Справа № 405/3420/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за №0000053, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053, а саме вилученого у період з 21 год. 00 хв. 21.04.2016 року по 01 год. 30 хв. 22.04.2016 року у ході обшуку домоволодіння в якому розташований підпільний цех з виробництва медичного спирту, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 коробки, в яких знаходиться по 20 000 етикеток з надписом «Септил» «розчин для зовнішнього застосування 100 мл», бідону білого кольору з червоною кришкою, наполовину наповненого клеєм, 2 розпакованих паперових коробок, в яких містяться етикетки з написом «Септил» «розчин для зовнішнього застосування», 4 саморобних пристроїв для наклеювання етикеток, мобільного телефону Нокіа чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ЕМЕІ2: НОМЕР_2 , 103 упаковок порожніх склянок об`ємом по 100 мл кожна, темного кольору без етикеток, в кожній упаковці по 84 пляшки, 46 картонних коробок, в яких знаходяться пусті пляшки темного кольору з етикетками «Септил плюс» по 100 мл кожна, в кожній коробці міститься по 48 пляшок, 21 упаковки порожніх пляшок (тара для лікарських засобів по 100 мл кожна темного кольору без етикеток), в кожній упаковці по 84 пляшки, 49 картонних коробок, в яких містяться по 4 пластикових баклажки об`ємом по 5 л кожна закупорені синіми пластиковими кришками, в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту, 714 упаковок в яких міститься по 20 наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту скляних пляшок темно-коричневого кольору об`ємом по 100 мл кожна, закупорені пластмасовими кришками, обклеєні етикетками з написом «Септил плюс розчин 96 градусів», лінії по виготовленню готової продукції, що складається з пластикової бочки синього кольору об`ємом 250 л, до якої приєднано прозорий шланг, який підключено до електричного механізму (електродвигун, редуктор, фільтр), до якого під`єднано шланг з металевим наконечником, з якого здійснюється розлив рідини з характерним запахом спирту до ємностей меншого об`єму, відра з пластиковими пробками білого кольору, які використовуються для закупорювання скляних пляшок, мішку на ? заповненого кришками коричневого кольору, 29 картонних коробок, в яких знаходиться по 48 порожніх пляшок темного кольору з етикетками «Септил плюс», пластикової пляшки об`ємом 5 л, в якій знаходяться залишки рідини з характерним запахом спирту, 5 паперових коробок, в яких мітиться по 10 000 «Інструкцій для медичного застосування препарату», блокноту зеленого кольору з чорновими записами, штампу «171115 1БР 20 шт», штампу « НОМЕР_3 », відра білого кольору в тарі 2,5 кг з написом «Клей ПВА», наповненого клеєм, 31 пляшки готової продукції, а саме пляшок темного кольору з етикетками «Септил плюс», 11 коричневих кришок, 12 білих пробок.

В обґрунтування клопотання зазначив, до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.

За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_4 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_5 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_6 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область. Також, встановлено, що за адресою: Дніпропетровська область, с. Партизанське, вул. Леніна, 27 знаходиться складське приміщення, яке використовується для зберігання тари, фурнітури, яка в подальшому використовується для виробництва медичного спирту.

Організатором вказаної злочинної діяльності є Батс Аніл Кумар 0 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є засновником ТОВ "Біонік" (), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Біо-продукт (); ТОВ Алпекс ЛТД ().

20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 21.04.2016 у в період з 21 год. 00 хв. по 01 год. 30 хв. 22.04.2016 року старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 в ході проведення обшуку домоволодіння в якому розташований підпільний цех з виробництва медичного спирту, що розташоване за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Мар`ївка, вул. Лугова, буд.38, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 14.04.2016 року, виявлено та вилучено: 2 коробки, в яких знаходиться по 20 000 етикеток з надписом «Септил» «розчин для зовнішнього застосування 100 мл», бідон білого кольору з червоною кришкою, наполовину наповнений клеєм, 2 розпаковані паперові коробки, в яких містяться етикетки з написом «Септил» «розчин для зовнішнього застосування», 4 саморобні пристрої для наклеювання етикеток, мобільний телефон Нокіа чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ЕМЕІ2: НОМЕР_2 , 103 упаковки порожніх склянок об`ємом по 100 мл кожна, темного кольору без етикеток, в кожній упаковці по 84 пляшки, 46 картонних коробок, в яких знаходяться пусті пляшки темного кольору з етикетками «Септил плюс» по 100 мл кожна, в кожній коробці міститься по 48 пляшок, 21 упаковку порожніх пляшок (тара для лікарських засобів по 100 мл кожна темного кольору без етикеток), в кожній упаковці по 84 пляшки, 49 картонних коробок, в яких містяться по 4 пластикових баклажки об`ємом по 5 л кожна закупорені синіми пластиковими кришками, в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту, 714 упаковок в яких міститься по 20 наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту скляних пляшок темно-коричневого кольору об`ємом по 100 мл кожна, закупорені пластмасовими кришками, обклеєні етикетками з написом «Септил плюс розчин 96 градусів», лінію по виготовленню готової продукції, що складається з пластикової бочки синього кольору об`ємом 250 л, до якої приєднано прозорий шланг, який підключено до електричного механізму (електродвигун, редуктор, фільтр), до якого під`єднано шланг з металевим наконечником, з якого здійснюється розлив рідина з характерним запахом спирту до ємностей меншого об`єму, відро з пластиковими пробками білого кольору, які використовуються для закупорювання скляних пляшок, мішок на ? заповнений кришками коричневого кольору, 29 картонних коробок, в яких знаходиться по 48 порожніх пляшок темного кольору з етикетками «Септил плюс», пластикову пляшку об`ємом 5 л, в якій знаходяться залишки рідини з характерним запахом спирту, 5 паперових коробок, в яких мітиться по 10 000 «Інструкцій для медичного застосування препарату», блокнот зеленого кольору з чорновими записами, штамп «171115 1БР 20 шт», штамп « НОМЕР_3 », відро білого кольору в тарі 2,5 кг з написом «Клей ПВА», наповнене клеєм, 31 пляшку готової продукції, а саме пляшки темного кольору з етикетками «Септил плюс», 11 коричневих кришок, 12 білих пробок. В ході обшуку у вищевказаному приміщенні знаходився ОСОБА_9 , який в ході допиту його у якості свідка повідомив, що в кінці травня він придбав вказаний будинок та займався у ньому виготовленням медичного спирту. Вказане дає підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_9 є власником та користувачем предметів, речей та документів вилучених в ході обшуку.

На думку слідчого є достатні підстави вважати, є достатні підстави вважати, що вилучені у період з 21.04.2016 року по 22.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку та протокол допиту свідка ОСОБА_9 .

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають вимогам, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Під час розгляду клопотання слідчого на підставі наданих матеріалів встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме: 2 коробки, в яких знаходиться по 20 000 етикеток з надписом «Септил» «розчин для зовнішнього застосування 100 мл», бідону білого кольору з червоною кришкою, наполовину наповненого клеєм, 2 розпакованих паперових коробок, в яких містяться етикетки з написом «Септил» «розчин для зовнішнього застосування», 4 саморобних пристроїв для наклеювання етикеток, мобільного телефону Нокіа чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ЕМЕІ2: НОМЕР_2 , 103 упаковок порожніх склянок об`ємом по 100 мл кожна, темного кольору без етикеток, в кожній упаковці по 84 пляшки, 46 картонних коробок, в яких знаходяться пусті пляшки темного кольору з етикетками «Септил плюс» по 100 мл кожна, в кожній коробці міститься по 48 пляшок, 21 упаковки порожніх пляшок (тара для лікарських засобів по 100 мл кожна темного кольору без етикеток), в кожній упаковці по 84 пляшки, 49 картонних коробок, в яких містяться по 4 пластикових баклажки об`ємом по 5 л кожна закупорені синіми пластиковими кришками, в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту, 714 упаковок в яких міститься по 20 наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту скляних пляшок темно-коричневого кольору об`ємом по 100 мл кожна, закупорені пластмасовими кришками, обклеєні етикетками з написом «Септил плюс розчин 96 градусів», лінії по виготовленню готової продукції, що складається з пластикової бочки синього кольору об`ємом 250 л, до якої приєднано прозорий шланг, який підключено до електричного механізму (електродвигун, редуктор, фільтр), до якого під`єднано шланг з металевим наконечником, з якого здійснюється розлив рідини з характерним запахом спирту до ємностей меншого об`єму, відра з пластиковими пробками білого кольору, які використовуються для закупорювання скляних пляшок, мішку на ? заповненого кришками коричневого кольору, 29 картонних коробок, в яких знаходиться по 48 порожніх пляшок темного кольору з етикетками «Септил плюс», пластикової пляшки об`ємом 5 л, в якій знаходяться залишки рідини з характерним запахом спирту, 5 паперових коробок, в яких мітиться по 10 000 «Інструкцій для медичного застосування препарату», блокноту зеленого кольору з чорновими записами, штампу «171115 1БР 20 шт», штампу « НОМЕР_3 », відра білого кольору в тарі 2,5 кг з написом «Клей ПВА», наповненого клеєм, 31 пляшки готової продукції, а саме пляшок темного кольору з етикетками «Септил плюс», 11 коричневих кришок, 12 білих пробок, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
Судом встановлено також, що власником вилученого майна є ОСОБА_9 .

З урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги доводи, які слідчим були вкладі в клопотанні та доданих до нього матеріалів, суд приходить до висновку, що речі та документи які були вилучені слідчим в ході обшуку квартири використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :
клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за №0000053, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053, а саме вилученого у період з 21 год. 00 хв. 21.04.2016 року по 01 год. 30 хв. 22.04.2016 року у ході обшуку домоволодіння в якому розташований підпільний цех з виробництва медичного спирту, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 коробки, в яких знаходиться по 20 000 етикеток з надписом «Септил» «розчин для зовнішнього застосування 100 мл», бідону білого кольору з червоною кришкою, наполовину наповненого клеєм, 2 розпакованих паперових коробок, в яких містяться етикетки з написом «Септил» «розчин для зовнішнього застосування», 4 саморобних пристроїв для наклеювання етикеток, мобільного телефону Нокіа чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ЕМЕІ2: НОМЕР_2 , 103 упаковок порожніх склянок об`ємом по 100 мл кожна, темного кольору без етикеток, в кожній упаковці по 84 пляшки, 46 картонних коробок, в яких знаходяться пусті пляшки темного кольору з етикетками «Септил плюс» по 100 мл кожна, в кожній коробці міститься по 48 пляшок, 21 упаковки порожніх пляшок (тара для лікарських засобів по 100 мл кожна темного кольору без етикеток), в кожній упаковці по 84 пляшки, 49 картонних коробок, в яких містяться по 4 пластикових баклажки об`ємом по 5 л кожна закупорені синіми пластиковими кришками, в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту, 714 упаковок в яких міститься по 20 наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту скляних пляшок темно-коричневого кольору об`ємом по 100 мл кожна, закупорені пластмасовими кришками, обклеєні етикетками з написом «Септил плюс розчин 96 градусів», лінії по виготовленню готової продукції, що складається з пластикової бочки синього кольору об`ємом 250 л, до якої приєднано прозорий шланг, який підключено до електричного механізму (електродвигун, редуктор, фільтр), до якого під`єднано шланг з металевим наконечником, з якого здійснюється розлив рідини з характерним запахом спирту до ємностей меншого об`єму, відра з пластиковими пробками білого кольору, які використовуються для закупорювання скляних пляшок, мішку на ? заповненого кришками коричневого кольору, 29 картонних коробок, в яких знаходиться по 48 порожніх пляшок темного кольору з етикетками «Септил плюс», пластикової пляшки об`ємом 5 л, в якій знаходяться залишки рідини з характерним запахом спирту, 5 паперових коробок, в яких мітиться по 10 000 «Інструкцій для медичного застосування препарату», блокноту зеленого кольору з чорновими записами, штампу «171115 1БР 20 шт», штампу « НОМЕР_3 », відра білого кольору в тарі 2,5 кг з написом «Клей ПВА», наповненого клеєм, 31 пляшки готової продукції, а саме пляшок темного кольору з етикетками «Септил плюс», 11 коричневих кришок, 12 білих пробок.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1