ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/77/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2014 р.
м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 30.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2011 року ОСОБА_3 придбав ТОВ «Проминтекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37031296) та зареєстрував його з метою проведення безтоварних операцій і переведення в готівку грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства, без мети здійснення господарської діяльності. Згідно реєстраційних документів ТОВ «Проминтекс» знаходиться за адресою: м. Миколаїв пр. Миру, 64 А кв. 19. Директором ТОВ «Проминтекс» являється ОСОБА_3 .
Було опитано ОСОБА_3 , який пояснив, що у вересні 2011 року він придбав підприємство ТОВ «Проминтекс», юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Миру, 64 А кв. 19. ТОВ «Проминтекс» зареєстровано в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, перебуває на загальній системі оподаткування, будучи платником ПДВ (анульовано у серпні 2012 року). Згідно статуту, засновником даного підприємства є ОСОБА_4 , проте вона ніякого відношення до діяльності ТОВ «Проминтекс» не мала. Наказом № 3 від 30.09.2001 року ОСОБА_3 був прийнятий на посаду директора ТОВ «Промінтекс».
07.10.2013 Ленінським районним судом м. Миколаєва, ОСОБА_3 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України до 2 років обмеження волі.
Крім того, в ході опитування ОСОБА_3 пояснив, що в травні 2012 року до нього звернувся ОСОБА_5 з метою транзитного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Проминтекс» від управління освіти Миколаївської міської ради при виконанні ремонтних робіт та придбання поліетиленового резервуару. На прохання ОСОБА_5 , він погодився за умовою того, що ОСОБА_5 сплатить йому 3 % від перерахованої суми. ОСОБА_3 в подальшому передав ОСОБА_5 необхідний пакет документів ТОВ «Проминтекс» для перерахування коштів. 28.05.2012 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Промінтекс», відкритого ПАТ «ВТБ Банк» були начисленні грошові кошти в розмірі близько 85 000 гривень. В подальшому ОСОБА_3 перевів грошові кошти в розмірі 65 000 гривень на розрахунковий рахунок Корпорації «Енергоресурс-інвест» з метою придбання резервуара поліетиленового, що підтверджується договором № 71-5/12 від 31.05.2012. Залишок грошових коштів в розмірі 15 000 гривень ОСОБА_3 зняв з рахунку свого підприємства та передав їх ОСОБА_5 .
Також, ОСОБА_3 пояснив, що з представниками управління освіти Миколаївської міської ради щодо поставки резервуара поліетиленового, не зв`язувався та договір не з ким не укладав. ОСОБА_3 не відомо, чи було на справді поставлено вказаний резервуар управлінні освіти Миколаївської міської ради.
Проте, у договорі № 71-5/12 від 21.05.2012, який був укладений між ТОВ «Проминтекс» в особі директора ОСОБА_3 та корпорацією «Енергоресурс-інвест», щодо виготовлення та придбання резервуару поліетиленового стільникового горизонтального на загальну суму 89 028,29 гривень, мається підпис від імені ОСОБА_3 та штамп печатки ТОВ «Проминтекс», довіреність № 2606/1 на ім`я ОСОБА_3 щодо отримання вказаного резервуару та накладна № 0702-8 в якій вказана загальна сума 89 028,29 гривень за придбання двох резервуарів, замість одного, а також підпис від імені ОСОБА_3 про отримання резервуарів.
Таким чином, є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
Враховуючи вище вказане і те, що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів щодо договірних взаємовідносин Корпорації «Енергоресурс-інвест» та ТОВ «Проминтекс» з метою подальшого проведення судово почеркознавчої експертизи, у клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які підтверджують договірні взаємовідносини Корпорації «Енергоресурс-інвест» та ТОВ «Проминтекс», які знаходяться в Корпорації «Енергоресурс-інвест» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 131, а саме:
- договір № 71-5/12 від 31.05.2012 р.;
- специфікацію № 1 до договору № 71-5/12 від 31.05.2012 р.;
- рахунок № 1159;
- накладну № 0702-8 від 02 липня 2012 року;
- довіреність № 2606/1 на ім`я ОСОБА_3 ;
- картку рахунок № 36 за 4 квартал 2012 р.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 з`явився у судове засідання, підтримав своє клопотання, довів суду підстави та доцільність задоволення клопотання.

Представник корпорації «Енергоресурс-інвест» ОСОБА_6 був повідомлений належним чином, у судове засідання з`явився, проти задоволення клопотання не заперечував.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які підтверджують договірні взаємовідносини Корпорації «Енергоресурс-інвест» та ТОВ «Проминтекс», які знаходяться в Корпорації «Енергоресурс-інвест» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 131, а саме:
- договір № 71-5/12 від 31.05.2012 р.;
- специфікацію № 1 до договору № 71-5/12 від 31.05.2012 р.;
- рахунок № 1159;
- накладну № 0702-8 від 02 липня 2012 року;
- довіреність № 2606/1 на ім`я ОСОБА_3 ;
- картку рахунок № 36 за 4 квартал 2012 р.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: