Справа № 462/7903/14-к

У Х В А Л А

12 листопада 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
10.07.2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002227 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_3 являється власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), директором зазначеного товариства являється громадянин України ОСОБА_4 . За дорученням ОСОБА_3 , ОСОБА_5 проводячи перевірку діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що в період з 03.04.2012 по 20.03.2014 року з розрахункового рахунку товариства було виведено грошові кошти в сумі 1 224 140 грн., шляхом надання позик директором ОСОБА_4 самому собі та його працівнику ОСОБА_6 .
Так, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що з метою виведення вказаних коштів ОСОБА_4 використовував ряд підроблених документів, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні ряду судово-почеркознавчих експертиз, що дозволить встановити істину у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків. А також з метою встановлення чи спростування факту причетності працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до протиправних дій директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні списку працівників (із зазначенням повних анкетних даних та адрес проживання) відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , котрі працювали з 2012 по 2014 рік, із наданням відповідно завірених копій посадових інструкцій вказаних працівників, заяв про прийняття на роботу, наказів про прийняття/звільнення працівників.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на те, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого слід задовольнити, надати згоду слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.09.2010 р. по 15.07.2014 р.;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_2 ;
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- копій паспортів службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- наказів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_2 ;
- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.09.2010 р. по 15.07.2014 р.
- списку працівників (із зазначенням повних анкетних даних та адрес проживання) відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , котрі працювали з 2012 по 2014 рік, із наданням відповідно завірених копій посадових інструкцій вказаних працівників, заяв про прийняття на роботу, наказів про прийняття/звільнення працівників, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_3 , та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.