05.04.2016 Справа 522/945/16-К
Провадження №1КС/522/6478/16
У Х В А Л А
04 квітня 2016 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що певними особами приватних структур, дані яких не розголошуються з метою збереження таємниці слідства за попередньою домовленістю із службовими особами структурних підрозділів митних постів Міндоходів України та брокерських підприємств з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів до держбюджету України під час здійснення експортних операцій із соняшниковою олією, макухою, тощо у великих об`ємах, складено план та розподілено злочинні ролі.
Так, невстановлені особи приватних структур, які є постачальниками вказаної продукції за кордон, згідно відведеної ним злочинним планом ролі, під приводом офіційного працевлаштування та отримання стабільного заробітку в розмірі 1500 грн. на місяць, запропонували раніше засудженому ОСОБА_4 придбати (переоформити на своє ім`я) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не повідомивши останнього про свої злочинні наміри, спрямовані на ухилення від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету країни.
Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємств, виконання робіт, надання послуг, зазначених у статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи засобів для ведення господарської діяльності, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в розмірі 1500 грн., за придбання кожного з підприємств, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, власника та директора вказаних підприємств, а також те, що вказані підприємства придбаваються ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими особами, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.
З метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності, ОСОБА_4 , в період січня-лютого 2015 року, більш точну дату слідством встановити не представилось за можливе, діючи на прохання та за вказівками невстановлених досудовим слідством осіб, за грошову винагороду, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки, без наміру в подальшому провадити законну підприємницьку діяльність, підписав ряд заздалегідь підготовлених документів, наданих йому невстановленою слідством особою, згідно яких став одноособовим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приступив до виконання обов`язків директора вказаних підприємств.
Крім того, з метою надання видимості реальності придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , відкрив поточні рахунки вказаних підприємств у банківській установі.
При цьому, усі реєстраційні, банківські документи ОСОБА_4 передав невстановленим слідством особам, чим надав їм можливість здійснювати незаконну діяльність.
31.03.2016 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.
Відповідно відомостей КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , 1982 р.н. перебуває під наглядом лікаря психіатра з 1998 року з діагнозом «Олігофренія в ступені легкої дебільності. Церебрастенічний синдром резидуально органічного генезу».
04 квітня 2016 року винесена постанова про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи стосовно підозрюваного ОСОБА_4 .
У зв`язку з необхідністю проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи, виникла необхідність одержання в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медичних документів стосовно ОСОБА_4 .
Медичні документи стосовно ОСОБА_4 , які необхідні для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи, тобто для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до них, їх отримати неможливо.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до медичних документів, які знаходяться в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: амбулаторної картки ОСОБА_4 ; медичних карток стаціонарного хворого ОСОБА_4 та передати зазначені медичні документи щодо ОСОБА_4 до відділення № 14 судово-психіатричних експертиз КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, у зв`язку з тим, що службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступають як треті особи та їх права у разі отримання тимчасового доступу до медичних документів стосовно ОСОБА_4 нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до медичних документів, які знаходяться в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
-амбулаторної картки ОСОБА_4 ;
-медичних карток стаціонарного хворого ОСОБА_4 .
Передати зазначені медичні документи щодо ОСОБА_4 до відділення № 14 судово-психіатричних експертиз КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1