печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Буряк Л.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

13 листопада 2013р. до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у Beneficiary's Bank з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Beneficiary's Bank в судове засідання не викликався, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності представника банку.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 за підозрою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України, за фактом умисного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Йорданська компанія «Dead Sea Marin and Shiping Co» експортувала 597 автомобілів через компанію «GR Chartering» (брокер судна «FAINA»), яка мала доставити вантаж на судні «FAINA» з порту м. Аль-Акаба (Йорданія) до порту м. Бенгазі (Лівія), де 18 березня 2013 року лівійська компанія «Miryas Shiping Co» мала прийняти та розвантажити дані автомобілі. Але вантаж прибув не до зазначеного порту, а до Іллічівського морського торговельного порту, після чого громадянин Йорданії ОСОБА_2 (генеральний директор компанії «Dead Sea Marin and Shiping Co», яка знаходиться в Йорданії) 26 березня 2013 року звернувся із відповідною заявою до Іллічівського МВ УМВС України в Одеській області про вчинення злочину.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження копій документів 05.03.2013 між компаніями «WELLGOS PQ S.A.» (Продавець) та ТОВ «Алко-Інвест» (Покупець) був укладений зовнішньоекономічний контракт № АМ/01 про купівлю товарів, відповідно до умов якого «WELLGOS PQ S.A.», що знаходиться за адресою: «Salduba Building, Third Floor, 53rd East Street, Urbanizacion Marbella, Panama City, Republicof Panama», зобов'язувалася поставити, а ТОВ «Алко-Інвест», що зареєстроване та діє за законами України, має юридичну адресу: Україна, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 92/94, прийняти та оплатити товар відповідно до специфікації поставки чи інвойсів. Оплата коштів згідно контракту здійснювалась на рахунок «Beneficiary's Acc No: LV63RIBR00123910N0000 Beneficiary's Bank: Regionala Investiciju Banka JSC, Riga, Latvia. SWIFT code: RIBRLV22». На підставі зазначеного контракту митною службою України були прийняті та розвантажені автомобілі.

Із коносаментів, наданих ТОВ «Алко-Інвест» на оформлення автомобілів на пред'явника, які прибули на судні «FAINA», випливає, що номери агрегатів автомобілів співпадають з номерами агрегатів автомобілів, зазначених у вантажному маніфесті компанії «Dead Sea Marin and Shiping Co» (Йорданія), та вказані автомобілі були відправлені останнім підприємством на адресу «Miryas Shiping Co» (Лівія).

Таким чином в період часу з 05.03.2013 по 18.03.2103 невстановлені в ході слідства особи, шляхом обману здійснили замах на заволодіння чужим майном - автомобілями у кількості 597 одиниць, що належали юридичним та фізичним особам Держави Лівії, в особливо великих розмірах на загальну суму 20 500 000 доларів США.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 показав, що невстановлені особи заволоділи належними йому автомобілями, змінили порт призначення розвантаження автомобілів, надали до Південної митниці підроблені документи.

Допитаний як свідок директор ТОВ «3-А» ОСОБА_6 показав, що 15.03.2013 його підприємство уклало договір транспортного експедирування № 15/03/13 з ТОВ «Алко-Інвест» () на виконання послуг з перевезення легкових автомобілів з території Іллічівського порту.

Допитана як свідок Солоненко Ю.Ю.- директор ТОВ «Алко-Інвест», показала, що між компаніями WELLGOS PQ S.A. (Продавець) та ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» (Покупець) було укладено зовнішньо економічний контракт № АМ/01 від 05.03.2013 про купівлю товарів, відповідно до умов якого WELLGOS PQ S.A.Панама) зобов'язувався поставити, а ТОВ «АЛКО-ІНВЕСТ» прийняти та оплатити Товар відповідно до специфікації поставки та інвойсів. На підставі цього контракту 18.03.2013 митною службою були прийняті та частково розмитнені автомобілі. Вищевказаний контракт вона підписала 18.03.2013 в м. Іллічівськ Одеської області. До протоколу допиту додала копії коносаментів з письмовим повідомленням вантажовідправника WELLGOS PQ S.A. та копії інвойсів на товар.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у Beneficiary's Bank, оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надав копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309, ч. ст. 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Буряк Л.С. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Beneficiary's Bank: Regionala Investiciju Banka JSC, Riga, Latvia. SWIFT code: RIBRLV22, та що становлять банківську таємницю щодо відкриття WELLGOS PQ S.A. рахунку V63RIBR00123910N0000 та інших рахунків і проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, з моменту відкриття рахунку до 13.11.2013р.), тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки WELLGOS PQ S.A., копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків службовими особами вказаного підприємства;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком LV63RIBR00123910N0000 та іншими рахунками WELLGOS PQ S.A.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку LV63RIBR00123910N0000 та інших рахунках WELLGOS PQ S.A. з дня відкриття зазначених рахунків по 13.11.2013р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахунку LV63RIBR00123910N0000 та інших рахунках WELLGOS PQ S.A., з дня відкриття рахунків по 13.11.2013р.;

- документів щодо придбання службовими особами WELLGOS PQ S.A. та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку LV63RIBR00123910N0000 та інших рахунках WELLGOS PQ S.A., векселів та ін.;

- договорів, укладених WELLGOS PQ S.A., та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок LV63RIBR00123910N0000 та на інші рахунки зазначеного підприємства, за період часу з дня їх відкриття по 13.11.2013р.;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку LV63RIBR00123910N0000 та інших рахунках WELLGOS PQ S.A. в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунку LV63RIBR00123910N0000 та інших рахунків зазначеного товариства по '13.11.2013р..

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Beneficiary's Bank надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 25040/13-к

Прим.2 - наданий слідчому Буряк Л.С.

Копія: Beneficiary's Bank

Виконавець: Остапчук Т.В.

13.11.2013