11.05.2016 № 522/5731/16-к
Провадження № 1-кс/522/9018/16
У Х В А Л А
11 травня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000086 від 01.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2016 року старший слідчий слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, наприкінці березня 2014 року громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Одесі, усвідомлюючи, що одноосібно складений ним «План» є нездійсненим, вирішив створити терористичну групу, діяльність якої спрямувати на вчинення підпалів так званих «спонсорів Євромайдану» - адміністративних будівель та офісів організацій, які на його думку надавали фінансову підтримку «Майдану» у м. Києві, а також скоєння інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров`я людини, заподіяння значної майнової шкоди.

До складу вказаної групи, крім ОСОБА_5 увійшов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а також інші особи.

В подальшому, в період з 16 по 25 квітня 2014 учасниками вказаної злочинної групи вчинено ряд терористичних актів, зокрема: 16.04.2014 спробу підпалу офісу ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , 18.04.2014 підпал офісу ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , 20.04.2014 підпал магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , 25.04.2014 підпал відділення № НОМЕР_1 ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, в ході досудового слідства встановлено, що активну участь у терактах 18.04.2014 та 20.04.2014 приймав ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_7 ».

06.04.2016, в результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_6 , виявлені та вилучені договір № 80/3 від 02.09.2008 про відкриття рахунку з додатками, кредитний договір № 404-08/ПЗ від 02.09.2008 з додатками, укладені ОСОБА_6 з Одеською філією ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 02.09.2008 ОСОБА_6 уклав кредитний договір № 404-08/П-3 від 02.09.2008 з Одеською філією ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на той час), а також договір № 80/3 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_2 . Згідно умов вказаних договорів, ОСОБА_6 отримав в кредит 22 000 доларів США на свій поточний рахунок № НОМЕР_3 , а також йому відкрито позичкові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , куди він зобов`язувався сплачувати кредит та проценти по ньому.

За наявною інформацією, для отримання вказаного кредиту, ОСОБА_6 надав банківській установі завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про його офіційні доходи.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщеннях Одеської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ) знаходиться кредитна справа та відомості щодо стану погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_6 , документи, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяви про видачу довідок про наявність рахунків та інших довідок про рух грошових коштів по рахункам, виписки про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції.

Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в Одеської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 , наступних оригіналів документів стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 ):

- кредитної справи з відомостями щодо стану погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_6

- документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції, за період з 01.01.2014 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , співробітнику ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_31 тимчасовий доступ та можливість вилучити в Одеській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 , наступних оригіналів документів стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 ):

- кредитної справи з відомостями щодо стану погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_6

- документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції, за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1