печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням з Прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №.0000019.

В ході розслідування встановлено, що 06.01.2016 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чим заподіяли останнім велику шкоду.

Крім того, 12.01.2016 року до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 06.01.2016 невстановлені особи від його імені та імені інших засновників

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр.гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 незаконно уклали договір

купівлі-продажу № 1 про продаж їхніх часток у статутному капіталі (фонді)

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які дали покази, що вони згідно з статутом сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються засновниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з різною часткою статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.01.2016 їм стало відомо про те, що 06.01.2016 невстановленими особами від їхніх імен з однієї сторони та гр. ОСОБА_9 з другої, було укладено договір купівлі-продажу № 1, згідно з яким вони передали у власність ОСОБА_9 свої частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час допиту вони пояснили, що даний договір вони не підписували, печаток господарства не ставили, про ОСОБА_9 ніколи не чули і взагалі про цю людину нічого не знали.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що при перереєстрації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.01.2016 та 14.01.2016 ОСОБА_9 надавав їй наступні квитанції: адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 22010300 та плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців/22012900.

В ході досудового слідства встановлено, що 11.01.2016 ОСОБА_9 здійснював оплату за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб в 18:19:01 квитанція №153, касир ОСОБА_11 та плату за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб в 17:41:51 квитанція №148.

13.01.2016 ОСОБА_9 здійснював оплату за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб в 18:36:00 квитанція №235,

касир ОСОБА_12 та плату за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб в 18:37:08 квитанція №236.

Оплату за вказані послуги ОСОБА_13 11.01.2016 та 13.01.2016 було здійснено в ТВБВ № НОМЕР_1 Фiлiї - ІНФОРМАЦІЯ_4 та Київськiй областi

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в дослідженні документів операційного дня, заявок на переказ готівки та квитанцій від 11.01.2016 за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №153; плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №148; документів операційного дня, заявок на переказ готівки та квитанцій від 13.01.2016 за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №235; плату за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №236.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які планується вилучити, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТВБВ № НОМЕР_1 Фiлiї - Головного управління по

м. Києву та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні яких знаходяться прибутково касові ордери з додатками, квитанції від 11.01.2016 №153 та 148 і

від 13.01.2016 №235 та №236 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи операційного дня, заявки на переказ готівки та квитанції від 11.01.2016 за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №153; плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №148; документи операційного дня, заявки на переказ готівки та квитанції від 13.01.2016 за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №235; плату за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №236 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 ,

а також отримати можливість їх тимчасового вилучення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТВБВ № НОМЕР_1

Фiлiї - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління ОСОБА_4 , або іншим слідчім слідчої групи ГСУ НП України, чи за дорученням слідчого оперативним працівникам тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, що включає можливість вилучення (здійснити їх виїмку) по ТВБВ №10026/0195 Фiлiї - Головного управлiння по

м. Києву та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо документів операційного дня, заявок на переказ готівки та квитанцій від 11.01.2016 за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №153; плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №148; документів операційного дня, заявок на переказ готівки та квитанцій від 13.01.2016 за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №235; плату за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб №236. за період з 11.01.2016 року по 14.01.2016, які знаходяться у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 Фiлiї - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Прим.1 справа 757/44339/16-к.

Прим.2 слідчому ОСОБА_3

Копія ТВБВ №10026/0195 Фiлiї - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий суддя