ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7573/16-к
провадження № 1-кс/201/4753/2016
УХВАЛА
24 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
24 травня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що gершим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000017, за фактом перевищення службових повноважень відповідальними службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Альянс» (), Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 05.02.2016 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Екоенергоальянс» () з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Під час досудового розслідування також встановлено, що в період часу з 16.03.2016 року по 23.03.2016 року невстановленими особами, діючими від імені ТОВ «Екоенергоальянс» () зареєстрованого з метою прикриття незаконної діяльності, надано попередні митні декларації (ЕЕ 100000000/2016/813402, 100000000/2016/813405, 100000000/2016/813406, 100000000/2016/813407, 100000000/2016/813408, 100000000/2016/813409, 100000000/2016/813410, 100000000/2016/813411, 100000000/2016/813412, 100000000/2016/813414, 100000000/2016/813415) та частково проведено процес митного оформлення, щодо здійснення імпортні операції відносно товару - тканина синтетична на суму 617.17 тис. доларів США, тобто на суму близько 15 725 491.6 грн., імпортованого на підставі контракту BW-EEA2016 від 14.03.2016 фірмою Beijing Wanxin Enterprises Limited (Китай) на адресу фіктивного підприємства ТОВ «Екоенергоальянс», при цьому для проведення митного оформлення зазначений товар, який знаходиться в 11 вантажних контейнерах, з використанням вантажного автотранспорту було перевезено через митний пост «Іллічівський рибний порт» Одеської митниці ДФС на територію митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, вул. Малинська, 20).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_4 показав, що не має жодного відношення до діяльності зазначеного підприємства. Документи необхідні для реєстрації підприємства підписав за грошову винагороду, надану йому раніше незнайомими особами, знаходячись у приватного нотаріуса в м. Кривий Ріг, в подальшому неодноразово змінював покази. Інших документів, зокрема зазначеного контракту між фірмою Beijing Wanxin Enterprises Limited (Китай) та ТОВ «Екоенергоальянс» він не підписував.

Відповідно вказаними невстановленими особами вчинено фінансову операцію з імпорту майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В межах зазначеного кримінального провадження в період часу з 24.03.2016 по 20.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2015, на території митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, проведено обшук 11 вантажних контейнерів, в яких транспортувалось зазначене майно (зокрема тканини з синтетичних комплексних текстурованих ниток з поліефіру, тканини складного переплетення, тканини полотняного переплетення, тканини-тюль полотняного переплетення, тканини саржевого переплетення з бавовни, полотна трикотажі, тканини двошарові, тканини вибивні сатинового переплетення та ін.) різних артикулів, згідно документів, наявних в матеріалах кримінального провадження, а саме:

1) Контейнер MSCU 8278740 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 16146 в кількості 744 шт., з артикулом 16140 в кількості 728 шт.;

2) Контейнер DFSU 3513989 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом R-1804 в кількості 298 шт., з артикулом R-1827 в кількості 294 шт., з артикулом R-1940 в кількості 487 шт., з артикулом R-1864 в кількості 231 шт., з артикулом R-1791 в кількості 578 шт., з артикулом R-1938 в кількості 310 шт., з артикулом R-1869 в кількості 191 шт., з артикулом R-1792 в кількості 578 шт., з артикулом R-1937 в кількості 220 шт., плівка пакувальна в кількості 2 рулони;

3) Контейнер CXDU 2111642 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом LI-14286/15 в кількості 144 шт., з артикулом MF-1512124 в кількості 163 шт., з артикулом MF-1512118 в кількості 65 шт., з артикулом MF-1511076 в кількості 206 шт., з артикулом MF-1512021 в кількості 147 шт., з артикулом 15167 в кількості 77 шт., з артикулом 15169 в кількості 29 шт., з артикулом 15155 в кількості 8 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «Sona Textiles» в кількості 952 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «New Sample» в кількості 1923 шт.;

4) Контейнер UXXU 4814214 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 7766 в кількості 29 шт., з артикулом 7675 в кількості 2136 шт., з артикулом 7828 в кількості 47 шт., з артикулом 7747 в кількості 73 шт., з артикулом 7676 в кількості 184 шт., з артикулом 7795 в кількості 30 шт., з артикулом 7698 в кількості 12 шт., з артикулом 7764 в кількості 150 шт., з артикулом 7621В в кількості 65 шт., з артикулом 7621А в кількості 56 шт., з артикулом 7636 в кількості 13 шт., з артикулом 7807 в кількості 30 шт., з артикулом 7848 в кількості 72 шт., з артикулом 7811 в кількості 160 шт., з артикулом 7793 в кількості 331 шт., з артикулом 7670 в кількості 563 шт., з артикулом 7769 в кількості 24 шт., з артикулом 7716 в кількості 10 шт., з артикулом 7765 в кількості 29 шт., з артикулом 7686 в кількості 245 шт., з артикулом 7672 в кількості 380 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «New Sample» в кількості 9 шт.;

5) Контейнер ZCSU 8728230 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 13167 в кількості 79 шт., з артикулом 13174 в кількості 638 шт., з артикулом 13175 в кількості 522 шт., з артикулом 13176 в кількості 176 шт., з артикулом 13177 в кількості 116 шт., з артикулом 13180 в кількості 32 шт., з артикулом 13181 в кількості 29 шт., з артикулом 13182 в кількості 12 шт., з артикулом 13184 в кількості 16 шт., з артикулом 13185 в кількості 15 шт., з артикулом 13186 в кількості 15 шт., з артикулом 13188 в кількості 15 шт., з артикулом 13187 в кількості 15 шт., з артикулом 13189 в кількості 12 шт., з артикулом 13195 в кількості 33 шт., з артикулом 13201 в кількості 60 шт., з артикулом 13202 в кількості 96 шт., з артикулом 13203 в кількості 64 шт., з артикулом 13204 в кількості 118 шт., з артикулом 13235 в кількості 145 шт., з артикулом 13247 в кількості 60 шт., з артикулом 13268 в кількості 12 шт., з артикулом 13267 в кількості 12 шт., з артикулом 13549 в кількості 14 шт., з артикулом 13550 в кількості 16 шт.;

6) Контейнер INKU 2625703 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом KR25-4446 в кількості 245 шт., з артикулом 25-4444 в кількості 198 шт., з артикулом NT-151229 в кількості 49 шт., з артикулом KR25-4445 в кількості 370 шт., з артикулом 25-4447 в кількості 117 шт., з артикулом M5-1840 в кількості 758 шт., з артикулом NT-151237 в кількості 312 шт.;

7) Контейнер PONU 8150487 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом M018 в кількості 566 шт., з артикулом M070 Print D#2016-310 в кількості 111 шт., з артикулом D#-2 в кількості 331 шт., з артикулом D#2016-352 в кількості 212 шт., з артикулом D#2016-269 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-10 в кількості 62 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-90 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-95 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-43 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-46 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-261 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-4 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-35 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-58 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-13 в кількості 80 шт., з артикулом D#2016-50 в кількості 79 шт., з артикулом D#2016-349 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-40 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-285 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-34 в кількості 102 шт., з артикулом D#2016-222 в кількості 96 шт., з артикулом D#2016-112 в кількості 81 шт.;

8) Контейнер MRKU 3208202 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом K1517-D#2016-5 в кількості 256 шт., з артикулом Print-D#2016-198C3#(Штапель) в кількості 1664 шт., з артикулом K1515-D#2016-61 в кількості 93 шт., з артикулом D#2016-198C3#(Шифон) в кількості 198 шт., з артикулом M057 Print-D#2016-176 в кількості 97 шт., з артикулом IS-12131C1#-JET BLACK в кількості 149 шт.;

9) Контейнер MSKU 1142052 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом M055 Print-D#2016-337 в кількості 876 шт., з артикулом M068-C3#41/30042015 в кількості 231 шт., з артикулом M056-C5#11/132 в кількості 140 шт., з артикулом M070-C12#-P178 в кількості 624 шт., з артикулом OGP003Z-C3#P323 в кількості 68 шт., з артикулом K1517-D#2016-358 в кількості 116 шт., з артикулом W21796-1C2#20/20130523 в кількості 104 шт., з артикулом D#2016-215 в кількості 79 шт.;

10) Контейнер MSKU 1251285 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом Штапель Print-D#2016-2C4# в кількості 160 шт., з артикулом Штапель Print-WRY070C5# в кількості 350 шт., з артикулом M055-C11#-48/30042015 в кількості 356 шт., з артикулом M001-C2#-5/20120607 в кількості 76 шт., з артикулом WW22081-C21#66/20130523 в кількості 744 шт., з артикулом M056-C12#-WHITE в кількості 346 шт.;

11) Контейнер MRKU 5095403 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом K1517 в кількості 865 шт., з артикулом K1511 в кількості 1228 шт., з артикулом M057 Print-JCP174Z в кількості 175 шт., з артикулом S2939 в кількості 399 шт., з артикулом M057-C6#12/20130523 в кількості 253 шт., з артикулом Штапель PRINT-D#2016-273 в кількості 64 шт.

Тобто в ході зазначеної слідчої дії тимчасово вилучено майно у вигляді зазначеної продукції (тканини) та ємностей (контейнерів) що використовуються для її транспортування.

Ухвалою Жовтневого районного суду від 20.04.2016 року на вказане майно було накладено арешт як тимчасове вилучене під час проведеного обшуку.

06.05.2016 ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області ухвалу Жовтневого районного суду від 20.04.2016 року скасовано, клопотання повернуто слідчому для усунення недоліків в строк 72 години.,

При цьому, зі змісту ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 06.05.2016 підставами скасування ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про накладення арешту від 20.04.2016 стала відсутність у клопотанні слідчого, погодженому прокурором, підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна та клопотання про арешт майна суд у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України повернув прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно згідно документальних матеріалів кримінального провадження майно зазначене в клопотанні - тканину та ємності (контейнери) для її транспортування, що виявлено та вилучено під час обшуку проведеного в період часу з 24.03.2016 по 20.04.2016 на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000017, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню, оскільки у зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1