Справа №: 272/851/16-к
Провадження № 1-кс/272/137/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
11 серпня 2016 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Виклик в судове засідання представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснювався, оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 11.06.2016; інформацію щодо перерахунку 2027 гривень 63 однією транзакцією через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ОСОБА_6 , яку здійснено 11.06.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.06.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою:
В ході судового засідання слідчий довів, що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо; відомості, які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести вищевказані обставини - неможливо.
Керуючись ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 11.06.2016; інформацію щодо перерахунку 2027 гривень 63 однією транзакцією через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ОСОБА_6 , яку здійснено 11.06.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.06.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
АДРЕСА_1 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню
після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1