П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2011 Справа №4-2384/11

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тиха І.М., при секретарі Матрифайло I.A., за участю прокурора Огоновського С.І., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Аванті-буд»,-

встановила:

Старшого слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з першим заступником прокурора м.Тернополя ОСОБА_2, звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Аванті-буд» за період із 1 січня 2006 року по 12 вересня 2011 року, посилаючись на те, що необхідно встановити суму отриманих коштів від осіб - дольовиків та шляхи їх використання вказаним підприємством.

Як вбачається з поданих матеріалів, ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 1173483, порушена 14 липня 2011 року відносно посадових осіб TOB «Аванті-Буд» за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. З КК України.

Із подання слідує, що у період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи

TOB «Аванті-Буд», зловживаючи довірою ОСОБА_3 при укладенні

договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул.

Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому

шкоду у великих розмірах.

28 листопада 2006 року між TOB «Аванті-Буд» та БМУ «Машбуд» ВАТ «Тернопільбуд» укладено договір підряду № Ш-15, згідно якого генеральним підрядником по будівництву багатоквартирного будинку по вул. Стадникової, 40а у м. Тернополі виступило БМУ «Машбуд» ВАТ «Тернопільбуд».

14 липня 2011 року за даним фактом відносно посадових осіб TOB «Аванті-Буд»

порушено кримінальну справу № 1173484 за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. З КК

України.

Приводом до порушення кримінальної справи стала заява громадянина ОСОБА_3 про заволодіння шляхом обману належними йому коштами посадовими особами TOB «Аванті-Буд».

Підставами для порушення кримінальної справи стали достатні дані, які вказують на наявність в діях посадових осіб TOB «Аванті-Буд», ознак злочину передбаченого ч. З ст. 190 КК України, що підтверджується: поясненнями ОСОБА_3, договором № 19-1/2006 від 03.01.2006 року пайової участі у будівництві житлового дев»яти поверхового цегляного будинку по вул. Стадникової, 40 А в м. Тернопіль, платіжними дорученнями № 17584 від 27.01.2009 р.,' Л'о 9120 від 12.02.2009 р., № 37086 від 04.03.2009 р., № 4361997 від 24.02.2011, № 14042 від 22.01.2009 р.

У суді прокурор Ороновський СІ. подання підтримав та з мотивів, викладених у ньому, просить його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінальної справи, враховуючи думку прокурора, вважаю за необхідне подання задовольнити, надавши дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Аванті-буд» за період із 1 січня 2006 року по 12 вересня 2011 року (товариство з обмеженою відповідальністю, МФО 333670, код 33616155, под. св. № 24938997, под. № 69, юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_4 у м. Рівне, Рівненської області, фактична адреса у Рівненській області: вул. Соборна, 1/217, м. Рівне, фактична адреса у Тернопільській області: вул.

Камінна, 4, м. Тернопіль, директор ОСОБА_5, тел. (0362) 62 34 72), проведення якої доручити працівникам КРУ в Тернопільській області у період з 12 по 30 вересня 2011 року (15 робочих днів).

Керуючись ст. ст. 66, 114, 130 КПК України, ст. 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", суд, -

постановила:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Аванті-буд» за період із 1 січня 2006 року по 12 вересня 2011 року (товариство з обмеженою відповідальністю, МФО 333670, код 33616155, под. св. № 24938997, под. № 69, юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_4 у м. Рівне, Рівненської області, фактична адреса у Рівненській області: вул. Соборна, 1/217, м. Рівне, фактична адреса у Тернопільській області: вул. Камінна, 4, м. Тернопіль, директор ОСОБА_5, тел. (0362) 62 34 72).

Ревізію провести протягом 15 робочих днів, а саме з 12 вересня 2011 року по 30 вересня 2011 року

Проведення ревізії доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління в Тернопільській області.

Суддя Тернопільського

міськрайоиного суду ОСОБА_6