печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6146/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чубка В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чубко В.А. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

22.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чубко В.А. про тимчасовий доступ до речей, документів у АТ «ОТП Банк» МФО 300528, за адресою, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання прокурор Чубко В.А. внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника «ОТП Банк», оскільки існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що 28.01.2013 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топаловим В.З. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальними провадженнями №0000031, за фактом вчинення службовими особами Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.425, ч.2 ст.423 КК України.

Прокурор вказує, що у 2010-2012 роках, у м. Києві військові службові особи керівного складу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, діючи в інтересах ТОВ «Горал» і ТОВ «Емансіс», організували закупівлю та приймання медичного обладнання на загальну суму 15 млн. грн., яке не відповідало медико-технічним вимогам, зазначеним у тендерній документації.

Окрім того, військовими службовими особами Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України упродовж зазначеного періоду, діючи в інтересах ТОВ «Емансіс», організували закупівлю медичного обладнання в одного учасника без дотримання конкурсних процедур, здійснивши попередню оплату вказаному товариству у сумі 36 млн. 475 тис. грн. за медичне обладнання за договором №249/9/10 від 29.12.2010, яке до Міністерства оборони України не надійшло. Цими умисними діями військові службові особи керівного складу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України своєчасно поставлено не було. У подальшому, упродовж 2011 року ТОВ «Емансіс» поставило МО України передбачене умовами зазначеного договору обладнання, проте як вбачається з матеріалів досудового розслідування воно не відповідає медико-технічним вимогам, які зазначені у тендерній документації, у зв'язку з чим заподіяно збитки на суму близько 13 млн.грн.

Перевірити цю інформацію можливо шляхом дослідження інформації по розрахунковим рахункам ТОВ «Емансіс», відкритих у банківських установах, де відображені відомості про рух коштів підприємства, підстави та суми перерахувань, назви та банківські реквізити контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти.

Прокурор зазначив, що ТОВ «Емансіс» () у своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок №11664/980, відкритий у АТ «ОТП Банк МФО 300528, за адресою, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Документи, в яких міститься інформація про відкриття даного рахунку, руху коштів по ньому, підстави та суми перерахувань, назви та банківські реквізити контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, мають істотне значення у кримінальному провадженні для встановлення події кримінального правопорушення, доказування складу злочину в діях певних службових осіб, та можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищенаведених документів, є неможливим, вони підлягають вилученню.

Разом із тим, відповідно до положень Закону України "Про банки і банківську діяльність" вищезазначена інформація становить охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чубка В.А., дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей, документів у АТ «Банк «Національні інвестиції, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чубка В.А. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захаровичу на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «ОТП Банк» МФО 300528, за адресою, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43, документів та інформації, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Емансіс» () розрахунковий рахунок №11664/980:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 20.12.2010 року і до 20.03.2013 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копію юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

- оригінали контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Емансіс» ();

- копії договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період з 20.12.2010 і до 18.02.2013 включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 22.04.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва