612/2/15-к
1-кс/612/3/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
06 січня 2015 р. смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001457 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 03.07.2014 до ВМ (с. Близнюки) Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_5 01.07.2014 при розмові по мобільному телефону дав згоду продати йому легковий автомобіль марки «Опель» за 13500 гривень. Після відправлення 13500 гривень 01.07.2014 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин, який представився ОСОБА_5 , пообіцявши приїхати 02.07.2014 до м. Полтави, однак до вказаного місця зустрічі не з`явився, та до теперішнього часу на неодноразові дзвінки на мобільний телефон не відповідає, тому він вважає, що громадянин на ім`я ОСОБА_5 заволодів зазначеною сумою грошей шахрайським шляхом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що здійснив два грошових переведення, перший в сумі 2500 грн. о 09:18:52, другий в сумі 11000 грн. о 12:05:31 через банківський термінал, розташований в приміщенні Близнюківського відділеня « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на банківську карту НОМЕР_1 , надавши копії банківських чеків.

Слідчий вказує, щто однією із слідчих версій є те, що особи, які планували та скоїли зазначений злочин, користувалися банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , власником якої, з показів потерпілого ОСОБА_4 є ОСОБА_6 . Встановлення особи злочинців можливе лише за умови отримання інформації про зазначену особу, а також інформації щодо руху грошових коштів по вказаній картці в період скоєння зазначеного злочину. Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 та руху грошових коштів по зазначеній банківській картці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

У своєму клопотанні слідчий СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області вказує, що зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яка в подальшому досудовому розслідуванні може бути використана як докази, але які неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації головного офісу Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в поданні.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття повідомлено не було. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0001457, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001457 від 04.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області, вбачається достовірність обставин на які посилається слідчий у своєму клопотанні щодо тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Відкритого Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягнені при задоволенні клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001457, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Відкритого Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб надати йому або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, інформацію:

· на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки.

· інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці НОМЕР_1 в період з 09:18:52 до 12:05:31 01.07.2014;

· роздруківку, щодо подальшого руху отриманих коштів по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , а саме де, коли, ким та яким шляхом (можливо через банкомат) були отримані зазначені грошові кошти.

· фото та відео матеріали з банкомату зі знімками особи, яка використовувала банківську картку НОМЕР_1 для зняття грошових коштів, з часу скоєння злочину по час надходження ухвали.

· в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Повідоми осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 05 лютого 2015 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1