Справа №127/1633/16-к
Провадження №1-кс/127/629/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 06.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 222, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, під час оформлення кредитних договорів № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 допустили укладення з ПП « ОСОБА_5 » договору іпотеки від 06.11.2007, за умовами якого Банку було передано право оренди земельної ділянки площею 0,1940 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з розміщеним на ній незавершеним будівництвом торгово-офісного комплексу, на яке право власності за ПП « ОСОБА_6 » не було набуте, чим спричинили тяжкі наслідки.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто ознайомитися та виготовити копії наступних документів: накази про призначення, звільнення з посад та посадові інструкції членів Головного кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Попік станом на 01.11.2007; посадова інструкція керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; документи з відомостями про розмір забезпечення кредитних операцій з ПП « ОСОБА_5 » в 2007 році, висновки експретиз, досліджень, оцінок, які б підтверджували даний розмір забезпечення, проведені до 06.11.2007; документи з відомостями про мінімально необхідний розмір забезпечення кредитів юридичних осіб станом на 06.11.2007, які, відповідно до Положення «Про порядок кредитування в філіях ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до позичальників класу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто позичальників з повним ризиком; документи з відомостями щодо формування резервів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 з ПП « ОСОБА_5 »; документи з відомостями про дійсний на даний час розмір заборгованості ПП « ОСОБА_5 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремим зазначенням сум несплачених коштів по тілу кредитів, відсотків по кредитам, штрафних санкцій по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007; документи з відомостями наявний на даний час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмір забезпечення по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 з ПП « ОСОБА_5 ».
Відомості, що містяться у даних документах можливо використати як докази вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службової недбалості. Іншими способами довести дані обставини неможливо.
На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, тому керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що речі, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто ознайомитися та виготовити копії наступних документів:
- накази про призначення, звільнення з посад та посадові інструкції членів Головного кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Попік станом на 01.11.2007;
- посадова інструкція керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ;
- документи з відомостями про розмір забезпечення кредитних операцій з ПП « ОСОБА_5 » в 2007 році, висновки експретиз, досліджень, оцінок, які б підтверджували даний розмір забезпечення, проведені до 06.11.2007;
- документи з відомостями про мінімально необхідний розмір забезпечення кредитів юридичних осіб станом на 06.11.2007, які, відповідно до Положення «Про порядок кредитування в філіях ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до позичальників класу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто позичальників з повним ризиком;
- документи з відомостями щодо формування резервів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 з ПП « ОСОБА_5 »;
- документи з відомостями про дійсний на даний час розмір заборгованості ПП « ОСОБА_5 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремим зазначенням сум несплачених коштів по тілу кредитів, відсотків по кредитам, штрафних санкцій по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007;
- документи з відомостями про дійсний на даний час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмір забезпечення по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 з ПП « ОСОБА_5 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: