УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Шишкін О.В.,

при секретарі Підлипенського Д.В.,

за участю старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2,

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що в період часу з 12.11.2012 року до 03.07.2013 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, займаючи посаду керівника приватного підприємства «Аеротревел», яке надає послуги в сфері туризму, та розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 13, знаходячись за місцем розташування приватного підприємства «Аеротревел», заключав Договори бронювання та організації туристичної поїздки між приватним підприємством «Аеротревел» та клієнтами даного підприємства, за яким приватне підприємство «Аеротревел» повинно було забронювати для клієнтів туристичні поїздки відповідно до Договору бронювання. ОСОБА_3 грошові кошти отримував від клієнтів, вказавши, що виконає всі необхідні дії для організації туристичного відпочинку. Надалі умови виконані не були, грошові кошти клієнтам не повернуті.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в договорах, які ПП «Аеротревел» укладав з мережею готелів, ОСОБА_3 вказував в реквізитах договорів розрахунковий рахунок ПП «Аеротревел» 8326 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175.

Суд, вислухавши слідчого Озар В.Г., який підготував клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ «Фідобанку», так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПУАТ «Фідобанк», а саме: про рух коштів по поточному рахунку № 8326, з зазначенням номерів рахунків, на які кошти були перераховані та призначення платежу, а також наявні документи щодо відкриття цих рахунків; знімки з банкоматів, котрі були зроблені при знятті коштів з даного рахунку та рахунків, на які були перераховані кошти з рахунку № 8326.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати ПУАТ «Фідобанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, надати тимчасовий доступ до інформації, а саме про рух коштів по поточному рахунку № 8326, з зазначенням номерів рахунків, на які кошти були перераховані та призначення платежу, а також наявні документи щодо відкриття цих рахунків.

Зобовязати ПУАТ «Фідобанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, надати тимчасовий доступ до інформації, а саме знімки з банкоматів, котрі були зроблені при знятті коштів з даного рахунку та рахунків, на які були перераховані кошти з рахунку № 8326.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно оригіналу. Суддя: