пр. № 1-кс/759/4542/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0006620 від 06.07.2015 року старшим слідчим слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документації у друкованому та електронному вигляді мобільного оператора.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2015, приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 гривень, несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 гривень.

14.07.2015 року ОСОБА_5 приїхала у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.

Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015 були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям: Поповнення мобільного телефону на суму 154 гривень; Поповнення мобільного телефону на суму 52 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 12428 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 1823 гривень; Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень.

Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015 року було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24, 33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_2 ». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив`язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту №. НОМЕР_1

Таким чином невстановлені досудовим слідством особи завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у сумі 43 555 гривень.

З виписки по банківській картці № НОМЕР_1 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме чотири процессинги 12 428 гривень, 14 549 гривень, 1 823 гривень, 14 549 гривень та двома процессингами на оплату телеком-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 52,43 та 154,78 гривень відповідно.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який 05.07.2015 було заблоковано та невідомими особами отримано дублікат сім-карти. До потерпілої та до її доньки ОСОБА_6 , яка користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 02.07.2015 телефонували невідомі особи та намагалися отримати унікальну інформацію, в якості своїх контактних даних вказали номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . Також встановлено, що через електронний платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме:

- НОМЕР_7 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженим з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів які містять дані щодо абонентського номеру № НОМЕР_5 у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань;

за період з 00 год. 00 хв. 02.07.2015 року по 04.07.2015 включно з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

2. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 26 листопада 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: