н/п 1-кс/766/7531/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонсьої області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням: інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв

підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 04.08.2016 по 14.08.2016; фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 04.08.2016 по 14.012016; з якого часу та якій особі належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0005178 від 17.09.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Херсонською місцевою прокуратурою Херсонської області.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до ЧЧ ХВП надійшла заява ОСОБА_3 , 1970 р.н., який просить прийняти міри до невідомого громадянина на ім`я ОСОБА_4 , який шахрайським шляхом, під приводом продажу лодочного мотору, заволодів його грошима у сумі 5000 гривень, які заявник перерахував 04.08.2016 о 09 год. 22 хв. за адресою АДРЕСА_1 в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж лодочного мотору «Уатапа», яке його зацікавило, тому потерпілий зв`язався з автором оголошення за номером НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_4 . З зазначеним ОСОБА_5 обговорив умови покупки, згідно яких на картку № НОМЕР_1 о 09 год. 22 хв. 04.08.2016 він вислав 5000 грн., та мав вислати ще 3500 грн. після отримання мотору за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак мотор ОСОБА_3 вислано не було.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням: інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 04.08.2016 по 14.08.2016; фото-відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 04.08.2016 по 14.08.2016; з якого-часу та якій особі належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням: інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв

підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 04.08.2016 по 14.08.2016; фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 04.08.2016 по 14.012016; з якого часу та якій особі належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківський установі.

Встановити строк дії ухвали строком до 21.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1