УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003382 від 02.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003382 від 02.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що 01.08.2014 року до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УБНОН ГУ МВС України в Запорізькій області про те, що в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невстановлені особи на території Орджонікідзевського району та м. Запоріжжя збувають наркотичний засіб «Метамфетамін» а також інгредієнти для його виготовлення.
В ході проведення досудового розслідування були проведені негласні слідчі розшукові дії, передбачені ст. 263 КПК України, в ході проведення яких було встановлено, що особою, яка збуває наркотичний засіб «Метамфетамін», є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, було встановлено, що останній для отримання грошових коштів за незаконний збут вказаного наркотичного засобу використовує банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Слідчий посилаючись на те, що з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та його посібників, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Південно-східного РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Південно-східного РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 з контрагентами в період з 02.08.2014 року по 16.08.2014 року;
- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 ;
- ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 ;
- платіжних доручень по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 , за період з 02.08.2014 року по 16.08.2014 року;
- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 , у період з 02.08.2014 року по 16.08.2014 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 січня 2015 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1