Справа №295/6184/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.08.2013 р. по 14.09.2015 р. по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору найму чи іншого документа про призначення на посаду директора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_4 , документів про отримання банківських карток для користування вказаним рахунком, у період з 01.08.2013 р. по 14.09.2015 р.
В клопотанні вказано, що ОСОБА_5 легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом, а саме сміттєвоз С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , вартістю 250 015,35 грн., автомобіль «FORD TRANSIT 300», 2002 року виску, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , вартістю 34 820,25 грн. та легковий автомобіль «ВАЗ 210430-20», 2006 року випуску, номер шасі НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , вартістю 5980 грн. 14 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти від реалізації автомобіля "FORD TRANSIT 300", 2002 року випуску, та грошові кошти, отримані від оренди сміттєвоза С-339, з якими у подальшому ОСОБА_5 вчинено фінансові операції.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.08.2013 р. по 14.09.2015 р. по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 :
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_4 , документів про отримання банківських карток для користування вказаним рахунком, у період з 01.08.2013 р. по 14.09.2015 р., шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).
Встановити строк дії ухвали до 04.06.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1