Справа № 464/9825/15-к
пр.№ 1-кс/464/2462/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.12.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 р. щодо несплати невстановленими особами в період 2014-2015 років до державного бюджету коштів в значних розмірах при здійсненні незаконної реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельними марками «CASTROL» та «MAGNATEC» на території Львівської області, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальних правопорушень слугувала заява офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні ОСОБА_4 , згідно якої невстановлені особи в період 2014-2015 років на території Львівської області здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали матеріальну шкоду власнику торгівельної марки «CASTROL LIMITED» в особливо великих розмірах, а також не сплатили податки та збори від незаконної діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

На виконання доручення слідчого №11244/13-0-09-2014 від 09.09.2015 в ході проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що організацією розповсюдження фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м. Львова та Львівської області за участю невстановлених осіб, здійснює громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований як суб`єкт господарювання - фізична особа та здійснює господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі автомобільними запчастинами.

Проведеними слідчим (розшуковим) діями працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що постачання фальсифікованої продукції - моторних мастил під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_5 здійснює керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Львів) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проведеними заходами встановлено, що останній протягом тривалого часу систематично з періодичністю 1-2 рази на тиждень, за попередньою домовленістю при особистих зустрічах з ОСОБА_5 з використанням конспірації, передає фальсифіковану продукцію - моторні мастила під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Замовлення фальсифікату ОСОБА_6 здійснює в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Вінниця).

Досудовим розслідуванням встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснює діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами, в тому числі моторними мастилами.

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснює діяльність у сфері виробництва моторних мастил (змащувальних матеріалів та автомобільних аксесуарів) під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », керівником якого являється ОСОБА_7 .

Згідно інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_11 , основним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покупцем моторних мастил (змащувальних матеріалів та автомобільних аксесуарів) торгівельної марки «VINOIL» на території Львівської області виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Львів), керівником якого, являється ОСОБА_6 .
Крім цього, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що в період з вересня місяця 2015 року по даний час на території авто ринків м. Львова та Львівської області серед фізичних осіб підприємців невстановлені особи розповсюджують прайс-листи на оливи моторні торгівельної марки «CASTROL» та «MAGNATEC» за цінами нижчими від собівартості виготовлених оригінальних моторних мастил вищевказаної торгівельної марки. При цьому для розрахунків з клієнтами вказують власний картковий рахунок ОСОБА_7 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Вінниця) № НОМЕР_4 відкритий в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Операції з реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил з незаконним використанням торгівельної марки «CASTROL» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Львів) ОСОБА_6 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Вінниця) ОСОБА_7 не проводяться по бухгалтерському обліку та не відображаються в податковій звітності вказаних суб`єктів господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення господарських взаєморозрахунків використовує рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо здійснення фінансових операцій пов`язаних з злочинною діяльністю, щодо незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельної марки «CASTROL», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копії документів юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 р. по 22.12.2015 р. в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 р. по 22.12.2015 р., що перебувають у володінні (приміщенні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1