ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8953/2015
УХВАЛА
16 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
16 вересня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Так, посадові особи ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення фінансово-господарської діяльності, у період з 01.11.2012 по 11.02.2013, ухилилися від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 06.11.2012 по 25.06.2013, шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства, ухилились від сплати податків на суму понад 600 тис. грн., що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків у значних розмірах.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 18.11.2013 по 26.03.2014 при проведенні фінансових операцій у порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до Державного бюджету в сумі понад 610 тис. грн.
Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали Держфінмоніторінгу України №0543/2014/ДСК від 10.09.2014, щодо порушень податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно з якими, у період з 06.11.2012 по 25.06.2013 встановлено 83 фінансових операцій з використанням рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), на загальну суму 167,13 млн.грн., що пов`язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.
Додатково, під час досудового слідства встановлено, що група підприємств, які є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), причетні до конвертації безготівкових коштів у готівки, так як в період 2012-2013 роки з розрахункових рахунків зазначених підприємств на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти у сумі 167,13 млн. грн., які у подальшому знято готівкою, довіреною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 .
Слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали свою діяльність з використанням рахунку № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку №№ НОМЕР_11 , у тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (грошових чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 18.11.2013 по 26.03.2014.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку №№ НОМЕР_11 , у тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (грошових чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 18.11.2013 по 26.03.2014.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1