печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5389/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження cт. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., представника особи у володінні якої перебувають документи- Бальчоса П.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cт. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000251 надійшло клопотання сторони кримінального провадження cт. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., погоджене ст. прокурором Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення а саме надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів кредитної справи ТОВ «Вішва Ананда», які знаходяться у ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749), а саме: оригіналів всіх документів (заява на отримання кредиту, інформація про фінансовий стан позичальника, кредитний договір, додатки та додаткові угоди до нього, договори поруки, договори застави, іпотеки, договори застави майнових прав, довіреність на підставі якої діяв представник компанії, тощо), які містяться у кредитній справі з юридичного оформлення кредитного договору № 151110-КЛТМ від 15.11.2010 року укладеного між відділенням №39 філії ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749) з боку "Банку" та ТОВ «Вішва Ананда» () з боку "Позичальника"; матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту; протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749) щодо надання ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» в майбутньому кредитів (траншів) ТОВ «Вішва Ананда» в межах загальної суми 37 700 000 (тридцять сім мільйонів сімсот тисяч) гривень, внесення будь-яких змін до умов кредитного договору тощо; всіх договорів укладених з метою забезпечення своєчасного погашення кредитів, наданих за кредитним договором № 151110-КЛТМ від 15.11.2010 року (договори поруки, договори застави, іпотеки, договори застави майнових прав і т.д.); інформацію про рух коштів на позичкових рахунках позичальника за даним кредитним договором з 15.11.2010 до 12.03.2013; оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових рахунках (квитанції, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, меморіальні ордери тощо) з 15.11.2010 до 12.03.2013; інформацію про погашення заборгованості за даним кредитним договором та відсотків по них з моменту надання кредиту до теперішнього часу.

В клопотанні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що матеріали кредитної справи ТОВ «Вішва Ананда», які знаходяться у ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема умисного заволодіння компанією ТОВ «Вішва Ананда» грошовими коштами ПАТ «Банк «Кредит Дніпро», що спричинило банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, неможливо.

Представник особи у володінні якої перебувають документи ПАТ «Банк «Кредит Дніпро»- ОСОБА_3, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно норми ст. 107 ч. 1 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши сторонін кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2012 р.р. ТОВ «Вішва Ананда» одержано в ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» за Кредитним договором №151110-КЛТМ та рядом угод до нього грошові кошти на загальну суму 2 699 851, 13 доларів США. В забезпечення умов виконання даних угод (гарантій повернення кредитних коштів) між ПАТ «Банк «Кредит Дніпро», ТОВ «Вішва Ананда» та рядом юридичних осіб укладено договори застави рухомого майна та в заставу Банку передано майно (сільськогосподарська техніка, корпоративні права, майнові права на врожай рапсу та пшениці тощо).

В подальшому, з метою ухилення від повернення Банкові позичених коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, службові особи ТОВ «Вішва Ананда» розпочали виведення цих коштів на рахунки афілійованих юридичних осіб для незаконного заволодіння кредитними коштами, а також реалізували заставне майно, яке було передане в забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №151110-КЛТМ.

Кошти, отримані від незаконного продажу заставного майна, службовими особами ТОВ «Вішва Ананда» всупереч вимогам кредитного договору не направлено на погашення заборгованості перед ПАТ «Банк «Кредит Дніпро», а перераховані на інших контрагентів, чим ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» спричинено матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до ст. 132 ч. 5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді докази обставин на які посилається слідчий у своєму клопотанні не надані.

Так, з наданих слідчим даних не підтверджується, що був укладений кредитний договір № 151110-КЛТМ від 15.11.2010 року між відділенням № 39 філії ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749) з боку «Банку» та ТОВ «Вішва Ананда» ().

Зокрема, з наданою слідчим копії кредитного договіру № 151110-КЛТМ від 15.11.2010 року убачається, що він укладався не відділенням № 39 філії ПАТ «Банк «Кредит Дніпро», а ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» в особі Першого заступника Голови Правління ОСОБА_4

Крім того, слідчий у своєму клопотанні послався на те, що службові особи ТОВ «Вішва Ананда» розпочали виведення цих коштів на рахунки афілійованих юридичних осіб для незаконного заволодіння кредитними коштами, а також реалізували заставне майно, яке було передане в забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №151110-КЛТМ.

Проте, докази, що службові особи ТОВ «Вішва Ананда» розпочали виведення цих коштів на рахунки афілійованих юридичних осіб для незаконного заволодіння кредитними коштами, а також реалізували заставне майно, яке було передане в забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №151110-КЛТМ, суду не надані.

Тому, з урахуванням вищевикладеного слідчій суддя вважає, що правові підстави для задоволення клопотання cт. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 162, 163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання cт. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Підпалий