УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16990/13-к

23.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Сирко Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Барс ТК» (), щодо руху грошових коштів за рахунком № 8103, відкритому у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610).

Надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Сирко Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 8103 (українська гривня), які належать ТОВ «Барс ТК» (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- копії документів юридичної справи ТОВ «Барс ТК» (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- копії видаткових ордерів, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Барс ТК» () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Миколаївського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Миколаївського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- копії угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Барс ТК» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Сирко Д.В. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1