УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/12151/15-к

02.10.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Херсон, моряка, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням, яким просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому досудовим слідством часі, місці на початку грудня 2013 року, погодився на пропозицію ОСОБА_8 вступити в створену ним організовану групу, діяльність якої направлена на незаконне збагачення від збуту підробленої іноземної валюти, ознайомився із розробленим ОСОБА_8 злочинним планом, та функціям, які було йому відведено.

Так, у відповідності із розробленим ОСОБА_8 планом злочинної діяльності, функції кожного члена організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_8 , як організатор злочинної групи, з метою полегшення реалізації злочинного умислу та попередження вірогідного викриття та затримання, відвів собі функції розроблення детального плану вчинення злочинів, отримання від осіб, які ввозять на територію України підроблені грошові знаки, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) та Федеральної резервної системи США (долари США); їх подальшу передачу для збуту ОСОБА_6 та ОСОБА_6 ; отримання прибутку за збут підробленої іноземної валюти; проведення розрахунку з особами, від яких він її отримав.

ОСОБА_9 відповідно до розробленого плану та відведених йому та ОСОБА_10 функцій, являючись співвиконавцем, отримував від організатора групи - ОСОБА_8 , підроблені грошові знаки, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) та Федеральної резервної системи США (долари США); самостійно або за допомогою підшуканих осіб збував надану підроблену іноземну валюту по курсу, який встановлено на день вчинення валютних операцій банками України; надавав отримані від збуту гроші ОСОБА_8 , для розподілення між учасникам організованої групи та розрахунку із особами, які надали ОСОБА_8 підроблену іноземну валюту; отримував замовлення на поставку підробленої іноземної валюти та повідомляв про бажання клієнтів щодо її придбання.

Так, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, відомим та схваленим усіма учасниками групи, в один із днів останньої декади грудня 2013 року, керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, знаходячись разом з ОСОБА_6 в невстановленому слідством місці, отримав від ОСОБА_8 грошові знаки, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, в загальній кількості 1400 Євро, для їх подальшого збуту.

У подальшому 26.06.2014 приблизно о 12.00 год., ОСОБА_6 перебуваючи разом з ОСОБА_6 в приміщенні кафе розташованого по вул. Миру 33 в м. Херсоні, продовжуючи діяти відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, з метою особистого збагачення та незаконного отримання прибутків від збуту підробленої іноземної валюти, повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про можливість отримання прибутку від збуту підробленої іноземної валюти юридичним та фізичним особам, шляхом її обміну на Національну валюту України по курсу встановленого банками У країни, на день вчинення банківської операції щодо продажу валют.

Надалі, ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні кафе розташованого по вул. Миру 33 в м. Херсоні, зателефонував ОСОБА_13 та домовився з останнім про повернення ОСОБА_6 в приміщенні банку ХФ ПАТ «Міський комерційний банк» за адресою: м. Херсон, вул. Декабристів, 32/38, раніше залишених на зберігання семи підроблених грошових знаків, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року.

ОСОБА_6 26.06.2014 близько 13.00 год. знаходячись в приміщенні банку ХФ ПАТ «Міський комерційний баню», за адресою м. Херсон, вул. Декабристів 32/38 отримав від ОСОБА_13 підроблену іноземну валюту у вигляді семи підроблених грошових знаків, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, на загальну суму 1400 Євро, що у перерахунку на національну валюту України за курсом Національного банку України (далі НБУ) станом на 26.06.2014 становить суму підробки в розмірі 22672,64 грн., які з метою збуту зберігав при собі та того ж дня близько 13.15 год. біля приміщення ХФ ПАТ «Міський комерційний банк» незаконно збув їх ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

В свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , усвідомлюючи можливість вчинити всі дії, направлені на збут наданих ОСОБА_6 сімох підроблених грошових знаків, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, на загальну суму 1400 Євро, добровільно відмовились від їх вчинення та 06.08.2014 із відповідною заявою звернулись до правоохоронних органів.

У подальшому, 08.08.2014, 11.08.2014, 12.08.2014 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 знаходячись на території Командитного Товариства «Приватне підприємство В.А.Т. Компанія «Дніпро і компанія» за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 66, здійснили розрахунок за збуті 1400 підроблених Євро з ОСОБА_6 та ОСОБА_6 шляхом їх оплати в сумі 18700 грн.

В свою чергу, 08.08.2014, 11.08.2014 ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні колишнього кафе «Золоте теля», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 38, здійснив розрахунок з ОСОБА_8 за раніше надані для збуту 1400 підроблених Євро.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, відомим та схваленим усіма учасниками групи, протягом вересня-жовтня 2014 року повідомив ОСОБА_8 про необхідність постачання пробного зразку підробленого грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, для подальшого збуту одному з клієнтів.

У подальшому, ОСОБА_8 виконуючи, відповідно до розробленого ним злочинного плану, взяті на себе обов`язки, знаходячись протягом 14-19.11.2014 року в невстановленому слідством місці та часі, повторно, з метою подальшого збуту придбав у ОСОБА_15 підроблений грошовий знак, який імітує іноземну валюту у вигляді банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, № 5, що у перерахуванні у національну валюту України за курсом НБУ станом на 22.11.2014 становить суму підробки в розмірі 3785,84 грн., яку зберігав при собі, за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

22 листопада 2014 року о 12.53 год. ОСОБА_8 продовжуючи діяти відповідно до розробленого ним злочинного плану, зберігав при собі та знаходячись в приміщенні колишнього кафе «Золоте теля», яке розташовано в м. Херсоні по вул. Філатова, 38, передав придбаний у ОСОБА_15 один підроблений грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, ОСОБА_6 , для її подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_6 керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_8 , зберігав при собі отриманий від ОСОБА_8 підроблений один грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, та з метою її подальшого збуту переніс до приміщення «Клубу сімейного дозвілля», розташованого по АДРЕСА_3 .

22.11.2014 о 17.43 год. ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні вбиральні «Клубу сімейного дозвілля», розташованого по вул. І.Кулика, 133, в м. Херсоні, здійснив збут підробленого одного грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, шляхом її продажу ОСОБА_11 , в результаті чого отримав винагороду в сумі 3200 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.199 КК України, а саме: придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені організованою групою.

30.04.2015 у вказаному кримінальному провадженні складено та повідомлено, шляхом направлення за місцем проживання, підозру ОСОБА_6 .

01.10.2015 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 199 КК України.

Постановою заступника прокурора Херсонської області ОСОБА_16 строк досудового розслідування 08.06.2015 у кримінальному провадженні 0000430 продовжено до 4 місяців, до 15.08.2015.

Постановою заступника прокурора Херсонської області ОСОБА_16 строк досудового розслідування 03.08.2015 у кримінальному провадженні 0000430 продовжено до 6 місяців, до 15.10.2015.

25.08.2015 постановою прокурора ОСОБА_7 матеріали кримінального провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_6 виділені в окреме провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 0000503.

25.08.2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_6 .

12 червня 2015 року слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28.08.2015 слідчим суддею Суворовського районного суд м. Херсона відносно ОСОБА_6 без застосування обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

01 жовтня 2015 року ОСОБА_6 затримано.

Беручи до уваги, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати свідків, слідчий просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, слідчий просив, визначити заставу у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів мінімальної заробітної плати на рівні 275 600 гривень.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши вищенаведені пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання з мотивів викладених у клопотанні, підозрюваного та його захисника, які просили обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту посилаючись на те, що за місцем проживання підозрюваний ОСОБА_6 характеризується позитивно , має родину, працює та кримінального правопорушення не вчиняв, слідчий суддя приходить до наступного.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий мотивує клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, раніше притягувався до адміністративної відповідальності, що дає підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати свідків.
Крім того, слідчий суддя враховує відсутність у підозрюваного соціальних зв`язків такої міцності, які б стримували його від вчинення вказаних дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання останнім, покладених на нього процесуальних обов`язків.
З врахуванням викладених вище обставин, підстав вважати, що більш м`які запобіжні заходи можуть запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України немає.
Крім того, задовольняючи клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує вимоги ст.183 КПК України та вважає за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_6 , заставу у розмірі, який буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, з урахуванням вимог ст.182 КПК України, а саме у розмірі 275 268 гривень.
У разі сплати застави, з урахуванням вимог ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- не відлучатись з міста Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора чи слідчого судді за кожним викликом;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- цілодобово носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 131,132,176-178,182,183,184,193-196 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 16 листопада 2015 року (включно).
Визначити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 275 268 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Херсонській області р/р НОМЕР_1 МФО 852010 код 26283946 ГУДКСУ в Херсонській області. Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
- не відлучатись з міста Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора чи слідчого судді за кожним викликом;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- цілодобово носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 16 листопада 2015 року (включно).
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави, має бути наданий уповноваженій службовій особі Херсонського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Херсонській області.
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Херсонського слідчого ізолятора негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_6 , з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_6 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

СуддяОСОБА_1