печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Кінаша О.Л., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Кінаша О.Л. у кримінальному провадженні № 0000246, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Кінаш О.Л. звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000246 за фактом заподіяння Міністерству оборони України шкоди особливо великих розмірах шляхом порушення процедури закупівлі послуг харчування військовослужбовців та недотримання підприємствами-виконавцями відповідних умов договорів в частині якості, виду та кількості наданих послуг харчування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Установлено, що на початку 2012 року Міністерством оборони України проведено закупівлі послуг громадського харчування (харчування, забезпечення продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) на 2012 рік. Також установлено, що за результатами проведення процедури державних закупівель, ПП «Артек-Союз» () визначено як підприємство, яке у 2012 році надаватиме послуги громадського харчування особового складу військових частин Збройних Сил України. Бюджетні кошти систематично та безпідставно перераховувались з рахунків ПП «Артек-Союз» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість.

Крім того, установлено, що банківські рахунки ПП «Артек-Союз» могли бути використані у злочинній схемі, спрямованій на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, слідчий вказує, що відомості про рух грошових коштів на рахунках ПП «Артек-Союз», а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків з подальшим їх вилученням, надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини використання бюджетних коштів, перевірити фактичні обсяги проведених фінансово-господарських операцій, встановити юридичних осіб, які причетні до діяльності підприємства, та осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваного злочину

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «Імексбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000246 за фактом заподіяння Міністерству оборони України шкоди особливо великих розмірах шляхом порушення процедури закупівлі послуг харчування військовослужбовців та недотримання підприємствами-виконавцями відповідних умов договорів в частині якості, виду та кількості наданих послуг харчування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що відомості про рух грошових коштів на рахунках ПП «Артек-Союз», а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків з подальшим їх вилученням, надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини використання бюджетних коштів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є АТ «Імексбанк» (МФО 328384, за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Кінаша О.Л. у кримінальному провадженні № 0000246, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Кінашу О.Л. тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ПП «Артек-Союз» () № 8002, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «Імексбанк» (МФО 328384, за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а), а саме:

- заяву на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документів;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

- договори щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

- виписку з номерами ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт банк» між комп'ютером банку та комп'ютером вказаного підприємства із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2012 по дату проведення виїмки.

- анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

- інші документи, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

- карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

- картки зі зразками відтисків печаток;

- роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ПП «Артек-Союз» () № 8002в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2012 року по 01 жовтня 2012 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), що знаходяться у акціонерному товаристві «Імексбанк» (МФО 328384, за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали

слідчим суддею.

АТ «Імексбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22898/13-к

Примірник 2 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Кінашу О.Л

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош