печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Радчук В.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Пилипенка П.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Пилипенка П.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

28.10.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Пилипенка П.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ «ВіЕйБі Банк» - Рівненської міжрегіональної універсальної товарно-майнової біржі «Прайс» , з можливістю проведення вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Пилипенко П.М. вказав, що прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України під час відчуження об'єктів нерухомого майна за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 423 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ «ВіЕйБі Банк» - Рівненської міжрегіональної універсальної товарно-майнової біржі «Прайс» , з можливістю проведення вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

ПАТ «ВіЕйБі Банк» про час та місце розгляду клопотання, було повідомлене належним чином, представник в судове засідання не з'явився, повідомив про неможливість явки в судове засідання. Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчим суддею було визнано можливим розглядати клопотання у відсутність представника ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ «ВіЕйБі Банк» - Рівненської міжрегіональної універсальної товарно-майнової біржі «Прайс» , з можливістю проведення їх вилучення, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Пилипенка П.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття в ПАТ «ВіЕйБі Банк», 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т, МФО 380537, для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - Рівненської міжрегіональної універсальної товарно-майнової біржі «Прайс» (вул. Гетьмана Мазепи, 4а/6а, 4 поверх, м. Рівне, 33028, ).

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристу 1 класу Пилипенку Павлу Миколайовичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - Рівненської міжрегіональної універсальної товарно-майнової біржі «Прайс» (вул. Гетьмана Мазепи, 4а/6а, 4 поверх, м. Рівне, 33028, ) та виїмку копій документів, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №0003 та №5, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на електронних носіях про рух коштів по рахунках №0003 та №5 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВіЕйБі Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23374/13-к.

Прим. 2 - прокурор прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко А.А.

Копія - ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

30.10.2013