19.01.2015
Справа №642/207/15к
Провадження №1кс/642/168/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливістю вилучення оригіналів документів звіту про незалежну оцінку, вартість від 10.09.2013 за р.н.0185, від 30.10.2013 квартири АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні СПДФО ОСОБА_4 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на наступне.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000070 від 24.06.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000020 від 30.07.2014 за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи підроблені документи - реєстраційне посвідчення ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідки ЖБК здійснили реєстрацію майнового права та відчуження на квартиру АДРЕСА_3 , в результаті чого вказана квартира незаконно вибула з власності територіальної громади м. Харкова в особі уповноваженого органу - ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинено матеріальну шкоду в розмірі 355565грн. Також СВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій групи осіб, які з метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_4 надали приватному нотаріусу завідомо недійсні правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру, внаслідок чого було здійснено незаконне відчуження квартири, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на суму 370тис.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 24.06.14 за ч.1 ст.358 КК України, за фактом підроблення офіційних документів. В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 мешкала ОСОБА_6 , труп якої був виявлений за вказаною адресою 07.05.2013. Під час життя остання викупила зазначену квартиру та стала її одноособовою власницею відповідно до положень ст.384 ЦК України, згідно якої член житлово-будівельного (житлового) кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, якщо він не викупив її. У разі викупу квартири член житлово-будівельного (житлового) кооперативу стає її власником. Однак, відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна серії ААТ № 469778 від 02.06.2014, виданої реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачається, що зазначена квартира приватизована на ім`я ОСОБА_5 11.09.2013 на підставі довідки №234 від 09.10.1993, виданої ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому зазначена квартира була 3 рази перепродана.

11.09.2013 укладено договір купівлі продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , посвідчений за р.н. 2099 приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_8 , а також ним здійснено реєстрацію права власності по довідці ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 234 від 09.10.1993 на ОСОБА_5 та у подальшому на ОСОБА_7 .

При укладенні договору купівлі продажу вказаної квартири від 11.09.2013 звіт про оцінку майна, виконано 10.09.2013 СПДФО ОСОБА_4 , ринкова вартість становить 79 000 грн.

17.12.2013 укладено договір купівлі продажу між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , посвідчений за р.н. НОМЕР_1 приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_10 , а також нею здійснено реєстрацію права власності на ОСОБА_9 .

При укладенні договору купівлі продажу вказаної квартири від 17.12.2013 звіт про оцінку майна, виконано 30.10.2013 СПДФО ОСОБА_4 , ринкова вартість становить 147 000 грн.

13.03.2014 укладено договір купівлі продажу між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , посвідчений за р.н. 793 приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_12 , а також ним здійснено реєстрацію права власності на ОСОБА_11 .

При укладенні договору купівлі продажу вказаної квартири від 13.03.2014 звіт про оцінку майна, виконано 12.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ринкова вартість становить 234 790 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 ніколи не мешкав, зазначену квартиру не приватизував та не продавав, гроші за квартиру не виплачував, членом ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не був, довідку №234 від 09.10.1993 в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримував, крім того, як було встановлено, у 2012 році ОСОБА_5 звертався до ОВС з приводу втрати паспорту, відсутність якого виявив після візиту працівників Державної виконавчої служби та підозрює, що вказані правочини могли вчинити особи, що використали його втрачений паспорт.

За результатами вивченням матеріалів зазначених досудових розслідувань встановлено, що вони підлягають об`єднанню в одне провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними й тими особами, за однотипною злочинною схемою, ідентифікаційні ознаки скоєння кримінальних правопорушень є тотожними.

29.12.2014 прокуратурою міста Харкова кримінальне провадження № 0000020 від 30.07.2014 за ч. 4 ст. 190 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №0000070 від 24.06.2014 за ч. 1 ст.358 КК України в одне провадження за №0000070.

Згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що вказане майно перепродається.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які зверталися до СПДФО ОСОБА_4 з метою виготовлення звіту про незалежну оцінку, вартість від 10.09.2013 за р.н.0185, від 30.10.2013 квартири АДРЕСА_1 , потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні СПДФО ОСОБА_4 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні СПДФО ОСОБА_4 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні СПДФО ОСОБА_4 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у СПДФО ОСОБА_4 , вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме звіту про незалежну оцінку, вартість від 10.09.2013 за р.н.0185, від 30.10.2013 квартири АДРЕСА_1 , документів, що надані з метою складення вказаного звіту, договорів, квитанцій, рахунків, чеків, що було укладено (виписано, видано, отримано) під час складання вказаного звіту, що перебувають у володінні, що перебувають у володінні СПДФО ОСОБА_4 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий ОСОБА_1