Справа 127/1271/14-к
Провадження 1-кс/127/455/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду звказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 24.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 14.12.2006 року зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого, з метою конвертації грошових коштів невстановлені особи штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

Відповідно до звітних документів у період часу 2011-2013рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано податковий кредит із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими підприємствами, які згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб`єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ІНФОРМАЦІЯ_8 «АІС податки» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником є ОСОБА_9 . Будучи допитана ОСОБА_9 повідомила, що документи стосовно державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не підписувала та відношення до фінансово господарської діяльності товариства не має.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкривало власний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 , а саме мультивалютний рахунок: № НОМЕР_13 (15.06.2010).

Беручи до уваги вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання мультивалютного рахунку № НОМЕР_13 (15.06.2010) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 .

Вказані документи мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, так як відомості, що в них містяться, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому підлягає задоволенню дане клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 , а саме мультивалютний рахунок: № НОМЕР_13 (15.06.2010) - платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків, з часу їх відкриття до теперішнього часу, які належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); зазначити власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаних банківських рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: