Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9109/15-к
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000294, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 10 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом розтрати і розкрадання коштів Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисніспоруди м. Золотоноша (третячерга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було перерахо вано кошти на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вище вказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладенододаткову угоду №1 до договору будівельногопідрядувід 22.12.2014 року. Згідноданого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 роцізобов`язанийвиконатироботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 852 136 грн.

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправди відані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації.

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок, яким користувалося підприємство з моменту державної реєстрації і по 11 березня 2014 року, а саме: рахунок № НОМЕР_1 в іноземній валюті долар США, відкритого 24 листопада 2009 року в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку експертного будівельно-технічного дослідження встановлено, що: «державні кошти були виділені на об`єкт «Очисні споруди м.Золотоноша реконструкція» третя черга, а фактично не цільове використання бюджетних коштів генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 627 383, 28 гривень». Крім того дослідити повністю всі витрати товариства не виявилося можливим в зв`язку з відсутністю інформації.

Крім того встановлено, що договір будівельного підряду № 1 між ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний 06 грудня 2012 року, після перемоги товариства в тендері.

14 серпня 2015 року у кримінальному провадженні призначена судова комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза.

Інформація по рахунку № НОМЕР_1 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_4 або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 24 листопада 2009 року по 11 березня 2014 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 в іноземній валюті долар США, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у володінні банку.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1