Провадження №1-кс/554/4983/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547 від 17.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000547 від 17.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 діючи з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном ОСОБА_6 , в період часу з квітня 2011 року по вересень 2013 року, шляхом обману та зловживання довірою останнього, заволодів грошовими коштами загальною сумою еквівалентною 111 400 доларів США, що по курсу НБУ на 30 вересня 2013 року складає 890 420 гривень 20 копійок, які до теперішнього часу не повернув, і не мав намір цього робити, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинну діяльність, діючи повторно з корисливих спонукань, маючи злочинний намір направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 та в групі з ОСОБА_16 відносно потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 заволодів грошовими коштами останніх під приводом узяття у них грошових коштів в борг для розвитку своєї комерційної діяльності, і не повернув їх, та не маючи наміру в подальшому їх повертати, спричинивши їм матеріального збитку на відповідну суму, про що зазначено у клопотанні.

За даними фактами внесені відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальні провадження.

23.03.2015 року прокуратурою Полтавської області кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднані в одне провадження під загальним номером 0000547.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 12.11.2013 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 002-16523-121113 про отримання грошових коштів (відкритий рахунок НОМЕР_1 ), також нею 12.11.2013 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 010-16523-121113 про отримання грошових коштів ( відкритий рахунок НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги викладене, а також те, що отримані ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти загальною сумою 150 000 гривень вона передала ОСОБА_5 , який заволодів ними шляхом шахрайства, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення оригіналу договору № 002-16523-121113 від 12.11.2013 року (відкритий рахунок НОМЕР_1 ) та №010-16523-121113 від 12.11.2013 року ( відкритий рахунок НОМЕР_2 ), укладеного між ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання грошових коштів, а також оригінали справ про відкриття вказаних рахунків на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заяв на переказ готівки та квитанцій щодо погашення кредитів, приходних касових квитанцій про сплату % вартості від суми кредиту; приходних касових квитанцій про сплату страхового платежу; квитанцій про погашення кредитів; касових документів, видаткових касових ордерів на отримання готівки по вказаним кредитним угодам, платіжних доручень, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, у паперовому вигляді за період з часу з дати відкриття рахунків по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення в Полтавському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що вилучення та послідуючий аналіз відомостей, що містяться у договорах № 002-16523-121113 про отримання грошових коштів (відкритий рахунок НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 про отримання грошових коштів ( відкритий рахунок НОМЕР_2 ), а також оригіналах документів, що пов`язані з видачею та укладанням двох вказаних договорів (кредитних справ), надасть змогу встановити факт отримання грошових коштів ОСОБА_11 , встановити факт розпорядження ними ОСОБА_5 , на підставі чого слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін, з метою приховування злочину службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано до суду витяг з кримінального провадження №0000547 від 17.12.2014 року, згідно фабули якого вбачається наявність зафіксованих даних про вчинення протиправних дій, заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману та зловживання довірою, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України. Слідчим долучено до клопотання також копії протоколів допитів потерпілих ОСОБА_14 від 17.12.2014, ОСОБА_15 від 17.12.2014, ОСОБА_19 від 18.12.2014, ОСОБА_17 від 18.12.2014, ОСОБА_13 від 18.12.2014, ОСОБА_18 від 22.12.2014, ОСОБА_8 від 22.12.2014, ОСОБА_6 від 23.12.2014, ОСОБА_12 від 23.12.2014, ОСОБА_7 від 12.01.2015, ОСОБА_11 від 16.02.2015, ОСОБА_9 від 16.02.2015, які вказали про обставини привласнення ОСОБА_5 належних їм грошових коштів у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, чим завдано матеріальних збитків. Крім того, з пояснень ОСОБА_11 встановлено, що остання уклала договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформила кредит на суму 150000 грн. Згідно копії письмового клопотання потерпілої ОСОБА_11 від 29.07.2015 вона просить провести дії щодо отримання тимчасового доступу до документів, пов`язаних з отриманням грошових коштів за кредитними договорами у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також слідчим долучені копії листів від 08.07.2015 та від 07.07.2015 про надання виписок по рахункам та інформації щодо укладеного договору про надання кредиту від 12.11.2013 року.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеного у клопотанні підприємства, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей оригіналу договору № 002-16523-121113 від 12.11.2013 року (відкритий рахунок НОМЕР_1 ) та №010-16523-121113 від 12.11.2013 року (відкритий рахунок НОМЕР_2 ), укладеного між ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання грошових коштів, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Водночас суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині зазначеного ним проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема щодо періоду часу «по теперішній час», оскільки у ст.ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про відомості, що відображені в минулому (постфактум). Тому у даному випадку суд вважає необхідним зазначити період станом на дату винесення даної ухвали, а саме 07.08.2015.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки слідчим у судовому засіданні не доведено, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, а також щодо наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, то у даному випадку клопотання в частині вилучення документів слідчий суддя вважає доцільним залишити без задоволення, надавши при цьому можливість ознайомитись та зняти копії вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договорів № 002-16523-121113 від 12.11.2013 року (відкритий рахунок НОМЕР_1 ) та № 010-16523-121113 від 12.11.2013 року (відкритий рахунок НОМЕР_2 ), укладеного між ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання грошових коштів, а також оригіналів справ про відкриття вказаних рахунків на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заяв на переказ готівки та квитанцій щодо погашення кредитів, приходних касових квитанцій про сплату % вартості від суми кредиту; приходних касових квитанцій про сплату страхового платежу; квитанцій про погашення кредитів; касових документів, видаткових касових ордерів на отримання готівки по вказаним кредитним угодам, платіжних доручень, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у паперовому вигляді за період з часу з дати відкриття рахунків по 07.08.2015 року, з можливістю ознайомлення із вказаними документами та зняття з них копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1