У Х В А Л А
21 листопада 2016 року
21 листопада 2016 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
07 жовтня 2008 року гр. ОСОБА_3 був укладений кредитний договір №52/06 с ООД ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ОСОБА_3 був наданий кредит на суму 100 000 доларів США.
При укладенні кредиту ОСОБА_3 , згідно вимогам Національного банку України, при зборі необхідних документів була надана довідка б/н від 30.09.2008 про отриману заробітну платню, отриману з березня 2008 року по серпень 2008 року включно, у представництві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на посаді менеджера.
Відповідно до заяви ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної дирекції, надана ОСОБА_3 довідка являється підробленою, та інформація яку вона містить не відповідає дійсності.
Картка фізичної особи-платника податків ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомляє, що ОСОБА_3 одержала ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .
Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 №977/0702 від 26.02.2013 наявних даних системи персоніфікованого обліку відомостей за застраховану особу ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у період з 01.11.2006 по 31.01.2013, як за найманого працівника, страхувальники не звітувались.
Крім того, відповіддю з ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПСУ №3137/9/18.5-04 від 08.04.2013, встановлено, що згідно даних Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ з 1 кварталу 2008 року по 3 квартал 2008 року підприємство «Представництво « ОСОБА_4 » за фізичну особу з номером облікової картки НОМЕР_1 не звітувало.
Матеріали кредитної справи по укладеному кредитному договору №52/06 від 07.10.2008 між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 знаходяться в Одеській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, проведення повноцінної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з оригіналами вилучених документів з кредитної справи, результати якої підтвердять або спростують обставини, викладені у заяві Одеської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Використання отриманих відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення, та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у Одеській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналу усіх документів, які знаходяться у кредитній справі по укладеному кредитному договору №52/06 від 07.10.2008 між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 .
При цьому, просив, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у Одеській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналу усіх документів, які знаходяться у кредитній справі по укладеному кредитному договору №52/06 від 07.10.2008 між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1