УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

24 червня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000071 від 29.01.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, -

встановив:

17 червня 2015 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Матеріали клопотання свідчать про те, що слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №0000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015 року.
17.03.2015 року згідно постанови прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника міліції ОСОБА_6 № 47/28 від 20.03.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 відряджений слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан міліції ОСОБА_4 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.
Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за фактичною адресою, АДРЕСА_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.
06.03.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015 року, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та в офісі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Встановлено, що 13.11.2014 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » укладено договір №13/1 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » зобов`язується у 2014 виконати роботи з перевірки кошторисів та здійснення технічного нагляду за виконання робіт по Благоустрою рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація будівництво на загальну суму 241 268 грн.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » провело зазначені роботи на території парку вже після проведених будівельних робіт, не у 2014 році, а у 2013 році.
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), має в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » МФО НОМЕР_40 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 , який було використано для отримання вищевказаних бюджетних коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні оригінали документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » МФО НОМЕР_40 та на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » МФО НОМЕР_40 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку до дати оголошення ухвали.
- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя