У Х В А Л А

Справа № 569/10513/14-к

10 липня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код - НОМЕР_1 ) за період з 10.01.2012р. по 01.07.2014р., які перебувають у володінні ДпФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_4 » за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Дослідження руху коштів ПП « ОСОБА_4 » може вказати, чи наймались автотранспортні засоби для перевезення обладнання та сировини для виготовлення тютюнових виробів, чи орендувались ПП « ОСОБА_4 » складські приміщення або на інших суб`єктів господарювання, які також можуть бути причетні до розтрати переданого на відповідальне зберігання майна, що дасть змогу дослідити переміщення майна і місце зберігання його на даний час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » використовують банківський рахунок № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), відкритий в ДпФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ДпФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ДпФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код - НОМЕР_1 ) за період з 10.01.2012р. по 01.07.2014р., які перебувають у володінні ДпФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом:
1)виготовлення копій наступних документів у паперовому та електронному вигляді:
- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
-протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
2)вилучення (здійснення виїмки) наступних документів:
-платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;
-грошових чеків на зняття коштів з рахунку,
в оригіналах і в повному обсязі.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1