печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках, за якими закріплені корпоративні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкрито ТОВ «Є-ПЕЙ» () в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) та зупинення видаткових операцій по даному рахунку, а також зобов`язати ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на банківських рахунках, за якими закріплені корпоративні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , станом на час та дату накладення арешту.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 27 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000203, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з травня 2014 року по даний час службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» здійснюють сприяння терористичній діяльності так званих «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки». Так, у вказаний період часу службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 осіб), які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та зареєстровані як фізичні особи-підприємці в податкових органах ДНР, у порушення Постанови Правління НБУ № 466 від 06.08.2014 року «Про призупинення здійснення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях України», забезпечують роботу та обслуговування ряду платіжно-технічних комплексів самообслуговування платіжних терміналів, через які бойовикам незаконних збройних формувань надаються послуги із поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку (МТС, life та ін.). Вказані послуги на окупованих територіях надаються через мобільні термінали поповнення рахунків, що функціонують на базі банківської платіжної системи «FLASHPAY» (власник ПАТ «Банк Фамільний» , МФО 334840, м. Київ), а також загальнодержавних платіжних систем «Фінансовий світ» (м. Київ) і «City Pay» (м. Київ, інтернет-провайдер ТОВ «Terra-line»), учасником яких є ТОВ «Є-ПЕЙ». Поряд із тим, за отриманою інформацією, вищевказані службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» у своїй протиправній діяльності користуються програмним забезпеченням ТОВ «Пегас Крим», яке є офіційним представником російської компанії «ПС PEGAS».

Таким чином, у результаті роботи вказаних терміналів, що функціонують завдяки підтримці з боку службових осіб фінансової компанії «Є-ПЕЙ», в тому числі заступника директора з технічних питань ТОВ «Є-Пей» ОСОБА_5 , бойовики терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» мають можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки ПАТ «КБ «Приватбанк» та здійснювати інші платежі, необхідні для забезпечення діяльності членів «ДНР» та «ЛНР».

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ч. 2 ст. 167 КПК України та приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешткоштів підлягає частковому задоволенню, за винятком зобов`язання ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на банківських рахунках, за якими закріплені корпоративні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , станом на час та дату накладення арешту.
На підставі викладеного та керуючись ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках, за якими закріплені корпоративні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкрито ТОВ «Є-ПЕЙ» () в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) та зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1