печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документівстосовно відкриття й обслуговування банківських рахунківнаступних компаній-нерезидентів:

- № НОМЕР_2 (у гривні), № НОМЕР_2 (валютний, в доларах США),

№ НОМЕР_3 -CY20050541 FoxtronNetworksLimited;

- № НОМЕР_4 (у гривні), 64 (валютний, в доларах США),

№ НОМЕР_5 (валютний, в доларах США), № НОМЕР_6 (валютний, в доларах США), № НОМЕР_7 (валютний, в доларах США), № 300616-СY20050518 QuickpaceLimited;

- № НОМЕР_8 (валютний, в доларах США), № НОМЕР_8 (у гривні),

№ 300616-СY20050540 KatiemaEnterprisesLimited;

- № НОМЕР_9 (у гривні), № НОМЕР_9 (валютний, в доларах США),

№ 300616-СY20050538 LoricomHoldingGroup LTD;

- № НОМЕР_10 (у гривні), № НОМЕР_10 (валютний, в доларах США),

№ НОМЕР_11 (у гривні), № 300616-СY20050525 KvitenSolutionLimited;

- № НОМЕР_12 (у гривні), № НОМЕР_12 (валютний, в доларах США),

№ 300616-СY20050528 - Opalcore LTD;

- № НОМЕР_13 (у гривні), № НОМЕР_13 (валютний, в доларах США),

№ 300616-СY20050526 AkemiManagmentLimited;

- № НОМЕР_14 (у гривні), № НОМЕР_14 (валютний, в доларах США),

№ 300616-СY20050542 - Japelion LTD;

- № НОМЕР_15 (у гривні), № НОМЕР_15 (валютний, в доларах США),

№ 300616-СY20050543 MannigfordTradingLimited;

- № НОМЕР_16 (у гривні), № НОМЕР_16 (валютний, в доларах США),

№ НОМЕР_17 (валютний, в доларах США), № 300616-СY20050523 - Wonderbliss LTD;

- № НОМЕР_18 (у гривні), № НОМЕР_18 (валютний, в доларах США),

№ НОМЕР_19 (валютний, в доларах США), № НОМЕР_20 (у гривні),

№ НОМЕР_20 (валютний, в доларах США), № НОМЕР_21 (валютний, в доларах США), № 300616-СY20050515 SabulongTrading LTD;

- № НОМЕР_22 (у гривні), № НОМЕР_22 (валютний, в доларах США),

№ 300616-СY20050527 AldozaInvestmentsLimeted;

- № НОМЕР_23 (у гривні), № НОМЕР_23 (валютний, в доларах США),

№ НОМЕР_24 (валютний, в доларах США), № 300616-СY20050524 BaleingateFinanceLimited;

- № НОМЕР_25 (у гривні), № НОМЕР_25 (валютний, в доларах США)XantracyInvestments, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- відомостей про наявність фактів накладення та зняття арештів банківських рахунків, відкритих в банку компаніями-нерезидентами.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/56502/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1