Справа № 479/1317/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 грудня 2015 року смт. Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню 0000220,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській обалсті ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором прокуратури Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , за адресою АДРЕСА_1 , а саме відомості по виплаті стипендій, які нараховувалися учням ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з січня по грудень 2010 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09 липня 2015 року за заявою ОСОБА_5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 своїм службовим становищем.

10 липня 2015 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження за № 0000220 за ч. 1 ст. 364 КК України, по якому проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність з метою збирання доказів щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині виплат стипендій в період з січня по грудень 2010 року, застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є

-2-
банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2015 року внесені відомості за заявою ОСОБА_5 щодо зловживань службовим становищем головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364 КК України.

До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося. Факт можливих зловживань зі сторони головного бухгалтера ОСОБА_6 в частині виплат стипендій вбачається із протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 11 грудня 2015 року, яка пояснила, що в кінці жовтня 2015 року на території Кривоозерського ПАЛу, біля сміттєвого баку на землі виявила частину відомостей нарахованих стипендій у 2010 році. Її увагу привернуло те, що у відомостях рахувалися в якості учнів особи , прізвище, ім`я та по батькові яких були такими самими як головного бухгалтера ОСОБА_6 та бухгалтера по нарахуванню стипендій , ОСОБА_7 , які не можуть бути учнями ліцею.

До клопотання долучені відомості зарплати ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.05.2010 року, 12.97.2010 року, 17.08.2010 року; відомості нарахування стипендій, індексації групам ІНФОРМАЦІЯ_3 за квітень-червень, травень, липень, серпень, вересень 2010 року, з яких вбачаються вищевказані факти.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), щодо нарахування та виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з січня по грудень 2010 року із
-3-
зазначенням сум нарахованих стипендій та прізвищ, імен та по батькові осіб, яким вони нараховувались і виплачувались (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 25 січня 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ( підпис )
З оригіналом згідно:
Суддя ОСОБА_12 Микитей
районного суду