печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000553 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 368 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 368 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 368 (в редакції Закону від 07.04.2011 № 3207-VI), ч. 4 ст. 368 (в редакції Закону від 18.04.2013 № 221-VII) КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ректор ІНФОРМАЦІЯ_3 і голова приймальної комісії, а також ОСОБА_6 , начальник відділу довузівської підготовки і член приймальної комісії, у період з березня 2010 року по липень 2013 року, діючи за попередньою змовою, одержували від студентів зазначеного вище університету за сприяння в зарахуванні на п`ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі (неправомірну вигоду).З метою використання коштів, які надходили від студентів як безповоротна фінансова допомога, ОСОБА_5 давав вказівки службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , які оформляли відповідні документи і перераховували кошти іншим підприємствам, у тому числі таким, що мають ознаки фіктивності. При цьому кошти цієї академії на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 не використовувались. Зокрема, за вищевказаних обставин на рахунки Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») були перераховані кошти студентами ІНФОРМАЦІЯ_5 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 в сумі 14000 грн., ОСОБА_8 в сумі 9000 грн., ОСОБА_9 у сумі 10800 грн., ОСОБА_10 в сумі 7000 грн., ОСОБА_11 у сумі 12000 грн., ОСОБА_12 в сумі 15000 грн., ОСОБА_13 у сумі 8000 грн., ОСОБА_14 у сумі 8000 грн., ОСОБА_15 в сумі 7000 грн., ОСОБА_16 у сумі 8000 грн., ОСОБА_17 у сумі 5000 грн., ОСОБА_18 у сумі 6000 грн., ОСОБА_19 у сумі 8000 грн., ОСОБА_20 в сумі 10 000 грн., ОСОБА_21 в сумі 5000 грн., ОСОБА_22 у сумі 5500 грн., ОСОБА_23 у сумі 5000 грн., ОСОБА_24 у сумі 8865 грн.
Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 )

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-заяви ОСОБА_7 від 22.03.2010 на переказ готівки в сумі 14000 грн. через рахунок № НОМЕР_2 Івано-Франківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_8 від 15.04.2010 на переказ готівки в сумі 9000 грн. через рахунок № НОМЕР_5 Білоцерківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_9 від 14.05.2010 на переказ готівки в сумі 10800 грн. через рахунок № НОМЕР_6 Ірпінського відділенняКиївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_10 від 28.03.2011 на переказ готівки в сумі 7000 грн. через рахунок № НОМЕР_6 Ірпінського відділенняКиївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_11 від 04.04.2012 на переказ готівки в сумі 12000 грн. через рахунок № НОМЕР_6 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_12 від 04.04.2012 на переказ готівки в сумі 15000 грн. через рахунок № НОМЕР_6 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_13 від 05.04.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок № НОМЕР_6 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_14 від 17.05.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок № НОМЕР_6 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_15 від 18.05.2012 на переказ готівки в сумі 7000 грн. через рахунок № НОМЕР_6 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_16 від 21.05.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок № НОМЕР_6 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_17 від 27.07.2012 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок № НОМЕР_7 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_8 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_18 від 30.07.2012 на переказ готівки в сумі 6000 грн. через рахунок № НОМЕР_7 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_8 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_19 від 27.07.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок № НОМЕР_7 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_8 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_20 від 01.04.2013 на переказ готівки в сумі 10 000 грн. через рахунок № НОМЕР_7 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_8 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_21 від 17.07.2013 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок № НОМЕР_7 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_9 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_22 від 17.07.2013 на переказ готівки в сумі 5500 грн. через рахунок № НОМЕР_7 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_9 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_23 від 18.07.2013 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок № НОМЕР_7 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_9 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_24 від 22.07.2013 на переказ готівки в сумі 8865 грн. через рахунок № НОМЕР_7 Ірпінського відділення Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_9 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код НОМЕР_4 ) як безповоротну фінансову допомогу.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33718/15-к

Прим.2 старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції ОСОБА_3

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

22.09.2015р.