Провадження №1- кс/712/5429/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0008364 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 19.10.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , працюючи в ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді менеджера з логістики, який являється матеріально відповідальною особою, маючи вільний доступ до каси підприємства, в період часу з 19.09.2016 року по 10.10.2016 року здійснив привласнення грошових коштів, чим спричинив ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди.

Згідно показань ОСОБА_6 , останній працював на посаді менеджера з логістики в ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.01.2016 року по жовтень 2016 року. Так, під час прийняття замовлень на перевезення вантажним транспортом, який належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він складав заявки до договорів в яких вказував номер заявки, маршрут руху, дату замовлення, форму оплати. Також, під час спілкування із замовником, ОСОБА_6 домовлявся в якій формі буде здійснюватися оплата за надані ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги перевезення. Так, в більшості випадків оплата замовниками наданих ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг перевезення вантажу здійснювалася в готівковому вигляді, а саме грошові кошти передавалися ОСОБА_6 , особисто, або ж в безготівковому вигляді, а саме здійснювався перерахунок грошових коштів на банківський рахунок, яким користувався ОСОБА_6 та який належить ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що платіжні банківські карти, які належать ОСОБА_7 мають наступні реквізити: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 .

За вказаним фактом Черкаським відділом поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, внесено відомості до ЄРДР під №0008364 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати інформації про рух грошових коштів на карткових рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відомостей про власника вказаних рахунків, даних про місце знаходження платіжних терміналів з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час з вищевказаних банківських рахунків, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення тимчасового доступу, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по карткових рахунках: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів з яких були зняті грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час з карткових рахунків: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 , а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________