ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1431/14-к
Провадження 1-кс/483/130/2014
У Х В А Л А
Іменем України
24 червня 2014 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :

24 червня 2014 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000543 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
02 червня 2014 року до Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15 травня 2014 року, невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошима у сумі 2717 грн.

В ході досудового слідства з заяви ОСОБА_5 встановлено, що в травні 2014 року остання через мережу «Іnternet» на сайті «Сландо.юа» вирішила придбати подарунок на день народження свого сина. 16 травня 2014 року вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала гроші в сумі 2717 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Переказавши вказані кошти, ОСОБА_5 зрозуміла, що невідома особа, яка продавала товар, ввела її в оману, оскільки на телефоні дзвінки не відповідала та ніякого товару не передала.

Посилаючись на те, що ОСОБА_5 перерахувала гроші на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що ця інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ того, що ця особа може бути причетною до вчинення вказаного злочину та з метою встановлення місцезнаходження особи яка вчинила злочин, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та зобов`язати надати йому інформацію щодо власника грошової картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши повні анкетні дані власника, місце його реєстрації, зазначити в якому місці або відділені з вказаного рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви про злочин ОСОБА_5 ) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надати:

- інформацію щодо власника грошової картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказавши повні анкетні дані власника, місце його реєстрації, зазначити в якому місці або відділені з вказаного рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів.

Зазначену інформацію надати слідчому слідчого відділу Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 у письмовому вигляді.

Роз`яснити публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 липня 2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: