Справа № 210/7115/13-к
Провадження № 1-кс/210/1140/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" вересня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

« 27» вересня 2013 року слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 19.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Службові особи Приватного акціонерного товариства «Комета» (), яке перебуває на обліку, як платник єдиного внеску в управлінні Пенсійного фонду України в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в порушення ч.2 ст.6 Закону України №2464 від 08.07.2010 р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» станом на 01.06.2013 року мають заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування у сумі 705 254,84 грн.

При допиті голови правління ПрАТ «Комета» () ОСОБА_4 було встановлено, що заборгованість зі сплати єдиного внеску на державне та соціальне страхування виникла у звязку з тим, що робота підприємства носить сезонний характер і в зимовий період часу продукція, яку виготовляє ПрАТ «Комета» не користується попитом у звязку з чим підприємство не мало змоги отримувати прибуток для сплати єдиного внеску на державне та соціальне страхування, окрім того ОСОБА_4 показав, що на розрахункові рахунки ПрАТ «Комета» було накладено арешт Управлінням пенсійного фонду у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу задля забезпечення виплати заробітної плати працівникам ПрАТ «Комета» (), що також впливало на неможливість погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на державне та соціальне страхування.

В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних Міндоходів встановлено, що в Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розі, пр. Карла Маркса, 37, МФО 305589, ПрАТ «Комета» () було відкрито поточні рахунки №-4981 (Долар США, Українська гривня, Євро, Російський рубль) та №-4981 (Українська гривня), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ПрАТ «Комета» (), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам за період з 01.09.2012 року по 26.09.2013 року, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства ПрАТ «Комета» () до вчинення злочину.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Комета», що знаходяться у володінні Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розі, пр. Карла Маркса, 37, МФО 305589, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПрАТ «Комета» () роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по №-4981 (Долар США, Українська гривня, Євро, Російський рубль) та №-4981 (Українська гривня) за період з 01.09.2012 року по 26.09.2013 року, платіжних документів за період з дати 01.09.2012 року по 26.09.2013 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000130 від 19.07.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України - співробітникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Комета» (), що знаходяться у володінні Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розі, пр. Карла Маркса, 37, МФО 305589, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПрАТ «Комета» () роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-4981 (Долар США, Українська гривня, Євро, Російський рубль) та №-4981 (Українська гривня) за період з 01.09.2012 року по 26.09.2013 року, платіжних документів за період з дати 01.09.2012 року по 26.09.2013 року та можливість їх вилучення

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у ОСОБА_5, пр. Карла Маркса, 37, МФО 305589 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя Костенко В.В.

Суддя: ОСОБА_1