Справа №712/3806/15-к
Провадження №1кс/712/1572/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси «02» квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181 від 11.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження № 0000181 від 11.02.2015 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2015 року близько 13.30 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн..

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 пояснила, що 04.02.2015 року на її мобільний телефон о 12:56 години з невідомого номеру зателефонував чоловік, який представився її сином та повідомив, що у нього неприємності. Так як голос був не дуже зрозумілий і схвильований, то вона не зрозуміла, що то був не її син. В розмові чоловік, який видав себе за її сина, сказав, що його буцімто попросили перевезти якийсь пакунок і коли його затримали працівники міліції, то там виявився наркотичний засіб «марихуана». Після цього слухавку відразу взяв буцімто міліціонер, який повідомив, що для того, щоб її сину уникнути неприємностей їй необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Коли вона їм сказала, що в неї немає таких грошей, то вони запитали скільки в неї є і вони зійшлись на сумі 3500 грн. Так як її син дійсно на даний час перебуває в командировці, то вона подумала, що з сином сталася біда. Даний чоловік їй повідомив номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Близько 13.32 години вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Р.Поляна і перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 3500 грн. та 20 грн. за комісію. Після цього вона сама зателефонувала синові, щоб запитати чи все в нього добре і він їй повідомив, що його ніхто не затримував і з ним все в порядку. В подальшому вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.02.2015 по 05.02.2015 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого знято грошові кошти в період часу з 03.02.2015 по 05.02.2015, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.

- відомості щодо номеру мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалась оплата послуг, за період з 03.02.2015 по 05.02.2015, за ким даний номер закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його установчі дані;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 03.02.2015 по 05.02.2015.

Виконання даної ухвали покласти на старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_6 службове посвідчення УЧК 034763 від 08.01.2014.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1