Провадження № 1-кс/161/3409/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 20 серпня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотання слідчий зазначив, що в2014 році невстановлені особи, умисно, діючи з метою використання завідомо підробленого документу, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 пред`явили підроблені бріфи при розмитненні транспортних засобів ввезених у режимі ІМ40 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », таким чином використали завідомо підроблені документи.

08 липня 2015 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 з правовою кваліфікацією за ст.358 ч.4 КК України.

Разом з тим, слідчий зазначив, що 26.08.2014 року на м/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007430 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_1 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 . Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_2 ; довідка автотоварознавця №9; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/11; контракт №10/13.

Згідно даних Центру надання послуг пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцька, Луцького, Ківерцівського, Рожищенського районів, встановлено, що автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_1 було зареєстровано в ВРЕР ДАІ з обслуговуванням м. Чернівці при УДАІ УМВС України у Чернівецькій області на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_3 .

22.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» Ягодинської митниці Міндоходів оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007331 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_3 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ). Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_4 ; довідка автотоварознавця №11; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/12; контракт №10/13.

Згідно даних Центру надання послуг пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцька, Луцького, Ківерцівського, Рожищенського районів, встановлено, що автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_3 було зареєстровано в ВРЕР ДАІ з обслуговуванням м. Чернівці при УДАІ УМВС України у Чернівецькій області на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_4 .

22.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» Ягодинської митниці Міндоходів оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007329 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_5 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 . Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_6 ; довідка автотоварознавця №10; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/13; контракт №10/13.

Згідно даних Центру надання послуг пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцька, Луцького, Ківерцівського, Рожищенського районів, встановлено, що автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_5 було зареєстровано в ВРЕР ДАІ з обслуговуванням м. Чернівці при УДАІ УМВС України у Чернівецькій області на ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_5 .

Згідно листа митних органів Республіки Австрія встановлено, що автомобілів з номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ніколи не були зареєстровані в республіці Австрія й отже були підроблені реєстраційні сертифікати на вищезазначені три автомобілі марки «Fiat» моделі «Doblo» номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

Таким чином, у ВРЕР ДАІ з обслуговуванням м. Чернівці при ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_6 ) знаходяться документи, які пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією автомобілів марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий, посилаючись на ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, просив суд:

Надати тимчасовий доступ до документів, пов`язаних з реєстрацією та перереєстрацією автомобілів марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 з обслуговуванням м. Чернівці при ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
На підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень в Єдиний реєстр досудових розслідувань, 08 липня2015 року, внесені відомості щодо вчинення невстановленими особами в 2014 році, умисно, діючи з метою використання завідомо підробленого документу, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 пред`явили підроблені бріфи про розмитнення транспортних засобів ввезених у режимі ІМ40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ПП « ОСОБА_5 », таким чином використали завідомо підроблені документи (а.с.3).

В повідомленнях про протиправне діяння, що містить ознаки злочину ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, щ невстановленими особами підроблено реєстраційний сертифікат з Республіки Австрії на транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Doblo», що було використано під час митного оформлення даного транспортного засобу у режимі «імпорт» на м/п «Володимир-Волинський» (а.с.5-10).

Оскільки слідчим в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 з обслуговуванням м. Чернівці при ІНФОРМАЦІЯ_9 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись та зробити їх копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, пов`язаних з реєстрацією та перереєстрацією автомобілів марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 з обслуговуванням м. Чернівці при ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1