Провадження №1кс/155/22/14
Справа №155/342/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Горохівського району ОСОБА_3 , слідчого СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 17 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
27 лютого 2014 року слідчий СВ Горохівського РВ УМВС України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000045, яке погоджено з прокурором прокуратури Горохівського району ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.02.2014 року близько 16 години 54 хвилин невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 3000 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с.Жданівка, Хмільницького району Вінницької області, які останній переказав через POST термінал АДРЕСА_1 , в якості завдатку за покупку автомобіля марки «Фольксваген Транспортер Т5», оголошення про продаж якого було розміщене в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час телефонної розмови невідома особа повідомила ОСОБА_5 про необхідність здійснення грошового переказу в сумі 3000 гривень, в якості завдатку за купівлю автомобіля марки «Фолксваген Транспортер Т5», на що останній погодився. В подальшому невідома особа з абонентського номера « НОМЕР_1 » оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМ- повідомленням надіслала ОСОБА_5 номер рахунку картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_6 , якому ОСОБА_5 мав здійснити переказ вказаної суми. За допомогою POST терміналу АДРЕСА_1 , останній здійснив переказ коштів в сумі 3000 гривень на вищевказаний рахунок.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою з`ясування платників, суми надходження коштів, які поступали на вищевказаний рахунок картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 зареєстрованої на ОСОБА_6 ,- довести іншими способами обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим, а тому виникла необхідність в отриманні інформації, котра у відповідності до ст.. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, та яка згідно п.2 ст. 62 даного закону не може бути розкрита інакше як за рішенням суду.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 року № 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за №1172/8493, поданих на відкриття картки з рахунком № НОМЕР_2 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також інформацію про перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 27.02.2014 року з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів. Також надати фото-відео інформацію про знімання готівки з вищевказаної картки в банкоматах України.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання, просять його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їм необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 року № 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за №1172/8493, поданих на відкриття картки з рахунком № НОМЕР_2 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також інформацію про перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 27.02.2014 року з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів. Також надати фото-відео інформацію про знімання готівки з вищевказаної картки в банкоматах України.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/ В.В. Чонка
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1