Справа № 591/4006/16-к
Провадження № 1-кс/591/2539/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2016 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000103 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.08.2015 по 19.09.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця речей, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №0000103, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2103-2 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами з Управління Служби безпеки України в Сумській області про те, що службові особи УКВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з сестрою медичною зазначеного закладу ОСОБА_4 , у період часу з 24.03.2015 по 27.10.2015 та з 27.12.2015 по 29.02.2016, діючи в корисливих цілях з метою особистого збагачення нараховували та виплачували заробітну плату останній у той час коли вона перебувала за межами України, внаслідок чого вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 18000,00 гривень.

Відповідно до посадової інструкції сестри медичної із стоматології ОСОБА_4 , останню призначено на посаду наказом керівника закладу № 31 від 13 квітня 1999 року, має стаж роботи 19 років.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи на вище вказаній посаді, відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 24.03.2015 по 27.10.2015, з 27.12.2015 по 29.02.2016, з 28.04.2016 по 30.05.2016 та з 27.08.2016 по дату складання даного витягу (07.09.2016) перебувала за межами України на території Російської Федерації.

Перебуваючи за кордоном остання продовжувала перебувати на посаді сестри медичної із стоматології УКВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримувати заробітну платню. Підтвердженням цього у матеріалах кримінального провадження наявні належним чином завірені керівником закладу копії бухгалтерських документів.

У зв`язку з вище викладеним, є підстави вважати, що за попередньою змовою головний лікар УКВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головний бухгалтер УКВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та сестра медична із стоматології УКВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вчинили привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Відповідно до інформації з Управління Служби безпеки України в Сумській області ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 має банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку зараховуються грошові кошти у вигляді заробітної плати. При цьому, з 2013 року для зарахування заробітної плати остання користувалась банківською картою зазначеної установи № НОМЕР_1 .

На даний час з метою встановлення обставин виведення з обігу бюджетних коштів, необхідно встановити обставини нарахування заробітної платні ОСОБА_4 , чим підтвердити або спростувати факт заволодіння бюджетними коштами, а також обставин подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, для чого необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку за період з 01.01.2015 по 03.08.2016.

Дані відомості знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 за номером банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.08.2015 по 03.08.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.08.2015 по 19.09.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1