Справа № 393/245/15-к
пров. 1-кс/393/33/15

19 березня 2015 року смт. Новгородка
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2014 року близько 8 години 50 хвилин невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом зняття їх з банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 5 років тому він працевлаштувався на роботу кочегаром в ІНФОРМАЦІЯ_3 та з метою отримання заробітної плати відкрив рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після відкриття рахунку отримав три банківські картки, а саме: зарплатну, кредитну, накопичувальну (копілка). Також він зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постійно користується даною функцією для оплати покупок та перерахування кошів з кредитної карти на інші рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В березні 2014 року термін його кредитної карти закінчився і того ж місяця в Новгородківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав нову картку за № НОМЕР_1 , яку закріпив за номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 за допомогою якого можливий віддалений доступ та управління даним картковим рахунком. Після отримання нової кредитної картки він кілька разів нею користувався для оплати товарів на Інтернет-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; для поповнення мобільних рахунків та оплати Інтернету. Зранку 16.12.2014 року ОСОБА_5 перебував на роботі в с. Верблюжка та близько 8 години 50 хвилин на його номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонував чоловік з невідомого йому раніше номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представився ОСОБА_6 , який являється начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови чоловік ОСОБА_6 йому повідомив, що на даний час невідомі особи намагаються здійснити зняття коштів з банківської карти ОСОБА_5 . Чи вказав той чоловік з якої саме карти намагаються здійснити зняття коштів ОСОБА_5 не запам`ятав. В подальшому чоловік, який назвався ОСОБА_6 назвав адресу в м.Кіровоград, прізвище особи та три номери мобільних телефонів, але ці дані ОСОБА_5 не запам`ятав. При цьому, ОСОБА_6 запитував: чи відомо йому кому належать мобільні телефони та чи відоме назване ним прізвище, але ОСОБА_5 відповів, що ці дані йому невідомі. Після чого, ОСОБА_6 запитав, де він останнього разу використовував карту і ОСОБА_5 відповів, що в м. Долинська для оплати продуктів харчування. Далі ОСОБА_6 сказав, що з тієї карти хочуть зняти кошти шляхом підбором коду і щоб перевірити цю інформацію йому необхідно сказати номер карти, але всі цифри крім перших чотирьох і ОСОБА_5 повідомив номер своєї банківської картки. Названий номер являвся номером кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як саме використовуючи дану банківську карту ОСОБА_5 розраховувався в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Долинська за оплату продуктів харчування. Потім, ОСОБА_6 сказав, що зараз звірить цифри та назвав всі цифри карти в результаті чого вони співпали. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що коли ОСОБА_5 розраховувався своєю картою в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то сторонні особи побачили «пін код» кредитної карти. Також, ОСОБА_6 сказав, що дійсно його карта використовувалась в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Долинська для оплати в сумі близько 150 грн. Сказане ОСОБА_6 являлось правдивою інформацією, так як ОСОБА_5 здійснив оплату за продукти харчування в сумі 152 грн., як невідомий чоловік міг знати розмір розрахунку за продукти в супермаркеті йому невідомо. Потім, ОСОБА_6 сказав, щоб припинити транзакцію по зняттю коштів невідомими особами на телефон ОСОБА_5 прийде «смс» повідомлення з кодом який необхідно буде йому продиктувати. ОСОБА_5 погодився та приблизно через хвилину йому прийшло «смс» повідомлення з номеру НОМЕР_4 зі змістом, що містив цифри та англійські літери. ОСОБА_6 сказав, щоб ОСОБА_5 швидко говорив код, бо йде спроба зняття коштів і необхідно відмінити операцію. ОСОБА_5 продиктував код і приблизно через хвилину на телефон знову прийшло «смс» повідомлення та ОСОБА_5 знову продиктував код. Це повторювалось 8 разів і кожного разу ОСОБА_5 називав код, так як ОСОБА_6 говорив, що це спроба повторного зняття коштів. Після цього, ОСОБА_5 на телефон почали приходити «смс» повідомлення з номеру НОМЕР_4 зі словом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і він повірив, що невідомі особи не змогли зняти кошти. В зміст «смс» повідомлень ОСОБА_5 не вчитувався, так як хотів швидко припинити спроби зняття невідомими особами коштів. Потім ОСОБА_6 сказав, що карта ОСОБА_5 прив`язана ще до іншої карти на, що ОСОБА_5 відповів, що так, дійсно прив`язана до його зарплатної карти. ОСОБА_6 запитав чи вона при ньому. В цей час, ОСОБА_5 запідозрив шахрайські дії та сказав, що інша карта вдома, але повідомив неправдиву інформацію, щоб перервати розмову з невідомим чоловіком та зателефонувати та гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При розмові по гарячій лінії ОСОБА_5 повідомив номер телефону чоловіка, що назвався ОСОБА_6 і йому сказали, що особа з таким номером в банку не працює. Після чого, ОСОБА_5 попросив, щоб його карту заблокували та звернувся в Новгородківське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації щодо руху коштів по його картці. Після отримання руху коштів по картці він виявив, що після шахрайських дій невідомої особи в нього залишились кошти в сумі 76 грн. 12 коп. Під час розмови з чоловіком, що назвався ОСОБА_6 кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знаходилась при ньому. Телефонна розмова між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тривала безперервно, лише кілька разів переривалась через відсутність мережі. Всього на кредитній карті ліміт коштів складає 11 000 грн.
В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2014 року невідома особа використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») несанкціоновано списала з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти на інші банківські рахунки та на рахунок мобільного номеру « НОМЕР_5 ».
Згідно довідки наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 встановлено, що здійснюючи шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які знаходились на належному йому картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа, заволоділа ними шляхом перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_6 здійснивши дві операції на загальну суму 5810 грн., а також шляхом перерахування іншої частини коштів з картки потерпілого на ще один картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_7 здійснивши дві операції на загальну суму 4110 грн. Також, 16.12.2014 року на рахунок мобільного номеру « НОМЕР_5 » перераховано грошові кошти в сумі 298 грн. 08 коп., за допомогою іншого мобільного номеру « НОМЕР_8 ».
Також, встановлено, що доступ до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювався 16 грудня 2014 року в період часу з 9 год. 11 хв. по 9 год. 37 хв. через мережу Інтернет з наступної IP адреси: НОМЕР_9 ., який перебуває у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тел. НОМЕР_10 ).
Враховуючи, що інформація про користувача вищевказаної IP-адреси, телекомунікаційних послуг та зв`язків, наданих користувачеві, маршрути передання (отримання) інформації за її допомогою, web-ресурси, які відвідувалися за допомогою вищевказаної IP адреси, з`єднання з іншими IP-адресами, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) і відноситься до охоронюваної законом таємниці та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуванні кримінального провадження, яка може бути використана в якості речових доказів, та враховуючи те, що в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального провадження, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий СВ Новгородківського РВ УМВС ОСОБА_4 і прокурор прокуратури Новгородківського району ОСОБА_3 підтримали подане клопотання.
Відповідно до ст.159 Кримінального Процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
В судовому засіданні встановлено, що інформація про користувача вищевказаної IP - адреси, телекомунікаційних послуг та зв`язків, наданих користувачеві, маршрути передання (отримання) інформації за її допомогою, web-ресурси, які відвідувалися за допомогою вищевказаної IP адреси, з`єднання з іншими IP-адресами, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) і відноситься до охоронюваної законом таємниці та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуванні кримінального провадження, яка може бути використана в якості речових доказів, та враховуючи те, що в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального провадження, тому клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема документально оформленої інформації та в електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та містить охоронювану законом таємницю, щодо користувача послуг доступу до мережі Інтернет, який використовував наступний IP - адрес: НОМЕР_9 в період часу з 9 год. 11 хв. по 9 год. 37 хв. 16.12.2014 року, а саме: телекомунікаційні послуги та зв`язок, надані йому, маршрути передавання (отримання) інформації з його допомогою, web-ресурси, які відвідувалися з цієї ІР - адреси, з`єднання з іншими ІР - адресами.
Строк дії ухвали до 18 квітня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8