Дата документу 07.10.2015

Справа № 334/8925/15-к
Провадження № 1-кс/334/1838/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
У слідчому відділенні Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_4 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування відносно посадових осіб: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч.2 ст. 364 КК України, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000485 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000484 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000483 за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000482 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України. Вище зазначені кримінальні провадження відкриті за заявами ОСОБА_4 , щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищезазначені матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження, які значаться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000725.

Також встановлено, що 26 грудня 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 здійснило продаж своєї частки у статному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 1 108 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також за 150 000 гривень ПП « ОСОБА_7 ». Відповідно до договорів розрахунок здійснено шляхом передачі протягом робочого дня з моменту укладання договору іменного безоборотного індосаменту простого векселю з реквізитами: 1 вексель - тип векселю - простий, серія АА №1686567, емітент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата видачі 11.10.2011, строк платежу 10.12.2017, місце видачі м.Черкаси, місце платежу м.Черкаси, номінальна вартість 1 108 000 гривень, переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також 2 вексель - тип векселю - простий, серія АА №1686566, емітент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата видачі 11.10.2011, строк платежу 10.12.2017, місце видачі м.Черкаси, місце платежу м.Черкаси, номінальна вартість 150 000 гривень, переданий ПП « ОСОБА_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зазначений продаж частки у статному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено після порушення справи у Господарському суді в Запорізькій області справи про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2011 року та затвердження плану санації у лютому 2012 року, погоджений з розпорядником майна ОСОБА_5 .

На теперішній час боргові зобов`язання по зазначеним векселям не виплачено, відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_9 06.04.2000р, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , склад акціонерів 30 осіб, керівник з 11.02.2011 року ОСОБА_8 .

Відповідно до постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 16.12.2011 року по справі №2а/2370/8271/2011 підприємницьку діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що не пов`язана з банкрутством, припинено. Також в постанові зазначено, що відповідно до листів компетентних органів підприємство з 15.09.2008 по 15.09.2011 підприємницьку діяльність не здійснювало.

Допитана свідком ОСОБА_9 пояснила, що вона на прохання голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в листопаді 2011 року за довіреністю двох осіб зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Після реєстрації, на зазначене підприємство було оформлено частку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у статному фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом передачі векселю на суму 1 108 000 гривень.

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у вилучені реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Судом установлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № № 0000725 від 10.01.2013 року).

Враховуючи, що документи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 р. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1