13.05.2015
У Х В А Л А Справа № 200/9495/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3502/15

13 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.05.2015 р. слідчий Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із заступником прокурора м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що в провадженні територіального відділення управління боротьби з організованою злочинністю і тероризмом прокуратури при вищому касаційною суді знаходиться кримінальна справа №8D/P/2015. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із наявними даними, існують ознаки того, що громадяни України створили організоване злочинне угрупування, основною метою якого є здійснення незаконних фінансових операцій, а саме здійснення незаконних переказів грошових коштів з рахунків, які належать клієнтам закордонних банківських установ та незаконне зняття грошових кошті з АТМ автоматів на території Румунії, в основному в межах повітів Сучава та Ботошань, шляхом використання неномінальних банківських карток виданих банківськими установами з України. Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до 15.01.2015 неодноразово приїжджали на територію Румунії та знімали значні грошові кошти з АТМ апаратів банківських установ в межах міста Сучава, використовуючи при цьому банківські картки видані банківськими установами України, з рахунків, які незадовго до цього були поповнені гривнями, джерело походження яких слід встановити. Банківські рахунки, з яких гроші, належали підозрюваним, їх родичам або знайомим. Пізніше, встановлено, що підозрювані здійснювали обмін Леїв на Євро та Долари США, та ввозили, таким чином отримані грошові суми на територію України.

14.01.2015 підозрювані громадяни України були виявлені в торговому центрі ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Сучава, та після перевірки в них було знайдено багату кількість карткових рахунків, виданих банківськими установами України.

Вилучені банківські карткові рахунки мають наступні ідентифікаційні номери: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Отримання даних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення злочину, характеру та розміру шкоди, заподіяної злочином.

Відповідно до ст.ст. 4, 6-8, 16-17 Конвенції «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993, з метою встановлення відомостей про наявність банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по них та іншої інформації, яка має значення для розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаним рахункам протягом періоду: з 01.12.2014 по теперішній час.

У разі якщо є такими наявні надати інформацію щодо первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про власників платіжних карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , приналежності платіжної системи та типах карток станом на 2015 рік.

Встановити призначення грошових сум в Євро та Доларах США, ввезених підозрюваними особами на територію України.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 червня 2015 року (включно).

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1