Справа №668/2133/14-к

УХВАЛА
25.02.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000033 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ХФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, відомості про яке 23.01.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на наприкінці травня 2007 року організатор злочину ОСОБА_4 який є фактичним засновником та власником кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою незаконного заволодіння грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробив злочинний план, для реалізації якого, за їх згодою, залучив посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голову правління ОСОБА_5 та заступника голови правління ОСОБА_6 які протягом часу з 01.06.07 по 06.11.08, шляхом підробки документів та оформлення фіктивних комерційних кредитів на приватних підприємців, заволоділи грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10 509 684 грн., чим заподіяли збитки кредитній спілці на вище вказану суму, що є особливо великим розміром.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ХФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ХФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

· документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

· інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2010року;

· документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2010року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1