УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, під час оформлення кредитних договорів № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 допустили укладення з ПП « ОСОБА_5 » договору іпотеки від 06.11.2007, за умовами якого Банку було передано право оренди земельної ділянки площею 0,1940 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з розміщеним на ній незавершеним будівництвом торгово-офісного комплексу, на яке право власності за ПП « ОСОБА_6 » не було набуте, чим спричинили тяжкі наслідки.

Як пояснив на допиті колишній керівник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , він не пам`ятає, який мав бути розмір забезпечення застосований під час укладення кредитних договорів з ПП « ОСОБА_5 », відповідно до вимог Положення «Про порядок кредитування в філіях ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи економічний висновок щодо можливості здійснення кредитної операції щодо позичальника ПП « ОСОБА_5 » від 18.10.2007, згідно якого позичальника ПП « ОСОБА_5 » було віднесено до позичальників класу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто позичальників з повним ризиком.

Також він не знає, чи було дотримано вимоги нормативних актів НБУ щодо формування резервів, зокрема, Постанови правління № 279 від 06.07.2000, під час укладення кредитних договорів з ПП « ОСОБА_5 » в 2007 році, тому що оформлення і видача кредиту в даному випадку здійснювалося в межах повноважень лише Головного кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана як свідок ОСОБА_8 дала свідчення, що в 2007 році керівництвом філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй було доручено підготувати економічний висновок щодо можливості здійснення кредитної операції щодо позичальника ПП « ОСОБА_5 ».

Під час підготовки даного висновку, виконуючи вимоги Положення «Про порядок кредитування в філіях ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона дійшла до висновку, що позичальник ПП « ОСОБА_5 » відноситься до позичальників класу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто позичальників з повним ризиком, категорія даної кредитної операції безнадійна, тому кредитування за таких обставин є ризиковим для банку.

Крім цього, розмір запропонованого забезпечення даного кредиту з боку позичальника був нижчим, ніж мав бути згідно вимог Положення «Про порядок кредитування в філіях ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нормативних актів НБУ щодо формування резервів, зокрема, Постанови правління № 279 від 06.07.2000. Тому вона відмовилася підписувати позитивний економічний висновок щодо можливості здійснення кредитної операції щодо ПП « ОСОБА_5 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитися та виготовити копії наступних документів:

- накази про призначення, звільнення з посад та посадові інструкції членів Головного кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 станом на 01.11.2007;

- посадова інструкція керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- документи з відомостями про розмір забезпечення кредитних операцій з ПП « ОСОБА_5 » в 2007 році, висновки експретиз, досліджень, оцінок, які б підтверджували даний розмір забезпечення, проведені до 06.11.2007;

- документи з відомостями про мінімально необхідний розмір забезпечення кредитів юридичних осіб станом на 06.11.2007, які, відповідно до Положення «Про порядок кредитування в філіях ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до позичальників класу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто позичальників з повним ризиком;

- документи з відомостями щодо формування резервів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 з ПП « ОСОБА_5 »;

- документи з відомостями про дійсний на даний час розмір заборгованості ПП « ОСОБА_5 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремим зазначенням сум несплачених коштів по тілу кредитів, відсотків по кредитам, штрафних санкцій по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007;

- документи з відомостями наявний на даний час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмір забезпечення по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 з ПП « ОСОБА_5 ».

Відомості, що містяться у даних документах можливо використати як докази вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службової недбалості. Іншими способами довести дані обставини неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходятьсяу володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитися та виготовити копії наступних документів:

- наказів про призначення, звільнення з посад та посадові інструкції членів Головного кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Попік станом на 01.11.2007;

- посадової інструкції керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- документів з відомостями про розмір забезпечення кредитних операцій з ПП « ОСОБА_5 » в 2007 році, висновки експретиз, досліджень, оцінок, які б підтверджували даний розмір забезпечення, проведені до 06.11.2007;

- документів з відомостями про мінімально необхідний розмір забезпечення кредитів юридичних осіб станом на 06.11.2007, які, відповідно до Положення «Про порядок кредитування в філіях ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до позичальників класу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто позичальників з повним ризиком;

- документів з відомостями щодо формування резервів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 з ПП « ОСОБА_5 »;

- документів з відомостями про дійсний на даний час розмір заборгованості ПП « ОСОБА_5 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремим зазначенням сум несплачених коштів по тілу кредитів, відсотків по кредитам, штрафних санкцій по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007;

- документів з відомостями про дійсний на даний час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмір забезпечення по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 з ПП « ОСОБА_5 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: