Провадження № 1-кс/592/3466/15
УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна
27 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Сумського району юриста 1 класу ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 про накладення арешту на рухоме майно по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ч.3, ст. 366 ч. 1, ч. 2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 про накладення арешту на рухоме майно, а саме вантажні автомобілі: VOLVO FH12 420, номер шасі НОМЕР_1 , 2001 року виготовлення; VOLVO FM12 340, номер шасі НОМЕР_2 , 2003 року виготовлення; RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі НОМЕР_3 , 2001 року виготовлення; VOLVO FL 614 250, номер шасі НОМЕР_4 , 2004 року виготовлення; MAN 26.343, номер шасі НОМЕР_5 , 1998 року виготовлення; SCANIA L144 R460, номер шасі НОМЕР_6 , 2000 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_7 , 2010 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_8 , 2010 року виготовлення.

Клопотання мотивується тим, що СВ Сумського РВ УМВС України у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) у травні-червні 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів. З метою заниження сплати митних платежів при здійсненні імпорту вантажних автомобілів, відповідні особи внесли неправдиві відомості до наступних митних декларацій щодо реальної вартості транспортних засобів: №805130000/2015/005530 від 19.05.2015 (VOLVO FH12 420, номер шасі НОМЕР_1 , 2001 року виготовлення); №805130000/2015/005533 від 19.05.2015 (VOLVO FM12 340, номер шасі НОМЕР_2 , 2003 року виготовлення); №805130000/2015/005537 від 19.05.2015 (RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі НОМЕР_3 , 2001 року виготовлення); №805130000/2015/005543 від 19.05.2015 (VOLVO FL 614 250, номер шасі НОМЕР_4 , 2004 року виготовлення); №805130000/2015/005878 від 26.05.2015 (MAN 26.343, номер шасі WMAF1 80499M177149, 1998 року виготовлення) №805130000/2015/005540 від 26.05.2015 (SCANIA L144 R460, номер шасі НОМЕР_6 , 2000 року виготовлення); №805130000/2015/006474 від 05.06.2015 (DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_7 , 2010 року виготовлення); №805130000/2015/006476 від 05.06.2015 (DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_8 , 2010 року виготовлення).

Встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060), зареєстроване Володимир-Волинським міськрайонним управлінням юстиції Волинської області. Перебуває на обліку у Володимир-Волинській ОДПІ. Юридична адреса: м. Суми, вул. В. Воровського, буд. 35. Директором підприємства є громадянин ОСОБА_3 .
Також встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до Сумської митниці ДФС подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але в`їхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство "АБВ Група" (, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1) в особі громадянина ОСОБА_4 , який також є засновником ТОВ "Захід Ексімп".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Захід Ексімп» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_5 Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група».

В ході допиту ФОП ОСОБА_5 з`ясовано, що він з 01.04.2015 по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Крім того, згідно інформації офіційних дилерів транспортних засобів зазначена в митних деклараціях інформація щодо року випуску та норми викидів не відповідають дійсності.

У разі митного оформлення зазначених транспортних у відповідності до справжнього року випуску та норми викидів загальна сума митних платежів значно б збільшилась.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування є необхідність у проведенні експертизи реальної вартості імпортованих автомобілів, а також для погашення збитків завданих державному бюджету, для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на об`єктивність проведених досліджень, необхідно накласти арешт на вантажні автомобілі .

Крім того, вищезазначені речі можуть бути використані, як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а визначення їхньої реальної вартості допоможе визначити достовірну суму збитків заданих державному бюджету.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони зберегли на собі сліди злочину.

На підставі викладеного, вважаю, що є необхідність накладення арешту на вказане майно вантажні автомобілі, оскільки матеріали клопотання містять підстави, передбачені ст. 170 КПК України.

Вважаю необхідним накласти арешт на вантажні автомобілі: VOLVO FH12 420, номер шасі НОМЕР_1 , 2001 року виготовлення; VOLVO FM12 340, номер шасі НОМЕР_2 , 2003 року виготовлення; RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі НОМЕР_3 , 2001 року виготовлення; VOLVO FL 614 250, номер шасі НОМЕР_4 , 2004 року виготовлення; MAN 26.343, номер шасі НОМЕР_5 , 1998 року виготовлення; SCANIA L144 R460, номер шасі НОМЕР_6 , 2000 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_7 , 2010 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_8 , 2010 року виготовлення, які належать ТОВ «Захід Ексімп».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме вантажні автомобілі: VOLVO FH12 420, номер шасі НОМЕР_1 , 2001 року виготовлення; VOLVO FM12 340, номер шасі НОМЕР_2 , 2003 року виготовлення; RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі НОМЕР_3 , 2001 року виготовлення; VOLVO FL 614 250, номер шасі НОМЕР_4 , 2004 року виготовлення; MAN 26.343, номер шасі НОМЕР_5 , 1998 року виготовлення; SCANIA L144 R460, номер шасі НОМЕР_6 , 2000 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_7 , 2010 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі НОМЕР_8 , 2010 року виготовлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1