Справа №127/4946/16-к
Провадження №1-кс/127/1938/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 25.01.2016 року громадянка ОСОБА_5 на сайті в мережі інтернет подала заявку на роботу в Ізраїль. Приблизно через 10 днів до неї зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 з мобільного телефону номер: НОМЕР_1 та представившись роботодавцем запропонував їй працювати в цехах по розфасовці рослинного масла на його власному підприємстві на території Ізраілю. Коли ОСОБА_5 погодилася, невідомий запропонував також допомогти їй з купівлею дешевих авіа білетів та назвав суму 10800 грн., яку необхідно було перерахувати на номер банківської карти: НОМЕР_2 за запрошення на роботу та за авіаквитки в дві сторони.

Будучи введеною в обману громадянка ОСОБА_5 16.02.2016 року о 15:11 год. перерахувала кошти через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 на вищевказаний рахунок.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка на підтвердження своїх показів надала копію чеку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому міститься інформація про те, що вона дійсно перерахувала 10804 гривень на номер рахунку банківської картки № НОМЕР_2 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 "Порядок розкриття банківської таємниці" Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки отримання у Вінницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , доступу до документів у вигляді інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_2 з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.02.2016 року по 01.03.2016 року (місце адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття кошті або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків, куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення, слідчий звернулася із вказаним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , у вигляді надання інформації в письмовому вигляді щодо власник рахунку № НОМЕР_2 з повністю його анкетними даними, а також рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.02.2016 року п 01.03.2016 року (місце з адресами та датами надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків, куди було перераховано кошти).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: