Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/5171/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М. за участю:

секретаря - Семиволос І.М.

прокурора - Кривенко Є.П.

слідчого - Ніколенко Л.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування № 0000132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої дії у вигляді надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні СТОВ «Богодухівське», що розташоване в м. Чорнобаївському районі, с. Богодухівка. В клопотанні зазначено, що службові особи СТОВ «Богодухівське», розташованого за адресою: Черкаська область Чорнобаївський район с. Богодухівка, в силу виконання функцій організаційно розпорядчого характеру, вчинили підроблення документів та зловживання службовим становищем за наступних обставин.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про за планування та забудову територій», здійснення будівельних робіт на обєктах містобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також здійснення незазначених у дозволі будівельних робіт, вважається самовільним будівництвом і тягне за собою встановлену законом відповідальність. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається Інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.

Згідно до ст. 1 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх обєднань, установ, організацій за порушення містобудівного законодавства», підприємства, їх обєднання, установи, організації, незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному ремонту (далі будівельні роботи), виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації у розмірі пятдесяти відсотків вартості цих робіт.

Та,к на замовлення СТОВ «Богодухівське», 01.09.2010 року підрядником ТОВ «Караван-ММН» (юр. адреса: Житомирська область Житомирський район с. Камянка, офіс: м. Житомир вул. Ватутіна, 75 оф. 1), без відповідного дозволу інспекції ДАБК у Черкаській області на проведення будівельних робіт, були розпочаті роботи по переобладнанню зерносушильного комплексу з зерносушаркою КЗС-20Ш під зерносушарку Sukup TE 165E, та станом на липень 2011 року, згідно актів виконаних будівельних робіт, були виконані будівельні роботи на суму: вересень 2010 року 155000,69 грн., грудень 2010 року 112500 грн. та 100000 грн., а всього проведено будівельних робіт на загальну суму 367500,69 грн.

В липні 2011 року під час перевірки законності проведення будівельних робіт на СТОВ «Богодухівське», співробітниками Інспекції ДАБК у Черкаській області був встановлений факт порушення СТОВ «Богодухівське» абз. 2 ч.1 ст. 1 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх обєднань, установ, організацій за порушення містобудівного законодавства», а саме встановлений факт здійснення самовільного, без відповідного дозволу інспекції ДАБК у Черкаській області, проведення будівельних робіт по переобладнанню зерносушильного комплексу з зерносушаркою КЗС-20Ш під зерносушарку Sukup TE 165E.

Службові особи СТОВ «Богодухівське», діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою уникнення відповідальності за правопорушення в сфері містобудування, що передбачене ст. 1 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх обєднань, установ, організацій за порушення містобудівного законодавства», у розмірі пятдесяти відсотків від вартості проведених будівельних робіт, достовірно знаючи, що ними незаконно проведені будівельні роботи по переобладнанню зерносушильного комплексу з зерносушаркою КЗС-20Ш під зерносушарку Sukup TE 165E на суму 367500,69 грн., подали до Інспекції ДАБК у Черкаській області, підроблений офіційний документ довідку, яка містила завідомо неправдиві відомості виконання вказаних вище будівельних робіт на суму 22000 грн.

На підставі вказаного документу, Інспекції ДАБК у Черкаській області в порядку, передбаченому Закону України «Про відповідальність підприємств, їх обєднань, установ, організацій за порушення містобудівного законодавства», на СТОВ «Богодухівське» складено адміністративний протокол про правопорушення у сфері містобудування та нарахований штраф у розмірі 11000 грн.

Внаслідок підроблення документів та зловживання службовим становищем, посадовими особами СТОВ «Богодухівське» було завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму 172750,35 грн.

Будучи допитаними в якості свідків, директор СТОВ «Богодухівське» ОСОБА_2 та головний бухгалтер СТОВ «Богодухівське» ОСОБА_3 показали, що довідку про вартість будівельних робіт, проведених на обєкті «Переобладнання зерносушильного комплексу з зерносушаркою КЗС-20Ш під зерносушарку Sukup TE 165E в с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області» вони в Інспекцію ДАБК в Черкаській області не надавали. Питаннями проведення зазначеної реконструкції займався власник СТОВ «Богодухівське» ОСОБА_4, у якого малися печатка підприємства та бланки з підписами директора та головного бухгалтера.

На думку слідчого, є підстави вважати, що саме ОСОБА_4 мав можливість підробити та надати в Інспекцію ДАБК в Черкаській області довідку про вартість проведених будівельних робіт на обєкті «Переобладнання зерносушильного комплексу з зерносушаркою КЗС-20Ш під зерносушарку Sukup TE 165E в с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області».

У клопотанні також зазначено, що для зясування цього питання, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно отримати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_4.

Відповідно до ч.1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи, вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи.

В звязку з тим, що згідно свідоцтва про смерть серії І-СР №198348, виданого 01.12.2012 року виконавчим комітетом Іркліївської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, ОСОБА_4 помер 01.12.2012 року у віці 44 роки, відібрати у нього експериментальні зразки, а також отримати умовно-вільні зразки підпису та почерку, не представляється можливим. За таких обставин, слідчий вважає, що для проведення зазначеної вище експертизи, можливо отримати тільки вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4, які містяться в нотатках, записних книжках, документах, які писав особисто та підписував ОСОБА_4 за життя.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 являвся директором Малого колективного підприємства «Зіс», яке, в свою чергу, являється одним із засновників СТОВ «Богодухівське» з часткою в уставному капіталі 90 %. Під час проведення зборів засновників СТОВ «Богодухівське», інтереси МКП «Зіс» представляв ОСОБА_4 і питання, повязані з діяльністю цього підприємства, фактично, вирішував одноособово. За таких обставин, в приміщенні СТОВ «Богодухівське», розташованого за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Богодухівка, можуть знаходитися документи, нотатки, записні книжки, написані чи підписані ОСОБА_4

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які просили задовольнити внесене до суду клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 245 КК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положенням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України).

Отже, суд, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів СТОВ «Богодухівське», а саме: кадрових, уставних, бухгалтерських, звітних документів; протоколів і рішень зборів засновників СТОВ «Богодухівське»; нотаток; записних книжок; тощо, на яких маються записи та підписи, виконані рукою ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2009 року по 01.12.2012 року, які знаходяться в приміщенні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Богодухівське», розташованого за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Богодухівка.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 36, 40, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування № 0000132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в т.ч. які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні (приміщенні) Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Богодухівське», розташованого за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Богодухівка, а саме: кадрових, установчих (належним чином оформлені копії), бухгалтерських, звітних документів; протоколів і рішень зборів засновників СТОВ «Богодухівське» (належним чином оформлені копії); нотаток; записних книжок; тощо, на яких маються записи та підписи, виконані рукою ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2009 року по 01.12.2012 року та надати можливість їх вилучити.

Зобовязати відповідальну особу за збереження вказаних вище документів їх видати, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення..

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Суддя С.М. Позарецька