Справа № 296/8955/16-к
УХВАЛА
Іменем України
24 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000074 за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2015 року невстановлені слідством особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 24.05.2016 року - ч.2 ст.307 КК України.

За матеріалами розслідування, проведених оперативно-розшукових заходів, по дорученню слідчого встановлено, що до скоєння вказаного злочину може бути причетним гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, ОСОБА_4 за наявними матеріалами, відповідно до злочинної змови з іншими особами, особисто залишає наркотичні засоби оптовими партіями в попередньо обумовленому місці в смт. Комсомольське Козятинського району Вінницької області, які в подальшому забираються особами, що виконують роль «кур`єра» та доставляються до м. Бердичів, де фасуються на дрібні партії та за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розкладаються в обумовлених місцях «схованках» на території вказаного міста.

Крім цього встановлено, що з метою передачі грошових коштів за отримані наркотичні засоби, ОСОБА_5 надає номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що за наявними даними належить особі на ім`я ОСОБА_6 , на який покупцями перераховуються грошові кошти, які в послідуючому знімаються як особисто ОСОБА_5 так і її довіреними особами з різних банкоматів, що розташовані як в Житомирській так і у Вінницькій області.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власника банківської картки ОСОБА_6 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та фотоматеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) для приєднання до матеріалів досудового розслідування, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншим співробітникам відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності, які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо розрахункового рахунку, до якого оформлено банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 з моменту її відкриття по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до якого оформлено банківську картку з № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , у Житомирському ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунку» № НОМЕР_1 .

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 01.01.2016 по час надання інформації.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), як володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та речей і можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1