Справа №668/3484/14-к
н/п 1-кс/668/1160/14

УХВАЛА
24.03.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження №0000021 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), а саме: баланс підприємства (форма N1, для суб`єктів малого підприємництва - форма N 1-м); звіт про фінансові результати (форма N2, для суб`єктів малого підприємництва - форма N 2-м); звіт про основні показники господарської діяльності фермерського господарства (форма № 2-ферм); звіт про рух грошових коштів (форма N 3); звіт про власний капітал (форма N 4); примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіт з праці (форма N 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за 2011-2013 роки, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 14.02.2014, за фактом доведення ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) до банкрутства, чим завдано збитки кредитору ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у 2012 році фермерським господарством « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) укладено з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) договори поставки труб для крапельного зрошення в загальній кількості 1276000 метрів. ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) виконав всі зобов`язання по постачанню даної продукції фермерському господарству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фермерське господарство не розрахувалось за надану продукцію, мотивуючи тим, що продавець надав неякісні труби для крапельного зрошення.

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) 13 лютого 2013 року подано позовну заяву до Господарського суду Херсонської області про стягнення заборгованості з ФГ " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_1 ) за договором поставки у розмірі 555799,73 грн.

Господарським судом Херсонської області 28.03.2013 року винесено рішення на користь ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо стягнення з ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) боргу у сумі 566 915,72 тис. Стягнути кошти з ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) неможливо у зв`язку з відсутністю майна на балансі останнього. ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) 18.09.2013 року ініційовано справу про банкрутство ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), 04.02.2014року визнано банкрутом.

Крім цього, 02.03.2013р. головою фермерського господарства було вчинено дії по виведенню майнових активів боржника. Так 02.03.2013р. (за шість місяців до порушення справи про банкрутство та в період розгляду господарським судом Херсонської області справи №923/160/13-г про стягнення з боржника на користь ініціюючого кредитора заборгованості за договорами поставки) між фермерським господарством " ОСОБА_6 " та фізичними особами, укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна - комплексу вівцеферми, за балансовою вартістю майна в сумі 66850,00 грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів статистичної звітності фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), а саме: баланс підприємства (форма N 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма N 1-м); звіт про фінансові результати (форма N 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма N 2-м); звіт про основні показники господарської діяльності фермерського господарства (форма № 2-ферм); звіт про рух грошових коштів (форма N 3); звіт про власний капітал (форма N 4); примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіт з праці (форма N 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за 2011-2013 роки, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1