Справа № 676/1064/16-к
Номер провадження 1-кс/676/180/16
У Х В А Л А
про надання доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

29 лютого 2016 року м.Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 14 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, яке підтримали в судовому засіданні, про тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_2 , факс. НОМЕР_3 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 13 год. 30 хв. 06 грудня 2015 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2016 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.12.2016 року близько 14 год. 00 хв. в м. Кам`янці - Подільському невстановлена особа під приводом надання в оренду будинку, шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що на початку грудня місяця 2015 він вирішив разом зі сім`єю поїхати у «Карпати» на новорічні свята. Після чого в інтернет мережі він знайшов оголошення про оренду будинку в АДРЕСА_2 , та зателефонувавши по номеру телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 ОСОБА_5 відповів невідомий чоловік і під час бесіди із ним вони домовились, що він надасть в оренду вищевказаний будинок в період із 31.12.2015 по 02.01.2016 за ціною 6000 грн. та невідомий вказав що йому необхідно надати завдаток в сумі 2000 грн.. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та невідомий йому продиктував номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на який необхідно перерахувати завдаток і розмова між ними закінчилася. В подальшому 06.12.2015 близько ОСОБА_5 через термінал самообслуговування на вказаний рахунок перерахував кошти в сумі 2000 грн. Після чого 28.12.2016 потерпілий неодноразово телефонував до невідомого однак його номер телефону був відключений, оглянувши сайт де він знайшов оголошення, його вже там не було. Зрозумівши, що таким чином його ошукали ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції із даного приводу.

Також під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., під час вчинення кримінального правопорушення користувалася картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував дані кошти.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотання документів з можливістю зробити їх копії.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 14 січня 2016року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та допиту потерпілого ОСОБА_5 про обставини заволодіння належними йому грошовими коштами, а також доведено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів, у зазначений в клопотанні період. Крім того, на думку слідчого судді інформація, яка міститься в зазначених у клопотання документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

. Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159, 160, 163-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності), за період з 13 год. 30 хв. 06 грудня 2015 року по 00 год. 00 хв. 23 лютого 2016 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1