печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4732/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05 березня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів усіх матеріалів за кредитними договорами, укладеними із АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , суб`єктами господарювання, зазначеними в клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 Наперковський ОСОБА_5 , посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507, внесеному 27.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2009 року ОСОБА_6 , достеменно знаючи про існуючу заборгованість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік перед АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по раніше укладеному кредитному договору № 22.1/470-КЛВ-7 від 05.11.2007, а також домовленість між керівництвом зазначеного товариства та АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про її погашення за рахунок переданої в іпотеку земельної ділянки площею 113,5298 га., розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн., вирішив привласнити кошти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для реалізації свого злочинного наміру, у вказаний період часу ОСОБА_6 розробив план, для реалізації якого залучив керуючих партнерів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі підроблених документів про надання ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо стягнення заборгованості з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік мали незаконно перераховувати кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому ОСОБА_6 усвідомлював, що АО ІНФОРМАЦІЯ_5 послуги зі стягнення заборгованості АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надавало.

У листопаді 2009 року ОСОБА_9 , реалізовуючи злочинні наміри, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану та відведеної йому ролі, склав завідомо підроблені документи, а саме:

- договір, датований 01.07.2009, що укладався між ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно з яким Банк доручав ІНФОРМАЦІЯ_5 надати правову допомогу щодо стягнення заборгованості з позичальників, відповідно до умов якого винагорода АО Бріарей становила 8% від оціночної вартості заставного майна, прийнятого на баланс Банком в якості погашення заборгованості, у відповідності із умовами додатків №№ 1-6 до цього договору;

- акт прийомки наданих послуг та взаєморозрахунків, згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_5 надало правову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 зі стягнення заборгованості з ТОВ Баски Плюс 2004 рік шляхом передачі банку земельної ділянки площею 113,5298 га., розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн.;

- звіт по роботі за дорученням клієнта по стягненню заборгованості з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік та пов`язаних з цим справами, згідно з яким АО Бріарей надало правову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 зі стягнення заборгованості з ТОВ Баски Плюс 2004 рік шляхом передачі банку земельної ділянки площею 113,5298 га., розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн.

При цьому ОСОБА_6 і ОСОБА_9 усвідомлювали, що зазначений договір, датований 01.07.2009 не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік АО Бріарей не надавало.

Складені завідомо підроблені документи ОСОБА_9 підписав та передав ОСОБА_6 для підписання з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05 листопада 2009 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено мирову угоду, яка 06.11.2009 затверджена ухвалою Господарського суду міста Києва, згідно якої боржник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік в рахунок виконання зобов`язань забезпечених іпотекою за умовами кредитного договору передало у власність АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 земельну ділянку площею 113,5298 га. (кадастровий номер :78:139:0055), розташовану в Оболонському районі м. Києва. Цією ж мировою угодою до боржника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік перейшли всі права та вимоги за кредитними договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 із суб`єктами господарювання, зокрема: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ 22.1/499-К-07 від 16.11.2007) та (№ 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (№ 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (№ 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (№ 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 (№ 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (№ 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (№ 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (№ 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (№ 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008), виконання яких було забезпечено Іпотекодавцем шляхом передачі в іпотеку зазначеної вище земельної ділянки,

Крім того, згідно умов вищезазначеної мирової угоди до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік перейшли всі права та вимоги за кредитними договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 та: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (№ 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008) на суму 16066,1 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (№22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008) на суму 134582,78 тис. грн.; ВАТ Інвестбудсервіс (№22.1/146-К-07 від 20.06.2007) на суму 103613,3 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (№22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007) на суму 217706,71 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (№22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008) на суму 59819,18 тис. грн.; ТОВ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_21 (№22.1/122-К-07 від 12.06.2007) на суму 107643,3 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (№22.1/137-К-07від 15.06.2007) на суму 106733,09 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (№22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008) на суму 60623,9 тис. грн., (№22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009) на суму 27563,34 тис. грн. та (№22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009) на суму 1156,06 тис. грн.; ТОВ Ренесанс-нерухомість (№22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008) на суму 167263,66 тис. грн.; ВАТ Завод модульних конструкцій (№22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008) на суму 216456,35 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (№22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009) на суму 76541,79 тис.грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (№22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009) на суму 99053,88 тис. грн.; ПП ОСОБА_10 (№22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006) на суму 5056,09 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 та правової безпеки (№22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007) на суму 9411,04 тис. грн.; ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_27 (№22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006) на суму 3004,5 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (№22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008) на суму 43768,79 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (№ 22.1/500-К-07 від 15.11.2007), (№22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007), (№22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008) на загальну суму 19338,2 тис. грн.; ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 (№22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007) на суму 10492,83 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (№22.1/297-К-07 від 27.08.2007) на суму 191,59 тис.грн.; ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_31 (№57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007) на суму 1511,63 тис. грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (№22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007) на суму 8485,86 тис. грн.

Погашення заборгованості ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік, як солідарного боржника, за кредитним договором №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008 на суму 141 005,14 тис. грн., укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_33 та ІНФОРМАЦІЯ_1 відбулось шляхом погашення зустрічних однорідних вимог ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 2004 рік до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виникли на підставі ст. 37 Закону України Про іпотеку.

У листопаді 2009 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище, діючи, відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану та відведеної їм ролі, підписали вищевказані завідомо підроблені документи, на підставі яких в період з 24.11.2009 по 16.12.2009 незаконно перерахували на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 301,6 млн. грн.

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм ролі, з указаних коштів перерахували на власні рахунки 254,24 млн. грн., які в подальшому перерахували на депозитні рахунки, відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 на ім`я дружини ОСОБА_6 ОСОБА_11 та її матері ОСОБА_12 , а останні в свою чергу перерахували їх на відкритий у цьому ж банку депозитний рахунок на ім`я сина ОСОБА_6 ОСОБА_13 .

Слідчий ОСОБА_3 зазначив, що з метою встановлення суми збитків, завданих державі по кримінальному провадженні необхідно призначити судово-економічну експертизу, виконання якої слід доручити експертам

ІНФОРМАЦІЯ_35 про розгляд клопотання повідомлялось належним чином, неявка його представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушення, що розслідується в кримінальному провадженні, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів - усіх матеріалів за кредитними договорами, укладеними із АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 наступними суб`єктами господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007), (№ 22.1/499-К-07 від 16.11.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (№ 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (№ 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (№ 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (№ 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (№ 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (№ 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (№ 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008) та (№ 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (№ 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008), (№ 22.1/500-К-07 від 15.11.2007), (№22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007) та (№22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (№22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008); ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_36 (№22.1/146-К-07 від 20.06.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (№22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (№22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008); ТОВ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_21 (№22.1/122-К-07 від 12.06.2007); ТОВ КОНЦЕРН « ІНФОРМАЦІЯ_22 (№22.1/137-К-07 від 15.06.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (№22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008), (№22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009) та (№22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (№22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008); ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_38 (№22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (№22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (№22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009); ПП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_39 (№22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 та правової безпеки (№22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007); ІНФОРМАЦІЯ_33 ІНФОРМАЦІЯ_27 (№22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (№22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008); ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 (№22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 -продукт (№22.1/297-К-07 від 27.08.2007); ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_31 -горілчаний завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 (№57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (№22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007); ІНФОРМАЦІЯ_33 (№22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (№22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008), які знаходяться в акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до таких документів:

1. кредитних договорів № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 кредитів по кредитних договорах № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 кредиту по кредитних договорах № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитних договорів № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна, висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитними договорами № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаних вище кредитних договорів;

1.6. заяв/звернень про надання кредитів, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитних договорів № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.7. інформації про розмір заборгованості по кредитних договорах № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007 з урахуванням відомостей основних боргів, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

1.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритими згідно кредитних договорів № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів.

2. кредитного договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 кредиту по кредитному договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 кредиту по кредитному договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

2.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

2.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритими згідно кредитного договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

3. кредитного договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 кредиту по кредитному договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 кредиту по кредитному договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

3.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/ платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

3.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , відкритими згідно кредитного договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

4. кредитного договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 кредиту по кредитному договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 кредиту по кредитному договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

4.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

4.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритими згідно кредитного договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

5. кредитного договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 кредиту по кредитному договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 кредиту по кредитному договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

5.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

5.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкритими згідно кредитного договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

6. кредитного договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 кредиту по кредитному договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 кредиту по кредитному договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

6.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

6.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкритими згідно кредитного договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

7. кредитного договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

7.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 кредиту по кредитному договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 кредиту по кредитному договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

7.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

7.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкритими згідно кредитного договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

8. кредитного договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

8.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 кредиту по кредитному договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 кредиту по кредитному договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

8.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

8.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , відкритими згідно кредитного договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

9. кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

9.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 кредитів по кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 кредитів по кредитних договорах № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитними договорами № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаних вище кредитних договорів;

9.6. заяв/звернень про надання кредитів, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документів стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.7. інформації про розмір заборгованостей по кредитних договорах № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

9.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , відкритими згідно кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

10. кредитних договорів № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

10.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 кредитів по кредитних договорах № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008;

10.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 кредиту по кредитних договорах № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008;

10.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитних договорів № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, від №22.1/143-КЛТ-0825.03.2008;

10.4. актів обстеження заставленого майна по вказаних кредитних договорах, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертні оцінки заставного майна та висновки щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитними договорами № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008;

10.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаних вище кредитних договорів;

10.6. заяв/звернень про надання кредитів, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитних договорів № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008;

10.7. інформації про розмір заборгованості по кредитних договорах № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

10.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкритими згідно кредитних договорів № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

11. кредитного договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

11.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 кредиту по кредитному договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 кредиту по кредитному договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

11.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

11.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , відкритими згідно кредитного договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

12. кредитного договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_36 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

12.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ІНФОРМАЦІЯ_36 кредиту по кредитному договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_36 кредиту по кредитному договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

12.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ВАТ Інвестбудсервіс, що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

12.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ВАТ Інвестбудсервіс, відкритими згідно кредитного договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

13. кредитного договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

13.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 кредиту по кредитному договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 кредиту по кредитному договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

13.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

13.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

14. кредитного договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

14.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 кредиту по кредитному договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 кредиту по кредитному договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

14.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

14.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , відкритими згідно кредитного договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

15. кредитного договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

15.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 кредиту по кредитному договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_21 кредиту по кредитному договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

15.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_21 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

15.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_21 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

16. кредитного договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

16.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 кредиту по кредитному договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 кредиту по кредитному договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

16.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 ', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

16.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

17. кредитних договорів №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 2007 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

17.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 кредитів по кредитних договорах №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 кредиту по кредитних договорах №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитних договорів №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.4. актів обстеження заставленого майна по вказаних кредитних договорах, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертні оцінки заставного майна та висновки щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитними договорами №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаних вище кредитних договорів;

17.6. заяв/звернень про надання кредитів, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитних договорів №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.7. інформації про розмір заборгованості по кредитних договорах №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

17.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , відкритими згідно кредитних договорів №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

18. кредитного договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 -нерухомість та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

18.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 кредиту по кредитному договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ Ренесанс-нерухомість кредиту по кредитному договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

18.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

18.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ Ренесанс-нерухомість, відкритими згідно кредитного договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

19. кредитного договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_38 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

19.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ІНФОРМАЦІЯ_38 кредиту по кредитному договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_38 кредиту по кредитному договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

19.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_38 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

19.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_38 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

20. кредитного договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

20.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 кредиту по кредитному договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 кредиту по кредитному договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

20.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

20.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ Гратекс, відкритими згідно кредитного договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

21. кредитного договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

21.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 кредиту по кредитному договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 кредиту по кредитному договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

21.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

21.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 , відкритими згідно кредитного договору від 06.03.2009 №22.1/09-КЛТ-09 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

22. кредитного договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006, укладеного між ПП ІНФОРМАЦІЯ_39 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

22.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ПП ОСОБА_10 кредиту по кредитному договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ПП ОСОБА_10 кредиту по кредитному договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

22.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ПП ОСОБА_10 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

22.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ПП ОСОБА_10 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

23. кредитного договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 та правової безпеки та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

23.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 та правової безпеки кредиту по кредитному договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 та правової безпеки кредиту по кредитному договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

23.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 та правової безпеки, що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

23.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ Центр фінансової та правової безпеки, відкритими згідно кредитного договору від №22.1/532-КЛТ-07 30.11.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

24. кредитного договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

24.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ІНФОРМАЦІЯ_33 ІНФОРМАЦІЯ_27 кредиту по кредитному договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_27 кредиту по кредитному договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

24.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_27 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

24.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_33 ІНФОРМАЦІЯ_27 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

25. кредитного договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

25.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 кредиту по кредитному договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 кредиту по кредитному договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

25.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

25.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

26. кредитного договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

26.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 кредиту по кредитному договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 кредиту по кредитному договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

26.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

26.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

27. кредитного договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

27.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 кредиту по кредитному договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ Пром-Енерго-продукт кредиту по кредитному договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

27.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ Пром-Енерго-продукт, що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

27.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ Пром-Енерго-продукт, відкритими згідно кредитного договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

28. кредитного договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_42 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

28.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ІНФОРМАЦІЯ_42 кредиту по кредитному договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_42 кредиту по кредитному договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

28.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_31 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

28.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_42 , відкритими згідно кредитного договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

29. кредитного договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

29.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 кредиту по кредитному договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 кредиту по кредитному договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

29.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

29.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

30. кредитного договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_33 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

30.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ІНФОРМАЦІЯ_33 кредиту по кредитному договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_33 кредиту по кредитному договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

30.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_33 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

30.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_33 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

31. кредитного договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

31.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 кредиту по кредитному договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 кредиту по кредитному договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

31.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 , що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями;

31.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 , відкритими згідно кредитного договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

32. Усіх звітів по роботі за дорученням клієнта по стягненню заборгованості з ТОВ Баски Плюс 2004 рік та пов`язаних з цим справами, згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_5 надало правову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 зі стягнення заборгованості з ТОВ Баски Плюс 2004 рік шляхом передачі банку земельної ділянки площею 113,5298 га., розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн., які знаходяться в приміщенні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і ці документи містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження -слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1