печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4319/14-к
У Х В А Л А

07 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000098 від 22.05.2013, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000098, внесеному 22.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Установлено, що невідомі особи в січні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У період з 08.02.2013 до 04.04.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшли, за угодами, що мають ознаки фіктивності, кошти на загальну суму понад 40 770 000 гривень від наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ). Частину цих на загальну суму 35 670 000 гривень в період з 13.02.2013 до 04.04.2013 було знято з вищевказаних рахунків готівкою.

На досудовому слідстві перевіряється на причетність до вказаного вище кримінального правопорушення учасник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець міста Миколаїв, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_9 користується мобільним телефоном номер НОМЕР_14 , що підтверджується протоколом допиту ОСОБА_9 як свідка від 04.06.2013.

За адресою реєстрації ОСОБА_9 - АДРЕСА_2 - знаходиться військова частина А 0831. Установлено, що ОСОБА_9 з 27.07.2004 до 29.05.2009 проходив службу в цій військовій частині на посаді командира взводу викладача навчальної роти. Звільнився в зв`язку із закінченням строку дії контракту. При відвідуванні будинку АДРЕСА_3 установлено, що ОСОБА_9 до 2013 року орендував у цьому будинку квартиру АДРЕСА_4 , на даний час в цій квартирі мешкають інші особи.

На виклики слідчим по телефону ОСОБА_9 на даний час відмовляється з`явитися і повідомити про фактичне місце свого проживання. В теперішній час місцезнаходження ОСОБА_9 невідоме.

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, а також для встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_9 з метою його виклику, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абоненту мобільного зв`язку номер НОМЕР_14 , їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та підтвердження факту здійснення розмов між ОСОБА_9 та іншими особами, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 для проведення слідчих дій за його участю.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах щодо абонентського номеру НОМЕР_14 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказове значення, при цьому іншим способом встановити місце знаходження ОСОБА_9 не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 01.01.2013 до 10.02.2014, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_14 , а саме:

1.1. Адреси розташувань базових станцій;

1.2. Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

1.3. Дати, час та тривалість з`єднань;

1.4. Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

1.7. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 4319 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 07.03.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1