УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участюслідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001197 від 13.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 02.11.2010 року, між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» та ПП «АМТ» було укладено договір підряду, відповідно до якого ПП «АМТ» зобов`язалось виконати будівельні роботи.

Однак всупереч умовам договору ПП «АМТ» не виконало покладені на нього умови та в свою чергу ТОВ «Полімерконсткукція ЛТД» звернулись до Господарського суду Житомирської області з відповідним позовом.

19.07.2012 року Господарський суду Житомирської області виніс рішення про стягнення з ПП «АМТ» на користь ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» грошових коштів загальною сумою понад 800 тис. грн.

07.08.2012 року Господарським судом Житомирської області було видано наказ №17/5007/52/12 на примусове виконання вищевказаного рішення та в подальшому направлено на виконання до Корольовського ВДВС Житомирського міського управління юстиції

20.11.2012 року Корольовським ВДВС Житомирського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження по стягненню грошових коштів з ПП «АМТ».

Однак на даний час, жодних коштів за виконавчим провадженням з ПП «АМТ» стягнуто не було та на рахунки ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» не надходило.

В ході витребування з органів ДФС інформації про відкриті розрахункові рахунки р/р ПП «АМТ» в банківських установах, було отримано відомості про те, що в ПП «АМТ» відкрито розрахункові рахунки в АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788), номера рахунків № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком р/р № НОМЕР_1 , які належать ПП «АМТ» та відкриті в АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788) необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788) володіє інформацією про стан розрахункового рахунку р/р № НОМЕР_1 , а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку мають значення доказу по кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ст. 162, ч. 2, 6, 7 ст. 163 КПК України -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або оперативним співробітникам УПЗСЕ ГУНП в Житомирській області за дорученням останнього, тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ПП «АМТ» поточних рахунків № НОМЕР_1 , відкритих в АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788) з подальшим вилученням, а саме:
- документів наданих для відкриття та обслуговування поточних рахунків № НОМЕР_1 ПП «АМТ», відкритих в АТ «Банк «Таврика» (МФО 300788) (юридичну справу клієнта банку);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4 Перекупка