печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
29.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
23 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ,- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має в указаному банку поточний рахунок № НОМЕР_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2014 за №0000108 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), не уклавши попередньо договір поставки запасних частин до бронетанкової техніки з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 26.12.2014 перерахували на розрахунковий рахунок зазначеного підприємства грошові кошти у сумі 346368,00 грн. на підставі рахунку від 24.12.2014 № 41.

Згідно з випискою за 26.12.2014 по особовому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти у сумі 346368,00 грн. перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Разом з тим, товари, зазначені у рахунку від 24.12.2014 № 41, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не надходили.

Таким чином, у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 .

Посилаючись на те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні кінцевого одержувача коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 346368,00 грн. Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та капітану юстиції ОСОБА_5 , або слідчому в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки в копіях, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ,- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має в указаному банку поточний рахунок № НОМЕР_4 , а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по теперішній час;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з 26.12.2014 по теперішній час;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, в період з 26.12.2014 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25596/15-к.

Примірник 2 надано прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1