Справа №487/5511/14-к
Провадження № 1-кс/487/693/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання про арешт майна

02.06.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , розглянувши, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.04.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:
02.06.2014 слідчий ОСОБА_3 , будучи включеним до складу слідчої групи СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області, створенної для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000010, підслідність за яким визначена постановою заступника прокурора міста Миколаєва від 02.04.2014, згідно вимог частини 2 статті 132 КПК України звернувся до слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва із клопотанням, яким просив застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту належного компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» майна, а саме судна «Bon Vent» (ІМО №9240914, прапор Індії), а також документів, вилучених в ході огляду вказаного судна документів.
Клопотання мотивоване тим, що судно «Bon Vent» є майном, використаним як засіб вчинення кримінального правопорушення, а документи, в свою чергу зберегли на собі сліди його вчинення.
Заслухавши позицію сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, а також кримінальне провадження, зокрема т. 3, слідчий суддя дійшов наступного.
Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.04.2014 внесено до ЄРДР за №0000010 із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 190 КК України.
Суть кримінального провадження полягає в тому, що 05.12.2013 між компаніями «Orexim Trading Limited» (Мальта) та «Atlantis Middle East FZE» (Шарджа, ОАЕ) було укладено контракт №ОТМ0023/13 та додаткова угода до нього, згідно з якими компанія «Orexim Trading Limited» здійснює поставку 10 000 тонн соняшникової олії за ціною 913 доларів США за 1 т. у порт Бандар-Абас або у порт Бандар-Імам-Хомені (із числа заявлених компанією «Orexim Trading Limited» за вибором компанії «Atlantis Middle East FZE»).
З метою виконання вказаного договору 19.12.2013 компанія «Orexim Trading Limited» уклала договір морського перевезення з запропонованою компанією «Atlantis Middle East FZE» компанією «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» (Індія) - власником судна «Bon Vent». Згідно вказаного договору судно «Bon Vent» мало перевезти 9 800 т. соняшникової олії вартістю 8 947 400 дол. США із порту Миколаїв в порт Бандар-Аббас (Іран) про що 31.01.2014 були виписані підтвердження договору перевезення вантажу (коносаменти). 01.02.2014 судно «Bon Vent» залишило порт Миколаїв з 9 800 тонами належними компанії «Orexim Trading Limited» соняшникової олії. В той же день, судновласником - компанією «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» для виконання умов договору перевезення було виставлено рахунок №FPTPL/13-14/0041 на суму 573 300 дол. США, оплата за яким була здійснена компанією «Orexim Trading Limited» 07.02.2014 та 12.03.2014 платежами в сумі 80 000 та 493 000 дол. США відповідно.
Представники компанії «Orexim Trading Limited», в свою чергу здійснювали контроль за рухом судна (його місцем знаходженням та маршрутом), за допомогою відповідного судового обладнання системи AIS та комп`ютерної програми Shipping Explorer 6, з якої 11.02.2014 перестали надходити відомості, що стало підставою для компанії «Orexim Trading Limited» звернутися до компаній «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» та Zen Shipping & Ports India PVT. LTD за інформацією щодо місця знаходження судна «Bon Vent», відповідь на яке тривалий час не надходила.
25.02.2014 компанія Zen Shipping & Ports India PVT. LTD, діючи за дорученням від судновласника судна «Bon Vent» - компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» повідомила компанії «Orexim Trading Limited», що вказане судно з 18.02.2014 знаходиться на рейді порту Фуджайра (ОАЕ), а інструкції щодо зміни маршруту отримані від представника компанії «Atlantis Middle East FZE», що було суттєвим порушенням умов договору морського перевезення, про що компанія «Atlantis Middle East FZE» була повідомлена.
У зв`язку з неналежним виконанням компанією «Atlantis Middle East FZE» укладеного контракту, компанією «Orexim Trading Limited» 15.03.2014 було прийнято рішення про розірвання контракту та передачу вантажу компанії Armesh Sazan Pisharo Co., яка мала прийняти вантаж у порту Бандар-Аббас, про що було повідомлено перевізника компанію «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» відповідним гарантійним листом.
Проте, компанія «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» відмовилась виконувати обов`язкові для неї інструкції власника вантажу - компанії «Orexim Trading Limited» та звернулась до Вищого Суду Справедливості у Бомбеї та увівши в оману, надала не достовірні відомості про наявність не існуючої заборгованості за договором перевезення та відсутність у порту Бандар-Аббас місткостей для вивантаження вантажу, отримала згоду на власноруч надану пропозицію щодо відвантаження належного компанії «Orexim Trading Limited» вантажу у порту Бандар-Імам-Хомені, в якості реалізації свого заставного права.
21.03.2014 Вищим Судом Справедливості у Бомбеї, на підставі не достовірних відомостей, було дозволено вивантаження із судна «Bon Vent» належного компанії «Orexim Trading Limited» вантажу у берегові цистерни в порту Бандар-Імам-Хомені, що і було зроблено у період з 24.03.2014 по 26.03.2014.
За зверненням компанії «Orexim Trading Limited» компанією «Batico Investments Limited» зроблено інспекційну перевірку наявності вантажу в порту Бандар-Імам-Хомені.
З листа інспекційної компанії «Batico Investments Limited» від 18.05.2014 вбачається, що інспекторами останньої було встановлено, що вантаж компанії «Orexim Trading Limited», який перевозився судном «Bon Vent» в період з 24.03.2014 по 26.03.2014 було вивантажено у цистерни №7, 8, 11 вантажного терміналу порту Бандар-Імам-Хомені, а нагляд і контроль за ним здійснюється самостійно власником - компанією «Tose-E Tejaret beynolmela Zarrin Persia Omid PJS», в той час як згідно інформації керівництва терміналу компанії «Orexim Trading Limited», «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» жодного відношення до вантажу не мають.
При вирішенні питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд, окрім того враховуючи позицію апеляційного суду Миколаївської області, що викладена в ухвалі від 02.06.2014 щодо процесуальних недоліків, на які вказано зазначеною судовою установою щодо підслідності вказаного кримінального провадження, зазначає, що останні виправлені органом досудового розслідування.
Окрім того, судом досліджено матеріали, які не були предметом дослідження апеляційного суду Миколаївської області при постановленні ухвали від 02.06.2014, зокрема протокол огляду документів від 20.05.2014, протокол огляду судна від 26.05.2014, протокол огляду файлів комп`ютерної програми Shipping Explorer 6, листування між компаніями (т.3 провадження) які, в свою чергу свідчать про те, що представники компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd», отримавши, на підставі не достовірних відомостей наданих до міжнародних судових інстанцій, заставне право на вантаж, незаконно заволоділи правом на майно компанії «Orexim Trading Limited», після чого, здійснюючи розпорядження ним на власний розсуд, передали вантаж у власність компанії «Tose-E Tejaret beynolmela Zarrin Persia Omid PJS», завдавши компанії «Orexim Trading Limited» шкоду в особливо великих розмірах, що в свою чергу має ознаки складу кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною 4 статті 190 КК України, а судно «Bon Vent», відповідно до пункту 1 частини 2 статті 167 КПК України є майном, використаним як засіб його вчинення із збереженням на собі слідів вчинення кримінального правопорушення.
В свою чергу, виявлені під час огляду судна «Bon Vent» документи також зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості даних курсографа-самописця гірокомпасу, які мають бути порівняні із даними судових журналів, журналів руху судна, журналів нічних розпоряджень капітана та планами маршрутів судна відповідним спеціалістом, що володіє спеціальними знаннями у галузі навігаційних систем та навичками розшифровки вказаних даних.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна, документів зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна, документів.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.04.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» (ROI № 5603448), зареєстрованої за адресою: 329, LAXMI MALL, LAXMI INDUSTRIAL ESTATE, NEW LINK ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI 400 053, INDIA, а саме на судно «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії), як на майно використане як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, шляхом заборони власнику судна, капітану морського порту «Южний», посадовим особам Южненської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також іншим особам використовувати та розпоряджатись судном «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії), а саме обмежити переміщення судна, забезпечивши його стоянку біля причальної стінки морського порту «Южний», заборонити здійснювати його відчуження та оформляти будь-які документи на відхід даного судна з території порту до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасове вилучені в ході огляду приміщень судна «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії) від 26.05.2014, яке знаходиться на точці № 8, якірній стоянці № 356 морського порту «Южний» (м. Южний, Одеської обл.), документи: судовий журнал (Deck Log Book) за період з 01.02.2014 по 28.02.2014; судовий журнал (Deck Log Book) за період з 01.03.2014 по 31.03.2014; журнал руху судна (Bell Book) за період з 29.01.2014 по 18.02.2014; журнал руху судна (Bell Book) за період з 18.02.2014 по 23.03.2014; журнал руху судна (Bell Book) за період з 26.03.2014 по 29.04.2014; журнал нічних розпоряджень капітана (Masters Night Order Book) за період з 23.08.2013 по 17.02.2014; журнал нічних розпоряджень капітана (Masters Night Order Book) за період з 18.02.2014 по теперішній час; витяг з папки обліку відвідувачів судна (Visitors Log Book) за 30.01.2014, 17.02.2014, 08.03.2014 та 23.03.2014; папка з планами маршрутів судна (Passage Plan); шість упаковок стрічок курсографа-самописця гірокомпасу за період з 23.01.2014 по 05.04.2014, яке передати на зберігання до СВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївської області.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5