пр. № 1-кс/759/3982/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 27.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зберігаються у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2014 року по 11.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), згідно угоди укладеної з Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 );

- документи на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 );

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 року.

Також слідчий просить вирішити питання щодо вилучення (здійснення виїмки) вище перелічених речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що знаходяться у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), в порушення вимог діючого законодавства в період існування заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, в період з 01.07.2014 по 22.10.2014 здійснювали інші платежі на загальну суму більше 1 млн. грн., які не є першочерговими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000227 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахувань грошових коштів за не першочергові послуги, маючи заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).

Зазначені речі і документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) необхідно вилучити в Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості вилучити їх копій.

Клопотання та пояснення слідчого не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 та/або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій :

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2014 року по 11.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), згідно угоди укладеної з Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 );

- документи на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 );

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 року.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів повідомити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 письмово окремим листом щодо причин не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1