ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7292/15-к
провадження № 1-кс/201/4621/2015
УХВАЛА
07 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №0000015 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді директора ТОВ «Тірс-КР», освіта середня, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

В СТ А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням до суду погодженим прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2014 року за №0000015 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 та ч.1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Тірс-КР» (, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123) не маючи відповідної ліцензії на право виробництва і торгівлі алкогольними напоями, в період листопада 2014 року по теперішній час, діючи з умислом спрямованим на незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв, з використанням промислового обладнання, забезпечуючого масове виробництво таких товарів,організували підпільне виробництво, зберігання та збут фальсифікованої алкогольної продукції марки «Пшеничка», виготовленої з недоброякісної сировини, з використанням підроблених марок акцизного податку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01 листопада 2014 року по 11 листопада 2014 року, ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дії яких були об`єднані єдиним злочинним планом направленим на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку, де між також ними були розпреділені відповідні обов`язки, згідно яких ОСОБА_4 , який діючи як дійсний директор ЛВЗ ТОВ «Тірс-КР» підбирав робітників, з числа колишніх працівників заводу, вводячи їх в оману про начебто законну діяльність заводу, які були не обізнані про злочинні наміри вказаної групи осіб, діяли за вказівками ОСОБА_4 , безпосередньо виготовляючи горілку «Пшеничка» з подальшим її транспортуванням з метою збуту, крім того ОСОБА_4 , повинен був своєчасно закупляти скляну тару, етикетку та закупорювальні ковпачки.

Діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 який організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до ТОВ «Тірс-КР» () розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (), де ОСОБА_8 ,будучі обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 діючи під його керівництвом, змішував в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого на етикетировочному автоматі наклеїли на пляшки етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та поверх пробки наклеїли підроблені марки акцизного податку. Таким чином ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_6 , 10.11.2014 року та 11.11.2014 року незаконно виготовили горілку «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок, ємкістю 0,5 літри кожна, що були оклеєними незаконно придбаними або виготовленими, підробленими марками акцизного збору.

Після чого, 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка» з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_9 який не був обізнаний про злочинну діяльсть ОСОБА_6 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок оклеєними незаконно придбаними або виготовленними, підробленими марками акцизного збору, з метою збуту незаконно перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг» розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

11-12 листопада 2014 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук на лікеро-горілчаному заводі ТОВ «Тірс-КР» () за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, в ході якого було знайдено та вилучено етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт., закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4500 шт., 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 у якого було знайдено та вилучено: 106 пляшок Горілки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., кожна, виробництва лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс КР».

12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить водію ОСОБА_9 , де було знайдено та вилучено: 25 000 пляшок готової алкогольної продукції горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку водій гр. ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 перевозив з ТОВ «Тірс КР» м Кривий Ріг в м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б.1

Згідно висновку судово-медичної експертизи №45 від 02.03.2015 року метиловий спирт, що входить до складу горілки «Пшеничка»- являється сильною нервово-судинною отрутою, яка володіє значними кумулятивними властивостями,що можуть призвести як до значних розладів здоров`я, так і до смертельних отруєнь людини.

Згідно висновку комплексної судово-трасологічної та технічної експертизи документів встановлено, що вилучена алкогольна продукція дійсно закупорювалася автоматичним обладнанням встановленим на лінії розливу ТОВ «Тірс-КР. Марки акцизного податку, якими обклеєні вилучені пляшки горілки «Пшеничка», виготовлені не за технологією, що використовується державним підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку України.

03.06.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.204 КК України.

07.05.2015 року ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав, посилаючись на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Суд, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0000015, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сковувати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_4 є не доцільним.

Крім того, обираючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, суд вважає необхідним покласти на нього низку процесуальних обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194-197 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати до слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, прокурора або суду за першою вимогою;

- з 21-00 до 10-00 години не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

- носити електронний засіб контролю.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали є 06 липня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1