Справа № 464/2165/15-к
пр.№ 1-кс/464/613/15
У Х В А Л А
13.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 24.02.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ПВ КР СУ ФР ГУ ДФС України у Львівській обл. ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2011-2014 років при проведенні фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість на загальну суму 1 808 592 грн. Досудовим слідством встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 643, 978), № НОМЕР_9 (код валюти 840, 643, 978), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 840), № НОМЕР_16 (код валюти 978) відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які стосуються діяльності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 643, 978), № НОМЕР_9 (код валюти 840, 643, 978), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 840), № НОМЕР_16 (код валюти 978), які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучити оригінали цих документів;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахункам № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 643, 978), № НОМЕР_9 (код валюти 840, 643, 978), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 840), № НОМЕР_16 (код валюти 978) , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.03.2007 по 01.03.2014;

- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 643, 978), № НОМЕР_9 (код валюти 840, 643, 978), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 840), № НОМЕР_16 (код валюти 978), які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.03.2007 по 01.03.2014;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 643, 978), № НОМЕР_9 (код валюти 840, 643, 978), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 840), № НОМЕР_16 (код валюти 978), які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.03.2007 по 01.03.2014;

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2007 по 01.03.2014;

- вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2007 по 01.03.2014.

Відповідальність за надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій) по вказаних рахунках покласти на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1