У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1622/16-к
Номер провадження: 1-кс/511/218/16
01.08.2016 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна Одеської області клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить банківську таємницю.

ВСТАНОВИВ:

19.07.2016 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить банківську таємницю..

Суд перевіривши надані матеріали, обставини та підстави наведені в клопотанні, прийшов на наступного.

18.06.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2 500 000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015 року З метою забезпечень зобов`язань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне рухоме та нерухоме майно: - винзавод, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1 568 703 грн.; - земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер :02:001:0001, ринковою вартістю в 645 208, 33 грн.;- виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування винзаводу, ринковою вартістю 7 754 906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по сплаті відсотків за користування кредитом, у зв`язку з чим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2 350 771, 30 грн.

14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2 350 771 грн. 30 коп. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, на думку заявника ОСОБА_4 , у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник намір на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме винзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість. З метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у змову зі службовими особами ФГ « ОСОБА_5 », вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна хватило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання. Для реалізації свого умислу, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » підшукали суб`єктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі службовими особами яких вступили у попередню змову для проведення заниженої експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Суб`єкти оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконали та надали звіти в яких вказали занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.11.2014.

Таким чином,на думку ОСОБА_4 , посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_6 » вступивши у попередню змову між собою, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши тим самим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після того, як придбало вищевказане нерухоме майно у вигляді земельної ділянки та винзаводу за адресою: АДРЕСА_1 , за загальну суму у розмірі 1 108 218 грн., то обтяжило його шляхом укладення 21.01.2015 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору іпотеки з метою забезпечення зобов`язань за договором про надання банківських послуг, розмір якого становить 20 000 000 грн. Факт надання ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у заставу нерухоме майно, яке було придбано за вартістю у рази нижче, ніж надані банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у кредит, свідчить про ліквідність цього нерухомого майна, вартість якого становить орієнтовно 20 000 000 грн

З огляду на вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у витребуванні копій документів та інформації, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном, а також встановлення реальної вартості останнього, шляхом її вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який уклав 21.01.2015 договір іпотеки з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

23.03.2016 року за клопотанням сторони обвинувачення солідчим суддею постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказаних вище. Розгляд клопотання проведено без участі юридичної особи, у володіння якої перебувають вказані документи. Ухвала суду від 23.03.2016 року стороною обвинувачення не виконана без зазначення причин.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001593 від 28 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів адвокат ОСОБА_3 аргументував тим, що з метою встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть бути доказами у справі, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- Копію договору іпотеки № 25 від 21.01.2015, укладений з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- Копію договору іпотеки, укладений з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо надання у іпотеку земельну ділянку та винзавод за адресою: АДРЕСА_1 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- Копію договору № 01/1370753 від 17.04.2013, укладений з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- Копії усіх договорів застави, іпотеки та поруки, які укладались з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо забезпечення зобов`язань за договором № 01/1370753 від 17.04.2013 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- Копії усіх договорів, які укладались з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою забезпечення зобов`язання за якими, укладались договори іпотеки, щодо земельної ділянки та винзаводу за адресою: АДРЕСА_1 та копії усіх документів на підставі яких вони укладались (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- Копію звіту про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:001:0001;

- Копію звіту експертну вартість майна, а саме винзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 10 квітня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

- інформацію у формі довідки про наявність відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків підприємствами: ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру кожного рахунку, датою відкриття та датою їх закриття.

- копії документів, які послугували підставою відкриття та закриття рахунків ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Стаття 92 КПК України встановлює, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та у встановлених цим Колексом випадків - на потерпілого. Згідно статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження за правилами, встановленими цією статтею.

З матеріалів, наданих суду, вбачається, що сторона обвинувачення не використала всіх можливостей для збирання доказів у даному кримінальному провадженні.

31.03.2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано банкрутом та від імені вказаної юридичної особи виступає арбутражний керуючий ОСОБА_10 .. Вказана обставина унеможливлює представництво інтересів юридичної особи її засновником ОСОБА_4 та надає йому право бути лише суб`єктом правовідносин, що склалися у зв`язку із банкрутством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як його засновнику.

За таких обставин приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити повністю.

Розяснити потерпілому ОСОБА_4 та його представнику адвокату ОСОБА_3 право на оскарження бездіяльності слідчого та прокурора в рамках ст.303 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя:ОСОБА_1