Справа № 333/5570/15-к
Справа №333/5570/15-к
Пр.№1-кс/333/1048/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2015 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002911 від 24.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
10 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копії документів які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2015 р. по 31.07.2015 р.; інформація по ІР адресах входу до системи Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_1 ; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 01.05.2015 р. по 31.07.2015 р.; номери мобільних телефонів які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 24.06.2015 року, до Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що, невстановлені особи під приводом купівлі товару, який заявниця розмістила на сайті ОLX.UA, шахрайським шляхом заволоділа її грошима в розмірі 11299 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на громадянку ОСОБА_5 , за допомогою сайту глобальної мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дійсно з банківської картки № НОМЕР_2 , 23.06.2015 року о 21:02 були перераховані кошти в сумі 7855 гривень на мобільний телефонний номер НОМЕР_3 ; 23.06.2015 року о 21:07 були перераховані кошти в сумі 3444 гривень на мобільний телефонний номер НОМЕР_4 ;

24.06 .2015 року був проведений тимчасовий доступ в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно їх відповіді грошові кошти були переведені на рахунок мобільних номерів телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , та в подальшому з вказаних рахунків номерів за допомогою платіжної системи, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказані кошти були переведені на карти VISA/Mastercard.

НОМЕР_4
?23.06.2015 21:53:28, ID транзакції 2510924, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги 61689;

?23.06.2015 21:45:59, ID транзакції 2510877, сума 315 грн., сервіс ID послуги 61689;

?23.06.2015 21:39:19, ID транзакції 2510835, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги 61689;

? 23.06.2015 21:11:05,ID транзакції , сума 3444 грн., сервіс ID послуги 61689;

НОМЕР_3
?23.06.2015 22:21:56, ID транзакції 2511080, сума 1724 грн. 25 коп., сервіс ID послуги 61689;

?23.06.2015 22:16:33, ID транзакції 2511053, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги 61689;

?23.06.2015 21:20:37, ID транзакції 2510714, сума 525 грн., сервіс ID послуги 61689;

?23.06.2015 21:14:32, ID транзакції 2510681, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги 61689;

?23.06.2015 21:11:14, ID транзакції 2510658, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги НОМЕР_5 ;

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. 644 від 28.07.2015 року, грошові кошти в сумі 2870 грн. з рахунку мобільного номеру НОМЕР_4 , ID транзакції НОМЕР_6 , 23.06.2014 року і грошові кошти в сумі 2870 грн., та 1650 грн. з рахунку мобільного номеру НОМЕР_3 , ID транзакції НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , 23.06.2014 року були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового слідства з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації:

-Копії документів які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 01.05.2015 р. по 31.07.2015 р.;

-Інформація по ІР адресах входу до системи Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_1 ;

-Зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 01.05.2015 р. по 31.07.2015 р.;

-Номери мобільних телефонів які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просить задовольнити дане клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Судом встановлено, що 24.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0002911).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, клопотання про надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002911 від 24.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 до інформації яка знаходиться у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-Копії документів які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2015 р. по 31.07.2015 р.;

-Інформація по ІР адресах входу до системи Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_1 ;

-Зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 01.05.2015 р. по 31.07.2015 р.;

-Номери мобільних телефонів які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.09.2015 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1