Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 27.05.2016. Зареєстровано: 27.05.2016. Забезпечено надання загального доступу: 29.05.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив розтрату грошових коштів Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14000000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ; ТОВ «Майстер Компані», ; ТОВ «Прада України», ; ТОВ «Еверест 1», ; ТОВ «Торнабуоні», ; ТОВ «МТІ», ; ТОВ «ФФ Україна», , ТОВ «Хелен Марлен», , заволодів державними коштами у сумі 19783660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області на розрахункові рахунки, відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одеса та ПАТ «Банк Перший».

Крім того, встановлено, що Благодійний фонд "На благо Одеси" () перебуває на обліку у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, , службові приміщення якої розташовані за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71.

Є достатні дані про те, що у приміщеннях за вказаною адресою знаходяться предмети та документи Благодійного фонду "На благо Одеси" () і Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, а саме: облікова податкова справа фонду, декларації з податку на прибуток та додану вартість, документи щодо відшкодування податку на додану вартість Благодійному фонду та Генеральному Консульству Грузії в м. Одеса, акти перевірок діяльності цих організацій, а також документи щодо взаємовідносин Благодійного фонду "На благо Одеси" () і Генерального Консульства Грузії в м. Одеса з ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ; ТОВ «Майстер Компані», ; ТОВ «Прада України», ; ТОВ «Еверест 1», ; ТОВ «Торнабуоні», ; ТОВ «МТІ», ; ТОВ «ФФ Україна», , ТОВ «Хелен Марлен», , і ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які мають значення для розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, необхідно провести обшуки у у нежитлових приміщеннях за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, що належать Територіальній громаді міста Одеси, в особі Одеської міської ради, , де фактично свою діяльність здійснює ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, , оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, на проведення обшуку службових приміщень ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, , розташованих за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, які належать Територіальній громаді міста Одеси, в особі Одеської міської ради, , з метою відшукання і вилучення документів Благодійного фонду "На благо Одеси" (), Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі облікових податкових справ, декларацій з податку на прибуток та додану вартість, документів щодо відшкодування податку на додану вартість Благодійному фонду та Генеральному Консульству Грузії в м. Одеса, актів перевірок діяльності зазначених організацій, а також документів щодо взаємовідносин Благодійного фонду "На благо Одеси" (), Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ; ТОВ «Майстер Компані», ; ТОВ «Прада України», ; ТОВ «Еверест 1», ; ТОВ «Торнабуоні», ; ТОВ «МТІ», ; ТОВ «ФФ Україна», , ТОВ «Хелен Марлен», , які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...