Провадження №1-кс/127/3871/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів стосовно ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027, внесеному в ЄРДР 11.03.2016 щодо невстановлених осіб, які під час здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_3 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості та зареєстрували вищевказаних громадян фізичними особами-підприємцями.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадяни ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході допиту повідомили, що на прохання громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 вони здійснили державну реєстрацію відповідних фізичних осіб-підприємців без мети здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані громадяни повідомили, що грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки підприємців не розпоряджався та будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_7 не подавали.
Також, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027, встановлено ряд фізичних осіб-підприємців, які надавали довіреність на представлення інтересів гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 .. За результатами допитів вказаних осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ДРФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ДРФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ДРФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ДРФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ДРФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ) встановлено, що вказані громадяни не мають відношення до господарської діяльності відповідних фізичних осіб-підприємців та зареєстрували їх за винагороду без мети проведення господарської діяльності.
В подальшому встановлено, що на ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (код за ДРФО НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_11 ), а саме: ФОП ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_5 , рахунок за № НОМЕР_14 (валюта українська гривня).
Крім того виїмка особової справи, документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 09.09.2015 по 28.03.2016 по рахунках ФОП ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_5 , рахунок за № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_11 ) надасть змогу встановити осіб, які фактично управляли господарською діяльністю ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 , та були причетні до організації державної реєстрації приватних підприємців шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдивих відомостей.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 , є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, відомсті, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження, як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий досту до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, про доступ до яких клопоче слідчий, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак, вимогу щодо вилучення оригіналів документів особової справи на даному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ), що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, а саме:
- особових (юридичної) справ та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_5 , рахунок за № НОМЕР_14 (валюта українська гривня);
- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФОП ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_5 , рахунок за № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_11 );
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: