Провадження № 1-кс/161/3601/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 03 вересня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ УМВС України у Волинській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за яких 16.03.2015 близько 20 год., 15 хв., в смт. Ратне, Волинської області, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23 644 гривень, належних ОСОБА_5 .

17.03.2015 року по факту вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесені в ЄРДР за №0000093.

Також слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів із застосуванням оперативно-технічних засобів, отримано оперативну інформацію від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що особа яка може бути причетна до даного злочину придбала у невідомої особи наркотичну речовину «канабіс» обіг якої заборонений законом України в кількості 21 «стакан», яку в подальшому помістила в банки зі смальцем, а саме: скляна банка ємкістю 0,5 літра- 10 штук по 15 коробків, скляна банка ємкістю 1,5 літра 60 коробків та дві скляні банки ємкістю 1 літра 73 коробки, які в подальшому через мережу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала 21.07.2015 з м. Києва до м. Констянтинівка, Донецької області.

Крім того слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 24.07.2015 року відомості по факту вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України були внесені до ЄРДР за №0000318.

24.07.2015 року матеріали кримінального провадження №0000093 та №0000318 були об`єднані в одне провадження, якому було присвоєно єдиний реєстраційний номер №48.

Разом з тим слідчий зазначив, що з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.03.2015 року біля 19 год. 30 хв. до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 . Російською мовою представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ніби пенсійна та кредитна картки ОСОБА_5 заблоковуються, і щоб цього не сталось, вона повинна повідомити йому номера даних карток та їх строк дії, що остання і зробила, назвавши номер своєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та кредитної картки НОМЕР_4 .

Крім того слідчий зазначив, що під час проведення слідчих розшукових дій встановлено, що відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що 16.03.2015 о 19:48:19 та о 20:12:08 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з IP (UKR) НОМЕР_5 з рахунку відправника № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 здійснилась транзакція грошових коштів в загальній сумі 23 644 гривні на рахунок одержувача № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_6 .

Також при детальному аналізі інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що по банківському рахунку № НОМЕР_6 здійснювалось декілька транзакцій через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Кінцевому обладнанню невідомої на даний час особи «Інтернет» провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » присвоювалися ІР адреси: 17 березня 2015 року о 18 годині 51 хвилин - (UKR) 93.180.220.111; 16 березня 2015 року о 19 годині 48 хвилин, о 20 годині 12 хвилин, о 20 годині 25 хвилин - (UKR) НОМЕР_5 ; 16 березня 2015 року о 12 годині 48 хвилин, о 15 годині 59 хвилин, о 16 годині 26 хвилин, о 16 годині 30 хвилин, о 16 годині 35 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) 78.111.186.229; 03 березня 2015 року о 11 годині 19 хвилин, о 12 годині 53 хвилин - (UKR) НОМЕР_7 ; 02 березня 2015 року о 15 годині 37 хвилин - (UKR) НОМЕР_8 ; 02 березня 2015 року о 12 годині 02 хвилин - (UKR) НОМЕР_9 ; 01 березня 2015 року о 14 годині 31 хвилин - (UKR) НОМЕР_10 ; 27 лютого 2015 року о 11 годині 04 хвилин, о 11 годині 10 хвилин, о 11 годині 14 хвилин, о 12 годині 46 хвилин, о 15 годині 13 хвилин, о 17 годині 07 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) НОМЕР_11 .

В зв`язку із цим, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки для з`ясування усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення органам слідства необхідні відомості про абонента, кінцевому обладнанню якого присвоювалися вище перелічені ІР-адреси, а тому просив суд:

надати дозвіл слідчому СГ СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) у володінні «Інтернет» провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

-оригіналу договору про надання телекомунікаційних послуг, укладеного між Інтернет провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та абонентом, кінцевому обладнанню якого присвоювалися ІР адреси: 17 березня 2015 року о 18 годині 51 хвилин - (UKR) 93.180.220.111; 16 березня 2015 року о 19 годині 48 хвилин, о 20 годині 12 хвилин, о 20 годині 25 хвилин - (UKR) НОМЕР_5 ; 16 березня 2015 року о 12 годині 48 хвилин, о 15 годині 59 хвилин, о 16 годині 26 хвилин, о 16 годині 30 хвилин, о 16 годині 35 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) 78.111.186.229; 03 березня 2015 року о 11 годині 19 хвилин, о 12 годині 53 хвилин - (UKR) НОМЕР_7 ; 02 березня 2015 року о 15 годині 37 хвилин - (UKR) НОМЕР_8 ; 02 березня 2015 року о 12 годині 02 хвилин - (UKR) НОМЕР_9 ; 01 березня 2015 року о 14 годині 31 хвилин - (UKR) НОМЕР_10 ; 27 лютого 2015 року о 11 годині 04 хвилин, о 11 годині 10 хвилин, о 11 годині 14 хвилин, о 12 годині 46 хвилин, о 15 годині 13 хвилин, о 17 годині 07 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) НОМЕР_11 , з можливістю вилучення копії цього договору;

-жорстких дисків серверів, на яких містяться лог файли та ІР адреси абонента за період з 01 січня 2015 року по 31 серпня 2015 року, кінцевому обладнанню якого присвоювалися ІР адреси: 17 березня 2015 року о 18 годині 51 хвилин - (UKR) 93.180.220.111; 16 березня 2015 року о 19 годині 48 хвилин, о 20 годині 12 хвилин, о 20 годині 25 хвилин - (UKR) НОМЕР_5 ; 16 березня 2015 року о 12 годині 48 хвилин, о 15 годині 59 хвилин, о 16 годині 26 хвилин, о 16 годині 30 хвилин, о 16 годині 35 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) 78.111.186.229; 03 березня 2015 року о 11 годині 19 хвилин, о 12 годині 53 хвилин - (UKR) НОМЕР_7 ; 02 березня 2015 року о 15 годині 37 хвилин - (UKR) НОМЕР_8 ; 02 березня 2015 року о 12 годині 02 хвилин - (UKR) НОМЕР_9 ; 01 березня 2015 року о 14 годині 31 хвилин - (UKR) НОМЕР_10 ; 27 лютого 2015 року о 11 годині 04 хвилин, о 11 годині 10 хвилин, о 11 годині 14 хвилин, о 12 годині 46 хвилин, о 15 годині 13 хвилин, о 17 годині 07 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) НОМЕР_11 , - з можливістю копіювання цієї інформації на матеріальні носії інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
17.03.2015 року по факту вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесені відомості в ЄРДР за №0000093.

24.07.2015 року відомості по факту вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України були внесені до ЄРДР за №0000318.

24.07.2015 року матеріали кримінального провадження №0000093та №0000318 були об`єднані в одне провадження, якому було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000093 (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.03.2015 року біля 19 год. 30 хв. до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 . Російською мовою представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ніби пенсійна та кредитна картки ОСОБА_5 заблоковуються, і щоб цього не сталось, вона повинна повідомити йому номера даних карток та їх строк дії, що остання і зробила, назвавши номер своєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та кредитної картки НОМЕР_4 (а.с. 6-7).

З інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що по банківському рахунку № НОМЕР_6 здійснювалось декілька транзакцій через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 12-19).

Відповідно до рапорту слідчого слідує, що інформації про ІР адреси знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), яке до 08.09.2011 року являлося структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (а.с. 8)

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6-7 ст.163, п.7 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ СУ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл слідчому СГ СУ УМВС України у Волинській областіОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) у володінні «Інтернет» провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

-оригіналу договору про надання телекомунікаційних послуг, укладеного між Інтернет провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та абонентом, кінцевому обладнанню якого присвоювалися ІР адреси: 17 березня 2015 року о 18 годині 51 хвилин - (UKR) 93.180.220.111; 16 березня 2015 року о 19 годині 48 хвилин, о 20 годині 12 хвилин, о 20 годині 25 хвилин - (UKR) НОМЕР_5 ; 16 березня 2015 року о 12 годині 48 хвилин, о 15 годині 59 хвилин, о 16 годині 26 хвилин, о 16 годині 30 хвилин, о 16 годині 35 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) 78.111.186.229; 03 березня 2015 року о 11 годині 19 хвилин, о 12 годині 53 хвилин - (UKR) НОМЕР_7 ; 02 березня 2015 року о 15 годині 37 хвилин - (UKR) НОМЕР_8 ; 02 березня 2015 року о 12 годині 02 хвилин - (UKR) НОМЕР_9 ; 01 березня 2015 року о 14 годині 31 хвилин - (UKR) НОМЕР_10 ; 27 лютого 2015 року о 11 годині 04 хвилин, о 11 годині 10 хвилин, о 11 годині 14 хвилин, о 12 годині 46 хвилин, о 15 годині 13 хвилин, о 17 годині 07 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) НОМЕР_11 , з можливістю вилучення копії цього договору;

-жорстких дисків серверів, на яких містяться лог файли та ІР адреси абонента за період з 01 січня 2015 року по 31 серпня 2015 року, кінцевому обладнанню якого присвоювалися ІР адреси: 17 березня 2015 року о 18 годині 51 хвилин - (UKR) 93.180.220.111; 16 березня 2015 року о 19 годині 48 хвилин, о 20 годині 12 хвилин, о 20 годині 25 хвилин - (UKR) НОМЕР_5 ; 16 березня 2015 року о 12 годині 48 хвилин, о 15 годині 59 хвилин, о 16 годині 26 хвилин, о 16 годині 30 хвилин, о 16 годині 35 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) 78.111.186.229; 03 березня 2015 року о 11 годині 19 хвилин, о 12 годині 53 хвилин - (UKR) НОМЕР_7 ; 02 березня 2015 року о 15 годині 37 хвилин - (UKR) НОМЕР_8 ; 02 березня 2015 року о 12 годині 02 хвилин - (UKR) НОМЕР_9 ; 01 березня 2015 року о 14 годині 31 хвилин - (UKR) НОМЕР_10 ; 27 лютого 2015 року о 11 годині 04 хвилин, о 11 годині 10 хвилин, о 11 годині 14 хвилин, о 12 годині 46 хвилин, о 15 годині 13 хвилин, о 17 годині 07 хвилин, о 17 годині 14 хвилин - (UKR) НОМЕР_11 , - з можливістю копіювання цієї інформації на матеріальні носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1