печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
25.12.2015 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що находяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання 21.10.2013 кредитного договору № 2-0064/13/11-KL. На виконання умов зазначеного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав позичальнику 22.10.2013 1 млн. 970 тис. євро та 290 тис. євро. З метою забезпечення виконання кредитних зобов`язань за договором № 2-0064/13/11-KL, 21.10.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони, укладено договори застави № 1-0452/13/11-ZS та № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів). Крім того, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.12.2013 укладено договір поруки № 1-0462/13/11-P. На цей час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL не виконали, майно згідно договорів застави не передали, чим спричинили збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 75 млн. 176 тис. 906 грн.

Також досудовим слідством установлено, що 02.12.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ) був укладений Кредитний договір № 162 CL на загальну суму понад 100 000 000 гривень 00 копійок. Проте, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ) діючі шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ), які входять до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_13 ) в особливо великих розмірах в сумі 9 499 999,5 доларів США, які були перераховані згідно договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр гарантій та документарних акредитивів від 12.16.2013 року № 70-Н/13/29/Г/А-КБ. Крім того, з метою підтвердження своєї платоспроможності та можливості обслуговування кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надало завідомо неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану за період 2011-2012 роки, що стало підставою для укладання зазначеного договору.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи у справі за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL від 21.10.2013;

-договори про внесення змін № 1, № 2 до Кредитного договору № 2-0064/13/11-KL та додатки до них на підставі яких вони були укладені;

-документи у справі за договором застави № 1-0452/13/11-ZS від 21.10.2013;

-документи у справі за договором застави № 1-0453/13/11-ZS від 21.10.2013;

-документи у справі за договором застави № 1-0454/13/11-ZS від 21.10.2013;

-документи у справі за договором застави № 1-0455/13/11-ZS від 21.10.2013;

-документи у справі за договором поруки № 1-0462/13/11-P від 19.12.2013;

-документи, що були надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при укладанні кредитних договорів, договорів застави та поруки, на підставі яких було прийнято рішення про укладання зазначених договорів (заяви, протоколи загальних зборів, інші документи, що підтверджують їх платоспроможність, тощо);

-виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного кредитного договору з 21.10.2013 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

-Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_2 ): № НОМЕР_14 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010.

-ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_17 ): № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 13.04.2010. № НОМЕР_19 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_3 ): № НОМЕР_18 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ): № НОМЕР_21 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010. № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_4 ): № НОМЕР_23 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010; № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_25 ): № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 21.12.2012.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_27 ): № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_11 ): № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 19.12.2012.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_11 ): № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 19.12.2012.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_31 ): № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 12.12.2012; № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 12.12.2012, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо за період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 48915/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1