Справа № 125/1238/13-к
Провадження №11-кп/772/216/2016
Головуючий у суді 1-ї інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2016 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:
Головуючого - судді: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
зі секретарем: ОСОБА_5
розглянув «21» квітня 2016 у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000190 від 26 грудня 2012 року стосовно
ОСОБА_6 ,
народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженки м. Жмеринки Вінницької області,
українки, громадянки України, інваліда 111 групи,
раніше не судимої
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,3 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч.54ст. 190 КК України.
За участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_7
обвинуваченої ОСОБА_6
захисника - адвоката ОСОБА_8
за апеляційною скаргою із змінами прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , апеляційними скаргами обвинуваченої ОСОБА_6 , цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на вирок Барського районного суду Вінницької області від 20.08.2014 року, -
В с т а н о в и в :
Вироком Барського районного суду Вінницької області від 20.08.2014 року ОСОБА_6 визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2,3 ст. 358 та призначено покарання:
- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного
їй майна;
- за ч.1 ст.190 КК України у виді 2 років обмеження волі. У відповідності до вимог ч.5 ст.74
КК України звільнено від покарання, на підставі ст.49 КК України;
- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі;
- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 років обмеження волі. У відповідності до вимог ч. 5 ст.
74 КК України звільнено від покарання на підставі ст. 49 КК України;
- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі. У відповідності до вимог ч. 5 ст.
74 КК України звільнено від покарання на підставі ст. 49 КК України.
Згідно ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно покарання ОСОБА_10 визначити у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.
Стягнуто з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» на користь:
- ОСОБА_11 47 000 грн. суми основного боргу, 4 277 грн. індексу інфляції, 3 877 грн. 50 коп.
трьох відсотків річних, 27 562 грн. 83 коп. відсотків річних, а загалом 82 717 грн. 33 коп.;
- ОСОБА_12 229 704 грн. суми основного боргу,44 562 грн. 45 коп. індексу інфляції, 25 267
грн. 44 коп. трьох відсотків річних, 163 831 грн. 02 коп. відсотків річних, а загалом
463 364 грн. 91 коп.;
- ОСОБА_13 10000 грн. суми основного боргу, 11924 грн. 37 коп. відсотків річних, а загалом
21 924 грн. 27 коп.;
- ОСОБА_14 33 756 грн. 90 коп. суми основного боргу, 12 030 грн. 17 коп. відсотків по
вкладу, а загалом 45 787 грн. 07 коп.
Стягнуто з ОСОБА_6 на користь ПАТ «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» 1 127 858 грн. 28 коп. завданого збитку.

Стягнуто з ОСОБА_6 на користь держави 23 695 грн. 92 коп. понесених судових витрат.

Судом встановлено, ОСОБА_6 , працюючи на посаді касира-контролера відділу вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк» м. Жмеринка у Вінницькій області, будучи уповноваженою, відповідно до своїх посадових обов`язків, відкривати рахунки клієнтам банку та здійснювати їх документальне оформлення, підписувати їх в межах своїх повноважень, 03.06.2002 року діючи умисно, з корисливих мотивів, оформила ОСОБА_15 банківську книжку «Вкладу до запитання», який звернувся до неї з метою відкриття банківського рахунку у вищевказаній банківській установі, в яку внесла неправдиві відомості про номер рахунку, зазначивши його, як « ОСОБА_16 » при цьому достовірно знаючи, що такий рахунок уже існує і був відкритий 08.05.2002 року на ім`я ОСОБА_17 , з яким було укладено відповідний банківський договір. Одночасно, ОСОБА_6 оформила банківську картку до вищевказаного рахунку на ім`я ОСОБА_15 .
В подальшому, починаючи з 03.06.2002 року по 19.05.2010 року ОСОБА_6 систематично вносила до даної банківської книжки та банківської картки, на ім`я ОСОБА_15 , відомості про зарахування грошей на рахунок, їх видатки та визначала залишки, які засвідчувала своїм підписом.
ОСОБА_6 , починаючи з 03.06.2002 року перебуваючи в м. Жмеринка на своєму робочому місті у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк» м. Жмеринка у Вінницькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом обману ОСОБА_15 та зловживаючи довірою останнього, достовірно знаючи про те, що виписана нею банківська книжка «Вкладу до запитання» на рахунок А НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 є підробленою, а банківський рахунок на його ім`я невідкритий та взагалі відсутній у вищевказаній банківській установі, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 17 509,04 грн., періодично отримуючи їх особисто від нього як внески на вищевказаний рахунок по 19.05.2010 року, в подальшому обертала їх на свою користь та використала у власних потребах, завдавши потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
ОСОБА_6 , працюючи на посаді касира-контролера відділу вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк» м. Жмеринка у Вінницькій області, будучи уповноваженою відповідно до своїх посадових обов`язків здійснювати документальне оформлення операцій відкриття, закриття, обслуговування рахунків, безготівкових зарахувань та перерахувань з рахунків, переказу коштів фізичних осіб, оформлювати договори банківського вкладу (рахунку), вносити записи в ощадні книжки, підписувати всі документи в межах наданих повноважень, після оформлення готівкових операцій по рахунку фізичної особи, передавати внутрішнім порядком касиру ощадну книжку, заяву на переказ (видачу) готівки та квитанцію до неї для підписання та подальшого здійснення операції, діючи умисно, всупереч наданих їй повноважень, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, протягом 2005 2010 років, маючи доступ до рахунків клієнтів банку, шляхом підробки заяв на видачу готівки від їх імені, отримувала в касі грошові кошти, відповідно до оформлених нею заяв на видачу (переказ) готівки, та в подальшому обертала отримані кошти на свою користь, тобто заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, чим задала вищевказаним вкладникам матеріальної шкоди, а саме :
1. ОСОБА_18 по рахунку № НОМЕР_2 на суму 12 000 грн.;
2. ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_3 на суму 4 000 грн.;
3. ОСОБА_20 по рахунку № НОМЕР_4 на суму 14 466,57 грн.;
4. ОСОБА_21 по рахунку № НОМЕР_5 на суму 23 833,46 грн.;
5. ОСОБА_22 по рахунку № НОМЕР_6 на суму 15 109,52 грн.;
6. ОСОБА_23 по рахунку № НОМЕР_7 на суму 10 000 грн.;
7. ОСОБА_24 по рахунку № НОМЕР_8 на суму 5 000 грн.;
8. ОСОБА_25 по рахунку № НОМЕР_9 на суму 15 800 грн.;
9. ОСОБА_26 по рахунку № НОМЕР_10 на суму 20 900 грн.;
10. ОСОБА_27 по рахунку № НОМЕР_11 на суму 2 333,71 грн.;
11. ОСОБА_28 по рахунку № НОМЕР_12 на суму 23 000 грн.;
12. ОСОБА_29 по рахунку № НОМЕР_13 на суму 16 511,69 грн.,
13. ОСОБА_30 по рахунку № НОМЕР_14 на суму 25 000 грн.;
14. ОСОБА_31 по рахунку № НОМЕР_15 на суму 8 951 грн.;
15. ОСОБА_32 по рахунку № НОМЕР_16 на суму 31 545,47 грн., по
рахунку № НОМЕР_17 на суму 327,00 грн., по рахунку № НОМЕР_18 на
суму 1 478 грн., а всього на загальну суму 33 350,47 грн.;
16. ОСОБА_33 по рахунку № НОМЕР_19 на суму 2 500 грн.;
17. ОСОБА_34 по рахунку № НОМЕР_20 на суму 48 000 грн.;
18. ОСОБА_35 по рахунку № НОМЕР_21 на суму 4 000 грн.;
19. ОСОБА_36 по рахунку № НОМЕР_22 на суму 37 000 грн.;
20. ОСОБА_37 по рахунку № НОМЕР_23 на суму 11 013,8 грн.;
21. ОСОБА_38 по рахунку № НОМЕР_24 на суму 17 556,88 грн.;
22. ОСОБА_39 по рахунку № НОМЕР_25 на суму 13 000 грн.;
23. ОСОБА_40 по рахунку № НОМЕР_26 на суму 10 039,13 грн.;
24. ОСОБА_41 по рахунку № НОМЕР_27 на суму 22 800 грн.;
25. ОСОБА_42 по рахунку № НОМЕР_28 на суму 20 000 грн.;
26. ОСОБА_43 по рахунку № НОМЕР_29 на суму 4 000 грн.;
27. ОСОБА_44 по рахунку № НОМЕР_30 на суму 12 000 грн.;
28. ОСОБА_45 по рахунку № НОМЕР_31 на суму 6 293,6 грн.;
29. ОСОБА_46 по рахунку № НОМЕР_32 на суму 80 472,15 грн.;
30. ОСОБА_47 по рахунку № НОМЕР_33 на суму 15 000 грн.;
31. ОСОБА_48 по рахунку № НОМЕР_34 на суму 12 000 грн.;
32. ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_35 на суму 216 724 грн.;
33. ОСОБА_49 по рахунку № НОМЕР_36 на суму 14 000 грн. та
по рахунку № НОМЕР_37 на суму 36 938,45 грн., а всього на загальну суму
50 938,45 грн.;
34. ОСОБА_50 по рахунку № НОМЕР_38 на суму 72 000 грн;
35. ОСОБА_51 по рахунку № НОМЕР_39 на суму 6 000 грн.;
36. ОСОБА_52 по рахунку № НОМЕР_40 на суму 4 500 грн.;
37. ОСОБА_53 по рахунку № НОМЕР_41 на суму 16 000 грн.;
38. ОСОБА_54 по рахунку № НОМЕР_42 на суму 1 210 грн.;
39. ОСОБА_55 по рахунку № НОМЕР_43 на суму 1 270 грн.;
40. ОСОБА_56 по рахунку № НОМЕР_44 на суму 2 000 грн.;
41. ОСОБА_57 по рахунку № НОМЕР_45 на суму 3 500 грн.;
42. ОСОБА_58 по рахунку № НОМЕР_46 на суму 15 681,36 грн.;
43. ОСОБА_59 по рахунку № НОМЕР_47 на суму 15 097,92 грн.;
44. ОСОБА_60 по рахунку № НОМЕР_48 на суму 4 000 грн.;
45. ОСОБА_61 по рахунку № НОМЕР_49 на суму 3 340 грн.;
46. ОСОБА_62 по рахунку № НОМЕР_50 на суму 6 081,00 грн.;
47. ОСОБА_63 по рахунку № НОМЕР_51 на суму 2 957,31 доларів
США, що еквівалентно 23 321,64 грн.;
48. ОСОБА_64 по рахунку № НОМЕР_52 на суму 1 000 грн.;
49. ОСОБА_65 по рахунку № НОМЕР_53 на суму 17 088, 43 грн.;
50. ОСОБА_66 по рахунку № НОМЕР_54 на суму 48 171,71 грн.;
51. ОСОБА_67 по рахунку № НОМЕР_55 на суму 2 730,00 грн.;
52. ОСОБА_68 по рахунку № НОМЕР_56 на суму 15 000 грн. та по
рахунку № НОМЕР_57 на суму 20 000 грн., в всього на загальну суму 35 000 грн.;
53. ОСОБА_69 по рахунку № НОМЕР_58 на суму 26 208,26 грн.;
54. ОСОБА_70 по рахунку № НОМЕР_59 на суму 9 523,55 грн.;
55. ОСОБА_71 по рахунку № НОМЕР_60 на суму 1 000 грн.;
56. ОСОБА_72 по рахунку № НОМЕР_61 на суму 2 000 грн.;
57. ОСОБА_73 по рахунку № НОМЕР_62 на суму 16 000 грн.;
58. ОСОБА_74 по рахунку № НОМЕР_63 на суму 29 851,00 грн.;
59. ОСОБА_11 по рахунку № НОМЕР_64 на суму 47 000 грн.;
60. ОСОБА_75 по рахунку № НОМЕР_65 на суму 2 000 грн.;
61. ОСОБА_76 по рахунку № НОМЕР_66 на суму 1 002 грн.;
62. ОСОБА_77 по рахунку № НОМЕР_67 на суму 18 500 грн.,
63. ОСОБА_78 по рахунку № 302322/01/ ОГ-83 на суму 15 019,71 грн. та
по рахунку № НОМЕР_68 на суму 2 344,20 доларів США , що еквівалентно
18 495,74 грн., а всього на загальну суму 33 515,45 грн.;
64. ОСОБА_79 по рахунку № НОМЕР_69 на суму 3 000 грн.,
а всього на загальну суму 1 312 732,22 грн., чим спричинила збитків в особливо великих розмірах вказаним особам на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_6 , займаючи посаду старшого контролера-касира сектору вкладних операцій філії «Відділення Промінвестбанку» в м. Жмеринка Вінницької області, тобто, використовуючи надані їй повноваження, діючи умисно, у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів клієнтів банку, маючи доступ до відомостей про стан рахунків та інших персональних даних клієнтів, зокрема до зразків особистих підписів, підробила у заявах на видачу (переказ) готівки, їх особисті підписи в графі «підпис отримувача», а саме:
1. по рахунку №302322/01/-П2123 від 12.01.2010 року на суму 12 000 грн. вкладника ОСОБА_18 ;
2. по рахунку №302322/01/-П807 від 09.08.2010 року на суму 4 000 грн. вкладника ОСОБА_19 ;
3. по рахунку №302322/01/-3Г13 від 26.08.2010 року на суму 14 466,57 грн. вкладника ОСОБА_20 ;
4. по рухунку №302322/01/-3Г6 від 30.08.2010 року на суму 23 833,46 грн. вкладника ОСОБА_21 ;
5. по рахунку № НОМЕР_70 /-П9 1 від 30.08.2010 року на суму 15 109,52 грн. вкладника ОСОБА_22 ;
6. по рухунку №302322/01/-А6191 від 15.04.2010 року на суму 10 000 грн. вкладника ОСОБА_23 ;
7. по рахунку №302322/01/-П1508 від 13.08.2009 року на суму 5 000 грн. вкладника ОСОБА_24 ;
8. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1450 від 17.08.2010 року на суму 15 800 грн. вкладника ОСОБА_25 ;
9. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1804 від 26.08.2010 року на суму 10 900 грн. та від 25.12.2008 року на суму 10 000 грн. вкладника ОСОБА_26 ;
10. по рахунку №302322/01/-1Г61 від 18.08.2010 року на суму 2 333,71 грн. вкладника ОСОБА_27 ;
11. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1513 від 28.07.2010 року на суму 23 000 грн. вкладника ОСОБА_28 ;
12. по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ88 від 01.09.2010 року на суму 16 511,69 грн. вкладника ОСОБА_29 ;
13. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1411 від 18.02.2010 року на суму 25 000 грн. вкладника ОСОБА_30 ;
14. по рахунку №302322/01/-А6282 від 19.08.2010 року на суму 7 451 грн., від 30.08.2010 роу на суму 15 000 грн. вкладника ОСОБА_31 ;
15. по рахунку №302322/01/-0Г109 від 04.08.2010 року на суму 31 545,47 грн., по рахунку № 302322/01/А-6288 від 24.03.2010 року на суму 327, 00 грн., по рахунку № НОМЕР_72 на суму 1 478 грн. вкладника ОСОБА_32 ;
16. по рахунку № НОМЕР_71 /-П2258 від 18.08.2010 року на суму 2 500 грн. вкладника ОСОБА_33 ;
17. по рахунку №302322/01/-П763 від 05.08.2010 року на суму 4 000 грн., від 25.12.2008 року на суму 10 000 грн., від 10.02.2009 року на суму 20 000 грн., від 14.08.2009 року на суму 10 000 грн., від 14.12.2009 року на суму 4 000 грн. вкладника ОСОБА_34 ;
18. по рахунку №302322/01/-П2196 від 18.08.2010 року на суму 1 000 грн., від 03.12.2009 року на суму 3 000 грн. вкладника ОСОБА_35 ;
19. по рахунку №302322/01/-П1705 від 02.09.2010 року на суму 7 000 грн., від 03.02.2010 року на суму 10 000 грн., від 14.08.2009 року на суму 10 000 грн. та від 16.01.2009 року на суму 10 000 грн. вкладника ОСОБА_36 ;
20. по рахунку №302322/01/-1Г35 від 17.08.2010 року на суму 11 013,08 грн. вкладника ОСОБА_37 ;
21. по рахунку №302322/01/-ОГ90 від 02.09.2010 року на суму 17 556, 88 грн. вкладника ОСОБА_38 ;
22. по рахунку № НОМЕР_71 /-П2081 від 20.04.2009 року на суму 3 000 грн. та від 07.05.2010 року на суму 10 000 грн. вкладника ОСОБА_39 ;
23. по рахунку №302322/01/-1Г70 від 09.08.2010 року на суму 10 039,13 грн. вкладника ОСОБА_40 ;
24. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1160 від 28.07.2010 року на суму 20 000 грн. та від 02.08.2010 року на суму 2 800 грн. вкладника ОСОБА_41 ;
25. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1157 від 03.08.2010 року на суму 20 000 грн. вкладника ОСОБА_42 ;
26. по рахунку № НОМЕР_71 /-П718 від 20.03.2009 року на суму 4 000 грн. вкладника ОСОБА_43 ;
27. по рахунку № НОМЕР_71 /-П809 від 28.07.2010 року на суму 12 000 грн. вкладника ОСОБА_44 ;
28. по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ44 від 02.08.2010 року на суму 6 293,60 грн. вкладника ОСОБА_45 ;
29. по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ37 від 07.06.2010 року на суму 82 647,59 грн., по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ97 від 07.06.2010 року на суму 70 000 грн., по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ97 від 10.08.2010 року на суму 70 472,15 грн. вкладника ОСОБА_46 ;
30. по рахунку №302322/01/-П1563 від 23.10.2009 року на суму 15 000 грн. вкладника ОСОБА_47 ;
31. по рахунку №302322/01/-П1650 від 09.08.2010 року на суму 12 000 грн. вкладника ОСОБА_48 ;
32. по рахунку №302322/01/-П1220 від 27.01.2005 рок на суму 1 000 грн., від 08.04.2005 року на суму 500 грн. , від 03.08.2005 року на суму 150 грн., від 26.08.2005 року на суму 200 грн., від 20.09.2005 року на суму 1 000 грн., від 23.09.2005 року на суму 800 грн., від 30.11.2005 року на суму 200 грн., від 09.10.2006 року на суму 3 000 грн., від 19.10.2006 року на суму 3000 грн., від 03.01.2006 року на суму 20 000 грн. , від 15.09.2006 року на суму 250 грн., від 18.08.2006 року на суму 4 000 грн., від 09.01.2007 року на суму 30 000 грн., від 23.02.2007 року на суму 10 000 грн., від 30.03.2007 року на суму 3 000 грн., від 20.04.2007 року на суму 3000 грн., від 23.05.2007 року на суму 3 700 грн., від 25.06.2007 року на суму 2 300 грн., від 24.07.2007 року на суму 3 200 грн., від 22.08.2007 року на суму 2 500 грн., від 27.08.2007 року на суму 90 грн., від 24.09.2007 року на суму 2 660 грн., від 26.10.2007 року на суму 2 660 грн., від 22.11.2007 року на суму 2 265 грн., від 23.11.2007 року на суму 400 грн., від 24.12.2007 року на суму 2 650 грн., від 14.01.2008 року на суму 700 грн., від 09.03.2010 року на суму 237 грн., від 03.08.2010 року на суму 45 грн., від 06.04.2010 року на суму 5 000 грн., від 03.03.2010 року на суму 5 000 грн., від 23.02.2010 року на суму 5 000 грн., від 28.02.2010 року на суму 5000 грн., від 03.12.2009 року на суму 5 000 грн., від 27.10.2009 року на суму 5 000 грн., від 12.10.2009 року на суму 900 грн., від 05.10.2009 року на суму 5 000 грн., від 25.08.2009 року на суму 5 000 грн., від 13.08.2009 року на суму 5 000 грн., від 07.07.2009 року на суму 5 000 грн., від 02.07.2009 року на суму 20 000 грн., від 17.06.2009 року на суму 10 000 грн., від 18.05.2009 року на суму 10 000 грн., від 22.04.2009 року на суму 100 грн., від 30.04.2009 року на суму 100 грн., від 30.09.2008 року на суму 7 900 грн., від 12.09.2009 року на суму 100 грн., від 15.09.2008 року на суму 3 525 грн., від 20.08.2008 року на суму 32 грн., від 23.06.2008 року на суму 3 500 грн., від 22.07.2008 року на суму 3 500 грн., від 24.04.2008 року на суму 3 360 грн., від 22.05.2008 року на суму 3 790 грн., від 24.03.2008 року 3 360 грн., від 22.02.2008 року на суму 3 360 грн., від 23.01.2008 року на суму 2 670 грн.; по рахунку №302322/01/-П2301 від 26.08.2010 року на суму 5 181 грн., від 17.08.2010 року на суму 20 700 грн. вкладника ОСОБА_12
33. по рахунку № НОМЕР_71 /П-878 від 18.08.2010 року на суму 2 000 грн. вкладника ОСОБА_49 ;
34. по рахунку № НОМЕР_38 на суму 72 000 грн. від 26.08.2010 року, від 03.02.2009 року , від 10.02.2009 року, від 17.11.2009 року, від 14.08.2009 року, від 26.01.2010 року, від 21.04.2010 року , від 03.12.2009 року , від 27.05.2010 року, від 05.08.2010 року вкладника ОСОБА_50 ;
35. по рахунку № 302322/01/П-744 від 19.02.2010 року на суму 5 000 грн., від 02.07.2010 на суму 1 000 грн. вкладника ОСОБА_51 ;
36. по рахунку № 302322/01/П-481 від 18.02.2010 року на суму 2 000 грн., від 05.07.2008 року на суму 2 500 грн. вкладника ОСОБА_52 ;
37. по рахунку № 302322/01/С-481 від 07.07.2009 року на суму 9 000 грн., від 21.04.2010 року на суму 5 000 грн. вкладника ОСОБА_53 ;
38. по рахунку № 302322/01/П-2086 від 30.08.2010 року на суму 437 грн. та 773 грн. вкладника ОСОБА_54 ;
39. по рахунку № 302322/01/С-978 від 04.06.2010 року на суму 800 грн., 17.02.2010 року на суму 240 грн., від 26.02.20100 року на суму 230 грн. вкладника ОСОБА_55 ;
40. по рахунку № 302322/01/П-1967 від 06.08.2010 року на суму 2 000 грн. ОСОБА_56 ;
41. по рахунку № 302322/01/П-2306 від 18.08.2010 року на суму 3 500 грн. вкладника ОСОБА_57
42. по рахунку № НОМЕР_46 від 27.08.2010 року на суму 15 681,36 грн. вкладника ОСОБА_58 ;
43. по рахунку № 302322/01/ОГ-113 від 01.09.2010 року на суму 15 097,92 грн. вкладника ОСОБА_59
44. по рахунку № НОМЕР_71 /П-2146 від 15.06.2010 року на суму 4 000 грн. вкладника ОСОБА_60
45. по рахунку № НОМЕР_71 /А 6335 від 23.03.2010 року на суму 3 340 грн. вкладника ОСОБА_61
46. по рахунку № НОМЕР_71 /С-850 від 13.08.2010 року на суму 6 081,00 грн. вкладника ОСОБА_62
47. по рахунку № НОМЕР_71 /110 5 від 02.09.2010 року на суму 2 957,31 доларів США , що еквівалентно 23 321,64 грн. вкладника ОСОБА_63 ;
48. по рахунку № НОМЕР_71 /П-2042 від 18.08.2010 року на суму 1 000 грн. вкладника ОСОБА_64
49. по рахунку № НОМЕР_71 / ОГ 79 від 16.08.2010 року на суму 17 088, 43 грн. вкладника ОСОБА_65 ;
50. по рахунку № НОМЕР_54 від 06.08.2010 року на суму 48 171,71 грн. вкладника ОСОБА_66 ;
51. по рахунку № 302322/01/П-1095 від 27.08.2010 року на суму 2 730,00 грн. вкладника ОСОБА_67 ;
52. по рахунку № 302322/01/А-4370 від 26.01.2007 року на суму 15 000 грн. та по рахунку № НОМЕР_71 /П-2290 від 04.08.2010 року на суму 10 000 грн., від 24.02.2010 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_68 ;
53. по рахунку № 302322/01/ ОГ-55 від 05.07.2010 року на суму 26 208,26 грн. вкладника ОСОБА_69 ;
54. по рахунку № НОМЕР_59 від 30.08.2010 року на суму 9 523,55 грн. вкладника ОСОБА_70 ;
55. по рахунку № НОМЕР_71 /П-884 від 26.08.2010 року на суму 1 000 грн. вкладника ОСОБА_71
56. по рахунку № НОМЕР_71 /П-1274 від 26.08.2010 року на суму 2 000 грн. вкладника ОСОБА_72 ;
57. по рахунку № 302322/01/А-3482 від 03.08.2010 року на суму 16 000 грн. вкладника ОСОБА_73 ;
58. по рахунку № НОМЕР_71 /С-91 від 23.11.2009 року на суму 5 000 грн., від 30.08.2010 року на суму 11 000,00 грн., від 27.08.2010 року на суму 13 851 грн. вкладника ОСОБА_74 ;
59. по рахунку № 302322/01/П-1141 від 09.02.2009 року на суму 20 000 грн., від 10.02.2009 грн. на суму 20 000 грн., від 20.03.2009 року на суму 7 000 грн. вкладника ОСОБА_11 ;
60. по рахунку № 302322/01/С 971 від 11.06.2010 року на суму 5 000 грн., від 12.07.210 року на суму 1 700 грн. вкладника ОСОБА_76 ;
61. по рахунку № НОМЕР_71 /П-879 2 шт. від 28.10.2008 р. кожна на суму 1 000 грн., від 29.10.2008 р. на суму 1 000 грн., від 30.10.2008 р. на суму 2 000 грн., від 03.11.2008 р. на суму 2 000 грн., від 27.07.2010 року на суму 11 500 грн. вкладника ОСОБА_77 ;
62. по рахунку № 302322/01/ ОГ-83 від 04.08.2010 року на суму 15 019,71 грн. та по рахунку №302322/01/ 10О 10 від 26.08.2010 р. на суму 2 344,20 доларів США , що еквівалентно 18 495,74 грн., вкладника ОСОБА_78 ;
63. по рахунку № НОМЕР_71 /П4 73 від 22.02.2010 року на суму 3 000 грн. вкладника ОСОБА_79 .
Крім того ОСОБА_6 , внесла до банківської книжки клієнта банку ОСОБА_80 неправдиві відомості про зняття ним 19.05.2010 року з його рахунку гроші в сумі 1000 грн. та про зняття з цього ж рахунку 21.05.2010 року останнім 1 000 грн. Також, ОСОБА_81 склала заяви про дострокове закриття депозитних рахунків від імені ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_82 , ОСОБА_20 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , в які внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що дані клієнти банку мають намір достроково зняти зі своїх рахунків грошові кошти.
На підставі підроблених документів ОСОБА_6 привласнила грошові кошти клієнтів банку на загальну суму 1 312 732,22 грн.
Також ОСОБА_6 , працюючи на посаді старшого касира -контролера відділу вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк» м.Жмеринка у Вінницькій області, будучи уповноваженою відповідно до своїх посадових обов`язків здійснювати документальне оформлення операцій відкриття, закриття, обслуговування рахунків, безготівкових зарахувань та перерахувань з рахунків, переказу коштів фізичних осіб, оформлювати договори банківського вкладу (рахунку), вносити записи в ощадні книжки, підписувати всі документи в межах наданих повноважень, після оформлення готівкових операцій по рахунку фізичної особи, передавати внутрішнім порядком касиру ощадну книжку, заяву на переказ (видачу) готівки та квитанцію до неї для підписання та подальшого здійснення операції, діючи умисно, всупереч наданих їй повноважень, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, протягом 2005 2010 років, маючи доступ до рахунків клієнтів банку, достовірно знаючи, що в заявах на видачу (переказ) готівки наявні підроблені підписи від імені клієнтів банку в графі «підпис отримувача», а саме:
1. по рахунку № НОМЕР_71 /-П2123 від 12.01.2010 року на суму 12 000 грн. вкладника ОСОБА_18 ;
2. по рахунку №302322/01/-П807 від 09.08.2010 року на суму 4 000 грн. вкладника ОСОБА_19 ;
3. по рахунку №302322/01/-3Г13 від 26.08.2010 року на суму 14 466,57 грн. вкладника ОСОБА_20 ;
4. по рухунку №302322/01/-3Г6 від 30.08.2010 року на суму 23 833,46 грн. вкладника ОСОБА_21 ;
5. по рахунку № НОМЕР_70 /-П9 1 від 30.08.2010 року на суму 15 109,52 грн. вкладника ОСОБА_22 ;
6. по рухунку №302322/01/-А6191 від 15.04.2010 року на суму 10 000 грн. вкладника ОСОБА_23 ;
7. по рахунку №302322/01/-П1508 від 13.08.2009 року на суму 5 000 грн. вкладника ОСОБА_24 ;
8. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1450 від 17.08.2010 року на суму 15 800 грн. вкладника ОСОБА_25 ;
9. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1804 від 26.08.2010 року на суму 10 900 грн. та від 25.12.2008 року на суму 10 000 грн. вкладника ОСОБА_26 ;
10. по рахунку №302322/01/-1Г61 від 18.08.2010 року на суму 2 333,71 грн. вкладника ОСОБА_27 ;
11. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1513 від 28.07.2010 року на суму 23 000 грн. вкладника ОСОБА_28 ;
12. по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ88 від 01.09.2010 року на суму 16 511,69 грн. вкладника ОСОБА_29 ;
13. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1411 від 18.02.2010 року на суму 25 000 грн. вкладника ОСОБА_30 ;
14. по рахунку №302322/01/-А6282 від 19.08.2010 року на суму 7 451 грн., від 30.08.2010 роу на суму 15 000 грн. вкладника ОСОБА_31 ;
15. по рахунку №302322/01/-0Г109 від 04.08.2010 року на суму 31 545,47 грн., по рахунку № 302322/01/А-6288 від 24.03.2010 року на суму 327, 00 грн.; по рахунку № НОМЕР_18 на сусу 1 478 грн. вкладника ОСОБА_32 ;
16. по рахунку № НОМЕР_71 /-П2258 від 18.08.2010 року на суму 2 500 грн. вкладника ОСОБА_89 ;
17. по рахунку №302322/01/-П763 від 05.08.2010 року на суму 4 000 грн., від 25.12.2008 року на суму 10 000 грн., від 10.02.2009 року на суму 20 000 грн., від 14.08.2009 року на суму 10000 грн., від 14.12.2009 року на суму 4 000 грн. вкладника ОСОБА_34 ;
18. по рахунку №302322/01/-П2196 від 18.08.2010 року на суму 1 000 грн., від 03.12.2009 року на суму 3 000 грн. вкладника ОСОБА_35 ;
19. по рахунку №302322/01/-П1705 від 02.09.2010 року на суму 7 000 грн., від 03.02.2010 року на суму 10 000 грн., від 14.08.2009 року на суму 10 000 грн. та від 16.01.2009 року на суму 10 000 грн. вкладника ОСОБА_36 ;
20. по рахунку №302322/01/-1Г35 від 17.08.2010 року на суму 11 013,08 грн. вкладника ОСОБА_37 ;
21. по рахунку №302322/01/-ОГ90 від 02.09.2010 року на суму 17 556, 88 грн. вкладника ОСОБА_38 ;
22. по рахунку № НОМЕР_71 /-П2081 від 20.04.2009 року на суму 3 000 грн. та від 07.05.2010 року на суму 10 000 грн. вкладника ОСОБА_39 ;
23. по рахунку №302322/01/-1Г70 від 09.08.2010 року на суму 10 039,13 грн. вкладника ОСОБА_40 ;
24. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1160 від 28.07.2010 року на суму 20 000 грн. та від 02.08.2010 року на суму 2 800 грн. вкладника ОСОБА_41 ;
25. по рахунку № НОМЕР_71 /-П1157 від 03.08.2010 року на суму 20 000 грн. вкладника ОСОБА_42 ;
26. по рахунку № НОМЕР_71 /-П718 від 20.03.2009 року на суму 4 000 грн. вкладника ОСОБА_43 ;
27. по рахунку № НОМЕР_71 /-П809 від 28.07.2010 року на суму 12 000 грн. вкладника ОСОБА_44 ;
28. по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ44 від 02.08.2010 року на суму 6 293,60 грн. вкладника ОСОБА_45 ;
29. по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ37 від 07.06.2010 року на суму 82 647,59 грн., по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ97 від 07.06.2010 року на суму 70 000 грн., по рахунку № НОМЕР_71 /-ОГ97 від 10.08.2010 року на суму 70 472,15 грн. вкладника ОСОБА_46 ;
30. по рахунку №302322/01/-П1563 від 23.10.2009 року на суму 15 000 грн. вкладника ОСОБА_47 ;
31. по рахунку №302322/01/-П1650 від 09.08.2010 року на суму 12 000 грн. вкладника ОСОБА_48 ;
32. по рахунку №302322/01/-П1220 від 27.01.2005 рок на суму 1 000 грн., від 08.04.2005 року на суму 500 грн. , від 03.08.2005 року на суму 150 грн., від 26.08.2005 року на суму 200 грн., від 20.09.2005 року на суму 1 000 грн., від 23.09.2005 року на суму 800 грн., від 30.11.2005 року на суму 200 грн., від 09.10.2006 року на суму 3 000 грн., від 19.10.2006 року на суму 3000 грн., від 03.01.2006 року на суму 20 000 грн. , від 15.09.2006 року на суму 250 грн., від 18.08.2006 року на суму 4 000 грн., від 09.01.2007 року на суму 30 000 грн., від 23.02.2007 року на суму 10 000 грн., від 30.03.2007 року на суму 3 000 грн., від 20.04.2007 року на суму 3000 грн., від 23.05.2007 року на суму 3 700 грн., від 25.06.2007 року на суму 2 300 грн., від 24.07.2007 року на суму 3 200 грн., від 22.08.2007 року на суму 2 500 грн., від 27.08.2007 року на суму 90 грн., від 24.09.2007 року на суму 2 660 грн., від 26.10.2007 року на суму 2 660 грн., від 22.11.2007 року на суму 2 265 грн., від 23.11.2007 року на суму 400 грн., від 24.12.2007 року на суму 2 650 грн., від 14.01.2008 року на суму 700 грн., від 09.03.2010 року на суму 237 грн., від 03.08.2010 року на суму 45 грн., від 06.04.2010 року на суму 5 000 грн., від 03.03.2010 року на суму 5 000 грн., від 23.02.2010 року на суму 5 000 грн., від 28.02.2010 року на суму 5000 грн., від 03.12.2009 року на суму 5 000 грн., від 27.10.2009 року на суму 5 000 грн., від 12.10.2009 року на суму 900 грн., від 05.10.2009 року на суму 5 000 грн., від 25.08.2009 року на суму 5 000 грн., від 13.08.2009 року на суму 5 000 грн., від 07.07.2009 року на суму 5 000 грн., від 02.07.2009 року на суму 20 000 грн., від 17.06.2009 року на суму 10 000 грн., від 18.05.2009 року на суму 10 000 грн., від 22.04.2009 року на суму 100 грн., від 30.04.2009 року на суму 100 грн., від 30.09.2008 року на суму 7 900 грн., від 12.09.2009 року на суму 100 грн., від 15.09.2008 року на суму 3 525 грн., від 20.08.2008 року на суму 32 грн., від 23.06.2008 року на суму 3500 грн., від 22.07.2008 року на суму 3 500 грн., від 24.04.2008 року на суму 3 360 грн., від 22.05.2008 року на суму 3 790 грн., від 24.03.2008 року 3 360 грн., від 22.02.2008 року на суму 3 360 грн., від 23.01.2008 року на суму 2 670 грн.; по рахунку №302322/01/-П2301 від 26.08.2010 року на суму 5 181 грн., від 17.08.2010 року на суму 20 700 грн. вкладника ОСОБА_12
33. по рахунку № НОМЕР_71 /П-878 від 18.08.2010 року на суму 2 000 грн. вкладника ОСОБА_49 ;
34. по рахунку № НОМЕР_38 на суму 72 000 грн. від 26.08.2010 року, від 03.02.2009 року, від 10.02.2009 року, від 17.11.2009 року, від 14.08.2009 року, від 26.01.2010 року, від 21.04.2010 року, від 03.12.2009 року, від 27.05.2010 року, від 05.08.2010 року вкладника ОСОБА_50 ;
35. по рахунку № 302322/01/П-744 від 19.02.2010 року на суму 5 000 грн., від 02.07.2010 на суму 1 000 грн. вкладника ОСОБА_51 ;
36. по рахунку № 302322/01/П-481 від 18.02.2010 року на суму 2 000 грн., від 05.07.2008 року на суму 2 500 грн. вкладника ОСОБА_52 ;
37. по рахунку № 302322/01/С-481 від 07.07.2009 року на суму 9 000 грн., від 21.04.2010 року на суму 5000 грн. вкладника ОСОБА_53 ;
38. по рахунку № 302322/01/П-2086 від 30.08.2010 року на суму 437 грн. та 773 грн. вкладника ОСОБА_54 ;
39. по рахунку № 302322/01/С-978 від 04.06.2010 року на суму 800 грн., 17.02.2010 року на суму 240 грн., від 26.02.20100 року на суму 230 грн. вкладника ОСОБА_55 ;
40. по рахунку № 302322/01/П-1967 від 06.08.2010 року на суму 2 000 грн. ОСОБА_56 ;
41. по рахунку № 302322/01/П-2306 від 18.08.2010 року на суму 3 500 грн. вкладника ОСОБА_57 ;
42. по рахунку № 302322/01/1Г-90 від 27.08.2010 року на суму 15 681,36 грн. вкладника ОСОБА_58 ;
43. по рахунку № 302322/01/ОГ-113 від 01.09.2010 року на суму 15 097,92 грн. вкладника ОСОБА_59 ;
44. по рахунку № 302322/01/П-2146 від 15.06.2010 року на суму 4 000 грн. вкладника ОСОБА_60 ;
45. по рахунку № 302322/01/А 6335 від 23.03.2010 року на суму 3 340 грн. вкладника ОСОБА_61 ;
46. по рахунку № НОМЕР_71 /С-850 від 13.08.2010 року на суму 6 081,00 грн. вкладника ОСОБА_62 ;
47. по рахунку № 302322/01/110 5 від 02.09.2010 року на суму 2 957,31 доларів США , що еквівалентно 23 321,64 грн. вкладника ОСОБА_63 ;
48. по рахунку № 302322/01/П-2042 від 18.08.2010 року на суму 1 000 грн. вкладника ОСОБА_64 ;
49. по рахунку № 302322/01/ ОГ 79 від 16.08.2010 року на суму 17 088, 43 грн. вкладника ОСОБА_65 ;
50. по рахунку № НОМЕР_54 від 06.08.2010 року на суму 48 171,71 грн. вкладника ОСОБА_66 ;
51. по рахунку № 302322/01/П-1095 від 27.08.2010 року на суму 2 730,00 грн. вкладника ОСОБА_67 ;
52. по рахунку № 302322/01/А-4370 від 26.01.2007 року на суму 15 000 грн. та по рахунку № НОМЕР_71 /П-2290 від 04.08.2010 року на суму 10 000 грн., від 24.02.2010 року на суму 10000 грн. вкладника ОСОБА_68 ;
53. по рахунку № 302322/01/ ОГ-55 від 05.07.2010 року на суму 26 208,26 грн. вкладника ОСОБА_69 ;
54. по рахунку № НОМЕР_59 від 30.08.2010 року на суму 9 523,55 грн. вкладника ОСОБА_70 ;
55. по рахунку № НОМЕР_71 /П-884 від 26.08.2010 року на суму 1 000 грн. вкладника ОСОБА_71 ;
56. по рахунку № 302322/01/П-1274 від 26.08.2010 року на суму 2 000 грн. вкладника ОСОБА_72 ;
57. по рахунку № 302322/01/А-3482 від 03.08.2010 року на суму 16 000 грн. вкладника ОСОБА_73 ;
58. по рахунку № НОМЕР_71 /С-91 від 23.11.2009 року на суму 5 000 грн., від 30.08.2010 року на суму 11 000,00 грн., від 27.08.2010 року на суму 13 851 грн. вкладника ОСОБА_74 ;
59. по рахунку № 302322/01/П-1141 від 09.02.2009 року на суму 20 000 грн., від 10.02.2009 грн. на суму 20 000 грн., від 20.03.2009 року на суму 7 000 грн. вкладника ОСОБА_11 ;
60. по рахунку № 302322/01/С 971 від 11.06.2010 року на суму 5 000 грн., від 12.07.210 року на суму 1 700 грн. вкладника ОСОБА_76 ;
61. по рахунку № НОМЕР_71 /П-879 2 шт. від 28.10.2008 р. кожна на суму 1 000 грн., від 29.10.2008 р. на суму 1 000 грн., від 30.10.2008 р. на суму 2000 грн., від 03.11.2008 р. на суму 2 000 грн., від 27.07.2010 року на суму 11 500 грн. вкладника ОСОБА_77 ;
62. по рахунку № 302322/01/ ОГ-83 від 04.08.2010 року на суму 15 019,71 грн. та по рахунку №302322/01/ 10О 10 від 26.08.2010 р. на суму 2 344,20 доларів США , що еквівалентно 18 495,74 грн., вкладника ОСОБА_78 ;
63. по рахунку № НОМЕР_71 /П4 73 від 22.02.2010 року на суму 3 000 грн. вкладника ОСОБА_79 ,
крім того, внесла неправдиві відомості до банківської книжки клієнта банку ОСОБА_80 про зняття ним 19.05.2010 року з його рахунку грошей в сумі 1 000 грн. та про зняття з цього ж рахунку 21.05.2010 року останнім 1 000 грн., та в заявах про дострокове закриття депозитних рахунків від імені ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_82 , ОСОБА_20 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , про те, що дані клієнти банку мають намір достроково зняти зі своїх рахунків грошові кошти, використовуючи їх привласнила грошові кошти клієнтів банку на загальну суму 1 312 732,22 грн.

У своїй апеляційній скарзі зі змінами прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_9 ставить питання про часткове скасування вироку суду першої інстанції у зв`язку з неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність. Просить ухвалити новий вирок, яким засудити ОСОБА_6 :
- за ч. 1 ст. 190 КК України до покарання у виді штрафу в дохід держави в розмір 850 грн. та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст.. 49 КК України;
- за ч. 5 ст. 191 КК України до 7-ми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та позбавленням права займатися діяльністю пов`язаної із наданням банківських послуг терміном на 3 роки;
- ч. 1 ст. 358 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмір 850 грн. та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України;
- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 850 грн.; за ч. 3 ст. 358 КК України у виді двох років позбавлення волі та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України;
Згідно ост. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_6 визначити у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та позбавленням права займатися діяльністю, повзанню із наданням банківських послуг терміном на 3 роки.
Свої вимоги прокурор мотивує тим, що судом першої інстанції перекваліфікуваі дії обвинувачено ОСОБА_6 зі ч. 5 ст. 191 на ч. 4 ст. 190 КК України, при цьому судом не дано правової оцінки обставинам кримінального правопорушення.
Відповідно до правового висновку Верховного Суду України, викладеного в ухвалі від 14.11.2013 року, якою відмовлено у задоволенні заяви засудженого ОСОБА_90 та захисника ОСОБА_91 про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 року, розмежовується кваліфікація дій за ст. ст. 190, 191 КК України. Розмежування кваліфікації дій ОСОБА_92 полягає в тому, що вона не змогла б заволодіти коштами, які нею привласнені, якби вона не була працівником банку, наділеною рядом повноважень, тому дії ОСОБА_92 за ч. 5 ст. 191 КК України в обвинувальному акті кваліфікована вірно.
Крім того, обвинувачення ОСОБА_6 , яке визнане судом доведеним, передбачене ч.ч. 1,2,3 ст. 358 КК України вчинене в період часу з 02.06.2002 року по 19.05.2010 р. Відповідальність за вказані дії передбачалась ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинніть діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотньої дії в часі.
Таким чином, дії ОСОБА_92 за ст. 358 КК України мають бути кваліфіковані в редакції закону до внесення змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» № 3207-У1 від 07.04.2011 року, тобто в редакції закону від 05.04.2001 року.
Крім того, в змінах до апеляційної скарги, покурор зазначає, що відповідно до вимог ч.3 ст. 61 КК України покарання у виді обмеження волі не застосовується до осіб пенсійного віку.
Обвинувачена ОСОБА_6 , в своїй апеляційній скарзі, просить змінити вирок суду першої інстанції в частині засудження її за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК У країни до 7 (семи) років позбавлення волі, шляхом зменшення строку покарання та застосувати до неї ст. 75 КК України, звільнивши її від призначеного судом покарання з випробуванням. Вимоги свої обвинувачена мотивує тим, що суд при призначенні їй покарання не врахував наступних обставин: її похилий вік, наявність гіпертонічної хвороби, те, що преважна більшість потерпілих не наполягала на суворій мірі покарання, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину шляхом надання правдивих показань, добровільного часткового відшкодування заподіяної шкоди, обставини, при яких вона вчинила ці злочини, а саме перебування її чоловіка на стаціонарному лікуванні, що потребувало великих коштів.
В апеляційній скарзі представник цивільного відповідача ПАТ «Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку» ставить питання про скасування вироку Барського районного суду Вінницької області від 20.08.2014 року по обвинуваченню ОСОБА_6 в частині вирішення цивільних позовів, що стосується стягнення з них коштів і постановити новий, яким в цивільних позовах щодо стягнення коштів з останніх на користь ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 відмовити. Своїй вимоги мотивує тим, що суд задовольнив позови без достатнього обґрунтування розрахунків нарахування відсотків, а позивачі не довели своє право на отримання відсотків, зазначених у позовних вимогах. Позивачами не доведено, що вони гарантовано отримали б кошти згідно наданих розрахунків, тому суд дійшов помилкового висновку, щодо наявності підстав для стягнення на користь позивачів упущеної вигоди та інфляційних витрат.
Заслухавши доповідача, обвинувачену ОСОБА_6 та її захисника адвоката ОСОБА_8 , які підтримали свою апеляційну скаргу; прокурора,який підтримав частково апеляційну скаргу зі змінами, а саме про призначення покарання без застосування ст. 70 КК України, та заперечив проти задоволення апеляційної скарги обвинуваченої; перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга зі змінами прокурора підлягає до часткового задоволення, апеляційн скаргу обвинуваченої ОСОБА_6 , підлягає залишенню без задоволення , цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до вимог ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення має бути обґрунтованим і вмотивованим. Обґрунтоване рішення це таке, що достатньо, добре арґументоване, підтверджене науково, певним досвідом, переконливими доказами, доведеними фактами.
Обґрунтованим є судове рішення, ухвалене на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України. Обґрунтованим винається рішення, в якому повно відображені обставини, що мать значення для кримінального провадження, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються дослідженими доказами, дослідженими в судовому засіданні. Обґрунтованість судового рашення полягає у правильності встановлення фактичних обставин справи та правильній оцінці доказів.
Обґрунтованим судове рішення слід вважати, якщо: суд повністю встановив обставини, що мають значення для кримінального провадження; ці обставини доказані; висновок суду відповідає викладеним у рішенні обставинам кримінального провадження.
Дані вимоги судом першої інстанції при винесені вироку щодо ОСОБА_6 не виконані.
Дії обвинуваченої ОСОБА_92 органами досудового слідства були кваліфіковані за ч. ч.1,2,3 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч.5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні першої інстанції безспірно встановлено, що ОСОБА_6 працювала на посаді старшого касира-контролера відділу вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк» м. Жмеринка у Вінницькій області та була уповноважена, відповідно до своїх посадових обовязків, відкривати рахунки клєнтам банку та здійснювати їх документальне оформлення, підписувати їх в межах своїх повноважень.
Посилання обвинуваченої ОСОБА_6 на те, що вона вчиняла злочин спільно з касиром банку ОСОБА_95 у судовому засіданні не знайшли свого підтвердження, вказані доводи обвинувачена не виклала в апеляційній скарзі.
Винуватість ОСОБА_6 у вчиненні ч.1 ст.190 КК України підтверджується доказами, які містяться у матеріалах судового провадження та ніким не оскаржуються.
Обвинувачена ОСОБА_6 в суді першої інстанції та апеляційному суді пояснила, що свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнала частково, що в період часу з 1992 р. по вересень 2010 р. працювала на посаді ст.касира - контролера Жмеринської філії «Промінвестбанку». Відкривала рахунки (депозитні та поточні), вела дані рахунки, книжки рахунків, виписки заяв готівки. З 2002 року по вересень 2010 року вона на робочому персональному комп`ютері роздрукувала заяви на видачу готівки вкладників, яку вона писала вручну, після чого в графі «Контролер», вона ставила свій підпис, а в графі «Підпис отримувача», виконувала підпис за вкладника, порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходились в картотеці. В подальшому із вказаною заявою на видачу готівки вона зверталась до касирів банку, яких просила зняти кошти вкладників без їх участі, так як вони являлись її знайомими та не бажали знаходитись в чергах зазначаючи касирам, що віддасть кошти вкладникам. Касири надавали їй кошти, хоча вона особисто доступу до них не мала. Особисто вона розраховувала, що згодом поверне кошти, але коли в 2010 році було вирішено закрити відділення банку, то зрозуміла, що цього не вдасться зробити. Свою вину визнає частково, оскільки зазначає що не привласнила грошові коштив сумі 1 312 732,22 грн, а значно менші кошти, десь біля 400 000 грн.
Хоча, обвинувачена ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнала частково її виннуватість підтверджується сукупністю доказів, досліджених судом першої та апеляційної інстанції.
Так, потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_83 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 суду першої інстанції пояснювали, що в них були відкриті рахунки у Жмеринській філії «Промінвестбанку». Обслуговуванням даних рахунків займалась ОСОБА_100 . В 2010 році під час закриття філії банку вони мали намір отримати свої кошти, проте вказане не могли зробити, так як ОСОБА_100 повідомляла вкладникам, що кошти потрібно заказувати і пропонувала їм прийти пізніше. В подальшому працівники банку повідомляли, що кошти на їх рахунках відсутні.
Також вина обвинуваченої ОСОБА_101 підтверджується:
- актом проведення перевірки операцій по вкладних рахунках (том 1 а.с. 9) від 7 вересня 2010 року, яка встановила, що за попередніми підрахунками виявлена сума привласнених коштів працівниками філії відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Жмеринка,, 777 537 грн.;
- банківськими книжками та виписками з операцій вкладників,- потерпілих по кримінальному провадженню ;
- заявами про видачу готівки виконаними обвинуваченю ОСОБА_6 ;
- квитанціями про отримання готівки, які отримала обвинувачена ОСОБА_6 ;
- протоколом виїмки договорів між банком та громадянами (том 7 а.с.45-50);
В судовому засіданні першої інстанції безспірно встановлено, і дані докази були предметом дослідження в судовому засіданні, що особисто обвнувачена ОСОБА_6 неодноразово здійснювала привласнення коштів клієнтів Жмеринського відділення «Помінвестбанку», для чого на робочому персональному комп`ютері роздруковувала заяву на видачу готівки вкладників, який є умовою для отримання коштів вкладниками в касі банку,після чого в графі « Контролер» ставила свій підпис, а в графі «Підпис отримувача» виконувала підпис за вкладника, порівнюючи його зі зразками підписів в картотеці.

Апеляційний суд погоджується з доводами апеляційної скарги зі змінам прокурора про те, що суд першої інстанції не вірно застосував закон України про кримінальну відповідальність та порушив правила призначення покарання в частині призначення покарань за. ч.1 ст.190,ч1,ч2,ч.3 ст.358 КК України.
Висновки суду першої інстанції про відсутність в діях ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, кваліфікуючою ознакою якого є привласнення майна вчинене у особливо великих розмірах, у зв`язку з тим, що їй не були ввірені кошти вкладників банку та не перебували у її віданні, апеляційний суд вважає такими, що не відповідають фактичним обставинам провадження та спростовуються дослідженими в судовому засіданні доказами, яким суд дав не вірну юридично-правову оцінку.
Дії обвинуваченої ОСОБА_92 органами досудового та судового слідства вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України, як складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права. За ч. 2 ст. 358 КК України ті самі дії, вчинені повторно. За ч. 3 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.
Разом з тим, законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» № 3207-У1 від 07.04.2011 року внесено зміни до ст. 358 КК України.
Вказаними змінами відповідальність за складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права, передбачена ч. 2 ст. 358 КК України. Відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно, передбачена ч. 3 ст. 358 КК України, Відповідальність за використання завідомо підробленого документа передбачена ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно з обвинуваченням, визнаного судом доведеним, ОСОБА_81 вчинила злочини, передбачені ч.ч. 1,2,3 ст. 358 КК України, в період з 02.06.2002 р. по 19.05.2010 р. Відповідальність за вказані дії передбачалась ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року.
Відповідно до ст. 5 КК України, Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які винили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.
Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.
Враховуючи, що ч.ч. 2,3,4 ст. 358 КК України, в чинній редакції, не пом`якшує та не погіршує становище обвинуваченої, судом першої інстанції при кваліфікації дій обвинуваченої належало застосувати ч. 2 ст. 4 КК України, відповідно до якої злочинність і караність діяння, а також інші кримінально правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
Дії обвинуваченої ОСОБА_92 за ст. 358 КК України, мають бути кваліфіковані в редакції закону до внесення змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» № 3207-У1 від 07.04.2011 року, тобто в редакції закону від 05.04.2001 року.
Крім того, суд першої інстанції дав незаконну правову оцінку обставинам кримінального правопорушення в частині перекваліфікації дій ОСОБА_92 з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до правового висновку Верховного Суду України, викладеного в ухвалі від 14.11.2013 року, яким відмовлено у задоволенні заяви засудженого ОСОБА_90 та захисника ОСОБА_91 про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 року, розмежовується кваліфікація дій за ст.ст. 190 та 191 КК України.
Згідно зі статтею 190 КК України шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.
У статті 191 КК України передбачено три форми обернення чужого майна на свою користь це привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
Визначальна ознака, як зазначає Верховний Суд України, яка відокремлює (відмежовує) заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, полягає в тому, що безоплатне обернення чужого майна на користь винної особи чи на користь аншої особи (осіб) відбувається через умисне протиправне використання можливостей службового становища. Предмети майна, на яке спрямована злочинна поведінка службової особи, можуть мати різну правову природу і не виключається можливість заволодіння майном, на яке не поширюється компетенція службової особи або яке їй не ввірене й не перебуває у її віданні, чи таке майно перебуває у державній власності.
В основі обману, який застосовується при викраденні чужого майна шляхом використання службового становища, до якої вдається винна особа, завжди перебуває протиправне використання нею свого службового становища. Без застосування можливостей службового становища обман є недієвим і нездійсненим.
Характер, послідовність та сукупність дій обвинуваченої ОСОБА_92 саме як службової особи старшого касира-контролера відділу вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк» м. Жмеринка Вінницької області, створили ті умови і обстановку, за яких кошти безоплатно опинились у неї. Тобто в даному випадку використання обвинуваченою ОСОБА_102 свого службового становища було тією необхідною дією, що перебуває у причинному звязку із наслідками.
Незаконна перекваліфікація дій ОСОБА_92 є неправильним застосуванням Закону України про кримінальну відповідальність, що відповідно тягне за собою скасування вироку суду першої інстанції.
Заперечення, в апеляційній скарзі ОСОБА_6 , про привласнення значно меншої суми грошових коштів, ніж їй інкримінується органами досудового слідства, і встановленої судом, суд розцінює як позицію правомірного захисту та спробу пом`якшення покарання, оскільки вони повністю спростовані наведеними у вироку доказами.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 409 КПК України підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є: неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.
Статтею 413 КПК України передбачено, що неправильним застосуванням законом України про кримінальну відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового рішення є: застосування закону, який не підлягає застосуванню.
Крім того, відповідно до ч.3 ст.61 КК України, обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої групи. Таким чином, обмеження волі за змістом закону належить до загальних (універсальних) покарань, яке може бути застосоване будь-якій особі, за певним виключенням, перелік яких є вичерпним, оскільки непов`язане із залученням осіб до праці. Тому, застосування такого покарання пов`язується лише з віком засудженого.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 досягла пенсійного віку, тому застосування до неї кримінального покарання у вигляді обмеження волі є недопустимим.
За таких обставин, доводи прокурора про те, що суд, призначивши засудженій покарання у виді обмеження волі за ч.3 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 358 КК, ч.1 ст. 190 КК України порушив вимоги закону, є обґрунтованими.
Окрім обмеження волі, санкцією ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 358 КК, ч.1 ст. 190 КК України передбачено такий вид покарання як штраф.
Апеляційний суд, вважає за необхідне обрати ОСОБА_6 покарання у виді штрафу, оскільки кримінальним законодавством накладено пряму заборону на призначення покарання у вигляді обмеження волі до осіб які досягли пенсійного віку.
Відповідно до вимог ст. 65 КК України при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинувачуваного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
При призначенні покарання ОСОБА_6 , суд першої інстанції, враховував характер та ступінь суспільної небезпеки скоєних кримінальних правопорушень, особу обвинувченої, яка є інвалідом ІІІ групи, посередньо характеризується по місцю проживання, раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, щире каяття, часткове добровільне відшкодування збитків потерпілим на суму 23 709 грн., що суд визнав обставинами, які пом`якшують її відповідальність, також судом враховано думку потерпілих, які наполягали на суворій мірі покарання у виді позбавлення волі із конфіскацією майна. Крім того судом вірно враховано обставину, що обтяжує покарання, вчинення злочину щодо особи похилого віку.
Щодо вимог обвинуваченої ОСОБА_6 , які викладені в апеляційній скарзі, в частини пом`якшення їй покарання, то суд вважає, що призначене ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі буде достатнім для її виправлення та перевиховання.
Вимоги прокурора, викладені в апеляційній скарзі із змінами, що остаточну міру покарання ОСОБА_6 слід призначити відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особисто їй належного мійна з позбавленням права займатися діяльністю повязаною із наданням банківських послуг терміном 3 роки не відповідає вимогам Закону про призначення покарання. Обвинувачена ОСОБА_6 , як зазначає прокурор в апеляції із змінами) підлягає визнаню винуватою у вчиненні злочинів , передбачених ч.ч.1 ст. 190, ч.1,2,3 ст. 368 КК України та їй призначено покарання, разом з тим остання підлягає звільненю від призначеного покарання відповідно до ст. 49 КК України. Частина 1 ст. 70 КК України призначається при сукупності злочинів, коли суд, призначивши покарання ( основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначає осточно покарання шляхом поглинення менш суворого покарання біль суворим або шляхом повного чи часткового складання призначеного покарання. За таких підстав, апеляційна скарга із змінами прокурора підлягає до часткового задоволення.
24 грудня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахуваннясудом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» від 26.11.2015 року № 838-У11.
Відповідно до п. 2 Прикнцевих положень Закону України « Про внсення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання», його дія застосовується до всіх осіб, щодо яких на момент набрання чинності цим Законом набрав законної сили обвинувальний вирок, покарання за яким не відбуте повністю.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, викладеної в новій редакції «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» від 26.11.2015 року № 838-7, який набрав чинності 24.12.2015 року, зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув`язнення, проводиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
На підставі викладеного, апеляційний суд прийшов до висновку, про зарахування обвинуваченій ОСОБА_6 строку попереднього ув`язнення в період з 02.03.2015 р. по 16.04.2015 р. та з 01.12.2015 р. (з дня винесення ухвали Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та криміналшьних справ) по 21.04.2016 р., з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Щодо вимог апеляційної скарги цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», то суд вважає, що в частині вирішення цивільних позовів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_103 , ОСОБА_94 до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про стягнення грошових коштів, вирок суду першї інстанції необхідно скасувати, а цивільні позови зазначених осіб до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про стягнення грошових коштів, залишти без розгляду, оскільки в провадженні Барського районного суду Вінницької області знаходяться на розгляді цивільні справи за позовами даних потерпілих.
За таких підстав, вимоги цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» викладені в апеляційній скарзі підлягають до часткового задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, апеляційний суд, -

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу зі змінами прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , - задовольнити частково.
Апеляційну скаргу обвинуваченої ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Апеляційну скаргу цивільного відповідача ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» - задовольнити частково.
Вирок Барського районного суду Вінницької області від 20.08.2014 року щодо ОСОБА_6 , -скаусвати через істотні порушення кримінального процесуального закону та неправильне застосування Закону України про кримінальну відповідальність.
Вважати винною ОСОБА_6 та призначити покарання:
- за ч. 1 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятидесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень та у відповідно до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставі ст. 49 КК України;
- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмірі 50 (п`ятидесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставі ст. 49 КК України;
- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 50 (п`ятидесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставі ст. 49 КК України;
- за ч. 3 ст. 358 КК України до 2 років позбавлення воліз та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від покарання на підставі ст. 49 КК України.
Вважати винною ОСОБА_6 та призначити покарання
- за ч. 5 ст. 191 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього особисто їй належного майна та позбавленням права займатись діяльністю повязаною із наданням банківських послуг терміном на 3 роки.

В частині вирішення цивільного позову ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_103 , ОСОБА_94 до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про стягнення грошових коштів, вирок скасувати. Цивільний позов ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_103 , ОСОБА_94 до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» про стягнення грошових коштів залишити без розгляду.
Запобіжний захід ОСОБА_6 залишити без змін, - тримання під вартою.
Строк відбування покарання ОСОБА_6 рахувати з 02 березня 2015 року.
Зарахувати ОСОБА_6 попереднє увязнення в період з 02.03.2015 року по 16.04.2015 р., та 01.12.2015 р. по 21.04.2016 р., з розрахунку один день попереднього увязнення за два дні позбавлення волі.
Вирок може бути оскаржений до Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішеням, а засудженою ОСОБА_104 в той самий строк з дня вручення їй копії вироку.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
Згідно з оригіналом: