Провадження №1-кс/127/8247/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 06.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи у травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по нібито проведеним господарським операціям, які пов`язані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

У ході аналізу ЄРПН, встановлено факт здійснення фінансово-господарської діяльності між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при цьому з метою надання вигляду законності проведення фінансово-господарських операцій з зазначеними СГД, здійснювали перерахування грошових коштів з банківських рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки вказаного підприємства. Тому на даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копій документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводили розрахунки через банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкриті в Харківській філії. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_8 ,( ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_1 ).

Тому, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в Харківській філії ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Харківській філії ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а такому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Харківській філії ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є неможливим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 , які знаходяться в Харківській філії ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- відмовити.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя