Справа № 640/300/16-к
н/п 1-кс/640/202/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" січня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
12.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: загального журналу робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; актів огляду прихованих робіт, складених при виконанні будівельних робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; документації, що була складено особою, що здійснювала технічний нагляд за викоанням робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області, що маються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у відповідності до спільного наказу від 19.10.2006 №346/1025/685/53 щодо введення Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України та на підставі звернення від Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері від 07.11.2013 № 04-29-2399 вих-13, заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в якості залученого спеціаліста проведено перевірку застосування процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти у ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління) за процедурою відкриті торги предмет закупівлі «Будівельні роботи по проекту: «Розчистка русла р. Уди в смт. Золочів Золочівського району Харківської області (1-й пусковий комплекс)» та головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 в якості залученого спеціаліста проведено перевірку робіт з «Розчищення русла ріки Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області (1-й пусковий комплекс) в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Управління), виконаних підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») станом на 20.11.2013 року. Загальний обсяг виконаних робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році, згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в складає 823 926,45 грн з єдиним податком 5%. Фінансування виконаних робіт проводилось за КПКВ 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів» та КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів». Роботи по проекту «Розчищення русла р. Уди в смт. Золочів Золочівського району Харківської області (1-й пусковий комплекс) виконувались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору № 21 від 18.07.2013 року. Джерело фінансування: спеціальний фонд державного бюджету України. Договір укладено підписано з боку замовника в особі в.о. начальника управління ОСОБА_8 діючого на підставі Положення, з боку підрядника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 діючого на підставі Статуту. Договором передбачено аванс на придбання матеріалів 30% від вартості річного обсягу робіт. Згідно п. 6.1.3 зазначеного договору Замовник зобов`язаний здійснювати контроль та технічним наглядом за якістю робіт, обсягами та вартістю будівництва. Договір укладено з правом підрядника залучати для виконання робіт субпідрядні організації. Строк дії договору до 31.12.2013 року. Укладений договір відповідає вимогам Постанови КМУ від 01.08.2005 № 668. Робочий проект «Розчищення русла р. Уди в смт. Золочів Золочівського району Харківської області», розроблений TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2012 році. Загальна кошторисна вартість робіт складає 5657,381 тис. гривень.
Технічний нагляд, під час виконання робіт по проекту «Розчищення русла р. Уди в смт. Золочів Золочівського району Харківської області (1-й пусковий комплекс) здійснював заступник начальника технічного відділу Управління ОСОБА_10 .
Акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в підписували: з боку замовника - в.о. начальника управління ОСОБА_8 та візував заступник начальника технічного відділу Управління ОСОБА_10 з боку підрядника - директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 .
Згідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт. Згідно п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99 № 996-XIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку.
При вибірковій перевірці правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм встановлені порушення, а саме:
По актам виконаних робіт КБ-2в № 4 за вересень 2013 року на суму 143236,57 грн, № 2 за липень - серпень 2013 року на суму 522 358,13 грн встановлено порушення групи 37 та 85 ДБН Д. 2.2-1-99 «Земляні роботи» (затверджений наказом Держбуду України від 05.11.99 № 270) по кошторисній нормі Е1-37-1 «Улаштування водоскидних ям» та Е1-85-4 «Розрівнювання кавальєрів бульдозером». Згідно ДБН зазначена Кошторисна норма El-37-1 звучить так «Розроблення водовідвідних та нагірних канав, група ґрунту 1». Складом робіт та трудомісткістю за зазначеною нормою передбачено виконати такий склад робіт: «1. Розробка ґрунту екскаватором у відвал. 2. Часткова розробка ґрунту вручну. 3. Зачистка дна і стінок канав. 4.Розрівнювання ґрунту на природній бермі». Фактично підрядником виконувались водосбросні воронки. 20.11.2013 було проведено контрольний огляд (обстеження) обсягів виконаних робіт та встановлено, що водозбросні воронки виконані підрядником в розрівняному ґрунті кавальєрів як пологі виїмки незначної глибини (глибина близько 30 см). Відповідно до Робочого проекту, розчищення русла р. Уди в пгт.Золочів Золочівського району Харківської області, розроблений TOB підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2011 році (шифр 2/04-ОС4, лист 1) водосбросні воронки виконуються в ґрунті, що винутий при розчищенні русла та розрівняний шаром 30 см. Тобто для улаштування водозбросних воронок грунт додатково не розробляється екскаватором та відповідно не розрівнювався. Виходячи з вищенаведеного норми El-37-1, El-85-4 застосовані необгрунтовано. Вибірковий контрольний огляд (обстеження) проводився за участю представника від замовника - заступника начальника технічного відділу Управління ОСОБА_12 та в присутності головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 та старшого прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері ОСОБА_13 .
Під час досудового розслідування 23.11.2015 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса.
04.12.2015 на адресу органа досудового розслідування від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, що необхідні для проведення експертизи, а саме експерту необхідно надати наступні документи: загальний журнал робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; акти огляду прихованих робіт, складені при виконанні будівельних робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; документацію, що була складено особою, що здійснювала технічний нагляд за викоанням робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області.
Примірники вказаної документації на даний час знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у органа досудового розслідування виникала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: загальний журнал робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; акти огляду прихованих робіт, складені при виконанні будівельних робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; документацію, що була складено особою, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області з можливістю їх вилучення.
Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів, так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого заперечував, пояснив, що зазначені у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, товариство не має, оскільки вказані документи були передані до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, сторона обвинувачення довела, що отримання оригіналів документів необхідне для проведення судової будівельно-технічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 23.1.2015, є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя вважає безпідставними доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо направлення зазначених у клопотанні документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки представником не надано даних на підтвердження такого направлення (супровідних листів, реєстрів про направлення документів, відміток про отримання документів адресатом, тощо).
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: загального журналу робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; актів огляду прихованих робіт, складених при виконанні будівельних робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; документації, що була складено особою, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області, що маються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: загального журналу робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; актів огляду прихованих робіт, складених при виконанні будівельних робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області; документації, що була складено особою, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, які проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розчищення русла р. Уди в смт.Золочів Золочівського району Харківської області, що маються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2016.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1