печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8160/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

08 квітня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000251 внесені до ЄРДР 22 жовтня 2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в значних та особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4 , службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), провели реалізацію конфіскованого та арештованого нерухомого майна по заниженим цінам відносно їх ринкової вартості, а саме реалізували 1-но та 2-кімнатні квартири в кількості 12 квартир, що призвело до заниження податків в значних розмірах.

Відповідно витягу з бази даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має поточні рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль) відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) м. Одеса.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які свідчать про обіг коштів по по поточних рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль) з дня відкриття рахунків та по 11.04.2014р.;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль);

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) м. Одеса;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) м. Одеса та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) м. Одеса банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль), з дня відкриття рахунків та по 11.04.2014р.;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль), з дня відкриття рахунків та по 11.04.2014р.;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 11.04.2014р..

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 8160/14-к

Прим.2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському р-ні. ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Копія: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

11.04.2014