У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000562, про тимчасовий доступ, який містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливості оглянути вилучити у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 інформацію, мотивуючи свої вимоги наступним.

Військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000562 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 376, ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 296, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 377, ч.3 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 брала участь в організованій групі (далі група), в яку крім нього увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Так, у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 виявлено та вилучено картки Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та фактичне місце проживання, контактний номер телефону) карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також руху грошових коштів по даним карткам за період з 01.01.2016 по 21.09.2016, із зазначенням місць здійснення по них фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунку банку на який було здійснено переказ грошей, та особи якій належить відповідний рахунок, та жодним іншим чином, отримати дані відомості не можливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000562, про тимчасовий доступ, який містить охоронювану законом таємницюслідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000562, про тимчасовий доступ, який містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , які містять: інформації щодо особи, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, контактних номерів телефонів, на ім`я якої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана банківська картка № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 21.09.2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаних операціях;

- інформації щодо особи, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, контактних номерів телефонів, на ім`я якої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана банківська картка № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , емітованої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 21.09.2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаних операціях;

- інформації щодо особи, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, контактних номерів телефонів, на ім`я якої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , емітованої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 21.09.2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаних операціях;

- інформації щодо особи, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, контактних номерів телефонів, на ім`я якої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана банківська картка № НОМЕР_4 ;
- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , емітованої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 21.09.2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаних операціях

Відповідальні особи у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом їх виїмки, слідчим слідчої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.10.2016