Справа № 464/2723/14-к
пр.№ 1-кс/464/692/14
У Х В А Л А

21.03.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 11 лютого 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_3 );комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 по даний час в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_3 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період 01.01.2012 -31.12.2013 років, під час відображення в бухгалтерському та податкових обліках проведення фіктивних господарських операцій з ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_3 ), та операцій з приводу придбання та реалізації товарів за заниженими цінами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не сплатили податок на додану вартість на суму 1 529 988 грн., податок на прибуток 1 594 903 грн. всього на загальну суму 3 124 891 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в період 01.01.2012 -31.12.2013 років ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало фінансово-господарські операції з ФОП « ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності. Аналізом податкової звітності, реєстраційних даних зазначених суб`єктів господарювання встановлено, що на підприємствах відсутні основні фонди, виробничі потужності, в достатній кількості штатні працівники та фахівці, які приймали б участь у здійсненні господарських операцій, вказані суб`єкти відсутні за місцем знаходження, що вказує про неможливість фактичного здійснення господарської діяльності підприємствами. Крім того, досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_3 ) для проведення господарських взаєморозрахунків використовує рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД , просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності, встановлення погодинного значення проведених трансакцій та руху коштів підприємства, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 . Надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_3 );комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 по даний час в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_3 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1