печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили заволодіння грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 209 КК України:

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 212 КК України:

В 2014 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при здійсненні фінансово господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником Служби локомотивного господарства ОСОБА_8 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 ; керівником Служби колій ОСОБА_12 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 , підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , начальником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , начальником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 вчинили дії направлені на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 19 125 795, 68 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Для встановлення чи мали право посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (служби, відокремлені структурні підрозділи) відповідні права на укладення правочинів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи дотримано ними положення/інструкції про діяльність, а також проведення почеркознавчої екпсертизи, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, які визначають діяльність їх підрозділів та їх особисто.

Крім того, в даний час залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо отримання від останнього відповідей на запитання, які були дослідженні під час позапланової ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у розпорядженні РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та співробітникам ДФС України (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій), які зберігаються в РЕГІОНАЛЬНІЙ ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

1)плани закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2013 2014 роки.

2)Інформацію (з вказанням: назва підприємств, ЄДРПОУ, П.І.Б. підписантів з обох сторін, способу закупівлі (процедура закупівлі шляхом проведення державних закупівель або ні), суми закупівлі, проведення оплати) про укладенні договори (інші правочини) щодо придбання товарів/робіт/послуг в 2013 2014 роках, де підписантами зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів) були:

- ОСОБА_10 (як начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- ОСОБА_13 (як начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- ОСОБА_18 (як начальника служби локомотивного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- ОСОБА_19 (як начальника служби колій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- ОСОБА_12 (як начальника служби колій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

3)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_10 (як начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

4)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_13 (як начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

5)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_18 (як начальника служби локомотивного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

6)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_19 (як начальника служби колій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

7)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_12 (як начальника служби колій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

8)Інформацію та підтверджуючі документи про реєстрацію укладених договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2013 по 31.12.2014

9)Інформацію про працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були відповідальні за реєстрацію договорів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2013 2014 років. Надати їх накази про призначення; посадові інструкції; положення, що регламентують їх роботи (роботу підрозділів в яких вони працюють).

10)Інформацію та документи, що підтверджують проведення розрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

11)бухгалтерські та фінансові документи, в яких відображено взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

12)оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунку 28 (товари), в тому числі субрахунків 281 285 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

13)оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунку 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками)по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

14)інформацію та документи (листи, службові записки та ін.), що складались в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з службою локомотивного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з службою колій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосувались взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15)інформацію та документи (листи, службові записки та ін.), що були направлені в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу служби локомотивного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу служби колій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосувались взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16)Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на рівні управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Служб (дирекцій)), давав згоду на укладання договорів відокремленими підрозділами: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

17)Інформацію та документи, що підтверджують надання згоди на укладання договорів відокремленими підрозділами: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

18)інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на рівні управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Служб (дирекцій)), давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів відокремленими підрозділами: «Електровозне депо Харків -« ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року за отримані товари, роботи, послуги.

19)Інформацію та документи, що підтверджують надання посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на рівні управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Служб (дирекцій)) згоди або розпорядження на перерахування грошових коштів відокремленими підрозділами: «Електровозне депо Харків -« ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року за отримані товари, роботи, послуги.

20)Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів від Служб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які в подальшому були перераховані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року за отримані товари, роботи, послуги.

21)Інформацію та документи, що підтверджують перерахування грошових коштів від Служб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які в подальшому були перераховані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року за отримані товари, роботи, послуги.

22)Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів від Фінансової служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відповідних служб, які в подальшому перераховували до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

23)Інформацію та документи, що підтверджують перерахування грошових коштів від Фінансової служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відповідних служб, які в подальшому перераховували до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

24)Інформацію та документи щодо того складених службових записок, доповідних або інших документів, на підставі яких Фінансовою службою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідним службам виділялися кошти, які в подальшому перераховувалися до відокремлених підрозділів: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 р.

25)Інформацію та документи, що підтверджують складання службових записок, доповідних або інших документів, на підставі яких Фінансовою службою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідним службам виділялися кошти, які в подальшому перераховувалися до відокремлених підрозділів: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

26)Інформацію та документи щодо складених службових записок, доповідних або інших документів Службами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перераховувалися кошти (отримані від Фінансової служби), які в подальшому були використані для оплати товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

27)Інформацію та документи, що підтверджують складання службових записок, доповідних або інших документів Службами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перераховувалися кошти (отримані від Фінансової служби), які в подальшому були використані для оплати товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

28)інформацію та документи щодо складання Ініціаторами (службами або відокремленими підрозділами, які не підпорядковуються службам і дирекціям) листи-звернення до голови відповідної договірної комісії залізниці щодо закупівлі відокремленими підрозділами товарів, робіт та послуг у вищезазначених контрагентів, та чи погоджувався він, відповідно до п. 2 Порядку підготовки та надання листа-звернення ініціаторів закупівлі на проведення закупівель товарів, робіт і послуг затверджений наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.04.2013 №145/Н.

29)інформацію та документи щодо складання Ініціаторами (службами або відокремленими підрозділами, які не підпорядковуються службам і дирекціям) протокол робочої групи ініціатора закупівлі з обґрунтуванням, відповідно до п. 3 Порядку підготовки та надання листа-звернення ініціаторів закупівлі на проведення закупівель товарів, робіт і послуг, затверджений наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.04.2013 №145/Н, щодо придбання відокремленими підрозділами товарів, робіт та послуг у вищезазначених контрагентів.

30)інформацію та документи щодо погодження договірними комісіями, створеними на підставі наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.04.2013 №145/Н, здійснення закупівлі підрозділами товарів, робіт, послуг у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та чи складався протокол рішення комісії, відповідно до п.2.8, п.2.9. Положення про договірні комісії залізниці затвердженого наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.04.2013 №145/Н.

31)документи (листи, службові записки, плани, ін.), якими визначено обґрунтування у здійсненні закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відокремлені підрозділи: «Електровозне депо Харків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») товарів/робіт/послуг у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

32)Інформацію та документи складені службою контролю та внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

33)Копії нормативно правових актів (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), якими визначено підстави та порядок здійснення закупівель товарів/робі/послуг; проведення договірної роботи; проведення контрольних заходів у дирекціях залізничних перевезень, відокремлених підрозділах, що входять до складу залізниці.

34)копії ухвал слідчих суддів на підставі яких вказані документи були вилучені; копії протоколів обшуків (тимчасових доступів, описів, інших додатків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1