Провадження № 1-кс/592/3566/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2015 року вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та надавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені копії висновків експертного автотоварознавчого дослідження імпортованих автомобілів, з метою заниження їх реальної вартості та мінімізації митних платежів.

Встановлено, що на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у режимі ІМ 40 проводяться митні оформлення товарів - легкових, вантажних автомобілів та автобусів, що були у використанні приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Також встановлено, що автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва, через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ,) в особі громадянина ОСОБА_7 .

В ході допиту ФОП ОСОБА_5 з`ясовано, що він з 01.04.2015 року по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

На виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_8 від 07.09.2015 року по кримінальному провадженню№0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015 році.

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 при розмитненні автомобілів, згідно яких митний орган в`їзду є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП « ОСОБА_4 » протягом 2015 року, а саме до: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП « ОСОБА_4 » у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ПП « ОСОБА_4 », що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », які необхідні для проведення експертного дослідження,

відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення авто товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ПП « ОСОБА_4 » на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні прокурор прокуратури Сумського району ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій:

- документи з можливістю зняття їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2015 року з легковими, вантажними автомобілями та автобусами.

Тимчасовий доступ до документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається оперуповноваженим УПЗСЕ УМВС України в Сумській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1