Справа № 405/3044/16-к
УХВАЛА

12.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Солома» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на на тимчасово вилучені документи, а саме:

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Сигер» (код 39629934) на 216 арк;

- бланки пустих посвідчень про якість з відтиском печатки ТОВ «Сигер» (код 39629934) на 10 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Запоріжторг» (код 39711761) на 27 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «ГТА-Інтрейд» (код 39509916) на 76 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «ВКФ «Внешснаб» (код 36727577) на 20 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Агрофілтрейд» (код 40180240) на 21 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ ТД «Слей» (код 36721834) на 12 арк.

вилучені 07.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Верхівцеве, вул. Нова, 50-А, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Солома»

Крім того, заявлено вимогу про заборону службовими особами ТОВ «Солома» використовувати та розпоряджатися вказаними вище документами, вилученими згідно протоколу обшуку офісного приміщення розташованого за адресою Дніпропетровська область, м.Верхівцеве, вул. Нова, 50-А.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 04.09.2014 року щодо службових осіб ПрАТ «Креатив», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Креатив» (), протягом жовтня 2012 року квітня 2015 року, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства, безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання олії соняшникової та насіння соняшника у суб`єктів підприємництва з ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 250 млн. грн.

Так допитані, в якості свідків водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , показали, що згідно пред`явлених ТТН, по поставці олії соняшникової на ТОВ «Евері» від ПрАТ «Креатив» вони не здійснювали зазначених перевезень, їхні підписи їм не належать. Також допитані, в якості свідків водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 показали, що ТТН, які їм були пред`явлені являються підмінними та були надані останнім перед заїздом на портовий термінал невстановленими особами.

Допитаний в якості свідка колишній водій Фірми «БСМ» у формі ТОВ ОСОБА_14 , показав, що протягом 2014 2015 років більшість перевезень олії, (яка складала близько 80% перевезень) відбувалися від заводу розташованого в м.Верхівцеве Дніпропетровської області. На вказаному заводі він та інші водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ, завантажувалися олією соняшниковою після чого їхали в порти, а саме на «Евері» в м. Миколаєв або в порт «Южний» в м.Іллічівськ. Перевезення завжди здійснювалося наступним чином: за вказівкою логіста він їхав на зазначений завод, майже кожного разу ОСОБА_15 повідомляв наступне: що на заводі, після завантаження їм, тобто водіям ТОВ «БСМ», будуть надані ТТН, які необхідні будуть лише для пред`явлення співробітникам ДАІ, в подальшому «правильні» ТТН їм необхідно буде забрати з АЗС «Лукойл» в м.Миколаїві. За вказаними вказівками так і відбувалось, іноді перед заїздом в порт, невідомі люди підвозили та надавали ТТН, для підміни. Ті ТТН, які були отримані на заводі «Солома» були підробленими, оскільки в них заповнені дані: місце завантаження, замовник та ін. не відповідали дійсності.

09.03.16 року проведено слідчий експеримент, в ході якого здійснено виїзд до м. Верхівцеве Дніпропетровської обл., де ОСОБА_14 вказав на завод, який розташований по вул. Нова, 50-А та повідомив, що саме звідси він здійснював завантаження олії соняшникової, де видавали підроблені ТТН.

21.03.2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м.Кіровограда винесено ухвалу про проведення обшуку приміщень будівель розташованих за фактичною адресою ТОВ «Солома» (): Дніпропетровська область, м.Верхівцеве, вул. Нова, 50-А, прилеглої території та будівель розташованих за вказаною адресою, що належать на праві власності ТОВ «Солома».

07.04.2016 року під час проведення обшуку приміщень та прилеглої території ТОВ «Солома», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Верхівцеве, вул. Нова, 50-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, грошових коштів та інших цінностей, які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності маслоекстараційного заводу, які прямо вказані в ухвалі суду виявлено та вилучено:

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Сигер» (код 39629934) на 216 арк;

- бланки пустих посвідчень про якість з відтиском печатки ТОВ «Сигер» (код 39629934) на 10 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Запоріжторг» (код 39711761) на 27 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «ГТА-Інтрейд» (код 39509916) на 76 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «ВКФ «Внешснаб» (код 36727577) на 20 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Агрофілтрейд» (код 40180240) на 21 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ ТД «Слей» (код 36721834) на 12 арк.

Вищевказані добровільно видані документи, які прямо не зазначені в ухвалі суду, є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000136 від 04.09.2014 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Під час розгляду клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ТОВ «Солома», заперечивши проти задоволення даного клопотання зазначила, що обшук проведено з грубим порушенням процесуального закону, вилучені в ході обшуку документи не є доказами у розумінні ст.ст.84-89 КПК України, слідчі дії проведено з порушенням права на захист і, крім того, власника вилучених ТТН слідчим не встановлено.

Заслухавши зазначених осіб, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання слідчим доведено, що тимчасово вилучене майно - бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Сигер» (код 39629934) на 216 арк; бланки пустих посвідчень про якість з відтиском печатки ТОВ «Сигер» (код 39629934) на 10 арк; бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Запоріжторг» (код 39711761) на 27 арк; бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «ГТА-Інтрейд» (код 39509916) на 76 арк; бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «ВКФ «Внешснаб» (код 36727577) на 20 арк; бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Агрофілтрейд» (код 40180240) на 21 арк; бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ ТД «Слей» (код 36721834) на 12 арк., перелічені у протоколі тимчасового вилучення майна від 07.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,3 ст.212 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Доводи представника ТОВ «Солома» щодо допущених слідчим процесуальних порушень при проведенні обшуку слідчий суддя вважає такими, що не заслуговують на увагу, оскільки вилучені в ході проведення обшуку ТТН, відповідно до протоколу обшуку від 07.04.2016 року видані керівником підприємства добровільно.

При цьому, оскільки збереження можливості розпорядження і користування майном позбавить сенсу застосування арешту, остільки є необхідним заборонити здійснення таких повноважень щодо майна, зазначеного в ухвалі.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені документи, а саме:

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Сигер» (код 39629934) на 216 арк;

- бланки пустих посвідчень про якість з відтиском печатки ТОВ «Сигер» (код 39629934) на 10 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Запоріжторг» (код 39711761) на 27 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «ГТА-Інтрейд» (код 39509916) на 76 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «ВКФ «Внешснаб» (код 36727577) на 20 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Агрофілтрейд» (код 40180240) на 21 арк;

- бланки пустих товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ ТД «Слей» (код 36721834) на 12 арк.

вилучені 07.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Верхівцеве, вул. Нова, 50-А, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Солома».

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1