Провадження № 1-кс/161/2837/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2011 по 04.07.2014 року та проведення виїмки таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 13.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » протягом 2011-2013 років використовуючи схему мінімізації платежів до бюджету при імпорті автотранспортних засобів від постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість в розмірі 14 552 тис. грн. Так, при митному оформленні транспортних засобів придбаних на території Євросоюзу приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою зменшення фактурної вартості товару для подальшої мінімізації платежів до бюджету України надавалися документи із заниженою вартістю товарів відповідно до яких вказані транспорті засоби були придбані у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні, заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2011 по 04.07.2014 року, а також отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

- юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

- роздруківок руху грошових коштів по рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2011 по 04.07.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття вказаних рахунків службовими особами підприємства;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 04.07.2014 року;

- договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

- заяви, заявки та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 по 04.07.2014;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2011 по 04.07.2014;

- документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя: ОСОБА_1