У Х В А Л А

Справа № 569/9323/14-к

19 червня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 , що погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся в суду із клопотанням про арешт на майно а саме: на цінні папери (вид, та форма ЦП: АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ; емітент ЦП: ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали»; код ЄДРПОУ емітента: 05468819; номінальна вартість 1 (одного) ЦП:10,50 грн; кількість ЦП:976 ШТ; зберігач ЦП-ПАТ АКБ «Львів»; власник ЦП ТзОВ «Квазар-Захід» ().
В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , у період часу з листопада 2011 по 19 червня 2012 року, будучи службовою особою - начальником 13 відділення ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, , юридична адреса: Львівська область, м. Львів, вул. Володимира Великого, 16, виконуючи організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов`язки, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами відділення банку, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах особистих та третіх осіб, а саме: ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, яка представлялася директором товариства з обмеженою відповідальністю «Квазар-Захід» , юридична адреса: м. Рівне, вул. П.Тичини, 14, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблені документи товариства для отримання кредиту, а також розпорядився не за цільовим призначенням кредитними коштами по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року у сумі 6 300 000 грн., які, перерахувавши на розрахунковий рахунок товариства, доступ до якого незаконно отримали за сприянням ОСОБА_4 ОСОБА_5 та невстановлена досудовим слідством особа, яка представлялася директором товариства ОСОБА_6 , які того ж дня зняли у касі банку по підробленому грошовому чеку серії ЛЄ7220551.
У відділі розлідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000246,внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358,ч.2 ст.200,ч.4 ст.190,ч.2 ст.209,ч.2 ст.366,ч.2 ст.364 КК України.
По даний час кредит згідно генерального договору кредитної лінії №47 від 19.06.2012 з ПАТ АКБ «Львів» не погашений.
Разом з тим, до СУ УМВС України в Рівненській області надійшло клопотання від голови правління ПАТ РФ «Укрторгбудматеріали» ОСОБА_7 у якому вона просить на підставі ч. 3 ст. 55, ст. 167 ст. 170 КПК України накласти арешт на цінні папери (вид, та форма ЦП: АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ; емітент ЦП: ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали»; код ЄДРПОУ емітента: 05468819; номінальна вартість 1 (одного) ЦП:10,50 грн; кількість ЦП:976 ШТ; зберігач ЦП-ПАТ АКБ «Львів»; власник ЦП ТзОВ «Квазар-Захід» ().
При цьому слідством встановлено, що підпис у договорі купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Квазар-Захід» та ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» від імені директора ТОВ «Квазар-Захід» ОСОБА_6 підроблений.
22.05.2014 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, що погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

16.02.2014 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 , ч. 2 ст. 209 КК України, що погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_3 .
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень найтяжча санкція із інкримінованих злочинів є ч. 3 ст. 209 КК України, котра передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, що є особливо тяжким злочином.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого , приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.2 ст.167 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 167 КПК України.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження ПАТ "Рівненська фірма "Укрторгбудматеріали" визнано потерпілою стороною.
Пакет акцій, на який просить накласти арешт слідчий, перебуває у власності ТОВ "Квазар-захід" є також предметом вчиненого кримінального правопорушення.
Окрім того, банком ПАТ АКБ " Львів" поданий цивільний позов на відшкодування шкоди.
Враховуючи вищевикладене, з метою заабезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 , що погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про арешт майна задовільними.
Накласти арешт на майно цінні папери (вид, та форма ЦП: АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ; емітент ЦП: ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали»; код ЄДРПОУ емітента: 05468819; номінальна вартість 1 (одного) ЦП:10,50 грн; кількість ЦП:976 ШТ; зберігач ЦП-ПАТ АКБ «Львів»; власник ЦП ТзОВ «Квазар-Захід» (), що набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України, при цьому заборонивши розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, оскільки у разі не застосування такого заходу, це може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також забезпечить виконання санкції ч. 4 ст. 190 КК України - конфіскацію майна.
Копію ухвали надіслати слідчому та підозрюваному.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1