Дата документу 04.03.2015 Справа № 554/2224/15-к
Справа № 554/2224/15к
Провадження № 1кс/5541385/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № від 25.03.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України про арешт майна,-

в с т а н о в и л а:

24.02.2015 до суду надійшло вище вказане клопотання, яке мотивоване тим, що в ході проведеного обшуку 23.02.2015 було на ПП «Крембітпостач» на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 11.02.2015, було виявлено та вилучено бухгалтерсько фінансову документацію даного підприємства за 2014 рік, яка не входила до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою слідчого судді. Оскільки вилучена документація вважається тимчасово вилученим майном, має значення для кримінального провадження, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на наступне майно: папку рожевого кольору з написом Договори з постачальниками 2014 рік, а саме стосовно поставки нафтопродуктів; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Звіти 2014 ІІ півріччя; папка червоного кольору з написом Листування з підприємствами та організаціями 2014 рік; папка рожевого кольору з написом Приватне підприємство «Крембітпостач» Договори з покупцями 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Акт звірок Рах. 361 2014 рік; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 361 січень травень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» 361 серпень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 361 червень липень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» рах. 643, 8, 9, 10; папка червоного кольору з написом 643, 11-12; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» 361 вересень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крмбітпостач» 361 жовтень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 643 січень липень 2014 року; папка червоного кольору без жодних написів, видаткові накладні, акти прийому-передачі продукції та сертифікати; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» ПК липень серпень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» ПК вересень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 631 грудень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» ПК грудень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 661, 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 661, 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» 6852 ІІ півріччя 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 631 жовтень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 631 листопад 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 311 2014, Приват Ощадбанк; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Акти звірки; папка червоного кольору ПП «Крембітпостач» Рах. 311 2014; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» квітень, травень ПК червень 2014; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» ПК січень квітень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» ПК листопад 2014 року; папка рожевого кольору з написом ПП «Крембітпостач» Звіти 2014, І півріччя; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 631 вересень 2014; документи в прозорому файлі, а саме довіреності, товарно-транспортні накладні, та видаткові накладні на 38 аркушах; документи в прозорому файлі, а саме довіреності на 2 аркушах; документи, а саме акти звірки, накладні на відпуск товарів на 8 аркушах; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 631 червень 2014; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 631 І квартал 2014; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 631 травень 2014; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах. 631 липень 2014 року; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Рах 631 серпень 2014; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» ПК жовтень 2014; папка чорного кольору з написом ПП «Крембітпостач» Інветаризація 2014; папка червоного кольору з написом Авансові звіти 2014 року; папка червоного кольору з написом Приватне підприємство «Крембітпостач» Листування з підприємствами і організаціями 2013 рік; папка червоного кольору з написом ПК червень 2013; папка червоного кольору з написом ПП «Крембітпостач» касові документи 2013 рік; папка червоного кольору з написом ПП «Партнер-Транс» Банк 2013 г.; папка білого кольору з написом ПП «Крембітпостач», а саме товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, рахунки на перечення, видаткові накладні, квитанції зважування та акти звірок за 2013 рік; договір № б/н про надання послуг з технічного обслуговування та підтримки сайту від 02.01.2013 року на 2 аркушах; договір № б/н продвижения интернет сайта від 2013 року з додатком на 3 аркушах; акти надання послуг на 23 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку и 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками за травень 2013 року на 4 аркушах; реєстр приходних документів за Май 2013 г ЧП «Крембитпостач» на 2 аркушах; реєстр приходних документів за июнь 2013 г на 12 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за 01.01.10-31.01.2015 на 5 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за січень 2014 року на 2 аркушах; зошит з написом Проводки ПП «Крембітпостач» та ТОВ «Крембітпостач» в кількості 1 шт.; журнал-ордер і Відомості по рахунку 31 Рахунки в банках за лютий 2013 року на 2 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети за лютий 2013 року на 2 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 64 Розрахунки за податками й платежами за лютий 2013 року на 2 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 64 Розрахунки за податками й платежами за лютий 2013 року на 2 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 20 Виробничі запаси за лютий 2013 року на 2 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 93 Витрати на збут за лютий 2013 рік на 1 аркуші; журнал-ордер і Відомості по рахунку 28 Товари за лютий 2013 року на 1 аркуші; журнал-ордер і Відомості по рахунку 92 Адміністративні витрати за лютий 2013 року на 4 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями за лютий 2013 року на 5 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 90 Собівартість реалізації за лютий 2013 року на 1 аркуші; журнал-ордер і Відомості по рахунку 37 Розрахунки з різними дебіторами за лютий 2013 року на 1 аркуші; журнал-ордер і Відомості по рахунку 65 Розрахунки за страхуванням за лютий 2013 року на 1 аркуші; журнал-ордер і Відомості по рахунку 66 Рахунки за виплатами працівникам за лютий 2013 року на 2 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 79 Фінансові результати за лютий 2013 року на 1 аркуші; журнал-ордер і Відомості по рахунку 36 Розрахунки з покупцями та замовниками за лютий 2013 року на 2 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 30 Каса за лютий 2013 року на 1 аркуші; журнал-ордер і Відомості по рахунку 70 Доходи від реалізації за лютий 2013 року на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1303012 від 01.03.2013 року на 1 аркуші; чорнові записи на 7 аркушах; додаткові угоди укладені між ПП «Кремітпостач» та ПП «ВІЛАРІС» на 8 аркушах; листи від ПП «Крембітпостач» на адресу ПП «ВІЛАРІС» на 6 аркушах; журнал-ордер і Відомості по рахунку 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками за 2013 рік на 1 аркуші; копія листа слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької об`єднаної ДПІ на 2 аркушах; відомість по розподілу заробітної плати ПП «Крембітпостач» на 1 аркуші; блокноти коричневого кольору з чорновими записами в кількості 2 шт.; головна книга ПП «Крембітпостач» 2013 року; статутні документи ПП «Крембітпостач» на 37 аркушах.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Представник володільця майна ПП «Крембітпостач» ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що вилучені документи не мають значення для кримінального провадження, а тому підстави для накладення на нього арешту відсутні.

Заслухавши пояснення слідчого, представника володільця майна, дослідивши матеріали справи приходжу до наступного висновку:

в даний час Полтавським МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № від 25.03.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України.

Із клопотання слідує, що посадові особи ДП «Полтавський облавтодор» можливого порушують чинне законодавство України, а саме стосовно завищення цін при закупівлі матеріалів для виготовлення асфальтної суміші та ін.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 1 ст. 364 КК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту на майно у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

За результатами розгляду клопотання встановлено, що у рамках кримінального провадження особа, яка б мала статус підозрюваного відсутня, а отже про підозру будь кому не повідомлялося, що суперечить вимогам ст. 170 КПК України, відповідно до якої арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. 170 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № від 25.03.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1