УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що 25.10.2015 близько 17 год. ОСОБА_3 перебуваючи за місцем свого проживання знайшов оголошення про продаж трактора «Дон фен» на сайті «OLX», за ціною близько 40 000 грн., і контактний номер № НОМЕР_1 . 26.10.2015 він зателефонував на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який відрекомендувався як ОСОБА_4 , та повідомив, що дійсно продає трактор, який знаходиться у м. Приморськ. Телефонував він йому із свого номера НОМЕР_2 . Вони обговорили ціну ОСОБА_3 сказав, що подумає, потім ще кілька разів до нього дзвонив з метою уточнення інформації, в нього була думка поїхати самому за трактором, але з автомобілем не вийшло, тоді вони дійшли згоди, згоди, що він перераховує 20 % від суми як аванс, а після доставки трактора передає кошти накладним платежем на місці. По телефону ОСОБА_5 продиктував йому номер рахунку № НОМЕР_3 , після чого 27.10.2015 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по вул. Проскурівській м. Хмельницького через термінал самообслуговування він перевів кошти в сумі 6 400 грн., після цього він зателефонував до ОСОБА_5 , який підтвердив, що гроші прийшли, ще пізніше він знову телефонував на що ОСОБА_5 повідомив, що оформлює документи, після того він знову йому телефонував але мобільний телефон вже був відключений. Тоді він зрозумівши, що його обманули звернувся до ОВС із заявою про вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить особі на рахунок якої було спрямовано грошові кошти 27.10.2015 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої 27.10.2015 потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 6 400 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу від громадянина ОСОБА_3 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу 27.10.2015, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., а саме:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 27.10.2015 р. по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника даного карткового рахунку, на який потерпілим перераховано грошові кошти в сумі 6 400 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття даною особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_3 та іншої наявної інформації щодо цієї особи.
- відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких власник рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімав кошти в період з 27.10.2015.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 січня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1