Справа № 203/5258/15-к
У Х В А Л А
іменем України
11 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000079, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
10 вересня 2015 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2013-2015 років, при використанні бюджетних коштів виділених на ремонт житлових будинків м. Павлограда залучали для виконання вказаного виду робіт підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Загалом за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ПП « ОСОБА_4 » перераховано близько 4 млн.грн.
При цьому, у червні липні 2014 року фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову перевірку в діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2011 по 31.12.2013, про результати якої складено Акт № 125-2205-36150985 від 10.07.2014.
Перевіркою встановлено, що правочини укладені між ПП « ОСОБА_4 » та контрагентами зазначеними у додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.04.2011 по 31.12.2013 здійснені без мети настання реальних наслідків та є такими, що порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.
Тобто, фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що в період з 01.04.2011 по 31.12.2013 у ПП « ОСОБА_4 » були відсутні ознаки факту реального здійснення господарської діяльності.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 13.07.2015 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито 31.07.2013 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкрито 10.06.2014.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу відкриття по теперішній час рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000079 від 30 червня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) про діяльність та фінансовий стан клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №0000079, - задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритий 31.07.2013 та розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритий 10.06.2014 тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: 1)завірені належним чином копії карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів та відбитками печаток зазначеного товариства; 2)завірені належним чином копії документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_3 відкритого 31.07.2013 та № НОМЕР_4 відкритого 10.06.2014 вказаного вище підприємства, у тому числі: заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків, копій юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників та посадових осіб товариства, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками), договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; 3) роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточних розрахункових рахунках № НОМЕР_3 відкритий 31.07.2013 та № НОМЕР_4 відкритий 10.06.2014 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; 4) відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаних вище рахунків; 5) документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів); 6) документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому 31.07.2013 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому 10.06.2014, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); 7) документів майнового найму банківського сейфу, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1