Справа 562/3438/14-к
У Х В А Л А

10.12.2014 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальник СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з заступником Рівненського прокурора з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000022 від 19.03.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, заступником начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів зазначається, що 15.04.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та відділом експлуатації утримання та капітального будівництва Державного підприємства дорожнього зв"язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв"язок" укладено договір № 5 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення). Ціна договору склала 9889391,04 грн. Термін надання послуг квітень-грудень 2013 року.
В свою чергу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 14.04.2013 року укладо договір субпідряду № 1 з " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 18.04.2013 року з КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " уклало договір субпідряду № 5/1 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення).
В ході надання послуг зазначеними підприємствами на ділянці автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 в 2013 році було проведено заміну ламп освітлення в кількості 7961 шт. (лампи ДНАТ 150 та ДНАТ 400), при загальній кількості освітлення 5016 шт. Будь-яких підтверджуючих докіментів щодо закупівлі зазначених ламп, їх утилізації чи передачі на утилізацію під час перевірки не отримано.
В подальшому було встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 проводилися закупки комплектуючих запчастин, в тому числі ламп зовнішнього освітлення ДНАТ 150 та ДНАТ 400 в наступних юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м.Донецьк; ПП " ОСОБА_5 " м.Донецьк; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м.Київ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м.Київ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м.Донецьк; ПП ОСОБА_6 м.Дубно.
Під час досудового розслідування достовірної інформації щодо підтвердження постачання комплектуючих запчастин, в тому числі ламп зовнішнього освітлення ДНАТ НОМЕР_1 та ДНАТ НОМЕР_2 для КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі сторони ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не отримано.
Проведеними слідчими діями було встановлено, що за зазначеною у Витязі з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців адресою АДРЕСА_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відсутнє. Місцезнаходження товариства, його керівників та засновників на даний час встановити не представилося можливим.
Згідно отриманої інформації даному товариству належить банківський рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку з метою встановлення чи дійсно і в яких обсягах проходили розрахунки між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 2012-2014 роки.
Враховуючи наведене, просить надати ухвалу про тимчасовий доступ та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 01.01.2012 року по даний час по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні заступник начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів клопотання підтримав та просить його задовільнити.
Вислухавши заступника начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.
Мають місце підстави для тимчасового доступу та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 01.01.2012 року по даний час по банківському рахунку, відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", так як саме в них міститься уся необхідна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.
Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ та подальше вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " адреса АДРЕСА_1 , а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), пакету документів по відкриттю рахунку № НОМЕР_4 , документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток із зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування в мережі Інтернет для клієнтів даного Банку в період з 01.01.2012 року по даний час.
Зобов"язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 забезпечити заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням вищезазначених документів по відкриттю рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2015 року.

Слідчий суддя: