Провадження №1-кс/127/4073/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_1 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Крім того, у 20014 році між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані грошові кошти перерахувало на ПП « ОСОБА_5 » (знаходиться в стані припинення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 , підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально технічної бази «ДНР»).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник та директор на час здійснення операції ОСОБА_6 ) 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що частина грошових коштів (а саме 1 881 768 грн.), які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з казначейського рахунка військової частини НОМЕР_1 , в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 який відкритий ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_5 , ( АДРЕСА_6 ), конт. тел..: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .).

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 » від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 встановлено, що операції здійсненні з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) не мали реального товарного характеру, товар не постачався, не встановлено наявності у контрагента основних фондів та достатніх трудових ресурсів, об`єктивно необхідних для постачання товару. Здійснено висновок, що за вищевказаними операціями лише оформлювались окремі первинні документи з метою створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій та правомірності формування сум податкового кредиту, наслідком чого є отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необґрунтованої податкової вигоди у вигляді податкового кредиту з ПДВ.

Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник та директор на час здійснення операції ОСОБА_6 ) 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що частина грошових коштів (а саме 1 250 000 грн.), які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з казначейського рахунка військової частини НОМЕР_1 , в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник та директор ОСОБА_7 брат ОСОБА_6 , засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та є знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи (для того, що саме посадовими особами в/ч НОМЕР_1 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були підписані первинні фінансово господарські документи), технічної експертизи документів (щодо наявних в документах печаток та штампів), судово економічної експертизи, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) військової частини НОМЕР_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у військовій частині НОМЕР_1 , оскільки отримання доступу до автомобіля може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів) до документів військової частини А НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), саме:

-всієї тендерної документації, що передувала укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 між військовою частиною А НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договору про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 укладеного між військовою частиною А НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання батарей « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-всіх додаткових угод, всі акти прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, документи щодо подальшого використання придбаного товару та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини в/ч НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладеного між останніми договору про закупівлю товару за державні кошти №89/14 від 24.07.2014;

-всієї тендерної документації, що передувала укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 між військовою частиною А НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договору про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 укладеного між військовою частиною А НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_18 » або еквівалент);

-всіх додаткових угод, всі акти прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, документи щодо подальшого використання придбаного товару та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини в/ч НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладеного між останніми договору про закупівлю товару за державні кошти №83/14 від 18.07.2014;

-всієї тендерної документації, що передувала укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 між військовою частиною А НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 укладеного між військовою частиною А НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010;

-всіх додаткових угод, всі акти прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, документи щодо подальшого використання придбаного товару та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини в/ч НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладеного між останніми договору про закупівлю товару за державні кошти №91/14 від 25.07.2014;

-всієї тендерної документації, що передувала укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 між військовою частиною А НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 укладеного між військовою частиною А НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання товару: лот №1 авіаційні шини 570х140 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010;

-всіх додаткових угод, всі акти прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки-фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, документи щодо подальшого використання придбаного товару та інші документи, що відображають фінансово-господарські відносини в/ч НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладеного між останніми договору про закупівлю товару за державні кошти №90/14 від 25.07.2014.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: