Номер провадження 1-кс/643/1894/16
УХВАЛА

З представлених суду матеріалів вбачається, що протягом 2013-2016 років службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб за договорами закуповували продукти харчування за завищеними цінами, чим завдали шкоди охоронюваним законом інтересам держави на загальну суму 471517,1 грн., що є тяжкими наслідками.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обґрунтованості визначення вартості продуктів харчування під час проведення державних закупівель за результатами конкурсних торгів за рахунок бюджетних коштів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідність вилучення оригіналів наступних документів у ФОП ОСОБА_7 : копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, ліцензій, дозволів, висновків контролюючих органів щодо якості реалізуємих товарів; інформацію щодо наявності власного виробництва продуктів харчування або їх придбання у інших суб`єктів господарювання, а також інформацію щодо наявності нерухомого майна, або права на користування нерухомим майном на підставі договорів оренди де зберігались продукти харчування, які постачались комунальному закладу; копій документів на автомобілі та нерухомість, зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ; копій трудових договорів з найманими працівниками, штатного розкладу за період 2012-2016 років; копій усіх договорів купівлі-продажу, які укладались за результатами конкурсних торгів, а також договорів купівлі-продажу та /або поставки продуктів харчування, які укладались упродовж 2013-2016 років з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; актів звірки взаємної заборгованості; копій витратних, товарно-транспортних накладних на постачання та отримання продуктів харчування за договорами, податкових накладних; копій актів приймання-передачі товару, актів повернення товару; копій довіреностей, договорів спільної діяльності, транспортування тощо, щодо постачання продуктів харчування до комунального закладу; копій прибуткових і витратних касових ордерів, касової книги, касових звітів з підтверджуючими документами, платіжних доручень та виписок банку про сплату коштів від купівлі-продажу та постачання товару; копії книг обліку придбаних та реалізованих товарів; податкових декларацій, фінансових балансів та інших документів звітності, поданих до податкової інспекції, а також до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2012-2016 років; копій актів перевірки фінансово-господарської діяльності державною податковою інспекцією.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в зв`язку з тим що у слідства є підстави вважати, що вказані документи ФОП ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати які іншими способами неможливо.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, ліцензій, дозволів, висновків контролюючих органів щодо якості реалізуємих товарів; інформацію щодо наявності власного виробництва продуктів харчування або їх придбання у інших суб`єктів господарювання, а також інформацію щодо наявності нерухомого майна, або права на користування нерухомим майном на підставі договорів оренди де зберігались продукти харчування, які постачались комунальному закладу; документів на автомобілі та нерухомість, зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ; трудових договорів з найманими працівниками, штатного розкладу за період 2012-2016 років; усіх договорів купівлі-продажу, які укладались за результатами конкурсних торгів, а також договорів купівлі-продажу та /або поставки продуктів харчування, які укладались упродовж 2013-2016 років з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; актів звірки взаємної заборгованості; витратних, товарно-транспортних накладних на постачання та отримання продуктів харчування за договорами, податкових накладних; актів приймання-передачі товару, актів повернення товару; довіреностей, договорів спільної діяльності, транспортування тощо, щодо постачання продуктів харчування до комунального закладу; прибуткових і витратних касових ордерів, касової книги, касових звітів з підтверджуючими документами, платіжних доручень та виписок банку про сплату коштів від купівлі-продажу та постачання товару; книг обліку придбаних та реалізованих товарів; податкових декларацій, фінансових балансів та інших документів звітності, поданих до податкової інспекції, а також до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2012-2016 років; актів перевірки фінансово-господарської діяльності державною податковою інспекцією, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 17.11.2016.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1