Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2297/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 12 червня 2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч. 5 ст. 212 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк «Портал».

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2015 року за №0000064.

Клопотання слідчий мотивує тим, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «УСК Едельвейс», ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт», ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування», ТОВ «Донколсалтаудит», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що джерело походження грошових на рахунках ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц» є грошові кошти від підприємств, які зареєстровані у Донецькій області, на території, яка захоплена незаконними збройними формуваннями та фактично підконтрольні особам, які переховуються від правоохоронних органів, прокуратури та суду. Також, встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , будучи довіреними особами підставних клієнтів-фізичних осіб банківських установ здійснили зняття грошових коштів з банківських рахунків на загальну суму близько 10 млн. грн.

Вказано, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) службовими особами ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код ЄДР 38414567), яке використовується як інструмент у незаконній схемі, реально діючі підприємства здійснюють перерахування безготівкових коштів за нібито отримані товари (роботи, послуги) у особливо великих розмірах. У подальшому кошти, які надійшли за нібито придбані товари (роботи, послуги) учасниками злочинної схеми обготівковуються шляхом зняття готівки у банківських установах розташованих на території м. Києва. Після обготівкування кошти у готівковій формі повертаються службовим особам, підприємств, які здійснили таке перерахування, окрім вираховування певного відсотку за надані послуги.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення кримінального провадження, попередження (унеможливлення) вчинення злочинних дій невстановленими досудовим розслідуванням особам по зняттю грошових коштів отриманих злочинним шляхом, відшкодування збитків, завданих інтересам держави, а також, з метою застосування заходу кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту на майно безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі ПАТ «Банк «Портал».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Беручи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення встановлені у ході досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження прийшов до висновку про відмову в його задоволенні виходячи з наступних підстав.

Згідно положень ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Як встановлено в судовому засіданні, у органа досудового розслідування на даний час зібрано не достатньо доказів, на підставі яких можна прийти до висновку, що грошові кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» були отримані внаслідок вчинення злочину.

Таким чином, зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності накладення арешту на зазначені в клопотанні грошові кошти, відсутності достатніх доказів, що вказують на вчинення посадовими особами ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» злочинних дій, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для відмови в задоволенні поданого клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1