печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0001049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 17.10.2013 за №0001049 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, які у період 2010-2013 років при наданні згоди на вилучення з постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельних ділянок загальною площею 944,8 га та подальшої передачі вказаних земель у приватну власність вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення кола можливих учасників злочинної змови щодо протиправного заволодіння правом власності на землю, розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, які були перераховані МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких міститься інформація щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також про рух коштів по вказаних рахунках за період з часу їх відкриття по 01.10.2015 р.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На розгляд клопотання представника не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись та зробити копії, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), у яких міститься інформація щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , їх власників, а також про рух коштів по вказаних рахунках з часу їх відкриття до 01.10.2015, зокрема:

- роздруківка руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірена підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків з усіма доданими до них документами, договори про відкриття банківських рахунків, корінці повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати грошові кошти з рахунків та роздруківки руху коштів по рахункам;

- чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення, меморіальні ордери, заяви про видачу готівки по вищезазначеним рахункам;

- договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківські рахунки, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеним рахункам з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначених рахунках, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишку на зазначених рахунках, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;

- повна інформація про зняття грошових коштів з зазначених рахунків з часу їх відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти), у тому числі документи, на підставі яких були зняті грошові кошти, та відеозаписи процесу їх зняття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/37736 /15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 20.10.2015р