Дата документу 03.03.2016

Справа № 334/1401/16-к
Провадження № 1-кс/334/316/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 юристом 3 класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0001029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою групою осіб разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зловживання службовим становищем здійснюють розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого їх спільного привласнення, шляхом сплати на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за електровимірювальні, пусконалагоджувальні роботи, та роботи з реконструкції електроустаткування, які фактично співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувались.

Так, 23 листопада 2015 року співробітниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про намір ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити закупівлю робіт з проведення комплексного обстеження автотрансформаторів та шунтуючих реакторів на ПС 330кВ «Мелітопольська», ПС 330кВ «Прометей», ПС 330кВ «Нікопольська», ПС 750кВ «Дніпровська», ПС 330кВ «Гірнича» та ПС 750кВ «Запорізька» для визначення їх технічного стану.

Слід зазначити, що вказане повідомлення з`явилось на офіційному сайті у другій половині робочого дня, а термін надання пропозицій був встановлений 9 годин 00 хвилин 25 листопада 2015 року, тобто термін подачі пропозицій був визначений в один робочий день. Крім того, відповідно вимог до виконавця, останнім, для участі у торгах, необхідно було надати значний обсяг документів, у тому числі такі, які було неможливо отримати продовж одного робочого дня. Також, було вказано обмежений строк (термін) виконання робіт, а саме: не пізніше 25.12.2015 р. Таким чином, фактично посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » унеможливили участь у вказаних закупівлях значній кількості підприємств, які спеціалізуються на виконанні саме таких видів робіт.

В подальшому, на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яка інформація щодо проведення вказаних торгів, а також щодо їх результатів, переможців чи скасування таких торгів, до теперішнього часу не розміщена, тобто прихована від громадськості.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 грудня 2015 року посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали сім договорів на виконання зазначених вище робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з урахуванням строків укладання договорів, терміну виконання робіт та вимог, вказаних в оголошенні про закупівлю робіт, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали на виконання вказаних робіт 10 діб.

Допитаний в якості свідка технічний директор ТОВ НІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який має досвід роботи з обслуговування силового трансформаторного обладнання понад 20 років, пояснив, що підприємству для виконання робіт з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів ) необхідно дозвіл ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Держгірпромнагляд) на виконання робіт підвищеної небезпеки, яким підприємству надається право виконувати роботи підвищеної небезпеки в діючих електроустановках напругою понад 1000 вольт. Крім цього, підприємство повинно мати лабораторію польових випробувань (на місці установки трансформатора), а також лабораторію масел, в якій безпосередньо проводиться аналіз трансформаторного масла. Дані лабораторії повинні бути атестовані і мати атестат акредитації лабораторії в системі метрології (в Запоріжжі їх видає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Для проведення комплексного обстеження автотрансформаторів (трансформаторів) необхідно приблизно 2-3 співробітника. Термін виконання таких робіт мінімум 5-6 робочих днів на один трансформатор. Крім цього, такі роботи повинні виконуватися як на працюючому під навантаженням трансформаторі, так і на відключеному від ліній високої та низької напруги трансформаторі.

Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Держгірпромнагляду України «Інформаційна система «Реєстр дозволів» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час має три діючих дозволи, а саме:

-Дозвіл № 2087.15.32 від 14.08.2015, термін дії 5 років, за КВЕД: 45.21.1, виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 та м. Києву;

-Дозвіл № 2086.15.32 від 14.08.2015, термін дії 5 років, за КВЕД: 43.21.0, виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 та м. Києву;

-Дозвіл № 2085.15.32 від 14.08.2015, термін дії 5 років, за КВЕД: 43.21.0, виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно до кодів виду економічної діяльності (КВЕД) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на час укладання вказаних вище договорів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало відповідних дозволів на виконання робіт, зазначених в оголошеннях про закупівлю робіт й не могло приймати участь у проведені процедури закупівель.

Аналізуючи фактичні дані умов укладених договорів, обставин їх укладання та виконання, а саме те, що для виконання робіт, вказаних в заявці на закупівлю робіт необхідно витратити приблизно 5-6 робочих днів на один трансформатор, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були виконувати роботи з проведення комплексного обстеження 15 шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів) у продовж, як найменш, півтора місяці. Натомість, з урахуванням строків укладання договорів, терміну виконання робіт та вимог, вказаних в оголошенні про закупівлю робіт, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали на виконання вказаних робіт лише 10 діб, що свідчить про невиконання, виконання не в повному обсязі або неналежне виконання вказаних робіт та дає слідству підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до звітів про технічний стан шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів), висновків (згідно із формою, затвердженою наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.11.14р. №823) уповноваженої організації, яка входить до «Реєстру уповноважених організацій» на проведення експертного обстеження обладнання підвищеної небезпеки про технічний стан автотрансформатора та актів виконаних робіт були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та результатів виконаних робіт. Крім того посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи та достовірно знаючи про неможливість виконання такого значного обсягу робіт за такий невеликий термін, маючи намір на розтрату державних грошових коштів та подальше їх спільне привласнення за попередньою змовою групою осіб, уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписали складені акти з недостовірними відомостями, а також сплатили за фактично не виконані роботи грошові кошти на загальну суму понад 500 000 грн., чим спричинили збиток державі на вказану суму.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, з метою визначення фактичних об`ємів виконаних робіт, а також з метою встановлення фахівців та обладнання, які використовувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактів допуску працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактів відключення трансформаторів для проведення таких робіт, а також проведення незалежного комплексного обстеження шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що підтверджують чи спростовують вказані факти що зберігаються у приміщені ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом із викладеним, необхідно зазначити, що розгляд клопотання судом необхідно розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки останні, перебувають між собою у злочинній змові та з метою уникнення відповідальності, можуть підмінити, приховати чи взагалі знищити зазначені документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення та думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення тільки завірені копії вказаних документів з приміщення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001029, від 02 лютого 2016 року задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, або співробітникам управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів у адміністративній будівлі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-тендерної документації щодо закупівель робіт (товарів, послуг) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 2015-2016 роки, у яких приймало участь або стало переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договорів (додаткових угод, додатків до них, специфікацій, договірних цін тощо), укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у продовж 2015-2016 років та актів виконаних робіт з доданими до них документами, за вказаними договорами, договори субпідряду, за їх наявністю;

-листування між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань виконання робіт за даними договорами, претензійної роботи, тощо за період часу 2015-2016 роки;

-банківських документів, які підтверджують сплату ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2015-2016 роки;

-накладні, податкові накладні, акти звірок щодо взаємовідносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 2015-2016 роки,

-нарядів допусків на роботи з електроустаткуванням ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було видано працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інших субпідрядних організацій, які виконували роботи за вказаними договорами за період часу 2015-2016 роки;

-журналів інструктажів, які проводяться з робітниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки за період часу 2015-2016 роки;

-журналів вводу/виводу устаткування в/з експлуатації на підстанціях ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Мелітопольська», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період часу 2015-2016 роки;

-документації диспетчерської служби ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відключення/включення трансформаторів за період часу 2015-2016 роки;

-журналів допуску працівників до виконання робіт на підстанціях ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: «Мелітопольська», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Нікопольська», «Дніпровська», « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період часу 2015-2016 роки;

-попередніх (до 2015 року) технічних звітів щодо проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів) за інвентарними номерами № 81050, №10016, №90544, №766, №767, №90087, №771, №773, №772, №51260, №31129, №812, №813, №814;

-журналів обліку в`їзду/виїду автотранспорту на територію підстанцій ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Мелітопольська», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Нікопольська», «Дніпровська», «Гірнича», «Запорізька» за період часу 2015-2016 роки.

Зобов`язати посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.04.2016 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя