Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8352/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006449 від 26 серпня 2013 року, за фактом фіктивного підприємництва з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 205 КК України, яке виділене прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_5 з матеріалів кримінального провадження № 0000949 від 22 грудня 2012 року відносно ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_6 протягом 2012 року створили ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєструвавши їх на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

За даними Міністерства доходів і зборів України, вказані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ). В зв`язку з цим, 17 березня 2013 року в приміщення АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30 січня 2014 року здійснено тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зокрема, до роздруківки руху коштів по рахунках зазначених клієнтів, відповідно до якого встановлено, що на рахунки зазначених підприємств надходили грошові кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

Враховуючи викладене у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме, договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

Зважаючи на те, що зазначені документи можуть містити сліди злочину та мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення подальшого проведення почеркознавчих експертиз первинних фінансово-господарських документів, у органа досудового розслідування виникла необхідність їхньої виїмки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) документів щодо фінансово-господарських правовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, проведення експертного дослідження документів, результати якого матимуть доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період діяльності, а саме, договорів придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткових угод, специфікації до них; накладних, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, розрахунків-коригування; документів, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книг придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих отриманих податкових накладних; журналів-ордерів і відомостей бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документів, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листів, заяв, доручень про представлення інтересів, тощо, з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в приміщенні суду в матеріалах поданого клопотання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1