справа № 4-89/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Бровари «21 » березня 2011 р.

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_1, прокурора Мельниченко О., розглянувши в приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_1 за згодою заст.. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану клієнта АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ТОВ «БКК ІНТЕРМАРР»( ) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2011р. ст.. слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заст.. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану клієнта АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ТОВ «БКК ІНТЕРМАРР»( ) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на. ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неггелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (код),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (), є ОСОБА_3, який спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку для подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 7801, який належить ТОВ «БКК ІНТЕРМАРР» ( ) відкритий у АТ «УкрСиббанк» м. Київ МФО 351005..

З метою повного, всебічного та об»єктивного дослідження всіх обставин справи необхідно вилучити документи, які містять банківську таємницю, а також банківські документи, які містять відомості про осіб, що фактично відкривали рахунки в установі банку і користувалися ними при здійсненні фінансово - господарських операцій.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст.. слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та об»єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану клієнта АТ «УкрСиббанк», м. Київ МФО 351005 ТОВ «БКК ІНТЕРМАРР»( ) та провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.14-1,177, 178 КПК України, ст.. ст.. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ :

*

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану клієнта АТ «УкрСиббанк» м. Київ МФО 351005 ТОВ «БКК ІНТЕРМАРР»( ) та надати дозвіл у порядку, погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів в АТ «УкрСиббанк» м. Київ МФО 351005, а саме:

-установчі та реєстраційні документи;

банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності.

За період з 01.12.09р. по 01.03.11р., а саме:

-рух грошових коштів по рахунку № 1389, на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів( назва

кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період; чеки про видачу готівки;

довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти;

договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти;

договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі- продажу векселів та їх зберігання;

листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались до установи банку.

Постанова є обов»язковою для виконання посадовими особами АТ «УкрСиббанк» м. Київ МФО 351005 та оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська