Справа № 367/4176/16-к Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/246/16 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 07.06.2016

УХВАЛА
Іменем України
07 червня 2016 року м. Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справах апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 19 травня 2016 року, про відмову в накладенні арешту на майно в кримінальному провадженні №0000651, -

В С Т А Н О В И Л А:
До місцевого суду надійшло клопотання слідчого, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000651, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий просив накласти арешт на все наявне нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «Промтоварний ринок», що знаходиться за адресою: Одеська область Овідіопольський район смт.Авангард вул.Базова 20, а також накласти арешт на статутний фонд ТОВ «Промтоварний ринок» в розмірі 1100000 грн.,

19 травня 2016 року ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого залишено без задоволення.

Слідчий суддя прийняте рішення мотивував тим, що з матеріалів провадження вбачається, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить на праві власності ТОВ Промтоварний ринок та не є речовим доказом.

Крім цього слідчий суддя вважає, що беззаперечних доказів необхідності накладення арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК суду не надано.

Прокурор в апеляційній скарзі зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною, оскільки слідчий суддя, відмовляючи в накладенні арешту, послався на застарілу редакцію ст.170 КПК України. А чинна редакція ст.170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно, яке належить будь-якій особі, якщо воно є доказом злочину.

Крім цього, прокурор звертає увагу на можливість подальшого відчуження майна товариства діючим директором ОСОБА_7 , який став розпорядником майна товариства в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто набув його злочинним шляхом.

Прокурор просить ухвалу слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 19 травня 2016 року скасувати, постановити нову, якою накласти арешт на все наявне нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «Промтоварний ринок», а також накласти арешт на статутний фонд ТОВ «Промтоварний ринок» в розмірі 1100000 грн.,

1)165880 грн. належить ОСОБА_8 , адреса: Одеська область м. Одеса вул. Костанді 42;

2)313390 грн., що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Віктор Д», що за адресою: Одеська область Овідіопольський район смт. Авангард вул. Базова 20;

3)313390 грн., що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Капітал Фінанс М», що за адресою Одеська область м. Одеса вул. Самарська 33;

4)307340 грн., що належить Компанії «КІТТЕЛ ЛІМІТЕД», що за адресою: Кіпр, Нікосія, Лікавітос 11 кв. 42.

Заслухавши суддю доповідача, думку прокурора, який підтримав подану ним апеляційну скаргу та уточнив, що просить арештом заборонити відчуження та розпорядження названим майном, а щодо статутного фонду, то просить заборонити вносити будь які зміни до нього, вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчий суддя, відмовляючи у клопотанні про накладення арешту на майно, свій висновок мотивував тим, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не є речовим доказом та слідством не надано без заперечних доказів необхідності такого арешту, а також не доведено наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Із матеріалів кримінального провадження № 0000651 від 25.02.2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України вбачається, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить на праві власності ТОВ «Промтоварний ринок» і дійсно не є речовим доказом.

Проте слідчий суддя при мотивуванні свого висновку в ухвалі послався на ст. 170 КПК України в редакції, що діяла до 18.02.2016 року, в той час, коли нині діюча редакція названої статті КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно, яке належить будь-якій особі якщо воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчинення злочину або отримання за рахунок доходів від вчинення злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи той факт, що діючий директор ТОВ «Промтоварний ринок» () ОСОБА_7 (згідно реєстру юридичних та фізичних осіб), являється розпорядником майна товариства, яким став в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто набуте злочинним шляхом, у та з метою запобіганню можливості його подальшого відчуження, а також можливого відчуження частки статутного фонду, або виключення одного з засновників товариства. Крім того, на наявність підстав для арешту вказує наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно ТОВ «Промтоварний ринок» може бути продано діючим розпорядником з метою уникнення звернення стягнення на майно у кримінальному провадженні та використання інституту добросовісного набувача, який буде використано при здійсненні продажу майна.

Беручи до уваги викладене вище, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню на підставі п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України з ухваленням нової ухвали, якою необхідно задовольнити клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000651 про накладення арешту на все наявне майно, яке перебуває у власності ТОВ «Промтоварний ринок» (), заборонивши відчудження та розпорядження названим майном; а також накласти арешт на статутний фонд ТОВ «Промтоварний ринок», що становить 1100000 грн., заборонивши вносити будь які зміни до нього з яких:

1)165880 грн. належить ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_1 ;

2)313390 грн., що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Віктор Д», що за адресою: Одеська область Овідіопольський район смт. Авангард вул. Базова 20;

3)313390 грн., що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Капітал Фінанс М», що за адресою Одеська область м. Одеса вул. Самарська 33;

4)307340 грн., що належить Компанії «КІТТЕЛ ЛІМІТЕД», що за адресою: Кіпр, Нікосія, Лікавітос 11 кв. 42.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 19 травня 2016 року про відмову у накладенні арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000651 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, скасувати та ухвалити свою ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити; накласти арешт на все наявне нерухоме майно, яке перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» (ЄДРПО 20942626), що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, а саме:

-склад № 301, загальною площею 93кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5440, загальною площею 216.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 3020, загальною площею 93.1кв.м, з реєстраційним номером 37; -склад № 368 (1), загальною площею 63.9кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 265, загальною площею 100 кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 350, загальною площею 130.7кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5690, загальною площею 148.9кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5510, загальною площею 146.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5460, загальною площею 199кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 385, загальною площею 133кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 367, загальною площею 129.9кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 373, загальною площею 128.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 212, загальною площею 97.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 441, загальною площею 140.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 421, загальною площею 131кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 266, загальною площею 67.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 222, загальною площею 82.1кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 272, загальною площею 97.7кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 243, загальною площею 98.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5470, загальною площею 151.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 279, загальною площею 93.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 244, загальною площею 98.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад №5550, загальною площею 150.3кв.м, з реєстраційним номером 37

-склад № 252, загальною площею 98кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 402, загальною площею 130кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 318, загальною площею 138.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 310, загальною площею 180.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 376, загальною площею 130.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 300, загальною площею 91.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 273, загальною площею 94.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5430, загальною площею 211.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 255, загальною площею 88.1кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5720, загальною площею 148.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5410, загальною площею 146.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 254, загальною площею 93.9кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 260, загальною площею 93.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 231, загальною площею 94.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 258, загальною площею 94.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 360, загальною площею 129.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 355, загальною площею 132.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 431, загальною площею 133.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 306, загальною площею 184.1кв.м, з реєстраційним номером 37

-склад № 348, загальною площею 136.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 439, загальною площею 137.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 276, загальною площею 87.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 315, загальною площею 150.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 218, загальною площею 83.9кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 406, загальною площею 133.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 326, загальною площею 94.7кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 206, загальною площею 94.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 250, загальною площею 97.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 224, загальною площею 93.9кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 333, загальною площею 97.7кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 374, загальною площею 132.9кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 242, загальною площею 97.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 293, загальною площею 96.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 400, з реєстраційним номером 37;

-склад № 336, загальною площею 93.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 387, з реєстраційним номером 37;

-склад № 241, загальною площею 97.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 225, загальною площею 98.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 449, загальною площею 115.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 347, з реєстраційним номером 37;

-склад № 448, загальною площею 143.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 446, загальною площею 187.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 211, загальною площею 97.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 322 а, загальною площею 47.7кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 342, загальною площею 152.56кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 275, загальною площею 95.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 247, загальною площею 92.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 287, загальною площею 96.1кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 450, загальною площею 101.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5760, загальною площею 146.2кв.м, з реєстраційним номером37

-склад № 289, загальною площею 93.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 394, з реєстраційним номером 37;

склад № 412, загальною площею 148кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5670, загальною площею 145.1кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5420, загальною площею 146.1кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5640, загальною площею 150.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 361, загальною площею 150.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 281, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5710, загальною площею 150.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 280, загальною площею 97.4кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 311, загальною площею 161.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5740, загальною площею 136.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5790, загальною площею 148.6кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 229, з реєстраційним номером 37;

-склад № 5650, загальною площею 145.2кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 292, загальною площею 91.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 256, загальною площею 56.46кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 317, загальною площею 141.3кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 284, загальною площею 93.9кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 274 1/2, загальною площею 48.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 274, загальною площею 48.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 307, загальною площею 176.6кв.м, з реєстраційним номером

37;

-склад № 5660, загальною площею 143.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 267, загальною площею 97.5кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 251, загальною площею 98кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 444, загальною площею 74кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 246, загальною площею 96.7кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 219, загальною площею 94.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 261, з реєстраційним номером 37;

-склад № 213, загальною площею 93кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 205, загальною площею 55.94кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 334, загальною площею 97.8кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 262, загальною площею 82.96кв.м, з реєстраційним номером 37;

-склад № 286, з реєстраційним номером 7;

-склад № 238, загальною площею 98.1кв.м, з реєстраційним номером 7;

-склад № 202, загальною площею 99.56кв.м, з реєстраційним номером 7;

-склад № 214, з реєстраційним номером 7;

-склад № 428, з реєстраційним номером 7, -

заборонивши відчудження та розпорядження вище названим майном.

Накласти арешт на статутний фонд Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» () в розмірі 1100000 грн., з яких:

-165880 грн. належить ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-313390 грн., що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Віктор Д», що за адресою: Одеська область Овідіопольський район смт Анаград вул. Базова 20;

-313390 грн., що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Капітал Фінанс М», що за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Самарська 33;

-307340 грн., що належить Компанії «КІТТЕП ЛІМІТЕД», що за адресою:

Кіпр , Нікосія , Лікавітос 11 кв. 22, -

заборонивши вносити будь які зміни до нього.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: