Провадження № 1-кс/712/3510/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 23 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002120 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в 31.05.2014 року в АДРЕСА_1 , при спробі зняття потерпілою грошових коштів, невстановленою особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом ведення її в оману, було перераховано з її кредитної та заробітної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 11 911 грн., чим спричинено їй матеріального збитку на вище вказану суму.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані ОСОБА_4 та відкриті у філії Черкаське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху коштів за період 31.05.2014 року, які відкриті у філії Черкаське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до речей та документів а саме: до роздруківки руху коштів за 31.05.2014 року зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані ОСОБА_4 та відкриті у філії Черкаське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1