Дата документу 11.12.2014

Провадження № 1-кс/334/2207/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2014 року Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя юриста 3 класу ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000911 від 30.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2014 року в Самбірський МВ поступила письмова заява від ОСОБА_5 , 1974 р.н., про те, що невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволодів її коштами в сумі 11 278 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що грошові кошти вона перераховувала на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає за адресою АДРЕСА_1 .
На цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 .
Вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки кошти, котрі надходили на банківські рахунки шляхом переказу були отримані шахрайським шляхом.
Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме банківської справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .
Клопотання слідчого узгоджене з прокурором оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.
Перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні банку, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документі:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки електронних засобів володільця або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити терміном до 11.01.2015 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.
Суддя: ОСОБА_1