Справа № 461/7911/15-к
Провадження № 1-кс/461/6292/15
УХВАЛА
30.09.2015 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :
В провадженні начальника 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 14.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258 КК України.

Начальник 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та містять відомості про клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по WebMoney-ідентифікатору № НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху коштів по усіх інтернет гаманцях відкритих на підставі WebMoney-ідентифікатора № НОМЕР_1 , в тому числі по гаманцях НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 19 квітня 2014 року по 29 вересня 2015 року, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді. Таку ж інформацію надати щодо оформлених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інтернет гаманцях по усіх інших відкритих ним /?еЬМопеу-ідентифікаторам. Крім того, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять відомості про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), якими були оформлені інтернет гаманці НОМЕР_6 , U56, U63, U63, а саме: інформації щодо власників (користувачів) зазначених інтернет гаманців та їх WebMoney-ідентифікаторів, роздруківки руху коштів по них за період з 19 квітня 2014 року по 29 вересня 2015 року, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання начальника 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Начальнику 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та містять відомості про клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по WebMoney-ідентифікатору № НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху коштів по усіх інтернет гаманцях відкритих на підставі WebMoney-ідентифікатора № НОМЕР_1 , в тому числі по гаманцях НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 19 квітня 2014 року по 29 вересня 2015 року, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді. Таку ж інформацію надати щодо оформлених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інтернет гаманцях по усіх інших відкритих ним WеbМоnеу-ідентифікаторам.

Начальнику 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять відомості про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), якими були оформлені інтернет гаманці НОМЕР_6 , U56, U63, U63, а саме: інформації щодо власників (користувачів) зазначених інтернет гаманців та їх WebMoney-ідентифікаторів, роздруківки руху коштів по них за період з 19 квітня 2014 року по 29 вересня 2015 року, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на начальника 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1