Дата документу 15.05.2015 Справа № 554/6035/15-к
Провадження № 1-КС/554/3002/2015
Єдиний унікальний номер справи: 554/6035/15-к
УХВАЛА
Іменем України
15.05.2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_2 про проведення огляду,

встановила:

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням проведення огляду, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.

В результаті проведення досудового розслідування встановлено, що протягом серпня 2009 року - січня 2010 року представники ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (м. Хорол) неодноразово зверталися з проханнями до директора ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_3 про закупку обладнання для новоствореного ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» під приводом інвестицій, згідно договору про спільну діяльність, інвестиції і гарантії сторін, котрий є невід`ємною частиною Договору купівлі-продажу акцій від 08.09.2005 №56/1-К/05між ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» і ПАТ «НУТРІНВЕСТ» (м. Москва, Російська Федерація). На підставі вказаних звернень ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» протягом 2009-2010 років за власні кошти придбало зазначене обладнання (із врахуванням податку на додану вартість та митний збір) і передало представникам ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів». Проте у порушення наданих обіцянок представниками ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» обладнання не було оформлено у встановленому законом порядку (як інвестиції в новостворене підприємство), а ПДВ та митні витрати на загальну суму 1,2 млн.грн. не компенсовані. На неодноразові протягом 2010-2013 років звернення щодо виконання виниклих зобов`язань представники ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», ніяких заходів не вживають. Таким чином, фактично встановлено обставини, які можуть свідчити про заволодіння чужим майном або придбання права на майно ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

За даним фактом 15.12.2014 відомості внесено до ЄРДР за № 0000368.

В ході досудового розслідування 16.01.2015 року старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 був допитаний представник потерпілої сторони ОСОБА_3 , який дав свідчення, що у квітні 2007 року ТОВ «Хорольський МКК ДП» і ПАТ «Нутрінвест» підписали договір про спільну діяльність, інвестиціях і гарантіях сторін, згідно якого останні гарантували внесення вищезгаданих інвестицій при умові продажу йому пакету акцій 28%, які залишилися у власності ТОВ «Хорольський МКК ДП». Сторона ПАТ «Нутрінвест» мотивувала це тим, що тільки володіння пакетом більше 79% (51%+28%) акцій не буде викликати труднощів при інвестуванні із Російської Федерації в Україну, як іноземної держави. Інвестиції вкрай були необхідні для заміни застарілого обладнання і розвитку виробництва безпечного вітчизняного дитячого харчування гарантованої якості. Для цього, для прискорення вирішення питання, ТОВ «Хорольський МКК ДП» уклало договір купівлі-продажу акцій в розмірі 28% (817305 штук акцій за номінальною, а не ринковою вартістю) в червні 2007 року. Для виконання вищезгаданого договору про спільну діяльність і внесення інвестицій загальним засіданням акціонерів 26.12.2006 прийнято рішення про додаткову емісію акцій. Виконуючи рішення ТОВ «Хорольський МКК ДП» внесло інвестиції в обсязі 12,5 млн. грн., що підтверджено тимчасовим Свідоцтвом №10, проте сторона ПАТ «Нутрівнест» не внесла відповідні інвестиції, тому загальне засідання акціонерів 23.10.2007 відмінило емісію акцій, яка була передбачена її рішенням від 26.12.2006, грошові кошти були повернуті ТОВ «Хорольський МКК ДП», а договір про спільну діяльність і інвестиції не виконано. Через катастрофічний фінансовий стан на підприємстві, відсутність засобів на розвиток виробництва, правління і вищий орган акціонерного товариства наглядова рада звернулись до гр. Гавриленкова з письмовими проханнями закупити обладнання, яке було вкрай необхідне для виробництва дитячих продуктів нового покоління, в рахунок інвестицій, згідно договору про спільну діяльність, інвестиції і гарантії сторін, який є невід`ємною частиною Договору купівлі-продажу акцій від 08.09.2005 №56/01-К/05. У вищезгаданих проханнях було вказано, що закуплене обладнання буде оформлено після його надходження на підприємство в установленому діючим законодавством України порядку. Всі клопотання підтверджувалися відповідними рішеннями правління і наглядової ради акціонерного товариства.

Підбором, закупкою обладнання в іноземних фірмах, з виїздом за кордон, займалися спеціалісти підприємства, а оформленням контрактів, митними процедурами і документацією, пов`язаною з надходженням обладнання, - менеджер по зовнішньоекономічній діяльності підприємства (по сумісництву), оформленням операцій по оплаті бухгалтер ТОВ «Хорольський МКК ДП».

Після підписання контрактів на закупку обладнання за вищевказаними клопотаннями ТОВ «Хорольський МКК ДП» оплатило рахунки на обладнання. Оскільки грошей на вказаний період в акціонерного товариства не було, голова правління і голова наглядової ради додатково клопотали перед гр. Гавриленковим, як директором ТОВ «Хорольський МКК ДП», про оплату податку на додану вартість в розмірі 20% і митних зборів при ввезенні обладнання в Україні. При цьому вони гарантували повернення вказаних коштів в розмірі 1,2 млн. грн., шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Хорольський МКК ДП».

Все обладнання згідно переліку підприємства було замовлено, завезено на склад підприємства, а потім змонтовано на виробництві і експлуатується вже більше 4 років.

Усупереч наданим головою правління гарантіям, обладнання в установленому діючим законодавством порядку, як інвестиції в акціонерне товариство не були оформлені. Не компенсовано ТОВ «Хорольський МКК ДП» і податок на додану вартість, а також митні збори при імпортуванні обладнання в Україну.

За словами гр. ОСОБА_3 нинішні керівники Публічного акціонерного товариства «Хорольський МКК ДП», представники власника не тільки не намагаються вирішити питання про оформлення обладнання належним чином у відповідності з зобов`язаннями, а стали, на шлях шантажу, погрожуючи вивезти його за межі території підприємства. Вони ігнорують той факт, що обладнання, як відмічалося вище, експлуатується більше 4 років на виробництві, що дало можливість підприємству виробляти продукцію, яка відповідає світовим стандартам і вивела його із стану банкрутства.

Окрім цього, 09.04.2015 року, відповідно до рапорту начальника 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області майора ОСОБА_5 , встановлено, що в жовтні листопаді 2012 року службові особи ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів», з метою виведення коштів підприємства за кордон, не переслідуючи реальних цілей покращення виробничої діяльності товариства та за відсутності відповідного обґрунтування, уклали з ВАТ «Сібайський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (м. Сібай, республіка Башкоркостан, РФ ) договір купівлі - продажу виробничого обладнання 1997 року випуску, яке використовувалось російським підприємництвом протягом 15 років, на загальну суму 22 млн.620 тис. 190 грн.

За даним фактом 15.04.2015 року, внесено відомості до ЄРДР за номером 0000148 та 12.05.2015 року, вказані кримінальні провадження об`єднані під загальним номером 0000368.

Ввезення на митну територію України вказаного обладнання підтверджується копіями ВМД №806020000/2012/351177 від 06.11.2012 року та № 806020000/2012/351225 від 23.11.2012 року, отриманими за офіційним запитом Управління.

В той же час, придбане ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» устаткування у виробничій діяльності товариства фактично не використовувалося та з моменту поставки перебуває на складських приміщеннях на території товариства.

До складу сказаного обладнання входить: 1) асептична розфасовочна машина Tetra Brik TBA/19-010V, призначена для асептичного заповнення пакетів Tetra Brik розміром 83х41х63мм рідкими дитячими молочними продуктами; 2) вузол трубчатого теплообмінника, тип НТЕ, в зборі. Являє собою промислове обладнання з неелектричним (паровим) нагріванням до температури 138 гр. Цельсія молочних продуктів для їх стерилізації; 3) блок мийки для асептичної розфасовочної машини, тип SCU/4 616054 - 010V, призначений для безрозбірної мийки поділяючих камер та частин, що контактують з продуктом, асептичної розфасовочної машини Tetra Brik TBA/19-010V водними миючими розчинами при температурі 65 гр. Цельсій; 4) конвеєр упаковок для асептичної розфасовочної машини Tetra Brik TBA/19-010V, 1700 Series. Являє собою ланцюговий конвеєр безперервної дії з пластиковими пластинами для переміщення пакетів з готовим продуктом в горизонтальному напрямку по жолобу в технологічній лінії по виробництву рідких стерилізованих дитячих молочних продуктів; 5) пакувальник лотків з картонними пакетами Tetra Cardboard Packer 70 670272 060 V для розфасовочної машини Tetra Brik TBA/19-010V. Являє собою промислове обладнання для автоматичного формування картонного лотка та автоматичного укладання на нього упаковок з готовим продуктом без обгортання термоусадочною плівкою; 6) візок для великорозмірних бобін для розфасовочної машини Tetra Brik TBA/19-010V, серійний номер 797103 401 4301. Призначений для піднімання та переміщення великорозмірних бобін з упаковочним матеріалом з піддону до розфасовочної машини Tetra Brik TBA/19-010V та установки рулона на неї; 7) вальцева сушарка в комплекті, являє собою промислове обладнання з неелектричним нагріванням для обробки молочних сумішей на зерновій основі шляхом випарювання; 8) теплообмінник зі скребковою поверхнею, являє собою промислове обладнання з неелектричним нагріванням для обробки молочних сумішей на зерновій основі шляхом пастеризації при температурі 60-80 гр. Цельсія; 9) дозуючий насос, являє собою трьох ступневий поршневий насос дозатор та призначений для точного дозування заданого об`єму пластоподібних молочних сумішей на зерновій основі через теплообмінник зі скребковою поверхнею на вальцеву сушарку; 10) фільтр високоефективний, являє собою пристрій для фільтрування повітря;11) воздуходувка (компресор) об`ємна двох роторна, не гвинтова. Модель 4252. Призначена для транспортування сухого продукту в потоці повітря від вальцевої сушарки до подрібнювача всередині технологічної лінії по виготовленню дитячих сухих молочних продуктів; 12) прийомний бункер, являє собою циліндричну ємкість з конічним днищен, об`ємом - 1500 л. призначений для створення буфера молочної суміші на зерновій основі для забезпечення безперебійної роботи сушарки; 13) дробарка (система подрібнення ), являє собою конусний подрібнювач, призначений для подрібнення продукту, що поступає з вальцевої сушарки до розміру потрібного по технології виробництва продуктів на зерновій основі; 14) підживлювач для інгредієнтів, являє собою шнековий конвеєр з нержавіючої сталі, серійний (заводський) номер 1977. Призначений для завантаження компонентів в прийомний бункер.

В ході досудового розслідування встановлена фактична адреса, за якою розташовуються виробничі потужності та приміщення Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», а саме: 37800, Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також для перевірки стверджень представника потерпілої сторони гр. ОСОБА_3 , та рапорту працівників УСБУ в Полтавській області, необхідно провести огляд всіх будівель (приміщень), виробничих потужностей (обладнання) та земельної ділянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , із залученням відповідних фахівців та спеціалістів вказаного підприємства, а також інших осіб, які володіють знаннями, щодо діяльності підприємства та використання належного йому обладнання.

Слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Ураховуючи те, що слідчим обґрунтовано не доведена необхідність в проведенні огляду, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 237 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про проведення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1