Єдиний унікальний номер 719/325/16-к
Номер провадження 1-кс/719/39/16
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю
10 листопада 2016 року м.Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання т.в.о. начальника слідчого відділу Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

07.11.2016р. надійшло клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 07.11.2016р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 07.11.2016р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, юристом 2 класу ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 08.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 25.07.2016р. по 26.07.2016р., невідома особа, під приводом виграшу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 74000,00 грн., які останній перерахував з свого рахунку черезтермінал на абонентськіномери телефону.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківських карток, на які було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківських карток, на які було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати т.в.о. начальника СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номерів рахунків (карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та руху коштів з них (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на які було перераховано кошти в загальній сумі 74 000,00 грн., починаючи з 25.07.2016 року по теперішній час;

2) всю наявну інформацію на власників рахунків (карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які злочинним шляхом починаючи з 25.07.2016 було перераховано кошти в загальній сумі 74000,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , починаючи з 25.07.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні т.в.о. начальника ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.Уточнив місце знаходження володільця інформації - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000056 встановлено, що 08.08.2016 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 25.07.2016р. по 26.07.2016р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 74000,00 грн., які належать ОСОБА_5 , в наслідокчогоостанньому спричинено значну шкоду. Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

12 серпня 2016р. ОСОБА_5 подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята начальником СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майором поліцї ОСОБА_3 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 12.08.2016р. ОСОБА_5 показав, що 25.07.2016 року, коли він знаходився в себе вдома в м. Новодністровськ, на його мобільний телефон № НОМЕР_6 , яким він користується з 2007 року, надійшло смс-повідомлення, в якому вказано, що він став переможцем акції та виграв автомобіль «Кіа Ceed». Також в даному повідомленні було вказано контактні мобільні телефони, за яким можна дізнатись деталі (№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ) та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 який являється сайтом компанії, що проводила розіграш авто. Ввечері цього ж дня він зателефонував за номерами телефонів, які були вказані в смс-повідомленні, та йому повідомили, що він виграв автомобіль «Кіа Ceed», вартість якого 450000,00 грн., для отримання якого йому необхідно сплатити 1% вартості авто, податок на АТО, податок до Пенсійного Фонду, страховку та інші податки і збори, назви яких він не запам`ятав. Будучи впевненим у тому, що дійсно є переможцемакції, ОСОБА_5 здійснивши декілька оплат через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Новодністровськ, мікрорайон «Сонячний», під чіткими інструкціями представника компанії, який представився як ОСОБА_6 (моб. тел. № НОМЕР_7 ). Цей же чоловік йому повідомив, що він не встигає здійснити всі платежі до 22 год. 00 хв., а тому йому зателефонують наступного дня та нададуть інструкції, щодо продовження оплати зборів та послуг. 26.07.2016 року йому зателефонували з мобільного телефона № НОМЕР_7 , представившись співробітником компанії ОСОБА_7 , надали інструкції по оплаті на терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всі оплати йшли на різні номери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 74000,00 грн. Коли у ОСОБА_5 виникли питання щодо отримання автомобіля, він намагався зв`язатися з представниками компанії за відомими йому номерами телефону, але на дзвінки ніхто не відповідав. Зрозумівши, що відносно нього вчинили шахрайські дії, він вирішив звернутись до поліції.

В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що кошти із номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переказано на карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника слідчого відділу Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задоволити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати т.в.о. начальника слідчого відділу Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати:

1) інформацію щодо номерів рахунків (карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та руху коштів з них (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на які було перераховано кошти в загальній сумі 74 000,00 грн., починаючи з 25.07.2016 року по 10.11.2016 року;

2) інформацію на власників рахунків (карток) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які злочинним шляхом починаючи з 25.07.2016р. було перераховано кошти в загальній сумі 74000,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , починаючи з 25.07.2016р. по 10.11.2016р., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 09 грудня 2016р. включно.

Роз`яснити представнику публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити т.в.о. начальника слідчого відділу Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: