ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9571/2015
УХВАЛА
29 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
29 жовтня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.11.2006 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови зборів ОСОБА_4 та директора товариства ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3 069 242 штук на загальну суму 66 497 072, 4 грн.
10.04.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, від імені якого діяло ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, в особі директора ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало власні облігації за 66 497 072, 4 грн.
24.05.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов`язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.07.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_4 .
Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 укладено - інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.
11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_8 сплатила рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 375 947,25 грн.
Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною: собою ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.
Злочинними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдано шкоди на загальну суму 751 894, 5 грн.
За даним фактом 18 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 року було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.
Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по бульвару Слави та вул. Новорічна у м. Дніпропетровську не було завершено, про що свідчить довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.09.2012 року щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.
29 липня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як єдиний засновник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), внесло відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про власне рішення ліквідувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ухилення від виплати мільйонних боргів перед своїми кредиторами та розподілу майна, яке створене за залучені кошти інвесторів (незакінченого будівництвом об`єкту, земельних ділянок тощо) внаслідок зловживань при здійсненні ліквідаційної процедури.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням оригіналів, на підставі яких вносилися зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у держаного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням оригіналів, на підставі яких вносилися зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у держаного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1