Справа № 727/9261/16-к
Провадження № 1-кс/727/3002/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001518 від 02 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 01.06.2016 року до Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 27.04.2016 року близько 09 години 00 хвилин в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , працівниця відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні операції по переоформленню депозитного вкладу ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 15000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Встановлено, що під час обслуговування клієнтів та оформлення документів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться аудіозапис для перевірки якості обслуговування спеціалістів.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та електронних медіафайлів, що можуть становити охоронювану законом таємницю, аудіозапису розмов між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 27.04.2016 року в період часу з 09 години 00 хвилин по 10 годину 30 хвилин, оригіналів документів, які стосуються переоформлення депозитного рахунку ОСОБА_5 на суму 63278,06 грн. та подальшого руху коштів, а також касових документів дня 27.04.2016 року (зведені довідки касирів, книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), зведеної довідки про касові обороти, книги обліку готівки операційної каси та інше), які мають суттєве значення по справі та в подальшому можуть бути використані як доказ, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 02 червня 2016 року внесено відомості в ЄРДР за №0001518, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких: 27 квітня 2016 року приблизно о 09 год. 00 хв. в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , працівниця відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні операції по переоформленню депозитного вкладу ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 15000 грн.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що касові документи за 27.04.2016 року та електронні копії аудіозапису розмов між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які стосуються переоформлення депозитного рахунку ОСОБА_5 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо:
- документів, які стосуються переоформлення депозитного рахунку ОСОБА_5 на суму 63278,06 грн. та подальшого руху коштів 27.04.2016 року;
- касових документів від 27.04.2016 року (зведені довідки касирів, книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), зведена довідка про касові обороти, книга обліку готівки операційної каси) каси ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- аудіозапису розмов між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 09 години 00 хвилин по 10 годину 30 хвилин 27 квітня 2016 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1