печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «А-СЕПТ» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ГСУ НП України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000365,-

В С Т А Н О В И В :
13.10.2016 на адресу суду надійшла вищевказана скарга представника ТОВ «А-СЕПТ» адвоката ОСОБА_3 в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого ГСУ НП України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання слідчого в слідчого ГСУ НП України у кримінальному провадженні №0000365 повернути ТОВ «А-СЕПТ» тимчасово вилучене майно, а саме: монітор BENQ s/n ЕТК4А00152026 з кабелем живлення і кабелем HDMI, системний блок чорного кольору з написом Impression Computers s/n 962018, системний блок чорного кольору з сірими вставками без серійного номеру, ноутбук DELL чорного кольору INSPRISON 15-3537 dpn 7cWlp, ноутбук ASUS Eee PC 1215 P-N570-N1BDWB s/n B30AAS118896 чорного кольору із зарядним пристроєм та мишкою, ноутбук HP темно-сірого кольору, жорсткий диск s/n 9RY1T46Z, жорсткий диск BARACUDA 7200.10.250 GB s/n 9RY1RTGD, установчі документи А-СЕПТ Україна, установчі документи ГО «Імунний щит нації», установчі документи ФОП ОСОБА_4 , договір ТОВ «АйяФарма» з ТОВ «МЕДЕК МЕДІКАЛ КОРПОРЕЙШН» № 78/12 від 25.07.2016, ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АЕ № 193186 від 02.08.2013.

В обґрунтування скарги особа, яка подала скаргу посилається на те, що 21.07.2016 в бізнес центрі «Каньйон», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ярославська, 56 а, 6 поверх, група приміщень №№ 31, 33, 34, 35, 36, 37, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2016, якою надано дозвіл на проведення обшуку було проведено обшук. Однак, під час проведення обшуку було вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва не надавався і які не мають доказового значення для кримінального провадження. Оскільки вказане майно відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто ТОВ «А-СЕПТ».

В судовому засіданні особа, яка подала скаргу адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній обставини та доводи, просив скаргу задовольнити. Разом з цим, уточнив вимоги скарги просить повернути в частині повернення установчих документів ТОВ «А-Септ», просив повернути папки, які зазначені в додатку № 1 до протоколу обшуку, а саме: №7, 98, 99, 101, 147, 148, 149, 188, 207, 208 в яких містяться установчі документи ТОВ «А-Септ». Також повідомив, що договір ТОВ «АйяФарма» з ТОВ «МЕДЕК МЕДІКАЛ КОРПОРЕЙШН» № 78/12 від 25.07.2016, який просить повернути, повернутий слідчим.

Слідчий в ОВС ГСУ НП України в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, враховуючи думку особи, яка подала скаргу, на підставі ч.3 ст.306 КПК України, визнав можливим розгляд скарги за відсутності представника прокуратури м. Києва.

Вивчивши скаргу, заслухавши думку особи, яка подала скаргу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2016 у кримінальному провадженні № 0000365, надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях розташованих у будинку АДРЕСА_1 , а саме у нежилих приміщеннях No 1 (групи приміщень No 33) (в літ.Б)-адміністративне, об`єкт житлової нерухомості: Ні загальною площею 76.6 кв.м, нежилих приміщеннях з No 1по No 9 (групи приміщень No 34) (в літ.Б)-адміністративне, об`єкт житловоі? нерухомості: Ні, загальною площею 273.3 кв.м., які на праві власності належить ТОВ "КАДМІ" () нежилих приміщеннях з No1 по No9 (групи приміщень No31) (в літері «Б»), об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальною площею 225.7 кв.м, які на праві власності належить ОСОБА_5 , нежилих приміщеннях з No 1 по No 8 (групи приміщень No 35) (в літ. Б)-адміністративне, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальною площею 204.1 кв.м, нежилих приміщеннях No 1 (групи приміщень No 36) (в літ.Б)-адміністративне, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальною площею 85.3 кв.м, нежилих приміщеннях No 1 (групи приміщень No 37) (в літ.Б)-адміністративне, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальною площею 36.6 кв.м., які на праві валсності належать ТОВ "ХАЛВА"' (), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Укрпрофмед» , ТОВ НДСЛ "ОХМАТДИТ" код ЄДРПОУ 1994089, ДП "ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ" код ЄДРПОУ 2426097, ДП "НДІБК" код ЄДРПОУ 2495431, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЗІМУТ" , ТОВ НІЦ "ПОТЕНЦІАЛ-4" , ТОВ "НВП "БІОХІМ" код ЄДРПОУ 19036153, ПАТ "ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ" , ТОВ "УЛІС СІСТЕМС" , ТОВ "РУМЕД" , ТОВ "СКАНДІ ЛТД" , ТОВ"ПАРИТЕТ" , ПРАТ "ІНКОМ" , ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ВІКОРТ" , ТОВ "КОМЕЛ-ЕЛЕКТРО" , ДП"БМТ УА" , ПП "НЕОПОЛ" , ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗАПОВІТ" , ТОВ "КОМФОРТ ЛТД" , ПП "ГАРАНТ-ЕНЕРГО" , ТОВ "УЦСП" , ТЗОВ "ДЕЗОМАРК" , ПП "АЛЬЯНС КРАСИ" , ТОВ"ЄВРОЛІФТ СЕРВІС" , АТ "ПОЛІЕМОС" , ПРАТ "КАНЬЙОН" , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР" , ТОВ "КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ" , ТОВ "СЕЙМ-93" , ПП "БІГ" , ТОВ "ДЕМІРА ТРЕЙД" , НВПП"МЕДПРОМСЕРВІС" , ТОВ "РОМСТАЛ УКРАЇНА" , ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" , ТОВ "MULTIPACK" , ТОВ "П.Е.Т." , ТОВ "НПТ" , ТОВ "ВО "ТЕТЕРІВ" , ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ" , ТОВ "АНАЛІТТЕХЦЕНТР" , ТОВ НПБІ "УКРБУДПРОЕКТ" , ПРАТ "СИСТЕМА" , ТОВ "БІОХІМ-2000" , ПП "КОМПАНІЯ ПКВ - СЕАНС ЛТД" , ТОВ "ЄВРОПРОФІЛЬ ЮА" , ПП "ІНЖТЕК" , ПП "КРІСТАЛ ГЛАСС" , ТОВ "ПЛАТІС" , ДП "НЦДКС "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ" , ТОВ "АКОРД - ПЛАСТ" , ТОВ "ФАЕР-ГРУП" , ТОВ "ЄВРОІНВЕСТСТРОЙ" , ТОВ "СІТІУС СЕРВІС" , ТОВ "ІНВЕСТБУД - 11" , ТОВ"ІТЕРА ГРУП" , ТОВ "ВЛАСТ-БУД"" , ТОВ "КИЇВГЕОПЛАН" , ТОВ "Д`ЮВАН ЕЙР" , ТОВ "СЛК"УКРЛІФТ" , ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ЗІРКА" , ТОВ "АСП-ТРАНСБУД" , ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" , ТОВ "БІЛДІНГ СОЛЮШНС" , ДП "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ДУС" , ТОВ "СОЮЗ-СВІТЛО УКРАЇНА" , ПП "ЛЄКО-ПЛЮС" , ТОВ "ПРЕМІУМ-СІСТЕМС" , ТОВ "ЄВРО БУД 2008" , ТОВ "ГРЕНЛАНДІЯ" , ПРАТ "БІОФАРМА" , ТОВ "МТВ-СТРОЙ" код ЄДРПОУ 3644096, ТОВ "ВЕКТОР МУВ ІНТЕРНЕШИНАЛ" , ТОВ "ПРОФІМЕД-СЕРВІС" , ТОВ "ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ" , ТОВ "СПЕКТРУМ ГРУП" , ТОВ "Т.Л. ІНДАСТРІАЛ" , ТОВ "ІЕК "ВЕРЕС" , ТОВ "ІНОФОРУМ" , ТОВ "А-СЕПТ" , ТОВ "ІРІДА УКРАЇНА" , ТОВ "ІМПЕРІЯ ДВЕРЕЙ "ПОРТЕС" , ТОВ "ВЕЛВАРТ" , ТОВ "АВАТЕХ ГРУП" , ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ" , ТОВ "БІРЖОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ" , ТОВ "ЕМПІЕР" , ТОВ "А КЛАСС" , ТОВ "С.О.Т." , ТОВ "РІТОРНО" , ТОВ "СФЕРАЛАЙН" , ТОВ "ІГВ ВКП МЕГАБУД" , ТОВ "АКВАРІУС І КО" , ТОВ "ПБК"ТЕХНО-ІНЖИНІРИНГ" , ТОВ "НОВІ МЕРЕЖІ УКРАЇНА" , ТОВ "НОВІ ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ" , ТОВ "БУД АКВА СОЮЗ" , ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ" , ТОВ "ПРОТОН-ІТ" , ТОВ "ЄВРОЛІФТ ЛТД" , ТОВ"ЕЛІТАШ КОМПАНІ" , ТОВ "ЛОРАШЕН" , ТОВ "ПРОМБУД МАРКЕТ" , ТОВ "НВП "АНАЛІТТЕХЦЕНТР" , ТОВ "ЛОРІН ГРУП" код ЄДРПОУ 391538, ТОВ «Ольтенія Білд» , ГО «Асоціація сучасних екологічних технологій» , ГО «Імунний щит нації» , БО «Благодійний Фонд «Здорові діти України» , ГО «Українське товариство гігієни та дезінфекції» , ТОВ «Українська енергетична компанiя» , ТОВ «БМК «Енергомонтажвентиляція» , ТОВ «Альтiс -Констракшн» , ТОВ «Спарта-С» , ТОВ «Вінмедікал» , ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ КАПІТАЛ» , ТОВ «Науково-виробнича компанія «Салават» , ОСОБА_6 ДРФО НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ДРФО НОМЕР_2 , ТОВ «Компанія «Укрпромторг» , ЗНВПІФ «Сіріус» ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» , ОСОБА_8 ДРФО НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ДРФО НОМЕР_4 , ОСОБА_10 ДРФО НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ДРФО НОМЕР_6 , ПП «Арена Сіті» , ТОВ «Ларо-Плюс» , ОСОБА_12 ДРФО НОМЕР_7 , ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» ) ТОВ «Віннер Автомотів» (, ТОВ «Інфробуд» , ТОВ «Хелсі Смарт Фуд» , ТОВ «Матеріальні Ресурси» , ОСОБА_13 ДРФО НОМЕР_8 , ТОВ «Міжнародний інвестиційний проект» , ДП «Укрмедпроектбуд» , ТОВ «Будівельна Компанія «Олімпія» , ОСОБА_7 ДРФО , ТОВ «Український Інститут Розвитку Медіа» , а також нерезидентів України, угод, договорів, контрактів, додатків до них, специфікацій, рахунків фактур, платіжних доручень, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів виконаних робіт, актів звірки, довідок, розрахунків, розрахунків калькуляції, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування, чорнових записів, проектно-кошторисну документацію, розрахунки договірної ціни (розрахунок договірної ціни з локальними кошторисами), документацію конкурсних торгів із закупівлі товарів (тендерну документацію), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма № М-29), матеріальні звіти (форма № М-19), дефектні акти тощо, журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, печаток, документів із вільними зразками підписів та почерку працівників ТОВ Укрпрофмед, особових справ співробітників, наказів, журналів штампів, кліше, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, сім-карток, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, - за скаргою володільця тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, виходячи з вказаних положень КПК України, враховуючи, що клопотання про арешт майна, а саме на ліцензію оптової торгівлі лікарськими засобами серії АЕ № 193186 від 02.08.2013 та документи, які містяться в папках, які зазначені в додатку № 1 до протоколу обшуку, а саме: №7, 98, 99, 101, 147, 148, 149, 188, 207, 208, слідчим подано не було і вказане майно на час розгляду скарги судом ухвалою слідчого судді не арештоване, будь-яких даних та доказів, що вказана документи мають доказове значення для кримінального провадження слідчому судді не надано, іншого судом не встановлено, відтак слідчий суддя дійшов висновку, що вилучена під час проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул.Яросласька, 56 а, бізнес центр «Каньйон», шостий поверх, група приміщень № 31,33,34, 35, 36, 37, ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АЕ № 193186 від 02.08.2013 та документи, які містяться в папках, які зазначені в додатку № 1 до протоколу обшуку, а саме: №7, 98, 99, 101, 147, 148, 149, 188, 207, 208 підлягає поверненню його володільцю ТОВ «А-СЕПТ».

Як перевірено слідчим суддею, вилучене під час обшуку інше майно, а саме: монітор BENQ s/n ЕТК4А00152026 з кабелем живлення і кабелем HDMI, системний блок чорного кольору з написом Impression Computers s/n 962018, системний блок чорного кольору з сірими вставками без серійного номеру, ноутбук DELL чорного кольору INSPRISON 15-3537 dpn 7cWlp, ноутбук ASUS Eee PC 1215 P-N570-N1BDWB s/n B30AAS118896 чорного кольору із зарядним пристроєм та мишкою, ноутбук HP темно-сірого кольору, жорсткий диск s/n 9RY1T46Z, жорсткий диск BARACUDA 7200.10.250 GB s/n 9RY1RTGD, яке просить повернути особа, яка подала скаргу входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та її вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 19.07.2016.

Разом з цим, також не підлягає задоволенню вимога про повернення установчих документів ГО «Імунний щит нації», оскільки таке формулювання є юридично некоректним, так як не містить конкретний перелік вилучених під час обшуку речей та їх відповідні реквізити, що виключає можливість перевірити наявність підстав відповідно до вимог КПК України для їх повернення.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про те, що речі, які просить повернути особа, яка подала скаргу ТОВ «А-СЕПТ», зокрема ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АЕ № 193186 від 02.08.2013 та папки, які зазначені в додатку № 1 до протоколу обшуку від 21.07.2016, а саме: за порядковим номером 7, 98, 99, 101, 147, 148, 149, 188, 207, 208 в яких містяться установчі документи ТОВ «А-Септ» та папка з розрахунками зеленого кольору з надписом ФОП ОСОБА_4 , не є тимчасово вилученим, а відтак скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ГСУ НП України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000365, задовольнити частково.

Тимчасово вилучене майно, а саме: ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АЕ № 193186 від 02.08.2013 та папки, які зазначені в додатку № 1 до протоколу обшуку від 21.07.2016, а саме: за порядковим номером 7, 98, 99, 101, 147, 148, 149, 188, 207, 208 в яких містяться установчі документи ТОВ «А-СЕПТ» та папка з розрахунками зеленого кольору з надписом ФОП ОСОБА_4 , негайно повернути особі, у якої вони були вилучені ТОВ «А-СЕПТ».

В іншій частині скарги - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1