Справа № 592/129/16-к
Провадження № 1-кс/592/82/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП(м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0005971 від 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по фактам заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період з 16.07.2015 року по 31.08.2015 року. У наслідок шахрайських дій кошти потерпілих були перераховані на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , що зареєстровані на ОСОБА_8 . Для проведення об`єктивного досудового слідства необхідний тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю по цим карткам. Тому слідчий просив надати доступ йому та оперуповноваженому ОСОБА_9 з можливістю вилучення зазначених документів у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, докази використання коштами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Сумського ВП(м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Сумського ВП(м.Суми) ГУНП в Сумській ОСОБА_9 області тимчасовий доступ до документів, у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2015 по 03.09.2015;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.2015 по 03.09.2015;

- інформацію про осіб, які за вищевказаний період перераховували грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням номерів карткових рахунків останніх, їх анкетно-адресних, контактних даних;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 31.08.2015 по 03.09.2015;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 16.07.2015 по 03.09.2015.

Строк дії ухвали до 10.02.2016 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1