14.05.2015
У Х В А Л А Справа № 200/9039/15-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3350/15
14 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
03.03.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ Бабушкінського району, про те, що в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. 03.03.2015 року, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом здійснили несанкціонований переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальну шкоду розмір якої встановлюється.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в якості підстави для перерахування грошових коштів зазначено: «оплата за договором обслуговування працівників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 6/120 від 02.03.15р.», які перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) м. Київ, загальна кількість операцій по рахунку 26, загальну сума операцій по видаткам 172 876,00 гривень, проте в матеріалах кримінального провадження встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарсько-правові відносини з даною фірмою не проводилися, жодних договорів в усній чи письмовій формі не укладалося.
Приймаючи до уваги вищевикладене, що грошові кошти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) були безпідставно перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ): розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), на який 03.03.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 172 876,00 гривень, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) шляхом шахрайства, в розмірі 172 876,00 гривень.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).наступні документи:
-завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2015 року по теперішній час. Просить клопотання задовольнити.
У судове засіданні слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не зgвився, повідомлений належним чином, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутність.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
-завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2
-рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2015 року по теперішній час;
які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 14 червня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3