Справа № 464/4683/14-к
пр.№ 1-кс/464/1257/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.05.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 27.04.2013 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому з старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2014 по 13.05.2014 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки: НОМЕР_1 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000148 від 27.04.2013, зареєстроване в ЄРДР працівником прокуратури Сихівського району м.Львова за повідомленням ДПІ у Сихівському районі м.Львова Львівської області ДПС про те, що службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при наявності господарської діяльності, ухиляються від сплати узгоджених зобов`язань, чим завдають збитків державному та місцевому бюджетам в особливо великих розмірах. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист №5279/22-50/187 від 22.05.2013), за результатами контрольно-перевірочної роботи, у ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наявні узгоджені зобов`язання зі сплати податків в загальній сумі 208 238 182,60 грн., які на даний час не погашенні (акт перевірки 30.11.2010 №1070/23-2/32483661, складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Перевіркою встановлено, що ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " занижено податкове зобов`язання з ПДВ по взаєморозрахунках із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТП №12327, в межах договорів №10/10 від 10.10.2007, №07/22 від 01.11.2007, №128 від 20.12.2007 за рахунок неправомірного застосування нульової ставки по ПДВ в період 2007-2009 років на суму 208 238 182 грн.
З метою вирішення питання про підтвердження чи спростування висновків акту перевірки №1070/23-2/32483661 від 30.11.2010, призначено проведення судово-економічної експертизи. Для представлення експерту необхідних документів на дослідження, в адресу ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 04.03.2014 за вих. №2857/13-01-09-03-16/148 скеровано листа, однак станом на 13.05.2014 відповіді не отримано, телефонні дзвінки слідчого, службовими особами підприємства ігноруються.
Будучи допитаний 04.03.2014 як свідок директор ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 показав, що документи господарської діяльності знаходяться в офісі у м.Києві.
Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , належне на праві приватної власності ОСОБА_5 , яке використовується як офіс підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Однак, з метою підтвердження вищевказаних обставин, виникла необхідність у дослідженні інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місця вчинення телефонних дзвінків членом правління ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 за номером НОМЕР_1 .
Єдиним способом встановити фактичне місцезнаходження офісного приміщення підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також осіб, причетних до здійснення нікчемних правочинів ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою ухилення від сплати податків, встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» картки, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2014 по 13.05.2014, що перебуває в приміщенні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2014 по 13.05.2014 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки: НОМЕР_1 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1