12.06.2015
Провадження №1-кс/200/4340/15
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000487 від 22.05.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 22.05.2015 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровський області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що в ході контррозвідувального захисту кредитно банківської сфери викрито протиправну схему спрямовану на умисне доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності шляхом шахрайства з використанням електронно обчислювальної техніки та розкрадання грошових коштів банку та його вкладників.

Крім того, співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що на протязі 2012 - 2014 року, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавали кредити підприємствам, що мають ознаки фіктивності з метою виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_3 , дата відкриття 21.03.2014, дата закриття 02.04.2015;

- НОМЕР_4 , дата відкриття 23.07.2014, дата закриття 10.03.2015;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_6 , дата відкриття 25.03.2014, дата закриття 02.04.2015;

- НОМЕР_7 , дата відкриття 23.07.204, дата закриття 10.03.2015;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_9 , дата відкриття 28.09.2014, дата закриття 07.08.2014 (Долар США, ЄВРО, Українська гривня, Російський рубль);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_11 , дата відкриття 26.12.2012, дата закриття 11.08.2014 (Долар США, Російський рубль);

- НОМЕР_12 , дата відкриття 06.01.2012, дата закриття 11.08.2014;

- НОМЕР_11 , дата відкриття 10.12.2012, дата закриття 11.08.2014 (Українська гривня, ЄВРО);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_14 , дата відкриття 23.06.2010, дата закриття 11.12.2014 (Російський рубль, Долар США);

- НОМЕР_15 , дата відкриття 14.03.2014, дата закриття 11.12.2014;

- НОМЕР_16 , дата відкриття 30.07.2014, дата закриття 12.12.2014;

- НОМЕР_14 , дата відкриття 26.06.2010, дата закриття 11.12.2014 (ЄВРО, Українська гривня.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
кредитних справ ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

документів юридичних справ ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), -

документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.06.2015;

відомостей (реєстру) про рух грошових кошів ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) по банківським рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 по 01.06.2015 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);

документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 12 липня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3