Справа № 354/297/16-к
Провадження по справі № 1-кс/354/58/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Яремче 29 квітня 2016 року

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
з участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000089, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.04.2016 року за ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні- прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В клопотанні слідчий СВ просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні інспектору Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 письмову інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти ОСОБА_7 із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки; вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів, що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 . Письмову інформацію, фото та відео направити слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000089 від 08.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 07.04.2016 року до слідчого відділення Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріли по заяві ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що вона з метою бронювання кімнат відпочинку в АДРЕСА_3 , через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала кошти в сумі 3800 гривень на дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як завдаток за проживання, але приїхавши в с.Поляниця, Яремчанського міської ради, виявила, що відсутній котедж, вказаний в рекламі.

Опитана ОСОБА_7 вказала, що на початку лютого 2016 року вона разом з друзями вирішили поїхати на відпочинок в с. Поляниця. Через мережу інтернет знайшла оголошення про здачу в оренду котеджу в АДРЕСА_3 . Подзвонивши по вказаному на сайті мобільному телефону, вона домовилась про умови оренди. Чоловік з яким вона домовлялась про відпочинок, продиктував номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які потрібно було скинути гроші як передоплату за проживання. Через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.02.2016 року вона перерахувала гроші в сумі 3 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 . Таким же способом 29.02.2016 року вона перерахувала 800 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Приїхавши 13.03.2016 року в с. Поляниця вона почала телефонувати до чоловіка з яким домовлялась про відпочинок, але зв`язку з ним не було. Котеджу за адресою АДРЕСА_3 немає.

07.04.2016 року до слідчого відділення Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріли по заяві ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 про те, що вона за харчування в котеджі в АДРЕСА_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.03.2016 року перерахувала кошти в сумі 400 гривень на дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як завдаток за харчування, але приїхавши в с.Поляниця, Яремчанського міської ради, виявила, що відсутній котедж, вказаний в рекламі.

У поясненні ОСОБА_8 вказано, що на початку лютого 2016 року вона разом з друзями вирішили поїхати на відпочинок в с. Поляниця. Через мережу інтернет знайшли оголошення про здачу в оренду котеджу в АДРЕСА_3 . Її подруга ОСОБА_7 перерахувала гроші в сумі 3800 гривень як завдаток за проживання у вказаному котеджі. 12.03.2016 року перебуваючи, ще в м. Дніпропетровськ вона за попередньою домовленістю через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала гроші в сумі 200 гривень на рахунок № НОМЕР_2 та ще 200 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , як передоплату за харчування в котеджі. Приїхавши 13.03.2016 року в с. Поляниця виявили, що котеджу за адресою АДРЕСА_3 , не має.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Вказана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
На підставі наведеного просить клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у клопотанні та ствердив, що без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_7 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Належним чином повідомлена особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і від нього не надходило повідомлень про причини неприбуття або відкладення розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого про підтримання клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, якими було відкрито рахунок в банку та знято перераховані на цей рахунок кошти ОСОБА_7 , й іншим способом неможливо встановити названі обставини.
За таких обставин слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Задоволити клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні інспектору Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 письмову інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти ОСОБА_7 із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки; вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів, що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .
Письмову інформацію, фото та відео направити слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1