Справа № 404/2863/16-к
Номер провадження 1-кс/404/570/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 05 травня 2016 року погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

оригіналів первинних бухгалтерських документів по проведеним фінансово-господарським операціями з придбання товарів, робіт і послуг між ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, а саме: договори, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, декларації, інші документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0002290 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом змови посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення грошових коштів, виділених на захоронення відходів під час формування тарифів шляхом подвоєння показників витрат.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало господарські відносини з ПП « ОСОБА_5 » щодо надання останніми послуг з миття металевих контейнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три рази на місяць. Слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Відокремлених підрозділів або представників ПП « ОСОБА_5 » у Кіровоградській області не має.

З метою підтвердження взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 », 03.03.2016 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 977/110/11/03-16 надано запит з вимогою надати інформацію та копії відповідної документації. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь за вих. № 153 від 11.03.2016 щодо відмови у надані вказаної документації.

На підставі отриманої інформації, ініціатор клопотання стверджує, що виникла необхідність в отриманні оригіналів первинних бухгалтерських документів по проведеним фінансово-господарським операціями з придбання товарів, робіт і послуг між ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

оригіналів первинних бухгалтерських документів по проведеним фінансово-господарським операціями з придбання товарів, робіт і послуг між ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, а саме: договори, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, декларації, інші документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 11 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1