Справа № 147/1634/13-к
У Х В А Л А

іменем України

30.09.2013 року смт. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Волошин І.А., за участі секретаря судового засідання Свистун А.П., прокурора Басюк Т.М., керуючого Тростянецького відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк» ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Тростянецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

26.09.2013 року слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - розширеної виписки надходжень коштів на поточний рахунок №2930/UAH відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» м.Київ МФО380838 на імя ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з дати відкриття рахунку і по даний час, вказуючи, що в провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 06.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3, працюючи на посаді начальника відділу містобудування та архітектури Тростянецької РДА, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, при розгляді звернень громадян з приводу видання висновків про наявні обмеження і сервітути на використання земельних ділянок, протягом 2012-2013 р.р. без наявності відповідних договорів, спонукав заявників сплачувати грошові кошти на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 за надання послуг з видачі вищевказаних документів.

В ході досудового слідства за фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що громадяни, при зверненні до начальника відділу містобудування та архітектури Тростянецької РДА ОСОБА_3 з приводу виготовлення містобудівної документації, здійснювали на пропозицію ОСОБА_3 оплату його послуг на банківський рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банку» на імя ФОП ОСОБА_2. Директором Тростянецького відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк» на запит слідчого надано інформацію про те, що у ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО380838 на імя ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) наявний відкритий поточний рахунок №2930/UAH.

Тому, є підстави вважати, що в Публічному акціонерному товаристві ПАТ КБ «Правекс-Банк» наявні зазначені документи, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розширена виписка надходжень коштів на поточний рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у зазначених документах, є можливість використати як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні зазначених документів, які перебувають у Тростянецькому відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав викладених вище.

Керуючий Тростянецького відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк» ОСОБА_1 підтвердила, що відділення має можливість надати вказану вище інформацію і документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Тростянецького відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення документів, а саме розширеної виписки надходжень коштів на поточний рахунок №2930/UAH відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» м.Київ МФО380838 на імя ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з дати відкриття рахунку і по даний час.

Зазначені документи перебувають у володінні Тростянецького відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк», що розташоване за адресою: смт.Тростянець Вінницької області вул.Леніна, 42.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Тростянецького районного суду

Вінницької області ОСОБА_5