ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4190/2013
УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН690262 виданий 20.03.2008 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом 4 кварталу 2010 року та 1 кварталу 2011 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням до них субєктів господарювання, які мають відповідні ліцензіїТОВ Спікер-Брок-Інвест (, та ТОВ Вікторія ().

Також встановлено, що ТОВ Спікер-Брок-Інвест ОСОБА_2 було продано 815 векселів, відповідно умов укладених договорів комісії номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн. відповідно умов укладених договорів комісії,при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ).

Відповідно до виписок банку по розрахунковому рахунку №1688, який було відкрито ОСОБА_2 у ПАТ АКТАБАНК (, МФО 307394), встановлено, що на вказаний рахунок протягом 2011 року надходили грошові кошти від ТОВ "Кожаград" як оплата за прості векселя з іменним індосаментом згідно договорів купівлі-продажу. Усього на рахунок ОСОБА_2 №1688 протягом 2011 року надійшли грошові кошти у загальній сумі 3 019 879 618,33 грн.

Виходячи з вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ Європолюс (код ЄДРПОУ-36641016) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ Європолюс ().

Встановлено, що ТОВ Європолюс () має розрахунковий рахунок в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), а саме: № 9801.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ Європолюс () що знаходяться в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий