Справа № 646/5686/16-к
№ провадження 1-кс/646/2530/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.05.2016 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області юриста ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-
в с т а н о в и в :
Прокурор прокуратури Харківської області звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 13.05.2016 під час огляду у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке арендує ОСОБА_4 , а саме: 1. заздалегідь ідентифіковані засоби грошові кошти в сумі 71 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень в кількості 142 штуки; 2. пакунок темно-зеленого кольору у якому знаходились грошові кошти в сумі 71 000 грн.;3. особистий мобільний телефон ОСОБА_5 "iPhone6+" з Imei номером НОМЕР_1 , модель А1524 з сім картою НОМЕР_2 ; 4. грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 12260 грн. та 157 доларів США; 5. 3 карти "Приватбанку" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000397 від 20.04.2016 за підозрою начальника управління оподаткування юридичних осіб Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області у вимаганні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовими розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника управління податків і зборів юридичних осіб Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області будучі працівником правоохоронного органу та відповідно до п.2 ч.2 ст.6 Закону України «Про державну службу» та будучи керівником структурного підрозділу територіального органу виконавчої влади відповідно до п.2 примітки до ст.368 КК України обіймала відповідальне становище. 19.04.2016 о 12:00 перебуваючи у приміщенні Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки (Леніна), 9, висловила вимогу директору ТОВ «Агроекспорт ЛАН» ОСОБА_7 про надання неправомірної винагороди у вигляді 30 % від 141 877 гривень за сприяння у відшкодуванні на користь ТОВ «Агроекспорт ЛАН» податку на додану вартість з державного бюджету України на суму 472 925 гривень, відповідно до поданої декларації.

Продовжуючи свій намір на отримання неправомірної винагороди, після перерахування суми відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету України на рахунок ТОВ «Агроекспорт ЛАН» 28.04.2016 472 925 гривень, ОСОБА_6 зателефонувала директору ТОВ «Агроекспорт ЛАН» ОСОБА_7 з метою призначення зустрічі для обговорення умов передачі неправомірної винагороди.

Продовжуючи свій намір на отримання неправомірної винагороди, 29.04.2016 ОСОБА_6 знаходячись з невстановленою досудовим слідством особою в приміщенні приймальної начальника Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Науки (Леніна), 9, після переговорів з директором ТОВ «Агроекспорт ЛАН» Бершадській та співзасновником ТОВ «Агроекспорт ЛАН» ОСОБА_8 узгодила зменшення суми неправомірної винагороди до 15% від суми відшкодування, тобто 70939 гривень, обговорила умови передачі зазначених коштів в готівковій формі після 12.05.2016.

Крім цього, продовжуючи свій намір на отримання неправомірної винагороди 13.05.2016 ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_7 про необхідність передачі неправомірної вигоди у сумі 71 000 грн. через її знайому ОСОБА_4

ОСОБА_7 13.05.2016 узгодила з ОСОБА_4 , що обговорену суму грошових коштів передасть працівник ТОВ «Агроекспорт ЛАН» ОСОБА_10 .

Приблизно о 15:30 13.05.2016 в офісі за адресою: м. Харков, вул. Благовіщенська, 2/15, охоронець ТОВ «Агроекспорт ЛАН» ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 в якості неправомірної винагороди для ОСОБА_6 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 71 000 гривень.

13.05.2016 в ході проведення огляду офісу за адресою: АДРЕСА_1 , який орендує ОСОБА_4 у неї було виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані засоби грошові кошти в сумі 71 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень в кількості 142 штуки із наступними серіями та номерами: ЗИ 3753433, ЗБ 0413494, УБ 0394724, СЖ 3787907, ВХ 7880909, СИ 5453439, ЗИ 0578114, ВЖ 3132777, ЛГ 7161464, МБ 6170477, БР 5649573, ВЗ 2870210, ВД 5733576, БТ 0746137, МБ 7979160, ВВ 9415886, ВЗ 6850914, БН 2535634, ВА 5702949, МВ 4738317, ВБ 5236135, СЖ 4729041, ЛВ 3955872, БН 1343453, МГ 5742861, ВЖ 5583555, ЛИ 7866151, ГК 0259113, ЗИ 6029715, ГН 3687283, БР 5207855, БН 0866819, ВЕ 9382372, СЗ 0948184, ВА 9820206, ВВ 1248042, ВХ 1087401, ВД 8262120, СБ 0283890, ЛД 1589077, ЗБ 4642213, ЗБ 7456045, ВЗ 9742061, ЛД 8140266, ЛЗ 1062502, ЛБ 1461462, ВБ 5205093, ЛД 8970203, ВГ 4737461, ЗФ 6726915, ЛВ 0698966, ЗБ 3553858, ГК 5378863, ВЕ 4766438, ВВ 7157163, БР 6432721, ЛБ 1130149, УИ 5730672, БН 7832715, УЖ 0197508, СБ 9969669, ЗИ 7146164, УИ 9922743, ЛЗ 5677623, СЖ 0737919, МБ 8109445, ЛГ 3042090, ЛА 5059663, МБ 9945563, УИ 6176227, ЗИ 8448269, БР 7625057, ВВ 1373520, СЖ 5479040, ЛД 0551977, ЛЗ 1626227, ЛБ 6555574, ЛД 7641294, ФЗ 0052719, ЗФ 4999340, ВЕ 3010469, СЗ 0633011, ЗБ 5147673, УБ 5673865, ВЗ 8506665, ВИ 8430223, ВЗ 9704044, ЛЗ 1266962, СЖ 9285978, ГК 2641300, БН 5207661, ЛА 7614798, ГН 0587980, ВГ 1372214, БТ 4347438, ЗБ 6001004, ЗГ 8901076, ГН 1587719, ВГ 4555400, ВГ 5351391, ЛГ 6622244, ЗД 3751106, ВГ 4055014, ВХ 2767181, ЗБ 4240794, ЛА 3730002, ВГ 6592598, МБ 5965498, ЗЗ 3495388, ВГ 1777846, ЗИ 5161804, ЛГ 6618035, СГ 2127079, ЗЗ 8523468, ВА 7423291, ВВ 9911858, МВ 3280342, СЗ 9439159, ВИ 7190774, УИ 8505709, ЛБ 2252746, СИ 5708351, ЗГ 8739036, ГТ 3414168, ЗБ 1358799, ЗБ 3421577, СГ 1870583, ЗГ 2183912, УИ 7700055, ВВ 4395056, ВЗ 8465305, ЛБ 7459581, УБ 1702511, ЛБ 7633277, ВЖ 3279408, МБ 6107453, БН 5476645, ВЖ 7542512, ГК 6620141, ЛА 6534198, ЛД 1090424, СГ 1050861, також в пакунок темно-зеленого кольору у якому знаходились грошові кошти в сумі 71 000 грн., особистий мобільний телефон ОСОБА_5 "iPhone6+" з Imei номером НОМЕР_1 , модель А1524 з сім картою НОМЕР_2 .

Крім того, під час огляду було вилучено грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 12260 грн. та 157 доларів США. Як пояснила ОСОБА_4 вказані грошові кошти належать їй особисто. Також під час огляду у ОСОБА_5 видані 3 карти "Приватбанку" НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на яких згідно її слів знаходиться близько 2000 грн.

Прокурор вважає, що вказані грошову кошти, речі та документи, які вилучено під час проведення огляду, мають суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, несуть на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також, враховуючи те, що санкція кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майно, на теперішній час є необхідність в накладене арешту на вказане майно.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши осіб, які беруть участь у справі, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.
У даному випадку прокурором доведено наявність достатніх доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, правову підставу для арешту заздалегідь ідентифікованих засобів грошових кошти в сумі 71 000 гривень, пакунка темно-зеленого кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 71 000 грн., особистий мобільний телефон ОСОБА_5 "iPhone6+" з Imei номером НОМЕР_1 , модель А1524 з сім картою НОМЕР_2 . Вказане тимчасово вилучене майно має доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти та пакунок були предметом злочину, в якому підозрюється ОСОБА_6 , з мобільного телефону велися переговори щодо надання неправомірної вигоди.

Оскільки грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 12260 грн. та 157 доларів США, три карти "Приватбанку" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 не мають відношення до кримінального провадження, а ОСОБА_4 не оголошена підозра у вчиненні злочину, дані кошти та предмети не можуть бути конфісковані або вилучені у разі подання цивільного позову, слідчий суддя не вбачає підстав для арешту вказаного майна.

Таким чином, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області юриста ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на наступне рухоме майно, вилучене 13.05.2016 під час огляду у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке арендує ОСОБА_4 , а саме:

1. заздалегідь ідентифіковані засоби грошові кошти в сумі 71 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень в кількості 142 штуки із наступними серіями та номерами: ЗИ 3753433, ЗБ 0413494, УБ 0394724, СЖ 3787907, ВХ 7880909, СИ 5453439, ЗИ 0578114, ВЖ 3132777, ЛГ 7161464, МБ 6170477, БР 5649573, ВЗ 2870210, ВД 5733576, БТ 0746137, МБ 7979160, ВВ 9415886, ВЗ 6850914, БН 2535634, ВА 5702949, МВ 4738317, ВБ 5236135, СЖ 4729041, ЛВ 3955872, БН 1343453, МГ 5742861, ВЖ 5583555, ЛИ 7866151, ГК 0259113, ЗИ 6029715, ГН 3687283, БР 5207855, БН 0866819, ВЕ 9382372, СЗ 0948184, ВА 9820206, ВВ 1248042, ВХ 1087401, ВД 8262120, СБ 0283890, ЛД 1589077, ЗБ 4642213, ЗБ 7456045, ВЗ 9742061, ЛД 8140266, ЛЗ 1062502, ЛБ 1461462, ВБ 5205093, ЛД 8970203, ВГ 4737461, ЗФ 6726915, ЛВ 0698966, ЗБ 3553858, ГК 5378863, ВЕ 4766438, ВВ 7157163, БР 6432721, ЛБ 1130149, УИ 5730672, БН 7832715, УЖ 0197508, СБ 9969669, ЗИ 7146164, УИ 9922743, ЛЗ 5677623, СЖ 0737919, МБ 8109445, ЛГ 3042090, ЛА 5059663, МБ 9945563, УИ 6176227, ЗИ 8448269, БР 7625057, ВВ 1373520, СЖ 5479040, ЛД 0551977, ЛЗ 1626227, ЛБ 6555574, ЛД 7641294, ФЗ 0052719, ЗФ 4999340, ВЕ 3010469, СЗ 0633011, ЗБ 5147673, УБ 5673865, ВЗ 8506665, ВИ 8430223, ВЗ 9704044, ЛЗ 1266962, СЖ 9285978, ГК 2641300, БН 5207661, ЛА 7614798, ГН 0587980, ВГ 1372214, БТ 4347438, ЗБ 6001004, ЗГ 8901076, ГН 1587719, ВГ 4555400, ВГ 5351391, ЛГ 6622244, ЗД 3751106, ВГ 4055014, ВХ 2767181, ЗБ 4240794, ЛА 3730002, ВГ 6592598, МБ 5965498, ЗЗ 3495388, ВГ 1777846, ЗИ 5161804, ЛГ 6618035, СГ 2127079, ЗЗ 8523468, ВА 7423291, ВВ 9911858, МВ 3280342, СЗ 9439159, ВИ 7190774, УИ 8505709, ЛБ 2252746, СИ 5708351, ЗГ 8739036, ГТ 3414168, ЗБ 1358799, ЗБ 3421577, СГ 1870583, ЗГ 2183912, УИ 7700055, ВВ 4395056, ВЗ 8465305, ЛБ 7459581, УБ 1702511, ЛБ 7633277, ВЖ 3279408, МБ 6107453, БН 5476645, ВЖ 7542512, ГК 6620141, ЛА 6534198, ЛД 1090424, СГ 1050861;

2. пакунок темно-зеленого кольору у якому знаходились грошові кошти в сумі 71 000 грн.;

3. особистий мобільний телефон ОСОБА_5 "iPhone 6+" з Imei номером НОМЕР_1 , модель А1524 з сім картою НОМЕР_2 .

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1