У Х В А Л А

Справа № 569/5273/14-к

16 квітня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня) та № НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня, євро, долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства; розгорнутого руху коштів як на паперових так і електронних носіях з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу; карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства;платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків; кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в оригіналах і в повному обсязі за 2012 рік.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000186, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Англія), використовувалися банківські рахунки № НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня) та № НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня, євро, долар США), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 ).
Матеріали справи з юридичного оформлення даних рахунків, документи щодо списання коштів з рахунків, кредитні справи містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити первинні документи, що становлять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 ).
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається із витягу з ЄРДР №0000186, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.212, ч.3 ст.212,ч.2 ст.212 КК України.
Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах з юридичного оформлення рахунків, картках із зразками підписів і відбитком печатки,платіжних дорученнях,грошових чеках,кредитних справах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.
В іншій частині клопотання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме розгорнутого руху коштів як на паперових,так і на електронних носіях із зазначенням дати проведення операції,назви та коду контрагента,суми та призначення платежу.
На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1