Провадження 1-кс/127/5921/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, регіональне відділення: м. Вінниця, вул. Київська, 38-А, та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2013, до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, регіональне відділення: м. Вінниця, вул. Київська, 38-А, та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000119 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою слідчих Вінницького міського відділу та слідчого управління УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, по підозрі ОСОБА_3 у заволодінні коштами громадян під виглядом реалізації квартир в будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34А.

ОСОБА_3 підозрюється в тому, що з вересня 2012 року по березень 2013 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, надаючи потерпілим заздалегідь підроблені для вчинення злочину документи - договори про відступлення майнових прав та гарантійні листи, достовірно знаючи, що нею та іншими особами умови договорів щодо передачі потерпілим майнових прав на квартири в будинку № 34А по вулиці 50-річчя Перемоги у м. Вінниці виконуватися не будуть, умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 28 000 доларів США, ОСОБА_5 - 26 000 доларів США, ОСОБА_6 - 26 500 доларів США, ОСОБА_7 - 26 600 доларів США, ОСОБА_8 - 38 000 доларів США, ОСОБА_9 - 209 202 гривень, ОСОБА_10 - 29 000 доларів США, ОСОБА_11 - 13 000 доларів США, ОСОБА_12 - 22 000 доларів США, ОСОБА_13 - 22 000 доларів США, ОСОБА_14 - 28 000 доларів США, ОСОБА_15 - 15 000 доларів США, ОСОБА_16 - 15 000 доларів США, ОСОБА_17 - 20 000 доларів США, чим заподіяла потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинила шахрайства у великих розмірах, що кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу огляду електронних носіїв інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного звязку № НОМЕР_1, який, згідно матеріалів досудового розслідування, належав ОСОБА_3, в період з 01.09.2012 по 10.06.2013 ОСОБА_3 отримувала текстові повідомлення «SMS» від абонента мобільного звязку «ОТР Bank», який належить ПАТ «ОТП Банк».

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ «ОТП Банк», що містять відомості, які М0жут? становити банківську таємницю: номери рахунків, в тому числі карткові ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, 1ПН НОМЕР_2, а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів та залишок грошей на даних рахунках.

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, тел.: 490-05-00, факс: 490-05-01, регіональне відділення: м. Вінниця, вул. Київська, 38-А.

На думку слідчого, у звязку з обгрунтованою підозрою щодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання і права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Представник ПАТ «ОТП Банк», в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000119 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. З ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, регіональне відділення: м. Вінниця, вул. Київська, 38-А, та їх виїмки.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», за адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, регіональне відділення: м. Вінниця, вул. Київська, 38-А, щодо номерів банківських рахунків, в тому числі карткових, на імя громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також відомостей про час їх відкриття та закриття, відомостей про рух коштів та залишок грошей на даних рахунках, зі всією інформацією про контрагентів, включно з датою, часом і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя