Справа № 640/8364/16-к
н/п 1-кс/640/5182/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
23.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальної записки) на об`єкти, по яким укладені договори підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2013 по 31.12.2014, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались), при наявності внесених змін до проектів - відповідного висновку державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостів ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом копіювання.
Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2 за результатами вивчення акту ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.04.2015 №06-12/2, під час опрацювання якого виявлено ряд можливих кримінально-караних правопорушень в діях посадових осіб Комунального підприємства.
Крім того, за період з 1 по 8 грудня 2014 АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у рахунку за грудень 2014р. необґрунтовано виставлено для оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 335296грн. 10коп. З урахуванням ПДВ сума шкоди складає 402355грн. 32коп., що є порушенням ч. 1 ст. 3 та ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73, що призвело до збитків на зазначену суму.
Зазначено призвело до необґрунтованих витрат підприємством на вказану суму, що є порушенням ч. 1 ст. 9 «Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 7 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України № 318 «Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку», п. 2.3 договорів №№ 16/2 та 17/3 від 29.12.2011 з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення будинків.
Крім того, встановлення завищення вартості та обсягу робіт по улаштуванню покриття з асфальтобетонних сумішей, виконаних підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5720грн., що є порушенням п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», що призвело до збитків на зазначену суму.
Встановлено, що при виконанні робіт по відновленню асфальтобетонного покриття підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необґрунтовано включено роботу катків до 21 актів форми КБ-2в, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1565грн. 82коп.
В ході досудового розслідування призначені судові будівельно-технічні експертизи.
Згідно клопотання експерта від 06.05.2016 для проведення експертизи № 4584 необхідно надати додаткові матеріали, а саме:
-затверджену у встановленому порядку проектну документацію (робочі креслення та пояснювальна записка) на об`єкти, по яким укладені договори підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2013 по 31.12.2014, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались). Якщо до проектів вносились зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;
-виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи;
-акти форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи;
-журнали форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо;
-договірні ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. Якщо до договірної ціни вносились зміни, надати скориговану договірну ціну;
-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо;
-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт;
-документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо;
-довідку щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт;
-документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо;
-документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт;
-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями;
-дані щодо форми оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вважаючи клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з огляду на те, що воно суперечить вимогам ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчого не зазначена правова кваліфікація, не зазначена повністю фабула статті; не зазначені підстави вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відсутня вимога про прізвище, ім`я та по-батькові посадової особи, яка має надати документи; перелік документів до яких слідчому необхідний доступ, не конкретизований та не зрозумілий. Вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів є виключним заходом та може бути задоволено судом лише коли слідчий використав усі інші можливі заходи для збирання доказів, однак слідчим цього зроблено не було, а тому звернення із даним клопотанням є передчасним. Не вважає належним доказом наданий слідчим акт ревізії, та недоведені обставини зазначені в клопотанні жодним доказом. Слідчий не довів значення речей та документів. Крім того, зазначила, що посадова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з яким в 2014 р. підписували договір, помер.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальної записки) на об`єкти, по яким укладені договори підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2013 по 31.12.2014, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались), при наявності внесених змін до проектів - відповідного висновку державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостів ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальної записки) на об`єкти, по яким укладені договори підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2013 по 31.12.2014, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались), при наявності внесених змін до проектів - відповідного висновку державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інші документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостів ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.08.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1