УХВАЛА

Справа № 569/12165/15-к

31 серпня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004635 від 03 серпня 2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 03 серпня 2015 року до Рівненського МВ надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи реквізити її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевела грошові кошти в розмірі 16 000 гривень на інтеренет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнової шкоди останній на вищевказану суму.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомості щодо способів та методів переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 27.06.2015;
- відомості щодо способів та методів переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 24.06.2015;
- відомості щодо особи, а саме рухомого (мобільного) терміналу із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ) або ІР-адресу клієнтського обладнання, через які було проведені вищезазначені операції.
Підстави, що документи перебувають: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка перерахувала грошові кошти з рахунку потерпілої може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка перерахувала грошові кошти з рахунку потерпілої може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме:

- відомості щодо способів та методів переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 27.06.2015;

- відомості щодо способів та методів переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 24.06.2015;
- відомості щодо особи, а саме рухомого (мобільного) терміналу із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ) або ІР-адресу клієнтського обладнання, через які було проведені вищезазначені, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1