печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Заліської Г.Г., слідчого Терещенка С.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Іванченко О.А., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Державний центр зайнятості) у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно-апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2009 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір № 88 поставки Профорієнтаційного ділового щоденника школяра. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 03.08.2009, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 89 000 примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальною вартістю 1 922 400 грн. з ПДВ.

Державним центром зайнятості в період з 31.07.2009 по 17.09.2009 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 1 922 400 грн.

Крім того, 04.06.2010 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір № 85. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 07.06.2010, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 411 157 примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальною вартістю 9 999 996, 09 грн. з ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 07.06.2010 по 10.08.2010 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 9 999 996, 09 грн.

Крім того, 14.03.2011 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір про закупівлю товарів № 77. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 14.03.2011, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 2 млн. примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальною вартістю 52 944 000 грн. без ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 17.03.2011 по 17.05.2011 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 52 944 000 грн.

Установлено, що вищевказані договори укладено шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, оскільки службовими особами ТОВ «Активінвесткомпані» надано до Державного центру зайнятості документи, відповідно до яких вказаному товариству належать виключні майнові права на твір - «Проект «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра».

Разом з тим, відповідно до висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 09.11.2012 № 397, проведеного Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАН України, опубліковані твори «Щоденник для учнів» підписані до друку 10.06.2010 та 14.03.2011насправді не є відтвореннями твору «Проект «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра», що зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності України за свідоцтвом про реєстрацію авторських прав на твір № 29280 від 24.06.2009.

Таким чином, службовими особами Державного центру зайнятості безпідставно застосовано процедуру закупівлі в одного учасника щодо придбання в ТОВ «Активінвесткомпані» вищевказаної поліграфічної продукції.

Внаслідок незаконних дій службових осіб Державного центру зайнятості та ТОВ «Активінвесткомпані» вказаному центру спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

23.04.2013 на підставі постанови Печерського районного суду міста Києва від 12.04.2013 в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Активінвесткомпані» № 00. Оглядом вилученого встановлено, що службові особи ТОВ «Активінвесткомпані» отримавши від Державного центру зайнятості кошти, перерахували значну їх частину на рахунок ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () № 0200, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () № 0200, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку. Оскільки ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () відкрито рахунок № 0200 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, слідчий вказує на те, що в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) наявні оригінали документів ТОВ «Глобалсервіс ЛТД» (), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «Глобалсервіс ЛТД» (), які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управлінням МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Державний центр зайнятості) у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно-апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000054 від 07.02.2013 (Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Гончару Миколі Костянтиновичу) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» (),копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 0200, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- анкет клієнта банку ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () по рахунку № 0200, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () № 0200, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () № 0200,що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» () № 0200, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel(із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» ()№ 0200, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10303/13-к.

Примірник 2 - слідчому СВ Києво - Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області Терещенку С.М.

Слідчий суддя В.П. Кицюк