Справа № 405/3827/16-к
УХВАЛА
13 травня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2015 року за №0000009, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучену рідину з характерним запахом спирту, загальним об`ємом 37500 літрів, вилучену 11.05.2016 року під час проведення огляду спиртосховища ТОВ «Олександрія-БЛІГ», за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Коваленка, 32.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 31.01.2015 року відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою між собою, здійснюють систематичне транспортування з метою збуту та збут недоброякісної сировини (спирту) мешканцям Кіровоградської області та мешканцям інших областей України для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що під час транспортування спирту ОСОБА_4 та його співучасниками, здійснюється його супровід, який полягає в його охороні та конспірації від сторонніх осіб. Даний супровід здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також у своїй злочинній діяльності пов`язаній із транспортуванням недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_4 використовує автомобілі DAF, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , DAF, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , DAF, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , DAF, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , DAF, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 та DAF, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 з причепами д.н.з. НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 та д.н.з. НОМЕР_11 .

В свою чергу, встановлено, що транспортування спирту ОСОБА_4 на невстановленому автотранспорті здійснюють ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 29.04.2016 року працівниками ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області на автошляху Стрий-Знам`янка, біля кафе «Друзья Амбарцум», що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 13, було виявлено вантажний автомобіль (сідловий тягач) марки DAF, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 та тентовий напівпричіп до нього д.н.з. НОМЕР_12 , в якому містились 4 металеві ємності заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, про що складено відповідний протокол огляду та вилучення від 29.04.2016 року.

Вилучена рідина, 30.04.2016 року була передана на відповідальне зберігання до спиртосховища ТОВ «Олександрія-Бліг», за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Коваленка, 32, відповідно до акту прийому-передачі від 30.04.2016 року.

05.05.2016 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області для доручення до матеріалів кримінального провадження надійшли матеріали огляду тентового напівпричепа, д.н.з. НОМЕР_12 від 29.04.2016 року.

В подальшому, 11.05.2016 року в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 31.01.2015 року, на підставі письмової згоди директора ТОВ «Олександрія БЛіГ», проведено огляд спиртосховища, яке належить ТОВ «Олександрія-БЛІГ», за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Коваленка, 32, до якого було передано на зберігання рідину, вилучену під час проведення огляду тентового напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_12 . В ході даного огляду було виявлено та вилучено рідину, що має прозорий колір та характерний запах спирту, загальним об`ємом 37500 літрів.

Вищевказана прозора рідина з характерним запахом спирту має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000009 від 31.01.2015 року та може бути доказом під час судового розгляду.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних печаток, їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

На думку слідчого, є достатні підстави вважати, що вилучена30.04.2016 року за вищевказаних обставин рідина з характерним запахом спирту, використовувалась як засіб для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, та в подальшому буде використана як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають вимогам, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Наведені вище обставини вказують на достатність доказів, вважати, що майно яке зазначено слідчим в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а тому, вважаю за необхідне накласти арешт тимчасово тимчасово вилучену рідину з характерним запахом спирту, загальним об`ємом 37500 літрів, вилучену 11.05.2016 року під час проведення огляду спиртосховища ТОВ «Олександрія-БЛІГ», за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Коваленка, 32, яка у своїй сукупності має істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають безпосереднє відношення до обставин даного злочину.

При цьому, оскільки збереження можливості розпорядження і користування майном позбавить сенсу застосування арешту, остільки є необхідним заборонити здійснення таких повноважень щодо майна, зазначеного в ухвалі.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2015 року за №0000009, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучену рідину з характерним запахом спирту, загальним об`ємом 37500 літрів, вилучену 11.05.2016 року під час проведення огляду спиртосховища ТОВ «Олександрія-БЛІГ», за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Коваленка, 32.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1