печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

25 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області Ревенка Я.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області Ревенка Я.Ю. про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

25.07.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області Ревенка Я.Ю., за погодженням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за місцем розташування ТОВ «Вассма Рітейл» (), за адресою: м. Київ, Мінське шосе, 4, які належать ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ЗАТ «Торговий Дім «Бондарев».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 20.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що протягом 2010-2011 років, за попередньою змовою, група невстановлених осіб, за участі службових осіб ТОВ «Кастом-Трейд Україна» (, Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 72, корп. 106, оф. 411, облікова картка в Київській обласній митниці № 12500/55/2010/2805), ТОВ «Еталон-аеро» (, Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Мойсеєва, 72, кімн. 210, облікова картка в Київській обласній митниці № 12500/99/2012/167), ТОВ «Вассма Рітейл» (, м. Київ, вул. Мінське шосе, 4, облікова картка в Київській регіональній митниці № 10000/99/2012/2149) та ТОВ «Зелена Країна» (, м. Київ, просп. Лісовий, 39, облікова картка в Київській регіональній митниці № 10000/99/2012/61), здійснювали незаконне переміщення (контрабанду) через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю отруйних та сильнодіючих речовин (засобів захисту рослин), шляхом надання митному органу України документів, що містять неправдиві дані щодо продавців, виробників хімічної продукції, шляхом внесення в офіційні документи - товарно-супровідні документи митного оформлення вантажів неправдивої інформації щодо виробника та продавця отруйних та сильнодіючих речовин (засобів захисту рослин).

Зазначив, що досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що контрабандно ввезені на території України отруйні та сильнодіючі речовини - пестициди реалізуються зазначеними вище підприємствами через низку комерційних підприємств, зокрема:

- ТОВ «Вассма Кемікал» (, м. Київ, Мінське шосе, 4, директор ОСОБА_8, засновники - ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_10);

- ТОВ «Торговий дім «Вассма» (, м. Київ, вул. Мінське шосе, 4, директор ОСОБА_9);

- ТОВ «Група компаній «Вассма» (, м. Київ, просп. Лісовий, 39, Засновниками виступають - ОСОБА_8, ОСОБА_9);

- ТОВ «Екзотік Флора» (, м. Київ, вул. Васильківська, 16, директором є ОСОБА_11);

- ТОВ «Торговий дім «Агрохімікат» (, м. Київ, вул. Шовковична, 38).

Згідно рапорту 4 Управління ГУБКОЗ СБ України № 14/11731 від 17.06.2013 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_12 та копії облікової картки суб'єкта ЗЕД ТОВ «Вассма Рітейл» № 1000/99/2012/2149 директором ТОВ «Вассма Рітейл» () є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має у власності та користуванні автомобілі, де можуть знаходитись підроблені печатка компанії «AGRICOPTER ASIA LIMITED», самі підроблені контракти та інші товарно-супровідні документи на вантажі, а саме:

- автомобіль марки «Toyota Camry», реєстраційний № НОМЕР_1;

- автомобілем марки «Honda Accord», реєстраційний № НОМЕР_2.

Згідно інформації Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України № 45/2846 від 19.06.2013 року власником автомобіля марки «Toyota Camry», реєстраційний № НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_3, є ТОВ «Укар Лізинг» (, м. Київ, пров. Червоноармійський, 3).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є необхідним проведення обшуку, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь вчинення злочину, товарно-супровідних документів на товари, виробником та/або відправником яких значиться компанія «AGRICOPTER ASIA LIMITED», документів митного оформлення таких вантажів.

Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку в приміщенні за місцем розташування ТОВ «Вассма Рітейл» (), за адресою: м. Київ, Мінське шосе, 4, які належать ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ЗАТ «Торговий Дім «Бондарев», з метою виявлення і фіксації інших предметів і документів які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин контрабандного переміщення в Україну сильнодіючих та отруйних речовин, в тому числі предметів, що були об'єктом кримінально протиправних дій, грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, не конкретизовані та не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області Ревенка Я.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Ревенка Я.Ю. на проведення обшуку в приміщенні за місцем розташування ТОВ «Вассма Рітейл» (), за адресою: м. Київ, Мінське шосе, 4, які належать ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ЗАТ «Торговий Дім «Бондарев», з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь вчинення злочину, товарно-супровідних документів на товари, виробником та/або відправником яких значиться компанія «AGRICOPTER ASIA LIMITED», документів митного оформлення таких вантажів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий слідчому.

Слідчий суддя А.О.Медушевська