Справа № 705/1739/14-к
У Х В А Л А
25 березня 2014 року Уманський міськрайонний суд
Черкаської області
в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
з участю представника
філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
Вона ж, будучи матеріально-відповідальною особою, вчинила привласнення коштів в сумі 550 грн. клієнта банку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_4 , а саме шляхом підроблення підписів в документах на отримання грошових коштів з депозитного рахунку відкритого на імя ОСОБА_17 , зняла з вказаного рахунку грошові кошти, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_17 на суму 550 грн.
Вона ж, будучи матеріально-відповідальною особою, вчинила привласнення коштів в сумі 3060 грн. клієнта банку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_6 , а саме шляхом підроблення підписів в документах на отримання грошових коштів з депозитного рахунку відкритого на імя ОСОБА_18 , зняла з вказаного рахунку грошові кошти, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_18 на суму 3060 грн.
- Ощадна книжка вкладника на ім`я ОСОБА_12 ;
- Ощадна книжка вкладника на ім`я ОСОБА_12 за договором «Срочний вклад»;
- Договір №36 від 10.04.2012 року, який був укладений між ОСОБА_15 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7000 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 22.12.2011 року - на суму 960,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.01.2012 року - на суму 950,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.02.2012 року на суму 1200,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 20.03.2012 року - на суму1200,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.04.2012 року - на суму 1170,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 22.05.2012 року - на суму 1200,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.06.2012 року - на суму 1200,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.07.2012 року - на суму 1100,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 25.09.2012 року - на суму 2700,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.10.2012 року - на суму 1270,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 23.11.2012 року - на суму 1200,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 20.12.2012 року - на суму 1350,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 26.01.2013 року - на суму 1300,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.02.2013 року - на суму 1400,00грн:
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.03.2013 року - на суму 1200,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 23.04.2013 року - на суму 1400,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.05.2013 року - на суму 1350,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.06.2013 року - на суму 1300,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 23.07.2013 року - на суму 1400,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 22.08.2013 року - на суму 1350,00грн
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 24.09.2013 року - на суму 1300,00грн:
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 22.10.2013 року - на суму 1300,00грн:
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.11.2013 року - на суму 1180,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 28.11.2013 року - на суму 150,00грн;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на імя ОСОБА_12 ;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 11.06.2009 року - на суму 1100,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 18.11,2010 року - на суму 400,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 07.10.2011 року - на суму 470,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 26.10.2012 року -на суму 530,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 08.08.2013 року - на суму 560,00грн;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_18 ;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1316 від 03.10.2013 року - на суму 550,00грн;
- Підтвердження вкладника ОСОБА_17 про відсутність претензій до банку;
- Виписка про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_4 відкритого на імя ОСОБА_17 ;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_19 по рахунку №4104 від 02.08.2013 року - на суму 560,00 грн.;
- Підтвердження вкладника ОСОБА_19 про відсутність претензій до банку;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_19 ;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_20 по рахунку №4499 від 14.11.2013 року - на суму 490,60 грн.;
- Підтвердження вкладника ОСОБА_20 про відсутність претензій до банку;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_20 ;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №1289 від 22.03.2011 року - на суму 790,00грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №1289 від 01.11.2011 року - на суму 450,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №1289 від 19.10.2012 року - на суму 530,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №1289 від 29.08.2013 року - на суму 560,00 грн.;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_21 ;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 01.12.2009 року - на суму 4800,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 09.03.2010 року - на суму 3000,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 20.07.2010 року - на суму 9000,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 24.12.2010 року - на суму 2000,00г грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 29.03.2011 року - на суму 1500,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 01.04.2011 року - на суму 1000,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 12.05.2011 року - на суму 2000,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 02.06.2011 року - на суму 6400,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 02.07.2011 року - на суму 1000,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 04.08.2011 року - на суму 4000,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 23.09.2011 року - на суму 380,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 06.04.2012 на року - суму 390 ,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 05.10.2012 на року - суму 900 ,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 23.08.2012 на року - суму 1000 ,00 грн.;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 відкритого на імя ОСОБА_16 ;
- Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 ;
- Договір про відкриття рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_22 від 05.02.2013;
- Повідомлення ОСОБА_22 контролю про видачу ощадної книжки;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_22 від 05.09.2013 на суму 706,63грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_22 по рахунку №14 від 05.09.2013 року - на суму 706,63 грн.;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_22 від 05.09.2013 на суму 153,86 грн.;
- Використана ощадна книжка на ім`я ОСОБА_22 ;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_22 ;
- Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_23 ;
- Договір про відкриття рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 від 14.05.2013;
- Повідомлення ОСОБА_23 контролю про видачу ощадної книжки;
- Довідка ф.30 про пропущений № договору;
- Пояснення контролера ОСОБА_7 ;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_23 від 14.11.2013 на суму 266,98 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_23 по рахунку №49 від 14.11.2013 на суму 266,98 грн.;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_23 від 14.11.2013 на суму 559,72 грн.;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_23 ;
- Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_24 ;
- Договір про відкриття рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_24 від 20.09.2011 року;
- Заява ОСОБА_24 на переказ готівки від 20.09.2011 року - на суму 5000,00 грн.;
- Повідомлення ОСОБА_24 контролю про видачу ощадної книжки;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_24 від 03.12.2013 на суму 1398,08 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_24 по рахунку №35 від 03.12.2013 року - на суму 1398,08 грн.;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_24 від 03.12.2013 на суму 138,06 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_24 по рахунку №35 від 03.12.2013 року - на суму 5000,00 грн.;
- Виписка про рух коштів по рахунку по рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_24 ;
- Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_25 ;
- Ксерокопії свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_25 ;
- Договір про відкриття рахунку № 15 на ім`я ОСОБА_25 від 26.04.2006 року;
- Заява ОСОБА_25 на переказ готівки від 26.04.2006 на суму 7000,00 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_25 по рахунку №15 від 26.10.2010 року - на суму 1049,04 грн.;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_25 від 26.10.2010 року - на суму 14,34 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_25 по рахунку №15 від 26.10.2010 року - на суму 7000,00 грн.;
- Використана ощадна книжка на ім`я ОСОБА_25
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_25 .
Оскільки вказані документи були виготовлені з метою приховування розкрадання коштів громадян, то вони містять в собі дані про дату, місце та осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.
Окрім того вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним, для запобігання можливого їх знищення зацікавленою стороною, а також необхідністю проведення по оригіналах документів ряду почеркознавчих експертиз, щодо доведення або спростування причетності ОСОБА_7 до розкрадення коштів потерпілих. Встановити вказані обставини відповідно до вимог ст. 9 КПК України без вилучення оригіналів вказаних документів є неможливим.
Наявність вказаних документів в філії Черкаського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою : АДРЕСА_7 , ТВБВ № НОМЕР_13 /0349 1 типу підтверджується : показаннями потерпілого ОСОБА_9 ; показаннями потерпілої ОСОБА_10 ; показаннями потерпілої ОСОБА_11 ; показаннями потерпілого ОСОБА_12 ; показаннями потерпілої ОСОБА_23 ; показаннями потерпілої ОСОБА_15 ; показаннями потерпілої ОСОБА_16 ; показаннями потерпілого ОСОБА_17 ; показаннями потерпілого ОСОБА_26 ; показаннями свідка ОСОБА_4 ; показаннями свідка ОСОБА_27 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив задоволити..
Вислухавши пояснення слідчого, керуючої філії Черкаського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши матеріали клопотання, суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для проведення експертизи, так як, відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,164 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Уманського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Уманського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, можливість ознайомитись з ними та вилучити дані речі і документи, які мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню та знаходяться в філії Черкаського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_13 /0349 1 типу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- Ощадної книжки вкладника на ім`я ОСОБА_12 ;
- Ощадної книжки вкладника на ім`я ОСОБА_12 за договором «Срочний вклад»;
- Договору №36 від 10.04.2012 року, який був укладений між ОСОБА_15 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7000 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 22.12.2011 року - на суму 960,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.01.2012 року - на суму 950,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.02.2012 року на суму 1200,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 20.03.2012 року - на суму1200,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.04.2012 року - на суму 1170,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 22.05.2012 року - на суму 1200,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.06.2012 року - на суму 1200,00грн;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.07.2012 року - на суму 1100,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 25.09.2012 року - на суму 2700,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.10.2012 року - на суму 1270,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 23.11.2012 року - на суму 1200,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 20.12.2012 року - на суму 1350,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 26.01.2013 року - на суму 1300,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 19.02.2013 року - на суму 1400,00грн:
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.03.2013 року - на суму 1200,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 23.04.2013 року - на суму 1400,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.05.2013 року - на суму 1350,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.06.2013 року - на суму 1300,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 23.07.2013 року - на суму 1400,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 22.08.2013 року - на суму 1350,00грн
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 24.09.2013 року - на суму 1300,00грн:
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 22.10.2013 року - на суму 1300,00грн:
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 21.11.2013 року - на суму 1180,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_12 по рахунку №3740 від 28.11.2013 року - на суму 150,00грн;
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на імя ОСОБА_12 ;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 11.06.2009 року - на суму 1100,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 18.11,2010 року - на суму 400,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 07.10.2011 року - на суму 470,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 26.10.2012 року -на суму 530,00грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_18 по рахунку №3980 від 08.08.2013 року - на суму 560,00грн;
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_18 ;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_17 по рахунку №1316 від 03.10.2013 року - на суму 550,00грн;
- Підтвердження вкладника ОСОБА_17 про відсутність претензій до банку;
- Виписки про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_4 відкритого на імя ОСОБА_17 ;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_19 по рахунку №4104 від 02.08.2013 року - на суму 560,00 грн.;
- Підтвердження вкладника ОСОБА_19 про відсутність претензій до банку;
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_19 ;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_20 по рахунку №4499 від 14.11.2013 року - на суму 490,60 грн.;
- Підтвердження вкладника ОСОБА_20 про відсутність претензій до банку;
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_20 ;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №1289 від 22.03.2011 року - на суму 790,00грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №1289 від 01.11.2011 року - на суму 450,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №1289 від 19.10.2012 року - на суму 530,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_21 по рахунку №1289 від 29.08.2013 року - на суму 560,00 грн.;
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_21 ;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 01.12.2009 року - на суму 4800,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 09.03.2010 року - на суму 3000,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 20.07.2010 року - на суму 9000,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 24.12.2010 року - на суму 2000,00г грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 29.03.2011 року - на суму 1500,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 01.04.2011 року - на суму 1000,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 12.05.2011 року - на суму 2000,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 02.06.2011 року - на суму 6400,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 02.07.2011 року - на суму 1000,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 04.08.2011 року - на суму 4000,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 23.09.2011 року - на суму 380,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 06.04.2012 на року - суму 390 ,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 05.10.2012 на року - суму 900 ,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_16 по рахунку №1860 від 23.08.2012 на року - суму 1000 ,00 грн.;
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 відкритого на імя ОСОБА_16 ;
- Ксерокопію з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 ;
- Договору про відкриття рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_22 від 05.02.2013;
- Повідомлення ОСОБА_22 контролю про видачу ощадної книжки;
- Меморіального ордеру на ім`я ОСОБА_22 від 05.09.2013 на суму 706,63грн;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_22 по рахунку №14 від 05.09.2013 року - на суму 706,63 грн.;
- Меморіального ордеру на ім`я ОСОБА_22 від 05.09.2013 на суму 153,86 грн.;
- Використаної ощадної книжки на ім`я ОСОБА_22 ;
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_22 ;
- Ксерокопії з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_23 ;
- Договору про відкриття рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 від 14.05.2013;
- Повідомлення ОСОБА_23 контролю про видачу ощадної книжки;
- Довідки ф.30 про пропущений № договору;
- Пояснення контролера ОСОБА_7 ;
- Меморіального ордер на ім`я ОСОБА_23 від 14.11.2013 на суму 266,98 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_23 по рахунку №49 від 14.11.2013 на суму 266,98 грн.;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_23 від 14.11.2013 на суму 559,72 грн.;
- Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_23 ;
- Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_24 ;
- Договор про відкриття рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_24 від 20.09.2011 року;
- Заява ОСОБА_24 на переказ готівки від 20.09.2011 року - на суму 5000,00 грн.;
- Повідомлення ОСОБА_24 контролю про видачу ощадної книжки;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_24 від 03.12.2013 на суму 1398,08 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_24 по рахунку №35 від 03.12.2013 року - на суму 1398,08 грн.;
- Меморіальний ордер на ім`я ОСОБА_24 від 03.12.2013 на суму 138,06 грн.;
- Заява на видачу готівки ОСОБА_24 по рахунку №35 від 03.12.2013 року - на суму 5000,00 грн.;
- Виписка про рух коштів по рахунку по рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_24 ;
- Ксерокопія з паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_25 ;
- Ксерокопії свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_25 ;
- Договору про відкриття рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_25 від 26.04.2006 року;
- Заяви ОСОБА_25 на переказ готівки від 26.04.2006 на суму 7000,00 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_25 по рахунку №15 від 26.10.2010 року - на суму 1049,04 грн.;
- Меморіального ордеру на ім`я ОСОБА_25 від 26.10.2010 року - на суму 14,34 грн.;
- Заяви на видачу готівки ОСОБА_25 по рахунку №15 від 26.10.2010 року - на суму 7000,00 грн.;
- Використаної ощадної книжки на ім`я ОСОБА_25
- Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_25 .
Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.

У разі не виконання даної ухвали суду філією Черкаського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ №10023/0349 1 типу настають наслідки передбачені ст.166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя