Справа № 760/4387/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0000436, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
26.10.2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються Інвестиційного договору на здійснення заходів з облаштування пішохідних підземних переходів у Печерському та Солом`янському районах міста Києва (Лот 5) № 049-13/1/122 від 09.11.2012 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 15.05.2015з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУ МВС України в місті Києві надійшли матеріали з управління державної служби боротьби з економічної злочинністю, а саме заява голови правління Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо службового підроблення документів, а саме внесення завідомо неправдивої інформації до інвестиційних договорів між суб`єктами господарської діяльності (орендарями) та шляхово-експлуатаційними управліннями районів м. Києва стосовно проведення реконструкції та благоустрою підземних переходів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », хоча фактично зазначені ремонтні роботи не проводились.

В ході слідства встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2012 році при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на підставі Закону України «Про інвестиційну діяльність», рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24 травня 2007 року №528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об`єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної структури міста Києва» (зі змінами та доповненнями) та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 31 жовтня 2008 року №1496 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залученням інвесторів до облаштування пішохідних підземних переходів м. Києва» уклали інвестиційні договори, згідно яких інвестори зобов`язались провести роботи по поліпшенню технічного стану підземних пішохідних переходів, здійснення експлуатаційного та санітарного утриманням підземних пішохідних переходів, їх елементів та інженерних мереж у належному стані, прибирання, очищення (вт.ч. від рекламних оголошень), поливання (у літній період) прохідної частини підземного пішохідного переходу і прилеглої до нього території та здійснення заходів, передбачених у додатках до інвестиційних договорів, що є невід`ємною частиною. В свою чергу вказані товариства отримали місця в підземних пішохідних переходах на території міста Києва для встановлення малих архітектурних форм (далі - МАФ) та здавати їх іншим суб`єктам різних форм власності в оренду.

Також, згідно прав та обов`язків інвестора, інвестор зобов`язаний укласти відповідні договори (водопостачання, каналізація, газ, електрична та теплова енергія і т.д.) у встановленому чинним законодавством порядку та сплачувати фактично спожиті комунальні послуги постачальникам таких послуг за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання та витрати на утримання території у підземних пішохідних переходах.

У інвестиційних договорах та додатках до них не виконуються в повному обсязі, а також у деяких випадках взагалі не виконуються. Так, підключення до електричних мереж здійснено з порушеннями пожежної безпеки, роботи щодо облаштування переходів не проводяться з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які наражають на небезпеку життя та здоров`я пішоходів та зокрема тих осіб, які здійснюють свою господарську діяльність.

Також, згідно вказаних інвестиційних договорів товариства повинні щомісяця складати Акти фіксації виконання робіт з експлуатації та санітарного утримання Об`єкту інвестування та надавати їх відповідному Балансоутримувачу, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідного району міста Києва.

Інформація, яка міститься в інвестиційних договорах, додатках до них, документах щодо виконання даних договорів, що цікавить слідство необхідна для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та фактично перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний свідок ІНФОРМАЦІЯ_13 надав покази про те, що існує Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_14 від 31.10.2008 №1496 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до облаштування пішохідних підземних переходів в місті Києві», відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_15 необхідно було подати пропозиції щодо формування переліку пішохідних підземних переходів, які потребують облаштування та існує Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_14 від 31.05.2012 №905 про затвердження переможця конкурсу по залученню інвестора до здійснення заходів з облаштування 37 пішохідних підземних переходів (Лот 5), яким затверджено переможця по залученню інвестора до здійснення заходів з облаштування 37 підземних пішохідних переходів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлені перелік підземних переходів. Права та обов`язки щодо облаштування підземних пішохідних переходів зазначені в інвестиційному договорі від 09.11.2012 №049-13/1/122.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , володіє документами завірені копії яких необхідні для встановлення істини по справі та вказана інформація має значення доказів в кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо отримати вказану інформацію, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_2 та слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються Інвестиційного договору на здійснення заходів з облаштування пішохідних підземних переходів у Печерському та Солом`янському районах міста Києва (Лот 5) № 049-13/1/122 від 09.11.2012 року, а саме:

- актів обстеження кожного об`єкту інвестування;

- актів фіксації виконання робіт з експлуатаційного утримання окремих частин об`єкту інвестування (за кожен місяць) та супровідни листи щодо надсилання їх копій до ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- актів фіксації суми та обсягу інвестицій;

- письмове повідомлення ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " м. Києва про закінчення виконання заходів з облаштування окремих частин об`єкту інвестування;

- документів перевірки належного виконання інвестором своїх обов`язків;

- запити ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 на погодженя облаштування об`єктів інвестування легкими збірно-розбірними конструкціями, погодження КП та інши документи та договори на здійснення заходів з облаштування об`ектів інвестування (копії укладених договорів оренди (користування) розбірно-збірних контрукцій та інші пов`язані з цим дозвільні документи);

- документів щодо погодження для отримання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 необхідних дозволів, письмових погоджень та інших документів для належного виконанням ним обов`язків інвестора;

- висновок ІНФОРМАЦІЯ_18 про протипожежний стан об`єктів інвестування;

- документів щодо здійснення контролю та нагляду за своєчасним та якісним виконанням робіт та заходів, пов`язаних з облаштуванням об`єктів інвестування та контролю за діяльністю інвестора;

- документів, які надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо реалізації інвестиційного проекту (в тому числі за формою, затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.05.2007р. № 528/1189);

- документів щодо призначення відповідальної особи для здійснення контролю та нагляду за своєчасним та якісним виконанням робіт та заходів, пов`язаних з облаштуванням об`єктів інвестування, контролю за діяльністю інвестора;

- документів щодо встановлення вуличних покажчиків на об`єкті інвестування;

- документів щодо забезпечення охорони об`єктів інвестування та звільнення його від стіхійної торгівлі;

- документів щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів, що подаються щоквартально ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- документів фінансово-господарської діяльності, які підтверджують факт виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " фінансових зобов`язань по договору, та що стосуються приватного підприємця ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ), а саме:

- договору оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади міста Києва від 13.10.2005р. № 2 з додатками та додатковими угодами;

- договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду № 1030 від 17.01.2013р. з додатками та додатковими угодами;

- договір оренди від 22.12.2009р. № 23-12 з додатками та додатковими угодами;

- актів приймання-передачі об`єкта оренди;

- документів, щодо сплати орендних платежів за період з 01.01.2012р. по 01.10.2016р. актів звірки, інвентаризації розрахунків;

- договорів, укладених з постачальниками комунальних послуг (водопостачання, електроенергія, газ, каналізація, вивіз смиття тощо), сплату за користування послугами, страхування об`єкта оренди та платіжних доручень про сплату страхових платежів;

- висновок ІНФОРМАЦІЯ_18 про протипожежний стан об`єкту оренди;

- документів перевірки дотримання орендарем умов договорів оренди.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1