Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-478/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В., при секретарі Бердник О.І., розглянувши подання начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 про отримання даних що містять банківську таємницю у ВАТ «Український професійний банк» по кримінальній справі № 85-1242, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 5443686 грн. рахунку ТОВ „Капітал-Менеджмент () № 260015695 в ВАТ „Український професійний банк (МФО 300205), що розташований в м. Києві по вул. Марини Раскової, 15, по кримінальній справі № 85-1242.

В провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 85-1242, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами управління земельних ресурсів в Бориспільському районі Київської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та щодо ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 27 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства по даній справі встановлено, що на початку 2009 року ОСОБА_3 набула право власності на земельні ділянки площею 8,2520 га, 6,0002 га та 3,5589 га розташовані на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області для ведення особистого селянського господарства, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Також на початку 2009 року ОСОБА_4 набув право власності на земельні ділянки площею 9,7751 га та 9,9999 га розташовані на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області для ведення особистого селянського господарства, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

В подальшому, 25.06.09 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продали належні їм земельні ділянки площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га ТОВ „ПУГ „Самшит.

24.07.09 ТОВ „ПТГ „Самшит продало ТОВ „Товмір-2009 земельні ділянки площею 8,2520 га, 3,5589 га та 9,7751 га, а 14.08.09 земельні ділянки площею 6,0002 га та 9,9999 га.

5.12.09 ТОВ „Товмір-2009 продало земельні ділянки площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га ТОВ „Бізнес-Парк 3000.

Слідством встановлено, що всі перелічені договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені незаконно, оскільки предметом угод були не землі сільськогосподарського призначення, як було зазначено в договорах та державних актах на право власності на земельні ділянки, а землі лісогосподарського призначення.

Допитані як свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дали показання про те, що ніколи не укладали угод щодо купівлі продажу земельних ділянок.

Проведеними судово-почеркознавчими експертизами договорів купівлі продажу земельних ділянок від 25.06.09 встановлено, що підписи в них від імені продавців ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виконані не ними.

Проведеними судово-почеркознавчими експертизами встановлено, що в державних актах на право власності на земельні ділянки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які посвідчують їх право власності на земельні ділянки площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га, виконані ОСОБА_2

Крім того досудовим слідством встановлено, що ТОВ „ПТГ „Самшит та ТОВ „Товмір-2009 створені за вказівкою ОСОБА_2 для задоволення з їх допомогою грошовими коштами шляхом шахрайства внаслідок незаконного продажу земельних ділянок державного лісового фонду. При цьому ОСОБА_2 є фактичним засновником та керівником ТОВ „ПТГ „Самшит та ТОВ „Товмір-2009, має у своєму розпорядженні печатки та оригінали установчих документів вказаних підприємств. Таким чином, кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ „ПТГ „Самшит та ТОВ „Товмір-2009, є коштами, які ОСОБА_2 нажив злочинним шляхом, а саме шляхом шахрайства.

Відповідно до інформації отриманої в ВАТ „Український професійний банк під час розкриття банківської таємниці, ТОВ „Бізнес-Парк 3000 5.12.09 перерахувало на рахунок ТОВ „Товмір-2009 № НОМЕР_1 в ВАТ „УПБ грошові кошти в сумі 2637339,00 грн. за земельну ділянку площею 8,2520 га, 1137424,00 грн. за земельну ділянку площею 3,5589 га, 798992,00 грн. за земельну ділянку площею 9,9999 га, 479416,00 грн. за земельну ділянку площею 6,0002 га, 390515,00 грн. за земельну ділянку площею 9,7751 га, а всього в сумі 5443686 грн.

Встановлено, що ОСОБА_2, шляхом вчинення шахрайських дій привласнені грошові кошти в сумі 5443686 грн. від незаконного продажу земельних ділянок площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га.

В подальшому, отримані на рахунок ТОВ „Товмір-2009 грошові кошти в сумі 5443686 грн., нажиті злочинним шляхом, 11.12.09 перераховані на рахунок ТОВ „Капітал-Менеджмент № 260015695 в ВАТ „УПБ.

Згідно ст. 78 Кримінально-процесуального кодексу України - Речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

На підставі викладеного слідство вважає, що грошові кошти в сумі 5443686 грн., які перераховані ТОВ „Товмір-2009 на рахунок ТОВ „Капітал-Менеджмент № 260015695 в ВАТ „УПБ за вексель з іменним індосаментом відповідно до договору № 301/09-БП від 8.12.09, є речовими доказами, оскільки нажиті злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали справи, слід дійти висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки грошові кошти в сумі 5443686 грн., які перераховані ТОВ „Товмір-2009 на рахунок ТОВ „Капітал-Менеджмент нажиті злочинним шляхом, а тому є речовими доказами.

На підставі наведеного, керуючись ст. 78 КПК України, 59, 62 ЗУ „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ „Капітал-Менеджмент задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 5443686 грн. рахунку ТОВ „Капітал-Менеджмент () № 260015695 в ВАТ „Український професійний банк (МФО 300205), що розташований в м. Києві по вул. Марини Раскової, 15.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Криворучко