Справа № 1615/1296/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2012 року м. Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі: головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Хохловій Н.Б., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ НВФ Техвагонмаш, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні Полтавського головного регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк, документів що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку, що належить ТОВ НВФ Техвагонмаш.

В поданні вказує, що прокуратурою м. Кременчука розслідується кримінальна справа № 121325011, порушена за фактом зловживання службовими повноваженнями та службового підроблення службовими особами ТОВ БТС АРОНта ТОВ Монолітбудкомплектза ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в період з березня 2010 року ТОВ БТС Аронмало господарські взаємовідносини з ТОВ Науково-виробнича фірма Техвагонмаш.

Згідно облікових документів та документів податкової звітності ОВ БТС Арон, його єдиним власником, директором та головним бухгалтером є громадянин ОСОБА_2, який пояснив, що не має відношення до господарської діяльності даного підприємства, складення та подання податкової звітності, службових осіб ТОВ Науково-виробнича фірма Техвагонмашне знає. Таким чином, є всі підстави вважати, що ТОВ БТС Аронне здійснювало будь-якої господарської діяльності з вказаними підприємством та містить ознаки фіктивності.

У звязку з всебічним, повним та обєктивним дослідженням обставин по справі виникла необхідність в розкритті банківської таємниці для встановлення фактичного руху грошових коштів на рахунках ТОВ НВФ Техвагонмаш() і проведенні виїмки в банківській установі по розрахункових рахунках ТОВ НВФ Техвагонмаш(), де в даний час знаходяться оригінали документів, які мають істотне значення для встановлення істини по даній кримінальній справі

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокуратурою м. Кременчука розслідується кримінальна справа № 121325011, порушена за фактом зловживання службовими повноваженнями та службового підроблення службовими особами ТОВ БТС АРОНта ТОВ Монолітбудкомплектза ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в період з березня 2010 року ТОВ БТС Аронмало господарські взаємовідносини з ТОВ Науково-виробнича фірма Техвагонмаш.

Згідно облікових документів та документів податкової звітності ОВ БТС Арон, його єдиним власником, директором та головним бухгалтером є громадянин ОСОБА_2, який пояснив, що не має відношення до господарської діяльності даного підприємства, складення та подання податкової звітності, службових осіб ТОВ Науково-виробнича фірма Техвагонмашне знає. Таким чином, є всі підстави вважати, що ТОВ БТС Аронне здійснювало будь-якої господарської діяльності з вказаними підприємством та містить ознаки фіктивності.

Як вбачається з аналітичної довідки по ТОВ НВФ Техвагонмаш, виданої відділом податкової міліції Кременчуцької ОДПІ, ТОВ НВФ Техвагонмашвідкрито розрахункові рахунки № 3723, № 2368 в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ Приватбанк.

Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в приміщенні Полтавського головного регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк(МФО 331401, м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2), зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і обєктивного зясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ НВФ Техвагонмаш задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по банківським рахункам № 3723, № 2368, які належать ТОВ НВФ Техвагонмаш(), в приміщенні Полтавського головного регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк(МФО 331401, м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2), у тому числі:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 3723, № 2368 ТОВ НВФ Техвагонмаш() за період з 01.01.2009 по 01.01.2012 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ НВФ Техвагонмашта банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб ТОВ НВФ Техвагонмаш(), їх коди ЄДРПОУ, в тому числі електронний варіант на магнітному носії;

- виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку в розрізі підприємств

контрагентів по кожному контрагенту окремо із зазначенням загальної суми

платежу, загального періоду даного платежу, призначення платежу;

- операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угод за

вказаний період;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства;

- грошових чеків, листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання і продажу цінних паперів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :