печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати службовими особами ПАТ «Турбоатом» майна товариства в особливо великих розмірах та ухилення службовими особами ПП «Інкла Київ» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування 20.06.2014 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у приміщеннях ПП «Інкла-Київ», за адресою : АДРЕСА_1 проведено обшук на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва.
У ході обшуку виявлено та вилучено в тому числі грошові кошти у сумі 46 390 Євро, 120335 грн., 10000 дол. США, які-могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, так як фактично джерело їх походження та власники на час обшуку слідством встановлені не були.
Вказані грошові кошти не входили до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про проведення обшуку, але які прямо свідчили про обставини вчинення злочинів, які розслідуються у кримінальному провадженні.

23.07.2014 винесено постанову про визнання і приєднання до кримінального провадження речових доказів - грошей у сумі 46 390 Євро, 120335 грн., 10000 дол. США.
11.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, у сумі 46 390 Євро, 120335 грн., 10000 дол. США вилучені 20.06.2014 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, так як фактично джерело їх походження та власники на час обшуку та до того часу слідством встановлені не були.
Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доказом злочину і відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, в сумі 46 390 (сорок шість триста дев`яносто) євро вилучені 20.06.2014 під час обшуку у приміщеннях ПП «Інкла- Київ», за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал, 19 кв.29, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1