печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за Додатковим договором № 334 від 06.03.2013 до Договору застави № 350 від 29.02.2012 та Кредитним договором № 25/08/КL від 06.08.2008 із документами, які стосуються відкриття клієнту кредитної лінії, видачі кредиту, забезпечення кредиту, цільового використання кредитних коштів, погашення кредиту;

- документів, на підставі яких Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало правонаступником Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі Договору № 9492 про відступлення прав вимоги від 18.07.2012 та додаткових угод до нього.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000183 від 19.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 263, частинами 2, 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 289 КК України.

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 25.02.2014 о 09.00 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 незаконно заволоділи двома автомобілями Mitsubishi L 200, номерний знак НОМЕР_3 та номерний знак НОМЕР_4 , належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та автобусом Mercedes-Benz, номерний знак НОМЕР_5 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), погрожуючи пошкодженням майна даних товариств шляхом підпалу, після чого 26.02.2014 здійснили у Рівненському ВРЕВ ВДАІ УМВС України в Рівненській області їх перереєстрацію на довірених осіб.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 повідомив, що в товаристві проходить реорганізація виробничої діяльності, в результаті цього вивільняється значна кількість матеріально-технічних ресурсів та проводиться реалізація непрофільних активів, в тому числі транспортних засобів. Автобус Mersedes Sprinter, номерний знак НОМЕР_5 , був реалізований згідно договору комісії № 26-02/1 від 26 лютого 2014 року, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 ». На момент реалізації цей транспортний засіб в заставі, кредиті чи іпотеці не перебував.

Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого 17.04.2014 ДП «Інформаційний центр», транспортний засіб Mercedes Benz 313 Sprinter, номерний знак НОМЕР_5 , згідно Договору застави транспортного засобу № НКЛ 2005438/S 9 від 29.12.2011, перебуває у заставі в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на нього накладено заборону відчуження.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 26.02.2014 на підставі заяви № 36051669 відбулась перереєстрація автобусу Mersedes Sprinter, номерний знак НОМЕР_5 , тобто транспортний засіб був реалізований попереднім власником.

Тому, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володіння в ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за Додатковим договором № 334 від 06.03.2013 до Договору застави № 350 від 29.02.2012 та Кредитним договором № 25/08/КL від 06.08.2008 із документами, які стосуються відкриття клієнту кредитної лінії, видачі кредиту, забезпечення кредиту, цільового використання кредитних коштів, погашення кредиту;

- документів, на підставі яких Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало правонаступником Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі Договору № 9492 про відступлення прав вимоги від 18.07.2012 та додаткових угод до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14069/14-к

Прим. 2 - слідчий групи слідчих ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

2.06.2014