Справа № 171/476/14-к
У х в а л а

03 березня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001908 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів сільськогосподарського товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності, договорів, укладених з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013-2014 р.р., додатків до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних на приймання зерна та олійних культур, видаткових накладних, актів прийому-передачі, реєстру накладних на приймання зерна з визначенням показників якості, документів по переміщенню зерна та олійних культур на інші підприємства, виставлених рахунків за надані послуги по придбанню зернових культур та платіжних документів та можливість вилучення копій вказаних документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Вказане підприємство згідно бухгалтерських документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдало останньому збитки на загальну суму 11921887,4 гр. В ході досудового слідства встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » врожай, вирощений ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зібрали самостійно та перевезли на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої шкоди виникла необхідність в проведенні бухгалтерської експертизи, для проведення якої необхідно надати фінансово-бухгалтерські документи суб`єктів господарювання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання підприємство повідомлене належним чином.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

13.09.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, уклали договір № 1 підряду на вирощування продукції рослинництва, чим завдали ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду.

За даним фактом 14.09.2013 року розпочато кримінальне провадження № 0001908 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, встановлено, що 04.01.2013 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір № 1 підряду на вирощування продукції рослинництва з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно умов якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося за власні кошти та матеріальні ресурси виконати роботи по вирощуванню продукції рослинництва на площі 2457,9 га та передати продукцію замовнику, а замовник зобов`язався прийняти роботи та оплатити їх; з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 04.01.2013 року він уклав договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вирощуванню сільськогосподарської продукції на площі 2504 га, при цьому представник вищевказаного підприємства замовчав факт розгляду в суді справи про банкрутство підприємства; умови договору були виконані, але директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно зібрав вирощений врожай без оплати роботи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдав збитки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому відомо, що зібраний врожай був відвантажений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ; з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що вона працює головним бухгалтером ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у січні 2013 року вказане підприємство уклало договір підряду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов укладеного договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за власні кошти закупило посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, обробіток земель здійснювався власною технікою, працівниками підприємства, паливно-мастильні матеріали, запасні частини закуповувалися за кошти вказаного підприємства, крім того, щомісяця підприємство перераховувало кошти по зобов`язанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед іншими суб`єктами господарювання, перерахувавши 825000 гр., після дозрівання врожаю працівники підприємства не були допущені до проведення робіт по збиранню врожаю, перевірки кількості зібраного врожаю та складання актів приймання-передачі, а врожай був присвоєний ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру спричинених збитків, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності, договорів, укладених з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013-2014 р.р., додатків до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних на приймання зерна та олійних культур, видаткових накладних, актів прийому-передачі, реєстру накладних на приймання зерна з визначенням показників якості, документів по переміщенню зерна та олійних культур на інші підприємства, виставлених рахунків за надані послуги по придбанню зернових культур та платіжних документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого в АДРЕСА_1 , та за місцем фактичного знаходження в АДРЕСА_2 , та вилучення копій оглянутих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого в АДРЕСА_1 , та за місцем фактичного знаходження в АДРЕСА_2 , та вилучення копій оглянутих документів:

- реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності;

- договорів, укладених з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого в с. Новоселівка Котовського району Одеської області, за 2013-2014 р.р., додатків до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних на приймання зерна та олійних культур, видаткових накладних, актів прийому-передачі, реєстру накладних на приймання зерна з визначенням показників якості, документів по переміщенню зерна та олійних культур на інші підприємства, виставлених рахунків за надані послуги по придбанню зернових культур та платіжних документів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних бухгалтерських документів з метою їх огляду та можливість вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1