04.03.2014

Справа № 642/1703/14-к
Провадження № 1-кс/642/547/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України), що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 10.04.2012 СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по договорах, зазначених у клопотанні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі в них товарів, обладнання, запчастин, робіт, послуг, поставлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використаних при проведенні робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначених договорах, й щодо виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, обладнання, запчастин поставлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеним договорам або використаних, змонтованих по зазначеним договорам, й щодо витрачання коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене, надане, та містять відомості про осіб, які фактично виконували роботи для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані про обсяг виконаних робіт, кількість, ціну та вартість матеріалів, за які проводився розрахунок коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі:

- договорів (контрактів) зі всіма додатками, та документів, на підставі яких вони були укладені, в тому числі на поставку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЦЗА 27,5 та його комплектуючих (або цього ж обладнання, з іншою назвою);

- документів, що відображають поставку, виробництво, виконання робіт, надання послуг, оплату, облік, в тому числі: видаткових, прибуткових, товарно-транспортних, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, регістрів бухгалтерського обліку, платіжних доручень, виписок по рахунках, карток обліку основних засобів, роздруківок з комп`ютерних програм бухгалтерського обліку, сертифікатів, в тому числі щодо ЦЗА 27,5 та його комплектуючих (або цього ж обладнання, з іншою назвою).

Як вбачається з наданих матеріалів, 14.02.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000258 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні умов договору № П/Е-111034/ню від 30.06.2011, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо монтажу та налагоджування пристроїв електричних комплектних 27,5 кВ при реконструкції РП-27,5кВ на тяговій підстанції Полтава Південної залізниці, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом безпідставного включення до вартості 9 одиниць обладнання цифровий захист та автоматизація (ЦЗА 27,5) працевитрат та загальновиробничих витрат, заволоділи коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 199 677,53 грн.

У досудового слідства маються об`єктивні дані, що зазначене обладнання - ЦЗА 27,5 було закуплено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ( рос. назва).

В ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також укладені наступні договори:

- 21.05.2012 року П/Е-12747/ню монтажні та пусконалагоджувальні роботи пунктів групування 3,3/27,5т кВ та пусконалагоджувальні роботи 5-ти фідерного ПСК-27,5 кВ у зв`язку з будівництвом станції стикування постійного 3,3 кВ та змінного 27,5 кВ видів тягового струму по ст. Лозова Південної залізниці на суму 811 917,90 грн;

- 08.11.2011 року П/Е-111726/ню монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти" (монтажні та пусконалагоджувальні роботи по ПТП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 1 127 660,00 грн;

- 12.09.2011 року П/Е-111423/ню будівельно-монтажні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 107 754,00 грн;

- 24.10.2011року П/Е-111625 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 3 701 961,00 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111626 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 393 898,00 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111627 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція Карлівка» на суму 3 701 961 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111628 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3 580 318,00 грн.

Зазначеними договорами охоплені роботи з монтажу та пусконаладці обладнання що містить ЦЗА 27,5.

На підставі ухвали Ленінського районного суду м.Харкова від 05.11.2013 року, що була оголошена 12.11.2013 року генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зазначеному підприємстві вилучено певний обсяг документів, що стосуються вищенаведеного, про що складено описи. Аналізом вилучених документів та акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що досудовому слідству надані не всі документи, які об`єктивно потрібні для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, та які зазначені до вилучення в ухвалі суду від 05.11.2013 року.

Таким чином, документи, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 10.04.2012 року СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по зазначених договорах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі в них товарів, обладнання, запчастин, робіт, послуг, поставлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використаних при проведенні робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначених договорах, й щодо виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, обладнання, запчастин поставлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеним договорам або використаних, змонтованих по зазначеним договорам, й щодо витрачання коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене, надане, та містять відомості про осіб, які фактично виконували роботи для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані про обсяг виконаних робіт, кількість, ціну та вартість матеріалів за які проводився розрахунок коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та з`ясувати всі обставини заволодіння державними коштами не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про слухання справи. У судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, длявиконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці - старшому слідчому ОСОБА_5 та слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , співробітникам Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері старшому прокурору ОСОБА_9 та прокурору ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 10.04.2012 СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по нижчезазначеним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі в них товарів, обладнання, запчастин, робіт, послуг, поставлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використаних при проведенні робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нижчезазначеним договорам, й щодо виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, обладнання, запчастин поставлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по нижчезазначеним договорам або використаних, змонтованих по нижчезазначених договорам, й щодо витрачання коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене, надане, та містять відомості про осіб, які фактично виконували роботи для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані про обсяг виконаних робіт, кількість, ціну та вартість матеріалів за які проводився розрахунок коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- 21.05.2012 року П/Е-12747/ню монтажні та пусконалагоджувальні роботи пунктів групування 3,3/27,5т кВ та пусконалагоджувальні роботи 5-ти фідерного ПСК-27,5 кВ у зв`язку з будівництвом станції стикування постійного 3,3 кВ та змінного 27,5 кВ видів тягового струму по ст. Лозова Південної залізниці на суму 811 917,90 грн;

- 08.11.2011 року П/Е-111726/ню монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти" (монтажні та пусконалагоджувальні роботи по ПТП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 1 127 660,00 грн;

- 12.09.2011 року П/Е-111423/ню будівельно-монтажні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 107 754,00 грн;

- 24.10.2011року П/Е-111625 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 3 701 961,00 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111626 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 393 898,00 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111627 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова". Тягова підстанція Карлівка» на суму 3 701 961 грн;

- 24.10.2011 року П/Е-111628 будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3 580 318,00 грн.

У тому числі:
- договорів (контрактів) зі всіма додатками, та документів, на підставі яких вони були укладені, в тому числі на поставку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЦЗА 27,5 та його комплектуючих (або цього ж обладнання, з іншою назвою);

- документів, що відображають поставку, виробництво, виконання робіт, надання послуг, оплату, облік, в тому числі: видаткових, прибуткових, товарно-транспортних, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, регістрів бухгалтерського обліку, платіжних доручень, виписок по рахунках, карток обліку основних засобів, роздруківок з комп`ютерних програм бухгалтерського обліку, сертифікатів, в тому числі щодо ЦЗА 27,5 та його комплектуючих (або цього ж обладнання, з іншою назвою).

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнятавилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1