печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових 08.06.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових 08.06.2016, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2016 року ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення контрабанди таблеток, у яких міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством інтернет-кафе, яке знаходиться на території Центрального залізничного вокзалу м. Києва, із невстановленого досудовим слідством комп`ютеру, що є власністю інтернет-кафе через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив з Німеччини на своє ім`я ОСОБА_6 та адресу свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , міжнародним поштовим відправленням таблетки в яких міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА.

У ході проведення обшуку 14.06.2016 житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 були виявлені та вилучені банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритим банківських рахунках за якими закріплені банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових 08.06.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , а саме до рахунків за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту відкриття по 30.06.2016, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

- виписки руху коштів по рахунках, які закріплені за банківським картками

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту відкриття банківського рахунку по 30.06.2016 з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- документи, що стали підставою для відкриття банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що закріплені за банківським картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/32616/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1