Тальнівський районний суд Черкаської області
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер 704/588/16-к
У Х В А Л А
10.05.2016 року м. Тальне

Слідчий суддя Тальнівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Тальнівського відділення поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Тальнівського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. На підставу своїх вимог посилається на те, що згідно наявних матеріалів кримінального провадження № 0000137 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, здійснили фінансові операції з перерахуванням коштів, що надійшли на спеціальний рахунок як суми податку на додану вартість на рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарювання в якості безвідсоткової фінансової допомоги. Вказані кошти перераховано на рахунки повністю підконтрольних суб`єктів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та використані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні потреби або перераховані на користь третіх осіб.
З метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та призначення відповідних експертиз та перевірок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Києва (МФО НОМЕР_8 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.13 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Старший слідчий Тальнівського ВП Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання дозволу на тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Києва (МФО НОМЕР_8 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Києва (МФО НОМЕР_8 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2013 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Києва (МФО НОМЕР_8 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1