Провадження №1-кс/200/6397/15
У Х В А Л А
06 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів, № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Відповідно до клопотання слідчого, до чергової частини Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період з 17 жовтня 2011 по 29 листопада 2011 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 258 819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останнім у великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.
04.01.2011 укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.
В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.
В період з 17.10.2011 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вживають.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , який у той же час являвся засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був укладений договір про сумісну діяльність. Тобто є достатньо підстав вважати, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема завідомо невигідні операції та угоди, вексельні операції, фінансова допомога з метою виводу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою неповернення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були фактично розташовані за однією адресою: АДРЕСА_2 ., за цією ж адресою розташоване нафтосховище.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має у кредитному портфелі Публічного АТ`АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) два діючих кредитні договори: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів США терміном до 07.02.2009, заборгованість становить 199 999,77 доларів США і № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. терміном до 12.09.2008, заборгованість становить:205 554 грн. та один на внебалансовому обліку банка №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн. терміном до 12.12.2008, заборгованість становить 40 881. Всі кредити надані ОСОБА_5 , та є проблемними та простроченими. Банком було подано позов до господарського суду, та останнім прийнято рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суми заборгованості. Виконавчою службою накладено арешт на залогове майно, у т.ч. і на нафтосховище за адресою АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів, № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн..
Строк дії ухвали до 06 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1