справа № 208/2611/15-к
№ провадження 1-кс/208/533/15
УХВАЛА

03 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , виїмку наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 13.02.2013 по 16.02.2015; картки із зразками підписів посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); чеки на отримання готівки за період з 13.02.2013 по 16.02.2015 по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 13.02.2013 по 16.02.2015; заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № НОМЕР_3 (код валюти 980) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , виїмку наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 13.02.2013 по 16.02.2015; картки із зразками підписів посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); чеки на отримання готівки за період з 13.02.2013 по 16.02.2015 по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 13.02.2013 по 16.02.2015; заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № НОМЕР_3 (код валюти 980) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа..
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження (50 виконавчих проваджень) про стягнення коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави та юридичних осіб в загальному розмірі 50 357 995,02 грн., з яких: 2 виконавчих провадження про стягнення коштів на користь держави на загальну суму 1 810 249,66 грн., 3 виконавчих провадження про стягнення коштів на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 592 343,40 грн.
В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем 13.02.2013 накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках боржника в банківських установах, до яких періодично направляються платіжні вимоги з метою проведення примусового списання грошових коштів.
Постановою від 03 липня 2014 року накладено арешт на кошти боржника в межах загальної суми стягнення по зведеному виконавчому провадженню з урахуванням виконавчого збору, а саме - 158 224 821,94 грн.
Згідно даних "Повна картка платника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 у вказаного платника податків відкриті та діють банківські рахунки.
Поточні рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовує у господарській діяльності та здійснює через них розрахунки з юридичними та фізичними особами. 14.01.2014 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) був укладений договір поставки №7т/14, згідно умов п.1.1 якого постачальник зобов`язався поставити контрольно-вимірювальну апаратуру (товар), що наведений у Специфікації до договору (додаток №1). Відповідно до п.3.1 вказаного договору, ціна договору становить 801825,20 грн. Згідно умов п.5.1 договору, розрахунки за цим договором здійснюються у безготівковій формі, шляхом оплати покупцем, після пред`явлення постачальником рахунка на оплату товару протягом 10 календарних днів у національній грошовій одиниці на банківський рахунок постачальника. Зі змісту податкової накладної №5/ від 03.02.2014, виданої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) вбачається, що перерахування коштів у сумі 801825,20 грн. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було здійснено по договору поставки №7т/14 від 14.01.2014 на р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 03.02.2014. В розділі "Місцезнаходження і реквізити сторін" в графі "Покупець" вказаний поточний рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ). Згідно постанов державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_7 по ВП №22367948 на протязі 2013 - 2014 років згідно постанов про арешт коштів боржника на кошти, що містяться на вказаних вище рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були накладені арешти.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням належним чином завірених копій, а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за номером НОМЕР_3 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 13.02.2013 року по 16.02.2015 рік; картки із зразками підписів посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); чеки на отримання готівки за період з 13.02.2013 року по 16.02.2015 рік по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 13.02.2013 року по 16.02.2015 рік; заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № НОМЕР_3 (код валюти 980) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1