Справа № 159/1613/16-к
Провадження № 1-кс/159/310/16
УХВАЛА

26 квітня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 від 05 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001225 від 05.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 05.10.2015 року в Ковельський ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що під час оформлення кредитного договору з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівниками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено підробку документів.
Відомості про кримінальне правопорушення 05.10.2015 року внесено до ЄРДР за № 0001225, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з показів ОСОБА_5 встановлено, що 14.01.2008 року між ним та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений кредитний договір № 0296/08/22-СL. Предметом даного договору було надання відновлювальної кредитної лінії на споживчі цілі з лімітом кредитування 100000 доларів США строком до 12.01.2018 року. В період з 14.01.2008 року по липень 2008 року ОСОБА_5 отримав в банку 100000 доларів США, протягом того ж періоду він повернув 44000 доларів США на погашення суми кредиту та процентів за користування кредитними коштами. В грудні 2014 року банк здійснив в односторонньому порядку зміну істотних умов договору, а саме: змінив кредитора, порядок перерахування та реквізити для внесення оплати за користування кредитними коштами. 16.06.2015 року ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом в порядку захисту прав споживачів та просив суд визнати незаконними вимоги Банку про дострокове виконання зобов`язань та стягнення штрафу, а також просив зобов`язати провести конвертацію заборгованості по кредиту. Банк, в свою чергу, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовом до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості в сумі 32129, 12 доларів США, пені в сумі 17933, 57 гривень та штрафу в сумі 5000 гривень. Після ознайомлення із матеріалами позовної заяви банку, ОСОБА_5 виявив, що певна частина заяв на видачу готівки підписані не ним, а іншою особою. В банку він був отримав 100000 доларів США, а до матеріалів справи були додані заяви на видачу готівки на суму 142000 доларів США.
В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що усі оригінали документів по укладенню між ОСОБА_5 в особі кредитора та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного договору № 0296/08/22-СL та оригінали заяв на видачу готівки знаходились у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
25.12.2015 року слідчим суддею Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме кредитного договору № 0296/08/22-СL та оригіналів заяв на видачу готівки з проведенням їх виїмки. Провести виїмку вказаних документів не виявилось можливих, оскільки вони були знищені у зв`язку із закінченням терміну їх зберігання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 перебуває на розгляді цивільна справа № 159/3983/15-ц, провадження 2/159/24/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості за кредитним договором № 0296/08/22-СL. В матеріалах даної справи знаходяться першочергові копії заяв на видачу готівки зроблені з оригіналів, які на той час ще були не знищеними.
Слідчий зазначає, що необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 05.10.2015 року за № 0001225 на даний час не відпала, оскільки необхідно встановити чи підписи в заявах на видачу готівки виконано ОСОБА_5 чи іншою особою.
Отримання вказаних документів буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування і виявлення осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до першочергових копій заяв на видачу готівки зроблених з оригіналів, які на той час ще були не знищеними, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в матеріалах цивільної справи № 159/3983/15-ц, провадження 2/159/24/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості за кредитним договором № 0296/08/22-СL, оскільки іншим способом встановити ці обставини не можливо.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року за № 0001225 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для всіх обставин кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 в матеріалах цивільної справи № 159/3983/15-ц, провадження 2/159/24/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 0296/08/22-СL, шляхом надання слідчому оригіналів копій вказаних документів та дозволу на проведення їх виїмки.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 в матеріалах цивільної справи № 159/3983/15-ц, провадження 2/159/24/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 0296/08/22-СL, зобов`язавши секретаря судових засідань ОСОБА_8 надати слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 оригінали копій вказаних документів та дозвіл на проведення їх виїмки.
Строк дії даної ухвали встановити до 26 травня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1