Справа № 161/5649/15-к
Провадження № 1-кс/161/1577/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 21 квітня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25.03.2015 р. по 05.04.2015; відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 25.03.2015 по 05.04.2015 із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 25.03.2015 року по 05.04.2015 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000883 від 31.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, так як досудовим слідством встановлено, що 27.03.2015 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою Інтернет-ресурсу «OLX» під приводом продажу фотоапарата марки «Sony» отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5000 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак за домовленістю замість фотоапарата невідома особа за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переслала пакунок із книгами та дерев`яним брусом, в результаті чого ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на суму 5000 гривень, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому, слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25.03.2015 р. по 05.04.2015; відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 25.03.2015 по 05.04.2015 із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 25.03.2015 року по 05.04.2015 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 доступ до документів які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25.03.2015 р. по 05.04.2015; відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 25.03.2015 по 05.04.2015 із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 25.03.2015 року по 05.04.2015 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя