Провадження № 1-кс/592/3381/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0005077 від 16.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту підроблення довідки про доходи № 4 від 14.05.2012 року на ім`я ОСОБА_4 , яка була використана для отримання кредиту (Кредитний договір № 2/1043007 від 23.05.2012 року) на суму 50 000 грн. в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у якій містяться неправдиві відомості щодо працевлаштування останньої у ПП « ОСОБА_5 » та отримання нею заробітної плати. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір факторингу № 07/13, за яким відбулось відступлення права вимоги за вказаним кредитним договором. З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення в подальшому почеркознавчої експертизи та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору № 2/1043007 від 23.05.2012 укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , яка передана та на даний момент зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також розрахунок кредитної заборгованості з зазначення суми виданого кредиту, нарахованих відсотків, інших штрафів та суми погашеної заборгованості з зазначенням дат здійснення таких операцій, з можливістю їх вилучення.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору № 2/1043007 від 23.05.2012 року, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , а також розрахунок кредитної заборгованості з зазначення суми виданого кредиту, нарахованих відсотків, інших штрафів та суми погашеної заборгованості з зазначенням дат здійснення таких операцій, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 03.12.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1