Провадження №1-кс/127/9836/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, громадянина України, українець, займає посаду директора ТОВ «Будіндустрія 09», з середньою освітою, не судимий, одружений, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_7 .

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 18.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 , являючись службовою особою та займаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будіндустрія 09» () (далі-ТОВ «Будіндустрія-09»), вступивши у попередню змову із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ «Будіндустрія 09», що розташована по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснював незаконне виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного, які в подальшому зберігав з метою збуту, а також збував різним суб`єктам господарської діяльності за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 завідомо знаючи, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення, шляхом виготовлення та реалізації підакцизних товарів, з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, під приводом реконструкції придбаної у червні 2013 року ОСОБА_9 асфальтно-бітумної бази по АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Будіндустрія 09», здійснили будівництво установки із стабілізації вуглеводнів та комплексу виробничих потужностей, а згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованої 10.10.2013 Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області, було введено в експлуатацію асфальтно-бітумну базу по переробці мазуту в пічне паливо та гудрон, надав свою згоду на призначення його директором ТОВ «Будіндустрія 09» для безпосереднього здійснення контролю та участі у процесах незаконного виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного.
З метою прикриття злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 замовили та виготовили технологічний регламент установки з стабілізації вуглеводню в умовах ТОВ «Будіндустрія 09» ТР 36802185.002:2014, згідно якого зазначена установка призначена для виготовлення, зокрема: суміші вуглеводнів бензино-лігроїнової фракції та суміші вуглеводнів лігроїно-газойлевої фракції.

Достовірно знаючи, що зазначені суміші вуглеводнів є продукцією первинного етапу переробки, які використовуються під час виготовлення таких видів товарних нафтопродуктів як моторні бензини та дизельне паливо, та, на відміну від товарних нафтопродуктів, що потребують сертифікації, можуть виготовлятись лише за наявності технічних умов виробництва та технологічного регламенту і їх виробництво сертифікації не потребує, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 під приводом їх виготовлення, шляхом додавання присадок та добавок налагодив таємне виробництво підакцизних товарів: бензинів та палива дизельного.

Для забезпечення бухгалтерського обліку діяльності ТОВ «Будінудстрія 09» з незаконного виготовлення підакцизних товарів, ОСОБА_7 за погодженням із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , залучили до їх діяльності ОСОБА_11 , яка займала посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з 27.03.2014 по 23.06.2015, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів та комплекс виробничих потужностей ТОВ «Будіндустрія-09», переробляючи нафтовмісну сировину та додаючи до виготовлених сумішів вуглеводнів бензино-лігроїнової фракції та суміші вуглеводнів лігроїно-газойлевої фракції придбані добавки і присадки, які використовуються під час переробки нафтопродуктів та покращують показники палива, умисно, не маючи відповідного сертифікату на виготовлення товарного нафтопродукту, грубо порушуючи регламент та технологію виготовлення моторних бензинів та дизельного палива, в порушення встановленого порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, передбаченого Податковим кодексом України, Наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв`язку України, державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» №281/171/578/155 від 20.05.2008, Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» №46-93 від 10.05.1993 (із змінами та доповненнями), Наказу Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні» №28 від 01.02.2005, незаконно виготовляли бензини моторні та дизельне паливо, удосконалюючи їх з метою надання їх фізико-хімічним показникам наближеної схожості до показників моторних бензинів та дизельного палива як товарних нафтопродуктів.

Після чого вказані незаконно виготовлені бензини та дизельне паливо реалізовувались як товарні нафтопродукти як через ТОВ «Будінудстрія-09», так і через підконтрольні ОСОБА_9 ТОВ «Статусінвестбуд» та ТОВ «Струм-сервіс», безпосередньо відвантажуючи їх з території ТОВ «Будіндустрія-09» та орендованої ТОВ «Статусінвестбуд» нафтобази із заправною станцією по вул. Промисловій, 4, м. Вінниці.

Так, з метою прикриття незаконного виготовлення та подальшої реалізації товарних бензинів та палива дизельного, 21.03.2015 між ТОВ «Статусінвестбуд» в особі заступника директора ОСОБА_9 та ТОВ «Будіндустрія-09» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про переробку нафтовмісної сировини.
Реалізуючи спільний з іншими учасниками злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення підакцизних товарів, ОСОБА_9 в червні 2015 року на територію ТОВ «Будіндустрія-09» по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області завіз від ТОВ «Статусінвестбуд» 103.972 тон нафти сирої, яка була перекачана у резервуари комплексу виробничих потужностей установки по стабілізації вуглеводнів. Після чого ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , з використанням найманої праці працівників ТОВ «Будіндустрія-09», за допомогою зазначеної установки по стабілізації вуглеводнів здійснили переробку зазначеної вище нафти, в результаті якої виготовили: суміш вуглеводнів бензино-лігроїнової фракції 25 993 кг/ 25 380 літрів; суміш вуглеводнів лігроїно-газойлевої фракції 48 866,84 кг/ 47 714,4 літрів; мазут паливний М-100 25 993 кг/ 25 380 літрів; понесено технологічні витрати - 3119,16 кг/ 3045,6 літрів.
Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , з метою отримання товарних нафтопродуктів: бензинів моторних та палива дизельного, використовуючи насосне обладнання та резервуарний парк виробничих потужностей установки по стабілізації вуглеводнів, додавши не встановлені слідством додатки та присадки, виготовили із бензино-лігроїнової фракції світлий нафтопродукт бензин в кількості 25 380 літрів, а з суміші вуглеводнів лігреїно-газойлевої фракції світлий нафтопродукт паливо дизельне в кількості 47 714,4 літрів.

Згідно висновку експерта № 898 від 25.08.2015 рідина в кількості 25 380 літрів, яка в подальшому була відвантажена у напівпричіп - цистерну д.н. НОМЕР_1 автомобіля марки «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_2 , є світлим нафтопродуктом бензином, який за фракційним складом не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості; рідина, виявлена у ході проведеного 23.06.2015 обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Будіндустрія 09» по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області в резервуарі № 1 в кількості 39 470 літрів, є світлим нафтопродуктом паливом дизельним, яке за фракційним складом відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007. Паливо дизельне підвищеної якості.
З метою прикриття злочинної діяльності та відображення вказаних дій у бухгалтерському обліку, вищевказане засвідчено актом переробки нафтовмісної сировини від 22.06.2015 за №1-1-/п, який підписаний від імені ТОВ «Будіндустрія-09» директором ОСОБА_7 та від імені ТОВ «Статусінвестбуд» - заступником директора ОСОБА_9 .
Окрім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , незаконно виготовивши 22.06.2015 на установці із стабілізації вуглеводнів та виробничих потужностях ТОВ «Будіндустрія-09» по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району та незаконно зберігаючи у резервуарах бензин в кількості 25 380 літрів та паливо дизельне в кількості 39 470 літрів, з метою їх збуту, підшукали як покупця бензину ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а паливо дизельне вирішили перевезти для подальшої реалізації ОСОБА_9 на орендовану ТОВ «Статустінвестбуд» нафтобазу із заправною станцією по АДРЕСА_3 .

Реалізуючи спільний із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинний умисел, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 у вечірній час 22.06.2015 на території ТОВ «Будіндустрія-09» із залученням найманих працівників відвантажено у напівпричіп-цистерну д.н. НОМЕР_1 сідловового тягача «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно виготовлений бензин в кількості 25 380 літрів, а для прикриття транспортування незаконно виготовленого бензину водієві надано товарно-транспортну накладну ТОВ «Рось Ойл-Тат» №48/2514 від 22.06.2015 на перевезення компоненту дизельного палива.

Не будучи обізнаним про незаконність походження бензину водій сідловового тягача «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_1 ОСОБА_14 здійснював його транспортування до м. Світловодськ Кіровоградської області, однак близько 22:40 год. 22.06.2015 на стаціонарному посту ДАІ № 2 дислокації м. Немирів по вул. Горького був зупинений.
Згідно висновку експерта № 898 від 25.08.2015 речовина, яка знаходилась у цистерні автомобіля марки «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_2 з напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_1 , є світлим нафтопродуктом бензином, який за фракційним складом не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості.
У ході проведеного 23.06.2015 обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Будіндустрія 09» по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області в резервуарі № 1 резервуарного парку виробничих потужностей установки по стабілізації вуглеводнів виявлено рідину в кількості 39 470 літрів, яка згідно висновку експерта № 898 від 25.08.2015 є світлим нафтопродуктом паливом дизельним, яке за фракційним складом відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007. Паливо дизельне підвищеної якості.
У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
03.10.2015 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчинене співвиконавцем у співучасті з іншими суб`єктами злочину безпосередньо, за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_7 03.10.2015 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч.2 ст. 204 КК України. Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7 від дачі показів відмовився.
Вина ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
Враховуючи, що ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюється у вчиненні злочинів, один з яких відноситься до злочинів середньої тяжкості, санкція якого передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення; вагомість наявних доказів у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів та спеціалістів у цьому провадженні, намагатися знищити або спотворити установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ «Будіндустрія 09», що розташовані по вул. Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, яке використовувалося для незаконного виготовлення підакцизних товарів, та на які за рішенням Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт, намагатися заволодіти або знищити бензин, яким була заповнена напівпричіп - цистерна д.н. НОМЕР_1 автомобіля марки «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_2 , який являється предметом вчинення злочину; підробити документи, які можуть мати значення для досудового розслідування, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім застави, не зможе запобігти ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_7 , тому слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просив обрати запобіжний захід у виді застави.

Захисники заперечували щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, захисників, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження прийшов до наступного висновку.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_7 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину у сфері господарської діяльності, за який законом передбачено покарання у виді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

При вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, тому переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді застави.

З урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану, суд переконується, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків є сума застави в розмірі 10 мінімальних заробітних плат.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Застосувати до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, що становить 13 780 гривень у національній грошовій одиниці.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_7 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, а саме до 14.10.2015 року, внести кошти на рахунок (одержувач ТУ ДСАУ в Вінницькій області, код ЄДРПОУ: 38054707 банк: ГУ ДКСУ в Вінницькій області, МОФ 802015, р/р: 0080, призначення платежу внесення застави (ким, П. І. Б.) за (кого, П. І. Б.) Вінницький міський суд Вінницької області).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого за першою вимогою;

2) не відлучатися із м. Вінниці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з головним бухгалтером ТОВ «Будіндустрія 09» ОСОБА_11 ;

4) здати на зберігання до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області паспорт для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали 60 днів, починаючи з 08.10.2015 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя