Провадження № 1-кс/554/7756/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 29.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка - Сарська, свердловини №№ НОМЕР_3 , 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в АДРЕСА_3 та м. Харкові.

Також встановлено, що потужності вказаних міні нафтопереробних

підприємств протягом останнього року використовуються на правах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), яке в свою чергу щомісячно виготовляє близько 800 тон автомобільного бензину марки А-92 без сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету, внаслідок чого державному бюджету щомісячно завдаються збитки на суму близько 4 млн. 500 тис. грн.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Донецьк), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з 2014-2015 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного ІНФОРМАЦІЯ_4 (ділянка-Сарська, свердловини №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

Крім цього, встановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які безпосередньо організовують видобуток, відвантаження нафтопродукції та підготовку звітних даних, у тому числі звітної документації до дирекції підприємства, які постійно знаходяться в с. Сари Гадяцького району Полтавської області. Також з`ясовано, що останні щоденно звітують в телефонному режимі про видобуток копалин директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в т. ч. про кількість незаконно здобутої нафтосировини.

Згідно отриманої відповіді з ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 08.11.2013, валюта «Українська гривня» розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

?№ НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 24.05.2012, валюта «Долар США» розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

?№ НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 24.05.2012, валюта «Українська гривня» розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

?№ НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 26.05.2014, валюта «Українська гривня» розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

?№ НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), дата відкриття 02.09.2014, валюта «ЄВРО» розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_8 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта Долар США), № НОМЕР_10 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта Українська гривня) які належать ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.11.2014 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.11.2014 по теперішній час, та залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на момент винесення ухвали.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємця та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по теперішній час, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання без участі представників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про часткове задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 та уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_8 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта Долар США), № НОМЕР_10 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта Українська гривня) які належать ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.11.2014 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.11.2014 по теперішній час;

- залишку коштів по кожному рахунку окремо станом на момент винесення ухвали.

які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1