Справа № 335/7474/14-к 1-кс/335/2920/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000161 від 09.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000161 від 09.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що в м. Запоріжжя здійснює свою діяльність Запорізька філія Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається публічним збором благодійних пожертв на вулицях міста.
По показанням осіб, які займаються публічним збором благодійних пожертв на вулицях міста встановлено, що вони здійснюють свою діяльність на підставі договорів стажування та передають всі зібрані кошти в опломбованій скриньці директору організації ОСОБА_5 .
Опитаний ОСОБА_5 , 1992 р.н пояснив, що він є директором Запорізької філії Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює підбір волонтерів, роздає їм порожні опломбовані скриньки, які після збору коштів збирає, та перераховує на розрахунковий рахунок Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Слідчий посилаючись на те, що інформація щодо надходження та розподілу коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити, надати тимсачовий доступ до зазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Разом з тим, не доведено необхідність вилучення оригіналів документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали даних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки;
- виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дати відкриття;
- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № № НОМЕР_1 ;
- якщо при керуванні р/р № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 .
- платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 за період існування рахунку;
- у випадку знімання коштів в місцях де засобами банку ведеться відео або фото фіксація, матеріал відснятий під час зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 , з можливість вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 10 серпня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1