Справа 127/7093/14-к
Провадження 1-кс/127/2362/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року м. Вінниця
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №0001766 від 18.03.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 від 18.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, 22.10.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_4 (далі-Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 (далі-Підрядник), укладено договори підряду №22/10/2013/2 та №22/10/2013/1, відповідно до яких Підрядник зобов`язується у жовтні-грудні 2013 року на свій ризик, своїми силами та засобами, із своїх матеріалів виконати роботи з реконструкції дороги по вулиці Пирогова та реконструкції частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вулиці Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області та здати ці об`єкти Замовнику у встановлений строк, а Замовник зобов`язується здійснити оплату за виконання вказаних робіт. Ціна договорів відповідно до умов пропозиції конкурентних торгів становить 2 613 082 грн. 80 коп. та 2 984 112 грн. 00 коп., відповідно.

30.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » підписані акти приймання виконаних будівельних робіт по АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим, у відповідності до укладених договорів, на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховані бюджетні кошти, на загальну суму 950 004 грн.

Оглядом доріг по вулицях Пирогова та Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області встановлено, що будь-які роботи по реконструкції не виконувалися.

02.04.2014 згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 26.03.2014 проведено доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ПП « ОСОБА_5 » в період з 22.10.2013 по 24.03.2014. Оглядом вказаної виписки було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у своїй діяльності співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності та перераховує на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримує бюджетні кошти, за виконання будівельних робіт, які є підстави вважати, що не виконуються, а договори укладаються з метою заволодіннями грошовими коштами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса для поштового листування АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ), щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 та зобов`язати зазначену банківську установу надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого:

§ виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2012 по 22.10.2013 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

§ копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та їх зняття готівкою, за період з 01.01.2012 по 22.10.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя