Провадження № 1-кс/522/9257/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000111 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч. 1, 190 ч. 1, 222 ч. 1, 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими (кредитними) коштами у великих розмірах, з метою їх привласнення, шахрайським способом з використанням підроблених документів, створили схему заволодіння кредитними коштами.

Так, реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння банківськими коштами, що у період 2012-2014 років невстановлені особи шляхом вербуванням осіб з числа низького соціального статусу, які мешкали на території Одеської області, через підроблення податкової звітності фізичних осіб підприємців, доходів фізичних осіб, документів які засвідчують права власності на рухоме та нерухоме майно, документів про державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб суб`єктів господарської діяльності здійснювали привласнення банківський кредитних коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» метою цього нормативно-правого акту є врегулювання суспільних відносин, що виникають у сфері збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов`язань, функціонування інституцій, пов`язаних з обміном інформацією про грошові зобов`язання та забезпеченням прав та інтересів суб`єктів кредитної історії.
Так, в інкримінований період невстановлені слідством особи з метою перевірки можливості отримання кредитних коштів для подальшого їх привласнення через ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) направляли запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання відповідних кредитних історій, відповідно до ст. 7 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

В рамках досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) з метою здійснення вищезазначеної протиправної діяльності відкрито розрахунокі рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня).

В ході досудового розслідування встановлено: що в січні 2014 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_8 ) з метою одержання кредитів від банківських установ, був залучений невстановленими слідством особами до шахрайської схеми направленої на заволодіння банківськими коштами.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку оригіналів документів) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ІНН або п.і.б. особи), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення, копії паспортів службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунками.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час..

- банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 по теперішній час ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час.;

- документів кредитної та депозитної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.05.2016