30.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/9227/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5200/16
30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
24.05.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведених конкурсних торгів, уклало ряд договорів на виконання підрядних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання яких замовник та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких зависили об`єми та вартість виконаних робіт.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховує грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформацію про рух коштів по якому було вилучено під час проведення виїмки.
Також під час розслідування, в ході проведення виїмки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено та вилучено документи щодо використання вказаним підприємством отриманих грошових коштів, згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)».
Аналізом вилученої інформації руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, вилучених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало бюджетні кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно договору № 166 від 14.09.2015, у взаємовідносинах з наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ".
З метою підтвердження факту взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаними підприємствами та належного використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_33 , згідно договору № 166 від 14.09.2015, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух грошових коштів, за період з 01.01.2015 по теперішній час, по розрахунковим рахункам зазначених вище підприємств.
Так встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; відкриті розрахункові рахунки наступних підприємств:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), відкритий рахунок № НОМЕР_6 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), відкритий рахунок № НОМЕР_8 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), відкритий рахунок № НОМЕР_10 ;
- ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), відкритий рахунок № НОМЕР_12 (Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО № НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 );
- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), відкритий рахунок № НОМЕР_15 (Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО № НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по наступним рахункам:
1) № НОМЕР_6 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
2) № НОМЕР_8 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
3) № НОМЕР_10 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
4) № НОМЕР_12 (Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО № НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), який належить ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
5) № НОМЕР_15 (Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО № НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 02 липня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1