Справа № 569/3830/16-к

У Х В А Л А
30 березня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту,-
Допитаний в якості свідка працівник ТзОВ «Теплопроектмонтаж» ОСОБА_6 дав показання, що 22 березня 2016р. за наказом директора товариства він виїхав до міста Луцьк перевірити наявність товару на складі ТзОВ «Торгова група «Західсталь», а саме: м. Луцьк, Георгія Гонгадзе, 7. Проте, коли він зайшов у зазначене приміщення йому повідомили, що ТзОВ «Торгова група «Західсталь» раніше була за вказаною адресою, проте уже давно не діє. Того ж дня він виїхав в місто Львів за юридичною адресою офісу: м. Львів, проспект Шевченка, 7. Приїхавши туди він встановив, що за даною адресою знаходиться будинок профспілок і такого товариства як ТзОВ «Торгова група «Західсталь» там немає і ніколи не було. Одразу після цього ОСОБА_6 поїхав на вказаний на сайті ТзОВ «Торгова група «Західсталь» склад за адресою:. м. Львів, вул. Навроцього, 3. Прибувши туди, він встановив, що за даною адресою знаходиться приватний житловий будинок.
Оскільки особи, які діють від імені ТОВ «Торгова група «Західсталь», вчинили кримінальне правопорушення за вищевказаних обставин, завдавши майнової шкоди декільком особам, з метою забезпечення арешту майна коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення ТОВ «Торгова група «Західсталь».
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.
Згідно ч.2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вище викладені показання свідків про те , кошти були перераховані на рахунок ТОВ «Торгова група «Західсталь» , однак продукцію не отримали і за місцем де мали б отримати продукцію така продукція відсутня, докази перерахування коштів на рахунок ТОВ «Торгова група «Західсталь» ( а.с. 5-6) клопотання слідчого слід задоволити частково - накласти арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова група "Західсталь" в межах суми перерахованих коштів.
З метою уникнення можливості заволодіння перерахованими коштами , клопотання розглянуте відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 171 , 172 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити частково.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали направити прокуророві та Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгова група "Західсталь".
Ухвалу можна оскаржити до апеляційного суду Рівненської області в строк п"ять днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1