печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Онофрійчука А.П.,

представника особи, у володіння якої знаходяться документи - ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14 листопада 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П., яке погоджено прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення юристом 1 класу Шевчук О.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012);

- анкет клієнта банку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () по рахунку № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення;

- юридичної справи ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000654 від 17.06.2013, за фактом підробки договору відповідального зберігання та розтрати державного майна службовими особами ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» (далі ВАТ «НЗСМД») за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ВАТ «НЗСМД» () підроблено договір відповідального зберігання майна №10-12/11 від 27.12.2011, згідно якого вказане товариство передало ТОВ «Укрспецопт» () на відповідальне зберігання майно на загальну суму 328 994,85 грн. зберігання майно на загальну суму 328 994,85 грн.

Крім того, відповідно до матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ «НЗСМД» за період з 01.01.2010 по 31.03.2013, виявлено фінансові порушення, які призвели до втрат на загальну суму 7 342,5 тис. грн., та інші порушення фінансової дисципліни на суму 644,4 тис. грн.

Встановлено, що ВАТ «НЗСМД» () відкрито рахунок №33 в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012).

У зв'язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, заперечив щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що слідчим не дотримано порядок, визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо звернення безпосередньо до банківської установи з приводу отримання інформації, яка мітить банківську таємницю, щодо руху коштів по товариству.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до всіх документів ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012);

- анкет клієнта банку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () по рахунку № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 1 грудня 2011 року (часу укладення договору відповідального зберігання майна з ВАТ «НЗСМД») по 8 листопада 2013 року (дата винесення клопотання слідчим);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 1 грудня 2011 року по 8 листопада 2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 1 грудня 2011 року по 8 листопада 2013 року;

- юридичної справи ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з рахунку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 1 грудня 2011 року по 8 листопада 2013 року.

Слідчий суддя дійшов до такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2010 по день проведення вилучення, оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці відносно ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отримання інформації про рух коштів ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Онофрійчуку А.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012);

- анкет клієнта банку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () по рахунку № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 1 грудня 2011 року (часу укладення договору відповідального зберігання майна з ВАТ «НЗСМД») по 8 листопада 2013 року (дата винесення клопотання слідчим);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 1 грудня 2011 року по 8 листопада 2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 1 грудня 2011 року по 8 листопада 2013 року;

- юридичної справи ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з рахунку ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» () № 33, що відкритий у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) за період з 1 грудня 2011 року по 8 листопада 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25175/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Онофрійчук А.П.

Копія - ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

Виконавець: Батрин О.В.

15.11.2013