УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 07.06.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення ГУ БКОЗ Служби безпеки України та заяви ОСОБА_5 , з яких вбачається, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, зокрема податкової міліції вимагають неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у директора ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «Альфа Трейд Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд» - громадянина ОСОБА_5 за не вчинення в його інтересах, як особи, яка має надати неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та свого службового становища, а саме не блокування законної діяльності роботи вищезазначених підприємств, належних ОСОБА_5 .

Зокрема, встановлено, що 24.05.2016 в офісному приміщенні одного з підприємств директором якого є ОСОБА_5 співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області був проведений обшук, в ході якого вилучено уставну та бухгалтерську документацію та комп`ютерну техніку, чим фактично зупинено роботу підприємства.

Того ж дня, в ході телефонної розмови з громадянином ОСОБА_6 , який зателефонував та відрекомендувався представником першого заступника начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, що координує діяльність податкової міліції ОСОБА_7 , та під час особистої зустрічі ОСОБА_5 останнім було поставлено вимогу сплачувати щомісячну винагороду у розмірі 0,5 відсотків, отриманого ОСОБА_5 за звітний місяць доходу, а саме приблизно 540 тис. грн., виходячи з об`єму по декларації та фінансовій звітності за квітень 2016 року.

У випадку відмови від передачі зазначеної кількості грошових коштів ОСОБА_6 погрожував, використовуючи надану ОСОБА_7 владу та службове становище, вжити заходів щодо блокування законної діяльності вищевказаних підприємств з подальшим проведенням обшуків.

Зазначені вимоги перший заступник начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, що координує діяльність податкової міліції підтвердив в ході розмови з ОСОБА_5 .

Не маючи іншого способу забезпечити належне здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «Альфа Трейд Інвест», та ТОВ «Глобал-Трейд», ОСОБА_5 на вказану вимогу ОСОБА_7 відповів згодою.
ОСОБА_7 , контролюючи та забезпечуючи за сприяння громадянина ОСОБА_6 , який діючи його за вказівкою про хід та результати проведення кожної зустрічі та телефонної розмови з ОСОБА_5 йому доповідав, був впевнений в успішності реалізації кожного етапу завчасно розробленого плану, у доведеності свого злочинного наміру протиправного збагачення до кінця.
Надалі, ОСОБА_7 , 08.06.2016 перебуваючи у м. Миколаєві, діючи у визначений ним спосіб, за пособництва громадянина ОСОБА_6 , одержав через останнього від директора ТОВ «Трініті Схід» та засновника ТОВ «Альфа Трейд Інвест», ТОВ «Глобал-Трейд» ОСОБА_5 неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у вигляді грошових коштів в сумі 544 (п`ятсот сорок чотири) тисячі гривень, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_5 , як того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища та наданих повноважень щодо не перешкоджання подальшої підприємницької діяльності вищезазначених товариств шляхом проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000032 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

15.07.2016, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Миколаєві, діючи у визначений ним спосіб, за пособництва громадянина ОСОБА_6 , одержав через останнього від директора ТОВ «Трініті Схід» та засновника ТОВ «Альфа Трейд Інвест», ТОВ «Глобал-Трейд» ОСОБА_5 неправомірну вигоду у значному розмірі у вигляді грошових коштів в сумі 112 (сто дванадцять) тисяч гривень, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_5 , як того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища та наданих повноважень щодо не перешкоджання подальшої підприємницької діяльності вищезазначених товариств шляхом проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000032 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

23.08.2016, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Миколаєві, діючи у визначений ним спосіб, за пособництва громадянина ОСОБА_6 , одержав через останнього від директора ТОВ «Трініті Схід» та засновника ТОВ «Альфа Трейд Інвест», ТОВ «Глобал-Трейд» ОСОБА_5 неправомірну вигоду у великому розмірі у вигляді грошових коштів в сумі 140 (сто сорок) тисяч гривень, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_5 , як того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища та наданих повноважень щодо не перешкоджання подальшої підприємницької діяльності вищезазначених товариств шляхом проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000032 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та його закриття.

23.08.2016 після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України були затримані працівниками військової прокуратури Одеського гарнізону, а їх протиправні дії припинено.

19 серпня 2016 року слідчим суддею місцевого Приморського районного суду міста Одеси було винесено ухвалу щодо проведення обшуку автомобіля марки BMW Х5, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , - з метою відшукання речей, предметів, документів та інших матеріальних носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000170 від 07.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 368 КК України, 23.08.2016 в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW Х5, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 за адресою: по вул. Московській, напроти буд. 31 у місті Миколаєві Миколаївській області було вилучено: грошові кошти України в загальній сумі 3630 (три тисячі шістсот тридцять) грн., а саме 5 купюр номіналом 100 (сто) гривень, зокрема: ЗГ6643673, ЄХ6630298, ЗБ8379443, КП6356656, СЖ2269458, 61 купюра 50 (п`ятдесят) гривень, зокрема: СП6295143, СЗ1696849, ПИ3802962, УЕ6671729, СГ1462984, СР1135493, РГ0506853, КЛ8471892, РВ6204904, СВ7228224, РВ3622984, ГЗ1852639, СД7948569, ТА1268824, СД4318257, ТА5584507, ЗА7638927, РГ8584082, РЖ2494600, УЕ6449984, БВ3481204, УЕ1851884, СГ1368845, ТБ3018498, УБ1851177, УБ7377521. УЕ5208079, ТЗ9821422, ВА5496977, ПЄ6736326, РВ9272082, СА5746553, ТА2399133, ФБ3227889, СЗ3529759, РД5951689, УВ1124423, ПД3677282, ЄХ4766292, СЕ0911898, СД6654665, РД0081292, КВ8035347, КЦ4794521, ПА1162050, СБ1157865, СБ6167221, ВД0081101, ТБ2101850, РД9511120, КЄ2319624, РД0323820, КІ4078796, УЄ8410606, ДЙ0542451, РЄ2775433, ПЕ1190049, РД4433369, ВЄ4482757, КТ1546620, УВ6350626, КЦ2852079, 1 купюра-20 (двадцять) гривень, зокрема ПИ4709489 та 1 купюра 10 (десять) гривень ПА0626237; Прибутковий касовий ордер АГК «Темп» №287 щодо сплати грошових коштів за утримання гаражу на 600 гривень; Два ключі від гаражу; Ключ «Авантек»; Телефон Samsung чорного кольору, акумулятор якого знаходиться у розрядженому стані, з SIM картою «Lifesell»; Експрес накладна «Нова пошта» №6022; Два зошита з чорновими записами.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених в ході обшуку 23 серпня 2016 року в службових кабінетах осіб СУФР ГУДФС у Миколаївській області, які розташовані в адміністративній будівлі ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: вул. Лягіна, буд. 6 у місті Миколаєві Миколаївській області, речей та документів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти України в загальній сумі 3630 (три тисячі шістсот тридцять) грн., а саме 5 купюр номіналом 100 (сто) гривень, зокрема: ЗГ6643673, ЄХ6630298, ЗБ8379443, КП6356656, СЖ2269458, 61 купюра 50 (п`ятдесят) гривень, зокрема: СП6295143, СЗ1696849, ПИ3802962, УЕ6671729, СГ1462984, СР1135493, РГ0506853, КЛ8471892, РВ6204904, СВ7228224, РВ3622984, ГЗ1852639, СД7948569, ТА1268824, СД4318257, ТА5584507, ЗА7638927, РГ8584082, РЖ2494600, УЕ6449984, БВ3481204, УЕ1851884, СГ1368845, ТБ3018498, УБ1851177, УБ7377521. УЕ5208079, ТЗ9821422, ВА5496977, ПЄ6736326, РВ9272082, СА5746553, ТА2399133, ФБ3227889, СЗ3529759, РД5951689, УВ1124423, ПД3677282, ЄХ4766292, СЕ0911898, СД6654665, РД0081292, КВ8035347, КЦ4794521, ПА1162050, СБ1157865, СБ6167221, ВД0081101, ТБ2101850, РД9511120, КЄ2319624, РД0323820, КІ4078796, УЄ8410606, ДЙ0542451, РЄ2775433, ПЕ1190049, РД4433369, ВЄ4482757, КТ1546620, УВ6350626, КЦ2852079, 1 купюра-20 (двадцять) гривень, зокрема ПИ4709489 та 1 купюра 10 (десять) гривень ПА0626237; Прибутковий касовий ордер АГК «Темп» №287 щодо сплати грошових коштів за утримання гаражу на 600 гривень; Два ключі від гаражу; Ключ «Авантек»; Телефон Samsung чорного кольору, акумулятор якого знаходиться у розрядженому стані, з SIM картою «Lifesell»; Експрес накладна «Нова пошта» №6022; Два зошита з чорновими записами.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.08.2016