Справа № 4-424/11
П О С Т А Н О В А

.

25 октября 2011 года Судья Артемовского горрайонного суда Донецькой области Погребная Н.Н., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры города Артемовска младшего советника юстиции ОСОБА_1, согласованное с прокурором г.Артемовска по материалам уголовного дела № 29-11-01-294, возбужденного в отношении должностных лиц ПРЖП г.Часов-Яр по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

В производстве прокуратуры г.Артемовска Донецкой области находятся материалы уголовного дела № 29-11-01-294, возбужденного в отношении должностных лиц ПРЖП г.Часов-Яр по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины.

В период с 01.01.2008 по 31.12.2009 должностные лица ПРЖП г. Часов Яра (зарегистрированного по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 и взятого на учет налогоплательщика 26.12.1996 года), являясь налоговым агентом, при выплате заработной платы работникам предприятия ВРЖП Часов Яра, действуя умышленно вопреки интересам государства, не в полном объеме перечисляли налог с доходов физических лиц, удеажав указанный налог с физических лиц в полном объеме. В период с 01.01.2008 по 30.11.2009 директором ВРЖП г. Часов Яра ОСОБА_2 и главный бухгалтер ОСОБА_3 не перечислили в местный бюджет г.Часов Яр налог с доходов физических лиц в общей сумме 151368 гривен, который в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло тяжкие последствия.

По данному факту 11.10.2011 года прокуратурой города Артемовска возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ПРЖП г.Часов-Яр по признакам преступления предусмотренного 364 ч.2 УК Украины.

В настоящее время по указанному уголовному делу возникла необходимость в осмотре и приобщении к материалам уголовного дела выписки движения денежных средств, по расчетным счетам ПРЖП г.Часов-Яр КП за период с 01.01.2008 года по 31.12.2009 года.

Согласно информации начальника Артемовской ОГНИ в ПАО Донгорбанк, расположенного по адресу г.Донецк ул.Артема,38 в период 2008-2009 г.г., для обслуживания ПРЖП г.Часов-Яр открыт расчетный счет. В настоящее время ПАО Донгорбанкреогранизован путем присоединения к ПАО ПУМБ, расположенный по адресу г.Донецк ул.Университетская,2а

Принимая во внимание, что в деле есть точные данные о том, что ПАО ПУМБ, расположенного по адресу г. Донецк ул.Университетска,2а, находится информация о движении денежных средств по расчетному счету ПРЖП г.Часов-Яр, которые имеют значение для установления истины по делу , учитывая, что в соответствии со ст. 60 Закона Украины О банках и банковской деятельности, эта информация является банковской тайной, необходимо вынести постановление о раскрытии банковской тайны и проведении выемки в ПАО ПУМБ, расположенном по адресу: г. Донецк ул.Университетская,2а.

Изучив представление, суд считает возможным раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ПАО ПУМБ, расположенном по адресу: г. Донецк ул.Университетская,2а составляющих банковскую тайну информации на бумажном носителе о движении денежных средств по счету ПРЖП г.Часов-Яр (код 24647462) № 1, открытому в ПАО Донгобранк, реорганизованного путем присоединения к ПАО ПУМБза период с даты открытия счета по 31.12.2009 с указанием даты и времени операций, платежных документов, сумм операций, назначений платежей, получателя денежных средств, ЕГРПОУ получателя денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка получателя денежных средств, плательщика денежных средств, ЕГРПОУ плательщика денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка плательщика денежных средств.

Руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ПАО ПУМБ, расположенном по адресу: г. Донецк ул.Университетская, 2а составляющих банковскую тайну информации на бумажном носителе о движении денежных средств по счету ПРЖП г.Часов-Яр (код 24647462) № 1, открытому в ПАО Донгобранк, реорганизованного путем присоединения к ПАО ПУМБза период с даты открытия счета по 31.12.2009 с указанием даты и времени операций, платежных документов, сумм операций, назначений платежей, получателя денежных средств, ЕГРПОУ получателя денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка получателя денежных средств, плательщика денежных средств, ЕГРПОУ плательщика денежных средств, ЕГРПОУ и МФО банка плательщика денежных средств.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: Н?.М?.Погрібна