233 № 233/467/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 13 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000056 від 13 січня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
13 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про те, що 10 січня 2015 року невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 450 грн. 73 коп.,які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.
4 лютого 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що ОСОБА_5 9 січня 2015 року, побачивши на сайті безкоштовних оголошень «OLX.ua» оголошення про продаж жорсткого диску Westem Digital 2 TB., зв`язався з автором оголошення «aukro3287» через сайт «OLX.ua» та домовився про придбання даного жорсткого диску за 450 грн. 10 січня 2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 450 грн. 73 коп., на повідомлений невстановленою особою особовий рахунок: «№ НОМЕР_1 », відкритий на ім`я « ОСОБА_6 », але після отримання грошей невстановлена особа під нік-неймом « ОСОБА_7 » зазначений жорсткий диск поштою не направила, та з 10 години 19 хвилин 10 січня 2015 р. на зв`язок не виходить. Відомості, щодо даних власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про інформацію на установчі дані власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 10 січня 2015 р. до 20 січня 2015 р. включно; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові коштиу вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 4 лютого 2015 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: відомостей про установчі дані власника особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 10 січня 2015 р. до 20 січня 2015 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові коштиу вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 13 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на відомості про установчі дані власника особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; а також інформацію стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати, а також чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.01.2015 р. до 20.01.2015 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові коштиу вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя