Справа № 592/7716/13-к
Провадження № 1-кс/592/1670/13
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

23 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, за місцем розташування офісних, виробничих та складських приміщень ФОП ОСОБА_2

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Васьковського А.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.07.2013 р. за № 0000064 за скоєння ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) факту ухилення від сплати податків на суму 2 млн. 752 тис. 433 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_2 протягом 2010-2013 років здійснював експорт пухо-пір'яної продукції до Росії, Польщі та Німеччини, використовуючи при цьому підроблені довідки сільських рад на заготівлю вказаної продукції. Дані довідки подавались разом з заявками до Сумської торгово-промислової палати з метою отримання сертифікатів походження форми СТ-1, які необхідні при здійсненні експорту. Крім того, проведеними заходами встановлено, що ФОП ОСОБА_2 протягом 2010-2013 років експортував наступні групи товарів: пір?я без пуху, придатне для набивання із водоплавних птахів, термічно оброблене при температурі 120є С протягом 60 хв. - за ціною 4,4 грн./кг; пухо-пір?яна суміш, придатна для набивання із водоплавних птахів, термічно оброблена при температурі 120є С протягом 60 хв. - за ціною 7-12 грн./кг. У результаті проведеного моніторингу встановлено, що ціни на ринку України приблизно в п'ять разів вищі ніж ті, за якими документально відображає здійснення експорту ФОП ОСОБА_2 Крім того, від Сумської митниці отримано інформацію по цінам на пухо-пір?яну суміш, придатну для набивання із водоплавних птахів, термічно оброблену при температурі 120є С. За даними митниці дана продукція експортувалась суб'єктами господарської діяльності протягом 2010-2012 років по цінам 200-250 грн./кг. Внаслідок вищезазначених дій ФОП ОСОБА_2 не нараховано та не сплачено до бюджету податку на дохід фізичних осіб за 2010-2012 роки на загальну суму 2 млн. 752 тис. 433,33 грн., що є особливо великим розміром. У результаті проведених заходів отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1, де знаходяться офісні, складські та виробничі приміщення ФОП ОСОБА_2, можливо зберігаються і можуть бути знищені предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об?єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ФОП ОСОБА_2, яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, пухо-пір'яна продукція підготовлена для експорту за межі території України, яку необхідно вилучити з метою проведення експертної оцінки та встановлення фактичної вартості та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом?якшення відповідальності.

За даними Реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області нежитлові приміщення за вказаною адресою належать на праві власності ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, за місцем розташування офісних, виробничих та складських приміщень ФОП ОСОБА_2, що належать на праві власності ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Документи та речі, для виявлення яких проводиться обшук - первинна бухгалтерська та інша документація ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1), комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, пухо-пір'яна продукція, підготовлена для експорту за межі території України.

4. Строк дії ухвали - п?ять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковському А.О.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Князєв