печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8081/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гагаловського В.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про надання тимчасового дозволу до речей і документів ПП «Арикон» та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

15.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рижук В.П. про надання тимчасового дозволу до речей та документів ПП «Арикон» та їх вилучення.

У судовому засідання слідчий Гагаловський В.П. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб, причетних до злочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 27.11.2012 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» (), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології» (, м. Львів), порушуючи вимоги законодавства України у сфері держаних закупівель під час проведення у 2010 році процедури відкритих торгів на закупівлю анкерів закладних АЗ-2 до пружних рейкових скріплень КПП-5, незаконно уклали з ТОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології» договір поставки № ЦХП 25-00111-01 від 15.12.2010, за яким вказане підприємством протягом 2011 року отримало від ДП «Укрзалізничпостач» кошти в сумі 224 740 080 грн.Частина отриманих від ДП «Укрзалізничпостач» коштів з метою конвертування їх у готівку перерахована ТОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології»» на розрахункові рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності -ПП «Егеста» та ПП «Поляріс Лайт» (). В свою чергу ПП «Еге ста» та ПП «Поляріс Лайт» перераховувало грошові кошти на банківські рахунки СПД з ознаками фіктивності, які були задіяні для обготівкування коштів, а саме: ПП «Фріланс» (), ПП Арикон () та ПП «Прокард» ().

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому ревізій, експертиз і встановлення рахунків, якими користувалося ПП «Арикон» виникла необхідність у отриманні документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ПП «Арикон» та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, в тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Алчевській ОДПІ Луганській області.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей що містяться у документах реєстраційної та звітної частини податкової справи; документів фінансово-бухгалтерської звітності ПП «Арикон» та їх вилучення неможливо встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень або яким відомі обставини, досліджуваних злочинів, вилучення документу, які є речовим доказом в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П., дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів ПП «Арикон», проте не доведено необхідності вилучення оригіналів цих речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України Гагаловському В.П., тимчасовий доступ до документів та відомостей, тні документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ПП «Арикон» (); документів фінансово-бухгалтерської звітності ПП «Арикон» () та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства, в тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Алчевської ОДПІ Луганської області (Луганська область, м. Алчевськ, вул. Горького, 47) та можливість вилучення їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17.05.2013 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська