Справа №1-кс/760/3288/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004804 від 05.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004804 від 05.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 09 грудня 2013 року Міністерство оборони України оголосило про проведення відкритих торгів по закупівлі черевиків хромових з високими берцями литтєвого методу кріплення або еквіваленту за рахунок коштів Державного бюджету України. Очікувана вартість закупівлі 5.427.612 грн. 00 коп.

Конкурсні торги проходили по 6 лотам. Для участі у конкурсних торгах по 2, 3, 4, 5 та 6 лотах подали конкурсні пропозиції ПП «ВКФ «Олександра» (), ТОВ «ПроК-84» (), ТОВ «Валтекс» (), ТОВ «Таланлегпром» () та ТОВ «Індастріал Девелопмент» ().

10.01.2014 року членами комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України проведено розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що складено Протокол №75/213/2 в якому вказано, що у конкурсній пропозиції ТОВ «Таланлегпром» відсутній оригінал або нотаріально завірена копія довідки з ПАТ «Креді Агріколь Банк». Даний факт засвідчено членами комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України та учасниками конкурсних торгів, які були присутні під час розкриття пропозицій конкурсних торгів поставивши підписи у Протоколі.

Згідно Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації від 28.01.2014 року пропозиції ПП «ВКФ «Олександра» (), ТОВ «Валтекс» () та ТОВ «Таланлегпром» () відхилено у зв`язку з невідповідністю пропозиції конкурсній документації.

06.02.2014 року ТОВ «Таланлегпром» звернувся до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України зі скаргою про порушення Міністерством оборони України порядку проведення закупівлі та вимогою відхилити пропозиції учасників закупівлі та відмінити процедуру закупівлі.

Адміністративна колегія Антимонопольного комітету України рішенням від 05.03.2014 року № 267-р/пк-ск постановила відмовити ТОВ «Таланлегпром» у задоволенні скарги.

Комітетом з конкурсних торгів Міністерства оборони України допущено до оцінки пропозицій дві пропозиції, а саме ТОВ «Індастріал Девелопмент» () з ціною 309.60 грн з ПДВ за пару та ТОВ «ПроК-84» () з ціною 310.20 грн з ПДВ за пару.

Враховуючи викладене комітетом з конкурсних торгів Міністерства оборони України акцептовано пропозиції та визначено одноголосно переможцем ТОВ «Індастріал Девелопмент» за лотами 2, 3, 4, 5 та 6 з ціною 309,60 грн з ПДВ за одиницю товару (пару).

У зв`язку з чим Міністерство оборони України в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності Міністра оборони України від 13 березня 2014 року № 220/222/д та ТОВ «Індастріал Девелопмент» в особі директора ОСОБА_6 відповідно до рішення комітету з конкурсних торгів (Протокол від 28.01.2014 №75/213/6) уклали Договори №286/3/14/2 від 14 березня 2014 року (лот 2 6300 пар), №286/3/14/3 від 14 березня 2014 року (лот 3 2900 пар), №286/3/14/4 від 14 березня 2014 року (лот 4 3100 пар), №286/3/14/5 від 14 березня 2014 року (лот 5 -1840 пар), №286/3/14/6 від 14 березня 2014 року (лот 6 1560 пар) про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти Державного бюджету України).

Кошти з Державного бюджету України за поставлене майно перераховувались на протязі 90 банківських днів з моменту поставки на розрахунковий рахунок ТОВ «Індастріал Девелопмент» відкритому в Центральному відділенні АТ «Єврогазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В свою чергу 29.01.2014 року ТОВ «Індастріал Девелопмент» () уклав з ТОВ «ПроК-84» () Договір купівлі-продажу № 0114-1 від 29 січня 2014 року Черевиків хромових з високими берцями (ГОСТ 447-91), які останній зобов`язався поставити до складів військових частин у м. Харкові, м. Києві, м. Хмельницькому, м. Одеса та м. Сімферополь до 31.03.2014 року в кількості 15700 пар за власний рахунок.

При цьому згідно договору ТОВ «Індастріал Девелопмент» перераховує кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ПроК-84» № НОМЕР_3 в АТ Банк «Фінанси і Кредит» наступним чином: 30 % передплата протягом 30 календарних днів з дати надання Постачальником Покупцю належним чином оформленого рахунку-фактури, підписаного керівником та головним бухгалтером Постачальника; 35% оплата по факту протягом 40 календарних днів з дати постачання товару Постачальником на умовах дійсного договору; 35% оплата протягом 160 календарних днів з дати постачання товару Постачальником на умовах дійсного договору.

Враховуючи викладене, можливість оптової закупівлі взуття ТОВ «Індастріал Девелопмент» () у ТОВ «ПроК-84» () з метою подальшого перепродажу та постачання (за рахунок ТОВ «ПроК-84») видається малоймовірною пропозиція економічно обґрунтованої ціни, нижчої, ніж ціна виробника, який теж бере участь у тендері беручи на себе оплату перевезення товару до військових частин.

Крім того встановлено, що засновниками ТОВ «Індастріал Девелопмент» () за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . За повідомленням веб-порталу «Наші гроші», ОСОБА_8 чоловік ОСОБА_9 є директором ТОВ «Стандарт чистоти». Власницею ТОВ «Стандарт чистоти», в свою чергу є ОСОБА_10 донька ОСОБА_11 , який був Міністром оборони України до 27.02.2014 року.

Згідно даних ЄДР - 21.01.2005 року зареєстровано юридичну особу ТОВ «Індастріал Девелопмент» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Оскольська, 31, засновниками якого являються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля.

Згідно даних ЄДР - 28.11.2011 року зареєстровано юридичну особу ТОВ «Стандарт чистоти» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Оскольська, 31, засновниками якого являються ОСОБА_10 та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Стартап» (). Основним видом діяльності якого є Інша діяльність щодо поводження з відходами.

Хочу звернути увагу, що ТОВ «Індастріал Девелопмент» та ТОВ «Стандарт чистоти» зареєстровані та здійснюють свою підприємницьку діяльність в приміщенні, яке згідно Довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_12 (доньці ОСОБА_11 ).

З огляду на викладене, прослідковується зв`язок між переможцем конкурсних торгів ТОВ «Індастріал Девелопмент» та ОСОБА_11 , який був Міністром оборони України під час проведення конкурсних торгів.
08.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 з приміщення намагався вийти гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який представився заступником директора ТОВ «Укркомплект плюс». На прохання працівників міліції пред`явити вмістиме сумки, яка була у нього в руці та кишенях з метою уникнення винесення за межі приміщення в якому проводився обшук речей та документів, які можуть містити відомості, що мають значення для встановлення істини у справі гр. ОСОБА_13 погодився та дістав з сумки та кишень аркуші паперу, що за своїми зовнішніми ознаками схожі на грошові купюри України та іноземних держав в кількості: 5 аркушів паперу номіналом 5 євро, 27 аркушів паперу номіналом 20 євро, 30 аркушів паперу номіналом 50 євро, 47 аркушів паперу номіналом 100 євро, 2 аркуші паперу номіналом 20 гривень, 200 аркушів паперу номіналом 50 гривень, 132 аркуші паперу номіналом 200 гривень, 117 аркушів паперу номіналом 500 гривень, 2 аркуші паперу номіналом 1 долар США, 2 аркуші паперу номіналом 5 долар США, 8 аркушів паперу номіналом 50 долар США, 260 аркушів паперу номіналом 100 долар США.
Пояснити походження коштів ОСОБА_13 не зміг.
Згідно даних ЄДР - 26.02.2004 року зареєстровано юридичну особу ТОВ «Укркомплект плюс» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Оскольська, 31, засновниками якої є 5 компаній з іноземним капіталом, підписантом являється ОСОБА_14 , а директором ОСОБА_10 (тобто одна і таж особа, але під різними прізвищами).
Слідчий клопотання підтримав, проси його завдовольнити, посилаючись на те, що відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження доказів прослідковується зв`язок між засновниками ТОВ «Індастріал Девелопмент» та директором ТОВ «Укркомплект плюс» ОСОБА_10 (донькою ОСОБА_11 ), а вилучені кошти можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використані як доказ у кримінальному провадженні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою заборони на використання вказаного майна, яке може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна або настання до інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 6765 євро, 26412 доларів США, 94940 гривень, які були вилучені 08.07.2015 під час обшуку за адресою м. Київ, вул. Оскольська, 31.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1