У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 серпня 2015року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011609 від 18.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які відображають фінансово господарську діяльність та розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо розробки, постачання, впровадження, передачі (включаючи тимчасові передачі), оплати засобів КЗІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договорів, актів-прийому передачі, розписок, виписок, витягів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, інших актів, накладних, листування, інших документів, у вказаному вище розрізі фінансово господарської діяльності організацій, крім того просив надати тимчасовий доступ (без проведення виїмки оригіналів речей та документів), до наступних виробів та документів: виріб 390А-31486, ІР-шифратор «Гарант-Т», паспорт-формуляр № НОМЕР_4 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31486, виріб 390А-31487, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_5 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31487, виріб 390А-31488, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_6 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31488, виріб 390А-31489, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_7 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31489, виріб 390А-31490, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_8 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31490, виріб 390А-31491, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_9 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31491, виріб 390А-31492, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_10 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31492, виріб 390А-31493, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_11 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31493, виріб 390А-31494, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_12 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31494, виріб 390А-31495, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_13 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31495, виріб 390А-31496, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_14 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31496; нормативно-правові документи, що регламентують спец облік вказаних виробів в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , особові справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011609 від 18.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 24.12.2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 («ЗАМОВНИК») та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 («ВИКОНАВЕЦЬ») було укладено договір № 26/1-1079т «Про обладнання телекомунікаційної мережі спеціального призначення для забезпечення урядовим зв`язком Президента України». Договором передбачалося постачання ІНФОРМАЦІЯ_11 для потреб ГУУЗ засобів криптографічного захисту інформації в ІР-мережі (далі КЗІ ІР). При цьому Специфікація (додаток № 2) до Договору не відповідає предмету Договору, в якому не визначено предмет закупівлі, оскільки вираз «засіб КЗІ (ІР) у комплекті» не визначає яке саме обладнання закуповується, не розкриває його складові, у наслідок чого не визначає його вартість. Таким чином вартість Договору в розмірі 1012440,00 грн. не обґрунтована.

З метою виконання п. 1.1. вищевказаного Договору № 26/1-1079т, ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , що діяв на підставі Наказу Адміністрації Держспецзв`язку № 389-ос від 01.07.2010р. уклав договір № 06/11 від 10.02.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 на виконання дослідно-конструкторської роботи «Розробка засобу криптографічного захисту секретної інформації в мережах ІР», шифр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Згідно з актом № 1 від 30.12.2011р. здачі-приймання дослідно-конструкторської роботи шифр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписаного т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також акту прийняття дослідно-конструкторської роботи «Розробка засобу криптографічного захисту секретної інформації в мережах ІР», шифр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.12.2011р., підписаного комісією на чолі з головою комісії було створено 11 дослідних зразки блока шифратора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та комплектуючих до них.

В подальшому, 30.12.2011 року на підставі акту прийому-передачі дослідних зразків, конструкторської документації на виріб (відповідно до умов договору № 06/11 від 10.02.2011 року) було оприбутковано матеріальні цінності отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прибуткові ордери №№ А-00000098, А-00000046), а саме одинадцять дослідних зразків блока шифратора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та комплектуючих до них та створено на кожний дослідний зразок інвентарну картку №№ 119 38, 119 39, 119 40, 119 41, 119 42, 119 43, 119 44, 119 45, 119 46, 119 47, 119 48, (типова форма № ОЗ-6 (бюджет)). До 01 березня 2015 року вказане обладнання по бухгалтерському обліку проходить як дослідні зразки та комплектуючі, що також відображено в щорічних інвентаризаційних описах. За час перебування на бухгалтерському обліку дослідних зразків виробу «Гарант-Т» та комплектуючих у період з 30.12.2011 року по теперішній час, руху та переміщення вищезазначеного обладнання не було.

Встановлено, що дослідні зразки блока шифратора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 11 штук разом з додатковим спецобладнанням та комплектуючими, а також робочу конструкторську документацію були поставлені на матеріальний облік та прийняті на матеріальне зберігання матеріально відповідальною особою ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 . З моменту прийняття на матеріальне зберігання 30 грудня 2011 року по теперішній час дослідні зразки блоку шифратора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також комплектуючі до них та спецобладнання, до структурних підрозділів, закладів та установ Держспецзв`язку, у тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_4 , за матеріальним обліком не передавалися.

Відповідно до журналу форми № 1 співробітником 3 ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 , 22.06.2011 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано та обліковано два дослідних зразки виробу «Гарант-Т» (№№ 390А-31484, 390А-31485). 27.07.2011 року вказані дослідні зразки були обліковані в журналі форми 1 № 435.

31.08.2011 року ОСОБА_10 прийняла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та облікувала в журналі форми 6 («Журнал обліку виробів» № 785) дев`ять дослідних зразків «Гарант-Т» №№ 390А-31486, 390А-31487, 390А-31488, 390А-31489, 390А-31490, 390А-31491, 390А-31493, 390А-31495, 390А-31496 та комплектуючі до них.

Зазначено, що лише у лютому 2015 року всі одинадцять дослідних зразки виробу «Гарант-Т», отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання дослідно-конструкторської роботи шифр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стали засобами КЗІ та отримали відповідні формуляри. На даний час всі вказані засоби КЗІ знаходяться на спеціальному обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 та зберігаються у спеціально обладнаному приміщенні. Зазначені в Акті вироби з №№ 390А-31492, 390А-31494 на бухгалтерському, матеріальному та спеціальному обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 ніколи не перебували, тому передаватися, особливо в червні 2011 року, не могли.

В порушення пп. 1.22 ст. 197 Податкового кодексу України Державним науково-дослідним інститутом спеціального зв`язку та захисту інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно нараховано та оплачено ПДВ у розмірі 166668,00 грн.

Слідчий зазначив, що перевищення вартості упаковки індивідуального засобу КЗІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації та вартістю кейсу дерев`яного для транспортування в польових умовах та комплекту ложементів під електроприлад (поставлених ФОП ОСОБА_11 ) становить 1190,5 грн. (2020,00 грн. -829,5 грн.) Загальне перевищення у вартості по 64 одиницям становить 76192,00 грн. (1190,5 грн. * 64 шт.).

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий зазначив, вилучення оригіналів документів, доступ до них, можуть бути використаними як доказами підтвердження або спростування факту службового підроблення документів, особами зазначеними у клопотанні, підтвердження або спростування фатів зловживання службовим становищем при укладенні та виконанні договорів, щодо впровадження та постачанні спеціального обладнання, шляхом направлення вказаних документів на судово-економічну експертизу, яка на даний час призначена та виконується в КНІСЕ, проведення техніко-криміналістичних, почеркознавчих експертиз.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011609 від 18.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які відображають фінансово господарську діяльність та розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо розробки, постачання, впровадження, передачі (включаючи тимчасові передачі), оплати засобів КЗІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: договорів, актів-прийому передачі, розписок, виписок, витягів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, інших актів, накладних, листування.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ (без проведення виїмки оригіналів речей та документів), до наступних виробів та документів: виріб 390А-31486, ІР-шифратор «Гарант-Т», паспорт-формуляр № НОМЕР_4 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31486, виріб 390А-31487, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_5 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31487, виріб 390А-31488, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_6 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31488, виріб 390А-31489, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_7 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31489, виріб 390А-31490, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_8 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31490, виріб 390А-31491, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_9 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31491, виріб 390А-31492, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_10 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31492, виріб 390А-31493, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_11 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31493, виріб 390А-31494, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_12 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31494, виріб 390А-31495, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_13 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31495, виріб 390А-31496, ІР-шифратор «Гарант-Т»; паспорт-формуляр № НОМЕР_14 , ІР-шифратор «Гарант-Т»; настанова з експлуатації № 31496; нормативно-правові документи, що регламентують спец облік вказаних виробів в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , особові справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1