печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформації щодо банківського рахунку гр. ОСОБА_5 .

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131, внесеному 15.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 359 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 можливо причетний до збуту GSM сигналізацій моделі «Pir MP.ALERT A9», та для оплати в мережі Інтернет товарів, які він замовляє з-за кордону, у тому числі GSM сигналізацій, моделі «Pir MP.ALERT A9», використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на його ім`я у ПАТ КБ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує, що інформація щодо банківського рахунку ОСОБА_5 надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини ймовірного злочину, ці відомості можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.06.2013 р. по 29.10.2014 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ОСОБА_5 , в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався банківський рахунок вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30712/14-к

Примірник 2 слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1