Справа № 346/5431/15-к
Провадження № 1-кс/346/688/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2015 року м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого прокурора Коломийської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 про тимчасовий доступ до речей і документів до кредитної справи, згідно кредитного договору №046/07К від 19.03.2007, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , із усіма додатками, довідки про доходи, а також документів, що містять відомості про поручителів кредитного договору ОСОБА_4 та відомості чи давалось заставне майно при укладенні кредитного договору, та можливість вилучення оригіналів даних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 01 грудня 2015 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора,
ВСТАНОВИВ:
Старший прокурор Коломийської міжрайонної прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 01 грудня 2015 року звернувся в Коломийський міськрайонний суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме : кредитної справи, згідно кредитного договору №046/07К від 19.03.2007, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , із усіма додатками, довідки про доходи, а також документів, що містять відомості про поручителів кредитного договору ОСОБА_4 та відомості чи давалось заставне майно при укладенні кредитного договору, та можливість вилучення оригіналів даних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В своєму клопотанні старший прокурор Коломийської міжрайонної прокуратури посилається на те, що між Івано Франківською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 19.03.2007 укладено кредитний договір № 046/07К про відкриття відновлювальної кредитної лінії на суму 50 000 доларів США.
В якості гарантії повернення кредитних коштів поручителем по кредиту ОСОБА_5 передано у заставу приміщення магазину за адресою АДРЕСА_3 .
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою із старшим експертом з мікрокредитування Коломийського відділення № НОМЕР_1 Івано-Франківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, створюючи для себе умови для привласнення грошових коштів, з метою незаконного виведення з реєстру обтяжень заставного майна, усвідомлюючи, що договір про відкриття кредитної лінії нерозірваний та кредитну лінію не закрито, звернувся до ОСОБА_6 із заявою про зняття заборони з приміщення магазину за адресою АДРЕСА_3 , що належить поручителю ОСОБА_5 і виступало заставою по кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_6 з грубим порушенням кредитних процедур з програми мікрокредитування, підготував листа приватному нотаріусу ОСОБА_7 на зняття заборони з приміщення магазину за адресою АДРЕСА_3 , що належить поручителю ОСОБА_5 і виступало заставою по кредитній літній. Приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу ОСОБА_7 , який не перебував з вищевказаними особами у злочинній змові, було вилучено дане заставне майно з реєстру обтяжень.
ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, проводячи у виконанні свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що по кредитній лінії відсутнє майно для забезпечення повернення кредитних коштів, 23.05.2008 звернувся у Коломийське відділення № НОМЕР_1 Івано Франківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про отримання нового траншу по вказаній кредитній лінії.
В той же день ОСОБА_4 , отримавши в касі Коломийського відділення № НОМЕР_1 Івано Франківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкою кредитні кошти в сумі 49 500 доларів США, без будь-якого забезпечення, доводячи свій протиправний умисел до кінця, зловживаючи службовим становищем, грошові кошти у банк не повернув, в результаті чого банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено шкоду на суму 49 500 доларів США, що по офіційному курсу Національного банку України на момент вчинення злочину становила 249 975 гривень.

Виконати ухвалу суду від 18 березня 2015 року не представилось можливим, у зв`язку з тим, що у вказаний термін, тобто на протязі строку дії ухвали (30 днів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були підготовлені необхідні документи.

Окрім того, 07.11.2015 набрав чинності Закон України «Про національну поліцію України», на підставі якого втратив чинність Закон України «Про міліцію».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На даний час є необхідність в отриманні інформації про наявність або відсутність заборгованості ОСОБА_4 перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приймаючи до уваги, що отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно отримати з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , інформацію у вигляді довідки про заборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , на підставі якого документу виникла заборгованість, оригінали, та витяги кредитної справи із усіма додатками на підставі якої існує заборгованість, довідок про доходи, документів, що містять відомості про поручителів кредитного договору та відомостей з приводу надання заставного майна при укладенні кредитного договору.

Зазначені документи та речі не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Виходячи із матеріалів кримінального провадження, існує наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу кредитної справи із усіма додатками, довідки про доходи, а також документів, що містять відомості про поручителів кредитного договору та відомості чи давалось заставне майно при укладенні кредитного договору із ОСОБА_4 . Крім того дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні та для прийняття об`єктивного та неупередженого рішення по матеріалах кримінального провадження, а також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який просить його клопотання задоволити, суд приходить до висновку, що клопотання слід задоволити, оскільки сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що дані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів.
Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160-164 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме до кредитної справи, згідно кредитного договору №046/07К від 19.03.2007, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , із усіма додатками, довідки про доходи, а також документів, що містять відомості про поручителів кредитного договору ОСОБА_4 та відомості чи давалось заставне майно при укладенні кредитного договору, та можливість вилучення оригіналів даних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню старшим слідчим СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 ..
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1