УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 від 24.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.10.2016 р. до прокуратури Одеської області надійшло звернення TOB «Спільна словенсько-українська компанія «ДМ Консалтинг» (код. 35290353), яке 19.05.2016 на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 01.06.2016 зареєстрованого за № 914, придбало з аукціону нерухоме майно, як цілісний майновий комплекс - ЗАТ «Санаторій Україна», що складається з будівель та споруд загальною площею приміщень - 10 236,80 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці загальною площею 7,049 га.

У зв`язку з цим, TOB «Спільна словенсько-українська компанія «ДМ Консалтинг» звернулося до Одеської міської ради із заявою про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки для обслуговування та експлуатації цілісного майнового комплексу.

Разом з цим, під час отримання інформації про право власності земельних ділянок, за місцем розташування вищевказаного цілісного майнового комплексу, TOB «Спільна словенсько-українська компанія «ДМ Консалтинг, установлено факт вчинення шахрайських дій невстановленими фізичними та юридичними особами щодо оформлення права власності на окремі земельні ділянки, які формують цілісний майновий комплекс - ЗАТ «Санаторій Україна» та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 7,049 га.) у зв`язку з чим, дії останніх спричинили TOB «Спільна словенсько-українська компанія «ДМ Консалтинг» збитки в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, за наявністю в матеріалах кримінального провадження кадастрових номерів земельних ділянок, які нібито є об`єктами злочинного посягання, використовуючи офіційний Інтернет ресурс - «Публічна кадастрова карта України» (http://map.land.gov.ua), встановлено розмежування та визначення кадастрових номерів земельних ділянок, які у сукупності формують територію колишнього - ЗАТ «Санаторій Україна», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 7,049 га.), а саме: :51:003:0271; :51:003:0272; :51:003:0347; :51:003:0280; :51:003:0285; :51:003:0286; :51:003:0290; :51:003:0295; :51:003:0296; :51:003:0350; :51:003:0351; :51:003:0308; :51:003:0300; :51:003:0303; :51:003:0312; :51:003:0357; :51:003:0342; :51:003:0324; :51:003:0359; :51:003:0358; :51:003:0356; :51:003:0277; :51:003:0281; :51:003:0287; :51:003:0291; :51:003:0301; :51:003:0302; :51:003:0352; :51:003:0353; :51:003:0307; :51:003:0310; :51:003:0320; :51:003:0340; :51:003:0341; :51:003:0318; :51:003:0319; :51:003:0321.

Крім цього, відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено наступні земельні ділянки, а саме:

- кадастровий номер :51:003:0271, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_2 ; власник - ОСОБА_5 (код. НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кадастровий номер :51:003:0272, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_2 ; власник - ОСОБА_6 (код. НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кадастровий номер :51:003:0347, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_1 ; право власності не зареєстровано, проте накладено обтяження на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2014 у справі №522/8180/14ц відносно майна/права - ОСОБА_7 ;

- кадастрові номери: :51:003:0280, :51:003:0285, :51:003:0286; :51:003:0290; :51:003:0295; :51:003:0281; :51:003:0287; :51:003:0301; :51:003:0302; :51:003:0318 - всі ділянки площею по 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_1 , всі ділянки приватної власності проте, права власності на вказані земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - не зареєстровано;

- кадастровий номер :51:003:0296, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_4 ; власник - ОСОБА_8 (код. НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- кадастровий номер :51:003:0350, площею 0,0500 га., юридична адреса: АДРЕСА_6 ; власник - ОСОБА_8 (код. НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- кадастровий номер :51:003:0351, площею 0,0500 га., юридична адреса: АДРЕСА_6 ; власники - ОСОБА_9 (код. НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_10 (код. НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- кадастровий номер :51:003:0308, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_9 ; власник - ОСОБА_11 (код. НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- кадастровий номер 51 10137500:51:003:0300, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_11 ; приватна власність, право власності на вказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - не зареєстровано;

- кадастровий номер :51:003:0303, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_4 ; власник - ОСОБА_8 (код. НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- кадастровий номер :51:003:0312, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_12 ; власник - ОСОБА_12 ;

- кадастровий номер :51:003:0357, площею 0,0836 га., юридична адреса: АДРЕСА_1 , право власності на вказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - не зареєстровано;

- кадастровий номер :51:003:0342, площею 0,1000 га, юридична адреса: АДРЕСА_1 , право власності на вказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - не зареєстровано;

- кадастровий номер :51:003:0324, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_12 ; власник - ОСОБА_13 ;

- кадастровий номер :51:003:0359, площею 0,0413 га., юридична адреса: АДРЕСА_1 , право власності на вказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - не зареєстровано;

- кадастровий номер :51:003:0358. Площею 0,0588 га., юридична адреса: АДРЕСА_1 . право власності на вказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - не зареєстровано;

- кадастровий номер :51:003:0356, площею 0,0164 га., юридична адреса: АДРЕСА_1 , право власності на вказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - не зареєстровано;

- кадастровий номер :51:003:0277, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_1 , комунальна власність, власник - територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради ();

- кадастровий номер :51:003:0291, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_13 ; власник - ОСОБА_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ;

- кадастровий номер :51:003:0352, площею 0,0500 га., юридична адреса: АДРЕСА_4 ; власник - ОСОБА_8 (код. НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- кадастровий номер :51:003:0353, площею 0,0500 га., юридична адреса: АДРЕСА_4 , право власності на вказану земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - не зареєстровано;

- кадастровий номер :51:003:0307, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_9 , власник - ОСОБА_15 (код. НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- кадастровий номер :51:003:0310, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_11 , право власності не зареєстровано, проте накладено обтяження на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 19.10.2015 у справі №522/2337/15-ц відносно майна/права - ОСОБА_16 ;

- кадастровий номер :51:003:0320, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_12 , власник - ОСОБА_17 ;

- кадастровий номер :51:003:0340, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_9 , власник - ОСОБА_18 (код. НОМЕР_8 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- кадастровий номер :51:003:0341, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_9 , власник - ОСОБА_18 (код. НОМЕР_8 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- кадастровий номер 51 10137500:51:003:0319, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_12 , власник - ОСОБА_19 ;

- кадастровий номер :51:003:0321, площею 0,1000 га., юридична адреса: АДРЕСА_12 . власник - ОСОБА_20 .

На підставі вищевикладеного та у зв`язку з тим, що в матеріалах кримінального провадження є всі підстави вважати, що вищевказані земельні ділянки є предметом злочинного посягання та з метою недопущення подальшого їх відчуження, слідство вважає за необхідне заборонити будь-яке їх відчуження, шляхом накладення арешту, оскільки невжиття таких заходів може призвести до їх втрати або настання інших наслідків, що у подальшому може перешкодити кримінальному провадженню, а також відшкодування заподіяної матеріальної шкоди потерпілому, в зв`язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку прокурора, суд вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Так, згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Однак, клопотання прокурора зазначеній вимозі закону не відповідає.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Вивченням матеріалів наданих до клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні, жодній особі про підозру не повідомлено.

Також слід зазначити, що прокурором до клопотання було надано лише інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на не рухоме майно, та в порушення ч.2 ст. 171 КПК України, до нього не було долучено жодних оригіналів або копій документів, якими він обґрунтовує його доводи.

Посилання прокурора в клопотанні на те, що накладення арешту необхідно здійснити з метою відшкодування заподіяної матеріальної шкоди потерпілому, суд не приймає до уваги, оскільки до клопотання не було надано жодного документу про визнання фізичної або юридичної особи потерпілою, а також підтверджень того, що з боку будь-якої юридичної або фізичної особи був заявлений цивільний позов у даному кримінальному провадженні.

Крім того, твердження прокурора на те, що накладення арешту необхідно здійснити з метою недопущення подальшого відчуження зазначених земельних ділянок, так як невжиття таких заходів може призвести до їх втрати, суд також не приймає до уваги, оскільки згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на не рухоме майно, реєстрація права власності на зазначені земельні ділянки їх власниками було здійснено до придбання 19.05.2016 р. TOB «Спільна словенсько-українська компанія «ДМ Консалтинг», цілісного майнового комплексу - ЗАТ «Санаторій Україна» за адресою: м.Одеса, Французький бульвар, 54 (загальною площею 7,049 га.).

Будь-яких інших підстав для накладення арешту на вищевказане майно клопотання прокурора не містить.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, прокурором не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

У зв`язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими.
При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на земельні ділянки, що розташовані за адресою: м. Одеса, бульвар Французький, 54, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000876 від 24.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: