печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3618/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000157 внесеного 28.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

Під час розгляду слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи на розгляд не викликалась, відповідно до ч2 ст.163 КПК України.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» своїм службовим становищем за

ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування установлено, що у період 2013, 2014 років службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» () використовуючи своє службове становище, з метою розтрати коштів цього державного підприємства в особливо великих розмірах, використовуючи підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, безпідставно перерахували державні кошти на рахунки цих підприємств на загальну суму понад

505 млн. грн., зокрема на рахунки: ТОВ «Торговий Дім «Вітарт» () - 67,3 млн. грн., ТОВ «Укрпромторг-88» () -

19,5 млн. грн., ТОВ «Світенергопром» () - 17,8 млн. грн., ТОВ «Укрметпром-91» () - 13,1 млн. грн., ТОВ «ПФ «Укртрубмаш» () 4,9 млн. грн., ТОВ «НВО «Сав» () - 4,5 млн. грн., ТОВ «Інвест-Стіл» () - 2,3 млн. грн., ТОВ «Боден» () - 2,2 млн. грн., ТОВ «Фірма «Селлі Лімітед» () - 2,1 млн. грн.,

ТОВ «НВП Ін-Солюшн» () - 2 млн. грн., ТОВ «ІП «Рут» () 2 млн. грн., ПП «Фірма «Дівт» () 1,7 млн. грн., ТОВ «НДП-Будсервіс» () - 1,5 млн. грн.,

ТОВ «Сдт-Сталь» () - 1,5 млн. грн., ТОВ «Артмакс 2010» () - 1,4 млн. грн., ТОВ «Стандарт» () - 1,4 млн. грн., ТОВ «Будівельна компанія «Спецбуд-7»

() 0,2 млн. грн.., ТОВ «Зната» () - 1,2 млн. грн., ТОВ «НВО «Транс Інвест» () 0,2 млн. грн.

Таким чином, у наслідок зазначених незаконних дій ДП «Завод «Електроважмаш» завдано збитки в сумі 505,3 млн. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (), службовими особами іноземної компанії «Conor Trading» (м. Росайт, Великобританія) вчинили незаконні дії, які спричинили збитки державному підприємству в сумі 1 599 156 доларів США, що за курсом Національного банку України становить 20 629 112,4 грн.

Слідчий вказує на те, що у ході розслідування відсутня можливість отримати від

ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» інформацію про виконання умов контракту від 09.10.2014 № , у тому числі про отримання коштів на певні розрахункові рахунки за поставку електродвигуна та подальше їх перерахування виробнику.

Отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість ознайомлення та виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, а саме: Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» щодо перерахування коштів на (від) ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (): розрахункові рахунки № НОМЕР_2 відкритий 19.09.2014 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_2 відкритий 19.09.2014 (валюта рахунку долар США, № НОМЕР_2 відкритий 29.09.2014 (валюта рахунку євро), банк-кореспондент: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA, AUSTRIA, SWIFT code: RZBAATWW, банк замовника: ПАТ «БАНК ВОСТОК», SWIFT code: ACJCUA2N; реквізити продавця: іноземна компанія «CONOR TRADING L.P», 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY112JL, UNITED KINGDOM, банківські реквізити: INTERMEDIARY BANK: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA, AUSTRIA, SWIFT code: RZBAATWW, BENEFICIARY BANK: VERSOBANK AS PARNU MNT. 12, 10148, TALLIN, ESTONIA, SWIFT code: SBMDEE22, BENEFICIARY S ACC,

№ EE51145045, крім того, вищезазначені SWIFT-повідомлення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 3618 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Виконавець: ОСОБА_1 . 29.01.2016