пр. № 1-кс/759/1143/15
ун. № 759/4326/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2015 року м. Київ
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) спланували та організували злочинний план, який полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту бувших у використанні вантажних та легкових автомобілів від підприємства-нерезидента " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Естонія).
Крім того в ході проведення аналізу цін імпортованих автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) встановлено суттєве заниження митної вартості автомобілів, в результаті чого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке займається незалежною оцінкою рухомого та нерухомого майна, направлено відповідний запит щодо визначення середньої вартості малотоннажних автомобілів, бувших у використанні, які ввезено на територію України.
Згідно отриманого висновку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що середня вартість малотоннажних автомобіля коштує значно дорожче ніж сума, яку службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вказують при розмитнені та реалізації автомобілів кінцевим споживачам (фізичні особи).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реалізації автомобілів кінцевим споживачам (фізичні особи) виписує довідки-рахунки на суму значно меншу ніж фактично оплачує кінцевий споживач про що свідчать довідки-рахунки виписані від імені підприємства та протоколи допитів громадян, які придбали автомобілі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того встановлено, що для реалізації своїх злочинних намірів по придбанню та розмитненню легкових і вантажних автомобілів бувших у використанні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) залучили до свого злочинного плану службових осіб ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), яке виступає брокером по розмитненню автомобілів та сплачує за дорученням службових осіб вищевказаних підприємств всі митні платежі.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) на даний час використовують мобільні телефони з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 які належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення місць фактичного перебування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 АДРЕСА_1 ), а саме надати інформацію про:
- зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв`язку та конкретизацією приблизного місцезнаходження абонента) абонентів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду;
- визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.
- визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1