Справа № 1-1316/73/11 Провадження № 1/450/12/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2015 року Пустомитівський районний суд Львівської області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7
представника потерпілого ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Пустомити кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТзОВ "ТД Леопрінт", одруженого, безпартійного, раніше не судимого,

за ст.ст.366 ч.2, 358 ч.3, 364 ч.2 КК України, яке підтримує представник потерпілого, та ст.ст.366 ч.1, 358 ч.3 КК України, яке підтримує орган обвинувачення,-

в с т а н о в и в :
Обвинувачений ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ "Леопрінт", будучи службовою особою, умисно, всупереч інтересам служби, 24.07.2008 р. склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме реєстр №1 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у якому вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт" поставило товар протягом червнялипня 2008 року підприємствам ТзОВ "ТД Вуітонторгсервіс", ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" та ТзОВ "Лажерон і К", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаним підприємствам товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало.

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ "Леопрінт", будучи службовою особою, умисно, всупереч інтересам служби, 04.09.2008 р. склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме реєстр №2 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у якому вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт", поставило товар протягом серпня 2008 року підприємствам ТзОВ "ТД Вуітонторгсервіс" та ТзОВ "Лажерон і К", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаним підприємствам товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ "Леопрінт", будучи службовою особою, умисно, всупереч інтересам служби, 22.09.2008 р. склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме реєстр №3 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у якому вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт", поставило товар протягом вересня 2008 року підприємствам ТзОВ "ТД Вуітонторгсервіс" і ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаним підприємствам товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало.

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ "Леопрінт", будучи службовою особою, умисно, всупереч інтересам служби, 22.10.2008 р. склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме реєстр №4 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у якому вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт", поставило товар протягом жовтня 2008 року підприємствам ТзОВ "ТД Вуітонторгсервіс", ТзОВ "Лажерон і К" та ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаним підприємствам товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ "Леопрінт", будучи службовою особою, умисно, всупереч інтересам служби, 29.10.2008 р. склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме реєстр №5 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у якому вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт", поставило товар протягом жовтня 2008 року підприємствам ТзОВ "Лажерон і К" та ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаним підприємствам товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало.

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ "Леопрінт", будучи службовою особою, умисно, всупереч інтересам служби, 24.11.2008 р. склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме реєстр №6 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у якому вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт", поставило товар протягом листопада 2008 року підприємству ТзОВ "Авіс", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаному підприємству товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_9 , умисно, протягом липня-листопада 2008 року склав та видав завідомо неправдиві документи, а саме реєстри №1, №2, №3, №4, №5 та №6 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у якому вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт", поставило товар протягом липня-листопада 2008 року підприємствам ТзОВ "ТД Вуітонторгсервіс", ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ТзОВ "Лажерон і К" та ТзОВ "Авіс", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаним підприємствам товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало, які в подальшому використав, шляхом подання їх в підприємство ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку".

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою винність у вчиненому визнав повністю, зокрема обвинувачення за ст.ст.366 ч.1, 358 ч.3 КК України, яке підтримує прокурор, а обвинувачення за ст.ст.366 ч.2, 358 ч.3, 364 ч.2 КК України, яке підтримує представник потерпілого, заперечив та пояснив, що він працює на посаді директора ТзОВ "ТД Леопрінт", діяльність якого є виготовлення, друкування етикетної продукції. У 2008 р. йому було запропоновано систему кредитування представником ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", яка полягала в тому, що ввірене йому підприємство надавало накладні на відвантаження виготовленої продукції іншим юридичним особам, а ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" перераховувала на рахунки ТзОВ "Леопрінт" кошти в розмірі 80-90% від суми поставки товару, які підлягали поверненню протягом 3-х місяців зі всіма нарахуваннями, тобто відсотки, штраф та ін. У 2008 р. він підписав завідомо неправдиві документи, а саме реєстри №1, №2, №3, №4, №5 та №6 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у яких вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт", поставило товар протягом липня-листопада 2008 року підприємствам ТзОВ "ТД Вуітонторгсервіс", ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ТзОВ "Лажерон і К" та ТзОВ "Авіс", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаним підприємствам товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало, які в подальшому використав, шляхом подання їх в підприємство ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку". Загальна сума отриманих ним коштів становила приблизно 1500000,00 грн., які він використав на закупівлю сировини і матеріалів для діяльності ТзОВ "Леопрінт" та виплату заробітної плати працівникам. В подальшому ним було повернуто ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" приблизно 1690000,00 грн. Ним неодноразово вживались заходи щодо взаєморозрахунків, звірки між ТзОВ "Леопрінт" та ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", однак від останніх завжди надходили документи з різними сумами. Просить закрити кримінальне провадження щодо нього у зв"язку із збігом строків притягнення до кримінальної відповідальності, про що подав 07.08.2015 р. відповідну заяву.

Винність обвинуваченого ОСОБА_9 у вчиненні ним злочинів, предбачених ст.ст.366 ч.1, 358 ч.3 КК України, доведена зібраними по справі наступними доказами :

-показаннями представника потерпілого ОСОБА_8 , який підтримує обвинувачення ОСОБА_9 за ст.ст.366 ч.2, 358 ч.3, 364 ч.2 КК України, даними в судовому засіданні про те, що обвинувачений ОСОБА_9 , умисно, протягом липня-листопада 2008 року склав та видав завідомо неправдиві документи, а саме реєстри №1, №2, №3, №4, №5 та №6 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), у якому вказав відомості про те, що ТзОВ "Леопрінт", поставило товар протягом липня-листопада 2008 року підприємствам ТзОВ "ТД Вуітонторгсервіс", ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ТзОВ "Лажерон і К" та ТзОВ "Авіс", хоча достовірно знав, що ТзОВ "Леопрінт" вказаним підприємствам товар не поставляло і жодних господарських відносин з ТзОВ "Леопрінт" у вказаному періоді часу не мало, які в подальшому використав, шляхом подання їх в підприємство ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" та отримав відповідно за реєстрами №1 - 485286,95 грн., №2 - 156240,58 грн., №3 - 340241,87 грн., №4 - 348517,38 грн., №5 - 154545,13 грн., №6 - 160183,20 грн. Загальна сума перерахованих ТзОВ "Леопрінт" коштів становить 1645015,11 грн. Більша частини суми повернута ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", однак ще залишається борг в розмірі 302262,68 грн. В обвинуваченні, яке він підтримує, невірно зазначені суми перерахованих коштів. Вважає необгрунтованою зміну обвинувачення, яке підтримує прокурор, внаслідок чого звертався із заявою в прокуратуру;

-показаннями свідка ОСОБА_10 , даними на досудовому слідстві та перевіреними в судовому засіданні, про те, що вона у 2008 р. працювала на посаді головного бухгалтера ТзОВ "Леопрінт" і вказаним підприємством було укладено договір факторингу з ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку". За умовами даного договору ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" перераховувала грошові кошти на рахунки ТзОВ "Леопрінт", а останнє відступало право грошової вимоги від дебіторів ТзОВ "ТД Вуітонторгсервіс", ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ТзОВ "Лажерон і К", яким ТзОВ "Леопрінт" постачало виготовлену продукцію (т.1, а.с.198);

-показаннями свідка ОСОБА_11 , даними на досудовому слідстві та перевіреними в судовому засіданні, про те, що він працює директором ТзОВ "Лонжерон і К" і з підприємством ТзОВ "Леопрінт" співпрацював згідно угоди №09/12-06 від 21.12.2006 р. та отримував у 2006 р. товар на підставі видаткової накладної №ЛП-0000246. В 2008 р. жодних договорів з підприємством ТзОВ "Леопрінт" він не заключав і відповідно товару по видаткових накладних не отримував (т.1, а.с.28, т.2, а.с.11-18);

-показаннями свідка ОСОБА_12 , даними на досудовому слідстві та перевіреними в судовому засіданні, про те, що вона працює на підприємстві ТзОВ "Леопрінт" з 01.10.2002 р. на посаді оператора коп"ютерного набору, керівником якого є ОСОБА_9 . На пред"явлених їй частині видаткових накладних у графі "Відвантажив (ла) ОСОБА_12 " міститься її підпис, а в деяких ні. Друкування вказаних накладних здійснювала бухгалтерія ТзОВ "Леопрінт", однак хто саме не пригадує (т.3, а.с.132-138);

-заявою на факторинг від 01.07.2008 р. , договором факторингу №Ф-02/08 від 24.07.2008 р., договорами про внесення змін та договором застави укладених між ТзОВ "Леопрінт" в особі обвинуваченого ОСОБА_9 та ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (т.1, а.с.47-60, т.2, а.с.86-92, т.3, а.с.256, 282);

-листом ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" від 09.02.2009 р. відповідно до якого видаткові документи про поставлення товару між ТзОВ "Леопрінт" та ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" не співпадають з документами по яких фактично поставлявся товар (т.1, а.с.123);

-висновком техніко-криміналістичної експертизи №40 від 12.05.2009 р. відповідно до якого зображення відтисків печаток у графах "Отримав (ла)" на видаткових накладних №№ЛП-0000163 від 12.06.2008 р., ЛП-0000164 від 12.06.2008 р., ЛП-0000175 від 19.06.2008 р., ЛП-0000181 від 21.06.2008 р., ЛП-0000184 від 25.06.2008 р., ЛП-0000187 від 25.06.2008 р., ЛП-0000191 від 27.06.2008 р., ЛП-0000192 від 27.06.2008 р., ЛП-0000193 від 27.06.2008 р., ЛП-0000195 від 28.06.2008 р., ЛП-0000196 від 28.06.2008 р., ЛП-0000197 від 30.06.2008 р., ЛП-0000198 від 30.06.2008 р., ЛП-0000200 від 01.07.2008 р., ЛП-0000201 від 01.07.2008 р., ЛП-0000214 від 05.07.2008 р., ЛП-0000215 від 05.07.2008 р., ЛП-0000244 від 19.08.2008 р., ЛП-0000246 від 19.08.2008 р., ЛП-0000264 від 08.09.2008 р., ЛП-0000265 від 08.09.2008 р., ЛП-0000269 від 11.09.2008 р., ЛП-0000272 від 15.09.2008 р., ЛП-0000312 від 15.10.2008 р., ЛП-0000314 від 16.10.2008 р., ЛП-0000315 від 16.10.2008 р., ЛП-0000324 від 23.10.2008 р. та на довідках про рух коштів та стан обслуговування кредитів з банківських установ, а саме №154 від 02.07.2008 р. ТАС "Комерцбанк", №38 від 02.07.2008 р. ВАТ "Банк Фінанси та кредит", №194 від 02.07.2008 р. АКБ "Імексбанк", №98/07/10 від 02.07.2008 р. "Банк Петрокоммерц", №1059 від 02.07.2008 р. ВАТ «Кредобанк», №139/09 від 02.07.2008 р. АТ "Індекс Банк", №291 від 02.07.2008 р. АБ "Банк регіонального розвитку", №619/30-078 від 02.07.2008 р. АКБ "Укрсоцбанк", №229/10 від 11.11.2008 р. АТ "Індекс Банк", №2974 від 11.11.2008 р. ВАТ "Сведбанк", крім відтиску круглої печатки Фінансова установа "Європейська Факторингова Компанія Розвитку", ідентифікаційний код 34615314, виконане з використанням комп"ютерної техніки струменево-крапельним способом (т.2, а.с.32-38);

-платіжними дорученнями та реєстрами №1, №2, №3, №4, №5 та №6 розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), видатковими накладними (т.2, а.с.52-64, 93-115, т.3, а.с.227-230, т.3, а.с.259-268, 288-319);

-випискою про рух коштів ТзОВ "Леопрінт" за період з 10.07.2008 р. по 10.02.2009 р. (т.2, а.с.69-72);

-висновком судово-почеркознавчої експертизи №1243 від 29.04.2010 р. відповідно до якого підписи у графах "Підпис керівника (уповноваженої особи)" в реєстрах розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу) : №1 від 24.07.2008 р., №2 від 04.09.2008 р., №3 від 22.09.2008 р., №4 від 22.10.2008 р., №5 від 29.10.2008 р., №6 від 24.11.2008 р. виконанні однією особою ОСОБА_9 , підписи у графах "Підписи головного бухгалтера" у вказаних вище документах виконанні ОСОБА_10 (т.3, а.с.103-106);

-висновком техніко-криміналістичної експертизи №11 від 16.04.2010 р. відповідно до якого відтиски круглої печатки у видаткових накладних №№ЛП-0000163 від 12.06.2008 р., ЛП-0000164 від 12.06.2008 р., ЛП-0000175 від 19.06.2008 р., ЛП-0000181 від 21.06.2008 р., ЛП-0000184 від 25.06.2008 р., ЛП-0000187 від 25.06.2008 р., ЛП-0000191 від 27.06.2008 р., ЛП-0000192 від 27.06.2008 р., ЛП-0000193 від 27.06.2008 р., ЛП-0000195 від 28.06.2008 р., ЛП-0000196 від 28.06.2008 р., ЛП-0000197 від 30.06.2008 р., ЛП-0000198 від 30.06.2008 р., ЛП-0000200 від 01.07.2008 р., ЛП-0000201 від 01.07.2008 р., ЛП-0000214 від 05.07.2008 р., ЛП-0000215 від 05.07.2008 р., ЛП-0000244 від 19.08.2008 р., ЛП-0000246 від 19.08.2008 р., ЛП-0000264 від 08.09.2008 р., ЛП-0000265 від 08.09.2008 р., ЛП-0000269 від 11.09.2008 р., ЛП-0000272 від 15.09.2008 р., ЛП-0000312 від 15.10.2008 р., ЛП-0000314 від 16.10.2008 р., ЛП-0000315 від 16.10.2008 р., ЛП-0000324 від 23.10.2008 р. та на довідках про рух коштів та стан обслуговування кредитів з банківських установ, а саме №154 від 02.07.2008 р. ТАС "Комерцбанк", №38 від 02.07.2008 р. ВАТ "Банк Фінанси та кредит", №194 від 02.07.2008 р. АКБ "Імексбанк", №98/07/10 від 02.07.2008 р. "Банк Петрокоммерц", №1059 від 02.07.2008 р. ВАТ «Кредобанк», №139/09 від 02.07.2008 р. АТ "Індекс Банк", №291 від 02.07.2008 р. АБ "Банк регіонального розвитку", №619/30-078 від 02.07.2008 р. АКБ "Укрсоцбанк", №229/10 від 11.11.2008 р. АТ "Індекс Банк", №2974 від 11.11.2008 р. ВАТ "Сведбанк", нанесені круглою печаткою "Фінансова установа "Європейська Факторингова Компанія Розвитку" ідентифікаційний код 34615314 (т.3, а.с.122-130);

-речовими доказами, а саме видатковими накладними №№ЛП-0000163 від 12.06.2008 р., ЛП-0000164 від 12.06.2008 р., ЛП-0000175 від 19.06.2008 р., ЛП-0000181 від 21.06.2008 р., ЛП-0000184 від 25.06.2008 р., ЛП-0000187 від 25.06.2008 р., ЛП-0000191 від 27.06.2008 р., ЛП-0000192 від 27.06.2008 р., ЛП-0000193 від 27.06.2008 р., ЛП-0000195 від 28.06.2008 р., ЛП-0000196 від 28.06.2008 р., ЛП-0000197 від 30.06.2008 р., ЛП-0000198 від 30.06.2008 р., ЛП-0000200 від 01.07.2008 р., ЛП-0000201 від 01.07.2008 р., ЛП-0000214 від 05.07.2008 р., ЛП-0000215 від 05.07.2008 р., ЛП-0000244 від 19.08.2008 р., ЛП-0000246 від 19.08.2008 р., ЛП-0000264 від 08.09.2008 р., ЛП-0000265 від 08.09.2008 р., ЛП-0000269 від 11.09.2008 р., ЛП-0000272 від 15.09.2008 р., ЛП-0000312 від 15.10.2008 р., ЛП-0000314 від 16.10.2008 р., ЛП-0000315 від 16.10.2008 р., ЛП-0000324 від 23.10.2008 р., довідками про рух коштів та стан обслуговування кредитів з банківських установ, а саме №154 від 02.07.2008 р. ТАС "Комерцбанк", №38 від 02.07.2008 р. ВАТ "Банк Фінанси та кредит", №194 від 02.07.2008 р. АКБ "Імексбанк", №98/07/10 від 02.07.2008 р. "Банк Петрокоммерц", №1059 від 02.07.2008 р. ВАТ «Кредобанк», №139/09 від 02.07.2008 р. АТ "Індекс Банк", №291 від 02.07.2008 р. АБ "Банк регіонального розвитку", №619/30-078 від 02.07.2008 р. АКБ "Укрсоцбанк", №229/10 від 11.11.2008 р. АТ "Індекс Банк", реєстрами розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу), а саме №1 від 24.07.2008 р., №2 від 04.09.2008 р., №3 від 22.09.2008 р., №4 від 22.10.2008 р., №5 від 29.10.2008 р., №6 від 24.11.2008 р. (т.1, а.с.10-17, 19, 27-35, 38, 96-99, 103-108, 153, 157-165, т.2, а.с.9, т.3, а.с.152-162).

Таким чином, аналізуючи зібрані по кримінальній справі докази, суд вважає доведеною винність обвинуваченого ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ст.366 ч.1 КК України, оскільки він вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, та ст.358 ч.3 КК України, оскільки він вчинив використання завідомо підроблених документів.

Що стосується кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_9 за ст.366 ч.2 та ст.364 ч.2 КК України (т.3, а.с.142-145), обвинувачення по яких підтримує представник потерпілого ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", то суд приходить до наступного висновку.

Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох спеціальних ознак і їх сукупності : 1) використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби; 2) вчинення такого діяння з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб; 3) заподіяння такими діями істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Відсутність однієї із зазначених ознак свідчить про відсутність складу злочину, передбаченого ст.364 КК України.

Необхідною ознакою об"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.364 КК України, є наявність причинного зв"язку між зловживанням владою або службовим становищем і істотною шкодою.

Корисливий мотив, інші особисті інтереси та інтереси третіх осіб є обов"язковими ознаками зловживання владою або службовим становищем і підкреслюють той факт, що цей злочин може бути вчинено під впливом саме таких спонукань. Корисливий мотив можна визначити як прагнення службової особи шляхом зловживання владою або службовим становищем отримати незаконну матеріальну вигоду (отримати майно, майнові права, звільнитися від особистих майнових витрат тощо).

При обгрунтуванні юридичної кваліфікації злочину необхідно стисло і чітко сформулювати інкримінований злочин і обгрунтувати кваліфікацію дій обвинуваченого за кожною статтею, кожним пунктом, за кожною кваліфікуючою ознакою.

Тяжкі наслідки можуть бути інкриміновані винному лише за наявності причинового зв"язку між його діянням (дією чи бездіяльністю) та настанням зазначених наслідків. Для цього необхідно встановити, що порушення службових обов"язків передувало настанню тяжких наслідків, що це порушення було їх необхідною умовою і що службова особа усвідомлювала чи повинна була усвідомлювати розвиток причинного зв"язку, тобто те, що її діяння стане причиною настання зазначених наслідків.

Пред"явлене обвинувачення ОСОБА_9 за ст.ст.366 ч.2, 364 ч.2 КК України не містить усіх необхідних ознак, передбачених диспозицією вказаних статтей.

Судом встановлено, що повідомленням №264 від 03.02.2010 р. Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надано відповідь про неможливість дачі висновку судово-економічної експертизи, оскільки запитання сформульовані не коректно і проведення дослідження вимагає проведення ревізійних дій в юридичних особах, що не відноситься до компетенції експерта (т.3, а.с.80, 81), а висновком №34 від 31.05.2011 р. судово-економічної експертизи, яка призначена судом, встановлено відсутність станом на 13.09.2010 р. заборгованості ТзОВ "Леопрінт" перед ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" згідно договору факторингу №Ф-02/08 від 24.07.2008 р., (т.3, а.с.442-446).

У відповідності до ст.62 Конституції України обвинувачення не може грунтуватися на припущеннях і усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно роз"яснень, даних у п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 29.06.1990 р. "Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку" недопустимим є обвинувальний ухил при вирішенні питання про винність чи невинність підсудного. Всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь підсудного. Коли зібрані докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов"язаний постановити виправдувальний вирок.

Обвинувачення ОСОБА_9 за ст.ст.366 ч.2, 364 ч.2 КК України грунтується лише на припущеннях, в тому числі щодо зазначених сум, які є суперечливими і не можуть бути самостійно визначені судом поза межами пред"явленого обвинувачення.

Із наявних у матеріалах кримінальної справи доказів не можливо зробити категоричний висновок щодо винності особи у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.366 ч.2, 364 ч.2 КК України, з безсумнівністю дійти висновку про винність або невинуватість особи, таких недостатньо для постановлення в цій частині обвинувального вироку, всі можливості для збирання додаткових доказів вичерпані. Судом не здобуто жодних переконливих доказів стосовно винності обвинуваченого в скоєнні інкримінованих злочинів за яким обвинувачення підтримує представник потерпілого, окрім кваліфікації за ст.358 ч.3 КК України. Визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведення її вини, а обвинувальний вирок може грунтуватися тільки на переконливих та безспірних доказах.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що ОСОБА_9 за ст.ст.366 ч.2, 364 ч.2 КК України слід виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні таких.

В судовому засіданні від заявленого ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" цивільного позову представник відмовився, як і від клопотання про притягнення інших осіб до кримінальної відповідальності та направлення справи для проведення додаткового розслідування, судом прийнято відмову, а тому такі процесуальні документи не розглядались.

Судом досліджувались письмові показання свідків у справі, оскільки на виклики останні не з"являлись, а постанова про їх привід не була виконана органом досудового слідства.

Оскільки ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" визнана потерпілою особою постановою від 10.03.2010 р. органу досудового слідства у кримінальній справі (т.3, а.с.94), обвинувачення ОСОБА_9 за ст.358 ч.3 КК України, яке підтримував представник потерпілого та орган обвинувачення, знайшло своє підтвердження, а тому з обвинуваченого ОСОБА_9 слід стягнути на користь потерпілого ТзОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" судові витрати в розмірі 12123,26 грн. (т.3, а.с.495-509, т.4).

Обираючи обвинуваченому ОСОБА_9 міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного, який раніше не судимий (т.3, а.с.188, т.4), позитивно характеризується по місцю праці (т.3, а.с.176, т.4) та посередньо по місцю проживання (т.3, а.с.177, т.4), на психіатричному і наркологічному обліках не перебуває (т.3, а.с.186,187, т.4), має на утриманні батьків похилого віку (т.3, а.с.181-185), та враховуючи наведені вище помякшуючі покарання обставини, відсутність обтяжуючих покарання обставин, приходить до висновку про обрання йому покарання в межах санкції ст.366 ч.1 КК України у виді штрафу, а в межах санкції ст.358 ч.3 КК України у виді арешту.

Оскільки злочини, передбачені ст.ст.366 ч.1, 358 ч.3 КК України, відповідно до ст.12 ч.2 КК України є невеликої тяжкості, такі вчинені обвинуваченим у 2008 році і з цього часу минуло 6 (шість) років, ОСОБА_9 слід звільнити від призначеного йому покарання згідно вимог ст.49 ч.1 п.2 КК України, тим самим задовольнивши частково його клопотання, яке не підлягає задоволенню в частині закриття.

Запобіжний захід ОСОБА_9 у виді підписки про невиїзд (т.3, а.с.148, 149) слід залишити без змін до звернення вироку до виконання.

Заборону ТзОВ "Леопрінт" здійснювати будь-які корпоративні права з приводу перереєстрації, реорганізації та ліквідації, а також арешт рухомого і нерухомого майна, цінностей та іншого майна ОСОБА_9 , які накладені постановами органу досудового слідства від 06.05.2009 р. (т.2, а.с.43) та від 14.07.2010 р. (т.3, а.с.164), слід скасувати.

Судові витрати за проведення експертних досліджень в сумі 15802,12 грн. (т.2, а.с.31, т.3, а.с.79, 102, 121, 441), слід стягнути з ОСОБА_9 в дохід держави.

Речові докази по справі, а саме видаткові накладні №№ЛП-0000163 від 12.06.2008 р., ЛП-0000164 від 12.06.2008 р., ЛП-0000175 від 19.06.2008 р., ЛП-0000181 від 21.06.2008 р., ЛП-0000184 від 25.06.2008 р., ЛП-0000187 від 25.06.2008 р., ЛП-0000191 від 27.06.2008 р., ЛП-0000192 від 27.06.2008 р., ЛП-0000193 від 27.06.2008 р., ЛП-0000195 від 28.06.2008 р., ЛП-0000196 від 28.06.2008 р., ЛП-0000197 від 30.06.2008 р., ЛП-0000198 від 30.06.2008 р., ЛП-0000200 від 01.07.2008 р., ЛП-0000201 від 01.07.2008 р., ЛП-0000214 від 05.07.2008 р., ЛП-0000215 від 05.07.2008 р., ЛП-0000244 від 19.08.2008 р., ЛП-0000246 від 19.08.2008 р., ЛП-0000264 від 08.09.2008 р., ЛП-0000265 від 08.09.2008 р., ЛП-0000269 від 11.09.2008 р., ЛП-0000272 від 15.09.2008 р., ЛП-0000312 від 15.10.2008 р., ЛП-0000314 від 16.10.2008 р., ЛП-0000315 від 16.10.2008 р., ЛП-0000324 від 23.10.2008 р., довідки про рух коштів та стан обслуговування кредитів з банківських установ №154 від 02.07.2008 р. ТАС "Комерцбанк", №38 від 02.07.2008 р. ВАТ "Банк Фінанси та кредит", №194 від 02.07.2008 р. АКБ "Імексбанк", №98/07/10 від 02.07.2008 р. "Банк Петрокоммерц", №1059 від 02.07.2008 р. ВАТ «Кредобанк», №139/09 від 02.07.2008 р. АТ "Індекс Банк", №291 від 02.07.2008 р. АБ "Банк регіонального розвитку", №619/30-078 від 02.07.2008 р. АКБ "Укрсоцбанк", №229/10 від 11.11.2008 р. АТ "Індекс Банк", реєстри розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу) №1 від 24.07.2008 р., №2 від 04.09.2008 р., №3 від 22.09.2008 р., №4 від 22.10.2008 р., №5 від 29.10.2008 р., №6 від 24.11.2008 р. (т.3, а.с.152-162), слід залишити на зберіганні при матеріалах кримінальної справи.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України в редакції 1960 р., суд,-

з а с у д и в :
ОСОБА_9 , обвинуваченого за ст.366 ч.2 КК України, визнати невинним та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

ОСОБА_9 , обвинуваченого за ст.364 ч.2 КК України, визнати невинним та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу розміром п"ятдесять неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 850,00 гривень.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.358 ч.3 КК України, та призначити йому покарання у виді арешту на строк 3 (три) місяці.

На підставі ст.49 КК України засудженого ОСОБА_9 звільнити від відбування призначеного йому покарання за ст.ст.366 ч.1, 358 ч.3 КК України.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_9 у виді підписки про невиїзд залишити без змін до звернення вироку до виконання.

Скасувати заборону ТзОВ "Леопрінт" здійснювати будь-які корпоративні права з приводу перереєстрації, реорганізації та ліквідації, яка накладена постановою органу досудового слідства від 06.05.2009 р.

Скасувати арешт рухомого і нерухомого майна, цінностей та іншого майна ОСОБА_9 , який накладений постановою органу досудового слідства від 14.07.2010 р.

Стягнути з ОСОБА_9 в дохід держави судові витрати за проведення експертних досліджень в сумі 15802,12 гривень.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" судові витрати в розмірі 12123,26 гривень.

Речові докази по справі, а саме видаткові накладні №№ЛП-0000163 від 12.06.2008 р., ЛП-0000164 від 12.06.2008 р., ЛП-0000175 від 19.06.2008 р., ЛП-0000181 від 21.06.2008 р., ЛП-0000184 від 25.06.2008 р., ЛП-0000187 від 25.06.2008 р., ЛП-0000191 від 27.06.2008 р., ЛП-0000192 від 27.06.2008 р., ЛП-0000193 від 27.06.2008 р., ЛП-0000195 від 28.06.2008 р., ЛП-0000196 від 28.06.2008 р., ЛП-0000197 від 30.06.2008 р., ЛП-0000198 від 30.06.2008 р., ЛП-0000200 від 01.07.2008 р., ЛП-0000201 від 01.07.2008 р., ЛП-0000214 від 05.07.2008 р., ЛП-0000215 від 05.07.2008 р., ЛП-0000244 від 19.08.2008 р., ЛП-0000246 від 19.08.2008 р., ЛП-0000264 від 08.09.2008 р., ЛП-0000265 від 08.09.2008 р., ЛП-0000269 від 11.09.2008 р., ЛП-0000272 від 15.09.2008 р., ЛП-0000312 від 15.10.2008 р., ЛП-0000314 від 16.10.2008 р., ЛП-0000315 від 16.10.2008 р., ЛП-0000324 від 23.10.2008 р., довідки про рух коштів та стан обслуговування кредитів з банківських установ №154 від 02.07.2008 р. ТАС "Комерцбанк", №38 від 02.07.2008 р. ВАТ "Банк Фінанси та кредит", №194 від 02.07.2008 р. АКБ "Імексбанк", №98/07/10 від 02.07.2008 р. "Банк Петрокоммерц", №1059 від 02.07.2008 р. ВАТ «Кредобанк», №139/09 від 02.07.2008 р. АТ "Індекс Банк", №291 від 02.07.2008 р. АБ "Банк регіонального розвитку", №619/30-078 від 02.07.2008 р. АКБ "Укрсоцбанк", №229/10 від 11.11.2008 р. АТ "Індекс Банк", реєстри розрахункових документів, за якими відступаються права вимоги (прийнято до факторингу) №1 від 24.07.2008 р., №2 від 04.09.2008 р., №3 від 22.09.2008 р., №4 від 22.10.2008 р., №5 від 29.10.2008 р., №6 від 24.11.2008 р., - залишити на зберіганні при матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області протягом 15-ти діб з моменту його проголошення через Пустомитівський районний суд Львівської області.

СуддяОСОБА_1