Справа № 183/4950/15
№ 1-кс/183/522/15
05 серпня 2015 року м.Новомосковськ
04 серпня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме до: обліково-реєстраційної справи, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 04.08.2015, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 04.08.2015, актів планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок, якщо є в наявності), рішення по цім актам за період з 01 січня 2015 року по теперішній час включно; відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БМТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймали участь в проведенні конкурсних торгів комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Предмет закупівлі: капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами державної закупівлі комітет з конкурсних торгів акцептував пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 3256414,80 грн.
З документацією конкурсних торгів учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав документи, які містять інформацію про кваліфікаційний критерій, заявлений замовником, а саме про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме довідку від 2 травня 2015 року, видану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на підприємстві працевлаштовані 14 працівників виробничого та інженерно-технічного персоналу, які мають необхідні знання та досвід, а саме:
1. Опоряджувальник ОСОБА_5 ;
2. Опоряджувальник ОСОБА_6 ;
3. Покрівельник ОСОБА_7 ;
4. Маляр-штукатур ОСОБА_8 ;
5. Муляр ОСОБА_9 ;
6. Опоряджувальник ОСОБА_10 ;
7. Електрогазозварювальник ОСОБА_11 ;
8. Монтажник ОСОБА_12 ;
9. Монтажник ОСОБА_13 ;
10. Майстер ОСОБА_14 ;
11. Бригадир ОСОБА_15 ;
12. Виконавець робіт ОСОБА_16 ;
13. Начальник ВТВ ОСОБА_17 ;
14. Директор ОСОБА_18 .
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що на підприємстві не працевлаштовані працівники відповідної кваліфікації для здійснення будівельних робіт, що є кваліфікаційною умовою для участі у конкурсних торгах, здійснив підроблення офіційного документа, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо кількості та кваліфікації працевлаштованих на підприємстві осіб до офіційного документа, а саме довідки «Про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» наявність якої є обов`язковою для участі у конкурсних торгах.
З метою долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів відомостей, які таких, що самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та свідчать про вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: обліково-реєстраційної справи, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 04.08.2015, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.01.2015 по 04.08.2015, актів планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок, якщо є в наявності), рішення по цім актам за період з 01 січня 2015 року по теперішній час включно; відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .. Крім того, на підставі отриманих оригіналів тендерної документації, для встановлення дійсності підписів посадових осіб слідчим буде вирішено питання про призначення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення і отримати ці документи іншим шляхом є неможливим.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування слідчого, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшов до наступного:
21 липня 2015 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України тобто службове підроблення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.
Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить відомості, що можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи - саме обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкові декларації з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2015 року по 04 серпня 2015 року; податкові декларації з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2015 року по 04 серпня 2015 року, актів планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками за період з 01 січня 2015 року по 05 серпня 2015 року; відомості щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків в комерційних банках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим і необхідно надати згоду слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на дозвіл про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх від копіювання та/або їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2015 року по 04 серпня 2015 року; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2015 року по 04 серпня 2015 року, актів планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками за період з 01 січня 2015 року по 05 серпня 2015 року включно; відомостей щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків в комерційних банках.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1