У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2015 Справа №607/13379/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0000085 від 31.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Тернопільський район, с.Острів) за період діяльності підприємства з 01.07.2012 року по 31.12.2014 року, провели фінансово-господарські неіснуючі операції з підприємствами із ознаками фіктивності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Київ).

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000085 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

30.09.2015 року до СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області надійшли матеріали від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області. Матеріалами встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період листопада грудня 2014 року заволоділи бюджетними коштами в сумі 1813,7 тис. грн., які в подальшому перерахували на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000096 від 30.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

30.09.2015 року кримінальні провадження №0000085 та №0000096 об`єднані в одне провадження №0000085, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст212 КК України.

02.10.2015 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході обшуку вилучено список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з їхніми контактними даними (прізвище, ім`я, по батькові, посада, мобільний номер та дату народження).Відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 користується номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_6 користується номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_7 користується номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 та ОСОБА_8 користується номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 .

З врахуванням того, що з метою встановлення де перебував та з ким спілкувався ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під час отримання ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, знятої з каналів зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 року по 10.10.2015 рок, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номерів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2014 року по 10.10.2015 року із зазначенням :

номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначених номерів мобільного телефону;

номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказані номери мобільного телефону;

ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказані номери мобільного телефону;

ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаних номерів мобільного телефону;

прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період 01.01.2014 року по 10.10.2015 року на вищевказані номера мобільного телефону;

- прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонували в період 01.01.2014 року по 10.10.2015 року з вищевказаних номерів мобільного телефону.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1