Справа № 1-кс/712/6699/16
Провадження № 712/3358/16к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000070 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме: фінансово-господарських документів (договорів, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, подорожніх листів, статутних документів, інших фінансово-господарських документів), в яких зафіксовано співпрацю ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) з фіктивними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_6 », код: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код: НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код: НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код: НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_14 ; системного блоку в корпусі чорного кольору з сірими елементами із логотипом «АSUS» на фронтальній стороні; пристрою, схожого на системний блок в корпусі чорного кольору з логотипом «HP» та наклейкою «Server Serial Number: CZ1351000X»; оптичного диску DR5FA1-00426 у паперовому конверті із записами «Моляка-підпис», «071066MV»; оптичного диску RFD80M-80685 у паперовому конверті «Master Key»; оптичного диску RFD80M-80685 у паперовому конверті «Master Key»; оптичного диску CD-R «Maximus» у паперовому конверті із записами «Хамула печать 760724»; оптичного диску CD-R «Maximus» у паперовому конверті із записами «Хамула підпис 240776»; флеш накопичувача «Transcend» 16 GB білого кольору; флеш накопичувача «SP» 8 Gb чорного кольору; оптичного диску СD-R «Sky Ultra» №42391131E39767; оптичного диску СD-RW «FUJIFILM» №W4C00387B3; оптичного диску CD-R «ValuaPack» №haA609252347D16; оптичного диску білого кольору «BENQ» із записами «PPG 305», із можливістю їх подальшого вилучення.

Клопотання мотивує тим, що мешканці м. Черкаси ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб`єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов`язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_7 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_7 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб`єктів господарської діяльності, які надають такі послуги «клієнтам» входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_6 », код: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код: НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код: НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код: НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_14 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) користується послугами зазначених вище фіктивних підприємств щодо оформлення підробних документів на поставку товарів з метою незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, заниження сум податкових зобов`язань перед державою та незаконного формування податкового кредиту.

У сукупності з іншими речовими доказами предмети та документи, які знаходяться в ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), матимуть суттєве значення для встановлення всіх контрагентів фіктивних підприємств, обсягів конвертації грошових коштів, загальної суми занижених податкових зобов`язань, а також інших обставин кримінального провадження.

Слідчий вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПП « ОСОБА_4 », посилаючись на можливість зміни або знищення предметів, які необхідні слідству.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вищезазначені речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні № 0000070, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а також інформації що на них міститься.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або іншим особам за їх дорученням право тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме

- фінансово-господарських документів (договорів, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, подорожніх листів, статутних документів, інших фінансово-господарських документів), в яких зафіксовано співпрацю ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) з фіктивними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_6 », код: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код: НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код: НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код: НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_14 ;

- системного блоку в корпусі чорного кольору з сірими елементами із логотипом «АSUS» на фронтальній стороні;

- пристрою, схожого на системний блок в корпусі чорного кольору з логотипом «HP» та наклейкою «Server Serial Number: CZ1351000X»;

- оптичного диску DR5FA1-00426 у паперовому конверті із записами «Моляка-підпис», «071066MV»;

- оптичного диску RFD80M-80685 у паперовому конверті «Master Key»;

- оптичного диску RFD80M-80685 у паперовому конверті «Master Key»;

- оптичного диску CD-R «Maximus» у паперовому конверті із записами «Хамула печать 760724»;

- оптичного диску CD-R «Maximus» у паперовому конверті із записами «Хамула підпис 240776»;

- флеш накопичувача «Transcend» 16 GB білого кольору;

- флеш накопичувача «SP» 8 Gb чорного кольору;

- оптичного диску СD-R «Sky Ultra» №42391131E39767;

- оптичного диску СD-RW «FUJIFILM» №W4C00387B3;

- оптичного диску CD-R «ValuaPack» №haA609252347D16;

- оптичного диску білого кольору «BENQ» із записами «PPG 305».

Зобов`язати ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів з можливістю їх вилучити.

У разі невиконання даної ухвали ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 2016 року

__________________________ / __________________________ /