печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Центральної регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В даному кримінальному провадженні досліджуються обставини розтрати в жовтні 2015 року службовими особами військової частини - польова пошта НОМЕР_1 на користь третіх осіб грошових коштів на загальну суму 292150 грн., шляхом службового підроблення документів, під час закупівлі майна для кріплення військової техніки та озброєння на залізничному транспорті.

В ході досудового розслідування встановлено, що т.в.о. командира військової частини польова пошта НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_5 16.10.2015 уклав договори №№ 1, 2, 3 на закупівлю майна автомобільної служби з суб`єктами підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , а саме матеріалів і пристроїв для розміщення та закріплення техніки на залізничному транспорті, на загальну суму 292150 грн.

Зокрема, згідно договору № 2 від 16.10.2015, укладеному з суб`єктом підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_6 , закупівлі підлягали складові елементи, так званих, універсальних багаторазових кріплень (УБК 1К, УБК 2К, УБК 1Г) на загальну суму 96250 грн.

Незважаючи на те, що майно за цими договорами поставлено не було, ОСОБА_5 надав усну вказівку начальнику бронетанкової служби майору ОСОБА_8 виготовити і засвідчити власним підписом видаткові накладні №№ 0809, 0810, 1254 від 16.10.2015 про отримання майна, що було зроблено останнім. У свою чергу начальник фінансово-економічної служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 капітан ОСОБА_9 , виконуючі усні вказівки ОСОБА_5 , 16.10.2015 разом з останнім, усвідомлюючи, що майно до військової частини не поставлено, підписав три платіжні доручення на проведення оплати за цими договорами, а саме №№ 17, 18, 19 від 16.10.2015, зареєстрував вказані фінансові документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В результаті 20.10.2015 грошові кошти у сумі 292150 грн. були перераховані на рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Зокрема на підставі платіжного доручення № 19 від 16.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 20.10.2015 грошові кошти у сумі 96250 грн. перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ФОП ОСОБА_6 у національній валюті в Калинівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, до теперішнього часу майно за вказаними договорами, строк дії яких закінчився, до військової частини - польова пошта НОМЕР_1 не поставлено, що вказує на ознаки розтрати цих коштів на користь суб`єктів підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , а тому необхідно відслідкувати подальший рух грошових коштів, отриманих зазначеними суб`єктами господарювання на виконання договорів № 1, 2, 3 від 16.10.2015.

З метою повного, об`єктивного та всебічного його розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали документів, оскільки в провадженні призначена судово - почеркознавча експертиза.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000009, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), який має відкритий у вказаному банку рахунок № НОМЕР_6 :

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) клієнта банку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копій їх паспортів, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по 11.04.2016;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) клієнта банку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 за період з 01.10.2015 11.04.2016, із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, здійснення переказів у період з 01.10.2015 року по 11.04.2016;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_6 ;

- інших документів зі зразками вільних підписів та почерку ОСОБА_7 в обсязі, необхідному для проведення експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15609/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1