Справа №1-кс/532/206/2013
Ухвала

Іменем України

13.12.2013

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області Омельченко І.І., з участю старшого слідчого Вовк М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (кримінальне провадження № 0001084), -

Встановив:

В клопотанні старшого слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», Полтавській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та ПАТ «ВТБ ОСОБА_2», в звязку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0001084, з метою проведення ряду експертиз, спрямованих на встановлення осіб, котрі вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо відкриття рахунку, а також з метою нарахування збитків, завданих державі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, який підтримав подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0001084, старшим слідчим СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ФОП Крайник, ФОП Гарай та ПП «Кремяртекс» займаються на території Кобеляцького району закупівлею пухо-перової суміші та в подальшому за підробленими документами здійснюють її експорт. Даному кримінальному правопорушенню надано правову кваліфікацію за ч.2 ст. 358 КК України, та за ним розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області встановлені документи за якими ТОВ «Кремяртекс» (код за ) здійснював експорт пухо перової суміші до Польщі, а саме видаткові накладні щодо закупівлі продукції ТОВ «Кремяртекс» (код за ) у підприємців Полтавської області, а конкретно у ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1). Але відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 21.10.2013 року встановлено, що ОСОБА_3 як фізична особа-підприємець не зареєстрований, господарську діяльність не здійснював та відповідно жодних документів до Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області не подавав. Працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області проведено тимчасовий доступ з подальшою

виїмкою, за результатами якої встановлено, що ТОВ "Кремяртекс" (код за ) відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, а саме № 6186 відкритий у Полтавській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль»; № 0682 та № 3184 відкриті у ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» ; № 4, № 3 та № 4 відкриті у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» .

Беручи до уваги те, що для встановлення істини по справі та для повного і всебічного розслідування кримінальної справи необхідні знання спеціалістів-фахівців, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, необхідних для проведення почеркознавчої, технічної та економічної експертиз, з метою нарахування збитків державі, з можливістю їх подальшого вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (кримінальне провадження № 0001084) задовольнити.

1. Зобовязати ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лісова,9, надати старшому слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ ( у електронному та друкованому вигляді) до рахунків відкритих у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лісова,9 № 4, № 3 та № 4, а саме:

- всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахункам № 3, № 4 та № 4;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 3, № 4 та № 4, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № 3, № 4 та № 4, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № 3, № 4 та № 4, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

2. Зобовязати Полтавську обласну дирекцію ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська 5а надати старшому слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ ( у електронному та друкованому вигляді) по рахунку № 6186 відкритого у Полтавській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № 6186;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 6186;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 6186;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 6186, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

3. Зобовязати ПАТ «ВТБ ОСОБА_2», що знаходиться за адресою м. Київ, б-р. ОСОБА_4/вул. Пушкінська, 8/26 надати старшому слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ ( у електронному та друкованому вигляді) по рахункам відкритих у ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» за адресою м. Київ, б-р. ОСОБА_4/вул. Пушкінська, 8/26 16.02.2010 року № 0682 та № 3184, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахункам № 0682 та № 3184;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 0682 та № 3184;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № 0682 та № 3184;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № 0682 та № 3184, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя: