Провадження № 1-кс/308/4252/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з особливо важливих справ 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена за ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2016 року о 06:30 год. військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 , на відстані 1000 м до лінії державного кордону, було виявлено та затримано 3 (трьох) громадян України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких було знайдено та вилучено 10 (десять) пакунків тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України. В подальшому, тютюнові вироби у встановленому порядку були передані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, згідно отриманих пояснень ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 встановлено, що метою транспортування тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України, був їх збут на території республіки Румунія.

Додатково, згідно повідомлень № 213, 214, 215 від 05.10.2016 року про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, що надійшли від управління боротьби з митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримано відомості про можливі наявні у діях ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ознаки злочину, передбаченого ст. 204 КК України. Так, згідно повідомлень встановлено, що 05.10.2016 року «Групою реагування» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на відстані приблизно 1000 метрів до лінії державного кордону України з республікою Румунія, були затримані вищевказані особи, які намагалися перемістити тютюнові вироби торгової марки «Marble», у загальній кількості 2770 пачок без марок акцизного податку України. При цьому, вказані тютюнові вироби були поміщені в картонні коробки, що в свою чергу були обмотані поліетиленовими пакетами чорного кольору.

Також, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження наявності вищевказаних вилучених тютюнових виробів, в порядку ст. 93 КПК України, скеровано вимогу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання підтверджуючої інформації. У відповідь на вимогу, 02.11.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано лист № 07.70-20.2-2.19/7985 від управління боротьби з митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно якого встановлено, що тютюнові вироби марки «Marble» з позначкою «For duty free only» без марок акцизного податку України, у кількості 2 770 пачок перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з вищевказаним, в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення тютюнових виробів, з метою їх подальшого огляду, проведення відповідних судових експертиз на предмет їх незаконного виготовлення, та визнання як речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, беручи до уваги, що тютюнові вироби марки «Marble» «For duty free only» без марок акцизного податку України, у загальній кількості 2770 пачок, передані актом приймання-передавання № 74, у зв`язку з чим на даний час фактично перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ). При цьому, вказані тютюнові вироби являються предметом вчиненого правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність відповідно до санкції ч. 1 ст. 204 КК України та мають значення як речових доказів по кримінальному провадженню. У зв`язку з чим, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення в управлінні боротьби з митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Частиною 5 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, стороною кримінального провадження доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, його доводи знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей, з можливістю їх вилучення, а саме: тютюнових виробів марки «Marble» з позначкою «For duty free only», без марок акцизного податку України, у загальній кількості 2770 пачок, які згідно акту приймання-передавання № 74 фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1