печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9373/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГПУ старшого слідчого СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

16 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000228 про організацію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів та перевищення влади ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і іншими правоохоронцями в період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч.3 ст.365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України за ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії акціям протесту, у тому числі працівниками прокуратури України, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.15 і ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 194, ст. 340, ч. 4 ст. 294, ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 365 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що на даний час слідством встановлюється зброя та набої, які використовувалась правоохоронними органами України під час протестних акцій на Майдані Незалежності в м. Києві.

Як вказується слідчим у клопотанні, під час слідства встановлено, що державними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2011 2014 роки укладались договори із різними суб`єктами господарської діяльності на закупівлю зброї та набоїв.

З клопотання вбачається, що у слідства виникла необхідність у встановленні з якими саме підприємствами мало фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що у ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали виготовлення та поставку зброї виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий Дочірнім підприємством Державної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та провести їх вилучення у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та іншим наявним рахункам, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2011 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС першого СВ СУ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та іншим наявним рахункам, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 16.04.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 16.04.2014;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 16.04.2014;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2011 по 16.04.2014;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 16.04.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/9373/14-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1