07.12.15
У Х В А Л А Справа № 200/25307/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10861/15

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000011 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07.12.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 04.11.2015, за ознакою складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період 2015 року діючи умисно, в порушення вимог податкового законодавства, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3530862,27 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що підприємством у податковій звітності відображаються взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Для знімання готівкових коштів підприємств з ознаками фіктивності використовують рахунки фізичних осіб, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0000011 та інші документи.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Додатково зазначив про необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення ряду експертиз.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, а саме:
документів, наданих фізичними особами для відкриття рахунків:
ПІБ РНОКПП № розрахункового рахунку
ОСОБА_4 НОМЕР_3
ОСОБА_5 НОМЕР_4 НОМЕР_5
ОСОБА_6 НОМЕР_6 НОМЕР_7
ОСОБА_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9
ОСОБА_8 НОМЕР_10 НОМЕР_11
ОСОБА_9 НОМЕР_12 НОМЕР_13
ОСОБА_10 НОМЕР_14 НОМЕР_15
ОСОБА_11 НОМЕР_16 НОМЕР_17
ОСОБА_12 НОМЕР_18 НОМЕР_19
ОСОБА_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9
ОСОБА_13 НОМЕР_20 НОМЕР_21
ОСОБА_14 НОМЕР_22 НОМЕР_23
ОСОБА_15 НОМЕР_24
ОСОБА_16 НОМЕР_25
ОСОБА_17 НОМЕР_26
ОСОБА_6 НОМЕР_27
ОСОБА_18 НОМЕР_28
їх обслуговування, ідентифікації осіб з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
карток із зразками підписів з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
листів, заяв, повідомлень та інших документів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
копії матеріалів фото, відео нагляду банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_29 ) на магнітних та паперових носіях, які використовувались для зняття готівкових коштів за допомогою карток, закріплених за зазначеними рахунками;
виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди РНОКПП, ЄДРПОУ;
заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2013 по теперішній час;
договорів, укладених на користь чи за дорученням, за період з 01.01.2013 по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими особами, суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час;
банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час;
договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
відомостей щодо реєстрації клієнтів перелічених у пункті 1.1, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1