Справа №668/2874/16-к
н/п 1-кс/668/1207/16

23.02.2016 року м. Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених у клопотанні.
21.01.2016 року за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Херсонській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами на ім`я ОСОБА_5 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) без мети здійснення останнім господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 від 28.07.2014 року (долар США), № НОМЕР_4 від 28.07.2014 року (Євро), № НОМЕР_5 від 28.07.2014 року (Російський рубль), № НОМЕР_6 від 27.06.2014 року (Українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 04.09.2014 року по дату 23.02.2016 року;
- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
- видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;
- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів.
Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1