Справа № 592/9313/13-к
Провадження № 1-кс/592/2114/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 вересня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненка Ю.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненка Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ ПриватБанк, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненко Ю.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 28.08.2013 р. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_1 та, назвавшись працівником міліції, повідомила, що її син нібито вчинив ДТП та для лікування потерпілого їй необхідно передати кошти в сумі 1 500 доларів США, таким чином ввівши ОСОБА_1 в оману. Повіривши невстановленій особі, ОСОБА_1 того ж дня близько 11 год. 30 хв., знаходячись у відділенні Приватбанку по вул. Горького, 5А, перерахувала кошти в сумі 12 142,50 грн. на картковий рахунок № 5168 7420 6307 7394, належний ОСОБА_2 Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 12 142,50 грн., належними ОСОБА_1 За вказаним фактом 30.08.2013 р. СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0005966 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У клопотання зазначено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ ПриватБанк гр. ОСОБА_2 на рахунок 077394. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ ПриватБанк відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_2, на яку 28.08.2013 р. об 11 год. 30 хв. 05 сек. з відділення банку ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 5 А, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 142,50 грн. (комісія 60,71 грн.) на рахунок 077394; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_2 з 01.08.2013 р. по 29.08.2013 р.; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_2 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 28.08.2013 р. об 11 год. 30 хв. 05 сек. з відділення банку ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 5 А, в сумі 12 142,50 грн. (комісія 60,71 грн.) на рахунок 077394, з наданням фото,- відео зйомки особи, яка отримала кошти, та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_2, на яку 28.08.2013 р. об 11 год. 30 хв. 05 сек. з відділення банку ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 5 А, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 142,50 грн. (комісія 60,71 грн.) на рахунок 077394; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_2 з 01.08.2013 р. по 29.08.2013 р.; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_2 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 28.08.2013 р. об 11 год. 30 хв. 05 сек. з відділення банку ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 5 А, в сумі 12 142,50 грн. (комісія 60,71 грн.) на рахунок 077394, з наданням фото,- відео зйомки особи, яка отримала кошти, та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління ПАТ ПриватБанк ОСОБА_3.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненку Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв