№ 666/1580/15-к
Провадження № 1-кс/666/258/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення
17.03.2015 року прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 13.11.2014 року до чергової частини Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , який представляє інтереси співзасновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що у період жовтня 2014 року співзасновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор у одній особі ОСОБА_6 здійснив дії, які мають ознаки розтрати ввіреного йому майна Товариства. У результаті реалізації майна ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано збитки на суму 40 904, 06 гривень, які спричинено внаслідокпорушень вимог статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме, директор товариства не має право на укладання угод щодо об`єктів нерухомості, транспортних засобів та тих що перевищує 100 000 грн. без погодження із засновниками Товариства.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме наявність банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 створених у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ліцензія НБУ №103 від 02.11.2011 року, рух коштів на даних рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті (зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції), включаючи відображення всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік.
Підставами вважати, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ № НОМЕР_1 має будь-які рахунки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 є відомості отримані від представника засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. Крім того, у матеріалах кримінального провадження міститься витратна накладна за підписом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , відтиском печатки даного підприємства та підписом отримувача майна Товариства (транспортний засіб Skoda Octavia A5), яка датована 2014 роком та якій вказано реєстраційні дані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та реквізити розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вилучені відомості щодо усіх рахунків у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 нададуть змогу встановити рух коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких містяться всі банківські операції проведені у 2014 році підприємством. Крім того, відомості щодо руху коштів спростують або підтвердять факт незаконних дій посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вкажуть на які потреби витрачено кошти за продаж майна Товариства. Також зазначені відомості які становлять банківську таємницю відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості щодо рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 будуть перевірені при проведенні досліджень в рамках кримінального провадження. Крім того, відомості про банківські рахунки та їх рух ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 доступ до яких обмежений законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, із правом вилучення відомсотей щодо всіх рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті включаючи (зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції), із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які ініціювали відповідні грошові операції, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення № НОМЕР_3 розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із правом вилучення відомостей щодо всіх рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті включаючи (зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції), із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які ініціювали відповідні грошові операції, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення № НОМЕР_3 розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали п`ять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1