пр. № 1-кс/759/3713/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000103 від 31.07.2015 року клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:
Судом встановлено, що Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000103 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч рішення Господарського суду м. Києва від 02.03.2015 про поновлення на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не внесли відповідні відомості до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо призначення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Так, рішенням господарського суду м. Києва від 02.03.2015 року позов ОСОБА_4 задоволено частково, зокрема: визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що оформлене протоколом № 2/14 від 28.10.2014, в частині дострокового припинення повноважень директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ОСОБА_4 з 28.10.2014 та обрання з 29.10.2014 ОСОБА_5 на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Постановою Вищого господарського суду України від 25.06.2015, рішення господарського суду міста Києва від 02.03.2015 залишено без змін.
Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.06.2015 вбачається, що ОСОБА_4 було поновлено на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 23.07.2015, встановлено, що державним реєстратором, всупереч рішення судів, не відомо з яких підстав (причин) було внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено керівником підприємства ОСОБА_5 з 29.10.2014.
Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів і можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 ,,- задовольнити частково.

1.1. Надати дозвіл прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 або оперативним працівникам Святошинського РУ ГУМВС України за його дорученням, про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації. В решті вимог скарги відмовити, оскільки вказані документи можуть бути отримані особисто у фізичних осіб.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1