Провадження №1- кс/712/2195/16
Справа № 712/4152/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000008 від 01.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002294 від 11.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали перевірки з приводу того, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано протягом 2011-2014 років привласнили вугілля ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 171 тонна на суму 196178,10 грн., яке знаходиться у ПП « ОСОБА_6 » на зберіганні та ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2002 року між ПП « ОСОБА_5 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існують договірні відносини на поставку вугілля енергетичного.

20.01.2010 року ПП « ОСОБА_5 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір №445-ВЕ про постачання у 2010 році вугілля енергетичного марки ДГР 13-200 в кількості 35,651 т. На суму 40 000,00 грн. по підсумковій ціні 1122,00 грн. за одну тону.

09.08.2010 року ПП « ОСОБА_5 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали аналогічний договір №469-ВЕ на поставку у 2010 році вугілля енергетичного марки ДГР 13-200 в кількості 147,15 т. На суму 165100,00 грн. по підсумковій ціні 1122,00 грн. за одну тону.

Для гарантування виконання умов договорів на поставку вугілля між сторонами укладались договори зберігання, такий договір було укладено 01.10.2010 року відносно переданих на зберігання ПП « ОСОБА_5 » 171 т. вугілля.

У 2010 році ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від ПП « ОСОБА_5 » 162.4 т. вугілля. Станом на 01.01.2011 року ПП « ОСОБА_5 » недопоставив ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 197, 1 т. вугілля, що підтверджується актом зберігання 01.10.2010 року.

За чотири місці 2011 року ПП « ОСОБА_5 » поставлено 90,7 т. вугілля.

Платіжним дорученням №88 від 28.02.2011 року ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату вугілля у сумі 98 356,80 грн., що відповідає 64, 6 т. вугілля, яке ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано не було.

Виходячи з наведеного, враховуючи недопоставки вугілля в минулі роки, залишок недопоставленого вугілля станом на 01.05.2011 року складає 191 т., що у грошовому еквіваленті становить 196 178, 10 грн., та підтверджується Актом звірки між сторонами від 05.05.2011 року відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » підтверджує факт зберігання у себе на складі 171 т. вугілля.

В ході розслідування було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний директор ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , який в ході допиту заперечив факт непоставлення до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля об`ємом 171 тонну.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПП « ОСОБА_6 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час, а саме:

-в копіях статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві;

-в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами, а саме між ПП « ОСОБА_6 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії протоколів зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протоколи засідання наглядової ради ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується відносин між ПП « ОСОБА_6 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в частині, що стосується господарсько-фінансової діяльності між ПП « ОСОБА_6 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________