Провадження 1-кс/127/3293/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2013 року

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за участю слідчого Бистрицького М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації та здійснення їх виїмки з Вінницької філії ПАТ Український ОСОБА_2 (МФО 300142, м. Вінниця, вул. Пирогова, 7) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з Вінницької філії ПАТ Український ОСОБА_2 (МФО 300142, м. Вінниця, вул. Пирогова, 7), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 2008 по 2011 роки посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ "Український інноваційний банк", що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме депозитними коштами клієнта Банку ОСОБА_4, зняли з її поточного рахунку № 2101 двома частинами готівкові кошти, а саме: 01.11.2011 на підставі заяви на видачу готівки № 50 грн. та 07.11.2011 на підставі заяви на видачу готівки № 5069350 ще 2200 грн., тобто на загальну суму 12700 грн., після чого дані кошти привласнили та використали для задоволення власних потреб, чим завдали ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 28.03.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також, установлено, що протягом 2008-2011 посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ Український інноваційний банк, що розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме коштами клієнтів Банку, які надійшли на їх поточні рахунки у вигляді пенсійних виплат з Пенсійного фонду України, а саме з рахунків належних: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, - без відома останніх, періодично знімали кошти з їх поточних рахунків, які в подальшому привласнювали та використовували для задоволення власних потреб. Так, за вказаний період часу посадові особи Банку незаконно привласнили пенсійні кошти вказаних клієнтів на загальну суму 214388,1 грн.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.04.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, установлено, що протягом 2008-2011 посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ Український інноваційний банк, що розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме депозитними коштами клієнтів Банку: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27, - без відома останніх, періодично знімали кошти з їх дипозитних рахунків, які в подальшому привласнювали та використовували для задоволення власних потреб. Так, за вказаний період часу посадові особи Банку незаконно привласнили дипозитні кошти вказаних клієнтів в сумі 182167,31 грн, 335,75 доларів США та 2300 ОСОБА_3.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 05.04.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказані кримінальні провадження 16.04.2013 обєднано в одне провадження, якому присвоєно номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 0000134.

У ході досудового слідства установлені усі розрахункові (пенсійні) рахунки відкриті у ВФ ПАТ Укрінбанк та належні потерпілим у кримінальному провадженні, з яких протягом 2007-2011 років посадовими особами Могилів-Подільського відділення ВФ ПАТ Укрінбанк, шляхом підроблення відповідних заяв на видачу готівки та використання платіжних карток, незаконно знімались кошти, а саме:

1) р/р № 0651 та № 8801 належні ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю ІНФОРМАЦІЯ_2;

2) р/р № 1801 належний ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_4;

3) р/р № 5801 належний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6;

4) р/р № 8801 належний ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, жителю м. Могилів-Подільський, пр.-т Незалежності, 305/52;

5) р/р № 3801 належний ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, жителю ІНФОРМАЦІЯ_9;

6) р/р № 3801 належний ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_10, жительці АДРЕСА_1;

7) р/р № 801 належний ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, жителю ІНФОРМАЦІЯ_12;

8) р/р № 5801 належний ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, жительці АДРЕСА_2;

9) р/р № 6801 належний ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, жительці м. Могилів-Подільський, пр.-т Незалежності, 150, кв. 13;

10) р/р № 1000 належний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, жительці АДРЕСА_3;

11) р/р № 3801 належний ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, жительці м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 17/58;

12) р/р № 6801 належний ОСОБА_13, жительці м. Могилів-Подільський, пров. О.Пчілки, 8/9;

13) р/р № 0976 та № 58001 належні ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, жительці АДРЕСА_4;

14) р/р № 0788 та № 2801 належні ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_18, жительці м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 46/95.

Для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а також повноти досудового слідства необхідною є інформація про рух коштів на вказаних рахунках за період вчинення злочину, тобто з 01.01.2008 по 31.12.2011, а також наявність оригіналів документів щодо зняття з таких рахунків готівкових коштів, для проведення судово-почеркознавчих експертизи, адже є підстави вважати що вони підроблені.

Крім того, у ході досудового слідства виникла необхідність у наявності юридичних справ усіх вищевказаних власників депозитних рахунків ВФ ПАТ Укрінбанк, адже є підстави вважати, що документи з приводу відкриття таких рахунків та зняття з них готівкових коштів містять ознаки фіктивності, а тому виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертиз.

Також, установлено, що посадові особи Могилів-Подільського відділення ВФ ПАТ Укрінбанк незаконно знімали готівкові кошти з розрахункових (пенсійних) та депозитних рахунків вказаних клієнтів Банку, використовуючи завідомо підроблені заяви на видачу готівки, а також платіжні картки, які вони отримували від імені клієнтів, вчиняючи підробки відповідних заяв на отримання таких карток. Таким чином для повноти досудового слідства є необхідною наявність оригіналів даних документів.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення посадовими особами Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ "Український інноваційний банк" злочинів, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник Вінницької філії ПАТ "Український інноваційний банк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в Вінницької філії ПАТ "Український інноваційний банк". Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких зазначає слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницької філії ПАТ "Український інноваційний банк" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з приводу відкриття рахунків та зняття з них готівкових коштів, також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, зняття з них копій та вилучення з Вінницької філії ПАТ Український ОСОБА_2 (МФО 300142, м. Вінниця, вул. Пирогова, 7), а саме:

1. Інформації про рух коштів за період з 01.01.2008 по 31.12.2011 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на наступних розрахункових рахунках:

- № 0651 та № 8801 належні ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю ІНФОРМАЦІЯ_2;

- № 1801 належний ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_4;

- № 5801 належний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6;

- № 8801 належний ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, жителю м. Могилів-Подільський, пр.-т Незалежності, 305/52;

- № 3801 належний ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, жителю ІНФОРМАЦІЯ_9;

- № 3801 належний ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_10, жительці АДРЕСА_1;

- № 801 належний ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, жителю ІНФОРМАЦІЯ_12;

- № 5801 належний ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, жительці АДРЕСА_2;

- № 6801 належний ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, жительці м. Могилів-Подільський, пр.-т Незалежності, 150, кв. 13;

- № 1000 належний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, жительці АДРЕСА_3;

- № 3801 належний ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, жительці м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 17/58;

- № 6801 належний ОСОБА_13, жительці м. Могилів-Подільський, пров. О.Пчілки, 8/9;

- № 0976 та № 58001 належні ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, жительці АДРЕСА_4;

- № 0788 та № 2801 належні ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_18, жительці м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 46/95.

2. Заяв на видачу готівки із вказаних розрахункових рахунків за той же період часу, відповідних видаткових касових ордерів та квитанцій.

3. Карток із зразками підписів належних наступним клієнтам Банку: ОСОБА_6, ОСОБА_28, ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_30.

4. Юридичних справ наступних клієнтів Банку (власників депозитних рахунків):

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_19, жительки АДРЕСА_5;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_20, жительки с. Нагоряни, Могилів-Подільського району, вул. Жукова, 10;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_21, жительки с. Бернашівка Могилів-Подільського району, вул. Левадівська, 40;

- ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_22, жителя ІНФОРМАЦІЯ_23;

- ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_24, жительки АДРЕСА_6;

- ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_25, жителя ІНФОРМАЦІЯ_26;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_27, жителя ІНФОРМАЦІЯ_28;

- ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_29, жительки м. Могилів-Подільський, пр.-т Незалежності, 299, кв. 86;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, жителя ІНФОРМАЦІЯ_9;

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_30, жителя ІНФОРМАЦІЯ_31, вул. 3-тя Гвардійська, 72, кв. 14;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_32, жительки АДРЕСА_7.

5. Заяв на отримання платіжних карток від імені усіх вищевказаних клієнтів Банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: