печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000091, -

В С Т А Н О В И В :
02.11.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000091, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ТОРРІН» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ФГ АРУНАЛ» () № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «ЕНЕРГНОБАНК» (МФО 300272), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період 20132015 років ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 551,56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території міста Дніпропетровської, Запорізької, Київської Харківської області та м. Києва ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (), ТОВ «РОМАКС ГРУП» (), ТОВ «ТК «ТЕРМОГРАД» (), ТОВ «АНКОМТЕХ СЕРВИС» (), ТОВ АРМАНДАГРУП» (), ТОВ «ПІГМЕНТІНВЕСТ» (), ТОВ ВКФ «СЕЛЬХОЗГИДРАВЛИКА» (), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (), ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (), ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(), ТОВ «СТАРКАД С» (), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (), ТОВ «КАСКОРД» (), ПП «СТАНДАРТ ИПФ» (), ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39167944), ТОВ «ІМПЕРІАЛНІКА» (), ТОВ «ІНОВЕСТ БУД» (), ТОВ «ФГ АРУНАЛ» (), ТОВ «Б.Б.Д.» (), ТОВ «ВАЛІОТ КОМПАНІ» (), ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» (),ТОВ «ГРІНТЕХНОЛОДЖИ» (), ТОВ «ЕКОПОСТАВКА» (), ТОВ «ЕКОСТАЙЛ ГРУП» (), ТОВ «ПАРТНЕР БУД ГАРАНТ» (), ТОВ «ПРОМЄВРО ЛТД» (), ТОВ «РАДИМИР» (), ТОВ «ТОРРІН» (), ТОВ «ФОРТІ ГРУП» (), ТОВ «ТЕХВЕТ» (), ТОВ «АРТЕМІЯ ЗАПЧАСТИНА» (), ТОВ «ВІПМАРКЕТ» (), ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «ЛІРА ТРЕЙД» (), ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» (), СТОВ «АГРОВУД» (), ТОВ «АЛЬФА БІЗНЕС ЛІМІТЕД» (), ТОВ «ГАСКАН» (), ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНКОМЕ» (), ТОВ «БУДФУНДАМЕНТ-ЦЕНТР» (), ТОВ «ДОМІАНТ» (), ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «АРЕНА-ЄВРОБУД» (), ТОВ «ПРОДСПЕЦПОСТАЧ» (), ТОВ «ПРОМЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 300272) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, слідчий зазначає, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 20142015 років відкрила в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 300272), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ТОРРІН» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ФГ АРУНАЛ» () № НОМЕР_3 .

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД», ТОВ «ТОРРІН», ТОВ «ФГ АРУНАЛ» є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до зникнення цього майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000091 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000091 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КЕТСВІЛЛ ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ТОРРІН» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ФГ АРУНАЛ» () № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «ЕНЕРГНОБАНК» (МФО 300272), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1