Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/15/2016 Справа №641/9982/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.
Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 .
Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 та прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 юриста 2 класу ОСОБА_12 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується за їх життя та здоров`я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_6 , який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ГОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.
З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_6 , а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_5 .
На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.
При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.
Крім того встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ вбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.
Допитані в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно, пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_15 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп, а ОСОБА_14 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.
До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ Стройальянс Груп ОСОБА_16 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.
На даний час встановлені особи, причетні до діяльності «конвертаційного» центру, якими являються ОСОБА_6 , та ОСОБА_17 . Згідно з отриманою інформацією, зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.
20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , а також в автомобілі ОСОБА_17 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_6 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_6 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 пояснив, що знайомий з ОСОБА_6 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_6 використовував для оформлення безтоварних операцій.
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_17 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.
29.12.2015 року на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук в офісних приміщень ТОВ «Харківрегіонгаз» за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 вході якого вилучено документацію стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Харківрегіонгаз» з ТОВ «Агатопторг», а також вилучено документацію по взаємовідносинам з ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «Голден торг центр» ТОВ «Корпорація Оріс», ТОВ «БК Гранд-Моноліт». Вказані підприємства підконтрольні конвертаційному центру, яким керує ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , оскільки вході обшуку приміщення де знаходився ОСОБА_18 було виявлено та вилучено чорнові записи та комп`ютерна техніка при огляді якої знайдена інформація про вказані підприємства, які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_17 для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.
Так, в ході обшуку вилучено: ухвалу про тимчасовий доступ до документів № 265/856/15-к від 18.02.2015 на 4 арк., протокол тимчасового доступу до речей та документів на 1 арк., опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 31.03.2015 на 3 арк., блокнот з обкладинкою з зображенням білого коня з рукописними записами., копії аркушів з рукописними чорновими записами та копіями супровідних відомостей до сумки з грошовою виручкою скріплені канцелярським затискачем на 55 аркушах., видаткову накладну № 563 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 565 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 561 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 560 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 559 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 577 від 28.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 574 від 28.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 598 від 30.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 597 від 30.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 599 від 30.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 763 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 762 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 762 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 768 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 768 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 767 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 767 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 765 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 765 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 764 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 764 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 724 від 16.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 724 від 16.05.2015 на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 763 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 726 від 16.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 726 від 16.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 706 від 14.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 706 від 14.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 696 від 13.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 696 від 13.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 675 від 08.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 675 від 08.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 662 від 08.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 662 від 08.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 661 від 07.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 661 від 07.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 625 від 05.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 625 від 05.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 626 від 05.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 626 від 05.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 624 від 05.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 624 від 05.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 623 від 05.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 623 від 05.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 613 від 03.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 614 від 03.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 615 від 03.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., завірену копію витягу з ЄДРПОУ на ТОВ «Агатопторг» на 2 арк., завірену копію виписки з ДРСУ на ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., реквізити ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., оригінал Договору № 378 купівлі продажу скрапленого газу від 20.07.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко груп» з узгоджувальним аркушем на 5 аркушах., оригінал Договору № 338 купівлі продажу скрапленого газу від 04.07.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Корпорація Оріс» з узгоджувальним аркушем на 5 аркушах., оригінал Договору № 302 купівлі продажу скрапленого газу від 05.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «ГОЛДЕН ТОРГ ЦЕНТР» з узгоджувальним аркушем на 5 аркушах., оригінал Договору № 414 купівлі продажу скрапленого газу від 13.08.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «БК Гранд - монолит» з узгоджувальним аркушем на 3 аркушах., видаткову накладну № 778 від 22.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 779 від 22.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 780 від 22.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 789 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 789 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 790 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 790 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 792 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 792 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 799 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 799 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 791 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 791 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 811 від 26.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 811 від 26.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 811 від 26.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 811 від 26.05.2014 на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 810 від 26.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 812 від 26.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 812 від 26.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 809 від 26.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 809 від 26.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 840 від 28.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 840 від 28.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 836 від 28.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 836 від 28.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 848 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 848 від 29.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 849 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 849 від 29.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 850 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 850 від 29.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 00011011 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 00011008 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 00011007 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., оригінал аркушу узгодження до договору № 211 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., оригінал нотаріального договору про використання працівником Тарянік власного автотранспорту при виконанні службових обов`язків від 02.06.2014 серія ВТХ №088400 на 3 арк.; оригінали наступних документів: видаткову накладну № 986 від 12.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 986 від 12.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 987 від 12.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 987 від 12.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 990 від 12.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 990 від 12.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 995 від 12.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 995 від 12.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 974 від 11.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 974 від 11.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 973 від 11.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 973 від 11.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 975 від 11.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 975 від 11.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 976 від 11.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 976 від 11.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 964 від 10.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 964 від 10.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 956 від 10.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 956 від 10.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 955 від 10.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 955 від 10.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 968 від 10.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 968 від 10.06.2014 на 1 арк., податкову накладну № 147 від 11.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 159 від 12.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 207 від 14.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 215 від 16.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 502 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 501 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 504 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 504 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 503 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 1 від 01.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 2 від 01.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., п одаткова накладна № 77 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 49 від 03.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 78 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 79 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 81 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 80 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкова накладна № 274 від 17.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкова накладна № 275 від 17.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 304 від 18.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 324 від 19.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкова накладна № 419 від 24.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 325 від 19.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 445 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 444 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 107 від 10.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 446 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 34 від 04.08.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., одаткова накладна № 576 від 30.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 575 від 30.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 509 від 28.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 510 від 28.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 465 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 483 від 26.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 464 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 463 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 461 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 462 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 214 від 13.08.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «БК Гранд-Моноліт» на 1 арк., податкову накладну № 213 від 13.08.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «БК Гранд-Моноліт» на 1 арк., податкову накладну № 212 від 13.08.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «БК Гранд-Моноліт» на 1 арк., податкову накладну № 112 від 07.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Корпорація Оріс» на 1 арк., податкову накладну № 105 від 05.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Корпорація Оріс» на 1 арк., податкову накладну № 3 від 03.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 4 від 03.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 8 від 05.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 7 від 05.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 9 від 05.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 10 від 05.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 90 від 08.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 73 від 07.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 135 від 13.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 91 від 08.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 159 від 14.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 215 від 16.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 216 від 16.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 269 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладна № 268 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 270 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 271 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 272 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 293 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 294 від 22.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 295 від 22.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 296 від 22.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк.
Податкова накладна № 330 від 23.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 331 від 23.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 333 від 23.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 332 від 23.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 334 від 23.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 357 від 26.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 358 від 26.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 359 від 26.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 361 від 26.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 360 від 26.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 438 від 29.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 417 від 28.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 439 від 29.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 440 від 29.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 81 від 06.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 473 від 30.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 40 від 04.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 64 від 05.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 18 від 02.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 2 від 03.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк.
Слідчий вважає, що у зв`язку з виниклою необхідністю дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «Харківрегіонгаз», ТОВ «Тревелко-Груп», ТОВ «АГАТОПТОРГ», ТОВ «Голден торг центр», ТОВ «Корпорація Оріс», ТОВ «БК Гранд-Моноліт», а також проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, на вилучені в ході обшуку та огляду речі предмети та документи необхідно накласти арешт.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
За ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи те, що документи, вилучені в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 29.12.2015 року наступні документи: ухвалу про тимчасовий доступ до документів № 265/856/15-к від 18.02.2015 на 4 арк., протокол тимчасового доступу до речей та документів на 1 арк., опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 31.03.2015 на 3 арк., блокнот з обкладинкою з зображенням білого коня з рукописними записами., копії аркушів з рукописними чорновими записами та копіями супровідних відомостей до сумки з грошовою виручкою скріплені канцелярським затискачем на 55 аркушах., видаткову накладну № 563 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 565 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 561 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 560 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 559 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 577 від 28.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 574 від 28.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 598 від 30.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 597 від 30.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 599 від 30.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 763 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 762 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 762 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 768 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 768 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 767 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 767 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 765 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 765 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 764 від 21.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 764 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 724 від 16.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 724 від 16.05.2015 на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 763 від 21.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 726 від 16.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 726 від 16.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 706 від 14.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 706 від 14.05.2015 на 1 арк., видаткову накладну № 696 від 13.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 696 від 13.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 675 від 08.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 675 від 08.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 662 від 08.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 662 від 08.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 661 від 07.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 661 від 07.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 625 від 05.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 625 від 05.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 626 від 05.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 626 від 05.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 624 від 05.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 624 від 05.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 623 від 05.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 623 від 05.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 613 від 03.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 614 від 03.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 615 від 03.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., завірену копію витягу з ЄДРПОУ на ТОВ «Агатопторг» на 2 арк., завірену копію виписки з ДРСУ на ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., реквізити ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., оригінал Договору № 378 купівлі продажу скрапленого газу від 20.07.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко груп» з узгоджувальним аркушем на 5 аркушах., оригінал Договору № 338 купівлі продажу скрапленого газу від 04.07.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Корпорація Оріс» з узгоджувальним аркушем на 5 аркушах., оригінал Договору № 302 купівлі продажу скрапленого газу від 05.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «ГОЛДЕН ТОРГ ЦЕНТР» з узгоджувальним аркушем на 5 аркушах., оригінал Договору № 414 купівлі продажу скрапленого газу від 13.08.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «БК Гранд - монолит» з узгоджувальним аркушем на 3 аркушах., видаткову накладну № 778 від 22.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 779 від 22.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 780 від 22.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 789 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 789 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 790 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 790 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 792 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 792 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 799 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 799 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 791 від 23.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 791 від 23.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 811 від 26.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 811 від 26.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 811 від 26.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 811 від 26.05.2014 на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 810 від 26.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 812 від 26.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 812 від 26.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 809 від 26.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 809 від 26.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 840 від 28.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 840 від 28.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 836 від 28.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 836 від 28.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 848 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 848 від 29.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 849 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 849 від 29.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 850 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 850 від 29.05.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 00011011 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 00011008 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., видаткову накладну № 00011007 від 29.05.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., оригінал аркушу узгодження до договору № 211 від 25.04.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Агатопторг» на 1 арк., оригінал нотаріального договору про використання працівником Тарянік власного автотранспорту при виконанні службових обов`язків від 02.06.2014 серія ВТХ №088400 на 3 арк.; оригінали наступних документів: видаткову накладну № 986 від 12.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 986 від 12.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 987 від 12.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 987 від 12.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 990 від 12.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 990 від 12.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 995 від 12.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 995 від 12.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 974 від 11.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 974 від 11.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 973 від 11.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 973 від 11.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 975 від 11.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 975 від 11.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 976 від 11.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 976 від 11.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 964 від 10.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 964 від 10.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 956 від 10.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 956 від 10.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 955 від 10.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 955 від 10.06.2014 на 1 арк., видаткову накладну № 968 від 10.06.2014 між ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 968 від 10.06.2014 на 1 арк., податкову накладну № 147 від 11.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 159 від 12.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 207 від 14.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 215 від 16.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 502 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 501 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 504 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 504 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 503 від 30.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 1 від 01.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 2 від 01.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., п одаткова накладна № 77 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 49 від 03.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 78 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 79 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 81 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 80 від 04.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкова накладна № 274 від 17.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкова накладна № 275 від 17.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 304 від 18.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 324 від 19.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкова накладна № 419 від 24.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 325 від 19.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 445 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 444 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 107 від 10.06.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 446 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Голден торг центр» на 1 арк., податкову накладну № 34 від 04.08.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., одаткова накладна № 576 від 30.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 575 від 30.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 509 від 28.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 510 від 28.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 465 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 483 від 26.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 464 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 463 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 461 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 462 від 25.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Тревелко-Груп» на 1 арк., податкову накладну № 214 від 13.08.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «БК Гранд-Моноліт» на 1 арк., податкову накладну № 213 від 13.08.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «БК Гранд-Моноліт» на 1 арк., податкову накладну № 212 від 13.08.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «БК Гранд-Моноліт» на 1 арк., податкову накладну № 112 від 07.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Корпорація Оріс» на 1 арк., податкову накладну № 105 від 05.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «Корпорація Оріс» на 1 арк., податкову накладну № 3 від 03.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 4 від 03.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 8 від 05.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 7 від 05.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 9 від 05.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 10 від 05.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 90 від 08.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 73 від 07.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 135 від 13.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 91 від 08.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 159 від 14.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 215 від 16.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 216 від 16.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 269 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладна № 268 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 270 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 271 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 272 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 293 від 21.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 294 від 22.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 295 від 22.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк., податкову накладну № 296 від 22.05.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Харківрегіонгаз» та ТОВ «АГАТОПТОРГ» на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1