21.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9534/15
21 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
21.10.2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 23.07.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу в м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетний мешканець міста Дніпропетровська ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який організував протиправну схему з конвертації безготівкових коштів у готівку, шляхом створення та використання фіктивних підприємств, а також фізичних осіб, жителів міста Дніпропетровська. Так, для ведення протиправної діяльності ОСОБА_4 надає реквізити фіктивних підприємств посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому зараховують безготівкові кошти, з метою виведення їх у готівку.
Так, 29.09.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Того ж числа в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча клопотання прохала задовольнити.
У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів щодо руху грошових коштів в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою платежів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ по розрахунковим рахункам пластикових карт: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день з моменту відкриття і по даний час, а також чекових книжок на видачу готівки в касі банку.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 21 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1