Справа № 4-362/2011р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2011 року Зарічний районний суд м.Суми в складі:

головуючого - судді Собини О.І.

при секретарі - Біріній Ю.М.

з участю прокурора - Сидоренко І.А.

розглянувши матеріали подання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Сумської області радника юстиції ОСОБА_1 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утримання неповнолітню дитину, непрацюючого, мешкаючого за адрееою: м. Глухів вул Ковпака 4 кв 78 , раніше не судимого,

обвинуваченого в скоєнні злочину передбаченого ст.201 ч.2 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Сумської області розслідується кримінальна справа №10800097, порушена 4 жовтня 2010 року за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Глухівської митниці при оформленні транзитних вантажів за ознаками злочинів, передбачених ч.З ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, та за фактом виготовлення невстановленими особами підробних печаток Глухівської митниці за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України.

В ході розслідування зазначеної кримінальної справи 18 січня 2011 року порушена кримінальна справа відносно мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_9, інспекторів Глухівської митниці ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10 і ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_11 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України.

9 лютого 2011 року прокуратурою Сумської області порушена кримінальна справа відносно громадянина ОСОБА_6 Маряна Владіслава за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України.

Проведеним по справі досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 протягом 2009-2010 років організували переміщення товарів (побутової техніки) на митну територію України з приховуванням від митного контролю.

Так, в зазначений період часу на митну територію України на транспортних засобах: 15РЕГ6/ГКК85ЕР, Е5/УКА5/ГКК27ЕР, Г5ВЮ2/ГКК28ЕР, ГТМ80ГЕ/ГТМ1К88, ІТМ80КУ/ГТМ1Р95, КК471ГМ/КК7648Р та інших, ввозилась в режимі «транзит» через пункти пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці та «Шегини» Львівської митниці побутова та компютерна техніка. Досудовим слідством у кримінальній справі виявлені 22 факти ввезення до України зазначеної техніки загальною митною вартістю 22 192 708,67 грн. Вказані товарно-матеріальні цінності повинні були переміщуватись під митним контролем по території України із зобовязанням щодо виїзду з країни через пункт пропуску «Бачівськ» Глухівської митниці.

При цьому, досудовим слідством у справі встановлено, що 27.06.2010 року ввезення на територію України товаро-матеріальних цінностей (побутової техніки) з території ОСОБА_6 на територію України в режимі транзит з подальшим ухиленням від митного контролю, на автомобілі LТМ80КY/LТМ1Р95 здійснив громадянин ОСОБА_6 Марян Владіслав.

ОСОБА_7 і ОСОБА_3 організували зустріч вище вказаних автомобілів, і завантажених побутовою технікою під управлінням польських водіїв, в тому числі і ОСОБА_9, перевантаження вище вказаного товару до інших вантажних автомобілів, найнятих ОСОБА_3, і подальше транспортування до невстановленого в даний час місця розвантаження. При цьому ОСОБА_3 на гроші, які давав йому ОСОБА_7, здійснював оплату вартості надання послуг вантажних автомобілів, забезпечував водіїв неправдивими документами (товарно-транспортними накладними), які супроводжували вантаж в подальшому.

Також ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_7 доставляв транзитні документи, отримані від польських водіїв, а також іноді і самих водіїв до м.Глухів, де передавав їх місцевому мешканцю ОСОБА_2

В подальшому Неч.моня ТА. за допомогою найнятих ним водіїв таксі організовував виїзд польських водіїв до Російської Федерації, а також подальшій їх вїзд до України з метою документальної фіксації вказаного факту. При цьому кілька разів ОСОБА_2 особисто вивозив вказаних водіїв до Російської Федерації.

Також ОСОБА_10 отримані від польських водіїв транзитні документи на вантаж передавав працівникам митного поста «Бачівськ» Глухівської митниці ОСОБА_5 і ОСОБА_4

Вказані працівники митниці на підставі вказаних транзитних документів (CMR, Carnet Tir, інвойс) вносили до бази даних «Інспектор-2006» а також ЄАІС ДМСУ відомості щодо виїзду автомобілів з вантажем на територію Російської Федерації, після чого проставляли на транзитних документах відбитки фіктивних овальних номерних печаток «Глухівська митниця» та прямокутних номерних дата-штампів. Уподальшому ОСОБА_5 і ОСОБА_4 зазначені неправдиві документи передавали ОСОБА_2, а останній передавав їх ОСОБА_3

Після цього ОСОБА_3 доставляв документи та польських водіїв до м.Києва, а саме до того місця, де перебували на стоянці вантажні автомобілі, за допомогою яких на територію України ввозився вантаж в режимі транзит.

Маючи на руках неправдиві транзитні документи, польські водії на вантажних автомобілях виїздили за межі України.

Таким чином, протягом 2009-2010 років вище вказані особи за попередньою змовою, тобто у групі осіб, організували незаконне ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю товарно-матеріальних цінностей загальною митною вартістю 22192708,67 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій до державного бюджету не надійшли податки та інші обовязкові платежі, повязані із не розмитненням зазначених товарів, на загальну суму 56723 1 0,67 грн., що більш ніж в тисячу разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

18 січня 2011 року ОСОБА_10 затриманий за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 115 КПК України.

21 січня 2011 року відносно ОСОБА_10 обраний запобіжний захід взяття під варту.

31 січня 2011 року ОСОБА_2 предявлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України.

Вина ОСОБА_2 1.А. у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України, підтверджується наступними доказами, отриманими в ході розслідування кримінальної справи: показами в якості підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5; показами свідків ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15; матеріалами проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_11, а також іншими доказами, здобутими в ході розслідування кримінальної справи.

Строки слідства у справі обчислюються з 18 січня 2011 року та продовжені заступником прокурора Сумської області до 4 місяців (до 18 травня 2011 року). Строки тримання під вартою ОСОБА_2 обчислюються із часу затримання, тобто із 18 січня 2011 року, і закінчуються 18 березня 2010 року.

Досудове слідство у справі триває, але не може бути закінченим до вказаної дати, оскільки по кримінальній справі необхідно виконати наступні слідчі - та процесуальні дії: шляхом проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів установити та притягнути до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину; встановити місця, де здійснювалося розвантаження та подальше зберігання ввезених на територію України контрабандним шляхом товаро-матеріальних цінностей (побутової

електроніки); встановити субєктів підприємницької діяльності, які отримали ввезені на територію України контрабандним шляхом ТМЦ, допитати їх службових осіб та працівників; встановити місцезнаходження вказаних ТМЦ, вилучити їх, приєднати до справи в якості речових доказів; отримати експериментальні та вільні зразки відбитків печаток та штампів всіх суміжних служб (контролюючих органів), які знаходяться на території митного поста «Глухів» Сумської митниці, призначити та провести відповідні технічні експертизи

документів за цими зразками; допитати в якості свідків працівників вказаних контролюючих органів; призначити та провести почеркознавчі експертизи на підставі відібраних експериментальних та вільних зразків почерку та підписів працівників Глухівської митниці; отримати висновки раніше призначених почеркознавчих експертиз; вжити заходів до відшкодування завданих злочином збитків; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідні для встановлення істини у кримінальній справі.

На даний час підстав для зміни запобіжного заходу, обраного ОСОБА_2, немає, оскільки, злочин, у вчиненні якого він обвинувачується, є особливо тяжким, і за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком понад 10 років. ОСОБА_2, перебуваючи на волі, матиме змогу узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб, можливо причетних до скоєння злочину, а також здійснювати тиск на осіб, які дають покази проти нього, з метою ухилення від відповідальності, що в кінцевому рахунку може перешкодити встановленню істини по справі.

Враховуючи наведене, є достатні підстави для продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_2 до 4-х місяців, як єдиного запобіжного заходу, що може забезпечити виконання процесуальних рішень у справі та належну поведінку обвинуваченого під час досудового слідства і судового розгляду справи.

Суд, заслухавши слідчого , думку прокурора, який вважає за необхідне задовільнити подання, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки по справі необхідно провести ряд слідчих дій, підстави для зміни запобіжного заходу ОСОБА_2. відсутні, санкція ст.201 ч.2 КК України за якою обвинувачується ОСОБА_2 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком понад пять років, а також те, що обвинувачений знаходячись на свободі, може окритися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини по справі , здійснювати тиск на потерпілих.

Керуючись ст. 148, 155, 156, 165-3 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовільнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 до чотирьох місяців.

Виконання постанови покласти на слідчого в особливо важливих справах прокуратури Сумської області радника юстиції ОСОБА_1

Постанова може буди оскаржена до аделяційного суду Сумської області протягом

трьох днів з дня оголошення.

Подача апеляції не зупиняє виконання постанови суду.

СУДДЯ СОБИНА О.І.