КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/3563/12
Провадження № 4/1609/317/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у ТОВ «Дайвер» (код 30244575), за юридичною адресою: Полтавська область, м.Кременчук,пер. Галузевий, 70.

Подання обґрунтовує тим, що порушена кримінальна справа за № 9007 старшим слідчим з ОВС Слідчого управління податкової міліції ДПС України ОСОБА_1 за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч.3 ст.212 КК України, відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Дайвер» (код 30244575) у 2010 році документально відобразили у податковому обліку та звітності підприємства придбання товарів, робіт (послуг) від ПП «Нафтобудком» (), яких фактично не було, для імітації господарських взаємовідносин, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та зависили валові витрати ТОВ «Дайвер». Так, допитаний як свідок засновник, директор, головний бухгалтер ПП «Нафгобудком» ОСОБА_5 пояснив, що у 2010 році за винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю зареєстрував на себе зазначене підприємство, став його службовою особою, надавши свої ідентифікаційні документи ОСОБА_4, первинні бухгалтерські та податкові документи підприємства не підписували, діяти від його імені нікого не уповноважував, фактично веденням фінансово-господарської діяльності цього підприємства не займався, діяти від його імені нікого не уповноважував, представників ТОВ «Віста Торг» не знає, товарно-матеріальних цінностей не поставляв, робіт не виконував, послуг не надавав.

Враховуючи, що для встановлення істини в справі та перевірки причетності до скоєння злочинів осіб необхідно вилучити оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у ТОВ «Дайвер» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Нафгобудком», які мають значення для справи: договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, специфікацій, актів звірки за період з 01.01.2010 року по теперішній час, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ «Дайвер» (код 30244575) містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів у ТОВ «Дайвер» (код 30244575) за юридичною адресою: Полтавська область, м.Кременчук, пер. Галузевий, 70, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Нафтобудком» (), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва