У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювались перекази, зазначених в описової частині, та повні анкетні данні осіб, які здійснювали грошові перекази на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, копій документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки, тощо);

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення платежу, контрагентів із зазначенням повних даних (ПІБ, номеру телефону, банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти та на які переказувались, повних даних власників рахунків, тощо);

- залишку грошових коштів на банківських рахунках на дату надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 27.09.2016, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2016 року в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні ДОПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китаю до України на адресу гр. ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_3 ), було виявлено грудкоподібну речовину коричневого кольору, яка згідно з висновком експерта №1190 від 04.10.2016, містить N-етилпентилон масою 677,209 г, який є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено бутилону, та згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» також відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

10.10.2016 після отримання міжнародного експрес-відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китаю до України, затримано громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_3 пояснив, що на протязі трьох років він займається збутом психотропних речовин шляхом розставлення т.зв. «закладок» у різні місця м. Одеси. Гроші за збут психотропних речовин отримував на свій рахунок, відкритий для цих цілей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

03.11.2016 в ході тимчасового доступу до речей і документів вилучено CD-R-диск « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №B312T124025887LH з інформацією в електронному вигляді про банківські операції підозрюваного ОСОБА_3 , та в ході її дослідження встановлено, що у період з 05.03.2014 по 08.10.2016 він одержував грошові кошти від невстановлених осіб через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карти: НОМЕР_3 у період з 05.03.2014 по 20.09.2014 та НОМЕР_4 у період з 22.09.2014 по 08.10.2016.
Так, встановлено, що на банківську карту НОМЕР_3 у період з 05.03.2014 по 20.09.2014 перераховувались грошові кошти готівкою від невстановлених осіб, а саме:

01.04.2014, 17:031691,00термінал самообслуговування 209419 АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », депозит
08.04.2014, 12:50617,00Термінал самообслуговування 204081 Одеса ( АДРЕСА_5 , депозит)
14.04.2014, 18:46549,00Термінал самообслуговування 204754 Одеса ( АДРЕСА_6 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », депозит)
22.04.2014, 22:012324,00термінал самообслуговування 202253 АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », депозит

Також, встановлено, що на банківську карту НОМЕР_4 у період з 22.09.2014 по 08.10.2016 перераховувались грошові кошти готівкою від невстановлених осіб, а саме:

12.11.2014, 16:141000,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
20.11.2014, 16:512039,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
24.11.2014, 19:103300,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, АДРЕСА_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
02.12.2014, 18:35864,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, АДРЕСА_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
10.12.2014, 22.101400,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, АДРЕСА_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
16.12.2014, 15:01862,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, АДРЕСА_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
23.12.2014, 18:462100,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування Одеса, АДРЕСА_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
30.12.2014, 13:113400,00поповнення готівкою у терміналі самообслуговування АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
27.07.2015, 00:463576,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
03.08.2015, 00:053510,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
10.08.2015, 14:571497,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
17.08.2015, 17:071800,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
24.08.2015, 02:562330,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
31.08.2015, 00:352996,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
31.08.2016, 23.003000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
07.09.2015, 00:122101,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
14.09.2015, 00:103143,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
21.09.2015, 00:083305,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
28.09.2015, 00:593367,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
05.10.2015, 00:183759,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
07.10.2015, 14:393000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
12.10.2015, 00:083920,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
19.10.2015, 04:233988,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
26.10.2015, 22:291776,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
14.12.2015, 15:55750,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
21.12.2015, 00:101000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
28.12.2015, 01:041000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
04.01.2016, 09:161000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
11.01.2016, 18:201000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
18.01.2016, 16:591000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
25.01.2016, 12:561000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
01.02.2016, 13:241000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
03.02.2016, 02:592000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
08.02.2016, 01:411000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
15.02.2016, 03:501000,00 W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
22.02.2016, 11:411000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
29.02.2016, 11:171000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
07.03.2016, 09:551000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
14.03.2016, 12:171000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
21.03.2016, 12:541000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
30.05.2016, 14:441000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
06.06.2016, 19:443000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
13.06.2016, 18:261000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
20.06.2016, 15:141229,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
27.06.2016, 16:251000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
04.07.2016, 12:491000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
04.07.2016, 21:342000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
11.07.2016, 13:231000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
18.07.2016, 12:321000,00W1 CR MC, KYIV, UA кредитна частина Р2Р переказу. Зарахування переказу на карту
08.09.2016, 22:3510000,00Термінал самообслуговування 203411 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 , універсам « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), депозит
08.09.2016, 22:3710000,00Термінал самообслуговування 203411 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_7 , універсам « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), депозит
08.09.2016, 22:3910000,00Термінал самообслуговування 203411 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_7 , універсам « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), депозит
08.09.2016, 22:414255,00Термінал самообслуговування 203411 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_7 , універсам « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), депозит

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно отримати банківські рахунки, з яких здійснювались перекази та повні анкетні данні осіб, які здійснювали грошові перекази на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , для встановлення причетності вказаної особи до протиправної діяльності ОСОБА_3 , а також встановлення інших осіб, які можливо є співучасниками у скоєнні тяжкого злочину.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_3 та його співучасників не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювались перекази, зазначених в описової частині, та повні анкетні данні осіб, які здійснювали грошові перекази на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, копій документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки, тощо);

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення платежу, контрагентів із зазначенням повних даних (ПІБ, номеру телефону, банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти та на які переказувались, повних даних власників рахунків, тощо);

- залишку грошових коштів на банківських рахунках на дату надання інформації.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 та слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_5 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.11.2016