Трускавецький міський суд Львівської області
Справа №4-14/10
ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

04.02.2010 року м. Трускавець

Суддя Трускавецького міського суду Грицьків В.Т., з участю прокурора Яремчука Ю.В., розглянувши матеріали подання слідчого в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів в ФЛРУ АТ «Індекс Банк» (МФО 325279), за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, яке підтримав прокурор, про проведення у ФЛРУ АТ «Індекс Банк» (МФО 325279), за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23, виїмки документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківок інформацій на паперовому носії та належним чином завірених, стосовно операцій по розрахунковому рахунку № 7001 КП ТзОВ «ФЦС-ліфт», із зазначенням дати платежу, номера платіжного доручення, даних контрагентів та призначення платежів за період з 01.03.2006 року по 01.02.2010 року.

Необхідність проведення виїмки мотивує тим, що в провадженні СВ Трускавецького МВ ГУ МВСУ у Львівській області знаходиться кримінальна справа №132-0446, порушена за фактом розтрати майна ТзОВ СП «НОТ» службовими особами ТзОВ «ФЦС-ліфт», за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що 28.05.2008 року між українсько- британським спільним підприємством «НОТ» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) в особі директора ОСОБА_2 з однієї сторони та корпоративним гідприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ФЦС-ліфт» в особі ОСОБА_3, який назвався офіційним представником грецької компанії «Кleeman Hellas S.А.» в Україні, укладено договір №28/3-2008 про поставку двох пасажирських ліфтів електричного типу П-630. Згідно з умовами договору підприємство «НОТ» мало сплатити підприємству ФЦС-ліфт» 768 500 гривень, а останнє зобов'язане було поставити ліфти. У свою чергу, 28.06.2008 року генеральний директор підприємства «ФЦС-ліфт» ОСОБА_4 підписав контракт № 7 з грецькою компанією «Кіеешапп Неііаз 8.А» в особі експортного менеджера Джорджа їосковакіса, згідно з яким по рахунках-фактурах необхідно було здійснити оплату виробнику іфтів (тобто компанії «Кleeman Hellas S.А») 50% їх вартості до початку виготовлення і ще 50% за два тижні до відправки ліфтів покупцю. Згідно з договором № 28/3-2008 за 28.05.2008 року, протягом травня-вересня 2008 року підприємство «НОТ» перерахувало на рахунок підприємства «ФЦС-ліфт» гроші в сумі 768 500 гривень. Однак, до цього часу умови договору підприємством «ФЦС-ліфт» не виконані, ліфти не поставлені, оскільки службові особи підприємства «ФЦС-ліфт» зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували отримані кошти та рахунок ТзОВ «Геріон», таким чином розтратили перераховані їм кошти підприємства «НОТ» в сумі 768 500 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім цього, встановлено, що КП ТзОВ «ФЦС-ліфт» має відкритий розрахунковий іхунок № 7001 у ФЛРУ АТ «Індекс банк» (МФО 325279), за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23.

Відповідно до ч 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Дослідивши матеріали кримінальної справи №132-0446, заслухавши думку прокурора м. Трускавця про доцільність проведення виїмки, вважаю, що подання підлягає задоволенню, так як у ФЛРУ АТ «Індекс банк» (МФО 325279), за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23 знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини в справі, а саме: інформація стосовно операцій по розрахунковому рахунку № 7001 КП ТзОВ «ФЦС-ліфт» за період з 01.03.2006 року по 01.02.2010 року.

З метою отримання документів, які мають значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити. -

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1провести у ФЛРУ АТ «Індекс банк» (МФО 325279), за адресою: м . Львів, вул. Пекарська, 23, виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківок інформацій на і носії та належним чином завірених, стосовно операцій по розрахунковом №7001 КП ТзОВ «ФЦС-ліфт», із зазначенням дати платежу, номера платіжного доручення, даних контрагентів та призначення платежів за період з 01.03.2006 року по 01.02.2010 року.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Грицьків В.Т.