Справа № 386/250/15-к
Провадження № 1-кс/386/32/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 березня 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

Слідчий судя Голованівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора прокуратури
Голованівського району ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні № 0000527 від 28.12.2014 року клопотання прокурора прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора
ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтуванні якого вказала, що слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000527 від 28.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення чужого майна у гр. ОСОБА_4 .
З поданого до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вбачається, що 27.12.2014 року в смт. Голованівськ Голованівського району Кіровоградської області невстановлена особа попередньо шляхом обману отримавши доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 шляхом вільного доступу таємно викрала з вказаного рахунку гроші в сумі 18760 грн., чим заподіяли ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 , 27.12.2014 року близько 11:56 год. з мобільного телефону за № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, що зацікавився оголошенням на інтернет сайті «OLX», яке раніше було розміщене потерпілою. Представившись ОСОБА_5 , попрохав надати номер банківської карти для оплати покупки.
27.12.2014 року о 19.15 год. зателефонував на мобільний телефон, особа представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що здійснюється операція по перерахунку коштів, для цього попрохала залишатися на зв`язку. В подальшому, для здійснення вказаної операції слід перевірити банківські данні, представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав ідентифікаційний код, паспортні дані, уточнив номер карткового рахунку на який буде здійснюватися перерахунок коштів, та продиктував номер, який потерпіла підтвердила. Запитав чи є кредитна картка і почав називати перших вісім цифр НОМЕР_3 , наступні вісім цифр назвала безпосередньо потерпіла, це були залишок номера НОМЕР_4 .
Крім того, попросив назвати дати закінчення дії кредитної картки за № НОМЕР_1 та код на звороті картки який складався з семи цифр.
Після завершення розмови, потерпіла відразу зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб в онлайн режимі перевірити стан рахунку, і як з`ясувалося із кредитної картки № НОМЕР_1 о 19.41 год 27.12.2014 була зняті кошти в сумі 15155, 00 грн., о 19.44 год 27.12.2014 було знято кошти в сумі 3645,20 грн.
Вказана інформація підтверджується протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.12.2014, протоколом допиту потерпілої від 28.12.2014 та протоколом додаткового допиту потерпілої від 25.02.2015.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000527 від 28.12.2014 року, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку.
В зв`язку, з проведення подальшого досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та документів про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку, для встановлення власника рахунку на який перераховано кошти та встановлення місця вчинення злочину, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 .
Документ про відкриття карткового рахунку, відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку є інформацією щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 доступ до якої є обмежений банківською установою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому вказані відомості неможливо отримати іншим способом, лише за відповідним рішенням суду.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці та враховуючи, що іншим чином визначити місце вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, окрім як одержання відомостей по відкриттю карткового рахунку за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 ,
Зазначенні документи в подальшому можуть стати доказами в кримінальному провадженні, адже будуть містити відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме факт перерахунку коштів потерпілим на вказаний картковий рахунок, встановлення особи власника карткового рахунку на який здійснювали перерахунок та його місцезнаходження та нададуть можливість на подальше проведення слідчих дій спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку отриманих, тому просить: надати старшому слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000527 від 28.12.2014року, шляхом ознайомлення та виготовлення копій наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 27.12.2014року, відомості про рух коштів 27.12.2014 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , а також надати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось з 27.12.2014 по 04.01.2015 зняття готівкових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав вказав, що у слідчого слідчого відділення ОСОБА_6 перебуває в провадженні кримінальне провадження № 0000527 від 28.12.2014 року, процесуальним прокурором в якому являється прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 , а тому для встановлення істини по справі необхідно ознайомитись з вказаними доказами, з метою встановлення особи яке скоїла кримінальне правопорушення з причин чого оскільки іншим шляхом цього здійснити не представляється можливим, а тому вказане клопотання необхідно задовольнити.
Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про час та місце був повідомлений належним чином.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши повідомлення від 03.03.2015 року, яке було надіслане судом на електронну пошту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду даного клопотання, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку:

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000527 від 28.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення чужого майна у гр. ОСОБА_4 .
Клопотання складено належною на те особою на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах, оскільки прокурор, який звернувся до суду з даним клопотанням являється процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні.
Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення знайшли своє підтвердження під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи на які є посилання в клопотанні, щодо їхнього тимчасового доступу, уповноваженою особою слідчого органу, яка здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також є достатні підставі вважати, що без їх вилучення існує загроза можливого зміни речей та документів, а тому вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000527 від 28.12.2014 року відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Надати слідчому слідчого відділення СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000527 від 28.12.2014 року, копій наступних документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
· документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4
· відомостей чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 27.12.2014.
· відомостей про рух коштів 27.12.2014 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Надати тимчасовий слідчому слідчого відділення СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000527 від 28.12.2014 року тимчасовий доступ до речей та документів публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось 27.12.2014 р. по 04.01.2015 р. зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановления ухвали, тобто до 08 квітня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1