УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/7791/15-к

01.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слоідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , про арешт майна
В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 18.05.2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ПФ «Гармонія» () у сумі понад 700 тис.грн., та за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами ТОВ «Талріві» (), які внесли до вантажно-митної декларації №508050000/2015/022036 при митному оформленні вантажу для переміщення через митний кордон України завідомо неправдиві відомості щодо кількості товарів, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України.

За матеріалами клопотання маються докази, які у достатньої мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ «Талріві» вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся з даним клопотанням, вказуючи, що 24.06.2015 року в ході огляду автомобіля з реєстраційним номером НОМЕР_1 з причепом з реєстраційним номером НОМЕР_2 було виявлено горіхи вольські без шкарлупи вагою брутто 31532 кг., вагою нетто 30030 кг., які знаходяться у картонних ящиках в кількості 3003 шт., щодо яких не надано жодних бухгалтерських та фінансово-господарських документів і відповідно відносно них є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України та є предметом даного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Вказано слідчим майно, відповідає критеріям, зазначеним у п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати, що вони є предметом даного кримінального провадження та були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.212 КК України, тобто слідчим доведено, що це майно та документи підлягають арешту.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою запобігання їх зникнення, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на горіхи волоські без шкаралупи вагою брутто 31532 кг., вагою нетто 30030 кг., які було задекларовані для митного оформлення вантажу для перемішення через митний кордон України ТОВ «Талріві» () відповідно до вантажно-митної декларації №508050000/2015/025128, вилучені 24.06.2015 року в ході огляду автомобіля з реєстраційним номером НОМЕР_1 з причепом з реєстраційним номером НОМЕР_2 , які на момент огляду знаходились на території митного посту «Херсон-центральний» Херсонської митниці ДФС за адресою Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 123.

Заборонити службовим особам ТОВ «Талріві» та іншим особам розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його.

Зобов`язати слідчого передати дану ухвалу для виконання.

Копію даної ухвали надсилати слідчому, прокурору, ТОВ «Талріві» іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1