Справа №522/2725/16-к
1-кс/522/3048/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що його жінка ОСОБА_7 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_1 ; в будинку АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_4 .
В ході допиту потерпілий ОСОБА_8 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_9 . На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_10 була куплена квартира АДРЕСА_4 . Після весілля зі ОСОБА_11 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_8 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.
Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_12 2005р.н., ОСОБА_13 2003р.н. ОСОБА_7 була прописана за адресою АДРЕСА_5 .
У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_11 , ОСОБА_10 були куплені кілька квартир в Одесі по АДРЕСА_1 , а саме: кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , підвальне прииміщення; Грецька 45 кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_28 , так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_10 , за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.
Всі куплені ОСОБА_10 квартири, спочатку оформлялися на його ім`я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_11 , познайомила його з адвокатами ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_10 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_16 (в подальшому його дружину ОСОБА_7 ), бухгалтер: ОСОБА_17 , ОСОБА_8 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_18 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою АДРЕСА_29 , де фактично і здійснювала свою діяльність.
У статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.
Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_6 подзвонив його товариш ОСОБА_19 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_20 ( АДРЕСА_30 ), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_21 .
Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_7 , де вони на теперішній час не відомо.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 04.09.2008 квартира АДРЕСА_31 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 27.08.2008 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , форма власності приватна, частка 1/1.

Та, з 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 1811 від 14.09.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 знаходиться на праві власності за ОСОБА_23 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 19797818, номер запису: 852 в книзі:196доп-180).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

-оригіналу документів, які стали підставою для укладення та реєстрації свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 27.08.2008 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_31 , на підставі якого вказана квартира знаходиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , форма власності приватна, частка 1/1, свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 27.08.2008 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного свідоцтва.

Володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які видавали свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 27.08.2008 на квартиру АДРЕСА_31 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_4 у судовому засіданні у задоволенні клопотання просив відмовити у зв`язку з тим, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів, перелічених у клопотанні слідчого, відсутні, так як знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_18 .

Заслухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено, під час судового розгляду оригінали документів, які слідчий просить вилучити, за станом на цей час, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 не перебувають, оскільки знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_18 .

За таких обставин відсутні підстави вважати, що речі і документи про доступ до яких слідчим порушено питання знаходяться у володінні особи зазначеної у клопотанні, а тому у його задоволені слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: