Справа № 202/4008/16-к
Провадження № 1кс/0202/1255/2016
УХВАЛА
Іменем України
23 червня 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2014 до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись службовим становищем вчинили розкрадання майна, належного підприємству, чим спричинили матеріальну шкоду.

За даним фактом, 06.12.2014 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Також, 19.03.2015 до чергової частини Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за належністю з МВС України надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що керівництво державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грубо порушують його трудові права.

За даним фактом, 19.03.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

02.04.2015 року до Індустріального РВ ДМУ надійшло звернення голови профспілкового комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що на даному підприємстві безпідставна невиплата заробітної плати.

За даним фактом, 02.04.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

15.04.2015 року до чергової частини Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що відносно неї грубо порушено законодавство про працю з боку директора ОСОБА_8 .

За даним фактом, 15.04.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Крім того, до Індустріального РВ ДМУ надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які грубо порушили його трудові права

За даним фактом, 28.04.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000744 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

28.04.2015 року до Індустріального РВ ДМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , яка просить вжити заходи до посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які грубо порушили її трудові права.

За даним фактом, 28.04.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000745 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Також, 28.04.2015 року до Індустріального РВ ДМУ надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , вивченням яких встановлено, що посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2013-2014 роки було вчинено розкрадання майна вказаного підприємства.

За даним фактом, 28.04.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім того, в грудні 2014 року невстановлена особа, з території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розукомплектувала та викрала автомобіль ГАЗ 3307.

За даним фактом, 13.05.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

20.05.2015 року до Індустріального РВ ДМУ надійшли матеріали ДСБЕЗ про те, що невідомі особи вчинили розтрату майна (20 тон залишків пального з підземного сховища ПММ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом, 20.05.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000917 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

22 червня 2015 року невідома особа на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_1 привласнила майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем.

За даним фактом, 23.06.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_9 група осіб у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 зруйнували все обладнання та зробили непридатним для користування бомбосховище ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом, 07.07.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.194 КК України.

У зв`язку із чим 30.07.2015 зазначені кримінальні провадження було об`єднано під № 0004048 за ст.ст. 172, 175, 185, 191, 194 КК України.

23 червня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Старший слідчий СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 просив задовольнити клопотання в повному обсязі, розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України,вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідних територіальних інспекціях, в яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , перебував та перебуває на відповідному податковому обліку матеріалів юридичної справи та оригіналів документів податкової та бухгалтерської звітності (наданих представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у паперовому та електронному вигляді) протягом всього періоду обліку підприємства в податкових (фіскальних) органах, які містять наступну інформацію, а саме:

відомості про стан платника податків, про вид обраного податкового обліку підприємства, віднесення його до певної категорії оподаткування, групи, наявності реєстрації у якості платника ПДВ (дата видачі відповідного свідоцтва, подовження, анулювання та його реквізити), дати постановки на облік, даних про податкові обліки по всіх видів податків та зборів, обов`язкових платежів, відомості про засновників за весь період діяльності тощо;

відомості про проведення планових та позапланових перевірок підприємства, складання відповідних актів, винесення податкових повідомлень рішень, їх оскарження, результатів оскарження;

відомості про сплату податків з 2000 року, в тому числі плати за землю (земельного податку або орендної плати), збір за користування надрами, податок на нерухомість, транспортний податок, спецводокористування, екологічний податок, збір за забруднення навколишнього природнього середовища;

відомості про чинних службових осіб підприємства та даних про всі банківські рахунки підприємства за весь час господарювання (валютні та гривневі);

даних податкової звітності з 2000 року щодо нарахування податку на прибуток, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску, а також даних про працюючих працівників (звіт за формою 1-ДФ) за вказаний період;

відомості про здійснення підприємством фінансово господарських операції, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій, роботи із банкрутами, ліквідованими, «податковими ямами» тощо;

відомостей про здійснення експортно імпортних операцій підприємств, валютних операцій, даних про основних контрагентів (із зазначенням коду);

відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо);

контактні дані підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, всіх відомих рахунків підприємства, зазначивши валюту використання тощо);

відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;

відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;

відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;

відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності);

вичерпні відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах);

вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах);

відомості щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ДФС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами);

відомості щодо наявності у підприємства транспортних засобів;

відомості щодо наявності у підприємства (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності;

відомості щодо наявності у підприємства будь - яких ліцензій, дозволів тощо;

відомості про те, чи користувалось підприємство будь - якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо;

відомості щодо підприємств - контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до відповідної ДПІ вказаний вище Додаток;

відомості щодо імпортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);

відомості щодо експортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);

відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності;

відомості щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь - яких (планових, позапланових,зустрічних тощо) перевірок (із наданням завірених копій відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення);

відомості щодо камерального інспектора відповідного структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким закріплено дане підприємство (із зазначенням посади та контактних даних);

відомості щодо підстав, порядку проведення та результатів ліквідаційної процедури (у тому випадку, якщо така процедура мала місце) з обов`язковим наданням копій відповідних підтверджуючих факт проведення ліквідаційної процедури документів (окремо звертаю Вашу увагу на те, що факт ліквідації будь-якого з вказаних у даному запиті підприємств не може бути підставою для ненадання будь-яких необхідних слідчому відомостей);

відомості про те, чи мали місце у минулому факти ненаправлення до підпорядкованого ІНФОРМАЦІЯ_6 документів податкової звітності вказаного вище підприємства (у разі наявності таких фактів, повідомити про вид відповідного документу податкової звітності, звітний період, належним чином завірені копії документів щодо належного реагування з боку службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_7 на вчинені платником податків порушення вимог податкового законодавства України, у тому числі належним чином завірені копії документів щодо фактичної сплати до бюджету відповідних сум штрафів тощо);

відомості про те, чи мали місце у минулому факти несвоєчасної здачі документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підпорядкованої ІНФОРМАЦІЯ_8 (у разі наявності таких фактів повідомити про вид відповідного документу податкової звітності, звітний період, а також належним чином завірених копій документів щодо належного реагування з боку службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_7 на вчинені платником податків порушення вимог чинного податкового законодавства України, у тому числі належним чином завірені копії документів щодо фактичної сплати до бюджету відповідних сум штрафів тощо);

відомості про те, чи и мали місце у минулому факти визнання документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підпорядкованого ІНФОРМАЦІЯ_6 , такими, що не відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України в якості обов`язкових для документів податкової звітності суб`єктів підприємницької діяльності (у разі позитивної відповіді, повідомити про причини такого визнання, а також надати документи, які підтверджують факт належного повідомлення платника податків про те, що його звітні документи у встановленому чинним законодавством України порядку визнані такими, що не відповідають певним критеріям тощо, а також документи щодо належного реагування з боку службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_7 на вчинені платником податків порушення вимог чинного податкового законодавства України, у тому числі належним чином завірені копії документів щодо фактичної сплати до бюджету відповідних сум штрафів тощо);

відомості про те, чи и мали місце у минулому факти неприймання документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підпорядкованої ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (у разі позитивної відповіді повідомити про причини такого неприймання, а також надати документи, які підтверджують факт належного повідомлення платника податків про те, що його звітні документи у встановленому чинним законодавством України порядку не прийняті);

відомості про те, чи и мали місце факти переведення вказаного вище платника податків зі стану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (основний платник) у будь-які інші стани, відмінні від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (які саме документи складались у зв`язку зі зміною відповідних станів (прошу надати копії таких документів), а також які саме заходи проводились підпорядкованими співробітниками (а також оперативними співробітниками відповідного підрозділу податкової міліції) з метою відпрацювання вказаного вище підприємства у зв`язку зі зміною відповідного стану (прошу чітко вказати перелік проведених заходів, а також чітко зазначити результати їх проведення та надати належним чином завірені копії документів щодо проведених заходів та отриманих результатів);

відомості про те, чи и мали місце у минулому факти анулювання свідоцтва платника ПДВ вказаного вище підприємства (а також подальшої видачі нового свідоцтва або поновлення анульованого свідоцтва вказаного вище СПД); у разі позитивної відповіді прошу направити належним чином завірені копії документів щодо анулювання та видачі (поновлення);

відомості про наявність заборгованості у підприємства на даний час перед державою із відповідною розбивкою, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали по «23» липня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1