СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/11562/13к

Номер провадження 1кс/712/4509/13

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 16 вересня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П. за участю ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000113, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначив, що в слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000113 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факт ухилення від сплати податків та митних платежів фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1; код ДРФО НОМЕР_1; зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) та не обліковано закуповує у фізичних осіб ядро волоського горіху, який в подальшому по підробленим документами експортує за межі митної території України за заниженими цінами, використовуючи документи субєктів господарської діяльності, що мають ознаками фіктивності.

Крім цього що ФОП ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 використала завідомо підроблені договори про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажу від 25.04.2013 року, які від ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 підписала ОСОБА_4

В подальшому ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 склала завідомо підроблені претензії на адресу ФОП ОСОБА_3 від імені приватних підприємців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про сплату на користь підприємців коштів за простой автомобілів в розмірі 64800 грн.

Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що від імені ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_4 заключила договори про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажу від 25.04.2013 року не підписували, претензії за простой автомобілів ОСОБА_3 не виставляли, прибуткові касові ордера про отримання коштів не складали, не підписували, довідки ОСОБА_3 від 13.05.2013 про простой автомобілів не готували та не підписували, коштів за простой автомобілів згідно квитанцій не отримували.

З метою повного, всебічного, обєктивного розслідування а також з метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_3 з контрагентами та відслідкування руху коштів по взаємовідносинам з даними контрагентами виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №9075 ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), який відкритий у Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси (МФО 354347), а саме: роздруківку руху коштів за період з 01.01.2011 по 10.09.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, особову справу, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Просив клопотання задоволити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає , оскільки воно не достатньо вмотивоване.

Керуючись ст. ст 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Чепурний