Справа № 276/415/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/72/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
31 березня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 14.02.2015 близько 18 години в смт Володарськ-Волинський, Житомирської області, до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , дізналася від останнього необхідну інформації про його банківський рахунок за № НОМЕР_1 та необхідну інформацію для зняття коштів з даного рахунку. В результаті чого вище вказана невідома особа, шляхом ряду платіжних операцій, зняла кошти з банківського рахунку за № НОМЕР_1 на загальну суму 2736 гривень 24 копійки, якими в подальшому заволоділа шляхом шахрайства, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 . 13.02.2015 потерпілий ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж свого автомобіля марки Renault Kengoo на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . 14 лютого 2015 року близько 18 години до ОСОБА_5 зателефонувала з мобільного терміналу НОМЕР_2 невідома особа, яка повідомила йому про намір купити його автомобіль. Дана невідома особа запевнила ОСОБА_5 у серйозності свого наміру і пояснила, що хоче переказати на банківський рахунок за № НОМЕР_1 , який в телефонній розмові повідомив даній невідомій особі потерпілий ОСОБА_5 , гроші у сумі 5000 гривень, щоб останній нікому не продав свій автомобіль. Через 30 хвилин після даної телефонної розмови до ОСОБА_5 зателефонувала із стаціонарного телефонного номера НОМЕР_3 невідома особа, яка представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У телефонній розмові невідома особа запевнила ОСОБА_5 , що на його банківський рахунок № НОМЕР_1 намагаються переказати кошти, проте через технічні причини не можуть це зробити. Після чого дана невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , довідалась у останньої номер реквізити його банківського картки № НОМЕР_1 . Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння грошима ОСОБА_5 , невідома особа, шляхом обману, повідомила ОСОБА_5 , що на номер його телефону через деякий час надійде 8М8-повідомлення з паролем, який в подальшому потрібно буде ОСОБА_5 повідомити даній особі. В подальшому ОСОБА_5 повідомив невідомій особі, яка представлялась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль, який надійшов в SMS - повідомленні на його мобільний термінал. В результаті чого невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, здійснила переказ коштів в сумі 2736 гривень 24 копійки з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , якими в подальшому незаконно заволоділа, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 2736 гривень 24 копійки.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,
Клопотання першого заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , або у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів (на паперовому або електронному носії), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.02.2015 по теперішній час;
- інформацію щодо банківських рахунків (номери рахунків, прізвища, ім`я та по батькові власників рахунків, їх місце проживання), на які було здійснено переказ коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 13.02.2015 по теперішній час.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяти заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі проведенню процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1