Кодимський районний суд Одеської області
Справа № 503/1506/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.08.2015 рокум.Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю: слідчого ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Кодимського району, Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000475, за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Кодимського району, Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто надати інформацію про наступне: ким та де відкритий р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк»; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період з 29 липня 2015 року по 12 серпня 2015 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; та можливість ознайомитись з відеозаписом з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 29 липня 2015 року по 12 серпня 2015 року.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що 29 липня 2015 року до чергової частини Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1977 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн. У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 в інтернет мережі на сайті OLX помітив оголошення про продаж трактора МТЗ-82 за 60000 грн. та вирішив його придбати. Зателефонувавши на номер вказаний на оголошені сайту невідома особа яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 повідомили про необхідність перерахунку частини грошових коштів, а саме 30000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 вказані грошові кошти ОСОБА_5 шляхом здійснення транзакцій через ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. З метою встановлення особи зловмисника та особи, яка знімала грошові кошти № НОМЕР_1 у вказаний період часу, що ймовірно перебували в злочинній змові на вчинення шахрайських дій, крім того існує реальна можливість знищення інформації, яка становить банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000475, суд прийшов до переконання в необхідності задовольнити клопотання з таких підстав.

В судовому засіданні з`ясовано, що 29 липня 2015 року до чергової частини Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1977 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн. У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 в інтернет мережі на сайті OLX помітив оголошення про продаж трактора МТЗ-82 за 60000 грн. та вирішив його придбати. Зателефонувавши на номер вказаний на оголошені сайту невідома особа яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 повідомили про необхідність перерахунку частини грошових коштів, а саме 30000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 вказані грошові кошти ОСОБА_5 шляхом здійснення транзакцій через ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000475.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження №0000475 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, 29 липня 2015 року ОСОБА_5 звернувся з заявою до Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області.

Слідчий СВ Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , як сторона кримінального провадження довів суду, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами є необхідність ознайомлення та вилучення відеозапису з метою попередження знищення інформації, що містить банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 4 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» передбачено, що банківською таємницею зокрема є: системи охорони банку та клієнтів.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приходжу до висновку, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження інформація, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не вбачається можливим.

З урахуванням викладеного суд прийшов до переконання в необхідності надати можливість слідчому ОСОБА_2 мати доступ до інформації про наступне, а саме: ким та де відкритий р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк»; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період з 29 липня 2015 року по 12 серпня 2015 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; та можливість ознайомитись з відеозаписом з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 29 липня 2015 року по 12 серпня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163,164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Кодимського району, Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000475, за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому СВ Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: ким та де відкритий р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк»; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період з 29 липня 2015 року по 12 серпня 2015 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; та можливість ознайомитись з відеозаписом з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 29 липня 2015 року по 12 серпня 2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1