Справа № 606/33/16-к
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

12 січня 2016 року м. Теребовля
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невідомі особи, вчинили правопорушення використовуючи картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків на які були переказані кошти ОСОБА_4 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Керуючись ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Kлопотання прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Теребовлянського відділу поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 28.12.2015 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про ІРта МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період з 28.12.2015 року по 11.01.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про Приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Тернопіль.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: