печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділу ГСУ МВС України Олійник В.Е. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

31.07.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Олійник В.Е. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні - службовому кабінеті директора департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» ОСОБА_3 (на робочому місці останнього), розташованому на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, право власності на які зареєстровано за ТОВ «ІМПЕРОВО ФУДЗ».

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000463 за фактом замаху на шахрайське заволодіння невстановленими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк», які діяли у змові з юристами ТОВ «Майстерня права» та іншими невстановленими особами, шляхом реєстрації 24.06.2011 р. в Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва у справі №7/357 від 1.12.2010 р. права власності на нежилий будинок - адмінкорпус (літ.Г) загальною площею 7 787,8 кв. м., розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн», вартістю 19 544 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.06.2011 р. працівником ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_4 за вказівкою директора департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб зазначеного банку ОСОБА_3 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було нотаріально засвідчено копії іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн», додатковий договір та договори про внесення змін до нього. Того ж дня ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 нотаріально засвідчено копії підробленого рішення Господарського суду м. Києва по справі №7/357 від 1.12.2010 р. та підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010 р. 22.06.2011 ОСОБА_8 та директором ТОВ «Майстерня Права» ОСОБА_9, який діяв на підставі довіреності від ПАТ «ВіЕйБі Банк», за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_3 подано до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна заяву ОСОБА_9 №10231 (НЖ-2011) про реєстрацію за ПАТ «ВіЕйБі Банк» прав власності на нерухоме майно: нежилий будинок - адмінкорпус (літ.Г) загальною площею 7 787,8 кв.м., розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, який нібито належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі рішення суду. До вказаної заяви ОСОБА_9 було додано: оригінал підробленого рішення Господарського суду м. Києва по справі №7/357 від 1.12.2010 р. та оригінал підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010 р.; нотаріально засвідчені копії підробленого рішення Господарського суду м. Києва по справі №7/357 від 1.12.2010 р. та підробленого наказу зазначеного суду про примусове виконання судового рішення від 10.12.2010 р.; оригінал іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн», від 2.11.2004 р., додатковий договір та договори про внесення змін до іпотечного договору; нотаріально засвідчені копії іпотечного договору, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Офіс Лайн», від 2.11.2004 р., додаткового договору та договорів про внесення змін іпотечного договору. 24.06.2011 р. працівниками Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на підставі поданих підроблених документів за ПАТ «ВіЕйБі Банк» зареєстровано право власності на нежилий будинок - адмінкорпус (літ.Г) загальною площею 7 787,8 кв.м., розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн». Після незаконної реєстрації за ПАТ «ВіЕйБі Банк» вищевказаного об'єкту нерухомості 4.08.2011 р. юристом ТОВ «Майстерня Права» ОСОБА_10, який діяв на підставі довіреності від ПАТ «ВіЕйБі Банк», за вказівкою ОСОБА_3 було подано до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна замовлення №12731(НЖ-2011) на обстеження (технічної інвентаризації) нежитлового будинку, розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівська,21 (літ.Г). Крім того, встановлено, що юрист ТОВ «Майстерня Права» ОСОБА_10 мав довіреність за №03/2/30 від 10.01.2011 р. на представлення інтересів ПАТ «ВіЕйБі Банк», виданої йому в межах укладених між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Альтон» договорів №07/09-10 від 8.09.2010 р., №05/09-10 від 8.09.2010 р., №20/10-10 від 20.10.2010 р., на підставі якої ОСОБА_10 представляв інтереси банку в господарському суді м. Києва.

У ході розслідування встановлено, що зберігачем акцій ПАТ «ВіЕйБі Банк» є ПАТ «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», який здійснює свою діяльність у нежитлових приміщеннях, розташованих в м. Києві по вул. Щорса, 7/9, і в зазначеному приміщенні розташований Департамент по роботі з проблемними активами юридичних осіб зазначеного банку ПАТ «ВіЕйБі Банк», директором якого працює ОСОБА_3

Відповідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна №2285 (И-2012) від 18.01.2012 р. та інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №6055852 від 11.07.2013 р. право власності на нежилий будинок площею 3290,3 кв.м. (літ.А,Б,В), розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, зареєстровано за ТОВ «ІМПЕРОВО ФУДЗ» на підставі договору купівлі-продажу від 9.07.2010 р.

Сторона кримінального провадження вказує, що є підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях, в яких розташований департамент по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк», за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути у подальшому визнані доказами під час судового розгляду справи, а саме: квитанцій про оплату службовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк» нотаріальних та реєстраційних послуг, журнал видачі довіреностей, договори про надання юридичних послуг, а також можуть знаходитися: підроблене кліше печатки господарського суду м. Києва, підроблені кліше печаток інших підприємств, установ та організацій, підроблені судові рішення, комп'ютерна техніка, на якій виготовлялися підроблені судові рішення, інші документи на паперових та електронних носіях, інші предмети і цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути знищенні з метою уникнення від кримінальної відповідальності, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, просить задовольнити клопотання.

Згідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні начальник відділу ГСУ МВС України клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вислухавши сторону кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні - службовому кабінеті директора департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» () ОСОБА_3 (на робочому місці останнього), розташованому на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, право власності на які зареєстровано за ТОВ «ІМПЕРОВО ФУДЗ», з метою відшукання та вилучення: квитанції про оплату ПАТ «ВіЕйБі Банк» нотаріальних послуг нотаріусу ОСОБА_5 №934974 на суму 280 грн. від 22.06.2011 р.; квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі Банк» послуг за виготовлення документів №1017792 на суму 403,43 грн. від 21.06.2011 р.; замовлення НЖ-2011 №10231 (квитанції №1017822) про сплату ОСОБА_9 в інтересах ПАТ «ВіЕйБі Банк» послуг за реєстрацію права власності на суму 135,11 грн. від 22.06.2011 р.; квитанції про сплату ПАТ «ВіЕйБі банк» послуг за обстеження №1056049 на суму 659,76 грн. від 4.08.2011 р.; журналу обліку виданих довіреностей ПАТ «ВіЕйБі Банк» за 2010-2011 рр.; укладені між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Альтон» договори про надання юридичних послуг №07/09-10 від 8.09.2010 р., №05/09-10 від 8.09.2010 р., №20/10-10 від 20.10.2010 р. з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, рахунками-фактурами та платіжними дорученнями, що підтверджують проведення розрахунків за вказаними договорами; підробленого кліше печатки господарського суду м. Києва; підроблених кліше печаток підприємств, установ та організацій; підроблених судових рішень, комп'ютерної техніки, на якій виготовлялися підроблені судові рішення, та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/16694/13-к

прим.2 - начальнику відділу ГСУ МВС України Олійник В.Е.

копія ОСОБА_3

виконавець: Волкова С.Я.

31.07.2013