Справа № 216/1835/13-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2013 року Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого слідчого судді: Філатова К.Б.

при секретарі: Малиця С.О.

за участю: прокурора Сеїна Ю.В.

слідчого СВ Ц.-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000028 відділу Ц.-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Сеїним Ю.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Сеїна Ю.В., -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що має місце факт умисного перешкоджання виконанню рішень суду за зведеним виконавчим провадженням № А-1208/13 старшого державного виконавця Центрально-Міського ВДВС Криворізького міського управління юстиції ОСОБА_2, які набрали законної сили посадовими особами ПАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка», шляхом відкриття поточних рахунків в період часу з 12.12.2012 по 01.02.2013 р.р., що було виявлено під час перевірки Прокуратурою Центрально-Міського району м. Кривого Рогу.

Так службові особи ПАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка», знаючи з 19.11.2012 року про наявність заборгованості цього підприємства перед низкою стягувачів за зведеним виконавчим провадженням А-1208/13 на загальну суму 2383233,22 грн., протягом часу з 19.11.2012 року, використали кошти підприємства на придбання паливно-мастильних матеріалів, послуг звязку, доступу до мережі інтернет, оренду приміщення та інші господарські потреби підприємства, не повязані із виконання судових рішень, на загальну суму понад 305 000 гривень. Крім того, в подальшому службові особи ПАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка», знаючи про накладення арешту на кошти, що обліковуються на банківських рахунках ПАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка» і неможливості у звязку із цим їх використання з причини списання у випадку надходження, умисно, з метою перешкоджання виконанню рішень суду в період часу з 12.12.2012 року по 26.12.2012 року відкрили в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» поточні рахунки №5653, №0281, №1565.

Таким чином службові особи ПАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка» використали грошові кошти, отримані підприємством на вищезазначені поточні рахунки, на сплату коштів за матеріали, оренду приміщення, сплату штрафів посадових осіб ПАТ «Трест «Кривбасшатопроходка» на виконання постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, електричну енергію та інші потреби в загальній сумі понад 300 000 гривень.

Беручи до уваги те що в приміщенні Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, буд. 21, знаходяться документи а саме:

- юридичні справи розрахункових рахунків №5653, №0281, №1565, в яких зазначені підписи посадових осіб ПАТ «Трест «Кривбасшатопроходка»;

- дані про рух грошових коштів з контрагентами по розрахункових рахунках №5653, №0281, №1565, з моменту відкриття по теперішній час;

- платіжні доручення по розрахункових рахунках №5653, №0281, №1565, з моменту відкриття по теперішній час.

Враховуючи викладене та в звязку з тим, що керівництво даної банківської установи відмовляється в наданні зазначених документів на підставі ЗУ «Про банківську таємницю», з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ :

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, буд. 21, а саме:

- юридичних справ розрахункових рахунків №5653, №0281, №1565, в яких зазначені підписи посадових осіб ПАТ «Трест «Кривбасшатопроходка»;

- даних про рух грошових коштів з контрагентами по розрахункових рахунках №5653, №0281, №1565, з моменту відкриття по теперішній час;

- платіжних доручень по розрахункових рахунках №5653, №0281, №1565, з моменту відкриття по теперішній час;

- тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії.

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Філатов К.Б.