Справа № 524/7450/13-к
У Х В А Л А

20.08.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області Лободенко О.С., при секретарі - Євтушенко А.С., за участю старшого слідчого слідчого відділу Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенанта міліції Солохи В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області Солохи В.В. про проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000748 від 23.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.08.2013 року старший лейтенант міліції Солоха В.В. звернуласьдо суду із клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «БУД-ВБР» за адресою: м. Кременчук вул.29 вересня, 7-Б кв.5.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що на підставі заяви слідчого від 23.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Територіальною Державною інспекцією з питань праці у Полтавській області проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом ТОВ "БУД-ВБР" в ході якої виявлено, що станом на 01.04.2013 року заборгованість по виплаті заробітної плати складає 119,5 тис. грн.

Так, впродовж листопада 2012 р. - березня 2012 р. керівництво ТОВ "БУД-ВБР" доводячи свій злочинний намір направлений на безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства до кінця, достовірно знаючи про заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 119,5 тис. грн., маючи грошові надходження за період листопад 2012 року-квітень 2013 року в сумі 1360,8 тис. грн., з яких спрямував на виплату заробітної плати кошти в сумі 123,1 тис.грн., що становить 9,0% від загальної суми отриманих коштів, при цьому в квітні 2013 року на виплату заробітної плати кошти не використовувалися, а були спрямовані не на виплату заробітної плати працівникам, а на витрати пов'язані з господарською діяльністю підприємства.

Відповідно до акту перевірки №16-03-25/58 проведеною територіальною державною інспекцією з питань праці у Полтавській області від 16.04.2013 року, за даними підприємства на розрахунковий рахунок протягом листопада 2012 року - квітень 2013 року надійшло 1360,8 тис. грн.; з них використано на виплату заробітної плати - 123,1 тис. грн., що становить 9,0% від загальної суми отриманих коштів чим порушено вимоги ст. 15 Закону України «Про оплату праці», якою визначено, що оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після зобов'язань щодо оплати праці.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати для встановлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат, для підтвердження висновку проведеної інспектором праці Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області перевірки стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю «БУД-ВБР» (акт від 16.04.2013 року № 16-03-25/58), для з'ясування питання чи мало підприємство ТОВ «БУД-ВБР» достатньо коштів на розрахункових рахунках для виплати заробітної плати в період з листопада 2012 року по квітень 2013 року (включно) і чи мало реальну можливість такої виплати; для призначення економічної експертизи, необхідно отримати докази безпідставності невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «БУД-ВБР» (), якими є документи, що ведуться та зберігаються на вказаному підприємстві за період часу з жовтня 2012 року по травень 2013 року, а саме: відомості про нарахування заробітної плати, які містять інформацію про суму заборгованості по кожному працівникові, нараховану зарплату, утримання, виплати; виписки з головної книги по рахункам № 30 (каса), № 31 (рахунок в банку), № 661 (зарплата), №65 (податки), касова книга, журнали ордера по рахункам № 31, колективний договір, розрахунково-платіжні відомості, персоніфікація за вказаний період, статут підприємства, наказ про призначення на посаду директора підприємства, посадові інструкції директора та головного бухгалтера підприємства, які знаходяться в приміщенні підприємства ТОВ «БУД-ВБР», за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня,7-В кв.5.

12 червня 2013 року під часу допиту в якості підозрюваного гр.ОСОБА_3 надав копію протоколу обшуку від 09 квітня 2013 року та повідомив, що всі господарсько - фінансові документи ТОВ «БУД-ВБР» були вилучені, тому надати копії документів необхідних для проведення економічної експертизи не має можливості.

11.08.2013 року ст. слідчий СВ КМУ Солоха В.В. звернулась до Автозаводського РВ з клопотанням про тимчасовий доступ до документів і речей ТОВ «БУД-ВБР», що були вилучені в ході обшуку 09 квітня 2013 року старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Полтавській області.

12.08.2013 року слідчий суддя Автозаводського РС дане клопотання задовольнив і зобов'язав ОВС СУ ДПС у Полтавській області надати ст.слідчому СВ КМУ Солосі В.В. тимчасовий доступ до документів для огляду фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд-ВБР.

14 серпня 2013 року ст.слідчий СВ КМУ провів огляд документів, що були вилучені в ході обшуку 09 квітня 2013 року в СУ ДПС у Полтавській області , але документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУД-ВБР» вилучені не були, тому отримати їх копії не представилось можливим.

07.08.2013 року за вих.7/3815 директору ТОВ «БУД-ВБР» ОСОБА_3 в порядку ст.93 КПК України був наданий запит про надання в строк до 10 серпня 2013 року належним чином завірені копії наступних документів: копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Буд-ВБР» ОСОБА_3, статут ТОВ «Буд-ВБР», посадові інструкції директора та головного бухгалтера, крім того повідомити чи погашено заборгованість із заробітної плати підприємства перед працівниками за період з листопада 2012 року по квітень 2013 року.

Також надати список працівників підприємства та копії документів, які підтверджують виплату заробітної плати за період з листопада 2012 по березень 2013 року, виписки з Головної книги по рахункам № 30 (каса), № 31 (рахунок в банку), № 661 (зарплата), № 65 (податки), касова книга, журнали ордера по рахункам № 31, розрахунково-платіжні відомості, персоніфікація за вказаний період, копії відомостей про виплату заробітної плати та її отримання в період листопад 2012-березень 2013 року, роздруківку по кожному працівнику окремо, де буде зазначена сума заборгованості по заробітній платі, період, спосіб погашення заборгованості та копії документів, які це підтверджують, але до 19.08.2013 року відповідь не надано, що призводить до затягування досудового розслідування і унеможливлює призначення та проведення судово-економічної експертизи.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТОВ «БУД-ВБР» зареєстровано та знаходиться за адресою: м. Кременчук вул.29 вересня,7-Б кв.5..

Встановити іншим шляхом знаходження документів, які необхідні для проведення економічної експертизи ніж проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «БУД-ВБР» не представляється можливим, так як відповіді на запит та документів до теперішнього часу ТОВ «БУД-ВБР» не надано.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області Солохи В.В. про проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000748 від 23.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області Солосі Вікторії Валеріївні на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «БУД-ВБР» за адресою: м. Кременчук вул.29 вересня, 7-Б кв.5 з метою виявлення та вилучення за період часу з листопада 2012 року по квітень 2013 року наступних документів: відомості про нарахування заробітної плати, які містять інформацію про суму заборгованості по кожному працівникові,( нараховану заробітну плату, утримання, виплати), виписки з Головної книги по рахункам № 30 (каса), № 31 (рахунок в банку), № 661 (зарплата), № 65 (податки), касова книга, журнали ордера по рахункам № 31, колективний договір, розрахунково-платіжні відомості, персоніфікація за вказаний період, статут підприємства «БУД-ВБР», наказ про призначення на посаду директора підприємства, посадові інструкції директора та головного бухгалтера підприємства ТОВ «БУД-ВБР» (), що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.С. Лободенко