№755/6558/16-к
№ 1-кс/755/3240/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , особи, яка подала скаргу, ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 30.03.2016 року,

встановила:
15 липня 2016 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 30.03.2016 року, під час обшуку 09 червня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору Patriot серійний № 628584, системний блок чорного кольору Pаtriot серійний № 669963, системний блок чорного кольору Pаtriot серійний номер № 669679, мобільний телефон imei НОМЕР_1 nexus 5, мобільний телефон imei НОМЕР_2 motorola, системний блок чорного кольору logic Power S4679438, системний блок чорного кольору Pаtriot S4679379, планшет Samsung c/n R5262OTYRS7, мобільний телефон iphone 6s НОМЕР_3 , мобільний телефон xiami, мобільний телефон iphone 4, мобільний телефон iphone 5 НОМЕР_4 , моноблок c/n НОМЕР_5 NYQNR, моноблок s/n НОМЕР_6 , мобільний телефон iphone 5s НОМЕР_7 , мобільний телефон iphone 3 НОМЕР_8 , мобільний телефон iphone 4, мобільний телефон iphone 5, мобільний телефон nexus 933625, системний блок чорного кольору S4701876, планшет iPad DMPNP9OHG5WQ, мобільний телефон iphone 5 imei НОМЕР_9 , системний блок чорного кольору N 628607, мобільний телефон nexus imei НОМЕР_10 , системний блок S4 676447, системний блок чорного кольору N: 551431, системний блок чорного кольору N: 568088, системний блок чорного кольору SU701975, системний блок чорного кольору N: 578605, системний блок чорного кольору N 628423, системний блок чорного кольору N 669656, системний блок чорного кольору N: 657905, системний блок чорного кольору 568071, системний блок 495544, мобільний телефон iphone 5.

У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримала в повному обсязі та вказала, що майно вилучено незаконно, крім цього вказала, що слідчим не доведено їх причетності до діяльності ТОВ «Логіклабгрупа», а тому виучене майно підлягає поверненню.
Слідчий заперечила щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку зазначено про вилучення комп`ютерної техніки та носіїв збереження інформації. Тому, вилучене майно не є тимчасово вилученим і повернення власнику майна не підлягає. Крім того, зазначила, що у даному провадженні призначена експертиза комп`ютерної техніки, яка була вилучена під час обшуків.
Заслухавши пояснення учасників за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 03 червня 2016 року у кримінальному провадженні №0000017 надано дозвіл слідчому на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення, зокрема комп`ютерної техніки, матеріальних цінностей, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність.

Під час проведення обшуку 09 червня 2016 року за вказаною адресою було вилучено речі та документи, де серед іншого вилучено системний блок чорного кольору Patriot серійний №628584, системний блок чорного кольору Pаtriot серійний № 669963, системний блок чорного кольору Pаtriot серійний номер № 669679, мобільний телефон imei НОМЕР_1 nexus 5, мобільний телефон imei НОМЕР_2 motorola, системний блок чорного кольору logic Power S4679438, системний блок чорного кольору Pаtriot S4679379, планшет Samsung c/n R5262OTYRS7, мобільний телефон iphone 6s НОМЕР_3 , мобільний телефон xiami, мобільний телефон iphone 4, мобільний телефон iphone 5 НОМЕР_4 , моноблок c/n НОМЕР_5 NYQNR, моноблок s/n НОМЕР_6 , мобільний телефон iphone 5s НОМЕР_7 , мобільний телефон iphone 3 НОМЕР_8 , мобільний телефон iphone 4, мобільний телефон iphone 5, мобільний телефон nexus 933625, системний блок чорного кольору S4701876, планшет iPad DMPNP9OHG5WQ, мобільний телефон iphone 5 imei НОМЕР_9 , системний блок чорного кольору N 628607, мобільний телефон nexus imei НОМЕР_10 , системний блок S4 676447, системний блок чорного кольору N: 551431, системний блок чорного кольору N: 568088, системний блок чорного кольору SU701975, системний блок чорного кольору N: 578605, системний блок чорного кольору N 628423, системний блок чорного кольору N 669656, системний блок чорного кольору N: 657905, системний блок чорного кольору 568071, системний блок НОМЕР_11 , мобільний телефон iphone 5.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Оскільки в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку зазначено на необхідність відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, матеріальних цінностей, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність, то вилучені системний блок чорного кольору Patriot серійний № 628584, системний блок чорного кольору Pаtriot серійний № 669963, системний блок чорного кольору Pаtriot серійний номер № 669679, мобільний телефон imei НОМЕР_1 nexus 5, мобільний телефон imei НОМЕР_2 motorola, системний блок чорного кольору logic Power S4679438, системний блок чорного кольору Pаtriot S4679379, планшет Samsung c/n R5262OTYRS7, мобільний телефон iphone 6s НОМЕР_3 , мобільний телефон xiami, мобільний телефон iphone 4, мобільний телефон iphone 5 НОМЕР_4 , моноблок c/n НОМЕР_5 NYQNR, моноблок s/n НОМЕР_6 , мобільний телефон iphone 5s НОМЕР_7 , мобільний телефон iphone 3 НОМЕР_8 , мобільний телефон iphone 4, мобільний телефон iphone 5, мобільний телефон nexus 933625, системний блок чорного кольору S4701876, планшет iPad DMPNP9OHG5WQ, мобільний телефон iphone 5 imei НОМЕР_9 , системний блок чорного кольору N 628607, мобільний телефон nexus imei НОМЕР_10 , системний блок S4 676447, системний блок чорного кольору N: 551431, системний блок чорного кольору N: 568088, системний блок чорного кольору SU701975, системний блок чорного кольору N: 578605, системний блок чорного кольору N 628423, системний блок чорного кольору N 669656, системний блок чорного кольору N: 657905, системний блок чорного кольору 568071, системний блок НОМЕР_11 , мобільний телефон iphone 5, не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.
Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Слід зазначити, що розслідування у даному провадженні проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України. Об`єктивна сторона цього злочину полягає в ухиленні від сплати податків, зборів, (обов`язкових платежів), що входять до системи оподаткування, введені у встановленому законом порядку, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.
Обшук, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03 червня 2016 року, проводився саме з метою відшукування та вилучення комп`ютерної техніки, матеріальних цінностей, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність ТОВ «Логіклабгрупа».

З метою встановлення наявності на вилученому майні відомостей щодо причетності до протиправної діяльності, слідчим призначено експертизу постановою від 14 липня 2016 року.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що вилучення майна суперечить вимогам КПК України, крім того слідчим надано достатньо доказів про вчинення кримінального правопорушення, а вилучення майна відповідає тяжкості правопорушення і не становить надмірний тягар для володільця майна, та вилучене у відповідності до норм КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучене майно не є тимчасово вилученим майном, в розумінні положень ч.7 ст. 236 КПК України, скарга задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 167-173, 309, 303, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:
У задоволенні скарги ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 30.03.2016 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою для безумовного виконання на всій території України.
Суддя: