справа № 208/1117/15-к
№ провадження 1-кс/208/1697/15
УХВАЛА

15 грудня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволення, з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора товариства ОСОБА_5 були укладені договори №19-14 від 11.04.2014, №20-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків.
Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без застосування процедури державних закупівель.
Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під`їзд), договір №20-14 від 11.04.2014 - АДРЕСА_2 (ліфт - 2,4 під`їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_3 (ліфт - 1 під`їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_4 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_5 (ліфт - 2, 4 під`їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_6 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_7 (ліфт - 1 під`їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_2 (ліфт - 2 під`їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_8 (ліфт - 1,2 під`їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_9 (ліфт - 1 під`їзд).
Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.
Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України.
Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.
Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду ...
На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №20 від 22.08.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.
Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: «Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк».
Встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 829 006,80 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно банківської виписки за період з 11.04.2014 по 18.03.2015, ІНФОРМАЦІЯ_3 28.08.2014 на поточний рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вищевказаних договорів було перераховано бюджетні кошти в загальній суму 968 708,44 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в свою чергу, згідно договору купівлі-продажу №11 від 25.08.2014, на поточний рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано грошові кошти в загальній сумі 835 800,00 грн., а саме: 05.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 08.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 09.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 11.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 16.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 17.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 22.09.2014 в сумі 43 000,00 грн., 26.09.2014 в сумі 150 000,00 грн., 01.10.2014 в сумі 42 800,00 грн.
Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала вищезазначені договори та видаткові накладні від імені колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Згідно вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на час та для проведення почеркознавчої експертизи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за 2014 рік, а саме: договору №11 від 25.08.2014 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також первинних документів, що підтверджують придбання (постачання, відвантаження) запчастин до ліфтового обладнання на загальну суму 968 708,44 грн., у тому числі видаткових накладних: №РН-00010907 від 01.09.2014, №РН-00180912 від 18.09.2014, №РН-00150904 від 15.09.2014, №РН-00120908 від 12.09.2014, №РН-00110906 від 11.09.2014, №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 46 313,40 грн.), №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 50 195,46 грн.), №РН-00090811 від 09.09.2014, №РН-00080913 від 08.09.2014, №РН-00080912 від 08.09.2014, №РН-00050917 від 05.09.2014, №РН-00040908 від 04.09.2014, №РН-00040907 від 04.09.2014, №РН-00030910 від 03.09.2014, №РН-00030909 від 03.09.2014, №РН-00030906 від 03.09.2014, №РН-00010910 від 01.09.2014, №РН-00010909 від 01.09.2014 та №РН-00010908 від 01.09.2014.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1