Справа № 755/4368/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_5 звернулась до суду із клопотанням про скасування арешту майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ОНПП НОМЕР_2 , відкритий та обслуговується у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500)
Як вбачається з клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10 березня 2016 року було накладено арешт на майно, а саме: грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання до Державної служби фінансового моніторингу України від ПАТ «Таскомбанк» м. Київ (МФО 339500) отримано одне повідомлення щодо зупинення, на підставі ч.1 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню зброї масового знищення», фінансові операції, проведеної за участю ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного повідомлення встановлено наступне: 29.01.2016 з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5 в ПАТ «Таскомбакн» м. Київ, (МФО 339500), здійснено спробу переказу безготівкових коштів на власний рахунок відкритий у АТ «Укрбудінвестбакн» у сумі 0,14 млн. грн., з призначенням платежу: «Переказ коштів на власний рахунок».
Так, відповідно до інформації ПАТ «Таскомбанк» м. Київ (МФО 339500): «Клієнт не підтвердив джерела походження коштів та наявна підозра в наданні фіктивних документів, наданих як підтвердження джерел походження коштів». ПАТ «Таскомбанк» м. Київ (МФО 339500) прийнято рішення щодо зупинення на підставіч.1 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню зброї масового знищення», фінансові операції ОСОБА_5 . Термін зупинення з 29.01.2016 по 01.02.2016 включно.
За результатами проведення аналізу фінансових операцій Державною службою фінансового моніторингу України прийнято рішення щодо зупинення фінансових операцій по рахунку ОСОБА_5 . Термін зупинення з 02.02.2016 по 08.02.2016 включно.
09.02.2016 Державною службою фінансового моніторингу України прийнято рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій за рахунком, що відкритий у ПАТ «Таскомбанк» м. Київ (МФО 339500) та належить ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Термін зупинення з 09.02.2016 по 12.03.2016 включно.
Виходячи з того, що у кримінальному провадженні до теперішнього часу жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, це свідчить про те, що орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання, в частині скасування арешту майна, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги про закриття кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 284 КПК України визначений вичерпний перелік підстав для закриття кримінального провадження судом.
Відповідно до ч.2 ст.38 КПК України, досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.
Згідно з ст.40 КПК України, слідчий уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу, при цьому слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Відповідно до ст.36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ОНПП НОМЕР_2 , відкритий та обслуговується у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500)
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: