22.04.2016
Справа № 642/1365/16к
Провадження № 1-кс/642/563/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Працівники ПП «ТД» Галпідшипник» ЄРДПОУ 19170443, філія якого знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 10 реалізували ОСОБА_5 та потерпілому ОСОБА_6 підробну не якісну продукцію Мінського підшипникового заводу (MPZ), яку в подальшому відмовились замінити на належну.

Під час досудового слідства 08.03.2016 в якості допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що він є приватним підприємцем, займається торгово-закупівельною діяльністю. Приблизно 1 місяць тому він розмовляв зі своїми знайомими на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким повідомив, що йому потрібні підшипники з метою перепродажу, на що ОСОБА_7 порадив звернутися до «Галпідшипник», розташованого по вул. Залютинская, 10 в м. Харкові. В кінці лютого 2016 року потерпілий в «Інтернеті» знайшов сайт «Галпідшипник», і став вести переписку з приводу купівлі підшипників з менеджером на ім`я ОСОБА_9 . В ході переписки він написав, що його цікавлять підшипники марки МПЗ ШСЛ-60К, в кількості 250 штук на суму 138 375 гривень, і обов`язковою умовою було те, що підшипники повинні бути Мінського заводського виробництва, з паспортом якості. Менеджер ОСОБА_9 повідомив йому, що реалізують тільки заводські підшипники і паспорт якості нададуть. ОСОБА_6 замовив 8 підшипників МПЗ ШСЛ-60К, замовлення зробив по електронній пошті 29.02.2016.

Крім того, під час досудового слідства в якості свідка допитано ОСОБА_10 , який пояснив, що в період з 2014-2015 років він працював на ПП «ТД «Галпідшипник», у філії, яка розташована за адресою: м Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8. В його обов`язки входило шукати клієнтів, оформляти документацію, контролювати оплати, приймати продукцію на складі і допомагати комірникам розфасовувати і відправляти продукцію, та здача документів в бухгалтерію. Через деякий час він зрозумів, як працює ПП «ТД Галпідшипник», а саме компанія уклала з усіма провідними компаніями з виробництва підшипників, договори на поставку підшипників, а самі працюють за такою схемою. Приблизно 1/100 частина продукції компанія закуповує офіційно на заводі виробників з усією відповідною документацією. У Китаї закуповують підшипники найнижчої якості і найдешевші, на філіях ПП «ТД «Галпідшипник, які розташовані в містах: Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69-Б, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, знаходиться спеціальні пристрої, які маркують за допомогою лазера продукцію інших фірм на китайські підшипники. Після цього, прибуткові документи робляться від неіснуючих фірм (податкових ям): ТОВ «Інвест-Трейд-Груп» 38402750; ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» 39123362; ТОВ «Еколайн СТ» НОМЕР_1 ; ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп » НОМЕР_2 ; ТОВ «Сантехресурс» НОМЕР_3 ; ТОВ «Успіх ЮА» НОМЕР_4 ; ТОВ «БК Градот» 38882477, які беруться для того, щоб дані підшипники можна було продавати на території України. Після чого, підроблені підшипники продаються на території України. Найбільше підробляють підшипники виробництва Мінського заводу, Румунського виробництва марки URB, DIZV, а також підшипники КНР назва «ТМВ», Ростовського підшипникового заводу та Самарського підшипникового заводу. Також незаконно використовуються наступні підприємства для отримання грошових коштів і отримання документів ПП «Торговий Дім «Галпідшипник»- Код 32639349; ТзОВ «Віконні системи», код 22363683 ПП «Ролик», код 37656547; ТзОВ «Престиж-сервіс», розташовані за адресою: м Львів, вул. Зелена, 238-3, посадовими особами яких є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Але найнебезпечніше було те, що всі ці підроблені підшипники ПП «ТД «Галпідшипник» поставляє для використання на залізницях і метрополітенах України.

Також встановлено, що засновниками ПП «ТД Галпідшипник» за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валютних витрат з податку на прибуток підприємства створили фіктивні підприємства: ТОВ «Інвест-Грейд Груп» код 38402750, «Укр-Сервіс - Груп» код 39123362, «Екогруп СТ» код 37882209, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, ТОВ «Сіплекс» 39193141, ТОВ «Успіх ЮА» 38689971, ТОВ «БК Градот» 38882477, ТОВ «Укр-Пром-Торг» 3912362, ТОВ «Ейр-Гард» 37882209.

Органом досудового розслідування встановлено, що фірми, через які ПП «ТД «Галпідшипник» підроблює прибуткові документи дійсно не існують. Так, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, як юридична особа припинила своє існування, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, припинила своє існування у 2006 році, та під її кодом 34751291 працює ТОВ «Рентал-Прайс».

При проведенні 20 квітня 2016 року згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова обшуку в нежитлових будівлях, які розташовані за адресою:61177, м. Харків, вул. Залютинська, 10, де розташована філія ПП «ТД «Галпідшипник», , код ЄДРПОУ ВП: 26355982, були виявлені та вилучені предмети, які сприяли незаконному веденню господарської діяльності та вчинення злочину, а саме: 5 підшипників виробника ТМВ з маркуванням : 7216 ac, 7306C, J208E, NU307E,6218, зошит синього кольору із записами, флеш накопичувач, ноутбук ТМ «Fujtsu Siemens» серійний номер9144xzc3k000b із зарядним пристроєм, п`ятнадцять жорстких дисків із серійними номерами: 9QFBQDVX,34V3ZIAGSX13, 2F040S03106,9QZ88ZHR,WMAJC1680471,S01JJ40Y319225,SOV3J90P801626,55AV1WTBSX13,WMAKA1022454,9QEOSSX8,WMAKA1043798,5RVOOFME,9T7002-304,5JX67ID6,NWCAD 15850868.
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно у вигляді речей і документів відповідає критеріям, зазначеним у п.п.1,3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є підшуканими, виготовленими, пристосованими та використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПП «ТД» Галпідшипник» в судове засідання не з`явився. Про слухання клопотання повідомлені належним чином.

Суд, вислухавши старшого слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірними і не позбавляє інших осіб права звернутися до слідчого судді із мотивованим клопотанням про зняття арешту з майна у разі достатності підстав для скасування забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що вилучене під час огляду місця події майно може бути визнаними, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмет криминального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам. Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути надано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 20 квітня 2016 року за місцем фактичного та постійного здійснення протиправної діяльності філії ПП «ТД «Галпідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26355982 за адресою: 61177,м. Харків, вул. Залютинська, 10предмети та речі, а саме: 5 підшипників виробника ТМВ з маркуванням : 7216 ac, 7306C, J208E, NU307E,6218, зошит синього кольору із записами, флеш накопичувач, ноутбук ТМ «Fujtsu Siemens» серійний номер9144xzc3k000b із зарядним пристроєм, п`ятнадцять жорстких дисків із серійними номерами:9QFBQDVX,34V3ZIAGSX13,2F040S03106,9QZ88ZHR,WMAJC1680471,S01JJ40Y319225,SOV3J90P801626,55AV1WTBSX13,WMAKA1022454,9QEOSSX8,WMAKA1043798,5RVOOFME,9T7002-304,5JX67ID6,NWCAD 15850868.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Оскарженню підлягає в порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1