ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7627/2016
УХВАЛА
06 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
06 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 2007 року по теперішній час, при введенні в експлуатацію торгово-розважального комплексу за адресою : АДРЕСА_1 , з заявкою про укладання договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста до виконкому міської ради не звернулись та не сплатили до місцевого бюджету 14 138 437, 92 грн. пайового внеску на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру міста у вигляді 10% від загальної кошторисної вартості будівництва, тим самим умисно ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно матеріалів, торговельно-розважальний комплекс за адресою : АДРЕСА_1 , належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був введений в експлуатацію на підставі акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 16.10.2007 року. Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст.40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (вступила в дію з 01.01.2013року ) величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. На період введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту діяв Закон України «Про планування і забудову територій» та враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався до виконкому міської ради, з заявою про укладення договору, відповідно до діючого законодавства на той час, а саме ст.27-1 Закон України «Про планування і забудову територій» граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури не може перевищувати 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування.
На підставі вищевикладеного та враховуючи п.12 акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 16.10.2007 року інвестиційна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією складає 141 384 379,20 грн. з ПДВ. Розмір відрахувань у створення й розвиток інфраструктури відповідно до ст.27-1 Закон України «Про планування і забудову територій» становить 10 % від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта, а саме 14 138 437, 92 грн.
Згідно оперативної інформації, що надійшла до слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 , існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , або її представників.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні службових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресом : АДРЕСА_2 , а саме завірених копій наступних документів : акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою : АДРЕСА_1 ; розпорядження міської ради; розрахунку суми пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що підлягає сплаті у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) забудовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 з вказанням суми несплачених пайових внесків бюджету м. Кривого Рога Дніпропетровської області станом на теперішній час; договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кривий Ріг, у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 , між забудовником (інвестором) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяви про укладання договору про пайову участь у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 з інформацією проектної організації, затвердженої замовником з визначенням техніко-економічних показників об`єкта будівництва та його загальної кошторисної вартості, установлену згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами; документів, що свідчать про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою : АДРЕСА_1 ; договору оренди (права власності) земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 з планом земельної ділянки та всіма додатками стосовно вказаного договору оренди (права власності) ; рішення міської ради; витяги з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки, та інших документів стосовно будівництва (реконструкції) забудовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 , за період з 2007 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні службових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресом : АДРЕСА_2 , а саме завірених копій наступних документів : акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою : АДРЕСА_1 ; розпорядження міської ради; розрахунку суми пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що підлягає сплаті у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) забудовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 з вказанням суми несплачених пайових внесків бюджету м. Кривого Рога Дніпропетровської області станом на теперішній час; договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кривий Ріг, у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 , між забудовником (інвестором) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяви про укладання договору про пайову участь у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 з інформацією проектної організації, затвердженої замовником з визначенням техніко-економічних показників об`єкта будівництва та його загальної кошторисної вартості, установлену згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами; документів, що свідчать про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою : АДРЕСА_1 ; договору оренди (права власності) земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 з планом земельної ділянки та всіма додатками стосовно вказаного договору оренди (права власності) ; рішення міської ради; витяги з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки, та інших документів стосовно будівництва (реконструкції) забудовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 , за період з 2007 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1