У Х В А Л А

іменем україни

16.11.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб`єктів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_9 (р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ; р/р НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ та р/р НОМЕР_14 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_15 (р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та р/р НОМЕР_18 , в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_19 (р/р НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ; р/р НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та р/р НОМЕР_23 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб ОСОБА_3 протягом березня-липня 2015 року, за сприяння ОСОБА_4 , особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після зняття зазначених готівкових коштів ОСОБА_3 передавав їх ОСОБА_5 .

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників.

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ:

- 28.11.2014 відкрито рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- 14.05.2015 відкрито рахунки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

- 20.05.2015 відкрито рахунки № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих юридичних осіб, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за період з 28.11.2014 по 01.09.2015 приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати, з відкриттям банківської таємниці, дозвіл стороні обвинувачення на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (інформації), що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 28.11.2014 по 01.09.2015, у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів на розрахункових рахунках, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих юридичним особам, а саме:

1.№ НОМЕР_10 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ,

2.№ НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ,

3.№ НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

4.№ НОМЕР_16 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

5.№ НОМЕР_17 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_15 )відкритого на ,

6.№6001 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

7.№ НОМЕР_21 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1