печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5342/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машики В.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі Києва ДПС Машики В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машики В.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2.

В судовому засіданні слідчий Машика В.П. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5 ст.212 ч.2 КК України.

Слідчий вказує, що в ході розслідування встановлено, що ТОВ «Укрінтерконто», яке зареєстроване ДПІ у Голосіївському р-ні м. Києва ДПС від 12.04.2011р. за № 196733 за адресою: м. Київ, вул. Червонопрапорна, 28А. Директор та головний бухгалтер в одній особі є: гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Засновником є підприємство ТОВ «Вандертрейд-Сервіс». Статутний фонд ТОВ «Укрінтерконто» складає 1 001 000,0 грн. Основним видом діяльності є: біржові операції з фондовими цінностями. Засновником в одній особі ТОВ «Укрінтерконто» є: ТОВ «Вандертрейд-Сервіс». Будучи допитаним в якості свідка директор та головний бухгалтер ТОВ «Вандертрейд-Сервіс» гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Вандертрейд-Сервіс» та вперше чує про це підприємство від співробітників податкової міліції.

В ході подальшого досудового слідства встановлено, що ТОВ «Укрінтерконто» в період 2012 року перераховувало грошові кошти на рахунок гр.-ки. ОСОБА_6, яка має поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) та уповноважила гр. ОСОБА_8 бути представником в ПАТ «КБ»Південкомбанк» з питань розпорядження її рахунком.

На вказаний вище рахунок в період з 17.09.2012 року ТОВ «Укрінтерконто» перераховувало грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 відкритому в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876).

14.01.13 року ОСОБА_6 подала заяву до Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) щодо блокування рахунку відкритого нею та припинення видаткових операцій, за вх. №100, від 14.01.2013 року.

Не зважаючи на зазначену заяву, 14.01.13 року ОСОБА_8 зняв 210 900 грн. з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_5 відкритому в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876).

В подальшому з 14 січня 2013 року ТОВ «Укрінтерконто» перераховує грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) на рахунок ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) НОМЕР_2 відкритому в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876).

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5 ст.212 ч.2 КК України.

В рамках кримінального провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), а саме: документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) відкриття, використання та закриття поточного рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машики В.П., враховуючи викладене вище, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машиці Валерію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) відкриття, використання та закриття поточного рахунку.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машиці Валерію Петровичу дозвіл на вилучення документів у Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а саме:

- картки зі зразками підписів ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку: НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) відкрито рахунок НОМЕР_2;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між Київською філією ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) проведених по рахунку НОМЕР_2;

- заяви на зняття, видачу грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку: НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку: НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) з ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) а саме: накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів взаємозвірки, договори комісії за період з дня відкриття рахунку НОМЕР_2 по час проведення виїмки;

- документів листування ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з Київською філією ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) з дня відкриття рахунку НОМЕР_2 по час проведення виїмки.

- В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик