Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/187/2016 Справа №641/9982/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
представника ТОВ «Є.П.С.» адвоката ОСОБА_4
Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.
Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 .
Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 та прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_14 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується за їх життя та здоров`я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_8 , який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ГОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.
З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_8 , а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_7 .
На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.
При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.
Крім того встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГздійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГвбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.
Допитані в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно,пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_17 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп, а ОСОБА_16 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.
До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ Стройальянс Груп ОСОБА_18 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.
На даний час встановлені особи, причетні до діяльності «конвертаційного» центру, якими являються ОСОБА_8 , та ОСОБА_19 . Згідно з отриманою інформацією, зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.
20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_19 , а також в автомобілі ОСОБА_19 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_8 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_8 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 пояснив, що знайомий з ОСОБА_8 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_8 використовував для оформлення безтоварних операцій.
27.01.2016 року згідно з ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова, проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Є.П.С.» за адресою: м. Харків, вул. Руставеллі, 40 в ході якого вилучено документацію та комп`ютерну техніку, в якій відображаються фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Є.П.С.» з підприємствами такими як: ПП «Компсервіс», ТОВ "ГІРНИЧА ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ «Агатопторг», ТОВ «ІННАН», ТОВ «Тревелко-груп». Вказані підприємства підконтрольні конвертаційному центру, яким керують ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , що підтверджується тим, що інформація, а саме назви вказаних підприємств з фотокопіями їх печаток та підписами їх директорів, була виявлена вході обшуку та подальшого огляду на флеш накопичувачі, який належить ОСОБА_20 .
Слідчий вважає, що у зв`язку з виниклою необхідністю дослідження документів та інформації, стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Є.П.С.» з фіктивними підприємствами такими як: ПП «Компсервіс», ТОВ "ГІРНИЧА ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ «Агатопторг», ТОВ «ІННАН», ТОВ «Тревелко-груп», а також проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, на вилучені в ході обшуку речі предмети та документи за адресою: м. Хаврків, вул. Руставеллі, 40 необхідно накласти арешт.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ «Є.П.С.» адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти накладення арешту на оригінал договору № 18/11-01 купівлі продажу від 18.11.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ПП «Компсервіс» зі специфікаціями на 3 аркушах, оригінал договору № 15/01-01 купівлі продажу від 15.01.2014 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ГІК» зі специфікаціями на 3 аркушах, оригінал договору № 05/12-01 купівлі продажу від 05.12.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ГІК» зі специфікаціями на 5 аркушах. Щодо накладення арешту на інші речі та документи представник ТОВ «Є.П.С.» адвокат ОСОБА_4 заперечував, посилаючись на його безпідставність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
28.01.2016 року слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна вищезазначеного майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження
Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
За ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на оригінал договору № 18/11-02 купівлі продажу від 18.11.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ГІК» зі специфікаціями на 4 аркушах, повідомлення про право вимоги директору ОСОБА_6 за договором 18-11-2013/01 від 18.11.2013 уступки права вимоги на 2 арк., оригінал договору № 15/01-01 купівлі продажу від 15.01.2014 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ГІК» зі специфікаціями на 3 аркушах, оригінал договору № 05/12-01 купівлі продажу від 05.12.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ГІК» зі специфікаціями на 5 аркушах, повідомлення про право вимоги директору ОСОБА_6 за договором 05-12-2013/01 від 05.12.2013 уступки права вимоги на 2 арк., папку накопичувач зеленого кольору, в якій знаходяться банківські виписки ТОВ «Е.П.С.» на 257 арк., ноутбук без кришки монітору марки «Леново» с/н WB 11100600, жорсткий диск накопичувач марки «Баракуда» ємкістю 500 Гб с/н S2AB44JR, жорсткий диск накопичувач марки «WD» ємкістю 1 Tб с/н WCATR 4838858, жорсткий диск накопичувач марки «Баракуда» ємкістю 500 Гб с/н Z3T87DDZ, оскільки дані речі та документи, вилучені в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку ТОВ «Є.П.С.» 27.01.2016 року за адресою: м. Харків, вул. Руставеллі, 40 наступні документи:
оригінал договору № 18/11-02 купівлі продажу від 18.11.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ГІК» зі специфікаціями на 4 аркушах,
повідомлення про право вимоги директору ОСОБА_6 за договором 18-11-2013/01 від 18.11.2013 уступки права вимоги на 2 арк.,
оригінал договору № 15/01-01 купівлі продажу від 15.01.2014 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ГІК» зі специфікаціями на 3 аркушах,
оригінал договору № 05/12-01 купівлі продажу від 05.12.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ГІК» зі специфікаціями на 5 аркушах,
повідомлення про право вимоги директору ОСОБА_6 за договором 05-12-2013/01 від 05.12.2013 уступки права вимоги на 2 арк.,
папку накопичувач зеленого кольору, в якій знаходяться банківські виписки ТОВ «Е.П.С.» на 257 арк.,
ноутбук без кришки монітору марки «Леново» с/н WB 11100600,
жорсткий диск накопичувач марки «Баракуда» ємкістю 500 Гб с/н S2AB44JR,
жорсткий диск накопичувач марки «WD» ємкістю 1 Tб с/н WCATR 4838858,
жорсткий диск накопичувач марки «Баракуда» ємкістю 500 Гб с/н Z3T87DDZ.
У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на:
оригінал договору № 22/07-01 купівлі-продажу від 22.07.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ПП «Компсервіс» зі специфікаціями у 2 екземплярах на 9 аркушах кожен,
оригінал договору № 16/09-01 купівлі продажу від 16.09.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ПП «Компсервіс» зі специфікаціями на 7 аркушах.,
оригінал договору № 08/10-01 купівлі продажу від 08.10.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ПП «Компсервіс» зі специфікаціями на 7 аркушах,
оригінал договору № 18/11-01 купівлі продажу від 18.11.2013 між ТОВ «Є.П.С.» та ПП «Компсервіс» зі специфікаціями на 3 аркушах,
оригінал договору № 12/02-01 купівлі продажу від 12.02.2014 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «Агатопторг» зі специфікаціями на 3 аркушах,
оригінал договору № 10/06-14-01 купівлі продажу від 10.06.2014 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «ІННАН» зі специфікаціями на 4 аркушах,
оригінал договору № 09/07-14-01 купівлі продажу від 09.07.2014 між ТОВ «Є.П.С.» та ТОВ «Тревелко-груп» зі специфікаціями на 3 аркушах,
лист № 17/10/01-14 від 17.10.2014 на 1 арк.,
лист № 13/01/01-15 від 13.01.2015 на 1 арк.,
лист № 10/12/01-14 від 10.12.2014 на 1 арк.,
копію декларації про відправку товару за допомогою авто перевізника «Гюнсел» № 14043122 на 1 арк.,
копію декларації про відправку товару за допомогою авто перевізника «Гюнсел» № 14101121 на 1 арк.,
відмовити та повернути його ТОВ «Є.П.С».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1