печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України - заступника начальника слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
06 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та дозволу на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі копій наступних документів: особових справ заступника голови правління ОСОБА_6 , голови правління ОСОБА_7 , голови правління ОСОБА_8 , заступника голови правління ОСОБА_9 , т.в.о. директора департаменту персоналу ОСОБА_10 , начальника відділу по роботі з персоналом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальника управління супроводження банківських операцій Департаменту операційної діяльності ОСОБА_13 , головного економіста відділу супроводження активно-пасивних операцій управління супроводження банківських операцій Департаменту операційної діяльності ОСОБА_14 ;належним чином завірених наказів про призначення та звільнення з посад заступника голови правління ОСОБА_6 , голови правління ОСОБА_7 , голови правління ОСОБА_8 , заступника голови правління ОСОБА_9 , т.в.о. директора департаменту персоналу ОСОБА_10 , начальника відділу по роботі з персоналом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальника управління супроводження банківських операцій Департаменту операційної діяльності ОСОБА_13 , головного економіста відділу супроводження активно-пасивних операцій управління супроводження банківських операцій Департаменту операційної діяльності ОСОБА_14 ;належним чином завірених копій посадових інструкцій перелічених вище осіб; інформацію про домашні адреси та контактні телефони перелічених вище осіб.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України - заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається,

що невстановлені службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк)в особливо великих розмірах. В ході проведення розслідування 29.09.2014 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з проханням надати на вимогу органу досудового розслідування належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про конкретних службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні та контактні дані, копії наказів про призначення і звільнення (у разі звільнення) та копії посадових інструкції зазначених у запиті службових осіб. Відповіддю № 17.1-11-б.б/6439 від 09.10.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у наданні інформації та копій документів, посилаючись на ЗУ «Про захист персональних даних».

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України - заступника начальника слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління МВС України тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та дозволу на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі копій наступних документів: особових справ заступника голови правління ОСОБА_6 , голови правління ОСОБА_7 , голови правління ОСОБА_8 , заступника голови правління ОСОБА_9 , т.в.о. директора департаменту персоналу ОСОБА_10 , начальника відділу по роботі з персоналом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальника управління супроводження банківських операцій Департаменту операційної діяльності ОСОБА_13 , головного економіста відділу супроводження активно-пасивних операцій управління супроводження банківських операцій Департаменту операційної діяльності ОСОБА_14 ;належним чином завірених наказів про призначення та звільнення з посад заступника голови правління ОСОБА_6 , голови правління ОСОБА_7 , голови правління ОСОБА_8 , заступника голови правління ОСОБА_9 , т.в.о. директора департаменту персоналу ОСОБА_10 , начальника відділу по роботі з персоналом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальника управління супроводження банківських операцій Департаменту операційної діяльності ОСОБА_13 , головного економіста відділу супроводження активно-пасивних операцій управління супроводження банківських операцій Департаменту операційної діяльності ОСОБА_14 ;належним чином завірених копій посадових інструкцій перелічених вище осіб; інформацію про домашні адреси та контактні телефони перелічених вище осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32482/14-к

Прим. 2 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України - заступник начальника слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3

Копія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконавець: ОСОБА_1

11.11.2014