Справа № 727/9061/15-к
Провадження № 1-кс/727/2721/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 0000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі.

Вказує, що В ході огляду та виїмки кореспонденції від 04.05.2015 року було встановлено, що поштове відправлення здійснюється в конверті на імя ОСОБА_5 , на адресу АДРЕСА_1 , яка є адресою реєстрації останнього. В конверті виявлено страховку на суму 249,132 тис.грн., в якій вказано, що на вказану суму застраховано товар згідно інвойсу TY1501А1207 та сертифікат відповідності на товар в контейнері ТСКU9224091(графа 7) згідно інвойсу TY1501А1207 (графа 10), виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 (CHINA). Також в даному контейнері виявлено накладну на контейнер ТСКU9224091, яка видана фірмою ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на отримувача Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході обшуку в будинку де фактично проживає гр.. ОСОБА_4 з дружиною та дітьми за адресою: АДРЕСА_2 (сторінка 7 протоколу) в якій знаходяться документи, які підтверджують фактичне походження сантехнічної продукції із-за кордону, в тому числі:

?Накладна на контейнер ТСКU9224091 видана фірмою ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була раніше оглянута в ході виїмки кореспонденції 04.05.2015 року

?оригінал Invoice № TY1501A1207 від 16.04.2015 року згідно якого відправником є ІНФОРМАЦІЯ_4 (Китай), а одержувачем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (« ІНФОРМАЦІЯ_6 » LTD, АДРЕСА_3 ), в якому вказані товари, що в послідуючому вилучені під час обшуку автомобіля марки Рено ВН44-12ЕО з причепом НОМЕР_2 .

Крім того, в ході обшуку будинку, де фактично проживає гр.. ОСОБА_4 вилучено сертифікати відповідності на товари видані органом з сертифікації ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_4 ).

Зазначає, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у ОС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) знаходяться документи, які подавались для отримання сертифікатів відповідності на продукцію ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші документи, які мають значення для кримінального провадження і в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 0000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставою для видачі сертифікатів відповідності Серія ВГ UA1.066.0166010-13, Серія ВГ UA1.066.0166024-13, які знаходяться у ОС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Клопотання в частині надання дозволу на доступ до інших документів, за період з 2011 року по даний час, і подавались для отримання вказаних сертифікатів відповідності на продукцію ІНФОРМАЦІЯ_1 ( Tianning Mansion NO: АДРЕСА_4 ), вважаю, слід відмовити, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, виходять за межі доказування відомостей, внесених в даний ЄРДР.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для видачі сертифікатів відповідності Серія Серія ВГ UA1.066.0166010-13, Серія ВГ UA1.066.0166024-13, що знаходяться у володінні ОС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: до документів, які подавались для отримання вказаних сертифікатів відповідності на продукцію ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_4 ), в тому числі заявки на отримання сертифікатів, документи вказані в графі «на підставі», документи про оплату наданих послуг.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1