Справа № 727/8480/13-к
Провадження №1-кс/727/2072/13
Ухвала

Іменем України

23 вересня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Лавренюк Т.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідвідділу УСБУ в Чернівецькій області майора юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 12.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14 та ч.1 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулася слідчий в ОВС 1-го відділення слідвідділу УСБУ в Чернівецькій області майор юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та речей та вилучення їх по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 12.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14 та ч.1 ст. 332 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 10.08.2013 року в ході проведення операцій Пілігрім заступником начальника відділу прикордонної служби Красноільськ з ОРР капітаном ОСОБА_2 спільно з ДІМ Сторожинецького РВ УМВСУ в Чернівецькій області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_3 на околиці прикордонного з Румунією с. Іжівці, Сторожинецького району, Чернівецької області виявили та затримали за спробу нелегального перетину державного кордону України наступних 6 осіб азіатської зовнішності без документів, які б посвідчували його особу, а саме:

- Паланітамбі Маюрен, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та мешканець м. Коломбо, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, не одружений;

- Рамачандрін Гобінат, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та мешканець м. Трінкомвлік, ОСОБА_4.

- Парамагурунатхан Какулатхасан, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженеь та мешканець м. Арлі Норч Джафна;

- Фоніка Джігопен, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель м. Маннор;

- Сельвінаяком Сельвікумар, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець та мешканець м. Паікулам-Вадакан Дал;

- Тавараса Білакшан, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та мешканець м. Неледія Джафана;

Згідно довідки про результати первинного опитування вказаних громадян начальником ВПНМ ОРВ Чернівецького прикордонного загону майора ОСОБА_5 зазначено, що вказані особи, згідно їх пояснень прибули на територію України нелегально, перетнувши державний кордон України з Росією (місце не зазначено), без відповідних дозвільних документів. У вчиненні даних незаконних дій їм допомагали невстановлені громадяни України за відповідні суми коштів. В подальшому вказані громадяни ОСОБА_4, після тимчасового перебування в м. Київ, були доставлені невідомим громадянином України в приватне помешкання с. Іжівці Сторожинецького району, Чернівецької області, де відповідно і були затримані.

В ході досудового слідства також було встановлено можливу причетність до вчиненого злочину громадян України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10. Згідно повідомлення ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області № 75/14/1729 від 20.09.2013 року зазначено, що вказані громадянє мають відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ Приватбанк. Крім цього, вказаний банк володіє інформацією щодо вказаних клієнтів в частині наявності їх фотокарток, анкетних даних, ІНН, номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані клієнти.

Зазначає, що вказана інформація має значення для справи, оскільки банківські рахунки ЧФ ПАТ КБ Приватбанк вказаних громадян могли слугувати для перерахунку коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також містять персональні дані цих осіб, які можна використати як доказ у справі, а тому просить суд задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 12.08.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14 та ч.1 ст. 332 КК України, згідно яких: невстановлені особи готуються до незаконного переправлення 6 громадян ОСОБА_4 через державний кордон України, які 10.08.2013р. о 10-40 год. були виявлені прикордонним нарядом на околиці с. Іжівці Сторожинецького району Чернівецької області.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у ПАТ КБ ПриватБанк,за адресою м. Дніпропертровськ, набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розшуку підозрюваного, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідвідділу УСБУ в Чернівецькій області майору юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отриманні копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк за адресою м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50 та містять інформацію про: наявність банківських рахунків, а саме :

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 /9;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_13;

- ОСОБА_7, 07.08.1987 р., зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_14;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_16, рух коштів по даних рахунках із зазначенням контрагентів та інформацію про вказаних клієнтів в частині їх фотокарток, анкетних даних, ІНН, номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані клієнти.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.