Справа № 696/257/16-к
Провадження № 1-кс/696/15/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2016 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського райсуду ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

секретар ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Кам`янського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ :
До Кам`янського райсуду надійшло вищевказане клопотання слідчого Кам`янського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській обл. ОСОБА_4 , де вказано, що в денний час 6 січня 2016 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 38 000 грн. які належали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди. 08.01.2016 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер 0000024 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла має сина ОСОБА_6 який останні три роки проживає в США. 06.01.2016 року на її телефон надійшов дзвінок з № НОМЕР_1 і чоловік який телефонував представився працівником департаменту США та повідомив, що її син вчинив хуліганські дії, розбив належний комусь ноутбук, та його будуть депортувати до України. За розбитий ноутбук вона повинна перерахувати гроші в сумі 500 доларів США на рахунок карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Потерпіла обміняла долари США та через термінал перерахувала дані кошти на зазначений рахунок карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому чоловік який з нею спілкувався запропонував уладнати конфлікт, який виник з її сином, за винагороду в сумі 1000 доларів США і вона погодилась. Обмінявши 1000 доларів США на гривні вона перерахувала кошти на інший рахунок карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , який назвав їй чоловік що телефонував. Після цього їй повідомили, що конфлікт з її сином буде улагоджений. Через деякий час вона вирішила перевірити, що з її сином та зателефонувала останньому. Її син повідомив, що з ним все гаразд, ніяких конфліктів в нього не відбувалось і нікого з департаменту він не знає. Зрозумівши що її ошукали шахраї вона звернулась до поліції. Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та заслухавши думку прокурора, вважаю, що з метою встановлення обставин події кримінального правопорушення, розкриття скоєного злочину та використання відомостей, як доказу у кримінальному провадженні, необхідно мати доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кам`янського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 або за його дорученням слідчому СВ Кам`янського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.11.2015 по 17.02.2016, з чиєї ініціативи;

- відомості про дату зняття, перерахунок, рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.11.2015 по 17.02.2016.

- надати відеозаписи чи фотокартки осіб, які знімали кошти за період з 06.01.2016 по 17.02.2016 з банківської картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя : ОСОБА_1