печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчої групи СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчої групи СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення,-

В С Т А Н О В И В :

10.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчої групи СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому в ОВС слідчої групи СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору ОСОБА_3 на проведення обшуку у іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації кримінального правопорушення та відшукання знарядь його вчинення.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування № 0000073, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що у період з листопада 2013 року по березень 2014 року невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ряду підприємств реального сектору економіки вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме в сумі понад 700 мільйонів гривень, шляхом їх перерахування на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності.

Вході досудового розслідування встановлено низку підприємств, які використовуються для незаконної діяльності пов`язаної з мінімізацією доходів суб`єктів господарювання, одержаних шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку, а саме: ТОВ «Картал Голд» (37972852), ТОВ «Оніс ФСБ» (36469237), ТОВ «Обіо» (32828660), ТОВ «Евентіс» (38489260), ТОВ «Аленгрос» (38930834), ТОВ «Меганом Україна» ЄДРПОУ (36856796), ТОВ «Сібол» (37265968), ТОВ «Моріенто» (38106147), ТОВ "Інкасо Торг" (39089552), ТОВ «Скайсіті-груп» (38913185), ТОВ «Цикломен-Н» (38150285), ПП «АК-74» (33050954), ТОВ «Регіональне охоронне агентство «Стаф» (37046213), ТОВ «Вербена-Н» (38150277), ТОВ «Сістемс Сервіс» (38470904), ТОВ «Юрай» (22886866), ТОВ «СМТ Тайм» (38133584), ТОВ «Рамбутан» (39059402), ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (36529814), ТОВ «Рейнарз ЛТД" (37815719), ТОВ «Арттревел 2012» (38545859), ТОВ «Атрікс груп» (38977783), ТОВ «Спрінфудс Торг» (37771792), ТОВ «ПАК Плюс 2012» (38346293), ДП «Проскан інвест-Україна» (31245684), ПП «Стандарт Безпеки» (32724690), ТОВ «Фієрія-Люкс» (36149173), ТОВ «Лідер Логістік» (37039049), ТОВ «Джулинський елеватор» (36833831), ТОВ «Миколаївське зерносховище» (36328597), ТОВ «Жмеринський елеватор» (38328468), ТОВ «Служба безпеки «Троя» (38866303), ТОВ «Асторг центр», ТОВ «Агріколь Фінанс Інжинірінг» (35134894), ТОВ «Рейнарз» ЛТД (37815719), ТОВ «Альтіс Трейд» (38977139), ТОВ «Астратек» (37833502), ТОВ «Атлас 3000» (33519798), ПП ВП «Будсервіс» (35046342), ТОВ «Ентер Шоп» (36203188).

До діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності відносяться наступні особи: ОСОБА_5 організовує та координує питання, які безпосередньо стосуються роботи суб`єктів господарювання у контролюючих органах, здійснює юридичне супроводження незаконної діяльності, а саме: наймає адвокатів, що представляють їх інтереси у судових органах, надає вказівки бухгалтерам та розподіляє незаконні прибутки, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надають допомогу ОСОБА_5 у вищевказаній незаконній діяльності, крім цього до вказаної схеми причетні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які з метою організації незаконної діяльності, використовують приміщення в м. Києві та м. Біла Церква, Київської області.

Діяльність вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності полягає перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур та «технічних» («сміттєвих») цінних паперів (акції, облігації, інвестиційні сертифікати), а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, цінні папери не перераховуються по усьому ланцюгу контрагентів, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців.

З метою забезпечення функціонування «конвертаційного центру», а саме для виготовлення та зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів, печаток, готівкових коштів тощо, членами «конвертаційного центру», використовується ряд орендованих приміщень у м Києві та Київській області.

Встановлено, що для зберігання документів та печаток підприємств, задіяних у вказаній вище злочинній схемі, а також зберіганні грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, використовується приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до зібраних матеріалів в органах державної реєстрації відомості про власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 відсутні.

У вказаному нежилому приміщенні можуть знаходитися відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, слідство вважає необхідним провести обшук у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх суми. Гроші не є річчю, які мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином слідчий під час обшуку, виявивши гроші, визначить, що це саме ті кошти, які необхідно ідентифікувати. Гроші можна ідентифікувати тільки за наявності номіналів купюр та їх номерів, чого в клопотанні не зазначено.

Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженео старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщенні за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 72 (3 поверх), з метою виявлення фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Картал Голд» (37972852), ТОВ «Оніс ФСБ» (36469237), ТОВ «Обіо» (32828660), ТОВ «Евентіс» (38489260), ТОВ «Аленгрос» (38930834), ТОВ «Меганом Україна» ЄДРПОУ (36856796), ТОВ «Сібол» (37265968), ТОВ «Моріенто» (38106147), ТОВ "Інкасо Торг" (39089552), ТОВ «Скайсіті-груп» (38913185), ТОВ «Цикломен-Н» (38150285), ПП «АК-74» (33050954), ТОВ «Регіональне охоронне агентство «Стаф» (37046213), ТОВ «Вербена-Н» (38150277), ТОВ «Сістемс Сервіс» (38470904), ТОВ «Юрай» (22886866), ТОВ «СМТ Тайм» (38133584), ТОВ «Рамбутан» (39059402), ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (36529814), ТОВ «Рейнарз ЛТД" (37815719), ТОВ «Арттревел 2012» (38545859), ТОВ «Атрікс груп» (38977783), ТОВ «Спрінфудс Торг» (37771792), ТОВ «ПАК Плюс 2012» (38346293), ДП «Проскан інвест-Україна» (31245684), ПП «Стандарт Безпеки» (32724690), ТОВ «Фієрія-Люкс» (36149173), ТОВ «Лідер Логістік» (37039049), ТОВ «Джулинський елеватор» (36833831), ТОВ «Миколаївське зерносховище» (36328597), ТОВ «Жмеринський елеватор» (38328468), ТОВ «Служба безпеки «Троя» (38866303), ТОВ «Асторг центр», ТОВ «Агріколь Фінанс Інжинірінг» (35134894), ТОВ «Рейнарз» ЛТД (37815719), ТОВ «Альтіс Трейд» (38977139), ТОВ «Астратек» (37833502), ТОВ «Атлас 3000» (33519798), ПП ВП «Будсервіс» (35046342), ТОВ «Ентер Шоп» (36203188), печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, одержані злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18945/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС слідчої групи СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1