СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

Справа №306/655/16-к

Провадження № 1-кс/306/95/16

Рядок статзвіту № 27

06.04.2016 року м.Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
приватного підприємця ОСОБА_4
розглянувши клопотання в.о. заступника начальника СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: вантажних автомобілів марки «Камаз», д.н.з. НОМЕР_1 та «Урал» д.н.з. НОМЕР_2 із завантаженою деревиною, ззовні схожою на деревину породи «дуб», у загальній кількості 17 та 16 колод; з товарно-транспортними накладними: «При перевезенні деревини автомобільним транспортом» серії ЗКА 670875 від 16.02.2016, «При перевезенні деревини автомобільним транспортом» серії ЗКА 670874 від 13.02.2016, №2 від 02.04.2016.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, ОСОБА_4 , слідчий суддя, -
В С Т А Н О В И В:

В.о. заступника начальника СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури посилаючись на те, що 02 квітня 2016 року о 19 годині 35 хвилин до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від о/у в ОВС підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що того дня, біля 18 годині 30 хвилин в с.Неліпино, Свалявського району біля лісового масиву в урочищі «Третій кілометр» зупинено два вантажні автомобілі марки «Камаз» з державними номерними знаками НОМЕР_1 та «Урал» з державними номерними знаками НОМЕР_3 , які порушуючи вимоги наказу №202 від 27.06.2012 року Державного Агенства лісвоих ресурсів України «Про затвердження тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України» без електронних бирок та відповідних документів, незаконно перевозились на ПП Гартавел.

За даним фактом 03.04.2016 року СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області з метою перевірки факту законності порубки лісу, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.246 КК України.

У ході проведення огляду вантажівок та породи лісо-продукції з зовні схожої на породу «дуб», встановлено, що на вантажному автомобілі марки «Камаз» з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , завантажено деревину зовні схожу на деревину породи «дуб», у загальній кількості 17 колод, та при вимірюванні їх довжини та діаметру встановлено, що колода №1 довжина 7,70 м, діаметр 38,5 см, колода №2 довжина 7,70 м, діаметр 34 см, колода №3 довжина 6,20 м, діаметр 33 см, колода №4 довжина 5 м, діаметр 25, колода №5 довжина 5м, діаметр 35,5 см, колода №6 довжина 5,40 м, діаметр 35 см, колода №7 довжина 5,40 м, діаметр 41 см, колода №8 довжина 5,40 м, діаметр 30 см, колода №9 довжина 6,60 м, діаметр 26 см, колода №10 довжина 6,60 м, діаметр 35 см, колода №11 довжина 5,40 м, діаметр 32,5 см, колода №12 довжина 5,40 м, діаметр 56 см, колода №13 довжина 5,40 м, діаметр 40 см, колода №14 довжина 5,40 м, діаметр 44 см, колода №15 довжина 5,40 м, діаметр 52 см, колода №16 довжина 5,40 м, діаметр 60 см, колода №17 довжина 5 м, діаметр 42 см.

При огляді вантажівки «Урал» з державними номерними знаками НОМЕР_2 зареєстрованої на ОСОБА_7 , встановлено, що на автомобілі завантажено також деревину зовні схожу на деревину породи «дуб», у загальній кількості 16 колод, та при вимірюванні їх довжини та діаметру встановлено, що колода №1 довжина 5,54 м, діаметр 43 см, колода №2 довжина 6,50 м, діаметр 50 см, колода №3 довжина 6,30 м, діаметр 40 см, колода №4 довжина 5,90 м, діаметр 62 см, колода №5 довжина 7,90 м, діаметр 51 см, колода №6 довжина 8,55 м, діаметр 35 см, колода №7 довжина 7,90 м, діаметр 41 см, колода №8 довжина 5,90 м, діаметр 70 см, колода №9 довжина 6,20 м, діаметр 45 см, колода №10 довжина 6,10 м, діаметр 44 см, колода №11 довжина 7 м, діаметр 55 см, колода №12 довжина 7,20 м, діаметр 60 см, колода №13 довжина 8,65 м, діаметр 40 см, колода №14 довжина 7,90 м, діаметр 44 см, колода №15 довжина 6,10 м, діаметр 44 см, колода №16 довжина 6 м, діаметр 40 см.

Крім цього, під час проведення огляду деревини, встановлено відсутність на торцях усіх колод електронних чіпів (бирок), що є порушенням Наказу Мінінфраструктури України, Мінагрополітики України від 29.11.2013 року №961/707 та наказу №202 від 27.06.2012 року Державного Агенства лісвоих ресурсів України «Про затвердження тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України».

Зазначає, що у ході вище вказаного огляду був присутній ОСОБА_4 , який вказав, що деревина належить йому та у присутності понятих та працівників поліції, пред`явив документи на вищевказаний ліс, зокрема:

- товарно-транспортну накладу «При перевезенні деревини автомобільним транспортом» серії ЗКА 670875 від 16.02.2016, видану вантажовідправником ДП Свалявське лісове господарство на автомобіль марки «Урал» з державними номерними знаками НОМЕР_2 , де пункт завантаження є Ганьковицьке лісництво Франко-Ліс, пункт розвантаження ФОСПД ОСОБА_8 . У вказаній накладній вказано, що відпущено техсеровини для ВТП (тл) дуб L:6,00м., з яких: 8 штук діаметром 26-35, 1 штука діаметром 36-49, 1 штука діаметром 50. Техсеровини для ВТП (тл) дуб L:7,00м., з яких: 28 штук діаметром 18-25, а у загальному 38 штук, на загальну суму 13528,10 гривень;

- товарно-транспортну накладу «При перевезенні деревини автомобільним транспортом» серії ЗКА 670874 від 13.02.2016, видану вантажовідправником ДП Свалявське лісове господарство на автомобіль марки «Камаз» з державними номерними знаками НОМЕР_4 , де пункт завантаження є Ганьковицьке лісництво Франко-Ліс, пункт розвантаження ФОСПД ОСОБА_8 . У вказаній накладній вказано, що відпущено техсеровини для ВТП (тл) дуб L:6,00м., з яких: 2 штуки діаметром 26-35, 2 штуки діаметром 36-49, 2 штуки діаметром 50, 6 штук діаметром 14-25, 3 штуки діаметром 36-49, 1 штука діаметром 50, 3 штуки діаметром 26-35, 2 штуки діаметром 36-49, 2 штуки діаметром 50, а у загальному 23 штуки, на загальну суму 65598,18 гривень;

- товарно-транспортну накладу №2 від 02.04.2016 видану ПП Гартавел та отримувачем де є ПП Гартавел, виписану на автомобіль марки «Камаз» з державними номерними знаками НОМЕР_5 , у якій вказано, що найменування вантажу - пиловий дуб, у кількості 14,6 м3, загальною сумою з ПДВ 46720 гривень;

- товарно-транспортну накладу №2 від 02.04.2016 видану ПП Гартавел та отримувачем є ПП ОСОБА_9 , виписану на автомобіль марки «Урал» з державними номерними знаками НОМЕР_2 , у якій вказано, що найменування вантажу - пиловий дуб, у кількості 17,6 м3, загальною сумою з ПДВ 54720 гривень;

?накладну №2 від 02.04.2016 видану ПП ОСОБА_9 та отримувачем є ПП ОСОБА_9 , у якій вказано, що найменування вантажу - пиловий дуб, у кількості 31,8 м3, загальною сумою з ПДВ 98580 гривень.

Згадані автомобілі з деревиною передані на зберігання на територію ПВД Свалява, ДП «Свалявське ЛГ» за адресою: с.Неліпино, вул. Шевченка. Документи пред`явлені та надані ОСОБА_4 , органом досудового розслідування вилучені у звязку із наявними у них розбіжностями.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області заявлені вимоги підтримав з підстав, викладених у клопотанні та наполягав на їх задоволенні. Просить суд накласти арешт на тимчасово вилучене вищезгадане майно, заборонивши його використання чи розпорядження до вирішення кримінального провадження.

ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері лісопереробки та лісоперевезень. Щодо задоволення клопотання заперечив, пояснивши, що вилучена деревина належить йому, вантажні автомобілі перебувають у його користуванні. Зазначив, що перевезення деревини не відбувалося, так як водії очікували документи на вантаж, які знаходилися у майстра лісу. Відсутність електронних бирок пояснює тим, що за час тривалого зберігання даної деревини за несприятливих погодних умов частина її зіпсувалася, внаслідок чого змушений був видалити дані частини, у яких на його думку, знаходилися електронні чіпи (бирки).

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000224 від 04.04.2016 року, 03.04.2016 року до ЄРДР внесено відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 02 квітня 2016 року о 19 годині 35 хвилин до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від о/у в ОВС підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що 02.04.2016 о 18 годині 30 хвилин в с.Неліпино, Свалявського району, біля лісового масиву було зупинено два вантажні автомобілі Камаз д.н. НОМЕР_1 та Урал НОМЕР_3 , які перевозили деревину породи Дуб без відповідних документів.

Згідно наказу № 202 від 27.06.2012 року Державного Агенства лісових ресурсів України «Про затвердження тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України», яка визначає порядок обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки із застосуванням електронних засобів маркування та обліку деревини на підприємствах Держлісагентства України, де запроваджується Єдина державна система електронного обліку деревини у відповідності з Концепцією, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1090-р.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України - слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України: тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

За ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

За загаданою нормою Закону фактичною підставою арешту майна є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень ... . Необхідність арешту майна зумовлюється підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечнння можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1)правову підставу для арешту майна;

достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

наслідки арешту майна для інших осіб;

розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, наклавши арешт на тимчасово вилучену деревину породи «дуб», у загальній кількості 17 колод, зокрема колоду №1 довжиною 7,70 м, діаметр 38,5 см, колоду №2 довжиною 7,70 м, діаметр 34 см, колоду №3 довжиною 6,20 м, діаметр 33 см, колоду №4 довжиною 5 м, діаметр 25, колоду №5 довжиною 5м, діаметр 35,5 см, колоду №6 довжиною 5,40 м, діаметр 35 см, колоду №7 довжиною 5,40 м, діаметр 41 см, колоду №8 довжиною 5,40 м, діаметр 30 см, колоду №9 довжиною 6,60 м, діаметр 26 см, колоду №10 довжиною 6,60 м, діаметр 35 см, колоду №11 довжиною 5,40 м, діаметр 32,5 см, колоду №12 довжиною 5,40 м, діаметр 56 см, колоду №13 довжиною 5,40 м, діаметр 40 см, колоду №14 довжиною 5,40 м, діаметр 44 см, колоду №15 довжиною 5,40 м, діаметр 52 см, колоду №16 довжиною 5,40 м, діаметр 60 см, колоду №17 довжиною 5 м, діаметр 42 см; деревину породи «дуб», у загальній кількості 16 колод, зокрема: колоди №1 довжиною 5,54 м, діаметр 43 см, колоду №2 довжиною 6,50 м, діаметр 50 см, колоду №3 довжиною 6,30 м, діаметр 40 см, колоду №4 довжиною 5,90 м, діаметр 62 см, колоду №5 довжиною 7,90 м, діаметр 51 см, колоду №6 довжиною 8,55 м, діаметр 35 см, колоду №7 довжиною 7,90 м, діаметр 41 см, колоду №8 довжиною 5,90 м, діаметр 70 см, колоду №9 довжиною 6,20 м, діаметр 45 см, колоду №10 довжиною 6,10 м, діаметр 44 см, колоду №11 довжиною 7 м, діаметр 55 см, колоду №12 довжиною 7,20 м, діаметр 60 см, колоду №13 довжиною 8,65 м, діаметр 40 см, колоду №14 довжиною 7,90 м, діаметр 44 см, колоду №15 довжиною 6,10 м, діаметр 44 см, колоду №16 довжиною 6 м, діаметр 40 см; з товарно-транспортними накладними: «При перевезенні деревини автомобільним транспортом» серії ЗКА 670875 від 16.02.2016, «При перевезенні деревини автомобільним транспортом» серії ЗКА 670874 від 13.02.2016, №2 від 02.04.2016, заборонивши використовувати чи розпоряджатися ними до вирішення провадження по суті.

З урахуванням того, що вантажні автомобілі належать на праві власності іншим особам, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у ОСОБА_4 перебувають у користуванні для здійнення підприємницької діяльності, слідчий суддя дійшов переконання, що у клопотанні у частині накладення арешту на вантажні автомобілі марки КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_1 та «Урал» д.н.з. НОМЕР_2 слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання в.о. заступника начальника СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
деревину породи «дуб», у загальній кількості 17 колод, зокрема: колоду №1 довжиною 7,70 м, діаметр 38,5 см, колоди №2 довжиною 7,70 м, діаметр 34 см, колоду №3 довжиною 6,20 м, діаметр 33 см, колоду №4 довжиною 5 м, діаметр 25, колоду №5 довжиною 5м, діаметр 35,5 см, колоду №6 довжиною 5,40 м, діаметр 35 см, колоду №7 довжиною 5,40 м, діаметр 41 см, колоду №8 довжиною 5,40 м, діаметр 30 см, колоду №9 довжиною 6,60 м, діаметр 26 см, колоду №10 довжиною 6,60 м, діаметр 35 см, колоду №11 довжиною 5,40 м, діаметр 32,5 см, колоду №12 довжиною 5,40 м, діаметр 56 см, колоду №13 довжиною 5,40 м, діаметр 40 см, колоду №14 довжиною 5,40 м, діаметр 44 см, колоду №15 довжиною 5,40 м, діаметр 52 см, колоду №16 довжиною 5,40 м, діаметр 60 см, колоду №17 довжиною 5 м, діаметр 42 см;

деревину породи «дуб», у загальній кількості 16 колод, зокрема: колоду №1 довжиною 5,54 м, діаметр 43 см, колоду №2 довжиною 6,50 м, діаметр 50 см, колоду №3 довжиною 6,30 м, діаметр 40 см, колоду №4 довжиною 5,90 м, діаметр 62 см, колоду №5 довжиною 7,90 м, діаметр 51 см, колоду №6 довжиною 8,55 м, діаметр 35 см, колоду №7 довжиною 7,90 м, діаметр 41 см, колоду №8 довжиною 5,90 м, діаметр 70 см, колоду №9 довжиною 6,20 м, діаметр 45 см, колоду №10 довжиною 6,10 м, діаметр 44 см, колоду №11 довжиною 7 м, діаметр 55 см, колоду №12 довжиною 7,20 м, діаметр 60 см, колоду №13 довжиною 8,65 м, діаметр 40 см, колоду №14 довжиною 7,90 м, діаметр 44 см, колоду №15 довжиною 6,10 м, діаметр 44 см, колоду №16 довжиною 6 м, діаметр 40 см, товарно-транспортну накладну «При перевезенні деревини автомобільним транспортом» серії ЗКА 670875 від 16.02.2016, товарно-транспортну накладну «При перевезенні деревини автомобільним транспортом» серії ЗКА 670874 від 13.02.2016, товарно-транспортну накладну №2 від 02.04.2016 товарно-транспортну накладну №2 від 02.04.2016, накладну №2 від 02.04.2016 та заборонити використовувати чи розпоряджатися ними до вирішення кримінального провадження по суті.
Тимчасово вилучені автомобілі марки КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_1 та «Урал» д.н.з. НОМЕР_2 повернути ПП ОСОБА_4 ..
Ухвала виконується негайно.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом пяти днів з дня отримання її копії до апеляційного суду Закарпатської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1