Справа №209/2739/15-к
Провадження №1-кс/209/786/15
У Х В А Л А
18 вересня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001173 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
18 вересня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 07 червня 2015 року до Дніпровського РВ звернулася ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка таємно скоїла крадіжку її грошей з пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в розмірі 7020 грн., завдавши їй матеріальний збиток на зазначену суму.

Даний факт 07 червня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0001173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що 07 червня 2015 року приблизно о 12 годині 30 хвилин, коли ОСОБА_5 знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Остання підняла слухавку та почула голос невідомого чоловіка, який представився співробітником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що з її картки № НОМЕР_2 була спроба несанкціонованого зняття грошей і для того, щоб такого більше не повторювалося, потрібно заблокувати картку, а саме продиктувати цифри, які прийдуть у смс-повідомленні на її телефон. Після того, як ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з цифрами 63-18-58-97, остання продиктувала їх названому співробітнику " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після того, як їхня розмова закінчилась, ОСОБА_5 запідозрила, що її ввели в оману й вирішила подзвонити на номер ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та дізнатися про вищевказану подію. Після того, як ОСОБА_5 виклала співробітнику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищевказану ситуацію, їй повідомили, що з її картки було переведено 7020 грн., її картку одразу ж заблокували, а остання звернулася до Дніпровського РВ з заявою.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з пластикових карток КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 та завдала матеріального збитку ОСОБА_5 , є необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- інформації щодо повних анкетних даних на особу (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_2 , із заначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти;

- інформації щодо місця переказу грошових коштів (область, районний центр, місто, вулиця), суму переказу, із зазначенням повних анкетних даних (число, місяць, рік народження, місце реєстрації: область, районний центр, місто, вулиця) на особу, якій 07 червня 2015 року був здійснений переказ грошових коштів з карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 вересня 2015 року до 18 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1