печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 03.03.14, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення , вказуючи на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь та на користь третіх осіб, пов`язаних із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень.

При цьому встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1194 № 699194.

Згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації щодо власників акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 31.12.13 серед власників, які володіли пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітента ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: юридична особа - нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лімассол, Кіпр) 15,3416 % акцій та Фонд державного майна України - 75, 2241 % акцій.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мав розрахункові та інші рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у публічному акціонерному товаристві АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ).

Згідно постановою Правління Національного банку України № 357 «Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.08.2012 у вказаної банківської установи відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації.

21.01.2013 постановою Правління Національного банку України № 19 припинено повноваження ОСОБА_5 як ліквідатора ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з 21.01.2013 призначено ліквідатором цього банку фізичну особу - службовця ІНФОРМАЦІЯ_7 Гонтар ОСОБА_6 , яка працює за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно проведеними слідчими діями, зокрема згідно свідчень свідка ОСОБА_7 встановлено, що при діяльності підприємства частина коштів, яка надходила на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які повинні були бути направлені на розвиток виробництва заводу, оновлення основних фондів, пошуку технологій, зберігалися та використовувалися у свої інтересах банківською установою - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2007 по час їх закриття має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та надасть можливість слідству перевірити свідчення свідків, зокрема ОСОБА_7 щодо заволодіння та розтрати майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2666, 2 млн., що стало можливим за потуранням службових осіб вищих органів державної влади.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Вислухавши слідчого ОСОБА_8 , пояснення представника ОСОБА_9 , дослідивши надані докази по кримінальному провадженню, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 для слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ліквідатора публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2007 по час їх закриття по розрахунковим рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ознайомитись та зняти копії наступних документів:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по вищевказаним рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2007 по їх час закриття з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з 01.01.2007 по час їх закриття;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 13721 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ліквідатор публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 05.06.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1