УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що невстановлена особа у м. Хмельницькому внесла завідомо неправдиві відомості до плану зовнішніх меж користування земельної ділянки, а саме шляхом нанесення відтиску печатки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпису директора ОСОБА_3 , погодила межі земельної ділянки, на яку припиняється право користування, внаслідок чого рішенням сесії міської ради право власності на земельну ділянку від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло до іншої особи.
Також, у 2007 році невстановлені особи фіктивно створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності для участі у біржових торгах з метою отримання переваги у придбанні земельної ділянки по АДРЕСА_1 .
В подальшому, 12.04.2007, невстановленою особою до офіційних документів, в інтересах приватного підприємця ОСОБА_4 , до договору купівлі-продажу земельної ділянки по АДРЕСА_1 , внесено завідомо недостовірні відомості, який службовою особою, із використанням службового становища був посвідчення в інтересах третьої особи. Винісши на розгляд біржових торгів земельну ділянку по АДРЕСА_1 , було проведено фінансову операцію з коштами, які були отримані внаслідок купівлі-продажу даної ділянки в сумі 80 тис. гривень, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, які в подальшому були переведені на рахунок ОСОБА_5 , спрямовані на приховання незаконного походження даних коштів.
За даним фактом 19 лютого 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч.2, ст. 358 ч. 1, 364 ч. 1 ( чинна до 04.06.2014), 366 ч. 1, 209 ч. 1, 205 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були знищенні у зв`язку із закінченням строків зберігання.
Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_3 було заявлено клопотання із вимогою витребування із міського архіву справу щодо знищення бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали справи щодо знищення бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій матеріалів справи щодо знищення бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області майор міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 , а саме до справи щодо знищення бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення копій документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 жовтня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя