06.06.16
Справа № 200/7814/16-к
Провадження № 1-кс/200/4414/16
У Х В А Л А
Іменем України
06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0002631про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Бабушкінського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням зі старшим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002631, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 18.06.2014 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 18.06.2014 року ОСОБА_5 знаходячись у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надав довідку про доходи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка викликає сумніви.

В ході досудового розслідування представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснив, що 18.06.2014 року в відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся клієнт банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання кредиту в сумі 5499 гривень на покупку телевізора. З метою отримання даного кредиту ОСОБА_7 надав співробітникові банку паспорт громадянина України на його ім`я серії НОМЕР_2 , виданий 04.12.2012 року Синельниківський МРВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код на його ім`я номер НОМЕР_3 , а також довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була обов`язковою для збільшення кредиту. Під час перевірки співробітниками банку представленої ОСОБА_7 інформації було встановлено, що останній на зазначеному підприємстві не працює, і надана їм довідка про доходи є підробленою.

В ході подальшої перевірки було встановлено, що 10.06.2014 року у відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 отримав кредитну карту № НОМЕР_4 на суму 2000 гривень, згідно кредитного договору SAMDN7601 від 01.02.2013 року. Підставою для отримання зазначеної кредитної картки також стала довідка про доходи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 12.06.2014 року в мережі магазинів побутової техніки ОСОБА_7 був отриманий кредит на суму 3709,15 гривень за програмою кредитування "Оплата частинами".

Грошові кошти з кредитної картки НОМЕР_4 були зняті в повному обсязі в банкоматах м. Дніпропетровська та м. Синельникове. За цей час погашення за кредитною карткою не проводилося. Збиток банку не відшкодовано.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а тому слідча прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 0002631 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Кредитку справу по кредитному договору SAMDN7601 від 01.02.2013 року.

-Інформацію про рух грошових коштів по кредитному договору SAMDN7601 (кредитна карта № НОМЕР_4 ) від 01.02.2013 року;

-Фотографія особи яка знімала грошові кошти з кредитної карти № НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2013 року по теперішній час;

Інформацію щодо завданих збитків банку клієнтом ОСОБА_5 , по кредитному договору SAMDN7601 від 01.02.2013 року, станом на теперішній час.

Строк дії ухвали до 06 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1