Справа № 466/6256/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-

у с т а н о в и в :

13 липня 2016 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - квартирно-експлуатаційного відділум. ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.06.2014по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )20.06.2014 укладено договір №149 (далі - Договір) про спільну обробку землі.

За умовамидоговору ІНФОРМАЦІЯ_3 площею 2 303 га для співробітництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою залучення додатковихджерелфінансування та вирощуваннясільськогосподарської продукції.

Такожвідповідно до вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 » дійшлизгоди про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , заумовисприяння та підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,протягомвизначеного вДоговорі строку надавати за плату роботи/виконатипослуги з вирощуваннясільськогосподарськоїпродукції на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 , якіналежать ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставах державного акту на правокористування землею, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язуєтьсяоплачувативиконаніроботи.

Поряд з цим, за умовами Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується перерахувати ІНФОРМАЦІЯ_3 за наданіпослуги/виконаніроботи, грошовусуму, яка повинна бути не меншою, ніж 1 590 192,00 грн. на рік, в т.ч. ПДВ 265 032,00 грн.

У подальшому, 19.06.2015 між сторонами укладенододаткову угоду № 2 доДоговору, відповідно до якоїгрошова сума, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язуєтьсяперерахувати ІНФОРМАЦІЯ_3 за наданіпослуги/виконані роботи, повинна бути не меншою, ніж 1 800 000,00 грн. на рік, в т.ч. ПДВ 300 000,00 грн.

Пунктом 1.7 Договору передбачено, що власником вирощеної сільськогосподарської продукції на землях оборони, площею 2303 га являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому за умовами Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за плату роботи виконати послуги з вирощування сільськогосподарської продукції на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанняумов договору від 20.06.2014 № 149 у 2015 роцібулозасіяно та зібраносільськогосподарських культур/продукції на наданихТОВ «Україна 2001» земляхоборони на площі 2303 га, а саме: пшеницяозима - 616 га, цукровийбуряк 373га, кукурудза - 682 га та соя - 632 га.

Згідноінформації ІНФОРМАЦІЯ_7 урожайність окремих сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств Хмельницької області у 2015 роціскладає: пшениця озима - 5,67 т/га, цукровібуряки - 47 т/га, кукурудза - 6,27 т/га, соя - 1,8 т/га.

Відповідно до наданоїінформації ІНФОРМАЦІЯ_8 упродовж 2015 року у Хмельницькій області середня ціна закупівліпшениці становить 2 958 грн.; кукурудзи - 2 428 грн.; сої - 5 478 грн.;цукровихбуряків - 347,9 грн. (ціна за купівлі цукрових буряків станом на січень 2015 року).

З метою встановлення орієнтовного доходу відреалізації сільськогосподарської продукції, щовирощена на землях оборони у 2015 році та заумовами договору належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено розрахунок орієнтовного доходу.

За результатами проведеногорозрахунку, дохідотриманий у 2015 роцівідпшениціозимої з 1 гектара земельноїділянки становить 16 778 грн., відкукурудзи- 15 224 грн., відсої - 11 660 грн., відцукровихбуряків - 16 351 грн.

Враховуюч иурожайність сільськогосподарських культур, кількість гектарівта середні ціни закупівлі сільськогосподарських культур, установлено попереднюсуму отриманого доходу при реалізаціїсільськогосподарських культур у 2015році, а саме: пшениціозимої - у сумі 10 335 248 грн., кукурудзи - 10 382 768 грн.,сої - 7 369 120 грн. та цукровихбуряків - 6 098 923 грн., тобтоупродовж 2015року стороною Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрановищезазначеного урожаюна землях оборони на загальну суму 34 186 059 грн.

Оскількиукладенийміж ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір №149 від 20 червня 2014 року має на метіспільнуобробкуземельної ділянки, яка перебуває у користуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому питання передачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усієї вирощеної сільськогосподарської продукції на землях оборони є фактичним наданням вказаному підприємству переваг тапільг для отримання доходу.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_3 з оброки земельоборони та вирощеннясільськогосподарськоїпродукціїжодного доходу неотримало.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , в умовах особливого періоду, укладаючидоговір № 149 від 20.06.2014 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про спільнуобробкуземлі та визнаючи право власності на усю сільськогосподарськупродукцію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допущено недбале ставлення до військовоїслужби та виконаннясвоїслужбовихобов`язків, що спричинилотяжкінаслідкидержавнимінтересам.

Перерахування грошових коштів за договором № 149 від 20.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )та їх подальшого використання, виникла необхідністьу наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 містять банківську таємницю клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.06.2014по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку№ НОМЕР_2 за період з 20.06.2014по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунок№ НОМЕР_2 та зняття з ньогогрошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2014по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити хї копії(здійснити їх виїмку) для проведення подальших слідчих дій

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні

тимчасовий доступ до речей і документів з можливість копіювати їх (здійснити їх виїмку), а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку№ НОМЕР_2 за період з 20.06.2014 по 13.07.2016 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2014 до 13.07.2016 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1