ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації з подальшим її вилученням, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків абонента з номеру НОМЕР_1 , який згідно інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріплений за клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовувався вказаний номеру з прив`язкою до базових станцій оператора із зазначенням їх адрес та тривалості розмов, у період з 01.07.2015 до теперішнього часу, з виготовленням на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків абонента з номеру НОМЕР_1 , місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовувався вказаний номеру з прив`язкою до базових станцій оператора із зазначенням їх адрес та тривалості розмов, у період з 01.07.2015 до теперішнього часу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: вказаних паперових та електронних носіїв, а також: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, а також їх азимутів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМЕІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), ОРКS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), в тому числі з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.08.2015 невстановлена особа, за допомогою інтернет ресурсу, шляхом обману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дізналася реквізити банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та переказала з них грошові кошти по 3648 грн. з обох карток потерпілих.

28.08.2015 по вказаному факту розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001839, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що працює головним фахівцем із захисту банківських технологій департаменту безпеки головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 6 серпня 2015 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за телефоном коллцентру « НОМЕР_2 » надійшла заява клієнта ОСОБА_6 про не санкціоноване зняття грошових коштів у сумі 3468 грн., з її карти НОМЕР_3 . При телефонній розмові вона пояснила, що зняття відбулося за таких обставин: 7 серпня 2015 року на її телефон НОМЕР_4 з номера телефону НОМЕР_5 передзвонив чоловік і представившись співробітником банку повідомив, що в банку стався збій і необхідно оновити інформацію за картками клієнтів, попросив повідомити інформацію по її карті, ОСОБА_6 , повідомила номер картки, термін дії, CVC- код, а також паролі, які їй приходили на мобільний телефон. У результаті з її карти були списані грошові кошти. При вивченні програмних комплексів банку встановлено: відповідно до виписки руху коштів по карті НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 06.08.15 року з карти був проведений платіж у сумі 3648 грн, код авторизації платежу 197776, віртуальний термінал Е0175922, опис платежу: PORTMONE, телеком послуги. Знаючи код авторизації, номер терміналу та 10 цифр картки, він зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , і згідно з виписками встановлено, що грошові кошти шляхом введення номера карти, терміну, дії картки, були переведені на поповнення мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер НОМЕР_6 . При перевірці логів входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що в акаунт ОСОБА_9 06.08.2015 під час проведення зазначеного платежу здійснився вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням мобільного телефону: «device = MB855 | Motorola, IMEI = A000002C60C0A1 і device = XT1080 | Motorola, IMEI НОМЕР_7 =, в якому знаходився абонентський номер НОМЕР_1 , Під час входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільний пристрій знаходилося по наступним географічних координат довгота = 36,3052986, широта = 49,9421084, що на карті відповідає адміністративній адресі: АДРЕСА_2 . При перевірці вказаного номеру по базах «ПриватБанку» встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 згідно ЕКБ закріплений за клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_8 виданий Чугуївським РВ ГУ МВС України в Харківській області, зареєстрований АДРЕСА_3 . (ЕКБ 1). Також на колцентр «3700» надійшла скарга ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » логін НОМЕР_9 . (ЕКБ 1). Вона скаржилася на несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 3468 грн, з її карти НОМЕР_10 . При телефонній розмові вона пояснила, що зняття відбулося при наступних обставинах: 6 серпня 2015 року на її телефон НОМЕР_9 з номера телефону НОМЕР_11 передзвонив чоловік і представившись співробітником банку повідомив, що в банку стався збій і необхідно оновити інформацію за картками клієнтів, попросив повідомити інформацію по її карті, ОСОБА_7 , повідомила номер картки, термін дії, CVC- код, а також паролі, які їй приходили на мобільний телефон. У результаті з її карти були списані грошові кошти. При вивченні програмних комплексів банку встановлено: Відповідно до виписки руху коштів по карті НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_7 . 06.08.15 року з карти був проведений платіж у сумі 3 648 грн, код авторизації платежу 39454Z, віртуальний термінал Е0175922, опис платежу: PORTMONE, телеком послуги. Згідно з виписками сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що грошові кошти шляхом введення номера карти, терміну дії картки, були переведені на поповнення мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер НОМЕР_12 . При перевірки логів входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що в акаунт ОСОБА_7 06.08.2015 під час проведення зазначеного платежу здійснився вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням мобільного телефону: «Пристрій = MB855 | Motorola, IMEI = A000002C60C0A1 і пристрій = XT1080 | Motorola, IMEI НОМЕР_7 =, в якому знаходився абонентський номер НОМЕР_1 . Під час входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільний пристрій знаходилося по наступним географічних координат довгота = 36,3052986, широта = 49,9421084, що на карті відповідає адміністративному адресою: АДРЕСА_2 . Дані дві операції проводилися в один період часу з використанням підключення через мобільний Інтернет. Так само в ході проведеного службового розслідування, встановлено, що дзвінки потерпілим здійснювалися з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , які за клієнтами банку не значаться, зазначені телефони внесені в сервіс перевірки телефонів як телефони шахраїв. Так само в цей же день з зазначеного мобільного пристрою були здійснені входи в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належав наступним клієнтам: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » логін НОМЕР_13 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » логін НОМЕР_14 . Однак перекази коштів з їх карток були заблоковані. Входи в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахраєм були здійснені для того, щоб перевірити чи є у клієнта гроші і на якій карті, також дізнатися CVC-код і термін дії картки. Після того як шахрай дізнався зазначену інформацію, він переказував гроші через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для поповнення номерів мобільних телефонів. Гроші перераховувалися на номери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як з них можна перевести гроші на будь-яку карту банку України або інший номер телефону.

На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації від оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільного терміналу, який користується номером телефону № НОМЕР_1 , який згідно інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріплений за клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси базових станцій, через які вони здійснювалися, протягом часу з 01.07.2015 року до теперішнього часу.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст..9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації з подальшим її вилученням, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків абонента з номеру НОМЕР_1 , який згідно інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріплений за клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовувався вказаний номеру з прив`язкою до базових станцій оператора із зазначенням їх адрес та тривалості розмов, у період з 01.07.2015 до 17.09.2015 року, з виготовленням на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків абонента з номеру НОМЕР_1 , місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовувався вказаний номеру з прив`язкою до базових станцій оператора із зазначенням їх адрес та тривалості розмов, у період з 01.07.2015 до 17.09.2015 року та можливість вилучення наступної інформації:
-вказаних паперових та електронних носіїв, а також:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером,
-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, а також їх азимутів,
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМЕІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,
-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), ОРКS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо,
-дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), в тому числі з`єднання нульової тривалості,
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1