печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
17 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «БАУТЕРМ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (), ТОВ «БІЛД КОМЬЮНІТІ» ), ТОВ «МОЛГРАНТ» (), ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (), ТОВ «ЛІДЕР 2015» (),ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (), ТОВ «ГАРД КОМЬЮНІТІ» (), ТОВ «АДРЕНАЛІН-1» (код ЄДРПРОУ 39910997), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (), ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» (), ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (), ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (), ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» (), ТОВ «АРКАНА ГОЛД» (), ТОВ «БАУТЕРМ» (), ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» (), ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» (код 40208098), ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (), ТОВ «ДАНК ТОРГ» (), ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» (), ТОВ «КАС ПАРТНЕР» (), ТОВ «КИЇВДОМБУД» (), ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» (), ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» (), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» (), ТОВ «СТАРКАМ» (), ТОВ «ТОФЛЕР» (), ТОВ «СИСТЕРЕКС» (), ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ» (), ТОВ «САЙД КОМПАНІ» ()та ряд інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК Українистворення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Крім того, слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «БАУТЕРМ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, також кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, - фіктивного підприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «БАУТЕРМ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «БАУТЕРМ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «БАУТЕРМ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1