печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9591/13-к
У Х В А Л А

І М ЕН Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2013 року суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

30 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Рижуком В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Передзвін» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчий ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловський В.П., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчий ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловський В.П. зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Передзвін» (), з ЗАТ «Атлант» (Республіка Білорусь), ПП «Поляріс Лайт», ПП «Авітас» (), ТОВ «Торгівельно-консультаційна фірма «Вартек» (), ТОВ «Компанія «Альта-спектр» (код ЄДРПОУ3559499), ТОВ РДЦ «Новояворівськенергопостач», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», ПП «Галич Тур», ТОВ «ТКП «Агробізнес», ЗАТ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Будперспектива-Люкс» (), ТОВ «Форумінвест» (), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Передзвін» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П. тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Передзвін» (), а саме:

- статуту (Положення), Установчого договору;

- штатного розпису в частині: керівників товариства уповноважених підписувати договори; головного бухгалтера, фахівців, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифікованих в установленому порядку осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей і цінних паперів, всіх осіб відповідальних за їх прийом та відпуск, охоронців які контролюють пропускний режим на території товариства, за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- протоколу зборів учасників товариства про створення ТОВ «Передзвін» () та обрання керівника товариства;

- особових справ, наказів про призначення вище перелічених працівників та посадові інструкції таких працівників, за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію);

- довідку форми 4 - ОПП;

- документів, що підтверджує реєстрацію товариства в органах Пенсійного фонду України;

- довідки про внесення товариства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище товариства, надано право розпорядження рахунком(ам) та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по товариства;

- договору на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище товариства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, перелік відповідальних осіб по товариству та розпорядження про їх уповноваження вчиняти дані дії;

- документів щодо оренди чи володіння приміщеннями ТОВ «Передзвін» (), за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- наявної документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень в окремих журналах обліку чи інших накопичувачах інформації ТОВ «Передзвін» () за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- наявної документації щодо фіксації виїзду і в'їзду транспорту, запису відвідувачів, з наданням належно завірених копій книг чи роздрукованої інформації з накопичувачів інформації щодо отримання товарно-матеріальних цінностей і входу відвідувачів ТОВ «Передзвін» () за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- інформацію про осіб (прізвища, посади, адреси), які здійснювали відпуск (отримання) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Передзвін» () за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- врахованих копій технічних умов ТУ У 35.2-0:2007 на виробництво анкеру закладного АЗ-2 та ТУ У 35.2-9д:2009 на виробництво анкеру закладного АЗ-2К;

- ліцензій та дозвільних документів для здійснення підприємницької діяльності по виробництву виробів з металу;

- документів щодо впровадження систем контролю якості на підприємстві;

- документів щодо придбання, експлуатації або оренди виробничих потужностей для здійснення виробництва виробів з металу;

- договори укладені із ЗАТ «Атлант» (Республіка Білорусь), ПП «Поляріс Лайт», ПП «Авітас» (), ТОВ «Торгівельно-консультаційна фірма «Вартек» (), ТОВ «Компанія «Альта-спектр» (код ЄДРПОУ3559499), ТОВ РДЦ «Новояворівськенергопостач», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», ПП «Галич Тур», ТОВ «ТКП «Агробізнес», ЗАТ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Будперспектива-Люкс» (), ТОВ «Форумінвест» (), зі всіма додатками до них;

- накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, по взаємовідносинам з ЗАТ «Атлант» (Республіка Білорусь), ПП «Поляріс Лайт», ПП «Авітас» (), ТОВ «Торгівельно-консультаційна фірма «Вартек» (), ТОВ «Компанія «Альта-спектр» (код ЄДРПОУ3559499), ТОВ РДЦ «Новояворівськенергопостач», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», ПП «Галич Тур», ТОВ «ТКП «Агробізнес», ЗАТ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Будперспектива-Люкс» (), ТОВ «Форумінвест» ();

- платіжні документи (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку по фінансовим операціям з ЗАТ «Атлант» (Республіка Білорусь), ПП «Поляріс Лайт», ПП «Авітас» (), ТОВ «Торгівельно-консультаційна фірма «Вартек» (), ТОВ «Компанія «Альта-спектр» (код ЄДРПОУ3559499), ТОВ РДЦ «Новояворівськенергопостач», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», ПП «Галич Тур», ТОВ «ТКП «Агробізнес», ЗАТ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Будперспектива-Люкс» (), ТОВ «Форумінвест» ();

- акти інвентаризацій та документальних перевірок за період взаємовідносин з ЗАТ «Атлант» (Республіка Білорусь), ПП «Поляріс Лайт», ПП «Авітас» (), ТОВ «Торгівельно-консультаційна фірма «Вартек» (), ТОВ «Компанія «Альта-спектр» (код ЄДРПОУ3559499), ТОВ РДЦ «Новояворівськенергопостач», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», ПП «Галич Тур», ТОВ «ТКП «Агробізнес», ЗАТ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Будперспектива-Люкс» (), ТОВ «Форумінвест» ();

- реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з ЗАТ «Атлант» (Республіка Білорусь), ПП «Поляріс Лайт», ПП «Авітас» (), ТОВ «Торгівельно-консультаційна фірма «Вартек» (), ТОВ «Компанія «Альта-спектр» (код ЄДРПОУ3559499), ТОВ РДЦ «Новояворівськенергопостач», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», ПП «Галич Тур», ТОВ «ТКП «Агробізнес», ЗАТ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Будперспектива-Люкс» (), ТОВ «Форумінвест» (), по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79;

- інших документів в яких зазначено чи фігурує за будь-яких обставин ЗАТ «Атлант» (Республіка Білорусь), ПП «Поляріс Лайт», ПП «Авітас» (), ТОВ «Торгівельно-консультаційна фірма «Вартек» (), ТОВ «Компанія «Альта-спектр» (код ЄДРПОУ3559499), ТОВ РДЦ «Новояворівськенергопостач», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», ПП «Галич Тур», ТОВ «ТКП «Агробізнес», ЗАТ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Будперспектива-Люкс» (), ТОВ «Форумінвест» () та ТОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології» (), а також можливість вилучити зазначені вище документи в пунктах 1.1-1.19 у завірених відповідним чином копіях та документів у пунктах 1.20-1.25 в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Передзвін» () надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000032 від 27 листопада 2012 року слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П. та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов