Справа № 740/3131/16-к
Провадження № 1-кс/740/442/16
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення

03 вересня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання в.о. заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 11 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И Л А:

01 вересня 2016 року в.о. заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 11.07.2016 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 11.07.2016 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001095 від 11.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 10.07.2016 він на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеду марки «Вайпер» та зателефонував до продавця на контактний номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був розміщений на сайті, а саме: НОМЕР_1 , і в ході розмови продавець запропонував перерахувати грошові кошти за мопед на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На дану пропозицію він погодився та 11.07.2016 року перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на зазначений вище рахунок. В подальшому по приїзду до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 дізнався, що мопед йому відправлено не було.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_2 ; документів, що надавалися клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 11.07.2016 по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.07.2016 по час надання інформації.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, і відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання в.о. заступника начальника СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим в кримінальному провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 11.07.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.07.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;

виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.07.2016 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 11.07.2016 року по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1