Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/1700/14-к
1-кс/554/741/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000916 від 10 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
14 лютого 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а уразі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належить ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за період часу з 01 січня 2013 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з карками зразків підписів та відбитків печаток ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_4 ); оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової карки платника податку НОМЕР_4 ) за період часу з 01 січня 2013 року по теперішній час; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 07 лютого 2014 року, які знаходяться в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000916 від 10 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2013 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що в період часу з 25 липня 2013 року по 26 вересня 2013 року, директор ПП « ОСОБА_6 » шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за виконану ними ремонту роботу в цеху №2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладеного договору підряду між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 24000 грн. Згідно отриманої відповіді з ДПІ м.Полтави встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення, оригіналів, а уразі їх відсутності належним чином завірених копій: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належить ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за період часу з 01 січня 2013 року по 17 лютого 2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справу про відкриття поточних рахунків з карками зразків підписів та відбитків печаток ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_4 ); платіжних доручень; грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової карки платника податку НОМЕР_4 ) за період часу з 01 січня 2013 року по 17 лютого 2014 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 07 лютого 2014 року, які знаходяться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000916 від 10 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 17 лютого 2014 року до 17 березня 2014 року слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та вилучення, оригіналів, а уразі їх відсутності належним чином завірених копій: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які належить ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за період часу з 01 січня 2013 року по 17 лютого 2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справу про відкриття поточних рахунків з карками зразків підписів та відбитків печаток ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_4 ); платіжних доручень; грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової карки платника податку НОМЕР_4 ) за період часу з 01 січня 2013 року по 17 лютого 2014 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 07 лютого 2014 року, які знаходяться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1