Справа № 464/2010/13-к
пр.№ 1-кс/464/330/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Келлера Р.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 30.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

28.02.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 30.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по картковому рахунку ОСОБА_2С № 4569, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_2, в період з 04.08.2011 року по 09.12.2011 року, систематично вчиняв фінансові операції - зняття готівкових коштів з використанням карткового рахунку № 4569, відкритого в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), які повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 5,8 млн. грн.

Досудовим слідством встановлено, що 01.08.2011 року ОСОБА_2 в приміщенні ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) у м. Червонограді було відкрито картковий рахунок № 4569. При відкритті рахунку клієнт зазначив, що джерела походження коштів, які він очікує отримати, є зарахування готівкових коштів в кількості 15 операцій на загальну суму 200 тис. грн. Джерелом походження коштів на даному рахунку були готівкові поповнення в сумах, що не перевищують 150 тис. грн., через касу банку власником рахунку та іншими особами.

04.08.2011 проведено одну фінансову операцію, яка повязана із внесенням готівкових коштів у Миколаївській області фізичною особою ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), в сумі 250 тис. грн.

Встановлено, що загальна сума знятих ОСОБА_2 готівкових коштів у період з 17.08.2011 року по 09.12.2011 року через термінал каси банку ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), розташованого у м. Червонограді Львівської області по вул. Шептицького, 1, становило 5,79 млн. грн.

Однак, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 являється логістом ТОВ Агро-Захід-Компані (). Його річний прибуток у 2011 році за місцем роботи становив 10,8 тис. гривень. В ОСОБА_2 були відсутні поточні рахунки в інших банках.

Беручи до уваги вищенаведене, з метою встановлення обставин використання ОСОБА_2 карткового рахунку, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_2С є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженню неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ОСОБА_2, які ймовірно повязані з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, слідчий просив клопотання задовольнити.

30.01.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Представник ПАТ Укрсоцбанк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ Укрсоцбанк та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРКС СУ ДПС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- юридичної справи про відкриття карткового рахунку № 4569 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 4569, належному ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) за період з 04.08.2011 року по 09.12.2011 року в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунку № 4569 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) за період з 04.08.2011 року по 09.12.2011року;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 4569 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) за період з 04.08.2011 року по 09.12.2011 року,

які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.