КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-525/2011
Провадження № 4/2940/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Шепеля В.Д. про проведення обшуку. -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Шепель В.Д. звернувся до суду з поданням погодженим заступником прокурора Полтавської області про проведення обшуку у будівлі та прилеглих приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_2.

Своє подання мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу ПМ ДПА у Полтавській області знаходиться кримінальна справа № 006 порушена по факту фіктивного підприємництва шляхом створення з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Агрокомелеватор» (код ЄДРПОУ 36" 18895 і за ознаками складу злочину передбачених ч.2 ст. 205 КК України.

У ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи, протягом 2010 року. з метою прикриття злочинної діяльності, створили ПП «Агрокомелеватор» та у подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи його реквізити, банківські рахунки та печатку, здійснили видимість проведення фінансово-господарської діяльності і незаконно сформували податковий кредит підприємствам-контрагентам та надали їм можливість зменшити свої податкові зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 602 734,1 1 грн.

Також, у ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ПП «Агрокомелеватор» у 2010 р. мало вплив на формування об'єкту оподаткування ТОВ «Глобинський Елеватор», у результаті чого до матеріалів кримінальної справи долучено Акт планової виїзної документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Глобинський Елеватор»

Матеріалами кримінальної справи встановлено, що службові особи ТОВ «Глобиннський Елеватор», з метою заниження об'єкту оподаткування товариства за відповідний період, скористалися послугами підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Імпекс продгарант» (), ТОВ КП «Альком» (), ПП «Агро союз - 2009», 1111 «Інвест-трейд» (). ТОВ ВКФ «Спецтехпостач» (). ТОВ «Компанія Вальма-Юг > (). ПП «Трансагрогіродукт» ().

Окрім того, встановлено, що усіма питаннями фінансово-господарських взаємовідносин (розшук, укладання договорів та ін.) з підприємствами постачальниками ТОВ «Глобинський Елеватор», у вищезазначеному періоді, займався менеджер даного підприємства ОСОБА_2.

Згідно з довідкою адресно-довідкового бюро УМВС України у Полтавській області, встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, у ході допиту в якості свідка ОСОБА_2 підтвердив факт свого проживання за вищевказаною адресою.

Суддя, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-нєбудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що у будівлі та прилеглих приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1. за місцем реєстрації ОСОБА_2 можуть знаходитися документи, предмети , речі і цінності, здобуті злочинним шляхом та які мають значення для встановлення істини по справі , подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі та прилеглих приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_2

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва