Справа № 1-кс/760/2260/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Глушковій О.О., за участю слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003685 від 19.03.2013 року, слідчим слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві капітаном міліції Гречаним А.В. і погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Тюріним М.В. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гречаного А.В., яке погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Тюріним М.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, а також надання розпорядження на можливість вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» - оригінала кредитної справи, укладеної між відділенням № 3 філії АТ «Імексбанк» з особою, яка представилась ОСОБА_4, по договору № 999-526092693/1 від 18.03.2013 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2013 року особа, що представилась ОСОБА_4, надала з метою отримання споживчого кредиту у вигляді грошових коштів у сумі 31 тис. гривень, до відділення № 3 філії АТ «Імексбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 документ «Довідку про доходи» з ознаками підроблення. В ході досудового розслідування також встановлено, що особа, яка представилась ОСОБА_4, являється ОСОБА_6.

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що 15.03.2013 року, близько 11 години 00 хвилин вона звернулась до відділення АТ «Імексбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, буд. 38, з метою отримання споживчого кредиту. При цьому, співробітникам банку вона надала підроблену довідку «Про доходи», підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4. 18.03.2013 року при отриманні вказаного кредиту, вона була затримана працівниками банку та співробітниками міліції.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що 09.03.2013 року до неї прийшла її знайома ОСОБА_6, яка пообіцяла їй, влаштувати її на роботу, для цього вона передала ОСОБА_6 свій особистий паспорт громадянина України та свій особистий ідентифікаційний код. В подальшому ОСОБА_6 повернула останній її особистий паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.

На даний час кредитна справа, укладена працівниками відділення № 3 філії АТ «Імексбанк» з особою, яка представилась ОСОБА_4, договір № 999-526092693/1 від 18.03.2013 року, знаходиться у відділенні № 3 філії АТ «Імексбанк».

Під час досудового розслідування для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні кредитної справи, укладеної між відділенням № 3 філії АТ «Імексбанк» з особою, яка представилась ОСОБА_4, договір № 999-526092693/1 від 18.03.2013 року, що становить банківську таємницю, яка має значення для розслідування даної кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, вказавши на те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості, також зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи (без представника Публічного акціонерного товариства «Імексбанк»), оскільки повідомлення керівництва зазначеної установи про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Враховуючи матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003685 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, матеріали клопотання слідчого, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення, передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника Публічного акціонерного товариства «Імексбанк».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гречаного А.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» - оригінала кредитної справи, укладеної між відділенням № 3 філії АТ «Імексбанк» з особою, яка представилась ОСОБА_4, по договору № 999-526092693/1 від 18.03.2013 року, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гречаного А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гречаному Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, а також надати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» , а саме оригіналу кредитної справи, укладеної між відділенням № 3 філії АТ «Імексбанк» з особою, яка представилась ОСОБА_4, по договору № 999-526092693/1 від 18.03.2013 року.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Імексбанк» , надати доступ до оригіналу кредитної справи, укладеної між відділенням № 3 філії АТ «Імексбанк» з особою, яка представилась ОСОБА_4, по договору № 999-526092693/1 від 18.03.2013 року, з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бурлака