печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
12 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000635 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами підприємства було укладено низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та мають ознаки фіктивності, внаслідок чого міському бюджету м. Харкова було завдано збитків на суму понад 25 млн. грн.

Такими контрагентами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що група невідомих осіб створила ряд підприємств з ознаками фіктивності, одним із яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), директором якого номінально був ОСОБА_7 . Під час допиту ОСОБА_7 дав показання, що невідомі особи запропонували йому незаконно заробити грошові кошти, шляхом оформлення на його паспортні дані підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) та відкрити банківський рахунок вказаного підприємства. Фактично перебуваючи на посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) ОСОБА_7 ніяких договорів із іншими суб`єктами підприємницької діяльності не укладав господарську діяльність не здійснював. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) підприємницької діяльності не здійснювало у зв`язку з відсутність промислових потужностей та існувало лише юридично.

21.05.2015 директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » виступало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ). Крім того встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та причетних до його вчинення осіб, збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх наявних документів банківської справи з оформлення рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період взаємовідносин та вилучити їх (здійснити їх виїмку), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000635 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000635 від 12.11.2014р. чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку в копіях) до документів, які стосуються оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні фiлiї - Головного управління по м. Києву та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37541/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1