Провадження №1-кс/127/6955/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 19.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зокрема із начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та оперуповноваженим оперативного відділу зазначеної установи ОСОБА_6 , іншими не встановленими на даний час слідством службовими особами установи, виступив пособником останніх в одержанні неправомірної вигоди за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час слідством службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у порушення вимог ч. 7 ст. 102 КВК України, ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», п. 2 Розділ 4, п. 3 Розділу 11 Правил та своїх функціональних обов`язків, достовірно знаючи про наявність у засуджених до позбавлення волі заборонених до використання предметів, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у період часу з січня 2016 по 07.07.2016 систематично вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі засудженого ОСОБА_7 , неправомірну вигоду за не оформлення порушень режиму утримання в місцях позбавлення волі, незаконного надання тривалих та короткострокових побачень, шляхом заохочень, можливість використання заборонених речей (мобільних телефонів та sim-карток), на загальну суму понад 15 тис. грн.
Зазначені грошові кошти на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інших невстановлених на даний час слідством службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з січня 2016 по 07.07.2016 перераховувались родичами засуджених, що відбувають покарання у зазначеній установі, у тому числі засудженого ОСОБА_7 на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та у подальшому передавались ним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Під час проведення обшуку 07.07.2016 в кв. АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківські пластикові картки з логотипом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номерами № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 міг використовувати для перерахунку та зберігання коштів, які вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ОСОБА_6 08.07.2016 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (в тому числі, дата відкриття та закриття), їх власників (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).
Вказані банківські рахунки відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та у Вінницькій філії, яка є структурним підрозділом, розміщеній за адресою АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_6 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Окрім цього, слідчий просив суд не викликати у судове засідання з розгляду даного клопотання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.
Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в силу ч.2 ст. 162 КПК України, не викликався.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням старшому о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 та о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (в тому числі, дата відкриття та закриття), їх власників (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), роздруківок про рух грошових коштів по цих рахунках з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по кожному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_5 та Вінницької філії, яка є структурним підрозділом, розміщеної за адресою АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: