Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/355/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що з 24.12.2013 року він працевлаштувався на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчить запис у трудовій книжці та оформлений трудовий договір, під час укладання якого обумовлено суму заробітної плати в розмірі 1200 грн. щомісячно. За період роботи в ТОВ він отримував грошові кошти без відповідної платіжної відомості та розпису у ній. 20.03.2014 року, ОСОБА_4 звільнився з роботи за власним бажанням, оскільки жодного разу не отримав заробітну плату повністю і під розпис, за весь час роботи в ТОВ він отримав кошти на суму близько 1000 грн..
Аналогічні покази надано колишніми працівниками товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 що свідчить про порушення вимог ст. 116 КЗпП України, відповідно до якої підприємство, установа, організація зобов`язані в день звільнення працівника видати йому оформлену у встановленому законом порядку трудову книжку та провести остаточний розрахунок, тобто виплату всіх належних сум від підприємства в день звільнення працівника.
Крім того, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звіти за формою № 1 -ПВ (місячна, квартальна) «Звіт з праці» не надавало, інформацію щодо заборгованості з виплат заробітної плати перед найманими працівниками не надавалось.
Згідно інформації наданої ДПІ м.Полтави та звітів форми № 1 ДФ поданих підприємством, з січня поточного року працівникам підприємства заробітна плата не виплачувалась, єдиний соціальний внесок не перераховувався, що свідчить про порушення адміністрацією ТОВ вимог ст. 115 КЗпП України.
Вищевикладене свідчить про порушення адміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положень ст. 43 Конституції України та вимог ст. 15 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої виконання зобов`язання по оплаті праці на підприємстві є першочерговим, не залежить від інших платежів, проводиться в першочерговому порядку.
Відповідно до довідки з ДПІ м. Полтави встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дата відкриття 18.12.2013 року, МФО НОМЕР_3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава № НОМЕР_4 , відкритий 19.06.2012 року, МФО НОМЕР_3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава № НОМЕР_5 , відкритий 19.06.2012 року на рахунках маються кошти.
Просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у віданні відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Полтава, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме: банківської виписки щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням дозволу на вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у володінні відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м.Полтава, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме: банківської виписки щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ «
ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дата відкриття 18.12.2013 року, за період часу із 01.01.13 по теперішній час на паперових носіях (у разі значного обсягу інформації - в електронному вигляді) із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, а також завірені належним чином копії грошових чеків щодо зняття готівки за вказаний вище період, належним чином завірену копію
картки зі зразками підписів та відтиски, належним чином завірену копію договору про дистанційне керування рахунками (за допомогою системи «Клієнт-Банк») та належним чином завірені копії документів щодо доступу до зазначеної системи.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1
29.01.2015