Провадження №1-кс/200/1716/15
Справа №200/4598/15-к
УХВАЛА
11 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які підтверджують отримання ОСОБА_5 із-за кордону грошових переказів у валюті (російський рубль, долар США, євро) від продажу культурних цінностей (антикваріат, предмети археології та колекціонування), а саме: інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківським карткам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.12.2014 по 27.02.2015, що має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

Відповідно до клопотання слідчого, Слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000121 від 27.08.2014 року про те, що громадянин України ОСОБА_5 упродовж червня 2014 року здійснив контрабанду із України в Російську Федерацію предметів старовини, що мають історико-культурне значення та являються культурними цінностями, а також планує перемістити через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю інші предмети археології, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201 КК України.

В ході обшуку, проведеного 27.02.2015 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено три валютні банківські карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за допомогою яких останній отримував грошові перекази з-за кордону від продажу культурних цінностей (антикваріат, предмети археології та колекціонування).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які підтверджують отримання ОСОБА_5 із-за кордону грошових переказів у валюті (російський рубль, долар США, євро) від продажу культурних цінностей (антикваріат, предмети археології та колекціонування), а саме: інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківським карткам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.12.2014 по 27.02.2015, що має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та може бути використана як докази, а іншими способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які підтверджують отримання ОСОБА_5 із-за кордону грошових переказів у валюті (російський рубль, долар США, євро) від продажу культурних цінностей (антикваріат, предмети археології та колекціонування), а саме: інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківським карткам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.12.2014 року по 27.02.2015року.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1