Єдиний унікальний номер 722/1364/15-к
Номер провадження 1-кс/722/106/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 20.08.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.07.2015 року близько 09.50 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом зміни кредитного ліміту банківської картки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із її кредитної картки № НОМЕР_2 в загальній сумі 10500 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку із свого рахунку № НОМЕР_3 від 06.07.2015 р., згідно якої невідома особа, шляхом обману, 03.07.2015 року заволоділа її грошовими коштами в сумі 10500 грн. двома платежами в 7500 грн та 3000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошовими коштами в сумі 3000 грн. із картки ОСОБА_5 було поповнено рахунок абонентського номеру мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та в сумі 7500 абонентський номер мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 через веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000300 від 03 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 , що пов`язані із встановленням власників абонентських номерів мобільного зв`язку, на які злочинним шляхом було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію стосовно з`єднань абонентських номерів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонентів у момент дзвінка, отримання на мобільний рахунок та зняття із рахунку грошових коштів, СМС повідомлень абонентів із вказаним абонентськими номерами, а також інформації щодо руху коштів із рахунку абонентських номерів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , із зазначенням часу та місця проведення розрахункових операцій, тобто відслідкувати рух коштів, отриманих злочинним шляхом.

Вказана інформація може становити оперативний інтерес для встановлення особи чи осіб, які вчинили правопорушення для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, просив надати йому та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: всю наявну інформацію щодо осіб власників абонентських номерів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ; інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, номеру терміналу мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку на місцевості у момент дзвінка та зарахування коштів на рахунок абонентів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , а також інформації щодо руху коштів із рахунків абонентських номерів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , із зазначенням часу та точного місцезнаходження абонентів у момент зняття/переказу грошових коштів за період часу з 00.00 год. 03.07.2015 року по дату постановлення ухвали суду, в письмовому та електронному вигляді.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 07.07.2015 року з кримінального провадження №0000300 встановлено, що 03.07.2015 року близько 09.50 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом зміни кредитного ліміту банківської картки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із її кредитної картки № НОМЕР_2 в загальній сумі 10500 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

03.07.2015 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами; для отримання інформації про з`єднання абонентських номерів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонентів у момент дзвінка, отримання на мобільний рахунок та зняття із рахунку грошових коштів, СМС повідомлень абонентів із вказаним абонентськими номерами, а також інформації щодо руху коштів із рахунку абонентських номерів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 із зазначенням часу та місця проведення розрахункових операцій.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині можливості вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується надати, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано належних доказів на підтвердження наявності для цього підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати:

1) всю наявну інформацію щодо осіб-власників абонентських номерів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ;

2) інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалості розмов, номеру терміналу мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС-повідомлень абонента з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку на місцевості у момент дзвінка та зарахування коштів на рахунок абонентів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , а також інформації щодо руху коштів із рахунків абонентських номерів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , із зазначенням часу та точного місцезнаходження абонентів у момент зняття/переказу грошових коштів за період часу з 00.00 год. 03.07.2015 року по 21.08.2015 року, в письмовому та електронному вигляді.

В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали визначити по 18.09.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та один примірник копії ухвали прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського
районного суду Чернівецької області ОСОБА_1