УХВАЛА
Справа № 126/1134/15-к

Провадження № 1-кс/126/678/2015

"08" жовтня 2015 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000072 від 06.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
7 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000072 від 06.02.2015 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що року до Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_5 про виявлений злочин, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в листопаді 2014 року використовуючи службове становище, діючи в супереч інтересам служби, в порушення вимог п. п. 10.5 договору № 4-14 від 15.09.2014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_6 » м. Бершадь про проведення капітального ремонту приміщень дитячого навчального закладу по АДРЕСА_1 , а саме: достовірно знаючи про те, що за результатами попереднього випробовування опалювальної системи ДНЗ після проведених ремонтно-будівельних робіт не забезпечено необхідного температурного режиму в приміщеннях закладу, а також те, що закінчені будівельні роботи не прийняті в експлуатацію шляхом реєстрації декларації про готовність об`єкта будівельних робіт до експлуатації в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в листопаді 2014 року прийняли будівельні роботи, підписавши акт приймання виконаних робіт форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, та провели 26.11.2014 року остаточний розрахунок за Договором, перерахувавши ПП « ОСОБА_6 » бюджетні кошти в сумі 104 941,20 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави на зазначену суму.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи - підприємцю ОСОБА_7 , № НОМЕР_1 від 17.02.2010 року відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2015 року по 02.10.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 02.03.2015 року по 31.03.2015 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2014 рік. Під час проведення зустрічної звірки з приватним підприємством « ОСОБА_6 » головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 надано інформацію про те, що кошти, які надійшли за капітальний ремонт приміщення дитячого навчального закладу по АДРЕСА_1 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно банківської виписки від 02.12.2014 року на суму 104 941,20 грн. з врахуванням залишку на рахунку, було використано наступним чином, а саме кошти в сумі 50 000 грн., перераховано ФОП ОСОБА_7 , за металопластикові вироби згідно рахунка № 587 від 02.12.2014 року відповідно до платіжного доручення № 440 від 02.12.2014 року. З метою встановлення обставин подальшого використання ФОП ОСОБА_7 коштів, отриманих від ПП « ОСОБА_6 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи - підприємцю ОСОБА_7 , № НОМЕР_1 від 17.02.2010 року відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2015 року по 02.10.2015 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначені документи, які підлягають доказуванню для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення таких відомостей, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри щодо того, що дані документи містять недостовірні відомості щодо фактичного використання коштів перерахованих ФОП ОСОБА_7 , які можуть бути змінені або знищенні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритий 17.02.2010 року, за період з 01.01.2015 року по 02.10.2015 року

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які висловились за задоволення клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000072 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_5 , інформацію, в тому числі в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 відкритий 17.02.2010 року, за період з 01.01.2015 року по 02.10.2015 року, із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1