертизи як вільні зразки почерку свідка ОСОБА_8 , а результат експертизи в подальшому може бути використаний як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, а також дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що клопотання доцільно розглядати без участі представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки документи зберігаються у письмову вигляді, і можуть бути зацікавленими особами знищенні, або змінені.
Враховуючи вищенаведене, для об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки слідчих версій просить надати слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому у провадженні якого перебуватимуть матеріали досудового розслідування, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які заповненні або складенні власноручно ( документів, які надавались клієнтом при оформленні кредиту, заповнялись особисто) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_3 , котрі містяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки документи зберігаються у письмовому вигляді і можуть бути зацікавленими особами знищені або змінені.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам" ІНФОРМАЦІЯ_4 в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження №0000721вбачається, що 25.07.2015 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому у провадженні якого перебуватимуть матеріали досудового розслідування, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які заповненні або складенні власноручно ( документів, які надавались клієнтом при оформленні кредиту, заповнялись особисто) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_3 , котрі містяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1