печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у справі № ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із заступником прокурора Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали, що надійшли з прокуратури Печерського району м. Києва, а саме: запит від компетентних органів Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у справі №.

В ході виконання запиту від компетентних органів Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у справі № було встановлено, що 11 жовтня 2013 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (Північ), під час розслідування підробки з тютюнових виробів, здійснено обшук по місцю проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: 44322 акцизні марки серії АТ №3/2010, 245 акцизних марок, нанесених на поверхню пакетів від цигарок «Astru», особистий щоденник АДРЕСА_2 картонних упаковок для цигарок «Astrа» штрих-код 48400060, 14 котушок зі спеціальним папером для виготовлення цигарок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 71 пластикову картку сірого кольору з магнітною стрічкою, 1 пластикову картку золотистого кольору з магнітною стрічкою, 1 пластикову картку коричневого кольору з надписом «WesternUnionGOLD» та пристрій моделі MSR206.

Згідно експертного висновку №8579 від 06.12.2013 року, у 72 пластикових карток сірого та золотистого кольору відсутні елементи захисту, встановлених стандартами (ISO 7811-1), а пластикова картка коричневого кольору з надписом«WesternUnionGOLD» має захисні властивості.

Відповідно до звіту про науково-технічне дослідження №8918 від 12.12.2013 року, на магнітній стрічці 46 пластикових карток із 73 містяться дані, схожі на дані з банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а пристрій моделі MSR206 знаходиться у справному стані та використовується для зчитування магнітних карток.

Згідно даних фінансових підрозділів Республіки Молдова, банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться на території Печерського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості щодо руху грошових коштів за допомогою вищезазначених банківських карток, зазначені в запиті від компетентних органів Республіки Молдова можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки та штампів, відображених у цих документах.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали, що надійшли з прокуратури Печерського району м. Києва, а саме: запит від компетентних органів Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у справі №.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у справі № .

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у справі № ,- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів про анкетні дані власників банківських карток;

- скарг власників банківських карток, у зв`язку з несанкціонованим доступом до цих карток;

- документів, які містять інформацію, про дату та місце несанкціонованого доступу до банківських карток;

- фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та несанкціонованому доступі пристроїв типу Skimmer;

- документів, які містять інформацію про рух незаконного зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів.ї

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 75729579/14-к

Примірник 2 виданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1