Справа №1-кс/760/1900/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 12.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування №0000006 від 12.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років група невстановлених осіб, діючи на території Київської області, використовуючи заздалегідь придбані з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти господарювання юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), шляхом складання від імені цих підприємств завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів, які надавали службовим особам реально діючих суб`єктів господарювання України з метою завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, сприяли іншим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, в результаті чого до бюджету фактично не надійшло податків на суму понад 6,4 млн. грн.
Також, в результаті проведених слідчих заходів встановлено, що на даний час виникла необхідність у встановленні кола осіб, які причетні до реєстрації на ім`я ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка як встановлено в ході слідства використовувала контактні телефони: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .
Відповідно до інформації оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які провели аналіз вхідних та вихідних дзвінків по номерам НОМЕР_13 та НОМЕР_12 було підтверджено користування ними ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », який причетний до реєстрації підприємства (адреса проживання співпадає з адресою вихідних дзвінків). Відповідно до даного аналізу, встановлено номери, з якими відбувало з`єднання з обох зазначених вище номерів ( НОМЕР_13 та НОМЕР_12 ): НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (номерний ресурс належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України обставин, також, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які в свою чергу містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання, інформація до якої просить надати доступ слідчий знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, і стосується даних про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці, при цьому слідчим не надано до суду жодних ґрунтовних доказів, які б дали змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, органом досудового розслідування не надано докази, які б підтверджували причетність невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » до вчинення злочину, зокрема, доказів наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення стосовно цієї особи, та факт користування ним абонентськими номерами, зазначеними у клопотанні, а безпідставне надання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про з`єднання абонентського номеру, може призвести до незаконного обмеження прав та свобод особи.
Крім того, слідчим не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати право тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 159 - 166, 258, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 12.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1