Номер провадження:1-кс/521/2659/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2016 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000015 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозволити слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , або іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України.

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що У проваджені слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2016, за фактом фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2008 по 2013 роки з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при використанні бюджетних коштів на реставрацію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель. Засновник ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), директор ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), головний бухгалтер ОСОБА_9 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано рішенням Одеським Міським Управлінням Юстиції 28.09.1994 за №78.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000015 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозволити слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , або іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозволити слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , або іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (двадцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 05.09.2016 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)