печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1434/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
14.01.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта Банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), згідно переліку в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою невстановлених осіб з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та 170 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Операції по цінним паперам здійснювались за участю торговців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а контрагентами виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Вищевказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримували від ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » значний інвестиційний дохід від цінних паперів, який в дійсності може бути коштами, що були вказаними особами або підконтрольними їм підприємствами одержані злочинним шляхом, у тому числі внаслідок заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами, призначеними відповідно до п. 5 ч.1 ст. 74 Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» для надання державної безоплатної допомоги на відшкодування відсотків, сплачених за користування кредитами, залученими підприємствами реального сектору економіки.

Враховуючи викладене та необхідність співпраці у боротьбі з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність у одержанні інформації про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надходження коштів та перерахування ними коштів за купівлю цінних паперів, від операцій з якими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримували інвестиційний дохід, а також інформації про надходження на їх рахунки коштів у вищезазначені періоди, наближені до періоду купівлі ними вищевказаних цінних паперів та отримання у подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інвестиційного доходу. Крім того, має значення інформація про причетність цих підприємств до злочинних схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, безпосередні або опосередковані взаємовідносини цих підприємств з підприємствами, які можуть бути пов`язані безпосередньо з ОСОБА_4 ОСОБА_5 або з контрольованими ними бізнес-структурами.

Зазначена інформація може дати можливість встановити підприємства, якими на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувалися ті кошти, які в подальшому були перераховані у якості оплати за цінні папери біржовим торговцям або безпосередньо ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а у подальшому одержані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у якості інвестиційного доходу за вищевказаних обставин.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта Банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку;

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 10.09.2012 по 23.05.2014;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів із рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 - НОМЕР_8 за період з 20.06.2013 по дату винесення ухвали, і зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах;

- анкет рахунку у цінних паперах по рахункам;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали по рахункам;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали по рахункам;

- виписок про обіг на рахунках у цінних паперах (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися підприємствами для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

6) виписки по банківським рахункам № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 10.09.2012 по 23.05.2014;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1434/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1