Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1532/16

Справа № 711/4804/16-к

26 травня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000392 від 15.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась 24.05.2016р. до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй або за її дорученням уповноваженій особі відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.10.2015 по 15.04.2016 включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням наступних даних: сума залишку коштів станом на 19.10.2015р.; дата здійснення банківської операції, у разі її здійснення; дані осіб, якими було здійснено банківську операцію; призначення платежу; дані осіб, на користь яких було здійснено банківську операцію; сума залишку коштів станом на 15.04.2016р., та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії документ із зазначенням вказаних вище відомостей.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_5 , будучи особисто фізичною особою-підприємцем та використовуючи надану на його ім`я довіреність від ФОП ОСОБА_6 , в період 2015-2016 року за пособництвом ОСОБА_7 організував проведення фіктивних фінансових (безтоварних) операцій через ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 з різними суб`єктами господарювання з метою переведення безготівкових коштів в готівку, організувавши таким чином «конвертаційний центр», послугами якого в період 2015 року користувалися реальні суб`єкти господарювання на території Черкаської області, зокрема - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному провадженні підтвердився факт причетності вказаних вище осіб до транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду для різних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і для підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти. Крім того встановлено, що для здійснення такої протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує банківські рахунки в різних банківських установах, відкритих як на його ім`я так і на ім`я ФОП ОСОБА_6 , зокрема рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси від 22.03.2016р. на вказаний рахунок накладений арешт.

З метою встановлення всіх контрагентів, які мали господарські відносини з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , та дослідження на предмет фіктивності проведених фінансово-господарських операцій у вказаний період, що можливо лише за допомогою тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий звернулась до суду з зазначеним клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце проведення судового засідання установу повідомлено засобами електронної пошти.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Разом з тим, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Отже, враховуючи, що відомості до яких слідчий потребує доступу, перебувають в інформаційній системі банку, то їх виїмка неможлива, а тому доступ до них має здійснюватись шляхом зняття копії зазначеної інформації без їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 або за її дорученням уповноваженій особі відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.10.2015р. по 15.04.2016р. включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням наступних даних: сума залишку коштів станом на 19.10.2015р.; дата здійснення банківської операції, у разі її здійснення; дані осіб, якими було здійснено банківську операцію; призначення платежу; дані осіб, на користь яких було здійснено банківську операцію; сума залишку коштів станом на 15.04.2016р..

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 25 червня 2016р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1