Справа № 640/8541/15-к
н/п 1-кс/640/2553/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 23.03.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками фізичної особи ОСОБА_6 : - ссудними з обслуговування кредиту: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; поточні рахунки - НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , за період часу з 27.03.2008 по 21.03.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, щодо заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків фізичної особи ОСОБА_6 , а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків фізичної особи ОСОБА_6 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 27.03.2008 по 18.03.2016; належним чином завірених копій: кредитного договору № 184 від 27.03.2008, усіх матеріалів кредитної справи за договором кредиту № 184 від 27.03.2008, укладеним між фізичною особою ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій договорів іпотеки - № 08-085 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та № 08-086 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та належним чином завірених копій усіх документів, які стали підставою для їх укладання, довідку про існування заборгованості ОСОБА_6 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми заборгованості, процентів та пені.
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та ОСОБА_6 (позичальник) було укладено договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку кредит в сумі 2040000 гривень. В забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором у той же день було укладено договора іпотеки: - між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; - між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_6 перестав виконувати свої зобов`язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів відчужив залогове майно, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 30 копійки, що є особливо крупним розміром.
Згідно висновку судово-технічної експертизи № 307 від 04.08.2015, відбитки круглої печатки у листах виконаних нібито від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі яких була знята заборона з нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , нанесені не печаткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження проведений огляд вищевказаних об`єктів нерухомості, яким встановлено, що в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в теперішній час здійснює свою підприємницьку діяльність декілька суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_8 .
Допитаний у якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договорів оренди № 4 від 30.04.2014 та № 1 від 01.02.2015 орендує нежитлові приміщення 1 го поверху за адресою: АДРЕСА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 . Грошові кошти за оренду вказаних приміщень перераховуються у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При укладанні договорів оренди ОСОБА_6 представлявся власником вказаних приміщень. Про те що у жовтні 2014 року змінився власник вказаних приміщень йому не відомо, інших власників, ніж ОСОБА_6 він не знає.
Допитана у якості свідка дружина ФОП ОСОБА_8 ОСОБА_10 повідомила, що ФОП займається виготовленням ювелірних виробів, з 01.01.2013 ФОП ОСОБА_8 орендує приміщення 3-го поверху за адресою: АДРЕСА_3 . Договір на оренду вказаного приміщення укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , при укладанні договору усі перемови щодо умов оренди, орендної плати, тощо, велися виключно з ОСОБА_6 . Грошові кошти за оренду вказаних приміщень як перераховувалися, так і перераховуються у безготівковому вигляді на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В теперішній час діє договір, який укладався у 2013 році, зазначений договір пролонгується. Інших власників вказаних приміщень, ніж ОСОБА_11 , вона не знає. Про те що приміщення, яке вони орендують знаходиться в іпотеці банка, вона не знала, як би це їй було відомо, то вона б не укладала договір оренди, оскільки вложила крупну суму грошових коштів в орендоване приміщення.
На вимогу слідчого ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надали документи, що підтверджують проведення сплат за договорами оренди. Вивченням вказаних документів встановлено, що грошові кошти, у вигляді орендної плати, як ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в теперішній час перераховують на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_6 є одним із засновників, підписантом та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що незважаючи на те, що право власності на вищезазначене нежитлове приміщення оформлено на ОСОБА_12 , плата за оренду продовжує надходити на адресу підприємства підконтрольного ОСОБА_6 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також було встановлено, що нежитлові приміщення 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 орендує ФОП ОСОБА_13 у ФОП ОСОБА_6 , згідно договору оренди б/н від 12.11.2015.
Допитана у якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що орендує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 у ФОП ОСОБА_6 , договір оренди укладала особисто с ОСОБА_6 , з яким узгоджували усі умови оренди, у тому числі орендної плати. Згідно їх усної домовленості, вона щомісячно передає особисто ОСОБА_6 грошові кошти у суму 10 000 гривень готівкою.
Таким чином, встановлено, що незважаючи на те, що право власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 оформлено на ОСОБА_14 , плата за оренду продовжує надходити особисто ОСОБА_6 .
Слідчий вказав, що з викладеного вбачається, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно, використовуючи підроблені документи, зняв обтяження у вигляді іпотеки з нежитлових приміщень 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; а також нежитлових приміщень підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , після чого продав вказані приміщення стороннім особам, чим унеможливив звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його правонаступника до суду для вирішення питання щодо його примусової реалізації з метою погашення кредитної заборгованості.
Слідчий також вказав, що з метою встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення суми фактично отриманих ОСОБА_6 кредитних коштів по кредитному договору № 184 від 27.03.2008, укладеного між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення чи спростування факту здійснення ОСОБА_6 сплат з погашення тілу кредиту, процентів, пені, встановлення чи спростування факту ведення банком претензійної роботи необхідно вивчити та долучити до матеріалів кримінального провадження реєстр руху грошових коштів по поточним та ссудним рахункам фізичної особи ОСОБА_6 , юридичну та кредитну справу по кредитному договору фізичної особи - ОСОБА_6 , а також усі документи, що стали підставою для укладання договорів іпотеки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 .
Кваліфікація кримінального правопорушення ч.ч. 1,3,4 ст. 190 та ч.1 ст. 388 КК України тобто шахрайство та незаконні дії, щодо майна, на яке накладено арешт.
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий зазначив, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Проте, вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме рахункам фізичної особи ОСОБА_6 : поточні рахунки - НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , задоволенню не підлягає, оскільки з доданих до клопотання документів неможливо встановити, що вказані рахунки належать саме ОСОБА_6 .
Крім того, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками фізичної особи ОСОБА_6 : - ссудними з обслуговування кредиту: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 27.03.2008 по 21.03.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, щодо заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків фізичної особи ОСОБА_6 , а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків фізичної особи ОСОБА_6 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 27.03.2008 по 18.03.2016; кредитного договору № 184 від 27.03.2008, усіх матеріалів кредитної справи за договором кредиту № 184 від 27.03.2008, укладеним між фізичною особою ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів іпотеки - № 08-085 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та № 08-086 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які стали підставою для їх укладання, довідку про існування заборгованості ОСОБА_6 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми заборгованості, процентів та пені, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками фізичної особи ОСОБА_6 : - ссудними з обслуговування кредиту: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 27.03.2008 по 21.03.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, щодо заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків фізичної особи ОСОБА_6 , а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків фізичної особи ОСОБА_6 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 27.03.2008 по 18.03.2016; кредитного договору № 184 від 27.03.2008, усіх матеріалів кредитної справи за договором кредиту № 184 від 27.03.2008, укладеним між фізичною особою ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів іпотеки - № 08-085 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та № 08-086 від 27.03.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які стали підставою для їх укладання, довідку про існування заборгованості ОСОБА_6 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми заборгованості, процентів та пені, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2016 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1