печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкова Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкова Ю.О.., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), що знаходяться у ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №46 (українська гривня), ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №46 (українська гривня);

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №46 (українська гривня), які належать ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» () з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» () відкрито рахунок №46 (українська гривня);

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» () працівниками ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498);

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498) та ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» () на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» ();

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» ();

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498) банківських операцій по розрахунках ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» ();

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №46 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), по рахунку №46 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №46 українська гривня, (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття по час проведення виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000259, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли за належністю з СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві матеріали перевірки за узагальненим матеріалом Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій проведених ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (), ТОВ «Профіт Брок» (), ТОВ «Кристал Моделс» () в період з 06.01.2010 по 05.08.2010 на загальну суму 380,58 млн. грн., які вказують на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Приводом та підставами для внесення кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що Держфінмоніторингом отримано 7 повідомлень від ПАТ «Банк «Національні інвестиції» м. Київ (МФО 300498) та 20 повідомлень від ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» м. Київ (МФО 380526) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (), ТОВ «Профіт Брок» (), ТОВ «Кристал Моделс» (), за період з 06.01.2010 по 05.08.2010, на загальну суму 391,58 млн. грн., з яких підлягають обов'язковому моніторингу - 26 операцій, на загальну суму 380,58 млн. грн. та внутрішньому моніторингу - 1 операція, у сумі 11,00 млн. грн.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), має поточні рахунки №407 та №760 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» (МФО 380526), який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Прошу не здійснювати судового виклику службових осіб ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), оскільки існує реальна загроза, що вказані вище службові особи повідомлять про це службових осіб ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), які з метою ухилення від кримінальної відповідальності можуть знищити документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» ().

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення злочину і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні.

В частині клопотання про проведення вилучення вказаних документів слід відмовити, оскільки вказані вимоги є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкову Юрію Олександровичу тимчасовий доступ до до документів ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), що знаходяться у ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №46 (українська гривня), ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи, з можливістю виготовлення копій, а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №46 (українська гривня);

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №46 (українська гривня), які належать ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» () з дня відкриття рахунків та по 06.11.2013 року

документи, на підставі яких ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» () відкрито рахунок №46 (українська гривня);

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» () працівниками ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498);

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498) та ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» () на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» ();

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» ();

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498) банківських операцій по розрахунках ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» ();

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №46 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по 06.11.2013 року

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (), по рахунку №46 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по 06.11.2013 року;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №46 українська гривня, (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття по 06.11.2013 року

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/24165/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкову Ю.О

Слідчий суддя А.В.Мельник