печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :
23 грудня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор в поданому клопотанні посилався на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою невстановлених осіб з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України. Державного агентства України з інвестицій та розвитку та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та 170 млн. грн.. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 володіли компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зі статутним капіталом у розмірі 1 095 000, 00 євро, зареєстрованою у м. Відні, Австрійська республіка. Через вказану головну компанію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були беніфеціарними власниками дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у свою чергу являється засновником та у період з 12.03.2008 по 24.10.2008 власником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Здійснюючи через ІНФОРМАЦІЯ_6 контроль на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період з жовтня 2008 року по лютий 2009 року ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , вирішили організувати одержання цим підприємством кредитних коштів у державній банківській установі для переведення цих коштів на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 та використання цих коштів для особистого збагачення.
Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати: що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація та документи про рух грошових коштів та цінних паперів у період з 2012 по 2014 роки; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю щодо діяльності вищевказаних підприємств мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості доказів у даному кримінальному провадженні; іншим способом неможливо довести обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Необхідність надати органу досудового слідства можливості вилучення вказаних документів обґрунтовано тим, що документи передбачається використати у якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Згідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні слідчим не вказано міжнародно-правового договору для звернення за правовою допомогою до іноземної держави та не зазначено доказів, у володінні якої особи перебувають документи та не доведено, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1