печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002815 від 23.12.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся із вказаним клопотанням, яке підтримав під час його розгляду.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, представника не направила.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 за фактом учинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) шахрайства в особливо великих розмірах щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Зокрема орган досудового розслідування вказує на те, що діями службових осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчинено заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України № 1712/5/99-99-11-02-03-16 від 03.02.2016 встановлено, що:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) мали рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 )

Отже, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять дані про отримання кредитних коштів вказаними підприємствами, їх подальше використання та інформацію про виконання кредитних зобов`язань.

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак відповідно до ч. 4 ст. 62 того ж Закону, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того аналіз вказаних норм викладено у роз`ясненні ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2001 №18-112/1467-2599 відповідно до якого при наданні інформації, що віднесена Законом до банківської таємниці, на запити органів прокуратури України, Служби безпеки України, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 банки повинні надавати інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення відправника цих коштів та їх одержувача (які є як клієнтами іншого банку, так і клієнтами запитуваного банку).

Отримання інформації про дати перерахування коштів та суми без зазначення контрагентів і назви банківської установи, у якій відкритий рахунок отримувача кредитних коштів, не дає можливості встановити осіб, які безпосередньо заволоділи бюджетними коштами або причетних до вчинення злочину, що розслідується.

Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі) довести обставини господарських взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, зокрема встановити конкретні суми перерахованих кредитних коштів, їх подальше перерахування, а також підтвердити чи спростувати покази представників банку щодо неповернення вище описаних кредитів.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання бюджетних коштів, неможливо.

Отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0002815 від 23.12.2013 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 (ЄВРО); НОМЕР_6 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); НОМЕР_6 (ДОЛАР США); НОМЕР_7 (ДОЛАР США) НОМЕР_8 (ДОЛАР США) та НОМЕР_9 (ДОЛАР США); НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (ЄВРО); НОМЕР_10 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); НОМЕР_10 (ДОЛАР США); НОМЕР_12 (ДОЛАР США); НОМЕР_13 (ДОЛАР США) та НОМЕР_14 (ДОЛАР США); по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ): № № НОМЕР_15 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); НОМЕР_15 (ДОЛАР США); НОМЕР_15 (ЄВРО); НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_17 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); НОМЕР_17 (ДОЛАР США); НОМЕР_17 (ЄВРО) та НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ): № № НОМЕР_18 (ЄВРО); НОМЕР_19 (ЄВРО); НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_19 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); НОМЕР_22 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); НОМЕР_19 (ДОЛАР США); НОМЕР_23 (ДОЛАР США); НОМЕР_18 (ДОЛАР США) та НОМЕР_24 (ДОЛАР США); НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_28 (ЄВРО); НОМЕР_25 (ЄВРО); НОМЕР_29 (ДОЛАР США); НОМЕР_25 (ДОЛАР США); НОМЕР_28 (ДОЛАР США); НОМЕР_27 (ДОЛАР США) та НОМЕР_30 (ДОЛАР США), та всіх інших без виключення поточних та позичкових (кредитних) рахунках зазначених товариств в національній та іноземній валютах, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 10268 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 14.03.2016