ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8072/13-к
провадження № 1-кс/201/2248/2013
УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Овдієнко О.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ "Ново-Світ" (), ТОВ "Торгрозпостач" (), ТОВ "Ліга-Нова" (), ТОВ "Агротрейд Плюс" (), ТОВ "Вінітекс" (), "ТОВ Спрінгфілд" (), ПП "Корунд" (), ПП "Тех-Ін-Торг-04" (), установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів вказаних ФСГД виступало ПП "ПСВ Фрут" (), а тому з метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), необхідні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини між ПП "ПСВ Фрут" () та вищезазначеними фіктивними суб'єктами господарської діяльності.

В результаті проведених слідчих дій встановлено, що господарська діяльність ПП "ПСВ Фрут" () здійснюється за адресою: АДРЕСА_1.

Посадовим особам ПП "ПСВ Фрут" () неодноразово (вих. 8/СО-815 від 25.03.2013 та 8/СО-1561 від 08.05.2013) було направлено запити про видачу копій первинної бухгалтерської документації, щодо господарських взаємовідносин між ПП "ПСВ Фрут" та вищевказаними ФСГД, але до теперішнього часу документацію слідчому не надано.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якому здійснюється господарська діяльність ПП "ПСВ Фрут" () з метою вилучення документів щодо господарських взаємовідносин між ПП "ПСВ Фрут" () та фіктивними СГД: ТОВ "Ново-Світ" (), ТОВ "Торгрозпостач" (), ТОВ "Ліга-Нова" (), ТОВ "Агротрейд Плюс" (), ТОВ "Вінітекс" (), ТОВ "Спрінгфілд" (), ПП "Корунд" (), ПП "Тех-Ін-Торг-04" (), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ "Ново-Світ" (), ТОВ "Торгрозпостач" (), ТОВ "Ліга-Нова" (), ТОВ "Агротрейд Плюс" (), ТОВ "Вінітекс" (), ТОВ "Спрінгфілд" (), ПП "Корунд" (), ПП "Тех-Ін-Торг-04" (), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними фіктивними СГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливості встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інших паперових та електронних документів, їх копій, чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств і наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та документів, у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ПП "ПСВ Фрут" ().

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Овдієнко О.В., проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якому здійснюється господарська діяльність ПП "ПСВ Фрут" () з метою вилучення документів щодо господарських взаємовідносин між ПП "ПСВ Фрут" () та фіктивними СГД: ТОВ "Ново-Світ" (), ТОВ "Торгрозпостач" (), ТОВ "Ліга-Нова" (), ТОВ "Агротрейд Плюс" (), ТОВ "Вінітекс" (), ТОВ "Спрінгфілд" (), ПП "Корунд" (), ПП "Тех-Ін-Торг-04" (), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ "Ново-Світ" (), ТОВ "Торгрозпостач" (), ТОВ "Ліга-Нова" (), ТОВ "Агротрейд Плюс" (), ТОВ "Вінітекс" (), ТОВ "Спрінгфілд" (), ПП "Корунд" (), ПП "Тех-Ін-Торг-04" (), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними фіктивними СГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливості встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інших паперових та електронних документів, їх копій, чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств і наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та документів, у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ПП "ПСВ Фрут" ().

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков