СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження № 1-кс/712/5095/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

м. Черкаси 17 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0007665 старшим слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про накладення арешту, мотивуючи це тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007665 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 вересня 2016 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали від Управління захисту економіки в Черкаській області, про те, що із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 1979 року та повідомила, що невідомі особи використовуючи установчі документи ТОВ "Укрспец-Транс", відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) та шахрайським шляхом заволоділи коштами ФГ "Колос-2" в сумі 135 000 грн.

Згідно наданих документів ФГ «Колос-2», грошові кошти були ними перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

Будучи допитаною в якості свідка директор ТОВ «Укспец-Транс» ОСОБА_5 показала, що ні які розрахункові рахунки у відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» не відкривали та послугами даного банку взагалі не користувалися.

Таким чином, невстановлені вході досудового розслідування особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами ФГ «Колос-2», умисно здійснили відкриття фіктивного рахунку в відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк».

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди чи стягнення з юридичної особи неправомірної вимоги, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк». Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити, пояснивши, що викладена інформація в клопотанні підтверджена.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб»

Заслухавши думку прокурора, слідчого та враховуючи що грошові кошти наявні на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, здобуті злочинним шляхом, а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину .

Керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банки і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок а також грошові кошти наявні на банківському рахунку № НОМЕР_1 який відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на ньому грошовими коштами.

Виконання покласти на старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «__» __________ 2016 року о ____ год. __ хв.

___________________________________