Справа № 212/542/14-к
У Х В А Л А

24 січня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0005219про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

23.01.2014 року слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, на яких зафіксована інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на який здійснювався грошовий переказ на суму 5000 гривень 05.11.2013 року, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки іншікарткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати інформацію про ІP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не зн1малися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформаціїпро дані рахунки, отримати доступ до інформації про вci транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу, а також отримати можливість вилучення документа та відеозаписуіззазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенніКриворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначили, що в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 05.11.2013 року невідома особа через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заадресою АДРЕСА_2 , шляхом обманузаволоділа грошима в cyмi 5000 гривень, які належать гр. ОСОБА_6 . Остання під час допиту в якості потерпілої пояснила, що 05.11.2013 року, о 14:00 годині на її домашній телефон зателефонував її зять ОСОБА_7 , сказав , що він знаходиться в міліції, передав слухавку слідчому, який сказав, що її зять ОСОБА_7 збив чоловіка i для того щоб припинити справу потрібні гроші у poзмірі 10000 грн. В неї таких коштів не було, вона сказала, що є 5000 грн., слідчий сказав, що цих коштів досить i дав номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , сказав щоб вона пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала кошти. Вона пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , де перерахувала кошти у poзмірі 5000 грн. та поїхала до Жовтневого РВ, де їй повідомили, що по відношенню до неї скоєно шахрайство.

Відомості внесені до ЄРДР 06.11.2013 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла злочин та місцезнаходження викраденого майна.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, окрім іншого:

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проте слідчим в клопотанні не зазначено, а прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що заявлені в клопотанні документи знаходяться саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; не обґрунтовано необхідності вилучення цих документів.

При цьому, в розумінні п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак слідчим в клопотанні не зазначено, а прокурором не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться вдокументах про інші картки та карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , а також інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку та відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові кошти з карткового рахунку.

Також не вбачається яке значення та для встановлення яких обставин кримінального провадження має інформація про ІP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи«Приват-24», якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, та інформація про дані рахунки.

Прокурором та слідчим жодним чином необґрунтована необхідність отримання зазначеної у клопотанні інформації про вci транзакції саме з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу.

Також прокурором не доведенонеможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Вивчивши матеріали кримінального провадженняслідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи інших осіб, а саме ОСОБА_8 , як зазначено про це в клопотанні слідчого.

Оцінюючи потреби досудового розслідування слідчий суддя дійшов висновку пронаявну можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з дати внесення відомостей до ЄРДР 06.11.2013 року по кримінальному провадженню не було проведено жодної слідчої (розшукової) дії, окрім допиту потерпілої 10.11.2013 року та її зятя ОСОБА_7 в якості свідка.

Таким чином у слідчого судді відсутні передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, на яких зафіксована інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , на який здійснювався грошовий переказ на суму 5000 гривень 05.11.2013 року, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки іншікарткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати інформацію про ІP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не зн1малися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про вci транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу, а також отримати можливість вилучення документа та відеозапису із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1