Справа № 464/6571/16-к
пр.№ 1-кс/464/1547/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 серпня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 6 квітня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (980-українська гривня), НОМЕР_7 (840-долар США), що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.12.2015 по даний час в паперовому та електронному вигляді. В обґрунтування покликається на те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно пов`язані з умисним ухиленням службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів та позапланових документальних податкових перевірок.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 6 квітня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо ухилення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) впродовж грудня 2015 р. від сплати податку на прибуток на суму 3 088 120 грн. Зокрема встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », впродовж грудня 2015 року провели ряд сумнівних операцій з реалізації нафтопродуктів підприємству з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 20 587 470 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (980-українська гривня), НОМЕР_7 (840-долар США) відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У клопотанні слідчий покликається на те, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Дослідження руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках необхідно провести за період з 01.12.2015 по даний час.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) комп`ютерної роздруківки руху коштів по рахунках належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з а д о в о л и т и.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 або або старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (980-українська гривня), НОМЕР_7 (840-долар США), що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.12.2015 по 30.08.2016 р. в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали суду покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1