Справа № 645/2069/15-к
Провадження № 1-кс/645/403/15

26 березня 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю наступного вилучення, а саме: до документів, які містять інформацію про банківський рахунок, на який було перераховано 5 000 гривень 09.03.2015 року о 12 год. 06 хв. через термінал № TS211283, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 09.03.2015 року приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09 березня 2015 року приблизно об 11 год. 00 хв. їй на її мобільний номер телефону з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з невстановленого номеру і представився працівником правоохоронного органу та повідомив, що її син затриманий та перебуває у міліції, після чого передав телефон невстановленій особі, яка зімітувала голос сина потерпілої, який просив її перерахувати гроші у розмірі 5 000 гривень на банківську картку, номер якої на даний момент не встановлений. Потерпіла ОСОБА_5 пішла до терміналу № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та перерахувала 5000 гривень 09.03.2015 о 12:06:40 год. Після чого, вирішила подзвонити своєму синові, а він в свою чергу повідомив її, що з ним все гаразд і він не перебував в міліції.
Слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом встановлення номеру банківської картки на яку перераховано 5000 гривень 09.03.2015 року о 12:06:40 год.
Також слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, доказу суб`єктивної сторони злочину та приймаючи до уваги, що інформація про номер банківської карти, являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим. Проте в порушення ч.7 ст. 163 КПК України слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про банківський рахунок, на який було перераховано 5 000 гривень 09.03.2015 року о 12 год. 06 хв. через термінал № TS211283, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1