Єдиний унікальний номер 725/3947/15-к
Номер провадження 1-кс/725/733/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2015 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинним організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000577, відомості щодо якого 04.07.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про передачу речових доказів для технологічної переробки та знищення, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинним організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 21 жовтня 2010 року на території Хотинського району Чернівецької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , на автомобілі марки «Reno», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортував тютюнові вироби з метою збуту, використовуючи підроблені марки акцизного збору.

Вказаний факт незаконного обігу фальсифікованих підакцизних товарів виявлений та зафіксований працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області, за результатами чого, вказані відомості зареєстровані у журналі фіксації злочинів які вчинення або готуються УБОЗ УМВС за №320 від 13.10.2010.

За добровільною згодою власника ОСОБА_6 , 13.10.2010 оглянуто автомобіль марки «Reno», державний номерний знак НОМЕР_1 , в якому виявлено та вилучено:

- сигарети марки „Doina в кількості 22 500 пачок з марками акцизного збору Республіки Молдова;

- сигарети марки „Фокус в кількості 54 500 пачок з марками акцизного збору Республіки Молдова;

- сигарети марки „Префект в кількості 31 000 пачок з марками акцизного збору Республіки Молдова.

Під час опитування ОСОБА_5 , останній стверджував, що був водієм вищевказаного автомобіля. Після пропозиції від незнайомої йому особи на ім`я ОСОБА_7 , 13.10.2010 він зустрівся з останнім та приїхав до складу в районі залізничного вокзалу в місті Чернівцях. Заїхавши на склад, за його відсутності, в автомобіль марки «Рено» незнайомі особи завантажили товар скляну тару, яку він мав перевезти. Виїхавши із зазначеного складу та рухаючись в напрямку міста Хмельницький, автомобіль під його керуванням в районі міста Хотина поламався, у зв`язку з чим, він був вимушений зупинитися. Після зупинки автомобіля, до нього підійшли працівники міліції та при перевірці вантажного відсіку виявили тютюнові вироби. Як стверджує ОСОБА_5 , йому не було відомо про те, що він перевозить цигарки.

У відповідності до протоколу №55, 56, 57 дослідження вилучених тютюнових виробів, проведеного 14.07.2015 в рамках кримінального провадження спеціалістами Санітарно-гігієнічної лабораторії ДУ «Чернівецький ОЛЦ ДСЕСУ» встановлено, що тютюнові вироби марки: „Doina, „Фокус, „Префект не відповідають загальним технічним вимогам передбаченим ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

У відповідності до висновку судової технічної експертизи від 17.07.2015 за №1732-К проведеної експертами НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області встановлено, що у зв`язку з відсутністю в НДЕКЦ зразка або опису зразка марок Республіки Молдова, провести порівняльне дослідження виявлених ознак за ознаками марко даного виду, що перебувають в офіційному обігу та відповісти на запитання «чи відповідають надані на дослідження марки акцизного збору, що наклеєні на пачках сигарет марки „Doina, „Фокус, „Префект маркам акцизного збору даного виду, що перебувають в офіційному обігу, якщо ні, то в чому полягає невідповідність?» - не виявляється можливим.

Однак, у даному висновку експерти відзначають, що надані на дослідження марки акцизного збору Республіки Молдова, що наклеєні на пачках сигарет вказаних видів виготовлені плоским способом друком з райдужним розкатом, з використанням УФ елементів захисту.

Вище вказане свідчить про порушення ч.ч. 1, 6 ст. 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 19.12.1995 № 481/95-ВР (з подальшими змінами і доповненнями), згідно якого виробництво, оптова і роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися тільки суб`єктами підприємницької діяльності за наявності у них відповідної ліцензії, а проведеною перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 не є суб`єктом підприємницької діяльності та не має відповідної ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі підакцизними товарами тютюновими виробами, а також всупереч Положення «Про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркуванням алкогольних напоїв та тютюнових виробів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 23.04.2003, Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» № 329/95-ВР від 15.09.1995 та інших нормативно-правових актів, транспортував вказані тютюнові вироби в своєму автомобілі.

У відповідності до проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, встановити особу кому належать вилучені тютюнові вироби та осіб, які завантажували дані тютюнові вироби до автомобіля ОСОБА_6 , не представляється можливим.

04.07.2014 у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області були оглянуті вилучені тютюнові вироби, під час якого, було встановлено наявність наступних фальсифікованих товарів:

- сигарети марки „Doina в кількості 20 500 пачок з марками акцизного збору Республіки Молдова;

- сигарети марки „Фокус в кількості 53 500 пачок з марками акцизного збору Республіки Молдова;

- сигарети марки „Префект в кількості 30 000 пачок з марками акцизного збору Республіки Молдова.

04.07.2015 оглянуті тютюнові вироби в рамках кримінального провадження визнані речовим доказами.

09.07.2015 на адресу органу досудового розслідування надійшов лист директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» Філії «АЛКОТРЕЙД» (адреса: м. Чернівці, вул. Чкалова, 13) ОСОБА_8 , яким останній повідомляє про неможливість зберігання вилучених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, які йому були доручені, для зберігання у відповідності до акту приймання-передачі тютюнових виробів від 04.07.2015.

На підставі вищевикладеного слідчий просить розглянути вказане клопотання та прийняти рішення про передачу речових доказів 20 400 пачок сигарет марки „Doina, 53 400 пачок сигарет марки „Фокус, 29 900 пачок сигарет марки „Префект, усі з марками акцизного збору Республіки Молдова, що були виявлені та вилучені 13.10.2010 протоколом огляду місця події автомобіля марки «Reno», державний номерний знак НОМЕР_1 , для їх знищення у ТОВ «Стандарт ЮГ», що розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Промислова, 33 «К» та вулиця Промислова, 33 «Б» (юридична адреса: 65029, місто Одеса, вулиця Пішонівська, 30 «А»).

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п.4 ч. 6 ст. 100 КПК України Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Враховуючи те, що речові докази у даному кримінальному провадженні а саме фальсифіковані тютюнові вироби без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору, а також етиловий спирт без відповідних документів про його походження є предметами вилученими з обігу. Подальше їх зберігання утруднене, так як відсутнє інше місце зберігання в м. Чернівцях, визначене п. 3 «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить в дохід держави, і розпорядження ним», затвердженого постановою КМУ № 1340 від 25.08.1998 року, а саме місце зберігання, відомості про місцезнаходження якого внесено до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також те, що вищезазначені речові докази оглянуті, сфотографовані, у разі необхідності проведення додаткових експертиз, відібрані зразки, які направлені на зберігання в Хотинський РВ УМВС України в Чернівецькій області, вважаю що зазначені докази підлягають знищенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального Кодексу України», ст. ст. 100, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Передати речові докази, а саме: речових доказів 20 400 пачок сигарет марки „Doina, 53 400 пачок сигарет марки „Фокус, 29 900 пачок сигарет марки „Префект, усі з марками акцизного збору Республіки Молдова, що були виявлені та вилучені 13.10.2010 протоколом огляду місця події автомобіля марки «Reno», державний номерний знак НОМЕР_1 , для їх знищення у ТОВ «Стандарт ЮГ», що розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Промислова, 33 «К» та вулиця Промислова, 33 «Б» (юридична адреса: 65029, місто Одеса, вулиця Пішонівська, 30 «А»).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1