печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7116/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
18.02.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,

а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахункамим за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаного рахунку за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що зазначені вище рахунки використовуються групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), осіб від імені яких відкрито банківські рахунки, а також організаторів «конвертаційного центру» виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських виписок по рахункам указаних фізичних осіб та інформації про відкриття/закриття рахунків зазначеними фізичними особами у період 2014-2015 років.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку по 29.02.2016;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахункамим за період з моменту його відкриття по 29.02.2016;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по 29.02.2016;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаного рахунку за період з моменту їх відкриття по 29.02.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/7116/16-к

Примірник 2- слідчий групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1