Справа № 646/7789/16-к
№ провадження 1-кс/646/5223/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.11.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
09.11.2016 року слідчий в ОВС другого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що невстановленими особами, за сприянням працівників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України та ГУ ДФС у Харківській області, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Пеллетон» (код 40200277), директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_4 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_1 , ТОВ «Скайнес» (код 40135800), директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_2 , ТОВ «Авелоніс» (код 39729742), директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_4 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, пр.Голосіївський, 108, корпус 2, приміщення 1, ТОВ «Ванстайл - Профі» (код 39344805), директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул.Теслярська, 4, ТОВ «Стоун Тредінг» (код 39969438), директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул.Панківська, 18, офіс 32.

Разом з цим, в ході розслідування встановлена відсутність вказаних суб`єктів господарювання за юридичними адресами, що свідчить про внесення службовими особами вказаних підприємств завідомо неправдивих відомостей до офіційних реєстраційних документів та фіктивність ТОВ «Пеллетон», ТОВ «Скайнес», ТОВ «Авелоніс», ТОВ «Стоун Тредінг».

Таким чином, керівники вищевказаних суб`єктів господарювання, за сприянням та прикриттям працівників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України та ГУ ДФС у Харківській області, без мети здійснення підприємницької діяльності, створили юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності. Директора зазначених суб`єктів господарювання підприємством не керують, доступу до відкритих банківських рахунків не мають, грошовими коштами підприємства не розпоряджаються. Реєстраційні документи зазначених суб`єктів господарювання використовуються у незаконній діяльності із здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто здійснення безтоварних операцій та незаконної діяльності по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств, у подальшому, з метою їх переводу у готівку та легалізації перераховувались на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 , що здійснює підприємницьку діяльність з реалізації автомобільних шин та дисків за готівку через мережу Інтернет (інтернет-магазини), а отримані від вказаних суб`єктів господарювання грошові кошти направляються на закупівлю продукції підприємствам, що займаються оптовою торгівлею. Проведеною перевіркою ДПІ в Київському районі ГУ ДФС в Харківській області ФОП ОСОБА_7 було донараховано заниження ПДВ на суму понад 2 млн. грн.

Таким чином невстановленими особами, за сприянням працівників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України та ГУ ДФС у Харківській області створені фіктивні підприємства з метою легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

08.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 01.11.2106 проведено обшук за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення предметів та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; зошитів для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передачу грошових коштів, іншу інформацію; зазначеної інформації в електронному вигляді; мобільних терміналів, за якими посадові особи підприємств зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печаток та штампів, будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Під час обшуку, проведеного у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , окрім речей і документів зазначених в ухвалі суду від 01.11.2016 відшукано та вилучено наступне: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , паспорт на ім`я ОСОБА_9 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_8 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_10 , паспорт на ім`я ОСОБА_11 , паспорт на ім`я ОСОБА_12 , посвідчення на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 11679 грн. з чорновими записами, грошові кошти в сумі 18885 грн. з чорновими записами, аркуш А-4 з чорновими записами, грошові кошти у сумі 302590 грн., грошові кошти у сумі 650 Євро, грошові кошти у сумі 3790 доларів США, грошові кошти у сумі 20358 доларів США, грошові кошти в сумі 1560793 грн., корінці 104 шт. та заявки 104 шт. на видачу готівки ТОВ «Пост Фінанс» від 07.10.16., рахунок на оплату №1508 від 12.10.16., видаткова накладна №1165 від 17.10.16., рахунок на оплату №706 від 12.10.16, видаткова накладна №532 від 17.10.16., рахунок на оплату №707 від 12.10.16., видаткова накладна №531від 17.10.16., рахунок на оплату №709 від 12.10.16., видаткова накладна №534 від 17.10.16., рахунок на оплату №708 від 12.10.16., видаткова накладна №533 від 17.10.16., рахунок на оплату №1507 від 12.10.16., видаткова накладна №1164 від 17.10.16., рахунок на оплату №1506 від 12.10.16., видаткова накладна №1163 від 17.10.16., рахунок на оплату №1505 від 12.10.16., видаткова накладна №1162 від 17.10.16., рахунок на оплату №816 від 26.10.16., видаткова накладна №638 від 27.10.16., рахунок на оплату №815 від 26.10.16., видаткова накладна №639 від 27.10.16., рахунок на оплату №814 від 26.10.16., видаткова накладна №640 від 27.10.16., рахунок на оплату №812 від 26.10.16., видаткова накладна №641 від 27.10.16., рахунок на оплату №813 від 26.10.16., видаткова накладна №642 від 27.10.16., рахунок на оплату №223 від 26.09.16., видаткова накладна №784 від 11.10.16., рахунок на оплату №1321 від 26.09.16., видаткова накладна №7875 від 11.10.16., рахунок на оплату №002841 від 27.10.16., видаткова накладна №2090 від 28.10.16., рахунок на оплату №2845 від 27.10.16., видаткова накладна №2093 від 28.10.16., рахунок на оплату №2844 від 27.10.16., видаткова накладна №2088від 28.10.16., рахунок на оплату №2848 від 27.10.16., видаткова накладна №2096 від 28.10.16., рахунок на оплату №2847 від 27.10.16., видаткова накладна №2097 від 28.10.16., рахунок на оплату №2846від 27.10.16., видаткова накладна №2098 від 28.10.16., рахунок на оплату №2840 від 27.10.16., видаткова накладна №2091 від 28.10.16., рахунок на оплату №2849 від 27.10.16., видаткова накладна №2095 від 28.10.16., рахунок на оплату №588 від 31.10.16., видаткова накладна №463 від 01.11.16., рахунок на оплату №590 від 31.10.16., видаткова накладна №464 від 01.11.16., рахунок на оплату №589 від 31.10.16., видаткова накладна №465 від 01.11.16., рахунок на оплату №591 від 31.10.16., видаткова накладна №466 від 01.11.16., рахунок на оплату №1203 від 31.10.16., видаткова накладна №920 від 01.11.16., рахунок на оплату №1202 від 31.01.16., видаткова накладна №919 від 01.11.16., рахунок на оплату №1201 від 31.10.16., видаткова накладна №918 від 01.11.16., рахунок на оплату №1209 від 31.10.16., видаткова накладна №908 від 01.11.16., рахунок на оплату №1207 від 31.10.16., видаткова накладна №907 від 01.11.16., рахунок на оплату №592 від 31.10.16., видаткова накладна №459 від 01.11.16., рахунок на оплату №1206 від 31.10.16., видаткова накладна №905 від 01.11.16., рахунок на оплату №1208 від 31.10.16., видаткова накладна №906 від 01.11.16., рахунок на оплату №1205 від 31.10.16., видаткова накладна №904 від 01.11.16., рахунок на оплату №1204 від 31.10.16., видаткова накладна №903 від 01.11.16., рахунок на оплату №2901 від 31.10.16., видаткова накладна №2129 від 01.11.16., рахунок на оплату №2900 від 31.10.16., видаткова накладна №2126 від 01.11.16., рахунок на оплату №2900 від 31.10.16., видаткова накладна №2125 від 01.11.16., рахунок на оплату №2899 від 31.10.16., видаткова накладна №2124 від 01.11.16., рахунок на оплату №1524 від 04.11.16., видаткова накладна №1168 від 04.11.16., рахунок на оплату №1525 від 04.11.16., видаткова накладна №1167 від 04.11.16., рахунок на оплату №1526 від 04.11.16., видаткова накладна 1166 від 04.11.16., рахунок на оплату №1527 від 04.11.16., видаткова накладна №1165 від 04.11.16.

На підставі вищевикладеного, з метою недопущення знищення вилучених речей, документів, грошей або їх пошкодження, заборони для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, необхідно накласти арешт на вилучені в ході вказаного обшуку речі, документи та гроші, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що враховуючи те, що речі, документи та гроші які були вилучені під час обшуку від 08.11.2016 відповідають критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України як речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти набуті в результаті його вчинення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Проаналізувавши доводи клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, оскільки ані слідчим, ані прокурором не доведено, яке речове значення мають вилученні предмети та грошові кошти для досудового розслідування.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 237 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС другого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч. 3 ст. 368 КК України- залиши без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена до суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1