№ 243/3600/16-к
Кримінальне провадження № 1-кс/243/301/2016
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

29 квітня 2016 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :

28 квітня 2016 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із вказаного клопотання вбачається, що 22.10.2015 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шляхом обману оформила кредитний договір з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявника, чим спричинила матеріальну шкоду, сума встановлюється.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002970 від 19.11.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2008 року в 04:00 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала на своєму робочому місці, а саме в торгових наметах на проїжджій трасі м. Київ - м. Довжанське, район стаціонарного поста ІНФОРМАЦІЯ_4 , де у неї таємно викрали її жіночу сумку в якій знаходиться паспорт громадянина України на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Далі, в цей же день мати потерпілої ОСОБА_5 написала заяву в міліцію про факт крадіжки майна. Так, 14.07.2008 року потерпіла ОСОБА_4 отримала новий паспорт громадянина України на своє ім`я ( НОМЕР_1 ). Приблизно у вересні 2010 році, співробітник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що у потерпілої ОСОБА_4 є заборгованість за кредитним договором у розмірі 10000 гривень. Далі, потерпілій на її мобільний номер телефону подзвонив співробітник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і повідомив, що на її ім`я був оформлений кредитний договір. Далі ОСОБА_4 попрямувала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , де співробітник повідомив їй, що на її ім`я було взято кредит у розмірі 10000 гривень і запитав у неї не втрачала вона свій паспорт громадянина України. Так ОСОБА_4 побачила, що там було розташований фотознімок раніше невідомої їй дівчини, яка взяла кредит на її дані. Там потерпіла написала заяву в головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вона не брала ніяких грошових коштів в кредит. Далі приблизно в кінці вересня 2015 потерпілій на її мобільний номер телефону знову подзвонив раніше невідомий чоловічий голос, який представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що у неї є заборгованість в розмірі 16000 гривень, які їй необхідно
виплатити.
Таким, чином для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту шахрайства та підробки документів невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беруче до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що кредитна справа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що в ній містяться, можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчого дослідження та встановлення інших обставин, що мають значення в кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя. Суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 статті 162 Кримінально-процесуального Кодексу України закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів й також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 0002970 від 19 листопада 2016 року, обставин. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо дійсної наявність інформації, доступ до якої планується отримати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, а саме до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Слов`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій особі, уповноваженій цим слідчим відповідним дорученням на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення останньої, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштовий індекс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ) в особі Краматорської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1