Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/6394/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
07 листопада 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому або оперативному підрозділу органу внутрішніх справ за письмовим дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , документації з виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477 Короленківської площі та виконання робіт зі спорудження пошукових свердловин №1 та № 2 Токарської площі у 2010-2013 роках, а саме: договорів з виконання робіт з замовниками та субпідрядними організаціями, робочих проектів та кошторисної документації, первинної бухгалтерської документації, платіжних документів, актів та звітів виконаних робіт, специфікацій, списків осіб та техніки які були задіяні при виконанні робіт, документів про відрядження працівників для виконання робіт. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2011-2012 років між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірнім підприємством НАК - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яке у подальшому перейменоване в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено два договори підряду №166/11 від 20.06.2011 року та №161/12 від 19.04.2012 на виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до затвердженого Замовником пооб`єктного плану на 2011 рік та 2012 рік відповідно, складені на підставі державного замовлення, геологічного (технічного завдання). За вказаними договорами упродовж 2011-2012 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано коштів в сумі 140,2 млн. грн. До виконання робіт, визначених пооб`єктними планами на 2011-2012 роки, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладених договорів №675/11/1 від 06.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477, та № №673/11/1 від 14.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі, залучалась субпідрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Всього за вказаними вище договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2011-2012 років отримано коштів в сумі 103,6 млн. грн. Згідно матеріалів провадження безпосереднім виконавцем робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 29.07.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №2907/11-001, предметом якого є надання послуг з буріння свердловини №1 Токарівської площі, загальною орієнтовною вартістю 9 млн. гривень. На виконання умов договору з вересня 2011 року по лютий 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено 6 актів виконаних робіт на загальну суму 21,6 млн. гривень. Під час зустрічної звірки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були надані частково підтверджуючі документи на суму 14,8 млн. грн. Документів підтверджуючих виконання робіт та витрат на їх виконання на суму 88,8 млн. грн. представлені не були. Установлено спричинення збитків на суму близько 4,4 млн.грн. Так, дослідженням звітів про фактично виконані роботи по свердловині №477 Короленківської площі, які є розшифруванням виконаних робіт до актів обміру, встановлено включення до звіту №1 за квітень 2012 року вартості робіт з будівництва під`їзної дороги в загальній сумі 1490,14 тис. грн., будівництво якої проектно-кошторисною документацією не передбачено. Дослідженням даних, включених до звітів про фактично виконані роботи по свердловині №477 Короленківської площі встановлено подвійне врахування вартості робіт з буріння одного і того ж інтервалу, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 1050,00 тис.грн. В якості субпідрядної організації до будівництва свердловини №477 Короленківської площі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було укладено договір №442 від 02.09.2010 року. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477 Короленківської площі та виконання робіт зі спорудження пошукових свердловин №1 та № 2 Токарської площі у 2010-2013 роках, а саме: договорів з виконання робіт з замовниками та субпідрядними організаціями, робочих проектів та кошторисної документації, первинної бухгалтерської документації, платіжних документів, актів та звітів виконаних робіт, специфікацій, списків осіб та техніки які були задіяні при виконанні робіт, документів про відрядження працівників для виконання робіт, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 07 листопада 2014 року до 07 грудня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477 Короленківської площі та виконання робіт зі спорудження пошукових свердловин №1 та № 2 Токарської площі у 2010-2013 роках, а саме: договорів з виконання робіт з замовниками та субпідрядними організаціями, робочих проектів та кошторисної документації, первинної бухгалтерської документації, платіжних документів, актів та звітів виконаних робіт, специфікацій, списків осіб та техніки які були задіяні при виконанні робіт, документів про відрядження працівників для виконання робіт, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1