Справа №209/4218/15-к
Провадження №1-кс/209/778/15
У Х В А Л А
15 вересня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001432 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
15 вересня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 08 липня 2015 року невстановлена особа з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 11000 грн., які належали ОСОБА_5 .

Даний факт 14 липня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0001432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08 червня 2015 року о 16.00 годині ОСОБА_5 подзвонили з раніше незнайомого номеру НОМЕР_1 і їй здалося, що це був голос її чоловіка, який повідомив, що в нього проблеми та він потрапив у ДТП - збив жінку, яка тепер знаходиться в реанімації. Після цього трубку взяв інший чоловік, який представився співробітником міліції та повідомив, що для того, щоб її чоловіка відпустили, їй необхідно переказати гроші в сумі 11000 гривен на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , на що остання погодилась. Після чого ОСОБА_5 направилась до терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та здійснила грошовий переказ, а саме: 08 липня 2015 року о 17 годині 01 хвилині на картку № НОМЕР_2 в сумі 11000 грн. через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № TS НОМЕР_3 .

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала чек з терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно якого, дійсно, 08 липня 2015 року нею було здійснено переказ грошей на картку № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та завдала матеріального збитку ОСОБА_5 , є необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів за період часу з 16 години 30 хвилин 08 липня 2015 року по 16 годину 30 хвилин 09 липня 2015 року; прізвища, ім`я, по батькові власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти; якщо грошові кошти були переведені, то вказати яким шляхом і за допомогою якої банківської операції був здійснений переказ, а також зазначити повні анкетні данні щодо отримувача грошового переказу, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса, місце реєстрації область, районний центр, місто, вулиця, відомості про паспортні данні, контактний номер телефону, фото.

- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 вересня 2015 року до 15 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1