УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" липня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів 10.06.2014 до СВ Дніпровського району м. Києва надійшов рапорт працівників ВДСБЕЗ про те що невстановлена особа перебуваючи по АДРЕСА_1 , підробила установчі та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Згідно п. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається:

Так, встановлено що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році, за результатами відкритих торгів було укладено договір на закупівлю товару, а саме електричних трансформаторів (оголошення № 097601 (ТЕХ), ВДЗ № 22/5 (765/5) від 19.03.2013 року).

В ході проведення оперативно розшукових заходів оперативними працівниками було встановлено, що при перевірці суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дане товариство в реєстраційній справі внесло неправдиві відомості, щодо юридичного місця знаходження, та під час відпрацювання юридичної адреси: АДРЕСА_1 , встановити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилося можливим.

Дії невстановленої особи яка підробила установчі та статутні документи кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.10.2013

Відповідно до наданих даних податковою ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 11.10.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до руху коштів можливо встановити підприємства контрагенти з якими мало взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому перевірити дійсність проведення операцій.

За даними, що зазначені в руху коштів можливо встановити підприємства контрагенти з якими мало взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому перевірити дійсність проведення операцій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0007104.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.19 ст.13 КПК України, сторони кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалось питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявні в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення належно завірених копій, а саме вилучення роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.10.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: