ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2458/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" серпня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження за №0000372 від 07.06.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 клієнта ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття цих рахунків по теперішній час, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В суді слідчий клопотання підтримав, просив суд задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає за необхідне відмовити у його задоволенні з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що колишня голова правління ОСОБА_5 , яка була звільнена рішенням загальних зборів кленів кооперативу в 2013 році, за час перебування на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 18.05.2006 розтрачувала ввірені їй грошові кошти ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без законних підстав.

Також встановлено, що у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які використовувалися даним кооперативом у своїй господарській діяльності, а тому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходяться документи та відомості, що свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по даним рахункам.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження факту привласнення та нецільового використання грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування вказаних рахунків та про рух коштів по цим рахункам, клієнта ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, за період з дати їх відкриття по теперішній час.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із реєстру відкритих банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один рахунок № НОМЕР_1 був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.11.2008 року, інший рахунок № НОМЕР_2 відкритий 22.02.2013 року, коли як вказано в клопотанні голова правління ОСОБА_5 вже була звільнена рішенням загальних зборів, а тому слідчому судді не доведено можливість використання інформації з вказаних рахунків як доказів в кримінальному провадженні №0000372.

Крім того, слідчому судді не доведено необхідність отримання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, оскільки не доведена неможливість іншими способами отримати вказану інформацію.
З огляду на дані обставини, не вбачаю підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюв межах кримінального провадження за №0000372.

Керуючись ст. ст. 159 -164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження за №0000372 від 07.06.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1