Справа № 4-447/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2011 рокум. Суми
Суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю прокурора Бондарь О.П., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Зарічного району м. Суми про проведення виїмки в банківській установі,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Зарічного району м. Суми ОСОБА_1 звернувся з поданням, узгодженим з заступником прокурора Зарічного району м. Суми про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Подання мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа, порушена 28.02.2011 року прокурором Зарічного району м. Суми стосовно службових осіб ВАТ „Сумський мясокомбінат за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення документи, які подавались службовими особами ВАТ «Сумський мясокомбінат»до ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро»МФО 305749 для відкриття поточного рахунку № 501 у валюті українська гривня та долар США, зокрема: заява про відкриття поточного рахунку, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, установчий документ ВАТ «Сумський мясокомбінат», довідка статистичного обліку про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідка 4-ОПП, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, картка зі зразками підписів і відбитку печатки, документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, страхове свідоцтво, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (ФСНВУ), як платника страхових внесків, накази та протоколи, рішення власників щодо призначення осіб на посади згідно штатного розкладу, які вказані у картці зразків підписів та відбитку печатки, копії паспортів та довідки з індивідуальними податковими номерами осіб, які вказані у картці зразків підписів та відбитку печатки, копії паспортів та довідок з індивідуальними податковими номерами фізичних осіб, які є учасниками /власниками/ юридичної особи і мають долю у статутному фонді 10% і більше, виписка із реєстру акціонерів, де вказані ті фізичні або юридичні особи, які мають істотну частку в Статутному фонді цього товариства (10% і більше), копія протоколу /або виписка з нього/ про призначення посадових осіб /голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), голова ради товариства (спостережної ради), копії паспортів та довідок з індивідуальними податковими номерами посадових осіб (голови та членів наглядової ради, голови ревізійної комісії/, договір банківського рахунку, заяву на отримання перепустки до банку /разом з фото на кожну особу/, довіреність на особу, яка не вказана в картці зразків підписів, для отримання виписок за рахунком та готівки у касі.

Прокурор підтримав подання.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у приміщенні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро»МФО 305749 знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність, ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в приміщенні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро»МФО 305749 документів які подавались службовими особами ВАТ «Сумський мясокомбінат»до ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро»МФО 305749 для відкриття поточного рахунку № 501 у валюті українська гривня та долар США, зокрема: заява про відкриття поточного рахунку, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, установчий документ ВАТ «Сумський мясокомбінат», довідка статистичного обліку про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідка 4-ОПП, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, картка зі зразками підписів і відбитку печатки, документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, страхове свідоцтво, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (ФСНВУ), як платника страхових внесків, накази та протоколи, рішення власників щодо призначення осіб на посади згідно штатного розкладу, які вказані у картці зразків підписів та відбитку печатки, копії паспортів та довідки з індивідуальними податковими номерами осіб, які вказані у картці зразків підписів та відбитку печатки, копії паспортів та довідок з індивідуальними податковими номерами фізичних осіб, які є учасниками /власниками/ юридичної особи і мають долю у статутному фонді 10% і більше, виписка із реєстру акціонерів, де вказані ті фізичні або юридичні особи, які мають істотну частку в Статутному фонді цього товариства (10% і більше), копія протоколу /або виписка з нього/ про призначення посадових осіб /голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), голова ради товариства (спостережної ради), копії паспортів та довідок з індивідуальними податковими номерами посадових осіб (голови та членів наглядової ради, голови ревізійної комісії/, договір банківського рахунку, заяву на отримання перепустки до банку /разом з фото на кожну особу/, довіреність на особу, яка не вказана в картці зразків підписів, для отримання виписок за рахунком та готівки у касі.

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми ОСОБА_1

Суддя Янголь Є.В.