Справа №№643/5509/16-к, 1-кс/643/916/16
У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 16.02.2016 до Московського ВП надійшли матеріали від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Харківській області по зверненню гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка використовуючи інтернет-ресурс ОЛХ заволоділа її грошовими коштами у розмірі 3 208 грн. ЖЄО № 5824 від 16.02.2016.

За даним фактом проводиться кримінальне провадження № 00001419 від 17.02.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 04.02.2016 року невстановлена особа використовуючи інтернет-ресурс ОЛХ заволоділа, належними їй грошима у сумі 3 208 гривень,які були перераховані на банківську картку невстановленої особиЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Документи банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 04.02.2016 рокуз інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який прив`язаний до мобільного телефону НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ коштів на загальну суму 3 208 грн.,знаходиться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається в банківській установі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 04.02.2016 року з інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який прив`язаний до мобільного телефону НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ коштів на загальну суму 3 208 грн., знаходиться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) а саме:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштівна вказану електронну картку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштівз вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

10.05.2016