Справа № 404/7754/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1646/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0008645, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2015 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2015 року по 27.10.2015 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0008645, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2015 року за фактом того, що у березні 2015 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти на утримання парків та скверів м. Кіровограда, з яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_6 » кошти без укладення договорів та відсутності будь-яких господарських відносин, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, за даним фактом досудовим слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » виступає підрядною організацією. Відповідно до облікових даних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » одна і та ж сама особа ОСОБА_7 .

У ході допиту ОСОБА_7 від 20.10.2015 встановлено, що останній дійсно реєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на початку 2015 року. Проте з часу реєстрації жодних документів, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не підписував. До діяльності ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 жодного відношення не має, відповідних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності даного підприємства не підписував також.

Відповідно до реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 23.01.2015 року перебуває на обліку в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 21.01.2015 року керівником значиться ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що з метою перевірки діяльності ПП « ОСОБА_5 » виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність товариства, які в свою чергу є банківською таємницею.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2015 року по 27.10.2015 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії ухвали закінчується 28.11.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1