Справа №4-49/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2012 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Болейко А,П., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області Воловик О.В. по кримінальній справі № 11/039004 про накладення арешту на кошти, що знаходяться в банку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237).

В поданні старший слідчий вказує, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа порушена 05.10.2010 року відносно директора ТОВ "ТІС Полісся" ОСОБА_1, по факту умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «ТІС Полісся» ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстаиовленими слідством особами, в період 2009-2010 років, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом незаконного формування податкового кредиту, в порушення п.1.8 ст.1, п. п. 7.7.2 п.7.7, п. п, 7.4.5, п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року, безпідставно включив до податкового кредиту суми податку на додану вартість по податковим накладним отриманим від ряду транзитних та фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Інваре постач», ТОВ «Леміш груп», ПП «Охторг», ТОВ «Укртехномас-сервіс», ТОВ «Укрземстрой» (36588445), ТОВ «Торговий дім «Доар» (37194473), ТОВ «Кеплер-консалт» (35548087), ТОВ «Рутарес консалт» (36076624), ТОВ «Екоста-тус компані» (36076598), ТОВ «Есто-трейд»( 35656765), ТОВ «Макростаб» (36597313), ТОВ «Домен» (23739044) , в результаті чого, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1,6 млнч'Грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Проведеним по кримінальній справі розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237) відкрито банківські рахунки № 3 (код валюти 978), № 2 (код валюти 840), № 1 (код валюти 980) в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735).

З урахуванням викладених вище обставин, а також інших матеріалів справи, з метою відшкодування збитків завданих бюджету злочинними діями, невстановленою в ході проведення досудового слідства групою осіб, забезпечення цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на рахунках № 3 (код валюти 978), № 2 (код валюти 840), № 1 (код валюти 980) в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), що належать ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237).

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти на рахунках № 3 (код валюти 978), № 2 (код валюти 840), № 1 (код валюти 980).

Керуючись ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити повністю.

1.Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: № 3 (код валюти 978), № 2 (код валюти 840), № 1 (код валюти 980) в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), що належать ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237), які знаходяться на рахунках та які будуть надходити па рахунки, в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до

державного бюджету, видаткових операцій по перерахуванню заробітної плати працівникам, виплаті лікарняних, аліментів, відпускних та нарахувань надані платежі.

2.Зобов'язати ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735) надати працівникам податкової міліції інформацію щодо залишку коштів, на момент накладення арешту на рахунках № 3 (код валюти 978), № 2 (код валюти 840), № 1 (код валюти 980), та в подальшому надавати дану інформацію станом на «01» число наступного місяця до 01.03.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: