Справа № 4-212/12
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Чернушка А.Е. розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про виїмку документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковник міліції ОСОБА_1, звернувся з поданням, яке погоджено із заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про виїмку документів, що становлять банківську таємницю.

В поданні вказував, що 27 січня 2010 року між Управлінням капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (юридична адреса: м.Чернівці, вул.Червоноармійська,194-А) та ТОВ «Європейська медична спілка (юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського,28/2) укладено договір № 5 з додатками до нього про поставку медичного обладнання для Сокирянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: Чернівецька область, м.Сокиряни, вул.О.Кобилянської,43.

Згідно даного договору та специфікації до нього, яка є невідємною частиною договору, Управлінням капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації замовило у ТОВ «Європейська медична спілка»різного роду медичне обладнання, в тому числі 19 штук протипролежневих матраців марки М-8 по ціні 3400 грн., за одну штуку, а ТОВ «Європейська медична спілка»взяла на себе зобовязання поставити в м.Сокиряни, вул.О.Кобилянської,43, замовлене медичне обладнання.

23.02.2011 року між ТОВ «Європейська медична спілка»поставила обладнання Сокирянській ЦРЛ та між ними укладено договір відповідального зберігання № ОТ/23/02 із специфікацією №1 до нього та цього самого дня складено та підписано акт прийому-передачі цього обладнання.

09.03.2011 року, згідно видаткової накладної № 5 від 09.03.2011 року Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА провело оплату постачальнику ТОВ «Європейська медична спілка»вище вказаного медичного обладнання, в тому числі за 18 штук протипролежневих матраців марки М-8.

Проведеною перевіркою дотримання законодавства при отриманні та використанні бюджетних коштів, виділених на будівництва та комплектацію лікарні м.Сокиряни, від 24.10.2011 року, Контрольно-ревізійним управлінням встановлено, що відповідно до накладної від 09.03.2011 р. № 5, УКБ Чернівецької ОДА отримано 18 шт. противопролежневих матраців М-8 по ціні 3400,00 грн./шт. (з ПДВ) на загальну суму 61200.00 грн. Вказану суму грошей УКБ Чернівецької ОДА, на підставі цієї накладної перерахувало ТОВ «Європейська медична спілка», в повному обсязі.

Однак, в ході проведення перевірки, фактично було виявлено наявність 15 односекційних матраців АСТМ-39 виробництва Китаю, один двосекційний матрац та два чотирьохсекційних матраців. При цьому, в медико-технічних умовах на закупівлю устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного до Тендерної документації на закупівлю медичного обладнання, затвердженого рішенням тендерного комітету 08.12.2009 року, зазначено, що у противопролежневих матрацах маркування М-8 має бути передбачено два повітроводи. Згідно порівняльної таблиці цінна на медичне обладнання (матраци), що були поставлені відповідно до накладної № 5 від 09.03.2011 року встановлено, що вартість поставлених матраців АСТМ-39 виробництва Китаю, складає 1115.00 грн., за один матрац, та загальна сума на закупівлю вказаної марки матраців складає 16725,00 грн., що на 34275.00 грн., менша за суму, яка була перерахована згідно видаткової накладної № 5 від 09.03.2011 року.

Таким чином, працівники ТОВ «Європейська медична спілка», переслідуючи корисливу мету, шляхом обману та зловживанням довірою представників УКБ Чернівецької ОДА та Сокирянської ЦРЛ, що виразилось у заміні противопролежневих матраців М-8 на більш дешевші по ціні матраци АСТМ-39, заподіяли державі матеріальну шкоду на суму 34275.00 грн.

За даним фактом, 04.11.2011 року СУ УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу № Я-110732 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Відповідно до даних, які містяться в п.15 «Адреси та реквізити сторін», договору № 5 про поставку медичного обладнання для Сокирянської центральної районної лікарні від 27.01.2010 року, ТОВ «Європейська медична спілка», має відкритий розрахунковий рахунок в АБ «Національні інвестиції», однак інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства являється банківською таємницею, а тому просив надати дозвіл на проведення виїмку документів, які становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки ТОВ «Європейська медична спілка», має відкритий розрахунковий рахунок в АБ «Національні інвестиції», однак інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства, що має доказове значення являється банківською таємницею, і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки в АБ «Національні інвестиції», МФО 300498, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,54, наступного:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Європейська медична спілка», , р/р № 83 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 27.01.2010 року 01.02.2012 року;

- виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 27.01.2010 року по 01.02.2012 року;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк»по вказаним клієнтам банку за вказаний період;

- матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АБ «Національні інвестиції».

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН