Справа № 159/1609/13-к
Провадження № 1-кс/159/119/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 25.03.2013

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г. , з участю секретаря Матвійчук Т.Е., старшого прокурора Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, слідчого СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 14.02.2013 року про проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад Транспорт» ЛТД , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці внесено клопотання про проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад Транспорт» ЛТД. Внесене клопотання обґрунтоване тим, що 13 грудня 2012 року до прокуратури м. Луцька звернувся гр. Ґудзик ОСОБА_3 із заявою про те, що посадові особи ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД безпідставно не виплачують заробітну плату з грудня 2011 року по серпень 2012 року .

За даним фактом розпочате кримінальне провадження№0000039, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Крім того, 13 грудня 2012 року до прокуратури м. Луцька звернувся гр. ОСОБА_4 із аналогічною заявою про те, що посадові особи ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД безпідставно не виплачують заробітну плату з лютого по грудень 2012 року.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000040, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України, яке в подальшому об'єднане з кримінальним провадженням за №000039 та новому провадженню присвоєно № 0000039.

Будучи допитаним в якості потерпілого Ґудзик В.Т. показав, що він з 2010 року офіційно, згідно наказу № 64к від 30 липня 2010 року працевлаштований в ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД на посаду слюсар-сантехнік.

З грудня 2011 по серпень 2012 року посадові особи товариства не виплачували йому заробітну плату. При неодноразовому зверненні до генерального директора ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6, останні йому відповідали, що грошових коштів для виплати заробітної плати не має.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 підтвердив покази гр. ОСОБА_7, та вказав, що він офіційно, згідно наказу № 03-к від 15.01.2001 працював в ТзОВ «Каскад-Транспорт» з 2001 по 2012 р.р. на посаді водія . З лютого по грудень 2012 року він не отримував заробітну плату.

Керуючись спільним наказом Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України №14/63 від 26.01.2013 кримінальне провадження № 000039 від 14.02.2012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України було передано для подальшого досудового розслідування у слідче відділення Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці.

Крім того, 16 березня 2013 року до Волинського лінійного відділу УМВС України на Львівській залізниці з офіційною заявою звернулася громадянка ОСОБА_8. Потерпіла показала, що не отримувала заробітну плату з січня по лютий 2013 року.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження №000042, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України, яке в подальшому об'єднане з кримінальним провадженням за №000039 та новому провадженню присвоєно № 0000039.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що вона з 2012 року офіційно, згідно наказу № 11-к від 01 червня 2012 року працевлаштована в ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД на посаду лаборант-мікробіолог. При неодноразовому зверненні до свого безпосереднього керівника ОСОБА_9 про невиплату ОСОБА_8 заробітної плати, керівник відповідала, що коштів для виплати не має.

Прокуратурою м. Луцька проводилась перевірка додержання вимог чинного законодавства про працю ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД, що зареєстровані в м. Луцьку.

В ході проведеної перевірки встановлено, що впродовж 2010-2012 років службовими особами ТзОВ «Каскад-Транспорт»» ЛТД належним чином не виплачувалась заробітна плата при наявності реальної можливості це зробити.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою з'ясування наявної суми заборгованості із виплати заробітної плати та питання щодо реальної можливості її виплати працівникам товариств впродовж 2011 - 2013 років, а також повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого їх розслідування, виникла необхідність в проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в тому числі і шляхом витребування та отримання від органів державної влади висновків ревізій.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 (К 2939-ХП) позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до Ковельського міськрайонного суду Волинської області для отримання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Каскад-Продакшн» ЛТД () та Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Каскад-Транспорт» ЛТД ().

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України та ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні слідчий просить надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Каскад-Продакшн» ЛТД (), юридична адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 3 та Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Каскад-Транспорт» ЛТД (), юридична адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 3 - терміном 15 робочих днів, проведення якої розпочати з 04 квітня 2013 року.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підставне та підлягає до задоволення.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження№0000039, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В подальшому вказане провадження об'єднане з кримінальним провадженням за №000039 та новому провадженню присвоєно № 0000039.

Статтею 4 ч.1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено, що інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

Відповідно до ч.1 та ч.4 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» плановою виїзною ревізією вважається ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія. Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

В той же час, частинами ч.6, 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» встановлено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Слідчим СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а отримання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад Транспорт» ЛТД викликано необхідністю всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав для необхідності проведення такої ревізії.

На підставі викладеного і керуючись ст. 220 КПК України, ст.ст. 4, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад Транспорт» ЛТД () розташованого за адресою: 43023, Волинська область, м. Луцьк , вул. Єршова , 3 , Волинської області.

Проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад Транспорт» ЛТД доручити Державній фінансовій інспекції у Волинській області.

Тривалість позапланової виїзної ревізії встановити терміном 15 робочих днів, проведення якої розпочати з 2 квітня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_10