УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1857/15-к

16.02.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 04.12.2014 року за фактом привласнення шляхом вільного доступу службовими особами ТОВ «КВ ТРЕЙД» () в період часу з 09.07.2014 року по 02.12.2014 року 19 750 літрів спирту етилового, який було передано на відповідальне зберігання, чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч,5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «КВ ТРЕЙД» () в період часу з 09.07.2014 року по 02.12.2014 року привласнили шляхом вільного доступу рідину із запахом спирту в кількості 79 діжок ємністю 250 літрів кожна загальною ємністю 19 750 літрів, яка була вилучена в ході огляду 08.07.2014 року за адресою Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 43-Л, та була передана на відповідальне зберігання директор ТОВ «КВ ТРЕЙД» ОСОБА_4 на яку на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона було накладено арешт, чим завдали державі збитків в сумі 987 500 грн., що є особливо великим розміром.
За матеріалами клопотання маються докази, які у достатньої мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ «КВ ТРЕЙД» ()вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «КВ ТРЕЙД» (), які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Розгляд клопотання слідчого вибувається без повідомлення представника ТОВ «КВ ТРЕЙД» ()за клопотанням слідчого, оскільки як він вказує відповідно до п.2 ст.172 КПК України у зв`язку з тим, що накладається арешт на майно, яке не було тимчасово вилучене та мається загроза щодо зникнення зазначених у клопотанні грошових коштів, тому це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки вони необхідні, для забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушення, тому з метою запобігання їх зникненню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «КВ ТРЕЙД» (), в межах суми 987500 грн., які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), однак за винятком коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Зупинити видаткові операції в межах суми 987500 грн., по поточним рахункам ТОВ «КВ ТРЕЙД» () - № НОМЕР_1 (українська гривня). № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США). № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), однак за винятком, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Заборонити службовим особам ТОВ «КВ ТРЕЙД» ()розпоряджатися будь-яким чином грошовими коштами на зазначених рахунках, в межах суми 987 500 грн.
Зобов`язати слідчого передати дану ухвалу для виконання.

Копію даної ухвали надсилати слідчому, прокурору, ТОВ «КВ ТРЕЙД» ()не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1