пр. № 1-кс/759/930/15
ун. № 759/3484/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2015 року м. Київ
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з травня 2011 року по червень 2012 року, знаходячись у приміщенні офісу ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що з 23.05.2011, згідно наказу № 80 від 23.05.2014 перебувала на посаді юриста ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (податкова адреса: АДРЕСА_2 ).
На підставі наказу № 109 від 26.06.2012 ОСОБА_6 була звільнена із займаної посади за власним бажанням.
Встановлено, що ОСОБА_6 не виплачувалась заробітна плата за весь час її роботи на посаді юриста.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) стосовно ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (податкова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
· реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· податкові декларації подані ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;
· договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· реєстр контрагентів ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначених з використанням автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
· планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· довідка про відкритті рахунки в банківських установах ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
· довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням їх заробітної плати щомісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1