У Х В А Л А

Справа № 183/2314/16

№ 1-кс/183/395/16

29 квітня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИЛА:

21 квітня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 14 березня 2016 року по теперішній час;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період;
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ;
- інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);
- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які перебувають у володінні Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001139 від 28.03.2016 року кримінального провадження за фактом не виконання умов договору керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 15 березня 2016 року по теперішній час, які отримали передплату та не поставили товар. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14 березня 2016 року голова фермерського господарство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: с. Новостепанівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область) ОСОБА_6 через мережу Інтернет, знайшла оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де мінеральні добрива (карбамід, аміачна селітра) для удобрювання земельних ділянок були за нижчою ціною. Після чого, остання зв`язалась по телефону вказаному на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та домовилась про поставлення необхідної для неї продукції.

15 березня 2016 року між головою фермерського господарство « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 укладено договір № 3908 на поставку карбаміду (мочевина) та аміачної селітри через електронну пошту. Згідно вказаного договору ФГ « ОСОБА_5 » повинно було сплатити 30% від всього замовлення, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом семи днів повинні поставити товар, в цей же день, тобто 15 березня 2016 року через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 зі свого рахунку № НОМЕР_5 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 184 560,19 грн., а товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були поставити 17 березня 2016 року, але товар так і не надійшов. Після чого, вона намагалась з`єднатись з представниками підприємства по вказаним на сайті номерам, але останні не відповідали.

Згідно платіжного доручення № 261 від 15 березня 2016 року ФГ « ОСОБА_5 » було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 184 560, 19 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), з призначенням платежу за мінеральні добрива згідно рахунку-фактуру № СФ-0010510 від 15 березня 2016 року.

Для встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання та додатково уточнила, перелік документів до яких вона просить дозвіл на тимчасовий доступ.

Представник Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 28.03.2016 року слідчим відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0001139 внесені відомості за фактом не виконання умов договору керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 15 березня 2016 року по теперішній час, які отримали передплату та не поставили товар. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1ст. 190 КК України (а.п. 5).
У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий або прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідча довела необхідність надання їй тимчасового доступу до вищезазначених документів окрім інформації яку-нібито було отримано банком під час обслуговування клієнту та кола осіб, яких вона стосується та її значення для розслідування даного кримінального правопорушення в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим в судовому засіданні слідчим не доведено необхідність призначення почеркознавчої експертизи та видачі оригіналів вищевказаних документів, а тому в наданні доступу до оригіналів первинних банківських документів, договорів по юридичному оформленню рахунку необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати представника Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним особам дозвіл на тимчасовий доступу до документів та їх вилучення (виїмку), а саме:

- довідки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2016 року;
- довідки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням повних даних про контрагентів з призначення платежів, придбання мінеральних добрив за період з 15 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року;
- належним чином завірених копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за цільовим призначенням платежів "на придбання чи продаж мінеральних добрив", за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2016 року включно;
- належним чином завірених копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 15 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року;
- належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 15 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року отриманих від фермерського господарства " ОСОБА_9 " з призначенням платежу за мінеральні добрива;
- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 14 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).
В частині надання дозволу до інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи в задоволенні клопотання відмовити.
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє 29 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1