Луцький міськрайонний суд Волинської області
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:
судді Борнос А.В.,
за участю секретаря Ющак О.А.,
прокурора Новосада Ю.О.,
захисника - ОСОБА_1,
представника цивільного позивача - ОСОБА_2,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, РФ, українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої директором ТзОВ "Гіл-Вест", незаміжньої, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,
-за ст.ст.366 ч. 2, 222 ч.2, 190 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України,
Підсудна ОСОБА_3, працюючи на посаді фінансового директора ТзОВ "Гіл-Вест" /наказ №9-к від 01.12.1997 року/, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими обов'язками, вчинила службове підроблення.
Так, 12.11.2007 року в першій половині дня, перебуваючи в кабінеті №1129 офісного приміщення ТзОВ "Гіл-Вест", що по пр.Відродження, 1 м.Луцька, склала завідомо неправдивий документ протокол №5 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест", до якого внесла відомості, що не відповідають дійсності, зокрема те, що 12.11.2007 року присутніми на зборах учасниками товариства /ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які володіли рівними частками ТзОВ "Гіл-Вест"/ було вирішено отримати кредит у АКБ "ТАС -Комерцбанк" в сумі 500 000 грн. терміном на 12 місяців для поповнення обігових коштів. В якості застави було вирішено передати АКБ "ТАС-Комерцбанк" сировину пиловник дуба на загальну суму 366 838,44 грн., що зберігався на території ТзОВ "Гіл-Вест" /м.Ківерці, вул.Жукова, 5/. На підписання кредитного договору та додатків до нього уповноважено ОСОБА_3
Після чого, на другому аркуші вищезгаданого документу у графі "Секретар зборів" поставила власний підпис та відтиск печатки ТзОВ "Гіл-Вест", в графі "Голова зборів" відобразила замість ОСОБА_4 його підпис, хоча в дійсності дані збори не проводились, вищезазначені питання не вирішувались.
12.11.2007 року, підсудна ОСОБА_3, будучи службовою особою директором та засновником ТзОВ "Гіл-Вест", з метою отримання кредитних коштів, подала у Волинське відділення регіонального департаменту АКБ "ТАС-Комерцбанк", що пр.Грушевського, 30 м.Луцька, завідомо неправдивий документ протокол №5 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 12.11.2007 року.
13.11.2007 року на підставі поданих документів, в тому числі завідомо неправдивого протоколу №5 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 12.11.2007 року, між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора Волинського відділення керуючого регіональним департаментом АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_5 та ТзОВ "Гіл-Вест" в особі засновника ОСОБА_3, укладено кредитний договір №Т/241007/к-58 та згідно меморіальних ордерів № F 19-608-8, № F 19-643-5 від 13.11.2007 року надано кредитні кошти в сумі 500 000 грн. для поповнення обігових коштів товариства.
Вона ж, 10.01.2008 року в першій половині дня, перебуваючи в кабінеті №1129 офісного приміщення ТзОВ "Гіл-Вест", що по пр.Відродження, 1 м.Луцька, склала завідомо неправдивий документ протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест", до якого внесла відомості, що не відповідають дійсності, зокрема те, що 10.01.2008 року присутніми на зборах учасниками товариства /ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які володіли рівними частками ТзОВ "Гіл-Вест"/ було вирішено збільшити кредитну лінію у ВАТ "Сведбанк" /правонаступник АКБ "ТАС-Комерцбанк"/ до 546 000 грн. по діючому кредитному договору №Т/241007/К-58 від 13.11.2007 року.
Після чого, на другому аркуші вищезгаданого документу у графі "Секретар зборів" поставила власний підпис та відтиск печатки ТзОВ "Гіл-Вест", в графі "Голова зборів" відобразила замість ОСОБА_4 його підпис, хоча в дійсності дані збори не проводились, вищезазначені питання не вирішувались.
10.01.2008 року, підсудна ОСОБА_3, будучи службовою особою директором та засновником ТзОВ "Гіл-Вест", з метою отримання додаткових кредитних коштів, подала у Волинське відділення ВАТ "Сведбанк" /правонаступник АКБ "ТАС-Комерцбанк"/, що пр.Грушевського, 30 м.Луцька, завідомо неправдивий документ протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 10.01.2008 року.
11.01.2008 року на підставі поданих документів, в тому числі завідомо неправдивого протоколу №1 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 10.01.2008 року, між ВАТ «Сведбанк», в особі заступника директора Волинського відділення з корпоративного бізнесу ОСОБА_6 та ТзОВ "Гіл-Вест" в особі засновника ОСОБА_3, укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №Т/241007/к-58 від 13.11.2007 року та згідно меморіального ордеру № F 19-643-1 від 11.01.2007 року надано додаткові кредитні кошти в сумі 46 000 грн. для збільшення кредитної лінії.
Зобов"язань по вищевказаному кредитному договору ТзОВ "Гіл-Вест" в особі засновника та директора ОСОБА_3 в строк до 13.11.2008 року, тобто на момент закінчення дії кредитного договору, не виконала, спричинивши банківській установі Волинський міжрегіональний корпоративний центр ВАТ "Сведбанк" (АКБ "ТАС-Комерцбанк", правонаступником якого є Волинське відділення ВАТ "Сведбанк", надалі перейменоване у Волинський міжрегіональний корпоративний центр ВАТ "Сведбанк"), матеріальних збитків на загальну суму 546 000 грн., спричинивши тяжких наслідків, що виявились саме у заподіянні матеріальних збитків банківській установі.
Вона ж, 22.11.2007 року, перебуваючи у відділенні №11 філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ, шляхом обману працівників банку, скориставшись довіреністю виданою на її ім"я гр.ОСОБА_7, який не уповноважував останню на вчинення даних дій, уклала від імені останнього кредитний договір №6М/2007/840-МК/685, поставивши підписи на даному договорі від імені ОСОБА_7
23.11.2007 року на підставі поданих документів, в тому числі завідомо підробленого нею кредитного договору від імені ОСОБА_7, між ВАТ КБ «Надра" Луцьке РУ та ОСОБА_7 укладено кредитний договір №6М/2007/840-МК/685 від 23.11.2007 року та згідно розпорядження надано готівкові кредитні кошти в сумі 22 тисячі доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 111100 грн., спричинивши банківській установі шкоди у великих розмірах, оскільки в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Вона ж, повторно, 29.11.2007 року, перебуваючи у відділенні №11 філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ, шляхом обману працівників банку, скориставшись довіреністю виданою на її ім"я гр.ОСОБА_7, який не уповноважував останню на вчинення даних дій, уклала від імені останнього кредитний договір №6М/2007/840-МК/689, поставивши підписи на даному договорі від імені ОСОБА_7
29.11.2008 року на підставі поданих документів, в тому числі завідомо підробленого нею кредитного договору від імені ОСОБА_7, між ВАТ КБ «Надра" Луцьке РУ та ОСОБА_7 укладено кредитний договір №6М/2007/840-МК/689 від 29.11.2007 року та згідно меморіального ордеру надано готівкові кредитні кошти в сумі 22 тисячі доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 111100 грн., спричинивши банківській установі шкоди у великих розмірах, оскільки в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнала повністю та показала, що вона, згідно наказу №9-к від 1.12.1997 року, працювала на посаді фінансового директора ТзОВ "Гіл-Вест", будучи і засновником даного товариства.
12.11.2007 року в першій половині дня, перебуваючи в кабінеті №1129 ТзОВ "Гіл-Вест", склала завідомо неправдивий документ протокол №5 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест", в якому зазначила те, що учасниками товариства /зокрема, нею та ОСОБА_4В./ було вирішено отримати кредит у АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 500 000 грн. терміном на 12 місяців для поповнення обігових коштів, поставивши власний підпис, підпис замість ОСОБА_4 та відтиск печатки ТзОВ "Гіл-Вест". Однак в дійсності дані збори не проводились, зазначені питання не вирішувались.
Того ж дня, з метою отримання кредитних коштів, подала у Волинське відділення регіонального департаменту АКБ "ТАС-Комерцбанк", що пр.Грушевського, 30 м.Луцька, завідомо неправдивий документ протокол №5 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 12.11.2007 року.
13.11.2007 року на підставі поданих документів, в тому числі завідомо неправдивого протоколу №5 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 12.11.2007 року, між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ТзОВ "Гіл-Вест" /в її особі, як засновника/, укладено кредитний договір №Т/241007/к-58 та надано кредитні кошти в сумі 500 000 грн.
10.01.2008 року в першій половині дня, перебуваючи в кабінеті №1129 ТзОВ "Гіл-Вест", склала завідомо неправдивий документ протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест", в якому зазначила те, що учасниками товариства /зокрема, нею та ОСОБА_4В./ було вирішено збільшити кредитну лінію у ВАТ "Сведбанк" до 546 000 грн. по діючому кредитному договору №Т/241007/К-58 від 13.11.2007 року, поставивши власний підпис, підпис замість ОСОБА_4 та відтиск печатки ТзОВ "Гіл-Вест". Однак в дійсності дані збори не проводились, зазначені питання не вирішувались.
10.01.2008 року подала у Волинське відділення ВАТ "Сведбанк" /правонаступник АКБ "ТАС-Комерцбанк"/, що пр.Грушевського, 30 м.Луцька, завідомо неправдивий документ протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 10.01.2008 року.
11.01.2008 року на підставі поданих документів, в тому числі завідомо неправдивого протоколу №1 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 10.01.2008 року, між ВАТ «Сведбанк» та ТзОВ "Гіл-Вест" /в її особі, як засновника/, укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №Т/241007/к-58 від 13.11.2007 року та надано додаткові кредитні кошти в сумі 46 000 грн
Зобов"язань по вищевказаному кредитному договору в строк до 13.11.2008 року, тобто до моменту закінчення строку дії договору, - не виконала.
22.11.2007 року, перебуваючи у відділенні №11 філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ, обманувши працівників банку та скориставшись довіреністю виданою на її ім"я гр.ОСОБА_7, який не уповноважував на вчинення даних дій, уклала від імені останнього кредитний договір №6М/2007/840-МК/685, поставивши підписи на даному договорі від імені ОСОБА_7
23.11.2007 року на підставі поданих документів, в тому числі завідомо підробленого кредитного договору від імені ОСОБА_7, між ВАТ КБ «Надра" Луцьке РУ та ОСОБА_7 укладено кредитний договір №6М/2007/840-МК/685 від 23.11.2007 року та надано готівкові кредитні кошти в сумі 22 тисячі доларів США.
29.11.2007 року, перебуваючи у відділенні №11 філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ, обманувши працівників банку та скориставшись довіреністю виданою на її ім"я гр.ОСОБА_7, який не уповноважував на вчинення даних дій, уклала від імені останнього кредитний договір №6М/2007/840-МК/689, поставивши підписи на даному договорі від імені ОСОБА_7
29.11.2007 року на підставі поданих документів, в тому числі завідомо підробленого кредитного договору від імені ОСОБА_7, між ВАТ КБ «Надра" Луцьке РУ та ОСОБА_7 укладено кредитний договір №6М/2007/840-МК/689 від 29.11.2007 року та надано готівкові кредитні кошти в сумі 22 тисячі доларів США.
Дані кредитні кошти ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ не повернуті, в зв"язку з скрутним матеріальним становищем.
У вчиненому підсудна щиро розкаялася та просила суд суворо її не карати.
Крім повного визнання своєї вини самою підсудною, її винність у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, фактичні обставини яких не оспорюються підсудною та іншими учасниками судового розгляду.
Таким чином, суд приходить до висновку, що підсудна ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих документів, вчинила злочин, передбачений ст.366 ч.1 КК України. Своїми умисними діями, які виразились у наданні громадянином засновником та службовою особою суб"єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, вчинених повторно, що завдали великої матеріальної шкоди, вчинила злочин, передбачений ст. 222 ч.2 КК України. Своїми умисними діями, спрямованими на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненими повторно, у великих розмірах, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ст.190 ч.3 КК України. Своїми умисними діями, спрямованими на підроблення документів, які видаються або посвідчуються установою, вчиненими повторно, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ст.358 ч.2 КК України. Своїми умисними діями, спрямованими на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ст. 358 ч. 3 КК України.
При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, всі обставини справи та дані про особу винної.
До обставин, що помякшують покарання, суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання, суд не вбачає.
Підсудна ОСОБА_3 не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалась, вину у вчиненому визнала, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, має постійне місце проживання та роботи, є особою молодого віку.
Крім того, при обранні покарання суд враховує виключно позитивну характеристику підсудної як по місцю роботи, так і по місцю проживання, наявність на її утриманні дитини, яка є студенткою платної форми навчання Волинського національного університету ім.Лесі Українки та ніде не працює, що підтверджується документально. На даний час підсудна продовжує працювати за попереднім місцем роботи і це є єдиним джерелом доходу її сім"ї, оскільки лише вона працевлаштована. За таких обставин, суд вважає за можливе призначити їй покарання в межах санкцій інкримінованих статей, із застосуванням ст.69 КК України, не призначаючи додаткове покарання, передбачене ч.2 ст.366, ч.2 ст.222 КК України, у виді позбавлення права обіймати певні посади.
На думку суду, обрана міра покарання є необхідною та достатньою для виправлення підсудної та попередження вчинення нею нових злочинів.
На підставі ст.28, 328 КПК України, ст.1166 ЦК України цивільний позов ВАТ КБ "Надра", в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, стягнути з підсудної ОСОБА_3 в користь ВАТ КБ "Надра", в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ 316404 (триста шістнадцять тисяч чотириста чотири) грн. 29 (двадцять дев"ять) коп. завданої матеріальної шкоди.
В частині позовних вимог щодо відшкодування коштів по нарахованих та несплачених відсотках та пені залишити без розгляду, оскільки заявлені вимоги не випливають з суті пред"явленого підсудній обвинувачення.
Матеріальна шкода судом стягується з врахуванням матеріалів справи, розміру пред'явленого обвинувачення та документального підтвердження завданої шкоди.
Цивільний позов АТ "Сведбанк" (публічне) до ОСОБА_3 про відшкодування збитків, згідно ст.291 КПК України, залишити без розгляду, роз"яснивши право заявити позов у порядку цивільного судочинства.
Речові докази, (Т.1 а.с.136, 150-151, 168-171, 184, 186, 191, 215-216; Т.3 а.с.105), згідно ст.81 КПК України, залишити при матеріалах справи.
Судові витрати (Т.2 а.с.55, Т.3 а.с.92), згідно ст.93 КПК України, покласти на підсудну ОСОБА_3
Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд -
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.2, 190 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, призначивши покарання:
-за ст.366 ч.2 КК України - у виді 2 (двох) років позбавлення волі;
-за ст.222 ч.2 КК України - у виді 2 (двох) років позбавлення волі;
-за ст.190 ч.3 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;
-за ст.358 ч.2 КК України - у виді 1 (одного) року позбавлення волі;
-за ст.358 ч.3 КК України - у виді 3 (трьох) місяців арешту.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.
На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обовязки:
-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально виконавчої інспекції;
-повідомляти органи кримінально виконавчої інспекції про зміну місця проживання;
-періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально виконавчої інспекції.
Запобіжний захід засудженій ОСОБА_3 залишити попередній підписку про невиїзд.
Стягнути з засудженої ОСОБА_3 в доход держави 975 (дев"ятсот сімдесят п"ять) грн. 96 (дев"яносто шість) коп. судових витрат по справі за проведення почеркознавчих експертиз.
Стягнути з засудженої ОСОБА_3 в користь ВАТ КБ "Надра", в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ 316404 (триста шістнадцять тисяч чотириста чотири) грн. 29 (двадцять дев"ять) коп. завданої матеріальної шкоди.
Речові докази матеріали кредитної справи №6М/2007/840-МК/685 від 23.11.2007 року на ім"я ОСОБА_7; №6М/2007/840-МК/689 від 29.11.2007 року на ім"я ОСОБА_7; заяву фінансового директора ТзОВ "Гіл-Вест" ОСОБА_3 від 7.11.2007 року; протокол №5 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 12.11.2007 року; заяву фінансового директора ТзОВ "Гіл-Вест" ОСОБА_3 від 13.11.2007 року; меморіальні ордери F 19-608-8, № F 19-643-5 від 13.11.2007 року; № F 19-643-1 від 11.01.2007 року; заяву фінансового директора ТзОВ "Гіл-Вест" ОСОБА_3 від 10.01.2008 року; протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ "Гіл-Вест" від 10.01.2008 року, що знаходяться при матеріалах справи - залишити при матеріалах кримінальної справи.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Волинської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: