У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються у приміщенні Південного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

*справу з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

*платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

*заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

*документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

*статистику підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси за рахунками № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня),

з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2013 по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2013 по теперішній час.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити за постановою про виконання слідчих дій на іншій території слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.02.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дії керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призводять до щорічних збитків підприємства, державний бюджет та фонди не отримують кошти, працівники підприємства недоотримають повну офіційну заробітну плату, тому позбавлені діючих соціальних пільг у вигляді допомоги про непрацездатність та отримання пенсій. Повне приховування доходів веде до виникнення бухгалтерських збитків, що в результаті приведе до неплатоспроможності підприємства.

Документально підприємство несе значні збитки та зменшує існуючі основні фонди, а також практично повністю позбулось власного рухомого складу. Безпосередньо керівники при цьому закупили значну кількість власних автобусів, які в подальшому здали в оренду на підприємство.

Підприємство, згідно отриманої відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 , щорічно отримує з державного бюджету компенсації витрат від перевезення пільгової категорії громадян. Керівники підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають завідомо неправдиві дані в Болградську райдержадміністрацію з метою отримання вищезазначених бюджетних компенсацій. 5
На теперішній час підприємство обслуговує внутрішньо районні маршрути та маршрут «Болград-Одеса-Болград».

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Згідно даним Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС (Болградське відділення), встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_1 , відкрито розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня).

Враховуючи, що в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_1 , знаходяться справа з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.02.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Південного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, що зберігаються у приміщенні Південного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити в копіях, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

*справу з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

*платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

*заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

*документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

*статистику підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси за рахунками № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня),

з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2013 по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2013 по теперішній час.

Надати можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити за постановою про виконання слідчих дій на іншій території слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

20.07.2016