Справа № 357/283/16-к
У Х В А Л А
18 січня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

сторони кримінального провадження старший слідчий БЦ ВП ГУ Національної поліції України в Київській області майор поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого БЦ ВП ГУ Національної поліції України в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001934 від 13.05.2015 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий БЦ ВП ГУ Національної поліції України в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в зв`язку з чим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управляння Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено 15 січня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001934 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Старший слідчий БЦ ВП ГУ Національної поліції України в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , зазначене клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що 13.05.2015 року близько 09.30 години, невідома особа, з прихованого номеру зателефонувала на номер мобільного оператора МТС Україна НОМЕР_1 належний потерпілій ОСОБА_4 , та представившись працівником міліції, повідомила, що потрібно переказати на вказаний ним банківський рахунок грошові кошти в сумі 1000 доларів США грн. в якості винагороди за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності. В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 , добросовісно помиляючись в намірах невстановленої слідством особи, 13.05.2015 року близько 10.00.26 години перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перерахувала за допомогою банківського терміналу (TS207322) на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на невстановлену слідством особу № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі по 3000 грн.,, а також 13.05.2015 року близько 10.49.34 години перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перерахувала за допомогою банківського терміналу ( НОМЕР_3 ) на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на невстановлену слідством особу № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі по 13 000 грн., що в загальній сумі складає 16000 грн., в якості оплати за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності.

Однак в подальшому,цього ж дня на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 , надійшов дзвінок від її сина ОСОБА_5 , який повідомив, що з ним нічого не трапилось та до правоохоронних органів не потрапляв. Як наслідок, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 16000 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчу ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо банківського рахунку, руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160 та 162 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого БЦ ВП ГУ Національної поліції України в Київській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів у період часу з 10.00 год. по 18.00 год. 13.05.2015 року по терміналу № TS207322 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого: АДРЕСА_1 з наданням інформації номерів рахунків отримувачів, їх анкетних даних, копій анкет-заяв на відкриття рахунків, а також інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його анкетних даних, копій анкет-заяв на відкриття рахунків з можливістю вилучення оригіналів всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, зобов`язавши при цьому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Строк дії ухвали не перевищує 18 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1