Кримінальне провадження № 1-кс/760/1358/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про накладення арешту на майно

18 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов А.С. за участю слідчого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Рождєствіна-Смука І.І. розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, що внесене ним в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 14.02.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Київській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за № 0000057 від 14.02.2013 р., яке розпочате за фактом вчинення невстановленими особами, за грошову винагороду, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, використовуючи механізм незаконного документування громадян Вєтнаму посвідками на постійне проживання в Україні, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2012 року громадянка Соціалістичної Республіки Вєтнам ОСОБА_4, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підшукала двох громадян Соціалістичної Республіки Вєтнам ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, які тимчасово перебували на території України та мали прострочені візи і намір отримати дозволи на постійне місце проживання в Україні, з метою подальшого безперешкодного перетину державного кордону України. Надалі, ОСОБА_4 за грошову винагороду у сумі 7850 доларів США з кожної особи, домовилась із вказаними громадянами Соціалістичної Республіки Вєтнам про оформлення на їх ім'я посвідок на постійне проживання в Україні, з метою подальшого переправлення останніх через державний кордон України.

Слідчий стверджує, що в подальшому, у липні 2012 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4, за допомогою невстановлених осіб, з метою унеможливлення встановлення часу та місця дійсного перетину державного кордону України громадянами Соціалістичної Республіки Вєтнам ОСОБА_8 та ОСОБА_5, організувала оформлення та видачу нових паспортів на ім'я вказаних вище осіб у Посольстві Соціалістичної Республіки Вєтнам в Україні, без їх участі, за № N1485985 та № N 1485984 від 16.07.2012 р. Поряд з цим, ОСОБА_4, за допомогою невстановлених осіб, виготовила фіктивні свідоцтва про одруження для ОСОБА_8 та ОСОБА_5 із громадянами Соціалістичної Республіки Вєтнам ОСОБА_9 та ОСОБА_6, відповідно, які вже мають дозвіл на імміграцію в Україну.

Надалі слідчий вказує, що ОСОБА_4, реалізуючи злочинний намір, вище перелічений пакет фіктивних документів на імя ОСОБА_8 та ОСОБА_5, передала невстановленому співробітнику УДМС України в Київській області, де останній зловживаючи своїм службовим становищем та на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, оформив на імя ОСОБА_8 та ОСОБА_5 посвідки на постійне проживання в Україні від 05.11.2012 р.

Через деякий час, у листопаді 2012 року, ОСОБА_4, реалізуючи до кінця спільний із невстановленим співробітником УДМС України в Київській області злочинний план, особисто зустріла у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та передала останнім нові паспорта громадян Соціалістичної Республіки Вєтнам та організувала отримання останніми в УДМС України в Київській області посвідок на постійне місце проживання, з метою подальшого незаконного переправлення вказаних вище осіб через державний кордон України, на підставі означених вище посвідок.

21.03.2013 р. слідчим відділом Управління СБ України в Київській області, в порядку ст. 208 КПК України, затримано громадянку Соціалістичної Республіки Вєтнам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.03.2013 р. ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Того ж дня, Солом'янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - взяття під варту та встановлена сума застави у розмірі 91 760 грн.

26.03.2013 р. підозрювану громадянку Соціалістичної Республіки Вєтнам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, звільнено з під варти у зв'язку із внесенням застави щодо останньої в сумі 91 760 грн.

При цьому, 21.03.2013 р. в ізоляторі тимчасового тримання СБ України, за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А, під час проведення огляду затриманої ОСОБА_4, співробітниками Відділу забезпечення досудового слідства СБ України виявлено та вилучено в нижньому натільному одязі останньої, грошові кошти у сумі 7300 доларів США, про що складено відповідний акт.

Виходячи з зазначеного, слідчий просив накласти арешт на кошти 7300 доларів США, оскільки санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4, є корисливим, за надання даних незаконних послуг сплачувалися кошти, то слідчий суддя погоджується з думкою слідчого, що є достатні підстави вважати, що дані кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Санкція ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя врахував 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення можливої конфіскації майна у даному кримінальному провадженні.

Виходячи із зазначеного, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Рождєствіна-Смука І.І. - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 7300 доларів США, які належать підозрюваній ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та передати їх на відповідальне зберігання до ФІНВ СБ України в Київській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Агафонов С.А.