УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду
Cправа № 712/4599/16-к

Номер № 1-кс/712/2428/16

19 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» () за ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 2, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (), ТОВ ВКФ «Персона» (), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (), ТОВ «Біфлекс» (), ТОВ «Приватбізнесгруп» (4) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (), в період з 01.03.2015 по 30.04.2015 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по виробництву хімічних добрив від ТОВ «Стенлі-К» (), що має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість в сумі 2 814 тис. грн.

Крім того, відповідно до товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (), ТОВ ВКФ «Персона» (), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (), ТОВ «Біфлекс» (), ТОВ «Приватбізнесгруп» (4) в адресу ТОВ «Агрохім 2001» здійснювалось наступними автотранспортними засобами: автомобіль марки Volvo д.н. НОМЕР_1 , марки Volvo д.н. НОМЕР_2 , марки DAF д.н. НОМЕР_3 , марки DAF д.н. НОМЕР_4 , марки Volvo д.н. НОМЕР_5 .
З метою перевірки технічної відповідності даних транспортних засобів для перевезення такої кількості вантажу, яка зазначається в ТТН, наявності супутникових пристроїв GPS навігації, які дають змогу відслідковувати місцезнаходження транспортного засобу в будь-який час, наявності обладнання, яке може підтвердити або спростувати фактичне здійснення перевезень вказаними автомобілями хімічних добрив від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (), ТОВ ВКФ «Персона» (), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (), ТОВ «Біфлекс» (), ТОВ «Приватбізнесгруп» (4) в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 01.10.2012 по 31.12.2014, де місцем завантаження була територія за адресою: АДРЕСА_1 , в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення огляду автомобіля марки Volvo д.н. НОМЕР_2 , який згідно відомостей ВРЕР м. Черкаси належить ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України, -
УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на проведення огляду автомобіля марки Volvo д.н. НОМЕР_2 , який згідно відомостей ВРЕР м. Черкаси належить ОСОБА_5 з метою перевірки технічної відповідності даного транспортного засобу для перевезення такої кількості вантажу, яка зазначається в товарно-транспортних накладних, наявності супутникових пристроїв GPS навігації, які дають змогу відслідковувати місцезнаходження транспортного засобу в будь-який час наявності обладнання, яке може підтвердити або спростувати фактичне здійснення перевезень вказаними автомобілями хімічних добрив від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (), ТОВ ВКФ «Персона» (), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (), ТОВ «Біфлекс» (), ТОВ «Приватбізнесгруп» (4) в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 01.10.2012 по 31.12.2014..

2. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 який може доручити її виконання співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах, та членів слідчої групи.

3.Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

4. Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1