У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2015 р. смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Близнюківського району Харківської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Близнюківського району Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001804 від 30.07.2015 до ВМ (с.Близнюки) Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом, під виглядом продажу човна для риболовлі заволоділа його грошовими коштами у сумі 1497 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 26.07.2015 на сайті «ОLХ» в Інтернеті побачив оголошення, в якому було вказано про продаж човна з матеріалу «ПВХ калібрі». Автором оголошення був вказаний власник човна - ОСОБА_5 . ОСОБА_4 в цей же день зателефонував по мобільному телефону особі, яка розмістила оголошення і в розмові з вказаною особою ОСОБА_6 домовився про вартість та умови придбання зазначеного човна.

27.07.2015 о 09 годині 17 хвилин ОСОБА_4 через термінал, розташований в приміщенні Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переведення грошових коштів в сумі 1 500 гривень на картку НОМЕР_1 особи, яка назвалась ОСОБА_6 , про що через кілька хвилин повідомив останньому по мобільному телефону. В розмові невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 повідомила, що човен в найкоротший термін відправить на адресу потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак у вказаний термін ОСОБА_4 човна не отримав. Крім того, зв`язок з особою, яка розмістила оголошення, після переведення грошових коштів обірвався.

Потерпілим ОСОБА_4 в ході досудового розслідування було надано номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Прокурор вказує, що однією із слідчих версій є те, що особа, яка планувала та скоїла зазначений злочин, користувалась банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , власником якої, з показів потерпілого ОСОБА_4 , є ОСОБА_5 . Встановлення особи злочинця можливе лише за умови отримання інформації про зазначену особу, а також інформації щодо руху грошових коштів по вказаній картці в період скоєння зазначеного злочину. Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 та руху грошових коштів по зазначеній банківській картці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

У своєму клопотанні прокурор прокуратури Близнюківського району Харківської області ОСОБА_3 вказує що, зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яка в подальшому досудовому розслідуванні може бути використана як докази, але які неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації головного офісу Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні прокурор прокуратури Близнюківського району Харківської області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в поданні.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття повідомлено не було. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора прокуратури Близнюківського району Харківської області ОСОБА_3 , перевіривши надані матеріали досудового провадження № 0001804, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001804 від 30.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, пояснень у судовому засіданні прокурора прокуратури Близнюківського району Харківської області ОСОБА_3 області, вбачається достовірність обставин на які посилається прокурор у своєму клопотанні щодо тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Прокурором прокуратури Близнюківського району Харківської області обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб, про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте прокурором прокуратури Близнюківського району Харківської області доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягнені при задоволенні клопотання прокурора прокуратури Близнюківського району Харківської області в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора прокуратури Близнюківського району Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001804, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб банку надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 наступну інформацію:

- на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати документи які були підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки.

?інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці НОМЕР_1 в період з 09:17:47 27.07.2015, до часу надходження ухвали до суду.

?роздруківку, щодо подальшого руху отриманих коштів по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , а саме де, коли, ким та яким шляхом (можливо через банкомат) були отримані зазначені грошові кошти.

?фото та відео матеріали з банкомату зі знімками особи, яка використовувала банківську картку НОМЕР_1 для зняття грошових коштів, з 27.07.2015 по 27.08.2015 року.

?в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Ухвала діє до 29 грудня 2015 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати прокурору прокуратури Близнюківського району Харківської області ОСОБА_3 .
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1