Пр.№1-кс/155/210/15
Справа №155/1542/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,
ВСТАНОВИВ:
29 жовтня 2015 року заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » д.р. № НОМЕР_1 було проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 237506,95 грн.
При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перерахунок коштів в сумі 208504,95 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 10 годині 13 хвилин на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Черкаси Черкаської області. Благодійна організація зареєстрована в АДРЕСА_1 , а її засновниками є ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
Крім того, згідно інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти в сумі 208504,95 грн. були зняті з поточного рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перерахунок коштів в сумі 29000,00 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 15 годині 40 хвилин на картковий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 , МФ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, згідно інформації банку встановлено, що 29000,00 грн. були зняті з карткового рахунку ОСОБА_6 в м.Одеса у період з 16 години 40 хвилин по 16 годину 45 хвилин.
Допитані в якості свідків генеральний директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , регіональний адміністратор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (який здійснював обслуговування комп`ютерних мереж підприємства) ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 , заступник генерального директора ОСОБА_11 заперечили свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, хоча вказані особи потенційно мали можливість скористатись логіком і паролем системи «Клієнт Банк», оскільки в міру виконання службових обов`язків мали допуск до комп`ютера головного бухгалтера, а відтак і до ключів та паролів платіжної системи підприємства.
Перелічені особи показали, що їм не відомо про те яким чином з комп`ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням особистого логіна та паролів було виготовлено два платіжних доручення, які за допомогою системи «Клієнт Банк» направлено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення перерахунку грошових коштів, які в подальшому було знято з використанням банкоматів.
Допитана в якості свідка головний спеціаліст відділу обслуговування юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 показала, що під час отримання двох електронних платіжних доручень від 28 серпня 2015 року з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через систему електронного документообігу «Клієнт Банк», останні були підтверджені електронними підписами генерального директора та головного бухгалтера.
Встановлено, що ОСОБА_9 використовує номери операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру-ідентифікатора (імеі-номера) мобільного телефону вищевказаних абонентів, що надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене розслідування, зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, заступнику прокурора необхідно отримати доступ до інформації, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вищевикладеним заступник прокурора просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явилися, хоча повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні заступником прокурора доведено, що інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 (та/або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі) тимчасовий доступ з вилученням у повноважного представника оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ,), а саме: роздруківку вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 в період часу з 01 серпня 2015 року по 30 жовтня 2015 року з наданням виду, дати, часу тривалості з`єднання, номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів і адреси розташування перерахованих базових станцій з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів, та вказівкою ідентифікатора руху мобільного зв`язку (ІМЕІ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1