Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1491/16

Справа № 711/4669/16-к

26 травня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
прокурор ОСОБА_2
представник заявника адвокат ОСОБА_3
при секретарі судових засідань ОСОБА_4
розглянувши заяву ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 15.04.2016р. в межах кримінального провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, на розрахункові рахунки ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт»,

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.04.2016р. накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт», які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в ПУАТ „Фідобанк (МФО 300175), а саме на рахунках № НОМЕР_1 (відкритий 27.02.2013, валюта українська гривня), НОМЕР_2 (відкритий 14.11.2014, валюта українська гривня), НОМЕР_3 (відкритий 10.07.2013, валюта українська гривня), шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

18.05.2016р. до суду звернулось ТОВ «ТК «Тіса-Опт» з заявою про скасування арешту майна, накладеного зазначеною ухвалою слідчого судді. В обґрунтування заяви заявник зазначає, що арешт був накладений необґрунтовано, оскільки підставою для накладення арешту є привласнення службовими особами ТОВ «ТК «ТісаОпт» державних коштів в розмірі 782049,60грн. Зокрема, обставини за якими проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, не підтверджують наявність обґрунтованої підозри участі у вчиненні цих злочинів саме ТОВ «ТК «Тіса-Опт». Зауважив про суперечливість мотивів, з яких заявлялось клопотання про необхідність накладення арешту, та зазначив, що накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ТК «Тіса-Опт» фактично зупинило господарську діяльність підприємства, що призводить до фінансових втрат підприємства, покладення на нього збитків у вигляді штрафних санкцій за невиконання своїх грошових зобов`язань перед третіми особами, в тому числі по виконанню умов кредитних договорів.

В судовому засіданні представник заявника підтримав доводи клопотання про скасування арешту, посилаючись на його необґрунтованість, та просив задовольнити клопотання. Зауважив, що на теперішній час взагалі немає потреби у застосуванні такого заходу, оскільки ПАТ «Фідобанк» перебуває у стадії банкрутства.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необхідність прийняття зазначених заходів з метою недопущення втрати майна, здобутого злочинних шляхом, забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову в межах розслідуваного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши надані слідчому судді документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. За таких обставин, підставою для скасування арешту в порядку ст.174 КПК України є відсутність потреби в подальшому застосуванні цього заходу або необґрунтованість його застосування.

В судовому засіданні встановлено, що арешт на грошові кошти накладений з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Разом з тим, до теперішнього часу підозру у кримінальному провадженні №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, нікому не пред`явлено. Санкції статей Кримінального кодексу України, за якими здійснюється досудове розслідування, не передбачають такого покарання, як конфіскація майна. Цивільний позов на досудовому розслідуванні не заявлений. Крім того, прокурор пояснив, що розмір заподіяних державі збитків остаточно не визначений.

Щодо забезпечення спеціальної конфіскації, то варто зауважити, що прокурором не надано ніяких доказів на підтвердження того, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТК «Тіса-Опт» у ПАТ «Фідобанк», були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтованими вбачаються доводи представника заявника, що накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках боржника шляхом заборони вчинення будь-яких видаткових операцій по рахунках, без визначення конкретної суми, в межах якої накладається арешт, фактично позбавляє юридичну особу можливості здійснення подальшої законної господарської діяльності, тоді як відсутні обґрунтовані підозри, що підприємство здійснює незаконну господарську діяльність. Тож застосування такого заходу забезпечення неодмінно приведе до порушення законних прав та інтересів підприємства, що виявиться у п понесенні збитків у вигляді штрафних санкцій за невиконання грошових зобов`язань перед третіми особами.

Таким чином, з урахуванням встановлених судовому засіданні обставин, вважаю, що арешт на грошові кошти ТОВ «ТК «Тіса-Опт», які знаходяться на розрахункових рахунках у ПАТ «Фідобанк» був накладений необґрунтовано, а тому клопотання заявника підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.7, 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 15.04.2016р. по справі №711/3621/16-к на грошові кошти ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт», які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в ПУАТ „Фідобанк (МФО 300175), а саме на рахунках № НОМЕР_1 (відкритий 27.02.2013, валюта українська гривня), НОМЕР_2 (відкритий 14.11.2014, валюта українська гривня), НОМЕР_3 (відкритий 10.07.2013, валюта українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1