Справа №592/6944/13-к
Провадження №1-кс/592/1462/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю старшого прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорного Б.А. про дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ Блиц за адресою: м. Суми вул. Білопільський шлях, 30/3.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_1,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ СМВ УМВС України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 за ч.1 ст. 366 КК України стосовно службових осіб TOB Бліц Плюс та TOB Бліц за фактом внесення завідомо неправдивих даних у додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ про операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту, а саме про операції у період 2010-2013 років з TOB Брадок трейд (код 37027122), TOB Ружик 70 (код 37148956), TOB Трейд опт (код 38005068), TOB Фіада (код 38259080), TOB Толдей (код 32683911), TOB Фокстрейд плюс (код 37930351), TOB CT (код 35745802), TOB ВСК Фростленд (код 35068460), які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором та засновником TOB Бліц Плюс та TOB Бліц є ОСОБА_2, юридична адреса TOB Бліц Плюс та TOB Блиц: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми.

Внесення завідомо неправдивих даних підтверджується допитом директорів TOB Фіада (код 38259080) ОСОБА_3Ю та TOB Брадок трейд (код 37027122) ОСОБА_4 які показали, що до діяльності зазначених підприємств відношення не мають і чим займаються підприємства їм не відомо. Також листом ВПМ ДШ у Києво - Святошинському районі Київської області ДПС де зазначено, що TOB Толден має ознаки транзиту, а відображені господарські операції мають ознаки нікчемності.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню слідству необхідно дослідити та долучити до матеріалів провадження оригінали документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини TOB Блиц та TOB Бліц Плюс з TOB Брадок трейд (код 37027122), TOB Ружик 70 (код 37148956), TOB Трейд опт (код 38005068), TOB Фіада (код 38259080), TOB Толден (код 32683911), TOB Фокстрейд плюс (код 37930351), TOB CT (код 35745802), TOB ВСК Фростленд (код 35068460). При цьому, також є необхідність в дослідженні комп'ютерної техніки, яка знаходиться за адресою TOB Бліц Плюс та TOB Блиц (системні блоки, ноутбуки, USB -накопичувачі інші електронні носії).

21.06.2013 та 25.06.2013 до TOB Бліц були направлені запити (листи) для надання оригіналів документів по взаємовідносинам TOB Бліц з TOB Толден (), TOB Брадок Трейд (СДРПОУ 37027122), TOB Фіала (). При цьому, листом TOB Бліц від 27.06.2013 в наданні зазначених документів було відмовлено.

Є підстави вважати, що зазначені речові докази та знаряддя злочину знаходяться за юридичною адресою TOB Бліц та TOB Бліц Плюс, тобто за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми. Відповідно до договору на оренду нерухомого майна від 01.09.2011 між Сумським ВП Стиль Українського товариства глухих та TOB Бліц Плюс, власником приміщення за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми є Всеукраїнська громадська організація Українське товариство глухих в особі Сумського ВП Стиль Українського товариства глухих.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, що у приміщенні ТОВ Бліц за адресою м. Суми вул. Білопільський шлях, 30/3, можуть знаходиться речі, що мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ Бліц за адресою м. Суми вул. Білопільський шлях, 30/3, яке належить Українському товариству .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, USB - накопичувачі інші електронні носії тощо), оригіналів документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини TOB Бліц Плюс та TOB Блиц з TOB Брадок трейд (код 37027122), TOB Ружик 70 (код 37148956), TOB Трейд опт (код 38005068), TOB Фіада (код 38259080), TOB Толден (код 32683911), TOB Фокстрейд плюс (код 37930351), TOB CT (код 35745802), TOB ВСК Фростленд (код 35068460).

4. Строк дії ухвали п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорному Б.А..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко