Справа № 592/3231/14-к
Провадження № 1-кс/592/956/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0004962 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що 21.05.12 невстановлена особа, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , представившись співробітником організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 160000 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму, що є значною шкодою.

11.07.2013 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004962, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступне:

ОСОБА_4 з метою покращення свого майнового стану вирішила зробити грошовий вклад в організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 21.05.2012 року вона зайшла до офісного приміщення даної організації, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , де її зустрів ОСОБА_5 . Останній представився працівником організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 розповів про умови капіталовкладення в організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість у зв`язку з цим отримання привабливих відсотків і надав реквізити свого рахунку в банку, куди потрібно перерахувати грошові кошти.

У той же день ОСОБА_6 перерахувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 160 000 грн.

Однак після спливу місячного терміну і по теперішній час ні відсотків по вкладу, ні сам вклад (грошові кошти в сумі 160 000 грн.) ОСОБА_4 повернуті не були.

Сам ОСОБА_5 не може чітко пояснити, куди поділись грошові кошти ОСОБА_6 .

Згідно виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 встановлено безпідставне зарахування і перерахування грошових коштів. Одними з рахунками, на які перераховувалися грошові кошти були карткові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме руху грошових коштів, які надходили на рахунки ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , виписок про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів).

Перелічені документи, отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити на підставі вищевикладених обставин.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0004962 від « 11» липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписок про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів).

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1