Справа № 572/1208/16-к
Провадження № 1-кс/572/101/16
У Х В А Л А
11 березня 2016 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 розглянувши про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001245 від 26 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Старший слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 або уповноваженими нею працівникам Сарненського відділу поліції Головного управління в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати та вилучити документи, що містять наступну інформацію:

відомості про зняття грошових коштів з належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімалась з цього рахунку 26 грудня 2015 року;

відомості про те, куди було перераховано зняті 26 грудня 2015 року з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_1 кошти на електронні платіжні системи чи на банківські рахунки;

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано невстановлені банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти 26 грудня 2015 року з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавалися до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

відомості про надходження грошових коштів з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_1 на невстановлені банківські рахунки, з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці рахунки 26 грудня 2015 року;

відомості про зняття грошових коштів з невстановлених банківських рахунків, на які були перераховані зняті з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_1 кошти, з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, які були зняті в період з 26 грудня 2015 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки з невстановлених банківських рахунків, на які були перераховані зняті з належної ОСОБА_7 банківської картки № НОМЕР_1 кошти, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 26 грудня 2015 року по даний час.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2016 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: