Справа № 170/1120/13-к
Провадження № 1-кс/170/110/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2013 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю старшого прокурора Повшука І.М., слідчого Світящука В.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтоване тим, що головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) ОСОБА_3 вчинено дії направлені на незаконне заволодіння коштами ПрАТ «Шацьке РТП» в сумі 600000 гривень, шляхом пред'явлення вимог до товариства про сплату вказаних коштів по векселях АА 1693234, АА 693235, оформлених від ПрАТ «Шацьке РТП» як сплати за придбання в 2009 році у ТОВ «ОСОБА_4 Енергія» простих векселів, емітованих ТОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн», строк пред'явлення яких до сплати закінчився ще 24.05.2008 року, чим вчинено замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. 26 вересня 2013 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС України у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. В ході проведення дослідчої перевірки було встановлено, що 12.08.2009 року між ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» (, 04073, м. Київ, пр-т Московський, 6) та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-96/09, згідно якого ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» продали ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» два векселі АА 0121761 та АА 0121762 номінальною вартістю 300000 гривень кожен.

07.09.2009 року між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» (, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1/3) та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-122/09, згідно якого ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» продали ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» два векселі АА 0121763 та АА 0121764 номінальною вартістю 300000 гривень кожен.

13.08.2009 року між ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» (, 04073, м. Київ, пр-т Московський, 6) та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) було укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року. Згідно даної додаткової угоди сторони дійшли згоди, що заборгованість ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» перед ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» погашається шляхом видачі ВАТ «Шацьким ремонтно-транспортне підприємством» ТзОВ «Інноваційно - промислові системи» простих векселів на загальну суму 600000 гривень.

08.09.2009 року між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» (, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1/3) та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) було укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 122/09 від 07.09.2009 року. Згідно даної додаткової угоди сторони дійшли згоди, що заборгованість ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» перед ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» погашається шляхом видачі ВАТ «Шацьким ремонтно- транспортне підприємством» ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» простих векселів на загальну суму 600000 гривень.

14.01.2010 року між ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) та ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20 ) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2/10. Згідно цього договору ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» продало ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» два векселі АА 0121763 та АА 0121764 номінальною сумою 300000 гривень кожен складених та випущених ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20 ) 24.05.2007 року в м. Київ.

15.04.2010 року між ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) та ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20 ) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-43/10. Згідно цього договору ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» продало ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» два векселі АА 0121761 та АА 0121762 номінальною сумою 300000 гривень кожен складених та випущених ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20 ) 24.05.2007 року в м. Київ.

Крім того, 09.01.2013 року ОСОБА_3 звернувся до Шацького районного суду з позовною заявою до ПрАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» про несплату йому коштів за векселями придбаними ним 14.09.2009 року згідно договору №Б-126/09 купівлі продажу цінних паперів, укладеного з ТОВ «ОСОБА_4 Енергія» двох векселів ВАТ ««Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» АА 1693234 від 08.09.2009 року номінальною вартістю 300000 гривень, та АА 1693235 від 08.09.2009 року номінальною вартістю 300000 гривень. Зазначені вище векселі ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» (, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1/3)» - продавець, передав ОСОБА_3 за актом приймання-передачі від 14.09.2009 року. Після чого 27.12.20010 року ОСОБА_3 вказані вище векселі пред'явив ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» до платежу, згідно акту № 1 пред'явлення векселів до платежу.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що при укладенні вищевказаних договорів повіреним покупців виступало Акціонерне товариство «Українські цінні папери» у якості торговця цінними паперами (ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376607 від 16.10.2007 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність)

В ході досудового слідства виникла необхідність вилучення оригіналів документів у Акціонерного товариства «Українські цінні папери» а саме:

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року укладеного між ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 12.08.2009 року до договору № Б-96/09 укладеної між ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» ;

- додаткової угоди від 13.08.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року між ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

акту прийому-передачі цінних паперів від 07.09.2009 року до договору № Б-122/09 укладеного між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- додаткової угоди від 08.09.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- акту вексельного платежу від 08.09.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-2/10 від 14.01.2010 року між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 14.01.2010 року до договору № Б-2/10 укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно -транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-43/10 від 15.04.2010 року укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно -транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 15.04.2010 року до договору № Б-43/10 ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно -транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-126/09 від 14.09.2009 року укладеного між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ОСОБА_3;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 14.09.2009 року до договору № Б-126/09 між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ОСОБА_3

Необхідність здійснення даного заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що зазначені документи являються джерелом доказів, та в них містяться відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність вилучення окремих документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб.

Крім цього, здійснення тимчасового доступу до документів без їх вилучення, не забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за відсутності їх оригіналів, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не представиться можливим в інший спосіб з'ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення судових (почеркознавча, технічна, економічна) експертиз, котрі виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, можливе пособництво причетним до його вчинення особам зі сторони Акціонерного товариства «Українські цінні папери» шляхом зміни чи знищення документів, у зв'язку з чим наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, але і їх вилучення у юридичної особи, у володіння якої вони перебувають.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення наявних у Акціонерного товариства "Українські цінні папери" () за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 6, індекс 01033, а саме:

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року укладеного між ТзОВ «Інноваційно - промислові системи» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 12.08.2009 року до договору № Б-96/09 укладеного між ТзОВ «Інноваційно - промислові системи» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» ;

- додаткової угоди від 13.08.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-96/09 від 12.08.2009 року укладеного між ТзОВ «Інноваційно-промислові системи» та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів №Б-122/09 від 07.09.2009 року укладеного між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство»;

акту прийому-передачі цінних паперів від 07.09.2009 року до договору № Б-122/09 укладеного між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- додаткової угоди від 08.09.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року укладеного між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- акту вексельного платежу від 08.09.2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-122/09 від 07.09.2009 року укладеного між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-2/10 від 14.01.2010 року укладеного між ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтн о-транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 14.01.2010 року до договору № Б-2/10 укладеного між ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно -транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-43/10 від 15.04.2010 року укладеного між ТзОВ «Лігал енд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно -транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 15.04.2010 року до договору № Б-43/10 ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно -транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-126/09 від 14.09.2009 року укладеного між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ОСОБА_3;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 14.09.2009 року до договору № Б-126/09 між ТзОВ «ОСОБА_4 Енергія» та ОСОБА_3 Строк дії ухвали до 16 січня 2014 року.

Проведення тимчасового доступу до документів не повинно порушувати нормального режиму роботи субєкта господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.П.Матвійчук