Справа № 626/1271/16-к
Провадження № 1-кс/626/163/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.07.2016 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000742 від 03.12.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000742 від 03.12.2015 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.11.2015 року близько 15.00 години, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима з карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11509,24 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

За даним фактом 03.12.2015 було розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході слідства допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що 23.11.2015 року близько 15.00 години до неї зателефонувала її донька ОСОБА_6 та запитала чи може вона використати кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілій для того, щоб хлопець на ім`я ОСОБА_7 , з яким донька домовилась про продаж своєї зимової куртки, перерахував гроші в сумі 2000 гривень, на що остання погодилась та продиктувала доньці номер своєї карти. Після цього ОСОБА_5 пішла до відділення банку, щоб отримати гроші. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від оператора КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , який запитав біля якого саме банкомату вона знаходиться. Коли вона повідомила, що знаходиться біля відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то по невідомим причинам ОСОБА_8 сказав, щоб ОСОБА_5 пішла до іншого банкомату. В цей час покупець на ім`є ОСОБА_7 періодично дзвонив ОСОБА_5 та запитував чи не прийшли на її картку гроші, але гроші не надходили. Коли ОСОБА_5 перейшла до іншого банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , то чоловік на ім`я ОСОБА_8 повністю керував діями ОСОБА_5 . Остання, була впевнена в тому, що це потрібно для того, щоб отримати кошти. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення про те, що з її рахунку було перераховано кошти в сумі 2000 гривень. Коли про це, вона повідомила оператору ОСОБА_8 , то останній сказав, що зараз на її карту він поверне 2000 гривень. Близько 30 хвилин ОСОБА_9 знаходилась біля теміналу та вводила всі коди, які говорив ОСОБА_8 . Потім на телефон ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про те, що вона перерахувала гроші в сумі 9118 гривень. Після цього працівник банку з ОСОБА_5 не розмовляв, а хлопець на ім`я ОСОБА_7 , який повинен був перерахувати гроші вимкнув свій мобільний телефон.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 донька потерпілої надала свідчення про те, що 06.11.2015 року вона на сайті OLX.UA розмістила оголошення про продаж зимової куртки за 2000 гривень. 23.11.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов дзвінок від чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , з яким остання домовилась про продаж куртки. Останній сказав ОСОБА_6 , що він цього ж дня перерахує на її карту гроші. ОСОБА_6 погодилась та відправила номер своєї картки, на яку вона отримує заробітну плату. Приблизно через 1 годину ОСОБА_6 зателефонували з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, якщо вона хоче отримати даний переказ грошей, то при їх знятті повинна буде заплатити комісію близько 500 гривень. Після цього ОСОБА_6 переслала номер своєї кредитної карти, але і на неї переказ грошей не проходив. Після цього вона зателефонувала своїй матері ОСОБА_5 та попросила номер її кредитної карти і пояснила всю ситуацію. Після цього ОСОБА_6 відправила номер карти покупцю на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час ОСОБА_6 подзвонила її мати та повідомила, що з її карти були зняті гроші в сумі приблизно 12000 гривен.
Слідчий вказує, що в зв`язку з цим вникла необхідність отримання документів з Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання відомостей про рух коштів з картки ОСОБА_5 .
Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представників КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого з прокуророром Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів ОСОБА_4 з Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 в період з 23.11.2015 року по 24.11.2015 року, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в друкованому та електронному (оптичному диску для лазерних систем зчитування) вигляді, та дозвіл на їх вилучення.
Зобов`язати володілця документів, а саме Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя