У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009777 від 12.06.2013 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

05 травня 2014 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотання про накладення арешту на майновий комплекс, що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8, та належать ВАТ «Київське АТП-2240».
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 .
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 12.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009777 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч. 2 ст. 364 КК України. У період часу з 2007 по 2008 роки по вул. Хорева, 11-А, в м. Києві між ПАТ «Київська Русь», ВАТ «Київське автотранспортне підприємство-2240» та ТОВ «Екопром» були підписані кредитні договори, під час укладання яких останніми було надано завідомо недостовірні документи щодо об`єктів кредитування та предмету забезпечення.
Крім того в клопотання слідчого зазначено, що підприємства - ВАТ «Київське АТП-2240» (код 0544098) та ТОВ «Екопром» (код 32378052) зареєстровані Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією (відповідно 25.11.97 року за № 1002948 і 28.04.03 року за № 1003136). Місцезнаходження суб`єктів господарювання: м. Київ, вул. Павла Усенка, 8.
Згідно реєстраційних і статутних документів статутний капітал ВАТ «Київське АТП-2240» становить 12 млн. грн. і поділений на 48 млн. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 коп. За даними зберігача ПАТ «ВТБ Банк» акціонерами товариства є юридичні особи - ПАТ «Закритий корпоративний недеверсифікований інвестиційний фонд «Сова» (UKR-34294419) - 36,3 % та ТОВ «Закритий корпоративний недеверсифікований інвестиційний фонд «ВІК» (UKR- 34294509 )- 42,6%, що зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29 А, а також фізичні особи.
Засновниками ТОВ «Екопром» затверджені загальними зборами учасників підприємства від 18.04.03 ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 09 липня 1997 року Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області) та ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 09 грудня 1997 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
ВАТ «Київське АТП-2240» та ТОВ «Екопром» перебувають на обліку у Державній податковій інспекції у Дніпровському районі м. Києва. Основними видами діяльності ВАТ «Київське АТП-2240», яке перейменоване 23.03.04 року з ВАТ «Укрпромінвест-Транс», є автомобільні транспортні перевезення та надання транспортно-експедиційних послуг (логістика), а ТОВ «Екопром» - оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.
Директором ВАТ «Київського АТП - 2240» за трудовим контрактом від 06.12.06 року призначений ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.07.97 року, зареєстрований: АДРЕСА_3 , а бухгалтером - ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, проживає: АДРЕСА_4 ). ТОВ «Екопром» очолює генеральний директор ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.10.96, прописаний: АДРЕСА_5 ).
У 2006-2007 рр. ВАТ «Київське АТП-2240» за кредитні кошти ЗАТ «Альфа-Банк» - 4,1 млн. доларів США та КМФ АКБ «Укрсоцбанк» - 4,1 млн. євро придбало 15 сідельних тягачів марки «Рено» з напівпричепами для міжнародних перевезень вантажів, що здійснювали рейси до Нідерландів, загальною вартістю 7,9 млн. грн. та 5 легкових автомобілів бізнес-класу вартістю 3,1 млн. грн. для надання транспортних послуг організаціям.
03.09.07 та 17.09.07 року посадові особи ВАТ «Київське АТП-2240» та ТОВ «Екопром» звернулися до ПАТ «Банк «Київська Русь з клопотанням надати кредит, відповідно, у розмірі 5,8 млн. доларів США та 4,2 млн. доларів США для забезпечення поточної діяльності під заставу нерухомого майна, яке належить автотранспортному підприємству - майнового комплексу загальною площею 22 949,5 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8.
Під час кредитного моніторингу та перевірки наявності та стану предмету іпотеки Банком встановлено, що нежилі приміщення на договірних умовах використовуються ТОВ «Київський республіканський автоцентр» - 1 319, 3 кв. м, автомобільною групою «Богдан» - 7 838, 8 кв. м, іншими орендарями без відповідного погодження з іпотекодержателем.
Для підтвердження кредитоспроможності позичальник надав Банку анкету позичальника та документи про господарське становище (техніко-економічне обґрунтування використання кредитних коштів), фінансовий стан (фінансову звітність підприємства) та забезпечення виконання кредитних зобов`язань (цілісний майновий комплекс), а також, що підтверджують статус позичальника.
Джерелом погашення кредиту мала бути виручка ВАТ «Київське АТП-2240» від надання транспортних послуг (автопарк складав понад 100 одиниць), яка за 2009 рік становила 59,1 млн. грн., за 2010 рік 71,7 млн. грн., за 2011 рік 74,7 млн. грн., за 2012 рік 74,5 млн. грн., щомісячні надходження від орендної плати у розмірі 3,3 млн. грн. та оновлення рухомого складу (автотранспортних засобів тягачів та напівпричепів). Позичальником було укладено контракти з ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» (код 25392188, зареєстроване: м. Київ, вул. Електриків, 26/9), ЛКВ Вальтер Інтернаціонал, Австрія, м. Вінер Нойдорф, Південний промисловий центр, Нижня Австрія, вул. 14, ПЯ 36 щодо перевезення вантажів автомобільним транспортом.
18.09.07 року між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ВАТ «Київське АТП-2240» укладено кредитний договір № 34058-20/7-1в про відкриття відзивної відновлювальної кредитної лінії на загальну суму 5 800 000 (п`ять мільйонів вісімсот тисяч) доларів США строком до 17.09.12 із сплатою 12 % річних. Графік погашення основної суми заборгованості рівними частинами по 120 тис. доларів США, починаючи з вересня 2008 року, залишок суми в розмірі 40 тис. доларів США в останні місяці кредитування.
На виконання умов договору банком перераховано відповідачу грошові кошти в сумі 5,8 млн. дол. США, що підтверджується меморіальними ордерами від 19.09.07 року № 1359, № 2, № 1436, № 1440, які в подальшому позичальником спрямовані на погашення заборгованості перед ЗАТ «Альфа-Банк» за кредитним договором № 31-МВ/06 від 13.02.06 року.
Загальними зборами акціонерів ВАТ «Київське АТП-2240» 14.12.10 року прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій та його перейменування. Товариство планувало згортання транспортного напрямку як збиткового та акцентувало діяльність на послугах з надавання в оренду площ офісного центру.
Заборгованість ВАТ «Київське АТП-2240» Банку складає 80 311 913 грн., в т.ч. сума основного боргу - 44 273 743 грн., нарахованих процентів - 20 916 026 грн., пеня за несвоєчасну сплату процентів 487 407 грн., відповідальність за порушення грошових зобов`язань 9 004 618 грн.
Відповідно заборгованість ТОВ «Екопром» перед Банком складає 52 122 518 грн., в т.ч. основна сума заборгованості - 33 557 160 грн., проценти 13 913 636 грн., пеня за несвоєчасну сплату процентів - 277 338 тис. грн., відповідальність за порушення грошового зобов`язання 547 495 грн.
Узгоджувати порядок, строки та умови погашення кредитної заборгованості керівники зазначених підприємств відмовляються.
З метою уникнення майнової відповідальності перед Банком посадові особи ВАТ «Київське АТП -2240» та ТОВ «Екопром» надали банку завідомо недостовірні документи щодо об`єкта кредитування (нецільове використання кредитних коштів) та забезпечення виконання кредитних зобов`язань (використання одного і того ж майна для забезпечення кількох кредитів).
Посадові особи вказаних позичальників погасивши, за наявними у нас даними, заборгованість перед іншими банками, вивели кредитні кошти з легального обігу шляхом придбання неліквідних цінних паперів емітентів.
Згідно платіжних доручень № 2 та № 3 від 19.09.07 року ВАТ «Київське АТП-2240» перерахувало кошти на користь ЗАТ «Альфа Банк» для погашення заборгованості за кредитним договором №31- МВ/06 від 13.02.06 року 14,1 млн. грн. та Укрсоцбанк за кредитним договором №02-25-308 від 25.06.04 року 21,4 млн. грн., тобто використало їх не за призначенням.
В свою чергу ТОВ «Екопром» вказані кошти скеровані на користь ДП «Рибторгсервіс» (код 30115992), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8, з призначенням платежу: згідно договору ФП/25/06 безвідсоткової цільової фінансової допомоги від 25.06.07 року та передплата за товар - договір № 03/09 -2007 від 03.09.07 року в сумі понад 4 млн. грн.
В подальшому ДП «Рибторгсервіс» з 21.09.07 року по 26.09.07 року кошти скеровувалися ОСОБА_10 код НОМЕР_6 ), ВАТ «ЗНВІФ «Вік» (код 34294509), ВАТ «Пройм Ессетс Кепітал» (код 33549199) за договором №Б 04-250108 купівлі-продажу цінних паперів від 25.01.08 року; № Б04-180209 від 18.02.09 року; № Б04-080409 від 08.04.09 року. За попередньою інформацією ДКЦПФР України угоди з цінними паперами не укладалися на організованому ринку, оскільки вказані акції емітентів не мають котирування на біржі, а тому є неліквідними.
Також ДП «Рибторгсервіс» освоювало кошти ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» (код 20012620), кооперативу «Зеленбудсервіс-К» (код 32493135), ТОВ «Рідна Марка Корп» (код 32489354), ВАТ «Севастопольський морський завод» (код 14312370), які надійшли за договором безвідсоткової фінансової допомоги № ФД-19/12 від 19.12.08 року, № ФД -18/12/08 від 18.12.08 року і № 25/08/2 від 25.08.08 року.
Не виключено, що вказані кошти виведенні ТОВ «Екопром» з легального обігу та використанні в схемах мінімізації податкового навантаження ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн», ВАТ «Севастопольський морський завод» тощо.
Для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ВАТ «Київське АТП-2240» між позичальником та Банком укладено Договір іпотеки від 28.09.07 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зазначеним договором в іпотеку Банку передано нерухоме майно (майновий комплекс загальною площею 22 949,5 кв. м), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8 заставною вартістю 89 963 225,00 грн. Правочин зареєстровано в реєстрі 28.09.2007 року за № 9337. Предмет іпотеки належить іпотекодавцеві на підставі свідоцтва про право власності, виданого 01.06.04 року Головним управлінням комунальної власності м. Києва, серія САА № 181591 (на підставі наказу №589-В від 24.05.04 року). Згаданий правовстановлюючий документ зареєстровано у Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна 12.07.04 року, внесено до реєстрової книги № 203-250 за реєстровим № 1035-3. Балансова вартість Предмета іпотеки становить 6,6 млн. грн.
Згідно витягу з ДРОРНМ на момент укладення договору іпотеки з ПАТ «Банк «Київська Русь» керівники позичальника не вивели згаданий майновий комплекс з-під обтяження ЗАТ «Альфа-Банк» (код 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) за кредитним договором № 31-МВ/06 від 13.02.06 року, про що свідчить витяг № 14410547 від 14.09.07 року.
У зв`язку з невиконанням договірних умов Банк вимушений звернутися до господарського суду м. Києва про стягнення заборгованості за кредитним договором №34058-20/7-1 від 18.09.07 року у сумі 44 512 698 грн. Рішенням господарського суду м. Києва від 23.05.11 року у справі №14/52 позовні вимоги задоволенні у повному обсязі. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.08.11 року та Вищого господарського суду України від 26.10.11 року в задоволені скарг ПАТ «Київське АТП-2240» відмовлено, рішення судів першої та апеляційної інстанції залишені в силі. На виконання рішення господарського суду м. Києва від 23.05.11 року у справі №14/52 (підписане 01.06.11 року), що набрало законної сили 22.08.11 року, стягнуто з ПАТ «Київське АТП-2240» на користь ПАТ «Банк «Київська Русь» 44,5 млн. грн.
Згідно з судовим рішенням, між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Київське АТП-2240» досягнуто згоди щодо передачі предмета іпотеки в добровільному порядку Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами. У зв`язку з цим КП Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна 20.10.11 року на підставі ст. 37 Закону України «Про іпотеку», пункту 1 Переліку правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, який є доповненням до п. 2.1 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України за № 75 від 07.02.02 року за Банком зареєстроване право власності на майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8 (№ запису 1035- з в книзі 20-з-251). Проте посадові особи позичальників, зловживаючи процесуальними правами, не маючи жодних юридичних підстав оскаржують вказане рішення БТІ в судовому порядку, намагаються через суд визнати недійсним договору іпотеки.
У минулому році на балансі ВАТ «Київське АТП-2140» обліковувалося понад 100 одиниць техніки, в т.ч. понад 60 сідловин тягачів «ШМІДТ» та «РЕНО», що придбана на умовах лізингу у ВІ Еф Ес Інтернешнл АБ (Швеція, 40508, Гьотеборг, 405, адреса представництва м. Київ, вул. Кільцева дорога, 20/1 а) за договорами № UKR 65|0508 F від 14.05.08 року, № UKR 52/0606F від 07.07.06 року загальною вартістю понад 18 млн. грн. Вимоги Банку надати документи про реєстрацію іноземної інвестиції відповідно до вимог Закону України «Про режим іноземного інвестування» для звільнення від сплати ПДВ, ввізного мита при митному оформленні вказаної техніки позичальником проігноровані, що може свідчити про можливе вчинення службовими особами ВАТ «Київське АТП-2140» злочину, відповідальність за який передбачена ст. 212 КК України.
12.10.12 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Про Девелопмент тім» («Кредитор») та Публічним акціонерним товариством «Київське АТП-2240» («Боржник») укладено Акт передачі-приймання відступного (майнового комплексу).
25.09.13 року Господарським судом міста Києва винесено рішення по справі № 5011-74/17118-2012 за позовом ТОВ "Про Девелопмент Тім" до ПАТ «Київське АТП-2240», яким задоволено вимоги повністю, присуджено до виконання обов`язків в натурі та визнання права власності на нерухоме майно (майновий комплекс загальною площею 22 949,50 кв.м.), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8. У подальшому ТОВ «Про Девелопмент тім» з метою виконання рішення Господарського суду м. Києва від 25.09.2013 року у справі № 5011-74/17118-2012, звернулося до Реєстраційної служби щодо державної реєстрації права власності на обтяжене зобов`язаннями нерухоме майно. У зв`язку з наявністю заборон на його відчуження, «законний власник» звернувся до господарського суду м. Києва (справа № 910/24099/13), яким 24.12.13 року задоволено позов ТОВ «Про Девелопмент тім» до ДВС України про звільнення майна з-під арешту, накладеного відповідно до акту опису й арешту майна від 23.08.13 року, що складений державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВС України ОСОБА_12 під час примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва від 23.05.11 року на майновий комплекс позичальника, що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8, склад якого відображено у свідоцтві про право власності, виданому 01.06.04 року головним управлінням комунальної власності. На даний час вказане рішення суду Банком як третьою стороною на боці відповідача (ВДВС) оскаржується в апеляційному порядку.
Таким чином, обтяжений зобов`язаннями майновий комплекс позичальника виведений із-під контролю Банку. Звернення стягнення на предмет іпотеки для задоволення майнових вимог кредитора унеможливилося. В результаті несанкціонованого відступлення нерухомого майна ВАТ «Київське АТП-2240» на користь ТОВ «Про Девелопмент тім» інтересам Банку завдано істотну шкоду на суму неповернутого кредиту 80,3 млн. грн., розмір якої перевищує 250 і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
30.04.2014 року ПАТ «Київська Русь» визнано потерпілим в особі представника ОСОБА_13 .
Для попередження відчуження ТОВ «Про Девелопмент тім» майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8, що унеможливить стягнення на предмет іпотеки для задоволення майнових вимог ПАТ «Київська Русь», що в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню та потягти настання тяжких наслідків, необхідно накласти заборону на відчуження майнового комплексу що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8.
Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, дослідивши надані копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майновий комплекс, що розташований за адресою: м. Київ, вул. П. Усенка, 8, та належать на праві власності ВАТ «Київське АТП-2240» шляхом заборони його відчуження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: