Справа № 462/8562/14-к

У Х В А Л А

10 грудня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2014 року слідчою слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідча слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 24.02.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 та повідомив про те, що 15.02.2014 він уклав кредитний договір та договір індивідуального замовлення із представником ФОП ОСОБА_4 , за умовами якого він зобов?язався поставити ОСОБА_5 металопластикові вікна, проте сплативши за них 10704 гривень, умов договору ОСОБА_4 не виконав. 03.07.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, до слідчого відділення поступили матеріали заявниці ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до представників ФОП ОСОБА_4 , котрі заволоділи її грошовими коштами у сумі 4800 гривень під приводом доставки вікон, однак цього не зробили. 15.08.2014 з письмовою заявою в ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся гр. ОСОБА_7 в котрій повідомив про те, що 23.04.2014 року, ФОП « ОСОБА_4 »., та представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його коштами в сумі 6741 грн. 18.08.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 та повідомив про те, що 01.05.2014 ФОП ОСОБА_4 шляхом обману заволодів його коштами в сумі 2403 грн. 06.06.2014 представник ФОП ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом виготовлення вікон, перебуваючи на АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у загальній сумі 5262 гривень.
02.06.2014 представник ФОП ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом виготовлення вікон, перебуваючи на АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у загальній сумі 10500 гривень.
11.05.2014 представник ФОП ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом виготовлення вікон, перебуваючи на АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у загальній сумі 11146 гривень.
26.06.2014 представник ФОП ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом виготовлення вікон, перебуваючи на АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у загальній сумі 10000 гривень.
02.07.2014 представник ФОП ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом виготовлення вікон, перебуваючи на АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 у загальній сумі 3470 гривень. 27.05.2014 представник ФОП ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом виготовлення вікон, перебуваючи на АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 у загальній сумі 3190 гривень.
03.07.2014 представники ФОП ОСОБА_15 шляхом обману, перебуваючи на АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 10 403 гривень. 05.08.2014 представники ФОП Островерхий, перебуваючи на АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 4000гривень. 09.08.2014 представник ФОП ОСОБА_4 , перебуваючи на АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів її грошовими коштами у сумі 8691 гривень. 28.08.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з письмовою заявою звернувся ОСОБА_18 , який просить прийняти міри до ОСОБА_4 , який шахрайським способом заволодів грошовими коштами. 29.08.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_4 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_4 , який 03.07.2014 шляхом обману та зловживання довірою, заволодів її грошовими коштами в сумі 3 000 грн. 02.09.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_4 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_20 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_4 , який шляхом обману та зловживання довірою, заволодів її грошовими коштами в сумі 1850 грн.
18.05.2014 представники ФОП ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі 15641 гривень. 06.08.2014 представник ФОП ОСОБА_4 , перебуваючи на АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 6500 гривень.
06.06.2014 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та перераховувала кошти за адресою АДРЕСА_1 . Завдана матеріальна шкода становить 7686, 67 гривень.
На думку ОСОБА_24 , 20.06.2014 ФОП ОСОБА_4 шляхом обману заволодів її грошовими коштами.
22.07.2014 представник ФОП ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 у сумі 7973 гривень. 08 травня 2014 року представник ФОП ОСОБА_4 перебуваючи на АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 4479 гривень. 02 червня 2014 року представник ФОП ОСОБА_4 перебуваючий на АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 у сумі 7915 гривень.
24 червня 2014 року представник ФОП ОСОБА_4 перебуваючи у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 84129 гривень. 17.09.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_29 , 1974 р.н. в якій зазначає про факт заволодіння представниками ФОП ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, її грошима в сумі 8975,44 грн., що мало місце 03.05.2014 на площі АДРЕСА_1 . 17.09.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_4 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_30 , 1969 р.н. в якій зазначає про факт заволодіння представниками ФОП ОСОБА_4 шляхом обману грошима в сумі 3750 грн., що полягає в невиконанні договірних зобов`язань та мало місце 04.06.2014 на площі АДРЕСА_1 .
25 липня 2014 року представник ФОП ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 у сумі 4303 гривень.
19 квітня 2014 року представник ФОП ОСОБА_4 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 6009 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина вищевказаних осіб, у зв`язку із неможливістю оплатити замовлену продукцію готівкою відразу, укладали кредитні договори, відповідно до котрих особи-замовники виступали позичальниками, які надавали згоду банкам на перерахування відповідної суми за замовлений товар шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_33 № НОМЕР_1 .
Разом із тим, відповідно до договору про співробітництво № СС/13/07273 від 04.06.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного в особі ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_4 вказано банківські реквізити даного ФОП, а саме р/р НОМЕР_2 .
Враховуючи вищенаведене та для об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у документах, що підтверджують факти співпраці вищевказаних підприємців із потерпілими даного кримінального провадження.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів ФОП ОСОБА_33 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_2 , по поточному рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів ФОП ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_3 , по поточному рахунку № НОМЕР_2 , з моменту їх відкриття по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили платежі та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і по даний час на паперових та магнітних носіях інформації, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яких отримувались кошти по зазначеному вище рахунку, та надання можливості отримати їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , у АДРЕСА_4 .
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів осіб-замовників продукції у ФОП ОСОБА_4 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадженні та встановлення важливих обставин, а тому слід надати згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів ФОП ОСОБА_33 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_2 , по поточному рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів ФОП ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_3 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване у АДРЕСА_5 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 або оперуповноваженому СДСБЕЗ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_35 /за дорученням старшого слідчого ОСОБА_2 / згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів ФОП ОСОБА_33 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_2 , по поточному рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів ФОП ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_3 , по поточному рахунку № НОМЕР_2 ,з моменту їх відкриття і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили платежі та які кошти отримували, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і по даний час на паперових та магнітних носіях інформації, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яких отримувались кошти по зазначеному вище рахунку та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване у АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
помічник судді: ОСОБА_36