печерський районний суд міста києва
Справа № 757/222/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машики В.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Машики В.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

2 січня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за ), що знаходяться у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та НОМЕР_3 ТОВ «Продмясторг» (код за ), які мають значення для справи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П. вказав, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за ), що знаходяться у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та НОМЕР_3 ТОВ «Продмясторг» (код за ), з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П., підтримав дане клопотання з підстав в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів (наявність рапорту оперуповноваженоно ВПФП ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Крамарова М.М.).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за ), що знаходяться у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та НОМЕР_3 ТОВ «Продмясторг» (код за ), з можливістю їх подальшого вилучення, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема і щодо виявлення чи спростування проведення операцій по даному рахунку, які підлягають внутрішньому моніторингу та можуть бути пов'язані легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Машика В.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Машика В.П. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за ), що знаходяться у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та НОМЕР_3 ТОВ «Продмясторг» (код за ), які мають значення для справи з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Продмясторг» (код за ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків: НОМЕР_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та НОМЕР_3 ТОВ «Продмясторг» (код за );

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та НОМЕР_3 ТОВ «Продмясторг» (код за ) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) відкрито рахунок НОМЕР_2, ТОВ «Продмясторг» (код за ) відкрито рахунки : НОМЕР_3;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Продмясторг» (код за ) працівниками ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599);

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за );

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Продмясторг» (код за );

- заяви на зняття (видачу) грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: НОМЕР_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та НОМЕР_3 ТОВ «Продмясторг» (код за ), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках: НОМЕР_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та НОМЕР_3 ТОВ «Продмясторг» (код за ) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.