Провадження № 1кс/554/7598/2015
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2015 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського відділу ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0003286 від 25.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
08.12.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Октябрського району м. Полтави ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , що є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зберігаються відомості про: заяви на відкриття рахунку, договір про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду власника рахунку, відомостей про місце укладання договору та отримання картки банку, інших документів з приводу перерахування грошових коштів, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, та їх отримання, виписки по рахунку (із зазначенням реквізитів особи отримувача, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку) довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СВ Октябрського відділу ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003286 від 25.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Із клопотання слідує, що невстановлена особа використовуючи в Соціальній мережі «VK» Логін « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом купівлі-продажу дитячих підгузків «Дада» віртуально познайомилась із ОСОБА_7 . Так, « ОСОБА_8 » вказавши вартість дитячих підгузків «ДАДА» нижче ринкової вартості, зацікавила ОСОБА_7 , на їх придбання. В подальшому дійшовши згоди з приводу кількості та вартості товару, який бажає придбати ОСОБА_7 « ОСОБА_8 » надала їй номер карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 з метою здійснення 100% передплати за товар.

ОСОБА_7 , бажаючи придбати дитячі підгузки «ДАДА», повністю довіряючи продавцеві « ОСОБА_8 » використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відкритого на своє ім`я карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 окремими платежами за обумовлений товар надіслала 07.10.2015 грошові кошти в сумі 945,25 грн. та 08.10.2015 грошові кошти в сумі 560 грн. на загальну суму 1505, 25 грн.

В подальшому невстановлена особа, використовуючи Логін « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно усних домовленостей з ОСОБА_7 товар не надіслала, а гроші використала на власний розсуд, чим своїми діями спричинила ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на суму 1505,25 грн.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи України, та може містити банківську таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинно бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СВ Октябрського відділу ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0003286 від 25.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , що є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зберігаються відомості про: заяви на відкриття рахунку, договір про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду власника рахунку, відомостей про місце укладання договору та отримання картки банку, інших документів з приводу перерахування грошових коштів, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, та їх отримання, виписки по рахунку (із зазначенням реквізитів особи отримувача, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку) довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Октябрського відділу ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_10