УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
07 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
04.07.2015 року, близько 21:07 год. гр. ОСОБА_4 , під приводом покупки речей, надала номер своєї банківської карти, з якої невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7900 грн., які були перераховані на номер оператора мобільного звязку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 на суму 7900 грн.
В ході проведення досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 повідомила 04.07.2015 року, близько 14.00 год. їй на телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , щодо оголошення по продажу дитячої коляски. Домовилися, про купівлю коляски, обговорили суму, та він повинен був скинути грошові кошти на картку № НОМЕР_3 . Того ж дня, близько 21.00 год. зателефонував чоловік та представився працівником Дніпропетровського відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він повідомив, що на рахунку завис платіж на суму 3300 грн. та місто, а для того щоб перерахувати грошові кошти потрібно мати на карті залишок і назвав картку № НОМЕР_4 , яка виявилася кредитною. Та повідомив, що на дану картку можуть бути переведині грошові кошти. Коли потерпіла поклала слухавку, о 21.07 год. прийшло смс повідомлення в якому йшлося про те, що з карти № НОМЕР_4 зняті кредитні грошові кошти в сумі 7900 грн.. Через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що зняті грошові кошти з картки перерахувалися на рахунок інтернет ресурса « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ІНФОРМАЦІЯ_5 , категорія «Комунальні послуги». Працівники інтернет ресурса « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що дійсно грошові кошти перераховувалися на номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав номер мобільного оператора № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в сумі 7900 грн.
Враховуючи вище викладене, а також те, що доступ до вище вказаного банківського рахунку громадянинки ОСОБА_4 , та руху коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в документах для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а так, як дані документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , а ІНФОРМАЦІЯ_6 розташоване за адресою АДРЕСА_2 , та отримати дані документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, також без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів керуючись ст., ст. 159, 160, 162 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_4 , із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по:
-Банківському рахунку № НОМЕР_4 за 04.07.2015 рік.
А саме:
- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;
- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1