ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/889/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2014 р.
м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005018 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
17.09.2014 до Ленінського РВ ММУ УМВС надійшла заява ОСОБА_3 про виявлення факту самовільного зняття працівниками банку грошових коштів з її особового рахунку. Сума матеріального збитку встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 20.02.2014р. вона перерахувала грошові кошти в сумі 171 207,91 грн. з ПАТ КБ «ВіЕйБі Банк» на її особистий рахунок в ПАТ КБ «Південкомбанк». З 20.02.2014 вона намагалась отримати гроші, але працівники банку відповідали, що грошей немає. Також потерпіла повідомила, що на початку серпня 2014 року їй стало відомо, що на її особистому рахунку в ПАТ КБ «Південкомбанк» відсутні кошти в сумі 100 000 гривень, які було знято 25.02.2014 віддповідно до виписки з «Південкомбанка».
Отриманими даними встановлено, що ОСОБА_3 має р/рахунки: НОМЕР_1 , зареєстрований в ПАТ КБ «Південкомбанк».
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів на рахунку потерпілої ОСОБА_3 дозволять встановити обсяг та спрямування коштів, що знаходились на її особистому рахунку.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (отримати копії) документи в ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО:380537), за адресою: м. Київ, вул. Соломінська площа, 2, а саме: реєстраційну справу клієнта ОСОБА_3 , а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери; роздруківки руху грошових коштів ОСОБА_3 по р/рахунку: НОМЕР_1 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 20.02.2014 по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам.
В судове засідання з`явилась слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , підтримала клопотання, довела суду підстави та доцільність задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.
Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з вилученням копій документів в ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО:380537), за адресою: м. Київ, вул. Соломінська площа, 2, а саме: реєстраційну справу клієнта ОСОБА_3 , а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери; роздруківки руху грошових коштів ОСОБА_3 по р/рахунку: НОМЕР_1 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 20.02.2014 по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: