Справа № 640/9289/16-к
н/п 1-кс/640/4766/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
09.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання та зарахування готівки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), фотознімків ОСОБА_4 або іншої особи, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_3 , зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаного клієнта за період з 12.04.2016 року по 12.05.2016 року, а також відео- та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.04.2016 о 12.24 невстановлена особа, використовуючи можливості ресурсу olx.ua у мережі Інтернет, під приводом продажу товару, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки обманом заволоділа коштами в сумі 1500 гривень, що належали ОСОБА_5 , які були перераховані на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
Слідчий вказує, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, ідентифікувати володільця картки, його місце мешкання, місце зняття грошей, отриманих злочинним шляхом, його зв`язки, отримати відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та доказування вини осіб, які його вчинили, необхідно розкрити банківську таємницю.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділення СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання та зарахування готівки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), фотознімків ОСОБА_4 або іншої особи, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_3 , зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаного клієнта за період з 12.04.2016 року по 12.05.2016 року, а також відео- та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Дозволити старшому слідчому відділення СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: до паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання та зарахування готівки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), фотознімків ОСОБА_4 або іншої особи, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_3 , зроблених співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні обслуговування вказаного клієнта за період з 12.04.2016 року по 12.05.2016 року, а також відео- та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.07.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1