УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" травня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВ И В :
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно в кінці березня 2014 року, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбав суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Українська перлина» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний з обставин справи засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Українська перлина» ОСОБА_5 , пояснив, що директором даного підприємства став за грошову винагороду та жодного відношення до його фінансово господарської діяльності він не має. Жодних документів від імені ТОВ «Українська перлина» він не готував та не підписував.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Українська перлина» в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

У ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Українська перлина», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Українська перлина», оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9), надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення (виїмку) належно завірених копій в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Українська перлина» (), відкритий в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 11.04.2012 по 01.06.2014;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Українська перлина», відкритий в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Українська перлина», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Українська перлина», оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Українська перлина» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: