Справа № 592/5159/13-к
Провадження № 1-кс/592/1028/13
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

17 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю прокурора відділу прокуратури Сумської області Фролкова М.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора про дозвіл на обшук нежитлових приміщень ПАТ "Сумська пересувна механізована колона № 57" по вул. Роменська, б. 77 в м. Суми.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Фролкова М.В., -

встановив:

У провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області перебуває об'єднане кримінальне провадження за № 0000022 від 25.02.2013 р. за фактами скоєння службовими особами ПАТ "Сумська пересувна механізована колона № 57" (код ЄДРПОУ - 01037637) кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 364-1 ч. 1 КК України.

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що відповідно до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_2 у період з квітня по серпень 2012 року вчинив реалізацію активів підприємства на суму біля 1 700 тис. грн., які не відобразив за даними податкового обліку, а отримані кошти не спрямував на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України, внаслідок чого ПФУ було завдано шкоди на суму 75 465 грн. Вказані дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 364-1 КК України. Крім того, ОСОБА_2 у період з квітня по серпень 2012 року здійснив ряд свідомо невигідних для підприємства господарських операцій, що призвело до його стійкої фінансової неплатоспроможності (банкрутства). Вказані дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 219 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні первинних документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства з метою встановлення дійсного обсягу операцій підприємства, реалізацію активів підприємства, отримання оплати за реалізацію активів, цілі використання отриманих коштів, а також розмежування повноважень директора, головного бухгалтера та зборів акціонерів товариства та наглядової ради товариства. Перелічені документи можуть знаходитись в офісному приміщенні підприємства, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 77.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук в нежитлових приміщеннях ПАТ "Сумська пересувна механізована колона № 57", розташованих за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 77, які зареєстровані на праві власності за ТОВ "БЕСТІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ).

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи, для виявлення яких проводиться обшук - первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ПАТ "Сумська пересувна механізована колона № 57" за період часу з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р., а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, довіреностей, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, банківських виписок, інших платіжних документів, головних книг, журналів - ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг придбання товарів (робіт, послуг), книг продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів отриманих податкових накладних, книг реєстрації довіреностей, документів складського обліку; векселя, серії АА, номер 2468233, номіналом 1 млн. 605 тис. 500,00 грн., де зазначений емітент - ТОВ "Бестінвест Девелопмент", дата випуску - 03.07.2012, дата погашення - 03.07.2015; протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ(ВАТ) "Сумська пересувна механізована колона № 57"; положень: "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган (керівника); посадових інструкцій голови правління товариства, директора та головного бухгалтера ПАТ "Сумська пересувна механізована колона № 57", інших речей і документів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПАТ "Сумська пересувна механізована колона № 57", а також знарядь вчинення кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, здобутих в результаті його вчинення.

4. Строк дії ухвали - десять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області юристу 1 класу Фролкову М.В.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Князєв