Справа № 755/1058/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "19" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 23.10.2014 року невстановленою особою було здійснено спробу проведення фінансової операції з перерахування безготівкових коштів у сумі 191,53 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) на картку фізичної особи нерезидента ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , яку відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 )з призначенням платежу «Фінансова допомога ОСОБА_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 » на підставі платіжного доручення від 23.10.2014 року №314.
24.10.2014 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , щодо здійснення несанкціонованого переказу коштів з його рахунку, з проханням повернення коштів.
Також за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для забезпечення проведення вказаної фінансової операції використовувалась система «Клієнт-Банк» (БІФІТ)
Зважаючи на вищесказане вважаю, що отримання оригіналів документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 та рух коштів по даним рахунках з 22.10.2014 року по теперішній час, а також фотографії осіб, які знімали грошові кошти отримані з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням адреси розташування банкоматів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса банку АДРЕСА_1 , має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому є необхідним отримання тимчасового доступу та вилучення вказаної документації.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та рух коштів по даним рахунках з 22.10.2014 року по теперішній час, а також фотографії осіб, які знімали грошові кошти отримані з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: