Справа № 592/4506/15-к
Провадження № 1-кс/592/1379/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
15 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 , представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , -

встановив:

Прокурор своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що у 2014 році невстановлена особа придбала фермерське господарство « ОСОБА_6 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою прикриття незаконної діяльності. Співробітниками відділу боротьби з легалізацією доходів ОЗГ УБОЗ УМВС України в Сумській області було встановлено, що ОСОБА_7 в 2014 році без мети здійснення підприємницької діяльності придбав фермерське господарство « ОСОБА_6 » та використовуючи спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробника протягом 2014-2015 років шляхом підробки документів про наявність земельних ділянок та вирощену продукцію, через розрахункові рахунки товариства конвертував грошові кошти в готівку, таким чином в діях директора фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що було складено відповідний рапорт.

Вказаний рапорт зареєстровано в ЖЄО за № 1060 та 18.03.2015 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітність щодо зібраного врожаю та наявності земельних ділянок до контролюючих органів не подавало.

Згідно відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості про ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та про наявність у власності чи користуванні вище згаданого господарства земельних ділянок, об`єктів рухомого і нерухомого майна у виконкомі сільської ради відсутні.

Крім того, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 за фермерським господарством « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 реєстрації права власності та користування на земельні ділянки на території Сумської області не було виявлено.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має одинадцять розрахункових рахунків, сім з яких станом на 23.03.2015 закриті.

У зв`язку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою доведення факту фіктивного підприємництва необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про податкову звітність та форми № 1 (відомості про керівника, головного бухгалтера, банківських установ та рахунків), документів, що стали підставою отримання фермерським господарством спеціального режиму оподаткування як сільськогосподарського виробника, податкової справи ФГ « ОСОБА_6 », квитанцій про перерахунок коштів на спеціальні рахунки, реєстраційної картки платника податків, договорів оренди (суборенди) земельних ділянок для ведення с/г діяльності, свідоцтва платника ПДВ та свідоцтва спеціального режиму оподаткування відносно ФГ « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ- НОМЕР_1 ,що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_2 .

У вказаних документах ІНФОРМАЦІЯ_6 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи податкової справи ФГ « ОСОБА_6 », документи податкової звітності та форми № 1 (відомості про керівника, головного бухгалтера, банківських установ та рахунків), документи, що стали підставою отримання фермерським господарством спеціального режиму оподаткування як сільськогосподарського виробника, квитанцій про перерахунок коштів на спеціальні рахунки, реєстраційну картку платника податків, договори про оренду (суборенду) земельних ділянок для ведення с/г діяльності, свідоцтво платника ПДВ та свідоцтво спеціального режиму оподаткування відносно ФГ « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1