15.04.2013

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа №642/3209/13к
Провадження №1кс/642/897/13

м. Харків 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000337 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері старшим радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться в філії Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Харкові, (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в ХВ АТ / ІНФОРМАЦІЯ_3 /.

Встановлено, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 16.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що 05.07.2012 Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Замовник) уклали договір № П/Л 12978/НЮ з Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Виконавець) про надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни. Розрахункова ціна договору складає 1 287 160, 00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.)

На виконання умов договору № П/Л 12978/НЮ від 05.07.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно сплачено державних коштів на суму 131 900,00 грн., за виконання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни, що не підтверджується товарно-транспортними накладними та актами виконаних робіт.

Юридична адреса відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - АДРЕСА_2 .

Встановлено, що Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_1 Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 04.04.2013 р. має рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в філії Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Харкові, (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в філії Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Харкові, (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в філії Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Харкові, (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.

Суд відмовляє у доступі до документів о/співробітникам, оскільки вони не являються стороною у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в філії Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Харкові, (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Харкові, - АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкриті Відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ХФ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;

- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали.

- В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1