Справа №760/7643/16-к
Провадження №1-м/760/78/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2016 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням з начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 0001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків для інтересів держави, незаконного збагачення, вчиненого народним депутатом України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи Народного депутата України ОСОБА_4 на рахунок компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернулася Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_4 , будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

В заяві зазначено, що на особистий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , на початку 2014 року зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40 000 000,00 дол. США. У жовтні 2014 року ОСОБА_4 обрано народним депутатом України. У 2015 року ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на його ж рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 09.07.2015 р. з представниками приватної компанії за законодавством Королівства Нідерланди Tiway ОСОБА_5 та юридичної особи за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено додаткову угоду № 6 до договору позики. Згідно даної додаткової угоди первинний позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевів всі свої зобов`язання за договором позики від 19.02.2009 р. на нового позичальника ОСОБА_4 . Розмір зобов`язань визначено у розмірі 41 372 465,00 дол. США. 13.07.2015 р. на підставі додаткової угоди, ОСОБА_4 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звертається до ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленням про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, з нерезидентом-позичальником, який не є банком. Вказане повідомлення підлягало реєстрації та після реєстрації набувало сили дозволу на переказ коштів за межі України нерезиденту-позичальнику. Повідомлення реєструється посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи службовим становищем не перевірили дані про походження коштів, всупереч ст. 6 та ст. 14 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом…». В подальшому на вимогу ОСОБА_4 обслуговуючим банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 21.07.2015, 03.08.2015 р. оформлюються платіжні доручення №№ 202, 205, 206, 207 на суму коштів 10 000 000,00 дол. США кожне. В даних платіжних дорученнях отримувачем коштів вказано нерезидента-кредитора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Кошти перераховано на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , IBAN: НОМЕР_1 відкритий у банківській установі за законодавством Швейцарської Конфедерації ІНФОРМАЦІЯ_10 , SWIFT: UEBECHZZ, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана фінансова операція містить ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, так як не має економічного сенсу та спрямована на приховання незаконного походження коштів, отриманих внаслідок вчинення протиправного діяння та на їх переміщення за межі України.

Отже, кінцевим отримувачем вказаних коштів згідно договорів та платіжних доручень є юридична особа за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказане підприємство зареєстровано за посередництва юридичної фірми ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Це підприємство вказано у реєстраційному сертифікаті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Як вбачається з клопотання, для дослідження можливого зв`язку між ОСОБА_4 та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність звернутися до компетентних органів Швейцарської Конфедерації із запитом на міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_10 , SWIFT: UEBECHZZ, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття та обслуговування рахунку IBAN: НОМЕР_1 нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснення фінансових операцій щодо отримання та подальшого перерахування суми коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США з можливістю отримання копій таких документів.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки ці відомості можуть підтвердити або спростувати суттєві обставини кримінального провадження зв`язок між ОСОБА_4 та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Іншим способом, ніж вилучити документи, які перебувають у володінні документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_10 , неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення.

Детектив зазначає, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається у володінні документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У суді детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання детектива ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

1.Надати представникам компетентних органів Швейцарської Конфедерації - тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , SWIFT: UEBECHZZ, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів, заяв про відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, інших відомостей про осіб, уповноважених здійснювати банківські операції, перекази коштів, операції з видачі готівки, підписувати та подавати платіжні доручення та інші документи щодо рахунку юридичної особи за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 IBAN: НОМЕР_1 ;

-документів, повідомлень, листів, тощо які стосуються директорів, засновників, уповноважених, повірених юридичної особи за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надавалися даним підприємством банку для відкриття рахунку або з питань його обслуговування;

-документів, які стосуються, створені або подані щодо здійснення фінансової операції отримання компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів у розмірі 40 000 000,00 дол. США від громадянина України ОСОБА_4 протягом липня-серпня 2015 р.

-документів, які стосуються, створені або подані щодо подальшого перерахування коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 з відомостями про їх отримувачів, підстав перерахування, тощо.

-документів, платіжних доручень, виписок по рахунку, які стосуються здійснення банківських операцій з громадянином України ОСОБА_4 , юридичними особами за законодавством Королівства Нідерланди Tiway ОСОБА_5

-установчих документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням бенефіціарних власників, акціонерів, трастових угод, уповноважених керуючих, тощо.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1