Справа № 4-31/2010р.
ПОСТАНОВА

31.03.2010 р. Тиврівський районний суд Вінницької області

в складі головуючого Мазурчака А.Г.,

за участю секретаря Ліщишеної Н.М. ,

прокурора Зубара С.В.,

розглянувши подання помічника прокурора Тиврівського району Зубара С.В. про надання дозволу на проведення виїмки у РВ АТ «ОТП Банк» м.Вінниця, у філії ВАТ «Укрексімбанк» м.Вінниця, у Хмельницької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Хмельницький документів, -

ВСТАНОВИВ:

Помічник прокурора Тиврівського району Зубар С.В. звернувся до суду із поданням, погодженим з прокурором, в якому вказує, що службові особи ПСП «Нива» смт.Сутиски, отримавши від господарської діяльності в 2009 році 220 000 гривень та, маючи реальну можливість виплати працівникам підприємства заробітну плату, умисно, безпідставно не виплатили її та створили заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 144 442 грн., витративши кошти на цілі не пов'язані з діяльністю підприємства.

Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що посадові особи ПСП " Нива " смт. Сутиски реалізували незавершене виробництво врожаю 2009 року ТОВ "Поділлялатінвест " м. Гнівань згідно договору № 1234 /1 від 05 травня 2009 року.

ТОВ " Поділлялатінвест " м. Гнівань кошти в сумі 220 000, 00 грн. згідно умов договору купівлі - продажу незавершеного виробництва перераховані на розрахунковий рахунок ПСП "Нива" смт. Сутиски № 260016605, в ВАТ " ЕРСТЕ БАНК " м. Київ.

Під час досудового слідства також встановлено, що кошти, виручені за реалізацію зерна в сумі 220000 грн., надійшли на розрахунковий рахунок відкритий в ВАТ «НРСТЕ БАНК» м.Київ 03.06.2009 р.

03.06.2009 р. згідно рахунку № 3/6 від 03.06.2009 р. за купівлю зерна кошти в сумі 220000 грн., пререраховані у ТОВ «Агропромсервіс» Трейд» м.Київ на розрахунковий рахунок № 0025 відкритий у ВАТ «Банк «Демарк» м.Чернігів.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є посадовими особами ТОВ «НВП «Тепло енергоресурс» (м.Вінниця, вул.Воїнів Інтернаціоналістів,9/123) та були посадовими особами ТОВ «Агрохім і ЗПГ» (юридична адреса : с.Сподахи, Немирівського р-ну, фактична адреса : м.Вінниця, Тяжилівський тупик,1/корп.1).

Також під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ці підприємства задіяні у схемах незаконного формування податкового кредиту для зернопереробних підприємств області, а саме : ТОВ «НВП «Енергоресурс» є постачальником товарноматеріальних цінностей для ТОВ «Агрохімі ЗПГ» ; ТОВ «Агрохім і ЗПГ» є постачальником товарноматеріальних цінностей для СТ «Томашпільхліб» (м.Вінниця, Тяжилівський тупик, 1/ корп.1) ; СТ «Томашпільхліб» є постачальниклм товарноматеріальних цінностей для СПД ОСОБА_3, який в свою чергу поставляє товарноматеріальні цінності в адресу великих зернотрейдерів ТОВ «Кернер-Трейд» та ТОВ «Альфред Топфер».

Окрім того, встановлено, що для здійснення діяльності ОСОБА_2 використовував наступні рахунки : № 9420, відкритий в РВ АТ «ОТП Банк» в м.Вінниця (МФО-300528), який належить ТОВ «Агрохім і ЗПГ» ; № 2063, відкритий у філії ВАТ «Укрексімбанк» м.Вінниця (МФО-302429), який належить ТОВ «НВП теплоенергоресурс» ; № 4921, відкритий в Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Хмельницький (МФО-315018), який належить ТОВ «Агрохім і ЗПГ».

Просить надати дозвіл на проведення у РВ АТ «ОТП Банк» м.Вінниця (МФО 300528) виїмки документів, що стали підставою для реєстрації і відкриття (закриття) рахунку № 9420, який належить ТОВ «Агрохім і ЗПГ», », інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 15.05.2009 р. по 31.03.2010 р. з відображенням контрагентів, платіжних доручень, чеків, що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів ; на проведення у філії ВАТ «Укрексімбанк» м.Вінниця (МФО-302429) виїмки документів, що стали підставою для реєстрації і відкриття (закриття) рахунку № 2063, який належить ТОВ «НВП Теплоенергоресурс», інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 04.07.2008 р. по 31.03.2010 р. з відображенням контрагентів, платіжних доручень, чеків, що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів ; на проведення у Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Хмельницький (МФО-315018) виїмки документів, що стали підставою для реєстрації і відкриття (закриття) рахунку № 4921, який належить ТОВ «Агрохім і ЗПГ», інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 26.01.2009 р. по 31.03.2010 р. з відображенням контрагентів, платіжних доручень, чеків, що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи та вислухавши прокурора, який просить задоволити подання, вважає, що подання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має значення для повного та всебічного розслідування вказаної кримінальної справи, встановлення істини по справі, і є в наявності вРВ АТ «ОТП Банк» м.Вінниця, у філії ВАТ «Укрексімбанк» м.Вінниця, у Хмельницькій обласній філії АКБ Укрсоцбанк» м.Хмельницький.

Керуючись ст.178 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у РВ АТ «ОТП Банк» м.Вінниця (МФО 300528) документів, що стали підставою для реєстрації і відкриття (закриття) рахунку № 9420, який належить ТОВ «Агрохім і ЗПГ», інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 15.05.2009 р. по 31.03.2010 р. з відображенням контрагентів, платіжних доручень, чеків, що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів ; на проведення у філії ВАТ «Укрексімбанк» м.Вінниця (МФО-302429) виїмки документів, що стали підставою для реєстрації і відкриття (закриття) рахунку № 2063, який належить ТОВ «НВП Теплоенергоресурс», інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 04.07.2008 р. по 31.03.2010 р. з відображенням контрагентів, платіжних доручень, чеків, що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів ; на проведення у Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м.Хмельницький (МФО-315018) виїмки документів, що стали підставою для реєстрації і відкриття (закриття) рахунку № 4921, який належить ТОВ «Агрохім і ЗПГ», інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 26.01.2009 р. по 31.03.2010 р. з відображенням контрагентів, платіжних доручень, чеків, що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя А.Г. Мазурчак

Тиврівський районний суд Вінницької області

м. Тиврів, вул. Шевченка, 3, 23300, (04355) 2-10-94