Провадження 1-кс/127/4595/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 , 07.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 22.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382, ч.4 ст.191, ст.219 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання завідомо невигідних угод, зокрема і щодо розміщення емітованих товариством цінних паперів дисконтних облігацій серед «пов`язаних» суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») довели товариство до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства), що завдало великої матеріальної шкоди конкурсним кредиторам.

Крім того встановлено, що під час провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службові особи, засновники товариства протягом 2013 року перешкоджали, в т.ч. і шляхом невиконання судових рішень, призначеному Господарським судом Вінницької області арбітражному керуючому (розпоряднику майна, ліквідатору) ОСОБА_4 виконувати свої повноваження, визначені ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника» або визнання його банкрутом», в.ч. в частині розпорядження майном та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вчиняючи при цьому дії, направлені на «виведення» активів (коштів, нерухомості) останнього.

Зокрема, протягом 2013 року на підставі судових рішень, які оскаржуються ліквідатором товариства, нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване по АДРЕСА_1 , номінально перейшло у власність третіх осіб, а кошти, що надходили на рахунки товариства внаслідок фінансово - господарської діяльності ТОВ, спрямовувались не на погашення заборгованості товариства перед кредиторами, а витрачались на виплату завищених заробітних плат директора, засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оплату «сумнівних» послуг тощо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні первинних договірних, фінансово-господарських, бухгалтерських, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У зв`язку з тим, що документи ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 колишнім керівником товариства ОСОБА_5 не передано, їх фактичне місце знаходження не встановлено, одним із способів відшукання документів є огляд приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) як можливих місць їх зберігання.

Встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 розміщено комплекс будівель та споруд, належних як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » так і третім особам. У зв`язку з необхідністю ідентифікувати належність приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , виникла необхідність в доступі до інвентаризаційної справи на приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, володільцем якої являється КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 . На підставі викладеного слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення документів до яких планується тимчасовий доступ, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в судове засідання не викликався на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З пояснень слідчого в судовому засіданні та матеріалів клопотання, вбачається, що інвентаризаційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інвентаризаційної справи що знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій необхідних документів справи на приміщення, що розміщені за адресою АДРЕСА_1 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя