УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в :
До суду звернувся прокурор Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання доручення про міжнародно-правову допомогу.
Із клопотання вбачається, що на виконанні Хмельницької місцевої прокуратури знаходиться запит компетентних органів США про надання міжнародно-правової допомоги в розслідуванні кримінальної справи за фактом комп`ютерного шахрайства.
Так, 11.04.2016 Управління ФБР в м. Піттсбург отримало повідомлення з банку PNC про те, що компанія Nord-Lock, Inc.(корпоративний клієнт банку), яка розташована в ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла від шахрайського захоплення облікового запису, що призвело до фіктивного переказу коштів на суму 387 500 доларів США з Банку PNC в м. Піттсбурзі, Пенсільванія, на обліковий запис в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AD в м. Софія, Республіки Болгарія.
В ході розслідування встановлено, що вказане стало можливим завдяки програмі для завантаження вірусу «TrojanDownloader:097М», яку було активовано на комп`ютер компанії Nord- ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому використано для завантаження шкідливої програми ІНФОРМАЦІЯ_5 на комп`ютери потерпілих осіб. Шкідлива програма ІНФОРМАЦІЯ_5 це складний вірус, який розроблений для викрадення облікових даних щодо банківського обслуговування в Інтернеті.
Також встановлено, що спроби шахрайського переказу грошей за допомогою програми GozNym з банку PNC були неоднократними.
До всіх спроб, пов`язаних з шахрайським захопленням облікового запису, була причетна адреса Інтернет-протоколу (ІР) НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації, наданої приватним експертом з питань безпеки, адреса ІР НОМЕР_1 - це панель адміністратора, яку використовують принаймні два користувачі вірусу GozNym. Один з користувачів використовує нік « ОСОБА_3 » і займається шахрайським захопленням облікових записів на території Сполучених Штатів.
Крім того, користувач « ОСОБА_3 » використовує віртуальну приватну мережу (VPN) для входу до панелі адміністратора з адреси ІР НОМЕР_2 .
Встановлено, що адреса ІР НОМЕР_2 виділена для Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.
В зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документальної інформації (господарської документації), щодо користувача (абонента) та адреси надання послуг доступу до користування мережею Інтернет по ІР НОМЕР_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
прокурором наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
В силу ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурору Хмельницької місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_2 , інспекторові ВПК в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспекторові ВПК в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспекторові ВПК в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншим працівникам правоохоронного органу за дорученням прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документальної інформації (господарської документації), щодо користувача (абонента) та всіх абонентських записів, адреси надання послуг доступу до користування мережею Інтернет щодо ІР адреси НОМЕР_2 , за відрізок часу з січня 2016 року до цього часу, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання доручення про міжнародно-правову допомогу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1