Справа номер 712/4210/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси 29 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси при секретарі за участю прокурора прокуратури м. Черкаси, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 від 01.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 261 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, звернулась з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

В клопотанні зазначає, що 01.03.2013 до Соснівського РВ УМВС України надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те, що 27.02.2013 ним виявлено несанкціонований рух грошових коштів, який мав місце 26.02.1013, з його особистого рахунку 459 "Укрексімбанку" на рахунок 2568 ПАТ КБ "Приватбанк" ТОВ "Алімпус" в сумі 72 900 грн.

01.03.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР під №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000892 було встановлено, що невстановлена осіб умисно здійснила несанкціоноване втручання в роботу компютерних мереж, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме: без відома гр. ОСОБА_3 було здійснено перерахування грошових коштів з його особистого рахунку 459 "Укрімексбанку" на рахунок 568 ПАТ КБ "Приватбанк" ТОВ "Алімпус" в сумі 72 900 грн. та в подальшому викрадення вказаних грошей, чим було спричинено значний матеріальний збиток на вищевказану суму.

12.04.2013 відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено в ЄРДР під номером №0001619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 ч. 1 Кримінального кодексу України, а в кримінальне провадження під номером 0000892 внесено зміни з приводу перекваліфікації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.2 КК України.

15.04.2013 кримінальні провадження №0000892 та кримінальне провадження №0001619 були обєднані в одне кримінальне провадження №0000892.

Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 26.02.2013 на підставі платіжного доручення №336 від 26.02.2013 з особистого рахунку 459 ПАТ філія АТ "Укрексімбанку", що належить гр. ОСОБА_2 на рахунок 568 ПАТ КБ "Приватбанк" ТОВ "Алімпус" в сумі 72 900 грн.

Враховуючи те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період з 26.02.2013 по теперішній час по рахунку 459 що належить гр. ОСОБА_2, який відкритий в ПАТ філія АТ "Укрексімбанку ( МФО 354789).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 26.02.2013 по теперішній час, по рахунку 459 що належить гр. ОСОБА_2, який відкритий в ПАТ філія АТ "Укрексімбанку ( МФО 354789) особова справа, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, на підставі вищевикладеного та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ філія АТ Укрексімбанк ( МФО 354789), який розташований за адресою м. Черкаси вул. Гоголя 60, документів, що містять банківську таємницю, за період з 26.02.2012 по теперішній час, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) гр. ОСОБА_2, який являється фізичною особою - підприємцем (код НОМЕР_1) №459, який відкритий в ПАТ філії АТ Укрексімбанк ( МФО 354789); роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з 26.02.2013 року по теперішній час, з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку гр. ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №459, який відкритий в ПАТ філії АТ Укрексімбанк (МФО 354789); грошових чеків; оригіналу картки із зразками підписів та відбитком печатки; платіжних доручень; меморіальних ордерів, видаткових ордерів; корінців касових чеків; доручень на зняття готівки з рахунку гр. ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №459, який відкритий в ПАТ філії АТ Укрексімбанк ( МФО 354789), чи проведення будь-яких дій від імені гр. ОСОБА_2; кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів гр. ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя Соснівського районного

суду. Черкаси ОСОБА_4