Справа № 646/2788/15-к
№ провадження 1-кс/646/1275/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.15 року м. Харків
В С Т А Н О В И В :
До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернулась старший слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила наступне.
07.02.2015 року до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з Головного Управління МВС України в Харківській області Управління боротьби з кіберзлочинністю, до якого 03.02.2015, надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту заяви вбачається, що ОСОБА_5 26.12.2015 за порадою одного зі своїх знайомих звернувся до раніше йому невідомого громадянина на ім`я ОСОБА_6 з метою придбання автомобіля. Після того як ОСОБА_5 вибав собі автомобіль на сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 відправив йому угоду згідно умов якої автомобіль повинні були доставити до 04.11.2014.
У подальшому ОСОБА_5 перевів за проханням ОСОБА_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 зареєстрована на ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 34.000 грн. За період грудня 2014 січня 2015 ОСОБА_5 перевів на вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за проханням ОСОБА_6 для вирішення питань з митного оформлення документів на автомобіль, гроші у розмірі 134.000 грн. На даний час а ні автомобіля а ні грошей ОСОБА_5 не повернуті.
Слідчий вважає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 зареєстрована на ОСОБА_7 , за період часу починаючи з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку. Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, з метою притягнення громадянки ОСОБА_7 , до кримінальної відповідальності, за скоєння шахрайських дій, та встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищенню необхідної інформації, яка знаходиться в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
На підставі вищезазначеного виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , який належить ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем, якого є ОСОБА_7 , за період часу починаючи з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , отримувачем якого є ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.
Крім того, слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-167, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , який належить ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем якого є ОСОБА_7 , за період часу починаючи з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу, на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, відеозапис з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 26.12.2014 року по 01.02.2015 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1