печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 та просив наданнядозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, якімістятьохоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 до оригіналів, а в разі їх відсутності - завіренихкопій, документів, якісвідчать про відкриття та функціонуваннярахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари СІЛА) № НОМЕР_2 (євро), які належать ОСОБА_6 , а саме:

-установчихдокументів; картокізвідбитками печатки та зразкамипідписуслужбовихосібпідприємства; наказів про призначенняосіб, якімають право підписубанківськихдокументів; довіреностей; офіційноголистування; ксерокопійпаспортів директора, головного бухгалтера та засновниківпідприємства на підставіякихбуловідкрито (закрито) вищезазначенірахунки, заяви про відкриття та закриттявказаногорахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійсненнярозрахунково-касовогообслуговування; документи, щосвідчатьпровидачуготівковихкоштів (чеки та доручення на отриманняготівки); документи, якісвідчать про купівлюіноземноївалютиклієнтами;

- інформації про рухкоштів по рахункам № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари СІЛА) № НОМЕР_2 (євро), які належать ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2012 по 30.09.2015 (в друкованому та електронномувигляді в форматіExcel (іззазначеннямпризначення платежу; повнихданихплатника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Надати дозвіл на вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) або у службовихосіб установи вищевказанихоригіналів, а в разі їх відсутності - завіренихкопій, документів, якісвідчать про відкриття та функціонуваннярахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари США) № НОМЕР_2 (євро), які належать ОСОБА_6 .

Виконанняухвали суду доручитислідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , особам якіздійснюютьдосудоверозслідування у кримінальному провадженні та/або головному оперуповноваженому-інспектору ДДСБЕЗ МВС України підполковнику міліції ЖуковськомуВолодимируВасильовичу та іншим членам слідчоїгрупи, якіздійснюютьслідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовимдорученнямслідчого, прокурора та надати їмможливістьвилучитизазначенівідомості.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за фактами розтрати в особливо великих розмірах коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами цієї Компанії, закінченого замаху на розтрату коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створення ряду фіктивних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено , що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , невстановлені службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та інші невстановлені особи, в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що акти здачі-приймання виконаних робіт за договором від 04.12.2012 № 1-01, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю послуг: «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа)», вартістю 406 600 000 грн., від 03.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013 та 28.01.2015 № № 1-4 на загальну суму 284 437 700 грн. містять завідомо неправдиві відомості про виконавця цих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки зазначені дослідження із використанням російського науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактично виконані працівниками російського підприємства«Сєвморнєфтєгеофизика»,зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписав їх, тобто видав неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, протягом липня-серпня 2013 року колишній заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за попередньою змовою із заступником голови правління даної компанії ОСОБА_6 , а також іншими службовими особами Компанії та невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при виконанні додаткової угоди № 3 від 27.06.2012 до договору купівлі-продажу природного газу № 02/03/12 від 27.03.2012, укладеного між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчинили з прямим умислом дії, безпосередньо спрямовані на розтрату належного НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природного газу в обсязі 3,4 млрд.куб.м, на загальну суму 11,9 млрд. грн., що є особливо великим розміром, при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цього підприємства, упродовж березня 2012 травня 2014 років здійснили розтрату бюджетних коштів компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цих фірм, упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

Крім того, службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання фіктивних фірм ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

11.04.2014 ГСУ ФР Міндоходів України, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про який внесено до ЄРДР за № 0000025.

05.06.2014 ГПУ в указаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ГСУ МВС.

14.11.2014 склад кримінального правопорушення в указаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2014 СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ІНФОРМАЦІЯ_15 , за результатами акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_16 , внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України за № 0000311.

29.01.2015 ГПУ підслідність в кримінальному провадженні № 0000311 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_17 .

27.02.2015 склад кримінального правопорушення в указаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

27.02.3015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000025 та № 0000311 об?єднані в одне провадженні за номером 0000025.

26.01.2015 ГПУ на підставі акту перевірки від 08.10.2014 № 07/2/2-1762 внесені відомості до ЄРДР про факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України за №№ 0000071 та 0000072.

27.01.2015 ГПУ проведення досудового розслідування в зазначених кримінальних провадженнях визначено за ГСУ МВС.

28.01.2015 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях №№ 0000071 та 0000072 об?єднано в одне провадження за № 0000071.

14.04.2015 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях №№ 0000071 та 0000025 об?єднано в одне провадження за № 0000025.

03.06.2015 ГСУ МВС України внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за № 0000227.

27.02.3015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000025 та № 0000227 об?єднані в одне провадженні за номером 0000025.

Відповідно до ст. 12 КК України дані злочини є особливо тяжкими та злочином середньої тяжкості.

Установлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , невстановлені службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші невстановлені особи, в жовтні 2012 року, з метою розтрати коштів зазначеної Компанії, навмисно створили умови за яких переможцем конкурсних торгів із закупівлі Консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа) стало фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.12.2012 заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір № 1-01 про виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на суму 407 600 000 грн.

В період з 21.12.2012 по 13.01.2013 зазначені дослідження, із використанням російського науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактично виконані працівниками російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Не зважаючи на це, заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , у період з 03.12.2013 по 28.01.2014, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сейсморозвідувальних 3Д досліджень не виконувало, зловживаючи своїм службовим становищем підписав акти здачі-приймання виконаних робіт №№ 1-4 з указаним підприємством на загальну суму 284 437 700 грн.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти перераховані на рахунки інших фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а в подальшому знято готівкою.

Вищезазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення безготівкових коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призвело до заподіяння збитків Державі.

Так, допитані як свідки директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 показали, щозареєструваливказанепідприємство за грошовувинагороду. Будь-яких робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насправді не виконувало та відповіднихдокументів, в тому числі й актівздачі- прийманнявиконаних робіт з ЗД досліджень, вони не підписували.

ОСОБА_12 , щодостворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а ОСОБА_13 та ОСОБА_14 взагалізаперечили свою причетність до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

З метою уникненнякримінальноївідповідальностіколишніслужбові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечилизникненнятендерноїдокументації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оригіналу договору від 04.12.2015 № 1-01, укладеного НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До даного часу місцезнаходженнязазначенихдокументів не встановлене.

25.09.2015 ОСОБА_6 оголошено про підозру в учиненнікримінальнихправопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовимрозслідуванням установлено, що ОСОБА_6 станом на серпень 2014 року маввідкритіпоточнірахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари СІЛА) № 1987 (євро).

У зв`язку з тим, у слідства є всіпідставивважати, щоданірахункивикористовуються для розміщення на них коштів, отриманих ОСОБА_6 внаслідоквчиненнярозтратикоштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якібулиобготівковані, оминаючи систему оподаткування, щопризвело до ненадходження в бюджет Держави та суттєвопідриваєекономіку України.

З метою всебічного, повного та неупередженогодосудовогорозслідування, встановленнявсіхобставин, щомаютьзначення для кримінального провадження та підлягаютьдоказуванню, а також з метою припиненнязлочинноїдіяльності, попередженнязбитків, ОСОБА_15 при здійсненніфінансово-господарськихоперацій, виведенняготівковихкоштів у тіньовий сектор економіки з метою уникненняоподаткування, ураховуючи, що у органу досудовогорозслідування є достатніпідставивважати, щогрошовікошти є предметом скоєннязлочину та набутівнаслідокухилення ним від сплатиподатків, з метою забезпеченняможливоїконфіскації майна, виникланеобхідність у накладенніарешту на кошти у безготівковомувигляді, щорозміщені на рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари США) № НОМЕР_2 (євро) ОСОБА_6 , яківідкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

Документи, якісвідчать про відкриття та функціонуваннявищезазначенихбанківськихрахунків ОСОБА_6 зберігаються в адміністративномуприміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку відповіднодовідника НБУ: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», в документах, якісвідчать про відкриття та функціонуваннябанківськогорахунку, містятьсявідомості, якіявляютьсябанківськоютаємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», збереженнябанківськоїтаємниціздійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу додокументів, якімістятьбанківськутаємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», інформаціящодоюридичних та фізичнихосіб, яка міститьбанківськутаємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриттябанківськоїтаємницізатвердженіПостановоюНаціонального Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідноположеньглави 15 КПК України, відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю, охороняються Законом, а доступ і вилученнядокументів, якімістятьтаківідомості, здійснюєтьсявиключно за рішенням суду.

З метою виконаннявимог ст. 91 КПК України, виникланеобхідність в отриманнітимчасового доступу до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонуваннябанківськихрахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари СІЛА) № НОМЕР_2 (євро), які належать ОСОБА_6 необхідні для швидкого, повного та неупередженогорозслідування, оскількиданідокументисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин в даному провадженні, а такожмістятьвідомості, за відсутністюякихнеможливовстановитиобставини, щомаютьзначення для кримінального провадження та підлягаютьдоказуванню.

На даний час необхіднодослідитиоригінали, а в разі їх відсутності- завіренікопії, документів, якісвідчать про відкриття та функціонуваннявищезазначеногорахунку, у зв`язку з чимнеобхідноотримати до них доступ.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завіренікопії, документів, якісвідчать про відкриттябанківськогорахункунеобхідні для: перевіркипоказівсвідків; встановленняосіб, якіщерозпоряджалисьрахунком; встановленняосіб, якіпричетні до вищезазначеноїзлочинноїдіяльності, а такожосіб, якіфактичноїїздійснювали; забезпечення в подальшомупроведеннякриміналістичнихекспертиз; використання як доказіввідомостей, щомістяться в даних документах, а такожвикористання їх в ходіздійсненнязаходівзабезпечення кримінального провадження.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завіренікопії, документів, якімістятьвідомості про функціонуваннярахунківнеобхідні для: встановлення фактичного обігукоштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановленнявичерпного кола суб`єктіввід якихнадходиликошти; встановленняподальшогорухукоштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшомупроведеннякриміналістичнихекспертиз та документальнихперевірок; використання як доказіввідомостей, щомістяться в даних документах, а такожвикористання їх в ходіздійсненнязаходівзабезпечення кримінального провадження.

Враховуючиспеціальний режим зберіганнявищезазначенихдокументів, отримати доступ до них можливолише шляхом отриманнятимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те щозгідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківськудіяльність», інформаціящодоюридичних та фізичнихосіб, яка міститьбанківськутаємницю, розкривається банками лише на підставіУхвали суду.

Таким чином, вищезазначенідокументимістятьвідомості, якістановлятьбанківськутаємницю, щоохороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повногорозслідування, з урахуванням того щоіншим способом не можливовстановитифактичнідані про відкриття та функціонуванняданогобанківськогорахунку, а такожвстановитиосіб, якіорганізуваливищезазначенунезаконнудіяльність, орган досудовогорозслідування вносить дійснеклопотання до Печерського районного суду м. Києва про розкриттябанківськоїтаємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку відповіднодовідника НБУ: АДРЕСА_1 ОСОБА_16 , наданнятимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завіренихкопій, документів, якісвідчать про відкриття та функціонуваннярахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари США) № НОМЕР_2 (євро), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та наданнязгоди на їх вилучення.

Ураховуючивищенаведене, існуєзагрозазміни, абознищеннядокументів, якімаютьістотнезначення для швидкого та повногорозслідування кримінального провадження, оскількиспівробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), виступають гарантом таємницібанківськогорахунку, операцій, якіпроводяться по рахунку, збереженнявідомостейвідносноклієнта, а також у захистіпосягань, якпрацівниківправоохороннихорганів так і іншихсторін, для підтриманнясвоєїрепутації перед іншимиклієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудовогорозслідуванняклопоче про розглядданогоклопотання без участіпредставників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 та/абойогопредставників.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документі на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта ОСОБА_6 до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари СІЛА) № НОМЕР_2 (євро), які належать ОСОБА_6 , а саме:

- установчихдокументів; картокізвідбитками печатки та зразкамипідписуслужбовихосібпідприємства; наказів про призначенняосіб, якімають право підписубанківськихдокументів; довіреностей; офіційноголистування; ксерокопійпаспортів директора, головного бухгалтера та засновниківпідприємства на підставіякихбуловідкрито (закрито) вищезазначенірахунки, заяви про відкриття та закриттявказаногорахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійсненнярозрахунково-касовогообслуговування; документи, щосвідчатьпровидачуготівковихкоштів (чеки та доручення на отриманняготівки); документи, якісвідчать про купівлюіноземноївалютиклієнтами;

- інформації про рухкоштів по рахункам№ НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари СІЛА) № НОМЕР_2 (євро), які належать ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2012 по 30.09.2015 (в друкованому та електронномувигляді в форматіExcel (іззазначеннямпризначення платежу; повнихданихплатника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу та на вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) або у службових осіб установи вищевказаних оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, якісвідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (долари США) № НОМЕР_2 (євро), які належать ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 75737368/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_4 ..

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя