печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
28 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника Генеральної прокуратури України слідчого в особливо важливих справах другого слідчоговідділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідуваньДепартаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , погоджене з прокуроромпершого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництвау кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідуваньДепартаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_5 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та просив надати йому, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий посилався на таке: управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном будівлями літ. АДРЕСА_2 , які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об`єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як наслідок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », упродовжгрудня 2007 січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.
Так, 06.12.2007 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та НАК ІНФОРМАЦІЯ_3 укладенодоговір №403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувалосьпередати НАК ІНФОРМАЦІЯ_4 належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює розрахунки у вексельнійформі шляхом передачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 простих векселів на суму 43 727 596 грн.
При цьому, статутний фонд ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 21.06.2007 було збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зазначеної суми на рахунок підприємства. Проте одразу, у день їх перерахування за вказані кошти було придбано прості іменні акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , що мають ознаки фіктивності, тобто є неліквідні (незабезпечені), а грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності повернулись на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У ході слідства встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припиненопідприємницькудіяльність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державнуперереєстрацію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту йогореєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту його видачі.
Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , в порушення пп.2 п. 2 Порядку випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, щовипускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.02 № 262, прийняв рішення про емітування простих векселів серії АА 1215 на суму 43 727 596 грн за наявності у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитків в 2007 році, та без погодження з органом управління, яким є ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказані векселі, на виконання умов договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) від 06.12.07 булипередані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Установлено, що на даний час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Так, за допомогою документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів,з обов`язковим забезпеченням повноти та дієвості комплексу заходів забезпечення досудового розслідування та слідчих дій, що планується у даному кримінальному провадженні, що у сукупності із іншими доказами може мати доказове значення у кримінальному провадженні та сприятиме оперативному, повному та всебічному розслідуванню кримінального провадження за вищеописаними обставинами.
Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 підтримав клопотання.
Згідно ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до клопотання слідчий просив розглядати справу за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів необхідних слідству, про що є докази у матеріалах долучених до клопотання слідчого.
Слідчий суддя вважає, що обставини викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у судовому засіданні.
Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні номер 0000069 від 06березня 2014 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 161, 162 - 164 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_5 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитися з ними та зробити з них копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в двох примірниках:
Прим.1 - справа 757/47463/16-к
Прим.2 - слідчому ОСОБА_5 .
Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя