Справа № 573/2058/15-к
Номер провадження 1-кс/573/265/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів і вилучення
14 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_4 ,- про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , власників цих рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 31.05. 2015 року по час виконання ухвали.
В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.06. 2015 року до Білопільського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 31.05.2015 року, близько 23.00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 3079,71 грн. з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Відомості про дану подію 03.06.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000327 за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що 31.05.2015 року, близько 23-00 год. ОСОБА_5 переглядала інтернет-сторінки. На моніторі її комп`ютера в нижньому лівому кутку висвітилося вікно з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому їй було повідомлено про те, що вона виграла 1000грн.
ОСОБА_5 зраділа та одразу натиснула на дане вікно. Коли його відкрила, то там було вказано, що їй необхідно ввести чотири останніх цифри картки. ОСОБА_5 одразу це зробила, та ввела № 738813. Потім її повідомили, що необхідно буде ввести паролі, які будуть приходити в смс повідомленні. ОСОБА_5 прийшло 2 смс з паролями, які вона ввела. В смс повідомленні було вказано, що з баланку однієї з її карток знято 1026,57 грн. Загалом у той же час з рахунків ОСОБА_5 було знято 3079,71 грн. Також її попросили ввести пін код картки, але вона відмовилася. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на 3700, але ніхто не підняв слухавку. Наступного дня 01.06.2015 року ОСОБА_5 додзвонилася на 3700, де їй повідомили, що це не її рахунки та що вона не вірно надала їм інформацію. В подальшому 02.06.2015 року ОСОБА_5 поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з її рахунків знято 3079,71 грн. ОСОБА_5 одразу заблокувала рахунки. Також потерпіла ОСОБА_5 додала, що гроші були зняті саме з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій,адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, власника банківського рахунку, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за наступними рахунками: №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , починаючи з 31.05.2015 року.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, - тому суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_3 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , власників цих рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 31.05. 2015 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.
.
Слідчий суддя: