УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1691/15-к

17.02.2015 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000180 від 13.11.2014 року за фактом перереєстрації 25.03.2014 року невстановленими особами ПП «Белтгайс Україна» () на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08.04.2014 по 05.05.2014 року (в період, коли керівником став ОСОБА_4 ) службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 11 959,1 тис. грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2013 року та огірки свіжі врожаю 2014 року). У ході отримання даних щодо походження товарів встановлено, що ПП «Белтгайс Україна» () не є виробником вищевказаної продукції, а товари закуповувалися на ринках.
При опитуванні керівника ПП «Белтгайс Україна» () ОСОБА_4 , з`ясовано, що на пропозицію невстановлених осіб на початку квітня 2014 року перереєстрував на своє ім`я ПП «Белтгайс Україна», фактично фінансово - господарську діяльність підприємство не здійснювало, первинні бухгалтерські та податкові документи він не складав і не підписував, ніякі документи та печатка йому не передавались, щомісячну винагороду за перебування на посаді керівника він не отримав.
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що підприємством - контрагентом ПП «Белтгайс України» було ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), яке отримувало (сплачувало) кошти за товари.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ПП «Белтгайс Україна» (), які перебувають у володінні ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), а саме: документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Белтгайс Україна» () щодо надання послуг, отримання (передачі) ТМЦ ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» () за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, а саме: договори, довіреності, акти приймання-здачі, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та технічної документації на надані послуги (товарно матеріальні цінності), платіжні документи, банківські виписки та інші документи господарської діяльності.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД ДНІПРЯНИ» (), а саме: договори, довіреності, акти приймання-здачі, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та технічної документації на надані (отримані) послуги (товарно матеріальні цінності), платіжні документи, банківські виписки та інші документи господарської діяльності по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «Белтгайс Україна» () за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1