печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

10.06.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Яцини Є.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 000001 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченка А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, ) документів, що становлять банківську таємницю, а саме - відомостей щодо клієнта банку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ «Райффайзен Банк Аваль» про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явилася з невідомих причин.

Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, вважаючи, що документи про які зазначено у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази, й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, довести неможливо, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів щодо клієнта банку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль», та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченку А.А. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, ), щодо клієнта банку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серія НОМЕР_2, виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 12.03.1998 року) та дозвіл на їх вилучення, а саме:

- кредитних договорів та інших документів про відкриття та обслуговування кредитних рахунків, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по кредитним рахункам із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12204/13-к.

Примірник 2 - наданий прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченку А.А.

Слідчий суддя В.В. Підпалий