Справа№ 640/2480/13-к
н/п 1-кс/640/1067/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Савельєва В.В., розглянувши клопотання слідчого Савельєва В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Савєльєва В.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000013 від 11.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

12 лютого 2013р. слідчий СУ ДПС у Харківській області Савєльєв В.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Ворвуль М.В., про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Україна-Гермес», що розташоване в будинку АДРЕСА_1, та, згідно даних Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності громадянину ОСОБА_2 (нежитлові приміщення підвалу АДРЕСА_1, загальною площею 1187,1 грн.), з метою відшукання і вилучення: первинних документів ТОВ «Україна-Гермес», ТОВ «Меркурій-Харків» та інших підприємств, в яких відображено інформацію про фінансово - господарську діяльність даних підприємств в 2010 - 2013 р.р.; документів і предметів (в тому числі комп'ютерної техніки і засобів зв'язку), в яких міститься інформація про реальний обіг товарів будівельної хімії та грошей; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо придбання, транспортування, зберігання, реалізації товарів будівельної хімії; не врахованих залишків коштів; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись в діяльності ТОВ «Україна-Гермес», ТОВ «Меркурій-Харків»; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що в провадженні СУ ДПС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000013 від. 11.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України, внесеного до ЄРДР на підставі заяви гр. ОСОБА_3 від 09.01.2013 р. відносно діяльності службових осіб підприємств ТОВ «Україна-Гермес» п.н. 36988458, ТОВ «Меркурій - Харків» п.н. 36988479. Згідно заяви та пояснень ОСОБА_3, службові особи підприємств ТОВ «Україна- Гермес» п.н. 36988458, ТОВ «Меркурій - Харків» п.н. 36988479, «KLS group», здійснюючи фінансово - господарську діяльність в період 2010 - 2012 років, шляхом заниження об'єктів оподаткування, умисно ухилялись від сплати податків у бюджет. Встановлено, що на протязі 2010 - 2012рр. група осіб під керівництвом ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання не контрольованих державою доходів, та подальшого ухилення від сплати податків, створили ряд суб'єктів господарювання, здійснюючих імпорт товарів в Україну та їх подальшу реалізацію. Також зазначає, що12.03.2010 р. громадянином ОСОБА_4 створено ТОВ «Україна-Гермес», юридична адреса: АДРЕСА_2., даним підприємством складено контракт з фірмою із Туреччини AKKIM YAPI KIMYASALLARI на поставку до України товарів будівельної хімії виробництва фірми Green Vik: поліуретанової монтажної піни, 55 л., під пістолет 750 мл., акваріумного силіконового герметика, 310 мл., універсального силіконового герметика, 50 мл., прозорого, білого і ін.

Після транспортування вказаної продукції на територію України, закуплений в Туреччині товар, на загальну суму понад 10 млн.грн., згідно підроблених бухгалтерських документів, у подальшому реалізовано за безготівковий рахунок за ціною закупки на адресу АТ «Лізінгова компанія Сприяння» п.н. 24347487 м.Харків. Однак в дійсності отриманий в Туреччині товар зберігається в орендованих складах ТОВ «Україна-Гермес». Дані товари будівельної хімії в 2010-2012рр. реалізовані за готівковий розрахунок через Інтернет - магазин «KLS group», павільйони - магазини на території ТЦ «Барабашова», та безпосередньо зі складів за цінами, у декілька разів вищі, ніж ціна закупівлі, без відображення цієї реалізації в бухгалтерському обліку та податковій звітності ТОВ «Україна-Гермес». Частину продукції, отриманої з Туреччини, ОСОБА_4 реалізував юридичним особам за безготівковий розрахунок від імені ТОВ «Меркурій - Харків» п.н. 36988479, де ОСОБА_4 є засновником. Для цього складаються підроблені бухгалтерські документи на нібито придбання зазначених товарів будівельної хімії фірмою ТОВ «Меркурій - Харків» у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ фірма Ліон, ПП «Хармарт», ПП «Турбопласт». При цьому ТОВ «Меркурій - Харків», для незаконного завищення податкового кредиту з ПДВ, на даний товар вказується ціна придбання вища у декілька разів, ніж ціна закупівлі в Туреччині.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в будинку АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Савєльєва В.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000013 від 11.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Україна-Гермес», що розташоване в будинку АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення: первинних документів ТОВ «Україна-Гермес», ТОВ «Меркурій-Харків» та інших підприємств, в яких відображено інформацію про фінансово - господарську діяльність даних підприємств в 2010 - 2013 р.р.; документів і предметів (в тому числі комп'ютерної техніки і засобів зв'язку), в яких міститься інформація про реальний обіг товарів будівельної хімії та грошей; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо придбання, транспортування, зберігання, реалізації товарів будівельної хімії; не врахованих залишків коштів; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись в діяльності ТОВ «Україна-Гермес», ТОВ «Меркурій-Харків»; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Ухвала може бути виконана слідчим до 12.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя