Провадження №1-кс/200/2738/16
Справа №200/4541/16-к
УХВАЛА

16 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000272 від 06.03.2015 року, -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО МФО НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів:
1. оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_2 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;
4. оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
6. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
7. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
8. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підпримтва системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
9. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
10. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
11. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
12. інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи -підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № НОМЕР_2 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 24.02.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
сума відповідної фінансово - господарської операції;
сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
призначення відповідного платежу;
організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
13. оригіналів платіжних доручень посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та меморіальних ордерів банку;
14. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
15. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
16. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером посадових осіб вище вказаного підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
17. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
18. договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
19. чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.
Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000272 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого відносно ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2015 року невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшника, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 - директора ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000 грн., в особливо великих розмірах, що належать підприємству ТОВ Аграрний ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в лютому 2015 року директор ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 мав намір придбати у ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ) близько 350 тон насіння соняшника, що знаходилась в складським приміщеннях с. Пологи Охтирського району Сумської області. З цією метою останній зв`язався по мобільному телефону з представником ПП « ОСОБА_6 », які погодились на продаж соняшника. З метою укладення угоди та підтвердження своїх дійсних намірів ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обмінялись документами через електронну пошту мережі Інтернет.
Серед надісланих документів ПП « ОСОБА_6 » вислало наступні документи в копіях, які на теперішні час викликають сумнів щодо їх дійсності, а саме:
- довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями ( за даними форми 6-зем) від 05.09.2014 № 105 наданої ІНФОРМАЦІЯ_3
- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 04-030229 від 05.09.2014 виданий відділом Держземагентства у Чутівському районі Полтавської області
- звіт ПП « ОСОБА_6 » щодо підсумків збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду від 01.12.2014 року з відміткою про прийняття вказаного звіту 01.12.2014 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .
В подальшому представники ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на рахунок ПП ОСОБА_6 НОМЕР_6 гривен в якості попередньої плати. Отримавши грошові кошти представник ПП « ОСОБА_6 » перестали виходити на зв`язок, і як з`ясувалось в подальшому насіння соняшнику що перебувало в складських приміщеннях в с. Пологи насправді належало іншим особам, а не ПП « ОСОБА_6 ». Крім цього ,під час розслідування провадження отримано запити із державних органів, які нібито видавали документи ПП « ОСОБА_6 », відповідно до отриманих відповідей жоден із представлених документів ПП « ОСОБА_6 » не містив достовірну інформацію.
В ході проведення слідчих та розшукових дій по кримінальному провадженню встановлено, що директором ПП « ОСОБА_6 » є мешканець м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресами АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 .
Проведеними заходами встановлені організатори та учасники схеми шахрайських дій спрямованих на переведення грошових коштів перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПП « ОСОБА_6 » у якості передплати за насіння соняшника врожаю 2014 року, у готівку з подальшим привласненням, а саме ними є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановлено, що грошові кошти з рахунку ПП « ОСОБА_6 » безпосередньо знімалися ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності, виданою 06.11.2014 року директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , а саме у період з 10.03 по 16.03.2015 року ОСОБА_9 було отримано готівкою грошові кошти у сумі 150 тис. грн., а решту було перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» (за даними ДФС) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Дніпропетровськ, ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_11 », м. Одеса. Зазначені перерахування здійснювалися за вказівкою ОСОБА_9 безпосередньо та допомогу в оформленні документів по банку надавала ОСОБА_12 . Також встановлено, що ОСОБА_9 є комерційним директором в ПП « ОСОБА_4 », яке займається купівлею продажем сільськогосподарських культур, та раніше працював директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У відповідності до отриманої інформації Управління кримінальної поліції ГУНП в області між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_4 » в період 2014 року були взаємовідносини щодо купівлі продажу сільськогосподарських культур у період 2014 року по наступний час. Відповідно до інформування ПП « ОСОБА_4 » відкриті наступні розрахункові рахунки:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_12 , р/р НОМЕР_13 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_15 ;
- ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_14 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів:
1. оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_2 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;
4. оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємтва в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
6. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
7. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
8. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підпримтва системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
9. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
10. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
11. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
12. інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи -підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.01.2015 до 15.03.2016 співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
сума відповідної фінансово - господарської операції;
сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
призначення відповідного платежу;
організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
13. оригіналів платіжних доручень посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та меморіальних ордерів банку;
14. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
15. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
16. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером посадових осіб вище вказаного підприємтва, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
17. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
18. договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
19. чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.
Строк дії ухвали до 16 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1