Справа № 1-кс/760/407/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Сіроштан О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000007 від 16 листопада 2012 року, старшим слідчим з ОВС СУ у Київській області майором податкової міліції Явон А.В. і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Амелін О.В. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області майора податкової міліції Явон А.В., яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Амелін О.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей (матеріальних носіїв інформації) та документів, що містять банківську таємницю, а також надання розпорядження про вилучення речей (матеріальних носіїв інформації) і оригіналів документів, що містять банківську таємницю ТОВ "Торговий Дім "Експо" (), які перебувають у володінні АТ "Дельта Банк" (МФО 380236), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ДПС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000007 про вчинення кримінального правопорушення на початку 2011 року в м. Бориспіль, Київської області, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, щодо придбання суб'єкта підприємницької діяльності МПВП "Азов" () з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним проведенням фінансово-господарських операцій, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди на суму 2 649 403,76 грн., за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Макропродсистеми" та ТОВ "Комплекс Агромарс", а також за ч. 1 ст. 205 КК України за фактом створення без мети здійснення господарської діяльності ПП "Санта".

В ході досудового слідства встановлено, що громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також іншими не встановленими слідством особами, причетними до протиправної діяльності вчинюваної зазначеними вище фігурантами, активно використовувалися підконтрольні СГД, що здійснювали фіктивну діяльність з метою мінімізації податків до бюджету з використанням схеми пов'язаної з МПВП "Азов", зокрема "Торговий Дім "Експо" ().

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що "Торговий Дім "Експо" використовувалось ОСОБА_3 з метою створення видимості проведення господарських операцій без їх фактичного проведення. При цьому від імені "Торговий Дім "Експо" видавались документи, які відображали право використання податкового кредиту з ПДВ суб'єктами підприємницької діяльності по взаємовідносинам з даним підприємством.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що "Торговий Дім "Експо" відкрито рахунки № 4671 та №4671 в банківській установі - АТ "Дельта Банк" (МФО 380236).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахунках "Торговий Дім "Експо" з відображенням розрахункових операцій з контрагентами. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ "Дельта Банк" (МФО 380236) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх), слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ "Дельта Банк" не з'явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у відповідності до ч. 1 та ч. 3 ст. 163 КПК України, причини його неявки суду не відомо, тому суд, у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника АТ "Дельта Банк".

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області майора податкової міліції Явон А.В. про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей (матеріальних носіїв інформації) та документів, що містять банківську таємницю, а також надання розпорядження про вилучення речей (матеріальних носіїв інформації) і оригіналів документів, що містять банківську таємницю ТОВ "Торговий Дім "Експо" (), які перебувають у володінні АТ "Дельта Банк" (МФО 380236), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області майора податкової міліції Явон А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Київській області майору податкової міліції Явон А.В. тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв інформації) і документів, що містять банківську таємницю, а також надання розпорядження про вилучення речей (матеріальних носіїв інформації) і оригіналів документів, що містять банківську таємницю "Торговий Дім "Експо" () по місцю їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні АТ "Дельта Банк" (МФО 380236, адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), а саме:

- установчі та реєстраційні документи "Торговий Дім "Експо" ();

- банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності "Торговий Дім "Експо" ();

- всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів на розрахунковий рахунок "Торговий Дім "Експо" ();

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №4671 та №4671, які належать "Торговий Дім "Експо" () за період з 29.07.2010 року по 07.02.2013 року;

- кредитні справи, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами "Торговий Дім "Експо" ();

- довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти "Торговий Дім "Експо" () по рахунках №4671 та №4671 з 29.07.2010 року по 07.02.2013 року;

- договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери "Торговий Дім "Експо" () по рахунках №4671 та №4671 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням "Торговий Дім "Експо" (), в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки в період 29.07.2010 року по 07.02.2013 року "Торговий Дім "Експо" () рахунки №4671 та №4671;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надані від "Торговий Дім "Експо" () в період з 29.07.2010 року по 07.02.2013 року.

Зобов'язати Печерську філію АТ "Дельта Банк" (МФО 380236), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б надати доступ до вищевказаних речей (матеріальних носіїв інформації) та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бурлака