Провадження № 1-кс/0202/3558/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

27 листопада 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 8836, відкритому ТОВ «Агрометторг» () в Дніпропетровській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36-а із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період: з часу відкриття зазначеного карткового рахунку, тобто з 31.08.2010 рік по 25.11.2103 рік; яка містить інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36-а, посилаючись на те, що ТОВ «Агрометторг» () в Дніпропетровській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) 31.08.2010 року відкрито банківський рахунок № 8836.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно призначення судово-економічної експертизи для проведення якої необхідно забезпечити тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів, повязаних з відкриттям, отриманням, зарахуванням та витрачанням грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Агрометторг» () № 8836, які знаходяться в Дніпропетровській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36-а за період з 31.08.2010 рік по 25.11.2013 р.

Старший слідчий відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування № 0000061, суд вважає, що клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не виконано вимоги п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: не зазначив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обгунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Також слідчим не надано доказів щодо самостійного звернення про отримання довідки-інформації та відмови банку у наданні даної довідки.

Незважаючи на те, що клопотання слідчого погоджено прокурором, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 8836 за період: з часу відкриття карткового рахунку, тобто з 31 серпня 2010 року по 25 листопада 2103 року на 100 років вперед, що унеможливлює задоволення такого клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко