Справа № 461/4765/15-к
Провадження № 1-кс/461/6714/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.10.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000337 від 14.07.2014р. та 24.12.2014р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у м. Кривий Ріг, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 26.07.2014 року по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 26.07.2014 по даний час, SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.07.2014 по даний час;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- міжнародні договори, контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.07.2014 по даний час зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій).
- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у м. Кривий Ріг в період з 26.07.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи ),
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у м. Кривий Ріг, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 26.07.2014 року по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 26.07.2014 по даний час, SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.07.2014 по даний час;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- міжнародні договори, контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.07.2014 по даний час зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій).
- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у м. Кривий Ріг в період з 26.07.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи ).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1