Справа № 404/4096/16-к
Номер провадження 1-кс/404/796/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2016 року.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2015 року до СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вчинення протиправних дій із заставним майном службовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Кіровоград), ПАТ ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (м. Яготин Київської області), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (с. Берізки Кривозерського району Миколаївської області та с. Личково Магдалинівського району Дніпропетровської області).
Крім того 08.10.2015 року до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що попереднім генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання неправомірної вигоди в офіційні документи було внесено недостовірні відомості, щодо заставного майна відповідно до укладеного 27.09.2012 року договору застави в забезпечення виконання кредитних зобов`язань по Договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п`ятдесят п`ять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено 10.09.2012 року між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (надалі - «Позичальник») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і групою іноземних банків, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична особа за законодавством Австрії, ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, Амстердам, ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), юридична особа за законодавством Франції; Інтеса Санпаоло С.П.А. ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), юридична особа за законодавством Італії, яка діє через лондонську філію, Кредіт ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, (надалі «Солідарні кредитори»), було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п`ятдесят п`ять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США.
27.09.2012 року в забезпечення виконання кредитних зобов`язань, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір застави товарів та сировини, що згідно з Додатковою угодою № 134 від 23.12.2014 року зберігалась на складах, ПП « ОСОБА_6 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , ПАТ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою забезпечення контролю наявності заставного майна, в серпні 2014 року, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено сюрвейєра - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП « ОСОБА_6 » (щоденно), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (щотижнево), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (щоденно), ПАТ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (щотижнево) про, що були укладені наступні договори:
- Договір № 190914/01 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Договір № 190914/02 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Договір № 190914/03 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Договір № 290914/01 від 29.09.2014 р. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, відповідно до Звітів з моніторингу від 31.07.2015 р. станом на зазначену дату на складах:
- ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 ) фактично знаходяться 73 068,936 метричні тони насіння соняшника та 37 172,765 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 44 135,365 та 28 086,301 метричні тони відповідно);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_1 ) фактично знаходиться 3 012,615 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 3 006,193 метричні тони).
Проте вже листами вих. № 263 та № 264, направлених Банку агентом з моніторингу, повідомлено, що за результатами інспекції від 11.08.2015 р. встановлено відсутність заставного майна на заводах ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також на елеваторах ПАТ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В серпні 2015 року в зв`язку із зміною власників Групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінилось керівництво та з 08.08.2015 року Генеральним директором товариства призначено Нурбєка Чонбашева. Новими власниками Групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було залучено незалежного сюрвейєра (інспектора з заставного майна) - британську компанію ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка з 11 по 13 серпня 2015 р. провела інспекційні перевірки заставного майна та встановила відсутність предмету застави. Також було залучено аудиторську компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для перевірки відповідних договорів застави сировини та продукції. За наслідками проведених перевірок, аудиторською компанією виявлено ряд суттєвих розбіжностей щодо кількості заставного майна вказаного в договорі застави та кількості заставного майна, що обліковується за даними бухгалтерського обліку.
Крім того, перевірка відповідної облікової документації аудиторською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виявила невідповідність звітів сюрвейєра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з даними бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто, обсяги заставного майна, вказані у звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » були суттєво завищенні порівняно з даними бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що всі звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що виготовлені інспекторами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , (звіти складені з грудня 2014 року по липень 2015 року включно), не відповідали ані фактичній кількості заставного майна ані кількості заставного майна за даними бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Натомість, у більшості звітів, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зазначали обсяг заставного майна, що відповідав додатковій угоді № 134 до договору застави, а саме: насіння соняшнику на складі ПП « ОСОБА_6 » - не менше 60 000 тон, насіння соняшнику на складі ПАТ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не менше 12 000 тон, насіння соняшнику на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) не менше 31 000 тон, насіння соняшнику на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) не менше 23 000 тон, соняшникова олія на складі ПП « ОСОБА_6 » - не менше 34 900 тон, соняшникова олія на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - не менше 2 900 тон.
Також, в ході досудового розслідування згідно показів представника потерпілого ОСОБА_13 , та свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , встановлено, що необхідної кількості насіння соняшнику та соняшникової олії на складах та маслосховищах ПП « ОСОБА_6 », ПАТ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ніколи не було, а перевірка наявності заставного майна працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » фактично не проводилась.
Крім того, в ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_26 ОСОБА_23 , працівників елеваторного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , працівників елеваторного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , працівників ПАТ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що на даний час документи, які б підтверджували рух насіння соняшника, яке зберігалося на складах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з початку 2014 року по 11.08.2015 року відсутні у зв`язку з тим, що вони були передані до головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вимогою керівництва.
Відповідно до повідомлень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що бухгалтерських та складських документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_6 », ПАТ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даних підприємствах відсутні у зв`язку з тим, що колишнім керівництво даних підприємств вказані документи було знищено або вивезено.
Також під час досудового розслідування встановлено, що працівники елеваторних комплексів та маслосховищ, на яких зберігалось заставне майно належне ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівкою колишнього керівництва групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з грудня 2014 року по липень 2015 року надавало довідки з неправдивими даними працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », про наявність заставного майна.
На даний час свої кредитні зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало та має заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. зі сплати процентів) за Кредитним договором 73 951 230,99 (сімдесят три мільйони дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча двісті тридцять доларів США та дев`яносто дев`ять центів), що є еквівалентом 1673 029 092, 64 грн., (один мільярд шістсот сімдесят три мільйони двадцять дев`ять тисяч дев`яносто дві гривні та шістдесят чотири копійки).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні документи, а саме Договори № 190914/01 від 19.09.2014 р., № 190914/02 від 19.09.2014 р., № 190914/03 від 19.09.2014 р., № 290914/01 від 29.09.2014 р., звіти підготовлені інспекторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за фактом інспекційних перевірок складів: ПП « ОСОБА_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » документи щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки надані працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо наявності на складах заставного майна в період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року включно.
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що за даними АС «Податковий блок» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 , а саме 21.08.2015 року № НОМЕР_8 (Долар США, Євро, Українська гривня), а також в ПП « ОСОБА_6 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 , а саме 12.08.2015 року № 5743 (Долар США, Євро, Українська гривня).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз по оригіналам документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ПП « ОСОБА_6 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з товариствами контрагентами, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритого 21.08.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.09.2014 року по 30.05.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 відкритого 12.08.2015 року ПП « ОСОБА_6 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним

бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.09.2014 року по 30.05.2016 року (включно), у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз по оригіналам вище зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1