Справа № 660/481/16-к
Номер провадження 1-кс/660/104/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2016 року смт.Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Нововоронцовського району ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000110 слідчим СВ Нововоронцовсьокого ВП Бериславського ВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовсьокого ВП Бериславського ВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 18.03.2016 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Оскільки, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації про повні анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок з наданням відповідних відомостей.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлена особа 16.03.2016 року близько 15 год. 00 хв. зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 та запропонувала придбати запчастини до сільськогосподарської техніки на що остання погодилася та на р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_6 » перерахувала грошові кошти у розмірі 4200,00 грн. в рахунок отримання товару. Однак, товар отриманий не був, на номер телефону з якого були здійсненні дзвінки, ніхто не відповідає.
За даним фактом 18.03.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що внесено до ЄРДР 0000110.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину не надалось можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що у слідства виникла необхідність у встановлені повних анкетних даних особи, у якої відкритий рахунок у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тому, слідчий суддя вважає, що прокурором наведено достатньо підстав для задоволення клопотання щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації про повні анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою, з 17.03.2016 року по 19.03.2016 року з вище зазначеного рахунку.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовсьокого ВП Бериславського ВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовсьокого ВП Бериславського ВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в десятиденний термін з моменту отримання цієї ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації), на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 з 17.03.2016 року по 19.03.2016 року із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес в яких (та які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1