Єдиний унікальний номер справи 185/2685/15-к
Провадження № 1-кс/185/315/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 року за №0000600, порушує питання про надання тимчасового доступу та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо трансакції, яка відбувалася 21 лютого 2014 року, по банківському рахунку, на який з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти; документів щодо відкриття рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по встановленому рахунку 21 лютого 2014 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 07 березня 2014 року до Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 із заявою щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 20 лютого 2014 року на мобільний

телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився працівником банку, повідомивши про заплановане надходження на її банківський картковий рахунок грошових коштів, та попросив повідомити її свої біографічні відомості, на що вона повідомила відомості про себе.

21 лютого 2014 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття з

банківського рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 467 грн., 05 березня 2014 року, згідно надісланого на мобільний телефон повідомлення, з

карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 було знято грошові кошти, в сумі 242,50 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо транзакції, яка відбувалася 21 лютого 2014 року, по банківському рахунку, на який з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти; документів щодо відкриття рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по встановленому рахунку 21 лютого 2014 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-дані карток з якими проводились транзакції;

-анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1