Справа № 308/2667/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ,
ВСТАНОВИВ:
16.03.2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме до кредитних справ за договорами укладеними ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 32 від 29.04.2011 року та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26 від 12.04.2012 року та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.12.2012 року.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 1 ст 175, ч.1 ст. 172, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 190,ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 12.04.2012 року службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , всупереч положень статуту товариства, без рішення зборів учасників товариства про відчуження майна товариства на суму, що становить більш ніж 50 відсотків майна товариства, відчужили таке майно товариства друкарську флексографічну машину марки ILMA 340, виробник Graficon Maschinenbau AG, серійний номер 700004-1, 2005 р., яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_3 , та фактична вартість якого становила 3 695 021,60 грн., за заниженою його вартістю 1 257 520,50 грн. із ПДВ, чим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. У квітні 2011 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 уклало з ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №32 від 29.04.2011 року, про надання останнім цільового кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 2 200 000 гривень, для придбання друкарської флексографічної машини марки ILMA 340. В подальшому отримавши вказані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало друкарську флексографічну машину марки ILMA 340, виробник Graficon Maschinenbau AG, серійний номер 700004-1, 2005 року, яке в подальшому 15.08.2011 року було передане в заставу ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в забезпечення кредитних зобов`язань за кредитним договором №32 від 29.04.2011 року. Керуючий 13 відділенням ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підтвердив факт укладення кредитного договору №32 від 29.04.2011 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання, останнім друкарської машини марки ILMA 340. Крім цього ОСОБА_6 повідомив, що 03.02.2012 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , звернулась до ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надання дозволу на продаж друкарської машини марки ILMA 340, яка перебувала у заставі у даному банку. Банком було прийнято рішення про надання дозволу на продаж вказаного майна за умови, скерування вилучених коштів для погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.04.2012 року кредитним комітетом ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про надання згоди на видачу інвестиційного кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 257 000 гривень для придбання ним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » друкарської машини марки ILMA 340, про що 12.04.2012 року було укладено відповідний кредитний договір №26. Отримані у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використало за призначення та придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » друкарську машину марки ILMA 340, про що укладено договір купівлі продажу друкарського обладнання №1 від 12.04.2012 року з додатками до даного договору №1 від 12.04.2012 та №2 від 12.04.2012 року.

В ході досудового розслідування надано рішення господарського суду Львівської області від 26.09.2013 року згідно, якого договір купівлі-продажу друкарського обладння № 1 від 12.04.2012 року, та додатки до даного договору № 1 від 12.04.2012 року та № 2 від 12.04.2012 року визнані недійсними та заборонено, як працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і працівникам ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати будь-які дії спрямовані на передачу відчуження чи зміну власника друкарської машини марки ILMA 340 серійний номер НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме кредитна справа за договорами укладеними ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №32 від 29.04.2011 року та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №26 від 12.04.2012 року та інформації про рух коштів за рахунками вказаних підприємств. Отримання тимчасового доступу до вказаних кредитних справ надасть можливість отримати такі документи, як: статути підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тій редакції, в якій надавались до банківської установи на момент оформлення кредитів; самих кредитних договорів №32 від 29.04.2011 року та №26 від 12.04.2012 року, договорів забезпечення (застави, іпотеки), видаткових касових ордерів, платіжних доручень або інший бухгалтерських документів, які підтверджують видачу ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів за вказаними кредитними договорами. Крім цього отримання тимчасово доступу до вказаних кредитних справ надасть можливість отримати доступ до договорів купівлі продажу друкарського обладнання, а саме друкарської флексографічної машини марки ILMA 340, виробник Graficon Maschinenbau AG, серійний номер 700004-1, укладених як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу отримання доступу до руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритими у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість підтвердити такі факти, як видача кредитних коштів та використання їх для придбання друкарської флексографічної машини марки ILMA 340, виробник Graficon Maschinenbau AG, серійний номер 700004-1, в тому числі підтвердити факт відчуження вказаного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для з`ясування обставин злочинів у кримінальному провадженні, однак дані документи та інформація знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5)інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України cлідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягненя мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів , які містять банківську таємницю з можливістю одержання належним чином завірених копій відповідних документів , слід задоволити.

Що стосується вимоги старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, цю вимогу слідчий суддя відхиляє оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів ,як того вимагають приписи ч.7 ст.163 КПК України, а відтак дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів:
- кредитний договір за №32 від 29.04.2011 року, укладений між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- кредитний договір за №26 від 12.04.2012 року, укладений між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- додаткові договори та договори про внесення змін до кредитних договорів №32 від 29.04.2011 року та №26 від 12.04.2012 року;

- договори застави, іпотечні договори та інші документи, які укладалися ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами №32 від 29.04.2011 року та № 26 від 12.04.2012 року

- видаткові касові ордери, платіжні доручення або інший бухгалтерські документи, які ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитних коштів за кредитними договорами №32 від 29.04.2011 року та №26 від 12.04.2012 року;

- всі документи, які стали підставою оформлення, видачі та підтверджують видачу кредитних коштів, згідно кредитних договорів: №32 від 29.04.2011 року та №26 від 12.04.2012 року;

- документи, які підтверджують повне чи часткове погашення кредитної заборгованості, згідно кредитних договорів: №32 від 29.04.2011 року №26 від 12.04.2012 року;

- в разі відсутності будь-якого з вказаних документів у зобов`язати ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати акти передачі або знищення таких документів, або інші відповідні документи, які підтверджують їх відсутність.

- договорів купівлі продажу з додатками(актами прийому передачі) друкарської флексографічної машини марки ILMA 340, виробник Graficon Maschinenbau AG, серійний номер 700004-1, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавались до ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження цільового використання коштів отриманих за кредитними договорами №32 від 29.04.2011 року та №26 від 12.04.2012 року; (з можливістю одержання належним чином завірених копій відповідних документів)та до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів по банківських рахунках (чеки, квитанції, платіжки) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (код НОМЕР_3 ) (з можливістю одержання відповідних копій документів) у період з 01.01.2012 до 31.12.2012 року.
В іншій частині - в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1