Справа № 643/5507/16-к
Номер провадження 1-кс/643/915/16
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; рахунок з комбінацією цифр НОМЕР_3 , на які 21.04.2016 з терміналу НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та терміналу НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було здійснено переказ коштів на загальну суму 34 228 грн., знаходиться в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) а саме:
1. повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2. матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. Рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5. всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6. Матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7. інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Допитаний в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 21.04.2016 року невстановлена особа використовуючи інтернет-ресурс сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа, належними його грошима у сумі 34 228 гривень, які були перераховані на банківські картки невстановленої особи ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; рахунок з комбінацією цифр НОМЕР_3 .
Документи банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; рахунок з комбінацією цифр НОМЕР_3 , на які 21.04.2016 з терміналу НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та терміналу НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було здійснено переказ коштів на загальну суму 34 228 грн., знаходиться в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) а саме:
1. повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2. матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5. всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7. інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8. повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з дійсним клопотанням.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Всупереч п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не обґрунтовано, яке значення та для встановлення яких обставин у даному кримінальному провадженні мають документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Крім того, всупереч ст. 160 КПК України, в клопотанні не зазначено на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1