Справа №711/1983/13-к
Провадження №1-кс/711/486/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді Бассак Т.Є.

при секретарі Папст М.А.

з участю прокурора - Жихарєва В.А.

слідчого Уланова М.Д.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000020 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Жихарєвим В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ Дельфін, м. Вінниця () з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2013 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ Дельфін, м. Вінниця () з ТОВ АТЗ - Сервіс () з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП Діловий партнер плюс м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ Компанія Юнібіт м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ Ателан м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ АТЗ -Сервіс м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, , ТОВ СтройБетонУкраїна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, , ПП Ізол, АДРЕСА_1, , ПП Артбуд Вектор, АДРЕСА_2, , ТОВ Роял-Консалтинг, АДРЕСА_3, , ПП Нова-Центр, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП Офіс-2000, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл, м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП Єврофасад-Черкаси, м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ АТЗ - Сервіс мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Дельфін, м. Вінниця ().

З метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ Дельфін, м. Вінниця (), а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ Дельфін, м. Вінниця () з ТОВ АТЗ - Сервіс () з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ Дельфін, м. Вінниця () з ТОВ АТЗ-Сервіс () з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ Дельфін, м. Вінниця () з ТОВ АТЗ - Сервіс () з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Т.Є.Бассак