Справа № 354/346/14-к
Провадження по справі № 1-кс/354/25/15
У Х В А Л А

м.Яремче 12 березня 2015 року

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28.04.2014 р. за № 0000079 за ст.190 ч.1 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м.Яремче, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні слідчий просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та зобов`язати надіслати слідчому відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим розслідується кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

26.04.2014, приблизно о 15 год. 15 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий їй чоловік, ім`я якого вона не запам`ятала, та який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 і сказав ОСОБА_5 , що ліміт її кредитної картки VISA ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 може збільшитися до 7 800 грн., але для цього потрібно уточнити її анкетні дані.

Отримавши від ОСОБА_5 дану інформацію чоловік, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив ОСОБА_5 , що їй прийде SMS повідомлення з підтвердженням, що її кредитний ліміт збільшений, та поставив слухавку. Приблизно через одну годину після дзвінка вказаного чоловіка, ОСОБА_5 взяла свій мобільний телефон та побачила, що сім - карта її мобільного телефону заблокувалась, в зв`язку з чим ОСОБА_5 не могла здійснювати та отримувати телефонні дзвінки та SMS - повідомлення. Того ж дня близько 20 год. 30 хв. ОСОБА_5 під`їхала до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться біля приміщення Яремчанскьої міської ради, для того щоб подивитися баланс своєї кредитної картки VISA ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Вставивши вказану карту в банкомат ОСОБА_5 побачила, що баланс її кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 був .мінус 7 540,39 грн. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 шахрайським способом 26.04.2014 було знято її кредитні кошти.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю про те, де, хто, яким способом та в якій сумі 26.04.2014 р. із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято кошти потерпілої ОСОБА_5 , а також фото та відео камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами встановити особу чи групу осіб, які це вчинили, та місце вчинення кримінального правопорушення, є не можливим.

Слідчий пояснив, що 22.05.2014 року Яремчанським міським судом Івано-Франківської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язано останнього надіслати слідчому СВ Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 письмову інформацію про те де саме, ким саме і яким способом та в якій сумі 26.04.2014 р. із банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято кошти ОСОБА_5 , а також фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які зняли дані кошти. Виконання ухвали суду від 22.05.2014 року було доручено дільничному інспектору міліції Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 . Однак останнім, в головному офісі Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 було відмовлено у наданні тимчасового доступу до документів, оскільки згідно резолютивної частини названої ухвали суду від 22.05.2014 року тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) надано слідчому СВ Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 .

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 не здійснено у передбачений ухвалою суду термін то на даний час не має можливості отримати вказану інформацію.

Тому слідчий просить задоволити подане клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, не заперечує щодо його задоволення.

Належним чином повідомлена особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не з`явилася і від неї не надходило повідомлень про причини неприбуття або відкладення розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого про підтримання заявленого клопотання та думку прокурора про обгрунтованість клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Правилами п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із Листа керівника Департаменту судової та правової роботи ГО Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.06.2014 року № 30.1.0.0/2-20140620/611 вбачається, що дільничному інспектору міліції Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 було відмовлено у наданні тимчасового доступу до документів, оскільки згідно резолютивної частини ухвали суду тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) надано слідчому СВ Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 .

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володіння ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і іншим способом не можливо встановити названу обставину.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.

Керуючись ст.163 КПК України,

у х в а л и в:
Задоволити клопотання слідчого СВ Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .

Надати тимчасовий доступ, ОСОБА_4 , до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого зобов`язати надіслати слідчому СВ Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 інформацію про те, де саме, ким саме і яким способом та в якій сумі 26.04.2014 р. із банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято кошти ОСОБА_5 , а також фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які зняли дані кошти.

Зазначену інформацію, фото та відео направити слідчому СВ Яремчанського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1