ЄУН № 337/908/16-к
Провадження №1-кс/337/145/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0003268від 07 листопада 2015 року,

ВСТАНОВИВ:
15 березня 2016 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , в якому просила зобов`язати Південно-Східне відділення РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати їй тимчасовий доступ до речей і документів: виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 за період з 05.11.2015 року по 15.11.2015 року з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 .
Відповідно до клопотання, 05.11.2015 року приблизно о 17 годині 00 хвилин невідома особа, шляхом обману, повідомивши ОСОБА_5 про те, що її онук ОСОБА_6 затриманий за скоєння кримінального правопорушення і знаходиться у відділені міліції, і для вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти, заволоділа грошовими коштами в сумі 4600,00 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній збиток на вище вказану суму.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003268 від 07.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчій зазначив, що в ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 05.11.2015 року невідома особа в ході телефонної бесіди, шляхом обману змусила її перевести на банківський рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 4600,00 гривень.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції, згідно якої вона перерахувала через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4600,00 гривень.
Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, та в подальшому для встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахунку особи, яка вчинила шахрайські дії, а також інформації, яку вона надавав при відкритті рахунку.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку: ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації за рахунком, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову): виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 за період з 05.11.2015 року по 15.11.2015 року з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 ..
Строк дії ухвали встановити 30 днів до 15 квітня 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1