Провадження №1-кс/554/5051/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в період часу із 01.01.2012 по 01.09.2015 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які фактично у закладі не працювали, ніякої роботи не виконували, заволоділи коштами Полтавського міського бюджету у вигляді нарахованої та виплаченої заробітної плати вказаним працівникам.

Для перевірки обставин зайвого використання Управлінням освіти бюджетних коштів на оплату праці в 2013-2015 роках на загальну суму 125126,52 грн. та встановлення додаткових обставин кримінального правопорушення 04.05.2016 призначено судово-економічну експертизу та направлено її разом із матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання.

23.05.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 520 по вказаному кримінальному провадженню від 19.05.2016.

Для надання додаткових необхідних для експертизи документів, слідчим було спрямовано письмовий запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вище перелічені документи можуть є зберігти на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, а також могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, відчуження чи втрати, яке може перешкодити всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, а також забезпечення конфіскації указаного майна.

Окрім цього, вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки в подальшому можуть слугувати як речовий доказ; використовувалися як засіб та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, його фінансування та матеріального забезпечення, можуть підлягати арешту з метою забезпечення подальшої можливої конфіскації.

На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказані документи, оскільки у разі усвідомлення останніми можливості вилучення та арешту вказаних документів, існує реальна загроза приховування вказаних документів, їх знищення чи підміни.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, в частині доступу до банківських документів, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 09.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та згідно витягу зазначені дані про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживали становищем шляхом внесення недостовірних даних до табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично у закладі не працювали, ніякої роботи не виконували, заволодівши таким чином коштами міського бюджету.

Крім цього, до клопотання долучено копію трудової книжки, копії протоколів допитів свідків ОСОБА_12 від 29.04.2016 року, ОСОБА_13 від 04.02.2016 року, ОСОБА_14 від 28.03.2016 року, ОСОБА_15 від 22.03.2016 року, ОСОБА_16 від 31.03.2016 року, як пояснили щодо працевлаштованих осіб, які фактично не працювали на ІНФОРМАЦІЯ_2 і заволодіння службовими особами грошовими коштами, які нараховувались у якості заробітної плати працівникам.

Згідно клопотання судового експерта від 19.05.2016 року для проведення експертизи експерту необхідно надати у розпорядження первинні банківські документи (платіжні документи або банківські виписки) на перерахування грошових коштів для виплати заробітної плати на карткові рахунки працівників за період з 01.04.2013 по 30.09.2015 року, а також положення управління освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 та установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних банківських документів (платіжних доручень або банківських виписок) ІНФОРМАЦІЯ_4 на перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для виплати заробітної плати на карткові рахунки працівників, в тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.04.2013 по 30.09.2015; платіжних відомостей щодо перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») для виплати заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 у тому числі: ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 за період 01.04.2013 року по 30.09.2015 року; положення ІНФОРМАЦІЯ_4 , діюче на протязі 2013-2016 р.р.; реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_7 (у тому числі статуту), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1