УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 31 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000014, слідчим СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000014, стосовно службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

За результатами проведеного аналізу діяльності ПП « ОСОБА_5 » було встановлено, що даний платник податків мав фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » та кредиторів уклавши договір про відступлення права вимоги виконання грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ФОП ОСОБА_6 . Вказане відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

В зв`язку з викладеним, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, кваліфікованого як доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, в інтересах третіх осіб або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 (код ІНФОРМАЦІЯ_3 ) має банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві (МФО НОМЕР_5 ), по якому він здійснював операції.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритий в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві (МФО НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку.

Відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритий в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві (МФО НОМЕР_5 ), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкувати рух коштів по взаємовідносинам ПП ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку ОСОБА_6 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, відкритий в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві (МФО НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд ввважає, що дане клопотання підлягає до задоволення,документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_6 є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , та розкрити для слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 (код ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ).
2.Надати тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_6 (код ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
3.Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , або на іншу особу за його дорученням.

4.Термін дії цієї ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

5.Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1