Справа № 461/5986/15-к
Провадження № 1-кс/461/3315/15
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,-
встановив:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або за його процесуальним дорученням, тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з » зТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вересень 2013 року, жовтень 2013 року, листопад 2013 року, грудень 2013 року, січень 2014 року, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за березень 2014 року, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за липень 2013 року, серпень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за березень 2014 року, ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за травень 2013 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за квітень 2013 року, ФПО ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) за травень 2012 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за листопад-грудень 2011 року, а саме: договорів, специфікацій до договорів, тендерних (конкурсних торгів) документів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, специфікацій якості та відповідності, лімітних карт на відпуск матеріалів (ф.№ 11), карток складського обліку, платіжних доручень, актів прийому-передачі, висновків лабораторій у яких визначено зольність та калорійність вугілля, сертифікатів якості вугілля (по марках вугілля), актів виконаних робіт по встановленню обладнання на шахти, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними підприємствами за 2013-2014 роки. Документи просить надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слід задоволити.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або за його процесуальним дорученням, тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з » зТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вересень 2013 року, жовтень 2013 року, листопад 2013 року, грудень 2013 року, січень 2014 року, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за березень 2014 року, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за липень 2013 року, серпень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за березень 2014 року, ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за травень 2013 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за квітень 2013 року, ФПО ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) за травень 2012 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за листопад-грудень 2011 року, а саме: договорів, специфікацій до договорів, тендерних (конкурсних торгів) документів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, специфікацій якості та відповідності, лімітних карт на відпуск матеріалів (ф.№ 11), карток складського обліку, платіжних доручень, актів прийому-передачі, висновків лабораторій у яких визначено зольність та калорійність вугілля, сертифікатів якості вугілля (по марках вугілля), актів виконаних робіт по встановленню обладнання на шахти, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними підприємствами за 2013-2014 роки.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1