печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
30.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
19 листопада 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 у національній валюті гривні № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142 від 05.10.2015 за підозрою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000173, за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України щодо групи осіб, які здійснюють легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.

На початку серпня 2015 року в невстановленому слідством місці старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_5 та старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_6 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди при спілкуванні із начальником безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 повідомили останньому, що в ході розслідування кримінального провадження ними було встановлено факти взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із суб`єктами господарювання, які займаються мінімізацією податкових зобов`язань та конвертацією грошових коштів у готівку, в підтвердження чого передали ОСОБА_7 схему відпрацювання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, під час розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_7 , що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено інші факти, які нібито підтверджують неправомірну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та висунули вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за уникнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від кримінальної відповідальності, розмір якої в подальшому визначили в 10 тис. доларів США, які необхідно було перерахувати на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить рідній сестрі ОСОБА_5 ОСОБА_4 .

На виконання висунутих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вимог одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 05.11.2015 о 18 годині 58 хвилин перебуваючи в приміщенні відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 230 000 гривень, що є еквівалентом 10 тисяч доларів США.

Спілкування щодо організації одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали зі своїх мобільних телефонів за допомогою програми «Viber».

Після підтвердження ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону за допомогою програми «Viber» підтвердила ОСОБА_7 одержання на банківський картковий рахунок ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 230 000 грн, та доведення реалізації спільного злочинного умислу із ОСОБА_5 до кінця.

06.11.2015 о 12 год 05 хв ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримані в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, цього ж дня їм вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , підстава його відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142 від 05.10.2015, за підозрою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Крім того, в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до документів. Що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку в банківській установі, який використовується ОСОБА_4 з 05.11.2012р., тобто з моменту його відкриття. Між тим, даних про те,що ОСОБА_8 отримувала грошові кошті на зазначений рахунок до моменту внесення даних про протиправні дії її родича ОСОБА_5 в матеріалах клопотання слідчим не представлено, не зазначено з наданням відповідних документальних підтверджень і в судовому засіданні. А відтак, слідчий суддя в цій частині щодо розкриття банківської таємниці щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_8 за матеріалами кримінального провадження вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів банківської установи тільки з моменту внесення зазначеного кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто з 05.11.2015р., оскільки саме таке втручання в фінансову діяльність приватної особи, якій за матеріалами кримінального провадження підозра у вчиненні кримінального провадження на момент розгляду клопотання не пред`являлась, є законодавчо виправданим та обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002142 від 05.10.2015 чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, а саме:

- про рух грошових коштів по рахунку, що використовується ОСОБА_4 у національній валюті гривні № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні вказаного банку, у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з 5 жовтня 2015 року по 6 листопада 2015 року включно;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

- платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків з 5 жовтня 2015 року по 6 листопада 2015 року включно;

- копії файлів кореспонденції з цього рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з 5 жовтня 2015 року по 6 листопада 2015 року включно;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з 5 жовтня 2015 року по 6 листопада 2015 року включно;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаному рахунку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з 5 жовтня 2015 року по 6 листопада 2015 року включно;

- записів телефонних розмов оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клієнтом ОСОБА_4 , здійсненого клієнтом з номеру мобільного телефону з прив`язкою до банківського рахунку, щодо проведення будь-яких операцій із зазначеного рахунку № НОМЕР_1 або з інших питань за період, що стосуються цього рахунку з 5 жовтня 2015 року по 6 листопада 2015 року включно;

- відомостей, щодо спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (з банкомату чи в касі відділення банку), з наданням фото та відео зображення з камер спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи(іб), яка вчинила такі спроби, за період з 5 жовтня 2015 року по 6 листопада 2015 року включно.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43445/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1