Провадження №1-кс/200/7338/15
УХВАЛА

27 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженн. №0000262 від 17.07.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 01.01.2011 по 31.12.2013, невстановлені особи повторно підробили документи на переказ по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснили операції з купівлі-продажу акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах підприємств нерезидентів Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Великобританія), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Віргінські острови), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Панама). Акт СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську № 227/28-01-43-21322127 від 23.04.2014 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), здійснювали посередницькі послуги по продажу цінних паперів (акцій), емітентам яких виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) від імені та на користь нерезидентів (корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Панама, корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Панама, корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Великобританія, корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Віргінські острови), представником яких виступав ОСОБА_4 . Покупцями вищезазначених операцій з цінними паперами були фізичні особи, а саме:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_3 . Банківський рахунок - № НОМЕР_5 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_4 . Банківський рахунок - № НОМЕР_7 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_2 );

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_5 . Банківський рахунок - № НОМЕР_9 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_2 );

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_6 . Банківський рахунок - № НОМЕР_11 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_2 ).

Проведеними заходами встановлено, що вищевказані громадяни ніколи не здійснювали будь-яких операцій з купівлі цінних паперів, емітентам яких виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », корпорації ІНФОРМАЦІЯ_4 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нікого на це не уповноважували, а також не підписували будь-яких документів по операціях з цінними паперами, про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не чули та рахунків в зазначеному банку не відкривали.

Таким чином, за попередньою змовою невстановлених осіб з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи можливості останніх, з використанням підроблених документів, причетні до вчинення злочину, а саме: підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, що передбачено ч. 2 ст. 200 КК України.

Враховуюче викладене, в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, документи іноземної держави про реєстрацію іноземної юридичної особи та укладені договори на їх обслуговування по наступним клієнтам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 );

- № НОМЕР_9 ( ОСОБА_7 ):

- № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 );

- № НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ):

- № НОМЕР_12 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Панама);

- № НОМЕР_13 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Панама);

- № НОМЕР_14 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);

- № НОМЕР_15 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Британські Віргінські острови);

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 );

- № НОМЕР_9 ( ОСОБА_7 ):

- № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 );

- № НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ):

- № НОМЕР_12 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Панама);

- № НОМЕР_13 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Панама);

- № НОМЕР_14 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);

- № НОМЕР_15 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Британські Віргінські острови);

3) підтверджуючі документи щодо отримання Банком комісійних винагороди розрахунково-касового обслуговування та інших комісій по вищезазначених рахунках;

4) договори доручення на продаж цінних паперів між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_16 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Віргінські острови), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Панама) та повіреним - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- від 03.12.2012 № БД-031212/1;

- від 11.12.2012 № БД-111212/1;

- від 13.12.2012 № БД-131212/1,

- від 17.12.2012 № БД-171212/1;

- від 18.12.2012 № БД-181212/1;

- від 19.12 2012 № БД-191212/1;

- від 19.12.2012 № БД-191212/2;

- від 20.12.2012 № БД-201212/1;

- від 21.12.2012 № БД-211212/1;

- від 21.12.2012 № БД-211212/2;

- від 24.12.2012 № БД-241212/1;

- від 25.12.2012 № БД-251212/1;

- від 25.12.2012 № БД-251212/2;

- від 26.12.2012 № БД-261212/1;

- від 27.12.2012 № БД-271212/1;

- від 27.12.2012 № БД-271212/2;

- від 28.12.2012 № БД-281212/1;

5) договори купівлі-продажу цінних паперів між продавцями - Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Великобританія), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Віргінські острови), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Панама), повіреним - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та покупцями - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 :

- від 03.12.2012 № БВ-031212/1-1;

- від 11.12.2012 № БВ-111212/1-1;

- від 13.12.2012 № БВ-131212/1-1;

- від 17.12.2012 № БВ-171212/1-1;

- від 18.12.2012 № БД-181212/1-1;

- від 19.12.2012 № БВ-191212/1-1;

- від 19.12.2012 № БВ-191212/2-1;

- від 20.12.2012 № БВ-201212/1-1;

- від 21.12.2012 № БД-211212/1-1;

- від 21.12.2012 № БВ-211212/2-1;

- від 24.12.2012 № БД-241212/1-1;

- від 25.12.2012 № БВ-251212/1-1;

- від 25.12.2012 № БВ-251212/2-1;

- від 26.12.2012 № БВ-261212/1-1;

- від 27.12.2012 № БВ-271212/2-1;

- від 27.12.2012 № БД-271212/2-2;

- від 28.12.2012 № БВ-281212/1-1;

5) акти (звіти) виконаних робіт до вищевказаним договорам доручення на продаж цінних паперів:

- від 03.12.2012;

- від 11.12.2012;

- від 13.12.2012;

- від 17.12.2012;

- від 18.12.2012;

- від 19.12.2012;

- від 19.12.2012;

- від 20.12.2012;

- від 21.12.2012;

- від 21.12.2012;

- від 24.12.2012;

- від 25.12.2012;

- від 25.12.2012;

- від 27.12.2012;

- від 27.12.2012;

- від 28.12.2012;

6) оцінка вартості цінних паперів, що є предметом купівлі-продажу згідно вищевказаних договорів;

7) платіжні документи за період з 01.12.2012 по 31.12.2013:

- про надходження коштів на інвестиційні рахунки нерезидентів згідно вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів;

- про купівлю іноземної валюти з метою повернення іноземної інвестиції;

- про повернення за межі України іноземної інвестиції;

8) інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо розірвання Договорів купівлі-продажу цінних паперів;

9) копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджену рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку від 22.08.2011, яка погоджена НБУ 21.09.2011 та зареєстровану 22.09.2011 за № 4015915;

10) посадова інструкція Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 ;

11) наказ про призначення на посаду Голову Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 за № 78-к від 25.11.2011;

12) особова справа Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 ;

13) відео на матеріальному носії інформації, зафіксованого камерами відеоспостереження з усіх камер відеоспостереження, які фіксують вхід в Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кожної камери окремо), у період часу з 09.00 год. до 18.00 год. у наступні дні:

- від 03.12.2012;

- від 11.12.2012;

- від 13.12.2012;

- від 17.12.2012;

- від 18.12.2012;

- від 19.12.2012;

- від 20.12.2012;

- від 21.12.2012;

- від 24.12.2012;

- від 25.12.2012;

- від 27.12.2012;

- від 28.12.2012.

Також встановлено, що на даний час Головою Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_9 , який безпосередньо причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, є необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тобто представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:
1) юридичних справ, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, документи іноземної держави про реєстрацію іноземної юридичної особи та укладені договори на їх обслуговування по наступним клієнтам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
- № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 );
- № НОМЕР_9 ( ОСОБА_7 ):
- № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 );
- № НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ):
- № НОМЕР_12 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Панама);
- № НОМЕР_13 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Панама);
- № НОМЕР_14 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
- № НОМЕР_15 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Британські Віргінські острови);
2) роздруківок на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
- № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 );
- № НОМЕР_9 ( ОСОБА_7 ):
- № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 );
- № НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ):
- № НОМЕР_12 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Панама);
- № НОМЕР_13 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Панама);
- № НОМЕР_14 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
- № НОМЕР_15 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Британські Віргінські острови);
3) підтверджуючих документів щодо отримання Банком комісійних винагороди розрахунково-касового обслуговування та інших комісій по вищезазначених рахунках;
4) договорів доручення на продаж цінних паперів між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_16 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Віргінські острови), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Панама) та повіреним - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
- від 03.12.2012 № БД-031212/1;
- від 11.12.2012 № БД-111212/1;
- від 13.12.2012 № БД-131212/1,
- від 17.12.2012 № БД-171212/1;
- від 18.12.2012 № БД-181212/1;
- від 19.12 2012 № БД-191212/1;
- від 19.12.2012 № БД-191212/2;
- від 20.12.2012 № БД-201212/1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/2;
- від 24.12.2012 № БД-241212/1;
- від 25.12.2012 № БД-251212/1;
- від 25.12.2012 № БД-251212/2;
- від 26.12.2012 № БД-261212/1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/2;
- від 28.12.2012 № БД-281212/1;
5) договорів купівлі-продажу цінних паперів між продавцями - Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Великобританія), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Віргінські острови), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Панама), повіреним -ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та покупцями - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 :
- від 03.12.2012 № БВ-031212/1-1;
- від 11.12.2012 № БВ-111212/1-1;
- від 13.12.2012 № БВ-131212/1-1;
- від 17.12.2012 № БВ-171212/1-1;
- від 18.12.2012 № БД-181212/1-1;
- від 19.12.2012 № БВ-191212/1-1;
- від 19.12.2012 № БВ-191212/2-1;
- від 20.12.2012 № БВ-201212/1-1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/1-1;
- від 21.12.2012 № БВ-211212/2-1;
- від 24.12.2012 № БД-241212/1-1;
- від 25.12.2012 № БВ-251212/1-1;
- від 25.12.2012 № БВ-251212/2-1;
- від 26.12.2012 № БВ-261212/1-1;
- від 27.12.2012 № БВ-271212/2-1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/2-2;
- від 28.12.2012 № БВ-281212/1-1;
6) актів (звітів) виконаних робіт до вищевказаним договорам доручення на продаж цінних паперів:
- від 03.12.2012;
- від 11.12.2012;
- від 13.12.2012;
- від 17.12.2012;
- від 18.12.2012;
- від 19.12.2012;
- від 19.12.2012;
- від 20.12.2012;
- від 21.12.2012;
- від 21.12.2012;
- від 24.12.2012;
- від 25.12.2012;
- від 25.12.2012;
- від 27.12.2012;
- від 27.12.2012;
- від 28.12.2012;
7) оцінки вартості цінних паперів, що є предметом купівлі-продажу згідно вищевказаних договорів;
8) платіжних документів за період з 01.12.2012 по 31.12.2013:
- про надходження коштів на інвестиційні рахунки нерезидентів згідно вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів;
- про купівлю іноземної валюти з метою повернення іноземної інвестиції;
- про повернення за межі України іноземної інвестиції;
8) інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо розірвання Договорів купівлі-продажу цінних паперів;
9) копії статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджену рішення позачергових Загальних зборів акціонерів банку від 22.08.2011, яка погоджена НБУ 21.09.2011 та зареєстровану 22.09.2011 за № 4015915;
10) посадової інструкції Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 ;
11) наказу про призначення на посаду Голову Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 за № 78-к від 25.11.2011;
12) особової справи Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 ;
13) відео на матеріальному носії інформації, зафіксованого камерами відеоспостереження з усіх камер відеоспостереження, які фіксують вхід в Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кожної камери окремо), у період часу з 09.00 год. до 18.00 год. у наступні дні:
- від 03.12.2012;
- від 11.12.2012;
- від 13.12.2012;
- від 17.12.2012;
- від 18.12.2012;
- від 19.12.2012;
- від 20.12.2012;
- від 21.12.2012;
- від 24.12.2012;
- від 25.12.2012;
- від 27.12.2012;
- від 28.12.2012.
Строк дії ухвали до 27 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1