печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000041 від 10.04.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку даного підприємства № НОМЕР_3 , а також інших рахунків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 10.04.2014 за № 0000041 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

12 березня 2014 року було допитано в якості свідка директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 , під час якого останній дав покази з яких стає відомо, що він не мав жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства та підписував договори укладені вищевказаним товариством, акти виконаних робіт та інші документи від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 за грошову винагороду невстановлених досудовим слідством осіб.

03 червня 2014 року у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було проведено тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_18 відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Під час аналізу вищевказаної роздруківки руху коштів встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перераховувало грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто останнє формувало податковий кредит ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2011 р. по 15.07.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку даного підприємства № НОМЕР_3 , а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 15.07.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

- копії виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 15.07.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21276/14-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1