Єдиний унікальний номер справи 185/1399/15-к
Провадження № 1-кс/185/123/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2015 року за №0000159, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 14 січня 2015 року по 15 січня 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, а саме фотознімки фіксації особи, яка 14.01.2015 року та 15.01.2015 року зняла грошові кошти в сумі 2500 грн. з кредитної картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , 3 рази з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_4 , що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) скорочена назва ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична особа якого АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

З клопотання вбачається, що 15 січня 2015 року о 02.30год. невідома особа в кафе ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по вул.Дніпровська в парці 1-го Травня м.Павлограда Дніпропетровської області шляхом вільного доступу з внутрішньої кишені куртки ОСОБА_5 таємно викрала картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , з якої зняла гроші в сумі 2500 грн., чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 2500 грн.

21.01.2015року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження №0000159 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 14 січня 2015 року по 15 січня 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-дані карток, з якими проводились транзакції;

-анкетні та інші дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;

-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

-фотознімки фіксації особи, яка 14.01.2015 року та 15.01.2015 року зняла грошові кошти в сумі 2500 грн. з кредитної картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , 3 рази з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_4 , що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) скорочена назва ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична особа якого АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 15 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1