Справа №766/1449/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ).
2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) (справи з юридичного оформлення рахунків);
- заяв про видачу чекових книжок по вищевказаним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банківобслуговування по кожній операції за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, довіреності тощо, за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;
- інформації про підключення та користування власником рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 23..03.2016 по день проведення процесуальної дії.
3. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Клопотання вмотивоване тим, що в період з 23.03.2016 по 30.03.2016 невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом надання благодійної фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали вказаному господарству шкоду на загальну суму 35000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 показав, що належне йому ФГ « ОСОБА_8 » зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . 17.03.2016 він звернувся із заявою до Каланчацького відділення поліції у зв`язку з виникненням у нього конфлікту з мешканцем Каланчацького району ОСОБА_10 , який самовільно засіяв орендовані ФГ « ОСОБА_8 » землі загальною площею близько 22 Га. 23.03.2016 близько 10 год. йому на мобільний телефон № НОМЕР_8 подзвонив незнайомий чоловік із мобільного телефону № НОМЕР_9 , який представився юристом виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та якому нібито керівництвом було доручено вжити заходів для залагодження його конфлікту з ОСОБА_10 . При цьому вказаний чоловік повідомив йому, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 є список сільськогосподарських господарств області, яким планується надання державної допомоги для ведення сільського господарства і для позитивного вирішення питання щодо надання його господарству « ОСОБА_8 » вказаної державної допомоги запропонував здійснити переказ грошових коштів на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 25000 гривень. Він погодився на вказану пропозицію, та того ж дня, тобто 23.03.2016 ФГ « ОСОБА_8 » на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 25000 гривень. Після цього той же невідомий йому чоловік зателефонував йому та повідомив, що йому передзвонить слідчий прокуратури Херсонської області, який буде займатися розглядом його заяви відносно ОСОБА_10 . Через деякий час 23 чи 24 березня 2016 року йому з мобільного телефону № НОМЕР_10 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_12 , слідчим прокуратури Херсонської області. Вказаний чоловік сказав, що для вирішення його питання необхідно написати відповідну заяву до прокуратури Херсонської області. Через день вказаний чоловік знову зателефонував йому та повідомив про те, що писати заяву до прокуратури вже не потрібно, оскільки він вже забрав його заяву відносно ОСОБА_10 з Каланчацького відділення поліції і через деякий час приїде в смт. Каланчак для роботи по вказаній заяві. 30.03.2016 йому знову зателефонував чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_9 , який повідомив, що 31.03.2016 до Каланчацького району будуть виїздити працівники слідчого відділі прокуратури області, яким необхідно надати допомогу для придбання бензину та їх годування, і для цього необхідно перерахувати ще 10000 гривень на той же рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він погодився та 31.03.2016 ФГ « ОСОБА_8 » на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 10000 гривень. Після цього його ніхто з працівників прокуратури не викликав, а також 31.03.2016 в Каланчацькому відділенні поліції він дізнався про те, що його заяву відносно ОСОБА_10 ніхто не забирав і вона залишається на розгляді у вказаному відділенні поліції. З огляду на викладене він зрозумів, що вказані невідомі йому особи обманули його, та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_8 » на загальну суму 35000 гривень.
13.04.2016 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено інформацію про з`єднання абонентів по абонентським номерам: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Згідно вказаної інформації зазначені абоненти під час здійснення з`єднань у березні 2016 року з головою ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_13 , знаходились на території м. Києва.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.04.2016, благодійна організація «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зареєстровано 15.08.2014 за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаної благодійної організації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.09.2014 відкрито рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 10.11.2015 відкрито рахунок № НОМЕР_7 .
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ФГ « ОСОБА_14 », якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також справи з юридичного оформлення рахунку.
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи з відкриття та обслуговування рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ).
2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) (справи з юридичного оформлення рахунків);
- заяв про видачу чекових книжок по вищевказаним рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банківобслуговування по кожній операції за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, довіреності тощо, за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;
- інформації про підключення та користування власником рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 23..03.2016 по день проведення процесуальної дії.
3. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали до 21.05.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1