Справа №1П-894/2010 року
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 жовтня 2010 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - Ющука О.С.,

з участю секретаря - Зубаля І.І.,

прокурора - Покидюка В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу з поданням старшого слідчого в ОВС СВ УБОЗ у Волинській області УМВС України у Волинській області про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі Закону України "Про амністію" відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжньої, працюючої спеціалістом-землевпорядником Привітненської сільської ради, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,

- у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, приблизно в третій декаді серпня 2008 року, діючи із корисливих мотивів та керуючись метою наживи, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4, котрі діяли в складі організованої злочинної групи, не являючись членом організованої злочинної групи, на пропозицію ОСОБА_4 заробити за співучасть у вчиненні шахрайства грошову винагороду в сумі 2750 грн. погодилась оформити шляхом обману, використовуючи підроблену довідку про доходи, на своє імя персональний кредитний договір у ВАТ КБ "Надра" на суму 29 000 грн., заздалегідь не маючи на меті повертати кредитні кошти. Решту грошей від загальної суми кредиту мали отримати члени організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_3, котрий в подальшому вищевказані кредитні кошти як незаконно привласнював так і розподіляв як організатор злочинного угрупування між іншими учасниками в залежності від заслуги кожної особи в процесі оформлення кредиту.

Так вона, 26 серпня 2008 року, у денний період часу, перебуваючи в с. Привітне Локачинського району, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, надавши згоду на оформлення шляхом обману з використанням підробленої довідки про доходи на її ім'я персонального кредитного договору, передала по мобільному телефону ОСОБА_4 з метою виготовлення підробленої довідки про доходи дані свого особистого паспорту громадянки України та картки фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру. Надалі ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їй злочинної ролі, передала отримані від ОСОБА_1 вищевказані дані по мобільному телефону ОСОБА_2. Останній, перебуваючи в місті Луцьку, діючи згідно єдиного розробленого плану вчинення шахрайства, передав анкетні дані ОСОБА_1 організатору злочинного угрупування ОСОБА_3, котрий, отримавши вищевказану інформацію, при невстановлених досудовим слідством обставинах виготовив струменевим друком з використанням кольорового струменеві-крапельного принтера підроблену довідку про доходи № 83 від 22 серпня 2008 року для ОСОБА_1, нанісши струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера у вищевказаній довідці відтиск печатки ТзОВ "САМАРА СЕРВІС". Про підроблення довідки про доходи ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2 В подальшому 26 серпня 2008року ОСОБА_4 була попереджена по телефону ОСОБА_2 про необхідність прибуття ОСОБА_1 в банківську установу 27 серпня 2008 року, оскільки на вказану дату для неї була виготовлена підроблена довідка про доходи, про що поставила до відома останню.

27 серпня 2008 року біля 10 години ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, зустрілась з вищевказаними особами поблизу бару "Мисливець" по вулиці Л.Українки, 55. В подальшому ОСОБА_2, перебуваючи у вищевказаному районі, знаходячись в автомобілі НОМЕР_1, в присутності ОСОБА_4 передав ОСОБА_1 з метою подальшого використання нею під час оформлення персонального кредитного договору в банківській установі вищевказану підроблену довідку про доходи № 83 від 22 серпня 2008 року про те, що нібито вона працює в ТзОВ "САМАРА СЕРВІС" піар-менеджером та в період з 01.02.2008 по 31.07.2008 отримала на цьому підприємстві загальну суму доходу у розмірі 33200,87 грн. (тридцять три тисячі двісті гривень 87 коп.). Надалі ОСОБА_1, будучи проінструктованою ОСОБА_4 та ОСОБА_2 про правила її поведінки в банківській установі з метою не допущення їх викриття під час вчинення злочину, зайшовши у відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра", що по вулиці Л.Українки, 49 м. Луцька, пред'явила вищевказану підроблену довідку про доходи, свої особисті документи менеджеру по роботі з фізичними особами відділення № 6 ОСОБА_5, оформивши при цьому анкету - заяву клієнта на отримання персонального кредитного договору, та завіривши підписами виготовлені ОСОБА_5 ксерокопії свого паспорта та картки фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

05 вересня 2008 року, приблизно о 10 годині, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, прибула в супроводі останньої в раніше обумовлене місце зустрічі з ОСОБА_2 - в місто Луцьк до бару "Мисливець" по вулиці Л.Українки, 55.. В подальшому ОСОБА_1, біля 11 години 30 хвилин, діючи з метою заволодіння кредитними коштами шляхом шахрайства, за вказівкою ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_2, зайшовши у відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра", що по вулиці Л.Українки, 49 м. Луцька, внесла в відділення банку особисті грошові кошти в сумі 561,00 грн., необхідні для внесення комісії за оформлення кредиту, які пізніше згідно попередньої домовленості їй були повернуті ОСОБА_2 та оформила на своє ім'я кредитний договір № 434ПП/6-В від 05 вересня 2008 року на суму 17 000 грн. (сімнадцять тисяч гривень), оскільки саме така сума кредиту була погоджена банківською установою, отримавши від працівника кредитної установи документи персонального кредитного договору, кредитну пластикову карточку, пін-код до неї. Вона ж, перебуваючи на вулиці поблизу цього ж відділення банку, в присутності ОСОБА_4 передала вищевказані речі (документи, гроші, кредитну пластикову картку, тощо) ОСОБА_2, при цьому домовились, що належну їй згідно попередньої домовленості грошову винагороду за співучасть у шахрайстві в сумі 10% від загальної суми кредиту, а саме 1700 грн. ОСОБА_2 передасть їй через їх знайому ОСОБА_6, якій не було відомо про злочинні наміри даних осіб. Надалі ОСОБА_2, діючи згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ролі, передав вищевказані речі ОСОБА_3, після чого отримав від останнього вказівку зняти з вказаної кредитної карточки грошові кошти. Так 05.09.2008 року в 15:54:30 годині ОСОБА_2, діючи згідно вказівки ОСОБА_3, маючи у своєму розпорядженні кредитну пластикову карточку ОСОБА_1 та пін-код до неї, незаконно зняв через термінал банку ВАТ КБ "Надра", розташованого в місті Луцьку на Київському майдані, 1 з карткового рахунку № 79783937 ОСОБА_1 гроші в сумі 17 000 грн., які в той же день передав ОСОБА_3, з яких отримав як власну винагороду гроші в сумі 1500грн. так і грошові кошти для вручення іншим співучасникам. Станом на 05 вересня 2008 року на вказаному вище картковому рахунку грошові кошти були відсутні.

В цей же день, ОСОБА_2, перебуваючи в автомобілі НОМЕР_1 поблизу бару "Мисливець" по вулиці Л.Українки, 55 м. Луцька, діючи згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ОСОБА_3 ролі, передав ОСОБА_4 належну їй грошову винагороду в сумі 500 грн. за її безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами банківської установи шляхом шахрайства по підробленому документу та передав через ОСОБА_6 для ОСОБА_1 належні останній згідно виконаної нею злочинної ролі під час вчинення шахрайства грошові кошти в сумі 1700 грн. та 561грн., котрі та внесла зі своїх грошей під час оплати комісії за оформлення вищевказаного кредиту. Надалі ОСОБА_6, не будучи причетною до вчинення даного злочину, за проханням ОСОБА_2, передала в селі Привітне Локачинського району для ОСОБА_1 вищевказані грошові кошти. В подальшому кредит не було повернуто (за виключенням погашення, здійсненого при невстановлених досудовим слідством обставинах 26.12.2008 року на суму 1528,30 грн. та 06.01.2009 року на суму 542,46 грн.), чим заподіяно ВАТ КБ "Надра" матеріальну шкоду в сумі 16 590,82 грн.

Вона ж, на початку вересня 2008 року, перебуваючи в с. Привітне Локачинського району, діючи із корисливих мотивів та керуючись метою наживи, не являлась членом організованої злочинної групи, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4, котрі діяли в складі організованої злочинної групи, підмовила свою сестру ОСОБА_7 оформити на її імя персональний кредитний договір у ВАТ КБ "Надра" на суму 29 000грн. шляхом обману, використовуючи підроблену довідку про доходи, обіцяючи за співучасть у вчиненні злочину грошову винагороду в сумі 2500 грн., заздалегідь не маючи на меті повертати кредитні кошти, на що та погодилась. Решту грошей від загальної суми кредиту мали отримати члени організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_3, котрий в подальшому вищевказані кредитні кошти як незаконно привласнював так і розподіляв як організатор між іншими учасниками в залежності від заслуги кожної особи в процесі оформлення кредиту. Так, приблизно на початку вересня 2008 року, у денний період часу, ОСОБА_7, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, надавши згоду на оформлення шляхом обману з використанням підробленої довідки про доходи на її ім'я персонального кредитного договору, прибула в раніше обумовлене місце зустрічі - в місто Луцьк на вулицю Л.Українки, 55 до бару "Мисливець", де зустрілась з ОСОБА_4 та передала останній з метою виготовлення підробленої довідки про доходи дані свого особистого паспорту громадянки України та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, котрі остання в той же день в свою чергу передала по мобільному телефону шляхом СМС - повідомлення ОСОБА_2. Останній, перебуваючи в місті Луцьку, діючи згідно єдиного розробленого плану вчинення шахрайства, передав анкетні дані ОСОБА_7 організатору злочинного угрупування ОСОБА_3, котрий, отримавши вищевказану інформацію, при невстановлених досудовим слідством обставинах виготовив електрофотографічним способом з використанням копіювально - розмножувальної техніки з чорним тонером підроблену довідку про доходи № 323 від 04 вересня 2008 року для ОСОБА_7М, нанісши струменевим друком з використанням кольорового струменево-крапельного принтера у вищевказаній довідці про доходи відтиск печатки УЖКГ Волинське обласне бюро технічної інвентаризації, про що повідомив ОСОБА_2. В подальшому 07 вересня 2008 року ОСОБА_4 була попереджена ОСОБА_2 про необхідність прибуття ОСОБА_7 в банківську установу 08 вересня 2008 року, оскільки на вказану дату для неї була виготовлена підроблена довідка про доходи, про що поставила до відома як ОСОБА_7 так і її сестру, ОСОБА_1.

08 вересня 2008 року приблизно о 10 годині, ОСОБА_7, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 прибула в супроводі останньої м. Луцьк в раніше обумовлене місце зустрічі а саме до бару "Мисливець", що по вулиці Л.Українки, 55, де зустрілись з ОСОБА_2. В подальшому останній, знаходячись у вищевказаному районі, перебуваючи в салоні автомобіля НОМЕР_1, діючи згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ролі, передав ОСОБА_4 для ОСОБА_7 з метою подальшого використання останньою під час оформлення персонального кредитного договору в банківській установі підроблену довідку про доходи № 323 від 04 вересня 2008 року про те, що нібито вона працює в УЖКГ Волинське обласне бюро технічної інвентаризації начальником відділу кадрів та у період з 01.03.2008 по 31.08.2008 отримала на цьому підприємстві загальну суму доходу у розмірі 38 323,12 грн. (тридцять вісім тисяч триста двадцять три гривні 12 коп.). В подальшому ОСОБА_7, будучи проінструктованою ОСОБА_4 про правила її поведінки в банківській установі з метою не допущення їх викриття під час вчинення злочину, зайшовши у відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра", що по вулиці Л.Українки, 49 м. Луцька, пред'явила особисті документи та вищевказану підроблену довідку про свої доходи менеджеру по роботі з фізичними особами відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_5, оформивши при цьому анкету - заяву клієнта на отримання персонального кредитного пакету та завіривши підписами виготовлені ОСОБА_5 ксерокопії особистого паспорта та ідентифікаційного коду.

11 вересня 2008 року приблизно в період часу з 11 по 12 годину ОСОБА_7, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_4 прибула в супроводі останньої в м. Луцьк з метою продовження оформлення на своє ім'я кредитного договору в раніше обумовлене місце зустрічі до бару "Мисливець", що по вулиці Л.Українки, 55, де і зустрілись з ОСОБА_8 В подальшому останній, перебуваючи в автомобілі НОМЕР_1 у вищевказаному районі, діючи згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ролі, передав ОСОБА_4 для ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 грн. з метою внесення їх останньою в банківську установу як комісії за оформлення персонального кредитного договору, котрі ОСОБА_4 у вказаному місці відразу передала для ОСОБА_7 Надалі ОСОБА_7 цього ж дня, близько 11-12 години, діючи з метою заволодіння кредитними коштами шляхом шахрайства, за вказівкою ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_2, зайшовши у відділення № 6 Луцького РУ ВАТ КБ "Надра", що по вулиці Л.Українки, 49 м. Луцька, внесла в касу відділення банку як комісію грошові кошти в сумі 924 грн. та оформила на своє ім'я кредитний договір № 896154/ФО/06 від 11 вересня 2008 року на суму 28 000 грн. (двадцять вісім тисяч гривень), отримавши здачу в сумі 76 грн., документи персонального кредитного договору разом з кредитною пластиковою карточку, пін-код до неї, котрі згідно попередньої домовленості на вулиці поблизу цього ж відділення банку передала ОСОБА_4 з метою подальшої їх передачі ОСОБА_2 Цього ж дня приблизно о 12 годині, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їй злочинної ролі, отримавши від ОСОБА_7 зазначені вищевказані речі ( документи, кредитну пластикову карточку, гроші, тощо), перебуваючи в автомобілі НОМЕР_1 поблизу бару "Мисливець" по вулиці Л.Українки, 55 м. Луцька, передала їх ОСОБА_2, котрі той в свою чергу передав ОСОБА_3, після чого отримав від останнього вказівку зняти та передати йому з вказаної кредитної карточки грошові кошти.

Так 11 вересня 2008 року в 12:46:07 годин ОСОБА_2, діючи згідно відведеної йому злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_3, маючи у своєму розпорядженні кредитну пластикову карточку ОСОБА_7 та пін-код до неї, незаконно зняв через термінал банку ВАТ КБ "Надра", розташованого в місті Луцьку на Київському майдані, 1 з карткового рахунку № 79783991 ОСОБА_7 гроші в сумі 28 000 грн., які передав ОСОБА_3 та отримав від нього як особисту грошову винагороду в сумі 1500 грн., так і грошові кошти з метою вручення їх іншим задіяним в даному злочині особам. Так цього ж дня, приблизно о 15 годині, ОСОБА_2, діючи згідно вказівки ОСОБА_3, прибувши до бару "Мисливець" по вулиці Л.Українки, 55 м. Луцька, діючи згідно попередньої домовленості щодо розподілу грошей, передав члену організованої злочинної групи ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 500 грн. за її безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами банківської установи шляхом шахрайства по підробленому документу та передав для ОСОБА_7 належні їй згідно виконаної нею злочинної ролі під час вчинення шахрайства грошові кошти в сумі 2200 грн.. При цьому ОСОБА_4, перебуваючи у вказаному вище районі, вийшовши з зазначеного вище автомобіля, відразу ж передала для ОСОБА_7 належні останній згідно відведеної їй ролі під час вчинення шахрайства грошові кошти в сумі 2200 грн.. Вона ж, приблизно на наступний день, перебуваючи в селі Привітне Локачинського району, передала ОСОБА_1 призначені спочатку їй самій 500 грн. за підшукання ОСОБА_7 для оформлення на неї шляхом шахрайства по підробленій довідці про доходи грошового кредиту та виконані інші зазначені вище дії, порахувавши, що роль ОСОБА_1 в підмовленні ОСОБА_7 вчинити злочин, оформивши на себе кредит по підробленому документу, в даному випадку більша ніж її. Станом на 11 вересня 2008 року на вказаному вище картковому рахунку грошові кошти були відсутні. В подальшому кредит не було повернуто, чим заподіяно ВАТ КБ "Надра" значну матеріальну шкоду в сумі 28 000 грн., що становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_1 в судовому засіданні вину у вчинених злочинах визнала повністю, просила закрити відносно неї справу на підставі Закону України "Про амністію".

Заслухавши підсудну, думку прокурора, який вважає, що кримінальну справу відносно ОСОБА_1 слід закрити на підставі Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, суд приходить до висновку, що дана кримінальна справа підлягає закриттю згідно ст.1 п."в" Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

Як вбачається із свідоцтва про народження серії І-ЕГ №072730 від 02.04.2008 р. (т.17 а.с.326) ОСОБА_1 має на утриманні одну неповнолітню доньку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, а тому вона підпадає під дію ст.1 п."в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

В силу ст. 1 п."в" Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, ОСОБА_1 підлягає звільненню від покарання, як особа, не позбавлена батьківських прав, яка на день набрання чинності цим Законом має дітей, яким не виповнилось 18 років, крім того вона обвинувачується у вчиненні злочинів, які не є тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, не підпадає під категорію як особа і по категорії злочинів, до яких амністія не застосовується згідно ст.7 даного Закону і не заперечує проти застосування до неї акту амністії.

На підставі наведеного, суд приходить до висновку, що ОСОБА_1 слід звільнити від покарання на підставі ст. 1 п."в" Закону України «Про амністію» та про необхідність закриття справи.

Керуючись ст.ст.6 п.4, 282 КПК України та ст.1 п.в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року, суд -

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України на підставі ст.1 п.в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року.

Провадження у справі закрити.

Запобіжний захід підписку про невиїзд скасувати.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом 7 діб з моменту її проголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Головуючий: