Справа № 686/4036/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
18 лютого 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що в вересні 2010 року ОСОБА_3 яка представилась службовою особою ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою введення в оману та шахрайського заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою реалізувала ОСОБА_4 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , не повідомляючи його про те, що дане приміщення знаходиться в банківській заставі. В подальшому, діючи під єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, внесла зміни в договір дольової участі, реалізувавши таким чином ОСОБА_4 приміщення дитячого кафе на першому поверсі будинку по АДРЕСА_1 , яке раніше було реалізоване ОСОБА_5 . В результаті своїх шахрайських дій ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму близько 500000 грн.
ОСОБА_4 був визнаний потерпілим у вказаному кримінальному проваджені та будучи допитаним показав, що грошові кошти за вищевказане приміщення передавав саме ОСОБА_3 , яка видала йому квитанції до прибуткового касового ордеру, заповнивши їх власноручно та поставивши підписи в графах «головний бухгалтер» та «касир».
Згідно повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 на період передачі їй коштів ОСОБА_4 за вищевказане приміщення в ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не працювала, що свідчить про наявність в її діях ознак шахрайства.
Відповідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 " користується/користувалось рахунками в таких банківських установах: філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хмельницькому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою підтвердженням чи спростування факту надходження на рахунки ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів від ОСОБА_4 виникла необхідність в отримані в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хмельницькому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації про рух коштів по рахунках ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 . Тому слідчий звернувся з клопотанням про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 та уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію про рух коштів по рахунках ПП ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) а саме із:
філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2004 року по дату виконання ухвали та № НОМЕР_3 з 30.03.2004 по 08.09.2009;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Хмельницьке відділення, АДРЕСА_4 ) по рахунку № НОМЕР_4 з 30.03.2004 року по 19.12.2008 року, № НОМЕР_5 з дати відкриття по 12.05.2004 року, № НОМЕР_6 з 24.09.2010 року по дату виконання ухвали та № НОМЕР_7 з 01.01.2004 року по 04.10.2010 року;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 березня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1