Справа №522/7042/16-к
1-кс/522/7966/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 07.04.2016 за фактом шахрайства, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, правова кваліфікація правопорушення зловживання чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 від 29.03.2015, щодо скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього.

Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08.04.2016 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_4 , яка повідомила, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Станом на сьогоднішній день остаток продукції, який не проданий за готівкові кошти знаходиться у складському приміщенні, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

13.04.2016 допитаний в якості свідка заступник директора по зовнішньоекономічній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що йому також відомо що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , став одноосібним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Станом на сьогоднішній день остаток продукції, який не проданий за готівкові кошти знаходиться у складському приміщенні, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 використовує рахунки ФОП « ОСОБА_5 », а саме розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ).

При цьому, стан вказаних банківських рахунків, які використовує ОСОБА_5 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності всіх осіб причетних до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів здійснення розрахунків з контрагентами за придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточний рахунок, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками та осіб, які здійснювали перерахування на рахунки та зняття коштів з рахунків.

А також є достатні підстави вважати, що службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються до своїх клієнтів та іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та можливість вилучити банківські роздруківки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ФОП « ОСОБА_5 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім цього, слідчий просить розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення..

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України та надати можливість вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

-відомості про рух грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 », відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по 22.04.2016.

-заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , реєстраційну та юридичну справу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: