Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4501/2015
15 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
15 червня 2015 року до суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , з клопотанням підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківських розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АT "УКРСИББАНК" (МФО 351005).
· лот № 1 - будівництво ВОЛЗ НПС «Широке» НПС «Пролетарська»;
· лот № 2 - будівництво ВОЛЗ «8 км н/п Кременчук-Херсон» НПС «Пролетарська».
Досудовим розслідуванням з`ясовано, що грошові кошти за виконані роботи із будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв`язку (ВОЛЗ) переведені на рахунки ПАТ «Свемон-Захід» в повному обсязі, що повинно свідчити про їх виконання та здачу в експлуатацію ПАТ «Укртранснафта».
Крім того під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Свемон-Захід» грошові кошти надані на будівництво ВОЛЗ перераховувало на рахунки ряду підприємств, а саме: ТОВ "АВАН ПЛЮС" (код ЄДРПУО - 39674641), ТОВ "ГЕЛЕОНБУД" (код ЄДРПУО - 39472059), ТОВ "ОДЕСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПУО - 38846973), ПП "РОМАНА-МОБІЛ" (код ЄДРПУО - 36871662), ТОВ "ВЕСТГРАНД-БУД" (код ЄДРПУО - 39195840), ТОВ "ТРЕЙМАКС УКРАЇНА" (код ЄДРПУО - 30434848), ТОВ "ТД "АСІС" (код ЄДРПУО 39265577 ), ТОВ"ТЕРРА ХОРСВАРОГ" (код ЄДРПУО - 37284960), ТОВ "САНТЕХБУД ЛТД" (код ЄДРПУО - 37485108), ПП "КОМПЛЕКТ - СПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПУО - 36999318), ТОВ "СКЛОРЕСУРС" (код ЄДРПУО - 34629505), ТОВ "ВВТ ГРУП" (код ЄДРПУО - 36716311), ТОВ «ВОЛТЕХБУД» (код ЄДРПУО - 38376176), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКТО МОНОЛІТ" (код ЄДРПУО - 39286712), ТОВ «ЕФІС-ПРАЙМ» (код ЄДРПУО - 39124371), ТОВ «ТРЕЙД-СТОР» (код ЄДРПУО - 39124261), ТОВ «ХІТ ТЕК» (код ЄДРПУО - 38039762), ТОВ «ФОРМЕС-Т» (код ЄДРПУО - 39483631), ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ» (код ЄДРПУО - 36865753).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Свемон-Захід» перерахувало частину грошових коштів, отриманих за результатами виконання робіт із будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв`язку (ВОЛЗ) вздовж ділянок нафтопроводу «Кременчук Херсон» та відгалужень від неї, ТОВ «ТЕРРА ХОРСВАРОГ» (код ЄРДПОУ 37284960) на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ "СКЛОРЕСУРС" (код ЄДРПУО - 34629505) на банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 36865753) на банківські рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать вказаним підприємствам та відкриті в АT "УКРСИББАНК" (МФО 351005), за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, представництво банку розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 3.
Беручи до уваги те, що перерахування грошових коштів за вказаними рахунками можуть бути спрямовані на фактичне фінансування незаконної підприємницької діяльності, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вказані грошові кошти набуті зазначеними товариствами в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення, слідчий прохає накласти заборону на використання та розпорядження майном.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без виклику власника рахунків.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, так як матеріали клопотання не містять жодного письмового доказу того, що вказані слідчим рахунки дійсно належать переліченим ним юридичним особам, та що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також того, що є загроза зникнення коштів, так як єдиним додатком до клопотання є витяг з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1