УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2013 року м.Добропілля

Слідчий суддя суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Мавроді Р.Ф., при секретарі Влащенко І.М., за участю слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області, узгоджене із заступником прокурора Добропільської міжрайонної прокуратури Донецької області

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до Добропільського міськрайонного суду Донецької області з вищевказаним клопотанням узгодженим із заступником прокурора Добропільської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які складаюсь банківську таємницю в Роздрібному безбалансовому відділенні № 38 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», яке розташоване за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 41, а саме, витягу про рух коштів на депозитному рахунку ВС-33 на імя ОСОБА_3 .

Подання мотивоване заявою та показами потерпілої ОСОБА_3, з яких вбачається, що вона 11 жовтня 2008 року уклала депозитний договір YG 27 із Акціонерним комерційним промислово інвестиційним банком (закритим акціонерним товариством) в особі старшого касира контроперансового відділення № 2 філії «Відділення Промінвестбанку в місті Добропілля Донецької області» ОСОБА_4. На підставі умов вказаного договору на імя ОСОБА_3 було відкрито рахунок № 27 із видом вкладу YG та видана книжка банківського вкладу. Останній раз ОСОБА_3 отримувала кошти з вказаного рахунку 17 березня 2009 року. Залишок коштів на той момент складав 15.000 гривень. 01 лютого 2013 року ОСОБА_3 звернулась до установи банку, яка є правонаступником сторони вказаного вище договору, щоб зняти з рахунку залишок коштів. Але рахунок виявився закритим, а кошти на ньому відсутні.

Співробітники Роздрібного безбалансового відділення № 38 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» повідомили ОСОБА_3 що рух коштів на рахунку проводився на підставі її заяви. Але ОСОБА_3 категорично заперечує такий факт і наполягає, що кошти зняті з рахунку невідомими особами без її відома.

Роздрібне безбалансове відділення № 38 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», яке розташоване за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 41, є утримувачем документів, які підтверджують відкриття, перевод або закриття рахунку на імя ОСОБА_3 та рух коштів на вказаному рахунку.

Даний факт був внесений до ЄРДР за 0000420 від 15 лютого 2013 року.

За даним фактом 15 лютого 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 11 жовтня 2008 року уклала депозитний договір YG 27 із Акціонерним комерційним промислово інвестиційним банком (закритим акціонерним товариством) в особі старшого касира контроперансового відділення № 2 філії «Відділення Промінвестбанку в місті Добропілля Донецької області» ОСОБА_4. На підставі умов вказаного договору на імя ОСОБА_3 було відкрито рахунок № 27 із видом вкладу YG та видана книжка банківського вкладу. Останній раз ОСОБА_3 отримувала кошти з вказаного рахунку 17 березня 2009 року. Залишок коштів на той момент складав 15.000 гривень. 01 лютого 2013 року ОСОБА_3 звернулась до установи банку, яка є правонаступником сторони вказаного вище договору, щоб зняти з рахунку залишок коштів. Але рахунок виявився закритим, а кошти на ньому відсутні.

Від ОСОБА_3 до Добропільського МР надійшла заява про протиправне знаття коштів з її банківського рахунку.

Роздрібне безбалансове відділення № 38 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», яке розташоване за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 41, є утримувачем документів, які підтверджують відкриття, перевод або закриття рахунку на імя ОСОБА_3 та рух коштів на вказаному рахунку.

В роздрібному безбалансовому відділенні № 38 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», яке розташоване за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 41, на підставі рішення суду вилучено документи, які підтверджують відкриття, перевод і закриття рахунку № 27 на імя ОСОБА_3 та рух коштів на вказаному рахунку.

Ці документи досліджені шляхом проведення експертизи почерку та підпису яка вказала, що вони складені найвірогідніше ОСОБА_3

Крім того, як видно із вказаних документів, кошти з рахунку № 27 30 квітня 2009 року були безготівково переведені на депозитний рахунок № ВС-33 на імя ОСОБА_3 в тій самій установі банку.

Щоб вивчити подальший рух цих коштів та зробити відповідний висновок про наявність або відсутність складу (події) злочину досудовому слідству потрібно вилучити витяг про рух коштів на депозитний рахунок № ВС-33 на імя ОСОБА_3

Вказаний документ є носієм банківської таємниці, його вилучення можливо лише із дозволу суду.

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

10-денний строк для надання органу досудового слідства керівництвом відділення №38 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» необхідих документів передбачені діючим законодавством.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131 ч.2 п.5, 132, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Надати слідчому СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які складаюсь банківську таємницю в Роздрібному безбалансовому відділенні № 38 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», яке розташоване за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 41, а саме витягу про рух коштів на депозитному рахунку ВС-33 на імя ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Керівництву Роздрібного безбалансового відділення № 38 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», надати вказані документи у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали суду.

Копію ухвали скерувати слідчому СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 - для виконання, Добропільському міжрайонному прокурору - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Ф. Мавроді