Дата документу 08.07.2014
Справа № 490/8237/14-к
н/п 1-кс/490/2777/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

03 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ "Дубричи",

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000589 від 05.12.2012 р. за фактом привласнення та розтрати майна, умисного ухилення від сплати податків до бюджету, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209, ч. 1 ст. 205 КК України.

02 липня 2014 року старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому для ТОВ "Дубричи" () у філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит» в м. Миколаєві (МФО 326933), як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також, накласти арешт на цей банківський рахунок № НОМЕР_1 заборонивши всі операції по ньому.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З пояснень слідчого слідує, що групою осіб зареєстровано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ "Форс-Юг" (код 39254544), ТОВ "Зарево ЛТД" (код 39254570), ТОВ "Юг Риск" (код 39254591), ТОВ "Троль Опт" (код 39254633), ТОВ "Лок Плюс" (код 39254649), ТОВ "Дубричи" (код 39254654), ТОВ "Дубров Плюс" (код 39254663), ТОВ "Рилка" (код 39254680), ТОВ "Зруб Плюс" (код 39254696) з метою прикриття незаконної діяльності мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим суб`єктам господарської діяльності.

Крім того, з інших матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту свідка від 24 червня 2014 року вбачається, що усі вищеперелічені підприємства зареєтровані на одну фізичну особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ніколи здійснював організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій щодо цих підприємств та не має до них жодного відношення.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.191, ч.1 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209, ч. 1 ст. 205 КК КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному вище банківському рахунку ТОВ "Дубричи" (), а саме: № НОМЕР_1 (для розрахунків у валюті - українська гривня) відкритому у філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит» в м. Миколаєві (МФО 326933) підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з банківського рахунку в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ТОВ "Дубричи" (), № НОМЕР_1 (для розрахунків у валюті - українська гривня) відкритому у філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит» в м. Миколаєві (МФО 326933), шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000589.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1