УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" серпня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
13 серпня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усі наявні матеріали обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 03.06.2015 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підробила офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.
Будучи допитаним як представник потерпілого генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 показав, що 18.07.2014 останній являється єдиним засновником та генеральним директором даного підприємства на підставі протоколу загальних зборів засновників №5 від 18.07.2014р. Підприємство здійснює господарську діяльність, пов`язану із здійснення інших спеціалізованих будівельних робіт (влаштування фундаменту капітальних споруд). На підприємстві працює 12 осіб, серед керівних посад керівництво здійснюю я та виконроб, інші 10 осіб являються робітниками. Офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса, за якою здійснюється господарське діяльність: АДРЕСА_3 .
17.06.2015р. приблизно о 16 годині 00 хвилин, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , останній вирішив перевірити свідоцтво платника ПДВ, а також дані підприємства через мережевий ресурс Міністерства юстиції України ІНФОРМАЦІЯ_4 , коли виявив, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється раніше невідома особа з даними ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який згідно даних даного мережевого ресурсу являється керівником з 30.04.2014р. Побачивши дану інформацію, 18.06.2015р. приблизно о 09 годині 00 хвилин останній поїхав до офісу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району м. Києві, який розташований по АДРЕСА_4 , де з`ясував, хто здійснював переоформлення документів, а також отримав для ознайомлення протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність на право представляти інтереси ТОВ на гр. ОСОБА_7 , видана від імені ОСОБА_6 , форму №6 та форму №4 для державної реєстрації.
Ознайомившись з даними документами останній виявив, що його підпис та печатка ТОВ не відповідають дійсності, що свідчить про підробку документів. Надана для ознайомлення довіреність нотаріально засвідчена не була та містила печатку, що не відповідала оригіналу печатки ТОВ. Світлокопії даних документів державний реєстратор мені не надав, зазначив, що дані документи можливо надати лише на підставі рішення суду.
Ознайомившись з протоколом загальних зборів №3/2015 від 29.04.2015р., що був наданий державному реєстраторові та на підставі якого змінено керівника, ОСОБА_5 виявив, що даний протокол окрім прізвищ та ініціалів засновників не містив, хоча ті протоколи, які складалися за його участі містять повні дані учасників, зокрема дані РНОКПП, серію, номер паспорта та адресу реєстрації.
За весь час існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вся бухгалтерська документація, а також печатка ТОВ зберігається в сейфі офісу, за адресою: АДРЕСА_2 . Доступ до сейфу має ОСОБА_5 та його батько ОСОБА_8 , який перебуває на посаді виконроба на підприємстві. Більше до сейфу доступу не має ніхто.
Крім того, від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 останньому стало відомо про те, що у травні 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ніби-то були господарські взаємовідносини, в результаті яких особою з даними ОСОБА_6 подано підроблену податкову декларацію з ПДВ за травень 2015 року, а податкові накладні зареєстровані за фальшивим електронним підписом ОСОБА_9 .
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту підробки документів, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт підробки документів, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усі наявні матеріали обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: