Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/6550/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255, внесеному 03.07.2014 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж з 2011 р. по теперішній час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході виконання робіт з будівництва протитуберкульозного диспансеру на 350 ліжок, у м. Полтава, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт Ф.КБ-2в та інших первинних фінансово бухгалтерських документів завищили фактичний обсяг виконаних робіт по вказаному об`єкту.

Також встановлено, що під час виконання будівельних робіт службовими особами ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносилися до актів приймання виконаних підрядних робіт, в довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, в розрахунки загальновиробничих витрат, в підсумкові відомості ресурсів недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведення будівельних робіт, що підтверджується актом про результати планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 01.01.2011 по 31.12.2012.

Згідно актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за період з 01.01.2011 по теперішній час встановлено, що матеріали для виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поставляли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в підсумкові відомості ресурсів вносили неправдиві відомості щодо вартості вказаних будівельних матеріалів, а саме завищували її, з метою збільшення вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок» в м. Полтава.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкт господарювання взяте на облік у ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Оскільки у слідства, з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме копій документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1