№ 1-кс/756/1279/15
У Х В А Л А
Іменем України
10 серпня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 21 січня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які причетні до фіктивного підприємництва при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створили та придбали на підставних осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та «придбання» не оприбуткованих готівкових грошових коштів, які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

25.06.2014 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва винесено ухвали, відповідно яких, надано дозвіл на проведення обшуків в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які використовуються вказаними вище особами для здійснення незаконної діяльності.

26.06.2014 на виконання ухвал Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшуки за вказаними адресами та виявлено документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », печатки СГД з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких містились електронні документи та листування, мобільні телефони та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що вони дійсно займалися незаконною діяльністю, яка полягала в конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », шляхом документального оформлення взаємовідносин вказаних підприємств з реально діючими підприємствами, які фактично не відбувалися. Вказану незаконну діяльність вони здійснювали в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . Готівкові грошові кошти для передачі підприємствам «реального сектору економіки» отримували у представників підприємств, які здійснюють торгівлю скретч картками поповнення рахунків до стартових пакетів мобільних операторів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », на рахунки яких ними перераховувалися грошові кошти з рахунків підконтрольних їм фіктивних підприємств. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали підготовку та оброблення первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, ОСОБА_6 доставляв готівкові грошові кошти представникам реально діючих підприємств.

Крім того, будучи допитаними в якості свідків засновники та директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_12 , ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_17 показали, що вони не мають ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, не реєстрували їх з метою ведення реальної господарської діяльності.

Також встановлено, що відповідно актового запису про смерть від 28.02.2011 №3728 учасник та директор ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_18 помер ІНФОРМАЦІЯ_37 , відповідно актового запису про смерть від 07.02.2014 №68 засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 помер ІНФОРМАЦІЯ_38 , згідно відповіді відділу реєстрації смерті у м. Києві від 02.07.2014 №2023/01-22-1 засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_20 помер, про що складено актовий запис про смерть від 10.06.2013 №14.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_39 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_39 за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_40 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_40 за адресою: АДРЕСА_4 .
ПП « ОСОБА_10 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_41 , оригінали установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_10 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_41 за адресою: АДРЕСА_5 .
ПП « ОСОБА_9 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_42 , оригінали установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_9 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_42 за адресою: АДРЕСА_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_43 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_43 за адресою: АДРЕСА_7 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_44 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_44 за адресою: АДРЕСА_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_45 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_45 за адресою: АДРЕСА_9 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_46 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_46 за адресою: АДРЕСА_10 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_47 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_47 за адресою: АДРЕСА_11 .
Так, до зазначених відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві оригіналів реєстраційних справ вказаних вище СГД (оригіналів установчих та реєстраційних документів; довіреностей на представлення інтересів; кореспонденції; інших документів на підставі яких вказані суб`єкти господарювання були зареєстровані (перереєстровані) для приєднання до матеріалів кримінального провадження, та у випадку неможливості надання оригіналів запитуваних документів, надання вказаних документів для ознайомлення та огляду з застосування технічних засобів фото фіксації. Відповіднодо відповідей відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до ч.6 ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державному реєстратору заборонено видавати оригінали (копії) документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, та відповідно до ст. 159 п. 2 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, здійснюється на підставі Ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні можливості ознайомитись з документами, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Також в ході досудового розслідування здійснено ознайомлення з реєстраційними справами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », під час якого було зроблено фото фіксацію вказаних документів.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_39 за адресою: АДРЕСА_3 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_40 за адресою: АДРЕСА_4 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_10 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_41 за адресою: АДРЕСА_5 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_9 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_42 за адресою: АДРЕСА_6 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_43 за адресою: АДРЕСА_7 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_44 за адресою: АДРЕСА_8 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_45 за адресою: АДРЕСА_9 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_46 за адресою: АДРЕСА_10 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_47 за адресою: АДРЕСА_11 .
Таким чином, для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000008 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновниками та директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » підписів в установчих та реєстраційних документах вказаних підприємств, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення їх оригіналів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а також прокурор прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21 січня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_48 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 - старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_21 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , тимчасового доступу та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення:

1)у ІНФОРМАЦІЯ_49 ( АДРЕСА_12 ):

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_39 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_40 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_41 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_42 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_43 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_44 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_45 за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

2)у ІНФОРМАЦІЯ_50 ( АДРЕСА_13 ):

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_46 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

?оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_47 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Посадовим особам надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 - старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_21 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1