солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , погодженого начальником першого відділу САП ГП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником першого відділу САП ГП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214, розпочатому 24.06.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, що завдало тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Одеси у вигляді матеріальних збитків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України.

Детектив стверджує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння комунальним майном, у порушення вимог ст.14 Закону України «Про державно-приватне партнерство», без проведення конкурсу ініціювали та забезпечили прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення від 08.07.2011 № 835-VI, яким ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою залучення інвестиційних коштів на суму 90-120 млн. грн. для реконструкції злітної смуги і терміналу аеропорту створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В якості вкладу до статутного капіталу Товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 внесла основні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які забезпечували діяльність вказаного підприємства.

При цьому, зазначає детектив, з метою зменшення частки ІНФОРМАЦІЯ_2 у новоствореному підприємстві вищевказані службові особи, достовірно знаючи, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках створення підприємств на базі майна, яке перебуває у комунальній власності, проведення його оцінки є обов`язковим, а відповідно до п.25 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003, висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі комунального майна, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки, використали для реєстрації товариства висновок ПП « ОСОБА_5 », який на той час вже дійсним не був та зроблений лише на підставі балансової вартості майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без врахування інших факторів, які підвищують вартість майна КП.

Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», внесло до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 355 млн. грн. (177 700 000,00 грн. в листопаді 2011 р., 177 300 000,00 грн. жовтні 2012), значна частина яких були гарантом кредитних зобов`язань під банківські позики інших підприємств.

Органом досудового розслідування встановлено, що як наслідок, сформовано статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому частки розподілені наступним шляхом 25% за ІНФОРМАЦІЯ_5 (118 млн. грн., внесені майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та 75% - за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (шляхом внесення грошових коштів у сумі близько 355 млн. грн.), чим унеможливлено прийняття радою будь-яких рішень в органах управління товариством.

Після передачі, 31.10.2011 майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою остаточного зупинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачі його функцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між вказаними підприємствами укладено генеральну угоду про основні принципи співробітництва від 09.11.2011.

Після переведення у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не дивлячись на дозвіл Антимонопольного комітету України №544-р від 28.09.2011 лише на набуття права користування активами комунального підприємства, в порушення п.п. «а», «г» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна», де зазначено, що об`єкти загально-державного значення не підлягали приватизації, 29.12.2011 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно приватизували вказане майно, в результаті чого, заволоділи майном територіальної громади на суму понад 118 млн. грн.

Крім того, детектив наполягає, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №835 від 08.07.2011 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості внеску до договору про спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало передати майнові права вартістю 4,259 млн. грн. без будь-якого зустрічного обов`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого територіальній громаді міста Одеса завдано шкоди на вказану суму.

НАБУ приходить до висновку, що в результаті вказаних дій, діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100% статутного капіталу якого (а як наслідок і 100% прибутку) належало ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично зупинено, натомість виключно на базі його майна робота аеропорту продовжена від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лише 25% статутного капіталу якого (а як наслідок і лише 25% прибутку) належало ІНФОРМАЦІЯ_10 , внаслідок чого збитки територіальної громади міста Одеса лише від сплати дивідендів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013-2014 роки склали понад 36 млн. грн.

НАБУ встановлено, що в подальшому вищевказані особи, заволодівши в такий спосіб комунальним майном, забезпечили укладення під його заставу кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державним експертно-імпортним банком « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 16.10.2013 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії у сумі 30 млн. грн. на будівництво термінального комплексу аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою відновлення порушених прав територіальної громади міста Одеси та повернення майна в комунальну власність, ІНФОРМАЦІЯ_5 подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та засновника вказаного товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Англія, власник громадянин Кіпру), в результаті розгляду якого, постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2015 та рішенням Господарського суду Одеської області від 13.07.2016 встановлено, що майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було незаконно відчужено, а останнім рішенням визнано недійсним п.6.3.1 ст.6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатку №1, таким чином скасовано факт передачі майна Товариству та повернуто майно на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, під час розгляду апеляційної скарги, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане рішення, Одеським міським головою ОСОБА_6 , в порушення вимог ст.ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всупереч попередній правовій позиції, який діяв за попередньою змовою з керівниками вказаних підприємств, підписано мирову угоду, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось повернути лише десять об`єктів із переліку майна, що було раніше внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також припинено дію вказаного вище договору про корпоративні принципи управління, внаслідок чого скасовано будь-які зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема залучення інвестиційних коштів в сумі 90-120 млн. доларів США для будівництва аеродромної злітної смуги та зафіксовано факт незаконної приватизації комунального майна, яке залишено у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, детектив стверджує, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок зловживання службовим становищем під час вирішення питань реконструкції міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м.Одеси у вигляді матеріальних збитків на суму понад 100 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено генеральну депозитну угоду №118/11/11, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає тимчасово вільні грошові кошти в національній валюті на депозитний рахунок № НОМЕР_6 на умовах, визначених генеральною та додатковими угодами. Даний депозитний рахунок був відкритий для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно додаткової угоди №1/1 та додаткової угоди №1/4 до Генеральної депозитної угоди №118/11/11 від 16.11.2011, грошові кошти у сумі 177 700 000,00 грн. (50% статутного капіталу) розміщені на рахунку № НОМЕР_6 є предметом застави за Договорами застави майнових прав:

№30-4/11/11 від 30.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №536/11/08 від 21.11.2008р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
№18-4/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №104/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
№18-2/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №102/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
№30-2/11/11 від 30.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №84/04/11 від 15.04.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
№18-3/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №103/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
№29-4/03/12 від 29.03.2012р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №77/11/10 від 30.11.2010р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
№30-5/11/11 від 30.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №64/06/10 від 21.06.2010р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
№18-6/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №107/11/11 від 09.11.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
№30-3/11/11 від 30.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №538/11/08 від 27.11.2008р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
№18-1/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №101/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
№18/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №100/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
№18-5/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №105/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Детектив порушує питання про отримання тимчасового доступу до ряду документів із можливістю їх вилучення. Вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем відкриття та обслуговування кредитних рахунків.
Факт знаходження у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вищевказаних речей та документів також підтверджується додатковою угодою №1/1 та додатковою угодою №1/4 до Генеральної депозитної угоди №118/11/11 від 16.11.2011.

Вищевказані речі та документи в оригіналі, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами, стверджує детектив, має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження. Вказані речі та документи містять інформацію про внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів одержаних в кредит в банківській установі, про погашення сум кредиту, а також містять інформацію для ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Без вилучення цих речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, саме тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю.
Відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини укладення кредитних договорів, договорів застави майнових прав, обставини внесення грошових коштів одержаних в кредит під заставу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів. Іншим способом довести вищевказані обставини не вбачається можливим. Потреба у отриманні саме оригіналів речей і документів обґрунтовується необхідністюпризначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання в частині надання доступу із можливістю вилучення тих документів, перелік яких визначений в резолютивній частині даної ухвали з урахуванням того обсягу відомостей, які внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , старшому детективу заступнику керівника Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- кредитних справ за кредитними договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №536/11/08 від 21.11.2008р., кредитного договору №104/11/11 від 03.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №30-4/11/11 від 30.11.2011р., договору застави майнових прав №18-4/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для оформлення кредитних договорів та інших документів, що містяться в кредитних справах клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитних договорів №536/11/08 від 21.11.2008р., №104/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по даним кредитним угодам, відомостей стосовно кредитного інспектора по справах; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитних договорів по теперішній час;

- кредитних справ за кредитними договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №102/11/11 від 03.11.2011р., кредитного договору №84/04/11 від 15.04.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-2/11/11 від 18.11.2011р, договору застави майнових прав №30-2/11/11 від 30.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для оформлення кредитних договорів;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитних договорів №102/11/11 від 03.11.2011р., №84/04/11 від 15.04.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по зазначеним кредитним угодам, відомостей стосовно кредитного інспектора по справах; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитних договорів по теперішній час;

- кредитної справи за кредитними договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №103/11/11 від 03.11.2011р., кредитного договору №77/11/10 від 30.11.2010р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-3/11/11 від 18.11.2011р., договору застави майнових прав №29-4/03/12 від 29.03.2012р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №103/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №64/06/10 від 21.06.2010р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №30-5/11/11 від 30.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для оформлення кредитного договору та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №64/06/10 від 21.06.2010р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №107/11/11 від 09.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-6/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №107/11/11 від 09.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №538/11/08 від 27.11.2008р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №30-3/11/11 від 30.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №538/11/08 від 27.11.2008р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №101/11/11 від 03.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-1/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №101/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №100/11/11 від 03.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №100/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: кредитного договору №105/11/11 від 03.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-5/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарювання, балансу суб`єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №105/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- інших кредитних справ за кредитними договорами, з метою забезпечення виконання умов яких укладені договори застави майнових прав, за якими предметом застави є грошові кошти розміщені на рахунку № НОМЕР_6 , а також документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування даних кредитних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/13941/16-к; 1-кс/760/13587/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1