233 № 233/6517/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурора Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000073 від 11 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000073 від 11 грудня 2014 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_4 , слідчого СВ ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

07 грудня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 11 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про те, що посадовими особами Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при відсутності законних повноважень та підстав, здійснено нарахування та сплату заробітної плати та інших виплат гр. ОСОБА_5 в сумі 218 тис. грн. та здійснено розпорядження грошовими коштами підприємства шляхом розміщення на депозитному банківському рахунку без їх подальшого повернення підприємству.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що директор КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який наказом Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 248-к від 20.11.2013 року «Про призначення ОСОБА_5 » був призначений за контрактом на посаду директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03 червня 2014 року ОСОБА_5 від імені КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до директора Донецької дирекції (відділення 18) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією достроково розірвати раніше укладений депозитний договір № 07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 року та повернути КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 1 000 000,00 грн. для виплати зарплати співробітникам, а залишок коштів перерозмістити: 1 000 000,00 гривень строком до 07.07.2014 року, та 1000 000,00 строком на 2 місяці, під 8% річних.

На підставі наведеного вище листа 06 червня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора Донецької дирекції (відділення 18) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Клієнт) в особі директора ОСОБА_5 (як зазначено в цьому договорі) було укладено договір банківського вкладу (депозиту) № 07/ГД-П-09/0-18 «Пунктуальний» від 06 червня 2014 року.

За умовами даного договору (пункт 2.7) після закінчення строку зберігання депозиту сума депозиту підлягає перерахуванню на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 07.08.2014 року.

17 січня 2014 року за постановою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області № 233/8379/13-п ОСОБА_5 визнано винним у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення передбаченого ст. 172-9 КУпАП України. Відповідно до Закону України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», «Статуту Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993, наказом Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 98-к від 11.04.2014 року «Про звільнення ОСОБА_5 » контракт з ОСОБА_5 від 20.11.2013 № 63К/13 розірвано з 14 квітня 2014 року відповідно до абзацу двадцять четвертого пункту 5,3 контракту, а ОСОБА_5 , директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звільнено 14 квітня 2014 року з роботи в зв`язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов`язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», статті 36 Кодексу законів про працю України.

Отже, ОСОБА_5 займав посаду директора КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 14 квітня 2014 року та станом на дату укладання договору банківського вкладу (депозиту) № 07/ГД-П-09/0-18 «Пунктуальний» від 06 червня 2014 року не мав жодних повноважень діяти від імені КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі щодо укладання договорів.

На даний час в КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відомості щодо надходження зазначених коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки підприємства.

Згідно відповіді Банка від 30.09.2014 № 30.09.2014/18 встановлено, що Банком на теперішній час проводиться інвентаризація банківських активів і зобов`язань, оцінка фінансового і майнового стану банку, а також інші заходи щодо розробки та затвердження «плану врегулювання». В разі прийняття рішення про ліквідацію банка, задоволення вимог кредиторів Банку юридичних осіб та фізичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна Банку у порядку черги, визначеної чинним законодавством України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в огляді оригіналів документів щодо укладення, виконання договору між КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р., додатків до нього, а також додаткових угод/договорів та інших взаємовідносин між цими суб`єктами щодо повернення коштів за вказаною кредитною угодою. Зазначені документи відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 та його посадових осіб та відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є відомостями, які утворюються при здійсненні банківської діяльності.

Згідно відомостей офіційної веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що на виконання постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.12.2014 № 831 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) прийнято рішення від 24.12.2014 № 159 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 строком на 1 рік з 24.12.2014 по 23.12.2015 включно.

Відповідно до вимог ст. 35, ст. 46, ст. 47 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа з моменту оголошення рішення щодо ліквідації банку діє без довіреності від імені банку, що ліквідується, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку, а також представляти інтереси банку в установах, підприємствах, організаціях правоохоронних органах і в суді.

Зазначені документи не містять в собі охоронювану законом таємницю, відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ № 440 від 12.08.05, пов`язані з укладенням та виконанням договору між Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014, повноваженнями посадових осіб КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою НБУ № 481 від 27.12.2007р., Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, знаходяться в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), яке не є режимним об`єктом.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а саме фактів наявності або відсутності та об`єму повноважень у посадових осіб КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні та виконанні договору між цим підприємством та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р., встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення; доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими розпоряджається уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_9 запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 з метою їх відшукання та можливого вилучення, або вироблення копій, а саме:

-юридичної/облікової справи КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на депозитний рахунок № НОМЕР_3 ,

-фінансово-господарських документів та іншої документації, на підставі яких здійснювались фінансові операції між КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі Донецькою дирекцією (відділення № НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 2014 року, минулого періоду 2015 року,

-договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р.,

-документів, які підтверджують надання права посадовим особам КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення банківської операції щодо зарахування на депозитний рахунок КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р.,

-роздруківок руху коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його Донецькій дирекції (відділенні № НОМЕР_4 )) КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 20.11.2015р. із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств - контрагентів, назв і МФО банків, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини,

-документів підтверджуючих початок та подальше проведення процедури виведення Фондом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ринку банківських послуг,

-плану врегулювання та документи щодо його виконання

-актів інвентаризації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-документів, які стосуються складу ліквідаційної маси банку,

-переліки вкладників, з зазначенням розрахункових сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду,

-договір купівлі-продажу акцій перехідного банку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 12.03.2015р., додатків до нього та договорів/угод про зміну цього договору,

документів щодо підтвердження виконання інвестором на даний час всіх умов договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 12.03.2015р., які знаходяться в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ).

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, судом здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000073 від 11 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме:

-копії юридичної/облікової справи КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на депозитний рахунок № НОМЕР_3 ,

-копії фінансово-господарських документів та іншої документації, на підставі яких здійснювались фінансові операції між КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі Донецькою дирекцією (відділення № НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 2014 року, минулого періоду 2015 року,

-договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р,

-документів, які підтверджують надання права посадовим особам КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення банківської операції щодо зарахування на депозитний рахунок КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р.,

-роздруківок руху коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його Донецькій дирекції (відділенні № НОМЕР_4 )) КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 20.11.2015р. із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств - контрагентів, назв і МФО банків, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини,

-документів, які підтверджують початок та подальше проведення процедури виведення Фондом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ринку банківських послуг,

-плану врегулювання та документи щодо його виконання

-актів інвентаризації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-документів, які стосуються складу ліквідаційної маси,

-переліків вкладників, з зазначенням розрахункових сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду,

-договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 12.03.2015р., додатків до нього та договорів/угод про зміну цього договору,

-документів щодо підтвердження виконання інвестором на даний час всіх умов договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 12.03.2015р.,

які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1