Провадження № 1-кс/461/7702/15
23.12.2015 м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і копій документів за період 2012-2014 рр. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
* виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (по кожній валюті окремо), за період 2012-2014 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
* заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
* договорів, платіжних доручень, міжнародних SWIFT- повідомлень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
* банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
* документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
* вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
* зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012-2014 рр. зовнішньо - економічної діяльності (імпортних операцій);
* кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період 2012-2014 рр. зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ).
Документи просить надати в завірених належним чином копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_4 , або за її дорученням іншим особам.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також надати дозвіл на вилучення речей і копій документів за період 2012-2014 рр. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
* виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (по кожній валюті окремо), за період 2012-2014 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
* заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
* договорів, платіжних доручень, міжнародних SWIFT- повідомлень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
* банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
* документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
* вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
* зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012-2014 рр. зовнішньо - економічної діяльності (імпортних операцій);
* кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період 2012-2014 рр. зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ).
Документи надати в завірених належним чином копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_4 , або за її дорученням іншим особам.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення, тобто до 23.01.2016 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1