Справа № 4-670/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2011 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Литовченко О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2011 року старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні , в приміщенні КФ ПАТ ЄКБ (МФО 380429) за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 51 щодо відкриття та використання ТОВ Леміш Груп (м. Київ, код. 36521019) поточного рахунку № 2401.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Сумській області перебуває кримінальна справа №11280966, порушена стосовно службових осіб ТОВ Вотекс-Спецмонтаж-Плюс (м.Суми, код.32779006) за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України та відносно невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що службові особи ТОВ Вотекс-Спецмонтаж-Плюс, у червні 2010 року, за даними бухгалтерського та податкового обліку відобразили підроблені невстановленими особами документи щодо отримання будівельно-монтажних робіт від ТОВ Леміш Груп (м. Київ, код. 36521019), внаслідок чого підприємством не було сплачено до бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах на суму 2 792 935, 40 грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ Леміш Груп (м. Київ, код. 36521019) у 2010 році мало поточний рахунок № 2401, відкритий у КФ ПАТ ЄКБ (МФО 380429).

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у КФ ПАТ ЄКБ (МФО 380429): роздруківки руху грошових коштів на рахунку № 2401, відкритому ТОВ Леміш Груп (м. Київ, код. 36521019) у КФ ПАТ ЄКБ (МФО 380429) за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції та виїмки документів щодо відкриття та використання рахунку (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки, тощо).

В суді слідчий підтримав подання про проведення обшуку.

У відповідності зі ст. 66 КПК України суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних тпа фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України Про банки і банківську діяльність.

Згідно ст. 63 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети

чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого.

Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 КПК України.

За ст. 177 ч.5 КПК України обшук проводиться за вмотивованою постановою судді за поданням слідчого за погодженням прокурора і наявності підстав для обшуку.

Проведення виїмки є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у звязку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Виїмка має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об'єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об'єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Суд, заслухавши думку слідчого, який підтримав своє подання, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Керуючись ст. ч. 5 ст. 177, ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні КФ ПАТ ЄКБ (МФО 380429) за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 51 щодо відкриття та використання ТОВ Леміш Груп (м. Київ, код. 36521019) поточного рахунку № 2401, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначенням підстав перерахування грошових коштів) по рахунку № 2401, за період з дати відкриття рахунків по дату останньої операції (на паперових та електронних носіях);

-документів юридичної справи (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки ТОВ Леміш Груп), інших банківських документів, щодо відкриття та використання поточного рахунку № 2401;

-чеків на видачу готівкових коштів з поточного рахунку № 2401.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Литовченко