Справа № 204/2069/15-к
Провадження № 1-кс/204/184/15
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
01 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам зазначеного товариства за період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року.
В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 показали, що за період їх роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм весь час затримували виплату заробітної плати на 15 днів та більше, однак згодом її виплачували. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме генеральний директор вказаного підприємства ОСОБА_25 , аргументував затримку виплати заробітної плати відсутністю коштів на підприємстві в зв`язку з важким економічним становищем в країні. З серпня 2014 року підприємство припинило виплачувати заробітну плату взагалі, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » весь час давало обіцянки, що гроші будуть з дня на день, однак у вересні, жовтні та листопаді 2014 року виплати заробітної плати не було. В кінці 2014 року, а саме 25 грудня, на їх банківські картки було нараховано заробітну плату за серпень 2014 року, після чого вони мали надію, що підприємство погасить заборгованість по заробітній платі перед ними за інший період, тобто за вересень, жовтень, листопад та грудень 2014 року, однак до середини лютого 2015 року ніяких коштів, тобто заробітної плати на їх банківські картки не надходило і заборгованість підприємства по виплаті заробітної плати перед ними тільки збільшувалася. За вказаний період часу вони вчасно приходили на робоче місце та добросовісно виконували свої обов`язки.
В зв`язку з тим, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяк не аргументувало невиплату їм заробітної плати та не надало жодної інформації, щодо конкретної дати чи періоду в який буде здійснено погашення заборгованості, вони були вимушені звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою.
Допитані по кримінальному провадженні в якості свідків директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 на підставі ч. 8 ст. 224 КПК України відмовилися давати будь- які свідчення.
З метою встановлення сум нарахованих та виплачених доходів працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року, до ІНФОРМАЦІЯ_3 03.03.2015 року був направлений запит за вих. № 207/366, щодо надання копій податкових звітів форми № 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включно, однак 27.03.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист за № 1442/10/04-66-17-02-28 від 17.03.2015 року в якому в наданні копій зазначених документів відмовлено, посилаючись на ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме оригінали податкових звітів форми № 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, які стосуються фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: податкові звіти форми № 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а також, що вказані документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії) до документів, які стосуються фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: податкові звіти форми № 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1