Провадження №1-кс/127/9586/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Згідно клопотання, в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, згідно установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного підприємства являється ОСОБА_4 , який пояснив, що відношення до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

Разом з тим слідством встановлено, що протягом 2015 року невідомими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів. При цьому, в документах митного оформлення вищевказаних підприємств зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться підписи, нібито виконані директором ОСОБА_4 .

Відповідно статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що засновниками вказаного Товариства є дві юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час здійснення досудового розслідування з відповіді слідчого Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області на постанову про проведення процесуальних дій на іншій території отримано відповідь про те, що ОСОБА_5 за місцем реєстрації не проживає. Останній в телефонній розмові підтвердив своє місцеперебування в Київській області, однак точну адресу називати відмовився. Також він повідомив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що гр. ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомний завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання мотивоване, обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 24.09.2015, які перебувають у володінні службових осіб Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_6 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя