Справа № 1-кс/760/1775/14
№ 760/6148/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадження СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000782, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на протязі 2011-2013 років через систему ,,Western Union отримав понад 1,4 млн. доларів США. Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківську платіжну карту емітовану ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , за допомогою якої він отримує грошові кошти, які надходять йому через систему ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкою.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у банківській установі містяться документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що в провадження СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000782, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, щодо не належного надання медичної допомоги, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по наявним відкритих ОСОБА_5 рахункам, за період з дня відкриття по момент по дату винесення ухвали суду, а саме:

- інформацію по відкритим рахункам в ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківку руху коштів по наявним рахункам відкритим в ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду на папері та в електронному вигляді;

- роздруківку телекомунікаційних з`єднань по відкритим рахункам в системі віддаленого банкінгу ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 (інформацію вказану при реєстрації клієнта в системі віддаленого банкінгу ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , перелік з`єднань клієнта з системою з вказанням ІР-адрес та точного часу і дати доступу) на папері та в електронному вигляді;

- договори на відкриття наявних рахунків в ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- наявні графічні зображення, у вигляді фотознімків в електронному вигляді осіб, сфотографовані банкоматами ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , обличчя яких зафіксовані при знятті грошових коштів із відкритих рахунків, що належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

За виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1