печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
30.09.2016 слідчий слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу які містять охоронювану законом таємницю: контрактів, укладених ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 : №USE-17.3-44-K/КЕ-08(845-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків Су-25; №USE-17.3-43-K/КЕ-08(846-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-29E та МіГ-29УБ; №USE-17.3-42-K/КЕ-08(847-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-27; №USE-17.3-3-K/КЕ-08(2-ЛТ) від 18.01.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-23УБ, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, специфікацій, довіреностей до вказаних 4 контрактів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів, рекламацій за ними; документів про отримання оплати, здійснення витрат; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних контрактів, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; укладених ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договору комісії №USE-17.3-8-Д/К-08 від 16.01.2008, що укладений із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору комісії №USE-17.3-75-Д/К-08 від 16.01.2008, що укладений із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договору комісії №USE-17.3-200-Д/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору комісії №USE-17.3-199-D/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору комісії №USE-17.3-202-D/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Одеське авіаційно-ремонтне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору комісії №USE-17.3-197-D/К-08-172/ОСД-08 від 25.04.2008, що укладений із ДП МО України «Одеське авіаційно-ремонтне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору комісії USE-17.3-196-Д/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Запорізький державний авіаційний завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; договору про виконання робіт №USE-17.3-201-D/К-08-/198 ДВ/08 від 18.07.2008, що укладений із ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; №USE-17.3-96-К/КІ-08, який укладений 19.11.2008 із Республіканським унітарним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Білорусь), а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до вказаних договорів і контракту, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов договорів, контракту; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, контракту і вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007 2016 роки; журналів (книг) реєстрації зовнішньоекономічних контрактів, в яких зареєстровані контракти, що укладені у 2008 2012 роках ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 та/чи його підрозділами; журналів (книг) реєстрації договорів комісії, в яких зареєстровані договори комісії, що укладені у 2008 2012 роках ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підприємствами, предметом яких виступає виконання ремонтних робіт авіаційної техніки та комплектуючих до неї, належних Міністерству оборони Республіки Казахстан та його структурним підрозділам; інших зовнішньоекономічних контрактів, які обліковуються у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як такі, що були укладені згідно (на виконання вимог) угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, та договорів комісії, контрактів, які були укладені ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення фактичного виконання цих зовнішньоекономічних контрактів, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до цих документів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов контрактів, договорів; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; агентських, консультаційних, інших угод, укладених ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доповнень, додаткових угод до них; актів виконаних робіт, звітів за ними; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних угод, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій реєстраційних, статутних документів, довіреностей компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; відомостей з електронних інформаційних баз даних ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі бухгалтерського обліку, в яких зафіксовані дані, що стосуються укладення компанією у 2008 2012 роках усіх наявних зовнішньоекономічних контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан та його структурними підрозділами, проведення розрахунків за ними, листування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), та дозолити (надати можливість) їх вилучити (здійснити виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

В ході дослідження взаємовідносин ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підписав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), в якій зазначено, що від імені цієї компанії діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_6 . Засновником цієї компанії значиться громадянин Белізу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Згідно з умовами даної угоди компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язалася надавати сприяння ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в укладенні на території Республіки Казахстан відповідних контрактів та отриманні оплати за ними.

В подальшому до вказаної угоди ОСОБА_5 укладено ряд доповнень та ним і першим заступником підписано низку актів виконаних робіт.

Під час тимчасових доступів до наявних у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів не було надано (не встановлено існування) для ознайомлення, виготовлення копії та/чи вилучення жодного документу, який би підтверджував відомості актів виконаних робіт, у тому числі факт того, що агент компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » або компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вживали заходів до виконання вимог статті 2 угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08: надавали допомогу у представництві технічних можливостей компанії і видів її діяльності в Казахстані, забезпечувала передачу компанії запитів із Казахстану відносно предмету угоди, сприяли компанії у організації візитів делегацій і проведенні перемовин та укладенні контрактів; інформували компанію про усі важливі зміни у законодавстві Казахстану, надавали сприяння у забезпеченні вигідних для компанії умов оплати по контрактах, забезпечували своєчасну та повну оплату відповідно до умов контрактів, надавали інші види передбачених цією статтею послуг.

Не надано (не встановлено існування) ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час тимчасового доступу для ознайомлення чи вилучення і жодних документів, які б свідчили про виконання ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог статті 3 зазначеної угоди, зокрема щодо інформування агента про всі контракти і договори, укладені за його сприяння.

З метою з`ясування питань щодо дотримання вимог чинного законодавства під час укладення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_14 » угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08; контракту від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12; укладення додаткових угод та доповнень до них, стану їх фактичного виконання; обґрунтованості та правомірності підписання актів виконаних робіт за угодою про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, перерахування коштів на рахунки вказаних компаній упродовж 2008 2012 років, встановлення факту документального підтвердження відомостей актів виконаних робіт за вказаною угодою про співробітництво; встановлення фактів допущення порушень у діях службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; встановлення факту спричинення збитків при цьому та з інших питань у даному провадженні призначено та проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2008 2012 роки.

У акті вказаної ревізії від 25.07.2016 №08-21/10дск зазначені відповідні на ряд питань, які ставилися на вирішення інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_15 . Водночас при констатації ними фактів порушень вимог чинного законодавства при укладенні угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08; контракту від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12, підписанні та оплаті актів виконаних робіт за вказаною угодою, приведенні тверджень, що вказують на недостовірність відомостей зазначених актів, не враховано наявні матеріали кримінального провадження, зроблено хибні висновки та не було надано об`єктивної відповіді на запитання щодо спричинення матеріальної шкоди (збитків).

За таких обставин з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність призначення у провадженні судово-економічної експертизи для з`ясування питань щодо того, чи підтверджуються документально (чи є обґрунтованими) висновки, вкладені у зазначеному акті документальної ревізії та, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, встановлення того, чи спричинені за вказаних обставин матеріальна шкода (збитки) ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим суб`єктам господарювання і у якому розмірі.

29.09.2016 постановою начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні призначено судову-економічну експертизу.

Для забезпечення належного проведення вказаної експертизи (надання експертам об`єктів дослідження) потребується вилучення у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів вказаних 4 зовнішньоекономічних контрактів, інших контрактів, які обліковуються у даній компанії як такі, що укладені за допомоги ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згаданих договорів комісії, договорі на виконання робіт, контракту та усіх пов`язаних із ними документів, журналів обліку договорів комісії та зовнішньоекономічних контрактів, а також агентської угоди із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та пов`язаних із нею документів, які мають значення для надання відповідей на поставлені експертам питання, оскільки відомості про цю компанію містяться у звітах комісіонера як про агента, що також надав послуги, та які (документи) умисно не були надані керівництвом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_16 під час проведення ревізії.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 29.09.2016 про призначення судової-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме: контрактів, укладених ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 : №USE-17.3-44-K/КЕ-08(845-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків Су-25; №USE-17.3-43-K/КЕ-08(846-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-29E та МіГ-29УБ; №USE-17.3-42-K/КЕ-08(847-ЛТ) від 25.04.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-27; №USE-17.3-3-K/КЕ-08(2-ЛТ) від 18.01.2008 на ремонт належних Міністерству оборони Республіки Казахстан літаків МіГ-23УБ, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, специфікацій, довіреностей до вказаних 4 контрактів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів, рекламацій за ними; документів про отримання оплати, здійснення витрат; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних контрактів, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; укладених ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договору комісії №USE-17.3-8-Д/К-08 від 16.01.2008, що укладений із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору комісії №USE-17.3-75-Д/К-08 від 16.01.2008, що укладений із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договору комісії №USE-17.3-200-Д/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору комісії №USE-17.3-199-D/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору комісії №USE-17.3-202-D/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Одеське авіаційно-ремонтне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору комісії №USE-17.3-197-D/К-08-172/ОСД-08 від 25.04.2008, що укладений із ДП МО України «Одеське авіаційно-ремонтне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору комісії USE-17.3-196-Д/К-08 від 23.04.2008, що укладений із ДП МО України «Запорізький державний авіаційний завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; договору про виконання робіт №USE-17.3-201-D/К-08-/198 ДВ/08 від 18.07.2008, що укладений із ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; №USE-17.3-96-К/КІ-08, який укладений 19.11.2008 із Республіканським унітарним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Білорусь), а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до вказаних договорів і контракту, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов договорів, контракту; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, контракту і вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007 2016 роки; журналів (книг) реєстрації зовнішньоекономічних контрактів, в яких зареєстровані контракти, що укладені у 2008 2012 роках ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 та/чи його підрозділами; журналів (книг) реєстрації договорів комісії, в яких зареєстровані договори комісії, що укладені у 2008 2012 роках ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підприємствами, предметом яких виступає виконання ремонтних робіт авіаційної техніки та комплектуючих до неї, належних Міністерству оборони Республіки Казахстан та його структурним підрозділам; інших зовнішньоекономічних контрактів, які обліковуються у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як такі, що були укладені згідно (на виконання вимог) угоди про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, та договорів комісії, контрактів, які були укладені ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення фактичного виконання цих зовнішньоекономічних контрактів, а також усіх додатків, доповнень, додаткових угод, додаткових договорів, специфікацій, довіреностей до цих документів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, звітів комісіонера, рекламацій за ними; документів про здійснення розрахунків (банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів, які підтверджують здійснення (понесення) витрат, виконання умов контрактів, договорів; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних договорів, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; агентських, консультаційних, інших угод, укладених ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доповнень, додаткових угод до них; актів виконаних робіт, звітів за ними; актів звірок, а також листів, повідомлень, факсокопій листів, що стосуються ведення переддоговірної роботи, укладення, виконання вказаних угод, вирішення спорів за ними разом із листами-резолюціями до них та іншими документами щодо їх проходження та опрацювання у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій реєстраційних, статутних документів, довіреностей компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; відомостей з електронних інформаційних баз даних ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі бухгалтерського обліку, в яких зафіксовані дані, що стосуються укладення компанією у 2008 2012 роках усіх наявних зовнішньоекономічних контрактів із ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурними підрозділами, проведення розрахунків за ними, листування.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47864/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

30.09.2016