Справа № 529/449/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
21 квітня 2016 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
16 лютого 2016 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 965,00 грн., які зберігалися на належній йому кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000040 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 на інтернет-сайті "ОLХ" розмістив оголошення про продаж випалювача по дереву та електронної книги, вказавши відповідно свій контактний номер телефону.

15 лютого 2016 року невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , з номера телефона НОМЕР_2 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_6 . У ході бесіди даний чоловік повідомив, що має намір купити вище вказані речі та встановивши всі необхідні для покупки деталі, запропонував ОСОБА_6 назвати номер картки, на яку необхідно перевести кошти за дані речі. ОСОБА_6 назвав йому номер кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить його батьку ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_6 перерахував на абонентський номер НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 325,00 грн., на абонентський номер НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 50,00 грн., а невстановлена особа при цьому також намагалася заволодіти грошовими коштами у сумі 14027, 00 грн., які знаходилися на даній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перерахувати на невідомий рахунок, але свої дії не довела до кінця, так як ОСОБА_5 заблокував належну йому картку і з неї було знято лише комісію у сумі 590,00 грн.

Ввівши в оману ОСОБА_6 , невідома особа, керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом отримала від нього інформацію, яка містить банківську таємницю щодо коштів, які знаходилися на картці, належній його батьку ОСОБА_5 . Все це дало змогу невідомій особі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 965,00 грн., які знаходилися на його кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 15 лютого 2016 року з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 965,00 грн. та спробу перерахування коштів у сумі 14027,00 грн. - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або спробу перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " :

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 15 лютого 2016 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійнення зняття або спроби перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів 15 лютого 2016 року з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 965,00 грн. та спробу перерахування коштів у сумі 14027,00 грн., про адресу, за якою було здійснено зняття або спробу перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції зі зобов`язанням вказаної банківської установи надати цьому слідчому на паперовому носії копії відповідних документів, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 16 лютого 2016 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 965,00 грн., які зберігалися на належній йому кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000040.
Із матеріалів клопотання, доводів слідчого та прокурора в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів 15 лютого 2016 року з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 965,00 грн. та спробу перерахування коштів у сумі 14027,00 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документи з руху коштів 15 лютого 2016 року по рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою на адресу здійнення зняття або спроби перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 15 лютого 2016 року з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 965,00 грн. та спробу перерахування коштів у сумі 14027,00 грн., про адресу, за якою було здійснено зняття або спробу перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії документ з руху коштів 15 лютого 2016 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійнення зняття або спроби перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 травня 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів вручити слідчому Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання.

Зазначений в ухвалі слідчого судді слідчий ОСОБА_4 зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1