Справа № 1715/9455/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук СІ. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне юриста 2 класу ОСОБА_1І, щодо розкриття банківської таємниці клієнта Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Рівне розслідується кримінальна справа №51/137-12 порушена 27.04.12 за ознаками злочинів, передбачених ч. З ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів справи відомо, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, маючи на меті отримання дотаційних коштів виділених Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на покриття витрат на заробітну плату працівникам прийнятих на додаткові робочі місця протягом 2008-2011 років всупереч пункту 15 Наказу № 1 від 10.01.2001 року «Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних» подавав завідомо неправдиві відомості до Рівненського міського центру зайнятості за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 4 в довідках про нараховану та виплачену заробітну плату і клопотаннях про відшкодування виплаченої заробітної плати працівникам щодо сум нарахованої та фактично виплаченої заробітної плати особам, прийнятим на додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості протягом першого року надання дотації. А саме щодо нарахованої та фактично виплаченої заробітної плати громадянці ОСОБА_3 та громадянці ОСОБА_4, на підставі яких службовими особами Рівненського міського центру зайнятості було прийнято до розгляду наданні фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 документи та безпідставно нараховано і виплачено кошти на покриття витрат із заробітної плати працівнику ОСОБА_3 прийнятій на дотаційне робоче місце в сумі 15346,41 грн. та працівнику ОСОБА_4 прийнятій на дотаційне робоче місце в сумі 23092,87 грн.

В погодженому з прокурором м. Рівне поданні, слідчий зазначає, що вказана інформація необхідне з метою підтвердження перерахування ФОП ОСОБА_2 грошових коштів із державного бюджету на відшкодування підприємцю затрат понесених у зв'язку з найманими працівниками на дотаційних місцях, та подальшого цільового використання вказаних коштів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_2 по банківському рахунку №64 в Рівненському обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк України»(МФО 333368 м. Рівне, вул. майдан Незалежності, 1) за період 2008-2011 років.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з статтею 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність", а, відповідно до частини 5 статті 141 КПК України визначає, що розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Тобто, у даному випадку

виїмці документу передує розкриття судом банківської таємниці.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

За таких підстав подання підлягає до задоволення.

Враховуючи, що дані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, з метою повної, всебічної та об'єктивної дослідчої перевірки, керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю клієнта Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» ФОП ОСОБА_2 - задоволити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці ФОП ОСОБА_2 (який здійснює підприємницьку діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію №730511, і.н., місце реєстрації: м. Рівне вул. Вінницька, 17) в Рівненському обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк України»(МФО 333368 м. Рівне, вул. майдан Незалежності, 1) по рахунку №64 та дати дозвіл на надання розгорнутого руху коштів за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2011 рік, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про фізичних та юридичних осіб із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_5