154/2749/14-к
1-кс/154/435/14

про тимчасовий доступ до речей і документів
« 24 вересня » 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області
в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
З клопотання вбачається, що 07.09.2014 року близько 12 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Ковель, Волинської області, під час здійснення угоди купівлі-продажу мобільного телефону, через банківський термінал перерахував грошові кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , однак продавець йому поштою товару не відіслав.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06.09.2014 року потерпілий ОСОБА_4 роздивлявся на сайті безоплатних оголошень, мобільні телефони марки «Айфон 4С», оскільки хотів собі такого придбати. Під час перегляду оголошень зацікавився одним телефоном марки «Айфон 4С» білого кольору, на даній сторінці була розміщена інформація про даний телефон, де було зазначено що його продає ОСОБА_5 з «Мукачево». Потерпілий вирішив написати на електронний адрес даної особи, щоб з`ясувати деталі купівлі вищевказаного мобільного телефона. Під час переписки дана особа дала номер телефона, за яким можна зв`язатися з нею, а саме НОМЕР_2 . За даним номером було домовлено про купівлю телефону, а саме вони домовилися що потерпілий заплатить йому за допомогою банківського перерахунку на № НОМЕР_1 кошти у сумі 1600грн., а продавець в свою чергу за допомогою переказу через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправить даний телефон. 06.09.2014 року близько 13 год. під час розмови з продавцем домовилися, що останній відправить мобільний телефон, а потерпілий перерахує кошти. 07.09.2014 року близько 12 год. у м. Ковель, в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в центрі міста, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти було прераховано на обумовлений рахунок. Однак продавець телефон не переслав і на контакт не виходить.
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 належній невстановленій на даний час особі, котрі перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.
Дані документи про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, оскільки вказані відомості про рух коштів по даних банківських картках зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) необхідно провести без участі працівника ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 12 год. 00 хв. 06.09.2014 року по 22 год. 00 хв. 09.09.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 12 год. 00 хв. 06.09.2014 року по 22 год. 00 хв. 09.09.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ). надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :