Дата документу 11.05.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про арешт майна
11 травня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старший слідчий з ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1,2 ст. 358 КК України.

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про придбання шляхом обману невстановленими особами права на належну їй квартиру АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Зокрема, згідно даних ОСОБА_4 показань при допиті в якості потерпілої з`ясовано, що вона є власником квартири АДРЕСА_1 , що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 23.05.2003 року серії ВАК № 426541. В даній квартирі вона не проживає, однак зареєстрована разом з донькою, періодично відвідуючи її разом з членами своєї сім`ї в разі потреби. 10.09.2015 року від співробітників КП «ЖЕО №2», балансоутримувача будинку АДРЕСА_2 , вона дізналася що до даної організації звернулася ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо укладення з нею договору про надання житлово-комунальних послуг по квартирі АДРЕСА_1 , позиціонуючи себе як власники даного помешкання. Ввечері того ж дня члени сім`ї ОСОБА_4 виявили факт заміни замка у вхідних дверях зазначеної квартири. Відчинивши 11.09.2015 року близько 09.30 год. двері за допомогою викликаного слюсаря із однієї із сервісних служб екстреного відкриття дверей чоловік заявниці ОСОБА_7 виявив в квартирі картонну коробку від GPS-сигналізації типу «Лунь» (без SIM-карти). На стіні коридору були недбало зафіксовані дроти від вказаної сигналізації, але без пульту управління. При цьому з квартири нічого не зникло, а двері кімнати АДРЕСА_3 площею 10,5 кв.м., в якій господарі зберігають власні речі, залишились замкненими на замок (як їх лишали власники при попередніх відвідинах квартири) та без слідів злому.

В подальшому згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 45681756 від 15.10.2015 року встановлено, що квартира АДРЕСА_1 загальною площею 56,6 кв.м. зареєстрована на праві власності за громадянкою ОСОБА_6 на підставі договору купівлі - продажу №2914 від 07.09.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Відповідно до одержаної слідством від КП «ЖЕО №2» копії договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 встановлено, що останній укладено 07.09.2015 року в м. Кременчуці між ОСОБА_9 (Продавець) та ОСОБА_6 (Покупець) та посвідчено приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстровано в реєстрі за №2914. При цьому згідно змісту договору дана квартира нібито належала ОСОБА_9 на підставі виданого «відділом приватизації житла м. Полтави свідоцтва про право на житло від 07.12.2009 року».
Вказане свідчить про те, що 07.09.2015 року невстановлені особи на підставі підроблених правовстановлюючих документів шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_1 та звернення до приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_8 (39600, Полтавська область м. Кременчук, вул. Леніна, 32/29) щодо нотаріального посвідчення даного договору та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за покупцем відповідного права власності забезпечили шляхом обману придбання ОСОБА_6 права власності на квартиру АДРЕСА_1 , в дійсності належної ОСОБА_4 .
Таким чином, внаслідок зазначених вище незаконних дій невстановлених осіб, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №58168176 від 26.04.2016 року квартира АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 18.03.1999 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, адреса: АДРЕСА_5 .
У зв`язку з тим, що вказана квартира АДРЕСА_1 є предметом, що був об`єктом злочину, внаслідок її подальшого відчуження можуть бути нанесені збитки потерпілим виникла необхідність у накладенні арешту на вказану квартиру, а саме заборона на її відчуження, на час проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочину та відшкодування шкоди завданої злочином шляхом повернення нерухомого майна власнику чи відшкодування збитків іншим шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст, 170-171 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 18.03.1999 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, адреса: АДРЕСА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена до Апеляційого суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1