Справа № 727/1354/13-к
Провадження № 1-кс/727/261/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000138 від 23 січня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення старший слідчий Кривуля К.А.

З участю представника ПАТ Державний ощадний банк України ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000138 від 23 січня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3.

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 364 ч.2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в приміщенні ТВБВ №10025/0197 ОПЧ ЧОУ ПАТ Державний ощадний банк України, за адресою: вул. Сагайдачного, 2, в с.м.т. Кельменці, Чернівецької області, а саме: до договорів про відкриття рахунків у банку клієнтів - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, до їх заяв на переказ та видачу готівки, до ощадних книжок клієнтів, до щоденної звітності операційної частини за дні, коли здійснювались банківські операції з вказаними клієнтами, а також до автоматизованої банківської системи ОСОБА_26 millennium з метою підтвердження по даній електронній системі здійснення банківських операцій.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони містять охоронювану законом таємницю і зберігаються в приміщенні ТВБВ №10025/0197 ОПЧ ЧОУ ПАТ Державний ощадний банк України, за адресою: вул. Сагайдачного, 2, в с.м.т. Кельменці, Чернівецької області. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Оригінали зазначених документів необхідні для проведення документальної ревізії, допитів свідків та інших процесуальній дій, а також для використання як доказів відомостей, що в них містяться. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в приміщенні ТВБВ №10025/0197 ОПЧ ЧОУ ПАТ Державний ощадний банк України, за адресою: вул. Сагайдачного, 2, в с.м.т. Кельменці, Чернівецької області, з можливістю їх вилучення, а саме:

- до договорів про відкриття рахунків, укладених між банком і клієнтами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31

- до заяв на переказ готівки та до заяв на видачу готівки вищевказаних клієнтів.

- до ощадних книжок вищевказаних клієнтів.

- до роздруківок руху коштів по рахунках (до особових рахунків) вищевказаних клієнтів.

- до щоденної звітності операційної частини за дні, коли здійснювались банківські операції з вищевказаними клієнтами.

- до електронної інформації, яка зберігається в автоматизованій банківській системі ОСОБА_26 millennium з метою підтвердження по даній електронній системі здійснення банківських операцій з вищевказаними клієнтами.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.