печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальника відділу претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.05.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо укладання договорів з переможцем торгів із закупівлі електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 року та інших документів, пов`язаних з виконання зазначених договорів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Представник УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просив задовольнити клопотання частково, оскільки не вбачає підстав для надання доступу саме до оригіналів документів, у зв`язку із чим не заперечував проти надання можливості вилучити копії зазначених у клопотання документів.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000574 від 28.03.2014 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання умов договору на поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних від 27.12.2013 для Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем заволоділи державними коштами останнього в особливо великих розмірах.

Під час проведення аналізу здійснення державних закупівель Українським державним підприємством поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 83(826) від 21.10.2013 (оголошення 183403) надано інформацію про відкриті торги із закупівлі у відповідності до коду 016-2010: 26.20.1 Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП - машини обчислювальні, частини та приладдя до них) 3084 шт. електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних. Дане повідомлення про проведення процедури закупівлі також було розміщено і у відповідних міжнародних виданнях за № 43(169) від 22.10.2013 оголошення № 012177 Участь в тендері приймали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Всіма учасниками тендерних торгів в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до чинного законодавства у встановлені строки було надано до УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до реєстрів, а також сплачено кошти в забезпечення пропозиції з конкурсних торгів.

12.12.2013 у державному офіційному друкованому виданні «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 98/2 (841/2) у оголошенні під № 224252 було повідомлено про акцепт проведених торгів, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27.12.2013 між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки № 151-401. Відповідно до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відповідну плату зобов`язується поставити УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність 3084 електронні контрольно-касові реєстратори із внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо FP-2000». Ціна зазначеного договору та вартість електронних контрольно-касових реєстраторів становить 21 244 627,44 грн., з розрахунку 6888,66 грн. з ПДВ за одиницю товару. Строк поставки продукції встановлений - впродовж 10 днів з моменту подачі заявки на поставку до ЦМТП УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Оплата здійснюється УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 10 календарних днів з дати отримання продукції на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжному дорученню в безготівковій формі. У відповідності до видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.12.2013 УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від постачальника 3084 електронних контрольно-касових реєстраторів «Екселліо FP-2000». Відповідно до платіжного доручення № 2024 від 30.12.2013 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в розмірі 21 244627,44 грн. з призначенням платежу «оплата за електронні контрольно-касові реєстратори із внутрішнім модемом передачі даних, згідно договору № 152-401 від 27.12.2013 в тому числі ПДВ».

Досудовим розслідуванням досліджено та проаналізовано документи, зокрема: договір № 3/2013 від 05.06.2013, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір № 4/2013 від 05.06.2013, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 16 від 06.12.2013 та № 18 від 09.12.2013, рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 Стороженка ОСОБА_8 щодо аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

Приймаючи до уваги, що у володінні службових осіб УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, на підставі яких УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило замовником торгів із закупівлі контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних у листопаді-грудні 2013 році, документи з укладання та виконання умов договору з переможцем торгів; документи, пов`язані з розрахунками по договору, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості зазначені у вище вказаних документах можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до них є неможливим.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним на даному етапі досудового розслідування, оскільки питання про призначення відповідних експертиз у даному кримінальному провадженню із залученням експертів не вирішувалось.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо укладання договорів з переможцем торгів із закупівлі електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 та інших документів, пов`язаних з виконання зазначених договорів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, на підставі яких УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило замовником торгів по закупівлі товарів, а саме електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 (документації конкурсних торгів), учасником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів щодо укладання та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових накладних, рахунків фактур, актів приймання-передачі товару; платіжних доручень про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , листування між замовником та переможцем торгів;

- документів, що підтверджують здійснення розрахунків по предмету закупівлі, а саме електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000): платіжних доручень видаткових прибуткових накладних тощо;

- документів щодо оприбуткування отриманих електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів щодо розподілу отриманих електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та їх подальший видаток (розподіл) між підпорядкованими підрозділами, в тому числі поштовими відділеннями;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мали відношення до поставки на УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000) в листопаді-грудні 2013;

- планів державних закупівель із змінами та доповненнями на 2013 рік, копій документів щодо створення та діяльності комітету з конкурсних торгів у 2013 році;

- наказів щодо створення комітету з конкурсних торгів та функціональних обов`язків його членів за 2013-2014 р.р.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 доступ до оригіналів та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12811/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 Свириденко ОСОБА_9

Слідчий суддя ОСОБА_1