печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Товариство з обмеженою відповідальність «Укр Буд Консалт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000025 від 27.01.2016,-

В С Т А Н О В И В :
14.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ТОВ «Укр Буд Консалт» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 в частині коштів, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель) ТОВ «Укр Буд Консалт» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів.

Вказане клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.01.2016, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.4 ст. 358 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2015 накладено арешт на кошти ТОВ «Укр Буд Консалт», які знаходяться на вказаних рахунках. Разом з тим, товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну фінансово-господарську діяльність, будь-хто з посадових осіб ТОВ «Укр Буд Консалт» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «Укр Буд Консалт» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представники особи, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладене у ньому та долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник Національної поліції України, повідомлений належним чином в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, враховуючи думку представників особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність представника Національної поліції України.

Заслухавши представників особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.01.2016, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель) ТОВ «Укр Буд Консалт» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 17.02.2016, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, встановлено, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «АНІДЕК» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «АНТОНІРА» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «БЕЛГРЕЙД» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ТК ГРАНДБУД» (), № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ;ТОВ «ГРЕЙТ КОРПОРЕЙШЕН» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ДОРЕМІ» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «КОРНІНГ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «СОТБІ ЛАЙФ» (), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «УКР МАТРИК» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «АМСТЕРС» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «ЛЮКСБУД ГРУП» () № НОМЕР_43 ; ТОВ «МАРВЕЛ ГРУП ЛТД» () № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , відкриті в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627). Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Доводи представників особи, яка звернулася з клопотанням адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про те, що слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом слідчий суддя не приймає до уваги як необґрунтовані та безпідставні, оскільки арешт на вказаний розрахунковий рахунок був накладений на підставі ст. 170 КПК України, виходячи з того, що в матеріалах клопотання достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, предметом якого були грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи відсутність даних на спростування вказаних обставин в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи представників особи, яка звернулася з клопотанням адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволені клопотання Товариство з обмеженою відповідальність «Укр Буд Консалт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000025 від 27.01.2016 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1