н/п 1-кс/490/3032/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4989/15-к
У Х В А Л А

03.06.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

01.04.2015р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000028 за ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України за фактами систематичного вимагання та одержання службовими особами Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області та їх структурних підрозділів неправомірної вигоди.

30.05.2015 при проведенні санкціонованого обшуку в приміщеннях Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку КП "Центральний ринок" за адресою: м. Миколаїв проспект Леніна 25/21, в ході якого ОСОБА_4 були добровільно видано та вилучено предмет злочину: грошові кошти в сумі 700 гривень, представлені купюрами номіналом по 100 грн. в кількості 7-ми штук (серійні номери КИ 8889248, ЕЖ 5685195, КБ 6757368, ЕГ 6506711, ЕИ 8653594, ГЗ 6334640, КД 2382383);

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено: змиви з рук ОСОБА_4 зі слідами спеціальної хімічної речовини; грошові кошти в сумі 231 гривень; лабораторний халат білого кольору за слідами спеціальної хімічної речовини; кофта лабораторного костюму синього кольору зі слідами спеціальної хімічної речовини; папка «№ 5 Ветсвідоцтва та якісні посвідчення на м`ясо та м`ясопродукти (розпочата 01.01.2015), в якій знаходяться наступні документи (на 1-му аркуші кожен): ветеринарне свідоцтво ЄРД 00 № 135241 видане Березнегуватською РДЛВМ 01.05.2015 на ім`я ОСОБА_5 ; ветеринарні довідки, свідоцтва, декларації виробника, журнали обліку, картонна папка-скорозшивач з написом «Акти утилізації (почато 27.09.2014)», в якій містять акти утилізації відпрацьованих проб продукції на 303 аркушах (на 1-му аркуші кожний); бланки; паспорт великої рогатої худоби серії НОМЕР_1 на 1-му аркуші (виданий 26.10.2010 ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин); паспорт великої рогатої худоби серія НОМЕР_2 з ветеринарною карткою до паспорта на 1-му арк. (виданий 29.01.2015 Державною ветеринарною та фіто санітарною службою України»; - картонна коробка з-під мобільного телефону торгівельної марки «Fly IQ239 ERA, S/N НОМЕР_3 системи Андроід»; - прямокутна печатка, яка містить кліше з зображенням даних «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД 14-16-01»;

Окрім того, цього ж дня проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які можуть мати відношення до вчинення ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: пластикові картки, грошові кошти номіналом 100 гривень у загальній кількості 55 штук, на загальну суму 5500 гривень; грошові кошти номіналом 50 гривень у загальній кількості 29 штук, на загальну суму 1450 гривень; договори банківських вкладів, поточних рахунків, на відкриття та обслуговування поточних рахунків, операції з якими можна здійснювати з використанням електронних платіжних засобів, тарифи обслуговування поточних рахунків та інша договірна документація з різними банківськими установами на загальну кількість 120 аркушів; планшет марки «iPad», 64 GB, IMEI НОМЕР_4 , з чохлом до нього; планшет марки «iPad», 64 GB, DMPKN46UF18P, з чохлом до нього; жорсткий диск марки Samsund, model SP0802N s/n: S00JJ20W759269, об`ємом 80 GB. Системного блоку; грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 5 штук на загальну суму 500 євро; грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 14 штук на загальну суму 700 євро; грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 1 шт. на загальну суму 5 євро; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 11 шт. на загальну суму 1100 доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 5 шт. на загальну суму 250 доларів США; грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 9 шт. на загальну суму 180 доларів США; грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 20 шт. на загальну суму 200 доларів США; грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 16 шт. на загальну суму 80 доларів США; грошові кошти номіналом 2 доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 2 долари США; грошові кошти номіналом 1 доларів США у кількості 10 шт. на загальну суму 10 доларів США; пластикова картка, видана банківською установою «Приват Банк» ЗОЛОТА КАРТКА ДЛЯ ВИПЛАТ картковий рахунок НОМЕР_5 ; пластикова картка, видана банківською установою «ДЕЛЬТА БАНК» картковий рахунок НОМЕР_6 ; пластикова картка, видана банківською установою «Приват Банк» ЗОЛОТА КАРТКА ДЛЯ ВИПЛАТ картковий рахунок НОМЕР_7 ; записний блокнот, кремового кольору, виготовлений в м`якому переплеті з чорновими записами; записний блокнот, чорного кольору (DAKIK COMPANY EXPORT IMPORT GMBH), виготовлений в твердому переплеті, з чорновими записами; пластикова картка, яка видана банківською установою «ПриватБанк» (картка для виплат універсальна) НОМЕР_8 ; пластикова картка, яка видана банківською установою «ПриватБанк» НОМЕР_9 ; відомості по депозитним рахункам видані відділенням ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк»» на 38 аркушах; довідка видана на ім`я ОСОБА_4 , в якій зазначені відомості про суму доходів ОСОБА_4 у 2011 році на 2 арк.; виписка по угоді IB.USD.453368.1284 на 1 арк; документи, щодо придбання права власності та користування квартирою АДРЕСА_2 на 21 арк.; документи, щодо оформлення відкриття та обслуговування рахунків родини ОСОБА_6 в ПАТ «Універсал Банк» на 11 арк.; документи, щодо руху за валютними рахунками ОСОБА_7 і ОСОБА_4 в установі банку «Дельта Банк» на 6 арк.; документи, щодо відкриття карткового рахунку ОСОБА_7 в ПАТ «Банк Форум» на 6 арк.

Окрім того, цього ж дня проведено огляд комірного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке може мати відношення до вчинення ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення, а саме 602 (шістсот дві) пляшки етилового спирту 90% , об`ємом 100 мл. кожна.

Окрім того, цього ж дня проведено огляд гаражного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке може мати відношення до вчинення ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення, а саме грошові кошти на загальну суму 30.000 (тридцять тисяч) гривень, купюрами по 100 гривень, кількістю 100 штук, купюрами по 200 гривень, кількістю 100 штук.

02.06.2015р. слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та пояснив, що враховуючи те, що грошові кошти в сумі 700 грн., виявлені та вилучені в ході обшуку приміщень Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку КП «Центральний ринок» м. Миколаїв, були використанні як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди (залишки спеціальної хімічної речовини, яка використовувалась для помітки грошей); одяг ОСОБА_4 , а саме лабораторний халат, кофта лабораторного костюму та змиви з його рук зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (залишки спеціальної хімічної речовини, яка використовувалась для помітки грошей) зазначене майно підлягає арешту.

Крім того, враховуючи те, що під час проведення обшуку приміщень Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку КП «Центральний ринок» м. Миколаїв були вилучені документи та прямокутна печатка, яка містить кліше з зображенням даних «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД 14-16-01», які мають безпосереднє відношення до вчинення ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення, вони підлягають арешту.

Крім того, враховуючи те, що під час проведення огляду комірного та гаражного приміщень за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , були вилучені речі та документи, які можуть мати відношення до вчинення ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення, вони підлягають арешту.

Крім того, враховуючи те, що санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання в подальшому вироку суду в цій частині, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , яке було виявлено та вилучено в ході вищезазначених обшуків та оглядів.

ОСОБА_4 та захисник заперечували проти накладення арешту на все майно. Щодо пластикових карток то пояснили, що вони здебільшого є порожніми, або належать дружині. Щодо склянок зі спиртом, то вони не мають відношення до розслідуваного провадження. Щодо грошових коштів в сумі 30000грн. та техніки, то оскільки вони належать синові. Щодо іншого майна та документації, вилученої за місцем роботи без зазначення підстав. Не заперечував щодо змивів з рук та кліше, які йому не належать.

ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на 4 пластикові картки для виплат "Приват Банк" під номерами №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 ; записного блокноту, кремового кольору, виготовлений в м`якому переплеті з чорновими записами; записний блокнот, чорного кольору (DAKIK COMPANY EXPORT IMPORT GMBH), виготовлений в твердому переплеті, з чорновими записами; планшет марки «iPad» та грошові кошти на загальну суму 30.000 (тридцять тисяч) гривень, купюрами по 100 гривень, кількістю 100 штук, купюрами по 200 гривень, кількістю 100 штук. В обґрунтування своїх вимог ОСОБА_7 зазначила, що 30000 грн. та планшет належать синові, блокноти та пластикові карточки її, на підтвердження надала виписку з банківської установи. Крім того зазначила, що згоди на проведення огляду в гаражному та комірному приміщенні вона не надавала, прокурор її розписку отримав шляхом застосування психологічного примусу, залякував її тим, що в противному випадку він зламає двері в примусовому порядку без санкції суду.

Захисник просив відмовити, посилаючись на те, що у слідства немає достатніх підстав вважати, що всі кошти та речі які було виявлено та вилучено за місцем мешкання ОСОБА_4 належать саме підозрюваному, так як не було вказано ідентифікуючих ознак вилучених купюр, між тим з ОСОБА_4 проживає його дружина та в момент проведення обшуку в приміщеннях були кошти та речі належні їх синові.
Допитані в судовому засіданні поняті, що були задіяні під час проведення обшуку та огляду пояснили наступне.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були присутні у якості понятих при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , пояснили що ще при входженні до квартири консьєрж повідомив про наявність гаражного приміщення. Під час початку обшуку вони бачили ключі від автомобіля. Наприкінці обшуку ключі зникли. Саме в зв`язку з цим слідчий почав цікавитися чи є гаражне приміщення. ОСОБА_7 почала сперечатися зі слідчим, посилаючись на відсутність ухвали слідчого судді. Зі змісту сперечань випливало що ОСОБА_7 хвилювалася що можливого вилучення автомобілю. Коли слідчий запевнив що автомобіль вони вилучати не будуть, вона погодилися надати дозвіл на проведення огляду, про що написала розписку. В гаражному приміщенні в сейфі були знайдені грошові кошти в сумі 30000грн. За її реакцією можливо сказати, що вона про них не знала і ця знахідка для неї була несподіванкою. Після цього запитали про наявність інших приміщень, вона повідомила про комірне приміщення та також добровільно дала його оглянути.

Крім того, при обшуку кухонного приміщення була виявлена жіноча сумка, в якій зі слів ОСОБА_7 були належній їй пластикові картки та на кухонному столі блокноти.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання про накладення арешту на майно задовольнити частково, виходячи з наступного.

ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України, положеннями ч. 3 ст. 368 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання в подальшому вироку суду в цій частині. Підозра є обґрунтованою, підтверджується наданими прокурором доказами, більш ретельно оцінка обґрунтованості підозри була надана при вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу.

Грошові кошти в сумі 700 грн., виявлені та вилучені в ході обшуку приміщень Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку КП «Центральний ринок» м. Миколаїв, могли бути використанні як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди; одяг ОСОБА_4 , а саме лабораторний халат, кофта лабораторного костюму та змиви з його рук зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (залишки спеціальної хімічної речовини, яка використовувалась для помітки грошей).

Документи та прямокутна печатка, яка містить кліше з зображенням даних «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД 14-16-01», які були вилучені під час проведення обшуку приміщень Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку КП «Центральний ринок» м. Миколаїв можуть мати безпосереднє відношення до вчинення ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення та також зберегли на собі сліди вчинення злочину.

При визначенні необхідності накладення арешту на грошові кошти, які були знайдені під час обшуку за місцем мешкання підсудного, а саме в квартирі та гаражному приміщенні, виходжу з того, що на даній стадії процесу слідчий суддя не вирішує право власності на певні речі, тому що це є компетенцією суду, а лише з`ясовує чи є достатні підстави вважати що певна річ може належати підозрюваному. За такого, виходячи з того, що гроші були знайдені за місцем мешкання підозрюваного, виходячи з того, що вони були відшукані в гаражному приміщенні та ще в сейфі, є достатні підстави вважати що грошові кошти можуть належати йому, а за такого в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання вважаю за необхідне відмовити виходячи з наступного.

В судове засідання ОСОБА_7 надала безпечний доказ у вигляді довідки банківської установи, про те що пластикові картки під номерами №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 належать саме їй.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні не змогли пояснити, які відомості в блокнотах можуть мати доказове значення. Оглядом блокнотів в судовому засіданні було встановлено що більшість записів має 10-ти річну давнину та зроблені рукою ОСОБА_7 , не мають жодного відношення до предмету розслідування.

Щодо змивів з рук, то вказане є предметом діяльності експерта, підпадає під ознаки поняття «речовий доказ», однак не підпадає під поняття «майно», а за такого не підлягає арешту.

Щодо грошових коштів у вигляді: номіналом 100 гривень у загальній кількості 55 штук, на загальну суму 5500 гривень; грошові кошти номіналом 50 гривень у загальній кількості 29 штук, на загальну суму 1450 гривень, то з огляду на: розмір визначеної застави в сумі 1200000грн., довідки банківської установи про те що на рахунках ОСОБА_7 перебуває близько 60 грн., довідок про її інвалідність та захворювань матері підозрюваного, виходячи з загальних засад та завдань кримінального судочинства, за для того щоб не ставити родину підозрюваного безпідставно в скрутне матеріальне становище, накладати арешт на вказані грошові кошти не вважаю за потрібне.

Щодо вилучених в комірному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_4 602 (шістсот двох) пляшок етилового спирту 90% , об`ємом 100 мл. кожна, то слідчий вказав, що є необхідність перевірки можливого вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з розкраданням спирту, проте додав що дані до ЄРДР про вчинення відповідного злочину не внесено та пояснити яким чином встановлення даної інформації пов`язане з розслідуванням цього провадження не зміг, а за такого в задоволенні цієї частини клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час проведення 30.06.2015р. обшуку за місцем мешкання та роботи підозрюваного ОСОБА_4 та під час огляду гаражного приміщення, яким користується ОСОБА_4 наступні речі та документи: грошові кошти в сумі 700 гривень, представлені купюрами номіналом по 100 грн. в кількості 7-ми штук (серійні номери КИ 8889248, ЕЖ 5685195, КБ 6757368, ЕГ 6506711, ЕИ 8653594, ГЗ 6334640, КД 2382383); грошові кошти в сумі 231 гривня; лабораторний халат білого кольору за слідами спеціальної хімічної речовини; кофта лабораторного костюму синього кольору зі слідами спеціальної хімічної речовини; папка «№ 5 Ветсвідоцтва та якісні посвідчення на м`ясо та м`ясопродукти (розпочата 01.01.2015), в якій знаходяться наступні документи (на 1-му аркуші кожен): ветеринарне свідоцтво ЄРД 00 № 135241 видане Березнегуватською РДЛВМ 01.05.2015 на ім`я ОСОБА_5 ; ветеринарні довідки, свідоцтва, декларації виробника, журнали обліку, картонна папка-скорозшивач з написом «Акти утилізації (почато 27.09.2014)», в якій містять акти утилізації відпрацьованих проб продукції на 303 аркушах (на 1-му аркуші кожний); бланки; паспорт великої рогатої худоби серії НОМЕР_1 на 1-му аркуші (виданий 26.10.2010 ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин); паспорт великої рогатої худоби серія НОМЕР_2 з ветеринарною карткою до паспорта на 1-му арк. (виданий 29.01.2015 Державною ветеринарною та фіто санітарною службою України»; картонна коробка з-під мобільного телефону торгівельної марки «Fly IQ239 ERA, S/N НОМЕР_3 системи Андроід»; прямокутна печатка, яка містить кліше з зображенням даних «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД 14-16-01»; договори банківських вкладів, поточних рахунків, на відкриття та обслуговування поточних рахунків, операції з якими можна здійснювати з використанням електронних платіжних засобів, тарифи обслуговування поточних рахунків та інша договірна документація з різними банківськими установами на загальну кількість 120 аркушів; планшет марки «iPad», 64 GB, IMEI НОМЕР_4 , з чохлом до нього; планшет марки «iPad», 64 GB, DMPKN46UF18P, з чохлом до нього; жорсткий диск марки Samsund, model SP0802N s/n: S00JJ20W759269, об`ємом 80 GB. Системного блоку; грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 5 штук на загальну суму 500 євро; грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 14 штук на загальну суму 700 євро; грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 1 шт. на загальну суму 5 євро; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 11 шт. на загальну суму 1100 доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 5 шт. на загальну суму 250 доларів США; грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 9 шт. на загальну суму 180 доларів США; грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 20 шт. на загальну суму 200 доларів США; грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 16 шт. на загальну суму 80 доларів США; грошові кошти номіналом 2 доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 2 долари США; грошові кошти номіналом 1 доларів США у кількості 10 шт. на загальну суму 10 доларів США; пластикова картка, видана банківською установою «ДЕЛЬТА БАНК» картковий рахунок НОМЕР_6 ; пластикова картка, видана банківською установою «Приват Банк» ЗОЛОТА КАРТКА ДЛЯ ВИПЛАТ картковий рахунок НОМЕР_7 ; відомості по депозитним рахункам видані відділенням ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк»» на 38 аркушах; довідка видана на ім`я ОСОБА_4 , в якій зазначені відомості про суму доходів ОСОБА_4 у 2011 році на 2 арк.; виписка по угоді IB.USD.453368.1284 на 1 арк; документи, щодо придбання права власності та користування квартирою АДРЕСА_2 на 21 арк.; документи, щодо оформлення відкриття та обслуговування рахунків родини ОСОБА_6 в ПАТ «Універсал Банк» на 11 арк.; документи, щодо руху за валютними рахунками ОСОБА_7 і ОСОБА_4 в установі банку «Дельта Банк» на 6 арк.; документи, щодо відкриття карткового рахунку ОСОБА_7 в ПАТ «Банк Форум» на 6 арк., грошові кошти на загальну суму 30.000 (тридцять тисяч) гривень, купюрами по 100 гривень, кількістю 100 штук, купюрами по 200 гривень, кількістю 100 штук.

В решті клопотання відмовити.

Пластикові картки під номерами №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , два блокноти та грошові кошти в сумі 6950 грн. повернути ОСОБА_7 .

В задоволенні клопотання про арешт змивів з рук та 602 пляшок етилового спирту 90% , об`ємом 100 мл. кожна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1