Провадження №1-кс/127/5990/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах протягом 2014 року на виконання умов договорів, укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Львів), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення документальної перевірки взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Запоріжжя), яка здійснювалася головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того, в ході проведення зазначеної перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не знаходиться юридичною та фактичною адресою, стан платника податків відмінний від «0», відсутні офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспорт та працівники. Директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в одній особі ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2010 по 31.03.2014 доходи на вище вказаному підприємстві не отримував. Окрім цього, податковою перевіркою встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є оптова торгівля хімічними продуктами.

В ході перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було опитано засновника та директора зазначеного товариства ОСОБА_5 , який надіслав заяву щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Податковою перевіркою було встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної правоздатності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його контрагентами мають ознаки відсутності реальності здійснення та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз та запобігання знищення документів, які мають значення речового доказу по кримінальному провадження, в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), а також документів щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) (до договорів, актів виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), а також документів щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити оригінали вище зазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: