КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-84/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 002, порушеній за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Орбіта-Сервіс» умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що в період часу з 01 жовтня 2007 року по 01 вересня 2010 року посадові особи ТОВ «Орбіта-Сервіс» діючи умисно, в порушення норм законодавства, відображали по податковому та бухгалтерському обліку оплату субпідрядних робіт від ПП «Каріна і Ко», яким ці роботи фактично не виконувалися, внаслідок чого ухилилися від плати податку на прибуток підприємства у сумі 1202895 грн. та податку на додатну вартість у сумі 962316 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401 за адресою м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, за період з 01 січня 2007 року по 04 лютого 2011 року по рахункам ТОВ «Орбіта-Сервіс» (м. Кременчук, ) № № 3323, 6151, 7674 та 0480 та виїмки оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувалися з них, а також інших документів, а саме:

-Документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підстав яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-Інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, де зазначити:

1)з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

2)підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

3)призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

4)дату та час перерахування;

5)залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

07.02.2011