№ 202/8098/15-к
Провадження № 1-кс/0202/2890/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000055 від 26.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності переважно при експортуванні брухту металів, у зв`язку із відображенню по бухгалтерському і податковому обліках підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які є постачальниками або власниками брухту металу, допустили та продовжують здійснювати порушення діючого Податкового та Митного законодавства України, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету, в сумі понад тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є значним розміром. Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000055 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснює експортні операції металобрухту до Туреччини по непрямим контрактам, фактичне походження якого невідоме. Згідно наявних документів по митному оформленню металобрухту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), встановлено, що металобрухт, який реалізується на експорт, належить підприємствам нереального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). В ході слідства виникла необхідність у встановлені фактичне походження металобрухту, який документально оформлюється від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), важливе значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з юридичного оформлення (відкриття) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 15 листопада 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1