1-кс/381/523/16
381/3295/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю
17 серпня 2016 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню за №0001597 від 29.07.2016 року,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 17 серпня 2016 року та відповідає вимогам ст.160-162 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2016 року, до чергової частини Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , про те, що наглядно знайомий чоловік, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі близько 5 тис. грн.

29.07.2016 року СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001597, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в третій декаді травня 2016 року придбав собі автомобіль марки DAEWOO/FSO NUBIRA SEDAN 97-99 на польській реєстрації « НОМЕР_1 » за 1 тис. євро. Під час користування даним автомобілем вийшов з ладу двигун. За порадами друзів ОСОБА_4 звернувся за допомогою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 . Оскільки автомобільна поломка сталася неподалік м. Фастів, Київської обл., ОСОБА_4 на евакуаторі перевіз свій автомобіль до АДРЕСА_3 до автомеханіка на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_4 домовився з автомеханіком про ремонт автомобіля. Сума вказаного ремонту складає близько 10 тис. грн. Також, оскільки ОСОБА_4 на той момент проживав в іншому місці він домовився з автомеханіком, що кошти на ремонт він буде давати частинами через знайомого ОСОБА_5 з яким постійно тримав зв`язок і що останній буде контролювати хід ремонтних робіт.

Починаючи з липня 2016 року ОСОБА_4 почав перераховувати кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належала дівчини ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , оскільки у ОСОБА_5 небула зареєстрована банківська картка. Після кожного перерахунку ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_5 , де в розмові останній підтверджував надходження коштів і запевняв, що їх передав автомеханіку. 29.07.2016 ОСОБА_4 прибув до м. Фастів, що перевірити, як ремонтується автомобіль. Від автомеханіка дізнався, що його автомобіль за вказівкою ОСОБА_5 переміщено в інше місце де в подальшому останній здав вище вказаний автомобіль на металобрухт.

На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію по рахунку № № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії документів, які містять інформацію про рахунок № НОМЕР_2 , на який відбулось перерахування коштів, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , місце зняття грошових коштів з рахунку з можливістю отримання відеозапису з камер відео нагляду місця такого зняття вказаних грошових коштів з липня 2016 року по теперішній час. Інформація, що міститься у вищезазначених документах має значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню № 0001597 та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді.

Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.

Суд, враховуючи, що вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є за своєю сутністю обмеженням права власності та розкриттям банківської таємниці, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також враховуючи те, що на даний час не встановлено особи яка причетна до вчинення даного злочину, в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для знищення або переховування документів, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 із можливістю вилучити наступні документи:

-копії документів, які містять інформацію про рахунок № НОМЕР_2 , на який відбулось перерахування коштів, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_7 , за період з липня 2016 року по теперішній час;
повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з липня 2016 року по теперішній час;

надати дані в якому місті знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з липня 2016 року по теперішній час, а саме дані систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів, які були переведені з вищезазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні дані про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які отримали кошти з даної картки.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1