печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд» (код ЄДРПОУ 3627235) по взаємовідносинам з: ТОВ «Стейдпрод» (), ТОВ «МВ Консалтінг» (), ТОВ «Утекс Україна» (), ТОВ «Дюполь системс» (), ТОВ «Еліре» (), за період з 01.01.2011 по 09.07.2013 та здійснити виїмку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Рєзнік В.В вказав, що в 11.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 0000310, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд» (код ЄДРПОУ 3627235) по взаємовідносинам з: ТОВ «Стейдпрод» (), ТОВ «МВ Консалтінг» (), ТОВ «Утекс Україна» (), ТОВ «Дюполь системс» (), ТОВ «Еліре» (), за період з 01.01.2011 по 09.07.2013 та можливість здійснити виїмку.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання до документів ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд» (код ЄДРПОУ 3627235) по взаємовідносинам з: ТОВ «Стейдпрод» (), ТОВ «МВ Консалтінг» (), ТОВ «Утекс Україна» (), ТОВ «Дюполь системс» (), ТОВ «Еліре» (), за період з 01.01.2011 по 09.07.2013 та можливість здійснити виїмку, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Рєзніку В.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд» (код ЄДРПОУ 3627235), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 7/2, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства копії усіх первинних фінансово-бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях по взаємовідносинам з: ТОВ «Стейдпрод» (), ТОВ «МВ Консалтінг» (), ТОВ «Утекс Україна» (), ТОВ «Дюполь системс» (), ТОВ «Еліре» (), за період з 01.01.2011 по 09.07.2013, а саме: копії договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами, заявки на товар, рахунки-фактур, видаткові накладні, довіреності на право отримання товару, акти прийому-передачі; копії документів, що відображають факти листування ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд» із вище перерахованими юридичними особами, щодо укладання та виконання умов договорів; копії платіжних доручень, що відображають факти перерахування ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд» коштів на рахунки вище зазначених юридичних осіб; копії податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд» податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/21172/13-к.

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Рєзнік В.В.

Копія - ТОВ «Рекламне агентство «Конкорд»і

Виконавець: Новак Р.В.

25.10.2013