Справа № 592/5057/16-к
Провадження № 1-кс/592/2170/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002227 від 18.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1, ст.185 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 08.01.2016 року ОСОБА_4 вирішив викрасти з банківської кредитної картки свого батька ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання у вигляді спричинення матеріальної шкоди потерпілому, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , взяв з кишені куртки свого батька банківську кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Оскільки ОСОБА_4 не знав пін-коду картки, то взявши телефон батька, скористався послугою зміни пін-коду шляхом відправки смс-повідомлення на лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши новий пін-код до карти, ОСОБА_4 отримав доступ до кредитних коштів, які перебували на рахунку картки.

Після цього, близько 15.00 год. 08.01.2016 року, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 зняв з рахунку банківської кредитної картки свого батька ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7000 гривень, які витратив на власні потреби.

Крім цього, 26.04.2016 року ОСОБА_4 вирішив викрасти з банківської кредитної картки свого батька ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання у вигляді спричинення матеріальної шкоди потерпілому, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , використовуючи сім-картку батька «МТС» № НОМЕР_3 , зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши кодове слово оператору, попросив перерахувати гроші в сумі 4502грн., з рахунку кредитної картки батька № НОМЕР_2 на пенсійну картку № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_4 знову зателефонуваши на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону батька, попросив оператора перервахувати з батьківської пенсійної картки свого батька на свою банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4000 грн.

Після цього , 26.04.2016 року (точного часу не встановлено), в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 зняв з рахунку своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які витратив на власні потреби.

Крім цього, 27.04.2016 року ОСОБА_4 вирішив викрасти з банківської пенсійної картки свого батька ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання у вигляді спричинення матеріальної шкоди потерпілому, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , використовуючи сім-картку батька « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши кодове слово оператору, попросив перерахувати гроші в сумі 350 гривень з рахунку пенсійної картки батька № НОМЕР_4 на свою банківську картку № НОМЕР_5 .

Після цього, 27.04.2016 року близько 12.30 год. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 зняв з рахунку своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 350 гривень, які витратив на власні потреби.

Враховуючи, що відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для підтвердження вини особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких містяться наступна інформація:

1) роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , 08.01.2016 року;

- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із рахунку № НОМЕР_1 даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками 08.01.2015 року із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

2) роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 26.04.2016 року по 27.04.2016 року;

- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із рахунку № НОМЕР_2 даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками в період чаус з 26.04.2015 року до 27.04.2016 року із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

3) роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 в період часу з 26.04.2016 року по 27.04.2016 року;

- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_6 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із рахунку № НОМЕР_6 даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_6 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками в період часу з 26.04.2015 року до 27.04.2016 року із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

4) роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 26.04.2016 року по 27.04.2016 року;

- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_5 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із рахунку № НОМЕР_5 даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками в період чаус з 26.04.2015 року до 27.04.2016 року із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1