Провадження 1-кс/127/5714/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000021 від 11.01.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 21.09.2012 року між ТОВ «Украгроком» та ПП «Текстиль Сервіс Україна», в особі ОСОБА_2 був укладений договір поставки №Хм210912/02, згідно умов якого ТОВ «Украгроком» відвантажило ПП «Текстиль Сервіс Україна» товар на загальну суму 496 800 гривень. ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснило передоплату за отриманий товар у сумі 99 360 гривень, а решту суми зобовязано було сплатити до 30.11.2012 року.

В якості забезпечення виконання зобовязань ПП «Текстиль Сервіс Україна» перед ТОВ «Украгроком» між ТОВ «Украгроком» та ОСОБА_2 був укладений договір застави, згідно умов якого ОСОБА_2 передав в заставу товариству трактор JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску. У встановлений договором термін ПП «Текстиль Сервіс Україна» грошові кошти ТОВ «Украгроком» не повернув, а при спробі стягнути заборгованість за рахунок продажу заставного майна трактора JOHN-DEERE 8400 було встановлено, що трактор ОСОБА_2 не належить, а справді являється власністю іншої юридичної особи.

Крім того, 12.12.2012 представники ПП «Текстиль Сервіс Україна» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під виглядом поставки насіння соняшника по договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012, шляхом обману умисно заволоділи грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на загальну суму 1188991,04 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, 03.04.2013 внесено до ЄРДР за № 0000169. Кримінальне провадження № 0000169 обєднане із кримінальним провадженням № 0000021 від 11.01.2013.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до умов договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012 ПрАТ «Креатив» на підставі платіжного доручення № 1162 від 17.12.2012 здійснило перерахування грошових коштів у сумі 1237500,00 грн. на рахунок ПП «Текстиль Сервіс Україна» № 0001 відкритого у Філії «ПРРУ» ВАТ «Банк фінанси та кредит» (МФО 331564) із призначенням платежу за соняшник згідно вказаного договору. Крім того установлено, що під час укладання договору поставки представники ПП «Текстиль Сервіс Україна» використовували підроблені документи, що посвідчували їх особу, і це свідчить про відсутність їх намірів виконувати зобовязання перед ПрАТ «Креатив» щодо поставки насіння соняшника. Разом з цим, досудовим слідством залишаються не встановлені дані про подальший рух грошових коштів, що надійшли на рахунок ПП «Текстиль Сервіс Україна» № 0001. Згідно повідомлення Вінницької ОДПІ від 06.03.2013 вказаний рахунок відкритий підприємством 14.12.2012.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (, МФО 300131, адреса 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, тел./факс НОМЕР_1), а саме:

§ оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунку ПП «Текстиль Сервіс Україна» № 0001 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

§ виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунку ПП «Текстиль Сервіс Україна» () № 0001 за період з 14.12.2012 по 10.10.2013 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

§ оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунку ПП «Текстиль Сервіс Україна» () № 0001 за період з 14.12.2012 по 10.10.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя