Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 26.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерського районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

18.06.2014 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку сейфу для індивідуального зберігання № 46, який належить ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і знаходиться у користуванні фізичної особи ОСОБА_5 на підставі договору №28/05-13 від 28 травня 2013 року, що знаходиться у депозитарному сховищі Відділення № 20 ПУМБ в м. Київ за адресою: м. Київ, вулиця Золотоворітська, 13 А, з метою відшукання речей, документів, печаток фіктивних підприємств, грошових коштів, матеріальних цінностей, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності або були набуті злочинним шляхом.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000167 внесені до ЄРДР 21.05.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «FOREX MMCIS group, які здійснюють діяльність в м. Києві, вул. Мечникова 2-А, зареєстрували товариства з обмеженою відповідальністю, які мають ознаки фіктивного підприємництва, через які грошові кошти від підприємств реального сектору економіки перераховувались до закордонних банків через офшорні компанії та у подальшому легалізовувались.

В подальшому було встановлено, що згідно протоколу допиту свідка від 02.06.2014 всі документи, з якими працюють працівники так званої групи компаній MMCIS, печатки фіктивних підприємств, відомості про осіб, через яких здійснюється легалізація грошових коштів, інша інформація, предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення істин у кримінальному провадженні, можуть знаходитись в офісі АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, 06.06.2014 Прокуратурою Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві отримано ухвали Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

10.06.2014 на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшло доручення Прокуратури Печерського району м. Києва на проведення співробітниками податкової міліції обшуків по кримінальному провадженю №0000167.

В зв`язку із чим 11.06.2014, на виконання зазначених ухвал слідчого судді співробітниками слідчого та оперативного управлінь ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві спільно із Прокуратурою Печерського району м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами вказаних вище слідчих (розшукових) дій було вилучено папку с договорами про надання в оренду індивідуального сейфу для зберігання цінностей, а також ключі до даних сейфів.

Крім цього, відповідно до договору оренди індивідуального сейфу в депозитарному сховищі фізичним особам № 28/05-13 від 28 грудня 2013 року, встановлено сейф № 46, що розташований у депозитарному сховищі Відділення № 20 ПУМБ в м. Києві за адресою: м. Київ, вулиця Золотоворітська, 13 А, в якому можуть міститись речі, документи, печатки фіктивних підприємств, грошові кошти, матеріальні цінності, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності або були набуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та документи, які додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання з наведених в ньому обставин, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як зазначено в ухвалі вище, слідчим ініційовано питання про проведення обшуку в сейфі для індивідуального зберігання № 46, який належить ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і знаходиться у користуванні фізичної особи ОСОБА_5 на підставі договору №28/05-13 від 28.05.2013, що знаходиться у депозитарному сховищі Відділення № 20 ПУМБ в м. Київ за адресою: м. Київ, вулиця Золотоворітська, 13.

Між тим, з фабули вчинення ймовірного злочину, так як вона викладена у витязі з ЄРДР слідує, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, а саме у зв`язку з тим, що службові особи групи компаній, що зареєстровані в Печерському районі м. Києва, шляхом проведення безтоварних операцій, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчому судді не надано жодних фактичних даних на підтвердження того, що ОСОБА_5 , в сейфі якого слідчий просить провести обшук, прямо або опосередковано має відношення до вищезазначеного кримінального провадження, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання з огляду на його безпідставність.

Керуючись ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...