Справа № 640/9302/16-к
н/п 1-кс/640/5019/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,
16.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке виявлене і вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 :
-ОСОБА_7 А4 білі з записами, всього 5 аркушів;
-Трудова книжка НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;
-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 выд 23.04.2008;
-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 15.04.2008;
-Анкета клієнта, не засвідчена на 2-х арк.;
-Папка файлоутримувач синього кольору з боковим надписом «AZEPTIL LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (беліз);
-Папка файлоутримувач синього кольору з надписом «TRANZOLAN LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз);
-Папка файлоутримувач синього кольору з надписом «TRUXAL LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз);
-Папка файлоутримувач синього кольору з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз) з надписом «ZACTIN LIMITED»;
-Папка файлоутримувач чорного кольору з надписом «MAKROKAP DEVELOPMENT LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Папка файлоутримувач чорного кольору з надписом «MAKROCAP TECHNOLOGIES LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Папка файлоутримувач з надписом «MACROCAP PROJECT LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Печатка іноземної компанії «MACROCAP PROJECT LTD»;
-Печатка іноземної компанії «MAKROKAP DEVELOPMENT LTD»;
-Печатка іноземної компанії «MAKROCAP TECHNOLOGIES LTD»;
-Печатка іноземної компанії «TRUXAL LIMITED»;
-Печатка іноземної компанії «ZACTION LIMITED»;
-Печатка іноземної компанії «TRAZOLAN LIMITED»;
-Печатка іноземної компанії «TRAZOLAN LIMITED»;
-Протокол № 2 від 02.11.1997 зборів засновників ЗАО «Макрокап Девелопмент Україна» на 1 арк.;
-Чисті аркуші Ф.А4 з відбитками печатки АТЗТ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМНТ УКРАЇНА» та підписом не ідентифікованої особи на 3 арк.;
-Фотокопії документів (незасвідчені), розписки, установчі документи на іноземній мові, чорновики всього на 62 арк.;
-Грошові кошти в сумі 39 000 грн.;
-Документи компанії «MAKROCAP INVESTMENTS LIMITED» (Кіпр) та «CARLTON INDUSTRIES LIMITED» в оригіналах, копіях та засвідчених нотаріально копіях;
-Підривач до ручних гранат типу УЗРГМ, який відноситься до категорії вибухових пристроїв та містить вибухову речовину;
-Корпус гранати Ф1, який відноситься до категорії конструктивно оформлених зарядів вибухової речовини промислового способу виготовлення;
-оригінали, копії договірних документів, з нерезидентами, іноземними банками, розписки на отримання коштів. Всі документи поміщені в чорний поліетиленовий пакет опечатані биркою з підписами понятих і присутніх;
-Печатка іноземної компанії «SEALARK MARINE CORP»;
-Печатка іноземної компанії «MAKROCAP INVESTMENTS LTD»;
-Печатка ПП «ГОВЕРЛА ПЕТРУС» код 36428782;
-Печатка іноземної компанії «TRADEMORE COMMERCE S.A.»;
-Печатка іноземної компанії «CARLTON INDUSTRIES»;
-Печатка іноземної компанії «PORTLAND RESOURCES»;
-Автомат Калашнікова АКС-74 номер НОМЕР_4 , комплект повний, магазин на 30 набоїв, ствол пропилений по всій довжині, бойок спилено повністю.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_8 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.
Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.
В ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вище вказане майно.
Орган досудового розслідування вважає, що тимчасово вилучені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, зазначила, що вони належать їй та не мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_8 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.
Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.
В ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
-ОСОБА_7 А4 білі з записами, всього 5 аркушів;
-Трудова книжка НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;
-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 выд 23.04.2008;
-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 15.04.2008;
-Анкета клієнта, не засвідчена на 2-х арк.;
-Папка файлоутримувач синього кольору з боковим надписом «AZEPTIL LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (беліз);
-Папка файлоутримувач синього кольору з надписом «TRANZOLAN LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз);
-Папка файлоутримувач синього кольору з надписом «TRUXAL LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз);
-Папка файлоутримувач синього кольору з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз) з надписом «ZACTIN LIMITED»;
-Папка файлоутримувач чорного кольору з надписом «MAKROKAP DEVELOPMENT LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Папка файлоутримувач чорного кольору з надписом «MAKROCAP TECHNOLOGIES LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Папка файлоутримувач з надписом «MACROCAP PROJECT LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Печатка іноземної компанії «MACROCAP PROJECT LTD»;
-Печатка іноземної компанії «MAKROKAP DEVELOPMENT LTD»;
-Печатка іноземної компанії «MAKROCAP TECHNOLOGIES LTD»;
-Печатка іноземної компанії «TRUXAL LIMITED»;
-Печатка іноземної компанії «ZACTION LIMITED»;
-Печатка іноземної компанії «TRAZOLAN LIMITED»;
-Печатка іноземної компанії «TRAZOLAN LIMITED»;
-Протокол № 2 від 02.11.1997 зборів засновників ЗАО «Макрокап Девелопмент Україна» на 1 арк.;
-Чисті аркуші Ф.А4 з відбитками печатки АТЗТ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМНТ УКРАЇНА» та підписом не ідентифікованої особи на 3 арк.;
-Фотокопії документів (незасвідчені), розписки, установчі документи на іноземній мові, чорновики всього на 62 арк.;
-Грошові кошти в сумі 39 000 грн.;
-Документи компанії «MAKROCAP INVESTMENTS LIMITED» (Кіпр) та «CARLTON INDUSTRIES LIMITED» в оригіналах, копіях та засвідчених нотаріально копіях;
-Підривач до ручних гранат типу УЗРГМ, який відноситься до категорії вибухових пристроїв та містить вибухову речовину;
-Корпус гранати Ф1, який відноситься до категорії конструктивно оформлених зарядів вибухової речовини промислового способу виготовлення;
-оригінали, копії договірних документів, з нерезидентами, іноземними банками, розписки на отримання коштів. Всі документи поміщені в чорний поліетиленовий пакет опечатані биркою з підписами понятих і присутніх;
-Печатка іноземної компанії «SEALARK MARINE CORP»;
-Печатка іноземної компанії «MAKROCAP INVESTMENTS LTD»;
-Печатка ПП «ГОВЕРЛА ПЕТРУС» код 36428782;
-Печатка іноземної компанії «TRADEMORE COMMERCE S.A.»;
-Печатка іноземної компанії «CARLTON INDUSTRIES»;
-Печатка іноземної компанії «PORTLAND RESOURCES»;
-Автомат Калашнікова АКС-74 номер НОМЕР_4 , комплект повний, магазин на 30 набоїв, ствол пропилений по всій довжині, бойок спилено повністю.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом вчинення кримінального правопорушення, могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлене і вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-ОСОБА_7 А4 білі з записами, всього 5 аркушів;
-Трудову книжка НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;
-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 выд 23.04.2008;
-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 15.04.2008;
-Анкету клієнта, не засвідчена на 2-х арк.;
-Папку файлоутримувач синього кольору з боковим надписом «AZEPTIL LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (беліз);
-Папку файлоутримувач синього кольору з надписом «TRANZOLAN LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз);
-Папку файлоутримувач синього кольору з надписом «TRUXAL LIMITED» з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз);
-Папку файлоутримувач синього кольору з реєстраційними документами на іноземній мові (Беліз) з надписом «ZACTIN LIMITED»;
-Папку файлоутримувач чорного кольору з надписом «MAKROKAP DEVELOPMENT LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Папку файлоутримувач чорного кольору з надписом «MAKROCAP TECHNOLOGIES LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Папку файлоутримувач з надписом «MACROCAP PROJECT LTD» з реєстраційними документами на іноземній мові (Кіпр);
-Печатку іноземної компанії «MACROCAP PROJECT LTD»;
-Печатку іноземної компанії «MAKROKAP DEVELOPMENT LTD»;
-Печатку іноземної компанії «MAKROCAP TECHNOLOGIES LTD»;
-Печатку іноземної компанії «TRUXAL LIMITED»;
-Печатку іноземної компанії «ZACTION LIMITED»;
-Печатку іноземної компанії «TRAZOLAN LIMITED»;
-Печатку іноземної компанії «TRAZOLAN LIMITED»;
-Протокол № 2 від 02.11.1997 зборів засновників ЗАО «Макрокап Девелопмент Україна» на 1 арк.;
-Чисті аркуші Ф.А4 з відбитками печатки АТЗТ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМНТ УКРАЇНА» та підписом не ідентифікованої особи на 3 арк.;
-Фотокопії документів (незасвідчені), розписки, установчі документи на іноземній мові, чорновики всього на 62 арк.;
-Грошові кошти в сумі 39 000 грн.;
-Документи компанії «MAKROCAP INVESTMENTS LIMITED» (Кіпр) та «CARLTON INDUSTRIES LIMITED» в оригіналах, копіях та засвідчених нотаріально копіях;
-Підривач до ручних гранат типу УЗРГМ, який відноситься до категорії вибухових пристроїв та містить вибухову речовину;
-Корпус гранати Ф1, який відноситься до категорії конструктивно оформлених зарядів вибухової речовини промислового способу виготовлення;
-оригінали, копії договірних документів, з нерезидентами, іноземними банками, розписки на отримання коштів. Всі документи поміщені в чорний поліетиленовий пакет опечатані биркою з підписами понятих і присутніх;
-Печатку іноземної компанії «SEALARK MARINE CORP»;
-Печатку іноземної компанії «MAKROCAP INVESTMENTS LTD»;
-Печатку ПП «ГОВЕРЛА ПЕТРУС» код 36428782;
-Печатку іноземної компанії «TRADEMORE COMMERCE S.A.»;
-Печатку іноземної компанії «CARLTON INDUSTRIES»;
-Печатку іноземної компанії «PORTLAND RESOURCES»;
-Автомат Калашнікова АКС-74 номер НОМЕР_4 , комплект повний, магазин на 30 набоїв, ствол пропилений по всій довжині, бойок спилено повністю.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату для зберігання речових доказів ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1