Провадження № 1кс/712/1997/16
Справа № 712/3868/16к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України. 03.03.2016 року у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_9 , в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, входила через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , а також карткові рахунки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов`язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

30.12.2015 року на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Будучи допитаною в якості підозрюваного ОСОБА_5 свою провину у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала та повідомила, що доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 вона не мала.
Під час допиту свідка ОСОБА_10 останній пояснив, що він працював в ЧФ ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і допомагав та показував на робочому комп`ютері ОСОБА_5 , яка мала доступи до банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , принципи формування заявки на оформлення банківської гарантії. Крім того свідок зазначив, що остання телефонувала йому на мобільний телефон та представлялася бухгалтером ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування було також встановлено, що громадянин ОСОБА_10 користувався і користується номером телефону НОМЕР_8 (номерні ресурси належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ).

Викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та можливо інших причетних осіб, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_8 у період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім - картою, у період з 01.01.2013 по 31.12.2015, з абонентським номером НОМЕР_8 , яким користувався та користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ).

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім - картою, у період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, з абонентським номером НОМЕР_8 , яким користувався та користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ).

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 або ОСОБА_12 ..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13
Копію цієї ухвали мені вручено: «__» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________