У Х В А Л А
13.10.2015 Справа №607/14080/15-к

Провадження № 1-кс/607/6323/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000361 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 23 липня 2015 року в Тернопільський РВ звернувся ОСОБА_5 про те, що 23 липня 2015 року о 12:44 год. в АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3648 гривень, які він перевів на картковий рахунок на прізвище ОСОБА_6 , з метою оплати купівлі деталей до автобуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зранку, 23 липня 2015 року до ОСОБА_7 , який працює водієм в ФОП ОСОБА_5 , зателефонував його знайомий ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_1 ), який повідомив, що біля м. Бучач знаходиться автобус, який здійснює перевезення пасажирів із м. Івано-Франківськ до м. Києва. Водієві даного транспортного засобу потрібно надати допомогу, саме: забезпечити доставку до кінцевого пункту пасажирів, оскільки виникла технічна несправність в автобусі, для усунення якої потрібний значний період часу. Крім цього, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що за надання допомоги в перевезенні витрати оплатять в повному обсязі.
Близько 09.00. год. ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 виїхали із м. Львів в напрямку на м. Тернопіль. Близь 10.00. години до ОСОБА_7 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився чоловіком на ім`я ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_2 ), який повідомив ОСОБА_7 , що він чекає на них в м. Бучачі. Крім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_10 телефонував до ОСОБА_7 ще декілька разів, та під час розмови попросив забрати в м. Тернополі запчастини до технічно несправного автобуса, але також повідомив, що за запчастини необхідно буде оплатити грошові кошти. В 12:39 год. на телефон ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_11 та повідомив, що в його магазині ОСОБА_5 та ОСОБА_7 мають забрати запчастини до автобуса, який є технічно несправним. Але оскільки в магазині автомат, через який можна здійснити оплату за покупку запчастин, в несправному стані, то ОСОБА_5 та ОСОБА_7 необхідно в продуктовому магазині, який знаходиться по АДРЕСА_1 , перерахувати грошові кошти в сумі 3648 гривень на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 за деталі до автобуса, а саме: колесо та підшипники, та показати при зустрічі квитанцію про здійснення операції, для отримання запчастин. Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 приїхавши за вищезазначеною адресою, за допомогою автомату, який стояв в продуктовому магазині, ОСОБА_5 переслав зазначені грошові кошти, та ОСОБА_7 зателефонував до чоловіка ні ім`я ОСОБА_11 і повідомили, що виконали вищезазначену операцію. Після чого ОСОБА_11 повідомив, щоб ОСОБА_5 та ОСОБА_7 направлялися в магазин запчастин в м. Микулинці Теребовлянського району. Приїхали в м. Микулинці, ОСОБА_7 зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , щоб запитати, де розташований даний магазин, оскільки вони є не місцевими жителями, але на дзвінок ніхто не відповідав.
Враховуючи вищенаведене, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_6 з 12.44 год. 23 липня 2015 року по 16.05 год. 23 липня 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, на рахунки яких було здійснено перерахунок коштів з зазначеного рахунку та місця розташування банкоматів, де були зняті вищевказані грошові кошти.
Вищевказані банківські документи, зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ВБКТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_12 , за дорученням слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_6 з 12.44 год. 23 липня 2015 року по 16.05 год. 23 липня 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, на рахунки яких було здійснено перерахунок коштів з зазначеного рахунку та місця розташування банкоматів, де були зняті вищевказані грошові кошти, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1