Справа № 199/8561/16-к
У Х В А Л А
іменем України
24 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік, в тому числі з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт роздягальні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », «поточний ремонт підлоги на 2-3 поверсі СШ№56», «Поточний ремонт парку терне ягор`я циганської общини», а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ПП « ОСОБА_4 » кваліфікаційним критеріям.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 08.11.2016 за фактом заволодіння посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних даних до договору підряду №01/16 від 01.09.2016, додатку №1 до договору підряду N001/16 від 01.09.2016 «Договірна ціна», акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016, бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 191 КК України.В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_5 та приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 01.09.2016 укладено договір підряду №01/16 на суму 192 194 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 32 032 грн. 33 коп., предметом якого являлось виконання підрядних робіт: «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ».Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів на підставі акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016 на розрахунковий рахунок приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 24.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетні кошти в сумі 192 194.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 32032,33 грн., з призначенням платежу «за поточний ремонт підлоги та заміна міжсходових дверей КЗО СШЗ №56».Однак, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.11.2016, приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 11.06.2014 анульовано реєстраціюсвідоцтва платника ПДВ №200102200, вказане в договорі підряду №01/16 від01.09.2016 а також в подальшому повторно 01.09.2015 анульовано реєстрацію платника ПДВ за рішенням контролюючого органу від 01.09.2015 №341 та зареєстровано платником податку на додану вартість з датою реєстрації з 01.12.2016 на підставі поданої підприємством реєстраційної заяви за ф.І-ПДВ (вх. №7698/10 від 31.10.2016).Враховуючи викладене, у вищезазначеному договорі підряду №01/16 від01.09.2016 додатку №1 до договору підряду №01/16 від 01.09.2016 «Договірна ціна», акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016, посадовими особами приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпідставно нарахований податок на додану вартість в сумі 32032,33 грн., який в подальшому 24.10.2016 був перерахований ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму на розрахунковий рахунок даного підприємства, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».Аналогічним чином посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) включили у вартість робіт суму ПДВ в договорі №2/16 від 05.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », договорі підряду №03/16 від 14.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 149 105.00 грн. (з ПДВ), договорі підряду №1/16 від 01.09.2016 «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 192'194.00 грн. (з ПДВ), договорі підряду від 03.11.2016 «Поточний ремонт парку терне ягор`я циганської общини» на суму 150 000.00 грн. (з ПДВ) (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ), зазначаючи при цьому в розділі12 вказаних договорів (Юридичні адреси і банківськіреквізити сторін)про наявність у підприємства свідоцтва платника ПДВ №200102200, яке згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.11.2016 діяло з 01.02.2013 та було анульовано 11.06.2014.У зв`язку із цим, з метою встановлення 1) відповідності вимогам чинного законодавства при укладені вищенаведених договорів про закупівлю робіт за державні кошти по підряднику ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 2) законності перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 3) законності фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 4) визначення обсягу виконаних робіт, кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 5) актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 5) фактів привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами посадовими ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); зайвої оплати бюджетними організаціями ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконним (зайвим) використанням державних коштів у зв`язку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами; 6) фактів безтоварності операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності 7) розміру збитків, завданих місцевому бюджету внаслідок вищенаведених дій посадових осіб 1111 « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз в сфері економіки та будівництва,в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до усіх без винятку документів з можливістю їх вилучення в оригіналі по господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік, в тому числі документів з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 18Г605.00 грн. (з ПДВ), «Поточний ремонт роздягальні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 149'105.00 грн. (з ПДВ.), договорі №1/16 від 01.09.2016 «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 192'194.00 грн. (з ПДВ), «поточний ремонт підлоги на 2-3 поверсі СШ№56» на загальну суму 138 100.80 (з ПДВ), договору від 03.11.2016 «Поточний ремонт парку терне ягор`я циганської общини» на загальну суму 150'000.00 грн. (з ПДВ, замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ), а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт; підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, кваліфікаційних документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ПП « ОСОБА_4 » кваліфікаційним критеріям.Відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.За ч. З ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадженім, зобов`язані надати суду оригінал документа.Вищезазначені документи та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000126 від 08.11.2016, після вилучення яких орган досудового розслідування матиме змогу довести обставини протиправної діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ході виконання робіт - «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт роздягальні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт парку терне ягор`я циганської общини» та витребування яких в оригіналі забезпечить запобігання випадків їх знищення, зникнення або пошкодження.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ( НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік, в тому числі з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт роздягальні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », «поточний ремонт підлоги на 2-3 поверсі СШ№56», «Поточний ремонт парку терне ягор`я циганської общини», а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи;підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ПП « ОСОБА_4 » кваліфікаційним критеріям.
ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , до зазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

24.11.2016