Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1691/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008018 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) вносили завідомо неправдиві відомості до фінансово господарських документів та податкової звітності стосовно господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ).

Під час застосування оперативно-технічних заходів у рамках ОРС № 07-0018/13 заведеній 28 лютого 2013 року, відносно директора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , встановлено, що останній займається незаконною діяльністю, що проявлялась у створенні фіктивних підприємств, для прикриття незаконної діяльності, зокрема ухилення від сплати податків шляхом мінімізації податкових зобов`язань. Крім того, оперативними заходами встановлена схема щодо переведення грошових коштів між фіктивними підприємствами по безтоварним операціям. Зокрема відбувається надсилання СМС повідомлень між контрагентами та в подальшому між бухгалтером ( ОСОБА_6 ) і ОСОБА_5 у повідомленнях зазначають назви підприємств та сума на яку вчинено господарські взаємовідносини. Проведеними заходами встановлено, що кошти, для переведення у готівку, ОСОБА_5 виводить з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через свого знайомого на ім`я Олександр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними ДПС України ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується розрахунковим рахунком, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення реального руху грошових коштів по вказаному рахунку, а також осіб, причетних до їх відкриття та використання, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, встановлення осіб, причетних до його відкриття та використання.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 14 листопада 2012 року по дату винесення ухвали слідчого судді з можливістю їх вилучення, а саме,

карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку;

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1