печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8014/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в

м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, наданих Міністерству юстиції України для проведення апостилювання, а саме: акту прийому передачі самопідіймальної плавучої бурової установки В-312 від 01.05.2012; нотаріально засвідченої копії перекладу акту прийому передачі самопідіймальної плавучої бурової установки В-312 від 01.05.2012; акту прийому передачі від 21.12.2012 до договору купівлі - продажу самопідіймальної плавучої бурової установки №1219 від 02.11.2011; нотаріально засвідченої копії перекладу акту прийому передачі від 21.12.2012 до договору купівлі - продажу самопідіймальної плавучої бурової установки №1219 від 02.11.2011; нотаріально засвідченої копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого 18.12.2013 (номер реєстрації 0021271); нотаріально засвідченої копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого 17.03.2014 (номер реєстрації 5000661), а також інших документів, наданих у зв`язку з проведенням апостилювання нотаріально засвідчених перекладів актів прийому передачі СПБУ В-312 від 01.05.2012 та СПБУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.12.2012 з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судовому засіданні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 Абакумов ОСОБА_5 посилався на те, що зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, причетних до нього.

Просив розглянути клопотання у відсутність володільця документів з огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164, матеріали якого 01.04.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені службових осіб ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2010-2012 років, під виглядом закупівлі вишок для видобування нафти і газу на ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволоділи державними коштами в сумі 400 млн. доларів США, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду державі в особливо великих розмірах.

Так, в період часу з 13.12.2010 по 01.03.2011 ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) проведено процедуру відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю самопідіймальної плавучої бурової установки переможцем якого стала компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 (Уельс, ІНФОРМАЦІЯ_8 ) із пропозицією в 400,344 млн. доларів США. За результатами проведення торгів, 29.03.2011, між ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) укладено контракт на поставку самопідіймальної плавучої бурової установки №221.

01.05.2012 року між ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (Уельс, Великобританія) підписано акт прийому передачі, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_7 (Уельс, Великобританія) поставила до порту Гіресун (Туреччина) самопідіймальну плавучу бурову установку В-312. На виконання умов контракту №221 від 29.03.2011 ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) перерахувало 400,344 млн. доларів США на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_7 (Уельс, Великобританія) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Рига, Латвія).

Крім того в жовтні 2011 року ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) проведено процедуру відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю ще однієї самопідіймальної плавучої бурової установки, переможцем якого стала компанія АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Рига, Латвія) із пропозицією в 399,8 млн. доларів США. За результатами проведення торгів, між ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) укладено контракт на поставку самопідіймальної плавучої бурової установки №1219.

21.12.2012 року між ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Рига, Латвія) підписано акт прийому передачі згідно якого АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Рига, Латвія) поставила до порту Гіресун (Туреччина) самопідіймальну плавучу бурову установку В-319 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На виконання умов контракту №1219 від 02.11.2011 ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) перерахувало 399,8 млн. доларів США на рахунок відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Рига, Латвія) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

04.04.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_6 . Згідно тексту рапорту, під час проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що Почесний консул Республіки Панама в Україні ОСОБА_7 звернувся до Департаменту нотаріату та банкрутства Міністерства юстиції України з проханням забезпечити апостилювання нотаріально засвідчених перекладів акта прийому передачі СПБУ В-312 від 01.05.2012 та акта прийому передачі СПБУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.12.2012, які були передані Почесному консульству ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того для апостилювання до Міністерства юстиції надійшли нотаріально засвідчена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого 18.12.2013 (номер реєстрації 0021271) та нотаріально засвідчена копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого 17.03.2014 (номер реєстрації 5000661).

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 у зв"язку з проведенням апостилювання, а саме:

- оригіналу акту прийому передачі самопідіймальної плавучої бурової установки

В-312 від 01.05.2012;

- нотаріально засвідченої копії перекладу акту прийому передачі самопідіймальної плавучої бурової установки В-312 від 01.05.2012;

- оригіналу акту прийому передачі від 21.12.2012 до договору купівлі - продажу самопідіймальної плавучої бурової установки №1219 від 02.11.2011;

- нотаріально засвідченої копії перекладу акту прийому передачі від 21.12.2012 до договору купівлі - продажу самопідіймальної плавучої бурової установки №1219 від 02.11.2011;

- нотаріально засвідченої копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого 18.12.2013 (номер реєстрації 0021271);

- нотаріально засвідченої копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованого 17.03.2014 (номер реєстрації 5000661).

- інших документів наданих у зв`язку з проведенням апостилювання нотаріально засвідчених перекладів актів прийому передачі СПБУ В-312 від 01.05.2012 та СПБУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.12.2012. з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження - слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1