Справа № 146/1545/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2015 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням в.о.слідчого СВ Томашпільського відділу Тульчинського відділення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Томашпільського району ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням,-

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2015 року в.о.слідчого СВ Томашпільського відділу Тульчинського відділення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів з оригіналами підпису ОСОБА_4 за 2008-2009 роки з подальшим вилученням особової справи останньої заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення на посаду, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, інші документи за період 2008-перший квартал 2009 року, де містяться оригінали підпису спеціаліста по продажу банківських послуг відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії публічного акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Томашпільського району Вінницької області ОСОБА_5 .

Клопотання слідча СВ ОСОБА_2 мотивувала наступним.

ОСОБА_6 , працюючи на посаді спеціаліста по продажу банківських послуг відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, використовуючи організаційно розпорядчі функції, пов`язані з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, являючись матеріально-відповідальною особою за зберігання коштів в період часу з 23 червня 2008 року по 26 грудня 2008 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, провела 42 фіктивних переказів, в результаті чого привласнила собі грошові кошти у великих розмірах.

22 вересня 2015 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи на посаді спеціаліста по продажу банківських послуг відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, використовуючи організаційно розпорядчі функції, пов`язані з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, являючись матеріально-відповідальною особою за зберігання коштів в період часу з 23 червня 2008 року по 26 грудня 2008 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, в результаті чого отримала 42 фіктивних переказів, що спричинили тяжкі наслідки.

8 жовтня 2015 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів з оригіналами підпису ОСОБА_5 за 2008-2009 роки, а саме до особової справи останньої- заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення на посаду, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, інші документи за період 2008-перший квартал 209 року, де містяться оригінали підпису спеціаліста по продажу банківських послуг відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії публічного акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Томашпільського району Вінницької області ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що згідно п.1 ч.5 ст. 163 КПК України було встановлено, що документи з оригіналами підпису ОСОБА_5 знаходяться в архіві АПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що на підставі документів з оригіналами підпису ОСОБА_5 за 2008-2009 роки можливо буде провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої має досить суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України встановлено, що документи з оригіналами підпису ОСОБА_5 за 2008-2009 роки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

З метою встановлення винуватості чи відсутності в діях ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, в.о.слідчого СВ Томашпільського відділу Тульчинського відділення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням.

При розгляді клопотання прокурор Томашпільського району ОСОБА_3 , слідчий СВ Томашпільського відділу Тульчинського відділення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 клопотання підтримали повністю, попросили його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився по невідомій суду причині, хоча повідомлявся про розгляд клопотання.

Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей (статті 160-166 цього Кодексу).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи, які місяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме документи з оригіналами підпису ОСОБА_4 за 2008-2009 роки, зокрема, особова справа останньої із наявністю заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення на посаду, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, інші документи за період 2008-перший квартал 2009 року, де містяться оригінали підпису спеціаліста по продажу банківських послуг відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії публічного акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Томашпільського району Вінницької області ОСОБА_5 ,-які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою встановлення винуватості чи відсутності в діях ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, клопотання в.о.слідчого СВ Томашпільського відділу Тульчинського відділення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , яка просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням необхідно задовольнити.

.На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання в.о.слідчого СВ Томашпільського відділу Тульчинського відділення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Томашпільського району ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням задовольнити.
Надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів з оригіналами підпису ОСОБА_4 за 2008-2009 роки з подальшим вилученням особової справи останньої заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення на посаду, договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію, інші документи за період 2008-перший квартал 2009 року, де містяться оригінали підпису спеціаліста по продажу банківських послуг відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії публічного акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Томашпільського району Вінницької області ОСОБА_5 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського відділу Тульчинського відділення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .
Забезпечити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , доступ слідчому до інформації.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх слідчому СВ Томашпільського відділу Тульчинського відділення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Суддя:ОСОБА_1