Справа № 760/7651/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 07.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документів, які містять банківську таємницю, що свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 за період з 00:05 годин до 23:55 годин 31.03.2015 року, а саме: договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , анкетні дані, заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20:00 годин до 21:00 годин 31.03.2015 року із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; аудіо записи, що маються в наявності, при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0003232 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2015 року приблизно о 20.24 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого велосипеду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 900 гривень, які остання перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначав, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з метою встановлення даних щодо власника карткового рахунку, на який здійснено зарахування грошових коштів ОСОБА_4 , клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , з виїмкою їх оригіналів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладених обставин фабули вчинення кримінального правопорушення, слідчій суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 за період з 00:05 годин до 23:55 годин 31.03.2015 року, а саме: договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , анкетні дані, заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20:00 годин до 21:00 годин 31.03.2015 року із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; аудіо записи, що маються в наявності, при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, вилучення зазначених документів про рух грошових коштів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 06.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю та свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 за період з 00:05 годин до 23:55 годин 31.03.2015 року, а саме: договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , анкетні дані, заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20:00 годин до 21:00 годин 31.03.2015 року із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; аудіо записи, що маються в наявності, при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1