Справа № 1-259/10
Провадження №
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2011 м. Вижниця

Вижницький районний суд Чернівецької області у складі головуючого судці Пилип'юка І.В., при секретарі Паучек Є.В., з участю прокурора Бойко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, з освітою вищою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючого приватним підприємцем, раніше не судимого,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_4, жительки с. Банилів Вижницького району Чернівецької області, з освітою середньою спеціальною, одруженої, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючої приватним підприємцем, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів передбачених ст.ст.222 ч.2, 190 ч.2, 358 ч.2, 28 ч.2, 358 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 працюючи приватним підприємцем, являючись спеціалістом Управління продажу та розвитку бізнесу ТОВ „ВіЕйБі Експрес", згідно довіреності №Чц-724 від 10.09.2007 року діючи від імені ВАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3», не наділений повноваженнями службової особи в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області в період з 13.10.2007 року по 12.12.2007 року разом з ПП ОСОБА_2 з метою одержання експрес кредитів на громадян: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 І,М., ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 повторно, надав завідомо неправдиву інформацію ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», що завдало великої матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та особою (справа відносно якого виділена в окреме провадження) діючи за попередньою змовою з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою вчинили шахрайство при наступних обставинах :

Так особою (справа відносно якого провадження закрита у зв'язку з актом амністії) при невстановлених слідством обставинах придбано паспорт громадянина України серії КР 334138 та ідентифікаційний код № на ім'я ОСОБА_27, де з метою отримання кредиту, шляхом обману та зловживання довірою 29.10.2007 року у відділенні ВАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області, який виступаючи від імені останнього, виконав підпис за нього в специфікації товару і засвідчив копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду.

03.11.2007 року ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та особою (справа відносно якого провадження закрита у зв'язку з актом амністії) з метою оформлення кредиту знаходячись у відділенні ВАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області, внесли завідомо неправдиві відомості в специфікації товарів, на підставі яких кредитні кошти в сумі 22 700 гривень були перераховані на його розрахунковий рахунок №3963 в ЧФ АБ "Приватбанк".

В подальшому ОСОБА_1, разом з ОСОБА_2 та особою (справа відносно якого провадження закрита у зв'язку з актом амністії), всупереч кредитному договору, перерахував вказані кошти на свій картковий рахунок № 3305 в ЧД АТ „ІНДЕКС-БАНК", з якого зняв готівкою та розподілив між членами групи.

Крім того у вересні 2007 року особа (справа відносно якого виділена в окреме провадження), незаконно заволодів паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_28 серії КР № 472129 та ідентифікаційним кодом на її ім'я №. Після чого, 03.11.2007 року останній з метою отримання кредиту та заволодіння кредитними коштами шляхом обману та зловживаючи довірою, за попередньою змовою з особою (справа відносно якого провадження закрита у зв'язку з актом амністії) запропонував по даним документам оформити кредит.

03.11.2007 року особа (справа відносно якого провадження закрита у зв'язку з актом амністії) разом з особою (справа відносно якого виділена в окреме провадження), з метою оформлення кредиту шляхом обману та зловживаючи довірою, знаходячись у відділенні ВАТ „Всеукраїнський ОСОБА_3", в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області, де ОСОБА_1 та ОСОБА_2 внесли завідомо неправдиві відомості в специфікацію товару № 400026109 від 03.11.2007 року, в якій неправдиво зазначили відомості, про реалізацію ОСОБА_28 металопластикових вікон та дверей „УЕКА" на загальну суму 29 900 гривень.

В подальшому ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_1, для надання ОСОБА_28 вигляду платоспроможності склала завідомо неправдиву квитанцію серії ААБШ № 934629 від 03.11.2007 року, в якій вказала, що остання внесла частину платежу в сумі 7250 гривень готівкою за придбання товару. Копії вказаних документів електронною поштою були направлені у ВАТ „Всеукраїнський ОСОБА_3" та на їх підставі, особою (справа відносно якого виділена в окреме провадження), від імені ОСОБА_28 укладено кредитний договір №400026109 від 03.11.2007 року, згідно з яким кредитні кошти в сумі 22 700 гривень були перераховані на її розрахунковий рахунок № 3963 в ЧФ АБ "Приватбанк".

ОСОБА_1, діючи узгоджено з ОСОБА_2, та особою (справа відносно якого провадження закрита у зв'язку з актом амністії) і особою (справа відносно якого виділена в окреме провадження) всупереч кредитному договору, перерахував вказані кредитні кошти на свій картковий рахунок №3305 в ЧД АТ „ІНДЕКС-БАНК", з якого зняв їх готівкою та розподілив між членами групи.

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за попередньою змовою в період з 26.09.2007 року по 12.12.2007 року, знаходячись у відділенні ВАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області, з метою незаконного отримання експрес-кредитів на громадян: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_29, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_30, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_31, ОСОБА_28, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, повторно, внесли завідомо неправдиві відомості в специфікації товарів після чого використали їх, в результаті чого кредитні кошти перераховано на його розрахунковий рахунок.

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за попередньою змовою з особою, (справа відносно якого провадження закрита у зв'язку з актом амністії) разом з особою (справа відносно якого виділена в окреме провадження), які заздалегідь домовилися, в період з 13.10.2007 року по 12.12.2007 року, знаходячись у відділенні ВАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3» в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області, з метою незаконного отримання експрес - кредитів на громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_29, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_30, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_31, ОСОБА_28, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, достовірно знаючи, що специфікації товарів, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо їх реалізації, використали при оформленні кредитів.

В судовому засіданні підсудні ОСОБА_1, та ОСОБА_2, свою вину визнали частково, просили звільнити від кримінальної відповідальності, подали письмові заяви про застосування до них Закону України «Про амністію» та закриття кримінальної справи.

Вина ОСОБА_1, та ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих їм злочинів повністю доведена і підтверджується зібраними у справі доказами в їх сукупності, а саме:

даними, що містяться в показах самих підсудних, які підтвердили отримання ними зазначених грошових коштів від свідків, хоча й заперечували наявність умислу на заволодіння ними шахрайським шляхом;

фактичними даними, що зазначені в показах свідків, згідно з якими саме ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а не інша особа, заволоділи належними їм грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою;

протоколом виїмки від 13.03.2009 року кредитних справ оформлених на громадян: ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_28, ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_30, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та протоколом виїмки від 12.06.2009 року кредитних справ на громадян: ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_24 з ВАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3 банк», з даних яких вбачається, що перерахування кредитних коштів проводилось шляхом оплати рахунку продавця ОСОБА_2 та особи (справа відносно якого виділена в окреме провадження). В кредитних справах в наявності фіктивні специфікації товарів, в яких зазначені завідомо неправдиві відомості про реалізацію товарів продавцями: ОСОБА_2 та особою (справа відносно якого виділена в окреме провадження) та копії фіктивних квитанцій про внесення позичальниками частини платежу готівкою за придбання товару. (Т.1-2)

протоколом виїмки від 08.07.2009 року інформації про рух коштів в Чернівецькій філії Приватбанку по рахунку ПП ОСОБА_2, з даних якого вбачається, що на рахунок перераховано кошти за товар згідно умов кредитних договорів від громадян: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_28, ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_5, ОСОБА_7С та ОСОБА_19 вказані кошти перераховані в якості фінансової допомоги в рахунок поповнення катки ОСОБА_1. (т.3 а.с.243-270).

протоколом виїмки від 13.07.2009 року інформації про рух коштів в Чернівецькій філії Приватбанку по рахунку ПП ОСОБА_9, з даних якого вбачається, що на рахунок останнього перераховано кошти за товар згідно умов кредитних договорів від громадян: ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_25 та ОСОБА_26, вказані кошти перераховані в рахунок оплати за товар та послуги на рахунки ОСОБА_1, та ОСОБА_2. (т.3 а.с.275-293).

протоколом виїмки від 23.04.2009 року інформації про рух коштів в Чернівецькій дирекції АТ «Індекс-Банк» по рахунку ОСОБА_1, з даних якого вбачається, що на рахунок останнього за період з жовтня по листопад 2007 року надходили грошові кошти в якості фінансової допомоги від ПП ОСОБА_2 і в подальшому знімались готівкою. (т.3 а.с.300-330).

протоколом обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 від 25.03.2009 року, з даних якого вбачається, що в останнього виявлено та вилучено книгу розрахункових квитанцій з номерами серії ААБШ №934601 - №934700. (Т.З, а.с.251-254).

Крім того судом встановлено, що постановою Вижницького районного суду від 26 жовтня 2009 року, яка набрала чинності, стосовно ОСОБА_32, за ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 28 ч.2, 358 ч.3 КК України, справа відносно якого закрита у зв'язку із актом амністії, доведено у вчиненні злочинів.

Таким чином кваліфікація дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ст.ст.222 ч.2, 190 ч.2, 358 ч.2, 28 ч.2, 358 ч.3 КК України, - як надання громадянином-підприємцем завідомо неправдивої інформації банку з метою отримання кредитів, вчинене повторно, що завдало великої матеріальної шкоди; заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за кваліфікуючими ознаками вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди; підроблення документа, який видається підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, а так само бланків з тією самою метою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою, є правильною, оскільки, їх вина у вчиненні ними з корисливих мотивів умисно саме зазначених злочинних дій повністю доведена і підтверджується належними доказами.

Прокурор в судовому засіданні вважала за можливе звільнити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «в» Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, оскільки у них на утриманні знаходиться одна неповнолітня дитина.

Суд, заслухавши ОСОБА_1, ОСОБА_2, свідків: думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи вважає, що клопотання підсудних про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, звільняються від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 КК України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 КК України: - п. „В" - особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, або дітей- інвалідів незалежно від їх віку.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вчинили злочини передбачені ст.ст.190 ч.2, 222 ч.2, 358 ч.2, 28 ч.2, 358 ч.3 КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до п'яти років, в них на утриманні знаходиться неповнолітня дитина: дочка ОСОБА_2 Анна-Марія, ІНФОРМАЦІЯ_5, що підтверджено копією свідоцтва про народження, дали письмову згоду на застосування амністії, а тому суд прийшов до висновку, що кримінальна справа підлягає закриттю і їх необхідно звільнити від кримінальної відповідальності, застосувавши до них п.«В» ст.1 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року.

Статтею 6 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року передбачено, що звільняються від кримінальної відповідальності особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами.

Згідно п.4 ст.6 КПК України, така кримінальна справа підлягає закриттю - внаслідок акту амністії.

Відповідно до ч.1ст.282 КПК України, якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підставі для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті 6 і статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу.

На підставі ст.6 п.4 КПК України, ст.ст.1 п. "В", 6 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, керуючись ст.282 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності по ст.ст.190 ч.2, 222 ч.2, 358 ч.2, 28 ч.2, 358 ч.3 КК України, на підставі ст.1 п «в» Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року і провадження по справі закрити.

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності по ст.ст.190 ч.2, 222 ч.2, 358 ч.2, 28 ч.2, 358 ч.3 КК України, на підставі ст.1 п «в» Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року і провадження по справі закрити.

Міру запобіжного заходу до набрання постановою чинності - підписку про невиїзд, скасувати.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області р/р 0002, СДРПОУ 25575279, МФО 856135 УДК в Чернівецькій області витрати за проведення судово почеркознавчих експертиз у розмірі 1407.60 грн. (одна тисяча чотириста сім гривень 60 коп.).

Арешт, накладений постановою слідчого від 01.06.2009 року на автомобіль марки «VО^К8VАОЕN РА88АТ», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль марки «8КООА ОСТАУІА», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2, які належать на праві власності ОСОБА_1 - скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого від 11.06.2009 року на земельну ділянку в с. Банилів, вул. Гостинець, кадастровий номер :01:003:0378, площею 0,0600 га, за кодом цільового використання: «1.11. - роздрібної торгівлі та комерційних послуг», згідно державного акта про право власності на земельну ділянку серії ЧВ №050982, зареєстрований в книзі записів реєстрації за №1 та належить ОСОБА_1 - скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого від 08.06.2009 року на нежитлову будівлю (телятник) загальною площею 1576.80 м/кв., яка розміщена в с. Замостя Вижницького району Чернівецької області вул. Лугова, 4-6, згідно свідоцтва про право власності ЯЯЯ №180685 від 08.08.2005 року, який належить ОСОБА_1 - скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого від 21.07.2009 року на гроші в сумі 6501.00 грн., 250 доларів США, 750 Євро, 100 польських злотих, які належать ОСОБА_1 - скасувати.

Арешт, накладений постановою слідчого від 22.07.2009 року на ноутбук «Самсунг» ИС 10», системний блок комп'ютера, ноутбук М8І №М8-10342, принтер, ювелірні вироби: жіночий браслет, кулон жовтого кольору, браслет, три каблучки, які належать ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - скасувати.

Зняти заборону на відчуження рухомого та нерухомого майна, яке належить ОСОБА_1 накладену постановою слідчого від 19.03.2009 року.

Речові докази: ноутбук «Самсунг» 1МС 10», системний блок комп'ютера, ноутбук М8І №М8- 10342, принтер, які зберігаються в камері схову Вижницького РВ УМВС України в Чернівецькій області - повернути власнику ОСОБА_1.

Речові докази: кредитні справи на: ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_28, ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_30, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_4, специфікацію до замовлення №9 від 06.12.2007 року на ім'я ОСОБА_25, копію відомостей відвантаження металопластикових вікон на ім'я ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_22, книга розрахункових квитанції СПД приєднані до матеріалів справи - залишити при ній.

Речові докази: документи про рух коштів по рахунку ОСОБА_2, по рахунку ОСОБА_9, ОСОБА_1, завірені копії чеків на видачу готівки та копії меморіальних ордерів про перерахування грошей приєднані до матеріалів справи - залишити при ній.

Цивільний позов залишити без розгляду.

Постанова може бути оскаржена в Апеляційний суд Чернівецької області на протязі 7 діб з дня її винесення через Вижницький районний суд.

Суддя: І. В. Пилип'юк