печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
11 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей діє протиправний фінансовий механізм, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ); Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.
На даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.
У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств замовників протиправних фінансових послуг.
При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.
26.04.2016 згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) - № НОМЕР_98 від 24.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_99 від 15.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_100 від 10.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_101 від 10.06.2015; ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_102 від 30.09.2015, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документи які містять відомості про керівників вказаних товариств, використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначених товариств, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаних товариств, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, вище перелічених підприємств, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), анкет клієнтів банку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу та інформація про залишок грошових коштів), договорів укладених вище зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) - № НОМЕР_98 від 24.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_99 від 15.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_100 від 10.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_101 від 10.06.2015; ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_102 від 30.09.2015, відкритих зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/22005/16-к;

примірник № 2 - слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1