Провадження №1-кс/200/5277/15
УХВАЛА

07 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .
Відповідно до клопотання слідчого, Слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.10.2014 року за №0000041, за повідомленням відділу захисту національної державності Управління про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 26.09.2014.
Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.
Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 та повідомили про зміну власника компанії.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніякого відношення не має, будь-які документи пов`язані з діяльністю вказаного підприємства він не підписував.
Також встановлено, що у грудні 2014 року невстановлені особи із застосуванням підроблених установчих документів здійснили зміну державної реєстрації ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того встановлено, що у період вересня-жовтня 2014 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м.Дніпродзержинськ, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, здійснили протиправне заволодіння майном та частками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), власником яких є приватна компанія з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нідерланди) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заподіяло велику шкоду вказаним підприємствам.
Таким чином, встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи майном компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства, а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має банківські рахунки у №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які на даний час використовуються невстановленими особами, які заволоділи майном компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.10.2014 року по 07.07.2015 року.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.10.2014 року по 07.07.2015 року.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.10.2014 року по 07.07.2015 року.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 06 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1