пр. № 1-кс/759/4540/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006620 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И Л А:
26 жовтня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006620 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 01.07.2015 по 01.08.2015 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 до 01.08.2015 року;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

- фото та відеозапис з прихованої камери відео спостереження з банкомату, з якого знімались готівкові кошти по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2015 до 01.08.2015 року.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 05.07.2015 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 гривень, несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 грн.

В ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.

З наданої на запит відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти № НОМЕР_3 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 42 900 гривень, а саме:

1.05.07.2015 о 17 годині 32 хвилини 38 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 12 300 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ;

2.05.07.2015 о 18 годині 04 хвилини 10 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ;

3.05.07.2015 о 18 годині 09 хвилини 56 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 1 800 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ;

4.05.07.2015 о 19 годині 24 хвилини 47 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронний платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 05.07.2015 о 15 годині 45 хвилин 28 секунд була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 грнивень з банківської платіжної карти № НОМЕР_3 на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 з використанням IP-адреси НОМЕР_5 , проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме:

1. НОМЕР_7 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 ;

2. НОМЕР_8 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 .

Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_9 .

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заміна сім-карти абонентського номера НОМЕР_9 здійснена в представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 14 годині 06 хвилини 05.07.2015 за адресою: АДРЕСА_3 . З повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у наданні даних про особу, яка отримувала дублікат сім-карти було відмовлено, та відповідно до пп. 7, 8 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці і відповідно до ст. 159 КПК України, можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Отже, виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0006620 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006620 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 01.07.2015 по 01.08.2015 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 до 01.08.2015 року;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

- фото та відеозапис з прихованої камери відео спостереження з банкомату, з якого знімались готівкові кошти по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2015 до 01.08.2015 року.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного ОСОБА_1
суду м. Києва