Справа №638/7376/16-к
Провадження №1-кс/638/1840/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 травня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001199, внесеному до ЄРДР 12.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 12.03.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0001199 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що в період часу із 05.03.2016 року до 06.03.2016 року невстановлена особа, шляхом обману отримала доступ до персональних даних ОСОБА_5 щодо наявності у неї карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, використавши реквізити платіжної картки потерпілої № НОМЕР_2 , здійснила 2 операції з переказу коштів з рахунку ОСОБА_5 по 409 гривень кожна на рахунки невідомих осіб.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.03.2016 з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , виданої 17.02.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомими особами було зроблено несанкціоновану трансакцію по переказу коштів на загальну суму 818 гривень через UKR VISA DIRECT P2P EASY PAY №504731, № НОМЕР_4 (інформація відповідно отриманої виписки по рахунку).

Як з`ясувала ОСОБА_5 12.03.2016 по телефону з call центру ІНФОРМАЦІЯ_2 , її грошові кошти 2 операціями були перераховані на платіжні картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 …9158, видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але даних своєї платіжної карти фізичним особам вона не повідомляла. Однак, ОСОБА_5 повідомила, що одного разу, 05.03.2016 вона поповнювала номер телефону через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де вказала номер своєї карти та CVV код. Яким чином невстановлені особи дізналися про реквізити карти ОСОБА_5 не відомо. Діями невстановлених зловмисників ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на суму 818 гривень. Про нестачу коштів з рахунку, вона дізналась, коли 07.03.2016 намагалася зняти готівкові кошти у банкоматі, але не могла цього зробити, оскільки карта була заблокована. 09.03.2016 року остання зателефонувала до колл-центру ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що за ініціативою банку, її рахунок був заблокований через проведення 2-х сумнівних операцій по переказу коштів з карти на іншу карту.

Відповідно до інформації яка міститься у виписці по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 грошові кошти потерпілої були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Електронна система платежів EASYPAY зареєстрована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинна бути інформація щодо рахунків невідомих осіб на які були переведені кошти із картки № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнтів банківської установи, на карткові рахунки яких були переказані кошти потерпілої ОСОБА_5 , оскільки ці особи, можуть бути причетні до скоєння злочину.

З метою встановлення цих даних необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: назви банків та інших фінансових установ, номери МФО банків та інших фінансових установ, на які перераховані грошові кошти, номери і види банківських рахунків, номери та види платіжних карток, на які перераховувались грошові кошти, дати і час операцій, номери трансакцій, сум і призначень платежів (на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 05.03.2016 року по 07.03.2016 року, проведених з рахунку № НОМЕР_1 (платіжна карта № НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з використанням електронної системи платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обумовлена тим, що зазначені відомості відображають окремі етапи руху грошових коштів потерпілої на банківських рахунках до моменту їх отримання особами, причетними до скоєння злочину, у зв`язку з чим ці відомості мають суттєве значення для встановлення істини в провадженні, в подальшому будуть використанні як докази і не можуть бути отримані іншими способами, ніж шляхом розкриття банківської таємниці.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши думку прокурора, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001199, внесеному до ЄРДР 12.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому ОСОБА_4 або відповідному оперативному підрозділу Національної поліції за дорученням вказаного слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: назви банків та інших фінансових установ, номери МФО банків та інших фінансових установ, яким перераховані грошові кошти, номери і види банківських рахунків, номери та види платіжних карток, на які перераховувались грошові кошти, дати і час операцій, номери трансакцій, сум і призначень платежів (на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 05.03.2016 року по 07.03.2016 року, проведених з рахунку № НОМЕР_1 (платіжна карта № НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з використанням електронної системи платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1