Дело № 0418/4520/2012
Произволство № 4/0418/650/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНИ согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска о разрешении на проведение обыска по адресу: г. Днепропетровск, ул. Батумская, 11,
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить производство обыска по адресу: г. Днепропетровск, ул. Батумская, д. 11.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
Неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировали на имя ОСОБА_1 ООО ТКФ Днепростройкомплект(ЕГРПОУ 34916046), то есть создали данный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), и в дальнейшем использовали с целью прикрытия незаконной деятельности по бестоварным операциям, а именно от имени ОСОБА_1 была подана уточняющая налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за май 2010 года, согласно которой ООО Корнелис(36440312) незаконно был сформирован налоговый кредит на сумму 3 352 998,83 грн., в результате чего указанными действиями причинен материальный ущерб государству на сумму 3 352 998,83 грн., что является крупным размером.
26.05.2011 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99117012 по факту фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что служебные лица ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523) причастны к организации и деятельности ООО ТКФ Днепростройкомплект(ЕГРПОУ 34916046) по уклонению от уплаты налогов.
В настоящий момент служебные лица предприятия ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523) продолжают заниматься преступной деятельностью, которая направлена на уклонение от уплаты налогов в бюджет государства.
Установлено, что ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523) зарегистрирована по юридическому адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт. Юбилейное, ул. Звёздная, 15, однако находится по фактическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Батумская, 11. Согластно ответа из КП Днепропетровское МБТИ право собственности по указанному адресу, третий этаж, где находится предприятие ООО компания Раритетзарегистрировано за ОСОБА_2
Так следователь, принимая во внимание, что по адресу: г. Днепропетровск, ул. Батумская, 11, могут находиться документы ООО ТКФ Днепростройкомплект(ЕГРПОУ 34916046), которые имеют значение для расследования настоящего уголовного дела (документы бухгалтерского и налогового учетов и отчетности, печати, штампы, клише, факсимиле, системные блоки, электронные и магнитные носители информации, денежные средства, добытые преступным путем), документы свидетельствующие о преступной деятельности ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523) и иные документы или предметы, просил суд разрешить проведение обыска по адресу: г. Днепропетровск, ул. Батумская, 11.
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находится предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНИ ОСОБА_3 проведение обыска по адресу: г. Днепропетровск, ул. Батумская, 11, третий этаж, с целью выявления документов ООО ТКФ Днепростройкомплект(ЕГРПОУ 34916046), которые имеют значение для расследования настоящего уголовного дела (документы бухгалтерского и налогового учетов и отчетности, печати, штампы, клише, факсимиле, системные блоки, электронные и магнитные носители информации, денежные средства, добытые преступным путем), документы свидетельствующие о преступной деятельности ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523) и иные документы или предметы, которые имеют значение для дела.
Производство обыска поручить следователю Гуменчук С.И.
Обыск провести в десятидневный срок с момента вынесения постановления суда.
Судья: Ф.Ф. Маймур