Справа № 216/1230/16-к
Провадження 1-кс/216/750/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

30 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме: р/р № НОМЕР_3 ;

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 04.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом вересня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після проведення комплексу робіт по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №081012 на проведення поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 99806,25 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2015 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти, згідно умов договору.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що 13.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директора ОСОБА_6 , договір № 081011 на проведення ремонту ДНЗ № 141, договір № 081007 на проведення ремонту ДНЗ № 101, договір № 081005 на проведення ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір № 081004 на проведення ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після проведення комплексу робіт, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема: розрахункові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме: р/р № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів за рахунком (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме: р/р № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів за рахунком (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме: р/р № НОМЕР_3 . та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим у клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без визначення періоду за який необхідні документи, однак Договір №081012 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про поточний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , було укладено 13.08.2012 року, строк дії якого визначено до 31.12.2015 року, тому слід визначити період з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, які перебувають у віданні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме: р/р № НОМЕР_3 за період з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року;

- документи щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів,

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск)) для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1