Справа № 715/2126/15-к
Провадження № 1-кс/715/133/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2015 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому посилався на те, що 21.07.2015 року біля 16 год. 54 хв. невідома особа у ході телефонної розмови, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підтвердження картки, дізнавшись відомості картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які належать ОСОБА_4 , здійснила перерахунок коштів у сумі 4967 гривень.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання вказала, що 21.07.2015 року біля 16 год. до неї на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік який повідомив, що він телефонує із м. Дніпропетровськ та являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він представився по імені ОСОБА_5 та повідомив, що на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить підтвердження карток і так як вона являється особою похилого віку і щоб не стояти в черзі у банку дане підтвердження можна провести по телефону. Він повідомив, що буде присилати ОСОБА_4 смс повідомлення і вона повинна буде відповідати так чи ні. Прийшло перше повідомлення із 4-ма останніми цифрами її картки і вона відповіла, що так. В подальшому ще приходили смс повідомлення із цифрами. Останнє його запитання було чи її пін-код залишається який і був вона відповіла, що так. 22.07.2015 року ОСОБА_4 переглянула баланс своєї картки в банкоматі і виявилось, що з її карток невідома особа зняла чи перевела кошти в сумі 4967 грн. Номери її карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписки по її банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , згідно яких з її рахунку було перераховано кошти в сумі 4967 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000368 від 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_4 ,а тому слідчий просить суд надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та виконуючому обов`язки оперуповноваженого УБК УМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являється « ОСОБА_4 », з якого 21.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 4550 грн. та 257,50 грн., а також рахунок на який було перераховано дані кошти; інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого являється « ОСОБА_4 », з якого 21.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 91,80 грн. та 80 грн., рахунок, на який було перераховано дані кошти;всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку на який 21.07.2015 року злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4967 грн. із карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті); фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4967 грн. із карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 в період часу з 21.07.2015 року по теперішній час із зазначенням місця та адреси отримання коштів у печатному вигляді.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, вважаю за можливе надати доступ до інформації про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 159,160,162 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та виконуючому обов`язки оперуповноваженого УБК УМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо:

1. банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого являється « ОСОБА_4 », з якого 21.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 4550 грн. та 257,50 грн., а також рахунок на який було перераховано дані кошти;

2. банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого являється « ОСОБА_4 », з якого 21.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 91,80 грн. та 80 грн., а також рахунок на який було перераховано дані кошти;

3. особи, яка являється власником рахунку на який 21.07.2015 року злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4967 грн. із карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

4. фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4967 грн. із карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 в період часу з 21.07.2015 року по теперішній час із зазначенням місця та адреси отримання коштів у печатному вигляді.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: