Справа № 716/216/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2015 Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Заставнівського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 0000365 від 23.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 12 470гривень, а також де саме власник вказаного рахунку зняв перераховані йому гроші.

В обгрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 17.11.2014 року в м. Заставна Чернівецької області, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 під час телефонної розмови здійснила дзвінок на його мобільний телефон та під приводом виграшу автомобіля "Шкода-Фабія" запропонував останньому перерахувати кошти в сумі 34690 гривень на банкіський рахунок, однак після перерахування вказаної суми грошей на банківський рахунок, ОСОБА_5 запропонований автомобіль до цього часу так і не отримав.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, послався на вищенаведене.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000365 від 23.11.2014 року слідчим СВ внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.11.2014 року невстановлена особа, під приводом виграшу автомобіля марки "Шкода-Фабія" запропонувала ОСОБА_5 перерахувати кошти в сумі 34690 гривень, для отримання грошової винагороди, в еквіваленті вартості вище вказаного автомобіля, в результаті чого ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 12 470 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а також гроші в сумі 22 220 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2

05.12.2014 року було направлено запит керуючому відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання довідки про те, хто являється власником рахунку № НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 12470 грн., а також хто являється власником рахунку НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 12470 грн., які були перераховано потерпілим по кримінальному провадженні ОСОБА_5 .. Однак згідно відповіді керівника Департаменту судової та правової роботи ГО, банк не має права надати інформацію стосовно інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середнього ступеня важкості, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, а також те, що без їх вилучення проведення слідчих дій є не можливим, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

11.02.2015 року згідно наказу №29 Т.в.о. першого заступника начальника УМВС України в Чернівецькій області начальника слідчого управління підполковника міліції ОСОБА_6 , було створено слідчо-оперативну групу для розслідування кримінального провадження №0000365 від «23» листопада 2014 року, до складу якої включено т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 130, 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію слідчому СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_7 про те:

на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 12470 грн.;

вказати місце (населений пункт) зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.

Слідчий суддя