15.12.15
У Х В А Л А
Іменем України
15 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000553 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
07.12.2015р. старший слідчий слідчого відділу Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000553 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи, перебуваючи на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , самовільно, всупереч встановленому законом порядку, не отримавши дозволу на виконання будівельних робіт здійснюють будівництво розважального комплексу, чим порушують встановлений порядок будівництва будівель та споруд комерційного призначення.
Згідно інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі- продажу б/н від 13.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Дніпроептровського міського нотаріального округу ОСОБА_4
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження призначено перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За результатами перевірки за вчинення правопорушення містобудівного законодавства стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 25.08.2015. Одночасно було складено припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 25.08.2015, а також приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 25.08.2015 з вимогою забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні будівельних робіт на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак роботи по незаконному будівництву бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 не зупинено по теперішній час.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від дачі будь-яких пояснень відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо дотримання норм діючого податкового законодавства та сплати податків, зборів, земельних платежів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.
У судовому засідання слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлений про час і місце судового засідання належним чином, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податкову звітність в тому числі:
-? уставні документи;
-? довідки про взяття на податковий облік;
-? свідоцтва платника податку на додану вартість;
-? довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;
-? свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
-? реєстраційну картку;
-? службові записки;
-? довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
-? акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;
-? рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;
-? протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;
-? документи щодо сплати підприємством податків;
-? акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
-? щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;
-? перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
-? перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2013 по теперішній час;
-? декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2013 по теперішній час;
-? роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2013 по теперішній час;
-? роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2013 по теперішній час;
-? договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку;
-? інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.
- акти планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 15 січня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1