Дата документу 02.06.2016 Справа № 554/275/16-к
№554/275/16-к
№1кс/554/4530/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.06.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а:
31.05.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з заступником військового прокурора Полтавського гарнізону ОСОБА_4 .

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання знищенню та пошкодження документів, володільця документів у судове засідання вважаю не викликати.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №0000004 від 12.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Військової частини НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із клопотання слідує, що військовою частиною НОМЕР_2 упродовж 2014-2015 років за результатами проведених процедур відкритих торгів укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотири договори про закупівлю товарів за державні кошти, предметом яких є регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 на суму понад 13,5 млн. грн.

За обліковими даними військової частини НОМЕР_2 оприбутковано регенеративні патрони, що є предметом зазначених вище чотирьох договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За поданою до військової частини НОМЕР_2 документацією конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є єдиним на території України офіційним представником виробника регенеративних патронів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час упродовж 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задіює в ланцюгах постачання товарів, визначених предметом договорів із військовою частиною НОМЕР_2 , не менше 11 суб`єктів господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які у своїй податковій звітності відображають закупівлю товарів цієї категорії від підприємств, що мають ознаки «фіктивності». У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало можливості поставити до військової частини НОМЕР_2 визначені договорами закупівель регенеративні патрони.

За інформацією підрозділів митниці ІНФОРМАЦІЯ_15 регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 упродовж 2014-2015 років митний кордон України не перетинали.

Крім того, в ході проведення тендерних процедур військовою частиною НОМЕР_2 здійснювався акцепт цінових пропозицій за одиницю РП-5 - 7900 грн., РП-6 - 8200 грн., РП-4 - 8100 грн. При цьому, проведеним аналізом ринкових цін на вказані регенеративні патрони (Інтернет-ресурс) встановлено, що вартість однієї одиниці таких товарів не перевищує 500 грн.

Таким чином, службові особи військової частини НОМЕР_2 упродовж 2014-2015 років без фактичного отримання товарів здійснили розтрату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів у особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що з метою встановлення повної та достовірної інформації про зазначених вище юридичних осіб та приватних підприємців, за допомогою яких здійснювалось заволодіння державних коштів необхідно отримати реєстраційні документи зазначених юридичних осіб. Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємствами контрагентами, та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий та прокурор в силу п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вказані у клопотанні документи, а саме реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України, п.6 ст.11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» -

у х в а л и л а:
клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1