Дата документу 12.03.2013 Справа № 554/2547/13-к
Провадження № 1-КС/554/798/2013
УХВАЛА

Іменем України

12.03.2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання Битко О.М.,

за участю начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

встановила:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000039 від 25 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 07.02.2012 р. між Управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Автозаводської районної ради м. Кременчука (Платник), в особі начальника Управління ОСОБА_3, та транспортним підприємством МКП Фірма Аделла (Перевізник) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 4 про компенсацію втрат від перевезення окремих пільгових категорій громадян у місті Кременчуці міським автомобільним транспортом загального користування на суму 1 736 795 грн., згідно якого МКП Фірма Аделла повинно було забезпечувати перевезення міським автомобільним транспортом окремих пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд, а також подавати розрахунок обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення, а платник Управління праці та соціального захисту населення - проводити нарахування, виключно в межах кошторисних призначень на вказані цілі та здійснювати перерахування компенсаційних виплат за фактичне перевезення пільгових категорій громадян.

Так, посадові особи МКП Фірма Аделла, маючи єдиний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на компенсаційні виплати за пільгове перевезення, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, внесли недостовірні відомості до розрахунку компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автотранспорті за 07-29 лютого 2012 року, де вказали недостовірні дані щодо кількості перевезених пільговиків у кількості 157510 чоловік на суму 196887,50 грн., тоді як при обрахунку реальна кількість перевезених пасажирів за зазначений період склала 63004 чоловік на суму 78755 грн., в результаті чого різниця по кількості перевезених пільговиків склала за лютий 2012 року 94506 чоловік на суму 118132,5 грн.

Крім того, посадові особи МКП Фірма Аделла внесли недостовірні відомості до розрахунку компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автотранспорті за березень 2012 року, де вказали недостовірні дані щодо кількості перевезених пільговиків у кількості 157230 чоловік на суму 196537,50 грн., тоді як при обрахунку реальна кількість перевезених пасажирів за зазначений період склала 62892 чоловік на суму 78615 грн., в результаті чого різниця по кількості перевезених пільговиків склала за березень 2012 року 94338 чоловік на суму 117922,5 грн.

Крім того, посадові особи МКП Фірма Аделла внесли недостовірні відомості до розрахунку компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автотранспорті за квітень 2012 року, де вказали недостовірні дані щодо кількості перевезених пільговиків у кількості 156217,5 чоловік на суму 218704,5 грн., тоді як при обрахунку реальна кількість перевезених пасажирів за зазначений період склала 62487 чоловік на суму 87481,80 грн., в результаті чого різниця по кількості перевезених пільговиків склала за квітень 2012 року 93730,5 чоловік на суму 131222,70 грн.

Крім того, посадові особи МКП Фірма Аделла внесли недостовірні відомості до розрахунку компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автотранспорті за травень 2012 року, де вказали недостовірні дані щодо кількості перевезених пільговиків у кількості 156760 чоловік на суму 235140 грн., тоді як при обрахунку реальна кількість перевезених пасажирів за зазначений період склала 62704 чоловік на суму 94056 грн., в результаті чого різниця по кількості перевезених пільговиків склала за травень 2012 року 94056 чоловік на суму 141084 грн.

Крім того, посадові особи МКП Фірма Аделла внесли недостовірні відомості до розрахунку компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автотранспорті за червень 2012 року, де вказали недостовірні дані щодо кількості перевезених пільговиків у кількості 156228 чоловік на суму 234342 грн., тоді як при обрахунку реальна кількість перевезених пасажирів за зазначений період склала 62491 чоловік на суму 93736,5 грн., в результаті чого різниця по кількості перевезених пільговиків склала за червень 2012 року 93737 чоловік на суму 140605,50 грн.

Крім того, посадові особи МКП Фірма Аделла внесли недостовірні відомості до розрахунку компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автотранспорті за липень 2012 року, де вказали недостовірні дані щодо кількості перевезених пільговиків у кількості 155845 чоловік на суму 233767,50 грн., тоді як при обрахунку реальна кількість перевезених пасажирів за зазначений період склала 62338 чоловік на суму 93507 грн., в результаті чого різниця по кількості перевезених пільговиків склала за липень 2012 року 93507 чоловік на суму 140260,50 грн.

Крім того, посадові особи МКП Фірма Аделла внесли недостовірні відомості до розрахунку компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському автотранспорті за серпень 2012 року, де вказали недостовірні дані щодо кількості перевезених пільговиків у кількості 155882,5 чоловік на суму 233823,75 грн., тоді як при обрахунку реальна кількість перевезених пасажирів за зазначений період склала 62353 чоловік на суму 93529,5 грн., в результаті чого різниця по кількості перевезених пільговиків склала за серпень 2012 року 93529,5 чоловік на суму 140294,25 грн.

У 2012 році Кременчуцькою обєднаною державною фінансовою інспекцію проводилася планова виїзна ревізія Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Автозаводської районної ради м. Кременчука, яка знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 66, у частині використання коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетом, для компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, в ході якої було встановлено, що за лютий-серпень 2012 року Управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Автозаводської районної ради м. Кременчука перераховано МКП Фірма Аделла коштів субвенції з державного бюджету за перевезення пільговиків на загальну суму 1049201,00 грн. В ході проведеної ревізії було виявлено, що МКП Фірма Аделла необґрунтовано відобразило загальну кількість перевезених пільговиків у розрахунках за лютий-серпень 2012 в обсязі 606612 чоловік на загальну суму 1549202,75 грн., тоді як при обрахунку кількості перевезених пільгових пасажирів у розрізі категорій обсяг перевезень за даний період склав 375778 громадян пільгових категорій на суму 619680,80 грн., тобто арифметичний підсумок перевезених пільговиків за лютий-серпень 2012 року завищено на 230834 чоловік на суму 929521,95 грн. Тобто, Управлінням зайво перераховано коштів субвенцій з державного бюджету МКП Фірма Аделла за лютий-серпень 2012 року компенсації за пільговий проїзд внаслідок завищення перевізником МКП Фірма Аделла у розрахунках компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на загальну суму 429520,20 грн. (1049201,00 грн. - 619680,80 грн.)

Таким чином, посадові особи МКП Фірма Аделла, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними грошовими коштами субвенції на загальну суму 429500 грн., чим спричинили Державі, розпорядником яких є Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Автозаводської районної ради м. Кременчука, матеріальної шкоди на вищевказану суму, яка в 779,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

При проведенні досудового слідства було встановлено, що МКП Фірма Аделла мало у користуванні транспортні засоби автобуси, які використовували при здійснені пасажирських перевезень, які були отримані від ТОВ МІС, яке знаходиться за адресою: м. Кременчук, пров. Галузевий, 36, код ЄРДПОУ 31194504, в безоплатне користування. Дані автомобілі здійснювали рух за маршрутом Центр-Червоноармійська у м. Кременчук.

У судове засідання представник Кременчуцької об'єднаної ДПІ у Полтавській області не зявився, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання справи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Слідчий клопотання підтримав.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до:

1. Реєстраційної (особової) справи МКП Фірма Аделла, ;

2. Реєстраційної (особової) справи ТОВ МІС, ;

3. Податкової звітності та форм № 1ДФ по МКП Фірма Аделла за січень-грудень 2012 року;

4. Податкової звітності та форм 1 ДФ по ТОВ МІС за 2010-2012 р.р.;

5. Декларацій про доходи по МКП Фірма Аделла з додатком № 5 до них за січень-грудень 2012 року;

6. Декларацій про доходи по ТОВ МІС з додатком № 5 до них за 2010-2012 р.р.

які знаходяться в Кременчуцькій об'єднаній ДПІ у Полтавській області, що за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 76, та можливість їх вилучити.

Зобовязати старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 предявити представнику Кременчуцької об'єднаної ДПІ у Полтавській області оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5