15.09.2016 Справа № 756/1694/14-к
1-кп/756/14/16
756/1694/14
У Х В А Л А
іменем України
15 вересня 2016 року Оболонський районний суд м. Києва
в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

провівши судове засідання за обвинувальним актом стосовно обвинувачених

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Іванків, Іванківського району, Київської обл., громадянки України, працюючої викладачем кафедри цивільного та трудового права КНЕУ, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
встановив:
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що перебуваючи на посаді директора Товариства та будучи службовою особою Товариства вчинила зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Відповідно до п.1.4, 6.2. Статуту учасниками ТОВ «Даргез-Дім» є:

1. ОСОБА_8 , яка володіє часткою у розмірі 5%

Статутного капіталу.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «РАМОНІЯ

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (LimitedLiabilityCompany "RAMONIA

INVESTMENTSLIMITED", яка володіє 95 % Статутного капіталу.Юридична адреса: 04074, м. Київ, Оболонський район, вул. Бережанська, 9.Фактична адреса: м. Київ, Оболонський район, вул. Марка Вовчка, 12/14. Ідентифікаційний код: 35624230.Організаційна - правова форма за КОПФГ - Товариство з обмеженою відповідальністю.Види діяльності за КВЕД: 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами.

В 2011 році ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 вирішено укласти колективний договір ТОВ «Даргез Дім». Колективний договір Товариства схвалений загальними зборами трудового колективу Товариства Протокол від 10.02.11 №1. Колективний договір зареєстровано в УПСЗН Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 14.02.2011, реєстраційний №21. Колективний договір підписано від власника товариства в особі ОСОБА_6 , від трудового колективу ОСОБА_7 (працівник ТОВ «Даргез - Дім») та завірено печаткою товариства.

Згідно до п. 1.4. предметом Колективного договору є переважно додаткові, порівняно з чинним законодавством положення з оплати і умов праці, соціально - побутового обслуговування працівників товариства, гарантії, які надаються власником.Відповідно до п. 6.8 Колективного договору виборний орган трудового колективу зобов`язується здійснювати контроль за своєчасною виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.Відповідно до п. 7.1. Колективного договору зміни та доповнення до нього вносяться в обов`язковому порядку у зв`язку зі змінами чинного законодавства та за ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення зборами працівників і підписання сторонами.

Відповідно до Змін і доповнень до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, схвалених Загальними зборами трудового колективу Товариства (Протокол від 15.07.11 №2), які зареєстровані в УПСЗН Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.07.11 за №129 та підписані від власника товариства ОСОБА_6 та від трудового колективу ОСОБА_7 (працівник ТОВ «Даргез - Дім»).

Крім того, зміни і доповнення до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, схвалені Загальними зборами трудового колективу Товариства (Протокол від 06.09.11 №3), які зареєстровані в УПСЗН Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.09.11 за №158 та підписані від власника ОСОБА_6 та від трудового колективу ОСОБА_7 (працівник ТОВ «Даргез - Дім»).

Відповідно до Змін у Колективний договір Товариства доповнено пункт 6.8., згідно якого при звільненні працівника, що перебував з роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки - йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць. Така виплата не проводиться, коли звільнення відбулося за п. 3,4, 5, 7,8, ст. 40, ст. 41 КЗпП України. У виключних випадках, якщо на банківських рахунках роботодавця недостатньо грошових коштів для виплати одноразової вихідної допомоги та/або компенсації при звільненні працівника в межах умов (п.6.8), виплата може бути розстрочена або зменшена, але у будь-якому разі не менше 10 посадових окладів, нарахованого за останній перед звільненням працівника місяць, про що зазначається у рішенні (наказі) дирекції (директора).

Колективний договір Товариства на 2011-2014 роки та Зміни і доповнення до Колективного договору Товариства не містить джерел фінансування заходів щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій.

На Товаристві не проводились загальні збори з цих питань та протоколу Зборів Товариства про створення в Товаристві будь-яких фондів відповідно до п. 6.7 Статуту Товариства, в тому числі, для фінансування видатків з надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій у вигляді компенсаційних виплат і матеріальної допомоги при звільненні у розмірі 20 посадових окладів та безпроцентних фінансових позик відсутній.

Таким чином, в порушення ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. б ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» джерела фінансування заходів щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій Товариством не визначено.

Протокол зборів трудового колективу або іншого представницького органу підприємства Товариства про уповноваження ОСОБА_7 на підписання Колективного договору Товариства та змін і доповнень до нього від імені трудового колективу на Товаристві відсутній.

Також, рішення власника Товариства - Компанії «РАМОНІЯ ІНВЕСТМЕНТМС ЛІМІТЕД»(95% Статутного капіталу) про уповноваження директора ОСОБА_6 на підписання від імені власникаКолективного договору Товариства та змін і доповнень до нього, спільного рішення про утворення робочої комісія з представників сторін для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору та визначення її складу, а також документів Товариства про ознайомлення працівників Товариства з Колективним договором та змінами і доповненнями ОСОБА_6 не отримувалось та відсутнє.

Таким чином, Колективний договір Товариства та Зміни і доповнення до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки з включеними до них умовами заходів щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій, укладені та підписані в порушення вимог законодавства (ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ст. 5, ст.7, ч. 9 ст. 9, ч. 1,5 ст. 10, ч.З.ст.13, ст.14 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. б ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів»). Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ умови Колективного договору Товариства щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій у вигляді виплат матеріальної допомоги в розмірі 20 посадових окладів при звільненні, надання безпроцентної фінансової допомоги та інші фінансові виплати за рахунок власника Товариства не є обов`язковими для Товариства та сторін, що їх уклали, як укладені в порушення вищезазначених вимог чинного законодавства.

На Товаристві наявний протокол загальних зборів трудового колективу Товариства від 10.02.11 №1 щодо затвердження Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, підписаний від власника ОСОБА_6 та від трудового колективу ОСОБА_7 , завірений печаткою Товариства.

Також, наявний протокол загальних зборів трудового колективу Товариства від 15.07.11 №2 щодо затвердження Змін та доповнень до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, підписаний від власника ОСОБА_6 та від трудового колективу ОСОБА_7 , завірений печаткою Товариства.

Наявний протокол загальних зборів трудового колективу Товариства від 06.09.11 №3 щодо затвердження Змін та доповнень до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, підписаний від власника ОСОБА_6 та від трудового колективу ОСОБА_7 , завірений печаткою Товариства.

Таким чином, як наслідок незаконних дій директора ТОВ «Даргез - Дім» ОСОБА_6 ,за адресою м.Київ, вул. Бережанська, 9, які вчиненні у формі зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а саме з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що завдало тяжких наслідків інтересам юридичної особи, а саме:

ОСОБА_9 у вересні 2011 року нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 106 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 36 782,0 гривень.

Вищезазначене порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 142 782, 00 гривень.

ОСОБА_7 у грудні 2011 року нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 120 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 41 640, 00 гривень.

Вищезазначене порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 161 640, 00 гривень.

ОСОБА_10 у грудні 2011 року нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 37 100, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 12 873, 7 гривень.

Вищезазначене порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 49 973, 7 гривень.

ОСОБА_11 у грудні 2011 року нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 17 500, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 6 072, 5 гривень.

Вищезазначене порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 23 572, 5 гривень.

ОСОБА_12 у грудні 2011 року нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 53 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 18 391, 00 гривень.

Вищезазначене порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 71 391, 00 гривень.

ОСОБА_6 у вересні 2011 року нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 194 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 67 318, 00 гривень.

Вищезазначене порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 261 318, 00 гривень.

ОСОБА_13 у жовтні 2011 року нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 158 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 54 826, 00 гривень.

Вищезазначене порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 212 826, 00 гривень.

Отже, ОСОБА_6 , працюючи на посаді директора ТОВ «Даргез - Дім», являючись службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваження,не будучи наділеною службовими повноваженнями щодо укладення Колективного договору Товариства та Змін і доповнень до Колективного договору Товариства на 2011 2014 року з включеними до них умовами заходів щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій, діючи умисно в період 10.02.11 та 14.02.2011 підписала Колективний договір Товариства на 2011 2014 року з Додатком №1 Положення про преміювання працівників Товариства та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства, що в подальшому призвело до незаконного нарахування:

ОСОБА_9 матеріальної допомоги на загальну суму 106 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 36 782,0 гривень, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 142 782, 00 гривень.

ОСОБА_7 матеріальної допомоги на загальну суму 120 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 41 640, 00 гривень, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 161 640, 00 гривень.

ОСОБА_10 матеріальної допомоги на загальну суму 37 100, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 12 873, 7 гривень, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 49 973, 7 гривень.

ОСОБА_11 матеріальної допомоги на загальну суму 17 500, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 6 072, 5 гривень, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 23 572, 5 гривень.

ОСОБА_12 матеріальної допомоги на загальну суму 53 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 18 391, 00 гривень, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 71 391, 00 гривень.

ОСОБА_6 матеріальної допомоги на загальну суму 194 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 67 318, 00 гривень., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 261 318, 00 гривень.

ОСОБА_13 матеріальної допомоги на загальну суму 158 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 54 826, 00 гривень, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 212 826, 00 гривень.

Такими своїми діями ОСОБА_6 завдала ТОВ «Даргез - Дім» тяжких наслідків у вигляді нарахування вказаним вище особам матеріальної допомоги на суму 685 600, 00 гривень, так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 237 903, 2 гривень.

Тобто, такими своїми діями ОСОБА_6 завдала ТОВ «Даргез - Дім» тяжких наслідків у вигляді виплати матеріальних допомог, з відповідними нарахуваннями соціальних внесків, на загальну суму 923 503, 2 гривень.

Таким чином, згідно обвинувачення, ОСОБА_6 , вчинила зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало тяжких наслідків інтересам юридичної особи, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді директора Товариства та будучи службовою особою Товариства вчинила корисливий злочин при наступних обставинах:

Відповідно до п.1.4, 6.2. Статуту учасниками ТОВ «Даргез-Дім» є: 1. ОСОБА_8 , яка володіє часткою у розмірі 5%

Статутного капіталу.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «РАМОНІЯ

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Limited Liability Company "RAMONIA

INVESTMENTS LIMITED", яка володіє 95 % Статутного капіталу.Юридична адреса: 04074, м. Київ, Оболонський район, вул. Бережанська, 9.Фактична адреса: м. Київ, Оболонський район, вул. Марка Вовчка, 12/14. Ідентифікаційний код: 35624230.Організаційна - правова форма за КОПФГ - Товариство з обмеженою відповідальністю.Види діяльності за КВЕД: 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами.Відповідно до протоколу зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Даргез - Дім» /ідентифікаційний код 35624230/ (далі Товариство або ТОВ «Даргез - Дім») №1 від 25 грудня 2007, ОСОБА_15 призначено на посаду директора.

В період з 27 грудня 2007 по 29 жовтня 2010, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на розтрату та привласнення майна, яке перебувало в її відданні та належало ТОВ «Даргез - Дім».

29 жовтня 2010, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату майна ТОВ «Даргез - Дім» шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклала договір №29-п від 29 жовтня 2010 про надання поворотної фінансової безпроцентної допомоги ОСОБА_6 . Договір укладений між Товариством у особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту, з одного боку, і фізична особою - працівником ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно п. 2.1, 4.1. договору допомога безпроцентна та поворотна, надається на суму 90 000,00 гривень для ремонту житла на зі строком повернення 31.12.2035. Відповідно до п. 5.3. договору у разі звільнення фізичної особи з роботи до моменту повернення суми допомоги, підприємство не має права вимагати дострокового повернення допомоги.

Порядок погашення позики позичальником, в т.ч. графік повернення позикодавцю наданих коштів з зазначенням конкретних сум платежів та строків їх сплати договором не визначено.

Згідно п. 6.2. у випадку дострокового розірвання договору з ініціативи підприємства неповернена сума допомоги погашається за рахунок підприємства.

Таким чином, в порушення ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 1046,ч. 2 ст. 1048, ч. 1 ст. 1049 Цивільного Кодексу України, ч. 2 ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-ХІІ,ч. 2 ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991№ 1576-ХІІ, п.4.1. Статуту Товариства вищезазначеним договором позичальника ОСОБА_6 безпідставно звільнено від обов`язку погашення позики Товариству.

Відповідно до відомості АКБ «Укрсоцбанк» зарахувань на картрахунки працівників від 29 жовтня 2010 №30 Товариства з відбитком штемпеля банку про переведення на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) перераховано з рахунку № НОМЕР_3 Товариства () 12 000,00(дванадцять тисяч) гривень 00 копійок на «виплату безпроцентної позики». Розмір комісії склав 120,00 гривень.

Відповідно до відомості АКБ «Укрсоцбанк» зарахувань на картрахунки працівників від 02 березня 2011 №7 Товариства з відбитком штемпеля банку про переведення на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з рахунку № НОМЕР_3 Товариства 78 000,00 гривень на «виплату безпроцентної позики». Розмір комісії склав 780,00 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату та привласнення майна ТОВ «Даргез - Дім» зловживаючи своїм становищем, ОСОБА_6 порушила вимоги ст. 3, 4, ч. 1 ст. 5, 10, ч. 3 ст.13 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. «б» ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів», ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 1046, ч. 2 ст. 1048, ч. 1 ст. 1049 Цивільного Кодексу України, ч. 8 ст.19, ч. 1 ст.90 Господарського Кодексу України, ст. 1, 8, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 №996-ХІУ, п. 2.16. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року N 88, п. 2, п. 11, п. 12 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов`язаних осіб», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року №303, ч. 2 ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-ХІІ, п. 4.1 Статуту Товариства, та бухгалтерією Товариства проведено перерахування коштів в сумі 90 000,00 гривень на картковий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 уклала договір №29-п від 29 жовтня 2010 року про надання поворотної фінансової безпроцентної допомоги фізичній особі-працівнику - ОСОБА_6 в порушення ст. 3, 4, ч. 1 ст. 5, 10, ч.3.ст.13 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. «б» ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів», ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 1046, ч. 2 ст. 1048, ч. 1 ст. 1049 Цивільного Кодексу України, ч. 8 ст.19, ч. 1 ст.90 Господарського Кодексу України, ст. 1,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 №996-ХІУ, п. 2.16. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року N 88, п.2, п. 11, п. 12 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов`язаних осіб», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року №303, п.4.1 Статуту Товариства, ч. 2 ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-ХІІ та перерахування вказаних коштів на особовий картковий рахунок ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів на виплату довгострокової безпроцентної допомоги ОСОБА_6 на суму 90 900,00 гривень, чим заподіяні збитки підприємству на вказану суму.

Реалізувавши свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 здійснила розтрату майна ТОВ «Даргез-Дім», яке перебувало в її віддані, а саме грошових коштів в сумі 90 900 (дев`яносто тисяч дев`ятсот) гривень 00 коп.

Таким чином, згідно обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді директора Товариства та будучи службовою особою Товариства вчинила корисливий злочин при наступних обставинах:Відповідно до п. 1.4, 6.2. Статуту учасниками ТОВ «Даргез-Дім» є: 1. ОСОБА_8 , яка володіє часткою у розмірі5%

Статутного капіталу.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «РАМОНІЯ

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Limited Liability Company "RAMONIA

INVESTMENTS LIMITED", яка володіє 95 % Статутного капіталу.Юридична адреса: 04074, м. Київ, Оболонський район, вул. Бережанська, 9.Фактична адреса: м. Київ, Оболонський район, вул. Марка Вовчка, 12/14. Ідентифікаційний код: 35624230.Організаційна - правова форма за КОПФГ - Товариство з обмеженою відповідальністю.Види діяльності за КВЕД: 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами.Відповідно до протоколу зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Даргез - Дім» /ідентифікаційний код 35624230/ (далі Товариство або ТОВ «Даргез - Дім») №1 від 25 грудня 2007, ОСОБА_15 призначено на посаду директора.

В період з 29 жовтня 2010 по 27 січня 2011, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел направлений на розтрату майна, яке перебувало в її відданні та належало ТОВ «Даргез - Дім».

27 січня 2011, ОСОБА_6 повторно реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна ТОВ «Даргез - Дім», яке перебувало в її відданні шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклала договір №1-п від 27 січня 2011 про надання поворотної фінансової безпроцентної допомоги ОСОБА_16 . Договір укладений між Товариством у особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту, з одного боку, і фізична особою - працівником ОСОБА_16 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно п. 2.1, 4.1. договору допомога безпроцентна та поворотна, надається на суму 70000,00 гривень для оплати суми внеску для купівлі квартири зі строком повернення 28.02.2036. Відповідно до п. 5.3. договору у разі звільнення фізичної особи з роботи до моменту повернення суми допомоги, підприємство не має права вимагати дострокового повернення допомоги.

Порядок погашення позики позичальником, в т.ч. графік повернення позикодавцю наданих коштів з зазначенням конкретних сум платежів та строків їх сплати договором не визначено.

Згідно п. 6.2. у випадку дострокового розірвання договору з ініціативи підприємства неповернена сума допомоги погашається за рахунок підприємства.

Таким чином, в порушення ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 1046, ч. 2 ст. 1048, ч. 1 ст. 1049 Цивільного Кодексу України, ч. 2 ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-ХІІ, п.4.1. Статуту Товариства вищезазначеним договором позичальника ОСОБА_16 безпідставно звільнено від обов`язку погашення позики Товариству.

Відповідно до відомості Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» зарахувань на картрахунки працівників Товариства від 27 січня 2011 року №2(проведена банком згідно відбитку штемпеля 28 січня 2011 року) про переведення на рахунок НОМЕР_4 Товмаш (Дворської) СІ. з рахунку № НОМЕР_3 Товариства () 70000,00 (сімдесят тисяч) гривень на «виплату безпроцентної позики». Розмір комісії склав 700,00 гривень.

Відповідно до відомості Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» (КМФ ПАТ «УСБ» м. КИЇВ, МФО:322012) (далі - АКБ «Укрсоцбанк») зарахувань на картрахунки працівників Товариства від 29 жовтня 2011 року №2 (проведена банком згідно відбитку штемпеля 28 січня 2011 року) про переведення на рахунок НОМЕР_4 Товмаш (Дворської) СІ. з рахунку № НОМЕР_3 Товариства () 70000,00 (сімдесят тисяч) гривень на «виплату безпроцентної позики». Розмір комісії склав 700,00 гривень.

Повторно реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату майна ТОВ «Даргез - Дім» шляхом зловживання своїм становищем, ОСОБА_6 порушила вимоги ст. 3, 4, ч. 1 ст. 5, 10, ч. 3.ст. 13 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. «б» ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів», ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 1046, ч.2 ст. 1048, ч. 1 ст. 1049 Цивільного Кодексу України, ч. 8 ст.19, ч. 1 ст.90 Господарського Кодексу України, ст. 1,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 №996-ХІУ, п. 2.16. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року N 88, ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 № 1576-ХІІ, п. 4.1 Статуту Товариства, та бухгалтерією Товариства проведено перерахування коштів в сумі 70 000,00 гривень на картковий рахунок ОСОБА_16 .

Таким чином, через укладення Товариством у особі директора ОСОБА_6 договору №1-п від 27 січня 2011 року про надання поворотної фінансової безпроцентної допомоги фізичній особі-працівнику - ОСОБА_16 в порушення в порушення ст. 3, 4, ч. 1 ст. 5, 10, ч. 3. ст.13 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. «б» ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів», ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 1046, ч. 2 ст. 1048, ч. 1 ст. 1049 Цивільного Кодексу України, ч. 8 ст.19, ч. 1 ст. 90 Господарського Кодексу України, ст. 1,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 №996-ХІУ, п. 2.16. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року N 88, п. 2, п. 11, п. 12 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов`язаних осіб», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року №303, п.4.1 Статуту Товариства, ч. 2 ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-ХІІ та перерахування вказаних коштів на особовий картковий рахунок ОСОБА_16 грошових коштів на виплату довгострокової безпроцентної допомоги ОСОБА_16 на суму 70 700,00 гривень, чим задано збитків TOB «Даргез-Дім» на суму 70 700,00 гривень.

Повторно реалізувавши свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 здійснила розтрату майна ТОВ «Даргез-Дім», яке перебувало в її віддані, а саме грошових коштів в сумі 70 700 (сімдесят тисяч сімсот) гривень 00 коп.

Таким чином, згідно обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому повторно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обіймаючи посаду директора Товариства, відповідно до протоколу Зборів ТОВ «Даргез-Дім» від 25.12.2007 року № 1 та діючи на підставі Статуту ТОВ «Даргез-Дім», спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обіймав посаду менеджера-логіста ТОВ «Даргез-Дім», а в подальшому посаду директора зазначеного Товариства, відповідно до Наказу про переведення № 15-К від 28.09.2011 року та Наказу від 28.09.2011 № 16-К про призначення директором, маючи спільний злочинний умисел направлений на розтрату та заволодіння чужим майном, належним ТОВ «Даргез-Дім», будучи службовими особами Товариства наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили корисливий злочин при наступних обставинах:

Реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на розтрату та привласнення грошових коштів ТОВ «Даргез-Дім» на свою користь та в інтересах третіх осіб, виконуючи дії, які передували фактичному отриманню грошових коштів та були необхідні для доведення злочинного умислу до кінця, діючи умисно, протиправно з метою особистою наживи та особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності та в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розподілених ролей, всупереч встановленими вимогам щодо укладення колективних договорів визначених в Законі України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. із змінами та доповненнями), а саме ст. 3 «Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовими колективом з іншої сторони»)не маючи на те необхідних повноважень, а також діючи всупереч інтересам Товариства, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім» за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, в денний час доби, без створення робочої групи по розробці колективного договору підприємства, що передбачено ч. 4 ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р із змінами та доповненнями, а саме для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, угоди, утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами, виготовили, уклали та підписали Колективний договір Товариства з обмеженою відповідальністю «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, який потім був поданий в Управління праці та соціального захисту населення (УПЗСН) Оболонської районної у м. Києві державної.

Після цього, продовжуючи виконувати дії,які передували фактичному отриманню грошових коштів та були необхідні для фактичного отримання грошових коштів ТОВ «Даргез-Дім» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 15.07.2011 року в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, виготовили, уклали та підписали зміни і доповнення до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, які були зареєстровані в УПСЗН Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.07.11 за № 129, а також зміни і доповнення до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, які зареєстровані в УПСЗН Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.09.11 за №158 , які були підписані від власника ОСОБА_6 та від трудового колективу ОСОБА_7 (працівник ТОВ «Даргез - Дім»).
Відповідно до вказаних Змін розділ 6 «Соціально-трудові гарантії» Колективного договору Товариства доповнено пунктом 6.8., яким «Виборний орган трудового колективу зобов`язується: При звільненні працівника, що перебував з роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки - йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць. Така виплата не проводиться, коли звільнення відбулося за п. 3,4, 5, 7,8, ст. 40, ст. 41 КЗпП України. У виключних випадках, якщо на банківських рахунках роботодавця недостатньо грошових коштів для виплати одноразової вихідної допомоги та/або компенсації при звільненні працівника в межах умов (п.6.8), виплата може бути розстрочена або зменшена, але у будь-якому разі не менше 10 посадових окладів, нарахованого за останній перед звільненням працівника місяць, про що зазначається у рішенні (наказі) дирекції (директора).

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб, згідно розподілених ролей, з метою привласнення та розтрати майна ТОВ «Даргез-Дім», діючи в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. б ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів», не зазначили джерела фінансування заходів щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій Товариством в Колективному договорі ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки та Змінах і доповненнях до нього.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи всупереч вимогам Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. не призначили та не провели загальні збори співробітників ТОВ «Даргез-Дім» з відповідним складанням протоколу щодо обрання ОСОБА_7 представником інтересів трудового колективу для розробки та укладення Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки та подальшого внесення змін і доповнень до нього, як того вимагає ст. 3 зазначеного Закону, не виконали дій направлених на утворення робочої комісії з представників сторін для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору та визначення її складу.
ОСОБА_6 в свою чергу, не будучи уповноваженою власником Товариства - Компанією ТОВ «РАМОНІЯ ІНВЕСТМЕНТМС ЛІМІТЕД» (95% Статутного капіталу) на підписання від імені власника Колективного договору Товариства та змін і доповнень до нього, діючи умисно, протиправно, на власний розсуд здійснила всі дії направлені на виготовлення, укладання та підписання зазначеного вище Колективного договору та змін і доповнень до нього, будь-який документ про ознайомлення працівників Товариства із зазначеним Договором складений не був.
На підставі вищевикладеного Колективний договір Товариства та Зміни і доповнення до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки з включеними до них умовами заходів щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій, укладені та підписані ОСОБА_6 , яка виступала від і мені власника та від трудового колективу ОСОБА_7 (працівник ТОВ «Даргез - Дім»), в порушення вимог законодавства ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ст. 5, ст.7, ч. 9 ст. 9, ч. 1,5 ст. 10, ч.З.ст.13, ст.14 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. б ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів»). Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ умови Колективного договору Товариства щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій у вигляді виплат матеріальної допомоги в розмірі 20 посадових окладів при звільненні, надання безпроцентної фінансової допомоги та інші фінансові виплати за рахунок власника Товариства не є обов`язковими для Товариства та сторін, що їх уклали, як укладені в порушення вищезазначених вимог чинного Законодавства.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на привласнення та розтрату майна ТОВ «Даргез Дім» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі свідомо незаконно укладеного Колективного договору від 11.02.2011 року та подальшого внесення зміни і доповнень до нього здійснили наступні дії:

Так, 20.09.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видала та підписала Наказ № 12-К від 20.09.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_9 при звільненні з підприємства у вересні 2011 року, який пропрацював лише 14 днів з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 106 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 36 782,0 гривень.
Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_6 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 142 782, 00 гривень.
Також 09.12.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видав та підписав Наказу № 22-К від 09.12.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_7 у грудні 2011 року, який пропрацював лише 64 дні з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 120 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 41 640, 00 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 161 640, 00 гривень.
Також 09.12.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видав та підписав Наказ № 20-К від 09.12.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_10 у грудні 2011 року, який пропрацював лише 64 дні з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 37 100, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 12 873, 7 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 49 973, 7 гривень.
Також 09.12.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видав та підписав Наказ № 20-К від 09.12.2011 року з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_11 у грудні 2011 року, який пропрацював лише 64 дні з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 17 500, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 6 072, 5 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 23 572, 5 гривень.
Також 09.12.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видав та підписав Наказ № 20-К від 09.12.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_12 у грудні 2011 року, яка пропрацювала лише 64 дні з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 53 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 18 391, 00 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_7 , призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 71 391, 00 гривень.

Також, 27.09.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видала та підписала Наказ № 14-К від 27.09.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_6 у вересні 2011 року, яка пропрацювала лише 11 днів з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено в жовтні місяці матеріальну допомогу на загальну суму 194 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 67 318, 00 гривень.

Вищезазначені порушенні, вчинені ОСОБА_6 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 261 318, 00 гривень.

Також, 27.09.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видала та підписала Наказ № 13-К від 27.09.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_16 , у вересні 2011 року, яка пропрацювала лише 11 днів з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено в жовтні місяці матеріальну допомогу на загальну суму 158 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 54 826, 00 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_6 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 212 826, 00 гривень.

Такими своїми діями ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_7 , попередньо розподіливши ролі кожного, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у зв`язку з нарахування вищевказаним співробітникам Товариства матеріальної допомоги на загальну суму 685 600, 00 гривень, так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок з вказаної суми в розмірі 237 903, 2 гривень, чим завдали ТОВ «Даргез - Дім» матеріальної шкоди, на загальну суму 923 503, 2 гривні, що на момент скоєння злочину становить особливо великий розмір.

Таким чином, згідно обвинувачення, ОСОБА_6 , вчинила привласнення, розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, тобто своїми діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що зпільно з ОСОБА_6 ,яка обіймаючи посаду директора Товариства, відповідно до протоколу Зборів ТОВ «Даргез-Дім» від 25.12.2007 року № 1 та діючи на підставі Статуту ТОВ «Даргез-Дім», маючи спільний злочинний умисел направлений на розтрату та заволодіння чужим майном, належним ТОВ «Даргез-Дім», будучи службовими особами Товариства наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили корисливий злочин при наступних обставинах:

Реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на розтрату та привласнення грошових коштів ТОВ «Даргез-Дім» на свою користь та в інтересах третіх осіб, виконуючи дії, які передували фактичному отриманню грошових коштів та були необхідні для доведення злочинного умислу до кінця, діючи умисно, протиправно з метою особистою наживи та особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності та в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розподілених ролей, всупереч встановленими вимогам щодо укладення колективних договорів визначених в Законі України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. із змінами та доповненнями), а саме ст. 3 «Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовими колективом з іншої сторони»)не маючи на те необхідних повноважень, а також діючи всупереч інтересам Товариства, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім» за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, в денний час доби, без створення робочої групи по розробці колективного договору підприємства, що передбачено ч. 4 ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р із змінами та доповненнями, а саме для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, угоди, утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами, виготовили, уклали та підписали Колективний договір Товариства з обмеженою відповідальністю «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, який потім був поданий в Управління праці та соціального захисту населення (УПЗСН) Оболонської районної у м. Києві державної.

Після цього, продовжуючи виконувати дії,які передували фактичному отриманню грошових коштів та були необхідні для фактичного отримання грошових коштів ТОВ «Даргез-Дім» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 15.07.2011 року в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, виготовили, уклали та підписали зміни і доповнення до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, які були зареєстровані в УПСЗН Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.07.11 за № 129, а також зміни і доповнення до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки, які зареєстровані в УПСЗН Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.09.11 за №158 , які були підписані від власника ОСОБА_6 та від трудового колективу ОСОБА_7 (працівник ТОВ «Даргез - Дім»).
Відповідно до вказаних Змін розділ 6 «Соціально-трудові гарантії» Колективного договору Товариства доповнено пунктом 6.8., яким «Виборний орган трудового колективу зобов`язується: При звільненні працівника, що перебував з роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки - йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць. Така виплата не проводиться, коли звільнення відбулося за п. 3,4, 5, 7,8, ст. 40, ст. 41 КЗпП України. У виключних випадках, якщо на банківських рахунках роботодавця недостатньо грошових коштів для виплати одноразової вихідної допомоги та/або компенсації при звільненні працівника в межах умов (п.6.8), виплата може бути розстрочена або зменшена, але у будь-якому разі не менше 10 посадових окладів, нарахованого за останній перед звільненням працівника місяць, про що зазначається у рішенні (наказі) дирекції (директора).

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб, згідно розподілених ролей, з метою привласнення та розтрати майна ТОВ «Даргез-Дім», діючи в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. б ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів», не зазначили джерела фінансування заходів щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій Товариством в Колективному договорі ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки та Змінах і доповненнях до нього.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи всупереч вимогам Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. не призначили та не провели загальні збори співробітників ТОВ «Даргез-Дім» з відповідним складанням протоколу щодо обрання ОСОБА_7 представником інтересів трудового колективу для розробки та укладення Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки та подальшого внесення змін і доповнень до нього, як того вимагає ст. 3 зазначеного Закону, не виконали дій направлених на утворення робочої комісії з представників сторін для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору та визначення її складу.
ОСОБА_6 в свою чергу, не будучи уповноваженою власником Товариства - Компанією ТОВ «РАМОНІЯ ІНВЕСТМЕНТМС ЛІМІТЕД» (95% Статутного капіталу) на підписання від імені власника Колективного договору Товариства та змін і доповнень до нього, діючи умисно, протиправно, на власний розсуд здійснила всі дії направлені на виготовлення, укладання та підписання зазначеного вище Колективного договору та змін і доповнень до нього, будь-який документ про ознайомлення працівників Товариства із зазначеним Договором складений не був.
На підставі вищевикладеного Колективний договір Товариства та Зміни і доповнення до Колективного договору Товариства на 2011-2014 роки з включеними до них умовами заходів щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій, укладені та підписані ОСОБА_6 , яка виступала від і мені власника та від трудового колективу ОСОБА_7 (працівник ТОВ «Даргез - Дім»), в порушення вимог законодавства ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ст. 5, ст.7, ч. 9 ст. 9, ч. 1,5 ст. 10, ч.З.ст.13, ст.14 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 №3356-ХІІ, п. б ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів»). Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 № 3356-ХІІ умови Колективного договору Товариства щодо надання працівникам Товариства додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій у вигляді виплат матеріальної допомоги в розмірі 20 посадових окладів при звільненні, надання безпроцентної фінансової допомоги та інші фінансові виплати за рахунок власника Товариства не є обов`язковими для Товариства та сторін, що їх уклали, як укладені в порушення вищезазначених вимог чинного Законодавства.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на привласнення та розтрату майна ТОВ «Даргез Дім» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі свідомо незаконно укладеного Колективного договору від 11.02.2011 року та подальшого внесення зміни і доповнень до нього здійснили наступні дії:

Так, 20.09.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видала та підписала Наказ № 12-К від 20.09.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_9 при звільненні з підприємства у вересні 2011 року, який пропрацював лише 14 днів з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 106 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 36 782,0 гривень.
Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 142 782, 00 гривень.
Також 09.12.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видав та підписав Наказу № 22-К від 09.12.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_7 у грудні 2011 року, який пропрацював лише 64 дні з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 120 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 41 640, 00 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 161 640, 00 гривень.
Також 09.12.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видав та підписав Наказ № 20-К від 09.12.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_10 у грудні 2011 року, який пропрацював лише 64 дні з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 37 100, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 12 873, 7 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 49 973, 7 гривень.
Також 09.12.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видав та підписав Наказ № 20-К від 09.12.2011 року з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_11 у грудні 2011 року, який пропрацював лише 64 дні з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 17 500, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 6 072, 5 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 23 572, 5 гривень.
Також 09.12.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видав та підписав Наказ № 20-К від 09.12.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_12 у грудні 2011 року, яка пропрацювала лише 64 дні з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 53 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 18 391, 00 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 71 391, 00 гривень.

Також, 27.09.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видала та підписала Наказ № 14-К від 27.09.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_6 у вересні 2011 року, яка пропрацювала лише 11 днів з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено в жовтні місяці матеріальну допомогу на загальну суму 194 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 67 318, 00 гривень.

Вищезазначені порушенні, вчинені ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 261 318, 00 гривень.

Також, 27.09.2011 року, в денний час доби, перебуваючи в офісі ТОВ «Даргез-Дім», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 9, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Даргез-Дім» видала та підписала Наказ № 13-К від 27.09.2011 року, з посиланням на п. 6.8. Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки від 11.02.2011 року, відповідно до якого «При звільнені працівника, що перебував з Роботодавцем у трудових відносинах понад 3 (три) роки йому виплачується одноразова вихідна допомога та/або компенсація при звільненні працівника у розмірі 20 посадових окладів, виходячи з посадового окладу, нарахованого за останній перед звільненням місяць», на підставі якого ОСОБА_16 , у вересні 2011 року, яка пропрацювала лише 11 днів з моменту набрання чинності змін до Колективного договору ТОВ «Даргез-Дім» на 2011-2014 роки, нараховано та виплачено в жовтні місяці матеріальну допомогу на загальну суму 158 000, 00 грн., так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 54 826, 00 гривень.

Вищезазначені порушення, вчинені ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 призвели до матеріальної шкоди (збитків) Товариства на загальну суму 212 826, 00 гривень.

Такими своїми діями ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_7 , попередньо розподіливши ролі кожного, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у зв`язку з нарахування вищевказаним співробітникам Товариства матеріальної допомоги на загальну суму 685 600, 00 гривень, так як наслідок, зайво нараховано єдиний соціальний внесок з вказаної суми в розмірі 237 903, 2 гривень, чим завдали ТОВ «Даргез - Дім» матеріальної шкоди, на загальну суму 923 503, 2 гривні, що на момент скоєння злочину становить особливо великий розмір.

Таким чином, згідно обвинувачення, ОСОБА_7 , вчинив привласнення та розтрату чужого майна, що перебувало у віданні особи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, тобто своїми діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час судового засідання 14.03.2016, прокурор відмовилась від підтримання державного обвинувачення у суді у зв`язку з неможливістю доведення вини обвинувачених ОСОБА_6 у скоєнні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч .5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України та ОСОБА_7 у скоєнні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 340 КПК України, якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що пред`явлене особі обвинувачення не підтверджується, він після виконання вимог КПК України повинен відмовитися від підтримання державного обвинувачення і викласти мотиви відмови у своїй постанові, яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Копія постанови надається обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам.

У разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді головуючий роз`яснює потерпілому його право підтримувати обвинувачення в суді.
Якщо потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для підготовки до судового розгляду.
Потерпілий, який погодився підтримувати обвинувачення в суді, користується всіма правами сторони обвинувачення під час судового розгляду.
У випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, кримінальне провадження за відповідним обвинуваченням набуває статусу приватного і здійснюється за процедурою приватного обвинувачення.
Повторне неприбуття в судове засідання потерпілого, який був викликаний у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом у інший спосіб), без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття після настання обставин, передбачених у частинах другій і третій цієї статті, прирівнюється до його відмови від обвинувачення і має наслідком закриття кримінального провадження за відповідним обвинуваченням.

Потерпілими по справі є юридичні особи, а саме ТОВ «Даргез Дім» та ТОВ «Рамонія Інвестментс Лімітед».

Представники потерпілих ТОВ «ДаргезДім» та ТОВ «Рамонія Інвестментс Лімітед» в судові засідання не з`являлись, про день та час розгляду справи неодноразово повідомлялись належним чином, причин своєї неявки суду не повідомили.

Таким чином, судом виконані вимоги ст. 340 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 340 КПК України повторне неприбуття в судове засідання потерпілого, який був викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом у інший спосіб), без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття після настання обставин, передбачених у частинах другій і третій цієї статті, прирівнюється до його відмови від обвинувачення і має наслідком закриття кримінального провадження за відповідним обвинуваченням.

У судовому засіданні захисник та обвинувачені просили закрити кримінальне провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених КПК України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

На підставі викладеного та керуючись п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, суд,

ухвалив:
Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_6 , що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Судді:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3