Справа 165/77/15-к
Провадження 1-кс/165/12/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
19 січня 2015 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.11.2014 року о 13 год. 35 хв. невідома особа під приводом реалізації дитячого одягу через інтернет-магазин і при цьому не маючи на меті цього робити, шляхом обману та зловживаючи довірою покупця ОСОБА_6 , переконала останню перерахувати на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1100 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_6 на вказану суму.З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у листопаді 2014 року потерпіла ОСОБА_6 через інтернет-мережу «Контакт» листувалася із громадянкою, яка була зареєстрована як ОСОБА_7 , і яка продавала дитячі речі через мережу інтернет. 21.11.2014 року о 13 год. 35 хв. ОСОБА_6 за купівлю дитячих речей перерахувала гроші у сумі 1100 грн. на картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (який був вказаний у переписці) електронним переказом коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме через термінал, який встановлений у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 . Після переказу коштів дана громадянка мала переслати дитячі речі транспортною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але товар не був доставлений покупцеві.
Слідчий вказує на те, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_6 в період часу з 13 год. 21.11.2014 року, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровську оригіналів речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу та дати, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 13 год. 21.11.2014 року по теперішній час.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
2) ухвалив:
3) Надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, зокрема вилучення (проведення виїмки) у Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів документів, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу та дати, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 13 год. 21.11.2014 року по теперішній час.
4) Посадовим особам Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_3 до зазначених документів та надати їй можливість їх вилучити.
5) Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
9) Слідчий суддя підпис
10) Згідно з оригіналом
11) Слідчий суддя ОСОБА_1