УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 07.06.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення ГУ БКОЗ Служби безпеки України та заяви ОСОБА_5 , з яких вбачається, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, зокрема податкової міліції вимагають неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у директора ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «Альфа Трейд Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд» - громадянина ОСОБА_5 за не вчинення в його інтересах, як особи, яка має надати неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та свого службового становища, а саме не блокування законної діяльності роботи вищезазначених підприємств, належних ОСОБА_5 .

Зокрема, встановлено, що 24.05.2016 в офісному приміщенні одного з підприємств директором якого є ОСОБА_5 співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області був проведений обшук, в ході якого вилучено уставну та бухгалтерську документацію та комп`ютерну техніку, чим фактично зупинено роботу підприємства.

Того ж дня, в ході телефонної розмови з громадянином ОСОБА_6 , який зателефонував та відрекомендувався представником першого заступника начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, що координує діяльність податкової міліції ОСОБА_7 , та під час особистої зустрічі ОСОБА_5 останнім було поставлено вимогу сплачувати щомісячну винагороду у розмірі 0,5 відсотків, отриманого ОСОБА_5 за звітний місяць доходу, а саме приблизно 540 тис. грн., виходячи з об`єму по декларації та фінансовій звітності за квітень 2016 року.

У випадку відмови від передачі зазначеної кількості грошових коштів ОСОБА_6 погрожував, використовуючи надану ОСОБА_7 владу та службове становище, вжити заходів щодо блокування законної діяльності вищевказаних підприємств з подальшим проведенням обшуків.

Зазначені вимоги перший заступник начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, що координує діяльність податкової міліції підтвердив в ході розмови з ОСОБА_5 .

У подальшому, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000170 від 07.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 передано співробітникам податкової міліції ГУ ДФС в Миколаївській області, за не вчинення в його інтересах, як особи, яка має надати неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та свого службового становища, а саме не блокування законної діяльності вищезазначених підприємств.

23.08.2016, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Миколаєві, діючи у визначений ним спосіб, за пособництва громадянина ОСОБА_6 , повторно одержав через останнього від директора ТОВ «Трініті Схід» та засновника ТОВ «Альфа Трейд Інвест», ТОВ «Глобал-Трейд» ОСОБА_5 неправомірну вигоду у великому розмірі у вигляді грошових коштів в сумі 141 (сто сорок одну) тисячу гривень, за вчинення ним, ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_5 , як того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища щодо не втручання та не перешкоджання подальшої підприємницької діяльності вищезазначених товариств шляхом проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та його закриття.

23.08.2016 після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були затримані працівниками військової прокуратури Одеського гарнізону, а їх протиправні дії припинено.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 перебуває у шлюбі з громадянкою ОСОБА_8 та безпосередньо є власниками та користується майном здобутим у шлюбі.

Так, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно за ОСОБА_7 рахується право власності на: Земельна ділянка кадастровий номер :13:007:0005 площею 0,0247 Га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 ; Земельна ділянка кадастровий номер :13:007:0006 площею 0,0953 Га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 ; Житловий будинок реєстраційний номер 23223946 за адресою: АДРЕСА_1 , складається з житлового будинку літ. А-2 загальною площею 316,7 кв. м. житловою площею 116,2 кв. м. з огорожею.

Між тим, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно за дружиною ОСОБА_7 ОСОБА_8 рахується право власності на: Земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0283 площею 0,5 Га призначена для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

Санкцією ч. 4 ст. 368 КК України передбачене додаткове обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельна ділянка, кадастровий номер :13:007:0005, площею 0,0247 Га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

- земельна ділянка, кадастровий номер :13:007:0006, площею 0,0953 Га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 .

- житловий будинок, реєстраційний номер 23223946, за адресою: АДРЕСА_1 , складається з житлового будинку літ. А-2 загальною площею 316,7 кв. м. житловою площею 116,2 кв. м. з огорожею.

Накласти арешт на визначену законом частку майна підозрюваного ОСОБА_7 , яка знаходиться у спільній сумісній власності з його дружиною ОСОБА_8 , а саме:

- ? частина земельної ділянки, кадастровий номер :04:000:0283, площею 0,5 Га призначена для індивідуального дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.09.2016