Справа № 712/1701/13-к
Провадження № 1/712/15/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2015 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарях - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю:

прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

адвоката - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню : ОСОБА_7 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси, громадянин України, освіта середня-спеціальна, не одруженого, працюючого керівником кінно - спортивного клубу «Мустанг» м. Черкаси, проживаючого - АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_7 , у березні 2004 року, з метою вчинення злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, організував та очолив злочинну групу, з чітким розподілом ролей, до складу якої добровільно увійшли мешканці міста Черкаси : невстановлена особа жіночої статі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження; ОСОБА_8 , який засуджений вироком Сонівського райсуду м. Черкаси від 28 грудня 2012 року за вказані злочини; невстановлена особа чоловічої статі, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження; а з вересня 2004 року ОСОБА_9 , який засуджений вироком Сонівського райсуду м. Черкаси від 12 листопада 2012 року за вказані злочини.
ОСОБА_7 , являючись лідером та організатором даної злочинної групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробляв чіткі плани скоєння злочинів, безпосередньо керував їх організацією та здійсненням, розподіляв між членами злочинної групи їх ролі і сам приймав безпосередню активну участь у вчинюваних злочинах.

При цьому, ОСОБА_7 як організатор злочинної групи і активний учасник вчинюваних нею злочинів, за попереднім зговором та діючи спільно і злагоджено з членами злочинної групи - невстановленою особою жіночої статі, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою чоловічої статі, на протязі 2004 - 2005 p. p. заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, ОСОБА_8 повинен був використовуючи рекламні оголошення займатися пошуками постачальників товарів, домовитися з ними про укладання договору без проведення попередньої оплати, надсилати і отримувати факсом необхідні документи від постачальників товарів, також виконував різні доручення ОСОБА_7 .
Невстановлена особа жіночої статі з моменту створення ТОВ Торговий дім Хліб України (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за фактичною адресою: Черкаси, вул. Смілянська, 149, згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинна була підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих, звітуватися перед ОСОБА_7 , який виконував контроль за всією діяльністю вказаного підприємства, вирішував з яким підприємством варто укладати угоду, а з яким не доцільно. Займався комплектуванням штату зазначеного підприємства.
Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану невстановлена особа чоловічої статі повинен був, виступаючи від імені ТОВ ТД «Хліб України», укладати договори купівлі - продажу з тими чи іншими підприємствами та організаціями на поставку продукції, а також виконував різні доручення ОСОБА_7 .
ОСОБА_9 , з 4 листопада 2004 року працюючи на посаді заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинен був підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих.
В кінці травня 2004 року, члени організованої злочинної групи, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ Онісс Одеська область Комінтернівський район с. Візірка, діючи відповідно відведених ролей, вчинили наступне. ОСОБА_8 , в ході телефонної розмови із начальником відділу продажу ТОВ «Онісс» ОСОБА_10 , представившись менеджером ТОВ ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування, які відносяться до групи м`ясних консервів. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ «Торговий дім» «Хліб України», замісник директора ТОВ Онісс ОСОБА_11 погодився із запропонованими ОСОБА_8 умовами і в м. Одеса з генеральним директором ТОВ ТД «Хліб України» ( особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження ), підписав договір купівлі - продажу № 29 від 01. 06. 2004 року, згідно якого ТОВ «Онісс» взяло на себе зобов`язання поставити товар (м`ясні консерви), який ТОВ ТД «Хліб України» зобов`язався прийняти та своєчасно здійснювати за нього оплату.
В результаті чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, замісник директора ТОВ Онісс ОСОБА_11 , виконуючи свої зобов`язання по договору № 29 від 01. 06. 2004 року відповідно до накладної № 351 від 07.06.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора ( особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження ) прийняла наступну продукцію: «Паштет печінковий» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Московський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Естонський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет з печінки курей та курчат» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Український» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Шлунки курячі в желе» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 70 коп. за банку, на суму 1296 грн. 00 коп., «м`ясо курчати натуральне» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 87 коп. за банку, на суму 1377 грн. 60 коп., «паштет французький з грибами» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп., «паштет Одеський з вершковим маслом» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп., «язик яловичий з лимоном та маслинами» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 8 грн. 27 коп. за банку, на суму 1984 грн. 80 коп., «паштет м`ясний» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 2 грн. 40 коп. за банку, на суму 576 грн., «паштет печінковий» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Московський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Естонський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет з печінки курей та курчат» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Український» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., а всього на загальну суму 24 115, 68 грн., що в 392 рази перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.
Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТОВ Онісс товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.
ОСОБА_7 , в кінці вересня 2004 року, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ «Лікопрод» м. Київ, діючи умисно та злагоджено, за попередньою змовою, по розробленому раніше плану з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_8 , надав вказівку останньому, згідно якої ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, в ході телефонних розмов із директором ТОВ «Лікопрод» м. Київ ОСОБА_12 , представившись менеджером TOB ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, директор ТзОВ Лікопрод ОСОБА_12 погодився із запропонованими ОСОБА_8 , умовами і в м. Київ з директором ТОВ ТД «Хліб України», підписав договір купівлі - продажу № 12 від 03. 09. 2004 року, згідно якого ТзОВ Лікопрод повинно було систематично постачати товар (продукти харчування), який ТОВ ТД «Хліб України» зобов`язується приймати та своєчасно здійснювати за нього оплату.
Так, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману про справжні наміри ТОВ ТД «Хліб України» виконуючи свої зобов`язання по договору № 12 від 03. 09. 2004 року відповідно до накладної № 0902-7/3 від 06. 09. 2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора, прийняла наступні продукти харчування в асортименті, а саме:
Згідно накладної № 0902-7/3 від 06.09.2004 року: шампіньйони різані ємністю 425 мл. ISKA в кількості 48 шт. на суму 178 грн.,шампіньйони цілі «Mikado» ємністю 425 мл. в кількості 48 шт. на суму 190 грн. 40 коп., шампіньйони цілі «Mikado» ємністю 850 мл. в кількості 48 шт. на суму 376 грн., шоколад із цільного молока по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад клубника/йогурт по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад мокка з начинкою із кофейного крему по 100г. на загальну суму 23 грн.67коп., шоколад нуга по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад темний гіркий по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад коньячний трюфель по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад молочний з горіхами по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., паста десертна згущонка-варьонка Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна згущьонка-варьонка Рижий конопатийпо 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн. 60 коп., паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн. 40 коп., паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн., паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн.40 коп., паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 250 г, на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста десертна какао-оріхова Нікі по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова Нікі по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп., паста десертна молочна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна молочна з какао Нуссенія по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна халвична Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна халвична Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп., « паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 700 г. на суму 66 грн. 87 коп., паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп., паста шоколадно - оріхова «Belisa» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп., паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 44 грн. 20 коп., паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 56 грн.40 коп., мідії мариновані «Liсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в розсолі «Liсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., салат із мідій «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп, мідії по каталонські в томаті «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії апперетив «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в соусі із морепродуктів «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., маслини «Coopoliva» чорні б/к РІТТЕО по 370 мл. на суму 264 грн., маслини «Coopoliva» чорні с/к королівські по 4300 мл. на суму 149 грн. 30 коп., маслини «Веnаyаі» чорні с/к по 8000 мл. на суму 141 грн. 77 коп., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 337 грн., маслини «Hutesa Baby» чорні б/к по 480 мл. на суму 417 грн., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 409 грн., маслини «Hutesa » чорні б/к по 390 мл. на суму 449 грн., маслини «Hutesa » чорні б/к по 8000 мл. на суму 151 грн. 30 коп., маслини «Hutesa » чорні б/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн., маслини «Hutesa » чорні с/к по 420 мл. на суму 440 грн., маслини «Hutesa» чорні с/к по 8000 мл. на суму 148 грн.67 коп., маслини «Hutesa » чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн., маслини «Markesa de Oliva» чорні б/к по 480 мл. на суму 534 грн., маслини «Markesa de Oliva» чорні с/к по 480 мл. на суму 534 грн., маслини «НегасІіо» чорні с/к по 370 мл. на суму 425 грн., маслини «НегасІіо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп., маслини «НегасІіо» чорні б/к по 314 г. на суму 340 грн. 00 коп., маслини «НегасІіо» чорні с/к по 314 г. на суму 335 грн., маслини «НегасІіо» чорні б/к по 370 мл. на суму 455 грн. 00 коп., маслини «Рісоlin» с/к крупні по 370 мл. на суму 500 грн. 00 коп., маслини «Рісоlin» чорні б/к по 314 мл. на суму 361 грн. 00 коп., маслини «Рісоlin» чорні с/к по 314 мл. на суму 347 грн. 00 коп.,маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 349 грн., маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 335 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Topping Star по 250 г. на суму 59 грн. 70 коп., чудо-сливки аерозоль Light 21% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Konditor 35% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль 30% по 250 г. на суму 61 грн. 10 коп., чудо-сливки аерозоль Diaet по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Choko по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Advokat по 250 г. на суму 89 грн. 10 коп., чудо-сливки аерозоль Fraise по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Himbeere по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Cocos по 250 г. на суму 75 грн. 70 коп.,чудо-сливки аерозоль Exotic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Tropic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., Hochwald «EISEKAFFEE» кофе гляссе 1,5 % 0 по 500 мл. на суму 51 грн., Hochwald «EISEKAFFEE» кофе гляссе 1,5 % 1 по 1 л. на суму 58 грн. 70 коп., Hochwald сливки по 10*7,5 г на суму 25 грн. 83 коп., Сливки «Baren Marke» 10 % по 200 г. на суму 43 грн. 50 коп., Brilait порціонні сливки 10*7,5 г на суму 24 грн. 17 коп., Сливки «May» 12% по 200 мл. (сині) на суму 50 грн., Сливки MAY порціонні сливки 10*10 г. на суму 28 грн. 17 коп., Сливки аерозоль Alpenland Fraise клубничні по 250 г. на суму 68 грн. 30 коп., Сливки аерозоль Alpenland Light 21 % Легкі по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп., Сливки аерозоль Alpenland Choko шоколадні по 250 г. на суму 63 грн. 80 коп., Сливки аерозоль Alpenland Konditor кондитер по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп., Сир Hochland асорті 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland сливочний 8/8 по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland з ветчиною 8/8 синій по 140 г, на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland з грибами 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland асорті 8/8 жовтий по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland сливочний (блочки) по 100 г. на суму 121 грн., Сир Hochland з вітчиною (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп., Сир Hochland з грибами (блочки) по 100 г. на суму 121 грн., Сир Hochland сендвіч (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. ЗЗ коп., Сир Hochland тост (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. ЗЗ коп., Сир Hochland чизбургер (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп., Сир Hochland з ветчиною (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. ЗЗ коп., Сир Hochland з грибами (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. ЗЗ коп., Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 254 грн. 40 коп., Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 172 грн. 40 коп., Ананаси ломтики-кільця «ISKA» по 3100 г. на суму 226 грн. 80 коп., Ананаси ломтики-кільця «ISKA» (12) по 580 г. на суму 190 грн. 40 коп., Шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «ISKA» по 425 г. на суму 231 грн. 60 коп., Шампіньйони мариновані «ISKA» (скло) по 314 г. на суму 344 грн. 40 коп., Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 580 г. на суму 207 грн. 20 коп., Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 850 г. на суму 245 грн. 20 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 3100 г. на суму 482 грн, 40 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 850 г. на суму 282 грн., Ананаси кусочки «Mikado» по 3100 г. на суму 101 грн. 15 коп., Ананаси кусочки «Mikado» по 3100 г. на суму 303 грн. 45 коп., Персики половинки консервовані «Mikado» по850 г. на суму 150 грн. 40 коп., Messmer чай Wildkirshe Дика Вишня по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Messmer чай Wildkirshe Лісні Плоди по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Messmer чай Pfirsich Персик по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Vanille Ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Green Pure зелений по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Kamille ромашка по 25*1,5 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Дарджелінг по 25*1,75 на суму 85 грн.70 коп., Messmer чай Ерл грей по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Класеік по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай. Східно-фрісландський по 20*2,8 на суму 77 грн.40 коп.,Messmer чай Овамбо Райбуш/ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Інков.Лапачо Духмяний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Зелений лимон / імбир по 2,5*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Зелений женьшень /слива по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай ШАКТІ лимон. трава /чорний перець по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Messmer чай КАМАЯ солодка/апельсин по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай ДУРГА ячменний солод /кориця по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай МАНАНА гінко/лимонна трава по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай АНАНДА жень-шень /лічі по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Классік (без кофеїну) по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Ройбуш / карамель по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Green Mandarine зелений мандарин по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., Messmer чай Green Lemon зелений лимон по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., Messmer чай Green Vanilla зелений ванільний по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., MELF de Luxe чай лимон по 25*1,75 на суму 188 грн., MILF de Luxe чай Зелений чай по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп., MELF de Luxe чай Англійський завтрак по 20*1,75 на суму 160 грн., MILF de Luxe чай Зелений ванільний по 20*1,75 на суму 188 грн., MILF Family чай Шиповник по 20*2,0 на суму 160 грн., MILF Family чай Ромашка по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп., MILF de Luxe чай Мята по 20*1,5 на суму 160 грн., MILF de Luxe чай Липовий цвіт по 20* 1,2 на суму 160 грн., MILF de Luxe чай Фенхель / Аніс / Тмін по 20*2,0 на суму 160 грн., MILF de Luxe чай Зелений лимонний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп. - на загальну суму 26 855, 78 грн.
Згідно накладної № 0902-8/3 від 06.09.2004 року: «Фругурт» абрикос - манго по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» вишня по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп., «Фругурт» клубника по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» малина по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» персик по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп., «Чудо йогурт ер» молочний Ананас по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогуртер» молочний Вишня по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо йогурт ер» молочний Клубника по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогуртер» молочний Малина по 4* 125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо йогурт ер» молочний Персик-марак по 4*125 г, на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо йогурт ер» сливочний Ананас по 4*125 г, на суму 17 грн.20 коп., «Чудо - йогуртер» сливочний Вишня по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп., «Чудо йогурт ер» сливочний Клубника по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп., «Чудо йогурт ер» сливочний Малина по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп., «Чудо йогурт ер» сливочний Персик - маракуя по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп. - на загальну суму 282 грн. 90 коп.
Згідно накладної № 0914-1/3 від 15.09.2004 року: шампіньйони різані ISKA ємністю 425 мл. на суму 89 грн., шампіньйони цілі «Mikado» по 850 г. на суму 94 грн., шоколадні цукерки «Ракушки» Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп., паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн., паста шоколадно - оріхова «Belisa» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп., масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп., масло оливкове Extra Virgin Tin «Coopoliva» 2 по 200 мл, на суму 308 грн, 40 коп., масло оливкове чисте Bertoli «Coopoliva» 50 по 500 мл. на суму 185 грн, 30 коп., масло оливкове чисте Tin «Coopoliva» 500 по 500 мл. на суму 735 грн., мідії мариновані «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в розсолі «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії по каталонські в томаті «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн, 70 коп., оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE по 4300 мл. на суму 139 грн. 37 коп., оливки «Coopoliva» зелені б/к РІТТЕО по 4300 мл. на суму 133 грн. 85 коп., оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 212 мл. на суму 61 грн., оливки «Coopoliva» зелені б/к РІТТЕО (24) по 212 мл. на суму 63 грн., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 67 грн. 40 коп., маслини «Hutesa Baby» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп., маслини «Hutesa Benanai» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп., маслини «Hutesa Benanai» чорні с/к по 480 мл. на суму 81 грн. 80 коп., маслини «Hutesa» чорні с/к по 420 мл. на суму 88 грн., маслини «Hutesa» чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 106 грн. 80 коп., маслини «Markesa de Oliva» чорні б/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп., маслини «Markesa de Oliva» чорні с/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп., оливки «Hutesa» зелені пшенто (черв, перець) по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., оливки «Hutesa» зелені з анчоусом по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., оливки «Hutesa» зелені з апельсином по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., оливки «Hutesa» зелені з мигдалем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., маслини «Негасlіо» чорні с/к по 370 мл. на суму 42 грн. 50 коп., маслини «Негасlіо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп., маслини «Негасlіо» чорні б/к по 370 мл. на суму 45 грн. 50 коп., оливки «Rioana» зелені з лимоном по 300 г. на суму 71 грн. 60 коп., оливки «Rioana» зелені з мендалем по 300 г, на суму 71 грн. 60 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., ананаси ломтики-кільця «ISKA» по 3100 г. на суму 113 грн. 40 коп., ананаси ломтики-кільця «ISKA» (12) по 580 г. на суму 47 грн.60 коп., шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «ISKA» по 425 г. на суму 115 грн. 80 коп., шампіньйони мариновані «ISKA» (стікло) по 314 г. на суму 57 грн.40 коп., гриби асорті Шландау «Mikado» по 580мл. на суму 75 грн. 20 коп. - на загальну суму 5 328 грн. 56 коп.
Згідно накладної № 0921-4/3 від 22.09.2004 року: варення ананасове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення лимонне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення малинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп., варення клубничне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп., варення смородинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп., мармелад апельсиновий Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп., варення абрикосове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення вишневе morello Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., шоколадні цукерки «Ракушки» Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп., шоколадні цукерки «Cuore Scacco Маtto»/сердечко по 190 г. на суму 228 грн. 20 коп., паста шоколадно - молочна «Belisa» пласт.ст. по 400 г. на суму 57 грн. 20 коп., паста шоколадно оріхова «Belisa» ст./б по 330 г, на суму 53 грн. 90 коп., масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп., мідії апперетив «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в соусі із морепродуктів «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., маслини «Coopoliva» чорні с/к WHOLE (24) по 370 мл, на суму 86 грн. 00 коп., оливки «Hutesa» зелені з гірким перцем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., маслини «Рісоїіп» чорні с/к крупні по 370 мл. на суму 50 грн. 00 коп., маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 34 грн, 90 коп., маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 33 грн. 50 коп., оливки «Rioana» зелені з лимоном по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп., оливки «Rioana» зелені з гострим перцем по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп., Haferflocken Extra по 500 г. на суму 52 грн. 50 коп., Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 63 грн. 60 коп., Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., коктейль тропічний Lorado по 850 г. на суму 87 грн. 80 коп., Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 580 г. на суму 103 грн. 60 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 3100 г. на суму 127 грн.90 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 580 г. на суму 46 грн. 60 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 850 г. на суму 70 грн.20 коп., Ананаси кусочки «Mikado» по 580 г. на суму 42 грн. 30 коп., Ананаси кусочки «Mikado» по 850 г. на суму 64 грн. 60 коп., гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 43 грн.50 коп., коктейль тропічний «Mikado» по 446 мл. на суму 45 грн.20 коп. - на загальну суму 3116грн. 76 коп.
Згідно накладної №0922-4/3 від 22.09.2004 року: Ананаси кільця «ISKA» (12) по 580 мл. на суму 238 грн. 00 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 850 мл. на суму 351 грн.00 коп. - на загальну суму 706,80 грн.
Згідно накладної № 0929-2/3 від 01.10.2004 року: шоколадні цукерки «Cuore В1аnсо»/сердечко Blanc по 190 г. на суму 234 грн. 10 коп., масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 2069 грн. 20 коп., масло оливкове Extra Virgin Mas «Coopoliva» по 750 мл. на суму 1350 грн. 00 коп., оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 1953 грн. 00 коп., оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 2232 грн. 00 коп., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 1792 грн. 82 коп., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 863 грн. 21 коп., маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 1200 грн. 49 коп., маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 2138 грн. 53 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 3004 грн. 82 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 1618 грн. 80 коп., ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 1448 грн. 40 коп., ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 2393 грн. 40 коп., ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 468 грн. 82 коп., ананаси кусочки «LORADO» по 580 мл. на суму 345 грн. 60 коп., ананаси кільця «ISKA» (12) по 850 мл. на суму 2811 грн. 88 коп., ананаси кільця «Mikado» по 580 мл. на суму 91 грн. 60 коп., ананаси кільця «Mikado» по 580 мл. на суму 824 грн.41 коп., ананаси кільця «Mikado» по 850 мл. на суму 1242 грн.00 коп., ананаси кусочки «Mikado» по 580 мл, на суму 20 грн.80 коп., ананаси кусочки «Mikado» по 580 мл. на суму 707 грн. 21 коп., ананаси кусочки «Mikado» по 850 мл. на суму 63 грн. 60 коп., ананаси кусочки «Mikado» по 850 мл. на суму 1272 грн.00 коп., гриби груздя «Lorado» по 314 мл. на суму 214 грн. 00 коп., гриби груздя «Lorado» по 580 мл. на суму 128 грн. 40 коп., гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 42 грн.80 коп., гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 256 грн.80 коп - на загальну суму 37 601грн. 36 коп.
А всього було поставлено продуктів харчування на загальну суму 73 892 грн., що в 1201 перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.
Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТзОВ Лікопрод товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.
В жовтні 2004 року в м. Черкаси ОСОБА_7 , повторно, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТзОВ Євро Вік, надав вказівку невстановленій досудовим слідство особі чоловічої статі, поїхати в м. Сколе, Львівської області, де відповідно до попередньої усної домовленості укласти від свого імені договір купівлі-продажу між ТОВ Торговий дім Хліб України та ТзОВ Євро Вік про поставку 20 тон м`ясопродуктів. Крім цього, з метою надання законного вигляду угоді та для отримання м`ясопродуктів в кількості 20 тон, була виписана довіреність на ОСОБА_13
22 жовтня 2004 року, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, директор ТзОВ Євро Вік ОСОБА_14 погодився із запропонованими умовами і в м. Сколе, Львівської області підписав договір купівлі - продажу з представником вказаного підприємства в особі невстановленої особи згідно п.1.1. якого ТзОВ Євро Вік повинно було поставити ТОВ Торговий дім Хліб України 20 тон м`ясопродуктів, а ТОВ Торговий дім Хліб України прийняти та оплатити даний товар. В той же день на підставі договору купівлі - продажу, згідно накладної на відвантаження готової продукції № 1026 зі складу ТзОВ Євро Вік, експедитор ОСОБА_15 під керівництвом невстановленої слідством особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження отримав 20 тон м`ясних виробів на загальну суму 378 480 грн., що в 6154 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром, які у подальшому на заздалегідь замовленому автомобілі марки Ман державний номер НОМЕР_1 , причеп № НОМЕР_2 доставили в м. Черкаси та розвантажили на складі ЗАТ Фрау Марта , по вул. Смілянська, 169, з керівництвом якого 22 жовтня 2004 року від імені директора ТОВ Торговий дім Хліб України був укладений договір про зберігання м`ясопродуктів.
Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, він надав вказівку ОСОБА_9 , отримані від ТзОВ Євро Вік 20 тон м`ясопродуктів у листопаді 2004 року на замовленому автомобілі в супроводженні експедитора вказаного підприємства ОСОБА_15 були вивезені в м. Дніпропетровськ і там реалізовано на м`ясокомбінат, в ході досудового слідства адресу якого встановити не виявилось можливим, а отримані від реалізації гроші розподілили між собою та використали на власні потреби.
Він же, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, в листопаді 2004 року, з метою заволодіння майном шляхом обману приватного підприємства Канц-Сіті м. Дніпропетровськ, надав вказівку ОСОБА_9 , згідно якої 07. 11. 2004 року в м. Черкаси після попереднього обговорення в усній формі по телефону ОСОБА_8 з менеджером вказаного приватного підприємства умов договору про поставку канцелярських товарів, з метою уникнення підозри з боку постачальника, дав вказівку ОСОБА_16 , перерахувати на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства за отримання товару 2000 грн., в якості попередньої оплати, які 09 листопада 2004 року згідно меморіального ордеру № П 9340С надійшли на розрахунковий рахунок ПП Канц - Сіті. 9 листопада 2004 року у м. Черкаси, під час особистої зустрічі з представником ПП Канц-Сіті ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , від свого імені як директора ТОВ Торговий дім Хліб України підписав договір № 1214 від 7 листопада 2004 року про поставку канцелярських товарів, після чого на підставі довіреності серії ЯЗІП № 262086 від 08. 11. 2004 року, виписаної по його вказівці секретарем ОСОБА_16 та згідно товарно-транспортної накладної № 19849 від 08. 11. 2004 року, підписаної ним, отримав канцелярські товари, а саме: бланки податкова накладна в кількості 20 шт., на суму 25 грн. 92 коп.; візитниці в кількості 488 шт. в асортименті на суму 608 грн.51 коп.; тижневики в асортименті в кількості 185 шт. на суму 1007 грн. 01 коп.; записні книжки в асортименті в кількості 210 шт, на суму 313 грн. 68 коп.; калька в асортименті в кількості 29 шт. на суму 158 грн. 76 коп., олівці в кількості 1392 шт. на суму 525 грн. 42 коп., клей в кількості 120 шт. на суму 50 грн. 74 коп.; книги канцелярські в кількості 30 шт, на суму 47 грн. 86 коп., ластик в кількості 1064 шт. на суму 278 грн. 38 коп.; лінійки дерев`яні та металеві в кількості 160 шт. на суму 115 грн. 30 коп., лупа Glass D 60 мм і лупа Class D 75 мм в кількості 20 шт. на суму 29 грн. 83 коп,; маркери в кількості 190 шт. на суму 214 грн. 38 коп.; настільний набір в кількості 82 шт. на суму 858 грн. 63 коп.; папка пластикова з боковим прижимом в кількості 80 шт. на суму 110 грн., 99 коп.; папки з файлами в кількості. 302 шт. на суму 682 грн. 33 коп.; підставки для ручок "Дисплей Д 36 в кількості 19 шт. на суму 54 грн. 05 коп.; прищіпки металеві 19 і 41 мм в кількості 468 шт. на суму 114 грн, 02 коп.; ручки шарикові в асортименті в кількості 3550 шт. на суму 1228грн.; сегрегатор в асортименті в кількості 315 шт. на суму 1934 грн. 09 коп.; стержні в асортименті в кількості 506 шт. на суму 147 грн. 31 коп. - а всього на загальну суму 8 216грн. 04 коп., яка за вирахуванням попередньої оплати 2000 грн., в 134 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.
Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, з метою отримання готівкових коштів за канцелярські товари, які були отримані від ПП Канц-Сіті шляхом обману, у листопаді 2004 року вищевказані товари частково реалізував через своїх знайомих і виручені кошти розподілили між собою, а частину використав на власні потреби.
Він же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, з метою заволодіння майном шляхом обману ВАТ 'Алуштинська харчосмакова фабрика м. Алушта, після попереднього обговорення менеджером ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_8 з представником вказаного акціонерного товариства умов укладення договору про діяльність в якості дистрибуції на поставку товару, 15 листопада 2004 року надав вказівку ОСОБА_9 , в м. Черкаси від свого імені, як директора ТОВ Торговий дім Хліб України підписати договір № 133 з ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика і в той же день на підставі довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15. 11. 2004 року та згідно накладної № ЗОЮ від 13. 11. 2004 року отримати доставлені в м. Черкаси кондитерські вироби в асортименті, а саме: печиво кримчанка в кількості 450 кг. на суму 1875. грн.; печиво Лакомка в кількості 130 кг. на суму 591 грн.50 коп.; печиво Мозаїка в кількості 250 кг. на суму 1197 грн. 92 коп.; печиво Вівсяне в кількості 300 кг. на суму 1 375 грн.; пряник М`ятний "' в кількості 54 кг. на суму 186 рн. 30 коп.; пряник Лучистий в кількості 102 кг. на суму 351 грн. 90 коп.; пряник "Ароматний в кількості 150 кг. на суму 517 грн.50 коп.; пряник Новий в кількості 120 кг. на суму 414 грн.; пряник з маком в кількості 102 кг. на суму 358 грн.70 коп.; пряник Десертний в кількості 102 кг. на суму 382 грн. 50 коп.; мармелад Сластьона в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад Мотилек в кількості 120 кг. на суму 624 грн.; мармелад Резной в кількості 87 кг. на суму 452 грн. 40 коп.; мармелад жел-форм в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад жел-фор. 0.14к в кількості 1 800 шт. на суму 1260 грн.; мармеладж-ф ( сердечки) в кількості 51 кг. на суму 265 грн. 20 коп.; мармеяадж-ф ( вишня) в кількості 51 кг. на суму 265грн. 20 коп.; мармелад Балтика' в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад желе форм (клубника) в кількості 66 кг. на суму 343 грн.20 коп., вода Алуштинська ємкістю 5,0 л. в кількості 200 шт. на суму 600 грн., вода Монастирська, ємкістю 1,5 л. в кількості 2 200 шт. на суму 2 145 грн., а всього на загальну суму 16 969 грн. 58 коп., що в 276 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.
Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману товар від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика ОСОБА_7 у подальшому реалізував через своїх знайомих, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.
У подальшому, ОСОБА_7 на початку грудня 2004 року, з метою уникнення відповідальності перед вищевказаними постачальниками в особі ТОВ «Лікопрод» м. Київ, ТОВ Онісс Одеська область, ТзОВ Євро Вік, ПП Канц-Сіті, ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика, для вчинення нових злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, надав вказівку ОСОБА_9 , придбати у приватного підприємця ОСОБА_18 підприємство з приватною формою власності Транс-Оіл, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, директором якого 9 грудня 2004 року останній був призначений.
У березні 2005 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою, у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, заволоділи майном шляхом обману приватного підприємця ОСОБА_19 при наступних обставинах.
Так, на початку березня 2005 року у м. Черкаси ОСОБА_8 , діючи відповідно відведеної йому ролі, під час телефонної розмови з приватним підприємцем ОСОБА_20 , мешканкою м. Одеси, представившись менеджером ПП Транс-Оіл, домігся попередньої домовленості про укладення договору на поставку нею поліпропіленових мішків в кількості 100 000 шт. Надалі ОСОБА_9 , згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП Транс-Оіл в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_8 договір № 2/3 від 18. 03. 2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_19 , та передав вказаний договір для підписання СПД ОСОБА_19 в м. Одеса через невстановлену досудовим слідством особою чоловічої статі.
22 березня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_19 , яка була введена в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 2/3 та товарно-транспортної накладної, невстановлена особа отримала від останньої зі складу в АДРЕСА_2 поліпропіленові мішки в кількості 100 000 шт. на загальну суму 83 000 грн., що в 633 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, та в той же день на автомобілі марки „ Вольво Г-12 державний номер НОМЕР_3 , доставив їх в орендоване офісне приміщення ПП Транс-Оіл за адресою: м. Черкаси, на вул. Смілянська, 149.
Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_19 товар, ОСОБА_7 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.
Він же, повторно, у квітні 2005 року умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, шляхом обману заволоділи майном приватного підприємця ОСОБА_21 при наступних обставинах.
Так, на початку квітня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_8 , в ході телефонних розмов із приватним підприємцем ОСОБА_22 , мешканцем м. Прилуки, Чернігівської області, представившись менеджером ПП Транс-Оіл, попередньо домовився про укладення договору на поставку ним консервованої продукції, після чого ОСОБА_9 , умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП Транс-Оіл в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_8 та невстановленою особою договір купівлі-продажу № 20/04 від 20. 04. 2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_23 .
На початку травня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_22 , який був введений в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 20/04 від 20.04.2005 року, невстановлена особа запропонувала останньому відправити консервовану продукцію в м. Черкаси своїм транспортом, і в той же день згідно довіреності серії ЯВЮ № 968916, виписаної на прізвище ОСОБА_9 , як директора ПП „Транс-Оіл, отримала доставлену у м. Черкаси консервовану продукцію в асортименті, а саме: аличу протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 5184 шт. на суму 14 688 грн.; вишню з яблуком протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10008 шт. на суму 28 356 грн.; ожину протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10947 шт. на суму 32 841 грн.; смородину протерту з цукром ємкістю 0,22 л. в кількості 12096 шт. на суму 35280 грн.; чорницю протерту з цукром ємкістю 0,22л в кількості 2016 шт. на суму 6 216 грн.; гриби білі мариновані ємкістю 0,48 л в кількості 960 шт. на суму 11 984 грн. - а всього на загальну суму 155 238 грн., що в 1185 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.
Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_22 товар, ОСОБА_7 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби,
Він же, повторно, в липні 2005 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, заволоділи шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства „Нібулон, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1, при наступних обставинах.
Так, 12 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_8 , під час телефонних розмов з представником ТОВ СП „ Нібулон, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл та ввійшовши в довіру до керівництва вказаного підприємства, достовірно знаючи про те, що ПП Транс-Оіл не мало в наявності жодних паливно-мастильних матеріалів, домовився про укладення по факсу договору на поставку приватним підприємством Транс-Оіл бензину А-76 виробництва Шебелинського заводу в кількості 7965 тон з зобов`язання ТОВ СП „Нібулон провести оплату в розмірі 100 відсоткової вартості товару на протязі 2-х банківських днів, з послідуючим отриманням товару зі станції Куп`янськ Харківської області.
У подальшому, 13 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_9 , умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені, як директора ПП Транс-Оіл підписала підготовлений ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою договір №13 /07-05 на поставку ТОВ СП Нібулон бензину А-76 в кількості 7965 літрів на суму 19 274,66 грн., який в той же день був відправлений ОСОБА_8 по факсу на адресу останнього.
14 липня 2005 року на виконання умов договору ТОВ СП „ Нібулон відповідно до платіжного доручення № 12811 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 приватного підприємства „Транс-Оіл кошти в сумі 19274 грн. 66 коп. з указанням призначення платежу за пальне. 15 липня 2004 року ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 , не маючи наміру виконувати договірні зобов`язання на поставку бензину зазначеному приватному підприємству, зняти перераховані ТОВ СП „ Нібулон грошові кошти. Після чого ОСОБА_7 спільно ОСОБА_9 , зняли із розрахункового рахунку в ОД АППБ „Аваль м. Черкаси та розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками і використали на власні потреби, перераховані ТОВ СП „ Нібулон грошові кошти за поставку пального, чим спричинили ТОВ СП „ Нібулон матеріальних збитків на вказану суму, яка в 147 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Зняті грошові кошти члени організованої злочинної групи розділили між собою і використали на власні потреби.
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, умисно, маючи на меті вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дав розпорядження ОСОБА_9 , виконуючому функції директора приватного підприємства Транс-Оіл, і за погодженням з ОСОБА_8 15 липня 2005 року зняти готівкою по чековій книзі в касі АППБ Аваль кошти в сумі 18 500 грн., що були отримані у ТОВ СП Нібулон м. Миколаїв за поставку вказаному підприємству дизельного пального, з яких 774 гривні останній повинен був залишити на рахунку, а іншу, з метою маскування незаконного походження таких коштів та набуття на них права перерахувати на розрахунковий рахунок приватного підприємства Транс-Оіл від свого імені, як фінансову допомогу підприємству, що і було зроблено ОСОБА_9 .. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою використання грошей отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, в період 18-22 липня 2005 року він спільно з іншими учасниками групи використав вищевказані грошові кошти для розрахунків за оренду приміщення, рекламні послуги та на власні потреби, і таким чином легалізував грошові кошти в сумі 18 500 грн.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_7 , не заперечуючи подій злочинів, свою вину в скоєнні інкримінованих йому злочинах не визнав та пояснив, що його автомобіль часто бачили поблизу офісу ТОВ «ТД «Хліб України», який знаходився на базі ОПС, оскільки на вказаній базі знаходився контейнер його співмешканки, до якої він постійно приїжджав.

Він, як провідний спеціаліст Черкащини по коучінгу, тренінгу, бізнес та психологічних консультацій надавав допомогу особам, які потребували його послуг.

На початку 2004 року до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_24 та запропонував відкрити в Черкасах філію його підприємства, яке знаходилось в м. Кривий Ріг. Він планував відкрити в Черкасах металобазу, діяльність якої б контролювало саме це підприємство. Він відмовився бути повноцінним партнером, але запропонував допомогу в організаційних питаннях. З часом ОСОБА_24 повідомив його, що директором представництва в м. Черкаси буде ОСОБА_25 , якій він інколи допомагав в організаційних питаннях. Коли ОСОБА_24 необхідно було відкрити ТОВ, він запропонував стати засновниками дівчатам, з якими вони познайомились в кафе. На підприємстві ОСОБА_24 , одним з директорів працював ОСОБА_26 , він же ОСОБА_27 , ОСОБА_9 ОСОБА_26 з самого початку підприємства мав відношення до ТОВ «ТД «Хдіб України» та особисто консультував ОСОБА_25 по всіх питаннях фірми. Літом 2004 року ОСОБА_24 йому повідомив, що у нього з ОСОБА_25 виникли проблеми із-за того, що вона йому заборгувала декілька мільйонів гривень. Під час розмови з ОСОБА_25 , вона повідомила, що ОСОБА_26 її «підставив», і тепер вона винна ОСОБА_24 велику суму грошей за товар. Пізніше він познайомився з ОСОБА_28 . ОСОБА_26 йому розповів, що це саме та особа, яка заборгувала їм кошти за металопрокат та нафтопродукти.

В кінці літа 2004 року ОСОБА_25 відмовилась від участі в проектах ОСОБА_24 і новим керівником ТОВ «ТД Хліб України» став ОСОБА_26 , який неодноразово звертався до нього за допомогою.

Приблизно 15.07.2005 року йому зателефонував ОСОБА_26 і попросив відвезти його в банк. Разом вони поїхали в банк «Аваль». ОСОБА_26 зайшов в приміщення банку, а через деякий час вийшов, і попросив відвезти його на роботу. Що він робив банку, ОСОБА_7 не відомо, участі в проведенні банківських операцій чи отриманні коштів він не приймав.

Наприкінці 2008 року він зустрів ОСОБА_26 , який повідомив йому, що у нього був суд, і він змушений був визнати себе винним в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190, 209 КК України через тиск співробітників УБОЗ.

Злочини в яких обвинувачується не скоював, нічим протизаконним не займався. Вважає, що організатором злочинної групи є ОСОБА_24 . Вважає, що потерпає від помсти партії регіонів, яку викривав в Інтернеті та керівних працівників правоохоронних органів, яких було звільнено з роботи завдяки його публікаціям, за що на нього сфабрикували працівники УБОЗу справу.

Винність підсудного в скоєні злочинів підтверджується :

По факту створення злочинної групи та розподілу ролей :
Даними вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 листопада 2007 року про те, що шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах та вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмивання доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів і використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмиванню/ доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Аналогічними даними вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 грудня 2007 року.
Відповідно даним вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 листопада 2007 року ОСОБА_9 допитаний в судовому засіданні свою вину в скоєному визнав повністю. З досліджених в судовому засіданні показів ОСОБА_9 справа 1- 268-07 т. 6 а. с. 222 231, 246 - 250 встановлено, що на початку жовтня 2004 року ОСОБА_24 запропонував йому поїхати в м. Черкаси та працювати на посаді заступника директора ТОВ « Торговий дім» «Хліб України». В Черкасах його зустрів ОСОБА_7 , який винайняв для нього квартиру, давав гроші на проживання. Періодично, за дорученням ОСОБА_7 гроші йому привозив ОСОБА_8 . В середині листопада до нього приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_25 і повідомили, що він буде оформлений заступником директора. В розмові з ОСОБА_7 йому стало відомо, що фірма була створена ним з метою вчинення шахрайства.
Кредитори почали вимагати повернення боргів і ОСОБА_7 була необхідна людина, що перебуває на робочому місці, укладає нові угоди, обіцяє своєчасну оплату. Перед ним було поставлено мету не допустити звернення кредиторів у правоохоронні органи або до злочинців. За це ОСОБА_7 пообіцяв йому грошову винагороду в розмірі 5 000 доларів США та допомогу у виїзді за кордон.
За вказівкою ОСОБА_7 ОСОБА_8 знаходив потенційну жертву та доповідав ОСОБА_7 , який приймав рішення укладати угоду чи ні. Питаннями збуту майна займався сам ОСОБА_7 . Печатка на документи ставилась лише з відома ОСОБА_7 .
На товар, що перебував у складі вівся комп`ютерний облік на випадок перевірок податковою, але після реалізації товару вся інформація знищувалась.
В кінці листопада на гроші ОСОБА_7 було придбане ПП «Транс-Оіл», але по його вказівці оформлене на нього. Вказане підприємство було необхідне ОСОБА_7 для заробляння грошей шахрайськими діями, так як на той час ТОВ «ТД «Хліб України» перестала працювати, кредитори шукали їх і вони вимушені були ховатись.

На ПП «Транс-Оіл» працювали : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_29 , але офіційно оформленим був лише він. Всіма справами керував ОСОБА_7 , він же між ними розподіляв обов`язки. Без погодження з ОСОБА_7 не вирішувалось жодне питання. Між ними була домовленість про дольову участь при розподілі отриманих коштів. Злочин передбачений ч. 2 ст. 209 КК України скоювався по вказівці ОСОБА_7 , ним же кошти і розподілялись.
Дані покази ОСОБА_9 покладені в основу обвинувачення по справі, підтверджені ним при завершенні слідства ( справа 1-268-07 т. 7 а. с. 144 ) та при розгляді справи в судовому засіданні.
Відповідно даним вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 грудня 2012 року, справа 1-483/12 том. 13 а. с. 84, 85, ОСОБА_8 допитаний в судовому засіданні свою вину в скоєному визнав повністю, в скоєному щиро розкаявся, від дачі показів відмовився пославшись на те, що визнає всі пункти обвинувачення.
Покази ОСОБА_9 підтверджені показами свідка ОСОБА_30 про те, що ТОВ ТД «Хліб України» було створене на пропозицію ОСОБА_7 , який обіцяв їй посаду директора, але після оформлення документів та передачі їх ОСОБА_25 перестав відповідати на дзвінки та уникав зустрічі.
Аналогічними показами свідка ОСОБА_31 , досліджені в судовому засіданні, про те, що в 2004 році за пропозицією чоловіка на ім`я ОСОБА_32 , разом з ОСОБА_30 і жінкою на ім`я ОСОБА_33 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України, як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_34 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_32 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ ТД Хліб України вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 84-85.
Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання по фотокарткам від 19. 08. 2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_35 вказала на ОСОБА_7 , як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України». Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 89-91.
Даними візитівок ( справа № 1-268-07 т. 6 а. с. 62 ) про те, що працівницею ТОВ "ТД "Хліб України" здійснювалось замовлення візитівок відповідно до яких : ОСОБА_7 був головою ради директорів, а ОСОБА_25 генеральним директором.
Покази ОСОБА_9 підтверджені показами свідка ОСОБА_36 , допитаного в судовому засіданні в режимі відеоконференції, про те, що саме ОСОБА_7 був представлений йому як власник фірми і саме він приймав всі рішення, які виконували його підлеглі. При зустрічах вів себе як керівник, давар розпорядження, приймав рішення, але документів не підписував.
Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання по фотокарткам від 20.01.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_37 вказав на фото ОСОБА_7 , як на особу, яка була присутня, з ОСОБА_8 біля «Магдональдсу», представилась начальником служби безпеки та вела з ним розмову про заборгованість ТОВ ТД «Хліб України». Справа 1-483/12 т. З а. с. 76-78.
Час, обставини, місце, обсяг майна та його вартість встановлені вироками судів, але враховуючи позицію захисту ОСОБА_7 , судом перевірені зібрані по справі докази, а саме :
По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ОНІСС»:
- даними заяви від 20.01.2006 року про подію злочину, генерального директора ТОВ фірма «ОННІС» ОСОБА_38 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном підприємства та нанесли збитки Справа 1-483/12 т.3 а. с. 4;
- показами свідка ОСОБА_39 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він є приватним підприємцем, займається вантажоперевезеннями, в нього укладена угода з ТОВ фірма «ОННІС». Так 7 червня 2004 року згідно угоди з ТОВ фірма «ОННІС» він завантажив свій автомобіль консервами в асортименті на заводі ТОВ фірма «ОННІС» та повіз дану продукцію в м. Черкаси на склади ТОВ «ТД» «Хліб України». Приїхавши в м. Черкаси автомобіль розвантажували вантажники ТОВ «ТД» «Хліб України» в склади розташовані на базі ОПС. Справа 1-483/12 т.3 а.с.26-28;
- показами свідка ОСОБА_10 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працював начальником відділу продажу ТОВ фірма «ОННІС». В його обов`язки входило створення клієнтської бази, пошук партнерів, відвантаження продукції, контроль за проплатами. В травні 2004 року до ТОВ фірма «ОННІС» зателефонував комерційний директор ТОВ «ТД» «Хліб України», представився ОСОБА_40 та запропонував укласти угоду. Наступного дня по факсу отримавши реквізити ТОВ «ТД» «Хліб України» вони підготували договір, був завантажений автомобіль консервною продукцією в асортименті та відправлений в м. Черкаси на ТОВ «ТД» «Хліб України». Товар зустрічав та приймав ОСОБА_8 , згідно договору розрахунок за поставлений товар ТОВ «ТД» «Хліб України» повинно було провести на протязі 21 дня. Оскільки у визначений термін розрахунку проведено не було, він зателефонував ОСОБА_8 , який запевнив, що оплата буде проведена через 10 днів, проте і у вказаний термін розрахунку проведено не було. З часом ТОВ «ТД» «Хліб України» перерахувало на ТОВ фірма «ОННІС» гроші в сумі 1750 грн., спочатку 1000 грн., потім 500 грн. та 250 грн., проте так в повній мірі розрахунку за товар проведено не було. Також ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомив, що в них змінився директор, після чого ОСОБА_41 спілкувався з новим директором ОСОБА_42 ,який обіцяв розрахуватись з ними, проте так цього і не зробив. Справа 1-483/12 т. 3 а.с.67-70;
- показами свідка ОСОБА_11 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працював заступником директора ТОВ фірма «ОННІС». Між ТОВ фірма «ОННІС» та ТОВ «ТД» «Хліб України» було укладено договір купівлі - продажу, згідно якого ТОВ фірма «ОННІС» поставила ТОВ «ТД» «Хліб України» м. Черкаси консервну продукцію в асортименті, за яку ТОВ «ТД» «Хліб України» не розрахувалось. Справа 1-483/12 т.3 а.с.71-72;
- показами свідка ОСОБА_43 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працював менеджером на ТОВ фірма «ОННІС». 30 листопада 2004 року він супроводжував вантаж в м. Черкаси, а також мав відвідати ТОВ «ТД» «Хліб України» та підписати акт звірки взаємних розрахунків за поставлений раніше товар. Піднявшись в офіс ТОВ «ТД» «Хліб України», там йому повідомили, що директора немає, він поцікавився, як знайти менеджера ОСОБА_8 , йому дали його номер телефону. Зв`язавшись з ОСОБА_8 вони зустрілись біля «Макдональдсу» близько 14 год. Під час зустрічі, разом з ОСОБА_8 знаходився ще один чоловік ОСОБА_32 , який і відповідав на всі запитання. Представився він керівником служби безпеки. Він запевнив, що ТОВ «ТД» «Хліб України» скоро отримає грошові кошти за реалізовану продукцію і розрахується з ТОВ фірма «ОННІС». На цьому спілкування закінчилось, ОСОБА_44 та ОСОБА_32 сіли в автомобіль іноземного виробництва чорного кольору і поїхали в невідомому напрямку. Справа 1-483/12 т.3 а.с.73-75;
- показами свідка ОСОБА_16 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працювала секретарем ТОВ Торговий дім Хліб України. Спочатку директором була ОСОБА_25 , а з жовтня 2004 року - ОСОБА_26 . Прийомом товару на склад і відпуском товару зі складу займався ОСОБА_45 . Менеджером фірми працював ОСОБА_8 . Бухгалтером працювала ОСОБА_46 . Всю діяльність фірми контролювала ОСОБА_25 та по її вказівці ОСОБА_7 . За вказівкою керівництва вона виписувала довіреності, роздруковувала типові договори, також по вказівці ОСОБА_7 або самої ОСОБА_25 розписувалась в деяких договорах замість ОСОБА_25 Справа 1-483/12 т. 2 а. с. 33-35, 36-37;
- показами свідка ОСОБА_47 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працювала головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки, директором являється ОСОБА_48 . З квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України» звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України». Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25 , чоловік на ім`я ОСОБА_32 та інший невідомий їй молодий чоловік Справа 1-483/12 т. 2 а.с. 67-69;
- показами свідка ОСОБА_49 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він є директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України» ОСОБА_50 , з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України». ТОВ займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. ОСОБА_7 спочатку представив йому ОСОБА_25 як директора фірми, а потім ОСОБА_51 Справа 1-483/12 т.2 а.с. 76-78, т. 9 а.с. 155-156 );
- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_52 та обвинуваченим ОСОБА_7 де ОСОБА_52 своїми показами викриває ОСОБА_7 Справа 1-483/12 т.9 а.с. 159-160;
- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ фірма «ОННІС» м. Одеса і ТОВ Торговий дім Хліб України та даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу Справа 1-483/12 т. 3 а. с.31-61; т.8 а. с.9-29;
- даними договором купівлі-продажу №29 від 01.06.2004 року на поставку товару укладений між ТОВ фірма «ОННІС» в особі замісника директора ОСОБА_53 і генерального директора ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25 Справа 1-483/12 т. 3 а.с.46-49;
- даними накладною на відвантаження готової продукції № 351 від 07.06.2004 року від ТОВ фірма «ОННІС» для ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т.3 а.с.50;
- даними товарно-транспортною накладної № 327 від 07. 06. 2004року на перевезення консервів в асортименті від ТОВ фірма «ОННІС» до ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т.3 а.с.54;
- даними довіреності серії ЯЗШ № 262056 від 8 червня 2004 року виданої ОСОБА_25 на отримання консервів в асортименті в ТОВ фірма «ОННІС». Справа 1-483/12 т.3 а.с.55;
- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання по фотокарткам від 20.01.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_37 вказав на фото ОСОБА_7 , як на особу, яка була присутня, з ОСОБА_8 біля «Магдональдсу», представилась начальником служби безпеки та вела з ним розмову про заборгованість ТОВ ТД «Хліб України» Справа 1-483/12 т. З а.с.76-78;
- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року, укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_54 і директором ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25 , за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 Справа 1-483/12 т.4 а.с.103-110;
- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ Торговий дім Хчіб України про те, що заступником директора ТОВ Торговий дім Хліб України та також тимчасово виконуючи обов`язки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_26 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 111;
- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_55 у зв`язку із зміною прізвище ОСОБА_56 на прізвище ОСОБА_57 , і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_9 ( форма № 1) Справа 1-483/12 т. 5 а.с 88-92;
- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання по фотокарткам від 19. 08. 2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_35 вказала на ОСОБА_7 , як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України» Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 89-91;
- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_58 та обвинуваченим ОСОБА_7 , де ОСОБА_59 своїми показами викриває ОСОБА_7 , як особу, що була ініціатором створення фіктивної фірми Справа 1-483/12 т.9 а. с. 144-145;
- аналогічними даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_60 та обвинуваченим ОСОБА_7 Справа 1-483/12 т.9 а. с. 153-154.
По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОПРОД»:
- даними заяви від 14 листопада 2005 року про подію злочину, директора ТОВ «Лікопрод» ОСОБА_12 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном підприємства на суму 73 892 грн. 01 коп. та спричинили збитки. Справа1-483/12 т.2 а. с. 110-111;
- показами свідка ОСОБА_12 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він є директором ТОВ «Лікопрод» м. Київ. В вересні 2004 року по телефону він познайомився з представником ТОВ «ТД» «Хліб України» ОСОБА_61 , який запропонував укласти угоду на поставку ТОВ «Лікопрод» ТОВ «ТД» «Хліб України» продуктів харчування з відстрочкою платежу на 21 день. Обговоривши з ОСОБА_62 по телефону всі деталі договору було укладено вищевказані договори. Продукти харчування були поставлені ТОВ «ТД» «Хліб України» автотранспортом, саме водію він дав готовий договір, який в подальшому підписала ОСОБА_25 . Особисто з ОСОБА_25 він не спілкувався. ТОВ «ТД» «Хліб України» не виконувало свої зобов`язання і не розраховувалось за отримані продукти харчування в зв`язку з чим він приїздив в офіс в м. Черкаси. Зустрівся там з ОСОБА_61 , який повідомив, що питання виплати грошових коштів він не вирішує, а директор ОСОБА_25 знаходиться на лікарняному. Потім він дзвонив в офіс, в телефонному режимі познайомився зі ОСОБА_26 , який представився директором. Справа1-483/12 т. 2 а. с. 187-190;
- показами свідка ОСОБА_63 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він особисто приймав участь в завантаженні продуктів харчування, які згідно укладених угод постачались від ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України». Справа1-483/12 т.2 а.с. 195-196;
- показами свідка ОСОБА_64 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона є торговим агентом ТОВ «Лікопрод», за вказівкою директора ОСОБА_12 готувала документи на поставку товару ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України». Справа1-483/12 т.2 а. с. 197-198;
- показами свідка ОСОБА_65 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він в якості водія на вантажному автомобілі перевозив продукти харчування зі складів ТОВ «Лікопрод» м. Київ на склади ТОВ «ТД» «Хліб України» м. Черкаси, де його зустрічав менеджер ТОВ «ТД» «Хліб України», який і контролював процес розвантаження. Справа1-483/12 т.2 а.с.205-206.;
- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ Лікопрод м. Київ і ТОВ Торговий дім Хліб України Справа1-483/12 т. 2 а. с. 149-186;
- даними договору поставки товару № 12 від 3 вересня 2004 року на поставку товару укладений між ТОВ Лікопрод в особі ОСОБА_12 і директора ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_25 Справа1-483/12 т. 2 а.с.162;
- даними довіреності серії ЯЗШ № 262071 від 8 вересня 2004 року виданої на ім`я ОСОБА_25 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод. Справа1-483/12 т.2 а.с. 166;
- даними товарно-транспортних накладних № 0902-7/3, № 0902-8/3 від 06.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування. Справа1-483/12 т.2 а.с. 167-169, 171;
- даними довіреності серії ЯЗШ № 262073 від 16 вересня 2004 року виданої на ім`я ОСОБА_25 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод. Справа1-483/12 (т.2 а. с. 174);
- товарно-транспортною накладною № 0914-1/3 від 15.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування. Справа1-483/12 т.2 а. с. 175;
- даними довіреності серії ЯЗШ № 262078 від 22 вересня 2004 року виданої на ім`я ОСОБА_15 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод. Справа1-483/12 т.2 а.с.178;
- даними товарно-транспортних накладних № 0921-4/3, № 0922-4/3 від 22.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування Справа1-483/12 т.2 а. с. 179, 181;
- даними довіреності серії ЯЗШ № 262080 від 29 вересня 2004 року виданої на ім`я ОСОБА_15 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод. Справа1-483/12 т.2 а.с. 184;
- даними товарно-транспортної накладної № 0929-2/3 від 01.10.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування. Справа1-483/12 т.2 а. с. 185;
- даними акту звірки взаємних розрахунків від 4 листопада 2004 року між ТОВ Лікопрод і ТОВ Торговий дім Хліб України. Справа1-483/12 т.2 а.с.186;
- даними товарно-транспортною накладною № 419429 від 15. 09. 2004 року, №417205 від 06. 09.2 004 року, згідно яких зафіксовано факт перевезення продуктів харчування від ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України» Справа1-483/12 т.2 а. с. 201-204;
- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Справа1-483/12 т. 8 а. с. 9-29.
По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном ТОВ Євро Вік:
- даними заяви про подію злочину від 27 квітня 2005 року генерального директора ТОВ Євро Вік ОСОБА_14 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном підприємства та нанесли збитки ТОВ Євро Вік на суму 378 480 грн. Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 39;
- показами свідка ОСОБА_14 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює на посаді генеральним директором ТОВ Євро Вік в м. Сколе, Львівської області. Постійно займається пошуками ринків збуту м`ясної продукції. В жовтні 2004 року він зателефонував на ТОВ Торговий дім Хліб України, розмовляв з менеджером на ім`я ОСОБА_66 , з останнім він домовився про купівлю продаж м`ясної продукції, а саме про те, що працівники ТОВ Торговий дім Хліб України приїдуть в м. Сколе, Львівської області. 21 жовтня 2004 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився комерційним директором ТОВ Торговий директор ОСОБА_28 і попередив його про те, що він ( ОСОБА_67 ) разом з експедитором і водієм виїжджають з м. Черкаси і 22 жовтня 2004 року будуть в м. Сколе. В ніч з 21 на 22 жовтня 2004 року ОСОБА_67 разом із водієм і експедитором приїхали в м. Сколе на ТОВ Євро Вік. Їх поселили в кімнату відпочинку на території фірми. Зранку між ним і Ковальчуком - комерційним директором TOB Торговий дім Хліб України був підписаний договір купівлі-продажу, перед цим із ТОВ Торговий дім Хліб України по факсу він отримав проект договору. Він разом з ОСОБА_29 зайшли в бухгалтерію, де бухгалтер ОСОБА_68 роздрукувала дві копії договору купівлі продажу і цей договір був підписаний між ним і ОСОБА_29 . Перед підписанням договору він дав команду комірнику ОСОБА_69 на початок завантаження машини, котра в цей час прибула. Замовлена машина була завантажена м`ясом в кількості 20 тон. Зі слів ОСОБА_67 він знає, що директором вказаної фірми була ОСОБА_25 . Під час розмови ОСОБА_29 запевнив його про проведення оплати за отриманий товар протягом трьох банківських днів. Проте в вказаний термін з ним за 20 тон м`яса не розрахувались. В подальшому, під час приїзду в м. Черкаси, він зустрівся з ОСОБА_70 , який повідомив, що ОСОБА_29 звільнений і більше на фірмі не працює. Акт звірки про взаєморозрахунки був підписаний ОСОБА_71 . За поставлений товар з ТОВ Євро Вік ТОВ Торговий дім Хліб України не розрахувалось. Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 100-103, т . 2 а. с. 7-8);
- показами свідка ОСОБА_15 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що в 2004 році працював вантажником та експедитором на TOB Торговий дім Хліб України, офіс якої знаходився по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси.
21 жовтня 2004 року, з чоловіком на ім`я ОСОБА_26 , якого як нового директора фірми їм представила ОСОБА_72 , яка до того часу була директором фірми, він поїхав в м. Львів на машині марки Мерседес під керуванням чоловіка на ім`я ОСОБА_73 , разом з ОСОБА_74 . В м. Сколе, Львівської області зі складу по довіреності виписаної на його прізвище отримав 20 тон м`яса замороженого в блоках, розписався в накладній за отримання товару, в товарно-транспортній накладній, після чого ці документи віддав ОСОБА_75 . В м. Черкаси він повернувся на машині з вантажем під керуванням незнайомих водіїв. ОСОБА_76 поїхав в м. Черкаси на автомобілі Мерседес. В м. Черкаси м`ясо було розвантажено на склад, якоїсь фірми, де були холодильні установки. В подальшому в листопаді він приймав участь в завантаженні найманої машини доставленим із м. Сколе м`ясом, який по вказівці керівництва фірми доставив на м`ясокомбінат м. Дніпропетровська. За цю роботу отримав гроші в сумі 2000 грн. Крім ОСОБА_77 , ОСОБА_25 , на фірми працював менеджером ОСОБА_73 , періодично з певною метою приїздив ОСОБА_78 , який вів себе як господар фірми. Про те, що службові особи ТОВ Торговий дім Хліб України займалися шахрайством він не знав (т. 1 а. с. 92-94, Т.7 а.с. 13-20, Т.9 а.с.151-152);
- показами свідка ОСОБА_79 , про те, що він працював на складі ТОВ Торговий дім Хліб України. В його обов`язки входило прийом та відпуск товару зі складу. Директором фірми спочатку була ОСОБА_25 , з жовтня 2004 року - ОСОБА_80 . Менеджером працював ОСОБА_8 . ОСОБА_7 він сприймав як керівника відділу поставки та збуту. ОСОБА_7 його попереджав, що якщо він зі складу буде викрадати майно то відірве йому голову. В жовтні 2004 року ОСОБА_81 їздив в м. Сколе, звідки доставив в м. Черкаси 20 тон м`яса замороженого в блоках. В листопаді м`ясо було вивезено в м. Дніпропетровськ, на машині у супроводі експедитора ОСОБА_82 . Працювали вони по копіям накладних, які робила бухгалтер і підписували їх або ОСОБА_83 або Станев. Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 42-46;
- показами свідка ОСОБА_84 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працює бухгалтером ТОВ Євро Вік. Основним напрямком діяльності вказаного підприємства є заготівля великої рогатої худоби, коней, свиней, їх переробка та реалізація готової продукції. Офіс підприємства знаходиться в м. Сколе, Львівської області. 22 жовтня 2004 року в перший половині дня в приміщенні бухгалтерії був складений договір купівлі-продажу між ТОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України між комерційним директором ТОВ Торговий дім Хліб України і генеральним директором ОСОБА_14 . В подальшому на підставі довіреності виписаної на представника ТОВ ТД Хліб України ОСОБА_15 вона виписала податкову накладну та накладну на відвантаження готової продукції № 1026 від 22. 10. 2004р., і товарно-транспортну накладну № 478 134 від 22. 10. 04, де було зазначено державний номер автомобіля, а саме 246-25ТА та причіп НОМЕР_2 . Всі виписані документи вона віддала ОСОБА_29 . Після чого останній пішов виписувати ветеринарне свідоцтво до ветлікаря Справа 1-483/12 т. 2 а. с.1-2;
- показами свідка ОСОБА_85 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює інженером - механіком ТОВ Євро Вік в м. Сколе, Львівської області. В його обов`язки входить: відвантаження товару зі складу. 22 жовтня 2004 року о 9 год. на завантаження прибула машина марки МАН д. н. НОМЕР_1 . По вказівці генерального директора підприємства йому було доручено погрузити в машину м`ясо яловиче блочне в кількості: вищий сорт 15 тон, перший сорт 5 тон. Він керував завантаженням машини м`ясом. Завантаження було здійснено на підставі довіреності виданої на ім`я ОСОБА_15 . Після завантаження бухгалтерією були оформлені податкова накладна та накладна на відвантаження готової продукції, товарно-транспортна накладна. Потім машину було опломбовано пломбою № 2 Сколе. Євро Вік 2002. Після чого машина покинула територію підприємства. Справа 1-483/12 т. 2 а . с.3-4;
- показами свідка ОСОБА_86 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює вантажником ТОВ Євро Вік, директором якого є ОСОБА_14 . 22 жовтня 2004 року на машину марки МАН д. н. НОМЕР_1 було завантажено м`ясо. Завантаженням машини займався ОСОБА_87 Справа 1-483/12 т.2 а.с.5-6;
- аналогічними показами свідка ОСОБА_88 Справа 1-483/12 т. 2. а.с.14-15;
- показами свідка ОСОБА_89 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює головним ветлікарем ТОВ Євро Вік. 16 листопада 2004 року він разом з генеральним директором ОСОБА_14 прибули в м. Черкаси. Зустрів їх на території бази чоловік, який представився ОСОБА_40 . Під час зустрічі був складений та підписаний акт звірки про взаєморозрахунки між ТОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т. 2 а. с. 12-13;
- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ Євро Вік м. Сколе і ТОВ Торговий дім Хліб України у ОСОБА_14 Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 246-268;
- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Справа 1-483/12 т.8 а. с. 9-29;
- даними договору купівлі-продажу від 22 жовтня 2004 року на поставку товару укладений між ТОВ Євро Вік в особі ОСОБА_14 і комерційного директора ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 249;
- даними накладної на відвантаження готової продукції № 1026 від 22 жовтня 2004 року зі складу ТОВ „ Євро Вік м. Сколе Львівської області через ОСОБА_15 для ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т.1 а. с. 265;
- даними доручення серії ЯЗШ № 262084 від 21 жовтня 2004 року виданого на ОСОБА_15 на отримання м`ясопродуктів в ТОВ „ Євро Вік Справа 1-483/12 т.1 а.с.250;
- даними товарно-транспортною накладною ААК № 478134 від 22 жовтня 2004року на перевезення м`ясопродуктів в кількості 20 тон із м. Сколе в м. Черкаси автомобілем 246- 57 ТА, причіп 122-82 ТН. Справа 1-483/12 т.1 а.с.267;
- даними акту звірки взаємних розрахунків від 16 листопада 2004 року між ТОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України . Справа 1-483/12 т.1 а.с.251;
- даними листа ТОВ Торговий дім Хліб України до керівництва ЗАТ Фрау Марта розташованого по вул. Смілянська, 169 в м. Черкаси про прийняття на зберігання 20 тон м`яса Справа 1-483/12 т. 2 а. с. 81;
- даними договору про зберігання 20 тон м`яса укладеного 22 жовтня 2004 року між ТОВ Торговий дім Хліб України в ЗАТ Фрау Марта в м. Черкаси. Справа 1-483/12 т.2 а.с.82-83;
- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання по фотокарткам від 23. 12. 2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_14 вказав на фото ОСОБА_8 , як на особу, яка представлялась менеджером ТОВ ТД «Хліб України». Справа 1-483/12 т. 2 а.с.9-11.
По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємства Канц-Сіті:
- даними заяви про подію злочину директора приватного підприємства Канц-Сіті ОСОБА_90 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи канцелярськими товарами на суму 8216 грн. 39 коп. Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 191-192;
- показами потерпілої ОСОБА_90 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона в 1999 році створила приватне підприємство Канц-Сіті і являється генеральним директором і засновником вказаного підприємства. В жовтні 2004 року на офіс фірми зателефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ Торговий дім Хліб України із м. Черкаси, ОСОБА_40 . З ним розмовляла менеджер ОСОБА_91 . Зі слів останньої вона знає, що представник вказаної фірми запропонував співпрацю. В телефонній розмові ОСОБА_92 з ОСОБА_40 домовились про поставку канцелярських товарів в м, Черкаси на ТОВ Торговий дім Хліб України, на підставі отриманої заявки від ТОВ Торговий дім Хліб України був по узгодженню з нею виписаний рахунок № НОМЕР_5 на суму 10 216 грн. 39 коп., котрий Єгорова 3 листопада 2004 року відправила факсом на ТОВ Торговий дім Хліб України. Представник фірми ОСОБА_66 отримав по факсу цей рахунок повідомив, що вони готові підписати договір. Вона погодилась підписати договір при умові проведення попередньої оплати за поставлений товар. 9 листопада 2004 року на їх рахунок надійшла попередня оплата в сумі 2000 грн. Після цього ОСОБА_92 доставила в м. Черкаси товар на суму 10 216 грн. 39 коп. Після повернення з м. Черкаси в м. Дніпропетровськ, ОСОБА_92 привезла всі необхідні документи, оформлені належним чином. Але за поставлений товар ТОВ Торговий дім Хліб України не розрахувалось. Справа 1-483/12 т. 2 а. с. 1-2 ;
- аналогічними показами свідка ОСОБА_93 . Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 193-195);
- показами свідка ОСОБА_79 , про те, що він працював старшим на складі ТОВ Торговий дім Хліб України. В листопаді 2004 року з м. Дніпропетровська була доставлена партія канцелярських товарів і розвантажена на склад вказаного підприємства. В подальшому, канцелярські товари були реалізовані, але кому він не знає.;

- даними протоколу виїмки 6 вересня 2006 року оригіналів документів у ОСОБА_94 щодо взаємовідносин з ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 199-222;
- договором № 1214 від 7 листопада 2004 року між ПП Канц-Сіті в особі директора ОСОБА_95 . І директора ТОВ Торговий дім Хліб України в особі ОСОБА_77 Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 201;
- даними товарно-транспортної накладною № 19849 від 8 листопада 2004 року на поставу ТОВ Торговий дім Хліб України канцелярських товарів на суму 10216 грн. 39 коп. Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 202;
- даними податкової накладної № 19849 від 08.11.2004 року ПП Канц-Сіті на суму 10 216 грн. 39 коп. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 203-204;
- Даними довіреності серії ЯЗШ № 262086 від 8 листопада 2004 року виданій ОСОБА_96 на отримання від приватного підприємства Канц-Сіті канцелярських товарів Справа 1-483/12 т.6 а.с. 205;
- даними листа - замовлення ТОВ Торговий дім Хліб України канцелярських товарів у ПП «Канц-Сіті» Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 223;
- даними протоколу відтворення обстановки та обставин події зі свідком ОСОБА_97 6 вересня 2006 року, яка показала місце розвантаження канцелярських товарів 9 листопада 2004 року і розповіла про обставини справи Справа 1-483/12 т.6 а. с. 224-231)
- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Справа 1-483/12 т.8 а. с.9-29;
- даними висновку експерта № 1/517 від 16 грудня 2006 року підпис від імені ОСОБА_77 в графі підпис розділу «покупетель» в договорі № 1214 від 7 листопада 2004 року, між ПП Канц-Сіті м. Дніпропетровськ та ТОВ Торговий дім Хліб України м. Черкаси, в графі Підпис засвідчую, в довіреності ЯЗШ 3 262086 виданій 08.11.2004 року на ім`я ОСОБА_26 , в графі Прийняв, в товарно-транспортній накладній № 19849 від 08.11. 2004, виконані ОСОБА_26 Справа 1-483/12 т. 7 а.с. 126-135.
- даними накладної № ЗОЮ від 13 листопада 2004 року постачальника ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика на поставку товару покупцю ТОВ Торговий дім Хліб України продуктів харчування на суму 16 969 грн. 58 коп. (т. 6 а. с. 188).
По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика:
- даними заяви про подію злочину директора ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика ОСОБА_98 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном вказаного підприємства, та нанесли збитки на загальну суму 16 969 грн. 58 коп. Справа 1-483/12 т. 6 а. с 101;
- показами свідка ОСОБА_99 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працює торговим представником ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика в м. Алушта з 2002 року. Приблизно, в період з 10 по 15 жовтня 2004 року вона спілкувалась по телефону з представником ТОВ Торговий дім Хліб України, який представився ОСОБА_100 . Під час телефонної розмови з ним були обговорені умови договору, також вона прийняла факсом заявку від вказаного підприємству на велику кількість товару в асортименті. Дане підприємство, зі слів ОСОБА_8 планувало отримати у ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика продукцію без проведення попередньої оплати, під реалізацію. Представник вказаного підприємства не цікавився ні можливими скидками при оптовому придбанні товару, ні зразками товару. Отриману інформацію вона передала для погодження керівництву фабрики, яке прийняло рішення про співпрацю з ТОВ «Торговий дім « Хліб України». В подальшому всіма питаннями щодо обговорення умов договору, поставки товару, займався заступник голови правління ОСОБА_101 . 13 листопада 2004 року зі складу фабрики згідно накладної на ТОВ Торговий дім Хліб України товаром на суму близько 17 000 грн. була завантажена машина. Знає, що товар був доставлений в м. Черкаси автомобілем, що належить фабриці, під керуванням водія ОСОБА_102 . За отриману партію товару вказане підприємство з фабрикою не розрахувалось Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 147-150;
- аналогічними показами свідка ОСОБА_103 . Справа 1-483/12 т.6 а. с. 162-163;
- показами свідка ОСОБА_104 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює водієм ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика з 2003 року по теперішній час. 13 листопада 2004 року машину, на якій він працює було завантажено зі складу фабрики товаром для ТОВ Торговий дім Хліб України. Виїхав із м. Алушта зранку 14 листопада і близько 21 години прибув в м. Черкаси, на вул. Смілянська, 149. Залишився чекати представників фірми до ранку на території оптової бази. 15 листопада близько 9 години приїхав представник вказаної фірми. Разом з ним він піднявся на другий поверх адміністративної будівлі. В приміщенні офісу знаходилась молода дівчина. В його присутності були підписані договір директором вказаного підприємства, тобто особою разом з якою він піднявся на другий поверх, дівчина виписала довіреність на отримання від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика товару ОСОБА_42 , також була підписана накладна на товар, на вказані документи була поставлена печатка. Після того, як розвантажили машину, він покинув територію оптової бази. Справа 1-483/12 т. 6 а.с.151-153;
- показами свідка ОСОБА_105 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона з 2001 року працює юрист консультантом ВАТ Алуштиська харчосмакова фабрика. В жовтні 2004 року до неї підійшла працівниця фабрики ОСОБА_106 і повідомила, що їй телефонували із м. Черкаси з приводу закупівлі продукції ВАТ у великій партії і те, що Черкаська фірма ні цікавилась зразками продукції, ні можливістю отримання скидки при оптовому придбанні товару. Вона порекомендувала останній з цим питанням звернутися до заступника голови правління ОСОБА_107 . В подальшому ОСОБА_108 надав їй як юристу на ознайомлення договір дистрибуції отримання факсом з ТОВ Торговий дім Хліб України. Після ознайомлення вона висловила свою думку про те, що не можна поставляти товар без проведення попередньої оплати. Проте ОСОБА_109 сказав, що в такому разі вони можуть залишитися без покупця. 13 листопада 2004 року за вказівкою керівництва фабрики машину під керуванням водія ОСОБА_110 було завантажено товаром для доставки на ТОВ Торговий дім Хліб України. Товар згідно договору був доставлений в м. Черкаси транспортом фабрики. В оговорені в договорі терміни Черкаська фірма за поставлений товар не розрахувалась. Неодноразово телефонували на офіс вказаного підприємства, але після 20 листопада 2004 року ніхто не відповідав. В грудні 2004 року вона по вказівці керівництва фабрики приїхала в м. Черкаси. В адміністративному приміщенні, що по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси їй сказали, що представники ТОВ Торговий дім Хліб України виїхали із приміщення, яке орендували під офіс, в місце знаходження їх не відоме. На території ринку вона побачила, що продавалась мінеральна вода Монастирська, що належить ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика і відпускна ціна води була в 1,5 рази нижче ціни виробника. Після цього вона звернулась до правоохоронних органів. За поставлений товар з ними не розрахувались. Справа 1-483/12 (т. 6 а.с. 154-156);
- даними протоколу виїмки від 15 серпня 2006 року згідно якого вилученні у ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика документи щодо взаємовідносин між вказаним підприємством і ТОВ Торговий дім Хліб України. Справа 1-483/12 т.6 ас. 127-146;
- даними договору № 133 від 15 листопада 2004 року про діяльність в якості дистрибуції між ВАТ 'Алуштинська харчосмакова фабрика в особі голови правління ОСОБА_111 . І ТОВ Торговий дім Хліб України в особі директора ОСОБА_77 Справа 1-483/12 т. 6 а.с. 129-130;
- даними довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15 листопада 2004року виданої на ОСОБА_26 на отримання від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика по накладній № ЗОЮ від 13 листопада 2004 року. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 131;
- даними накладної № 3010 від 13 листопада 2004 року постачальника ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика на поставку товару покупцю ТОВ Торговий дім Хліб України продуктів харчування на суму 16 969 грн. 58 коп. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 133;
- даними посвідчення на відрядження № 45-ком виданого ОСОБА_112 , водію ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика в м. Черкаси, в ТОВ Торговий дім Хліб України для поставки товару Справа 1-483/12 т. 6 а.с. 132;
- даними протоколу відтворення зі свідком ОСОБА_113 від 19 серпня 2006 року, на території оптової бази по АДРЕСА_3 , під час якої свідок показав місце розвантаження товару, місце, де йому підписали документи і розповів про обставини справи. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 164-169;
- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ Торговий дім Хліб України за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року. Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 114.
По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємця ОСОБА_19 :
- даними заяви про подію злочину приватного підприємця ОСОБА_19 з м. Одеси про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси, які шляхом обману заволоділи її майном на суму 83 000 грн. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 59;
- показами потерпілої ОСОБА_19 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона є приватним підприємцем. Займається оптовою торгівлею поліпропіленовими мішками. Всіма питаннями щодо укладення договору, поставки товару, оплати за поставлений товар з службовими особами ТОВ Торговий дім Хліб України займалися її представники ОСОБА_114 і Нгуєн Чунг Вьет. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 98-100;
- показами свідка ОСОБА_115 , про те, що ОСОБА_19 він знає, з нею підтримує нормальні дружні стосунки. В середині березня 2005 року до нього звернулась ОСОБА_19 з пропозицією бути її представником, і повідомила, що надійшла заявка від приватної фірми Транс-Оіл м. Черкаси на поставку 300 000 шт. поліпропіленових мішків, що вона домовилась з даною фірмою про укладення договору. Він порекомендував ОСОБА_19 поставить вказаному підприємству тільки 100 000 шт. мішків. Виходячи із того, що фірма їй не була раніше відома. За проханням ОСОБА_19 він поїхав в м. Черкаси, на зустріч керівництвом ПП Транс-Оіл, бути впевненим в тому, що така фірма дійсно існує, та перевірити наявність складських приміщень. В свою чергу, представник Черкаської фірми в той же день повинен був приїхати в м. Одеса, щоб отримати та супроводити вантаж із м. Одеси до м. Черкаси. Відповідно усної домовленості вантаж перевозився автомобілем, найнятим ОСОБА_19 . ОСОБА_19 дала йому номер мобільного телефону директора вказаного підприємства „Транс-Оіл ОСОБА_26 . 22 березня 2005 року він виїхав в м. Черкаси. Про що повідомив ОСОБА_77 , який пообіцяв чекати його в офісі фірми. Близько 15-16 год. він прибув в м. Черкаси. В приміщенні офісу знаходилось троє чоловіків. Один представився ОСОБА_70 , і представив двох інших. Так одного звали ОСОБА_116 , йому близько 40р., лисий, в окулярах, його ОСОБА_117 представив як свого компаньйона та власника компанії. Другого звали ОСОБА_118 , він сидів за столом з розмовляв по телефону , відправляв факсом і отримував тим чином якийсь документи. Участі в розмові він не приймав. Розмова проходила між ним, ОСОБА_119 і ОСОБА_116 . Під час розмови ОСОБА_56 розповів, що він є директором фірми, показав установчі документи, розповів про основний від діяльності, також розповів, що за товаром в м. Одесу поїхав їх представник ОСОБА_120 . Після розмови він зателефонував ОСОБА_19 і сказав, що все нормально, можна відправлять вантаж в м. Черкаси. Домовившись про те, як тільки прибуде машина з вантажем, його поставлять до відому, і в його присутності він буде розвантажений. Але в подальшому з`ясувалось, що машину з поліпропіленовими мішками було розвантажено без його участі. Оплату за поставку товару не було проведено. Він будучи всі ці дні постійно зустрічався з ОСОБА_119 , ОСОБА_121 у них на офісі, разом з ним ОСОБА_117 ходив в банк, нібито перевести гроші на рахунок ОСОБА_122 платіжним дорученням. Але гроші так і не були перераховані на рахунок ОСОБА_122 . Весь час йому і другому представнику, який приїхав в м. Черкаси на допомогу йому, постійно ОСОБА_117 і ОСОБА_123 обіцяли розрахуватися, придумували різні причини, тягнули час. Не отримавши від ОСОБА_124 і ОСОБА_125 грошей за поставлений товар він, разом з ОСОБА_126 виїхали в м. Одеса. ОСОБА_7 вів себе як керівник. Він приймав остаточне рішення. В подальшому по рішенню господарського суду на рахунок ПП «Транс Оіл» був накладений арешт.
- показами свідка ОСОБА_127 , про те, що ОСОБА_19 знає давно, з її чоловіком підтримує дружні стосунки. ОСОБА_19 зареєстрована як приватний підприємець, основним видом її діяльності є оптова торгівля поліпропіленовими мішками. В березні 2005 року до нього зателефонував чоловік, який представився як менеджер ПП Транс-Оіл з м. Черкаси, по імені ОСОБА_73 і пояснив, що його підприємству потрібні поліпропіленові мішки у великій кількості. Після цього дзвінка він зателефонував ОСОБА_19 і сказав, що замовлення на 300 000 шт. мішків. Вона відповіла, що купить їх на оптовому ринку „ на 7 кілометрі . В подальшому ПП Транс-Оіл факсом відправило їм заявку на мішки в кількості 300 000 шт. Розглянувши цю заявку вони разом із ОСОБА_19 вирішили виконати замовлення на поставку лише 100 000 шт. Приймаючи до уваги, що ОСОБА_128 була зайнята вихованням дитини, то вона доручила всіма питаннями з цього приводу займатися йому і ОСОБА_129 . Він вів розмови по телефону тільки з чоловіком на ім`я ОСОБА_73 . Після того, як мішки були придбані. Олег виїхав в м. Черкаси на фірму ПП Транс-Оіл, а представник ПП «Транс-Оіл» приїхав в м. Одесу. В приміщенні офісу були оформлені документи, а саме : підписаний договір від 18 березня 2005 року укладений між вказаними фірмами, на ньому стояла підпис директор ПП «Транс-Оіл» , виписаний товарно-транспортна накладна. В той же день мішки в кількості 100 000 шт. були завантажені зі складу по вул Балтська, 1, на машину найняту ним, в присутності представника ПП «Транс-Оіл», після чого машину з вантажем було відправлено в м. Черкаси. В подальшому з`ясувалось, що машина з вантажем була розвантажена без участі ОСОБА_130 , який знаходився в м. Черкаси, і чекав там цю машину. Гроші за поставлений товар вказана фірма не перерахувала на рахунок ОСОБА_19 . Він, за проханням ОСОБА_131 виїхав в м. Черкаси, де вони вдвох намагалися заставити керівництво фірми розрахуватися за товар.
- показами свідка ОСОБА_132 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює головним інженером виробничої ділянки № 1 (склади) по вул. Балтська, 1, в м. Одеса. ОСОБА_19 знає як приватного підприємця, яка зверталась до них з проханням про надання послуг по зберіганню товарів. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 111;
- показами свідка ОСОБА_133 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що в 2005 році він працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_134 . Керував автомобілем марки „ Вольво. В 20 числах березня 2005 року, із м. Одеси в м. Черкаси привіз поліпропіленові мішки, якими його машину завантажили на території складів по АДРЕСА_2 . Разом з ним був власник машини ОСОБА_135 . Мішки були розвантажені на території оптової бази по вул. Смілянська в м. Черкаси. Справа 1-483/12 т. 8 а. с, 112-114;
- аналогічними показами свідка ОСОБА_134 . Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 115-117;
- показами свідка ОСОБА_18 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що в 2000 році створив ПП «Транс-Оіл», де являвся засновником та директором. В 2003 році з метою продати ПП «Транс-Оіл» дав оголошення в газету. В кінці 2004 року до нього звернувся ОСОБА_136 з пропозицією купити підприємство. Після оформлення відповідних документів він продав йому ПП «Транс-Оіл» через фірму «Мажар». Справа 1-483/12 т. 8 а.с. 145-146;
- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_137 і обвинуваченим ОСОБА_9 , під час якої свідок викриває ОСОБА_9 у вчиненні злочину. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 93-96;
- даними комерційної пропозиції від ПП «Транс-Оіл» направленої факсом ПП ОСОБА_19 від імені директора ОСОБА_77 на поставку поліпропіленових мішків, де зазначені графік поставок протягом 3-х місяців, кількість, умови поставки, строки проведення оплати. Справа 1-483/12 т. 8 а.с.82;
- даними протоколу виїмки у представника ОСОБА_19 документів щодо взаємовідносин між приватним підприємцем ОСОБА_19 і ПП „Транс -Оіл. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 86-88;
- даними договору № 2/3 купівлі-продажу товарів від 18 березня 2005 року укладеного в м. Одеса між суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_19 і приватним підприємством „ Транс-Оіл в особі ОСОБА_77 Справа 1-483/12 (т .8 а.с.88);
- даними повідомлення директором ПП Транс-Оіл приватного підприємця ОСОБА_19 від 25 березня 2005 року про проведення оплати за поставлений товар не пізніше 29 березня 2005 року. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 66;
- даними рішення господарського суду Черкаської області 2 серпня 2005 року про стягнення з приватного підприємця Транс-Оіл на користь ОСОБА_19 боргу в сумі 83000 грн. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 76;
- даними матеріали виконавчої служби про виконання ухвали господарського суду про накладення арешту на грошові кошти ПП Транс -Оіл і перерахуванням на рахунок ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 27 214 грн. 88 коп. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 89-90;
- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 9 - 29;
- даними протоколу виїмки від 5 травня 2006 року роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ПП Транс-Оіл, згідно до якої грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_19 приватним підприємством „Транс-Оіл не перераховувались . Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 52-69.
По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємця ОСОБА_22 ( м. Прилуки):
- даними заяви про подію злочину ОСОБА_21 від 20. 02. 2006 року про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб приватного підприємства „Транс-Оіл, які шляхом обману заволоділи його майно на суму 155 238 грн. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 6-7;
- показами потерпілого ОСОБА_21 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що він зареєстрований приватним підприємцем. Дружина - ОСОБА_138 займається веденням бухгалтерської документації. Основним видом його діяльності є виробництво та реалізація консервованої продукції. Для реалізації продукції він надає рекламу в журнал «Бізнес». В квітні 2005 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився менеджером ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси ОСОБА_118 і запропонував, щоб він направив зразки своєї продукції для вивчення. Наступного дня зразки автобусом були передані в м. Черкаси. Через декілька днів знову зателефонував ОСОБА_73 і повідомив, що ПП «Транс-Оіл» згодне укласти угоду на придбання продукції, по факсу він передав свій зразок договору. Згодом до нього зателефонував ОСОБА_73 і сказав, що вони просять змінити умови договору в п. 3.1 з попередньої оплати на оплату на протязі трьох банківських днів з моменту поставки товару, при цьому останній факсом направив йому зміни до договору № 20/04 від 20 квітня 2005 року і заявку на придбання продукції. Наступного дня він разом дружиною приїхав в м. Черкаси для укладання угоди з ПП „ Транс-Оіл. В приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м, Черкаси, вул. Симоненка, 5 оф.32 їх зустрів ОСОБА_73 , який вів з ним переговори і підвів до них чоловіка якого представив як фінансового директора ОСОБА_139 . Під час розмови ця людина повідомила, що вони готові купляти у нього продукцію великими партіями і запропонувала на всі поставки не оформляти ніяких документів, розрахунки здійснювати лише готівкою, але він відмовився та надав ОСОБА_75 договір № 20/04 від 20 квітня 2005 року зі змінами. Останній вийшов з примірником договору, потім повернувся і віддав йому вже підписаний директором ОСОБА_26 і на бланку стояла печатка. При цьому ОСОБА_76 повідомив, що директор ОСОБА_136 знаходиться в сусідньому кабінеті, у нього дуже важлива зустріч. На початку травня він за проханням ОСОБА_139 на нанятому автомобілі відправив консервовану продукцію згідно заявки в м. Черкаси. В подальшому за товар вказана фірма не розрахувалась. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 19-21;
- аналогічними показами свідка ОСОБА_140 Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 41-45;
- показами свідка ОСОБА_141 , які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює начальником адміністративно-господарського відділу АК Енергобанк розташованого за адресою:м. Черкаси, вул. Симоненка, 5. В березні 2005 року був укладений договір про здачу в оренду нежилого приміщення приватному підприємству „ Транс-Оіл .
- даними протоколу очної ставки між потерпілим ОСОБА_22 та ОСОБА_142 , де потерпілий викриває ОСОБА_9 у вчиненні злочину Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 59-63;
- даними протоколу виїмки від 14 квітня 2006 року, вилучення документів у ПП ОСОБА_22 щодо взаємовідносин між ним та ПП Транс-Оіл Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 23-32;
- даними договору № 20/04 купівлі-продажу від 20 квітня 2005 року між фізичною особою ОСОБА_21 і приватним підприємством ,, Транс -Оіл в особі директора ОСОБА_26 Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 25-26;
- даними накладної № 3 від 13 травня 2005 року про поставку постачальником ОСОБА_22 м. Прилуки, Чернігівської області покупцю ПП Транс-Оіл в м. Черкаси консервованої продукції в асортименті на суму 155 238 грн. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 27;
- даними податкової накладної № 3 від 13 травня 2005 року про поставку ПП ОСОБА_22 м. Прилуки покупцю ПП „Транс-Оіл м. Черкаси консервованої продукції на суму 155 238 грн. Справа 1-483/12 т.5 а. с. 28;
- даними довіреності серії ЯВЮ № 988916 від ІЗ травня 2005 року виданої ОСОБА_26 на отримання від ФО-П Положай консервованої продукції в асортименті Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 29;
- даними гарантійного листа від ОСОБА_55 про те, що ПП Транс-Оіл гарантує в термін до 15 липня 2005 року погасити заборгованість перед ФО-П Положай на суму 155 238 грн. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 30;
- даними заявки ПП Транс-Оіл на придбання консервованої продукції у ПП ОСОБА_22 Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 31;
- даними доповнення до договору № 20/04 від 20 квітня 2005 року про зміни до п. 3.1 з попередньої оплати на оплату на протязі трьох банківських днів з моменту поставки товару. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 32;
- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання по фотокарткам від 14 квітня 2006 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_22 вказав на фото ОСОБА_8 , як на особу, яка домовлялась з ним про поставку товару та укладання договору купівлі-продажу, вів з ним переговори, представляв керівництву перед підписанням угоди Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 35-37;
- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання по фотокарткам від 14 квітня 2006 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_143 вказала на фото ОСОБА_8 , як на особу, яка домовлялась про поставку товару та укладання договору купівлі-продажу між її чоловіком та ПП « Транс-Оіл». Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 46-48;
- даними протоколу виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому розрахунку ПП „ Транс-Ош, відповідно до якої грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_22 приватним підприємством „ Транс-Оіл не перерахувались Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 52-79;
- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_77 у зв`язку із зміною прізвище ОСОБА_56 на прізвище ОСОБА_9 , і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_9 ( форма № 1). Справа 1-483/12 т. 5 а. с 88-92;
- даними протоколу виїмки облікової та реєстраційної справи ПП Транс-Оіл в ДПІ м. Черкаси Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 127-203;
- даними договору від 31 березня 2005 року оренди нежилого приміщення загальною площею 32 кв. м із 2-х кімнат між АК „Енергобанк„ в особі ОСОБА_144 і ПП Транс-Оіл в особі ОСОБА_77 Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 242-244;
- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_77 Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 170;
- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП Транс-Оіл. Керівник - ОСОБА_26 . Дата останніх змін 17 грудня 2004 року. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 173.
По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ СП „ Нібулон м. Миколаїв та по епізоду легалізації грошових коштів (відмивання) отриманих злочинним шляхом:
- заявою про подію злочину генерального директора ТОВ СП Нібулон ОСОБА_145 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб приватного підприємства Транс-Оіл м. Черкаси, які заволоділи шляхом обману грошовими коштами вказаного підприємства в сумі 19 274 грн. 66 коп. Справа 1-483/12 т.7 а. с. 210;
- показами свідка ОСОБА_146 , дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працює на посаді начальника відділу орендних відносин СП « Нібулон». 12. 07. 2005 року на її робочий телефон зателефонував чоловік, з мобільного телефону, який представився ОСОБА_147 менеджером ПП «Транс-Оіл» і запропонував придбати паливні мастила, та відправив факсом комерційну пропозицію, де була зазначена ціна 3230 грн. Він запевнив її в наявності у ПП «Транс-Оіл» можливості здійснити поставки. Після чого їй зателефонував чоловік, який представився директором ПП «Транс-Оіл» - ОСОБА_26 з яким домовились про укладання договору. 13. 07.2 005 року між ТОВ СП «Нібулон» та ПП «Транс-Оіл» був укладений достроковий договір поставки № 13/07 шляхом надання ПП «Транс-Оіл» рахунку від 13. 07. 2005 року № 389 та його оплати ТОВ СП «Нібулон» від 14. 07. 2005 року № 12811, згідно якого ПП «Транс-Оіл» зобов`язався передати у власність ТОВ СП «Нібулон» бензин А-76 в кількості 7965 л. загальною вартістю 19 274,66 грн. Даний договір був підписаний ОСОБА_26 , як директором ПП «Транс-Оіл». 14. 07. 2005 року платіжним дорученням ТОВ СП «Нібулон» перерахувало на рахунок ПП «Транс-Оіл» грошові кошти в сумі 19274,66 грн. Товар мав бути доставлений представництву у м. Куп`янськ Харківської обл.. ПП «Транс-Оіл» бензин не поставило, згідно умов договору. В телефонному режимі ОСОБА_148 постійно вигадував різні причини не поставки бензину. З метою повернення коштів сплачених на виконання договору, ТОВ СП «Нібулон» направляло на адресу ПП «Транс-Оіл» лист в жовтні 2005 року із вимогою повернення всієї суми коштів, перерахованих ПП «Транс-Оіл». ПП «Транс-Оіл» зазначених коштів не повернуло та товар не надало. Справа 1-483/12 ( т. 7 а.с. 202-204);
- показами ОСОБА_9 . Справа 1-483/12 (т. 6 а.с.21-27, 241-244,Т.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 ас. 167-169);
- даними протоколу виїмки від 17 листопада 2006 року документів у представника ТОВ СП «Нібулон», які стосуються виконання договірних відносин з ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 193-201;
- даними договору № 13/07-05 від 13 липня 2005 року на поставку бензину А-76 між ПП Транс-Оіл в особі директора ОСОБА_77 і генерального директора ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_149 Справа 1-483/12 (т. 7 а. с. 195-196);
- даними специфікації № 1 до договору 13/07-05 від 13 -07-2005 від 13 липня 2005 року між ПП" Транс-Оіл'' в особі директора ОСОБА_77 і генерального директора ТОВ СП Нібулон ОСОБА_149 Справа 1-483/12 (т. 7 а. с. 197);
- даними податкової накладної № 1307/5 від 13 липня 2005 року на суму 19 274 грн.66 коп. Справа 1-483/12 Т.7 а. с. 198;
- даними комерційної пропозиції про готовність ПП Транс-Оіл поставити в адрес ТОВ СП Нібулон бензин А-76 виробництва Шебелинського заводу по ціні 3230грн. Тариф зі станції Шебелинка на станцію Куп`янськ - сортовий буде складати 37 грн. за тону товару Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 199;
- даними платіжного доручення № 12811 від 14 липня 2005 року на рахунок НОМЕР_4 , що належить ПП «Транс-Оіл» перераховані грошові кошти в сумі 19274 грн. 66 коп. за пальне для ТОВ СП «Нібулон». Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 200;
- даними рахунку № 389 від 13 липня 2005 року ТОВ СП Нібулон на перерахування на рахунок ПП Транс-Оіл грошові кошти в суму 19274 грн. 66 коп. Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 201;
- даними протоколу виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому розрахунку приватного підприємства Транс-Оіл, відповідно до якої грошові кошти в сумі 19 274 грн. 66 коп., перераховані ТОВ СП Нібулон надійшли на рахунок ПП Транс-Оіл, та були використані приватним підприємством „Транс-Оіл на свою користь. Справа 1-483/12 т. 5 а.с. 52-69;
- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_77 Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 170.
- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП Транс-Оіл. Керівник - ОСОБА_26 . Дата останніх змін 17 грудня 2004 року. Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 173.
Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що пред`явлене підсудному обвинувачення доведене частково. Суд вважає необхідним виключити з обвинувачення по епізоду заволодіння майном ТОВ Онісс кваліфікуючу ознаку повторність.
Дії підсудного ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 209 КК України, як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільне небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів і використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Доводи підсудного щодо непричетності до вчинення інкримінованих йому злочинів повністю спростовуються зібраними по справі доказами. Підсуднім та захистом обрана позиція відповідно до якої вони вважають, що вина ОСОБА_7 у вчинені злочинів не доведена. При цьому ОСОБА_7 не оспорює самих подій злочину, а захист вважає, що злочин передбачений ч. 2 ст. 209 КК України не мав місце, а інші події трактує, як цивільно правові відносини.

Посилання на порушення судом ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є безпідставним, так як судом прийняті всі передбачені діючим законодавством міри для забезпечення права безпосередньо допитувати свідків перевірена реєстрація осіб, застосовані примусові приводи.

При допиті свідка ОСОБА_36 , який прямо викривав ОСОБА_7 в причетності до скоєння злочину, запитань з боку захисту та ОСОБА_7 не було. Чим спростовуються його покази не заявлено.
Посилання на практику Європейського суду з захисту прав людини про порушення п. 1 та п. 3 ст. 6 Конвенції є безпідставним, так як зібрані по справі докази ґрунтуються не виключно на показах свідків. При цьому захист наполягає на безпосередньому допиті потерпілих, свідків в судовому засіданні, а паралельно лунають заяви про зміну міри запобіжного заходу та звернення до правозахисних організацій. Сторона захисту реально розуміє, що допит ОСОБА_9 неможливий, так як він помер, але його покази були предметом дослідження суду при винесенні вироку від 12. 11. 2007 року. За наведених обставин, при винесенні вироку суд не посилається на покази ОСОБА_25 , так як саме вони є недопустимими.

Частина потерпілих, свідків перебувають на тимчасово окупованій території і навіть неможливий їх виклик в судове засідання. З часу скоєння злочину минув значний проміжок часу більше 10 років.

Заява захисту про недопустимість доказів по епізоду заволодіння майном Положай, так як докази зібрані до порушення справи 28. 04. 2006 року є безпідставними, так як слідчі дії проводились в межах кримінальної справи № порушеної за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , що оговорено в постанові про порушення кримінальної справа ( справа 1-483/12 ). Саме і цей № зазначено в процесуальних документах.

Критично суд розцінює покази свідка ОСОБА_150 про те, що був свідком розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_151 в ході якої останній повідомив, що оговорив ОСОБА_7 . За змістом показів ОСОБА_150 між ними відбувалась сварка на підвищених тонах, що за змістом не відповідає події в інтерпретації ОСОБА_7 . Посилання ОСОБА_7 на те, що проти нього скоєно ряд посадових злочинів не підтверджені відповідними доказами - відсутність вироків, постанов, що підтверджують його заяви. Інші свідки, допитані за клопотанням ОСОБА_7 підтвердили позитивні характеристики по місцю роботи та проживання.

Суд вважає, що зібрано достатньо доказів про винуватість ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинів та враховуючи терміни розгляду справи вважає необхідним постановити вирок.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості злочинів, особу підсудного, який на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває; за місцем проживання та роботи характеризується позитивно; раніше не судимий. Обставин, які пом`якшують покарання - стан здоровя матері. Обставин які обтяжують покарання підсудного судом не встановлено.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення, перевиховання підсудного і попередження вчинення ним нових злочинів можливе лише за умови призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Доля судових витрат вирішена попередніми вироками..
Цивільний позов ТзОВ СП «Нібулон» про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином в розмірі 20984,13 грн., на підставі ст. 1166 ЦК України підлягає до задоволення в повному обсязі.

Цивільні позови ПП «Канц - Сіті» на суму 9075грн., ОСОБА_21 на суму 155238 грн., ОСОБА_19 на суму 83 000 грн, ТзОВ «Євро Вік» на суму 378480 грн., ТзОВ «Лікопрод» на суму 73 892 грн., ТОВ фірма «ОНИСС» на суму 24115 грн. 68 коп. та ВАТ «Алуштинська харчосмакова фабрика» на суму 16969 грн. 58 коп. необхідно залишити без розгляду, в зв`язку з неявкою представників позивача в судове засідання, рекомендувавши цивільним позивачам звернутися до суду за захистом своїх прав в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд
З А С У Д И В :
Визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Призначити покарання засудженому ОСОБА_7 за: ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 8 ( восьми ) років 7 (семи) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю; ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді 7 (семи ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком 3 ( три ) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_7 покарання у вигляді 8 ( восьми ) років 7 (семи) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком 3 ( три ) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_7 до набуття вироком чинності залишити без змін тримання під вартою.

Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_7 рахувати з 02. 11. 2015 року, зарахувавши в термін відбутого покарання термін попереднього ув`язнення з 02. 12. 2012 року по 01. 11. 2015 року.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 20 984 грн. 13 коп. Стягнення проводити солідарно з ОСОБА_8 , з якого зазначена сума стягнути вироком суду від 28. 12. 2012 року.

Цивільні позови ПП «Канц - Сіті» на суму 9075грн., ОСОБА_21 на суму 155238 грн., ОСОБА_19 на суму 83 000 грн, ТзОВ «Євро Вік» на суму 378480 грн., ТзОВ «Лікопрод» на суму 73 892 грн., ТОВ фірма «ОНИСС» на суму 24115 грн. 68 коп. та ВАТ «Алуштинська харчосмакова фабрика» на суму 16969 грн. 58 коп. залишити без розгляду, рекомендувавши цивільним позивачам звернутися до суду за захистом своїх прав в порядку цивільного судочинства.

Речові докази: оригінали довіреностей; оригінали податкових накладних; оригінали актів звіряння; оригінали накладних; оригінали наказів; оригінали довідок; платіжні доручення; копії свідоцтв про державну реєстрацію; копії постанов; копії листів; копії договорів; оригінали рахунків; копії актів; оригінали запитів; копії наказів; копії статутів; копії специфікацій; копії резюме; оригінали специфікації; копії заяв; копію корекіроки; копії гарантійного листа; копію комерційної пропозиції; копії паспортів; копії довідок; оригінали декларацій; оригінали заяв; копії заяв, які приєднані до матеріалів справи залишити при справі.

На вирок протягом 15 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області, а засудженим з моменту отримання копії вироку.

Головуючий: ОСОБА_1