УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прайм Кепітал Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2015 року по матеріалам кримінального провадження №0000115 від 14.04.2014 року,
ВСТАНОВИВ:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прайм Кепітал Груп» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, а саме:нежилі приміщення за адресою м. Київ, вулиця Малевича Казимира, будинок 86, розмір частки 24/1000; нежилі приміщення ( в літ. А) за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 13; нежилі приміщення (в літ. А) за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 11; нежитловий будинок (літ. А2), за адресою: м. Київ, вулиця Старонаводницька, буд. 4-В; будівля складу бланків та квитків (літ. Б), за адресою: м. Київ, вулиця Залізничне шосе, будинок 2-А; земельна ділянка, за адресою: м. Київ, вулиця Обухівська, земельна ділянка 60, кадастровий номер :75:088:0061; житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: м. Київ, вулиця Обухівська, будинок 60; - нежилі приміщення (в літ. А) заг. пл. - 350,40 кв. м. за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 13; нежилі приміщення (в літ. А) заг. пл. - 517,60 кв. м. за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 114;ремонтно-механічний корпус (літ. А) за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок 23.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000115 від 14.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить на праві власності TOB «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП» І (далі - TOB «ФК «ПКГ» або Товариство).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2015 року був накладений арешт на зазначене майно.
Разом з тим, розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться щодо групи осіб з керівництва Національного Банку України, якими були привласнені кошти, направлені на рефінансування ПАТ КБ «Експобанк», а у матеріалах кримінального провадження або даної судової справи відсутня будь-яка інформація, яка підтверджує наявність у посадових осіб скаржника статусу підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка в силу закону може нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями інших осіб в рамках кримінально-правових відносин даному випадку. Товариство не являється юридичною особою щодо якої здійснюється дане кримінальне провадження. Немає також відомостей і про наявність ознак щодо можливості конфіскації майна, на яке було накладено арешт.
Після винесення оскарженої ухвали суду, у 2015 році господарськими судами було розглянуто ряд судових проваджень за позовами уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «ЕКСПОБАНК» до ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП» (судові провадження №910/1739/15, №910/1740/15, №910/1741/15, №910/3306/15, №910/3308/15, №910/6854/15 та інші). Копії відповідних судових рішень додаються. При цьому, частина проваджень була розглянута за участі органів прокуратури та при активній участі їх представників.
Предметом даних судових проваджень було визнання недійсними нікчемних правочинів (вищезазначених договорів іпотеки) та застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів (договорів іпотеки). Однією з підстав обгрунтування нікчемності (недійсності) було відчуження об`єктів, на які накладено арешт у даному судовому провадженні, за заниженою ціною.
В результаті розгляду вказаних справ у задоволенні позовів було відмовлено, а численними рішеннями судів встановлено, що відчуження об`єктів нерухомості у кредитних правовідносинах на підставі договорів іпотеки відбувалось за обґрунтованими цінами у визначеному чинним законодавством порядку та з дотриманням всіх необхідних умов. Вказане свідчить про спростування судовими рішеннями господарських судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій, які набрали законної сили, нікчемності договорів іпотеки та фактів відчуження об`єктів нерухомості за заниженими цінами та протиправності укладення договорів іпотеки нерухомого майна, яке раніше було покладено в основу обгрунтування арешту майна Ухвалою суду № 757/3013/15-к від 30.01.2015 р.
Таким чином, відповідно викладених положень та з урахуванням спростування рішеннями судів господарської юрисдикції підстав накладення арешту майна, випливає висновок про недоцільність та необґрунтованість подальшого арешту нерухомого майна Товариства, що відповідно до ст. 174 КПК України є підставою для його скасування.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прайм Кепітал Груп» в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечувала.

Вислухавши думку представника «Факторингова Компанія «Прайм Кепітал Груп», прокурора ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.
В провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000115 від 14.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить на праві власності ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП»
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2015 року був накладений арешт на зазначене майно.
Враховуючи, що на даний час не має доказів, які підтверджують наявність у посадових осіб ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП» статусу підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка в силу закону може нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями інших осіб в рамках кримінально-правових відносин у даному випадку, зважаючи на спростування рішеннями судів господарської юрисдикції підстав накладення арешту майна, подальшої потреби в накладенні арешту на вказане майно не має, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя
УХ В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прайм Кепітал Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2015 року по матеріалам кримінального провадження №0000115 від 14.04.2014 року- задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 року, а саме:
- нежилі приміщення за адресою м. Київ, вулиця Малевича Казимира, будинок 86, розмір частки 24/1000;
- нежилі приміщення ( в літ. А) за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 13;
- нежилі приміщення (в літ. А) за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 11;
- нежитловий будинок (літ. А2), за адресою: м. Київ, вулиця Старонаводницька, буд. 4-В;
- будівля складу бланків та квитків (літ. Б), за адресою: м. Київ, вулиця Залізничне шосе, будинок 2-А;
- земельна ділянка, за адресою: м. Київ, вулиця Обухівська, земельна ділянка 60, кадастровий номер :75:088:0061;
- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: м. Київ, вулиця Обухівська, будинок 60;
- нежилі приміщення (в літ. А) заг. пл. 350,40 кв. м. за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 13;
- нежилі приміщення (в літ. А) заг. пл. 517,60 кв. м. за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 11
- ремонтно-механічний корпус (літ. А) за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок 23.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: