Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

08 жовтня 2013 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., при секретарі - Власенко Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України м. Києві молодший лейтенант міліції Вінник А.О., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 22 грудня 2012 року,

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_3 протягом 2012 року створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фалкон-2011», ТОВ «Дінапріс», ТОВ «Франкфурт Консалтинг», ТОВ «Кватро Мегатех», МПП «К.В.КОМ», ТОВ «Гудвілл КОМ», ТОВ «Реалпромбуд», ТОВ «Карденвол», ТОВ «Стім-А», ТОВ «Айпі-Сервіс», ТОВ «Віпбудпром», ПП «Контакт-М», ТОВ «Лізінг-Сіті», ПП «Інфініті Центр», ТОВ «ДМС Голд», ПП «Унісон Дизайн», ПП «Матрікс», ТОВ «Айсіпі», ТОВ «ГНБ Дрілл То Тренчлесс», ТОВ «Регіонметал-Захід», ТОВ «Сан Ред Манюфекчурінг», ТОВ «Даніус», ТОВ «Будрай», ТОВ «Вергус», ТОВ «Білдінг Груп Плюс», ТОВ «Спец-Маркет», ТОВ «Інтер-Аркол», ТОВ «Атлант Буд Сіті», ТОВ «Бренд Буд Плюс», ТОВ «Будрост», ТОВ «Гойдас», ТОВ «Гонза Лесс», ТОВ «Кілт Фоллс», ТОВ «Лойд Стром», ТОВ «Студер Бейкер», ТОВ «Фокрас», ТОВ «Холоста», ТОВ «Авто Безпека», ТОВ «Кращий Крам», ТОВ «Спецторгпостач», ПП «Нива Плюс», ТОВ «Ревель», ТОВ «Тру Кам», ТОВ «Л.О.С.Т.», ТОВ «Венсеремос», ТОВ «Сандел Компані», ТОВ «Дельта КЛ», ТОВ «Елбіді Груп», ТОВ «Кепітал ЛТД», ТОВ «Леонор», ТОВ «Люті Скай Мост», ТОВ «Перла-Інформ», ТОВ «Рарт», ТОВ «ТМЦ-Спецторг», ТОВ «Аделард», ТОВ «Вікейд»; ТОВ «Трейд Лайн Групп»; ТОВ «Група Фроузен»; ТОВ «Будіс Хол»; ТОВ «Актар Груп Трейд»; ТОВ «БТС Трейд Юніон»; ТОВ «Гант Лідер»; ТОВ «Грандісресурс»; ТОВ «Варгус»; ТОВ «Каргаріус»; ТОВ «ФІРМА «СЕРВІС -ТРАНС»; ТОВ «Азмалай»; ТОВ «Ламді»; ТОВ «Трейдмаркет «Інновація»; ТОВ «К.А.М. Трейд Груп»; ТОВ «Трейдоптторг»; ТОВ «Агва Лайн»; ТОВ «Промо Енд Комплект»; ТОВ «Проггарт Плюс»; ТОВ "Карденвол"; ТОВ «Київський Геммологічний Центр»; ТОВ «Юніон Констракшн»; ТОВ «АРТ-ПАРАДАЙЗ»; ТОВ «СІРІУ-С» зареєструвавши на «підставних» осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 24 вересня 2013 року засуджено ОСОБА_3, за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, який на протязі 2012 року виступав пособником невстановленим особам у створенні вище вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Варгус» користується розрахунковим рахунком, відкритими в ПАТ «ТЕРРА БАНК» № 7799.

На дані рахунки надходять грошові кошти набуті неаконним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

24 вересня 2013 року винесено постанову про визнання коштів речовим доказами, які знаходяться на рахунках вище вказаного підприємства.

Враховуючи вищевикладене, з метою належного зберігання речових доказів - грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскації в дохід держави, слідчий просив накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Варгус» №7799, заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Варгус» № 7799, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «Варгус» № 7799 на внутрішньобанківський рахунок ПАТ «ТЕРРА БАНК» № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок ТОВ «Варгус» № 7799 та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до КПК України арешт на майно під час досудового розслідування накладається за наступних умов: відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт за клопотанням слідчого накладається обов'язково на майно, яке відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України; відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, осіб, які несуть цивільну відповідальність, інших фізичних або юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При накладенні арешту на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України обов'язковою вимогою, крім іншого, є наявність даних про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР.

При накладенні арешту на майно відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, крім даних про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР та іншого, особі обов'язково повинно бути вручено письмове повідомлення про підозру.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Оскільки при накладенні арешту на майно, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, необхідною умовою є вручення повідомлення про підозру, таких доказів суду не надано, підстав для накладення арешту немає.

Керуючись ч. 2 ст. 167, ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О. про арешт майна - відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваС.С. Захарчук