Провадження № 1-кс/592/3983/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , арбітражного керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2007-2008 років під час виконання зобов`язань за договорами на поставку продукції для державних потреб: №19/297 від 12.07.2007 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 746 136 грн., №19/273 від 27.10.2008 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1 659 774 грн., №19/279 від 12.06.2007 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 440 729 грн., №19/236 від 29.08.2008 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 1 074 900 грн., №19/263 від 07.10.2008 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1 460 418 грн., №19/261 від 09.10.2008 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 1 460 418 грн., № 19/297 від 12.07.2007 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 1 193 280 грн., № 19/309 від 09.07.2007 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 407 580 грн., отримавши бюджетні кошти витратили їх за власним розсудом, а фактично продукцію зазначеним ДНЗ до дійсного часу не поставили, завдавши державі матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

27.10.2008 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 -Барановського уклали договір № 19/273 про виготовлення та поставку електронного мікроскопу РЕМ-106И та спектрометру атомно-абсорбаційного С-115ПК.

На виконання умов даного договору 06.11.2008 ІНФОРМАЦІЯ_11 -Барановського перерахував на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » державні кошти в сумі 1 659 774 грн.

Не маючи намірів виконувати прийняті на себе зобов`язання і переслідуючи корисливу мету розтрати бюджетних коштів, тобто фактично вчинивши особливо тяжкий злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, службові особи відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи між собою за попередньою змовою вирішили легалізували (відмили) бюджетні кошти шляхом вчинення 10.11.2008 фінансової операції по погашенню кредитної заборгованості підприємства, перерахувавши на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 800 000 грн. в якості погашення заборгованості за кредитним договором № ППSE305/700073.

Таким чином 10.11.2008 службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою між собою, легалізували (відмили) державні кошти одержані внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України в сумі 800 000 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Арбітражний керуючий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі, та допоможуть в проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000071, та допоможуть у встановленні істини у справі та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин скоєння злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість отримати належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Накази по підприємству та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на виготовлення обладнання по відповідним договорам з ІНФОРМАЦІЯ_15 , з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

Акти приймання-передачі виготовлених деталей, які передавались в складальні цехи на деталі до вищевказаного обладнання;

Документацію (договори, накладні, рахунки та інші документи) на придбання деталей до вищевказаного обладнання;

Накази та документи на відрядження працівників підприємства для здійснення монтажу вищевказаного обладнання за місцем знаходження покупців та осіб які здійснювали демонтаж обладнання та доставили його на територію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Документи, якими підтверджується факт завезення обладнання на територію підприємства, передачу його на відповідальне зберігання певним особам та в ремонт;

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Арбітражний керуючий сонацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1