печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127, внесеного 18.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 , погоджене із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2013 роках з Державного бюджету України були виділені кошти Державному підприємству (далі ДП) завод « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб`єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено одного з переможців конкурсних торгів проведених ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким є товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яке протягом зазначеного періоду було перераховано понад 195 млн. гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 м АДРЕСА_4 .

Згідно отриманих даних, для ведення фінансово-господарської діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 20.11.2012 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») МФО НОМЕР_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 20.11.2012 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовує банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 20.11.2012 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 «СОЮЗ`МФО НОМЕР_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовує банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 20.11.2012 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 використовує банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 21.11.2012 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 використовує банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 22.11.2012 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 .

За даними Національного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_13 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що на вищезазначених рахунках суб`єктів підприємницької діяльності відображається інформація щодо перерахування бюджетних коштів з ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за виконані роботи (надані послуги), які фактично виконані не були.

Крім того, в поданому клопотанні слідчим ставиться питання про вилучення оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться зразки підписів та почерку директора товариства ОСОБА_6 , в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства ОСОБА_7 , в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства ОСОБА_8 , в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства ОСОБА_9 , в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства ОСОБА_10 , а в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства ОСОБА_11 , з метою використання їх в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, оскільки доказів призначення відповідних експертиз слідчим не надано, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення за необхідності належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12

в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за період з 20.11.2012 по 16.04.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 20.11.2012 по 16.04.2014.

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_13 , вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/10919/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1