Справа № 591/2361/16-к
Провадження № 1-кс/591/1883/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000078 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочате за заявою громадянина ОСОБА_4 про те, що протягом 2012 2016 років службові особи філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, належні заявнику та членам його родини.

Допитаний в якості потерпілого заявник зазначив, що з метою більш надійного зберігання своїх заощаджень вирішив відкрити депозитний рахунок у філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.10.2012 між ОСОБА_4 та завідувачем операційною частиною ОСОБА_5 був укладений договір № 3177018 на вклад «Комбінований», на рахунок якого потерпілим було внесено 10 000 доларів США.

Поміркувавши, ОСОБА_4 01.11.2012 вирішив укласти ще один такий самий договір на вклад «Комбінований» № НОМЕР_1 , де розмістив свої заощадження в розмірі 10 000 доларів США.

Окрім того, 24.09.2012 аналогічний договір був укладений між дружиною ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та завідувачем операційною частиною ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 . У відповідності до укладеного договору на рахунок дружини ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в розмсірі 15 000 доларів США.

Також 25.01.2012 у відповідності до укладениго договору між дочкою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та завідувачем операційною частиною ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , на рахунок були переведені грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США. Надалі, 03.04.2012 на цей ж рахунок були перераховані ще коштии в розмірі 10000 доларів США. Таким чином на даному рахунку зберігалися грошові кошти в розмірі 20 000 дорларів США.

Заявник зазначає, що він зі своєю дружиною в період з 2012 по 2013 декілька разів знімали грошові кошти із власних рахунків, але не більше 3 разів. В період часу з 2014 по 2015 роки жодних операцій з депозитними коштами та відсотками ні він, ні його родина, не проводили.

03.03.2016 ОСОБА_4 звернувся до керівника філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання консультації з приводу вилучення грошових коштів з депозитних рахунків, оскільки він не може прослідкувати з своїми заощадженням та накопиченнями у зв`язку з тим, що йому не було видано банківську картку та на його мобільний телефон не надходило жодних смс повідомлень.

Дане звернення здивувало керівника філіалу, оскільки такого не може бути, що клієнту банку не видали картку. Керівник філіалу зв`язався із особою, що здійснювала укладання договір від імені банку з родиною ОСОБА_8 та під час розмови остання запевнила, що дану проблему вирішить самостійно та безпосередньо з ОСОБА_4 .

Виходячи з приміщення кабінету керівника філіалу ОСОБА_4 зустрів ОСОБА_5 , яка повідомила, що його клієнтські картки та картки його родини перебувають у неї вдома та у вечорі вона їх віддасть. Надалі, віддавши картки ОСОБА_4 , останній, приїхавши на робоче місце, побачив нецілісність конвертів із захисними поверхнями, де були відображені пін коди від всіх карток його родини. В цей момент у потерпілого виникла підозра щодо несанкціонованого зняття грошових коштів з депозитних рахунків його родини та з метою отримання відомостей про рух коштів ОСОБА_4 звернувся до керівництва банку з проханням у наданні роздруківки шодо руху коштів по рахункам та побачив, що протягом 2012-2016 років періодично з рахунків знімалися грошові кошти невідомою йому особою.

Опитана ОСОБА_5 пояснила, що в кінці березня 2016 року працівниками обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування, за зверненням ОСОБА_4 , так як він вважає, що ОСОБА_5 з його рахунків знімала грошові кошти. Також опитана пояснила, що приблизно в кінці 2013 року з обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано рекомендації по обслуговуванню вкладників, з приводу того, що всі відсотки з депозитних рахунків повинні нараховуватися на поточні-карткові рахунки, і особа вкладник може самостійно знімати проценти від депозиту. При цьому при відкритті карткових рахунків укладалися нові договори на поточний рахунок, з якого особа вкладник може знімати грошові кошти.

Також в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 29.06.2016 було призначено судову економічну експертизу для з`ясування суми грошових коштів, які були привласнені ОСОБА_5 із рахунків родини ОСОБА_8 .

06.07.2016 на адресу слідчого надійшли клопотання судового експерта про уточнення питання та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: надання матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2016 роки, зокрема щодо своєчасного зарахування коштів по укладеним договорам на особові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , нарахування та виплати коштів по вкладам «Комбінований» та «Гнучкий».

У слідства виникла необхідність дослідити документи, які стали підставою для проведення службового розслідування у березні-квітні 2016 року, зібрані під час його проведення та складені за результатами проведення службового розслідування відносно службової особи ОСОБА_5 щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , так як останні є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів № 3177018 від 16.10.2012, № 3635918 від 01.11.2012; № 2724718 від 24.09.2012, № 17671418 від 28.09.2015; № 308530 від 25.01.2012, № НОМЕР_4 від 13.02.2015; матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2016 роки, зокрема щодо своєчасного зарахування коштів по укладеним договорам на особові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , нарахування та виплати коштів по вкладам «Комбінований» та «Гнучкий», а також документів за період часу з 01.01.2013 до 17.05.2016, які стосуються відкриття (договори), обслуговування карткових-поточних рахунків (за якими клієнт має право самостійно із банківської картки знімати грошові кошти у вигляді процентів), отримання банківської пластикової картки та пін-коду до неї, зняття грошових коштів, заяв про видачу готівки, роздруківок з деталізованими даними про рух коштів на вказаних карткових рахунках.

У вказаних вище документах може міститися інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення. Також ці документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, а також інших досліджень.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які стали підставою для проведення службового розслідування у березні-квітні 2016 року, зібрані під час його проведення та складені за результатами проведення службового розслідування відносно службової особи ОСОБА_5 щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , так як останні є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів № 3177018 від 16.10.2012, № 3635918 від 01.11.2012; № 2724718 від 24.09.2012, № 17671418 від 28.09.2015; № 308530 від 25.01.2012, № 14335218 від 13.02.2015;
матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2016 роки, зокрема щодо своєчасного зарахування коштів по укладеним договорам на особові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , нарахування та виплати коштів по вкладам «Комбінований» та «Гнучкий»;

документів за період часу з 01.01.2013 до 17.05.2016, які стосуються відкриття (договори), обслуговування карткових-поточних рахунків (за якими клієнт має право самостійно із банківської картки знімати грошові кошти у вигляді процентів від депозиту), отримання банківської пластикової картки та пін-коду до неї, зняття грошових коштів, заяв про видачу готівки, роздруківок з деталізованими даними про рух коштів на вказаних карткових рахунках.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1