У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
24.11.2015 року, слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:
Старший слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Франківського району м. Львова ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язання посадових осіб надати таку документацію слідчому.

09.11.2015 року у Франківський відділ поліції ГУ Національної поліції у Л/О надійшов рапорт ст. о/у ОСОБА_5 про те, що 09.11.2015 року близько 19:50 год. ним спільно із сержантом міліції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було доставлено у Чергову Частину Франківського відділу поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого під час поверхневого огляду, було виявлено та в подальшому вилучено невідому речовину рослинного походження в сухому та подробленому стані та невідому твердо подібну речовину круглої форми.

Під час складання протоколу огляду місця події ОСОБА_8 , на запитання слідчого, що знаходиться в даному поліетиленовому пакеті пояснив, що вилучена в нього речовина являється наркотичним засобом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку він придбав у невідомої особи через мережу Інтернет за суму 800 грн., відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_8 пояснив наступне, що 06 листопада 2015 року близько 11:30 год., переглядаючи на своєму смартфоні різноманітні сайти Інтернету, натрапив на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сам сайт був оформлений, як фотографія та назва на руській мові «Курітельні смеси та табаки для кальяна». Крім того на даному сайті він знайшов електронну адресу при переписці у «Jabber», невідома для нього особа запропонувала йому придбати три грами курильної суміші за 800 грн. та залишила свій номер картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на теперішній час слідством не встановлено. Того ж дня ОСОБА_8 через ІНФОРМАЦІЯ_6 із своєї банківської картки за № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 переказав гроші в сумі 807 грн 01 коп. підтвердженням тому йому надійшла СМС на мій мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що в діях невстановленої особи, яка переслала на ім`я ОСОБА_8 , за що отримала кошти в сумі 800 грн., невідому речовину, яка зі слів останнього являється наркотичною речовиною «Марихуана», що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, вбачаються явні ознаки тяжкого злочину, передбаченого ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, зберігання, перевезення, переселення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Таким чином, для встановлення особи, яка незаконно збуває шляхом пересилання наркотичні засоби, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановлення документів та інформації наявних у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, період з 01.09.2015 року по 10.11.2015 року , його власника, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2015 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:
клопотання старшого слідчого Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.09.2015 року по 10.11.2015 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період з 01.09.2015 року по 10.11.2015 року.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію старшому слідчому.
Строк дії ухвали до 24.12.2015 року

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1