Провадження № 1-кп/161/21/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 03 червня 2016 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000205, що надійшов з прокуратури Волинської області 03.11.2015 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва, українки, громадянки України, з вищою освітою, незаміжньої, працюючої на посаді головного державного інспектора відділу митно-тарифного регулювання та митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Волинської митниці ДФС (тимчасово відстороненої від посади на підставі судового рішення), мешканки АДРЕСА_1 , раніше не судимої;

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачена ОСОБА_4 , працюючи на посаді головного державного інспектора відділу митно-тарифного регулювання та митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Волинської митниці ДФС /згідно наказу в.о. начальника Волинської митниці ДФС №906-о від 17.08.2015 «Про переведення»/, будучи службовою особою правоохоронного органу в зв`язку з постійним виконанням функцій представника влади, грубо порушила свої службові обов`язки, використавши надану їй владу, в особистих корисливих цілях та в інтересах третіх осіб.

Зокрема, ОСОБА_4 на початку серпня 2015 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, під час розмови з директором ТзОВ "АвтоТестСтандарт" ОСОБА_7 , поблизу адміністративного приміщення МП "Луцьк" Волинської митниці ДФС, що за адресою: вул. Рівненська, 4, с. Струмівка, Луцький район, домовились, що за безперешкодне митне оформлення п`яти одиниць сільськогосподарської техніки, яку останній мав намір ввезти в Україну, ОСОБА_7 передасть ОСОБА_4 1000 доларів США, які не входять в суму податків та обов`язкових платежів, визначених чинним законодавством України.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на вищевказаній посаді, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, умисно, з корисливих мотивів, всупереч завдань та функцій митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС, з метою незаконного особистого збагачення з використанням наданого їй службового становища, 27.08.2015 близько 19.40 год., перебуваючи в автомобілі "Хонда Аккорд", державний номерний знак НОМЕР_1 , поблизу адміністративного приміщення МП "Луцьк" Волинської митниці ДФС за адресою: вул. Рівненська, 4, с. Струмівка, Луцький район, отримала від директора ТзОВ "АвтоТестСтандарт" ОСОБА_7 частину обумовленої суми неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 200 доларів США, що згідно офіційного курсу валют станом на 27.08.2015 становить 4294 грн., за безперешкодне митне оформлення комбайна марки "Classs Konsul", 1974 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), які останній на вимогу ОСОБА_4 поклав у карман підлокітника, що між передніми сидіннями автомобіля.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на одержання решти неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , 07.09.2015 близько 19.20 год., перебуваючи поблизу адміністративного приміщення МП "Луцьк" Волинської митниці ДФС за адресою: вул. Рівненська, 4, с. Струмівка, Луцький район, за посередництвом своєї подруги ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинними намірами ОСОБА_4 , отримала від директора ТзОВ "АвтоТестСтандарт" ОСОБА_7 другу частину обумовленої суми неправомірної вигоди, зокрема, грошові кошти у розмірі 800 доларів США, що згідно офіційного курсу валют станом на 07.09.2015 становить 17552 грн., за безперешкодне митне оформлення пресу для соломи "Welger AP-71", 1972 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), комбайна марки "Classs Compakt", 1981 року випуску, ідентифікаційний номер - НОМЕР_5 ), картоплекопачки "Crimme Junior", 1974 року випуску (МД-2 № НОМЕР_6 ), комбайну "Volvo S 830", 1974 року випуску, ідентифікаційний номер - НОМЕР_7 (МД-2 №205070000/2015/010768), після чого вказані особи були викритті працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.368 КК України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.1 КК України визнала повністю. Суду дала показання, що з серпня 2015 року працює на посаді головного державного інспектора відділу митно-тарифного регулювання та митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Волинської митниці ДФС. В її обов`язки входило здійснення контролю заявленої декларантом або уповноваженої особи митної вартості товарів, наявності усіх відповідних документів для визначення ціни товару, що була фактично сплачена або підлягала сплаті, надання декларанту письмової інформації про причини за яких заявлена митна вартість не може бути визначена і методи визнання митної вартості, застосованих у разі корегування митної вартості та інші обов`язки, визначені посадовою інструкцією. На початку серпня 2015 року, перебуваючи поблизу адміністративного приміщення МП "Луцьк" Волинської митниці ДФС, що по вул. Рівненська, 4, с. Струмівка Луцького району, вона домовилась з директором ТзОВ "АвтоТестСтандарт" ОСОБА_7 про безперешкодне митне оформлення п`яти одиниць сільськогосподарської техніки, яку останній ввозитиме на територію України, за що ОСОБА_7 мав передати їй грошові кошти в сумі 200 доларів США, відповідно, за кожну одиницю, а всього 1000 доларів США. Частину з обумовленої суми /200 доларів США/ отримала від ОСОБА_7 поблизу МП «Луцьк» 27 серпня 2015 року, які останній поклав в підлокітник між передніми сидіннями її автомобіля. Решту грошових коштів в сумі 800 доларів США вона отримала 07 вересня 2015 року через посередництво своєї подруги ОСОБА_8 , якій не було відомо про її наміри. Після цього буда відразу затримана працівниками правоохоронних органів.

У вчиненому щиро розкаялась, просила суворо її не карати.

Крім повного визнання своєї вини самою обвинуваченою ОСОБА_4 , її винуватість в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, підтверджується зібраними на досудовому слідстві та дослідженими за клопотанням учасників судового провадження доказами.

Так, правовий статус ОСОБА_4 , як службової особи, представника влади та правоохоронного органу підтверджується наказом в.о. начальника Волинської митниці ДФС №906-о від 17.08.2015 «Про переведення», згідно якого останню переведено на посаду головного державного інспектора відділу митно-тарифного регулювання та митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Волинської митниці ДФС.

Під час виконання службових обов`язків керувалась Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України, зокрема, Митним Кодексом України, згідно якого контролювала правильність визначення митної вартості товарів здійснюється органом доходів і зборів під час проведення митного контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості. За результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів визнавала заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість чи приймала письмове рішення про її коригування. Згідно положенням про митний пост "Луцьк" Волинської митниці ДФС, затвердженим наказом Волинської митниці ДФС №406 від 06.08.2015, визначено, що митний пост "Луцьк" Волинської митниці ДФС є органом доходів і зборів, який входить до складу Волинської митниці ДФС як відокремлений структурний підрозділ, і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів. Відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_4 , як головний державний інспектор несе відповідальність за перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження державної служби або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й державну службу України.

Таким чином, обвинувачена ОСОБА_4 була службовою особою, працівником правоохоронного органу, в зв`язку з постійним виконанням функцій представника влади.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 дав показання про те, що його підприємство ТзОВ "АвтоТестСтандарт" здійснює ввезення на територію України сільськогосподарської техніки та запчастин до неї. Він постійно користувався послугами брокерської фірми «Респект Брок». Брокер самостійно погоджував із працівниками митниці всі обставини митного оформлення товару. Він знав, що працівнику митного органу з відділу тарифів, до повноважень якого входить визначення митної вартості товарів, за кожну одиницю техніки необхідно передати 200 доларів США.

На початку серпня 2015 року, точної дати не пам`ятає, він зв`язався з працівником відділу тарифів МП «Луцьк» Волинської митниці ДФС ОСОБА_4 , оскільки думав, що буде дешевше, ніж через посередництво брокера. Під час розмови з останньою вони домовились, що він ввезе на територію України п`ять одиниць сільськогосподарської техніки, за що передасть ОСОБА_4 1000 доларів США. Після ввезення не територію України однієї одиниці сільськогосподарської техніки, 27.08.2015, перебуваючи поблизу приміщення МП «Луцьк» Волинської митниці ДФС по вул. Рівненській, 4 с. Струмівка Луцького району, зустрівся з ОСОБА_4 , уточнив дані сільськогосподарської техніки, яку ще мав ввезти та передав останній частину раніше обумовленої суми в розмірі 200 доларів США, яку поклав в підлокітник її автомобіля.

В подальшому, після ввезення на територію України ще чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки та її митного оформлення, на прохання ОСОБА_4 , 07.09.2015 в кінці робочого дня, перебуваючи у приміщення МП «Луцьк» Волинської митниці ДФС по вул. Рівненській, 4 с. Струмівка Луцького району, передав через подругу, на яку вказала обвинувачена, другу частину грошових коштів в сумі 800 доларів США.

Факт ввезення та розмитнення на території України, зокрема, на МП «Луцьк» Волинської митниці ДФС сільськогосподарської техніки ТзОВ "АвтоТестСтандарт" в особі ОСОБА_7 , підтверджується копіями митних декларації з додатками та фототаблицями до них, які досліджені в ході судового розгляду, походження та законність яких не оспорюються учасниками процесу.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні дала показання про те, що знайома з обвинуваченою ОСОБА_4 протягом тривалого часу та перебувають з нею в дружніх відносинах. В серпні 2015 року, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_4 була присутня при розмові, яку вели між собою її подруга та раніше невідомий їй чоловік, в ході якої останній поклав в підлокітник автомобіля певну суму грошових коштів. Точної суми не пам`ятає, в зв`язку з тривалим проміжком часу. Крім того повідомила, що на початку вересня 2015 року, точної дати та часу не пам`ятає, перебуваючи в приміщенні МП «Луцьк», що по вул. Рівненській, 4 с. Струмівка Луцького району, на прохання ОСОБА_4 , отримала від незнайомого чоловіка конверт, який мала передати останній. В подальшому, знаходячись в автомобілі разом з ОСОБА_4 , були затримані працівниками правоохоронних органів. В ході огляду транспортного засобу, з її сумки було вилучено вищевказаний згорток, в якому виявлено певну суму грошових коштів /долари США/. Категорично ствердила, що про походження та призначення грошових коштів їй нічого не відомо.

З протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 27.08.2015 вбачається, що гр. ОСОБА_7 , в присутності понятих, у встановленому законом порядку, вручено грошові кошти в сумі 200 доларів США, які попередньо відкопійовано, зафіксовано серії та номери відповідних купюр, з метою подальшого отримання фактичних даних про отримання неправомірної вигоди працівником Волинської митниці ДФС.

Протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 07.09.2015 вбачається, що гр. ОСОБА_7 , в присутності понятих, у встановленому законом порядку, вручено грошові кошти в сумі 800 доларів США, які попередньо відкопійовано, зафіксовано серії та номери відповідних купюр, з метою подальшого отримання фактичних даних про отримання неправомірної вигоди працівником Волинської митниці ДФС.

Протоколами вручення технічних засобів від 27.08.2015 та 31.08.2015 стверджується факт надання, на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №1350т від 27.08.2015, відеореєстратора «Сафарі» інв.№10490560 та карти пам`яті «Мікро СД, р.н. 3/511, з метою фіксації факту та змісту розмови 27.08.2015.

Протоколом вручення технічних засобів від 07.09.2015 стверджується факт надання, на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №1350т від 27.08.2015, відеореєстратора «Сафарі» інв.№10490560 з карти пам`яті «Мікро СД, р.н. 3/511 та відео реєстратор «міні відео рекордінг систем RS-650», інв.№11371659 з картою пам`яті «Мікро СД, р.н. 3/512, з метою фіксації факту та змісту розмови 07.09.2015.

З протоколу огляду місця події від 07.09.2015 вбачається, що в автомобілі «Хонда Аккорд», р.н. НОМЕР_1 , в присутності понятих, обвинуваченої ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_8 , зокрема, в сумці останьої, серед інших речей було виявлено та вилучено згорнутий аркуш паперу, в якому знаходились грошові кошти в загальній сумі 800 доларів США, відповідно, 7 купюр по 100 доларів США та 2 купюри по 50 доларів США, які оглянуто, поміщено в паперовий конверт, опечатано та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину від 27.08.2015, 07.09.2015 стверджується факт та спосіб передачі ОСОБА_7 грошових коштів (неправомірної вигоди) обвинуваченій ОСОБА_4 в загальній сумі відповідно, 27.08.2015 200 доларів США та 07.09.2015 800 доларів США.

Протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із застосуванням технічних засобів отриманні інформації, а саме, зняття інформації транспортних телекомунікаційних мереж від 08.09.2015 та аудіо-відео контролю особи від 11.09.2015, які безпосередньо досліджені в судовому засіданні /шляхом аудіопрослуховування та відеоперегляду/, стверджується фіксація телефонних розмов та зустрічей між обвинуваченою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з приводу обставин розмитнення сільськогосподарської техніки та передачі неправомірної вигоди.

З висновку судово-технічної експертизи №790 від 12.10.2015 вбачається, що сім банкнот номіналом 100 доларів США та дві банкноти номіналом 50 доларів США, що були предметом неправомірної вигоди, які виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події від 07.09.2015 у гр. ОСОБА_8 , відповідають аналогічними, які знаходяться в офіційному обігу.

Суд, дослідивши та оцінивши наявні у справі докази, на основі повного, всебічного та об`єктивного розгляду всіх обставин справи у їх сукупності, враховуючи, що показання обвинуваченої та свідків, допитаних безпосередньо в судовому засіданні є послідовними, узгоджуються між собою, відповідають іншим обставинам справи та підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, що проаналізовані вище, не викликають сумнівів у їх достовірності, оскільки підстав ставити їх під сумнів у суду немає, тому суд бере їх за основу при постановленні даного вироку та приходить до висновку про винність обвинуваченої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.1 КК України.

До обставин, що пом`якшують покарання суд відносить щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання суд не вбачає.

Обвинувачена ОСОБА_4 не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалась, у вчиненому щиро розкаялась, має постійне місце проживання, по місцю роботи характеризується виключно позитивно, вчинений нею злочин відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, з врахуванням молодого віку особи обвинуваченої, яка є вагітною /згідно довідки КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок» від 23.03.2016/, суд вважає, що її виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства та призначає покарання в межах санкції ст.368 ч.1 КК України, у виді штрафу з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах.

При призначенні додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади суд виходить із того, що обвинувачена визнається винною у вчиненні кримінального правопорушення, вчиненого службовою особою правоохоронного органу, в зв`язку з чим, на думку суду, її слід позбавити права займати саме посади в правоохоронних органах.

Встановлено, що на момент вчинення обвинуваченою ОСОБА_4 кримінального правопорушення, санкцією ч.1 ст.368 КК України було передбачено додаткове покарання у виді спеціальної конфіскації, однак на момент постановлення вироку у даній справі, вказаний вид додаткового покарання із санкції інкримінованої статті виключено.

Відповідно до ч.1 ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі. Таким чином, в частині призначення додаткового покарання, судом застосовується закон про кримінальну відповідальність в редакції від 01.05.2016, який діє на час постановлення даного вироку.

На думку суду, обрана міра покарання, є необхідною та достатньою для її виправлення та попередження вчинення нею нових правопорушень.

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, повернути за належністю законному володільцеві та залишити при матеріалах кримінального провадження.
Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинувачену ОСОБА_4 .

Арешт, накладений на майно, згідно ухвали суду від 08.09.2015 зняти.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд,

З А С У Д И В :
ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 368 ч.1 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

До набрання вироком законної сили відносно обвинуваченої ОСОБА_4 запобіжний захід залишити попереднім особисте зобов`язання.

Речові докази:
-блокнот чорного кольору, зошит в клітинку на 48 аркушів, аркуші паперу різного формату на 69 аркушів, блокнот білого кольору повернути законному володільцеві ОСОБА_4 ;
-грошові кошти в сумі 545 доларів США, 20 Євро, 417 грн., згідно постанови про визнання речовими доказами від 08.09.2015 повернути законному володільцеві ОСОБА_4 ;

-блокнот, згідно постанови про визнання речовими доказами від 08.09.2015 залишити за належністю законному володільцеві ОСОБА_7 ;
-грошові кошти в сумі 800 доларів США, згідно постанови про визнання речовими доказами від 08.09.2015 повернути законному володільцеві ОСОБА_7 ;

-СД-диски в кількості 4 шт., міні-ДВ касети в кількості 4 шт. та карта пам`яті «Мікро СД» в кількості 2 шт., пакети до висновку експерта №587/587 та №786 залишити при матеріалах кримінального провадження.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_8 повернути за належністю ОСОБА_4 .

Арешт, накладений на майно, згідно ухвали Луцького міськрайонного суду від 08.08.2015 зняти, майно повернути законним володільцям, відповідно.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_4 в доход держави 245 (двісті сорок п`ять) грн. 52 (п`ятдесят дві) коп. судових витрат у справі за проведення судово-технічної експертизи.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: