Справа № 727/7603/15-к
Провадження № 1-кс/727/2271/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Дане клопотання погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному за касовим символом 61 «Видача на інші цілі» із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи резидента». Зокрема було видано вказані кошти: 30.07.2014 300 фізичним особам на загальну суму 44 850 000 грн.; 01.08.2014 300 фізичним особам на загальну суму 44 850 000 грн.; 04.08.2014 351 фізичній особі на загальну суму 52 474 500 грн.; 05.08.2014 250 фізичним особам на загальну суму 37 375 000 грн.; 06.08.2014 270 фізичним особам на загальну суму 40 365 000 грн.; 07.08.2014 200 фізичним особам на загальну суму 29 900 000 грн.; 08.08.2014 205 фізичним особам на загальну суму 30 647 500 грн.; 11.08.2014 81 фізичній особі на загальну суму 12 109 500 грн.; 12.08.2014 158 фізичним особам на загальну суму 23 621 000 грн.; 13.08.2014 188 фізичним особам на загальну суму 28 106 000 грн.; 14.08.2014 245 фізичним особам на загальну суму 36 627 500 грн.; 15.08.2014 119 фізичним особам на загальну суму 17 790 500 грн.; 18.08.2015 78 фізичним особам на загальну суму 11 661 000 грн.; 19.08.2015 64 фізичним особам на загальну суму 9 568 000 грн.; 20.08.2014 23 фізичним особам на загальну суму 3 438 500 грн.; 21.08.2014 21 фізичній особі на загальну суму 3 139 500 грн.; 22.08.2014 19 фізичним особам на загальну суму 2 840 500 грн.; 26.08.2014 36 фізичним особам на загальну суму 5 382 000 грн.

Встановлено, що кошти в сумі 149,5 тис. грн. декілька разів видавалися на ім`я мешканців Чернівецької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть.

Під час обшуку приміщення відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено копії трьох договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровані на території міста Києва. Відповідно до укладених договорів банк зобов`язується здійснювати приймання платежів від клієнтів (вказаних трьох юридичних осіб) для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів. Під час обшуку вилучено реєстри - додатки до двох договорів укладених із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких призначення платежу є надання вказаними юридичними особами поворотної фінансової допомоги фізичним особам. Аналізом даних реєстрів встановлено, що частина прізвищ зазначених у касових документах на видачу готівки через відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) протягом 30.07.2014 26.08.2014 співпадає з прізвищами зазначеними у вказаних двох реєстрах.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до договорів (з додатками реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо приймання платежів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчим суддею встановлено, що 28 серпня 2014 року зареєстровано відомості в ЄРДР за №0000026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, згідно яких: впродовж липня 2014 року з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , керуючий ОСОБА_7 ) фізичним особам нерезидентам видано кошти в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро, які надійшли з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами. При цьому, видача коштів з каси оформлялась кожного робочого дня місяця по 12,5 тис. дол. Шляхом проведення від 70 до 320 виплат на підставі фіктивних документів іноземних громадян, які на час проведення банківської операції на території України не перебували. Також, 30 липня 2014 року відділенням банку через касу проведено численні операції по видачі готівки 300 фізичним особам - резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному за призначенням «видача коштів по переказу на користь фізичної особи - резидента» на загальну суму 44 млн.850 тис.грн. Крім того, протягом першої частини серпня 2014 року до відділення банку надійшли готівкові кошти в сумі 377 млн. 442 тис.грн., які були видані з каси невстановленим особам в повному обсязі за призначенням «видача на інші цілі». Протягом вказаного періоду керівництво банку не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_5 для підкріплення каси, оскільки кошти в фінансову установу нібито завозились громадянином України ОСОБА_8 . Також, встановлено, що протягом 2013-2014 років відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено коштів на депозитні рахунки в сумі лише 41 тис. грн. та не видано жодного кредиту, що свідчить про фіктивну підприємницьку діяльність установи, її використання для конвертації коштів у готівку та їх легалізацію з використання паспортних даних фізичних осіб (резидентів і нерезидентів ) без їхнього відома.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема:

- до договорів на обслуговування (з додатками реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо приймання платежів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів;

- до договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, кошти по яких в подальшому були перераховані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видані протягом липня серпня 2014 року через операційну касу відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9