Справа № 592/9167/15-к
Провадження № 1-кс/592/3005/15

УХВАЛА

/ про накладення арешту на майно /

22 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РB УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1,2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» внесли до митних

Декларацій №805130000/2015/00587 від 16.05.2015р.; №805130000/2015/005540 від 19.05.2015 р.; № 805130000/2015/005874 від 26.05.2015р. та № 805130000/2015/005876 від 26.05.2015р. неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до ненадходження податків на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Крім того, службові особи ПП «Олі-Авто» (код 38592631) впродовж 2015 року вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та надавали до Сумської митниці ДФС підроблені копії висновків експертного автотоварознавчого дослідження імпортованих автомобілів, з метою заниження їх реальної вартості та мінімізації митних платежів.

В ході досудового розслідування, 15.09.2015 року до чергової частини Сумського РВ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення про те, що під час перевірки УПЗСЕ УМВС України в Сумській області на предмет додержання вимог діючого законодавства щодо умов, порядку оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі «імпорт» було встановлено, що посадові особи митного посту «Суми-Центральний» Сумської митниці ДФС, на протязі тривалого часу впродовж 2015 року за попередньою змови з посадовими особами підприємств імпортерів здійснювали митне оформлення товарів з ухиленням від сплати митних платежів у великому розмірі шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

Під час огляду місця події, який проводився 18.09.2015 року на території підприємства «Автопорт-Сервіс», що розташовано за адресою м. Суми, вул. Воровського, 35 було виявлено автомобіль марки SMART модель FORTWO, транзитний номер НОМЕР_1 , номер кузова легкового автомобіля НОМЕР_2 , який в ході огляду вилучено та передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Автопорт-Сервіс» (м. Суми, вул.. Воровського, 35).

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на автомобіль марки SMART модель FORTWO, для подальшого проведення авто-технічної та авто-товарознавчої експертиз.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час огляду, а відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду предмети та документи вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Огляд автомобіля марки SMART модель FORTWO, транзитний номер НОМЕР_1 , номер кузова легкового автомобіля НОМЕР_2 під час якого було вилучено проводився 18.09.2015 року і був закінчений о 17:42 год., тобто після закінчення робочого дня.

Таким чином, наступним робочим днем після вилучення автомобіля є 21.09.2015 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний автомобіль, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містись на собі сліди злочину, необхідно накласти арешт на даний автомобіль.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню і є необхідність накладення арешту на майно .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони : підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та / або / зберегли на собі його сліди ; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та / або / матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення ; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно вимог ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Частина 1 ст. 171 КПК України передбачає, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення позову також цивільний позивач.

А тому враховуючи зазначене, а також вказані вище норми КПК України , є необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172 КПК України , -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Сумського РB УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки SMART модель FORTWO, транзитний номер НОМЕР_1 , номер кузова легкового автомобіля НОМЕР_2 , рік виготовлення 2009, який належить приватному підприємству «Олі-Авто», Волинська обл.., м.Луцьк, вул.. Рівненська, 119 ().

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РB УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Копію хвали надіслати слідчому, прокурору прокуратури Сумського району для відома.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом 5-ти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1