Справа № 592/3613/14-к
Провадження № 1-кс/592/1064/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0007520 від 12.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що У липні 2013 року ОСОБА_4 , під приводом оплати за автомобіль марки Мерседес С 220, шахрайським шляхом, заволодів у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошима в сумі 60000 грн., які отримав на свою банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». чим заподів останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0007520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.04.2014 року дії не встановленої особи, були перекваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007520, як потерпілу, було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що на початку 2013 року, за рекомендацією свого брата, ОСОБА_6 , який на даний час відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , для придбання у власне користування легкового автомобілю, вона по телефонному номеру, який їй надав її брат, звернулась до ОСОБА_7 , який пообіцяв, знайти підходящій їй автомобіль. Через деякий час, ОСОБА_4 , зателефонував, та запропонував їй автомобіль марки Мерседес С 220, вартістю 60 000 грн. Окрім цього, зображення вказаного автомобілю, він надіслав «ММС» повідомленням, через мобільний зв`язок. На вказану пропозицію вона погодилася. В подальшому ОСОБА_8 , через «SMS» повідомлення, надав номер свого банківського рахунку, а саме № НОМЕР_1 , що відноситься до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після отримання номеру, частинами перерахувала гроші на вказаний рахунок в сумі 60 000 грн. Після переводу коштів, ОСОБА_4 , обіцяв через кілька днів, перегнати запропонований автомобіль, але через три дні на її телефоні дзвінки перестав відповідати та з часом свій телефон зовсім відключив. Причину свого зникнення не пояснив. На даний час зі сторони ОСОБА_8 , завданий збиток не відшкодований.

У кримінальному провадженні, допитано як свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що він дійсно відбував покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 та особисто з ОСОБА_6 , знайомий не був. Про вчинення шахрайській дій відносно ОСОБА_9 йому нічого не відомо та про це він чує у перше. Крім того, у червні-липні 2013 року перебуваючи на березі річки Псел, згубив свій мобільний телефон номер, якого він вже не пам`ятає та банківську картку з секретним кодом. З приводу своєї втрати до міліції не звертався.

З метою спростування показів ОСОБА_4 та отримання інших доказів по кримінальному провадженню, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами та матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, необхідні відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не є можливим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 60 000 грн; Відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , починаючи з 04 липня 2013 року; Відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку; Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 під час користування послугами банку; Відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з 04.07.2013 року; Оригінали чеків, про отримання грошових коштів з банківської картки та рахунку № НОМЕР_1 починаючи з 04.07.2013 року. Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1