1-кс/755/3986/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0005151 від 09 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
09 жовтня 2015 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого по в АДРЕСА_1 , стосовно рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

1) інформацію про рух коштів. Дати, місця, точного часу проведення транзакції;
2) довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 03 грудня 2014 року по 03 січня 2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;
3) інформацію, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами, на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з 03 грудня 2014 року по 03 січня 2015 року та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням карткових рахунків, на які здійснювались переведення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про IP-адреса комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03 грудня 2014 року по теперішній час;
4) якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімались кошти.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 06 лютого 2015 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошима громадянки ОСОБА_6 , чим завдала їй матеріального збитку.

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 03 грудня 2014 року по 03 січня 2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_6 , дійсно були списані або перераховані на інші банківський рахунок чи зняті у банкоматі невідомою особою.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться і цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві, слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого по в АДРЕСА_1 , стосовно рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

1) інформацію про рух коштів. Дати, місця, точного часу проведення транзакції;
2) довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 03 грудня 2014 року по 03 січня 2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;
3) інформацію, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами, на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення, де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з 03 грудня 2014 року по 03 січня 2015 року та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням карткових рахунків, на які здійснювались переведення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про IP-адреса комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03 грудня 2014 року по теперішній час;
4) якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімались кошти.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: