Справа № 2610/4464/2012
Провадження №1/761/225/2013
П О С Т А Н О В А

іменем України

28 березня 2013 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва у складі: головуючий - суддя Лінник О.П., при секретарі Давіденко Н.О., за участю прокурора Асташова Є.В., захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, підсудного ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3 по ст.ст.191 ч.5, 209 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5, 209 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2 КК України, скоєними за наступних обставин: 12.04.2006, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "ВіЕйБі Банк", ОСОБА_3 призначено на посаду президента - голови спостережної ради даного банку (код МФО 380 537).

Згідно із п.9.21 статуту ВАТ "ВіЕйБі Банк", зареєстрованого 30.06.2005 Національним Банком України, президент - голова спостережної ради банку має наступні права та обов'язки, а саме: головує на загальних зборах акціонерів; організує роботу ради банку, готує її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань ради; представляє банк без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами; видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень ради банку; бере участь у засіданнях правління та інших органів (комітетів) банку з правом дорадчого голосу; вирішує інші питання, що випливають із необхідності здійснення радою банку своїх повноважень або переданих йому радою банку.

Крім цього, відповідно до п.3.3. положення "Про кредитний комітет ВАТ "ВіЕйБі Банк", затвердженого 25.10.2005 правлінням банку та рішенням ради банку від 22.11.2005, рішення про здійснення операції на суму, яка перевищує 2 000 000 доларів США або в еквіваленті іншої валюти по курсу Національного банку України на дату прийняття рішення приймається кредитним комітетом та затверджується президентом банку.

Таким чином, ОСОБА_3, виходячи із обсягу наявних прав і обов'язків, обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто являвся службовою особою.

Проте, свої повноваження президента - голови спостережної ради ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_3 використав у злочинних цілях та у 2008 році вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Впродовж 1995-2011 років ОСОБА_3 займався підприємницькою діяльністю, у зв'язку з чим ним особисто, а також його довіреними особами, було зареєстровано як на території України так і на території інших країн ряд підприємств, у тому числі:

04.07.1995 року виконавчим комітетом Залізничної районної ради народних депутатів м. Києва зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Бауман Трейд" (далі ТОВ "Бауман Трейд") (), засновниками якого виступили юридичні особи: ТОВ "Арт-інвест" та ТОВ "Інвест-М". Згідно наказу генерального директора товариства від 05.07.1995 на посаду виконавчого директора було призначено ОСОБА_3

У подальшому учасником ТОВ "Бауман Трейд" стала компанія Юнайтед Оверсіз Сейлз Корпорейшн, представником якої виступав її директор-секретар ОСОБА_3

24.05.1996 року Шевченківською районною в м.Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Брайтон" (далі ТОВ "Брайтон") (), засновниками якого виступили фізична особа ОСОБА_6 та юридична особа ТОВ "Пента". У свою чергу одним із акціонером ТОВ "Пента" виступала компанія нерезидент Девідсон Дістрібьюшн, директором якої є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ "Брайтон" від 07.11.2005 генеральним директором даного товариства з 07.11.2005 призначений ОСОБА_7, який працював на даній посаді до 30.11.2008.

11.03.2004 року Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Щебінь України" (далі ТОВ "Щебінь України" (), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 21, літера "Г", засновниками якого виступили: фізична особа - ОСОБА_8 та ЗАТ "БОССЕМ". У свою чергу одним із акціонерів ЗАТ "Боссем" виступало ТОВ "Роялті Холдинг", засновником якої є компанія-нерезидент Кескейд Венчерс, де ОСОБА_3 перебуває на посаді директора.

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ "Щебінь України" від 10.12.2007 директором товариства з 12.12.2007 призначена ОСОБА_9, яка працювала на даній посаді до 11.12.2008р.

13.06.2006 року Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Джеррад Україна" (далі ТОВ "Джеррад Україна", ), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 21, літера "Д", засновником якого виступила компанія "Джеррад Текнолоджіс Лімітед" (Британські Віргінські острови) з часткою 100% статутного фонду, директором якого є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів засновників ТОВ "Джеррад Україна" від 11.05.2007 директором товариства з 14.05.2007 призначений ОСОБА_10

26.02.1999 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Луксор" (далі ТОВ "Луксор", ), фактичне місцезнаходження: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 21, засновниками якого виступили ТОВ "ТВЕЛ Україна", ЗАТ "К.С. Камертон", ТОВ "Бауман Трейд", ТОВ "Брайтон", ТОВ "Фондовий центр", ТОВ "Дірект Інвестмент" з різними частками у статутному фонді.

07.02.2008 року Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією затверджено нову редакцію Статуту ТОВ "Луксор", відповідно до якого учасником товариства зі 100 % часткою у статутному фонді стало ТОВ "Нові ресурси", учасником якого зі 100% часткою у статутному фонді була компанія "Девідсон Дістрібьюшн" (США), директором якої являється ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ "Луксор" директором товариства з 01.07.2006 рокау призначена ОСОБА_9, яка працювала на даній посаді до 11.12.2008 року.

09.03.1995 року Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Трініті Інвест Компані" (далі ТОВ "Трініті Інвест Компані", ), місцезнаходження: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21, засновниками якого виступили ТОВ "Фінансова група Балчуг" та фізична особа ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ "Трініті Інвест Компані" від 02.12.1998 року директором товариства призначена ОСОБА_12, яка працювала на даній посаді до 29.08.2011 року.

09.08.2000 року Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Нові ресурси" (далі ТОВ "Нові ресурси", ), юридична адреса: м. Київ, вул. Якіра, 19, засновниками якого виступили компанія "Девідсон Дістрібьюшн" (США), директором якої є ОСОБА_3, та фізична особа ОСОБА_13

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ "Нові ресурси" від 07.02.2007 директором товариства призначений ОСОБА_14, який працював на даній посаді до 01.04.2009.

20.10.2005 Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Княжий маєток" (далі ТОВ "Княжий маєток", ), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12, засновниками якого виступили ТОВ "І-Тел" та ТОВ "Центробій".

У свою чергу засновниками ТОВ "І-Тел" виступали ТОВ "Лоза" та компанія "Сітілінк Дістрібьюшн Лімітед" (Багамські острови), директором якої є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ "Княжий маєток" від 07.11.2005 року директором товариства призначений ОСОБА_15, який працював на даній посаді до 16.09.2009 року.

03.07.2003 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Офіс Лайн" (далі ТОВ "Офіс Лайн", ), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, засновниками якого виступили ВАТ "Будшляхмаш" та ТОВ "СНП Інвестмент".

У свою чергу співзасновником ТОВ "СНП Інвестмент" виступала компанія "МАС Імпекс Хенделджіс", співвласником якої є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ "Офіс Лайн" від 07.04.2008 року директором товариства призначений ОСОБА_16, який працював на даній посаді до 30.11.2008 року.

24.06.2004 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Інвест Компані" (далі ТОВ "Менеджмент Інвест Компані", ), юридична адреса: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21 літ. Г, засновником якого виступила компанія нерезидент "Вебінг ЛТД", директором якої є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ "Менеджмент Інвест Компані" від 01.11.2006 року директором товариства призначений ОСОБА_17, який працював на даній посаді до 09.04.2010 року.

Таким чином, всі перелічені підприємства, які фактично були розміщені за однією і тією ж юридичною адресою, безпосередньо або через інші юридичні особи резиденти та нерезиденти належали ОСОБА_3, контролювались ним та використовувались для його особистого збагачення. Крім цього, усі вказані підприємства мали відкриті в системі ВАТ "ВіЕйБі Банк" розрахункові рахунки та здійснювали платежі за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк".

В ході діяльності підконтрольних йому підприємств, 27.12.2007 року на розрахунковий рахунок №094 ТОВ "Брайтон", відкритий у Сумській філії ВАТ "ВіЕйБі Банк", надійшли грошові кошти в сумі 22 600 000 грн. від ВАТ "Сумихімпром" в якості оплати за виконані роботи по реконструкції та будівництву згідно договору підряду №694 від 10.03.2006 року.

ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Брайтон", бажаючи використати зазначені вище кошти за власним розсудом, 28.12.2007 року через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_18 дав вказівку директору даного товариства ОСОБА_7 перерахувати 1 608 000,00 гривень на поточний рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_19 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, а 20 500 000,00 гривень - на розрахунковий рахунок ТОВ "Брайтон" №004 в Першій Київській філії ВАТ "ВіЕйБі Банк", після чого з вказаного рахунку додатково перерахувати 5 085 000,00 гривень на поточний рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_19 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та 15 000 000,00 гривень на його власний поточний рахунок НОМЕР_2 також в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

ОСОБА_7, на виконання цієї вказівки ОСОБА_20, 28.12.2007 року за допомогою системи "клієнт-банк" здійснив перерахування з розрахункового рахунку №094 ТОВ "Брайтон" 1 608 000,00 гривень на поточний рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_19 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та 15 000 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон", відкритий у першій Київській філії ВАТ "ВіЕйБі Банк", та з вказаного рахунку - 5 085 000,00 гривень на поточний рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_19 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Він же 29.12.2007 року з розрахункового рахунку №094 ТОВ "Брайтон" здійснив перерахування 5 500 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 даного товариства в Першій Київській філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" і з даного розрахункового рахунку 15 000 000,00 гривень на поточний рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_3 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Після того як кошти в сумі 1 608 000,00 гривень та 5 085 000,00 гривень були 28.12.2007 року зараховані на поточний рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_19, якій не було нічого не відомо про здійснення цієї фінансової операції, ОСОБА_3 в той же день, перебуваючи в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банк", розташованого по вулиці Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі міста Києва, використовуючи свої службові повноваження президента - голови спостережної ради банку та зловживаючи ними, дав вказівку начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_21 організувати складання необхідних документів на видачу через касу банку 1 604 790,00 гривень ОСОБА_19 з її поточного рахунку НОМЕР_1, відкриття депозитного рахунку на її ім'я та зарахування на цей рахунок 5 085 000,00 гривень з того ж поточного рахунку з наступною видачею цієї суми через касу банку.

ОСОБА_21, виконуючи дану вказівку ОСОБА_3, яка була для неї обов'язковою, доручила підпорядкованим працівникам: головному спеціалісту ОСОБА_22 та спеціалісту ОСОБА_23 підготувати документи на видачу ОСОБА_19 через касу банку 1 604 790,00 гривень з її поточного рахунку НОМЕР_1, відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_19, зарахування на цей рахунок з її поточного рахунку НОМЕР_1 грошей в сумі 5 085 000,00 гривень та видачу цієї суми через касу банку.

У зв'язку з цим при вищевказаних обставинах працівниками ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_22 та ОСОБА_23 28.12.2007 року були підготовлені наступні документи:

- заява ОСОБА_19 на видачу готівки №667165 від 28.12.2007 року в сумі 1 604 790,00 гривень з свого поточного рахунку НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу "Мобільні заощадження" №47082/2007 від 28.12.2007 року між вкладником - ОСОБА_19 та ВАТ "ВіЕйБі Банк" в особі спеціаліста ОСОБА_23 на строк 18 місяців;

- платіжне доручення №698449 від 29.12.2007 року на переказ готівки в сумі 5 085 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_19 НОМЕР_1 на її депозитний рахунок НОМЕР_3 згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року;

- заява ОСОБА_19 від 28.12.2007 про дострокове повернення 29.12.2007 року частини банківського вкладу "Мобільні заощадження" згідно договору №47082/2007 в сумі 5 085 000,00 гривень;

- заява ОСОБА_19 на видачу готівки №698464 від 29.12.2007 року в сумі 5 085 000,00 гривень в якості часткового повернення депозиту згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року, після чого ОСОБА_21 надала вказані банківські документи ОСОБА_3 для того, щоб їх підписала ОСОБА_19 Через деякий час ОСОБА_3 в той же день, тобто 28.12.2007 року, повернув ОСОБА_21 зазначені банківські документи, на яких містились підписи від імені ОСОБА_19, та наказав здійснити відповідні перерахування та інші дії.

У зв'язку з цим ОСОБА_21 доручила касиру ОСОБА_11 видати із каси банку 1 604 790,00 гривень на підставі заяви №667165 від 28.12.2007 року для клієнта банку ОСОБА_19 і коли ця фінансова операція була проведена, то забрала особисто ці гроші та передала їх ОСОБА_3 в приміщенні банку відповідно до його попереднього розпорядження з цього приводу.

Крім того, 29.12.2007 року на підставі платіжного доручення №698449 здійснено переказ готівки в сумі 5 085 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_19 НОМЕР_1 на її депозитний рахунок НОМЕР_3 згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року та проведена видача з каси 5 085 000,00 гривень, які також особисто забрала ОСОБА_21 та передала їх ОСОБА_3 в той же день в приміщенні банку.

Також ОСОБА_3 28-29.12.2007 року, зловживаючи своїми повноваженнями президента - голови спостережної ради банку, знаходячись в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банк", розташованого за вищевказаною адресою в місті Києві, дав вказівку своїй підлеглій ОСОБА_21 організувати складання необхідних документів на відкриття на його ім'я депозитного рахунку та зарахування на цей рахунок 15 000 000,00 гривень в свого поточного рахунку НОМЕР_2.

ОСОБА_21, виконуючи дану вказівку ОСОБА_3, яка була для неї обов'язковою, доручила підпорядкованому працівнику - спеціалісту ОСОБА_23 підготувати документи на відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_3 та зарахування на цей рахунок з його поточного рахунку НОМЕР_2 грошей в сумі 15 000 000,00 гривень.

У зв'язку з цим при вищевказаних обставинах спеціалістом ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_23 29.12.2007 року був підготовлений договір банківського вкладу "Мобільні заощадження" №47205/2007 від 29.12.2007 року між вкладником - ОСОБА_3 та вказаною банківською установою на строк 18 місяців та платіжне доручення №700930 від 29.12.2007 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 на його депозитний рахунок НОМЕР_4 згідно угоди №47205/2007 від 29.12.2007 року.

Після підписання ОСОБА_3 вказаних офіційних банківських документів, а саме угоди №47205/2007 від 29.12.2007 року та платіжного доручення №700930 від 29.12.2007 року, працівниками банку було здійснено переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 на його депозитний рахунок НОМЕР_4.

У подальшому ОСОБА_3 здійснював додаткові перерахування коштів на вказаний депозитний рахунок НОМЕР_4, а також отримував з нього готівкою кошти в період з 05.03.2008 року по 31.05.2010 року, коли угода №47205/2007 була ним достроково розірвана.

Таким чином, у ОСОБА_3, який контролював відкриті на його ім'я рахунки, а також поточний рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_19 та її депозитний рахунок, користуючись коштами на цих рахунках, станом на 28-29.12.2007 року виникли фінансові зобов'язання перед ТОВ "Брайтон" щодо повернення коштів в загальній сумі 21 693 000,00 гривень.

Крім цього, підконтрольні ОСОБА_3 підприємства, а саме: ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Трініті Інвест Компані", ТОВ "Нові ресурси", ТОВ "Княжий маєток", ТОВ "Офіс Лайн", ТОВ "Менеджмент Інвест Компані" станом на червень 2008 року мали перед ВАТ "ВіЕйБі Банк" фінансові зобов'язання, які витікали з умов кредитних договорів.

Так, ВАТ "ВіЕЙБі Банк" було укладено наступні кредитні договори: з ТОВ "Джеррад Україна" № 116 від 29.06.2006 року на суму 10 000 000 доларів США; з ТОВ "Трініті Інвест Компані" № 148 від 28.08.2006 року на суму 7 142 856,11 доларів США та № 58 від 26.06.2007 року на суму 9 000 000 доларів США; з ТОВ "Нові ресурси" № 29 від 17.04.2008 року на суму 23 370 000 грн.; з ТОВ "Княжий маєток" № 223 від 02.11.2005 року на суму 7 575 000 доларів США, з ТОВ "Менеджмент Інвест Компані" № 76 від 20.07.2007 року на суму 12 500 000 доларів США, з ТОВ "Офіс Лайн" № 155 від 02.11.2004 року на суму 8 600 000 грн.

ОСОБА_3 у м.Києві, діючи із корисних мотивів, приблизно у червні 2008 року вирішив заволодіти грошовими коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк" шляхом зловживання своїм службовим становищем для подальшого використання їх у своїх власних потребах, а саме для виконання своїх фінансових зобов'язань, а також зобов'язань підконтрольних йому підприємств. При цьому, для вчинення вказаного злочину він залучив невстановлених слідством осіб.

З цією метою ОСОБА_3 спільно з групою невстановлених слідством осіб розробив план злочинних дій, яким передбачалось, зокрема, перерахування коштів ВАТ "ВіЕйБі Банк" в сумі 48 500 000 грн. на розрахунковий рахунок підконтрольного йому ТОВ "Щебень України" під видом банківського кредиту на поповнення обігових коштів, подальшого переводу цих коштів під виглядом здійснення виплат на підставі безтоварного договору, з метою приховування злочинних дій, на розрахунковий рахунок іншого підконтрольного йому підприємства - ТОВ "Бауман Трейд", а після цього перерахування частини цих коштів в сумі 41 450 000 грн. на його поточний рахунок, а іншої частини коштів в сумі 7 050 000 грн. на рахунки підконтрольних йому підприємств.

Після отримання фактичної можливості розпоряджатися даними грошовими коштами, тобто заволодіння ними, ОСОБА_3 мав намір здійснити з ними відповідні фінансові операції для виконання своїх фінансових зобов'язань перед ТОВ "Брайтон", придбання цінних паперів за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, а також виконання зобов'язань підконтрольних йому підприємств перед ВАТ "ВіЕйБі Банк". При цьому, зазначені фінансові операції планувалось вчинити в один день.

Реалізуючи цей умисел, ОСОБА_3, діючи умисно, наприкінці червня 2008 року через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_24 дав вказівку директору ТОВ "Щебень України" ОСОБА_9. звернутись із заявою до керівництва Першої Київської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" про надання кредиту в сумі 48 500 000 грн. начебто для поповнення обігових коштів.

У зв'язку із цим ОСОБА_9 будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3, виконуючи його вказівку, підготувала листа на адресу керівництва Першої Київської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" з проханням про видачу кредиту в сумі 48 500 000 грн. з цільовим призначенням - поповнення обігових коштів та направила його адресату.

Одночасно ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище президента - голови спостережної ради банку в злочинних цілях, довів своє рішення про необхідність видачі кредиту ТОВ "Щебень України" до відома членів кредитного комітету та директора Першої Київської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_26

У зв'язку з цим члени кредитного комітету ПАТ "ВіЕйБі Банк", усвідомлюючи, що ТОВ "Щебень України" є підконтрольною структурою ОСОБА_3, 26.06.2008 року прийняли рішення щодо надання кредиту даному товариству в сумі 48 500 000 грн., яке затвердив особисто ОСОБА_3 як президент ВАТ "ВіЕйБі Банк".

На підставі цього рішення кредитного комітету 27.06.2008 року між ВАТ "ВіЕйБі Банк" в особі директора Першої Київської філії ОСОБА_26 та ТОВ "Щебень України" в особі директора ОСОБА_9 укладено кредитний договір №47, відповідно до якого банк надав кредит даному товариству в сумі 48 500 000 грн. із строком повернення до 26.06.2009 року та сплатою 19,5% річних за користування кредитом, з цільовим його призначенням - поповнення обігових коштів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Щебень України", 27.06.2008 року дав вказівку невстановленим слідством особам, які мали доступ до платіжної системи "клієнт-банк", за допомогою якої здійснювались платежі з розрахункового рахунку даного товариства, перерахувати 48 500 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "Бауман Трейд".

Невстановлені слідством особи, на виконання цієї вказівки ОСОБА_3, 27.06.2008 року за допомогою платіжної системи "клієнт-банк" здійснили перерахування з розрахункового рахунку № 740 ТОВ "Щебінь України" у ВАТ "ВіЕйБі Банк" 48 500 000 грн. на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд", відкритий в цьому ж банку, нібито в якості плати за обладнання згідно з договором доручення №13/2 від 23.06.2008 року. Фактично, зазначений договір було складено формально, його умови не виконувались та обладнання не поставлялось.

Після цього, ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій план злочинних дій, у цей же день, тобто 27.06.2008 року, через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_18 дав вказівку директору даного товариства ОСОБА_27 перерахувати частину отриманих від ТОВ "Щебінь України" коштів, а саме 40 180 000 грн. на поточний рахунок НОМЕР_5 громадянина США ОСОБА_28 (ОСОБА_28), відкритого у ВАТ "ВіЕйБі Банк", а також 1 270 000 грн. на його, тобто ОСОБА_3, поточний рахунок №464 в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики.

ОСОБА_27, на виконання цієї вказівки ОСОБА_20, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, 27.06.2008 року на підставі платіжного доручення №69 від 27.06.2008 року здійснила перерахування з розрахункового рахунку №464 ТОВ "Бауман Трейд" 1 270 000 грн. на поточний рахунок №464 ОСОБА_3 в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та на підставі платіжного доручення №70 від 27.06.2008 року - 40 180 000 грн. на поточний рахунок НОМЕР_5 громадянина США ОСОБА_28 (ОСОБА_28) нібито в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики.

Цього ж дня, тобто 27.06.2008 року, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями президента - голови спостережної ради банку, знаходячись в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банк", розташованого за вищевказаною адресою в місті Києві, з метою заволодіння чужим майном - кредитними коштами банку та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_21 організувати підготовку необхідних документів на перерахування з поточного рахунку ОСОБА_28 (ОСОБА_28) НОМЕР_5 коштів в сумі 40 180 000,00 гривень на його, тобто ОСОБА_3, поточний рахунок НОМЕР_2, з якого 15 000 000,00 гривень перерахувати на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; на зняття через касу суми в 6 693 300,00 гривень з наступним зарахуванням цієї суми від імені ОСОБА_19 на її поточний рахунок НОМЕР_1 та перерахування 6 693 000,00 гривень з вказаного поточного рахунку ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики. Також ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_21 забезпечити підготовку необхідних документів на перерахування на його поточний рахунок НОМЕР_7, відкритий 26.06.2008 року, з поточного рахунку НОМЕР_2 коштів в сумі 19 756 400,00 гривень і подальше перерахування з поточного рахунку НОМЕР_7 суми в 19 756 100,00 гривень на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" в якості плати за цінні папери - акції прості іменні в кількості 6 812 450 штук, емітентом яких був ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк", за попереднім договором від 26.06.2008 року, укладеним ним особисто з директором вказаного товариства ОСОБА_27

ОСОБА_21, виконуючи дану вказівку ОСОБА_3, яка була для неї обов'язковою, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, доручила підпорядкованому працівнику - головному спеціалісту ОСОБА_31 підготувати вищевказані банківські документи, у зв'язку з чим 27.06.2008 року нею були підготовлені:

- платіжне доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- заява ОСОБА_3 на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6 693 300,00 гривень з його поточного рахунку НОМЕР_2;

- заява ОСОБА_19 №698182 від 27.06.2008 року про зарахування коштів в сумі 6 693 300,00 гривень на її поточний рахунок НОМЕР_1;

- платіжне доручення №698688 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 6 693 000,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- платіжне доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" як оплата за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року, після чого ОСОБА_21 надала вказані банківські документи ОСОБА_3 для того, щоб їх підписали він сам, ОСОБА_28 (ОСОБА_28) та ОСОБА_19 Через деякий час ОСОБА_3 в той же день, тобто 27.06.2008 року, повернув ОСОБА_21 зазначені банківські документи, на яких містились підписи від імені ОСОБА_28 (ОСОБА_28), ОСОБА_19 та його власні підписи, та наказав здійснити відповідні перерахування та інші дії.

Після цього, працівниками ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_22 та ОСОБА_32, яким також не було нічого відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, 27.06.2008 року було здійснено перерахування коштів в сумі 40 180 000,00 гривень на підставі заяви ОСОБА_28 (ОСОБА_28) з його поточного рахунку НОМЕР_5 на поточний рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_3 з наступним перерахуванням на підставі платіжного доручення №698544 від 27.06.2008 року з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 15 000 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; оформлено через касу банку на підставі заяви ОСОБА_33 №698173 від 27.06.2008 року зняття суми в 6 693 300,00 гривень з його поточного рахунку НОМЕР_2 та зарахування цієї суми на підставі заяви ОСОБА_19 №698182 від 27.06.2008 року на її поточний рахунок НОМЕР_1; перерахування на підставі платіжного доручення №698688 від 27.06.2008 року з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_19 6 693 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; перерахування на підставі заяви ОСОБА_3 19 756 400,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 С.В. на його поточний рахунок НОМЕР_7 і подальше перерахування на підставі платіжного доручення №698731 від 27.06.2008 року з поточного рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_3 суми в 19 756 100,00 гривень на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" в якості плати за вказаним вище попереднім договором без номера від 26.06.2008 року за придбання цінних паперів.

Внаслідок вчинення за вищевказаних обставин зазначених умисних злочинних дій з використанням займаного службового становища, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб заволодів коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк" в сумі 41 450 000,00 гривень, яка більш як в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 розпорядився за власним розсудом, а саме використав їх для погашення своїх власних зобов'язань, зобов'язань за рахунком ОСОБА_19, який він фактично контролював, а також на придбання цінних паперів.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк", ОСОБА_3 іншу частину коштів в сумі 7 050 000 грн., які надійшли від ТОВ "Щебінь України" і залишались на рахунку №464 ТОВ "Бауман Трейд", вирішив, використовуючи рахунки ряду підконтрольних йому підприємств, приховуючи свої протиправні дії, направити на рахунки ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Луксор", ТОВ "Трініті Інвест Компані", ТОВ "Нові ресурси", ТОВ "Менеджмент Інвест Компані", ТОВ "Княжий маєток", ТОВ "Офіс Лайн". У подальшому, він мав намір здійснити з цими коштами відповідні фінансові операції, пов'язані з виконанням зобов'язань вказаних підконтрольних йому підприємств перед ВАТ "ВіЕйБі Банк", а також з придбанням цінних паперів.

При цьому, ОСОБА_3, контролюючи діяльність ТОВ "Бауман Трейд" та ТОВ "Брайтон", також вирішив в подальшому використати грошові кошти у сумі 41 450 000 грн., які надійшли з його рахунку на рахунок ТОВ "Бауман Трейд" у сумі 19 756 100 грн. та на рахунок ТОВ "Брайтон" у сумі 21 693 000 грн.

Реалізовуючи свій план злочинних дій, ОСОБА_3 у цей же день, тобто 27.06.2008 року, через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_18 дав вказівку директору ТОВ "Бауман Трейд" ОСОБА_27 частину коштів в сумі 7 050 000 грн., отриманих від ТОВ "Щебень України", грошові кошти в сумі 19 756 100 грн., отримані з його рахунку, а також кошти в сумі 17 801 988,94 грн., отримані від компанії "Вебінг ЛТД", директором якої він був, перерахувати на поточні рахунки №6874 ТОВ "Джеррад Україна", №004 ТОВ "Брайтон", № 728 ЗАТ "Боссем", нібито в якості оплати за поставку обладнання.

Виконуючи вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_27, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, 27.06.2008 року здійснила перерахування з розрахункового рахунку №464 ТОВ "Бауман Трейд" коштів в сумі 5 348 700 грн. на рахунок №6874 ТОВ "Джеррад Україна" нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення б/н від 23.06.2008 року, в сумі 23 304 700 грн. на рахунок № 728 ЗАТ "Боссем" нібито в якості повернення коштів за обладнання згідно договору доручення б/н від 16.04.2008 року, в сумі 15 972 509 грн. на рахунок №004 ТОВ "Брайтон" нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення б/н від 24.06.2008 року.

Продовжуючи свої дії, направлені на використання у своїх цілях вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ "Боссем", 27.06.2008 року дав вказівку невстановленим слідством особам, які мали доступ до платіжної системи "клієнт-банк", перерахувати кошти, що надійшли на рахунок зазначеного підприємства, на рахунок ТОВ "Луксор", а також, використовуючи рахунок підконтрольного йому підприємства ТОВ "Декорт", на рахунок ТОВ "Трініті Інвест Компані".

Невстановлені слідством особи на виконання цієї вказівки ОСОБА_3 27.06.2008 року за допомогою платіжної системи "клієнт-банк" здійснили перерахування коштів з розрахункового рахунку № 728 ЗАТ "Боссем" на розрахунковий рахунок № 527 ТОВ "Луксор" двома платежами у сумі 3 692 000 грн. та 15 974 462,50 грн. нібито в якості оплати за акції згідно договору № К-388/06 від 28.11.2006 року та оплати за обладнання згідно договору доручення б/н від 24.06.2008 року відповідно, а також, використовуючи розрахунковий рахунок №001 ТОВ "Декорт" на рахунок №951 ТОВ "Трініті Інвест Компані" кошти в сумі 3 553 900 грн. нібито в якості часткового повернення коштів згідно договору комісії б/н від 22.06.2007 року.

Також, ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Брайтон", 27.06.2008 року через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_18 дав вказівку директору ТОВ "Брайтон" ОСОБА_7 перерахувати кошти, що надійшли на рахунок зазначеного підприємства в сумі 15 972 509 грн. від ТОВ "Бауман Трейд", 15 000 000 грн. з його особистого рахунку та 6 693 000 грн. з рахунку ОСОБА_19 на рахунки ТОВ "Трініті Інвест Компані", ТОВ "Княжий Маєток", ТОВ "Офіс Лайн", а також на рахунки ТОВ "Менеджмент Інвест Компані" та ТОВ "Нові ресурси", у тому числі використовуючи рахунки підконтрольних йому підприємств ТОВ "Джі Ді Сі Україна", ТОВ "Офіс Лайн", ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Пента".

Виконуючи вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_7, не будучи обізнаним про його злочинні наміри, 27.06.2008 року за допомогою платіжної системи "клієнт-банк" здійснив перерахування коштів з розрахункового рахунку №004 ТОВ "Брайтон" на розрахунковий рахунок №951 ТОВ "Трініті Інвест Компані" в сумі 276 500 грн. нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення № 03/11 від 26.06.2008 року, на розрахунковий рахунок №2360 ТОВ "Княжий маєток" в сумі 1 470 000 грн. нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення № 02/11 від 26.06.2008 року, на розрахунковий рахунок № 608 ТОВ "Офіс Лайн" в сумі 2 995 500 грн. нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення № 25-02 від 25.06.2008 року, а також на рахунки №887 ТОВ "Менеджмент Інвест Компані" у сумі 4 608 000 грн. та №14 ТОВ "Нові ресурси" у сумі 32 826 117 грн., у тому числі використовуючи розрахункові рахунки №6874 ТОВ "Джеррад Україна", №659 ТОВ "Пента", № 3280 ТОВ "Джі Ді Сі Україна", №608 ТОВ "Офіс Лайн".

Продовжуючи свої дії, направлені на використання у своїх цілях вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Луксор", ТОВ "Трініті Інвест Компані", ТОВ "Нові ресурси", ТОВ "Княжий маєток", ТОВ "Офіс Лайн", ТОВ "Менеджмент Інвест Компані", 27.06.2008 року через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_18 дав вказівку директору ТОВ "Джеррад Україна" ОСОБА_10, директору ТОВ "Трініті Інвест Компані" ОСОБА_12, а також невстановленим слідством особам, які мали доступ до платіжної системи "клієнт-банк" ТОВ "Луксор", ТОВ "Нові ресурси", ТОВ "Княжий маєток", ТОВ "Офіс Лайн", ТОВ "Менеджмент Інвест Компані", використати ці кошти на виконання фінансових зобов'язань перед ВАТ "ВіЕйБі Банк" та на придбання цінних паперів.

Директор ТОВ "Джеррад Україна" ОСОБА_10 та директор ТОВ "Трініті Інвест Компані" ОСОБА_12, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3, а також невстановлені слідством особи, на виконання цієї вказівки ОСОБА_3, 27.06.2008 року за допомогою платіжної системи "клієнт-банк" здійснили перерахування коштів до ВАТ "ВіЕйБі Банк" загальною сумою 68771818,76 грн., серед яких знаходились кошти в сумі 7 050 000 грн., виданих ВАТ "ВіЕйБі Банк" як кредит ТОВ "Щебінь України", а саме:

- з розрахункового рахунку № 6874 на кредитний рахунок №6874 ТОВ "Джеррад Україна" в сумі 2 316 196 грн. як погашення кредиту за кредитним договором №116 від 29.06.2006 року;

- з розрахункового рахунку ТОВ "Луксор" № 527 на рахунок ВАТ "ВіЕйБі Банк" №364198001 в сумі 19 753500 грн. як сплату за векселя згідно договору №Д-122/08 від 26.06.2008 року;

- з розрахункового рахунку ТОВ "Трініті Інвест Компані" №951 на рахунок № 1951, відкритий ВАТ "ВіЕйБі Банк" для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 283 624,13 грн. як оплату комісійної винагороди згідно договору №148 від 28.08.2006 року, на рахунок № 1951, відкритий ВАТ "ВіЕйБі Банк" для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 1 746 720 грн. як сплату комісійної винагороди згідно договору № 58 від 26.06.2007 року та на кредитний рахунок №951 в сумі 1 800 000 грн. як погашення кредиту згідно договору №58 від 26.06.2007 року;

- з розрахункового рахунку ТОВ "Нові ресурси" № 14 на рахунок ВАТ "ВіЕйБі Банк" № 2809681 в сумі 38 384 391 грн. як часткову оплату по договору б/н від 25.06.2008 року та на рахунок ТОВ "Нові ресурси" №14, відкритий ВАТ "ВіЕйБі Банк" для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 775 095 грн. як сплату комісії згідно додаткової угоди № 1 до договору № 29 від 17.04.2008 року;

- з розрахункового рахунку ТОВ "Княжий маєток" №2360 на рахунок №2360, відкритий ВАТ "ВіЕйБі Банк" для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 1 470 156 грн. як сплату комісії згідно додаткової угоди № 46 до договору № 223 від 02.11.2005 року;

- з розрахункового рахунку № 887 на рахунок №6887, відкритий ВАТ "ВіЕйБі Банк" для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, ТОВ "Менеджмент Інвест Компані" в сумі 1 719 055 грн. в якості оплати комісії за внесення змін до умов договору згідно додаткової угоди № 25 від 21.05.2008 року до договору № 76 від 20.07.2007 року;

- з розрахункового рахунку №608 на рахунок №4608 ТОВ "Офіс Лайн", відкритий ВАТ "ВіЕйБі Банк" для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 523 081,63 грн. в якості оплати комісії за внесення змін до умов кредитного договору №155 від 02.11.2004 року згідно додаткової угоди № 76 від 21.06.2008 року.

Внаслідок вчинення за вищевказаних обставин зазначених умисних злочинних дій з використанням займаного службового становища, ОСОБА_3 заволодів коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк" за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб у сумі 7 050 000 грн., яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Всього своїми умисними злочинними діями ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк" в загальній сумі 48 500 000,00 гривень, яка більш як в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того ОСОБА_3 за вищевказаних обставинах за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб вчинив легалізацію (відмивання) коштів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, 27.06.2008 року ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем президента - голови спостережної ради ВАТ "ВіЕйБі Банк", діючи в групі з невстановленими слідством особами, заволодів кредитними коштами банку в сумі 41 450 000,00 гривень, які на виконання його протиправних вказівок були зараховані на поточний рахунок НОМЕР_2, що належав ОСОБА_3

Цього ж дня ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою виконання своїх фінансових зобов'язань, разом з невстановленими слідством особами вирішив вчинити фінансові операції з коштами, що були одержані ним злочинним шляхом.

У зв'язку з цим він, тобто ОСОБА_3, 27.06.2008 року, перебуваючи в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банк", розташованого по вулиці Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі міста Києва, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_21, не обізнаній про його злочинні наміри, підготувати відповідні банківські документи та забезпечити проведення фінансових операцій з коштами, що знаходились на його поточному рахунку НОМЕР_2, які він одержав злочинним шляхом, а саме перерахувати кошти в сумі 15 000 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики, оформити зняття готівкою через касу банку на підставі його заяви 6 693 300,00 гривень та зарахувати цю суму на підставі відповідної заяви ОСОБА_19 на її поточний рахунок НОМЕР_1, перерахувати з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_19 6 693 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики.

На виконання цієї вказівки ОСОБА_3, працівниками ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_22 та ОСОБА_32, також не обізнаними про його злочинні наміри, 27.06.2008 року були підготовлені необхідні банківські документи, які ОСОБА_3 підписав особисто та організував підроблення в них підписів від імені ОСОБА_28 (ОСОБА_28) та ОСОБА_19, після чого даною банківською установою, на підставі відповідних розпоряджень ОСОБА_3, були здійснені наступні фінансові операції з коштами, що були отримані злочинним шляхом та знаходились на поточному рахунку НОМЕР_2, належного ОСОБА_3: здійснено перерахування коштів в сумі 15 000 000,00 гривень на підставі платіжного доручення №698544 від 27.06.2008 з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; оформлено через касу банку на підставі заяви ОСОБА_33 №698173 від 27.06.2008 року зняття готівкою суми в 6 693 300,00 гривень з його поточного рахунку НОМЕР_2 та зарахування цієї суми на підставі заяви ОСОБА_19 №698182 від 27.06.2008 року на її поточний рахунок НОМЕР_1; перерахування на підставі платіжного доручення №698688 від 27.06.2008 року з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_19 6 693 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики.

Внаслідок вчинення зазначених фінансових операцій з отриманими злочинним шляхом коштами в сумі 21 693 000,00 гривень, яка більш ніж в 18 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, ОСОБА_3 виконав свої фінансові зобов'язання, повернувши поворотну безвідсоткову фінансову позику ТОВ "Брайтон" в сумі 21 693 000,00 гривень.

Також ОСОБА_3, при вищевказаних обставинах вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у ході заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - кредитними коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк" та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банк", розташованого по вулиці Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі міста Києва, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_21, не обізнаній про його злочинні наміри, забезпечити підготовку відповідних банківських документів та проведення фінансових операцій з коштами, що знаходились на його поточному рахунку НОМЕР_2, які він одержав злочинним шляхом, а саме: банківських документів на перерахування коштів в сумі 15 000 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; зняття готівкою через касу банку на підставі його заяви 6 693 300,00 гривень та зарахування цієї суми на підставі відповідної заяви ОСОБА_19 на її поточний рахунок НОМЕР_1; перерахування з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_19 6 693 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; перерахування 19 756 400,00 гривень з його, тобто ОСОБА_3, поточного рахунку НОМЕР_2 на його поточний рахунок НОМЕР_7 і після цього перерахування з даного поточного рахунку 19 756 100,00 гривень на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" в якості плати за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року.

При цьому ОСОБА_3, який внаслідок вчинення цих операцій мав намір заволодіти майном банку в особливо великих розмірах, достовірно знав, що підстави для їх здійснення відсутні та що зміст складених на виконання його вказівки банківських документів не буде відповідати дійсності.

На виконання цієї вказівки ОСОБА_3 27.06.2008 року головним спеціалістом управління приватного бізнесу ВАТ "ВіЕйБі Банку" ОСОБА_22, не обізнаною про злочинні наміри останнього, були підготовлені наступні банківські документи:

- платіжне доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- заява ОСОБА_3 на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6 693 300,00 гривень з свого поточного рахунку НОМЕР_2;

- заява ОСОБА_19 №698182 від 27.06.2008 року про зарахування коштів в сумі 6 693 300,00 гривень на її поточний рахунок НОМЕР_1;

- платіжне доручення №698688 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 6 693 000,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- платіжне доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" як оплата за попереднім договором без номера від 26.06.2008, після чого ОСОБА_21 передала їх ОСОБА_3 для підписання.

Достовірно знаючи про те, що зміст платіжного доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з його поточного рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики, заяви на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6693 300,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_2 та платіжного доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" як оплата за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року не відповідає дійсності, ОСОБА_3, діючи умисно, з вказаних мотивів, знаходячись в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банку" за вказаною вище адресою, підписав їх, тобто склав, та видав ОСОБА_21 для здійснення відповідних фінансових операцій.

Внаслідок вчинення зазначених умисних злочинних дій, пов'язаних з складанням підроблених документів, ОСОБА_3 заволодів коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк" в сумі 41 450 000,00 гривень, яка більш як в 250 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Крім того ОСОБА_3 за участю невстановлених слідством осіб при вищевказаних обставинах організував вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у ході проведення фінансових операцій по зарахуванню на поточний рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_19 коштів в сумі 1 608 000,00 гривень та 5 085 000,00 гривень, отриманих від ТОВ "Брайтон" в якості фінансової допомоги, ОСОБА_3 28.12.2007 року, перебуваючи в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банк", розташованого по вулиці Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі міста Києва, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_21 організувати підготовку необхідних документів на видачу через касу банку 1 604 790,00 гривень ОСОБА_19 з її поточного рахунку НОМЕР_1, відкриття депозитного рахунку на її ім'я та зарахування на цей рахунок 5 085 000,00 гривень з того ж поточного рахунку з наступною видачею цієї суми через касу банку.

ОСОБА_21, виконуючи дану вказівку ОСОБА_3, яка була для неї обов'язковою, доручила підпорядкованим працівникам: головному спеціалісту ОСОБА_22 та спеціалісту ОСОБА_23 підготувати документи на видачу ОСОБА_19 через касу банку 1 604 790,00 гривень з її поточного рахунку НОМЕР_1, відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_19, зарахування на цей рахунок з її поточного рахунку НОМЕР_1 грошей в сумі 5 085 000,00 гривень та видачу цієї суми через касу банку.

У зв'язку з цим вказаними працівниками ВАТ "ВіЕйБі Банк" 28.12.2007 року були підготовлені наступні документи:

- заява ОСОБА_19 на видачу готівки №667165 від 28.12.2007 року в сумі 1 604 790,00 гривень з свого поточного рахунку НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу "Мобільні заощадження" №47082/2007 від 28.12.2007 року між вкладником - ОСОБА_19 та ВАТ "ВіЕйБі Банк" в особі спеціаліста ОСОБА_23 на строк 18 місяців;

- платіжне доручення №698449 від 29.12.2007 року на переказ готівки в сумі 5 085 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_19 НОМЕР_1 на її депозитний рахунок НОМЕР_3 згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року;

- заява ОСОБА_19 від 28.12.2007 року про дострокове повернення 29.12.2007 року частини банківського вкладу "Мобільні заощадження" згідно договору №47082/2007 в сумі 5 085 000,00 гривень;

- заява ОСОБА_19 на видачу готівки №698464 від 29.12.2007 року в сумі 5 085 000,00 гривень в якості часткового повернення депозиту згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року, після чого ОСОБА_21 надала вказані банківські документи ОСОБА_3 для того, щоб їх підписала ОСОБА_19

Отримавши вказані документи, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернувся до невстановлених в ході слідства осіб та запропонував їм підробити підписи ОСОБА_19 у вказаних офіційних документах, що ними й було зроблено. Після цього, в той же день, тобто 28.12.2007 року, ОСОБА_3 повернув ОСОБА_21 зазначені банківські документи, в яких були підроблені підписи від імені ОСОБА_19, та наказав здійснити з їх використанням відповідні перерахування та інші дії.

В подальшому, під час заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - кредитними коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк" та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банк", розташованого за вищевказаною адресою в місті Києві, дав вказівку ОСОБА_21, не обізнаній про його злочинні наміри, забезпечити підготовку відповідних банківських документів на проведення наступних фінансових операцій: перерахування з поточного рахунку громадянина США ОСОБА_28 (ОСОБА_28) НОМЕР_5 коштів в сумі 40 180 000,00 гривень на його, тобто ОСОБА_3, поточний рахунок НОМЕР_2, з якого 15 000 000,00 гривень перерахувати на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; на зняття через касу суми в 6 693 300,00 гривень з наступним зарахуванням цієї суми від імені ОСОБА_19 на її поточний рахунок НОМЕР_1 та перерахування 6 693 000,00 гривень з вказаного поточного рахунку ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок № 004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики. Також ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_21 забезпечити підготовку необхідних документів на перерахування на його поточний рахунок НОМЕР_7, відкритий 26.06.2008 року, з поточного рахунку НОМЕР_2 коштів в сумі 19 756 400,00 гривень і подальше перерахування з поточного рахунку НОМЕР_7 суми в 19 765 100,00 гривень на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" в якості плати за цінні папери - акції прості іменні в кількості 6 812 450 штук, емітентом яких був ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк", за попереднім договором від 26.06.2008 року.

При цьому ОСОБА_3, який внаслідок вчинення цих операцій мав намір заволодіти майном банку в особливо великих розмірах, достовірно знав, що підстави для їх здійснення відсутні та що зміст складених на виконання його вказівки офіційних банківських документів не буде відповідати дійсності.

На виконання цієї вказівки ОСОБА_3 27.06.2008 року головним спеціалістом управління приватного бізнесу ВАТ "ВіЕйБі Банку" ОСОБА_22, також не обізнаною про його злочинні наміри, були підготовлені наступні банківські документи:

- платіжне доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- заява ОСОБА_3 на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6 693 300,00 гривень з свого поточного рахунку НОМЕР_2;

- заява ОСОБА_19 №698182 від 27.06.2008 року про зарахування коштів в сумі 6 693 300,00 гривень на її поточний рахунок НОМЕР_1;

- платіжне доручення №698688 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 6 693 000,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- платіжне доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" як оплата за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року, після чого ОСОБА_21 передала їх ОСОБА_3 для підписання.

Достовірно знаючи про те, що зміст вказаних документів не відповідає дійсності, ОСОБА_3, діючи умисно, з вказаних мотивів, знаходячись в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банку" за вказаною вище адресою, підписав платіжне доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з його поточного рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики, заяву на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6693 300,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_2 та платіжне доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок №464 ТОВ "Бауман Трейд" як оплату за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року. Одночасно ОСОБА_3, продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, звернувся до невстановлених в ході слідства осіб та запропонував їм підробити підписи ОСОБА_19 в заяві від імені ОСОБА_19 №698182 від 27.06.2008 року про зарахування коштів в сумі 6 693 300,00 гривень на її поточний рахунок НОМЕР_1 та платіжному дорученні №698688 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 6 693 000,00 гривень з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №004 ТОВ "Брайтон" як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики, що ними й було зроблено. Після цього, в той же день, тобто 27.06.2008 року, ОСОБА_3 повернув ОСОБА_21 зазначені офіційні банківські документи, в яких були підроблені підписи від імені ОСОБА_19, та наказав здійснити з їх використанням відповідні перерахування та інші дії.

Тим самим, ОСОБА_3 при вищевказаних обставинах організував вчинення невстановленими слідством особами підроблення офіційних банківських документів.

Внаслідок вчинення зазначених умисних злочинних дій, пов'язаних з складанням підроблених офіційних документів, ОСОБА_3 заволодів коштами ВАТ "ВіЕйБі Банк" в сумі 41 450 000,00 гривень, яка більш як в 250 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав, суду пояснив, що він дійсно займав посаду президента ВАТ "ВіЕйБі Банк". У 2005 році в Банку з'явились ізраїльські партнери - компания TBIF. По умовам підписаної Угоди володвння акціями становило 49/49, статут Президента Банка втратив своє значення - залишились тільки представницькі функції. В статуті Банку це закріплено наступним чином: "Председатель Наблюдательного Совета ведет собрание Акционеров; организовывает работу Совета и обеспечивает ведение протоколов Совета". Був чітко прописан механізм прийняття всіх решень:

- тільки Наглядова Рада, яка складалась із ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_3 приймає всі рішення одногласно;

- бул введений в операційне управління представник TBIF ОСОБА_37 (який повинен був бути присутнім щоденно в Банку, перебувати в штаті, отримувати офиційну зарплату згідно штатного розпису, обов'язково бути присутнім на всіх засіданнях кредитного комітету и т.і.). По суті Банком керували ОСОБА_38 и ОСОБА_37 (навіть кабінети знаходились поруч);

- всі рішення кредитного комітету приймались тільки за згодою ОСОБА_37.

Цей механізм був доведений до всіх співробітників Банку і підтверджуються показаннями ОСОБА_14, ОСОБА_57, ОСОБА_40, ОСОБА_58, ОСОБА_26. Жодний кредит не міг видаватися без дозволу TBIF (підпись ОСОБА_37 стоїть на протоколах всіх виданих кредитів, в тому числі і компанії ТОВ "Щебень України"). Це підтверджується всіми свідками, внутрішними Положеннями про кредитування, а також всім Членам Правління такий алгоритм прийняття рішень був доведений під роспис. Таким чином, він нияк не міг давати распорядження здійснювати операції, які розписані слідчим.

В середині 2008 року (червень місяць), оскільки TBIF - міжнародна компанія і консолідує свою звітність кожні 6 місяців, Правлінням в особі першого заступника Голови Правління "VAB Банку" ОСОБА_40 був зроблений проект аудиторського звіту компанії "Ernst & Young". З цього проекту стало відомо про те, що більш ніж 180 днів не обслуговуються споживчі кредити на десятки млн.грн., і що на вимогу НБУ їх необхідно визнавати проблемними і сформувати 100 % резервів, тобто Банк повинен був показати збитки на майжк 100 млн.грн. TBIF категорично не бажало цього робити, оскільки це привело б до падіння котировок їх акцій на Межнародних біржах. Хочя підкреслив, що цю програму споживчого кредитування навязали Банку саме ізраїльські партнери - підсудний категорично заперечував і його прогнози стверджувались. Він вважав компанію TBIF відповідальною за цей спричинений Банку збиток. На засіданні Наглядової ради в середині червня 2008 року (були присутні від TBIF: ОСОБА_35 и ОСОБА_37; від Банку ОСОБА_38 и ОСОБА_47; від зовнішніх консультантів: ОСОБА_18 та ОСОБА_24) був оголошений прогноз збиткової діяльності VAB Банка за 6 місяців 2008 року. ОСОБА_35 заявив, що цього не можна допустити будь-яким чином виправити становище. Представники Банку повідомили, що єдиною можливістю є видача іншого кредиту на будь-яку компанію і цими коштами необхідно викупити проблемні споживчі кредити. Підсудний запропонував компанію АVIS (власність TBIF в Україні), ОСОБА_27 відмовився, оскільки важко було пояснити такий кредит в їх повсякденній діяльності (оренда автомобілів).

На цій Наглядовій раді не було зазначено іншої компанії, розмір кредиту. Він настоював на гарантії від TBIF повернення такого кредиту, оскільки вважав їх відповідальними за збитки - це підтверджують в своїх показаннях ОСОБА_40 и ОСОБА_47 TBIF обіцяла до кінця року закрити цей кредит. Тоді він погодився, особисто йому це не було потрібно.

Наглядова рада доручила Правлінню та ОСОБА_18 з ОСОБА_24 розробити схему, а ОСОБА_37 проконтролювати рух коштів та їх повернення. Після цього були оформлені протоколи Наглядової ради про викуп проблемних кредитів. Ці протоколи були надані суду ОСОБА_40.

З урахуванням практики, яка була в Банку, деталі операції затверджувались електроною поштою LOTUS.

Підсудний суду також пояснив: "В первом сообщении в приложенных таблицах ОСОБА_43 подробно описывает разработанную Правлением схему закрытия проблемных потребительских кредитов за счет выдачи нового кредита, при этом шагом № 1 является выдача кредита на компанию "Новые Ресурсы". Когда и каким образом заемщиком вместо компании "Новые Ресурсы", предложенной Правлением, стала компания "Щебень Украины" я не знаю, о чем в своих показаниях говорил следствию. Подробно описывая каждый шаг движения денег в этих таблицах, Правление в лице ОСОБА_43 детально информирует ОСОБА_44 и ОСОБА_38 о механизмах и способах создания в этот же период искусственно придуманных комиссий для компаний-участников схемы, а также механизм конвертации их кредитов из одной валюты в другую и обратно; она настаивает на необходимости написания писем от этих компаний на указанные конвертации, а также просит ОСОБА_44 как можно быстрее согласовать указанную схему, так как боится не успеть произвести все проводки вовремя. В ответ ОСОБА_44 задает массу уточняющих вопросов, получает объяснения, просит изыскать дополнительные 10 млн. грн. искусственных доходов Банка, в процессе чего схема, указанная в первом сообщении претерпевает изменения. ОСОБА_45 заботится об отсутствии возникновения НДС при реализации описываемых операций, а ОСОБА_43 в сообщении от 23 июня 2008 г. требует от ОСОБА_44 утвердить разработанную схему не позднее вечера того же дня, иначе (цитирую: "Мы не успеем закрыть эти операции документально и провести денежные потоки по компаниям").

Особый интерес представляет фраза в сообщении ОСОБА_44 от 23.06.2008 г., отправленная ОСОБА_43 в 19.51 цитирую: "ОСОБА_3 (ОСОБА_3) приземлится через 1 час и я буду стараться обсудить с ним этот вопрос". Из чего следует, с учетом отсутствия меня в предыдущих дискуссиях, что описанные операции тщательно и детально планировались Правлением Банка вместе с представителем акционера TBIF без моего участия, о чем я и говорил на досудебном следствии. Кроме того, поскольку одним из адресатов этой переписки является ОСОБА_42, это однозначно свидетельствует о его глубокой осведомленности о совершаемых операциях, согласии на их проведение и даче заведомо ложных свидетельских показаний на этапе досудебного следствия.

27.06.2008 г. в конце дня ОСОБА_37 доложил, что операция завершена. Еще раз подчеркну, что решение принималось Высшим Органом управления - Наблюдательным Советом (единолично я не мог его принять), что подтверждается протоколом Кредитного комитета с подписью ОСОБА_36 и "плюсом" напротив фамилии ОСОБА_42, с которым это было согласовано по телефону, а позже подписью на документе (обычная практика, что подтверждает в своих показаниях ОСОБА_46). Продажа проблемного портфеля была оформлена договором на основе протокола Наблюдательного Совета (подтверждает в своих показаниях ОСОБА_43). Детали я узнал только вечером того же дня, когда принесли на подпись документы. К этому моменту все члены Наблюдательного Совета убедились, что деньги в полном объеме вернулись в Банк, более того, так как Правление что-то не рассчитало, необходимо было внести дополнительно 19 млн. грн., которые и зашли от одной из моих компаний "Бауман Трейд". В процессе подписания я узнал, что заемщиком является компании ООО "Щебень Украина", а покупателем проблемного кредита компания "Новые Ресурсы"; при этом деньги прошли через массу счетов, в том числе и через счет ОСОБА_30 (о чем свидетельствуют его показания, что его попросил об этом ОСОБА_36).

На мой недоуменный вопрос: "Зачем так сложно?" - ответили, что внешние наблюдатели (т.е. аудиторы) не должны увидеть искусственность сделки, основания для перечислений должны быть убедительными, аденьги не должны были попасть в чужие руки (должна была соблюдаться конфиденциальность и минимизация рисков, так же все платежи оформлялись сразу и в тот же день, а ОСОБА_36 за этим всем следил). В результате этих операций, как и планировалось Правлением часть денег зашла на:

1) выкуп проблемного портфеля (имеется в показаниях ОСОБА_43, ОСОБА_47);

2) часть - напрямую в доходы Банка, через искусственно придуманные комиссии (дополнительные соглашения были подписаны в это же время, что противоречит банковской практике). Это подтверждается показаниями директоров компаний-участников схем;

3) часть через необъяснимые другим способом конвертируемые из доллара в гривну по невыгодному курсу для компаний кредиты, для создания искусственной задолженности перед VAB банком;

4) часть - даже без оповещения директора и главного бухгалтера (компания "Княжий Маеток"). Только сотрудники Банка могут это сделать по указанию Председателя Правления.

В результате Банк показал ~ 10 млн. грн. прибыль (подтверждается показаниями ОСОБА_43) вместо убытка ~ 100 млн. грн.) - это можно проверить по балансу Банка на 1.07.2008.

Таким образом, никакого ущерба не было, а вор ОСОБА_3 (по мнению следователя) в тот же день внес в Банк собственные 19 млн. грн. Все это (возврат денег в полном объеме, а также дополнительные 19 млн. грн.) описано в обвинительном заключении.

Хочу еще раз подчеркнуть, что в момент принятия решения о выдаче этого кредита и я, и Члены Правления на основе заверений представителей TBIF ОСОБА_44 и ОСОБА_36 были абсолютно уверены, в том, что TBIF закроет этот кредит до конца года. Эти заверения должны были быть обеспечены выдачей гарантии TBIF, которую по непонятным причинам не потрудился получить ОСОБА_42.

Достоверность сказанного мною, а также несостоятельности утверждений досудебного следствия об использовании кредитных средств в моих личных интересах может быть проиллюстрирована следующими фактами, подтвержденными документами и свидетельскими показаниями:

- я не мог забрать из кассы Банка сумму 6 млн. грн. так как физически в тот день этих денег в кассе не было (показания заведующей кассы ОСОБА_59, зав. отделением ОСОБА_60 и Нач. Департамента частного бизнеса ОСОБА_61);

- несмотря на утверждение, что я завладел акциями Банка никакого движения акций не произошло с июня 2008 г. по сегодняшний день, о чем свидетельствует письмо Регистратора "Инвест М" и выписка по счету акций (прошу приобщить их к материалам дела);

- между мной и компанией "Брайтон" не было никакого договора об оказании финансовой помощи;

- задолженность всех указанных в схеме фирм перед VAB банком не изменилась в результате ее реализации, о чем свидетельствуют показания директоров всех компаний. Следствие же не проверило отчетность этих фирм для того, чтобы в этом убедиться;

- активное участие израильских акционеров в реализации этой схемы подтверждается не только показаниями членов Правления Банка, но и прохождением денег через предприятия, принадлежащие израильтянам полностью или частично ("Наталка Сити", "Пента"). Вызывает удивление нежелание следствия допросить ОСОБА_36, который ведет активную предпринимательскую деятельность в Украине и три раза в месяц бывает в Киеве, особенно с учетом показаний ОСОБА_30 о том, что именно ОСОБА_36, с отцом которого раввин дружит в Израиле, просил об использовании его личного счета в интересах TBIF в реализации этой схемы;

- не выдерживает критики утверждение следствия о фиктивности фирм-участников схемы, так как, например, компания "Декорт", одним из акционеров которой являлся Банк, владела автопарком из 100 автомобилей и оказывала транспортные услуги Банку. Компания "И-ТЕЛ" полностью обеспечивала всеми видами связи Банк и его дочерние структуры. Компания "Пента" владеет зданием, которое Банк арендует в качестве основного офиса с 1996 года и т.д.;

- летом 2008 года ввиду дефицита ликвидности в банках Украины, отсутствия свободной гривневой массы на счетах банков практически все банки Украины, в том числе и VAB полностью прекратили кредитование конечным заемщикам. Выдача столь существенной суммы 48 500 000 грн. в виде кредита в это сложное время подтверждает технический характер операции, совершаемый в интересах Банка;

- никак и никем не объяснена существенная разница между суммой инкриминируемой мне 48 500 000 грн. следствием и 53 млн. грн. в гражданском иске Банка;

- следствием не изучена явная притворность сделки по выкупу портфеля проблемных кредитов, на которую указывает стоимость выкупа проблемного портфеля. Невозвратные потребительские кредиты, которые необходимо было списать в соответствии с требованием НБУ были выкуплены практически по номиналу, а в последствии по распоряжению VAB Банка компания "Новые Ресурсы" продала их коллекторской компании по цене 1,5 % от номинала. Характерно, что и эти деньги получил не владелец этого портфеля "Новые Ресурсы", а Банк;

- за все время так называемого "владения" этим портфелем суммы получаемые от недобросовестных заемщиков шли, минуя "Новые Ресурсы" напрямую выгодополучателю - в Банк.

Досудебное следствие не проанализировало ни рыночную стоимость выкупа этого портфеля, ни его дальнейшую судьбу - кому и на каких условиях он был передан. Досудебное следствие не заинтересовал тот факт, что подобная операция продажи этого портфеля принесла компании "Новые Ресурсы" убыток в размере 79 млн. грн., что еще раз доказывает невыгодность и ущерб от всех этих операций для компании "Новые Ресурсы", которая оказывала услугу Банку.

То, что в тот же день все деньги вернулись в Банк и был выкуплен портфель проблемных кредитов подтверждают даже показания ОСОБА_48 и ОСОБА_41.

Таким образом, еще раз хочу обратить внимание, что:

1. Вся операция была совершена по настоятельному требованию и в интересах компании TBIF.

2. 27 июня 2008 г. из Банка сумма 48 500 000 грн. не выходила, а внутренними проводками была переставлена на счета Банка, при этом сумма увеличилась до 68 млн. грн.

3. Никакого ущерба указанная операция Банку не принесла.

Контроль за компаниями "Щебень Украины", "Декорт", "Боссем" я не осуществлял, у каждой с этих компаний есть набор акционеров и я контроль за деятельностью этих компаний не осуществлял".

В ході судового розгляду справи захисник підсудного ОСОБА_2 заявив клопотання про направлення справи на додаткове розслідування у зв'язку з неповнотою та неправильністю досудового слідства зазначивши, що слідчим під час досудового слідства не проаналізована, не досліджена та не перевірялась господарська діяльність ЗАТ "Боссем", ТОВ "Щебень України", "Бауман Трейд", "Джеррад Україна", "Брайтон", "Нові ресурси", "Луксор", "Менеджмент Інвесткомпані", а дослідження господарської діяльності зазначених підприємств, на думку захисника, мають істотне значення для вирішення справи.

Крім того, вважає, що всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК України не були з'ясовані з достатньою повнотою дані про особу обвинуваченого. В матеріалах кримінальної справи відсутні докази, які б свідчили, що підсудний володіє українською мовою. В той же час, згідно обвинувального висновку ОСОБА_3 є уродженцем м.Смоленська, Російська Федерація та являється громадянином Росії та Ізраїлю. За таких обставин вважає, що підсудний не володіє українською мовою і наведене суттєво вплинуло на правильність досудового слідства у цій справі. Вважає, що слідчий мав б забезпечити підсудного перекладачем та перекласти обвинувальний висновок на рідну мову підсудного. Таким чином, вважає, що досудове слідство було неправильним. Також допущені порушення права обвинуваченого на захист та права користуватися рідною мовою чи мовою, якою він володіє.

Крім того, зазначив, що у справі є багато протиріч, які не були усунуті слідчим, а саме ОСОБА_38, допитаний в якості свідка на досудовому слідстві показав, що на згаданому протоколі кредитного комітету, біля його підпису стоїть хрестик, який означає, що він не в курсі зазначених кредитів. Він підписав даний протокол, який вже був підписаний ОСОБА_3 Також ОСОБА_38 пояснив, що свідчення ОСОБА_27 та ОСОБА_21 про дачу ОСОБА_38 вказівок щодо видачі кредитів - це наклеп, щоб уникнути ОСОБА_3 кримінальної відповідальності.

Згідно ст.172 КПК України слідчий вправі провести очну ставку між двома раніше допитуваними особами, в показаннях яких є суперечності.

Наведене свідчить, на думку захисника, про неправильність, неповноту та однобічність досудового слідства, оскільки органами досудового слідства під час його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК України не були досліджені чи були поверхово та однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи: не перевірялися інші версії та підстави неповернення кредитних коштів, в порядку ст.172 КПК України не усувалися суперечності в показах шляхом проведення очних ставок.

Також вважає, що пред'явлене ОСОБА_3 обвинувачення неконкретне, оскільки не зазначено які саме дії вчиняв обвинувачений, не обґрунтовуються які саме дії вчиняли співучасники злочину, а які особисто обвинувачений.

Прокурор заперечує проти задоволення клопотання, вважає, що справу розслідувано повно та об'єктивно, щодо ведення справи українською мовою - підсудний жодних клопотань з цього приводу не заявляв, тривалий час жив та працював в Україні, був забезпечений захисниками і з цього приводу порушень немає.

Захисник ОСОБА_1 та підсудний підтримали клопотання захисника ОСОБА_2

Суд, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступного: відповідно до ст.281 КПК України повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому розгляді.

Суд вважає, що досудовим слідством були грубо порушені вимоги ст.22 КПК України щодо всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи.

До цього висновку суд приходить з наступного: орган досудового слідства фактично обмежився тільки дослідженням факту видачі ВАТ "ВіЕйБі Банк" кредиту 27.06.2008 року ТОВ "Щебінь України" в сумі 48,5 млн.грн. та первинне перерахування цих коштів на рахунки ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Луксор", ТОВ "Трініті Інвест Компані", ТОВ "Нові ресурси", ТОВ "Менеджент Інвест Компані", ТОВ "Княжий маєток", ТОВ "Офіс Лайн", проте подальший рух коштів не було досліджено, не перевірено версію підсудного щодо того, що цей кредит був суто технічний і всі кошти в той же день було перераховано в банк і будь-якої шкоди інтересам банку спричинено не було, а навпаки, всі ці дії були заради підняття рейтингу банку.

Допитані в судовому засіданні як свідки директора вищеперерахованих підприємств (ОСОБА_7, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_25, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56.) підтвердили, що 27.06.2008 року всі кошти заходили на рахунки зазначених підприємств і в цей же день перераховувались далі (пройшли транзитом).

Допитані як свідки ОСОБА_24, ОСОБА_47, ОСОБА_26, ОСОБА_40 підтвердили суду, що кредит, який видавався ТОВ "Щебінь України" в сумі 48,5 млн.грн., був суто технічним кредитом, тобто гроші були перераховані по рахункам різних підприємств і повернуті в банк, і за ці гроші підприємством ТОВ "Нові ресурси" було викуплено в банку проблемний кредитний портфель, що було зроблене на користь банку.

Захисником підсудного ОСОБА_1 суду були надані висновок №537 комісійного економічного експертного дослідження, проведеного експертами Незалежного інституту судових експертиз з відповідною кваліфікацією, відповідно до якого документально підтверджується надходження 27.06.2008 року на рахунки ВАТ "ВіЕйБі Банк" грошових коштів в розмірі 73 051 507,73 грн. від ТОВ "Щебень України", ОСОБА_3, ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Пента", ТОВ "Луксор", ТОВ "І-Тел", ТОВ "Нові ресурси", ТОВ "Офіс Лайн", ТОВ "Княжий маєток", ТОВ "Роялті Холдинг", ТОВ "Трініті Інвест Компані", ТОВ "Менеджент Інвест Компані". Надходження грошових коштів в зазначеній сумі відбулось за рахунок: грошових коштів, перерахованих ВАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Щебінь України" за кредитним договором №47 від 27.06.2008 року (48,5 млн.грн., в тому числі частина грошових коштів в подальшому перерахованих через рахунки ТОВ "Бауман Трейд" та громадянина ОСОБА_28 на рахунок ОСОБА_3.), власних грошових коштів ТОВ "Бауман Трейд", та грошових коштів, отриманих ТОВ "Соломон Інвест" від ВАТ "ВіЕйБі Банк" як оплату по договору купівлі-продажу цінних паперів від 26.06.2008 року.

Фінансові операції із руху кредитних коштів в сумі 48,5 млн.грн., перерахованих до ТОВ "Щебінь України" згідно кредитного договору №47 від 27.06.2008 року, не погіршив платоспроможності ВАТ "ВіЕйБі Банк", оскільки ВАТ "ВіЕйБі Банк" того ж дня отримав надходжень в сумі 73 051 507,73 грн., джерелом надходжень яких є, зокрема, грошові кошти, перераховані ВАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Щебінь України" в сумі 48,5 млн.грн.

Аналогічний висновок був зроблений також і ТОВ "Аудіторська фірма "НХД-Аудит" на запит адвоката ОСОБА_1, який був наданий захисником суду під час судового слідства. Економічне дослідження проводилось аудиторами, які мають відповідну належну кваліфікацію, відповідно до висновків яких в результаті проведення 27.06.2008 року зазначених фінансових операцій ПАТ "ВіЕйБі Банк" суттєво покращив свої фінансові характеристики, а саме: позитивно змінив якість власних активів, реалізувавши ТОВ "Нові ресурси" прострочену заборгованість за споживчими кредитами фізичних осіб на суму в розмірі 82 087 864,49 грн., а заборгованість за кредитом ТОВ "Щебінь України" в сумі 46,5 млн.грн. станом на 27.06.2008 року була поточною, а також банк запобіг необхідності залучення додаткових фінансових джерел в сумі 82 087 864,49 грн для забезпечення резерву сумнівних боргів.

Під час проведення досудового слідства була проведена судово-економічна експертиза, призначена експертиза була 25.04.2012 року, проведено експертизу 4.05.2012 року, проте в порушення вимог ст.197 КПК України 1960 року, підсудний був ознайомлений з постановою про призначення експертизи тільки 7.05.2012 року, тобто вже після того, як експертиза була проведена і фактично він був позбавлений реалізувати свої права, передбачені ст.197 КПК України. В той же день, 7.05.2012 року підсудний був ознайомлений з матеріалами експертизи, заявив, що експертиза проведена не в повному обсязі, просив про призначення додаткової експертизи, оскільки був позбавлений права постановки питань експерту, проте в задоволенні всіх його клопотань слідчим було відмовлено без достатнього обґрунтування.

Відповідно до висновків експертизи (т.68 а.с.304-317), первинними документами підтверджується перерахування кредитних коштів в сумі 48,5 млн.грн., одержаних 27.06.2008 року ТОВ "Щебінь України" від ВАТ "ВіЕйБі Банк", на рахунки ТОВ "Джеррад Україна", ТОВ "Луксор", ТОВ "Трініті Інвест Компані", ТОВ "Нові ресурси", ТОВ "Менеджмент Інвест Компані", ТОВ "Княжий маєток", ТОВ "Офіс лайн".

З поточних рахунків вказаних контрагентів на рахунки ВАТ "ВіЕйБі Банк" були здійсненні перерахунки коштів на загальну суму більш ніж 68 млн.грн., проте не зазначено в який саме час були здійснені ці перерахунки.

Таким чином, на думку суду, в порушення вимог ст.22 КПК України органом досудового слідства неповно і не всебічно проведено досудове слідство, слідчий проігнорував законне клопотання підсудного та його захисника з приводу постановки додаткових питань перед експертами або проведення додаткової експертизи для підтвердження або спростування версії підсудного.

Крім того, на думку суду, правильним є посилання захисника і на той факт, що під час проведення досудового слідства не були допитані представники акціонера банку - компанії "TBIF", які є постійними представниками у Наглядовій раді Банку та на прохання яких була ініційована видача кредити ТОВ "Щебінь України", а слідчий обмежився тільки посиланням на те, що ці особи перебувають за межами України. Проте, відповідно до протоколу №185 опитування членів Вищого кредитного комітету ВАТ "ВіЕйБі Банк" від 26.06.2008 року, видача кредиту ТОВ "Щебінь України" було узгоджено з членом Наглядової ради банку ОСОБА_36.

Обвинувачення посилається на скоєння злочинів підсудним за попередньою змовою групою невстановлених осіб, проте суд вважає, що слідчим не прийняті всі міри до встановлення цих осіб, оскільки специфіка інкримінованих злочинів є такою, що обмежує коло осіб, які можуть бути причетними до цього.

З урахуванням отриманих в судовому засіданні доказів, суд вважає, що органом досудового слідства не перевірено належним чином порядок видачі кредитів в значних сумах, як пояснив підсудний без узгодження цього питання з іншими членами Наглядової ради банку неможливо самотужки прийняти рішення щодо видачі кредиту.

Також, на думку суду, органом досудового слідства не надано належної кримінально-правової оцінки діям Голови Правління Банку ОСОБА_38, який особисто контролював та здійснював супровід всієї операції та який приймав участь у прийнятті рішення про видачу кредиту ТОВ "Щебінь України", проте слідчий передчасно і необґрунтовано відмовив в порушенні кримінальної справи.

Крім того, суд вважає, що пред'явлене підсудному обвинувачення, неправильне, оскільки слідчий, визначаючи в постанові про притягнення як обвинуваченого стосовно ОСОБА_3, посилається на п.9.21 Статуту ВАТ "ВіЕйБі Банку", зареєстрованому 30.06.2005 року, у якому зазначена посада "президент - голова спостережної ради банку" та зазначає відповідні права та обов'язки ОСОБА_3, в той же час, яка йому інкримінується скоєння злочину в період з червня 2008 року, проте на той час діяв інший статут ВАТ "ВіЕйБі Банку", зареєстрований 30.06.2006 року, в якому п.9.21 взагалі відсутній.

Також, пред'являючи обвинувачення, орган досудового слідства посилається на п.3.3 Положення "Про Кредитний комітет", затверджений рішенням Ради банку від 22.11.2005 року, проте на час скоєння інкримінованого ОСОБА_3 злочину - червень 2008 року - діяло інше Положення "Про Кредитні комітети та Кредитні комісії" ВАТ "ВіЕйБі Банк", затверджене рішенням Ради банку від 7.05.2008 року та погоджене рішенням Правління банку 24.04.2008 року, в якому п.3.3 визначені права та обов'язки Голови Кредитного комітету.

Крім того, в постанові про притягнення як обвинуваченого відносно ОСОБА_3, зазначено, що "свої повноваження президента - голови спостережної ради ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_3 використав у злочинних цілях та у 2008 році вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах …", проте в подальшому в постанові про притягнення як обвинуваченого зазначено: "Також ОСОБА_3 28-29.12.2007 року, зловживаючи своїми повноваженнями президента - голови спостережної ради банку, знаходячись в приміщенні ВАТ "ВіЕйБі Банк", розташованого за вищевказаною адресою в місті Києві, дав вказівку своїй підлеглій ОСОБА_21 організувати складання необхідних документів на відкриття на його ім'я депозитного рахунку та зарахування на цей рахунок 15 000 000,00 гривень в свого поточного рахунку НОМЕР_2", таким чином, на думку суду, обвинуваченням неправильно в порушення вимог ст..64 КПК України визначено час скоєння злочину.

Також суд вважає, що обвинувачення, пред'явлене підсудному, є неконкретним, оскільки не зазначено які саме дії вчиняв обвинувачений, а які дії вчиняли співучасники злочину, що також є порушенням вимог ст.64 КПК України.

Таким чином, постанова про притягнення як обвинуваченого містить в собі протиріччя в частині визначення часу скоєння інкримінованого злочину, має неправильні відомості щодо нормативних актів, на які посилається обвинувачення при визначенні обов'язків підсудного, не визначені дії, які вчинив підсудний, а які невстановлені слідством особи, ці протиріччя та неповноту суд не має можливості усунути самостійно, і ці протиріччя та неконкретність обвинувачення мають розглядатись судом як порушення права підсудного на захист.

Також у справі відсутні документи, за відсутності яких неможливо належним чином перевірити версію обвинувачення про використання ОСОБА_3 коштів для погашення кредитних зобов'язань перед Банком - а саме відсутні кредитних договір №223 від 2.11.2005 року та додаткова угода до нього №46, за якими ТОВ "Княжий маєток" перерахувало на рахунок банку 1 470 156 грн.

Таким чином, на думку суду, усунути зазначені вище недоліки без проведення додаткового розслідування неможливо, оскільки обсяг необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по даній справі є значним.

Під час проведення додаткового розслідування органом досудового слідства необхідно усунути всі зазначені недоліки, прийняти міри для перевірки версії підсудного, після проведення якої необхідно дати належну правову оцінку діям ОСОБА_3 та інших осіб.

На підставі викладеного, відповідно до ст.273, 281 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання захисника ОСОБА_2 про направлення справи на додаткове розслідування задовольнити.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 у скоєнні злочинів, передбачених ст..ст.191 ч.5, 209 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2 КК України направити Генеральному Прокурору України для організації проведення додаткового розслідування.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 залишити без змін.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.

Суддя Лінник О.П.