Справа № 686/4593/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж з листопада 2007 року по серпень 2009 року службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено 74 договори про дольову участь у Фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування будинку АДРЕСА_1 та отримано грошових коштів від довірителів у сумі 15 853 561 грн.
17.10.2007 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , як управителем, укладено із забудовником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір № 5 щодо організації спорудження об`єкта будівництва „Багатовкартироного житлового будиноку з вбудовано-прибудованими непродовольчим магазином за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно умов укладеного договору, товариство взяло на себе зобов`язання здати будинок в експлуатацію у першому кварталі 2010 року.
У травні 2010 року, в порушення умов зазначених договорів, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 частково побудувавши два поверхи будинку АДРЕСА_1 , будівництво припинило, хоча кошти у сумі 15 853 561 грн., ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі перераховані на розрахункові рахунки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.05.2011 будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 завершено на 25 %. Враховуючи, що згідно проектно-кошторисної документації, кошторисна вартість будівництва зазначеного будинку складає 31 млн. грн., ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано фінансування у сумі 15 853 000 грн. або 51,1 %, а виконано будівельних робіт на 25 %.
Так, є підстави вва жати, що службовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке непідконтрольне органам ДКРС, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у період з листопада 2007 по серпень 2009 року розтрачені грошові кошти призначені для будівництва будинку АДРЕСА_1 , чим громадянам спричинені матеріальні збитки.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.05.2014 № 2337/10/18-413 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) у публічному акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_6 відкривалися та використовувалися рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .
У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щодо відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , за період з 26.04.2004 по 23.07.2014, а саме:
· всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін. ;
· оригіналів документів, які містяться у справах з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні та установчі документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, копій паспортів службових осіб, що надавалися для відкриття рахунків, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунків, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
· повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювалися з`єднання;
· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
· відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт банк;
· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;
· довіреностей, інших документів уповноважуючих на отримання готівкових коштів з каси банку;
· документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі;
· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
· документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
· копій документів, які надавались до банку для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);
· інших документів по зазначених рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Описані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як нададуть можливість встановити ініціаторів відкриття рахунків, службових осіб, які здійснювали банківські операції, час та призначення їх проведення, контрагентів, рух та розміри грошових сум, визначити коло осіб причетних до банківських операцій та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, що відповідно надасть можливість використовувати як докази відомості, що містяться у зазначених документах.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щодо відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , за період з 26.04.2004 по 23.07.2014, а саме:
· всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін. ;
· оригіналів документів, які містяться у справах з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні та установчі документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, копій паспортів службових осіб, що надавалися для відкриття рахунків, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунків, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
· повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювалися з`єднання;
· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
· відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт банк;
· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;
· довіреностей, інших документів уповноважуючих на отримання готівкових коштів з каси банку;
· документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі;
· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
· документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
· копій документів, які надавались до банку для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);
· інших документів по зазначених рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 квітня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя