23.10.2014
Справа №642/9145/14
Провадження №1кс/642/2576/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: LАС 57177, CID 32452, 37452, 9312, 32302, 17002, 30122, 9143, 1143, 8073, 31023; LАС 571061, CID 8722, 9242; LАС 57061, CID 17201, 8722, 31922, 9541; LАС 57061, CID 9272, 8312, 8621, 683, 8192, в період з 21.09.2014 по 21.10.2014, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000216 від 05.09.2014 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період із січня 2013 по червень 2014 року незаконно привласнили кошти ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області встановлено, що службовими особами Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою групою осіб з метою привласнення та розтрати державних коштів уклали ряд договорів з суб`єктами підприємництва (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення безготівкових коштів у готівку з виведенням їх у тіньовий неконтрольований державою обіг та безпідставне формування витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість. В ході відпрацювання встановлено, що Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період часу з січня 2013 року по червень 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та іншими, які мають наступні ознаки неспроможності: відсутній рух активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції; відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а саме: незначний штат працюючих осіб при тому, що статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей, в т.ч. за спеціальною освітою; відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій), у тому числі: транспорті засоби, приміщення для зберігання товарів, платник не знаходиться за місцем (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльності юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень та відсутність зв`язку між фактом придбання товарів (робіт, послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (робіт, послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку: придбання послуг, використання яких не може мати позитивного впливу на результати господарської діяльності платника податків.
Також в ході виконання доручення встановлено, що в незаконній діяльності, спрямованій на проведення безготівкових коштів у готівку з виведенням їх у тіньовий обіг задіяні наступні СПД з ознаками фіктивності, які мають схожі ознаки за реєстраційними та звітними даним: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код - НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ).
Також встановлено, що видача грошових коштів клієнтам підприємствам м. Харкова та Харківської області здійснюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Для зв`язку з клієнтами «конвертаційного центру» ОСОБА_3 використовує декілька мобільних терміналів, абонентські номери яких, до теперішнього часу не встановлено.
Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 та інші особи, що причетні до його скоєння користувались послугами операторів телекомунікацій, залученим спеціалістом, встановлено базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодом сукупності базових станцій (далі LАС): LАС 57177, CID 32452, 37452, 9312, 32302, 17002, 30122, 9143, 1143, 8073, 31023; LАС 571061, CID 8722, 9242; LАС 57061, CID 17201, 8722, 31922, 9541; LАС 57061, CID 9272, 8312, 8621, 683, 8192, за місцями реєстрації, мешкання, та за місцем розташування офісних приміщень ОСОБА_3 .
Встановлення абонентські номери мобільних терміналів, які використовують особи, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій в період з 21.09.2014 по 21.10.2014.
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані у клопотанні документи.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: LАС 57177, CID 32452, 37452, 9312, 32302, 17002, 30122, 9143, 1143, 8073, 31023; LАС 571061, CID 8722, 9242; LАС 57061, CID 17201, 8722, 31922, 9541; LАС 57061, CID 9272, 8312, 8621, 683, 8192, в період з 21.09.2014 по 21.10.2014, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1