Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2727/16-к
Провадження № 1-кс/711/751/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження №0000266 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу "Украгротехсервіс" та товариством з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агроальянс» 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми "Дір енд Компані*', запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них.

На виконання Договору державний концерн «Украгротехсервіс» передав, а TOB «Шпола-Агроальянс» прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме:

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ;

- трактор Джон Дір 8400. зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ;

- трактор Джон Дір 8400. зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_14 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_19 , двигун НОМЕР_20 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_21 , двигун НОМЕР_22 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_23 , двигун НОМЕР_24 .

Факт передачі техніки TOB «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.05 №.181, видатковою накладною від 22.04.05 № 181 та довіреністю від 18.04.05 № НАО № 251782. В свою чергу, TOB «Шпола-Агроальянс», відповідно до розділу 3 Договору, зобов`язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку : вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ; відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ; першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ; агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ. Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406 805,32 дол. США без ПДВ. Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року.

Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково: а саме плата за Товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89 522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4 684,60 дол. США. Останній платіж Покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну «Украгротехсервіс» 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну "Украгротехсервіс" щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору TOB «Шпола-Агроальянс» стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6;7 договору від 12.04.2005 р. № 07-05-43, у випадку якщо TOB «Шпола-Агроальянс» не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов`язання державний концерн "Урагротехсервіс" розриває з TOB «Шпола-Агроальянс» договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну «Урагротехсервіс» у за рахунок Покупця. Державним концерном «Украгротехсервіс» направлена TOB «Шпола-Агроальянс» вимога за № 07-1/323 від 18.09.06 про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники TOB «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - TOB "Шпола Агроіндустрія", TOB "СЕМТЕК Індустрія", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол.США. Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному: Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну «Украгротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами TOB «Шпола-Агроальянс» (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з TOB «Шпола-Агроіндустрія» договір доручення №1, відповідно до якого TOB «Шпола-Агроальянс» зобов`язалось прийняти від TOB «Шпола-Агроіндустрія» передоплату в сумі 846 752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, TOB «Шпола-Агроальянс», за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає TOB «Шпола-Агроіндустрія», а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому TOB «Шпола-Агроіндустрія» та TOB «Шпола-Агроальянс» штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з TOB «Шпола-Агроальянс» на користь TOB «Шпола-Агроіндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У зв`язку з тим, що на банківських рахунках TOB «Шпола-Агроальянс» коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна TOB «Шпола-Агроальянс» внесене майно - 12 тракторів «Джон Дір», що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс».

Згідно даних державної інспекції сільського господарства за TOB «Семтек Індустрі» () зареєстровані дев`ять тракторів - трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_19 , двигун НОМЕР_20 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_21 , двигун НОМЕР_22 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_23 , двигун НОМЕР_24 .

Приймаючи до уваги, що без проведення огляду неможливо встановити та перевірити наявність вище переліченого майна, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл на Надати дозвіл на проведення огляду тракторів:

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21282, двигун НОМЕР_2 ;

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21312, двигун НОМЕР_4 ;

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21724, двигун НОМЕР_6 ;

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22194, двигун НОМЕР_12 ;

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21184, двигун НОМЕР_16 ;

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21265, двигун НОМЕР_25 ;

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21393, двигун НОМЕР_20 ;

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21201, двигун НОМЕР_22 ;

*Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21541, двигун НОМЕР_24 , які належать TOB «Семтек Індустрі» ();

які знаходяться за адресою: 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 6/1 кв. 62.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1