Дата документу 11.02.2016 Справа № 554/997/16-к
Справа № 554/997/16-к
Провадження № 1-кс/554/1358/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам та інших документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) по рахункам, які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 . Своє клопотання мотивує наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2015 року рішенням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 №14 від 24.12.2015 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит депутата обласної ради ОСОБА_4 , з якого встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, вчиняє умисні дії, використовуючи своє службове становище, повязані із розкраданням державного майна, яке перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також вчиняє ряд інших дій, внаслідок яких державі спричинено матеріального збитку.

Крім того, із депутатського запиту та звернень ОСОБА_6 встановлено, що директор коледжу ОСОБА_5 здійснює розкрадання державного майна та знищує матеріально - технічну базу одного з потужних аграрних ІНФОРМАЦІЯ_7 . До приходу вищевказаного директора коледж мав 52 автомобілі, 23 комбайни, 43 трактори автобус «Ікарус», КАВЗ, ЛАЗ; навчально виробничі майстерні мали облаштовані станками цехи, які не лише навчали студентів під час проходження практик, а й виробляли продукцію на продаж - тобто, коледж, міг самостійно фінансово себе забезпечувати та мав бути найбільш розвинутим коледжем Полтавщини. Зараз цього всього не існує завдяки цьому директору. Окрім розбазарювання майна коледжу, директор змушував сплачувати своїх студентів по 1000 грн. на рік, а також віддавати щомісяця всю свою стипендію (стипендію отримували всі незалежно від форми навчання). Під час занять в коледжі, куратор знімав студентів з пар та вів до відділення банку, де вони знімали свої стипендії та кожний студент віддавав 400 гривень куратору, а той віддавав всі гроші директору коледжу.

Направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 , про отримання інформації про поточні та інші рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 відкриті в банківських і фінансових установах за період з 2014 року по 2016 рік, на що отримано відповідь, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2014 року по 2016 рік у ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті певні рахунки.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами навчального закладу, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного закладу за період з часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформацію), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам та інших документів по наступним рахункам: №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 і належать ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, із наданням вказаною установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, з посиланням на підставу платежу, за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1