Провадження №1-кс/200/3066/15
Справа №200/8315/15-к
У Х В А Л А
23 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали документів у справі про банкрутство № 904/6602/14 від 30.10.2014 року;
- оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.10.2014 року по справі № 904/6602/14 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС про те, що 29.09.2014 року, ОСОБА_4 , під приводом голови ліквідаційної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала від імені останнього підприємства з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 договір про внесення змін № 1 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії, згідно до якого заволоділа у шахрайський спосіб грошовими коштами банку у великих розмірах.
Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено кредитний договір № 0/ЮКЛ/6313 від 28.10.2013 року про надання відновлювальної кредитної лінії на загальну суму понад 35 768 416 гривень.
Засновником та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 20.09.2012 року перебувала ОСОБА_4 .
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно загальних зборів учасників протокол №1 від 24.06.2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про ліквідацію підприємства та призначення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 . Протоколом загальних зборів учасників №2 від 28.08.2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписаний ОСОБА_4 , було прийнято рішення про припинення повноважень голови ліквідаційної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та призначення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 з наданням права підпису документів підприємства.
При цьому 29.08.2014 року ОСОБА_4 уклала від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 Договір про внесення змін №1 до кредитного договору № 0/ЮКЛ/6313 від 28.10.2013 року та отримала грошові кошти у розмірі 8 500 000 гривень.
Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2014 року по справі № 904/6602/14 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та 23.02.2015 року зазначене підприємство знято з обліку.
Грошові кошти у розмірі 8 500 000 гривень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не повернуто, чим банківській установі завдано збитків в особливо великих розмірах.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що договір про внесення змін №1 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії укладений 29.09.2014 року ОСОБА_4 від імені голови ліквідаційної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину та знаходиться у матеріалах справи №904/6602/14 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналу договору про внесення змін № 1 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії від 29.09.2014 року, укладений ОСОБА_4 від імені голови ліквідаційної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що міститься у матеріалах справи №904/6602/14.
Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1