Справа №522/1017/16-к
Провадження по справі за №1-кс/522/1454/16

УХВАЛА
Іменем України
02 лютого 2016 року м. Одеса
Так, «20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора департаменту безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти заходи до колишнього начальника відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - ОСОБА_5 та інших працівників зазначеного відділення, які зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти вказаного банку.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що працівниками банку, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , неодноразово за вказівкою ОСОБА_5 , здійснювалися переводи грошових коштів на відділення банку Акціонерний банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також здійснювалася передача готівкові грошових сум керівнику зазначеного відділення ОСОБА_9 .. Крім цього, неодноразово відбувалися переводи грошових коштів між відділеннями в зворотному напрямку.
«27» січня 2016 року під час проведення обшуку за місце мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено кредитну пластикову картку «GOLD» видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 розрахунковий номер № НОМЕР_3 та кредитну пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 розрахунковий номер № НОМЕР_4 .
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосереднього руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , має суттєве значення при розслідування кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити..
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , до відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та співробітникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40, 41 КПК України.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.02.2016