Справа № 487/493/16-к
Провадження № 1-кс/487/93/16 р.
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

02.02.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
01.02.2016 року слідчий Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 27.12.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0006722 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення Миколаївського НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати слідчому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати: номер карткового або банківського рахунку (рахунків), на які 27.12.2015 року невстановленою особою було переведено грошові кошти в сумі 16500 гривень з карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 та місце його (їх) реєстрації; повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку (рахунків), на які були переведені грошові кошти в сумі 16500 гривень з карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які були 27.12.2015 року перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з її карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 27.12.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів за 27.12.2015 року, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 27.12.2015 року до ЄРДР за №0006722 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про те, що 27.12.2015 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, котра 27.12.2015 року близько 13 години 00 хвилин через ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16500 гривень.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити, що особа, яка є власником карткового рахунку, на який були переведені грошові кошти в сумі 16500 гривень, вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати слідчому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати: номер карткового або банківського рахунку (рахунків), на які 27.12.2015 року невстановленою особою було переведено грошові кошти в сумі 16500 гривень з карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 та місце його (їх) реєстрації; повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку (рахунків), на які були переведені грошові кошти в сумі 16500 гривень з карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які були 27.12.2015 року перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з її карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 27.12.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів за 27.12.2015 року, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Термін дії ухвали до 02.03.2016 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1