Справа №127/6060/16-к
Провадження №1-кс/127/2333/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 12.06.2014 за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 04.12.2014 за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Кількість працівників - 1 особа),
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ). Гр.-нин ОСОБА_4 , який рахується керівником вищезазначених підприємств пояснив, що не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств. Протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували вищезазначені підприємства для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.
Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи дані гр.-на ОСОБА_4 , імітуючи протягом січня-квітня 2015 року ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця), виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Протягом січня- квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість ряд підприємств реального сектору економіки. Під час здійснення досудового розслідуванням виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо вхідних телефонних дзвінків на телефонні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за 17.02.2016 за період з 15 год. 00 хв. до 15 год. 15 хв.; 'Графіка вищевказаних телефонних номерів які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх фактів злочинної діяльності, направлених на умисне ухилення від сплати податків та іншого порушення податкового законодавства України, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в здійсненні виїмки інформації щодо вхідних телефонних дзвінків на вищевказані телефонні номери, які мають значення для розслідування кримінального провадження, та перебувають у володінні службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на паперових та електронних носіяхщодо вхідних телефонних дзвінків на телефонні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за 17.02.2016 за період з 15 год. 00 хв. до 15 год. 15 хв.; Трафіка вищевказаних телефонних номерів, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), а також здійснення її виїмки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя