Справа №668/9102/13-к
н/п 1-кс/668/2878/13
УХВАЛА

17.07.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Кацалапа А.В. у матеріалах кримінального провадження №0000092 про проведення обшуку у приміщені за адресою мешкання ОСОБА_1, 1964 р.н., а саме: АДРЕСА_1, який належить його дружині ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Група невстановлених осіб на території міста Херсона не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, придбали на підставних осіб низку підприємств у м. Херсоні. Так, 24.11.2011 року ними у Державного реєстратора м.Херсона зареєстровано та в подальшому використано в своїй злочинній діяльності ТОВ "Мережа" , юридична адреса: м. Херсон, вул. Белінського, 13, ОСОБА_3, яке з вересня 2011 року не подає податкову звітність до ДПС України в Херсонській області. За період з 01.01.2012 по 01.04.2012 на рахунок ТОВ "Мережа" з рахунку ТОВ "Кміс-Торгмаш МК" , юридична адреса: м. Київ, вул.Солом'янська, буд. 3, ОСОБА_4, перераховані грошові кошти в сумі 31 млн. 974 тис. 578 грн., які в подальшому були зняті з розрахункового рахунку ТОВ "Мережа" готівкою, без сплати ПДВ на суму 5 млн. 329 тис. 96 грн. В той же час угоди були нікчемними, операції безтоварними, тобто даними діями невстановлені особи скоїли розкрадання грошей, які підлягали сплаті до Державного бюджету України у вигляді ПДВ, на суму 5 млн. 329 тис. 96 грн. Таким же шляхом даною групою придбано та в подальшому використовуються в своїй незаконній діяльності більше десяти "фіктивних" підприємств. При цьому директора цих підприємств до здійснення їх діяльності відношення не мають, фінансові операції не проводять, печатки та уставні документи знаходяться у організаторів злочинної групи.

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку у приміщенні за адресою мешкання ОСОБА_1, 1964 р.н., а саме: АДРЕСА_1, який згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна належить його дружині ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000092, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно ст. 234 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розгляду, та вони можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи та за зазначеною адресою.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Кацалап А.В., дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою мешкання ОСОБА_1, 1964 р.н., а саме: АДРЕСА_1, який належить його дружині ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення встановлення місцезнаходження підроблених бухгалтерських документів, печаток, штампів "фіктивних" підприємств, комп'ютерних носіїв інформації, системних блоків, ноутбуків, блокнотів та чорнових записів на яких можуть міститься дані про злочинну діяльність вказаної злочинної групи.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко