У Х В А Л А Справа № 200/9519/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5361/16
27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
27 травня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 24 грудня 2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_4 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у період 2013-2014 років було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
В матеріалах провадження наявні дані про те, що 24.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) було укладено договір № 24/03 щодо продажу геотекстилю тощо, а у підтвердження відпуску товару оформлено видаткові накладні №№ ООО-000034 від 26.05.2014 року, ООО-000015 від 27.03.2014 року, ООО-000016 від 27.03.2014 року.
Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Прохав задовольнити. Прохав клопотання розглянути без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналів документів, що містять інформацію про надходження вищевказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо організації та проведення поставок вищевказаних товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі актів прийому-здачі товарів, видаткових накладних, відповідних звітів про здійснювану діяльність та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших підприємств щодо придбання-реалізації вказаних товарів, пов`язаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо придбання-реалізації вказаних товарів, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів перевезення товару та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період часу з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; копій установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки.
Строк дії ухвали - до 27 червня 2016 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1