печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з в.о. заступника прокурора Печерського району міста Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з в.о. заступника прокурора Печерського району міста Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 та просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме в отриманні даних про власників зазначених абонентських номерів за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2015.

Слідчий посилалась на таке: До Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 8 за звинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 233 КК Республіки Білорусь (у редакції Закону Республіки Білорусь від 29.06.2006 №107) - здійснення незаконної підприємницької діяльності без державної реєстрації у складі організованої групи, поєднане з отриманням доходу в особливо великому розмірі.

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 і невстановленими особами, в період з березня 2005 року по квітень 2008 року, здійснював незаконну підприємницьку діяльність без державної реєстрації, в результаті здійснення якої, за допомогою використання рахунку в іноземній платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримав дохід у сумі 684566 доларів США, що становило рублів національного банку Республіки Білорусь і є особливо великим розміром.

29 червня 2015 року судом Партизанського району м. Мінська за вчинення даного епізоду злочинної діяльності засуджений один з учасників організованої злочинної групи - громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що перебуваючи на території Республіки Білорусь, у тому числі за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 08.09.2002 по 04.11.2014 використав не менше 60 іноземних банківських пластикових карток, емітованих, в тому числі, банківськими установами Російської Федерації, Північної Америки, країн Балтії, Західної Європи, за допомогою яких отримав дохід у сумі 577 958 283 рубля НБ Республіки Білорусь, 395621, 45 долар США та 10 820 Євро, що за курсом Національного банку Республіки Білорусь склало білоруських рубля (що еквівалентно близько 500000 доларів США), після чого умисно ухилився від сплати суми прибуткового податку з фізичних осіб на загальну суму 343 090 087 білоруських рублів, що склало не менше 8 617 базових величин і спричинило заподіяння збитку в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 243 КК Республіки Білорусь - ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 здійснював телефонні з`єднання з абонентами оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2005 по 01.07.2015. Також було отримано офіційну відповідь від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо того, що вищевказані номери обслуговуються на контрактій основі.

На підставі зазначеного, виникла необхідність встановити належність вказаних абонентських номерів, а саме встановлення осіб, які користуються наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2005 по 01.07.2015, для подальшого встановлення причетності останніх до вчинення злочину, чи можливості в отриманні від них цінної інформації, яка може мати доказове значення в кримінальній справі.

Враховуючи вищевикладене необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться вказані речі та документи, до судового засідання не з,явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Неявка вказаної особи до суду не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі номер 8.

На підставі ст. ст. 4, 6, Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309, 542 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з в.о. заступника прокурора Печерського району міста Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме в отриманні даних про власників зазначених абонентських номерів за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/45810/15-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя