Справа № 755/2912/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" лютого 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , надала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів грошові кошти, які отримувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходили на їхні рахунки з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в свою чергу отримували грошові кошти від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході допиту свідка ОСОБА_6 яка являється керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вона повідомила, що ніякої участі в створенні підприємств вона особисто не приймала, господарсько- фінансову документацію на підписувала.

1) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;

дії невстановленої особи яка підробила установчі та статутні документи кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України.

2) речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; Оригінали документів договорів заключних між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

Згідно проаналізованої інформації отриманої від Міністерства доходів та зборів України, до Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві, надійшли копії юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (додаток № 5 до декларації з податку на додану вартість), за період травень 2013 року лютий 2014 року в електронному вигляді на електронному носії, відповідно до наданої інформації на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , було направлено дві вимоги, щодо надання первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , також було вручено дві повістки про виклик представнику даного підприємства, але на даний час відповіді з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_4 не надійшло.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 17 частини 1 статті 11 закону України Про міліцію міліція для виконання покладених на неї обов`язків надається право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та об`єднання громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться у провадженні міліції.

Таким чином, витребувати документи органами внутрішніх справ можливе лише в рамках розслідування кримінальної справи.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 6 ЗУ Про інформацію, право на інформацію забезпечується здійсненням державного і громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію.

З аналізу наведеної норми не вбачається обов`язку надавати інформацію та документи на письмовий запит органів внутрішніх справ.

Крім того, за приписами ст.. 159-165 КПК України доступ до речей і документів та можливість отримання копій або їх вилучення здійснюються на підставі ухвали слідчого судді, суду.

4) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

5) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах;

Вказані документи будуть використані в якості доказів, та для проведення експертиз.

6) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів;

Вилучення вказаних документів необхідне для виконання вимог методики проведення почеркознавчих та технічних експертиз працівниками НДЕКЦ (саме оригінали документів необхідні для проведення криміналістичних експертиз).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, а саме: оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_4 по його взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підглядає.

Суддя: