У Х В А Л А
Справа № 569/571/15-к
19 січня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів уповноважених осіб з можливістю їх вилучення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи по кредитному договору №4584268/N, №999-00104083/1, зокрема:- кредитні договори № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;- документи які стали підставою для підписання даних кредитних договорів, зокрема:- довідка про доходи;- заява ОСОБА_4 про видачу кредиту та видачу готівки відповідно, тощо.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.12.2014 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт від старшого О/У СДСБЕЗ ОСОБА_5 , в якому надійшла інформація про те, що ОСОБА_4 використав підроблені довідки про доходи з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ), на якому фактично не працював, отримав кредитні кошти у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , на суму 13 000 гривень, у Рівненському відділенні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , на суму 11 363, 20 гривень та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , оформивши кредит на суму 14 049, 86 гривень на придбання телевізора у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи кредитної справи по кредитних договорах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема:
- кредитні договори № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- документи які стали підставою для підписання даних кредитних договорів, зокрема:
- довідка про доходи;
- заява ОСОБА_4 про видачу кредиту та видачу готівки відповідно, тощо.
Підстави, що речі і документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - згідно матеріалів кримінального провадження.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують факт отримання ОСОБА_4 кредитних коштів за вищевказаних обставин. Крім того, окремі документи можуть містити у собі ознаки підробки та вільні зразки почерку та підпису особи, яка вчинила злочин.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів уповноважених осіб з можливістю їх вилучення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи по кредитному договору №4584268/N, №999-00104083/1, зокрема:- кредитні договори № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;- документи які стали підставою для підписання даних кредитних договорів, зокрема:- довідка про доходи;- заява ОСОБА_4 про видачу кредиту та видачу готівки відповідно, тощо.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1