Справа № 573/1779/16-к
Номер провадження 1-кс/573/358/16
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
12 вересня 2016 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
09 вересня 2016 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000533, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2016 року, за фактом отримання шляхом обману невідомою особою під час телефонної розмови по мобільного номеру телефону НОМЕР_1 таємного коду до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з банківським рахунком № НОМЕР_2 та викрадення грошових коштів у сумі 1 974 грн. 50 коп., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих із рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 на суму 1 974 грн. 50 коп., що мало місце 24 серпня 2016 року, через систему UKR KYIV CARD2CARD UA JPAY 111006, з можливістю їх вилучення, починаючи з 24 серпня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності до п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2016 року за №0000533, за фактом отримання шляхом обману невідомою особою під час телефонної розмови з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 таємного коду до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з банківським рахунком № НОМЕР_2 та викрадення грошових коштів у сумі 1 974 грн. 50 коп., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 24 серпня 2016 року о 17 годині 35 хвилин на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 та шляхом обману дізнався пін код її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 27 серпня 2016 року потерпіла дізналася про зняття з її рахунку коштів у сумі 1 990 грн. (а. с.4-7).

Факт зняття кошти у потерпілої підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_2 (а. с. 8).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовано рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінальне правопорушення, місця його вчинення та повного, всебічного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, а відтак, зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались 24 серпня 2016 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1974 грн. 50 коп. через систему UKR KYIV CARD2CARD UA JPAY 111006, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 24 серпня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення

Ухвала залишається в силі до 12 жовтня 2016 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя