Провадження № 1-кс/638/3328/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 жовтня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000168, внесеному до ЄРДР 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 29 серпня 2016 року до Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом заволодіння чужим майном з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідством встановлено, що за результатами проведення заходів встановлено, що протягом грудня 2015 серпня 2016 року підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені угоди на постачання матеріалів та послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які є підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », та які для виконання робіт використовували мінімальну необхідну кількість дешевих матеріалів сумнівного походження, придбаних за готівку по найдешевшим цінам. Безпосередньо роботи виконувалися робітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », так і нанятими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без офіційного оформлення трудових відносин, з виплатою заробітної платні в «конвертах».

Таким чином, після отримання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » бюджетних коштів, їх частина була перерахована на рахунки вищезазначених фіктивних підприємств, які в подальшому були «проконвертовані» у готівку з відповідними бухгалтерськими і податковими документами на «безтоварні» операції по постачанню ТМЦ, виконанню необхідного обсягу робіт, за вирахуванням відповідного відсотку за надання вказаних послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , бухгалтеру ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які і займається складанням та підписанням усієї необхідної чорнової бухгалтерії.

Згідно рапорту ст. о/у ОВС ОУ ГУДФС у Харківській області встановлено, що гр.-ни ОСОБА_9 користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_13 .

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню, що можливо тільки при умові надання інформації від операторів мобільного зв`язку, а саме - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », так як необхідна інформація, яка знаходиться у операторів має істотне значення для кримінального провадження. Цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент в терміналі якого перебував номер НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 з метою встановлення саме місця знаходження осіб та встановлення коло осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінальних правопорушень, за період часу з 01.10.2015 року до дати отримання ухвали слідчого судді.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000168, внесеному до ЄРДР 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, адрес базових станцій, в якому знаходився абонент, який користувався номером телефону НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 в період часу з 01.10.2015 року до дати отримання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1