25.12.15
25 грудня 201 5 року м. Дніпропетровськ
08 грудня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що протягом 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Протягомсерпня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснилокупівлюпалива у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , м. Київ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , м. Дрогобич, на загальну суму 30 млн. грн.
Реалізаціяпальногослужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась через мережу АЗС якібулиорендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄГРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄГРПОУ код НОМЕР_6 ).
Згіднонаданоїподатковоїзвітності та виторгів РРО у серпні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувалопалива на суму 29,75 млн. грн., в свою чергупідприємствам з ознакамифіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 7,8 млн. грн., та реальному сектору, а самеТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 6,84 млн. грн. і кінцевомуспоживачу на суму 15,11 млн. грн.
Таким чином підприємствоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізуючипаливовиключно через роздрібну мережу АЗС кінцевомуспоживачу, при цьому вносить завідомонеправдивівідомості у податковузвітністьщодонаявнихфінансовихвзаємовідносин по реалізаціїпалива з підприємствами з явнимиознакамифіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобтоформують у зазначених ФСПД податковий кредит для подальшоїреалізації реальному сектору економіки.
За серпень 2015 року було незаконно сформовано податкового кредиту для підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 7,8 млн. грн., чимдержавіспричиненозбитки в особливо великих розмірах у виглядіненадходження до бюджету ПДВ на загальну суму 2 млн. грн. щодозловживань з боку посадовихосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійсненнянезаконнихоперацій з пальним.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:
- роздруківкиінформації про рухгрошовихкоштіввпаперовому та електронномувигляді за період з 31.07.2015 по теперішній час, з відображеннямнаступнихпозицій: датинадходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назвипідприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку:№ НОМЕР_8 , щоналежитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- документів, на підставіякихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )відкритобанківськийрахунок: № НОМЕР_8 ;
- картокіззразкамипідписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), копійпаспортів, доручень, іншихдокументів, які надавались банку при відкритті (подальшійзмініпоточнихданих) рахунку № НОМЕР_8 ;
- платіжнихдоручень та меморіальнихордерів, якісвідчать про надходження та використаннякоштів по рахунку № НОМЕР_8 , за період з 29.07.2015 по теперішній час;
- договорівщодонаданняпослуг «клієнт-банк», іззазначенняммісцявстановлення, заявок на наданнязазначеноїпослуги та документівщодовстановлення (перевірки) зазначеноїпослуги;
- заяв на зняттягрошовихкоштів (проведення на корпоративнийрахунок), видатковихкасовихордерів на отриманняготівки, грошовихчеків з контрольною маркою на отриманняготівки, доручень, іншихдокументів з рахунку № № НОМЕР_8 , за період з 29.07.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 25 січня 2016 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1