печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ "Лоренстрейд" () у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), та зупинення видаткових операцій по даному рахунку, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Лоренстрейд" () у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "Лоренстрейд" () та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, надання ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394) слідчому довідки про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 на момент пред`явлення службовим особам ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394) відповідної ухвали суду про арешт банківського рахунку № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти ТОВ "Лоренстрейд" () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2013-2014 р.р., невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (), ТОВ "Генера Союз" (), ТОВ «Генекс союз» (), ТОВ НПК "Ремкомплект" (), ТОВ «Арктік торг» (), ТОВ "Берналь" (), ТОВ "Спарт імоушн" (), ТОВ "БІГФОРК", (), ТОВ "РОКДЕЙЛ» () ТОВ «РОКДЕЙЛ» (), ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (), ТОВ "Укрбуд-капітал" (), ТОВ "Альфа трейд груп" (), ТОВ "Г.Н.Т. Нова груп" (), ТОВ "АРТКОМ Трейд", (), ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "Торглайнсенд" (), ТОВ "ТГН Торг" (), ТОВ "Ладготрейд" (),ТОВ "Альта Брок" (), ТОВ "Компанія Сорбіт" () ,ТОВ "Компанія лакшері кепітал" (), ТОВ "Компанія Лакшері стайл" (), ТОВ "Спецторг-трейд" (), ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка" (), ТОВ "Креалтрейд" код (), ТОВ "Капрод" () "Картейдімпекс" (), ТОВ "Атланта-пром" (), ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (), ТОВ "Метіза" (), ТОВ "Інвест-трейд-груп" (), ТОВ "Пан-Текс" (), ТОВ "Баста Трейд" (), ТОВ "Трейдбор" (), ТОВ "Еколайн-СТ" код (), ТОВ "Ланат трейд груп" (), ПП "Пром-тех-снаб" код (), ТОВ "Комбі-проф" (), ТОВ "Інтервенто" (), ТОВ "ВКФ "Енергія плюс", (), ТОВ "Юніком-С" (), ТОВ "Мегабуд компані", (), ТОВ «Логік центр» (), ТОВ "Мета-Днепр" (), ТОВ "Ромфорд капітал" (), ТОВ "ГЛОБАЛ Альянс Груп" (), ТОВ "ТФАСКОН" (), ТОВ «Палладіум трейд» (), ТОВ «Арктік торг» (), ТОВ "Рейвен маркет", (), ТОВ «Логік центр» (), ТОВ «Логік сервіс» (), ТОВ "Тор-2013" (), ТОВ «Ефес Сворд» (), ТОВ "Лоренс трейд" (), ТОВ «КС Ліга» (), та інші.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ "Лоренстрейд" () використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394) банківський рахунок № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без власника банківського рахунку.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У відповідності до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Враховуючи, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних про належність ТОВ "Лоренстрейд" () рахунку, відкритого у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту коштів по вказаному рахунку.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та видачу довідки про залишок коштів на рахунку, оскільки по суті ці вимоги є безпідставними та слідчий суддя не вирішує ці питання при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, ст.170-173, ст.175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ "Лоренстрейд" () у ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394).
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000126.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційного інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1