№ 1/0202/3/2015
22.12.2015
Индустриальный районный суд
г. Днепропетровска
в составе: председательствующей судьи ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
адвокатов - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Днепродзержинска, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего помощником диреткора ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по АДРЕСА_1 , в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Новомосковска Днепропетровской области, гражданина Украины, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, образование неполное высшее, ЧП, ранее не судимого, зарегистрированного по АДРЕСА_2 , проживающего по АДРЕСА_3 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки г.Новомосковска Днепропетровской области, гражданки Украины, образование среднее техническое, замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, работающей директором ООО «Компания М.И.Г.», ранее не судимой, зарегистрированной по АДРЕСА_3 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 358 УК Украины;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца с. Новосилля Псковской области РФ, гражданина Украины, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по АДРЕСА_4 , проживающего по АДРЕСА_5 ; в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины;
Подсудимые ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , в период времени с 06 января 2011 года по 16 августа 2011 года, обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, осознавая общественную опасность и последствия своих действий, с целью незаконного обогащения путем обращения в свою пользу чужого имущества, а именно завладения денежными средствами Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, путем злоупотребления служебным положением, предоставлением фиктивных документов для участия в тендере, бухгалтерских документов о приобретение каменноугольного масла у ЧП ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_1 ), без фактических поставок указанного вещества в адрес Государственного Предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_5 », расположенный по адресу АДРЕСА_6 , разработали план преступной деятельности, согласного которого они, как лидеры организованной группы подыскали соучастников, объединили их, детально распределили между ними обязанности, способы поведения при выполнении преступного плана, и таким образом создали устойчивое объединение для занятия преступной деятельностью, координируя действия и обеспечивая взаимосвязь между всеми членами организованной группы.
Кроме этого, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 определили, что для совершения особо тяжких преступлений в составе организованной группы, необходимо привлечь лиц в качестве исполнителей из числа должностных и материально-ответственных лиц Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод», не ставя последних в известность о своих действиях в составе организованной группы с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , которые бы непосредственно занимались производством каменноугольного масла для дальнейшей поставки на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод», изготовлением заведомо поддельных документов, которые выдаются и удостоверяются государственным предприятием, учреждением, организацией, которые имеют право выдавать либо удостоверять такие документы, составлением сопроводительных документов на данное каменноугольное масло с внесением в них заведомо ложных данных, контролем количества поставок и слива каменноугольного масла на Государственном Предприятии «Новомосковский шпалопропиточный завод», снятием наличных денежных средств перечисленных Государственным Предприятие «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева с расчетного счета открытого на имя ЧП ОСОБА_8 за поставленное каменноугольное масло на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» на основании заведомо поддельных документов, без таких фактических поставок.
Так, осуществляя преступный умысел, направленный на создание организованной группы, для совершения особо тяжких преступлений, в начале 2011 года организаторы, директор ГП «Новомосковский шпалопропиточный Завод» ОСОБА_7 и частный предприниматель ОСОБА_8 при неустановленных следствием обстоятельствах предложили ОСОБА_9 и ОСОБА_10 принимать участие в завладении чужим (государственным) имуществом в особо крупных размерах, на что последние согласились. При этом ОСОБА_7 являясь одним из руководителей организованной группы определил, что с целью безприпятственного совершения преступления сам привлечёт материально-ответственных лиц, которые находятся в его непосредственном подчинении главного инженера ОСОБА_11 , старшего мастера участка пропитки и погрузочно-разгрузочных работ ОСОБА_12 , мастера пропитки и погрузочно-разгрузочных работ ОСОБА_13 , контрольного мастера ОСОБА_14 , не ставя последних в известность о своих действиях в составе организованной группы с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а ОСОБА_8 , как второй руководитель преступной организованной группы с целью безприпятственного совершения преступления сам привлечет работников мазутного хозяйства расположенного по адресу АДРЕСА_6 , так же не ставя последних в известность о своих действиях в составе организованной группы с ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , на территории которого непосредственно будет производиться каменноугольное масло для дальнейшей поставки на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод», для совершения преступной деятельности, таким образом распределили между собой преступные роли, при этом: ОСОБА_7 , как руководитель организованной группы, на основании приказа № 55-ОС от 15.02.2007 года являясь директором отдельного структурного подразделения ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» (ОКПО 34879539, юридический адрес: Днепропетровская область, г. Новомосковск, ул.Северная, д. 25- а), в обязанности которого согласно заключенного 15.02.2007 года трудового договора между ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева в лице директора ОСОБА_15 и ОСОБА_7 как директором ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» (далее ГП «НШПЗ») входило: руководство отдельным структурным подразделением, организация его производственно-хозяйственной деятельности, обеспечение движения транспортных средств и охраны труда, выполнение задач Предприятия, предусмотренных законодательством, Уставом Предприятия и данным трудовым договором, обеспечивать своевременное и полное внесение обязательных платежей в бюджет, Пенсионный фонд, государственных целевых фондов, страховых платежей и недопущения задолженности по заработной плате, информировать ГП «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» об объектах незаконченного строительства, которые подпадают под приватизацию, в соответствии с Законом Украины «О государственной тайне» и «Об информации» исполнять установленные законодательством и другими нормативно-правовыми актами Украины требования режима секретности, обеспечивать целевое использование денежных средств, согласовывать с ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» кандидатуру заместителя, который в случае отсутствия Директора, будет выполнять его обязанности, и кандидатуру главного бухгалтера и главного инженера, обеспечивать исполнение дополнительных договоров, если такие договора заключались, придерживаться финансового и бюджетного законодательства, обеспечивать исполнение в установленные сроки законных требований органов государственно контрольно - ревизионной службы, действовать от имени Предприятия на основании доверенности, представлять его интересы на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, открывать расчетные счета в банках по согласованию с ГП «Управлением промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, пользоваться правом распоряжения денежных средств по согласованию с ГП «Управлением промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева и т.д., в связи с чем он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осуществлял общее руководство организованной группой, направлял преступную деятельность, определял количество поставляемого каменноугольного масла и число самих поставок, обеспечивал безприпятственный ввоз каменноугольного масла на территорию завода, собственноручно подписывал документы, содержащие заведомо ложные данные, злоупотребляя своим служебным положением скрывал от вышестоящего руководства факты завладения денежными средствами.
Подсудимый ОСОБА_8 , как второй руководитель организованной группы, являясь физическим лицом предпринимателем ЧП ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_1 ) зарегистрированным в Исполнительном комитете Новомосковского городского совета Днепропетровской области и 03.10.2005 года зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель ЧП ОСОБА_8 , в государственной налоговой инспекции г. Новомосковска Днепропетровской области, по адресу Днепропетровская область, г. Новомосковск, ул. Чапаева, 18 и фактически осуществляющему финансово-хозяйственную деятельность по адресу АДРЕСА_6 , наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению деятельности как частный предприниматель, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления по заранее оговоренному плану со вторым организатором ОСОБА_7 , преследуя цель на незаконное обогащение, путем завладения денежными средствами ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, в декабре 2010 года, для участия в конкурсных торгах указанного предприятия на закупку товара: «масла каменноугольного для пропитки древесины» умышленно из корыстных побуждений предоставил в тендерный комитет документы, содержащие заведомо ложные сведения о производимых закупках каменноугольного масла у Открытого Акционерного Общества «Баглейкокс» (ЕГРПОУ 05393079) расположенного по адресу Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, ул. имени В.В. Щербины, 1.
Подсудимый ОСОБА_10 ,как один из членов организованной группы, состоя в родственных отношениях с организатором ОСОБА_8 , выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, непосредственно вел переговоры со вторым организатором ОСОБА_7 по поставке на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод», производимого под его контролем каменноугольного масла на территории мазутного хозяйства, контролировал процесс производства указанного вещества, давал указания находящимся по устному распоряжению организатора организованной группы ОСОБА_8 подчиненным ему сотрудникам мазутного - хозяйства ОСОБА_16 и ОСОБА_17 по изготовлению данного вещества, не ставя последних в известность о своих действиях в составе организованной группы с ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а так же передавал денежные средства полученные преступным путем от ГП«Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, организатору группы ОСОБА_7 , согласно заранее оговоренного процентного соотношения.
Подсудимая ОСОБА_9 , как один из членов организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления организатором ОСОБА_8 , по его указанию координировала поставку на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» производимого на территории мазутного хозяйства каменноугольного масла, непосредственно обговаривала со вторым организатором ОСОБА_7 , количество и число поставок данного вещества, изготавливала и оформляла документы, которые выдаются и удостоверяются государственным предприятием, учреждением, организацией, которые имеют право выдавать либо удостоверять такие документы, а так же сопроводительные документы на каменноугольное масло количество которых не соответствовало фактическим поставкам вещества на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». Передавала в бухгалтерию ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» изготовленные заведомо поддельные документы для их подписания должностными лицами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , для дальнейшей их передачи в бухгалтерию ГП«Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, получала по денежным чекам чековой книжки открытой на имя ОСОБА_8 наличные денежные средства полученные от ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева за поставляемое ЧП ОСОБА_8 каменноугольное масло на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» с целью дальнейшей их передачи организатору ОСОБА_8 , который распределял их между членами организованной группы, а именно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 согласно заранее оговоренного процентного соотношения каждому из членов группы.
Таким образом, в начале 2011 года, с целью совершения особо тяжких преступлений, направленных на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, была создана устойчивая организованная группа, в состав которой входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , при этом они знали друг друга, а так же были осведомлены о роли каждого члена организованной группы в совершении преступлений. Члены вышеуказанной организованной группы, действуя целенаправленно, с прямым умыслом, в период с 06.01.2011 года по 16.08.2011 года совершили особо тяжкие преступления, направленные на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.
В период с 06.01.2011 года по 16.08.2011 года, подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , согласно ранее распределенных функций по заранее согласованному плану, известному всем членам организованной группы, составляли заведомо поддельные документы: товарно-транспортные накладные, расходные накладные, акты приема-передачи о производстве поставок каменноугольного масла в адрес ГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в действительности такие поставки не осуществляя.
На основании данных заведомо неправдивых документов, без фактического осуществления поставок каменноугольного масла в адрес Новомосковского шпалопропиточного завода частным предпринимателем ОСОБА_8 (и.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , фактический адрес: АДРЕСА_6 ) незаконно получены денежные средства в сумме 917 676 грн. в качестве оплаты за якобы поставленное каменноугольное масло, которые в дальнейшем распределены между членами организованной группы.
Так реализуя единый преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений 17.01.2011 года, подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , при участии ОСОБА_10 изготовили заведомо поддельную товаро-транспортную накладную №000014 от 17.01.2011 и расходную накладную №000014 от 17.01.2011 о якобы осуществленной поставке 51,52 тонн каменно-угольного масла, которое фактически в адрес Новомосковского шпалопропиточного завода частным предпринимателем ОСОБА_8 поставлено не было. На основании указанных поддельных документов организованной преступной группой незаконно полученны денежные средства в сумме 185 472 грн.
Продолжая реализацию единого преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, 19.01.2011 года, подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , при участии ОСОБА_10 изготовили заведомо поддельную товаро-транспортную накладную №000017 от 19.01.2011 и расходную накладную №000017 от 19.01.2011 о якобы осуществленной поставке 51,52 тонн каменно-угольного масла, которое фактически в адрес Новомосковского шпалопропиточного завода частным предпринимателем ОСОБА_8 поставлено не было. На основании указанных поддельных документов организованной преступной группой незаконно полученны денежные средства в сумме 185 472 грн.
Продолжая реализацию единого преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, 20.01.2011 года, подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , при участии ОСОБА_10 изготовили заведомо поддельную товаро-транспортную накладную №000018 от 20.01.2011 и расходную накладную №000018 от 20.01.2011 о якобы осуществленной поставке 51,52 тонн каменно-угольного масла, которое фактически в адрес Новомосковского шпалопропиточного завода частным предпринимателем ОСОБА_8 поставлено не было. На основании указанных поддельных документов организованной преступной группой незаконно полученны денежные средства в сумме 185 472 грн.
Продолжая реализацию единого преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, 22.04.2011 года, подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , при участии ОСОБА_10 изготовили заведомо поддельную товаро-транспортную накладную №000024 от 22.04.2011 и расходную накладную №000024 от 22.04.2011 о якобы осуществленной поставке 50,4 тонн каменно-угольного масла, которое фактически в адрес Новомосковского шпалопропиточного завода частным предпринимателем ОСОБА_8 поставлено не было. На основании указанных поддельных документов организованной преступной группой незаконно полученны денежные средства в сумме 181 440 грн.
Продолжая реализацию единого преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, 28.04.2011 года, подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , при участии ОСОБА_10 изготовили заведомо поддельную товаро-транспортную накладную №000027 от 28.04.2011 и расходную накладную №000027 от 28.04.2011 о якобы осуществленной поставке 49,95 тонн каменно-угольного масла, которое фактически в адрес Новомосковского шпалопропиточного завода частным предпринимателем ОСОБА_8 поставлено не было. На основании указанных поддельных документов организованной преступной группой незаконно получены денежные средства в сумме 179 820 грн.
Своими умышленными действиями подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , при участии ОСОБА_10 совершили хищение денежных средств в размере 917 676 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.
В результате совершения завладения чужим имуществом в составе организованной группы подсудимым ОСОБА_8 , были добыты денежные средства в особо крупных размерах и желая придать денежным средствам в сумме 150 000 гривен статус полученных законным путем, ОСОБА_8 легализировал их, путём пополнения оборотных денежных средств своего предприятия, а именно 30.03.2011 года согласно движения денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_2 открытому в Новомосковском филиале Безбалансового Отдела филиала «ПАО Проминвестбанк» г. Днепропетровска, в период выполнения условий договора № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.2011 года ГП «Управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева за поставляемое каменноугольное масло, совершил финансовую операцию «пополнение оборотных средств» в сумме 150 000 грн. на расчетный счет НОМЕР_3 открытый в Публично Акционерном Обществе «Банк Кредит Днепр» (МФО 305749), зарегистрированным за ЧП ОСОБА_8 .
Будучи допрошенным в качестве подсудимого, ОСОБА_7 свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст. 63 Конституции Украины.
Подсудимый ОСОБА_8 свою вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 63 Конституции Украины.
Подсудимый ОСОБА_10 свою вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 63 Конституции Украины.
Подсудимая ОСОБА_9 свою вину признала в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 63 Конституции Украины.
Помимо полного признания своей подсудимыми своей вины в совершении преступлений согласно постановления прокурора об изменении обвинения в суде 23 октября 2015 года, виновность подсудимых подтверждается следующими доказательствами:
Так, представитель гражданского истца ОСОБА_18 суду пояснил, что предприятие ГП «Управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» претензий материального характера к подсудимым не имеет, в связи с чем, не обращался с исковыми требованиями. В настоящее время ГП «Управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» не располагает фактическими данными о сумме и самом факте причинения материального ущерба подсудимыми, а также каких-либо претензий к ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод», связанных с объемом и качеством выполенным пропитки шпалы, не имеется.
Свидетель ОСОБА_19 суду пояснил, что работал на мазутном хозяйстве, которое находится по адресу АДРЕСА_7 и был принят на работу ОСОБА_8 . В его обязанности входили слесарные работы по ремонту труб на территории мазутного хозяйства. Также он видел на территории заводаоколо 10 штук больших бочек и автомобили «ДАФ» с автоцистернами которые подъезжали под погрузку к битумщикам.
Свидетель ОСОБА_20 суду пояснил, что он работает сторожем на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод, его рукописный текст и подпись в журналах ввоза и вывоза продукции, а также приема и сдачи дежурств на проходной Новомосковского шпалопропиточного завода, стоит только напротив въезда и выезда автомашины с антисептиком 14.03, 2011 г., 28.03.2011 г. В журнале напротив порядкового номера необходимо делать запись гос. номера автомобиля который заезжает, содержимое (масло, антисептик, креазот), подпись сторожа по проходной, время заезда, время выезда, совершенное действие автотранспортом - ввоз.
Свидетель ОСОБА_21 , суду пояснила, что она работает сторожем на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В журналах ввоза и вывоза продукции, а также приема и сдачи дежурств на проходной на Новомосковского шпалопропиточного завода, ее рукописный текст и подпись напротив въезда и выезда автомашины с антисептиком стоит только 31.01. 2011 г., 12.02.2011 г., 23.03.2011 года по журналу приема и сдачи дежурств дежурила она, но в журнале ввоза и вывоза продукции на «НШПЗ» рукописный текст с указаним гос. номера машины, содержимого -антисептик, время заезда и выезда, а так же подпись выполнены не ею.
Свидетель ОСОБА_22 , суду пояснил, что он работает пожарным на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». При заезде каждой машины на территорию завода в ночное время они обязаны сообщать старшему смены, который сообщает об этом директору завода ОСОБА_7 и только после его разрешения машина с каменноугольным маслом запускается на территорию завода для слива.
Свидетель ОСОБА_23 , суду пояснил, что он работает на должности сторожа на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В журналах ввоза и вывоза продукции, а так же приема и сдачи дежурств на проходной завода, его рукописный текст и подпись стоит напротив даты 01.08.2011 г. Им был запущен на территорию завода автомобиль с маслом, по указанию кого-то из руководства завода.
Свидетель ОСОБА_24 суду пояснил, что он работает сторожем на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В журналах ввоза и вывоза продукции, а так же приема и сдачи дежурств на проходной завода, его рукописный текст и подпись стоит напротив даты 18.01.2011 года, в этот день им был запущен на территорию завода автомобиль с криазотом по команде ОСОБА_25 , который работает старшим на участе пропитки. 16.06.2011года и 20.06.2011 года им в вечернее время суток на территорию завода был также запущен автомобиль, по команде ОСОБА_26 .
Свидетель ОСОБА_26 суду пояснил, что работает пропитчиком на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» и в его обязанности входит слив каменноугольного масла, пропитка шпал и древесины. Цех пропитки подчиняется старшему мастеру ОСОБА_12 , и выполняются указания мастера смены, главного инженера, директора. Машину с автоцистерной, которая поставляет на завод каменно-угольное масло он останавливает перед цилиндром и сливает каменноугольное масло в прицилиндровую яму, после чего вакуумом забирает в цилиндр. Машины поставляют каменноугольное масло вечером и в ночное время суток. Указание на осуществление слива поставляемого каменноугольного масла от ЧП « ОСОБА_8 », он получал от директора ГП «НШПЗ» ОСОБА_7 . Также он получал денежное вознаграждение в сумме 50-100 гривен от ОСОБА_8 , за то что помогал водителю сливать в ночное время поставляемое им масло. Тоннаж поставляемого на завод каменноугольного масла никем не определяется, проверяет лишь наполняемость автоцистерны.
Свидетель ОСОБА_27 суду пояснила, что она работает главным бухгалтером ГП «НШПЗ», между Государственным предприятием управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины г. Киева и ЧП ОСОБА_8 , заключен договор поставки каменноугольного масла. Оплату за каменноугольное масло, поставленное ЧП ОСОБА_8 , осуществляет Государственное предприятие управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины г. Киева. Новомосковский шпалопропиточный завод является только грузополучателем. Вся документация, подтверждающая операции по оплате ЧП Чернушенко полученного от него каменноугольного масла находится в Государственном предприятии управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Сумма перечисленных ЧП ОСОБА_8 денежных средств ей неизвестна, но её можно определить по бухгалтерским документам.
Свидетель ОСОБА_28 суду пояснила, что она работает товароведом и по совместительству бухгалтером по материалам и кассиром ГП «НШПЗ», при принятии её на должность бухгалтера по материалу ей разъяснили порядок получения и оформления доверенностей и документов по поставкам каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_8 , который происходит в следующей последовательности. Утром на проходной завода сторож передает пакет документов, в который входят товарно-транспортная накладная, налоговая накладная, расходная накладная - 2 шт., акты приема-передачи в 3 экземплярах, которые с одной стороны были с подписями ОСОБА_8 и без подписей Управления в г. Киеве. Она забирала пакет с документами в бухгалтерию, где их разбирала. Она всегда спрашивала на проходной была машина или нет, после ответа, что машина была она приходила в кабинет к ОСОБА_7 , где спрашивала, выписывать ли ей доверенность на получение каменно-угольного масла от ЧП ОСОБА_8 на имя ОСОБА_12 . ОСОБА_7 отвечал, что нужно выписывать в случае, если машина была. После этого на основании предоставленных документов она выписывала доверенность на получение каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_8 на имя ОСОБА_12 , вызывала его в бухгалтерию и предоставляла ему на подпись указанный пакет документов. ОСОБА_12 подписывал расходную накладную, товарно-транспортную накладную, доверенность выписанную на его имя. После этого она подписывала доверенность у директора ОСОБА_7 , потом у главного бухгалтера ОСОБА_27 ставила печать завода на доверенности, на расходных накладных. После этого, расходную накладную, акт приема-передачи и счет фактуру передавала по факсу в Главное управление в г. Киеве, разделяла документы по пакетам: ОСОБА_8 она возвращала товарно-транспортную накладную, расходную накладную и доверенность, а в г. Киев отправляла все остальные - расходная накладная, счет-фактура, налоговая накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи. Она оставляла только ксерокопии расходной накладной, могла выписывать доверенности на имя ОСОБА_12 до совершения поставок ЧП ОСОБА_8 каменноугольного масла на завод, что согласовывала с бухгалтером ОСОБА_8 . Также в конце каждого месяца проводилась сверка количества поставок. Данные документы она оформляла по указанию директора ОСОБА_7 . В период отсутствия ОСОБА_7 доверенность, которую она выписывала на ОСОБА_12 , подписывал главный инженер ОСОБА_11 , что также подтвердила свидетель ОСОБА_28 в ходе очной ставки, проведенной с подсудимым ОСОБА_7 (т. 11 л.д. 137-138).
Свидетель ОСОБА_29 , суду пояснил, что он работает в должности старшего инспектора отдела организации дорожного движения и надзора за состоянием дорог УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области. В его функциональные обязанности как инспектора входит контроль за состоянием дорог государственного значения и размещение дорожной инфраструктуры. Перевозчик опасных грузов обязан подать в ГАИ такие документы: заявку на получение согласования для перевозки опасных грузов, в которой указывает свои полные анкетные данные, контактные телефоны, грузоотправитель и грузополучатель опасного груза, ДПНВ- свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке некоторых опасных грузов. Также пояснил, что с ним было согласовано маршрут перевозки опасного груза, а именно каменноугольного масла.
Свидетель ОСОБА_30 суду пояснил, что в июле 2011 года он устроился на работу на мазутное хозяйство, которое находится по адресу: АДРЕСА_6 , владельцем которого был ОСОБА_8 . Он работал сторожем на воротах, в его обязанности входило запускать и выпускать автотранспорт по предъявлению соответствующего пропуска на въезд - выезд с территории, куда заезжали автоцистерны «ДАФ», для погрузки мазуты или смолы. Также на территории мазутного хозяйства находились большие цистерны для мазута или смолы.
Свидетель ОСОБА_16 , суду пояснил, что он работал битумщиком на территории мазутного хозяйства, которое расположено по адресу: АДРЕСА_6 , которое принадлежит ОСОБА_8 . В его обязанности входило сливать поставляемое автомобилями «ДАФ» вещество.
Свидетели ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 суду пояснили, что работали у частного предпринимателя ОСОБА_8 , водителями на мазутном хозяйстве, которое находится по адресу: АДРЕСА_6 . На протяжении 2011 года производились перевозки от ЧП ОСОБА_8 на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» расположенный по адресу ул. Северная, 25-а в г. Новомосковске Днепропетровской области. Какой именно вид горюче-смазочных материалов перевозился на ГП «НШПЗ» им неизвестно, так как при погрузке вещества они не присутствовали. Перевозка осуществлялась в темное время суток, они приходил на ул. Северную, 7 по звонку от ОСОБА_8 , который сообщал, что машина загружена и необходимо осуществить перевозку на ГП «НШПЗ». Сопроводительных документов на перевозимый груз у них не было, был только путевой лист. При приезде на ГП «НШПЗ» охрана завода записывала номер машины и автоцистерны, после этого пропускали на территорию завода. Слив горюче-смазочного вещества на ГП «НШПЗ» происходил в их присутствии, в ночное время суток. Вещество сливалось сливщиками в прицилиндровую яму. При них никакие пробы на проверку качества поставляемого вещества от ЧП ОСОБА_8 не брались, вещество сразу же сливалось в прицилиндровую яму. На мазутном хозяйстве при загрузке автоцистерны она не взвешивается. Каким образом определялся тоннаж поставляемого на ГП «НШПЗ» вещества им неизвестно.
Свидетель ОСОБА_36 суду пояснила, что она работает в бухгалтерии ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В её функциональные обязанности как бухгалтера входит составление налоговой отчетности и её сдача, её участок работы связан с налоговой отчетностью и отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности. Новомосковский шпалопропиточный завод сдает налоговую отчетность, в отчетный ежемесячный период с 01 по 13 число в бухгалтерию Государственного предприятия управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.
Свидетель ОСОБА_37 , суду пояснила, что работает на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» лаборантом. Контрольным мастером является ОСОБА_14 . В их функциональные обязанности входит проверка качества принимаемой продукции и выпускаемой продукции. Когда на завод приезжает машина с каменноугольным маслом в ночное время суток, сливщик набирает в специальный чайник немного масла и оставляет в лаборатории. Утром, по приходу на работу делают анализ данного образца, проверяют на воду, вспышку, плотность, осадки, вязкость. Больше никакие лабораторные исследования в условиях лаборатории завода не проводятся, в связи с отсутствием реактивов и оборудования.
Свидетель ОСОБА_38 суду пояснила, что с 16 июля 2009 года по 08 июля 2011 года она работала на ГП «НШПЗ» кассиром и при поступлении на работу главный бухгалтер ей сообщила об обязанностях, кроме ведения кассы предприятия, также выписку и оформление доверенностей и сопроводительных документов на каменноугольное масло которое поставляется от ЧП ОСОБА_8 на завод. В пакет сопроводительных документов входили: товарно-транспортная накладная, акты, счет, расходная накладная, сертификаты качества проставляемой продукции (ксерокопия), которые она получала иногда сама лично на проходной или ей приносили в бухгалтерию сотрудники завода. При получении данных документов она рассортировала их на три экземпляра, оформляла доверенность на имя старшего мастера ОСОБА_11 , а впоследствии ОСОБА_12 , доверенность подписывали главный бухгалтер, директор завода ОСОБА_39 и старший мастер ОСОБА_11 или ОСОБА_12 . Печать завода ставила главный бухгалтер. Старший мастер ОСОБА_40 или ОСОБА_12 доверенность, товарно-транспортную накладную, расходную накладную подписывали лично в её кабинете. После подписания всех документов один экземпляр по факсу передавали в г. Киев в Главное управление и дублировался по почте, второй экземпляр документов она передавала на проходную завода, для сотрудников ЧП « ОСОБА_8 », третий экземпляр ксерокопий документов она оставляла себе.
Свидетель ОСОБА_41 суду пояснил, что он работает пропитчиком и сливщиком на ГП «НШПЗ», в его обязанности входит слив каменноугольного масла, пропитка шпал и древесины. Цех пропитки подчиняется непосредственно старшему мастеру ОСОБА_12 , кроме того они выполняют указания мастера смены, главного инженера, а также директора. Слив каменноугольного масла поставляемого на завод, осуществляется таким образом: машину с автоцистерной которая поставила на завод каменноугольное масло останавливают перед цилиндром и сливают каменноугольное масло в прицилиндровую яму, после чего вакуумом забираем в цилиндр. Машины поставляют каменноугольное масло вечером и в ночное время суток. Перед тем как сливать масло с автоцистерны он открывает люк и щупом измеряет полная автоцистерна или нет, только после этого начинает сливать масло. Затем он набирает в чайник слитое масло и несет в лабораторию. Утром приходит лаборант или контрольный мастер ОСОБА_14 и проводит лабораторное исследование на качество масла. Если она говорит, что качество масла соответствует ГОСТу и с ним можно работать, они его перекачивают в рабочие цилиндры, а если не соответствует, то обратно вызываются машины поставщика и вакуумом закачивается назад слитое масло в автоцистерну. Ему известно, что каменноугольное масло привозили с базы по АДРЕСА_7 . Качество поставляемого на завод каменноугольного масла проверяет лаборатория завода, контрольный мастер ОСОБА_14 и подчиненные ей лаборанты. Сопроводительные документы на масло он никогда не видел. В 2011 году машина на завод с каменноугольным маслом приезжала около 4 раз в месяц. Он выполнял указания директора завода ОСОБА_7 , который говорил осуществлять слив каменноугольного масла. Тоннаж поставляемого на завод каменноугольного масла никем не определяется.
Свидетель ОСОБА_42 суду пояснил, что он работает водителем пожарной охраны ГП Новомосковский шпалопропиточный завод. Въезд автотранспорта на территорию завода осуществляется только через центральную проходную, которая охраняется сторожем, а также имеется круглосуточное видеонаблюдение. Контроль за въезжающим и выезжающим с территории завода автотранспортом осуществляется непосредственно сторожем. Заезд автомобилей на территорию только с разрешения руководства завода начиная от мастеров, начальника охраны, старшего мастера ОСОБА_12 , главного инженера ОСОБА_11 , директора ОСОБА_7 . Въезд и выезд автотранспорта фиксируется журналами: автотранспорта не связаного с производством, и ввоза и вывоза продукции, в котором отражается грузовой автотранспорт, который привозит деревянные шпалы и каменно-угольное масло на территорию завода для пропитки шпал. В нем указывается дата, гос. номер автомобиля, название фирмы- поставщика, время заеда, время выезда, номер пропуска и подпись сторожа. Сторож сообщает мастеру по погрузке и выгрузке, название фирмы, которая привезла товар, количество шпал, после чего получает указание от мастера впустить автотранспортное средство на территорию завода под выгрузку. После выгрузки и выезда с территории завода автомобиль осматривается сторожем полностью на обнаружение предметов и товара незаконно вывезеного с территории завода. При доставке каменноугольного масла поставщиком на завод об этом докладывается в телефонном режиме директору завода и инженеру ОСОБА_11 и ОСОБА_12 .
Свидетель ОСОБА_32 суду пояснил что в 2011 року работал водителем у ЧП ОСОБА_8 и возил мазут на ГП «Новомосковский Шпалопропиточный завод», как именно называлось масло которое он перевозил пояснить не может. Всего перевозил около 6 раз, приезжая на ГП «Новомосковский Шпалопропиточный завод» подъезжал к проходной, откуда выходил человек и открывал ворота, после чего ехал на место слива, где проверялась полнота цистерны, после чего подъезжал сливаться.
Согласно оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_43 (Т.9 л.д. 68-70), чья неявка в судебное заседание была признана судом уважительной и ее показания оглашены в ходе судебного заседания, с 2006 года она работала на должности лаборанта на ГП "Новомосковский шпалопропиточный завод" в ее обязанности входит проверка качества принимаемой продукции и выпускаемой продукции.
Согласно оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_17 (Т. 1 л.д. 147-148, Т. 12 л.д. 84-85), чья неявка в судебное заседание была признана судом уважительной и его показания оглашены в ходе судебного заседания, он в 2011 году работал битушчиком на мазутном хозяйстве расположенном по адресу: АДРЕСА_6 , директором которого является ОСОБА_8 . В его обязанности входил слив жидкостей с емкостей.
Согласно оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_44 (Т.12 л.д.55-56) чья неявка в судебное заседание была признана судом уважительной и его показания оглашены в ходе судебного заседания, он работал на территории мазутного хозяйства, которое расположено по адресу: АДРЕСА_6 и принадлежит ОСОБА_8 в его обязанности входило производить ремонт автомобилей «ДАФ», которые осуществляли перевоз груза. Он находился в подчинении у ОСОБА_45 , который периодически давал указания производить замену государственных номеров, он два раза произвел замену государственного номера на автоцистерне, вначале на ней был государственный номер НОМЕР_4 , потом он его сменил на государственный номер НОМЕР_5 , автоцистерна совершила несколько поставок, и впоследствии он так же сменил на ней государственный номер на НОМЕР_6 . С какой целью он проводил замену ему неизвестно.
Согласно оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_46 , (Т.1 л.д.157-160, Т.12 л.д. 63-65) чья неявка в судебное заседание была признана судом уважительной и его показания оглашены в ходе судебного заседания, он работал у частного предпринимателя ОСОБА_8 , в должности водителя на мазутном хозяйстве расположенном по адресу: АДРЕСА_6 . На автомобиле «ДАФ» г.н. НОМЕР_7 , с автоцистерной государственный номер НОМЕР_6 , он совершил две поездки на Новомосковский «Шпалопропиточный завод», расположенный по адресу: г. Новомосковск, ул. Северная, 25-а. На проходной ГП «НШПЗ» охранник записал данные его автомобиля с цистерной в журнал, после этого он был пропущен на территорию завода. Он проехал для слива каменноугольного масла к пропиточной камере, где сливщик слил масло в прицилиндровую яму, при этом отобрал немного привезенного каменноугольного масла. Сопроводительных документов на поставляемое вещество у него не было, только путевой лист. В ночь с 31.07.2011 года на 01.08.2011 года он выехал на шпалопропиточный завод, проехал на территорию завода, подъехал для слива каменноугольного масла к пропиточной камере, после чего автомобиль был задержан сотрудниками милиции.
Указанные свилетельские показания также подтверждаются материалами уголовного дела, а именно: протоколом выемки от 01.09.2011 года в ГП «Управления Промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного траснпорта Украины» г. Киева документов, касающихся ведения совместной финансово-хозяйственной деятельности ЧП « ОСОБА_8 » и ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» - договор № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.2011 г., товарно-транспортные накладные, доверенности, расходных накладные, акты выполненных работ, накладные на получение товара, платежные поручения, банковские выписки подтверждающие платежи по договору № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.11 г. (т. 2 л.д. 36); протоколом выемки от 06.09.2011 года в УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области регистрационных документов на автомобили: DAF- г/н НОМЕР_8 , DAF- г/н НОМЕР_7 , DAF- г/н НОМЕР_9 , DAF- г/н НОМЕР_10 , DAF- г/н НОМЕР_11 , DAF- г/н АЕ 51 92 ЕС, DAF- г/н НОМЕР_12 ,-DAF-г/н НОМЕР_13 , а так же прицепы типа цистерна (полуприцепы) с гос. номером: НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 за период времени с 01.01.2011 года по 06.09.2011 г. (т.2 л.д.174); протоколом выемки от 05.09.2011 года, в Новомосковской ГНИ Днепропетровской области юридического дела, деклараций о доходах за период с 01.01.2011 года по 30.08.2011 года, актов налоговых проверок со всеми дополнениями, декларации по налогу на добавленную стоимость, деклараций по налогу на прибыль ЧП ОСОБА_8 (и.н. НОМЕР_1 ) за период с 01.01.2011 г. по 30.08.2011 г. (т.3 л.д.129); протоколом выемки от 14.10.2011 года, личных дел сотрудников ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (т. 6 л.д.60-61); протоколом выемки от 16.11.2011 года, в Новомосковском БО филиале «ПАО Отделение Проминвестбанк» МФО 305437 всех документов ЧП « ОСОБА_8 » (т. 6 л.д.201); протоколом выемки от 09.11.2011 года у ОСОБА_47 трех карточек складского учета материалов на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» (т.7 л.д.24); протоколом выемки от 10.11.2011 года договора о полной материальной ответственности ОСОБА_7 (т.7 л.д.158); протоколом выемки от 21.02.2012 года в ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева документов тендерных торгов по поставке каменноугольного масла на ГП «Новомосковский шпалопропиточгый завод» за период с 2010 г. по 2011 г. (т. 10 л.д.84); протоколом выемки от 21.03.2012 года в ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска налоговой отчетности ООО «М.И.Г.» (т.11 л.д.98); протоколом обыска от 01.08.2011 года на территории предприятия ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод», в ходе которого изъяты первичные документы подтверждающие ведение совместной финансово-хозяйственной деятельности с ЧП ОСОБА_8 (т.1 л.д.12-22); протоколом обыска от 01.08.2011 года на территории ЧП «ЛАПА» в ходе которого изъяты первичные документы подтверждающие ведение совместной финансово-хозяйственной деятельности с ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» (т.1 л.д.127-129); протоколом обыска от 09.11.2011 года в автомобиле «Мерседес Бенц 500» г/н НОМЕР_17 в ходе которого изъят мобильный телефон марки «LG GB 210» имей НОМЕР_18 с сим картой мобильного оператора Киевстар номер которой не установлен (т.6 л.д.163); протоколом осмотра от 25.08.2011 г. автомобиля «ДАФ» г.н. НОМЕР_19 с автоцистерной г.н. НОМЕР_6 (т.2 л.д.1-7); а также вещественными доказательствами (т.1 л.д.88, 95, 101, 103, 113, 116-117, 120-121,135,139,143, Т.2 л.д.27, 30, 172, Т.5 л.д.133-134, Т.7 л.д.15, Т.11 л.д.96, Т.12 л.д.23).
Согаслно заключения экспертизы № ГО-3561/1 от 10.08.2011 года (Т.1 л.д. 178-190), исследованные образцы каменноугольного масла не соответствуют пункту 1.1 «фракционный состав, объемная доля, процент» ГОСТ 2770-74 и таким образом их нельзя идентифицировать как масло каменноугольное для пропитки древесины.
Согласно акта внеплановой выездной ревизии финансово- хозяйственной деятельности Новомосковского шпалопротичного завода от 15 января 2014 года №840-51/008 (Т. 21 л.д. 34), по результатам проведенной проверки соблюдения на ГП «НШПЗ» требований «Инструкции о порядке регистрации выданных, возвращенных и использованных доверенностей на получение ценностей» установлено нарушение требований указанной инструкции на получение каменноугольного масла по расходной накладной №000014 от 17.01.2011 года массою 51,52 тонн каменноугольного масла; расходной накладной №000017 от 19.01.2011 года массою 51,52 тонн каменноугольного масла; расходной накладной №000018 от 20.01.2011 года массою 51,52 тонн каменноугольного масла; расходной накладной №000024 от 22.04.2011 года массою 50,4 тонн каменноугольного масла; расходной накладной №000027 от 28.04.2011 года массою 49,95 тонн каменноугольного масла, на общую сумму 917 676 гривен.
Согласно выводов судебно-экономической экспертизы № 78 от 25.10.2011 года (т. 4 л.д.157-176) данные накладных о поставке каменноугольного масла ЧП ОСОБА_8 17 января 2011 года массою на 51, 52 т. на сумму 185 472 гривны, 19 января 2011 года массою на 51,51 т. на сумму 185 472 гривны, 20 января 2011 года массою на 51,52 т. на сумму 185 472 гривны, не подтверждаются данными журнала ввоза продукции ГП «НШПЗ». Поставка ЧП ОСОБА_8 по накладным каменноугольного масла 22.04.2011 года массою на 50,4 т. и 28.04.2011 года на 49,95т., не подтверждается данными журнала ввоза продукции на ГП «НШПЗ».
Согласно заключения судебно почерковедческой экспертизы № 69/04-22 от 22.03.2012 года (Т.12 л.д. 16-21) рукописные записи в свидетельстве про государственную проверку автоцистерны калиброванной № НОМЕР_22 от 12.10.2010 г. выполнены ОСОБА_9 .
Постановлением суда от 12 сентября 2014 года (Т. 38 л.д. 135), уголовное дело в отношении ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины, прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности указанных лиц.
Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ОСОБА_7 :
- в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением совершенные в особо крупных размерах, в составе организованной группы, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины;
- в служебном подлоге - во внесении служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений причинившие тяжкие последствия, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины.
Подсудимого ОСОБА_8 :
- в пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах, в составе организованной группы, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины;
- в совершении финансовой операции или заключение сделки с денежными средствами или другим имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а так же совершение действий направленных на сокрытие или маскирование незаконного происхождении таких денежных средств или другого имущества или владения ими, прав на такие денежные средства или имущество. Источники их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных вследствии совершения общественного опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Украины;
- в подделке удостоверения или иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет или освобождает от обязательств, с целью использования его подделоватилем или иным лицом или сбыт такого документа, а так же изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от форм собственности, или иных официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт, совершенные по предварительному сговору группою лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины;
- в использовании заведомо поддельного документа, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины.
Подсудимой ОСОБА_9 :
- в пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах, в составе организованной группы, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины;
- в подделке удостоверения или иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет или освобождает от обязательств, с целью использования его подделоватилем или иным лицом или сбыт такого документа, а так же изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от форм собственности, или иных официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 358 УК Украины.
Подсудимого ОСОБА_10 в пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах, в составе организованной группы, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины.
При определении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, мнение представителя гражданского истца об отсутствии фактических данных о сумме и самом факте причинения материального ущерба, данные о личности каждого из подсудимых:
- ОСОБА_7 , который свою вину признал в полностью и в содеянном искренне раскаялся, ранее не судим, характеризуется исключительно положительно как по месту работы, так и жительства, занимается общественно-полезным трудом, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, а также с учётом личности подсудимого, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины, ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины, без назначения дополнительного наказания конфискациии имущества принадлежащего подсудимому, с дополнительным наказанием - лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных функций.
- ОСОБА_8 , который свою вину признал полностью, и в содеянном искренне раскаялся, ранее не судим, характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, а также с учётом личности подсудимого, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины, ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины, без назначения дополнительного наказания конфискациии имущества принадлежащего подсудимому, с дополнительным наказанием - лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.
- ОСОБА_10 , который свою вину признал полностью и в содеянном искренне раскаялся, ранее не судим, характеризуется положительно, страдает тяжким заболеванием, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, а также с учётом личности подсудимого, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины, без назначения дополнительных наказаний конфискациии имущества принадлежащего подсудимому и лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
При этом, учитывая практику Европейского Суда по правам человека, регламентирующую достижение справедливого баланса между общими интересами общества и требованиями защиты основополагающих прав лица и пропорциональности вмешательства, что соответствует тяжести преступления и не составляет «личное чрезмерное бремя для лица» суд считает, що исправление и перевоспитание подсудимых ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 возможно только в условиях изоляции их от общества.
- ОСОБА_9 , которая свою вину признала полностью, ранее не судима, характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, занимается общественно полезным трудом, что суд относит к смягчающим её наказание обстоятельствам и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, а также с учётом личности подсудимой, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 75 УК Украины, освободив подсудимую от отбывания основного наказания с испытанием, без конфискации имущества, в соответствии со ст. 77 УК Украины, с дополнительным наказанием - лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 5 ст. 191 ч. 5, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде четырех лет и четырёх месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных функций сроком на два года, без конфискации имущества;
- по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде трех лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно - распорядительных функций сроком на один год и штрафа в доход государства в размере 250 необлагаемых налогом минимумов доходов, что составляет 4 250 гривен.
На основании ст. 70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, определив наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и четыре месяца, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно - распорядительных функций сроком на два года и штрафа в доход государства в размере 4 250 гривен, без конфискации имущества.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.
Строк отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав период времени нахождения по стражей с 18 ноября 2011 года по 24 декабря 2012 года включительно.
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде трех лет и одного месяца лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на два года, без конфискации имущества;
- по ч.1 ст. 209 УК Украины, с применением ч.2 ст. 69 КК Украины, в виде трёх лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на один год, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;
- по ч.4 ст. 358 УК Украины в виде штрафа в доход государства в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов, что составляет 850 гривен.
На основании ст. 70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, определив наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на два года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, и штрафа в доход государства в размере 850 гривен, без конфискации имущества.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.
Строк отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав период времени нахождения по стражей с 15 марта 2012 года по 24 декабря 2012 года включительно.
ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины и назначить ему наказание, с применением ст. 69 УК Украины, в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, без конфискации имущества.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.
Строк отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав период времени нахождения по стражей с 15 марта 2012 года по 24 декабря 2012 года включительно.
ОСОБА_9 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 5 ст. 191 ч. 5, ч.1 ст. 358 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде четырех лет и пяти месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на один год, без конфискации имущества;
- по ч.1 ст. 358 УК Украины в виде штрафа в доход государства в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов, что составляет 1 700 гривен.
На основании ст. 70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, определив наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и пять месяцев, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на один год, без конфискации имущества и штрафа в доход государства в размере 1700 гривен.
В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_9 от отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, если она в течение годичного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины, а именно не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции о перемене места жительства, работы.
Вещественные доказательства - сертификаты качества на каменноугольное масло, поставщик «Универсал ремонт сервис»; копия свидетельства «Днепростандартметрологии» № 176 на автоцистерну г.н . НОМЕР_14 марки BURG; копия свидетельства «Днепростандартметрологии» № 571 на автоцистерну г.н. НОМЕР_5 марки SCHWARZMUELLER о проверки цистерны и ее емкости, которые находятся при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство - журнал с надписью «Журнал приема передачи и сдачи дежурств на проходной НШПЗ», который находится при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство - журнал с надписью «ввоза и вывоза продукции на НШПЗ», который находится при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство - тетрадь с надписью "Журнал автотранспорта не связаного с производством", которая находится при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - две видеокассеты TDK DVM 60 свидеозаписью проведения обыска на территории ГП "Новомосковский шпалопропиточный завод", которые хранятся при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - лазерный диск формата DVD-R производства RIDADA с видеозаписьь обыска на территории ЧП «ЛАПА» по ул. Северная, 7 которые находятся при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство - документы финансово-хозяйственной деятельности изъятых в Государственном предприятии «Управления Промышленных предприятий Государственного управления железнодорожного транспорта Украины» г. Киева которые находятся при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - бухгалтерские документы на поставляемое каменноугольное масло ЧП ОСОБА_8 на ГП «Новомосковский шпалопропитоный завод», которые находятся при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство - свидетельство о государственной проверке автоцистерны калиброванной № НОМЕР_22 от 12.10.2009 года на автоцистерну НОМЕР_4 марки Глостер Саро на имя ОСОБА_48 , которое находится при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство - юридическое дело ООО «Компания М.И.Г», ЕГРПОУ которое находится при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства - образцы горюче-смазочного материала которые отобраны с ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» помещены в три бутылки емкостью по три литра которые находятся в камере хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области - уничтожить.
Вещественные деказательства - 9 литров горючесмазочного материала изъятых из автоцистерны 01.08.2010 г. АЕ 0783 ХО, которые помещены в три бутылки емкостью по три литра и хранятся в камере хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Днепропетпровской области - уничтожить.
Вещественное доказательство - автомобильный государственный номер НОМЕР_5 который хранится в камере хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области - уничтожить.
Вещественные доказательства - образцы горюче-смазочных материалов, из резервуаров расположеных на территории ЧП "Лапа" ул. Северная, 7 в г. Новомосковске в количестве 46 литров которые помещены в 18 бутылок емкостью 2 литра каждая 4 бутылки, емкостью 3 литра каждая которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВС Украины в Днепропетровской области уничтожить.
На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Председательствующая: ОСОБА_1 .