Провадження № 1-кс/638/2938/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.11.2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

за участі слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання, слідчим вказано, що СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №0000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 року, згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для розслідування вказаного кримінального провадження доручення т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника міліції ОСОБА_4 № 47/28 від 20.03.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відряджений слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за фактичною адресою, АДРЕСА_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та в офісі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідством встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) було укладено договір з переможцем тендерних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою « ІНФОРМАЦІЯ_42 », бувший у використанні, 2007 року випуску на загальну суму 480 тис. грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вказаний автомобіль у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за 240 000 грн., після чого нібито зробило його переобладнання користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та в подальшому продало його парку Горького за 480 000 грн.

Згідно рішення комітету з конкурсних торгів, протоколом №17 від 29.07.2014 «Зміни документації конкурсних торів на закупівлю автомобілю спеціальної призначеності», для підтвердження учасниками торгів їх відповідності до 09 годин 30 хвилин 15.08.2014 та 10 годин 00 хвилин 15.08.2014 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (учасник торгів) необхідно надати довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами отриману не раніше ніж 7 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, а також довідку звіту підприємства про рух грошових коштів за 2013.

Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.08.2014, в цей день, в 09 годин 17 хвилин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 особисто надав, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », довідки вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р. на яких відсутня голограма та час їх видачі банком. В подальшому, в цей же день, в 10 годин 00 хвилин, головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_6 (директор парку Горького), та секретарем комітету з конкурсних торгів ОСОБА_8 , даний реєстр прийнятих пропозицій було закрито.

20.05.2015 СУ ГУМВС України в Харківській області, на письмовий запит з відділення № НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » отримано відповідь, про те, що зазначені довідки вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р., які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 на пропозицію конкурсних торгів, видані банком 15.08.2014 в 10 годин 24 хвилини та в 10 годин 26 хвилин.

Таким чином, зазначений факт вказує на те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у спільній змові з одним з учасників торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.08.2014, недостовірні данні, що вказує на те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_46 » заздалегідь планували виграш торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у торгах, в корисних цілях, тендер проведено формально з порушенням вимог чинного законодавства, що дало змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виграти тендер, укласти договір та в подальшому продати КП « ІНФОРМАЦІЯ_46 » вищевказаний автомобіль за завищеною ціною на суму 240 тис. грн.

11.06.2015 за даним фактом директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ОСОБА_6 оголошено про підозру за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 26.06.2014 року №210, до комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » входять: голова комітету директор Парку ОСОБА_6 ; секретар комітету адміністратор ОСОБА_8 ; члени: головний інженер заступник голови комітету ОСОБА_9 , інспектор з кадрів ОСОБА_10 та енергетик ОСОБА_11 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатньо свідчень про те, що до даної злочинної схеми можливо причетний ОСОБА_11 , який у злочинній змові з ОСОБА_6 та іншими членами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » здійснював допомогу у привласненні та розтраті державних коштів, який користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_40 (номерний ресурс належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »), необхідно опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_40 у період часу з 01.01.2013 року до теперішнього часу з прив`язкою до базових станцій, а саме:

- інформацію про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону - НОМЕР_40 у період часу з 01.01.2013 року до теперішнього часу, оператора мережі телефонного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », яка знаходиться в Харківській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, віднесено охоронюваної законом таємниці.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про необхідність задоволення клопотання.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номерів мобільних телефону НОМЕР_40 , який належить та використовуються ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_49 в період часу з 01.01.2013 року до теперішнього часу, оператора мережі телефонного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », який знаходиться в Харківській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абоненту НОМЕР_40 , за період з 01.01.2013 до теперішнього часу, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 грудня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя