УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
16 червня 2015 року м. Хмельницький
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за таким картковим рахунком та інформації про осіб, які отримували кошти із зазначеної картки, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до статті 162 пункту 5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до статті 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені статтями 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- документів, які містять інформацію про осіб, яка являються користувачами карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які 05.06.2015 року було перераховано грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням часу та дати активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 05.06.2015 року по 00:00 годин 07.06.2015 року, з якої 05.06.2015 року було знято грошові кошти, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 16 липня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1