УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що 11.02.2008 начальником управління кредитування фізичних осіб відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з позичальником ОСОБА_6 був підписаний Договір № 77.2/СЖ-023.08.2 на відкриття кредитної лінії в розмірі 19 млн. доларів США на термін користування 12 місяців.
29.08.2008 рішенням Кредитно-інвестиційного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом Головуючого зборів Заступника Голови Правління ОСОБА_7 , кредитний ліміт ОСОБА_6 збільшено до 22 млн. доларів США.
12.02.2009 в якості додаткового забезпечення кредитних зобов`язань ОСОБА_6 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підписані договори застави і поруки, за якими ІНФОРМАЦІЯ_3 виступила поручителем за кредитними зобов`язаннями ОСОБА_6 , а також в якості застави передала банку право вимоги грошових коштів в сумі 11 085 870,48 доларів США та відсотків, які перебували на депозитному рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому по договору №79.1/62-ДН-07 строковому банківського вкладу «Депозитна лінія юридичної особи нерезидента в іноземній валюті» від 13.07.2007.
19.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_3 частково було погашено кредит ОСОБА_6 на суму 10 828 019,90 доларів США.
Тією ж датою Віце-президентом директором відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 спрямовано листа до приватного нотаріуса з метою зняття обтяження з 37 квартир, переданих в якості застави за кредитним договором ОСОБА_6 , в зв`язку з частковим погашенням по кредиту.
В якості забезпечення залишку по кредитних зобов`язаннях ОСОБА_6 на суму в 10 147 601 доларів США було залишено 15 квартир.
Згідно з Протоколом домовленості від 14.08.2009, який був підписаний Заступником Голови правління з питань проблемних активів ОСОБА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодився на умови щодо погашення своєї проблемної заборгованості, а саме: скасування пені за прострочення платежів, зміна валютних зобов`язань з долара США на гривню за курсом 6 грн./дол., викуп банком 15 заставних квартир за оціночною вартістю 51 597 000 грн., викуп банком земельних ділянок (пл. не менш 1 га) і домоволодіння пл. 578 кв. м. за оціночною вартістю не менше 9 290 000 грн. (майно ОСОБА_10 ).
21.08.2009 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Тимчасового адміністратора ОСОБА_11 було укладено додатковий договір до Кредитного договору №77.2/СЖ-023.08.2, згідно якого заборгованість по кредиту на суму 10 147 601 доларів США конвертована в гривню за курсом 6 грн/дол. і склала 60 885 606 грн., договір про задоволення вимог іпотекодержателя, згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_6 в розмірі 51 597 000 грн. отримує право власності на 15 квартир в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переданих в іпотеку Банку ОСОБА_10 та договір № 4 про внесення змін до Кредитного договору № 77.2/СЖ-023.08.2, в якому, у зв`язку з укладенням Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, зафіксована заборгованість ОСОБА_6 в розмірі 9 290 000 грн., а також визначено передачу ОСОБА_10 у власність банку нерухомості вартістю не менше суми боргу.
29.12.2009 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_12 укладено Договір про внесення змін до Кредитного договору №77.2/СЖ-023.08.2, згідно якого розмір кредитної лінії визначено в сумі 9 288 606,12 грн., продовжено термін кредиту до 29.12.2009 та визначено суму нарахованих процентів в розмірі 1 260 863,88 грн.
30.12.2009 укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до якого у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли 16 земельних ділянок і домоволодіння із земельною ділянкою, що знаходяться в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зобов`язання ОСОБА_6 по кредиту та процентам на загальну суму 10 549 470 грн. були припинені.
З метою встановлення фактичного обігу коштів по вказаним банківським рахункам, встановлення всіх осіб, які безпосередньо здійснювали керування вказаними рахунками, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

?відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів фізичних осіб, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 13.07.2007 по 31.12.2009;
?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення, заяви на отримання готівки)
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: