Справа № 490/7229/16-к
н/п 1-кс/490/3335/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
25 липня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
2) Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинили неправомірні дії у відношенні ОСОБА_4 .
3) Під час проведення позапланової перевірки діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено порушення законодавства України про оплату праці з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4)Посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з листопада 2014 року по листопад 2015 року, умисно, безпідставно не виплачено більш як за один місяць заробітну плату працівникам підприємства, внаслідок чого перед працюючими та звільненими працівниками утворилася заборгованість із заробітної плати на загальну суму понад 15,3 млн. грн.
5)Службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з листопада 2015 року по квітень 2016 року, в порушення вимог ст. ст. 97, 116 КЗпП, умисно, безпідставно не виплачували більш як за один місяць заробітну плату працівникам підприємства, внаслідок чого перед працюючими та звільненими працівниками утворилась заборгованість із заробітної плати на загальну суму більше ніж 11,7 млн. грн.
Під час проведення досудового розслідування, 03.06.2016 призначена судово-бухгалтерська експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На вирішення експертам поставлені питання:
1)чи обґрунтовано документально заборгованість з заробітної плати перед працівниками та звільненими працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2014 по 01.04.2016 у розмірі 27 000 000 грн. (двадцять сім мільйонів гривень)?
2)чи обґрунтовано документально можливість керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погасити заборгованість з заробітної плати, виходячи з руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства в банківських установах та каси підприємства за період з 01.11.2014 по 01.04.2016?
Експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 заявлено клопотання, щодо надання необхідних для проведення експертизи документів, а саме:
1.Організаційно-реєстраційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.Колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3.Журнал-ордер по рахунку бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки по оплаті праці» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
4.Розрахунково-платіжні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
5.Особові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
6.Табелі обліку використання робочого часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
7.Бухгалтерські документи, які підтверджують виплату заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016 (видаткові касові ордери, платіжні відомості, на перерахування заробітної плати на картрахунок, тощо).
8.Касову книгу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
9.Виписки банку по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
Так як вказані документи перебувають на територіїДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.06.2016 за вих.№382/24-2016, на ім`я генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 , направлено запит про надання завірених копій документів, перерахованих в клопотанні експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На запит слідчого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідь про неможливість з технічних причин підготувати копії документів із-за їх великого об`єму.
У зв`язку з викладеним, з метою задоволення клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 та можливості подальшого проведення судово-бухгалтерської експертизи, для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які зберігаються на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , так як іншими способами вирішити питання, поставлені в експертизі, не можливо.
Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити, оскільки тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для проведення відповіждної експертизи. Пояснила, що необіхдність вилучення оригіналів вказханих ддокументів обумовлена відсутністю тихнічної можливості отримати їх копії, так як на підприємстві відсутній електричний струм.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого, вважаю що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення судово-бухгалтерської експертизи.. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.
Так, відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Разом із тим, слідчим у виконання вказаних вимог не зазначено до яких саме організаційно - реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідний доступ, а також не зазначено номер і дату колективних договрів із зазначенням між ким вони укладені та відсутні відомості про номера банковських рахунків, до виписок з яких, без зазначення самої банківської установи, необхідний доступ, у зхв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159-164 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Журнал-ордер по рахунку бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки по оплаті праці» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
2.Розрахунково-платіжні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
3.Особові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
4.Табелі обліку використання робочого часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
5.Бухгалтерські документи, які підтверджують виплату заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016 (видаткові касові ордери, платіжні відомості).
6.Касова книга ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2014 по 01.04.2016.
Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва