30.09.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8761/15
30 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
30 вересня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів наступних документів:
- рішення правління банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.08.2015 щодо повернення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підписами голови правління та членів правління а також службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи наданих філією ДРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкликання платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до департаменту розрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- завірені копії наказів про призначення та посадові інструкції Директора центру з операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; Начальника управління з обслуговування ЛОРА рахунків та філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; Директора департаменту з операційного супроводу банківських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; Заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; Заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; Директора департаменту корпоративного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;
- завірену копію положення про правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- завірену копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії Дніпропетровського регіонального управління отримали від клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 595994, 14 грн. для перерахування за контрактами підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 (Туреччина). Однак, зловживаючи своїми повноваженнями діючи всупереч інтересам юридичної особи, їх не перерахували, чим спричинили тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Банк) було укладено договір № 52 на розрахунково-касове обслуговування від 27 грудня 2011 року та Додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до договору на розрахунково-касове обслуговування № 52 від 27.12.2011 р. також від 27 грудня 2011 року.
Згідно п. 1 Договору, Банк відкриває клієнту поточний рахунок у національній валюті № НОМЕР_4 та іноземній валюті № НОМЕР_4 та зобов`язується здійснювати його розрахунково-касове обслуговування, а клієнт зобов`язується оплачувати послуги банку відповідно до тарифів банку в порядку та на умовах визначених договором.
Після укладення вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочав розміщення коштів на рахунках відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14 січня 2015 року до Банку було подано на виконання платіжне доручення № 035 від 14.01.2015 року на перерахування коштів (9 000,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14.
20 січня 2015 року до банку було подано на виконання платіжне доручення № 036 від 20.01.2015 року на перерахування коштів (3 500,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14.
29 січня 2015 року до банку було подано на виконання платіжне доручення № 037 від 20.01.2015 року на перерахування коштів отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_6 за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14 - 10 000,00 доларів США з датою валютування 29.01.2015 року.
Дані платіжні доручення були прийняті до виконання банком і кошти списані з поточного рахунку підприємства, в тому числі Банк стягнув комісію - 30 USD, 25 USD та 20 USD відповідно за кожним переказом, але гроші до цього часу не надійшли до банку іноземних партнерів, в той час як згідно до умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане здійснювати оплату в доларах США з допустимим відстроченням платежу 90 днів від дати отримання товару (ВМД).
Грошові кошти за зазначеними платіжними дорученнями були списані з рахунку клієнта на транзитний рахунок № НОМЕР_5 який належить Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 м. Київ знаходяться оригінали документів а саме: наказів про призначення та посадові інструкції Директора центру з операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; Начальника управління з обслуговування ЛОРА рахунків та філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; Директора департаменту з операційного супроводу банківських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; Заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; Заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; Директора департаменту корпоративного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічної експертизи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів наступних документів:
- рішення правління банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.08.2015 щодо повернення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підписами голови правління та членів правління а також службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи наданих філією ДРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкликання платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до департаменту розрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- завірені копії наказів про призначення та посадові інструкції Директора центру з операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; Начальника управління з обслуговування ЛОРА рахунків та філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; Директора департаменту з операційного супроводу банківських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; Заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; Заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; Директора департаменту корпоративного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;
- завірену копію положення про правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- завірену копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Строк дії ухвали - до 30 жовтня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1