Справа №4-1714/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2011 року м. Житомир

суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., розглянувши подання слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 09/085036, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області звернувся до суду з поданням в якому просить суд надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів з Ф.АТ «Укрексімбанк», посилаючись на те, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 09/085036.

В поданні вказано, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа, порушена щодо директора ТОВ «Експрес-Мегаполіс-Буд» ОСОБА_1, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, щодо службових осіб ВАТ „Український зональний науково-дослідний проектний інститут по цивільному будівництву „Київ ЗНДІЕП, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 209, ч.2 366 КК України, щодо службових осіб Інституту гідротехніки та меліорації Української академії аграрних наук, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, щодо колишнього директора КП «Реклама» ОСОБА_2, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що на території міста Києва була створена та в період 2006-2009 років діяла організована злочинна група, метою якої було сприяння підприємствам - фактичним платникам податку на додану вартість в ухиленні від сплати даного податку до державного бюджету.

Так, встановлено, що до складу організованої злочинної групи постійно входили особи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які попередньо зорганізувались у стійке обєднання для вчинення вищевказаних злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім учасникам групи.

Суть злочинної схеми полягає в незаконному формуванні податкового кредиту по податку на додану вартість у підприємств-платників ПДВ, шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей (проведення безтоварних операцій) через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ „Пелін-Будмаш, ТОВ „АСМ ЛТД, ТОВ „АНІКО-2006, ТОВ „ЖСК-Буд-Сервіс, ТОВ „Септік Плюс, ТОВ „МЧМ, ТОВ „Екаунт Бюро „Пачолі Консалт, ТОВ „Будремпроект-Новація, ТОВ „Будмонтажтехнологія, ТОВ „Промтехносервіс, ТОВ „Норд Флеш, ТОВ «Венторопт-КД», ТОВ «Магніт-Енерго», ТОВ «Амега-Сервіс-Д», ТОВ «Торгівельна група «КОМІАТ», ТОВ «Бель-2007», ТОВ «Агро-Ком-Сервіс Україна ЛТД», ТОВ «Фоксар Трейд Сервіс», ТОВ «Квадро Стиль 2005», які фактично фінансово-господарською діяльністю не займалися.

За таких обставин, податкові зобовязання по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість від діяльності підприємств-платників ПДВ різних регіонів України, незаконно перекладались на підприємства з ознаками фіктивності і до бюджету не сплачувались.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що послугами «конвертаційного центру» скористувалось ТОВ «Поліна (єдр 32394886).

Тому, для встановлення фактів отримання та перерахування, по рахункам № 607, 6407, 6407 для зясування конкретних сум коштів, які перебували в обороті підприємства, а також для проведення аналізу руху коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час та встановлення істини по справі, має значення інформація про рух коштів на рахунках ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886) в Ф. АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 312226) в м. Ужгород.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що в установі Ф. АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 312226) в м. Ужгород, знаходиться інформація про рух коштів на рахунках ТОВ «Поліна», слідчий просить суд подання задовольнити.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1. Надати дозвіл Ф. АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 312226) в м. Ужгород на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та надати згоду на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів клієнта ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886):

1.1. Інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886) № 607, 6407, 6407, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, часу та місця здійснення платежу, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по теперішній час, в тому числі на магнітних носіях.

1.2. Карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886).

1.3. Договір на обслуговування клієнта ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886) в системі клієнт-банк, з документами на установку програмного забезпечення та обслуговування клієнта.

1.4. Оригіналів справ з юридичного оформлення ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886) по рахункам № 607, 6407, 6407.

1.5. Оригіналів платіжних доручень в іноземній валюті за якими проводилось перерахування коштів з рахунків ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886) № 607, 6407, 6407, меморіальних ордерів або інших документів по зарахуванню коштів в іноземній валюті на рахунки ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886) № 607, 6407, 6407 за період з моменту відкриття по теперішній час.

1.7. Копій контрактів (договорів) на підставі яких здійснювались операції по перерахуванню (зарахуванню) коштів в іноземній валюті на рахунки ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886) № 607, 6407, 6407.

1.8. Оригіналів будь-яких документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунків ТОВ «Поліна» (ЄДР 32394886) № 607, 6407, 6407 та перерахування по них коштів, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу цінних паперів (в тому числі ощадних (депозитних) сертифікатів), копії договорів (контрактів) на підставі яких здійснювалися операції по перерахуванню (зарахуванню) іноземної валюти, договорів поруки, довіреностей, розпоряджень на підставі яких здійснювалися операції по перерахуванню (зарахуванню) коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: