У Х В А Л А
20 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000607 від 28.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000607 від 28.09.2016, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ «Индустриал Прогресс» і ТОВ «Будівельна компанія «Градо-строй» , з метою заволодіння державними коштами під час подання завідомо неправдивих документів для участі у державних закупівлях до електронної системи «ProZorro», де замовником виступає КП «Облтрансбуд».
В ході досудового розслідування встановлено, що в вересні 2016 року КП «Облтрансбуд» оголошено відкриті торги на предмет закупівлі «розчистка русла річки Алкалія, дренажної мережі і облаштування дренажної насосної станції в с. Карналіївка Білгород-Дністровського района Одеської області». Для участі у конкурсних торгах подано пропозиції ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» з сумою пропозиції 3 582 000 грн. і ТОВ «Индустриал Прогресс» з сумою 3 600 000 грн.
Так, в ході вивчення пропозиції-документів, які для участі у конкурсних торгах подало ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» установлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» подало два листа-відгуки з Управління обласної ради з майнових відносин за підписом начальника управління ОСОБА_5 , які управлінням не видавалися, що підтверджується відповіддю з Управління обласної ради з майнових відносин від 04.10.2016 №0300/2449, а також подано лист-відгук з Житомирської міської ради за підписом голови ради ОСОБА_6 , який також не відповідає дійсності.
Крім цього, в ході вивчення пропозиції-документів, які для участі у конкурсних торгах подало ТОВ «Индустриал Прогресс» установлено, що ТОВ «Индустриал Прогресс» подало 2 листа-відгука з Управління обласної ради з майнових відносин за підписом начальника управління ОСОБА_7 , довідку про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічних договорів ТОВ «Индустриал Прогресс» за підписом директора ОСОБА_8 , 2 договори підряду №53/15 від 22.02.2016 і №28/15 від 14.03.2016 укладені між Управлінням обласної ради з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_7 і ТОВ «Индустриал Прогресс» в особі директора ОСОБА_8 , які не відповідають дійсності, що підтверджується відповіддю з Управління обласної ради з майнових відносин від 04.10.2016 №0300/2449 та показами начальника управління ОСОБА_7 .
Крім цього, 06.10.2016 під час проведення слідством огляду інтернет сайту електронної системи «ProZorro», а саме: державні закупівлі на предмет «розчистка русла річки Алкалія, дренажної мережі і облаштування дренажної насосної станції в с. Карналіївка Білгород-Дністровського района Одеської області, де замовником виступає КП «Облтрансбуд», а саме документації пропозиції ТОВ «Индустриал Прогресс» установлено, що з електронної системи видалено лист-відгук з Управління обласної ради з майнових відносин за підписом начальника управління ОСОБА_7 щодо укладеного договору підряду №53/15 від 22.02.2016 з ТОВ «Индустриал Прогресс» і договір підряду №53/15 від 22.02.2016 укладений між Управління обласної ради з майнових відносин і ТОВ «Индустриал Прогресс», які станом на 22.09.2016 знаходилися на сайті, що підтверджує вчинення посадовими особами ТОВ «Індустріал Прогресс» злочинних дій спрямованих на заволодіння державними коштами.
Також, в ході вивчення електронної системи «ProZorro» державних закупівель, де замовником виступає Управління капітального будівництва Одеської міської ради установлено, що 20.09.2016 для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі «будівництво 2-го незалежного в`їзду на територію комунальної установи «Міська клінічна лікарня №10» за адресою: м. Одеса, вул.М.Малиновського,61-А», у складі пропозицій ТОВ «Индустриал Прогресс» і ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» подали завідомо неправдиві документи, а саме: листи-відгуки і договори підряду, які вони подавали у вересні 2016 року, для участі у конкурсних торгах, де замовником виступає КП «Одесоблтрансбуд».
В ході здійснення слідчих (розшукових) дій установлено, що оригінали двох листів-відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин і лист-відгук з Житомирської міської ради, договір підряду №83/15 від 14.08.2012 укладеного між Житомирською міською радою в особі голови ради ОСОБА_6 і ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» в особі директора ОСОБА_9 , комп`ютерне обладнання (ноутбуки, системні блоки, флеш накопичувачів, магнітні носії інформації) на яких виготовлялися зазначені документи, підроблені печатки Управління обласної ради з майнових відносин і Житомирської міської ради, знаходяться у офісному приміщенні ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» , розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 25,офіс №223.
Так, 12.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 10.10.2016 проведено обшук в офісному приміщенні №223 розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т Гагаріна,25, де здійснює свою діяльність ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй». В ході обшуку директором зазначеного підприємства ОСОБА_9 добровільно було видано договір №2/Градо-Строй оренди нерухомого майна від 01.02.2016 укладеного з ТДВ «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних станків», оригінал листа-відгуку з Управління обласної ради з майнових відносно стосовно ТОВ «БК «Градо-Строй» по договору №17 від 01.08.2013 за підписом начальника управління ОСОБА_5 , оригінал листа-відгуку з Управління обласної ради з майнових відносно стосовно ТОВ «БК «Градо-Строй» по договору №47 від 31.05.2012 та системний блок «ASUS» чорного кольору, які були упаковані в поліетиленовий пакет та скріплені печаткою СУ ГУНП в Одеській області та підписами понятих.
Крім цього, в ході проведення обшуку у вказаному офісному приміщенні засновник ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» ОСОБА_10 повідомив, що та третьому поверсі в офісному приміщені №33 знаходиться офіс ТОВ «БК «Градо-Строй», де також фактично здійснює свою діяльність дане підприємство. Після чого, за усною згодою ОСОБА_10 у присутності директора ОСОБА_9 і понятих та інших учасників продовжено обшук в офісному приміщені №338 на третьому поверсі зазначеної будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, пр.-т Гагаріна,25.
В ході проведення обшуку в зазначено офісному приміщені №33 було виявлено та вилучено копії, оригінали документів та комп`ютерне обладнання ТОВ «БК «Градо-Строй» і ТОВ «Индустриал Прогресс», а саме:
рахунок-фактура №СФ-0000003 від 14.09.2016 на суму 225 000 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №55496 від 13.06.2016 на суму 796,76 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
лист №748 від 11.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка з документами «школа №62»;
папка з документами «фасад 62 школ.» 17.08.2016;
системний блок сірого кольору;
довіреність 12ААЕ від 15.04.2016 №842006 на ОСОБА_11 ;
довіреність 12ААЕ на ОСОБА_11 без дати;
видаткова накладна №482 від 10.06.2016 на суму 1303,33 грн.;
4 аркуші чорнових записів;
накладна від 18.08.2016 на 825,0 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
накладна від 18.08.2016 на 39,6 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
накладна від 18.08.2016 на 168,0 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №ДП-000349 від 05.08.2016 на суму 2842,76 грн.;
ноутбук «ASUS» IC:3568A-BT183/ETC094LPD0260;MSQBT183:
рахунок фактура №ПД-0003098 від 11.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
системний блок сірого кольору «LG 203» з надписом «ВАЛЕРА»;
рахунок на оплату №12518 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок на оплату №12520 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок на оплату №149 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок на оплату №1578 від 03.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок на оплату №1920 від 27.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
3 рахунки на оплату №586, 2090, 0-0064199 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №ЕЛ-1291 від 20.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
реєстр документів ТОВ «Индустриал Прогресс» АТ «Укрсиббанк» з 03.07.2016 по 30.09.2016 на 23 арк.;
рахунок-фактура №105452 від 03.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
чорнові записи на 3-х арк.;
2 рахунки на оплату №141,149 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура № ПД-0002918 від 30.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка чорного кольору (зошит) з чорновими записами і документами;
договір-анкета №1001 від 08.08.2016;
папка білого кольору ТОВ «Индустриал Прогресс» з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка для паперів ТОВ «Индустриал Прогресс», накази, положення з документами;
7 аркушів з чорновими записами;
2 видаткові накладні №ВМ-0081026 від 17.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс», №МП00000261 від 17.08.2016;
замовлення по договору ВК000001559 від 15.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №ЕЛ-1291 від 20.07.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
журнал протоколів перевірки знань ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок №0104 від 01.04.2016;
лист ТОВ «Индустриал Прогресс»;
20 видаткових накладних ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №ПД-0002630 від 13.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №105452 від 03.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
накладна №00027 від 22.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
готівка грошових коштів у сумі 2500 гривень, з верхній шухлядки робочого столу ОСОБА_11 ;
журнал реєстрації вихідної документації ТОВ «Индустриал Прогресс»;
4 аркуші ТОВ «Индустриал Прогресс»;
системний блок «ASUS» RC310OKN1;
журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік з довіреностями у кількості 9 штук;
74 видаткові накладні №ПД-0002442/01 від 02.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
28 рахунків-фактур ТОВ «Индустриал Прогресс»;
виписка по договору №38142036 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
15 довіреностей 12ААЕ ТОВ «БК «Градо-Строй»;
4 довіреності 12 ААЕ ТОВ «Индустриал Прогресс»;
довіреність ТОВ «Стройіндустріал» 12ААЕ;
довіреність 12ААЕ ТОВ «Маркомістрой»;
довіреність 12ААЕ ТОВ «МК-Строй»;
довіреність 12ААЕ ОСОБА_11 ;
папка чорного кольору з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка білого кольору «62 школа» з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка червоного кольору з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;
два договори поставки №23 від 23.08.2016;
7 товарно-транспортних накладних ТОВ «Индустриал Прогресс»;
реєстр договорів;
рахунок на оплату №1883;
копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 18-ти арк.;
рахунок-фактура №103588 на 2 арк.;
рахунок-фактура №100777 на 3 арк.;
видаткова накладна №ОД-00008585 на 3 арк.;
видаткова накладна №ОД-00008716 на 1 арк.;
видаткова накладна №ОД-00008728 на 1 арк.;
видаткова накладна №ОД-00008807 на 1 арк.;
рахунок-фактура ТОВ «Индустриал Прогресс» на 17 арк.;
видаткові накладні ТОВ «Индустриал Прогресс» на 19 арк.;
товарно-транспортні накладні;
рахунок на оплату ТОВ «Индустриал Прогресс» на 39 арк.;
рахунок на оплату ТОВ «Индустриал Прогресс» на 13 арк.;
3 видаткові накладні ТОВ «Индустриал Прогресс»;
системний блок «LG» чорного кольору;
ноутбук «SAMSUNG» з зарядним пристроєм model CODE:NP535V3C-AO1RV;S/N:HN5991QCC0019L;
печатка ТОВ «Марконтранс» ;
печатка ТОВ «НАТФУД Україна» ;
2 рахунки ФОП « ОСОБА_12 »;
Накладна №10 від 03.09.2015;
2 товарні чеки ФОП « ОСОБА_12 »;
товарний чек від 31.08.2015;
рахунок від 29.08.2015;
видаткова накладна №В0034571 від 01.09.2015;
товарний чек від 01.09.2015;
видаткова накладна №В0034559 від 29.08.2015;
товарний чек №RAO-YГ9478 від 01.09.2015;
3 чеки (квитанції) з магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ноутбук «ASUS» model X555L-X0206D; FANOCV854281434 чорного кольору з зарядним пристроєм;
рахунок ФОП « ОСОБА_12 »;
6 накладних;
Рахунок ФОП « ОСОБА_12 »;
2 рахунки від 25.09.2015 і 29.09.2015;
розрахункова книжка ОСОБА_13 ;
7 товарних чеків;
аркуш з печатним текстом;
акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2016 по 28.09.2016;
прибутковий касовий ордер від 14.09.2016;
договір про надання послуг від 12.09.2016;
виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_14 ;
аркуш з логінами і паролями електронних пошт ТОВ «БК «Градо-Строй», ТОВ «Индустриал Прогресс», ТОВ МСК Строй»;
4 аркуші з чорновими записами ТОВ «БК «Градо-Строй»;
2 ордери ТОВ «БК «Градо-Строй» ГОР Больница №10;
заявка на матеріали об`єкт 10 лікарня;
аркуш з печатним текстом;
аркуш з чорновими записами;
накладна від 06.05.2016;
товарний чек №RAO-YE 0759 від 13.05.2016;
зошит «AURUM» з чорновими записами;
блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
аркуш з переліком об`єктів 2016 рік;
аркуш з печатними записами співробітників ТОВ «БК «Градо-Строй»;
аркуш з логінами і паролями електронних пошт ОВ «БК «Градо-Строй», ТОВ «Индустриал Прогресс», ТОВ МСК Строй»;
експертний звіт №16-1264 від 12.08.2016 на 6 арк.;
готівки грошових коштів у сумі 4000 гривень, які вилучені у білому конверті з верхній шухляди робочого столу ОСОБА_15 ;
коричневий блокнот з чорновими записами;
блокнот рожевого кольору з чорновими записами;
аркуш з записами «Алкалия»;
копія ліцензії ТОВ «БК «Градо-Строй» №596166 серія АВ;
аркуш ТОВ «БК «Градо-Строй»;
витяг з реєстру платника ПДВ №599;
виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ ТОВ «БК «Градо-Строй»;
статут ТОВ «БК «Градо-Строй»;
системний блок «EVOLUTION» чорного кольору;
системний блок «LOGIE POWER»;
два договори підряду №47 від 31.05.2012;
два договори підряду №17 від 01.08.2013 на 11 арк.;
оригінал договору підряду №28/15 від 14.03.2016;
оригінал договору підряду №53/15 від22.02.2016;
бланк довідки про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічних договорів ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
системний блок «UVIEW PPLE» чорного кольору;
штатний розклад ТОВ «Индустриал Прогресс»;
бланк-довідки про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічних договорів ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
бланк-відомості про учасника ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
лист ТОВ «Индустриал Прогресс» щодо відсутності визначених ч.1 і 2 ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»;
бланк-гарантійна довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт без підпису директора ОСОБА_8 ;
бланк-інформаційна довідка щодо не залучення субпідрядних організацій до виконання робіт без підпису директора ОСОБА_8 ;
бланк-інформаційна довідка щодо надання права уповноваженій особі представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
бланк-довідка про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
лист ТОВ «Индустриал Прогресс» про відкриття розрахункового рахунку в АБ «Південний»;
виписка з ЄДР ТОВ «Индустриал Прогресс»;
лист від 23.02.2016 з Укрсиббанка про відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Индустриал Прогресс»;
тендерна документація на закупівлю робіт за предметом закупівлі код ДК 021-2015, 45232000-2 допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів;
копія паспорту ОСОБА_8 ;
наказ №3-к про призначення інженера проектувальника ОСОБА_15 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
8 копій трудових книжок працівників ТОВ «Индустриал Прогресс»;
22 копії дипломів співробітників ТОВ «Индустриал Прогресс» і ТОВ «БК «Градо-Строй»;
оригінал договору підряду №53/15 від 22.02.2016;
оригінал договору підряду №28/15 від 14.03.2016;
аркуш договору №83/15 від 14.08.2012;
оригінал останнього аркушу договору укладеного з Житомирською міською радою;
договір №2016/1А оренди нежитлового приміщення від 04.02.2016 (м. Одеса, вул.Л.Шмідта,9);
календарний графік виконаних робіт розчистка русла річки Алкалія, дренажної мережі і облаштування дренажної насосної станції в с. Карналіївка Білгород-Дністровського району Одеської області;
тендерна документація на закупівлю ДСТУ БД.1.1.1-1:2013 (код ДК 021-2015:45232 000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів);
технічна специфікація на закупівлю робіт ДСТУ БД.1.1-1.2013 з дефектними актами;
системний блок «Flyper» чорного кольору;
грошові кошти у сумі 3746 грн. були знайдені за сусіднім столом біля вікна у другій шухляді зверху;
системний блок «Delux» чорного кольору;
аркуш з печатними даними співробітників ТОВ «БК Градо-строй»;
папка «Школа - № 62» блакитно-білого кольору з документами ТОВ «Індустріал Прогрес»;
3 бланки литів-відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин ТОВ БК Градо-Строй по договору №17 від 01.08.2013 без підпису начальника управління ОСОБА_16
аркуш формату А4 з текстом по ТОВ « БК Градо-Строй» по договору №17 від 01.08.2013;
1 аркуш-бланк Управління обласної ради з майнових відносин ТОВ «БК Градо-Строй» по договору № 147/15 від 31.05.2012 без підпису начальника Управління ОСОБА_7 ;
бланк-аркуш А4 Житомирської міської ради (лист-відгук) по ТОВ «БК Градо-Строй» по договору №147/15 від 31.05.2012;
2 бланки (відгуки) з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ «Індустріал Прогрес» договір №23/15 від 14.03.2016 без підпису начальника управління ОСОБА_7 ;
відгук з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ «Індустріал Прогрес» договір №23/15 від 14.03.2016 без підпису начальника управління ОСОБА_7 ;
бланк-довідка про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічних договорів ТОВ «Індустріал Прогрес» без підпису директора ОСОБА_8 ;
2 відгуки з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ «Індустріал Прогрес» з підписом начальника управління ОСОБА_7 ;
7 відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ БК «Градо-Строй» по договору № 83/15 від 14.08.2012 з підписом голови Житомирської міської ради ОСОБА_17 ;
відгук з Житомирської міської ради по ТОВ БК «Градо-Строй» по договору № 83/15 від 14.08.2012 з підписом голови Житомирської міської ради ОСОБА_17 ;
відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ БК «Градо-Строй» по договору № 83/15 від 14.08.2012 (аркуш А4);
2 аркуші по ТОВ БК «Градо-Строй» договір № 47від 31.05.2012;
3 бланки листів відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ БК «Градо-Строй» по договору № 47 від 31.05.2012 без підпису начальника Управління ОСОБА_18 ;
аркуш з договору підряду №28/15;
2 останні аркуші з договору (Житомирська міська рада) без підписів;
аркуш останнього договору ( Управління обласної ради з майнових відносин без підписів;
аркуш договору Управління обласної ради з майнових відносин з підписом ОСОБА_7 ;
наказ №11-л від 09.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 10-л від 09.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
положення про виробничо-технічний відділ ТОВ «Індустріал Прогрес»;
положення про відділ капітального будівництва ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 13-л про затвердження положень відділів Товариства згідно до організаційної структури ТОВ «Індустріал Прогрес»;
організаційна структура ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 16-л від 12.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 12-л від 09.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
посадова інструкція прораба ТОВ «Індустріал Прогрес»;
посадова інструкція директора ТОВ «Індустріал Прогрес»;
посадова інструкція головного інженера ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 5-л від 09.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
трудова книжка ОСОБА_8 ;
акт №76-ЛП планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV i V категорій складності;
система управління якістю вимоги ДСТУ ISO 9001-2001 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
аркуш договору №23/15 від 14.03.2016;
останній аркуш договору з Управління обласної ради з майнових відносин (оригінал) ТОВ «Індустріал Прогрес», які упаковані в поліетиленові пакети та скріплені печаткою СУ ГУНП в Одеській області, підписом слідчого та понятих.
Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту вищезазначеного майна вилученого під час проведення обшуку в офісних приміщення №223 і №338 розташованих за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна,25, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» .
На вищезазначених речах і документах містяться сліди кримінального правопорушення, оскільки за допомогою зазначеного комп`ютерного обладнання працівниками ТОВ «БК «Градо-Строй» і ТОВ «Индустриал Прогресс» виготовляли завідомо неправдиві документі (які також вилучені), які були надання у пропозиції для участі у державних закупівлях до КП «Облтрансбуд» і Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав:
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.
В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
За таких обставин, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на на вилучені речі і документи в ході проведення обшуку 12.10.2016 в офісних приміщеннях №223 і №338 розташованих за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна,25, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Будівельна компанія «Градо-Строй» , а саме:
рахунок-фактура №СФ-0000003 від 14.09.2016 на суму 225 000 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №55496 від 13.06.2016 на суму 796,76 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
лист №748 від 11.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка з документами «школа №62»;
папка з документами «фасад 62 школ.» 17.08.2016;
системний блок сірого кольору;
довіреність 12ААЕ від 15.04.2016 №842006 на ОСОБА_11 ;
довіреність 12ААЕ на ОСОБА_11 без дати;
видаткова накладна №482 від 10.06.2016 на суму 1303,33 грн.;
4 аркуші чорнових записів;
накладна від 18.08.2016 на 825,0 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
накладна від 18.08.2016 на 39,6 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
накладна від 18.08.2016 на 168,0 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №ДП-000349 від 05.08.2016 на суму 2842,76 грн.;
ноутбук «ASUS» IC:3568A-BT183/ETC094LPD0260;MSQBT183:
рахунок фактура №ПД-0003098 від 11.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
системний блок сірого кольору «LG 203» з надписом «ВАЛЕРА»;
рахунок на оплату №12518 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок на оплату №12520 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок на оплату №149 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок на оплату №1578 від 03.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок на оплату №1920 від 27.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
3 рахунки на оплату №586, 2090, 0-0064199 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №ЕЛ-1291 від 20.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
реєстр документів ТОВ «Индустриал Прогресс» АТ «Укрсиббанк» з 03.07.2016 по 30.09.2016 на 23 арк.;
рахунок-фактура №105452 від 03.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
чорнові записи на 3-х арк.;
2 рахунки на оплату №141,149 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура № ПД-0002918 від 30.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка чорного кольору (зошит) з чорновими записами і документами;
договір-анкета №1001 від 08.08.2016;
папка білого кольору ТОВ «Индустриал Прогресс» з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка для паперів ТОВ «Индустриал Прогресс», накази, положення з документами;
7 аркушів з чорновими записами;
2 видаткові накладні №ВМ-0081026 від 17.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс», №МП00000261 від 17.08.2016;
замовлення по договору ВК000001559 від 15.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №ЕЛ-1291 від 20.07.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
журнал протоколів перевірки знань ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок №0104 від 01.04.2016;
лист ТОВ «Индустриал Прогресс»;
20 видаткових накладних ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №ПД-0002630 від 13.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
рахунок-фактура №105452 від 03.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
накладна №00027 від 22.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
готівка грошових коштів у сумі 2500 гривень, з верхній шухлядки робочого столу ОСОБА_11 ;
журнал реєстрації вихідної документації ТОВ «Индустриал Прогресс»;
4 аркуші ТОВ «Индустриал Прогресс»;
системний блок «ASUS» RC310OKN1;
журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік з довіреностями у кількості 9 штук;
74 видаткові накладні №ПД-0002442/01 від 02.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
28 рахунків-фактур ТОВ «Индустриал Прогресс»;
виписка по договору №38142036 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
15 довіреностей 12ААЕ ТОВ «БК «Градо-Строй»;
4 довіреності 12 ААЕ ТОВ «Индустриал Прогресс»;
довіреність ТОВ «Стройіндустріал» 12ААЕ;
довіреність 12ААЕ ТОВ «Маркомістрой»;
довіреність 12ААЕ ТОВ «МК-Строй»;
довіреність 12ААЕ ОСОБА_11 ;
папка чорного кольору з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка білого кольору «62 школа» з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;
папка червоного кольору з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;
два договори поставки №23 від 23.08.2016;
7 товарно-транспортних накладних ТОВ «Индустриал Прогресс»;
реєстр договорів;
рахунок на оплату №1883;
копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 18-ти арк.;
рахунок-фактура №103588 на 2 арк.;
рахунок-фактура №100777 на 3 арк.;
видаткова накладна №ОД-00008585 на 3 арк.;
видаткова накладна №ОД-00008716 на 1 арк.;
видаткова накладна №ОД-00008728 на 1 арк.;
видаткова накладна №ОД-00008807 на 1 арк.;
рахунок-фактура ТОВ «Индустриал Прогресс» на 17 арк.;
видаткові накладні ТОВ «Индустриал Прогресс» на 19 арк.;
товарно-транспортні накладні;
рахунок на оплату ТОВ «Индустриал Прогресс» на 39 арк.;
рахунок на оплату ТОВ «Индустриал Прогресс» на 13 арк.;
3 видаткові накладні ТОВ «Индустриал Прогресс»;
системний блок «LG» чорного кольору;
ноутбук «SAMSUNG» з зарядним пристроєм model CODE:NP535V3C-AO1RV;S/N:HN5991QCC0019L;
печатка ТОВ «Марконтранс» ;
печатка ТОВ «НАТФУД Україна» ;
2 рахунки ФОП « ОСОБА_12 »;
Накладна №10 від 03.09.2015;
2 товарні чеки ФОП « ОСОБА_12 »;
товарний чек від 31.08.2015;
рахунок від 29.08.2015;
видаткова накладна №В0034571 від 01.09.2015;
товарний чек від 01.09.2015;
видаткова накладна №В0034559 від 29.08.2015;
товарний чек №RAO-YГ9478 від 01.09.2015;
3 чеки (квитанції) з магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ноутбук «ASUS» model X555L-X0206D; FANOCV854281434 чорного кольору з зарядним пристроєм;
рахунок ФОП « ОСОБА_12 »;
6 накладних;
Рахунок ФОП « ОСОБА_12 »;
2 рахунки від 25.09.2015 і 29.09.2015;
розрахункова книжка ОСОБА_13 ;
7 товарних чеків;
аркуш з печатним текстом;
акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2016 по 28.09.2016;
прибутковий касовий ордер від 14.09.2016;
договір про надання послуг від 12.09.2016;
виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_14 ;
аркуш з логінами і паролями електронних пошт ТОВ «БК «Градо-Строй», ТОВ «Индустриал Прогресс», ТОВ МСК Строй»;
4 аркуші з чорновими записами ТОВ «БК «Градо-Строй»;
2 ордери ТОВ «БК «Градо-Строй» ГОР Больница №10;
заявка на матеріали об`єкт 10 лікарня;
аркуш з печатним текстом;
аркуш з чорновими записами;
накладна від 06.05.2016;
товарний чек №RAO-YE 0759 від 13.05.2016;
зошит «AURUM» з чорновими записами;
блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
аркуш з переліком об`єктів 2016 рік;
аркуш з печатними записами співробітників ТОВ «БК «Градо-Строй»;
аркуш з логінами і паролями електронних пошт ОВ «БК «Градо-Строй», ТОВ «Индустриал Прогресс», ТОВ МСК Строй»;
експертний звіт №16-1264 від 12.08.2016 на 6 арк.;
готівки грошових коштів у сумі 4000 гривень, які вилучені у білому конверті з верхній шухляди робочого столу ОСОБА_15 ;
коричневий блокнот з чорновими записами;
блокнот рожевого кольору з чорновими записами;
аркуш з записами «Алкалия»;
копія ліцензії ТОВ «БК «Градо-Строй» №596166 серія АВ;
аркуш ТОВ «БК «Градо-Строй»;
витяг з реєстру платника ПДВ №599;
виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ ТОВ «БК «Градо-Строй»;
статут ТОВ «БК «Градо-Строй»;
системний блок «EVOLUTION» чорного кольору;
системний блок «LOGIE POWER»;
два договори підряду №47 від 31.05.2012;
два договори підряду №17 від 01.08.2013 на 11 арк.;
оригінал договору підряду №28/15 від 14.03.2016;
оригінал договору підряду №53/15 від22.02.2016;
бланк довідки про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічних договорів ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
системний блок «UVIEW PPLE» чорного кольору;
штатний розклад ТОВ «Индустриал Прогресс»;
бланк-довідки про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічних договорів ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
бланк-відомості про учасника ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
лист ТОВ «Индустриал Прогресс» щодо відсутності визначених ч.1 і 2 ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»;
бланк-гарантійна довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт без підпису директора ОСОБА_8 ;
бланк-інформаційна довідка щодо не залучення субпідрядних організацій до виконання робіт без підпису директора ОСОБА_8 ;
бланк-інформаційна довідка щодо надання права уповноваженій особі представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
бланк-довідка про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;
лист ТОВ «Индустриал Прогресс» про відкриття розрахункового рахунку в АБ «Південний»;
виписка з ЄДР ТОВ «Индустриал Прогресс»;
лист від 23.02.2016 з Укрсиббанка про відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Индустриал Прогресс»;
тендерна документація на закупівлю робіт за предметом закупівлі код ДК 021-2015, 45232000-2 допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів;
копія паспорту ОСОБА_8 ;
наказ №3-к про призначення інженера проектувальника ОСОБА_15 ТОВ «Индустриал Прогресс»;
8 копій трудових книжок працівників ТОВ «Индустриал Прогресс»;
22 копії дипломів співробітників ТОВ «Индустриал Прогресс» і ТОВ «БК «Градо-Строй»;
оригінал договору підряду №53/15 від 22.02.2016;
оригінал договору підряду №28/15 від 14.03.2016;
аркуш договору №83/15 від 14.08.2012;
оригінал останнього аркушу договору укладеного з Житомирською міською радою;
договір №2016/1А оренди нежитлового приміщення від 04.02.2016 (м. Одеса, вул.Л.Шмідта,9);
календарний графік виконаних робіт розчистка русла річки Алкалія, дренажної мережі і облаштування дренажної насосної станції в с. Карналіївка Білгород-Дністровського району Одеської області;
тендерна документація на закупівлю ДСТУ БД.1.1.1-1:2013 (код ДК 021-2015:45232 000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів);
технічна специфікація на закупівлю робіт ДСТУ БД.1.1-1.2013 з дефектними актами;
системний блок «Flyper» чорного кольору;
грошові кошти у сумі 3746 грн. були знайдені за сусіднім столом біля вікна у другій шухляді зверху;
системний блок «Delux» чорного кольору;
аркуш з печатними даними співробітників ТОВ «БК Градо-строй»;
папка «Школа - № 62» блакитно-білого кольору з документами ТОВ «Індустріал Прогрес»;
3 бланки литів-відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин ТОВ БК Градо-Строй по договору №17 від 01.08.2013 без підпису начальника управління ОСОБА_16
аркуш формату А4 з текстом по ТОВ « БК Градо-Строй» по договору №17 від 01.08.2013;
1 аркуш-бланк Управління обласної ради з майнових відносин ТОВ «БК Градо-Строй» по договору № 147/15 від 31.05.2012 без підпису начальника Управління ОСОБА_7 ;
бланк-аркуш А4 Житомирської міської ради (лист-відгук) по ТОВ «БК Градо-Строй» по договору №147/15 від 31.05.2012;
2 бланки (відгуки) з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ «Індустріал Прогрес» договір №23/15 від 14.03.2016 без підпису начальника управління ОСОБА_7 ;
відгук з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ «Індустріал Прогрес» договір №23/15 від 14.03.2016 без підпису начальника управління ОСОБА_7 ;
бланк-довідка про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічних договорів ТОВ «Індустріал Прогрес» без підпису директора ОСОБА_8 ;
2 відгуки з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ «Індустріал Прогрес» з підписом начальника управління ОСОБА_7 ;
7 відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ БК «Градо-Строй» по договору № 83/15 від 14.08.2012 з підписом голови Житомирської міської ради ОСОБА_17 ;
відгук з Житомирської міської ради по ТОВ БК «Градо-Строй» по договору № 83/15 від 14.08.2012 з підписом голови Житомирської міської ради ОСОБА_17 ;
відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ БК «Градо-Строй» по договору № 83/15 від 14.08.2012 (аркуш А4);
2 аркуші по ТОВ БК «Градо-Строй» договір № 47від 31.05.2012;
3 бланки листів відгуків з Управління обласної ради з майнових відносин по ТОВ БК «Градо-Строй» по договору № 47 від 31.05.2012 без підпису начальника Управління ОСОБА_18 ;
аркуш з договору підряду №28/15;
2 останні аркуші з договору (Житомирська міська рада) без підписів;
аркуш останнього договору ( Управління обласної ради з майнових відносин без підписів;
аркуш договору Управління обласної ради з майнових відносин з підписом ОСОБА_7 ;
наказ №11-л від 09.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 10-л від 09.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
положення про виробничо-технічний відділ ТОВ «Індустріал Прогрес»;
положення про відділ капітального будівництва ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 13-л про затвердження положень відділів Товариства згідно до організаційної структури ТОВ «Індустріал Прогрес»;
організаційна структура ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 16-л від 12.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 12-л від 09.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
посадова інструкція прораба ТОВ «Індустріал Прогрес»;
посадова інструкція директора ТОВ «Індустріал Прогрес»;
посадова інструкція головного інженера ТОВ «Індустріал Прогрес»;
наказ № 5-л від 09.02.2016 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
трудова книжка ОСОБА_8 ;
акт №76-ЛП планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV i V категорій складності;
система управління якістю вимоги ДСТУ ISO 9001-2001 ТОВ «Індустріал Прогрес»;
аркуш договору №23/15 від 14.03.2016;
останній аркуш договору з Управління обласної ради з майнових відносин (оригінал) ТОВ «Індустріал Прогрес»;
договір №2/Градо-Строй оренди нерухомого майна від 01.02.2016 укладеного з ТДВ «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних станків».
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1