Справа № 136/264/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
16 лютого 2016 року м. Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
страшого слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого погодженого з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000236 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо інформації про операції з рахунками, які відкриті Фермерським господарством " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в період часу починаючи з 19.03.2013 року до 19.11.2015 року.

Клопотання мотивовано тим, що 19.11.2015 року прокурор відділу представництва прокуратури Вінницької області подав рапорт про те, що 19.03.2013 року господарським судом Вінницької області ухвалено рішення за позовом прокуратури Вінницької області про стягнення з ФГ " ОСОБА_5 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 80 000 гривень, а 05.04.2013 видано відповідний наказ. Даний наказ за заявою ІНФОРМАЦІЯ_8 фермерських господарств у 2013 році перебував на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Державним виконавцем вищевказаного відділу були виявлені рахунки боржника в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", здійснено їх арешт та виставлені платіжні вимоги щодо списання з них коштів. Також, в ході виконавчого провадження було виявлено майно боржника - трактор колісний Т-150, НОМЕР_2 , 1987 року випуску. У зв`язку з тим, що місцезнаходження зазначеного трактора не вдалося встановити, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено виклик голови ФГ " ОСОБА_5 " - ОСОБА_6 , який в своїх письмових поясненнях від 14.10.2013 року вказав, що трактор продано в 2010 році без документів, новий власник йому невідомий.
Після того як голові фермерського господарства ФГ " ОСОБА_5 " стало відомо про виконавчі дії, які проводяться державною виконавчою службою з метою примусового виконання рішення суду про стягнення з фермерського господарства коштів, посадові особи ФГ " ОСОБА_5 " з метою перешкоджання його примусовому виконанню державною виконавчою службою 31.12.2013 року здійснили перереєстрацію місця знаходження фермерського господарства з Липовецького району, де ними фактично здійснюється господарська діяльність, на місто Вінницю.
У зв`язку із зміною місцезнаходження фермерського господарства, постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.06.2014 року вказане виконавче провадження було закінчено та направлено за належністю до ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що за адресою в АДРЕСА_2 знаходиться багатоквартирний п`ятиповерховий будинок. Зі слів мешканців вказаного будинку про знаходження в даному будинку ФГ " ОСОБА_5 " нічого не відомо. Про це виконавцем 06.10.2015 складено відповідний акт. Відповідно до інформації ПП " ОСОБА_7 ", яке обслуговує вказаний будинок, за адресою АДРЕСА_2 громадянин ОСОБА_6 не зареєстрований, крім цього ні він, ні ФГ " ОСОБА_5 " не орендують жодного приміщення у цьому будинку.
При здійсненні примусових дій у виконавчому провадженні № 47683691, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 юстиції постановою від 11.09.2015 року накладено арешт коштів на рахунках боржника в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_12 .
З метою невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню посадовими особами ФГ " ОСОБА_5 " 17.08.2015 року було відкрито новий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", а 29.09.2015 року ще два рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На вказані рахунки постановою державного виконавця від 13.10.2015 також було накладено арешт. Проте, посадовими особами ФГ " ОСОБА_5 " повторно вчинені дії, спрямовані на невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню державною виконавчою службою, зокрема 26.10.2015 року ними відкрито ще один новий рахунок № НОМЕР_6 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". На вказані рахунки постановою державного виконавця від 09.11.2015 року також накладено арешт.
За інформацією, яку повідомив стягувач встановлено, що ФГ " ОСОБА_5 " в жовтні 2015 року здало на Кордилівський елеватор 30 тонн соняшнику. За заявою стягувача, 05.11.2015 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 , за дорученням головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 , було описано та накладено арешт на 10 тон соняшнику, що належить ФГ " ОСОБА_5 ".
Також, відповідно до інформації Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.11.2015, сума доходу отриманого ФГ " ОСОБА_5 " від реалізації сільськогосподарської продукції у 2014 році склала 198,5 тис гривень.
Вказане свідчить, що фермерське господарство здійснює фінансово - господарську діяльність, відкриває нові банківські рахунки задля уникнення списання коштів на арештованих рахунках, отримує доходи, однак рішення суду від 19.03.2013 року про сплату боргу упродовж більше 2 років умисно не виконує, маючи таку можливість.
19.11.2015 року по вказаному факту прокуратурою Вінницької області до ЄРДР було внесено відомості за № 0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
Інформація про рух коштів на банківських рахунках ФГ " ОСОБА_5 " та операції з рахунками, які відкриті на ФГ " ОСОБА_5 ", здійснювані у проміжок часу з 19.03.2013 року по 19.11.2015 року має істотне значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

У зв`язку з цим, в слідства виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про операції з банківськими рахунками ФГ " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 19.03.2013 року по 19.11.2015 року по наступних рахунках: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро); ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 (українська гривня); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 (українська гривня)"; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_12 (українська гривня).

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза знищення такої інформації з огляду на закінчення строків її зберігання.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.131 КПК України).
До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.131 КПК України).
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).
Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000236, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 року господарським судом Вінницької області ухвалено рішення за позовом прокуратури Вінницької області про стягнення з ФГ " ОСОБА_5 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 80 000 гривень, а 05.04.2013 видано відповідний наказ. Даний наказ за заявою ІНФОРМАЦІЯ_8 фермерських господарств у 2013 році перебував на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Державним виконавцем вищевказаного відділу були виявлені рахунки боржника в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", здійснено їх арешт та виставлені платіжні вимоги щодо списання з них коштів. Також, в ході виконавчого провадження було виявлено майно боржника - трактор колісний Т-150, НОМЕР_2 , 1987 року випуску. У зв`язку з тим, що місцезнаходження зазначеного трактора не вдалося встановити, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено виклик голови ФГ " ОСОБА_5 " - ОСОБА_6 , який в своїх письмових поясненнях від 14.10.2013 року вказав, що трактор продано в 2010 році без документів, новий власник йому невідомий.
Після того як голові фермерського господарства ФГ " ОСОБА_5 " стало відомо про виконавчі дії, які проводяться державною виконавчою службою з метою примусового виконання рішення суду про стягнення з фермерського господарства коштів, посадові особи ФГ " ОСОБА_5 " з метою перешкоджання його примусовому виконанню державною виконавчою службою 31.12.2013 року здійснили перереєстрацію місця знаходження фермерського господарства з Липовецького району, де ними фактично здійснюється господарська діяльність, на місто Вінницю.
У зв`язку із зміною місцезнаходження фермерського господарства, постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.06.2014 року вказане виконавче провадження було закінчено та направлено за належністю до ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що за адресою в АДРЕСА_2 знаходиться багатоквартирний п`ятиповерховий будинок. Зі слів мешканців вказаного будинку про знаходження в даному будинку ФГ " ОСОБА_5 " нічого не відомо. Про це виконавцем 06.10.2015 складено відповідний акт. Відповідно до інформації ПП " ОСОБА_7 ", яке обслуговує вказаний будинок, за адресою АДРЕСА_2 громадянин ОСОБА_6 не зареєстрований, крім цього ні він, ні ФГ " ОСОБА_5 " не орендують жодного приміщення у цьому будинку.
При здійсненні примусових дій у виконавчому провадженні № 47683691, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 юстиції постановою від 11.09.2015 року накладено арешт коштів на рахунках боржника в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_12 .
З метою невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню посадовими особами ФГ " ОСОБА_5 " 17.08.2015 року було відкрито новий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", а 29.09.2015 року ще два рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На вказані рахунки постановою державного виконавця від 13.10.2015 також було накладено арешт. Проте, посадовими особами ФГ " ОСОБА_5 " повторно вчинені дії, спрямовані на невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню державною виконавчою службою, зокрема 26.10.2015 року ними відкрито ще один новий рахунок № НОМЕР_6 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". На вказані рахунки постановою державного виконавця від 09.11.2015 року також накладено арешт.
За інформацією, яку повідомив стягувач встановлено, що ФГ " ОСОБА_5 " в жовтні 2015 року здало на Кордилівський елеватор 30 тонн соняшнику. За заявою стягувача, 05.11.2015 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 , за дорученням головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 , було описано та накладено арешт на 10 тон соняшнику, що належить ФГ " ОСОБА_5 ".
Також, відповідно до інформації Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.11.2015, сума доходу отриманого ФГ " ОСОБА_5 " від реалізації сільськогосподарської продукції у 2014 році склала 198,5 тис гривень.
Вказане свідчить, що фермерське господарство здійснює фінансово - господарську діяльність, відкриває нові банківські рахунки задля уникнення списання коштів на арештованих рахунках, отримує доходи, однак рішення суду від 19.03.2013 року про сплату боргу упродовж більше 2 років умисно не виконує, маючи таку можливість.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд дійшов висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення середньої тяжкості, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.
Судом встановлено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000236. Надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю виправдовує мету вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що є достатні підстави для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо інформації про операції з рахунками в період часу починаючи з 19.03.2013 року до 19.11.2015 року, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро); ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 (українська гривня); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 (українська гривня)"; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті Фермерським господарством " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи зазначене вище, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також начальнику сектору Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо інформації про операції з рахунками в період часу починаючи з 19.03.2013 року до 19.11.2015 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро); Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 (українська гривня)"; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті Фермерським господарством " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1