Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0001670, від 29.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0001670 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 липня 2014 року на адресу в.о. начальника СУФР ДПІ ГУ Міндоходів у Шевченківському районі м.Києва надійшов лист від ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що йому стало відомо про реєстрацію на його ім`я підприємства у Шевченківському районі м.Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яке здійснює імпорт продукції по заниженим цінам і ухиляється від сплати податків, узв`язку з чим ОСОБА_4 просить вжити заходів згідно чинного законодавства.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001670 від 29.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мав і не має. Назва такого підприємства йому не відома. До реєстрації вказаного підприємства він також не має ніякого відношення. Раніше у нього крали сумку з паспортом.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_4 не причетний доведення фінансово-господарської діяльності та реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи складені від його імені, протиправно використовуються невстановленими особами під час перевезення вантажів через митний кордон України,з метою ухилення від сплати митних платежів.

09 жовтня 2014 року співробітниками ОУ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва, за дорученням прокуратури міста, проведено обшук у автомобілі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 «Suzuki Grand Vitara» д.н. НОМЕР_2 , у ході якого вилучено документи та штамп « ІНФОРМАЦІЯ_2 », круглу печатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп « ІНФОРМАЦІЯ_4 контроль ввіз/вивіз ДОЗВОЛЕНО», штамп « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штамп « ІНФОРМАЦІЯ_6 », штамп « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кругла печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР: НОМЕР_3 ).

Відповідно до відповідей контролюючих органів, перевірки не проводилися.

Аналізом баз «Податковий блок» та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізує товар ввезений на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У зв`язку з чим, є достатньо підстав вважати, що вказані підприємства здійснюють діяльність з порушенням вимог чинного законодавства, у тому числі здійснення удаваних фінансових операцій, з метою мінімізації податкових зобов`язань та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Посилаючись на те, на даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету, прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до кредитної справи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю копіювання до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_8 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі статутних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період з 2013 року по 12 грудня 2014 року з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Слідчий суддя ОСОБА_1