Справа №766/7341/16-к
н/п 1-кс/766/3860/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000053 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених у клопотанні.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053, за ознаками ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи упродовж 2015 року, використовуючи реквізити ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТOB „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Т0В „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП „ ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТД „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП „ ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПП „ ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) при здійсненні експортних операцій до АР Крим, ухилилися від сплати податку на прибуток за 2015 рік на суму понад 1 827,00 тис.грн.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1