печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7519/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Крижанівська Г.В., при секретарі Голубович С.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

08 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рижук В.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у господарському суді Донецької області, а саме до матеріалів справи №29/66 за позовом ТОВ "Донтурархбуд" до ТОВ "ДП "Донвуглезбут" про стягнення заборгованості, та на їх вилучення.

Представник господарського суду Донецької області в судове засідання не з`явився, про час і місце його проведення був повідомлений належним чином, до суду надійшли пояснення за підписом голови господарського суду Донецької області Попова О.В., в яких він просить розглянути клопотання без участі представника суду.

Сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Кульков М.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив надати доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.09.2008 р. невстановлені особи, діючи узгоджено із посадовими особами ТОВ "ДП "Донвуглезбут", з метою заволодіння шляхом обману коштами ПАТ "Банк "Камбіо" в особливо великих розмірах, уклали між ТОВ "ДП "Донвуглезбут" та Філією "Донецька дирекція ПАТ "Банк "Камбіо" кредитний договір № 362/02-2008 про відкриття відзивної кредитної лінії в розмірі 10 000 000, 00 грн., строком повернення кредиту до 04.09.2009 р. та сплатою 20% річних за користування кредитними коштами. В якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між ВАТ "Союз" та ПАТ "Банк "Камбіо" було укладено договір іпотеки майнового комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, селищна рада Спартаківська, 71 км, Дачний проїзд, б. 1. Для отримання кредиту посадовими особами ТОВ ДП "Донвуглезбут" до банківської установи ПАТ "Банк "Камбіо" надано пакет документів, на підставі якого прийнято рішення про видачу кредиту, в тому числі, техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план), в якому зазначено, що за рахунок кредитних коштів планується придбання акцій українських емітентів, а саме: ВАТ "Донбасенерго", ВАТ "Донецькобленерго", ВАТ шахта "Комсомолець Донбасу", ВАТ "Азовзагальмаш", ВАТ "УК Шахта "Красноармійська-Західна № 1"; ВАТ "Дружківський машинобудівний завод"; ВАТ "Єнакіївський металургійний завод"; ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"; ВАТ "Укртелеком"; ВАТ "Холдінгова компанія "Луганськтепловоз"; ВАТ "Ясиновський КХЗ"; ВАТ Закритий недиверсифіцірованний корпоративний інвестиційний фонд "Фенікс"; ВАТ "Авдіївський КХЗ"; ВАТ "МК Азовсталь"; ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"; ВАТ "Маріупольський МК ім. Ілліча"; ВАТ "Мотор Січ"; ВАТ "Крюковський машинобудівний завод"; ВАТ "Артем"; ВАТ "Надія Приазов'я", з метою оптимізації обігових коштів підприємства та підвищення дохідності операцій з цінними паперами (акціями), проведення операцій з векселями, а також скупка акцій у фізичних осіб.

У клопотанні вказується, що 11.08.2009 між Філією "Донецька дирекція ПАТ "Банк "Камбіо" та ТОВ "ДП "Донвуглезбут" укладено договір про внесення змін до кредитного договору № 362/02-2008, відповідно до якого банком збільшено кредитну лінію до 20 000 000, 00 грн. зі сплатою 23 % річних та збільшено строк повернення кредиту до 11.08.2010. В період з 05.09.2008 по 11.09.2009, банком перераховано позичальнику кредитних коштів у сумі 29 870 000, 00 грн. Однак, отримавши кредитні кошти, невстановлені особи, діючи узгоджено із посадовими особами ТОВ "ДП "Донвуглезбут", реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, не стали виконувати задекларовані в техніко-економічному обґрунтуванні зобов'язання, а витратили кошти на придбання цінних паперів у пов'язаних між собою емітентів. Обіг придбаних позичальником цінних паперів здійснювався тільки в рамках певної групи підприємств, де векселедавцями та емітентами були пов'язані між собою юридичні особи, а саме: ЗАТ ФПК "БІС Холдінг" (після реєстраційних змін ПрАТ "ЮТАБ Інвест"; ТОВ ВКФ "Спецпромкомплект"; ТОВ "Реммонтажспецтехніка"; ТОВ "Арт - студія "БІС"; ТОВ Фірма "Ремкомплект - сервіс"; ТОВ "Донфінсервіс"; ТОВ "Видавництво "Булат"; ПрАТ "Союз"; ТОВ Фабрика меблів "Аста"; ТОВ "Готель "Дружба". Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами Банку, невстановлені особи з використанням операцій з цінними паперами вчинили дії, які призвели до фінансової неспроможності ТОВ "ДП "Донвуглезбут" та неможливості за кредитним договором. В свою чергу, службові особи ВАТ "Союз", не маючи на меті виконувати свої зобов'язання відповідно до договору іпотеки від 09.09.2008р. , договору від 11.08.2009 р. про внесення змін до договору іпотеки від 09.09.2008 р., договорів поруки та застави від 11.08.2009 р., починаючи з жовтня 2010 року стали оскаржувати зазначені угоди до різних судових інстанцій.

Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою заволодіння коштами, що належать ПАТ «Банк Камбіо», службові особи ТОВ «ДП «Донвуглезбут», ПрАТ «Союз», ТОВ «КУА «Фінінвести-гурп», ТОВ «Донтурархбуд» ініціювали процедуру банкрутства ТОВ «ДП «Донвуглезбут», в результаті чого постановою Господарського суду Донецької області від 25.01.2012 р. ТОВ «ДП «Донвуглезбут» визнано банкрутом та згодом ліквідовано.

Окрім того, в 2011 році господарським судом Донецької області було порушено провадження у справі № 29/66 за позовом ТОВ «Донтурархбуд» до ТОВ «ДП «Донвуглезбут» про стягнення заборгованості.

Таким чином, вказує слідчий, невстановлені особи, діючи узгоджено із посадовими особами ТОВ "ДП "Донвуглезбут", шляхом надання до ПАТ "Банк "Камбіо" недостовірної інформації щодо реального фінансового становища підприємства та цілей використання кредиту, заволоділи коштами Банку в особливо великих розмірах на суму 15 810 000, 00 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини, кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів справи № 29/66 за позовом ТОВ «Донтурархбуд» до ТОВ «ДП «Донвуглезбут» про стягнення заборгованості, що знаходиться у Господарському суді Донецької області, та здійснити їх виїмку, оскільки в зазначених матеріалах можуть міститись відомості щодо договірних взаємовідносин, які виникли між ТОВ "ДП "Донвуглезбут" та його контрагентами. Також слідчий зазначає, що для ідентифікації підписів у документах щодо договірних взаємовідносин, які виникли між ТОВ "ДП "Донвуглезбут" та його контрагентами, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів, які можуть міститися в матеріалах справи.

Нормами ч. 2 ст. 160 КПК України визначені вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не було зазначено конкретні документи з матеріалів справи № 29/66, яка розглядалася господарським судом Донецької області, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Також в клопотанні не було обґрунтовано значення матеріалів вищевказаної господарської справи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000171.

Окрім того, слідчим в клопотанні не було доведено, що лише шляхом вилучення матеріалів господарської справи № 29/66 за позовом ТОВ «Донтурархбуд» до ТОВ «ДП «Донвуглезбут» про стягнення заборгованості можливо буде з'ясувати обставини щодо взаємовідносин між ТОВ "ДП "Донвуглезбут" та його контрагентами .

А відтак, слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В., дійшов висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до матеріалів справи №29/66 за позовом ТОВ «Донтурархбуд» до ТОВ «ДП «Донвуглезбут» про стягнення заборгованості, яка знаходиться у господарському суді Донецької області, та можливості їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижанівська Г.В.