Справа № 760/6501/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0001079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції головного управляння Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи та печатку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.06.2016 року здійснили перереєстрацію Голови правління кооперативу, призначивши у незаконний спосіб ОСОБА_5 .

Згідно допиту свідка голови (Ж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що 14.06.2016 року невстановленими особами, використовуючи підроблену печатку кооперативу та підроблені документи, з допомогою приватного нотаріуса ВАЛІГУРИ ОСОБА_6 , здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміну Голови правління кооперативу в особі ОСОБА_7 , а вже 15.06.2016 року у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано карточку зі зразками підписів та печатки уповноважених осіб для отримання доступу до рахунку кооперативу. Відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення-злочину нею було надано 15.06.2016 року керівнику Київської місцевої прокуратури № 9 та 16.06.2016 року за № 483-ЗП в прокуратуру міста Києва. Також пояснила, що на даний час картка зі зразками підписів та печатки уповноважених осіб для отримання доступу до рахунку кооперативу перебувають у архіві, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні а саме всіх документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 15.06.2016 року по 08.07.2016 року, та які перебувають у Печерській філії ПАТ КБ ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК Укр аїни, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Розглянути дане клопотання та надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ). розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: копій документів, щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), карток із зразками підписів службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та відбитків печаток, протоколів загальних зборів про призначення Голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), lоg-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт- банк»; оригіналу картки із зразками підписів службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та відбитку печатки наданої банку 15.06.2016 року;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1