Справа № 1-кс/679/44/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 вбачається, що 04.02.2015 року, в м. Нетішині, близько 16 год. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та, представившись працівником банку ПАТ КБ «ПриватБанк», шахрайським шляхом, під приводом зняття обмежень банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 730 гривень, які були зняті із рахунку банку ПАТ КБ «Приватбанк».
Під час досудового розслідування встановлено, що після спілкування потерпілої із невідомою особою, із її банківської картки банку ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме - НОМЕР_1 зникли гроші, про що на телефон приходили відповідні сповіщення. В зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляд руху коштів по даному рахунку з метою отримання відомостей про те, хто саме, де та яким чином зняв із рахунку ОСОБА_4 грошові кошти.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», центральний офіс якого розташований в м. Дніпропетровськ, по вул. Набережна Перемоги, 50 що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» наступні (відомості) документи, а саме:
> Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
> Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
> Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи наявні у вказаній вище справі.
> Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 09:00 год. 03 лютого 2015 року по 23:00 год. 05 лютого 2015 року;?
> Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 691,80 гривень 04.02.2015 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку;
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особу, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», центральний офіс якого розташований в м. Дніпропетровськ, по вул. Набережна Перемоги, 50, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ, по вул. Набережна Перемоги, 50 наступні документи, а саме:
> Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
> Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № - НОМЕР_1 ;
> Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № - НОМЕР_1 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи наявні у вказаній вище справі.
> Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 09:00 год. 03 лютого 2015 року по 23:00 год. 05 лютого 2015 року;
> Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 691,80 гривень 04.02.2015 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ, по вул. Набережна Перемоги, 50 наступні документи, а саме:
> Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
> Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № - НОМЕР_1 ;
> Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № - НОМЕР_1 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи наявні у вказаній вище справі.
> Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 09:00 год. 03 лютого 2015 року по 23:00 год. 05 лютого 2015 року;
> Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 691,80 гривень 04.02.2015 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1