Справа №127/5203/16-к
Провадження №1-кс/127/2029/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_1 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , однак за даним кодом ЄДРПОУ в Єдиному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даному реєстрі відсутнє.

Крім того, у 20014 році між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї « ІНФОРМАЦІЯ_9 », №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані грошові кошти перерахувало на ПП « ОСОБА_4 » (знаходиться в стані припинення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 , підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально технічної бази «ДНР»).

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреси: АДРЕСА_3 тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреси: АДРЕСА_3 тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 ), а саме: інформації та документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам УСБУ у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреси: АДРЕСА_3 тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 ), а саме: інформації та документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: Адресу реєстрації; Адресу фактичного здійснення діяльності; Види діяльності за КВЕД; На якій системі оподаткування перебуває; Інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах; Повні реєстраційні відомості; Відомості з ЄДР; Прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами) вказаного суб`єкта господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час; Копії додатків №5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) вказаного суб`єкта господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час; Копії декларацій ПДВ, поданих вказаним суб`єктом господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; Інформацію про постачальників та покупців суб`єкта господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час; Копію облікової та юридичної справи суб`єкта господарювання; Копію проведених перевірок даного суб`єкта господарювання з моменту поставлення на облік по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя