печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :
23 грудня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , ВІС: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор в поданому клопотанні посилався на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та 170 млн. грн., за ч. 5 ст. 191 КК України.

23.12.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000368 ОСОБА_4 винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, чим спричинило тяжкі наслідки.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати: що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , ВІС: BKAUATWW, як зберігача, перебуває інформація та документи, що стосуються здійснення переказу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних державних цінних паперів, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 в цінних паперах: CBL Асс. НОМЕР_2 , відомості про подальший переказ цих цінних паперів наступному покупцеві або розпоряднику, а також документи щодо руху коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 03.03.2009 по даний час; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю щодо діяльності вищевказаних підприємств мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості локазів у даному кримінальному провадженні; іншим способом неможливо довести обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Необхідність надати органу досудового слідства можливості вилучення вказаних документів обґрунтовано тим, що документи передбачається використати у якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Згідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні слідчим не вказано міжнародно-правового договору для звернення за правовою допомогою до іноземної держави та не зазначено доказів, у володінні якої особи перебувають документи та не доведено, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1