Справа № 686/1117/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду начальника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище (12 ранг, 6 категорія), наприкінці липня 2015 року створив умови, за яких працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 висловив пропозицію про надання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок для подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ведення сільськогосподарської діяльності.
Зокрема, в ході зустрічі ОСОБА_3 , з метою одержання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок висловив прохання надавати йому неправомірну вигоду з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди земельних ділянок для їх подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 погодився.
У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 , що передача договорів оренди для їх реєстрації та неправомірної вигоди за пришвидшення їх реєстрації також буде проводитись іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому ОСОБА_3 на виконання домовленості з ОСОБА_4 вказав підпорядкованим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 у першу чергу здійснювати реєстрацію договорів оренди земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання вищезазначеної домовленості, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказівкою ОСОБА_3 упродовж липня-листопада поточного року проведено державну реєстрацію 2212 договорів оренди земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди складає 442 400 грн. неправомірної вигоди.
20.11.2015 близько 15 години 25 хвилин під час чергової зустрічі із ОСОБА_4 , яка відбулась у службовому кабінеті, що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 згідно попередньої домовленості одержав від ОСОБА_4 чергову суму неправомірної вигоди у розмірі 11 300 гривень та талони на бензин загальною кількістю 40 літрів, за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок.
В ході досудового розслідування кримінального провадження під час обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено та вилучено документи про одержання співробітниками товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_4 протягом липня-листопада 2015 року грошових позичок у значних сумах від 10 000 до 150 000 гривень, котрі останні в подальшому згідно документів повертали у товариство. Зокрема вилучено заяви зазначених осіб про надання позичок, прибуткові та видаткові касові ордери із підписами осіб.
Так 21.07.2017 ОСОБА_4 отримав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позичку в сумі 150 000 грн., котру через 6 днів 27.07.2015 повернув у товариство. 16.10.2015 ОСОБА_5 одержав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 позички на загальну суму 65 000 грн. котрі протягом 21-22 жовтня 2015 року повернув. Аналогічним чином про одержання позичок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зверталась ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки використання зазначеними особами готівкових коштів в тому числі з одержаних позичок для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди начальнику реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 за проведення реєстрації договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , для ознайомлення з документами за 2015 рік, а саме: касові книги та журнали ордери №1 до касових книг, журнали-ордери про відшкодування підзвітних сум, рахунок № НОМЕР_1 шодо розрахунків із підзвітними особами, а також первинні бухгалтерські документи щодо одержання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 в 2015 році грошових коштів готівкою (службові записки, заяви, заявки, договори позичок, позик, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, відомості, тощо), підтверджуючі документи про використання, витрачання отриманих грошових коштів (чеки, квитанції, розписки, тощо), які знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 та/або за його дорученням слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам УСБ України у Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , за період 01.01.2015 по 20.11.2015 включно, а саме:
- касових книг та журналів ордерів №1 до касових книг;
- журналів-ордерів про відшкодування підзвітних сум;
- документів по рахунку № НОМЕР_1 шодо розрахунків із підзвітними особами;
- первинних бухгалтерських та інших документів щодо одержання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 грошових коштів готівкою та їх повернення (службові записки, заяви, заявки, договори позичок, позик, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, відомості, тощо),
- первинних бухгалтерських та інших документи щодо використання, витрачання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 отриманих грошових коштів (чеки, квитанції, розписки, тощо),
для ознайомлення з ними, а також проведення їх вилучення ( виїмки), а в разі необхідності зняття їх копій, фотокопій, в тому числі в друкованому та/або електронному вигляді.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 лютого 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1