154/1075/14-к
1-кс/154/165/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 квітня 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000212 від 04.04.2014 року слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається , що 02.04.2014 року в м. Володимирі-Волинському, ОСОБА_4 , маючи на меті придбання дизельного палива, з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Володимир-Волинському, здійснив грошовий переказ через термінал двома платежами на суму 17 000 грн., як оплату за придбання 2 тонн палива, на картрахунок отримувача ОСОБА_5 за №379430, однак замовленого товару не отримав.
04 квітня 2014 року за даним фактом СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області було відкрито кримінальне провадження № 0000212 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він 02 квітня 2014 року, через відділення № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 здійснив переказ через термінал грошових коштів в сумі 17 000 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_2 » ОСОБА_5 , як оплату за дизельне паливо,а тому є підстави вважати, що у приміщенні Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_1 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи про рух коштів на вказаному банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , котрі мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, коли перераховувалися на даний рахунок кошти, в яких сумах, час місце отримання даних коштів та особу отримувача.
Дані документи про рух коштів на банківському рахунку « НОМЕР_2 » на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_1 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.І ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 » ОСОБА_5 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_1 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 та надати можливість для проведення вилучення таких документів у яких зазначено рух коштів по даному рахунку в період з 02.04.2014 року по даний час, та коли перераховувалися на даний рахунок такі кошти, в яких сумах, час місце отримання даних коштів, особу отримувача, у яких банкоматах знімалися зазначені грошові кошти та встановлення фото по них особи, яка такі грошові кошти знімала.
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 » ОСОБА_5 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_1 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 та надати можливість для проведення вилучення таких документів у яких зазначено рух коштів по даному рахунку в період з 02.04.2014 року по даний час, та коли перераховувалися на даний рахунок такі кошти, в яких сумах, час місце отримання даних коштів, особу отримувача, у яких банкоматах знімалися зазначені грошові кошти та встановлення фото по них особи, яка такі грошові кошти знімала.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя