Справа № 404/1819/15-к
Номер провадження 1-кс/404/369/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 001740, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
16 березня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ №№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001740 від 03.03.2015 р. Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 03.03.2015 р. по 15.03.2015 р., зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , у період з 03.03.2015 по 15.03.2015 рік
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2015 року за заявою ОСОБА_5 , про те, що 03.03.2015 року близько 19.59 години ОСОБА_5 перебував за місцем мешкання разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 та на номер телефону останньої зателефонував невідомий чоловік номер НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 та виявив бажання придбати автомобільні запчастини, але для здійснення оплати необхідно продиктувати номер карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 також вказана громадянка не розуміючи умислу невідомого, продиктувала CV-код. Далі на телефон ОСОБА_6 надійшло СМС повідомлення з кодом, який вона продиктувала невідомому.
Після цього невідомий чоловік сказав, що не може надіслати на вищевказану картку гроші через технічні труднощі та запитав чи не має ще якої-небудь картки, на що ОСОБА_6 нічого не підозрюючи продиктувала картку № НОМЕР_1 , свого співмешканця ОСОБА_5 , та повторила всі попередньо вказані дії. По закінченню розмови ОСОБА_6 виявила факт зняття грошових коштів зі своєї картки в сумі 1873 грн. та з картки ОСОБА_5 в сумі 3459 грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом купівлі автомобільних запчастин заволодів коштами належними ОСОБА_6 та витребуванні з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 станом на 03.03.2015 по 15.03.2015, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтами банку на ім`я котрих зареєстровані вищевказані карткові рахунки , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001740 від 03.03.2015 р.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
Документ про відкриття карткового рахунку №№ НОМЕР_1 ;
Відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;
Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 03.03.2015 по 15.03.2015 рік.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , у період з 03.03.2015 р. по 15.03.2015 р.
Строк дії ухвали закінчується 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1