Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5216/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю в.о.слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання виконувача обов`язків слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
22 вересня 2014 року в провадження суду надійшло клопотання в.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 21.01.2009 по 18.09.2014 роки; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 21.01.2009 по 18.09.2014 роки (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 21.01.2009 по 18.09.2014 роки; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 21.01.2009 по 18.09.2014 роки; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Просили розгляд даного клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч п.22 ст.1, ст.11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», ст.ст.6, 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »як суб`єкт господарювання взяте на облік у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Приходжу до висновку, надати дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної (облікової) справи із взяття на облік як суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів юридичної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ; лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 21 січня 2009 по 18 вересня 2014 роки; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ;. декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 21 січня 2009 року по 18 вересня 2014 року (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі первинних бухгалтерських документів); рішення по вказаних актах перевірок за період з 21 січня 2009 року по 18 вересня 2014 рік; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 21.01.2009 року по 18.09.2014 рік; листування між податковим органом, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання виконувача обов`язків слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати в період з 23 вересня 2014 року до 23 жовтня 2014 року виконувачу обов`язків слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної (облікової) справи із взяття на облік як суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати в період з 23 вересня 2014 року до 23 жовтня 2014 року виконувачу обов`язків слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів юридичної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ; лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 21 січня 2009 по 18 вересня 2014 роки; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ; декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 21 січня 2009 року по 18 вересня 2014 року (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі первинних бухгалтерських документів); рішення по вказаних актах перевірок за період з 21 січня 2009 року по 18 вересня 2014 рік; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 21.01.2009 року по 18.09.2014 рік; листування між податковим органом, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1