Справа № 666/6504/15-к
Провадження № 1-кс/666/938/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

01 грудня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30001324 від 08.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1. Щодо клопотання.

1.1. 27.11.2015р. прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що 08.04.2015р. до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 08.04.2015р. невстановлена особа, представившись по телефону представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4700грн.

2. Щодо пояснень.

2.1. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, вказаних в клопотанні.

2.2. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3. Щодо провадження.

3.1. За вказаним фактом 08.04.2015р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №30001324 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

3.2. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.04.2015р. їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що йому необхідні дані карток у зв`язку з реорганізацією банку, на що потерпіла погодилась, відповідала на запитання, повідомила дані строку дії картки, номер під магнітною лінією, код з смс-повідомлення банку. Після чого вона дізналась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату грошових коштів в розмірі 3900грн., з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату грошових коштів в розмірі 800грн. Потерпіла вказаний факт заперечує, зазначила, що картка банку знаходились при ній.

4. Щодо норм права.

4.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

4.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

5. Щодо мотивів.

Оскільки під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів інформації щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахункам, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме встановлення особи, який належать вказані карткові рахунки, відомості про отримання та зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків, потерпілих внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, загальної суми завданих матеріальних збитків, встановлення осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30001324 від 08.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

2. Надати тимчасовий дозвіл прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристу 2 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження №30001324 та їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на карткових рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- доступ до матеріалів банківської справи на особу, якій належать карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.04.2015р. по 01.12.2015р.

3. Визначити строк дії ухвали до 30.12.2015р.

4. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5