Справа № 276/41/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/16/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
19 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 23 січня 2014 року близько 16 години 40 хвилин в смт Володарськ - Волинський, Житомирської області, невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 та під час телефонної розмови, зловживаючи довірою останньої, шляхом обману, переконала її в тому, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 потрібно переказати гроші в сумі 10 000 гривень, що в подальшому ОСОБА_5 і зробила. Своїми діями невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на зазначену суму.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 23.01.2014 року близько 10 години на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником міліції м. Київ, і повідомила, що нібито її син ОСОБА_6 знаходиться в міліції та за його звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 повинна переказати кошти в сумі 10 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Так, 23.01.2014 в період часу з 12 години 3 хвилин по 16 годину 26 хвилин ОСОБА_5 перерахувала трьома платежами на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Про здійснення банківських операцій по перерахунку коштів свідчить платіжні чеки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які надала потерпіла ОСОБА_5 ..
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.01.2014 та по теперішній час;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 21.01.2014 та по теперішній час;
- інформацію щодо фото - або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1