Справа № 161/4414/14-к
Провадження № 1-кс/161/1168/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 03 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , фактична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2011 по 01.01.2013, а також провести виїмку таких документів, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.02.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що з отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема з акту камеральної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) №91/22/37029135 від 31.12.2013 слідує, що службові особи останнього ухилились від сплати податку на додану вартість в листопаді 2013 року на суму 1 003 260 грн. шляхом неправомірного формування сум податкового кредиту з ПДВ в січні 2012 року та завищення від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ, внаслідок відображення в податковому обліку господарських операцій щодо придбання пресів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які як встановлено актом документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №9/23-37029135 від 13.03.2012 в дійсності не відбувались.
В судове засіданні представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , фактична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2011 по 01.01.2013, а також отримати належним чином завірені копії документів, а саме:
? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2011 по 01.01.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
? копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;
? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 службовими особами підприємства;
? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року;
? договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;
? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року;
? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;
? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;
? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2011 по 03.04.2014 року;
? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: