Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського РУ ГУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 21 травня 2014 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна від 18 жовтня 2013 року, придбало у ПП « ОСОБА_4 », в особі ліквідатора зазначеного підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_5 , нежилі приміщення загальною площею 1218,9 м?, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову суму в розмірі 8 859 708 грн.

В подальшому, 01 січня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір оренди нежилих приміщень загальною площею 1218,9 м?., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 24 місяці.

При цьому, відповідно до п. 1.3 зазначеного договору оренди, вартість приміщень загальною площею 1218,9 м??, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , складає 9093715,08 грн.

07 травня 2014 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_6 " укладено додаткову угоду №1 про розірвання договору оренди нежитлових приміщень від 01 січня 2014 року, відповідно до п. 1 якої сторони дійшли взаємної згоди щодо розірвання договору та домовились вважати його розірваним з 07 травня 2014 року.

Цього ж дня, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , підписано акт прийому-передачі приміщень, за яким остання начебто повернула ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежилі приміщення загальною площею 1218,9 м?., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в ході досудового розслідування директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 дав показання в яких підтвердив викладені вище обставини та зазначив, що незважаючи на підписання акту прийому-передачі, ОСОБА_7 продовжує утримувати нежилі приміщення загальною площею 1218,9 м?., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 мотивуючи це тим, що вони не належать очолюваному ним товариству. За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично позбавлено можливості володіти, користуватись та розпоряджатись власністю, у зв`язку з чим, очолюваному ним Товариству спричинено матеріальну шкоду на суму вартості зазначених вище приміщень.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_9 дав аналогічні показання та зазначив, що ОСОБА_7 силою утримує нежилі приміщення загальною площею 1218,9 м?, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на підставі сфальсифікованих документів, а також за допомогою найнятих охоронців не допускає до них працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_7 дала показання, що нежилі приміщення у будівлі за адресою АДРЕСА_1 належать на праві власності ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_4 », власником яких є виключно вона.

Крім того, будучи неодноразово допитаною як свідок ОСОБА_7 дала показання в яких піддала сумніву реальність проведення розрахунків між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання приміщення 1218,9 м?, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що одержані ліквідатором ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти, в подальшому, були перераховані в рахунок погашення заборгованості даного підприємства за кредитним договором перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення фактичних обставин справи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: відомостей про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів кредитної справи ПП « ОСОБА_4 » за кредитним договором № К/07-77-1/КД від 10 вересня 2007 року, що сприятиме встановленню істини по справі, підтвердить чи спростує факт проведення розрахунків за договором купівлі-продажу від 18 жовтня 2013 року нежилих приміщень площею 1218,9 м? в АДРЕСА_1 , надасть можливість перевірити обставини проведення процедури банкрутства ПП « ОСОБА_4 ».

У судовому засіданні прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, до суду надійшла заява з проханням проводити розгляд даного клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про можливість проведення судового розгляду поданого клопотання у його відсутність.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення поданого клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів кредитної справи ПП « ОСОБА_4 » за кредитним договором № К/07-77-1/КД від 10 вересня 2007 року, у органа досудового розслідування з`явиться можливість підтвердити чи спростувати факт проведення розрахунків за договором купівлі-продажу від 18 жовтня 2013 року нежилих приміщень площею 1218,9 м? в АДРЕСА_1 , перевірити обставини проведення процедури банкрутства ПП « ОСОБА_4 », що в свою чергу сприятиме встановленню істини по справі та розкриттю вчиненого злочину.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у прокурора підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_2 , а саме,

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з період з 18 жовтня 2013 року по день винесення ухвали слідчого судді з можливістю її вилучення;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 18 жовтня 2013 року по 28 жовтень 2013 року з можливістю її вилучення;

- документів кредитної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №К/07-77-1/КД від 10 вересня 2007 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1