печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4493/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Мукачівського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу квитанції про здійснення платежу (дебетовий рахунок НОМЕР_2 , кредитовий рахунок НОМЕР_3 ) в Місцевий бюджет м.Мукачево в рахунок судового збору за подання позову в розмірі 8 грн. 50 коп.; оригіналу квитанції № 202 від 14.05.2007 про здійснення платежу (дебетовий рахунок НОМЕР_2 , кредитовий рахунок НОМЕР_3 ) в державний бюджет України в рахунок оплати витрат за розгляд справи у судах в розмірі 30 гривень; руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Мукачівському відділенні № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 14.05.2007 (в електронному вигляді), з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чужим майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2 , а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.; нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_6 кримінальні провадження №№ 0001018, 0004947, 0004948, 0004949 об`єднані, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) придбало у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 площею 621,9 кв.м., 2 поверх площею 1077,1 кв.м., 3 поверх площею 1230,6 кв.м., 4 поверх площею 1033,0 кв.м., 5 поверх площею 1115,7 кв.м., технічний поверх площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень 5474,9 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх площею 458,1 кв.м., 2 поверх площею 451,9 кв.м., 3 поверх площею 454,3 кв.м., 4 поверх площею 454,9 кв.м., 5 поверх площею 455,8 кв.м., 6 поверх площею 457,9 кв.м., підвал площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 площею 29,6 кв.м., приміщення 2 площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього, громадянин Ірландії ОСОБА_7 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Надалі, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) визнано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З урахування вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_10 у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_7 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що позов у справі № 2-а-363/07 до суду не подавав, протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1-5/2006 від 03.05.2006 підписав на прохання ОСОБА_11 .

В ході розслідування отримано копію матеріалів справи № 2-а-363/07, в результаті огляду яких встановлено, що невстановлена особа 14.05.2007 здійснила платіж в ІНФОРМАЦІЯ_5 (дебетовий рахунок НОМЕР_2 , кредитовий рахунок НОМЕР_3 ) в Місцевий бюджет м. Мукачево в рахунок судового збору за подання позову в розмірі 8 грн. 50 коп., а також 14.05.2007 в тому ж відділенні 7287 (дебетовий рахунок НОМЕР_2 , кредитовий рахунок НОМЕР_3 ) платіж в державний бюджет України в рахунок оплати витрат за розгляд справи у судах в розмірі 30 грн. 00 коп.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких невстановлена особа здійснила вказані платежі, з метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться документи, проти задоволення клопотання в частині надання документів щодо руху коштів по рахункам заперечував, в іншій частині клопотання не заперечував щодо надання тимчасового доступу до документів в копіях.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001018.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю для ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що перебувають у володінні Мукачівського відділення № НОМЕР_7 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- квитанції про здійснення платежу (дебетовий рахунок НОМЕР_2 , кредитовий рахунок НОМЕР_3 ) в Місцевий бюджет м. Мукачево в рахунок судового збору за подання позову в розмірі 8 грн. 50 коп.;

- квитанції № 202 від 14.05.2007 про здійснення платежу (дебетовий рахунок НОМЕР_2 , кредитовий рахунок НОМЕР_3 ) в державний бюджет України в рахунок оплати витрат за розгляд справи у судах в розмірі 30 гривень;

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Мукачівському відділенні № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 14.05.2007 (в електронному вигляді).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4493/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

06.03.2014