печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 10.04.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором А.Зубковим, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються підписання договорів з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у період 2010-2014 років, та можливість вилучення оригіналів:

- договорів укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за результатом проведення зазначених торгів із специфікаціями до договорів, додатковими угодами та іншими документами, які є невід`ємними частинами даних договорів, в тому числі технічна документація;

- документацію конкурсних торгів, документи щодо обґрунтування організації зазначених закупок, підготовки і проведення конкурсів, протоколів розкриття, оцінки, прийняття кінцевих рішень;

- документів, що входять до конкурсних пропозицій всіх учасників торгів;

- документи Комітету з конкурсних торгів, протоколи, листи, рішення грийняті (змінені) тощо, стосовно зазначених закупівель, в тому числі висновків технічної комісії;

- документи щодо оцінки постачальника, перевірок підприємств економічною безпекою та акти службових перевірок, правомірності проведення закупівлі;

- документи щодо підтвердження необхідності (доцільності) закупівлі, в тому числі служб замовників, листування із HAK « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та його =ідокремленими підрозділами щодо закупівель, маркетинговий аналіз вартості 72 обґрунтування вартості, а також інших документів необхідних для організації закупівель, підготовка яких регламентована положеннями та вимогами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківські, бухгалтерські та фінансово-господарські документи щодо оплати, прийняття та оприбуткування товарів, оцінки якості та відповідності згмогам замовника;

- документи вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, документи контролю та оцінки якості та інших нормативно-правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 від 10.04.2014, за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн., за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами.

Так, усупереч вимог Закону України «Про державні закупівлі» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об`єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру з закупівлі товарно-матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур - заходи щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання не вживались, інформація щодо вартості необхідного обладнання у офіційних дилерів (представників) заводів виробників, імпортерів цього обладнання чи оптових постачальників не опрацьовувалась та до уваги не приймалась.

Також, усупереч вимог зазначеного закону та нормативно-правових актів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі вимог документації з конкурсних торгів, службовими особами Державного підприємства, зокрема тими на кого покладена організація проведення процедур закупівлі та оцінки пропозицій всіх учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам замовника не проводилась. Одночасно з цим не перевірено наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання умов постачання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності учасників тощо. Зазначене підтверджується в тому числі участю в конкурсах на закупівлю різнорідних груп товарів, робіт та послуг групою підприємств, які штучно створюють конкуренцію один одному.

Внаслідок зазначених порушень з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало можливим укладання договорів поставок за цінами, які значно вище ринкових.

28.04.2014 Печерським районним судом м. Києва надано тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються підготовки та проведення тендерних процедур закупівель товарів робіт та послуг у період 2010-2014 роки і які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення тимчасового доступу встановлено ряд конкурсних торгів, проведених з порушенням вимог Закону України «Про державні закупівлі» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об`єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру з закупівлі товарно- матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур - заходів щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання.

За результатом проведення зазначених конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Відомості, що містяться в конкурсній документації та фінансово- господарських документах по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовуються як докази наявності чи відсутності фінансово-правових підстав для проведення закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вартості з дотриманням законодавчо встановленого порядку державних закупівель, законності перерахування грошових коштів та розпорядження ними, цільового використання грошових коштів та фактичних об`ємів оприбуткування по касі підприємства, правильності та повноти відображення операцій в бухгалтерському обліку, правдивості відображення інформації в офіційних документах. Повні дані наявні тільки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їх можливо втримати в повному обсязі.

Вилучення документів конкурсної документації та документів по господарським взаємовідносинам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними підприємствами необхідне для розкриття факту скоєння кримінального правопорушення і досягнення мети отримання повного доступу до документів, хія попередження укриття документів, їх пошкодження або викривлення відомостей, що містяться в документах, виявлення фінансових операцій здійснених в порушення вимог законодавства.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час розгляду клопотання обставини проведення конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого укладення договорів з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), не знайшло свого підтвердження в наданих додатках до клопотання.

Крім того встановлено, що досудове розслідування з приводу договірних відносин з вказаними товариствами не ведеться.

Отже відсутні підстави вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають значення для кримінального провадження .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1