справа № 712/8784/15к
номер провадження №1-кс/712/3524/15
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 17 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України, В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що постановою про відкриття виконавчого провадження від 19 квітня 2006 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 24 березня 2006 року № 1084 про звернення стягнення на цілісний майновий комплекс, № 1085 про звернення стягнення на нерухоме майно, № 1086 про звернення стягнення на виробниче обладнання, яке належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 29 вересня 2006 року порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та накладено арешт на все майно боржника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 15 березня 2007 року знято арешт на частину майна: цілісний майновий комплекс, нерухоме майно, виробниче обладнання.
Після цього державним виконавцем ОСОБА_6 здійснено виконавчі дії спрямовані на примусову реалізацію майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, судом першої інстанції встановлено, що ним було проведено переоцінку майна, подано заявку до спеціалізованого державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна та укладено відповідній договір. 03.05.2007 року постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Черкаської області від 15.03.2007 року було скасовано в частині зняття арешту з майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу №7240041 про проведення прилюжних торгів по реалізації рухомого маціна, яке належало ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було реалізовано майновий комплекс, що належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , переможцем торгів було визначено ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), за грошові кошти в розмірі 4873419, 00 грн. Згідно платіжного доручення №437 від 04.10.2007 року, на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та який належить СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в розмірі 243670,95 грн., та згідно платіжного доручення №1554 від 19.10.2007 року, на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та який належить СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в розмірі 4629748,05 грн.
Відповідно до акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 10 липня 2009 року складеного державним виконавцем ОСОБА_6 , було підтвердження факт реалізації майна СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахування грошових коштів в розмірі 243670,95 грн., згідно платіжного доручення №437 від 04.10.2007 року та 4629748,05 грн., згідно платіжного доручення №1554 від 19.10.2007 року, на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та який належить СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в подальшому грошові кошти, які повинні були перерахувати ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для задоволення вимог кредитора, оскільки майновий комплекс, що належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебував в іпотеці в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до іпотечного договору №344/ІП-2 від 16.04.2005 року, перераховано не було.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та який належав СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та той факт, що необхідно провести дослідження документів, які мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахунковомго рахунку № НОМЕР_2 , відкритому СПД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (в подальшому реорганізовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160 КПК України, -

ПРОШУ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку, банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ТОВ УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та належав (належить) СПД « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.10.2007 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1