УХВАЛА

30.11.2012 Слідчий судця Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В. розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у 4-му відділенні філії «Південне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та ОСОБА_2», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 26, а саме:

- документи про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротранстрейд компані», на рахунку № 6980 з часу його відкриття до теперішнього часу у друкованому вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- банківський чек від 25.07.2012 на підставі якого викрадені кошти переведено у готівку;

- документи банківської справи підприємства, що містять інформацію про осіб, які мають доступ до розрахункового рахунку підприємства та право розпоряджатись коштами, які на ньому перебувають, копії документів на осіб (паспорт, чи будь-який інший документ), які мають доступ до розрахункового рахунку, нотаріально посвідчені доручення щодо користування рахунком, картка із зразками підписів;

- відеозапис з камер спостереження зазначеної банківської установи станом на 25.07.2012, як внутрішніх приміщень так і прилеглої території;

- копії внутрішньо банківських документів на підставі яких готувалась готівка для видачі (письмових розпоряджень керівництва банківської філії, закупівля готівки тощо).

Клопотання обґрунтовується тим, що: 25.07.2012 о 11.33 год. невстановлені особи шляхом протиправного доступу до банківської програми «клієнт-банк» таємно викрали з розрахункового рахунку № 301 ТОВ «Нікатекс-Трейд», відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», кошти в сумі 2 361 721 грн., які перевели на розрахунковий рахунок № 6980 ТОВ «Агротранстрейд компані», відкритий у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та цього ж дня перевели їх у готівку в 4-му відділенні філії «Південне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та ОСОБА_2», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 26.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 КК України.

Приймаючи до уваги, що у 4-му відділенні філії «Південне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та ОСОБА_2» (МФО 326933) за адресою: м. Херсон, вул.Червонопрапорна, 26, знаходяться перелічені у клопотанні документи, які необхідні під час кримінального провадження з метою підтвердження факту викрадення коштів з розрахункового рахунку потерпілого, встановлення чи було відкрито розрахунковий рахунок лише для зняття викрадених коштів, чи мале місце повернення перерахованих коштів, як помилково перерахованих, чи є підприємство ТОВ «Агротранстрейд компані» фіктивним.

Також слід ідентифікувати особу, яка перевела у готівку вище вказану суму і є можливо причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім цього, необхідно отримати доступ та вилучити відеозапис з камер спостереження зазначеної банківської установи станом на 25.07.2012, як внутрішніх приміщень так і прилеглої території, з метою встановлення та ідентифікування особи, яка фактично перевела у готівку викрадені кошти.

Також необхідно отримати доступ до інформації та вилучити копії внутрішньо банківських документів на підставі яких готувалась готівка для видачі (письмових розпоряджень керівництва банківської філії, закупівля готівки тощо). Вказана інформація необхідна з метою встановлення факту того чи була напередодні у філії банківської установи готівка у сумі 2 361 721 грн., хто саме з працівників банківської установи сприяв у найшвидшому її надходженні та видачі особі, яка обернула кошти у готівку.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, відеозапис камер спостереження зберігається на носієві, який може пошкодитись, або інформація на ньому може перезаписатись, документи, які містяться в банківській справі, після закриття рахунку може знищитися, тому їх вилучення є обовязковим.

Враховуючи, що вищевказані документи, що містять необхідну для слідства інформацію відноситься до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у 4-му відділенні філії «Південне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та ОСОБА_2», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 26, а саме:

- документи про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротранстрейд компані», на рахунку № 6980 з часу його відкриття до теперішнього часу у друкованому вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- банківський чек від 25.07.2012 на підставі якого викрадені кошти переведено у готівку;

- документи банківської справи підприємства, що містять інформацію про осіб, які мають доступ до розрахункового рахунку підприємства та право розпоряджатись коштами, які на ньому перебувають, копії документів на осіб (паспорт, чи будь-який інший документ), які мають доступ до розрахункового рахунку, нотаріально посвідчені доручення щодо користування рахунком, картка із зразками підписів;

- відеозапис з камер спостереження зазначеної банківської установи станом на 25.07.2012, як внутрішніх приміщень так і прилеглої території;

- копії внутрішньо банківських документів на підставі яких готувалась готівка для видачі (письмових розпоряджень керівництва банківської філії, закупівля готівки тощо).

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3