Єдиний унікальний номер 719/312/16-к
Номер провадження 1-кс/719/34/16
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів
27 жовтня 2016 року
м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю т.в.о. начальника СВ Новодністровського

ВП Кельменецького ВП ГУНП

в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2016 року т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 24.10.2016 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області юристом 2-ого класу ОСОБА_4 ..

Посилався на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 23.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа під приводом виграшу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 80900 грн..

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 22.08.2016 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 надходійшло СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 про перемогу в акції та виграш автомобіля марки «Skoda Superb» із мобільними телефонами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та посиланнями на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 який являється сайтом компанії, що проводила розіграш авто. Цього ж дня, потерпілий зателефонував на вищевказані номери, де підтвердили інформацію, що ОСОБА_5 є переможцем акції та виграв автомобіль марки «Skoda Superb», вартістю 430000 грн.. Далі в ході розмови потерпілому повідомлено про необхідність сплати 1% вартості авто, податок на АТО, податок до Пенсійного Фонду, страховку, доставку та інші податки і збори для того, щоб отримати транспортний засіб. Також ОСОБА_5 було запропоновано забрати автомобіль або грошові кошти. В подальшому, потерпілий через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Новодністровськ, м-н « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Чернівецької обл., перерахував грошові кошти отримавши чіткі вказівки представника компанії, який не представився, мобільний телефон НОМЕР_3 , який повідомив про отримання виграшних грошових коштів наступного дня 23.08.2016 року. В загальному, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 80900 грн. на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . Наступного дня перевіривши свій номер банківського рахунку потерпілий виявив відсутність виграшних коштів та зателефонував на мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , проте на дзвінки ніхто не відповідав. В подальшому, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано квитанції про перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , згідно яких 22.08.2016 було перераховано кошти в загальній сумі 80900 грн..

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000066 від 23.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. номерів банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та руху коштів з них (із зазначення адреси місця зняття коштів), на які 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 80900 грн., починаючи з 22.08.2016 року по теперішній час;

2. всю наявну інформацію на власників номерів банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на які 22.08.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 80900 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із номерів банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , починаючи з 22.08.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку т.в.о. начальника слідчого відділення та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 23.08.2016 року встановлено, що невідома особа під приводом виграшу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 80900 грн., чим було спричинено значну шкоду (а.с. 2).

Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколом допиту потерпілого від 23.08.2016 року (а.с. 8) вищевказані обставини були ним підтверджені.

Крім того, як вбачається із квитанцій від 22.08.2016 року з терміналу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані кошти: на номер НОМЕР_6 в сумі 5000 грн.; на номер НОМЕР_7 в сумі 5000 грн.; на номер НОМЕР_6 в сумі 4500 грн. та 4000 грн.; на номер НОМЕР_5 в сумі 500 грн., 5000 грн. та 5000 грн.; на номер НОМЕР_6 в сумі 1700 грн.; на номер НОМЕР_5 в сумі 5000 грн, 15000 грн, 5000 грн. та 5000 грн.; на номер НОМЕР_6 в сумі 4200 грн. та 4000 грн.; на номер НОМЕР_7 в сумі 4000 грн. (а.с. 9-12).

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, та місця вчинення злочину.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. номерів банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та руху коштів з них (із зазначення адреси місця зняття коштів), на які 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 80900 грн., починаючи з 22.08.2016 року по теперішній час;

2. всю наявну інформацію на власників номерів банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на які 22.08.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 80900 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із номерів банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , починаючи з 22.08.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 26 листопада 2016 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ