Справа № 199/4549/16-к
УХВАЛА
29.06.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до копій документів, які надавались підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_1 на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування за 2013 та 2015 р, відомостей щодо кількості закріплених автомобілів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо працівників, які закріплені за автомобілями, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналів огляду медика-механіка, договорів на здійснення перевезень, документів на підставі яких формується вартість проїзду, відомостей, щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, відомостей (інформацію) щодо місця знаходження автомобільного транспорту у неробочий час, штатного розкладу.

Клопотання обґрунтовується тим, що У провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 16.04.2016 року № 0001234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході опрацювання оперативної інформації було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі у конкурсі.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.05.2013 №197 «Про затвердження Умов перевезення та організації проведення конкурсу з перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Дніпропетровську» та від 28.05.2013 №200 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.12.2001 №1589 «Про затвердження міських маршрутів загального користування авто-електротранспорту», оголошення організатора проведення конкурсу в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 №69 (3679) від 03.07.2013, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 , у 2013 році претендувало на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об`єкта конкурсів, а саме: конкурсу №19 за маршрутом №32», конкурсу №40 за маршрутом №59, конкурсу №59 за маршрутом 87-Б, конкурсу №60 за маршрутом 88, конкурсу №64 за маршрутом 95 та 95А, конкурсу №78 за маршрутом 118, конкурсу №96 за маршрутом 149.

При цьому, для участі у зазначених конкурсах Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі керівника ОСОБА_5 , подало до ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування з переліком маршрутів та пакетом необхідних документів. Серед поданих документів, які є необхідними для участі у конкурсі до ІНФОРМАЦІЯ_6 був поданий перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на маршруті, копія штатного розпису на день оголошення конкурсу, звіти форми №1-ДФ та звіти з праці. У заяві за підписом керівника ОСОБА_5 , зазначено, що всі дані, викладені у поданих ним документах відповідають дійсності.

Окрім цього відповідно до оголошення організатора проведення конкурсу в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 №32-1 (3820-1 (від 13.08.2015, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у 2015 році також претендувало на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об`єкта конкурсу №17 за маршрутом вул. Іжевська пл. Миколи Островського, та маршрутом ж/м Лівобережний-2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - пл. Миколи Островського.

При цьому, для участі у зазначеному конкурсі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі керівника ОСОБА_6 , подало до ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування з переліком маршрутів та пакетом необхідних документів. Серед поданих документів, які є необхідними для участі у конкурсі до ІНФОРМАЦІЯ_6 був поданий перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на маршруті, копія штатного розпису на день оголошення конкурсу, звіти форми №1-ДФ та звіти з праці. У заяві за підписом керівника ОСОБА_6 , зазначено, що всі дані, викладені у поданих ним документах відповідають дійсності.

Таким чином, для участі у конкурсі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2013 році, на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об`єкта конкурсів, а саме: конкурсу №19 за маршрутом №32», конкурсу №40 за маршрутом №59, конкурсу №59 за маршрутом 87-Б, конкурсу №60 за маршрутом 88, конкурсу №64 за маршрутом 95 та 95А, конкурсу №78 за маршрутом 118, конкурсу №96 за маршрутом 149, надало до ІНФОРМАЦІЯ_1 штатний розпис, відповідно до якого штат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.07.2013 року складав 372 штатні одиниці з місячним фондом заробітної плати 444685,00 грн.

Окрім цього для участі у конкурсі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об`єкта конкурсу №17 у 2015 році за маршрутом вул. Іжевська пл. Миколи Островського, та маршрутом ж/м Лівобережний-2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - пл. Миколи Островського, надало до ІНФОРМАЦІЯ_1 штатний розпис, відповідно до якого штат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.08.2015 року складав 42 штатні одиниці з місячним фондом заробітної плати 77753,00 грн.

Згідно наданої інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_9 та у відповідності з формами 1 ДФ, у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 01.07.2013 року, працювало у штаті 182 особи. Відповідно станом на 01.08.15, у ІНФОРМАЦІЯ_10 » працювало у штаті 41 особа.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що до його функціональних обов`язків входить організація пасажирських перевезень та контроль за договірними зобов`язаннями. Для здійснення пасажирських перевезень на маршрутах загального користування, претендент надає до органу виконавчої влади пакет документів визначений ЗУ «Про автомобільний транспорт», постановою КМУ від 03.12.2008 №1081, а саме: копію ліцензії, перелік транспортних засобів, реєстраційні документи транспортних засобів, анкета, штатний розклад за 2 квартали, копії форм 1-ДФ. Бали кандидатам у конкурсі нараховуються за такими критеріями: кількість працівників у штаті підприємства в цілому, чим більше працівників, тим більше нараховується балів на конкурсі. Рік випуску транспортних засобів та їх кількість. Наявність штатних медичних працівників (не менше 2-х чоловік) та механіків (не менше 3 чоловік), а також інші у відповідності до постанови КМУ від 03.12.2008 №1081.

Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умисно надало до ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості із завищеними показниками у відповідності до критерій передбачених постановою КМУ від 03.12.2008 №1081, тобто завідомо підроблені документи, з метою отримання перемоги на конкурсах з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування за 2013 та 2015 роки.

19.04.2016 року на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів, які надавались підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_1 на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування за 2013 та 2015 роки.

Згідно наданої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.04.2016 за вих.№72 було встановлено, що запитувані належним чином завірені копії документів можуть бути витребувані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не інакше, як за ухвалою слідчого судді.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до копій документів, які надавались підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_1 на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування за 2013 та 2015 р;

- відомостей щодо кількості закріплених автомобілів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- відомостей щодо працівників, які закріплені за автомобілями, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- журналів огляду медика-механіка;

- договорів на здійснення перевезень;

- документів на підставі яких формується вартість проїзду;

- відомостей, щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів;

- відомостей (інформацію) щодо місця знаходження автомобільного транспорту у неробочий час;

- штатного розкладу, дані документи перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: