У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2014 Справа №607/3324/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000094 від 03.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , м. Тернопіль) в порушення п.п.14.1.71 п.14.1 ст.14, п.39.1 ст.39, п.39.13 ст.39, п.134.1 ст.134 та п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755VІ із змінами та доповненнями проводили протягом 2012-2013 років господарські операції з придбання та реалізації імпортних транспортних засобів, із зазначенням в первинних, митних документах та документах податкової звітності неправдивих відомостей з врахуванням занижених цін їх придбання та реалізації з метою ухилення від сплати податків.

За даним фактом 03 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000094 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та компанією нерезидентом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Англія) в особі ОСОБА_6 , 01.02.2012р. укладено зовнішньоекономічний договір № 01/02/1211 на імпорт автотранспорту на суму 300 000,00 Англійських фунтів стерлінгів. Крім того, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника директора ОСОБА_7 та компанією нерезидентом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Англія) в особі ОСОБА_6 10.02.2012 року та 01.01.2013 року укладено зовнішньоекономічні договори відповідно за № 10/06/12/1 та № 01.01.2013 на імпорт автотранспорту, загальною вартістю 1 млн. Англійських фунтів стерлінгів.

Державна реєстрація імпортованих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортних засобів здійснювалась їх власниками в Управлінні Державтоінспекції УМВС України в Тернопільській області. Документи, які подавались з 01.02.2012 року по даний час, при проведенні державної реєстрації транспортних засобів, в тому числі заяви власників, документи, що посвідчують їх особу, іноземні техпаспорти на транспортні засоби (їх переклад), документи, що підтверджують правомірність придбання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, довідки-рахунки сертифікати відповідності та інші документи, що є інформацією з обмеженим доступом і можуть становити комерційну таємницю, містять відомості необхідні для об`єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні Управління Державтоінспекції ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити .

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що є інформацією з обмеженим доступом і може становити комерційну таємницю та які подавались з 01.02.2012 року по даний час, при державній реєстрації (перереєстрації) наступних транспортних засобів: MAN 8.180 - номерний знак НОМЕР_2 ;

1. MAN 18.220 - номерний знак НОМЕР_3 ;

2. MAN LE 8.140 - номерний знак НОМЕР_4 ;
3. MAN LE 18.220 - номерний знак НОМЕР_5 ;
4. MAN 8.145 - номерний знак НОМЕР_6 ;
5. MAN LE 8.150 - номерний знак НОМЕР_7 ;
6. MAN LE 8.150 - номерний знак НОМЕР_8 ;
7. Mercedes-Benz ATEGO 815 - номерний знак НОМЕР_9 ;

8. MAN LE 8.180 - номерний знак НОМЕР_10 ;
9. MAN LE 8.150 - номерний знак НОМЕР_8 ;
10. MAN 26.284 - номерний знак НОМЕР_11 ;
11. Mercedes-Benz Sprinter 413CDI - номерний знак НОМЕР_12 ;

12. MAN 8.145 LRC - номерний знак НОМЕР_13 ;

13. Mercedes-Benz VITO 115CDI - номерний знак НОМЕР_14 ;

14. Mercedes-Benz Sprinter 310D - номерний знак НОМЕР_15 ;

15. Mercedes-Benz Sprinter 416CDI - номерний знак НОМЕР_16 ;

16. PEUGEOT EXPERT - номерний знак НОМЕР_17 ;

17. DAF CF 85.380 - номерний знак НОМЕР_18 (попередній номерний знак НОМЕР_19 );
18. MAN 26.285 - номерний знак НОМЕР_20 ;
19. MAN 35.414 VF - номерний знак НОМЕР_21 ;

20. LDV CONVOY 2.4D - номерний знак НОМЕР_22 ;

21. CITROEN DISPATCH - номерний знак НОМЕР_23 ;

22. FIAT SCUDO - номерний знак НОМЕР_24 ;

23. Volkswagen LT 35 D - номерний знак НОМЕР_25 ;
24. OPEL VIVARO - номерний знак НОМЕР_26 ;

25. MAN TGA 18.480 - номерний знак НОМЕР_27 ;

26. Mercedes-Benz ATEGO 815 - 20АН4020 (попередній номерний знак НОМЕР_28 );

27. FIAT SCUDO - номерний знак НОМЕР_29 ;

28. PEUGEOT EXPERT - номерний знак НОМЕР_30 ;

29. Mercedes-Benz Sprinter 311СDІ - номерний знак НОМЕР_31 ;

30. DAF ХF 95.430 - номерний знак НОМЕР_32 ;
31. CITROEN DISPATCH - номерний знак НОМЕР_33 ;

32. MAN 8.140 - номерний знак НОМЕР_34 ;
33. CHEREAU CD 381J - номерний знак НОМЕР_35 ;

34. DAF 95 ХF 430 - номерний знак НОМЕР_36 ;
35. MAN LE 8.150 - номерний знак НОМЕР_37 ;
36. Volkswagen LT 46 - номерний знак НОМЕР_38 ;
37. MAN LE 8.150 - номерний знак НОМЕР_39 ;
38. Mercedes-Benz Sprinter 413 СDІ - номерний знак НОМЕР_40 ;

39. MAN LE 18.220 - номерний знак НОМЕР_41 ;
40. MAN LE 8.180 - номерний знак НОМЕР_42 ;
41. MAN LE 8.140 - номерний знак НОМЕР_43 ;
42. MAN LE 8.150 - номерний знак НОМЕР_44 ;
43. MERCEDES-BENZ АTEGO 815 - номерний знак НОМЕР_45 ;

45.Volkswagen LT 46-А, номерний знак НОМЕР_46 ;

46. Mercedes-Benz Sprinter 411 СDI, номерний знак НОМЕР_47 ,

і можуть перебувати у володінні Управління Державтоінспекції ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливість їх вилучити, а саме:

- заяви власників та документи, що посвідчують їх особу,

- іноземні техпаспорти на транспортні засоби (їх переклад),

- договори купівлі-продажу транспортних засобів;

- митні декларації;

- сертифікати відповідності на транспортні засоби;

- довідки - рахунки (інвойси);

- квитанції про сплату послуг УДАІ;

- висновки експертів;

- інші документи, в залежності від різновиду транспортних засобів, що реєструються.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1