У Х В А Л А Справа № 200/19248/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7920/15

17 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000052 про накладення заборони, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року до суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську, знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії", після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так, за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), який має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), який можливо використовуються для фінансування тероризму.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16 липня 2015 року задоволено клопотання слідчого та заборонено використання та розпорядження грошовими коштами на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), строк дії ухвали до 16 вересня 2015 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи, що ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» є банком держави-агресора, вважаю, ті ризики, які навів слідчий у вигляді можливого перерахування грошових коштів, є обґрунтованими, з метою забезпечення заборони на розпорядження грошовими коштами, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав, так як є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ «ОТП БАНК», відповідають критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та, з метою унеможливлення їх подальшого перерахуванню на інші рахунки або зняття, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на використання та розпорядження ними.

Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобов`язання банку не здійснювати будь-яких банківських операцій (видатки, використання, відчуження, транзит, інш.) з вказаним майном (коштами), з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, слідчий має право на звернення до прокурора або до суду з вимогою про зобов`язання банк вчинити певні дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Строк дії ухвали до 17 листопада 2015 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1