Справа №1-кс/760/3601/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт банківського рахунку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 05.11.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення щодо фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч. 5 ст. 27, ст.212 ч.3, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, впродовж 2012 2015 років громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності створили СФГ «Проміньагросервіс» (колишня назва «Ланагросервіс ММ» 31295709), ТОВ «Прайм воркс інкорпорейтед» (39128947), ТОВ «Лео Принт» (37496188), ТОВ «Профіт партнер» (39207798), ТОВ «Пром Біз» (39207887), ПП «Олімп» (31414089), ТОВ «Киевпромбилдинг» (38922802), ТОВ «Киевагроконсалтинг» (38922865), ТОВ «Караген» (38750930), ТОВ «Укркредос» (39367288), ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Сєвєрная» (31255912), ТОВ "Ю-Тек трейдінг" (38652868), ТОВ «Артей груп» (39267857), ТОВ «Фідо консалт» (39584569), ТОВ «Трейденергодім» (), ТОВ «Аракс-Нова» (), ТОВ Ното» () засновники та службові особи зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду і не мають відношення до фінансово господарської діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж ТМЦ.

Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R № 52 від 29.12.2014 року, диск DVD-R № 50 від 29.12.2014 року, протокол № 65 від 02.03.2015 року, протокол № 77 від 23.03.2015 року, протокол № 110 від 17.04.2015 року), що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами кримінального провадження.
Окрім того, слідчим управлінням ДФС у Київській області 17.07.2015 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , прилеглих тимчасових спорудах на садовій ділянці, належить на праві власності згідно реєстраційних документів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме у «літньому будинку» на території, де вилучено у тому числі банківські картки Приват Банку МФО НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані рахунки відкрито на підставних осіб, про що свідчать окремі написи на скріплених картках, а також матеріали кримінального провадження та матеріали негласних слідчих розшукових заходів.
Встановлені наступні банківські картки Дельта Банк МФО НОМЕР_3 : № НОМЕР_4 , на якому можуть зберігатись кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
На зазначені рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому підстави та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Оскільки на банківській картці Дельта Банк МФО НОМЕР_3 : № НОМЕР_4 , можуть зберігатись кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яка має значення для розслідування кримінального провадження, та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, та конфіскації в дохід держави, слідчому необхідно звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням з дотриманням вимог передбачених ст.160 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку Дельта Банк МФО НОМЕР_3 : № НОМЕР_4 .

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами та зупинити видаткові операції, що знаходяться на вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати Дельта Банк МФО 380236 надати слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаному рахунку, прізвище, ім`я по батькові та ідентифікаційний код володільця картки та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за відповідним запитом слідчого.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1