Справа № 296/1122/16-к
УХВАЛА
Іменем України
11 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005358 від 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовувалось тим, що між потерпілою ОСОБА_4 та керівником ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 ОСОБА_6 було укладено ряд договорів позики грошових коштів на загальну суму понад 25 млн. гривень, які надавалися потерпілою на розвиток господарської діяльності вказаного підприємства. Останній підтвердив зазначені факти, однак вказав, що вказана сума значно завищена та частину отриманих коштів використав на розвиток заводу, однак повернути кошти не може, оскільки підприємство не приносить очікуваних прибутків.

На даний час виникла необхідність в перевірці достовірності використання отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів у фінансово - господарській діяльності ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 та формуванні установчого фонду підприємства.

Згідно бази даних ДФС України ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 має банківські рахунки № НОМЕР_2 (долар США, євро, гривня), № НОМЕР_3 (євро, долар США), відкриті в Житомирській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі МФО НОМЕР_4 .

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в Житомирській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі МФО НОМЕР_4 , а саме: щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (долар США, євро, гривня), № НОМЕР_3 (євро, долар США) відкритих ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- оригіналів договорів укладених між банком та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримували готівку з власного рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 11.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1