УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що ОСОБА_5 , являючись засновником та заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), вступивши у попередню змову із ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована по АДРЕСА_3 , тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного, які в подальшому зберігали з метою збуту, а також збували різним суб`єктам господарської діяльності.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , незаконно виготовивши 22.06.2015 на установці із стабілізації вуглеводнів та виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 та незаконно зберігаючи у резервуарах бензин, з метою його збуту, підшукали як покупця бензину ФОП ОСОБА_8 .

Реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_6 у вечірній час 22.06.2015 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням найманих працівників відвантажено у орендовану ФОП ОСОБА_8 цистерну, д.н. НОМЕР_4 сідловового тягача «Renault Magnum», д.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 незаконно виготовлений бензин в кількості 25 380 літрів, а для прикриття його транспортування водієві надано товарно-транспортну накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №48/2514 від 22.06.2015 на перевезення компоненту дизельного палива. Згідно вказаної товарно транспортної накладної водій сідловового тягача «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_5 із напівпричепом-цистерною, д.н. НОМЕР_4 ОСОБА_9 здійснював транспортування компоненту дизельного палива до м. Світловодськ, Кіровоградської області, проте близько 22:40 год. 22.06.2015 на стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_5 дислокації м. Немирів по вул. Горького був зупинений.

Однак, згідно висновку експерта № 898 від 25.08.2015 встановлено, що речовина, яка знаходилась у цистерні, д.н. НОМЕР_4 автомобіля марки «Renault Magnum» є світлим нафтопродуктом бензином, який за фракційним складом не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості.

В ході досудового розслідування встановлено, що завантаження цистерни, д.н. НОМЕР_4 сідловового тягача «Renault Magnum», д.н. НОМЕР_5 незаконно виготовленим бензином 22.06.2015 за вказівкою ОСОБА_6 здійснював безпосередньо ОСОБА_10 . Останній, згідно матеріалів кримінального провадження, неодноразово знаходився на нафтобазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована по АДРЕСА_3 , та за вказівками свого брата ОСОБА_6 допомагав у веденні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаної з використанням установки із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей для незаконного виготовлення підакцизних товарів. ОСОБА_10 може бути причетною особою до вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 правопорушень.

ОСОБА_10 при спілкуванні з ОСОБА_6 використовував номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що слідству необхідно підтвердити або спростувати факт знаходження ОСОБА_10 під час завантаження вищевказаного автомобіля незаконно виготовленим бензином; прийняття участі у здійсненні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів; встановити коло осіб, з якими спілкувався ОСОБА_10 , та вищеописані обставини, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період часу з 00.00 години 01.04.2015 по 24.06.2015, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_6 , та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Запитувана інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином отримати необхідні докази отримати неможливо, тому з даним клопотанням слідча звернулася до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області та УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 години 01.04.2015 по 24.06.2015, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_6 та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: