Справа № 602/1194/15-к
Провадження № 1-кс/602/156/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" грудня 2015 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання слідчого СВ Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
встановив:
30.11.2015 року слідчий СВ Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку НОМЕР_1 , з її наступним вилученням з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові; число, місця, рік народження; адреса реєстрації та проживання; номер мобільного та (чи) робочого телефону); рух коштів по вказаному рахунку за період з 30.01.2015 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).

Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 23 червня 2015 року в Лановецький РВ УМВСУ в Тернопільській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 81658,25 грн..

За даним фактом 23 червня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18 червня 2015 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 поїхали в м. Київ з метою покупки свиней, які по оголошенні вони знайшли в на сайті в мережі інтернет. Приїхавши в с. Нові Греблі Бородянського району Київської області, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оцінили товар, а саме свиней та домовились про їх покупку. Процес оцінки та покупки за дорученням директора вказаного товариства здійснював головний технолог, який показав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаних свиней та вони домовились про відвантаження вказаних свиней. Обумовлена сума до оплати за свиней становила 81658,25 гривень. Домовленість між сторонами була такою, що після отримання грошових коштів на рахунок, який вони мали повідомити, можна було забирати свиней. Особи, які займались продажем вказаних свиней повідомили ОСОБА_5 номер рахунку та на чиє ім`я вказаний рахунок зареєстрований, а саме це був рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_5 переказала обумовлену суму на вказаний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 . Після переказу грошових коштів та пред`явлення відповідної квитанції про оплату продавцям, грошові кошти зі слів покупців на рахунок не поступили та купівля свиней не відбулась, оскільки зі слів продавців, грошові кошти на рахунок не поступили.

Для встановлення істини та важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою всебічного, повного і неупередженого його розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних по вказаному банківському рахунку, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб не можливо здобути вказані дані.

06 серпня 2015 року було отримано дозвіл Лановецького районного суду на тимчасовий доступ до вказаної інформації та 10.08.2015 року направлено ухвалу на виконання, однак строки дії ухвали закінчилися, а відомості по ній не надійшли, тому слідчий повторно звертається з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити слідчому СВ Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , по номеру рахунку НОМЕР_1 , а саме: кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові; число, місця, рік народження; адреса реєстрації та проживання; номер мобільного та (чи) робочого телефону); рух коштів по вказаному рахунку за період з 30.01.2015 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів), з її наступним вилученням з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Тернопільської області на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Суддя: ОСОБА_1