Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000398 від 25 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем безпідставно провели конкурс по залученню інвестора для здійснення заходів з облаштування підземних переходів, що спричинило тяжкі наслідки у виді заподіяння державі матеріальних збитків в розмірі 328 600 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами проведення конкурсу 26 вересня 2012 року укладено договір № 049-13/і/119 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення заходів з облаштування пішохідних підземних переходів у Дарницькому і Святошинському районах міста Києва на загальну суму 16 000 000 гривень.

Відповідно до вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює заходи щодо облаштування 45 підземних переходів у Дарницькому та Святошинському районах міста Києва шляхом проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, їх санітарного утримання, прибирання, очищення, а також отримує право на встановлення в цих переходах легких збірно-розбірних конструкцій для своїх комерційних цілей з можливістю розпоряджатись ними на власний розсуд.

При цьому, до об`єктів інвестування включено підземні переходи, в яких упродовж 2011-2012 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведені роботи по капітальному ремонту на замовлення КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоквартально надає до ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) звіти про стан реалізації інвестиційного проекту на здійснення заходів з облаштування пішохідних та підземних переходів, утому числі стосовно проведення ремонтних робіт. Станом на 01 квітня 2014 року відповідно до вищевказаних звітів обсяг інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 2 524 438 гривень 09 копійок.

Фактично у деяких підземних переходах ремонтні роботи не здійснювались, що підтверджується показами свідків, але відомості про їх ремонт внесені до звітів про стан реалізації інвестиційного проекту на здійснення заходів з облаштування підземних переходів, актів фіксації суми та обсягу інвестицій, актів виконаних робіт з експлуатаційного утримання об`єктів інвестування.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ).

З метою встановлення реального руху грошових коштів по вказаному рахунку, а також осіб, причетних до його відкриття та використання, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та містять інформацію по вказаним рахункам, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, встановлення осіб, причетних до його відкриття та використання.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 26 вересня 2012 року по день винесення ухвали слідчого судді з можливістю виготовлення їх копій, а саме,

- копій всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- копій анкет вказаного клієнта банку по вказаному рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- копій заяв про зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, що стосуються вказаного рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- банківських виписок, роздруківки руху коштів по рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться

в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1