1-кс/381/48/15
381/418/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 січня 2015 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фастівського ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № №0001965 від 16.12.2014 року,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 28 січня 2015 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

15.12.2014 року, ОСОБА_4 в м. Фастів, Київської області, у вечірній час, у невстановленому місці, зустрівся з невстановленою слідством особою. В подальшому вони, діючи з корисливих спонукань, спільно домовилися на вчинення кримінального правопорушення, який ОСОБА_4 запропонував вчинити в ломбардному відділенні № НОМЕР_1 Повного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки він там раніше бував та користувався послугами даного ломбарду. Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа заздалегідь, тобто до вчинення кримінального правопорушення, домовилися про його спільне виконання.

Після того, як ОСОБА_4 вступив в злочинну змову із невстановленою слідством особою, для виконання злочинної домовленості між співучасниками кримінального правопорушення було розроблено план, який був відомий кожному із співучасників, та підшукані засоби для виконання свого злочинного умислу, а саме ОСОБА_4 мав забезпечити злочинну групу автомобілем для прибуття на місце вчинення кримінального правопорушення та зникнення з нього, а також обріз мисливської рушниці для психологічного впливу на працівника ломбарду. Виконуючи спільний план злочинних дій, ОСОБА_4 надав у розпорядження злочинної групи, в складі якої він перебував, автомобіль KIA SOUL, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який він орендував, та підготував обріз мисливської рушниці.

Таким чином, підготувавшись до вчинення розбійного нападу ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної групи, будучи забезпеченим усім необхідним для вчинення кримінального правопорушення та реалізації своїх злочинних намірів, усвідомлюючи протиправність своїх суспільно небезпечних дій та бажаючи настання шкідливих наслідків, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, приблизно о 19 год. 45 хв. на автомобілі KIA SOUL, реєстраційний номер НОМЕР_2 приїхали до ломбардного відділення № НОМЕР_1 Повного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де зупинилися неподалік громадської зупинки Вечірній ринок.

16.12.2014 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001965.

27.01.2015 року до СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області надійшов рапорт від оперативного підрозділу Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який можливо причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, мається картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із номером рахунку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та закріплена за сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . Окрім цього встановлено, що на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 із номером рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 15.12.2014 року по теперішній час неодноразово надходили великі суми коштів, хоча жоден член родини ОСОБА_5 та ОСОБА_5 ніде не працює.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.12.2014 по теперішній час; документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 15.12.2014 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 15.12.2014 по теперішній час, суд вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського МВ майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи:

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.12.2014 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
документів на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 15.12.2014 по теперішній час;

матеріалів фото відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками №НОМЕР_3 за період з 15.12.2014 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1