Справа № 404/1934/15-к
Номер провадження 1-кс/404/404/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000642,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000642, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 ,

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами в сумі 400 грн. належними ОСОБА_5 .
Так, 26.01.2015 року ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж Т2-тюнера та вирішив його придбати. Продавець, надав йому свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 зателефонував та домовився придбати тюнер за грошові кошти в сумі 400 грн., які ОСОБА_5 перерахував через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_2 . В подальшому вказаний тюнер гр. ОСОБА_5 наданий не був, та на даний час абонент з СІМ НОМЕР_1 відключений.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення ініціативного пошуку було отримано інформацію про те, що до даного кримінального правопорушення може бути причетні громадяни, які користуються мобільними терміналами з наступними ідентифікаційними даними, зокрема: номер мобільного зв`язку: НОМЕР_3 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом проведення банківських операцій заволоділа коштами належними ОСОБА_5 та витребуванні з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 станом на 26.01.2015 по 17.03.2015 рік, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтом банку на ім`я котрого зареєстрований вищевказаний картковий рахунок, копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила правопорушення та фінансового стану клієнта, оскільки дане встановити в інший спосіб неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до них.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ НОМЕР_4 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття карткового рахунку №№ НОМЕР_4 ;
- відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 26.01.2015 по 17.03.2015 р.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 26.01.2015 по 17.03.2015 року, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 16 квітня 2015 року.
Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1