Справа № 355/661/16-к
Провадження № 1-кс/355/155/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
08 червня 2016 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000215 від 27 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364 ч.1 (чинна до 04.06.2014 року ), ст.191 ч.5, ст. 388 ч.1 КК України , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 14.10.2010 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно відчужено майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 », на яке було накладено арешт та передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По наявній у органу досудового розслідування інформації, арештоване майно, було реалізоване через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ряд інших комерційних структур, а отримані грошові кошти привласнено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для встановлення осіб, які фактично розпоряджаються вказаними розрахунковими рахунками, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в подальшому може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні. Довести вказані обставини іншим способом не можливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №0000215 від 27 грудня 2012 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до переконання, що вищевикладене клопотання слідчого про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться і зберігається у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), ґрунтується на законних підставах та підлягає до задоволення виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводився без виклику представників публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотанняу кримінальному провадженні №0000215 від 27 грудня 2012 року та надати дозвіл старшому слідчому СВ Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , та/або іншому працівнику правоохоронного органу визначеного в дорученні слідчого на тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і які знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який належить клієнту банка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2009 по 31.12.2011;
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_6 , св. ПДВ № НОМЕР_7 , який належить клієнту банка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2009 по 31.12.2011;
-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-карток зі зразками підпису та печатки;
-копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-відомостей про власників (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів);
-анкет юридичної особи (додаток 2);
-заяв на відкриття поточного рахунку;
-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-наказів про встановлення лімітів каси;
-заяв на отримання чекових книжок;
-заяв на замовлення готівкових коштів;
-довіреностей на отримання готівкових коштів;
-видаткових касових ордерів про використання готівки;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, каналів електронної пошти;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
шляхом її вилучення в оригіналах та копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1