Справа № 676/10/16-к
Провадження № 1-кс/676/65/16
УХВАЛА
26 січня 2016 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2015 року по 01.12.2015 року із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19 травня 2015 року по теперішній час, порушуючи встановлені правила охорони надр, незаконно займаються видобуванням корисних копалин, а саме видобування вапняку на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без належного на те спеціального дозволу, внаслідок чого спричинено матеріальні збитки. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №1130 від 05.11.1997 року з метою видобування вапняку ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до п.22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням органів державного гірничного та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби у разі наявності заборгованості з плати за користування надрами.
Державна фіскальна служба України листом від 21.03.2015 №1148/5/99-99-15-04-01-16 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням розглянути питання щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користувння надрами, у зв`язку з невнесенням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом шести місяців плати за користування надрами. Як наслідок, ІНФОРМАЦІЯ_6 наказом від 19.05.2015 року №119 зупинила дію спеціального дозволу на користування надрами №1130 від 05.11.1997 року.
Відповідно до п.22 Порядку після зупинення дії дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.
Незважаючи на те, що дію спеціального дозволу зупинено на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились вибухові роботи з метою видобування вапняку, що проводило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору укладеного із директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та оформлялись акти приймання вибухових робіт від 19.05.2015 (пропплата 65 755,2 грн.), 02.06.2015 (проплата 132 898,92 грн.), 02.07.2015 (проплата 204 862, 56 грн.), 08.09.2015 (проплата 195 685, 56 грн.), 01.10.2015 (проплата163 430, 4 грн.), 17.11.2015 (проплата 105 128,52 грн.).
В ході досудового слідства встановлено, що із розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державні кошти за проведення вибухових робіт згідно зазначених актів про приймання вибухових робіт.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задоволити.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію стосовно руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2015 року по 01.12.2015 року із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 26.01.2016 року по 24.02.2016 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя