Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 08 квітня 2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) шляхом завищення фактично виконаних робіт, здійснили розтрату грошових коштів, що отримувались з державного бюджету.

Так, за наявними даними в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» встановлено, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) користувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), відповідно до договору № 52-31-59 від 29 грудня 2012 року, загальна сума розрахунків склала 84 255 131 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 14 042 521 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальна сума розрахунків склала 29 306 607 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 4 884 434 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальна сума розрахунків склала 6 831 941 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 1 138 656 грн.

Окрім цього, встановлено, що в період часу з 01 січня 2013 року по 28 лютого 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме, з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ). Загальна сума розрахунків за купівлю товарів/послуг у вищезазначених контрагентів склала 28 543 168, 74 грн., в тому числі ПДВ, в розмірі 4 757 194, 79 грн.

Одночасно, проведеним аналізом виявлено розбіжності товару (послуг), який купувався вищевказаними підприємствами, а потім, згідно податкової звітності, продавався/поставлявся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отже, підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ) придбали товари/послуги не пов`язані з виконанням своїх зобов`язань перед замовником. Враховуючи об`єми задекларованих операцій, різноплановість товарів (послуг), які купуються та наданих товарів (послуг), відсутність трудових ресурсів, вбачається неможливість здійснення операцій, що задекларовані у податковій звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ). По вказаним підприємства в реєстрі відсутня будь-яка інформація про наявні, трудові ресурси, технічний персонал, складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_12 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ).

Як зазначено клопотанні, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_12 , що належить ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), а саме, роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи Банк-Клієнт між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адрес), а також часу і дати проведення з`єднань; карток із зразками підписів та відбитка печатки; роздруківки руху коштів, в електронному та друкованому вигляді, по гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахування коштів; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок, роздруківка телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адрес), а також часу і дати проведення з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання в даній частині.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення в частині надання тимчасового доступу до карток із зразками підписів та відбитка печатки, роздруківки руху коштів по гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, найменуванням контрагентів (ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку), дати та точного часу перерахування коштів, оскільки слідчим не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному проваджені, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_12 , що належать ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування, а саме,

роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи Банк-Клієнт між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адрес), а також часу і дати проведення з`єднань;

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

В задоволені інших вимог клопотання відмовити

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1