Справа № 296/7116/16-к
УХВАЛА
Іменем України
25 серпня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000105 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням дослідужується версія того, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, приховавши від Спілки громадян - співвласників цілісного майнового комплексу ліквідованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості про передачу належного їм майна: хмелешпалери загальною площею 154 га, багаторічних насаджень хмелю на площі 42 га, іншого майна пайового фонду у власність новоствореного та очолюваного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично вчинили розтрату, а саме незаконну і безоплатну передачу чужого майна, яке їм було ввірене, спричинивши даними діями матеріальну шкоду законним володільцям на суму розмір, якої встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2001 році в с.Карпівці, Чуднівського району, Житомирської області було створено СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого в період з 2008 року по 2013 рік виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (створене німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та українською компанією МСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "). Посаду директора МСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обіймав ОСОБА_4 .

Поряд з новоствореним СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Карпівці, Чуднівського району, Житомирської області, здійснювало свою господарську діяльність правонаступник ліквідованого згідно Указу Президента України від 3 грудня 1999 року №1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.07.2006 року рішенням загальних зборів співвласників цілісного майнового комплексу ліквідованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено Спілку громадян - співвласників вказаного цілісного майнового комплексу як громадську організацію з місцевим статусом без створення юридичної особи.

Відповідно до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 , який було легалізовано ІНФОРМАЦІЯ_8 , основними завданнями новоствореної спілки стали захист прав власності щодо майна цілісного майнового комплексу, який належить членам Об`єднання на правах спільної часткової власності; захист інтересів членів Об`єднання при передачі ними в оренду цілісного майнового комплексу або окремих інвентарних об`єктів цілісного майнового комплексу юридичними та фізичними особами; здійснення контролю за станом розрахунків орендарів з орендодавцями та за дотриманням умов договорів оренди щодо використання та збереження майна; погодження відчуження, переоцінки, та списання майна цілісного і майнового комплексу та інші.

Рішеннями загальних зборів співвласників цілісного майнового комплексу ліквідованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2008 році майно ліквідованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано в користування

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів відповідального зберігання та оренди.

В подальшому частина даного майна, а саме - приміщення адмінбудівлі (другий поверх), хмелекомбайн та хмелесушарня, водонапірна башта, башта Рожновського, зерносховище, зерносклад, піднавіс для зерна на підставі рішення загальних зборів співвласників цілісного майнового комплексу в 2008 році були передані у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору купівлі - продажу з перерахуванням коштів на рахунок уповноваженого представника Спілки громадян співвласників цілісного майнового комплексу с.Карпівці які було витрачено на загифікацію села.

Інша частина цілісного майнового комплексу с.Карпівці, зокрема хмелешпалера загальною площею 154 га, багаторічні насадження хмелю на площі 42 га, інше майно пайового фонду на загальну суму понад мільйон гривень залишалось в користуванні та на відповідальному зберіганні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення загальних зборів пайовиків.

24 червня 2013 року ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яке в період з 2008 року по 2013 рік було засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») уклав договір купівлі - продажу частки в статутному фонді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина) придбала частку в розмірі 100% статутного фонду Спілки.

При цьому, згідно Додатку №2 до договору купівлі-продажу частки у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24 червня 2013 року до основним засобів СТОВ було включено хмелешпалеру на загальну площу 154 га та хмеленасадження на площі 42 га, інше майно пайового фонду на загальну суму понад мільйон гривень, яке не належить на праві власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а перебуває на балансі на умовах відповідального зберігання та користування згідно укладених договорів оренди, що підтверджується інвентаризаційними описами, складеними комісією СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році.

Разом з тим, відповідно до умов п.4.4. договору купівлі-продажу частки у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24 червня 2013 року, покупець - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується виділити хмелярство в окреме товариство та пропонує продавцю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купити виділене товариство за ціною 150 000 євро з усіма основними засобами та біологічними активами (насадження хмелю), що використовуються в хмелярстві, зазначеними у Додатку №2 до цього договору.

На виконання умов договору купівлі-продажу частки у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24 червня 2013 року представнии Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписали Протокол загальних зборів засновників від 20.10.2015 року, відповідно до умов кого зі складу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено окремо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним директором якого призначено ОСОБА_4 , а новоствореному підприємству по розподільчому балансу передано у власність хмелеве майно та хміль, що фактично перебуває в користуванні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить Спілці громадян - співвласників цілісного майнового комплексу ліквідованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому останні жодним чином про відчуження належного їм майна повідомлені не були.

В зв`язку з тим, що директор на той час СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відмовилась підписувати будь-які документи щодо виділення розпайованого майна, що не належить на праві власності цьому підприємству, було видано Протокол загальних зборів засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.03.2016 року, відповідно до якого було доручено ОСОБА_4 організувати роботу по підготовці всіх необхідних заходів по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для виділення окремого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до показів допитаних у рамках кримінального провадження свідків, 12 квітня 2016 року ОСОБА_4 з групою осіб увійшов до службового кабінету директора на той час СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , розташованого в с.Карпівці Чуднівськогр району Житомирської області, за відсутності останньої, при цьому силоміць відібравши ключі від кабінету у секретаря ОСОБА_6 та незаконно заволодів усією службовою документацією щодо господарської діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і договорами оренди землі (укладеними на підставі рішення загальних зборів співвласників майнових та земельних паїв від 10.07.2006 року), оригіналами державних актів про право власності на земельні ділянки під хмільниками, іншою юридично значимою документацією.

Таким чином, вище вказане свідчить про те, що у діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Реєстраційна справа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить оригінали документів щодо створення та реєстраційних змін у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з моменту його заснування по теперішній час, статут товариства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства (в тому числі, які стосуються користування та розпорядження хмелешпалерою та земельними ділянками із насадженням хмелю, щодо виділення зі складу СТОВ окремо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах тощо.

Тобто, за допомогою вище перерахованих документів, які містяться у реєстраційній справі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення (здійснити її виїмку).

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування доцільно, окрім старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , яка визначена у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , яка визначена у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особовою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

ІНФОРМАЦІЯ_10 , як володілець речей та документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1