У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, упровадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003695 від 25.05.2016 року за ч. 4 ст.358 КК України розпочате за заявою директора Департаменту безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання невстановленою особою до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 звернувся Директор Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ( паспорт НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із заявою про відкриття поточного рахунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_4 ; з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП « ОСОБА_5 » було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_6 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України розпочате за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення ПП « ОСОБА_5 » шахрайських дій. Так, встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України процесуальним керівником- прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_7 16.06.2016 прийнято рішення про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0003695 від 25.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, за дорученням слідчого, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ слідчо-оперативними заходами встановлені особи які причетні до організації злочинної діяльності по незаконному зняттю готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так вказаними особами були здійснені операції по зняттю грошових коштів у відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також у відділені банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 . Також дані особи, з метою ухилення від обов`язкових податкових та інших платежів до Державного бюджету України здійснюють незаконне переведення в готівку грошових коштів наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) шляхом переведення на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (інн. НОМЕР_16 ) та рахунок № НОМЕР_17 за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 , для подальшого зняття коштів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ОСОБА_11 в свою чергу значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_12 значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Так, 23.08.2016 при проведені обшуку у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( на території промтоварного ринку 7 ринку), було виявлено громадянина ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_22 який здійснював зняття грошових коштів в сумі 1 584 002 грн. з банківської картки № НОМЕР_18 яка закріплена за рахунком № НОМЕР_17 що зареєстрована за громадянином ОСОБА_12 . В свою чергу ОСОБА_13 здійснив незаконне зняття коштів з вказаного рахунку який йому не належить не маючи ніяких документів які б підтверджували його повноваження на це, зокрема нотаріальної довіреності. На теперішній час встановлюється причетність співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до діяльності вищевказаної злочинної групи.

Також 01.09.2016 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо ОСОБА_9 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_12 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » які надали до вказаного банку завідомо підроблені «Картки із зразками підписів і відбитків печатки» завірені приватним нотаріусом ОСОБА_6 , яка в свою чергу надала показання про те що вказані картки не підписувала, печаткою не завіряла та інформація в реєстр нотаріальних дій не вносилась. За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0006893 від 02.09.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України, та згідно ч. 1 ст. 217 КПК України постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 05.09.2016 об`єднано з кримінальним провадженням №0003695 від 25.05.2016 за ч. 4 ст. 358, ч. 1. ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні та проведенні відповідних експертиз оригіналів документів реєстраційних справ, які стали підставою для реєстрації підприємств з метою ведення протиправної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою : АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстроване АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстроване АДРЕСА_7 , ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) зареєстроване АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстроване АДРЕСА_9 які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою АДРЕСА_10 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести, а саме що вищевказані підприємства зареєстровані з метою ведення незаконної діяльності, за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Враховуючи вищевикладене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Крім цього слідчий просив розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_23 , тому що існує реальна загроза зміни інформації в реєстраційних документах.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У суді слідчим доведено, що вказані документи, які зберігаються в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою АДРЕСА_10 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або працівнику Національної поліції України за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою : АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстроване АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстроване АДРЕСА_7 , ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) зареєстроване АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстроване АДРЕСА_9 які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою АДРЕСА_10 з можливістю вилучення завірених їх копій.

В решті частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: