Справа № 175/2931/16-к
Провадження № 1-кс/175/725/16
Ухвала
Іменем України
02 серпня 2016 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
встановив:
02 серпня 2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір №05/16 від 23.03.2016 року, предметом якого є благоустрій території зупинки по вул. Солідарності в селище Кіровське. 05.04.3026 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 174 097,00 гривень за виконану роботу згідно договору. 26.07.2016 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ДЗЕ національної поліції було здійснено виїзд до селища Кіровське, де в ході візуального огляду встановлено, що благоустрій території зупинки по вул. Солідарності проведено неякісно, та фактична вартість зазначених робіт 174 097,00 гривень, є значно завищеною.
Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір №05/16 від 23.03.2016 року, предметом якого є благоустрій території зупинки по вул. Солідарності в селище Кіровське. 05.04.3026 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 174 097,00 гривень за виконану роботу згідно договору. 26.07.2016 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ДЗЕ національної поліції було здійснено виїзд до селища Кіровське, де в ході візуального огляду встановлено, що благоустрій території зупинки по вул. Солідарності проведено неякісно, та фактична вартість зазначених робіт 174 097,00 гривень, є значно завищеною.
27 липня 2016 року слідчим відділом Дніпропетровського ВП відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, оскільки наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім того наявні всі обставини, зазначені в ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2016 до отримання відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвали суду про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із змінами і доповненнями, чинного з 01.03.2016 по цей час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинних у період з 01.03.2016 по цей час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок); ліцензії на ведення будівельної діяльності; договори (угоди, контракти), укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше), іншими розрахунками до них; дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних (субпідрядних) робіт; виписку по 311 рахунку в розрізі банків; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2016 рік (єдиний внесок та т. ін.), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2016 рік, документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформацію про розмір заборгованості за виконані роботи, якщо така мала місце;

- договори, угоди, контракти (з усіма додатками) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями; в копіях: договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки субпідрядників, статутні документи субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані при виконанні субпідрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 02 вересня 2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1