Справа № 639/8421/15-к
Провадження №1-кс/639/1088/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 та в.о. прокурора Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш ніж за місяць ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 02-06.2015 року на загальну суму 209,8 тис грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено існування заборгованості з виплати заробітної плати перед 18 працівниками ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період лютий - червень 2015 року на загальну суму 209,8 тис. грн.

Так, згідно листа адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 №923/0/152-15 від 06.08.2015 року з додатками заборгованість з виплати заробітної плати на ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період лютий - червень 2015 року склала суму 209,8 тис. грн.

Допитана в якості свідка начальник відділу з питань соціально-трудових відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 показала, що на підприємстві ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має місце довготривала заборгованість з виплати заробітної плати. Станом на 01.01.2014 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 128,6 тис. грн., а на 01.02.2015 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 193,7 тис. грн. (повна заборгованість за 2014 рік). Станом на 01.08.2015 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 209,8 тис. грн., тобто не була виплачена заробітна плата за період з лютого 2015 року по червень 2015 року, включно. Для усунення вищевказаних недоліків на ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був розроблений та затверджений графік погашення заборгованості з виплати заробітної плати, підписаний директором ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Цим графіком передбачено погашення заборгованості до 01.12.2015 року. Однак цей графік не виконується. Директор підприємства ОСОБА_7 був заслуханий на засіданнях районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат 22.01.2015 року та 23.04.2015 року.

Крім того підприємство було обстежено 28.05.2015 року, про що була складена Довідка обстеження стану додержання законодавства про оплату праці на ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.05.2015 року (копію довідки додаю до протоколу допиту). Обстеження я проводила особисто. В ході обстеження була виявлена наявність заборгованості та порушення ст. ст. 115, 116 КЗпП України. Також щомісяця керівництво ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає звіти по заборгованості з виплати заробітної плати до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фонди оплати праці та заборгованість по виплаті заробітної плати на підприємстві відображаються у щомісячному звіті з праці, форми 1-ПВ, цей звіт надається у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно Довідки обстеження стану додержання законодавства про оплату праці на ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.05.2015 року, на підприємстві має місце заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 01.01.2014 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 128,6 тис. грн., станом на 01.01.2015 року - 157,2 тис. грн., станом на 01.05.2014 року - 96.8 тис. грн. На момент обстеження заборгованість із виплати заробітної плати складає 87,1 тис грн. ( в тому числі працівникам невиплачена заробітна плата за лютий 2015 р. - 33937,2 грн., березень 2015 р. - 53131,10 грн.). Заборгованість із виплати заробітної плати мають 24 працівника. В ході вибіркового обстеження встановлено, що в зв`язку з тим, що на підприємстві має місце заборгованість із виплати заробітної плати, не додержуються встановлені дні виплати заробітної плати, працівникам не своєчасно виплачується заробітна плата за час щорічної відпустки чим порушується ст. 115 КЗпП України. Кінцевий розрахунок зі звільненими проходить з порушенням ст. 116 КЗпП України. На момент вивчення не проведено кінцевий розрахунок з 3 звільненими працівниками (звільнені з роботи у квітні 2015 року).

Отже, в діях службових осіб ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: статутних та реєстраційних документів (статут) ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та доповненнями; протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішний час; списку працівників, перед якими у ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є заборгованість з виплати заробітної плати (з вказанням їх повних анкетних даних, посада, місця проживання, контактних телефонів); графіку погашення заборгованості з виплати заробітної плати на ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення керівників (директор, головний бухгалтер, головний інженер, голова профспілки) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх функціональних (посадових) обов`язків та особових справ; Колективного договору укладеного між керівництвом ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та профспілкою; документів, що підтверджують погашення заборгованості по виплаті заробітної плати на ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які вказують на витрати загальних надходжень із загальнообов`язкового державного соціального страхування, яких було достатньо для виплати заборгованості із заробітної плати; головної книги по рахунку 66.1 «Розрахунки по зарплаті» ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 року по теперішний час; документів в яких зазначено суми перерахунків грошових коштів в ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо заборгованості перед працівниками по заробітній платі та розміру фонду оплати праці, а саме звітів з праці форми №1-ПВ (затвердженої Наказом Держстату України 07.08.2013 № 239) за січень-грудень 2014 р., січень-січень 2015 р., січень-лютий 2015 р., січень-березень 2015 р., січень-квітень 2015 р., січень-травень 2015 р., січень-червень 2015 р., січень-липень 2015 р.. січень-серпень 2015 р., січень-вересень 2015 р. по ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України направлялася вимога № 65/2267 від 14.09.2015 року про надання до ІНФОРМАЦІЯ_7 належним чином завірених копій вищевказаних документів. Однак, відповідь на вказану вимогу від ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіді не надійшла.

З огляду на викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що знаходяться у володінні ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000081, відомостями, що містять лист голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.2015 року №923/0/152-15 з додатком, протокол допиту свідка ОСОБА_6 , довідка обстеження стану додержання законодавства про оплату праці на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.05.2015 року №02-26/3026, складена начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 , оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за період з 01.08.2015 року по 03.09.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші матеріали.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що більшість документів, зазначених в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, слідчим не доведено значення для кримінального провадження особових справ керівників підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не конкретизовано, до яких саме протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по теперішній час він просить надати тимчасовий доступ, та не доведено їх значення для кримінального провадження.

Крім того, слідчим в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні належним чином не обґрунтовано та не доведено в судовому засіданні необхідності вилучення оригіналів відповідних документів.
З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням у порядку ст. 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів (без можливості вилучення їх оригіналів), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме до документів, в тому числі на електронних носіях, які укладені, складені або діяли з 01.01.2015 по теперішній час, що відображають обставини невиплати заробітної плати співробітникам ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більш ніж за один місяць та інших документів щодо реєстрації та діяльності підприємства, а саме до:

-статутних та реєстраційних документів (статут) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та доповненнями;

-документів бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішний час;

-списку працівників, перед якими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є заборгованість з виплати заробітної плати (з вказанням їх повних анкетних даних, посада, місця проживання, контактних телефонів);

-графіку погашення заборгованості з виплати заробітної плати на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів про призначення керівників (директор, головний бухгалтер, головний інженер, голова профспілки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх функціональних (посадових) обов`язків;

-колективного договору укладеного між керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та профспілкою;

-документів, що підтверджують погашення заборгованості по виплаті заробітної плати на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, які вказують на витрати загальних надходжень із загальнообов`язкового державного соціального страхування, яких було достатньо для виплати заборгованості із заробітної плати;

-головної книги по рахунку 66.1 «Розрахунки по зарплаті» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 року по теперішний час;

-документів в яких зазначено суми перерахунків грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо заборгованості перед працівниками по заробітній платі та розміру фонду оплати праці, а саме звітів з праці форми №1-ПВ (затвердженої Наказом Держстату України 07.08.2013 № 239) за січень-грудень 2014 р., січень-січень 2015 р., січень-лютий 2015 р., січень-березень 2015 р., січень-квітень 2015 р., січень-травень 2015 р., січень-червень 2015 р., січень-липень 2015 р., січень-серпень 2015 р., січень-вересень 2015 р. по ПАТ ХЛФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1