печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002026 від 03.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на цей час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та обласних державних адміністрацій інших регіонів України, зловживаючи своїм службовим становищем, не вжили всіх належних та необхідних заходів щодо забезпечення будівництва в зоні проведення антитерористичної операції взводних опорних пунктів в межах делегованих їм повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам біля 467 тис.грн. Зазначені дії відбувались за організацією ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Так, 16 травня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 16/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як генеральний підрядник зобов`язалося виконати будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави згідно з проектом «Нове будівництво інженерних споруд № НОМЕР_1 з метою зміцнення обороноздатності держави на території Донецької області».

Відповідно до додаткової угоди № 6 до вказаного договору, строком орієнтовного закінчення виконання робіт визначено грудень 2015 року.

21.12.2015 слідчим оглянуто декілька інженерних споруд, що мали бути побудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання зазначеного договору, у тому числі опорний пункт № 10, що знаходиться південно-західніше с. Гранитного Тельманівського району Донецької області. Відповідно до складеного слідчим протоколу, станом на дату огляду опорний пункт зібраний лише частково, та на 100% не облаштований згідно проектної документації.

Окрім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , 10 таких опорних пунктів, у зв`язку з неналежною організацією їх будівництва посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , у визначені строки не побудовані.

Разом з тим, встановлено, що відповідно до платіжних доручень, виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , бюджетні кошти, виділені на будівництво вказаних інженерних споруд, перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_6 з державного бюджету України на розрахункові рахунки генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по зазначеному договору мало господарські відносини з рядом суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та можуть вести діяльність т.з. «конвертаційних центрів».

Поряд з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня по липень 2015 року стажером на посаді заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 був призначений ОСОБА_5 , на якого були покладені функції з контролю за будівництвом взводних опорних пунктів.

Так, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №118 від 16.04.2015, яким створено обласний штаб з питань координації виконання робіт із будівництва інженерних споруд для зміцнення обороноздатності держави, до складу штабу в якості його заступника включено заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 .

Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , в 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти державного бюджету України на загальну суму біля 5 млн.грн. в якості оплати за надання транспортних послуг. Водночас, відповідно до вказаної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сформував свій власний податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що мають ознаки фіктивності та входять до складу т.з. «конвертаційних центрів». Вказане може свідчити про безтоварний характер відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з подальшим виведенням грошей через інші суб`єкти господарювання.

В ході досудового розслідування розглядається слідча версія про заволодіння коштами державного бюджету України, виділеними з метою зміцнення обороноздатності держави, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з подальшим їх виведенням через інші фіктивні суб`єкти господарювання.

Допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 показали, що під час стажування ОСОБА_5 останнім неодноразово вчинявся тиск на керівництво ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою прискорення оплати заявлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, а також на керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині обрання підприємством певних, вказаних ОСОБА_5 , постачальників будівельних матеріалів та залізобетонних конструкцій, вартість яких була вища за передбачену кошторисом будівельних робіт.

Допитана начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 підтвердила покази вказаних осіб та показала, що виконувала вказівки ОСОБА_5 з питань організації оплати виконаних робіт з будівництва взводно-опорних пунктів, опікувався питанням скорішого отримання актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В.

Допитаний свідок ОСОБА_11 пояснив, що у 2015 році виконував обов`язки секретаря Ради оборони Запорізької області. У засіданнях Ради брав участь ОСОБА_5 , який як заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_5 контролював процес будівництва взводно-опорних пунктів.

Допитані як свідки керівники структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на час роботи ОСОБА_5 були підпорядковані останньому, пояснили, що сприймали ОСОБА_5 як свого безпосереднього керівника, у зв`язку з чим виконували його усні та письмові вказівки по закріплених напрямках діяльності.

Водночас, як встановлено в ході розслідування, стажування ОСОБА_5 відбувалося з численними порушеннями вимог чинного законодавства та було оформлено таким чином, що ОСОБА_5 уникав будь-якої відповідальності за свої дії в якості стажера на посаді заступника голови облдержадміністрації, отримуючи водночас певні організаційно-розпорядчі функції.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на засіданнях Ради оборони Запорізької області ОСОБА_5 доповідав про початок будівництва взводних опорних пунктів ще в квітні 2015 року, тобто до початку процедури державних закупівель цих робіт, що може свідчити про особисту зацікавленість ОСОБА_5 у провадженні вказаних будівельних робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що ОСОБА_5 має відношення до скоєння зазначеного злочину та постійно підтримує зв`язок з особами, які є фігурантами у вказаному провадженні.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що донькою ОСОБА_5 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка, згідно наявної інформації працює слідчим СУ ГУ НП у Запорізькій області.

Чоловіком ОСОБА_12 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який є працівником податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_7 . З особистих та службових питань користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в провадженні слідчого управління податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області знаходяться матеріали щодо ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час виконання робіт щодо будівництва в зоні проведення антитерористичної операції взводних опорних пунктів, причетний до вчинення злочинної діяльності колишній заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 через доньку ОСОБА_12 та її чоловіка ОСОБА_13 може бути неофіційно проінформований про хід слідства та слідчі дії (в тому числі негласні), що плануються.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2016 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » телефонному номеру ОСОБА_13 у період з 01.03.2015 по 14.11.2015.

Для встановлення місць перебування ОСОБА_13 за період з 14.11.2016 по 05.12.2016, а також всіх його контактів, виникла необхідність проаналізувати телекомунікаційні з`єднання з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати право тимчасового доступу прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації у електронному та друкованому вигляді по телефонному номеру: НОМЕР_2 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ телефонів з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону у період з 14.11.2016 по 05.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах провадження № 757/60061/16-к.

Примірник № 2 та копія надані прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1