Справа № 487/645/15-к
Провадження № 1-кс/487/94/15
УХВАЛА
Іменем України

27.01.2015 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0004467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
26.01.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 29.09.2014 р. до Заводського РВ ММУ надійшли матеріали СДСБЕЗ Заводського РВ ММУ про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 28 190,35 гривень, що призначені для виплати пенсії.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала пенсію в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виплата пенсії проводилась через ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 через картковий рахунок № НОМЕР_1 . Відповідно до відповіді Обласного відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Миколаїв, на вказаний картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.08.2009 по 31.03.2013 була зарахована пенсія у сумі 45562, 40 гривень. Згідно списку №115/27-53 від 13.03.2013, який було надіслано банком до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 не отримувала пенсію більше року у зв`язку з тим що не подала особистої заяви про її продовження і виплата пенсії ОСОБА_6 з 01.04.2013 р. була переведена на відділення зв`язку № НОМЕР_2 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_6 померла в Росії та була знята з місця своєї реєстрації у зв`язку зі смертю.

16.05.2013 р. УПФ звернулось до банку з проханням повернути пенсію ОСОБА_6 за період з 01.08.2009 по 31.03.2013 у сумі 45562,40 гривень, та 18.05.2013 банком було повернуто грошові кошти в сумі 17371,45 гривень. Таким чином, після смерті ОСОБА_6 з її карткового рахунку незаконно було знято грошові кошти в сумі 28190,35 гривень, які підлягають поверненню до бюджету Пенсійного фонду України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація стосовно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2009 по 31.03.2013, а також документи, що підтверджують проведення операцій з видачі готівки за вказаним рахунком в період часу з 01.08.2009 р. по 31.03.2013 року, яким саме шляхом було проведено операції (за допомогою банківської картки, через мережу банкоматів чи касу відділення банку), чи було видано довіреність на ім`я третьої особи на право розпоряджатися грошовими коштами, які перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , посилаючись на те, що отримання згаданих документів необхідно для встановлення особи яка незаконно заволоділа грошовими коштами, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

29.09.2014 року Заводським РВ УМВС України в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004467 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з частинами 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не обґрунтована необхідність вилучення документів та не доведено наявність достатніх підстав для їх вилучення, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0004467 - задовольнити частково.

Надати, на строк до 27.02.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2009 по 31.03.2013, а також документів, що підтверджують проведення операцій з видачі готівки за вказаним рахунком в період часу з 01.08.2009 р. по 31.03.2013 року, яким саме шляхом було проведено операції (за допомогою банківської картки, через мережу банкоматів чи касу відділення банку), чи було видано довіреність на ім`я третьої особи на право розпоряджатися грошовими коштами, які перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Роз`яснити посадовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1