Справа № 474/820/13-к.
Провадження № 1 - кс/474/145/2013 року.
УХВАЛА

Іменем України

10.10.13 року с.м.т. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Тихоненко М.І., при секретарі судового засідання Степанову В.В., за участю заступника начальника СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Врадіївського району Лук»яненко І.С. про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 від 04.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 за погодженням прокурором прокуратури Врадіївського району Лук»яненко І.С. звернувся до Врадіївського районного суду в рамках кримінального провадження № 0000734 від 04.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та здійснити вилучення належним чином завірених копії документів матеріалів податкової справи ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (), які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000016, що розслідується ГСУ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10.

З зазначеного клопотання вбачається, що 12 жовтня 2012 року Первомайська РДА на підставі рішення Первомайського районного суду Миколаївської області від 11 січня 2001 року прийняла розпорядження за №470-р про зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності і розпорядження № 471-р про надання дозволу громадянам України на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в межах території Ленінської сільської ради. 20 листопада 2012 року Первомайська РДА прийняла розпорядження № 523-р, яким затвердила проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам України (775 чоловік) для ведення особистого селянського господарства в межах території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Після цього громадянам вказаним в цьому проекті щодо відведення земельних ділянок у власність були видані державні акти на право власності на земельні ділянки.

29.12.2012 року ТОВ «Партнер-Агро» уклало 773 договорів оренди землі строком на 20 років з власниками земельних ділянок для ведення ОСГ, розташованих на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Усі договори оренди землі 29.12.2012 року були зареєстровані в відділі Держкомзему Первомайського району Миколаївської області. Таким чином ТОВ «Партнер-Агро» отримало в оренду 1524, 0594 га землі.

03.04.2013 року невстановлені особи провели дискування двох земельних ділянок площею 160 га та 10 га, розташованих поблизу с. Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області, які знаходяться в оренді ТОВ «Партнер-Агро».

04.04.2013 року інспектором Державної Інспекції сільського господарства ОСОБА_2 проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства на земельних ділянках площею 160 га та 10 га, які належать 92 особам, та складено акт і розрахунок спричиненої шкоди.

Крім того, 10.04.2013 року водії-трактористи ТОВ «Агрофірма Корнацьких» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тракторах «Бюллер» самовільно засіяли соняшником поля площами 235 га, 140 га, 102 га, 160 га та 10 га, розташовані на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які знаходяться в оренді ТОВ «Партнер-Агро».

10.04.2013 року інспектором Державної Інспекції сільського господарства ОСОБА_2 проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства по використанню земельних ділянок загальною площею 700 га та складено акт перевірки і розрахунок спричиненої шкоди.

За період часу з 18 червня 2013 року по 21 червня 2013 року співробітники ТОВ «Агрофірма Корнацьких» на 12 комбайнах зібрали весь врожай озимого ячменю з полів загальною площею 800 га, які знаходяться в оренді ТОВ «Партнер-Агро».

Згідно висновку економічної експертизи № 2/124 від 17.09.2013 року за наданими документами, розрахунок розміру шкоди № 1780/6.1-4 від 02.09.2013 року, заподіяної ТОВ «Партнер-Агро» внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, розташованої на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, який був зроблений Державною інспекцією сільського господарства в Миколаївській області документально підтверджується та становить 1 238 310, 33 грн.

В результаті вказаних злочинних дій ТОВ «Партнер-Агро» було спричинено значну шкоду в розмірі 1 238 310, 33 гривен, що більш ніж в 2159 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Як встановлено органами досудового слідства, культивація земельних ділянок, що знаходяться в оренді ТОВ «Партнер-Агро», посів соняшника та збір врожаю озимого ячменю в 2013 році, здійснювався сільгосптехнікою, яка зареєстрована за ТОВ «Агрофірма Корнацьких». Також встановлено, що озимий ячмінь на земельних ділянках, які знаходяться в оренді ТОВ «Партнер-Агро» засівало ТОВ «Агрофірма Корнацьких» восени 2012 року.

Для отримання повної інформації стосовно засновників, керівників, рішень та наказів про їх призначення та звільнення, їх функціональні обовязки та посадові інструкції, статуту ТОВ «Агрофірма Корнацьких», звітів ТОВ «Агрофірма Корнацьких», а також перевірок, якщо такі проводилися, необхідно отримання податкової справи ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (). Згідно листа ГСУ МВС України від 24.09.2013 за вих. № 13/4-14261, встановлено, що податкова справа «Агрофірми Корнацьких» знаходиться в кримінальному провадженні №0000016, так як вона була вилучена, згідно ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_8, що розслідуються ГСУ МВС України.

4 квітня 2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч. 1 КК України ( самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику ).

Заступник начальника СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 у клопотанні про тимчасовий доступ до документів від 7 жовтня 2013 року просить надати тимчасовий доступ до документів та для забезпечення повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінального провадження № 0000734 вважає за доцільне вилучити копії матеріалів податкової справи (з копій та оригіналів), які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000016, тому що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримав дане клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснити вилучення належним чином завірених копії документів матеріалів податкової справи ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (), які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000016, що розслідується ГСУ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10.

Відповідно до приписів ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку заступника начальника СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у ГСУ МВС України та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Врадіївського району Лук»яненко І.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області капітану міліції ОСОБА_1 В»ячеславу Івановичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Миколаївській області майору міліції ОСОБА_9, старшому слідчому СУ УМВС України в Миколаївській області підполковнику міліції ОСОБА_10тимчасовий доступ до документів та здійснити вилучення належним чином завірених копії документів матеріалів податкової справи ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (), а саме:

1.Опис документів, які вилучені з податкової справи ТОВ «Агрофірма Корнацьких»;

2.Копія протоколу виїмки від 19.07.2011 року згідно якого в Кривоозерській МДПІ Миколаївської області вилучено реєстраційні документи, документи податкової звітності, акти документальних перевірок ТОВ «Агрофірма Корнацьких»;

3.Копія протоколу виїмки від 01.02.2012 року згідно якого в Кривоозерській МДПІ Миколаївської області вилучено реєстраційні документи, документи податкової звітності, акти документальних перевірок ТОВ «Агрофірма Корнацьких»;

4.Копія протоколу виїмки від 26.07.2012 року згідно якого в Кривоозерській МДПІ Миколаївської області вилучено реєстраційні документи, документи податкової звітності, акти документальних перевірок ТОВ «Агрофірма Корнацьких»;

5.Копія протоколу виїмки від 25.09.2012 року згідно якого в Кривоозерській МДПІ Миколаївської області вилучено документи щодо діяльності ТОВ «Агрофірма Корнацьких»;

6.Копія Свідоцтва № 200096051 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства;

7.Копія Свідоцтва № 200078920 про реєстрацію Сільськогосподарського підприємства як суб'єкта Спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;

8.Копія супровідного листа;

9.Копія довіреності;

10.Копія паспорта на імя ОСОБА_11;

11.Копія заяви про реєстрацію;

12.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

13.Довіреність;

14.Службова записка;

15.Супровідний лист;

16.Копія Свідоцтва № 200078920 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;

17.Копія заяви про реєстрацію;

18.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

19.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

20.Копія службової записки;

21.Довідка про взяття на облік платника податків;

22.Копія запиту до Первомайської ОДПІ;

23.Копія запиту до Первомайської ОДПІ;

24.Копія Свідоцтва № 200066216 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;

25.Копія Свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;

26.Копія супровідного листа;

27.Копія заяви про реєстрацію;

28.Копія ОСОБА_11 з Єдиного державного реєстру Юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

29.Копія Свідоцтва № 200058993 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;

30.Копія довідки про взяття на облік платника податків;

31.Копія довідки про взяття на облік платника податків;

32.Копія супровідного листа;

33.Копія заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів);

34.Копія наказу № 434 від 04.10.2012 р. Про призначення виконуючого обов'язки генерального директора товариства;

35.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

36.Копія довідки про взяття на облік платника податків;

37.Копія паспорта на імя ОСОБА_12;

38.Копія картки фізичної особи - платника податків;

39.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців;

40.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) ТОВ «Агрофірма Корнацьких», за 3-й квартал 2012 року, № 6862 від 08.11.2012 р;

41.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) ТОВ «Агрофірма Корнацьких», за 2-й квартал 2012 року, № 5010 від 03.08.2012 р;

42.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) ТОВ «Агрофірма Корнацьких», за 2-й квартал 2012 року, № 5011 від 03.08.2012 р;

43.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) ТОВ «Агрофірма Корнацьких», за 1-й квартал 2012 року, № 22945 від 28.04.2012 р;

44.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) ТОВ «Агрофірма Корнацьких», за 3-й квартал 2012 року, № 6861 від 08.11.2012 року, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000016, що розслідується ГСУ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Богомольця, 10.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: