печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
08.08.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Департармент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002561 від 19.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.п.1,5 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 365, ч.3 ст.28, ч.2 ст.294, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); копій паспортів засновників та службових осіб зазначених товариств, а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток даних товариств; листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних товариств для відкриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_22 (840 долар США), № НОМЕР_22 (980 гривня), № НОМЕР_22 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 (980 гривня), № НОМЕР_24 (980 гривня), № НОМЕР_25 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_26 (980 гривня), № НОМЕР_27 (980 гривня), № НОМЕР_28 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_29 (980 гривня), № НОМЕР_30 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_31 (980 гривня), № НОМЕР_31 (978 Євро), № НОМЕР_31 (840 долар США), № НОМЕР_32 (980 гривня), № НОМЕР_33 (980 гривня), № НОМЕР_34 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_35 (980 гривня), № НОМЕР_36 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 (643 російський рубль), № НОМЕР_37 (840 долар США), № НОМЕР_37 (980 гривня), № НОМЕР_37 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_39 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_40 (978 Євро), № НОМЕР_40 (840 долар США), № НОМЕР_40 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_41 (980 гривня), № НОМЕР_42 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_43 (840 долар США), № НОМЕР_43 (978 Євро), № НОМЕР_43 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_44 (978 Євро), № НОМЕР_44 (980 гривня), № НОМЕР_44 (840 долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_45 (980 гривня), № НОМЕР_45 (840 долар США), № НОМЕР_45 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_46 (840 долар США), № НОМЕР_46 (978 Євро), № НОМЕР_46 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_47 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_48 (980 гривня), № НОМЕР_49 (980 гривня), № НОМЕР_50 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_51 (980 гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_52 (840 долар США), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках зазначених товариств за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням цих товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, вищевказаних товариств.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0002561 від 19.03.2014 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); копій паспортів засновників та службових осіб зазначених товариств, а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток даних товариств; листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних товариств для відкриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_22 (840 долар США), № НОМЕР_22 (980 гривня), № НОМЕР_22 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 (980 гривня), № НОМЕР_24 (980 гривня), № НОМЕР_25 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_26 (980 гривня), № НОМЕР_27 (980 гривня), № НОМЕР_28 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_29 (980 гривня), № НОМЕР_30 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_31 (980 гривня), № НОМЕР_31 (978 Євро), № НОМЕР_31 (840 долар США), № НОМЕР_32 (980 гривня), № НОМЕР_33 (980 гривня), № НОМЕР_34 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_35 (980 гривня), № НОМЕР_36 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_37 (643 російський рубль), № НОМЕР_37 (840 долар США), № НОМЕР_37 (980 гривня), № НОМЕР_37 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_39 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_40 (978 Євро), № НОМЕР_40 (840 долар США), № НОМЕР_40 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_41 (980 гривня), № НОМЕР_42 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_43 (840 долар США), № НОМЕР_43 (978 Євро), № НОМЕР_43 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_44 (978 Євро), № НОМЕР_44 (980 гривня), № НОМЕР_44 (840 долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_45 (980 гривня), № НОМЕР_45 (840 долар США), № НОМЕР_45 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_46 (840 долар США), № НОМЕР_46 (978 Євро), № НОМЕР_46 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_47 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_48 (980 гривня), № НОМЕР_49 (980 гривня), № НОМЕР_50 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_51 (980 гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_52 (840 долар США), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016 (за можливості в електронному вигляді); договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках зазначених товариств за період часу з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016; договорів, укладених на користь чи за дорученням цих товариств за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, вищевказаних товариств. Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/38004/16-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

12.08.2016