У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:
03.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування тютюнових виробів з цією ж метою, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що о 10 год. 11 хв. 23.07.2016 року через пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецке» Закарпатської митниці ДФС в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» заїхав вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом марки «SCHMITZ SPR24» реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ), в якому невстановлені особи, серед пиломатеріалів, у заздалегідь облаштованих тайниках зберігали та намагалися незаконно транспортувати через Державний кордон України тютюнові вироби марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку України у кількості 23 414 пачок.

Згідно з поданими до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме:CMR №275890 від 22.07.2016 року, рахунку фактури №6/DAP від 22.07.2016, копії сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 169627 від 21.07.2016 через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщується товар «пиломатеріал обрізний хвойний порід/ялиця, розміром 22х98-143х800-1200 мм» в кількості 38 вантажних місць, об`ємом 42,39 м. куб, вагою брутто 18100 кг, загальною вартістю 3815,10 Євро. Зазначений вантаж слідує по МД типу ЕК10АА № 305090005/2016/004568 від 22.07.2016 року.

В ході проведення повного митного огляду вантажу, що переміщувався в транспортному засобі, у 38 пакетах, які були розміщені по всьому периметру вантажного відсіку напівпричепу, у 32 пакетах виявлені приховані від митного контролю тютюнові вироби виробництва республіки Білорусь, а саме: цигарки з фільтром іноземного виробництва, без марок акцизного збору України, торговельної марки «ФЭСТ 7», в загальній кількості 23 414 пачок.

Відправником товару відповідно до товаросупровідних документів являється ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), а одержувачем чеське підприємство «Kорrin-Mont s.r.o.» (Ceskarepublika, NaKlaudiance 9, Praha-4, 14700).

Відповідно до наданих показів водієм ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_5 працює водієм у ФОП ОСОБА_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ), який являється його батьком. Інформацію про перевезення вантажу ОСОБА_5 отримав безпосередньо від ОСОБА_8 (батька), завантаження пиломатеріалів проводилося за адресою: Мукачівський р-н, с. Страбичово, на закритій території колишньої ферми. Досудовим слідством встановлено, що на території колишньої ферми у с. Страбичово, знаходяться три будівлі, і належать на праві власності трьом власникам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які згідно наданих показів вказали, що на території колишньої ферми у с. Стробичево ніколи не бачили вантажного автомобіля марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом марки «SCHMITZ SPR24» реєстраційний номер НОМЕР_2 .

На даний час в органу досудового слідства є підозра вважати, що ОСОБА_8 з невстановленими слідством особами і на даний час займається протиправною діяльність направленою на, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

З огляду на вищенаведене, безпереконливим доказом наявності у діях ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій є те, що ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених підакцизних товарів, заздалегідь виготовили штучні схованки (тайники) у пакетах з товаром «пиломатеріали обрізні хвойних порід/ялина, розміром «22х98-143х800-1200 мм» (дошка), та використовуючи вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом марки «SCHMITZ SPR24» реєстраційний номер НОМЕР_2 , незаконно зберігали та транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби, у зв`язку з чим, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність провести огляд будинку, підсобних приміщень та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_3 , за якою зареєстрований та проживає ОСОБА_8 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

Необхідність такої слідчої дії обґрунтовується тим, що невстановлені особи будучи добре обізнані про методи та форми роботи правоохоронних органів, можуть здійснювати свою протиправну діяльність конспіративно, при цьому проведення саме такої слідчої дії дасть можливість слідству запобігти їх спробам сховати чи знешкодити речі і документи, які являються предметом кримінального правопорушення, чи в інший спосіб укрити сліди вчиненого злочину.

Проведення саме такої гласної слідчої (розшукової) дії у комплексі з іншими такими діями дасть можливість слідству отримати під час її проведення докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для отримання та фіксації відомостей про обставини незаконної діяльності невстановлених осіб, до якої може бути причетний ОСОБА_8 , та допоможуть слідству встановити їх співучасників.

А отже, на підставі наведеного слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду будинку, підсобних приміщень та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_3 , за якою зареєстрований та проживає ОСОБА_8 , (за інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в т.ч. тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами контрафактних тютюнових виробів, електронних носії інформації, речей і документів кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявити та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Клопотання мотивоване тим, що о 10 год. 11 хв. 23.07.2016 року через пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецке» Закарпатської митниці ДФС в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» заїхав вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом марки «SCHMITZ SPR24» реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому невстановлені особи, серед пиломатеріалів, у заздалегідь облаштованих тайниках зберігали та намагалися незаконно транспортувати через Державний кордон України тютюнові вироби марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку України у кількості 23 414 пачок.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України. З вищенаведених підстав 03.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування тютюнових виробів з цією ж метою, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035.

Як вбачається з клопотання та наявних матеріалів, а саме з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 такий пояснив, що він зареєстрований приватним підприємцем з 1996 року та перебуває на податковому обліку в Іршавському відділенні Хустської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області. Основний вид моєї підприємницької діяльності - вантажний автомобільний транспорт (міжнародні вантажні перевезення та перевезення по Україні).

На сайті LARDI 21.07.2016 року він знайшов пропозицію по транспортуванню вантажу до м. Прага (Чехія). Контактна особа по даній пропозиції була ОСОБА_12 . ОСОБА_8 зателефонував їй (тел. НОМЕР_5 ) в розмові з якою ним було встановлено, що це експедитор. При телефонній розмові з нею він повідомив їй номер телефону свого водія і сказав, щоб всі деталі стосовно вантажу, його місця погрузки та вигрузки вона обговорили з ним.

Після цього, 21.07.2016 року близько 17 год. ОСОБА_8 зателефонував вищевказаному водію, який являється його сином ( ОСОБА_5 ) і повідомив, що з ним зв`яжуться з приводу перевезення вантажу за кордон.

В подальшому, 23.07.2016р. ОСОБА_8 дізнався від свого сина, що у вантажі (пиломатеріали) працівники митниці знайшли приховані тютюнові вироби, про що мені нічого не було відомо.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 06.10.2016 р. номер інформаційної довідки 69877657 встановлено, що будинок, підсобне приміщення та надвірні споруди за адресою: АДРЕСА_3 належать на підставі приватної власності гр. ОСОБА_8 .

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Тому, згідно з цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється, згідно з правилами кримінального процесуального законодавства, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, за наявності підстав для його проведення, та обґрунтуванням доводів клопотання оригіналами або копіями документів та іншими матеріалами.

Відповідно п. п. 4, 5, 6 ч. 3 ст.234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, слідчим суддею під час розгляду клопотання про надання дозволу на огляд, враховано правові позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях Ратушна проти України, Поліщук проти України, Васильчук проти України, Головань проти України, Смирнов проти Росії.

Враховуючи необхідність проведення слідчої дії у виді огляду будинку, підсобних приміщень та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_3 , за якою зареєстрований та проживає ОСОБА_8 , (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в т.ч. тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами контрафактних тютюнових виробів, електронних носії інформації, речей і документів кримінального правопорушення що мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню і є підстави для надання дозволу на проведення огляду.

Враховуючи вище зазначені обставини, які зумовлюють необхідність проведення огляду, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, клопотання про проведення огляду слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду будинку, підсобних приміщень та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_3 , за якою зареєстрований та проживає ОСОБА_8 , (згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в т.ч. тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами контрафактних тютюнових виробів, електронних носії інформації, речей і документів кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявити та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення до житла та іншого володіння особи лише один раз, протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1