№ 1-кс/756/1529/16

У Х В А Л А
Іменем України
13 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, із вищою освітою, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України не судимого,
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного №0000065 від 29.07.2016, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч, 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з січня 2014 року по грудень 2015 року, діючи умисно, протиправно, у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи, посягаючи на встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності, переслідуючи мету вчинення фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків, на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, керуючись корисним мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, використовуючи злочинні схеми, організовані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , скоїв ряд умисних злочинів у сфері господарської діяльності та злочинів проти власності.
Так на початку 2014 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності розробленої ними злочинної схеми, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, з метою створення для підприємств реального сектору економіки умов для прикриття незаконної діяльності спрямованої на мінімізацію податків, зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування та введених у встановленому законом порядку, на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та незаконного обготівковування грошових коштів з поточних рахунків підприємств з ознаками фіктивності, бажаючи розширення обсягів такої злочинної діяльності та розуміючи, що самостійно вони не можуть забезпечити її розширення, прийняли рішення про створення організованої групи, тобто внутрішньо стійкого об`єднання трьох осіб, яке було попередньо утворене, з метою вчинення ряду кримінальних правопорушень, для чого намітили мету його діяльності:

- вчинення фіктивного підприємництва шляхом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності;
- сприянні мінімізації податкових зобов`язань шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств;
- незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків;
- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах організованою групою;
- вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою.

Реалізуючи свій замисел на створення організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зрозумівши, що є всі можливості для досягнення злочинної мети, спрямованої на прикриття незаконної діяльності, незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків, сприянні мінімізації податкових зобов`язань шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств, на початку 2014 року, перебуваючи на території Луганської області, залучили до складу організованої групи ОСОБА_5 , який є їх давнім знайомим та чоловіком рідної сестри ОСОБА_6 , який був повністю ознайомлений з їх злочинними намірами, метою створення організованої групи, цілями і задачами, які ставились перед кожним з учасників організованої групи зокрема, та всією групою в цілому.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , своїми умисними діями що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненими повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, у складі організованої злочинної групи, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.205 КК України.

Також, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у незаконних діях з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчиненими повторно та у складі організованої злочинної групи, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.

Також ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у незаконних діях з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повторно, у великому розмірі, у складі організованої злочинної групи, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у незаконних діях з заволодіння чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, в складі організованої злочинної групи, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч., 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 01.07.2016 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 20.00 год до 07.00 год. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження.

Ухвалою колегії суддів судової палат з розгляд кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва від 13.07.2016 ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 01.07.2016 скасовано, та до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стоком на 60 днів, тобто до 28.08.2016. Цією ж ухвалою підозрюваному ОСОБА_5 визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 250 мінімальних заробітних плат, що складає 344 500 (триста сорок чотири тисячі п`ятсот) гривень у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так й іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на розрахунковий рахунок Апеляційного суду м. Києва не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

-У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено певні обов`язки.

Згідно інформації Апеляційного суду міста Києва від 26.07.2016, станом на 26 липня 2016 на розрахунковий рахунок Апеляційного суду міста Києва грошові кошти у сумі 344 500 гривень у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 не надходили.

В ході досудового слідства здійснено виїзд за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 та встановлено його відсутність.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , який є утримувачем будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 15.07.2016 року виїхав із будинку забравши свої власні речі та повідомив, що змінює місце мешкання.

Крім того, на виклик на 10 год. 00 хв. 18.07.2016 до старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, причини неявки не повідомив.

29.07.2016 матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_5 виділено з матеріалів кримінального провадження №0000084 від 28.10.2015 та присвоєно єдиний номер №0000065.

29.07.2016 ОСОБА_5 оголошений в розшук, а кримінальне провадження зупинене.

Дані обставини свідчать про ухилення підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, у зв`язку із чим слідчий просить надати дозвіл на його затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судове засіданні прокурор не з`явилася, незважаючи на положення ч. 2 ст. 189 КПК України про негайний розгляд клопотання слідчим суддею після його отримання.

Вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, слідчий суддя встановив наступне.

Як убачається з наданої копії ухвали Апеляційного суду м. Києва від 13.07.2016 року підозрюваному ОСОБА_5 вже обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 250 мінімальних заробітних плати.

Враховуючи, що запобіжний захід про обрання якого клопоче слідчий, відносно підозрюваного вже обраний, у даному випадку відсутній предмет розгляду клопотання, в зв`язку із чим у його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 177, 178, 183, 187, 188, 189, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
У задоволення клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1