печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
26.05.2016 слідчий СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів: оригіналів договорів (додатків до них, актів прийому-передачі) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_5 від 20.03.2015 р. про продаж 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані в реєстрі за № 882 та за № 878; оригіналів договорів (додатків до них, актів прийому-передачі) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «А-2», за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 312; оригіналів платіжних доручень щодо виконання договорів про продаж нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та завірених належним чином копій документів, що відображають первинну та залишкову вартість такого нерухомого майна за адресами: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; довідок про балансову вартість та номери рахунків щодо таких об`єктів нерухомості: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 , станом на 20.03.2015 р. та на 25.04.2016 р., з урахуванням амортизації за березень 2015 року; довідок про перерахування або неперерахування грошових коштів ОСОБА_5 та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання вищевказаних договорів купівлі-продажу від 20.03.2015 р. та наявності у ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаних договорах; довідки щодо відображення у бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій щодо продажу 20.03.2015 р. на користь ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) таких об`єктів нерухомості: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; довідки щодо наявності у ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредиторських вимог в результаті сплати авансових платежів по договорах купівлі-продажу від 20.03.2015 р. вищевказаних об`єктів нерухомості; копій технічної документації щодо такого нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 , та копій документів щодо визначення оціночної вартості вказаного нерухомого майна та копій документів, які визначають мету оприбуткування; копій листів про визначення вказаних правочинів нікчемними та копій позовів і судових рішень щодо нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; копій внутрішніх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають посади та анкетні дані службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 20.03.2015 р. здійснювали операції, пов`язані із здійсненням бухгалтерських операцій та передачею у власність нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; оригіналів усіх юридичних справ та кредитних справ громадянина України ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , зі висновками кредитних, юридичних служб та служб безпеки банку щодо видачі кредитів; банківських виписок по усіх рахунках громадянина України ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , та усіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які підтверджують виконання або невиконання умов договорів щодо купівлі-продажу нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді; оригіналу особової справи ОСОБА_7 та документів щодо призначення його на посаду та документів, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію; копій документів (нормативно правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей тощо), на підставі яких 20.03.2015 р. ОСОБА_7 діяв від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001149 від 12.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи повноважень вчиняти з 19.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), право на вчинення яких з 19.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн. та договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Крім того, Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 не мав права підписувати вказані договори уступки прав вимог без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом яких є майнові права за кредитами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013 р. Так, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013. Згідно пункту 3.4.2. договору застави № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав права відчужувати у будь-який спосіб майнові права за кредитами, переданими в заставу Національному Банку України, а також обтяжувати їх на користь третіх осіб.

Крім того, 20.03.2015 р. ОСОБА_8 незаконно продав об`єкти нерухомості, які належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресами: АДРЕСА_4 ; нежилі приміщення з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_5 ; квартиру АДРЕСА_6 ; квартиру АДРЕСА_7 ; нежитлову будівлю у АДРЕСА_8 , нежитлову будівлю у АДРЕСА_3 .

Так, 20.03.2015 р. ОСОБА_8 незаконно продав підписав від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «А-2», за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 312.

Також, 20.03.2015 р. представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 незаконно продав на користь громадянина України ОСОБА_5 ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені договори посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровані в реєстрі за № 882 та № 878.

29.04.2016 постановою старшого слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_11 призначено у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 29.04.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу особової справи ОСОБА_7 та документів щодо призначення його на посаду та документів, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів договорів (додатків до них, актів прийому-передачі) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_5 від 20.03.2015 р. про продаж 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані в реєстрі за № 882 та за № 878; оригіналів договорів (додатків до них, актів прийому-передачі) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «А-2», за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 312; оригіналів платіжних доручень щодо виконання договорів про продаж нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та завірених належним чином копій документів, що відображають первинну та залишкову вартість такого нерухомого майна за адресами: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; довідок про балансову вартість та номери рахунків щодо таких об`єктів нерухомості: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 , станом на 20.03.2015 р. та на 25.04.2016 р., з урахуванням амортизації за березень 2015 року; довідок про перерахування або неперерахування грошових коштів ОСОБА_5 та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання вищевказаних договорів купівлі-продажу від 20.03.2015 р. та наявності у ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаних договорах; довідки щодо відображення у бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій щодо продажу 20.03.2015 р. на користь ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) таких об`єктів нерухомості: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; довідки щодо наявності у ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредиторських вимог в результаті сплати авансових платежів по договорах купівлі-продажу від 20.03.2015 р. вищевказаних об`єктів нерухомості; копій технічної документації щодо такого нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 , та копій документів щодо визначення оціночної вартості вказаного нерухомого майна та копій документів, які визначають мету оприбуткування; копій листів про визначення вказаних правочинів нікчемними та копій позовів і судових рішень щодо нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; копій внутрішніх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають посади та анкетні дані службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 20.03.2015 р. здійснювали операції, пов`язані із здійсненням бухгалтерських операцій та передачею у власність нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 ; оригіналів усіх юридичних справ та кредитних справ громадянина України ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , зі висновками кредитних, юридичних служб та служб безпеки банку щодо видачі кредитів; банківських виписок по усіх рахунках громадянина України ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , та усіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які підтверджують виконання або невиконання умов договорів щодо купівлі-продажу нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі у АДРЕСА_3 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді; копій документів (нормативно правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей тощо), на підставі яких 20.03.2015 р. ОСОБА_7 діяв від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25241/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.05.2016