Провадження № 1-кс/760/4606/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Левушкіна А.А., слідчого Белемець І.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Белемець І.В., погодженого з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про проведення обшуку за місцем фактичного розташування товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Маркет» () за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, 5, корпус 2 у кримінальному провадженні №0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2013 року за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що ним проводиться розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків, зборів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою вул. Соціалістична, 5, корпус 2, в м. Києві, можуть знаходитись предмети та документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Альянс Маркет» () при здійсненні експортних операцій за період з 01.03.2013 по 31.08.2013 року, чорнових записів, магнітних, оптичних та електронних носіїв з даними прихованого бухгалтерського і податкового обліків даного підприємства, а також печатки вищезазначених підприємств, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку вищезазначеного нежитлового приміщення.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що власником нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, 5, корпус 2, є ЗАТ «ЄВРОТЕК» (), частина якого перебуває у фактичному володінні ТОВ «Альянс Маркет» ().

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, частина відшукуваних речей і документів, а саме фінансово-господарських документів, які свідчать про здійснення ТОВ «Альянс Маркет» () експортних операцій не властивих основному виду його діяльності за період з 01.03.2013 по 31.08.2013 року, мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в частині нежитлового приміщенні, яке перебуває у фактичному володінні ТОВ «Альянс Маркет», за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, 5, корп. 2.

В задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення жорстких дисків (НDD), зовнішніх накопичувачів (карт флеш пам'яті), магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, вбачається за необхідне відмовити, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку виключно в частині нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, 5, корпус 2, в якому розташовано товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Маркет» (), яке належить закритому акціонерному товариству «ЄВРОТЕК» (), та частина якого перебуває у фактичному володінні ТОВ «Альянс Маркет» (), з метою відшукування та вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про здійснення ТОВ «Альянс Маркет» () експортних операцій не властивих основному виду його діяльності за період з 01.03.2013 по 31.08.2013 року, та які вказують на обставини вчинення службовими особами ТОВ «Альянс Маркет» () злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні №0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2013 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

Дана ухвала не дає права проведення обшуку в частинах нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, 5, корпус 2, які на відповідних правових підставах використовуються іншими фізичними, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, крім ТОВ «Альянс Маркет» ().

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 10.12.2013 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков