УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , представника прокуратури ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомира скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого слідчого відділення Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0002522 від 12.07.2014 р., -

ВС Т А Н О В И В:
До Богунського районного суду м. Житомира звернувся ОСОБА_3 зі скаргою на постанову слідчого слідчого відділення Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0002522 від 12.07.2014 р. В заяві ОСОБА_3 вказав, що з 2012 р. він був клієнтом банку ПАТ «ПУМБ» та періодично відвідував відділення № 2 вказаного банку, розташованого за адресою: м. Житомир вул. Київська, 9. Під час відвідувань вказаного відділення він познайомився з співробітником банку ОСОБА_6 , який постійно його обслуговував по його картковому рахунку. В квітні 2012 р. ОСОБА_6 звернувся до нього з проханням дати йому позику у 20 000 грн. при цьому запевнив його, ОСОБА_3 що писати йому, ОСОБА_6 розписку про те що він, ОСОБА_6 взяв у борг гроші нема необхідності так як підтвердженням тому будуть служити квитанції про внесення ним, ОСОБА_3 коштів на його картковий рахунок та виписка з його розрахункової картки. Протягом травня 2012 р. він, ОСОБА_3 перерахував на рахунок ОСОБА_6 20 000 грн. Восени 2012 р. ОСОБА_7 звільнився з вказаного відділення банку і до літа 2013 р. обіцяв йому повернути борг. Влітку 2013 р. ОСОБА_6 запевнив його, що продасть свій будинок і поверне борг але до весни 2014 р. борг так і не повернув і на його дзвінки перестав відповідати у зв`язку з чим він був змушений звернутися до Житомирського МВ УМВС України з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення. 12.07.2014 р. старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 було винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0002522 від 12.07.2014 р. З вказаною постановою він не згоден та просить її скасувати на підставі того, що досудове слідство проведено поверхово, необ`єктивно.

У судовому засіданні заявник наполягав на заявлених вимогах.

Представник прокуратури м. Житомира вважає, що підстав для скасування постанови немає.

Суд, вислухавши заявника, представника прокуратури м. Житомира, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження 0002522, вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що з 2012 р. ОСОБА_3 був клієнтом банку ПАТ «ПУМБ» та періодично відвідував відділення № 2 вказаного банку, розташованого за адресою: м. Житомир вул. Київська, 9. Під час відвідувань вказаного відділення ОСОБА_3 познайомився з співробітником банку ОСОБА_6 , який постійно його обслуговував по його картковому рахунку. В квітні 2012 р. ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_3 з проханням дати йому позику у 20 000 грн. при цьому запевнив ОСОБА_3 що писати йому, ОСОБА_6 розписку про те що він, ОСОБА_6 взяв у борг гроші нема необхідності так як підтвердженням тому будуть служити квитанції про внесення ним, ОСОБА_3 коштів на його картковий рахунок та виписка з його розрахункової картки. Протягом травня 2012 р. ОСОБА_3 перерахував на рахунок ОСОБА_6 20 000 грн. Восени 2012 р. ОСОБА_7 звільнився з вказаного відділення банку і до літа 2013 р. обіцяв ОСОБА_3 повернути борг. Влітку 2013 р. ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_3 , що продасть свій будинок і поверне борг але до весни 2014 р. борг так і не повернув і на дзвінки ОСОБА_3 перестав відповідати у зв`язку з чим ОСОБА_3 був змушений звернутися до Житомирського МВ УМВС України з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження № 0002522 свідчить, що 20.05.2014 р. ОСОБА_3 звернувся до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області з заявою про те, що в період часу з 10.05.2012 р. по 30.05.2012 р. невідома особа шляхом шахрайських дій та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами на суму 20 000 грн.

Факти вказані у заяві ОСОБА_3 підтвердив при показах у якості потерпілого. Крім того підтвердив, що свідком його відносин та передачі грошей був ОСОБА_8 (протокол від 21.05.2014 р.).

Згідно змісту квитанцій № 17 від 30.05.2012 р., № 25 від 11.05.2012 р. та № 28 від 10.05.2012 р. ОСОБА_3 перерахував ОСОБА_6 відповідно 15 000 грн., 1 200 грн. та 3 900 грн.

З пояснень в якості свідка ОСОБА_6 не заперечував проти того, що знав ОСОБА_3 як клієнта банку ПАТ «ПУМБ», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Житомир вул. Київська, 9. Свого часу він, ОСОБА_6 був учасником фінансової піраміди «МММ». Про це дізнався ОСОБА_3 і попросив його, ОСОБА_6 допомогти йому також стати учасником фінансової піраміди «МММ». Він роз`яснив ОСОБА_3 вимоги до учасників і останній самостійно перераховував гроші на відповідний рахунок. Коли фінансова піраміда «МММ» розвалилася то ОСОБА_3 прийшов до нього і став вимагати від нього вкладені ним гроші. Він не заперечував також проти того, що гроші ОСОБА_3 він перераховував на свій особистий депозитний рахунок у зв`язку з тим, що вказаний рахунок був створений спеціально для роботи з «МММ». Своєї провини перед ОСОБА_3 він не відчуває.

Суд вража, що постанова про закриття кримінального провадження № 0002522 від 12.07.2014 р. винесена завчасно так як по справі необхідно детально допитати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , провести між ними одночасний допит, з`ясувати належність у ОСОБА_6 нерухомого майна, його місце знаходження та фактичне ним володіння. З`ясувати інші питання, які виникнуть з метою об`єктивного розгляду кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.303 ч.1 п.1, 306, 307, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого слідчого відділення Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0002522 від 12.07.2014 р., задовольнити.

Постанову слідчого слідчого відділення Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області про закриття кримінального провадження № 0002522 від 12.07.2014 р., скасувати.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Богунського
районного суду м. Житомира ОСОБА_10 Перекупка