Справа № 490/4637/16-к
н/п 1-кс/490/2373/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
Іменем України
08 червня 2016 року Центральний районний суд м. Миколаєва в складі:
Головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при сектераті ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
за участю представників заявника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання директора ТОВ "Глобалторг-Юг". про скасування арешту банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалторг-Юг" (38841451): № НОМЕР_1 в ПАТ АТ "Приватбанк". МФО 326610 , -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання директора ТОВ "Глобалторг-Юг". про скасування арешту банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалторг-Юг" (38841451): № НОМЕР_1 в ПАТ АТ "Приватбанк". МФО 326610.
Згідно вказаного клопотання, 07 серпня 2015 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва була винесена ухвала про накладення арешту на банківські рахунки у рамках кримінального провадження.
Арешт накладено на наступні банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ», а саме: № НОМЕР_1 в ПАТ АТ «Приватбанк», МФО 326610.
Директор ТОВ "Глобалторг-Юг" вважає за необхідне скасувати арешт із вищевказаних банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ», оскільки, на його думку, підприємство фактично невзмозі через арешт рахунків здійснювати повноцінно господарську діяльність.
Заявник вказує, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» не має ніяких господарських відносин із непорядними підприємствами. Діяльність підприємства пов`язана з оптовими продажами овочевої та фруктової продукції та продуктів харчування.
Крім того, заявник вказує, що співіпрацює з такими підприємствами, як ТОВ «КорпусГруппКомтек» (35230781), які займаються постачанням продуктів харчування на підрозділи заводів Криворіжсталь у Дніпропетровській області, ПП «Артек-Союз» (30741489) - обслуговування військових частин Одеської області, ДП «Рітейл Іст» (38903507) - супермаркети «Фуршет», ТОВ ТД «Югторгсервіс» (39532730) - оптові продажі овочів та фруктів в Одеській області, та інші. Окрім директора, працевлаштовані згідно трудових договорів менеджери, експедитори та грузчик. Це все підтверджено бухгалтерськими документами, ТТН, накладними, договорами, які додаються до даного клопотання.
З цього приводу також було опитано директора підприємства слідчим ВКРСУ ФР ГУ ДФС в. Миколаївській області ОСОБА_4 на предмет причетності до даної справи, було долучено всі необхідні документи.
Заявник вказує, що підстав передбачених ст. 167 Кримінально-процесуального кодексу України в частині накладення арешту на вищевказані банківські рахунки Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» у слідства не було. Тобто фактично відбулось не дотримання приписів вищевказаної статті, зокрема п. 4 ч. 1 ст. 167 КПК України.
Було опитано директора підприємства ТОВ «Глобалторг», деяких директорів покупців та постачальників, водіїв які виконували перевезення товарів. В ході опиту правоохоронним органам було надано всю відповідну інформацію, та всі бухгалтерські документи, які свідчать про діяльність підприємства.
Заявник вказує, що фактично арешт було накладено помилково, адже особи, які мають відношення до перевірки правоохоронними органами жодним чином не відносяться до господарської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ», й через їх дії власник розрахункових рахунків не повинен відповідати, адже за приписами КПК України в останнього відповідальність не настає.
У судовому засіданні представники заявника просили суд клопотання задовольнити, оскільки вищезазначений рахунок, відкритий в ПАТ АТ "Приватбанк", потрібен для здійснення нормальної гоподарської діяльності підприємства, так як, деякі контрагенти користуються розрахунковими рахунками Приватбанку. Зазначили, що в ході досудового слідчства було прооведено переірку їх діяльності та жодних порушень слідчим не виявлено, а тому на теперішній час не встановлено необхідності в продовженні накладення арешту на їх рахунок.
Прокурор у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, оскільки на теперішній час необхідності в накладенні арешту на рахунок ТОВ "Глобалторг-Юг" для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню не має. Зазначив, в ході проведення досудового розслідування відомостей щодо причетності посадових осіб вказаного підприємства до не законних дій встановлено не було.
Крім того, у судовому засіданні представниками заявника було надано виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до якого залишок складає 0,14 гривень.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку заявника, суд вважає, що клопотання директора ТОВ "Глобалторг-Юг". про скасування арешту з банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалторг-Юг" (38841451): № НОМЕР_1 в ПАТ АТ "Приватбанк". МФО 326610 підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалторг-Юг" (38841451): № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АТ "Приватбанк". МФО 326610 підлягає задоволенню, з метою не порушення законних прав та інтересів власника, оскільки судом встановлено, що арешт рахунку підприємства тягне за собою збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі.
Керуючись статтями 170 -174 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання директора ТОВ "Глобалторг-Юг". про скасування арешту з банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалторг-Юг" (38841451): № НОМЕР_1 в ПАТ АТ "Приватбанк" МФО 326610 задовольнити.
Скасувати арешт з банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобалторг-Юг" (38841451): № НОМЕР_1 в ПАТ АТ "Приватбанк", МФО 326610 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1