печерський районний суд міста києва
справа № 757/1781/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів на підставі яких в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а також документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку в період з 22.01.2007 року по 27.04.2009 року, в тому числі щодо перерахування 24.12.2007 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 1 300 000 грн. (в електронному вигляді), а також документів (рахунків, примірників платіжного доручення № 2269 від 24.12.2007 року тощо), на підставі яких було здійснено перерахування зазначених коштів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Харків».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що 06.12.2007 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір № 625/12/07 про надання маркетингових послуг, згідно умов якого оплата маркетингових послуг в сумі 1 300 000 грн. здійснюється на протязі 20 календарних днів з моменту підписання акту прийому-передачі послуг. 07.12.2007 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ПФ Орнатус» в особі директора ОСОБА_6 була укладена додаткова угода № 1 до вище вказаного договору про проведення оплати маркетингових послуг на умовах 100 % передплати. 21.12.2007 року в листі № 38/12/07 директор ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 звернулась до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням перерахувати передплату в сумі 1 300 000 грн. передбачену вказаним договором на рахунок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ). 24.12.2007 року грошові кошти в сумі 1 300 000 грн. були перераховані з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на рахунок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритий в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 31.05.2008 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 підписано акт № Ор-Рну680 здачі-приймання послуг щодо виконання маркетингових послуг в повному обсязі, згідно договору № 625/12/07 від 06.12.2007 року, проте, фактично ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких результатів маркетингових досліджень не надавав.
Крім того, згідно акту Контрольно-ревізійного управління в Харківській області від 05.10.2009 року №; 07-20/20 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ІІ-ІV квартали 2008 року та завершений звітний період 2009 року, по окремих питаннях поточний період 2009 року, ів ході перевірки встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору № 625/12/07 від 06.12.2007 року, перерахувало на рахунок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 1 300 000 грн. за проведення маркетингових досліджень та 31.05.2008 року був складений акт про виконання вказаних в договорі послуг, однак ніяких підтверджуючих документів про надання маркетингових послуг не надано. В ході проведення зустрічної перевірки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даних про передачу до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіту про результати маркетингового дослідження та сам звіт фірмою не надано.
22.09.2009 року під час виїмки в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено та вилучено платіжне доручення № 2269 від 24.12.2007 року, згідно якого з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано грошові кошти в сумі 1 300 000 грн. на рахунок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , відкритий в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів на підставі яких в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а також документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку в період з 22.01.2007 року по 27.04.2009 року, в тому числі щодо перерахування 24.12.2007 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 1 300 000 грн. (в електронному вигляді), а також документів (рахунків, примірників платіжного доручення № 2269 від 24.12.2007 року тощо), на підставі яких було здійснено перерахування зазначених коштів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи на підставі яких в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а також документи, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку в період з 01.12.2007 року по 31.12.2008 року, в тому числі щодо перерахування 24.12.2007 року грошових коштів у розмірі 1 300 000 грн. з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів (рахунків, платіжних доручень), на підставі яких було здійснено перерахування зазначених коштів, які знаходяться у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, враховуючи, що вказані документи належать до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на те, що згідно наданих слідчим доказів, фінансово-господарські взаємовідносини між підприємствами, які мають значення для розслідування злочину, існували виключно в період з 01.12.2007 року по 31.12.2008 року, отже, тимчасовий доступ до документів можливий виключно за цей період.
Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 , а також документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку в період з 01.12.2007 року по 31.12.2008 року, в тому числі щодо перерахування 24.12.2007 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 1 300 000 грн. (в електронному вигляді), а також документів (рахунків, примірників платіжного доручення № 2269 від 24.12.2007 року тощо), на підставі яких було здійснено перерахування зазначених коштів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/1781/14-к
Прим. 2 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 .
Копія відділення ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_3