Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1073/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818 від 16 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 в порушення вимог п. 84 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ № 274 від 28 березня 2008 року укладено з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " додаткову угоду № 6 від 14 липня 2010 року до договору № 61/02-08, якою змінено істотні умови вказаного договору та оплачено проектні роботи за вартістю, завищеною на 1 020 674,40 грн., чим спричинено міському бюджету в особі КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " збитки на зазначену суму.

Згідно листа СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до акту № 28 від 30 квітня 2013 року було повернуто до бюджету міста Києва.

Також встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг); анкет клієнта банку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вказаному рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт - Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по даному рахунку, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку; всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 (980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 643 англійський фунт стерлінг), векселів та ін.; договорів, укладених ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № НОМЕР_3 (980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 643 англійський фунт стерлінг) та з вказаного рахунку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг); банківської виписки (роздруківки руху коштів) по зазначеному рахунку з вказівкою повних даних платника та отримувача, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, оскільки вилучення зазначених документів сприятиме дослідженню обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення почеркознавчих експертиз, тобто встановленню нових обставин та доказів вчиненого злочину, що у інший спосіб встановити неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначених в клопотанні документів щодо відкриття та використання рахунку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 14 липня 2010 року по дату винесення ухвали слідчого судді у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження, тобто встановлення нових обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на час досудового розслідування, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю клієнта банку - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 14 липня 2010 року по дату винесення ухвали слідчого судді:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку по рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт - Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 , а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та видачі співробітниками банку чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 (980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 643 англійський фунт стерлінг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № НОМЕР_3 (980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 643 англійський фунт стерлінг) та з вказаного рахунку;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_3 (980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 643 англійський фунт стерлінг);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 643 англійський фунт стерлінг) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1