Справа № 473/2681/16-к
УХВАЛА
іменем України
"01" вересня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000519, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 03.03.2015 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Встановлено, що 02.03.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14836,64 грн., чим спричинила матеріальний збиток.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.03.2015 року його дружина, на інтернет сайті, виставила об`яву з продажу побутової техніки. Так, близько 13 год. 00 хв. на її телефон зателефонував невідомий, та повідомив, що бажає придбати дану техніку. Тоді, невідомий попросив надати йому номер картки для переказу коштів за товар. Дружина ОСОБА_5 надала номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для соціальних виплат. Через деякий час на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її соціальна картка не може бути використана для операцій з юридичними особами. Тоді, ОСОБА_5 надав свою карту для виплат та смс пароль, який надійшов на його мобільний телефон. Прочитавши до кінця смс повідомлення, ОСОБА_5 засумнівався в добросовісності невідомого, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив його заблокувати його картки. Для цього ОСОБА_5 назвав номери двох своїхомери карт, строк дії та секретне слово. В 22 год. 20 хв. на інтернет сайті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 помітив, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 14836,64 грн.

Даний факт підтверджується наступними документами: заявою ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; випискою по картковому рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що з метою розкриття злочину та встановлення особи, яка причетна до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-- відомості про персональні дані власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 14836,64 грн. з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.03.2015 року

-- дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 14836,64 грн. з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.03.2015 року.

-- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 14836,64 грн. з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.03.2015 року.

Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку оригіналів документів) задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку оригіналів документів) в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДР НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: відомості про персональні дані власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 14836,64 грн. з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.03.2015 року; дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 14836,64 грн. з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.03.2015 року; фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 14836,64 грн. з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.03.2015 року, які знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДР НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1