Справа № 522/6131/16-к
1-кс/522/6913/16

УХВАЛА
Іменем України
14 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), у квітні 2015 року на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, перереєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Формально являючись засновником та посадовою особою вказаного підприємства, ОСОБА_5 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб`єктів господарювання не здійснював. В подальшому невстановлені особи, використовуючи печатку та реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили підприємство до схеми формування штучного податкового кредиту, чим здійснювали незаконну діяльність, направлену на надання незаконної додаткової вигоди третім особам.
Досудовим слідством встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є буд. АДРЕСА_1 , вказане підприємство перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх отримати неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до вказаних документів та вилучити їх у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_6 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя 14.04.2016