Справа № 592/1346/13-к
Провадження № 1-кс/592/257/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 лютого 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В., розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів КП СМР «МСК «Сумчанка» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000843 від 25.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тимошенко О.В.,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що головний бухгалтер Комунального підприємства Сумської міської ради «Муніципальний спортивний клуб «Сумчанка» ОСОБА_1 та її чоловік, за попередньою змовою зі своїм чоловіком ОСОБА_2, який перебуває на посаді першого заступника підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, на початку 2009 року офіційно працевлаштувала охоронцем на підприємстві свого батька ОСОБА_3, якому протягом 2009-2011 років безпідставно нараховувала грошові кошти в якості заробітної плати, загальною сумою близько 50 000 грн., які у подальшому привласнювала, хоча ОСОБА_3 фактично на підприємстві ніколи не працював. Також установлено, що ОСОБА_1 заповнювала та надавала до державних органів відомості про працевлаштованих робітників і про нарахування заробітної плати.

25.01.2013 за даним фактом СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000843, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що працює охоронцем на КП СМР «МСК «Сумчанка» починаючи з вересня 2009 року, і що ОСОБА_3 за вказаний період часу ніколи не працював на підприємстві. Також він додав, що йому відомо про те, що ОСОБА_3 дійсно офіційно працевлаштований на підприємстві. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він фактично працював охоронцем на КП СМР «МСК «Сумчанка» починаючи з січня 2009 року і до квітня 2012 року, не будучи офіційно працевлаштованим. Також він зазначив, що протягом вказаного періоду ОСОБА_3 ніколи не працював на підприємстві, і йому відомо про те, що останній був офіційно працевлаштований на підприємстві. Також слідством отримано інформацію про те, що посадові особи КП СМР «МСК «Сумчанка» на даний час вчиняють дії на приховання та знищення звітних документів щодо офіційно працевлаштованих на підприємстві робітників і щодо нарахування заробітної платні за період часу з 2009 року до 2011 року.

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину необхідні оригінали документів які знаходяться в офісі за адресою м. Суми вул. Комсомольська, 27 (в офісі видавничо-торгового дому «Університетська книга» ТОВ, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення чи приховування: заяв про прийняття на роботу та про звільнення першого заступника, головного бухгалтера, особи, відповідальної за ведення табелів обліку робочого часу, та охоронців підприємства, за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012; наказів про прийняття (призначення на посаду) та звільнення вказаних вище осіб за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012; штатного розпису на підприємстві; посадових обовязків вказаних вище осіб; табелів обліку робочого часу працюючих на підприємстві охоронців за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012; відомостей про видачу заробітної плати працівникам підприємства за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012; наказів та відомостей про нарахування і виплату премій (чи інших виплат) працівникам підприємства за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі. Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

В клопотанні відсутні документальне підтвердження, що адреса м. Суми вул. Комсомольська, 27 є юридичною адресою КП СМР «МСК «Сумчанка» або фактичним місцем її розташування, тому в іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали наступних документів КП СМР «МСК «Сумчанка»: заяв про прийняття на роботу та про звільнення першого заступника, головного бухгалтера, особи, відповідальної за ведення табелів обліку робочого часу, та охоронців підприємства, за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012; наказів про прийняття (призначення на посаду) та звільнення вказаних вище осіб за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012; штатного розпису на підприємстві; посадових обовязків вказаних вище осіб; табелів обліку робочого часу працюючих на підприємстві охоронців за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012; відомостей про видачу заробітної плати працівникам підприємства за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012; наказів та відомостей про нарахування і виплату премій (чи інших виплат) працівникам підприємства за період часу з 01.01.2009 до 01.01.2012.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів КП СМР «МСК «Сумчанка».

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Тимошенко О.В..

6. В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко