печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Топал А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого Шевців В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Шевців В.М. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000219 від 16.02.2013 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.368 КК України (в редакції Закону від 7.04.2011 р.), ч.4 ст.368, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368, ч.2 ст.200 КК України, а також ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України (в редакції Закону від 7.04.2011 р.).

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Шевців В.М. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Лавренко А.М., про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що у лютому 2013 р. ОСОБА_3, будучи службовою особою, з метою одержання хабара у великому розмірі від заступника генерального директора ТОВ «Дієса» ОСОБА_4, що здійснює роздрібну торгівлю електропобутових товарів через мережу магазинів «ЭЛЬDOРАDО», для досягнення своєї злочинної мети вступив у змову із виконуючим обов'язки начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області ОСОБА_5 На початку лютого 2013 р. ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_5 розробили злочинний план спільних узгоджених дій по одержанню хабара у великому розмірі від заступника генерального директора ТОВ «Дієса» ОСОБА_4 Згідно з розробленим та погодженим учасниками злочинним планом ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_5 з метою створення умов для спонукання керівництва ТОВ «Дієса» надати їм хабар у великому розмірі мали використати надану їм владу та своє службове становище шляхом ініціювання проведення безпідставних (неодноразових) позапланових перевірок господарської діяльності магазинів «ЭЛЬDOРАDО» з питань дотримання вимог законодавства, ініціювати накладення штрафних санкцій, в тому числі шляхом здійснення погроз. Окрім того ОСОБА_5 мав висунути вимогу заступнику генерального директора ТОВ «Дієса» ОСОБА_4 про перерахування хабара у великому розмірі на зазначений ним підконтрольний розрахунковий рахунок ТОВ «Оллторг», а також організувати одержання грошових коштів з вказаного рахунку та їх передачу ОСОБА_3 1.02.2013 р. ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на одержання хабара у великому розмірі, зустрівся із заступником генерального директора ТОВ «Дієса» ОСОБА_4 у приміщенні торгово-розважального центру «OCEAN PLAZA» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, шляхом здійснення погроз застосування Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів України до ТОВ «Дієса» штрафних санкцій у розмірі 3,5 млн.грн. висунув вимогу про передачу хабара у розмірі 70000 грн. за невжиття заходів реагування до товариства по раніше накладеним штрафним санкціям у 2012 р. При цьому ОСОБА_5, остерігаючись буди викритим у вчиненні злочину, дав вказівку ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти в якості хабара на розрахунковий рахунок №7004 ТОВ «Оллторг», що відкритий у ПАТ «КБ «Надра», , МФО 380764. 4.02.2013 р. ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_3, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на одержання хабара у великому розмірі, висунув вимогу заступнику генерального директора ТОВ «Дієса» ОСОБА_4 щомісячно передати ОСОБА_3 та йому кошти в якості хабара в розмірі 25000 доларів США за непроведення Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів перевірок магазинів «ЭЛЬDOРАDО» у поточному 2013 р. по всій території України. Погоджений із ОСОБА_3 розмір хабара в еквіваленті 25000 доларів США ОСОБА_5 за пособництва ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 шляхом направлення останньому 4.02.2013 р. о 13-47 год. смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1, що належить ОСОБА_6 7.02.2013 р. ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії, погоджені із ОСОБА_3, зустрівся із заступником генерального директора ТОВ «Дієса» ОСОБА_4 у приміщенні торгово-розважального центру «OCEAN PLAZA» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, та запевнив його, що, у разі щомісячного одержання ОСОБА_3 та ним (ОСОБА_5) хабара у сумі 25000 доларів США, ОСОБА_3, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, з використанням наданої йому влади не буде ініціювати проведення перевірок Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів магазинів «ЭЛЬDOРАDО». У підтвердження своїх незаконних вимог, а також з метою створення умов для спонукання надати йому хабара у великих розмірах, діючи згідно спільного злочинного плану з ОСОБА_3, ОСОБА_5 цього ж дня організував ОСОБА_4 зустріч із останнім. У період часу з 16-45 год. по 17-05 год. 7.02.2013 р. ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_5, знаходячись у своєму службовому кабінеті начальника управління ринкового нагляду Державної інспекції України з питань захисту споживачів за адресою: м. Київ, вул. Горького, 174, для досягнення спільної злочинної мети підтвердили ОСОБА_4 свої наміри сприяти вирішенню мінімізації накладення штрафних санкцій на ТОВ «Дієса» в різних регіонах України та неініціювання у майбутньому перевірок магазинів «ЭЛЬDOРАDО» у разі щомісячної передачі їм хабара у великому розмірі. У подальшому ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3 по телефону та при зустрічах шляхом здійснення погроз вимагав у ОСОБА_4 хабара в сумі 25000 доларів США за неініціювання проведення Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів перевірок магазинів «ЭЛЬDOРАDО» протягом поточного місяця по всій території України та перерахування вказаної суми на розрахунковий рахунок №7004 ТОВ «Оллторг». ОСОБА_4, усвідомлюючи серйозність намірів ОСОБА_3 та ОСОБА_5, розуміючи, що останні, будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, можуть здійснити свої погрози, побоюючись їх реалізації, 14.02.2013 р. звернувся із заявою до правоохоронних органів. 19.02.2013 р. на виконання указаних вимог ОСОБА_4 через відділення №2682 ПАТ «КБ «Надра», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 20, перерахував в якості хабара за невжиття ОСОБА_3 та ОСОБА_5 заходів щодо ініціювання накладення на ТОВ «Дієса» штрафних санкцій в сумі 3,5 млн.грн. грошові кошти в сумі 69600 грн. на заздалегідь отриманий від ОСОБА_5 розрахунковий рахунок №7004, що відкритий ТОВ «Оллторг» у ПАТ «КБ «Надра», МФО 38076436. 20.02.2013 р. за непроведення Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів перевірок магазинів ТОВ «Дієса» протягом одного місяця у 2013 р. та на виконання указаних вимог ОСОБА_4 через касу відділення №2682 ПАТ КБ «Надра», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 20, перерахував в якості хабара ОСОБА_3 та ОСОБА_5, грошові кошти в сумі 202000 грн. на заздалегідь отриманий від ОСОБА_5 розрахунковий рахунок №7004, що відкритий ТОВ «Оллторг» у ПАТ «КБ «Надра», МФО 38076436. ОСОБА_5, боячись бути викритим у вчиненні злочину, вирішив отримати готівкою одержаний від ОСОБА_4 предмет хабара з метою його подальшого розподілу з ОСОБА_3 через пособницю ОСОБА_6, яка надала на це свою згоду. На виконання вказівок ОСОБА_5 ОСОБА_6, сприяючи одержанню останнім хабара від ОСОБА_4, внесла в грошові чеки серії ЛЗ №5802031 від 20.02.2013 р. на суму 50000 грн. та серії ЛЗ №5802032 від 20.02.2013 р. на суму 275000 грн. ТОВ «Оллторг» (код 38281535) завідомо неправдиву інформацію про зняття коштів нібито на закупівлю сільгосппродукції. 20.02.2013 р. діючи згідно з спільним злочинним планом направленим на заволодіння хабаром, ОСОБА_6, знаходячись у приміщенні відділення №1099 ПАТ «КБ «Надра», , МФО 380764 за адресою: м. Кіровоград, вул. 50 Років Жовтня, 17, використовуючи вказані підроблені документи доступу до банківського рахунку (грошові чеки) зняла з розрахункового рахунку №7004 ТОВ «Оллторг» грошові кошти в сумі 271600 грн., що були перераховані ОСОБА_4 в якості хабара, та передала їх ОСОБА_5 для розподілу між співучасниками вчиненого злочину. 21.02.2013 р. в приміщенні Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів за адресою: м. Київ, вул. Горького, 174, при спробі розділити одержані від ОСОБА_4 в якості хабара грошові кошти у великому розмірі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 були затримані працівниками правоохоронних органів. А всього при наведених вище обставинах ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, шляхом вимагання одержали хабар в сумі 271600 грн., що є великим розміром, тобто така, що у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 22.02.2013 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України; вина ОСОБА_3 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою ОСОБА_4; протоколами допиту свідка ОСОБА_4; протоколами від 20.02.2013 р. результатів оперативно-технічних заходів; протоколом огляду диктофону, наданого заявником; протоколом огляду місця події від 21.02.2013 р. службового кабінету ОСОБА_3, де вилучено папку з документами ТОВ «Дієса»; протоколами особистого обшуку особи - ОСОБА_3 та ОСОБА_5; протоколом допиту свідка ОСОБА_6, яка стверджує, що отримані з розрахункового рахунку ТОВ «Оллторг» кошти вона передала ОСОБА_5; протоколом огляду автомобіля, яким користувався ОСОБА_5 від 21.02.2013 р., під час якого вилучено 180000 грн., що були предметом хабара, іншими доказами, зібраними під час досудового слідства. Також зазначено, що санкцією інкримінованої ОСОБА_3 статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді конфіскації майна, у зв'язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, й зазначено, що згідно з інформаційною Національної кадастрової системи за ОСОБА_3 обліковується земельна ділянка площею 0,1699 га з кадастровим номером НОМЕР_2 в с. Вишеньки на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської обл. Крім того, на праві власності ОСОБА_3 належать земельні ділянки зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 кадастрові НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що особою, що подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Шевців В.М. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме на земельні ділянки:

площею 0,1699 га з кадастровим номером НОМЕР_2 в с. Вишеньки на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської обл.;

за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий НОМЕР_3 та кадастровий НОМЕР_4.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Шевців В.М.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.