Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/5410/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що колишній начальник відділу матеріально-технічного постачання АТ впродовж 2012-2014 років використовував всупереч інтересам Товариства свої повноваження з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від представників підприємств-постачальників заводу, розташованих на території Донецької (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,) Харківської (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») Дніпропетровської (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТО Я ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), Одеської (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), Київської (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - Україна, ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») областей - за підписання з ними від імені товариства угод на постачання ТМЦ.

Згідно наданої інформації служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім. Шевеля ОСОБА_4 , колишнього начальника відділу матеріально-технічного постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме : № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на які протягом 2012-2014 років від представників постачальників заводу перераховувались грошові кошти в якості неправомірної вигоди за підписання з останнім від імені підприємства угод на постачання товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме до копій зазначений матеріалів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2014 року щодо картрахунків які обслуговується картковими рахунками: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , всю наявну інформацію, а саме:
-підтвердити чи спростувати належність вищевказаних картрахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів);
-роздруківку руху коштів по вищевказаних рахункам;

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний рахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей при дані рахунки;

-аудіозаписи служби « НОМЕР_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » замовлень проведених переказів на картрахунки вищевказаної особи з використанням скріпленого фінансового номера телефону.

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказані рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомата в момент використання карток, які обслуговують вказані рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1