Дата документу 06.04.2015 Справа № 554/4116/15-к
Справа № 554/4116/15-к
Провадження № 1-кс/554/2098/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

10.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Дніпропетровського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 02.09.2013 року по 24.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, платіжних доручень з 02.09.2013 року по 24.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 02.09.2013 року по 24.03.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках:
1. НОМЕР_2 відкритий 02.09.2013 (українська гривня), що належитьФГ« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 04.03.2011 року по 24.03.2015 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

У судове засідання володілець документів не прибув, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи.

На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Із клопотання слідує, що у період часу з січня 2013 до вересня 2014 року невстановлені особи від імені службових осіб ФГ «« ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), грубо порушуючи вимоги п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які фактично місця не мали.

При цьому, фактично ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами-вигодонабувачами.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів на рахунках ФГ « ОСОБА_5 » у банківських установах.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано рапорти оперативних працівників, інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Дана інформація в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить банківську таємницю.

Таким чином, за результатами розгляду встановлено, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами виготовитиїх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді.
На підставі викладеного, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Дніпропетровського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 02.09.2013 року по 24.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, платіжних доручень з 02.09.2013 року по 24.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 02.09.2013 року по 24.03.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках:
1. НОМЕР_2 відкритий 02.09.2013 (українська гривня);

що належитьФГ« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 04.03.2011 року по 24.03.2015 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1