Справа № 584/1306/15-к
Провадження № 1-кс/584/147/15
УХВАЛА
22.12.2015 року м.Путивль
ВСТАНОВИВ:
Близько 12:30 год. цього ж дня ОСОБА_4 вже булла в м. Путивль, де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через касу здійснила грошовий переказ на вищевказаний рахунок. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила про те, що перерахувала йому гроші. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що 28.11.2015 близько 05 год. трактор буде відправлений вантажівкою на її адресу, яку остання раніше залишала. Як було вказано в оголошенні, місце перебування продавця м. Одеса (Ізмаіл). ОСОБА_5 сказав, що після того як замовлення буде відправлено, то він перетелефонує ОСОБА_4 . Після цього ОСОБА_5 на зв`язок не виходив.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська картка, відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші, то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, посилаючись на положення ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких останній клопоче перед судом, то суд приходить до висновку про необхідність розгляду вказаного клопотання в загальному порядку, тобто з викликом представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться зазначені речі та документи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст.107 КПК України, за відсутності клопотань учасників процесу, суд вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо особи, на яку зареєстровано банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а також інформація щодо руху коштів по вказаному рахунку та відомості місце зняття перерахованих коштів відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
3.інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку (з моменту вчинення злочину, тобто з 27.11.2015 по строк дії ухвали суду 19.01.2016), з зазначенням відомостей, де саме знімались гроші з вказаної карти.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 19 січня 2016 року включно.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1