Справа № 464/1822/16-к
пр.№ 1-кс/464/334/16
У Х В А Л А
19.02.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про арешт видаткових частин рахунків за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 02.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про накладення арешту на видаткову частини рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті керівником ТОВ «Артех плюс» () ОСОБА_3 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, відкритих в Львівському відділенні №5 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) і перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24, та повідомити про залишок коштів на рахунках.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 02.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2015-2016 років з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували, придбали та використовували ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Артех плюс», ТОВ «Глобус 3000», чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, внаслідок ненадходження до бюджету податку на додану вартість, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг. Встановлено, що директором, бухгалтером та засновником в ТОВ «Артех плюс» в одній особі є ОСОБА_3 . Директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Глобус 3000» () є ОСОБА_4 . Допитані як свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вказали, що не мають жодного відношення до ведення фінансовогосподарської діяльності вищезгаданих СГД, а вчинили всі необхідні реєстраційні дії щоб стати керівниками вказаних СГД за фінансову винагороду на прохання ОСОБА_5 . Крім того, в ході проведення допиту ОСОБА_4 вказав, що не офіційно веденням бухгалтерського обліку ТОВ «Глобус 3000» займається ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 організував поставку автомобільної резини з Республіки Польща на митну територію України шляхом ввезення її фізичними особами подрібненими партіями. В подальшому з метою товарної реалізації придбаних автомобільних шин на території України створює «фіктивні» СГД та здійснює продаж вищевказаних товарів для діючих СГД. Таким чином, на рахунки вищевказаних СПД, які були відкриті в банківських установах, в період 2015 року перераховувалися кошти, як нібито, оплата товарів, робіт, послуг від реально діючих суб`єктів господарювання, які в подальшому невстановленими особами знімались готівкою для розрахунку з підприємствами «вигодонабувачами». Досудовим розслідування встановлено постачальників та покупців ТОВ «Артех плюс» та ТОВ «Глобус 3000». Так, протягом 01.05.2015 по 31.06.2015 року ТОВ «Глобус 3000» здійснював реалізацію ТМЦ на ТОВ «Артех плюс» на суму 210 583 грн. (ПДВ). Однак придбання товарів не відбувалось. В свою чергу ТОВ «Артех плюс» з 01.05.2015 по 30.11.2015 року здійснював придбання товарів у ТОВ «ГЛОБУС 3000» на суму 210 583 грн., ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» на суму 105 221 грн., ТОВ «ПРИМА ОПТІМА» на суму 38 108 грн., ТОВ «КОМПАНІЯ «АДАМАНТ» на суму 20 718 грн., ТОВ «ГІАЦИНТ» (на суму 11 021 грн., ФОП ОСОБА_7 на суму 10 600 грн. В подальшому ТОВ «Артех плюс» з 01.05.2015 по 30.09.2015 року відображало реалізацію для ФОП ОСОБА_7 а суму 156 196 грн., ТзОВ «ЛАТП-14631» на суму 92 994 грн., ТОВ «БУДСЕРВІС» на суму 46 125 грн., ТОВ «АВТОКОМПЛЕКТ» на суму 17 366 грн., ФОП ОСОБА_8 на суму 18 760 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи від імені керівника ТОВ «Артех плюс» ОСОБА_3 , з метою прикриття незаконної діяльності використовують рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Львівському відділенні №5 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м.Львів, вул.Антоновича, 92. З метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається судом без повідомлення ТОВ «Артех плюс».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, беручи до уваги, що незастосування арешту, може призвести до розтрати коштів, щодо яких ставиться питання про накладення на них арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо даних, які вказують на те, що наявні на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 грошові кошти можуть бути такими, що здобуті злочинним шляхом, з метою забезпечення кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Накласти арешт на видаткову частину рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті керівником ТОВ «Артех плюс» () ОСОБА_3 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, відкритих в Львівському відділенні №5 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) і перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24, та повідомити про залишок коштів на рахунках.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) надати інформацію про залишок коштів що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті керівником ТОВ «Артех плюс» () ОСОБА_3 .

Копію ухвали для відома надіслати ТОВ «Артех плюс», що знаходиться за адресою Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул. Львівська, 274 корпус Е.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1