Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
757/3134/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 25.01.2016. Зареєстровано: 26.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3134/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000546, внесеного 26.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 у гаражному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_6 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом першого півріччя 2013 року діючими підприємствами, реальними суб`єктами економіки, через рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Також установлена ймовірна причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення ймовірно злочину шляхом проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 у гаражному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_6 , з метою відшукання речей та документів, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно гараж № НОМЕР_1 у гаражному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , яка являється дружиною ОСОБА_6 .

Факт шлюбу між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтверджується копією довідки за формою №1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Зі змісту фабули витягу з кримінального правопорушення та матеріалів клопотання, ймовірним співорганізатором «конвертаційного» центру являється ОСОБА_6 , а тому у гаражі, яким він фактично користується можуть знаходитись відомості про обставини чинення фіктивного підприємництва легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а тому проведення обшуку в даному приміщенні необхідно для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення ймовірного правопорушення.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях гаражу № НОМЕР_1 , яким фактичного користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Разом з тим, доводи клопотання щодо виявлення і вилучення у вказаних приміщеннях «інших предметів, речей, документів і цінностей, пов`язаних із протиправною діяльністю» носять загальний характер, належним чином не конкретизовані з огляду на фактичні обставини, встановлені органом досудового розслідування, а тому задоволенню не підлягають.

З огляду на вищевикладене, в задоволенні клопотання слідчого в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000546, внесеного 26.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 у гаражному комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов`язаних із діяльністю ТОВ «НВФ «Технокредо» (код за ), ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Вектор-М» (код за ), ТОВ «ПФ «Свіфт» (код за ), ТОВ «Тандем 2002» (код за ЄДРПОУ (код за ), ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (код за ), ТОВ «Садін Плюс» (код за ), ТОВ «Транс Бізнес Лайн» (код за ЄДРПОУ (код за ), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ (код за ), ПП «ВКФ «Експостач» (код за ), ПП «Ера Плюс» (код за ), ПП «Радуга-Стиль» (код за ), ПП «Садін» (код за ), ПП «Ясінь» (код за ), ТОВ «Діксі Буд» (код за ), ТОВ «Поліметал-Торг» (код за ), ТОВ «Анкей» (код за ), ТОВ «Аркадабуд»(код за ), ТОВ «Атріум сервіс плюс» (код за ), ТОВ «Будбізнеспром Т» (код за ), ТОВ «Г.Н.Т. ЛТД Груп» (код за ), ТОВ «Галеас» (код за ), ТОВ «Діалінт консалтінг» (код за ), ТОВ «Енергоера» (код за ), ТОВ «Завод «Спеціальне енергетичне машинобудування» (код за ), ТОВ «Інвест-кераміка» (код за ), ТОВ «Ініціатива» (код за ), ТОВ «Інформікс Трейд» (код за ),ТОВ «Малал» (код за ), ТОВ «Размус» (код за ), ТОВ «Раквере» (код за ), ТОВ «Сімплекс Т» (код за ), ТОВ «Сорос Сервіс» (код за ), ТОВ БК «Поток» (код за ), ТОВ «Палант Сістем» (код за ), ТОВ «КАВ Груп» (код за ), ТОВ «ПВП «Форест» (код за ), ПП «Алькон» (код за ), ПП «АФ Приват Агро» (код за ), ПП «Зернопром» (код за ), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код за ), ПП «Полюс» (код за ), ТОВ «Авіс Фарм» (код за ), ТОВ «Астер-М» (код за ), ТОВ «Біквест» (код за ), ТОВ «БЛП-2012»(код за ), ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «Град-строй» (код за ), ТОВ «Будконструкція 12» (код за ), ТОВ «Взлет ера» (код за ), ТОВ «Днепрспеціндустрія ЛТД» (код за ), ТОВ «Дорсет» (код за ), ТОВ «Еколайт Інтернешнл» (код за ), ТОВ «Експерт Трейд» (код за ), ТОВ «Кофекс» (код за ), ТОВ «Ларсенс» (код за ), ТОВ «НВФ «Юса-ІнтерСтройСервіс» (код за ), ТОВ «Новобуд- Світ» (код за ), ТОВ «ОСК» (код за ), ТОВ «Пасіфік» (код за ), ТОВ «Компанія СофТранс» (код за ), ТОВ «Максі Груп» (код за ), ТОВ «Таврійська Інвестиційна Група» (код за ), ТОВ «Агрофармхім» (код за ), ТОВ «Фундамент» (код за ), ТОВ «СПК Укрторгстрой» (код за ), ТОВ «Твін Таун» (код за ), ТОВ «Трейдпром-Сервіс» (код за ), ТОВ «Фірма Практік» (код за ), ТОВ «Інфотерм» (код за ), ТОВ «Капромторг» (код за ), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб`єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/3134/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...