У Х В А Л А

15.11.2013 Справа №607/21135/13-к
слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Дрозд Х.Я., в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000128 від 16 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В силу ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ «Кременецька кераміка».

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06 листопада 2009 року ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_4, чим спричинив йому матеріальну шкоду.

За даними фактом 16 січня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000128 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім, того, 06 листопада 2009 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_3 шахрайським шляхом під приводом продажу двокімнатної квартири, яку нібито виділяє ОСОБА_3 ТзОВ «Добробуд» за поставку на будівництво цегли із цегельного заводу, який знаходиться в с.Шпиколоси Кременецького району Тернопільської області, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволоділи грошовими коштами останнього, чим заподіяли йому матеріальну шкоду.

За даними фактом 16 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003199 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

21 серпня 2013 року кримінальні провадження №0000128 та №0003199 обєднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28 жовтня 2009 року ОСОБА_3 при зустрічі із ОСОБА_4 передав останньому договір доручення від 28 жовтня 2009 року про дольову участь на квартиру АДРЕСА_1, укладений із ТІЗ «Добробуд» в особі директора ОСОБА_6 Крім цього, ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти за квартиру ОСОБА_7 повинен передати йому, а той в свою чергу розрахується із ТІЗ «Добробуд» поставленою цеглою на будівництво згідно домовленості із директором зазначеного товариства. В подальшому, 06 листопада 2009 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 313800 грн., про що останній власноручно написав розписку та видав квитанції до прибуткового касового ордеру №37 від 05 листопада 2009 року на суму 190000 грн. та №38 від 06 листопада 2009 року на суму 123800 грн.. Проте на даний час ОСОБА_7 квартиру за вищезазначеною адресою не отримав та грошові кошти йому не повернуті.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В силу ч.8 ст.19 Господарського кодексу України, усі субєкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобовязані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Згідно ч.2 ст.18 Закону України «Про державну статистику», респонденти зобовязані безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

З врахуванням того, що звітно-статистична документація та установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», , юридична адреса: м.Львів, Франківський р-н, вул.Городоцька 205, які зберігаються в Головному управлінні статистики у Львівській області, юридична адреса: м. Львів, вул. Вячеслава Чорновола, 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять вільні взірці почерку і підпису засновника зазначеного товариства ОСОБА_3, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів звітно-статистичної документації в період з 01 жовтня 2009 року по теперішній час та установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», , юридична адреса: м.Львів, Франківський р-н, вул.Городоцька,205, які зберігаються в Головному управлінні статистики у Львівській області, юридична адреса: м.Львів, вул.Вячеслава Чорновола, 4, та можливість вилучити необхідні документи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська