У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.09.2015 Справа №607/9276/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000196 від 01 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, СУ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 01 травня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.192 КК України.
Встановлено, що попереднє керівництво компаній TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.
Правова кваліфікація - заподіяння матеріальної шкоди шляхом зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, передбачене ч.2 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять до складу компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 .
13 серпня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголосили дефолт за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг Мрія до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.
Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після оголошення дефолту за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв`язку із розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг Мрія втратив паво на оренду в Тернопільській області 57 383,76га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших не пов`язаних із Агрохолдингом Мрія фізичних та юридичних осіб за договорами купівлі продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_3 , Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Потуторів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), що зареєстровані на території Тернопільської області та товариств, що зареєстровані у інших областях, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , Хмельницька обл., Волочиський р-н, с. Петриків місце первинної реєстрації), ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва ПП « ОСОБА_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 ).
Засновниками усіх зазначених товариств являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), якому належить 99% статутного фонду та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_5 ), якому належить 1% статутного фонду.
Враховуючи наведене та те, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариства, а висновок проведених експертизи буде використаний як доказ у кримінальному, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_12 , та вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1