Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2462/15-к
Провадження № 1-кс/553/641/2015
У Х В А Л А
Іменем України
22.06.2015 рокум. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000099 від 03.02.2015 року, відкритого за ч. 3 ст. 190 КК України за фактами заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайським способом.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використання інформації з підсистеми "Єдиної клієнтської бази" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видав себе за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , шляхом їх трьохразового перерахування, а саме: 1054 грн. 23 коп., 845 грн. 19 коп. та 218 грн. 07 коп., на загальну суму 2117 грн. 49 коп. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 2117 грн. 49 коп.

На даний час ОСОБА_9 перевіряється на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09 год. 00 хв. 30.05.2015 року по 20 год. 00 хв. 30.05.2015 року на території м. Полтави були скоєні аналогічні за своїм механізмом злочини, при цьому зняття грошових коштів по даним кримінальним правопорушенням відбулось за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

В результаті проведеної радіорозвідки встановлено наступні дані: (LAC 21707, CID 33, 105, 43, 32, 237, 71), (LAC 21707, CID 106, 105, 533, 311), (LAC 21707, CID 343, 341, 501), (LAC 21707, CID 106, 362, 105, 61, 351), (LAC 21707, CID 503, 343, 501).

Оскільки під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_9 , а також можливий його співучасник під час скоєння злочину користувалися мобільними терміналами, для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення осіб, які в момент вчинення злочину та на місці його скоєння користувалися мобільними терміналами, необхідно отримати інформацію про всі з`єднання мобільних терміналів, які було здійснено на місці скоєння злочину, яка міститься у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме інформацію про зв`язок, абонентів, тривалості з`єднань, дати та часу з`єднань, а також інші дані, які можуть бути надані операторові із зазначенням номера СІМ-картки, ІМЕІ абонента за наступниками даними: (LAC 21707, CID 33, 105, 43, 32, 237, 71), (LAC 21707, CID 106, 105, 533, 311), (LAC 21707, CID 343, 341, 501), (LAC 21707, CID 106, 362, 105, 61, 351), (LAC 21707, CID 503, 343, 501)в період часу з 09 год. 00 хв. 30.05.2015 року по 20 год. 00 хв. 30.05.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В ч. 2 ст. 160 КПК України визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що у ньому зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, тривалості з`єднань, дати та часу з`єднань, а також інші дані, які можуть бути надані операторові із зазначенням номера СІМ-картки, ІМЕІ абонента за наступниками даними: (LAC 21707, CID 33, 105, 43, 32, 237, 71), (LAC 21707, CID 106, 105, 533, 311), (LAC 21707, CID 343, 341, 501), (LAC 21707, CID 106, 362, 105, 61, 351), (LAC 21707, CID 503, 343, 501)в період часу з 09 год. 00 хв. 30.05.2015 року по 20 год. 00 хв. 30.05.2015 року, яка міститься у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", слідчий послався на те, що це необхідно з метою перевірки причетності гр. ОСОБА_9 , а також можливого його співучасника до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням грошових коштів на території м. Полтави які за механізмом їх вчинення є аналогічними тим, обставини вчинення яких розслідуються в рамках кримінального провадження № 0000099 від 03.02.2015 року.

Проте, не викликає сумніву той факт, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, яке значення для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000099 від 03.02.2015 року, мають документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, які фактичні дані слідчий має намір отримати з відомостей, що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1