Справа № 686/3292/16-к

УХВАЛА

11 лютого 2016 року м.Хмельницький
Старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, упродовж 2013-2014 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що в АДРЕСА_2 , шляхом зловживання службовим становищем, безоплатно, без укладення господарських договорів, проведено 2069 гістологічних досліджень для приватних медичних закладів м.Хмельницького, на які використано розхідні матеріали, хімічні реактиви та інші медичні препарати, закуплені за кошти обласного бюджету, а також понесенні інші витрати (заробітна плата працівників, оплата комунальних послуг та інше), в результаті чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно збитки в сумі 379019,94 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що, відповідно акту №04-08/40 від 25.09.2015 року позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2012 р. по 31.08.2015 р., працівниці вказаної установи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно нараховувалась заробітна плата з ДПАЦУ за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р., в результаті чого державі заподіяні збитки на загальну суму 59 600, 99 грн.
Згідно з показами ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4 до 2007 року постійно працювала в м. Хмельницькому на посаді завідуючої відділенням гістологічних досліджень ДПАЦУ, а з 2007 року працює в клініці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Києві.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище карткову рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.12 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо. Отримані в ході тимчасового доступу документи та інформація в сукупності з іншими доказами зібраними по справі дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були. Зокрема клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.160 КПК України, оскільки у ньому не вказано, яке значення документів, доступ до яких просить надати слідчий, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах.
Виходячи з вищенаведеного вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,
В задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя