Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/1153/14-к

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2014 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження №0000058 від 27.06.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 27.06.2013 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів Черкаської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України при розслідуванні кримінальної справи за фактом розкрадання коштів кредитної спілки «Капітал».
В ході допиту в якості свідка засудженого за розкрадання коштів КС «Капітал» ОСОБА_4 показав, що 04.02.2008 в приміщенні банку «Сведбанк», розташованого на перехресті вулиць Комінтерна і Жилянської в м. Києві від особи на ім`я ОСОБА_5 отримав 2 млн. грн. (купюрами по 500 грн.) Також, у нього із собою було 38 тис. доларів США. При виході з банку він був затриманий працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаській області та доставлений до слідчого прокуратури Черкаської області в м.Черкаси. Кошти в сумі 2 млн. грн. були вилучені у нього та, нібито, внесені в касу кредитної спілки «Капітал», а потім списані на виплату вкладникам. Кошти в сумі 38 тис. доларів США були повернуті його знайомому ОСОБА_6 .
Також, слідством встановлено, що 04.02.2008 у відділенні банку «Сведбанк», який розташований за адресою м. Київ, вул. Комінтерна, 30, ОСОБА_7 отримав готівкові кошти у сумі 2 млн. грн.
З метою перевірки показань щодо можливої наявності у ОСОБА_4 готівкових коштів у великих розмірах слідчий просить надати доступ до інформації по рахунку банку «Сведбанк», з якого ОСОБА_7 04.02.2008 зняв кошти у сумі 2 млн. грн., із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку до 31.12.2008. Вважає, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у провадженні. Правонаступником по всіх правах та зобов`язаннях банку «Сведбанк» є Публічне акціонерне товариства «ОМЕГА БАНК».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав вказаних у ньому.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з мотивів його необґрунтованості.
Слідчим суддею установлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000058 від 27.06.2013 розслідування проводиться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів Черкаської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України при розслідуванні кримінальної справи за фактом розкрадання коштів кредитної спілки «Капітал».
Відповідно до частин 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що за отриманою інформацією, яка складає банківську таємницю, 04.02.2008 з рахунку фізичної особи довіреною особою ОСОБА_7 були отримані кошти в розмірі 2 млн. грн.
Однак, слідчим всупереч частини 5 вищевказаної статті не доведено, що інформація по руху коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, з якого були зняті кошти у сумі 2 млн. грн., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів Черкаської області.
Крім того, із допитів свідків, якими обґрунтовує своє клопотання слідчий, не можна встановити причетність фізичної особи - власника вищезгаданого рахунку до розслідуємих подій.
На думку слідчого судді, довести обставини за допомогою інформації по рахунку особи, яка згідно отриманих доказів не пов`язана із розслідуємим злочином, не можливо.
Слідчий суддя вважає, що використання як докази відомостей по рахунках цієї фізичної особи не має значення щодо встановлених слідством обставин, а навпаки може призвести до порушення особистих прав фізичної особи, на ім`я якої відкритий вищеописаний рахунок.
Крім того, із описової частині клопотання та відомостей додатків до нього, не представляється можливим встановити взаємозв`язок ОСОБА_7 (довірена особа, яка зняла кошти) до особи на ім`я ОСОБА_5 , на якого вказує при допиті ОСОБА_4 як на особу, від якого ним отримані кошти в сумі 2 млн. грн.
Слідчий суддя вважає, що ініціатор клопотання, не довів наявність підстав для отримання дозволу на розкриття банківської таємниці з тимчасовим доступом до інформації по рахунку, з якого 04.02.2008 були зняті кошти в сумі 2 млн. грн.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
У клопотанні слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАТ «ОМЕГА БАНК», МФО 300164, юридична адреса: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в щодо тимчасового доступу до інформації по рахунку, з якого 04.02.2008 ОСОБА_7 були зняті кошти у сумі 2 млн. грн. та руху коштів по даному рахунку із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку до 31.12.2008, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1