УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/10133/15к

Номер провадження 1кс/712/4021/15

м. Черкаси 01 вересня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_3 , начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000626 від 11.02.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000626, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що співробітник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , використовуючи доступ до автоматизованих систем банку, в період часу з травня по листопад 2014 незаконним шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 15тис.571 грн.02коп.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що приблизно в 2010 році при виході на пенсію йому була оформлена пенсійна карта в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій він отримував пенсію. 12.12.2014 року ОСОБА_6 звернувся до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси з наміром зняти кошти зі своєї пенсійної картки та укласти з банком на суму знятих коштів депозитний договір. При цьому, термін дії пенсійної картки, через яку ОСОБА_6 знімав кошти, закінчились в травні 2014 року, а нової картки яка починає діяти з червня 2014 року він не отримував. З метою з`ясування сум надходження на його картковий рахунок та залишок коштів по ньому, останній замовив у співробітника банку відповідні виписки про рух коштів по рахунку. Отримавши роздруківку руху коштів по рахунку, ОСОБА_6 виявив, що по його картковому рахунку були здійснені видаткові операції, яких він особисто не здійснював, за період з травня 2014 по листопад 2014 на загальну суму 15 571,02 грн., при цьому останній раз він знімав кошти лише 16.12.2013 через касу відділення банку, а пенсія надходить щомісячно. З метою з`ясування ситуації, що склалася з приводу незаконного зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 звернувся до банку з заявою 12.12.2014.

Будучи допитані в якості свідків директор відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та головний спеціаліст відділу інформаційних технологій відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомили, що 12.12.2014 до відділення банку звернувся ОСОБА_6 щодо незаконного зняття грошових коштів з його карткового рахунку. З метою реагування на звернення клієнта щодо незаконного зняття коштів, працівниками відділення було направлено заяву клієнта до служби безпеки та управління платіжних карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, якими була проведена відповідна службова перевірка та висновок за результатами якої було направлено на їхнє відділення. Висновком підтверджено несанкціоноване зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 . Несанкціоноване зняття коштів відбувалось в період з 24.05.2014 по 12.12.2014 шляхом переведення коштів на електронні гаманці різних компаній, як українських так і російських. За результатами службового розслідування в коло можливих підозрюваних потрапив один із колишніх працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який працював на посаді спеціаліста відділу клієнтської підтримки управління розвитку роздрібного бізнесу, оскільки останній мав доступ до клієнтської бази пластикових карток. Крім того, ОСОБА_10 був звільнений за подібні випадки несанкціонованого переведення коштів. Також, було встановлено, що в момент перших несанкціонованих переведень коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 на робочому місці знаходився лише ОСОБА_10 , а саме 24.05.2014.

В подальшому було направлено запит до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою з`ясування того, чи здійснювався вхід на Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 24.05.2014 по 17.12.2014 з зовнішньої ір-адреси: НОМЕР_2 , що закріплена за відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та (або) ір-адреси: НОМЕР_3 закріпленої безпосередньо за персональним комп`ютером вказаного банку, та використання платіжної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_6 , підтвердження входів на Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначених ір - адрес та використання вказаної платіжної картки, з наданням інформації, про те на яку послугу були використані кошти, з зазначенням суми, дати та часу здійсненого платежу, поповнення, тощо і запитано інформацію, яка була надана користувачем при реєстрації на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно отриманої інформації від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено та підтверджено факти переведення коштів 24.05.2014 з карткового рахунку ОСОБА_6 на електронний гаманець № НОМЕР_5 , який відкритий на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Користувач, який здійснював поповнення електронного гаманця при реєстрації на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використав наступні дані: ОСОБА_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_6 , ІР-адреса: НОМЕР_7 , дата реєстрації: 05.04.2014 о 12год.54хв.

В ході проведення моніторингу та відповідних заходів встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_7 належить Інтернет провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_5 (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження. заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка причетна до його скоєння, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок користувача, а саме до конфіденційної інформації Інтернет-користувача, якому належить ІР-адреса: НОМЕР_7 , який користується послугами провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення інформації Інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про ідентифікацію користувача, якому належить ІР-адреса: НОМЕР_7 , заяви на укладення договору, договору про надання послуг, роздруківок з`єднань вказаного Інтернет-користувача, що користується послугами провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 05.04.2014 о 12 год.54 хв. з можливістю їх вилучення.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1