печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000177 від 17 лютого 2015 року, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 17.02.2015, за фактами зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спричинили істотну шкоду та тяжкі наслідки державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2009-2012 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке є державним підприємством, входить до сфери залізничного транспорту і підпорядковується Міністерству інфраструктури України, зловживаючи своїм службовим становищем, надавали знижки до тарифів перевізникам, які не виконували основних умов для їх надання та мали збиткові результати діяльності.

у ході обшуку 21.10.2015 за за адресою : АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 9 банківських карток в тому числі банківські платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- НОМЕР_1 строк дії 04/15;

- Universal 466870 строк дії 07/18;

- Universal 647894 строк дії 06/17;

- VISA GOLD 496025 строк дії 04/18.

Тобто на теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 міг використовувати вказані банківські картки для перерахування грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення або у якості доходів від нього.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахункам банківських платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучених під час вказаного обшуку.

З метою, встановлення фактів використання ОСОБА_5 зазначених банківських платіжних карток для перерахування грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення або у якості доходів від нього, зібрання доказів та встановлення об`єктивної істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів по рахункам цих банківських платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_4 та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином. Представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись та зробити копії) до оригіналів банківських документів по рахункам банківських платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ; Universal НОМЕР_4 ; Universal НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам розпоряджатися грошовими коштами по рахункам вищевказаних банківських платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам банківських платіжних карток Приватбанку: НОМЕР_1 ; Universal НОМЕР_4 ; Universal НОМЕР_5 ; VISA GOLD НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 )

з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів власника цих карток, їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/39997 /15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 06.11.2015р.