Справа № 640/2895/16-к
н/п 1-кс/640/1602/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" лютого 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
19.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів кредитних справ ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , у зв`язку із укладеними нею із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитним договором № ML 700/1042/2008 від 29.01.2008, договором іпотеки № РML 700/1042/2008 від 29.01.2008, договором іпотеки № РML 700/1042/2008-1 від 29.01.2008, а також кредитним договором № ML 700/1178/2008 від 26.05.2008, договором іпотеки № РML 700/1178/2008 від 26.05.2008; документів, які ОСОБА_5 надавала до банку для отримання вказаних кредитів, оцінку іпотечного нерухомого майна, довідок щодо внесення обтяжень та іпотек на нерухоме майно до відповідних реєстрів; розрахунку її заборгованості за даними кредитами на період 17.11.2011 та на теперішній час; довідку щодо надходження грошових коштів по її боргу після реалізації іпотечного майна; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заборгованості за кредитами ОСОБА_5 .
ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VІ та у відповідності з рішенням Загальних зборів акціонерів з 30.06.2009 змінило своє найменування на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір купівлі-продажу кредитного портфелю, відповідно до якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли права кредитора та право вимоги боргу.
У зв`язку із невиконанням своїх кредитних зобов`язань ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було одержано рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.10.2012 про стягнення солідарно з ОСОБА_5 та фінансового поручителя ОСОБА_7 заборгованості за кредитними договорами у розмірі 1791509,26 грн.
Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналося, що 17.12.2011 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 на підставі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 14.10.2009 по справі № 2-5711/09 про визнання незаконними вищеназваних договорів іпотеки між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знатно заборону відчуження та вилучено закис про іпотеку.
19.11.2011 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 було посвідчено договори купівлі-продажу предметів іпотеки: квартири за адресою: АДРЕСА_2 , між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ; квартири за адресою: АДРЕСА_3 , між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ; квартири за адресою: АДРЕСА_4 , між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
Під час розслідування кримінальної справи № 67120578 СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в Х/о було встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.10.2009 по справі № 2-5711/09 про визнання незаконними вищеназваних договорів іпотеки між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконне і такої справи у вказаному суді не перебувало.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні документів кредитних справ ОСОБА_5 у зв`язку із укладеними нею із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитним договором № ML 700/1042/2008 від 29.01.2008, договором іпотеки №РML 700/1042/2008 від 29.01.2008, договором іпотеки № РML 700/1042/2008-1 від 29.01.2008, а також кредитним договором № ML 700/1178/2008 від 26.05.2008 та договором іпотеки № РML 700/1178/2008 від 26.05.2008.
Орган досудового розслідування зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступудо документів кредитних справ ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , у зв`язку із укладеними нею із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитним договором № ML 700/1042/2008 від 29.01.2008, договором іпотеки № РML 700/1042/2008 від 29.01.2008, договором іпотеки № РML 700/1042/2008-1 від 29.01.2008, а також кредитним договором № ML 700/1178/2008 від 26.05.2008, договором іпотеки № РML 700/1178/2008 від 26.05.2008; документів, які ОСОБА_5 надавала до банку для отримання вказаних кредитів, оцінку іпотечного нерухомого майна, довідок щодо внесення обтяжень та іпотек на нерухоме майно до відповідних реєстрів; розрахунку її заборгованості за даними кредитами на період 17.11.2011 та на теперішній час; довідку щодо надходження грошових коштів по її боргу після реалізації іпотечного майна; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заборгованості за кредитами ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів кредитних справ ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , у зв`язку із укладеними нею із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитним договором № ML 700/1042/2008 від 29.01.2008, договором іпотеки № РML 700/1042/2008 від 29.01.2008, договором іпотеки № РML 700/1042/2008-1 від 29.01.2008, а також кредитним договором № ML 700/1178/2008 від 26.05.2008, договором іпотеки № РML 700/1178/2008 від 26.05.2008; документів, які ОСОБА_5 надавала до банку для отримання вказаних кредитів, оцінку іпотечного нерухомого майна, довідок щодо внесення обтяжень та іпотек на нерухоме майно до відповідних реєстрів; розрахунку її заборгованості за даними кредитами на період 17.11.2011 та на теперішній час; довідку щодо надходження грошових коштів по її боргу після реалізації іпотечного майна; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заборгованості за кредитами ОСОБА_5 , з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2016.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1