10.09.2014
Справа № 642/7360/14-к
Провадження №1кс/642/2206/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, 20 серпня 2014 року до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали, в яких міститься інформація про те, що службові особи ТОВ «ТД «Електромашина» виготовляють підробну технічну документацію на відремонтовані електродвигуни, в якій зазначають, що дана продукція нова, а не після ремонту.

20.08.2014 року було внесено відомості про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фабулою: посадові особи ТОВ «ТД «Електромашина» та ТОВ «Харківський завод електричних машин», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 4/7, виготовляють підробні технічні паспорти на електричні двигуни, які ремонтують, зазначивши, що вони виготовлені на ТОВ «Електромашина».

В ході досудового розслідування було встановлено, що основними покупцями робіт, товарів або послуг ТОВ «ТД «Електромашина» та ТОВ „Харківський завод електричних машин код ЄДРПОУ 37366324 в період 2012-2013 років були: ПАТ «Цукровий завод ім. Цурюпи» код ЄДРПОУ 372368, ДП «Волиньвугілля», , ПП «Ланнівський цукровий завод» код ЄДРПОУ 372256, ЗАТ «Запорізький залізнорудний комбінат» код ЄДРПОУ 191218, ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» код ЄДРПОУ 191329, ДП «Східний гірнично-збагачувальний комбінат» , ТОВ «НПП «Енергія» , ТОВ «ПФК» , ПАТ «ДЕМЗ» . Також в ході досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками робіт, товарів та послуг на адресу ТОВ «ТД «Електромашина» та ТОВ „Харківський завод електричних машин код ЄДРПОУ 37366324 : ТОВ «Промтрейд ЛТД» , ТОВ «КП 2011» , ТОВ «Еліткомпані Харків» , ТОВ «Улисс.Н» .

Зазначені підприємства закуповували двигуни, як нові, у ТОВ «ТД «Електромашина» та ТОВ „Харківський завод електричних машин код ЄДРПОУ 37366324, за видатковими документами та договорами, актами приймання-передачі тмц, а згодом виявлялося, що дані двигуни мають зношений ресурс і лише зовнішній вигляд їх, як новий. При цьому таблички на двигунах („шидліки) мають маркування нових двигунів, виготовлених ПАТ „Електромашина.Крім того в паспортах двигунів , виданих ТОВ «ТД «Електромашина» також зазначено, що двигуни нові.

Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_4 показав, що він працює начальником служби економічної безпеки ПАО „Електромашина, яке здійснює господарську діяльність за адресою : м. Харків вул. Муранова 106. Зі слів свідка ТОВ «ТД «Електромашина» та ТОВ „Харківський завод електричних машин код ЄДРПОУ 37366324 не має жодного відношення до ПАТ „Електромашина, яке здійснює господарську діяльність за адресою : м. Харків вул. Муранова 106.

До керівництва ПАТ „Електромашина, неодноразово зверталися з претензіями підприємства ПАТ «Цукровий завод ім. Цурюпи» код ЄДРПОУ 372368, ДП «Волиньвугілля», , ПП «Ланнівський цукровий завод» код ЄДРПОУ 372256, ПАТ «ДЕМЗ» , ТОВ «ПФК» , ТОВ «НПП «Енергія» , ДП «Східний гірнично-збагачувальний комбінат» , ЗАТ «Запорізький залізнорудний комбінат» код ЄДРПОУ 191218, ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» код ЄДРПОУ 191329, по придбанню продукції, як неякісної , виготовленої ніби-то на ПАТ „Електромашина, яка має маркування та ідентифікаційні особливості нашого підприємства, яка насправді згідно складського обліку і бухгалтерського обліку (відповідно журналів обліку складської продукції та журналів обліку присвоєння ідентифікаційних номерів) ніколи на підприємстві ПАТ „Електромашина- не виготовлялася.

Як відомо свідку, колишній головний інженер ПАТ „Електромашина ОСОБА_5 заснував підприємства ТОВ «ТД «Електромашина» та ТОВ „Харківський завод електричних машин які здійснюють господарську діяльність в приміщенні розташованому за адресою : м. Харків , вул. Серіковська 12, а офісний центр з бухгалтерією розташований за адресою : м. Харків вул. Мало-Панасівська 4/7. Керівником і власником обох підприємства є ОСОБА_5 .Дані підприємства використовують електродвигуни, списані на брухт, та придбані за ціною брухту, які ремонтують, на які встановлюють ідентифікаційні номери нових двигунів, виготовлених ніби-то ПАТ „Електромашина та виготовляють підробну технічну документацію від імені ПАТ „Електромашина.

Так, свідок ОСОБА_4 показав ,що йому стало відомо, що відповідно таможеної декларації № 849 від 2 травня 2013 року ТОВ „НВО „Український завод електрообладнання, яке придбало 3 відремонтовані двигуни за нові у ТОВ «ТД «Електромашина» з заводськими номерами № НОМЕР_1 , № 54237, № 54236 марки - ПНМ200М (і підробними паспортами з зазначеними номерами, де виробником значиться ПАТ „Електромашина), тоді як насправді відповідно журналу обліку продукції ПАТ „Електромашина, серійні номера № 54235, № 54237, № 54236 були надані наступним електричним машинам 2п2к-900016, 2п2к-900016, д124163744, що свідчить про підробку паспортів на двигуни із заводськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № 54236 від імені ПАТ „Електромашина. ТОВ „НВО „Український завод електрообладнання продало дані двигуни до Грузії, і перевезоло через таможню.

У відгрузочній специфікації зазначений як виготовник даних двигунів ТОВ „Електромашина, що не відповідає дійсності.

Відповідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові будівлі, розташовані за адресою : м. Харків пров. Мало-панасівський 4/7, де розташований фактично офісний центр та бухгалтерія ТОВ «ТД «Електромашина» та ТОВ „Харківський завод електричних машин належить Акціонерному Товариству„УКРМІСЦЕВПРОМПРОЕКТ.

В даному приміщенні з метою відшукання речових доказів - документів первинного бухгалтерського обліку, договірної документації, технічної документації, дефектних актів та комплектуючих відомостей, сертифікати та системні блоки з комп`ютерним бухгалтерським програмним забезпеченням, на якому ведеться бухгалтерський облік підприємства. доказів на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук 5 вересня 2014 року. В ході обшуку було вилучено :

- СД- диски в кількості 7 шт., на яких наявна електронна інформація про бухгалтерську діяльність ТОВ „ТД „Електромашина;

- Папка з технічним завданням ТОВ „ТД „Електромашина;

- папка з актами приймання-передачі цінностей від ТОВ „ТД „Електромашина;

- папка з актами приймання-передачі робіт ТОВ „ТД „Електромашина;

- папка з комерційними пропозиціями ТОВ „ТД „Електромашина;

- папка з технічними умовами на електродвигуни постійного струму( копія) ТУУ 31.1- 37366324;

- лист директора ТОВ „ТД „Електромашина;

- 6 бланків паспортів на електродвигуни ;

- папка з договорами з ТОВ „ТД „Електромашина;

- папка з технічними умовами на електродвигуни постійного струму( копія) ТУУ 31.1- 37366324;

- 2 акти дефектації ТОВ „ТД „Електромашина;

- штамп з відтиском „до керування транспортом придатний;

- системний блок білого кольору з номером з програмним забезпеченням, що на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

- системний блок чорного кольору з номером 901003 з програмним забезпеченням, що на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

- системний блок сірого кольору б/н з програмним забезмещенням, що на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

- системний блок білого кольору з № 0741120 з програмним забезпеченням, що на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

- системний блок білого кольору з № 19050725 з програмним забезпеченням, на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

- системний блок чорного кольору з б/н з надписом ТД „Електромашина з програмним забезпеченням, на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

- ноутбук чорного кольору HP PRESARIO CQ 57- з програмним забезпеченням, на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

- ноутбук чорного кольору HP 550- з програмним забезпеченням, на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

- ноутбук сірого кольору ASUS F9T - з програмним забезпеченням, на якому наявна електронна інформація ТОВ „ТД „Електромашина- 1 шт;

05.09.2014 року перелічені вище речові докази, вилучені в ході обшуку оглянуті, та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

В судове засідання представник ТОВ «Укрсервісспецремонт» з`явився, проти задоволення клопотання заперечував, просив суд відмовити в задоволенні клопотання, оскільки немає правових підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обгрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В наданих матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості про особу підозрюваного чи обвинуваченого, який є власником вищезазначеного майна, статус підозрюваного чи обвинуваченого у будь-кого відсутній, вищезазначені вилучені речі не можуть бути використані в подальшому з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову, у зв`язку з чим вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1