печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення оригіналів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 03.09.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з державного бюджету коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн..

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо фактів зняття готівкових коштів і встановлення кінцевих вигодо набувачів та суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні у вчиненні злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого та представника Національного банку України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копії документів, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період 01.01.2012р. по 01.12.2014р. (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФ0380407) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахункові рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розрахункові рахунки НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), розрахункові рахунки НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розрахункові рахунки НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_43 , ТОВ Страховий ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розрахункові рахунки НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ),розрахунковий рахунок НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), розрахункові рахунки НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), розрахункові рахунки НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), розрахункові рахунки НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), розрахункові рахунки НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), розрахункові рахунки НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), розрахункові рахунки НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), розрахункові рахунки НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), розрахункові рахунки НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), розрахункові рахунки НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), розрахункові рахунки НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), розрахункові рахунки НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), розрахункові рахунки НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), розрахункові рахунки НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), розрахункові рахунки НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), розрахункові рахунки НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), розрахункові рахунки НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_132 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_150 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_154 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_158 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_160 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_164 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_166 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_168 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_170 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_172 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_174 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_176 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_178 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_180 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_182 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_184 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_186 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_188 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_190 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), розрахункові рахунки НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ), розрахункові рахунки НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_198 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44393/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1