Справа № 712/7263/16-к
Провадження № 1-кс/712/3586/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

01 липня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2013, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 уклали договора дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 . Згідно умов договору дольовики сплатили ОСОБА_8 , в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак, остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30.04.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

08.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

09.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_12 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 69 000 грн.. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

08.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

12.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , 1962 р.н., про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

03.09.2013 прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_15 кримінальні провадження №0000165, №0002641, №0002642, № 0002643 та №0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_16 (продавець) та ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_18 (покупець) укладено договір купівлі продажу незавершеного будівництва, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ПП « ОСОБА_17 » прийняло у власність незавершене будівництво підземного гаража (І та ІІ черга), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.1. договору вказане незавершене будівництво продане за 2 921 520 грн., з яких 1000 грн. отримана продавцем готівкою до підписання договору, решту покупець зобов`язувався сплатити протягом року з дати посвідчення договору.

Враховуючи, що для з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_17 », що стосуються виконання умов договору купівлі продажу незавершеного будівництва від 29.07.2009 в частині порядку, строків та розміру платежів, та необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритому в філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси (МФО НОМЕР_8 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 19.09.2007 по 31.07.2010 включно із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

Крім того зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси (МФО НОМЕР_8 ), а саме:

- щосекундної роздруківки руху коштів за період з 19.09.2007 по 31.07.2010 включно із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, з можливістю її вилучення у філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси (МФО НОМЕР_8 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали протягом 30 днів з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1