Провадження №1кс/712/5036/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

м. Черкаси 07 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , старшого слідчого ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням старшого слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, освіта середня, одруженого, на утриманні має малолітню дитину, інвалідом, учасником ліквідації наслідків на ЧАЕС та бойових дій не являється, депутатом не являється, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 07.10.2013 Соснівським РС м. Черкаси за ст.190 ч.4 КК України вид покарання позбавлення волі на строк 5 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнений від відбуття покарання строком на 1 рік. Вироком Апеляційного суду Черкаської області від 26.09.2014 року про призначення покарання за ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 4 років позбавлення волі, з конфіскацією ? частини належного особистого майна, на даний час утримується у Черкаському СІЗО № 30 підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, прокурора, підозрюваного та захисника, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2014 старший слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 .

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури міста Черкаси ОСОБА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по 05.08.2011 року вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_6 скористався дружніми відносинами з останнім і попросив надати йому грошові кошти для розвитку свого бізнесу, зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами та пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_6 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_6 щодо дійсних своїх намірів вчинив шахрайство, а саме знаходячись 15.07.2003 року на ринку Ярославський що розташований за адресою: АДРЕСА_2 взяв у ОСОБА_6 гроші в сумі 4 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 21 328 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив таким чином ОСОБА_6 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії в подальшому неодноразово звертався з проханнями до ОСОБА_6 надавати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою 20.10.2004 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 5 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 26 533 грн., 18.02.2005 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 5 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 26 495,5 грн., 10.11.2006 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 6 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 30 300 грн., 20.10.2007 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 6 500 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 32 825 грн., 25.02.2008 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 5 500 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 27 775 грн., 28.10.2009 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 8 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 64 060, 80 грн., також знаходячись за адресою м. Черкаси вул. Л.Українки, 4 в приміщенні магазину «Декор» 01.02.2010 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 70 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 559 930 грн., 22.09.2010 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 12 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 95 030,40 грн., 07.12.2010 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 17 000 доларів США ,що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 135 299,6 грн., 05.01.2011 року отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 185 000 грн., і таким чином умисно з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, заволодів грошима, які належали ОСОБА_6 , загальною сумою 1 204 277,3 грн. що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 2863,9 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (139 000 доларів США та 185 000 грн) та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілому на вищевказану суму.

Він же повторно 18.11.2011 року вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_7 скористався дружніми відносинами з останнім і запропонував йому надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима що місячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_7 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_7 щодо дійсних своїх намірів в денний час 18.11.2011 року знаходячись в офісі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 взяв у ОСОБА_7 гроші в сумі 38 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 303 411 грн. Через невеликий проміжок часу ОСОБА_7 були надані ОСОБА_3 колеса на реалізацію та обладнання на шино-монтаж на суму 170 280 грн. і таким чином умисно з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 , заволодів грошима, які належали ОСОБА_7 загальною сумою 473 691 грн. що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 961,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілому на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.
Він же, повторно в період часу з 20.03.2006 року по 18.03.2011 року вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_8 під час вчинення яких заволодів майном останньої, що виразилось в тому що він маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_8 скористався дружніми відносинами з останньою і попросив її надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами та пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_8 гроші і таким чином ввівши в ОСОБА_9 щодо дійсних своїх намірів в денний час 20.03.2006 року знаходячись біля будинку АДРЕСА_4 взяв у ОСОБА_8 гроші в сумі 20 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 101 000 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив тим самим ОСОБА_8 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії в подальшому не одноразово звертався з проханнями до ОСОБА_8 надавати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою 15.10.2006 року отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 5 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 25 250 грн., 10.07.2008 року отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 10 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 48 417 грн., 20.11.2009 отримав від ОСОБА_8 8 000 доларів США, також 16.12.2010 року знаходячись на ринку «Ярославський», що за адресою м. Черкаси, вул. Ярославська, 7 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 4 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчиненнязлочину 31 852,4 грн., 18.03.2011 року знаходячись за тією ж адресою отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 1 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 7 943,9 грн., і таким чином умисно з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, заволодів грошима, які належали ОСОБА_8 на загальну суму278 383,3 грн., що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 591,6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (48 000 доларів США) та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілій на вищевказану суму.

Він же, повторно в періодчасу з 10.03.2011 року по 10.06.2011 року вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_10 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_10 скористався дружніми відносинами з останнім і запропонував йому надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима що місячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_10 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_10 , щодо дійсних своїх намірів в денний час 10.03.2011 року знаходячись на ринку Ярославський що розташований за адресою: АДРЕСА_2 взяв у ОСОБА_10 гроші в сумі 20 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 158 702 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив тим самим ОСОБА_10 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії в подальшому звертався з проханнями до ОСОБА_10 надати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою 10.06.2011 року отримав від ОСОБА_10 гроші в сумі 10 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 79 735 грн., і таким чином умисно з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, заволодів грошима які належали ОСОБА_10 , загальною сумою 238 437 грн., що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 496,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (30 000 доларів США) та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілій на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном в великих розмірах.

Він же в грудні 2011 року у невстановлений час та місці незаконно, умисно, з метою подальшого використання підробив договір № 11211 від 01.12.2011 року заключений між приватним підприємством «ТВФ «Босфор» та приватним підприємцем ОСОБА_11 , де було визначено що ПП «ТВФ «Босфор» виступає в якості покупця в особі директора ОСОБА_12 а ПП ОСОБА_11 виступає в особі ОСОБА_11 в якості постачальника та згідно якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених вищевказаним договором та у відповідності з замовленням покупця поставити товар, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених вищевказаним договором прийняти товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в накладній, що виразилось в тому, що він отримавши два договори з реквізитами від ПП «ТВФ «Босфор» в вказаних договорах не маючи на те ні дійсного ні уявного права поставив власний підпис від імені приватного підприємця ОСОБА_11 що підтверджено висновком експерта від № 292 від 15.08.2012 року в якому значиться що підпис в графі «Постачальник» в договорі поставки № 11211 від 01.12.2011 року від імені громадянина ОСОБА_11 виконаний ОСОБА_3 .

Таким чином ОСОБА_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України, тобто у підробленні документа.

Він же в грудні 2011 року у невстановлений час та місці незаконно, умисно, з метою подальшого використання підробив договір № 11211 від 01.12.2011 року заключений між приватним підприємством «ТВФ «Босфор» та приватним підприємцем ОСОБА_11 , де було визначено що ПП «ТВФ «Босфор» виступає в якості покупця в особі директора ОСОБА_12 а ПП ОСОБА_11 виступає в особі ОСОБА_11 в якості постачальника та згідно якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених вищевказаним договором та у відповідності з замовленням покупця поставити товар, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених вищевказаним договором прийняти товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в накладній, що виразилось в тому, що він отримавши два договори з реквізитамивід ПП «ТВФ «Босфор» в вказаних договорах не маючи на те ні дійсного ні уявного права поставив власний підпис від імені приватного підприємця ОСОБА_11 що підтверджено висновком експерта від № 292 від 15.08.2012 року в якому значиться що підпис в графі «Постачальник» в договорі поставки № 11211 від 01.12.2011 року від імені громадянина ОСОБА_11 виконаний ОСОБА_3 в грудні 2011 року незаконно, умисно використав підроблений договір надавши один з його екземплярів, через ОСОБА_13 представникуПП «ТВФ «Босфор» з метою підтвердження дійсності укладення договору та отримання матеріальних цінностей.

Таким чином ОСОБА_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документа.

07.11.2014 на підставі зібраних матеріалів ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190КК України, тобто у заволодінні чужим майном в великих розмірах; ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 358 КК України,тобто у підробці документа; ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документа.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними в рамках кримінального провадження матеріалами в їх сукупності.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу до ОСОБА_3 тримання під вартою у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_3 вчинив злочин тяжкий злочин, крім того він перебуває в СІЗО № 30 так як згідно вироку Апеляційного суду Черкаської області від 26.09.2014 року про призначення покарання за ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 4 років позбавлення волі, з конфіскацією ? частини належного особистого майна.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 117 КПК України, а саме, те що він може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вважає доцільним застосувати вищевказаний запобіжний захід.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, пояснення підозрюваної, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи, що ОСОБА_3 вчинив тяжкий злочин, його вже засуджено до позбавлення волі на строк 4 роки, тому більш м`яка міра застосування запобіжного заходу до ОСОБА_3 не можлива, та існує наявність ризиків передбачених п.п. 1, 3 5 ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Керуючись ст.ст. 183, 193 196, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесяти) діб, тобто до 05 січня 2015 року, включно.

Строк тримання під вартою обчислювати з моменту винесення ухвали, тобто з 07 листопада 2014 року.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає направленню до слідчого ізолятора м. Черкаси.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений

«____» ____________2014 року ____________________ ОСОБА_3