02.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/1546/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/1130/16
02 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
02.02.2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, 24.12.2014 невстановлені особи, не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, і тим самим створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення документообігу завідомо неправдивих документів стосовно продавця товару та його реальної вартості при розмитненні товару на митній території України, штучного нарощування податкового кредиту з ПДВ, та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань третім особам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення своєї незаконної діяльності, використовують електронну скриньку провайдера телекомунікаційнихпослуг ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ).
Крім того невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення своєї незаконної діяльності, направляли електронузвітністьвтомучислізІР-адреси: НОМЕР_3 , що належить провайдеру ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у проведенні їх вилучення (виїмки) у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності, слідчий прохав клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 02 березня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1