Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1840/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському району ГУ ДФС у м. Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва,

про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000064 від 12.06.2015 р.,

В С Т А Н О В И В :

Ст.слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському району Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на речові докази, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939)№ НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ДПІ у Подільському району ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку безпосередньо в момент надання копії ухвали, зазначаючи точну дату (година, хвилина, секунда), та за першим запитом слідчого, на час його надання. Також просить заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939)№ НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ДПІ у Подільському району ГУ ДФС у м.Києві в провадженні першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене 12.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст.27 ч.5 ст.212 ч.3 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви №432 від 26.03.2015 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) ОСОБА_5 , службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36992835) та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах. Також, згідно аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36992835) та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром. Так, встановлено, що 19.01.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України №35/БТ ПАТ «Банк Професійного Фінансування» віднесено до категорії неплатоспроможних». Допитано як свідка уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) ОСОБА_5 , який показав, що в період з 16.02.2015 по 05.03.2015 проведено перевірку документів ПАТ «Банк Професійного фінансування», за результатами якою складено акт про проведення перевірки документів зазначеної банківської установи, та виявлено суттєві порушення чинного законодавства України. Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 роківневстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «УСК Едельвейс» здійснили перерахування грошових коштів на підконтрольні та відкриті злочинним шляхом банківські рахунки більш ніж 130 фізичних осіб VIP-клієнтів ПАТ «Банк Професійного фінансування». Призначення платежів на банківські рахунки фізичних осіб є надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери. Також, встановлено, що вказані СГД несуть низьке податкове навантаження, за податковими адресами не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, наявності транспортних засобів, відсутність будь-яких працівників на підприємстві. Крім того, встановлено, що в період жовтень-грудень 2014 року невстановленими особами за попередньою домовленістю з банківськими працівниками ПАТ «Банк Професійного Фінансування» відкрито більш ніж 130 банківських рахунків нібито клієнтам фізичним особам. Встановлено, що переважна більшість клієнтів-фізичних осіб зареєстровані в Донецькій та Луганській областях, на території яка захоплена незаконними збройними формуваннями, також, встановлено що, переважна більшість клієнтів-фізичних осіб відносяться до малозабезпеченої та незахищеної верств населення (пенсіонери, студенти, раніше судимі, безробітні). Також, під час досудового розслідування допитано як свідків близько 30 клієнтів-фізичних осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування», які показали, що така банківська установаїм не відома, перший раз чують назву, не знають де знаходиться. Банківські рахунки в ПАТ «Банк Професійного фінансування» ніколи не відкривали, банківські договори не укладали, банківські довіреності ніколи не видавали та не підписували, банківські операції не проводили, зняття грошових коштів не здійснювали, банківських працівників вказаної установи не знають та ніколи не бачили. У ході досудового розслідування встановлено, що джерело походження грошових на рахунках ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц» є грошові кошти від підприємств, які зареєстровані у Донецькій області, на території, яка захоплена незаконними збройними формуваннями та фактично підконтрольні особам, які переховуються від правоохоронних органів, прокуратури та суду. Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , будучи довіреними особами підставних клієнтів-фізичних осіб банківських установ здійснили зняття грошових коштів з банківських рахунків на загальну суму близько 10 млн. грн. Під час досудового розслідування встановлено, що довірені особи клієнтів фізичних осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів. Так, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розуміли, що для реального функціонування вищевказаного злочинного плану та для маскування своїх злочинних дій необхідно створити або придбати юридичні особи, отримати печатки підприємств, відкрити банківські рахунки підприємств, під прикриттям яких надавати злочинні послуги, налагодити ведення бухгалтерського та податкового обліку цих суб`єктів господарської діяльності з метою складання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів та документів податкової звітності, знайти приміщення в яких будуть готувати фінансово-господарські документи, тому для втілення вищевказаного злочинного плану у життя, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розподілили між собою функції з чітким дотриманням єдиного узгодженого між собою плану злочинних дій. Для реалізації цього злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та невстановлені особи обрали предмет продажу, тобто «товари», «послуги» які будуть фігурувати в первинних документах та зареєстрували/перереєстрували на своє ім`я ряд юридичних осіб, в т.ч. і ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та власного збагачення. Вищезазначені члени злочинного угрупування у період 2014-2015 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств здійснювали документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» службовим особам суб`єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки. Документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» полягало у відображені недостовірних даних у звітних документах підприємств. Після завершення документального оформлення нібито поставки «товарів», надання «робіт», «послуг», службові особи суб`єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які підконтрольні вищезазначеним членам злочинного угрупування, останні в свою чергу обготівковували грошові кошти, що призвело до мінімізації податкових зобов`язань, не надходженні до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів в особливо великих розмірах. Так, незаконними послугами, які надавали вищезазначені члени злочинного угрупування користувались ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Страхування» (код ЄДР 33908322) ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36992835) та інші, що призвело до штучного заниження податкових зобов`язань та ненадходження до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів на суму близько 10 млн. грн. Зокрема встановлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749) службовими особами ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939), яке використовується як інструмент у незаконній схемі, реально діючі підприємства здійснюють перерахування безготівкових коштів за нібито отримані товари (роботи, послуги) у особливо великих розмірах. У подальшому кошти, які надійшли за нібито придбані товари (роботи, послуги) учасниками злочинної схеми обготівковуються шляхом зняття готівки у банківських установах розташованих на території м. Києва. Після обготівкування кошти у готівковій формі повертаються службовим особам, підприємств, які здійснили таке перерахування, окрім вираховування певного відсотку за надані послуги. 05.02.2016 р. винесено постанову про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речових доказів безготівкових грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках, відкритих службовими особами ряду ТОВ, в т.ч. і ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939). Посилаючись на правове обґрунтування ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України просить накласти арешт на вказані вище безготівкові кошти. Необхідність накладення арешту на майно - безготівкові грошові кошти, що зберігаються на банківському рахунку ТОВ «Новобуд-1», зумовлюється тим, що дані грошові кошти одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них та є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто з метою забезпечення кримінального провадження №0000064. Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000064, з метою забезпечення кримінального провадження, попередження (унеможливлення) вчинення злочинних дій невстановленими досудовим розслідуванням особам по зняттю грошових коштів отриманих злочинним шляхом, відшкодування збитків, завданих інтересам держави, а також, з метою застосування заходу кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту на майно безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939)№ НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вищевикладеними підставами, вказавши. що грошові кошти, які знаходяться на рахунку, мають значення речових доказів. Згідно санкції ст. 212 ч. 3 КК України, вчинені діяння караються штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Крім того, у відповідності норм КПК України, на слідчого покладається обов`язок вжити всіх дієвих заходів щодо забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову або забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна.

З урахуванням положень ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення унеможливлення знищення або пошкодження зазначеного майна, вилученого під час обшуку, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

12.06.2015 р. слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Подільському району Головного управління ДФС у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0000064), за заявою ПАТ «Банк Професійного фінансування» за фактом того, що службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів ряду юридичних осіб, в т.ч. і ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939), та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Крім того, 23.07.2015 р., в межах вказаного кримінального провадження, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Подільському району Головного управління ДФС у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3 КК України, за матеріалами правоохоронних органів за фактом того, що службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування» в період вересня-грудня 2014 р., шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, в т.ч. і ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939), та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до ст.131 ч.2 п.7 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до приписів ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчинення злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Тобто, приписами статті 170 КПК України передбачений вичерпний перелік осіб, на майно яких може бути накладений арешт. При цьому, третіми особами є особи, які отримали чи придбали майно у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи.

Як вбачається з наданих документів, на час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконних дій невстановлених органом досудового розслідування службових осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437), правова кваліфікація дій яких ст.ст.212 ч.1, 27 ч. 5 - 212 ч.3 КК України.

Згідно з наданими документами, саме ТОВ «Новобуд-1» не є юридичною особою щодо якої у межах вказаного кримінального провадження СУ ФР проводиться досудове розслідування.
Слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що постановою від 05.02.2016 р. безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939), приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Між тим, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів буде вирішуватися судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Крім того, як вбачається з наданих документів, в межах вказаного кримінального провадження слідчим на підставі ухвал слідчого судді не було розкрито банківську таємницю рахунків, які належать ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939, тобто на грошові кошти, на слідчий які просить накласти арешти. Тому слідчим не підтверджено взагалі наявність грошових коштів на вказаних банківських рахунках.
В зв`язку з чим, передбачених законом підстав для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939) на банківському рахунку, вказаному у клопотанні, не має, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки його вимоги не засновані на законі та є безпідставними.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському району ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на речові докази, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДР 39342939)№ НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1