УХВАЛА
14 вересня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 22 серпня 2016 року, невстановлена особа, перебуваючи у АДРЕСА_1 , під приводом укладання цивільно-правового договору позики на провадження господарської та підприємницької діяльності, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, сума котрої встановлює.
Під час досудового розслідування, з допиту потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стало відомо що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , котра на даний момент відчужила усе наявне у неї нерухоме майно та її місце перебування невідоме. Також потерпілі повідомили, що ОСОБА_7 користувалась мобільними терміналами із наступними сім-картками оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_8 , місце знаходження котрого на даний момент також не встановлене та який користується мобільним терміналом із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Окрім цього разом із нею зник її чоловік ОСОБА_9 , що користується мобільним терміналом із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . В ході подальшого досудового розслідування, під час відпрацювання кола спілкування ОСОБА_7 було встановлено, що її свекруха користується мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , брат чоловіка ОСОБА_9 користується мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , матір користується мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .
Окрім цього, з метою встановлення дійсності пред`явлення вимог потерпілими про повернення позики, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вхідних та вихідних дзвінків, здійснених потерпілими, а саме: ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_18 .
На даний момент місцезнаходження викраденого майна та ймовірних підозрюваних не встановлено.
З метою встановлення місцезнаходження викраденого майна та осіб, котрі вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості у яких можуть бути використані, як докази, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в проміжок часу з 01.01.2016 по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з номерами № НОМЕР_18 в проміжок часу з 01.01.2016 по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: