Справа № 296/2519/16-к
У Х В А Л А

22 березня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 розглянувши скаргу ТОВ «ДРІМ ЛОТО» в особі представника адвоката ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ТОВ «ДРІМ ЛОТО» в особі представника адвоката ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та просить зобов`язати слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000110, повернути ТОВ «ДРІМ ЛОТО» тимчасово вилучене майно 04.03.2016 року.

Скарга обґрунтована тим, що в межах кримінального провадження № 0000110 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КПК України, 19.02.2016 року слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. В Бердичівська, 30 та перебуває у володінні та користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема зошитів, блокнотів, журналів та інших письмових документів і чорнових записів щодо зайняття гральним бізнесом.

На підставі вказаної ухвали 04.03.2016 року слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 було проведено обшук за вказаною адресою. Однак в ході проведення обшуку, слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області було виявлено та вилучено грошові кошти , речі та документи на вилучення яких ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 19.02.2016 року дозволу не надавалось.

Скаржник також зазначає, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО» у вказаному приміщенні здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.», що підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 963 від 01.10.2015 року про надання дозволу на укладення між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО» договору передоручення, актом відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 05.02.2016 року.

Заявник вказує, що оскільки в ухвалі суду від 19.02.2016 року прямого дозволу на вилучення із обшукуваного приміщення електронних інформаційних систем не було, тому вказані речі є тимчасово вилученим майном, недопустимим доказом, не можуть бути використані надалі в процесі досудового розслідування, а отже повинні бути повернуті особі в якої вони були вилучені.

У судовому засіданні представник ТОВ «ДРІМ ЛОТО» скаргу підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ній. Також представник скаржника вказав, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО» проводить законну господарську діяльність та орендує приміщення. Майно, яке було вилучене під час обшуку не було зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та слідчим не було своєчасно подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечили щодо задоволення скарги, вказали, що до суду було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, тому нема підстав для задоволення скарги.

Заслухавши в судовому засіданні представника скаржника, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя при розгляді скарги виходить з наступного.

19.02.2016 року ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира задоволено клопотання та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні пункту розповсюдження лотереї ТОВ «М.С.Л.» «Золотий тріумф», за адресою м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30, який на праві приватної власності належить ТОВ «Аммуна» , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема зошитів, блокнотів, журналів та інших письмових документів і чорнових записів щодо зайняття гральним бізнесом (а.с. 15-16, 132).

04.03.2016 року за вказаною адресою слідчим ОСОБА_7 було проведено обшук у ході якого вилучено речі та документи зазначені у протоколі обшуку від 04.03.2016 року (а.с. 17-28).

Як вбачається з матеріалів скарги ТОВ «Дрім Лото» орендує приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30 у ТОВ «АММУНА», що підтверджується копією договору оренди нерухомого майна № 0101/2016 від 01.01.2016 року (а.с. 29-32) та актом приймання-передачі нежитлового приміщення від 01.01.2016 року (а.с.33).

ТОВ «Дрім Лото» за вказаною адресою здійснювало господарську діяльність на підставі договору передоручення № ДЛ-1-10-2015 від 01.10.2015 року, укладеного між ТОВ «Центральні Ігри» та ТОВ «Дрім Лото» за згодою ТОВ «М.С.Л.» (а.с. 34, 35-54), ліцензійного договору № Л-ДЛ-01-10-2015 від 01.10.2015 року (а.с. 55-60), акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 05.02.2016 року (а.с. 61) та листа Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/25716 від 10.08.2015 року (а.с. 62).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Абзацом другим частини п`ятої ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У судовому засіданні встановлено, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку були подані до суду 09.03.2016 року, тобто після спливу терміну визначеного абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

На момент розгляду скарги стороною обвинувачення не було надано ухвали слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна у ході проведення обшуку від 04.03.2016 року.

Слідчий суддя не бере до уваги доводи слідчого про подання клопотання про арешт майна наступного робочого дня 09.03.2016 року та на неможливість звернутися раніше до суду. Слід зазначити, що Корольовський районний суд м. Житомира 05, 06, 07 числа березня місяця 2016 року здійснював прийом клопотань з метою забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, майно, а саме: системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X032377 з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X032556 з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X032631 з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X033470 з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки HP Compag моделі DE 7600 серійний номер CZC6413320 без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag моделі DE 7600 без серійного номера з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки HP Compag без серійного номера з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF серійний номер CZC52929KS з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки HP Compag без серійного номера без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF серійний номер CZC53211В4 без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag без серійного номера без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF серійний номер CZC5510JFH без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag без серійного номера без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag без серійного номера без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF серійний номер CZC5282FMS без USB- накопичувана; документація з інформаційного стенду щодо проведення лотерейних ігор ТОВ «М.С.Л.» всього на 24 арк.; книга відгуків та пропозицій у прошитому вигляді ТОВ «ДРІМ ЛОТО»; термінал жовто-зеленого кольору із маркуванням SX-410 № SX410RW11201010; грошові кошти на загальну суму 655 грн.; принтер для друкування чеків Thermal Receipt Printer моделі MJ-T80 № 150701201; системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X033668 без USB- накопичувача; роутер марки Micro ТК моделі RB9516-2HND серійний номер 46990235DE71/328; системний блок марки HP без серійного номера без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag моделі DE 7600SFF з серійним номером CZC642350J без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF з серійним номером CZC5292R79 без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag моделі DE 7600SFF з серійним номером CZC646292N без USB- накопичувача; системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF з серійним номером CZC5011Ж89 без USB- накопичувача; системний блок марки HP без зазначення маркування та серійного номера та без USB- накопичувача; системний блок марки HP без зазначення маркування та серійного номера з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки HP без зазначення маркування та серійного номера з приєднаним до нього USB- накопичувачем; системний блок марки HP без зазначення маркування та серійного номера та без USB- накопичувача; системні блоки Fujitsu Siemens з серійними номерами: 1) YK8X033630 без USB- накопичувача; 2) YK8X098712 без USB- накопичувача; 3) YK8X032494 із USB- накопичувачем; 4) YK8X033333 із USB- накопичувачем; 5) YK8X033585 із USB- накопичувачем; 6) YK8X032545 із USB- накопичувачем; 7) YK8X033605 із USB- накопичувачем; 8) YKXR099017 із USB- накопичувачем; 9) YKX8X032261 із USB- накопичувачем; 10) YK8X033677 із USB- накопичувачем; 11) YK8X033586 із USB- накопичувачем; 12) YK8X032356 із USB- накопичувачем; 13) YK8X033464 із USB- накопичувачем; 14) YK8X033693 із USB- накопичувачем; 15) YK8X033728 із USB- накопичувачем; 16) YK8X032308 із USB- накопичувачем; 17) YK8X073093 із USB- накопичувачем; 18) YK8X032654 із USB- накопичувачем; 19) YK8X032348 із USB- накопичувачем; USB- накопичувач чорного кольору із маркуванням Trancend; USB- накопичувач сірого кольору без маркування, підлягає поверненню особі у якої воно було вилучено.

При цьому слідчий суддя відмовляє у поверненні документів, блокнота із записами та інших письмових доказів, зазначених у скарзі, оскільки заявником не було доведено, що вказані речі є тимчасово вилученим майном. Дозвіл на їх вилучення надавався слідчим суддею при задоволенні клопотання на обшук за вказаною у скарзі адресою.

За таких обставин скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 306, 307, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000110, повернути ТОВ "ДРІМ ЛОТО" тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 04.03.2016 року за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 30, а саме:

1. Системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X032377 з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

2. Системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X032556 з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

3. Системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X032631 з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

4. Системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X033470 з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

5. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7600 серійний номер CZC6413320 без USB- накопичувача;

6. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7600 без серійного номера з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

7. Системний блок марки HP Compag без серійного номера з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

8. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF серійний номер CZC52929KS з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

9. Системний блок марки HP Compag без серійного номера без USB- накопичувача;

10.Системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF серійний номер CZC53211В4 без USB- накопичувача;

11. Системний блок марки HP Compag без серійного номера без USB- накопичувача;

12. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF серійний номер CZC5510JFH без USB- накопичувача;

13. Системний блок марки HP Compag без серійного номера без USB- накопичувача;

14. Системний блок марки HP Compag без серійного номера без USB- накопичувача;

15. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF серійний номер CZC5282FMS без USB- накопичувана;

16. Документація з інформаційного стенду щодо проведення лотерейних ігор ТОВ «М.С.Л.» всього на 24 арк.;

17. Книга відгуків та пропозицій у прошитому вигляді ТОВ «ДРІМ ЛОТО»;

18. Термінал жовто-зеленого кольору із маркуванням SX-410 №

SX410RW11201010;

19. Грошові кошти на загальну суму 655грн.

20. Принтер для друкування чеків Thermal Receipt Printer моделі MJ-T80 № 150701201;

21. Системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X033668 без USB- накопичувача;

22. Роутер марки Micro ТК моделі RB9516-2HND серійний номер 46990235DE71/328;

23. Системний блок марки HP без серійного номера без USB- накопичувача;

24. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7600SFF з серійним номером CZC642350J без USB- накопичувача;

25. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF з серійним номером CZC5292R79 без USB- накопичувача;

26. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7600SFF з серійним номером CZC646292N без USB- накопичувача;

27. Системний блок марки HP Compag моделі DE 7100SFF з серійним номером CZC5011Ж89 без USB- накопичувача;

27. Системний блок марки HP без зазначення маркування та серійного номера та без USB- накопичувача;

29. Системний блок марки HP без зазначення маркування та серійного номера з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

30. Системний блок марки HP без зазначення маркування та серійного номера з приєднаним до нього USB- накопичувачем;

31. Системний блок марки HP без зазначення маркування та серійного номера та без USB- накопичувача;

32. Системні блоки Fujitsu Siemens з серійними номерами:

1) YK8X033630 без USB- накопичувача;

2) YK8X098712 без USB- накопичувача;

3) YK8X032494 із USB- накопичувачем;

4) YK8X033333 із USB- накопичувачем;

5) YK8X033585 із USB- накопичувачем;

6) YK8X032545 із USB- накопичувачем;

7) YK8X033605 із USB- накопичувачем;

8) YKXR099017 із USB- накопичувачем;

9) YKX8X032261 із USB- накопичувачем;

10) YK8X033677 із USB- накопичувачем;

11) YK8X033586 із USB- накопичувачем;

12) YK8X032356 із USB- накопичувачем;

13) YK8X033464 із USB- накопичувачем;

14) YK8X033693 із USB- накопичувачем;

15) YK8X033728 із USB- накопичувачем;

16) YK8X032308 із USB- накопичувачем;

17) YK8X073093 із USB- накопичувачем;

18) YK8X032654 із USB- накопичувачем;

19) YK8X032348 із USB- накопичувачем.

33.USB- накопичувач чорного кольору із маркуванням Trancend;

34.USB- накопичувач сірого кольору без маркування;

35. Системний блок марки HP у корпусі чорного кольору без зазначення маркування та серійного номера та без USB- накопичувача;

36. Системний блок марки Fujitsu Siemens з серійним номером YK8X069074 без USB- накопичувача.

В задоволенні іншої частини скарги - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1