ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/218/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 12.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2012 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія Укрфінанс», укладено договір № 003035, згідно якого перший у відповідності до додатку № 1 до вказаного договору отримує житло на умовах сплати відповідних платежів. Так станом на 25.09.12 року ОСОБА_2 вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Укрфінанс» 60 платежів на суму 118833,40 грн., однак до теперішнього часу житла або повернення коштів не отримав. На номери телефонів у договорі ніхто не відповідає. Також було укладено договір про надання консультаційних послуг із ТОВ ДП «Укрфінанс Схід» на суму 8750,00 грн.

В клопотанні слідчий просить надати згоду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк», за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: реєстраційну справу клієнта ДП «Укрфінанс-Схід» ТОВ «Компанія Укрфінанс», а також чеки, квитанції, платіжні доручення та приходно-касові ордери; роздруківку руху грошових коштів ДП «Укрфінанс-Схід» ТОВ «Компанія Укрфінанс» по розрахунковому рахунку р/р 7. НОМЕР_1, в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Представник АТ «Райффайзен Банк» був належним чином повідомлений в судове засідання не зявився, письмових клопотань на адресу суду не надіслав.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк», за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: реєстраційну справу клієнта ДП «Укрфінанс-Схід» ТОВ «Компанія Укрфінанс», а також чеки, квитанції, платіжні доручення та приходно-касові ордери; роздруківку руху грошових коштів ДП «Укрфінанс-Схід» ТОВ «Компанія Укрфінанс» по розрахунковому рахунку р/р 7. НОМЕР_1, в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: