номер справи 711/977/13- к
провадження № 1-кс/711/234/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Жихарєва В.А.

слідчого - Уланова М.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Уланова М.Д., винесеного у кримінальному провадженні № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 та ч.4 ст.190 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Ахмед Яр Юа», що зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, які протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєстрували та перереєстрували їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Діловий партнер плюс» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «Компанія «Юнібіт» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «Ателан» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «АТЗ -Сервіс» м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ТОВ «СтройБетонУкраїна», м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ПП «Ізол», АДРЕСА_1, ПП «Артбуд Вектор», АДРЕСА_2, ТОВ «Роял-Консалтинг», АДРЕСА_3, ПП «Нова-Центр», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ПП «Офіс-2000», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл», м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП «Єврофасад-Черкаси», м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

У діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СтройБетонУкраїна» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ахмед Яр Юа», що зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1

З метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських ТОВ «Ахмед Яр Юа», що зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Ахмед Яр Юа», що зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, з ТОВ «СтройБетонУкраїна» з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013р.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Уланов М.Д. звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Ахмед Яр Юа» з ТОВ «СтройБетонУкраїна» з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013р.

Зобовязати відповідальну особу за збереження інформації ТОВ «Ахмед Яр Юа», що зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вказані документи старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Уланову М.Д. розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: