Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5739/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/3033/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000824 від 26.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 26.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 26.11.2016 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з відділу протидії злочинам у сфері платіжних систем Департаменту кіберполіції Національної поліції України, надійшло електронне звернення громадянина ОСОБА_4 (під вигаданими даними ОСОБА_5 ), про те, що 22.11.2016 він під час телефонного спілкування з незнайомим йому чоловіком, абонентом оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , отримавши від останнього пропозицію про перерахування коштів для придбання медичних препаратів та інших речей для воїнів АТО, будучи введеним в оману, здійснив перерахування власних коштів загальною сумою 98100 гривень на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 володільцем якої є мешканець м. Кривого Рогу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим йому спричинено матеріальної шкоди на вказану суму; а також електронне звернення громадянина ОСОБА_7 , про те, що йому 21.11.2016 стало відомо, що невстановлений чоловік, який є абонентом оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , під приводом збору допомоги для бійців АТО, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами інших осіб у сумі 108000 гривень та 44000 гривень відповідно, які останні перерахували на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , володільцем якої є мешканець м. Кривого Рогу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином у діях невстановленої особи вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах загальною сумою 250100 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню отримано достовірну інформацію про те, що невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 в тому числі і під час здійснення шахрайства з використанням платіжних систем, діє за такою схемою: телефонує або відправляє sms-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 стороннім особам, яким представляється волонтером, та просить перерахувати грошові кошти для придбання медичних препаратів та інших речей для воїнів АТО на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після того, як введені в оману особи, перераховують кошти на вказану банківську картку, останній обертає їх на свою користь.

Так, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 22.11.2016 року на його номер мобільного телефону надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що волонтери збирають кошти для допомоги воїнам АТО, збір яких відбувається на карту НОМЕР_2 . Зателефонувавши на номер телефону з якого надійшло смс-повідомлення слухавку узяв чоловік, який почав казати що є волонтером та збирає кошти воїнам АТО для придбання їм ліків, зимового одягу та інших необхідних речей. Маючи повагу до воїнів, які захищають цілісність України та допомагають українському народу, він повідомив, що обов`язково перерахує кошти на дану картку, том у що вже не одноразово надсилав кошти іншим волонтерам чим допомагав захисникам України. Прийшовши до себе до дому, він з достоїнством власного обов`язку узяв гроші у сумі 98 100 гривень (дев`яносто вісім тисяч сто) гривень та зайшовши до відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 через касу близько 10 год.16 хв. перерахував усі кошти на рахунок НОМЕР_2 , але зателефонувавши на номер телефону волонтера НОМЕР_3 з метою повідомлення про здійснення переказу ним коштів, але телефон чомусь був вимкнений. У віддаленні банку він дізнався про те, що кошти, я які він надіслав були отримані в місті Кривій Ріг та власником карткового рахунку є ОСОБА_8 . Потім цілий день він дзвонив на вищевказаний номер, але останній не відповідав. Не додзвонившись до вказаної особи та провівши моніторгінг його даних, номер телефону та номер картки в мережі Інтернет, він зрозумів, що ОСОБА_8 немає відношення до волонтерської діяльності, а є шахраєм, який під приводом збору коштів воїнам АТО вирішив незаконно збагатитись. Тоді в свій час він відразу зайшов на сайт кіберполіції та через зворотній зв`язок подав звернення про вчинення відносно нього кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, але під час написання звернення вказав вигадані данні ( ОСОБА_5 ) тому, що хвилювався за те, що його персональні данні будуть знаходитись в публічному доступі в мережі Інтернет. Прийшовши до Департаменту кіберполіції Національної поліції України він надав правдиві свої данні та свідчення відносно шахрайських дій відносно нього збоку ОСОБА_9 , який є власником рахунку НОМЕР_2 . Даного чоловіка він не знає та ніколи як волонтеру кошти не перераховував.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 показав, що перебуваючи у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , почув розмову довох невідомих йому осіб, про факти вчинення відносно них шахрайських дій. Осанні в розмові розповіли, що також здійснили переказ грошей в сумі 108 тисяч та 44 тисячи грн.. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , для надання допомоги бійцям АТО. Здійснили вони все це за допомогою системи «Інтернет-банкінгу» « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він дізнався, що зазначена банківська картка належить громадянину ОСОБА_6 . Під час бесіди двох невідомих мені осіб, відносно яких вчинили шахрайські дії, він дізнався, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та проживає у м. Кривому Розі. З розмови вищевказаних осіб, він зрозумів, що вони не будуть звертатися до правоохоронних органів. Оскільки ОСОБА_6 може бути шахраєм, та від його протиправних дій можуть постраждати інші особи, він звернувся до Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Хто є особами, які постраждали від вчинення шахрайських дій він не знає, але лише чув їх розмову.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, у користування якої знаходиться банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , займається шахрайством, пов`язаним з використанням платіжних систем.

Згідно письмової інформації ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.11.2016 року, зазначена банківська установа володіє інформацією про володільця картки № НОМЕР_2 , а також наявності інших рахунків, що належать клієнту. Після отримання банком відповідного рішення суду, у відповідності з вимогами ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація, що запитується, які містить банківську таємницю, буде надана в повному обсязі.

28.11.2016 старший слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити власника розрахункового рахунку, дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , на який здійснювався грошовий переказ, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунку безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з можливістю вилучення документів та відеозаписів із інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

-інформації стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , на який здійснювався грошовий переказ;

-інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку;

-відео та фото записів з камер спостереження, встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

-якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

-інформації про всі транзакції, які здійснювалися з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з 01.11.2016 року до 01.12.2016.

Зобов`язати посадових осіб Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаним вище розрахунковим рахунком з вказаними вище відомостями.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 01 січня 2017 року.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1