печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 60000108 від 23.04.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурор прокуратури Печерського району м. Києва, про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 60000108 від 23.04.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор та засновник (учасник) Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи із корисливих мотивів, реалізуючи свій злочин умисел на заволодіння чужим майном, 17.09.2019 уклав Контракт № 170909/1, на купівлю-продаж свіжозамороженої та охолодженої риби різних видів, морепродуктів та інших морепродуктів із нерезидентом України норвежською Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) доларів США, без мети виконання взятих на себе зобов`язань.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до товаротранспортної накладної від 30.11.2010 та Коносаментів на товар № 1, № 2 від 28.11.2010 та 30.11.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало товар вагою 3 310 420,00 кг. та 7 130 20,00 кг., загальною вагою - 4 023 440 кг., загальною вартістю 4 310 801,96 доларів США.

В подальшому, з метою імітації цивільно-правових відносин між норвежською Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , внаслідок підписання вищезазначеного контракту, останнім було здійснено оплату за поставлені товари (рибу, морепродукти) на загальну суму 852 368,41 доларів США, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від взятих на себе зобов`язань ухилилось, грошові кошти за отримані товари не сплатило, тим самим спричинило майнову шкоду потерпілому в розмірі 3 458 433, 55 (три мільйони чотириста п`ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять три) доларів США, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, завдавши потерпілому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення їх копій з моменту реєстрації по 21.10.2015, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 60000108 від 23.04.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38360/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчого відділу Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1