Провадження № 1-кс/760/5951/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника ТОВ «Глобал Інвест Груп» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Інвест Груп» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, а саме, безготівкових грошей, розміщених на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Глобал Інвест Груп» () в банківській установі ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54, накладеного ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20.08.2015 у кримінальному провадженні № 0000174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Глобал Інвест Груп» ОСОБА_4 в порядку ст. 174 КПК України звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 20.08.2015 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Глобал Інвест Груп», відкритих в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ». Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти, які знаходяться на вказаному рахунку отримані виключно від здійснення правомірної господарської діяльності. Тому, оскільки, з урахуванням повідомлених обставин, слідчим не було доведено необхідності арешту, у зв`язку з чим він підлягає скасуванню.

В судовому засіданні представник особи, яка звернулась з клопотанням підтримав його повністю з викладених у ній підстав.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового розгляду був повідомлений у встановленому КПК порядку, та його відсутність, відповідно до ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 174 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що 20.08.2015 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за клопотанням слідчого було накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Глобал Інвест Груп», які відкрито в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ».

Як вбачається з тексу ухвали, якою накладено арешт, підставою для його накладення було те, що слідчим доведено, що вказані грошові кошти на рахунках набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки представником ТОВ «Глобал Інвест Груп» не було доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Глобал Інвест Груп», які відкрито в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», не відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, а таким чином, не було доведено, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 131, 132, 167, 170, 173, 174, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Інвест Груп» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, а саме, безготівкових грошей, розміщених на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Глобал Інвест Груп» () в банківській установі ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54, накладеного ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20.08.2015 у кримінальному провадженні № 0000174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали було складено та проголошено 09.11.2015.

Слідчий суддя ОСОБА_1