29.03.2016 Справа №607/1574/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.
Заслухавши доводи начальника відділення СВ, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, працівниками відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області виявлено факт службової недбалості зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виконуючи функцію замовника по закупівлі медичного обладнання, призначеного для КЗ ТОР Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , допустили недостачу медичного устаткування, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визнано одним із переможців проведеного тендеру з приводу закупівлі медичного обладнання для « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після чого 14 грудня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 30 поставки, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось поставити медичне устаткування у відповідності до додатку № 1 від 14 грудня 2012 року «Перелік товарів для комунального закладу Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ».
Згідно акту прийому-передачі від 6 грудня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_6 отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичне устаткування в кількості 8 позицій вказаних зазначеному додатку № 1 до договору № 30 від 14 грудня 2015 року.
29 грудня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника управляння ОСОБА_8 передало медичне устаткування на зберігання в КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_9
8 жовтня 2013 року згідно акту прийому-передачі КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало медичне устаткування ІНФОРМАЦІЯ_6 . Акт затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та директором КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10
8 жовтня 2013 року директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 видає наказ № 298д, директору КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 забезпечити зберігання медичного устаткування згідно додатку до наказу.
9 жовтня 2013 року відповідно до акту прийому - передачі ІНФОРМАЦІЯ_6 передало медичне устаткування ІНФОРМАЦІЯ_9 . Акт затвердив перший заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , приймали та передавали устаткування комісії в складі 6 чоловік кожна.
9 жовтня 2013 року відповідно до акту прийому-передачі ІНФОРМАЦІЯ_9 передав медичне устаткування комунальному закладу Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
14 липня 2015 року директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 видає наказ заступникові директора КУ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 передати устаткування згідно переліку, що додається на КЗ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
6 серпня 2015 року відбулось розпакування медичного устаткування, а саме, двох ящиків у яких передбачалася наявність ендоскопічної стійки з набором інструментів для повного обсягу операцій (лапароскопічних та гітероскопічних). При цьому комісійно встановлено наявність лише набору інструментів для гістероскопії, якими неможливо проводити оперативні втручання, та повну відсутність апаратів, мобільного візка та інструментів для лапароскопічних втручань. Про даний факт будо складено відповідний протокол засідання комісії в складі: працівників КЗ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 15 чоловік, представника виробника ОСОБА_16 , представників ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів за придбання медичного обрання із сторони ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01 грудня 2012 року по 18 січня 2016 року.
Також під час допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) ОСОБА_7 було встановлено що даним підприємством здійснювалася закупівля медичного обладнання для замовника ІНФОРМАЦІЯ_10 , у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса, АДРЕСА_4 ) згідно договору на поставку товару № 10-1709 від 17 вересня 2012 року.
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні порушується питання про вилучення оригіналів банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, однак матеріали долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, для чого саме необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів. Відтак на переконання слідчого судді негативні наслідки щодо проведення тимчасовго доступу з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, можуть перевищувати необхідність досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року, із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_19 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична АДРЕСА_6 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме: оригіналів банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 вересня 2012 року по 22 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1