УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

12.09.2014 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт нерухомого майна в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 00000226 від 09.09.14 року.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що в ході розслідування встановлено, що 9 листопада 2010 компанія Stockman Interhold SA (надалі «Cтокман») ініціювала арбітражний процес за правилами Лондонського міжнародного третейського суду (The London Court of International Arbitration) (надалі «LCIA») проти компанії Arricano Real Estate PLC (далі «Аррікано») щодо розірвання Угоди опціону покупця від 25 лютого 2010 року, яке надає Аррікано право зворотного викупу всіх акцій Cтокман в компанії Assofit Holdings Limited (надалі «Ассофіт»).

Арбітражний суд LCIA своїм рішенням від 13 грудня 2011 року (надалі «Рішення LCIA») вирішив суперечку на користь «Стокман», ухваливши, що Угода опціону покупця була розірвана «Стокман» законно.

19 серпня 2014 апеляційна скарга «Аррікано» на Рішення LCIA була розглянута і винесено рішення про задоволення апеляції та постановлено наступне:

- Аррікано правомірно реалізувало своє право на викуп частки «Стокман» в «Ассофіт» за 51 397 260,27 доларів США;

- «Стокман» зобов`язаний продати «Аррікано» свою частку в «Ассофіт», в свою чергу «Аррікано» оплачує вартість цієї частки за 51 397 260,27 доларів США;

- Транзакція має бути завершена до 01 січня 2015 року.

«Ассофіт» належить двом компаніям: 49,97% - «Аррікано» і 50,03% «Стокман».

Основним власником «Аррікано» є ОСОБА_4 (громадянин Естонії) через компанію «Retail Real Estate SA» (Люксембург).

Єдиним власником «Stockman» є ОСОБА_5 (ймовірно громадянин Росії і України).

Компанія «Ассофіт Холдінгс Лімітед» (Кіпр) володіє 100 % корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Призма Бета» () та 99,9 % акцій Приватного акціонерного товариства «Дніпровська пристань» орендар земельної ділянки, близько 17 га землі в Дніпровському районі міста Києва ().

ТОВ «Призма Бета» є власником наступного нерухомого майна:

- торговельно-розважальний центр загальною площею 66 810,10 кв.м., який розташований в м. Києві по проспекту Генерала Ватутіна, 2-Т (Літера К), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, номер запису про право власності 2298555;

- дворівневий паркінг загальною площею 38404,50 кв.м., який розташований в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , номер запису про право власності 65950;

- майновий комплекс загальною площею 21 235,8 кв.м. за призначенням: гіпермаркет з автостоянками (у тому числі торговельно-виробничі приміщення, паркінг на 633 машиномісць на першому поверсі) площею 20 805,8 кв.м. (Літера „Е"); розподільчий пункт площею 91,6 кв.м. (Літера „Б"); каналізаційну насосну станцію площею 170,6 кв.м. (Літера „В"); очисні споруди дощової каналізації площею 167,8 кв.м. (Літера „Г"), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, номер запису про право власності 2323712.

Так, власники компанії «Асофіт Холдінгс Лімітед», переслідуючи злочинний намір уникнути виконання рішення арбітражного управляючого, розробили злочинну схему відчуження майна компанії «Призма Бета» та її корпоративних права з залученням за попередньою змовою посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Південний», службових осіб Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, державного реєстратора Відділу державної реєстрації юридичних осіб на фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ..

Представниками компанії «Стокман» з метою зміни керівництва ТОВ «Призма Бета» та встановлення повного контролю над підприємством та його активами було використано завідомо підроблений документ довіреність від 31.01.2012 року від імені компанії «Ассофіт Холдінг Лімітед» на ім`я ОСОБА_7 .

На підставі зазначеного документу 07.02.2012 року було проведено загальні збори учасників ТОВ «Призма Бета», єдиним учасником якого є «Ассофіт Холдінг Лімітед», рішення якого оформлено протоколом №07/02/2012 від 07.02.2012 року. В результаті зазначених дій було змінено склад директорів ТОВ «Призма Бета» та їх повноваження. Внаслідок чого представники «Стокман» отримали повний контроль над підприємством.

В подальшому остаточно призначено дирекцію підприємства у складі: виконавчий директор ОСОБА_8 ; фінансовий директор ОСОБА_9 ; генеральний директор ОСОБА_10

29 серпня 2013 року та 31 серпня 2013 року посадовими особами ТОВ «Призма Бета» та прердставниками Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Південний» (надалі «Акціонерний Банк «Південний») було укладено договори іпотеки всього належного ТОВ «Призма Бета» нерухомого майна.

Укладенню даних договорів передувало незаконне в ніч на 29 серпня 2013 року вилучення службовими особами Державної реєстрації служби України з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про арешти та заборони обтяження майна ТОВ «Призма Бета».

Правовими підставами внесення зазначених вище арештів та заборон були:

Ухвала Господарського суду міста Києва від 27 серпня 2012 року у справі №5011-61/11570-2012;

Ухвала Дніпровського районного суду міста Києва від 18 лютого 2013 року у справі №755/3605/13-ц.

Після укладення договорів іпотеки між ТОВ «Призма Бета» та Акціонерним Банком «Південний» незаконно вилучені записи про арешти та заборони були відновлені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Незважаючи на судові рішення, службовими особами Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві у травні 2014 року одночасно із скасуванням записів за судовими рішеннями, що втратили чинність, було зареєстровано припинення усіх інших записів про арешти та заборони щодо нерухомого майна ТОВ «Призма Бета», що містились у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, окрім заборон, пов`язаних із незаконними іпотечними договорами 29.08.2013р. та 31.08.2013р., укладених між ТОВ «Призма Бета» та Акціонерним банком «Південний».

Крім того, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01 вересня 2014 року з`явились записи щодо наступної іпотеки на майно ТОВ «Призма Бета», укладеної між ТОВ «Призма Бета» та компанією «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.». Так, попри заборону згідно ухвали Печерського районного суду міста Київ від 28.04.2014 року у справі №757/10364/14-ц, яка встановлювала заборону вносити будь-які зміни до реєстру, записи про іпотеку були внесені.

Посвідчення та реєстрацію договору іпотеки від 01 вересня 2014 року між ТОВ «Призма Бета» та компанією «Файненсінг енд Інвест ОСОБА_11 ». здійснював той же приватний нотаріус, що посвідчив договори іпотеки 29 серпня 2013 року та 31 серпня 2013 року ОСОБА_6 .

У подальшому, 03 вересня 2014 року «Акціонерний Банк «Південний» здійснив позасудове стягнення частини майна ТОВ «Призма Бета» за незаконно укладеним договором іпотеки від 29 серпня 2013 року та зареєстрував за собою право власності.

Одночасно із початком позасудового стягнення майна ТОВ «Призма Бета» на Компанію «Файненсінг енд Інвест ОСОБА_11 ». було перереєстровано 100 % корпоравних прав ТОВ «Призма Бета».

Так, 03 вересня 2014 року державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб на фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_12 після закінчення робочого часу та попри наявність численних судових заборон (ухвала Окружного адміністративного суду від 27 серпня 2012 року, ухвали Господарського суду міста Києва від 19 серпня 2013 року, ухвали Господарського суду міста Києва від 04 жовтня 2012 року) було здійснено реєстраційні дії, наслідком яких була:

- зміна керівника ТОВ «Призма Бета»;

- зміна власника 100 % корпоративних прав ТОВ «Призма Бета» з Компанії «Ассофіт Холдінг Лімітед» на Компанією «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.»;

- зміна місцезнаходження ТОВ «Призма Бета» з міста Києва на місто Луганськ, Ленінський район, вулиця Леніна, буд. 26.

Всі вищевказані дії свідчать про злочинний намір власників компанії «Асофіт Холдінгс Лімітед», уникнути виконання рішення арбітражного управляючого, шляхом реалізації злочинної схеми відчуження майна компанії «Призма Бета» та її корпоративних права з залученням за попередньою змовою посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Південний», службових осіб Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, державного реєстратора Відділу державної реєстрації юридичних осіб на фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ..

Вислухавши доводи прокурора та дослідивши додані до клопотання копії документів, якими обґрунтовується клопотання, перевіривши наявність документів, , що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий суддя прийшов до наступного:

Відповідно до ст. 170 КПК України, - арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор, який звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив як підставу для такого рішення необхідність припинення незаконного відчуження майна, процес якого вже триває внаслідок незаконних дій певних осіб, які на даний час намагаються вчинити дії з незаконним відчуженням майна ТОВ «Призма Бета».

Доводи прокурора в цій частині підтвердження дослідженими в судовому засіданні копіями документів, доданими до клопотання, в т.ч. рішеннями судів - ухвалою Печерського районного суду міста Київ від 28.04.2014 року у справі №757/10364/14-ц, яка встановлювала заборону вносити будь-які зміни до реєстру.

Крім того, необхідність арешту майня прокурор обґрунтовує тим, що слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва, 10.09.14 винесено ухвалу про заборону на використання та розпорядження майна, що належало Товариству з обмеженою відповідальністю «Призма Бета», а саме торговельно-розважального центру загальною площею 66 810,10 кв.м., дворівневого паркінгу загальною площею 38404,50 кв.м., який розташований в м. Києві по проспекту Генерала Ватутіна, 2-Т, майнового комплексу загальною площею 21 235,8 кв.м. що розташований за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2, 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Призма Бета», 99,9% акцій Приватного акціонерного товариства «Дніпровська пристань» ().

Однак, державною реєстраційною службою ГУЮ у м. Києві, 12.09.14 р. було відмовлено в забороні на використання та розпорядження вищевказаного майна, у зв`язку з відсутністю відомостей в ухвалі про арешт майна, тому на думку прокурора на даний час існує постійна загроза незаконного відчуження майна ТОВ «Призма Бета» та ПАТ АК банк «Південний».

Вказані прокурором та досліджені в судовому засіданні фактичні дані, на думку суду є підставою для арешту вказаного майна, шляхом заборони розпоряджатися ним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Накласти арешт майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Призма Бета», шляхом заборони використовувати та розпоряджатися майном, а саме:

- майновий комплекс загальною площею 21 235,8 кв.м. за призначенням: гіпермаркет з автостоянками (у тому числі торговельно-виробничі приміщення, паркінг на 633 машиномісць на першому поверсі) площею 20 805,8 кв.м. (Літера „Е"); розподільчий пункт площею 91,6 кв.м. (Літера „Б"); каналізаційну насосну станцію площею 170,6 кв.м. (Літера „В"); очисні споруди дощової каналізації площею 167,8 кв.м. (Літера „Г"), який розташований за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, номер запису про право власності 2323712.

2. Накласти арешт майно, що належить ПАТ АК банк «Південний», шляхом заборони використовувати та розпоряджатися майном а саме:

- торговельно-розважальний центр загальною площею 66 810,10 кв.м., який розташований в м. Києві по проспекту Генерала Ватутіна, 2-Т (Літера К), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, номер запису про право власності 2298555.

- дворівневий паркінг загальною площею 38404,50 кв.м., який розташований в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , номер запису про право власності 65950.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя