Справа № 750/9874/15-к
Провадження № 1-кс/750/2776/15

У Х В А Л А
06 жовтня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006797 від 10.09.2015р.

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучити реєстраційну справу Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, зауваживши, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та вони необхідні для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006797, порушеному за ч.4 ст.190 КК України.

10.09.2015 року до ЧМВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту шахрайських дій з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спрямованих на заволодіння її грошовими коштами.

ІНФОРМАЦІЯ_3 помер чоловік заявниці ОСОБА_8 . Після його смерті їй стало відомо, що ОСОБА_8 , разом зі ОСОБА_9 та ОСОБА_7 є засновниками Фермерського господарства « ОСОБА_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Відповідно до розділу 13 Статуту ФГ « ОСОБА_10 », статутний фонд ФГ становить 10 000 000 (десять мільйонів гривень), який складається з грошових та майнових внесків засновників у пропорції: ОСОБА_9 34%; ОСОБА_7 33%; ОСОБА_8 33%. 30 червня 2015 року на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою раніше користувався покійний чоловік заявниці, надійшло повідомлення з адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке адресувалося покійному ОСОБА_8 з проханням повідомити пропозиції щодо продажу, як у подальшому стало відомо заявниці, це було пропозиція про продаж частки у статутному фонді ФГ « ОСОБА_10 ». Підписався під листом Геннадій, як в подальшому також стало потім відомо, це був ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 помер, на що їй було надано інформацію про те, що у її покійного чоловіка є 50 га землі під Києвом (Козацька рада). Вартість частки ОСОБА_8 складає 320 000 доларів США. Всі справи щодо продажу земельної ділянки веде ОСОБА_6 , у якого є довіреність від ОСОБА_8 до кінця 2016 року.

В ході листування ОСОБА_5 зі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останні переконували її, що 29 липня 2015 року буде укладена угода щодо продажу часток ФГ « ОСОБА_10 », у зв`язку з чим вона повинна була передати останнім спочатку 800 доларів США як гонорар юристу, а потім вже 5000 доларів США, як їй казали «для нотаріуса».

Перерахувавши суму у російських рублях еквівалентну 800 доларів США та 15000 гривень на рахунок, який заявниці вказали у листі електронній пошти, але суму 5000 доларів США вона надавати без документів відмовилась.

Також, на доводи ОСОБА_5 про недійсність довіреності від ОСОБА_8 у зв`язку з його смертю, їй спочатку повідомили, що не можна втрачати покупців, тому угоду буде підписано ОСОБА_6 по довіреності, а потім повідомили, що угоду про продаж частки ФГ « ОСОБА_10 », належну її покійному чоловіку, вони укладати не будуть та дочекаються моменту прийняття нею спадщини.

Але, коли у серпні 2015 року ОСОБА_5 отримала електронний витяг з ЄДР, то побачила, що її покійний чоловік вже не є співзасновником ФГ « ОСОБА_10 », хоча відповідно до витягу, отриманого нею у квітні 2015 року, він був одним зі співзасновників з часткою розміру внеску до статутного фонду 3300000 гривень.

Після цього ОСОБА_5 знову зв`язалася по електронній пошті зі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та потребувала роз`яснити їй цю ситуацію та повідомили її, що вони часткою покійного ОСОБА_8 у ФГ « ОСОБА_10 » не займалися, при цьому ОСОБА_7 повідомляв заявниці на ОСОБА_6 як на особу, у якої є всі документи по землі.

Але, на даний час, ОСОБА_5 не було надано жодного документу від ОСОБА_6 щодо належної їй, як спадкоємцю, частки статутного фонду ФГ « ОСОБА_10 » або земельної ділянки, належної вказаному ФГ.

Таким чином, після смерті ОСОБА_8 , було незаконно прийнятті рішення відповідно, які вносились до ІНФОРМАЦІЯ_6 в реєстраційну справу ФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ) та подано до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При проведенні допиту свідка ОСОБА_13 , останній під час надання показань підтвердив даний факт протиправних шахрайських дій з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, не становлять собою охоронюваної законом таємниці, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та вони необхідні для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити реєстраційну справу Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1