Справа №522/2725/16-к
1-кс/522/6626/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0010655 від 13.11.2015, за заявою ОСОБА_8 про те, що його жінка ОСОБА_9 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_1 ; в будинку АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 , чим спричинила збитків на загальну суму 65 000 000 гривень.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_11 . На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_12 була куплена квартира АДРЕСА_3 . Після весілля зі ОСОБА_13 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою у м. Одесі. На даний момент ОСОБА_10 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.
Квартира по АДРЕСА_4 куплена ним до весілля. На теперішній час, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_14 2005р.н., ОСОБА_15 2003р.н. ОСОБА_9 була прописана за адресою: АДРЕСА_5 .
У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_13 , ОСОБА_12 були куплені кілька квартир в Одесі по АДРЕСА_1 , а саме: квартири за АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , підвальне приміщення; Грецька 45 кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_28 .Дані квартири купувалися ОСОБА_12 , за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.
Всі куплені ОСОБА_12 квартири, спочатку оформлялися на його ім`я. Після того, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_13 , познайомила його з адвокатами ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_12 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_18 (в подальшому його дружину ОСОБА_9 ), бухгалтер: ОСОБА_19 , ОСОБА_10 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_20 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , де фактично і здійснювала свою діяльність.
Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_8 подзвонив його товариш ОСОБА_21 (громадянин Ізраїлю) і повідомив йому, що квартира ОСОБА_22 ( АДРЕСА_30 ), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_23 , після чого, тал Амнон і дізнався про те, що усі квартири, які знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , у будинку АДРЕСА_2 та квартира АДРЕСА_3 не належать йому, а оформлені вже на третіх осіб, без його відома і дозволу.
Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_9 , де вони на теперішній час не відомо.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2007 ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу №р.1672 купує квартиру АДРЕСА_31 , а з 27.08.2008 квартира на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 27.08.2008 належить ТОВ «Тал Холдинг» .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то 04.09.2009 дану квартиру купує ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу р.961 від 04.09.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_25 . Потім, 23.12.2009 дану квартиру купує ОСОБА_26 , на підставі договору купівлі-продажу р.2348 від 23.12.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а 31.01.2012 зазначену квартиру купує ОСОБА_27 на підставі договору купівлі-продажу р.240 від 31.01.2012 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно показів ОСОБА_8 , то ОСОБА_10 ніколи не надавав своєї згоди на продаж нерухомого майна, яке належить ТОВ «Тал Холдинг» або знаходиться на його імені, тому про продаж вказаної квартири йому стало відомо в листопаді 2015 року.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_31 з 02.03.2016 на праві власності належить ОСОБА_28 , на підставі договору дарування 441 від 02.03.2016 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

У клопотанні зазначено, що здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою призначення необхідних почеркознавчих експертиз. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

Крім цього, згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮУ від 08.01.1998 № 53/5 та Наказу МЮУ від 27.07.2015 № 1350/5 про зміни до Інструкції про призначення та проведення судових експертних досліджень забороняється проведення будь якого почеркознавчого дослідження по електрофотокопіям.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до: оригіналу договір р.2348 від 23.12.2009 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_31 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , документи на підставі яких укладався договір р.2348 від 23.12.2009, книга реєстрації вказаного договору

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 .

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали вказаний договір купівлі-продажу на нерухоме майно, а саме: квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_33 , у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий і прокурор підтримав клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Проте, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 заперечував у задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Заслухавши слідчого, прокурора та адвоката, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити їх завірені належним чином копій, а саме: договір р.2348 від 23.12.2009 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_31 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , документи на підставі яких укладався договір р.2348 від 23.12.2009, аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_32 .

В решті частині клопотання слідчого - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: