Справа № 760/1478/16-к
1-кc/760/795/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
27.01.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_3 про арешт грошових коштів на банківському рахунку в частині видаткових операцій, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять та з наданням письмової інформації про суми коштів, на які накладено арешт.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що упровадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 0000014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2016 за фактом створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ « БОСТАР» //, ТОВ « ЮРКОМ ГОЛД»/ /, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами створена і діє злочинна схема направлення, перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції постачання товару, надання послуг, при чому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ « БОСТАР»/ /, ТОВ « ЮРКОМ ГОЛД»/ / для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.
Тож з метою припинення злочинної діяльності та недопущення виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки, просив накласти арешт.
Враховуючи те, що майно, щодо якого ставиться питання про накладення арешту, тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.
Що стосується решти вимог клопотання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012р. слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на видаткові операції по рахунку (крім операцій по сплати податків, зборів, єдиного внеску, інших обов`язкових платежів до державного бюджету/, та заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ « БОСТАР»/* ЄДРПОУ НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та ТОВ « ЮРКОМ ГОЛД»/ / № НОМЕР_4 в банківській установі ПУАТ « Фідобанк»/МФО 300175/.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1