Справа № 4-1909/2011
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

„21 грудня 2011 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області Ліщинського С.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ ВТБ-Банк(МФО 321767) документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Київській області Ліщинський С.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Броварській філії ВАТ ВТБ-Банк(МФО 321767).

Свої вимоги мотивує тим, що в СВ ПМ ДПА в Київській області знаходиться кримінальна справа № 07-8203, порушена 24.11.11 відносно директора ТОВ Компанія Полісся() ОСОБА_1 за фактом ухилення ним від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що колишній директор ТОВ Компанія ПоліссяОСОБА_1, в липні - вересні 2008 року, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки фіктивності- ТОВ Холтекс() та в подальшому, в порушення п.п.5.2.1 п. 5.2 п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст.5 Закону України від 28.12.1994 року № 334/94-ВР Про оподаткування прибутку підприємств та пп. 7.4.1, 7.4 ст 7 Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР Про податок на додану вартість безпідставно включив до складу валових витрат та податкового кредиту ТОВ Компанія Поліссявартість нібито придбаних у ТОВ Холтекстоварів, чим умисно занизив податок на прибуток на суму 790 521,0 грн. та податок на додану вартість на суму 632 417,0 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 1 422 938,00 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що для досягнення злочинних цілей повязаних з ухиленням від сплати податків, службовими особами ТОВ "Компанія Полісся" () в ВАТ ВТБ-Банк(МФО 321767) відкрито банківський рахунок № 0023 (гривня, євро).

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ВАТ ВТБ-Банк(МФО 321767) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення доказів по кримінальній справі, з метою їх вилучення, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області Ліщинського С.В. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо ТОВ "Компанія Полісся" () і провести виїмку в ВАТ ВТБ-Банк(МФО 321767) наступних документів:

- листів, заяв, та інших документів, наданих ТОВ "Компанія Полісся" () для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунку № 0023 (гривня, євро);

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих ТОВ "Компанія Полісся" (), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Компанія Полісся" ();

- копії паспортів службових осіб ТОВ "Компанія Полісся" (), а також осіб уповноважених здійснювати оперції по рахунку;

- реєстраційних документів ТОВ "Компанія Полісся" ();

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ "Компанія Полісся" () вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних справ ТОВ "Компанія Полісся" (), (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались ТОВ "Компанія Полісся" () з метою отримання кредитних коштів;

- виписки про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0023 (гривня, євро) (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу з 01.01.08 по 15.12.11;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0023 (гривня, євро) з 01.01.08 по 15.12.11;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 0023 (гривня, євро) з 01.01.08 по 15.12.11;.

- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ "Компанія Полісся" (), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.

- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів предявлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунок № 0023 (гривня, євро), чи їх списання із вказаного рахунку.

Постанова є обовязковою до виконання службовими особами ВАТ ВТБ-Банк(МФО 321767).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: