У Х В А Л А

Справа № 183/3405/13-к

№ 1-кс/183/226/13

17 травня 2013 року

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Петренко О.А., за участю за участю слідчого слідчого відділення Новомосковського міського відділу (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів

встановив

16.05.2013 р. до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником прокурором Новомосковської міжрайонної прокурори Постольник В.Л. про надання тимчасового доступу та можливості вилучення довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 6, що належить ОСОБА_2 за період часу з 01.08.2011 р. по теперішній час, а також оригіналів платіжних доручень № 594 від 24.11.2011 р., № 602 від 28.11.2011 року, № 613 від 02.11.2011 р., №620 від 09.12.2011 р., які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» (МФО - 380805), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська 31, мотивуючи тим, що 13.02.2013 р. до Новомосковського МВ з заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_2 не виконує рішення суду по сплаті заборгованості на користь ТОВ "Упг-Інвест".

Як доведеність свого клопотання слідчий посилається на те, що кримінальне правопорушення 14.02.2013 р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001168, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.08.11 р. по грудень 2011 р. ТОВ «Упг-Інвест» поставило на користь СПД ФОП ОСОБА_2 товар на загальну суму 1 534 547,22 грн., але на сьогоднішній день заборгованість виплачена не була. В березні 2012 р. ТОВ «Упг-Інвест» звернулось із відповідним позовом до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з СПД ФОП ОСОБА_2 заборгованості за поставлений товар. Суд задовольнив позов, але ОСОБА_2 його добровільно не виконує.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 6, що належить ОСОБА_2 за період часу з 01.08.2011 року по теперішній час, а також оригінали платіжних доручень № 594 24.11.2011 року, № 602 від 28.11.2011 року, № 613 від 02.11.2011 року, № 620 від 09.12.2011 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів та можливість їх вилучення, так як вони містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» (МФО - 380805), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська б. 31

Представник АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» в судове засідання не зявився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування старшого слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст. ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідча довела необхідність вилучення довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_2, оригіналів платіжних доручень, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» (МФО 380805), яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

клопотання задовольнити, надати слідчому слідчого відділення Новомосковського міського відділу (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 6, що належить ОСОБА_2, за період часу з 01.08.2011 р. по теперішній час, а також оригіналів платіжних доручень № 594 від 24.11.2011 р., № 602 від 28.11.2011 року, № 613 від 02.11.2011 р., №620 від 09.12.2011 р., які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» (МФО 380805), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська 31.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 30 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.