Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю прокурора Верблюд Я.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та банківської таємниці по кримінальному провадженню №0002680 від 21 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

08 серпня 2013 року слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Н.М. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та банківської таємниці, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави Верблюд Я.М. в якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до відомостей про стан рахунків ПП «НВІК «Промкомпресор» (податковий номер 33715011) згідно бази даних Державної податкової інспекції у м. Полтаві ГУ Міндходів у Полтавській області: АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві ( МФО 380805) р/р Українська гривня дата відкриття 20 червня 2013 року; ПАТ «А-банк» (МФО 307770) р/р 3859 Українська гривня дата відкриття 15 червня 2012 року; ПАТ «А-банк» (МФО 307770) р/р0411 Українська гривня дата відкриття 15 червня 2013 року; ПАТ «А-банк» (МФО 307770) Українська гривня 4923) дата відкриття 15 червня 2013 року; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві ( МФО 380805) р/р 1 Євро дата відкриття 15 березня 2013 року; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві ( МФО 380805) р/р 3 Українська гривня; дата відкриття 16 березня 2013 року; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві ( МФО 380805) р/р 5 долар США; дата відкриття 15 березня 2013 року; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві ( МФО 380805) р/р 5 російський рубль; дата відкриття 15 березня 2013 року. Дозволити вилучення даних документів у разі їх наявності. Зобов'язати ПАТ «А-банк» надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та, у разі необхідності, надати можливість вилучити дані документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження№0002680 від 21 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що директором ПП «НВК «Промкомпресор» (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 083516) є ОСОБА_4, яким як юридичною особою було заключено договір купівлі-продажу № 278 від 19 квітня 2011 року, з ПРАТ «МАКІЇВКОКС» на поставку запасних частин до компресорів згідно доданого до договору переліку. Відповідно до Договору з боку ПП «НВК «Промкомпрессор» поставки повинні були бути виконані у наступні терміни: За Додатком № 4 від 23.07.2012 року - до 04.01.2013 року; За Додатком № 5 від 18.12.2012 року - до 17.01.2013 року. За Додатком № 5а від 06.02.2013 року - до 15.05.2013 року. За Додатками до договору було передбачено різні терміни поставки товару, а саме згідно п.3 Додатку № 4 від 23.07.2012 року термін поставки товару був встановлено протягом 15-ти днів з моменту перерахування передплати; згідно з п.4 Додатку № 5 від 18.12.2012 року термін поставки товару - 5 робочих днів з моменту перерахування передплати; згідно з п.3 Додатку № 5 а від 06.02.2013 року - термін поставки товару 15 днів з моменту перерахування передплати. За додатком 4 до договору передплата ПРАТ «МАКІЇВКОКС» провели 100% в сумі 26832,00 гривень. Вони провели проплату суми 26839,00 гривень. За додатком № 4 поставки запасних частин проведено не було. За додатком 5 загальна сума договору склала 18201,30 грн., ПРАТ «МАКІЇВКОКС» було проведено передплату у сумі 13440,00 грн. 20.02.2013 року ПП «НВК «Промкомпресор» за накладною № 6 було відгружено ПРАТ «МАКІЇВКОКС» запасних частин на суму 4800, грн.. (з ПДВ). Таким чином, на залишок ( 13400-4800=8640 грн.) поставка запасних частин не була виконана. За додатком № 5-а ПРАТ «МАКІЇВКОКС» було проведено передплату в розмірі 50% від загальної суми, що склало 27 848, 40 грн. (з ПДВ). Поставки запасних частин виконано не було. Поставки даних запасних частин виконано не було.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «А-банк» в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме відомостей про стан рахунків ПП «НВІК «Промкомпресор» (податковий номер 33715011) згідно бази даних Державної податкової інспекції у м. Полтаві ГУ Міндходів у Полтавській області №3859 (українська гривня) дата відкриття 15 червня 2012 року; №0411 (українська гривня) дата відкриття 15 червня 2013 року; №923 (українська гривня) дата відкриття 15 червня 2013 року, які знаходяться в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Батумська, 11.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно ПАТ «А-банк», не надавши доказів того, що працівники ПАТ «А-банк», працівники ПП НВК «Промкопресор» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0002680 від 21 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Н.М. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0002680 від 21 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 12 серпня 2013 року до 12 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Наталії Миколаївні, а саме відомостей про стан рахунків приватного підприємства «НВІК «Промкомпресор» (податковий номер 33715011) згідно бази даних Державної податкової інспекції у м. Полтаві ГУ Міндходів у Полтавській області №3859 (українська гривня) дата відкриття 15 червня 2012 року; №0411 (українська гривня) дата відкриття 15 червня 2013 року; №923 (українська гривня) дата відкриття 15 червня 2013 року, які знаходяться в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Батумська, 11.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко