У Х В А Л А

Справа № 183/4280/16

№ 1-кс/183/783/16

13 жовтня 2016 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

слідча звернулася з клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 червня 2016 р. за № 0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідча мотивувала тим, що в листопаді 2014 р. за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 прийшов електрик, який намагався відключити електропостачання, так як була заборгованість за світло. Після чого ОСОБА_4 одразу направилась до найближчого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 . Коли вона зайшовши до вказаного банку біля каси намагалась оплатити борг з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниця банку пояснила, що в них можливо заплатити лише картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала за 10 хвилин оформити таку карту. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась, так як необхідно було оплатити борг. Оформивши карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », точніше відкривши рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який їй зараховується заробітна платня, перевела грошові кошти в сумі 516 грн., на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оплатити борг. Оплативши борг картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувалась. 19 лютого 2015 р. їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з текстом, про те, що вона винна банку грошові кошти, у зв`язку з чим ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію банку, де їй пояснили, що вона вина банку грошові кошти за користування карткою та вчинення за її допомогою грошових операцій. З квітня місяця 2015 р. їй постійно приходять смс-повідомлення про те, що вона вина грошові кошти.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення Новомосковського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта-та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку,

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.11.2015 року і до теперішнього часу, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, оплата за надання послуг чи придбання товару;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.11.2014 року і до теперішнього часу.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 23 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1