печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2869/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження №0000370,за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ, тобто можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обгрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008- 2013 років невстановлені службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 322 280 776, 50 грн., отриманими на підставі кредитного договору № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008.

Так, 24.11.2008 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відкриття кредитної лінії № ІВ 386-МВ/08. Для забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іпотечний договір №91/09 від 02.03.2009 (разом зі змінами та доповненнями), згідно якого товариством передано банківській установі в іпотеку земельну ділянку (кадастровий номер :13:047:0019) загальною площею 7,1757 га, нежитловий будинок, завод, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 40 290 938 грн., а також договір застави рухомого майна № 169/09 від 31.03.2009, згідно якого передано у заставу виробниче обладнання загальною вартістю 66 328 000 грн.

Допитаний як свідок колишній співвласник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 повідомив, що впродовж 2011 року вище перелічені основні засоби TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді об`єктів нерухомого та рухомого майна, які перебували у заставі і іпотеці ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без погодження банківської установи, усупереч умовам договору про відкриття кредитної лінії № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008, передано як внесок до статутного фонду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

30.12.2013 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2013 про тимчасовий доступ до речей та документів проведено ознайомлення з реєс траційною справою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході ознайомлення встановлено, що в ній міститься завірена копія протоколу № 1711/10 Позачергових Загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.11.2010, в якому зазначено, що учасник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прийняли рішення про надання згоди щодо того, або TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступило в якості засновника юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердили розмір внеску з боку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 6 494 828 гривень. Крім того, цим протоколом вони уповноважили Генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 представляти інтереси товариства в якості засновника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Поруч з цим, в матеріалах реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься рішення (протокол) № 21 засновника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якому ОСОБА_9 , як засновник зазначеного товариства приймає рішення про те, щоб виступити разом із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із внеском до статутного капіталу в розмірі 2 664 568,60 гривень.

На підставі даних протоколів проведено державну реєстрацію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та створені відповідні статутні документи.

Крім того, в реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься завірена копія протоколу № 2 Позачергових Загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.02.2011, в якому зазначено, що учасник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прийняли рішення про збільшення вкладу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 80 989 304 гривень.

На підставі цього протоколу ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внесені відповідні зміни до статутних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформаційного листа № 16/05-13-2 від 16.05.2013, надісланого директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не приймала рішення про створення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не надавала повноважень на участь від імені компанії на загальних зборах учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу вирішення питання про створення чи входження до складу учасників та внесення/передавання активів до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодним особам, а уповноважені представники компанії не підписували протоколи загальних зборів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про створення чи входження до складу учасників та внесення/передання активів до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно, є підстави вважати, що вищевказані протоколи загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були підроблені, і вже на підставі підроблених документів проводилося створення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і внесення змін до його статутних документів.

В подальшому на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як продавець, в особі генерального директора ОСОБА_8 передало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як покупцеві, в особі директора ОСОБА_10 , частку в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 91,35 %, що в грошовому еквіваленті становить 80 989 304, 95 гривень.

З метою встановлення обставин передачі активів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірки законності таких дій виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з слідчим призначено почеркознавчі експертизи на предмет встановлення підписів в реєстраційних документах та документах на підставі яких формувався статутний фонд TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має значення для кримінального провадження.

Згідно п.п. 1.1., 3.2.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом Мін`юсту України № 53/5 від 08.10.1998 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145), для проведення судово- почеркознавчої експертизи надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слід дійти висновку про те, що наведені документи мають важливе значення для подальшого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, а також є необхідними для проведення експертного дослідження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є неможливим встановити відповідність підписів на документах на підставі яких формувався статутний фонд вказаного товариства. Вилучення вказаної справи необхідне для досягнення мети встановлення дійсних підписів , що містяться в документах реєстраційної справи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, тобто можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти діб з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 2869/14-к

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія ВДРЮОФОП Печерського району РС ГУЮ в м. Києві

Копія - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

14.02.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1