Дата документу 09.02.2016 Справа № 334/843/16-к
Провадження № 1-кс/334/239/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 ,, за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006128 від 21.12.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж червня-грудня 2015 року невідомі особи, діючи між собою за попередньою змовою, шляхом обману, представляючись волонтерами, знаходячись у торгівельному центрі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", збирають від населення м. Запоріжжя кошти у крупних розмірах для хворих дітей та інвалідів, які у подальшому розподіляються між собою.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені особи, збираючи грошові кошти для хворих дітей та інвалідів, діють від імені Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадові особи якого, в свою чергу, повинні були вносити отримані від населення грошові кошти на поточний рахунок благодійного фонду та перераховувати в подальшому грошові кошти на рахунки хворих осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 користується поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:
- копій документів, на підставі яких на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких грошові кошти зараховувались, перераховувалися та знімалися з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 03.03.2015 по 09.02 2016;

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 03.03.2015 по 09.02.2016,

які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого узгоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишаться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх вилучення в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006128 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- копій документів, на підставі яких на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких грошові кошти зараховувались, перераховувалися та знімалися з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 03.03.2015 по 09.02 2016;

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 03.03.2015 по 09.02.2016.

Зобов`язати керівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 березня 2016.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: ОСОБА_1