печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Південно-Західіній задізниці Коновалової Т. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В. М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В. М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000838 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у січні-лютому 2013 невстановлені слідством особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, втрутились до систем «Клієнт-Банк» ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Актабанк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Єврогазбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Форум», після чого, відбулося несанкціоноване списання коштів на рахунки, відкриті ТОВ «ТД Купол» ().

Вказані операції були здійснені шляхом несанкціонованого доступу до системи «Клієнт-Банк», підставою для списання коштів виявилося направлення невідомими особами до банків, у яких відкриті рахунки потерпілих, електронних платіжних доручень.

Згідно довідки Управління Пенсійного фонду України в м. Суми, ТОВ «ТД Купол» звіти з 2013 року не надавалися.

Згідно повідомлення Державної податкової служби в Сумській області від 25.04.2013 №4887/10/18-217, ТОВ Купол має розрахунковий рахунок № №314, відкритий 12.02.2013 в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054).

Враховуючи викладене, документи на відкриття та використання рахунків ТОВ «ТД Купол» в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», ймовірно були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть важливе значення для встановлення обставин вчинення злочинів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М. старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку В.А., слідчому слідчого відділу Солом'янського районного управління ГУМВС України у м. Києві Сачук Г.І., оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку А.О., головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Є.О., тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), розташований за адресою м. Київ, вул. Щорса, 7/9 зі справою з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ «ТД Купол» () із вилученням, зокрема:

- Картки зі зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

- Документів щодо відкриття та використання рахунку;

- Роздруківку руху коштів по рахунку №314, що належить ТОВ «ТД Купол» () у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, грошові чеки, меморіальні ордери банку в період часу з дня відкриття по 09.09.2013 включно на папері та у електронному вигляді;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» між засобами телекомунікації банку та ТОВ «ТД Купол» (), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з дня відкриття по 09.09.2013 на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Литвинова І. В.