Справа № 171/1127/14-к
У х в а л а

22 квітня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000281 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), щодо даних про рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): документів, що стали підставою для відкриття службовими особами ПП « ОСОБА_5 » розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , документів про рух коштів на вказаному банківському рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівки службовим особам ПП « ОСОБА_5 » зі вказаного розрахункового рахунку та перерахування грошових рахунків на інші рахунки за період часу з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року, та можливість вилучення копій вказаних документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП « ОСОБА_5 » шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обов`язкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам. 05.02.2013 року Українська державна будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є органом управління державним майном підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначила ОСОБА_6 на посаду виконуючого обов`язки директора вказаного державного підприємства, а з 05.04.2013 року директором підприємства, який в березні червні 2013 року без проведення обов`язкової незалежної оцінки майна способом, що не передбачає конкуренцію покупців у процесі продажу, без отримання дозволів органів управління на відчуження майна, без проведення аукціону з продажу майна здійснив реалізацію майна підприємства ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 419516,6 гр. В ході досудового розслідування встановлено, що з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » домовлявся директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а ПП « ОСОБА_5 » було використано для заволодіння грошовими коштами. В послідуючому ПП « ОСОБА_5 » реалізувало частину майна державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1500000 гр., що значно перевищує вартість придбання. На даний час виникла необхідність у встановленні інших осіб та суб`єктів господарювання, яким було реалізовано іншу частину майна, що можливо встановити з документів щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 ». Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, оскільки відображають надходження на рахунки грошових коштів та їх витрати керівництвом підприємства, а також дають можливість встановити період реалізації майна, його вартість, суб`єктів, яким реалізовано майно, що є обов`язковою обставиною, яка підлягає доказуванню. Іншим способом встановити дані про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » по банківським рахункам не можливо, оскільки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів банку є таємницею.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

05.08.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП « ОСОБА_5 » шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обов`язкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам.

За даним фактом 06.08.2013 року розпочато кримінальне провадження № 0001638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Дане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, з копії договору поставки № 29/04/13 від 29.04.2013 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ПП « ОСОБА_5 » товарно-матеріальні цінності, які ПП « ОСОБА_5 » придбало у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », часткова передплата згідно рахунку-фактури № СФ-0000009 від 30.04.2013 року по даному договору складає 500000 гр.; з копій платіжних доручень № 1026 від 07.05.2013 року, № 1153 від 29.05.2013 року та № 1304 від 17.06.2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , перерахувало грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 1499909, 34 гр.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до наступних документів: документів, що стали підставою для відкриття службовими особами ПП « ОСОБА_5 » розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , документів про рух коштів на вказаному банківському рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівки службовим особам ПП « ОСОБА_5 » зі вказаного розрахункового рахунку та перерахування грошових рахунків на інші рахунки за період часу з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року, та можливість вилучення копій вказаних документів, які знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса банку: АДРЕСА_2

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса банку: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року та вилучення належним чином завірених копій оглянутих документів:

- документів, що стали підставою для відкриття службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (заява на відкриття поточного рахунку, надані реєстраційні та статутні документи, документи про призначення на посаду керівника підприємства, договір на обслуговування поточного рахунку, картка зразків підписів керівника та бухгалтера, довіреності);

- документів, що містять інформацію виписки даних про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року, що містить дані про надходження та перерахування грошових коштів, номерів розрахункових рахунків, з яких отримано грошові кошти, номерів рахунків, на які перераховано грошові кошти, дат та сум фінансових операцій, номерів МФО та найменувань банківських установ, номерів платіжних документів, найменувань та кодів ЄДРПОУ суб`єктів, від яких надійшли кошти та яким перераховані грошові кошти, даних щодо призначення платежів;

- документів, що стали підставою для видачі готівки службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та перерахування грошових коштів на інші рахунки (чеки, квитанції, видаткові касові ордери, платіжні доручення, довіреності на отримання грошових коштів з банківського рахунку) за період з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ у відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення копій оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1