Провадження № 1-кс/554/4908/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №0003464 від 20.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2014 року, невідома особа з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, невстановленим шляхом, із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , зняла грошові кошти в сумі 6065 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, згідно отриманого листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.11.2015 року переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3
В зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність отримати наступні дані:
-роздруківку руху коштів за період з 18.12.2014 року по теперішній час з банківського рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.11.2015 року здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_2 ,
-Встановити анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на який переведено грошові кошти потерпілої.
-Встановтити чи знімалися грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на який їх було перераховано.
-В разі зняття грошових коштів з карткового ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 встановити де саме вони знімалися ( з банківського терміналу, чи каси банку), а також адресу зняття грошових коштів, та відеозапис з камер відео спостереження.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без представників володільця документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обасті капітану поліції ОСОБА_2 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку особи, яка на даний час невстановлена слідством та заволоділа грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме:
-Надати роздруківку руху грошових коштів за період з 18.12.2014 року по строк дії ухвали з банківського рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ,
-Підтвердити чи спростувати належність картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).
-Інформацію про проведені транзакції з 18.12.2014 року по час дії ухвали по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).
-Інформацію про проведені транзакції з 18.12.2014 року по час дії ухвали по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).
-За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з 18.12.2014 року по час дії ухвали.
-Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1