печерський районний суд міста києва
Примірник №
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення ЛВ Нежибовської Н.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу ГСУ МВС України Олійника В.Е. за погодженням зі старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на обшук нежитлового приміщення,-

В С Т А Н О В И В :

07.08.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Олійника В.Е., про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, площею 58,9 кв.м. (приміщення № 26) та площею 98, 6 кв.м. (група приміщень №26А-27), право власності на які зареєстровано за ТОВ «Альтон», , з метою відшукання та вилучення: укладених між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Альтон» договорів про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010, №05/09-10 від 08.09.2010р., № 20/10-10 від 20.10.2010р. з додатковими угодами, актами виконаних робіт, рахунками-фактурами та платіжними дорученнями, що підтверджують проведення розрахунків за вказаними договорами; довіреностей ПАТ «ВіЕйБі Банк»; квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за виготовлення документів № 1017792 на суму 403, 43 грн. від 21.06.2011р., замовлення НЖ-2011 № 10231 (квитанції № 1017822) про сплату ОСОБА_4 в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» послуг за реєстрацію права власності на суму 135,11 грн. від 22.06.2011р., квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за обстеження № 1056049 на суму 659,76 грн. від 04.08.2011р., підробленого кліше печатки господарського суду міста Києва, підроблених кліше печаток підприємств, установ та організацій, підроблених судових рішень, комп'ютерної техніки, на якій виготовлялися підроблені судові рішення та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділення ЛВ Нежибовська Н.А. внесене клопотання підтримала та послалася на достатність підстав вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, площею 58,9 кв.м. (приміщення № 26) та площею 98, 6 кв.м. (група приміщень №26А-27), право власності на які зареєстровано за ТОВ «Альтон», , можуть знаходитися укладені між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Альтон» договори про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010, №05/09-10 від 08.09.2010р., № 20/10-10 від 20.10.2010р. з додатковими угодами, актами виконаних робіт, рахунками-фактурами та платіжними дорученнями, що підтверджують проведення розрахунків за вказаними договорами; довіреностей ПАТ «ВіЕйБі Банк»; квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за виготовлення документів № 1017792 на суму 403, 43 грн. від 21.06.2011р., замовлення НЖ-2011 № 10231 (квитанції № 1017822) про сплату ОСОБА_4 в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» послуг за реєстрацію права власності на суму 135,11 грн. від 22.06.2011р., квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за обстеження № 1056049 на суму 659,76 грн. від 04.08.2011р., підробленого кліше печатки господарського суду міста Києва, підроблених кліше печаток підприємств, установ та організацій, підроблених судових рішень, комп'ютерної техніки, на якій виготовлялися підроблені судові рішення та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000463 від 20.12.2012 року за фактом замаху на шахрайське заволодіння невстановленими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк», які діяли у змові з юристами ТОВ «Майстерня права» та іншими невстановленими особами, шляхом реєстрації 24.06.2011 в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на підставі підробленого рішення Господарського суду міста Києва у справі № 7/357 від 01.12.2010 права власності на нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787,8 кв. м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн», вартістю 20 232 763,76 грн., за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 08.09.2010 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі директора Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб зазначеного банку ОСОБА_6, та ТОВ «Альтон», в особі директора ОСОБА_7, укладено договір про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010 року. Відповідно до якого ТОВ «Альтон» за винагороду надає юридичні послуги по зверненню в судовому порядку стягнення на предмет іпотеки з ТОВ «Офіс Лайн» за Іпотечним договором від 02.11.2004 року на нежилий будинок-адмінкорпус (Літера Г), загальною площею 7787,8 кв.м., розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, укладеним в забезпечення Кредитного договору № 155 від 02.11.2004 року. А також забезпечення оформлення за банком права власності на зазначений об'єкт в Бюро технічної інвентаризації.

Однак на виконання зазначеного договору ТОВ «Альтон» з даного поводу в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» впродовж вересня 2010 року - квітня 2011 року до Господарського суду міста Києва не зверталося.

Поряд з цим невстановлені особи діючи в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» підробили рішення Господарського суду міста Києва по справі № 7/357 від 01.12.2010 року та наказ зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010, щодо визнання за ПАТ «ВіЕйБі Банк» права власності на нежилий будинок-адмінкорпус (Літера Г), загальною площею 7787,8 кв.м., розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн».

26.04.2011 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» за підроблене судове рішення було перераховано ТОВ «Альтон» на розрахунковий рахунок № 001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» 250 гривень.

21.06.2011 року працівником ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_8, за вказівкою Директора департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб зазначеного банку ОСОБА_6, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Копійка Л.П. було нотаріально засвідчено копії іпотечного договору укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн» від 02.11.2004 року, додатковий договір та договори про внесення змін до нього.

У той же день, 21.06.2011 року, ОСОБА_9 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маковецької О.А. нотаріально засвідчено копії підробленого рішення Господарського суду міста Києва по справі № 7/357 від 01.12.2010 року та підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010 року.

22.06.2011 року ОСОБА_11 та директором ТОВ «Майстерня Права» ОСОБА_4, який діяв на підставі довіреності від ПАТ «ВіЕйБі Банк», за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_6 подано до КП «Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» заяву ОСОБА_4 № 10231 (НЖ-2011) про реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» прав власності на нерухоме майно - нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787, 8 кв. м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який нібито належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі рішення суду.

До вказаної заяви ОСОБА_4 було додано:

- оригінал підробленого рішення Господарського суду міста Києва по справі № 7/357 від 01.12.2010 року та оригінал підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010 року;

- нотаріально засвідчені копії підробленого рішення Господарського суду міста Києва по справі № 7/357 від 01.12.2010 року та підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010 року;

- оригінал іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн» від 02.11.2004 року, додатковий договір та договори про внесення змін до іпотечного договору;

- нотаріально засвідчені копії іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн» від 02.11.2004 року, додаткового договору та договорів про внесення змін іпотечного договору.

24.06.2011 року працівниками КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на підставі поданих до бюро підроблених документів за ПАТ «ВіЕйБі Банк» зареєстровано право власності на нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787,8 кв.м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн».

За проведення зазначеної незаконної реєстрації за ПАТ «ВіЕйБі Банк» іпотечного майна за підставі підробленого судового рішення 30.06.2011 було перераховано ТОВ «Альтон» на розрахунковий рахунок № 001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» 797 270 гривень, 19.07.2011 року 3 202 730 гривень та 22.07.2011 року 384 324 гривень.

Такими чином за вчинення вище зазначених злочинних дій в період з 26.04.2011 року по 22.07.2011 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» було сплачено ТОВ «Альтон» 4 634 324 гривні.

Після незаконної реєстрації за ПАТ «ВіЕйБі Банк» вище вказаного об'єкту нерухомості, 04.08.2011 року юристом ТОВ «Майстерня Права» ОСОБА_12, який діяв на підставі довіреності від ПАТ «ВіЕйБІ Банк», за вказівкою ОСОБА_6 було подано до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» замовлення № 12731(НЖ-2011) на обстеження (технічної інвентаризації) нежитлового будинку, розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21 (Літ.Г).

Крім того, у службових осіб ТОВ «Альтон» знаходяться документи щодо надання юридичних послуг для ПАТ «ВіЕйБі Банк» 07/09-10 від 08.09.2010 року, №05/09-10 від 08.09.2010 року, № 20/10-10 від 20.10.2010 року, документи які підтверджують проведення оплат за надання зазначених послуг, підроблені судові рішення, на підставі яких у червні 2011 року було незаконно зареєстровано право власності за ПАТ «ВіЕйБі Банк» на нежитловий будинок, який належить ТОВ «Офіс Лайн».

Однак, у ході розслідування не вилучено: підроблене кліше печатки господарського суду міста Києва, комп'ютерну техніку, на якій виготовлялися підроблені судові рішення, а також квитанції про оплату послуг КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна», щодо виготовлення копій технічного паспорту на нежитлове приміщення, укладені між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Альтон» договори про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010 року, №05/09-10 від 08.09.2010 року, № 20/10-10 від 20.10.2010 року, документи про призначення та звільненні службових осіб та працівників ТОВ «Альтон» та ТОВ «Майстерня Права».

ТОВ «Альтон» зареєстроване та здійснює свою діяльність в приміщеннях, розташованих в АДРЕСА_1. Також в цих приміщеннях до серпня 2012 року знаходився і офіс ТОВ «Майстерня Права».

Відповідно інформації КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» та витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Альтон» зареєстровано група приміщень № 26 площею 58,9 кв.м. та група приміщень № 26А-27 площею 98, 6 кв.м.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення ЛВ Нежибовської Н.А. дійшов висновку, що є достатні підстави для проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, площею 58,9 кв.м. (приміщення № 26) та площею 98, 6 кв.м. (група приміщень №26А-27), право власності на які зареєстровано за ТОВ «Альтон», , з метою відшукання та вилучення: укладених між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Альтон» договорів про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010, №05/09-10 від 08.09.2010р., № 20/10-10 від 20.10.2010р. з додатковими угодами, актами виконаних робіт, рахунками-фактурами та платіжними дорученнями, що підтверджують проведення розрахунків за вказаними договорами; довіреностей ПАТ «ВіЕйБі Банк»; квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за виготовлення документів № 1017792 на суму 403, 43 грн. від 21.06.2011р., замовлення НЖ-2011 № 10231 (квитанції № 1017822) про сплату ОСОБА_4 в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» послуг за реєстрацію права власності на суму 135,11 грн. від 22.06.2011р., квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за обстеження № 1056049 на суму 659,76 грн. від 04.08.2011р., підробленого кліше печатки господарського суду міста Києва, підроблених кліше печаток підприємств, установ та організацій, підроблених судових рішень, комп'ютерної техніки, на якій виготовлялися підроблені судові рішення та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Олійника В.Е. за погодженням зі старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на обшук нежитлового приміщення - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, площею 58,9 кв.м. (приміщення № 26) та площею 98, 6 кв.м. (група приміщень №26А-27), право власності на які зареєстровано за ТОВ «Альтон», , з метою відшукання та вилучення: укладених між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Альтон» договорів про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010 року, №05/09-10 від 08.09.2010 року, № 20/10-10 від 20.10.2010 року з додатковими угодами, актами виконаних робіт, рахунками-фактурами та платіжними дорученнями, що підтверджують проведення розрахунків за вказаними договорами; довіреностей ПАТ «ВіЕйБі Банк»; квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за виготовлення документів № 1017792 на суму 403, 43 грн. від 21.06.2011 року; замовлення НЖ-2011 № 10231 (квитанції № 1017822) про сплату ОСОБА_4 в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» послуг за реєстрацію права власності на суму 135,11 грн. від 22.06.2011; квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за обстеження № 1056049 на суму 659,76 грн. від 04.08.2011; підробленого кліше печатки господарського суду міста Києва; підроблених кліше печаток підприємств, установ та організацій; підроблених судових рішень, комп'ютерної техніки, на якій виготовлялися підроблені судові рішення та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали до 07 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/17185/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділення ЛВ Нежибовській Н.А.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва