Справа № 163/787/16-к
Провадження № 1-кс/163/69/16
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 березня 2016 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі суду в м.Любомль клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2016 за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
11 березня 2016 року слідчим відділенням Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту, який мав місце за наступних обставин.
Так, 29.02.2016 року невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » шахрайським способом, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 640 грн., з яких 600 грн. останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Любомль на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а 40 грн. перерахував на мобільний телефон даної особи за номером НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому майнової шкоди на зазначену суму.

21.03.2016 року слідчий СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність вищевказаного грошового переказу, інформації щодо особи - володільця пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явилось, тому розгляд клопотання проводився за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав, з наведених у ньому мотивів, та просив його задовольнити, уточнивши заявлені вимоги в частині, що стосуються періоду надання інформації про рух коштів, а також виконаних відео та фотознімків особи/осіб при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 , надавши дозвіл на отримання такої інформації за період з 25.02.2016 по 07.03.2016, а не з 22.02.2016 по 07.03.2016, як зазначено в клопотанні.
Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, перевіривши матеріали поданого клопотання, а також дослідивши додані до нього докази, приходжу до висновку, що заявлене клопотання, з врахуванням уточнень, наведених слідчим в судовому засіданні щодо його вимог, є підставним та підлягає до задоволення.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та належним чином обґрунтоване.
Кримінальне провадження №0000113, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 березня 2016 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Як в клопотанні, так і під час його розгляду, прокурором та слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання зазначеної в клопотанні інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення.
Наведені в клопотанні факти та доводи об`єктивно підтверджуються копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.03.2016 року, з якого вбачається, що 25.02.2016 року останній, віднайшовши в мережі Інтернет номер мобільного телефону (НОМЕР_2 ) особи, яка надає юридичні послуги, вирішив скористатись такими послугами, оскільки мав у цьому потребу. Зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону, з особою на ім`я « ОСОБА_5 » домовився, що останній надасть йому правову допомогу при вирішенні цивільно-правових відносин, для цього він на прохання останнього спочатку перерахував на картковий рахунок, який був вказаний зазначеною особою, за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 200 грн., а в подальшому ще 400 грн., а також поповнив його мобільний телефон на 40 грн. Однак зазначена особа до ОСОБА_6 не приїхала та юридичних послуг не надала, а її номер мобільного телефону НОМЕР_2 знаходився уже поза зоною досяжності.

Отже, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, а також достатню суттєвість інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для даного кримінального провадження, належну обґрунтованість в необхідності її отримання, зокрема, для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, що в даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст.2 КПК України щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, оскільки іншими способами довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, тому слідчому СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2016 за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, а також інформації про рух коштів за період з 25.02.2016 по 07.03.2016, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до документів провести по 23 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1