печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000310 від 22.04.2015, -

В С Т А Н О В И В:
28 жовтня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на автомобіль марки ACURA RSX, 2006 року випуску, держ. номер НОМЕР_1 , заборонивши його відчуження, будь-яке інше розпорядження, а також використання (користування) даним транспортним засобом. Крім того, слідчий просить в порядку виконання ухвали здійснити передачу арештованого майна на відповідальне зберігання до ГУМВС України в Одеській області.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності підозрюваного, у власності якого знаходиться майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що упродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, направлену на сприяння викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку, діючи умисно, із корисних спонукань, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучаючи з цією метою малозабезпечених громадян, а також осіб із свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності, за грошову винагороду або через іншу зацікавленість давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду завідуючого відділенням банку № 1530 в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво іншим учасникам злочину у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виконуючи відведену йому роль, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 фактично у діяльності ТОВ «Телсі» участі не бере, розрахунковим рахунком товариства не користується, а також, що грошовими чеками на видачу готівки за вказаним рахунком розпоряджаються інші особи, зокрема ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , яким ОСОБА_8 за раніше вказаних обставин, у березні 2013 року, у службовому кабінеті ОСОБА_5 і за його присутності надав підписані, але незаповнені грошові чеки, а сам ОСОБА_5 тоді ж здійснив у них відтиски печатки ТОВ «Телсі», - особисто поставив у грошових чеках ЛЗ 1804726 на суму 136 750 грн., ЛЗ 1804727 насуму 12 500 грн., ЛЗ 1804728 на суму 15 558 100 грн. та ЛЗ 1804729 на суму 12 209 600 грн., а всього на суму 27 916 950 грн. (двадцять сім мільйонів дев`ятсот шістнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень, 00 коп.) особистий підпис у графі «контролер».

Аналогічним чином, за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, упродовж 8-12 листопада 2013 року конвертовані у готівку та протиправно обернуто на користь невстановлених учасників злочину на підставі грошових чеків ЛЗ 1804736, ЛЗ 1804738, ЛЗ 18004740 9 086500 грн., що надійшли з Генеральної прокуратури України у період з 1 по 12 листопада 2013 року на раніше зазначений розрахунковий рахунок ТОВ «Телсі» № НОМЕР_2 в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, начебто за поточний ремонт адмінбудівель.

Всього за вищевказаних обставин, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, спільно з ними, за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, які умисно сприяли викраденню грошових коштів шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, заволодів чужим майном (грошовими коштами), безпідставно перерахованими Генеральною прокуратурою України на користь ТОВ «Телсі» на суму 68 358418 грн. (шістдесят вісім мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч чотириста вісімнадцять гривень 00 коп.), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації фіктивного підприємництва, тобто організації придбання особою суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме у сприянні вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод та заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

А всього, таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто злочину середньої тяжкості та особливо тяжкого злочину.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачене покарання у виді конфіскації майна.
Крім того, вчиненими злочинами завдано матеріальну шкоду державі у розмірі 68 358418 грн. (шістдесят вісім мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч чотириста вісімнадцять гривень 00 коп.).

Докази факту завдання шкоди підозрюваним ОСОБА_5 , а також розміру шкоди наявні в протоколах тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, договірній та бухгалтерській документації щодо взаємовідносин між Генеральною прокуратурою України та ТОВ «Телсі», вилученій в Генеральній прокуратурі України, вироках Приморського та Суворовського районних судів міста Одеси, якими відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_10 визнано винними у вчиненні за вищевикладених обставин злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, в протоколах допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протоколі одночасного допиту ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 , факт завдання унаслідок вчинення злочинів, у яких він підозрюється, матеріальної шкоди держави та розмір шкоди підтверджується також іншими зібраними у провадженні доказами в їх сукупності.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої злочинами, у яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , на його майно необхідно накласти арешт.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме, рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно інформації УДАІ ГУ МВС України в Одеській області №7/0-5617 від 13.10.2015 року, ОСОБА_5 належить автомобіль марки ACURA RSX, 2006 року випуску, держ. номер НОМЕР_1 .

На підставі викладеного і керуючись ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. ст. 171-173, ст. 175, ст. 309, ст. 372, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: автомобіль марки ACURA RSX, 2006 року випуску, держ. номер НОМЕР_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та використання (користування) та передачі вказаного транспортного засобу на відповідальне зберігання до ГУМВС України в Одеській області.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1