Справа № 296/5820/16-к
У Х В А Л А

12 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 04.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

У ході провадження досудового розслідування встановлено, що в період 2014 року невстановлені посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення грошових коштів, спрямованих державою для проведення ремонту бронетехніки, яка використовується в ході проведення антитерористичної операції, вчинили службове підроблення щодо проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 », пов`язаних з придбанням запчастин та комплектуючих до бронетехніки. В подальшому, вказані документи та реквізити даного підприємства були використані для оформлення безтоварних операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів державного підприємства на загальну суму 2770623 грн., з яких фактично в грудні 2014 року державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано кошти в сумі 654214,45 грн., чим завдано шкоду на вказану суму.

Зазначене підтверджується проведеним дослідженням фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_6 » з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.04.2016 року та матеріалами кримінального провадження.

Крім того, в ході проведення вищевказаного дослідження встановлено, що відповідальним за фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_7 .Євродім Канстракшн Кампані Україна» на момент проведення фінансово-господарських операцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що у період з 03.11.2014 року по 10.11.2014 року від імені ПП « ОСОБА_6 » було оформлено 67 видаткових накладних на поставку товарів (різноманітних запчастин) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2770623,3 грн. Перерахування коштів за отримані накладні, в яких вказано товар запчастини, було проведено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Донецьк (МФО НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна», відкритому в РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Житомирі (МФО НОМЕР_4 ) в сумі 654216,45 грн.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що директором ПП « ОСОБА_7 .Євродім Канстракшн Кампані Україна» ОСОБА_8 після проведення вищевказаного перерахування грошові кошти в сумі 308000 грн. в період з 26.12.2015 року по 20.01.2016 року були зняті з банкоматів за допомогою ключ-карти № НОМЕР_5 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Житомирі, МФО НОМЕР_4 , тобто переведені у готівку та привласнені учасниками злочинної діяльності.

У той же час, в ході дослідження податкової звітності ПП « ОСОБА_7 .Євродім ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що зазначене підприємство до податкових органів звітувало про відсутність господарської діяльності.

За результатами проведеного дослідження встановлено ознаки використання документів та реквізитів приватного підприємства «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна» для оформлення «безтоварних» операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2770623,3 грн., з яких фактично в грудні 2014 року підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_6 » кошти в сумі 654216,45 грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_7 .Євродім Канстракшн Кампані Україна» має відкриті розрахункові рахунки в банківських установах:

- № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), до якого оформлено банківську картку «Ключ до рахунку» № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначив, що є підстави вважати, що у банківській установі у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках та грошові чеки, за період з їх відкриття по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представників ПП « ОСОБА_6 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня, євро), відкритого у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , який діє за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), з моменту їх відкриття по час надання інформації, а саме:

- Відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Житомирському ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунку» № НОМЕР_5 , заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за допомогою картки «ключ до рахунку» № НОМЕР_5 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 01.01.2015 року по час надання інформації.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1