Справа № 161/4100/14-к
Провадження № 1-кс/161/1088/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), оригіналів наступних документів: документів кредитної справи за кредитним договором № від 03.07.2013 (договори, анкети, заяви, завірені копії паспорту та ідентифікаційного номеру, графіки платежів, договори добровільного страхування, копії чеків, видаткові накладні, рахунки-фактури, довідки про умови кредитування, картки зі зразками підписів, а також всі інші документи, які містяться в матеріалах кредитної справи); реєстру розрахункових операцій (на паперових та електронних носіях) за банківськими рахунками відкритими на підставі кредитного договору № від 03.07.2013 з дати відкриття по дату виконання ухвали суду, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; електронних платіжних документів по рахунках по каналах системи "Банк-Клієнт" і підписаних електронним цифровим підписом службової особи; фото (відео) зображення особи, яка отримала 03.07.2013 року кредит за кредитним договором № від 03.07.2013 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (на паперових та електронних носіях) та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000829 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, оскільки було встановлено, що в період часу з червня по вересень 2013 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створюючи видимість укладення дійсної угоди щодо отримання споживчих кредитів від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом подання неправдивих відомостей заволодівали коштами банківських установ, заздалегідь немаючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_10 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором № від 03.07.2013 (договори, анкети, заяви, завірені копії паспорту та ідентифікаційного номеру, графіки платежів, договори добровільного страхування, копії чеків, видаткові накладні, рахунки-фактури, довідки про умови кредитування, картки зі зразками підписів, а також всі інші документи, які містяться в матеріалах кредитної справи); реєстру розрахункових операцій (на паперових та електронних носіях) за банківськими рахунками відкритими на підставі кредитного договору № 0 від 08.07.2013 з дати відкриття по дату виконання ухвали суду, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; електронних платіжних документів по рахунках по каналах системи "Банк-Клієнт" і підписаних електронним цифровим підписом службової особи; фото (відео) зображення особи, яка отримала 03.07.2013 року кредит за кредитним договором № від 03.07.2013 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (на паперових та електронних носіях) та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), оригіналів наступних документів: документів кредитної справи за кредитним договором № від 03.07.2013 (договори, анкети, заяви, завірені копії паспорту та ідентифікаційного номеру, графіки платежів, договори добровільного страхування, копії чеків, видаткові накладні, рахунки-фактури, довідки про умови кредитування, картки зі зразками підписів, а також всі інші документи, які містяться в матеріалах кредитної справи); реєстру розрахункових операцій (на паперових та електронних носіях) за банківськими рахунками відкритими на підставі кредитного договору № від 03.07.2013 з дати відкриття по дату виконання ухвали суду, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; електронних платіжних документів по рахунках по каналах системи "Банк-Клієнт" і підписаних електронним цифровим підписом службової особи; фото (відео) зображення особи, яка отримала 03.07.2013 року кредит за кредитним договором № від 03.07.2013 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (на паперових та електронних носіях) та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1