Справа № 592/8743/15-к
Провадження № 1-кс/592/2822/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № 0004060 від 13.07.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що до СМВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_3 про шахрайське заволодіння 12.07.2015 його коштами на суму 3000 грн., які він, будучи введеним в оману, перерахував на рахунки мобільних телефонів невідомої особи.

У своїх свідченнях потерпілий ОСОБА_3 пояснює, що 11.07.2015 на сайті OLX він розмістив свою об`яву щодо продажу багажнику від автомобіля.

12.07.2015 близько 10:00 на його мобільний номер зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , що представився ОСОБА_4 та повідомив, що бажає придбати багажник. ОСОБА_4 попросив у потерпілого номер банківської картки та він продиктував йому номер своїх кредитних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та кредитки № НОМЕР_3 . По телефону ОСОБА_4 сказав ОСОБА_3 , що для отримання грошей йому слід підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він і зробив, а саме: підійшов до банкомату за адресою: м. Суми, вул. Роменська (напроти воєнної частини), куди вставив свою першу картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Після цього потерпілому знову зателефонував « ОСОБА_4 » із того ж телефону та повідомив, аби ОСОБА_3 набирав певні цифри, що він і робив. Далі « ОСОБА_4 » попросив вставити ще одну картку, а тому ОСОБА_3 вставив свою другу картку № НОМЕР_3 та знову почав набирати цифри, які, за поясненнями « ОСОБА_4 », потрібно було набирати начебто для отримання коштів за багажник.

Після цього ОСОБА_3 отримав три чеки із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно яких стає зрозумілим, що потерпілий набирав номери мобільних телефонів та суми коштів, які перевів зі своїх карток, а саме: на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_2 потерпілим переведено 91 грн о 11:46; а із картки № НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 о 13:56 переведено 500грн (комісія 20 грн) та окремою проплатою о 13:58 - кошти на суму 2878,00грн (комісія 115,12 грн) на цей самий номер. У підтвердження своїх свідчень потерпілий надав копії чеків. Після цього ОСОБА_3 увечері сам зателефонував на номер НОМЕР_1 та попросив повернути кошти, на що « ОСОБА_4 » перевів йому назад 520грн у той же вечір, але більше коштів не повернув та на зв`язок не виходить.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, які виразилися у привласненні коштів ОСОБА_3 12.07.2015 останньому завдано матеріального збитку на суму 3000 грн.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили, не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про: поповнення та використання коштів за період із 12.07.2015 по час отримання тимчасового доступу рахунка мобільного номера НОМЕР_4 , власника цього номера, інформацію про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) надійшли кошти на вказаний рахунок, а також інформацію про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи тощо), на які переводилися кошти із вказаного мобільного телефону за цей же період, а також про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_4 за період часу із 12.07.2015 до моменту доступу до речей та документів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про поповнення та використання коштів за період із 12.07.2015 по час отримання тимчасового доступу рахунка мобільного номера НОМЕР_1 , власника цього номера, інформацію про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) надійшли кошти на вказаний рахунок, а також інформацію про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи тощо), на які переводилися кошти із вказаного мобільного телефону за цей же період, а також про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_1 за період часу із 12.07.2015 до моменту доступу до речей та документів, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформації, яка знаходиться у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про: поповнення та використання коштів за період із 12.07.2015 по час отримання тимчасового доступу рахунка мобільного номера НОМЕР_4 ; власника цього номера, інформацію про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) надійшли кошти на вказаний рахунок, а також інформацію про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи тощо), на які переводилися кошти із вказаного мобільного телефону за період із 12.07.2015 по час отримання тимчасового доступу; вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_4 за період часу із 12.07.2015 до моменту доступу до речей та документів.

Інформації, яка знаходиться у володінні:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме інформацію про: поповнення та використання коштів за період із 12.07.2015 по час отримання тимчасового доступу рахунка мобільного номера НОМЕР_1 ; власника цього номера, інформацію про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) надійшли кошти на вказаний рахунок, а також інформацію про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи тощо), на які переводилися кошти із вказаного мобільного телефону за період із 12.07.2015 по час отримання тимчасового доступу; вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_1 за період часу із 12.07.2015 до моменту доступу до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1