Справа №668/6304/13-к
н/п 1-кс/668/1906/13
УХВАЛА

28.05.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), мотивуючи це тим, що дані документи містять відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, спосіб та засоби вчинення вказаного злочину, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом, а ніж вилучення, неможливо забезпечити їх дослідження експертом під час проведення експертизи.

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.13 за фактом ухилення службовими особами СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" (, Херсонська обл. Голопристанський р-н., с.Сліпушинське, вул..Тельмана,51) від сплати податків, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в вересні 2012 року СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" здійснювало реалізацію соняшника на загальну суму 17992307,00 грн., який був вирощений на посівних площах вказаного підприємства загальною площею 1212 га.

Відповідно документам наданим службовими особами СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" до ДПІ у Голопристанському районі вирощування соняшнику здійснювалося в основному на земельній ділянці площею 1001,36 га., яка розташована в с.М.Олександрівці В.Олександрівського району Херсонської області, та яка була отримана в суборенду від СВК Промінь на підстав договору №12-11 від 20.02.12.

Будучи допитаним в якості свідка колишній голова правління СВК Промінь-ОСОБА_2 пояснив, що в 2012 році СВК Промінь не мав фінансово-господарських відносин з СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД", не укладав жодного договору щодо передачі земельних ділянок в оренду (суборенду) СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД", та відповідно, не передавав у користування СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" земельну ділянку площею 1001,36 га., яка розташована в с.М.Олександрівці В.Олександрівського району Херсонської області.

Крім того ОСОБА_2 пояснив, що в листопаді 2012 року засновник СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД"-ОСОБА_3, при зустрічі з ним, пропонувала йому винагороду в сумі 20 тис. грн.. у тому разі якщо ним буде підписано договір суборенди земельної ділянки №12-11 від 20.02.12 заднім числом. Як пояснила йому ОСОБА_3 необхідність у таких діях викликана перевіркою податковими органами діяльності СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД".

Слідством також встановлено, що СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" () в 2012 році мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "СЕРВІС-ГРУП ЛТД" (ЄДРПОУ-33355883, юр.адреса: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОСОБА_4 РІГ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. КОНСТИТУЦІЙНА, БУД. 15).

ТОВ "СЕРВІС-ГРУП ЛТД" (ЄДРПОУ-33355883) є користувачем банківських рахунків відкритих в ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО-380537, м.Дніпропетровськ), а саме:

1. №0075 відкритий-27.05.2009, валюта-українська гривня;

2. №0007 відкритий-20.05.2009, валюта-українська гривня;

через які вказаним підприємством здійснювалися взаєморозрахунки з підприємствами постачальниками та покупцями.

Повне та обєктивне розслідування даного злочину не є можливим без проведення судових експертиз спрямованих на встановлення розміру збитків завданих злочином державі, ідентифікації підписів службових осіб у фінансово-господарських документах підприємства, що в свою чергу потребує отримання та вилучення слідчим документів щодо відкриття банківських рахунків, руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ "СЕРВІС-ГРУП ЛТД" (ЄДРПОУ-33355883), та інших документів повязаних із використанням службовими особами ТОВ "СЕРВІС-ГРУП ЛТД" (ЄДРПОУ-33355883) вищевказаних банківських рахунків.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000008 від 11.01.13, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а іншим способом, а ніж вилучення, неможливо забезпечити їх дослідження експертом під час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО-380537, м.Дніпропетровськ):

-інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ТОВ "СЕРВІС-ГРУП ЛТД" (ЄДРПОУ-33355883):

● №0075 відкритий-27.05.2009, валюта-українська гривня;

● №0007 відкритий-20.05.2009, валюта-українська гривня;

за період з 01.01.12 по 31.12.12;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "СЕРВІС-ГРУП ЛТД" (ЄДРПОУ-33355883), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" () готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5