Справа №766/5940/16-к
н/п 1-кс/766/4825/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
01.09.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: Головний офіс - АДРЕСА_1 , відділення у м. Херсоні розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2015 до 31.12.2016.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеного Департаментом ЖКГ конкурсу у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклали договори підряду з останніми на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме покрівель та системи опалення п`яти будинків за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 на загальну суму 1 млн. 457 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 вказані роботи проведені, закриті актами виконаних робіт та оплачені з міського бюджету за погодженням з замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до Довідки перевірки об`єктів капітального ремонту 2015 року, що виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок коштів міського бюджету м. Херсона встановлено, що відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.3.4 при погоджені договірної ціни замовником перевіряється вартість матеріально-технічних ресурсів, яка не має перевищувати середню регіональну. Разом з тим, в ході обстеження встановлено, що облаштовувалися рулонними кровельними матеріалами завищено, а саме: ціна рулонних матеріалів для нижніх шарів в кошторисній документації зазначена в розмірі 53 грн./м.кв., реальна вартість 32 грн./м.кв.; Ціна рулонних матеріалів для верхніх шарів в кошторисній документації зазначена в розмірі 72,5 грн./м.кв., реальна вартість 46 грн./м.кв.; ціна виробів з оцинкованого металу зазначено в розмірі 171 грн./м.кв., реальна ціна 130 грн./м.кв.; ціна шиферних листів зазначена в розмірі - 283 грн. шт., реальна ціна - 115 грн/шт.

Крім цього, відповідно до договору №459 від 22.06.2015 капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_8 , вартість будівельних робіт складає 247,6 тис. грн. Різниця на вартості матеріалів до регіональних цін складає 69,6 тис. грн.

Відповідно до договору №462 від 22.06.2015 - капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_6 , вартість будівельно-монтажних робіт складає 330,6 тис. грн. Різниця вартості матеріалів до регіональних цін складає 72,5 тис. грн.

Відповідно до договору №461 від 22.06.2016 - капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_5 , вартість будівельно-монтажних робіт складає 336,4 тис. грн. Різниця вартості матеріалів до регіональних цін складає 106,3 тис. грн.

Відповідно до договору №465 від 22.06.2015 - капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_4 , вартість будівельно-монтажних робіт складає 193,9 тис. грн. Різниця вартості матеріалів по регіональним цінам складає 61,9 тис. грн.

Відповідно до договору №457 від 22.06.2015- капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_9 , по зведеному кошторису вартість будівельно-монтажних робіт складає 379,4 тис. грн. Різниця на вартості матеріалів до регіональних складає 88,3 тис. грн.

Таким чином, загальне завищення вартості матеріалів та недовиконання робіт складає 459,7 тис. грн.

Крім цього, допитані в якості свідків заступник начальника інспекції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 показали, що проводили загальний огляд вищевказаних об`єктів після капітального ремонту. Під час огляду та співставлення з документацію останніми зазначено, що ціна закупівлі матеріалів, які використовувалися під час ремонту, значно вища ніж регіональні ціни станом на 2015 рік. Крім цього, ремонт об`єктів виконано не в повному обсязі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який здійснювалося перерахування коштів за виконані роботи.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення ряду експертиз, які мають значення для розслідування злочину, необхідні документи, які відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, тобто підтверджують чи спростовують факт здійснення перерахування бюджетних коштів від розпорядника - ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою привласнення вказаних коштів для подальшого їх використання на власний розсуд.

Зазначену інформацію, неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді не можливо. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: Головний офіс - АДРЕСА_1 , відділення у м. Херсоні розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2015 до 31.12.2016.

Встановити строк дії ухвали строком до 01.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1