печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом та матеріалами клопотання, відділом з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 27.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, що в 2011 та 2012 роки гр. ОСОБА_7 мав фінансові зобов`язання перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно кредитного договору № 480/п99/2007-840 від 18.09.2007 за яким він одержав кредит на суму близько 1 млн. доларів США і такі фінансові зобов`язання не вніс до декларацій, що підтверджується висновком службової перевірки прокуратури м. Києва.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , який при вирішенні питання поклався на розсуд суду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 62 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, перевірити законність одержання грошових коштів ОСОБА_7 , ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме, до документів, які стали підставою для одержання кредиту за договором №480/п99/2007-840 від 18.09.2007 про одержання коштів у сумі 864000 доларів США ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідент. номер особи НОМЕР_3 ), з метою перевірки законності одержання вказаних коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/13649/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_5

Слідчий суддя: ОСОБА_1