Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8864/16-к
У Х В А Л А

17 жовтня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000111 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що в СУ ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 05.04.2016року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що в СУ ГУ НП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуючи грошові кошти, які перебували в банківських установах на територіях Донецької та Луганської областей та які були поміченими відповідними банківськими установами та рахуються не дійсними, за допомогою підставних осіб шахрайським шляхом за допомогою мереж терміналів та банкоматі, які знаходяться на території Черкаської області та м. Київ обміняли на грошові кошти які перебувають в обігу на території України. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.04.2016 внесені до ЄРДР за № 0000111 за ч. 3 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 шляхом обману, до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яких змусив відкрити банківські рахунки у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надавав останнім помічені грошові кошти які останні за допомогою терміналів, які розташовані на території м. Умань перераховували на свої рахунки або на рахунки які їм вказували, після чого обготівковували за допомогою мережі банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території м. Умань Черкаської області та м. Київ та передавали грошові кошти ОСОБА_6 . Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на свої банківські рахунки відкриті у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за допомогою терміналів, (тобто поповнювали термінал поміченими грошовими коштами) перераховували на свої рахунки або на рахунки помічені грошові кошти, після чого обготівковували за допомогою мережі банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території м. Умань та Жашків Черкаської області та м. Київгрошові кошти які перебувають в обігу на території України, а також ОСОБА_6 , використовував картку № НОМЕР_1 , яку йому передав ОСОБА_10 10.05.2016 року отримано дозвіл суду на проведення тимчасового доступу в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак отримана інформація надана банком не в повному обсязі, а тому виникла необхідність у повторному зверненні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити, а тому, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» внесли дане клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити та наполягала на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , надати повну інформацію про наступне:
1)Надати належним чином завірені висновки службових перевірок проведених банком по фактам вилучення помічених барвником синього кольору грошових купюр на території Черкаської області та Київської області за період часу з 01.01.2015 року по 01.05.2016 рік.
2)Де, коли в який час в якому банкоматі, касі банку проводилося зняття коштів, які помічені барвником синього кольору та які перераховувались на рахунки за допомогою Bass-терміналів місце, час, дата, також прошу надати відеоряд по зазначеним операціям при знятті коштів та поповнень Bass-терміналі в за період часу з 01.01.2015 року по 01.05.2016 рік;
3)Прошу повідомити час та дату проведення інкасації Bass-терміналі під час якої було вилучено помічені грошові кошти фарбою синього кольору на території Черкаської області та Київської області за період часу з 01.01.2015 року по 01.05.2016 рік;
За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , та зацікавленістю банка, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1