УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа номер 712/7805/16-к
Номер провадження 1-кс/712/3819/16
м. Черкаси 07 липня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000086 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно акту перевірки ДПІ у м. Черкасах №98/23-01-17-01/ від 26.04.2016, ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування другої групи з обмеженням обсягу доходу за календарний рік не більше 1, 5 млн. грн., в порушення вимог пп. 2 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України від 02.12.2010, у 2015 році перевищив обсяг доходу на суму 1,964 млн. грн., в результаті чого ухилився від сплати податків на суму 294 тис. грн.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільними терміналами номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 .

На даний час, для встановлення реальної суми отриманого доходу ОСОБА_5 , а також встановлення осіб, які придбавали автозапчастини у ОСОБА_5 , а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті охоронюваної законом таємниці та здійсненні тимчасового доступу до речей і документів на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок номерів мобільних терміналів, якими користується ОСОБА_5 , так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що іншим способом неможливо встановити осіб, аніж розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) таких речей і документів, а тому, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) про зв`язок абонента номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефонів вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період часу з 01.09.2015 по теперішній час, з можливість їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження, або на іншу особу за дорученням.
Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1