У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006101 від 19.05.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

09 вересня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та дозволу на можливість вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; наявних документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.05.2014 року до 08.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

На підставі заяв, 19.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006101 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 19.05.2014 року ОСОБА_4 перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , виявила списання коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 390 000 гривень.

Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) було не санкціоновано перераховано грошову суму в розмірі 390 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести слідчі дії, також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Начальника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; наявних документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.05.2014 року до 08.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: