УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000080 із клопотанням про арешт майна.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесенні до ЄРДР за № 0000071 від 08.08.14, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області та м. Києва функціонує група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов`язань та розкрадання бюджетних коштів за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаній групі осіб.

Крім того, встановлено що до вказаної групи входять: ОСОБА_4 , який являється організатором злочинної схеми; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємств, що мають ознаки фіктивності; ОСОБА_7 , яка виконує роль головного бухгалтера злочинної схеми та інші особи, що забезпечують роботу злочинної схеми.

Так, вказані особи протягом березня серпня 2014 року, організували придбання ряду наступних суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «ЄСП-СЕРВІС (код 38604327), ТОВ «ОРГБУДПРОЕКТ» (код 33778265), ТОВ «СЕЛДЕНС ГРУПП» (код 38804540), ТОВ "КАМЕКС-ГРУПП" (код 38805476), ТОВ «АКВАНЕТ» (код 37516167), ТОВ "БМФ ГРУПП" (код 38889949), ТОВ "К ЕНД К ПРОДАКШЕН" (код 37063474), ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (код 38907763), ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (код 39009110), ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (код 38831930), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (код 38921201), ТОВ "ПРОФ ІНКОМ ГРУП" (код 39002230), ТОВ «АЙТІ-ПРОМ» (код 38729537), ТОВ "БК КРУК" (код 38576866), ТОВ "ТОП-ІНФОРМ" (код 37501061), ПП «ІНФОДРОМ» (код 38557010), ТОВ «БРУС-МАЙСТЕР» (код 33229690), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ-ЗАРЄЧ`Є" (код 36251142), ТОВ «КОНЦЕПТ ОФІС» (код 34679137), ТОВ «РОНКОРТ» (код 38962934), ТОВ "УКРФІНБЛОК-1" (код 38960895), ТОВ "АВТОМЕХАНІКА-ЗАХІД" (код 33286455), ТОВ "АКАНТІТ" (код 37265931), ТОВ "АРЛАЙН-БУД" (код 38751363), ТОВ "БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+" (код 38950934), ТОВ "БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ" (код 37567316), ТОВ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС" (код 39162113), ТОВ "КОМПАНІЯ АМІНА-ЛТД" (код 37567342), ТОВ "ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД" (код 39162223), ТОВ "ДЕЛЮКС КОМПАНІ" (код 39159708), ТОВ "ІНТЕРЛЕЙК" (код 39122353), ТОВ "КРЕДИТ МЕДІА" (код 37310910), ТОВ "АГРО КОМПАНІ ЛТД" (код 39153643), ТОВ "НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС" (код 38995729), ТОВ "ПРОВІД ГРУПП" (код 39164283), ТОВ "СПЛІТСТОУН" (код 38995121), ТОВ "ФАМЕР" (код 21663130), ТОВ "ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП" (код 39199028), ТОВ "ФАРМХАУЗ" (код 39166448), ТОВ "ФОРТ-ЛАБС" (код 34938049), ТОВ "ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ "МАСТЕРС" (код 38607443), ТОВ "ВАП ОЙЛ" (код 38777355), ТОВ "КОМПАНІЯ "КОМТРАНС" (код 36868199), ТОВ "ПРОМАРМПОСТАВКА" (код 38234800), ТОВ "САНПРОМБУД" (код 38777470), ТОВ "СВАН ПРОЕКТ" (код 36048100), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОПРОМПОСТАЧ" (код 36867635), ТОВ "ТУ ФРЕШ" (код 37973107), ТОВ "ТВК УКРАЇНА" (код 36113807), ПП "АІСТ-2003" (код 32530517), ТОВ "АЕРОІНВЕСТ" (код 38513811), ТОВ "СТРОНГ ПРОДАКШН" (код 38890163), ТОВ "АГРОС УКРАЇНА" (код 38134965), ТОВ "БАХУС" (код 31089953), ТОВ "БІЗНЕС-СІТІ ПЛЮС" (код 38956077), ТОВ "БІЗНЕС-РІЗОН ГРУП" (код 38957678), ТОВ "БІП-КОНСАЛТ" (код 30403469), ТОВ "ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС" (код 38901667), ТОВ "ЕДІФІС КОМПАНІ" (код 38920260), ТОВ "ЄВРО ПЛАНЕТА" (код 38870428), ТОВ "ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД" (код 38920192), ТОВ "ПРАЙМ ІМПУЛЬС" (код 38919302), ТОВ "СКІФ-ПЛАСТ" (код 35746366), ТОВ "ТЕХНОЛАЙТТРЕЙД" (код 38938461), ТОВ "ТРЕНДА" (код 38054948), ТОВ "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ" (код 38727461), ТОВ «Глобус Мир» ( код 38295155), ТОВ «Мегатек Груп» (код 38626419), ТОВ «Тєя - Схід» (код 38175598), БПФ «Орбіта - АПМС» (код 21071429), ТОВ «Інтер Метал» (код 38748811), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (код 38913054), ТОВ «Ксіті» (код 38933919), ТОВ «БК «Артбілд» (код 39073013), ТОВ «Ягуар Груп» (код 38546103), ТОВ «Шератон Капітал» (код 38917132), ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952980), ТОВ «БК «Білдінг - Строй» (код 38866337), ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (код 38912967), ТОВ «Шоутек» (код 37548876), ТОВ «Скіф - Рейсінг» (код 35340367), ТОВ «Лонгконг» (код 39059224), ТОВ «БК «Мангустін» (код 39059397), ТОВ «Праймері сервіс» (код 38726164), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315), ТОВ ТД «Айсоларс» (код 38716271), ТОВ «Флоренція Груп» (код 39079832), ТОВ «БК «Карамбола» (код 39059292), ТОВ «Агрохім Інтек» (код 38893599), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Інвестиційні Ресурси Донбасу» (код 38471295), ТОВ «Коал Трейд Сістенс» (), ТОВ «Інтер - Енерго» (код 38653238), ТОВ «Таліс Плюс» (код 38361594), ТОВ «Бариліт Плюс» (код 38361609), ТОВ «Александрія» (код 38003909).

В свою чергу, послугами з незаконного формування податкового кредиту скористались службові особи ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (), які в період з 01.01.2014 по 28.02.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Інтро Груп» (), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» () та ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 293 191,22 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

28.10.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємств, що мають ознаки фіктивності, де виявлено та вилучено:

- системний блок чорного кольору марки «Viewapple», серійний номер б/н 1 (одна) шт.;

- ноутбук білого кольору марки «Asus», серійний номер 840ААQ117482, 1 шт.;

- флеш накопичувач чорного кольору марки «WD», серійний номер WXE208MV2808, 1 шт.;

- ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, серійний номер WB08310489 із зарядним пристроєм, 1 шт.

28.10.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва проведено обшук автомобіля марки Kia Sportage ДНЗ АЕ 3809 НЕ, який у своїй незаконній діяльності використовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якому виявлено та вилучено:

- планшет сірого кольору марки «Samsung» серійний номер RF1D40J62CV, 1 шт.

Також, 28.10.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук в офісному приміщенні у будинку № 20-А, по провулку Білостоцького, в м. Дніпропетровську, в якому фактично здійснює свою незаконну діяльність здійснює ОСОБА_8 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- реєстраційні документи ТОВ «ТД Ленс» (), ТОВ «Укрмегастрой» ();

- печатки підприємств ТОВ «Будконтракт Україна» (), ТОВ «Будіндустрія Україна» (), ТОВ «Укрмега строй» (), ТОВ «Скай Вінд» () 2 шт., ТОВ «ТД Ленс» ();

- резиновий відтиск печатки без корпусу ТОВ «Будконтракт Україна» (), ТОВ «Будіндустрія Україна» ();

- штампи ТОВ «Скай Вінд» (), ТОВ з ІІ «ЧАМ ЮВА» (), ТОВ «Укрмега строй» (), ТОВ «Укрмегаінвест» ()

- печатка-штамп ТОВ «Укрмегаінвест» ();

- первинні бухгалтерські документи ТОВ «Скай Вінд» ();

- системний блок чорного кольору марки «Celekon inside» - 1 шт.;

- мобільний телефон марки Nokia коричневого кольору 1 шт.;

- печатка ТОВ «Авангард» ();

- ноутбук сірого кольору марки «TOSHIBA» серійний номер 558727216 1 шт.;

- ноутбук рожевого кольору марки «Asus» модель Х200СА 1 шт.

Відповідно до ст. 170 КПК України, - арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий, який звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив що вище вказані предмети та документи, виявлені та вилученні за адресами знаходження осіб, які створили злочинну схему по умисному ухиленню від сплати податків та використовувались як знаряддя вчинення злочину.

Доводи слідчого в цій частині підтвердження дослідженими в судовому засіданні копіями документів, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на речі, які були вилучені 28.10.2014 у ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , а саме:

- системний блок чорного кольору марки «Viewapple», серійний номер б/н 1 (одна) шт.;

- ноутбук білого кольору марки «Asus», серійний номер 840ААQ117482, 1 шт.;

- флеш накопичувач чорного кольору марки «WD», серійний номер WXE208MV2808, 1 шт.;

- ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, серійний номер WB08310489 із зарядним пристроєм, 1 шт.

Накласти арешт на документи та речі, які були вилучені 28.10.2014 у ході проведення обшуку автомобіля марки Kia Sportage ДНЗ АЕ 3809 НЕ, який на праві власності відповідно до інформаційної довідки зареєстрований за ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ), а саме:

- оригінали реєстраційних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «Комп`ютер ЛТД» (), ТОВ «Ронвест» (), ТОВ «Рейвік ЛТД» (), ПП «Укрпрог Альянс» ();

- планшет сірого кольору марки «Samsung» серійний номер RF1D40J62CV, 1 шт.

Накласти арешт на документи та речі, які були вилучені 28.10.2014 у ході проведення обшуку в офісному приміщенні у будинку № 20-А, по провулку Білостоцького, в м. Дніпропетровську, а саме:

- реєстраційні документи ТОВ «ТД Ленс» (), ТОВ «Укрмегастрой» ();

- печатки підприємств ТОВ «Будконтракт Україна» (), ТОВ «Будіндустрія Україна» (), ТОВ «Укрмега строй» (), ТОВ «Скай Вінд» () 2 шт., ТОВ «ТД Ленс» ().

- резиновий відтиск печатки без корпусу ТОВ «Будконтракт Україна» (), ТОВ «Будіндустрія Україна» ();

- штампи ТОВ «Скай Вінд» (), ТОВ з ІІ «ЧАМ ЮВА» (), ТОВ «Укрмега строй» (), ТОВ «Укрмегаінвест» ()

- печатка-штамп ТОВ «Укрмегаінвест» ();

- первинні бухгалтерські документи ТОВ «Скай Вінд» ();

- системний блок чорного кольору марки «Celekon inside» - 1 шт.;

- мобільний телефон марки Nokia коричневого кольору 1 шт.;

- печатка ТОВ «Авангард» ();

- ноутбук сірого кольору марки «TOSHIBA» серійний номер 558727216 1 шт.;

- ноутбук рожевого кольору марки «Asus» модель Х200СА 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя