Справа № 393/1207/14-к
пров. 1-кс/393/65/14

18 грудня 2014 року смт. Новгородка
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
в складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
Як зазначено в клопотанні, слідчим відділенням Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по факту шахрайських дій директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.14р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-Покупець), в особі ОСОБА_6 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-Постачальник), в особі ОСОБА_5 , укладений договір поставки від 12.03.14р. № 037СН на суму 1400000 грн. та додаткова угода по договору поставки від 12.03.14р. № 037СН із збільшенням суми договору до 2000000 грн.
Відповідно до умов договору Постачальник по цьому договору постачає та продає, а Покупець здійснює придбання насіння соняшнику (далі Товар) на умовах, визначених цим договором; Постачальник поставляє товар Покупцю в межах загальної кількості з розрахунку загальної суми отриманої передоплати в заліковій вазі; Покупець зобов`язався здійснити не пізніше 01.04.14р. передоплату рівновеликими платежами в безготівковій формі в загальній сумі 400000 грн. на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний в цьому договорі, в рахунок майбутнього постачання ним товару Покупцю.
12.06.14р. між сторонами укладено договір поставки № 107СН на суму 200000 грн. із вищезазначеними умовами.
У свою чергу, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку насіння соняшнику не здійснено, грошові кошти не повернуті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має кредиторську заборгованість.
З метою перевірки діяльності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є банківською таємницею.
Слідством встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , через який здійснювались фінансові операції.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р.: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві, чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень, договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ст. 163 КПК України клопотання розглядається при даній явці.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані документи, суд, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення винних осіб, приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню. Вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що доведено прокурором і слідчим в судовому засіданні.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенату міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 філії МФО НОМЕР_2 за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р. з метою встановлення факту подальшого використання перерахованих грошових коштів з рахунку підприємства, що знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;
- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОГІП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;
- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».
Строк дії ухвали до 14 січня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1