Справа №712/1015/16-к
Провадження №1кс/712/534/16
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 05 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0000100 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002294 від 11.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що 12.11.2015 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 1945 р.н. про те, що в період часу з 05.11.2015 по 06.11.2015 невідомоми особами, через термінал банкомату ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , невідомими особами шлхом обману було знято грошові кошти в сумі 65651 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у нього в користуванні перебувають наступні банківські картки НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.11.2015 останній виставив на продаж на Інтернет сайті оіх станок кромкооблицювальний (номер оголошення 246095660). В той же-самий день останньому на мобільний номер телефону зателефонував з телефону НОМЕР_5 чоловік який представився як ОСОБА_5 з Вінниці, та повідомив, що зацікавлений купівлею станок кромкооблицювальний. В ході телефонної розмови останні обговорили характеристики даного станка, його вартість ту умови купівлі станка, згідно яких невідомому було повідомлено номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку останній міг би перерахувати грошові кошти. Останній повідомив, що перерахує на банківську картку завдаток в розмірі 180000 грн. Після цього дана особа на зв`язок із ОСОБА_4 не виходила.
Після цього близько 21 год., ОСОБА_4 на телефонний номер зателефонував невідомий з телефонного номеру НОМЕР_6 , представився я представник відділу по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на банківську картку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти, але вони знаходяться на транзитному рахунку і для того, щоб мені зняти грошові кошти мені необхідно зареєструватися в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , для їхнього подальшого зарахування. У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , не був зареєстрований в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній повідомив, що ОСОБА_4 зареєструють самостійно. Після цього, за вказівкою особи, яка представилася працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 поїхав до банківського терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Увесь час до ОСОБА_4 телефонували невідомі особи, які представлялися представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 та постійно надавили останньому інструкції з приводу переведення грошових коштів. Приїхавши до банківського терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 до ОСОБА_4 зателефонувала особа, яка представилася представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_9 та почала надавати мені інструкції з приводу порядку введення команд на терміналі банку.
Під час того, як я перебував біля банківського терміналу, я використав наступні картки НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку дочки ОСОБА_6 НОМЕР_10 ПАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому зателефонувавши на сервісний номер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3700 ОСОБА_4 повідомили, що з банківських карток останнього було знято грошові кошти в розмірі 26410 грн.
В ході спілкування з працівниками служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було повідомлено, що грошові кошти з банківських карток НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято шляхом поповнення рахунків на наступні номери телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Загальна сума знятих грошових коштів 39208 грн.
Будучи допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка показала, щоблизько 12 год. за місцем проживання остання працювала в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме здійснювала платежі по роботі з розрахункового рахунку НОМЕР_16 . Під час проведення відповідних операцій ОСОБА_6 не змогла здійснити оплату, після того в сервісі онлайн підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 остання зв`язалася з оператором, який повідомив, що на розрахункового рахунку НОМЕР_16 відсутні грошові кошти для здійснення оплати, усі грошові кошти були зняті вночі. Після цього оператором було передано справу за моєю вказівкою до служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому ОСОБА_6 дізналася, що відносно її батька ОСОБА_4 , в ніч з 05.11.2015 на 06.11.2015 було вчинено ряд шахрайських дія пов`язаних з перерахуванням грошових коштів з його банківських карток, та розрахункового рахунку НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з допомогою банківської картки ключа НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить останній.
В ході спілкування зі службою безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останніми було повідомлено, що з банківською рахунку НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить Кулі ніч Н.В. було перераховано грошові кошти в сумі 26410 грн. для поповнення мобільного рахунку на номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 .

24.12.2015 року було виконано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи, терміналу тощо), на які починаючи із 05.11.2015 року та по час отримання тимчасового доступу переводилися кошти із вказаних мобільних телефонів (після надходження 05.11.2015 року коштів на рахунки мобільних телефонів № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 ).

За результатами тимчасового доступу на основі отриманої інформації направлено запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання інформації з приводу платіжних реквізитів (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи, терміналу тощо) на які було переведено грошові кошти згідно вказаних в запиті трансакцій. В подальшому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано лист відповідь №7/44 від 18 січня 2016 року, згідно якого грошові кошти з мобільних номерів № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 було переведено на наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до розрахункових рахунків: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_7 , задовольнити.

Надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції Українидозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункових рахунків: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_19 , виписки про рух коштів банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_19 в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_19 в період з моменту відкриття по теперішній час.

- оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_20 , виписки про рух коштів банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_20 в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_20 в період з моменту відкриття по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1