печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ Арманда-Груп про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

В серпні 2014 ТОВ Арманда-Груп звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.04.2014 на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Арманда-Груп у ПАТ «Терра банк».

В обгрунтування клопотання вказує, що арешт накладено безпідставно, оскільки жодній особі у кримінальному провадженні підозру не пред`явлено, достовірно не встановлено, чи повинно ТОВ Арманда-Груп нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями невстановлених на даний час осіб. Також вказує, що цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений, а отже не встановлена сума ймовірної шкоди у кримінальному провадженні. Окремо вказує, що накладення арешту на банківський рахунок позбавило можливості товариство здійснювати господарську діяльність.

Посилаючись на викладені обставини та положення ст.ст. 170, 173 КПК України ставить питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.04.2014 на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Арманда-Груп у ПАТ «Терра банк».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку учасників провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000091 від 15.10.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.04.2014 накладено арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Арманда-Груп у ПАТ «Терра банк».

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що посадові особи ТОВ Арманда-Груп здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Терра банк», що відповідає критерію, встановленому ч. 2 ст. 167 КПК України для накладення арешту.

Таким чином, стверджувати про те, що арешт на рахунок ТОВ Арманда-Груп накладено безпідставно, як про це стверджується в клопотанні товариства, не представляється можливим.

Крім того, досудове розслідування кримінального провадження № 00000091 від 15.10.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України на даний час триває, а доказів того, що арешт на рахунок товариства накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Враховуючи викладене а також те, що розгляд провадження відбувається на засадах змагальності, відсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ТОВ Арманда-Груп про скасування арешту майна,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1