1-кс/754/2354/16
У Х В А Л А
Іменем України
13 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 у м.Києві ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженні №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , а саме: статутів, протоколів зборів засновників, наказів про призначення службових осіб, реєстраційних карток, довіреностей, квитанцій про сплату збору за державну реєстрацію, інших документів реєстраційно-облікової справи Асоціації фермерських господарств « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.11.1992 року по 29.09.2016 року, з можливістю вилучити в оригіналах.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків у зазначених розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.02.2015р. по 30.04.2015р., які при відображенні в податковому обліку удаваних господарських операцій з придбання пшениці у Асоціації фермерських господарств « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завищили податковий кредит з податку на додану варітьсь на суму 629 960грн., і документи, які слідчий просить вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості про осіб, які являлись засновниками та службовими особами Асоціації фермерських господарств « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснювали адміністративно-гоподарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, дати призначення службових осіб на посаду та осіб, які звертались до державного реєстратора з заявою про внесення змін до реєстраційних документів підприємства.

Дослідивши обґрунтування клопотання, додані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, встановлено, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Згідно ст.132 ч.3, 4, 5 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.132 ч.5 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст.163 ч.5, 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять охоронювану законом таємницю.
Однак, слідчим у клопотанні з додатками до нього не надано належних та допустимих доводів, що документи підприємницької діяльності Асоціації фермерських господарств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як зазначає слідчий у клопотанні.
Крім того, в даному клопотанні з додатками слідчим не надано достатніх обґрунтувань та доводів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення та виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні,щодо виїмки документів на здійснення підприємницької діяльності Асоціації фермерських господарств « ОСОБА_5 » за період з 03.11.1992 р. по 29.09.2016 р.
Відповідно до ст.132 ч.4 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.159-164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: