Дело № 0417/6969/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2012 року м. Дніпропетровськ
Суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., розглянув подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, -
В провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальна справа № 24-257 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ "Ново-Світ", код 37351009 ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань для суб'єктів підприємницької діяльності, переслідуючи корисливі мотиви з отримання незаконних прибутків, зареєстрували за матеріальну винагороду на ім'я ОСОБА_1 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Ново-світ", код 37351009, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 34.
У подальшому, ОСОБА_2 будь-якої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ново-Світ"не приймав, договорів не укладав, документи податкового та бухгалтерського обліків не заповнював, не підписував та до ДПІ не надавав. Печатки та штампи підприємства не замовляв, не отримував та ними не розпоряджався. Операцій по зарахування та списанню коштів з рахунків ТОВ "Ново-Світ"не здійснював та готівкові кошти не отримував.
Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_1 з 08.02.2011 відбуває покарання у місцях позбавлення волі за ст. 309 ч. 2 КК України.
Згідно висновку експерта збитки державі в результаті діяльності ТОВ "Ново-Світ"у вигляді заниження податку на додану вартість за березень-квітень 2011 року складають 2 297 860 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.
За даним фактом, 01.07.2011 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК України.
Розслідування кримінальної справи доручено декільком слідчим, у тому числі старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_3 з місцем роботи за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. імені газети "Правда", буд. 40.
В результаті проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встановлено, що на території Дніпропетровської області функціонує "конвертаційний"центр, який у злочинній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує більше 70 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на території Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областях.
Проведеним розслідуванням встановлено, що директорами та засновниками ряду вищевказаних підприємств, реквізити яких використовуються учасниками "конвертаційного"центру у злочинній діяльності, виступав ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 Крім того, згідно показів свідків та обвинуваченого ОСОБА_5, ОСОБА_6 виконував роль юриста "конвертаційного"центру. Також ОСОБА_6 час від часу проживав за місцем реєстрації своєї дружини ОСОБА_7 в АДРЕСА_1.
19 квітня 2012 року в суд подано подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України, зі згодою заступника прокурора Дніпропетровської області про обшук за адресою АДРЕСА_1, що мають значення для встановлення істини по справі.
Вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, за адресою, АДРЕСА_1, можуть знаходитись бухгалтерські та податкові документи, чорнові записи, печатки та штампи суб'єктів підприємницької діяльності, оргтехніка та інші предмети, які мають значення для розслідування кримінальної справи.
На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -
Провести обшук за адресою АДРЕСА_5
Обшук провести з дотриманням вимог ст. ст. 180, 181, 183, 186 КПК України протягом семи днів з дня винесення постанови, тобто по 30 квітня 2012 року.
Про результати виконання цієї постанови негайно повідомити в Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.
Судья: С.Г.Зосименко