Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1712/15-к
УХВАЛА

22.09.2015 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Долинського району Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 29.05.2015 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2015 року слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Долинського району Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 23.05.2015 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 , повідомивши неправдиві відомості про продаж товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 6300 гривень, які належали ОСОБА_6 , мешканці АДРЕСА_1 .

29.05.2015 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведених слідчих дій було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила , що 22.05.2015 року в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла об`яву про продаж мопеда «Вайпер-Актів», який вона вирішила придбати. Зателефонувавши на мобільний № НОМЕР_1 особа яка представилася ОСОБА_5 та вказала свій № НОМЕР_2 картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1440 гривень за мопед. В подальшому 23.05.2015 року ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 1400 гривень на кредитку картку № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_7 знову зателефонував до потерпілої мобільний № НОМЕР_3 та повідомив, що гроші отримав, але потрібно ще гроші в сумі 4900 гривень, після чого він вишле мопед. 23.05.2015 року ОСОБА_6 перерахувала гроші в сумі 4900 гривень кредитку картку № НОМЕР_2 . До теперішнього часу мопед потерпіла не отримала, та оголошення з продажу мопеда на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видалена, на телефонні дзвінки ОСОБА_7 не відповідає.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація, що міститься у документах може бути використана як доказ обставин вчинення злочину, а також такі обставини неможливо довести іншим чином.

У судовому засіданні слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до такого висновку.

Судом встановлено, що 29.05.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайством.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Згідно вище вказаного, суд вважає доведеним той факт, що документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні банку.

Інформація, що міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі має важливе значення для встановлення обставин про осіб, які вчинили злочин. Також, іншим способом неможливо довести обставини, що мають бути доведені за допомогою цих документів.

Як вище суд зазначав, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 у період з 22.05.2015 року по 24.05.2015 року, із зазначенням місця зняття готівкових коштів з цього рахунку, фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття готівкових коштів у приміщенні банку та банкоматах, інформацію про осіб, які отримували грошові кошти, адреси філій або відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких були відкриті рахунки на які перераховувались кошти з рахунку потерпілого, анкетні дані особи клієнта банку; а також надати можливість ознайомитися та виготовити копії цих документів.

Зобов`язати Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати вказані речі та документи .

Ухвала діє до 22 жовтня 2015 року включно.

Наслідками невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1