Справа №295/9546/13-к
УХВАЛА

Іменем України

18.07.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Богатчук О.В.,

за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000034 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000034 щодо службових осіб ТОВ Укр-Метал, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ УКРМЕТАЛ (код34267534), навмисно, шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, у податковій звітності за 2010 - 2011 роки, безпідставно внесли суми податку на додану вартість та обсягу валових витрат, що нібито виникли внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Корпорація Древлянський край (код 33796572), ТОВ Укрспецметал (код 30955956), ПП КСІЛУГМЕТ ВЕСТ, (код 33701669), ТОВ Мартенсит-2010, ТОВ Металонг Інвест (код 36366130), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави податків у розмірі 1113 тис.грн.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ Укр-Метал (код 32467534) в АКБ ПРАВЕКС-БАНК у м. Житомир (МФО 321983) відкритий рахунок 084 по якому здійснюється рух грошових коштів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в банківській установі АКБ ПРАВЕКС-БАНК у м. Житомир (МФО 321983), зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Укр-Метал, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ Укр-Метал, оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ Укр-Метал, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АКБ ПРАВЕКС-БАНК у м. Житомир (МФО 321983), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку 084, який належать ТОВ Укр-Метал, відкритий у АКБ ПРАВЕКС-БАНК у м. Житомир (МФО 321983), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

2.Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку 084, який належить ТОВ Укр-Метал, відкритий у АКБ ПРАВЕКС-БАНК у м. Житомир (МФО 321983), а саме:

● картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Укр-Метал, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ Укр-Метал, оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

● відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ Укр-Метал на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали до 18.08.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Корицька