Справа № 640/2716/16-к
н/п 1-кс/640/1465/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
19.02.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до:
- Інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ,
- інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ; за період з моменту відкриття зазначеного рахунку до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом січня 2016 року, невстановлена особа, використовуючи засоби мобільного зв`язку, та представляючись заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а також використовуючи для введення в оману фіктивні відомості про нібито існування благодійного проекту ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи реквізити благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 42 500 грн., спричинивши матеріальний збиток.
Крім того, встановлено, що протягом листопада 2015 січня 2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, та представляючись заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а також використовуючи реквізити благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 23 000 грн., та грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на суму 8 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.
01.02.2016 згідно постанови прокуратури Харківської області проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУ Національної поліції в Харківській області.
Згідно показань свідка ОСОБА_7 , генерального директора Приватного аграрного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 05.02.2016 йому на мобільний телефон з № НОМЕР_4 телефонувала жінка, яка представилася помічником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала підтримати звернення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахування на розрахунковий рахунок грошових коштів. При цьому на електрону пошту Приватного аграрного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , підписаний від імені Директору Фонду ОСОБА_8 , з відбитком круглої печатки з реквізитами фонду. Після цього ОСОБА_7 зв`язався з представниками ХОДА, які відповіли, що їм нічого невідомо з приводу даної благодійної діяльності, ніяких вказівок на отримання від ПАОП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів на благодійність посадові особи ХОДА нікому не давали.
При цьому в копії листа-звернення за вих. 2750 від 05.02.2016, з реквізитами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який надійшов на електронну пошту Приватного аграрного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
Крім того, у копії листа звернення за вих. 2514 від 24.12.2015, з реквізитами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який надійшов до ФГ « ОСОБА_6 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
Згідно показань свідка ОСОБА_9 , директора комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 28.01.16 на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка назвалася помічником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ІНФОРМАЦІЯ_9 , запропонувала по проханню Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 підтримати звернення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахування на розрахунковий рахунок цієї організації кошті в сумі 30 тис. грн. При цьому на електрону пошту комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була направлена копія листа -звернення з проханням перерахувати грошові кошти 30 тис. грн., підписаного від імені директора Фонду ОСОБА_8 , завірений відбитком круглої печатки з реквізитами вказаної організації, і підписом. Комунальне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 30 000 грн., а потім з`ясувалось, що посадові особи ХОДА не давали ніяких вказівок на отримання грошових коштів від комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та про даний благодійний проект їм нічого не відомо.
У копії листа-звернення за вих. №2514 від 28.01.2016 з реквізитами Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка надійшла до Комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
У платіжному дорученні №21 від 28.01.2016, згідно якого Комунальне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 30 000 грн. на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначений рахунок даної організації, а саме: № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 .
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили зазначені кримінальні правопорушення, встановлення одержувачів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а також надати належним чином завірені копії документів та можливість вилучення копій, а саме:
-Інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ,
-Інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття зазначеного рахунку до 22.02.2016 р.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
-Інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ,
-Інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття зазначеного рахунку до 22.02.2016 р.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.03.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1