Справа № 344/9934/16-к
Провадження № 1-кс/344/3310/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування ГУ ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 за фактом вчинення службовими особами ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України..

Як зазначається у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально відобразило отримання маркетингових послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на раніше реалізовану цим товариствам продукцію власного виробництва (чай, фіточай).

У клопотанні зазначено, що в ході розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що у період 2012-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбавали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) маркетингові послуги.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів та інформації, що засвідчують проведені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за період 2012-2014 років, пов`язані з чайною продукцією виробника ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наданню маркетингових послуг, а саме: договорів та угод з додатками; актів приймання - передачі послуг (товарів); податкових накладних, видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів та інформації у яких саме магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказати адреси) та якими саме працівниками (вказати анкетні дані) надавалися маркетингові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продукцію, виробником якої є ТОВ ІПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні вказано, згідно позиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист №540 від 19.07.2016 року отримання копій документів правоохоронним органам, необхідно здійснювати виключно на підставі відповідної ухвали слідочго судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що що наявні достатні підстави вважати, що зазначена документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через проведення ряду необхідних слідчих дій надасть можливість встановити відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної у клопотанні інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з вилученням їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування ГУ ДФС в Івано-Франківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 на на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують проведені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за період 2012-2014 років, пов`язані з чайною продукцією виробника ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наданню маркетингових послуг, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів та угод з додатками; актів приймання - передачі послуг (товарів); податкових накладних, видаткових накладних; товарно- транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів та інформації у яких саме магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказати адреси) та якими саме працівниками (вказати анкетні дані) надавалися маркетингові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продукцію, виробником якої є ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1