Справа № 640/4345/16-к
н/п 1-кс/640/2415/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
18.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: обліково реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи знаходячись у м. Харкові умисно створили суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою надання незаконної податкової вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до фінансово господарської діяльності вказаного підприємства не має та зареєстрував його за грошову винагороду.
За адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться.
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено з метою прикриття незаконної діяльності.
Враховуючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване і по теперішній час перебуває на обліку в м. Харкові, обліковореєстраційна справа підприємства знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 А
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: обліково реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зобов`язати реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: обліково реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.04.2016 року.
Роз`яснити реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1