Справа №522/1017/16-к
Провадження по справі за №1-кс/522/4503/16

УХВАЛА
Іменем України
11 березня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Одеської міської прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000598 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

«20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора департаменту безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якій він просить прийняти заходи щодо колишнього начальника відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та інших працівників зазначеного відділення, які заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти банку, шляхом зловживанням службовим становищам.

З пояснень персоналу відділення № НОМЕР_1 вбачається, що на вимогу ОСОБА_5 вони знімали з каси відділення грошові кошти, які належать клієнтам банку та розписувалися в видаткових касових документах за клієнтів та передавали їх ОСОБА_5 , яка поясняла, що клієнт за станом здоров`я або з інших причин не може самостійно отримати грошові кошти та розписатися в видаткових касових документах.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ), за період з «01» січня 2009 року по дату ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса установи: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

?документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з 01.01.2009 року по дату ухвали суду.

?оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2009 по дату ухвали суду.

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2009 по дату ухвали суду.

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок). Видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2009 по дату ухвали суду.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000598 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ), за період з «01» січня 2009 року по дату ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса установи: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

?документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 )у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з 01.01.2009 року по дату ухвали суду.

?оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів, додаткових угод до них ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2009 по дату ухвали суду.

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2009 по дату ухвали суду.

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок). Видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2009 по дату ухвали суду.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та співробітникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40, 41 КПК України.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.03.2016