У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 вересня 2015 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , заявника - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Ухвалою слідчого судді місцевого Приморського районного суду міста Одеси від 11 вересня 2015 року за клопотанням слідчого накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуків автомобіля Деу Нексіа д/н НОМЕР_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001310 від 24.10.2015, а саме: грошові кошти у розмірі 46738 (сорок шість тисяч сімсот тридцять вісім) доларів США; грошові кошти у розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США; мобільний телефон Samsung Duos, imei НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung НОМЕР_3 ; Iphone 5, А1429, imei НОМЕР_4 ; Iphone 4S, A 1387, imei НОМЕР_5 ; Флеш накопичувач ADATA C906/4GB; Флеш накопичувач сріблястого кольору з наклейкою помаранчевого кольору та написом «Му»; грошові кошти купюрами по 100 грн в кількості 35 штук, купюрами по 200-грн. в кількості 66 штук, на загальну суму 16700 гривень; купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США у кількості 18 штук, на загальну суму 2000 доларів США; купюрами номіналом 50 доларів США у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США у кількості 35 штук, на загальну суму 4000 доларів США; купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 90 штук, на загальну суму 9000 доларів США; рукописна записка на іноземній мові, схожа на арабську та англійську, на 5-ти аркушах, формату А-4; ксерокопія посвідки на постійне проживання на Траб Омар Махмуд, на 1 аркуші; довідки № 291 від 18.07.2006 на 1 аркуші; ксерокопія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_5 , на 1 аркуші; ксерокопія свідоцтва серія НОМЕР_6 ; на 1 аркуші; ксерокопія свідоцтва № НОМЕР_7 ; на 1 аркуші; квитанції до прибуткових касових ордерів платник ОСОБА_6 ТОВ «Глорі Плюс» за період 2013-2015 років, всього 125 штук; друкований текст іноземною мовою, схожий на арабську, з однаковими рукописними підписами, всього на 2 аркушах; мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ НОМЕР_10 ; micro Sim картки «Life», «Київстар», «Билайн»; Sim картки МТС № 406054258;кардхолдер від «Turkcell» № ; кардхолдер від «Life» № НОМЕР_11 05943 75 ;кардхолдер від «Life» № НОМЕР_12 ; кардхолдер «З мову» НОМЕР_13 ; записник в обкладинці зеленого кольору з рукописними зошитами на іноземній мові, запис з початку (перший аркуш) E19-V..., на останньому FAX 00380482 , 378084; зошит у клітинку в обкладинці зеленого кольору «HARD SING GET COLORY URBAN POWER IN YOUR LIFE» з рукописними записами; аркуші паперу з рукописними записами та друкованим текстом на іноземній мові, всього на 82 аркушах; ноутбук «Sony» S/N 00281; ноутбук «HP» S/N 5CD 4371XX1; ноутбук «Asus» S/N К 539 C-9 X 56 OD; блокнот y коричневій обкладинці з рукописними записами.

Власник тимчасово вилученого майна - ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт вказаного майна.

В обґрунтування клопотання заявник посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №0001310 від 24.10.2014 року.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У даному випадку ОСОБА_4 не входить до кола осіб, визначених ст.170 КПК України, а тому вказане майно не може бути арештоване в рамках кримінального провадження №0001310 від 24.10.2014 року та підлягає скасуванню, оскільки не відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, дане майно не є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення; не є наданим особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; не є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з його незаконним обігом; не є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення доходами.

Вказані грошові кошти та предмети належать ОСОБА_4 та його родині, отримані законним шляхом, він перевіз їх до України з Туреччини, про що вказував у митних деклараціях, які заповнював при прибутті до України. Крім цього, при винесенні ухвали про арешт майна заявник не був присутнім в судовому засіданні.

На підставі викладеного заявник просить задовольнити клопотання та скасувати арешт майна в повному обсязі.

В судовому засіданні заявник - ОСОБА_4 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з наведених підстав.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_4 був допитаний в якості свідка, на теперішній час підозру в рамках кримінального провадження №0001310 від 24.10.2014 року будь-кому не повідомлено та з приводу заявленого клопотання покладався на розсуд суду.
Прокурор в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №0001310 від 24.10.2014 року.
Ухвалою слідчого судді місцевого Приморського районного суду міста Одеси від 17 серпня 2015 року за клопотанням слідчого накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуків майно, а саме: грошові кошти у розмірі 46738 (сорок шість тисяч сімсот тридцять вісім) доларів США; грошові кошти у розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США; мобільний телефон Samsung Duos, imei НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung НОМЕР_3 ; Iphone 5, А1429, imei НОМЕР_4 ; Iphone 4S, A 1387, imei НОМЕР_5 ; Флеш накопичувач ADATA C906/4GB; Флеш накопичувач сріблястого кольору з наклейкою помаранчевого кольору та написом «Му»; грошові кошти купюрами по 100 грн в кількості 35 штук, купюрами по 200-грн. в кількості 66 штук, на загальну суму 16700 гривень; купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США у кількості 18 штук, на загальну суму 2000 доларів США; купюрами номіналом 50 доларів США у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США у кількості 35 штук, на загальну суму 4000 доларів США; купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 90 штук, на загальну суму 9000 доларів США; рукописна записка на іноземній мові, схожа на арабську та англійську, на 5-ти аркушах, формату А-4; ксерокопія посвідки на постійне проживання на Траб Омар Махмуд, на 1 аркуші; довідки № 291 від 18.07.2006 на 1 аркуші; ксерокопія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_5 , на 1 аркуші; ксерокопія свідоцтва серія НОМЕР_6 ; на 1 аркуші; ксерокопія свідоцтва № НОМЕР_7 ; на 1 аркуші; квитанції до прибуткових касових ордерів платник ОСОБА_6 ТОВ «Глорі Плюс» за період 2013-2015 років, всього 125 штук; друкований текст іноземною мовою, схожий на арабську, з однаковими рукописними підписами, всього на 2 аркушах; мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ НОМЕР_10 ; micro Sim картки «Life», «Київстар», «Билайн»; Sim картки МТС № 406054258;кардхолдер від «Turkcell» № ; кардхолдер від «Life» № НОМЕР_11 05943 75 ;кардхолдер від «Life» № НОМЕР_12 ; кардхолдер «З мову» НОМЕР_13 ; записник в обкладинці зеленого кольору з рукописними зошитами на іноземній мові, запис з початку (перший аркуш) E19-V..., на останньому FAX 00380482 , 378084; зошит у клітинку в обкладинці зеленого кольору «HARD SING GET COLORY URBAN POWER IN YOUR LIFE» з рукописними записами; аркуші паперу з рукописними записами та друкованим текстом на іноземній мові, всього на 82 аркушах; ноутбук «Sony» S/N 00281; ноутбук «HP» S/N 5CD 4371XX1; ноутбук «Asus» S/N К 539 C-9 X 56 OD; блокнот y коричневій обкладинці з рукописними записами

Частиною першою ст.170 КПК України, встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 не є підозрюваним, обвинуваченим чи особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тобто не підпадає під коло осіб, визначених ст.170 КПК України.

Також відсутні достатні дані, які дають підстави вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення; є наданим особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з його незаконним обігом; є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення доходами.

Отже, на цей час відсутні правові підстави, передбачені ст..170 КПК України, для подальшого арешту вказаного майна.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Тому клопотання заявника про скасування арешту майна підлягає задоволенню в повному обсязі з наведених підстав.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна ОСОБА_4 , а саме з грошові кошти у розмірі 46738 (сорок шість тисяч сімсот тридцять вісім) доларів США; грошові кошти у розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США; мобільний телефон Samsung Duos, imei НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung НОМЕР_3 ; Iphone 5, А1429, imei НОМЕР_4 ; Iphone 4S, A 1387, imei НОМЕР_5 ; Флеш накопичувач ADATA C906/4GB; Флеш накопичувач сріблястого кольору з наклейкою помаранчевого кольору та написом «Му»; грошові кошти купюрами по 100 грн в кількості 35 штук, купюрами по 200-грн. в кількості 66 штук, на загальну суму 16700 гривень; купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США у кількості 18 штук, на загальну суму 2000 доларів США; купюрами номіналом 50 доларів США у кількості 10 штук, номіналом по 100 доларів США у кількості 35 штук, на загальну суму 4000 доларів США; купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 90 штук, на загальну суму 9000 доларів США; рукописна записка на іноземній мові, схожа на арабську та англійську, на 5-ти аркушах, формату А-4; ксерокопія посвідки на постійне проживання на Траб Омар Махмуд, на 1 аркуші; довідки № 291 від 18.07.2006 на 1 аркуші; ксерокопія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_5 , на 1 аркуші; ксерокопія свідоцтва серія НОМЕР_6 ; на 1 аркуші; ксерокопія свідоцтва № НОМЕР_7 ; на 1 аркуші; квитанції до прибуткових касових ордерів платник ОСОБА_6 ТОВ «Глорі Плюс» за період 2013-2015 років, всього 125 штук; друкований текст іноземною мовою, схожий на арабську, з однаковими рукописними підписами, всього на 2 аркушах; мобільний телефон «LG» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ НОМЕР_10 ; micro Sim картки «Life», «Київстар», «Билайн»; Sim картки МТС № 406054258;кардхолдер від «Turkcell» № ; кардхолдер від «Life» № НОМЕР_11 05943 75 ;кардхолдер від «Life» № НОМЕР_12 ; кардхолдер «З мову» НОМЕР_13 ; записник в обкладинці зеленого кольору з рукописними зошитами на іноземній мові, запис з початку (перший аркуш) E19-V..., на останньому FAX 00380482 , 378084; зошит у клітинку в обкладинці зеленого кольору «HARD SING GET COLORY URBAN POWER IN YOUR LIFE» з рукописними записами; аркуші паперу з рукописними записами та друкованим текстом на іноземній мові, всього на 82 аркушах; ноутбук «Sony» S/N 00281; ноутбук «HP» S/N 5CD 4371XX1; ноутбук «Asus» S/N К 539 C-9 X 56 OD; блокнот y коричневій обкладинці з рукописними записами.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 ..

Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

25.09.2015