печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 та прокурора відділу ГПУ ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002530 від 17.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені особи через ряд банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладів та подальшого виведення отриманих сум за кордон.

Вказані операції здійснювались шляхом придбання, на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей - інвестиційних сертифікатів у вітчизняних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), підприємствами-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія, у яких відкриті рахунки у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), МФО НОМЕР_7 .

Таким чином, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановлення причетних до його вчинення осіб, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а також прокурору, а саме старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального-керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

а) документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США;

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія;

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія.

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , у тому числі по рахунку НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 , у тому числі по рахунку НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 , у тому числі по рахунку НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 , у тому числі по рахунку НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 , у тому числі по рахунку НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 , у тому числі по рахунку НОМЕР_13 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, у тому числі по рахунку НОМЕР_14 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, у тому числі по рахунку НОМЕР_15 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, у тому числі по рахунку НОМЕР_16 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_17 , у тому числі по рахунку НОМЕР_18 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія, у тому числі по рахунку НОМЕР_19 ,

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

е) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобритані, за весь період, а саме:

- заяв про купівлю іноземної валюти, договорів та документів, які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням зазначених вище компаній згідно із переліком, установленим підпунктом «в» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281;

- документів (платіжні доручення на переказування іноземної валюти тощо та інші), на підставі яких здійснювалось перерахування за межі України валютних коштів, придбаних за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та документів (SWIFT-повідомлень тощо та інші), що підтверджують переказування іноземної валюти за кордон;

є) SWIFT-повідомлення на підставі яких у період з 01.01.2013 по теперішній час зараховувались кошти на рахунки, які належать:

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, у тому числі на рахунок НОМЕР_14 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, у тому числі на рахунок НОМЕР_15 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_17 , у тому числі на рахунок НОМЕР_16 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_17 , у тому числі на рахунок НОМЕР_18 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія, у тому числі на рахунок НОМЕР_19 ,

та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах, у тому числі у зв`язку із здійсненням інвестиційної діяльності;

ж) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2013 по теперішній час операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобритані за операціями з повернення за кордон на рахунок даних підприємств коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України і не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, а саме:

- заяв про купівлю іноземної валюти і документів (виписки, довідки уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну, виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України), які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням вказаних підприємств згідно із переліком, установленим підпунктом «д» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 48869/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1