Ухвала

Іменем України

про накладення арешту на майно
Справа 712/13590/15к

Номер провадження 1кс/712/5825/15

05 грудня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,винесене у кримінальному провадженні № 0006130 від 23.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного, в кримінальному провадженні № 0006130 від 23.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що що ОСОБА_5 , приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), вступила у попередню злочинну змову зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та своєю матірю ОСОБА_8 , на спільне вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що виразилося у тому, що ОСОБА_5 сприяючи вчиненню ОСОБА_9 злочину, надала останній інформацію про власні розрахункові рахунки (№ НОМЕР_1 відкритому в АТ «УкрСиббанк», № НОМЕР_2 відкритому в АТ «УкрСиббанк», № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «А-Банк», № НОМЕР_4 відкритому в АТ «УкрСиббанк», № НОМЕР_5 відкритому в АТ «УкрСиббанк») та розрахунковий рахунок ТОВ «Фарт Люкс» , № НОМЕР_6 відкритому в АТ «УкрСиббанк», в котрому вона являється одним із засновників, та на котрі в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Таким чином ОСОБА_5 сприяла вчиненню та реалізації розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, спрямованого на привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах та приховуванню кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_9 , на виконання розробленого нею злочинного плану і відведеної їй в ньому ролі, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» () на підставі наказу №3-к від 08.10.2012, маючи багаторічний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку та банківської діяльності, будучи обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, а також маючи схильність до вчинення правопорушень з метою незаконного збагачення, оскільки раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, в період часу з квітня 2013 року по 24 грудня 2015 року, знаходячись в орендованому приміщенні ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, а саме в службовому кабінеті №б/н, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення офіційних документів, та з використанням електронних платіжних систем ПАТ КБ «Приватбанк» встановлених на її робочому персональному комп`ютері (серійний номер НОМЕР_7 ), разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які умисно, з корисливих мотивів, надали свою добровільну згоду на спільне вчинення злочину, вчинили привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене ОСОБА_9 , та належало громадянам України - фізичним особам-підприємцям ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх доньці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при наступних обставинах.

Так, в кінці грудня 2012 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні колишнього ресторану «Государь», що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , за ініціативи ОСОБА_10 та погодженням з директором ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_13 , який ніяких нарікань на роботу головного бухгалтера ОСОБА_9 на той час не мав, досягнули усної домовленості з останньою щодо допомоги у веденні бухгалтерії та розрахунків для ФОП-ів ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , а згодом і їх доньки ОСОБА_14 , щодо місця ведення цих розрахунків, яким стало орендоване ПП «Черкаси Екобуд» приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та щодо проведення розрахунків лише з реальними контрагентами родини ОСОБА_15 та за реальними підставами, оскільки інших працівників, які здійснювали подібні функції вони не мали.

На виконання попередньо досягнутої домовленості фізичними особами підприємцями ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , 03.01.2013 були складені у встановленому законом порядку (відповідно до вимог ст.ст. 244-246 ЦК України) та доведені до відома ОСОБА_16 довіреності строком дії до 03.01.2016, якими останній були надані наступні повноваження: бути представником ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 у державного реєстратора у відповідній державній адміністрації, в усіх державних підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в тому числі в органах державної реєстрації об`єктів підприємницької діяльності, органах місцевого самоврядування, органах державної податкової адміністрації, державної статистики, в державних адміністраціях, органах пенсійного фонду, фондах страхування від нещасних випадків, ФСС з ТВП, органах виконавчої влади, у владних структурах, банківських та інших кредитних установах, у зносинах з найманими працівниками або іншими уповноваженими ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 особами, з питань, що можуть стосуватися ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та ведення його (її) господарської діяльності. Для виконання представницьких функцій ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 цими довіреностями ОСОБА_17 надалися такі права: подавати від імені ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 звіти, довідки, заяви, вносити зміни до відомостей про фізичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та зміни до реєстраційних документів фізичної особи-підприємця, отримати свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію), довідки про сплату єдиного податку, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, підписувати акти, подавати декларації, звіти, одержувати довідки та інші документи, сплачувати належні з ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 будь-які платежі, мати вільний доступ до рахунків ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та інформації щодо них, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків, нарахувань по них чи руху зазначених сум, у разі необхідності ліквідувати ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 як суб`єкта підприємницької діяльності, а також виконувати всі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством для такого роду повноважень.

Згодом, а саме 19.05.2014, лише в зв`язку зі зміною прізвища ОСОБА_17 на ОСОБА_9 , ці довіреності вищевказаними особами фактично продубльовані, та видані нові довіреності строком дії до 19.05.2016.

В той же час, на виконання вищевказаної досягнутої домовленості та укладених довіреностей, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , з метою забезпечення можливості виконання наданих ними ОСОБА_9 повноважень, шляхом досягнення домовленості з ПП «Черкаси Екобуд» надали останній приміщення для вчинення обумовлених повноважень (забезпечили робочим місцем), та передали останній логіни та паролі до обслуговування їх банківських рахунків № НОМЕР_8 і № НОМЕР_9 (відповідно) відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», які в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) її робочого як головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» персонального комп`ютера (серійний номер 02), чим надали вільний доступ до них, і, відповідно, грошових коштів, які на них містилися, та довірили розпорядження ними.

Подібні дії, у вересні - жовтні 2013 року, вчинила і ОСОБА_12 , яка також, з відома її батьків та директора ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_13 , у вищевказаному приміщенні цього підприємства, досягнула ідентичної домовленості з ОСОБА_9 на умовах вказаних вище, видала останній 02.12.2013 ідентичну довіреність і після цього передала ОСОБА_9 логіни та паролі до обслуговування її банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», які також в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) того ж робочого персонального комп`ютера ОСОБА_9 (серійний номер 02), чим надала останній вільний доступ до нього, і, відповідно, грошових коштів, які на ньому містилися, та довірила розпорядження ними.

Протягом січня-квітня 2013 року ОСОБА_9 проводила розрахунки по вищевказаним банківським рахункам ФО-Пів Кочерг в обумовлений спосіб, чим фактично підтвердила надані їй вищевказаними довіреностями повноваження, і за цей період часу зрозуміла, що родина Кочерг не має комплексу знань в обслуговуванні банківських рахунків та не обізнана з правилами ведення бухгалтерського обліку, сам рух коштів детально не перевіряє і повністю довірила цю діяльність лише ОСОБА_9 .

Тому остання, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), розробила злочинний план протиправного заволодіння коштами, що належать родині Кочерг, в особливо великих розмірах, який полягав у тому, що вона, в зв`язку з відсутністю належного контролю за її діяльністю з боку власників банківських рахунків, будучи обізнаною зі специфікою діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», який має власні електронні платіжні системи і є одним з небагатьох банків, який при проведенні платежів не проводить звірку відповідності найменування отримувача грошових коштів з його кодом ЄДРПОУ та рахунком, скориставшись логінами та паролями до обслуговування банківських рахунків потерпілих, відкритих саме в ПАТ КБ «Приватбанк», таємно, без відома та дозволу останніх, складатиме та відправлятиме електронні платіжні доручення в яких, з метою маскування та приховування своєї злочинної діяльності, зазначатиме найменування реальних контрагентів родини ОСОБА_15 , але реквізити інших СГД і фізичних осіб, з якими вона досягнула попередньої домовленості про спільне вчинення кримінального правопорушення, зокрема своїх родичів ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , і підконтрольних їм товариств, а потім, в разі необхідності, з цією ж метою та з метою спрощення переведення коштів у готівкову форму, що унеможливить подальше прослідковування їх руху, на транзитні та спеціально відкриті для цього банківські рахунки, які в більшості своїй повинні бути картковими, і дозволить знімати учасникам злочину здобуті злочинним шляхом кошти в будь якому банкоматі (терміналі) і витрачати їх на власні потреби.

Важливим фактором успішного виконання розробленого ОСОБА_9 вищевказаного злочинного плану було паралельне проведення всіх справжніх і необхідних платежів (розрахунків) з контрагентами родини ОСОБА_15 , оскільки учасники злочину достовірно розуміли, що в разі наявності претензій з боку цих контрагентів до ФОП-ів ОСОБА_15 , їх злочинна діяльність буде безсумнівно викрита.

Крім того, в подальшому, вже у 2015 році, розуміючи що їх злочинний план спрацьовує та протиправна діяльність не викрита, всі учасники злочину, за ініціативою ОСОБА_9 , вирішили перераховувати кошти і на особисті банківські рахунки останньої, але вже під приводом ніби-то надання їй та її зятю ОСОБА_6 родиною Кочерг фінансової допомоги, що в разі викриття їх злочинної діяльності, надасть змогу перевести відносини у поле цивільно-правового характеру і таким чином уникнути найтяжчого виду юридичної відповідальності кримінальної.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом направленим на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_8 і ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_10 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», на території м. Черкаси, в період часу з 17.08.2015 по 16.11.2015, вчинили фінансові операції та правочини з частиною коштів у загальній сумі 260403 грн. 42 коп., одержаних внаслідок вчинення ними інкримінованого предикатного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані з банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 за № НОМЕР_8 і ФОП ОСОБА_12 за № НОМЕР_10 у загальній сумі 179376 грн. 50 коп. та грошові кошти у загальній сумі 104000 грн. 00 коп., які у незаконний спосіб надійшли з банківського рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 і зберігалися на банківському рахунку підконтрольного їм ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_6 відкритому в АТ «УкрСиббанк» - отримані в результаті вчинення в тому числі ними спільних злочинних дій, передбачених ст.191 КК України, і перерахування яких без відома та дозволу власників рахунків ФОП-ів ОСОБА_10 і ОСОБА_12 незаконно ініціювала ОСОБА_9 , достовірно знаючи про те, що ТОВ «Фарт Люкс», єдиними власниками, фактичними і юридичними керівниками якого були саме ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , з вищевказаними ФОП-ми ніколи будь - яких господарських взаємовідносин не мало, договорів не укладало і особисто знайомими вони з ОСОБА_10 і ОСОБА_12 не були, з метою приховання чи маскування незаконного походження цих коштів і уникнення кримінальної відповідальності, на виконання спільно розробленого плану, уклали у встановленому законом порядку ряд цивільно правових угод з ФОП ОСОБА_18 ,ПП «Рємус - Декор» і ФОП ОСОБА_19 , зокрема:
в період з 24.09.2015 по 16.11.2015, в робочий час, тобто в період з 09 години до 18 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину меблів, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , між ТОВ «Фарт Люкс» в тому числі в особі його директора ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_18 , код НОМЕР_11 (далі Продавець) було укладено цивільно правові угоди з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 78160 грн. 00 коп., відповідно до яких останній зобов`язався виготовити та передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» м`які та корпусні меблі, які, на виконання відведеної їй ролі, попередньо обрала ОСОБА_5 , а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити оплату їх виготовлення та прийняти їх на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем. На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено п`ять рахунків, зокрема: №б/н від 24.09.2015, №б/н від 24.09.2015, №б/н від 22.10.2015, №б/н від 22.10.2015 і №б/н від 16.11.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаних угод, в період з 25.09.2015 по 16.11.2015, з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_6 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_5 , шляхом складання відповідних платіжних документів і подання їх до банку, було здійснено фінансові операції щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 78160 грн. 00 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , на обумовлений сторонами банківський рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_12 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі наступних платіжних доручень: №106 від 25.09.2015 на суму 35000,00 грн.; №140 від 16.10.2015 на суму 11500,00 грн.; №154 від 23.10.2015 на суму 18200,00 грн.; №170 від 06.11.2015 на суму 7000,00 грн. і №187 від 16.11.2015 на суму 4960,00 грн. Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, Продавцем було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, на підставі наступних видаткових накладних виписаних Продавцем:
№ЧП-002784 від 14.10.2015 на загальну суму 30610 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 10 шт.;
№ЧП-002821 від 20.10.2015 на загальну суму 6446 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;
№ЧП-002822 від 20.10.2015 на загальну суму 3960 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;
№ЧП-002823 від 20.10.2015 на загальну суму 5484 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;
№ЧП-003028 від 06.11.2015 на загальну суму 25200 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 8 шт.;
№ЧП-003278 від 01.12.2015 на загальну суму 4960 грн., щодо передачі кухні - 966 в кількості 1 шт.
- в період з 21.10.2015 по 22.10.2015, в робочий час, тобто в період з 09 години до 19 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину «Декор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 50, між ТОВ «Фарт Люкс» і ПП «Рємус - Декор», код 30842641, (далі Продавець) було укладено цивільно правову угоду з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 49799 грн. 00 коп., відповідно до якої останнє зобов`язалося передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» керамічну плитку, яку обрали ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити її оплату та прийняти її на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем. На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено рахунок №1749 від 21.10.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаної угоди, 22.10.2015 з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_6 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_5 , шляхом складання відповідного платіжного документу і подання його до банку, було здійснено фінансову операцію щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 49799 грн. 00 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , на обумовлений сторонами банківський рахунок ПП «Рємус - Декор» № НОМЕР_13 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме на підставі платіжного доручення №153 від 22.10.2015 на суму 49799 грн. 00 коп. Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, Продавцем було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, на підставі видаткової накладної виписаної Продавцем № 1893 від 22.10.2015 на загальну суму 49799 грн., щодо передачі керамічної плитки «Semir Brown» (24.5x6.5) в кількості 199.996 м2.

в період з 17.08.2015 по кінець вересня 2015 року, в робочий час, тобто в період з 09 години до 19 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину «Декор», що розташований за адресою: м.Черкаси, вул. В.Чорновола, 50, між ТОВ «Фарт Люкс» і ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_14 , (далі Продавець) було укладено цивільно правові угоди з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 133944 грн. 42 коп., відповідно до яких останній зобов`язався передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» системи опалення та різноманітні комплектуючі до них, попередньо обрані ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити їх оплату та прийняти їх на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем. На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено три рахунки, зокрема: №141 від 17.08.2015, №168 від 31.08.2015 і №2388 від 26.09.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаних угод, в період з 17.08.2015 по 28.09.2015, з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_6 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_5 , шляхом складання відповідних платіжних документів і подання їх до банку, було здійснено фінансові операції щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 133944 грн. 42 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , на обумовлений сторонами банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі наступних платіжних доручень: №71 від 17.08.2015 на суму 65838,25 грн.; №83 від 01.09.2015 на суму 51140,29 грн. і №107 від 28.09.2015 на суму 16965,88 грн. Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, представником ТОВ «Фарт Люкс» було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 17, на підставі наступних видаткових накладних виписаних Продавцем:
№89430 від 17.08.2015 на загальну суму 65838 грн., щодо передачі труби S пай br 230 м.; крану радіаторного Berke углового ? - 21 шт.; відсікачу Aqua World углового ? - 21 шт.; муфти br 90 шт.; уголку br 150 шт.; паклі 1 шт.; пасти поковочної Aqua World 250 г. 1 шт.; трійнику br 34 шт.; кріплення ППР 25 50 шт.; труби для підлогового обігріву Golan d 162.0 Red 480 м.; «Теплоизол» 3 мм 100 м.; п`ятернику kalde 20x25 20 шт.; групи Колектор V1.НЕРЖ. 1 шт.; конектору для підключення насоса до колекторної групи 1 1 шт.; вентилю косого ValTec ? - 1 шт.; насосів + циркул. BPS 25/6S-130+гайки 1 шт.; головки термостатичної з виносним термобалоном 1 шт.; термокрану прямого ? без голови XF630 1 шт.; євроконусу ?-16мм 12 шт. і радіаторів Berke 22К 18 шт.;
№90944 від 04.09.2015 на загальну суму 51140 грн., щодо передачі бойлеру «Drazica ОКС200 (теплообмін 0,7 м.) 1шт.; котлу електричного Коспел ЕКСО.R2 8 1шт. та котлу твердопаливного Altep KT-2 E, 38 кBT 1шт.;
№93569 від 02.10.2015 на загальну суму 16965 грн., щодо передачі котлу електричного Коспел ЕКСО.R2 8 1 шт.; кранів Berke ? 3 шт.; фільтру Berke ? - 1 шт.; ніпелю Berke ? - 2шт.; уголку Berke ? вн 2 шт.; муфти br 24 шт.; труби S пай br 64 м.; уголку br 40 шт.; трійнику br 10 шт.; розширеного баку для отоплення 8л плоского Гейзер 1 шт.; кріплення для розшир. бачка для отоплення L100мм 1 шт.; кріплення двійного ППР25 50 шт. та пасти Unipak 65 гр. 1 шт.
23.07.2016. внесені відомості до ЄРДР за ч.5 ст.191 КК України, 28.10.2016р. внесені відомості до ЄРДР ч.2 ст.209 КК України.

10.11.2016р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст.209 КК України.

В матеріалах кримінального провадження встановлена достатність доказів для обгрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст.209 КК України. Вина підозрюваної підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила його задовольнити, своє рішення мотивували тим, що ОСОБА_5 підозрюється в скоєнні умисних злочинів корисливої спрямованості, за які законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років, а також з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №73660464, стало відомо, що квартира АДРЕСА_4 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору дарування серія та номер 3539 від 29.11.2013.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Керуючись ст. ст.189, 190, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити повністю.

Накласти арешт на ? квартири АДРЕСА_4 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , заборонивши подальше її відчуження.

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: