Справа № 369/4372/16-к
Провадження № 1-кс/369/996/16
УХВАЛА
Іменем України

16.05.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024 від 24.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідча ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідча мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 24.03.2016 року, за фактом створення невстановленими особами суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час огляду банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вказане підприємство в період 27.11.2015 по 05.04.2016 перерахувало грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 СФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з призначенням платежу: за продукцію (соняшник), згідно рахунків №85 вiд 01.12.15р., №87 вiд 02.12.15р, №89 вiд 03.12.15р., №92 вiд 04.12.15р., №93 вiд 04.12.15р.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить СФГ ОСОБА_5 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

Зазначені відомості та документи мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунку, а відомості, що міститься в зазначених банківських документах використовуватимуться як докази фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що до відкриття рахунків причетні службові особи банківської установи наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних банківських документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити відомості та документи стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 СФГ ОСОБА_5 , слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому слідчою необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-про рух грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 , що належать СФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів наданих для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1