Справа № 686/9179/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який вказав що окрім грошових коштів у нього було викрадено пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він в подальшому заблокував, однак номер картки не пам`ятає, будь-яких договорів на отримання картки у нього не збереглося.
Зважаючи на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 або оперативному працівнику УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому оперативному працівнику СКР Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять інформацію про рахунки (у тому числі карткові рахунки), відкриті (оформлені) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я « ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в АДРЕСА_3 », із зазначенням номерів карток, на які було перераховано грошові кошти за весь період дії картки, суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів (назви СПД), способу переведення (переказу) грошових коштів на інший рахунок та операцій за допомогою, яких було здійснено переказ;
- документів, які свідчать про зміну анкетних чи інших особистих даних володільця карткових рахунків про зміну анкетних чи інших особистих даних володільця карткових рахунків (карток), відкритих (оформлених) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та способу зміни;
- фото та відеозаписів з банкоматів під час здійснення операцій із зазначеними вище картками за період з 15.12.2012 року по 12.12.2013.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 червня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя