печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9039/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кондратенко Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Соха Ю.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Соха Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Соха Ю.В., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення радником юстиції Хоменко А.В. про тимчасовий доступ до документів, а саме фінансової звітності суб'єкта господарської діяльності з метою вилучення в Управлінні статистики у м. Бердичеві, що знаходиться за адресою Житомирська область, м. Бердичів, вул. Карла Лібкнехта, 19/10 оригіналів фінансової звітності: ТОВ «Юл Соф» () за період часу з 01.01.2009 по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000041 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та відносно ОСОБА_11, за фактом організації у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, що в 2010 році ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, з невстановленими особами ПАТ «Інпромбанк» організував заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. ОСОБА_11, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, з травня по липень 2010 року організував придбання ряду суб?єктів господарської діяльності: ТОВ «Паблішінг ін форм», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Джерела знань», ТОВ «ІКАПІТАЛ УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс», зареєстрованих Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією без мети здійснення ними господарської діяльності, а з метою оформлення на директорів вищевказаних підприємств кредитів у ПАТ «Інпромбанк», та з метою їх подальшого заволодіння в подальшому перерахувати не за цільовим призначенням на поповнення обігових коштів та погашення заборгованості перед третіми особами, а перерахувати на рахунки інших суб?єктів господарської діяльності. Директор ТОВ «Паблішінг ін форм» ОСОБА_3, директор ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_4, директор ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_5, директор ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_6, директор ТОВ «Джерела знань» ОСОБА_7, директор ТОВ «Ікапітал Уа» ОСОБА_8, директор ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_9, директор ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс» ОСОБА_10, обіймаючи постійно посаду директора, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки.

18 серпня та 21 серпня 2010 року директор ТОВ «Паблішінг ін форм» ОСОБА_3, директор ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_4, директор ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_5, директор ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_6, директор ТОВ «Джерела знань» ОСОБА_7, директор ТОВ «Ікапітал Уа» ОСОБА_8, директор ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_9, директор ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс» ОСОБА_10 за проханням ОСОБА_11, звернулись із заявами до ФКД ПАТ «Інпромбанк», для отримання кредитних коштів на поповнення обігових коштів та погашення заборгованості перед третіми особами згідно договорів, контрактів, рахунків, які будуть надаватися в ході кредитування, з лімітом кредитування.

21.08.2010 посадові особи ФКД ПАТ «Інпромбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитного комітету, на якому б обговорювалось питання видачі кредитних коштів, не перевіряючи ліквідність, фінансового стану та платоспроможності позичальників ТОВ «Паблішінг ін форм», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Джерела знань», ТОВ «ІКАПІТАЛ УА», ТОВ «Супер Сігвей», надали їм дозвіл на кредитування.

21.08.2010 року ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКАПІТАЛ УА» перераховано кредитні кошти в сумі 27 400 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Паблішінг ін форм» перераховано кредитні кошти в сумі 24 500 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс» перераховано кредитні кошти в сумі 27 752 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Берег Маклая» перераховано кредитні кошти в сумі 29 000 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» перераховано кредитні кошти в сумі 28 000 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Джерела Знань» перераховано кредитні кошти в сумі 16 208 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Супер Сігвей» - перераховано кредитні кошти в сумі 29 000 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» перераховано кредитні кошти в сумі 28 000 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ФКД ПАТ «Інпромбанк» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, директор ТОВ «Паблішінг ін форм» ОСОБА_3, директор ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_4, директор ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_5, директор ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_6, директор ТОВ «Джерела знань» ОСОБА_7, директор ТОВ «Ікапітал Уа» ОСОБА_8, директор ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_9, директор ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс» ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та не маючи наміру виконувати своїх зобов'язань за укладеними кредитними договорами, зокрема повертати кредитні кошти ПАТ «Інпромбанк», які були отриманні на поповнення обігових коштів та погашення заборгованості перед третіми особами згідно договорів, контрактів, рахунків, які будуть надаватися в ході кредитування, з лімітом кредитування, в день їх отримання на розрахункові рахунки підприємств, перерахували кредитні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий карась», як сплату вказаному товариству за придбання інвестиційних сертифікатів.

Крім того установлено, що між філією «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк» (Банк) та ТОВ «Ікапітал.УА» (Позичальник) укладено кредитний договір від 21.08.2010 № 05-2010, згідно якого Банк зобов'язується надати Позичальнику кредит у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 27,40 млн. грн. під 18,0% річних. Остаточним терміном повернення кредиту визначено 19.08.2011 року. Цільове призначення кредиту - поповнення обігових коштів та погашення заборгованості перед третіми особами. В забезпечення зобов'язань Позичальника за цим кредитним договором, Банком було прийнято поруку ТОВ «Юл Соф» та заставу другої черги належних ТОВ «Юл Соф» товарів в обороті (в переробці - граніт, що видобувається з Райківського родовища (ділянка кар'єру №2), що розташовано за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки). Заставне майно оцінено в сумі 45,30 млн. грн.

На рахунок, відкритий ТОВ «Ікапітал.УА» в філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», 21.08.2010, було зараховано грошові кошти в сумі 27,40 млн. грн. від філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк» в якості кредиту згідно договору від 21.08.2010 №05-2010. В подальшому, з рахунку, відкритого ТОВ «Ікапітал.УА» в філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», вищезазначені кредитні кошти в сумі 27,40 млн. грн., були перераховані, 21.08.2010, на рахунок, відкритий ТОВ «Золотий Карась» в філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», в якості оплати за іменні інвестиційні сертифікати. В подальшому ПАТ «Інпромбанк» в один день, були укладені кредитні договори з 8 підприємствами: ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «ТКЦ Газавтотехобслуговування», ТОВ «Ікапітал УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс», ТОВ «Джерела Знань» заставним майном по яким виступали товари в обороті одного й того ж підприємства ТОВ «Юл Соф» (), та в цей же день отримані кошти, в загальній сумі 209,74 млн. грн., були використані іншими підприємствами для погашення кредитів, раніше отриманих в цьому ж банку

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Соха Ю.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів фінансової звітності: ТОВ «Юл Соф» () за період часу з 01.01.2009 по теперішній час, які знаходяться в Управлінні статистики у м. Бердичеві, що знаходиться за адресою Житомирська область, м. Бердичів, вул. Карла Лібкнехта, 19/10, з наданням можливості їх вилучення, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин в кримінальному провадження, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163 ч.6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Соха Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.11.2012 (Соха Юлії Вікторівні, Сладкевич Людмилі Анатоліївні, Федорову Максиму Сергійовичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, Перехрестенку Володимиру Миколайовичу, Лєдовському Юрію Михайловичу) тимчасового доступу до документів, а саме фінансової звітності суб'єкта господарської діяльності з метою вилучення в Управлінні статистики у м. Бердичеві, що знаходиться за адресою Житомирська область, м. Бердичів, вул. Карла Лібкнехта, 19/10 наступної документації:

- Оригіналів фінансової звітності: ТОВ «Юл Соф» () за період часу з 01.01.2009 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9039/13-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Соха Ю.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.