Справа № 147/667/16-к
У Х В А Л А
іменем України
12.05.2016 року смт. Тростянець
11.05.2016 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій областізвернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації яка знаходиться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний або мобільний), а також час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.
Клопотання мотивоване тим, що 25.04.2016 невідома особа під приводом продажу дизельного палива та бензину зловживаючи довірою директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 104 450 грн.
За даним фактом 29 квітня 2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено: гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває на посаді директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 . Гр. ОСОБА_3 в основі директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав намір придбати паливо для підприємства по закупочній ціні. 25.04.2016 року біля 10:00 год. у мережі Інтернет гр. ОСОБА_3 знайшов оголошення по продажі палива по низькій ціні фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даному оголошенні також був наявний номер мобільного телефону. Після чого гр. ОСОБА_3 зателефонував на даний мобільний номер, а саме НОМЕР_4 та йому представився менеджер по продажу палива по імені Руслан. В ході розмови ОСОБА_4 повідомив гр. ОСОБА_3 , що їхня база знаходиться в АДРЕСА_3 . Також під час даної розмови із ОСОБА_4 вони домовились, що одразу після перерахунку грошових коштів за паливо на їх рахунок через вісім годин до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде поставлено паливо, на що гр. ОСОБА_3 погодився. Після чого ОСОБА_4 на електронну адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав рахунок на оплату та договір поставки нафтопродуктів. Рахунок на оплату виписав директор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 . Згідно рахунку вартість ДП за 1 літр 12,90 грн. та бензин А-92 за 1 літр 14,50 грн. Також на вказаному рахунку був наявний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи, а саме НОМЕР_3 . Побачивши вартість палива та враховуючи його необхідність для підприємства гр. ОСОБА_3 вирішив замовити паливо саме на цьому підприємстві у кількості 4 500 куб. дизельного палива та 3 200 куб. бензину. Після чого даний рахунок гр. ОСОБА_3 надав бухгалтеру ОСОБА_6 та сказав їй перерахувати грошові кошти у сумі вказані на рахунку, а саме 104 450 грн. на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи, а саме НОМЕР_3 . Цього ж дня біля 15:00 год. до гр. ОСОБА_3 знову зателефонував ОСОБА_4 та запитав чи перераховані гроші, на що гр. ОСОБА_3 відповів, що гроші надіслані на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 , та він директору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що як тільки вони побачать гроші на своєму рахунку одразу вантажаться та доставлять паливо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Біля 17:00 год. гр. ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_4 та запитав чи прийшли гроші на рахунок № НОМЕР_3 , на що він гр. ОСОБА_3 відповів, що так та через вісім годин паливо буде уже у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив у гр. ОСОБА_3 номер телефону заправника. Після чого гр. ОСОБА_3 йому назвав номер телефону заправника, однак ОСОБА_4 із заправником не зв`язувався.
26.04.2016 року біля 10:00 год. гр. ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_4 , однак він не відповідав. Але через декілька хвилин гр. ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшло повідомлення із текстом «я на нараді зателефоную пізніше». Також на протязі всього дня 26.04.2016 року гр. ОСОБА_3 телефонував до ОСОБА_4 , однак він не відповідав, та надсилав повідомлення, що не може зараз розмовляти та зателефонує пізніше.
27.04.2016 року біля 08:00 год. ранку гр. ОСОБА_3 вирішив зателефонувати до ОСОБА_4 . Тому коли гр. ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 взяв трубку гр. ОСОБА_3 представився та останній почувши хто з ним розмовляє одразу завершив дзвінок та більше не відповідав. Хоча після чого гр. ОСОБА_3 на протязі цього ж дня телефонував до ОСОБА_4 , однак відповіді не було.
Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний або мобільний) надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити його причетність до скоєного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.
В судове засідання учасники процесу не з`явились. Клопотань про фіксацію технічними засобами не надходило.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. л-ту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. л-ту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 до інформації яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний або мобільний), а також час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя
Тростянецького районного суду
Вінницької області ОСОБА_1