УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
24 травня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 28.12.2013 року, близько 00:30 год., двоє невстановлених осіб, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , шляхом застосування фізичного насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, відкрито заволоділи в ОСОБА_3 золотим перстнем та сумкою, в якій знаходились гроші в сумі 1000 гривень, посвідчення водія, що видане на ім`я потерпілого та пластикова картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим ОСОБА_3 завдали фізичного болю та матеріального збитку на загальну суму 3000 гривень.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_3 під час пограбування у нього забрали барсетку, де знаходилася кредитка картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він заблокував та кошти з неї не зняли та не намагалися зняти.
18.05.2016 року на адресу СВ Хмельницького ВП надійшли вказівки від прокурора Хмельницької місцевої прокуратури, згідно яких необхідно встановити номер кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викраденої у ОСОБА_4 та отримати відомості із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по зазначеному рахунку та відеозаписів з камер спостереження.
Зазначена інформація та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому ініціатор клопотання звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, які містять повну інформацію про номер кредитної картки та карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким він користувався 27.10.2013 року, час та дату активації картки, дату та час деактивації картки, підстави деактивації;
документів, які містять інформацію про рух коштів по карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в період з 27.12.2013 року по час деактивації картки;
компакт-диску з відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з кредитного карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період з 27.12.2013 року по час деактивації картки.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 червня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1