Справа № 481/326/16-к
Провадж.№ 1-кс/481/38/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2016 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНА України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 28.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,-
Встановив:
В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що у провадженні СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних із зловживанням службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи.
У ході досудового розслідування з показань свідка встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 особисто вимагав від нього кошти, які необхідно перерахувати на рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того встановлено, що благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Посилаючись на те, що отримання вказаних документів необхідно для встановлення осіб з якими благодійний фонд мав відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та встановлення осіб, що відкривали банківський рахунок благодійного фонду, уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв`язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000012, прихожу такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2015 року до прокуратури Новобузького району з прокуратури Миколаївської області надійшло колективне звернення мешканців Новобузького району, щодо незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних із зловживанням службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 року за № 0000012 за ч.1 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування з показань свідка встановлено, що перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 йому було надано бланк договору пожертви грошових коштів згідно якого необхідно було перерахувати по 150 гривень за один гектар землі яку він обробляє. Зі слів працівників сільської ради бланк договору був наданий головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 . При спілкуванні з останнім голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 особисто вимагав від нього кошти, які необхідно перерахувати на рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того встановлено, що благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надання відомостей про рух коштів по банківському рахунку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами фонду; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківського рахунку необхідно для встановлення осіб з якими благодійний фонд мав відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та встановлення осіб, що відкривали банківський рахунок благодійного фонду, уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, протокол допиту свідка вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Постановив:
Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим оперативним працівникам за дорученням ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів:
-про рух грошових коштів по банківському рахунку, благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_4 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 06.03.2015 року до 28.03.2016 року);
-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами фонду;
-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку;
-документів щодо використання та відкриття банківського рахунку.
які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 28.04.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя