Номер справи 703/4226/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю
29 листопада 2016 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 05 червня 2016 до 15 червня 2016 невідома особа, під приводом повідомлення неправдивої інформації, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 157 тисяч гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди. В ході проведення досудового слідства було встановлено, що кошти переказувалися на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , номер рахунку НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_2 , що підтверджується копіями чеків про перерахунок грошових коштів через термінал в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного
Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,
Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_1 , на який 05.06.2016, 13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2016 було перераховано грошові кошти в сумі 109 937 гривень 57 копійок. Даний рахунок належить особі, що може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Відомості про рух коштів необхідно надати за період з 05.06.2016 до 15.06.2016, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власника вказаного вище рахунку, його анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів. Відомості знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 15 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1