ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.08.2015 невстановлена особа, за допомогою інтернет ресурсу, шляхом обману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дізналася реквізити банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та переказала з них грошові кошти по 3648 грн. з обох карток потерпілих.

28.08.2015 по вказаному факту розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00018398, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що працює головним фахівцем із захисту банківських технологій департаменту безпеки головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 6 серпня 2015 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за телефоном коллцентру « НОМЕР_1 » надійшла заява клієнта ОСОБА_5 про не санкціоноване зняття грошових коштів у сумі 3468 грн., з її карти НОМЕР_2 . При телефонній розмові вона пояснила, що зняття відбулося за таких обставин: 7 серпня 2015 року на її телефон НОМЕР_3 з номера телефону НОМЕР_4 передзвонив чоловік і представившись співробітником банку повідомив, що в банку стався збій і необхідно оновити інформацію за картками клієнтів, попросив повідомити інформацію по її карті, ОСОБА_5 , повідомила номер картки, термін дії, CVC- код, а також паролі, які їй приходили на мобільний телефон. У результаті з її карти були списані грошові кошти. При вивченні програмних комплексів банку встановлено: відповідно до виписки руху коштів по карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 06.08.15 року з карти був проведений платіж у сумі 3648 грн, код авторизації платежу 197776, віртуальний термінал Е0175922, опис платежу: PORTMONE, телеком послуги. Знаючи код авторизації, номер терміналу та 10 цифр картки, він зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , і згідно з виписками встановлено, що грошові кошти шляхом введення номера карти, терміну, дії картки, були переведені на поповнення мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_5 . При перевірці логів входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що в акаунт ОСОБА_8 06.08.2015 під час проведення зазначеного платежу здійснився вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням мобільного телефону: «device = MB855 | Motorola, IMEI = A000002C60C0A1 і device = XT1080 | Motorola, IMEI НОМЕР_6 =, в якому знаходився абонентський номер НОМЕР_7 , Під час входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільний пристрій знаходилося по наступним географічних координат довгота = 36,3052986, широта = 49,9421084, що на карті відповідає адміністративній адресі: АДРЕСА_1 . При перевірці вказаного номеру по базах «ПриватБанку» встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 згідно ЕКБ закріплений за клієнтом банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_8 виданий Чугуївським РВ ГУ МВС України в Харківській області, зареєстрований АДРЕСА_2 . (ЕКБ 1). Також на колцентр «3700» надійшла скарга ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » логін НОМЕР_9 . (ЕКБ 1). Вона скаржилася на несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 3468 грн, з її карти НОМЕР_10 . При телефонній розмові вона пояснила, що зняття відбулося при наступних обставинах: 6 серпня 2015 року на її телефон НОМЕР_9 з номера телефону НОМЕР_11 передзвонив чоловік і представившись співробітником банку повідомив, що в банку стався збій і необхідно оновити інформацію за картками клієнтів, попросив повідомити інформацію по її карті, ОСОБА_6 , повідомила номер картки, термін дії, CVC- код, а також паролі, які їй приходили на мобільний телефон. У результаті з її карти були списані грошові кошти. При вивченні програмних комплексів банку встановлено: Відповідно до виписки руху коштів по карті НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 . 06.08.15 року з карти був проведений платіж у сумі 3 648 грн, код авторизації платежу 39454Z, віртуальний термінал Е0175922, опис платежу: PORTMONE, телеком послуги. Згідно з виписками сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що грошові кошти шляхом введення номера карти, терміну дії картки, були переведені на поповнення мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_12 . При перевірки логів входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що в акаунт ОСОБА_6 06.08.2015 під час проведення зазначеного платежу здійснився вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням мобільного телефону: «Пристрій = MB855 | Motorola, IMEI = A000002C60C0A1 і пристрій = XT1080 | Motorola, IMEI НОМЕР_6 =, в якому знаходився абонентський номер НОМЕР_7 . Під час входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільний пристрій знаходилося по наступним географічних координат довгота = 36,3052986, широта = 49,9421084, що на карті відповідає адміністративному адресою: АДРЕСА_1 . Дані дві операції проводилися в один період часу з використанням підключення через мобільний інтернет. Так само в ході проведеного службового розслідування, встановлено, що дзвінки потерпілим здійснювалися з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , які за клієнтами банку не значаться, зазначені телефони внесені в сервіс перевірки телефонів як телефони шахраїв. Так само в цей же день з зазначеного мобільного пристрою були здійснені входи в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належав наступним клієнтам: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » логін НОМЕР_13 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » логін НОМЕР_14 . Однак перекази коштів з їх карток були заблоковані. Входи в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахраєм були здійснені для того, щоб перевірити чи є у клієнта гроші і на якій карті, також дізнатися CVC-код і термін дії картки. Після того як шахрай дізнався зазначену інформацію, він переказував гроші через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для поповнення номерів мобільних телефонів. Гроші перераховувалися на номери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як з них можна перевести гроші на будь-яку карту банку України або інший номер телефону.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_10 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , інформації про логи входів до акаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про номери рахунків та виписки по рахункам, зареєстрованих на ОСОБА_9 13.08.1992; повні анкетні дані, адреси та прив`язані номери телефонів до рахунків клієнтів банку ОСОБА_9 13.08.1992; інформацію про логи входів до аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ip-адреси, номери телефонів, адреси перебування абонентів під час входу, серійний номер та imei пристрою з якого здійснювався вхід,) ОСОБА_9 за період часу з моменту реєстрації в службі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до моменту пред`явлення ухвали суду; фото ОСОБА_9 13.08.1992, які було зроблено у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ними карток, - є обґрунтованим.

В іншій частині клопотання є передчасним до визначення процесуального статусу осіб щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про номери рахунків та виписки по рахункам, зареєстрованих на ОСОБА_9 13.08.1992;

- повні анкетні дані, адреси та прив`язані номери телефонів до рахунків клієнтів банку ОСОБА_9 13.08.1992;

- інформацію про логи входів до аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ip-адреси, номери телефонів, адреси перебування абонентів під час входу, серійний номер та imei пристрою з якого здійснювався вхід,) ОСОБА_9 за період часу з моменту реєстрації в службі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 11.09.2015 року;

- фото ОСОБА_9 13.08.1992, які було зроблено у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ними карток.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1