печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві Свириденко О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

17 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 14.02.2013 року, за фактом розтрати майна службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210, що внесено до ЄРДР 14.02.2013 за фактом розтрати майна службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що дорученнями директорів ПП «ПІД КЛЮЧ» ОСОБА_5 від 15.12.2007, ОСОБА_3 від 05.09.2010, 05.09.2011, 05.09.2012 ОСОБА_4 уповноважено на: представництво інтересів ПП «ПІД КЛЮЧ» в установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх форм власності та форм підпорядкування, в тому числі в органах місцевого самоврядування, нотаріальних конторах, банківських установах з питань управління та ведення господарської діяльності ПП «ПІД КЛЮЧ», укладення правочинів, в тому числі договорів, договорів купівлі-продажу, застави, іпотеки, поруки, найму (оренди) транспортних засобів, приміщень, представляти інтереси підприємства в судових, адміністративних та інших установах та інше, тобто на виконання організаційно - розпорядчих, адміністративно - господарських повноважень від імені ПП «ПІД КЛЮЧ», у тому числі і під час здійснення діяльності з будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1.

При цьому ОСОБА_4 являвся засновником ТОВ «Енергія», що є засновником ПП «ПІД КЛЮЧ».

Приймаючи до уваги, що у володінні ОСОБА_4 знаходяться повернуті після проведеного 12.07.2013 обшуку офісного приміщення по вул. Клименка,15 в м. Києві оригінали документів щодо здійснення будівництва, його фінансування, розподілу права власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 за 2007-2013 р.р., а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві Свириденко О. В., старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Фаренюку О.С., старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС Щербаку А. І. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні представника за довіреністю приватного підприємства «ПІД КЛЮЧ» (юридична адреса Черкаська обл. Монастирищенський р-н с. Нове Місто, вул. Леніна,5) ОСОБА_4 щодо будівництва, його фінансування, розподілу власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 за 2007-2013 р.р., документи щодо надходження кошт фінансування вказаного будівництва, їх використання, отримання права власності на вказані приміщення від КП «Житомирбудзамовник», інші документи з вказаного приводу, зокрема:

- лист Управління державної охорони України від 09.02.2012 № 2/19-276 на 1 арк.;

- додаткову угоду від 27.01.2012 № 6 до договору про спільну діяльність у будівництві б/н від 05.09.2006 на 11 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 16.12.2010 на 2 арк.;

- акт прийому-передачі документів від 12.02.2008 вих. № 44 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі документів від 12.02.2008 вих. № 45 на 1 арк.

- рахунок-фактуру ЗАТ «КСУМ» від 21.10.2010 № 0126 на 1 арк.;

- акт прийняття виконаних підрядних робіт між ЗАТ «КСУМ» і ПП «Під ключ» за жовтень 2010 року на 1 арк. у 2 примірниках;

- креслення на 55 арк.;

- графік виконання робіт на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 05.09.2011 № 1/663 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 16.01.2012 № 1/809 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 22.11.2011 № 1/772 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 16.12.2011 № 1/790 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 27.10.2011 № 1/730 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 22.11.2011 № 1/772 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 16.01.2012 № 1/809 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 02.09.2011 № 1/662 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 05.09.2011 № 1/663 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 23.03.2012 № 1/843 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 16.01.2012 № 1/809 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 21.06.2011 № 1/621 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 25.08.2011 № 1/655 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 31.05.2011 № 1/607 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 13.05.2011 № 1/598 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 29.05.2012 № 1/877 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 16.07.2012 № 1/899 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 16.07.2012 № 1/899 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 16.07.2012 № 1/899 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 03.06.2011 № 1/611 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 28.07.2011 № 1/641 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер ПП «Під ключ» від 26.04.2012 № 1/867 на 1 арк.;

- додаткову угоду від 31.08.2012 № 1 до договору про участь у фонді фінансування будівництва від 25.11.2011 № 786/1 на 1 арк.;

- додаткову угоду від 28.12.2012 № 4 до договору про участь у фонді фінансування будівництва від 25.11.2011 № 786/1 на 1 арк.;

- довіреність від 13.06.2012 видана ОСОБА_8 ОСОБА_9 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 10.08.2011 № 78/НП34А/щ на 7 арк.;

- акт про здійснення остаточних розрахунків від 27.12.2012 № 83 на 1 арк.;

- довідку від 27.12.2012 № 83 на 1 арк.;

- акт приймання передачі нежитлового приміщення від 27.12.2012 до договору купівлі продажу майнових прав № 178ПН34А/щ від 10.08.2011 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 26.07.2012 № 1/184 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 26.07.2012 № 1/183 на 1 арк.;

- квитанції до прибутково-касового ордера від 23.11.2012 № 1/983 на 1 арк.;

- лист ТОВ «Під ключ» від 05.02.2013 № 17 на 5 арк.;

- акт приймання передачі квартири від 07.06.2013 згідно з договором № 100 від 15.01.2008 та додаткової угоди № 1 від 18.01.2010 (без підписів та відбитків печатки) на 1 арк.;

- договір на поставку будматеріалів (без підписів та відбитків печатки) від 11.10.2010 № 67 на 4 арк.;

- угоду зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.11.2010 (без підписів та відбитків печатки) на 2 арк.;

- акт приймання передачі нежитлових приміщень від 25.12.2010 № 1 до договору № 191 пн/щ від 16.11.2010 (без підписів та відбитків печатки) на 2 арк.;

- акт приймання передачі майнових прав від 25.12.2010 № 1 до договору № 191 пн/щ від 16.11.2010 (без підписів та відбитків печатки) на 1 арк.;

- бухгалтерську довідку від 17.08.2012 № 84 (без підписів та відбитків печатки) на 1 арк.;

- акт приймання-передачі квартири від 13.08.2012 згідно з договором № 85/362/щ від 02.09.2011 на 1 арк.;

- довідку ПП «Під ключ» від 13.08.2012 № 60 на 1 арк.;

- виписку по особовому рахунку НОМЕР_6 з 01.01.2008 по 27.02.2013 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фін снування будівництва від 28.01.2008 № 165/5 на 6 арк.;

- виписку по особовому рахунку НОМЕР_5 з 01.01.2008 по 27.02.2013 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку НОМЕР_7 з 01.01.2008 по 27.02.2013 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку НОМЕР_8 з 01.01.2008 по 27.02.2013 на 1 арк.;

- виписку по особовому рахунку НОМЕР_9 з 01.01.2008 по 27.02.2013 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 17.12.2010 № 22щ на 7 арк.;

- акт про здійснення остаточних розрахунків від 07.12.2012 № 77 на 1 арк.

- додаткову угоду від 02.09.2011 № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав від 17.12.2010 № 22щ на 1 арк.;

- акт приймання передачі квартири від 10.10.2012 згідно з договором від 04.12.2012 № 815 на 1 арк.;

- акт приймання передачі квартири від 27.02.2013 згідно з договором від 27.02.2013 № 689 на 1 арк.;

- акт приймання передачі квартири від 27.02.2013 згідно з договором від 03.03.2011 № 686 на 1 арк.;

- акт приймання передачі квартири від 27.02.2013 згідно з договором від 03.03.2011 № 685 на 1 арк.;

- акт приймання передачі квартири від 27.02.2013 згідно з договором від 03.03.2011 № 684 на 1 арк.;

- акт приймання передачі квартири від 27.02.2013 згідно з договором від 03.03.2011 № 687 на 1 арк.;

- акт приймання передачі квартири від 27.02.2013 згідно з договором від 12.02.2013 № 817 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 20.03.2013 до договору про участь у фонду фінансування № 386 від 20.05.2009 на 1 арк.;

- акт приймання передачі майнових прав від 16.11.2010 до договору № 190 віл 16.11.2010 (без підписів і відбитків печатки) на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 16.11.2010 № 190 нп/щ (без підписів і відбитків печатки) на 7 арк.;

- договір на поставку будматеріалів від 01.10.2010 № 65 (без підписів і відбитків печатки) на 4 арк.;

- акт прийому-передачі майнових прав віл 12.12.2008 до договору генерального підряду на будівництво від 10.10.2007 № 69 (без підписів і відбитків печатки) на 5 арк.;

- лист КП «Житомирбудзамовник» від 28.04.2012 № 158/16 на 9 арк.;

- акт прийому-передачі документів на квартири № 130, 131, 148, 149, 169 від 27.02.2013 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі нежитлових приміщень від 25.12.2010 до договору № 190нп/щ від 16.11.2010 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі квартири згідно з договором № 815 від 04.12.2012 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 25.12.2010 до договору генерального підряду на будівництво № 69 від 10.10.2007 на 5 арк.;

- акт № 1 приймання-передачі майнових прав до договору № 190 нп/щ від 16.11.2010 на 1 арк.;

- аркуші формату А4 з підписом у кількості 3 арк.;

- аркуші формату А4 з відбитком печатки ПП «Під ключ», і.к. 33020013, у кількості 22 арк.;

- один аркуш формату А4 з відбитком печатки ТОВ «Енергія», і.к. 30141294;

- три аркуші формату А4 з підписом та відбитком печатки ТОВ «Енергія», і.к. 30141294;

- чотири аркуші формату А4 з підписом та відбитками печатки ПП «Під ключ», і.к. 33020013;

- п'ятнадцять аркушів формату А4 з підписом та відбитками печатки ПП «Під ключ», і.к. 33020013;

- акт приймання-передачі нежитлових приміщень від 06.11.2012 на 1 арк.;

- акт № 1 від 25.12.2010 приймання-передачі нежитлових приміщень до договору № 190 нп/щ від 16.11.2010 на 1 арк.;

- бухгалтерську довідку за вих. № 28 від 12.07.2012 на 1 арк.;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.11.2010 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав до договору генерального підряду на будівництво № 69 від 10.10.2007 на 5 арк.;

- договір на поставку будматеріалів № 68 від 12.10.2010 на 4 арк.;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог № 24 від 30.11.2010 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 24 нп/щ від 17.11.2010 на 7 арк.;

- Акт прийому-передачі ТОВ «Енергія» до ПП «Під ключ» від 07.08.2009 - 1 арк.,

- Акт прийому-передачі ТОВ «Енергія» до ПП «Під ключ» від 21.07.2009- 1 арк.,

- Акт прийому-передачі ТОВ «Енергія» до ПП «Під ключ» від 23.07.2009- 1 арк.,

- Акт прийому-передачі ТОВ «Енергія» до ПП «Під ключ» від 15.01.2009- 1 арк.,

- Акт № 83 про здійснення остаточних розрахунків від 27.12.2012 укладений між ПП «Під ключ» та ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Довідка .№ 83 від 27.12.2012 ПП «Під ключ» щодо здійснення розрахунку ОСОБА_8 в сумі 1 530 100 грн. на 1 арк.;

- Акт приймання передачі нежитлового приміщення до договору купівлі-продажу майнових прав .№ 178/НП34А/щ від 27.12.2012 на 1 арк.;

- Довідка .№ 26 від 08.02.2012 ПП «Під ключ» щодо здійснення розрахунку ОСОБА_11 в сумі 547000 грн. на 1 арк.;

- Акт про здійснення остаточних розрахунків між ПП «Під ключ» та ОСОБА_11 від 08.02.2012 на 1 арк.;

- Договір № 187/39Б-39Снп/щ купівлі-продажу майнових прав від 12.04.2012 між ПП «Під ключ» та ОСОБА_12 на 7 арк.;

- Акт № 1 приймання передачі нежитлового приміщення до договору Договір № 187/39Б-39Снп/щ купівлі-продажу майнових прав від 12.04.2012 між ПП «Під ключ» та ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Довідка № 82 від 21.12.2012 видана ПП «Під ключ» на імя ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Акт про здійснення остаточних розрахунків від 21.12.2012 між ПП «Під ключ» та ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Копію довіреності ОСОБА_12 від 26.12.2012 на 1 арк.;

- Квитанція до прибуткового касового ордера № 1/993 від 21.12.2012 коштів в сумі 2 400 000 грн. від ОСОБА_12 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 645 від 14.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 645 від 16.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_13 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 644 від 14.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 644 від 15.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_14 на 1 арк.;

- копію договору про участь у фонді фінансування будівництва № 671 від 11.01.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 671 від 29.03.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_15 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 667 від 28.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 667 від 31.08.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_16 на 1 арк.;

- квитанції про здійснення валютно-обмінної операції від 25.08.2011 на 4 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 666 від 28.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 666 від 19.01.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_16 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 661 від 21.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 660 від 21.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 660 від 22.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_16 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 657 від 17.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 657 від 20.01.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_17 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 656 від 17.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 656 від 25.08.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 653 від 16.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 652 від 16.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 651 від 16.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 649 від 15.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 649 від 17.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_19 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 647 від 14.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 647 від 20.12.2010 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ПП «Під ключ» та ОСОБА_20 на 1 арк.;

- свідоцтва ПАТ «АРТЕМ-БАНК» від 12.05.2011 на 4 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва № 751 від 12.05.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 6 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 679 від 12.05.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК», ТОВ «ТЕХНОКОМПЛЕКС і КО» та ПП «Під ключ» на 1 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 751/4 від 12.05.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 1 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 751/31 від 12.05.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 1 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 751/13 від 12.05.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 1 арк.;

- договір відступлення прав вимоги № 751/11 від 12.05.2011 між ПАТ «АРТЕМ-БАНК» та ПП «Під ключ» на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 738 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 737 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 736 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 735 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 734 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 733 між ПАТ «Артем-Банк», ПП «Під ключ» і ОСОБА_21 на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги від 12.07.2011 № 733 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 732 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 731 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 730 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2011 № 729 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги від 25.11.2011 № 729 між ПАТ «Артем-Банк», ПП «Під ключ» і ТОВ «Енергія» на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги від 05.09.2011 № 727 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 21.03.2011 № 715 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 21.03.2011 № 714 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги від 05.08.2011 № 714 між ПАТ «Артем-Банк», ПП «Під ключ» і ОСОБА_22 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 21.03.2011 № 713 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 17.03.2011 № 711 між ПАТ «Артем-Банк» і ПП «Під ключ» на 5 арк.;

- договір № 561 про участь у фонді фінансування будівництва від 09.07.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір № 635 про участь у фонді фінансування будівництва від 08.12.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 635 від 13.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» у 2-х прим. на 1 арк. кожен;

- договір № 634 про участь у фонді фінансування будівництва від 08.12.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 634 від 13.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 627 про участь у фонді фінансування будівництва від 02.12.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 627 від 06.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 618 про участь у фонді фінансування будівництва від 30.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 618 від 10.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 617 про участь у фонді фінансування будівництва від 30.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 617 від 08.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 616 про участь у фонді фінансування будівництва від 29.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 616 від 09.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 615 про участь у фонді фінансування будівництва від 29.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 615 від 02.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 614 про участь у фонді фінансування будівництва від 29.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 614 від 02.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 613 про участь у фонді фінансування будівництва від 29.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 613 від 02.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 612 про участь у фонді фінансування будівництва від 29.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 612 від 02.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 611 про участь у фонді фінансування будівництва від 29.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 611 від 01.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 603 про участь у фонді фінансування будівництва від 25.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 603 від 02.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 602 про участь у фонді фінансування будівництва від 25.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 602 від 02.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 601 про участь у фонді фінансування будівництва від 25.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 601 від 29.11.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 600 про участь у фонді фінансування будівництва від 25.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 600 від 26.11.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 599 про участь у фонді фінансування будівництва від 25.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір № 596 про участь у фонді фінансування будівництва від 24.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 596 від 25.11.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 595 про участь у фонді фінансування будівництва від 24.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір № 594 про участь у фонді фінансування будівництва від 24.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 594 від 25.11.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 592 про участь у фонді фінансування будівництва від 23.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 592 від 24.11.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 589 про участь у фонді фінансування будівництва від 17.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 589 від 23.11.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 588 про участь у фонді фінансування будівництва від 17.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 588 від 22.11.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 575 про участь у фонді фінансування будівництва від 13.09.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 575 від 25.11.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» у 2-х прим. на 1 арк. кожен;

- договір № 611 про участь у фонді фінансування будівництва від 13.09.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір № 638 про участь у фонді фінансування будівництва від 09.12.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 638 від 13.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- договір № 640 про участь у фонді фінансування будівництва від 10.12.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 640 від 14.12.2010 укладений між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.

- договір № 601 про участь у фонді фінансування будівництва від 25.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 5 арк.;

- виписка по особовому рахунку НОМЕР_3 на 1 арк.;

- договір відступлення майнових прав № 610 від 29.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під Ключ» на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку НОМЕР_4 на 1 арк.;

- договір № 161/174Б/щ купівлі-продажу майнових прав від 19.12.2011 між ПП «Під Ключ» та ОСОБА_23 на 7 арк.;

- довідка № 85 від 25.06.2013 на 1 арк.;

- довідка № 85 про здійснення остаточних розрахунків від 25.06.2013 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі квартири згідно з договором № 161/174Б/щ від 19.12.2011 між ПП «Під Ключ» та ОСОБА_23 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі квартири згідно з договором № 590 від 22.11.2010 року та додатковою угодою № 1 від 23.11.2011 року між ПП «Під Ключ» та ОСОБА_24 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі квартири згідно з договором № 586 від 05.11.2010 року від 27.02.2013 між ПП «Під Ключ» та ОСОБА_25. на 1 арк.;

- договір відступлення майнових прав № 586 від 05.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ОСОБА_25 на 1 арк.;

- договір про участь у фонді фінансування будівництва від 05.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ОСОБА_25 на 5 арк.;

- акт звірки вимірів загальної площі до договору № 586 про участь у фонді фінансування будівництва від 05.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ОСОБА_25 на 1 арк.;

- виписку по особовому рахунку НОМЕР_1 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири згідно з договором № 429 від 12.04.2010 року від 01.04.2013 між ПП «Під Ключ» та ОСОБА_26 на 1 арк.;

- договір відступлення майнових прав № 429 від 25.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ОСОБА_26. на 1 арк.;

- акт звірки вимірів загальної площі до договору № 429 про участь у фонді фінансування будівництва від 12.08.2009 від 01.04.2013 між ПАТ «Артем-Банк» та ОСОБА_26 на 1 арк.;

- акт звірки вимірів загальної площі до договору № 429 про участь у фонді фінансування будівництва від 12.08.2009 від 01.02.2012 між ПАТ «Артем-Банк» та ОСОБА_26 на 1 арк.;

- виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 на 3 арк.;

- акт прийому-передачі квартири згідно з договором № 587 від 11.11.2010 року від 29.01.2013 між ПП «Під Ключ» та ОСОБА_27 на 1 арк.;

- договір № 587 про участь у фонді фінансування будівництва від 11.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ОСОБА_28 на 5 арк.;

- копію паспорта та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27 на 3 арк.;

- договір відступлення майнових прав № 587 від 11.11.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ОСОБА_27 на 1 арк.;

- Договір відступлення права вимоги № 65 від 01.02.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 та ОСОБА_30 на 1 арк.;

- Договір № 36 про участь у фонді фінансування будівництва від 06.02.2012 між ПАТ «Артем-Банк» та фізичною особою ОСОБА_3 на 5 арк.

- Свідоцтво про участь у ФФБ виду А за програмою ТОВ «Енергія» (договір № 36 від 06.02.2012 ) від 06.02.2012 на 1 арк.;

- Договір відступлення майнових прав № 36 від 06.02.2012 між ПАТ «Артем-Банк» та фізичною особою ОСОБА_3 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 06.02.2012 до договору про участь у фонді фінансування будівництва № 36 від 06.02.2012 на 1 арк.;

- Договір відступлення майнових прав № 32 від 01.02.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_31 на 1 арк.;

- Договір № 483 про участь у фонді фінансування будівництва від 25.01.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.

- Свідоцтво про участь у ФФБ виду А за програмою КП «Житомирбудзамовник» (договір № 483 від 25.01.2010 ) від 07.06.2010 на 1 арк.;

- Договір відступлення майнових прав № 483 від 07.06.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_31 на 1 арк.;

- Свідоцтво про участь у ФФБ виду А за програмою КП «Житомирбудзамовник» (договір № 483 від 25.01.2010 ) від 31.05.2010 на 1 арк.;

- Свідоцтво про участь у ФФБ виду А за програмою КП «Житомирбудзамовник» (договір № 483 від 25.01.2010 ) від 08.02.2010 на 1 арк.;

- Свідоцтво про участь у ФФБ виду А за програмою КП «Житомирбудзамовник» (договір № 483 від 25.01.2010 ) від 08.02.2010 на 1 арк.;

- Свідоцтво про участь у ФФБ виду А за програмою КП «Житомирбудзамовник» (договір № 483 від 25.01.2010 ) від 01.02.2010 на 1 арк.;

- Договір № 523 про участь у фонді фінансування будівництва від 30.04.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 522 про участь у фонді фінансування будівництва від 30.04.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 521 про участь у фонді фінансування будівництва від 30.04.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 520 про участь у фонді фінансування будівництва від 30.04.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 519 про участь у фонді фінансування будівництва від 30.04.2010 між ПАТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 532 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 531 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 530 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 529 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 528 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 527 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 526 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 525 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 527 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- Договір № 527 про участь у фонді фінансування будівництва від 20.05.2010 між АТ «Артем-Банк» та ПП «Під ключ» в особі ОСОБА_29 на 5 арк.;

- акт від 25.06.2013 приймання-передачі квартири згідно з договором № 161/174Б/щ від 19.12.2011 між Продавець-ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та Покупець - ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Прибутковий касовий ордер № 1/1032 від 26.04.2013 на 1 арк.;

- Таблиця Договорів КПМП заключених в період з 23.05.2011 по 20.07.2011 та з 28.09.2011 по 26.02.2013 на 7 арк.;

- Чистий аркуш формату А4 з підписом в правому нижньому куті;

- Чистий аркуш формату А4 з підписом в правому нижньому куті;

- Бланк податкової накладної від 31.03.2011 на 1 арк.;

- Договір № 139/90/Щ купівлі-продажу майнових прав від 31.10.2011 між ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_32 на 6 арк.;

- Довідка від 31.10.2011 № 188 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав від 31.10.2011 на 1 арк.;

- акт від 06.07.2012 приймання-передачі квартири згідно з договором № 105 від 15.01.2012 між Продавець-ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та Покупець - ОСОБА_32 на 1 арк.;

- Договір № 141/91/щ купівлі-продажу майнових прав від 31.10.2011 між ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_33 на 6 арк.;

- Довідка № 10 від 18.11.2011 на 1 арк.;

- Акт № 10 про здійснення остаточних розрахунків від 18.11.2011 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав від 31.10.2011 на 1 арк.;

- Довідка від 31.10.2011 № 189 на 1 арк.;

- акт від 03.07.2012 приймання-передачі квартири згідно з договором № 141/91/щ від 31.10.2011 між Продавець-ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та Покупець - ОСОБА_33 на 1 арк.;

- Договір № 54/24нп/щ купівлі-продажу майнових прав від 16.06.2011 між ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_33 на 7 арк.;

- Довідка від 01.08.2012 № 151 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав від 01.08.2012 на 1 арк.;

- Договір № 54/24нп/щ купівлі-продажу майнових прав від 10.03.2011 між ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_33 на 7 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав від 01.08.2012 на 1 арк.;

- Довідка від 01.08.2012 № 151 на 1 арк.;

- Договір № 139/90/щ купівлі-продажу майнових прав від 09.03.2011 між ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_32 на 6 арк.;

- Довідка від 31.10.2011 № 188 на 1 арк..;

- Акт приймання-передачі майнових прав від 31.10.2011 на 1 арк.;

- Договір № 141/91/щ купівлі-продажу майнових прав від 10.03.2011 між ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_33 на 6 арк.;

- Довідка від 31.10.2011 № 189 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав від 31.10.2011 на 1 арк.;

- Акт № 10 про здійснення остаточних розрахунків від 18.11.2011 на 1 арк;

- акт від 03.07.2012 приймання-передачі квартири згідно з договором № 141/91/щ від 10.03.2011 між Продавець-ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та Покупець - ОСОБА_33 на 1 арк.;

- акт від 03.07.2012 приймання-передачі квартири згідно з договором № 141/91/щ від 31.10.2011 між Продавець-ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_3 та Покупець - ОСОБА_33 на 1 арк.;

- Довідку № 10 від 18.11.2011 на 1 арк.;

- 3 електронні носії інформації (флеш-карти) «TDK 8Gb», «Transcend 8Gb», «Тranscend 16 Gb».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова