Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4035/16-к
Провадження № 1-КС/711/1339/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000433 від 25.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000433 від 25.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 25.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2007 року по 2008 рік, службовими особами ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були проведенні незаконні дії, які були пов`язані на відчуження частини цілісного майнового комплексу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом погодження плану санації в листопаді 2007 року службовими особами ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та державним департаментом з питань банкрутства України, який в подальшому 14.10.2008 року Господарським судом Черкаської області був затверджений.

В подальшому частина майнового комплексу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була реалізована із залученням не державного інвестора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 6150000 грн.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 11.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.07.2015 кримінальні провадження № 0000433 та №0000234 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства було виділено частину державного майна та створено нову юридичну особу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.11.2007 року було введено процедуру санації до ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із погіршенням фінансового стану боржника відносно якого було порушено справу про банкрутство в 2004 році. 14.10.2008 року Господарським судом Черкаської області затверджено план санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який собою передбачав відновлення платоспроможності боржника, фінансове оздоровлення та погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами. На виконання плану санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано корпоративні права, які склали 99% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із внесенням інвестиційних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 6150000 грн. 02.12.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_4 видано свідоцтво про право власності на об`єкти ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підприємством яке відповідно по договору викупило корпоративні права. 11.01.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було укладено договір купівлі-продаж нерухомого майна, яке раніше відносилося до державних підприємств, які не підлягають приватизації, відповідно до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 року.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих службовими особами ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО. НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 за період з 13.02.2006 року по 29.01.2009 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 25.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів за період - з 13.02.2006 року по 29.01.2009 року, із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих службовими особами ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО. НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО. НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000433 від 25.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або уповноваженій ним особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів, із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО. НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , за період часу з 13.02.2006 року по 29.01.2009 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО. НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО. НОМЕР_4 ), за період часу з 13.02.2006 року по 29.01.2009 року.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1