У Х В А Л А
іменем України
30 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по всім транзакціям по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 до 30.06.2015 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції в вищезазначений період, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовується тим, що невідомі особи під приводом продажу дизельного пального, через мережу інтернет, зловживаючи довірою заволоділи належними голові ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , грошовими коштами в сумі 38750 грн., які останній 16.06.2015 року перерахував з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в м .Буринь, Сумської області на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відкритого в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» розташованого в м. Дніпропетровськ 09.07.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000238, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.192 КК України. В ході проведення досудового слідства в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_6 який пояснив, що 01.06.2014 року йому на мобільний телефон зателефонувала дівчина, як запропонувала купити дизельне пдиво з вигідною ціною, на що потерпілий надав свою згоду. Після чого, потерпілому через інтеренет-мережу були відправлені договори, згідно яких останній мав сплатити 38 750 гривень за поставку дизельного палива. 16.06.2015 року через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований в м. Буринь потерпілий перерахував 38 750 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську. Таким чином, відомо, що 16.06.2015 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 здійснені транзакції на суму 38 750 гривень, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається інформація, що становить банківську таємницю, а саме інформація по транзакціям, яка може бути використана, як доказ по провадженню. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронну законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей по всім транзакціям по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 до 30.06.2015 рік, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості по всім транзакціям по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 до 30.06.2015 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції в вищезазначений період, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо, а вилучення зазначених відомостей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по всім транзакціям по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 до 30.06.2015 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції в вищезазначений період, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з їх вилученням.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору ОСОБА_3 до зазначених документів та надати їй можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

30.12.2015