Справа № 591/6019/15-к
Провадження № 1-кс/591/1667/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2015 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 25265,00, відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.02.2014 по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Судом встановлено, що СУ УМВС України в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003650, внесеного до ЄРДР 19.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.129, ст.356 КК України, яке розпочато за рядом звернень ініціативної групи мешканців м. Суми, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживали своїм службовим становищем, під час підготовки проекту рішення про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час розробки проектно-технічної документації із землеустрою земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 та під час забудови цих ділянок. Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом внесення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році недостовірних відомостей до містобудівних умов та обмежень №40/22.01/15 від 31.03.2014 по об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_2 та декларації про початок виконання будівельних робіт за цією адресою.

Також, кримінальне провадження розслідується за фактами погрози вбивством ОСОБА_5 12.11.2014 та самоправства з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової документальної податкової перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим 18.06.2015 винесено відповідну постанову. Метою перевірки є виявлення порушень валютного та іншого законодавства, допущених службовими особами вказаного товариства під час ведення господарської діяльності, а також встановлення можливих фактів використання в господарській діяльності підроблених містобудівних умов та обмежень під час будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, а також з метою встановлення можливих фактів інших порушень, у тому числі щодо сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідство дійшло висновку про необхідність розкриття банківської таємниці та отримання даних про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню не підлягає.

Так, відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Встановлено, що кримінальне провадження №0003650, внесено до ЄРДР 19.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.129, ст.356 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час підготовки проекту рішення про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час розробки проектно-технічної документації із землеустрою земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 та під час забудови цих ділянок.

Крім того, у вказаних провадженнях досудове розслідування здійснюється за фактом внесення недостовірних відомостей до містобудівних умов та обмеження №40/22.01/15 від 31.03.2014 по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 та декларації про початок виконання будівельних робіт за цією адресою.

Також, кримінальне провадження розслідується за фактами погрози вбивством ОСОБА_5 12.11.2014 та самоправства збоку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не стосується предмету розслідування кримінального провадження, під час якого досліджуються обставини та дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначеного товариства щодо підроблення містобудівних умов та обмежень №40/22.01/15 від 31.03.2014 по об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , а отже дані про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, як зазначено слідчим з метою перевірки додержання вимог законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено позапланову перевірку проведення якої доручено податковим органам.

Отже, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 25265,00, відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.02.2014 по теперішній час, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1