печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3059/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., погоджене старшим прокурором Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Брезіцького В.М., про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в особі територіально відокремленого безбалансового відділення І типу №10026/045 (9999) філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 21/6), документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2.

Представник Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі територіально відокремленого безбалансового відділення І типу №10026/045 (9999) філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» щодо задоволення клопотання слідчого поклався на розсуд суду.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження відносно правопорушень, вчинених ОСОБА_4 у співучасті з іншими особами, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 21.11.2012, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, частинами 2, 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в особі територіально відокремленого безбалансового відділення І типу №10026/045 (9999) філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 21/6), документів, що становлять банківську таємницю ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2, оскільки вказані документи, в яких міститься інформація про відкриття даного рахунку, руху коштів по ньому, підстави та суми перерахувань, мають істотне значення у кримінальному провадженні для встановлення місця проживання ОСОБА_3 та подальшого її допиту щодо обставин збору нею паспортних даних громадян, на ім'я яких були оформленні земельні ділянки, а також про місце перебування ОСОБА_4, можливих контактів з ним та з інших питань та враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищенаведених документів, є неможливим, а тому вони підлягають вилученню.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку з 01.01.2012 по теперішній час.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюку М.В., дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в особі територіально відокремленого безбалансового відділення І типу №10026/045 (9999) філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 21/6), документів, що становлять банківську таємницю, щодо ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, з приводу відкриття, обслуговування та руху коштів на рахунку НОМЕР_2 з 01.01.2012 по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, залишку на рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик