Справа №766/3546/16-к
н/п 1-кс/766/2104/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
25.05.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством; відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку; оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662; журнал ордер по рахунку 301,311; головна книга підприємства за 2015 та 2016 рік; оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячне) за 2015-2016 рік; оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячне) за 2015-2016 рік; штатний розпис за 2015-2016 рік; розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2015-2016 рік; документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати продуктами; оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячне) у розрізі поточних банківських рахунків за 2015-2016 рік; банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2015-2016 рік; статут підприємства; колективний договір; накази про призначення керівників підприємства та головних бухгалтерів упродовж 2014-2016 років; накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження, про запровадження неповного робочого дня та накази про зміну істотних умов праці за 2015 -2016 роки; табелі обліку робочого часу за 2015-2016 роки; графіки відпусток за 2015-2016 роки; журнал обліку руху-трудових книжок працівників. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати вищевказані документи.

Вказане клопотання мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевірки вимог законодавства про працю головним ІНФОРМАЦІЯ_3 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виявлено заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2016 року сума якої становить 229 тисяч гривень перед 36 працівниками.

Згідно Акту перевірки №21-01-229/15 додержання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування проведеної службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст.94 КЗпП України, ч 1І ст.1 Закону України «Про оплату праці» керівництвом підприємства заробітна плата працівникам не виплачується за виконану ними роботу.

В порушення вимог ч.5 ст.97 КЗпПУ, ч. 3 ст.15 Закону України «Про оплату праці», оплата праці на підприємстві здійснюється не в першочерговому порядку. Так, при надходженні коштів на розрахунковий рахунок підприємства в сумі 1789,0 тис.грн, на заробітну плату спрямовано 186тис.грн, що становить 10,4 % від суми надходжень.

Одночасно, в порушення ч. 1 ст.116 КЗпП України перед 12 звільненими працівникам рахується заборгованість в сумі 83,1 тис.грн.

Враховуючи, що на даний час заборгованість перед працівниками не погашена та має тенденцію до збільшенню виникла необхідність у проведенні економічної експертизи для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: за період з 01.01.2015 року по 20.05.2016 року, а саме: касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством; відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку; оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662; журнал ордер по рахунку 301,311; головна книга підприємства за 2015 та 2016 рік; оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2015-2016 рік; оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2015-2016 рік; штатний розпис за 2015-2016 рік; розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2015-2016 рік; документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати продуктами; оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2015-2016 рік; банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2015-2016 рік; статут підприємства; колективний договір; накази про призначення керівників підприємства та головних бухгалтерів упродовж 2014-2016 років; накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження, про запровадження неповного робочого дня та накази про зміну істотних умов праці за 2015 -2016 роки; табелі обліку робочого часу за 2015-2016 роки; графіки відпусток за 2015-2016 роки; журнал обліку руху-трудових книжок працівників.

Зазначені документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучення з метою подальшого дослідження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:

-касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;

-відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;

-оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;

-журнал ордер по рахунку 301,311;

-головна книга підприємства за 2015 та 2016 рік;

-оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячне) за 2015-2016 рік;

-оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячне) за 2015-2016 рік;

-штатний розпис за 2015-2016 рік;

-розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2015-2016 рік;

-документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати продуктами;

-оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячне) у розрізі поточних банківських рахунків за 2015-2016 рік;

-банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2015-2016 рік;

-статут підприємства;

-колективний договір;

-накази про призначення керівників підприємства та головних бухгалтерів упродовж 2014-2016 років;

-накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження, про запровадження неповного робочого дня та накази про зміну істотних умов праці за 2015 -2016 роки;

-табелі обліку робочого часу за 2015-2016 роки;

-графіки відпусток за 2015-2016 роки;

-журнал обліку руху-трудових книжок працівників.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати вищевказані документи.

Встановити строк дії ухвали строком до 25.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1