СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3187/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 радником юстиції ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000093 від 22.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
15.11.2016 року слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до інформації, яка містить банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 0000093, що було внесене 22.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №261/26-57-22-02 від 17.06.2015 року за результатами якого встановлено заниження податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 722 175 грн., а також рапорт старшого слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про виявлення кримінального правопорушення. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 підробили документи про непридатність до подальшого використання парашутних систем ПСУ-36 серії 2, які в подальшому вивели з обліку військових частин, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, здійснили розтрату державних коштів у сумі 11,54 млн. грн. Отримані для закупівлі бюджетні кошти у особливо великих розмірах були виведені в тіньовий сектор економіки шляхом проведення удаваних угод з фіктивними підприємствами. В подальшому на досудовому розслідуванні встановлено, що 35 парашутних систем ПСУ-36 серії 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у вищезазначених підприємств з ознаками «фіктивності» фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, відсутня наявність технічного персоналу, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів та інших умови для ведення господарської діяльності, що свідчить про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угод укладених між вказаними товариствами.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в документації» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 - задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 радником юстиції ОСОБА_4 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000093 від 22.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаного рахунку; реєстраційних та установчих документів, наданих службовими особами підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємства за період з 01.01.2014 по 04.02.2016; статут; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; наказу або іншого документа про призначення на посаду службових осіб підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»;

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2014 по 04.02.2016;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР - адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2014 по 04.02.2016 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт Банк», в паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1