Апеляційний суд Кіровоградської області
№ провадження 11-сс/781/239/16 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія 368 (168) Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2016 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

захисника адвоката ОСОБА_7 ,

скаржника - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кіровограді апеляційну скаргу скаржника - підозрюваного ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01.07. 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 06.06.2016 року про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01 липня 2016 року, задоволене клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 та накладено арешт на вилучене майно у кримінальному провадженні №0000101, а саме: нетбук «ASUS» 15629L0007C0, ABOAAS334672, vn: 5041; телефон ОСОБА_8 «Iphone», з сім-карткою № НОМЕР_1 ; телефон ОСОБА_8 - «Nokia E 52» з сім-карткою НОМЕР_2 ; телефон Nokia «RM 1133», без сім карток, IMEA 1: НОМЕР_3 , IMEA 2: НОМЕР_4 ; барсетка чорного кольору; паспорт НОМЕР_5 , виданий на імя ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Ірпіньським МВ ГУ МВС України в Кіївській області 13.01.2010 р.; - техпаспорт НОМЕР_6 на а/м Toyota Sequoia № кузова НОМЕР_7 -A18SO10936, 2008 року, д.н. НОМЕР_8 , виданий на ім`я власника ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ) 03.02.2013 (перша реєстрація) і посвідчення водія НОМЕР_9 видане Дніпродзержинським МРЕВ 23.12.2000 на імя ОСОБА_8 ; - довідка про код ОСОБА_8 НОМЕР_10 від 2013року та копія довідки про його код від 1998 р, - облікова картка № НОМЕР_11 від 29.12.2012 на перевірку а/м «Тойота Секвоя» ОСОБА_10 ; - талон ЯАА №403024; - посвідчення № НОМЕР_12 економічного розвитку і торгівлі України видане 17.06.2013 за підписом Міністра ОСОБА_11 на ім`я заступника директора департамента ОСОБА_8 , - електронна перепустка до посвідчення; обкладинка для карток, в якій візитні картки та 4 банківські картки: - «Мастер кард» «Приватбанку» № НОМЕР_13 (до 04/17); - «Мастер кард»GOLD «Приватбанку» №534164 (діє до 05/17) «Visa GOLD» № 658099 (діє до 10/18), - «мастер кард» «Platinum»на імя Mykola Harahulia, №598038 обкладинка чорного кольоу, в якій 2 ріп-картки ОККО» та накопичувальні картки «Сільпо і Фішка», «Нова лінія» та «Фішка КІЩ», знижкувальна картка в соціальну аптеку низьких цін»; - посвідчення № 1035 від 16.12.15 видане на імя помічника директора Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_8 ; - портмоне чорного кольоу в якому знаходяться банкнота схожа на купюру номіналом 2 долара США; - грошові кошти у загальній сумі 7098,0 грн, а саме 6 купюр номіналом по 500 грн., 14 купюр номіналом на 200 грн, 12 купюр номіналом по 100 грн. кожна, 1 купюра номіналом 50 грн, 2 купюри номіналом по 20 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн. та 1 купюра номіналом 1 грн.; - візитна картка працівника СБУ ОСОБА_12 , - 3 картки візитки «Докторпро», - візитка Toyota ТОВ «Мотор Олві»; - візитка комерційного директора «Дніпро Кіровоград» ОСОБА_13 , - візитка заступника голови Кіровоградської ОДА ОСОБА_14 ; - візитка «Riverside club» на звороті якої записи: «Аванс 500 грн. ОСОБА_15 підпис»; - стартовий пакет картки «Київстар» № НОМЕР_14 ; - папірець з записом номерів телефонів секретарок ОСОБА_16 і Тетьяни; - папірець з записомм ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ; - папірець з записами « ОСОБА_19 198705,70 60000/санін нам НОМЕР_15 »; - папірець із записами синіми барвниками, що починаються « ОСОБА_20 вода 23.01.16 і закінчуються « НОМЕР_16 (клочко: НОМЕР_17 Жук 4723)», в яких розрахунки та позначки «Фін допомога»; - чотири папірці з аналогчними записами з чорновими розрахунками синіми барвниками, які починаються:»Вася 18.12.15» - закінчується «Ключко 40000 ост», починається «Возрат 467639 к 18705» - закінчуються «8400 долг», починається « НОМЕР_18 18» 12.15» - закінчується, 5527 Клочко» та починаються:» НОМЕР_19 », закінчується «10200 фіндопомога «, на звороті закінчується «20%=25600»; роздруківка номерів телефонів працівників Кіровоградської дирекції « Укрпошти», у тому числі начальника відділу інформаційних технологій ОСОБА_21 ( НОМЕР_20 ); - ксерокопія Положення про Кіровоградську дирекцію УДППЗ «Укрпошта» від 19.10.2015 №788 на 7 арк.; - ксерокопія посадової інструкції помічника директора Кіровоградської дирекції УД ППЗ «Укрпошта» ОСОБА_8 від 10.12.2015 на 4 аркушах; - посадова інструкція Уповноваженого з питань реалізації Антикорупційної програми Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» затверджена ОСОБА_22 без дати, на 4 арк, - аркуш А -4 з роздруківкою товарного звіту № 2, на звороті якого синім барвником рукописні надписи: «ПН , «323583» МФО, 6920 р/р. ; - ксерокопія протоколу САА№475888 від 13.06.2016 ГДРІ ОСОБА_23 , про вчинення ОСОБА_22 правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163-5 КУпАП (неоподаткування та несвоєчасне оприбутковування готівки на суму 879911,06 грн.), на 1 арк., - аркуш А4 з роздруківкою Алгоритму проведення процедури відкритих торгів, на 1 арк.,з надписом внизу: «До 1 квітня 2016 року роздруківка на 14 аркушах Плану заходів з підготовки річного плану закупівель УД ППЗ «Укрпошта» на 2016 рік (номер пунктів на попередку, не усі), в якому є позначки синім барвником, не підписаний, в якому за №693 записи щодо: предмет закупівлі «Частини та приладдя до обчислюваних машин (фотокопіювальних апаратів) (тонери та картріджи для копіювальних апаратів та принтерів); коробку від телефону Nokia 105 з IMEA 1: НОМЕР_3 , з IMEA 2: НОМЕР_4 » з інструкцією всередині та чеком про купівлю його через термінал РРN 49 магазину ОСН ОСОБА_24 14.06.2016 о 10:40, терміна № L1К62В7К, код 396099, чек№ 59, карткою GOLD Mastercard з кінцевими цифрами номеру 4164, книгу реєстрації договорів за 2016 рік на 95 аркушах у підшитому вигляді; папку із назвою «Юрвідділ», у які містились 2 екземпляри договору без номеру та без дати 2016 року, який укладений між Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Прінт Імідж» на сторінках разом із додатками в 2 екземплярах, а також погоджувальним листом із підписами посадових осіб Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», договір №15-275 від 18.05.2016, протокол договірної ціни та специфікація послуг (додаток 21), витяг із ЄДРЮОФОП на 1 арк.; витяг№417078 серії АБ б/н; виписка із ЄДРЮОФОП №139759 серії ААВ; свідоцтво №100137928 про реєстрацію платнкика податку на додану вартість ТОВ «Прінт - Імідж»; статут ТОВ «Прінт Імідж»; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Прінт - Імідж» та погоджувальний лист проекту договору, моноблок темного кольору марки «Нр Рro3520», інвентарний номер 266637, серійний номер CZC3473QKN, та блок живлення чорного кольору, які було виявлено на робочому столі у начальника центру інформаційних технологій Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_21 , журнал відвідувачів Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», в якому неодноразово зазначається особа за прізвищем ОСОБА_25 , як відвідувача у підшитому вигляді, без нумерації, записний блокнот зеленого кольору з написом «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»; розрахункова квитанція №271674852 від 13.10.15 на загальну суму 14 000 грн.; розрахункова квитанція №266099159 від 12.08.2015 на загальну суму 14 600 грн.; розрахункова квитанція №268013888 від 02.09.2015 на загальну суму 50 560 грн.; Розрахункова квитанція №2 від 04.06.2015 на суму 824 грн.; флеш накопичувач обємом 32 ГБ Cruzer Slice; флешкарта з відеореєстратора «Transcend» на 16 ГБ червоно-чорного кольору; диск CDR; флеш накопичувач «Transcend» на 16 ГБ чорного кольору; депозитний договір №SAMDNWFD 001 від 16.01.2016 р. та додаткова угода до договору на 1 арк., грошові кошти в сумі 49 500 грн., а саме 99 купюрами номіналом по 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень номіналом по 200 гривень кожна, в кількості 100 штук які були вилучені в квартирі АДРЕСА_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що прокуратурою Кіровоградської області 06.06.2016 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 368 КК України за заявою директора ТОВ Принт-Имидж гр-на ОСОБА_26 про те, що в.о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта ОСОБА_22 та помічник директора цієї установи ОСОБА_8 , починаючи з середини травня 2016 року, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вимагають у нього неправомірну вигоду у розмірі 30% від загальної суми тендеру (178 000 грн.), за виконання в інтересах останнього дій, що входять до кола їх службових повноважень, а саме за підписання за результатами проведення тендеру договору по обслуговуванню комп`ютерної техніки.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що в 2016 році ТОВ Прінт-Імідж приймало участь та стало переможцем тендеру Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта з питань обслуговування комп`ютерної техніки, внаслідок чого з 15 по 18 травня відбувалось підписання договору та додатків щодо умов співробітництва з дирекцією Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта на загальну суму 178 тис. грн. При підписанні вказаних документів, помічник директора Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта ОСОБА_8 , на виконання вказівки в. о. директора даної установи ОСОБА_22 , вивівши директора ТОВ Прінт-Імідж ОСОБА_26 у підсобне приміщення кабінету № 207, висунув ОСОБА_26 вимогу передачі їм неправомірної вигоди у розмірі 30% від суми договору, тобто у сумі, що дорівнює 53 400 грн., після чого обіцяв віддати примірник договору та здійснювати своєчасні платежі. Способи передачі неправомірної вигоди запропонував шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, контрольованого ОСОБА_8 або ж на банківську картку, номер якої ОСОБА_8 повідомить пізніше. У відповідь на це ОСОБА_26 неодноразово намагався уникнути відповідей про погодження на ці незаконні вимоги, після чого ОСОБА_8 неодноразово і наполегливо йому натякав, що є підстави для розірвання договору, не підписання додаткових договорів, несвоєчасне здійснення платежів, що обов`язково стане підставою до неможливості своєчасного виконання ТОВ Прінт-Імідж умов договору і як наслідок, підстав до розірвання договору.

Внаслідок неодноразових та наполегливих таких залякувань, директор ТОВ Прінт-Імідж ОСОБА_26 , розуміючи ситуацію і побоюючись реальність здійснення цих погроз, вимушений був погодитися на вказані незаконні вимоги з метою убезпечення себе від можливого настання негативних наслідків у вигляді порушення своїх конституційних прав, а також істотної шкоди для свого Товариства.

ОСОБА_8 , погрожуючи ОСОБА_26 неминучим настанням негативних наслідків у вигляді штучного створення підстав для розірвання договору, не підписання додаткових договорів, несвоєчасне здійснення платежів, що обов`язково стане підставою до неможливості своєчасного виконання ТОВ Прінт-Імідж умов договору, і як наслідок, підстав до розірвання договору, знаходячись у спільному своєму та ОСОБА_22 службовому кабінеті № 207 Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта у м. Кіровограді, по вулиці Гоголя, 72, приблизно об 11.30 год. у телефонному режимі повідомив ОСОБА_26 номер свого карткового банківського рахунку на який ОСОБА_26 повинен перерахувати грошові кошти у якості неправомірної вигоди, а саме № НОМЕР_21 , внаслідок чого ОСОБА_26 з 12.23 по 12.34 год. через банківський термінал НОМЕР_22 головного відділення Кіровоградського РУ ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Преображенська, 26/70, перерахував на особистий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_21 грошові кошти у загальній сумі 50 тис. грн., після чого повідомив ОСОБА_8 телефоном про виконання його вимог.

Після отримання ОСОБА_8 підтвердження про перерахування вказаних грошових коштів у якості неправомірної вигоди, ОСОБА_8 був затриманий у службовому кабінеті № 207 Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта у м. Кіровограді, по вулиці Гоголя, 72, де у нього було вилучено у тому числі банківську картку ПриватБанку MasterCard Gold № НОМЕР_21 та мобільні телефони.

В апеляційній скарзі підозрюваний ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу суду першої інстанції та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого щодо арешту майна та зобов`язати слідчого негайно повернути йому, вилучене у нього майно.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що дана ухвала є незаконною та підлягає скасуванню з наступних підстав.
Так, в порушення вимог ст. 167 та ст. 170 КПК України слідчий суддя, при задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_9 , наклав арешт на майно у вигляді речей без достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України.
Зокрема судом накладений арешт на таке майно, як:
- телефон Iphone з сім-картсцо № НОМЕР_1 ; телефон Nokia Е 52 з сім-картою НОМЕР_2 ; телефон Nokia RM -1133 без сім-карти.
Суд не мотивував, яким саме критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як і слідчий ОСОБА_9 у своєму клопотанні, відповідають вказані мобільні телефони та чому саме на них накладається арешт. Зокрема, необхідно звернути увагу на той факт, що телефон Nokia RM -1133 без сім-карти абсолютно новий і жодним чином не може носити слідів злочину, тим більше, він є власністю не скаржника, а його дружини.
Аналогічні порушення маються і при накладенні арешту на таке майно, як: барсетка чорного кольору; паспорт НОМЕР_5 , виданий на імя ОСОБА_8 , посвідчення водія НОМЕР_9 на імя ОСОБА_8 , довідка про код на імя ОСОБА_8 , талон НОМЕР_9 , посвідчення № НОМЕР_23 розвитку і торгівлі України на імя ОСОБА_8 та електронна перекпустка до посвідчення, обкладинку для карток, в якій візитні картки та 4 бінківські картки; обкладинка чорного кольору в якій 2 ріп-картки ОККО, накопичувальні картки Сільпо та Фішка, Нова лінія та Фішка КІЩ, знижувальна картка в соціальну аптеку низькіх цін; портмоне чорного кольору в якому перебували грошові кошти в сумі 7098 грн., 3 візитні картки, папірці з записами.
Взагалі з незрозумілих підстав суд накладає арешт на технічний паспорт НОМЕР_6 на а/м Toyota Sequoia № кузова НОМЕР_7 -A18SO10936, 2008 р.в. д.н. НОМЕР_24 , виданий на імя власника ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 (перша реєстрація) облікова картка № НОМЕР_11 від 29.12.2012., при цьому, ОСОБА_10 не являється особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану ОСОБА_8 .
Вилучені флешнакопичувачі та флешкарта обємом 32 ГБ, 16ГБ та 16ГБ з автомобіля, який перебуває в його користуванні та належить ОСОБА_10 , відповідно і вилучене майно у вигляді вказаних флешкарт є його особистою власністю і використовуються для комфортного та безпечного пересування автомобілем.
Аналогічним чином з квартири вилучені кошти в сумі 20000 гривень, які належать сім`ї і використовуються на її потреби як спільний сімейний бюджет, а тому жодним чином не можуть відноситись до тих подій, на які посилається слідчий ОСОБА_9 в своєму клопотаннї.
Заслухавши доповідача, пояснення скаржника ОСОБА_10 та в його інтересах захисника адвоката ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, думку прокурора, який надав в судовому засіданні апеляційному суду постанову слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 від 06.07.2016 року про часткову відмову в задоволенні клопотання та частковому поверненні ОСОБА_8 його майна та заперечив проти повного задоволення апеляційних вимог, дослідивши матеріали клопотання слідчого про накладення арешту на майно, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно задовольнити частково, а ухвалу слідчого судді скасувати, з таких підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Вирішуючи питання про арешт майна, колегія суддів, відповідно до положень ст. 173 КПК України, враховує обставини, визначені пунктами 1-5 другої частини зазначеної статті закону.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років, а також і обов`язкове додаткове покарання конфіскація майна.

Зважаючи на те, що за вчинення кримінального правопорушення, підозру у якому оголошено ОСОБА_8 , передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна, колегія суддів вважає, що у даному випадку наявні правові підстави, що їх передбачено положеннями ст. 170 КПК України, для арешту майна підозрюваного у виді грошових коштів у сумі 7098,0 грн, та грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень номіналом по 200 гривень кожна, в кількості 100 штук які були вилучені в квартирі АДРЕСА_2 .

Також, слідчим суддею обґрунтовано накладено арешт на банківську картку - «Мастер кард»GOLD «Приватбанку» № НОМЕР_21 (діє до 05/17) та грошові кошти в сумі 49 500 грн., а саме 99 купюрами номіналом по 500 гривень кожна, які ОСОБА_26 з 12.23 по 12.34 год. через банківський термінал НОМЕР_22 головного відділення Кіровоградського РУ ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Преображенська, 26/70, перерахував на особистий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_21 грошові кошти у якості неправомірної вигоди.

Крім того, частина речей та документів, а саме книга реєстрації договорів за 2016 рік на 95 аркушах та папка із назвою «Юрвідділ», у якій містяться екземпляри договорів без номеру та без дати 2016 року, які укладені між Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Прінт Імідж» на сторінках разом із додатками в 2 екземплярах, а також погоджувальним листом із підписами посадових осіб Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», моноблок темного кольору марки «Нр Рro3520», інвентарний номер 266637, серійний номер CZC3473QKN, та блок живлення чорного кольору, які було виявлено на робочому столі у начальника центру інформаційних технологій Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_21 , журнал відвідувачів Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», в якому неодноразово зазначається особа за прізвищем ОСОБА_26 ще детально не досліджені, а тому питання про приєднання зазначених речей та документів до матеріалів кримінального провадження в якості доказів треба вирішувати після їх дослідження.
Решту досліджених на даний час речей і документів, які вилучені у ОСОБА_8 в ході огляду місця події та обшуку у квартирі за місцем його тимчасового проживання та які не мають відношення до вчиненого ним кримінального правопорушення можливо повернути підозрюваному ОСОБА_8 .
Керуючись статтями 170, 173, 376, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_8 задовольнити частково, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01.07.2016 року скасувати.

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 06.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 368 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

До вирішення кримінального провадження по суті або набрання законної сили вироком суду - накласти арешт на частину вилученого майна у кримінальному провадженні №0000101, а саме: 1 банківська картка - «Мастер кард»GOLD «Приватбанку» №534164 (діє до 05/17), книгу реєстрації договорів за 2016 рік на 95 аркушах у підшитому вигляді; папку із назвою «Юрвідділ», у які містились 2 екземпляри договору без номеру та без дати 2016 року, який укладений між Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Прінт Імідж» на сторінках разом із додатками в 2 екземплярах, а також погоджувальним листом із підписами посадових осіб Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», договір №15-275 від 18.05.2016, протокол договірної ціни та специфікація послуг (додаток 21), витяг із ЄДРЮОФОП на 1 арк.; витяг№417078 серії АБ б/н; виписка із ЄДРЮОФОП №139759 серії ААВ; свідоцтво №100137928 про реєстрацію платнкика податку на додану вартість ТОВ «Прінт - Імідж»; статут ТОВ «Прінт Імідж»; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Прінт - Імідж» та погоджувальний лист проекту договору, моноблок темного кольору марки «Нр Рro3520», інвентарний номер 266637, серійний номер CZC3473QKN, та блок живлення чорного кольору, які було виявлено на робочому столі у начальника центру інформаційних технологій Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_21 , журнал відвідувачів Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», в якому неодноразово зазначається особа за прізвищем ОСОБА_25 , як відвідувача у підшитому вигляді, без нумерації, записний блокнот зеленого кольору з написом «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»; розрахункова квитанція №271674852 від 13.10.15 на загальну суму 14 000 грн.; розрахункова квитанція №266099159 від 12.08.2015 на загальну суму 14 600 грн.; розрахункова квитанція №268013888 від 02.09.2015 на загальну суму 50 560 грн.; Розрахункова квитанція №2 від 04.06.2015 на суму 824 грн.; - грошові кошти у загальній сумі 7098,0 грн, а саме 6 купюр номіналом по 500 грн., 14 купюр номіналом на 200 грн, 12 купюр номіналом по 100 грн. кожна, 1 купюра номіналом 50 грн, 2 купюри номіналом по 20 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн. та 1 купюра номіналом 1 грн.; грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень номіналом по 200 гривень кожна, в кількості 100 штук які були вилучені в квартирі АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 49 500 грн., а саме 99 купюрами номіналом по 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007.

Іншу частину вилученого майна, а саме:

нетбук «ASUS» 15629L0007C0, ABOAAS334672, vn: 5041; телефон ОСОБА_8 «Iphone», з сім-карткою № НОМЕР_1 ; телефон ОСОБА_8 - «Nokia E 52» з сім-карткою НОМЕР_2 ; телефон Nokia «RM 1133», без сім карток, IMEA 1: НОМЕР_3 , IMEA 2: НОМЕР_4 ; - стартовий пакет картки «Київстар» № НОМЕР_14 ; паспорт НОМЕР_5 , виданий на імя ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Ірпіньським МВ ГУ МВС України в Кіївській області 13.01.2010 р.; обкладинка для карток, в якій 3 банківські картки: - «Мастер кард» «Приватбанку» № НОМЕР_13 (до 04/17); «Visa GOLD» № НОМЕР_25 (діє до 10/18), - «мастер кард» «Platinum»на імя Mykola Harahulia, №598038, флеш накопичувач обємом 32 ГБ Cruzer Slice; флешкарта з відеореєстратора «Transcend» на 16 ГБ червоно-чорного кольору; диск CDR; флеш накопичувач «Transcend» на 16 ГБ чорного кольору; депозитний договір №SAMDNWFD 001 від 16.01.2016 р. та додаткова угода до договору на 1 арк. повернути підозрюваному ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали для виконання направити до прокуратури Кіровоградської області.

Ухвала апеляційного суду Кіровоградської області є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4