Справа № 868/11
ПОСТАНОВА

Іменем України

01 липня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю прокурора Колобиліна М.В., розглянувши подання В.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми Макаренко В.М. про проведення виїмки в банківській установі, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Суми перебуває кримінальна справа №11290604, порушена стосовно службових осіб ПАТ «Сумимостобуд» за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 212 ч. З, 366 ч. 2 КК України.

В.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми звернувся до Зарічного райсуду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахункам № 6851 (980), 6851 (980), 6853 (643), 6852 (643) ПАТ «Сумимостобуд» (21118361), відкритим в Харківській обл. ф-ї ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків, МФО 351016, з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в Харківській обл. ф-ї ПАТ"УКРСОЦБАНК" м. Харків, МФО 351016, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-документи, які використовувались для відкриття ПАТ «Сумимостобуд» (21118361) банківським рахункам № 6851 (980), 6851 (980), 6853 (643), 6852 (643), а також для обслуговування в банківській установі працівників підприємства, які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- документи, які використовувались для відкриття ПАТ «Сумимостобуд» усіх карткових рахунків, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

-документи щодо оформлення та видачі фізичним особам додаткових карток по усіх карткових рахунках ПАТ «Сумимостобуд»;

-копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, фізичних осіб, на яких оформлялись додаткові картки карткового рахунку ПАТ «Сумимостобуд»;

-картки зі зразками підписів працівників ПАТ «Сумимостобуд», які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

-роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів, повної назви банків, в яких знімались готівкові кошти з карткових рахунків, з зазначенням номерів додаткових карток) по рахунку ПАТ «Сумимостобуд» 6851 (980), 6851 (980), 6853 (643), 6852 (643), а також картковим рахункам підприємства, за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції;

-грошові чеки ПАТ «Сумимостобуд» за 2008 - 2011 роки, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

-квитанції видачі готівкових коштів, квитанцій посттерміналу щодо зняття готівкових коштів з усіх карткових рахунків ПАТ «Сумимостобуд» за 2008 - 2011 роки (в разі відсутності оригіналів документів надати їх копії);

-довіреності, договори або інші документи на зняття готівкових коштів з рахунків ПАТ «Сумимостобуд» ( в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

-матеріали юридичної справи ПАТ «Сумимостобуд» (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

-матеріали усіх кредитних справ ПАТ «Сумимостобуд» (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

-інші банківські документи, щодо проведення підприємством безготівкових і готівкових операцій (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії).

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя