Справа № 755/5061/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" березня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського ГУ ДФС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 10.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИ В :
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві майор податкової міліції ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 10.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вбачається з матеріалів що ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2011 2013 років фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, а також з метою встановлення проведення розрахунків або фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до податкового блоку ІНФОРМАЦІЯ_13 , підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ).

Документи, що пов`язані із державною реєстрацією вказаних суб`єкта господарської діяльності, а саме: статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію службових осіб вищевказаних підприємств.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років Наявні в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ), документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000091 від 10.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Зобов`язати реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл вилучення (виїмку) старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві майору податкової міліції ОСОБА_4 та за дорученням оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_16 до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ), з моменту створення підприємств по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,

- листи, заяви, звернення, тощо.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: