14.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7323/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2635/15
14 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
09 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , а саме:
- руху грошових коштів за розрахункових рахунків№ НОМЕР_2 (Українська гривня) за період з 17.04.2013 по теперішній час відкритого клієнтом банку ОСОБА_4 , 1975 р.н.;
- руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 (Українська гривня) за період з 26.09.013 по теперішній час відкритого клієнтом банку ОСОБА_5 1966 р.н.;
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2013 року ОСОБА_7 , використовуючи підроблений паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом отримання споживчого кредиту, незаконного заволоділа коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 33 926,00 гривень.
У матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи кредитних справ за договором надання споживчого кредиту ОСОБА_4 , 1975 р.н., та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , первинні касові та бухгалтерські документи, що підтверджують отримання вказаною особою грошових коштів за вказаними кредитами,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази,вилучення документів буде сприяти забезпеченню їх збереження, запобіганню можливих зміни та внесенню в них неправдивих відомостей.
У зв`язку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 (Українська гривня) за період з 17.04.2013 по теперішній час відкритого клієнтом банку ОСОБА_4 , 1975 р.н. та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 (Українська гривня) за період з 26.09.013 по теперішній час. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Копії зазначених документів необхідно дослідити з метою вирішення питання про доручення до матеріалів кримінального провадження, та надати на дослідження у ході економічних експертиз
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , а саме:
- руху грошових коштів за розрахункових рахунків№ НОМЕР_2 (Українська гривня) за період з 17.04.2013 по теперішній час відкритого клієнтом банку ОСОБА_4 , 1975 р.н.;
- руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 (Українська гривня) за період з 26.09.013 по теперішній час відкритого клієнтом банку ОСОБА_5 1966 р.н.;
Строк дії ухвали - до 14 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1