Справа № 165/2757/14-к
Провадження № 1-кс/165/256/14
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2014 року м. Нововолинськ
встановив:
- заяви анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- анкети клієнта, яка заповнювалась для договору відкриття вищезазначеного картрахунку;
- договору, який було укладено для обслуговування вищезазначеного картрахунку;
- копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по 04 липня 2014 року;
- інші документи, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24 червня 2014 року невстановлена особа, яка представилась гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом реалізації автозапчастин, через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_6 , отримала передоплату товару на загальну суму 2011 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не поставивши товар, заволоділа таким чином вказаною сумою грошей, чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.06.2014 ОСОБА_6 на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував грошові кошти для придбання автозапчастин в сумі 2011 гривень.
Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківських справах, сформованій на обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заява-анкета на відкриття карткового рахунку, анкета клієнта , яка заповнялась для відкриття карткового рахунку, договори, які було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , копії документів,
наданих для відкриття даного рахунку, рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), коштами громадянина ОСОБА_6 .
Зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який не заперечує щодо задоволення клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАЬ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів, а саме:
1) заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2) анкети клієнта, яка заповнялась для договору відкриття даного карткового рахунку;
3) договір, який було укладено для обслуговування даного карткового рахунку;
4) копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
5) розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
6) рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по 04 липня 2014 року;
інші документи, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1