У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2015 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення в у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про усі відкриті рахунки у вищевказаному банку громадянином: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та можливість вилучення, а саме:
- Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів.
- Документів щодо відкриття та функціонування усіх рахунків вищевказаного громадянина, у т.ч.:
- заяви на відкриття вищевказаного банківського рахунка (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
- договору на розрахункове - касове обслуговування по даному рахунку;
- Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Місrosoft Excel) по всіх рахунках, протягом періоду: з дня відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
- Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.
- Договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.
- Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по всіх відкритих рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).
- Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
- Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з усіх відкритих вищевказаною громадянкою рахунків, з дня відкриття рахунку по 24.09.2015.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ МВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.04.2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08 квітня до слідчого управління ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особа, а саме заволодіння його грошовими коштами, які знаходились на депозитних рахунках у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вище вказаний громадянин на протязі 2008-2010 років обслуговувався в відділенні VIP клієнтів вищевказаного банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . На його ім`я були відкриті поточні рахунки у гривні, доларах США та євро на різні суми та з різними строками погашення. З показів потерпілого було встановлено, що привласнення його грошових коштів було здійснено у вигляді підроблення його підпису під платіжними документами та документами про отримання грошових коштів. В подальшому ОСОБА_6 направив запит до відділення вищевказаного банку з метою надання йому, як клієнту який обслуговується у ньому копій всіх фінансових та платіжних документів, відповідно до яких відбувалися банківські операції за його рахунками в період з 01.01.2008 по 01.03.2015. Однак, останньому банк надав лише виписки по рахункам.

В подальшому частина належних йому грошових коштів була незаконно привласнена посадовими особами вищевказаного банку. Всі дії в період з 2008 по 2010 рік здійснював співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка безпосередньо давала йому на підпис платіжні документи, приймала та видавала грошові кошти.

У своїй заяві потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що коли знаходився за межами України, дві операції були виконані від його імені. Однак, довіреностей щодо розпорядження своїми рахунками він не видавав, та підписувати платіжне доручення №0620855 від 28.09.2099 на суму 33712,24 доларів США про перерахування вищевказаних грошових коштів з його поточного рахунку у доларах США № НОМЕР_2 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 не міг. Також, цього ж дня ОСОБА_6 нібито отримав грошові кошти у сумі 15000 євро з поточного рахунку у євро № НОМЕР_4 відповідно до квитанції 047003. Однак, згідно штампів про перетинання державного кордону України у його паспорті, останній виїхав із України 27.09.2009, а повернувся 04.10.2009.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка на протязі всього часу обслуговувала гр. ОСОБА_6 , та була обізнана про грошові кошти, які перебували на його рахунках.

Крім цього, у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можливо причетний батько ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у якого в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунки на його ім`я, що може свідчити про легалізацію грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації та враховуючи вищевикладене, що у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться інформація, що збережена на розрахункових и депозитних рахунках, відкритих громадянином ОСОБА_5 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахунках, яке має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, проведення судових експертиз, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ МВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.04.2015.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому ОСОБА_3 або за дорученням/постановою слідчого співробітникам Органам Внутрішніх Справ України, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість оглянути та вилучити виготовлений в паперовому та електронному вигляді у форматі Місrosoft Excel документ, що містить інформацію про усі відкриті рахунки у вищевказаному банку громадянином: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та можливість вилучення, а саме:
- Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів.
- Документів щодо відкриття та функціонування усіх рахунків вищевказаного громадянина, у т.ч.:
- заяви на відкриття вищевказаного банківського рахунка (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
- договору на розрахункове - касове обслуговування по даному рахунку;
- Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Місrosoft Excel) по всіх рахунках, протягом періоду: з дня відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
- Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.
- Договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.
- Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по всіх відкритих рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).
- Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
- Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з усіх відкритих вищевказаною громадянкою рахунків, з дня відкриття рахунку по 24.09.2015.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
25.09.2015