29.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/3242/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2092/16
29 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
23.02.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , який можливо використовується для фінансування тероризму. Згідно інформації на головному сайті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказаний банк знаходиться в стані ліквідації та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_4 , у володінні якої перебувають оригінали документів, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Основний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ОСОБА_4 - уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а тому слідча клопотання прохала задовольнити.
У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній час;
юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаним вище рахунком із зазначенням їх повних установчих данихУ разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 29 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1