пр. № 1-кс/759/5195/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0011999 відомості про яке внесені 03.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.12.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури Святошинського р-ну м. Києва ОСОБА_4 про надання йому або працівникам ОВС за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки невстановленою особою на банківський рахунок в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 за період часу з 11 год. 00 хв. по 11 год. 40 хв. 02.12.2015 року;
- оригінал (копія) чеку операції з перерахунку даних коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , який відбувався 02.12.2015 року у період з 11 год. 15 хв. по 11 год. 35 хв.;
- розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), з інформацією про точний час надходження із зазначенням особи, яка перерахувала вказані кошти та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- всі наявні документи стосовно особи, яка має безпосереднє відношення до поточного рахунку № НОМЕР_3 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку з додатками до них.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2015 року близько 11 год. 30 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа знаходячись по АДРЕСА_2 , представившись ніби то робітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом вигідного обміну валют, тим самим викликавши уявлення про дійсні наміри у ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів коштами у розмірі 165000,00 грн.
Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.12.2015 року її сестра ОСОБА_6 знайшовши в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж валюти в розмірі 7000,00 доларів США по курсу нижчому НБУ. Звязавшись за номером зворотнього зв`язку ( НОМЕР_4 ) з особою, яка в розмові повідомила про можливість обміну. При цьому зустріч назначила в 11 год.00 хв. біля відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
02.12.2015 року об 11 год. 20 хв. потерпіла ОСОБА_5 приїхавши за вищезазначеною адресою, зустрілась з невстановленою особою біля відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка представилась ніби то працівником даного банку, запросила пройти до відділення з метою проведення валютно-обмінної операції. Зайшовши до відділення ОСОБА_5 передала гроші в сумі 165000,00 грн. невстановленій особі, яка приховуючи свої дійсні наміри підійшла до банку та перерахувала всю суму на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформацію, що просить витребувати слідчий становить банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які становлять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 , вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 або оперативним працівникам Святошинського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки невстановленою особою на банківський рахунок в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 за період часу з 11 год. 00 хв. По 11 год. 40 хв. 02.12.2015 року;
- оригінал (копія) чеку операції з перерахунку даних коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , який відбувався 02.12.2015 року у період з 11 год. 15 хв. по 11 год. 35 хв.;
- розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), з інформацією про точний час надходження із зазначенням особи, яка перерахувала вказані кошти та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- всі наявні документи стосовно особи, яка має безпосереднє відношення до поточного рахунку № НОМЕР_3 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку з додатками до них.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1