Справа № 308/3643/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
22.03.2016 року ГУНП в Закарпатській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення матеріалів щодо дотримання бюджетного законодавства на території Тячівського району службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час забезпечення навчальних закладів району твердим паливом (вугіллям кам`яним) у порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» у вересні-жовтні 2015 року з метою уникнення визначеної цим Законом тендерної процедури неправомірно уклали договори про закупівлю кам`яного вугілля з ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 за рахунок бюджетних коштів.

Згідно отриманої інформації та копій відповідних документів встановлено, що ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 за період з вересня місяця 2015 року по теперішній час здійснили постачання вугілля марки «ЖР фракції 0-200» до навчальних закладів Тячівського району у кількості 777 тон за ціною 1 379 986 грн. та одержали бюджетні кошти на цю суму, тоді як ціна вугілля перевищувала середньо ринкову ціну станом на вересень та жовтень 2015 року, що підтверджується ціновою довідкою, виданою ІНФОРМАЦІЯ_2 № 0-38 від 15.03.2016, чим самим завдали державі матеріальну шкоду на суму близько 470 000 грн.

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: укладених з ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 за період з вересня по жовтень місяць 2015 року договорів про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти, щодо постачання вугілля марки «ЖР фракції 0-200», документів, що стали підставою для укладення таких договорів, наказу про призначення, посадових інструкцій директора, актів приймання-передачі, документацію щодо здійснення оплати за купівлю даного кам`яного вугілля та виконання пов`язаних з завантаженням-розвантаженням робіт, а також до вказаного кам`яного вугілля в кількості, яка необхідна для отримання зразків для подальшого проведення, в рамках даного провадження, - експертизи.

Документи у яких міститься вказана інформація та речі (кам`яне вугілля), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , директором якої являється ОСОБА_5 .

Враховуючи, що зазначені документи та речі мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, містять на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та доказове значення зазначених вище документів та речей для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , директором якої являється ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.

У зв`язку з можливістю знищення та приховання документальних доказів, розгляд питання про надання тимчасового доступу просив провести без повідомлення про такий розгляд представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, зокрема витяг з кримінального провадження № 0000050 від 22.03.2016 року, витяг з реєстру юридичних осіб, протокол допиту свідка ОСОБА_5 ,витяг про деталі трансакції 2573212, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим наведені правові підстави вказаного виду заходів забезпечення і вказані документи і речі можуть мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані дані потрібні, зокрема, для проведення експертизи, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за його дорученням іншому слідчому, тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, а саме: укладених з ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 за період з вересня по жовтень місяць 2015 року договорів про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти, щодо постачання вугілля марки «ЖР фракції 0-200», документів, що стали підставою для укладення таких договорів, наказу про призначення, посадових інструкцій директора, актів приймання-передачі, документацію щодо здійснення оплати за купівлю даного кам`яного вугілля та виконання пов`язаних з завантаженням-розвантаженням робіт, а також до вказаного кам`яного вугілля в кількості, яка необхідна для отримання зразків для подальшого проведення, в рамках даного провадження, - експертизи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , директором якої являється ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та зразків вугілля.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1