печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005765 від 4.07.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, за заявою керуючого санацією ВАТ «Завод «Електромаш» арбітжаного керуючого ОСОБА_5 .

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, що належить ВАТ «Завод «Електромаш» ().

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що 19.04.2007 р. між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (банк) та ВАТ «Завод «Електромаш» (позичальник) укладено кредитний договір №010-2/1-478-07, до якого в подальшому було внесено зміни та доповнення додатковими угодами №1 від 7.04.2008 р., №2 від 26.05.2008 р., №3 від 11.12.2008 р., й відповідно до умов зазначеного договору банком відкрито позичальнику невідновлювальну кредитну лінію у сумі 3 000 000,00 доларів США строком до 19.04.2013 р. При цьому АТ «Райффайзен Банк Аваль» повністю виконав свої зобовязання за кредитним догвоором, своєчасно та в повному обсязі надавши кредитні кошти ВАТ «Завод «Електромаш». В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Завод «Електромаш» було укладено іпотечний договір №020-2/02/1-478/1-07 від 19.04.2007 р., за яким в іпотеку банку передано нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля літ.Д-4, загальною площею 6 340,0 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 82, та земельна ділянка загальною площею 1,1794 га, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 82.

У клопотання також зазначено, що, як було вставнолено, посадові особи ВАТ «Завод «Електромаш» та пов`язані з ними особи вчинили ряд дій по уникненню від майнової відповідальності по поверненню кредитних коштів за зобов`язаннями, що виникли з кредитного договору №010-2/1-478-07 від 19.04.2007 р. на загальну суму 41 142 206,20 грн. Так, 8.01.2007 р. між фізичною осбою-підприємцем ОСОБА_7 та ВАТ «Завод «Електромаш» в особі голови ради директорів ОСОБА_8 було укладено договір №01/080107 від 8.01.2007 р., відповідно до умов якого ОСОБА_7 зобов`язався надати ВАТ «Завод «Електромаш» інформаційні, консультаційні та маркетингові послуги щодо перепрофілювання нерухомості заводу за адресою: АДРЕСА_1 під торгівельно-офісно-розважальний центр. До зазначених послуг віднесено розробку плану візуалізації об`єктів нерухомості та місцевості, аналіз фінансових інститутів та пошук джерел фінансування, маркетингові дослідження регіона та аналіз місцевості, маркетинговий аналіз купівельної спроможності населення, маркетинговий аналіз бізнес-середовища та кон`юнктури ринка, розробка бізнес-плану з техніко-економічним обґрунтуванням, розробка концепції перепрофілювання та розвитку, розробка функціонального зонування та організація потоків руху відвідувачів, розробка планувань приміщень, рекомендації щодо цільової аудиторії орендарів, розробка обігу та шалбонів документів, консультаційна допомога та сприяння в одержанні необхідних дозволів і ліцензій, консультаційна допомога по створюванню ремонтно-будівельного підрозділу, розробка рекомендацій по PR-компанії, консультаційна допомога по демонтажу, перевезенню та встановленню технічного обладнання, консультаційна допомога в проведенні будівельно-оздоблюваних робіт, пошук та підбір кваліфікованого персоналу, розробка інвестиційної пропозиції, авторський нагляд за реалізацією концепцій, аналіз можливих партнерів та постачальників обладнання. Тобто жодної діяльності, направленої на фактичну поставку товарів чи надання послуг, пов`язаних з перепрофілюванням заводу, договором не передбачалось, договір передбачав надання лише послуг з консультування, розробки концепції та сприяння отримання дозволів, мета укладення зазначеного договору підвищення дохідності підприємства через перепрофілювання належного йому нерухомого майна, загальна вартість зазначених послуг склала 30 000 000,00 грн. Актом здачі приймання виконаних робіт на послуги від 30.12.2008 р. ВАТ «Завод «Електромаш» прийняв виконання послуг ОСОБА_7 в повному обсязі, доказів фактичного виконання зазначених послуг жодним учасником даної угоди не надано. Як встановлено досудовим слідством, після підписання акту приймання виконаних робіт посадовими особами ВАТ «Завод «Електромаш» жодних дій, направлених на перепрофілювання підприємства не здійснюється. В той же час, керівник ВАТ «Завод «Електромаш» ОСОБА_8 через місяць (у січні 2009 р.) звертається до Господарського суду Харківської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ВАТ «Завод «Електромаш» на підставі ст.53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 5.02.2009 р. Господарським судом Харківської області порушується провадження у справі про банкрутство ВАТ «Завод «Електромаш» (справа №Б-29/27-09). 9.02.2009 р. між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 було укладено договір №01/09 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_9 прийняла право вимоги за договором №01/080107 від 8.01.2007 р., тобто право вимагати від ВАТ «Завод «Електромаш» сплати на свою користь грошові кошти за виконані послуги в сумі 30 000 000,00 грн. Як випливає з реєстру вимог кредиторів у справі №Б-29/2-09, основними кредиторами боржника ВАТ «Завод «Електромаш» є АТ «Райффайзен Банк Аваль» з вимогами в сумі 2 664 835,39 доларів США, які виникли на підставі кредитного договору і затверджені ухвалою Господарського суду Харківської області від 19.08.2009 р. у справі №Б-29/27-09, та ФОП ОСОБА_9 з вимогами у сумі 30 000 000,00 грн., які вникли на підставі договору про надання консультаційних послуг. Тобто зазначений договір про надання інформаційних, консультаційних та маркетингових послуг направлений на створення штучного боргу з метою введення ВАТ «Завод «Електромаш» в процедуру фіктивного банкрутства, при цьому, розмір штучної заборгованості дозволяє кредитору ОСОБА_9 одноособово приймати будь-які рішення на зборах кредиторів, обирати членів комітету кредиторів та контроювати процедуру проведеної санації та ліквідації підприємства, порушуючи при цьому законні інтереси інших кредиторів, заборгованоність яких виникла з фактичного надання грошових коштів боржнику. Крім того, зазначені обставини призвели до складання висновку незалежного аудитора про результати проведеної фінансової експертизи ВАТ «Завод «Електромаш» від 2001 р., провденої ТОВ «АФ «Аудит-колос», відповідно до якого підприємство підлягає ліквідації. Слідством було встановлено, що загальний осбяг кредиторської заборгованості ВАТ «Завод «Електромаш» на дату порушення провадження у справі про банкрутство, без врахування заборгованості за договором про надання інформаційних, консультаційних та маркетингових послуг, значно менший від вартості майна боржника, що унеможливило б порушення провадження у справі. Таким чином, службовими особами ВАТ «Завод «Електромаш» та пов`язаними з ними особами за попередньою змовою і за заздалегідь спеціально розробленим планом з корисливих мотивів вчиняються шахрайські дії по незаконному заволодінню коштами кредиторів ВАТ «Завод «Електромаш», в тому числі, кредитними коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль», і їх неповерненю шляхом виведення активів підприємства-позичальника, доведення до банкрутства та фіктивного банкрутства. Також досудовим слідством встановено, що постановою Господарського суду Харківської області від 8.07.2013 р. у справі №Б-39/27-09 про банкрутство ВАТ «Завод «Електромаш» припинено процедуру санації, визначено боржника ВАТ «Завод «Електромаш» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_10 . В процедурі ліквідації боржника арбітражний керуючий ОСОБА_10 проводить заходи з реалізації майна ВАТ «Завод «Електромаш» з порушеням встановленої ст.66 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» процедури продажу майна банкрута. Так, 20.11.2013 р. ліквідатором було проведено аукціон з реалізації майна боржника у виді цілісного майнового комплексу (все майно боржника в сукупності) за ціною 50,6 млн.грн. без можливості зниження ціни. Аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників. В подальшому, 6.02.2014 р. було проведено повторний аукціон, на якому було підвищено початкову ціну реалізації майна до 52 млн.грн. Зазначений аукціон проводився також без можливості зниження початкової вартості. Повторний аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників. Ліквідатором, який, продовжуючи спроби реалізувати майно боржника, призначено другий повторний аукціон 17.04.2014 р. з початковою вартістю 65 млн.грн. При цьому умовами оголошеного аукціону встановлена можливість зниження початкової вартості доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір, тобто, фактично можливе зниження вартості майна до 1 грн. В той же час, ст.66 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлює можливості проведення другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості до ціни покупця лише після того, як було проведено перший повторний аукціон, на якому оголошено можливість зниження вартості до 50% від початкової вартості. Враховуючи, що перший повторний аукціон з можливість зниження початкової вартості майна боржника до 50% ліквідатором не проводився, проведення другого повторного аукціону з можливістю зниження ціни відразу до ціни покупця свідчить про вчинення посадовими особами ВАТ «Завод «Електромаш», у тому числі ліквідатором ОСОБА_10 , та пов`язаних з ними особами злочинних діянь, направлених на реалізацію майна боржника ВАТ «Завод «Електромаш» на підконтрольну їм структуру за значно заниженою вартістю та уникнення від обов`язку погашення грошової заборгованості перед кредиторами боржника, в тому числі, АТ «Райффайзен Банк Аваль». Протиправними діями посадових осіб ВАТ «Завод «Електромаш» АТ «Райффайзен Банк Аваль» спричинено збитки в особливо великому розмірі. Внасолідок вчинення злочинних дій посадовими особами ВАТ «Завод «Електромаш», направлених на незаконне відчуження майна, АТ «Райффайзен Банк Аваль» не отримує погашення заборгованості товариства за рахунок реалізації іпотечного майна. На дайний час у кримінальному провадженні потерпілим визнано АТ «Райффайзен Банк Аваль», яким завлено цивільнй позов на суму 41 142 206,20 грн., що є розміром шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ВАТ «Завод «Електромаш» та пов`язаними з ними особами відносно АТ «Райффайзен Банк Аваль», у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на майно товариства.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності посадовими особами ВАТ «Завод «Електромаш».

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ВАТ «Завод «Електромаш» (), а саме:

нежитлову будівлю літ.«Д-4», загальною площею 7 657,2 кв.м., розташовану за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 82;

нежитлову будівлю літ.«Е-3», загальною площею 14 638,0 кв.м., розташовану за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 82;

нежитлову будівлю літ.«А-1», загальною площею 2 921,6 кв.м., розташовану за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 82;

нежитлову будівлю літ.«Б-1», загальною площею 186,2 кв.м., розташовану за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 82;

нежитлову будівлю літ.«В-1», загальною площею 117,6 кв.м., розташовану за адресою: м. Харків, вул. Павлова Академіка, 82;

нежитлову будівлю літ.«Г-1», загальною площею 14,4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ ВС України в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1