Справа №638/7343/16-к
Провадження №1-кс/638/1821/16
УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

29 квітня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0004455 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До ІНФОРМАЦІЯ_2 26.02.2015 року, невстановлена особа, під приводом допомоги родинам загиблих при теракті 22.02.2015 року, заволоділа грошовими коштами у сумі 9500 грн., чим спричинила матеріальні збитки.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за даним фактом 25.09.2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , про те, що 22.02.2015 року в м.Харкові по пр. Маршала Жукова стався терористичний акт в наслідок якого загинуло 4 особи. 23.02.2015 року ОСОБА_6 почав організовувати збір коштів для надання допомоги родинам загиблих. Для цього у соціальній мережі Фейсбук на своїй сторінці, ОСОБА_6 вказав номер своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_1 та почав проводити збір грошових коштів готівкою, зробивши першим внесок в 650 грн. Після чого, в коментарях ОСОБА_7 , за рекомендацією вказав, що ОСОБА_8 , на своїй сторінці вже збирає кошти для сімей загиблих і поранених у теракті 22.05.2015. Тоді ОСОБА_6 додав у свій пост номер карти ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який очолювала ОСОБА_9 , здійснювала збір грошових коштів родинам загиблих в теракті 22.02.2015 року, та підтримки інтернет-спільноти, ОСОБА_6 прийняв рішення передати зібрані кошти, через вище зазначений фонд, тому як, вважав, що фінансова допомога скоріше знайде адресатів.

26.02.2015 року, перебуваючи біля пам`ятника Шевченку у м. Харкові. в 11:00 годин, проводилася панахида за загиблими у теракті 22.02.2015 року ОСОБА_10 . На цій панахиді була присутня ОСОБА_9 , якій ОСОБА_6 передав зібрані раніше грошові кошти в розмірі 4200 грн., які остання зобов`язувалася передати родинам загиблих в рівних частках. На день раніше, 25.02.2015 року в 17:06, ОСОБА_6 перевірив 4111 грн. на допомогу родинам загиблих в теракті на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , номер якої остання вказала на сторінці благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після передачі грошових коштів, ОСОБА_6 в соціальній мережі фейсбук, на своїй сторінці, вказав, що гроші, які він збирав загиблим родинам, в повному обсязі передав ОСОБА_9 , для подальшої передачі адресатам, таким чином, повідомив про цільове використання грошових коштів.

Про те, що гроші не були отримані родинами загиблих, ОСОБА_6 дізнався через 3 місяці, коли на початку червня зустрівся з ОСОБА_11 , з сестрою одного з загиблих, в ході бесіди від якої дізнався, що вона не отримала кошти від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодної копійки. Після чого ОСОБА_6 вирішив дізнатися в решти постраждалих сімей, а саме: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в ході бесіди з якими дізнався, що вони також не отримали грошові кошти. За словами ОСОБА_9 батьки ОСОБА_14 відмовилися приймати будь-які грошові кошти.

Згідно інформації №817/9/20-30-08-01-22 від 06.04.2016р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) має наступні рахунки в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , а саме: р/р НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) долар США; НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) Євро; НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України; НОМЕР_6 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України; НОМЕР_7 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України.

В своєму клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), а саме: р/р НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) долар США; НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) Євро; НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України; НОМЕР_6 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України; НОМЕР_7 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України.

Отримана інформація матиме в подальшому доказове значення та за допомогою її у органу досудового розслідування з`явиться можливість встановити істину по кримінальному провадженню.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання дозвол на тимчасовий доступ до документів, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0004455 від 25.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), а саме: р/р НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) долар США; НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) Євро; НОМЕР_5 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України; НОМЕР_6 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України; НОМЕР_7 (дата відкриття 18.08.2014) гривня України.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1