Пр.№1-кс/155/23/16
Справа №155/123/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 30 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
02 лютого 2016 року прокурор Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000234.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що 24 червня 2015 року невідома особа з корисливого мотиву шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 3742,00 грн., які знаходилися на кредитній картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим відділенням Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24 червня 2015 року у передобідню пору доби до ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився представником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і повідомив, що у зв`язку зі збоєм мережі і задля безпеки заощаджень ОСОБА_4 необхідно змінити пін-код кредитної картки, на що остання погодилася. Після цього чоловік прислав ОСОБА_4 SMS-повідомлення з новим пін-кодом, який потерпіла продиктувала йому для підтвердження операції. SMS-повідомлення надходили з телефонного номеру НОМЕР_2 .

Згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 встановлено, що перерахунок грошових коштів в сумі 3742,00 грн. проведено 25 червня 2015 року на невстановлений картковий рахунок невідомої особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів із кредитної картки ОСОБА_4 на платіжну картку невідомої особи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати вагомим аргументом для встановлення особи, яка незаконно заволоділа чужим майном, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати доступ до інформації про номер картки, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3742,00 грн. із кредитної картки ОСОБА_4 , та про її власника. Інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відомостей про рахунок, на який було перераховано грошові кошти, даних про особу, на чий рахунок було перераховано кошти, адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалося зняття цих коштів, фото-відеозаписів осіб, котрі проводили зняття коштів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Прокурор у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації та документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або за їх дорученням ввіреній особі чи службі) тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з їх вилученням, а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифруванням (зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 червня 2015 року до 29 липня 2015 року;

- відомостей про рахунок (в тому числі його номер), на який було перераховано 24 червня 2015 року грошові кошти з належної ОСОБА_4 картки № НОМЕР_1 у сумі валюти операції 3742,00 грн., а також про його власника (прізвище, ім`я, по батькові; серія та номер паспорта, ким і коли виданий);

- відомостей про місцерозташування банкоматів та відділень банку, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, на який було перераховано 24 червня 2015 року кошти з належної ОСОБА_4 картки № НОМЕР_1 , а також про дати проведення зняття готівки та даних про осіб, які знімали кошти, в тому числі фото-відео інформацію про цих осіб.

Вищевказану інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1