Справа №668/38/13- к
УХВАЛА

10.01.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування № 0000001 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на початку 2008 року засновники ТОВ «Український інноваційно будівельний альянс» (АДРЕСА_1) ОСОБА_2 і ОСОБА_3, директор ТОВ «Спецстроймонтаж - 02» ОСОБА_4, директор ТОВ «Український інноваційно будівельний альянс» ОСОБА_5 та громадянин України ОСОБА_6, досягли попередньої домовленості щодо спільного вчинення злочинних дій, спрямованих на заволодіння державним майном піском, розташованим на території Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ», шляхом його незаконного видобутку та реалізації субєктам підприємницької діяльності, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_1 та Автономній Республіці Крим.

У відповідності до спільної злочинної домовленості ОСОБА_2, ОСОБА_3 здійснювали загальне керівництво протиправною діяльністю та забезпечували розподіл коштів, одержаних від реалізації викраденого майна. ОСОБА_7 контролював обєм видобутого піску, визначав його місце доставки і шляхи реалізації. В свою чергу ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як службові особи, виконуючи організаційно розпорядчі обовязки щодо загального керівництва діяльністю означених товариств, безпосередньо надавали вказівки працівникам означених підприємств щодо місця видобутку та відвантаження піску з території Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ».

Так, 29 лютого 2008 року за ініціативою ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою забезпечення реалізації спільного злочинного задуму та доступу до державного майна піску, в тому числі з використанням важкої техніки, між Державним підприємством «Цюрупинське лісомисливське господарство» (Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 80) та ТОВ «Спецстроймонтаж 02» (м. Херсон, Острівське шосе, 36, оф. 603, код ЄДРПОУ - 30667002) укладено договір підряду № 1/1 щодо облаштування тимчасових протипожежних пунктів з рекреаційними зонами та тимчасовими підїзними шляхами на територіях (землях ) Пролетарського, Дніпровського, Раденського лісництв ДП «Цюрупинське ЛМГ».

При цьому, розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації № 336 від 06.04.2009 року, наказом Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства № 91 від 18.05.2010 року встановлено заборону на проведення будь-яких робіт та вивезення (реалізацію) піску з території лісгоспу, про що листами №905 від 13.10.2011 року, № 774/2 від 25.11.2010 року, № 343 від 29.04.2011 року, № 656 від 05.08.2011 року, № 498 від 30.07.2010 року, № 506 від 04.07.2010 року, № 1045 від 09.11.2011 року повідомлено директора ТОВ «Спецстроймонтаж-02» ОСОБА_4

На виконання спільної злочинної домовленості, не зважаючи на заборону вивезення та реалізації піску, використовуючи зазначений вище договір підряду як підставу знаходження та роботи на території Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ» важкої будівельної техніки (вантажних автомобілів та екскаваторів), достовірно знаючи, що ТОВ «Спецстроймонтаж-02» та ТОВ «Український інноваційно будівельний альянс» не має дозволу (ліцензії) на видобуток піску і відповідно акту гірничого відводу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювали загальне керівництво протиправною діяльністю щодо незаконного видобутку піску та розподіляли грошові кошти, отримані від його незаконної реалізації.

В свою чергу, ОСОБА_6, з метою надання законності своїм протиправним діям, використовуючи договір комісії на продаж продукції № 6 від 30.12.2010 року, укладеного із директором ТОВ «Український інноваційно будівельний альянс» ОСОБА_5, здійснював пошук покупців, контролював обєм видобутого піску, визначав його місце доставки і шляхи реалізації, а також здійснював від свого імені оборудки щодо продажу піску на території Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ».

ОСОБА_5, будучи директором ТОВ «Український інноваційно будівельний альянс», від імені зазначеного товариства укладав договори щодо купівлі продажу піску із субєктами підприємницької діяльності Автономної Республіки Крим, яких для вказаних цілей підшукував ОСОБА_6

Директор ТОВ «Спецстроймонтаж -02» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем щодо загального керівництва діяльністю товариства, надав протиправну вказівку працівникам підприємства здійснювати незаконний видобуток піску в кварталах 69, 80, 81 Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ».

На виконання зазначеної вказівки, працівниками ТОВ «Спецстроймонтаж-02» в період 2009 року по 15.08.2012 року за допомогою екскаваторів здійснювався відкритий видобуток піску в кварталах 69, 80, 81 Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ», який доставлявся автомобільним транспортом до залізничної колії, яка примикає стрілкою № 37 до 8-ої колії станції Раденськ Одеської залізниці.

З метою доведення спільного злочинного задуму до кінця, директор ТОВ «Спецстроймонтаж-02» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Український інноваційно будівельний альянс» ОСОБА_5, діючи відповідно до спільної злочинної домовленості із ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_6О, використовуючи договір №4 від 04.01.2011р. реалізували (шляхом поставки залізничними вагонами) протиправно одержане ними, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 державне майно пісок, на адресу субєктів підприємницької діяльності в АР Крим, а одержані кошти від його реалізації обернуто ними на свою користь, розподілено між собою та використано на власний розсуд.

15.08.2012 року в ході огляду місця події території місця видобутку та відвантаження піску, зафіксовано факт видобутку вказаної корисної копалини, її відвантаження покупцям, вилучено транспортні засоби, що використовувалися для перевезення піску.

Згідно висновку спеціаліста економіста № 64 від 15.08.2012 року, в результаті незаконного видобутку ТОВ «Спецстроймонтаж-02» державного майна піску на території ДП «Цюрупинське ЛМГ», державі заподіяно матеріальні збитки в загальній сумі 18 179 272, 5 гривень.

Таким чином, в результаті зазначених злочинних дій ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 державі, в особі Цюрупинської районної державної адміністрації Херсонської області заподіяно матеріальних збитків в загальній сумі 18 179 272, 5 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час підготовки до вчинення злочину, а також в ході безпосереднього вчинення злочинних дій в період з 01 січня 2009року по 15 серпня 2012 року, вказані вище громадяни користувалися юридичною допомогою громадянина ОСОБА_8.

У вказаний період громадянин ОСОБА_8 спілкувався по мобільному телефону із використанням номеру телефону українського мобільного звязку, а саме використовував номер +38066-06-55-707.

При цьому, речі і документи (носії інформації), що відображають зєднання вказаного абонента з іншими номерами телефонів, а також щодо регіону роботи зазначеного вище номеру, зберігається в Приватному акціонерному товаристві «МТС Україна» (Херсонська філія ПрАТ «МТС Україна», м. Херсон, проспект Ушакова, 30/1).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (Херсонська філія ПрАТ «МТС Україна», м.Херсон, проспект Ушакова, 30/1) і відображають інформацію щодо з'єднання (роздруківка вхідних-вихідних дзвінків, СМС-, ММС-повідомлень) абонентського номеру +38066-06-55-707, регіону роботи вказаного номеру та номерів з якими здійснювалося зєднання у період з 01.01.2009 по 15.08.2012, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення вказаної інформації на паперових або електронних носіях, мотивуючи це тим, що зазначені речі і документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні оскільки мають значення для встановлення тривалості спілкування вищевказаних осіб, їх місцезнаходження в момент підготовки та вчинення злочинів, перевірки і підтвердження фактів здійснення розмов, що зафіксовані в ході проведення оперативно-технічних заходів, результати яких легалізовані і долучені до матеріалів провадження у встановленому законодавством порядку, а відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази обставин вчинення злочинів, узгодженості дій та обізнаності про їх злочинний характер співучасників, а також для перевірки достовірності інших доказів, одержаних в ході розслідування, при цьому зазначивши, що отримати іншим способом ці документи не можливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000001, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні дані про те, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді) про звязки абонента з іншими номерами телефонів, а також щодо регіону роботи номерів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (Херсонська філія ПрАТ «МТС Україна», м. Херсон, проспект Ушакова, 30/1),

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів.

Зобовязати оператора рухомого мобільного стільникового звязку ПрАТ „МТС Україна, надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (Херсонська філія ПрАТ «МТС Україна», м. Херсон, проспект Ушакова, 30/1) і відображають інформацію щодо з'єднання (роздруківка вхідних-вихідних дзвінків, СМС-, ММС-повідомлень) абонентського номеру +38066-06-55-707, регіону роботи вказаного номеру та номерів з якими здійснювалося зєднання у період з 01.01.2009 по 15.08.2012.

Надати дозвіл на вилучення вказаної інформації на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_9