печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №0000300 від 27.05.2016 за фактом вимагання 24.05.2016 службовими особами з використанням свого службового становища грошових коштів з ОСОБА_5 , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київській області ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- фото (відео) особи (осіб), яка проводила операцію 24.05.2016 з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №9700 за адресою: АДРЕСА_2 ,зі зняття готівки з платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу здійснення операції, а також фото (відео) особи (осіб), які проводили операції зі зняття готівки з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу здійснення операції за період з 01.01.2016 по 12.07.2016;
- банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;
- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 19.07.2016.
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за номером картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по 19.07.2016.
- документів про рух грошових коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 19.07.2016.
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 19.07.2016.
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із рахунку за номером картки № НОМЕР_2 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по 19.07.2016.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33819/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1