Справа № 464/9863/14-к
пр.№ 1-кс/464/2638/14
У Х В А Л А
01.10.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю: слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001475 від 20.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до тимчасового доступу до речей і документів та проведення вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інформації, що становлять банківську таємницю, зокрема надати копій наступних документів: - юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );статутних та установчих документів ПП « ОСОБА_5 » ; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 »; наказів по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування;договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ПП « ОСОБА_5 » і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору; - руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях; - грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків; - платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях. В обґрунтування покликається на те, що в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що у 2012 році ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заснували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дане підприємство займається фасуванням рафінованої соняшникової олії. Згідно протоколу зборів засновників товариства від 01.03.2012 року ОСОБА_7 було призначено директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В травні 2014 року ОСОБА_7 був звільнений з посади директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після звільнення ОСОБА_7 із займаної посади на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено перевірку, під час якої було встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи єдиний умисел на привласнення та розтрату грошових коштів і майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 407 000 грн. В ході подальшого розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється власником особового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та із вказаного рахунку товариства було проведено неодноразово перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_2 який належить підприємству ПП « ОСОБА_5 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновником на директором ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одноосібно являється ОСОБА_7 . Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення у провадженні всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення інформації та документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для провадження, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.03.2012 по 01.06.2014, який обґрунтований матеріалами кримінального провадження та обов`язком по виконанню ухвали покласти на слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , старшого оперуповноважного СДСБЕЗ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_9 .
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з уточненням, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копії юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );статутних та установчих документів ПП « ОСОБА_5 » ; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 »; наказів по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок;угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ПП « ОСОБА_5 » і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору, то слідчий суддя приходить переконання, що у такому доступі необхідно відмовити за необґрунтованістю, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду із клопотанням не довела значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання з уточненням слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення на паперових і електронних носіях за період з 01.03.2012 по 01.06.2014, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку; грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 ; платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1