У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/332/15-к

Номер провадження 1-кс/348/38/15

13 лютого 2015 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду ОСОБА_1 за участю слідчого СВ Надвірнянського РВ УМВС ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 на який 20.11.2014 року були перераховані грошові кошти в сумі 3 600 грн. із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 20.11.2014 року по даний час та їх вилучення.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2015 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 21.01.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обгрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 21.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

20.11.2014 року приблизно о 17 год 14 хв ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою по телефону заволодів грошовими коштами в сумі 3 600 грн., що належать ОСОБА_5 , 1976 р.н.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено прокурором прокуратури Надвірнянського району ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2015 року за №0000001 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність є такою, що становить банківську таємницю і відповідно до ст. ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дані, здобуті внаслідок проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місця перебування власника рахунку та повних його анкетних даних.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, а також отримати можливість їх вилучення терміном на один місяць.

У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просить його задоволити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40,131,132,159,160,163,164, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задоволити.

Надати слідчому СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 на який 20.11.2014 року були перераховані грошові кошти в сумі 3 600 грн. із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 20.11.2014 року по даний час та їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Надвірнянського РВ УМВС ОСОБА_2 протягом одного місяця.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя піпідпис ОСОБА_1