Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2237/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000763 від 31.01.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 31.01.2015 року за адресою АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ознаками насильницької смерті.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , являвся керівником Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . На запит органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000763 від 31.01.2015 було отримано інформацію про відкриті рахунки ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах на території України.
З метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та відпрацювання версії слідства щодо скоєння злочину невстановленою особою, у зв`язку з господарською діяльністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", керівником якої являвся потерпілий ОСОБА_5 , встановлення боргових зобов`язань потерпілого ОСОБА_5 та ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 який відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , може міститься інформація про рух грошових коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного,
ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 за період користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період часу користування вказаним розрахунковим рахунком, на магнітному та паперових носіях; документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договори про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації по рахунку № НОМЕР_2 , щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, заперіод часу користування вказаною системою; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , та придбання і продажу цінних паперів за період часу користування вказаними розрахунковими рахунками; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1