Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/666/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань, у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0002602 від 19.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в :

27 жовтня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: надати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів за період з 18.09.2015 року до 19.09.2015 року по картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на інших картках банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих даною особою (за їх наявності у вказаної особи), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото, відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 чи її персональні реквізити, адресу банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP адресу пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку, чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних), копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки до моменту виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вказано в клопотанні слідчого, 18.09.2015 року, близько 17 години 00 хвилин, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду в розмірі 11055 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.09.2015 року невідома особа, маючи намір незаконно заволодіти грошовими коштами, завчасно спланувавши свої дії, увівши потерпілого ОСОБА_5 в оману, в телефонному режимі представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась кодове слово за яким можливо здійснити доступ до рахунку по його банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила перерахунок грошових коштів.

На даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про рух грошових коштів за вказаний період, оскільки в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеній картці та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів за період з 18.09.2015 року до 19.09.2015 року по картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на інших картках банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих даною особою (за їх наявності у вказаної особи), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото, відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 чи її персональні реквізити, адресу банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP адресу пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку, чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних), копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки до моменту виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На час розгляду клопотання, в зв`язку з набрання чинності Закону України «Про поліцію», суд вважає за необхідне, задовольняючи клопотання, надати дозвіл на доступ до речей та документів

старшому слідчому Орджонікідзевського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Орджонікідзевського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів за період з 18.09.2015 року до 19.09.2015 року по картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на інших картках банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих даною особою (за їх наявності у вказаної особи), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото, відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 чи її персональні реквізити, адресу банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP адресу пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку, чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних), копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки до моменту виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 16 грудня 2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :